テラ(2191)の株価チャート テラ(2191)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
中島日出夫氏、東海林秀樹氏及び楠本心亮氏
２. 取締役 中島日出夫氏、東海林秀樹氏および楠本心亮氏は社外取締役であります。
３. 2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４. 中島日出夫氏及び東海林秀樹氏につきましては、2021年３月30日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。楠本心亮氏につきましては、2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
５. 取締役 東海林秀樹氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、同取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
テラは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を３名選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
テラでは、社外取締役又は監査等委員である社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から社外取締役を置いております。また、監査等委員である社外取締役につきましては、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、監査等委員の過半数は社外取締役としています。
当事業年度において、2021年1月1日から2021年3月30日開催の第17期定時株主総会終結以前の取締役会の構成は、取締役5名のうち社外取締役3名（いずれも監査等委員）であり、当該期間において、取締役会は7回開催され、社外取締役 明石法彦氏は7回、廣川勝昱氏は7回、藤森徹也氏は2回出席しました。2021年3月30日開催の第17期定時株主総会終結後、取締役7名のうち社外取締役は5名（うち、池田徹氏を除く4名は監査等等員）となり、取締役会は16回開催され、池田徹氏16回、西村國彦氏は15回、井上肇氏は16回、中島日出夫氏は15回、東海林秀樹氏は16回参加しました。
社外取締役の中島日出夫氏は、医師・研究者であり、外科のバックグラウンドを有しています。また、現在、腫瘍内科医として癌治療に携わっています。腫瘍内科では抗がん剤治療が主になりますが、がん免疫療法に精通しており、ご自身もナチュラルキラー細胞の専門家です。埼玉上尾中央総合病院では、免疫チェックポイント阻害薬での癌治療も行っているため、樹状細胞ワクチン療法だけでなく、今後のテラの新規抗ガン治療技術開発の方向性の検討において、監査等委員である社外取締役として選任しており、取締役会・監査等委員会において医療の専門的観点からの意見を述べております。
社外取締役の東海林秀樹氏は、公認会計士であり、会計及び監査の専門家としての知識、経験を有しているだけではなく、税務の分野においても幅広い見識を有しています。また、上場会社３件、医療法人１件の不正調査にも関与されました。これまでの経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実に、監査等委員である社外取締役として選任しており、取締役会・監査等委員会において会計及び監査の専門的観点からの意見を述べております。
テラと社外取締役の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員の監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
※平智之氏は、辞任により退任いたしました。
（２）役員の異動
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性－名 （役員のうち女性比率 －％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
なお、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。詳細は、2021年７月20日に開示した「代表取締役の異動に関するお知らせ」のとおりであります。
（１）退任役員
※平智之氏は、辞任により退任いたしました。
（２）役員の異動
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
西村國彦氏、井上肇氏、中島日出夫氏及び東海林秀樹氏
２. 取締役 池田徹氏、西村國彦氏、井上肇氏、中島日出夫氏及び東海林秀樹氏は社外取締役であります。
３. 2021年３月30日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４. 2021年３月30日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５. 取締役 池田徹氏、西村國彦氏、井上肇氏及び東海林秀樹氏の４氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、同取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
テラは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を５名選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
テラでは、社外取締役又は監査等委員である社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、市場環境や技術動向の変化の激しい業界の中で、経営の健全性や適正性を確保・維持していくためには、専門的知識や業界における経験を有する者による経営が極めて重要であることから、社内取締役を中心とする取締役会構成としておりますが、取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から社外取締役を置いております。また、監査等委員である社外取締役につきましては、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、監査等委員の過半数は社外取締役としています。
