ソーバル(2186)の株価チャート ソーバル(2186)の業績 親会社と関係会社
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １ 取締役の髙木友博氏は、社外取締役であります。
２ 監査役の鴛海量明氏及び河﨑健一郎氏は、社外監査役であります。
３ ソーバルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下のとおりであります。
４ 取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ソーバルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
ソーバルの社外取締役は１名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し、建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。
社外取締役である髙木友博氏は、大学教授として人工知能及びマーケティングにおける豊富な研究経験と高い専門知識を有しており、ソーバルの経営全般に対する助言をいただくと共に、独立的な立場から経営を監督していただくことができると判断したため選任しております。
２名の社外監査役について、鴛海量明氏は公認会計士としての高度な専門性と豊富な経験を有しており、主に財務的な見地から、河﨑健一郎氏は弁護士として、法務に関する幅広い見識を有しており、主に法的な見地から、それぞれ取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために必要な発言を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役の兼職先とソーバルとの間には人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査、内部統制の状況についての報告を受けております。また、監査役及び内部監査室と定期的に意見交換を行い、相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １ 取締役の髙木友博氏は、社外取締役であります。
２ 監査役の鴛海量明氏及び河﨑健一郎氏は、社外監査役であります。
３ ソーバルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下のとおりであります。
４ 取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ソーバルの社外取締役は１名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し、建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。
社外取締役である髙木友博氏は、大学教授として人工知能及びマーケティングにおける豊富な研究経験と高い専門知識を有しており、ソーバルの経営全般に対する助言をいただくと共に、独立的な立場から経営を監督していただくことができると判断したため選任しております。
２名の社外監査役について、鴛海量明氏は公認会計士としての高度な専門性と豊富な経験を有しており、主に財務的な見地から、河﨑健一郎氏は弁護士として、法務に関する幅広い見識を有しており、主に法的な見地から、それぞれ取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために必要な発言を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役の兼職先とソーバルとの間には人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査、内部統制の状況についての報告を受ける予定です。また、監査役及び内部監査室と定期的に意見交換を行い、相互連携を図ることを検討しております。
社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １ 取締役の髙木友博氏は、社外取締役であります。
２ 監査役の鴛海量明氏及び河﨑健一郎氏は、社外監査役であります。
３ ソーバルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下のとおりであります。
４ 取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ソーバルの社外取締役は１名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し、建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。
社外取締役である髙木友博氏は、大学教授として人工知能及びマーケティングにおける豊富な研究経験と高い専門知識を有しており、ソーバルの経営全般に対する助言をいただくと共に、独立的な立場から経営を監督していただくことができると判断したため選任しております。
２名の社外監査役について、鴛海量明氏は公認会計士としての高度な専門性と豊富な経験を有しており、主に財務的な見地から、河﨑健一郎氏は弁護士として、法務に関する幅広い見識を有しており、主に法的な見地から、それぞれ取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために必要な発言を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役の兼職先とソーバルとの間には人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査、内部統制の状況についての報告を受ける予定です。また、監査役及び内部監査室と定期的に意見交換を行い、相互連携を図ることを検討しております。
社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １ 取締役の高木友博氏は、社外取締役であります。
２ 監査役の鴛海量明氏及び河﨑健一郎氏は、社外監査役であります。
３ ソーバルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下のとおりであります。
４ 取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ソーバルの社外取締役は１名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し、建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。
社外取締役である高木友博氏は、大学教授として人工知能及びマーケティングにおける豊富な研究経験と高い専門知識を有しており、ソーバルの経営全般に対する助言をいただくと共に、独立的な立場から経営を監督していただくことができると判断したため選任しております。
２名の社外監査役について、鴛海量明氏は公認会計士としての高度な専門性と豊富な経験を有しており、主に財務的な見地から、河﨑健一郎氏は弁護士として、法務に関する幅広い見識を有しており、主に法的な見地から、それぞれ取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために必要な発言を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役の兼職先とソーバルとの間には人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査、内部統制の状況についての報告を受ける予定です。また、監査役及び内部監査室と定期的に意見交換を行い、相互連携を図ることを検討しております。
