リニカル(2183)の株価チャート リニカル(2183)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 4名 女性 2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員ＣＥＯ |
秦野 和浩 |
1965年３月17日生 |
1990年４月 マルホ株式会社入社 1998年７月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2004年９月 アウローラ株式会社 取締役 2005年６月 株式会社リニカル設立 代表取締役社長 2010年２月 リニカル 開発本部長 2015年９月 リニカル 経営企画室長 2020年12月 リニカル 開発本部長（現任） 2021年７月 リニカル 営業企画室長（現任） 2024年６月 リニカル 代表取締役 社長執行役員ＣＥＯ（現任） リニカル Chief Commercial Officer（現任） |
(注)２ |
742 |
|
取締役 |
杦山 栄理 |
1975年７月10日生 |
2001年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） はばたき綜合法律事務所入所 2008年11月 金融庁入庁（任期付職員） 同庁検査局総務課金融証券検査官 2010年１月 同庁検査局総務課専門検査官 2010年６月 同庁検査局総務課専門検査官兼総務企画局政策課課長補佐 2010年12月 同庁退職 2013年７月 はばたき綜合法律事務所パートナー弁護士（現任） 2018年６月 新明和工業株式会社 社外監査役（現任） 2022年４月 神戸大学大学院法学研究科法曹実務教授（現任） 2023年６月 リニカル 社外取締役（現任） 2024年６月 ロート製薬株式会社 社外監査役（現任） |
(注)２ |
- |
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取締役 |
西村 智子 |
1967年１月14日生 |
1989年10月 監査法人朝日親和会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入所 1993年８月 公認会計士登録 2001年３月 西村智子公認会計士事務所開設同所長（現任） 2002年10月 税理士登録 西村智子税理士事務所開設同所長（現任） 2023年２月 象印マホービン株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 リニカル 社外取締役（現任） |
(注)２ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役（常勤監査等委員） |
中島 与志明 |
1955年３月19日生 |
1978年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2001年６月 同社 人事部長 2005年４月 アステラス製薬株式会社 人事部担当部長 2007年４月 同社 秘書室長 2008年４月 同社 人事部長 2009年６月 同社 執行役員 人事部長 2013年６月 ダイソー株式会社（現：株式会社大阪ソーダ）執行役員 人事本部長 2015年４月 同社 執行役員 人事本部長兼経営戦略本部経営企画部長 2016年４月 株式会社大阪ソーダ執行役員 人事本部長兼人事本部人材開発部長兼経営戦略本部経営企画部長 2017年４月 同社 執行役員 人事本部担当兼経営戦略本部経営企画部担当部長 2017年６月 リニカル 常勤監査役 2019年７月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人（現任） LINICAL KOREA CO., LTD.監事（現任） 2019年12月 Linical China Co., Ltd.監事（現任） 2023年６月 リニカル 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
- |
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取締役（常勤監査等委員） |
村上 祐一 |
1957年８月23日生 |
1981年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2011年４月 アステラス製薬株式会社 経理部長 2013年６月 同社 経理部長 兼 アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社（現：アムジェン株式会社）監査役 2017年７月 株式会社マーベラス 入社 2017年10月 同社 管理統括本部 経理財務部長 2017年11月 株式会社ジー・モード 監査役 2020年７月 リニカル 常勤監査役 2023年６月 リニカル 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
- |
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取締役（常勤監査等委員） |
安藤 良光 |
1958年11月５日生 |
1982年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2009年１月 アステラス製薬株式会社 開発本部 臨床開発第二部長 2011年10月 富山化学工業株式会社 （現：富士フイルム富山化学株式会社） 開発部門担当 執行役員 2012年６月 同社 常務執行役員 開発部門長兼事業戦略室副室長 2013年４月 同社 常務執行役員 臨床開発室長 2015年６月 同社 取締役 常務執行役員 臨床開発室長 2017年４月 同社 取締役 常務執行役員 社長補佐兼臨床開発室長 2018年10月 富士フイルム富山化学株式会社 取締役 常務執行役員 開発本部長 2021年７月 リニカル 常勤監査役 2023年６月 リニカル 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
- |
|
計 |
742 |
||||
（注）１．取締役杦山栄理、西村智子、中島与志明、村上祐一及び安藤良光は、社外取締役であります。
２．任期は2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．リニカルの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 中島与志明、委員 村上祐一、委員 安藤良光
５．取締役杦山栄理の戸籍上の氏名は、新宮栄理であります。取締役中島与志明の戸籍上の氏名は、中島興志明であります。
６．リニカルは、法令に定める業務を執行する取締役の員数を欠くことになる場合に備え、2024年６月26日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名を選任しております。補欠の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
坂本 勲勇 |
1976年３月25日生 |
2000年４月 藤沢薬品工業株式会社（現：アステラス製薬株式会社）入社 2005年７月 リニカル入社 2005年10月 アウローラ株式会社 監査役 2007年６月 リニカル 取締役 2008年７月 LINICAL USA, INC.取締役 2013年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事 LINICAL KOREA CO., LTD.取締役 2015年７月 リニカル がん領域開発受託事業部担当 2015年９月 LINICAL USA, INC.代表取締役社長 2017年４月 リニカル 国際事業開発本部長 2018年４月 Linical Accelovance America, Inc. Chairman & President 2018年７月 LINICAL USA, INC. Chairman, President & CEO Linical Accelovance America, Inc. Chairman, President & CEO 2019年８月 リニカル 開発本部がん領域事業部担当 2020年12月 リニカル 欧州事業担当 LINICAL USA, INC. Director, President & CEO Linical Accelovance America, Inc. Director, President & CEO 2021年５月 LINICAL Europe Holding GmbH Director & CEO 2022年11月 リニカル 欧州事業担当 2023年１月 LINICAL USA, INC. Director, President & CEO Linical Accelovance America, Inc. Director, President & CEO 2023年４月 LINICAL Europe Holding GmbH Director 2024年４月 リニカル 経営企画室長（現任） リニカル 開発本部中枢神経領域事業部長（現任） 2024年６月 リニカル 執行役員 Chief Strategy Officer（現任） |
(注)７ |
735 |
７．補欠の取締役（監査等委員である取締役を除く。）が就任した場合の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期の満了の時までであります。
８．リニカルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、2024年６月26日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
松久 廣成 |
1951年11月18日生 |
1975年４月 藤沢薬品工業株式会社（現：アステラス製薬株式会社）入社 1998年10月 同社 人事部次長 兼 株式会社プログロース 取締役 2002年４月 同社 生産総務部長 2005年４月 アステラス製薬株式会社 技術本部 人事統括Gリーダー 兼 加島業務室長 2013年６月 一般財団法人阪大微生物病研究会 常務理事 2017年５月 株式会社BIKEN 取締役 2023年６月 一般財団法人阪大微生物病研究会 顧問（現任） |
(注)９ |
- |
９．補欠の監査等委員である取締役が就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
10．リニカルは経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化、監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は次のとおりであります。（※は取締役兼務者）
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役職 |
氏名 |
担当 |
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※ 社長執行役員ＣＥＯ兼ＣＣＯ |
秦野 和浩 |
開発本部長、営業企画室長、開発本部育薬事業部長 |
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執行役員ＣＳＯ |
坂本 勲勇 |
経営企画室長、開発本部中枢神経領域事業部長 |
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執行役員ＣＡＯ |
河合 順 |
総務人事・法務ユニット長 |
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執行役員ＣＦＯ |
髙橋 明宏 |
経理・財務ユニット長 |
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執行役員ＣＣＯ |
山口 志織 |
監査室長 |
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執行役員ＣＩＯ |
得能 正善 |
グローバルIT戦略室長 |
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執行役員ＣＰＯ |
辻本 桂吾 |
開発本部プロジェクトマネジメント事業部長 |
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執行役員ＣＡＰＯ |
宮崎 正哉 |
アジア統括責任者 |
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執行役員ＣＴＯ |
長藤 寿昭 |
開発本部創薬支援事業部長 |
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執行役員 |
豊田 悟 |
開発本部がん領域事業部長 |
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執行役員 |
猪俣 朋子 |
開発本部プライマリー領域事業部長 |
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執行役員 |
田嶋 史悠 |
米国事業担当 |
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執行役員 |
白石 達也 |
欧州事業担当 |
11．取締役及び執行役員ＣＸＯのスキルマトリックスは次のとおりであります。
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氏名 |
役職 |
企業経営 事業戦略 |
医薬品 開発 |
グローバル 事業 |
人事 戦略 |
リスク管理 コンプライアンス 法務 |
財務 会計 |
IT |
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秦野 和浩 |
代表取締役 社長執行役員ＣＥＯ 兼ＣＣＯ |
○ |
○ |
○ |
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杦山 栄理 |
社外取締役 |
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|
|
|
○ |
|
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西村 智子 |
社外取締役 |
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|
|
|
|
○ |
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中島 与志明 |
社外取締役（監査等委員） |
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|
|
○ |
○ |
|
|
|
村上 祐一 |
社外取締役（監査等委員） |
|
|
|
|
○ |
○ |
|
|
安藤 良光 |
社外取締役（監査等委員） |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
|
|
|
坂本 勲勇 |
執行役員ＣＳＯ |
○ |
○ |
○ |
|
|
|
|
|
河合 順 |
執行役員ＣＡＯ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
|
髙橋 明宏 |
執行役員ＣＦＯ |
|
○ |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
|
山口 志織 |
執行役員ＣＣＯ |
|
○ |
|
|
○ |
|
|
|
得能 正善 |
執行役員ＣＩＯ |
|
|
○ |
|
|
|
○ |
|
辻本 桂吾 |
執行役員ＣＰＯ |
○ |
○ |
○ |
|
|
|
|
|
宮崎 正哉 |
執行役員ＣＡＰＯ |
○ |
○ |
○ |
|
|
|
|
|
長藤 寿昭 |
執行役員ＣＴＯ |
|
○ |
○ |
|
|
|
|
② 社外役員の状況
ⅰ）提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
リニカルの社外取締役５名（杦山栄理氏、西村智子氏、中島与志明氏、村上祐一氏及び安藤良光氏）はいずれもリニカルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役中島与志明氏は、かつてアステラス製薬株式会社の執行役員人事部長等を、社外取締役村上祐一氏は、かつてアステラス製薬株式会社の経理部長等を、社外取締役安藤良光氏は、かつてアステラス製薬株式会社の臨床開発部長等をしておりました。取引先であるアステラス製薬株式会社との取引は通常の取引であり、社外取締役が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役安藤良光氏は、かつて富士フイルム富山化学株式会社の取締役常務執行役員開発本部長等をしておりました。リニカルと富士フイルム富山化学株式会社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ⅱ）企業統治において果たす機能及び役割
リニカルの社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を背景として、客観的かつ公正な立場からリニカルの経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担うことが期待されております。
社外取締役杦山栄理氏は弁護士としての豊富な実務経験に基づき、法律に関する高度な知見を有し、企業法務にも精通していることから、主として法的な観点からリニカルの経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担うことが期待されております。
社外取締役西村智子氏は公認会計士及び税理士としての専門知識・経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、主として財務及び会計の観点からリニカルの経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担うことが期待されております。
社外取締役中島与志明氏、村上祐一氏及び安藤良光氏は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、それぞれ適切な経験、能力、知識を有しており、リニカルの経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担っております。
ⅲ）独立性に関する基準又は方針の内容
リニカルにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を実質的にも満たすことを確認した上で、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を含む）は、取締役会で独立した視点からの有益な発言を通じて、経営全般に対する監督を行うとともに、内部統制部門を担当する執行役員等との意見交換を行っております。また、監査等委員でない社外取締役と監査等委員である取締役は、定期的に意見交換、情報共有を行います。
リニカルの社外取締役５名のうち、３名は監査等委員である社外取締役であり、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びにこれらの監査との内部統制部門との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) 開発本部長 経営企画室長 営業企画室長 |
秦野 和浩 |
1965年３月17日生 |
1990年４月 マルホ株式会社入社 1998年７月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2004年９月 アウローラ株式会社 取締役 2005年６月 株式会社リニカル設立 代表取締役社長（現任） 2010年２月 リニカル 開発本部長 2015年９月 リニカル 経営企画室長（現任） 2020年12月 リニカル 開発本部長（現任） 2021年７月 リニカル 営業企画室長（現任） |
(注)３ |
742 |
|
取締役副社長 国際事業部長 欧米統括責任者
|
辻本 桂吾 |
1964年２月22日生 |
