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山崎製パン(2212)の株価チャート 山崎製パン(2212)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在の山崎製パンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
飯 島 延 浩
|
1941年７月28日生
|
1964年４月
|
山崎製パン入社
|
1970年８月
|
山崎製パン取締役就任
|
1979年１月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
1979年３月
|
山崎製パン代表取締役社長就任(現任)
|
1999年３月
|
ヤマザキ・ナビスコ株式会社(現ヤマザキビスケット株式会社)取締役会長就任(現任)
|
|
※１
|
3,665
|
代表取締役副社長
営業部門、総務、人事担当
|
飯 島 幹 雄
|
1966年７月10日生
|
1997年４月
|
山崎製パン入社
|
2003年６月
|
山崎製パン埼玉工場長兼埼玉第一工場長
|
2004年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2006年10月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2013年８月
|
山崎製パン専務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役副社長就任
|
2019年８月
|
株式会社東ハト代表取締役社長就任
|
2022年３月
|
株式会社不二家取締役副会長就任
|
2024年３月
|
山崎製パン代表取締役副社長就任(現任)
|
2026年２月
|
株式会社不二家代表取締役会長就任(現任)
|
|
※１
|
155
|
専務取締役
経理、財務担当
|
横 濱 通 雄
|
1944年１月23日生
|
1967年３月
|
山崎製パン入社
|
1994年12月
|
山崎製パン経理本部経理部長
|
2001年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2002年11月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
|
※１
|
4
|
専務取締役
総務、総合クリエイション
センター担当
総務本部長兼社史編纂室長
|
会 田 正 久
|
1944年２月14日生
|
1966年３月
|
山崎製パン入社
|
1994年７月
|
山崎製パン総務本部総務部長
|
1999年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2007年11月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役総務本部長就任
|
2022年３月
|
山崎製パン専務取締役総務本部長兼社史編纂室長
(現任)
|
|
※１
|
4
|
専務取締役
営業担当
営業統括本部長
|
犬 塚 勇
|
1962年12月15日生
|
1985年４月
|
山崎製パン入社
|
2010年９月
|
山崎製パン営業統括本部長兼営業部長
|
2011年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2013年８月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役営業統括本部長就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
専務取締役
広域流通営業担当
|
関 根 治
|
1947年９月５日生
|
1970年４月
|
山崎製パン入社
|
1996年６月
|
山崎製パン横浜第二工場長
|
2000年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2008年１月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2009年12月
|
山崎製パン取締役
|
2010年６月
|
日糧製パン株式会社代表取締役会長
|
2012年３月
|
山崎製パン取締役退任
|
2014年２月
|
山崎製パン常務執行役員
|
2014年３月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
専務取締役
生産、食品安全衛生管理、
中央研究所担当
生産統括本部長
|
吉田谷 良一
|
1954年3月31日生
|
1978年４月
|
山崎製パン入社
|
2011年７月
|
山崎製パン執行役員生産企画室長
|
2012年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2016年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任
|
2017年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2018年10月
|
山崎製パン取締役生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長、生産統括本部和菓子本部・洋菓子本部担当
|
2019年６月
|
日糧製パン株式会社取締役就任
|
2022年３月
|
山崎製パン常務執行役員生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長
|
2022年12月
|
山崎製パン常務執行役員生産統括本部長兼生産管理本部長兼生産企画本部長兼生産企画部長
|
2023年３月
|
山崎製パン常務執行役員生産統括本部長
|
2024年３月
|
山崎製パン専務取締役生産統括本部長就任(現任)
|
|
※１
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常務取締役
生産(和洋菓子)担当
|
酒 井 光 政
|
1954年４月６日生
|
1977年４月
|
山崎製パン入社
|
2004年３月
|
山崎製パン安城工場長
|
2007年６月
|
株式会社不二家取締役就任
|
2016年３月
|
山崎製パン執行役員
|
2019年３月
|
日糧製パン株式会社顧問
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2023年10月
|
同社取締役辞任
|
2023年10月
|
山崎製パン特別顧問生産統括本部和菓子本部担当
|
2024年３月
|
山崎製パン常務取締役就任(現任)
|
2024年６月
|
日糧製パン株式会社取締役（現任）
|
|
※１
|
2
|
常務取締役
人事担当
|
吉 田 修 康
|
1973年１月18日生
|
1998年４月
|
山崎製パン入社
|
2018年３月
|
山崎製パン熊本工場長
|
2021年３月
|
山崎製パン神戸工場長
|
2022年３月
|
山崎製パン武蔵野工場長
|
2024年３月
|
山崎製パン生産管理部門統括執行役員生産統括本部生産管理本部担当
|
2025年３月
|
山崎製パン常務取締役就任（現任）
|
|
※１
|
22
|
取締役
|
島 田 秀 男
|
1951年９月27日生
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員
|
2010年４月
|
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員
|
2010年６月
|
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2011年４月
|
同行取締役兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2011年５月
|
三井住友カード株式会社顧問
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長兼最高執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役会長
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
三井住友カード株式会社特別顧問
|
2019年６月
|
コナミホールディングス株式会社社外監査役
|
2021年９月
|
三井住友カード株式会社顧問(現任)
|
|
※１
|
1
|
取締役
|
畑 江 敬 子
|
1941年３月28日生
|
1982年６月
|
お茶の水女子大学家政学部講師
|
1986年10月
|
同大学家政学部助教授
|
1997年10月
|
同大学生活科学部教授
|
2003年１月
|
農林物資規格調査会委員
|
2004年１月
|
日本調理科学会会長
|
2006年４月
|
お茶の水女子大学名誉教授(現任)
|
2006年４月
|
和洋女子大学教授
|
2006年７月
|
内閣府食品安全委員会委員
|
2008年６月
|
社団法人日本家政学会会長
|
2012年２月
|
昭和学院短期大学学長
|
2016年３月
|
山崎製パン取締役就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
取締役
常勤監査等委員
|
佐 藤 健 司
|
1954年２月18日生
|
1978年４月
|
山崎製パン入社
|
2003年７月
|
山崎製パン社長室広報・ＩＲ室長
|
2013年３月
|
山崎製パン執行役員
|
2014年３月
|
山崎製パン執行役員社長室長
|
2020年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
※２
|
7
|
取締役
常勤監査等委員
|
松 田 道 弘
|
1944年５月４日生
|
1967年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
1997年６月
|
同行常務取締役就任
|
2000年６月
|
住銀インベストメント株式会社代表取締役社長就任
|
2001年４月
|
エスエムビーシーキャピタル株式会社へ商号変更、同社代表取締役社長就任
|
2003年３月
|
山崎製パン監査役就任
|
2005年10月
|
エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社代表取締役会長就任
|
2007年６月
|
同社取締役退任
|
2008年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
※２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
齋 藤 昌 男
|
1937年９月23日生
|
1967年４月
|
弁護士登録
|
1978年３月
|
齋藤法律事務所開設
|
2010年３月
|
山崎製パン監査役就任
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
※２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
馬場 久萬男
|
1937年12月14日生
|
1961年４月
|
農林省入省
|
1990年８月
|
農林水産省食品流通局長
|
1991年８月
|
同省大臣官房長
|
1992年７月
|
林野庁長官
|
1993年７月
|
退職
|
1993年10月
|
水資源開発公団副総裁
|
1997年５月
|
財団法人食品産業センター理事長
|
2000年６月
|
農林漁業信用基金理事長
|
2005年６月
|
財団法人食品流通構造改善促進機構会長
|
2013年４月
|
公益財団法人に移行し、公益財団法人食品流通構造改善促進機構に名称変更
同財団代表理事会長
|
2018年10月
|
公益財団法人食品等流通合理化促進機構に名称変更
同財団代表理事会長
|
2019年３月
|
山崎製パン監査役就任
|
2021年６月
|
公益財団法人食品等流通合理化促進機構(現公益財団法人食品等持続的供給推進機構)顧問(現任)
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
※２
|
―
|
計
|
|
3,876
|
(注) １ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役島田秀男及び畑江敬子は、社外取締役であります。
４ 取締役松田道弘、齋藤昌男及び馬場久萬男は、監査等委員である社外取締役であります。
５ 代表取締役副社長飯島幹雄は、代表取締役社長飯島延浩の長男であります。
b.2026年３月27日開催予定の第78回定時株主総会並びにその直後の取締役会及び監査等委員会の決議を経て、山崎製パンの役員の状況は以下のとおりになる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
飯 島 延 浩
|
1941年７月28日生
|
1964年４月
|
山崎製パン入社
|
1970年８月
|
山崎製パン取締役就任
|
1979年１月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
1979年３月
|
山崎製パン代表取締役社長就任(現任)
|
1999年３月
|
ヤマザキ・ナビスコ株式会社(現ヤマザキビスケット株式会社)取締役会長就任(現任)
|
|
※１
|
3,665
|
代表取締役副社長
営業部門、総務、人事担当
|
飯 島 幹 雄
|
1966年７月10日生
|
1997年４月
|
山崎製パン入社
|
2003年６月
|
山崎製パン埼玉工場長兼埼玉第一工場長
|
2004年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2006年10月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2013年８月
|
山崎製パン専務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役副社長就任
|
2019年８月
|
株式会社東ハト代表取締役社長就任
|
2022年３月
|
株式会社不二家取締役副会長就任
|
2024年３月
|
山崎製パン代表取締役副社長就任(現任)
|
2026年２月
|
株式会社不二家代表取締役会長就任(現任)
|
|
※１
|
155
|
専務取締役
経理、財務担当
|
横 濱 通 雄
|
1944年１月23日生
|
1967年３月
|
山崎製パン入社
|
1994年12月
|
山崎製パン経理本部経理部長
|
2001年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2002年11月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
|
※１
|
4
|
専務取締役
総務、総合クリエイション
センター担当
総務本部長兼社史編纂室長
|
会 田 正 久
|
1944年２月14日生
|
1966年３月
|
山崎製パン入社
|
1994年７月
|
山崎製パン総務本部総務部長
|
1999年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2007年11月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役総務本部長就任
|
2022年３月
|
山崎製パン専務取締役総務本部長兼社史編纂室長
(現任)
|
|
※１
|
4
|
専務取締役
営業担当
営業統括本部長
|
犬 塚 勇
|
1962年12月15日生
|
1985年４月
|
山崎製パン入社
|
2010年９月
|
山崎製パン営業統括本部長兼営業部長
|
2011年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2013年８月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役営業統括本部長就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
専務取締役
広域流通営業担当
|
関 根 治
|
1947年９月５日生
|
1970年４月
|
山崎製パン入社
|
1996年６月
|
山崎製パン横浜第二工場長
|
2000年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2008年１月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2009年12月
|
山崎製パン取締役
|
2010年６月
|
日糧製パン株式会社代表取締役会長
|
2012年３月
|
山崎製パン取締役退任
|
2014年２月
|
山崎製パン常務執行役員
|
2014年３月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
専務取締役
生産、食品安全衛生管理、
中央研究所担当
生産統括本部長
|
吉田谷 良一
|
1954年3月31日生
|
1978年４月
|
山崎製パン入社
|
2011年７月
|
山崎製パン執行役員生産企画室長
|
2012年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2016年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任
|
2017年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2018年10月
|
山崎製パン取締役生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長、生産統括本部和菓子本部・洋菓子本部担当
|
2019年６月
|
日糧製パン株式会社取締役就任
|
2022年３月
|
山崎製パン常務執行役員生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長
|
2022年12月
|
山崎製パン常務執行役員生産統括本部長兼生産管理本部長兼生産企画本部長兼生産企画部長
|
2023年３月
|
山崎製パン常務執行役員生産統括本部長
|
2024年３月
|
山崎製パン専務取締役生産統括本部長就任(現任)
|
|
※１
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常務取締役
生産(和洋菓子)担当
|
酒 井 光 政
|
1954年４月６日生
|
1977年４月
|
山崎製パン入社
|
2004年３月
|
山崎製パン安城工場長
|
2007年６月
|
株式会社不二家取締役就任
|
2016年３月
|
山崎製パン執行役員
|
2019年３月
|
日糧製パン株式会社顧問
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2023年10月
|
同社取締役辞任
|
2023年10月
|
山崎製パン特別顧問生産統括本部和菓子本部担当
|
2024年３月
|
山崎製パン常務取締役就任(現任)
|
2024年６月
|
日糧製パン株式会社取締役（現任）
|
|
※１
|
2
|
常務取締役
人事担当
|
吉 田 修 康
|
1973年１月18日生
|
1998年４月
|
山崎製パン入社
|
2018年３月
|
山崎製パン熊本工場長
|
2021年３月
|
山崎製パン神戸工場長
|
2022年３月
|
山崎製パン武蔵野工場長
|
2024年３月
|
山崎製パン生産管理部門統括執行役員生産統括本部生産管理本部担当
|
2025年３月
|
山崎製パン常務取締役就任（現任）
|
2026年３月
|
株式会社不二家取締役就任（現任）
|
|
※１
|
22
|
取締役
|
島 田 秀 男
|
1951年９月27日生
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員
|
2010年４月
|
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員
|
2010年６月
|
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2011年４月
|
同行取締役兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2011年５月
|
三井住友カード株式会社顧問
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長兼最高執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役会長
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
三井住友カード株式会社特別顧問
|
2019年６月
|
コナミホールディングス株式会社社外監査役
|
2021年９月
|
三井住友カード株式会社顧問(現任)
|
|
※１
|
1
|
取締役
|
畑 江 敬 子
|
1941年３月28日生
|
1982年６月
|
お茶の水女子大学家政学部講師
|
1986年10月
|
同大学家政学部助教授
|
1997年10月
|
同大学生活科学部教授
|
2003年１月
|
農林物資規格調査会委員
|
2004年１月
|
日本調理科学会会長
|
2006年４月
|
お茶の水女子大学名誉教授(現任)
|
2006年４月
|
和洋女子大学教授
|
2006年７月
|
内閣府食品安全委員会委員
|
2008年６月
|
社団法人日本家政学会会長
|
2012年２月
|
昭和学院短期大学学長
|
2016年３月
|
山崎製パン取締役就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
取締役
常勤監査等委員
|
佐 藤 健 司
|
1954年２月18日生
|
1978年４月
|
山崎製パン入社
|
2003年７月
|
山崎製パン社長室広報・ＩＲ室長
|
2013年３月
|
山崎製パン執行役員
|
2014年３月
|
山崎製パン執行役員社長室長
|
2020年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
※２
|
7
|
取締役
常勤監査等委員
|
松 田 道 弘
|
1944年５月４日生
|
1967年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
1997年６月
|
同行常務取締役就任
|
2000年６月
|
住銀インベストメント株式会社代表取締役社長就任
|
2001年４月
|
エスエムビーシーキャピタル株式会社へ商号変更、同社代表取締役社長就任
|
2003年３月
|
山崎製パン監査役就任
|
2005年10月
|
エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社代表取締役会長就任
|
2007年６月
|
同社取締役退任
|
2008年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
※２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
馬場 久萬男
|
1937年12月14日生
|
1961年４月
|
農林省入省
|
1990年８月
|
農林水産省食品流通局長
|
1991年８月
|
同省大臣官房長
|
1992年７月
|
林野庁長官
|
1993年７月
|
退職
|
1993年10月
|
水資源開発公団副総裁
|
1997年５月
|
財団法人食品産業センター理事長
|
2000年６月
|
農林漁業信用基金理事長
|
2005年６月
|
財団法人食品流通構造改善促進機構会長
|