社外取締役の池田徹氏は、公認会計士であり、経理・財務・税務に関わる業務に必須の候補者です。これまでは主に大企業の組織再編や国際税務の検討、監査業務では上場企業の会計監査、会社法監査に携わっておりました。また事業再生・倒産関連業務、事業再生関連業務においては、業種及び地域を問わず、様々な企業の再生業務を担当いたしました。その他、不正等の調査、企業価値算定に関する業務も経験しておりますため、テラのガバナンス強化に必須の取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。
社外取締役の西村國彦氏は、弁護士であり、テラのガバナンス強化に必須の候補者です。同氏は、会社法、金融商品取引法、企業再生に造詣があり、テラが今後、社内体制の強化、他社との業務提携、海外展開等を進める上で監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の井上肇氏は、薬剤師・大学教授であり、再生医療学会の代議員もされている再生医療分野の専門家です。国内だけでなく海外を含めたテラの研究開発に大きく寄与する候補者です。また、アカデミアの立場からテラのガバナンス強化に監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の中島日出夫氏は、医師・研究者であり、外科のバックグラウンドを有しています。また、現在、腫瘍内科医として癌治療に携わっています。腫瘍内科では抗がん剤治療が主になりますが、がん免疫療法に精通しており、ご自身もナチュラルキラー細胞の専門家です。埼玉上尾中央総合病院では、免疫チェックポイント阻害薬での癌治療も行っているため、樹状細胞ワクチン療法だけでなく、今後のテラの新規抗ガン治療技術開発の方向性の検討において、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の東海林秀樹氏は、公認会計士であり、会計及び監査の専門家としての知識、経験を有しているだけではなく、税務の分野においても幅広い見識を有しています。また、上場会社３件、医療法人１件の不正調査にも関与されました。これまでの経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実に、監査等委員である社外取締役として選任しております。
テラと社外取締役の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 明石法彦氏、委員 廣川勝昱氏、委員 藤森 徹也氏
２. 取締役 明石法彦氏、同 廣川勝昱氏、同 藤森 徹也は、社外取締役であります。
３. 2020年３月25日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４. 2019年３月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５. 取締役 明石法彦氏、同 廣川勝昱氏の２氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、同取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
テラは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を３名選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
テラでは、社外取締役又は監査等委員である社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、市場環境や技術動向の変化の激しい業界の中で、経営の健全性や適正性を確保・維持していくためには、専門的知識や業界における経験を有する者による経営が極めて重要であることから、社内取締役を中心とする取締役会構成としておりますが、取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から社外取締役を置いております。また、監査等委員である社外取締役につきましては、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、監査等委員の過半数は社外取締役としています。
社外取締役の明石法彦氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の廣川勝昱氏は、医師、研究者であり、長年、免疫の研究を行っています。2006年に研究成果を基に株式会社健康ライフサイエンスを設立し、代表取締役に就任しています。同氏には、医師として医学・免疫学の専門家の観点から有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の藤森徹也氏は、厚生労働省保険局医療課在任時、高度先進医療の審査担当、医療機器の保険導入審査担当、医療機器保険導入制度改革の主担当等を歴任され、厚生労働省、医療機器業界等に知己が多く、テラの治験戦略に対する有益な助言が期待できます。また、クリニック経営の経験が長く、特に再生医療に関して豊富な経験を有し、さらに公衆衛生学修士（ハーバード大学）及び経営学修士（デューク大学）を取得され、テラの海外戦略においても貢献いただけるものとして、監査等委員である社外取締役として選任しております。
テラと社外取締役の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。
男性６名 女性−名 （役員のうち女性の比率−％）
(注) １．平成31年３月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テラは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深川哲也氏、委員 明石法彦氏、委員 廣川勝昱氏
３. 取締役 明石法彦氏、同 廣川勝昱氏は、社外取締役であります。
