アイ・ケイ・ケイホールディングス(2198)の株価チャート アイ・ケイ・ケイホールディングス(2198)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2026年１月26日（有価証券報告書提出日）現在のアイ・ケイ・ケイホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長兼社長CEO |
金 子 和斗志 |
1952年３月26日 |
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（注）３ |
3,108,200 |
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取締役副社長 婚礼事業本部長 兼 フォト事業 担当兼部長 兼 海外人財事業 担当兼部長 兼 デジタルマーケ ティング推進担当 |
中 嶋 大 祐 |
1984年10月22日 |
|
（注）３ |
21,883 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 介護事業 担当兼部長 兼 人事 担当兼部長 |
寺 澤 大 輔 |
1968年４月19日 |
|
（注）３ |
112,279 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 婚礼事業 担当兼部長 兼 海外事業 開発担当兼部長 |
森 田 康 寛 |
1981年11月３日 |
|
（注）３ |
67,861 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 システム担当 兼部長 |
小 田 豊 |
1969年２月４日 |
|
（注）３ |
17,785 |
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取締役 |
平 山 知 宏 |
1985年１月４日 |
|
（注）３ |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
阿 部 慶 介 |
1963年５月12日 |
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（注）４ |
2,000 |
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取締役 （監査等委員） |
楠 典 子 |
1965年２月７日 |
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（注）４ |
4,000 |
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取締役 （監査等委員） |
伊 藤 晴 輝 |
1977年９月４日 |
|
（注）４ |
3,800 |
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|
取締役 （監査等委員） |
中 村 亮 介 |
1978年12月22日 |
|
（注）４ |
7,800 |
||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
梅 山 香 里 |
1966年10月15日 |
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（注）４ |
1,000 |
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計 |
3,347,608 |
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（注）１ 取締役 平山知宏、楠典子、伊藤晴輝及び梅山香里は、社外取締役であります。
２ 取締役 中村亮介は、代表取締役会長兼社長CEO金子和斗志の女婿であります。
３ 2025年１月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年１月30日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ アイ・ケイ・ケイホールディングスは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は次のとおりであります。
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氏名 |
役職及び担当 |
|
田中 慶彦 |
執行役員 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役 |
|
田代 春彦 |
執行役員 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役 アイケア㈱監査役 ㈱明徳庵取締役 |
|
松井 宗仁 |
執行役員 食品事業部長 兼 購買部長 ㈱明徳庵代表取締役社長 |
|
永井 康一 |
執行役員 経営戦略室長 アイ・ケイ・ケイユナイテッドリンク㈱取締役 |
２．2026年１月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、アイ・ケイ・ケイホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長CEO |
金 子 和斗志 |
1952年３月26日 |
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（注）３ |
3,108,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長COO |
中 嶋 大 祐 |
1984年10月22日 |
|
（注）３ |
21,883 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 介護事業 担当兼部長 兼 人事 担当兼部長 |
寺 澤 大 輔 |
1968年４月19日 |
|
（注）３ |
112,279 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 婚礼事業 担当兼部長 兼 海外事業 開発担当兼部長 兼 店舗開発室長 |
森 田 康 寛 |
1981年11月３日 |
|
（注）３ |
67,861 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム担当 兼部長 |
小 田 豊 |
1969年２月４日 |
|
（注）３ |
17,785 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平 山 知 宏 |
1985年１月４日 |
|
（注）３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
阿 部 慶 介 |
1963年５月12日 |
|
（注）４ |
2,000 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
楠 典 子 |
1965年２月７日 |
|
（注）４ |
4,000 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊 藤 晴 輝 |
1977年９月４日 |
|
（注）４ |
3,800 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中 村 亮 介 |
1978年12月22日 |
|
（注）４ |
7,800 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梅 山 香 里 |
1966年10月15日 |
|
（注）４ |
1,000 |
||||||||||||||
|
計 |
3,347,608 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 平山知宏、楠典子、伊藤晴輝及び梅山香里は、社外取締役であります。
２ 取締役 中村亮介は、代表取締役会長CEO金子和斗志の女婿であります。
３ 2026年１月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2026年１月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ アイ・ケイ・ケイホールディングスは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は次のとおりであります。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
田中 慶彦 |
執行役員 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役 |
|
田代 春彦 |
執行役員 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役 アイケア㈱監査役 ㈱明徳庵取締役 |
|
松井 宗仁 |
執行役員 食品事業部長 兼 購買部長 ㈱明徳庵代表取締役社長 |
|
永井 康一 |
執行役員 経営戦略室長 アイ・ケイ・ケイユナイテッドリンク㈱取締役 |
② 社外役員の状況
アイ・ケイ・ケイホールディングスでは、社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役３名）を選任しております。
社外取締役は、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式を保有していることを除いて、アイ・ケイ・ケイホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼職先とアイ・ケイ・ケイホールディングスとの間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
アイ・ケイ・ケイホールディングスは、社外取締役として、豊富な経験と専門知識、幅広い見識及び相当程度の知見を有するものを選任し、それぞれが独立した中立的な立場から経営に関与しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人、内部監査室との密接な連携により、監査の実効性の向上を図っております。
社外取締役平山知宏は、ＩＴ業界及び事業会社での豊富な経験からＩＴに関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、経営全般に対し幅広い助言をいただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役楠典子は、税理士として会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役伊藤晴輝は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役梅山香里は、中小企業診断士の資格を有する経営コンサルタントとして、企業経営に関する専門的な知見を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
