中村屋(2204)の株価チャート 中村屋(2204)の業績 親会社と関係会社
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １．取締役 中山 弘子、藤本 聡の両名は、「社外取締役」であります。
２．監査役 日向 研、小川 直樹の両名は、「社外監査役」であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 齊藤 正樹の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 日向 研の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 小川 直樹の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．中村屋では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務遂行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は６名で、ＳＣＭ部門統括部長 鈴木 克司、経営戦略部門統括部長兼文化・事業創造室統括室長 河野 奈美江、マーケティング部門統括部長 太田 憲治、本店・飲食・EC部門統括部長 水野 豊司、生産部門統括部長 春江 達夫、営業部門統括部長 本多 大輔で構成されております。
８．取締役・監査役のスキルマトリックス図
取締役会を構成する取締役、監査役が有する経験・専門性は、下記のスキルマトリックス図のとおりです。
中村屋の社外役員は、社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の中山弘子は、新宿区長として透明性の高い区政を推進した経験及びそれに基づく幅広い知見を有しており、この経験及び見識を生かし、中村屋取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、中村屋の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役の藤本聡は、1980年４月から主要な取引先である株式会社富士銀行（現在の株式会社みずほ銀行）に勤務し、2002年４月の合併に伴い株式会社みずほコーポレート銀行（現在の株式会社みずほ銀行）に勤務し、業務執行者でしたが、2013年６月に退任されております。同氏の重要な兼職先であるファーストコーポレーション株式会社及び安田倉庫株式会社と中村屋との間に特別な利害関係はありません。同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、中村屋取締役会の有効性を客観的に確保する観点から、中村屋の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役の日向研は、1982年４月から取引先である安田信託銀行株式会社（現在のみずほ信託銀行株式会社）に勤務し、業務執行者でしたが、2014年４月に退任されております。同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、中村屋の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役の小川直樹は、弁護士として企業法務に関する専門知識と経験、それに基づく見識を有しており、中村屋の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
中村屋は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めています。
・中村屋の社外役員の独立性基準
中村屋は、社外役員の独立性を確保するため、独立性を判断する基準を設定します。原則として、以下の項目に該当しない者を「独立性を有する者」と定めております。
１．現在または過去10年間において、中村屋の業務執行者
２．現在または過去10年間において、中村屋を主要な取引先とする者又はその業務執行者
３．現在または過去10年間において、中村屋の主要な取引先又はその業務執行者
４．中村屋より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者または当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者
５．上記１～４に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
社外取締役は、定期的に開催される取締役会に出席し、監査役監査、会計監査及び内部統制評価の報告を受けるとともに、公正・客観的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、他の監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けております。また、会計監査人から職務の執行状況についての報告や内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに、相互に意見交換を行っております。
該当事項はありません。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １．取締役 中山 弘子、藤本 聡の両名は、「社外取締役」であります。
２．監査役 日向 研、小川 直樹の両名は、「社外監査役」であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 齊藤 正樹の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 日向 研の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 小川 直樹の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．中村屋では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務遂行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は７名で、ＳＣＭ部門統括部長 鈴木 克司ＲＤ企画室統括室長 山本 博、経営戦略部門統括部長 河野 奈美江、経営推進部門統括部長兼海外事業開発室統括室長 弘中 雅裕、マーケティング部門統括部長 太田 憲治、営業部門統括部長 水野 豊司、生産部門統括部長 春江 達夫で構成されております。
８．取締役・監査役のスキルマトリックス図
取締役会を構成する取締役、監査役が有する経験・専門性は、下記のスキルマトリックス図のとおりです。