４. 平成31年３月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５. 平成31年３月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
６. 取締役 明石法彦氏、同 廣川勝昱氏の２氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、同取引所に届け出ております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
CFO |
小塚 祥吾 |
平成30年５月23日 |
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役副社長COO |
遊佐 精一 |
平成30年９月13日 |
|
取締役 |
代表取締役社長CEO |
矢崎 雄一郎 |
平成30年９月13日 |
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
CFO |
小塚 祥吾 |
平成30年５月23日 |
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表 取締役社長 |
CEO |
矢崎 雄一郎 |
昭和47年１月27日生 |
平成８年４月 |
東海大学附属病院勤務 |
(注)３ |
2,684 |
|
平成12年11月 |
ヒュービットジェノミクス株式会社入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
東京大学医科学研究所 細胞プロセッシング寄附研究部門研究員 |
||||||
|
平成16年６月 |
テラ設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年１月 |
株式会社アドバンスト・メディカル・ケア 取締役 |
||||||
|
平成24年３月 |
テラ代表取締役社長 社長執行役員 |
||||||
|
平成25年３月 |
テラ代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年５月 |
タイタン株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
テラファーマ株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年２月 |
株式会社オールジーン 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年８月 |
テラ少額短期保険株式会社 取締役会長 |
||||||
|
平成27年12月 |
株式会社オールジーン 取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社オールジーン 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
テラファーマ株式会社 代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
テラ代表取締役社長CEO（現任） |
||||||
|
代表 取締役 副社長 |
COO |
遊佐 精一 |
昭和45年９月15日生 |
平成８年３月 |
スイスバーゼル免疫学研究所 研究員 |
(注)３ |
1 |
|
平成11年３月 |
東京大学大学院農学生命科学研究科 博士(農学) |
||||||
|
平成11年４月 |
米国フォックスチェイス癌研究所 研究員 |
||||||
|
平成15年７月 |
スイスチューリッヒ大学医学部附属病院 脳神経病理部 上級研究員 |
||||||
|
平成19年２月 |
東京大学疾患生命工学センター 特任講師 |
||||||
|
平成19年12月 |
テラ入社 研究開発部部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
テラ執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社バイオイミュランス 取締役 |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社オールジーン 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
バイオメディカ・ソリューション株式会社 取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
テラ代表取締役副社長COO（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
CFO |
小塚 祥吾 |
昭和52年11月10日生 |
平成15年４月 |
株式会社アグレックス入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成19年３月 |
株式会社エンターモーション入社 |
||||||
|
平成19年９月 |
株式会社ネットインデックス（現株式会社ネクスグループ）入社 |
||||||
|
平成21年４月 |
株式会社EMCOMホールディングス 入社 |
||||||
|
平成22年８月 |
テラ入社 |
||||||
|
平成26年２月 |
テラ経理財務部長 |
||||||
|
平成26年２月 |
バイオメディカ・ソリューション株式会社 取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社バイオイミュランス 取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
テラ執行役員 管理本部長兼経理財務部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
タイタン株式会社 取締役 |
||||||
|
平成28年３月 |
テラ取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
テラ取締役CFO（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
