シイエム・シイ(2185)の株価チャート シイエム・シイ(2185)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
a.2025年12月12日（有価証券報告書提出日）現在のシイエム・シイの役員の状況は、以下の通りです。
男性 6名 女性 3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
佐々 幸恭 |
1964年８月28日 |
|
注３ |
383,540 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、 ＣＯＯ、ＣＩＯ
|
近藤 幸康 |
1962年10月１日 |
|
注３ |
55,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、 ＣＦＯ、 管理本部長 |
杉原 修巳 |
1963年３月５日 |
|
注３ |
25,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
大武 健一郎 |
1946年７月10日 |
|
注３ |
20,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
保々 雅世 |
1960年７月22日 |
|
注３ |
600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
田村 富美子 |
1960年４月９日 |
|
注３ |
200 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
佐藤 正慶 |
1965年２月８日 |
|
注４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
児堀 もゆる |
1971年5月９日 |
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注５ |
500 |
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監査役 （非常勤） |
野路 英幸 |
1960年5月４日 |
|
注５ |
400 |
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計 |
|
485,940 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 大武健一郎、保々雅世、田村富美子は、社外取締役であります。
２ 監査役 児堀もゆる、野路英幸は、社外監査役であります。
３ 任期は2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ シイエム・シイは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名であります。
取締役兼務執行役員
代表執行役員 佐々 幸恭
執行役員 近藤 幸康
執行役員 杉原 修巳
取締役以外の執行役員
執行役員 伊藤 正司
執行役員 小山 英一郎
執行役員 永尾 暢之
執行役員 池田 絵美
執行役員 佐々 翔亮
b.シイエム・シイは、2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたします。当該決議が原案どおり承認可決された場合、シイエム・シイは同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、シイエム・シイの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役職名及び略歴については、当該定時株主総会の直後に開催予定の監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性 6名 女性 3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
佐々 幸恭 |
1964年８月28日生 |
|
注２ |
383,540 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員、 ＣＯＯ、ＣＩＯ |
近藤 幸康 |
1962年10月１日生 |
|
注２ |
55,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、 ＣＦＯ、 管理本部長 |
杉原 修巳 |
1963年３月５日生 |
|
注２ |
25,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
大武 健一郎 |
1946年７月10日生 |
|
注２ |
20,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
保々 雅世 |
1960年７月22日生 |
|
注２ |
600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
田村 富美子 |
1960年４月９日生 |
|
注２ |
200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
佐藤 正慶 |
1965年２月８日生 |
|
注３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （非常勤） |
児堀 もゆる |
1971年5月９日生 |
|
注３ |
500 |
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取締役 （監査等委員） （非常勤） |
野路 英幸 |
1960年5月４日生 |
|
注３ |
400 |
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|
計 |
485,940 |
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（注）１ 取締役 大武健一郎、保々雅世、田村富美子、児堀もゆる、野路英幸は、社外取締役であります。
２ 任期は2025年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は2025年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ シイエム・シイは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名であります。
取締役兼務執行役員
代表執行役員 佐々 幸恭
執行役員 近藤 幸康
執行役員 杉原 修巳
取締役以外の執行役員
執行役員 伊藤 正司
執行役員 小山 英一郎
執行役員 永尾 暢之
執行役員 池田 絵美
執行役員 佐々 翔亮
② 社外役員の状況
ａ 社外取締役及び社外監査役の人数
2025年12月12日（有価証券報告書提出日）現在のシイエム・シイの社外取締役は取締役６名中３名、社外監査役は監査役３名中２名であります。シイエム・シイは、2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたします。当該決議が原案どおり承認可決された場合、シイエム・シイは同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は３名、監査等委員である社外取締役は２名となります。
ｂ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
シイエム・シイにおける社外取締役または社外監査役を選任するための独立性の判断基準については、会社法や東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たし、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこととしております。
（注）シイエム・シイは、2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」を上程いたします。当該決議が原案どおり承認可決された場合、シイエム・シイは同日付で監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、社外取締役の独立性に関する基準は以下のとおりに変更する予定です。
