アルトナー(2163)の株価チャート アルトナー(2163)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．提出日（2026年４月22日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 経営戦略本部管掌兼エンジニア事業本部管掌 |
関口 相三 |
1964年12月31日生 |
|
(注)３ |
8,607 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部管掌兼エンジニアエージェンシー事業本部管掌 |
張替 朋則 |
1954年５月24日生 |
|
(注)３ |
146,153 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 能力開発本部管掌 |
奥坂 一也 |
1955年９月３日生 |
|
(注)３ |
147,385 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野村龍一郎 |
1956年２月18日生 |
|
(注)４ |
745 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
寺村 泰彦 |
1955年11月22日生 |
|
(注)４ |
2,364 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
森井眞一郎 |
1953年11月28日生 |
|
(注)４ |
1,364 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
306,618 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は2026年１月31日時点のものであります。また、所有株式数にはアルトナー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。
２．野村龍一郎、寺村泰彦及び森井眞一郎は、社外取締役であります。
３．2025年４月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年４月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．アルトナーは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
ｂ．2026年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アルトナーの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定であります。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 経営戦略本部管掌兼エンジニア事業本部管掌 |
関口 相三 |
1964年12月31日生 |
|
(注)３ |
8,607 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部管掌兼エンジニアエージェンシー事業本部管掌 |
張替 朋則 |
1954年５月24日生 |
|
(注)３ |
146,153 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 能力開発本部管掌 |
奥坂 一也 |
1955年９月３日生 |
|
(注)３ |
147,385 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野村龍一郎 |
1956年２月18日生 |
|
(注)４ |
745 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
寺村 泰彦 |
1955年11月22日生 |
|
(注)４ |
2,364 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
森井眞一郎 |
1953年11月28日生 |
|
(注)４ |
1,364 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
306,618 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数は2026年１月31日時点のものであります。また、所有株式数にはアルトナー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。
２．野村龍一郎、寺村泰彦及び森井眞一郎は、社外取締役であります。
３．2026年４月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年４月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．アルトナーは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
アルトナーの社外取締役は３名であります。社外取締役３名は、上記の役員一覧に記載のとおりアルトナーの株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
各社外取締役は、客観的かつ中立的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っており、現状の体制で経営への監視・助言機能を十分に果たしているものと考えております。なお、社外取締役３名については、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
アルトナーでは、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けておりませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アルトナーの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
内部監査室長と監査等委員会は、それぞれの年度毎における監査計画の立案、または、監査の報告書作成において相互に助言、情報交換及び意見交換を行うことで情報の共有化を図り効率的な監査に努めております。
監査に当たって、内部監査室と監査等委員会は会計監査人と相互に情報及び意見交換を行い、監査課題等について共有の認識を深め、必要に応じて会計監査人より助言指導を仰いでおります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 経営戦略本部長兼エンジニア事業本部長 |
関口 相三 |
1964年12月31日生 |
|
(注)３ |
8,262 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長兼エンジニアエージェンシー事業本部長 |
張替 朋則 |
1954年５月24日生 |
|
(注)３ |
145,080 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 能力開発本部長 |
奥坂 一也 |
1955年９月３日生 |
|
(注)３ |
145,726 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野村龍一郎 |
1956年２月18日生 |
|
(注)４ |
541 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
寺村 泰彦 |
1955年11月22日生 |
|
(注)４ |
2,139 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
森井眞一郎 |
1953年11月28日生 |
|
(注)４ |
1,139 |
||||||||||||||
|
計 |
302,887 |
||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数には、アルトナー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在のアルトナー役員持株会による取得株式数は、確認ができないため、当事業年度末現在の実質持株数を記載しております。
２．野村龍一郎、寺村泰彦及び森井眞一郎は、社外取締役であります。