アイ・ケイ・ケイホールディングスにおける社外取締役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、取締役会の承認により「アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社社外役員の独立性基準」を制定しております。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場から経営の公正かつ専門的な監査・監督機能を担う体制として、社外取締役平山知宏、監査等委員である社外取締役楠典子、伊藤晴輝及び梅山香里を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役３名）は、取締役会に出席し、審議を通して取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。
また、監査等委員である社外取締役３名は、監査等委員会に出席し、内部統制システムの有効性等について検証を行う他、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務運営状況報告を受け、都度、適宜質問や助言を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長CEO |
金 子 和斗志 |
1952年３月26日 |
|
（注）３ |
3,108,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 婚礼事業本部長 兼 フォト事業 担当兼部長 兼 デジタルマーケ ティング推進担当 |
中 嶋 大 祐 |
1984年10月22日 |
|
（注）３ |
16,020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 介護事業 担当兼部長 兼 人事 担当兼部長 |
寺 澤 大 輔 |
1968年４月19日 |
|
（注）３ |
107,931 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 婚礼事業 担当兼部長 兼 海外事業 開発担当兼部長 |
森 田 康 寛 |
1981年11月３日 |
|
（注）３ |
64,089 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム担当 兼部長 |
小 田 豊 |
1969年２月４日 |
|
（注）３ |
13,679 |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
平 山 知 宏 |
1985年１月４日 |
|
（注）３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
阿 部 慶 介 |
1963年５月12日 |
|
（注）４ |
2,000 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
楠 典 子 |
1965年２月７日 |
|
（注）４ |
4,000 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊 藤 晴 輝 |
1977年９月４日 |
|
（注）４ |
3,600 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中 村 亮 介 |
1978年12月22日 |
|
（注）４ |
7,800 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梅 山 香 里 |
1966年10月15日 |
|
（注）４ |
1,000 |
||||||||||||||
|
計 |
3,329,319 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 平山知宏、楠典子、伊藤晴輝及び梅山香里は、社外取締役であります。
２ 取締役 中村亮介は、代表取締役会長兼社長CEO金子和斗志の女婿であります。
３ 2025年１月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年１月30日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ アイ・ケイ・ケイホールディングスは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は次のとおりであります。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
田中 慶彦 |
執行役員 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役 |
|
田代 春彦 |
執行役員 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役 アイケア㈱監査役 ㈱明徳庵取締役 |
|
松井 宗仁 |
執行役員 食品事業部長 兼 購買部長 ㈱明徳庵代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
アイ・ケイ・ケイホールディングスでは、社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役３名）を選任しております。
社外取締役は、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式を保有していることを除いて、アイ・ケイ・ケイホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼職先とアイ・ケイ・ケイホールディングスとの間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
アイ・ケイ・ケイホールディングスは、社外取締役として、豊富な経験と専門知識、幅広い見識及び相当程度の知見を有するものを選任し、それぞれが独立した中立的な立場から経営に関与しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人、内部監査室との密接な連携により、監査の実効性の向上を図っております。
社外取締役平山知宏は、ＩＴ業界及び事業会社での豊富な経験からＩＴに関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、経営全般に対し幅広い助言をいただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役楠典子は、税理士として会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役伊藤晴輝は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役梅山香里は、中小企業診断士の資格を有する経営コンサルタントとして、企業経営に関する専門的な知見を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
アイ・ケイ・ケイホールディングスにおける社外取締役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、取締役会の承認により「アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社社外役員の独立性基準」を制定しております。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場から経営の公正かつ専門的な監査・監督機能を担う体制として、社外取締役平山知宏、監査等委員である社外取締役楠典子、伊藤晴輝及び梅山香里を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役３名）は、取締役会に出席し、審議を通して取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。
また、監査等委員である社外取締役３名は、監査等委員会に出席し、内部統制システムの有効性等について検証を行う他、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務運営状況報告を受け、都度、適宜質問や助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長CEO |
金 子 和斗志 |
1952年３月26日 |
|
（注）３ |
3,108,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 介護事業 担当兼部長 兼 人事 担当兼部長 |
寺 澤 大 輔 |
1968年４月19日 |
|
（注）３ |
104,785 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 婚礼事業 担当兼部長 兼 海外事業 開発担当兼部長 |
森 田 康 寛 |
1981年11月３日 |
|
（注）３ |
61,528 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム担当 兼部長 |
小 田 豊 |
1969年２月４日 |
|
（注）３ |
10,742 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 フォト事業 担当兼部長
兼 デジタルマーケ |
中 嶋 大 祐 |
1984年10月22日 |
|
（注）３ |
13,459 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平 山 知 宏 |
1985年１月４日 |
|
（注）３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
阿 部 慶 介 |
1963年５月12日 |
|
（注）４ |
2,000 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
楠 典 子 |
1965年２月７日 |
|
（注）４ |
4,000 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊 藤 晴 輝 |
1977年９月４日 |
|
（注）４ |
3,500 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中 村 亮 介 |
1978年12月22日 |
|
（注）４ |
7,800 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梅 山 香 里 |
1966年10月15日 |
|
（注）４ |
1,000 |
||||||||||||||
|
計 |
3,318,014 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 平山知宏、楠典子、伊藤晴輝及び梅山香里は、社外取締役であります。
２ 取締役 中村亮介は、代表取締役会長兼社長CEO金子和斗志の女婿であります。
３ 2024年１月30日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年１月30日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ アイ・ケイ・ケイホールディングスは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は次のとおりであります。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
菊地 正樹 |
執行役員 新規事業開発部長 兼 結婚仲介事業部長 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役 ララ・クゥール㈱代表取締役社長 |
|
田中 慶彦 |
執行役員 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役 |
