パーソルホールディングス(2181)の株価チャート パーソルホールディングス(2181)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 会長 |
水 田 正 道 |
1959年６月13日生 |
1984年４月 ㈱リクルート入社 1988年７月 テンプスタッフ㈱入社 1995年６月 同社取締役（営業本部長） 2008年10月 パーソルホールディングス常務取締役（グループ営業本部長） 2009年８月 パーソルホールディングス常務取締役（グループ成長戦略本部長） 2010年６月 パーソルホールディングス取締役副社長（グループ成長戦略本部長） 2012年６月 パーソルホールディングス代表取締役副社長（グループ成長戦略本部長） 2013年６月 パーソルホールディングス代表取締役社長（グループ成長戦略本 部長） 2014年７月 パーソルホールディングス代表取締役社長（グループ経営本部長兼グループ財務本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス代表取締役社長 2016年６月 パーソルホールディングス代表取締役社長 CEO 2021年４月 パーソルホールディングス取締役会長（現任） 2021年６月 パーソルホールディングス取締役会議長（現任） |
（注）３ |
4,225,100 |
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代表取締役 社長 CEO |
和 田 孝 雄 |
1962年11月25日生 |
1988年２月 ㈱スパロージャパン入社 1991年９月 テンプスタッフ㈱入社 2006年６月 同社取締役（営業企画本部長） 2008年10月 パーソルホールディングス取締役（グループ業務・IT本部長） 2009年８月 パーソルホールディングス取締役（グループ業務・IT戦略本部長） 2011年４月 パーソルホールディングス取締役（グループアウトソーシング戦略本部長) 2014年１月 パーソルホールディングス取締役（グループアウトソーシング戦略本部長兼グループ人事本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス取締役執行役員（営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長） 2016年６月 パーソルホールディングス取締役専務執行役員（営業戦略担当、 派遣・BPOセグメント長） テンプスタッフ㈱代表取締役社長 2020年４月 パーソルホールディングス取締役副社長執行役員（事業統括担当、Staffing SBU長） 2021年４月 パーソルホールディングス代表取締役社長 CEO（現任） |
（注）３ |
1,201,500 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
山 内 雅 喜 |
1961年１月11日生 |
1984年４月 ヤマト運輸㈱入社 2005年４月 同社執行役員東京支社長 2005年11月 同社執行役員人事総務部長 2007年３月 ヤマトホールディングス㈱執行役員 2008年４月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長 2011年４月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員 2011年６月 ヤマトホールディングス㈱取締役執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員 2015年４月 ヤマトホールディングス㈱代表取締役社長 社長執行役員 2019年４月 同社取締役会長 2020年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） 2022年６月 ヤマトホールディングス㈱特別顧問 ㈱りそなホールディングス社外取締役（現任） 2023年６月 ヤマトホールディングス㈱参与（現任） セイコーエプソン㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
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取締役 |
吉 澤 和 弘 |
1955年６月21日生 |
1979年４月 日本電信電話公社入社 2007年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ執行役員第二 法人営業部長 2011年６月 同社取締役執行役員人事部長 2012年６月 同社取締役常務執行役員経営企画部長 2014年６月 ㈱NTTドコモ代表取締役副社長 2016年６月 同社代表取締役社長 2020年12月 同社取締役 2021年６月 同社相談役（現任） ソニーフィナンシャルホールディングス㈱ 社外取締役（現任） （現ソニーフィナンシャルグループ㈱） 2022年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） 大和ハウス工業㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
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取締役 |
Debra A. Hazelton （デボラ・ ヘーゼルトン） |
1953年３月13日生 |
1986年８月 Commonwealth Bank of Australia入行 1998年３月 同行東京支店長 1998年４月 Commonwealth Securities Japan Managing Director 2001年１月 Commonwealth Bank of Australia General Manager 2007年１月 ㈱みずほ銀行入行（シドニー支店長） Mizuho Australia Ltd, Managing Director 2014年７月 ㈱みずほフィナンシャルグループ グローバル人材戦略部共同部長 2017年10月 同社シニアアドバイザー 2018年６月 AMP Capital Holdings Limited Non-executive Director 2018年８月 Treasury Corporation of Victoria Non-executive Director（現任） 2018年12月 PERSOL Australia Holdings Pty. Ltd. Non-executive Director 2019年６月 AMP Ltd. Non-executive Director AMP Bank Non-executive Director 2020年８月 AMP Ltd. Chair of the Board AMP Bank Chair of the Board 2021年１月 PERSOL Asia Pacific Pte. Ltd. Non-executive Director 2023年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） 2023年10月 Australian Postal Corporation Non-executive Director（現任） 2024年２月 Export Finance Australia Chair of the Board（現任） |
（注）３ |
- |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
村 林 聡 |
1958年11月８日生 |
1981年４月 ㈱三和銀行入行（現㈱三菱UFJ銀行） 2009年７月 ㈱三菱東京UFJ銀行 執行役員システム部長（現㈱三菱UFJ銀行） 2011年５月 同行常務執行役員副コーポレートサービス長 兼 システム部長 2013年５月 同行常務執行役員コーポレートサービス長 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員事務・システム企画部担当 2013年６月 ㈱三菱東京UFJ銀行 常務取締役コーポレートサービス長 2015年５月 同行専務取締役コーポレートサービス長 2015年６月 同行専務取締役コーポレートサービス長 兼 CIO ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役専務グループCIO 2017年６月 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱ 代表取締役社長 三菱UFJニコス㈱ 取締役 2020年４月 ㈱ディーカレット 社外取締役 （現㈱ディーカレットホールディングス及び㈱ディーカレットDCP） 2021年６月 ㈱インターネットイニシアティブ 取締役副社長 ㈱ディーカレット 代表取締役会長 2022年４月 ㈱ディーカレットホールディングス 代表取締役社長（現任） ㈱ディーカレットDCP 代表取締役会長 兼 社長（現任） 2024年４月 ㈱インターネットイニシアティブ 取締役副社長執行役員（現任） 2024年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
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取締役 常勤監査等委員 |
林 大 介 |
1971年１月８日生 |
1993年４月 伊藤忠商事㈱入社 2001年１月 ニューヨーク州弁護士登録 2002年12月 シスコシステムズ㈱入社 2007年７月 ㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント入社（法務担当バイスプレジデント） 2012年10月 ㈱インテリジェンス入社（法務コンプライアンス本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス執行役員（法務担当） 2019年４月 パーソルホールディングス執行役員（ガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス担当） 2020年４月 パーソルホールディングス執行役員 CLO 2021年６月 パーソルホールディングス取締役 常勤監査等委員（現任） |
（注）４ |
38,700 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 監査等委員 |
榎 本 知 佐 |
1961年８月12日生
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1984年４月 ㈱リクルート入社 2005年11月 ㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン入社（広報部長）（現㈱フィリップス・ジャパン） 2012年７月 ヤンセンファーマ㈱入社（コミュニケーション＆パブリックアフェアーズ部門長） 2014年１月 東京電力㈱入社 執行役員（ソーシャル・ コミュニケーション室 室長） （現 東京電力ホールディングス㈱） 2018年４月 ㈱日立製作所入社 エグゼクティブ コミュニケーション ストラテジスト 2018年６月 パーソルホールディングス社外取締役 監査等委員（現任） 2018年９月 ㈱ジョイフル本田 社外取締役 2019年７月 明治大学 広報戦略本部員（現任） 2021年５月 イオンモール㈱社外取締役（現任） 2022年６月 日本郵便㈱社外取締役（現任） 2024年４月 明治大学 理事（現任） |
（注）５ |
- |
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取締役 監査等委員 |
友 田 和 彦 |
1956年４月30日生
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1979年３月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1997年７月 青山監査法人（プライスウォーターハウス会計事務所を改組）代表社員 2006年９月 あらた監査法人 代表社員 （現 PwC Japan有限責任監査法人） 2012年７月 同法人 製造・流通・サービス部門担当執行役 2013年７月 同法人 リスク・アシュアランス部門担当執行役（兼務） 2020年６月 パーソルホールディングス社外取締役 監査等委員（現任） ㈱博報堂DYホールディングス 社外監査役（現任） ㈱大広 社外監査役 ㈱アイネス 社外監査役 2023年６月 ㈱アイネス 社外取締役 監査等委員（現任） |
（注）５ |
- |
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計 |
5,465,300 |
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（注）１．取締役 山内雅喜、吉澤和弘、Debra A. Hazelton、村林聡、榎本知佐及び友田和彦は、社外取締役であります。
２．取締役 林大介、榎本知佐及び友田和彦は、監査等委員であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2024年６月18日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち林大介の任期は、2023年６月20日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役のうち榎本知佐及び友田和彦の任期は、2024年６月18日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．パーソルホールディングスでは、監査等委員である取締役が法令で定める員数の要件を欠くときに備え、2024年６月18日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数（株） |
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山 内 雅 喜 |
1961年１月11日生 |
1984年４月 ヤマト運輸㈱入社 2005年４月 同社執行役員東京支社長 2005年11月 同社執行役員人事総務部長 2007年３月 ヤマトホールディングス㈱執行役員 2008年４月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長 2011年４月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員 2011年６月 ヤマトホールディングス㈱取締役執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員 2015年４月 ヤマトホールディングス㈱代表取締役社長 社長執行役員 2019年４月 同社取締役会長 2020年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） 2022年６月 ヤマトホールディングス㈱特別顧問 ㈱りそなホールディングス社外取締役（現任） 2023年６月 ヤマトホールディングス㈱参与（現任） セイコーエプソン㈱社外取締役（現任） |
－ |
７．パーソルホールディングスは、経営の監督と執行を分離し、執行責任の所在を明確にするため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行体制は以下のとおりであります。
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役 職 |
氏 名 |
担 当 |
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代表取締役社長CEO |
和田 孝雄 |
－ |
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執 行 役 員 |
峯尾 太郎 |
CSO |
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執 行 役 員 |
美濃 啓貴 |
CHRO |
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執 行 役 員 |
柘植 悠太 |
CIO/CDO |
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執 行 役 員 |
徳永 順二 |
CFO |
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執 行 役 員 |
木村 和成 |
Staffing SBU長 |
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執 行 役 員 |
市村 和幸 |
BPO SBU長 |
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執 行 役 員 |
正木 慎二 |
Technology SBU長 |
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執 行 役 員 |
瀬野尾 裕 |
Career SBU長 |
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執 行 役 員 |
山﨑 高之 |
Asia Pacific SBU長 |
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執 行 役 員 |
長井 利仁 |
R&D Function Unit長 |
② 社外役員の状況
パーソルホールディングスでは、独立社外取締役にグループ経営陣幹部から独立した客観的な立場から、グループ経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、職務執行を監督し、パーソルホールディングスと経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督するとともに、各々の経験や専門知識のみならず、社会通念・一般常識に基づき、パーソルホールディングスグループの持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るため、助言を行うことを期待しております。
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氏名 |
パーソルホールディングスの企業統治において果たす機能・役割及びパーソルホールディングスとの利害関係 |
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山 内 雅 喜 |
山内雅喜氏には、運輸業界を代表する上場企業の経営トップとしての企業経営・経営戦略、イノベーション及び人材・組織開発等の豊富な知見及び経験を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏が参与を務めるヤマトホールディングス株式会社はパーソルホールディングスとの取引関係がありますが、直近事業年度を含む過去３事業年度における年間取引額は、パーソルホールディングス及び同社それぞれの年間連結売上高の１％未満です。その他、同氏とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はありません。 |
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吉 澤 和 弘 |
吉澤和弘氏には、情報通信業界を代表する上場企業の経営トップとしての企業経営・経営戦略、テクノロジー及び人材・組織開発等の豊富な知見及び経験を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏が相談役を務める株式会社NTTドコモはパーソルホールディングスとの取引関係がありますが、直近事業年度を含む過去３事業年度における年間取引額は、パーソルホールディングス及び同社それぞれの年間連結売上高の２％未満です。その他、同氏とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はありません。 |
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Debra A. Hazelton |
Debra A. Hazelton氏には、豪州の保険会社の取締役会議長や日本の金融機関の豪州部門責任者を務める等、日本及び豪州を代表する企業の役員としての人材・組織開発、国際性及び財務・会計等の豊富な知見及び経験を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏が業務執行をしていた株式会社みずほ銀行は、パーソルホールディングスへの貸付及びパーソルホールディングスとの定常的な銀行取引がありますが、同氏は同行及びその親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループにおいて、５年以上にわたり業務執行を行っておりません。その他、同氏とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はありません。 |
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村 林 聡 |
村林聡氏には、国際的な金融機関や、情報通信企業の経営者としての企業経営・経営戦略、テクノロジー及び財務・会計等の豊富な知見及び経験を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏が業務執行をしていた株式会社三菱UFJ銀行は、パーソルホールディングスへの貸付及びパーソルホールディングスとの定常的な銀行取引がありますが、同氏は同行及びその親会社である株式会社三菱UFJフィナンシャルグループにおいて、６年以上にわたり業務執行を行っておりません。また、同氏が代表取締役社長を務めていた三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社はパーソルホールディングスとの取引関係がありますが、直近事業年度を含む過去３事業年度における年間取引額は、パーソルホールディングス及び同社それぞれの年間連結売上高の１％未満です。さらに、同氏が取締役副社長執行役員を務める株式会社インターネットイニシアティブはパーソルホールディングスとの取引関係がありますが、直近事業年度を含む過去３事業年度における年間取引額は、パーソルホールディングス及び同社それぞれの年間連結売上高の１％未満です。その他、同氏とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はありません。 |