社外取締役の独立性に関する基準
シイエム・シイにおける社外取締役を選任するための独立性の判断基準については、会社法や東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たし、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこととしております。
ｃ 社外取締役とシイエム・シイとの関係、選任理由、及びその独立性
大武健一郎氏は、財務省の要職を歴任し、財政や税務に豊富な経験や高い見識を有するだけでなく、企業経営者としての経験も有し、客観的な視点から経営全般に関して積極的に意見いただいていることから、同氏の知見をシイエム・シイグループの経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また大武健一郎氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
保々雅世氏は、情報サービス産業での企業経営者としての豊富な経験を有し、ＩＣＴ・ＤＸに関する高い見識を有していることから、同氏の知見をシイエム・シイグループの経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また保々雅世氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
田村富美子氏は、人財サービス産業での企業経営者としての豊富な経験を有し、人財教育・育成に関する高い見識を有していることから、同氏の知見をシイエム・シイグループの経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また田村富美子氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
当該社外取締役３名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
ｄ 社外監査役とシイエム・シイとの関係、選任理由、及びその独立性
2025年12月12日（有価証券報告書提出日）現在の各社外監査役とシイエム・シイとの関係、選定理由、及びその独立性は以下のとおりであります。
児堀もゆる氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験や知見をシイエム・シイの監査に反映いただくとともに、幅広い視点からの客観的・中立的な助言や提言を期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。また児堀もゆる氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
野路英幸氏は、税務行政における豊富な経験と税理士としての専門的知見を有しており、その経験や知見をシイエム・シイの監査に反映いただくとともに、幅広い視点からの客観的・中立的な助言をいただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。また野路英幸氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
当該社外監査役２名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
（注）シイエム・シイは、2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたします。当該決議が原案どおり承認可決された場合、シイエム・シイは同日付で監査等委員会設置会社へ移行したうえで、各監査等委員である社外取締役とシイエム・シイの関係、選定理由、及びその独立性は以下のとおりとなります。
児堀もゆる氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験や知見をシイエム・シイの監査に反映いただくとともに、幅広い視点からの客観的・中立的な助言や提言を期待できるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また児堀もゆる氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
野路英幸氏は、税務行政における豊富な経験と税理士としての専門的知見を有しており、その経験や知見をシイエム・シイの監査に反映いただくとともに、幅広い視点からの客観的・中立的な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また野路英幸氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
当該監査等委員である社外取締役２名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
なお、2025年12月12日（有価証券報告書提出日）現在の社外取締役及び社外監査役によるシイエム・シイ株式の保有は「① 役員一覧 a」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
（注）シイエム・シイは、2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたします。当該決議が原案どおり承認可決された場合の社外取締役によるシイエム・シイ株式の保有は「① 役員一覧 b」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果を含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。
社外監査役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて監査役監査に必要な情報を入手するとともに、監査役会において常勤監査役から、内部監査室による内部監査結果の報告を受けることで、監査の実効性を高めております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査結果の報告を適時受け、意見交換を行うことで、連携を図る体制を構築しております。
（注）シイエム・シイは、2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたします。当該決議が原案どおり承認可決された場合、シイエム・シイは同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、現在の監査役の役割については監査等委員である取締役が担い、常勤監査役の役割については常勤監査等委員である取締役が担い、監査役会の役割については監査等委員会が担うこととなります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
佐々 幸恭 |
1964年８月28日 |
|
注３ |
379,340 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、 ＣＯＯ、 コンテンツチェーン 戦略本部長 |
近藤 幸康 |
1962年10月１日 |
|
注３ |
52,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、 ＣＦＯ、 管理本部長 |
杉原 修巳 |
1963年３月５日 |
|
注３ |
23,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （非常勤） |
大武 健一郎 |
1946年７月10日 |
|
注３ |
19,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
保々 雅世 |
1960年７月22日 |
|
注３ |
400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
田村 富美子 |
1960年４月９日 |
|
注３ |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
佐藤 正慶 |
1965年２月８日 |
|
注４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
児堀 もゆる |
1971年5月９日 |
|