|
田代 春彦 |
執行役員 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役 アイケア㈱監査役 ㈱明徳庵取締役 |
|
松井 宗仁 |
執行役員 食品事業部長 兼 購買部長 ㈱明徳庵代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
アイ・ケイ・ケイホールディングスでは、社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役３名）を選任しております。
社外取締役は、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式を保有していることを除いて、アイ・ケイ・ケイホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼職先とアイ・ケイ・ケイホールディングスとの間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
アイ・ケイ・ケイホールディングスは、社外取締役として、豊富な経験と専門知識、幅広い見識及び相当程度の知見を有するものを選任し、それぞれが独立した中立的な立場から経営に関与しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人、内部監査室との密接な連携により、監査の実効性の向上を図っております。
社外取締役平山知宏は、ＩＴ業界及び事業会社での豊富な経験からＩＴに関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、経営全般に対し幅広い助言をいただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役楠典子は、税理士として会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役伊藤晴輝は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役梅山香里は、中小企業診断士の資格を有する経営コンサルタントとして、企業経営に関する専門的な知見を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
アイ・ケイ・ケイホールディングスにおける社外取締役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、取締役会の承認により「アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社社外役員の独立性基準」を制定しております。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場から経営の公正かつ専門的な監査・監督機能を担う体制として、社外取締役平山知宏、監査等委員である社外取締役楠典子、伊藤晴輝及び梅山香里を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役３名）は、取締役会に出席し、審議を通して取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。
また、監査等委員である社外取締役３名は、監査等委員会に出席し、内部統制システムの有効性等について検証を行う他、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務運営状況報告を受け、都度、適宜質問や助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名（役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長CEO |
金 子 和斗志 |
1952年３月26日 |
|
（注）３ |
4,752,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 介護事業 担当兼部長 兼 人事 担当兼部長 |
寺 澤 大 輔 |
1968年４月19日 |
|
（注）３ |
101,210 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新規事業開発 担当兼部長 兼 結婚仲介事業 担当兼部長 |
菊 地 正 樹 |
1966年11月26日 |
|
（注）３ |
13,912 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 婚礼事業 担当兼部長 兼 海外事業 開発担当兼部長 |
森 田 康 寛 |
1981年11月３日 |
|
（注）３ |
52,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム担当 兼部長 |
小 田 豊 |
1969年２月４日 |
|
（注）３ |
7,330 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 フォト事業担当 兼部長 |
中 嶋 大 祐 |
1984年10月22日 |
|
（注）３ |
10,483 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
梅 山 香 里 |
1966年10月15日 |
|
（注）３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
久 保 俊 幸 |
1957年７月29日 |
|
（注）４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤 田 ひろみ |
1960年３月８日 |
|
（注）４ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
楠 典 子 |
1965年２月７日 |
|
（注）４ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊 藤 晴 輝 |
1977年９月４日 |
|
（注）４ |
3,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中 村 亮 介 |
1978年12月22日 |
|
（注）４ |
7,800 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,959,835 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 梅山香里、藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝は、社外取締役であります。
２ 取締役 中村亮介は、代表取締役会長兼社長CEO金子和斗志の女婿であります。
３ 2023年１月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年１月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ アイ・ケイ・ケイホールディングスは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は次のとおりであります。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
田中 慶彦 |
執行役員 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役 |
|
田代 春彦 |
執行役員 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役 ㈱明徳庵取締役 |
② 社外役員の状況
アイ・ケイ・ケイホールディングスでは、社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役３名）を選任しております。
社外取締役は、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式を保有していることを除いて、アイ・ケイ・ケイホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼職先とアイ・ケイ・ケイホールディングスとの間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
アイ・ケイ・ケイホールディングスは、社外取締役として、豊富な経験と専門知識、幅広い見識及び相当程度の知見を有するものを選任し、それぞれが独立した中立的な立場から経営に関与しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人、内部監査室との密接な連携により、監査の実効性の向上を図っております。
社外取締役梅山香里は、中小企業診断士の資格を有する経営コンサルタントとして、企業経営に関する専門的な知見を有しており、経営全般に対し幅広い助言をいただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役藤田ひろみは、税理士として会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役楠典子は、税理士として会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役伊藤晴輝は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
アイ・ケイ・ケイホールディングスにおける社外取締役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、取締役会の承認により「アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社社外役員の独立性基準」を制定しております。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場から経営の公正かつ専門的な監査・監督機能を担う体制として、社外取締役梅山香里、監査等委員である社外取締役藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役３名）は、取締役会に出席し、審議を通して取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。
また、監査等委員である社外取締役３名は、監査等委員会に出席し、内部統制システムの有効性等について検証を行う他、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務運営状況報告を受け、都度、適宜質問や助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名（役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長CEO |
金 子 和斗志 |
1952年３月26日 |
|
（注）３ |
4,752,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 介護事業 担当兼部長 |
寺 澤 大 輔 |
1968年４月19日 |
|
（注）３ |
97,217 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新規事業開発 担当兼部長 兼 キャピタル事業 担当兼部長 兼 結婚仲介事業 担当兼部長 |
菊 地 正 樹 |
1966年11月26日 |
|
（注）３ |