1986年４月 大日本製薬株式会社（現：住友ファーマ株式会社）入社 1990年８月 協和会総合加納病院入社 1993年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年６月 株式会社新日本科学入社 1999年８月 イーピーエス株式会社入社 2001年９月 千寿製薬株式会社入社 2002年９月 フェリング・ファーマ株式会社入社 2007年12月 リニカル 取締役 2008年２月 リニカル 取締役副社長（現任） 2008年７月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長 2009年４月 リニカル 品質管理部長 2011年７月 リニカル 国際事業開発室長 2015年９月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長 LINICAL USA,INC. 取締役 2018年４月 Linical Accelovance America, Inc. 取締役 2020年12月 リニカル 欧米統括責任者（現任） リニカル 国際事業部長（現任） LINICAL Europe Holding GmbH Chairman & Director（現任） LINICAL USA, INC. Chairman & Director（現任） Linical Accelovance America, Inc. Chairman & Director（現任） 2021年４月 LINICAL KOREA CO., LTD. 理事（現任） LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事（現任） Linical China Co., Ltd. 董事（現任） |
(注)３ |
1,024 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役副社長 |
河合 順 |
1968年10月26日生 |
1993年４月 日本シェーリング株式会社（現：バイエル薬品株式会社）入社 1996年11月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年６月 スミスクライン・ビーチャム製薬株式会社（現：グラクソ・スミスクライン株式会社）入社 2001年７月 塩野義製薬株式会社入社 2004年９月 アウローラ株式会社 取締役 2005年12月 リニカル 取締役 2007年４月 リニカル 開発副本部長(大阪) 開発３部長 2008年４月 リニカル 常務取締役 2013年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長 LINICAL KOREA CO., LTD. 代表取締役 2013年６月 リニカル 専務取締役 2016年６月 リニカル 取締役副社長（現任） リニカル アジア統括担当 2017年７月 リニカル 品質管理本部長 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事 2019年５月 Linical China Co., Ltd. 董事長 2019年７月 LINICAL KOREA CO., LTD. 取締役 2019年12月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長 2020年12月 リニカル 米国事業担当 2021年５月 LINICAL USA, INC. Director, President & CEO Linical Accelovance America, Inc. Director, President & CEO 2022年12月 リニカル 米国事業担当 2023年１月 リニカル 欧州事業担当 LINICAL Europe Holding GmbH Director & CEO（現任） 2023年４月 LINICAL USA, INC. Director Linical Accelovance America, Inc. Director（現任） |
(注)３ |
600 |
|
専務取締役 Chief Financial Officer (CFO) 管理本部長 |
髙橋 明宏 |
1967年11月13日生 |
1990年４月 富山化学工業株式会社入社 1995年３月 筑波大学大学院・修士課程医科学研究科修了 1995年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2004年９月 アウローラ株式会社 取締役 2005年６月 株式会社リニカル設立 常務取締役 2007年４月 リニカル 専務取締役（現任）Chief Financial Officer (CFO)（現任）兼管理部長 2009年４月 リニカル 管理本部長（現任） 2013年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事 LINICAL KOREA CO., LTD. 理事（現任） 2019年５月 Linical China Co., Ltd.董事（現任） 2019年11月 Chief Information Officer (CIO) 2020年12月 LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事（現任） |
(注)３ |
741 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 アジア統括責任者 |
宮崎 正哉 |
1971年11月16日生 |
1996年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年８月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2003年３月 フェリング・ファーマ株式会社入社 2006年６月 リニカル 取締役 2007年４月 リニカル 開発副本部長(東京） 2013年６月 リニカル 常務取締役（現任） 2017年１月 リニカル 国際事業開発室長 2017年７月 リニカル 開発本部長 2019年１月 リニカル 国際事業開発本部長 2019年５月 Linical China Co., Ltd.董事 2019年７月 LINICAL KOREA CO., LTD.理事（現任） 2020年１月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事 2020年12月 リニカル アジア統括責任者（現任） LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事長（現任） Linical China Co., Ltd. 董事長（現任） |
(注)３ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
坂本 勲勇 |
1976年３月25日生 |
2000年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2005年７月 リニカル入社 2005年10月 アウローラ株式会社 監査役 2007年４月 リニカル 開発４部長代理 2007年６月 リニカル 取締役（現任） 2008年７月 LINICAL USA,INC. 取締役 2009年７月 リニカル 開発４部長 2013年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事 LINICAL KOREA CO., LTD. 取締役 2014年５月 リニカル 国際事業開発室アジア開発部長 2015年７月 リニカル がん領域開発受託事業部担当 2015年９月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長 2016年４月 リニカル 国際事業開発室グローバルプロジェクトマネジメント部長 国際事業開発室グローバルクリニカルオペレーション部長 2017年４月 リニカル 国際事業開発本部長 2018年４月 Linical Accelovance America, Inc. Chairman & President 2018年７月 LINICAL USA,INC. Chairman, President & CEO Linical Accelovance America, Inc. Chairman, President & CEO 2019年８月 リニカル 開発本部がん領域事業部担当 2020年12月 リニカル 欧州事業担当 LINICAL USA, INC. Director, President & CEO Linical Accelovance America, Inc. Director, President & CEO 2021年５月 LINICAL Europe Holding GmbH Director & CEO 2022年11月 リニカル 欧州事業担当 2023年１月 LINICAL USA, INC. Director, President & CEO（現任） Linical Accelovance America, Inc. Director, President & CEO（現任） 2023年４月 LINICAL Europe Holding GmbH Director（現任） |
(注)３ |
735 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 Chief Compliance Officer (CCO) 監査室長 |
山口 志織 |
1975年11月11日生 |
1998年４月 医療法人大道会大道病院入社 2000年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）派遣 2003年７月 株式会社イーピーリンク（現：株式会社EP綜合） 入社 2004年９月 アウローラ株式会社入社 2005年６月 リニカル 監査役 2005年10月 アウローラ株式会社取締役 2007年６月 リニカル入社 監査室長（現任） 2009年６月 リニカル 取締役（現任） Chief Compliance Officer (CCO)（現任） |
(注)３ |
80 |
|
取締役 |
杦山 栄理 |
1975年7月10日生 |
2001年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） はばたき綜合法律事務所入所 2008年11月 金融庁入庁（任期付職員） 同庁検査局総務課金融証券検査官 2010年１月 同庁検査局総務課専門検査官 2010年６月 同庁検査局総務課専門検査官兼総務企画局政策課課長補佐 2010年12月 同庁退職 2013年７月 はばたき綜合法律事務所パートナー弁護士（現任） 2018年６月 新明和工業㈱ 社外監査役（現任） 2022年４月 神戸大学大学院法学研究科法曹実務教授（現任） 2023年６月 リニカル 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
西村 智子 |
1967年1月14日生 |
1989年10月 監査法人朝日親和会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入所 1993年８月 公認会計士登録 2001年３月 西村智子公認会計士事務所開設同所長（現任） 2002年10月 税理士登録 西村智子税理士事務所開設同所長（現任） 2023年２月 象印マホービン株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 リニカル 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役（常勤監査等委員） |
中島 与志明 |
1955年３月19日生 |
1978年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2001年６月 同社 人事部長 2005年４月 アステラス製薬株式会社 人事部担当部長 2007年４月 同社 秘書室長 2008年４月 同社 人事部長 2009年６月 同社 執行役員 人事部長 2013年６月 ダイソー株式会社（現：株式会社大阪ソーダ）執行役員 人事本部長 2015年４月 同社 執行役員 人事本部長兼経営戦略本部経営企画部長 2016年４月 株式会社大阪ソーダ執行役員 人事本部長兼人事本部人材開発部長兼経営戦略本部経営企画部長 2017年４月 同社 執行役員 人事本部担当兼経営戦略本部経営企画部担当部長 2017年６月 リニカル 常勤監査役 2019年７月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人（現任） LINICAL KOREA CO., LTD.監事（現任） 2019年12月 Linical China Co., Ltd.監事（現任） 2023年６月 リニカル 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役（常勤監査等委員） |
村上 祐一 |
1957年８月23日生 |
1981年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社） 入社 2011年４月 アステラス製薬株式会社 経理部長 2013年６月 同社 経理部長 兼 アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社（現：アムジェン株式会社）監査役 2017年７月 株式会社マーベラス 入社 2017年10月 同社 管理統括本部 経理財務部長 2017年11月 株式会社ジー・モード 監査役 2020年７月 リニカル 常勤監査役 2023年６月 リニカル 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役（常勤監査等委員） |
安藤 良光 |
1958年11月５日生 |
1982年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社） 入社 2009年１月 アステラス製薬株式会社 開発本部 臨床開発第二部長 2011年10月 富山化学工業株式会社 （現：富士フイルム富山化学株式会社） 開発部門担当 執行役員 2012年６月 同社 常務執行役員 開発部門長兼事業戦略室副室長 2013年４月 同社 常務執行役員 臨床開発室長 2015年６月 同社 取締役 常務執行役員 臨床開発室長 2017年４月 同社 取締役 常務執行役員 社長補佐兼臨床開発室長 2018年10月 富士フイルム富山化学株式会社 取締役 常務執行役員 開発本部長 2021年７月 リニカル 常勤監査役 2023年６月 リニカル 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
4,525 |
||||
（注）１．リニカルは、2023年６月22日開催の第18回定時株主総会における定款変更決議により、同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役杦山栄理、西村智子、中島与志明、村上祐一及び安藤良光は、社外取締役であります。
３．任期は2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
５．リニカルの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 中島与志明、委員 村上祐一、委員 安藤良光
６．取締役杦山栄理の戸籍上の氏名は、新宮栄理であります。取締役中島与志明の戸籍上の氏名は、中島興志明であります。
７．リニカルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、2023年６月22日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
下村 恭一 |
1944年１月15日生 |
1971年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社） 入社 1993年４月 同社 開発第一研究所所長 1996年７月 同社 筑波研究所所長 兼 探索研究所所長 1998年10月 同社 薬理研究所シニアリサーチャー 1998年12月 参天製薬株式会社 理事 開発研究本部長 1999年７月 同社 執行役員 開発研究本部長 2002年12月 同社 執行役員 研究開発センター長 2004年12月 同社 退任 2005年４月 就実大学薬学部 教授 2009年４月 同大学 非常勤講師 2010年１月 リニカルアドバイザー 2020年６月 リニカル監査役 |
(注)６ |
4 |
８．補欠の監査等委員である取締役が就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ⅰ）提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
リニカルの社外取締役５名（杦山栄理氏、西村智子氏、中島与志明氏、村上祐一氏及び安藤良光氏）はともに、リニカルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中島与志明氏は、かつてアステラス製薬株式会社の執行役員人事部長等を、社外取締役村上祐一氏は、かつてアステラス製薬株式会社の経理部長等を、社外取締役安藤良光氏は、かつてアステラス製薬株式会社の臨床開発部長等をしておりました。取引先であるアステラス製薬株式会社との取引は通常の取引であり、社外取締役が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役安藤良光氏は、かつて富士フイルム富山化学株式会社の取締役常務執行役員開発本部長等をしておりました。リニカルと富士フイルム富山化学株式会社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ⅱ）企業統治において果たす機能及び役割
リニカルの社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を背景として、客観的かつ公正な立場からリニカルの経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担うことが期待されております。
社外取締役杦山栄理氏は弁護士としての豊富な実務経験に基づき、法律に関する高度な知見を有し、企業法務にも精通していることから、主として法的な観点からリニカルの経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担うことが期待されております。
社外取締役西村智子氏は公認会計士及び税理士としての専門知識・経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、主として財務及び会計の観点からリニカルの経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担うことが期待されております。
社外取締役中島与志明氏、村上祐一氏及び安藤良光氏は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、それぞれ適切な経験、能力、知識を有しており、リニカルの経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担っております。
ⅲ）独立性に関する基準又は方針の内容
リニカルにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を実質的にも満たすことを確認した上で、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を含む）は、取締役会で独立した視点からの有益な発言を通じて、経営全般に対する監督を行うとともに、内部統制部門を担当する取締役等との意見交換を行っております。また、監査等委員でない社外取締役と監査等委員である取締役は、定期的に意見交換、情報共有を行います。
リニカルの社外取締役５名のうち、３名は監査等委員である社外取締役であり、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びにこれらの監査との内部統制部門との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ③ 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) 開発本部長 経営企画室長 営業企画室長 |
秦野 和浩 |
1965年３月17日生 |
1990年４月 マルホ株式会社入社 1998年７月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2004年９月 アウローラ株式会社 取締役 2005年６月 株式会社リニカル設立 代表取締役社長（現任） 2010年２月 リニカル 開発本部長 2015年９月 リニカル 経営企画室長（現任） 2020年12月 リニカル 開発本部長（現任） 2021年７月 リニカル 営業企画室長（現任） |
(注)３ |
742 |
|
取締役副社長 国際事業部長 欧米統括責任者
|
辻本 桂吾 |
1964年２月22日生 |