注５ |
100 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
野路 英幸 |
1960年5月４日 |
|
注５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
474,640 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 大武健一郎、保々雅世、田村富美子は、社外取締役であります。
２ 監査役 児堀もゆる、野路英幸は、社外監査役であります。
３ 任期は2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
５ 任期は2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ シイエム・シイは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名であります。
取締役兼務執行役員
代表執行役員 佐々 幸恭
執行役員 近藤 幸康
執行役員 杉原 修巳
取締役以外の執行役員
執行役員 松浦 康了
執行役員 伊藤 正司
執行役員 小山 英一郎
執行役員 永尾 暢之
執行役員 池田 絵美
執行役員 能川 昌久
② 社外役員の状況
ａ 社外取締役及び社外監査役の人数
シイエム・シイの社外取締役は取締役６名中３名、社外監査役は監査役３名中２名であります。
ｂ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
シイエム・シイにおける社外取締役または社外監査役を選任するための独立性の判断基準については、会社法や東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たし、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこととしております。
ｃ 社外取締役とシイエム・シイとの関係、選任理由、及びその独立性
大武健一郎氏は、財務省の要職を歴任し、財政や税務に豊富な経験や高い見識を有するだけでなく、企業経営者としての経験も有し、客観的な視点から経営全般に関して積極的に意見いただいていることから、同氏の知見をシイエム・シイグループの経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また大武健一郎氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
保々雅世氏は、情報サービス産業での企業経営者としての豊富な経験を有し、ＩＣＴ・ＤＸに関する高い見識を有していることから、同氏の知見をシイエム・シイグループの経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また保々雅世氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
田村富美子氏は、人財サービス産業での企業経営者としての豊富な経験を有し、人財教育・育成に関する高い見識を有していることから、同氏の知見をシイエム・シイグループの経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また田村富美子氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
当該社外取締役３名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
ｄ 社外監査役とシイエム・シイとの関係、選任理由、及びその独立性
児堀もゆる氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験や知見をシイエム・シイの監査に反映いただくとともに、幅広い視点からの客観的・中立的な助言や提言を期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。また児堀もゆる氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
野路英幸氏は、税務行政における豊富な経験と税理士としての専門的知見を有しており、その経験や知見をシイエム・シイの監査に反映いただくとともに、幅広い視点からの客観的・中立的な助言をいただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。また野路英幸氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、資本関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
当該社外監査役２名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役によるシイエム・シイ株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果を含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。
社外監査役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて監査役監査に必要な情報を入手するとともに、監査役会において常勤監査役から、内部監査室による内部監査結果の報告を受けることで、監査の実効性を高めております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査結果の報告を適時受け、意見交換を行うことで、連携を図る体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
佐々 幸恭 |
1964年８月28日 |
|
注３ |
395,040 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、 ＣＯＯ、 コンテンツチェーン 戦略本部長 |
近藤 幸康 |
1962年10月１日 |
|
注３ |
50,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、 ＣＦＯ、 管理本部長 |
杉原 修巳 |
1963年３月５日 |
|
注３ |
21,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
大武 健一郎 |
1946年７月10日 |
|
注３ |
17,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
保々 雅世 |
1960年７月22日 |
|
注３ |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
田村 富美子 |
1960年４月９日 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
緒方 健司 |
1961年４月24日 |
|
注４ |
3,300 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
児堀 もゆる |
1971年5月９日 |
|
注４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
野路 英幸 |
1960年5月４日 |
|
注４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
488,040 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 大武健一郎、保々雅世、田村富美子は、社外取締役であります。
２ 監査役 児堀もゆる、野路英幸は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ シイエム・シイは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名であります。
取締役兼務執行役員
代表執行役員 佐々 幸恭
執行役員 近藤 幸康
執行役員 杉原 修巳
取締役以外の執行役員
執行役員 松浦 康了
執行役員 小山 英一郎
執行役員 伊藤 正司
執行役員 永尾 暢之
執行役員 川村 慎太郎
執行役員 池田 絵美
② 社外役員の状況
