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カンロ(2216)の株価チャート カンロ(2216)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年３月26日（有価証券報告書提出日）現在のカンロの役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
ＣＥＯ兼
チーフ・コンプライアンス・
オフィサー兼
サステナビリティ委員長
|
村 田 哲 也
|
1969年10月11日生
|
1992年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2011年７月
|
株式会社ライフコーポレーション出向
|
2012年３月
|
同社執行役員首都圏ストアサポート本部長
|
2015年４月
|
同社上席執行役員首都圏営業本部副本部長兼首都圏ストア本部長
|
2016年４月
|
三菱商事株式会社生鮮品本部戦略企画室長
|
2018年４月
|
同社生活流通本部食品流通部長
|
2019年３月
|
カンロ取締役
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社食品流通・物流本部食品流通部長兼食品流通ＤＸ室
|
2021年４月
|
同社食品流通・物流本部食品流通部長兼紙・パッケージング部長兼食品流通ＤＸ室
|
2021年７月
|
カンロ執行役員グローバル事業担当兼フューチャー事業担当
|
|
（６月末日を以ってカンロ社外取締役を辞任）
|
2022年３月
|
カンロ取締役執行役員グローバル事業本部長兼フューチャーデザイン事業本部長兼経営企画本部長
|
2023年１月
|
カンロ代表取締役社長ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
2024年１月
|
カンロ代表取締役社長ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼サステナビリティ委員長（現任）
|
|
(注)３
|
12,300
|
取締役
専務執行役員
コア事業本部長
|
石 川 和 弘
|
1965年8月26日生
|
1988年４月
|
カンロ入社
|
2005年７月
|
カンロ広域販売部長
|
2007年10月
|
カンロ営業本部営業部長
|
2009年７月
|
カンロ開発本部開発企画部長
|
2011年１月
|
カンロマーケティング統括本部商品戦略室長
|
2014年３月
|
カンロ執行役員新規事業本部長
|
2014年９月
|
カンロ執行役員開発本部長
|
2016年１月
|
カンロ執行役員ＳＣＭ推進部担当
|
2017年１月
|
カンロ常務執行役員原価低減担当兼ＳＣＭ推進部・品質保証部担当
|
2018年１月
|
カンロ常務執行役員営業本部副本部長
|
2021年１月
|
カンロ常務執行役員営業本部長
|
2022年１月
|
カンロ常務執行役員コア事業本部長
|
2024年３月
|
カンロ取締役常務執行役員コア事業本部長
|
2026年１月
|
カンロ取締役専務執行役員コア事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
55,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
ＣＦＯ財務・経理本部長兼
ＣＩＯデジタル
ソリューション本部長
|
佐 藤 光 記
|
1969年12月29日生
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向
|
2005年７月
|
三菱商事（広州）有限公司董事
|
2010年５月
|
三菱商事株式会社機械グループ管理部
|
2017年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社取締役副社長執行役員兼経営企画室長兼アカウンティンググループ長
|
2021年２月
|
三菱商事エネルギー株式会社取締役常務執行役員管理担当
|
2025年３月
|
カンロ取締役常務執行役員ＣＦＯ財務・経理本部長兼ＣＩＯシステムソリューション本部長
|
2026年１月
|
カンロ取締役常務執行役員ＣＦО財務・経理本部長兼ＣＩОデジタルソリューション本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
堀 江 裕 美
|
1956年６月19日生
|
1987年５月
|
リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社入社
|
1992年１月
|
同社広報部長
|
1999年12月
|
同社マーケティング部長
|
2005年３月
|
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社入社 広報本部長
|
2006年12月
|
同社マーケティング本部長
|
2010年８月
|
同社執行役員マーケティング統括、経営会議メンバー
|
2016年５月
|
株式会社アダストリア社外取締役
|
2016年12月
|
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社退社
|
2017年３月
|
Haruka株式会社代表取締役（現任）
|
2021年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
伊 藤 善 計
|
1960年３月19日生
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
2005年４月
|
アメリカ味の素株式会社副社長
|
2008年10月
|
味の素株式会社生産統括センター長
|
2013年７月
|
同社理事川崎事業所長兼川崎工場長
|
2017年７月
|
クノール食品株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
味の素食品株式会社専務取締役
|
2020年７月
|
味の素株式会社アドバイザー
|
2021年６月
|
堺化学工業株式会社社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
味の素株式会社退社
|
2023年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
太 田 智 久
|
1967年１月20日生
|
1991年４月
|
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社入社
|
2006年４月
|
同社法人戦略部アカウントマネージャー
|
2021年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループＩＴ・システム企画部参事役
|
2021年４月
|
株式会社みずほ銀行法人業務部参事役
|
2022年３月
|
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社退社
|
2022年４月
|
ＴＣコンサルティング合同会社代表（現任）
|
2022年４月
|
株式会社システムインテグレータ執行役員
|
2023年３月
|
同社執行役員事業戦略本部長
|
2024年２月
|
同社退社
|
2024年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
山 本 寿 男
|
1967年９月30日生
|
1990年４月
|
カンロ入社
|
2007年７月
|
カンロ生産本部生産部長
|
2011年４月
|
カンロひかり工場長
|
2016年１月
|
カンロ執行役員生産本部長
|
2018年１月
|
カンロ執行役員開発本部長
|
2019年１月
|
カンロ執行役員マーケティング本部長
|
2022年１月
|
カンロ執行役員ＳＣＭ本部長兼原価低減戦略担当
|
2024年１月
|
カンロ執行役員原価低減戦略担当
|
2024年３月
|
カンロ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
14,200
|
常勤監査役
|
木 村 敦 彦
|
1958年２月４日生
|
1980年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所（現：有限責任あずさ監査法人）入社
|
1984年５月
|
公認会計士開業登録
|
1987年４月
|
メリルリンチ証券会社財務部マネージャー
|
1991年２月
|
アメリカ大和証券Vice President
|
1995年７月
|
米国公認会計士試験合格
|
1996年11月
|
朝日監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）マネージャー
|
2001年５月
|
同法人パートナー
|
2005年６月
|
西本貿易株式会社（現：西本Wismettacホールディングス株式会社）取締役ＣＦＯ
|
2020年３月
|
同社取締役常勤監査等委員長
|
2023年３月
|
カンロ常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
花 野 信 子
|
1968年10月６日生
|
1991年４月
|
野村総合研究所 経営調査部研究員
|
1999年４月
|
司法研修所入所
|
2000年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2000年10月
|
光和総合法律事務所入所
|
2004年10月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2019年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
2021年６月
|
オルガノ株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
膝 附 東 洋 史
|
1974年9月23日生
|
1998年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2003年５月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社出向財務・経理部兼総務部マネージャー
|
2004年９月
|
同社不動産運用部マネージャー
|
2007年12月
|
三菱商事株式会社新産業金融事業グループ産業金融事業本部不動産・事業金融ユニット
|
2012年10月
|
きずなキャピタルパートナーズ株式会社非常勤取締役
|
2013年10月
|
アント・キャピタル・パートナーズ株式会社出向プライベート・エクイティ投資グループプリンシパル
|
2016年１月
|
三菱商事株式会社新産業金融事業グループアセットマネジメント本部企業金融部
|
2018年10月
|
同社新産業金融事業グループＣＥＯオフィスＣＶＣ(Corporate Venture Capital)特命担当
|
2021年４月
|
同社複合都市開発グループＣＥＯオフィス事業構想・デジタル戦略ユニット総括マネージャー
|
2022年５月
|
同社複合都市開発グループＣＥＯオフィス内部統制・監査・コンプライアンスユニットシニアマネージャー
|
2024年４月
|
同社Ｓ.Ｌ.Ｃ.グループ監査部マネージャー（現任）
|
2024年６月
|
公認内部監査人（ＣＩＡ）資格取得
|
2025年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
|
82,300
|
(注)１．取締役堀江裕美氏、伊藤善計氏、太田智久氏は、社外取締役であります。
２．監査役木村敦彦氏、花野信子氏、膝附東洋史氏は、社外監査役であります。
３．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．執行役員の陣容は次のとおりであります。
執行役員役位
|
管掌範囲
|
氏名
|
※社長
|
ＣＥＯ 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 サステナビリティ委員長
|
村 田 哲 也
|
※専務執行役員
|
コア事業本部長
|
石 川 和 弘
|
※常務執行役員
|
ＣＦО 財務・経理本部長 兼 ＣＩО デジタルソリューション本部長
|
佐 藤 光 記
|
専務執行役員
|
研究・技術本部長 兼 新グミライン導入プロジェクト担当
|
関 口 直 樹
|
常務執行役員
|
マーケティング本部長
|
内 山 妙 子
|
執行役員
|
生産本部長 兼 ＳＣＭ本部長 兼 原価低減戦略担当
|
守 田 昌 弘
|
執行役員
|
経営企画本部長 兼 カスタマーセンター担当 兼 サステナビリティ副委員長
|
渡 邊 真 治
|
執行役員
|
人事・総務本部長
|
西ケ谷 宏 子
|
（注）※の各氏は、取締役を兼務しております。
b.2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程しており、 当該決議が承認可決されますと、カンロの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
ＣＥＯ兼
チーフ・コンプライアンス・
オフィサー兼
サステナビリティ委員長
|
村 田 哲 也
|
1969年10月11日生
|
1992年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2011年７月
|
株式会社ライフコーポレーション出向
|
2012年３月
|
同社執行役員首都圏ストアサポート本部長
|
2015年４月
|
同社上席執行役員首都圏営業本部副本部長兼首都圏ストア本部長
|
2016年４月
|
三菱商事株式会社生鮮品本部戦略企画室長
|
2018年４月
|
同社生活流通本部食品流通部長
|
2019年３月
|
カンロ取締役
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社食品流通・物流本部食品流通部長兼食品流通ＤＸ室
|
2021年４月
|
同社食品流通・物流本部食品流通部長兼紙・パッケージング部長兼食品流通ＤＸ室
|
2021年７月
|
カンロ執行役員グローバル事業担当兼フューチャー事業担当
|
|
（６月末日を以ってカンロ社外取締役を辞任）
|
2022年３月
|
カンロ取締役執行役員グローバル事業本部長兼フューチャーデザイン事業本部長兼経営企画本部長
|
2023年１月
|
カンロ代表取締役社長ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
2024年１月
|
カンロ代表取締役社長ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼サステナビリティ委員長（現任）
|
|
(注)３
|
12,300
|
取締役
専務執行役員
コア事業本部長
|
石 川 和 弘
|
1965年8月26日生
|
1988年４月
|
カンロ入社
|
2005年７月
|
カンロ広域販売部長
|
2007年10月
|
カンロ営業本部営業部長
|
2009年７月
|
カンロ開発本部開発企画部長
|
2011年１月
|
カンロマーケティング統括本部商品戦略室長
|
2014年３月
|
カンロ執行役員新規事業本部長
|
2014年９月
|
カンロ執行役員開発本部長
|
2016年１月
|
カンロ執行役員ＳＣＭ推進部担当
|
2017年１月
|
カンロ常務執行役員原価低減担当兼ＳＣＭ推進部・品質保証部担当
|
2018年１月
|
カンロ常務執行役員営業本部副本部長
|
2021年１月
|
カンロ常務執行役員営業本部長
|
2022年１月
|
カンロ常務執行役員コア事業本部長
|
2024年３月
|
カンロ取締役常務執行役員コア事業本部長
|
2026年１月
|
カンロ取締役専務執行役員コア事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
55,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
ＣＦＯ財務・経理本部長兼
ＣＩＯデジタル
ソリューション本部長
|
佐 藤 光 記
|
1969年12月29日生
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向
|
2005年７月
|
三菱商事（広州）有限公司董事
|
2010年５月
|
三菱商事株式会社機械グループ管理部
|
2017年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社取締役副社長執行役員兼経営企画室長兼アカウンティンググループ長
|
2021年２月
|
三菱商事エネルギー株式会社取締役常務執行役員管理担当
|
2025年３月
|
同社取締役退任
|
2025年３月
|
カンロ取締役常務執行役員ＣＦＯ財務・経理本部長兼ＣＩＯシステムソリューション本部長
|
2026年１月
|
カンロ取締役常務執行役員ＣＦО財務・経理本部長兼ＣＩОデジタルソリューション本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
堀 江 裕 美
|
1956年６月19日生
|
1987年５月
|
リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社入社
|
1992年１月
|
同社広報部長
|
1999年12月
|
同社マーケティング部長
|
2005年３月
|
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社入社 広報本部長
|
2006年12月
|
同社マーケティング本部長
|
2010年８月
|
同社執行役員マーケティング統括、経営会議メンバー
|
2016年５月
|
株式会社アダストリア社外取締役
|
2016年12月
|
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社退社
|
2017年３月
|
Haruka株式会社代表取締役（現任）
|
2021年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
伊 藤 善 計
|
1960年３月19日生
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
2005年４月
|
アメリカ味の素株式会社副社長
|
2008年10月
|
味の素株式会社生産統括センター長
|
2013年７月
|