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榎 本 知 佐 （監査等委員） |
榎本知佐氏には、国内外の企業における広報戦略のスペシャリストとしての国際性、リスク管理及びサステナビリティ・ESG等の豊富な知見及び経験を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏が業務執行していた株式会社日立製作所及び東京電力ホールディングス株式会社はパーソルホールディングスとの取引関係がありますが、直近事業年度を含む過去３事業年度における年間取引額は、パーソルホールディングス及び各社それぞれの年間連結売上高の１％未満です。また、パーソルホールディングスグループは、過去に政策保有株式として、同氏が勤務していた株式会社リクルート及び同氏が社外取締役を務めるイオンモール株式会社の親会社であるイオン株式会社の株式を保有しておりましたが、2021年３月末日までに売却しております。その他、同氏とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はありません。 |
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友 田 和 彦 （監査等委員） |
友田和彦氏には、公認会計士及び監査法人の代表社員としての企業経営、リスク管理及び財務・会計等の豊富な知見及び経験を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏が代表社員を務めていたPwC Japan有限責任監査法人はパーソルホールディングスとの取引関係がありますが、直近事業年度を含む過去３事業年度における年間取引額は、パーソルホールディングス及び同監査法人それぞれの年間連結売上高の１％未満です。その他、同氏とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はありません。 |
なお、山内雅喜氏、吉澤和弘氏、Debra A. Hazelton氏、村林聡氏、榎本知佐氏及び友田和彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及びパーソルホールディングスが定める独立性基準を満たしているため、独立役員として指定をし、同取引所に届け出ております。
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社外取締役の独立性基準 パーソルホールディングスは、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役はパーソルホールディングスからの独立性を有するものと判断いたします。 1．主要な取引先及び借入先 （1）パーソルホールディングスグループの取引先で、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおけるパーソルホールディングスグループとの取引額がパーソルホールディングスの当該事業年度における年間連結売上高の2％を超える取引先又はその業務執行者 （2）パーソルホールディングスグループを取引先とする者で、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおけるパーソルホールディングスグ ループとの取引額がその者の当該事業年度における年間連結売上高の2％を超える者又はその業務執行者 （3）パーソルホールディングスグループが借入れを行っている金融機関であって、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかの末日時点における借入金残高が当該事業年度末日時点におけるパーソルホールディングスの連結総資産の2％を超える金融機関又はその親会社若しくは子会社の業務執行者 2．パーソルホールディングスグループから多額の金銭その他の財産を得ている専門家 （1）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、パーソルホールディングスグループから、直近事業年度を含む過去3事業年度の平均で、役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者 （2）法律事務所、会計事務所、税理士法人又はコンサルティングファームその他の専門的アドバイザリーファームであって、パーソルホールディングスグループから、直近事業年度を含む過去3事業年度の平均で、その年間連結売上高の2％を超える支払いを受けた先に所属する者（ただし、補助的スタッフは除く。） 3．大株主 （1）直近事業年度末日時点におけるパーソルホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。以下同じ。）又はその業務執行者若しくは業務執行者でない取締役 （2）直近事業年度末日時点におけるパーソルホールディングスの大株主の子会社の業務執行者 （3）直近事業年度末日時点においてパーソルホールディングスグループが大株主となっている者の業務執行者 4．パーソルホールディングスグループから多額の寄付・助成を受けている者 （1）パーソルホールディングスグループから、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている者 （2）パーソルホールディングスグループから寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体であって、過去3事業年度のいずれかにおいて、パーソルホールディングスグループから得ている寄付又は助成額がその年間総収入の2％を超える団体の業務執行者 5．会計監査人 （1）パーソルホールディングスグループの会計監査人である公認会計士又はパーソルホールディングスの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士 6．役員の相互就任の関係にある先の者 （1）パーソルホールディングスグループから取締役又は監査役（いずれも常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者 7．過去において該当していた者 （1）過去3年間において上記1.から6.までに掲げる者のいずれかに該当していた者 8．近親者 （1）上記1.から7.までに掲げる者又は過去３年間においてパーソルホールディングスグループの業務執行者に該当していた者（重要でない者（注）を除く。）の配偶者又は二親等以内の親族 （注）重要でない者とは、(i)業務執行者については、取締役、執行役及び執行役員（株式会社以外の法人その他の団体の場合には、当該団体の業務を執行する役員）以外の者をいい、(ii)専門的アドバイザリーファームについては、社員又は パートナー以外の者（アソシエイト及び従業員）をいう。
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 会長 |
水 田 正 道 |
1959年６月13日生 |
1984年４月 ㈱リクルート入社 1988年７月 テンプスタッフ㈱入社 1995年６月 同社取締役（営業本部長） 2008年10月 パーソルホールディングス常務取締役（グループ営業本部長） 2009年８月 パーソルホールディングス常務取締役（グループ成長戦略本部長） 2010年６月 パーソルホールディングス取締役副社長（グループ成長戦略本部長） 2012年６月 パーソルホールディングス代表取締役副社長（グループ成長戦略本部長） 2013年６月 パーソルホールディングス代表取締役社長（グループ成長戦略本 部長） 2014年７月 パーソルホールディングス代表取締役社長（グループ経営本部長兼グループ財務本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス代表取締役社長 2016年６月 パーソルホールディングス代表取締役社長 CEO 2021年４月 パーソルホールディングス取締役会長（現任） 2021年６月 パーソルホールディングス取締役会議長（現任） |
（注）３ |
422,000 |
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代表取締役 社長 CEO |
和 田 孝 雄 |
1962年11月25日生 |
1988年２月 ㈱スパロージャパン入社 1991年９月 テンプスタッフ㈱入社 2006年６月 同社取締役（営業企画本部長） 2008年10月 パーソルホールディングス取締役（グループ業務・IT本部長） 2009年８月 パーソルホールディングス取締役（グループ業務・IT戦略本部長） 2011年４月 パーソルホールディングス取締役（グループアウトソーシング戦略本部長) 2014年１月 パーソルホールディングス取締役（グループアウトソーシング戦略本部長兼グループ人事本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス取締役執行役員（営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長） 2016年６月 パーソルホールディングス取締役専務執行役員（営業戦略担当、 派遣・BPOセグメント長） パーソルテンプスタッフ㈱代表取締役社長（旧テンプスタッフ㈱） 2020年４月 パーソルホールディングス取締役副社長執行役員（事業統括担当、Staffing SBU長） 2021年４月 パーソルホールディングス代表取締役社長 CEO（現任） |
（注）３ |
118,000 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
玉 越 良 介 |
1947年７月10日生 |
1970年５月 ㈱三和銀行入行（現㈱三菱UFJ銀行） 1997年５月 同行国際部長 1997年６月 同行取締役 1999年６月 同行常務執行役員 2002年１月 ㈱UFJ銀行 専務執行役員（現㈱三菱UFJ銀行） 2002年５月 同行副頭取執行役員 2002年６月 同行代表取締役副頭取執行役員 2004年５月 同行取締役会長 2004年６月 ㈱UFJホールディングス 代表取締役社長 （現㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ） 2005年10月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ代表取締役会長 2010年６月 パーソルホールディングス社外監査役 ㈱三菱東京UFJ銀行 特別顧問（現㈱三菱UFJ銀行） 2011年７月 Morgan Stanley Director 2016年６月 パーソルホールディングス社外取締役 監査等委員 2018年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） 2020年７月 ㈱三菱UFJ銀行 名誉顧問（現任） |
（注）３ |
- |
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取締役 |
山 内 雅 喜 |
1961年１月11日生 |
1984年４月 ヤマト運輸㈱入社 2005年４月 同社執行役員東京支社長 2005年11月 同社執行役員人事総務部長 2007年３月 ヤマトホールディングス㈱執行役員 2008年４月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長 2011年４月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員 2011年６月 ヤマトホールディングス㈱取締役執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員 2015年４月 ヤマトホールディングス㈱代表取締役社長 社長執行役員 2019年４月 同社取締役会長 2020年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） 2022年６月 ヤマトホールディングス㈱特別顧問（現任） ㈱りそなホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
吉 澤 和 弘 |
1955年６月21日生 |
1979年４月 日本電信電話公社入社 2007年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ執行役員第二 法人営業部長 2011年６月 同社取締役執行役員人事部長 2012年６月 同社取締役常務執行役員経営企画部長 2014年６月 ㈱NTTドコモ代表取締役副社長 2016年６月 同社代表取締役社長 2020年12月 同社取締役 2021年６月 同社相談役（現任） ソニーフィナンシャルホールディングス㈱ 社外取締役（現任） （現ソニーフィナンシャルグループ㈱） 2022年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） 大和ハウス工業㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
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取締役 |
Debra A. Hazelton （デボラ・ ヘーゼルトン） |
1953年３月13日生 |
1986年８月 Commonwealth Bank of Australia入行 1998年３月 同行東京支店長 1998年４月 Commonwealth Securities Japan Managing Director 2001年１月 Commonwealth Bank of Australia General Manager 2007年１月 ㈱みずほ銀行入行（シドニー支店長） Mizuho Australia Ltd, Managing Director 2014年７月 ㈱みずほフィナンシャルグループ グローバル人材戦略部共同部長 2017年10月 同社シニアアドバイザー 2018年６月 AMP Capital Holdings Limited Non-executive Director 2018年８月 Treasury Corporation of Victoria Non-executive Director（現任） 2018年12月 PERSOL Australia Holdings Pty. Ltd. Non-executive Director 2019年６月 AMP Ltd. Non-executive Director AMP Bank Non-executive Director 2020年８月 AMP Ltd. Chair（現任） AMP Bank Chair（現任） 2021年１月 PERSOL Asia Pacific Pte. Ltd. Non-executive Director（現任） 2023年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 常勤監査等委員 |
林 大 介 |
1971年１月８日生 |
1993年４月 伊藤忠商事㈱入社 2001年１月 ニューヨーク州弁護士登録 2002年12月 シスコシステムズ㈱入社 2007年７月 ㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント入社（法務担当バイスプレジデント） 2012年10月 ㈱インテリジェンス入社（法務コンプライアンス本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス執行役員（法務担当） 2019年４月 パーソルホールディングス執行役員（ガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス担当） 2020年４月 パーソルホールディングス執行役員 CLO 2021年６月 パーソルホールディングス取締役 常勤監査等委員（現任） |
（注）４ |
3,100 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 監査等委員 |
榎 本 知 佐 |
1961年８月12日生
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1984年４月 ㈱リクルート入社 2005年11月 ㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン入社（広報部長） 2012年７月 ヤンセンファーマ㈱入社（コミュニケーション＆パブリックアフェアーズ部門長） 2014年１月 東京電力㈱入社 執行役員（ソーシャル・ コミュニケーション室 室長） 2018年４月 ㈱日立製作所入社 エグゼクティブ コミュニケーション ストラテジスト 2018年６月 パーソルホールディングス社外取締役 監査等委員（現任） 2018年９月 ㈱ジョイフル本田 社外取締役 2019年７月 明治大学 広報戦略本部員（現任） 2021年５月 イオンモール㈱社外取締役（現任） 2022年６月 日本郵便㈱社外取締役（現任） |
（注）５ |
- |
|
取締役 監査等委員 |
友 田 和 彦 |
1956年４月30日生
|
1979年３月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1997年７月 青山監査法人（プライスウォーターハウス会計事務所を改組）代表社員 2006年９月 あらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）代表社員 2012年７月 同法人 製造・流通・サービス部門担当執行役 2013年７月 同法人 リスク・アシュアランス部門担当執行役（兼務） 2020年６月 ㈱博報堂DYホールディングス社外監査役（現任） 2020年６月 ㈱大広社外監査役（現任） 2020年６月 ㈱アイネス社外監査役（現任） 2020年６月 パーソルホールディングス社外取締役 監査等委員（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
543,100 |
||||
（注）１．取締役 玉越良介、山内雅喜、吉澤和弘、Debra A. Hazelton、榎本知佐及び友田和彦は、社外取締役であります。
２．取締役 林大介、榎本知佐及び友田和彦は、監査等委員であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2023年６月20日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち林大介の任期は、2023年６月20日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役のうち榎本知佐及び友田和彦の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．パーソルホールディングスでは、監査等委員である取締役が法令で定める員数の要件を欠くときに備え、2023年６月20日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数（株） |
|
山 内 雅 喜 |
1961年１月11日生 |
1984年４月 ヤマト運輸㈱入社 2005年４月 同社執行役員東京支社長 2005年11月 同社執行役員人事総務部長 2007年３月 ヤマトホールディングス㈱執行役員 2008年４月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長 2011年４月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員 2011年６月 ヤマトホールディングス㈱取締役執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員 2015年４月 ヤマトホールディングス㈱代表取締役社長 社長執行役員 2019年４月 同社取締役会長 2020年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） 2022年６月 ヤマトホールディングス㈱特別顧問（現任） ㈱りそなホールディングス社外取締役（現任） |
－ |
７．パーソルホールディングスは、経営の監督と執行を分離し、執行責任の所在を明確にするため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行体制は以下のとおりであります。
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氏 名 |
担 当 |
|
代表取締役社長CEO |
和田 孝雄 |
－ |
|
執 行 役 員 |
峯尾 太郎 |
CSO |
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執 行 役 員 |
美濃 啓貴 |
CHRO |
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執 行 役 員 |
柘植 悠太 |
CIO/CDO |
|
執 行 役 員 |
徳永 順二 |
CFO |
|
執 行 役 員 |
木村 和成 |
Staffing SBU長 |
|
執 行 役 員 |
市村 和幸 |
BPO SBU長 |
|
執 行 役 員 |
正木 慎二 |
Technology SBU長 |
|
執 行 役 員 |
瀬野尾 裕 |
Career SBU長 |
|
執 行 役 員 |
山﨑 高之 |
Asia Pacific SBU長 |
|
執 行 役 員 |
長井 利仁 |
R&D Function Unit長 |
② 社外役員の状況
パーソルホールディングスでは、独立社外取締役にグループ経営陣幹部から独立した客観的な立場から、グループ経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、職務執行を監督し、パーソルホールディングスと経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督するとともに、各々の経験や専門知識のみならず、社会通念・一般常識に基づき、パーソルホールディングスグループの持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るため、助言を行うことを期待しております。
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氏名 |