2013年４月
|
公益財団法人に移行し、公益財団法人食品流通構造改善促進機構に名称変更
同財団代表理事会長
|
2018年10月
|
公益財団法人食品等流通合理化促進機構に名称変更
同財団代表理事会長
|
2019年３月
|
山崎製パン監査役就任
|
2021年６月
|
公益財団法人食品等流通合理化促進機構(現公益財団法人食品等持続的供給推進機構)顧問(現任)
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
※２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
藤 瀨 裕 司
|
1962年5月21日生
|
1986年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
2007年３月
|
みずほ証券株式会社入社
|
2010年８月
|
日興コーディアル証券株式会社入社
|
2012年３月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社法務部長
|
2016年１月
|
同社退職
|
2016年２月
|
弁護士登録
|
2016年２月
|
島田法律事務所弁護士(現任)
|
2020年11月
|
ヘルスケア＆メディカル投資法人執行役員(現任)
|
2021年６月
|
ＳＭＢＣ電子債権記録株式会社監査役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行社外取締役(現任)
|
2026年３月
|
山崎製パン取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
※２
|
―
|
計
|
|
3,876
|
(注) １ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役島田秀男及び畑江敬子は、社外取締役であります。
４ 取締役松田道弘、馬場久萬男及び藤瀨裕司は、監査等委員である社外取締役であります。
５ 代表取締役副社長飯島幹雄は、代表取締役社長飯島延浩の長男であります。
②社外取締役
2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在の山崎製パンの社外取締役は５名、うち監査等委員は３名であり、いずれも山崎製パンとの間には特別な利害関係はなく、山崎製パンからの独立性が確保されております。
また、山崎製パンは社外取締役全員を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の島田秀男氏は、長年にわたる金融機関での企業経営に関する経験と高い見識を有しており、山崎製パンの経営全般に対する助言をいただくとともに、独立した立場から取締役の業務執行について監督していただけることを期待しております。
社外取締役の畑江敬子氏は、大学の教授や学長、学会会長の要職を歴任され、政府機関の委員として「食」に関する重責を担われ、山崎製パンが経営基盤とする食品安全衛生管理や調理科学の研究に関し豊富な経験と高い学識を有しており、専門的立場から指導していただくとともに、山崎製パンの経営全般に対する助言をいただけることを期待しております。
社外取締役（監査等委員）の松田道弘氏は、長年にわたる金融機関での企業経営に関する経験と高い見識を有しており、客観的な立場から山崎製パンの監査・監督を行っていただくとともに、山崎製パンの経営全般に対する助言をいただけることを期待しております。
社外取締役（監査等委員）の齋藤昌男氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、法律専門家としての客観的な立場から山崎製パンの監査・監督を行っていただけることを期待しております。
社外取締役（監査等委員）の馬場久萬男氏は、長年にわたり食品産業政策に携わり食品産業センター理事長などの要職を歴任するとともに食品流通合理化の事業を手掛けてこられ、食品事業に関する高い見識を有しており、客観的な立場から山崎製パンの監査・監督を行っていただくとともに、山崎製パングループの成長発展のための助言をいただけることを期待しております。
なお、山崎製パンは、2026年３月27日開催予定の第78回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、山崎製パンの社外取締役は５名、うち監査等委員は３名となります。
社外取締役（監査等委員）の藤瀨裕司氏は、長年にわたる金融機関における業務経験と弁護士として企業法務に関する豊富な経験や幅広い見識を有しており、法律専門家としての客観的な立場から山崎製パンの監査・監督を行っていただけることを期待しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、独立した立場から適宜発言するとともに、取締役と監査等委員との連絡会や社外取締役を含む山崎製パン経営陣と主要な子会社の経営陣との関係会社経営小委員会「一水会」に出席して意見交換を行い、必要に応じて監査等委員会や会計監査人と連携を取り、実効性の高い監督を行っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で定めた監査方針、監査計画に従い、取締役会などの重要会議に出席するとともに、取締役と監査等委員との連絡会を四半期毎に開催して意見交換を行い、会計監査人、内部監査部門である監査室及び内部統制部門である内部統制特別委員会事務局と連携を取り、監査を実施しております。
取締役会の開催にあたり、社外取締役及び監査等委員である社外取締役に対し、それぞれ議案の内容を事前に説明しております。社外取締役のサポート体制につきましては、文書法務部が担当し必要に応じて対応しております。監査等委員である社外取締役を含む監査等委員会のサポート体制につきましては、監査等委員会室を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として専従者を置き対応しております。
山崎製パンの独立役員は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下のいずれの基準にも該当しない者としております。
1)直近事業年度において、山崎製パンとの取引額が山崎製パンの連結売上高の２％を超える取引先の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の使用人（以下「業務執行者」という。）
2)直近事業年度において、山崎製パンの借入額が山崎製パンの連結総資産額の２％を超える借入先の業務執行者
3)直近事業年度において、山崎製パンより役員報酬以外に５百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者又は12百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている法人、組合等の団体の業務執行者
4)直近事業年度において、山崎製パンより５百万円を超える寄付を受けている者又は12百万円を超える寄付を受けている法人、組合等の団体の業務執行者
なお、上記の1)から4)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、その理由を対外的に説明することによって、当該人物を独立役員とすることができることとします。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ②社外取締役」、「(3) 監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」及び「②内部監査の状況」に記載の通りであります。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
飯 島 延 浩
|
1941年７月28日生
|
1964年４月
|
山崎製パン入社
|
1970年８月
|
山崎製パン取締役就任
|
1979年１月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
1979年３月
|
山崎製パン代表取締役社長就任(現任)
|
1999年３月
|
ヤマザキ・ナビスコ株式会社(現ヤマザキビスケット株式会社)取締役会長就任(現任)
|
2006年７月
|
株式会社東ハト代表取締役会長就任
|
2024年３月
|
同社代表取締役相談役就任(現任)
|
|
※１
|
3,665
|
代表取締役副社長
営業部門、総務、人事担当
|
飯 島 幹 雄
|
1966年７月10日生
|
1997年４月
|
山崎製パン入社
|
2003年６月
|
山崎製パン埼玉工場長兼埼玉第一工場長
|
2004年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2006年10月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2013年８月
|
山崎製パン専務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役副社長就任
|
2019年８月
|
株式会社東ハト代表取締役社長就任
|
2022年３月
|
株式会社不二家取締役副会長就任(現任)
|
2024年３月
|
株式会社東ハト代表取締役会長就任(現任)
|
2024年３月
|
山崎製パン代表取締役副社長就任(現任)
|
|
※１
|
155
|
専務取締役
経理、財務担当
|
横 濱 通 雄
|
1944年１月23日生
|
1967年３月
|
山崎製パン入社
|
1994年12月
|
山崎製パン経理本部経理部長
|
2001年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2002年11月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
|
※１
|
4
|
専務取締役
総務、総合クリエイション
センター担当
総務本部長兼社史編纂室長
|
会 田 正 久
|
1944年２月14日生
|
1966年３月
|
山崎製パン入社
|
1994年７月
|
山崎製パン総務本部総務部長
|
1999年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2007年11月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役総務本部長就任
|
2022年３月
|
山崎製パン専務取締役総務本部長兼社史編纂室長
(現任)
|
|
※１
|
4
|
専務取締役
営業担当
営業統括本部長
|
犬 塚 勇
|
1962年12月15日生
|
1985年４月
|
山崎製パン入社
|
2010年９月
|
山崎製パン営業統括本部長兼営業部長
|
2011年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2013年８月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役営業統括本部長就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
専務取締役
広域流通営業担当
|
関 根 治
|
1947年９月５日生
|
1970年４月
|
山崎製パン入社
|
1996年６月
|
山崎製パン横浜第二工場長
|
2000年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2008年１月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2009年12月
|
山崎製パン取締役
|
2010年６月
|
日糧製パン株式会社代表取締役会長
|
2012年３月
|
山崎製パン取締役退任
|
2014年２月
|
山崎製パン常務執行役員
|
2014年３月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
専務取締役
生産、食品安全衛生管理、
中央研究所担当
生産統括本部長
|
吉田谷 良一
|
1954年3月31日生
|
1978年４月
|
山崎製パン入社
|
2011年７月
|
山崎製パン執行役員生産企画室長
|
2012年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2016年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任
|
2017年３月
|
山崎製パン取締役生産管理本部長就任
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長
|
2019年６月
|
日糧製パン株式会社取締役就任(現任)
|
2022年３月
|
山崎製パン常務執行役員生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長
|
2022年12月
|
山崎製パン常務執行役員生産統括本部長兼生産管理本部長兼生産企画本部長兼生産企画部長
|
2023年３月
|
山崎製パン常務執行役員生産統括本部長
|
2024年３月
|
山崎製パン専務取締役生産統括本部長就任(現任)
|
|
※１
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常務取締役
人事担当
|
園 田 誠
|
1953年11月３日生
|
1976年４月
|
山崎製パン入社
|
2007年３月
|
山崎製パン武蔵野工場長
|
2008年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2016年３月
|
常務取締役就任
|
2022年３月
|
常務取締役人事本部長就任
|
2023年３月
|
常務取締役人事本部長兼人事情報管理室長
|
2024年３月
|
常務取締役(現任)
|
|
※１
|
3
|
常務取締役
生産(和洋菓子)担当
|
酒 井 光 政
|
1954年４月６日生
|
1977年４月
|
山崎製パン入社
|
2004年３月
|
山崎製パン安城工場長
|
2007年６月
|
株式会社不二家取締役就任
|
2016年３月
|
山崎製パン執行役員
|
2019年３月
|
日糧製パン株式会社顧問
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2023年10月
|
山崎製パン特別顧問生産統括本部和菓子本部担当
|
2024年３月
|
山崎製パン常務取締役就任(現任)
|
|
※１
|
2
|
取締役
|
島 田 秀 男
|
1951年９月27日生
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員
|
2010年４月
|
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員
|
2010年６月
|
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2011年４月
|
同行取締役兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2011年５月
|
三井住友カード株式会社顧問
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長兼最高執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役会長
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
三井住友カード株式会社特別顧問
|
2019年６月
|
コナミホールディングス株式会社社外監査役
|
2021年９月
|
三井住友カード株式会社顧問(現任)
|
|
※１
|
1
|
取締役
|
畑 江 敬 子
|
1941年３月28日生
|
1982年６月
|
お茶の水女子大学家政学部講師
|
1986年10月
|
同大学家政学部助教授
|
1997年10月
|
同大学生活科学部教授
|
2003年１月
|
農林物資規格調査会委員
|
2004年１月
|
日本調理科学会会長
|
2006年４月
|
お茶の水女子大学名誉教授(現任)
|
2006年４月
|
和洋女子大学教授
|
2006年７月
|
内閣府食品安全委員会委員
|
2008年６月
|
社団法人日本家政学会会長
|
2012年２月
|
昭和学院短期大学学長
|
2016年３月
|
山崎製パン取締役就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
取締役
常勤監査等委員
|
佐 藤 健 司
|
1954年２月18日生
|
1978年４月
|
山崎製パン入社
|
2003年７月
|
山崎製パン社長室広報・ＩＲ室長
|
2013年３月
|
山崎製パン執行役員
|
2014年３月
|
山崎製パン執行役員社長室長
|
2020年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
※２
|
7
|
取締役
常勤監査等委員
|
松 田 道 弘
|
1944年５月４日生
|
1967年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
1997年６月
|
同行常務取締役就任
|
2000年６月
|
住銀インベストメント株式会社代表取締役社長就任
|
2001年４月
|
エスエムビーシーキャピタル株式会社へ商号変更、同社代表取締役社長就任
|
2003年３月
|
山崎製パン監査役就任
|
2005年10月
|
エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社代表取締役会長就任
|
2007年６月
|
同社取締役退任
|
2008年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
※２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
齋 藤 昌 男
|
1937年９月23日生
|
1967年４月
|
弁護士登録
|
1978年３月
|
齋藤法律事務所開設
|
2010年３月
|
山崎製パン監査役就任
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
※２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
馬場 久萬男
|
1937年12月14日生
|
1961年４月
|
農林省入省
|
1990年８月
|
農林水産省食品流通局長
|
1991年８月
|
同省大臣官房長
|
1992年７月
|
林野庁長官
|
1993年７月
|
退職
|
1993年10月
|
水資源開発公団副総裁
|
1997年５月
|
財団法人食品産業センター理事長
|
2000年６月
|
農林漁業信用基金理事長
|
2005年６月
|
財団法人食品流通構造改善促進機構会長
|
2013年４月
|
公益財団法人に移行し、公益財団法人食品流通構造改善促進機構に名称変更
同財団代表理事会長
|
2018年10月
|
公益財団法人食品等流通合理化促進機構に名称変更
同財団代表理事会長
|
2019年３月
|
山崎製パン監査役就任
|
2021年６月
|
公益財団法人食品等流通合理化促進機構顧問(現任)
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
※２
|
―
|
計
|
|
3,856
|
(注) １ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役島田秀男及び畑江敬子は、社外取締役であります。
４ 取締役松田道弘、齋藤昌男及び馬場久萬男は、監査等委員である社外取締役であります。
５ 代表取締役副社長飯島幹雄は、代表取締役社長飯島延浩の長男であります。
②社外取締役
山崎製パンの社外取締役は５名、うち監査等委員は３名であり、いずれも山崎製パンとの間には特別な利害関係はなく、山崎製パンからの独立性が確保されております。
また、山崎製パンは社外取締役全員を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の島田秀男氏は、長年にわたる金融機関での企業経営に関する経験と高い見識を有しており、山崎製パンの経営全般に対する助言をいただくとともに、独立した立場から取締役の業務執行について監督していただけることを期待しております。
社外取締役の畑江敬子氏は、大学の教授や学長、学会会長の要職を歴任され、政府機関の委員として「食」に関する重責を担われ、山崎製パンが経営基盤とする食品安全衛生管理や調理科学の研究に関し豊富な経験と高い学識を有しており、専門的立場から指導していただくとともに、山崎製パンの経営全般に対する助言をいただけることを期待しております。
社外取締役（監査等委員）の松田道弘氏は、長年にわたる金融機関での企業経営に関する経験と高い見識を有しており、客観的な立場から山崎製パンの監査・監督を行っていただくとともに、山崎製パンの経営全般に対する助言をいただけることを期待しております。
社外取締役（監査等委員）の齋藤昌男氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、法律専門家としての客観的な立場から山崎製パンの監査・監督を行っていただけることを期待しております。
社外取締役（監査等委員）の馬場久萬男氏は、長年にわたり食品産業政策に携わり食品産業センター理事長などの要職を歴任するとともに食品流通合理化の事業を手掛けてこられ、食品事業に関する高い見識を有しており、客観的な立場から山崎製パンの監査・監督を行っていただくとともに、山崎製パングループの成長発展のための助言をいただけることを期待しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、独立した立場から適宜発言するとともに、取締役と監査等委員との連絡会や社外取締役を含む山崎製パン経営陣と主要な子会社の経営陣との関係会社経営小委員会「一水会」に出席して意見交換を行い、必要に応じて監査等委員会や会計監査人と連携を取り、実効性の高い監督を行っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で定めた監査方針、監査計画に従い、取締役会などの重要会議に出席するとともに、取締役と監査等委員との連絡会を定期的に開催して意見交換を行い、会計監査人、内部監査部門である監査室及び内部統制部門である内部統制特別委員会事務局と連携を取り、監査を実施しております。
取締役会の開催にあたり、社外取締役及び監査等委員である社外取締役に対し、それぞれ議案の内容を事前に説明しております。社外取締役のサポート体制につきましては、文書法務部が担当し必要に応じて対応しております。監査等委員である社外取締役を含む監査等委員会のサポート体制につきましては、監査等委員会室を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として専従者を置き対応しております。
山崎製パンの独立役員は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下のいずれの基準にも該当しない者としております。
1)直近事業年度において、山崎製パンとの取引額が山崎製パンの連結売上高の２％を超える取引先の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の使用人（以下「業務執行者」という。）
2)直近事業年度において、山崎製パンの借入額が山崎製パンの連結総資産額の２％を超える借入先の業務執行者