同社理事川崎事業所長兼川崎工場長
|
2017年７月
|
クノール食品株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
味の素食品株式会社専務取締役
|
2020年７月
|
味の素株式会社アドバイザー
|
2021年６月
|
堺化学工業株式会社社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
味の素株式会社退社
|
2023年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
太 田 智 久
|
1967年１月20日生
|
1991年４月
|
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社入社
|
2006年４月
|
同社法人戦略部アカウントマネージャー
|
2021年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループＩＴ・システム企画部参事役
|
2021年４月
|
株式会社みずほ銀行法人業務部参事役
|
2022年３月
|
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社退社
|
2022年４月
|
ＴＣコンサルティング合同会社代表（現任）
|
2022年４月
|
株式会社システムインテグレータ執行役員
|
2023年３月
|
同社執行役員事業戦略本部長
|
2024年２月
|
同社退社
|
2024年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
長 林 道 生
|
1964年10月14日生
|
1988年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
2003年９月
|
ペルノ・リカール社（フランス）に出向
|
2005年９月
|
キリンビール株式会社広域販売推進第２部長
|
2009年６月
|
同社九州統括本部宮崎支社長
|
2011年４月
|
インターフード社（ベトナム）代表取締役社長兼営業マーケティング本部長
|
2015年３月
|
キリンビールマーケティング株式会社執行役員広域販売推進統括本部長
|
2018年３月
|
キリンビール株式会社執行役員マーケティング本部広域販売推進統括本部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス株式会社執行役員 メルシャン株式会社代表取締役社長 日本ワイナリー協会理事長
|
2024年６月
|
株式会社デルソーレ取締役
|
2025年６月
|
株式会社ｂ‐ｅｘ取締役副社長ＣОО（現任）
|
2026年３月
|
カンロ取締役（予定）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
山 本 寿 男
|
1967年９月30日生
|
1990年４月
|
カンロ入社
|
2007年７月
|
カンロ生産本部生産部長
|
2011年４月
|
カンロひかり工場長
|
2016年１月
|
カンロ執行役員生産本部長
|
2018年１月
|
カンロ執行役員開発本部長
|
2019年１月
|
カンロ執行役員マーケティング本部長
|
2022年１月
|
カンロ執行役員ＳＣＭ本部長兼原価低減戦略担当
|
2024年１月
|
カンロ執行役員原価低減戦略担当
|
2024年３月
|
カンロ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
14,200
|
常勤監査役
|
木 村 敦 彦
|
1958年２月４日生
|
1980年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所（現：有限責任あずさ監査法人）入社
|
1984年５月
|
公認会計士開業登録
|
1987年４月
|
メリルリンチ証券会社財務部マネージャー
|
1991年２月
|
アメリカ大和証券Vice President
|
1995年７月
|
米国公認会計士試験合格
|
1996年11月
|
朝日監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）マネージャー
|
2001年５月
|
同法人パートナー
|
2005年６月
|
西本貿易株式会社（現：西本Wismettacホールディングス株式会社）取締役ＣＦＯ
|
2020年３月
|
同社取締役常勤監査等委員長
|
2023年３月
|
カンロ常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
花 野 信 子
|
1968年10月６日生
|
1991年４月
|
野村総合研究所 経営調査部研究員
|
1999年４月
|
司法研修所入所
|
2000年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2000年10月
|
光和総合法律事務所入所
|
2004年10月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2019年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
2021年６月
|
オルガノ株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
膝 附 東 洋 史
|
1974年9月23日生
|
1998年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2003年５月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社出向財務・経理部兼総務部マネージャー
|
2004年９月
|
同社不動産運用部マネージャー
|
2007年12月
|
三菱商事株式会社新産業金融事業グループ産業金融事業本部不動産・事業金融ユニット
|
2012年10月
|
きずなキャピタルパートナーズ株式会社非常勤取締役
|
2013年10月
|
アント・キャピタル・パートナーズ株式会社出向プライベート・エクイティ投資グループプリンシパル
|
2016年１月
|
三菱商事株式会社新産業金融事業グループアセットマネジメント本部企業金融部
|
2018年10月
|
同社新産業金融事業グループＣＥＯオフィスＣＶＣ(Corporate Venture Capital)特命担当
|
2021年４月
|
同社複合都市開発グループＣＥＯオフィス事業構想・デジタル戦略ユニット総括マネージャー
|
2022年５月
|
同社複合都市開発グループＣＥＯオフィス内部統制・監査・コンプライアンスユニットシニアマネージャー
|
2024年４月
|
同社Ｓ.Ｌ.Ｃ.グループ監査部マネージャー（現任）
|
2024年６月
|
公認内部監査人（ＣＩＡ）資格取得
|
2025年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
|
82,300
|
(注)１．取締役堀江裕美氏、伊藤善計氏、太田智久氏、長林道生氏は、社外取締役であります。
２．監査役木村敦彦氏、花野信子氏、膝附東洋史氏は、社外監査役であります。
３．2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．執行役員の陣容は次のとおりであります。
執行役員役位
|
管掌範囲
|
氏名
|
※社長
|
ＣＥＯ 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 サステナビリティ委員長
|
村 田 哲 也
|
※専務執行役員
|
コア事業本部長
|
石 川 和 弘
|
※常務執行役員
|
ＣＦО 財務・経理本部長 兼 ＣＩО デジタルソリューション本部長
|
佐 藤 光 記
|
専務執行役員
|
研究・技術本部長 兼 新グミライン導入プロジェクト担当
|
関 口 直 樹
|
常務執行役員
|
マーケティング本部長
|
内 山 妙 子
|
執行役員
|
生産本部長 兼 ＳＣＭ本部長 兼 原価低減戦略担当
|
守 田 昌 弘
|
執行役員
|
経営企画本部長 兼 カスタマーセンター担当 兼 サステナビリティ副委員長
|
渡 邊 真 治
|
執行役員
|
人事・総務本部長
|
西ケ谷 宏 子
|
（注）※の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
2026年３月26日現在のカンロの取締役６名のうち社外取締役は３名、監査役４名のうち社外監査役は３名であります。
カンロは、社外役員を選任する際の独立性に関する基準又は方針はありませんが、社外役員の選任にあたり、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にし、豊富なビジネス経験、法律知識等を通じて培った幅広い見識から独立的な立場でカンロの経営に資する人選を行っております。
社外取締役堀江裕美氏は、企業の部門責任者、経営幹部を歴任しており、豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役伊藤善計氏は、食品業界における生産技術分野の経験と実績を持ち、豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役太田智久氏は、ＤＸコンサルティング事業の創出やＩＴ業界における様々な活動を行う等、豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役木村敦彦氏は、公認会計士として長年培われた専門的な知識及び高い見識と経験から公正な立場で客観的かつ中立的立場に立って取締役の職務執行に関する監督をすることができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役花野信子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識及び高い見識と経験から公正な立場で客観的かつ中立的立場に立って取締役の職務執行に関する監督をすることができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役膝附東洋史氏は、三菱商事株式会社の社員であります。同社は、カンロ株式の29.59％（間接被所有割合を含む議決権比率）を保有する株主であり、カンロ製品の販売総代理店となっており、営業上の取引がありますが、経営につきましては独立した関係にあります。
カンロは、社外取締役等の人材の選任を容易にし、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役共に会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、カンロ社外取締役は４名となります。
カンロは、社外役員を選任する際の独立性に関する基準又は方針はありませんが、社外役員の選任にあたり、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にし、豊富なビジネス経験、法律知識等を通じて培った幅広い見識から独立的な立場でカンロの経営に資する人選を行っております。
社外取締役堀江裕美氏は、企業の部門責任者、経営幹部を歴任しており、豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役伊藤善計氏は、食品業界における生産技術分野の経験と実績を持ち、豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役太田智久氏は、ＤＸコンサルティング事業の創出やＩＴ業界における様々な活動を行う等、豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役長林道生氏は、食品業界の代表取締役等の要職を歴任しており、豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
カンロは、社外取締役等の人材の選任を容易にし、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役共に会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、業務執行状況の監督を行っております。社外監査役につきましては監査役会に出席し、報告及び意見交換を行うと共に、取締役会の業務執行を監査しております。加えて、社外取締役３名はガバナンス委員会の構成員並びに議長であり、取締役などの指名・報酬等の決定に関する透明性・公正性確保を図っております。また、社外監査役は定期的に会計監査人から会計監査の方法及び監査結果についての報告を受け、緊密な連携と意見の交換を行うと共に、監査部と連携を保ち、監査結果の報告を求め、必要に応じてこれを活用しております。監査部は内部統制の観点より定期的に会計監査人と緊密な連携と意見の交換を行っております。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
ＣＥＯ兼
チーフ・コンプライアンス・
オフィサー兼
サステナビリティ委員長
|
村 田 哲 也
|
1969年10月11日生
|
1992年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2011年７月
|
株式会社ライフコーポレーション出向
|
2012年３月
|
同社執行役員首都圏ストアサポート本部長
|
2015年４月
|
同社上席執行役員首都圏営業本部副本部長兼首都圏ストア本部長
|
2016年４月
|
三菱商事株式会社生鮮品本部戦略企画室長
|
2018年４月
|
同社生活流通本部食品流通部長
|
2019年３月
|
カンロ取締役
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社食品流通・物流本部食品流通部長兼食品流通ＤＸ室
|
2021年４月
|
同社食品流通・物流本部食品流通部長兼紙・パッケージング部長兼食品流通ＤＸ室
|
2021年７月
|
カンロ執行役員グローバル事業担当兼フューチャー事業担当
|
|
（６月末日を以ってカンロ社外取締役を辞任）
|
2022年３月
|
カンロ取締役執行役員グローバル事業本部長兼フューチャーデザイン事業本部長兼経営企画本部長
|
2023年１月
|
カンロ代表取締役社長ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
2024年１月
|
カンロ代表取締役社長ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼サステナビリティ委員長（現任）
|
|
(注)３
|
2,700
|
取締役
常務執行役員
コア事業本部長
|
石 川 和 弘
|
1965年8月26日生
|
1988年４月
|
カンロ入社
|
2005年７月
|
カンロ広域販売部長
|
2007年10月
|
カンロ営業本部営業部長
|
2009年７月
|
カンロ開発本部開発企画部長
|
2011年１月
|
カンロマーケティング統括本部商品戦略室長
|
2014年３月
|
カンロ執行役員新規事業本部長
|
2014年９月
|
カンロ執行役員開発本部長
|
2016年１月
|
カンロ執行役員ＳＣＭ推進部担当
|
2017年１月
|
カンロ常務執行役員原価低減担当兼ＳＣＭ推進部・品質保証部担当
|
2018年１月
|
カンロ常務執行役員営業本部副本部長
|
2021年１月
|
カンロ常務執行役員営業本部長
|
2022年１月
|
カンロ常務執行役員コア事業本部長
|
2024年３月
|
カンロ取締役常務執行役員コア事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
18,400
|
取締役
常務執行役員
ＣＦＯ財務・経理本部長兼
ＣＩＯシステム
ソリューション本部長
|
佐 藤 光 記
|
1969年12月29日生
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向
|
2005年７月
|
三菱商事（広州）有限公司董事
|
2010年５月
|
三菱商事株式会社機械グループ管理部
|
2017年４月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社取締役副社長執行役員兼経営企画室長兼アカウンティンググループ長
|
2021年２月
|
三菱商事エネルギー株式会社取締役常務執行役員管理担当
|
2025年３月
|
同社取締役退任
|
2025年３月
|
カンロ取締役常務執行役員ＣＦＯ財務・経理本部長兼ＣＩＯシステムソリューション本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
堀 江 裕 美
|
1956年６月19日生
|
1987年５月
|
リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社入社
|
1992年１月
|
同社広報部長
|
1999年12月
|
同社マーケティング部長
|
2005年３月
|
同社退社
|
2005年３月
|
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社入社 広報本部長
|
2006年12月
|
同社マーケティング本部長
|
2010年８月
|
同社執行役員マーケティング統括、経営会議メンバー
|
2016年５月
|
株式会社アダストリア社外取締役（現任）
|
2016年12月
|
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社退社
|
2017年３月
|
Haruka Inc. ブランドコンサルタント代表取締役（現任）
|
2021年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
伊 藤 善 計
|
1960年３月19日生
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
2005年４月
|
アメリカ味の素株式会社副社長
|
2008年10月
|
味の素株式会社生産統括センター長
|
2013年７月
|
同社理事川崎事業所長兼川崎工場長
|
2017年７月
|
クノール食品株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
味の素食品株式会社専務取締役
|
2020年７月
|
味の素株式会社アドバイザー
|
2021年６月
|
