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森永製菓(2201)の株価チャート 森永製菓(2201)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の森永製菓の役員の状況は以下のとおりです。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役会長CEO
(代表取締役)
|
太 田 栄 二 郎
|
1959年６月30日生
|
1982年４月
|
森永製菓入社
|
2011年６月
|
森永製菓取締役就任
|
2011年６月
|
森永製菓冷菓事業本部長委嘱
|
2014年４月
|
森永製菓営業本部長委嘱
|
2014年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2015年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任
|
2017年６月
|
森永製菓取締役専務執行役員就任
|
2019年６月
|
森永製菓代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
一般財団法人森永エンゼル財団理事長就任（現）
|
2021年６月
|
全日本菓子協会会長就任（現）
|
2024年６月
|
一般社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター会長就任（現）
|
2025年４月
|
森永製菓代表取締役会長CEO就任（現）
|
|
(注)４
|
24,700
|
取締役社長COO
(代表取締役)
|
森 信 也
|
1962年３月14日生
|
1984年４月
|
森永製菓入社
|
2013年６月
|
森永製菓ヘルスケア事業部長
|
2016年４月
|
森永製菓執行役員健康事業本部長
|
2018年４月
|
森永製菓執行役員研究所副所長
|
2019年１月
|
森永製菓執行役員研究所長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2019年６月
|
森永製菓研究所長委嘱
|
2023年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任
|
2025年４月
|
森永製菓代表取締役社長COO就任（現）
|
|
(注)４
|
6,200
|
取締役
常務執行役員
|
藤 井 大 右
|
1964年10月18日生
|
1987年４月
|
森永製菓入社
|
2018年４月
|
森永製菓総務部長
|
2019年４月
|
森永製菓執行役員総務部長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2019年８月
|
森永製菓経営戦略部長委嘱
|
2022年７月
|
森永製菓総務部長委嘱
|
2022年９月
|
森永製菓戦略投資部長委嘱
|
2023年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
3,100
|
取締役
常務執行役員
|
松 永 秀 樹
|
1967年２月16日生
|
1990年４月
|
森永製菓入社
|
2010年10月
|
森永製菓菓子食品営業部広域営業部長
|
2014年４月
|
森永製菓営業本部営業戦略部長
|
2018年４月
|
森永製菓執行役員営業本部営業戦略部長
|
2019年４月
|
森永製菓執行役員営業本部菓子食品営業部長
|
2019年10月
|
森永製菓執行役員営業本部長
|
2021年４月
|
森永製菓上席執行役員営業本部長
|
2022年４月
|
森永製菓上席執行役員マーケティング本部長
|
2022年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2022年６月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱
|
2025年４月
|
森永製菓海外事業本部長委嘱（現） 上海森永食品有限公司 董事長就任（現） 森永食品（浙江）有限公司 董事長就任（現）
|
2026年４月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
12,100
|
取締役
上席執行役員
|
高 波 健 二
|
1972年３月６日生
|
1994年４月
|
森永製菓入社
|
2016年４月
|
森永製菓マーケティング本部菓子食品マーケティング部長
|
2017年４月
|
森永製菓マーケティング本部冷菓マーケティング部長
|
2021年４月
|
株式会社アントステラ代表取締役社長就任
|
2024年４月
|
森永製菓上席執行役員
|
2024年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
榊 真 二
|
1957年１月23日生
|
1980年４月
|
東急不動産株式会社入社
|
2006年４月
|
同社執行役員経営企画部統括部長
|
2007年６月
|
株式会社東急ハンズ（現・株式会社ハンズ）取締役常務執行役員就任
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
東急不動産ホールディングス株式会社取締役就任
|
2015年４月
|
東急リバブル株式会社代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
同社取締役会長就任
|
2022年４月
|
同社顧問（現）
|
2022年５月
|
株式会社サンエー社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
2022年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
2024年３月
|
株式会社千趣会社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
澤 村 環
|
1962年10月３日生
|
1985年８月
|
ネスレ日本株式会社入社
|
1991年７月
|
アサツーインターナショナル株式会社入社
|
1992年10月
|
株式会社電通東日本入社
|
2007年10月
|
アフラック生命保険株式会社入社
|
2008年４月
|
同社広告宣伝部長
|
2015年１月
|
同社マーケティング部門担当執行役員
|
2023年１月
|
同社顧問
|
2023年８月
|
ホームサーブ株式会社顧問（現）
|
2024年６月
|
タカラスタンダード株式会社社外取締役就任（現）
|
2024年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
下 村 陽 一 郎
|
1962年３月11日生
|
1984年３月
|
株式会社サンリオ入社
|
2010年４月
|
同社執行役員
|
2013年６月
|
同社執行役員ライセンス事業本部長
|
2014年６月
|
同社取締役就任
|
2020年６月
|
同社常務執行役員エンターテイメント事業本部長 株式会社サンリオファーイースト（現・株式会社サンリオ）取締役就任
|
2022年６月
|
株式会社フルール代表取締役就任（現）
|
2025年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
山 岸 裕 美
|
1963年３月４日生
|
1985年４月
|
アサヒビール株式会社入社
|
2014年４月
|
同社生産本部製品保証センター所長
|
2019年３月
|
同社執行役員生産本部製品保証センター所長
|
2022年３月
|
アサヒグループジャパン株式会社執行役員ＤＥ＆Ｉ室長
|
2023年３月
|
同社顧問ＤＥ＆Ｉ室長
|
2023年９月
|
同社顧問People＆Culture本部Culture＆Employee Experience部長
|
2024年４月
|
アサヒグループホールディングス株式会社顧問(現)
|
2025年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
福 永 俊 朗
|
1960年２月４日生
|
1982年４月
|
森永製菓入社
|
2006年６月
|
森永製菓執行役員研究所開発企画室長
|
2011年６月
|
森永製菓執行役員中京工場長
|
2014年１月
|
森永アメリカフーズ株式会社代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
森永製菓執行役員研究所長
|
2017年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2017年６月
|
森永製菓研究所長委嘱
|
2019年１月
|
森永アメリカフーズ株式会社代表取締役社長就任
|
2022年６月
|
森永製菓監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
6,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常勤監査役
|
笹 森 建 彦
|
1962年８月７日生
|
1985年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2007年９月
|
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors社（インドネシア）取締役就任
|
2013年６月
|
日本食品化工株式会社取締役執行役員就任
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社リスク管理室長
|
2018年４月
|
東洋ゴム工業株式会社（現・TOYO TIRE株式会社）経営企画本部長
|
2019年１月
|
同社執行役員
|
2019年３月
|
同社取締役就任
|
2023年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)６
|
2,200
|
監査役
|
上 野 佐 和 子
|
1964年８月12日生
|
1988年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2008年10月
|
同所パートナー
|
2017年９月
|
有限責任監査法人トーマツ入所、パートナー
|
2019年９月
|
同所ディレクター（2020年12月同所退所）
|
2021年１月
|
金融庁入庁 証券取引等監視委員会事務局証券取引特別調査官
|
2023年４月
|
上野佐和子公認会計士事務所開設 所長就任
|
2023年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
2023年６月
|
空港施設株式会社社外監査役就任（現）
|
2024年３月
|
スミダコーポレーション株式会社社外取締役（監査委員）就任（現）
|
2025年11月
|
ジャパン・インテグリティ株式会社代表取締役就任（現）
|
2026年３月
|
株式会社ADワークスグループ社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
岸 日 出 夫
|
1958年５月13日生
|
1988年４月
|
裁判官任官
|
2019年２月
|
高松地方裁判所所長
|
2020年12月
|
長野地方・家庭裁判所所長
|
2022年４月
|
千葉家庭裁判所所長
|
2024年４月
|
東京都立大学法科大学院教授（現）
|
2024年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)７
|
―
|
(注) １ 取締役 榊真二氏、澤村環氏、下村陽一郎氏及び山岸裕美氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 笹森建彦氏、上野佐和子氏及び岸日出夫氏は、社外監査役であります。
３ 森永製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
|
須 藤 修
|
1952年１月24日生
|
1980年４月
|
弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所
|
―
|
1993年４月
|
あさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所、西村あさひ法律事務所)創設、パートナー
|
1999年６月
|
須藤・髙井法律事務所設立、パートナー
|
2005年９月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス
社外監査役就任
|
2011年６月
|
三井倉庫株式会社（現・三井倉庫ホールディングス株式会社）社外監査役就任
|
2016年５月
|
須藤綜合法律事務所設立・パートナー（現)
|
2016年６月
|
株式会社プロネクサス社外監査役就任（現)
|
2016年６月
|
京浜急行電鉄株式会社社外監査役就任
|
2022年６月
|
株式会社バンダイナムコアミューズメント社外監査役就任
|
2024年３月
|
株式会社ビースタイルホールディングス社外監査役就任
|
2025年２月
|
株式会社バンダイナムコエクスペリエンス社外監査役就任（現）
|
2025年６月
|
日本空港ビルデング株式会社社外取締役就任（現）
|
2025年６月
|
京浜急行電鉄株式会社取締役（監査等委員）就任（現）
|
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
８ 森永製菓は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「４コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員（待遇者を含む）は次のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
品質保証部長
|
国近 文子
|
上席執行役員
|
新規事業開発部長
|
松﨑 勲
|
上席執行役員
|
経営戦略部長
|
川岸 聖史
|
上席執行役員
|
人事部長
|
安藤 正
|
上席執行役員 CFO
|
経理部長
|
奥村 徹也
|
上席執行役員 待遇
|
米国森永製菓株式会社代表取締役社長・米国総代表
|
河辺 輝宏
|
執行役員
|
生産本部長
|
土屋 淳二
|
執行役員
|
営業本部長
|
滝沢 稔
|
執行役員
|
マーケティング本部菓子マーケティング部長
|
佐藤 実
|
執行役員
|
研究所長
|
渡部 宏之
|
執行役員
|
マーケティング本部長
|
櫻木 孝典
|
執行役員
|
総務部長
|
猪瀬 剛宏
|
執行役員
|
研究所研究開発戦略部長
|
西川 憲之
|
執行役員待遇
|
森永商事株式会社代表取締役社長
|
大橋 啓祐
|
執行役員待遇
|
高崎森永株式会社代表取締役社長
|
梅村 慎一
|
b. 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、森永製菓の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役会長CEO
(代表取締役)
|
太 田 栄 二 郎
|
1959年６月30日生
|
1982年４月
|
森永製菓入社
|
2011年６月
|
森永製菓取締役就任
|
2011年６月
|
森永製菓冷菓事業本部長委嘱
|
2014年４月
|
森永製菓営業本部長委嘱
|
2014年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2015年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任
|
2017年６月
|
森永製菓取締役専務執行役員就任
|
2019年６月
|
森永製菓代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
一般財団法人森永エンゼル財団理事長就任（現）
|
2021年６月
|
全日本菓子協会会長就任（現）
|
2024年６月
|
一般社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター会長就任（現）
|
2025年４月
|
森永製菓代表取締役会長CEO就任（現）
|
|
(注)３
|
24,700
|
取締役社長COO
(代表取締役)
|
森 信 也
|
1962年３月14日生
|
1984年４月
|
森永製菓入社
|
2013年６月
|
森永製菓ヘルスケア事業部長
|
2016年４月
|
森永製菓執行役員健康事業本部長
|
2018年４月
|
森永製菓執行役員研究所副所長
|
2019年１月
|
森永製菓執行役員研究所長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2019年６月
|
森永製菓研究所長委嘱
|
2023年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任
|
2025年４月
|
森永製菓代表取締役社長COO就任（現）
|
|
(注)３
|
6,200
|
取締役
常務執行役員
|
藤 井 大 右
|
1964年10月18日生
|
1987年４月
|
森永製菓入社
|
2018年４月
|
森永製菓総務部長
|
2019年４月
|
森永製菓執行役員総務部長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2019年８月
|
森永製菓経営戦略部長委嘱
|
2022年７月
|
森永製菓総務部長委嘱
|
2022年９月
|
森永製菓戦略投資部長委嘱
|
2023年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任（現）
|
|
(注)３
|
3,100
|
取締役
常務執行役員
|
松 永 秀 樹
|
1967年２月16日生
|
1990年４月
|
森永製菓入社
|
2010年10月
|
森永製菓菓子食品営業部広域営業部長
|
2014年４月
|
森永製菓営業本部営業戦略部長
|
2018年４月
|
森永製菓執行役員営業本部営業戦略部長
|
2019年４月
|
森永製菓執行役員営業本部菓子食品営業部長
|
2019年10月
|
森永製菓執行役員営業本部長
|
2021年４月
|
森永製菓上席執行役員営業本部長
|
2022年４月
|
森永製菓上席執行役員マーケティング本部長
|
2022年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2022年６月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱
|
2025年４月
|
森永製菓海外事業本部長委嘱（現） 上海森永食品有限公司 董事長就任（現） 森永食品（浙江）有限公司 董事長就任（現）
|
2026年４月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任（現）
|
|
(注)３
|
12,100
|
取締役
上席執行役員
|
高 波 健 二
|
1972年３月６日生
|
1994年４月
|
森永製菓入社
|
2016年４月
|
森永製菓マーケティング本部菓子食品マーケティング部長
|
2017年４月
|
森永製菓マーケティング本部冷菓マーケティング部長
|
2021年４月
|
株式会社アントステラ代表取締役社長就任
|
2024年４月
|
森永製菓上席執行役員
|
2024年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
|
(注)３
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
上席執行役員CFO
|
奥 村 徹 也
|
1967年３月４日生
|
1990年４月
|
株式会社ニコン入社
|
2019年４月
|
同社財務・経理本部長
|
2024年８月
|
森永製菓入社
|
2024年12月
|
森永製菓経理部長（現）
|
2025年４月
|
森永製菓執行役員
|
2026年４月
|
森永製菓上席執行役員CFO（現）
|
2026年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員CFO就任（予定）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
澤 村 環
|
1962年10月３日生
|
1985年８月
|
ネスレ日本株式会社入社
|
1991年７月
|
アサツーインターナショナル株式会社入社
|
1992年10月
|
株式会社電通東日本入社
|
2007年10月
|
アフラック生命保険株式会社入社
|
2008年４月
|
同社広告宣伝部長
|
2015年１月
|
同社マーケティング部門担当執行役員
|
2023年１月
|
同社顧問
|
2023年８月
|
ホームサーブ株式会社顧問（現）
|
2024年６月
|
タカラスタンダード株式会社社外取締役就任（現）
|
2024年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
下 村 陽 一 郎
|
1962年３月11日生
|
1984年３月
|
株式会社サンリオ入社
|
2010年４月
|
同社執行役員
|
2013年６月
|
同社執行役員ライセンス事業本部長
|
2014年６月
|
同社取締役就任
|
2020年６月
|
同社常務執行役員エンターテイメント事業本部長 株式会社サンリオファーイースト（現・株式会社サンリオ）取締役就任
|
2022年６月
|
株式会社フルール代表取締役就任（現）
|
2025年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山 岸 裕 美
|
1963年３月４日生
|
1985年４月
|
アサヒビール株式会社入社
|
2014年４月
|
同社生産本部製品保証センター所長
|
2019年３月
|
同社執行役員生産本部製品保証センター所長
|
2022年３月
|
アサヒグループジャパン株式会社執行役員ＤＥ＆Ｉ室長
|
2023年３月
|
同社顧問ＤＥ＆Ｉ室長
|
2023年９月
|
同社顧問People＆Culture本部Culture＆Employee Experience部長
|
2024年４月
|
アサヒグループホールディングス株式会社顧問(現)
|
2025年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
岩 田 義 浩
|
1961年８月21日生
|
1984年４月
|
サッポロビール株式会社（現・サッポロホールディングス株式会社）入社
|
2011年３月
|
サッポロインターナショナル株式会社（現・サッポロホールディングス株式会社）取締役就任
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長就任 サッポロホールディングス株式会社取締役グループ執行役員就任
|
2016年３月
|
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社取締役専務執行役員就任
|
2017年１月
|
同社代表取締役社長就任
|
2020年３月
|
サッポロホールディングス株式会社常務取締役就任
|
2025年６月
|
大王製紙株式会社社外取締役就任（現）
|
2026年６月
|
森永製菓社外取締役就任（予定）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常勤監査役
|
笹 森 建 彦
|
1962年８月７日生
|
1985年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2007年９月
|
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors社（インドネシア）取締役就任
|
2013年６月
|
日本食品化工株式会社取締役執行役員就任
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社リスク管理室長
|
2018年４月
|
東洋ゴム工業株式会社（現・TOYO TIRE株式会社）経営企画本部長
|
2019年１月
|
同社執行役員
|
2019年３月
|
同社取締役就任
|
2023年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)４
|
2,200
|
常勤監査役
|
佐 野 友 一
|
1963年10月３日生
|
1986年４月
|
森永製菓入社
|
2011年10月
|
森永製菓菓子事業本部菓子マーケティング部長
|
2014年４月
|
森永製菓マーケティング本部総合企画部長
|
2015年４月
|
森永製菓マーケティング本部ウイダーマーケティング部長
|
2016年４月
|
森永製菓執行役員健康事業本部マーケティング部長
|
2018年４月
|
森永製菓執行役員マーケティング本部総合企画部長
|
2021年４月
|
森永製菓執行役員ＤＸ推進部長
|
2023年４月
|
森永ビジネスパートナー株式会社専務取締役就任
|
2026年４月
|
森永製菓社長付（現）
|
2026年６月
|
森永製菓監査役就任（予定）
|
|
(注)６
|
200
|
監査役
|
上 野 佐 和 子
|
1964年８月12日生
|
1988年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2008年10月
|
同所パートナー
|
2017年９月
|
有限責任監査法人トーマツ入所、パートナー
|
2019年９月
|
同所ディレクター（2020年12月同所退所）
|
2021年１月
|
金融庁入庁 証券取引等監視委員会事務局証券取引特別調査官
|
2023年４月
|
上野佐和子公認会計士事務所開設 所長就任
|
2023年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
2023年６月
|
空港施設株式会社社外監査役就任（現）
|
2024年３月
|
スミダコーポレーション株式会社社外取締役（監査委員）就任（現）
|
2025年11月
|
ジャパン・インテグリティ株式会社代表取締役就任（現）
|
2026年３月
|
株式会社ADワークスグループ社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
岸 日 出 夫
|
1958年５月13日生
|
1988年４月
|
裁判官任官
|
2019年２月
|
高松地方裁判所所長
|
2020年12月
|
長野地方・家庭裁判所所長
|
2022年４月
|
千葉家庭裁判所所長
|
2024年４月
|
東京都立大学法科大学院教授（現）
|
2024年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
―
|
(注) １ 取締役 澤村環氏、下村陽一郎氏、山岸裕美氏及び岩田義浩氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 笹森建彦氏、上野佐和子氏及び岸日出夫氏は、社外監査役であります。
３ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 森永製菓は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「４コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員（待遇者を含む）は次のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
品質保証部長
|
国近 文子
|
上席執行役員
|
新規事業開発部長
|
松﨑 勲
|
上席執行役員
|
経営戦略部長
|
川岸 聖史
|
上席執行役員
|
人事部長
|
安藤 正
|
上席執行役員 待遇
|
米国森永製菓株式会社代表取締役社長・米国総代表
|
河辺 輝宏
|
執行役員
|
生産本部長
|
土屋 淳二
|
執行役員
|
営業本部長
|
滝沢 稔
|
執行役員
|
マーケティング本部菓子マーケティング部長
|
佐藤 実
|
執行役員
|
研究所長
|
渡部 宏之
|
執行役員
|
マーケティング本部長
|
櫻木 孝典
|
執行役員
|
総務部長
|
猪瀬 剛宏
|
執行役員
|
研究所研究開発戦略部長
|
西川 憲之
|
執行役員待遇
|
森永商事株式会社代表取締役社長
|
大橋 啓祐
|
執行役員待遇
|
高崎森永株式会社代表取締役社長
|
梅村 慎一
|
② 社外役員の選任状況
a. 社外役員の選任状況
本有価証券報告書提出日現在、森永製菓の社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
社外取締役の榊真二氏は、小売業界、不動産業界における経営者としての豊富な経験を有しており、それに基づく森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地からの経営全般に関する客観的・中立的な助言により、コーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。また、役員人事報酬諮問委員会の委員を務め、同委員会の委員長として、全５回の同委員会に全て出席し、取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
社外取締役の澤村環氏は、保険業界、サービス業界における執行役員、顧問としての豊富な経験を有しており、それに基づく森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地からの経営全般に関する客観的・中立的な助言により、コーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。また、役員人事報酬諮問委員会の委員を務め、森永製菓取締役に就任後、全５回の同委員会に全て出席し、取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