パーソルホールディングスの企業統治において果たす機能・役割及びパーソルホールディングスとの利害関係 |
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玉 越 良 介 |
玉越良介氏には、国際的な金融機関の経営トップとしての企業経営・経営戦略、国際性、財務・会計等の豊富な知見及び経験を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏が名誉顧問を務める株式会社三菱UFJ銀行は、パーソルホールディングスへの貸付及びパーソルホールディングスとの取引がありますが、同行の名誉顧問は経営に関与しておらず、同氏は10年以上にわたり業務執行を行っておりません。その他、同氏とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
|
山 内 雅 喜 |
山内雅喜氏には、運輸業界を代表する上場企業の経営トップとしての企業経営・経営戦略、イノベーション、人材・組織開発等の豊富な知見及び経験を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏が特別顧問を務めるヤマトホールディングス株式会社はパーソルホールディングスとの取引関係がありますが、直近事業年度を含む過去３事業年度における年間取引額は、パーソルホールディングス及び同社それぞれの年間連結売上高の1%未満です。その他、同氏とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
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吉 澤 和 弘 |
吉澤和弘氏には、通信業界を代表する上場企業の経営トップとしての企業経営・経営戦略、テクノロジー、人材・組織開発等の豊富な知見及び経験を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏が相談役を務める株式会社NTTドコモはパーソルホールディングスとの取引関係がありますが、直近事業年度を含む過去３事業年度における年間取引額はパーソルホールディングス及び同社それぞれの年間連結売上高の1%未満です。その他、同氏とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
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Debra A. Hazelton |
Debra A. Hazelton氏には、豪州の保険会社の取締役会議長や日本の金融機関の豪州部門責任者を務める等、日本及び豪州を代表する企業の役員としての人材・組織開発、国際性、財務・会計等の豊富な知見及び経験を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏はパーソルホールディングスの子会社であるPERSOL Asia Pacific Pte. Ltd. の社外取締役（非業務執行役員）であります。また、同氏が業務執行をしていた㈱みずほ銀行は、パーソルホールディングスへの貸付及びパーソルホールディングスとの定常的な銀行取引がありますが、同氏は同行及びその親会社である㈱みずほフィナンシャルグループにおいて、４年以上にわたり業務執行を行っておりません。その他、同氏とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
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榎 本 知 佐 （監査等委員） |
榎本知佐氏には、国内外の企業における広報戦略のスペシャリストとしての国際性、リスク管理、サステナビリティ・ESG等の豊富な知見及び経験を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏が業務執行していた株式会社日立製作所及び東京電力ホールディングス株式会社はパーソルホールディングスとの取引関係がありますが、直近事業年度を含む過去３事業年度における年間取引額はパーソルホールディングス及び各社それぞれの年間連結売上高の1%未満です。また、パーソルホールディングスグループは、過去に政策保有株式として、同氏が勤務していた㈱リクルート及び同氏が社外取締役を務めるイオンモール株式会社の親会社であるイオン株式会社の株式を保有しておりましたが、2021年３月末日までに売却しております。その他、同氏とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
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友 田 和 彦 （監査等委員） |
友田和彦氏には、公認会計士及び監査法人の代表社員としての企業経営、リスク管理、財務・会計等の豊富な知見及び経験を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏が代表社員を務めていたPwCあらた有限責任監査法人はパーソルホールディングスとの取引関係がありますが、直近事業年度を含む過去３事業年度における年間取引額は、パーソルホールディングス及び同監査法人それぞれの年間連結売上高の1%未満です。その他、同氏とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
なお、玉越良介氏、山内雅喜氏、吉澤和弘氏、Debra A. Hazelton氏、榎本知佐氏及び友田和彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及びパーソルホールディングスが定める独立性基準を満たしているため、独立役員として指定をし、同取引所に届け出ております。
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社外取締役の独立性基準 パーソルホールディングスは、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役はパーソルホールディングスからの独立性を有するものと判断いたします。 1．主要な取引先及び借入先 （1）パーソルホールディングスグループの取引先で、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおけるパーソルホールディングスグループとの取引額がパーソルホールディングスの当該事業年度における年間連結売上高の2％を超える取引先又はその業務執行者 （2）パーソルホールディングスグループを取引先とする者で、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおけるパーソルホールディングスグ ループとの取引額がその者の当該事業年度における年間連結売上高の2％を超える者又はその業務執行者 （3）パーソルホールディングスグループが借入れを行っている金融機関であって、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかの末日時点における借入金残高が当該事業年度末日時点におけるパーソルホールディングスの連結総資産の2％を超える金融機関又はその親会社若しくは子会社の業務執行者 2．パーソルホールディングスグループから多額の金銭その他の財産を得ている専門家 （1）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、パーソルホールディングスグループから、直近事業年度を含む過去3事業年度の平均で、役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者 （2）法律事務所、会計事務所、税理士法人又はコンサルティングファームその他の専門的アドバイザリーファームであって、パーソルホールディングスグループから、直近事業年度を含む過去3事業年度の平均で、その年間連結売上高の2％を超える支払いを受けた先に所属する者（ただし、補助的スタッフは除く。） 3．大株主 （1）直近事業年度末日時点におけるパーソルホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。以下同じ。）又はその業務執行者若しくは業務執行者でない取締役 （2）直近事業年度末日時点におけるパーソルホールディングスの大株主の子会社の業務執行者 （3）直近事業年度末日時点においてパーソルホールディングスグループが大株主となっている者の業務執行者 4．パーソルホールディングスグループから多額の寄付・助成を受けている者 （1）パーソルホールディングスグループから、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている者 （2）パーソルホールディングスグループから寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体であって、過去3事業年度のいずれかにおいて、パーソルホールディングスグループから得ている寄付又は助成額がその年間総収入の2％を超える団体の業務執行者 5．会計監査人 （1）パーソルホールディングスグループの会計監査人である公認会計士又はパーソルホールディングスの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士 6．役員の相互就任の関係にある先の者 （1）パーソルホールディングスグループから取締役又は監査役（いずれも常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者 7．過去において該当していた者 （1）過去3年間において上記1.から6.までに掲げる者のいずれかに該当していた者 8．近親者 （1）上記1.から7.までに掲げる者又は過去３年間においてパーソルホールディングスグループの業務執行者に該当していた者（重要でない者（注）を除く。）の配偶者又は二親等以内の親族 （注）重要でない者とは、(i)業務執行者については、取締役、執行役及び執行役員（株式会社以外の法人その他の団体の場合には、当該団体の業務を執行する役員）以外の者をいい、(ii)専門的アドバイザリーファームについては、社員又は パートナー以外の者（アソシエイト及び従業員）をいう。
|
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）退任役員 |
||||||
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.11％）
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前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2022年10月21日付で、取締役１名が退任いたしました。
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(1）退任役員 |
||||||
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(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性８名 女性１名（役員のうち女性の比率11.11％）
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該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 会長 |
水 田 正 道 |
1959年６月13日生 |
1984年４月 ㈱リクルート入社 1988年７月 テンプスタッフ㈱入社 1995年６月 同社取締役（営業本部長） 2008年10月 パーソルホールディングス常務取締役（グループ営業本部長） 2009年８月 パーソルホールディングス常務取締役（グループ成長戦略本部長） 2010年６月 パーソルホールディングス取締役副社長（グループ成長戦略本部長） 2012年６月 パーソルホールディングス代表取締役副社長（グループ成長戦略本部長） 2013年６月 パーソルホールディングス代表取締役社長（グループ成長戦略本部長） 2014年７月 パーソルホールディングス代表取締役社長（グループ経営本部長兼グループ財務本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス代表取締役社長 2016年６月 パーソルホールディングス代表取締役社長 CEO 2021年４月 パーソルホールディングス取締役会長（現任） |
（注）３ |
421,600 |
|
代表取締役 社長 CEO |
和 田 孝 雄 |
1962年11月25日生 |
1988年２月 ㈱スパロージャパン入社 1991年９月 テンプスタッフ㈱入社 2006年６月 同社取締役（営業企画本部長） 2008年10月 パーソルホールディングス取締役（グループ業務・IT本部長） 2009年８月 パーソルホールディングス取締役（グループ業務・IT戦略本部長） 2011年４月 パーソルホールディングス取締役（グループアウトソーシング戦略本部長) 2014年１月 パーソルホールディングス取締役（グループアウトソーシング戦略本部長兼グループ人事本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス取締役執行役員（営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長） 2016年６月 パーソルホールディングス取締役専務執行役員（営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長） パーソルテンプスタッフ㈱代表取締役社長（旧テンプスタッフ㈱） 2020年４月 パーソルホールディングス取締役副社長執行役員（事業統括担当、Staffing SBU長） 2021年４月 パーソルホールディングス代表取締役社長 CEO（現任） |
（注）３ |
116,800 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 副社長 |
高 橋 広 敏 |
1969年４月26日生 |
1995年４月 インテリジェンス入社 1999年４月 同社取締役 2008年12月 同社代表取締役兼社長執行役員 2012年４月 ㈱インテリジェンスホールディングス代表取締役 2013年６月 パーソルホールディングス取締役副社長（メディア・キャリア関連事業本部長） 2014年１月 パーソルホールディングス取締役副社長（グループ経営戦略本部長兼メディア・キャリア関連事業本部長） 2014年４月 パーソルホールディングス取締役副社長（グループ経営戦略本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス取締役副社長兼執行役員（リクルーティングセグメント長、経営戦略担当、人事担当） 2016年４月 パーソルホールディングス取締役副社長（経営戦略担当、人事担当） 2016年６月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（経営戦略担当、人事担当） 2017年４月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（経営戦略担当） 2017年11月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（グループ機能統括担当、経営戦略担当) 2018年４月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（グループ機能統括担当、ITOセグメント長） 2018年12月 パーソルイノベーション㈱代表取締役社長 2019年４月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（グループ機能統括担当、PROGRAMMEDセグメント長） 2020年４月 パーソルホールディングス取締役副社長執行役員（機能統括担当、Solution SBU長） 2021年４月 パーソルホールディングス代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
113,000 |
|
取締役 |
玉 越 良 介 |
1947年７月10日生 |
1970年５月 ㈱三和銀行入行（現㈱三菱UFJ銀行） 1997年５月 同行国際部長 1997年６月 同行取締役 1999年６月 同行常務執行役員 2002年１月 ㈱UFJ銀行 専務執行役員（現㈱三菱UFJ銀行） 2002年５月 同行副頭取執行役員 2002年６月 同行代表取締役副頭取執行役員 2004年５月 同行取締役会長 2004年６月 ㈱UFJホールディングス 代表取締役社長（現㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ） 2005年10月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ代表取締役会長 2010年６月 パーソルホールディングス社外監査役 ㈱三菱東京UFJ銀行 特別顧問（現㈱三菱UFJ銀行） 2011年７月 Morgan Stanley Director 2016年６月 パーソルホールディングス社外取締役 監査等委員 2018年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） 2020年７月 ㈱三菱UFJ銀行 名誉顧問（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
西 口 尚 宏 |
1962年２月14日生 |
1986年４月 ㈱日本長期信用銀行入行 1998年３月 世界銀行グループ入社 2001年11月 マーサージャパン社入社 日本法人常務代表取締役 2009年11月 ㈱産業革新機構入社 執行役員 2014年１月 一般社団法人Japan Innovation Network設立 専務理事 2015年６月 一般社団法人日本防災プラットフォーム設立 代表理事（現任） 2016年６月 パーソルホールディングス社外取締役 監査等委員 2018年１月 国際開発計画（UNDP） イノベーション担当上級顧問 2018年４月 上智大学 特任教授（現任） 2019年10月 一般社団法人Japan Innovation Network代表理事（現任） 2020年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
山 内 雅 喜 |
1961年１月11日生 |
1984年４月 ヤマト運輸㈱入社 2005年４月 同社執行役員東京支社長 2005年11月 同社執行役員人事総務部長 2007年３月 ヤマトホールディングス㈱執行役員 2008年４月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長 2011年４月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員 2011年６月 ヤマトホールディングス㈱取締役執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員 2015年４月 ヤマトホールディングス㈱代表取締役社長 社長執行役員 2019年４月 同社取締役会長（現任） 2020年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
吉 澤 和 弘 |
1955年６月21日生 |
1979年４月 日本電信電話公社入社 2007年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ執行役員第二法人営業部長 2011年６月 同社取締役執行役員人事部長 2012年６月 同社取締役常務執行役員経営企画部長 2014年６月 ㈱NTTドコモ代表取締役副社長 2016年６月 同社代表取締役社長 2020年12月 同社取締役 2021年６月 同社相談役（現任） 2021年６月 ソニーフィナンシャルホールディングス㈱社外取締役（現任） （現ソニーフィナンシャルグループ㈱） 2022年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 常勤監査等委員 |
林 大 介 |
1971年１月８日生 |
1993年４月 伊藤忠商事㈱入社 2001年１月 ニューヨーク州弁護士登録 2002年12月 シスコシステムズ㈱入社 2007年７月 ㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント入社（法務担当バイスプレジデント） 2012年10月 ㈱インテリジェンス入社（法務コンプライアンス本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス執行役員（法務担当） 2019年４月 パーソルホールディングス執行役員（ガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス担当） 2020年４月 パーソルホールディングス執行役員 CLO 2021年６月 パーソルホールディングス取締役 常勤監査等委員（現任） |
（注）４ |
2,600 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 監査等委員 |
榎 本 知 佐 |
1961年８月12日生
|
1984年４月 ㈱リクルート入社 2005年11月 ㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン入社（広報部長） 2012年７月 ヤンセンファーマ㈱入社（コミュニケーション＆パブリックアフェアーズ部門長） 2014年１月 東京電力㈱入社 執行役員（ソーシャル・コミュニケーション室 室長） 2018年４月 ㈱日立製作所入社 エグゼクティブ コミュニケーション ストラテジスト 2018年６月 パーソルホールディングス社外取締役 監査等委員（現任） 2018年９月 ㈱ジョイフル本田 社外取締役 2019年４月 明治大学 広報戦略本部員（現任） 2021年５月 イオンモール㈱社外取締役（現任） 2022年６月 日本郵便㈱社外取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
友 田 和 彦 |
1956年４月30日生
|