3)直近事業年度において、山崎製パンより役員報酬以外に５百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者又は12百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている法人、組合等の団体の業務執行者
4)直近事業年度において、山崎製パンより５百万円を超える寄付を受けている者又は12百万円を超える寄付を受けている法人、組合等の団体の業務執行者
なお、上記の1)から4)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、その理由を対外的に説明することによって、当該人物を独立役員とすることができることとします。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ②社外取締役」、「(3) 監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」及び「②内部監査の状況」に記載の通りであります。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務取締役 （㈱ＹＫベーキングカンパニー代表取締役社長）
|
専務取締役 ＹＫベーキングカンパニー準備委員会委員長
|
深澤 忠史
|
2023年３月31日
|
常務取締役 人事担当 人事本部長兼人事情報管理室長
|
常務取締役 人事担当 人事本部長
|
園田 誠
|
2023年３月31日
|
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務取締役 （㈱ＹＫベーキングカンパニー代表取締役社長）
|
専務取締役 ＹＫベーキングカンパニー準備委員会委員長
|
深澤 忠史
|
2023年３月31日
|
常務取締役 人事担当 人事本部長兼人事情報管理室長
|
常務取締役 人事担当 人事本部長
|
園田 誠
|
2023年３月31日
|
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務取締役 （㈱ＹＫベーキングカンパニー代表取締役社長）
|
専務取締役 ＹＫベーキングカンパニー準備委員会委員長
|
深澤 忠史
|
2023年３月31日
|
常務取締役 人事担当 人事本部長兼人事情報管理室長
|
常務取締役 人事担当 人事本部長
|
園田 誠
|
2023年３月31日
|
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
飯 島 延 浩
|
1941年７月28日生
|
1964年４月
|
山崎製パン入社
|
1970年８月
|
山崎製パン取締役就任
|
1979年１月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
1979年３月
|
山崎製パン代表取締役社長就任(現任)
|
1999年３月
|
ヤマザキ・ナビスコ株式会社取締役会長就任
|
2006年７月
|
株式会社東ハト代表取締役会長就任(現任)
|
2016年９月
|
ヤマザキ・ナビスコ株式会社からヤマザキビスケット株式会社へ商号変更
同社取締役会長(現任)
|
|
※２
|
3,665
|
取締役副社長
総務担当
|
飯島 佐知彦
|
1967年11月18日生
|
1993年４月
|
山崎製パン入社
|
2009年11月
|
株式会社ヤマザキ代表取締役副社長就任
(現任)
|
2010年９月
|
株式会社スーパーヤマザキ取締役会長就任
(現任)
|
2010年９月
|
山崎製パン執行役員生産統括本部長
|
2012年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2013年８月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2016年３月
|
株式会社東ハト代表取締役社長就任
|
2019年８月
|
山崎製パン専務取締役就任
|
2020年３月
|
山崎製パン取締役副社長就任
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役副社長生産統括本部長
|
2022年12月
|
山崎製パン取締役副社長(現任)
|
|
※２
|
144
|
取締役副社長
生産、食品安全衛生管理、
中央研究所、人事、
関係会社管理・業務支援室担当
|
飯 島 幹 雄
|
1966年７月10日生
|
1997年４月
|
山崎製パン入社
|
2003年６月
|
山崎製パン埼玉工場長兼埼玉第一工場長
|
2004年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2006年10月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2013年８月
|
山崎製パン専務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役副社長就任(現任)
|
2019年８月
|
株式会社東ハト代表取締役社長就任(現任)
|
|
※２
|
155
|
専務取締役
経理、財務担当
|
横 濱 通 雄
|
1944年１月23日生
|
1967年３月
|
山崎製パン入社
|
1994年12月
|
山崎製パン経理本部経理部長
|
2001年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2002年11月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
|
※２
|
4
|
専務取締役
総務、総合クリエイション
センター担当
総務本部長兼社史編纂室長
|
会 田 正 久
|
1944年２月14日生
|
1966年３月
|
山崎製パン入社
|
1994年７月
|
山崎製パン総務本部総務部長
|
1999年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2007年11月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役総務本部長就任
|
2022年３月
|
山崎製パン専務取締役総務本部長兼社史編纂室長
(現任)
|
|
※２
|
4
|
専務取締役
営業担当
営業統括本部長
|
犬 塚 勇
|
1962年12月15日生
|
1985年４月
|
山崎製パン入社
|
2010年９月
|
山崎製パン営業統括本部長兼営業部長
|
2011年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2013年８月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役営業統括本部長就任(現任)
|
|
※２
|
3
|
専務取締役
広域流通営業担当
|
関 根 治
|
1947年９月５日生
|
1970年４月
|
山崎製パン入社
|
1996年６月
|
山崎製パン横浜第二工場長
|
2000年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2008年１月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2009年12月
|
山崎製パン取締役
|
2010年６月
|
日糧製パン株式会社代表取締役会長
|
2012年３月
|
山崎製パン取締役退任
|
2014年２月
|
山崎製パン常務執行役員
|
2014年３月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
|
※２
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
専務取締役
ＹＫベーキングカンパニー準備
委員会委員長
|
深 澤 忠 史
|
1950年10月４日生
|
1974年４月
|
山崎製パン入社
|
2003年７月
|
山崎製パン執行役員生産統括本部パン本部長兼パン第一部長
|
2006年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2010年３月
|
山崎製パン取締役退任
|
2010年６月
|
日糧製パン株式会社取締役副社長
|
2013年６月
|
山崎製パン常務執行役員
|
2014年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2015年３月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役生産統括本部長就任
|
2022年３月
|
山崎製パン専務取締役
|
2022年12月
|
山崎製パン専務取締役ＹＫベーキングカンパニー準備委員会委員長(現任)
|
|
※２
|
4
|
常務取締役
人事担当
人事本部長
|
園 田 誠
|
1953年11月３日生
|
1976年４月
|
山崎製パン入社
|
2007年３月
|
山崎製パン武蔵野工場長
|
2008年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2016年３月
|
常務取締役就任
|
2022年３月
|
常務取締役人事本部長(現任)
|
|
※２
|
3
|
取締役
|
島 田 秀 男
|
1951年９月27日生
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員
|
2010年４月
|
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員
|
2010年６月
|
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2011年４月
|
同行取締役兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2011年５月
|
三井住友カード株式会社顧問
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長兼最高執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役会長
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
三井住友カード株式会社特別顧問
|
2019年６月
|
コナミホールディングス株式会社社外監査役
|
2021年９月
|
三井住友カード株式会社顧問(現任)
|
|
※２
|
1
|
取締役
|
畑 江 敬 子
|
1941年３月28日生
|
1982年６月
|
お茶の水女子大学家政学部講師
|
1986年10月
|
同大学家政学部助教授
|
1997年10月
|
同大学生活科学部教授
|
2003年１月
|
農林物資規格調査会委員
|
2004年１月
|
日本調理科学会会長
|
2006年４月
|
お茶の水女子大学名誉教授(現任)
|
2006年４月
|
和洋女子大学教授
|
2006年７月
|
内閣府食品安全委員会委員
|
2008年６月
|
社団法人日本家政学会会長
|
2012年２月
|
昭和学院短期大学学長
|
2016年３月
|
山崎製パン取締役就任(現任)
|
|
※２
|
3
|
取締役
常勤監査等委員
|
佐 藤 健 司
|
1954年２月18日生
|
1978年４月
|
山崎製パン入社
|
2003年７月
|
山崎製パン社長室広報・ＩＲ室長
|
2013年３月
|
山崎製パン執行役員
|
2014年３月
|
山崎製パン執行役員社長室長
|
2020年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
※３
|
7
|
取締役
常勤監査等委員
|
松 田 道 弘
|
1944年５月４日生
|
1967年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
1997年６月
|
同行常務取締役就任
|
2000年６月
|
住銀インベストメント株式会社代表取締役社長就任
|
2001年４月
|
エスエムビーシーキャピタル株式会社へ商号変更、同社代表取締役社長就任
|
2003年３月
|
山崎製パン監査役就任
|
2005年10月
|
エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社代表取締役会長就任
|
2007年６月
|
同社取締役退任
|
2008年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
※３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
齋 藤 昌 男
|
1937年９月23日生
|
1967年４月
|
弁護士登録
|
1978年３月
|
齋藤法律事務所開設
|
2010年３月
|
山崎製パン監査役就任
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
※３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
馬場 久萬男
|
1937年12月14日生
|
1961年４月
|
農林省入省
|
1990年８月
|
農林水産省食品流通局長
|
1991年８月
|
同省大臣官房長
|
1992年７月
|
林野庁長官
|
1993年７月
|
退職
|
1993年10月
|
水資源開発公団副総裁
|
1997年５月
|
財団法人食品産業センター理事長
|
2000年６月
|
農林漁業信用基金理事長
|
2005年６月
|
財団法人食品流通構造改善促進機構会長
|
2013年４月
|
公益財団法人に移行し、公益財団法人食品流通構造改善促進機構に名称変更
同財団代表理事会長
|
2018年10月
|
公益財団法人食品等流通合理化促進機構に名称変更
同財団代表理事会長
|
2019年３月
|
山崎製パン監査役就任
|
2021年６月
|
公益財団法人食品等流通合理化促進機構顧問(現任)
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
※３
|
―
|
計
|
|
3,996
|
(注) １ 2022年３月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、山崎製パンは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役島田秀男及び畑江敬子は、社外取締役であります。
５ 取締役松田道弘、齋藤昌男及び馬場久萬男は、監査等委員である社外取締役であります。
６ 取締役副社長飯島佐知彦は、代表取締役社長飯島延浩の次男であります。
７ 取締役副社長飯島幹雄は、代表取締役社長飯島延浩の長男であります。
②社外取締役
山崎製パンの社外取締役は５名、うち監査等委員は３名であり、いずれも山崎製パンとの間には特別な利害関係はなく、山崎製パンからの独立性が確保されております。
また、山崎製パンは社外取締役全員を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の島田秀男氏は、長年にわたる金融機関での企業経営に関する経験と高い見識を有しており、山崎製パンの経営全般に対する助言をいただくとともに、独立した立場から取締役の業務執行について監督していただけることを期待しております。
社外取締役の畑江敬子氏は、大学の教授や学長、学会会長の要職を歴任され、政府機関の委員として「食」に関する重責を担われ、山崎製パンが経営基盤とする食品安全衛生管理や調理科学の研究に関し豊富な経験と高い学識を有しており、専門的立場から指導していただくとともに、山崎製パンの経営全般に対する助言をいただけることを期待しております。
社外取締役（監査等委員）の松田道弘氏は、長年にわたる金融機関での企業経営に関する経験と高い見識を有しており、客観的な立場から山崎製パンの監査・監督を行っていただくとともに、山崎製パンの経営全般に対する助言をいただけることを期待しております。
社外取締役（監査等委員）の齋藤昌男氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、法律専門家としての客観的な立場から山崎製パンの監査・監督を行っていただけることを期待しております。
社外取締役（監査等委員）の馬場久萬男氏は、長年にわたり食品産業政策に携わり食品産業センター理事長などの要職を歴任するとともに食品流通合理化の事業を手掛けてこられ、食品事業に関する高い見識を有しており、客観的な立場から山崎製パンの監査・監督を行っていただくとともに、山崎製パングループの成長発展のための助言をいただけることを期待しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、独立した立場から適宜発言するとともに、取締役と監査等委員との連絡会や社外取締役を含む山崎製パン経営陣と主要な子会社の経営陣との関係会社経営小委員会「一水会」に出席して意見交換を行い、必要に応じて監査等委員会や会計監査人と連携を取り、実効性の高い監督を行っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で定めた監査方針、監査計画に従い、取締役会などの重要会議に出席するとともに、取締役と監査等委員との連絡会を定期的に開催して意見交換を行い、会計監査人、内部監査部門である監査室及び内部統制部門である内部統制特別委員会事務局と連携を取り、監査を実施しております。
取締役会の開催にあたり、社外取締役及び監査等委員である社外取締役に対し、それぞれ議案の内容を事前に説明しております。社外取締役のサポート体制につきましては、文書法務部が担当し必要に応じて対応しております。監査等委員である社外取締役を含む監査等委員会のサポート体制につきましては、監査等委員会室を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として専従者を置き対応しております。
山崎製パンの独立役員は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下のいずれの基準にも該当しない者としております。
1)直近事業年度において、山崎製パンとの取引額が山崎製パンの連結売上高の２％を超える取引先の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の使用人（以下「業務執行者」という。）
2)直近事業年度において、山崎製パンの借入額が山崎製パンの連結総資産額の２％を超える借入先の業務執行者
3)直近事業年度において、山崎製パンより役員報酬以外に５百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者又は12百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている法人、組合等の団体の業務執行者
4)直近事業年度において、山崎製パンより５百万円を超える寄付を受けている者又は12百万円を超える寄付を受けている法人、組合等の団体の業務執行者
なお、上記の1)から4)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、その理由を対外的に説明することによって、当該人物を独立役員とすることができることとします。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ②社外取締役」、「(3) 監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」及び「②内部監査の状況」に記載の通りであります。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
飯 島 延 浩
|
1941年７月28日生
|
1964年４月
|
山崎製パン入社
|
1970年８月
|
山崎製パン取締役就任
|
1979年１月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
1979年３月
|
山崎製パン代表取締役社長就任(現任)
|
1999年３月
|
ヤマザキ・ナビスコ株式会社取締役会長就任
|
2006年７月
|
株式会社東ハト代表取締役会長就任(現任)
|
2016年９月
|
ヤマザキ・ナビスコ株式会社からヤマザキビスケット株式会社へ商号変更
同社取締役会長(現任)
|
|
※２
|
3,665
|
取締役副社長
生産、食品安全衛生管理、
中央研究所、
購買、施設担当
生産統括本部長
|
飯島 佐知彦
|
1967年11月18日生
|
1993年４月
|
山崎製パン入社
|
2009年11月
|
株式会社ヤマザキ代表取締役副社長就任
(現任)
|
2010年９月
|
株式会社スーパーヤマザキ取締役会長就任
(現任)
|
2010年９月
|
山崎製パン執行役員生産統括本部長
|
2012年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2013年８月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2016年３月
|
株式会社東ハト代表取締役社長就任
|
2019年８月
|
山崎製パン専務取締役就任
|
2020年３月
|
山崎製パン取締役副社長就任
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役副社長生産統括本部長(現任)
|
|
※２
|
144
|
取締役副社長
総務、人事、
関係会社管理・業務支援室
担当
|
飯 島 幹 雄
|
1966年７月10日生
|
1997年４月
|
山崎製パン入社
|
2003年６月
|
山崎製パン埼玉工場長兼埼玉第一工場長
|
2004年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2006年10月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2013年８月
|
山崎製パン専務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役副社長就任(現任)
|
2019年８月
|
株式会社東ハト代表取締役社長就任(現任)
|
|
※２
|
155
|
専務取締役
経理、財務担当
|
横 濱 通 雄
|
1944年１月23日生
|
1967年３月
|
山崎製パン入社
|
1994年12月
|
山崎製パン経理本部経理部長
|
2001年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2002年11月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
|
※２
|
4
|
専務取締役
総務、総合クリエイション
センター担当
総務本部長兼社史編纂室長
|
会 田 正 久
|
1944年２月14日生
|
1966年３月
|
山崎製パン入社
|
1994年７月
|
山崎製パン総務本部総務部長
|
1999年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2007年11月
|
山崎製パン常務取締役総務本部長兼管財部長就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役総務本部長就任
|
2022年３月
|
山崎製パン専務取締役総務本部長兼社史編纂室長
(現任)
|
|
※２
|
4
|
専務取締役
営業担当
営業統括本部長
|
犬 塚 勇
|
1962年12月15日生
|
1985年４月
|
山崎製パン入社
|
2010年９月
|
山崎製パン営業統括本部長兼営業部長
|
2011年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2013年８月
|
山崎製パン常務取締役営業統括本部長兼小売事業本
部長就任
|
2015年３月
|