堺化学工業株式会社社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
味の素株式会社退社
|
2023年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
太 田 智 久
|
1967年１月20日生
|
1991年４月
|
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社入社
|
2006年４月
|
同社法人戦略部アカウントマネージャー
|
2021年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループＩＴ・システム企画部参事役
|
2021年４月
|
株式会社みずほ銀行法人業務部参事役
|
2022年３月
|
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社退社
|
2022年４月
|
ＴＣコンサルティング合同会社代表（現任）
|
2022年４月
|
株式会社システムインテグレータ執行役員
|
2023年３月
|
同社執行役員事業戦略本部長
|
2024年２月
|
同社退社
|
2024年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
山 本 寿 男
|
1967年９月30日生
|
1990年４月
|
カンロ入社
|
2007年４月
|
カンロ生産本部生産部長
|
2011年４月
|
カンロひかり工場長
|
2016年１月
|
カンロ執行役員生産本部長
|
2018年１月
|
カンロ執行役員開発本部長
|
2019年１月
|
カンロ執行役員マーケティング本部長
|
2022年１月
|
カンロ執行役員ＳＣＭ本部長兼原価低減戦略担当
|
2024年１月
|
カンロ執行役員原価低減戦略担当
|
2024年３月
|
カンロ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,600
|
常勤監査役
|
木 村 敦 彦
|
1958年２月４日生
|
1980年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所（現：有限責任あずさ監査法人）入社
|
1984年５月
|
公認会計士開業登録
|
1987年４月
|
メリルリンチ証券会社財務部マネージャー
|
1991年２月
|
アメリカ大和証券Vice President
|
1995年７月
|
米国公認会計士試験合格
|
1996年11月
|
朝日監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）マネージャー
|
2001年５月
|
同法人パートナー
|
2005年６月
|
西本貿易株式会社（現：西本Wismettacホールディングス株式会社）取締役ＣＦＯ
|
2020年３月
|
同社取締役常勤監査等委員長
|
2023年３月
|
同社取締役退任
|
2023年３月
|
カンロ常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
花 野 信 子
|
1968年10月６日生
|
1991年４月
|
野村総合研究所 経営調査部研究員
|
1999年４月
|
司法研修所入所
|
2000年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2000年10月
|
光和総合法律事務所入所
|
2004年10月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2019年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
2021年６月
|
オルガノ株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
膝 附 東 洋 史
|
1974年9月23日生
|
1998年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2003年５月
|
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社出向財務・経理部兼総務部マネージャー
|
2004年９月
|
同社不動産運用部マネージャー
|
2007年12月
|
三菱商事株式会社新産業金融事業グループ産業金融事業本部不動産・事業金融ユニット
|
2012年10月
|
きずなキャピタルパートナーズ株式会社非常勤取締役
|
2013年10月
|
アント・キャピタル・パートナーズ株式会社出向プライベート・エクイティ投資グループプリンシパル
|
2016年１月
|
三菱商事株式会社新産業金融事業グループアセットマネジメント本部企業金融部
|
2018年10月
|
同社新産業金融事業グループオフィスＣＥＯオフィスＣＶＣ(Corporate Venture Capital)特命担当
|
2021年４月
|
同社複合都市開発グループＣＥＯオフィス事業構想・デジタル戦略ユニット総括マネージャー
|
2022年５月
|
同社複合都市開発グループＣＥＯオフィス内部統制・監査・コンプライアンスユニットシニアマネージャー
|
2024年４月
|
同社Ｓ.Ｌ.Ｃ.グループ監査部マネージャー（現任）
|
2024年６月
|
公認内部監査人（ＣＩＡ）資格取得
|
2025年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
|
25,700
|
(注)１．取締役堀江裕美氏、伊藤善計氏、太田智久氏は、社外取締役であります。
２．監査役木村敦彦氏、花野信子氏、膝附東洋史氏は、社外監査役であります。
３．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．本書提出日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
執行役員役位
|
管掌範囲
|
氏名
|
※社長
|
ＣＥＯ 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 サステナビリティ委員長
|
村 田 哲 也
|
※常務執行役員
|
コア事業本部長
|
石 川 和 弘
|
※常務執行役員
|
ＣＦО 財務・経理本部長 兼 ＣＩО システムソリューション本部長
|
佐 藤 光 記
|
常務執行役員
|
研究・技術本部長 兼 サステナビリティ副委員長
|
関 口 直 樹
|
常務執行役員
|
マーケティング本部長
|
内 山 妙 子
|
執行役員
|
生産本部長 兼 ＳＣＭ本部長 兼 原価低減戦略担当
|
守 田 昌 弘
|
執行役員
|
新規事業本部長 兼 経営効率化推進担当
|
竹 澤 俊 宏
|
執行役員
|
経営企画本部長 兼 カスタマーセンター担当
|
渡 邊 真 治
|
執行役員
|
人事・総務本部長
|
西ケ谷 宏 子
|
(注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
カンロの取締役６名のうち社外取締役は３名、監査役４名のうち社外監査役は３名であります。
カンロは社外役員を選任する際の独立性に関する基準又は方針はありませんが、社外役員の選任にあたり、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にし、豊富なビジネス経験、法律知識等を通じて培った幅広い見識から独立的な立場でカンロの経営に資する人選を行っております。
社外取締役堀江裕美氏は、企業の部門責任者、経営幹部を歴任しており、豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役伊藤善計氏は、食品業界における生産技術分野の経験と実績を持ち、豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役太田智久氏は、ＤＸコンサルティング事業の創出やＩＴ業界における様々な活動を行う等、豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役木村敦彦氏は、公認会計士として長年培われた専門的な知識及び高い見識と経験から公正な立場で客観的かつ中立的立場に立って取締役の職務執行に関する監督をすることができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役花野信子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識及び高い見識と経験から公正な立場で客観的かつ中立的立場に立って取締役の職務執行に関する監督をすることができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役膝附東洋史氏は、三菱商事株式会社の社員であります。同社は、カンロ株式の29.63％（間接被所有割合を含む議決権比率）を保有する株主であり、カンロ製品の販売総代理店となっており、営業上の取引がありますが、経営につきましては独立した関係にあります。
カンロは、社外取締役等の人材の選任を容易にし、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役共に会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、業務執行状況の監督を行っております。社外監査役につきましては監査役会に出席し、報告及び意見交換を行うと共に、取締役会の業務執行を監査しております。加えて、社外取締役３名はガバナンス委員会の構成員並びに議長であり、取締役などの指名・報酬等の決定に関する透明性・公正性確保を図っております。また、社外監査役は定期的に会計監査人から会計監査の方法及び監査結果についての報告を受け、緊密な連携と意見の交換を行うと共に、監査室と連携を保ち、監査結果の報告を求め、必要に応じてこれを活用しております。監査室は内部統制の観点より定期的に会計監査人と緊密な連携と意見の交換を行っております。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
ＣＥＯ兼
チーフ・コンプライアンス・
オフィサー兼
サステナビリティ委員長
|
村 田 哲 也
|
1969年10月11日生
|
1992年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2011年７月
|
株式会社ライフコーポレーション出向
|
2012年３月
|
同社執行役員首都圏ストアサポート本部長
|
2015年４月
|
同社上席執行役員首都圏営業本部副本部長兼首都圏ストア本部長
|
2016年４月
|
三菱商事株式会社生鮮品本部戦略企画室長
|
2018年４月
|
同社生活流通本部食品流通部長
|
2019年３月
|
カンロ取締役
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社食品流通・物流本部食品流通部長兼食品流通ＤＸ室
|
2021年４月
|
同社食品流通・物流本部食品流通部長兼紙・パッケージング部長兼食品流通ＤＸ室
|
2021年７月
|
カンロ執行役員グローバル事業担当兼フューチャー事業担当
|
|
（６月末日を以ってカンロ社外取締役を辞任）
|
2022年３月
|
カンロ取締役執行役員グローバル事業本部長兼フューチャーデザイン事業本部長兼経営企画本部長
|
2023年１月
|
カンロ代表取締役社長ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
2024年１月
|
カンロ代表取締役社長ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼サステナビリティ委員長（現任）
|
|
(注)３
|
800
|
取締役
常務執行役員
ＣＦＯ財務・経理本部長
|
阿 部 一 博
|
1968年11月20日生
|
1991年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年５月
|
英国三菱商事会社出向
|
2006年５月
|
三菱商事株式会社エネルギー事業グループコントローラーオフィス
|
2010年12月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向
|
2013年６月
|
三菱商事（広州）有限公司董事
|
2016年６月
|
三菱商事株式会社監査役室
|
2019年１月
|
カンロ常務執行役員ＣＦＯ財務・経理本部長
|
2019年３月
|
カンロ取締役常務執行役員ＣＦＯ財務・経理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常務執行役員
コア事業本部長
|
石 川 和 弘
|
1965年８月26日生
|
1988年４月
|
カンロ入社
|
2005年７月
|
カンロ広域販売部長
|
2007年10月
|
カンロ営業本部営業部長
|
2009年７月
|
カンロ開発本部開発企画部長
|
2011年１月
|
カンロマーケティング統括本部商品戦略室長
|
2014年３月
|
カンロ執行役員新規事業本部長
|
2014年９月
|
カンロ執行役員開発本部長
|
2016年１月
|
カンロ執行役員ＳＣＭ推進部担当
|
2017年１月
|
カンロ常務執行役員原価低減担当兼ＳＣＭ推進部・品質保証部担当
|
2018年１月
|
カンロ常務執行役員営業本部副本部長
|
2021年１月
|
カンロ常務執行役員営業本部長
|
2022年１月
|
カンロ常務執行役員コア事業本部長
|
2024年３月
|
カンロ取締役常務執行役員コア事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
18,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
吉 田 孝 信
|
1957年２月18日生
|
1979年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社
東京支店長、販売部長等を歴任
|
1998年７月
|
ルイヴィトン＆モエヘネシーグループタグ・ホイヤー・ジャパン株式会社営業本部長
|
2001年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社営業担当副社長
|
2007年１月
|
日本ヒルズ・コルゲート株式会社営業担当副社長
|
2012年10月
|
ダノンジャパン株式会社営業担当副社長
|
2015年６月
|
吉田Ｃ＆Ｍ株式会社代表取締役（現任）
|
2016年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
堀 江 裕 美
|
1956年６月19日生
|
1987年５月
|
リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社入社
|
1992年１月
|
同社広報部長
|
1999年12月
|
同社マーケティング部長
|
2005年３月
|
同社退社
|
2005年３月
|
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社入社 広報本部長
|
2006年12月
|
同社マーケティング本部長
|
2010年８月
|
同社執行役員マーケティング統括、経営会議メンバー
|
2016年５月
|
株式会社アダストリア社外取締役就任（現任）
|
2016年12月
|
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社退社
|
2017年３月
|
Haruka Inc. ブランドコンサルタント代表取締役（現任）
|
2021年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
伊 藤 善 計
|
1960年３月19日生
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
2005年４月
|
アメリカ味の素株式会社副社長
|
2008年10月
|
味の素株式会社生産統括センター長
|
2013年７月
|
同社理事川崎事業所長兼川崎工場長
|
2017年７月
|
クノール食品株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
味の素食品株式会社専務取締役
|
2020年７月
|
味の素株式会社アドバイザー
|
2021年６月
|
堺化学工業株式会社社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
味の素株式会社退社
|
2023年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
太 田 智 久
|
1967年１月20日生
|
1991年４月
|
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社入社
|
2006年４月
|
同社法人戦略部アカウントマネージャー
|
2021年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループＩＴ・システム企画部参事役
|
2021年４月
|
株式会社みずほ銀行法人業務部参事役
|
2022年３月
|
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社退社
|
2022年４月
|
ＴＣコンサルティング合同会社代表（現任）
|
2022年４月
|
株式会社システムインテグレータ執行役員
|
2023年３月
|
同社執行役員事業戦略本部長
|
2024年２月
|
同社退社
|
2024年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
山 本 寿 男
|
1967年９月30日生
|
1990年４月
|
カンロ入社
|
2007年４月
|
カンロ生産本部生産部長
|
2011年４月
|
カンロひかり工場長
|
2016年１月
|
カンロ執行役員生産本部長
|
2018年１月
|
カンロ執行役員開発本部長
|
2019年１月
|
カンロ執行役員マーケティング本部長
|
2022年１月
|
カンロ執行役員ＳＣＭ本部長兼原価低減戦略担当
|
2024年１月
|
カンロ執行役員原価低減戦略担当
|
2024年３月
|
カンロ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,500
|
常勤監査役
|
木 村 敦 彦
|