タイタン株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
(注)１ |
松本 正 |
昭和28年６月24日生 |
昭和56年４月 |
協和発酵工業株式会社 入社 |
(注)３ |
－ |
|
昭和58年４月 |
米国National Institute of Health派遣 |
||||||
|
平成10年５月 |
株式会社レクメド設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成14年４月 |
秋田大学地域共同研究センター 客員教授 |
||||||
|
平成15年９月 |
文部科学省 革新技術活性化委員会 委員 |
||||||
|
平成15年10月 |
大阪経済大学 客員講師 |
||||||
|
平成16年６月 |
横浜市立大学 客員教授（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
長崎県医師会 ながさき治験医療ネットワーク企画推進委員（現任） |
||||||
|
平成21年12月 |
経済産業省 バイオイノベーション研究会委員 |
||||||
|
平成22年８月 |
福岡大学研究推進部 客員教授（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
財団法人木原記念横浜生命科学振興財団 評議員（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
筑波大学 客員教授（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
テラ取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
テラファーマ株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
取締役 |
(注)１ |
吉川 友貞 |
昭和41年11月２日生 |
平成元年４月 |
東急不動産株式会社 入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成８年７月 |
日本パラメトリック・テクノロジー株式会社（現日本ＰＴＣジャパン株式会社） 入社 |
||||||
|
平成11年５月 |
バブソン大学経営大学院 卒業（ＭＢＡ） |
||||||
|
平成12年５月 |
株式会社サイバード 入社 |
||||||
|
平成13年２月 |
同社 執行役員 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社 取締役副社長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社 取締役兼執行役員副社長 |
||||||
|
平成18年９月 |
株式会社ＪＩＭＯＳ 取締役 |
||||||
|
平成18年10月 |
株式会社サイバードホールディングス（現株式会社サイバード） 上席執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
大幸薬品株式会社 取締役財務本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社 常務取締役財務本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社 専務取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社 専務取締役管理部門・アライアンスビジネス部担当（現任） |
||||||
|
平成30年３月 |
テラ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
(注)２ |
遠藤 宣夫 |
昭和24年10月21日生 |
昭和58年９月 |
日本エス・エム・エス株式会社 入社 |
(注)４ |
－ |
|
昭和61年７月 |
株式会社ソリトンシステムズ 取締役管理本部長 |
||||||
|
平成３年１月 |
アンガマンバス株式会社 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成７年１月 |
ベイネットワークス株式会社 カスタマーサービス本部長 |
||||||
|
平成10年11月 |
アセンドコミュニケーションズ株式会社 カスタマーサービス本部長 |
||||||
|
平成14年８月 |
ゾーン・テクノロジー株式会社 代表取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
フォーティネットジャパン株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年５月 |
ジュニパーネットワークス株式会社 カスタマーサービス本部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
コスムコープ ソリューションズ インターナショナル日本支店代表 |
||||||
|
平成22年３月 |
テラ監査役 |
||||||
|
平成22年５月 |
テラ常勤監査役(現任) |
||||||
|
平成25年５月 |
タイタン株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
テラファーマ株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
平成26年２月 |
株式会社オールジーン 監査役（現任） |
||||||
|
平成26年８月 |
テラ少額短期保険株式会社 監査役 |
||||||
|
監査役 |
(注)２ |
今津 泰輝 |
昭和51年10月６日生 |
平成15年10月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
(注)４ |
－ |
|
平成15年10月 |
黒田法律事務所入所 |
||||||
|
平成19年６月 |
中国復旦大学法学修士課程 高級進修生 終了 |
||||||
|
平成20年６月 |
米国ワシントン大学 ロースクール卒業 法学修士 |
||||||
|