1979年３月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1997年７月 青山監査法人（プライスウォーターハウス会計事務所を改組）代表社員 2006年９月 あらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）代表社員 2012年７月 同法人 製造・流通・サービス部門担当執行役 2013年７月 同法人 リスク・アシュアランス部門担当執行役（兼務） 2020年６月 ㈱博報堂DYホールディングス社外監査役（現任） 2020年６月 ㈱大広社外監査役（現任） 2020年６月 ㈱アイネス社外監査役（現任） 2020年６月 パーソルホールディングス社外取締役 監査等委員（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
654,000 |
||||
（注）１．取締役 玉越良介、西口尚宏、山内雅喜、吉澤和弘、榎本知佐及び友田和彦は、社外取締役であります。
２．取締役 林大介、榎本知佐及び友田和彦は、監査等委員であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち林大介の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役のうち、榎本知佐及び友田和彦の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．パーソルホールディングスでは、監査等委員である取締役が法令で定める員数の要件を欠くときに備え、2022年６月21日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数（株） |
|
山 内 雅 喜 |
1961年１月11日生 |
1984年４月 ヤマト運輸㈱入社 2005年４月 同社執行役員東京支社長 2005年11月 同社執行役員人事総務部長 2007年３月 ヤマトホールディングス㈱執行役員 2008年４月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長 2011年４月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員 2011年６月 ヤマトホールディングス㈱取締役執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員 2015年４月 ヤマトホールディングス㈱代表取締役社長 社長執行役員 2019年４月 同社取締役会長（現任） 2020年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） |
－ |
７．パーソルホールディングスは、経営の監督と執行を分離し、執行責任の所在を明確にするため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行体制は以下のとおりであります。
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|
氏 名 |
担 当 |
|
代表取締役社長CEO |
和田 孝雄 |
－ |
|
代表取締役副社長 |
高橋 広敏 |
－ |
|
執 行 役 員 |
関 喜代司 |
CFO |
|
執 行 役 員 |
峯尾 太郎 |
CSO |
|
執 行 役 員 |
美濃 啓貴 |
CHRO |
|
執 行 役 員 |
柘植 悠太 |
CIO/CDO |
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執 行 役 員 |
木村 和成 |
Staffing SBU長 |
|
執 行 役 員 |
瀬野尾 裕 |
Career SBU長 |
|
執 行 役 員 |
正木 慎二 |
Professional Outsourcing SBU長 |
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執 行 役 員 |
長井 利仁 |
Solution SBU長 |
|
執 行 役 員 |
山﨑 高之 |
Asia Pacific SBU長 |
② 社外役員の状況
パーソルホールディングスでは、独立社外取締役にグループ経営陣幹部から独立した客観的な立場から、グループ経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、職務執行を監督し、パーソルホールディングスと経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督するとともに、各々の経験や専門知識のみならず、社会通念・一般常識に基づき、パーソルホールディングスグループの持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るため、助言を行うことを期待しております。
|
氏名 |
パーソルホールディングスの企業統治において果たす機能・役割及びパーソルホールディングスとの利害関係 |
|
玉 越 良 介 |
玉越良介氏には、国際的な金融機関の経営トップとしての企業経営、国際性、財務・会計等の豊富な知見及び経験を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏が名誉顧問を務める株式会社三菱UFJ銀行は、パーソルホールディングスへの貸付及びパーソルホールディングスとの取引がありますが、同行の名誉顧問は経営に関与しておらず、同氏は10年以上にわたり業務執行を行っておりません。その他、同氏とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
|
西 口 尚 宏 |
西口尚宏氏には、イノベーション経営を推進する法人の代表や国際機関における顧問としてのイノベーション、国際性、サステナビリティ・SDGs等の豊富な知見及び経験を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
|
山 内 雅 喜 |
山内雅喜氏には、運輸業界を代表する上場企業の経営トップとしての企業経営・経営戦略、イノベーション、人材・組織開発等の豊富な知見及び経験を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
|
吉 澤 和 弘 |
吉澤和弘氏には、通信業界を代表する上場企業の経営トップとしての企業経営・経営戦略、テクノロジー、人材・組織開発等の豊富な知見及び経験を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
|
榎 本 知 佐 （監査等委員） |
榎本知佐氏には、国内外の企業における広報戦略のスペシャリストとしての国際性、リスク管理、サステナビリティ・ESG等の豊富な知見及び経験を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
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友 田 和 彦 （監査等委員） |
友田和彦氏には、公認会計士及び監査法人の代表社員としての企業経営、リスク管理、財務・会計等の豊富な知見及び経験を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
なお、玉越良介氏、西口尚宏氏、山内雅喜氏、吉澤和弘氏、榎本知佐氏及び友田和彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及びパーソルホールディングスが定める独立性基準を満たしているため、独立役員として指定をし、同取引所に届け出ております。
|
社外取締役の独立性基準 パーソルホールディングスは、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役はパーソルホールディングスからの独立性を有するものと判断いたします。 1．主要な取引先及び借入先 （1）パーソルホールディングスグループの取引先で、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおけるパーソルホールディングスグループとの取引額がパーソルホールディングスの当該事業年度における年間連結売上高の2％を超える取引先又はその業務執行者 （2）パーソルホールディングスグループを取引先とする者で、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおけるパーソルホールディングスグ ループとの取引額がその者の当該事業年度における年間連結売上高の2％を超える者又はその業務執行者 （3）パーソルホールディングスグループが借入れを行っている金融機関であって、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかの末日時点における借入金残高が当該事業年度末日時点におけるパーソルホールディングスの連結総資産の2％を超える金融機関又はその親会社若しくは子会社の業務執行者 2．パーソルホールディングスグループから多額の金銭その他の財産を得ている専門家 （1）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、パーソルホールディングスグループから、直近事業年度を含む過去3事業年度の平均で、役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者 （2）法律事務所、会計事務所、税理士法人又はコンサルティングファームその他の専門的アドバイザリーファームであって、パーソルホールディングスグループから、直近事業年度を含む過去3事業年度の平均で、その年間連結売上高の2％を超える支払いを受けた先に所属する者（ただし、補助的スタッフは除く。） 3．大株主 （1）直近事業年度末日時点におけるパーソルホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。以下同じ。）又はその業務執行者若しくは業務執行者でない取締役 （2）直近事業年度末日時点におけるパーソルホールディングスの大株主の子会社の業務執行者 （3）直近事業年度末日時点においてパーソルホールディングスグループが大株主となっている者の業務執行者 4．パーソルホールディングスグループから多額の寄付・助成を受けている者 （1）パーソルホールディングスグループから、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている者 （2）パーソルホールディングスグループから寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体であって、過去3事業年度のいずれかにおいて、パーソルホールディングスグループから得ている寄付又は助成額がその年間総収入の2％を超える団体の業務執行者 5．会計監査人 （1）パーソルホールディングスグループの会計監査人である公認会計士又はパーソルホールディングスの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士 6．役員の相互就任の関係にある先の者 （1）パーソルホールディングスグループから取締役又は監査役（いずれも常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者 7．過去において該当していた者 （1）過去3年間において上記1.から6.までに掲げる者のいずれかに該当していた者 8．近親者 （1）上記1.から7.までに掲げる者又は過去３年間においてパーソルホールディングスグループの業務執行者に該当していた者（重要でない者（注）を除く。）の配偶者又は二親等以内の親族 （注）重要でない者とは、(i)業務執行者については、取締役、執行役及び執行役員（株式会社以外の法人その他の団体の場合には、当該団体の業務を執行する役員）以外の者をいい、(ii)専門的アドバイザリーファームについては、社員又は パートナー以外の者（アソシエイト及び従業員）をいう。
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 会長 |
水 田 正 道 |
1959年６月13日生 |
1984年４月 ㈱リクルート入社 1988年７月 テンプスタッフ㈱入社 1995年６月 同社取締役（営業本部長） 2008年10月 パーソルホールディングス常務取締役（グループ営業本部長） 2009年８月 パーソルホールディングス常務取締役（グループ成長戦略本部長） 2010年６月 パーソルホールディングス取締役副社長（グループ成長戦略本部長） 2012年６月 パーソルホールディングス代表取締役副社長（グループ成長戦略本部長） 2013年６月 パーソルホールディングス代表取締役社長（グループ成長戦略本部長） 2014年７月 パーソルホールディングス代表取締役社長（グループ経営本部長兼グループ財務本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス代表取締役社長 2016年６月 パーソルホールディングス代表取締役社長 CEO 2021年４月 パーソルホールディングス取締役会長（現任） |
（注）３ |
421,100 |
|
代表取締役 社長 CEO |
和 田 孝 雄 |
1962年11月25日生 |
1988年２月 ㈱スパロージャパン入社 1991年９月 テンプスタッフ㈱入社 2006年６月 同社取締役（営業企画本部長） 2008年10月 パーソルホールディングス取締役（グループ業務・IT本部長） 2009年８月 パーソルホールディングス取締役（グループ業務・IT戦略本部長） 2011年４月 パーソルホールディングス取締役（グループアウトソーシング戦略本部長) 2014年１月 パーソルホールディングス取締役（グループアウトソーシング戦略本部長兼グループ人事本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス取締役執行役員（営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長） 2016年６月 パーソルホールディングス取締役専務執行役員（営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長） パーソルテンプスタッフ㈱代表取締役社長（旧テンプスタッフ㈱） 2020年４月 パーソルホールディングス取締役副社長執行役員（事業統括担当、Staffing SBU長） 2021年４月 パーソルホールディングス代表取締役社長 CEO（現任） |
（注）３ |
115,900 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 副社長 |
高 橋 広 敏 |
1969年４月26日生 |
1995年４月 インテリジェンス入社 1999年４月 同社取締役 2008年12月 同社代表取締役兼社長執行役員 2012年４月 ㈱インテリジェンスホールディングス代表取締役 2013年６月 パーソルホールディングス取締役副社長（メディア・キャリア関連事業本部長） 2014年１月 パーソルホールディングス取締役副社長（グループ経営戦略本部長兼メディア・キャリア関連事業本部長） 2014年４月 パーソルホールディングス取締役副社長（グループ経営戦略本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス取締役副社長兼執行役員（リクルーティングセグメント長、経営戦略担当、人事担当） 2016年４月 パーソルホールディングス取締役副社長（経営戦略担当、人事担当） 2016年６月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（経営戦略担当、人事担当） 2017年４月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（経営戦略担当） 2017年11月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（グループ機能統括担当、経営戦略担当) 2018年４月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（グループ機能統括担当、ITOセグメント長） 2018年12月 パーソルイノベーション㈱代表取締役社長 2019年４月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（グループ機能統括担当、PROGRAMMEDセグメント長） 2020年４月 パーソルホールディングス取締役副社長執行役員（機能統括担当、Solution SBU長） 2021年４月 パーソルホールディングス代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
110,600 |
|
取締役 |
玉 越 良 介 |
1947年７月10日生 |
1970年５月 ㈱三和銀行入行（現㈱三菱UFJ銀行） 1997年５月 同行国際部長 1997年６月 同行取締役 1999年６月 同行常務執行役員 2002年１月 ㈱UFJ銀行 専務執行役員（現㈱三菱UFJ銀行） 2002年５月 同行副頭取執行役員 2002年６月 同行代表取締役副頭取執行役員 2004年５月 同行取締役会長 2004年６月 ㈱UFJホールディングス 代表取締役社長（現㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ） 2005年10月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ代表取締役会長 2010年６月 パーソルホールディングス社外監査役 ㈱三菱東京UFJ銀行 特別顧問（現㈱三菱UFJ銀行） 2011年７月 Morgan Stanley Director 2016年６月 パーソルホールディングス社外取締役 監査等委員 2018年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） 2020年７月 ㈱三菱UFJ銀行 名誉顧問（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
西 口 尚 宏 |
1962年２月14日生 |
1986年４月 ㈱日本長期信用銀行入行 1998年３月 世界銀行グループ入社 2001年11月 マーサージャパン社入社 日本法人常務代表取締役 2009年11月 ㈱産業革新機構入社 執行役員 2014年１月 一般社団法人Japan Innovation Network設立 専務理事 2015年６月 一般社団法人日本防災プラットフォーム設立 代表理事（現任） 2016年６月 パーソルホールディングス社外取締役 監査等委員 2018年１月 国際開発計画（UNDP） イノベーション担当上級顧問（現任） 2018年４月 上智大学 特任教授（現任） 2019年10月 一般社団法人Japan Innovation Network代表理事（現任） 2020年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
山 内 雅 喜 |
1961年１月11日生 |
1984年４月 ヤマト運輸㈱入社 2005年４月 同社執行役員東京支社長 2005年11月 同社執行役員人事総務部長 2007年３月 ヤマトホールディングス㈱執行役員 2008年４月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長 2011年４月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員 2011年６月 ヤマトホールディングス㈱取締役執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員 2015年４月 ヤマトホールディングス㈱代表取締役社長 社長執行役員 2019年４月 同社取締役会長（現任） 2020年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 常勤監査等委員 |
林 大 介 |
1971年１月８日生 |
1993年４月 伊藤忠商事㈱入社 2001年１月 ニューヨーク州弁護士登録 2002年12月 シスコシステムズ㈱入社 2007年７月 ㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント入社（法務担当バイスプレジデント） 2012年10月 ㈱インテリジェンス入社（法務コンプライアンス本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス執行役員（法務担当） 2019年４月 パーソルホールディングス執行役員（ガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス担当） 2020年４月 パーソルホールディングス執行役員 CLO 2021年６月 パーソルホールディングス取締役 常勤監査等委員（現任） |
（注）４ |
2,100 |
|
取締役 監査等委員 |
榎 本 知 佐 |
1961年８月12日生
|
1984年４月 ㈱リクルート入社 2005年11月 ㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン入社（広報部長） 2012年７月 ヤンセンファーマ㈱入社（コミュニケーション＆パブリックアフェアーズ部門長） 2014年１月 東京電力㈱入社 執行役員（ソーシャル・コミュニケーション室 室長） 2018年４月 ㈱日立製作所入社 エグゼクティブ コミュニケーション ストラテジスト 2018年６月 パーソルホールディングス社外取締役 監査等委員（現任） 2018年９月 ㈱ジョイフル本田 社外取締役 2019年４月 明治大学 広報戦略本部員（現任） 2021年５月 イオンモール㈱社外取締役（現任） |
（注）５ |
- |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 監査等委員 |
友 田 和 彦 |
1956年４月30日生
|
1979年３月 プライスウオーターハウス会計事務所入所 1997年７月 青山監査法人（プライスウオーターハウス会計事務所を改組）代表社員 2006年９月 あらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）代表社員 2012年７月 同法人 製造・流通・サービス部門担当執行役 2013年７月 同法人 リスク・アシュアランス部門担当執行役（兼務） 2020年６月 ㈱博報堂DYホールディングス社外監査役（現任） 2020年６月 ㈱大広社外監査役（現任） 2020年６月 ㈱アイネス社外監査役（現任） 2020年６月 パーソルホールディングス社外取締役 監査等委員（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
