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トライステージ(2178)の株価チャート トライステージ(2178)の業績 親会社と関係会社
2022年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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|
代表取締役社長
経営、業務執行全般及び
グループガバナンス全般並びに
経営管理部、人事部及び
事業推進部 管掌
|
倉田 育尚
|
1956年３月27日生
|
|
1979年４月
|
株式会社大広入社
|
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2005年６月
|
同社執行役員就任
|
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員就任
|
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2011年４月
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同社取締役専務執行役員就任
|
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2015年５月
|
トライステージ入社、執行役員就任
|
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2019年５月
|
トライステージ取締役就任
|
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2020年５月
|
トライステージ代表取締役社長就任（現任）
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(注)３
|
29,600
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代表取締役副社長
経営及び業務執行全般並びに
urutere推進室、
ソリューション営業部、
プロダクト部及び開発部 管掌
|
前田 充章
|
1965年11月７日生
|
|
1988年４月
|
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社
|
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2008年８月
|
株式会社ドリコム入社、上席執行役員事業本部長就任
|
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2009年６月
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株式会社ドリコムマーケティング（現 グローバルパートナーズ株式会社）取締役就任
|
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2013年７月
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トライステージ入社
|
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2014年５月
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トライステージ取締役執行役員就任
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2017年３月
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株式会社メイキップ社外取締役就任（現任）
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2020年５月
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トライステージ代表取締役副社長就任（現任）
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2020年８月
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株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ取締役就任（現任）
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2021年４月
|
株式会社トライステージメディア取締役就任（現任）
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(注)３
|
－
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取締役会長
内部監査室 管掌
及び支店管理 担当
|
妹尾 勲
|
1960年９月25日生
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1983年４月
|
株式会社大広入社
|
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2002年３月
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株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業部設立、ゼネラルマネージャー就任
|
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2006年３月
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トライステージ設立、取締役就任
|
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2006年11月
|
トライステージ代表取締役就任
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2014年５月
|
トライステージ取締役社長執行役員就任
|
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2018年５月
|
トライステージ取締役CVO就任
|
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2021年３月
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トライステージ取締役会長就任（現任）
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(注)３
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2,077,400
|
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取締役
|
丸田 昭雄
|
1969年１月22日生
|
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1991年４月
|
株式会社大広入社
|
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2002年３月
|
株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業部設立、プロデューサー就任
|
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2006年３月
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トライステージ設立、代表取締役就任
|
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2014年４月
|
メールカスタマーセンター株式会社取締役会長就任
|
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2017年３月
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株式会社日本百貨店取締役就任
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2017年３月
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株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ取締役就任
|
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2018年５月
|
トライステージ代表取締役CEO就任
|
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2019年５月
|
トライステージ代表取締役社長就任
|
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2020年５月
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トライステージ取締役ファウンダー就任(現任）
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(注)３
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6,572,400
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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取締役
