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パソナグループ(2168)の株価チャート パソナグループ(2168)の業績 親会社と関係会社
2025年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 役員の異動の状況
該当事項はありません。
(2) 業績連動報酬等に関する事項
前事業年度の有価証券報告書「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 ④ 業績連動報酬等に関する事項 e.役位別基礎係数一覧」に記載した業績連動型株式報酬の2026年５月期の役位別基礎係数について、有価証券報告書提出後、2025年８月22日に開催された取締役会にて役員株式給付規程を改定いたしましたので、改めて以下に記載いたします。なお、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容からの変更はございません。
パソナグループは、取締役等の報酬とパソナグループの業績及び株主価値との連動をより明確にし、パソナグループの中長期的な業績ならびに企業価値向上への貢献意識を高めることを目的に、業績連動型株式報酬として株式給付信託（BBT）を採用しております。
業績連動型株式報酬は、各事業年度の業績目標の達成度等に応じて各取締役（監査等委員会である取締役及び非業務執行取締役を除く。）の役位に応じた基礎係数をもとに、取締役会にて定められた方法により決定しております。評価指標は、連結の営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を採用するとともに、具体的な上限額を設けることにより、透明性と客観性を高めております。具体的な算出方法は以下のとおりであります。
また、当該業績指標を選定した理由は、単事業年度の業績貢献を考慮するうえで損益数値が明快であり、連結の営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を用いるのが妥当と考えたためであります。
a.対象
評価対象事業年度の９月１日時点において取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く。）及び役付執行役員（監査等委員会設置会社移行直前に取締役であった者に限る。）として在任していた者（以下、「取締役」という。）
b.業績連動型株式報酬として支給する財産パソナグループ普通株式
c.株式報酬の総支給ポイント数の算定方法
以下に定める額のうち最も小さい額×30％÷給付を予定しているパソナグループ株式の信託における１株当たりの会計上の簿価
ⅰ）連結営業利益目標超過額
ⅱ）親会社株主に帰属する当期純利益目標超過額
ⅲ）４億円
d.個別支給ポイント数の算定方法
総支給ポイント数×（個人別基礎係数÷基礎係数合計）
e.役位別基礎係数一覧
役位
|
一人当たり基礎係数
|
2026年５月期(予定)
|
対象人数(人)
|
一人当たりの
上限ポイント
|
代表取締役会長
|
120
|
1
|
51,500
|
代表取締役社長
|
100
|
1
|
42,900
|
副社長執行役員
|
80
|
4
|
34,300
|
専務執行役員
|
65
|
1
|
27,900
|
合計
|
－
|
7
|
－
|
(注）１ 業績連動型株式報酬の対象となる取締役等は、法人税法第34条第１項第３号に定める「業務執行役員」です。
２ 上記ⅰ)及びⅱ)は「評価対象事業年度の連結業績（営業利益または親会社株主に帰属する当期純利益）」から「評価対象事業年度期初に開示される、前事業年度に係る決算短信で開示された連結業績（営業利益または親会社株主に帰属する当期純利益）の目標値」を減算した金額といたします。当該決算短信において連結業績の目標値が開示されなかった場合には、対象目標超過額は０円といたします。
３ 「評価対象事業年度の連結業績（営業利益または親会社株主に帰属する当期純利益）」は、「当該業績連動型株式報酬制度及び従業員に対する株式給付信託について定めた株式給付規程の定めに基づき計上される費用（株式給付費用）」を減算する前の金額といたします。
４ 上記ⅰ)～ⅲ)のうち最も小さい額に30％を乗じた額は１百万円未満を切り捨てるものといたします。
５ 上記ⅰ)～ⅲ)のうち最も小さい額が20百万円未満の場合はポイント付与を行いません。
６ 総支給ポイント数の年間の上限は260,000ポイントといたします。
７ パソナグループ株式の交付時は１ポイント当たり１株として換算いたします。
f.参考〉当事業年度における業績連動型株式報酬に係る指標の目標値：
（単位：百万円）
指標
|
2026年５月期目標
|
連結営業利益
|
2,500
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
500
|
2025年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１．2025年８月20日（有価証券報告書提出日）現在のパソナグループの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (潜在株式数)
(株)
|
代表取締役社長CEO
|
若 本 博 隆
|
1960年11月２日
|
1984年４月
|
株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行)入行
|
1989年６月
|
株式会社テンポラリーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社
|
2006年９月
|
株式会社パソナ 取締役常務執行役員経営企画室長兼法務室・関連会社室・国際業務室担当
|
2007年12月
|
パソナグループ 取締役常務執行役員経営企画部長兼CMO室・国際業務室担当
|
2012年７月
|
パソナグループ 取締役専務執行役員経営企画部担当
|
2017年８月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員経営企画・総務本部長
|
2018年８月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員経営企画本部長
|
2019年６月
|
株式会社パソナナレッジパートナー 代表取締役社長
|
2020年８月
|
ビーウィズ株式会社 取締役(現任)
|
2021年12月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員COO経営企画本部長兼成長戦略本部長
|
2023年２月
|
株式会社パソナフォース 代表取締役社長
|
2024年８月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員COO成長戦略総本部長兼経営企画本部長
|
2025年６月
|
パソナグループ 代表取締役社長CEO(現任)
|
|
注３
|
45,200 (35,769)
|
取締役
副社長執行役員
Pasona Way総本部長兼
社会貢献室担当
|
深 澤 旬 子
|
1953年５月28日
|
1974年４月
|
三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社
|
1978年７月
|
株式会社電通(現株式会社電通グループ)入社
|
1981年９月
|
株式会社テンポラリーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社
|
1990年１月
|
同社 取締役広報室長
|
2000年６月
|
株式会社パソナ 専務執行役員人事企画本部長
|
2003年４月
|
株式会社パソナハートフル 代表取締役社長
|
2007年12月
|
パソナグループ 取締役専務執行役員人事部・広報室・企画制作室担当兼社会貢献室長
|
2015年６月
|
パソナグループ 取締役専務執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当
|
2017年８月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当
|
2018年８月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員Pasona Way本部長兼社会貢献室担当
|
2024年８月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員Pasona Way総本部長兼社会貢献室担当(現任)
|
2024年10月
|
株式会社パソナハートフル 代表取締役会長(現任)
|
|
注３
|
196,600 (35,769)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (潜在株式数)
(株)
|
取締役
副社長執行役員
NATUREVERSE総本部長
|
山 本 絹 子
|
1955年11月５日
|
1979年２月
|
株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社
|
1990年１月
|
同社 取締役大阪営業本部担当
|
2000年６月
|
株式会社パソナ 常務執行役員雇用開発室担当雇用開発室長
|
2005年６月
|
株式会社関西雇用創出機構(現株式会社パソナマスターズ)代表取締役社長
|
2007年12月
|
パソナグループ 取締役専務執行役員事業開発部担当
|
2012年９月
|
株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役社長
|
2015年６月
|
パソナグループ 取締役専務執行役員事業開発本部長
|
2016年12月
|
株式会社ニジゲンノモリ 代表取締役社長
|
2017年８月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員事業開発本部長兼スマートライフ・イニシアティブ本部長
|
2018年９月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員事業開発本部長
|
2024年８月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員NATUREVERSE総本部長(現任)
|
|
注３
|
147,400 (35,769)
|
取締役
常務執行役員
グローバル戦略総本部長兼国際業務本部長
|
南 部 真 希 也
|
1984年７月31日
|
2008年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2013年６月
|
株式会社パソナ 入社
|
2018年９月
|
同社 執行役員グローバル事業本部長
|
2018年12月
|
パソナグループ 国際業務部長
|
2021年９月
|
株式会社パソナ 常務執行役員グローバル事業本部長
|
2022年８月
|
同社 取締役常務執行役員グローバル事業本部長 パソナグループ 取締役常務執行役員国際業務本部長兼経営企画本部副本部長
|
2024年８月
|
株式会社パソナ 取締役専務執行役員グローバル事業本部長(現任)
|
2025年６月
|
パソナグループ 取締役常務執行役員グローバル戦略総本部長兼国際業務本部長(現任)
|
|
注３
|
300 (1,531)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
野 村 和 史
|
1955年３月15日
|
1977年４月
|
株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社
|
1985年４月
|
同社 取締役
|
2000年６月
|
株式会社パソナ 常務執行役員関東営業部長
|
2001年６月
|
エヌエスパーソネルサービス株式会社 代表取締役社長
|
2010年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2013年５月
|
株式会社パソナ 特別顧問
|
2013年８月
|
同社 常勤監査役
|
2019年８月
|
パソナグループ 取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
注４
|
46,100 ( - )
|
取締役
（監査等委員）
|
舩 橋 晴 雄
|
1946年９月19日
|
1969年７月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
1988年６月
|
同省 主税局国際租税課長
|
1989年５月
|
外務省 在フランス日本国大使館参事官
|
1994年７月
|
大蔵省 副財務官
|
1995年３月
|
同省 東京税関長
|
1998年６月
|
証券取引等監視委員会 事務局長
|
2000年６月
|
国土庁(現国土交通省)長官官房長
|
2001年７月
|
国土交通省 国土交通審議官
|
2002年７月
|
同省退官
|
2003年２月
|
シリウス・インスティテュート株式会社 代表取締役(現任)
|
2005年３月
|
ケネディクス株式会社 社外監査役
|
2006年６月
|
鴻池運輸株式会社 社外監査役
|
2007年12月
|
パソナグループ 社外監査役
|
2011年12月
|
イーピーエス株式会社(現EPSホールディングス株式会社)社外監査役
|
2019年８月
|
パソナグループ 社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年12月
|
EPSホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
注４
|
17,700 ( - )
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (潜在株式数)
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
古 川 一 夫
|
1946年11月３日
|
1971年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
2005年４月
|
同社 代表執行役執行役副社長情報・通信グループ長＆CEO兼輸出管理本部長
|
2006年４月
|
同社 代表執行役執行役社長
|
2006年６月
|
同社 取締役代表執行役執行役社長
|
2007年５月
|
社団法人日本経済団体連合会(現一般社団法人日本経済団体連合会)副会長
|
2009年４月
|
株式会社日立製作所 取締役代表執行役執行役副会長
|
2009年６月
|
同社 特別顧問
|
2011年６月
|
一般社団法人情報処理学会 会長
|
2011年10月
|
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)理事長
|
2019年６月
|
日本碍子株式会社 社外取締役
|
2019年８月
|
パソナグループ 社外取締役監査等委員(現任)
|
|
注４
|
15,300 ( - )
|
取締役
（監査等委員）
|
宮 田 亮 平
|
1945年６月８日
|
1997年４月
|
東京藝術大学 美術学部 教授
|
2004年４月
|
同大学 理事兼副学長
|
2005年12月
|
同大学 学長
|
2016年２月
|
文部科学省文化庁 長官
|
2016年４月
|
東京藝術大学 名誉教授兼顧問(現任)
|
2021年７月
|
長岡造形大学 客員教授(現任)
|
2021年８月
|
パソナグループ 社外取締役監査等委員(現任)
|
2022年５月
|
公益社団法人日展 理事長(現任)
|
|
注４
|
1,800 ( - )
|
取締役
（監査等委員）
|
跡 見 裕
|
1944年12月５日
|
1970年４月
|
東京大学 医学部 第一外科医員
|
1988年６月
|
カリフォルニア大学サンフランシスコ校外科 客員研究員
|
1992年７月
|
東京大学 医学部 第一外科 講師
|
1992年10月
|
杏林大学 医学部 第一外科 教授
|
2004年４月
|
同大学 医学部長
|
2010年４月
|
同大学 学長
|
2018年４月
|
同大学 名誉学長(現任)
|
2018年６月
|
公益財団法人日本膵臓病研究財団 理事長
|
2019年４月
|
一般財団法人国際医学研究振興財団(現公益財団法人国際医学研究振興財団)理事長(現任)
|
2019年６月
|
三機工業株式会社 社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
JCRファーマ株式会社 社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
公益財団法人日中医学協会 理事長(現任) 学校法人跡見学園 理事長(現任)
|
2023年８月
|
パソナグループ 社外取締役監査等委員(現任)
|
|
注４
|
700 ( - )
|
計
|
471,100 (108,838)
|
（注）１ 取締役舩橋晴雄氏、古川一夫氏、宮田亮平氏及び跡見裕氏は、社外取締役であります。
２ 株式会社東京証券取引所に対し、舩橋晴雄氏、古川一夫氏、宮田亮平氏及び跡見裕氏を独立役員とする
独立役員届出書を提出しております。
３ 監査等委員ではない取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
５ パソナグループでは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に執行
役員制度を導入しております。
６ 南部靖之氏は、2025年５月31日付で代表取締役グループ代表兼社長を辞任により退任いたしました。
７ 若本博隆氏は、2025年６月１日付で取締役（副社長執行役員）から代表取締役社長CEOに就任いたしました。
２．2025年８月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、パソナグループの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (潜在株式数)
(株)
|
代表取締役会長CEO
|
若 本 博 隆
|
1960年11月２日
|
1984年４月
|
株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行)入行
|
1989年６月
|
株式会社テンポラリーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社
|
2006年９月
|
株式会社パソナ 取締役常務執行役員経営企画室長兼法務室・関連会社室・国際業務室担当
|
2007年12月
|
パソナグループ 取締役常務執行役員経営企画部長兼CMO室・国際業務室担当
|
2012年７月
|
パソナグループ 取締役専務執行役員経営企画部担当
|
2017年８月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員経営企画・総務本部長
|
2018年８月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員経営企画本部長
|
2019年６月
|
株式会社パソナナレッジパートナー 代表取締役社長
|
2020年８月
|
ビーウィズ株式会社 取締役(現任)
|
2021年12月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員COO経営企画本部長兼成長戦略本部長
|
2023年２月
|
株式会社パソナフォース 代表取締役社長
|
2024年８月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員COO成長戦略総本部長兼経営企画本部長
|
2025年６月
|
パソナグループ 代表取締役社長CEO
|
2025年８月
|
パソナグループ 代表取締役会長CEO(現任)
|
|
注３
|
45,200 (35,769)
|
代表取締役社長COO
|
中 尾 慎 太 郎
|
1974年９月11日
|
1998年４月
|
株式会社パソナ 入社
|
2013年８月
|
同社 取締役執行役員 営業総本部ソリューション担当兼ドゥタンク本部長
|
2015年８月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2016年８月
|
パソナグループ 取締役執行役員
|
2017年９月
|
パソナグループ 常務執行役員
|
2018年８月
|
株式会社パソナ 代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
サークレイス株式会社 取締役
|
2025年６月
|
パソナグループ 常務執行役員グループ営業総本部長
|
2025年８月
|
パソナグループ 代表取締役社長COO(現任)
|
|
注３
|
10,000 (26,827)
|
取締役
副社長執行役員
Pasona Way総本部長兼
社会貢献室担当
|
深 澤 旬 子
|
1953年５月28日
|
1974年４月
|
三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社
|
1978年７月
|
株式会社電通(現株式会社電通グループ)入社
|
1981年９月
|
株式会社テンポラリーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社
|
1990年１月
|
同社 取締役広報室長
|
2000年６月
|
株式会社パソナ 専務執行役員人事企画本部長
|
2003年４月
|
株式会社パソナハートフル 代表取締役社長
|
2007年12月
|
パソナグループ 取締役専務執行役員人事部・広報室・企画制作室担当兼社会貢献室長
|
2015年６月
|