３．2025年４月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年４月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アルトナーの社外取締役は３名であります。社外取締役３名は、上記の役員一覧に記載のとおりアルトナーの株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
各社外取締役は、客観的かつ中立的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っており、現状の体制で経営への監視・助言機能を十分に果たしているものと考えております。なお、社外取締役３名については、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
アルトナーでは、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けておりませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アルトナーの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
内部監査室長と監査等委員会は、それぞれの年度毎における監査計画の立案、または、監査の報告書作成において相互に助言、情報交換及び意見交換を行うことで情報の共有化を図り効率的な監査に努めております。
監査に当たって、内部監査室と監査等委員会は会計監査人と相互に情報及び意見交換を行い、監査課題等について共有の認識を深め、必要に応じて会計監査人より助言指導を仰いでおります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
関口 相三 |
1964年12月31日生 |
|
(注)３ |
7,950 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
張替 朋則 |
1954年５月24日生 |
|
(注)３ |
144,077 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 エンジニア事業本部長 |
奥坂 一也 |
1955年９月３日生 |
|
(注)３ |
144,209 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営戦略本部長兼エンジニアエージェンシー事業本部長 |
佐藤 宗 |
1973年８月14日生 |
|
(注)３ |
3,448 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 能力開発本部長 |
江上 洋二 |
1958年９月26日生 |
|
(注)３ |
66,874 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野村龍一郎 |
1956年２月18日生 |
|
(注)４ |
350 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
寺村 泰彦 |
1955年11月22日生 |
|
(注)４ |
1,930 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
森井眞一郎 |
1953年11月28日生 |
|
(注)４ |
930 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
369,768 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数には、アルトナー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在のアルトナー役員持株会による取得株式数は、確認ができないため、当事業年度末現在の実質持株数を記載しております。
２．野村龍一郎、寺村泰彦及び森井眞一郎は、社外取締役であります。
３．2024年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アルトナーの社外取締役は３名であります。社外取締役３名は、上記の役員一覧に記載のとおりアルトナーの株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
各社外取締役は、客観的かつ中立的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っており、現状の体制で経営への監視・助言機能を十分に果たしているものと考えております。なお、社外取締役３名については、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
アルトナーでは、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けておりませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アルトナーの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
内部監査室長と監査等委員会は、それぞれの年度毎における監査計画の立案、または、監査の報告書作成において相互に助言、情報交換及び意見交換を行うことで情報の共有化を図り効率的な監査に努めております。
監査に当たって、内部監査室と監査等委員会は会計監査人と相互に情報及び意見交換を行い、監査課題等について共有の認識を深め、必要に応じて会計監査人より助言指導を仰いでおります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
関口 相三 |
1964年12月31日生 |
|
(注)３ |
7,601 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
張替 朋則 |
1954年５月24日生 |
|
(注)３ |
142,827 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 エンジニア事業本部長 |
奥坂 一也 |
1955年９月３日生 |
|
(注)３ |
142,458 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営戦略本部長兼エンジニアエージェンシー事業本部長 |
佐藤 宗 |
1973年８月14日生 |
|
(注)３ |
3,360 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 能力開発本部長 |
江上 洋二 |
1958年９月26日生 |
|
(注)３ |
66,270 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野村龍一郎 |
1956年２月18日生 |
|
(注)４ |
111 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
寺村 泰彦 |
1955年11月22日生 |
|
(注)４ |
1,671 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
森井眞一郎 |
1953年11月28日生 |
|
(注)４ |
671 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
364,969 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数には、アルトナー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在のアルトナー役員持株会による取得株式数は、確認ができないため、当事業年度末現在の実質持株数を記載しております。
２．野村龍一郎、寺村泰彦及び森井眞一郎は、社外取締役であります。
３．2023年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アルトナーの社外取締役は３名であります。社外取締役３名は、上記の役員一覧に記載のとおりアルトナーの株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
各社外取締役は、客観的かつ中立的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っており、現状の体制で経営への監視・助言機能を十分に果たしているものと考えております。なお、社外取締役３名については、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