中村屋の社外役員は、社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の中山弘子の重要な兼職先である小田急電鉄株式会社と中村屋との間に特別な利害関係はありません。同氏は、新宿区長として透明性の高い区政を推進した経験及びそれに基づく幅広い知見を有しており、この経験及び見識を生かし、中村屋取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、中村屋の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役の藤本聡は、1980年４月から主要な取引先である株式会社富士銀行（現在の株式会社みずほ銀行）に勤務し、2002年４月の合併に伴い株式会社みずほコーポレート銀行（現在の株式会社みずほ銀行）に勤務し、業務執行者でしたが、2013年６月に退任されております。同氏の重要な兼職先であるファーストコーポレーション株式会社及び安田倉庫株式会社と中村屋との間に特別な利害関係はありません。同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、中村屋取締役会の有効性を客観的に確保する観点から、中村屋の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役の日向研は、1982年４月から取引先である安田信託銀行株式会社（現在のみずほ信託銀行株式会社）に勤務し、業務執行者でしたが、2014年４月に退任されております。同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、中村屋の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役の小川直樹は、弁護士として企業法務に関する専門知識と経験、それに基づく見識を有しており、中村屋の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
中村屋は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めています。
・中村屋の社外役員の独立性基準
中村屋は、社外役員の独立性を確保するため、独立性を判断する基準を設定します。原則として、以下の項目に該当しない者を「独立性を有する者」と定めております。
１．現在または過去10年間において、中村屋グループの業務執行者
２．現在または過去10年間において、中村屋を主要な取引先とする者又はその業務執行者
３．現在または過去10年間において、中村屋の主要な取引先又はその業務執行者
４．中村屋より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者または当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者
５．上記１～４に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
社外取締役は、定期的に開催される取締役会に出席し、監査役監査、会計監査及び内部統制評価の報告を受けるとともに、公正・客観的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、他の監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けております。また、会計監査人から職務の執行状況についての報告や内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに、相互に意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １．取締役 中山 弘子、藤本 聡の両名は、「社外取締役」であります。
２．監査役 日向 研、小川 直樹の両名は、「社外監査役」であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 小田川 聡の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 日向 研の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 小川 直樹の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．中村屋では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務遂行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は６名で、ＳＣＭ部門統括部長 鈴木 克司ＲＤ企画室統括室長 山本 博、経営戦略部門統括部長 河野 奈美江、経営推進部門統括部長 弘中 雅裕、マーケティング部門統括部長 太田 憲治、営業部門統括部長 水野 豊司で構成されております。
８．取締役・監査役のスキルマトリックス図
取締役会を構成する取締役、監査役が有する経験・専門性は、下記のスキルマトリックス図のとおりです。
中村屋の社外役員は、社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の中山弘子の重要な兼職先である小田急電鉄株式会社、株式会社東急レクリエーション及び特別区人事委員会と中村屋との間に特別な利害関係はありません。同氏は、新宿区長として透明性の高い区政を推進した経験及びそれに基づく幅広い知見を有しており、この経験及び見識を生かし、中村屋取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、中村屋の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役の藤本聡は、1980年４月から主要な取引先である株式会社富士銀行（現在の株式会社みずほ銀行）に勤務し、2002年４月の合併に伴い株式会社みずほコーポレート銀行（現在の株式会社みずほ銀行）に勤務し、業務執行者でしたが、2013年６月に退任されております。同氏の重要な兼職先である芙蓉オートリース株式会社、ファーストコーポレーション株式会社及び安田倉庫株式会社と中村屋との間に特別な利害関係はありません。同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、中村屋取締役会の有効性を客観的に確保する観点から、中村屋の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役の日向研は、1982年４月から取引先である安田信託銀行株式会社（現在のみずほ信託銀行株式会社）に勤務し、業務執行者でしたが、2014年４月に退任されております。同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、中村屋の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役の小川直樹は、弁護士として企業法務に関する専門知識と経験、それに基づく見識を有しており、中村屋の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
中村屋は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めています。
・中村屋の社外役員の独立性基準
中村屋は、社外役員の独立性を確保するため、独立性を判断する基準を設定します。原則として、以下の項目に該当しない者を「独立性を有する者」と定めております。
１．現在または過去10年間において、中村屋グループの業務執行者
２．現在または過去10年間において、中村屋を主要な取引先とする者又はその業務執行者
３．現在または過去10年間において、中村屋の主要な取引先又はその業務執行者
４．中村屋より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者または当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者
５．上記１～４に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