1958年２月４日生
|
1980年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所（現：有限責任あずさ監査法人）入社
|
1984年５月
|
公認会計士開業登録
|
1987年４月
|
メリルリンチ証券会社財務部マネージャー
|
1991年２月
|
アメリカ大和証券Vice President
|
1995年７月
|
米国公認会計士試験合格
|
1996年11月
|
朝日監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）マネージャー
|
2001年５月
|
同法人パートナー
|
2005年６月
|
西本貿易株式会社（現：西本Wismettacホールディングス株式会社）取締役ＣＦＯ
|
2020年３月
|
同社取締役常勤監査等委員長
|
2023年３月
|
同社取締役退任
|
2023年３月
|
カンロ常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
花 野 信 子
|
1968年10月６日生
|
1991年４月
|
野村総合研究所 経営調査部研究員
|
1999年４月
|
司法研修所入所
|
2000年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2000年10月
|
光和総合法律事務所入所
|
2004年10月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2019年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
2021年６月
|
オルガノ株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松 原 良 司
|
1965年12月20日生
|
1989年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2001年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
2015年４月
|
同社生活産業グループ生活原料本部戦略企画室長
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社出向 経営企画部ＰＭＩ推進室長
|
2017年１月
|
同社経営企画部長
|
2018年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社コンシューマー産業グループＣＥＯオフィス内部統制・監査ユニットマネージャー
|
2020年７月
|
同社コンシューマー産業グループＣＥＯオフィス内部統制・監査ユニットマネージャー兼経営戦略ユニットマネージャー
|
2021年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
2021年４月
|
三菱商事株式会社コンシューマー産業グループＣＥＯオフィス内部統制・監査ユニットマネージャー
|
2023年７月
|
三菱商事株式会社コンシューマー産業グループ監査部長（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
|
23,400
|
(注)１．取締役吉田孝信氏、堀江裕美氏、伊藤善計氏、太田智久氏は、社外取締役であります。
２．監査役木村敦彦氏、花野信子氏、松原良司氏は、社外監査役であります。
３．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．本書提出日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
執行役員役位
|
管掌範囲
|
氏名
|
※社長
|
ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼サステナビリティ委員長
|
村 田 哲 也
|
※常務執行役員
|
ＣＦＯ 財務・経理本部長
|
阿 部 一 博
|
※常務執行役員
|
コア事業本部長
|
石 川 和 弘
|
常務執行役員
|
研究・技術本部長兼サステナビリティ副委員長
|
関 口 直 樹
|
常務執行役員
|
マーケティング本部長
|
内 山 妙 子
|
執行役員
|
生産本部長兼ＳＣＭ本部長
|
守 田 昌 弘
|
執行役員
|
新規事業本部長
|
竹 澤 俊 宏
|
執行役員
|
経営企画本部長兼経営企画部長 兼ＣＩＯ システムソリューション本部長 兼カスタマーセンター担当
|
渡 邊 真 治
|
執行役員
|
人事・総務本部長
|
西ケ谷 宏 子
|
(注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
カンロの取締役７名のうち社外取締役は４名、監査役４名のうち社外監査役は３名であります。
カンロは社外役員を選任する際の独立性に関する基準又は方針はありませんが、社外役員の選任にあたり、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にし、豊富なビジネス経験、法律知識等を通じて培った幅広い見識から独立的な立場でカンロの経営に資する人選を行っております。
社外取締役吉田孝信氏は、食品業界を含む企業の営業担当副社長を歴任しており、営業及びマーケティング分野における豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役堀江裕美氏は、企業の部門責任者、経営幹部を歴任しており、豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立社員として同所に届け出ております。
社外取締役伊藤善計氏は、食品業界における生産技術分野の経験と実績を持ち、豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役太田智久氏は、ＤＸコンサルティング事業の創出やＩＴ業界における様々な活動を行う等、豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役木村敦彦氏は、公認会計士として長年培われた専門的な知識及び高い見識と経験から公正な立場で客観的かつ中立的立場に立って取締役の職務執行に関する監督をすることができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役花野信子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識及び高い見識と経験から公正な立場で客観的かつ中立的立場に立って取締役の職務執行に関する監督をすることができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役松原良司氏は、三菱商事株式会社の社員であります。同社は、カンロ株式の29.61％（間接被所有割合を含む議決権比率）を保有する株主であり、カンロ製品の販売総代理店となっており、営業上の取引がありますが、経営につきましては独立した関係にあります。
カンロは、社外取締役等の人材の選任を容易にし、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役共に会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、業務執行状況の監督を行っております。社外監査役につきましては監査役会に出席し、報告及び意見交換を行うと共に、取締役会の業務執行を監査しております。加えて、社外取締役３名はガバナンス委員会の構成員並びに議長であり、取締役などの指名・報酬等の決定に関する透明性・公正性確保を図っております。また、社外監査役は定期的に会計監査人から会計監査の方法及び監査結果についての報告を受け、緊密な連携と意見の交換を行うと共に、監査室と連携を保ち、監査結果の報告を求め、必要に応じてこれを活用しております。監査室は内部統制の観点より定期的に会計監査人と緊密な連携と意見の交換を行っております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
ＣＥＯ兼
チーフ・コンプライアンス・
オフィサー
|
村 田 哲 也
|
1969年10月11日生
|
1992年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2011年７月
|
株式会社ライフコーポレーション出向
|
2012年３月
|
同社執行役員首都圏ストアサポート本部長
|
2013年９月
|
同社執行役員首都圏ストア本部長
|
2015年４月
|
同社上席執行役員首都圏営業本部副本部長兼首都圏ストア本部長
|
2016年２月
|
三菱商事株式会社生活原料本部付
|
2016年４月
|
同社生鮮品本部戦略企画室長
|
2018年４月
|
同社生活流通本部食品流通部長
|
2019年３月
|
カンロ取締役
|
2019年４月
|
三菱商事株式会社ヘルスケア・食品流通本部食品流通部長
|
2020年４月
|
同社食品流通・物流本部食品流通部長兼食品流通ＤＸ室
|
2021年４月
|
同社食品流通・物流本部食品流通部長兼紙・パッケージング部長兼食品流通ＤＸ室
|
2021年７月
|
カンロ執行役員グローバル事業担当兼フューチャー事業担当
|
|
（６月末日を以ってカンロ社外取締役を辞任）
|
2022年１月
|
カンロ執行役員グローバル事業本部長兼フューチャーデザイン事業本部長兼経営企画本部長
|
2022年３月
|
カンロ取締役執行役員グローバル事業本部長兼フューチャーデザイン事業本部長兼経営企画本部長
|
2023年１月
|
カンロ代表取締役社長ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
専務執行役員
グローバル事業本部長兼
マーケティング本部長
|
水 田 豊 重
|
1959年５月29日生
|
1983年４月
|
カンロ入社
|
2005年４月
|
カンロ広島支店長
|
2007年10月
|
カンロ広域販売部長
|
2009年10月
|
カンロ大阪支店長
|
2013年４月
|
カンロ営業本部営業部長
|
2014年３月
|
カンロ執行役員営業本部長兼営業部長
|
2016年１月
|
カンロ常務執行役員営業本部長
|
2017年３月
|
カンロ取締役常務執行役員営業本部長
|
2019年１月
|
カンロ取締役専務執行役員営業本部長
|
2021年１月
|
カンロ取締役専務執行役員営業本部・マーケティング本部担当
|
2022年１月
|
カンロ取締役専務執行役員マーケティング本部長
|
2023年１月
|
カンロ取締役専務執行役員グローバル事業本部長兼マーケティング本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
常務執行役員
ＣＦＯ財務・経理本部長
|
阿 部 一 博
|
1968年11月20日生
|
1991年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年５月
|
英国三菱商事会社出向
|
2006年５月
|
三菱商事株式会社エネルギー事業グループコントローラーオフィス
|
2010年12月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向
|
2013年６月
|
三菱商事（広州）有限公司董事
|
2016年６月
|
三菱商事株式会社監査役室
|
2019年１月
|
カンロ常務執行役員ＣＦＯ財務・経理本部長
|
2019年３月
|
カンロ取締役常務執行役員ＣＦＯ財務・経理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
吉 田 孝 信
|
1957年２月18日生
|
1979年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社
東京支店長、販売部長等を歴任
|
1998年７月
|
ルイヴィトン＆モエヘネシーグループタグ・ホイヤー・ジャパン株式会社営業本部長
|
2001年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社営業担当副社長
|
2007年１月
|
日本ヒルズ・コルゲート株式会社営業担当副社長
|
2012年10月
|
ダノンジャパン株式会社営業担当副社長
|
2015年６月
|
吉田Ｃ＆Ｍ株式会社代表取締役（現任）
|
2016年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
堀 江 裕 美
|
1956年６月19日生
|
1987年５月
|
リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社入社
|
1992年１月
|
同社広報部長
|
1999年12月
|
同社マーケティング部長
|
2005年３月
|
同社退社
|
2005年３月
|
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社入社 広報本部長
|
2006年12月
|
同社マーケティング本部長
|
2010年８月
|
同社執行役員マーケティング統括、経営会議メンバー
|
2016年５月
|
株式会社アダストリア社外取締役就任（現任）
|
2016年12月
|
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社退社
|
2017年３月
|
Haruka Inc. ブランドコンサルタント代表取締役（現任）
|
2021年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
伊 藤 善 計
|
1960年３月19日生
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
2005年４月
|
アメリカ味の素株式会社副社長
|
2008年10月
|
味の素株式会社生産統括センター長
|
2013年７月
|
同社理事川崎事業所長兼川崎工場長
|
2017年７月
|
クノール食品株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
味の素食品株式会社専務取締役
|
2020年７月
|
味の素株式会社アドバイザー
|
2021年６月
|
堺化学工業株式会社社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
味の素株式会社退社
|
2023年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
羽 田 英 之
|
1959年１月１日生
|
1985年２月
|
カンロ入社
|
2003年１月
|
カンロ管理本部情報システム部長
|
2011年４月
|
カンロ管理本部副本部長兼経営企画室長
|
2012年３月
|
カンロ取締役管理本部副本部長兼経営企画室長
|
2013年４月
|
カンロ取締役開発本部長
|
2014年３月
|
カンロ常務執行役員開発本部長
（取締役を退任）
|
2014年９月
|
カンロ常務執行役員生産本部長
|
2016年１月
|
カンロ常務執行役員経営企画室・品質保証部担当
|
2017年１月
|
カンロ専務執行役員経営企画本部長
|
2017年３月
|
カンロ取締役専務執行役員経営企画本部長
|
2018年１月
|
カンロ取締役専務執行役員経営企画本部長兼品質保証部担当
|
2018年７月
|
カンロ取締役専務執行役員経営企画本部長兼品質保証部担当兼海外事業室長
|
2020年１月
|
カンロ取締役
|
2020年３月
|
カンロ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,800
|
監査役
|
木 村 敦 彦
|
1958年２月４日生
|
1980年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所（現：有限責任あずさ監査法人）入社
|
1984年５月
|
公認会計士開業登録
|
1987年４月
|
メリルリンチ証券会社財務部マネージャー
|
1991年２月
|
アメリカ大和証券Vice President
|
1995年７月
|
米国公認会計士試験合格
|
1996年11月
|
朝日監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）マネージャー
|
2001年５月
|
同法人パートナー
|
2005年６月
|
西本貿易株式会社（現：西本Wismettacホールディングス株式会社）取締役ＣＦＯ
|
2020年３月
|
同社取締役常勤監査等委員長
|
2023年３月
|
同社取締役退任
|
2023年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
花 野 信 子
|
1968年10月６日生
|
1991年４月
|
野村総合研究所 経営調査部研究員
|
1999年４月
|
司法研修所入所
|
2000年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2000年10月
|
光和総合法律事務所入所
|
2004年10月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2019年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
2020年４月
|
一般社団法人ドローンサービス推進協議会監事（現任）
|
2021年６月
|
オルガノ株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松 原 良 司
|
1965年12月20日生
|
1989年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2001年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
2015年４月
|
同社生活産業グループ生活原料本部戦略企画室長
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社出向 経営企画部ＰＭＩ推進室長
|
2017年１月
|
同社経営企画部長
|
2018年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社コンシューマー産業グループＣＥＯオフィス内部統制・監査ユニットマネージャー
|
2020年７月
|