アルトナーでは、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けておりませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アルトナーの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
内部監査室長と監査等委員会は、それぞれの年度毎における監査計画の立案、または、監査の報告書作成において相互に助言、情報交換及び意見交換を行うことで情報の共有化を図り効率的な監査に努めております。
監査に当たって、内部監査室と監査等委員会は会計監査人と相互に情報及び意見交換を行い、監査課題等について共有の認識を深め、必要に応じて会計監査人より助言指導を仰いでおります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株) |
就任 年月日 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野村 龍一郎 （1956年２月18日生） |
|
（注） |
26 |
2022年 ７月29日 |
（注）退任した監査等委員である取締役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2023年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役（監査等委員） |
三谷 高昭 |
2022年７月29日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株) |
就任 年月日 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野村 龍一郎 （1956年２月18日生） |
|
（注） |
－ |
2022年 ７月29日 |
（注）退任した監査等委員である取締役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2023年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役（監査等委員） |
三谷 高昭 |
2022年７月29日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
関口 相三 |
1964年12月31日生 |
|
(注)３ |
7,216 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
張替 朋則 |
1954年５月24日生 |
|
(注)３ |
282,023 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 エンジニア事業本部長 |
奥坂 一也 |
1955年９月３日生 |
|
(注)３ |
279,776 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営戦略本部長兼エンジニアエージェンシー事業本部長 |
佐藤 宗 |
1973年８月14日生 |
|
(注)３ |
6,226 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 能力開発本部長 |
江上 洋二 |
1958年９月26日生 |
|
(注)３ |
129,839 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
寺村 泰彦 |
1955年11月22日生 |
|
(注)４ |
1,272 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三谷 高昭 |
1950年10月18日生 |
|
(注)４ |
17,244 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
森井眞一郎 |
1953年11月28日生 |
|
(注)４ |
272 |
||||||||||||||
|
計 |
723,868 |
||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数には、アルトナー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在のアルトナー役員持株会による取得株式数は、確認ができないため、当事業年度末現在の実質持株数を記載しております。
２．寺村泰彦、三谷高昭及び森井眞一郎は、社外取締役であります。
３．2022年４月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年４月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．アルトナーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
野村龍一郎 |
1956年２月18日生 |
1978年４月 安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行 1999年５月 同行錦糸町支店長 2002年４月 同行広島支店長 2004年４月 同行証券代行営業部長 2005年10月 同行ソリューション営業部長 2007年４月 同行執行役員ソリューション営業部長 2008年４月 みずほ不動産販売株式会社専務執行役員 2016年９月 タイヨーハウス株式会社副社長 2020年３月 株式会社日本ユニスト顧問 2020年８月 丸紅プライベートリート投資法人執行役員（現任） |
(注) |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
アルトナーの社外取締役は３名であります。社外取締役３名は、上記の役員一覧に記載のとおりアルトナーの株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
各社外取締役は、客観的かつ中立的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っており、現状の体制で経営への監視・助言機能を十分に果たしているものと考えております。なお、社外取締役３名については、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
アルトナーでは、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けておりませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アルトナーの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
内部監査室長と監査等委員会は、それぞれの年度毎における監査計画の立案、または、監査の報告書作成において相互に助言、情報交換及び意見交換を行うことで情報の共有化を図り効率的な監査に努めております。
監査に当たって、内部監査室と監査等委員会は会計監査人と相互に情報及び意見交換を行い、監査課題等について共有の認識を深め、必要に応じて会計監査人より助言指導を仰いでおります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
関口 相三 |
1964年12月31日生 |
|
(注)３ |
6,917 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
張替 朋則 |
1954年５月24日生 |
|
(注)３ |
281,075 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 エンジニア事業本部長 |
奥坂 一也 |
1955年９月３日生 |
|
(注)３ |
277,849 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営戦略本部長 |
佐藤 宗 |
1973年８月14日生 |
|
(注)３ |
6,080 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ヒューマンリソース事業本部長 |
江上 洋二 |
1958年９月26日生 |
|
(注)３ |
128,242 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
寺村 泰彦 |
1955年11月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三谷 高昭 |
1950年10月18日生 |
|
(注)４ |