社外取締役は、定期的に開催される取締役会に出席し、監査役監査、会計監査及び内部統制評価の報告を受けるとともに、公正・客観的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、他の監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けております。また、会計監査人から職務の執行状況についての報告や内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに、相互に意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １ 取締役 中山 弘子、藤本 聡の両名は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 原 秋彦、日向 研の両名は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 島田 裕之、藤本 聡の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 小田川 聡の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 原 秋彦の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 日向 研の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 中村屋では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務遂行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は２名で、経営企画室統括室長兼ＲＤ企画室統括室長兼総務・人事部門統括部長 鍵山 敏彦、生産部門統括部長兼生産環境改善推進室統括室長 井上 祐一で構成されております。
中村屋の社外役員は、社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の中山弘子の重要な兼職先である小田急電鉄株式会社、株式会社東急レクリエーション及び特別区人事委員会と中村屋との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、新宿区長として透明性の高い区政を推進した経験及びそれに基づく幅広い知見を有しており、この経験及び見識を生かし、中村屋取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、中村屋の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役の藤本聡は、1980年４月から主要な取引先である株式会社富士銀行（現在の株式会社みずほ銀行）に勤務し、2002年４月の合併に伴い株式会社みずほコーポレート銀行（現在の株式会社みずほ銀行）に勤務し、業務執行者でしたが、2013年６月に退任されております。
同氏の重要な兼職先である芙蓉オートリース株式会社、ファーストコーポレーション株式会社及び安田倉庫株式会社と中村屋との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、中村屋取締役会の有効性を客観的に確保する観点から、中村屋の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立委員として指定しております。
社外監査役の原秋彦の重要な兼職先である盟和産業株式会社と中村屋との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、弁護士として企業法務に関する専門知識と経験、それに基づく見識を有しており、中村屋の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役の日向研は、1982年４月から取引先である安田信託銀行株式会社（現在のみずほ信託銀行株式会社）に勤務し、業務執行者でしたが、2014年４月に退任されております。
同氏の重要な兼職先である日本株主データサービス株式会社と中村屋との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、中村屋の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立委員として指定しております。
中村屋は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めています。
・中村屋の社外役員の独立性基準
中村屋は、社外役員の独立性を確保するため、独立性を判断する基準を設定します。原則として、以下の項目に該当しない者を「独立性を有する者」と定めております。
１．現在または過去10年間において、中村屋グループの業務執行者
２．現在または過去10年間において、中村屋を主要な取引先とする者又はその業務執行者
３．現在または過去10年間において、中村屋の主要な取引先又はその業務執行者
４．中村屋より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者または当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者
５．上記１～４に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
(注) １ 取締役 中山 弘子、植野 誠之の両名は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 原 秋彦、藤本 聡の両名は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 小田川 聡の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 原 秋彦の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 藤本 聡の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 中村屋では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務遂行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は３名で、総務・法務、広報・ＣＳＲ業務担当 鍵山 敏彦、菓子・食品営業部門統括部長 島田 裕之、生産部門統括部長 井上 祐一で構成されております。
中村屋の社外役員は、社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の中山弘子の重要な兼職先である小田急電鉄株式会社、株式会社東急レクリエーション及び特別区人事委員会と中村屋との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、新宿区長として透明性の高い区政を推進した経験及びそれに基づく幅広い知見を有しており、この経験及び見識を生かし、中村屋取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、中村屋の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役の植野誠之は、長年に亘る国内及び海外の食品・飲料企業での経験と食品ビジネスにおける幅広い知見を有しており、中村屋取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、中村屋の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立委員として指定しております。