1986年４月 大日本製薬株式会社（現：住友ファーマ株式会社）入社 1990年８月 協和会総合加納病院入社 1993年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年６月 株式会社新日本科学入社 1999年８月 イーピーエス株式会社入社 2001年９月 千寿製薬株式会社入社 2002年９月 フェリング・ファーマ株式会社入社 2007年12月 リニカル 取締役 2008年２月 リニカル 取締役副社長（現任） 2008年７月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長 2009年４月 リニカル 品質管理部長 2011年７月 リニカル 国際事業開発室長 2015年９月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長 LINICAL USA,INC. 取締役 2018年４月 Linical Accelovance America, Inc. 取締役 2020年12月 リニカル 欧米統括責任者（現任） リニカル 国際事業部長（現任） LINICAL Europe Holding GmbH Chairman & Director（現任） LINICAL USA, INC. Chairman & Director（現任） Linical Accelovance America, Inc. Chairman & Director（現任） 2021年４月 LINICAL KOREA CO., LTD. 理事（現任） LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事（現任） Linical China Co., Ltd. 董事（現任） |
(注)３ |
1,024 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役副社長 |
河合 順 |
1968年10月26日生 |
1993年４月 日本シェーリング株式会社（現：バイエル薬品株式会社）入社 1996年11月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年６月 スミスクライン・ビーチャム製薬株式会社（現：グラクソ・スミスクライン株式会社）入社 2001年７月 塩野義製薬株式会社入社 2004年９月 アウローラ株式会社 取締役 2005年12月 リニカル 取締役 2007年４月 リニカル 開発副本部長(大阪) 開発３部長 2008年４月 リニカル 常務取締役 2013年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長 LINICAL KOREA CO., LTD. 代表取締役 2013年６月 リニカル 専務取締役 2016年６月 リニカル 取締役副社長（現任） リニカル アジア統括担当 2017年７月 リニカル 品質管理本部長 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事 2019年５月 Linical China Co., Ltd. 董事長 2019年７月 LINICAL KOREA CO., LTD. 取締役 2019年12月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長 2020年12月 リニカル米国事業担当 2021年５月 LINICAL USA, INC. Director, President & CEO（現任） Linical Accelovance America, Inc. Director, President & CEO（現任） |
(注)３ |
600 |
|
専務取締役 Chief Financial Officer (CFO) 管理本部長 |
髙橋 明宏 |
1967年11月13日生 |
1990年４月 富山化学工業株式会社入社 1995年３月 筑波大学大学院・修士課程医科学研究科修了 1995年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2004年９月 アウローラ株式会社 取締役 2005年６月 株式会社リニカル設立 常務取締役 2007年４月 リニカル 専務取締役（現任）Chief Financial Officer (CFO)（現任）兼管理部長 2009年４月 リニカル 管理本部長（現任） 2013年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事 LINICAL KOREA CO., LTD. 理事（現任） 2019年５月 Linical China Co., Ltd.董事（現任） 2019年11月 Chief Information Officer (CIO) 2020年12月 LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事（現任） |
(注)３ |
741 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 アジア統括責任者 |
宮崎 正哉 |
1971年11月16日生 |
1996年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年８月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2003年３月 フェリング・ファーマ株式会社入社 2006年６月 リニカル 取締役 2007年４月 リニカル 開発副本部長(東京） 2013年６月 リニカル 常務取締役（現任） 2017年１月 リニカル 国際事業開発室長 2017年７月 リニカル 開発本部長 2019年１月 リニカル 国際事業開発本部長 2019年５月 Linical China Co., Ltd.董事 2019年７月 LINICAL KOREA CO., LTD.理事（現任） 2020年１月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事 2020年12月 リニカルアジア統括責任者（現任） LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事長（現任） Linical China Co., Ltd. 董事長（現任） |
(注)３ |
600 |
|
取締役 |
坂本 勲勇 |
1976年３月25日生 |
2000年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2005年７月 リニカル入社 2005年10月 アウローラ株式会社 監査役 2007年４月 リニカル 開発４部長代理 2007年６月 リニカル 取締役（現任） 2008年７月 LINICAL USA,INC. 取締役 2009年７月 リニカル 開発４部長 2013年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事 LINICAL KOREA CO., LTD. 取締役 2014年５月 リニカル 国際事業開発室アジア開発部長 2015年７月 リニカル がん領域開発受託事業部担当 2015年９月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長 2016年４月 リニカル 国際事業開発室グローバルプロジェクトマネジメント部長 国際事業開発室グローバルクリニカルオペレーション部長 2017年４月 リニカル 国際事業開発本部長 2018年４月 Linical Accelovance America, Inc. Chairman & President 2018年７月 LINICAL USA,INC. Chairman, President & CEO Linical Accelovance America, Inc. Chairman, President & CEO 2019年８月 リニカル開発本部がん領域事業部担当 2020年12月 リニカル欧州事業担当 LINICAL USA, INC. Director, President & CEO Linical Accelovance America, Inc. Director, President & CEO 2021年５月 LINICAL Europe Holding GmbH Director & CEO（現任） |
(注)３ |
735 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 Chief Compliance Officer (CCO) 監査室長 |
山口 志織 |
1975年11月11日生 |
1998年４月 医療法人大道会大道病院入社 2000年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）派遣 2003年７月 株式会社イーピーリンク（現：株式会社EP綜合） 入社 2004年９月 アウローラ株式会社入社 2005年６月 リニカル 監査役 2005年10月 アウローラ株式会社取締役 2007年６月 リニカル入社 監査室長（現任） 2009年６月 リニカル 取締役（現任） Chief Compliance Officer (CCO)（現任） |
(注)３ |
80 |
|
取締役 |
野木森 雅郁 |
1947年12月21日生 |
1970年４月 藤沢薬品工業株式会社（現：アステラス製薬株式会社）入社 1997年６月 同社 取締役 1998年７月 フジサワ ゲーエムベーハー 社長 2000年６月 執行役員制導入に伴い藤沢薬品工業株式会社 取締役辞任 同社 執行役員 2001年４月 同社 執行役員 医薬事業部副事業部長 兼 医薬企画部長 2001年６月 同社 常務執行役員 経営戦略本部長 2003年６月 同社 取締役 常務執行役員 2004年６月 同社 取締役 専務執行役員 2005年４月 アステラス製薬株式会社 代表取締役副社長 2006年６月 同社 代表取締役社長 2011年６月 同社 代表取締役会長 2016年６月 同社 代表取締役会長 退任 2017年６月 株式会社ダイセル 社外取締役（現任） 三井不動産株式会社 社外取締役（現任） 2017年７月 リニカル 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
大澤 昭夫 |
1942年11月21日生 |
1966年４月 チバ製品株式会社（現：ノバルティスファーマ株式会社）入社 1977年４月 同社 精神神経科領域製品グループプロダクトマネージャー 1980年９月 同社 チバガイギー社ジャパンデスク（スイス） 1987年７月 同社 医薬事業部マーケティング企画部長 1993年７月 同社 常務取締役医薬事業部長 1997年４月 ノバルティスファーマ株式会社 取締役副社長 1999年３月 同社 取締役副社長 退任 1999年７月 日本ワイスレダリー株式会社（現：ファイザー株式会社）取締役副社長 2002年３月 同社 取締役副社長 退任 2002年４月 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 代表取締役社長 2007年11月 同社 代表取締役社長 退任 同社 顧問 2008年11月 同社 顧問 退任 2009年１月 アタニ株式会社 取締役 2009年８月 株式会社シーエムプラス 顧問（現任） 2012年12月 アタニ株式会社 取締役 退任 2018年７月 リニカル 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
中島 与志明 |
1955年３月19日生 |
1978年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2001年６月 同社 人事部長 2005年４月 アステラス製薬株式会社 人事部担当部長 2007年４月 同社 秘書室長 2008年４月 同社 人事部長 2009年６月 同社 執行役員 人事部長 2013年６月 ダイソー株式会社（現：株式会社大阪ソーダ）執行役員 人事本部長 2015年４月 同社 執行役員 人事本部長兼経営戦略本部経営企画部長 2016年４月 株式会社大阪ソーダ執行役員 人事本部長兼人事本部人材開発部長兼経営戦略本部経営企画部長 2017年４月 同社 執行役員 人事本部担当兼経営戦略本部経営企画部担当部長 2017年６月 リニカル 常勤監査役（現任） 2019年７月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人（現任） LINICAL KOREA CO., LTD.監事（現任） 2019年12月 Linical China Co., Ltd.監事（現任） |
(注)４ |
- |
|
常勤監査役 |
村上 祐一 |
1957年８月23日生 |
1981年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社） 入社 2011年４月 同社 経理部長 2013年６月 同社 経理部長 兼 アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社（現：アムジェン株式会社）監査役 2017年７月 株式会社マーベラス 入社 2017年10月 同社 管理統括本部 経理財務部長 2017年11月 株式会社ジー・モード 監査役 2020年７月 リニカル 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
常勤監査役 |
安藤 良光 |
1958年11月５日生 |
1982年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社） 入社 2009年１月 同社 開発本部 臨床開発第二部長 2011年10月 富山化学工業株式会社 （現：富士フイルム富山化学株式会社） 開発部門担当 執行役員 2012年６月 同社 常務執行役員 開発部門長兼事業戦略室副室長 2013年４月 同社 常務執行役員 臨床開発室長 2015年６月 同社 取締役 常務執行役員 臨床開発室長 2017年４月 同社 取締役 常務執行役員 社長補佐兼臨床開発室長 2018年10月 富士フイルム富山化学株式会社 取締役 常務執行役員 開発本部長 2021年７月 リニカル 常勤監査役（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
4,525 |
||||
（注）１．取締役 野木森雅郁及び大澤昭夫は、社外取締役であります。
２．監査役 中島与志明、村上祐一及び安藤良光は、社外監査役であります。
３．任期は2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
５．任期は就任日の2020年７月1日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は就任日の2021年７月1日から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．リニカルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2022年６月23日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
下村 恭一 |
1944年１月15日生 |
1971年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社） 入社 1993年４月 同社 開発第一研究所所長 1996年７月 同社 筑波研究所所長 兼 探索研究所所長 1998年10月 同社 薬理研究所シニアリサーチャー 1998年12月 参天製薬株式会社 理事 開発研究本部長 1999年７月 同社 執行役員 開発研究本部長 2002年12月 同社 執行役員 研究開発センター長 2004年12月 同社 退任 2005年４月 就実大学薬学部 教授 2009年４月 同大学 非常勤講師 2010年１月 リニカルアドバイザー 2020年６月 リニカル監査役 |
(注)８ |
4 |
８．補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
リニカルの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
リニカルとリニカルの社外取締役である野木森雅郁及び大澤昭夫、社外監査役である中島与志明、村上祐一及び安藤良光との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役野木森雅郁は、株式会社ダイセル及び三井不動産株式会社の社外取締役であります。なお、リニカルと株式会社ダイセル及び三井不動産株式会社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役大澤昭夫は、株式会社シーエムプラスの顧問であります。なお、リニカルと株式会社シーエムプラスとの間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役野木森雅郁は、かつてアステラス製薬株式会社の代表取締役社長等を、社外監査役中島与志明は、かつてアステラス製薬株式会社の執行役員人事部長等を、社外監査役村上祐一は、かつてアステラス製薬株式会社の経理部長等を、社外監査役安藤良光は、かつてアステラス製薬株式会社の臨床開発部長等をしておりました。取引先であるアステラス製薬株式会社との取引は通常の取引であり、社外取締役及び社外監査役が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役安藤良光は、かつて富士フイルム富山化学株式会社の取締役常務執行役員開発本部長等をしておりました。リニカルと富士フイルム富山化学株式会社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
リニカルにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で独立した視点からの有益な発言を通じて、経営全般に対する監督を行うとともに、内部統制部門を担当する取締役等との意見交換を行っております。
社外監査役は、監査役会で監査計画、監査結果などに関する意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションに努めるなど、監査役間の連携を図っております。また、会計監査人との定期的な会合に出席する他、内部監査部門、内部統制部門と相互に連携して監査を実施しております。
なお、リニカルは、取締役会の審議の活性化を図るため、取締役会出席者に対して、会日に先立ち、取締役会資料の事前配布を行っています。また、社外取締役に対しては、取締役会事務局から事前説明を行うなどし、事前に検討する時間を確保できるように努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧（2021年７月１日予定）
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) 開発本部長 経営企画室長 |
秦野 和浩 |
1965年３月17日生 |
1990年４月 マルホ株式会社入社 1998年７月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2004年９月 アウローラ株式会社 取締役 2005年６月 株式会社リニカル設立 代表取締役社長（現任） 2010年２月 リニカル 開発本部長 2015年９月 リニカル 経営企画室長（現任） 2020年12月 リニカル 開発本部長（現任） |
(注)３ |
742 |
|
取締役副社長 国際事業部長 欧米統括責任者
|
辻本 桂吾 |
1964年２月22日生 |
1986年４月 大日本製薬株式会社（現：大日本住友製薬株式会社）入社 1990年８月 協和会総合加納病院入社 1993年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年６月 株式会社新日本科学入社 1999年８月 イーピーエス株式会社入社 2001年９月 千寿製薬株式会社入社 2002年９月 フェリング・ファーマ株式会社入社 2007年12月 リニカル 取締役 2008年２月 リニカル 取締役副社長（現任） 2008年７月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長 2009年４月 リニカル 品質管理部長 2011年７月 リニカル 国際事業開発室長 2015年９月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長 LINICAL USA,INC. 取締役
2018年４月 Linical Accelovance America, Inc. 取締役 2020年12月 リニカル 欧米統括責任者（現任） リニカル 国際事業部長（現任） LINICAL Europe Holding GmbH Chairman & Director（現任） LINICAL USA, INC. Chairman & Director（現任） Linical Accelovance America, Inc. Chairman & Director（現任） 2021年４月 LINICAL KOREA CO., LTD. 理事（現任） LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事（現任） Linical China Co., Ltd. 董事（現任） |
(注)３ |