10,629 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 婚礼事業 担当兼部長 兼 海外事業 開発担当兼部長 |
森 田 康 寛 |
1981年11月３日 |
|
（注）３ |
52,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム担当 兼部長 |
小 田 豊 |
1969年２月４日 |
|
（注）３ |
3,565 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 フォト事業担当 兼部長 |
中 嶋 大 祐 |
1984年10月22日 |
|
（注）３ |
7,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
梅 山 香 里 |
1966年10月15日 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
久 保 俊 幸 |
1957年７月29日 |
|
（注）４ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤 田 ひろみ |
1960年３月８日 |
|
（注）４ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
楠 典 子 |
1965年２月７日 |
|
（注）４ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊 藤 晴 輝 |
1977年９月４日 |
|
（注）４ |
3,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中 村 亮 介 |
1978年12月22日 |
|
（注）４ |
7,800 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,945,211 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 梅山香里、藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝は、社外取締役であります。
２ 取締役 中村亮介は、代表取締役会長兼社長CEO金子和斗志の女婿であります。
３ 2022年１月25日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年１月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、アイ・ケイ・ケイホールディングス持株会における持分を含んでおります。
６ アイ・ケイ・ケイホールディングスは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は次のとおりであります。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
田中 慶彦 |
執行役員 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役 |
|
田代 春彦 |
執行役員 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役 ㈱明徳庵監査役 |
② 社外役員の状況
アイ・ケイ・ケイホールディングスでは、社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役３名）を選任しております。
社外取締役は、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式を保有していることを除いて、アイ・ケイ・ケイホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼職先とアイ・ケイ・ケイホールディングスとの間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
アイ・ケイ・ケイホールディングスは、社外取締役として、豊富な経験と専門知識、幅広い見識及び相当程度の知見を有するものを選任し、それぞれが独立した中立的な立場から経営に関与しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人、内部監査室との密接な連携により、監査の実効性の向上を図っております。
社外取締役梅山香里は、中小企業診断士の資格を有する経営コンサルタントとして、企業経営に関する専門的な知見を有しており、経営全般に対し幅広い助言をいただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役藤田ひろみは、税理士として会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役楠典子は、税理士として会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役伊藤晴輝は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
アイ・ケイ・ケイホールディングスにおける社外取締役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、取締役会の承認により「アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社社外役員の独立性基準」を制定しております。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場から経営の公正かつ専門的な監査・監督機能を担う体制として、社外取締役梅山香里、監査等委員である社外取締役藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役３名）は、取締役会に出席し、審議を通して取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。
また、監査等委員である社外取締役３名は、監査等委員会に出席し、内部統制システムの有効性等について検証を行う他、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務運営状況報告を受け、都度、適宜質問や助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名（役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長CEO |
金 子 和斗志 |
1952年３月26日 |
|
（注）３ |
4,752,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長COO |
村 田 裕 紀 |
1961年８月18日 |
|
（注）３ |
9,704 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 関連事業 開発担当兼部長 |
寺 澤 大 輔 |
1968年４月19日 |
|
（注）３ |
93,404 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新規事業 開発担当 |
菊 地 正 樹 |
1966年11月26日 |
|
（注）３ |
7,520 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外事業 開発担当兼部長 |
森 田 康 寛 |
1981年11月３日 |
|
（注）３ |
49,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム担当 兼部長 |
小 田 豊 |
1969年２月４日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
梅 山 香 里 |
1966年10月15日 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
久 保 俊 幸 |
1957年７月29日 |
|
（注）４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤 田 ひろみ |
1960年３月８日 |
|
（注）４ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
楠 典 子 |
1965年２月７日 |
|
（注）４ |
4,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊 藤 晴 輝 |
1977年９月４日 |
|
（注）４ |
2,900 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中 村 亮 介 |
1978年12月22日 |
|
（注）４ |
7,800 |
||||||||||||||||
|
計 |
4,933,828 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 梅山香里、藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝は、社外取締役であります。
２ 取締役 中村亮介は、代表取締役会長CEO金子和斗志の女婿であります。
３ 2021年１月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年１月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年１月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アイ・ケイ・ケイホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
６ アイ・ケイ・ケイホールディングスは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は次のとおりであります。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
田中 慶彦 |
執行役員経営管理部長 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役 |
|
田代 春彦 |
執行役員調理部長 ㈱明徳庵監査役 |
② 社外役員の状況
アイ・ケイ・ケイホールディングスでは、社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役３名）を選任しております。
社外取締役は、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式を保有していることを除いて、アイ・ケイ・ケイホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼職先とアイ・ケイ・ケイホールディングスとの間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
アイ・ケイ・ケイホールディングスは、社外取締役として、豊富な経験と専門知識、幅広い見識及び相当程度の知見を有するものを選任し、それぞれが独立した中立的な立場から経営に関与しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人、内部監査室との密接な連携により、監査の実効性の向上を図っております。