社外監査役の原秋彦の重要な兼職先である盟和産業株式会社と中村屋との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、弁護士として企業法務に関する専門知識と経験、それに基づく見識を有しており、中村屋の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役の藤本聡は、1980年４月から主要な取引先である株式会社富士銀行（現在の株式会社みずほ銀行）に勤務し、2002年４月の合併に伴いみずほコーポレート銀行（現在の株式会社みずほ銀行）に勤務し、業務執行者でしたが、2013年６月に退任されております。
同氏の重要な兼職先である芙蓉オートリース株式会社、ファーストコーポレーション株式会社及び安田倉庫株式会社と中村屋との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、中村屋の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
中村屋は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めています。
・中村屋の社外役員の独立性基準
中村屋は、社外役員の独立性を確保するため、独立性を判断する基準を設定します。原則として、以下の項目に該当しない者を「独立性を有する者」と定めております。
１．現在または過去10年間において、中村屋グループの業務執行者
２．現在または過去10年間において、中村屋を主要な取引先とする者又はその業務執行者
３．現在または過去10年間において、中村屋の主要な取引先又はその業務執行者
４．中村屋より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者または当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者
５．上記１～４に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １ 取締役 中山弘子、山本光介の両名は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 原 秋彦、藤本 聡の両名は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 二本松 壽、小田川 聡の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 原 秋彦の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 藤本 聡の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 中村屋では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務遂行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は３名で、内部監査室統括室長 大野正美、業務改革室統括室長 兼 品質保証室統括室長 兼 総務・法務、広報・ＣＳＲ業務担当 鍵山敏彦、菓子・食品事業部門統括部長 島田裕之で構成されております。
中村屋の社外役員は、社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の中山弘子の重要な兼職先である小田急電鉄株式会社、株式会社東急レクリエーション及び特別区人事委員会と中村屋との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、新宿区長として透明性の高い区政を推進した経験及びそれに基づく幅広い知見を有しており、この経験及び見識を生かし、中村屋取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、中村屋の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役の山本光介は、2001年６月から主要な取引先である株式会社富士銀行（現在の株式会社みずほ銀行）の業務執行者でしたが、2002年５月に退任されております。
同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から、財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、この経験及び見識を生かし、中村屋取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、中村屋の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役の原秋彦の重要な兼職先である盟和産業株式会社と中村屋との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、弁護士として企業法務に関する専門知識と経験、それに基づく見識を有しており、中村屋の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役の藤本聡は、1980年４月から主要な取引先である株式会社富士銀行（現在の株式会社みずほ銀行）に勤務し、2002年４月の合併に伴いみずほコーポレート銀行（現在の株式会社みずほ銀行）に勤務し、業務執行者でしたが、2013年６月に退任されております。
同氏の重要な兼職先である芙蓉オートリース株式会社、ファーストコーポレーション株式会社及び安田倉庫株式会社と中村屋との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、中村屋の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
中村屋は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めています。
・中村屋の社外役員の独立性基準
中村屋は、社外役員の独立性を確保するため、独立性を判断する基準を設定します。原則として、以下の項目に該当しない者を「独立性を有する者」と定めております。
１．現在または過去10年間において、中村屋グループの業務執行者
２．現在または過去10年間において、中村屋を主要な取引先とする者又はその業務執行者
３．現在または過去10年間において、中村屋の主要な取引先又はその業務執行者
４．中村屋より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者または当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者