1,024 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役副社長 米国事業担当 |
河合 順 |
1968年10月26日生 |
1993年４月 日本シェーリング株式会社（現：バイエル薬品株式会社）入社 1996年11月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年６月 スミスクライン・ビーチャム製薬株式会社（現：グラクソ・スミスクライン株式会社）入社 2001年７月 塩野義製薬株式会社入社 2004年９月 アウローラ株式会社 取締役 2005年12月 リニカル 取締役 2007年４月 リニカル 開発副本部長(大阪) 開発３部長 2008年４月 リニカル 常務取締役 2013年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長 LINICAL KOREA CO., LTD. 代表取締役 2013年６月 リニカル 専務取締役 2016年６月 リニカル 取締役副社長（現任） リニカル アジア統括担当 2017年７月 リニカル 品質管理本部長 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事 2019年５月 Linical China Co., Ltd. 董事長 2019年７月 LINICAL KOREA CO., LTD. 取締役 2019年12月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長 2020年12月 リニカル米国事業担当（現任） 2021年５月 LINICAL USA, INC. Director, President & CEO（現任） Linical Accelovance America, Inc. Director, President & CEO（現任） |
(注)３ |
600 |
|
専務取締役 Chief Financial Officer (CFO) Chief Information Officer (CIO) 管理本部長 |
髙橋 明宏 |
1967年11月13日生 |
1990年４月 富山化学工業株式会社入社 1995年３月 筑波大学大学院・修士課程医科学研究科修了 1995年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2004年９月 アウローラ株式会社 取締役 2005年６月 株式会社リニカル設立 常務取締役 2007年４月 リニカル 専務取締役（現任）Chief Financial Officer (CFO)（現任）兼管理部長 2009年４月 リニカル 管理本部長（現任） 2013年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事 LINICAL KOREA CO., LTD. 理事（現任） 2019年５月 Linical China Co., Ltd.董事（現任） 2019年11月 Chief Information Officer (CIO)（現任） 2020年12月 LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事（現任） |
(注)３ |
741 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 アジア統括責任者 |
宮崎 正哉 |
1971年11月16日生 |
1996年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年８月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2003年３月 フェリング・ファーマ株式会社入社 2006年６月 リニカル 取締役 2007年４月 リニカル 開発副本部長(東京） 2013年６月 リニカル 常務取締役（現任） 2017年１月 リニカル 国際事業開発室長 2017年７月 リニカル 開発本部長 2019年１月 リニカル 国際事業開発本部長 2019年５月 Linical China Co., Ltd.董事 2019年７月 LINICAL KOREA CO., LTD.理事（現任） 2020年１月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事 2020年12月 リニカルアジア統括責任者（現任） LINICAL TAIWAN CO., LTD. 董事長（現任） Linical China Co., Ltd. 董事長（現任） |
(注)３ |
600 |
|
取締役 |
坂本 勲勇 |
1976年３月25日生 |
2000年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2005年７月 リニカル入社 2005年10月 アウローラ株式会社 監査役 2007年４月 リニカル 開発４部長代理 2007年６月 リニカル 取締役（現任） 2008年７月 LINICAL USA,INC. 取締役 2009年７月 リニカル 開発４部長 2013年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事 LINICAL KOREA CO., LTD. 取締役 2014年５月 リニカル 国際事業開発室アジア開発部長 2015年７月 リニカル がん領域開発受託事業部担当 2015年９月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長 2016年４月 リニカル 国際事業開発室グローバルプロジェクトマネジメント部長 国際事業開発室グローバルクリニカルオペレーション部長 2017年４月 リニカル 国際事業開発本部長 2018年４月 Linical Accelovance America, Inc. Chairman & President 2018年７月 LINICAL USA,INC. Chairman, President & CEO Linical Accelovance America, Inc. Chairman, President & CEO 2019年８月 リニカル開発本部がん領域事業部担当 2020年12月 リニカル欧州事業担当 LINICAL USA, INC. Director, President & CEO Linical Accelovance America, Inc. Director, President & CEO 2021年５月 LINICAL Europe Holding GmbH Director & CEO（現任） |
(注)３ |
735 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 Chief Compliance Officer (CCO) 監査室長 |
山口 志織 |
1975年11月11日生 |
1998年４月 医療法人大道会大道病院入社 2000年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）派遣 2003年７月 株式会社イーピーリンク（現：株式会社EP綜合） 入社 2004年９月 アウローラ株式会社入社 2005年６月 リニカル 監査役 2005年10月 アウローラ株式会社取締役 2007年６月 リニカル入社 監査室長（現任） 2009年６月 リニカル 取締役（現任） Chief Compliance Officer (CCO)（現任） |
(注)３ |
80 |
|
取締役 |
野木森 雅郁 |
1947年12月21日生 |
1970年４月 藤沢薬品工業株式会社（現：アステラス製薬株式会社）入社 1997年６月 同社 取締役 1998年７月 フジサワ ゲーエムベーハー 社長 2000年６月 執行役員制導入に伴い藤沢薬品工業株式会社 取締役辞任 同社 執行役員 2001年４月 同社 執行役員 医薬事業部副事業部長 兼 医薬企画部長 2001年６月 同社 常務執行役員 経営戦略本部長 2003年６月 同社 取締役 常務執行役員 2004年６月 同社 取締役 専務執行役員 2005年４月 アステラス製薬株式会社 代表取締役副社長 2006年６月 同社 代表取締役社長 2011年６月 同社 代表取締役会長 2016年６月 同社 代表取締役会長 退任 2017年６月 株式会社ダイセル 社外取締役（現任） 三井不動産株式会社 社外取締役（現任） 2017年７月 リニカル 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
大澤 昭夫 |
1942年11月21日生 |
1966年４月 チバ製品株式会社（現：ノバルティスファーマ株式会社）入社 1977年４月 同社 精神神経科領域製品グループプロダクトマネージャー 1980年９月 同社 チバガイギー社ジャパンデスク（スイス） 1987年７月 同社 医薬事業部マーケティング企画部長 1993年７月 同社 常務取締役医薬事業部長 1997年４月 ノバルティスファーマ株式会社 取締役副社長 1999年３月 同社 取締役副社長 退任 1999年７月 日本ワイスレダリー株式会社（現：ファイザー株式会社）取締役副社長 2002年３月 同社 取締役副社長 退任 2002年４月 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 代表取締役社長 2007年11月 同社 代表取締役社長 退任 同社 顧問 2008年11月 同社 顧問 退任 2009年１月 アタニ株式会社 取締役 2009年８月 株式会社シーエムプラス 顧問（現任） 2012年12月 アタニ株式会社 取締役 退任 2018年７月 リニカル 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
中島 与志明 |
1955年３月19日生 |
1978年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2001年６月 同社 人事部長 2005年４月 アステラス製薬株式会社 人事部担当部長 2007年４月 同社 秘書室長 2008年４月 同社 人事部長 2009年６月 同社 執行役員 人事部長 2013年６月 ダイソー株式会社（現：株式会社大阪ソーダ）執行役員 人事本部長 2015年４月 同社 執行役員 人事本部長兼経営戦略本部経営企画部長 2016年４月 株式会社大阪ソーダ執行役員 人事本部長兼人事本部人材開発部長兼経営戦略本部経営企画部長 2017年４月 同社 執行役員 人事本部担当兼経営戦略本部経営企画部担当部長 2017年６月 リニカル 常勤監査役（現任） 2019年７月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人（現任） LINICAL KOREA CO., LTD.監事（現任） 2019年12月 Linical China Co., Ltd.監事（現任） |
(注)４ |
- |
|
常勤監査役 |
村上 祐一 |
1957年８月23日生 |
1981年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社） 入社 2011年４月 同社 経理部長 2013年６月 同社 経理部長 兼 アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社（現：アムジェン株式会社）監査役 2017年７月 株式会社マーベラス 入社 2017年10月 同社 管理統括本部 経理財務部長 2017年11月 株式会社ジー・モード 監査役 2020年７月 リニカル 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
常勤監査役 |
安藤 良光 |
1958年11月５日生 |
1982年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社） 入社 2009年１月 同社 開発本部 臨床開発第二部長 2011年10月 富山化学工業株式会社 （現：富士フイルム富山化学株式会社） 開発部門担当 執行役員 2012年６月 同社 常務執行役員 開発部門長兼事業戦略室副室長 2013年４月 同社 常務執行役員 臨床開発室長 2015年６月 同社 取締役 常務執行役員 臨床開発室長 2017年４月 同社 取締役 常務執行役員 社長補佐兼臨床開発室長 2018年10月 富士フイルム富山化学株式会社 取締役 常務執行役員 開発本部長 2021年７月 リニカル 常勤監査役就任予定 |
(注)６ |
- |
|
計 |
4,525 |
||||
（注）１．取締役 野木森雅郁及び大澤昭夫は、社外取締役であります。
２．監査役 中島与志明、村上祐一及び安藤良光は、社外監査役であります。
３．任期は2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
５．任期は就任日の2020年７月1日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年６月24日開催の定時株主総会において監査役に選任された安藤良光は、2021年７月１日付で監査役に就任予定であります。同氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．リニカルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2021年６月24日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
下村 恭一 |
1944年１月15日生 |
1971年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社） 入社 1993年４月 同社 開発第一研究所所長 1996年７月 同社 筑波研究所所長 兼 探索研究所所長 1998年10月 同社 薬理研究所シニアリサーチャー 1998年12月 同社 退職 参天製薬株式会社 入社 理事 開発研究本部長 1999年７月 同社 執行役員 開発研究本部長 2002年12月 同社 執行役員 研究開発センター長 2004年12月 同社 定年退職 2005年４月 就実大学薬学部 教授 2009年３月 同大学 定年退職 2009年４月 同大学 非常勤講師 2010年１月 リニカルアドバイザー 2020年６月 リニカル監査役 |
(注)９ |
4 |
８．下村恭一氏は2021年６月末をもってリニカル監査役を辞任し、2021年７月１日より補欠監査役となります。
９．補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況（2021年７月１日予定）
リニカルの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
リニカルとリニカルの社外取締役である野木森雅郁及び大澤昭夫、社外監査役である中島与志明、村上祐一及び安藤良光との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役野木森雅郁は、株式会社ダイセル及び三井不動産株式会社の社外取締役であります。なお、リニカルと株式会社ダイセル及び三井不動産株式会社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役大澤昭夫は、株式会社シーエムプラスの顧問であります。なお、リニカルと株式会社シーエムプラスとの間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役野木森雅郁は、かつてアステラス製薬株式会社の代表取締役社長等を、社外監査役中島与志明は、かつてアステラス製薬株式会社の執行役員人事部長等を、社外監査役村上祐一は、かつてアステラス製薬株式会社の経理部長等を、社外監査役安藤良光は、かつて藤沢薬品工業株式会社（現アステラス製薬株式会社）の臨床開発部長等をしておりました。取引先であるアステラス製薬株式会社との取引は通常の取引であり、社外取締役及び社外監査役が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役安藤良光は、かつて富士フイルム富山化学株式会社の取締役常務執行役員開発本部長等をしておりました。リニカルと富士フイルム富山化学株式会社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
リニカルにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で独立した視点からの有益な発言を通じて、経営全般に対する監督を行うとともに、内部統制部門を担当する取締役等との意見交換を行っております。
社外監査役は、監査役会で監査計画、監査結果などに関する意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションに努めるなど、監査役間の連携を図っております。また、会計監査人との定期的な会合に出席する他、内部監査部門、内部統制部門と相互に連携して監査を実施しております。
なお、リニカルは、取締役会の審議の活性化を図るため、取締役会出席者に対して、会日に先立ち、取締役会資料の事前配布を行っています。また、社外取締役に対しては、取締役会事務局から事前説明を行うなどし、事前に検討する時間を確保できるように努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
代表取締役社長 開発本部長 経営企画室長 |
代表取締役社長 経営企画室長 |
秦野 和浩 |
2020年12月１日 |
||
|
取締役副社長 欧米統括責任者 国際事業部長 |
取締役副社長 |
辻本 桂吾 |
2020年12月１日 |
||
|
取締役副社長 米国事業担当 |
取締役副社長 品質管理本部長 アジア統括担当 |
河合 順 |
2020年12月１日 |
||
|
常務取締役 開発本部育薬事業部長 |
常務取締役 育薬事業部長 |
鍜治 善夫 |
2020年12月１日 |
||
|
常務取締役 アジア統括責任者 |
常務取締役 開発本部長 |
宮崎 正哉 |
2020年12月１日 |
||
|
取締役 欧州事業担当 |
取締役 開発本部がん領域事業部担当 |
坂本 勲勇 |
2020年12月１日 |
||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧（2020年７月１日予定）
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) 経営企画室長 |
秦野 和浩 |
1965年３月17日生 |
1990年４月 マルホ株式会社入社 1998年７月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2004年９月 アウローラ株式会社 取締役就任 2005年６月 株式会社リニカル設立 代表取締役社長就任（現任） 2010年２月 リニカル 開発本部長 2015年９月 リニカル 経営企画室長（現任） |
(注)３ |
742 |
|
取締役副社長 |
辻本 桂吾 |
1964年２月22日生 |
1986年４月 大日本製薬株式会社（現：大日本住友製薬株式会社）入社 1990年８月 協和会総合加納病院入社 1993年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年６月 株式会社新日本科学入社 1999年８月 イーピーエス株式会社入社 2001年９月 千寿製薬株式会社入社 2002年９月 フェリング・ファーマ株式会社入社 2007年12月 リニカル 取締役就任 2008年２月 リニカル 取締役副社長就任（現任） 2008年７月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長就任 2009年４月 リニカル 品質管理部長 2011年７月 リニカル 国際事業開発室長 2015年９月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長就任（現任） LINICAL USA,INC. 取締役 就任（現任） 2018年４月 Linical Accelovance America, Inc. 取締役就任（現任） |
(注)３ |
1,024 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役副社長 品質管理本部長 |
河合 順 |
1968年10月26日生 |