ａ 社外取締役及び社外監査役の人数
シイエム・シイの社外取締役は取締役６名中３名、社外監査役は監査役３名中２名であります。
ｂ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
シイエム・シイにおける社外取締役または社外監査役を選任するための独立性の判断基準については、会社法や東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たし、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこととしております。
ｃ 社外取締役とシイエム・シイとの関係、選任理由、及びその独立性
大武健一郎氏は、財務省の要職を歴任し、財政や税務に豊富な経験や高い見識を有するだけでなく、企業経営者としての経験も有し、客観的な視点から経営全般に関して積極的に意見いただいていることから、同氏の知見をシイエム・シイグループの経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また大武健一郎氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
保々雅世氏は、情報サービス産業での企業経営者としての豊富な経験を有し、ＩＣＴ・ＤＸに関する高い見識を有していることから、同氏の知見をシイエム・シイグループの経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また保々雅世氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
田村富美子氏は、人財サービス産業での企業経営者としての豊富な経験を有し、人財教育・育成に関する高い見識を有していることから、同氏の知見をシイエム・シイグループの経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また田村富美子氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、資本関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
当該社外取締役３名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
ｄ 社外監査役とシイエム・シイとの関係、選任理由、及びその独立性
児堀もゆる氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験や知見をシイエム・シイの監査に反映いただくとともに、幅広い視点からの客観的・中立的な助言や提言を期待できるものと判断し、社外監査役に選任しております。また児堀もゆる氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、資本関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
野路英幸氏は、税務行政における豊富な経験と税理士としての専門的知見を有しており、その経験や知見をシイエム・シイの監査に反映いただくとともに、幅広い視点からの客観的・中立的な助言をいただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。また野路英幸氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、資本関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
当該社外監査役２名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役によるシイエム・シイ株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果を含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。
社外監査役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて監査役監査に必要な情報を入手するとともに、監査役会において常勤監査役から、内部監査室による内部監査結果の報告を受けることで、監査の実効性を高めております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査結果の報告を適時受け、意見交換を行うことで、連携を図る体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
佐々 幸恭 |
1964年８月28日 |
|
注３ |
391,440 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、 ＣＯＯ、 モビリティサービス 企画本部長 |
近藤 幸康 |
1962年10月１日 |
|
注３ |
47,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、 管理本部長、 経営企画室担当 |
杉原 修巳 |
1963年３月５日 |
|
注３ |
18,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
大武 健一郎 |
1946年７月10日 |
|
注３ |
16,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
保々 雅世 |
1960年７月22日 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
田村 富美子 |
1960年４月９日 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
緒方 健司 |
1961年４月24日 |
|
注４ |
2,400 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
後藤 武夫 |
1945年４月10日 |
|
注４ |
11,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
黒神 聰 |
1942年７月13日 |
|
注４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
487,140 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 大武健一郎、保々雅世、田村富美子は、社外取締役であります。
２ 監査役 後藤武夫、黒神聰は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ シイエム・シイは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名であります。
取締役兼務執行役員
代表執行役員 佐々 幸恭
執行役員 近藤 幸康
執行役員 杉原 修巳
取締役以外の執行役員
執行役員 松浦 康了
執行役員 伊藤 正司
執行役員 佐藤 忠弘
執行役員 城野 哲郎
執行役員 川村 慎太郎
執行役員 永尾 暢之
執行役員 池田 絵美
執行役員 市場 利一
執行役員 能川 昌久
執行役員 小山 英一郎（2023年１月１日付就任予定）
② 社外役員の状況
ａ 社外取締役及び社外監査役の人数
シイエム・シイの社外取締役は取締役６名中３名、社外監査役は監査役３名中２名であります。
ｂ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
シイエム・シイにおける社外取締役または社外監査役を選任するための独立性の判断基準については、会社法や東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たし、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこととしております。
ｃ 社外取締役とシイエム・シイとの関係、選任理由、及びその独立性
大武健一郎氏は、財務省の要職を歴任し、財政や税務に豊富な経験や高い見識を有するだけでなく、企業経営者としての経験も有し、客観的な視点から経営全般に関して積極的に意見いただいていることから、今後も同氏の知見をシイエム・シイグループの経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また大武健一郎氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