パソナグループ 取締役専務執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当
|
2017年８月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当
|
2018年８月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員Pasona Way本部長兼社会貢献室担当
|
2024年８月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員Pasona Way総本部長兼社会貢献室担当(現任)
|
2024年10月
|
株式会社パソナハートフル 代表取締役会長(現任)
|
|
注３
|
196,600 (35,769)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (潜在株式数)
(株)
|
取締役
副社長執行役員
NATUREVERSE総本部長
|
山 本 絹 子
|
1955年11月５日
|
1979年２月
|
株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社
|
1990年１月
|
同社 取締役大阪営業本部担当
|
2000年６月
|
株式会社パソナ 常務執行役員雇用開発室担当雇用開発室長
|
2005年６月
|
株式会社関西雇用創出機構(現 株式会社パソナマスターズ)代表取締役社長
|
2007年12月
|
パソナグループ 取締役専務執行役員事業開発部担当
|
2012年９月
|
株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役社長
|
2015年６月
|
パソナグループ 取締役専務執行役員事業開発本部長
|
2016年12月
|
株式会社ニジゲンノモリ 代表取締役社長
|
2017年８月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員事業開発本部長兼スマートライフ・イニシアティブ本部長
|
2018年９月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員事業開発本部長
|
2024年８月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員NATUREVERSE総本部長(現任)
|
|
注３
|
147,400 (35,769)
|
取締役
副社長執行役員
グローバル戦略総本部長兼国際業務本部長
|
南 部 真 希 也
|
1984年７月31日
|
2008年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2013年６月
|
株式会社パソナ 入社
|
2018年９月
|
同社 執行役員グローバル事業本部長
|
2018年12月
|
パソナグループ 国際業務部長
|
2021年９月
|
株式会社パソナ 常務執行役員グローバル事業本部長
|
2022年８月
|
同社 取締役常務執行役員グローバル事業本部長 パソナグループ 取締役常務執行役員国際業務本部長兼経営企画本部副本部長
|
2024年８月
|
株式会社パソナ 取締役専務執行役員グローバル事業本部長
|
2025年６月
|
パソナグループ 取締役常務執行役員グローバル戦略総本部長兼国際業務本部長
|
2025年８月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員グローバル戦略総本部長兼国際業務本部長(現任) 株式会社パソナ 取締役副社長執行役員(現任)
|
|
注３
|
300 (1,531)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
野 村 和 史
|
1955年３月15日
|
1977年４月
|
株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社
|
1985年４月
|
同社 取締役
|
2000年６月
|
株式会社パソナ 常務執行役員関東営業部長
|
2001年６月
|
エヌエスパーソネルサービス株式会社 代表取締役社長
|
2010年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2013年５月
|
株式会社パソナ 特別顧問
|
2013年８月
|
同社 常勤監査役
|
2019年８月
|
パソナグループ 取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
注４
|
46,100 ( - )
|
取締役
（監査等委員）
|
舩 橋 晴 雄
|
1946年９月19日
|
1969年７月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
1988年６月
|
同省 主税局国際租税課長
|
1989年５月
|
外務省 在フランス日本国大使館参事官
|
1994年７月
|
大蔵省 副財務官
|
1995年３月
|
同省 東京税関長
|
1998年６月
|
証券取引等監視委員会 事務局長
|
2000年６月
|
国土庁(現国土交通省)長官官房長
|
2001年７月
|
国土交通省 国土交通審議官
|
2002年７月
|
同省退官
|
2003年２月
|
シリウス・インスティテュート株式会社 代表取締役(現任)
|
2005年３月
|
ケネディクス株式会社 社外監査役
|
2006年６月
|
鴻池運輸株式会社 社外監査役
|
2007年12月
|
パソナグループ 社外監査役
|
2011年12月
|
イーピーエス株式会社(現EPSホールディングス株式会社)社外監査役
|
2019年８月
|
パソナグループ 社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年12月
|
EPSホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
注４
|
17,700 ( - )
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (潜在株式数)
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
古 川 一 夫
|
1946年11月３日
|
1971年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
2005年４月
|
同社 代表執行役執行役副社長情報・通信グループ長＆CEO兼輸出管理本部長
|
2006年４月
|
同社 代表執行役執行役社長
|
2006年６月
|
同社 取締役代表執行役執行役社長
|
2007年５月
|
社団法人日本経済団体連合会(現一般社団法人日本経済団体連合会)副会長
|
2009年４月
|
株式会社日立製作所 取締役代表執行役執行役副会長
|
2009年６月
|
同社 特別顧問
|
2011年６月
|
一般社団法人情報処理学会 会長
|
2011年10月
|
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)理事長
|
2019年６月
|
日本碍子株式会社 社外取締役
|
2019年８月
|
パソナグループ 社外取締役監査等委員(現任)
|
|
注４
|
15,300 ( - )
|
取締役
（監査等委員）
|
宮 田 亮 平
|
1945年６月８日
|
1997年４月
|
東京藝術大学 美術学部 教授
|
2004年４月
|
同大学 理事兼副学長
|
2005年12月
|
同大学 学長
|
2016年２月
|
文部科学省文化庁 長官
|
2016年４月
|
東京藝術大学 名誉教授兼顧問(現任)
|
2021年７月
|
長岡造形大学 客員教授(現任)
|
2021年８月
|
パソナグループ 社外取締役監査等委員(現任)
|
2022年５月
|
公益社団法人日展 理事長(現任)
|
|
注４
|
1,800 ( - )
|
取締役
（監査等委員）
|
跡 見 裕
|
1944年12月５日
|
1970年４月
|
東京大学 医学部 第一外科医員
|
1988年６月
|
カリフォルニア大学サンフランシスコ校外科 客員研究員
|
1992年７月
|
東京大学 医学部 第一外科 講師
|
1992年10月
|
杏林大学 医学部 第一外科 教授
|
2004年４月
|
同大学 医学部長
|
2010年４月
|
同大学 学長
|
2018年４月
|
同大学 名誉学長(現任)
|
2018年６月
|
公益財団法人日本膵臓病研究財団 理事長
|
2019年４月
|
一般財団法人国際医学研究振興財団(現公益財団法人国際医学研究振興財団)理事長(現任)
|
2019年６月
|
三機工業株式会社 社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
JCRファーマ株式会社 社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
公益財団法人日中医学協会 理事長(現任) 学校法人跡見学園 理事長(現任)
|
2023年８月
|
パソナグループ 社外取締役監査等委員(現任)
|
|
注４
|
700 ( - )
|
計
|
481,100 (135,665)
|
（注）１ 取締役舩橋晴雄氏、古川一夫氏、宮田亮平氏及び跡見裕氏は、社外取締役であります。
２ 株式会社東京証券取引所に対し、舩橋晴雄氏、古川一夫氏、宮田亮平氏及び跡見裕氏を独立役員とする
独立役員届出書を提出しております。
３ 監査等委員ではない取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
５ パソナグループでは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に執行
役員制度を導入しております。
６ 若本博隆氏は、ビーウィズ株式会社の取締役を2025年８月28日に開催予定の同社株主総会終結の時をもって退任予定であります。
②社外取締役の状況
有価証券報告書提出日現在、パソナグループの社外取締役は４名であり、取締役の44％を社外取締役で構成しております。
社外取締役とパソナグループとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、いずれも監査等委員として社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しております。
パソナグループの社外取締役及び社外取締役候補者は、パソナグループが定める以下の独立性の基準を満たす者としており、舩橋晴雄氏、古川一夫氏、宮田亮平氏及び跡見裕氏を独立役員としております。
・２親等以内の親族が、現在または過去において、パソナグループまたは子会社の業務執行取締役として在籍していないこと。
・現在、業務執行者・従業員として在籍する会社とパソナグループグループにおいて取引がある場合、過去３事業年度において、その取引金額がパソナグループの連結売上高の２％を超えないこと。
・過去３事業年度において、法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとして、パソナグループグループから直接的に年間10百万円を超える報酬（パソナグループの役員としての報酬及び当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けていないこと。
・過去３事業年度において、パソナグループグループから年間10百万円を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
③社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
パソナグループの社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人、監査室及びグループ内部監査室などの内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することでパソナグループの内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用について助言を行っております。
2024年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
グループ代表 兼 社長 CEO
|
南 部 靖 之
|
1952年１月５日
|
1976年２月
|
株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)設立同社専務取締役
|
1991年４月
|
同社代表取締役
|
1992年３月
|
株式会社テンポラリーサンライズ（現株式会社パソナ）代表取締役
|
1996年３月
|
株式会社ビジネス・コープ（現株式会社ベネフィット・ワン）取締役
|
1999年４月
|
株式会社パソナ（現株式会社南部エンタープライズ）代表取締役社長
|
2000年６月
|
株式会社パソナ代表取締役グループ代表
|
2004年８月
|
同社代表取締役グループ代表兼社長営業総本部長
|
2007年12月
|
同社代表取締役 パソナグループ代表取締役グループ代表兼社長CEO（現任）
|
2010年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役会長
|
2011年８月
|
株式会社パソナ代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
14,763,200
|
取締役
副社長執行役員COO
成長戦略総本部長 兼
経営企画本部長
|
若 本 博 隆
|
1960年11月２日
|
1984年４月
|
株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行）入行
|
1989年６月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
2006年９月
|
株式会社パソナ取締役常務執行役員経営企画室長兼法務室・関連会社室・国際業務室担当
|
2007年12月
|
パソナグループ取締役常務執行役員経営企画部長兼CMO室・国際業務室担当
|
2010年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役
|
2012年７月
|
パソナグループ取締役専務執行役員経営企画部担当
|
2017年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員経営企画・総務本部長
|
2018年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員COO経営企画本部長
|
2019年６月
|
株式会社パソナナレッジパートナー代表取締役社長（現任）
|
2020年８月
|
ビーウィズ株式会社取締役（現任）
|
2021年12月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員COO経営企画本部長兼成長戦略本部長
|
2023年２月
|
株式会社パソナフォース代表取締役社長（現任）
|
2024年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員COO成長戦略総本部長兼経営企画本部長（現任）
|
|
注３
|
44,700
|
取締役
副社長執行役員
Pasona Way総本部長 兼
社会貢献室担当
|
深 澤 旬 子
|
1953年５月28日
|
1974年４月
|
三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
1978年７月
|
株式会社電通（現株式会社電通グループ）入社
|
1981年９月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
1990年１月
|
同社取締役広報室長
|
2000年６月
|
株式会社パソナ専務執行役員人事企画本部長
|
2003年４月
|
株式会社パソナハートフル代表取締役社長（現任）
|
2007年12月
|
パソナグループ取締役専務執行役員人事部・広報室・企画制作室担当兼社会貢献室長
|
2015年６月
|
パソナグループ取締役専務執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当
|
2017年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役会長
|
2017年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当
|
2018年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員Pasona Way本部長兼社会貢献室担当
|
2024年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員Pasona Way総本部長兼社会貢献室担当（現任）
|
|
注３
|
195,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長執行役員
NATUREVERSE総本部長
|
山 本 絹 子
|
1955年11月５日
|
1979年２月
|
株式会社マンパワーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
1990年１月
|
同社取締役大阪営業本部担当
|
2000年６月
|
株式会社パソナ 常務執行役員雇用開発室担当雇用開発室長
|
2005年６月
|
株式会社関西雇用創出機構（現 株式会社パソナマスターズ）代表取締役社長
|
2007年12月
|
パソナグループ 取締役専務執行役員事業開発部担当
|
2012年９月
|
株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役社長
|
2015年６月
|
パソナグループ 取締役専務執行役員事業開発本部長
|
2016年12月
|
株式会社ニジゲンノモリ 代表取締役社長
|
2017年８月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員事業開発本部長兼スマートライフ・イニシアティブ本部長
|
2018年９月
|
パソナグループ 取締役副社長執行役員事業開発本部長
|
2024年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員NATUREVERSE総本部長
（現任）
|
|
注３
|
144,900
|
取締役
常務執行役員
国際業務本部長 兼
経営企画本部副本部長
|
南 部 真 希 也
|
1984年７月31日
|
2008年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2013年６月
|
株式会社パソナ入社
|
2018年９月
|
同社執行役員グローバル事業本部長
|
2018年12月
|
パソナグループ国際業務部長
|
2021年９月
|
株式会社パソナ常務執行役員グローバル事業本部長
|
2022年８月
|
同社取締役常務執行役員グローバル事業本部長 パソナグループ取締役常務執行役員国際業務本部長兼経営企画本部副本部長（現任）
|
2024年８月
|
株式会社パソナ取締役専務執行役員グローバル事
業本部長（現任）
|
|
注３
|
200
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
野 村 和 史
|
1955年３月15日
|
1977年４月
|
株式会社マンパワーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
1985年４月
|
同社取締役
|
2000年６月
|
株式会社パソナ常務執行役員関東営業部長
|
2001年６月
|
エヌエスパーソネルサービス株式会社代表取締役社長
|
2010年４月
|
同社代表取締役会長
|
2013年５月
|
株式会社パソナ特別顧問
|
2013年８月
|
同社常勤監査役
|
2019年８月
|
パソナグループ取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
注４
|
45,900
|
取締役
（監査等委員）
|
舩 橋 晴 雄
|
1946年９月19日
|
1969年７月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1988年６月
|
同省主税局国際租税課長
|
1989年５月
|
外務省在フランス日本国大使館参事官
|
1994年７月
|
大蔵省副財務官
|
1995年３月
|
同省東京税関長
|
1998年６月
|
証券取引等監視委員会事務局長
|
2000年６月
|
国土庁（現国土交通省）長官官房長
|
2001年７月
|
国土交通省国土交通審議官
|
2002年７月
|
同省退官
|
2003年２月
|
シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役（現任）
|
2005年３月
|
ケネディクス株式会社社外監査役
|
2006年６月
|
鴻池運輸株式会社社外監査役
|
2007年12月
|
パソナグループ社外監査役
|
2011年12月
|
イーピーエス株式会社（現ＥＰＳホールディングス株式会社）社外監査役
|
2019年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
2019年12月
|
ＥＰＳホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
注４
|