同社コンシューマー産業グループＣＥＯオフィス内部統制・監査ユニットマネージャー兼経営戦略ユニットマネージャー
|
2021年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
2021年４月
|
三菱商事株式会社コンシューマー産業グループＣＥＯオフィス内部統制・監査ユニットマネージャー（現任）
|
2021年6月
|
三菱商事ファッション株式会社非常勤取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
|
4,000
|
(注)１．取締役吉田孝信氏、堀江裕美氏、伊藤善計氏は、社外取締役であります。
２．監査役木村敦彦氏、花野信子氏、松原良司氏は、社外監査役であります。
３．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年３月31日付で、監査役の木村敦彦氏は、常勤監査役に就任する予定であります。
７．2023年３月30日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
執行役員役位
|
管掌範囲
|
氏名
|
※社長
|
ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
村 田 哲 也
|
※専務執行役員
|
グローバル事業本部長兼マーケティング本部長
|
水 田 豊 重
|
※常務執行役員
|
ＣＦＯ 財務・経理本部長
|
阿 部 一 博
|
常務執行役員
|
コア事業本部長
|
石 川 和 弘
|
常務執行役員
|
研究・技術本部長兼サステナビリティ委員長
|
関 口 直 樹
|
執行役員
|
品質本部長
|
加 来 俊 治
|
執行役員
|
ＳＣＭ本部長兼原価低減戦略担当
|
山 本 寿 男
|
執行役員
|
デジタルコマース事業本部長 兼コーポレートコミュニケーション本部長
|
内 山 妙 子
|
執行役員
|
ＣＩＯ システムソリューション本部長
|
松 本 毅
|
執行役員
|
人事・総務本部長
|
平 田 幹 二
|
執行役員
|
生産本部長
|
守 田 昌 弘
|
執行役員
|
コア事業本部副本部長
|
竹 澤 俊 宏
|
執行役員
|
フューチャーデザイン事業本部長兼経営企画部長
|
渡 邊 真 治
|
(注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
カンロの取締役６名のうち社外取締役は３名、監査役４名のうち社外監査役は３名であります。
カンロは社外役員を選任する際の独立性に関する基準又は方針はありませんが、社外役員の選任にあたり、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にし、豊富なビジネス経験、法律知識等を通じて培った幅広い見識から独立的な立場でカンロの経営に資する人選を行っております。
社外取締役吉田孝信氏は、食品業界を含む企業の営業担当副社長を歴任しており、営業及びマーケティング分野における豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役堀江裕美氏は、企業の部門責任者、経営幹部を歴任をしており、豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立社員として同所に届け出ております。
社外取締役伊藤善計氏は、食品業界における生産技術分野の経験と実績を持ち、豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役木村敦彦氏は、公認会計士として長年培われた専門的な知識及び高い見識と経験から公正な立場で客観的かつ中立的立場に立って取締役の職務執行に関する監督をすることができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役花野信子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識及び高い見識と経験から公正な立場で客観的かつ中立的立場に立って取締役の職務執行に関する監督をすることができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役松原良司氏は、三菱商事株式会社の社員であります。同社は、カンロ株式の29.72％（間接被所有割合を含む議決権比率）を保有する株主であり、カンロ製品の販売総代理店となっており、営業上の取引がありますが、経営につきましては独立した関係にあります。
カンロは、社外取締役等の人材の選任を容易にし、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役共に会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、業務執行状況の監督を行っております。社外監査役につきましては監査役会に出席し、報告及び意見交換を行うと共に、取締役会の業務執行を監査しております。加えて、社外取締役２名はガバナンス委員会の構成員並びに議長であり、取締役などの指名・報酬等の決定に関する透明性・公正性確保を図っております。また、社外監査役は定期的に会計監査人から会計監査の方法及び監査結果についての報告を受け、緊密な連携と意見の交換を行うと共に、監査室と連携を保ち、監査結果の報告を求め、必要に応じてこれを活用しております。監査室は内部統制の観点より定期的に会計監査人と緊密な連携と意見の交換を行っております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
ＣＥＯ兼
チーフ・コンプライアンス・
オフィサー
|
三 須 和 泰
|
1957年２月28日生
|
1979年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1992年２月
|
英国三菱商事会社出向
|
1997年８月
|
三菱商事株式会社食品原料部
|
2004年４月
|
同社食品本部加工食品第三ユニットマネージャー
|
2006年４月
|
同社生活産業グループＣＥＯオフィス室長代行
|
2008年４月
|
同社生活産業グループＣＥＯオフィス室長
|
2009年４月
|
同社食品本部長兼酪農食品ユニットマネージャー
|
2011年４月
|
同社執行役員中国生活産業グループ統括
|
2014年４月
|
同社執行役員海外市場本部長
|
2016年３月
|
同社退任
|
2016年３月
|
カンロ代表取締役社長
|
2019年１月
|
カンロ代表取締役社長ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー（現任）
|
|
(注)３
|
8,000
|
取締役
専務執行役員
マーケティング本部長
|
水 田 豊 重
|
1959年５月29日生
|
1983年４月
|
カンロ入社
|
2005年４月
|
カンロ広島支店長
|
2007年10月
|
カンロ広域販売部長
|
2009年10月
|
カンロ大阪支店長
|
2013年４月
|
カンロ営業本部営業部長
|
2014年３月
|
カンロ執行役員営業本部長兼営業部長
|
2016年１月
|
カンロ常務執行役員営業本部長
|
2017年３月
|
カンロ取締役常務執行役員営業本部長
|
2019年１月
|
カンロ取締役専務執行役員営業本部長
|
2021年１月
|
カンロ取締役専務執行役員営業本部・マーケティング本部担当
|
2022年１月
|
カンロ取締役専務執行役員マーケティング本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
常務執行役員
ＣＦＯ財務・経理本部長
|
阿 部 一 博
|
1968年11月20日生
|
1991年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年５月
|
英国三菱商事会社出向
|
2006年５月
|
三菱商事株式会社エネルギー事業グループコントローラーオフィス
|
2010年12月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向
|
2013年６月
|
三菱商事（広州）有限公司董事
|
2016年６月
|
三菱商事株式会社監査役室
|
2019年１月
|
カンロ常務執行役員ＣＦＯ財務・経理本部長
|
2019年３月
|
カンロ取締役常務執行役員ＣＦＯ財務・経理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
グローバル事業本部長兼
フューチャーデザイン
事業本部長兼
経営企画本部長
|
村 田 哲 也
|
1969年10月11日生
|
1992年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2011年７月
|
株式会社ライフコーポレーション出向
|
2012年３月
|
同社執行役員首都圏ストアサポート本部長
|
2013年９月
|
同社執行役員首都圏ストア本部長
|
2015年４月
|
同社上席執行役員首都圏営業本部副本部長兼首都圏ストア本部長
|
2016年２月
|
三菱商事株式会社生活原料本部付
|
2016年４月
|
同社生鮮品本部戦略企画室長
|
2018年４月
|
同社生活流通本部食品流通部長
|
2019年３月
|
カンロ取締役
|
2019年４月
|
三菱商事株式会社ヘルスケア・食品流通本部食品流通部長
|
2020年４月
|
同社食品流通・物流本部食品流通部長兼食品流通ＤＸ室
|
2021年４月
|
同社食品流通・物流本部食品流通部長兼紙・パッケージング部長兼食品流通ＤＸ室
|
2021年７月
|
カンロ執行役員グローバル事業担当兼フューチャー事業担当
|
|
（６月末日を以ってカンロ社外取締役を辞任）
|
2022年１月
|
カンロ執行役員グローバル事業本部長兼フューチャーデザイン事業本部長兼経営企画本部長
|
2022年３月
|
カンロ取締役執行役員グローバル事業本部長兼フューチャーデザイン事業本部長兼経営企画本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
光 田 博 充
|
1951年３月31日生
|
1974年４月
|
朝日麦酒株式会社入社
|
1989年４月
|
同社食料食品研究所飲料開発部長
|
1996年７月
|
アサヒ飲料株式会社飲料研究所所長
|
2000年４月
|
同社明石工場工場長
|
2001年９月
|
同社執行役員研究所長
|
2006年３月
|
同社取締役研究開発本部長
|
2009年３月
|
同社専務取締役研究開発本部長
|
2012年３月
|
同社顧問
|
2013年３月
|
同社退任
|
2013年４月
|
光田技術士事務所開設（現任）
|
2016年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
2021年６月
|
佐藤食品工業株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
吉 田 孝 信
|
1957年２月18日生
|
1979年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社
東京支店長、販売部長等を歴任
|
1998年７月
|
ルイヴィトン＆モエヘネシーグループタグ・ホイヤー・ジャパン株式会社営業本部長
|
2001年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社営業担当副社長
|
2007年１月
|
日本ヒルズ・コルゲート株式会社営業担当副社長
|
2012年10月
|
ダノンジャパン株式会社営業担当副社長
|
2015年６月
|
吉田Ｃ＆Ｍ株式会社代表取締役（現任）
|
2016年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
堀 江 裕 美
|
1956年６月19日生
|
1988年５月
|
リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社入社
|
1992年１月
|
同社広報部長
|
1999年12月
|
同社マーケティング部長
|
2005年３月
|
同社退社
|
2005年３月
|
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社入社 広報本部長
|
2006年12月
|
同社マーケティング本部長
|
2010年８月
|
同社執行役員マーケティング統括、経営会議メンバー
|
2016年５月
|
株式会社アダストリア社外取締役就任（現任）
|
2016年12月
|
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社退社
|
2017年３月
|
Haruka Inc. ブランドコンサルタント代表取締役（現任）
|
2021年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
羽 田 英 之
|
1959年１月１日生
|
1985年２月
|
カンロ入社
|
2003年１月
|
カンロ管理本部情報システム部長
|
2011年４月
|
カンロ管理本部副本部長兼経営企画室長
|
2012年３月
|
カンロ取締役管理本部副本部長兼経営企画室長
|
2013年４月
|
カンロ取締役開発本部長
|
2014年３月
|
カンロ常務執行役員開発本部長
（取締役を退任）
|
2014年９月
|
カンロ常務執行役員生産本部長
|
2016年１月
|
カンロ常務執行役員経営企画室・品質保証部担当
|
2017年１月
|
カンロ専務執行役員経営企画本部長
|
2017年３月
|
カンロ取締役専務執行役員経営企画本部長
|
2018年１月
|
カンロ取締役専務執行役員経営企画本部長兼品質保証部担当
|
2018年７月
|
カンロ取締役専務執行役員経営企画本部長兼品質保証部担当兼海外事業室長
|
2020年１月
|
カンロ取締役
|
2020年３月
|
カンロ常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
900
|
常勤監査役
|
高 橋 一 夫
|
1960年12月11日生
|
1984年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年６月
|
同社中国総代表付（在北京）
|
2004年４月
|
三菱商事（中国）投資有限公司北京分公司財務経理審査部総経理
|
2008年２月
|
三菱商事株式会社業務改革・内部統制推進室兼情報戦略統括部
|
2010年４月
|
同社監査部長代行兼内部統制総括室長
|
2012年12月
|
北米三菱商事会社監査・内部統制部長（在ニューヨーク）
|
2018年２月
|
三菱商事株式会社リスク管理室長
|
2019年３月
|
カンロ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
花 野 信 子
|
1968年10月６日生
|
1991年４月
|
野村総合研究所 経営調査部研究員
|
1999年４月
|
司法研修所入所
|
2000年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2000年10月
|
光和総合法律事務所入所
|
2004年10月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2019年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
2021年６月
|
オルガノ株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
松 原 良 司
|
1965年12月20日生
|
1989年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2001年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
2015年４月
|
同社生活産業グループ生活原料本部戦略企画室長
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社出向 経営企画部ＰＭＩ推進室長
|
2017年１月
|
同社経営企画部長
|
2018年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社コンシューマー産業グループＣＥＯオフィス内部統制・監査ユニットマネージャー
|
2020年７月
|
同社コンシューマー産業グループＣＥＯオフィス内部統制・監査ユニットマネージャー兼経営戦略ユニットマネージャー
|
2021年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
2021年４月
|
三菱商事株式会社コンシューマー産業グループＣＥＯオフィス内部統制・監査ユニットマネージャー（現任）
|
2021年６月
|
三菱商事ファッション株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
|
9,900
|
(注)１．取締役光田博充氏、吉田孝信氏、堀江裕美氏は、社外取締役であります。
２．監査役高橋一夫氏、花野信子氏、松原良司氏は、社外監査役であります。
３．2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2022年３月30日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
執行役員役位
|
管掌範囲
|
氏名
|
※社長
|
ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
三 須 和 泰
|
※専務執行役員
|
マーケティング本部長
|
水 田 豊 重
|
※常務執行役員
|
ＣＦＯ 財務・経理本部長
|
阿 部 一 博
|
常務執行役員
|
コア事業本部長
|
石 川 和 弘
|
常務執行役員
|
研究・技術本部長
|
関 口 直 樹
|
※執行委員
|
グローバル事業本部長兼フューチャーデザイン事業本部長 兼経営企画本部長
|
村 田 哲 也
|
執行役員
|
品質本部長
|
加 来 俊 治
|
執行役員
|
ＳＣＭ本部長兼原価低減戦略担当
|
山 本 寿 男
|
執行役員
|
デジタルコマース事業本部長 兼コーポレートコミュニケーション本部長
|
内 山 妙 子
|
執行役員
|
ＣＩＯ システムソリューション本部長
|
松 本 毅
|
執行役員
|
人事・総務本部長
|
平 田 幹 二
|
執行役員
|
生産本部長
|