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杉山 博髙
|
1954年３月30日生
|
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1977年４月
|
ソニー商事株式会社（現 SFIリーシング株式会社）入社
|
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1983年６月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社
|
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2005年３月
|
ソニースタイル・ジャパン株式会社（現 ソニーマーケティング株式会社）取締役就任
|
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2007年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2008年10月
|
ソニーテクノクリエイト株式会社取締役副社長就任
|
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2009年３月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2010年11月
|
フェリカネットワークス株式会社代表取締役社長就任
|
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2015年５月
|
トライステージ社外取締役就任（現任）
|
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(注)３
|
－
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取締役
|
福田 大
|
1975年11月19日生
|
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1999年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
|
2003年５月
|
株式会社エムアウト入社
|
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2007年１月
|
双日株式会社入社
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2013年７月
|
Sojitz Corporation of America Project Development Dept. Deputy General Manager就任
|
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2018年４月
|
トライステージ入社、経営企画部長就任
|
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2020年３月
|
トライステージ執行役員就任
|
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2021年５月
|
トライステージ取締役就任（現任）
|
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2022年４月
|
双日株式会社ライフプラットフォーム事業部長就任（現任）
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(注)３
|
－
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取締役
|
菅原 勇祐
|
1963年3月28日生
|
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1986年４月
|
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社
|
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2005年７月
|
フリービット株式会社取締役就任
|
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2007年10月
|
株式会社ドリコム入社、執行役員就任
|
|
2008年６月
|
同社取締役副社長就任
|
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2017年４月
|
株式会社VILLAGE INC顧問（現任）
|
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2021年５月
|
トライステージ社外取締役就任（現任）
|
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(注)３
|
－
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監査役
（常勤）
|
太田 譲治
|
1959年11月23日生
|
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1984年４月
|
日本輸出入銀行（現 株式会社国際協力銀行）入行
|
|
1986年11月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
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1998年２月
|
A.T.カーニー株式会社入社
|
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2001年10月
|
オリックス株式会社入社
|
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2005年６月
|
株式会社サイバード入社
|
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2005年９月
|
株式会社C&Tモバイルサポート代表取締役社長就任
|
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2008年２月
|
マカフィー株式会社入社
|
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2010年４月
|
大幸薬品株式会社入社
|
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2019年１月
|
株式会社レナサイエンス取締役就任
|
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2019年５月
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トライステージ社外監査役就任（現任）
メールカスタマーセンター株式会社監査役就任（現任）
株式会社日本百貨店監査役就任(現任）
株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ監査役就任（現任）
|
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2021年２月
|
株式会社トライステージメディア監査役就任（現任）
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|
(注)４
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
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監査役
|
藤井 幹晴
|
1961年11月27日生
|
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1996年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
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2003年５月
|
藤井総合法律事務所開設
|
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2008年５月
|
トライステージ社外監査役就任（現任）
|
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2008年10月
|
八重洲法律事務所パートナー
|
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2016年４月
|
イーパックシステムズ株式会社（現 デロイトトーマツアクト株式会社）
社外監査役就任
|
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2018年８月
|
八重洲グローカル法律事務所パートナー（現任）
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2020年６月
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シンフォニーマーケティング株式会社社外監査役就任（現任）
|
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(注)５
|
－
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監査役
|
庄村 裕
|
1971年９月６日生
|
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1997年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