16,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
古 川 一 夫
|
1946年11月３日
|
1971年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2005年４月
|
同社代表執行役執行役副社長情報・通信グループ長＆CEO兼輸出管理本部長
|
2006年４月
|
同社代表執行役執行役社長
|
2006年６月
|
同社取締役代表執行役執行役社長
|
2007年５月
|
社団法人日本経済団体連合会（現一般社団法人日本経済団体連合会）副会長
|
2009年４月
|
株式会社日立製作所取締役代表執行役執行役副会長
|
2009年６月
|
同社特別顧問
|
2011年６月
|
一般社団法人情報処理学会会長
|
2011年10月
|
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）理事長
|
2019年６月
|
日本碍子株式会社社外取締役
|
2019年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
注４
|
13,100
|
取締役
（監査等委員）
|
宮 田 亮 平
|
1945年６月８日
|
1997年４月
|
東京藝術大学美術学部教授
|
2004年４月
|
同大学理事兼副学長
|
2005年12月
|
同大学学長
|
2016年２月
|
文部科学省文化庁長官
|
2016年４月
|
東京藝術大学名誉教授兼顧問（現任）
|
2021年７月
|
長岡造形大学客員教授（現任）
|
2021年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年５月
|
公益社団法人日展理事長（現任）
|
|
注４
|
600
|
取締役
（監査等委員）
|
跡 見 裕
|
1944年12月５日
|
1970年４月
|
東京大学医学部第一外科医員
|
1988年６月
|
カリフォルニア大学サンフランシスコ校外科客員研究員
|
1992年７月
|
東京大学医学部第一外科講師
|
1992年10月
|
杏林大学医学部第一外科教授
|
2004年４月
|
同大学医学部長
|
2010年４月
|
同大学学長
|
2018年４月
|
同大学名誉学長（現任）
|
2018年６月
|
公益財団法人日本膵臓病研究財団理事長
|
2019年４月
|
一般財団法人国際医学研究振興財団（現公益財団法人国際医学研究振興財団）理事長（現任）
|
2019年６月
|
三機工業株式会社社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
JCRファーマ株式会社社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
公益財団法人日中医学協会理事長（現任） 学校法人跡見学園理事長（現任）
|
2023年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
注４
|
0
|
計
|
15,224,400
|
（注）１ 取締役舩橋晴雄氏、古川一夫氏、宮田亮平氏及び跡見裕氏は、社外取締役であります。
２ 株式会社東京証券取引所に対し、舩橋晴雄氏、古川一夫氏、宮田亮平氏及び跡見裕氏を独立役員とする
独立役員届出書を提出しております。
３ 監査等委員ではない取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役常務執行役員南部真希也は代表取締役グループ代表兼社長CEO南部靖之の長男であります。
６ パソナグループでは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に執行
役員制度を導入しております。
②社外取締役の状況
有価証券報告書提出日現在、パソナグループの社外取締役は４名であり、取締役の40％を社外取締役で構成しております。
社外取締役とパソナグループとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、いずれも監査等委員として社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しております。
パソナグループの社外取締役及び社外取締役候補者は、パソナグループが定める以下の独立性の基準を満たす者としており、舩橋晴雄氏、古川一夫氏、宮田亮平氏及び跡見裕氏を独立役員としております。
・２親等以内の親族が、現在または過去において、パソナグループまたは子会社の業務執行取締役として在籍していないこと。
・現在、業務執行者・使用人として在籍する会社とパソナグループグループにおいて取引がある場合、過去３事業年度において、その取引金額がパソナグループの連結売上高の２％を超えないこと。
・過去３事業年度において、法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとして、パソナグループグループから直接的に年間10百万円を超える報酬（パソナグループの役員としての報酬及び当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けていないこと。
・過去３事業年度において、パソナグループグループから年間10百万円を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
③社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
パソナグループの社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人、監査室及びグループ内部監査室などの内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することでパソナグループの内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用について助言を行っております。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
グループ代表 兼 社長
|
南 部 靖 之
|
1952年１月５日
|
1976年２月
|
株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)設立同社専務取締役
|
1991年４月
|
同社代表取締役
|
1992年３月
|
株式会社テンポラリーサンライズ（現株式会社パソナ）代表取締役
|
1996年３月
|
株式会社ビジネス・コープ（現株式会社ベネフィット・ワン）取締役
|
1999年４月
|
株式会社パソナ（現株式会社南部エンタープライズ）代表取締役社長
|
2000年６月
|
株式会社パソナ代表取締役グループ代表
|
2004年８月
|
同社代表取締役グループ代表兼社長営業総本部長
|
2007年12月
|
同社代表取締役 パソナグループ代表取締役グループ代表兼社長（現任）
|
2010年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役会長
|
2011年８月
|
株式会社パソナ代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
14,763,200
|
取締役
副社長執行役員
Pasona Way本部長 兼
社会貢献室担当
|
深 澤 旬 子
|
1953年５月28日
|
1974年４月
|
三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
1978年７月
|
株式会社電通（現株式会社電通グループ）入社
|
1981年９月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
1990年１月
|
同社取締役広報室長
|
2000年６月
|
株式会社パソナ専務執行役員人事企画本部長
|
2003年４月
|
株式会社パソナハートフル代表取締役社長（現任）
|
2007年12月
|
パソナグループ取締役専務執行役員人事部・広報室・企画制作室担当兼社会貢献室長
|
2015年６月
|
パソナグループ取締役専務執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当
|
2017年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役会長（現任）
|
2017年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当
|
2018年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員Pasona Way本部長兼社会貢献室担当（現任）
|
|
注３
|
194,700
|
取締役
副社長執行役員
事業開発本部長
|
山 本 絹 子
|
1955年11月５日
|
1979年２月
|
株式会社マンパワーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
1990年１月
|
同社取締役大阪営業本部担当
|
2000年６月
|
株式会社パソナ常務執行役員雇用開発室担当雇用開発室長
|
2005年６月
|
株式会社関西雇用創出機構（現株式会社パソナマスターズ）代表取締役社長
|
2007年12月
|
パソナグループ取締役専務執行役員事業開発部担当
|
2012年９月
|
株式会社パソナふるさとインキュベーション代表取締役社長
|
2015年６月
|
パソナグループ取締役専務執行役員事業開発本部長
|
2016年12月
|
株式会社ニジゲンノモリ代表取締役社長
|
2017年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員事業開発本部長兼スマートライフ・イニシアティブ本部長
|
2018年９月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員事業開発本部長（現任）
|
2020年４月
|
株式会社パソナスマイル代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
143,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長執行役員
経営企画本部長 兼
成長戦略本部長
|
若 本 博 隆
|
1960年11月２日
|
1984年４月
|
株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行）入行
|
1989年６月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
2006年９月
|
株式会社パソナ取締役常務執行役員経営企画室長兼法務室・関連会社室・国際業務室担当
|
2007年12月
|
パソナグループ取締役常務執行役員経営企画部長兼ＣＭＯ室・国際業務室担当
|
2010年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役
|
2012年７月
|
パソナグループ取締役専務執行役員経営企画部担当
|
2017年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員経営企画・総務本部長
|
2018年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員経営企画本部長
|
2019年６月
|
株式会社パソナナレッジパートナー代表取締役社長（現任）
|
2020年８月
|
ビーウィズ株式会社取締役（現任）
|
2021年12月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員経営企画本部長兼成長戦略本部長（現任）
|
2023年２月
|
株式会社パソナフォース代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
44,100
|
取締役
常務執行役員
国際業務本部長 兼
経営企画副本部長
|
南 部 真 希 也
|
1984年７月31日
|
2008年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2013年６月
|
株式会社パソナ入社
|
2018年９月
|
同社執行役員グローバル事業本部長
|
2018年12月
|
パソナグループ国際業務部長
|
2021年９月
|
株式会社パソナ常務執行役員グローバル事業本部長
|
2022年８月
|
同社取締役常務執行役員グローバル事業本部長（現任） パソナグループ取締役常務執行役員国際業務本部長兼経営企画副本部長（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
野 村 和 史
|
1955年３月15日
|
1977年４月
|
株式会社マンパワーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
1985年４月
|
同社取締役
|
2000年６月
|
株式会社パソナ常務執行役員関東営業部長
|
2001年６月
|
エヌエスパーソネルサービス株式会社代表取締役社長
|
2010年４月
|
同社代表取締役会長
|
2013年５月
|
株式会社パソナ特別顧問
|
2013年８月
|
同社常勤監査役
|
2019年８月
|
パソナグループ取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
注４
|
45,700
|
取締役
（監査等委員）
|
舩 橋 晴 雄
|
1946年９月19日
|
1969年７月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1988年６月
|
同省主税局国際租税課長
|
1989年５月
|
外務省在フランス日本国大使館参事官
|
1994年７月
|
大蔵省副財務官
|
1995年３月
|
同省東京税関長
|
1998年６月
|
証券取引等監視委員会事務局長
|
2000年６月
|
国土庁（現国土交通省）長官官房長
|
2001年７月
|
国土交通省国土交通審議官
|
2002年７月
|
同省退官
|
2003年２月
|
シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役（現任）
|
2005年３月
|
ケネディクス株式会社社外監査役
|
2006年６月
|
鴻池運輸株式会社社外監査役
|
2007年12月
|
パソナグループ社外監査役
|
2011年12月
|
イーピーエス株式会社（現ＥＰＳホールディングス株式会社）社外監査役
|
2019年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
2019年12月
|
ＥＰＳホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
注４
|
15,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
古 川 一 夫
|
1946年11月３日
|
1971年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2005年４月
|
同社代表執行役執行役副社長情報・通信グループ長＆ＣＥＯ兼輸出管理本部長
|
2006年４月
|
同社代表執行役執行役社長
|
2006年６月
|
同社取締役代表執行役執行役社長
|
2007年５月
|
社団法人日本経済団体連合会（現一般社団法人日本経済団体連合会）副会長
|
2009年４月
|
株式会社日立製作所取締役代表執行役執行役副会長
|
2009年６月
|
同社特別顧問
|
2011年６月
|
一般社団法人情報処理学会会長
|
2011年10月
|
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）理事長
|
2019年６月
|
日本碍子株式会社社外取締役（現任）
|
2019年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
注４
|
10,700
|
取締役
（監査等委員）
|
宮 田 亮 平
|
1945年６月８日
|
1997年４月
|
東京藝術大学美術学部教授
|
2004年４月
|
同大学理事兼副学長
|
2005年12月
|
同大学学長
|
2016年２月
|
文部科学省文化庁長官
|
2016年４月
|
東京藝術大学名誉教授兼顧問（現任）
|
2021年７月
|
長岡造形大学客員教授（現任）
|
2021年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年５月
|
公益社団法人日展理事長（現任）
|
|
注４
|
300
|
取締役
（監査等委員）
|
跡 見 裕
|
1944年12月５日
|
1970年４月
|
東京大学医学部第一外科医員
|
1988年６月
|
カリフォルニア大学サンフランシスコ校外科客員研究員
|
1992年７月
|
東京大学医学部第一外科講師
|
1992年10月
|
杏林大学医学部第一外科教授
|
2004年４月
|
同大学医学部長
|
2010年４月
|
同大学学長
|
2018年４月
|
同大学名誉学長（現任）
|
2018年６月
|
公益財団法人日本膵臓病研究財団理事長
|
2019年４月
|
一般財団法人国際医学研究振興財団（現公益財団法人国際医学研究振興財団）理事長（現任）
|
2019年６月
|
三機工業株式会社社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
JCRファーマ株式会社社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
公益財団法人日中医学協会理事長（現任） 学校法人跡見学園理事長（現任）
|
2023年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
注４
|
0
|
計
|
15,216,900
|
(注) １ 取締役舩橋晴雄氏、古川一夫氏、宮田亮平氏及び跡見裕氏は、社外取締役であります。
２ 株式会社東京証券取引所に対し、舩橋晴雄氏、古川一夫氏、宮田亮平氏及び跡見裕氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３ 監査等委員ではない取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役常務執行役員南部真希也は代表取締役グループ代表兼社長南部靖之の長男であります。
６ パソナグループでは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に執行役員制度を導入しております。
②社外取締役の状況
有価証券報告書提出日現在、パソナグループの社外取締役は４名であり、取締役の40％を社外取締役で構成しております。
社外取締役とパソナグループとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、いずれも監査等委員として社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しております。
パソナグループの社外取締役及び社外取締役候補者は、パソナグループが定める以下の独立性の基準を満たす者としており、舩橋晴雄氏、古川一夫氏、宮田亮平氏及び跡見裕氏を独立役員としております。
・２親等以内の親族が、現在または過去において、パソナグループまたは子会社の業務執行取締役として在籍していないこと。
・現在、業務執行者・使用人として在籍する会社とパソナグループグループにおいて取引がある場合、過去３事業年度において、その取引金額がパソナグループの連結売上高の２％を超えないこと。
・過去３事業年度において、法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとして、パソナグループグループから直接的に年間10百万円を超える報酬（パソナグループの役員としての報酬及び当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けていないこと。
・過去３事業年度において、パソナグループグループから年間10百万円を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
③社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
パソナグループの社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人、CIU室及びグループ内部監査室などの内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することでパソナグループの内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用について助言を行っております。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
グループ代表 兼 社長
|
南 部 靖 之
|
1952年１月５日
|
1976年２月
|
株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)設立同社専務取締役
|
1991年４月
|
同社代表取締役
|
1992年３月
|
株式会社テンポラリーサンライズ（現株式会社パソナ）代表取締役
|
1996年３月
|
株式会社ビジネス・コープ（現株式会社ベネフィット・ワン）取締役
|
1999年４月
|
株式会社パソナ（現株式会社南部エンタープライズ）代表取締役社長
|