1993年４月 日本シェーリング株式会社（現：バイエル薬品株式会社）入社 1996年11月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年６月 スミスクライン・ビーチャム製薬株式会社（現：グラクソ・スミスクライン株式会社）入社 2001年７月 塩野義製薬株式会社入社 2004年９月 アウローラ株式会社 取締役就任 2005年12月 リニカル 取締役就任 2007年４月 リニカル 開発副本部長(大阪) 開発３部長 2008年４月 リニカル 常務取締役就任 2013年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長就任 LINICAL KOREA CO., LTD. 代表取締役就任 2013年６月 リニカル 専務取締役就任 2016年６月 リニカル 取締役副社長就任（現任） リニカル アジア統括担当（現任） 2017年７月 リニカル 品質管理本部長（現任） LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任 2019年５月 Linical China Co., Ltd. 董事長就任（現任） 2019年７月 LINICAL KOREA CO., LTD. 取締役就任（現任） 2019年12月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長就任（現任） |
(注)３ |
600 |
|
専務取締役 Chief Financial Officer (CFO) Chief Information Officer (CIO) 管理本部長 |
髙橋 明宏 |
1967年11月13日生 |
1990年４月 富山化学工業株式会社入社 1995年３月 筑波大学大学院・修士課程医科学研究科修了 1995年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2004年９月 アウローラ株式会社 取締役就任 2005年６月 株式会社リニカル設立 常務取締役就任 2007年４月 リニカル 専務取締役就任（現任）Chief Financial Officer (CFO)（現任）兼管理部長 2009年４月 リニカル 管理本部長（現任） 2013年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任 LINICAL KOREA CO., LTD. 取締役就任（現任） 2019年５月 Linical China Co., Ltd.董事就任（現任） 2019年11月 Chief Information Officer (CIO)（現任） |
(注)３ |
741 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 育薬事業部長 |
鍜治 善夫 |
1956年10月28日生 |
1982年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 1995年７月 同社ヨーロッパ子会社 クリニカルリサーチマネージャー 1999年４月 同社 開発本部臨床推進部プロジェクトマネージャー 2003年７月 同社 開発本部医学調査部大阪医学調査室長 2005年４月 アステラス製薬株式会社 開発本部臨床開発第４部長 2007年４月 同社 開発本部臨床開発第２部長 2007年10月 リニカル入社 常務執行役員 経営企画室長 2008年７月 LINICAL USA,INC. 取締役就任 2009年６月 リニカル 常務取締役就任（現任） 2014年４月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長就任 2014年12月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長就任 2015年７月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任（現任） 2015年９月 リニカル 育薬事業部長（現任） 2018年４月 Linical Accelovance America, Inc. 取締役就任 |
(注)３ |
80 |
|
常務取締役 開発本部長 |
宮崎 正哉 |
1971年11月16日生 |
1996年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年８月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2003年３月 フェリング・ファーマ株式会社入社 2006年６月 リニカル 取締役就任 2007年４月 リニカル 開発副本部長(東京） 2013年６月 リニカル 常務取締役就任（現任） 2017年１月 リニカル 国際事業開発室長 2017年７月 リニカル 開発本部長（現任） 2019年１月 リニカル 国際事業開発本部長 2019年５月 Linical China Co., Ltd.董事就任（現任） 2019年７月 LINICAL KOREA CO., LTD.取締役就任（現任） 2020年1月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任（現任） |
(注)３ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 開発本部がん領域事業部担当 |
坂本 勲勇 |
1976年３月25日生 |
2000年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2005年７月 リニカル入社 2005年10月 アウローラ株式会社 監査役就任 2007年４月 リニカル 開発４部長代理 2007年６月 リニカル 取締役就任（現任） 2008年７月 LINICAL USA,INC. 取締役就任 2009年７月 リニカル 開発４部長 2013年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任 LINICAL KOREA CO., LTD. 取締役就任 2014年５月 リニカル 国際事業開発室アジア開発部長 2015年７月 リニカル がん領域開発受託事業部担当 2015年９月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長就任 2016年４月 リニカル 国際事業開発室グローバルプロジェクトマネジメント部長 国際事業開発室グローバルクリニカルオペレーション部長 2017年４月 リニカル 国際事業開発本部長 2018年４月 Linical Accelovance America, Inc. Chairman & President 就任 2018年７月 LINICAL USA,INC. Chairman, President and CEO 就任（現任） Linical Accelovance America, Inc. Chairman, President and CEO 就任（現任） 2019年８月 リニカル開発本部がん領域事業部担当（現任） |
(注)３ |
735 |
|
取締役 Chief Compliance Officer (CCO) 監査室長 |
山口 志織 |
1975年11月11日生 |
1998年４月 医療法人大道会大道病院入社 2000年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）派遣 2003年７月 株式会社イーピーリンク（現：株式会社EP綜合） 入社 2004年９月 アウローラ株式会社入社 2005年６月 リニカル 監査役就任 2005年10月 アウローラ株式会社取締役 就任 2007年６月 リニカル入社 監査室長（現任） 2009年６月 リニカル 取締役就任（現任） Chief Compliance Officer (CCO)（現任）
|
(注)３ |
80 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 開発本部中枢神経領域事業部長 |
田尻 一裕 |
1958年８月11日生 |
1982年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2005年４月 アステラス製薬株式会社 開発本部臨床開発部中枢神経領域グループリーダー 2009年４月 同社 開発本部臨床管理部メディカルライティング室長 2010年10月 リニカル入社 経営企画室CNS領域統括シニアコーディネーター 2011年２月 リニカル 開発４部長 2012年６月 リニカル 取締役就任（現任） 2012年７月 リニカル 中枢神経領域開発受託事業部担当 2016年７月 リニカル 創薬事業担当 2018年７月 リニカル 中枢神経領域開発受託事業部長 2019年８月 リニカル 開発本部中枢神経領域事業部長（現任） |
(注)３ |
7 |
|
取締役 |
野木森 雅郁 |
1947年12月21日生 |
1970年４月 藤沢薬品工業株式会社（現：アステラス製薬株式会社）入社 1997年６月 同社 取締役 1998年７月 フジサワ ゲーエムベーハー 社長 2000年６月 執行役員制導入に伴い藤沢薬品工業株式会社 取締役辞任 同社 執行役員 2001年４月 同社 執行役員 医薬事業部副事業部長 兼 医薬企画部長 2001年６月 同社 常務執行役員 経営戦略本部長 2003年６月 同社 取締役 常務執行役員 2004年６月 同社 取締役 専務執行役員 2005年４月 アステラス製薬株式会社 代表取締役副社長 2006年６月 同社 代表取締役社長 2011年６月 同社 代表取締役会長 2016年６月 同社 代表取締役会長 退任 2017年６月 株式会社ダイセル 社外取締役（現任） 三井不動産株式会社 社外取締役（現任） 2017年７月 リニカル 社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
大澤 昭夫 |
1942年11月21日生 |
1966年４月 チバ製品株式会社（現：ノバルティスファーマ株式会社）入社 1977年４月 同社 精神神経科領域製品グループプロダクトマネージャー 1980年９月 同社 チバガイギー社ジャパンデスク（スイス） 1987年７月 同社 医薬事業部マーケティング企画部長 1993年７月 同社 常務取締役医薬事業部長 1997年４月 ノバルティスファーマ株式会社 取締役副社長 1999年３月 同社 取締役副社長 退任 1999年７月 日本ワイスレダリー株式会社（現：ファイザー株式会社）取締役副社長 2002年３月 同社 取締役副社長 退任 2002年４月 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 代表取締役社長 2007年11月 同社 代表取締役社長 退任 同社 顧問 2008年11月 同社 顧問 退任 2009年１月 アタニ株式会社 取締役 2009年８月 株式会社シーエムプラス 顧問（現任） 2012年12月 アタニ株式会社 取締役 退任 2018年７月 リニカル 社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
中島 与志明 |
1955年３月19日生 |
1978年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2001年６月 同社 人事部長 2005年４月 アステラス製薬株式会社 人事部担当部長 2007年４月 同社 秘書室長 2008年４月 同社 人事部長 2009年６月 同社 執行役員 人事部長 2013年６月 ダイソー株式会社（現：株式会社大阪ソーダ）執行役員 人事本部長 2015年４月 同社 執行役員 人事本部長兼経営戦略本部経営企画部長 2016年４月 株式会社大阪ソーダ執行役員 人事本部長兼人事本部人材開発部長兼経営戦略本部経営企画部長 2017年４月 同社 執行役員 人事本部担当兼経営戦略本部経営企画部担当部長 2017年６月 リニカル 常勤監査役就任（現任） 2019年７月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人就任（現任） LINICAL KOREA CO., LTD.監査役就任（現任） 2019年12月 Linical China Co., Ltd.監事就任（現任） |
(注)４ |
- |
|
常勤監査役 |
村上 祐一 |
1957年８月23日生 |
1981年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社） 入社 2011年４月 同社 経理部長 2013年６月 同社 経理部長 兼 アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社（現：アムジェン株式会社）監査役 2017年７月 株式会社マーベラス 入社 2017年10月 同社 管理統括本部 経理財務部長（現任） 2017年11月 株式会社ジー・モード 監査役（現任） 2020年７月 リニカル 常勤監査役就任予定 |
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
非常勤監査役 |
下村 恭一 |
1944年１月15日生 |
1971年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社） 入社 1993年４月 同社 開発第一研究所所長 1996年７月 同社 筑波研究所所長 兼 探索研究所所長 1998年10月 同社 薬理研究所シニアリサーチャー 1998年12月 同社 退職 参天製薬株式会社入社 理事 開発研究本部長 1999年７月 同社 執行役員 開発研究本部長 2002年12月 同社 執行役員 研究開発センター長 2004年12月 同社 定年退職 2005年４月 就実大学薬学部 教授 2009年３月 同大学 定年退職 2009年４月 同大学 非常勤講師 2010年１月 リニカルアドバイザー就任 2020年６月 リニカル 非常勤監査役就任（現任） |
(注)６ |
4 |
|
計 |
4,616 |
||||
（注）１．取締役 野木森雅郁及び大澤昭夫は、社外取締役であります。
２．監査役 中島与志明、村上祐一及び下村恭一は、社外監査役であります。
３．任期は2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は2017年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会において監査役に選任された村上祐一は、2020年７月１日付で監査役に就任予定であります。同氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2020年６月25日開催の定時株主総会において監査役に選任された村上祐一は、2020年７月１日付で監査役に就任予定であることから、常勤監査役石井政弥氏及び常勤監査役大保 同氏が、2020年６月25日開催の株主総会終結の時をもって任期満了により退任されたことにより、2020年６月25日から2020年６月30日までの期間、リニカルは法令に定める監査役の員数を欠くことになるため、会社法第346条第１項の規定に基づき、退任された石井政弥氏及び大保 同氏が、引き続き当該期間中は常勤監査役としての権利義務を有することになります。両氏の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石井 政弥 |
1945年12月４日生 |
1969年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 1993年６月 同社 東京財務部長 1997年４月 同社 財務部長 2000年６月 同社 参与 経理部長 2003年６月 同社 常勤監査役 2005年４月 アステラス製薬株式会社 常勤監査役 2009年６月 リニカル 監査役就任 2016年６月 リニカル 常勤監査役就任 2017年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人就任 2019年５月 Linical China Co., Ltd.監事就任 |
15 |
|
大保 同 |
1936年９月２日生 |
1961年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 1991年３月 同社 取締役就任 1993年６月 同社 常務取締役就任 1999年６月 同社 顧問委託 2004年３月 財団法人医薬資源研究振興会評議委員就任 2004年７月 財団法人日本抗生物質学術協議会監事就任 2005年12月 リニカル 常勤監査役就任 2013年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人就任 LINICAL KOREA CO., LTD.監査役就任 |
90 |
８．リニカルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、第15回定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
井上 敦郎 |
1940年４月11日生 |
1965年４月 第一製薬株式会社（現：第一三共株式会社）入社 1995年６月 同社取締役就任 1999年６月 同社常務取締役就任 2005年６月 第一三共株式会社 常勤監査役就任 2007年６月 同社顧問就任 2009年６月 同社退職 2010年１月 リニカルアドバイザー就任（現任） |
(注)９ |
－ |
９．補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況（2020年７月１日予定）
リニカルの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
リニカルとリニカルの社外取締役である野木森雅郁及び大澤昭夫、社外監査役である中島与志明、村上祐一及び下村恭一との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、社外監査役である下村恭一は、リニカル株式を保有しております。
社外取締役野木森雅郁は、株式会社ダイセル及び三井不動産株式会社の社外取締役であります。なお、リニカルと株式会社ダイセル及び三井不動産株式会社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役大澤昭夫は、株式会社シーエムプラスの顧問であります。なお、リニカルと株式会社シーエムプラスとの間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役野木森雅郁は、かつてアステラス製薬株式会社の代表取締役社長等を、社外監査役中島与志明は、かつてアステラス製薬株式会社の執行役員人事部長を、社外監査役村上祐一は、かつてアステラス製薬株式会社の経理部長を、社外監査役下村恭一は、かつて藤沢薬品工業株式会社（現アステラス製薬株式会社）の研究所所長等をしておりました。取引先であるアステラス製薬株式会社との取引は通常の取引であり、社外取締役及び社外監査役が直接利害関係を有するものではありません。
リニカルにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で独立した視点からの有益な発言を通じて、経営全般に対する監督を行うとともに、内部統制部門を担当する取締役等との意見交換を行っております。
社外監査役は、監査役会で監査計画、監査結果などに関する意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションに努めるなど、監査役間の連携を図っております。また、会計監査人との定期的な会合に出席する他、内部監査部門、内部統制部門と相互に連携して監査を実施しております。
なお、リニカルは、取締役会の審議の活性化を図るため、取締役会出席者に対して、会日に先立ち、取締役会資料の事前配布を行っています。また、社外取締役に対しては、取締役会事務局から事前説明を行うなどし、事前に検討する時間を確保できるように努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
専務取締役 Chief Financial Officer（CFO） Chief Information Officer（CIO） 管理本部長 |
専務取締役 Chief Financial Officer（CFO） 管理本部長 |
髙橋 明宏 |
2019年11月１日 |
||
|
常務取締役 開発本部長 |
常務取締役 開発本部長 国際事業開発本部長 |
宮崎 正哉 |
2019年８月１日 |
||
|
取締役 |
取締役 |
坂本 勲勇 |
2019年８月１日 |
||
|
取締役 開発本部中枢神経領域事業部長 |
取締役 中枢神経領域開発受託事業部長 |
田尻 一裕 |
2019年８月１日 |
||
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
常務取締役 開発本部長 |
常務取締役 開発本部長 国際事業開発本部長 |
宮崎 正哉 |
2019年８月１日 |
||
|
取締役 |
取締役 |
坂本 勲勇 |
2019年８月１日 |
||
|
取締役 開発本部中枢神経領域事業部長 |
取締役 中枢神経領域開発受託事業部長 |
田尻 一裕 |
2019年８月１日 |
||
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) 経営企画室長 |
秦野 和浩 |
1965年３月17日生 |
1990年４月 マルホ株式会社入社 1998年７月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2004年９月 アウローラ株式会社 取締役就任 2005年６月 株式会社リニカル設立 代表取締役社長就任（現任） 2010年２月 リニカル 開発本部長 2015年９月 リニカル 経営企画室長（現任） |