2000年７月
|
公認会計士登録
|
|
2007年９月
|
庄村公認会計士事務所設立、所長就任（現任）
|
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2007年９月
|
合同会社グローアップ設立、代表社員就任（現任）
|
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2014年６月
|
株式会社オートウェーブ社外監査役就任
|
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2016年６月
|
双葉電子工業株式会社社外取締役就任
|
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2017年10月
|
トライステージ社外監査役就任（現任）
|
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2019年６月
|
双葉電子工業株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
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(注)５
|
－
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計
|
8,679,400
|
（注）１．取締役杉山博髙及び菅原勇祐は、社外取締役であります。
２．監査役太田譲治、藤井幹晴及び庄村裕は、社外監査役であります。
３．2022年５月26日より１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年５月28日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年５月26日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数は、提出日の前月末現在における内容を記載しております。
７．トライステージでは、経営の監督機能、意思決定機能及び執行機能を明確化することで、意思決定の迅速化による経営の効率化及び業務執行に対する監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務３名を含む４名であり、取締役を兼務していない執行役員の氏名及び担当業務は下記のとおりであります。
執行役員 桑畑 治彦 事業企画室 管掌
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
トライステージの社外取締役は杉山博髙と菅原勇祐の２名であります。
社外取締役杉山博髙は、会社の社長を歴任した経験及び海外での事業推進の豊富な経験等を有しており、独立社外取締役として、取締役会において積極的に発言を行っていることから、トライステージの経営の意思決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。また、社外取締役という地位以外に、取引関係及び利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
社外取締役菅原勇祐は、事業推進、経営企画及び経営管理の豊富な経験等を有しており、独立社外取締役による監視・監督機能の強化のみならずその見識と知識等をトライステージの経営全般に活かしていただけるものと判断しております。また、社外取締役という地位以外に、取引関係及び利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
社外取締役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づく客観的な視点での経営監視の役割を担っており、このような役割を担うための経験及び知見を有した者を選任しております。
ロ．社外監査役
トライステージの社外監査役は太田譲治、藤井幹晴及び庄村裕の３名であります。
社外監査役太田譲治は、銀行や証券会社、コンサルティング会社での豊富な経験があり、また会社の取締役や代表取締役を歴任した経験もあることから、独立社外監査役として、実効性のある監査を実現し、業務の有効性や効率性を高めることに寄与していただけるものと判断しております。社外監査役という地位以外に、取引関係及び利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役藤井幹晴は、弁護士として企業法務及び法律に関する相当程度の知見及び豊富な経験を有しており、取締役会において取締役会の意思決定の適法性を確保するために積極的に発言を行っていることから、独立して監視・監督機能を果たしていただけるものと判断しております。社外監査役という地位以外に、取引関係及び利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役庄村裕は、公認会計士として様々な業態の企業に対する会計監査や内部統制構築評価支援などの豊富な経験を有しており、取締役会において取締役の職務の執行全般について積極的に発言を行っていることから、独立して監視・監督機能を果たしていただけるものと判断しております。社外監査役という地位以外に、取引関係及び利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、適切な監査機能を担っており、このような役割を担うための経験及び知見を有した者を選任しております。
ハ．社外役員の独立性に関する基準又は方針及び社外役員の選任状況に関するトライステージの考え方
トライステージは、社外取締役及び社外監査役の候補者選定にあたり、社外役員としての独立性に関する基準や方針を定めておりませんが、独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。各社外取締役及び社外監査役は、個人として中立かつ公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たせる人材を選任しており、トライステージの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は営業管理部門、経理部門、法務部門、総務部門、人事部門、情報システム部門、経営企画部門、内部統制統括部門、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、経営監視及び監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
2021年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
経営、業務執行全般及び
グループガバナンス全般並びに
内部監査室、経営管理部、
営業管理室、人事部及び
事業推進部 管掌
|
倉田 育尚
|
1956年３月27日生
|
|
|
|
1979年４月
|
株式会社大広入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役員就任
|
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員就任
|
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
|
2015年５月
|
トライステージ入社、執行役員就任
|
|
2019年５月
|
トライステージ取締役就任
|
|
2020年５月
|
トライステージ代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
代表取締役副社長
経営及び業務執行全般並びに
事業企画室、営業１部、営業２部
及びプロダクト部 管掌
|
前田 充章
|
1965年11月７日生
|
|
|
|
1988年４月
|
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社
|
|
2008年８月
|
株式会社ドリコム入社、上席執行役員事業本部長就任
|
|
2009年６月
|
株式会社ドリコムマーケティング（現 グローバルパートナーズ株式会社）取締役就任
|
|
2013年７月
|
トライステージ入社
|
|
2014年５月
|
トライステージ取締役執行役員就任
|
|
2017年３月
|
株式会社メイキップ社外取締役就任（現任）
|
|
2020年５月
|
トライステージ代表取締役副社長就任（現任）
|
|
2020年８月
|
株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ取締役就任（現任）
|
|
2021年３月
|
メールカスタマーセンター株式会社取締役就任（現任）
|
|
2021年４月
|
株式会社トライステージメディア取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役会長
関西支店及び九州支店 管掌
|
妹尾 勲
|
1960年９月25日生
|
|
|
|
1983年４月
|
株式会社大広入社
|
|
2002年３月
|
株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業部設立、ゼネラルマネージャー就任
|
|
2006年３月
|
トライステージ設立、取締役就任
|
|
2006年11月
|
トライステージ代表取締役就任
|
|
2014年５月
|
トライステージ取締役社長執行役員就任
|
|
2018年５月
|
トライステージ取締役CVO就任
|
|
2021年２月
|
株式会社トライステージメディア取締役就任（現任）
|
|
2021年３月
|
トライステージ取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,077,400
|
|
取締役
|
丸田 昭雄
|
1969年１月22日生
|
|
|
|
1991年４月
|
株式会社大広入社
|
|
2002年３月
|
株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業部設立、プロデューサー就任
|
|
2006年３月