2000年６月
|
株式会社パソナ代表取締役グループ代表
|
2004年８月
|
同社代表取締役グループ代表兼社長営業総本部長
|
2007年12月
|
同社代表取締役 パソナグループ代表取締役グループ代表兼社長（現任）
|
2010年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役会長
|
2011年８月
|
株式会社パソナ代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
14,763,200
|
取締役
副社長執行役員
Pasona Way本部長 兼
社会貢献室担当
|
深 澤 旬 子
|
1953年５月28日
|
1974年４月
|
三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
1978年７月
|
株式会社電通（現株式会社電通グループ）入社
|
1981年９月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
1990年１月
|
同社取締役広報室長
|
2000年６月
|
株式会社パソナ専務執行役員人事企画本部長
|
2003年４月
|
株式会社パソナハートフル代表取締役社長（現任）
|
2007年12月
|
パソナグループ取締役専務執行役員人事部・広報室・企画制作室担当兼社会貢献室長
|
2015年６月
|
パソナグループ取締役専務執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当
|
2017年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役会長（現任）
|
2017年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当
|
2018年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員Pasona Way本部長兼社会貢献室担当（現任）
|
|
注３
|
193,900
|
取締役
副社長執行役員
事業開発本部長
|
山 本 絹 子
|
1955年11月５日
|
1979年２月
|
株式会社マンパワーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
1990年１月
|
同社取締役大阪営業本部担当
|
2000年６月
|
株式会社パソナ常務執行役員雇用開発室担当雇用開発室長
|
2005年６月
|
株式会社関西雇用創出機構（現株式会社パソナマスターズ）代表取締役社長
|
2007年12月
|
パソナグループ取締役専務執行役員事業開発部担当
|
2012年９月
|
株式会社パソナふるさとインキュベーション代表取締役社長
|
2015年６月
|
パソナグループ取締役専務執行役員事業開発本部長
|
2016年12月
|
株式会社ニジゲンノモリ代表取締役社長
|
2017年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員事業開発本部長兼スマートライフ・イニシアティブ本部長
|
2018年９月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員事業開発本部長（現任）
|
2020年４月
|
株式会社パソナスマイル代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
141,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長執行役員
経営企画本部長 兼
成長戦略本部長
|
若 本 博 隆
|
1960年11月２日
|
1984年４月
|
株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行）入行
|
1989年６月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
2006年９月
|
株式会社パソナ取締役常務執行役員経営企画室長兼法務室・関連会社室・国際業務室担当
|
2007年12月
|
パソナグループ取締役常務執行役員経営企画部長兼ＣＭＯ室・国際業務室担当
|
2010年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役
|
2012年７月
|
パソナグループ取締役専務執行役員経営企画部担当
|
2017年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員経営企画・総務本部長
|
2018年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員経営企画本部長
|
2019年６月
|
株式会社パソナナレッジパートナー代表取締役社長（現任）
|
2020年８月
|
ビーウィズ株式会社取締役（現任）
|
2021年12月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員経営企画本部長兼成長戦略本部長（現任）
|
|
注３
|
43,500
|
取締役
常務執行役員
国際業務本部長 兼
経営企画副本部長
|
南 部 真 希 也
|
1984年７月31日
|
2008年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2013年６月
|
株式会社パソナ入社
|
2018年９月
|
同社執行役員グローバル事業本部長
|
2018年12月
|
パソナグループ国際業務部長
|
2021年９月
|
株式会社パソナ常務執行役員グローバル事業本部長
|
2022年８月
|
同社取締役常務執行役員グローバル事業本部長（現任） パソナグループ取締役常務執行役員国際業務本部長兼経営企画副本部長（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
野 村 和 史
|
1955年３月15日
|
1977年４月
|
株式会社マンパワーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
1985年４月
|
同社取締役
|
2000年６月
|
株式会社パソナ常務執行役員関東営業部長
|
2001年６月
|
エヌエスパーソネルサービス株式会社代表取締役社長
|
2010年４月
|
同社代表取締役会長
|
2013年５月
|
株式会社パソナ特別顧問
|
2013年８月
|
同社常勤監査役
|
2019年８月
|
パソナグループ取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
注４
|
45,600
|
取締役
（監査等委員）
|
舩 橋 晴 雄
|
1946年９月19日
|
1969年７月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1988年６月
|
同省主税局国際租税課長
|
1989年５月
|
外務省在フランス日本国大使館参事官
|
1994年７月
|
大蔵省副財務官
|
1995年３月
|
同省東京税関長
|
1998年６月
|
証券取引等監視委員会事務局長
|
2000年６月
|
国土庁（現国土交通省）長官官房長
|
2001年７月
|
国土交通省国土交通審議官
|
2002年７月
|
同省退官
|
2003年２月
|
シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役（現任）
|
2005年３月
|
ケネディクス株式会社社外監査役
|
2006年６月
|
鴻池運輸株式会社社外監査役
|
2007年12月
|
パソナグループ社外監査役
|
2011年12月
|
イーピーエス株式会社（現ＥＰＳホールディングス株式会社）社外監査役
|
2019年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
2019年12月
|
ＥＰＳホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
注４
|
13,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
古 川 一 夫
|
1946年11月３日
|
1971年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2005年４月
|
同社代表執行役執行役副社長情報・通信グループ長＆ＣＥＯ兼輸出管理本部長
|
2006年４月
|
同社代表執行役執行役社長
|
2006年６月
|
同社取締役代表執行役執行役社長
|
2007年５月
|
社団法人日本経済団体連合会（現一般社団法人日本経済団体連合会）副会長
|
2009年４月
|
株式会社日立製作所取締役代表執行役執行役副会長
|
2009年６月
|
同社特別顧問
|
2011年６月
|
一般社団法人情報処理学会会長
|
2011年10月
|
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）理事長
|
2019年６月
|
日本碍子株式会社社外取締役（現任）
|
2019年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
注４
|
8,400
|
取締役
（監査等委員）
|
宮 田 亮 平
|
1945年６月８日
|
1997年４月
|
東京藝術大学美術学部教授
|
2004年４月
|
同大学理事兼副学長
|
2005年12月
|
同大学学長
|
2016年２月
|
文部科学省文化庁長官
|
2016年４月
|
東京藝術大学名誉教授兼顧問（現任）
|
2021年７月
|
長岡造形大学客員教授（現任）
|
2021年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年５月
|
公益社団法人日展理事長（現任）
|
|
注４
|
0
|
計
|
15,209,900
|
(注) １ 取締役舩橋晴雄氏、古川一夫氏及び宮田亮平氏は、社外取締役であります。
２ 株式会社東京証券取引所に対し、舩橋晴雄氏、古川一夫氏及び宮田亮平氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３ 監査等委員ではない取締役の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役常務執行役員南部真希也は代表取締役グループ代表兼社長南部靖之の長男であります。
６ パソナグループでは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に執行役員制度を導入しております。
②社外取締役の状況
提出日現在、パソナグループの社外取締役は３名であり、取締役の３分の１を社外取締役で構成しております。
社外取締役とパソナグループとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、いずれも監査等委員として社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しております。
パソナグループの社外取締役及び社外取締役候補者は、パソナグループが定める以下の独立性の基準を満たす者としており、舩橋晴雄氏、古川一夫氏及び宮田亮平氏を独立役員としております。
・２親等以内の親族が、現在または過去において、パソナグループまたは子会社の業務執行取締役として在籍していないこと。
・現在、業務執行者・使用人として在籍する会社とパソナグループグループにおいて取引がある場合、過去３事業年度において、その取引金額がパソナグループの連結売上高の２％を超えないこと。
・過去３事業年度において、法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとして、パソナグループグループから直接的に年間1,000万円を超える報酬（パソナグループの役員としての報酬及び当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けていないこと。
・過去３事業年度において、パソナグループグループから年間1,000万円を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
③社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
パソナグループの社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人、CIU室及びグループ内部監査室などの内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することでパソナグループの内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用について助言を行っております。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
グループ代表 兼 社長
|
南 部 靖 之
|
1952年１月５日
|
1976年２月
|
株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)設立同社専務取締役
|
1991年４月
|
同社代表取締役
|
1992年３月
|
株式会社テンポラリーサンライズ（現株式会社パソナ）代表取締役
|
1996年３月
|
株式会社ビジネス・コープ（現株式会社ベネフィット・ワン）取締役
|
1999年４月
|
株式会社パソナ（現株式会社南部エンタープライズ）代表取締役社長
|
2000年６月
|
株式会社パソナ代表取締役グループ代表
|
2004年８月
|
同社代表取締役グループ代表兼社長営業総本部長
|
2007年12月
|
同社代表取締役 パソナグループ代表取締役グループ代表兼社長（現任）
|
2010年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役会長
|
2011年８月
|
株式会社パソナ代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
14,763,200
|
取締役
会長
|
竹 中 平 蔵
|
1951年３月３日
|
1996年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
2001年４月
|
経済財政政策担当大臣、ＩＴ担当大臣
|
2002年９月
|
経済財政政策担当大臣、金融担当大臣
|
2004年７月
|
参議院議員
|
2004年９月
|
経済財政政策担当大臣、郵政民営化担当大臣
|
2005年10月
|
総務大臣、郵政民営化担当大臣
|
2006年11月
|
慶應義塾大学教授グローバルセキュリティ研究所所長
|
2007年２月
|
株式会社パソナ特別顧問、同社アドバイザリーボードメンバー
|
2009年８月
|
パソナグループ取締役会長（現任）
|
2015年６月
|
オリックス株式会社社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任） 東洋大学国際地域学部（現国際学部）教授
|
2016年６月
|
ＳＢＩホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
注３
|
26,000
|
取締役
副社長執行役員
Pasona Way本部長 兼
社会貢献室担当
|
深 澤 旬 子
|
1953年５月28日
|
1974年４月
|
三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
1978年７月
|
株式会社電通（現株式会社電通グループ）入社
|
1981年９月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
1990年１月
|
同社取締役広報室長
|
2000年６月
|
株式会社パソナ専務執行役員人事企画本部長
|
2003年４月
|
株式会社パソナハートフル代表取締役社長（現任）
|
2007年12月
|
パソナグループ取締役専務執行役員人事部・広報室・企画制作室担当兼社会貢献室長
|
2015年６月
|
パソナグループ取締役専務執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当
|
2017年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役会長（現任）
|
2017年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当
|
2018年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員Pasona Way本部長兼社会貢献室担当（現任）
|
|
注３
|
193,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長執行役員
事業開発本部長
|
山 本 絹 子
|
1955年11月５日
|
1979年２月
|
株式会社マンパワーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
1990年１月
|
同社取締役大阪営業本部担当
|
2000年６月
|
株式会社パソナ常務執行役員雇用開発室担当雇用開発室長
|
2005年６月
|
株式会社関西雇用創出機構（現株式会社パソナマスターズ）代表取締役社長
|
2007年12月
|
パソナグループ取締役専務執行役員事業開発部担当
|
2012年９月
|
株式会社パソナふるさとインキュベーション代表取締役社長
|
2015年６月
|
パソナグループ取締役専務執行役員事業開発本部長
|
2016年12月
|
株式会社ニジゲンノモリ代表取締役社長
|
2017年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員事業開発本部長兼スマートライフ・イニシアティブ本部長
|
2018年９月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員事業開発本部長（現任）
|
2020年４月
|
株式会社パソナスマイル代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
139,900
|
取締役
副社長執行役員
経営企画本部長
|
若 本 博 隆
|
1960年11月２日
|
1984年４月
|
株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行）入行
|
1989年６月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
2006年９月
|
株式会社パソナ取締役常務執行役員経営企画室長兼法務室・関連会社室・国際業務室担当
|
2007年12月
|
パソナグループ取締役常務執行役員経営企画部長兼ＣＭＯ室・国際業務室担当
|
2010年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役
|
2012年７月
|
パソナグループ取締役専務執行役員経営企画部担当
|
2015年６月
|
パソナグループ取締役専務執行役員経営企画・総務本部長
|
2017年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員経営企画・総務本部長
|
2018年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員経営企画本部長（現任）
|
2019年６月
|
株式会社パソナナレッジパートナー代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
43,000
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
野 村 和 史
|
1955年３月15日
|
1977年４月
|
株式会社マンパワーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
1985年４月
|
同社取締役
|
2000年６月
|
株式会社パソナ常務執行役員関東営業部長
|
2001年６月
|
エヌエスパーソネルサービス株式会社代表取締役社長
|
2010年４月
|
同社代表取締役会長
|
2013年５月
|
株式会社パソナ特別顧問
|
2013年８月
|
同社常勤監査役
|
2019年８月
|
パソナグループ取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
注４
|
45,400
|
取締役
（監査等委員）
|
舩 橋 晴 雄
|
1946年９月19日
|
1969年７月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1988年６月
|
同省主税局国際租税課長
|
1989年５月
|
外務省在フランス日本国大使館参事官
|
1994年７月
|
大蔵省副財務官
|
1995年３月
|
同省東京税関長
|
1998年６月
|
証券取引等監視委員会事務局長
|
2000年６月
|
国土庁（現国土交通省）長官官房長
|
2001年７月
|
国土交通省国土交通審議官
|
2002年７月
|
同省退官
|
2003年２月
|
シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役（現任）
|
2005年３月
|
ケネディクス株式会社社外監査役
|
2006年６月
|
鴻池運輸株式会社社外監査役
|
2007年12月
|
パソナグループ社外監査役
|
2011年12月