守 田 昌 弘
|
執行役員
|
コア事業本部副本部長
|
竹 澤 俊 宏
|
(注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
カンロの取締役７名のうち社外取締役は３名、監査役４名のうち社外監査役は３名であります。
カンロは社外役員を選任する際の独立性に関する基準又は方針はありませんが、社外役員の選任にあたり、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にし、豊富なビジネス経験、法律知識等を通じて培った幅広い見識から独立的な立場でカンロの経営に資する人選を行っております。
社外取締役光田博充氏は、食品業界における研究・製造分野の豊富な経験を通じて幅広い見識を有しており、カンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役吉田孝信氏は、食品業界を含む企業の営業担当副社長を歴任しており、営業及びマーケティング分野における豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役堀江裕美氏は、企業の部門責任者、経営幹部を歴任をしており、豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立社員として届け出ております。
社外監査役花野信子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識及び高い見識と経験から公正な立場で客観的かつ中立的立場に立って取締役の職務執行に関する監督をすることができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役松原良司氏は、三菱商事株式会社の社員であります。同社は、カンロ株式の29.95％（間接被所有割合を含む議決権比率）を保有する株主であり、カンロ製品の販売総代理店となっており、営業上の取引がありますが、経営につきましては独立した関係にあります。
上記以外は、社外取締役及び社外監査役とカンロとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
カンロは、社外取締役等の人材の選任を容易にし、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役共に会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、業務執行状況の監督を行っております。社外監査役につきましては監査役会に出席し、報告及び意見交換を行うと共に、取締役会の業務執行を監査しております。加えて、社外取締役３名はガバナンス委員会の構成員並びに議長であり、取締役などの指名・報酬等の決定に関する透明性・公正性確保を図っております。また、社外監査役は定期的に会計監査人から会計監査の方法及び監査結果についての報告を受け、緊密な連携と意見の交換を行うと共に、監査室と連携を保ち、監査結果の報告を求め、必要に応じてこれを活用しております。監査室は内部統制の観点より定期的に会計監査人と緊密な連携と意見の交換を行っております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
村田 哲也
|
2021年６月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
村田 哲也
|
2021年６月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
ＣＥＯ兼
チーフ・コンプライアンス・
オフィサー
|
三 須 和 泰
|
1957年２月28日生
|
1979年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1992年２月
|
英国三菱商事会社出向
|
1997年８月
|
三菱商事株式会社食品原料部
|
2004年４月
|
同社食品本部加工食品第三ユニットマネージャー
|
2006年４月
|
同社生活産業グループＣＥＯオフィス室長代行
|
2008年４月
|
同社生活産業グループＣＥＯオフィス室長
|
2009年４月
|
同社食品本部長兼酪農食品ユニットマネージャー
|
2011年４月
|
同社執行役員中国生活産業グループ統括
|
2014年４月
|
同社執行役員海外市場本部長
|
2016年３月
|
同社退任
|
2016年３月
|
カンロ代表取締役社長
|
2019年１月
|
カンロ代表取締役社長ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー（現任）
|
|
(注)３
|
8,000
|
取締役
専務執行役員
営業本部・マーケティング本部担当
|
水 田 豊 重
|
1959年５月29日生
|
1983年４月
|
カンロ入社
|
2005年４月
|
カンロ広島支店長
|
2007年10月
|
カンロ広域販売部長
|
2009年10月
|
カンロ大阪支店長
|
2013年４月
|
カンロ営業本部営業部長
|
2014年３月
|
カンロ執行役員営業本部長兼営業部長
|
2016年１月
|
カンロ常務執行役員営業本部長
|
2017年３月
|
カンロ取締役常務執行役員営業本部長
|
2019年１月
|
カンロ取締役専務執行役員営業本部長
|
2021年１月
|
カンロ取締役専務執行役員営業本部・マーケティング本部担当（現任）
|
|
(注)３
|
900
|
取締役
常務執行役員
ＣＦＯ財務・経理本部長
|
阿 部 一 博
|
1968年11月20日生
|
1991年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年５月
|
英国三菱商事会社出向
|
2006年５月
|
三菱商事株式会社エネルギー事業グループコントローラーオフィス
|
2010年12月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向
|
2013年６月
|
三菱商事（広州）有限公司董事
|
2016年６月
|
三菱商事株式会社監査役室
|
2019年１月
|
カンロ常務執行役員ＣＦＯ財務・経理本部長
|
2019年３月
|
カンロ取締役常務執行役員ＣＦＯ財務・経理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
光 田 博 充
|
1951年３月31日生
|
1974年４月
|
朝日麦酒株式会社入社
|
1989年４月
|
同社食料食品研究所飲料開発部長
|
1996年７月
|
アサヒ飲料株式会社飲料研究所所長
|
2000年４月
|
同社明石工場工場長
|
2001年９月
|
同社執行役員研究所長
|
2006年３月
|
同社取締役研究開発本部長
|
2009年３月
|
同社専務取締役研究開発本部長
|
2012年３月
|
同社顧問
|
2013年３月
|
同社退任
|
2013年４月
|
光田技術士事務所開設（現任）
|
2016年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
吉 田 孝 信
|
1957年２月18日生
|
1979年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社
東京支店長、販売部長等を歴任
|
1998年７月
|
ルイヴィトン＆モエヘネシーグループタグ・ホイヤー・ジャパン株式会社営業本部長
|
2001年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社営業担当副社長
|
2007年１月
|
日本ヒルズ・コルゲート株式会社営業担当副社長
|
2012年10月
|
ダノンジャパン株式会社営業担当副社長
|
2015年６月
|
吉田Ｃ＆Ｍ株式会社代表取締役（現任）
|
2016年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
村 田 哲 也
|
1969年10月11日生
|
1992年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2011年７月
|
株式会社ライフコーポレーション出向
|
2012年３月
|
同社執行役員首都圏ストアサポート本部長
|
2013年９月
|
同社執行役員首都圏ストア本部長
|
2015年４月
|
同社上席執行役員首都圏営業本部副本部長兼首都圏ストア本部長
|
2016年２月
|
三菱商事株式会社生活原料本部付
|
2016年４月
|
同社生鮮品本部戦略企画室長
|
2018年４月
|
同社生活流通本部食品流通部長
|
2019年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
2019年４月
|
三菱商事株式会社ヘルスケア・食品流通本部食品流通部長（現任）
|
2020年４月
|
同社食品流通・物流本部食品流通部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
堀 江 裕 美
|
1956年６月19日生
|
1987年５月
|
リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社入社
|
1992年１月
|
同社広報部長
|
1999年12月
|
同社マーケティング部長
|
2005年３月
|
同社退社
|
2005年３月
|
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社入社 広報本部長
|
2006年12月
|
同社マーケティング本部長
|
2010年８月
|
同社執行役員マーケティング統括、経営会議メンバー
|
2016年５月
|
株式会社アダストリア社外取締役就任（現任）
|
2016年12月
|
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社退社
|
2017年３月
|
Haruka Inc. ブランドコンサルタント代表取締役（現任）
|
2021年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
羽 田 英 之
|
1959年１月１日生
|
1985年２月
|
カンロ入社
|
2003年１月
|
カンロ管理本部情報システム部長
|
2011年４月
|
カンロ管理本部副本部長兼経営企画室長
|
2012年３月
|
カンロ取締役管理本部副本部長兼経営企画室長
|
2013年４月
|
カンロ取締役開発本部長
|
2014年３月
|
カンロ常務執行役員開発本部長
（取締役を退任）
|
2014年９月
|
カンロ常務執行役員生産本部長
|
2016年１月
|
カンロ常務執行役員経営企画室・品質保証部担当
|
2017年１月
|
カンロ専務執行役員経営企画本部長
|
2017年３月
|
カンロ取締役専務執行役員経営企画本部長
|
2018年１月
|
カンロ取締役専務執行役員経営企画本部長兼品質保証部担当
|
2018年７月
|
カンロ取締役専務執行役員経営企画本部長兼品質保証部担当兼海外事業室長
|
2020年１月
|
カンロ取締役
|
2020年３月
|
カンロ常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
900
|
常勤監査役
|
高 橋 一 夫
|
1960年12月11日生
|
1984年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年６月
|
同社中国総代表付（在北京）
|
2004年４月
|
三菱商事（中国）投資有限公司北京分公司財務経理審査部総経理
|
2008年２月
|
三菱商事株式会社業務改革・内部統制推進室兼情報戦略統括部
|
2010年４月
|
同社監査部長代行兼内部統制総括室長
|
2012年12月
|
北米三菱商事会社監査・内部統制部長（在ニューヨーク）
|
2018年２月
|
三菱商事株式会社リスク管理室長
|
2019年３月
|
カンロ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
花 野 信 子
|
1968年10月６日生
|
1991年４月
|
野村総合研究所 経営調査部研究員
|
1999年４月
|
司法研修所入所
|
2000年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2000年10月
|
光和総合法律事務所入所
|
2004年10月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2019年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
松 原 良 司
|
1965年12月20日生
|
1989年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2001年10月
|
三菱商事株式会社入社
|
2015年４月
|
同社生活産業グループ生活原料本部戦略企画室長
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社出向 経営企画部ＰＭＩ推進室長
|
2017年１月
|
同社経営企画部長
|
2018年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2020年４月
|
三菱商事株式会社コンシューマー産業グループＣＥＯオフィス内部統制・監査ユニットマネージャー
|
2020年７月
|
同社コンシューマー産業グループＣＥＯオフィス内部統制・監査ユニットマネージャー兼経営戦略ユニットマネージャー（現任）
|
2021年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
|
9,800
|
(注)１．取締役光田博充氏、吉田孝信氏、村田哲也氏、堀江裕美氏は、社外取締役であります。
２．監査役高橋一夫氏、花野信子氏、松原良司氏は、社外監査役であります。
３．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2021年３月29日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
執行役員役位
|
管掌範囲
|
氏名
|
※社長
|
ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
三 須 和 泰
|
※専務執行役員
|
営業本部・マーケティング本部担当
|
水 田 豊 重
|
※常務執行役員
|
ＣＦＯ 財務・経理本部長
|
阿 部 一 博
|
常務執行役員
|
営業本部長
|
石 川 和 弘
|
常務執行役員
|
研究・技術本部長兼品質保証部担当
|
関 口 直 樹
|
執行役員
|
ＳＣＭ本部長兼原価低減戦略担当
|
加 来 俊 治
|
執行役員
|
マーケティング本部長
|
山 本 寿 男
|
執行役員
|
ダイバーシティ委員長兼業務改革委員長
|
田 邉 信 男
|
執行役員
|
コーポレートコミュニケーション本部長
|
内 山 妙 子
|
執行役員
|
ＣＩＯ兼経営企画本部長
|
松 本 毅
|
執行役員
|
人事・総務本部長
|
平 田 幹 二
|
執行役員
|
生産本部長
|
守 田 昌 弘
|
(注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
カンロの取締役７名のうち社外取締役は４名、監査役４名のうち社外監査役は３名であります。
カンロは社外役員を選任する際の独立性に関する基準又は方針はありませんが、社外役員の選任にあたり、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にし、豊富なビジネス経験、法律知識等を通じて培った幅広い見識から独立的な立場でカンロの経営に資する人選を行っております。
社外取締役光田博充氏は、食品業界における研究・製造分野の豊富な経験を通じて幅広い見識を有しており、カンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役吉田孝信氏は、食品業界を含む企業の営業担当副社長を歴任しており、営業及びマーケティング分野における豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役堀江裕美氏は、企業の部門責任者、経営幹部を歴任をしており、豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立社員として届け出ております。
社外監査役花野信子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識及び高い見識と経験から公正な立場で客観的かつ中立的立場に立って取締役の職務執行に関する監督をすることができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役村田哲也氏及び社外監査役松原良司氏は、三菱商事株式会社の社員であります。同社は、カンロ株式の30.03％（間接被所有割合を含む議決権比率）を保有する株主であり、カンロ製品の販売総代理店となっており、営業上の取引がありますが、経営につきましては独立した関係にあります。
上記以外は、社外取締役及び社外監査役とカンロとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
カンロは、社外取締役等の人材の選任を容易にし、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役共に会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、業務執行状況の監督を行っております。社外監査役につきましては監査役会に出席し、報告及び意見交換を行うと共に、取締役会の業務執行を監査しております。加えて、社外取締役２名はガバナンス委員会の構成員並びに議長であり、取締役などの指名・報酬等の決定に関する透明性・公正性確保を図っております。また、社外監査役は定期的に会計監査人から会計監査の方法及び監査結果についての報告を受け、緊密な連携と意見の交換を行うと共に、監査室と連携を保ち、監査結果の報告を求め、必要に応じてこれを活用しております。監査室は内部統制の観点より定期的に会計監査人と緊密な連携と意見の交換を行っております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
ＣＥＯ兼
チーフ・コンプライアンス・
オフィサー
|
三 須 和 泰
|