649,700 |
||||
（注）１．取締役 玉越良介、西口尚宏、山内雅喜、榎本知佐及び友田和彦は、社外取締役であります。
２．取締役 林大介、榎本知佐及び友田和彦は、監査等委員であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち林大介の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役のうち、榎本知佐及び友田和彦の任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．パーソルホールディングスでは、監査等委員である取締役が法令で定める員数の要件を欠くときに備え、2021年６月22日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数（株） |
|
山 内 雅 喜 |
1961年１月11日生 |
1984年４月 ヤマト運輸㈱入社 2005年４月 同社執行役員東京支社長 2005年11月 同社執行役員人事総務部長 2007年３月 ヤマトホールディングス㈱執行役員 2008年４月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長 2011年４月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員 2011年６月 ヤマトホールディングス㈱取締役執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員 2015年４月 ヤマトホールディングス㈱代表取締役社長 社長執行役員 2019年４月 同社取締役会長（現任） 2020年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） |
- |
７．パーソルホールディングスは、経営の監督と執行を分離し、執行責任の所在を明確にするため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行体制は以下のとおりであります。
|
|
氏 名 |
担 当 |
|
代表取締役社長CEO |
和田 孝雄 |
－ |
|
代表取締役副社長 |
高橋 広敏 |
－ |
|
執 行 役 員 |
関 喜代司 |
CFO |
|
執 行 役 員 |
美濃 啓貴 |
CHRO |
|
執 行 役 員 |
古川 昌幸 |
CIO |
|
執 行 役 員 |
木村 和成 |
Staffing SBU長 |
|
執 行 役 員 |
峯尾 太郎 |
Career SBU長 |
|
執 行 役 員 |
正木 慎二 |
Professional Outsourcing SBU長 |
|
執 行 役 員 |
長井 利仁 |
Solution SBU長 |
|
執 行 役 員 |
山﨑 高之 |
Asia Pacific SBU長 |
② 社外役員の状況
パーソルホールディングスでは、独立社外取締役にグループ経営陣幹部から独立した客観的な立場から、グループ経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、職務執行を監督し、パーソルホールディングスと経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督するとともに、各々の経験や専門知識のみならず、社会通念・一般常識に基づき、パーソルホールディングスグループの持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るため、助言を行うことを期待しております。
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氏名 |
パーソルホールディングスの企業統治において果たす機能・役割及びパーソルホールディングスとの利害関係 |
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玉 越 良 介 |
玉越良介氏には、長年にわたる金融機関の経営者としての豊富な経験と、グローバルでの幅広い見識を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏が名誉顧問を務める株式会社三菱UFJ銀行は、パーソルホールディングスへの貸付及びパーソルホールディングスとの取引がありますが、同行の名誉顧問は経営に関与しておらず、同氏は10年以上にわたり業務執行を行っておりません。その他、同氏とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
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西 口 尚 宏 |
西口尚宏氏には、経営者としての豊富な経験と、グローバルでの幅広い見識を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
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山 内 雅 喜 |
山内雅喜氏には、持株会社及び事業会社での長年にわたる経営者（代表取締役社長を含む）としての豊富な経験と広い見識を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
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榎 本 知 佐 （監査等委員） |
榎本知佐氏には、長年にわたり国内外の複数の企業において広報戦略の業務に携わってきた豊富な経験と見識を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
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友 田 和 彦 （監査等委員） |
友田和彦氏には、公認会計士（現任）及び日本を代表する監査法人の代表社員（2019年6月退任）として高度な専門知識と豊富な実務経験に基づく深い見識を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
なお、玉越良介氏、西口尚宏氏、山内雅喜氏、榎本知佐氏及び友田和彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及びパーソルホールディングスが定める独立性基準を満たしているため、独立役員として指定をし、同取引所に届け出ております。
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社外取締役の独立性基準 パーソルホールディングスは、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役はパーソルホールディングスからの独立性を有するものと判断いたします。 1．主要な取引先及び借入先 （1）パーソルホールディングスグループの取引先で、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおけるパーソルホールディングスグループとの取引額がパーソルホールディングスの当該事業年度における年間連結売上高の2％を超える取引先又はその業務執行者 （2）パーソルホールディングスグループを取引先とする者で、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおけるパーソルホールディングスグ ループとの取引額がその者の当該事業年度における年間連結売上高の2％を超える者又はその業務執行者 （3）パーソルホールディングスグループが借入れを行っている金融機関であって、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかの末日時点における借入金残高が当該事業年度末日時点におけるパーソルホールディングスの連結総資産の2％を超える金融機関又はその親会社若しくは子会社の業務執行者 2．パーソルホールディングスグループから多額の金銭その他の財産を得ている専門家 （1）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、パーソルホールディングスグループから、直近事業年度を含む過去3事業年度の平均で、役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者 （2）法律事務所、会計事務所、税理士法人又はコンサルティングファームその他の専門的アドバイザリーファームであって、パーソルホールディングスグループから、直近事業年度を含む過去3事業年度の平均で、その年間連結売上高の2％を超える支払いを受けた先に所属する者（ただし、補助的スタッフは除く。） 3．大株主 （1）直近事業年度末日時点におけるパーソルホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。以下同じ。）又はその業務執行者若しくは業務執行者でない取締役 （2）直近事業年度末日時点におけるパーソルホールディングスの大株主の子会社の業務執行者 （3）直近事業年度末日時点においてパーソルホールディングスグループが大株主となっている者の業務執行者 4．パーソルホールディングスグループから多額の寄付・助成を受けている者 （1）パーソルホールディングスグループから、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている者 （2）パーソルホールディングスグループから寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体であって、過去3事業年度のいずれかにおいて、パーソルホールディングスグループから得ている寄付又は助成額がその年間総収入の2％を超える団体の業務執行者 5．会計監査人 （1）パーソルホールディングスグループの会計監査人である公認会計士又はパーソルホールディングスの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士 6．役員の相互就任の関係にある先の者 （1）パーソルホールディングスグループから取締役又は監査役（いずれも常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者 7．過去において該当していた者 （1）過去3年間において上記1.から6.までに掲げる者のいずれかに該当していた者 8．近親者 （1）上記1.から7.までに掲げる者又は過去３年間においてパーソルホールディングスグループの業務執行者に該当していた者（重要でない者（注）を除く。）の配偶者又は二親等以内の親族 （注）重要でない者とは、(i)業務執行者については、取締役、執行役及び執行役員（株式会社以外の法人その他の団体の場合には、当該団体の業務を執行する役員）以外の者をいい、(ii)専門的アドバイザリーファームについては、社員又は パートナー以外の者（アソシエイト及び従業員）をいう。
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比11％）
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長 CEO |
水 田 正 道 |
1959年６月13日生 |
1984年４月 ㈱リクルート入社 1988年７月 テンプスタッフ㈱入社 1995年６月 同社取締役（営業本部長） 2008年10月 パーソルホールディングス常務取締役（グループ営業本部長） 2009年８月 パーソルホールディングス常務取締役（グループ成長戦略本部長） 2010年６月 パーソルホールディングス取締役副社長（グループ成長戦略本部長） 2012年６月 パーソルホールディングス代表取締役副社長（グループ成長戦略本部長） 2013年６月 パーソルホールディングス代表取締役社長（グループ成長戦略本部長） 2014年７月 パーソルホールディングス代表取締役社長（グループ経営本部長兼グループ財務本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス代表取締役社長 2016年６月 パーソルホールディングス代表取締役社長 CEO（現任） |
（注）３ |
420,300 |
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取締役 副社長執行役員 事業統括担当、 Staffing SBU長 |
和 田 孝 雄 |
1962年11月25日生 |
1988年２月 ㈱スパロージャパン入社 1991年９月 テンプスタッフ㈱入社 2006年６月 同社取締役（営業企画本部長） 2008年10月 パーソルホールディングス取締役（グループ業務・IT本部長） 2009年８月 パーソルホールディングス取締役（グループ業務・IT戦略本部長） 2011年４月 パーソルホールディングス取締役（グループアウトソーシング戦略本部長) 2014年１月 パーソルホールディングス取締役（グループアウトソーシング戦略本部長兼グループ人事本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス取締役執行役員（営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長） 2016年６月 パーソルホールディングス取締役専務執行役員（営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長）（現任） パーソルテンプスタッフ㈱代表取締役社長（現任）（旧テンプスタッフ㈱） 2020年４月 パーソルホールディングス取締役副社長執行役員（事業統括担当、Staffing SBU長）（現任） |
（注）３ |
114,300 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 副社長執行役員 機能統括担当、 Solution SBU長 |
高 橋 広 敏 |
1969年４月26日生 |
1995年４月 インテリジェンス入社 1999年４月 同社取締役 2008年12月 同社代表取締役兼社長執行役員 2012年４月 ㈱インテリジェンスホールディングス代表取締役 2013年６月 パーソルホールディングス取締役副社長（メディア・キャリア関連事業本部長） 2014年１月 パーソルホールディングス取締役副社長（グループ経営戦略本部長兼メディア・キャリア関連事業本部長） 2014年４月 パーソルホールディングス取締役副社長（グループ経営戦略本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス取締役副社長兼執行役員（リクルーティングセグメント長、経営戦略担当、人事担当） 2016年４月 パーソルホールディングス取締役副社長（経営戦略担当、人事担当） 2016年６月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（経営戦略担当、人事担当） 2017年４月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（経営戦略担当） 2017年11月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（グループ機能統括担当、経営戦略担当) 2018年４月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（グループ機能統括担当、ITOセグメント長） 2018年12月 パーソルイノベーション㈱代表取締役社長（現任） 2019年４月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（グループ機能統括担当、PROGRAMMEDセグメント長） 2020年４月 パーソルホールディングス取締役副社長執行役員（機能統括担当、Solution SBU長）（現任） |
（注）３ |
106,700 |
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取締役 |
玉 越 良 介 |
1947年７月10日生 |
1970年５月 ㈱三和銀行入行 1997年５月 同行国際部長 1997年６月 同行取締役 1999年６月 同行常務執行役員 2002年１月 ㈱UFJ銀行 専務執行役員 2002年５月 同行副頭取執行役員 2002年６月 同行代表取締役副頭取執行役員 2004年５月 同行取締役会長 2004年６月 ㈱UFJホールディングス 代表取締役社長 2005年10月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ代表取締役会長 2010年６月 パーソルホールディングス社外監査役 ㈱三菱UFJ銀行 特別顧問（現任）（旧㈱三菱東京UFJ銀行） 2011年７月 Morgan Stanley Director 2016年６月 パーソルホールディングス社外取締役（監査等委員） 2018年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
西 口 尚 宏 |
1962年２月14日生 |
1986年４月 ㈱日本長期信用銀行入行 1998年３月 世界銀行グループ入社 2001年11月 マーサージャパン社入社 日本法人常務代表取締役 2009年11月 ㈱産業革新機構入社 執行役員 2014年１月 一般社団法人Japan Innovation Network設立 専務理事 2015年６月 一般社団法人日本防災プラットフォーム設立 代表理事（現任） 2016年６月 パーソルホールディングス社外取締役（監査等委員） 2018年１月 国際開発計画（UNDP） イノベーション担当上級顧問（現任） 2018年４月 上智大学 特任教授（現任） 2019年10月 一般社団法人Japan Innovation Network代表理事（現任） 2020年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
山 内 雅 喜 |
1961年１月11日生 |
1984年４月 ヤマト運輸㈱入社 2005年４月 同社執行役員東京支社長 2005年11月 同社執行役員人事総務部長 2007年３月 ヤマトホールディングス㈱執行役員 2008年４月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長 2011年４月 ヤマトホールディングス㈱執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員 2011年６月 ヤマトホールディングス㈱取締役執行役員兼ヤマト運輸㈱代表取締役社長 社長執行役員 2015年４月 ヤマトホールディングス㈱代表取締役社長 社長執行役員 2019年４月 同社取締役会長（現任） 2020年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
小 澤 稔 弘 |
1965年４月３日生 |
1990年４月 NTTデータ通信㈱入社 2000年６月 日本アウトソーシング㈱取締役（業務本部長） 2005年４月 ソニーグローバルソリューションズ㈱(テクニカルソリューション部門長) 2005年10月 三洋電機㈱入社（ITシステム本部長) 2008年１月 ㈱インテリジェンス入社 2008年12月 ㈱インテリジェンス ビジネスソリューションズ代表取締役社長 2012年４月 ㈱インテリジェンス取締役兼専務執行役員 2015年４月 パーソルホールディングス執行役員（ITOセグメント長、情報システム担当） 2016年６月 パーソルホールディングス取締役執行役員（グループ機能統括担当、情報システム担当、総務担当） 2017年12月 パーソルホールディングス取締役執行役員（情報システム担当、PROGRAMMEDセグメント長） 2019年４月 パーソルホールディングス取締役執行役員（情報システム担当） ㈱Sun Asterisk 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 パーソルホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） 2020年４月 パーソルプロフェッショナルアウトソーシング㈱（監査役）（現任） |
（注）４ |
1,527 |
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取締役 (監査等委員) |
榎 本 知 佐 |
1961年８月12日生
|
1984年４月 ㈱リクルート入社 2005年11月 ㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン入社（広報部長） 2012年７月 ヤンセンファーマ㈱入社（コミュニケーション＆パブリックアフェアーズ部門長） 2014年１月 東京電力㈱入社 執行役員（ソーシャル・コミュニケーション室 室長） 2018年４月 ㈱日立製作所入社 エグゼクティブ コミュニケーション ストラテジスト（現任） 2018年６月 パーソルホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年９月 ㈱ジョイフル本田 社外取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
友 田 和 彦 |
1956年４月30日生
|
1979年３月 プライスウオーターハウス会計事務所入所 1997年７月 青山監査法人（プライスウオーターハウス会計事務所を改組）代表社員 2006年９月 あらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）代表社員 2012年７月 同法人 製造・流通・サービス部門担当執行役 2013年７月 同法人 リスク・アシュアランス部門担当執行役（兼務） 2019年７月 友田公認会計士事務所 所長（現任） 2020年６月 パーソルホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
642,827株 |
||||
（注）１．取締役 玉越良介、西口尚宏、山内雅喜、榎本知佐及び友田和彦は、社外取締役であります。
２．取締役 小澤稔弘、榎本知佐及び友田和彦は、監査等委員であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち小澤稔弘の任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役のうち、榎本知佐及び友田和彦の任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．パーソルホールディングスでは、監査等委員である取締役が法令で定める員数の要件を欠くときに備え、2020年６月24日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数（株） |