(注)３ |
742 |
|
取締役副社長 |
辻本 桂吾 |
1964年２月22日生 |
1986年４月 大日本製薬株式会社（現：大日本住友製薬株式会社）入社 1990年８月 協和会総合加納病院入社 1993年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年６月 株式会社新日本科学入社 1999年８月 イーピーエス株式会社入社 2001年９月 千寿製薬株式会社入社 2002年９月 フェリング・ファーマ株式会社入社 2007年12月 リニカル 取締役就任 2008年２月 リニカル 取締役副社長就任（現任） 2008年７月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長就任 2009年４月 リニカル 品質管理部長 2011年７月 リニカル 国際事業開発室長 2015年９月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長就任（現任） LINICAL USA,INC. 取締役 就任（現任） 2018年４月 Linical Accelovance America, Inc. 取締役就任（現任） |
(注)３ |
1,024 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役副社長 品質管理本部長 |
河合 順 |
1968年10月26日生 |
1993年４月 日本シェーリング株式会社（現：バイエル薬品株式会社）入社 1996年11月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年６月 スミスクライン・ビーチャム製薬株式会社（現：グラクソ・スミスクライン株式会社）入社 2001年７月 塩野義製薬株式会社入社 2004年９月 アウローラ株式会社 取締役就任 2005年12月 リニカル 取締役就任 2007年４月 リニカル 開発副本部長(大阪) 開発３部長 2008年４月 リニカル 常務取締役就任 2013年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長就任 LINICAL KOREA CO., LTD. 代表取締役就任（現任） 2013年６月 リニカル 専務取締役就任 2016年６月 リニカル 取締役副社長就任（現任） リニカル アジア統括担当（現任） 2017年７月 リニカル 品質管理本部長（現任） LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任（現任） 2019年５月 Linical China Co., Ltd. 董事長就任（現任） |
(注)３ |
600 |
|
専務取締役 Chief Financial Officer (CFO) 管理本部長 |
髙橋 明宏 |
1967年11月13日生 |
1990年４月 富山化学工業株式会社入社 1995年３月 筑波大学大学院・修士課程医科学研究科修了 1995年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2004年９月 アウローラ株式会社 取締役就任 2005年６月 株式会社リニカル設立 常務取締役就任 2007年４月 リニカル 専務取締役就任（現任）Chief Financial Officer (CFO)（現任）兼管理部長 2009年４月 リニカル 管理本部長（現任） 2013年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任 LINICAL KOREA CO., LTD. 取締役就任（現任） 2019年５月 Linical China Co., Ltd.董事就任（現任） |
(注)３ |
741 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 育薬事業部長 |
鍜治 善夫 |
1956年10月28日生 |
1982年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 1995年７月 同社ヨーロッパ子会社 クリニカルリサーチマネージャー 1999年４月 同社 開発本部臨床推進部プロジェクトマネージャー 2003年７月 同社 開発本部医学調査部大阪医学調査室長 2005年４月 アステラス製薬株式会社 開発本部臨床開発第４部長 2007年４月 同社 開発本部臨床開発第２部長 2007年10月 リニカル入社 常務執行役員 経営企画室長 2008年７月 LINICAL USA,INC. 取締役就任 2009年６月 リニカル 常務取締役就任（現任） 2014年４月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長就任 2014年12月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長就任 2015年７月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任（現任） 2015年９月 リニカル 育薬事業部長（現任） 2018年４月 Linical Accelovance America, Inc. 取締役就任 |
(注)３ |
80 |
|
常務取締役 開発本部長 国際事業開発本部長 |
宮崎 正哉 |
1971年11月16日生 |
1996年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年８月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2003年３月 フェリング・ファーマ株式会社入社 2006年６月 リニカル 取締役就任 2007年４月 リニカル 開発副本部長(東京） 2013年６月 リニカル 常務取締役就任（現任） 2017年１月 リニカル 国際事業開発室長 2017年７月 リニカル 開発本部長（現任） 2019年１月 リニカル 国際事業開発本部長（現任） 2019年５月 Linical China Co., Ltd.董事就任（現任） |
(注)３ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 がん領域開発受託事業部担当 |
坂本 勲勇 |
1976年３月25日生 |
2000年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2005年７月 リニカル入社 2005年10月 アウローラ株式会社 監査役就任 2007年４月 リニカル 開発４部長代理 2007年６月 リニカル 取締役就任（現任） 2008年７月 LINICAL USA,INC. 取締役就任 2009年７月 リニカル 開発４部長 2013年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任（現任） LINICAL KOREA CO., LTD. 取締役就任（現任） 2014年５月 リニカル 国際事業開発室アジア開発部長 2015年７月 リニカル がん領域開発受託事業部担当（現任） 2015年９月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長就任 2016年４月 リニカル 国際事業開発室グローバルプロジェクトマネジメント部長 国際事業開発室グローバルクリニカルオペレーション部長 2017年４月 リニカル 国際事業開発本部長 2018年４月 Linical Accelovance America, Inc. Chairman & President 就任 2018年７月 LINICAL USA,INC. Chairman, President and CEO 就任（現任） Linical Accelovance America, Inc. Chairman, President and CEO 就任（現任） |
(注)３ |
735 |
|
取締役 Chief Compliance Officer (CCO) 監査室長 |
山口 志織 |
1975年11月11日生 |
1998年４月 医療法人大道会大道病院入社 2000年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）派遣 2003年７月 株式会社イーピーリンク（現：株式会社イーピーミント） 入社 2004年９月 アウローラ株式会社入社 2005年６月 リニカル 監査役就任 2005年10月 アウローラ株式会社取締役 就任 2007年６月 リニカル入社 監査室長（現任） 2009年６月 リニカル 取締役就任（現任） Chief Compliance Officer (CCO)（現任）
|
(注)３ |
80 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 中枢神経領域開発受託事業部長 |
田尻 一裕 |
1958年８月11日生 |
1982年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2005年４月 アステラス製薬株式会社 開発本部臨床開発部中枢神経領域グループリーダー 2009年４月 同社 開発本部臨床管理部メディカルライティング室長 2010年10月 リニカル入社 経営企画室CNS領域統括シニアコーディネーター 2011年２月 リニカル 開発４部長 2012年６月 リニカル 取締役就任（現任） 2012年７月 リニカル 中枢神経領域開発受託事業部担当 2016年７月 リニカル 創薬事業担当 2018年７月 リニカル 中枢神経領域開発受託事業部長（現任） |
(注)３ |
7 |
|
取締役 |
野木森 雅郁 |
1947年12月21日生 |
1970年４月 藤沢薬品工業株式会社（現：アステラス製薬株式会社）入社 1997年６月 同社 取締役 1998年７月 フジサワ ゲーエムベーハー 社長 2000年６月 執行役員制導入に伴い藤沢薬品工業株式会社 取締役辞任 同社 執行役員 2001年４月 同社 執行役員 医薬事業部副事業部長 兼 医薬企画部長 2001年６月 同社 常務執行役員 経営戦略本部長 2003年６月 同社 取締役 常務執行役員 2004年６月 同社 取締役 専務執行役員 2005年４月 アステラス製薬株式会社 代表取締役副社長 2006年６月 同社 代表取締役社長 2011年６月 同社 代表取締役会長 2016年６月 同社 代表取締役会長 退任 2017年６月 株式会社ダイセル 社外取締役（現任） 三井不動産株式会社 社外取締役（現任） 2017年７月 リニカル 社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
大澤 昭夫 |
1942年11月21日生 |
1966年４月 チバ製品株式会社（現：ノバルティスファーマ株式会社）入社 1977年４月 同社 精神神経科領域製品グループプロダクトマネージャー 1980年９月 同社 チバガイギー社ジャパンデスク（スイス） 1987年７月 同社 医薬事業部マーケティング企画部長 1993年７月 同社 常務取締役医薬事業部長 1997年４月 ノバルティスファーマ株式会社 取締役副社長 1999年３月 同社 取締役副社長 退任 1999年７月 日本ワイスレダリー株式会社（現：ファイザー株式会社）取締役副社長 2002年３月 同社 取締役副社長 退任 2002年４月 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 代表取締役社長 2007年11月 同社 代表取締役社長 退任 同社 顧問 2008年11月 同社 顧問 退任 2009年１月 アタニ株式会社 取締役 2009年８月 株式会社シーエムプラス 顧問（現任） 2012年12月 アタニ株式会社 取締役 退任 2018年７月 リニカル 社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
石井 政弥 |
1945年12月４日生 |
1969年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 1993年６月 同社 東京財務部長 1997年４月 同社 財務部長 2000年６月 同社 参与 経理部長 2003年６月 同社 常勤監査役 2005年４月 アステラス製薬株式会社 常勤監査役 2009年６月 リニカル 監査役就任 2016年６月 リニカル 常勤監査役就任（現任） 2017年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人就任（現任） 2019年５月 Linical China Co., Ltd.監事就任（現任） |
(注)４ |
15 |
|
常勤監査役 |
大保 同 |
1936年９月２日生 |
1961年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 1991年３月 同社 取締役就任 1993年６月 同社 常務取締役就任 1999年６月 同社 顧問委託 2004年３月 財団法人医薬資源研究振興会評議委員就任 2004年７月 財団法人日本抗生物質学術協議会監事就任 2005年12月 リニカル 常勤監査役就任（現任） 2013年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人就任 LINICAL KOREA CO., LTD.監査役就任（現任） |
(注)４ |
90 |
|
常勤監査役 |
中島 与志明 |
1955年3月19日生 |
1978年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 2001年６月 同社 人事部長 2005年４月 アステラス製薬株式会社 人事部担当部長 2007年４月 同社 秘書室長 2008年４月 同社 人事部長 2009年６月 同社 執行役員 人事部長 2013年６月 ダイソー株式会社（現：株式会社大阪ソーダ）執行役員 人事本部長 2015年４月 同社 執行役員 人事本部長兼経営戦略本部経営企画部長 2016年４月 株式会社大阪ソーダ執行役員 人事本部長兼人事本部人材開発部長兼経営戦略本部経営企画部長 2017年４月 同社 執行役員 人事本部担当兼経営戦略本部経営企画部担当部長 2017年６月 リニカル 常勤監査役就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
4,717 |
||||
（注）１．取締役 野木森 雅郁及び大澤 昭夫は、社外取締役であります。
２．監査役 石井 政弥、大保 同及び中島 与志明は、社外監査役であります。
３．任期は2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は2016年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は2017年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．リニカルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、第14回定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
井上 敦郎 |
1940年４月11日生 |
1965年４月 第一製薬株式会社（現：第一三共株式会社）入社 1995年６月 同社取締役就任 1999年６月 同社常務取締役就任 2005年６月 第一三共株式会社 常勤監査役就任 2007年６月 同社顧問就任 2009年６月 同社退職 2010年１月 リニカルアドバイザー就任（現任） |
(注)７ |
－ |
７．補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
リニカルの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
リニカルとリニカルの社外取締役である野木森雅郁及び大澤昭夫、社外監査役である石井政弥、大保同及び中島与志明との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、社外監査役である大保同及び石井政弥の２名は、リニカル株式を保有しております。
社外取締役野木森雅郁は、株式会社ダイセル及び三井不動産株式会社の社外取締役であります。なお、リニカルと株式会社ダイセル及び三井不動産株式会社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役大澤昭夫は、株式会社シーエムプラスの顧問であります。なお、リニカルと株式会社シーエムプラスとの間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役野木森雅郁は、かつてアステラス製薬株式会社の代表取締役社長等を、社外監査役石井政弥は、かつてアステラス製薬株式会社の監査役を、社外監査役大保同は、かつて藤沢薬品工業株式会社（現アステラス製薬株式会社）の常務取締役を、社外監査役中島与志明は、かつてアステラス製薬株式会社の執行役員人事部長をしておりました。取引先であるアステラス製薬株式会社との取引は通常の取引であり、社外取締役及び社外監査役が直接利害関係を有するものではありません。
リニカルにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で独立した視点からの有益な発言を通じて、経営全般に対する監督を行うとともに、内部統制部門を担当する取締役等との意見交換を行っております。
社外監査役は全て常勤監査役であり、監査役会で監査計画、監査結果などに関する意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションに努めるなど、監査役間の連携を図っております。また、会計監査人との定期的な会合に出席する他、内部監査部門、内部統制部門と相互に連携して監査を実施しております。
なお、リニカルは、取締役会の審議の活性化を図るため、取締役会出席者に対して、会日に先立ち、取締役会資料の事前配布を行っています。また、社外取締役に対しては、取締役会事務局から事前説明を行うなどし、事前に検討する時間を確保できるように努めております。
男性 13名 女性 １名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
経営企画室長 |
秦野 和浩 |
昭和40年３月17日生 |
平成２年４月 マルホ株式会社入社 平成10年７月 メディテックインターナショナル株式会社入社 平成11年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成16年９月 アウローラ株式会社 取締役就任 平成17年６月 株式会社リニカル設立 代表取締役社長就任（現任） 平成22年２月 リニカル 開発本部長 平成27年９月 リニカル 経営企画室長（現任） |
(注)２ |
742 |
|
取締役副社長 |
－ |
辻本 桂吾 |
昭和39年２月22日生 |
昭和61年４月 大日本製薬株式会社（現：大日本住友製薬株式会社）入社 平成２年８月 協和会総合加納病院入社 平成５年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 平成11年６月 株式会社新日本科学入社 平成11年８月 イーピーエス株式会社入社 平成13年９月 千寿製薬株式会社入社 平成14年９月 フェリング・ファーマ株式会社入社 平成19年12月 リニカル 取締役就任 平成20年２月 リニカル 取締役副社長就任（現任） 平成20年７月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長就任 平成21年４月 リニカル 品質管理部長 平成23年７月 リニカル 国際事業開発室長 平成27年９月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長就任（現任） LINICAL USA,INC. 取締役 就任（現任） 平成30年４月 Linical Accelovance America, Inc. 取締役就任（現任） |
(注)２ |
1,024 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役副社長 |
品質管理本部長 |
河合 順 |
昭和43年10月26日生 |
平成５年４月 日本シェーリング株式会社（現：バイエル薬品株式会社）入社 平成８年11月 メディテックインターナショナル株式会社入社 平成11年６月 スミスクライン・ビーチャム製薬株式会社（現：グラクソ・スミスクライン株式会社）入社 平成13年７月 塩野義製薬株式会社入社 平成16年９月 アウローラ株式会社 取締役就任 平成17年12月 リニカル 取締役就任 平成19年４月 リニカル 開発副本部長(大阪) 開発３部長 平成20年４月 リニカル 常務取締役就任 平成25年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長就任 LINICAL KOREA CO., LTD. 代表取締役就任（現任） 平成25年６月 リニカル 専務取締役就任 平成28年６月 リニカル 取締役副社長就任（現任） リニカル アジア統括担当（現任） 平成29年７月 リニカル 品質管理本部長（現任） LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任（現任）