山崎製パン常務取締役営業統括本部長
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役営業統括本部長就任(現任)
|
|
※２
|
3
|
専務取締役
広域流通営業担当
|
関 根 治
|
1947年９月５日生
|
1970年４月
|
山崎製パン入社
|
1996年６月
|
山崎製パン横浜第二工場長
|
2000年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2008年１月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2009年12月
|
山崎製パン取締役
|
2010年６月
|
日糧製パン株式会社代表取締役会長
|
2012年３月
|
山崎製パン取締役退任
|
2014年２月
|
山崎製パン常務執行役員
|
2014年３月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
|
※２
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
専務取締役
生産、食品安全衛生管理、
中央研究所担当
|
深 澤 忠 史
|
1950年10月４日生
|
1974年４月
|
山崎製パン入社
|
2003年７月
|
山崎製パン執行役員生産統括本部パン本部長兼パン第一部長
|
2006年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2010年３月
|
山崎製パン取締役退任
|
2010年６月
|
日糧製パン株式会社取締役副社長
|
2013年６月
|
山崎製パン常務執行役員
|
2014年３月
|
山崎製パン取締役生産統括本部長就任
|
2015年３月
|
山崎製パン常務取締役生産統括本部長就任
|
2017年７月
|
山崎製パン常務取締役生産統括本部長兼生産企画本部長兼生産企画部長
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役生産統括本部長就任
|
2022年３月
|
山崎製パン専務取締役(現任)
|
|
※２
|
4
|
常務取締役
人事担当
人事本部長
|
園 田 誠
|
1953年11月３日生
|
1976年４月
|
山崎製パン入社
|
2007年３月
|
山崎製パン武蔵野工場長
|
2008年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2012年３月
|
山崎製パン取締役武蔵野工場長
|
2016年３月
|
常務取締役就任
|
2022年３月
|
常務取締役人事本部長(現任)
|
|
※２
|
3
|
取締役
|
島 田 秀 男
|
1951年９月27日生
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員
|
2010年４月
|
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員
|
2010年６月
|
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2011年４月
|
同行取締役兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2011年５月
|
三井住友カード株式会社顧問
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長兼最高執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役会長
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
三井住友カード株式会社特別顧問
|
2019年６月
|
コナミホールディングス株式会社社外監査役
|
2021年９月
|
三井住友カード株式会社顧問(現任)
|
|
※２
|
1
|
取締役
|
畑 江 敬 子
|
1941年３月28日生
|
1982年６月
|
お茶の水女子大学家政学部講師
|
1986年10月
|
同大学家政学部助教授
|
1997年10月
|
同大学生活科学部教授
|
2003年１月
|
農林物資規格調査会委員
|
2004年１月
|
日本調理科学会会長
|
2006年４月
|
お茶の水女子大学名誉教授(現任)
|
2006年４月
|
和洋女子大学教授
|
2006年７月
|
内閣府食品安全委員会委員
|
2008年６月
|
社団法人日本家政学会会長
|
2012年２月
|
昭和学院短期大学学長
|
2016年３月
|
山崎製パン取締役就任(現任)
|
|
※２
|
3
|
取締役
常勤監査等委員
|
佐 藤 健 司
|
1954年２月18日生
|
1978年４月
|
山崎製パン入社
|
2003年７月
|
山崎製パン社長室広報・ＩＲ室長
|
2013年３月
|
山崎製パン執行役員社長室広報・ＩＲ室長
|
2014年３月
|
山崎製パン執行役員社長室長
|
2020年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
※３
|
6
|
取締役
常勤監査等委員
|
松 田 道 弘
|
1944年５月４日生
|
1967年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
1997年６月
|
同行常務取締役就任
|
2000年６月
|
住銀インベストメント株式会社代表取締役社長就任
|
2001年４月
|
エスエムビーシーキャピタル株式会社へ商号変更、同社代表取締役社長就任
|
2003年３月
|
山崎製パン監査役就任
|
2005年10月
|
エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社代表取締役会長就任
|
2007年６月
|
同社取締役退任
|
2008年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
※３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
齋 藤 昌 男
|
1937年９月23日生
|
1967年４月
|
弁護士登録
|
1978年３月
|
齋藤法律事務所開設
|
2010年３月
|
山崎製パン監査役就任
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
※３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
馬場 久萬男
|
1937年12月14日生
|
1961年４月
|
農林省入省
|
1990年８月
|
農林水産省食品流通局長
|
1991年８月
|
同省大臣官房長
|
1992年７月
|
林野庁長官
|
1993年７月
|
退職
|
1993年10月
|
水資源開発公団副総裁
|
1997年５月
|
財団法人食品産業センター理事長
|
2000年６月
|
農林漁業信用基金理事長
|
2005年６月
|
財団法人食品流通構造改善促進機構会長
|
2013年４月
|
公益財団法人に移行し、公益財団法人食品流通構造改善促進機構に名称変更
同財団代表理事会長
|
2018年10月
|
公益財団法人食品等流通合理化促進機構に名称変更
同財団代表理事会長
|
2019年３月
|
山崎製パン監査役就任
|
2021年６月
|
公益財団法人食品等流通合理化促進機構顧問(現任)
|
2022年３月
|
山崎製パン取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
※３
|
―
|
計
|
|
3,995
|
(注) １ 2022年３月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、山崎製パンは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役島田秀男及び畑江敬子は、社外取締役であります。
５ 取締役松田道弘、齋藤昌男及び馬場久萬男は、監査等委員である社外取締役であります。
６ 取締役副社長飯島佐知彦は、代表取締役社長飯島延浩の次男であります。
７ 取締役副社長飯島幹雄は、代表取締役社長飯島延浩の長男であります。
②社外取締役
山崎製パンの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は３名であり、いずれも山崎製パンとの間には特別な利害関係はなく、山崎製パンからの独立性が確保されております。
また、山崎製パンは社外取締役全員を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の島田秀男氏は、長年にわたる金融機関での企業経営に関する経験と高い見識を有しており、山崎製パンの経営全般に対する助言をいただくとともに、独立した立場から取締役の業務執行について監督していただけることを期待しております。
社外取締役の畑江敬子氏は、大学の教授や学長、学会会長の要職を歴任され、政府機関の委員として「食」に関する重責を担われ、山崎製パンが経営基盤とする食品安全衛生管理や調理科学の研究に関し豊富な経験と高い学識を有しており、専門的立場から指導していただくとともに、山崎製パンの経営全般に対する助言をいただけることを期待しております。
社外取締役（監査等委員）の松田道弘氏は、長年にわたる金融機関での企業経営に関する経験と高い見識を有しており、客観的な立場から山崎製パンの監査を行っていただくとともに、山崎製パンの経営全般に対する助言をいただけることを期待しております。
社外取締役（監査等委員）の齋藤昌男氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、法律専門家としての客観的な立場から山崎製パンの監査を行っていただけることを期待しております。
社外取締役（監査等委員）の馬場久萬男氏は、長年にわたり食品産業政策に携わり食品産業センター理事長などの要職を歴任するとともに食品流通合理化の事業を手掛けてこられ、食品事業に関する高い見識を有しており、客観的な立場から山崎製パンの監査を行っていただくとともに、山崎製パングループの成長発展のための助言をいただけることを期待しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、独立した立場から適宜発言するとともに、取締役と監査等委員との連絡会や社外取締役を含む山崎製パン経営陣と主要な子会社の経営陣との関係会社経営小委員会「一水会」に出席して意見交換を行い、必要に応じて監査等委員会や会計監査人と連携を取り、実効性の高い監督を行っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で定めた監査方針、監査計画に従い、取締役会などの重要会議に出席するとともに、取締役と監査等委員との連絡会を定期的に開催して意見交換を行い、会計監査人、内部監査部門である監査室及び内部統制部門である内部統制特別委員会事務局と連携を取り、監査を実施しております。
取締役会の開催にあたり、社外取締役及び監査等委員である社外取締役に対し、それぞれ議案の内容を事前に説明しております。社外取締役のサポート体制につきましては、文書法務部が担当し必要に応じて対応しております。監査等委員である社外取締役を含む監査等委員会のサポート体制につきましては、監査等委員会室を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として専従者を置き対応しております。
山崎製パンの独立役員は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下のいずれの基準にも該当しない者としております。
1)直近事業年度において、山崎製パンとの取引額が山崎製パンの連結売上高の２％を超える取引先の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の使用人（以下「業務執行者」という。）
2)直近事業年度において、山崎製パンの借入額が山崎製パンの連結総資産額の２％を超える借入先の業務執行者
3)直近事業年度において、山崎製パンより役員報酬以外に５百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者又は12百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている法人、組合等の団体の業務執行者
4)直近事業年度において、山崎製パンより５百万円を超える寄付を受けている者又は12百万円を超える寄付を受けている法人、組合等の団体の業務執行者
なお、上記の1)から4)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、その理由を対外的に説明することによって、当該人物を独立役員とすることができることとします。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ②社外取締役」、「(3) 監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」及び「②内部監査の状況」に記載の通りであります。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長 生産、食品安全衛生管理、 中央研究所、購買、施設担当
|
取締役副社長 生産、食品安全衛生管理、 中央研究所、 デイリーヤマザキ事業、 購買、施設担当
|
飯島 佐知彦
|
2021年４月28日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長 生産、食品安全衛生管理、 中央研究所、購買、施設担当
|
取締役副社長 生産、食品安全衛生管理、 中央研究所、 デイリーヤマザキ事業、 購買、施設担当
|
飯島 佐知彦
|
2021年４月28日
|
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性19名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
飯 島 延 浩
|
1941年７月28日生
|
1964年４月
|
山崎製パン入社
|
1970年８月
|
山崎製パン取締役就任
|
1979年１月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
1979年３月
|
山崎製パン代表取締役社長就任(現任)
|
1999年３月
|
ヤマザキ・ナビスコ株式会社取締役会長就任
|
2006年７月
|
株式会社東ハト代表取締役会長就任(現任)
|
2016年９月
|
ヤマザキ・ナビスコ株式会社からヤマザキビスケット株式会社へ商号変更
同社取締役会長(現任)
|
|
※１
|
3,665
|
取締役副社長
生産、食品安全衛生管理、
中央研究所、
デイリーヤマザキ事業、
購買、施設担当
|
飯島 佐知彦
|
1967年11月18日生
|
1993年４月
|
山崎製パン入社
|
2009年11月
|
株式会社ヤマザキ代表取締役副社長就任
(現任)
|
2010年９月
|
株式会社スーパーヤマザキ取締役会長就任
(現任)
|
2010年９月
|
山崎製パン執行役員生産統括本部長
|
2012年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2013年８月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2016年３月
|
株式会社東ハト代表取締役社長就任
|
2019年８月
|
山崎製パン専務取締役就任
|
2020年３月
|
山崎製パン取締役副社長就任(現任)
|
|
※１
|
144
|
取締役副社長
総務、人事、
関係会社管理・業務支援室
担当
|
飯 島 幹 雄
|
1966年７月10日生
|
1997年４月
|
山崎製パン入社
|
2003年６月
|
山崎製パン埼玉工場長兼埼玉第一工場長
|
2004年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2006年10月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2013年８月
|
山崎製パン専務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役副社長就任(現任)
|
2019年８月
|
株式会社東ハト代表取締役社長就任(現任)
|
|
※１
|
155
|
専務取締役
経理、財務担当
|
横 濱 通 雄
|
1944年１月23日生
|
1967年３月
|
山崎製パン入社
|
1994年12月
|
山崎製パン経理本部経理部長
|
2001年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2002年11月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
|
※１
|
4
|
専務取締役
総務、総合クリエイション
センター担当
総務本部長
|
会 田 正 久
|
1944年２月14日生
|
1966年３月
|
山崎製パン入社
|
1994年７月
|
山崎製パン総務本部総務部長
|
1999年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2007年11月
|
山崎製パン常務取締役総務本部長兼管財部長就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役総務本部長就任(現任)
|
|
※１
|
4
|
専務取締役
営業担当
営業統括本部長
|
犬 塚 勇
|
1962年12月15日生
|
1985年４月
|
山崎製パン入社
|
2010年９月
|
山崎製パン営業統括本部長兼営業部長
|
2011年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2013年８月
|
山崎製パン常務取締役営業統括本部長兼小売事業本
部長就任
|
2015年３月
|
山崎製パン常務取締役営業統括本部長
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役営業統括本部長就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
専務取締役
広域流通営業担当
|
関 根 治
|
1947年９月５日生
|
1970年４月
|
山崎製パン入社
|
1996年６月
|
山崎製パン横浜第二工場長
|
2000年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2008年１月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2009年12月
|
山崎製パン取締役
|
2010年６月
|
日糧製パン株式会社代表取締役会長
|
2012年３月
|
山崎製パン取締役退任
|
2014年２月
|
山崎製パン常務執行役員
|
2014年３月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
専務取締役
生産、食品安全衛生管理、
中央研究所担当
生産統括本部長
|
深 澤 忠 史
|
1950年10月４日生
|
1974年４月
|
山崎製パン入社
|
2003年７月
|
山崎製パン執行役員生産統括本部パン本部長兼パン第一部長
|
2006年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2010年３月
|
山崎製パン取締役退任
|
2010年６月
|
日糧製パン株式会社取締役副社長
|
2013年６月
|
山崎製パン常務執行役員
|
2014年３月
|
山崎製パン取締役生産統括本部長就任
|
2015年３月
|
山崎製パン常務取締役生産統括本部長就任
|
2017年７月
|
山崎製パン常務取締役生産統括本部長兼生産企画本部長兼生産企画部長
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役生産統括本部長就任(現任)
|
|
※１
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常務取締役
人事担当
|
園 田 誠
|
1953年11月３日生
|
1976年４月
|
山崎製パン入社
|
2007年３月
|
山崎製パン武蔵野工場長
|
2008年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2012年３月
|
山崎製パン取締役武蔵野工場長
|
2016年３月
|
常務取締役就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
取締役
購買本部長
|
荘 司 芳 和
|
1951年８月16日生
|
1978年４月
|
山崎製パン入社
|
2006年３月
|
山崎製パン執行役員購買本部長兼購買第一部長
|
2008年３月
|
山崎製パン取締役購買本部長兼購買第一部長就任
|
2016年３月
|
山崎製パン取締役購買本部長(現任)
|
|
※１
|
4
|
取締役
生産管理本部長兼生産統括本部
生産企画本部長兼生産企画部長
生産統括本部和菓子本部・
洋菓子本部担当
|
吉田谷 良一
|
1954年３月31日生
|
1978年４月
|
山崎製パン入社
|
2011年７月
|
山崎製パン執行役員生産企画室長
|
2012年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2016年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任
|
2017年３月
|
山崎製パン取締役生産管理本部長就任
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長(現任)
|
|
※１
|
6
|
取締役
人事本部長
|
山 田 裕 樹
|
1952年４月25日生
|
1976年４月
|
山崎製パン入社
|
2009年８月
|
山崎製パン執行役員人事本部長
|
2013年６月
|
山崎製パン常務執行役員人事本部長
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役人事本部長就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
取締役
経理本部長兼財務部長
|
荒 川 弘
|
1952年８月12日生
|
1976年４月
|
山崎製パン入社
|
2010年３月
|
山崎製パン執行役員経理本部経理部長
|
2013年３月
|
山崎製パン執行役員経理本部長
|
2016年３月
|
山崎製パン常務執行役員経理本部長
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役経理本部長就任
|
2019年９月
|
山崎製パン取締役経理本部長兼財務部長(現任)
|
|
※１
|
3
|
取締役
|
島 田 秀 男
|
1951年９月27日生
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員
|
2010年４月
|
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員
|
2010年６月
|
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2011年４月
|
同行取締役兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2011年５月
|
三井住友カード株式会社顧問