社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １ 監査役の鴛海量明氏及び河﨑健一郎氏は、社外監査役であります。
２ ソーバルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下のとおりであります。
３ 取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ソーバルの社外監査役は２名であり、社外取締役は選任しておりません。ソーバルは、ソーバル経営者から独立した立場から経営への助言や監督を強化するための社外取締役の選任の有効性を十分認識し、社外取締役の選任及びその人選について検討いたしました。ソーバルといたしましては、社外取締役には、取締役として経営上の重要な意思決定に参加いただく以上、企業経営への理解に加えて、ソーバルの事業に属する業界に関する知見を有した方である必要があり、また、経営への客観的な意見をいただくため、ソーバル経営者から独立性を有する必要があると考えております。そして、現時点で、これらの要件を満たす適任者の方の選定に至っておりません。現状においてソーバルが求める適格性を欠く方を社外取締役として選任することは、ソーバルの経営の機動性等を阻害してしまう可能性があり、相当でないと判断しております。社外取締役を置くことにつきましては、今後ともソーバルに最適なコーポレートガバナンスを目指し、周囲の環境や市場動向の状況等も勘案しつつ、引き続き検討を行ってまいります。
ソーバルは、社外監査役を選任するためのソーバルからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、ソーバルと特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識に基づきソーバルの経営をモニタリングできる者を社外監査役として選任しております。
社外監査役の鴛海量明氏は主に財務的な見地から、河﨑健一郎氏は主に法的な見地から、それぞれ取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために必要な発言を行っております。
なお、両監査役及び両監査役の兼職先とソーバルとの間には人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １ 監査役の鴛海量明氏及び河﨑健一郎氏は、社外監査役であります。
２ ソーバルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下のとおりであります。
３ 取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ソーバルの社外監査役は２名であり、社外取締役は選任しておりません。ソーバルは、ソーバル経営者から独立した立場から経営への助言や監督を強化するための社外取締役の選任の有効性を十分認識し、社外取締役の選任及びその人選について検討いたしました。ソーバルといたしましては、社外取締役には、取締役として経営上の重要な意思決定に参加いただく以上、企業経営への理解に加えて、ソーバルの事業に属する業界に関する知見を有した方である必要があり、また、経営への客観的な意見をいただくため、ソーバル経営者から独立性を有する必要があると考えております。そして、現時点で、これらの要件を満たす適任者の方の選定に至っておりません。現状においてソーバルが求める適格性を欠く方を社外取締役として選任することは、ソーバルの経営の機動性等を阻害してしまう可能性があり、相当でないと判断しております。社外取締役を置くことにつきましては、今後ともソーバルに最適なコーポレートガバナンスを目指し、周囲の環境や市場動向の状況等も勘案しつつ、引き続き検討を行ってまいります。
ソーバルは、社外監査役を選任するためのソーバルからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、ソーバルと特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識に基づきソーバルの経営をモニタリングできる者を社外監査役として選任しております。
社外監査役の鴛海量明氏は主に財務的な見地から、河﨑健一郎氏は主に法的な見地から、それぞれ取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために必要な発言を行っております。
なお、両監査役及び両監査役の兼職先とソーバルとの間には人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
(注) １ 監査役の森正人氏及び小野寺眞美氏は、社外監査役であります。
２ ソーバルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下のとおりであります。
３ 取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長兼最高経営責任者推津敦氏は、代表取締役会長推津順一氏の長男であります。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 |
－ |
推津 順一 |
昭和21年11月16日生 |
昭和45年３月 |
早稲田大学卒業 |
(注３) |
40,080 |
|
昭和45年４月 |
富士通ファコム株式会社入社 |
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昭和46年４月 |
富士通株式会社へ転籍 |
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昭和52年３月 |
クラウンリーシング株式会社入社 |
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昭和54年３月 |
向井建設株式会社入社 総務・経理・電算室 |
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昭和56年４月 |
ニッケンコンピュータ株式会社入社 |
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昭和58年１月 |
美和産業株式会社（現 ソーバル株式会社）設立 |
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平成３年11月 |
トオタス不動産管理株式会社（後に東海テック株式会社に商号変更し、ソーバルと合併）設立 代表取締役社長就任 |
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平成16年４月 |
最高執行役員就任 |
||||||
|
平成17年２月 |
デザフト株式会社設立 代表取締役就任 |
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平成23年３月 |
株式会社コアード 代表取締役会長就任 |
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|