社外取締役の下村陽一郎氏は、卸売業界、ライセンスビジネス業界における経営者としての豊富な経験を有しており、それに基づく森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地からの経営全般に関する客観的・中立的な助言により、コーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。また、役員人事報酬諮問委員会の委員を務め、森永製菓取締役に就任後、全３回の同委員会に全て出席し、取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
社外取締役の山岸裕美氏は、食品業界における部門長、執行役員、顧問としての豊富な経験を有しており、それに基づく幅広い見地からの経営全般に関する客観的・中立的な助言により、コーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。また、役員人事報酬諮問委員会の委員を務め、森永製菓取締役に就任後、全３回の同委員会に全て出席し、取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
社外監査役の笹森建彦氏は、食品業界、製造業界における豊富な経営経験と米国デラウェア州公認会計士としての専門知識を有しております。こうした知見と経験を活かし、幅広い見地から、客観的・中立的な監査をしております。
社外監査役の上野佐和子氏は、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有し、また、金融庁における業務経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、幅広い見地から、客観的・中立的な監査をしております。
社外監査役の岸日出夫氏は、裁判官及び大学教員として高度な専門知識と豊富な経験を有しております。こうした知見と経験と活かし、幅広い見地から、客観的・中立的な監査をしております。
なお、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、岩田義浩氏が社外取締役に就任いたします。また、本定時株主総会の終結をもって社外取締役の榊真二氏が退任となり、森永製菓の社外取締役は４名となります。
社外取締役選任予定の岩田義浩氏は、食料品業界における経営者としての豊富な経験を有しており、それに基づく幅広い見地からの経営全般に関する客観的・中立的な助言により、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと期待しております。
b. 社外役員と森永製菓との利害関係
社外取締役の榊真二氏が社外取締役（監査等委員）を兼務する株式会社サンエーと森永製菓との間には食料品関連の取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。また、同氏は2007年６月から2016年３月まで、株式会社東急ハンズ（現・株式会社ハンズ）の代表取締役等として、同社の業務を執行しておりましたが、現在は同社との関係はありません。同社と森永製菓との間には食料品関連の取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。
社外取締役の下村陽一郎氏は、1984年から2022年までの間、株式会社サンリオの取締役等として、同社の業務を執行しておりましたが、現在は同社との関係はありません。同社と森永製菓との間には知的財産関連の取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。
社外監査役の笹森建彦氏は2017年３月まで、日本食品化工株式会社の取締役として、同社の業務を執行しておりましたが、現在は同社との関係はありません。同社と森永製菓との間には食料品関連の取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。
社外監査役の上野佐和子氏は2020年12月まで森永製菓の会計監査人である有限責任監査法人トーマツにディレクターとして所属しておりましたが、同監査法人の在籍中に森永製菓の会計監査に関与したことはなく、また、現在は同監査法人との関係はありません。なお、同監査法人と森永製菓との間には監査に関する取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。
その他の社外取締役及び社外監査役と森永製菓との間に特別の利害関係はありません。
なお、社外役員による森永製菓株式の保有は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧 所有株式数」欄に記載のとおりであります。
c. 社外役員の独立性基準
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって、森永製菓は金融商品取引所の定める独立性基準を勘案しつつ、取締役会において、森永製菓独自の「森永製菓株式会社 役員独立性判断基準」を策定し、当該基準を満たす独立社外役員を選任することで、役員の独立性を確保しております。「森永製菓株式会社 役員独立性判断基準」の内容は以下のとおりです。なお、森永製菓は社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
森永製菓は社外取締役、社外監査役、並びにそれらの候補者が次のいずれの項目にも該当しない場合に独立性を満たしているものと判断する。
Ⅰ. 森永製菓グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者。
具体的には、直近事業年度において、その者又はその者が所属する法人の森永製菓グループに対する売上高がその年間連結売上高の２％以上であること。
Ⅱ. 森永製菓グループの主要な取引先又はその業務執行者。
具体的には、直近事業年度において、その者又はその者が所属する法人に対する森永製菓グループの売上高が森永製菓の年間連結売上高の２％以上であること。
Ⅲ. 森永製菓から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、又は法律専門家、また、当該財産を得ている法人、団体等の所属員。
なお、多額の財産とは、直近事業年度において当該法人等の年間連結売上高の２％又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金額をいう。
Ⅳ. 過去１年間において上記Ⅰ～Ⅲに掲げる者に該当していた者。
Ⅴ. 就任時及び就任前10年間において森永製菓又は森永製菓子会社の業務執行者であった者。
Ⅵ. 上記Ⅰ～Ⅴに掲げる者の２親等以内の親族。
Ⅶ. 東京証券取引所が定める独立性判断基準に抵触する者、その他、森永製菓株主との間で利益相反が生じるおそれのある者。
Ⅷ. 通算の在任期間が８年を超える者。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
常勤の社外監査役は、監査部長と毎期それぞれの監査計画及び監査実施状況等について協議を行っております。また、監査部が各部門の監査を行うときには、常勤監査役が同行し、当該部門との意見交換会に出席しております。
全ての社外監査役は、定期的及び必要に応じて会計監査人と協議し、会計監査及び業務監査を行っております。
常勤の社外監査役は、監査部長とともに主要部署から選出されたメンバーで構成される内部統制運営会議に出席し、当該メンバーとの定期的な意見交換を行っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の森永製菓の役員の状況は以下のとおりです。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役会長CEO
(代表取締役)
|
太 田 栄 二 郎
|
1959年６月30日生
|
1982年４月
|
森永製菓入社
|
2011年６月
|
森永製菓取締役就任
|
2011年６月
|
森永製菓冷菓事業本部長委嘱
|
2014年４月
|
森永製菓営業本部長委嘱
|
2014年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2015年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任
|
2017年６月
|
森永製菓取締役専務執行役員就任
|
2019年６月
|
森永製菓代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
一般財団法人森永エンゼル財団理事長就任（現）
|
2021年６月
|
全日本菓子協会会長就任（現）
|
2024年６月
|
一般社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター会長就任（現）
|
2025年４月
|
森永製菓代表取締役会長CEO就任（現）
|
|
(注)４
|
23,800
|
取締役社長COO
(代表取締役)
|
森 信 也
|
1962年３月14日生
|
1984年４月
|
森永製菓入社
|
2013年６月
|
森永製菓ヘルスケア事業部長
|
2016年４月
|
森永製菓執行役員健康事業本部長
|
2018年４月
|
森永製菓執行役員研究所副所長
|
2019年１月
|
森永製菓執行役員研究所長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2019年６月
|
森永製菓研究所長委嘱
|
2023年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任
|
2025年４月
|
森永製菓代表取締役社長COO就任（現）
|
|
(注)４
|
5,500
|
取締役
常務執行役員
|
藤 井 大 右
|
1964年10月18日生
|
1987年４月
|
森永製菓入社
|
2018年４月
|
森永製菓総務部長
|
2019年４月
|
森永製菓執行役員総務部長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2019年８月
|
森永製菓経営戦略部長委嘱
|
2022年７月
|
森永製菓総務部長委嘱
|
2022年９月
|
森永製菓戦略投資部長委嘱
|
2023年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
3,000
|
取締役
上席執行役員
|
松 永 秀 樹
|
1967年２月16日生
|
1990年４月
|
森永製菓入社
|
2010年10月
|
森永製菓菓子食品営業部広域営業部長
|
2014年４月
|
森永製菓営業本部営業戦略部長
|
2018年４月
|
森永製菓執行役員営業本部営業戦略部長
|
2019年４月
|
森永製菓執行役員営業本部菓子食品営業部長
|
2019年10月
|
森永製菓執行役員営業本部長
|
2021年４月
|
森永製菓上席執行役員営業本部長
|
2022年４月
|
森永製菓上席執行役員マーケティング本部長
|
2022年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2022年６月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱
|
2025年４月
|
森永製菓海外事業本部長委嘱（現） 上海森永食品有限公司 董事長就任（現） 森永食品（浙江）有限公司 董事長就任（現）
|
|
(注)４
|
11,800
|
取締役
上席執行役員
|
髙 木 哲 也
|
1963年８月16日生
|
1986年４月
|
富士ゼロックス株式会社（現・富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社
|
2015年７月
|
同社執行役員総合企画部長
|
2017年７月
|
同社エグゼクティブカウンセラー
|
2018年４月
|
ユニゾホールディングス株式会社常務執行役員経営企画部門副担当
|
2019年７月
|
ツインバード工業株式会社（現・株式会社ツインバード）最高財務責任者執行役員管理本部長
|
2021年11月
|
森永製菓入社
|
2022年４月
|
森永製菓上席執行役員
|
2022年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2022年６月
|
株式会社森永ファイナンス代表取締役社長就任
|
|
(注)４
|
2,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
上席執行役員
|
高 波 健 二
|
1972年３月６日生
|
1994年４月
|
森永製菓入社
|
2016年４月
|
森永製菓マーケティング本部菓子食品マーケティング部長
|
2017年４月
|
森永製菓マーケティング本部冷菓マーケティング部長
|
2021年４月
|
株式会社アントステラ代表取締役社長就任
|
2024年４月
|
森永製菓上席執行役員
|
2024年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
800
|
取締役
|
浦 野 邦 子
|
1956年10月19日生
|
1979年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
2011年４月
|
同社執行役員コーポレートコミュニケーション部長
|
2014年４月
|
同社執行役員人事部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員人事部長
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員就任
|
2021年４月
|
同社取締役
|
2021年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
横河電機株式会社社外取締役就任（現）
|
2021年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
2022年６月
|
日本製鉄株式会社社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
榊 真 二
|
1957年１月23日生
|
1980年４月
|
東急不動産株式会社入社
|
2006年４月
|
同社執行役員経営企画部統括部長
|
2007年６月
|
株式会社東急ハンズ（現・株式会社ハンズ）取締役常務執行役員就任
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
東急不動産ホールディングス株式会社取締役就任
|
2015年４月
|
東急リバブル株式会社代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
同社取締役会長就任
|
2022年４月
|
同社顧問（現）
|
2022年５月
|
株式会社サンエー社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
2022年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
2024年３月
|
株式会社千趣会社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
澤 村 環
|
1962年10月３日生
|
1985年８月
|
ネスレ日本株式会社入社
|
1991年７月
|
アサツーインターナショナル株式会社入社
|
1992年10月
|
株式会社電通東日本入社
|
2007年10月
|
アフラック生命保険株式会社入社
|
2008年４月
|
同社広告宣伝部長
|
2015年１月
|
同社マーケティング部門担当執行役員
|
2023年１月
|
同社顧問
|
2023年８月
|
ホームサーブ株式会社顧問（現）
|
2024年６月
|
タカラスタンダード株式会社社外取締役就任（現）
|
2024年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
福 永 俊 朗
|
1960年２月４日生
|
1982年４月
|
森永製菓入社
|
2006年６月
|
森永製菓執行役員研究所開発企画室長
|
2011年６月
|
森永製菓執行役員中京工場長
|
2014年１月
|
森永アメリカフーズ株式会社代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
森永製菓執行役員研究所長
|
2017年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2017年６月
|
森永製菓研究所長委嘱
|
2019年１月
|
森永アメリカフーズ株式会社代表取締役社長就任
|
2022年６月
|
森永製菓監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
5,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常勤監査役
|
笹 森 建 彦
|
1962年８月７日生
|
1985年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2007年９月
|
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors社（インドネシア）取締役就任
|
2013年６月
|
日本食品化工株式会社取締役執行役員就任
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社リスク管理室長
|
2018年４月
|
東洋ゴム工業株式会社（現・TOYO TIRE株式会社）経営企画本部長
|
2019年１月
|
同社執行役員
|
2019年３月
|
同社取締役就任
|
2023年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)６
|
800
|
監査役
|
上 野 佐 和 子
|
1964年８月12日生
|
1988年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2008年10月
|
同所パートナー
|
2017年９月
|
有限責任監査法人トーマツ入所、パートナー
|
2019年９月
|
同所ディレクター（2020年12月同所退所）
|
2021年１月
|
金融庁入庁 証券取引等監視委員会事務局証券取引特別調査官
|
2023年４月
|
上野佐和子公認会計士事務所開設 所長就任（現）
|
2023年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
2023年６月
|
空港施設株式会社社外監査役就任（現）
|
2024年３月
|
スミダコーポレーション株式会社社外取締役（監査委員）就任（現）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
岸 日 出 夫
|
1958年５月13日生
|
1988年４月
|
裁判官任官
|
2019年２月
|
高松地方裁判所所長
|
2020年12月
|
長野地方・家庭裁判所所長
|
2022年４月
|
千葉家庭裁判所所長
|
2024年４月
|
東京都立大学法科大学院教授（現）
|
2024年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)７
|
―
|
(注) １ 取締役 浦野邦子氏、榊真二氏及び澤村環氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 笹森建彦氏、上野佐和子氏及び岸日出夫氏は、社外監査役であります。
３ 森永製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
|
須 藤 修
|
1952年１月24日生
|
1980年４月
|
弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所
|
―
|
1993年４月
|
あさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所、西村あさひ法律事務所)創設、パートナー
|
1999年６月
|
須藤・髙井法律事務所設立、パートナー
|
2005年９月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス
社外監査役就任
|
2011年６月
|
三井倉庫株式会社（現・三井倉庫ホールディングス株式会社）社外監査役就任
|
2016年５月
|
須藤綜合法律事務所設立・パートナー（現)
|
2016年６月
|
株式会社プロネクサス社外監査役就任（現)
|
2016年６月
|
京浜急行電鉄株式会社社外監査役就任（現)
|
2022年６月
|
株式会社バンダイナムコアミューズメント社外監査役就任
|
2024年３月
|
株式会社ビースタイルホールディングス社外監査役就任
|
2025年２月
|
株式会社バンダイナムコエクスペリエンス社外監査役就任（現）
|
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
８ 森永製菓は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「４コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
生産本部長
|
渡邉 秀治
|
上席執行役員
|
品質保証部長
|
国近 文子
|
上席執行役員
|
新規事業開発部長
|
松﨑 勲
|
執行役員
|
サステナブル経営推進部長
|
兵頭 輝司
|
執行役員
|
物流部長
|
土屋 淳二
|
執行役員
|
営業本部長
|
滝沢 稔
|
執行役員
|
マーケティング本部菓子マーケティング部長
|
佐藤 実
|
執行役員
|
経営戦略部長
|
川岸 聖史
|
執行役員
|
人事部長
|
安藤 正
|
執行役員
|
研究所長
|
渡部 宏之
|
執行役員
|
マーケティング本部長
|
櫻木 孝典
|
執行役員
|
経理部長
|
奥村 徹也
|
b. 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、森永製菓の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役会長CEO
(代表取締役)
|
太 田 栄 二 郎
|
1959年６月30日生
|
1982年４月
|
森永製菓入社
|
2011年６月
|
森永製菓取締役就任
|
2011年６月
|
森永製菓冷菓事業本部長委嘱
|
2014年４月
|
森永製菓営業本部長委嘱
|
2014年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2015年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任
|
2017年６月
|
森永製菓取締役専務執行役員就任
|
2019年６月
|
森永製菓代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
一般財団法人森永エンゼル財団理事長就任（現）
|
2021年６月
|
全日本菓子協会会長就任（現）
|
2024年６月
|
一般社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター会長就任（現）
|
2025年４月
|
森永製菓代表取締役会長CEO就任（現）
|
|
(注)４
|
23,800
|
取締役社長COO
(代表取締役)
|
森 信 也
|
1962年３月14日生
|
1984年４月
|
森永製菓入社
|
2013年６月
|
森永製菓ヘルスケア事業部長
|
2016年４月
|
森永製菓執行役員健康事業本部長
|
2018年４月
|
森永製菓執行役員研究所副所長
|
2019年１月
|
森永製菓執行役員研究所長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2019年６月
|
森永製菓研究所長委嘱
|
2023年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任
|
2025年４月
|
森永製菓代表取締役社長COO就任（現）
|
|
(注)４
|
5,500
|
取締役
常務執行役員
|
藤 井 大 右
|
1964年10月18日生
|
1987年４月
|
森永製菓入社
|
2018年４月
|
森永製菓総務部長
|
2019年４月
|
森永製菓執行役員総務部長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2019年８月
|
森永製菓経営戦略部長委嘱
|
2022年７月
|
森永製菓総務部長委嘱
|
2022年９月
|
森永製菓戦略投資部長委嘱
|
2023年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
上席執行役員
|
松 永 秀 樹
|
1967年２月16日生
|
1990年４月
|
森永製菓入社
|
2010年10月
|
森永製菓菓子食品営業部広域営業部長
|
2014年４月
|
森永製菓営業本部営業戦略部長
|
2018年４月
|
森永製菓執行役員営業本部営業戦略部長
|
2019年４月
|
森永製菓執行役員営業本部菓子食品営業部長
|
2019年10月
|
森永製菓執行役員営業本部長
|
2021年４月
|
森永製菓上席執行役員営業本部長
|
2022年４月
|
森永製菓上席執行役員マーケティング本部長
|
2022年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2022年６月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱
|
2025年４月
|
森永製菓海外事業本部長委嘱（現） 上海森永食品有限公司 董事長就任（現） 森永食品（浙江）有限公司 董事長就任（現）
|
|
(注)４
|
11,800
|
取締役
上席執行役員
|
髙 木 哲 也
|
1963年８月16日生
|
1986年４月
|
富士ゼロックス株式会社（現・富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社
|
2015年７月
|
同社執行役員総合企画部長
|
2017年７月
|
同社エグゼクティブカウンセラー
|
2018年４月
|
ユニゾホールディングス株式会社常務執行役員経営企画部門副担当
|
2019年７月
|
ツインバード工業株式会社（現・株式会社ツインバード）最高財務責任者執行役員管理本部長
|
2021年11月
|
森永製菓入社
|
2022年４月
|
森永製菓上席執行役員
|
2022年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2022年６月
|
株式会社森永ファイナンス代表取締役社長就任
|
|
(注)４
|
2,100
|
取締役
上席執行役員
|
高 波 健 二
|
1972年３月６日生
|
1994年４月
|
森永製菓入社
|
2016年４月
|
森永製菓マーケティング本部菓子食品マーケティング部長
|
2017年４月
|
森永製菓マーケティング本部冷菓マーケティング部長
|
2021年４月
|
株式会社アントステラ代表取締役社長就任
|
2024年４月
|
森永製菓上席執行役員
|
2024年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
800
|
取締役
|
榊 真 二
|
1957年１月23日生
|
1980年４月
|
東急不動産株式会社入社
|
2006年４月
|
同社執行役員経営企画部統括部長
|
2007年６月
|
株式会社東急ハンズ（現・株式会社ハンズ）取締役常務執行役員就任
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
東急不動産ホールディングス株式会社取締役就任
|
2015年４月
|
東急リバブル株式会社代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
同社取締役会長就任
|
2022年４月
|
同社顧問（現）
|
2022年５月
|
株式会社サンエー社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
2022年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
2024年３月
|
株式会社千趣会社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
澤 村 環
|
1962年10月３日生
|
1985年８月
|
ネスレ日本株式会社入社
|
1991年７月
|
アサツーインターナショナル株式会社入社
|
1992年10月
|
株式会社電通東日本入社
|
2007年10月
|
アフラック生命保険株式会社入社
|
2008年４月
|
同社広告宣伝部長
|
2015年１月
|
同社マーケティング部門担当執行役員
|
2023年１月
|
同社顧問
|
2023年８月
|
ホームサーブ株式会社顧問（現）
|
2024年６月
|
タカラスタンダード株式会社社外取締役就任（現）
|
2024年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
下 村 陽 一 郎
|
1962年３月11日生
|
1984年３月
|
株式会社サンリオ入社
|
2010年４月
|
同社執行役員
|
2013年６月
|
同社執行役員ライセンス事業本部長
|
2014年６月
|
同社取締役就任
|
2020年６月
|
同社常務執行役員エンターテイメント事業本部長 株式会社サンリオファーイースト（現・株式会社サンリオ）取締役就任
|
2022年６月
|
株式会社フルール代表取締役社長就任（現）
|
2025年６月
|
森永製菓社外取締役就任（予定）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
山 岸 裕 美
|
1963年３月４日生
|
1985年４月
|
アサヒビール株式会社入社
|
2014年４月
|
同社生産本部製品保証センター所長
|
2019年３月
|
同社執行役員生産本部製品保証センター所長
|
2022年３月
|
アサヒグループジャパン株式会社執行役員DE&I室長
|
2023年３月
|
同社顧問DE&I室長
|
2023年９月
|
同社顧問People&Culture本部Culture＆Employee Experience部長