16,444 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
森井眞一郎 |
1953年11月28日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
716,607 |
||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数には、アルトナー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在のアルトナー役員持株会による取得株式数は、確認ができないため、当事業年度末現在の実質持株数を記載しております。
２．寺村泰彦、三谷高昭及び森井眞一郎は、社外取締役であります。
３．2021年４月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年４月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アルトナーの社外取締役は３名であります。社外取締役三谷高昭は、上記の役員一覧に記載のとおりアルトナーの株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役寺村泰彦及び森井眞一郎につきましても、アルトナーと両氏との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
各社外取締役は、客観的かつ中立的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っており、現状の体制で経営への監視・助言機能を十分に果たしているものと考えております。なお、社外取締役３名については、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
アルトナーでは、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けておりませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アルトナーの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
内部監査室長と監査等委員会は、それぞれの年度毎における監査計画の立案、または、監査の報告書作成において相互に助言、情報交換及び意見交換を行うことで情報の共有化を図り効率的な監査に努めております。
監査に当たって、内部監査室と監査等委員会は会計監査人と相互に情報及び意見交換を行い、監査課題等について共有の認識を深め、必要に応じて会計監査人より助言指導を仰いでおります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
関口 相三 |
1964年12月31日生 |
|
(注)３ |
6,644 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 エンジニア事業本部長 |
奥坂 一也 |
1955年９月３日生 |
|
(注)３ |
275,962 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
張替 朋則 |
1954年５月24日生 |
|
(注)３ |
280,144 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ヒューマンリソース事業本部長 |
江上 洋二 |
1958年９月26日生 |
|
(注)３ |
126,725 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営戦略本部長 |
佐藤 宗 |
1973年８月14日生 |
|
(注)３ |
5,927 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
三谷 高昭 |
1950年10月18日生 |
|
(注)４ |
15,701 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
金井 博基 |
1955年９月18日生 |
|
(注)４ |
60,563 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
福室孝三郎 |
1948年２月21日生 |
|
(注)４ |
15,701 |
||||||||||||||||
|
計 |
787,367 |
||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数には、アルトナー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在のアルトナー役員持株会による取得株式数は、確認ができないため、当事業年度末現在の実質持株数を記載しております。
２．三谷高昭、金井博基及び福室孝三郎は、社外取締役であります。
３．2020年４月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アルトナーの社外取締役は３名であります。社外取締役３名は、上記の役員一覧に記載のとおりアルトナーの株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
各社外取締役は、客観的かつ中立的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っており、現状の体制で経営への監視・助言機能を十分に果たしているものと考えております。なお、社外取締役３名については、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
アルトナーでは、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けておりませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アルトナーの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
内部監査室長と監査等委員会は、それぞれの年度毎における監査計画の立案、または、監査の報告書作成において相互に助言、情報交換及び意見交換を行うことで情報の共有化を図り効率的な監査に努めております。
監査に当たって、内部監査室と監査等委員会は会計監査人と相互に情報及び意見交換を行い、監査課題等について共有の認識を深め、必要に応じて会計監査人より助言指導を仰いでおります。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
関口 相三 |
1964年12月31日生 |
|
(注)３ |
6,359 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
エンジニア事業本部長 |
奥坂 一也 |
1955年９月３日生 |
|
(注)３ |
274,071 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
張替 朋則 |
1954年５月24日生 |
|
(注)３ |
279,213 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
ヒューマンリソース事業本部長 |
江上 洋二 |
1958年９月26日生 |
|
(注)３ |
125,179 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経営戦略本部長 |
佐藤 宗 |
1973年８月14日生 |
|
(注)３ |
5,769 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
三谷 高昭 |
1950年10月18日生 |
|
(注)４ |
14,935 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
金井 博基 |
1955年９月18日生 |
|
(注)４ |
60,008 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
福室孝三郎 |
1948年２月21日生 |
|
(注)４ |
14,935 |
||||||||||||||||
|
計 |
780,469 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数には、アルトナー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在のアルトナー役員持株会による取得株式数は、確認ができないため、当事業年度末現在の実質持株数を記載しております。