平成27年５月 |
代表取締役会長就任（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役社長 |
経理部長 |
推津 敦 |
昭和53年８月31日生 |
平成16年４月 |
アジアパシフィックシステム総研株式会社入社 |
(注３) |
377,440 |
|
平成17年９月 |
ソーバル入社 |
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平成19年３月 |
常務執行役員就任 |
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|
平成19年７月 |
企画室長就任 |
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平成21年５月 |
取締役就任 |
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平成23年３月 |
取締役副社長就任 |
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|
平成24年５月 |
最高執行役員就任 |
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|
平成25年４月 |
株式会社コアード 取締役就任 |
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平成26年５月 |
代表取締役副社長就任 |
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|
平成26年４月 |
執行役員就任 |
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平成27年５月 |
代表取締役副会長兼最高経営責任者就任 |
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|
平成29年５月 |
経理部長就任（現任） |
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平成30年５月 |
代表取締役社長兼最高経営責任者就任（現任） |
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|
取締役 |
－ |
稲葉 勝已 |
昭和36年８月４日生 |
昭和59年４月 |
株式会社ジェーシーイ入社 |
(注３) |
20,000 |
|
平成元年６月 |
ソーバル入社 |
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|
平成16年４月 |
常務執行役員就任 |
||||||
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平成18年５月 |
取締役就任 |
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|
平成18年６月 |
第３システム部長就任 |
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|
平成21年５月 |
専務執行役員就任 |
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|
平成22年４月 |
システム本部次席本部長就任 |
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|
平成23年３月 |
専務取締役就任 |
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|
平成25年10月 |
システム本部長就任 |
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|
平成26年４月 |
執行役員就任 |
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平成27年５月 |
取締役社長就任 |
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|
平成30年５月 |
取締役副会長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
－ |
東谷 正雄 |
昭和53年12月21日生 |
平成17年４月 |
アンリツ株式会社入社 |
(注３) |
15,400 |
|
平成18年12月 |
ソーバル入社 |
||||||
|
平成27年４月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社コアード 取締役社長就任（現任） |
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|
平成28年７月 |
アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任（現任） |
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|
平成29年５月 |
専務取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
専務取締役 |
総務部長 |
舊橋 学 |
昭和42年３月22日生 |
平成３年４月 |
野村證券株式会社入社 |
(注３) |
1,200 |
|
平成28年２月 |
ソーバル入社 |
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|
平成28年３月 |
管理本部長就任 |
||||||
|
平成28年５月 |
専務取締役就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
システム本部長 |
河原 浩一 |
昭和36年７月８日生 |
昭和59年４月 |
株式会社ジェーシーイ入社 |
(注３) |
18,000 |
|
平成元年６月 |
ソーバル入社 |
||||||
|
平成14年10月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成18年３月 |
第４システム部長就任 |
||||||
|
平成21年５月 |
専務執行役員就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
システム本部長就任 |
||||||
|
平成23年３月 |
専務取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
人事部長就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成29年３月 |
システム本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
システムソリューション部長 |
山林 敬 |
昭和49年２月21日生 |
平成８年４月 |
株式会社ジャストオートリーシング入社 |
(注３) |
10,600 |
|
平成13年４月 |
ソーバル入社 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成26年３月 |
システムソリューション部長就任 |
||||||
|