|
2024年４月
|
アサヒグループホールディングス株式会社顧問(現)
|
2025年６月
|
森永製菓社外取締役就任（予定）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
福 永 俊 朗
|
1960年２月４日生
|
1982年４月
|
森永製菓入社
|
2006年６月
|
森永製菓執行役員研究所開発企画室長
|
2011年６月
|
森永製菓執行役員中京工場長
|
2014年１月
|
森永アメリカフーズ株式会社代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
森永製菓執行役員研究所長
|
2017年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2017年６月
|
森永製菓研究所長委嘱
|
2019年１月
|
森永アメリカフーズ株式会社代表取締役社長就任
|
2022年６月
|
森永製菓監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
5,400
|
常勤監査役
|
笹 森 建 彦
|
1962年８月７日生
|
1985年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2007年９月
|
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors社（インドネシア）取締役就任
|
2013年６月
|
日本食品化工株式会社取締役執行役員就任
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社リスク管理室長
|
2018年４月
|
東洋ゴム工業株式会社（現・TOYO TIRE株式会社）経営企画本部長
|
2019年１月
|
同社執行役員
|
2019年３月
|
同社取締役就任
|
2023年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)６
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
監査役
|
上 野 佐 和 子
|
1964年８月12日生
|
1988年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2008年10月
|
同所パートナー
|
2017年９月
|
有限責任監査法人トーマツ入所、パートナー
|
2019年９月
|
同所ディレクター（2020年12月同所退所）
|
2021年１月
|
金融庁入庁 証券取引等監視委員会事務局証券取引特別調査官
|
2023年４月
|
上野佐和子公認会計士事務所開設 所長就任（現）
|
2023年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
2023年６月
|
空港施設株式会社社外監査役就任（現）
|
2024年３月
|
スミダコーポレーション株式会社社外取締役（監査委員）就任（現）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
岸 日 出 夫
|
1958年５月13日生
|
1988年４月
|
裁判官任官
|
2019年２月
|
高松地方裁判所所長
|
2020年12月
|
長野地方・家庭裁判所所長
|
2022年４月
|
千葉家庭裁判所所長
|
2024年４月
|
東京都立大学法科大学院教授（現）
|
2024年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)７
|
―
|
(注) １ 取締役 榊真二氏、澤村環氏、下村陽一郎氏及び山岸裕美氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 笹森建彦氏、上野佐和子氏及び岸日出夫氏は、社外監査役であります。
３ 森永製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
|
須 藤 修
|
1952年１月24日生
|
1980年４月
|
弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所
|
―
|
1993年４月
|
あさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所、西村あさひ法律事務所)創設、パートナー
|
1999年６月
|
須藤・髙井法律事務所設立、パートナー
|
2005年９月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス
社外監査役就任
|
2011年６月
|
三井倉庫株式会社（現・三井倉庫ホールディングス株式会社）社外監査役就任
|
2016年５月
|
須藤綜合法律事務所設立・パートナー（現)
|
2016年６月
|
株式会社プロネクサス社外監査役就任（現)
|
2016年６月
|
京浜急行電鉄株式会社社外監査役就任（現)
|
2022年６月
|
株式会社バンダイナムコアミューズメント社外監査役就任
|
2024年３月
|
株式会社ビースタイルホールディングス社外監査役就任
|
2025年２月
|
株式会社バンダイナムコエクスペリエンス社外監査役就任（現）
|
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
８ 森永製菓は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「４コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
生産本部長
|
渡邉 秀治
|
上席執行役員
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品質保証部長
|
国近 文子
|
上席執行役員
|
新規事業開発部長
|
松﨑 勲
|
執行役員
|
サステナブル経営推進部長
|
兵頭 輝司
|
執行役員
|
物流部長
|
土屋 淳二
|
執行役員
|
営業本部長
|
滝沢 稔
|
執行役員
|
マーケティング本部菓子マーケティング部長
|
佐藤 実
|
執行役員
|
経営戦略部長
|
川岸 聖史
|
執行役員
|
人事部長
|
安藤 正
|
執行役員
|
研究所長
|
渡部 宏之
|
執行役員
|
マーケティング本部長
|
櫻木 孝典
|
執行役員
|
経理部長
|
奥村 徹也
|
② 社外役員の選任状況
a. 社外役員の選任状況
本有価証券報告書提出日現在、森永製菓の社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役の浦野邦子氏は、機械業界における経営者としての豊富な経験を有しており、それに基づく森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地からの経営全般に関する客観的・中立的な助言により、コーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。また、役員人事報酬諮問委員会の委員を務め、全６回の同委員会に全て出席し、取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
社外取締役の榊真二氏は、小売業界、不動産業界における経営者としての豊富な経験を有しており、それに基づく森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地からの経営全般に関する客観的・中立的な助言により、コーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。また、役員人事報酬諮問委員会の委員を務め、全６回の同委員会に全て出席し、取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
社外取締役の澤村環氏は、保険業界、サービス業界における執行役員、顧問としての豊富な経験を有しており、それに基づく森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地からの経営全般に関する客観的・中立的な助言により、コーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。また、役員人事報酬諮問委員会の委員を務め、森永製菓取締役に就任後、全４回の同委員会に全て出席し、取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
社外監査役の笹森建彦氏は、食品業界、製造業界における豊富な経営経験と米国デラウェア州公認会計士としての専門知識を有しております。こうした知見と経験を活かし、幅広い見地から、客観的・中立的な監査をしております。
社外監査役の上野佐和子氏は、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有し、また、金融庁における業務経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、幅広い見地から、客観的・中立的な監査をしております。
社外監査役の岸日出夫氏は、裁判官及び大学教員として高度な専門知識と経験を有しております。こうした知見と経験と活かし、幅広い見地から、客観的・中立的な監査をしております。
なお、 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選定の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、下村陽一郎氏及び山岸裕美氏が社外取締役に就任いたします。また、本定時株主総会の終結をもって社外取締役の浦野邦子氏が退任となり、森永製菓の社外取締役は４名となります。
社外取締役選任予定の下村陽一郎氏は、卸売業界、ライセンスビジネス業界における経営者としての豊富な経験を有しており、それに基づく森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地からの経営全般に関する客観的・中立的な助言により、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと期待しております。
社外取締役選任予定の山岸裕美氏は、これまで会社経営に直接関与したことはありませんが、食品業界において生産部門やダイバーシティ推進部門等の部門長を務めるとともに、執行役員、顧問としての豊富な経験を有しており、かかる経験に基づく幅広い見地からの経営全般に関する客観的・中立的な助言により、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと期待しております。
b. 社外役員と森永製菓との利害関係
社外取締役の榊真二氏が社外取締役（監査等委員）を兼務する株式会社サンエーと森永製菓との間には食料品関連の取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。また、同氏は2007年６月から2016年３月まで、株式会社東急ハンズ（現・株式会社ハンズ）の代表取締役等として、同社の業務を執行しておりましたが、現在は同社との関係はありません。同社と森永製菓との間には食料品関連の取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。
社外取締役選任予定の下村陽一郎氏は、1984年から2022年までの間、株式会社サンリオの取締役等として、同社の業務を執行しておりましたが、現在は同社との関係はありません。同社と森永製菓との間には知的財産関連の取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。
社外監査役の笹森建彦氏は2017年３月まで、日本食品化工株式会社の取締役として、同社の業務を執行しておりましたが、現在は同社との関係はありません。同社と森永製菓との間には食料品関連の取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。
社外監査役の上野佐和子氏は2020年12月まで森永製菓の会計監査人である有限責任監査法人トーマツにディレクターとして所属しておりましたが、同監査法人の在籍中に森永製菓の会計監査に関与したことはなく、また、現在は同監査法人との関係はありません。なお、同監査法人と森永製菓との間には監査に関する取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。
その他の社外取締役及び社外監査役と森永製菓との間に特別の利害関係はありません。
なお、社外役員による森永製菓株式の保有は、「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等（２）役員の状況 ①役員一覧 所有株式数」欄に記載のとおりであります。
c. 社外役員の独立性基準
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって、森永製菓は金融商品取引所の定める独立性基準を勘案しつつ、取締役会において、森永製菓独自の「森永製菓株式会社 役員独立性判断基準」を策定し、当該基準を満たす独立社外役員を選任することで、役員の独立性を確保しております。「森永製菓株式会社 役員独立性判断基準」の内容は以下のとおりです。なお、森永製菓は社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
森永製菓は社外取締役、社外監査役、並びにそれらの候補者が次のいずれの項目にも該当しない場合に独立性を満たしているものと判断する。
Ⅰ. 森永製菓グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者。
具体的には、直近事業年度において、その者またはその者が所属する法人の森永製菓グループに対する売上高がその年間連結売上高の２％以上であること。
Ⅱ. 森永製菓グループの主要な取引先またはその業務執行者。
具体的には、直近事業年度において、その者またはその者が所属する法人に対する森永製菓グループの売上高が森永製菓の年間連結売上高の２％以上であること。
Ⅲ. 森永製菓から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、または法律専門家、また、当該財産を得ている法人、団体等の所属員。
なお、多額の財産とは、直近事業年度において当該法人等の年間連結売上高の２％または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金額をいう。
Ⅳ. 過去１年間において上記Ⅰ～Ⅲに掲げる者に該当していた者。
Ⅴ. 就任時及び就任前10年間において森永製菓または森永製菓子会社の業務執行者であった者。
Ⅵ. 上記Ⅰ～Ⅴに掲げる者の２親等以内の親族。
Ⅶ. 東京証券取引所が定める独立性判断基準に抵触する者、その他、森永製菓株主との間で利益相反が生じるおそれのある者。
Ⅷ. 通算の在任期間が８年を超える者。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
常勤の社外監査役は、監査部長と毎期それぞれの監査計画及び監査実施状況等について協議を行っております。また、監査部が各部門の監査を行うときには、常勤監査役が同行し、当該部門との意見交換会に出席しております。
全ての社外監査役は、定期的及び必要に応じて会計監査人と協議し、会計監査及び業務監査を行っております。
常勤の社外監査役は、監査部長とともに主要部署から選出されたメンバーで構成される内部統制運営会議に出席し、当該メンバーとの定期的な意見交換を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役社長
(代表取締役)
|
太 田 栄 二 郎
|
1959年６月30日生
|
1982年４月
|
森永製菓入社
|
2011年６月
|
森永製菓取締役就任
|
2011年６月
|
森永製菓冷菓事業本部長委嘱
|
2014年４月
|
森永製菓営業本部長委嘱
|
2014年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2015年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任
|
2017年６月
|
森永製菓取締役専務執行役員就任
|
2019年６月
|
森永製菓代表取締役社長就任（現）
|
2020年６月
|
一般財団法人森永エンゼル財団理事長就任（現）
|
2021年６月
|
全日本菓子協会会長就任（現）
|
2024年６月
|
一般社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター会長就任（現）
|
|
(注)４
|
22,900
|
取締役
常務執行役員
|
森 信 也
|
1962年３月14日生
|
1984年４月
|
森永製菓入社
|
2013年６月
|
森永製菓ヘルスケア事業部長
|
2016年４月
|
森永製菓執行役員健康事業本部長
|
2018年４月
|
森永製菓執行役員研究所副所長
|
2019年１月
|
森永製菓執行役員研究所長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2019年６月
|
森永製菓研究所長委嘱
|
2023年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
5,000
|
取締役
常務執行役員
|
藤 井 大 右
|
1964年10月18日生
|
1987年４月
|
森永製菓入社
|
2018年４月
|
森永製菓総務部長
|
2019年４月
|
森永製菓執行役員総務部長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2019年８月
|
森永製菓経営戦略部長委嘱
|
2022年７月
|
森永製菓総務部長委嘱
|
2022年９月
|
森永製菓戦略投資部長委嘱
|
2023年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
2,900
|
取締役
上席執行役員
|
松 永 秀 樹
|
1967年２月16日生
|
1990年４月
|
森永製菓入社
|
2010年10月
|
森永製菓菓子食品営業部広域営業部長
|
2014年４月
|
森永製菓営業本部営業戦略部長
|
2018年４月
|
森永製菓執行役員営業本部営業戦略部長
|
2019年４月
|
森永製菓執行役員営業本部菓子食品営業部長
|
2019年10月
|
森永製菓執行役員営業本部長
|
2021年４月
|
森永製菓上席執行役員営業本部長
|
2022年４月
|
森永製菓上席執行役員マーケティング本部長
|
2022年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2022年６月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱
|
|
(注)４
|
11,600
|
取締役
上席執行役員
|
髙 木 哲 也
|
1963年８月16日生
|
1986年４月
|
富士ゼロックス株式会社（現・富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社
|
2015年７月
|
同社執行役員総合企画部長
|
2017年７月
|
同社エグゼクティブカウンセラー
|
2018年４月
|
ユニゾホールディングス株式会社常務執行役員経営企画部門副担当
|
2019年７月
|
ツインバード工業株式会社（現・株式会社ツインバード）最高財務責任者執行役員管理本部長
|
2021年11月
|
森永製菓入社
|
2022年４月
|
森永製菓上席執行役員
|
2022年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2022年６月
|
株式会社森永ファイナンス代表取締役社長就任（現）
|
|
(注)４
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
上席執行役員
|
高 波 健 二
|
1972年３月６日生
|
1994年４月
|
森永製菓入社
|
2016年４月
|
森永製菓マーケティング本部菓子食品マーケティング部長
|
2017年４月
|
森永製菓マーケティング本部冷菓マーケティング部長
|
2021年４月
|
株式会社アントステラ代表取締役社長就任
|
2024年４月
|
森永製菓上席執行役員
|
2024年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
500
|
取締役
|
浦 野 邦 子
|
1956年10月19日生
|
1979年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
2011年４月
|
同社執行役員コーポレートコミュニケーション部長
|
2014年４月
|
同社執行役員人事部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員人事部長
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員就任
|
2021年４月
|
同社取締役
|
2021年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
横河電機株式会社社外取締役就任（現）
|
2021年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
2022年６月
|
日本製鉄株式会社社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
榊 真 二
|
1957年１月23日生
|
1980年４月
|
東急不動産株式会社入社
|
2006年４月
|
同社執行役員経営企画部統括部長
|
2007年６月
|
株式会社東急ハンズ（現・株式会社ハンズ）取締役常務執行役員就任
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
東急不動産ホールディングス株式会社取締役就任
|
2015年４月
|
東急リバブル株式会社代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
同社取締役会長就任
|
2022年４月
|
同社顧問（現）
|
2022年５月
|
株式会社サンエー社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
2022年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
2024年３月
|
株式会社千趣会社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
澤 村 環
|
1962年10月３日生
|
1985年８月
|
ネスレ日本株式会社入社
|
1991年７月
|
アサツーインターナショナル株式会社入社
|
1992年10月
|
株式会社電通東日本入社
|
2007年10月
|
アフラック生命保険株式会社入社
|
2008年４月
|
同社広告宣伝部長
|
2015年１月
|
同社マーケティング部門担当執行役員
|
2023年１月
|
同社顧問（現）
|
2023年８月
|
ホームサーブ株式会社顧問（現）
|
2024年６月
|
タカラスタンダード株式会社社外取締役就任（現）
|
2024年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
福 永 俊 朗
|
1960年２月４日生
|
1982年４月
|
森永製菓入社
|
2006年６月
|
森永製菓執行役員研究所開発企画室長
|
2011年６月
|
森永製菓執行役員中京工場長
|
2014年１月
|
森永アメリカフーズ株式会社代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
森永製菓執行役員研究所長
|
2017年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2017年６月
|
森永製菓研究所長委嘱
|
2019年１月
|
森永アメリカフーズ株式会社代表取締役社長就任
|
2022年６月
|
森永製菓監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
5,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常勤監査役
|
笹 森 建 彦
|
1962年８月７日生
|
1985年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2007年９月
|
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors社（インドネシア）取締役就任
|
2013年６月
|
日本食品化工株式会社取締役執行役員就任
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社リスク管理室長
|
2018年４月
|
東洋ゴム工業株式会社（現・TOYO TIRE株式会社）経営企画本部長
|
2019年１月
|
同社執行役員
|
2019年３月
|
同社取締役就任
|
2023年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)６
|
400
|
監査役
|
上 野 佐 和 子
|
1964年８月12日生
|
1988年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2008年10月
|
同所パートナー
|
2017年９月
|
有限責任監査法人トーマツ入所、パートナー
|
2019年９月
|
同所ディレクター（2020年12月同所退所）
|
2021年１月
|
金融庁入庁 証券取引等監視委員会事務局証券取引特別調査官
|
2023年４月
|
上野佐和子公認会計士事務所開設 所長就任（現）
|
2023年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
2023年６月
|
空港施設株式会社社外監査役就任（現）
|
2024年３月
|
スミダコーポレーション株式会社社外取締役（監査委員）就任（現）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
岸 日 出 夫
|
1958年５月13日生
|
1988年４月
|
裁判官任官
|
2019年２月
|
高松地方裁判所所長
|
2020年12月
|
長野地方・家庭裁判所所長
|
2022年４月
|
千葉家庭裁判所所長
|
2024年４月
|
東京都立大学法科大学院教授（現）
|
2024年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)７
|
―
|
(注) １ 取締役 浦野邦子氏、榊真二氏及び澤村環氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 笹森建彦氏、上野佐和子氏及び岸日出夫氏は、社外監査役であります。
３ 森永製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
|
須 藤 修
|
1952年１月24日生
|
1980年４月
|
弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所
|
―
|
1993年４月
|
あさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所、西村あさひ法律事務所)創設、パートナー
|
1999年６月
|
須藤・髙井法律事務所設立、パートナー
|
2005年９月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス
社外監査役就任
|
2011年６月
|
三井倉庫株式会社（現・三井倉庫ホールディングス株式会社）社外監査役就任
|
2016年５月
|
須藤綜合法律事務所設立・パートナー（現)
|
2016年６月
|
株式会社プロネクサス社外監査役就任（現)
|
2016年６月
|
京浜急行電鉄株式会社社外監査役就任（現)
|
2022年６月
|
株式会社バンダイナムコアミューズメント社外監査役就任（現）
|
2024年３月
|
株式会社ビースタイルホールディングス社外監査役就任（現）
|
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
８ 森永製菓は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「４コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
―
|
髙橋 正明
|
上席執行役員
|
海外事業本部長
|
松本 正樹
|
上席執行役員
|
生産本部長
|
渡邉 秀治
|
上席執行役員
|
生産本部調達部長
|
国近 文子
|
上席執行役員
|
新規事業開発部長
|
松﨑 勲
|
執行役員
|
海外事業本部海外戦略部長
|
大橋 啓祐
|
執行役員
|
サステナブル経営推進部長
|
兵頭 輝司
|
執行役員
|
物流部長
|
土屋 淳二
|
執行役員
|
営業本部長
|
滝沢 稔
|
執行役員
|
研究所長
|
梅村 慎一
|
執行役員
|
マーケティング本部菓子マーケティング部長
|
佐藤 実
|
執行役員
|
経営戦略部長
|
川岸 聖史
|
執行役員
|
人事部長
|
安藤 正
|
執行役員
|
研究所副所長
|
渡部 宏之
|
執行役員
|
マーケティング本部長
|
櫻木 孝典
|
② 社外役員の選任状況
a. 社外役員の選任状況
森永製菓は社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役の浦野邦子氏は、機械業界における経営者としての経験を有しており、森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。また、役員人事報酬諮問委員会の委員を務め、全７回の同委員会に全て出席し、取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