1957年２月28日生
|
1979年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1992年２月
|
英国三菱商事会社出向
|
1997年８月
|
三菱商事株式会社食品原料部
|
2004年４月
|
同社食品本部加工食品第三ユニットマネージャー
|
2006年４月
|
同社生活産業グループＣＥＯオフィス室長代行
|
2008年４月
|
同社生活産業グループＣＥＯオフィス室長
|
2009年４月
|
同社食品本部長兼酪農食品ユニットマネージャー
|
2011年４月
|
同社執行役員中国生活産業グループ統括
|
2014年４月
|
同社執行役員海外市場本部長
|
2016年３月
|
同社退任
|
2016年３月
|
カンロ代表取締役社長
|
2019年１月
|
カンロ代表取締役社長ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー（現任）
|
|
(注)３
|
8,000
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
|
水 田 豊 重
|
1959年５月29日生
|
1983年４月
|
カンロ入社
|
2005年４月
|
カンロ広島支店長
|
2007年10月
|
カンロ広域販売部長
|
2009年10月
|
カンロ大阪支店長
|
2013年４月
|
カンロ営業本部営業部長
|
2014年３月
|
カンロ執行役員営業本部長兼営業部長
|
2016年１月
|
カンロ常務執行役員営業本部長
|
2017年３月
|
カンロ取締役常務執行役員営業本部長
|
2019年１月
|
カンロ取締役専務執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
800
|
取締役
常務執行役員
ＣＦＯ財務・経理本部長
|
阿 部 一 博
|
1968年11月20日生
|
1991年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年５月
|
英国三菱商事会社出向
|
2006年５月
|
三菱商事株式会社エネルギー事業グループコントローラーオフィス
|
2010年12月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向
|
2013年６月
|
三菱商事（広州）有限公司董事
|
2016年６月
|
三菱商事株式会社監査役室
|
2019年１月
|
カンロ常務執行役員ＣＦＯ財務・経理本部長
|
2019年３月
|
カンロ取締役常務執行役員ＣＦＯ財務・経理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
光 田 博 充
|
1951年３月31日生
|
1974年４月
|
朝日麦酒株式会社入社
|
1989年４月
|
同社食料食品研究所飲料開発部長
|
1996年７月
|
アサヒ飲料株式会社飲料研究所所長
|
2000年４月
|
同社明石工場工場長
|
2001年９月
|
同社執行役員研究所長
|
2006年３月
|
同社取締役研究開発本部長
|
2009年３月
|
同社専務取締役研究開発本部長
|
2012年３月
|
同社顧問
|
2013年３月
|
同社退任
|
2013年４月
|
光田技術士事務所開設（現任）
|
2016年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
吉 田 孝 信
|
1957年２月18日生
|
1979年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社
東京支店長、販売部長等を歴任
|
1998年７月
|
ルイヴィトン＆モエヘネシーグループタグ・ホイヤー・ジャパン株式会社営業本部長
|
2001年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社営業担当副社長
|
2007年１月
|
日本ヒルズ・コルゲート株式会社営業担当副社長
|
2012年10月
|
ダノンジャパン株式会社営業担当副社長
|
2015年６月
|
吉田Ｃ＆Ｍ株式会社代表取締役（現任）
|
2016年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
村 田 哲 也
|
1969年10月11日生
|
1992年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2011年７月
|
株式会社ライフコーポレーション出向
|
2012年３月
|
同社執行役員首都圏ストアサポート本部長
|
2013年９月
|
同社執行役員首都圏ストア本部長
|
2015年４月
|
同社上席執行役員首都圏営業本部副本部長兼首都圏ストア本部長
|
2016年２月
|
三菱商事株式会社生活原料本部付
|
2016年４月
|
同社生鮮品本部戦略企画室長
|
2018年４月
|
同社生活流通本部食品流通部長
|
2019年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
2019年４月
|
三菱商事株式会社ヘルスケア・食品流通本部食品流通部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
羽 田 英 之
|
1959年１月１日生
|
1985年２月
|
カンロ入社
|
2003年１月
|
カンロ管理本部情報システム部長
|
2011年４月
|
カンロ管理本部副本部長兼経営企画室長
|
2012年３月
|
カンロ取締役管理本部副本部長兼経営企画室長
|
2013年４月
|
カンロ取締役開発本部長
|
2014年３月
|
カンロ常務執行役員開発本部長
（取締役を退任）
|
2014年９月
|
カンロ常務執行役員生産本部長
|
2016年１月
|
カンロ常務執行役員経営企画室・品質保証部担当
|
2017年１月
|
カンロ専務執行役員経営企画本部長
|
2017年３月
|
カンロ取締役専務執行役員経営企画本部長
|
2018年１月
|
カンロ取締役専務執行役員経営企画本部長兼品質保証部担当
|
2018年７月
|
カンロ取締役専務執行役員経営企画本部長兼品質保証部担当兼海外事業室長
|
2020年１月
|
カンロ取締役
|
2020年３月
|
カンロ常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
400
|
常勤監査役
|
高 橋 一 夫
|
1960年12月11日生
|
1984年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年６月
|
同社中国総代表付（在北京）
|
2004年４月
|
三菱商事（中国）投資有限公司北京分公司財務経理審査部総経理
|
2008年２月
|
三菱商事株式会社業務改革・内部統制推進室兼情報戦略統括部
|
2010年４月
|
同社監査部長代行兼内部統制総括室長
|
2012年12月
|
北米三菱商事会社監査・内部統制部長（在ニューヨーク）
|
2018年２月
|
三菱商事株式会社リスク管理室長
|
2019年３月
|
カンロ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
花 野 信 子
|
1968年10月６日生
|
1991年４月
|
野村総合研究所 経営調査部研究員
|
1999年４月
|
司法研修所入所
|
2000年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2000年10月
|
光和総合法律事務所入所
|
2004年10月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2019年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
西 山 博 考
|
1973年２月26日生
|
1995年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
2002年５月
|
ヴァージニア大学経営大学院修了
|
2002年８月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社財務部
|
2006年10月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社株式調査部
|
2007年７月
|
ＡＩＧホールディングス株式会社マネジメント・コンサルティング・オフィス
|
2009年５月
|
三菱商事株式会社リスクマネジメント部
|
2016年５月
|
同社生活産業グループ管理部
|
2018年５月
|
同社生活産業グループ管理部投資チームリーダー
|
2019年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
2019年４月
|
三菱商事株式会社コンシューマー産業管理部アパレル・Ｓ.Ｐ.Ａ.・ヘルスケア・食品流通チームリーダー（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
9,200
|
（注）１．取締役光田博充氏、吉田孝信氏、村田哲也氏は、社外取締役であります。
２．監査役高橋一夫氏、花野信子氏、西山博考氏は、社外監査役であります。
３．2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2020年３月30日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
執行役員役位
|
管掌範囲
|
氏名
|
※社長
|
ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
三 須 和 泰
|
※専務執行役員
|
営業本部長
|
水 田 豊 重
|
※常務執行役員
|
ＣＦＯ 財務・経理本部長
|
阿 部 一 博
|
常務執行役員
|
営業本部副本部長兼広域販売部長
|
石 川 和 弘
|
執行役員
|
ＳＣＭ本部長兼原価低減戦略担当
|
加 来 俊 治
|
執行役員
|
マーケティング本部長
|
山 本 寿 男
|
執行役員
|
ダイバーシティ委員長兼業務改革委員長
|
田 邉 信 男
|
執行役員
|
研究・技術本部長兼品質保証部担当
|
関 口 直 樹
|
執行役員
|
コーポレートコミュニケーション本部長
|
内 山 妙 子
|
執行役員
|
経営企画本部長兼海外事業室長
|
松 本 毅
|
執行役員
|
人事・総務本部長
|
平 田 幹 二
|
執行役員
|
生産本部長
|
守 田 昌 弘
|
(注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
カンロの取締役６名のうち社外取締役は３名、監査役４名のうち社外監査役は３名であります。
カンロは社外役員を選任する際の独立性に関する基準又は方針はありませんが、社外役員の選任にあたり、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にし、豊富なビジネス経験、法律知識等を通じて培った幅広い見識から独立的な立場でカンロの経営に資する人選を行っております。
社外取締役光田博充氏は、食品業界における研究・製造分野の豊富な経験を通じて幅広い見識を有しており、カンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役吉田孝信氏は、食品業界を含む企業の営業担当副社長を歴任しており、営業及びマーケティング分野における豊富なビジネス経験をカンロの経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役花野信子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識及び高い見識と経験から公正な立場で客観的かつ中立的立場に立って取締役の職務執行に関する監督をすることができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役村田哲也氏、社外監査役高橋一夫氏及び社外監査役西山博考氏は、三菱商事株式会社の社員であります。同社は、カンロ株式の30.03％（間接被所有割合を含む議決権比率）を保有する株主であり、カンロ製品の販売総代理店となっており、営業上の取引がありますが、経営につきましては独立した関係にあります。
上記以外は、社外取締役及び社外監査役とカンロとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
カンロは、社外取締役等の人材の選任を容易にし、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役共に会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、業務執行状況の監督を行っております。社外監査役につきましては監査役会に出席し、報告及び意見交換を行うと共に、取締役会の業務執行を監査しております。加えて、社外取締役２名はガバナンス委員会の構成員並びに議長であり、取締役などの指名・報酬等の決定に関する透明性・公正性確保を図っております。また、社外監査役は定期的に会計監査人から会計監査の方法及び監査結果についての報告を受け、緊密な連携と意見の交換を行うと共に、監査室と連携を保ち、監査結果の報告を求め、必要に応じてこれを活用しております。監査室は内部統制の観点より定期的に会計監査人と緊密な連携と意見の交換を行っております。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役 社長
|
ＣＥＯ兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
三 須 和 泰
|
1957年２月28日生
|
1979年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1992年２月
|
英国三菱商事会社出向
|
1997年８月
|
三菱商事株式会社食品原料部
|
2004年４月
|
同社食品本部加工食品第三ユニットマネージャー
|
2006年４月
|
同社生活産業グループＣＥＯオフィス室長代行
|
2008年４月
|
同社生活産業グループＣＥＯオフィス室長
|
2009年４月
|
同社食品本部長兼酪農食品ユニットマネージャー
|
2011年４月
|
同社執行役員中国生活産業グループ統括
|
2014年４月
|
同社執行役員海外市場本部長
|
2016年３月
|
同社退任
|
2016年３月
|
カンロ代表取締役社長
|
2019年１月
|
カンロ代表取締役社長ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー（現任）
|
|
(注)３
|
4,000
|
取締役 専務執行役員
|
経営企画
本部長兼 品質保証部
担当兼 海外事業 室長
|
羽 田 英 之
|
1959年１月１日生
|
1985年２月
|
カンロ入社
|
2003年１月
|
カンロ管理本部情報システム部長
|
2011年４月
|
カンロ管理本部副本部長兼経営企画室長
|
2012年３月
|
カンロ取締役管理本部副本部長兼経営企画室長
|
2013年４月
|
カンロ取締役開発本部長
|
2014年３月
|
カンロ常務執行役員開発本部長
（取締役を退任）
|
2014年９月
|
カンロ常務執行役員生産本部長
|
2016年１月
|
カンロ常務執行役員経営企画室・品質保証部担当
|
2017年１月
|
カンロ専務執行役員経営企画本部長
|
2017年３月
|
カンロ取締役専務執行役員経営企画本部長
|
2018年１月
|
カンロ取締役専務執行役員経営企画本部長兼品質保証部担当
|
2018年７月
|
カンロ取締役専務執行役員経営企画本部長兼品質保証部担当兼海外事業室長（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役 専務執行役員
|
営業本部長
|
水 田 豊 重
|
1959年５月29日生
|
1983年４月
|
カンロ入社
|
2005年４月
|
カンロ広島支店長
|
2007年10月
|
カンロ広域販売部長
|
2009年10月
|
カンロ大阪支店長
|
2013年４月
|
カンロ営業本部営業部長
|
2014年３月
|
カンロ執行役員営業本部長兼営業部長
|
2016年１月
|
カンロ常務執行役員営業本部長
|
2017年３月
|
カンロ取締役常務執行役員営業本部長
|
2019年１月
|
カンロ取締役専務執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
取締役 常務執行役員
|
ＣＦＯ 財務・経理 本部長
|
阿 部 一 博
|
1968年11月20日生
|
1991年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2001年５月
|
英国三菱商事会社出向
|
2006年５月
|
三菱商事株式会社エネルギー事業グループコントローラーオフィス
|
2010年12月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向
|
2013年６月
|
三菱商事（広州）有限公司董事
|
2016年６月
|
三菱商事株式会社監査役室
|
2019年１月
|
カンロ常務執行役員ＣＦＯ財務・経理本部長
|
2019年３月
|
カンロ取締役常務執行役員ＣＦＯ財務・経理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
|
村 田 哲 也
|
1969年10月11日生
|
1992年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2011年７月
|
株式会社ライフコーポレーション出向
|
2012年３月
|
同社執行役員首都圏ストアサポート本部長
|
2013年９月
|
同社執行役員首都圏ストア本部長
|
2015年４月
|
同社上席執行役員首都圏営業本部副本部長兼首都圏ストア本部長
|
2016年２月
|
三菱商事株式会社生活原料本部付
|
2016年４月
|
同社生鮮品本部戦略企画室長
|
2018年４月
|
同社生活流通本部食品流通部長（現任）
|
2019年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
|
光 田 博 充
|
1951年３月31日生
|
1974年４月
|
朝日麦酒株式会社入社
|
1989年４月
|
同社食料食品研究所飲料開発部長
|