|
塚 本 英 巨 |
1980年7月25日生 |
2004年10月 最高裁判所司法研修所修了（57期）、第二東京弁護士会登録、アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所(旧アンダーソン・毛利法律事務所） 2010年11月 法務省民事局（2014年改正会社法の企画・立案担当） 2013年1 月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー就任（現任） 2014年4 月 東京大学法学部 非常勤講師 2016年1 月 公益社団法人日本監査役協会ケース・スタディ委員会 専門委員（現任） 2017年12月 経済産業省コーポレート・ガバナンス・システム(CGS)研究会(第２期) 委員 2018年6 月 ＪＡ三井リース㈱ 社外監査役（現任） 2019年5 月 ㈱安川電機 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年8 月 経済産業省新時代の株主総会プロセスの在り方研究会 委員（現任） |
― |
７．パーソルホールディングスは、経営の監督と執行を分離し、執行責任の所在を明確にするため、執行役員制度を導入しております。2020年７月以降の執行体制は以下のとおりであります。
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氏 名 |
担当領域 |
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代表取締役社長 CEO |
水田 正道 |
－ |
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取締役副社長 執 行 役 員 |
和田 孝雄 |
事業統括担当、Staffing SBU長 |
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取締役副社長 執 行 役 員 |
高橋 広敏 |
機能統括担当、Solution SBU長 |
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執 行 役 員 |
関 喜代司 |
CFO |
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執 行 役 員 |
林 大介 |
CLO |
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執 行 役 員 |
美濃 啓貴 |
CHRO |
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執 行 役 員 |
古川 昌幸 |
CIO |
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執 行 役 員 |
峯尾 太郎 |
Career SBU長 |
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執 行 役 員 |
正木 慎二 |
Professional-Outsourcing SBU長 |
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執 行 役 員 |
山﨑 高之 |
Asia Pacific SBU長 |
② 社外役員の状況
パーソルホールディングスでは、独立社外取締役にグループ経営陣幹部から独立した客観的な立場から、グループ経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、職務執行を監督し、パーソルホールディングスと経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督するとともに、各々の経験や専門知識のみならず、社会通念・一般常識に基づき、パーソルホールディングスグループの持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るため、助言を行うことを期待しております。
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氏名 |
パーソルホールディングスの企業統治において果たす機能・役割及びパーソルホールディングスとの利害関係 |
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玉 越 良 介 |
玉越良介氏には、長年にわたる金融機関の経営者としての豊富な経験と、グローバルでの幅広い見識を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏が特別顧問を務める株式会社三菱UFJ銀行は、パーソルホールディングスへの貸付及びパーソルホールディングスとの取引がありますが、同行の特別顧問は経営に関与しておらず、同氏は９年以上にわたり業務執行を行っておりません。その他、同氏とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
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西 口 尚 宏 |
西口尚宏氏には、経営者としての豊富な経験と、グローバルでの幅広い見識を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
|
山 内 雅 喜 |
山内雅喜氏には、持株会社及び事業会社での長年にわたる経営者（代表取締役社長を含む）としての豊富な経験と広い見識を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
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榎 本 知 佐 （監査等委員） |
榎本知佐氏には、長年にわたり国内外の複数の企業において広報戦略の業務に携わってきた豊富な経験と見識を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
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友 田 和 彦 （監査等委員） |
友田和彦氏には、公認会計士（現任）及び日本を代表する監査法人の代表社員（2019年6月退任）として高度な専門知識と豊富な実務経験に基づく深い見識を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
なお、玉越良介氏、西口尚宏氏、山内雅喜氏、榎本知佐氏及び友田和彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及びパーソルホールディングスが定める独立性基準を満たしているため、独立役員として指定をし、同取引所に届け出ております。
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社外取締役の独立性基準 パーソルホールディングスは、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役はパーソルホールディングスからの独立性を有するものと判断いたします。 1．主要な取引先及び借入先 （1）パーソルホールディングスグループの取引先で、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおけるパーソルホールディングスグループとの取引額がパーソルホールディングスの当該事業年度における年間連結売上高の2％を超える取引先又はその業務執行者 （2）パーソルホールディングスグループを取引先とする者で、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおけるパーソルホールディングスグ ループとの取引額がその者の当該事業年度における年間連結売上高の2％を超える者又はその業務執行者 （3）パーソルホールディングスグループが借入れを行っている金融機関であって、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかの末日時点における借入金残高が当該事業年度末日時点におけるパーソルホールディングスの連結総資産の2％を超える金融機関又はその親会社若しくは子会社の業務執行者 2．パーソルホールディングスグループから多額の金銭その他の財産を得ている専門家 （1）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、パーソルホールディングスグループから、直近事業年度を含む過去3事業年度の平均で、役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者 （2）法律事務所、会計事務所、税理士法人又はコンサルティングファームその他の専門的アドバイザリーファームであって、パーソルホールディングスグループから、直近事業年度を含む過去3事業年度の平均で、その年間連結売上高の2％を超える支払いを受けた先に所属する者（ただし、補助的スタッフは除く。） 3．大株主 （1）直近事業年度末日時点におけるパーソルホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。以下同じ。）又はその業務執行者若しくは業務執行者でない取締役 （2）直近事業年度末日時点におけるパーソルホールディングスの大株主の子会社の業務執行者 （3）直近事業年度末日時点においてパーソルホールディングスグループが大株主となっている者の業務執行者 4．パーソルホールディングスグループから多額の寄付・助成を受けている者 （1）パーソルホールディングスグループから、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている者 （2）パーソルホールディングスグループから寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体であって、過去3事業年度のいずれかにおいて、パーソルホールディングスグループから得ている寄付又は助成額がその年間総収入の2％を超える団体の業務執行者 5．会計監査人 （1）パーソルホールディングスグループの会計監査人である公認会計士又はパーソルホールディングスの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士 6．役員の相互就任の関係にある先の者 （1）パーソルホールディングスグループから取締役又は監査役（いずれも常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者 7．過去において該当していた者 （1）過去3年間において上記1.から6.までに掲げる者のいずれかに該当していた者 8．近親者 （1）上記1.から7.までに掲げる者又は過去３年間においてパーソルホールディングスグループの業務執行者に該当していた者（重要でない者（注）を除く。）の配偶者又は二親等以内の親族 （注）重要でない者とは、(i)業務執行者については、取締役、執行役及び執行役員（株式会社以外の法人その他の団体の場合には、当該団体の業務を執行する役員）以外の者をいい、(ii)専門的アドバイザリーファームについては、社員又は パートナー以外の者（アソシエイト及び従業員）をいう。
|
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
Peter W.Quigley （ピーター・クイグリー） |
2019年９月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
Peter W.Quigley （ピーター・クイグリー） |
2019年９月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比9％）
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 CEO |
水 田 正 道 |
1959年６月13日生 |
1984年４月 ㈱リクルート入社 1988年７月 テンプスタッフ㈱入社 1995年６月 同社取締役（営業本部長） 2008年10月 パーソルホールディングス常務取締役（グループ営業本部長） 2009年８月 パーソルホールディングス常務取締役（グループ成長戦略本部長） 2010年６月 パーソルホールディングス取締役副社長（グループ成長戦略本部長） 2012年６月 パーソルホールディングス代表取締役副社長（グループ成長戦略本部長） 2013年６月 パーソルホールディングス代表取締役社長（グループ成長戦略本部長） 2014年７月 パーソルホールディングス代表取締役社長（グループ経営本部長兼グループ財務本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス代表取締役社長 2016年６月 パーソルホールディングス代表取締役社長 CEO（現任） |
（注）３ |
419,700 |
|
取締役 副社長 COO グループ機能統括担当、PROGRAMMEDセグメント長 |
高 橋 広 敏 |
1969年４月26日生 |
1995年４月 インテリジェンス入社 1999年４月 同社取締役 2008年12月 同社代表取締役兼社長執行役員 2012年４月 ㈱インテリジェンスホールディングス代表取締役 2013年６月 パーソルホールディングス取締役副社長（メディア・キャリア関連事業本部長） 2014年１月 パーソルホールディングス取締役副社長（グループ経営戦略本部長兼メディア・キャリア関連事業本部長） 2014年４月 パーソルホールディングス取締役副社長（グループ経営戦略本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス取締役副社長兼執行役員（リクルーティングセグメント長、経営戦略担当、人事担当） 2016年４月 パーソルホールディングス取締役副社長（経営戦略担当、人事担当） 2016年６月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（経営戦略担当、人事担当） 2017年４月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（経営戦略担当） 2017年11月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（グループ機能統括担当、経営戦略担当) 2018年４月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（グループ機能統括担当、ITOセグメント長） 2019年４月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（グループ機能統括担当、PROGRAMMEDセグメント長）（現任） |
（注）３ |
103,900 |
|
取締役 専務執行役員 営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長 |
和 田 孝 雄 |
1962年11月25日生 |
1988年２月 ㈱スパロージャパン入社 1991年９月 テンプスタッフ㈱入社 2006年６月 同社取締役（営業企画本部長） 2008年10月 パーソルホールディングス取締役（グループ業務・IT本部長） 2009年８月 パーソルホールディングス取締役（グループ業務・IT戦略本部長） 2011年４月 パーソルホールディングス取締役（グループアウトソーシング戦略本部長) 2014年１月 パーソルホールディングス取締役（グループアウトソーシング戦略本部長兼グループ人事本部長） 2015年４月 パーソルホールディングス取締役執行役員（営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長） 2016年６月 パーソルホールディングス取締役専務執行役員（営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長）（現任） パーソルテンプスタッフ㈱代表取締役社長（現任）（旧テンプスタッフ㈱） 2019年５月 Kelly Services, Inc. Director（現任） |
（注）３ |
113,200 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 執行役員 財務担当 |
関 喜 代 司 |
1964年12月11日生 |
1987年４月 山一證券㈱入社 1989年１月 中央クーパースアンドライブランドコンサルティング㈱入社 1993年１月 ケイアンドカンパニー㈱入社 2014年６月 KPMGコンサルティング㈱入社 2015年４月 パーソルホールディングス入社 執行役員（財務担当） テンプスタッフ㈱常務取締役 2016年４月 同社取締役専務執行役員 2016年６月 パーソルホールディングス取締役執行役員（財務担当）（現任） |
（注）３ |
800 |
|
取締役 |
玉 越 良 介 |
1947年７月10日生 |
1970年５月 ㈱三和銀行入行 1997年５月 同行国際部長 1997年６月 同行取締役 1999年６月 同行常務執行役員 2002年１月 ㈱UFJ銀行 専務執行役員 2002年５月 同行副頭取執行役員 2002年６月 同行代表取締役副頭取執行役員 2004年５月 同行取締役会長 2004年６月 ㈱UFJホールディングス 代表取締役社長 2005年10月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ代表取締役会長 2010年６月 パーソルホールディングス社外監査役 ㈱三菱UFJ銀行 特別顧問（現任）（旧㈱三菱東京UFJ銀行） 2011年７月 Morgan Stanley Director 2016年６月 パーソルホールディングス社外取締役（監査等委員） 2018年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
Peter W. Quigley （ピーター・クイグリー） |
1961年４月20日生 |
1986年６月 Gardner Carton入所 1989年９月 Kaye Scholer入所 1992年１月 AT&T Corp.入社 1996年５月 Lucent Technologies, Inc.入社 2002年11月 Kelly Services, Inc.入社（Senior Director of Service Department） 2016年７月 Kelly Services（Singapore）Pte.Ltd. Director 2017年５月 Kelly Services, Inc. Executive Vice President（現任） 2017年６月 パーソルホールディングス社外取締役（現任） 2019年１月 PERSOLKELLY PTE. LTD. Director（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
嶋 崎 広 司 |
1956年10月13日生 |
1980年４月 ㈱太陽神戸銀行入行 2003年４月 ㈱三井住友銀行（諏訪支店長） 2006年11月 テンプスタッフ㈱入社（東日本営業本部付部長） 2007年４月 同社総務部長 2008年10月 パーソルホールディングス グループ総務部長 2010年10月 パーソルホールディングス グループ財務部長 2012年６月 パーソルホールディングス常勤監査役 パーソルテンプスタッフ㈱監査役(現任) （旧テンプスタッフ㈱） 2015年４月 パーソルキャリア㈱監査役（現任） （旧㈱インテリジェンス） 2016年４月 パーソルプロセス＆テクノロジー㈱監査役（現任）（旧㈱インテリジェンス ビジネスソリューションズ） パーソルＲ＆Ｄ㈱監査役（現任）（旧㈱日本テクシード） 2016年６月 パーソルホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
1,000 |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
小 澤 稔 弘 |
1965年４月３日生 |
1990年４月 NTTデータ通信㈱入社 2000年６月 日本アウトソーシング㈱取締役（業務本部長） 2005年４月 ソニーグローバルソリューションズ㈱(テクニカルソリューション部門長) 2005年10月 三洋電機㈱入社（ITシステム本部長) 2008年１月 ㈱インテリジェンス入社 2008年12月 ㈱インテリジェンス ビジネスソリューションズ代表取締役社長 2012年４月 ㈱インテリジェンス取締役兼専務執行役員 2015年４月 パーソルホールディングス執行役員（ITOセグメント長、情報システム担当） 2016年６月 パーソルホールディングス取締役執行役員（グループ機能統括担当、情報システム担当、総務担当） 2017年12月 パーソルホールディングス取締役執行役員（情報システム担当、PROGRAMMEDセグメント長） 2019年４月 パーソルホールディングス取締役執行役員（情報システム担当） ㈱Sun Asterisk 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 パーソルホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）５ |
900 |
|
取締役 (監査等委員) |
進 藤 直 滋 |
1948年１月31日生 |
1970年５月 麒麟麦酒㈱入社 1975年８月 監査法人中央会計事務所入所 1979年３月 公認会計士登録 1988年６月 同監査法人 代表社員 2005年３月 税理士登録 2007年７月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ 代表社員 2008年６月 日本ケミファ㈱ 社外監査役（現任） 2012年９月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ 統括代表社員 2013年６月 パーソルホールディングス社外監査役 2016年６月 パーソルホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年10月 一般財団法人計量計画研究所 監事（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
西 口 尚 宏 |
1962年２月14日生 |