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長兼最高執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役会長
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
三井住友カード株式会社特別顧問(現任)
|
2019年６月
|
コナミホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
※１
|
1
|
取締役
|
畑 江 敬 子
|
1941年３月28日生
|
1982年６月
|
お茶の水女子大学家政学部講師
|
1986年10月
|
同大学家政学部助教授
|
1997年10月
|
同大学生活科学部教授
|
2003年１月
|
農林物資規格調査会委員
|
2004年１月
|
日本調理科学会会長
|
2006年４月
|
お茶の水女子大学名誉教授(現任)
|
2006年４月
|
和洋女子大学教授
|
2006年７月
|
内閣府食品安全委員会委員
|
2008年６月
|
社団法人日本家政学会会長
|
2012年２月
|
昭和学院短期大学学長
|
2016年３月
|
山崎製パン取締役就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
大 本 一 弘
|
1940年３月17日生
|
1963年３月
|
山崎製パン入社
|
2000年３月
|
山崎製パン執行役員監査室長
|
2003年３月
|
山崎製パン取締役監査室長就任
|
2014年３月
|
山崎製パン顧問
|
2015年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任(現任)
|
|
※２
|
7
|
常勤監査役
|
松 田 道 弘
|
1944年５月４日生
|
1967年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
1997年６月
|
同行常務取締役就任
|
2000年６月
|
住銀インベストメント株式会社代表取締役社長就任
|
2001年４月
|
エスエムビーシーキャピタル株式会社へ商号変更、同社代表取締役社長就任
|
2003年３月
|
山崎製パン監査役就任
|
2005年10月
|
エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社代表取締役会長就任
|
2007年６月
|
同社取締役退任
|
2008年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任(現任)
|
|
※２
|
―
|
常勤監査役
|
佐 藤 健 司
|
1954年２月18日生
|
1978年４月
|
山崎製パン入社
|
2003年７月
|
山崎製パン社長室広報・ＩＲ室長
|
2013年３月
|
山崎製パン執行役員社長室広報・ＩＲ室長
|
2014年３月
|
山崎製パン執行役員社長室長
|
2020年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任(現任)
|
|
※３
|
5
|
監査役
|
齋 藤 昌 男
|
1937年９月23日生
|
1967年４月
|
弁護士登録
|
1978年３月
|
齋藤法律事務所開設
|
2010年３月
|
山崎製パン監査役就任(現任)
|
|
※２
|
―
|
監査役
|
馬場 久萬男
|
1937年12月14日生
|
1961年４月
|
農林省入省
|
1990年８月
|
農林水産省食品流通局長
|
1991年８月
|
同省大臣官房長
|
1992年７月
|
林野庁長官
|
1993年７月
|
退職
|
1993年10月
|
水資源開発公団副総裁
|
1997年５月
|
財団法人食品産業センター理事長
|
2000年６月
|
農林漁業信用基金理事長
|
2005年６月
|
財団法人食品流通構造改善促進機構会長
|
2013年４月
|
公益財団法人に移行し、公益財団法人食品流通構造改善促進機構に名称変更
同財団代表理事会長
|
2018年10月
|
公益財団法人食品等流通合理化促進機構に名称変更
同財団代表理事会長(現任)
|
2019年３月
|
山崎製パン監査役就任(現任)
|
|
※２
|
―
|
計
|
|
4,018
|
(注) １ 取締役、監査役の任期は、以下のとおりであります。
※１ 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※２ 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※３ 監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役島田秀男及び畑江敬子は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役松田道弘、監査役齋藤昌男及び馬場久萬男は、社外監査役であります。
４ 取締役副社長飯島佐知彦は、代表取締役社長飯島延浩の次男であります。
５ 取締役副社長飯島幹雄は、代表取締役社長飯島延浩の長男であります。
②社外取締役及び社外監査役
山崎製パンの社外役員は、社外取締役２名、社外監査役３名であり、いずれも山崎製パンとの間には特別な利害関係はなく、山崎製パンからの独立性が確保されております。
社外取締役島田秀男氏は、長年にわたる金融機関での企業経営に関する経験と高い見識を有しており、山崎製パンの経営全般に対する助言をいただくとともに、独立した立場から取締役の業務執行について監督していただけるものと判断しております。山崎製パンは、同氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役畑江敬子氏は、大学の教授や学長、学会会長の要職を歴任され、政府機関の委員として「食」に関する重責を担われ、山崎製パンが経営基盤とする食品安全衛生管理や調理科学の研究に関し豊富な経験と高い学識を有しており、専門的立場から指導していただくとともに、山崎製パンの経営全般に対する助言をいただけるものと判断しております。山崎製パンは、同氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役松田道弘氏は、長年にわたる金融機関での企業経営に関する経験と高い見識を有しており、客観的な立場から山崎製パンの監査を行っていただくとともに、山崎製パンの経営全般に対する助言をいただけるものと判断しております。
社外監査役齋藤昌男氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、法律専門家としての客観的な立場から山崎製パンの監査を行っていただけるものと判断しております。
社外監査役馬場久萬男氏は、長年にわたり食品産業政策に携わり食品産業センター理事長などの要職を歴任するとともに食品流通合理化の事業を手掛けてこられ、食品事業に関する高い見識を有しており、客観的な立場から山崎製パンの監査を行っていただくとともに、山崎製パングループの成長発展のための助言をいただけるものと判断しております。山崎製パンは、同氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会に出席し、独立した立場から適宜発言するとともに、取締役と監査役との連絡会や社外取締役を含む山崎製パン経営陣と主要な子会社の経営陣との経営小委員会「一水会」に出席して意見交換を行い、必要に応じて監査役や会計監査人と連携を取り、実効性の高い監督を行っております。
社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画に従い、取締役会などの重要会議に出席するとともに、取締役と監査役との連絡会を定期的に開催して意見交換を行い、会計監査人、内部監査部門である監査室及び内部統制部門である内部統制特別委員会事務局と連携を取り、監査を実施しております。
取締役会の開催にあたり、社外取締役及び社外監査役に対し、それぞれ議案の内容を事前に説明しております。社外取締役のサポート体制につきましては、文書法務部が担当し必要に応じて対応しております。社外監査役を含む監査役のサポート体制につきましては、監査役室を設置し、監査役の職務を補助すべき使用人として専従者を置き対応しております。
山崎製パンの独立役員は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下のいずれの基準にも該当しない者としております。
1)直近事業年度において、山崎製パンとの取引額が山崎製パンの連結売上高の２％を超える取引先の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の使用人（以下「業務執行者」という。）
2)直近事業年度において、山崎製パンの借入額が山崎製パンの連結総資産額の２％を超える借入先の業務執行者
3)直近事業年度において、山崎製パンより役員報酬以外に５百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者又は12百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている法人、組合等の団体の業務執行者
4)直近事業年度において、山崎製パンより５百万円を超える寄付を受けている者又は12百万円を超える寄付を受けている法人、組合等の団体の業務執行者
なお、上記の1)から4)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、その理由を対外的に説明することによって、当該人物を独立役員とすることができることとします。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ②社外取締役及び社外監査役」、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況」及び「②内部監査の状況」に記載の通りであります。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長
総務、人事、関係会社
管理・業務支援室担当
|
取締役副社長
総務、人事担当
|
飯島 幹雄
|
2020年６月23日
|
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長
総務、人事、関係会社
管理・業務支援室担当
|
取締役副社長
総務、人事担当
|
飯島 幹雄
|
2020年６月23日
|
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性19名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
飯 島 延 浩
|
1941年７月28日生
|
1964年４月
|
山崎製パン入社
|
1970年８月
|
山崎製パン取締役就任
|
1979年１月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
1979年３月
|
山崎製パン代表取締役社長就任(現任)
|
1999年３月
|
ヤマザキ・ナビスコ株式会社取締役会長就任
|
2006年７月
|
株式会社東ハト代表取締役会長就任(現任)
|
2016年９月
|
ヤマザキ・ナビスコ株式会社からヤマザキビスケット株式会社へ商号変更
同社取締役会長(現任)
|
|
※１
|
3,665
|
取締役副社長
総務・人事担当
|
飯 島 幹 雄
|
1966年７月10日生
|
1997年４月
|
山崎製パン入社
|
2003年６月
|
山崎製パン埼玉工場長兼埼玉第一工場長
|
2004年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2006年10月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2013年８月
|
山崎製パン専務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役副社長就任(現任)
|
2019年８月
|
株式会社東ハト代表取締役社長就任(現任)
|
|
※１
|
155
|
取締役副社長
生産・中央研究所・
デイリーヤマザキ事業・
購買・施設担当
|
飯島 佐知彦
|
1967年11月18日生
|
1993年４月
|
山崎製パン入社
|
2009年11月
|
株式会社ヤマザキ代表取締役副社長就任
(現任)
|
2010年９月
|
株式会社スーパーヤマザキ取締役会長就任
(現任)
|
2010年９月
|
山崎製パン執行役員生産統括本部長
|
2012年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2013年８月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2016年３月
|
株式会社東ハト代表取締役社長就任
|
2019年８月
|
山崎製パン専務取締役就任
|
2020年３月
|
山崎製パン取締役副社長就任(現任)
|
|
※１
|
144
|
専務取締役
経理・財務担当
|
横 濱 通 雄
|
1944年１月23日生
|
1967年３月
|
山崎製パン入社
|
1994年12月
|
山崎製パン経理本部経理部長
|
2001年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2002年11月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
|
※１
|
4
|
専務取締役
総務・総合クリエイション
センター担当、
総務本部長
|
会 田 正 久
|
1944年２月14日生
|
1966年３月
|
山崎製パン入社
|
1994年７月
|
山崎製パン総務本部総務部長
|
1999年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2007年11月
|
山崎製パン常務取締役総務本部長兼管財部長就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役総務本部長就任(現任)
|
|
※１
|
4
|
専務取締役
営業担当、
営業統括本部長
|
犬 塚 勇
|
1962年12月15日生
|
1985年４月
|
山崎製パン入社
|
2010年９月
|
山崎製パン営業統括本部長兼営業部長
|
2011年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2013年８月
|
山崎製パン常務取締役営業統括本部長兼小売事業本
部長就任
|
2015年３月
|
山崎製パン常務取締役営業統括本部長
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役営業統括本部長就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
専務取締役
広域流通営業担当
|
関 根 治
|
1947年９月５日生
|
1970年４月
|
山崎製パン入社
|
1996年６月
|
山崎製パン横浜第二工場長
|
2000年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2008年１月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2009年12月
|
山崎製パン取締役
|
2010年６月
|
日糧製パン株式会社代表取締役会長
|
2012年３月
|
山崎製パン取締役退任
|
2014年２月
|
山崎製パン常務執行役員
|
2014年３月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
専務取締役
生産・中央研究所担当、
生産統括本部長
|
深 澤 忠 史
|
1950年10月４日生
|
1974年４月
|
山崎製パン入社
|
2003年７月
|
山崎製パン執行役員生産統括本部パン本部長兼パン第一部長
|
2006年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2010年３月
|
山崎製パン取締役退任
|
2010年６月
|
日糧製パン株式会社取締役副社長
|
2013年６月
|
山崎製パン常務執行役員
|
2014年３月
|
山崎製パン取締役生産統括本部長就任
|
2015年３月
|
山崎製パン常務取締役生産統括本部長就任
|
2017年７月
|
山崎製パン常務取締役生産統括本部長兼生産企画本部長兼生産企画部長
|
2018年３月
|
山崎製パン専務取締役生産統括本部長就任(現任)
|
|
※１
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常務取締役
人事担当
|
園 田 誠
|
1953年11月３日生
|
1976年４月
|
山崎製パン入社
|
2007年３月
|
山崎製パン武蔵野工場長
|
2008年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2012年３月
|
山崎製パン取締役武蔵野工場長
|
2016年３月
|
常務取締役就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
取締役
購買本部長
|
荘 司 芳 和
|
1951年８月16日生
|
1978年４月
|
山崎製パン入社
|
2006年３月
|
山崎製パン執行役員購買本部長兼購買第一部長
|
2008年３月
|
山崎製パン取締役購買本部長兼購買第一部長就任
|
2016年３月
|
山崎製パン取締役購買本部長(現任)
|
|
※１
|
4
|
取締役
生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長、
生産統括本部和菓子本部・
洋菓子本部担当
|
吉田谷 良一
|
1954年３月31日生
|
1978年４月
|
山崎製パン入社
|
2011年７月
|
山崎製パン執行役員生産企画室長
|
2012年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
2016年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任
|
2017年３月
|
山崎製パン取締役生産管理本部長就任
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長(現任)
|
|
※１
|
6
|
取締役
人事本部長
|
山 田 裕 樹
|
1952年４月25日生
|
1976年４月
|
山崎製パン入社
|
2009年８月
|
山崎製パン執行役員人事本部長
|
2013年６月
|
山崎製パン常務執行役員人事本部長
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役人事本部長就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
取締役
経理本部長兼財務部長
|
荒 川 弘
|
1952年８月12日生
|
1976年４月
|
山崎製パン入社
|
2010年３月
|
山崎製パン執行役員経理本部経理部長
|
2013年３月
|
山崎製パン執行役員経理本部長
|
2016年３月
|
山崎製パン常務執行役員経理本部長
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役経理本部長就任
|
2019年９月
|
山崎製パン取締役経理本部長兼財務部長(現任)
|
|
※１
|
3
|
取締役
|
島 田 秀 男
|
1951年９月27日生
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員
|
2010年４月
|
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員
|
2010年６月
|
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2011年４月
|
同行取締役兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2011年５月
|
三井住友カード株式会社顧問
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長兼最高執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役会長
|
2018年３月
|
山崎製パン取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
三井住友カード株式会社特別顧問(現任)
|
|
※１
|
1
|
取締役
|
畑 江 敬 子
|
1941年３月28日生
|
1982年６月
|
お茶の水女子大学家政学部講師
|
1986年10月
|
同大学家政学部助教授
|
1997年10月
|
同大学生活科学部教授
|
2003年１月
|
農林物資規格調査会委員
|
2004年１月
|
日本調理科学会会長
|
2006年４月
|
お茶の水女子大学名誉教授(現任)
|
2006年４月
|
和洋女子大学教授
|
2006年７月
|
内閣府食品安全委員会委員
|
2008年６月
|
社団法人日本家政学会会長
|
2012年２月
|
昭和学院短期大学学長
|
2016年３月
|
山崎製パン取締役就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
大 本 一 弘
|
1940年３月17日生
|
1963年３月
|
山崎製パン入社
|
2000年３月
|
山崎製パン執行役員監査室長
|
2003年３月
|
山崎製パン取締役監査室長就任
|
2014年３月
|
山崎製パン顧問
|
2015年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任(現任)
|
|
※２
|
7
|
常勤監査役
|
松 田 道 弘
|
1944年５月４日生
|
1967年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
1997年６月
|
同行常務取締役就任
|
2000年６月
|
住銀インベストメント株式会社代表取締役社長就任
|
2001年４月
|
エスエムビーシーキャピタル株式会社へ商号変更、同社代表取締役社長就任
|
2003年３月
|
山崎製パン監査役就任
|
2005年10月
|
エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社代表取締役会長就任
|
2007年６月
|
同社取締役退任
|
2008年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任(現任)
|
|
※２
|
―
|
常勤監査役
|
佐 藤 健 司
|
1954年２月18日生
|
1978年４月
|
山崎製パン入社
|
2003年７月
|
山崎製パン社長室広報・ＩＲ室長
|
2013年３月
|
山崎製パン執行役員社長室広報・ＩＲ室長
|
2014年３月
|
山崎製パン執行役員社長室長
|
2020年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任(現任)
|
|
※３
|
4
|
監査役
|
齋 藤 昌 男
|
1937年９月23日生
|
1967年４月
|
弁護士登録
|
1978年３月
|
齋藤法律事務所開設
|
2010年３月
|
山崎製パン監査役就任(現任)
|
|
※２
|
―
|
監査役
|
馬場 久萬男
|
1937年12月14日生
|
1961年４月
|
農林省入省
|
1990年８月
|
農林水産省食品流通局長
|
1991年８月
|
同省大臣官房長
|
1992年７月
|
林野庁長官
|
1993年７月