５．上記１～４に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １ 取締役 中山弘子、山本光介の両名は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 原 秋彦、藤本 聡の両名は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 本間忠男の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 二本松 壽の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 原 秋彦の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 藤本 聡の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 中村屋では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務遂行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は４名で、品質保証室統括室長 兼 CPA業務担当 小田川 聡、総務・広報部門統括部長 兼 内部監査室長 大野正美、菓子・食品事業部門統括部長（菓子・食品マーケティング営業管理本部担当） 鍵山敏彦、菓子・食品事業部門統括部長（菓子・食品営業本部担当） 島田裕之で構成されております。
中村屋の社外役員は、社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の中山弘子の重要な兼職先である小田急電鉄株式会社、株式会社東急レクリエーション及び特別区人事委員会と中村屋との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、新宿区長として透明性の高い区政を推進した経験及びそれに基づく幅広い知見を有しており、この経験及び見識を生かし、中村屋取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、中村屋の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役の山本光介は、2001年６月から主要な取引先である株式会社富士銀行（現在の株式会社みずほ銀行）の業務執行者でしたが、2002年５月に退任されております。
同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から、財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、この経験及び見識を生かし、中村屋取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、中村屋の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役の原秋彦の重要な兼職先である盟和産業株式会社と中村屋との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、弁護士として企業法務に関する専門知識と経験、それに基づく見識を有しており、中村屋の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役の藤本聡は、1980年４月から主要な取引先である株式会社富士銀行（現在の株式会社みずほ銀行）に勤務し、2002年４月の合併に伴いみずほコーポレート銀行（現在の株式会社みずほ銀行）に勤務し、業務執行者でしたが、2013年６月に退任されております。
同氏の重要な兼職先であるファーストコーポレーション株式会社及び安田倉庫株式会社と中村屋との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、中村屋の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と中村屋との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
中村屋は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めています。
・中村屋の社外役員の独立性基準
中村屋は、社外役員の独立性を確保するため、独立性を判断する基準を設定します。原則として、以下の項目に該当しない者を「独立性を有する者」と定めております。
１．現在または過去10年間において、中村屋グループの業務執行者
２．現在または過去10年間において、中村屋を主要な取引先とする者又はその業務執行者
３．現在または過去10年間において、中村屋の主要な取引先又はその業務執行者
４．中村屋より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者または当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者
５．上記１～４に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
― |
鈴 木 達 也 |
昭和29年６月７日生 |
|
(注)３ |
5,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 |
生産部門担当 |
佐良土 理文 |
昭和28年４月６日生 |
|
(注)３ |
2,230 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 |
ＦＦ事業部統括部長 |
伊 賀 義 晃 |
昭和35年11月11日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
中 山 弘 子 |
昭和20年２月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
山 本 光 介 |
昭和24年４月13日生 |
|
(注)３ |
100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
本 間 忠 男 |
昭和29年５月４日生 |
|
(注)４ |
2,500 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
二本松 壽 |
昭和25年７月10日生 |
|
(注)５ |
7,400 |
|
監査役 |
― |
原 秋 彦 |
昭和27年10月11日生 |
|
(注)６ |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
藤 本 聡 |
昭和32年７月28日生 |
|
(注)７ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
19,930 |
|||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 中山弘子、山本光介の両名は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 原 秋彦、藤本 聡の両名は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 本間忠男の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 二本松 壽の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 原 秋彦の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 藤本 聡の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 中村屋では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務遂行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は６名で、品質保証・研究開発部門統括部長 兼 全社業務特命担当 小田川 聡、総務・広報部門統括部長 兼 内部監査室長 大野正美、経理・情報部門統括部長 兼 全社業務特命担当 鈴木克司、菓子事業部統括部長 鍵山敏彦、食品事業部統括部長 島田裕之、人事部門統括部長 今井 浩で構成されております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役社長 |