1986年４月 ㈱日本長期信用銀行入行 1998年３月 世界銀行グループ入社 2001年11月 マーサージャパン社入社 日本法人常務代表取締役 2009年11月 ㈱産業革新機構入社 執行役員 2014年１月 一般社団法人Japan Innovation Network設立 専務理事（現任） 2015年６月 一般社団法人日本防災プラットフォーム設立 代表理事（現任） 2016年６月 パーソルホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月 国際開発計画（UNDP） イノベーション担当上級顧問（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
榎 本 知 佐 |
1961年８月12日生
|
1984年４月 ㈱リクルート入社 2005年11月 ㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン入社（広報部長） 2012年７月 ヤンセンファーマ㈱入社（コミュニケーション＆パブリックアフェアーズ部門長） 2014年１月 東京電力㈱入社 執行役員（ソーシャル・コミュニケーション室 室長） 2018年４月 ㈱日立製作所入社 エグゼクティブ コミュニケーション ストラテジスト（現任） 2018年６月 パーソルホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年９月 ㈱ジョイフル本田 社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
639,500株 |
||||
（注）１．取締役 玉越良介、Peter W. Quigley（ピーター・クイグリー）、進藤直滋、西口尚宏及び榎本知佐は、社外取締役であります。
２．取締役 嶋崎広司、小澤稔弘、進藤直滋、西口尚宏及び榎本知佐は、監査等委員であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち、嶋崎広司、進藤直滋、西口尚宏及び榎本知佐の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役のうち小澤稔弘の任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．パーソルホールディングスでは、監査等委員である取締役が法令で定める員数の要件を欠くときに備え、2019年６月25日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数（株） |
|
塚 本 英 巨 |
1980年7月25日生 |
2004年10月 最高裁判所司法研修所修了（57期）、第二東京弁 護士会登録、アンダーソン・毛利・友常法律事務 所 入所(旧アンダーソン・毛利法律事務所） 2010年11月 法務省民事局（2014年改正会社法の企画・立案担 当） ー就任（現任） 2016年1 月 公益社団法人日本監査役協会ケース・スタディ委 員会 専門委員（現任） (CGS)研究会(第２期) 委員（現任） |
― |
７．パーソルホールディングスは、変化の早い事業環境に対する機動的な判断を実現し、各事業における成長速度の引き上げを目指し執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
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氏 名 |
担 当 |
|
執 行 役 員 |
林 大介 |
ガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス担当 |
|
執 行 役 員 |
美濃 啓貴 |
経営戦略担当、人事担当 |
|
執 行 役 員 |
峯尾 太郎 |
リクルーティングセグメント長 |
|
執 行 役 員 |
山﨑 高之 |
PERSOLKELLYセグメント長 |
|
執 行 役 員 |
横道 浩一 |
ITOセグメント長 |
|
執 行 役 員 |
宮村 幹夫 |
エンジニアリングセグメント長 |
|
執 行 役 員 |
木村 和成 |
派遣・BPOセグメント パーソルパナソニックグループ領域担当 |
|
執 行 役 員 |
高倉 敏之 |
派遣・BPOセグメント BPO領域担当 |
|
執 行 役 員 |
正木 慎二 |
派遣・BPOセグメント 派遣サービス業務革新担当 |
|
執 行 役 員 |
瀬野尾 裕 |
リクルーティングセグメント Works事業領域担当、転職メディア事業領域担当 |
② 社外役員の状況
パーソルホールディングスでは、公正で実効性の高いコーポレート・ガバナンスの実現を目的として社外役員を選任しております。社外取締役の幅広い知識と経験に基づいた外部の視点からの経営監督機能及び高い専門性や豊富な実務経験に基づいた経営監査機能により、パーソルホールディングスグループにおけるガバナンス体制の充実を図っております。
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氏名 |
パーソルホールディングスの企業統治において果たす機能・役割及びパーソルホールディングスとの利害関係 |
|
玉 越 良 介 |
玉越良介氏には、長年にわたる金融機関の経営者としての豊富な経験と、グローバルでの幅広い見識を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏が特別顧問を務める株式会社三菱UFJ銀行は、パーソルホールディングスへの貸付及びパーソルホールディングスとの取引がありますが、同行の特別顧問は経営に関与しておらず、同氏は８年以上にわたり業務執行を行っておりません。その他、同氏とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
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Peter W. Quigley |
Peter W. Quigley（ピーター・クイグリー）氏には、米国及びその他地域における豊富な人材ビジネスの経験や見識を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏は、Kelly Services, Inc.のExecutive Vice Presidentをパーソルホールディングスと兼任しております。同社は、意思決定に対して影響を与える取引関係並びに利害関係を有しておらず、一定の独立性が確保されております。パーソルホールディングスの連結子会社と同社は、人材派遣業、人材紹介業及びこれらに関連する事業分野において、同一の部類に属する事業を行っております。パーソルホールディングスと同社とは、2010年9月9日付でグローバルセールス＆マーケティング契約を、2016年4月11日付で合弁契約を締結しております。 |
|
進 藤 直 滋 (監査等委員) |
進藤直滋氏には、公認会計士及び税理士として高度な専門知識と、実務経験に基づく深い見識を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
|
西 口 尚 宏 （監査等委員） |
西口尚宏氏には、経営者としての豊富な経験と、グローバルでの幅広い見識を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
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榎 本 知 佐 （監査等委員） |
榎本知佐氏には、長年にわたり国内外の複数の企業において広報戦略の業務に携わってきた豊富な経験と見識を活かしたパーソルホールディングスの経営への貢献を期待しております。なお、同氏及び同氏の兼職先とパーソルホールディングスとの間には、特別な利害関係はございません。 |
なお、玉越良介氏、進藤直滋氏、西口尚宏氏及び榎本知佐氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及びパーソルホールディングスが定める独立性基準を満たしているため、独立役員として指定をし、同取引所に届け出ております。
|
社外取締役の独立性基準 パーソルホールディングスは、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役はパーソルホールディングスからの独立性を有するものと判断いたします。 1．主要な取引先及び借入先 （1）パーソルホールディングスグループの取引先で、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおけるパーソルホールディングスグループとの取引額がパーソルホールディングスの当該事業年度における年間連結売上高の2％を超える取引先又はその業務執行者 （2）パーソルホールディングスグループを取引先とする者で、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおけるパーソルホールディングスグループとの取引額がその者の当該事業年度における年間連結売上高の2％を超える者又はその業務執行者 （3）パーソルホールディングスグループが借入れを行っている金融機関であって、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかの末日時点における借入金残高が当該事業年度末日時点におけるパーソルホールディングスの連結総資産の2％を超える金融機関又はその親会社若しくは子会社の業務執行者 2．パーソルホールディングスグループから多額の金銭その他の財産を得ている専門家 （1）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、パーソルホールディングスグループから、直近事業年度を含む過去3事業年度の平均で、役員報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者 （2）法律事務所、会計事務所、税理士法人又はコンサルティングファームその他の専門的アドバイザリーファームであって、パーソルホールディングスグループから、直近事業年度を含む過去3事業年度の平均で、その年間連結売上高の2％を超える支払いを受けた先に所属する者（ただし、補助的スタッフは除く。） 3．大株主 （1）直近事業年度末日時点におけるパーソルホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。以下同じ。）又はその業務執行者若しくは業務執行者でない取締役 （2）直近事業年度末日時点におけるパーソルホールディングスの大株主の子会社の業務執行者 （3）直近事業年度末日時点においてパーソルホールディングスグループが大株主となっている者の業務執行者 4．パーソルホールディングスグループから多額の寄付・助成を受けている者 （1）パーソルホールディングスグループから、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている者 （2）パーソルホールディングスグループから寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体であって、過去3事業年度のいずれかにおいて、パーソルホールディングスグループから得ている寄付又は助成額がその年間総収入の2％を超える団体の業務執行者 5．会計監査人 （1）パーソルホールディングスグループの会計監査人である公認会計士又はパーソルホールディングスの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士 6．役員の相互就任の関係にある先の者 （1）パーソルホールディングスグループから取締役又は監査役（いずれも常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者 7．過去において該当していた者 （1）過去3年間において上記1.から6.までに掲げる者のいずれかに該当していた者 8．近親者 （1）上記1.から7.までに掲げる者又は過去３年間においてパーソルホールディングスグループの業務執行者に該当していた者（重要でない者（注）を除く。）の配偶者又は二親等以内の親族 （注）重要でない者とは、(i)業務執行者については、取締役、執行役及び執行役員（株式会社以外の法人その他の団体の場合には、当該団体の業務を執行する役員）以外の者をいい、(ii)専門的アドバイザリーファームについては、社員又はパートナー以外の者（アソシエイト及び従業員）をいう。
|
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比９％）
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
CEO |
水 田 正 道 |
昭和34年 ６月13日生 |
昭和59年４月 ㈱リクルート入社 昭和63年７月 テンプスタッフ㈱入社 平成７年６月 同社取締役（営業本部長） 平成20年10月 パーソルホールディングス常務取締役（グループ営業本部長） 平成21年８月 パーソルホールディングス常務取締役（グループ成長戦略本部長） 平成22年６月 パーソルホールディングス取締役副社長（グループ成長戦略本部長） 平成24年６月 パーソルホールディングス代表取締役副社長（グループ成長戦略本部長） 平成25年６月 パーソルホールディングス代表取締役社長（グループ成長戦略本部長） 平成26年７月 パーソルホールディングス代表取締役社長（グループ経営本部長兼グループ財務本部長） 平成27年４月 パーソルホールディングス代表取締役社長 平成28年６月 パーソルホールディングス代表取締役社長 CEO（現任） |
（注）３ |
419,200株 |
|
取締役 副社長 |
COO グループ機能統括担当、ITOセグメント長 |
高 橋 広 敏 |
昭和44年 ４月26日生 |
平成７年４月 インテリジェンス入社 平成11年４月 同社取締役 平成20年12月 同社代表取締役兼社長執行役員 平成24年４月 ㈱インテリジェンスホールディングス代表取締役 平成25年６月 パーソルホールディングス取締役副社長（メディア・キャリア関連事業本部長） 平成26年１月 パーソルホールディングス取締役副社長（グループ経営戦略本部長兼メディア・キャリア関連事業本部長） 平成26年４月 パーソルホールディングス取締役副社長（グループ経営戦略本部長） 平成27年４月 パーソルホールディングス取締役副社長兼執行役員（リクルーティングセグメント長、経営戦略担当、人事担当） 平成28年４月 パーソルホールディングス取締役副社長（経営戦略担当、人事担当） 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（経営戦略担当、人事担当） 平成29年４月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（経営戦略担当） 平成29年11月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（グループ機能統括担当、経営戦略担当) 平成30年４月 パーソルホールディングス取締役副社長 COO（グループ機能統括担当、ITOセグメント長）（現任） |
（注）３ |
101,300株 |
|
取締役 専務執行役員 |
営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長 |
和 田 孝 雄 |
昭和37年 11月25日生 |
昭和63年２月 ㈱スパロージャパン入社 平成３年９月 テンプスタッフ㈱入社 平成18年６月 同社取締役（営業企画本部長） 平成20年10月 パーソルホールディングス取締役（グループ業務・IT本部長） 平成21年８月 パーソルホールディングス取締役（グループ業務・IT戦略本部長） 平成23年４月 パーソルホールディングス取締役（グループアウトソーシング戦略本部長) 平成26年１月 パーソルホールディングス取締役（グループアウトソーシング戦略本部長兼グループ人事本部長） 平成27年４月 パーソルホールディングス取締役執行役員（営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長） 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役専務執行役員（営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長）（現任） パーソルテンプスタッフ㈱代表取締役社長（現任）（旧テンプスタッフ㈱） |
（注）３ |
112,100株 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 執行役員 |
情報システム担当、PROGRAMMEDセグメント長 |
小 澤 稔 弘 |
昭和40年 ４月３日生 |
平成２年４月 NTTデータ通信㈱入社 平成12年６月 日本アウトソーシング㈱取締役（業務本部長） 平成17年10月 三洋電機㈱入社（ITシステム本部長) 平成20年１月 ㈱インテリジェンス入社 平成20年12月 ㈱インテリジェンス ビジネスソリューションズ代表取締役社長 平成24年４月 ㈱インテリジェンス取締役兼専務執行役員 平成27年４月 パーソルホールディングス執行役員（ITOセグメント長、情報システム担当） 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役執行役員（グループ機能統括担当、情報システム担当、総務担当） 平成29年11月 パーソルホールディングス取締役執行役員（情報システム担当、PROGRAMMEDセグメント長）（現任） |
（注）３ |
800株 |
|
取締役 執行役員 |
財務担当 |
関 喜 代 司 |
昭和39年 12月11日生 |
昭和62年４月 山一證券㈱入社 平成元年１月 中央クーパースアンドライブランドコンサルティング㈱入社 平成５年１月 ケイアンドカンパニー㈱入社 平成26年６月 KPMGコンサルティング㈱入社 平成27年４月 パーソルホールディングス入社 執行役員（財務担当） テンプスタッフ㈱常務取締役 平成28年４月 同社取締役専務執行役員 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役執行役員（財務担当）（現任） |
（注）３ |
300株 |
|
取締役 |
－ |
玉 越 良 介 |
昭和22年 ７月10日生 |
昭和45年５月 ㈱三和銀行入行 平成８年10月 同行国際金融部長 平成９年５月 同行国際部長 平成９年６月 同行取締役 平成11年６月 同行常務執行役員 平成14年１月 ㈱UFJ銀行 専務執行役員 平成14年５月 同行副頭取執行役員 平成14年６月 同行代表取締役副頭取執行役員 平成16年５月 同行取締役会長 平成17年10月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ代表取締役会長 平成18年１月 ㈱三菱東京UFJ銀行 取締役副会長 平成22年６月 パーソルホールディングス社外監査役 ㈱三菱UFJ銀行 特別顧問（現任）（旧㈱三菱東京UFJ銀行） 平成23年７月 Morgan Stanley Director（現任） 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
Peter W. Quigley （ピーター・クイグリー） |
昭和36年 ４月20日生 |
昭和61年６月 Gardner Carton入所 平成元年９月 Kaye Scholer入所 平成４年１月 AT&T Corp.入社 平成８年５月 Lucent Technologies, Inc.入社 平成14年11月 Kelly Services, Inc.入社（Senior Director of Service Department） 平成28年７月 Kelly Services（Singapore）Pte.Ltd. Director（現任） 平成29年５月 Kelly Services, Inc. Executive Vice President（現任） 平成29年６月 パーソルホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
－ |
嶋 崎 広 司 |
昭和31年 10月13日生 |
昭和55年４月 ㈱太陽神戸銀行入行 平成15年４月 ㈱三井住友銀行（諏訪支店長） 平成18年11月 テンプスタッフ㈱入社（東日本営業本部付部長） 平成19年４月 同社総務部長 平成20年10月 パーソルホールディングス グループ総務部長 平成22年10月 パーソルホールディングス グループ財務部長 平成24年６月 パーソルホールディングス常勤監査役 パーソルテンプスタッフ㈱監査役(現任) （旧テンプスタッフ㈱） 平成27年４月 パーソルキャリア㈱監査役（現任） （旧㈱インテリジェンス） 平成28年４月 パーソルプロセス＆テクノロジー㈱監査役（現任）（旧㈱インテリジェンス ビジネスソリューションズ） パーソルＲ＆Ｄ㈱監査役（現任）（旧㈱日本テクシード） 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
900株 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
進 藤 直 滋 |
昭和23年 １月31日生 |
昭和45年５月 麒麟麦酒㈱入社 昭和50年８月 監査法人中央会計事務所入所 昭和54年３月 公認会計士登録 昭和63年６月 同監査法人 代表社員 平成17年３月 税理士登録 平成19年７月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ 代表社員 平成20年６月 日本ケミファ㈱ 社外監査役（現任） 平成24年９月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ 統括代表社員 平成25年６月 パーソルホールディングス社外監査役 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 平成29年10月 一般財団法人計量計画研究所 監事（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
西 口 尚 宏 |
昭和37年 ２月14日生 |
昭和61年４月 ㈱日本長期信用銀行入行 平成10年３月 世界銀行グループ入社 平成13年11月 マーサージャパン社入社 日本法人常務代表取締役 平成21年11月 ㈱産業革新機構入社 執行役員 平成26年１月 一般社団法人Japan Innovation Network設立 専務理事（現任） 平成27年６月 一般社団法人日本防災プラットフォーム設立 代表理事（現任） 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 平成30年１月 国際開発計画（UNDP） イノベーション担当上級顧問（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