|
トライステージ設立、代表取締役就任
|
|
2014年４月
|
メールカスタマーセンター株式会社取締役会長就任
|
|
2017年３月
|
株式会社日本百貨店取締役就任
|
|
2017年３月
|
株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ取締役就任
|
|
2018年５月
|
トライステージ代表取締役CEO就任
|
|
2019年５月
|
トライステージ代表取締役社長就任
|
|
2020年５月
|
トライステージ取締役ファウンダー就任(現任）
|
|
(注)３
|
6,572,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
杉山 博髙
|
1954年３月30日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ソニー商事株式会社（現 SFIリーシング株式会社）入社
|
|
1983年６月
|
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社
|
|
2005年３月
|
ソニースタイル・ジャパン株式会社（現 ソニーマーケティング株式会社）取締役就任
|
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2008年10月
|
ソニーテクノクリエイト株式会社取締役副社長就任
|
|
2009年３月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2010年11月
|
フェリカネットワークス株式会社代表取締役社長就任
|
|
2015年５月
|
トライステージ社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
福田 大
|
1975年11月19日生
|
|
|
|
1999年４月
|
ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
|
|
2003年５月
|
株式会社エムアウト入社
|
|
2007年１月
|
双日株式会社入社
|
|
2013年７月
|
Sojitz Corporation of America Project Development Dept. Deputy General Manager就任
|
|
2018年４月
|
トライステージ入社、経営企画部長就任
|
|
2020年２月
|
TV Direct Public Company Limited Director就任
|
|
2020年３月
|
トライステージ執行役員就任
|
|
2021年４月
|
双日株式会社商業プラットフォーム事業部長就任（現任）
|
|
2021年５月
|
トライステージ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
菅原 勇祐
|
1963年3月28日生
|
|
|
|
1986年４月
|
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社
|
|
2005年７月
|
フリービット株式会社取締役就任
|
|
2007年10月
|
株式会社ドリコム入社、執行役員就任
|
|
2008年６月
|
同社取締役副社長就任
|
|
2017年４月
|
株式会社VILLAGE INC顧問（現任）
|
|
2021年５月
|
トライステージ社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
太田 譲治
|
1959年11月23日生
|
|
|
|
1984年４月
|
日本輸出入銀行（現 株式会社国際協力銀行）入行
|
|
1986年11月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
|
1998年２月
|
A.T.カーニー株式会社入社
|
|
2001年10月
|
オリックス株式会社入社
|
|
2004年８月
|
株式会社フェニックス取締役就任
|
|
2005年６月
|
株式会社サイバード入社
|
|
2005年９月
|
株式会社C&Tモバイルサポート代表取締役社長就任
|
|
2006年２月
|
株式会社サイバード・インベストメント・パートナーズ代表取締役社長就任
|
|
2008年２月
|
マカフィー株式会社入社
|
|
2010年４月
|
大幸薬品株式会社入社
|
|
2019年１月
|
株式会社レナサイエンス取締役就任
|
|
2019年５月
|
トライステージ社外監査役就任（現任）
メールカスタマーセンター株式会社監査役就任（現任）
株式会社日本百貨店監査役就任(現任）
株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ監査役就任（現任）
|
|
2021年２月
|
株式会社トライステージメディア監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
藤井 幹晴
|
1961年11月27日生
|
|
|
|
1996年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
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2003年５月
|
藤井総合法律事務所開設
|
|
2008年５月
|
トライステージ社外監査役就任（現任）
|
|
2008年10月
|
八重洲法律事務所パートナー
|
|
2016年４月
|
イーパックシステムズ株式会社（現 エー・フレーム株式会社）
社外監査役就任
|
|
2018年８月
|
八重洲グローカル法律事務所パートナー（現任）
|
|
2020年６月
|
シンフォニーマーケティング株式会社社外監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
庄村 裕
|
1971年９月６日生
|
|
|
|
1997年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
2000年７月
|
公認会計士登録
|
|
2007年９月
|
庄村公認会計士事務所設立、所長就任（現任）
|
|
2007年９月
|
合同会社グローアップ設立、代表社員就任（現任）
|
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2014年６月
|
株式会社オートウェーブ社外監査役就任
|
|
2016年６月
|
双葉電子工業株式会社社外取締役就任
|
|
2017年10月
|
トライステージ社外監査役就任（現任）
|
|
2019年６月
|
双葉電子工業株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
8,649,800
|
（注） １．取締役杉山博髙及び菅原勇祐は、社外取締役であります。
２．監査役太田譲治、藤井幹晴及び庄村裕は、社外監査役であります。
３．2021年５月25日より１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年５月28日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年５月26日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．トライステージでは、経営の監督機能、意思決定機能及び執行機能を明確化することで、意思決定の迅速化による経営の効率化及び業務執行に対する監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名であり、全て取締役兼務者であります。
７．取締役会長妹尾勲は、2020年４月14日に自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）によりトライステージ株式2,195,000株の売却を行っております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
トライステージの社外取締役は杉山博髙と菅原勇祐の２名であります。
社外取締役杉山博髙は、会社の社長を歴任した経験及び海外での事業推進の豊富な経験等を有しており、独立社外取締役として、取締役会において積極的に発言を行っていることから、トライステージの経営の意思決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。また、社外取締役という地位以外に、取引関係及び利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
社外取締役菅原勇祐は、事業推進、経営企画及び経営管理の豊富な経験等を有しており、独立社外取締役による監視・監督機能の強化のみならずその見識と知識等をトライステージの経営全般に活かしていただけるものと判断しております。また、社外取締役という地位以外に、取引関係及び利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
社外取締役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づく客観的な視点での経営監視の役割を担っており、このような役割を担うための経験及び知見を有した者を選任しております。
ロ．社外監査役
トライステージの社外監査役は太田譲治、藤井幹晴及び庄村裕の３名であります。
社外監査役太田譲治は、銀行や証券会社、コンサルティング会社での豊富な経験があり、また会社の取締役や代表取締役を歴任した経験もあることから、独立社外監査役として、実効性のある監査を実現し、業務の有効性や効率性を高めることに寄与していただけるものと判断しております。社外監査役という地位以外に、取引関係及び利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役藤井幹晴は、弁護士として企業法務及び法律に関する相当程度の知見及び豊富な経験を有しており、取締役会において取締役会の意思決定の適法性を確保するために積極的に発言を行っていることから、独立して監視・監督機能を果たしていただけるものと判断しております。社外監査役という地位以外に、取引関係及び利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役庄村裕は、公認会計士として様々な業態の企業に対する会計監査や内部統制構築評価支援などの豊富な経験を有しており、取締役会において取締役の職務の執行全般について積極的に発言を行っていることから、独立して監視・監督機能を果たしていただけるものと判断しております。社外監査役という地位以外に、取引関係及び利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、適切な監査機能を担っており、このような役割を担うための経験及び知見を有した者を選任しております。