― |
鈴 木 達 也 |
昭和29年６月７日生 |
昭和53年４月 |
中村屋入社 |
(注)３ |
4,900 |
|
平成17年３月 |
中村屋菓子事業マーケティング部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
中村屋執行役員経営企画部門統括部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
中村屋取締役兼執行役員経営企画部門統括部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
取締役兼常務執行役員 |
生産部門担当 |
佐良土 理文 |
昭和28年４月６日生 |
昭和53年４月 |
中村屋入社 |
(注)３ |
2,030 |
|
平成17年３月 |
中村屋ＦＦ・菓子営業部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
中村屋生産管理・技術部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
中村屋菓子事業マーケティング部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
中村屋執行役員菓子事業部統括部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役兼執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役兼常務執行役員 生産部門担当 〈現任〉 |
||||||
|
取締役兼 |
ＦＦ事業部統括部長 |
伊 賀 義 晃 |
昭和35年11月11日生 |
昭和58年４月 |
中村屋入社 |
(注)３ |
1,800 |
|
平成20年４月 |
中村屋ＦＦ事業マーケティング部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
中村屋ＦＦ開発部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
中村屋執行役員ＦＦ事業統括部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
中村屋取締役兼執行役員 ＦＦ事業部統括部長 〈現任〉 |
||||||
|
取締役 |
― |
中 山 弘 子 |
昭和20年２月６日生 |
昭和42年４月 |
東京都入都 |
(注)３ |
－ |
|
平成11年６月 |
同人事委員会事務局長 |
||||||
|
平成13年７月 |
同監査事務局長 |
||||||
|
平成14年11月 |
新宿区長 |
||||||
|
平成19年６月 |
東京エコサービス株式会社取締役社長(代表取締役) |
||||||
|
平成27年６月 |
小田急電鉄株式会社取締役(非常勤)〈現任〉 |
||||||
|
平成28年４月 |
特別区人事委員会委員長 〈現任〉 |
||||||
|
平成28年６月 |
中村屋取締役（非常勤）〈現任〉 |
||||||
|
取締役 |
― |
山 本 光 介 |
昭和24年４月13日生 |
昭和47年４月 |
株式会社富士銀行入行 |
(注)３ |
100 |
|
平成13年６月 |
同行執行役員支店部長 |
||||||
|
平成14年５月 |
芙蓉総合リース株式会社専務執行役員 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成16年４月 |
ユーシーカード株式会社専務取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成17年10月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年１月 |
株式会社クレディセゾン常務取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社アヴァンティスタッフ代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
中村屋監査役 (非常勤) |
||||||
|
平成29年６月 |
中村屋取締役（非常勤) 〈現任〉 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
常勤監査役 |
― |
本 間 忠 男 |
昭和29年５月４日生 |
昭和48年４月 |
中村屋入社 |
(注)４ |
2,300 |
|
平成21年４月 |
中村屋経理部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
中村屋常勤監査役〈現任〉 |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
二本松 壽 |
昭和25年７月10日生 |
昭和49年５月 |
中村屋入社 |
(注)５ |
7,200 |
|
平成15年３月 |
中村屋経理部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
中村屋執行役員経理・情報部門統括部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
中村屋執行役員ＦＦ・菓子事業部統括部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
中村屋取締役兼執行役員ＦＦ・菓子事業部統括部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
中村屋取締役兼常務執行役員ＦＦ・菓子事業部担当 食品事業部管掌 |
||||||
|
平成24年６月 |
中村屋取締役兼常務執行役員ＦＦ事業部担当 食品事業部管掌 |
||||||
|
平成25年６月 |
中村屋取締役兼常務執行役員管理本部統括(ＣＳＲ推進部門、経理・情報部門担当) |
||||||
|
平成28年４月 |
中村屋取締役兼常務執行役員管理本部統括（総務・人事部門、経理・情報部門担当） |
||||||
|
平成29年６月 |
中村屋常勤監査役 〈現任〉 |
||||||
|
監査役 |
― |
原 秋 彦 |
昭和27年10月11日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録、林田柳原柏木法律事務所所属 |
(注)６ |
100 |
|
昭和60年５月 |
米国ニューヨーク州 弁護士登録 |
||||||
|
昭和60年９月 |
森綜合法律事務所参加 |
||||||
|
平成４年７月 |
三井安田法律事務所参加 |
||||||
|
平成６年６月 |
中村屋監査役(非常勤) 〈現任〉 |
||||||
|
平成16年２月 |
日比谷パーク法律事務所参加〈現任〉 |
||||||
|
平成23年６月 |
盟和産業株式会社監査役 (非常勤) |
||||||
|
平成24年６月 |
公益財団法人日本サッカー協会監事〈現任〉 |
||||||
|
平成25年６月 |
盟和産業株式会社取締役 (非常勤) 〈現任〉 |
||||||
|
監査役 |
― |
藤 本 聡 |
昭和32年７月28日生 |
昭和55年４月 |
株式会社富士銀行入行 |
(注)７ |
― |
|