|
(注)２ |
600 |
|
専務取締役 |
Chief Financial Officer (CFO) 管理本部長 |
髙橋 明宏 |
昭和42年11月13日生 |
平成２年４月 富山化学工業株式会社入社 平成７年３月 筑波大学大学院・修士課程医科学研究科修了 平成７年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 平成11年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成16年９月 アウローラ株式会社 取締役就任 平成17年６月 株式会社リニカル設立 常務取締役就任 平成19年４月 リニカル 専務取締役就任（現任）Chief Financial Officer (CFO)（現任）兼管理部長 平成21年４月 リニカル 管理本部長（現任） 平成25年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任 LINICAL KOREA CO., LTD. 取締役就任（現任） |
(注)２ |
741 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
育薬事業部長 |
鍜治 善夫 |
昭和31年10月28日生 |
昭和57年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成７年７月 同社ヨーロッパ子会社 クリニカルリサーチマネージャー 平成11年４月 同社 開発本部臨床推進部プロジェクトマネージャー 平成15年７月 同社 開発本部医学調査部大阪医学調査室長 平成17年４月 アステラス製薬株式会社 開発本部臨床開発第４部長 平成19年４月 同社 開発本部臨床開発第２部長 平成19年10月 リニカル入社 常務執行役員 経営企画室長 平成20年７月 LINICAL USA,INC. 取締役就任（現任） 平成21年６月 リニカル 常務取締役就任（現任） 平成26年４月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長就任 平成26年12月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長就任 平成27年７月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任（現任） 平成27年９月 リニカル 育薬事業部長（現任） 平成30年４月 Linical Accelovance America, Inc. 取締役就任（現任） |
(注)２ |
80 |
|
常務取締役 |
開発本部長 |
宮崎 正哉 |
昭和46年11月16日生 |
平成８年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 平成11年８月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成15年３月 フェリング・ファーマ株式会社入社 平成18年６月 リニカル 取締役就任 平成19年４月 リニカル 開発副本部長(東京） 平成25年６月 リニカル 常務取締役就任（現任） 平成29年１月 リニカル 国際事業開発室長 平成29年７月 リニカル 開発本部長（現任） |
(注)２ |
600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
がん領域開発受託事業部担当 国際事業開発本部長 |
坂本 勲勇 |
昭和51年３月25日生 |
平成12年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成17年７月 リニカル入社 平成17年10月 アウローラ株式会社 監査役就任 平成19年４月 リニカル 開発４部長代理 平成19年６月 リニカル 取締役就任（現任） 平成20年７月 LINICAL USA,INC. 取締役就任 平成21年７月 リニカル 開発４部長 平成25年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任（現任） LINICAL KOREA CO., LTD. 取締役就任（現任） 平成26年５月 リニカル 国際事業開発室アジア開発部長 平成27年７月 リニカル がん領域開発受託事業部担当（現任） 平成27年９月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長就任（現任） 平成28年４月 リニカル 国際事業開発室グローバルプロジェクトマネジメント部長 国際事業開発室グローバルクリニカルオペレーション部長 平成29年４月 リニカル 国際事業開発本部長（現任） 平成30年４月 Linical Accelovance America, Inc. Chairman & President 就任（現任） |
(注)２ |
735 |
|
取締役 |
Chief Compliance Officer (CCO) 監査室長 |
山口 志織 |
昭和50年11月11日生 |
平成10年４月 医療法人大道会大道病院入社 平成12年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）派遣 平成15年７月 株式会社イーピーリンク（現：株式会社イーピーミント） 入社 平成16年９月 アウローラ株式会社入社 平成17年６月 リニカル 監査役就任 平成17年10月 アウローラ株式会社取締役 就任 平成19年６月 リニカル入社 監査室長（現任） 平成21年６月 リニカル 取締役就任（現任） Chief Compliance Officer (CCO)（現任）
|
(注)２ |
80 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
中枢神経領域開発受託事業部担当 |
田尻 一裕 |
昭和33年８月11日生 |
昭和57年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成17年４月 アステラス製薬株式会社 開発本部臨床開発部中枢神経領域グループリーダー 平成21年４月 同社 開発本部臨床管理部メディカルライティング室長 平成22年10月 リニカル入社 経営企画室CNS領域統括シニアコーディネーター 平成23年２月 リニカル 開発４部長 平成24年６月 リニカル 取締役就任（現任） 平成24年７月 リニカル 中枢神経領域開発受託事業部担当（現任） 平成28年７月 リニカル 創薬事業担当 |
(注)２ |
7 |
|
取締役 |
－ |
野木森 雅郁 |
昭和22年12月21日生 |
昭和45年４月 藤沢薬品工業株式会社（現：アステラス製薬株式会社）入社 平成９年６月 同社 取締役 平成10年７月 フジサワ ゲーエムベーハー 社長 平成12年６月 執行役員制導入に伴い藤沢薬品工業株式会社 取締役辞任 同社 執行役員 平成13年４月 同社 執行役員 医薬事業部副事業部長 兼 医薬企画部長 平成13年６月 同社 常務執行役員 経営戦略本部長 平成15年６月 同社 取締役 常務執行役員 平成16年６月 同社 取締役 専務執行役員 平成17年４月 アステラス製薬株式会社 代表取締役副社長 平成18年６月 同社 代表取締役社長 平成23年６月 同社 代表取締役会長 平成28年６月 同社 代表取締役会長 退任 平成29年６月 株式会社ダイセル 社外取締役（現任） 三井不動産株式会社 社外取締役（現任） 平成29年７月 リニカル 社外取締役就任（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
－ |
大澤 昭夫 |
昭和17年11月21日生 |
昭和41年４月 チバ製品株式会社（現：ノバルティスファーマ株式会社）入社 昭和52年４月 同社 精神神経科領域製品グループプロダクトマネージャー 昭和55年９月 同社 チバガイギー社ジャパンデスク（スイス） 昭和62年７月 同社 医薬事業部マーケティング企画部長 平成５年７月 同社 常務取締役医薬事業部長 平成９年４月 ノバルティスファーマ株式会社 取締役副社長 平成11年３月 同社 取締役副社長 退任 平成11年７月 日本ワイスレダリー株式会社（現：ファイザー株式会社）取締役副社長 平成14年３月 同社 取締役副社長 退任 平成14年４月 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 代表取締役社長 平成19年11月 同社 代表取締役社長 退任 同社 顧問 平成20年11月 同社 顧問 退任 平成21年１月 アタニ株式会社 取締役 平成21年８月 株式会社シーエムプラス 顧問（現任） 平成24年12月 アタニ株式会社 取締役 退任 平成30年７月 リニカル 社外取締役就任予定 |
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
－ |
石井 政弥 |
昭和20年12月４日生 |
昭和44年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成５年６月 同社 東京財務部長 平成９年４月 同社 財務部長 平成12年６月 同社 参与 経理部長 平成15年６月 同社 常勤監査役 平成17年４月 アステラス製薬株式会社 常勤監査役 平成21年６月 リニカル 監査役就任 平成28年６月 リニカル 常勤監査役就任（現任） 平成29年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人就任（現任） |
(注)３ |
14 |
|
常勤監査役 |
－ |
大保 同 |
昭和11年９月２日生 |
昭和36年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成３年３月 同社 取締役就任 平成５年６月 同社 常務取締役就任 平成11年６月 同社 顧問委託 平成16年３月 財団法人医薬資源研究振興会評議委員就任 平成16年７月 財団法人日本抗生物質学術協議会監事就任 平成17年12月 リニカル 常勤監査役就任（現任） 平成25年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人就任 LINICAL KOREA CO., LTD.監査役就任（現任） |
(注)３ |
90 |
|
常勤監査役 |
－ |
中島 与志明 |
昭和30年3月19日生 |
昭和53年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成13年６月 同社 人事部長 平成17年４月 アステラス製薬株式会社 人事部担当部長 平成19年４月 同社 秘書室長 平成20年４月 同社 人事部長 平成21年６月 同社 執行役員 人事部長 平成25年６月 ダイソー株式会社（現：株式会社大阪ソーダ）執行役員 人事本部長 平成27年４月 同社 執行役員 人事本部長兼経営戦略本部経営企画部長 平成28年４月 株式会社大阪ソーダ執行役員 人事本部長兼人事本部人材開発部長兼経営戦略本部経営企画部長 平成29年４月 同社 執行役員 人事本部担当兼経営戦略本部経営企画部担当部長 平成29年６月 リニカル 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
4,716 |
|
（注）１．取締役 野木森 雅郁及び大澤 昭夫は、社外取締役であります。
２．監査役 石井 政弥、大保 同及び中島 与志明は、社外監査役であります。
３．任期は平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は平成29年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成30年６月26日開催の定時株主総会において取締役に選任された大澤 昭夫は、平成30年７月１日付で社外取締役に就任予定であります。同氏の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．リニカルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、第13回定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
井上 敦郎 |
昭和15年４月11日生 |
昭和40年４月 第一製薬株式会社（現：第一三共株式会社）入社 平成７年６月 同社取締役就任 平成11年６月 同社常務取締役就任 平成17年６月 第一三共株式会社 常勤監査役就任 平成19年６月 同社顧問就任 平成21年６月 同社退職 平成22年１月 リニカルアドバイザー就任（現任） |
(注)７ |
－ |
７．補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 社長 |
|
代表取締役 社長 |
開発本部長
|
秦野 和浩 |
平成29年７月１日 |
|
取締役 副社長 |
品質管理本部長 |
取締役 副社長 |
開発副本部長（大阪）
|
河合 順 |
平成29年７月１日 |
|
常務 取締役 |
開発本部長 |
常務 取締役 |
開発副本部長（東京）
|
宮崎 正哉 |
平成29年７月１日 |
|
取締役
|
中枢神経領域開発 受託事業部担当 |
取締役
|
中枢神経領域開発 受託事業部担当 創薬事業担当
|
田尻 一裕 |
平成29年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動及び当四半期累計期間後の役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 社長 |
|
代表取締役 社長 |
開発本部長
|
秦野 和浩 |
平成29年７月１日 |
|
取締役 副社長 |
品質管理本部長 |
取締役 副社長 |
開発副本部長（大阪）
|
河合 順 |
平成29年７月１日 |
|
常務 取締役 |
開発本部長 |
常務 取締役 |
開発副本部長（東京）
|
宮崎 正哉 |
平成29年７月１日 |
|
取締役
|
中枢神経領域開発 受託事業部担当 |
取締役
|
中枢神経領域開発 受託事業部担当 創薬事業担当
|
田尻 一裕 |
平成29年10月１日 |
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
開発本部長 経営企画室長 |
秦野 和浩 |
昭和40年３月17日生 |
平成２年４月 マルホ株式会社入社 平成10年７月 メディテックインターナショナル株式会社入社 平成11年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成16年９月 アウローラ株式会社 取締役就任 平成17年６月 株式会社リニカル設立 代表取締役社長就任（現任） 平成22年２月 リニカル 開発本部長（現任） 平成27年９月 リニカル 経営企画室長（現任） |
(注)２ |
742 |
|
取締役副社長 |
|
辻本 桂吾 |
昭和39年２月22日生 |
昭和61年４月 大日本製薬株式会社（現：大日本住友製薬株式会社）入社 平成２年８月 協和会総合加納病院入社 平成５年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 平成11年６月 株式会社新日本科学入社 平成11年８月 イーピーエス株式会社入社 平成13年９月 千寿製薬株式会社入社 平成14年９月 フェリング・ファーマ株式会社入社 平成19年12月 リニカル 取締役就任 平成20年２月 リニカル 取締役副社長就任（現任） 平成20年７月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長就任 平成21年４月 リニカル 品質管理部長 平成23年７月 リニカル 国際事業開発室長 平成27年９月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長就任（現任） LINICAL USA,INC. 取締役 就任（現任） |
(注)２ |
1,024 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役副社長 |
開発副本部長（大阪） |
河合 順 |
昭和43年10月26日生 |
平成５年４月 日本シェーリング株式会社（現：バイエル薬品株式会社）入社 平成８年11月 メディテックインターナショナル株式会社入社 平成11年６月 スミスクライン・ビーチャム製薬株式会社（現：グラクソ・スミスクライン株式会社）入社 平成13年７月 塩野義製薬株式会社入社 平成16年９月 アウローラ株式会社 取締役就任 平成17年12月 リニカル 取締役就任 平成19年４月 リニカル 開発副本部長(大阪)（現任）開発３部長 平成20年４月 リニカル 常務取締役就任 平成25年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長就任 LINICAL KOREA CO., LTD. 代表取締役就任（現任） 平成25年６月 リニカル 専務取締役就任 平成28年６月 リニカル 取締役副社長就任（現任） リニカル アジア統括担当（現任）開発１部長（現任） |
(注)２ |
600 |
|
専務取締役 |
Chief Financial Officer (CFO) 管理本部長 |
髙橋 明宏 |
昭和42年11月13日生 |
平成２年４月 富山化学工業株式会社入社 平成７年３月 筑波大学大学院・修士課程医科学研究科修了 平成７年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 平成11年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成16年９月 アウローラ株式会社 取締役就任 平成17年６月 株式会社リニカル設立 常務取締役就任 平成19年４月 リニカル 専務取締役就任（現任）Chief Financial Officer (CFO)（現任）兼管理部長 平成21年４月 リニカル 管理本部長（現任） 平成25年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任 LINICAL KOREA CO., LTD. 取締役就任（現任） |
(注)２ |
741 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
育薬事業部長 |
鍜治 善夫 |
昭和31年10月28日生 |
昭和57年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成７年７月 同社ヨーロッパ子会社 クリニカルリサーチマネージャー 平成11年４月 同社開発本部臨床推進部プロジェクトマネージャー 平成15年７月 同社開発本部医学調査部大阪医学調査室長 平成17年４月 アステラス製薬株式会社開発本部臨床開発第４部長 平成19年４月 同社開発本部臨床開発第２部長 平成19年10月 リニカル入社 常務執行役員 経営企画室長 平成20年７月 LINICAL USA,INC. 取締役就任（現任） 平成21年６月 リニカル 常務取締役就任（現任） 平成26年４月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長就任 平成26年12月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長就任 平成27年７月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任（現任） 平成27年９月 リニカル 育薬事業部長就任（現任） |
(注)２ |
80 |
|
常務取締役 |
開発副本部長（東京） |
宮崎 正哉 |
昭和46年11月16日生 |
平成８年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 平成11年８月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成15年３月 フェリング・ファーマ株式会社入社 平成18年６月 リニカル 取締役就任 平成19年４月 リニカル 開発副本部長(東京)（現任）開発２部長 平成25年６月 リニカル 常務取締役就任（現任） 平成28年６月 リニカル 開発４部長（現任） 平成28年８月 リニカル 開発２部長 平成29年１月 リニカル 国際事業開発室長 |
(注)２ |
600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
がん領域開発受託事業部担当 国際事業開発本部長 |
坂本 勲勇 |
昭和51年３月25日生 |