２．三谷高昭、金井博基及び福室孝三郎は、社外取締役であります。
３．2019年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 三谷高昭、委員 金井博基、委員 福室孝三郎
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
関口 相三 |
昭和39年12月31日生 |
|
(注)４ |
6,163 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
エンジニア事業本部長 |
奥坂 一也 |
昭和30年９月３日生 |
|
(注)４ |
292,673 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
張替 朋則 |
昭和29年５月24日生 |
|
(注)４ |
298,523 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
ヒューマンリソース事業本部長 |
江上 洋二 |
昭和33年９月26日生 |
|
(注)４ |
124,071 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経営戦略本部長 |
佐藤 宗 |
昭和48年８月14日生 |
|
(注)４ |
5,643 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
三谷 高昭 |
昭和25年10月18日生 |
|
(注)５ |
14,399 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
金井 博基 |
昭和30年９月18日生 |
|
(注)５ |
59,597 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
福室孝三郎 |
昭和23年２月21日生 |
|
(注)５ |
14,399 |
||||||||||||||||
|
計 |
815,468 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数には、アルトナー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在のアルトナー役員持株会による取得株式数は、確認ができないため、当事業年度末現在の実質持株数を記載しております。
２．平成30年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。
３．三谷高昭、金井博基及び福室孝三郎は、社外取締役であります。
４．平成30年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 三谷高昭、委員 金井博基、委員 福室孝三郎
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
関口 相三 |
昭和39年12月31日生 |
|
(注)５ |
2,952 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
エンジニア事業本部長 |
奥坂 一也 |
昭和30年９月３日生 |
|
(注)５ |
145,299 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
張替 朋則 |
昭和29年５月24日生 |
|
(注)５ |
148,747 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
ヒューマンリソース事業本部長 |
江上 洋二 |
昭和33年９月26日生 |
|
(注)５ |
61,250 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経営戦略本部長 |
佐藤 宗 |
昭和48年８月14日生 |
|
(注)５ |
2,724 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
三谷 高昭 |
昭和25年10月18日生 |
|
(注)６ |
6,835 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
金井 博基 |
昭和30年９月18日生 |
|
(注)６ |
29,490 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
|
福室孝三郎 |
昭和23年２月21日生 |
|
(注)６ |
6,835 |
||||||||||||||||
|
計 |
404,132 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数には、アルトナー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在のアルトナー役員持株会による取得株式数は、確認ができないため、当事業年度末現在の実質持株数を記載しております。
２．平成29年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。
３．平成29年４月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アルトナーは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
４．三谷高昭、金井博基及び福室孝三郎は、社外取締役であります。
５．平成29年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成29年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 三谷高昭、委員 金井博基、委員 福室孝三郎
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
関口 相三 |
昭和39年12月31日生 |
|
(注）３ |
1,341 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
エンジニア事業本部長 |
奥坂 一也 |
昭和30年９月３日生 |
|
(注）３ |
71,579 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
張替 朋則 |
昭和29年５月24日生 |
|
(注）３ |
73,842 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
ヒューマンリソース事業本部長 |
江上 洋二 |
昭和33年９月26日生 |
|
(注）３ |
29,812 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経営戦略本部長 |
佐藤 宗 |
昭和48年８月14日生 |
|
(注）３ |
1,261 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
三谷 高昭 |
昭和25年10月18日生 |
|
(注）４ |
3,039 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
金井 博基 |
昭和30年９月18日生 |
|
(注）４ |
14,351 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
福室孝三郎 |
昭和23年２月21日生 |
|
(注）４ |
3,039 |
||||||||||||||||
|
計 |
198,264 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数には、アルトナー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在のアルトナー役員持株会による取得株式数は、確認ができないため、当事業年度末現在の実質持株数を記載しております。
２．監査役三谷高昭、金井博基及び福室孝三郎は、社外監査役であります。
３．平成27年４月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年４月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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