平成14年４月 |
株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第七部次長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同行 執行役員営業第二部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同行 常務執行役員営業担当役員 |
||||||
|
平成24年３月 |
東京建物株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成25年３月 |
株式会社みずほコーポレート銀行理事 |
||||||
|
平成25年６月 |
シャープ株式会社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
芙蓉オートリース株式会社監査役(非常勤)〈現任〉 |
||||||
|
平成27年８月 |
ファーストコーポレーション株式会社取締役(非常勤)〈現任〉 |
||||||
|
平成29年６月 |
安田倉庫株式会社監査役(非常勤)〈現任〉 |
||||||
|
平成29年６月 |
中村屋監査役(非常勤) 〈現任〉 |
||||||
|
計 |
18,430 |
||||||
(注) １ 取締役 中山弘子、山本光介の両名は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 原 秋彦、藤本 聡の両名は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 本間忠男の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 二本松 壽の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 原 秋彦の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 藤本 聡の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 中村屋では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務遂行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は５名で、品質保証・研究開発部門統括部長 兼 全社業務特命担当 小田川 聡、総務・人事部門統括部長 大野正美、経理・情報部門統括部長 兼 全社業務特命担当 鈴木克司、菓子事業部統括部長 鍵山敏彦、食品事業部統括部長 島田裕之で構成されております。
９ 平成28年６月29日開催の第95回定時株主総会決議に基づき、平成28年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を実施しております。上記表中の株数は、当該株式併合による調整を反映しております。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役社長 | ― | 鈴 木 達 也 | 昭和29年６月７日生 | 昭和53年４月 | 中村屋入社 | (注)３ | 42 |
平成17年３月 | 中村屋菓子事業マーケティング部長 | ||||||
平成21年４月 | 中村屋執行役員経営企画部門統括部長 | ||||||
平成23年６月 | 中村屋取締役兼執行役員経営企画部門統括部長 | ||||||
平成27年６月 | 代表取締役社長 | ||||||
取締役兼専務執行役員 | 営業本部統括(菓子事業部、ＦＦ事業部、食品事業部、飲食事業部担当、ＳＣＭ推進部、新宿ビル店舗営業部） | 小 林 政 志 | 昭和24年７月３日生 | 昭和49年４月 | 中村屋入社 | (注)３ | 89 |
平成14年３月 | 中村屋総務・人事部長 | ||||||
平成15年３月 | 中村屋総務・人事部長兼広報室長 | ||||||
平成15年６月 | 中村屋取締役総務・人事・広報部門統括部長 | ||||||
平成17年３月 | 中村屋取締役総務・人事部門統括部長 | ||||||
平成17年６月 | 中村屋取締役兼執行役員総務・人事部門統括部長 | ||||||
平成19年３月 | 中村屋取締役兼執行役員CSR推進部門統括部長 | ||||||
平成19年６月 | 中村屋取締役兼常務執行役員CSR推進部門、経理・情報部門担当 | ||||||
平成21年４月 | 中村屋取締役兼常務執行役員管理、グループ企業担当 | ||||||
平成23年６月 | 中村屋取締役兼専務執行役員管理、グループ企業担当 菓子事業部、西日本菓子事業部、本店・飲食事業部管掌 | ||||||
平成24年６月 | 中村屋取締役兼専務執行役員管理、グループ企業担当 菓子事業部、飲食事業部管掌 | ||||||
平成25年６月 | 中村屋取締役兼専務執行役員営業本部統括（菓子事業部、ＦＦ事業部、食品事業部、飲食事業部、ＳＣＭ推進部） | ||||||
平成26年10月 | 中村屋取締役兼専務執行役員営業本部統括（菓子事業部、ＦＦ事業部、食品事業部、飲食事業部、ＳＣＭ推進部、新宿ビル店舗営業部） | ||||||
平成27年６月 | 中村屋取締役兼専務執行役員営業本部統括（菓子事業部、ＦＦ事業部、食品事業部、飲食事業部担当、ＳＣＭ推進部、新宿ビル店舗営業部） | ||||||
取締役兼専務執行役員 | 生産本部統括(生産部門、購買部）、品質保証・研究開発部門担当 | 小 林 恒 | 昭和23年５月31日生 | 昭和47年４月 | 中村屋入社 | (注)３ | 89 |
平成13年６月 | 中村屋経営企画室長 | ||||||
平成15年６月 | 中村屋取締役経営企画部門統括部長 | ||||||
平成17年６月 | 中村屋取締役兼執行役員経営企画部門統括部長 | ||||||
平成21年４月 | 中村屋取締役兼執行役員業務改革推進本部統括部長 | ||||||
平成21年６月 | 中村屋取締役兼常務執行役員業務改革推進本部担当 | ||||||
平成22年４月 | 中村屋取締役兼常務執行役員業務改革推進本部担当 品質保証室管掌 | ||||||
平成23年６月 | 中村屋取締役兼常務執行役員購買・研究開発部門、品質保証室担当 生産部門管掌 | ||||||
平成25年６月 | 中村屋取締役兼専務執行役員生産本部統括（生産部門・購買部 担当）、品質保証・研究開発部門管掌 | ||||||
平成27年６月 | 中村屋取締役兼専務執行役員生産本部統括（生産部門・購買部）、品質保証・研究開発部門担当〈現任〉 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役兼常務執行役員 | 管理本部統括（総務・人事部門、経理・情報部門担当） | 二 本 松 壽 | 昭和25年７月10日生 | 昭和49年５月 | 中村屋入社 | (注)３ | 69 |
平成15年３月 | 中村屋経理部長 | ||||||
平成17年６月 | 中村屋執行役員経理・情報部門統括部長 | ||||||
平成21年４月 | 中村屋執行役員ＦＦ・菓子事業部統括部長 | ||||||
平成21年６月 | 中村屋取締役兼執行役員ＦＦ・菓子事業部統括部長 | ||||||
平成23年６月 | 中村屋取締役兼常務執行役員ＦＦ・菓子事業部担当 食品事業部管掌 | ||||||
平成24年６月 | 中村屋取締役兼常務執行役員ＦＦ事業部担当 食品事業部管掌 | ||||||
平成25年６月 | 中村屋取締役兼常務執行役員管理本部統括（ＣＳＲ推進部門、経理・情報部門担当） | ||||||