社外取締役梅山香里は、中小企業診断士の資格を有する経営コンサルタントとして、企業経営に関する専門的な知見を有しており、経営全般に対し幅広い助言をいただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役藤田ひろみは、税理士として会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役楠典子は、税理士として会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役伊藤晴輝は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
アイ・ケイ・ケイホールディングスにおける社外取締役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、取締役会の承認により「アイ・ケイ・ケイ株式会社社外役員の独立性基準」を制定しております。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場から経営の公正かつ専門的な監査・監督機能を担う体制として、社外取締役梅山香里、監査等委員である社外取締役藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役３名）は、取締役会に出席し、審議を通して取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。
また、監査等委員である社外取締役３名は、監査等委員会に出席し、内部統制システムの有効性等について検証を行う他、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務運営状況報告を受け、都度、適宜質問や助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性3名（役員のうち女性の比率27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長CEO |
金 子 和斗志 |
1952年３月26日 |
|
（注）３ |
5,830,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長COO |
村 田 裕 紀 |
1961年８月18日 |
|
（注）３ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 関連事業 開発担当兼部長 |
寺 澤 大 輔 |
1968年４月19日 |
|
（注）３ |
90,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外事業 開発担当 |
菊 池 旭 貢 |
1977年３月３日 |
|
（注）３ |
47,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新規事業 開発担当 |
菊 地 正 樹 |
1966年11月26日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
梅 山 香 里 |
1966年10月15日 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
久 保 俊 幸 |
1957年７月29日 |
|
（注）４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤 田 ひろみ |
1960年３月８日 |
|
（注）４ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
楠 典 子 |
1965年２月７日 |
|
（注）４ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊 藤 晴 輝 |
1977年９月４日 |
|
（注）４ |
2,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中 村 亮 介 |
1978年12月22日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
5,985,100 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 梅山香里、藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝は、社外取締役であります。
２ 取締役 中村亮介は、代表取締役会長CEO金子和斗志の女婿であります。
３ 2020年１月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年１月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年１月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アイ・ケイ・ケイホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
６ アイ・ケイ・ケイホールディングスは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は次のとおりであります。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
森田 康寛 |
執行役員海外事業開発部長 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役 |
|
田中 慶彦 |
執行役員経営管理部長 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役 |
|
田代 春彦 |
執行役員調理部長 |
② 社外役員の状況
アイ・ケイ・ケイホールディングスでは、社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役３名）を選任しております。
社外取締役は、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式を保有していることを除いて、アイ・ケイ・ケイホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼職先とアイ・ケイ・ケイホールディングスとの間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
アイ・ケイ・ケイホールディングスは、社外取締役として、豊富な経験と専門知識、幅広い見識及び相当程度の知見を有するものを選任し、それぞれが独立した中立的な立場から経営に関与しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人、内部監査室との密接な連携により、監査の実効性の向上を図っております。
社外取締役梅山香里は、中小企業診断士の資格を有する経営コンサルタントとして、企業経営に関する専門的な知見を有しており、経営全般に対し幅広い助言をいただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役藤田ひろみは、税理士として会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役楠典子は、税理士として会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役伊藤晴輝は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、これらをアイ・ケイ・ケイホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
アイ・ケイ・ケイホールディングスにおける社外取締役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、取締役会の承認により「アイ・ケイ・ケイ株式会社社外役員の独立性基準」を制定しております。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場から経営の公正かつ専門的な監査・監督機能を担う体制として、社外取締役梅山香里、監査等委員である社外取締役藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役３名）は、取締役会に出席し、審議を通して取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。
また、監査等委員である社外取締役３名は、監査等委員会に出席し、内部統制システムの有効性等について検証を行う他、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務運営状況報告を受け、都度、適宜質問や助言を行っております。
男性７名 女性４名（役員のうち女性の比率36.4％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
金 子 和斗志 |
1952年３月26日 |
1974年10月 |
金子興業㈱（現㈱アイ・エス）入社 |
（注）４ |
5,830,500 |
|
1974年12月 |
同社取締役 |
||||||
|
1981年12月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
1995年９月 |
㈱九州積善社（現アイ・セレモニー㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
1995年11月 2012年12月 2017年１月
2017年６月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス代表取締役社長（現任） アイケア㈱取締役 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役 ㈱力の源ホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
衣裳担当兼部長 |
金 子 晴 美 |
1956年３月２日 |
1981年５月 |
㈱ビジネスホテルかねこ（現㈱アイ・エス）入社 |
（注）４ |
2,626,100 |
|
1988年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
1995年11月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役衣裳部長 |
||||||
|
同上 |
㈱アイ・ケイ・ケイ不動産（現㈱アイ・エス）代表取締役 |
||||||
|
1996年２月
2013年１月 2016年７月 同上
2018年１月 |
㈱九州公善社（現アイ・セレモニー㈱）取締役 アイ・ケイ・ケイホールディングス常務取締役衣裳部長 ㈱アイ・エス代表取締役社長（現任） ㈱エム・ケイ・パートナーズ代表取締役社長（現任） アイ・ケイ・ケイホールディングス常務取締役衣裳担当兼部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
関連事業 開発担当兼部長 |
寺 澤 大 輔 |
1968年４月19日 |
1992年４月 |
アイ・ケイ・ケイ㈱（現㈱アイ・エス）入社 |
（注）４ |
89,800 |
|
1995年11月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス入社 |
||||||
|
2002年10月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス鳥栖支店支配人 |
||||||
|