平成20年９月 |
外国法共同事業オメルベニー＆マイヤーズ法律事務所入所 |
||||||
|
平成21年10月 |
今津法律事務所代表（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
テラ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
(注)２ |
江黒 崇史 |
昭和49年11月10日生 |
平成13年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成17年２月 |
株式会社イーツリーズ・ジャパン入社 取締役CFO |
||||||
|
平成17年８月 |
株式会社アーケイディア・グループ 入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
清和監査法人パートナー |
||||||
|
平成25年12月 |
株式会社タウ 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
江黒公認会計士事務所設立 代表（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
スタイルアクト株式会社 社外監査役 |
||||||
|
平成27年２月 |
株式会社E-FAS設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社Myアセット 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社FASコンサルティング 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
テラ監査役（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
株式会社シーオーメディカル 監査役（現任） |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
2,686 |
(注) １. 取締役松本正氏及び吉川友貞氏は、社外取締役であります。
２. 監査役遠藤宣夫氏、今津泰輝氏及び江黒崇史氏は、社外監査役であります。
３. 平成30年３月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４. 平成28年３月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５. 取締役松本正氏、監査役遠藤宣夫氏、監査役今津泰輝氏、監査役江黒崇史氏の４氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、同取引所に届け出ております。
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役社長 |
CEO |
矢崎 雄一郎 |
昭和47年１月27日生 |
平成８年４月 |
東海大学附属病院勤務 |
(注)３ |
4,308 |
|
平成12年11月 |
ヒュービットジェノミクス株式会社入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
東京大学医科学研究所 細胞プロセッシング寄附研究部門研究員 |
||||||
|
平成16年６月 |
テラ設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年１月 |
株式会社アドバンスト・メディカル・ケア 取締役 |
||||||
|
平成24年３月 |
テラ代表取締役社長 社長執行役員 |
||||||
|
平成25年３月 |
テラ代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年５月 |
タイタン株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
テラファーマ株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年２月 |
株式会社オールジーン 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年８月 |
テラ少額短期保険株式会社 取締役会長 |
||||||
|
平成27年12月 |
株式会社オールジーン 取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社オールジーン 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
テラファーマ株式会社 代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
テラ代表取締役社長CEO（現任） |
||||||
|
代表取締役副社長 |
COO |
遊佐 精一 |
昭和45年９月15日生 |
平成８年３月 |
スイスバーゼル免疫学研究所 研究員 |
(注)３ |
- |
|
平成11年３月 |
東京大学大学院農学生命科学研究科 博士(農学) |
||||||
|
平成11年４月 |
米国フォックスチェイス癌研究所 研究員 |
||||||
|
平成15年７月 |
スイスチューリッヒ大学医学部附属病院 脳神経病理部 上級研究員 |
||||||
|
平成19年２月 |
東京大学疾患生命工学センター 特任講師 |
||||||
|
平成19年12月 |
テラ入社 研究開発部部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
テラ執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社バイオイミュランス 取締役 |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社オールジーン 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
バイオメディカ・ソリューション株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