保々雅世氏は、情報サービス産業での企業経営者としての豊富な経験を有し、ＤＸに関する高い見識を有していることから、同氏の知見をシイエム・シイグループの経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また保々雅世氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、資本関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
田村富美子氏は、人財サービス産業での企業経営者としての豊富な経験を有し、人財教育・育成に関する高い見識を有していることから、同氏の知見をシイエム・シイグループの経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また田村富美子氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、資本関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
当該社外取締役３名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
ｄ 社外監査役とシイエム・シイとの関係、選任理由、及びその独立性
後藤武夫氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識、経験等をシイエム・シイの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。また後藤武夫氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
黒神聰氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授としての長年の研究と法律の専門的な知識、経験等をシイエム・シイの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。また黒神聰氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、資本関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
当該社外監査役２名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役によるシイエム・シイ株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果を含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。
社外監査役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて監査役監査に必要な情報を入手するとともに、監査役会において常勤監査役から、内部監査室による内部監査結果の報告を受けることで、監査の実効性を高めております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査結果の報告を適時受け、意見交換を行うことで、連携を図る体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
佐々 幸恭 |
1964年８月28日 |
|
注３ |
192,220 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、 ＣＯＯ、 戦略部担当 |
近藤 幸康 |
1962年10月１日 |
|
注３ |
22,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、 管理本部長、 経営企画部担当 |
杉原 修巳 |
1963年３月５日 |
|
注３ |
8,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
大武 健一郎 |
1946年７月10日 |
|
注３ |
7,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
保々 雅世 |
1960年７月22日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
田村 富美子 |
1960年４月９日 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
緒方 健司 |
1961年４月24日 |
|
注４ |
700 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
後藤 武夫 |
1945年４月10日 |
|
注４ |
5,300 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
黒神 聰 |
1942年７月13日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
235,820 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 大武健一郎、保々雅世、田村富美子は、社外取締役であります。
２ 監査役 後藤武夫、黒神聰は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ シイエム・シイは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名であります。
取締役兼務執行役員
代表執行役員 佐々 幸恭
執行役員 近藤 幸康
執行役員 杉原 修巳
取締役以外の執行役員
執行役員 松浦 康了
執行役員 東條 正敬
執行役員 伊藤 正司
執行役員 佐藤 忠弘
執行役員 城野 哲郎
執行役員 川村 慎太郎
執行役員 永尾 暢之
執行役員 池田 絵美
６ 2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記の所有株式数は当該株式分割前の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ａ 社外取締役及び社外監査役の人数
シイエム・シイの社外取締役は取締役６名中３名、社外監査役は監査役３名中２名であります。
ｂ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
シイエム・シイにおける社外取締役または社外監査役を選任するための独立性の判断基準については、会社法や東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たし、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこととしております。
ｃ 社外取締役とシイエム・シイとの関係、選任理由、及びその独立性
大武健一郎氏は、財務省の要職を歴任し、財政や税務に豊富な経験や高い見識を有するだけでなく、企業経営者としての経験も有し、客観的な視点から経営全般に関して積極的に意見いただいていることから、今後も同氏の知見をシイエム・シイグループの経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また大武健一郎氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
保々雅世氏は、情報サービス産業での企業経営者としての豊富な経験を有し、ＤＸに関する高い見識を有していることから、同氏の知見をシイエム・シイグループの経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また保々雅世氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、資本関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