2003年５月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス総支配人 |
||||||
|
2005年４月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス営業部長 |
||||||
|
2006年５月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役 |
||||||
|
2006年６月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役人事部長 |
||||||
|
2007年２月 2012年２月 2012年12月 2013年４月 2018年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役人事部長 アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役経営企画部長 アイケア㈱代表取締役社長（現任） アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役関連事業開発部長 アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役関連事業開発担当兼部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
海外事業 開発担当 |
菊 池 旭 貢 |
1977年３月３日 |
1999年４月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス入社 |
（注）４ |
45,900 |
|
2004年４月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス鳥栖支店支配人代理 |
||||||
|
2005年２月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス富山支店支配人 |
||||||
|
2007年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス富山支店総支配人代理 |
||||||
|
2007年７月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス営業部長 |
||||||
|
2010年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役営業部長 |
||||||
|
2013年４月 2015年１月 2017年１月 同上
2018年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役営業企画部長 アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役営業担当兼営業企画部長 アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役海外事業開発部長 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 代表取締役社長（現任） アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役海外事業開発担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理担当兼 部長 |
村 田 裕 紀 |
1961年８月18日 |
2006年４月 |
㈱三井住友銀行千住常磐ブロックグループ長 |
（注）４ |
3,000 |
|
2008年４月 |
同行鹿児島支店長 |
||||||
|
2010年４月 |
同行八千代支店長 |
||||||
|
2011年10月 |
同行監査部上席考査役 |
||||||
|
2016年１月 |
同行人材開発部付アイ・ケイ・ケイホールディングス出向 |
||||||
|
2016年９月 2017年１月 2018年１月 2019年１月 同上 同上 同上
|
アイ・ケイ・ケイホールディングス転籍 アイ・ケイ・ケイホールディングス経営管理部長 アイ・ケイ・ケイホールディングス執行役員経営管理部長 アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役管理担当兼部長（現任） アイ・セレモニー㈱取締役（現任） アイケア㈱取締役(現任） PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
田 中 修 |
1952年９月７日 |
2004年６月 2006年６月 |
㈱佐賀銀行武雄支店長 同行執行役員武雄支店長 |
（注）４ |
4,000 |
|
2007年６月 |
同行執行役員鳥栖エリア長兼鳥栖支店長兼鳥栖北支店長 |
||||||
|
2009年６月 2010年６月 2016年１月 |
同行人事企画部付常盤商事㈱出向 常盤商事㈱転籍、統括理事 アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
梅 山 香 里 |
1966年10月15日 |
1990年11月 |
武内俊造税理士事務所（現税理士法人武内総合会計）入社 |
（注）４ |
1,000 |
|
2009年１月
2009年８月 |
梅山聡税理士事務所（現アスモア税理士法人）入社 中小企業診断士登録 |
||||||
|
2010年１月2018年６月
2019年１月 |
GESS Consulting Office代表（現任） （一社）福岡県中小企業診断士協会代表理事（現任） アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
久 保 俊 幸 |
1957年７月29日 |
2003年６月 |
㈱西日本銀行（現㈱西日本シティ銀行）和白支店長 |
（注）５ |
2,000 |
|
2005年２月 |
同行久留米営業部事務グループ担当部長 |
||||||
|
2008年５月 |
同行西新中央支店長 |
||||||
|
2011年４月 |
西日本ユウコー商事㈱総務部長兼人事部長 |
||||||
|
2018年４月 2019年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス入社 アイ・ケイ・ケイホールディングス常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
藤 田 ひろみ |
1960年３月８日 |
1980年４月 |
日商岩井㈱（現双日㈱）入社 |
（注）５ |
4,000 |
|
1997年６月 |
白石公認会計士事務所入所 |
||||||
|
1999年11月 |
税理士登録 |
||||||
|
2000年９月 2006年５月 |
藤田ひろみ税理士事務所開設 ㈲ビギン代表取締役 |
||||||
|
2014年11月
2015年１月 2018年５月
2018年７月 |
税理士法人優和パートナーズ（現税理士法人さくら優和パートナーズ）代表社員（現任） アイ・ケイ・ケイホールディングス監査役（現任） ㈱アセットパートナーズ優和福岡代表取締役（現任） ㈲ビギン取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
楠 典 子 |
1965年２月７日 |
1996年６月 |
税理士登録 |
（注）５ |
4,000 |
|
同上 |
楠典子税理士事務所開設 |
||||||
|
2002年６月 2006年12月 |
税理士法人シオン代表社員 ㈱くすのき代表取締役（現任） |
||||||
|
2008年10月 |
楠典子税理士事務所再開設（現任） |
||||||
|
2015年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
伊 藤 晴 輝 |
1977年９月４日 |
2002年11月 |
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社 |
（注）５ |
2,600 |
|
2007年１月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
2013年７月 |
伊藤産業㈱取締役管理本部長 |
||||||
|
2015年１月 2017年４月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス監査役（現任） 伊藤産業㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
計 |
8,612,900 |
||||||
（注）１ 取締役 田中修及び梅山香里は、社外取締役であります。
２ 監査役 藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝は、社外監査役であります。
３ 取締役 金子晴美は、代表取締役社長 金子和斗志の配偶者であります。
４ 2019年１月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年１月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ アイ・ケイ・ケイホールディングスは執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は次のとおりであります。
|
氏名 |
役職及び担当 |
|
森田 康寛 |
執行役員海外事業開発部長 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役 |
|
田中 慶彦 |
執行役員営業企画部長 |
|
田代 春彦 |
執行役員調理部長 |
男性８名 女性３名（役員のうち女性の比率27.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
金 子 和斗志 |
昭和27年３月26日 |
昭和49年10月 |
金子興業㈱（現㈱アイ・エス）入社 |
（注）４ |
5,830,500 |
|
昭和49年12月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和56年12月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
平成７年９月 |
㈱九州積善社（現㈱極楽）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成７年11月 平成24年12月 平成29年１月
平成29年６月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス代表取締役社長（現任） アイケア㈱取締役（現任） PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役（現任） ㈱力の源ホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
衣裳担当兼部長 |
金 子 晴 美 |
昭和31年３月２日 |
昭和56年５月 |
㈱ビジネスホテルかねこ（現㈱アイ・エス）入社 |
（注）４ |
2,925,800 |
|
昭和63年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成７年11月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役衣裳部長 |
||||||
|
同上 |
㈱アイ・ケイ・ケイ不動産（現㈱アイ・エス）代表取締役 |
||||||
|