平成28年３月 |
ＳＳ技術推進部長就任 |
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|
平成28年５月 |
株式会社コアード 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任 |
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|
平成29年３月 |
システムソリューション部長就任（現任） |
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|
平成29年５月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
監査役 |
－ |
伊藤 光男 |
昭和34年６月５日生 |
昭和58年４月 |
株式会社ジェーシーイ入社 |
(注４) |
2,400 |
|
昭和63年２月 |
ソーバル入社 |
||||||
|
平成18年５月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成21年３月 |
内部監査室長就任 |
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|
平成28年５月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
株式会社コアード 監査役就任 |
||||||
|
監査役 |
－ |
森 正人 |
昭和40年３月20日生 |
昭和62年10月 |
サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注４) |
－ |
|
平成３年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成７年７月 |
シティバンク、エヌ・エイ入社 |
||||||
|
平成13年３月 |
ぷらっとホーム株式会社入社 経営企画部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社取締役ＣＦＯ兼管理本部長就任 |
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平成16年３月 |
日本テレコム株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 経理部長 |
||||||
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平成17年７月 |
株式会社新生銀行入社 財務経理部部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成18年８月 |
森会計事務所 所長（現任） |
||||||
|
平成22年10月 |
株式会社ジーンテクノサイエンス社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
小野寺 眞美 |
昭和43年11月30日生 |
平成４年４月 |
日本銀行入行 |
(注４) |
－ |
|
平成14年10月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） |
||||||
|
平成28年５月 |
監査役就任（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
485,120 |
(注) １ 監査役の森正人氏及び小野寺眞美氏は、社外監査役であります。
２ ソーバルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下のとおりであります。
|
専務執行役員 |
大久保 仁美 |
ビジネスエンジニアリング部長 |
|
専務執行役員 |
島谷 裕一 |
人事部長 |
|
執行役員 |
杉山 義雄 |
ビジネスエンジニアリング部エレクトロニクスユニット長 |
|
執行役員 |
西岡 建太 |
デジタルプロダクト部長 |
|
執行役員 |
古屋 繁之 |
アンドールシステムサポート株式会社取締役社長 |
|
執行役員 |
岩崎 恭治 |
内部監査室長 |
３ 取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長兼最高経営責任者推津敦氏は、代表取締役会長推津順一氏の長男であります。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 |
－ |
推津 順一 |
昭和21年11月16日生 |
昭和45年３月 |
早稲田大学卒業 |
(注３) |
20,040 |
|
昭和45年４月 |
富士通ファコム株式会社入社 |
||||||
|
昭和46年４月 |
富士通株式会社へ転籍 |
||||||
|
昭和52年３月 |
クラウンリーシング株式会社入社 |
||||||
|
昭和54年３月 |
向井建設株式会社入社 総務・経理・電算室 |
||||||
|
昭和56年４月 |
ニッケンコンピュータ株式会社入社 |
||||||
|
昭和58年１月 |
美和産業株式会社（現 ソーバル株式会社）設立 |
||||||
|
平成３年11月 |
トオタス不動産管理株式会社（後に東海テック株式会社に商号変更し、ソーバルと合併）設立 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
最高執行役員就任 |
||||||
|
平成17年２月 |
デザフト株式会社設立 代表取締役就任 |
||||||
|
平成23年３月 |
株式会社コアード 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成27年５月 |
代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役副会長 |
経理部長 |
推津 敦 |
昭和53年８月31日生 |
平成16年４月 |
アジアパシフィックシステム総研株式会社入社 |
(注３) |
188,720 |
|
平成17年９月 |
ソーバル入社 |
||||||
|
平成19年３月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
平成19年７月 |
企画室長就任 |
||||||
|
平成21年５月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成23年３月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
平成24年５月 |
最高執行役員就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社コアード 取締役就任 |
||||||
|
平成26年５月 |
代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成27年５月 |
代表取締役副会長兼最高経営責任者就任（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
経理部長就任（現任） |
||||||
|
取締役社長 |
－ |
稲葉 勝已 |
昭和36年８月４日生 |
昭和59年４月 |
株式会社ジェーシーイ入社 |
(注３) |
10,000 |
|
平成元年６月 |
ソーバル入社 |
||||||
|