平成28年４月 | 取締役兼常務執行役員管理本部統括（総務・人事部門、経理・情報部門担当）〈現任〉 | ||||||
取締役兼 執行役員 | 生産部門統括部長 | 佐良土 理文 | 昭和28年4月6日生 | 昭和53年４月 | 中村屋入社 | (注)３ | 18 |
平成17年３月 | 中村屋ＦＦ・菓子営業部長 | ||||||
平成19年３月 | 中村屋生産管理・技術部長 | ||||||
平成24年４月 | 中村屋菓子事業マーケティング部長 | ||||||
平成24年６月 | 中村屋執行役員菓子事業部統括部長 | ||||||
平成27年６月 | 取締役兼執行役員 | ||||||
取締役 相談役 | ― | 染 谷 省 三 | 昭和18年12月６日生 | 昭和43年４月 | 中村屋入社 | (注)３ | 121 |
平成７年３月 | 中村屋経営企画室長 | ||||||
平成13年６月 | 中村屋取締役経営企画統括部長 | ||||||
平成14年３月 | 中村屋取締役菓子事業部統括部長 | ||||||
平成17年６月 | 中村屋取締役兼執行役員菓子事業部統括部長 | ||||||
平成19年６月 | 中村屋取締役兼常務執行役員菓子事業部、菓子事業西日本本部、購買・研究開発部門、菓子生産部門、ロジスティックス部門担当 | ||||||
平成21年４月 | 中村屋取締役兼常務執行役員営業・生産、ロジスティックス部門担当 | ||||||
平成21年６月 | 中村屋代表取締役社長 | ||||||
平成27年６月 | 取締役相談役 〈現任〉 | ||||||
取締役 | ― | 荒 井 英 夫 | 昭和18年11月７日生 | 昭和42年４月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)３ | 1 |
平成６年６月 | 同行取締役資金証券営業部長 | ||||||
平成８年６月 | 富士証券株式会社専務取締役 | ||||||
平成11年６月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
平成12年10月 | みずほ証券株式会社専務取締役 | ||||||
平成14年12月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
平成16年４月 | 千秋商事株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成16年６月 | 株式会社オーバル監査役（非常勤） | ||||||
平成18年６月 | 中村屋監査役（非常勤） | ||||||
平成19年６月 | 日本ヒューム株式会社監査役（非常勤） | ||||||
平成22年６月 | 中村屋取締役（非常勤）〈現任〉 | ||||||
取締役 | ― | 中 山 弘 子 | 昭和20年２月６日生 | 昭和42年４月 | 東京都入都 | (注)４ | － |
平成11年６月 | 同人事委員会事務局長 | ||||||
平成13年７月 | 同監査事務局長 | ||||||
平成14年11月 | 新宿区長 | ||||||
平成19年６月 | 東京エコサービス株式会社取締役社長(代表取締役) | ||||||
平成27年６月 | 小田急電鉄株式会社取締役(非常勤)〈現任〉 | ||||||
平成28年４月 | 特別区人事委員会委員長〈現任〉 | ||||||
平成28年６月 | 中村屋取締役（非常勤）〈現任〉 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | ― | 本 間 忠 男 | 昭和29年５月４日生 | 昭和48年４月 | 中村屋入社 | (注)５ | 21 |
平成21年４月 | 中村屋経理部長 | ||||||
平成24年６月 | 中村屋常勤監査役〈現任〉 | ||||||
常勤監査役 | ― | 吉 岡 修 一 | 昭和28年４月18日生 | 昭和52年４月 | 中村屋入社 | (注)５ | 12 |
平成19年３月 | 中村屋ＣＳＲ推進室長 | ||||||
平成21年４月 | 中村屋ＣＳＲ推進室長兼福祉会担当部長 | ||||||
平成21年10月 | 中村屋ＣＳＲ推進室長兼福祉会常務理事 | ||||||
平成25年４月 | 中村屋ＣＳＲ推進室長 | ||||||
平成25年６月 | 中村屋常勤監査役〈現任〉 | ||||||
監査役 | ― | 原 秋 彦 | 昭和27年10月11日生 | 昭和55年４月 | 弁護士登録、林田柳原柏木法律事務所所属 | (注)６ | 1 |
昭和60年５月 | 米国ニューヨーク州 弁護士登録 | ||||||
昭和60年９月 | 森綜合法律事務所参加 | ||||||
平成４年７月 | 三井安田法律事務所参加 | ||||||
平成６年６月 | 中村屋監査役（非常勤）〈現任〉 | ||||||
平成16年２月 | 日比谷パーク法律事務所参加 | ||||||
平成23年６月 | 盟和産業株式会社監査役（非常勤） | ||||||
平成24年６月 | 公益財団法人日本サッカー協会監事〈現任〉 | ||||||
平成25年６月 | 盟和産業株式会社取締役（非常勤）〈現任〉 | ||||||
監査役 | ― | 山 本 光 介 | 昭和24年４月13日生 | 昭和47年４月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)７ | 1 |
平成13年６月 | 同行執行役員支店部長 | ||||||
平成14年５月 | 芙蓉総合リース株式会社専務執行役員 | ||||||
平成14年６月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成16年４月 | ユーシーカード株式会社専務取締役 | ||||||
平成17年６月 | 同社取締役副社長 | ||||||
平成17年10月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成18年１月 | 株式会社クレディセゾン常務取締役 | ||||||
平成22年６月 | 株式会社アヴァンティスタッフ代表取締役社長 | ||||||
平成22年６月 | 中村屋監査役（非常勤）〈現任〉 | ||||||
計 | 464 | ||||||
(注) １ 取締役 荒井英夫、中山弘子の両名は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 原 秋彦、山本光介の両名は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 中山弘子の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 原 秋彦の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 山本光介の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 中村屋では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務遂行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は４名で、菓子事業部統括部長 小田川聡、総務・人事部門統括部長 大野正美、ＦＦ事業部統括部長 伊賀義晃、食品事業部統括部長 鈴木克司で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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