平成８年２月 平成25年１月 平成28年７月 同上
平成30年１月 |
㈱九州公善社（現㈱極楽）取締役 アイ・ケイ・ケイホールディングス常務取締役衣裳部長 ㈱アイ・エス代表取締役社長（現任） ㈱エム・ケイ・パートナーズ代表取締役社長（現任） アイ・ケイ・ケイホールディングス常務取締役衣裳担当兼部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理担当兼調理担当 |
松 本 正 紀 |
昭和30年２月21日 |
昭和62年９月 |
㈱ビジネスホテルかねこ（現㈱アイ・エス）入社 |
（注）４ |
239,200 |
|
平成７年11月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス入社 |
||||||
|
平成９年９月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役調理部長 |
||||||
|
平成12年10月 平成23年１月 平成24年12月 平成25年１月 平成26年１月 同上 平成29年１月 |
㈱極楽監査役 ㈱極楽取締役 アイケア㈱取締役 アイ・ケイ・ケイホールディングス常務取締役調理部長 ㈱極楽監査役（現任） アイケア㈱監査役（現任） アイ・ケイ・ケイホールディングス常務取締役管理担当兼調理担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
関連事業 開発担当兼部長 |
寺 澤 大 輔 |
昭和43年４月19日 |
平成４年４月 |
アイ・ケイ・ケイ㈱（現㈱アイ・エス）入社 |
（注）４ |
89,300 |
|
平成７年11月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス入社 |
||||||
|
平成14年10月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス鳥栖支店支配人 |
||||||
|
平成15年５月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス総支配人 |
||||||
|
平成17年４月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス営業部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役人事部長 |
||||||
|
平成19年２月 平成24年２月 平成24年12月 平成25年４月 平成30年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役人事部長 アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役経営企画部長 アイケア㈱代表取締役社長（現任） アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役関連事業開発部長 アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役関連事業開発担当兼部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
海外事業 開発担当 |
菊 池 旭 貢 |
昭和52年３月３日 |
平成11年４月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス入社 |
（注）４ |
44,500 |
|
平成16年４月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス鳥栖支店支配人代理 |
||||||
|
平成17年２月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス富山支店支配人 |
||||||
|
平成19年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス富山支店総支配人代理 |
||||||
|
平成19年７月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス営業部長 |
||||||
|
平成22年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役営業部長 |
||||||
|
平成25年４月 平成27年１月 平成29年１月 同上
平成30年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役営業企画部長 アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役営業担当兼営業企画部長 アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役海外事業開発部長 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 代表取締役社長（現任） アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役海外事業開発担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
小 宮 秀 一 |
昭和23年６月24日 |
平成11年６月 |
㈱西日本銀行（現㈱西日本シティ銀行）原中央支店長 |
（注）４ |
12,400 |
|
平成12年10月 |
同行本店営業部部付部長 |
||||||
|
平成15年９月 |
西銀ターンアラウンド・パートナーズ㈱代表取締役出向 |
||||||
|
平成18年６月 |
西日本不動産開発㈱常務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
西日本不動産開発㈱顧問 |
||||||
|
平成23年１月 平成27年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス常勤監査役 アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
田 中 修 |
昭和27年９月７日 |
平成16年６月 平成18年６月 |
㈱佐賀銀行武雄支店長 同行執行役員武雄支店長 |
（注）４ |
4,000 |
|
平成19年６月 |
同行執行役員鳥栖エリア長兼鳥栖支店長兼鳥栖北支店長 |
||||||
|
平成21年６月 平成22年６月 平成28年１月 |
同行人事企画部付常盤商事㈱出向 常盤商事㈱転籍、統括理事 アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
諸 富 順 次 |
昭和32年12月22日 |
昭和55年４月 |
㈱福岡銀行入行 |
（注）５ |
5,300 |
|
平成16年10月 |
同行北野支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同行五月橋支店長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同行監査部業務役 |
||||||
|
平成27年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
藤 田 ひろみ |
昭和35年３月８日 |
昭和55年４月 |
日商岩井㈱（現双日㈱）入社 |
（注）５ |
4,000 |
|
平成９年６月 |
白石公認会計士事務所入所 |
||||||
|
平成11年11月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成12年９月 平成18年５月 |
藤田ひろみ税理士事務所開設 ㈲ビギン代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年11月
平成27年１月 |
税理士法人優和パートナーズ（現税理士法人さくら優和パートナーズ）代表社員（現任） アイ・ケイ・ケイホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
楠 典 子 |
昭和40年２月７日 |
平成８年６月 |
税理士登録 |
（注）５ |
4,000 |
|
同上 |
楠典子税理士事務所開設 |
||||||
|
平成14年６月 平成18年12月 |
税理士法人シオン代表社員 ㈱くすのき代表取締役（現任） |
||||||
|
平成20年10月 |
楠典子税理士事務所再開設（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
伊 藤 晴 輝 |
昭和52年９月４日 |
平成14年11月 |
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入社 |
（注）５ |
2,400 |
|
平成19年１月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成25年７月 |
伊藤産業㈱取締役管理本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
フードビズサポート合同会社代表社員（現任） |
||||||
|
平成27年１月 平成29年４月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス監査役（現任） 伊藤産業㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
計 |
9,161,400 |
||||||
（注）１ 取締役 小宮秀一及び田中修は、社外取締役であります。
２ 監査役 諸富順次、藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝は、社外監査役であります。
３ 取締役 金子晴美は、代表取締役社長 金子和斗志の配偶者であります。
４ 平成30年１月30日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年１月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
男性８名 女性３名（役員のうち女性の比率27.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
金 子 和斗志 |
昭和27年３月26日 |
昭和49年10月 |
金子興業㈱（現㈱アイ・エス）入社 |
（注）４ |
5,836,700 |
|
昭和49年12月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和56年12月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
平成７年９月 |
㈱九州積善社（現㈱極楽）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成７年11月 平成24年12月 平成29年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス代表取締役社長（現任） アイケア㈱取締役（現任） PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
衣裳部長 |
金 子 晴 美 |
昭和31年３月２日 |
昭和56年５月 |
㈱ビジネスホテルかねこ（現㈱アイ・エス）入社 |
（注）４ |
2,921,000 |
|