ハ．社外役員の独立性に関する基準又は方針及び社外役員の選任状況に関するトライステージの考え方
トライステージは、社外取締役及び社外監査役の候補者選定にあたり、社外役員としての独立性に関する基準や方針を定めておりませんが、独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。各社外取締役及び社外監査役は、個人として中立かつ公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たせる人材を選任しており、トライステージの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は営業管理部門、経理部門、法務部門、総務部門、人事部門、情報システム部門、経営企画部門、内部統制統括部門、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、経営監視及び監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
2020年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
経営及び業務執行全般並びに
メディア部及び関西支店 管掌
|
倉田 育尚
|
1956年３月27日生
|
|
|
|
1979年４月
|
株式会社大広入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役員就任
|
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員就任
|
|
2011年４月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
|
2015年５月
|
トライステージ入社、執行役員就任
|
|
2019年５月
|
トライステージ取締役就任
|
|
2020年３月
|
トライステージ取締役社長就任
|
|
2020年５月
|
トライステージ代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
代表取締役副社長
経営及び業務執行全般並びに
第１営業部、第２営業部、
営業企画室及びDDM推進部 管掌
|
前田 充章
|
1965年11月７日生
|
|
|
|
1988年４月
|
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社
|
|
2008年８月
|
株式会社ドリコム入社、上席執行役員事業本部長就任
|
|
2009年６月
|
株式会社ドリコムマーケティング（現 グローバルパートナーズ株式会社）取締役就任
|
|
2013年７月
|
トライステージ入社
|
|
2014年５月
|
トライステージ取締役執行役員就任
|
|
2017年３月
|
株式会社メイキップ社外取締役就任（現任）
|
|
2020年３月
|
トライステージ取締役副社長就任
|
|
2020年５月
|
トライステージ代表取締役副社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役ファウンダー
グループガバナンス全般
並びに内部統制室及び
人事部 管掌
|
丸田 昭雄
|
1969年１月22日生
|
|
|
|
1991年４月
|
株式会社大広入社
|
|
2002年３月
|
株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業部設立、プロデューサー就任
|
|
2006年３月
|
トライステージ設立、代表取締役就任
|
|
2014年４月
|
メールカスタマーセンター株式会社取締役会長就任
|
|
2017年３月
|
株式会社日本百貨店取締役就任
|
|
2017年３月
|
株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ取締役就任（現任）
|
|
2018年５月
|
トライステージ代表取締役CEO就任
|
|
2019年５月
|
トライステージ代表取締役社長就任
|
|
2020年３月
|
トライステージ代表取締役ファウンダー就任
|
|
2020年５月
|
トライステージ取締役ファウンダー就任(現任）
|
|
(注)３
|
6,572,400
|
|
取締役
九州支店 管掌
|
妹尾 勲
|
1960年９月25日生
|
|
|
|
1983年４月
|
株式会社大広入社
|
|
2002年３月
|
株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業部設立、ゼネラルマネージャー就任
|
|
2006年３月
|
トライステージ設立、取締役就任
|
|
2006年11月
|
トライステージ代表取締役就任
|
|
2014年５月
|
トライステージ取締役社長執行役員就任
|
|
2018年５月
|
トライステージ取締役CVO就任
|
|
2019年５月
|
トライステージ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,077,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
三井田 砂理
|
1971年３月２日生
|
|
|
|
1995年４月
|
日商岩井株式会社（現 双日株式会社）入社
|
|
2013年７月
|
双日米国会社Corporate Planning Dept.General Manager就任
|
|
2017年５月
|
双日株式会社企画業務室長就任
|
|
2018年４月
|
同社投資マネジメント部部長就任（現任）
|
|
2018年４月
|
双日商業開発株式会社取締役就任（現任）
|
|
2020年５月
|
トライステージ社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
杉山 博髙
|
1954年３月30日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ソニー商事株式会社（現 SFIリーシング株式会社）入社
|
|
1983年６月
|
ソニー株式会社入社
|
|
2005年３月
|
ソニースタイル・ジャパン株式会社（現 ソニーマーケティング株式会社）取締役就任
|
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2008年10月
|
ソニーテクノクリエイト株式会社取締役副社長就任
|
|
2009年３月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2010年11月
|
フェリカネットワークス株式会社代表取締役社長就任
|
|
2015年５月
|
トライステージ社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
中條 宰
|
1964年７月26日生
|
|
|
|
1988年４月
|
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社
|
|
2005年６月
|
MediC&C取締役就任
|
|
2007年６月
|
ソネット・エムスリー株式会社（現 エムスリー株式会社）
取締役就任
|
|
2009年12月
|
エムスリーキャリア株式会社
代表取締役就任
|
|
2014年12月
|
株式会社ヌプリ代表取締役就任（現任）
|
|
2015年５月
|
トライステージ社外取締役就任（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社あしたのチーム
社外取締役就任
|
|
2017年11月
|
株式会社スタイルポート取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
太田 譲治
|
1959年11月23日生
|
|
|
|
1984年４月
|
日本輸出入銀行（現 株式会社国際協力銀行）入行
|
|
1986年11月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
|
1998年２月
|
A.T.カーニー株式会社入社
|
|
2001年10月
|
オリックス株式会社入社
|
|
2004年８月
|
株式会社フェニックス取締役就任
|
|
2005年６月
|
株式会社サイバード入社
|
|
2005年９月
|
株式会社C&Tモバイルサポート代表取締役社長就任
|
|
2006年２月
|
株式会社サイバード・インベストメント・パートナーズ代表取締役社長就任
|
|
2008年２月
|
マカフィー株式会社入社
|
|
2010年４月
|
大幸薬品株式会社入社
|
|
2019年１月
|
株式会社レナサイエンス取締役就任
|
|
2019年５月
|
トライステージ社外監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
藤井 幹晴
|
1961年11月27日生
|
|
|
|
1996年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2003年５月
|
藤井総合法律事務所開設
|
|
2008年５月
|
トライステージ社外監査役就任（現任）
|
|
2008年10月
|
八重洲法律事務所パートナー
|
|
2016年４月
|
イーパックシステムズ株式会社（現 エー・フレーム株式会社）
社外監査役就任
|
|
2018年８月
|