田村富美子氏は、人財サービス産業での企業経営者としての豊富な経験を有し、人財教育・育成に関する高い見識を有していることから、同氏の知見をシイエム・シイグループの経営の監督に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また田村富美子氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、資本関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
当該社外取締役３名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
ｄ 社外監査役とシイエム・シイとの関係、選任理由、及びその独立性
後藤武夫氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識、経験等をシイエム・シイの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。また後藤武夫氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
黒神聰氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授としての長年の研究と法律の専門的な知識、経験等をシイエム・シイの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。また黒神聰氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、資本関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
当該社外監査役２名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役によるシイエム・シイ株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果を含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。
社外監査役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて監査役監査に必要な情報を入手するとともに、監査役会において常勤監査役から、内部監査室による内部監査結果の報告を受けることで、監査の実効性を高めております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査結果の報告を適時受け、意見交換を行うことで、連携を図る体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
佐々 幸恭 |
1964年８月28日 |
|
注３ |
187,720 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、 ＣＩＯ、 ＤＸ戦略部長 |
近藤 幸康 |
1962年10月１日 |
|
注３ |
20,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員、 管理本部長、 経営企画部担当 |
杉原 修巳 |
1963年３月５日 |
|
注３ |
6,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
大武 健一郎 |
1946年７月10日 |
|
注３ |
6,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
緒方 健司 |
1961年４月24日 |
|
注４ |
200 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
後藤 武夫 |
1945年４月10日 |
|
注４ |
5,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
黒神 聰 |
1942年７月13日 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
226,420 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 大武健一郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 後藤武夫、黒神聰は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ シイエム・シイは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名であります。
取締役兼務執行役員
代表執行役員 佐々 幸恭
執行役員 近藤 幸康
執行役員 杉原 修巳
取締役以外の執行役員
執行役員 村杉 満
執行役員 東條 正敬
執行役員 城野 哲郎
執行役員 伊藤 正司
執行役員 天方 雅明
執行役員 佐藤 忠弘
執行役員 永尾 暢之
執行役員 川村 慎太郎
執行役員 池田 絵美
② 社外役員の状況
ａ 社外取締役及び社外監査役の人数
シイエム・シイの社外取締役は取締役４名中１名、社外監査役は監査役３名中２名であります。
ｂ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
シイエム・シイでは社外取締役または社外監査役を選任するための独立性について、基準または方針を明確に定めておりませんが、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
ｃ 社外取締役とシイエム・シイとの関係、選任理由、及びその独立性
大武健一郎氏は、財務省主税局長、国税庁長官などの要職を歴任し、国の財政運営に携わったことによる豊富な経験と高度な専門的知識を有していることから、それらをシイエム・シイの経営に活かしたく、社外取締役に選任しております。また大武健一郎氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当該社外取締役１名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
ｄ 社外監査役とシイエム・シイとの関係、選任理由、及びその独立性
後藤武夫氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識、経験等をシイエム・シイの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。また後藤武夫氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
黒神聰氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授としての長年の研究と法律の専門的な知識、経験等をシイエム・シイの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。また黒神聰氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当該社外監査役２名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果を含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。
社外監査役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて監査役監査に必要な情報を入手するとともに、監査役会において常勤監査役から、内部監査室による内部監査結果の報告を受けることで、監査の実効性を高めております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査結果の報告を適時受け、意見交換を行うことで、連携を図る体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １ 取締役 大武健一郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 後藤武夫、黒神聰は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ シイエム・シイは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名であります。