平成16年４月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
平成18年５月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
第３システム部長就任 |
||||||
|
平成21年５月 |
専務執行役員就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
システム本部次席本部長就任 |
||||||
|
平成23年３月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成25年10月 |
システム本部長就任 |
||||||
|
平成27年５月 |
取締役社長就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
－ |
東谷 正雄 |
昭和53年12月21日生 |
平成17年４月 |
アンリツ株式会社入社 |
(注３) |
700 |
|
平成18年12月 |
ソーバル入社 |
||||||
|
平成27年４月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社コアード 取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
専務取締役就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
総務部長 |
舊橋 学 |
昭和42年３月22日生 |
平成３年４月 |
野村證券株式会社入社 |
(注３) |
－ |
|
平成28年２月 |
ソーバル入社 |
||||||
|
平成28年３月 |
管理本部長就任 |
||||||
|
平成28年５月 |
専務取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
総務部長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
専務取締役 |
システム本部長 |
河原 浩一 |
昭和36年７月８日生 |
昭和59年４月 |
株式会社ジェーシーイ入社 |
(注３) |
9,000 |
|
平成元年６月 |
ソーバル入社 |
||||||
|
平成14年10月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成18年３月 |
第４システム部長就任 |
||||||
|
平成21年５月 |
専務執行役員就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
システム本部長就任 |
||||||
|
平成23年３月 |
専務取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
人事部長就任 |
||||||
|
平成29年３月 |
システム本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
システムソリューション部長 |
山林 敬 |
昭和49年２月21日生 |
平成８年４月 |
株式会社ジャストオートリーシング入社 |
(注３) |
4,700 |
|
平成13年４月 |
ソーバル入社 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成26年３月 |
システムソリューション部長就任 |
||||||
|
平成28年３月 |
ＳＳ技術推進部長就任 |
||||||
|
平成28年５月 |
株式会社コアード 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任 |
||||||
|
平成29年３月 |
システムソリューション部長就任（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
監査役 |
－ |
伊藤 光男 |
昭和34年６月５日生 |
昭和58年４月 |
株式会社ジェーシーイ入社 |
(注４) |
1,200 |
|
昭和63年２月 |
ソーバル入社 |
||||||
|
平成18年５月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成21年３月 |
内部監査室長就任 |
||||||
|
平成28年５月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
株式会社コアード 監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
森 正人 |
昭和40年３月20日生 |
昭和62年10月 |
サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注４) |
－ |
|
平成３年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成７年７月 |
シティバンク、エヌ・エイ入社 |
||||||
|
平成13年３月 |
ぷらっとホーム株式会社入社 経営企画部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社取締役ＣＦＯ兼管理本部長就任 |
||||||
|
平成16年３月 |
日本テレコム株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 経理部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
株式会社新生銀行入社 財務経理部部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成18年８月 |
森会計事務所 所長（現任） |
||||||
|
平成22年10月 |
株式会社ジーンテクノサイエンス社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
小野寺 眞美 |
昭和43年11月30日生 |
平成４年４月 |
日本銀行入行 |
(注４) |
－ |
|
平成14年10月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） |
||||||
|
平成28年５月 |
監査役就任（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
234,360 |
(注) １ 監査役の森正人氏及び小野寺眞美氏は、社外監査役であります。
２ ソーバルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下のとおりであります。
|
専務執行役員 |
大久保 仁美 |
ビジネスエンジニアリング部長 |
|
専務執行役員 |
島谷 裕一 |
人事部長 |
|
執行役員 |
杉山 義雄 |
ビジネスエンジニアリング部エレクトロニクスユニット長 |
|
執行役員 |
西岡 建太 |
デジタルプロダクト部長 |
３ 取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役副会長兼最高経営責任者推津敦氏は、代表取締役会長推津順一氏の長男であります。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | ― | 推津 順一 | 昭和21年11月16日生 | 昭和45年３月 | 早稲田大学卒業 | (注３) | 20,040 |