八重洲グローカル法律事務所パートナー（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
庄村 裕
|
1971年９月６日生
|
|
|
|
1997年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
2000年７月
|
公認会計士登録
|
|
2007年９月
|
庄村公認会計士事務所設立、所長就任（現任）
|
|
2007年９月
|
合同会社グローアップ設立、代表社員就任（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社オートウェーブ社外監査役就任
|
|
2016年６月
|
双葉電子工業株式会社社外取締役就任
|
|
2017年10月
|
トライステージ社外監査役就任（現任）
|
|
2019年６月
|
双葉電子工業株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
8,649,800
|
（注） １．取締役三井田砂理、杉山博髙及び中條宰は、社外取締役であります。
２．監査役太田譲治、藤井幹晴及び庄村裕は、社外監査役であります。
３．2020年５月26日より１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年５月28日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年５月26日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．トライステージでは、経営の監督機能、意思決定機能及び執行機能を明確化することで、意思決定の迅速化による経営の効率化及び業務執行に対する監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務４名を含む５名であり、取締役を兼務していない執行役員の氏名及び担当業務は下記のとおりであります。
執行役員 福田 大 経営管理部、事業推進部及び営業管理室 管掌
７．取締役妹尾勲は、2020年４月14日に自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）によりトライステージ株式2,195,000株の売却を行っております。
② 社外役員の状況
トライステージの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役三井田砂理は、双日株式会社の従業員であります。双日株式会社は、トライステージの大株主（株式の所有割合21.21％）及び資本業務提携先であります。同氏個人とは社外取締役という地位以外に、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役杉山博髙とは、社外取締役という地位以外に、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役中條宰とは、社外取締役という地位以外に、取引関係及び利害関係はありません。
社外監査役太田譲治とは、社外監査役という地位以外に、取引関係及び利害関係はありません。
社外監査役藤井幹晴とは、社外監査役という地位以外に、取引関係及び利害関係はありません。
社外監査役庄村裕とは、社外監査役という地位以外に、取引関係及び利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づく客観的な視点での経営監視の役割を担っております。社外監査役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、適切な監査機能を担っております。トライステージの社外取締役及び社外監査役には、このような役割を担うための経験及び知見を有した者を選任しております。
トライステージは、社外取締役及び社外監査役の候補者選定にあたり、社外役員としての独立性に関する基準や方針を定めておりませんが、各社外取締役及び社外監査役は、個人として中立かつ公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しております。
また、社外取締役である杉山博髙及び中條宰並びに社外監査役である太田譲治、藤井幹晴及び庄村裕は、一般株主と利益相反のおそれがない高い独立性を有していると判断し、独立役員として指定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は営業管理部門、経理部門、法務部門、総務部門、人事部門、情報システム部門、経営企画部門、内部統制統括部門、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、経営監視及び監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
2019年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
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|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
経営及び業務執行全般並びに社長室及び営業管理室
管掌
|
丸田 昭雄
|
1969年１月22日生
|
|
|
|
1991年４月
|
株式会社大広入社
|
|
2002年３月
|
株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業部設立、プロデューサー就任
|
|
2006年３月
|
トライステージ代表取締役就任
|
|
2006年12月
|
トライステージ代表取締役COO就任
|
|
2014年４月
|
メ-ルカスタマーセンター株式会社取締役会長就任（現任）
|
|
2014年５月
|
トライステージ代表取締役会長就任
|
|
2017年３月
|
株式会社日本百貨店取締役就任（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社日本ヘルスケアアドバイザーズ取締役就任（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ取締役就任（現任）
|
|
2018年５月
|
トライステージ代表取締役CEO就任
|
|
2019年５月
|
トライステージ代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
6,572,400
|
|
取締役
|
九州支店 管掌
|
妹尾 勲
|
1960年９月25日生
|
|
|
|
1983年４月
|
株式会社大広入社
|
|
2002年３月
|
株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業部設立、ゼネラルマネージャー就任
|
|
2006年３月
|
トライステージ取締役就任
|
|
2006年11月
|
トライステージ代表取締役就任
|
|
2006年12月
|
トライステージ代表取締役CEO就任
|
|
2012年11月
|
メールカスタマーセンター株式会社取締役会長就任
|
|
2014年５月
|
トライステージ取締役社長執行役員就任
|
|
2016年11月
|
株式会社日本ヘルスケアアドバイザーズ取締役就任
|
|
2018年５月
|
トライステージ取締役CVO就任
|
|
2019年５月
|
トライステージ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
4,272,400
|
|
取締役
|
海外事業部、経営企画部及び人事総務部 管掌
|
辻 壮
|
1966年７月16日生
|
|
|
|
1991年４月
|
日商岩井株式会社（現 双日株式会社）入社
|
|
2010年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・スリーシー（現 株式会社NTTデータ・スマートソーシング）取締役就任
|
|
2014年１月
|
双日株式会社産業情報部部長
|
|
2014年６月
|
双日システムズ株式会社取締役就任
|
|
2014年６月
|
さくらインターネット株式会社取締役就任
|
|
2016年４月
|
双日株式会社航空産業・情報本部本部長補佐
|
|
2016年５月
|
トライステージ社外取締役就任
|
|
2018年３月
|
トライステージ取締役就任
|
|
2018年３月
|
JML Singapore Pte. Ltd. Director就任（現任）
|
|
2018年３月
|
JML Direct(M)Sdn. Bhd. Director就任（現任）
|
|
2018年３月
|
PT. Merdis International Director就任（現任）
|
|
2018年３月
|
TV Direct Public Company Limited Director就任（現任）
|
|
2018年５月
2019年５月
|
トライステージ取締役COO就任
トライステージ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
コンタクトセンター部、メディア部
及び情報システム部 管掌
|
前田 充章
|
1965年11月７日生
|
|
|
|
1988年４月
|
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社
|
|
2003年10月
|
ぴあ株式会社入社
|
|
2005年４月
|
フリービット株式会社入社
|
|
2008年８月
|
株式会社ドリコム入社、上席執行役員事業本部長就任
|
|
2009年６月
|
株式会社ドリコムマーケティング（現 グローバルパートナーズ株式会社）取締役就任
|
|
2013年７月
|
トライステージ入社
|
|
2014年５月
|
トライステージ執行役員就任
|
|
2014年５月
|
トライステージ取締役執行役員就任
|
|
2016年５月
|
トライステージ取締役上席執行役員就任
|
|
2017年３月
|
株式会社メイキップ社外取締役就任（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ取締役就任
|
|
2019年５月
|