テラ代表取締役副社長COO（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
CFO |
小塚 祥吾 |
昭和52年11月10日生 |
平成15年４月 |
株式会社アグレックス入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成19年３月 |
株式会社エンターモーション入社 |
||||||
|
平成19年９月 |
株式会社ネットインデックス（現株式会社ネクスグループ）入社 |
||||||
|
平成21年４月 |
株式会社EMCOMホールディングス 入社 |
||||||
|
平成22年８月 |
テラ入社 |
||||||
|
平成26年２月 |
テラ経理財務部長 |
||||||
|
平成26年２月 |
バイオメディカ・ソリューション株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社バイオイミュランス 取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
テラ執行役員 管理本部長兼経理財務部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
タイタン株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
テラ取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
テラ取締役CFO（現任） |
||||||
|
取締役 |
(注)１ |
松本 正 |
昭和28年６月24日生 |
昭和56年４月 |
協和発酵工業株式会社 入社 |
(注)３ |
|
|
昭和58年４月 |
米国National Institute of Health派遣 |
||||||
|
平成10年５月 |
株式会社レクメド設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成14年４月 |
秋田大学地域共同研究センター 客員教授 |
||||||
|
平成15年９月 |
文部科学省 革新技術活性化委員会 委員 |
||||||
|
平成15年10月 |
大阪経済大学 客員講師 |
||||||
|
平成16年６月 |
横浜市立大学 客員教授（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
長崎県医師会 ながさき治験医療ネットワーク企画推進委員（現任） |
||||||
|
平成21年12月 |
経済産業省 バイオイノベーション研究会委員 |
||||||
|
平成22年８月 |
福岡大学研究推進部 客員教授（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
財団法人木原記念横浜生命科学振興財団 評議員（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
筑波大学 客員教授（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
テラ取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
(注)２ |
遠藤 宣夫 |
昭和24年10月21日生 |
昭和58年９月 |
日本エス・エム・エス株式会社 入社 |
(注)４ |
－ |
|
昭和61年７月 |
株式会社ソリトンシステムズ 取締役管理本部長 |
||||||
|
平成３年１月 |
アンガマンバス株式会社 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成７年１月 |
ベイネットワークス株式会社 カスタマーサービス本部長 |
||||||
|
平成10年11月 |
アセンドコミュニケーションズ株式会社 カスタマーサービス本部長 |
||||||
|
平成14年８月 |
ゾーン・テクノロジー株式会社 代表取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
フォーティネットジャパン株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年５月 |
ジュニパーネットワークス株式会社 カスタマーサービス本部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
コスムコープ ソリューションズ インターナショナル日本支店代表 |
||||||
|
平成22年３月 |
テラ監査役 |
||||||
|
平成22年５月 |
テラ常勤監査役(現任) |
||||||
|
平成25年５月 |
タイタン株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
テラファーマ株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
平成26年２月 |
株式会社オールジーン 監査役（現任） |
||||||
|
平成26年８月 |
テラ少額短期保険株式会社 監査役 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
(注)２ |
今津 泰輝 |
昭和51年10月６日生 |
平成15年10月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
(注)４ |
－ |
|
平成15年10月 |
黒田法律事務所入所 |
||||||
|
平成19年６月 |
中国復旦大学法学修士課程 高級進修生 終了 |
||||||
|
平成20年６月 |
米国ワシントン大学 ロースクール卒業 法学修士 |
||||||
|
平成20年９月 |
外国法共同事業オメルベニー＆マイヤーズ法律事務所入所 |
||||||
|
平成21年10月 |
今津法律事務所代表（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
テラ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