平成12年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成17年７月 リニカル入社 平成17年10月 アウローラ株式会社 監査役就任 平成19年４月 リニカル 開発４部長代理 平成19年６月 リニカル 取締役就任（現任） 平成20年７月 LINICAL USA,INC. 取締役就任 平成21年７月 リニカル 開発４部長 平成22年９月 リニカル 開発４部長兼経営企画室がん領域開発受託事業担当部長 平成23年４月 リニカル 経営企画室がん領域開発受託事業部１部長 平成25年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任（現任） LINICAL KOREA CO., LTD. 取締役就任（現任） 平成26年５月 リニカル 国際事業開発室アジア開発部長 平成27年７月 リニカル がん領域開発受託事業部担当（現任）がん領域開発受託事業部１部長 平成27年９月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長就任（現任） 平成28年４月 リニカル 国際事業開発室グローバルプロジェクトマネジメント部長 国際事業開発室グローバルクリニカルオペレーション部長 平成28年８月 リニカル がん領域開発受託事業部１部長（現任） 平成29年４月 リニカル 国際事業開発本部長（現任） |
(注)２ |
735 |
|
取締役 |
Chief Compliance Officer (CCO) 監査室長 内部監査部長 |
山口 志織 |
昭和50年11月11日生 |
平成10年４月 医療法人大道会大道病院入社 平成12年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）派遣 平成15年７月 株式会社イーピーリンク（現：株式会社イーピーミント） 入社 平成16年９月 アウローラ株式会社入社 平成17年６月 リニカル 監査役就任 平成17年10月 アウローラ株式会社取締役 就任 平成19年６月 リニカル入社 監査室長（現任） 平成21年６月 リニカル 取締役就任（現任） Chief Compliance Officer (CCO)（現任） 平成28年８月 リニカル 内部監査部長（現任） |
(注)２ |
80 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
中枢神経領域開発受託事業部担当 創薬事業担当 |
田尻 一裕 |
昭和33年８月11日生 |
昭和57年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成17年４月 アステラス製薬株式会社開発本部臨床開発部中枢神経領域グループリーダー 平成21年４月 同社開発本部臨床管理部メディカルライティング室長 平成22年10月 リニカル入社 経営企画室CNS領域統括シニアコーディネーター 平成23年２月 リニカル 開発４部長 平成24年６月 リニカル 取締役就任（現任） 平成24年７月 リニカル 中枢神経領域開発受託事業部担当（現任） 平成28年７月 リニカル 創薬事業担当（現任） |
(注)２ |
0 |
|
取締役 |
－ |
野木森 雅郁 |
昭和22年12月21日生 |
昭和45年４月 藤沢薬品工業株式会社（現：アステラス製薬株式会社）入社 平成９年６月 同社 取締役 平成10年７月 フジサワ ゲーエムベーハー 社長 平成12年６月 執行役員制導入に伴い藤沢薬品工業株式会社 取締役辞任 同社 執行役員 平成13年４月 同社 執行役員 医薬事業部副事業部長 兼 医薬企画部長 平成13年６月 同社 常務執行役員 経営戦略本部長 平成15年６月 同社 取締役 常務執行役員 平成16年６月 同社 取締役 専務執行役員 平成17年４月 アステラス製薬株式会社 代表取締役副社長 平成18年６月 同社 代表取締役社長 平成23年６月 同社 代表取締役会長 平成28年６月 同社 代表取締役会長 退任 平成29年６月 株式会社ダイセル 社外取締役（現任） 三井不動産株式会社 社外取締役（現任） 平成29年７月 リニカル 社外取締役就任予定 |
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
－ |
石井 政弥 |
昭和20年12月４日生 |
昭和44年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成５年６月 同社 東京財務部長 平成９年４月 同社 財務部長 平成12年６月 同社 参与 経理部長 平成15年６月 同社 常勤監査役 平成17年４月 アステラス製薬株式会社 常勤監査役 平成21年６月 リニカル 監査役就任 平成28年６月 リニカル 常勤監査役就任（現任） 平成29年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人就任（現任） |
(注)３ |
14 |
|
常勤監査役 |
－ |
大保 同 |
昭和11年９月２日生 |
昭和36年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成３年３月 同社 取締役就任 平成５年６月 同社 常務取締役就任 平成11年６月 同社 顧問委託 平成16年３月 財団法人医薬資源研究振興会評議委員就任 平成16年７月 財団法人日本抗生物質学術協議会監事就任 平成17年12月 リニカル 常勤監査役就任（現任） 平成25年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人就任 LINICAL KOREA CO., LTD.監査役就任（現任） |
(注)３ |
105 |
|
常勤監査役 |
－ |
中島 与志明 |
昭和30年3月19日生 |
昭和53年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成13年６月 同社 人事部長 平成17年４月 アステラス製薬株式会社 人事部担当部長 平成19年４月 同社 秘書室長 平成20年４月 同社 人事部長 平成21年６月 同社 執行役員 人事部長 平成25年６月 ダイソー株式会社（現：株式会社大阪ソーダ）執行役員 人事本部長 平成27年４月 同社 執行役員 人事本部長兼経営戦略本部経営企画部長 平成28年４月 株式会社大阪ソーダ執行役員 人事本部長兼人事本部人材開発部長兼経営戦略本部経営企画部長 平成29年４月 同社 執行役員 人事本部担当兼経営戦略本部経営企画部担当部長 平成29年６月 リニカル 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
4,724 |
|
（注）１．監査役 石井 政弥、大保 同及び中島 与志明は、社外監査役であります。
２．任期は平成29年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は平成29年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成29年６月30日開催の定時株主総会において取締役に選任された野木森 雅郁は、平成29年７月１日付で社外取締役に就任予定であります。同氏の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．リニカルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、第12回定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
井上 敦郎 |
昭和15年４月11日生 |
昭和40年４月 第一製薬株式会社（現：第一三共株式会社）入社 平成７年６月 同社取締役就任 平成11年６月 同社常務取締役就任 平成17年６月 第一三共株式会社 常勤監査役就任 平成19年６月 同社顧問就任 平成21年６月 同社退職 平成22年１月 リニカルアドバイザー就任（現任） |
(注)７ |
－ |
７．補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
開発本部長 経営企画室長 |
秦野 和浩 |
昭和40年３月17日生 |
平成２年４月 マルホ株式会社入社 平成10年７月 メディテックインターナショナル株式会社入社 平成11年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成16年９月 アウローラ株式会社 取締役就任 平成17年６月 株式会社リニカル設立 代表取締役社長就任（現任） 平成22年２月 リニカル 開発本部長（現任） 平成27年９月 リニカル 経営企画室長（現任） |
(注)２ |
742 |
|
取締役副社長 |
国際事業開発室長 |
辻本 桂吾 |
昭和39年２月22日生 |
昭和61年４月 大日本製薬株式会社（現：大日本住友製薬株式会社）入社 平成２年８月 協和会総合加納病院入社 平成５年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 平成11年６月 株式会社新日本科学入社 平成11年８月 イーピーエス株式会社入社 平成13年９月 千寿製薬株式会社入社 平成14年９月 フェリング・ファーマ株式会社入社 平成19年12月 リニカル 取締役就任 平成20年２月 リニカル 取締役副社長就任（現任） 平成20年７月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長就任 平成21年４月 リニカル 品質管理部長 平成23年７月 リニカル 国際事業開発室長（現任） 平成27年９月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長就任（現任） LINICAL USA,INC. 取締役 就任（現任） |
(注)２ |
1,024 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役副社長 |
開発副本部長(大阪) |
河合 順 |
昭和43年10月26日生 |
平成５年４月 日本シェーリング株式会社（現：バイエル薬品株式会社）入社 平成８年11月 メディテックインターナショナル株式会社入社 平成11年６月 スミスクライン・ビーチャム製薬株式会社（現：グラクソ・スミスクライン株式会社）入社 平成13年７月 塩野義製薬株式会社入社 平成16年９月 アウローラ株式会社 取締役就任 平成17年12月 リニカル 取締役就任 平成19年４月 リニカル 開発副本部長(大阪)(現任）開発３部長 平成20年４月 リニカル 常務取締役就任 平成25年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長就任 LINICAL KOREA CO., LTD. 代表取締役就任（現任） 平成25年６月 リニカル 専務取締役就任 平成28年６月 リニカル 取締役副社長就任（現任） リニカル アジア統括担当（現任）開発１部長（現任） |
(注)２ |
600 |
|
専務取締役 |
管理本部長 Chief Financial officer (CFO) |
髙橋 明宏 |
昭和42年11月13日生 |
平成２年４月 富山化学工業株式会社入社 平成７年３月 筑波大学大学院・修士課程医科学研究科修了 平成７年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 平成11年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成16年９月 アウローラ株式会社 取締役就任 平成17年６月 株式会社リニカル設立 常務取締役就任 平成19年４月 リニカル 専務取締役就任（現任）Chief Financial Officer (CFO)（現任）兼管理部長 平成21年４月 リニカル 管理本部長（現任） 平成25年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任 LINICAL KOREA CO., LTD. 取締役就任（現任） |
(注)２ |
741 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
育薬事業部長 |
鍜治 善夫 |
昭和31年10月28日生 |
昭和57年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成７年７月 同社ヨーロッパ子会社 クリニカルリサーチマネージャー 平成11年４月 同社開発本部臨床推進部プロジェクトマネージャー 平成15年７月 同社開発本部医学調査部大阪医学調査室長 平成17年４月 アステラス製薬株式会社開発本部臨床開発第４部長 平成19年４月 同社開発本部臨床開発第２部長 平成19年10月 リニカル入社 常務執行役員 経営企画室長 平成20年７月 LINICAL USA,INC. 取締役就任（現任） 平成21年６月 リニカル 常務取締役就任（現任） 平成26年４月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事長就任 平成26年12月 LINICAL Europe Holding GmbH 代表取締役社長就任 平成27年７月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任（現任） 平成27年９月 リニカル 育薬事業部長就任（現任） |
(注)２ |
80 |
|
常務取締役 |
開発副本部長(東京) |
宮崎 正哉 |
昭和46年11月16日生 |
平成８年４月 メディテックインターナショナル株式会社入社 平成11年８月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成15年３月 フェリング・ファーマ株式会社入社 平成18年６月 リニカル 取締役就任 平成19年４月 リニカル 開発副本部長(東京)（現任）開発２部長 平成25年６月 リニカル 常務取締役就任（現任） 平成28年６月 リニカル 開発４部長（現任） |
(注)２ |
600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
がん領域開発受託事業部担当 国際事業開発室グローバルプロジェクトマネジメント部長 国際事業開発室グローバルクリニカルオペレーション部長 |
坂本 勲勇 |
昭和51年３月25日生 |
平成12年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成17年７月 リニカル入社 平成17年10月 アウローラ株式会社 監査役就任 平成19年４月 リニカル 開発４部長代理 平成19年６月 リニカル 取締役就任（現任） 平成20年７月 LINICAL USA,INC. 取締役就任 平成21年７月 リニカル 開発４部長 平成22年９月 リニカル 開発４部長兼経営企画室がん領域開発受託事業担当部長 平成23年４月 リニカル 経営企画室がん領域開発受託事業部１部長 平成25年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事就任（現任） LINICAL KOREA CO., LTD. 取締役就任（現任） 平成26年５月 リニカル 国際事業開発室アジア開発部長 平成27年７月 リニカル がん領域開発受託事業部担当（現任）がん領域開発受託事業部１部長 平成27年９月 LINICAL USA,INC. 代表取締役社長就任（現任） 平成28年４月 リニカル 国際事業開発室グローバルプロジェクトマネジメント部長（現任）国際事業開発室グローバルクリニカルオペレーション部長（現任） |
(注)２ |
735 |
|
取締役 |
監査室長 Chief Compliance Officer (CCO)
|
山口 志織 |
昭和50年11月11日生 |
平成10年４月 医療法人大道会大道病院入社 平成12年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）派遣 平成15年７月 株式会社イーピーリンク（現：株式会社イーピーミント） 入社 平成16年９月 アウローラ株式会社入社 平成17年６月 リニカル 監査役就任 平成17年10月 アウローラ株式会社取締役 就任 平成19年６月 リニカル入社 監査室長（現任） 平成21年６月 リニカル 取締役就任（現任） Chief Compliance Officer (CCO)（現任） |
(注)２ |
80 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
中枢神経領域開発受託事業部担当 |
田尻 一裕 |
昭和33年８月11日生 |
昭和57年４月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成17年４月 アステラス製薬株式会社開発本部臨床開発部中枢神経領域グループリーダー 平成21年４月 同社開発本部臨床管理部メディカルライティング室長 平成22年10月 リニカル入社 経営企画室CNS領域統括シニアコーディネーター 平成23年２月 リニカル 開発４部長 平成24年６月 リニカル 取締役就任（現任） 平成24年７月 リニカル 中枢神経領域開発受託事業部担当（現任） |
(注)２ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
－ |
大保 同 |
昭和11年９月２日生 |
昭和36年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成３年３月 同社 取締役就任 平成５年６月 同社 常務取締役就任 平成11年６月 同社 顧問委託 平成16年３月 財団法人医薬資源研究振興会評議委員就任 平成16年７月 財団法人日本抗生物質学術協議会監事就任 平成17年12月 リニカル 常勤監査役就任（現任） 平成25年５月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人就任 LINICAL KOREA CO., LTD. 監査役就任（現任） |
(注)３ |
105 |
|
常勤監査役 |
－ |
石井 政弥 |
昭和20年12月４日生 |
昭和44年３月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 平成５年６月 同社 東京財務部長 平成９年４月 同社 財務部長 平成12年６月 同社 参与 経理部長 平成15年６月 同社 常勤監査役 平成17年４月 アステラス製薬株式会社 常勤監査役 平成21年６月 リニカル 監査役就任 平成28年６月 リニカル 常勤監査役就任（現任） |
(注)３ |
14 |
|
監査役 |
－ |
加地 潤二 |
昭和21年１月28日生 |
昭和43年４月 株式会社住友銀行（現：株式会社三井住友銀行）入行 昭和47年10月 藤沢薬品工業株式会社 （現：アステラス製薬株式会社）入社 昭和49年８月 同社輸出部第一部（欧州担当） 昭和56年11月 同社ロンドン事務所主任 昭和61年７月 同社国際本部管理部課長 平成元年10月 同社特約事業部 PMP社社長（シカゴ駐在） 平成６年４月 同社国際本部副本部長兼第一部長 平成12年10月 同社医療関連事業部事業部長 平成17年４月 アステラス製薬株式会社医療関連事業部事業部長 平成18年１月 Teikoku USA Inc. Executive Vice President & CFO就任 平成21年４月 Travanti Pharma CEO & President就任 平成23年12月 Teikoku UK Ltd. CEO & President就任 平成25年６月 リニカル 常勤監査役就任 平成26年４月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人就任（現任） 平成28年６月 リニカル 監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
4,724 |
|
（注）１．監査役 大保 同、石井 政弥及び加地 潤二は、社外監査役であります。
２．任期は平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
３．任期は平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は平成25年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．リニカルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、第11回定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
井上 敦郎 |
昭和15年４月11日生 |
昭和40年４月 第一製薬株式会社（現：第一三共株式会社）入社 平成７年６月 同社取締役就任 平成11年６月 同社常務取締役就任 平成17年６月 第一三共株式会社 常勤監査役就任 平成19年６月 同社顧問就任 平成21年６月 同社退職 平成22年１月 リニカルアドバイザー就任（現任） |
(注)６ |
－ |
６．補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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