取締役兼務執行役員
代表執行役員 佐々 幸恭
執行役員副社長 大坪 勉
専務執行役員 近藤 幸康
常務執行役員 小林 淑記
執行役員 杉原 修巳
取締役以外の執行役員
常務執行役員 村杉 満
常務執行役員 東條 正敬
執行役員 大塚 文男
執行役員 城野 哲郎
執行役員 伊藤 正司
執行役員 天方 雅明
執行役員 山尾 百合子
シイエム・シイの社外取締役は取締役６名中１名、社外監査役は監査役３名中２名であります。
シイエム・シイでは社外取締役または社外監査役を選任するための独立性について、基準または方針を明確に定めておりませんが、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
大武健一郎氏は、財務省主税局長、国税庁長官などの要職を歴任し、国の財政運営に携わったことによる豊富な経験と高度な専門的知識を有していることから、それらをシイエム・シイの経営に活かしたく、社外取締役に選任しております。また大武健一郎氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当該社外取締役１名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
後藤武夫氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識、経験等をシイエム・シイの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。また後藤武夫氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
黒神聰氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授としての長年の研究と法律の専門的な知識、経験等をシイエム・シイの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。また黒神聰氏とシイエム・シイとの間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当該社外監査役２名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果を含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。
社外監査役は、取締役会及び経営企画会議への出席等を通じて監査役監査に必要な情報を入手するとともに、監査役会において常勤監査役から、内部監査室による内部監査結果の報告を受けることで、監査の実効性を高めております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査結果の報告を適時受け、意見交換を行うことで、連携を図る体制を構築しております。
男性９名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
(注) １ 取締役 大武健一郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 後藤武夫、黒神聰は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2017年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2015年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ シイエム・シイは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名であります。
取締役兼務執行役員
代表執行役員 佐々 幸恭
執行役員副社長 大坪 勉
常務執行役員 小林 淑記
常務執行役員 近藤 幸康
執行役員 杉原 修巳
取締役以外の執行役員
常務執行役員 村杉 満
執行役員 大塚 文男
執行役員 城野 哲郎
執行役員 東條 正敬
執行役員 伊藤 正司
執行役員 天方 雅明
執行役員 山尾 百合子
男性８名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役 |
― |
佐々 幸恭 |
昭和39年８月28日 |
平成４年10月 |
シイエム・シイ入社 |
注３ |
49,040 |
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平成９年12月 |
シイエム・シイ取締役第２営業本部部長 |
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平成10年６月 |
CMC PRODUCTIONS USA INC.取締役社長 |
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平成16年２月 |
CMC PRODUCTIONS USA INC.取締役社長退任 |
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平成16年11月 |
シイエム・シイ取締役マーケティング情報企画部長 |
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平成17年４月 |
シイエム・シイ取締役マーケティング本部長 |
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平成18年12月 |
シイエム・シイ取締役専務執行役員マーケティング本部長 |
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平成23年12月 |
シイエム・シイ代表取締役社長代表執行役員(現任) |
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取締役 |
第１営業本部長兼技術情報企画本部長 |
大坪 勉 |
昭和33年１月23日 |
昭和56年４月 |
トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 |
注３ |
2,400 |
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平成23年７月 |
TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED会長兼CEO |
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平成25年11月 |
トヨタ自動車株式会社TME-Japan主査 |
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平成25年12月 |
トヨタ自動車株式会社退社 |
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シイエム・シイ取締役専務執行役員第１営業本部長、技術情報企画本部長 |
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広州国超森茂森信息科技有限公司董事長(現任) |
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平成27年12月 |
シイエム・シイ取締役執行役員副社長第１営業本部長、技術情報企画本部長(現任) |
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CMC ASIA PACIFIC CO., LTD.代表取締役(現任) |
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取締役 |
第２営業本部長 |
小林 淑記 |
昭和35年12月23日 |
昭和59年３月 |
株式会社イントランス(平成６年２月シイエム・シイと合併)入社 |
注３ |
22,180 |
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平成９年４月 |
シイエム・シイ東京本部営業部長 |
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平成14年12月 |