(注)２ |
江黒 崇史 |
昭和49年11月10日生 |
平成13年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成17年２月 |
株式会社イーツリーズ・ジャパン入社 取締役CFO |
||||||
|
平成17年８月 |
株式会社アーケイディア・グループ 入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
清和監査法人パートナー |
||||||
|
平成25年12月 |
株式会社タウ 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
江黒公認会計士事務所設立 代表（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
スタイルアクト株式会社 社外監査役 |
||||||
|
平成27年２月 |
株式会社E-FAS設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社Myアセット 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社FASコンサルティング 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
テラ監査役（現任） |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
4,308 |
(注) １ 取締役松本正氏は、社外取締役であります。
２ 監査役遠藤宣夫氏、今津泰輝氏及び江黒崇史氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年３月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４ 平成28年３月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５ 取締役松本正氏、監査役遠藤宣夫氏、監査役今津泰輝氏、監査役江黒崇史氏の４氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、同取引所に届け出ております。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役社長 |
| 矢崎 雄一郎 | 昭和47年１月27日生 | 平成８年４月 | 東海大学附属病院勤務 | (注)３ | 4,408 |
平成12年11月 | ヒュービットジェノミクス株式会社入社 | ||||||
平成15年４月 | 東京大学医科学研究所 細胞プロセッシング寄付研究部門研究員 | ||||||
平成16年６月 | テラ設立 代表取締役社長 | ||||||
平成22年１月 | 株式会社アドバンスト・メディカル・ケア 取締役（現任） | ||||||
平成24年３月 | テラ代表取締役社長 社長執行役員 | ||||||
平成25年３月 | テラ代表取締役社長（現任） | ||||||
平成25年５月 | タイタン株式会社 取締役（現任） | ||||||
平成26年１月 | テラファーマ株式会社 代表取締役社長（現任） | ||||||
平成26年２月 | 株式会社オールジーン 代表取締役社長 | ||||||
平成26年８月 | テラ少額短期保険株式会社 取締役会長（現任） | ||||||
平成27年12月 | 株式会社オールジーン 取締役（現任） | ||||||
取締役 |
| 前川 隆司 | 昭和33年８月25日生 | 昭和58年４月 | 塩野義製薬株式会社入社 | (注)３ | - |
平成16年５月 | 株式会社メディネット | ||||||
平成17年４月 | 同社研究開発本部長 | ||||||
平成19年10月 | 同社執行役員 研究開発本部長 | ||||||
平成24年12月 | 同社取締役 研究開発本部長 | ||||||
平成26年12月 | テラ入社 | ||||||
平成27年１月 | テラ技術グループ長 | ||||||
平成27年４月 | テラファーマ株式会社取締役（現任） | ||||||
平成27年８月 | テラ執行役員 技術研究本部長 | ||||||
平成28年３月 | テラ取締役 技術・研究本部長（現任） | ||||||
取締役 |
| 岩佐 威秀 | 昭和50年10月30日生 | 平成11年４月 | 株式会社ジャフコ 入社 | (注)３ | 0 |
平成14年４月 | 同社アシスタントマネージャー | ||||||
平成18年３月 | 株式会社メディアソケット（現株式会社ソケッツ）入社 経営企画管理本部 経営企画部長 | ||||||
平成26年11月 | テラ入社 | ||||||
平成27年６月 | テラ経営戦略室室長 | ||||||
平成27年８月 | テラ執行役員 営業本部長 | ||||||
平成27年10月 | Karydo TherapeutiX株式会社 取締役（現任） | ||||||
平成27年12月 | 株式会社オールジーン 取締役（現任） | ||||||
平成28年２月 | バイオメディカ・ソリューション株式会社 | ||||||
平成28年３月 | テラ取締役 営業本部長（現任） | ||||||
取締役 |
| 小塚 祥吾 | 昭和52年11月10日生 | 平成15年４月 | 株式会社アグレックス入社 | (注)３ | － |
平成19年３月 | 株式会社エンターモーション入社 | ||||||
平成19年９月 | 株式会社ネットインデックス（現株式会社ネクスグループ）入社 | ||||||
平成21年４月 | 株式会社EMCOMホールディングス 入社 | ||||||
平成22年８月 | テラ入社 | ||||||
平成26年２月 | テラ経理財務部長 | ||||||
平成26年２月 | バイオメディカ・ソリューション株式会社 取締役（現任） | ||||||
平成26年６月 | 株式会社バイオイミュランス 取締役 | ||||||
平成27年４月 | テラ執行役員 管理本部長兼経理財務部長 | ||||||
平成27年12月 | タイタン株式会社 取締役（現任） | ||||||
平成28年３月 | テラ取締役 経営企画管理本部長（現任） | ||||||