社外取締役の榊真二氏は、小売業界、不動産業界における経営者としての豊富な経験を有しており、それに基づく森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地からの経営全般に関する客観的・中立的な助言により、コーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。また、役員人事報酬諮問委員会の委員を務め、全７回の同委員会に全て出席し、取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
社外取締役の澤村環氏は、保険業界、サービス業界における執行役員、顧問としての豊富な経験を有しており、それに基づく森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地からの経営全般に関する客観的・中立的な助言により、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと期待しております。
社外監査役の笹森建彦氏は、食品業界、製造業界における豊富な経営経験と米国デラウェア州公認会計士としての専門知識を有しております。こうした知見と経験を活かし、幅広い見地から、客観的・中立的な監査をしております。
社外監査役の上野佐和子氏は、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有し、また、金融庁における業務経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、幅広い見地から、客観的・中立的な監査をしております。
社外監査役の岸日出夫氏は、裁判官及び大学教員として高度な専門知識と経験を有しております。こうした知見と経験と活かし、幅広い見地から、客観的・中立的な監査をしていただけるものと期待しております。
b. 社外役員と森永製菓との利害関係
社外取締役の榊真二氏が社外取締役（監査等委員）を兼務する株式会社サンエーと森永製菓との間には食料品関連の取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。また、同氏は2007年６月から2016年３月まで、株式会社東急ハンズ（現・株式会社ハンズ）の代表取締役等として、同社の業務を執行しておりましたが、現在は同社との関係はありません。同社と森永製菓との間には食料品関連の取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。
社外監査役の笹森建彦氏は2017年３月まで、日本食品化工株式会社の取締役として、同社の業務を執行しておりましたが、現在は同社との関係はありません。同社と森永製菓との間には食料品関連の取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。
社外監査役の上野佐和子氏は2020年12月まで森永製菓の会計監査人である有限責任監査法人トーマツにディレクターとして所属しておりましたが、同監査法人の在籍中に森永製菓の会計監査に関与したことはなく、また、現在は同監査法人との関係はありません。なお、同監査法人と森永製菓との間には監査に関する取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。
その他の社外取締役及び社外監査役と森永製菓との間に特別の利害関係はありません。
なお、社外役員による森永製菓株式の保有は、「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等（２）役員の状況 ①役員一覧 所有株式数」欄に記載のとおりであります。
c. 社外役員の独立性基準
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって、森永製菓は金融商品取引所の定める独立性基準を勘案しつつ、取締役会において、森永製菓独自の「森永製菓株式会社 役員独立性判断基準」を策定し、当該基準を満たす独立社外役員を選任することで、役員の独立性を確保しております。「森永製菓株式会社 役員独立性判断基準」の内容は以下のとおりです。
森永製菓は社外取締役、社外監査役、並びにそれらの候補者が次のいずれの項目にも該当しない場合に独立性を満たしているものと判断する。
Ⅰ. 森永製菓グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者。
具体的には、直近事業年度において、その者またはその者が所属する法人の森永製菓グループに対する売上高がその年間連結売上高の２％以上であること。
Ⅱ. 森永製菓グループの主要な取引先またはその業務執行者。
具体的には、直近事業年度において、その者またはその者が所属する法人に対する森永製菓グループの売上高が森永製菓の年間連結売上高の２％以上であること。
Ⅲ. 森永製菓から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、または法律専門家、また、当該財産を得ている法人、団体等の所属員。
なお、多額の財産とは、直近事業年度において当該法人等の年間連結売上高の２％または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金額をいう。
Ⅳ. 過去１年間において上記Ⅰ～Ⅲに掲げる者に該当していた者。
Ⅴ. 就任時及び就任前10年間において森永製菓または森永製菓子会社の業務執行者であった者。
Ⅵ. 上記Ⅰ～Ⅴに掲げる者の２親等以内の親族。
Ⅶ. 東京証券取引所が定める独立性判断基準に抵触する者、その他、森永製菓株主との間で利益相反が生じるおそれのある者。
Ⅷ. 通算の在任期間が８年を超える者。
また、森永製菓は、社外取締役の浦野邦子氏、榊真二氏及び澤村環氏並びに社外監査役の笹森建彦氏、上野佐和子氏及び岸日出夫氏の６名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
常勤の社外監査役は、監査部長と毎期それぞれの監査計画及び監査実施状況等について協議を行っております。また、監査部が各部門の監査を行うときには、常勤監査役が同行し、当該部門との意見交換会に出席しております。
全ての社外監査役は、定期的及び必要に応じて会計監査人と協議し、会計監査及び業務監査を行っております。
常勤の社外監査役は、監査部長とともに主要部署から選出されたメンバーで構成される内部統制運営会議に出席し、当該メンバーとの定期的な意見交換を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性4名 （役員のうち女性の比率26.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役社長
(代表取締役)
|
太 田 栄 二 郎
|
1959年６月30日生
|
1982年４月
|
森永製菓入社
|
2011年６月
|
森永製菓取締役就任
|
2011年６月
|
森永製菓冷菓事業本部長委嘱
|
2014年４月
|
森永製菓営業本部長委嘱
|
2014年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2015年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任
|
2017年６月
|
森永製菓取締役専務執行役員就任
|
2019年６月
|
森永製菓代表取締役社長就任（現）
|
2020年６月
|
一般財団法人森永エンゼル財団理事長就任（現）
|
2021年６月
|
全日本菓子協会会長就任（現）
|
|
(注)４
|
10,900
|
取締役
常務執行役員
|
宮 井 真 千 子
|
1960年９月29日生
|
1983年４月
|
松下電器産業株式会社（現・パナソニック株式会社）入社
|
2005年４月
|
同社理事
|
2011年４月
|
同社役員環境本部長兼節電本部長
|
2012年10月
|
同社役員Ｒ＆Ｄ本部未来生活研究担当
|
2014年４月
|
同社顧問
|
2014年６月
|
森永製菓社外取締役就任
|
2014年12月
|
加藤産業株式会社社外取締役就任
|
2015年５月
|
株式会社吉野家ホールディングス社外取締役就任
|
2018年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任（現）
|
2018年６月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱
|
2019年２月
|
特定非営利活動法人サステナビリティ日本フォーラム会長就任（現）
|
2022年４月
|
国立大学法人お茶の水女子大学監事就任（現）
|
2022年６月
|
積水化学工業株式会社社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
2,100
|
取締役
常務執行役員
|
森 信 也
|
1962年３月14日生
|
1984年４月
|
森永製菓入社
|
2013年６月
|
森永製菓ヘルスケア事業部長
|
2016年４月
|
森永製菓執行役員健康事業本部長
|
2018年４月
|
森永製菓執行役員研究所副所長
|
2019年１月
|
森永製菓執行役員研究所長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2019年６月
|
森永製菓研究所長委嘱
|
2023年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
2,200
|
取締役
常務執行役員
戦略投資部長
|
藤 井 大 右
|
1964年10月18日生
|
1987年４月
|
森永製菓入社
|
2018年４月
|
森永製菓総務部長
|
2019年４月
|
森永製菓執行役員総務部長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2019年８月
|
森永製菓経営戦略部長委嘱
|
2022年７月
|
森永製菓総務部長委嘱
|
2022年９月
|
森永製菓戦略投資部長委嘱（現）
|
2023年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
1,400
|
取締役
上席執行役員
|
平 久 江 卓
|
1961年11月24日生
|
1984年４月
|
森永製菓入社
|
2006年６月
|
森永製菓執行役員冷菓事業本部長
|
2008年６月
|
森永製菓上席執行役員冷菓事業本部長
|
2009年４月
|
森永製菓上席執行役員菓子事業本部長
|
2010年６月
|
森永製菓取締役就任
|
2010年６月
|
森永製菓菓子事業本部長委嘱
|
2013年６月
|
森永製菓食品事業本部長委嘱
|
2014年４月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱
|
2014年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2018年６月
|
森永製菓生産本部長委嘱
|
|
(注)４
|
8,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
上席執行役員
マーケティング本部長
|
松 永 秀 樹
|
1967年２月16日生
|
1990年４月
|
森永製菓入社
|
2010年10月
|
森永製菓菓子食品営業部広域営業部長
|
2014年４月
|
森永製菓営業本部営業戦略部長
|
2018年４月
|
森永製菓執行役員営業本部営業戦略部長
|
2019年４月
|
森永製菓執行役員営業本部菓子食品営業部長
|
2019年10月
|
森永製菓執行役員営業本部長
|
2021年４月
|
森永製菓上席執行役員営業本部長
|
2022年４月
|
森永製菓上席執行役員マーケティング本部長
|
2022年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2022年６月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱（現）
|
|
(注)４
|
5,600
|
取締役
上席執行役員
|
髙 木 哲 也
|
1963年８月16日生
|
1986年４月
|
富士ゼロックス株式会社（現・富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社
|
2015年７月
|
同社執行役員総合企画部長
|
2017年７月
|
同社エグゼクティブカウンセラー
|
2018年４月
|
ユニゾホールディングス株式会社常務執行役員経営企画部門副担当
|
2019年７月
|
ツインバード工業株式会社（現・株式会社ツインバード）最高財務責任者執行役員管理本部長
|
2021年11月
|
森永製菓入社
|
2022年４月
|
森永製菓上席執行役員
|
2022年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2022年６月
|
株式会社森永ファイナンス代表取締役社長就任（現）
|
|
(注)４
|
200
|
取締役
|
江 藤 尚 美
|
1956年５月２日生
|
1979年４月
|
ブリヂストンタイヤ株式会社（現・株式会社ブリヂストン）入社
|
2009年３月
|
同社執行役員総務・コーポレートコミュニケーション担当
|
2014年２月
|
株式会社ゼンショーホールディングス執行役員グループＣＣ本部長
|
2014年６月
|
同社取締役グループＣＣ本部長就任
|
2015年１月
|
同社取締役グループ総務本部長
|
2020年５月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
2022年６月
|
日清オイリオグループ株式会社社外取締役就任（現）
|
2022年６月
|
日本冶金工業株式会社社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
1,000
|
取締役
|
星 秀 一
|
1955年９月６日生
|
1979年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1998年９月
|
株式会社ファミリーコーポレーション（現・株式会社日本アクセス）取締役就任
|
2002年12月
|
株式会社雪印アクセス（現・株式会社日本アクセス）取締役就任
|
2010年４月
|
伊藤忠商事株式会社執行役員
|
2011年４月
|
伊藤忠食品株式会社代表取締役副社長就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
同社取締役相談役就任
|
2017年６月
|
同社理事
|
2019年３月
|
SBSホールディングス株式会社社外取締役就任（現）
|
2020年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
浦 野 邦 子
|
1956年10月19日生
|
1979年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
2011年４月
|
同社執行役員コーポレートコミュニケーション部長
|
2014年４月
|
同社執行役員人事部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員人事部長
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員就任
|
2021年４月
|
同社取締役
|
2021年６月
|
同社顧問（現）
|
2021年６月
|
横河電機株式会社社外取締役就任（現）
|
2021年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
2022年６月
|
日本製鉄株式会社社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
榊 真 二
|
1957年１月23日生
|
1980年４月
|
東急不動産株式会社入社
|
2006年４月
|
同社執行役員経営企画部統括部長
|
2007年６月
|
株式会社東急ハンズ（現・株式会社ハンズ）取締役常務執行役員就任
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
東急不動産ホールディングス株式会社取締役就任
|
2015年４月
|
東急リバブル株式会社代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
同社取締役会長就任
|
2022年３月
|
同社顧問（現）
|
2022年５月
|
株式会社サンエー社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
2022年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
福 永 俊 朗
|
1960年２月４日生
|
1982年４月
|
森永製菓入社
|
2006年６月
|
森永製菓執行役員研究所開発企画室長
|
2011年６月
|
森永製菓執行役員中京工場長
|
2014年１月
|
森永アメリカフーズ株式会社代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
森永製菓執行役員研究所長
|
2017年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2017年６月
|
森永製菓研究所長委嘱
|
2019年１月
|
森永アメリカフーズ株式会社代表取締役社長就任
|
2022年６月
|
森永製菓監査役就任（現）
|
|
(注)６
|
2,200
|
常勤監査役
|
笹 森 建 彦
|
1962年８月７日生
|
1985年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2007年９月
|
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors社（インドネシア）取締役就任
|
2013年６月
|
日本食品化工株式会社取締役執行役員就任
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社リスク管理室長
|
2018年４月
|
東洋ゴム工業株式会社（現・TOYO TIRE株式会社）経営企画本部長
|
2019年１月
|
同社執行役員
|
2019年３月
|
同社取締役就任
|
2023年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
坂 口 公 一
|
1950年９月10日生
|
1979年４月
|
弁護士登録、田宮・堤法律事務所入所
|
1985年４月
|
坂口・髙中法律事務所（後にリーガルプラザ法律事務所に改称）設立
|
2000年９月
|
裁判官任官、東京地方裁判所判事
|
2013年９月
|
秋田地方・家庭裁判所長
|
2015年11月
|
弁護士登録、加藤総合法律事務所（現・銀河総合法律事務所）入所（現）
|
2016年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
監査役
|
上 野 佐 和 子
|
1964年８月12日生
|
1988年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2008年10月
|
同所パートナー
|
2017年９月
|
有限責任監査法人トーマツ入所、パートナー
|
2019年９月
|
同所ディレクター（2020年12月同所退所）
|
2021年１月
|
金融庁入庁 証券取引等監視委員会事務局証券取引特別調査官
|
2023年４月
|
上野佐和子公認会計士事務所開設 所長就任（現）
|
2023年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
2023年６月
|
空港施設株式会社社外監査役就任（現）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
36,300
|
(注) １ 取締役 江藤尚美氏、星秀一氏、浦野邦子氏及び榊真二氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 笹森建彦氏、坂口公一氏及び上野佐和子氏は、社外監査役であります。
３ 森永製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
|
須 藤 修
|
1952年１月24日生
|
1980年４月
|
弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所
|
―
|
1993年４月
|
あさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所、西村あさひ法律事務所)創設、パートナー
|
1999年６月
|
須藤・髙井法律事務所設立、パートナー
|
2005年９月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス
社外監査役就任
|
2011年６月
|
三井倉庫株式会社（現・三井倉庫ホールディングス株式会社）社外監査役就任
|
2016年５月
|
須藤綜合法律事務所設立・パートナー（現)
|
2016年６月
|
株式会社プロネクサス社外監査役就任（現)
|
2016年６月
|
京浜急行電鉄株式会社社外監査役就任（現)
|
2022年６月
|
株式会社バンダイナムコアミューズメント社外監査役就任（現）
|
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
８ 森永製菓は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「４コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
人事部長
|
髙橋 正明
|
上席執行役員
|
海外事業本部長
|
松本 正樹
|
上席執行役員
|
生産本部長
|
渡辺 秀治
|
執行役員
|
海外事業本部海外戦略部長
|
大橋 啓祐
|
執行役員
|
サステナブル経営推進部長
|
兵頭 輝司
|
執行役員
|
生産本部調達部長
|
国近 文子
|
執行役員
|
生産本部生産技術開発部長
|
佐保 秀浩
|
執行役員
|
新規事業開発部長
|
松﨑 勲
|
執行役員
|
営業本部東日本統括支店長
|
品川 一夫
|
執行役員
|
物流部長
|
土屋 淳二
|
執行役員
|
営業本部長
|
滝沢 稔
|
執行役員
|
研究所長
|
梅村 慎一
|
執行役員
|
マーケティング本部 健康マーケティング部長
|
佐藤 実
|
② 社外役員の選任状況
a. 社外役員の選任状況
森永製菓は社外取締役４名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役の江藤尚美氏は、製造業界にて培った業務の経験と小売業界における経営者としての経験を有してお り、森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。また、役員人事報酬諮問委員会の委員を務め、全３回の同委員会に全て出席するとともに、2022年６月より同委員会の委員長を務め、取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
社外取締役の星秀一氏は、卸売業界における経営者としての経験を有しており、森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。 また、役員人事報酬諮問委員会の委員を務め、全３回の同委員会に全て出席し、取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
社外取締役の浦野邦子氏は、機械業界における経営者としての経験を有しており、森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。また、役員人事報酬諮問委員会の委員を務め、全３回の同委員会に全て出席し、取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
社外取締役の榊真二氏は、小売業界、不動産業界における経営者としての豊富な経験を有しており、それに基づく森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地からの経営全般に関する客観的・中立的な助言により、コーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。また、2022年６月より役員人事報酬諮問委員会の委員を務め、委員就任後の全２回の同委員会に全て出席し、取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
社外監査役の笹森建彦氏は、食品業界、製造業界における豊富な経営経験と米国デラウェア州公認会計士としての専門知識を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしていただけるものと期待しております。
社外監査役の坂口公一氏は、裁判官及び弁護士として高度な専門知識と経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしております。
社外監査役の上野佐和子氏は、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有し、また、金融庁における業務経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしていただけるものと期待しております。
b. 社外役員と森永製菓との利害関係
社外取締役の江藤尚美氏が社外取締役を兼務する日清オイリオグループ株式会社と森永製菓との間には食料品関連の取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。
社外取締役の星秀一氏は、2011年４月から2016年６月まで、伊藤忠食品株式会社の代表取締役社長等として、同社の業務を執行しておりました。その後、2021年６月まで、同社の取締役相談役又は理事の地位にありましたが、現在は同社との関係はありません。同社と森永製菓との間には食料品関連の取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。
社外取締役の榊真二氏が社外取締役（監査等委員）を兼務する株式会社サンエーと森永製菓との間には食料品関連の取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。また、同氏は2007年６月から2016年３月まで、株式会社東急ハンズ（現・株式会社ハンズ）の代表取締役等として、同社の業務を執行しておりましたが、現在は同社との関係はありません。同社と森永製菓との間には食料品関連の取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。
社外監査役の笹森建彦氏は2017年３月まで、日本食品化工株式会社の取締役として、同社の業務を執行しておりましたが、現在は同社との関係はありません。同社と森永製菓との間には食料品関連の取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。
社外監査役の上野佐和子氏は2020年12月まで森永製菓の会計監査人である有限責任監査法人トーマツにディレクターとして所属しておりましたが、同監査法人の在籍中に森永製菓の会計監査に関与したことはなく、また、現在は同監査法人との関係はありません。なお、同監査法人と森永製菓との間には監査に関する取引がありますが、その金額は僅少（双方のグループ売上高の２％未満）であります。
その他の社外取締役及び社外監査役と森永製菓との間に特別の利害関係はありません。
なお、社外役員による森永製菓株式の保有は、「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等（２）役員の状況 ①役員一覧 所有株式数」欄に記載のとおりであります。
c. 社外役員の独立性基準
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって、森永製菓は金融商品取引所の定める独立性基準を勘案しつつ、取締役会において、森永製菓独自の「森永製菓株式会社 役員独立性判断基準」を策定し、当該基準を満たす独立社外役員を選任することで、役員の独立性を確保しております。「森永製菓株式会社 役員独立性判断基準」の内容は以下のとおりです。
森永製菓は社外取締役、社外監査役、並びにそれらの候補者が次のいずれの項目にも該当しない場合に独立性を満たしているものと判断する。
Ⅰ. 森永製菓グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者。
具体的には、直近事業年度において、その者またはその者が所属する法人の森永製菓グループに対する売上高がその年間連結売上高の２％以上であること。
Ⅱ. 森永製菓グループの主要な取引先またはその業務執行者。
具体的には、直近事業年度において、その者またはその者が所属する法人に対する森永製菓グループの売上高が森永製菓の年間連結売上高の２％以上であること。
Ⅲ. 森永製菓から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、または法律専門家、また、当該財産を得ている法人、団体等の所属員。
なお、多額の財産とは、直近事業年度において当該法人等の年間連結売上高の２％または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金額をいう。
Ⅳ. 過去１年間において上記ア～ウに掲げる者に該当していた者。
Ⅴ. 就任時及び就任前10年間において森永製菓または森永製菓子会社の業務執行者であった者。
Ⅵ. 上記ア～オに掲げる者の２親等以内の親族。
Ⅶ. 東京証券取引所が定める独立性判断基準に抵触する者、その他、森永製菓株主との間で利益相反が生じるおそれのある者。
Ⅷ. 通算の在任期間が８年を超える者。