|
退職
|
1993年10月
|
水資源開発公団副総裁
|
1997年５月
|
財団法人食品産業センター理事長
|
2000年６月
|
農林漁業信用基金理事長
|
2005年６月
|
財団法人食品流通構造改善促進機構会長
|
2013年４月
|
公益財団法人に移行し、公益財団法人食品流通構造改善促進機構に名称変更
同財団代表理事会長
|
2018年10月
|
公益財団法人食品等流通合理化促進機構に名称変更
同財団代表理事会長(現任)
|
2019年３月
|
山崎製パン監査役就任(現任)
|
|
※２
|
―
|
計
|
|
4,017
|
(注) １ 取締役、監査役の任期は、以下のとおりであります。
※１ 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※２ 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※３ 監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役島田秀男及び畑江敬子は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役松田道弘、監査役齋藤昌男及び馬場久萬男は、社外監査役であります。
４ 取締役副社長飯島幹雄は、代表取締役社長飯島延浩の長男であります。
５ 取締役副社長飯島佐知彦は、代表取締役社長飯島延浩の次男であります。
②社外取締役及び社外監査役
山崎製パンの社外役員は、社外取締役２名、社外監査役３名であり、いずれも山崎製パンとの間には特別な利害関係はなく、山崎製パンからの独立性が確保されております。
社外取締役島田秀男氏は、長年にわたる金融機関での企業経営に関する経験と高い見識を有しており、山崎製パンの経営全般に対する助言をいただくとともに、独立した立場から取締役の業務執行について監督していただけるものと判断しております。山崎製パンは、同氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役畑江敬子氏は、大学の教授や学長、学会会長の要職を歴任され、政府機関の委員として「食」に関する重責を担われ、山崎製パンが経営基盤とする食品安全衛生管理や調理科学の研究に関し豊富な経験と高い学識を有しており、専門的立場から指導していただくとともに、山崎製パンの経営全般に対する助言をいただけるものと判断しております。山崎製パンは、同氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役松田道弘氏は、長年にわたる金融機関での企業経営に関する経験と高い見識を有しており、客観的な立場から山崎製パンの監査を行っていただくとともに、山崎製パンの経営全般に対する助言をいただけるものと判断しております。
社外監査役齋藤昌男氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、法律専門家としての客観的な立場から山崎製パンの監査を行っていただけるものと判断しております。
社外監査役馬場久萬男氏は、長年にわたり食品産業政策に携わり食品産業センター理事長などの要職を歴任するとともに食品流通合理化の事業を手掛けてこられ、食品事業に関する高い見識を有しており、客観的な立場から山崎製パンの監査を行っていただくとともに、山崎製パングループの成長発展のための助言をいただけるものと判断しております。山崎製パンは、同氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会に出席し、独立した立場から適宜発言するとともに、取締役と監査役との連絡会や社外取締役を含む山崎製パン経営陣と主要な子会社の経営陣との経営小委員会「一水会」に出席して意見交換を行い、必要に応じて監査役や会計監査人と連携を取り、実効性の高い監督を行っております。
社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画に従い、取締役会などの重要会議に出席するとともに、取締役と監査役との連絡会を定期的に開催して意見交換を行い、会計監査人、内部監査部門である監査室及び内部統制部門である内部統制特別委員会事務局と連携を取り、監査を実施しております。
取締役会の開催にあたり、社外取締役及び社外監査役に対し、それぞれ議案の内容を事前に説明しております。社外取締役のサポート体制につきましては、文書法務部が担当し必要に応じて対応しております。社外監査役を含む監査役のサポート体制につきましては、監査役室を設置し、監査役の職務を補助すべき使用人として専従者を置き対応しております。
山崎製パンの独立役員は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下のいずれの基準にも該当しない者としております。
1)直近事業年度において、山崎製パンとの取引額が山崎製パンの連結売上高の２％を超える取引先の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の使用人（以下「業務執行者」という。）
2)直近事業年度において、山崎製パンの借入額が山崎製パンの連結総資産額の２％を超える借入先の業務執行者
3)直近事業年度において、山崎製パンより役員報酬以外に５百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者又は12百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている法人、組合等の団体の業務執行者
4)直近事業年度において、山崎製パンより５百万円を超える寄付を受けている者又は12百万円を超える寄付を受けている法人、組合等の団体の業務執行者
なお、上記の1)から4)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、その理由を対外的に説明することによって、当該人物を独立役員とすることができることとします。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ②社外取締役及び社外監査役」及び「(3) 監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載の通りであります。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長
|
取締役副社長 営業部門・デイリーヤマザキ事業担当
|
飯 島 幹 雄
|
2019年８月１日
|
専務取締役 デイリーヤマザキ事業・購買・施設担当
|
常務取締役
|
飯島 佐知彦
|
2019年８月１日
|
専務取締役 生産・食品安全衛生管理・中央研究所担当、 生産統括本部長
|
専務取締役 生産・食品安全衛生管理・中央研究所・施設担当、 生産統括本部長
|
深 澤 忠 史
|
2019年８月１日
|
取締役 経理本部長兼財務部長
|
取締役 経理本部長
|
荒 川 弘
|
2019年９月25日
|
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性19名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.0％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
|
飯 島 延 浩
|
昭和16年
７月28日生
|
昭和39年４月
|
山崎製パン入社
|
昭和45年８月
|
山崎製パン取締役就任
|
昭和54年１月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
昭和54年３月
|
山崎製パン代表取締役社長就任(現任)
|
平成11年３月
|
ヤマザキ・ナビスコ株式会社取締役会長就任
|
平成18年７月
|
株式会社東ハト代表取締役会長就任(現任)
|
平成28年９月
|
ヤマザキ・ナビスコ株式会社からヤマザキビスケット株式会社へ商号変更
同社取締役会長(現任)
|
|
※１
|
3,665
|
取締役副社長
|
営業部門・デイリーヤマザキ事業担当
|
飯 島 幹 雄
|
昭和41年
７月10日生
|
平成９年４月
|
山崎製パン入社
|
平成15年６月
|
山崎製パン埼玉工場長兼埼玉第一工場長
|
平成16年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
平成18年10月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
平成25年８月
|
山崎製パン専務取締役就任
|
平成30年３月
|
山崎製パン取締役副社長就任(現任)
|
|
※１
|
155
|
専務取締役
|
経理・財務担当
|
横 濱 通 雄
|
昭和19年
１月23日生
|
昭和42年３月
|
山崎製パン入社
|
平成６年12月
|
山崎製パン経理本部経理部長
|
平成13年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
平成14年11月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
平成30年３月
|
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
|
※１
|
4
|
専務取締役
|
総務・総合クリエイションセンター担当、
総務本部長
|
会 田 正 久
|
昭和19年
２月14日生
|
昭和41年３月
|
山崎製パン入社
|
平成６年７月
|
山崎製パン総務本部総務部長
|
平成11年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
平成19年11月
|
山崎製パン常務取締役総務本部長兼管財部長就任
|
平成30年３月
|
山崎製パン専務取締役総務本部長就任(現任)
|
|
※１
|
4
|
専務取締役
|
営業担当、
営業統括本部長
|
犬 塚 勇
|
昭和37年
12月15日生
|
昭和60年４月
|
山崎製パン入社
|
平成22年９月
|
山崎製パン営業統括本部長兼営業部長
|
平成23年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
平成25年８月
|
山崎製パン常務取締役営業統括本部長兼小売事業本
部長就任
|
平成27年３月
|
山崎製パン常務取締役営業統括本部長
|
平成30年３月
|
山崎製パン専務取締役営業統括本部長就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
専務取締役
|
広域流通営業担当
|
関 根 治
|
昭和22年
９月５日生
|
昭和45年４月
|
山崎製パン入社
|
平成８年６月
|
山崎製パン横浜第二工場長
|
平成12年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
平成20年１月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
平成21年12月
|
山崎製パン取締役
|
平成21年12月
|
日糧製パン株式会社特別顧問
|
平成22年６月
|
同社代表取締役会長
|
平成24年３月
|
山崎製パン取締役退任
|
平成26年２月
|
山崎製パン常務執行役員
|
平成26年３月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
平成30年３月
|
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
専務取締役
|
生産・食品安全衛生管理・中央研究所・施設担当、
生産統括本部長
|
深 澤 忠 史
|
昭和25年
10月４日生
|
昭和49年４月
|
山崎製パン入社
|
平成15年７月
|
山崎製パン執行役員生産統括本部パン本部長兼パン第一部長
|
平成18年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
平成21年８月
|
日糧製パン株式会社副社長執行役員
|
平成22年３月
|
山崎製パン取締役退任
|
平成22年６月
|
日糧製パン株式会社取締役副社長
|
平成25年６月
|
山崎製パン常務執行役員生産統括本部長
|
平成26年３月
|
山崎製パン取締役生産統括本部長就任
|
平成27年３月
|
山崎製パン常務取締役生産統括本部長就任
|
平成29年７月
|
山崎製パン常務取締役生産統括本部長兼生産企画本部長兼生産企画部長
|
平成30年３月
|
山崎製パン専務取締役生産統括本部長就任(現任)
|
|
※１
|
4
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常務取締役
|
|
飯島 佐知彦
|
昭和42年
11月18日生
|
平成５年４月
|
山崎製パン入社
|
平成21年11月
|
株式会社ヤマザキ代表取締役副社長就任
(現任)
|
平成22年９月
|
株式会社スーパーヤマザキ取締役会長就任
(現任)
|
平成22年９月
|
山崎製パン執行役員生産統括本部長
|
平成24年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
平成25年８月
|
山崎製パン常務取締役就任(現任)
|
平成28年３月
|
株式会社東ハト代表取締役社長就任(現任)
|
|
※１
|
144
|
常務取締役
|
人事担当
|
園 田 誠
|
昭和28年
11月３日生
|
昭和51年４月
|
山崎製パン入社
|
平成19年３月
|
山崎製パン武蔵野工場長
|
平成20年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
平成24年３月
|
山崎製パン取締役武蔵野工場長
|
平成28年３月
|
常務取締役就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
取締役
|
購買本部長
|
荘 司 芳 和
|
昭和26年
８月16日生
|
昭和53年４月
|
山崎製パン入社
|
平成18年３月
|
山崎製パン執行役員購買本部長兼購買第一部長
|
平成20年３月
|
山崎製パン取締役購買本部長兼購買第一部長就任
|
平成28年３月
|
山崎製パン取締役購買本部長(現任)
|
|
※１
|
4
|
取締役
|
生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長、 生産統括本部和菓子本部・洋菓子本部担当
|
吉田谷 良一
|
昭和29年
３月31日生
|
昭和53年４月
|
山崎製パン入社
|
平成23年７月
|
山崎製パン執行役員生産企画室長
|
平成24年３月
|
山崎製パン取締役生産企画室長就任
|
平成26年７月
|
山崎製パン取締役生産企画本部長兼生産企画部長
|
平成28年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任
|
平成29年３月
|
山崎製パン取締役生産管理本部長就任
|
平成30年３月
|
山崎製パン取締役生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長
|
平成30年５月
|
山崎製パン取締役生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長、生産統括本部洋菓子本部担当
|
平成30年10月
|
山崎製パン取締役生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長、生産統括本部和菓子本部・洋菓子本部担当(現任)
|
|
※１
|
6
|
取締役
|
人事本部長
|
山 田 裕 樹
|
昭和27年
４月25日生
|
昭和51年４月
|
山崎製パン入社
|
平成17年３月
|
山崎製パン総務本部総務部長
|
平成21年８月
|
山崎製パン執行役員人事本部長
|
平成25年６月
|
山崎製パン常務執行役員人事本部長
|
平成30年３月
|
山崎製パン取締役人事本部長就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
取締役
|
経理本部長
|
荒 川 弘
|
昭和27年
８月12日生
|
昭和51年４月
|
山崎製パン入社
|
平成19年６月
|
山崎製パン経理本部経理部長
|
平成22年３月
|
山崎製パン執行役員経理本部経理部長
|
平成25年３月
|
山崎製パン執行役員経理本部長
|
平成28年３月
|
山崎製パン常務執行役員経理本部長
|
平成30年３月
|
山崎製パン取締役経理本部長就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
取締役
|
|
島 田 秀 男
|
昭和26年
９月27日生
|
昭和50年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
平成20年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員
|
平成22年４月
|
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員
|
平成22年６月
|
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
平成23年４月
|
同行取締役兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
平成23年５月
|
三井住友カード株式会社顧問
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長兼最高執行役員
|
平成27年６月
|
同社取締役会長
|
平成30年３月
|
山崎製パン取締役就任(現任)
|
平成30年６月
|
三井住友カード株式会社特別顧問(現任)
|
|
※１
|
1
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
|
畑 江 敬 子
|
昭和16年
３月28日生
|
昭和57年６月
|
お茶の水女子大学家政学部講師
|
昭和61年10月
|
お茶の水女子大学家政学部助教授
|
平成９年10月
|
お茶の水女子大学生活科学部教授
|
平成15年１月
|
農林物資規格調査会委員
|
平成16年１月
|
日本調理科学会会長
|
平成18年４月
|
お茶の水女子大学名誉教授(現任)
|
平成18年４月
|
和洋女子大学教授
|
平成18年７月
|
内閣府食品安全委員会委員
|
平成20年６月
|
社団法人日本家政学会会長
|
平成24年２月
|
昭和学院短期大学学長
|
平成28年３月
|
山崎製パン取締役就任(現任)
|
|
※１
|
3
|
常勤監査役
|
|
大 本 一 弘
|
昭和15年
３月17日生
|
昭和38年３月
|
山崎製パン入社
|
平成12年３月
|
山崎製パン執行役員監査室長
|
平成15年３月
|
山崎製パン取締役監査室長就任
|
平成26年３月
|
山崎製パン顧問
|
平成27年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任(現任)
|
|
※２
|
7
|
常勤監査役
|
|
松 田 道 弘
|
昭和19年
５月４日生
|
昭和42年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
平成９年６月
|
同行常務取締役就任
|
平成12年６月
|
住銀インベストメント株式会社代表取締役社長就任
|
平成13年４月
|
エスエムビーシーキャピタル株式会社へ商号変更、同社代表取締役社長就任
|
平成15年３月
|
山崎製パン監査役就任
|
平成17年10月
|
エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社代表取締役会長就任
|
平成19年６月
|
同社取締役退任
|
平成20年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任(現任)
|
|
※２
|
―
|
常勤監査役
|
|
松 丸 輝 夫
|
昭和20年
４月22日生
|
昭和43年４月
|
山崎製パン入社
|
平成６年３月
|
山崎製パン経理本部財務部長
|
平成11年４月
|
山崎製パン厚生年金基金運用執行理事
|
平成16年４月
|
山崎製パン企業年金基金へ移行
同基金運用執行理事
|
平成29年３月
|
山崎製パン常勤監査役就任(現任)
|
|
※３
|
1
|
監査役
|
|
齋 藤 昌 男
|
昭和12年
９月23日生
|
昭和42年４月
|
弁護士登録
|
昭和53年３月
|
齋藤法律事務所開設
|
平成22年３月
|
山崎製パン監査役就任(現任)
|
|
※２
|
―
|
監査役
|
|
馬場 久萬男
|
昭和12年
12月14日生
|
昭和36年４月
|
農林省入省
|
平成２年８月
|
農林水産省食品流通局長
|
平成３年８月
|
同省大臣官房長
|
平成４年７月
|
林野庁長官
|
平成５年７月
|
退職
|
平成５年10月
|
水資源開発公団副総裁
|
平成９年５月
|
財団法人食品産業センター理事長
|
平成12年６月
|
農林漁業信用基金理事長
|
平成17年６月
|
財団法人食品流通構造改善促進機構会長
|
平成25年４月
|
公益財団法人に移行し、公益財団法人食品流通構造改善促進機構に名称変更
同財団代表理事会長
|
平成30年10月
|
公益財団法人食品等流通合理化促進機構に名称変更
同財団代表理事会長(現任)
|
平成31年３月
|
山崎製パン監査役就任(現任)
|
|
※２
|
―
|
計
|
|
4,014
|
(注) １ 取締役、監査役の任期は、以下のとおりであります。
※１ 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※２ 監査役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※３ 監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役島田秀男及び畑江敬子は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役松田道弘、監査役齋藤昌男及び馬場久萬男は、社外監査役であります。
４ 取締役副社長飯島幹雄は、代表取締役社長飯島延浩の長男であります。
５ 常務取締役飯島佐知彦は、代表取締役社長飯島延浩の次男であります。
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長兼生産統括本部洋菓子本部担当
|
取締役
生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長
|
吉田谷 良一
|
平成30年５月25日
|
2018年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長兼生産統括本部洋菓子本部担当
|
取締役
生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長
|
吉田谷 良一
|
平成30年５月25日
|
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性19名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
飯 島 延 浩
|
昭和16年
７月28日生
|
昭和39年４月
昭和45年８月
昭和54年１月
昭和54年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン取締役就任
山崎製パン常務取締役就任
山崎製パン代表取締役社長就任(現任)
|
※１
|
3,665
|
|
平成６年４月
|
ヴィ・ド・フランス・ヤマザキ,Inc.