トライステージ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
第１営業部、第２営業部、ビジネス開発室及び関西支店 管掌
|
倉田 育尚
|
1956年３月27日生
|
|
|
|
1979年４月
2005年６月
2009年６月
2010年４月
2011年４月
2015年５月
2019年５月
|
株式会社大広入社
同社執行役員就任
同社取締役執行役員就任
同社取締役常務執行役員就任
同社取締役専務執行役員就任
トライステージ入社、執行役員就任
トライステージ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
加島 敏幸
|
1948年８月31日生
|
|
|
|
1971年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1997年４月
|
住友銀行キャピタル・マーケット会社（現 SMBCキャピタル・マーケット会社）社長就任
|
|
2003年７月
|
株式会社ロイヤルホテル入社、
常務執行役員総合企画部長就任
|
|
2004年６月
|
同社取締役就任
|
|
2005年５月
|
同社常務取締役就任
|
|
2006年６月
|
同社代表取締役専務取締役就任
|
|
2009年４月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
2010年６月
|
株式会社東京ロイヤルホテル
代表取締役社長就任
|
|
2012年５月
|
東西建築サービス株式会社
非常勤監査役就任
|
|
2014年５月
|
トライステージ社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
杉山 博髙
|
1954年３月30日生
|
|
|
|
1977年４月
|
ソニー商事株式会社（現 SFIリーシング株式会社）入社
|
|
1983年６月
|
ソニー株式会社入社
|
|
2005年３月
|
ソニースタイル・ジャパン株式会社（現 ソニーマーケティング株式会社）取締役就任
|
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2008年10月
|
ソニーテクノクリエイト株式会社取締役副社長就任
|
|
2009年３月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2010年11月
|
フェリカネットワークス株式会社代表取締役社長就任
|
|
2015年５月
|
トライステージ社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
中條 宰
|
1964年７月26日生
|
|
|
|
1988年４月
|
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社
|
|
2003年10月
|
ソネット・エムスリー株式会社（現 エムスリー株式会社）入社
|
|
2005年５月
|
同社執行役員就任
|
|
2005年６月
|
MediC&C取締役就任
|
|
2007年６月
|
ソネット・エムスリー株式会社（現 エムスリー株式会社）
取締役就任
|
|
2009年12月
|
エムスリーキャリア株式会社
代表取締役就任
|
|
2014年12月
|
株式会社ヌプリ代表取締役就任（現任）
|
|
2015年５月
|
トライステージ社外取締役就任（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社あしたのチーム
社外取締役就任
|
|
2017年11月
|
株式会社スタイルポート取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
太田 譲治
|
1959年11月23日生
|
|
|
|
1984年４月
|
日本輸出入銀行（現 国際協力銀行）入行
|
|
1986年11月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
|
1998年２月
|
A.T.カーニー株式会社入社
|
|
2001年10月
|
オリックス株式会社入社
|
|
2004年８月
|
株式会社フェニックス取締役就任
|
|
2005年６月
|
株式会社サイバード入社
|
|
2005年６月
|
アクシスソフト株式会社顧問就任
|
|
2005年９月
|
株式会社プラス・モバイル・コミュニケーション取締役就任
|
|
2005年９月
|
株式会社C&Tモバイルサポート代表取締役社長就任
|
|
2006年２月
|
サイバード・インベストメント・パートナーズ代表取締役社長就任
|
|
2007年８月
|
Airborne Entertainment Inc.取締役就任
|
|
2008年２月
|
マカフィー株式会社入社
|
|
2010年４月
|
大幸薬品株式会社入社
|
|
2018年10月
|
株式会社レナサイエンス入社
|
|
2019年１月
|
同社取締役就任
|
|
2019年５月
|
トライステージ社外監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
藤井 幹晴
|
1961年11月27日生
|
|
|
|
1996年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2003年５月
|
藤井総合法律事務所開設
|
|
2008年５月
|
トライステージ社外監査役就任（現任）
|
|
2008年10月
|
八重洲法律事務所パートナー
|
|
2016年４月
|
イーパックシステムズ株式会社（現 エー・フレーム株式会社）
社外監査役就任（現任）
|
|
2018年８月
|
八重洲グローカル法律事務所パートナー（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
庄村 裕
|
1971年９月６日生
|
|
|
|
1997年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
2000年７月
|
公認会計士登録
|
|
2007年９月
2007年９月
|
庄村公認会計士事務所設立、所長就任（現任）
合同会社グローアップ設立、代表社員就任（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社オートウェーブ社外監査役就任（現任）
|
|
2016年６月
|
双葉電子工業株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
2017年10月
|
トライステージ社外監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
10,844,800
|
（注） １．取締役加島敏幸、杉山博髙及び中條宰は、社外取締役であります。
２．監査役太田譲治、藤井幹晴及び庄村裕は、社外監査役であります。
３．2019年５月28日より１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2016年５月26日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年５月28日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．トライステージでは、経営の監督機能、意思決定機能及び執行機能を明確化することで、意思決定の迅速化による経営の効率化及び業務執行に対する監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名であり、全て取締役兼務者であります。
2018年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役CEO
|
会社経営及び
業務執行全般
並びに内部監査室管掌
|
丸田 昭雄
|
昭和44年１月22日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
株式会社大広入社
|
|
平成14年３月
|
株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業部設立、プロデューサー就任
|
|
平成18年３月
|
トライステージ設立、代表取締役就任
|
|
平成18年12月
|
トライステージ代表取締役COO就任
|
|
平成26年４月
|
メ-ルカスタマーセンター株式会社 取締役会長就任（現任）
|
|
平成26年５月
|
トライステージ代表取締役会長就任
|
|
平成29年３月
|
株式会社日本百貨店取締役就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社日本ヘルスケアアドバイザーズ取締役就任（現任）
|
|
平成29年３月
平成30年５月
|
株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ取締役就任（現任）
トライステージ代表取締役CEO就任（現任）
|
|
(注)３
|
6,572,400
|
|
取締役CVO
|
会社経営及び
業務執行全般
|
妹尾 勲
|
昭和35年９月25日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
株式会社大広入社
|
|
平成14年３月
|
株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業部設立、ゼネラルマネージャー就任
|
|
平成18年３月
|
トライステージ設立、取締役就任
|
|
平成18年11月
|
トライステージ代表取締役就任
|
|
平成18年12月
|
トライステージ代表取締役CEO就任
|
|
平成24年11月
|
メールカスタマーセンター株式会社 取締役会長就任
|
|
平成26年５月
|
トライステージ取締役 社長執行役員就任
|
|
平成28年11月
平成30年５月
|
株式会社日本ヘルスケアアドバイザーズ取締役就任
トライステージ取締役CVO就任（現任）
|
|
(注)３
|
4,272,400
|
|
取締役COO
|
会社経営及び
業務執行全般
並びに海外事業部、経営企画部、経理財務部、人事総務部、法務部