また、森永製菓は、社外取締役の江藤尚美氏、星秀一氏、浦野邦子氏及び榊真二氏並びに社外監査役の笹森建彦氏、坂口公一氏及び上野佐和子氏の７名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
常勤の社外監査役は、監査部長と毎期それぞれの監査計画及び監査実施状況等について協議を行っております。また、監査部が各部門の監査を行うときには、常勤監査役が同行し、当該部門との意見交換会に出席しております。
全ての社外監査役は、定期的及び必要に応じて会計監査人と協議し、会計監査及び業務監査を行っております。
常勤の社外監査役は、監査部長とともに主要部署から選出されたメンバーで構成される内部統制運営会議に出席し、当該メンバーとの定期的な意見交換を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役上席執行役員 (総務部長)
|
取締役上席執行役員
|
藤井 大右
|
2022年７月16日
|
取締役上席執行役員 (総務部長兼戦略投資部長)
|
取締役上席執行役員 (総務部長)
|
2022年９月１日
|
取締役上席執行役員 (戦略投資部長)
|
取締役上席執行役員 (総務部長兼戦略投資部長)
|
2022年10月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役上席執行役員 (総務部長)
|
取締役上席執行役員
|
藤井 大右
|
2022年７月16日
|
取締役上席執行役員 (総務部長兼戦略投資部長)
|
取締役上席執行役員 (総務部長)
|
2022年９月１日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役社長
(代表取締役)
|
太 田 栄 二 郎
|
1959年６月30日生
|
1982年４月
|
森永製菓入社
|
2011年６月
|
森永製菓取締役就任
|
2011年６月
|
森永製菓冷菓事業本部長委嘱
|
2014年４月
|
森永製菓営業本部長委嘱
|
2014年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2015年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任
|
2017年６月
|
森永製菓取締役専務執行役員就任
|
2019年６月
|
森永製菓代表取締役社長就任（現）
|
2020年６月
|
一般財団法人森永エンゼル財団理事長就任（現）
|
2021年６月
|
全日本菓子協会会長就任（現）
|
|
(注)４
|
10,300
|
取締役
常務執行役員
|
宮 井 真 千 子
|
1960年９月29日生
|
1983年４月
|
松下電器産業株式会社（現・パナソニック株式会社）入社
|
2005年４月
|
同社理事
|
2011年４月
|
同社役員環境本部長兼節電本部長
|
2012年10月
|
同社役員Ｒ＆Ｄ本部未来生活研究担当
|
2014年４月
|
同社顧問
|
2014年６月
|
森永製菓社外取締役就任
|
2014年12月
|
加藤産業株式会社社外取締役就任
|
2015年５月
|
株式会社吉野家ホールディングス社外取締役就任
|
2018年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任（現）
|
2018年６月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱
|
2019年２月
|
特定非営利活動法人サステナビリティ日本フォーラム会長就任（現）
|
2022年４月
|
国立大学法人お茶の水女子大学監事就任（現）
|
2022年６月
|
積水化学工業株式会社社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
1,800
|
取締役
上席執行役員
|
平 久 江 卓
|
1961年11月24日生
|
1984年４月
|
森永製菓入社
|
2006年６月
|
森永製菓執行役員冷菓事業本部長
|
2008年６月
|
森永製菓上席執行役員冷菓事業本部長
|
2009年４月
|
森永製菓上席執行役員菓子事業本部長
|
2010年６月
|
森永製菓取締役就任
|
2010年６月
|
森永製菓菓子事業本部長委嘱
|
2013年６月
|
森永製菓食品事業本部長委嘱
|
2014年４月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱
|
2014年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2018年６月
|
森永製菓生産本部長委嘱
|
|
(注)４
|
8,700
|
取締役
上席執行役員
研究所長
|
森 信 也
|
1962年３月14日生
|
1984年４月
|
森永製菓入社
|
2013年６月
|
森永製菓ヘルスケア事業部長
|
2016年４月
|
森永製菓執行役員健康事業本部長
|
2018年４月
|
森永製菓執行役員研究所副所長
|
2019年１月
|
森永製菓執行役員研究所長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2019年６月
|
森永製菓研究所長委嘱（現）
|
|
(注)４
|
2,000
|
取締役
上席執行役員
|
藤 井 大 右
|
1964年10月18日生
|
1987年４月
|
森永製菓入社
|
2018年４月
|
森永製菓総務部長
|
2019年４月
|
森永製菓執行役員総務部長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2019年８月
|
森永製菓経営戦略部長委嘱
|
|
(注)４
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
上席執行役員
マーケティング本部長
|
松 永 秀 樹
|
1967年２月16日生
|
1990年４月
|
森永製菓入社
|
2010年10月
|
森永製菓菓子食品営業部広域営業部長
|
2014年４月
|
森永製菓営業本部営業戦略部長
|
2018年４月
|
森永製菓執行役員営業本部営業戦略部長
|
2019年４月
|
森永製菓執行役員営業本部菓子食品営業部長
|
2019年10月
|
森永製菓執行役員営業本部長
|
2021年４月
|
森永製菓上席執行役員営業本部長
|
2022年４月
|
森永製菓上席執行役員マーケティング本部長
|
2022年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2022年６月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱（現）
|
|
(注)４
|
5,500
|
取締役
上席執行役員
|
髙 木 哲 也
|
1963年８月16日生
|
1986年４月
|
富士ゼロックス株式会社（現・富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社
|
2015年７月
|
同社執行役員総合企画部長
|
2017年７月
|
同社エグゼクティブカウンセラー
|
2018年４月
|
ユニゾホールディングス株式会社常務執行役員経営企画部門副担当
|
2019年７月
|
ツインバード工業株式会社最高財務責任者執行役員管理本部長
|
2021年11月
|
森永製菓入社
|
2022年４月
|
森永製菓上席執行役員
|
2022年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
江 藤 尚 美
|
1956年５月２日生
|
1979年４月
|
ブリヂストンタイヤ株式会社（現・株式会社ブリヂストン）入社
|
2009年３月
|
同社執行役員総務・コーポレートコミュニケーション担当
|
2014年２月
|
株式会社ゼンショーホールディングス執行役員グループＣＣ本部長
|
2014年６月
|
同社取締役グループＣＣ本部長就任
|
2015年１月
|
同社取締役グループ総務本部長
|
2020年５月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
2022年６月
|
日清オイリオグループ株式会社社外取締役就任（現）
|
2022年６月
|
日本冶金工業株式会社社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
1,000
|
取締役
|
星 秀 一
|
1955年９月６日生
|
1979年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1998年９月
|
株式会社ファミリーコーポレーション（現・株式会社日本アクセス）取締役就任
|
2002年12月
|
株式会社雪印アクセス（現・株式会社日本アクセス）取締役就任
|
2010年４月
|
伊藤忠商事株式会社執行役員
|
2011年４月
|
伊藤忠食品株式会社代表取締役副社長就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
同社取締役相談役就任
|
2017年６月
|
同社理事
|
2019年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社社外取締役就任（現）
|
2020年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
1,600
|
取締役
|
浦 野 邦 子
|
1956年10月19日生
|
1979年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
2011年４月
|
同社執行役員コーポレートコミュニケーション部長
|
2014年４月
|
同社執行役員人事部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員人事部長
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員就任
|
2021年４月
|
同社取締役
|
2021年６月
|
同社顧問（現）
|
2021年６月
|
横河電機株式会社社外取締役就任（現）
|
2021年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
2022年６月
|
日本製鉄株式会社社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
榊 真 二
|
1957年１月23日生
|
1980年４月
|
東急不動産株式会社入社
|
2006年４月
|
同社執行役員経営企画部統括部長
|
2007年６月
|
株式会社東急ハンズ取締役常務執行役員就任
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
東急不動産ホールディングス株式会社取締役就任
|
2015年４月
|
東急リバブル株式会社代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
同社取締役会長就任
|
2022年３月
|
同社顧問（現）
|
2022年５月
|
株式会社サンエー社外取締役（監査等委員）就任（現）
|
2022年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
五 十 嵐 章 之
|
1956年９月28日生
|
1980年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2007年４月
|
同社生活産業グループコントローラー
|
2009年４月
|
同社金属グループ管理部長
|
2010年６月
|
株式会社メタルワン執行役員ＣＦＯ経営管理本部長
|
2014年５月
|
エムシー・ファーティコム株式会社常務取締役総務経理本部長就任
|
2016年６月
|
明和産業株式会社常務取締役職能部門管掌兼経理本部長就任
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員コーポレート部門管掌兼コーポレート部門長就任
|
2019年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
300
|
常勤監査役
|
福 永 俊 朗
|
1960年２月４日生
|
1982年４月
|
森永製菓入社
|
2006年６月
|
森永製菓執行役員研究所開発企画室長
|
2011年６月
|
森永製菓執行役員中京工場長
|
2014年１月
|
森永アメリカフーズ株式会社代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
森永製菓執行役員研究所長
|
2017年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2017年６月
|
森永製菓研究所長委嘱
|
2019年１月
|
森永アメリカフーズ株式会社代表取締役社長就任
|
2022年６月
|
森永製菓監査役就任（現）
|
|
(注)７
|
2,000
|
監査役
|
坂 口 公 一
|
1950年９月10日生
|
1979年４月
|
弁護士登録、田宮・堤法律事務所入所
|
1985年４月
|
坂口・髙中法律事務所（現・リーガルプラザ法律事務所）設立
|
2000年９月
|
裁判官任官、東京地方裁判所判事
|
2013年９月
|
秋田地方・家庭裁判所長
|
2015年11月
|
弁護士登録、加藤総合法律事務所（現・銀河総合法律事務所）入所（現）
|
2016年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
岩 本 洋
|
1959年２月20日生
|
1981年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年10月
|
みずほ総合研究所株式会社上席理事調査本部副本部長チーフエコノミスト
|
2009年６月
|
同社常務執行役員調査本部副本部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員企画管理本部長
|
2010年４月
|
武蔵野音楽大学講師
|
2017年４月
|
みずほ総合研究所株式会社専務執行役員企画管理本部長
|
2019年５月
|
中央不動産株式会社（現・中央日本土地建物株式会社）顧問（現）
|
2019年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
2021年６月
|
株式会社メディパルホールディングス社外取締役就任（現）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
34,500
|
(注) １ 取締役 江藤尚美氏、星秀一氏、浦野邦子氏及び榊真二氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 五十嵐章之氏、坂口公一氏及び岩本洋氏は、社外監査役であります。
３ 森永製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
|
須 藤 修
|
1952年１月24日生
|
1980年４月
|
弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所
|
―
|
1993年４月
|
あさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所、西村あさひ法律事務所)創設、パートナー
|
1999年６月
|
須藤・髙井法律事務所設立、パートナー
|
2005年９月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス
社外監査役就任
|
2011年６月
|
三井倉庫株式会社（現・三井倉庫ホールディングス株式会社）社外監査役就任（現）
|
2016年５月
|
須藤綜合法律事務所設立・パートナー（現)
|
2016年６月
|
株式会社プロネクサス社外監査役就任（現)
|
2016年６月
|
京浜急行電鉄株式会社社外監査役就任（現)
|
2022年６月
|
株式会社バンダイナムコアミューズメント社外監査役就任（現）
|
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
８ 森永製菓は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「４コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
人事部長
|
高橋 正明
|
上席執行役員
|
海外事業本部長兼海外事業本部海外営業部長
|
松本 正樹
|
上席執行役員
|
生産本部長
|
渡辺 秀治
|
執行役員
|
ＤⅩ推進部長
|
佐野 友一
|
執行役員
|
海外事業本部海外戦略部長
|
大橋 啓祐
|
執行役員
|
サステナブル経営推進部長
|
兵頭 輝司
|
執行役員
|
生産本部調達部長
|
国近 文子
|
執行役員
|
生産本部生産技術開発部長
|
佐保 秀浩
|
執行役員
|
新規事業開発部長
|
松﨑 勲
|
執行役員
|
営業本部東日本統括支店長
|
品川 一夫
|
執行役員
|
営業本部営業戦略部長
|
土屋 淳二
|
執行役員
|
営業本部長兼営業本部菓子食品営業部長
|
滝沢 稔
|
② 社外役員の状況
森永製菓は社外取締役４名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役の江藤尚美氏、及び星秀一氏並びに社外監査役の五十嵐章之氏は、上記①役員一覧に記載のとおり森永製菓の株式を所有しておりますが、それ以外に森永製菓との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、その他の社外取締役及び社外監査役と森永製菓との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の江藤尚美氏は、製造業界にて培った業務の経験と小売業界における経営者としての経験を有しており、森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。また、2021年６月より役員人事報酬委員会の委員を務め、委員就任後の全５回の同委員会に全て出席し、取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
社外取締役の星秀一氏は、卸売業界における経営者としての経験を有しており、森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。 また、2021年６月より役員人事報酬委員会の委員を務め、委員就任後の全５回の同委員会に全て出席し、取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
社外取締役の浦野邦子氏は、機械業界における経営者としての経験を有しており、森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。また、2021年６月より役員人事報酬委員会の委員を務め、委員就任後の全５回の同委員会に全て出席し、取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
社外取締役の榊真二氏は、小売業界、不動産業界における経営者としての豊富な経験を有しており、それに基づく森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地からの経営全般に関する客観的・中立的な助言により、コーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。
社外監査役の五十嵐章之氏は、卸売業界での豊富な経営経験と財務・会計に関する十分な知見を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしております。
社外監査役の坂口公一氏は、裁判官及び弁護士として高度な専門知識と経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしております。また、2021年６月まで役員人事報酬委員会の委員を務め、当事業年度における委員就任中の全２回の同委員会に全て出席し、取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申するにあたり、必要かつ有用な発言を行っております。
また、社外監査役の岩本洋氏は、金融業界にて培った財務業務の経験とその後の情報・通信業界における豊富なマネジメント経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしております。
社外取締役を選任するにあたって、森永製菓は金融商品取引所の定める独立性基準に加え、以下の全てを満たす候補者であって、森永製菓の経営課題等に関して独立かつ客観的な立場からの適切な意見陳述・問題提起を期待することができる者を選定する方針であります。
ア 候補者又は候補者が業務執行者である法人が森永製菓株式を保有する場合は、議決権所有割合で10％を超えないこと
イ 直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上が、森永製菓の連結売上高の２％未満であること
ウ 直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人における売上が、当該法人の連結売上高の２％未満であること
また、森永製菓は、社外取締役の江藤尚美氏、星秀一氏、浦野邦子氏、榊真二氏、社外監査役の五十嵐章之氏、坂口公一氏及び岩本洋氏の７名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
常勤の社外監査役は、監査部長と毎期それぞれの監査計画及び監査実施状況等について協議を行っております。また、監査部が各部門の監査を行うときには、常勤監査役が同行し、当該部門との意見交換会に出席しております。
全ての社外監査役は、定期的及び必要に応じて会計監査人と協議し、会計監査及び業務監査を行っております。
常勤の社外監査役は、監査部長とともに主要部署から選出されたメンバーで構成される内部統制運営会議に出席し、当該メンバーとの定期的な意見交換を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役上席執行役員
|
坂井 俊之
|
2021年12月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率28.6％）
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性4名 （役員のうち女性の比率26.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役社長
(代表取締役)
|
太 田 栄 二 郎
|
1959年６月30日生
|
1982年４月
|
森永製菓入社
|
2011年６月
|
森永製菓取締役就任
|
2011年６月
|
森永製菓冷菓事業本部長委嘱
|
2014年４月
|
森永製菓営業本部長委嘱
|
2014年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2015年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任
|
2017年６月
|
森永製菓取締役専務執行役員就任
|
2019年６月
|
森永製菓代表取締役社長就任（現）
|
|
(注)４
|
9,700
|
取締役
常務執行役員
|
宮 井 真 千 子
|
1960年９月29日生
|
1983年４月
|
松下電器産業株式会社（現・パナソニック株式会社）入社
|
2001年10月
|
同社くらし研究所長
|
2005年４月
|
同社理事
|
2006年４月
|
同社理事クッキング機器ビジネスユニット長
|
2011年４月
|
同社役員環境本部長兼節電本部長
|
2012年10月
|
同社役員Ｒ＆Ｄ本部未来生活研究担当
|
2014年４月
|
同社顧問
|
2014年６月
|
森永製菓社外取締役就任
|
2014年12月
|
加藤産業株式会社社外取締役就任
|
2015年５月
|
株式会社吉野家ホールディングス社外取締役就任
|
2018年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任（現）
|
2018年６月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱
|
|
(注)４
|
1,500
|
取締役
上席執行役員
生産本部長
|
平 久 江 卓
|
1961年11月24日生
|
1984年４月
|
森永製菓入社
|
2006年６月
|
森永製菓執行役員冷菓事業本部長
|
2008年６月
|
森永製菓上席執行役員冷菓事業本部長
|
2009年４月
|
森永製菓上席執行役員菓子事業本部長
|
2010年６月
|
森永製菓取締役就任
|
2010年６月
|
森永製菓菓子事業本部長委嘱
|
2013年６月
|
森永製菓食品事業本部長委嘱
|
2014年４月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱
|
2014年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2018年６月
|
森永製菓生産本部長委嘱（現）
|
|
(注)４
|
8,700
|
取締役
上席執行役員
|
内 山 進 一
|
1961年２月17日生
|
1983年４月
|
株式会社三菱銀行（現・株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2009年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現・株式会社三菱ＵＦＪ銀行）名古屋営業本部名古屋営業第三部長
|
2010年８月
|
同行外為事務部長
|
2012年６月
|
森永製菓取締役就任
|
2012年６月
|
株式会社森永ファイナンス代表取締役社長就任（現）
|
2013年４月
|
森永製菓経理部長委嘱
|
2014年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
6,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
上席執行役員
|
坂 井 俊 之
|
1959年９月１日生
|
1982年４月
|
松下電器産業株式会社（現・パナソニック株式会社）入社
|
2005年12月
|
パナソニックＡＰエアコンマレーシア株式会社代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
パナソニックノースアメリカ株式会社副社長就任
|
2015年１月
|
パナソニックシステムコミュニケーションシステムズノースアメリカ株式会社上級副社長就任
|
2016年４月
|
パナソニックチャイナ有限公司董事就任
|
2018年１月
|
森永製菓入社
|
2018年１月
|
森永製菓海外事業本部長
|
2018年４月
|
上海森永食品有限公司董事長就任（現）
|
2018年４月
|
森永食品（浙江）有限公司董事長就任 （現）
|
2018年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2018年６月
|
森永製菓海外事業本部長委嘱
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
上席執行役員
研究所長
|
森 信 也
|
1962年３月14日生
|
1984年４月
|
森永製菓入社
|
2013年６月
|
森永製菓ヘルスケア事業部長
|
2016年４月
|
森永製菓執行役員健康事業本部長
|
2018年４月
|
森永製菓執行役員研究所副所長
|
2019年１月
|
森永製菓執行役員研究所長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2019年６月
|
森永製菓研究所長委嘱（現）
|
|
(注)４
|
1,900
|
取締役
上席執行役員
|
藤 井 大 右
|
1964年10月18日生
|
1987年４月
|
森永製菓入社
|
2018年４月
|
森永製菓総務部長
|
2019年４月
|
森永製菓執行役員総務部長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2019年８月
|
森永製菓経営戦略部長委嘱
|
|
(注)４
|
1,200
|
取締役
|
鷹 野 志 穂
|
1964年６月20日生
|
1987年４月
|
明治乳業株式会社（現・株式会社明治）入社
|
1990年９月
|
イヴ・サンローランパルファム株式会社入社
|
1996年９月
|
日本コカ・コーラ株式会社入社
|
1998年４月
|
ブーツＭＣ株式会社入社
|
2001年２月
|
ロクシタンジャポン株式会社日本代表ジェネラルマネージャー
|
2004年１月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長就任
|
2016年４月
|
同社相談役顧問就任
|
2017年４月
|
株式会社エトワ代表取締役就任（現）
|
2018年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
2019年３月
|
藤田観光株式会社社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
700
|
取締役
|
江 藤 尚 美
|
1956年５月２日生
|
1979年４月
|
ブリヂストンタイヤ株式会社（現・株式会社ブリヂストン）入社
|
2009年３月
|
同社執行役員総務・コーポレートコミュニケーション担当
|
2014年２月
|
株式会社ゼンショーホールディングス執行役員グループＣＣ本部長
|
2014年６月
|
同社取締役就任グループＣＣ本部長
|
2015年１月
|
同社取締役グループ総務本部長
|
2020年５月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
星 秀 一
|
1955年９月６日生
|
1979年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1998年９月