昭和63年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成７年11月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役衣裳部長 |
||||||
|
同上 |
㈱アイ・ケイ・ケイ不動産（現㈱アイ・エス）代表取締役 |
||||||
|
平成８年２月 平成25年１月 平成28年７月 同上 |
㈱九州公善社（現㈱極楽）取締役 アイ・ケイ・ケイホールディングス常務取締役衣裳部長（現任） ㈱アイ・エス代表取締役社長（現任） ㈱エム・ケイ・パートナーズ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理担当兼調理担当 |
松 本 正 紀 |
昭和30年２月21日 |
昭和62年９月 |
㈱ビジネスホテルかねこ（現㈱アイ・エス）入社 |
（注）４ |
239,200 |
|
平成７年11月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス入社 |
||||||
|
平成９年９月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役調理部長 |
||||||
|
平成12年10月 平成23年１月 平成24年12月 平成25年１月 平成26年１月 同上 平成29年１月 |
㈱極楽監査役 ㈱極楽取締役 アイケア㈱取締役 アイ・ケイ・ケイホールディングス常務取締役調理部長 ㈱極楽監査役（現任） アイケア㈱監査役（現任） アイ・ケイ・ケイホールディングス常務取締役管理担当兼調理担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
関連事業 開発部長 |
寺 澤 大 輔 |
昭和43年４月19日 |
平成４年４月 |
アイ・ケイ・ケイ㈱（現㈱アイ・エス）入社 |
（注）４ |
88,900 |
|
平成７年11月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス入社 |
||||||
|
平成14年10月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス鳥栖支店支配人 |
||||||
|
平成15年５月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス総支配人 |
||||||
|
平成17年４月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス営業部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役人事部長 |
||||||
|
平成19年２月 平成24年２月 平成24年12月 平成25年４月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役人事部長 アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役経営企画部長 アイケア㈱代表取締役社長（現任） アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役関連事業開発部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
海外事業 開発部長 |
菊 池 旭 貢 |
昭和52年３月３日 |
平成11年４月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス入社 |
（注）４ |
42,900 |
|
平成16年４月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス鳥栖支店支配人代理 |
||||||
|
平成17年２月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス富山支店支配人 |
||||||
|
平成19年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス富山支店総支配人代理 |
||||||
|
平成19年７月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス営業部長 |
||||||
|
平成22年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役営業部長 |
||||||
|
平成25年４月 平成27年１月 平成29年１月 平成29年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役営業企画部長 アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役営業担当兼営業企画部長 アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役海外事業開発部長（現任） PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
小 宮 秀 一 |
昭和23年６月24日 |
平成11年６月 |
㈱西日本銀行（現㈱西日本シティ銀行）原中央支店長 |
（注）４ |
12,400 |
|
平成12年10月 |
同行本店営業部部付部長 |
||||||
|
平成15年９月 |
西銀ターンアラウンド・パートナーズ㈱代表取締役出向 |
||||||
|
平成18年６月 |
西日本不動産開発㈱常務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
西日本不動産開発㈱顧問 |
||||||
|
平成23年１月 平成27年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス常勤監査役 アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
田 中 修 |
昭和27年９月７日 |
平成16年６月 平成18年６月 |
㈱佐賀銀行武雄支店長 同行執行役員武雄支店長 |
（注）４ |
4,000 |
|
平成19年６月 |
同行執行役員鳥栖エリア長兼鳥栖支店長兼鳥栖北支店長 |
||||||
|
平成21年６月 平成22年６月 平成28年１月 |
同行人事企画部付常盤商事㈱出向 常盤商事㈱転籍、統括理事 アイ・ケイ・ケイホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
諸 富 順 次 |
昭和32年12月22日 |
昭和55年４月 |
㈱福岡銀行入行 |
（注）５ |
4,800 |
|
平成16年10月 |
同行北野支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同行五月橋支店長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同行監査部業務役 |
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平成27年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス常勤監査役（現任） |
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監査役 |
－ |
藤 田 ひろみ |
昭和35年３月８日 |
昭和55年４月 |
日商岩井㈱（現双日㈱）入社 |
（注）５ |
4,000 |
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平成９年６月 |
白石公認会計士事務所入所 |
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平成11年11月 |
税理士登録 |
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平成12年９月 平成18年５月 |
藤田ひろみ税理士事務所開設 ㈲ビギン代表取締役（現任） |
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平成26年11月
平成27年１月 |
税理士法人優和パートナーズ（現税理士法人さくら優和パートナーズ）代表社員（現任） アイ・ケイ・ケイホールディングス監査役（現任） |
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監査役 |
－ |
楠 典 子 |
昭和40年２月７日 |
平成８年６月 |
税理士登録 |
（注）５ |
4,000 |
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同 上 |
楠典子税理士事務所開設 |
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平成14年６月 平成18年12月 |
税理士法人シオン代表社員 ㈱くすのき代表取締役（現任） |
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平成20年10月 |
楠典子税理士事務所再開設（現任） |
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平成27年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス監査役（現任） |
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監査役 |
－ |
伊 藤 晴 輝 |
昭和52年９月４日 |
平成14年11月 |
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入社 |
（注）５ |
2,200 |
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平成19年１月 |
公認会計士登録 |
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平成25年７月 |
伊藤産業㈱取締役管理本部長（現任） |
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平成26年10月 |
フードビズサポート合同会社代表社員（現任） |
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平成27年１月 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス監査役（現任） |
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計 |
9,160,100 |
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（注）１ 取締役 小宮秀一及び田中修は、社外取締役であります。
２ 監査役 諸富順次、藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝は、社外監査役であります。
３ 取締役 金子晴美は、代表取締役社長 金子和斗志の配偶者であります。
４ 平成29年１月30日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年１月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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