及び営業管理室
管掌
|
辻 壮
|
昭和41年７月16日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
日商岩井株式会社（現 双日株式会社）入社
|
|
平成22年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・スリーシー（現 株式会社NTTデータ・スマートソーシング）取締役就任
|
|
平成26年１月
|
双日株式会社産業情報部部長
|
|
平成26年６月
|
双日システムズ株式会社取締役就任
|
|
平成26年６月
|
さくらインターネット株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
双日株式会社航空産業・情報本部本部長補佐
|
|
平成28年５月
|
トライステージ社外取締役就任
|
|
平成30年３月
|
トライステージ取締役就任
|
|
平成30年３月
|
JML Singapore Pte. Ltd. Director就任（現任）
|
|
平成30年３月
|
JML Direct(M)Sdn. Bhd. Director就任（現任）
|
|
平成30年３月
|
PT. Merdis International Director就任（現任）
|
|
平成30年３月
|
TV Direct Public Company Limited Director就任（現任）
|
|
平成30年５月
|
トライステージ取締役COO就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
上席執行役員
|
コンタクトセンター部、データマーケティング推進室、メディア部
及び情報システム室 管掌
|
前田 充章
|
昭和40年11月７日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社
|
|
平成15年10月
|
ぴあ株式会社入社
|
|
平成17年４月
|
フリービット株式会社入社
|
|
平成20年８月
|
株式会社ドリコム入社、上席執行役員事業本部長就任
|
|
平成21年６月
|
株式会社ドリコムマーケティング（現 グローバルパートナーズ株式会社） 取締役就任
|
|
平成25年７月
|
トライステージ入社
|
|
平成26年５月
|
トライステージ執行役員就任
|
|
平成26年５月
|
トライステージ取締役 執行役員就任
|
|
平成28年５月
|
トライステージ取締役 上席執行役員就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社メイキップ社外取締役就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
加島 敏幸
|
昭和23年８月31日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成９年４月
|
住友銀行キャピタル・マーケット会社（現 SMBCキャピタル・マーケット会社） 社長就任
|
|
平成15年７月
|
株式会社ロイヤルホテル入社、
常務執行役員総合企画部長就任
|
|
平成16年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成17年５月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成18年６月
|
同社代表取締役専務取締役就任
|
|
平成21年４月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成22年６月
|
株式会社東京ロイヤルホテル
代表取締役社長就任
|
|
平成24年５月
|
東西建築サービス株式会社
非常勤監査役就任
|
|
平成26年５月
|
トライステージ社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
杉山 博髙
|
昭和29年３月30日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
ソニー商事株式会社（現 SFIリーシング株式会社）入社
|
|
昭和58年６月
|
ソニー株式会社入社
|
|
平成17年３月
|
ソニースタイル・ジャパン株式会社（現 ソニーマーケティング株式会社） 取締役就任
|
|
平成19年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成20年10月
|
ソニーテクノクリエイト株式会社 取締役副社長就任
|
|
平成21年３月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成22年11月
|
フェリカネットワークス株式会社 代表取締役社長就任
|
|
平成27年５月
|
トライステージ社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
中條 宰
|
昭和39年７月26日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社
|
|
平成15年10月
|
ソネット・エムスリー株式会社（現 エムスリー株式会社）入社
|
|
平成17年５月
|
同社執行役員就任
|
|
平成17年６月
|
MediC&C 取締役就任
|
|
平成19年６月
|
ソネット・エムスリー株式会社（現 エムスリー株式会社）
取締役就任
|
|
平成21年12月
|
エムスリーキャリア株式会社
代表取締役就任
|
|
平成26年12月
|
株式会社ヌプリ 代表取締役就任（現任）
|
|
平成27年５月
|
トライステージ社外取締役就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社あしたのチーム
社外取締役就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
株式会社スタイルポート取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
柳瀬 貞朝
|
昭和23年８月５日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成13年９月
|
株式会社ノエビア
取締役営業本部長就任
|
|
平成18年１月
|
SMBCデリバリーサービス株式会社入社、営業担当顧問就任
|
|
平成18年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成19年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成24年６月
|
株式会社東京管理 常務取締役
就任
|
|
平成27年５月
|
トライステージ社外監査役就任（現任）
|
|
平成27年８月
|
メールカスタマーセンター株式会社監査役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
株式会社日本百貨店監査役就任（現任）
|
|
平成28年11月
平成29年10月
|
株式会社日本ヘルスケアアドバイザーズ監査役就任（現任）
株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ監査役就任 （現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
藤井 幹晴
|
昭和36年11月27日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
平成15年５月
|
藤井総合法律事務所開設
|
|
平成20年５月
|
トライステージ社外監査役就任（現任）
|
|
平成20年10月
|
八重洲法律事務所パートナー （現任）
|
|
平成28年４月
|
イーパックシステムズ株式会社（現 エー・フレーム株式会社）
監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
庄村 裕
|
昭和46年９月６日生
|
|
|
|
平成９年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
平成12年７月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年９月
平成19年９月
|
庄村公認会計士事務所設立、所長就任（現任）
合同会社グローアップ設立、代表社員就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社オートウェーブ社外監査役就任（現任）
|
|
平成28年６月
平成29年10月
|
双葉電子工業株式会社社外取締役就任（現任）
トライステージ社外監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
10,844,800
|
（注） １．取締役加島敏幸、杉山博髙及び中條宰は、社外取締役であります。
２．監査役柳瀬貞朝、藤井幹晴及び庄村裕は、社外監査役であります。
３．平成30年５月25日より１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年５月27日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年５月26日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．トライステージでは、経営の監督機能、意思決定機能及び執行機能を明確化することで、意思決定の迅速化による経営の効率化及び業務執行に対する監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務４名を含む６名であり、取締役を兼務していない執行役員の氏名及び担当業務は下記のとおりであります。
執行役員 緒方 健介 事業開発部 管掌
執行役員 倉田 育尚 第１営業部、第２営業部、営業企画部及び関西支店 管掌
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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