榎 本 知 佐 |
昭和36年 ８月12日生
|
昭和59年４月 ㈱リクルート入社 平成17年11月 ㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン入社（広報部長） 平成24年７月 ヤンセンファーマ㈱入社（コミュニケーション＆パブリックアフェアーズ部門長） 平成26年１月 東京電力㈱入社 執行役員（ソーシャル・コミュニケーション室 室長） 平成30年４月 ㈱日立製作所入社 エグゼクティブ コミュニケーション ストラテジスト（現任） 平成30年６月 パーソルホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
634,600株 |
|||||
（注）１．取締役 玉越良介、Peter W. Quigley（ピーター・クイグリー）、進藤直滋、西口尚宏及び榎本知佐は、社外取締役であります。
２．取締役 嶋崎広司、進藤直滋、西口尚宏及び榎本知佐は、監査等委員であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．パーソルホールディングスは、変化の早い事業環境に対する機動的な判断を実現し、各事業における成長速度の引き上げを目指し執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
|
|
氏 名 |
担 当 |
|
執 行 役 員 |
林 大介 |
法務担当 |
|
執 行 役 員 |
美濃 啓貴 |
経営戦略担当、人事担当 |
|
執 行 役 員 |
峯尾 太郎 |
リクルーティングセグメント長 |
|
執 行 役 員 |
山崎 高之 |
PERSOLKELLYセグメント長 |
|
執 行 役 員 |
宮村 幹夫 |
エンジニアリングセグメント長 |
|
執 行 役 員 |
木村 和成 |
派遣・BPOセグメント パーソルパナソニックグループ領域担当 |
|
執 行 役 員 |
高倉 敏之 |
派遣・BPOセグメント BPO領域担当 |
|
執 行 役 員 |
正木 慎二 |
派遣・BPOセグメント 派遣サービス業務革新担当 |
|
執 行 役 員 |
瀬野尾 裕 |
リクルーティングセグメント Works事業領域担当 |
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
CEO |
水田 正道 |
昭和34年 ６月13日生 |
昭和59年４月 ㈱リクルート入社 昭和63年７月 テンプスタッフ㈱入社 川崎支店長 平成20年10月 パーソルホールディングス常務取締役就任 グループ営業本部長 平成21年８月 グループ成長戦略本部長 平成22年６月 パーソルホールディングス取締役副社長就任 平成24年６月 パーソルホールディングス代表取締役副社長就任 平成24年６月 テンプスタッフ㈱代表取締役副社長就任 平成25年６月 テンプスタッフ㈱代表取締役社長就任 平成25年６月 パーソルホールディングス代表取締役社長就任 平成28年６月 代表取締役社長 CEO（現任） |
（注）３ |
418,700 |
|
取締役副社長 |
COO 経営戦略担当 |
高橋 広敏 |
昭和44年 ４月26日生 |
平成７年４月 ㈱インテリジェンス入社 平成20年12月 同社代表取締役兼社長執行役員就任 平成24年４月 ㈱インテリジェンスホールディングス代表取締役就任 平成25年６月 パーソルホールディングス取締役副社長就任 メディア・キャリア関連事業（インテリジェンスグループ）本部長 平成26年１月 メディア・キャリア関連事業（インテリジェンスグループ）本部長兼グループ経営戦略本部長 平成26年４月 グループ経営戦略本部長 平成27年４月 執行役員（リクルーティングセグメント、経営戦略担当、人事担当） 平成28年６月 取締役副社長 COO（経営戦略担当、人事担当） 平成29年４月 取締役副社長 COO（経営戦略担当）（現任） |
（注）３ |
99,200 |
|
取締役 |
専務執行役員（営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長） |
和田 孝雄 |
昭和37年 11月25日生 |
昭和63年２月 ㈱スパロージャパン入社 平成３年９月 テンプスタッフ㈱入社 平成20年10月 パーソルホールディングス取締役就任（現任） グループ業務・IT本部長 平成21年８月 グループ業務・IT戦略本部長 平成23年４月 グループアウトソーシング戦略本部長 平成26年１月 グループアウトソーシング戦略本部長兼グループ人事本部長 平成26年４月 グループ人事本部長 平成27年４月 執行役員（派遣・BPOセグメント、営業戦略担当） 平成27年４月 テンプスタッフ㈱代表取締役副社長就任 平成28年４月 テンプスタッフ㈱代表取締役社長就任（現任） 平成28年６月 取締役専務執行役員（営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長）（現任） |
（注）３ |
111,400 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
執行役員（グループ機能統括担当、情報システム担当、総務担当） |
小澤 稔弘 |
昭和40年 ４月３日生 |
平成２年４月 NTTデータ通信㈱入社 平成12年６月 日本アウトソーシング㈱取締役業務本部長 平成13年８月 シーアイエス㈱入社 平成17年10月 三洋電機㈱入社 平成20年１月 ㈱インテリジェンス入社 平成20年12月 ㈱インテリジェンス ビジネスソリューションズ代表取締役就任 平成26年１月 ITOセグメント長 平成26年４月 グループBI本部長 平成27年４月 執行役員（ITOセグメント、情報システム担当） 平成28年４月 執行役員（情報システム担当、総務担当） 平成28年５月 執行役員（グループ機能統括担当、情報システム担当、総務担当） 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役就任（現任） |
（注）３ |
300 |
|
取締役 |
執行役員（財務担当） |
関 喜代司 |
昭和39年 12月11日生 |
昭和62年４月 山一證券㈱入社 平成元年１月 中央クーパースアンドライブランドコンサルティング㈱入社 平成５年１月 ケイアンドカンパニー㈱入社 平成26年６月 KPMGコンサルティング㈱入社 平成27年４月 パーソルホールディングス入社 執行役員（財務担当） 平成27年４月 テンプスタッフ㈱常務取締役就任 平成28年４月 テンプスタッフ㈱取締役専務執行役員（現任） 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役（財務担当）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
Peter W. Quigley （ピーター・クイグリー） |
昭和36年 ４月20日生 |
平成14年11月 Kelly Services,Inc．入社 サービス部門シニアディレクター 平成29年５月 同社エグゼクティブバイスプレジデント（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
嶋崎 広司 |
昭和31年 10月13日生 |
昭和55年４月 ㈱太陽神戸銀行入行 平成15年４月 ㈱三井住友銀行諏訪支店長 平成17年４月 同行行徳支店長 平成18年11月 テンプスタッフ㈱入社 平成20年10月 グループ総務部長 平成22年10月 グループ財務部長 平成24年６月 テンプスタッフ㈱監査役就任（現任） 平成24年６月 パーソルホールディングス常勤監査役就任 平成27年４月 ㈱インテリジェンス監査役就任（現任） 平成28年４月 ㈱インテリジェンス ビジネスソリューションズ監査役就任（現任） 平成28年４月 ㈱日本テクシード監査役就任（現任） 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
900 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
玉越 良介 |
昭和22年 ７月10日生 |
昭和45年５月 ㈱三和銀行入行 平成14年１月 ㈱ＵＦＪ銀行専務執行役員 平成14年５月 同行副頭取執行役員 平成14年６月 同行代表取締役副頭取執行役員就任 平成16年５月 同行取締役会長就任 平成16年６月 ㈱ＵＦＪホールディングス代表取締役社長就任 平成17年10月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ代表取締役会長就任 平成18年１月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行取締役副会長就任 平成22年６月 パーソルホールディングス社外監査役就任 平成22年６月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行特別顧問（現任） 平成23年７月 Morgan Stanley取締役就任（現任） 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
進藤 直滋 |
昭和23年 １月31日生 |
昭和45年５月 麒麟麦酒㈱入社 昭和50年８月 監査法人中央会計事務所入所 昭和54年３月 公認会計士登録 昭和63年６月 同監査法人代表社員 平成19年７月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ 代表社員 平成20年６月 日本ケミファ㈱社外監査役（現任） 平成24年９月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ 統括代表社員 平成25年６月 パーソルホールディングス社外監査役就任 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
西口 尚宏 |
昭和37年 ２月14日生 |
昭和61年４月 ㈱日本長期信用銀行入行 平成10年２月 世界銀行グループ入社 平成13年11月 マーサー社入社 日本法人常務代表取締役就任 平成21年11月 産業革新機構入社 執行役員 平成26年１月 一般財団法人Japan Innovation Network設立 専務理事（現任） 平成27年６月 日本防災プラットフォーム設立 代表理事（現任） 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
630,500 |
|||||
（注）１．取締役 Peter W. Quigley（ピーター・クイグリー）、玉越良介、進藤直滋及び西口尚宏は、社外取締役であります。
２．取締役嶋崎広司、玉越良介、進藤直滋及び西口尚宏は、監査等委員であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成28年６月17日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．パーソルホールディングスは、変化の早い事業環境に対する機動的な判断を実現し、各事業における成長速度の引き上げを目指し執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
|
|
氏 名 |
担 当 |
|
執 行 役 員 |
林 大介 |
法務担当 |
|
執 行 役 員 |
美濃 啓貴 |
執行役員（人事担当） |
|
執 行 役 員 |
長井 利仁 |
ITOセグメント長 |
|
執 行 役 員 |
宮村 幹夫 |
エンジニアリングセグメント長 |
|
執 行 役 員 |
峯尾 太郎 |
リクルーティングセグメント長 |
|
執 行 役 員 |
高倉 敏之 |
(派遣・BPOセグメント）BPO領域担当 |
|
執 行 役 員 |
正木 慎二 |
(派遣・BPOセグメント）派遣サービス業務革新担当 |
|
執 行 役 員 |
木村 和成 |
(派遣・BPOセグメント）パナソニックエクセルグループ担当 |
|
執 行 役 員 |
瀬野尾 裕 |
(派遣・BPOセグメント）IT・機電領域担当 |
|
執 行 役 員 |
山崎 高之 |
海外セグメント長 |
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
CEO |
水田 正道 |
昭和34年 ６月13日生 |
昭和59年４月 ㈱リクルート入社 昭和63年７月 テンプスタッフ㈱入社 川崎支店長 平成20年10月 パーソルホールディングス常務取締役就任 グループ営業本部長 平成21年８月 グループ成長戦略本部長 平成22年６月 パーソルホールディングス取締役副社長就任 平成24年６月 パーソルホールディングス代表取締役副社長就任 平成24年６月 テンプスタッフ㈱代表取締役副社長就任 平成25年６月 テンプスタッフ㈱代表取締役社長就任 平成25年６月 パーソルホールディングス代表取締役社長就任 平成28年４月 代表取締役社長 CEO（現任） |
（注）４ |
418,000 |
|
取締役副社長 |
COO 経営戦略担当、人事担当 |
高橋 広敏 |
昭和44年 ４月26日生 |
平成７年４月 ㈱インテリジェンス入社 平成20年12月 同社代表取締役兼社長執行役員就任 平成24年４月 ㈱インテリジェンスホールディングス代表取締役就任 平成25年６月 パーソルホールディングス取締役副社長就任 メディア・キャリア関連事業（インテリジェンスグループ）本部長 平成26年１月 メディア・キャリア関連事業（インテリジェンスグループ）本部長兼グループ経営戦略本部長 平成26年４月 グループ経営戦略本部長 平成27年４月 執行役員（リクルーティングセグメント、経営戦略担当、人事担当） 平成28年４月 取締役副社長 COO（経営戦略担当、人事担当）（現任） |
（注）４ |
97,100 |
|
取締役 |
専務執行役員（営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長） |
和田 孝雄 |
昭和37年 11月25日生 |
昭和63年２月 ㈱スパロージャパン入社 平成３年９月 テンプスタッフ㈱入社 平成20年10月 パーソルホールディングス取締役就任（現任） グループ業務・IT本部長 平成21年８月 グループ業務・IT戦略本部長 平成23年４月 グループアウトソーシング戦略本部長 平成26年１月 グループアウトソーシング戦略本部長兼グループ人事本部長 平成26年４月 グループ人事本部長 平成27年４月 執行役員（派遣・BPOセグメント、営業戦略担当） 平成27年４月 テンプスタッフ㈱代表取締役副社長就任 平成28年４月 テンプスタッフ㈱代表取締役社長就任（現任） 平成28年４月 専務執行役員（営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長）（現任） |
（注）４ |
110,900 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
執行役員（グループ機能統括担当、情報システム担当、総務担当） |
小澤 稔弘 |
昭和40年 ４月３日生 |
平成２年４月 NTTデータ通信㈱入社 平成12年６月 日本アウトソーシング㈱取締役業務本部長 平成13年８月 シーアイエス㈱入社 平成17年10月 三洋電機㈱入社 平成20年１月 ㈱インテリジェンス入社 平成20年12月 ㈱インテリジェンス ビジネスソリューションズ代表取締役就任 平成26年１月 ITOセグメント長 平成26年４月 グループBI本部長 平成27年４月 執行役員（ITOセグメント、情報システム担当） 平成28年４月 執行役員（情報システム担当、総務担当） 平成28年５月 執行役員（グループ機能統括担当、情報システム担当、総務担当）（現任） 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役就任（現任） |
（注）４ |
200 |
|
取締役 |
執行役員（財務担当） |
関 喜代司 |
昭和39年 12月11日生 |
昭和62年４月 山一證券㈱入社 平成元年１月 中央クーパースアンドライブランドコンサルティング㈱入社 平成５年１月 ケイアンドカンパニー㈱入社 平成26年６月 KPMGコンサルティング㈱入社 平成27年４月 パーソルホールディングス入社 執行役員（財務担当（現任） 平成27年４月 テンプスタッフ㈱常務取締役就任 平成28年４月 テンプスタッフ㈱取締役専務執行役員（現任） 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役就任（現任） |
（注）４ |
ー |
|
取締役 |
－ |
Carl T. Camden （カール・ティー・ カムデン） |
昭和29年 11月20日生 |
平成７年４月 Kelly Services,Inc．入社 コーポレートマーケティング、シニアバイスプレジデント 平成18年２月 同社プレジデント＆チーフエグゼクティブオフィサー、ディレクター（現任） 平成20年10月 パーソルホールディングス社外取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
嶋崎 広司 |
昭和31年 10月13日生 |
昭和55年４月 ㈱太陽神戸銀行入行 平成15年４月 ㈱三井住友銀行諏訪支店長 平成17年４月 同行行徳支店長 平成18年11月 テンプスタッフ㈱入社 平成20年10月 グループ総務部長 平成22年10月 グループ財務部長 平成24年６月 テンプスタッフ㈱監査役就任（現任） 平成24年６月 パーソルホールディングス常勤監査役就任 平成27年４月 ㈱インテリジェンス監査役就任（現任） 平成28年４月 ㈱インテリジェンス ビジネスソリューションズ監査役就任（現任） 平成28年４月 ㈱日本テクシード監査役就任（現任） 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
800 |
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
玉越 良介 |
昭和22年 ７月10日生 |
昭和45年５月 ㈱三和銀行入行 平成14年１月 ㈱ＵＦＪ銀行専務執行役員 平成14年５月 同行副頭取執行役員 平成14年６月 同行代表取締役副頭取執行役員就任 平成16年５月 同行代表取締役会長就任 平成16年５月 同行取締役会長就任 平成16年６月 ㈱ＵＦＪホールディングス代表取締役社長就任 平成17年10月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ代表取締役会長就任 平成18年１月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行取締役副会長就任 平成22年６月 パーソルホールディングス社外監査役就任 平成22年６月 ㈱三菱ＵＦＪ銀行特別顧問（現任） 平成24年７月 Morgan Stanley取締役就任（現任） 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
進藤 直滋 |
昭和23年 １月31日生 |
昭和45年５月 麒麟麦酒㈱入社 昭和50年８月 監査法人中央会計事務所入所 昭和54年３月 公認会計士登録 昭和63年６月 同監査法人代表社員 平成19年７月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ パートナー 平成20年６月 日本ケミファ㈱社外監査役（現任） 平成24年９月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ 統括代表社員（現任） 平成25年６月 パーソルホールディングス社外監査役就任 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
西口 尚宏 |
昭和37年 ２月14日生 |
昭和61年４月 ㈱日本長期信用銀行入行 平成10年３月 世界銀行グループ入社 平成13年11月 マーサー社入社 日本法人常務代表取締役就任 平成21年11月 産業革新機構入社 執行役員 平成26年１月 一般財団法人Japan Innovation Network設立 専務理事（現任） 平成27年６月 日本防災プラットホーム設立 代表理事（現任） 平成28年６月 パーソルホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
627,000 |
|||||
（注）１．平成28年６月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、パーソルホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 Carl T. Camden（カール・ティー・カムデン）、玉越良介、進藤直滋及び西口尚宏は、社外取締役であります。
３．取締役嶋崎広司、玉越良介、進藤直滋及び西口尚宏は、監査等委員であります。
４．監査等委員でない取締役の任期は、平成28年６月17日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、平成28年６月17日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．パーソルホールディングスは、変化の早い事業環境に対する機動的な判断を実現し、各事業における成長速度の引き上げを目指し執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
|
|
氏 名 |
担 当 |
|
執 行 役 員 |
林 大介 |
法務担当 |
|
執 行 役 員 |
長井 利仁 |
ITOセグメント長 |
|
執 行 役 員 |
宮村 幹夫 |
エンジニアリングセグメント長 |
|
執 行 役 員 |
峯尾 太郎 |
リクルーティングセグメント長 |
|
執 行 役 員 |
高倉 敏之 |
(派遣・BPOセグメント）BPO領域担当 |
|
執 行 役 員 |
正木 慎二 |
(派遣・BPOセグメント）派遣サービス業務革新担当 |
|
執 行 役 員 |
木村 和成 |
(派遣・BPOセグメント）パナソニックエクセルグループ担当 |
|
執 行 役 員 |
山崎 高之 |
海外担当 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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