|
イーピーエス株式会社（現ＥＰＳホールディングス株式会社）社外監査役
|
2019年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
2019年12月
|
ＥＰＳホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
注４
|
12,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
古 川 一 夫
|
1946年11月３日
|
1971年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2005年４月
|
同社代表執行役執行役副社長情報・通信グループ長＆ＣＥＯ兼輸出管理本部長
|
2006年４月
|
同社代表執行役執行役社長
|
2006年６月
|
同社取締役代表執行役執行役社長
|
2007年５月
|
社団法人日本経済団体連合会（現一般社団法人日本経済団体連合会）副会長
|
2009年４月
|
株式会社日立製作所取締役代表執行役執行役副会長
|
2009年６月
|
同社特別顧問
|
2011年６月
|
一般社団法人情報処理学会会長
|
2011年10月
|
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）理事長
|
2019年６月
|
日本碍子株式会社社外取締役（現任）
|
2019年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
注４
|
6,700
|
取締役
（監査等委員）
|
宮 田 亮 平
|
1945年６月８日
|
1997年４月
|
東京藝術大学美術学部教授
|
2004年４月
|
同大学理事兼副学長
|
2005年12月
|
同大学学長
|
2016年２月
|
文部科学省文化庁長官
|
2016年４月
|
東京藝術大学名誉教授兼顧問（現任）
|
2021年７月
|
長岡造形大学客員教授（現任）
|
2021年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
注４
|
0
|
計
|
15,230,100
|
(注) １ 取締役舩橋晴雄氏、古川一夫氏及び宮田亮平氏は、社外取締役であります。
２ 株式会社東京証券取引所に対し、舩橋晴雄氏、古川一夫氏及び宮田亮平氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３ 監査等委員ではない取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ パソナグループでは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に執行役員制度を導入しております。
②社外取締役の状況
提出日現在、パソナグループの社外取締役は３名であり、取締役の３分の１を社外取締役で構成しております。
社外取締役とパソナグループとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、いずれも監査等委員として社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しております。
パソナグループの社外取締役及び社外取締役候補者は、パソナグループが定める以下の独立性の基準を満たす者としており、舩橋晴雄氏、古川一夫氏及び宮田亮平氏を独立役員としております。
・２親等以内の親族が、現在または過去において、パソナグループまたは子会社の業務執行取締役として在籍していないこと。
・現在、業務執行者・使用人として在籍する会社とパソナグループグループにおいて取引がある場合、過去３事業年度において、その取引金額がパソナグループの連結売上高の２％を超えないこと。
・過去３事業年度において、法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとして、パソナグループグループから直接的に年間1,000万円を超える報酬（パソナグループの役員としての報酬及び当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けていないこと。
・過去３事業年度において、パソナグループグループから年間1,000万円を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
③社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
パソナグループの社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人、CIU室及びグループ内部監査室などの内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することでパソナグループの内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用について助言を行っております。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
グループ代表 兼 社長
|
南 部 靖 之
|
1952年１月５日
|
1976年２月
|
株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)設立 同社専務取締役
|
1991年４月
|
同社代表取締役
|
1992年３月
|
株式会社テンポラリーサンライズ（現株式会社パソナ）代表取締役
|
1996年３月
|
株式会社ビジネス・コープ（現株式会社ベネフィット・ワン）取締役
|
1999年４月
|
株式会社パソナ (現株式会社南部エンタープライズ) 代表取締役社長
|
2000年６月
|
株式会社パソナ代表取締役グループ代表
|
2004年８月
|
同社代表取締役グループ代表兼社長営業総本部長
|
2007年12月
|
同社代表取締役 パソナグループ代表取締役グループ代表兼社長（現任）
|
2010年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役会長
|
2011年８月
|
株式会社パソナ代表取締役会長 (現任)
|
|
注３
|
14,763,200
|
取締役
会長
|
竹 中 平 蔵
|
1951年３月３日
|
1996年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
2001年４月
|
経済財政政策担当大臣、ＩＴ担当大臣
|
2002年９月
|
経済財政政策担当大臣、金融担当大臣
|
2004年７月
|
参議院議員
|
2004年９月
|
経済財政政策担当大臣、郵政民営化担当大臣
|
2005年10月
|
総務大臣、郵政民営化担当大臣
|
2006年11月
|
慶應義塾大学教授グローバルセキュリティ研究所所長
|
2007年２月
|
株式会社パソナ特別顧問、同社アドバイザリーボードメンバー
|
2009年８月
|
パソナグループ取締役会長（現任）
|
2015年６月
|
オリックス株式会社社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任） 東洋大学国際地域学部（現国際学部）教授（現任）
|
2016年６月
|
ＳＢＩホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
注３
|
24,600
|
取締役
副社長執行役員
Pasona Way本部長 兼
社会貢献室担当
|
深 澤 旬 子
|
1953年５月28日
|
1974年４月
|
三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
1978年７月
|
株式会社電通入社
|
1981年９月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
1990年１月
|
同社取締役広報室長
|
2000年６月
|
株式会社パソナ専務執行役員人事企画本部長
|
2003年４月
|
株式会社パソナハートフル代表取締役社長（現任）
|
2007年12月
|
パソナグループ取締役専務執行役員人事部・広報室・企画制作室担当兼社会貢献室長
|
2015年６月
|
パソナグループ取締役専務執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当
|
2017年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役会長（現任）
|
2017年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当
|
2018年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員Pasona Way本部長兼社会貢献室担当（現任）
|
|
注３
|
192,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長執行役員
事業開発本部長
|
山 本 絹 子
|
1955年11月５日
|
1979年２月
|
株式会社マンパワーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
1990年１月
|
同社取締役大阪営業本部担当
|
2000年６月
|
株式会社パソナ常務執行役員雇用開発室担当雇用開発室長
|
2005年６月
|
株式会社関西雇用創出機構 (現株式会社パソナマスターズ) 代表取締役社長
|
2007年12月
|
パソナグループ取締役専務執行役員事業開発部担当
|
2012年９月
|
株式会社パソナふるさとインキュベーション代表取締役社長
|
2015年６月
|
パソナグループ取締役専務執行役員事業開発本部長
|
2016年12月
|
株式会社ニジゲンノモリ代表取締役社長
|
2017年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員事業開発本部長兼スマートライフ・イニシアティブ本部長
|
2018年９月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員事業開発本部長（現任）
|
2020年４月
|
株式会社パソナスマイル代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
137,700
|
取締役
副社長執行役員
経営企画本部長
|
若 本 博 隆
|
1960年11月２日
|
1984年４月
|
株式会社埼玉銀行 (現株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行) 入行
|
1989年６月
|
株式会社テンポラリーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社
|
2006年９月
|
株式会社パソナ取締役常務執行役員経営企画室長兼法務室・関連会社室・国際業務室担当
|
2007年12月
|
パソナグループ取締役常務執行役員経営企画部長兼ＣＭＯ室・国際業務室担当
|
2010年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役
|
2012年７月
|
パソナグループ取締役専務執行役員経営企画部担当
|
2015年６月
|
パソナグループ取締役専務執行役員経営企画・総務本部長
|
2017年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員経営企画・総務本部長
|
2018年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員経営企画本部長（現任）
|
2019年６月
|
株式会社パソナナレッジパートナー代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
42,300
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
野 村 和 史
|
1955年３月15日
|
1977年４月
|
株式会社マンパワーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社
|
1985年４月
|
同社取締役
|
2000年６月
|
株式会社パソナ常務執行役員関東営業部長
|
2001年６月
|
エヌエスパーソネルサービス株式会社代表取締役社長
|
2010年４月
|
同社代表取締役会長
|
2013年５月
|
株式会社パソナ特別顧問
|
2013年８月
|
同社常勤監査役
|
2019年８月
|
パソナグループ取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
注４
|
45,300
|
取締役
（監査等委員）
|
森 本 靖 一 郎
|
1932年10月２日
|
1967年４月
|
関西大学教育後援会幹事長
|
1984年10月
|
関西大学評議員
|
1990年４月
|
同大学事業局長
|
1992年10月
|
同大学理事
|
1995年４月
|
同大学常務理事
|
2000年10月
|
同大学専務理事
|
2004年10月
|
同大学理事長
|
2008年10月
|
同大学理事・相談役
|
2012年10月
|
同大学顧問（現任）
|
2017年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
注４
|
22,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
舩 橋 晴 雄
|
1946年９月19日
|
1969年７月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1988年６月
|
同省主税局国際租税課長
|
1989年５月
|
外務省在フランス日本国大使館参事官
|
1994年７月
|
大蔵省副財務官
|
1995年３月
|
同省東京税関長
|
1998年６月
|
証券取引等監視委員会事務局長
|
2000年６月
|
国土庁（現国土交通省）長官官房長
|
2001年７月
|
国土交通省国土交通審議官
|
2002年７月
|
同省退官
|
2003年２月
|
シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役（現任）
|
2005年３月
|
ケネディクス株式会社社外監査役（現任）
|
2006年６月
|
鴻池運輸株式会社社外監査役
|
2007年12月
|
パソナグループ社外監査役
|
2011年12月
|
イーピーエス株式会社（現ＥＰＳホールディングス株式会社）社外監査役
|
2019年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
2019年12月
|
ＥＰＳホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
注４
|
11,400
|
取締役
（監査等委員）
|
古 川 一 夫
|
1946年11月３日
|
1971年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2005年４月
|
同社代表執行役執行役副社長情報・通信グループ長＆ＣＥＯ兼輸出管理本部長
|
2006年４月
|
同社代表執行役執行役社長
|
2006年６月
|
同社取締役代表執行役執行役社長
|
2007年５月
|
社団法人日本経済団体連合会（現一般社団法人日本経済団体連合会）副会長
|
2009年４月
|
株式会社日立製作所取締役代表執行役執行役副会長
|
2009年６月
|
同社特別顧問
|
2011年６月
|
一般社団法人情報処理学会会長
|
2011年10月
|
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）理事長
|
2019年６月
|
日本碍子株式会社社外取締役（現任）
|
2019年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
注４
|
5,600
|
計
|
15,244,700
|
(注) １ 取締役森本靖一郎氏、舩橋晴雄氏及び古川一夫氏は、社外取締役であります。
２ 株式会社東京証券取引所に対し、森本靖一郎氏、舩橋晴雄氏及び古川一夫氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３ 監査等委員ではない取締役の任期は、2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ パソナグループでは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に執行役員制度を導入しております。
②社外取締役の状況
提出日現在、パソナグループの社外取締役は３名であり、役員の３分の１を社外取締役で構成しております。
社外取締役とパソナグループとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、いずれも監査等委員として社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しております。
パソナグループの社外取締役及び社外取締役候補者は、パソナグループが定める以下の独立性の基準を満たす者としており、森本靖一郎氏、舩橋晴雄氏及び古川一夫氏を独立役員としております。
・２親等以内の親族が、現在または過去において、パソナグループまたは子会社の業務執行取締役として在籍していないこと。
・現在、業務執行者・使用人として在籍する会社とパソナグループグループにおいて取引がある場合、過去３事業年度において、その取引金額がパソナグループの連結売上高の２％を超えないこと。
・過去３事業年度において、法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとして、パソナグループグループから直接的に年間1,000万円を超える報酬（パソナグループの役員としての報酬及び当該社外役員が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けていないこと。
・過去３事業年度において、パソナグループグループから年間1,000万円を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
③社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
パソナグループの社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人、内部統制室及び内部監査室などの内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することでパソナグループの内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用について助言を行っております。
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
グループ代表 兼 社長
|
南 部 靖 之
|
1952年１月５日
|
1976年２月
|
株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)設立 同社専務取締役
|
1991年４月
|
同社代表取締役
|
1992年３月
|
株式会社テンポラリーサンライズ（現株式会社パソナ）代表取締役
|
1996年３月
|
株式会社ビジネス・コープ（現株式会社ベネフィット・ワン）取締役
|
1999年４月
|
株式会社パソナ (現株式会社南部エンタープライズ) 代表取締役社長
|
2000年６月
|
株式会社パソナ代表取締役グループ代表
|
2004年８月
|
同社代表取締役グループ代表兼社長営業総本部長
|
2007年12月
|
同社代表取締役 パソナグループ代表取締役グループ代表兼社長（現任）
|
2010年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役会長
|
2011年８月
|
株式会社パソナ代表取締役会長 (現任)
|
|
注３
|
14,763,200
|
取締役
会長
|
竹 中 平 蔵
|
1951年３月３日
|
1996年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
2001年４月
|
経済財政政策担当大臣、ＩＴ担当大臣
|
2002年９月
|
経済財政政策担当大臣、金融担当大臣
|
2004年７月
|
参議院議員
|
2004年９月
|
経済財政政策担当大臣、郵政民営化担当大臣
|
2005年10月
|
総務大臣、郵政民営化担当大臣
|
2006年11月
|
慶應義塾大学教授グローバルセキュリティ研究所所長
|
2007年２月
|
株式会社パソナ特別顧問、同社アドバイザリーボードメンバー
|
2009年８月
|
パソナグループ取締役会長（現任）
|
2015年６月
|
オリックス株式会社社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任） 東洋大学国際地域学部（現国際学部）教授（現任）
|
2016年６月
|
ＳＢＩホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
注３
|
22,800
|
取締役
副社長執行役員
Pasona Way本部長 兼
社会貢献室担当
|
深 澤 旬 子
|
1953年５月28日
|
1974年４月
|
三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
1978年７月