昭和45年４月 | 富士通ファコム株式会社入社 | ||||||
昭和46年４月 | 富士通株式会社へ転籍 | ||||||
昭和52年３月 | クラウンリーシング株式会社入社 | ||||||
昭和54年３月 | 向井建設株式会社入社 総務・経理・電算室 | ||||||
昭和56年４月 | ニッケンコンピュータ株式会社入社 | ||||||
昭和58年１月 | 美和産業株式会社（現 ソーバル株式会社）設立 | ||||||
平成３年11月 | トオタス不動産管理株式会社（後に東海テック株式会社に商号変更し、ソーバルと合併）設立 代表取締役社長就任 | ||||||
平成16年４月 | 最高執行役員就任 | ||||||
平成17年２月 | デザフト株式会社設立 代表取締役就任 | ||||||
平成23年３月 | 株式会社コアード 代表取締役会長就任 | ||||||
平成27年５月 | 代表取締役会長就任（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役副会長 | 経理部長 | 推津 敦 | 昭和53年８月31日生 | 平成16年４月 | アジアパシフィックシステム総研株式会社入社 | (注３) | 188,720 |
平成17年９月 | ソーバル入社 | ||||||
平成18年２月 | RFID開発グループ知財管理担当部長就任 | ||||||
平成19年３月 | 常務執行役員就任 | ||||||
平成19年７月 | 企画室長就任 | ||||||
平成21年５月 | 取締役就任 | ||||||
平成23年３月 | 取締役副社長就任 | ||||||
平成24年５月 | 最高執行役員就任 | ||||||
平成25年４月 | 株式会社コアード 取締役就任 | ||||||
平成25年10月 | 経理部長就任（現任） | ||||||
平成26年４月 | 執行役員就任 | ||||||
平成26年５月 | 代表取締役副社長就任 | ||||||
平成27年５月 | 代表取締役副会長兼ＣＥＯ就任（現任） | ||||||
取締役社長 | ― | 稲葉 勝已 | 昭和36年８月４日生 | 昭和59年４月 | 株式会社ジェーシーイ入社 | (注３) | 10,000 |
平成元年５月 | ソーバル入社 | ||||||
平成16年４月 | 常務執行役員就任 | ||||||
平成18年５月 | 取締役就任 | ||||||
平成18年６月 | 第３システム部長就任 | ||||||
平成21年５月 | 専務執行役員就任 | ||||||
平成22年４月 | システム本部次席本部長就任 | ||||||
平成23年３月 | 専務取締役就任 | ||||||
平成25年10月 | システム本部長就任 | ||||||
平成26年４月 | 執行役員就任 | ||||||
平成27年５月 | 取締役社長就任（現任） | ||||||
専務取締役 | 管理本部長 | 舊橋 学 | 昭和42年３月22日生 | 平成３年４月 | 野村證券株式会社入社 | (注３) | － |
平成28年２月 | ソーバル入社 | ||||||
平成28年３月 | 管理本部長就任（現任） | ||||||
平成28年５月 | 専務取締役就任（現任） | ||||||
専務取締役 | ― | 河原 浩一 | 昭和36年７月８日生 | 昭和59年４月 | 株式会社ジェーシーイ入社 | (注３) | 9,000 |
平成元年５月 | ソーバル入社 | ||||||
平成14年10月 | 取締役就任 | ||||||
平成16年４月 | 常務取締役就任 | ||||||
平成18年３月 | 第４システム部長就任 | ||||||
平成21年５月 | 専務執行役員就任 | ||||||
平成22年４月 | システム本部長就任 | ||||||
平成23年３月 | 専務取締役就任（現任） | ||||||
平成25年10月 | 人事部長就任 | ||||||
平成26年４月 | 執行役員就任 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | ― | 伊藤 光男 | 昭和34年６月５日生 | 昭和63年２月 | ソーバル入社 | (注４) | 1,200 |
平成21年３月 | 内部監査室長就任 | ||||||
平成28年５月 | ソーバル常勤監査役就任（現任） | ||||||
監査役 | ― | 森 正人 | 昭和40年３月20日生 | 昭和62年10月 | サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 | (注４) | － |
平成３年３月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成７年７月 | シティバンク、エヌ・エイ入社 | ||||||
平成13年３月 | ぷらっとホーム株式会社入社 経営企画部長 | ||||||
平成13年６月 | 同社取締役ＣＦＯ兼管理本部長就任 | ||||||
平成16年３月 | 日本テレコム株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 経理部長 | ||||||
平成17年７月 | 株式会社新生銀行入社 財務経理部部長 | ||||||
平成18年６月 | 税理士登録 | ||||||
平成18年８月 | 森会計事務所 所長（現任） | ||||||
平成22年10月 | 株式会社ジーンテクノサイエンス社外監査役就任（現任） | ||||||
平成28年５月 | ソーバル監査役就任（現任） | ||||||
監査役 | ― | 小野寺 眞美 | 昭和43年11月30日生 | 平成４年４月 | 日本銀行入行 | (注４) | － |
平成14年10月 | 弁護士登録（第一東京弁護士会） | ||||||
平成28年５月 | ソーバル監査役就任（現任） | ||||||
|
|
| 計 |
|
|
| 228,960 |
(注) １ 監査役の森正人氏及び小野寺眞美氏は、社外監査役であります。
２ ソーバルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 | 東谷 正雄 | 株式会社コアード取締役社長 |
執行役員 | 山林 敬 | システム本部長兼SS技術推進部長兼株式会社コアード取締役 |
執行役員 | 島谷 裕一 | 人事部長 |
執行役員 | 杉山 義雄 | エレクトロニクス開発部長 |
執行役員 | 大久保 仁美 | 品質技術評価部長 |
執行役員 | 井上 一幸 | システム本部担当 |
執行役員 | 猪狩 安広 | 総務部ICTグループ長 |
執行役員 | 西岡 建太 | イメージングテクノロジー部長 |
執行役員 | 古屋 繁之 | アンドールシステムサポート株式会社取締役社長 |
執行役員 | 岩崎 恭治 | 経理部経理グループ長 |
執行役員 | 新居見 憲治 | マニュアル編集部長兼医療事業推進部長 |
執行役員 | 宮澤 克行 | マニュアル編集部担当 |
執行役員 | 両瀬 賢一 | プリンティングテクノロジー部担当 |
執行役員 | 植田 年青 | 内部監査室長 |
３ 取締役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役副会長兼ＣＥＯ推津敦氏は、代表取締役会長推津順一氏の長男であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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