取締役 |
| 村上 昌久 | 昭和44年6月28日生 | 平成13年７月 | 株式会社イエルネット入社 | (注)３ | 0 |
平成14年９月 | 株式会社プライム・リンク入社 | ||||||
平成19年４月 | 同社 法務部部長 兼 内部監査室室長 | ||||||
平成19年10月 | 株式会社アスラポート・ダイニング入社 社長室課長 兼 内部監査室課長 | ||||||
平成20年４月 | 株式会社日立コンサルティング入社 管理本部法務部マネージャー | ||||||
平成22年４月 | テラ入社 管理本部総務部部長代理 | ||||||
平成23年４月 | テラ管理本部総務部長 | ||||||
平成24年４月 | テラ知財法務部長 | ||||||
平成26年６月 | タイタン株式会社 取締役 | ||||||
平成26年６月 | 株式会社バイオイミュランス 代表取締役 | ||||||
平成27年４月 | テラ管理本部 知財法務部長兼人材開発部長 | ||||||
平成27年６月 | バイオメディカ・ソリューション株式会社 取締役（現任） | ||||||
平成27年９月 | テラ 管理本部総務人事部長 | ||||||
平成28年３月 | テラ取締役 リスク・コンプライアンス本部長（現任） | ||||||
取締役 | (注)１ | 住友 滋 | 昭和41年４月７日生 | 平成２年４月 | ソニー株式会社入社 | (注)３ | － |
平成15年４月 | ソニー株式会社ＮＡＣＳグループ戦略部門 新事業開発室長 | ||||||
平成17年４月 | 株式会社ライフネオ 代表取締役社長 | ||||||
平成18年６月 | 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス コーポレート・エグゼクティブを兼任 | ||||||
平成20年７月 | クオンタムリープ株式会社入社 | ||||||
平成22年１月 | クオンタムリープ株式会社 エグゼクティブパートナー | ||||||
平成22年12月 | ＧＩエクイティ．パートナーズ株式会社 取締役 | ||||||
平成23年１月 | 株式会社リアル・フリート（現ａｍａｄａｎａ株式会社） 取締役副会長 | ||||||
平成23年１月 | 株式会社コンセラクス 代表取締役（現任） | ||||||
平成26年１月 | キュレーションズ株式会社 取締役会長（現任） | ||||||
平成26年３月 | テラ取締役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
監査役 | (注)２ | 遠藤 宣夫 | 昭和24年10月21日生 | 昭和58年９月 | 日本エス・エム・エス株式会社 入社 | (注)４ | － |
昭和61年７月 | 株式会社ソリトンシステムズ 取締役管理本部長 | ||||||
平成３年１月 | アンガマンバス株式会社 代表取締役副社長 | ||||||
平成７年１月 | ベイネットワークス株式会社 カスタマーサービス本部長 | ||||||
平成10年11月 | アセンドコミュニケーションズ株式会社 カスタマーサービス本部長 | ||||||
平成14年８月 | ゾーン・テクノロジー株式会社 代表取締役 | ||||||
平成15年６月 | フォーティネットジャパン株式会社 代表取締役社長 | ||||||
平成17年５月 | ジュニパーネットワークス株式会社 カスタマーサービス本部長 | ||||||
平成19年５月 | コスムコープ ソリューションズ インターナショナル日本支店代表 | ||||||
平成22年３月 | テラ監査役 | ||||||
平成22年５月 | テラ常勤監査役(現任) | ||||||
平成25年５月 | タイタン株式会社 監査役（現任） | ||||||
平成26年１月 | テラファーマ株式会社 監査役（現任） | ||||||
平成26年２月 | 株式会社オールジーン 監査役（現任） | ||||||
平成26年８月 | テラ少額短期保険株式会社 監査役（現任） | ||||||
監査役 | (注)２ | 小松 満義 | 昭和56年11月15日生 | 平成16年３月 | 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 | (注)４ | － |
平成19年５月 | 公認会計士 登録 | ||||||
平成21年11月 | 小谷野公認会計士事務所 入所 | ||||||
平成24年３月 | テラ監査役（現任） | ||||||
平成24年９月 | 小松満義公認会計士・税理士事務所代表（現任） | ||||||
平成26年１月 | 株式会社ShuShu 代表取締役（現任） | ||||||
監査役 | (注)２ | 今津 泰輝 | 昭和51年10月６日生 | 平成15年10月 | 弁護士登録（東京弁護士会） | (注)４ | － |
平成15年10月 | 黒田法律事務所入所 | ||||||
平成19年６月 | 中国復旦大学法学修士課程 高級進修生 終了 | ||||||
平成20年６月 | 米国ワシントン大学 ロースクール卒業 法学修士 | ||||||
平成20年９月 | 外国法共同事業オメルベニー＆マイヤーズ法律事務所入所 | ||||||
平成21年10月 | 今津法律事務所代表（現任） | ||||||
平成28年３月 | テラ監査役（現任） | ||||||
|
| 計 |
|
|
|
| 4,408 |
(注) １ 取締役住友滋氏は、社外取締役であります。
２ 監査役遠藤宣夫氏、小松満義氏及び今津泰輝氏は、社外監査役であります。
３ 平成28年３月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４ 平成28年３月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５ 取締役住友滋氏、監査役遠藤宣夫氏、監査役小松満義氏、監査役今津泰輝氏の４氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、同取引所に届け出ております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー