ブルボン(2208)の株価チャート ブルボン(2208)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 19名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 9.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
吉田 康 |
1955年５月24日生 |
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（注）３ |
1,173 |
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専務取締役 （代表取締役） 経営企画研究本部長 |
吉田 匡慶 |
1981年12月22日生 |
|
（注）３ |
701 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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|
専務取締役 （代表取締役） 製造保証本部長 |
吉川 実 |
1960年10月28日生 |
|
（注）３ |
2 |
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常務取締役 開発開拓本部長 |
井手 規秀 |
1973年12月12日生 |
|
（注）３ |
0 |
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|
常務取締役 国内経営計画 推進担当 |
浅野 和男 |
1951年９月５日生 |
|
（注）３ |
6 |
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|
常務取締役 国際経営計画 推進担当 |
大竹 一弘 |
1953年４月12日生 |
|
（注）３ |
8 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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|
常務取締役 人智財本部長 |
中野 隆 |
1967年１月１日生 |
|
（注）３ |
0 |
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取締役 製造保証本部 設備開発管理部長 |
諸橋 文弘 |
1962年11月３日生 |
|
（注）３ |
1 |
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取締役 開発開拓本部 製品開発統括部長 |
坂井 裕次 |
1971年11月21日生 |
|
（注）３ |
0 |
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取締役 人智財本部 人事企画部長 |
横田 昇 |
1961年３月24日生 |
|
（注）３ |
0 |
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取締役 人智財本部 財務管理部長 |
間島 孝弘 |
1974年12月16日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 製造保証本部 製造管理部長 |
小林 修 |
1965年２月19日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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|
社外取締役 非常勤 |
河端 和雄 |
1947年９月21日生 |
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（注）３ |
－ |
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社外取締役 非常勤 |
佐々木 広介 |
1955年12月１日生 |
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（注）３ |
－ |
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|
社外取締役 非常勤 |
尾関 幸美 |
1970年９月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
社外取締役 非常勤 |
櫻井 孝男 |
1955年11月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
社外取締役 非常勤 |
上杉 奈保美 |
1964年８月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 一也 |
1956年７月２日生 |
|
（注）４ |
3 |
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|
常勤監査役 |
日浦 安夫 |
1957年３月２日生 |
|
（注）５ |
－ |
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|
社外監査役 非常勤 |
川上 悦男 |
1946年11月９日生 |
|
（注）５ |
2 |
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|
社外監査役 非常勤 |
今井 賢一郎 |
1960年１月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,902 |
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（注）１．社外取締役 河端和雄、佐々木広介、尾関幸美、櫻井孝男および上杉奈保美の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．社外監査役 川上悦男および今井賢一郎の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会選任後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年６月27日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．ブルボンは、取締役会の意思決定の迅速化および監督機能の強化ならびに業務執行責任の明確化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は16名で、井手規秀、浅野和男、大竹一弘、中野隆、設備開発管理部長 諸橋文弘、製品開発統括部長 坂井裕次、人事企画部長 横田昇、財務管理部長 間島孝弘、製造管理部長 小林修、業務推進管理部長 稲田浩、チャネル営業部長 岩田浩平、第一製品開発部長 新飯田一明、先端研究所長 室橋直人、エリア営業部長兼マーケティング部長 髙橋久宜、品質保証局長 佐藤正人、第二製品開発部長 佐々木重和で構成されております。
７．ブルボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
島宗 隆一 |
1955年８月16日生 |
1978年４月 関東信越国税局入職 2009年７月 小千谷税務署長 2015年７月 関東信越国税局調査査察部長 2016年７月 関東信越国税局退職 2016年９月 島宗隆一税理士事務所開業 2017年10月 税理士法人齋藤・島宗会計代表社員税理士（現） 2019年６月 日本精機株式会社社外取締役 監査等委員 2019年６月 田辺工業株式会社社外監査役（現） 2023年６月 日本精機株式会社社外取締役 監査等委員退任 |
― |
（注）１．島宗隆一氏は、社外監査役候補者の要件を満たしております。
２．ブルボンは島宗隆一氏が監査役に就任された場合には、社外監査役としてブルボンとの間で会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項各号の合計額となります。
② 社外役員の状況
ブルボンの取締役は17名で、会社法第２条第15号に定める社外取締役を５名選任しております。監査役は４名で、常勤監査役２名および会社法第２条第16号に定める社外監査役２名であります。社外取締役５名と、社外監査役２名は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。
社外取締役河端和雄氏は、長年にわたる総合商社での世界の食糧事情や国際間戦略にも精通した経験や、製油業界３社による経営統合・再編を主導し、設立会社の取締役に就任してから10年間再建に携わる等、企業経営に関する幅広い見識を有しており、それらに基づく有益なご意見や率直なご指摘をブルボン経営意思決定の健全性の確保・経営監督の強化に活かしていただくため、社外取締役に就任しております。佐々木広介氏は、一般社団法人健康ビジネス協議会の代表理事会長代行を務めており、ブルボンは同法人と取引関係がありますが、ブルボンの独立性判断基準の要件を満たしております。長年にわたる金融機関での豊富な経験に加え、国内外の経済政策に精通し幅広い見識を有しており、これらの知見をブルボンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をいただくため、社外取締役に就任しております。尾関幸美氏は、三井不動産株式会社の社外監査役を2024年６月まで務めており、ブルボンは同社と取引関係がありません。会社法務に関する専門的な知識と大学における豊富な経験に基づき、ブルボンが持続的な企業価値、コンプライアンスの向上を目指すにあたり適切な助言・提言を行い、コーポレート・ガバナンスの実務における知見を活かし、ブルボンのステークホルダーの皆様のご意見を取締役会に反映していただくため、社外取締役に就任しております。櫻井孝男氏は、食品メーカーにおいて研究職・海外営業・事業統括の経験の後、会社経営に携わり電子材料・化粧品・化学品・医薬品製造受託等を担当し、執行役員および複数のグループ関係会社の代表取締役・社外取締役の業務を通じ、食品を含めたグループ全体の経営に関与してきた経験を有しております。これら豊富な経験と高い見識をブルボンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をいただくため、社外取締役に就任しております。上杉奈保美氏は、ともにマーケティング株式会社の代表取締役を務めておりますが、ブルボンと同社は取引関係がありません。日用品消費財メーカー（化粧品、日用品）においてマーケティングと商品開発に携わってきました。また、企業におけるダイバーシティの推進役として社員の育児と仕事の両立に関する支援策の普及にも携わってきた経験を有しております。これら豊富な経験と高い見識をブルボンの企業価値の向上や企業文化の改革に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をいただくため、社外取締役に就任しております。
社外監査役川上悦男氏は、税理士であり、企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、ブルボンが持続的な企業価値の向上を目指すため、社外監査役として就任しております。なお、同氏は、ブルボンの株式2,500株を所有しております。ブルボンと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。今井賢一郎氏は、JFEコンテイナー株式会社の顧問を務めており、ブルボンは同社と取引関係がありません。鉄鋼業界において、総務部等で長期にわたり管理職役員を務め、また、海外事業会社での勤務も経験され、JFEコンテイナー株式会社の常勤監査役を務めた経験を有しております。幅広い見識を有しており、経営全般について適宜有益な助言・提言をいただき、持続的な企業価値の向上を目指すため、社外監査役に就任しております。
ブルボンと社外取締役および社外監査役は会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ブルボンは、ブルボンにおける社外取締役および社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます）を独立役員として認定基準を明確にすることを目的として、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を制定しております。
「社外役員の独立性判断基準」
以下のａ．またはｂ．に掲げる者に該当しないこと
ａ．現在または最近において、ブルボングループの主要な取引先またはブルボングループを主要な取引先とする企業等の業務執行者に該当する者
ｂ．現在または最近において、ブルボングループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）に該当する者
※ 主要な取引先とは、ブルボングループとの取引において、直近の事業年度におけるブルボングループの売上高または仕入高が、直近の事業年度におけるブルボングループまたは取引先グループの年間連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額を超える取引先、ブルボングループが借入を行っている金融機関グループであって、直前事業年度末におけるブルボングループの借入額がブルボングループの連結総資産の２％を超える借入先をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、専任のスタッフはおいておりませんが、その職務を円滑に遂行できるよう、取締役会事務局および総務部門が、必要に応じて事前の資料配布や会議結果の議事録の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。社外取締役は毎月開催される取締役会への出席等を通して財務諸表等の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。社外監査役については、監査役の職務を補助すべく設置されたスタッフが社外監査役の業務を円滑に遂行できるように補助的業務を行っております。社外監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制および監査の方法ならびに国内外のグループ会社などの内部統制状況について、定期的に説明を受けております。また、社外監査役は監査役会および取締役会への出席ならびに会計監査人からの報告を通して、直接または間接に、会計監査および内部監査状況の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 18名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
吉田 康 |
1955年５月24日生 |
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（注）３ |
1,173 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) 人智財本部長 |
山﨑 幸治 |
1954年６月９日生 |
|
（注）３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営計画推進担当 |
浅野 和男 |
1951年９月５日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 開発開拓本部長 国際営業部長 |
大竹 一弘 |
1953年４月12日生 |
|
（注）３ |
8 |
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|
常務取締役 製造保証本部長 |
吉川 実 |
1960年10月28日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画研究本部長 統合企画部長 |
吉田 匡慶 |
1981年12月22日生 |
|
（注）３ |
686 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人智財本部 人事企画部長 |
横田 昇 |
1961年３月24日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造保証本部 設備開発管理部長 |
諸橋 文弘 |
1962年11月３日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発開拓本部 製品開発統括部長 兼第三製品開発部長 |
坂井 裕次 |
1971年11月21日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発開拓本部 営業戦略統括部長兼 マーケティング部長 |
井手 規秀 |
1973年12月12日生 |
|
（注）３ |
0 |
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|
取締役 人智財本部 総務推進部長 |
中野 隆 |
1967年１月１日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
河端 和雄 |
1947年９月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
佐々木 広介 |
1955年12月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
尾関 幸美 |
1970年９月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
櫻井 孝男 |
1955年11月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
上杉 奈保美 |
1964年８月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
植木 敏彦 |
1946年11月16日生 |
|
（注）４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 一也 |
1956年７月２日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 非常勤 |
川上 悦男 |
1946年11月９日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 非常勤 |
今井 賢一郎 |
1960年１月24日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,892 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．社外取締役 河端和雄、佐々木広介、尾関幸美、櫻井孝男および上杉奈保美の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．社外監査役 川上悦男および今井賢一郎の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会選任後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．ブルボンは、取締役会の意思決定の迅速化および監督機能の強化ならびに業務執行責任の明確化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は16名で、浅野和男、吉川実、大竹一弘、吉田匡慶、人事企画部長 横田昇、設備開発管理部長 諸橋文弘、第三製品開発部長 坂井裕次、マーケティング部長 井手規秀、総務推進部長 中野隆、製造管理部長 小林修、業務推進管理部長 稲田浩、チャネル営業部長 岩田浩平、第一製品開発部長 新飯田一明、先端研究所長 室橋直人、財務管理部長 間島孝弘、エリア営業部長 高橋久宣で構成されております。
７．ブルボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
島宗 隆一 |
1955年８月16日生 |
1978年４月 関東信越国税局入職 2009年７月 小千谷税務署長 2015年７月 関東信越国税局調査査察部長 2016年７月 関東信越国税局退職 2016年９月 島宗隆一税理士事務所開業 2017年10月 税理士法人齋藤・島宗会計代表社員税理士（現） 2019年６月 日本精機株式会社社外取締役 監査等委員 2019年６月 田辺工業株式会社社外監査役（現） 2023年６月 日本精機株式会社社外取締役 監査等委員退任 |
― |
（注）１．島宗隆一氏は、社外監査役候補者の要件を満たしております。
２．ブルボンは島宗隆一氏が監査役に就任された場合には、社外監査役としてブルボンとの間で会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項各号の合計額となります。
② 社外役員の状況
ブルボンの取締役は16名で、会社法第２条第15号に定める社外取締役を５名選任しております。監査役は４名で、常勤監査役２名および会社法第２条第16号に定める社外監査役２名であります。社外取締役５名と、社外監査役２名は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。
社外取締役河端和雄氏は、長年にわたる総合商社での世界の食糧事情や国際間戦略にも精通した経験や、製油業界３社による経営統合・再編を主導し、設立会社の取締役に就任してから10年間再建に携わる等、企業経営に関する幅広い見識を有しており、それらに基づく有益なご意見や率直なご指摘をブルボン経営意思決定の健全性の確保・経営監督の強化に活かしていただくため、社外取締役に就任しております。佐々木広介氏は、一般社団法人健康ビジネス協議会の代表理事会長代行を務めており、ブルボンは同法人と取引関係がありますが、ブルボンの独立性判断基準の要件を満たしております。長年にわたる金融機関での豊富な経験に加え、国内外の経済政策に精通し幅広い見識を有しており、これらの知見をブルボンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をいただくため、社外取締役に就任しております。尾関幸美氏は、三井不動産株式会社の社外監査役を務めており、ブルボンは同社と取引関係がありません。会社法務に関する専門的な知識と大学における豊富な経験に基づき、ブルボンが持続的な企業価値、コンプライアンスの向上を目指すにあたり適切な助言・提言を行い、コーポレート・ガバナンスの実務における知見を活かし、また、女性としての新鮮な視点でブルボンの経営を監督し、ブルボンのステークホルダーの皆様のご意見を取締役会に反映していただくため、社外取締役に就任しております。櫻井孝男氏は、食品メーカーにおいて研究職・海外営業・事業統括の経験の後、会社経営に携わり電子材料・化粧品・化学品・医薬品製造受託等を担当し、執行役員および複数のグループ関係会社の代表取締役・社外取締役の業務を通じ、食品を含めたグループ全体の経営に関与してきた経験を有しております。これら豊富な経験と高い見識をブルボンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をいただくため、社外取締役に就任しております。上杉奈保美氏は、ともにマーケティング株式会社の代表取締役を務めておりますが、ブルボンと同社は取引関係がありません。日用品消費財メーカー（化粧品、日用品）においてマーケティングと商品開発に携わってきました。また、企業におけるダイバーシティの推進役として社員の育児と仕事の両立に関する支援策の普及にも携わってきた経験を有しております。これら豊富な経験と高い見識をブルボンの企業価値の向上や企業文化の改革に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をいただくため、社外取締役に就任しております。
社外監査役川上悦男氏は、税理士であり、企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、ブルボンが持続的な企業価値の向上を目指すため、社外監査役として就任しております。なお、同氏は、ブルボンの株式2,500株を所有しております。ブルボンと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。今井賢一郎氏は、JFEコンテイナー株式会社の顧問を務めており、ブルボンは同社と取引関係がありません。鉄鋼業界において、総務部等で長期にわたり管理職役員を務め、また、海外事業会社での勤務も経験され、JFEコンテイナー株式会社の常勤監査役を務めた経験を有しております。幅広い見識を有しており、経営全般について適宜有益な助言・提言をいただき、持続的な企業価値の向上を目指すため、社外監査役に就任しております。
ブルボンと社外取締役および社外監査役は会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ブルボンは、ブルボンにおける社外取締役および社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます）を独立役員として認定基準を明確にすることを目的として、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を制定しております。
「社外役員の独立性判断基準」
以下のａ．またはｂ．に掲げる者に該当しないこと
ａ．現在または最近において、ブルボングループの主要な取引先またはブルボングループを主要な取引先とする企業等の業務執行者に該当する者
ｂ．現在または最近において、ブルボングループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）に該当する者
※ 主要な取引先とは、ブルボングループとの取引において、直近の事業年度におけるブルボングループの売上高または仕入高が、直近の事業年度におけるブルボングループまたは取引先グループの年間連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額を超える取引先、ブルボングループが借入を行っている金融機関グループであって、直前事業年度末におけるブルボングループの借入額がブルボングループの連結総資産の２％を超える借入先をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、専任のスタッフはおいておりませんが、その職務を円滑に遂行できるよう、取締役会事務局および総務部門が、必要に応じて事前の資料配布や会議結果の議事録の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。社外取締役は毎月開催される取締役会への出席等を通して財務諸表等の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。社外監査役については、監査役の職務を補助すべく設置されたスタッフが社外監査役の業務を円滑に遂行できるように補助的業務を行っております。社外監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制および監査の方法ならびに国内外のグループ会社などの内部統制状況について、定期的に説明を受けております。また、社外監査役は監査役会および取締役会への出席ならびに会計監査人からの報告を通して、直接または間接に、会計監査および内部監査状況の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 19名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 9.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
吉田 康 |
1955年５月24日生 |
|
（注）３ |
1,172 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) 人智財本部長 財務管理部長 |
山﨑 幸治 |
1954年６月９日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画研究本部長 |
浅野 和男 |
1951年９月５日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 開発開拓本部長 国際営業部長 |
大竹 一弘 |
1953年４月12日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 製造保証本部長 |
吉川 実 |
1960年10月28日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人智財本部 人事企画部長 |
横田 昇 |
1961年３月24日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造保証本部 設備開発管理部長 |
諸橋 文弘 |
1962年11月３日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発開拓本部 第二製品開発部長 兼第三製品開発部長 |
坂井 裕次 |
1971年11月21日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発開拓本部 エリア営業部長 |
井手 規秀 |
1973年12月12日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 人智財本部 総務推進部長 |
中野 隆 |
1967年１月１日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画研究本部 統合企画部長兼 デジタル推進部長 |
吉田 匡慶 |
1981年12月22日生 |
|
（注）３ |
671 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
河端 和雄 |
1947年９月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
佐々木 広介 |
1955年12月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
尾関 幸美 |
1970年９月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
森 邦雄 |
1949年３月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
櫻井 孝男 |
1955年11月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
上杉 奈保美 |
1964年８月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
植木 敏彦 |
1946年11月16日生 |
|
（注）４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 一也 |
1956年７月２日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 非常勤 |
川上 悦男 |
1946年11月９日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 非常勤 |
宮本 照雄 |
1947年３月12日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,875 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．社外取締役 河端和雄、佐々木広介、尾関幸美、森邦雄、櫻井孝男および上杉奈保美の６氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．社外監査役 川上悦男および宮本照雄の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会選任後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．ブルボンは、取締役会の意思決定の迅速化および監督機能の強化ならびに業務執行責任の明確化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、浅野和男、吉川実、国際営業部長 大竹一弘、人事企画部長 横田昇、設備開発管理部長 諸橋文弘、第二製品開発部長兼第三製品開発部長 坂井裕次、エリア営業部長 井手規秀、総務推進部長 中野隆、統合企画部長兼デジタル推進部長 吉田匡慶、業務直販営業部長 寳島哲央、製造管理部長 小林修、業務推進管理部長 稲田浩、広域営業部長 岩田浩平、第一製品開発部長 新飯田一明、先端研究所長 室橋直人で構成されております。
７．ブルボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
島宗 隆一 |
1955年８月16日生 |
1978年４月 関東信越国税局入職 2009年７月 小千谷税務署長 2015年７月 関東信越国税局調査査察部長 2016年７月 関東信越国税局退職 2016年９月 島宗隆一税理士事務所開業 2017年10月 税理士法人齋藤・島宗会計代表社員税理士（現） 2019年６月 日本精機株式会社社外取締役 監査等委員（現） 2019年６月 田辺工業株式会社社外監査役（現） |
― |
（注）１．島宗隆一氏は、社外監査役候補者の要件を満たしております。
２．ブルボンは島宗隆一氏が監査役に就任された場合には、社外監査役としてブルボンとの間で会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項各号の合計額となります。
② 社外役員の状況
ブルボンの取締役は17名で、会社法第２条第15号に定める社外取締役を６名選任しております。監査役は４名で、常勤監査役２名および会社法第２条第16号に定める社外監査役２名であります。社外取締役６名と、社外監査役２名は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。
社外取締役河端和雄氏は、長年にわたる総合商社での世界の食糧事情や国際間戦略にも精通した経験や、製油業界３社による経営統合・再編を主導し、設立会社の取締役に就任してから10年間再建に携わる等、企業経営に関する幅広い見識を有しており、それらに基づく有益なご意見や率直なご指摘をブルボン経営意思決定の健全性の確保・経営監督の強化に活かしていただくため、社外取締役に就任しております。佐々木広介氏は、一般社団法人健康ビジネス協議会の代表理事会長代行を務めており、ブルボンは同法人と取引関係がありますが、ブルボンの独立性判断基準の要件を満たしております。長年にわたる金融機関での豊富な経験に加え、国内外の経済政策に精通し幅広い見識を有しており、これらの知見をブルボンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をいただくため、社外取締役に就任しております。尾関幸美氏は、三井不動産株式会社の社外監査役を務めており、ブルボンは同社と取引関係がありません。会社法務に関する専門的な知識と大学における豊富な経験に基づき、ブルボンが持続的な企業価値、コンプライアンスの向上を目指すにあたり適切な助言・提言を行い、コーポレート・ガバナンスの実務における知見を活かし、また、女性としての新鮮な視点でブルボンの経営を監督し、ブルボンのステークホルダーの皆様のご意見を取締役会に反映していただくため、社外取締役に就任しております。森邦雄氏は、公益財団法人環日本海経済研究所副代表理事、新潟県生産性本部会長および一般社団法人新潟県友会理事長を務めておりますがブルボンはそのいずれとも取引関係がありません。また、株式会社第四北越フィナンシャルグループの社外取締役を務めておりますが、ブルボンは同社と取引関係がありません。ブルボンは同社のグループ会社である株式会社第四北越銀行と取引関係がありますが、ブルボンの独立性判断基準の要件を満たしております。地域行政に携わった豊富な経験と高い見識を有しており、これらの経験や見識を活かし、地域の発展に資するとともに、七媒体と「響働」する企業活動を推進するうえで有益な助言・提言をいただくため、社外取締役に就任しております。櫻井孝男氏は、食品メーカーにて研究職・海外営業・事業統括の経験の後、会社経営に携わり電子材料・化粧品・化学品・医薬品製造受託等を担当し、執行役員および複数のグループ関係会社の代表取締役・社外取締役の業務を通じ、食品を含めたグループ全体の経営に関与してきた経験を有しております。これら豊富な経験と高い見識をブルボンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をいただくため、社外取締役に就任しております。上杉奈保美氏は、ともにマーケティング株式会社の代表取締役を務めておりますが、ブルボンと同社は取引関係がありません。日用品消費財メーカー（化粧品、日用品）においてマーケティングと商品開発に携わってきました。また、企業におけるダイバーシティの推進役として社員の育児と仕事の両立に関する支援策の普及にも携わってきた経験を有しております。これら豊富な経験と高い見識をブルボンの企業価値の向上や企業文化の改革に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をいただくため、社外取締役に就任しております。
社外監査役川上悦男氏は、税理士であり、企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、ブルボンが持続的な企業価値の向上を目指すため、社外監査役として就任しております。なお、同氏は、ブルボンの株式2,500株を所有しております。ブルボンと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。宮本照雄氏は、公益社団法人日本監査役協会での要職を歴任され、豊富な監査部門の経験と幅
広い見識を有しており、ブルボンが持続的な企業価値、コンプライアンスの向上を目指すため、社外監査役として就任しております。
ブルボンと社外取締役および社外監査役は会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ブルボンは、ブルボンにおける社外取締役および社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます）を独立役員として認定基準を明確にすることを目的として、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を制定しております。
「社外役員の独立性判断基準」
以下のａ．またはｂ．に掲げる者に該当しないこと
ａ．現在または最近において、ブルボングループの主要な取引先またはブルボングループを主要な取引先とする企業等の業務執行者に該当する者
ｂ．現在または最近において、ブルボングループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）に該当する者
※ 主要な取引先とは、ブルボングループとの取引において、直近の事業年度におけるブルボングループの売上高または仕入高が、直近の事業年度におけるブルボングループまたは取引先グループの年間連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額を超える取引先、ブルボングループが借入を行っている金融機関グループであって、直前事業年度末におけるブルボングループの借入額がブルボングループの連結総資産の２％を超える借入先をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、専任のスタッフはおいておりませんが、その職務を円滑に遂行できるよう、取締役会事務局および総務部門が、必要に応じて事前の資料配布や会議結果の議事録の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。社外取締役は毎月開催される取締役会への出席等を通して財務諸表等の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。社外監査役については、監査役の職務を補助すべく設置されたスタッフが社外監査役の業務を円滑に遂行できるように補助的業務を行っております。社外監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制および監査の方法ならびに国内外のグループ会社などの内部統制状況について、定期的に説明を受けております。また、社外監査役は監査役会および取締役会への出席ならびに会計監査人からの報告を通して、直接または間接に、会計監査および内部監査状況の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 18名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
吉田 康 |
1955年５月24日生 |
|
（注）３ |
1,172 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) 人智財本部長 財務管理部長 |
山﨑 幸治 |
1954年６月９日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画研究本部長 統合企画部長 |
浅野 和男 |
1951年９月５日生 |
|
（注）３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 開発開拓本部長 国際営業部長 |
大竹 一弘 |
1953年４月12日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 製造保証本部長 品質保証部長 |
吉川 実 |
1960年10月28日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人智財本部 人事企画部長 |
横田 昇 |
1961年３月24日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造保証本部 設備開発管理部長 |
諸橋 文弘 |
1962年11月３日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発開拓本部 第二製品開発部長 兼第三製品開発部長 |
坂井 裕次 |
1971年11月21日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発開拓本部 エリア営業部長 |
井手 規秀 |
1973年12月12日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人智財本部 総務推進部長 |
中野 隆 |
1967年１月１日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
河端 和雄 |
1947年９月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
佐々木 広介 |
1955年12月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
尾関 幸美 |
1970年９月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
森 邦雄 |
1949年３月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
櫻井 孝男 |
1955年11月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
上杉 奈保美 |
1964年８月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
植木 敏彦 |
1946年11月16日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 一也 |
1956年７月２日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 非常勤 |
川上 悦男 |
1946年11月９日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 非常勤 |
宮本 照雄 |
1947年３月12日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,202 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．社外取締役 河端和雄、佐々木広介、尾関幸美、森邦雄、櫻井孝男および上杉奈保美の６氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．社外監査役 川上悦男および宮本照雄の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会選任後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．ブルボンは、取締役会の意思決定の迅速化および監督機能の強化ならびに業務執行責任の明確化を図ることを目的として、2020年６月26日開催の取締役会において執行役員制度を導入しております。執行役員は16名で、統合企画部長 浅野和男、国際営業部長 大竹一弘、品質保証部長 吉川実、人事企画部長 横田昇、設備開発管理部長 諸橋文弘、第二製品開発部長兼第三製品開発部長 坂井裕次、エリア営業部長 井手規秀、総務推進部長 中野隆、業務直販営業部長 寳島哲央、飲食品冷菓営業部長 川上深、製造管理部長 小林修、業務推進管理部長 稲田浩、広域営業部長 岩田浩平、第一製品開発部長 新飯田一明、デジタル推進部長 吉田匡慶、先端研究所長 室橋直人で構成されております。
７．ブルボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
島宗 隆一 |
1955年８月16日生 |
1978年４月 関東信越国税局入職 2009年７月 小千谷税務署長 2015年７月 関東信越国税局調査査察部長 2016年７月 関東信越国税局退職 2016年９月 島宗隆一税理士事務所開業 2017年10月 税理士法人齋藤・島宗会計代表社員税理士（現） |
― |
（注）１．島宗隆一氏は、社外監査役候補者の要件を満たしております。
２．ブルボンは島宗隆一氏が監査役に就任された場合には、社外監査役としてブルボンとの間で会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項各号の合計額となります。
② 社外役員の状況
ブルボンの取締役は16名で、会社法第２条第15号に定める社外取締役を６名選任しております。監査役は４名で、常勤監査役２名および会社法第２条第16号に定める社外監査役２名であります。社外取締役６名と、社外監査役２名は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。
社外取締役河端和雄氏は、長年にわたる総合商社での世界の食糧事情や国際間戦略にも精通した経験や、製油業界３社による経営統合・再編を主導し、設立会社の取締役に就任してから10年間再建に携わってきた経営手腕から、有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。佐々木広介氏は、一般社団法人健康ビジネス協議会の代表理事会長代行を務めており、ブルボンは同法人と取引関係がありますが、ブルボンの独立性判断基準の要件を満たしております。長年にわたる金融機関での豊富な経験に加え、国内外の経済政策に精通し幅広い見識を有しており、経営全般について有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。尾関幸美氏は、大学で会社法を教える傍ら、米国に渡り客員研究員としてコーポレート・ガバナンスについて研究し、現在では三井不動産株式会社の社外監査役を務めております。会社法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、ブルボンが持続的な企業価値、コンプライアンスの向上を目指すにあたり、有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。森邦雄氏は、公益財団法人環日本海経済研究所副代表理事、新潟県生産性本部会長および一般社団法人新潟県友会理事長を務めておりますがブルボンはそのいずれとも取引関係がありません。また、株式会社第四北越フィナンシャルグループの社外取締役を務めておりますが、同社とブルボンは取引関係がありません。ブルボンは同社のグループ会社である株式会社第四北越銀行と取引関係がありますが、ブルボンの独立性判断基準の要件を満たしております。長年にわたる豊富な行政経験と地域行政に精通していることに加え、新潟県生産性本部会長も務めており、ブルボンが地方にありながらグローバル企業に成長し、持続的な企業価値の向上を目指すための知見を有していることから、有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。櫻井孝男氏は、食品メーカーにて研究職・海外営業・事業統括の経験の後、会社経営に携わり電子材料・化粧品・化学品・医薬品製造受託等を担当し、執行役員および複数のグループ関係会社の代表取締役・社外取締役の業務を通じ、食品を含めたグループ全体の経営に関与してきた経歴を有しております。これら豊富な経験と高い見識をブルボン
の企業価値の向上に活かし、有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。上杉奈保美氏は、日用品消費財メーカー（化粧品、日用品）においてマーケティングと商品開発に携わってきました。また、企業におけるダイバーシティの推進役として社員の育児と仕事の両立に関する支援策の普及にも携わってきた経験を有しております。ブルボンの企業価値の向上や企業文化の改革に有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。
社外監査役川上悦男氏は、税理士であり、企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、ブルボンが持続的な企業価値の向上を目指すため、社外監査役として就任しております。なお、同氏は、ブルボンの株式2,500株を所有しております。ブルボンと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。宮本照雄氏は、公益社団法人日本監査役協会での要職を歴任され、豊富な監査部門の経験と幅広い見識を有しており、ブルボンが持続的な企業価値、コンプライアンスの向上を目指すため、社外監査役として就任しております。
ブルボンと社外取締役および社外監査役は会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ブルボンは、ブルボンにおける社外取締役および社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます）を独立役員として認定基準を明確にすることを目的として、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を制定しております。
「社外役員の独立性判断基準」
以下のａ．またはｂ．に掲げる者に該当しないこと
ａ．現在または最近において、ブルボングループの主要な取引先またはブルボングループを主要な取引先とする企業等の業務執行者に該当する者
ｂ．現在または最近において、ブルボングループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）に該当する者
※ 主要な取引先とは、ブルボングループとの取引において、直近の事業年度におけるブルボングループの売上高または仕入高が、直近の事業年度におけるブルボングループまたは取引先グループの年間連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額を超える取引先、ブルボングループが借入を行っている金融機関グループであって、直前事業年度末におけるブルボングループの借入額がブルボングループの連結総資産の２％を超える借入先をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、専任のスタッフはおいておりませんが、その職務を円滑に遂行できるよう、取締役会事務局および総務部門が、必要に応じて事前の資料配布や会議結果の議事録の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。社外取締役は毎月開催される取締役会への出席等を通して財務諸表等の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。社外監査役については、監査役の職務を補助すべく設置されたスタッフが社外監査役の業務を円滑に遂行できるように補助的業務を行っております。社外監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制および監査の方法ならびに国内外のグループ会社などの内部統制状況について、定期的に説明を受けております。また、社外監査役は監査役会および取締役会への出席ならびに会計監査人からの報告を通して、直接または間接に、会計監査および内部監査状況の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 18名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 5.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
吉田 康 |
1955年５月24日生 |
|
（注）３ |
1,172 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) 人智財本部長 財務管理部長 |
山﨑 幸治 |
1954年６月９日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画研究本部長 |
浅野 和男 |
1951年９月５日生 |
|
（注）３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 開発開拓本部長 国際営業部長 |
大竹 一弘 |
1953年４月12日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 製造保証本部長 品質保証部長 |
吉川 実 |
1960年10月28日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人智財本部 人事企画部長 |
横田 昇 |
1961年３月24日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造保証本部 設備開発管理部長 |
諸橋 文弘 |
1962年11月３日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発開拓本部 第一製品開発部長 |
坂井 裕次 |
1971年11月21日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発開拓本部 エリア営業部長 |
井手 規秀 |
1973年12月12日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人智財本部 総務推進部長 |
中野 隆 |
1967年１月１日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
川村 治夫 |
1957年12月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
河端 和雄 |
1947年９月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
佐々木 広介 |
1955年12月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
尾関 幸美 |
1970年９月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
森 邦雄 |
1949年３月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
植木 敏彦 |
1946年11月16日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 一也 |
1956年７月２日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 非常勤 |
川上 悦男 |
1946年11月９日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 非常勤 |
宮本 照雄 |
1947年３月12日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．社外取締役 川村治夫、河端和雄、佐々木広介、尾関幸美および森邦雄の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．社外監査役 川上悦男および宮本照雄の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会選任後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．ブルボンは、取締役会の意思決定の迅速化および監督機能の強化ならびに業務執行責任の明確化を図ることを目的として、2020年６月26日開催の取締役会において執行役員制度を導入しております。執行役員は１６名で、経営企画研究本部長 浅野和男、国際営業部長 大竹一弘、品質保証部長 吉川実、人事企画部長 横田昇、設備開発管理部長 諸橋文弘、第一製品開発部長 坂井裕次、エリア営業部長 井手規秀、総務推進部長 中野隆、業務直販営業部長 寳島哲央、先端研究所長 小林庄司、飲食品冷菓営業部長 川上深、製造管理部長 小林修、業務推進管理部長 稲田浩、広域営業部長 岩田浩平、第二製品開発部長 新飯田一明、統合企画部長 吉田匡慶で構成されております。
７．ブルボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
島宗 隆一 |
1955年８月16日生 |
1978年４月 関東信越国税局入職 2009年７月 小千谷税務署長 2015年７月 関東信越国税局調査査察部長 2016年７月 関東信越国税局退職 2016年９月 島宗隆一税理士事務所開業 2017年10月 税理士法人齋藤・島宗会計代表社員税理士（現） |
― |
（注）１．島宗隆一氏は、社外監査役候補者の要件を満たしております。
２．ブルボンは島宗隆一氏が監査役に就任された場合には、社外監査役としてブルボンとの間で会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項各号の合計額となります。
② 社外役員の状況
ブルボンの取締役は15名で、会社法第２条第15号に定める社外取締役を５名選任しております。監査役は４名で、常勤監査役２名および会社法第２条第16号に定める社外監査役２名であります。社外取締役５名と、社外監査役２名は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。
社外取締役川村治夫氏は、キャス・キャピタル株式会社の代表取締役であり、ブルボンとキャス・キャピタル株式会社は取引がありません。また、株式会社デコルテ、株式会社フードプラス・ホールディングスおよび株式会社シンコーの社外取締役を兼任しており、ブルボンはいずれの法人とも取引がありません。ＰＥファンド事業の経営者として国内外の経済政策や金融事情に精通し、幅広い見識を有していることから、ブルボンのグローバル展開における投資案件などについて専門的な立場から助言と提案を期待され、社外取締役に就任しております。河端和雄氏は、長年にわたる総合商社での世界の食糧事情や国際間戦略にも精通した経験や、製油業界３社による経営統合・再編を主導し、設立会社の取締役に就任してから10年間再建に携わってきた経営手腕から、有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。佐々木広介氏は、第四リース株式会社の代表取締役会長を務めておりましたが、2020年６月に開催された同社の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。なお、ブルボンは同社と取引関係がありますが、ブルボンが定める社外役員の独立性判断基準の要件を満たしております。長年にわたる金融機関での豊富な経験に加え、国内外の経済政策に精通し幅広い見識を有しており、経営全般について有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。尾関幸美氏は、大学で会社法を教える傍ら、米国に渡り客員研究員としてコーポレート・ガバナンスについて研究し、現在では三井不動産株式会社の社外監査役を務めております。会社法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、ブルボンが持続的な企業価値、コンプライアンスの向上を目指すにあたり、有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。森邦雄氏は、長年にわたる豊富な行政経験と地域行政に精通していることに加え、新潟県生産性本部会長も務めており、ブルボンが地方にありながらグローバル企業に成長し、持続的な企業価値の向上を目指すための知見を有していることから、有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。
社外監査役川上悦男氏は、税理士であり、企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、ブルボンが持続的な企業価値の向上を目指すため、社外監査役として就任しております。なお、同氏は、ブルボンの株式2,500株を所有しております。ブルボンと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。宮本照雄氏は、公益社団法人日本監査役協会での要職を歴任され、豊富な監査部門の経験と幅広い見識を有しており、ブルボンが持続的な企業価値、コンプライアンスの向上を目指すため、社外監査役として就任しております。
ブルボンと社外取締役および社外監査役は会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ブルボンは、ブルボンにおける社外取締役および社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます）を独立役員として認定基準を明確にすることを目的として、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を制定しております。
「社外役員の独立性判断基準」
以下のａ．またはｂ．に掲げる者に該当しないこと
ａ．現在または最近において、ブルボングループの主要な取引先またはブルボングループを主要な取引先とする企業等の業務執行者に該当する者
ｂ．現在または最近において、ブルボングループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）に該当する者
※ 主要な取引先とは、ブルボングループとの取引において、直近の事業年度におけるブルボングループの売上高または仕入高が、直近の事業年度におけるブルボングループまたは取引先グループの年間連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額を超える取引先、ブルボングループが借入を行っている金融機関グループであって、直前事業年度末におけるブルボングループの借入額がブルボングループの連結総資産の２％を超える借入先をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、専任のスタッフはおいておりませんが、その職務を円滑に遂行できるよう、取締役会事務局および総務部門が、事前の資料を必要に応じて配布や会議結果の議事録の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。社外取締役は毎月開催される取締役会への出席等を通して財務諸表等の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。社外監査役については、監査役の職務を補助すべく設置されたスタッフが社外監査役の業務を円滑に遂行できるように補助的業務を行っております。社外監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制および監査の方法ならびに国内外のグループ会社などの内部統制状況について、定期的に説明を受けております。また、社外監査役は監査役会および取締役会への出席ならびに会計監査人からの報告を通して、直接または間接に、会計監査および内部監査状況の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 23名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 4.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
吉田 康 |
1955年５月24日生 |
|
（注）３ |
1,172 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) 人智財本部長 財務管理部長 |
山﨑 幸治 |
1954年６月９日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 開発開拓本部長 国際営業部長 |
大竹 一弘 |
1953年４月12日生 |
|
（注）３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 製造保証本部長 |
浅野 和男 |
1951年９月５日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画研究本部長 統合企画部長 |
小山 貞一 |
1953年12月15日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造保証本部 品質保証部長 |
吉川 実 |
1960年10月28日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画研究本部 先端工学技術 研究所長 |
小林 庄司 |
1954年３月28日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発開拓本部 第三製品開発部長 |
寳島 哲央 （旧姓：五十嵐） |
1956年３月29日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発開拓本部 首都圏営業部長 |
川上 深 |
1959年９月４日生 |
|
（注）３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 人智財本部 人事企画部長 |
横田 昇 |
1961年３月24日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造保証本部 施設管理部長 |
諸橋 文弘 |
1962年11月３日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造保証本部 製造管理部長 |
小林 修 |
1965年２月19日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発開拓本部 第一製品開発部長 |
坂井 裕次 |
1971年11月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発開拓本部 東日本営業部長 兼西日本営業部長 |
井手 規秀 |
1973年12月12日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 人智財本部 総務推進部長 |
中野 隆 |
1967年１月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
川村 治夫 |
1957年12月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
関根 洋祐 |
1945年９月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
河端 和雄 |
1947年９月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
佐々木 広介 |
1955年12月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 非常勤 |
尾関 幸美 |
1970年９月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
植木 敏彦 |
1946年11月16日生 |
|
（注）４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 一也 |
1956年７月２日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 非常勤 |
川上 悦男 |
1946年11月９日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 非常勤 |
宮本 照雄 |
1947年３月12日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,219 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．社外取締役 川村治夫、関根洋祐、河端和雄、佐々木広介および尾関幸美の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．社外監査役 川上悦男および宮本照雄の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会選任後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2016年６月29日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．ブルボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
島宗 隆一 |
1955年８月16日生 |
1978年４月 関東信越国税局入職 2009年７月 小千谷税務署長 2015年７月 関東信越国税局調査査察部長 2016年７月 関東信越国税局退職 2016年９月 島宗隆一税理士事務所開業 2017年10月 税理士法人齋藤・島宗会計代表社員税理士（現） |
― |
（注）１．島宗隆一氏は、社外監査役候補者の要件を満たしております。
２．ブルボンは島宗隆一氏が監査役に就任された場合には、社外監査役としてブルボンとの間で会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項各号の合計額となります。
② 社外役員の状況
ブルボンの取締役は20名で、会社法第２条第15号に定める社外取締役を５名選任しております。監査役は４名で、常勤監査役２名および会社法第２条第16号に定める社外監査役２名であります。社外取締役５名と、社外監査役２名は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。
社外取締役川村治夫氏は、キャス・キャピタル株式会社の代表取締役であり、ブルボンとキャス・キャピタル株式会社は取引がありません。また、株式会社アクトワンヤマイチ、株式会社デコルテおよび株式会社フードプラス・ホールディングスの社外取締役を兼任しており、ブルボンはいずれとも取引がありません。ＰＥファンド事業の経営者として国内外の経済政策や金融事情に精通し、幅広い見識を有していることから、ブルボンのグローバル展開における投資案件などについて専門的な立場から助言と提案を期待され、社外取締役に就任しております。関根洋祐氏は、長年にわたる豊富な行政経験と地域行政に精通していることに加え、新潟県生産性本部会長を務めた経験もあり、ブルボンが地方にありながらグローバル企業に成長し、持続的な企業価値の向上を目指すための知見を有していることから、有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。河端和雄氏は、長年にわたる総合商社での世界の食糧事情や国際間戦略にも精通した経験や、製油業界３社による経営統合・再編を主導し、設立会社の取締役に就任してから10年間再建に携わってきた経営手腕から、有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。佐々木広介氏は、第四リース株式会社の代表取締役であり、ブルボンと第四リース株式会社は取引がありますが、ブルボンの独立性判断基準の要件を満たしております。長年にわたる金融機関の豊富な経験に加え、国内外の経済政策に精通し幅広い見識を有しており、経営全般について有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。尾関幸美氏は、大学で会社法を教える傍ら、米国に渡り客員研究員としてコーポレート・ガバナンスについて研究し、現在では三井不動産株式会社の社外監査役を務めております。会社法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、ブルボンが持続的な企業価値、コンプライアンスの向上を目指すにあたり、有益なご意見やご指摘をいただくため、社外取締役に就任しております。
社外監査役川上悦男氏は、税理士であり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、公正で透明性の高い経営を実現するため、税務経験豊かな社外監査役として就任しております。なお、同氏は、ブルボンの株式2,500株を所有しております。ブルボンと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。宮本照雄氏は、コスモエネルギーホールディングス株式会社の取締役監査等委員を務めておりましたが、2019年６月に開催された同社の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。豊富な監査部門の経験からブルボンが持続的な企業価値、コンプライアンスの向上を目指すため、社外監査役として就任しております。
ブルボンと社外取締役および社外監査役は会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ブルボンは、ブルボンにおける社外取締役および社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます）を独立役員として認定基準を明確にすることを目的として、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を制定しております。
「社外役員の独立性判断基準」
以下のａ．またはｂ．に掲げる者に該当しないこと
ａ．現在または最近において、ブルボングループの主要な取引先またはブルボングループを主要な取引先とする企業等の業務執行者に該当する者
ｂ．現在または最近において、ブルボングループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）に該当する者
※ 主要な取引先とは、ブルボングループとの取引において、直近の事業年度におけるブルボングループの売上高または仕入高が、直近の事業年度におけるブルボングループまたは取引先グループの年間連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額を超える取引先、ブルボングループが借入を行っている金融機関グループであって、直前事業年度末におけるブルボングループの借入額がブルボングループの連結総資産の２％を超える借入先をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、専任のスタッフはおいておりませんが、その職務を円滑に遂行できるよう、取締役会事務局を務める総務部門が、事前の資料を必要に応じて配布や会議結果の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。社外取締役は毎月開催される取締役会への出席等を通して財務諸表等の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。社外監査役については、監査役の職務を補助すべく設置されたスタッフが社外監査役の業務を円滑に遂行できるように補助的業務を行っております。社外監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制および監査の方法ならびに国内外のグループ会社などの内部統制状況について、定期的に説明を受けております。また、社外監査役は監査役会および取締役会への出席ならびに会計監査人からの報告を通して、直接または間接に、会計監査および内部監査状況の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
男性 23名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
吉田 康 |
1955年５月24日生 |
|
（注）３ |
1,172 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) |
人智財本部長 財務管理部長 |
山﨑 幸治 |
1954年６月９日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
開発開拓本部長 国際営業部長 |
大竹 一弘 |
1953年４月12日生 |
|
（注）３ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製造保証本部長 |
浅野 和男 |
1951年９月５日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画研究本部長 統合企画部長 |
小山 貞一 |
1953年12月15日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
非常勤 |
大西 孝 |
1943年９月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造保証本部 |
吉川 実 |
1960年10月28日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画研究本部 |
小林 庄司 |
1954年３月28日生 |
|
（注）３ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発開拓本部 第三製品開発部長 |
五十嵐 哲央 |
1956年３月29日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発開拓本部 首都圏営業部長 |
川上 深 |
1959年９月４日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人智財本部 総務推進部長 |
行田 宏文 |
1954年12月30日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人智財本部 人事企画部長 |
横田 昇 |
1961年３月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造保証本部 施設管理部長 |
諸橋 文弘 |
1962年11月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造保証本部 製造管理部長 |
小林 修 |
1965年２月19日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発開拓本部 第二製品開発部長 |
坂井 裕次 |
1971年11月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発開拓本部 西日本営業部長 |
井手 規秀 |
1973年12月12日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
非常勤 |
川村 治夫 |
1957年12月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
非常勤 |
関根 洋祐 |
1945年９月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
非常勤 |
河端 和雄 |
1947年９月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
幸田 重樹 |
1954年５月６日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
植木 敏彦 |
1946年11月16日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||
|
社外監査役 |
非常勤 |
菊池 慎 |
1963年12月８日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||
|
社外監査役 |
非常勤 |
川上 悦男 |
1946年11月９日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||
|
|
計 |
|
1,226 |
|||||||||||||||||||
（注）１．社外取締役 川村治夫、関根洋祐および河端和雄の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．社外監査役 菊池慎および川上悦男の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2018年６月28日開催の定時株主総会選任後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2015年６月26日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2016年６月29日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．ブルボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
島宗 隆一 |
1955年８月16日生 |
1978年４月 関東信越国税局入職 2009年７月 小千谷税務署長 2015年７月 関東信越国税局調査査察部長 2016年７月 関東信越国税局退職 2016年９月 島宗隆一税理士事務所開業 2017年10月 税理士法人齋藤・島宗会計代表社員税理士（現） |
― |
（注）１．島宗隆一氏は、社外監査役候補者の要件を満たしております。
２．ブルボンは島宗隆一氏が監査役に就任された場合には、社外監査役としてブルボンとの間で会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項各号の合計額となります。
男性 21名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
経営企画研究本部長 |
吉田 康 |
昭和30年５月24日生 |
|
（注）３ |
1,172 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) |
開発開拓本部長 |
星野 倖夫 |
昭和20年２月２日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
人智財本部長 財務管理部長 |
山﨑 幸治 |
昭和29年６月９日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製造保証本部長 |
浅野 和男 |
昭和26年９月５日生 |
|
（注）３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
開発開拓本部 国際営業部長 |
大竹 一弘 |
昭和28年４月12日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
非常勤 |
大西 孝 |
昭和18年９月７日生 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造保証本部 施設管理部長 |
小山 貞一 |
昭和28年12月15日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造保証本部 製造管理部長 |
夏目 博史 |
昭和24年11月５日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画研究本部 |
小林 庄司 |
昭和29年３月28日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発開拓本部 第二製品開発部長 |
五十嵐 哲央 |
昭和31年３月29日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造保証本部 |
吉川 実 |
昭和35年10月28日生 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発開拓本部 営業部長 |
川上 深 |
昭和34年９月４日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人智財本部 総務推進部長 |
行田 宏文 |
昭和29年12月30日生 |
|
（注）３ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人智財本部 人事企画部長 |
横田 昇 |
昭和36年３月24日生 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
非常勤 |
川村 治夫 |
昭和32年12月３日生 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
非常勤 |
関根 洋祐 |
昭和20年９月６日生 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
非常勤 |
河端 和雄 |
昭和22年９月21日生 |
|
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
幸田 重樹 |
昭和29年５月６日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
植木 敏彦 |
昭和21年11月16日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||
|
社外監査役 |
非常勤 |
菊池 慎 |
昭和38年12月８日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||
|
社外監査役 |
非常勤 |
川上 悦男 |
昭和21年11月９日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||
|
|
計 |
|
1,242 |
|||||||||||||||||||
（注）１．社外取締役 川村治夫、関根洋祐および河端和雄の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．社外監査役 菊池慎および川上悦男の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会選任後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性 22名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
経営企画研究本部長 兼健康科学研究所長 |
吉田 康 |
昭和30年５月24日生 |
|
（注）３ |
1,171 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) |
開発開拓本部長 |
星野 倖夫 |
昭和20年２月２日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
人智財本部長 財務管理部長 |
山﨑 幸治 |
昭和29年６月９日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画研究本部 統合企画部長 |
山崎 進 |
昭和20年７月18日生 |
|
（注）３ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製造保証本部長 兼ISO-HACCP推進 事務局長 |
浅野 和男 |
昭和26年９月５日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
非常勤 |
大西 孝 |
昭和18年９月７日生 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造保証本部 施設管理部長 |
小山 貞一 |
昭和28年12月15日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発開拓本部 中国事業部長 |
大竹 一弘 |
昭和28年４月12日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造保証本部 製造管理部長 |
夏目 博史 |
昭和24年11月５日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画研究本部 |
小林 庄司 |
昭和29年３月28日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発開拓本部 開発部長 |
五十嵐 哲央 |
昭和31年３月29日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造保証本部 |
吉川 実 |
昭和35年10月28日生 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発開拓本部 営業部長 |
川上 深 |
昭和34年９月４日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人智財本部 総務推進部長 |
行田 宏文 |
昭和29年12月30日生 |
|
（注）３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発開拓本部 販売部長 |
田中 三正 |
昭和29年12月15日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
非常勤 |
川村 治夫 |
昭和32年12月３日生 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
非常勤 |
関根 洋祐 |
昭和20年９月６日生 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
非常勤 |
河端 和雄 |
昭和22年９月21日生 |
|
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
幸田 重樹 |
昭和29年５月６日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
植木 敏彦 |
昭和21年11月16日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||
|
社外監査役 |
非常勤 |
菊池 慎 |
昭和38年12月８日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||
|
社外監査役 |
非常勤 |
川上 悦男 |
昭和21年11月９日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||
|
|
計 |
|
1,255 |
|||||||||||||||||||
（注）１．社外取締役 川村治夫、関根洋祐および河端和雄の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．社外監査役 菊池慎および川上悦男の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会選任後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．ブルボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
内山 節夫 |
昭和23年11月３日 |
昭和46年４月 株式会社第四銀行入行 平成12年２月 株式会社第四銀行審査部長 平成15年６月 株式会社第四銀行取締役三条支店長委嘱 平成16年６月 株式会社第四銀行取締役本店営業部長委嘱 平成18年６月 株式会社第四銀行常務取締役就任 平成20年５月 株式会社第四銀行常務取締役退任 平成20年５月 財団法人新潟経済社会リサーチセンター 理事長就任 平成24年５月 財団法人新潟経済社会リサーチセンター 理事長退任 平成24年６月 国立大学法人新潟大学監事就任 平成26年３月 国立大学法人新潟大学監事退任 |
― |
（注）１．内山節夫氏は、社外監査役候補者の要件を満たしております。
２．ブルボンは内山節夫氏が監査役に就任された場合には、社外監査役としてブルボンとの間で会社法第427条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項各号の合計額となります。
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