取締役会長就任(現任)
|
|
平成11年３月
|
ヤマザキ・ナビスコ株式会社取締役会長就任
|
|
平成18年７月
平成28年９月
|
株式会社東ハト代表取締役会長就任(現任)
ヤマザキ・ナビスコ株式会社からヤマザキビスケット株式会社へ商号変更
同社取締役会長(現任)
|
|
取締役副社長
|
営業部門・デイリーヤマザキ事業担当
|
飯 島 幹 雄
|
昭和41年
７月10日生
|
平成９年４月
平成15年６月
平成16年３月
平成18年10月
平成25年１月
平成25年６月
平成25年８月
平成30年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン埼玉工場長兼埼玉第一工場長
山崎製パン取締役就任
山崎製パン常務取締役就任
山崎製パン常務取締役生産統括本部長
山崎製パン常務取締役
山崎製パン専務取締役就任
山崎製パン取締役副社長就任(現任)
|
※１
|
155
|
|
専務取締役
|
経理・財務担当
|
横 濱 通 雄
|
昭和19年
１月23日生
|
昭和42年３月平成６年12月
平成13年３月
平成14年11月
平成25年３月
平成30年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン経理本部経理部長
山崎製パン取締役就任
山崎製パン常務取締役経理本部長就任
山崎製パン常務取締役
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
※１
|
4
|
|
専務取締役
|
総務・総合クリエイションセンター担当、
総務本部長
|
会 田 正 久
|
昭和19年
２月14日生
|
昭和41年３月
平成６年７月
平成11年３月
平成19年11月
平成30年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン総務本部総務部長
山崎製パン取締役就任
山崎製パン常務取締役総務本部長兼管財部長就任
山崎製パン専務取締役総務本部長就任(現任)
|
※１
|
4
|
|
専務取締役
|
営業担当、
営業統括本部長
|
犬 塚 勇
|
昭和37年
12月15日生
|
昭和60年４月
平成22年９月
平成23年３月
平成24年８月
平成25年８月
平成27年３月
平成30年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン営業統括本部長兼営業部長
山崎製パン取締役就任
山崎製パン取締役営業統括本部長兼小売事業本部長
山崎製パン常務取締役営業統括本部長兼小売事業本
部長
山崎製パン常務取締役営業統括本部長就任
山崎製パン専務取締役営業統括本部長就任(現任)
|
※１
|
3
|
|
専務取締役
|
広域流通営業担当
|
関 根 治
|
昭和22年
９月５日生
|
昭和45年４月
平成８年６月平成12年３月
平成20年１月
平成21年12月
平成21年12月
平成22年６月
平成24年３月
平成26年２月
平成26年３月
平成30年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン横浜第二工場長
山崎製パン取締役就任
山崎製パン常務取締役就任
山崎製パン取締役
日糧製パン株式会社特別顧問
同社代表取締役会長
山崎製パン取締役退任
山崎製パン常務執行役員
山崎製パン常務取締役就任
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
※１
|
3
|
|
専務取締役
|
生産・食品安全衛生管理・中央研究所・施設担当、
生産統括本部長
|
深 澤 忠 史
|
昭和25年
10月４日生
|
昭和49年４月
平成15年７月
平成18年３月
平成21年８月
平成22年３月
平成22年６月
平成25年６月
平成26年３月
平成27年３月
平成29年７月
平成30年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン執行役員生産統括本部パン本部長兼パン第一部長
山崎製パン取締役就任
日糧製パン株式会社副社長執行役員
山崎製パン取締役退任
日糧製パン株式会社取締役副社長
山崎製パン常務執行役員生産統括本部長
山崎製パン取締役生産統括本部長就任
山崎製パン常務取締役生産統括本部長就任
山崎製パン常務取締役生産統括本部長兼生産企画本部長兼生産企画部長
山崎製パン専務取締役生産統括本部長就任(現任)
|
※１
|
4
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
|
飯島 佐知彦
|
昭和42年
11月18日生
|
平成５年４月
平成21年11月
平成22年９月
平成22年９月
平成24年３月
平成25年１月
平成25年７月
平成25年８月
平成28年３月
|
山崎製パン入社
株式会社ヤマザキ代表取締役副社長就任
(現任)
株式会社スーパーヤマザキ取締役会長就任
(現任)
山崎製パン執行役員生産統括本部長
山崎製パン取締役生産統括本部長就任
山崎製パン取締役経営企画室長
山崎製パン取締役デイリーヤマザキ事業担当
山崎製パン常務取締役就任(現任)
株式会社東ハト代表取締役社長就任
(現任)
|
※１
|
144
|
|
常務取締役
|
人事担当
|
園 田 誠
|
昭和28年
11月３日生
|
昭和51年４月
平成19年３月
平成20年３月
平成21年12月
平成24年３月
平成28年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン武蔵野工場長
山崎製パン取締役就任
山崎製パン取締役大阪第二工場長
山崎製パン取締役武蔵野工場長
常務取締役就任(現任)
|
※１
|
3
|
|
取締役
|
購買本部長
|
荘 司 芳 和
|
昭和26年
８月16日生
|
昭和53年４月
平成18年３月
平成20年３月
平成28年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン執行役員購買本部長兼購買第一部長
山崎製パン取締役購買本部長兼購買第一部長就任
山崎製パン取締役購買本部長(現任)
|
※１
|
4
|
|
取締役
|
生産管理本部長
|
吉田谷 良一
|
昭和29年
３月31日生
|
昭和53年４月
平成23年７月
平成24年３月
平成26年７月
平成28年３月
平成29年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン執行役員生産企画室長
山崎製パン取締役生産企画室長就任
山崎製パン取締役生産企画本部長兼生産企画部長
山崎製パン常勤監査役就任
山崎製パン取締役生産管理本部長就任(現任)
|
※１
|
6
|
|
取締役
|
人事本部長
|
山 田 裕 樹
|
昭和27年
４月25日生
|
昭和51年４月
平成15年７月
平成17年３月
平成21年８月
平成25年６月
平成30年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン大阪第一工場長
山崎製パン総務本部総務部長
山崎製パン執行役員人事本部長
山崎製パン常務執行役員人事本部長
山崎製パン取締役人事本部長就任(現任)
|
※１
|
3
|
|
取締役
|
経理本部長
|
荒 川 弘
|
昭和27年
８月12日生
|
昭和51年４月
平成19年６月
平成22年３月
平成25年３月
平成28年３月
平成30年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン経理本部経理部長
山崎製パン執行役員経理本部経理部長
山崎製パン執行役員経理本部長
山崎製パン常務執行役員経理本部長
山崎製パン取締役経理本部長就任(現任)
|
※１
|
3
|
|
取締役
|
|
畑 江 敬 子
|
昭和16年
３月28日生
|
昭和57年６月
昭和61年10月
平成９年10月
平成15年１月
平成16年１月
平成18年４月
平成18年４月
平成18年７月
平成20年６月
平成24年２月
平成28年３月
|
お茶の水女子大学家政学部講師
お茶の水女子大学家政学部助教授
お茶の水女子大学生活科学部教授
農林物資規格調査会委員
日本調理科学会会長
お茶の水女子大学名誉教授(現任)
和洋女子大学教授
内閣府食品安全委員会委員
社団法人日本家政学会会長
昭和学院短期大学学長
山崎製パン取締役就任(現任)
|
※１
|
3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
島 田 秀 男
|
昭和26年
９月27日生
|
昭和50年４月
平成18年４月
平成19年４月
平成20年４月
平成22年４月
平成22年６月
平成23年４月
平成23年５月
平成23年６月
平成27年６月
平成30年３月
|
株式会社住友銀行入行
株式会社三井住友銀行常務執行役員情報システム企画部長
同行常務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員兼株式会社日本総合研究所取締役
同行取締役兼専務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員
同行取締役兼副頭取執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
同行取締役兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
三井住友カード株式会社顧問
同社代表取締役社長兼最高執行役員
同社取締役会長(現任)
山崎製パン取締役就任(現任)
|
※１
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
大 本 一 弘
|
昭和15年
３月17日生
|
昭和38年３月
平成12年３月
平成15年３月
平成26年３月
平成27年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン執行役員監査室長
山崎製パン取締役監査室長就任
山崎製パン顧問
山崎製パン常勤監査役就任(現任)
|
※２
|
7
|
|
常勤監査役
|
|
松 田 道 弘
|
昭和19年
５月４日生
|
昭和42年４月
平成９年６月
平成12年６月
平成13年４月
平成15年３月
平成17年10月
平成19年６月
平成20年３月
|
株式会社住友銀行入行
同行常務取締役就任
住銀インベストメント株式会社代表取締役社長就任
エスエムビーシーキャピタル株式会社へ商号変更、同社代表取締役社長就任
山崎製パン監査役就任
エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社代表取締役会長就任
同社取締役退任
山崎製パン常勤監査役就任(現任)
|
※２
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
松 丸 輝 夫
|
昭和20年
４月22日生
|
昭和43年４月
平成６年３月
平成11年４月
平成16年４月
平成29年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン経理本部財務部長
山崎製パン厚生年金基金運用執行理事
山崎製パン企業年金基金へ移行
同基金運用執行理事
山崎製パン常勤監査役就任(現任)
|
※３
|
1
|
|
監査役
|
|
村 上 宣 道
|
昭和８年
10月６日生
|
昭和55年４月
|
宗教法人日本ホーリネス教団坂戸キリスト教会牧師
|
※２
|
―
|
|
平成15年３月
|
山崎製パン監査役就任(現任)
|
|
平成16年11月
|
お茶の水クリスチャン・センター理事長
(現任)
|
|
平成18年７月
平成22年４月
平成23年４月
|
財団法人太平洋放送協会会長兼理事長就任
宗教法人日本ホーリネス教団坂戸キリスト教会協力牧師(現任)
一般財団法人太平洋放送協会名誉会長就任(現任)
|
|
監査役
|
|
齋 藤 昌 男
|
昭和12年
９月23日生
|
昭和42年４月
|
弁護士登録
|
※２
|
―
|
|
昭和53年３月
|
齋藤法律事務所開設
|
|
平成22年３月
|
山崎製パン監査役就任(現任)
|
|
計
|
|
4,013
|
(注) １ 取締役、監査役の任期は、以下のとおりであります。
※１ 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※２ 監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※３ 監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役畑江敬子、取締役島田秀男は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役松田道弘、監査役村上宣道及び齋藤昌男は、社外監査役であります。
４ 取締役副社長飯島幹雄は、代表取締役社長飯島延浩の長男であります。
５ 常務取締役飯島佐知彦は、代表取締役社長飯島延浩の次男であります。
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
―
|
原田 明夫
|
平成29年４月６日
（逝去による退任）
|
(2) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
生産・食品安全衛生管理・
中央研究所・施設担当、
生産統括本部長
|
常務取締役
生産・食品安全衛生管理担当、生産統括本部長
|
深澤 忠史
|
平成29年３月31日
|
|
常務取締役
生産・食品安全衛生管理・
中央研究所・施設担当、
生産統括本部長兼生産企画本部長兼生産企画部長
|
常務取締役
生産・食品安全衛生管理・
中央研究所・施設担当、
生産統括本部長
|
平成29年７月19日
|
|
取締役
生産管理本部長
|
取締役
生産部門担当
|
吉田谷 良一
|
平成29年３月31日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率５％）
2017年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
―
|
原田 明夫
|
平成29年４月６日
（逝去による退任）
|
(2) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
生産・食品安全衛生管理・
中央研究所・施設担当、
生産統括本部長
|
常務取締役
生産・食品安全衛生管理担当、生産統括本部長
|
深澤 忠史
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
生産管理本部長
|
取締役
生産部門担当
|
吉田谷 良一
|
平成29年３月31日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率５％）
2017年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
生産・食品安全衛生管理・中央研究所・施設担当、
生産統括本部長
|
常務取締役
生産・食品安全衛生管理担当、生産統括本部長
|
深澤 忠史
|
平成29年３月31日
|
|
取締役
生産管理本部長
|
取締役
生産部門担当
|
吉田谷 良一
|
平成29年３月31日
|
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性19名 女性１名 （役員のうち女性の比率５％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
飯 島 延 浩
|
昭和16年
７月28日生
|
昭和39年４月
昭和45年８月
昭和54年１月
昭和54年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン取締役就任
山崎製パン常務取締役就任
山崎製パン代表取締役社長就任(現任)
|
※１
|
3,665
|
|
平成６年４月
|
ヴィ・ド・フランス・ヤマザキ,Inc.
取締役会長就任(現任)
|
|
平成11年３月
|
ヤマザキ・ナビスコ株式会社取締役会長就任
|
|
平成18年７月
平成28年９月
|
株式会社東ハト代表取締役会長就任(現任)
ヤマザキ・ナビスコ株式会社からヤマザキビスケット株式会社へ商号変更
同社取締役会長(現任)
|
|
取締役副社長
|
|
山 田 憲 典
|
昭和10年
６月７日生
|
昭和35年３月
昭和54年３月
昭和55年３月
昭和56年７月
平成２年４月
|
山崎製パン入社
山崎製パン人事部長
山崎製パン取締役就任
山崎製パン常務取締役就任
山崎製パン専務取締役就任
|
※１
|
67
|
|
平成８年４月
|
株式会社イケダパン取締役会長就任(現任)
|
|
平成11年３月
|
山崎製パン取締役副社長就任(現任)
|
|
平成19年６月
平成19年６月
|
株式会社不二家代表取締役会長就任(現任)
株式会社不二家フードサービス代表取締役会長就任(現任)
|
|
専務取締役
|
総務・人事担当
|
吉 田 輝 久
|
昭和14年
５月３日生
|
昭和39年３月
|
山崎製パン入社
|
※１
|
740
|
|
昭和56年７月
|
山崎製パン総務部長
|
|
昭和59年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
|
平成２年３月
|
山崎製パン常務取締役就任
|
|
平成13年３月
|
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
|
専務取締役
|
営業・デイリーヤマザキ事業・総合クリエイションセンター担当
|
飯 島 幹 雄
|
昭和41年
７月10日生
|
平成９年４月
平成15年６月
平成16年３月
平成18年10月
|
山崎製パン入社
山崎製パン埼玉工場長兼埼玉第一工場長
山崎製パン取締役就任
山崎製パン常務取締役就任
|
※１
|
155
|
|
平成22年９月
|
山崎製パン常務取締役広域流通営業本部長
|
|
平成24年８月
平成25年１月
平成25年６月
平成25年８月
|
山崎製パン常務取締役経営企画室長
山崎製パン常務取締役生産統括本部長
山崎製パン常務取締役
山崎製パン専務取締役就任(現任)
|
|
常務取締役
|
経理・財務担当
|
横 濱 通 雄
|
昭和19年
１月23日生
|
昭和42年３月平成６年12月
|
山崎製パン入社
山崎製パン経理本部経理部長
|
※１
|
4
|
|
平成13年３月
|
山崎製パン取締役就任
|
|
平成14年11月
平成25年３月
|
山崎製パン常務取締役経理本部長就任
山崎製パン常務取締役(現任)
|
|
常務取締役
|
総務担当、
総務本部長兼管財部長
|
会 田 正 久
|
昭和19年
２月14日生
|
昭和41年３月
平成６年７月
平成11年３月
平成19年11月
|
山崎製パン入社
山崎製パン総務本部総務部長
山崎製パン取締役就任
山崎製パン常務取締役総務本部長兼管財部長就任(現任)
|
※１
|
4
|
|
常務取締役
|
営業担当、
営業統括本部長
|
犬 塚 勇
|
昭和37年
12月15日生
|
昭和60年４月
平成22年９月
平成23年３月
平成24年８月
平成25年８月
平成27年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン営業統括本部長兼営業部長
山崎製パン取締役営業統括本部長就任
山崎製パン取締役営業統括本部長兼小売事業本部長
山崎製パン常務取締役営業統括本部長兼小売事業本
部長
山崎製パン常務取締役営業統括本部長就任(現任)
|
※１
|
3
|
|
常務取締役
|
広域流通営業担当
|
関 根 治
|
昭和22年
９月５日生
|
昭和45年４月
平成８年６月平成12年３月
平成20年１月
平成21年12月
平成21年12月
平成22年６月
平成24年３月
平成26年２月
平成26年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン横浜第二工場長
山崎製パン取締役就任
山崎製パン常務取締役就任