|
株式会社電通入社
|
1981年９月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
1990年１月
|
同社取締役広報室長
|
2000年６月
|
株式会社パソナ専務執行役員人事企画本部長
|
2003年４月
|
株式会社パソナハートフル代表取締役社長（現任）
|
2007年12月
|
パソナグループ取締役専務執行役員人事部・広報室・企画制作室担当兼社会貢献室長
|
2015年６月
|
パソナグループ取締役専務執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当
|
2017年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役会長（現任）
|
2017年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当
|
2018年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員Pasona Way本部長兼社会貢献室担当（現任）
|
|
注３
|
190,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長執行役員
事業開発本部長
|
山 本 絹 子
|
1955年11月５日
|
1979年２月
|
株式会社マンパワーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
1990年１月
|
同社取締役大阪営業本部担当
|
2000年６月
|
株式会社パソナ常務執行役員雇用開発室担当雇用開発室長
|
2005年６月
|
株式会社関西雇用創出機構 (現株式会社パソナマスターズ) 代表取締役社長
|
2007年12月
|
パソナグループ取締役専務執行役員事業開発部担当
|
2012年９月
|
株式会社パソナふるさとインキュベーション代表取締役社長
|
2015年６月
|
パソナグループ取締役専務執行役員事業開発本部長
|
2016年12月
|
株式会社ニジゲンノモリ代表取締役社長
|
2017年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員事業開発本部長兼スマートライフ・イニシアティブ本部長
|
2018年９月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員事業開発本部長（現任）
|
|
注３
|
135,100
|
取締役
副社長執行役員
経営企画本部長
|
若 本 博 隆
|
1960年11月２日
|
1984年４月
|
株式会社埼玉銀行 (現株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行) 入行
|
1989年６月
|
株式会社テンポラリーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社
|
2006年９月
|
株式会社パソナ取締役常務執行役員経営企画室長兼法務室・関連会社室・国際業務室担当
|
2007年12月
|
パソナグループ取締役常務執行役員経営企画部長兼ＣＭＯ室・国際業務室担当
|
2010年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役
|
2012年７月
|
パソナグループ取締役専務執行役員経営企画部担当
|
2015年６月
|
パソナグループ取締役専務執行役員経営企画・総務本部長
|
2017年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員経営企画・総務本部長
|
2018年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員経営企画本部長（現任）
|
2019年６月
|
株式会社パソナナレッジパートナー代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
41,400
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
野 村 和 史
|
1955年３月15日
|
1977年４月
|
株式会社マンパワーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社
|
1985年４月
|
同社取締役
|
2000年６月
|
株式会社パソナ常務執行役員関東営業部長
|
2001年６月
|
エヌエスパーソネルサービス株式会社代表取締役社長
|
2010年４月
|
同社代表取締役会長
|
2013年５月
|
株式会社パソナ特別顧問
|
2013年８月
|
同社常勤監査役
|
2019年８月
|
パソナグループ取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
注４
|
45,100
|
取締役
（監査等委員）
|
森 本 靖 一 郎
|
1932年10月２日
|
1967年４月
|
関西大学教育後援会幹事長
|
1984年10月
|
関西大学評議員
|
1990年４月
|
同大学事業局長
|
1992年10月
|
同大学理事
|
1995年４月
|
同大学常務理事
|
2000年10月
|
同大学専務理事
|
2004年10月
|
同大学理事長
|
2008年10月
|
同大学理事・相談役
|
2012年10月
|
同大学顧問（現任）
|
2017年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
注４
|
21,200
|
取締役
（監査等委員）
|
舩 橋 晴 雄
|
1946年９月19日
|
1969年７月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1988年６月
|
同省主税局国際租税課長
|
1989年５月
|
外務省在フランス日本国大使館参事官
|
1994年７月
|
大蔵省副財務官
|
1995年３月
|
同省東京税関長
|
1998年６月
|
証券取引等監視委員会事務局長
|
2000年６月
|
国土庁（現国土交通省）長官官房長
|
2001年７月
|
国土交通省国土交通審議官
|
2002年７月
|
同省退官
|
2003年２月
|
シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役（現任）
|
2005年３月
|
ケネディクス株式会社社外監査役（現任）
|
2006年６月
|
鴻池運輸株式会社社外監査役（現任）
|
2007年12月
|
パソナグループ社外監査役
|
2011年12月
|
イーピーエス株式会社（現ＥＰＳホールディングス株式会社）社外監査役（現任）
|
2019年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
注４
|
10,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
古 川 一 夫
|
1946年11月３日
|
1971年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2005年４月
|
同社代表執行役執行役副社長情報・通信グループ長＆ＣＥＯ兼輸出管理本部長
|
2006年４月
|
同社代表執行役執行役社長
|
2006年６月
|
同社取締役代表執行役執行役社長
|
2007年５月
|
社団法人日本経済団体連合会（現一般社団法人日本経済団体連合会）副会長
|
2009年４月
|
株式会社日立製作所取締役代表執行役執行役副会長
|
2009年６月
|
同社特別顧問
|
2011年６月
|
一般社団法人情報処理学会会長
|
2011年10月
|
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）理事長
|
2019年６月
|
日本碍子株式会社社外取締役（現任）
|
2019年８月
|
パソナグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
注４
|
―
|
計
|
15,229,700
|
(注) １ 取締役森本靖一郎氏、舩橋晴雄氏及び古川一夫氏は、社外取締役であります。
２ 株式会社東京証券取引所に対し、森本靖一郎氏、舩橋晴雄氏及び古川一夫氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３ 監査等委員ではない取締役の任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2020年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ パソナグループでは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に執行役員制度を導入しております。
②社外取締役の状況
提出日現在、パソナグループの社外取締役は３名であり、役員の３分の１を社外取締役で構成しております。
社外取締役とパソナグループとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、いずれも監査等委員として社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しております。
パソナグループの社外取締役及び社外取締役候補者は、パソナグループが定める以下の独立性の基準を満たす者としており、森本靖一郎氏、舩橋晴雄氏及び古川一夫氏を独立役員としております。
・２親等以内の親族が、現在または過去において、パソナグループまたは子会社の業務執行取締役として在籍していないこと。
・現在、業務執行者・使用人として在籍する会社とパソナグループグループにおいて取引がある場合、過去３事業年度において、その取引金額がパソナグループの連結売上高の２％を超えないこと。
・過去３事業年度において、法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとして、パソナグループグループから直接的に年間1,000万円を超える報酬（パソナグループの役員としての報酬及び当該社外役員が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けていないこと。
・過去３事業年度において、パソナグループグループから年間1,000万円を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
③社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
パソナグループの社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人、内部統制室及び内部監査室などの内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することでパソナグループの内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用について助言を行っております。
2018年5月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
グループ
代表
兼
社長
|
―
|
南 部 靖 之
|
昭和27年１月５日
|
|
昭和51年２月
|
株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)設立 同社専務取締役
|
|
平成３年４月
|
同社代表取締役
|
|
平成４年３月
|
株式会社テンポラリーサンライズ（現株式会社パソナ） 代表取締役
|
|
平成８年３月
|
株式会社ビジネス・コープ（現株式会社ベネフィット・ワン） 取締役
|
|
平成11年４月
|
株式会社パソナ (現株式会社南部エンタープライズ) 代表取締役社長
|
|
平成12年６月
|
株式会社パソナ代表取締役グループ代表
|
|
平成16年８月
|
同社代表取締役グループ代表兼社長営業総本部長
|
|
平成19年12月
|
同社代表取締役
パソナグループ代表取締役グループ代表兼社長（現任）
|
|
平成22年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役会長
|
|
平成23年８月
|
株式会社パソナ代表取締役会長 (現任)
|
|
注３
|
14,763,200
|
|
取締役
会長
|
―
|
竹 中 平 蔵
|
昭和26年３月３日
|
|
平成８年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
|
平成13年４月
|
経済財政政策担当大臣、ＩＴ担当大臣
|
|
平成14年９月
|
経済財政政策担当大臣、金融担当大臣
|
|
平成16年７月
|
参議院議員
|
|
平成16年９月
|
経済財政政策担当大臣、郵政民営化担当大臣
|
|
平成17年10月
|
総務大臣、郵政民営化担当大臣
|
|
平成18年11月
|
慶應義塾大学教授グローバルセキュリティ研究所所長
|
|
平成19年２月
|
株式会社パソナ特別顧問、同社アドバイザリーボードメンバー
|
|
平成21年８月
|
パソナグループ取締役会長（現任）
|
|
平成27年６月
|
オリックス株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
慶應義塾大学 名誉教授（現任）
東洋大学国際地域学部（現国際学部）教授（現任）
|
|
平成28年６月
|
ＳＢＩホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
注３
|
21,300
|
|
取締役
|
副社長執行役員Pasona Way
本部長 兼
社会貢献室担当
|
深 澤 旬 子
|
昭和28年５月28日
|
|
昭和49年４月
|
三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
|
昭和53年７月
|
株式会社電通入社
|
|
昭和56年９月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
|
平成２年１月
|
同社取締役広報室長
|
|
平成12年６月
|
株式会社パソナ専務執行役員人事企画本部長
|
|
平成15年４月
|
株式会社パソナハートフル代表取締役社長（現任）
|
|
平成19年12月
|
パソナグループ取締役専務執行役員人事部・広報室・
企画制作室担当兼社会貢献室長
|
|
平成27年６月
|
パソナグループ取締役専務執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当
|
|
平成29年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役会長
（現任）
|
|
平成29年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当
|
|
平成30年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員Pasona Way本部長兼社会貢献室担当（現任）
|
|
注３
|
189,300
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
副社長執行役員
事業開発
本部長 兼
スマートライフ・イニシアティブ本部長
|
山 本 絹 子
|
昭和30年11月５日
|
|
昭和54年２月
|
株式会社マンパワーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
|
平成２年１月
|
同社取締役大阪営業本部担当
|
|
平成12年６月
|
株式会社パソナ常務執行役員雇用開発室担当雇用開発室長
|
|
平成17年６月
|
株式会社関西雇用創出機構 (現株式会社パソナマスターズ) 代表取締役社長
|
|
平成19年12月
|
パソナグループ取締役専務執行役員事業開発部担当
|
|
平成24年９月
|
株式会社パソナふるさとインキュベーション代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
パソナグループ取締役専務執行役員事業開発本部長
|
|
平成28年12月
|
株式会社ニジゲンノモリ代表取締役社長
|
|
平成29年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員事業開発本部長兼スマートライフ・イニシアティブ本部長（現任）
|
|
注３
|
132,800
|
|
取締役
|
副社長執行役員
経営企画本部長
|
若 本 博 隆
|
昭和35年11月２日
|
|
昭和59年４月
|
株式会社埼玉銀行 (現株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行) 入行
|
|
平成元年６月
|
株式会社テンポラリーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社
|
|
平成18年９月
|
株式会社パソナ取締役常務執行役員経営企画室長兼法務室・関連会社室・国際業務室担当
|
|
平成19年12月
|
パソナグループ取締役常務執行役員経営企画部長兼
ＣＭＯ室・国際業務室担当
|
|
平成22年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役
|
|
平成24年７月
|
パソナグループ取締役専務執行役員経営企画部担当
|
|
平成27年６月
|
パソナグループ取締役専務執行役員経営企画・総務本部長
|
|
平成29年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員経営企画・総務本部長
|
|
平成30年８月
|
パソナグループ取締役副社長執行役員経営企画本部長（現任）
|
|
注３
|
40,600
|
|
取締役
（常勤監査
等委員）
|
―
|
堺 精 一
|
昭和26年８月26日
|
|
昭和52年８月
|
株式会社マンパワーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社
|
|
昭和62年４月
|
同社取締役人事部長
|
|
平成６年４月
|
同社常勤監査役
|
|
平成12年６月
|
株式会社パソナ執行役員総務部長
|
|
平成19年12月
|
パソナグループ執行役員内部統制室長
|
|
平成23年６月
|
株式会社パソナ常勤監査役
|
|
平成25年８月
|
パソナグループ常勤監査役
株式会社パソナ監査役
|
|
平成29年８月
|
パソナグループ取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
注４
|
45,900
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
森 本 靖 一 郎
|
昭和７年10月２日
|
|
昭和42年４月
|
関西大学教育後援会幹事長
|
|
昭和59年10月
|
関西大学 評議員
|
|
平成２年４月
|
同大学事業局長
|
|
平成４年10月
|
同大学理事
|
|
平成７年４月
|
同大学常務理事
|
|
平成12年10月
|
同大学専務理事
|
|
平成16年10月
|
同大学理事長
|
|
平成20年10月
|
同大学理事・相談役
|
|
平成24年10月
|
同大学顧問（現任）
|
|
平成29年８月
|
パソナグループ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注４
|
20,400
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
柿 塚 正 勝
|
昭和18年10月27日
|
|
昭和50年２月
|
公認会計士登録
|
|
平成４年５月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
平成６年５月
|
同法人理事
|
|
平成19年７月
|
公認会計士柿塚事務所開設 所長（現任）
|
|
平成19年９月
|
慶應義塾大学商学部大学院特別招聘教授
|
|
平成20年４月
|
株式会社ＩＳホールディングス取締役会長（現任）
|
|
平成29年８月
|
パソナグループ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注４
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
堀 裕
|
昭和24年10月５日
|
|
昭和54年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
平成元年12月
|
堀裕法律事務所（現堀総合法律事務所）
代表弁護士（現任）
|
|
平成11年６月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師
|
|
平成16年４月
|
千葉大学理事・副学長・経営協議会委員
（現任）
|
|
平成17年３月
|
同大学法科大学院（ロー・スクール）
客員教授
|
|
平成22年４月
|
内閣府・公益認定等委員会委員（現任）
|
|
平成28年３月
|
ＪＵＫＩ株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
フィデアホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成29年８月
|
パソナグループ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注４
|
0
|
|
計
|
15,213,500
|