|
株式会社ファミリーコーポレーション取締役就任
|
2002年12月
|
株式会社雪印アクセス（現・株式会社日本アクセス）取締役就任
|
2009年４月
|
伊藤忠商事株式会社食品流通部門長
|
2010年４月
|
同社執行役員
|
2011年４月
|
伊藤忠食品株式会社代表取締役副社長就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
同社取締役相談役就任
|
2017年６月
|
同社理事就任
|
2019年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社社外取締役就任（現）
|
2020年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
1,200
|
取締役
|
浦 野 邦 子
|
1956年10月19日生
|
1979年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
2005年４月
|
同社生産本部物流企画部長
|
2010年４月
|
同社コーポレートコミュニケーション部長
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
2014年４月
|
同社執行役員人事部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員就任
|
2021年４月
|
同社取締役
|
2021年６月
|
同社顧問就任（現）
|
2021年６月
|
横河電機株式会社社外取締役就任（現）
|
2021年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
西 宮 正
|
1957年12月31日生
|
1981年４月
|
森永製菓入社
|
2008年６月
|
森永製菓執行役員食品事業本部長
|
2010年６月
|
森永製菓上席執行役員食品事業本部長
|
2012年４月
|
森永製菓上席執行役員経営戦略部長
|
2014年４月
|
森永製菓上席執行役員マーケティング本部菓子食品マーケティング部長
|
2015年４月
|
森永製菓上席執行役員マーケティング本部長
|
2016年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2016年６月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱
|
2018年６月
|
森永製菓監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
4,800
|
常勤監査役
|
五 十 嵐 章 之
|
1956年９月28日生
|
1980年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2007年４月
|
同社生活産業グループコントローラー
|
2009年４月
|
同社金属グループ管理部長
|
2010年６月
|
株式会社メタルワン執行役員ＣＦＯ経営管理本部長
|
2014年５月
|
エムシー・ファーティコム株式会社常務取締役就任総務経理本部長
|
2016年６月
|
明和産業株式会社常務取締役就任職能部門管掌兼経理本部長
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員就任コーポレート部門管掌兼コーポレート部門長
|
2019年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)６
|
200
|
監査役
|
坂 口 公 一
|
1950年９月10日生
|
1979年４月
|
弁護士登録、田宮・堤法律事務所入所
|
1985年４月
|
坂口・髙中法律事務所（現・リーガルプラザ法律事務所）設立
|
2000年９月
|
裁判官任官、東京地方裁判所判事
|
2013年９月
|
秋田地方・家庭裁判所長
|
2015年11月
|
弁護士登録、加藤総合法律事務所（現・銀河総合法律事務所）入所（現）
|
2016年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
岩 本 洋
|
1959年２月20日生
|
1981年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年10月
|
みずほ総合研究所株式会社上席理事調査本部副本部長チーフエコノミスト
|
2009年６月
|
同社常務執行役員調査本部副本部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員企画管理本部長
|
2010年４月
|
武蔵野音楽大学講師
|
2017年４月
|
みずほ総合研究所株式会社専務執行役員企画管理本部長
|
2019年５月
|
中央不動産株式会社（現・中央日本土地建物株式会社）顧問（現）
|
2019年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
2021年６月
|
株式会社メディパルホールディングス社外取締役就任（現）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
37,100
|
(注) １ 取締役 鷹野志穂氏、江藤尚美氏、星秀一氏及び浦野邦子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 五十嵐章之氏、坂口公一氏及び岩本洋氏は、社外監査役であります。
３ 森永製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
|
須 藤 修
|
1952年１月24日生
|
1980年４月
1983年４月
|
弁護士登録、東京八重洲法律事務所入所
東京八重洲法律事務所パートナー
|
―
|
1993年４月
|
東京八重洲法律事務所と桝田江尻法律事務所の合併によるあさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所及び西村あさひ法律事務所)創設・パートナー
|
1999年６月
|
須藤・髙井法律事務所設立・パートナー
|
2005年９月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス
社外監査役就任（現）
|
2011年６月
|
三井倉庫株式会社（現・三井倉庫ホールディングス株式会社）社外監査役就任（現）
|
2016年５月 2016年６月 2016年６月
|
須藤綜合法律事務所設立・パートナー（現) 株式会社プロネクサス社外監査役就任（現) 京浜急行電鉄株式会社社外監査役就任（現)
|
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
８ 森永製菓は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「４コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
マーケティング本部長
|
津久井 慶太
|
上席執行役員
|
営業本部長兼営業本部菓子食品営業部長
|
松永 秀樹
|
執行役員
|
ⅮⅩ推進部長
|
佐野 友一
|
執行役員
|
マーケティング本部戦略企画部長
|
大橋 啓祐
|
執行役員
|
人事部長
|
高橋 正明
|
執行役員
|
サステナブル経営推進部長
|
兵頭 輝司
|
執行役員
|
コーポレートコミュニケーション部長
|
国近 文子
|
執行役員
|
生産本部生産技術開発部長
|
佐保 秀浩
|
執行役員
|
海外事業本部長兼海外事業本部海外営業部長
|
松本 正樹
|
執行役員
|
新規事業開発部長
|
松﨑 勲
|
執行役員
|
営業本部東日本統括支店長
|
品川 一夫
|
執行役員
|
営業本部営業戦略部長
|
土屋 淳二
|
② 社外役員の状況
森永製菓は社外取締役４名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役の鷹野志穂氏、江藤尚美氏、及び星秀一氏並びに社外監査役の五十嵐章之氏は、上記①役員一覧に記載のとおり森永製菓の株式を所有しておりますが、それ以外に森永製菓との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、その他の社外取締役及び社外監査役と森永製菓との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の鷹野志穂氏は、食料品業界にて培った業務の経験と化粧品業界における経営者としての経験を有しており、森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。また、役員人事報酬委員会の委員を務め、当事業年度の同委員会11回の全てに出席し、取締役等の指名、報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
社外取締役の江藤尚美氏は、製造業界にて培った業務の経験と小売業界における経営者としての経験を有しており、森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。
社外取締役の星秀一氏は、卸売業界における経営者としての経験を有しており、森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。
社外取締役の浦野邦子氏は、機械業界における経営者としての経験を有しており、森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。
社外監査役の五十嵐章之氏は、卸売業界での豊富な経営経験と財務・会計に関する十分な知見を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしております。
社外監査役の坂口公一氏は、裁判官及び弁護士として高度な専門知識と経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしております。また、役員人事報酬委員会の委員を務め、当事業年度の同委員会11回の全てに出席し、取締役等の指名、報酬について審議し取締役会に答申するにあたり、必要かつ有用な発言を行っております。
また、社外監査役の岩本洋氏は、金融業界にて培った財務業務の経験とその後の情報・通信業界における豊富なマネジメント経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって、森永製菓は金融商品取引所の定める独立性基準に加え、以下の全てを満たす候補者であって、森永製菓の経営課題等に関して独立かつ客観的な立場からの適切な意見陳述・問題提起を期待することができる者を選定する方針であります。
ア 候補者又は候補者が業務執行者である法人が森永製菓株式を保有する場合は、議決権所有割合で10％を超えないこと
イ 直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上が、森永製菓の連結売上高の２％未満であること
ウ 直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人における売上が、当該法人の連結売上高の２％未満であること
また、森永製菓は、社外取締役の鷹野志穂氏、江藤尚美氏、星秀一氏、浦野邦子氏、社外監査役の五十嵐章之氏、坂口公一氏及び岩本洋氏の７名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
常勤の社外監査役は、監査部長と毎期それぞれの監査計画及び監査実施状況等について協議を行っております。また、監査部が各部門の監査を行うときには、常勤監査役が同行し、当該部門との意見交換会に出席しております。
全ての社外監査役は、定期的及び必要に応じて会計監査人と協議し、会計監査及び業務監査を行っております。
常勤の社外監査役は、監査部長とともに主要部署から選出されたメンバーで構成される内部統制運営会議に出席し、当該メンバーとの定期的な意見交換を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役社長
(代表取締役)
|
太 田 栄 二 郎
|
1959年６月30日生
|
1982年４月
|
森永製菓入社
|
2011年６月
|
森永製菓取締役就任
|
2011年６月
|
森永製菓冷菓事業本部長委嘱
|
2014年４月
|
森永製菓営業本部長委嘱
|
2014年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2015年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任
|
2017年６月
|
森永製菓取締役専務執行役員就任
|
2019年６月
|
森永製菓代表取締役社長就任（現）
|
|
(注)４
|
9,100
|
取締役
常務執行役員
|
宮 井 真 千 子
|
1960年９月29日生
|
1983年４月
|
松下電器産業株式会社（現・パナソニック株式会社）入社
|
2001年10月
|
同社くらし研究所長
|
2005年４月
|
同社理事
|
2006年４月
|
同社理事クッキング機器ビジネスユニット長
|
2011年４月
|
同社役員環境本部長兼節電本部長
|
2012年10月
|
同社役員Ｒ＆Ｄ本部未来生活研究担当
|
2014年４月
|
同社顧問就任
|
2014年６月
|
森永製菓社外取締役就任
|
2014年12月
|
加藤産業株式会社社外取締役就任
|
2015年５月
|
株式会社吉野家ホールディングス社外取締役就任
|
2018年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任（現）
|
2018年６月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱
|
|
(注)４
|
1,200
|
取締役
上席執行役員
生産本部長
|
平 久 江 卓
|
1961年11月24日生
|
1984年４月
|
森永製菓入社
|
2006年６月
|
森永製菓執行役員冷菓事業本部長
|
2008年６月
|
森永製菓上席執行役員冷菓事業本部長
|
2009年４月
|
森永製菓上席執行役員菓子事業本部長
|
2010年６月
|
森永製菓取締役就任
|
2010年６月
|
森永製菓菓子事業本部長委嘱
|
2013年６月
|
森永製菓食品事業本部長委嘱
|
2014年４月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱
|
2014年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2018年６月
|
森永製菓生産本部長委嘱（現）
|
|
(注)４
|
8,700
|
取締役
上席執行役員
|
内 山 進 一
|
1961年２月17日生
|
1983年４月
|
株式会社三菱銀行（現・株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2009年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現・株式会社三菱ＵＦＪ銀行）名古屋営業本部名古屋営業第三部長
|
2010年８月
|
同行外為事務部長
|
2012年６月
|
森永製菓取締役就任
|
2012年６月
|
株式会社森永ファイナンス代表取締役社長就任（現）
|
2013年４月
|
森永製菓経理部長委嘱
|
2014年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
5,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
上席執行役員
海外事業本部長
|
坂 井 俊 之
|
1959年９月１日生
|
1982年４月
|
松下電器産業株式会社（現・パナソニック株式会社）入社
|
2005年12月
|
パナソニックＡＰエアコンマレーシア株式会社代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
パナソニックノースアメリカ株式会社副社長就任
|
2015年１月
|
パナソニックシステムコミュニケーションシステムズノースアメリカ株式会社上級副社長就任
|
2016年４月
|
パナソニックチャイナ有限公司董事就任
|
2018年１月
|
森永製菓入社
|
2018年１月
|
森永製菓海外事業本部長
|
2018年４月
|
上海森永食品有限公司董事長就任（現）
|
2018年４月
|
森永食品（浙江）有限公司董事長就任 （現）
|
2018年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2018年６月
|
森永製菓海外事業本部長委嘱（現）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
上席執行役員
研究所長
|
森 信 也
|
1962年３月14日生
|
1984年４月
|
森永製菓入社
|
2013年６月
|
森永製菓ヘルスケア事業部長
|
2016年４月
|
森永製菓執行役員健康事業本部長
|
2018年４月
|
森永製菓執行役員研究所副所長
|
2019年１月
|
森永製菓執行役員研究所長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2019年６月
|
森永製菓研究所長委嘱（現）
|
|
(注)４
|
1,900
|
取締役
上席執行役員
経営戦略部長
|
藤 井 大 右
|
1964年10月18日生
|
1987年４月
|
森永製菓入社
|
2018年４月
|
森永製菓総務部長
|
2019年４月
|
森永製菓執行役員総務部長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2019年８月
|
森永製菓経営戦略部長委嘱（現）
|
|
(注)４
|
1,200
|
取締役
|
鷹 野 志 穂
|
1964年６月20日生
|
1987年４月
|
明治乳業株式会社（現・株式会社明治）入社
|
1990年９月
|
イヴ・サンローランパルファム株式会社入社
|
1996年９月
|
日本コカ・コーラ株式会社入社
|
1998年４月
|
ブーツＭＣ株式会社入社
|
2001年２月
|
ロクシタンジャポン株式会社日本代表ジェネラルマネージャー就任
|
2004年１月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長就任
|
2016年４月
|
同社相談役顧問就任
|
2017年４月
|
株式会社エトワ代表取締役就任（現）
|
2018年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
2019年３月
|
藤田観光株式会社社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
100
|
取締役
|
江 藤 尚 美
|
1956年５月２日生
|
1979年４月
|
株式会社ブリヂストン入社
|
2009年３月
|
同社執行役員総務・コーポレートコミュニケーション担当
|
2014年２月
|
株式会社ゼンショーホールディングス執行役員グループＣＣ本部長就任
|
2014年６月
|
同社取締役グループＣＣ本部長就任
|
2015年１月
|
同社取締役グループ総務本部長就任
|
2020年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
星 秀 一
|
1955年９月６日生
|
1979年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1998年９月
|
株式会社ファミリーコーポレーション取締役就任
|
2002年12月
|
株式会社雪印アクセス（現・株式会社日本アクセス）取締役就任
|
2009年４月
|
伊藤忠商事株式会社食品流通部門長
|
2010年４月
|
同社執行役員
|
2011年４月
|
伊藤忠食品株式会社代表取締役副社長就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
同社取締役相談役就任
|
2017年６月
|
同社理事（現）
|
2019年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社社外取締役就任（現）
|
2020年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
西 宮 正
|
1957年12月31日生
|
1981年４月
|
森永製菓入社
|
2008年６月
|
森永製菓執行役員食品事業本部長
|
2010年６月
|
森永製菓上席執行役員食品事業本部長
|
2012年４月
|
森永製菓上席執行役員経営戦略部長
|
2014年４月
|
森永製菓上席執行役員マーケティング本部菓子食品マーケティング部長
|
2015年４月
|
森永製菓上席執行役員マーケティング本部長
|
2016年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2016年６月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱
|
2018年６月
|
森永製菓監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
4,500
|
常勤監査役
|
五 十 嵐 章 之
|
1956年９月28日生
|
1980年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2007年４月
|
同社生活産業グループコントローラー
|
2009年４月
|
同社金属グループ管理部長
|
2010年６月
|
株式会社メタルワン執行役員ＣＦＯ経営管理本部長
|
2014年５月
|
エムシー・ファーティコム株式会社常務取締役就任総務経理本部長
|
2016年６月
|
明和産業株式会社常務取締役就任職能部門管掌兼経理本部長
|
2018年４月
|
同社取締役就任
|
2018年４月
|
同社専務執行役員コーポレート部門管掌兼コーポレート部門長
|
2019年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
坂 口 公 一
|
1950年９月10日生
|
1979年４月
|
弁護士登録、田宮・堤法律事務所入所
|
1985年４月
|
坂口・髙中法律事務所（現・リーガルプラザ法律事務所）設立
|
2000年９月
|
裁判官任官
|
2000年９月
|
東京地方裁判所判事
|
2013年９月
|
秋田地方・家庭裁判所長
|
2015年11月
|
弁護士登録、加藤総合法律事務所（現・銀河総合法律事務所）入所（現）
|
2016年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
岩 本 洋
|
1959年２月20日生
|
1981年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年10月
|
みずほ総合研究所株式会社上席理事調査本部副本部長チーフエコノミスト
|
2009年６月
|
同社常務執行役員調査本部副本部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員企画管理本部長
|
2010年４月
|
武蔵野音楽大学講師
|
2017年４月
|
みずほ総合研究所株式会社専務執行役員企画管理本部長
|
2019年５月
|
中央不動産株式会社顧問（現）
|
2019年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
32,300
|
(注) １ 取締役 鷹野志穂氏、江藤尚美氏及び星秀一氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 五十嵐章之氏、坂口公一氏及び岩本洋氏は、社外監査役であります。
３ 森永製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
|
須 藤 修
|
1952年１月24日生
|
1980年４月
1983年４月
|
弁護士登録、東京八重洲法律事務所入所
東京八重洲法律事務所パートナー
|
―
|
1993年４月
|
東京八重洲法律事務所と桝田江尻法律事務所の合併によるあさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所及び西村あさひ法律事務所)創設・パートナー
|
1999年６月
|
須藤・髙井法律事務所設立・パートナー
|
2005年９月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス
社外監査役就任(現)
|
2011年６月
|
三井倉庫株式会社（現・三井倉庫ホールディングス株式会社）社外監査役就任（現）
|
2016年５月 2016年６月 2016年６月
|
須藤綜合法律事務所設立・パートナー（現) 株式会社プロネクサス社外監査役就任（現) 京浜急行電鉄株式会社社外監査役就任（現)
|
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
８ 森永製菓は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「４コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
マーケティング本部長兼マーケティング本部戦略企画部長
|
津久井 慶太
|
執行役員
|
ＩＴ戦略担当
|
佐野 友一
|
執行役員
|
マーケティング本部菓子第一マーケティング部長
|
大橋 啓祐
|
執行役員
|
人事部長
|
高橋 正明
|
執行役員
|
営業本部首都圏統括支店長
|
兵頭 輝司
|
執行役員
|
コーポレートコミュニケーション部長
|
国近 文子
|
執行役員
|
生産本部生産技術開発部長
|
佐保 秀浩
|
執行役員
|
営業本部長
|
松永 秀樹
|
執行役員
|
海外事業本部副本部長兼海外事業本部海外営業部長
|
松本 正樹
|
② 社外役員の状況
森永製菓は社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役の鷹野志穂氏は、森永製菓の株式100株を所有しております。森永製菓と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、その他の社外取締役及び社外監査役と森永製菓との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の鷹野志穂氏は、化粧品業界における経営者としての経験を有しており、森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。
社外取締役の江藤尚美氏は、小売業界における経営者としての経験を有しており、森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。
社外取締役の星秀一氏は、卸売業界における経営者としての経験を有しており、森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。
社外監査役の五十嵐章之氏は、卸売業界での豊富な経営経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしております。
社外監査役の坂口公一氏は、裁判官及び弁護士として高度な専門知識と経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしております。
また、社外監査役の岩本洋氏は、金融業界にて培った財務業務の経験とその後の情報・通信業界における豊富なマネジメント経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって、森永製菓は金融商品取引所の定める独立性基準に加え、以下の全てを満たす候補者であって、森永製菓の経営課題等に関して独立かつ客観的な立場からの適切な意見陳述・問題提起を期待することができる者を選定する方針であります。
ア 候補者又は候補者が業務執行者である法人が森永製菓株式を保有する場合は、議決権所有割合で10％を超えないこと
イ 直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上が、森永製菓の連結売上高の２％未満であること
ウ 直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人における売上が、当該法人の連結売上高の２％未満であること
また、森永製菓は、社外取締役の鷹野志穂氏、江藤尚美氏、星秀一氏、社外監査役の五十嵐章之氏、坂口公一氏及び岩本洋氏の６名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
常勤の社外監査役は、監査部長と毎期それぞれの監査計画及び監査実施状況等について協議を行っております。また、監査部が各部門の監査を行うときには、常勤監査役が同行し、当該部門との意見交換会に出席しております。
全ての社外監査役は、定期的及び必要に応じて会計監査人と協議し、会計監査及び業務監査を行っております。
常勤の社外監査役は、監査部長とともに主要部署から選出されたメンバーで構成される内部統制運営会議に出席し、当該メンバーとの定期的な意見交換を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役上席執行役員
(経営戦略部長)
|
取締役上席執行役員
|
藤 井 大 右
|
2019年８月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役上席執行役員
(経営戦略部長)
|
取締役上席執行役員
|
藤 井 大 右
|
2019年８月１日
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役社長
(代表取締役)
|
太 田 栄 二 郎
|
1959年６月30日生
|
1982年４月
|
森永製菓入社
|
2011年６月
|
森永製菓取締役就任
|
2011年６月
|
森永製菓冷菓事業本部長委嘱
|
2014年４月
|
森永製菓営業本部長委嘱
|