山崎製パン取締役
日糧製パン株式会社特別顧問
同社代表取締役会長
山崎製パン取締役退任
山崎製パン常務執行役員
山崎製パン常務取締役就任(現任)
|
※１
|
3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
|
飯島 佐知彦
|
昭和42年
11月18日生
|
平成５年４月
平成21年11月
平成22年９月
平成22年９月
平成24年３月
平成25年１月
平成25年７月
平成25年８月
平成28年３月
|
山崎製パン入社
株式会社ヤマザキ代表取締役副社長就任
(現任)
株式会社スーパーヤマザキ取締役会長就任
(現任)
山崎製パン執行役員生産統括本部長
山崎製パン取締役生産統括本部長就任
山崎製パン取締役経営企画室長
山崎製パン取締役デイリーヤマザキ事業担当
山崎製パン常務取締役就任(現任)
株式会社東ハト代表取締役社長就任
(現任)
|
※１
|
144
|
|
常務取締役
|
生産・食品安全衛生管理担当、
生産統括本部長
|
深 澤 忠 史
|
昭和25年
10月４日生
|
昭和49年４月
平成15年７月
平成18年３月
平成21年８月
平成22年３月
平成22年６月
平成25年６月
平成26年３月
平成27年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン執行役員生産統括本部パン本部長兼パン第一部長
山崎製パン取締役就任
日糧製パン株式会社副社長執行役員
山崎製パン取締役退任
日糧製パン株式会社取締役副社長製造本部担当兼食品安全衛生管理本部担当
山崎製パン常務執行役員生産統括本部長
山崎製パン取締役生産統括本部長就任
山崎製パン常務取締役生産統括本部長就任(現任)
|
※１
|
4
|
|
常務取締役
|
人事担当
|
園 田 誠
|
昭和28年
11月３日生
|
昭和51年４月
平成19年３月
平成20年３月
平成21年８月
平成21年12月
平成24年３月
平成28年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン武蔵野工場長
山崎製パン取締役就任
日糧製パン株式会社副社長執行役員
山崎製パン取締役大阪第二工場長
山崎製パン取締役武蔵野工場長
常務取締役就任(現任)
|
※１
|
3
|
|
取締役
|
購買本部長
|
荘 司 芳 和
|
昭和26年
８月16日生
|
昭和53年４月
平成18年３月
平成20年３月
平成28年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン執行役員購買本部長兼購買第一部長
山崎製パン取締役購買本部長兼購買第一部長就任
山崎製パン取締役購買本部長(現任)
|
※１
|
4
|
|
取締役
|
|
原 田 明 夫
|
昭和14年
11月３日生
|
昭和40年４月
平成５年９月
平成10年６月
平成11年12月
平成13年７月
平成16年10月
平成17年６月
平成25年６月
平成25年10月
平成26年３月
平成26年８月
|
東京地方検察庁検事
最高検察庁検事
法務事務次官
東京高等検察庁検事長
検事総長
弁護士(現任)
セイコーホールディングス株式会社社外取締役(現任)
住友商事株式会社社外取締役(現任)
原子力損害賠償支援機構運営委員長
山崎製パン取締役就任(現任)
原子力損害補償・廃炉等支援機構運営委員長(現任)
|
※１
|
―
|
|
取締役
|
|
畑 江 敬 子
|
昭和16年
３月28日生
|
昭和57年６月
昭和61年10月
平成９年10月
平成15年１月
平成16年１月
平成18年４月
平成18年４月
平成18年７月
平成20年６月
平成24年２月
平成28年３月
|
お茶の水女子大学家政学部講師
お茶の水女子大学家政学部助教授
お茶の水女子大学生活科学部教授
農林物資規格調査会委員
日本調理科学会会長
お茶の水女子大学名誉教授(現任)
和洋女子大学教授
内閣府食品安全委員会委員
社団法人日本家政学会会長
昭和学院短期大学学長
山崎製パン取締役就任(現任)
|
※１
|
3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
生産部門担当
|
吉田谷 良一
|
昭和29年
３月31日生
|
昭和53年４月
平成23年７月
平成24年３月
平成26年７月
平成28年３月
平成29年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン執行役員生産企画室長
山崎製パン取締役生産企画室長就任
山崎製パン取締役生産企画本部長兼生産企画部長
山崎製パン常勤監査役就任
山崎製パン取締役就任(現任)
|
※１
|
6
|
|
常勤監査役
|
|
大 本 一 弘
|
昭和15年
３月17日生
|
昭和38年３月
平成12年３月
平成15年３月
平成26年３月
平成27年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン執行役員監査室長
山崎製パン取締役監査室長就任
山崎製パン顧問
山崎製パン常勤監査役就任(現任)
|
※２
|
7
|
|
常勤監査役
|
|
松 田 道 弘
|
昭和19年
５月４日生
|
昭和42年４月
平成９年６月
平成12年６月
平成13年４月
平成15年３月
平成17年10月
平成19年６月
平成20年３月
|
株式会社住友銀行入行
同行常務取締役就任
住銀インベストメント株式会社代表取締役社長就任
エスエムビーシーキャピタル株式会社へ商号変更、同社代表取締役社長就任
山崎製パン監査役就任
エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社代表取締役会長就任
同社取締役退任
山崎製パン常勤監査役就任(現任)
|
※２
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
松 丸 輝 夫
|
昭和20年
４月22日生
|
昭和43年４月
平成元年８月
平成６年３月
平成11年４月
平成16年４月
平成29年３月
|
山崎製パン入社
山崎製パン経理本部経理部次長
山崎製パン経理本部財務部長
山崎製パン厚生年金基金運用執行理事
山崎製パン企業年金基金へ移行
同基金運用執行理事
山崎製パン常勤監査役就任(現任)
|
※３
|
1
|
|
監査役
|
|
村 上 宣 道
|
昭和８年
10月６日生
|
昭和55年４月
|
宗教法人日本ホーリネス教団坂戸キリスト教会牧師
|
※２
|
―
|
|
平成15年３月
|
山崎製パン監査役就任(現任)
|
|
平成16年11月
|
お茶の水クリスチャン・センター理事長
(現任)
|
|
平成18年７月
平成22年４月
平成23年４月
|
財団法人太平洋放送協会会長兼理事長就任
宗教法人日本ホーリネス教団坂戸キリスト教会協力牧師(現任)
一般財団法人太平洋放送協会名誉会長就任(現任)
|
|
監査役
|
|
齋 藤 昌 男
|
昭和12年
９月23日生
|
昭和42年４月
|
弁護士登録
|
※２
|
―
|
|
昭和53年３月
|
齋藤法律事務所開設
|
|
平成22年３月
|
山崎製パン監査役就任(現任)
|
|
計
|
|
4,816
|
(注) １ 取締役、監査役の任期は、以下のとおりであります。
※１ 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※２ 監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※３ 監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役原田明夫、取締役畑江敬子は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役松田道弘、監査役村上宣道及び齋藤昌男は、社外監査役であります。
４ 専務取締役吉田輝久は、代表取締役社長飯島延浩の義弟であります。
５ 専務取締役飯島幹雄は、代表取締役社長飯島延浩の長男であります。
６ 常務取締役飯島佐知彦は、代表取締役社長飯島延浩の次男であります。
2015年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性19名 女性１名 （役員のうち女性の比率５％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 飯 島 延 浩 | 昭和16年７月28日生 | 昭和39年４月
昭和45年８月
昭和54年１月
昭和54年３月 | 山崎製パン入社
山崎製パン取締役就任
山崎製パン常務取締役就任
山崎製パン代表取締役社長就任(現任) | ※１ | 3,665 |
平成６年４月
| ヴィ・ド・フランス・ヤマザキ,Inc.
取締役会長就任(現任) |
平成11年３月 | ヤマザキ・ナビスコ株式会社取締役会長就任(現任) |
平成18年７月 | 株式会社東ハト代表取締役会長就任(現任) |
取締役副社長 | | 山 田 憲 典 | 昭和10年６月７日生 | 昭和35年３月
昭和54年３月
昭和55年３月
昭和56年７月
平成２年４月 | 山崎製パン入社
山崎製パン人事部長
山崎製パン取締役就任
山崎製パン常務取締役就任
山崎製パン専務取締役就任 | ※１ | 67 |
平成８年４月 | 株式会社イケダパン取締役会長就任(現任) |
平成11年３月 | 山崎製パン取締役副社長就任(現任) |
平成19年６月
平成19年６月 | 株式会社不二家代表取締役会長就任(現任)
株式会社不二家フードサービス代表取締役会長就任(現任) |
専務取締役 | 総務・人事担当 | 吉 田 輝 久 | 昭和14年５月３日生 | 昭和39年３月 | 山崎製パン入社 | ※１ | 740 |
昭和56年７月 | 山崎製パン総務部長 |
昭和59年３月 | 山崎製パン取締役就任 |
平成２年３月 | 山崎製パン常務取締役就任 |
平成13年３月 | 山崎製パン専務取締役就任(現任) |
専務取締役 | 生産・施設・食品安全衛生管理担当 | 丸 岡 宏 | 昭和17年４月９日生 | 昭和41年３月 | 山崎製パン入社 | ※１ | 4 |
平成10年３月 | 山崎製パン生産本部パン第一部長兼生産管理部長 |
平成11年３月 | 山崎製パン取締役就任 |
平成13年３月
平成16年７月 | 山崎製パン常務取締役就任 山崎製パン専務取締役就任(現任) |
専務取締役 | 営業・デイリーヤマザキ事業担当 | 飯 島 幹 雄 | 昭和41年７月10日生 | 平成９年４月
平成15年６月
平成16年３月
平成18年10月 | 山崎製パン入社
山崎製パン埼玉工場長兼埼玉第一工場長
山崎製パン取締役就任
山崎製パン常務取締役就任 | ※１ | 155 |
平成22年３月
平成22年９月 | 山崎製パン常務取締役生産統括本部長
山崎製パン常務取締役広域流通営業本部長 |
平成24年８月
平成25年１月
平成25年６月
平成25年８月 | 山崎製パン常務取締役経営企画室長
山崎製パン常務取締役生産統括本部長
山崎製パン常務取締役
山崎製パン専務取締役就任(現任) |
常務取締役 | 経理・財務担当 | 横 濱 通 雄 | 昭和19年１月23日生 | 昭和42年３月平成６年12月 | 山崎製パン入社
山崎製パン経理本部経理部長 | ※１ | 4 |
平成13年３月 | 山崎製パン取締役就任 |
平成14年11月
平成25年３月 | 山崎製パン常務取締役経理本部長就任
山崎製パン常務取締役(現任) |
常務取締役 | 総務担当、
総務本部長兼管財部長 | 会 田 正 久 | 昭和19年２月14日生 | 昭和41年３月
平成６年７月
平成11年３月
平成19年11月
| 山崎製パン入社
山崎製パン総務本部総務部長
山崎製パン取締役就任
山崎製パン常務取締役総務本部長兼管財部長就任(現任) | ※１ | 4 |
常務取締役 | 営業担当、
営業統括本部長 | 犬 塚 勇 | 昭和37年12月15日生 | 昭和60年４月
平成22年９月
平成23年３月
平成24年８月
平成25年８月
平成27年３月 | 山崎製パン入社
山崎製パン営業統括本部長兼営業部長
山崎製パン取締役営業統括本部長就任
山崎製パン取締役営業統括本部長兼小売事業本部長
山崎製パン常務取締役営業統括本部長兼小売事業本部長
山崎製パン常務取締役営業統括本部長就任(現任) | ※１ | 3 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
常務取締役 | 広域流通営業担当 | 関 根 治 | 昭和22年９月５日生 | 昭和45年４月
平成８年６月平成12年３月
平成20年１月
平成21年12月
平成21年12月
平成22年６月
平成24年３月
平成26年２月
平成26年３月 | 山崎製パン入社
山崎製パン横浜第二工場長
山崎製パン取締役就任
山崎製パン常務取締役就任
山崎製パン取締役
日糧製パン㈱特別顧問
同社代表取締役会長
山崎製パン取締役退任
山崎製パン常務執行役員
山崎製パン常務取締役就任(現任) | ※１ | 3 |
常務取締役 | | 飯島 佐知彦 | 昭和42年11月18日生 | 平成５年４月
平成21年11月
平成22年３月
平成22年３月
平成22年９月
平成22年９月
平成24年３月
平成25年１月
平成25年７月
平成25年８月
平成28年３月
| 山崎製パン入社
株式会社ヤマザキ代表取締役副社長就任(現任)
山崎製パン小売事業本部長
株式会社スーパーヤマザキ代表取締役会長就任
同社取締役会長就任(現任)
山崎製パン執行役員生産統括本部長
山崎製パン取締役生産統括本部長就任
山崎製パン取締役経営企画室長
山崎製パン取締役デイリーヤマザキ事業担当
山崎製パン常務取締役就任(現任)
株式会社東ハト代表取締役社長就任
(現任) | ※１ | 144 |
常務取締役 | 生産・食品安全衛生管理担当、
生産統括本部長 | 深 澤 忠 史 | 昭和25年10月４日生 | 昭和49年４月
平成15年７月
平成18年３月
平成21年８月
平成22年３月
平成22年４月
平成22年６月
平成25年６月
平成26年３月
平成27年３月 | 山崎製パン入社
山崎製パン執行役員生産統括本部パン本部長兼パン第一部長
山崎製パン取締役就任
日糧製パン㈱副社長執行役員生産担当
山崎製パン取締役退任
日糧製パン㈱副社長執行役員製造本部担当兼食品安全衛生管理本部担当
同社取締役副社長製造本部担当兼食品安全衛生管理本部担当
山崎製パン常務執行役員生産統括本部長
山崎製パン取締役生産統括本部長就任
山崎製パン常務取締役生産統括本部長就任(現任) | ※１ | 4 |
常務取締役 | 人事担当 | 園 田 誠 | 昭和28年11月３日生 | 昭和51年４月
平成19年３月
平成20年３月
平成21年８月
平成21年12月
平成24年３月
平成28年３月 | 山崎製パン入社
山崎製パン武蔵野工場長
山崎製パン取締役就任
日糧製パン株式会社副社長執行役員
山崎製パン取締役大阪第二工場長
山崎製パン取締役武蔵野工場長
常務取締役就任(現任) | ※１ | 3 |
取締役 | 購買本部長 | 荘 司 芳 和 | 昭和26年８月16日生 | 昭和53年４月
平成18年３月
平成20年３月
平成28年３月 | 山崎製パン入社
山崎製パン執行役員購買本部長兼購買第一部長
山崎製パン取締役購買本部長兼購買第一部長就任
山崎製パン取締役購買本部長(現任) | ※１ | 4 |
取締役 | | 原 田 明 夫 | 昭和14年11月３日生 | 昭和40年４月
平成５年９月
平成10年６月
平成11年12月
平成13年７月
平成16年10月
平成17年６月
平成17年６月
平成25年６月
平成25年10月
平成26年３月
平成26年８月 | 東京地方検察庁検事
最高検察庁検事
法務事務次官
東京高等検察庁検事長
検事総長
弁護士(現任)
セイコーホールディングス㈱社外取締役(現任)
㈱資生堂社外監査役(現任)
住友商事㈱社外取締役(現任)
原子力損害賠償支援機構運営委員長
山崎製パン取締役就任(現任)
原子力損害補償・廃炉等支援機構運営委員長(現任) | ※１ | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | | 畑 江 敬 子 | 昭和16年３月28日生 | 昭和57年６月
昭和61年10月
平成９年10月
平成15年１月
平成16年１月
平成18年４月
平成18年４月
平成18年７月
平成20年６月
平成24年２月
平成28年３月 | お茶の水女子大学家政学部講師
お茶の水女子大学家政学部助教授
お茶の水女子大学生活科学部教授
農林物資規格調査会委員
日本調理科学会会長
お茶の水女子大学名誉教授(現任)
和洋女子大学教授
内閣府食品安全委員会委員
社団法人日本家政学会会長
昭和学院短期大学学長
山崎製パン取締役就任(現任) | ※１ | 2 |
常勤監査役 | | 松 田 道 弘 | 昭和19年５月４日生 | 昭和42年４月
平成９年６月
平成12年６月
平成13年４月
平成15年３月
平成17年10月
平成19年６月
平成20年３月 | 株式会社住友銀行入行
同行常務取締役就任
住銀インベストメント株式会社代表取締役社長就任
エスエムビーシーキャピタル株式会社へ商号変更、同社代表取締役社長就任
山崎製パン監査役就任
エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社代表取締役会長就任
同社取締役退任
山崎製パン常勤監査役就任(現任) | ※２ | ― |
常勤監査役 | | 大 本 一 弘 | 昭和15年３月17日生 | 昭和38年３月
平成12年３月
平成15年３月
平成26年３月
平成27年３月 | 山崎製パン入社
山崎製パン執行役員監査室長
山崎製パン取締役監査室長就任
山崎製パン顧問
山崎製パン常勤監査役就任(現任) | ※２ | 7 |
常勤監査役 | | 吉田谷 良一 | 昭和29年３月31日生 | 昭和53年４月
平成23年７月
平成24年３月
平成26年７月
平成28年３月 | 山崎製パン入社
山崎製パン執行役員生産企画室長
山崎製パン取締役生産企画室長就任
山崎製パン取締役生産企画本部長兼生産企画部長
山崎製パン常勤監査役就任(現任) | ※３ | 6 |
監査役 | | 村 上 宣 道 | 昭和８年10月６日生 | 昭和55年４月 | 宗教法人日本ホーリネス教団坂戸キリスト教会牧師 | ※２ | ― |
平成15年３月 | 山崎製パン監査役就任(現任) |
平成16年11月 | お茶の水クリスチャン・センター理事長(現任) |
平成18年７月
平成22年４月
平成23年４月 | 財団法人太平洋放送協会会長兼理事長就任
宗教法人日本ホーリネス教団坂戸キリスト教会協力牧師(現任)
一般財団法人太平洋放送協会名誉会長就任(現任) |
監査役 | | 齋 藤 昌 男 | 昭和12年９月23日生 | 昭和42年４月 | 弁護士登録 | ※２ | ― |
昭和53年３月 | 齋藤法律事務所開設 |
平成22年３月 | 山崎製パン監査役就任(現任) |
計 | | 4,818 |
(注) １ 取締役、監査役の任期は、以下のとおりであります。
※１ 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※２ 監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※３ 監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役原田明夫、取締役畑江敬子は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役松田道弘、監査役村上宣道及び齋藤昌男は、社外監査役であります。
４ 専務取締役吉田輝久は、代表取締役社長飯島延浩の義弟であります。
５ 専務取締役飯島幹雄は、代表取締役社長飯島延浩の長男であります。
６ 常務取締役飯島佐知彦は、代表取締役社長飯島延浩の次男であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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