(注) １ 取締役森本靖一郎氏、柿塚正勝氏及び堀裕氏は、社外取締役であります。
２ 株式会社東京証券取引所に対し、森本靖一郎氏及び柿塚正勝氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
３ 監査等委員ではない取締役の任期は、平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ パソナグループでは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に執行役員制度を導入しております。
2017年5月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
グループ
代表
兼
社長
|
ＣＥＯ
(Chief Executive
Officer)
|
南 部 靖 之
|
昭和27年１月５日
|
昭和51年２月
|
株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)設立 同社専務取締役
|
注４
|
14,763,200
|
|
平成３年４月
|
同社代表取締役
|
|
平成４年３月
|
株式会社テンポラリーサンライズ（現株式会社パソナ） 代表取締役
|
|
平成８年３月
|
株式会社ビジネス・コープ（現株式会社ベネフィット・ワン） 取締役
|
|
平成11年４月
|
株式会社パソナ (現株式会社南部エンタープライズ) 代表取締役社長
|
|
平成12年６月
|
株式会社パソナ代表取締役グループ代表
|
|
平成16年８月
|
同社代表取締役グループ代表兼社長営業総本部長
|
|
平成19年12月
|
同社代表取締役
パソナグループ代表取締役グループ代表兼社長
|
|
平成22年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役会長
|
|
平成23年８月
|
株式会社パソナ代表取締役会長 (現任)
|
|
平成29年８月
|
パソナグループ代表取締役グループ代表兼社長ＣＥＯ（現任）
|
|
取締役
会長
|
ＣＥＯ
(Chief
Encourage
Officer)
|
竹 中 平 蔵
|
昭和26年３月３日
|
平成８年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
注４
|
19,700
|
|
平成13年４月
|
経済財政政策担当大臣、ＩＴ担当大臣
|
|
平成14年９月
|
経済財政政策担当大臣、金融担当大臣
|
|
平成16年７月
|
参議院議員
|
|
平成16年９月
|
経済財政政策担当大臣、郵政民営化担当大臣
|
|
平成17年10月
|
総務大臣、郵政民営化担当大臣
|
|
平成18年11月
|
慶應義塾大学教授グローバルセキュリティ研究所所長
|
|
平成18年12月
|
社団法人日本経済研究センター特別顧問
アカデミーヒルズ理事長 (現任)
|
|
平成19年２月
|
株式会社パソナ特別顧問、同社アドバイザリーボードメンバー
|
|
平成21年８月
|
パソナグループ取締役会長
|
|
平成22年４月
|
公益社団法人日本経済研究センター研究顧問（現任）
|
|
平成27年６月
|
オリックス株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
慶應義塾大学 名誉教授（現任）
東洋大学国際地域学部（現国際学部）教授（現任）
|
|
平成28年６月
平成29年８月
|
ＳＢＩホールディングス株式会社社外取締役（現任）
パソナグループ取締役会長ＣＥＯ（現任）
|
|
取締役
|
副社長執行役員
ＣＰＯ
(Chief
Philosophy
Officer)
人事・企画
本部長 兼
社会貢献室担当
|
深 澤 旬 子
|
昭和28年５月28日
|
昭和49年４月
|
三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
注４
|
187,800
|
|
昭和53年７月
|
株式会社電通入社
|
|
昭和56年９月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
|
平成２年１月
|
同社取締役広報室長
|
|
平成12年６月
|
株式会社パソナ専務執行役員人事企画本部長
|
|
平成15年４月
|
株式会社パソナハートフル代表取締役社長（現任）
|
|
平成19年12月
|
パソナグループ取締役専務執行役員人事部・広報室・
企画制作室担当兼社会貢献室長
|
|
平成27年６月
平成29年６月
平成29年８月
|
パソナグループ取締役専務執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当
株式会社ベネフィット・ワン取締役会長
（現任）
パソナグループ取締役副社長執行役員ＣＰＯ
人事・企画本部長兼社会貢献室担当（現任）
|
|
取締役
|
副社長執行役員
ＣＩＯ
(Chief
Innovation
Officer)
事業開発
本部長 兼
スマートライフ・イニシアティブ本部長
|
山 本 絹 子
|
昭和30年11月５日
|
昭和54年２月
|
株式会社マンパワーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社
|
注４
|
130,500
|
|
平成２年１月
|
同社取締役大阪営業本部担当
|
|
平成12年６月
|
株式会社パソナ常務執行役員雇用開発室担当雇用開発室長
|
|
平成17年６月
|
株式会社関西雇用創出機構 (現株式会社日本雇用創出機構) 代表取締役社長
|
|
平成19年12月
|
パソナグループ取締役専務執行役員事業開発部担当
|
|
平成24年９月
|
株式会社パソナふるさとインキュベーション代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
平成28年12月
平成29年８月
|
パソナグループ取締役専務執行役員事業開発本部長
株式会社ニジゲンノモリ代表取締役社長
（現任）
パソナグループ取締役副社長執行役員ＣＩＯ
事業開発本部長兼スマートライフ・イニシアティブ本部長（現任）
|
|
取締役
|
副社長執行役員
ＣＳＯ
(Chief
Strategy
Officer)
経営企画・総務本部長
|
若 本 博 隆
|
昭和35年11月２日
|
昭和59年４月
|
株式会社埼玉銀行 (現株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行) 入行
|
注４
|
39,800
|
|
平成元年６月
|
株式会社テンポラリーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社
|
|
平成18年９月
|
株式会社パソナ取締役常務執行役員経営企画室長兼法務室・関連会社室・国際業務室担当
|
|
平成19年12月
|
パソナグループ取締役常務執行役員経営企画部長兼
ＣＭＯ室・国際業務室担当
|
|
平成22年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役
|
|
平成24年７月
|
パソナグループ取締役専務執行役員経営企画部担当
|
|
平成27年６月
平成29年８月
|
パソナグループ取締役専務執行役員経営企画・総務本部長
パソナグループ取締役副社長執行役員ＣＳＯ
経営企画・総務本部長（現任）
|
|
取締役
（常勤監査
等委員）
|
―
|
堺 精 一
|
昭和26年８月26日
|
昭和52年８月
|
株式会社マンパワーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社
|
注５
|
45,700
|
|
昭和62年４月
|
同社取締役人事部長
|
|
平成６年４月
|
同社常勤監査役
|
|
平成12年６月
|
株式会社パソナ執行役員総務部長
|
|
平成19年12月
|
パソナグループ執行役員内部統制室長
|
|
平成23年６月
|
株式会社パソナ常勤監査役
|
|
平成25年８月
平成29年８月
|
パソナグループ常勤監査役
株式会社パソナ監査役（現任）
パソナグループ取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
森 本 靖 一 郎
|
昭和７年10月２日
|
昭和42年４月
|
関西大学教育後援会幹事長
|
注５
|
20,000
|
|
昭和59年10月
|
学校法人関西大学 評議員
|
|
平成２年４月
|
同大学事業局長
|
|
平成４年10月
|
同大学理事
|
|
平成７年４月
|
同大学常務理事
|
|
平成12年10月
|
同大学専務理事
|
|
平成16年10月
|
同大学理事長
|
|
平成20年10月
|
同大学理事・相談役
|
|
平成24年10月
|
同大学顧問（現任）
|
|
平成29年８月
|
パソナグループ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
柿 塚 正 勝
|
昭和18年10月27日
|
昭和50年２月
|
公認会計士登録
|
注５
|
0
|
|
平成４年５月
|
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
平成６年５月
|
同法人理事就任
|
|
平成19年７月
|
公認会計士柿塚事務所開設 代表公認会計士（現任）
|
|
平成19年９月
|
慶應義塾大学商学部大学院特別招聘教授
|
|
平成20年４月
|
株式会社ＩＳホールディングス取締役会長（現任）
|
|
平成29年８月
|
パソナグループ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
堀 裕
|
昭和24年10月５日
|
昭和54年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
注５
|
0
|
|
平成元年12月
|
堀裕法律事務所（現堀総合法律事務所）
代表弁護士（現任）
|
|
平成11年６月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師
|
|
平成16年４月
|
千葉大学理事・副学長・経営協議会委員
（現任）
|
|
平成17年３月
|
同大学法科大学院（ロー・スクール）
客員教授
|
|
平成22年４月
|
内閣府・公益認定等委員会委員（現任）
|
|
平成23年11月
|
株式会社日本雇用創出機構監査役（現任）
|
|
平成28年３月
|
ＪＵＫＩ株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
フィデアホールディングス株式会社
社外取締役（現任）
|
|
平成29年８月
|
パソナグループ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
計
|
15,206,700
|
(注) １ 平成29年８月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、パソナグループは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役森本靖一郎氏、柿塚正勝氏及び堀裕氏は、社外取締役であります。
３ 株式会社東京証券取引所に対し、森本靖一郎氏及び柿塚正勝氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
４ 監査等委員ではない取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ パソナグループでは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務している者以外の執行役員は以下のとおり18名であります。
|
職名
|
氏名
|
担当
|
|
副社長執行役員 ＣＯＯ
（Chief Operating Officer）
|
佐 藤 司
|
国際業務本部長 兼 エキスパートサービス・インソーシング担当
株式会社パソナ 代表取締役社長
株式会社パソナテキーラ 代表取締役
|
|
専務執行役員 ＣＦＯ
（Chief Financial Officer）
|
仲 瀬 裕 子
|
財務経理本部長
|
|
専務執行役員 ＣＧＯ
（Chief Governance Officer）
|
上 斗 米 明
|
コーポレートガバナンス本部長 兼 情報セキュリティ本部長
|
|
専務執行役員 ＣＩＯ
（Chief Information Officer）
|
森 本 宏 一
|
グループＩＴ統括本部長
株式会社パソナテック 代表取締役会長
キャプラン株式会社 代表取締役社長
株式会社パソナテキーラ 代表取締役会長
|
|
専務執行役員 ＣＩＯ
（Chief Incubation Officer）
|
渡 辺 尚
|
“New Value Creation Fund”投資政策委員会・事務局
兼 キャリアソリューション担当
株式会社パソナ 取締役副社長ＣＯＯ
パソナキャリアカンパニー カンパニープレジデント
|
|
常務執行役員
|
中 尾 慎 太 郎
|
経営企画・総務本部 副本部長
|
|
執行役員
|
山 口 徳 喜
|
総務部長
|
|
執行役員
|
梅 北 卓 男
|
コーポレートガバナンス担当 兼 法務室長 兼 内部統制室長
|
|
執行役員
|
進 藤 か お り
|
ＩＲ室長
|
|
執行役員
|
中 尾 寛 紀
|
経営企画部長
|
|
執行役員
|
須 藤 丹 季 雄
|
人事部長
|
|
執行役員
|
中 島 孝
|
コンプライアンス室長
|
|
執行役員
|
河 野 一
|
グループＩＴ統括部長 兼 情報セキュリティ統括室長
|
|
執行役員
|
貞 松 宏 茂
|
事業開発部担当
|
|
執行役員
|
青 田 朱 実
|
グローバルボード担当
Pasona Education Co. Limited Managing Director
|
|
執行役員
|
長 畑 久 美 子
|
女性活躍推進担当
株式会社パソナフォスター 代表取締役社長
|
|
執行役員
|
大日向 由香里
|
特命担当
株式会社エコLOVE 代表取締役社長
|
|
執行役員
|
大 出 亮
|
スマートライフ・イニシアティブ事業部長
兼 アントレシップチーム・イノベーションチーム担当
|
2016年5月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性３名 （役員のうち女性の比率16％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
グループ
代表
兼
社長 | ― | 南 部 靖 之 | 昭和27年１月５日 | 昭和51年２月 | 株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)設立 同社専務取締役 | 注５ | 14,763,200 |
平成３年４月 | 同社代表取締役 |
平成４年３月 | 株式会社テンポラリーサンライズ（現株式会社パソナ） 代表取締役 |
平成８年３月 | 株式会社ビジネス・コープ（現株式会社ベネフィット・ワン） 取締役 |
平成11年４月 | 株式会社パソナ (現株式会社南部エンタープライズ) 代表取締役社長 |
平成12年６月 | 株式会社パソナ代表取締役グループ代表 |
平成16年８月 | 同社代表取締役グループ代表兼社長営業総本部長 |
平成19年12月 | 同社代表取締役
パソナグループ代表取締役グループ代表兼社長
（現任） |
平成22年６月 | 株式会社ベネフィット・ワン取締役会長（現任） |
平成23年８月 | 株式会社パソナ代表取締役会長 (現任) |
平成24年６月 | 日本コロムビア株式会社社外取締役 (現任) |
取締役
会長 | ― | 竹 中 平 蔵 | 昭和26年３月３日 | 平成８年４月 | 慶應義塾大学総合政策学部教授 | 注５ | 16,600 |
平成13年４月 | 経済財政政策担当大臣、ＩＴ担当大臣 |
平成14年９月 | 経済財政政策担当大臣、金融担当大臣 |
平成16年７月 | 参議院議員 |
平成16年９月 | 経済財政政策担当大臣、郵政民営化担当大臣 |
平成17年10月 | 総務大臣、郵政民営化担当大臣 |
平成18年11月 | 慶應義塾大学教授グローバルセキュリティ研究所所長 |
平成18年12月 | 社団法人日本経済研究センター特別顧問
アカデミーヒルズ理事長 (現任) |
平成19年２月 | 株式会社パソナ特別顧問、同社アドバイザリーボードメンバー |
平成21年８月 | パソナグループ取締役会長（現任） |
平成22年４月 | 公益社団法人日本経済研究センター研究顧問（現任） |
平成27年６月 | オリックス株式会社社外取締役（現任） |
平成28年４月 | 慶應義塾大学名誉教授（現任） 東洋大学国際地域学部教授（現任） |
平成28年６月 | ＳＢＩホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 専務執行役員
人事・企画 本部長 兼 社会貢献室担当 | 深 澤 旬 子 | 昭和28年５月28日 | 昭和49年４月 | 三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社 | 注５ | 185,100 |
昭和53年７月 | 株式会社電通入社 |
昭和56年９月 | 株式会社テンポラリーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社 |
平成２年１月 | 同社取締役広報室長 |
平成12年６月 | 株式会社パソナ専務執行役員人事企画本部長 |
平成15年４月 | 株式会社パソナハートフル代表取締役社長（現任） |
平成19年12月 | パソナグループ取締役専務執行役員人事部・広報室・企画制作室担当兼社会貢献室長 |
平成27年６月 | パソナグループ取締役専務執行役員人事・企画本部長兼社会貢献室担当（現任） |
取締役 | 専務執行役員
事業開発
本部長 | 山 本 絹 子 | 昭和30年11月５日 | 昭和54年２月 | 株式会社マンパワーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社 | 注５ | 125,800 |
平成２年１月 | 同社取締役大阪営業本部担当 |
平成12年６月 | 株式会社パソナ常務執行役員雇用開発室担当雇用開発室長 |
平成17年６月 | 株式会社関西雇用創出機構 (現株式会社日本雇用創出機構) 代表取締役社長 |
平成19年12月 | パソナグループ取締役専務執行役員事業開発部担当 |
平成24年９月 | 株式会社パソナふるさとインキュベーション代表取締役社長（現任） |
平成27年６月 | パソナグループ取締役専務執行役員事業開発本部長（現任） |
取締役 | 専務執行役員
経営企画・総務本部長 | 若 本 博 隆 | 昭和35年11月２日 | 昭和59年４月 | 株式会社埼玉銀行 (現株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行) 入行 | 注５ | 38,300 |
平成元年６月 | 株式会社テンポラリーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社 |
平成18年９月 | 株式会社パソナ取締役常務執行役員経営企画室長兼法務室・関連会社室・国際業務室担当 |
平成19年12月 | パソナグループ取締役常務執行役員経営企画部長兼ＣＭＯ室・国際業務室担当 |
平成22年６月 | 株式会社ベネフィット・ワン取締役 (現任） |
平成24年７月 | パソナグループ取締役専務執行役員経営企画部担当 |
平成27年６月 | パソナグループ取締役専務執行役員経営企画・総務本部長（現任） |
取締役 | 常務執行役員
財務経理
本部長 | 仲 瀬 裕 子 | 昭和44年10月31日 | 平成４年４月 | 株式会社テンポラリーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）入社 | 注５ | 20,500 |
平成14年８月 | 株式会社パソナ広報企画部長 |
平成17年９月 | 同社執行役員ＩＲ室長 |
平成19年12月 | パソナグループ執行役員ＩＲ室長 |
平成21年９月 | パソナグループ常務執行役員ＩＲ室長 |
平成22年６月 | 株式会社ベネフィット・ワン取締役（現任） |
平成22年８月 | パソナグループ取締役常務執行役員財務経理部・ＩＲ室担当
株式会社パソナ取締役常務執行役員財務経理本部長 |
平成23年８月 | 同社取締役常務執行役員経理部・財務部担当（現任） |
平成27年６月 | パソナグループ取締役常務執行役員財務経理本部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 常務執行役員コーポレートガバナンス
本部長 | 上 斗 米 明 | 昭和34年12月19日 | 昭和58年４月 | 大蔵省入省 | 注５ | 1,100 |
平成７年７月 | 大蔵省主計局主査 |
平成９年７月 | 世界銀行出向 |
平成21年７月 | 国税庁長官官房総務課長 |
平成22年２月 | パソナグループ執行役員特命担当 |
平成22年６月 | 株式会社ベネフィット・ワン取締役（現任) |
平成22年８月 | パソナグループ常務執行役員特命担当 |
平成25年８月 | パソナグループ取締役常務執行役員公共戦略事業・特命担当 |
平成26年８月 | パソナグループ取締役常務執行役員ヒューマンインキュベーションインスティテュート・特命担当 |
平成27年６月 | パソナグループ取締役常務執行役員コーポレートガバナンス本部長（現任）
株式会社川金ホールディングス社外取締役（現任） |
取締役 | 国際業務
本部長 | 佐 藤 司 | 昭和45年５月15日 | 平成12年２月 | Pasona International, Inc.