シイエム・シイ取締役東京本部長 |
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平成18年12月 平成24年10月 |
シイエム・シイ取締役常務執行役員東京本部長 シイエム・シイ取締役常務執行役員第２営業本部長(現任) |
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取締役 |
メディア事業本部長兼ＩＣＴ部部長 |
近藤 幸康 |
昭和37年10月１日 |
平成15年８月 |
シイエム・シイ入社 |
注３ |
11,100 |
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平成15年10月 |
シイエム・シイＩＴソリューション部部長 |
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平成18年12月 |
シイエム・シイ執行役員ＩＴソリューション部部長 |
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平成22年12月 |
シイエム・シイ常務執行役員営業本部第２営業部、関西部、グローバルコンテンツ戦略部担当 |
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平成25年12月 |
シイエム・シイ常務執行役員メディア事業本部長兼ＩＣＴ部部長 |
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平成27年12月 |
シイエム・シイ取締役常務執行役員メディア事業本部長兼ＩＣＴ部部長(現任) |
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取締役 |
― |
大武 健一郎 |
昭和21年７月10日 |
昭和45年５月 |
大蔵省(現財務省)入省 |
注３ |
900 |
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平成７年５月 |
同省大臣官房審議官 |
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平成10年７月 |
同省国税庁次長 |
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平成13年７月 |
財務省主税局長 |
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平成16年７月 |
同省国税庁長官 |
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平成17年７月 |
退官 |
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商工組合中央金庫(現株式会社商工組合中央金庫)副理事長 |
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平成20年３月 |
商工組合中央金庫退任 |
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平成20年５月 |
(認定NPO法人)ベトナム簿記普及推進協議会理事長(現任) |
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平成26年12月 |
シイエム・シイ取締役(現任) |
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平成27年５月 |
株式会社キリン堂ホールディングス社外取締役(現任) |
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平成28年５月 |
タビオ株式会社社外取締役(現任) |
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監査役 |
― |
中目 哲夫 |
昭和31年８月29日 |
昭和55年４月 |
トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 |
注４ |
― |
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平成26年１月 |
トヨタ自動車株式会社中近東部グループ長 |
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平成26年12月 |
トヨタ自動車株式会社退社 |
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シイエム・シイ監査役就任(現任) |
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監査役 |
― |
後藤 武夫 |
昭和20年４月10日 |
昭和47年４月 |
弁護士登録 |
注４ |
1,400 |
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昭和54年４月 |
後藤武夫法律事務所(現後藤・鈴木法律事務所)開設 所長就任(現任) |
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平成18年６月 |
石塚硝子株式会社監査役就任 |
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平成18年12月 |
シイエム・シイ監査役就任(現任) |
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平成26年６月 |
石塚硝子株式会社社外取締役就任(現任) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
監査役 |
― |
黒神 聰 |
昭和17年７月13日 |
昭和49年11月 |
愛知学院大学法学部助教授 |
注４ |
― |
|
昭和56年４月 |
愛知学院大学法学部教授 |
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|
平成25年４月 |
愛知学院大学法学部客員教授 |
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平成25年12月 |
シイエム・シイ監査役就任(現任) |
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計 |
|
87,020 |
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(注) １ 取締役 大武健一郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 後藤武夫、黒神聰は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ シイエム・シイは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、代表執行役員 佐々幸恭、執行役員副社長 大坪勉、常務執行役員 小林淑記、常務執行役員 近藤幸康の取締役兼務執行役員の他、取締役以外の執行役員は、常務執行役員 窪田宏、常務執行役員 村杉満、執行役員 大塚文男、執行役員 杉原修巳で構成しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役会長 | ― | 林 幹治 | 平成27年12月29日 |
男性８名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役会長 | ― | 林 幹治 | 平成27年12月29日 |
男性８名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役会長 | ― | 林 幹治 | 平成27年12月29日 |
男性８名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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