2014年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2015年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任
|
2017年６月
|
森永製菓取締役専務執行役員就任
|
2019年６月
|
森永製菓代表取締役社長就任（現）
|
|
(注)４
|
8,600
|
取締役
常務執行役員
マーケティング本部長
|
宮 井 真 千 子
|
1960年９月29日生
|
1983年４月
|
松下電器産業株式会社（現・パナソニック株式会社）入社
|
2001年10月
|
同社くらし研究所長
|
2005年４月
|
同社理事
|
2006年４月
|
同社理事クッキング機器ビジネスユニット長
|
2011年４月
|
同社役員環境本部長兼節電本部長
|
2012年10月
|
同社役員Ｒ＆Ｄ本部未来生活研究担当
|
2014年４月
|
同社顧問就任
|
2014年６月
|
森永製菓社外取締役就任
|
2014年12月
|
加藤産業株式会社社外取締役就任
|
2015年５月
|
株式会社吉野家ホールディングス社外取締役就任
|
2018年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任（現）
|
2018年６月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱（現）
|
|
(注)４
|
1,000
|
取締役
上席執行役員
生産本部長
|
平 久 江 卓
|
1961年11月24日生
|
1984年４月
|
森永製菓入社
|
2006年６月
|
森永製菓執行役員冷菓事業本部長
|
2008年６月
|
森永製菓上席執行役員冷菓事業本部長
|
2009年４月
|
森永製菓上席執行役員菓子事業本部長
|
2010年６月
|
森永製菓取締役就任
|
2010年６月
|
森永製菓菓子事業本部長委嘱
|
2013年６月
|
森永製菓食品事業本部長委嘱
|
2014年４月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱
|
2014年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2018年６月
|
森永製菓生産本部長委嘱（現）
|
|
(注)４
|
8,700
|
取締役
上席執行役員
経理部長
|
内 山 進 一
|
1961年２月17日生
|
1983年４月
|
株式会社三菱銀行（現・株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2009年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現・株式会社三菱ＵＦＪ銀行）名古屋営業本部名古屋営業第三部長
|
2010年８月
|
同行外為事務部長
|
2012年６月
|
森永製菓取締役就任
|
2012年６月
|
株式会社森永ファイナンス代表取締役社長就任（現）
|
2013年４月
|
森永製菓経理部長委嘱（現）
|
2014年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
5,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
上席執行役員
海外事業本部長
|
坂 井 俊 之
|
1959年９月１日生
|
1982年４月
|
松下電器産業株式会社（現・パナソニック株式会社）入社
|
2005年12月
|
パナソニックＡＰエアコンマレーシア株式会社代表取締役社長就任
|
2013年４月
|
パナソニックノースアメリカ株式会社副社長就任
|
2015年１月
|
パナソニックシステムコミュニケーションシステムズノースアメリカ株式会社上級副社長就任
|
2016年４月
|
パナソニックチャイナ有限公司董事就任
|
2018年１月
|
森永製菓入社
|
2018年１月
|
森永製菓海外事業本部長
|
2018年４月
|
上海森永食品有限公司董事長就任（現）
|
2018年４月
|
森永食品（浙江）有限公司董事長就任 （現）
|
2018年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2018年６月
|
森永製菓海外事業本部長委嘱（現）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
上席執行役員
研究所長
|
森 信 也
|
1962年３月14日生
|
1984年４月
|
森永製菓入社
|
2013年６月
|
森永製菓ヘルスケア事業部長
|
2016年４月
|
森永製菓執行役員健康事業本部長
|
2018年４月
|
森永製菓執行役員研究所副所長
|
2019年１月
|
森永製菓執行役員研究所長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
2019年６月
|
森永製菓研究所長委嘱（現）
|
|
(注)４
|
200
|
取締役
上席執行役員
|
藤 井 大 右
|
1964年10月18日生
|
1987年４月
|
森永製菓入社
|
2018年４月
|
森永製菓総務部長
|
2019年４月
|
森永製菓執行役員総務部長
|
2019年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
1,000
|
取締役
|
広 田 雅 人
|
1953年１月21日生
|
1975年４月
|
花王石鹸株式会社（現・花王株式会社）入社
|
2004年６月
|
花王株式会社執行役員
|
2004年６月
|
花王化粧品販売株式会社取締役就任
|
2006年６月
|
花王株式会社取締役執行役員就任
|
2006年６月
|
株式会社カネボウ化粧品社外取締役就任
|
2006年６月
|
Ｍｏｌｔｏｎ Ｂｒｏｗｎ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ.取締役会長就任
|
2014年７月
|
株式会社オートバックスセブン経営顧問
|
2016年４月
|
株式会社ＳＭＣ代表取締役就任
|
2016年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
900
|
取締役
|
鷹 野 志 穂
|
1964年６月20日生
|
1987年４月
|
明治乳業株式会社（現・株式会社明治）入社
|
1990年９月
|
イヴ・サンローランパルファム株式会社入社
|
1996年９月
|
日本コカ・コーラ株式会社入社
|
1998年４月
|
ブーツＭＣ株式会社入社
|
2001年２月
|
ロクシタンジャポン株式会社日本代表ジェネラルマネージャー就任
|
2004年１月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長就任
|
2016年４月
|
同社相談役顧問就任
|
2017年４月
|
株式会社エトワ代表取締役就任（現）
|
2018年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
2019年３月
|
藤田観光株式会社社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常勤監査役
|
西 宮 正
|
1957年12月31日生
|
1981年４月
|
森永製菓入社
|
2008年６月
|
森永製菓執行役員食品事業本部長
|
2010年６月
|
森永製菓上席執行役員食品事業本部長
|
2012年４月
|
森永製菓上席執行役員経営戦略部長
|
2014年４月
|
森永製菓上席執行役員マーケティング本部菓子食品マーケティング部長
|
2015年４月
|
森永製菓上席執行役員マーケティング本部長
|
2016年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
2016年６月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱
|
2018年６月
|
森永製菓監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
4,300
|
常勤監査役
|
五 十 嵐 章 之
|
1956年９月28日生
|
1980年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2007年４月
|
同社生活産業グループコントローラー
|
2009年４月
|
同社金属グループ管理部長
|
2010年６月
|
株式会社メタルワン執行役員ＣＦＯ経営管理本部長
|
2014年５月
|
エムシー・ファーティコム株式会社常務取締役就任総務経理本部長
|
2016年６月
|
明和産業株式会社常務取締役就任職能部門管掌兼経理本部長
|
2018年４月
|
同社取締役就任
|
2018年４月
|
同社専務執行役員コーポレート部門管掌兼コーポレート部門長
|
2019年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
坂 口 公 一
|
1950年９月10日生
|
1979年４月
|
弁護士登録、田宮・堤法律事務所入所
|
1985年４月
|
坂口・髙中法律事務所（現・リーガルプラザ法律事務所）設立
|
2000年９月
|
裁判官任官
|
2000年９月
|
東京地方裁判所判事
|
2013年９月
|
秋田地方・家庭裁判所長
|
2015年11月
|
弁護士登録、加藤総合法律事務所（現・銀河総合法律事務所）入所（現）
|
2016年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
岩 本 洋
|
1959年２月20日生
|
1981年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年10月
|
みずほ総合研究所株式会社上席理事調査本部副本部長チーフエコノミスト
|
2009年６月
|
同社常務執行役員調査本部副本部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員企画管理本部長
|
2010年４月
|
武蔵野音楽大学講師（現）
|
2017年４月
|
みずほ総合研究所株式会社専務執行役員企画管理本部長
|
2019年５月
|
中央不動産株式会社顧問（現）
|
2019年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
29,900
|
(注) １ 取締役 広田雅人及び鷹野志穂は、社外取締役であります。
２ 監査役 五十嵐章之、坂口公一及び岩本洋は、社外監査役であります。
３ 森永製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
|
須 藤 修
|
1952年１月24日生
|
1980年４月
1983年４月
|
弁護士登録、東京八重洲法律事務所入所
東京八重洲法律事務所パートナー
|
―
|
1993年４月
|
東京八重洲法律事務所と桝田江尻法律事務所の合併によるあさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所及び西村あさひ法律事務所)創設・パートナー
|
1999年６月
|
須藤・髙井法律事務所設立・パートナー
|
2005年９月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス
社外監査役就任(現)
|
2011年６月
|
三井倉庫株式会社（現・三井倉庫ホールディングス株式会社）社外監査役就任（現）
|
2016年５月 2016年６月 2016年６月
|
須藤綜合法律事務所設立・パートナー（現) 株式会社プロネクサス社外監査役就任（現) 京浜急行電鉄株式会社社外監査役就任（現)
|
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
８ 森永製菓は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「４コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
Ｐ－８２（ウェルネス領域 新商品開発プロジェクト）リーダー
|
津久井 慶太
|
執行役員
|
マーケティング本部戦略企画部長
|
佐野 友一
|
執行役員
|
経営戦略部長
|
田中 剛
|
執行役員
|
マーケティング本部菓子第一マーケティング部長
|
大橋 啓祐
|
執行役員
|
人事部長
|
高橋 正明
|
執行役員
|
営業本部首都圏統括支店長
|
兵頭 輝司
|
執行役員
|
コーポレートコミュニケーション部長
|
国近 文子
|
執行役員
|
生産本部生産技術開発部長
|
佐保 秀浩
|
執行役員
|
営業本部菓子食品営業部長
|
松永 秀樹
|
執行役員
|
新領域創造事業部長
|
徳山 義家
|
② 社外役員の状況
森永製菓は社外取締役２名、社外監査役３名を選任しています。
社外取締役の広田雅人氏は、森永製菓の株式900株を所有しております。森永製菓と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、その他の社外取締役及び社外監査役と森永製菓との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の広田雅人氏は、化学品業界における経営者としての経験を有しており、森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しています。
社外取締役の鷹野志穂氏は、化粧品業界における経営者としての経験を有しており、森永製菓の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しています。
社外監査役の五十嵐章之氏は、卸売業界での豊富な経営経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしています。
社外監査役の坂口公一氏は、裁判官及び弁護士として高度な専門知識と経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしています。
また、社外監査役の岩本洋氏は、金融業界にて培った財務業務の経験とその後の情報・通信業界における豊富なマネジメント経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、客観的・中立的な監査をしています。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって森永製菓は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、以下の全てを満たす候補者であって、森永製菓の経営課題等に関して独立かつ客観的な立場からの適切な意見陳述・問題提起を期待することができる者を選定する方針です。
ア 候補者又は候補者が業務執行者である法人が森永製菓株式を保有する場合は、議決権所有割合で10％を超えないこと
イ 直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上が、森永製菓の連結売上高の２％未満であること
ウ 直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人における売上が、当該法人の連結売上高の２％未満であること
また、森永製菓は、社外取締役の広田雅人氏、鷹野志穂氏、社外監査役の五十嵐章之氏、坂口公一氏及び岩本洋氏の５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
常勤の社外監査役は、監査部長と毎期それぞれの監査計画及び監査実施状況等について協議を行っています。また、監査部が各部門の監査を行うときには、常勤監査役が同行し、当該部門との意見交換会に出席しております。
全ての社外監査役は、定期的及び必要に応じて会計監査人と協議し、会計監査及び業務監査を行っています。
常勤の社外監査役は、監査部長と共に主要部署から選出されたメンバーで構成される内部統制運営会議に出席し、当該メンバーとの定期的な意見交換を行っています。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
新 井 徹
|
昭和25年６月３日生
|
|
昭和48年４月
|
森永製菓入社
|
|
平成20年６月
|
森永製菓取締役就任
|
|
平成20年６月
|
森永製菓広報・ＩＲ部長兼広告部長委嘱
|
|
平成21年６月
|
森永製菓経営企画室長委嘱
|
|
平成22年４月
|
森永製菓経営企画部長委嘱
|
|
平成23年７月
|
森永製菓経営戦略部長委嘱
|
|
平成24年６月
|
森永製菓常務取締役就任
|
|
平成25年６月
|
森永製菓代表取締役社長就任（現）
|
|
(注)４
|
19,400
|
|
取締役
専務執行役員
|
営業本部長
|
太 田 栄 二 郎
|
昭和34年６月30日生
|
|
昭和57年４月
|
森永製菓入社
|
|
平成23年６月
|
森永製菓取締役就任
|
|
平成23年６月
|
森永製菓冷菓事業本部長委嘱
|
|
平成26年４月
|
森永製菓営業本部長委嘱（現）
|
|
平成26年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任
|
|
平成29年６月
|
森永製菓取締役専務執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
8,100
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
対 間 好 文
|
昭和35年１月19日生
|
|
昭和57年４月
|
森永製菓入社
|
|
平成29年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
|
平成29年６月
|
森永製菓生産本部長委嘱
|
|
平成30年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
1,500
|
|
取締役
常務執行役員
|
マーケティング本部長
|
宮 井 真 千 子
|
昭和35年９月29日生
|
|
昭和58年４月
|
松下電器産業株式会社（現・パナソニック株式会社）入社
|
|
平成13年10月
|
同社くらし研究所長
|
|
平成17年４月
|
同社理事
|
|
平成18年４月
|
同社理事クッキング機器ビジネスユニット長
|
|
平成23年４月
|
同社役員環境本部長兼節電本部長
|
|
平成24年10月
|
同社役員Ｒ＆Ｄ本部未来生活研究担当
|
|
平成26年４月
|
同社顧問就任
|
|
平成26年６月
|
森永製菓社外取締役就任
|
|
平成26年12月
|
加藤産業株式会社社外取締役就任（現）
|
|
平成27年５月
|
株式会社吉野家ホールディングス社外取締役就任（現）
|
|
平成30年６月
|
森永製菓取締役常務執行役員就任（現）
|
|
平成30年６月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱（現）
|
|
(注)４
|
700
|
|
取締役
上席執行役員
|
生産本部長
|
平 久 江 卓
|
昭和36年11月24日生
|
|
昭和59年４月
|
森永製菓入社
|
|
平成18年６月
|
森永製菓執行役員冷菓事業本部長
|
|
平成20年６月
|
森永製菓上席執行役員冷菓事業本部長
|
|
平成21年４月
|
森永製菓上席執行役員菓子事業本部長
|
|
平成22年６月
|
森永製菓取締役就任
|
|
平成22年６月
|
森永製菓菓子事業本部長委嘱
|
|
平成25年６月
|
森永製菓食品事業本部長委嘱
|
|
平成26年４月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱
|
|
平成26年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
|
平成30年６月
|
森永製菓生産本部長委嘱（現）
|
|
(注)４
|
8,600
|
|
取締役
上席執行役員
|
経理部長
|
内 山 進 一
|
昭和36年２月17日生
|
|
昭和58年４月
|
株式会社三菱銀行（現・株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成21年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現・株式会社三菱ＵＦＪ銀行）名古屋営業本部名古屋営業第三部長
|
|
平成22年８月
|
同行外為事務部長
|
|
平成24年６月
|
森永製菓取締役就任
|
|
平成24年６月
|
株式会社森永ファイナンス代表取締役社長就任（現）
|
|
平成25年４月
|
森永製菓経理部長委嘱（現）
|
|
平成26年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
|
(注)４
|
4,700
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
上席執行役員
|
研究所長
|
福 永 俊 朗
|
昭和35年２月４日生
|
|
昭和57年４月
|
森永製菓入社
|
|
平成22年４月
|
森永製菓執行役員研究所開発企画部長
|
|
平成23年６月
|
森永製菓執行役員中京工場長
|
|
平成26年１月
|
森永アメリカフーズ株式会社社長就任
|
|
平成29年４月
|
森永製菓執行役員研究所長
|
|
平成29年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
|
平成29年６月
|
森永製菓研究所長委嘱（現）
|
|
(注)４
|
1,700
|
|
取締役
上席執行役員
|
海外事業
本部長
|
坂 井 俊 之
|
昭和34年９月１日生
|
|
昭和57年４月
|
松下電器産業株式会社（現・パナソニック株式会社）入社
|
|
平成17年12月
|
パナソニックＡＰエアコンマレーシア株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成25年４月
|
パナソニックノースアメリカ株式会社副社長就任
|
|
平成27年１月
|
パナソニックシステムコミュニケーションシステムズノースアメリカ株式会社上級副社長就任
|
|
平成28年４月
|
パナソニックチャイナ有限公司董事就任
|
|
平成30年１月
|
森永製菓入社
|
|
平成30年１月
|
森永製菓海外事業本部長
|
|
平成30年４月
|
上海森永食品有限公司董事長就任（現）
|
|
平成30年４月
|
森永食品（浙江）有限公司董事長就任
（現）
|
|
平成30年４月
|
森永キノインドネシア株式会社監査役会長就任（現）
|
|
平成30年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
|
平成30年６月
|
森永製菓海外事業本部長委嘱（現）
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
|
|
広 田 雅 人
|
昭和28年１月21日生
|
|
昭和50年４月
|
花王石鹸株式会社（現・花王株式会社）入社
|
|
平成16年６月
|
花王株式会社執行役員
|
|
平成16年６月
|
花王化粧品販売株式会社取締役就任
|
|
平成18年６月
|
花王株式会社取締役執行役員就任
|
|
平成18年６月
|
株式会社カネボウ化粧品社外取締役就任
|
|
平成18年６月
|
Ｍｏｌｔｏｎ Ｂｒｏｗｎ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ.取締役会長就任
|
|
平成26年７月
|
株式会社オートバックスセブン経営顧問
（現）
|
|
平成28年４月
|
株式会社ＳＭＣ代表取締役就任
|
|
平成28年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
500
|
|
取締役
|
|
鷹 野 志 穂
|
昭和39年６月20日生
|
|
昭和62年４月
|
明治乳業株式会社（現・株式会社明治）入社
|
|
平成２年９月
|
イヴ・サンローランパルファム株式会社入社
|
|
平成８年９月
|
日本コカ・コーラ株式会社入社
|
|
平成10年４月
|
ブーツＭＣ株式会社入社
|
|
平成13年２月
|
ロクシタンジャポン株式会社日本代表ジェネラルマネージャー就任
|
|
平成16年１月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成27年４月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成28年４月
|
同社相談役顧問就任
|
|
平成29年４月
|
株式会社エトワ代表取締役就任（現）
|
|
平成30年６月
|
森永製菓社外取締役就任（現）
|
|
(注)４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
伊 藤 直 紀
|
昭和28年７月27日生
|
|
昭和51年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成６年11月
|
第一勧業証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）債券部長
|
|
平成10年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成12年10月
|
みずほ証券株式会社常務執行役員就任
|
|
平成19年２月
|
第一勧業アセットマネジメント株式会社（現・アセットマネジメントＯｎｅ株式会社）代表取締役社長就任
|
|
平成19年７月
|
みずほ投信投資顧問株式会社（現・アセットマネジメントＯｎｅ株式会社）取締役副社長就任
|
|
平成25年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)５
|
2,600
|
|
常勤監査役
|
|
西 宮 正
|
昭和32年12月31日生
|
|
昭和56年４月
|
森永製菓入社
|
|
平成20年６月
|
森永製菓執行役員食品事業本部長
|
|
平成22年６月
|
森永製菓上席執行役員食品事業本部長
|
|
平成24年４月
|
森永製菓上席執行役員経営戦略部長
|
|
平成26年４月
|
森永製菓上席執行役員マーケティング本部菓子食品マーケティング部長
|
|
平成27年４月
|
森永製菓上席執行役員マーケティング本部長
|
|
平成28年６月
|
森永製菓取締役上席執行役員就任
|
|
平成28年６月
|
森永製菓マーケティング本部長委嘱
|
|
平成30年６月
|
森永製菓監査役就任（現）
|
|
(注)６
|
3,900
|
|
監査役
|
|
坂 口 公 一
|
昭和25年９月10日生
|
|
昭和54年４月
|
弁護士登録、田宮・堤法律事務所入所
|
|
昭和60年４月
|
坂口・髙中法律事務所（現・リーガルプラザ法律事務所）設立
|
|
平成12年９月
|
裁判官任官
|
|
平成12年９月
|
東京地方裁判所判事
|
|
平成25年９月
|
秋田地方・家庭裁判所長
|
|
平成27年11月
|
弁護士登録、加藤総合法律事務所（現・銀河総合法律事務所）入所（現）
|
|
平成28年６月
|
森永製菓社外監査役就任（現）
|
|
(注)７
|
―
|
|
監査役
|
|
嶋 田 哲 夫
|
昭和27年７月５日生
|
|
昭和50年４月
|
株式会社三菱銀行（現・株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成10年３月
|
株式会社東京三菱銀行（現・株式会社三菱ＵＦＪ銀行）小金井支店長
|
|
平成13年５月
|
同行田町支店長
|
|
平成16年10月
|
森永製菓入社
|
|
平成20年２月
|
森永製菓業務推進本部長
|
|
平成22年６月
|
森永ビジネスパートナー株式会社専務取締役就任
|
|
平成26年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成28年６月
|
森永製菓監査役就任（現）
|
|
(注)７
|
1,000
|
|
計
|
52,700
|
(注) １ 取締役 広田雅人及び鷹野志穂は、社外取締役であります。
２ 監査役 伊藤直紀及び坂口公一は、社外監査役であります。
３ 森永製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
|
|
須 藤 修
|
昭和27年１月24日生
|
昭和55年４月
昭和58年４月
|
弁護士登録、東京八重洲法律事務所入所
東京八重洲法律事務所パートナー
|
―
|
|
平成５年４月
|
東京八重洲法律事務所と桝田江尻法律事務所の合併によるあさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所及び西村あさひ法律事務所)創設・パートナー
|
|
平成11年６月
|
須藤・髙井法律事務所設立・パートナー
|
|
平成17年９月
|
株式会社バンダイナムコホールディングス
社外監査役就任(現)
|
|
平成23年６月
|
三井倉庫株式会社（現・三井倉庫ホールディングス株式会社）社外監査役就任（現）
|
|
平成28年５月
平成28年６月
平成28年６月
|
須藤綜合法律事務所設立・パートナー（現)
株式会社プロネクサス社外監査役就任（現)
京浜急行電鉄株式会社社外監査役就任（現)
|
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
８ 森永製菓は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「６コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの状況 ①企業統治の体制 ロ．会社の機関の基本説明」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
|
上席執行役員
|
マーケティング本部副本部長
|
津久井 慶太
|
|
執行役員
|
研究所副所長兼研究開発戦略部長
|
森 信也
|
|
執行役員
|
マーケティング本部総合企画部長
|
佐野 友一
|
|
執行役員
|
経営戦略部長
|
田中 剛
|