（現Pasona NA, Inc.）入社 | 注５ | 19,200 |
平成16年４月 | Pasona NA, Inc.代表取締役社長 |
平成19年12月 | パソナグループ常務執行役員国際業務室長 |
平成21年６月 | 株式会社パソナ取締役副社長 |
平成22年３月 | 株式会社パソナ取締役副社長ＣＯＯパソナカンパニーカンパニープレジデント |
平成23年８月 | パソナグループ取締役国際業務室担当
株式会社パソナ代表取締役社長（現任） |
平成25年１月 | 株式会社パソナテキーラ代表取締役会長兼社長 |
平成26年３月 | 株式会社メディカルアソシア（現株式会社パソナメディカル）代表取締役社長（現任） |
平成27年６月 | パソナグループ取締役国際業務本部長（現任） |
平成28年３月 | 株式会社パソナサイバーラボ代表取締役社長（現任） |
平成28年６月 | 株式会社パソナテキーラ 代表取締役（現任） |
取締役 | ― | 森 本 宏 一 | 昭和40年７月３日 | 平成元年４月 | 株式会社テンポラリーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社 | 注５ | 40,000 |
平成10年３月 | 株式会社パソナテック取締役 |
平成11年10月 | 同社代表取締役社長 |
平成21年８月 | パソナグループ取締役 |
平成22年８月 | パソナグループ取締役情報システム企画部担当 |
平成24年３月 | キャプラン株式会社代表取締役 |
平成24年４月 | 同社代表取締役社長 (現任)
株式会社パソナテック代表取締役会長 (現任) |
平成24年６月 | 株式会社パソナＣＩＯ代表取締役社長 |
平成25年６月 | 株式会社パソナテキーラ代表取締役会長（現任） |
平成27年９月 | パソナグループ取締役（現任） |
取締役 | ― | 渡 辺 尚 | 昭和39年12月11日 | 平成元年４月 | 株式会社テンポラリーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社 | 注５ | 52,200 |
平成12年２月 | 株式会社人材交流システム機構（現株式会社パソナ）代表取締役社長 |
平成22年３月 | 株式会社パソナ取締役副社長ＣＯＯパソナキャリアカンパニーカンパニープレジデント（現任） |
平成22年８月 | パソナグループ取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | ― | 白 石 徳 生 | 昭和42年１月23日 | 平成２年８月 | 株式会社パソナジャパン（現ランスタッド株式会社）入社 | 注５ | ― |
平成５年６月 | 同社セールスマネージャー |
平成８年３月 | 株式会社ビジネス・コープ（現株式会社ベネフィット・ワン）取締役 |
平成12年６月 | 同社代表取締役社長（現任） |
平成25年８月 | パソナグループ取締役（現任） |
取締役 | ― | 中 尾 慎 太 郎 | 昭和49年９月11日 | 平成10年４月 | 株式会社パソナ入社 | 注５ | 4,200 |
平成22年２月 | 株式会社パソナドゥタンク(現株式会社パソナ)代表取締役社長 |
平成25年９月 | 株式会社パソナ取締役執行役員営業総本部ソリューション担当兼ドゥタンク本部長 |
平成27年８月 | 同社取締役常務執行役員営業総本部ソリューション担当兼ドゥタンク本部長（現任） |
平成28年８月 | パソナグループ取締役（現任） |
取締役 | ― | 平 澤 創 | 昭和42年３月26日 | 平成２年４月 | 任天堂株式会社入社 | 注５ | 6,700 |
平成４年10月 | 株式会社フェイス創業 代表取締役社長（現任） |
平成15年３月 | 株式会社八創代表取締役（現任） |
平成16年８月 | 株式会社パソナ社外取締役 |
平成19年12月 | パソナグループ社外取締役（現任） |
平成22年４月 | コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社（現日本コロムビア株式会社）取締役 取締役会会長 |
平成22年６月 | 同社取締役会長（現任）
株式会社ベネフィット・ワン社外取締役 |
平成26年９月 | 株式会社ＧＥＮＥＳＩＳ代表取締役（現任） |
取締役 | ― | 後 藤 健 | 昭和16年３月29日 | 昭和38年８月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | 注５ | 3,200 |
昭和59年５月 | 同社取締役管理担当 |
昭和63年３月 | 同社常務取締役管理部門担当 |
平成５年４月 | 同社専務取締役兼カストマー・ファイナンシングアジア・パシフィックゼネラルマネジャー |
平成13年４月 | 同社副会長 |
平成18年４月 | 同社特別顧問 |
平成18年６月 | コムシスホールディングス株式会社社外監査役 日本コムシス株式会社社外監査役 |
平成19年５月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社顧問 |
平成19年12月 | パソナグループ社外監査役 |
平成22年６月 | 株式会社ベネフィット・ワン監査役（現任） |
平成24年６月 | コムシスホールディングス株式会社社外取締役 |
平成24年８月 | パソナグループ社外取締役（現任） |
取締役 | ― | 近 藤 誠 一 | 昭和21年３月24日 | 昭和47年４月 | 外務省入省 | 注５ | 500 |
昭和63年７月 | 同省国際報道課長 |
平成11年９月 | 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）事務次長 |
平成15年７月 | 外務省文化交流部長 |
平成18年９月 | ユネスコ日本政府代表部特命全権大使 |
平成20年９月 | 駐デンマーク特命全権大使 |
平成22年７月 | 文化庁長官 |
平成25年７月 | 文化庁長官退官 |
平成26年６月 | カゴメ株式会社社外取締役（現任） ＪＸホールディングス株式会社社外取締役（現任） |
平成26年８月 | パソナグループ社外取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役
（常勤） | ― | 堺 精 一 | 昭和26年８月26日 | 昭和52年８月 | 株式会社マンパワーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社 | 注６ | 45,200 |
昭和62年４月 | 同社取締役人事部長 |
平成６年４月 | 同社常勤監査役 |
平成12年６月 | 株式会社パソナ執行役員総務部長 |
平成19年12月 | パソナグループ執行役員内部統制室長 |
平成23年６月 | 株式会社パソナ常勤監査役 |
平成25年８月 | パソナグループ常勤監査役（現任） 株式会社パソナ監査役（現任） |
監査役 | ― | 舩 橋 晴 雄 | 昭和21年９月19日 | 昭和44年７月 | 大蔵省入省 | 注６ | 8,300 |
昭和53年５月 | 外務省在ベルギー日本国大使館 |
昭和59年６月 | 大蔵省広報室長 |
平成元年５月 | 外務省在フランス日本国大使館 |
平成６年６月 | 大蔵省副財務官 |
平成７年３月 | 東京税関長 |
平成９年７月 | 国税庁次長 |
平成10年６月 | 証券取引等監視委員会事務局長 |
平成12年６月 | 国土庁長官官房長 |
平成13年７月 | 国土交通省国土交通審議官 |
平成14年７月 | 同省退官 |
平成15年２月 | シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役（現任） |
平成17年３月 | ケネディクス株式会社社外監査役（現任） |
平成18年６月 | 鴻池運輸株式会社社外監査役（現任） |
平成19年12月 | パソナグループ社外監査役（現任） |
平成21年６月 | 第一生命保険株式会社社外取締役（現任） |
平成23年11月 | 株式会社日本雇用創出機構監査役（現任） |
平成23年12月 | イーピーエス株式会社（現ＥＰＳホールディングス株式会社）社外監査役（現任） |
平成27年６月 | 日立キャピタル株式会社社外取締役（現任） |
監査役 | ― | 松 浦 晃 一 郎 | 昭和12年９月29日 | 昭和34年４月 | 外務省入省 | 注６ | 4,100 |
昭和63年７月 | 外務省経済協力局長 |
平成２年１月 | 外務省北米局長 |
平成６年８月 | 外務省在フランス日本国大使 |
平成10年11月 | 世界遺産委員会議長 |
平成11年11月 | 外務省退官
ユネスコ事務局長 |
平成21年11月 | ユネスコ事務局長退任 |
平成22年11月 | 公益財団法人日仏会館理事長 |
平成23年８月 | パソナグループ社外監査役（現任） |
平成25年１月 | パリ日本文化会館支援協会理事長（現任） |
平成25年６月 | 一般社団法人アフリカ協会会長（現任） |
平成26年５月 | 公益財団法人関信越音楽協会代表理事（現任） |
監査役 | ― | 野 村 周 央 | 昭和41年９月３日 | 平成４年４月 | 総務庁入庁 | 注６ | 600 |
平成14年11月 | 司法試験合格 |
平成16年10月 | 弁護士登録（第一東京弁護士会）堀裕法律事務所（現堀総合法律事務所）入所 |
平成21年６月 | 株式会社新銀行東京社外監査役（現任） |
平成22年１月 | 堀総合法律事務所パートナー（現任） |
平成24年８月 | パソナグループ社外監査役（現任） |
計 | 15,334,800 |
(注) １ 取締役平澤創、後藤健、近藤誠一の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役舩橋晴雄、松浦晃一郎、野村周央の３氏は、社外監査役であります。
３ 株式会社東京証券取引所に対し、平澤創、後藤健、近藤誠一、舩橋晴雄、松浦晃一郎、野村周央の６氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
４ パソナグループでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役５名を含め、11名で構成されております。
５ 取締役の任期は、平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結までであります。
７ パソナグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(株) |
野 村 和 史 | 昭和30年３月15日 | 昭和52年４月 | 株式会社マンパワーセンター (現株式会社南部エンタープライズ) 入社 | 44,900 |
昭和57年11月 | 同社大手町支店支店長 |
昭和60年１月 | 同社東京本社東京営業部長 |
昭和60年４月 | 同社取締役 |
平成11年９月 | 同社常務取締役東日本営業本部長 |
平成12年６月 | 株式会社パソナ常務執行役員関東営業部長 |
平成13年６月 | エヌエスパーソネルサービス株式会社（現株式会社パソナ）代表取締役社長 |
平成22年４月 | 同社代表取締役会長 |
平成25年５月 平成25年８月 | 株式会社パソナ特別顧問 同社常勤監査役（現任） |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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