|
執行役員
|
新領域創造事業部長
|
大橋 啓祐
|
|
執行役員
|
人事部長
|
高橋 正明
|
|
執行役員
|
営業本部首都圏統括支店長
|
兵頭 輝司
|
|
執行役員
|
営業本部菓子食品営業部長
|
品川 一夫
|
|
執行役員
|
コーポレートコミュニケーション部長
|
国近 文子
|
|
執行役員
|
生産本部生産技術開発部長
|
佐保 秀浩
|
|
執行役員
|
営業本部営業戦略部長
|
松永 秀樹
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
森 永 剛 太
|
昭和14年９月13日生
|
昭和37年４月
昭和58年６月
昭和63年６月
昭和63年６月
平成４年６月
平成７年６月
平成９年６月
平成18年６月
|
森永製菓入社
森永製菓取締役就任
森永製菓常務取締役就任
食品事業本部長委嘱
森永製菓専務取締役就任
森永製菓代表取締役専務就任
森永製菓代表取締役社長就任
森永製菓代表取締役会長就任（現）
|
(注)４
|
387,940
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
新 井 徹
|
昭和25年６月３日生
|
昭和48年４月
平成20年６月
平成20年６月
平成21年６月
平成22年４月
平成23年７月
平成24年６月
平成25年６月
|
森永製菓入社
森永製菓取締役就任
広報・ＩＲ部長兼広告部長委嘱
森永製菓経営企画室長委嘱
森永製菓経営企画部長委嘱
森永製菓経営戦略部長委嘱
森永製菓常務取締役就任
森永製菓代表取締役社長就任（現）
|
(注)４
|
18,400
|
|
取締役
専務執行役員
|
営業本部長
|
太 田 栄 二 郎
|
昭和34年６月30日生
|
昭和57年４月
平成23年６月
平成23年６月
平成26年４月
平成26年６月
平成27年６月
平成29年６月
|
森永製菓入社
森永製菓取締役就任
森永製菓冷菓事業本部長委嘱
森永製菓営業本部長委嘱（現）
森永製菓取締役上席執行役員就任
森永製菓取締役常務執行役員就任
森永製菓取締役専務執行役員就任（現）
|
(注)４
|
7,700
|
|
取締役
上席執行役員
|
|
平 久 江 卓
|
昭和36年11月24日生
|
昭和59年４月
平成18年６月
平成20年６月
平成21年４月
平成22年６月
平成22年６月
平成25年６月
平成26年４月
平成26年６月
|
森永製菓入社
森永製菓執行役員冷菓事業本部長
森永製菓上席執行役員冷菓事業本部長
森永製菓上席執行役員菓子事業本部長
森永製菓取締役就任
菓子事業本部長委嘱
森永製菓食品事業本部長委嘱
森永製菓マーケティング本部長委嘱
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
(注)４
|
8,200
|
|
取締役
上席執行役員
|
経理部長
|
内 山 進 一
|
昭和36年２月17日生
|
昭和58年４月
平成21年５月
平成22年８月
平成24年６月
平成25年４月
平成26年６月
|
株式会社三菱銀行（現・株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行名古屋営業本部名古屋営業第三部長
同行外為事務部長
森永製菓取締役就任
森永製菓経理部長委嘱（現）
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
|
(注)４
|
4,200
|
|
取締役
上席執行役員
|
海外事業
本部長
|
山 下 充 洋
|
昭和39年６月11日生
|
昭和62年４月
平成13年５月
平成20年５月
平成24年10月
平成24年10月
平成25年１月
平成25年６月
平成27年４月
平成27年６月
平成27年６月
|
株式会社マンダム入社
株式会社マンダム・インドネシア代表取
締役社長就任
株式会社マンダム執行役員国際事業部長
森永製菓入社
森永製菓執行役員
森永製菓執行役員海外事業部長
上海森永食品有限公司董事長兼森永食品（浙江）有限公司董事長就任（現）
森永製菓執行役員海外事業本部長
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
海外事業本部長委嘱（現）
|
(注)４
|
600
|
|
取締役
上席執行役員
|
マーケティング本部長
|
西 宮 正
|
昭和32年12月31日生
|
昭和56年４月
平成20年６月
平成22年６月
平成24年４月
平成26年４月
平成27年４月
平成28年６月
平成28年６月
|
森永製菓入社
森永製菓執行役員食品事業本部長
森永製菓上席執行役員食品事業本部長
森永製菓上席執行役員経営戦略部長
森永製菓上席執行役員マーケティング本部菓子食品マーケティング部長
森永製菓上席執行役員マーケティング本部長
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
マーケティング本部長委嘱（現）
|
(注)４
|
3,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
上席執行役員
|
生産
本部長
|
対 間 好 文
|
昭和35年１月19日生
|
昭和57年４月
平成18年６月
平成19年10月
平成20年６月
平成27年10月
平成29年４月
平成29年６月
平成29年６月
|
森永製菓入社
森永製菓執行役員小山工場長
森永製菓執行役員鶴見工場長
森永商事株式会社代表取締役社長就任
森永製菓執行役員生産本部生産統轄部長
森永製菓執行役員生産本部長
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
生産本部長委嘱（現）
|
(注)４
|
1,200
|
|
取締役
上席執行役員
|
研究所長
|
福 永 俊 朗
|
昭和35年２月４日生
|
昭和57年４月
平成22年４月
平成23年６月
平成26年１月
平成29年４月
平成29年６月
平成29年６月
|
森永製菓入社
森永製菓執行役員研究所開発企画部長
森永製菓執行役員中京工場長
森永アメリカフーズ株式会社社長就任
森永製菓執行役員研究所長
森永製菓取締役上席執行役員就任（現）
研究所長委嘱（現）
|
(注)４
|
1,000
|
|
取締役
|
|
宮 井 真 千 子
|
昭和35年９月29日生
|
昭和58年４月
平成13年10月
平成17年４月
平成18年４月
平成23年４月
平成24年10月
平成26年４月
平成26年６月
平成26年12月
平成27年５月
|
松下電器産業株式会社（現・パナソニック
株式会社）入社
同社くらし研究所長
同社理事
同社理事クッキング機器ビジネスユニット長
同社役員環境本部長兼節電本部長
同社役員Ｒ＆Ｄ本部未来生活研究担当
同社顧問就任
森永製菓社外取締役就任（現）
加藤産業株式会社社外取締役就任（現）
株式会社吉野家ホールディングス社外取締役就任（現）
|
(注)４
|
500
|
|
取締役
|
|
広 田 雅 人
|
昭和28年１月21日生
|
昭和50年４月
平成16年６月
平成16年６月
平成18年６月
平成18年６月
平成18年６月
平成26年７月
平成28年４月
平成28年６月
|
花王石鹸株式会社（現・花王株式会社）入社
花王株式会社執行役員
花王化粧品販売株式会社取締役就任
花王株式会社取締役執行役員就任
株式会社カネボウ化粧品社外取締役就任
Ｍｏｌｔｏｎ Ｂｒｏｗｎ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ.取締役会長就任
株式会社オートバックスセブン経営顧問（現）
株式会社ＳＭＣ代表取締役就任（現）
森永製菓社外取締役就任（現）
|
(注)４
|
200
|
|
常勤監査役
|
|
伊 藤 直 紀
|
昭和28年７月27日生
|
昭和51年４月
平成６年11月
平成10年６月
平成12年10月
平成19年２月
平成19年７月
平成25年６月
|
株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行
第一勧業証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）債券部長
同社取締役就任
みずほ証券株式会社常務執行役員就任
第一勧業アセットマネジメント株式会社（現・アセットマネジメントＯｎｅ株式会社）代表取締役社長就任
みずほ投信投資顧問株式会社（現・アセットマネジメントＯｎｅ株式会社）取締役副社長就任
森永製菓社外監査役就任（現）
|
(注)５
|
2,400
|
|
常勤監査役
|
|
茶 谷 紀 夫
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昭和26年９月３日生
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昭和50年４月
平成19年６月
平成26年６月
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森永製菓入社
森永製菓上席執行役員資材部長
森永製菓監査役就任（現）
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(注)６
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8,600
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監査役
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坂 口 公 一
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昭和25年９月10日生
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昭和54年４月
昭和60年４月
平成12年９月
平成12年９月
平成25年９月
平成27年11月
平成28年６月
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弁護士登録、田宮・堤法律事務所入所
坂口・髙中法律事務所（現・リーガルプラザ法律事務所）設立
裁判官任官
東京地方裁判所判事
秋田地方・家庭裁判所長
弁護士登録、加藤総合法律事務所（現・銀河総合法律事務所）入所（現）
森永製菓社外監査役就任（現）
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(注)７
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―
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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監査役
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嶋 田 哲 夫
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昭和27年７月５日生
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昭和50年４月
平成10年３月
平成13年５月
平成16年10月
平成20年２月
平成22年６月
平成26年６月
平成28年６月
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株式会社三菱銀行（現・株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
株式会社東京三菱銀行（現・株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）小金井支店長
同行田町支店長
森永製菓入社
森永製菓業務推進本部長
森永ビジネスパートナー株式会社専務取締役就任
同社代表取締役社長就任
森永製菓監査役就任（現）
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(注)７
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1,000
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計
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445,540
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(注) １ 取締役 宮井真千子及び広田雅人は、社外取締役であります。
２ 監査役 伊藤直紀及び坂口公一は、社外監査役であります。
３ 森永製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
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須 藤 修
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昭和27年１月24日生
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昭和55年４月
昭和58年４月
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弁護士登録、東京八重洲法律事務所入所
東京八重洲法律事務所パートナー
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―
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平成５年４月
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東京八重洲法律事務所と桝田江尻法律事務所の合併によるあさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所及び西村あさひ法律事務所)創設・パートナー
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平成11年６月
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須藤・髙井法律事務所設立・パートナー
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平成17年９月
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株式会社バンダイナムコホールディングス
社外監査役就任(現)
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平成23年６月
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三井倉庫株式会社（現・三井倉庫ホールディングス株式会社）社外監査役就任（現）
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平成28年５月
平成28年６月
平成28年６月
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須藤綜合法律事務所設立・パートナー（現)
株式会社プロネクサス社外監査役就任（現)
京浜急行電鉄株式会社社外監査役就任（現)
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４ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
８ 森永製菓は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「６コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの状況 ①企業統治の体制 ロ．会社の機関の基本説明」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。
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役名
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職名
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氏名
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上席執行役員
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マーケティング本部副本部長兼総合企画部長
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津久井 慶太
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執行役員
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健康事業本部長
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森 信也
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執行役員
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健康事業本部マーケティング部長
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佐野 友一
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執行役員
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経営戦略部長
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田中 剛
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執行役員
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新領域創造事業部長
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大橋 啓祐
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執行役員
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人事総務部長
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高橋 正明
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執行役員
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営業本部菓子食品営業部長
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兵頭 輝司
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執行役員
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営業本部広域営業部長
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品川 一夫
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執行役員
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コーポレートコミュニケーション部長
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国近 文子
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2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役会長
(代表取締役) | | 森 永 剛 太 | 昭和14年９月13日生 | 昭和37年４月 | 森永製菓入社 | (注)４ | 1,935 |
昭和52年２月 | 株式会社森永キャンデーストア入社 |
昭和52年６月 | 同社取締役就任 |
昭和54年６月 | 同社常務取締役就任 |
昭和58年６月 | 森永製菓取締役就任 |
昭和63年６月 | 森永製菓常務取締役就任 |
平成４年６月 | 森永製菓専務取締役就任 |
平成７年６月 | 森永製菓代表取締役就任（現） |
平成９年６月 | 森永製菓取締役社長就任 |
平成18年６月 | 森永製菓取締役会長就任（現） |
取締役社長
(代表取締役) | | 新 井 徹 | 昭和25年６月３日生 | 昭和48年４月 | 森永製菓入社 | (注)４ | 84 |
平成18年４月 | 森永製菓広報・ＩＲ部長兼広告部長 |
平成20年６月 | 森永製菓取締役就任 |
平成24年６月 | 森永製菓常務取締役就任 |
平成25年６月 | 森永製菓代表取締役社長就任（現） |
取締役
常務執行役員 | | 白 川 年 男 | 昭和28年８月４日生 | 昭和52年４月 | 森永製菓入社 | (注)４ | 90 |
平成15年６月 | 森永製菓人材開発部長 |
平成17年６月 | 森永製菓取締役就任 |
平成25年６月 平成26年６月 | 森永製菓常務取締役就任 森永製菓取締役常務執行役員就任（現） |
取締役
常務執行役員 | 営業本部長 | 太 田 栄 二 郎 | 昭和34年６月30日生 | 昭和57年４月 平成21年４月 平成23年６月 平成26年４月 平成26年６月
平成27年６月 | 森永製菓入社 森永製菓冷菓事業本部長 森永製菓取締役就任 森永製菓営業本部長委嘱（現） 森永製菓取締役上席執行役員就任
森永製菓取締役常務執行役員就任（現） | (注)４ | 35 |
取締役
上席執行役員 | | 平 久 江 卓 | 昭和36年11月24日生 | 昭和59年４月 | 森永製菓入社 | (注)４ | 39 |
平成21年４月 | 森永製菓菓子事業本部長 |
平成22年６月
平成26年６月 | 森永製菓取締役就任
森永製菓取締役上席執行役員就任（現） |
取締役
上席執行役員 | 経理部長 | 内 山 進 一 | 昭和36年２月17日生 | 昭和58年４月 平成22年８月 平成24年６月 平成24年６月
平成24年６月 | 株式会社三菱銀行（現・株式会社三菱
東京ＵＦＪ銀行）入行 同行外為事務部長 森永製菓顧問就任 株式会社森永ファイナンス代表取締役
就任（現） 森永製菓取締役就任 | (注)４ | 18 |
平成25年４月 平成26年６月 | 森永製菓経理部長委嘱（現） 森永製菓取締役上席執行役員就任（現） |
取締役
上席執行役員 | 海外事業
本部長 | 山 下 充 洋 | 昭和39年６月11日生 | 昭和62年４月
平成13年５月
平成20年５月
平成24年10月
平成25年６月
平成27年４月
平成27年６月 | 株式会社マンダム入社
株式会社マンダム・インドネシア代表取
締役社長就任
株式会社マンダム執行役員国際事業部長
森永製菓入社
上海森永食品有限公司董事長兼森永食品（浙江）有限公司董事長就任（現）
森永製菓海外事業本部長
森永製菓取締役上席執行役員就任。海外事業
本部長委嘱（現） | (注)４ | 2 |
取締役
上席執行役員 | マーケティング本部長 | 西 宮 正 | 昭和32年12月31日生 | 昭和56年４月 平成27年４月 平成28年６月 | 森永製菓入社 森永製菓マーケティング本部長 森永製菓取締役上席執行役員就任。マーケティング本部長委嘱（現） | (注)４ | 16 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 宮 井 真 千 子 | 昭和35年９月29日生 | 昭和58年４月 平成13年10月 平成17年４月 平成18年４月 平成23年４月 平成24年10月
平成26年４月 平成26年６月
平成26年12月
平成27年５月 | 松下電器産業株式会社（現・パナソニック
株式会社）入社 同社くらし研究所長 同社理事 同社理事クッキング機器ビジネスユニット
長 同社役員環境本部長兼節電本部長 同社役員Ｒ＆Ｄ本部未来生活研究担当
同社顧問就任 森永製菓取締役就任（現）
加藤産業株式会社社外取締役就任（現）
株式会社吉野家ホールディングス社外取締
役就任（現） | (注)４ | 1 |
取締役 | | 広 田 雅 人 | 昭和28年１月21日生 | 昭和50年４月 平成16年６月 平成16年６月 平成18年６月 平成18年６月 平成18年６月 平成26年７月 平成28年４月 平成28年６月 | 花王石鹸株式会社（現・花王株式会社）入社 同社執行役員 花王化粧品販売株式会社取締役就任 花王株式会社取締役執行役員就任 株式会社カネボウ化粧品社外取締役就任 Molton Brown Group Ltd.取締役会長就任 株式会社オートバックスセブン経営顧問（現） 株式会社ＳＭＣ代表取締役就任（現） 森永製菓取締役就任（現） | (注)４ | ― |
常勤監査役 | | 伊 藤 直 紀 | 昭和28年７月27日生 | 昭和51年４月 | 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 | (注)５ | 10 |
平成10年６月 | 第一勧業証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）取締役就任 |
平成19年２月 | 第一勧業アセットマネジメント株式会社（現・みずほ投信投資顧問株式会社）代表取締役社長就任 |
平成19年７月 | 同社取締役副社長就任 |
平成25年４月 | みずほ証券株式会社理事就任 |
平成25年６月 | 森永製菓常勤監査役就任（現） |
常勤監査役 | | 茶 谷 紀 夫 | 昭和26年９月３日生 | 昭和50年４月 平成19年６月 平成26年６月 | 森永製菓入社 森永製菓上席執行役員資材部長 森永製菓常勤監査役就任（現） | (注)６ | 42 |
監査役 | | 坂 口 公 一 | 昭和25年９月10日生 | 昭和54年４月 | 弁護士登録、田宮・堤法律事務所入所 | (注)７ | ― |
昭和60年４月 | 坂口・髙中法律事務所（現・リーガルプラザ法律事務所）設立 |
平成12年９月 平成12年９月 | 裁判官任官 東京地方裁判所判事 |
平成25年９月 | 秋田地方・家庭裁判所長 |
平成27年11月 平成28年６月 | 弁護士登録、加藤総合法律事務所入所（現） 森永製菓監査役就任（現） |
監査役 | | 嶋 田 哲 夫 | 昭和27年７月５日生 | 昭和50年４月 平成10年３月 平成13年５月 | 株式会社三菱銀行（現・株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 株式会社東京三菱銀行（現・株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）小金井支店長 同行田町支店長 | (注)７ | 5 |
平成16年10月 | 森永製菓入社 |
平成20年２月 | 森永製菓業務推進本部長 |
平成22年６月 | 森永ビジネスパートナー株式会社専務取締役就任 |
平成26年６月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成28年６月 | 森永製菓監査役就任（現） |
計 | 2,277 |
(注) １ 取締役 宮井真千子及び広田雅人は、社外取締役であります。
２ 監査役 伊藤直紀及び坂口公一は、社外監査役であります。
３ 森永製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 |
須 藤 修 | 昭和27年１月24日生 | 昭和55年４月
昭和58年４月 | 弁護士登録、東京八重洲法律事務所入所
東京八重洲法律事務所パートナー | ― |
平成５年４月 | 東京八重洲法律事務所と桝田江尻法律事務所の合併によるあさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所及び西村あさひ法律事務所)創設・パートナー |
平成11年６月 | 須藤・髙井法律事務所設立・パートナー |
平成17年９月
| 株式会社バンダイナムコホールディングス
社外監査役就任(現) |
平成21年６月 平成23年６月 | イーバンク銀行株式会社（現・楽天銀行株式会社）社外取締役就任（現） 三井倉庫株式会社（現・三井倉庫ホールディングス株式会社）社外監査役就任（現） |
平成28年５月 平成28年６月 | 須藤綜合法律事務所設立・パートナー（現) 株式会社プロネクサス社外監査役就任（現) 京浜急行電鉄株式会社社外監査役就任（現) |
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
８ 森永製菓は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「６コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの状況 ①企業統治の体制 ロ．会社の機関の基本説明」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 |
上席執行役員 | 研究所長 | 津久井 慶太 |
執行役員 | 生産本部小山工場長 | 小川 耕三 |
執行役員 | 生産本部長 | 福地 博之 |
執行役員 | 生産本部生産統轄部長 | 対間 好文 |
執行役員 | 健康事業本部長 | 森 信也 |
執行役員 | 健康事業本部マーケティング部長 | 佐野 友一 |
執行役員 | 経営戦略部長 | 田中 剛 |
執行役員 | 新領域創造事業部長 | 大橋 啓祐 |
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