1996年７月
|
アサヒ飲料株式会社飲料研究所所長
|
2000年４月
|
同社明石工場工場長
|
2001年９月
|
同社執行役員研究所長
|
2006年３月
|
同社取締役研究開発本部長
|
2009年３月
|
同社専務取締役研究開発本部長
|
2012年３月
|
同社顧問
|
2013年３月
|
同社退任
|
2013年４月
|
光田技術士事務所開設（現任）
|
2016年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
|
吉 田 孝 信
|
1957年２月18日生
|
1979年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社
東京支店長、販売部長等を歴任
|
1998年７月
|
ルイヴィトン＆モエヘネシーグループタグ・ホイヤー・ジャパン株式会社営業本部長
|
2001年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社営業担当副社長
|
2007年１月
|
日本ヒルズ・コルゲート株式会社営業担当副社長
|
2012年10月
|
ダノンジャパン株式会社営業担当副社長
|
2015年６月
|
吉田Ｃ＆Ｍ株式会社代表取締役（現任）
|
2016年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
|
西 村 一 之
|
1955年９月５日生
|
1978年４月
|
カンロ入社
|
1999年１月
|
カンロ管理グループ総務部長
|
2008年３月
|
カンロ取締役ひかり工場長
|
2010年７月
|
カンロ取締役営業本部副本部長
|
2011年１月
|
カンロ取締役マーケティング統括本部長
|
2011年３月
|
カンロ常務取締役マーケティング統括本部長
|
2013年４月
|
カンロ常務取締役営業本部長
|
2014年３月
|
カンロ取締役専務執行役員開発・営業・新規事業担当
|
2016年１月
|
カンロ取締役専務執行役員研究・開発・営業担当
|
2017年１月
|
カンロ取締役
|
2017年３月
|
カンロ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,500
|
常勤監査役
|
|
高 橋 一 夫
|
1960年12月11日生
|
1984年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年６月
|
同社中国総代表付（在北京）
|
2004年４月
|
三菱商事（中国）投資有限公司北京分公司財務経理審査部総経理
|
2008年２月
|
三菱商事株式会社業務改革・内部統制推進室兼情報戦略統括部
|
2010年４月
|
同社監査部長代行兼内部統制総括室長
|
2012年12月
|
北米三菱商事会社監査・内部統制部長（在ニューヨーク）
|
2018年２月
|
三菱商事株式会社リスク管理室長
|
2019年３月
|
カンロ常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
|
花 野 信 子
|
1968年10月６日生
|
1991年４月
|
野村総合研究所 経営調査部研究員
|
1999年４月
|
司法研究所入所
|
2000年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2000年10月
|
光和総合法律事務所入所
|
2004年10月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2019年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
|
西 山 博 考
|
1973年２月26日生
|
1995年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
2002年５月
|
ヴァージニア大学経営大学院修了
|
2002年８月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社財務部
|
2006年10月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社株式調査部
|
2007年７月
|
ＡＩＧホールディングス株式会社マネジメント・コンサルティング・オフィス
|
2009年５月
|
三菱商事株式会社リスクマネジメント部
|
2016年５月
|
同社生活産業グループ管理部
|
2018年５月
|
同社生活産業グループ管理部投資チームリーダー（現任）
|
2019年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
|
7,100
|
（注）１ 取締役村田哲也氏、光田博充氏、吉田孝信氏は、社外取締役であります。
２ 監査役高橋一夫氏、花野信子氏、西山博考氏は社外監査役であります。
３ 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2019年３月29日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
執行役員役位
|
管掌範囲
|
氏名
|
※社長
|
ＣＥＯ兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
三 須 和 泰
|
※専務執行役員
|
経営企画本部長兼品質保証部担当兼海外事業室長
|
羽 田 英 之
|
※専務執行役員
|
営業本部長
|
水 田 豊 重
|
※常務執行役員
|
ＣＦＯ 財務・経理本部長
|
阿 部 一 博
|
常務執行役員
|
営業本部副本部長兼広域販売部長
|
石 川 和 弘
|
執行役員
|
生産本部長
|
加 来 俊 治
|
執行役員
|
マーケティング本部長
|
山 本 寿 男
|
執行役員
|
ダイバーシティ委員長兼業務改革委員長
|
田 邉 信 男
|
執行役員
|
Ｒ＆Ｄセンター長
|
関 口 直 樹
|
執行役員
|
コーポレートコミュニケーション本部長
|
内 山 妙 子
|
執行役員
|
経営企画本部経営企画部長兼原価低減戦略担当
|
松 本 毅
|
執行役員
|
人事・総務本部長
|
平 田 幹 二
|
(注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
三 須 和 泰
|
1957年２月28日生
|
1979年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)３
|
4,000
|
|
1992年２月
|
英国三菱商事会社出向
|
|
1997年８月
|
三菱商事株式会社食品原料部
|
|
2004年４月
|
同社食品本部加工食品第三ユニットマネージャー
|
|
2006年４月
|
同社生活産業グループＣＥＯオフィス室長代行
|
|
2008年４月
|
同社生活産業グループＣＥＯオフィス室長
|
|
2009年４月
|
同社食品本部長兼酪農食品ユニットマネージャー
|
|
2011年４月
|
同社執行役員中国生活産業グループ統括
|
|
2014年４月
|
同社執行役員海外市場本部長
|
|
2016年３月
|
カンロ代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
専務執行役員
|
チーフ・コン
プライアンス・オフィサー兼
管理本部長
|
森 本 憲 治
|
1956年11月27日生
|
1980年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)３
|
500
|
|
2003年７月
|
株式会社ローソン執行役員財務経理ステーションディレクター
|
|
2007年11月
|
カナダ三菱商事会社副社長
|
|
2009年４月
|
三菱商事株式会社中部支社業務経理部長
|
|
2012年６月
|
株式会社ティーガイア常務執行役員
|
|
2014年５月
|
カンロ常務執行役員管理本部長
|
|
2015年３月
|
カンロ取締役常務執行役員管理担当兼管理本部長
|
|
2016年２月
|
ひかり製菓株式会社取締役（現任）
|
|
2017年１月
|
カンロ取締役専務執行役員管理本部長
|
|
2017年５月
|
カンロ取締役専務執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼管理本部長（現任）
|
|
取締役
専務執行役員
|
経営企画
本部長
兼品質保証部
担当
|
羽 田 英 之
|
1959年１月１日生
|
1985年２月
|
カンロ入社
|
(注)３
|
200
|
|
2003年１月
|
カンロ管理本部情報システム部長
|
|
2011年４月
|
カンロ管理本部副本部長兼経営企画室長
|
|
2012年３月
|
カンロ取締役管理本部副本部長兼経営企画室長
|
|
2013年４月
|
カンロ取締役開発本部長
|
|
2014年３月
|
カンロ常務執行役員開発本部長
（取締役を退任）
|
|
2014年９月
|
カンロ常務執行役員生産本部長
|
|
2016年１月
|
カンロ常務執行役員経営企画室・品質保証部担当
|
|
2017年１月
|
カンロ専務執行役員経営企画本部長
|
|
2017年３月
|
カンロ取締役専務執行役員経営企画本部長
|
|
2018年１月
|
カンロ取締役専務執行役員経営企画本部長兼品質保証部担当（現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業本部長
|
水 田 豊 重
|
1959年５月29日生
|
1983年４月
|
カンロ入社
|
(注)３
|
300
|
|
2005年４月
|
カンロ広島支店長
|
|
2009年10月
|
カンロ大阪支店長
|
|
2013年４月
|
カンロ営業本部営業部長
|
|
2014年３月
|
カンロ執行役員営業本部長兼営業部長
|
|
2016年１月
|
カンロ常務執行役員営業本部長
|
|
2017年３月
|
カンロ取締役常務執行役員営業本部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
古 本 結 子
|
1963年10月４日生
|
1986年４月
|
新日本製鐵株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
1994年９月
|
米国Steptoe＆Johnson法律事務所入所
|
|
1995年９月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
2005年４月
|
同社退社
|
|
2008年７月
|
同社入社
|
|
2011年８月
|
同社コンプライアンス総括部部長代行
|
|
2012年４月
|
同社法務部コンプライアンス総括室長
|
|
2015年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
2015年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループ・コンプライアンス・オフィサー兼生活産業グループＣＥＯオフィスコンプライアンスユニットマネージャー（現任）
|
|
取締役
|
|
光 田 博 充
|
1951年３月31日生
|
1974年４月
|
朝日麦酒株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
1989年４月
|
同社食料食品研究所飲料開発部長
|
|
1996年７月
|
アサヒ飲料株式会社飲料研究所所長
|
|
2000年４月
|
同社明石工場工場長
|
|
2001年９月
|
同社執行役員研究所長
|
|
2006年３月
|
同社取締役研究開発本部長
|
|
2009年３月
|
同社専務取締役研究開発本部長
|
|
2012年３月
|
同社顧問
|
|
2013年３月
|
同社退任
|
|
2013年４月
|
光田技術士事務所開設（現任）
|
|
2016年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
吉 田 孝 信
|
1957年２月18日生
|
1979年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社
東京支店長、販売部長等を歴任
|
(注)３
|
―
|
|
1998年７月
|
ルイヴィトン＆モエヘネシーグループタグ・ホイヤー・ジャパン株式会社営業本部長
|
|
2001年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社営業担当副社長
|
|
2007年１月
|
日本ヒルズ・コルゲート株式会社営業担当副社長
|
|
2012年10月
|
ダノンジャパン株式会社営業担当副社長
|
|
2015年６月
|
吉田Ｃ＆Ｍ株式会社代表取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
|
西 村 一 之
|
1955年９月５日生
|
1978年４月
|
カンロ入社
|
(注)５
|
2,500
|
|
1999年１月
|
カンロ管理グループ総務部長
|
|
2008年３月
|
カンロ取締役ひかり工場長
|
|
2010年７月
|
カンロ取締役営業本部副本部長
|
|
2011年１月
|
カンロ取締役マーケティング統括本部長
|
|
2011年３月
|
カンロ常務取締役マーケティング統括本部長
|
|
2013年４月
|
カンロ常務取締役営業本部長
|
|
2014年３月
|
カンロ取締役専務執行役員開発・営業・新規事業担当
|
|
2016年１月
|
カンロ取締役専務執行役員研究・開発・営業担当
|
|
2017年１月
|
カンロ取締役
|
|
2017年３月
|
カンロ常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
西 村 光 治
|
1965年10月６日生
|
1992年４月
|
弁護士登録 東京弁護士会入会
|
(注)４
|
―
|
|
1992年４月
|
松尾綜合法律事務所入所（現任）
|
|
2000年８月
|
米国（ニューヨーク）
モリソン・アンド・フォースター法律事務所研修員
|
|
2002年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
（現任)
|
|
2004年４月
|
中央大学法学部専任講師（民法）
（現任）
|
|
2007年４月
|
明治学院ロースクール講師（アメリカ法）
|
|
2015年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
大 倉 達 雄
|
1976年９月１日生
|
1999年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)６
|
―
|
|
1999年６月
|
ＭＣアカウンティング株式会社出向
|
|
2001年２月
|
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向
|
|
2004年２月
|
三菱商事株式会社中部支社業務経理部
|
|
2006年10月
|
同社エネルギー事業グループ管理部
|
|
2010年６月
|
欧州三菱商事経理部兼欧阿中東ＣＩＳ統括付出向
|
|
2014年７月
|
三菱商事株式会社生活産業グループ管理部（現任）
|
|
2018年３月
|
カンロ監査役（現任）
|
|
計
|
|
7,500
|
（注）１ 取締役古本結子氏、光田博充氏、吉田孝信氏は、社外取締役であります。
２ 監査役西村光治氏、大倉達雄氏は社外監査役であります。
３ 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2014年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2018年３月30日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
|
執行役員役位
|
管掌範囲
|
氏名
|
|
※社長
|
|
三 須 和 泰
|
|
※専務執行役員
|
チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼管理本部長
|
森 本 憲 治
|
|
※専務執行役員
|
経営企画本部長兼品質保証部担当
|
羽 田 英 之
|
|
※常務執行役員
|
営業本部長
|
水 田 豊 重
|
|
常務執行役員
|
営業本部副本部長
|
石 川 和 弘
|
|
執行役員
|
生産本部長
|
加 来 俊 治
|
|
執行役員
|
開発本部長
|
山 本 寿 男
|
|
執行役員
|
原価低減担当（ＳＣＭ推進部担当）兼ダイバーシティ委員長
|
田 邉 信 男
|
|
執行役員
|
豊洲研究所長兼新グミライン導入プロジェクトリーダー
|
関 口 直 樹
|
|
執行役員
|
コーポレートコミュニケーション本部長
|
内 山 妙 子
|
(注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
三 須 和 泰
|
昭和32年２月28日生
|
昭和54年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)３
|
20
|
|
平成４年２月
|
英国三菱商事会社出向
|
|
平成９年８月
|
三菱商事株式会社食品原料部
|
|
平成16年４月
|
同社食品本部加工食品第三ユニットマネージャー
|
|
平成18年４月
|
同社生活産業グループＣＥＯオフィス室長代行
|
|
平成20年４月
|
同社生活産業グループＣＥＯオフィス室長
|
|
平成21年４月
|
同社食品本部長兼酪農食品ユニットマネージャー
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員中国生活産業グループ統括
|
|
平成26年４月
|
同社執行役員海外市場本部長
|
|
平成28年３月
|
カンロ代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
専務執行役員
|
管理本部長
|
森 本 憲 治
|
昭和31年11月27日生
|
昭和55年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)３
|
２
|
|
平成15年７月
|
株式会社ローソン執行役員財務経理ステーションディレクター
|
|
平成19年11月
|
カナダ三菱商事会社副社長
|
|
平成21年４月
|
三菱商事株式会社中部支社業務経理部長
|
|
平成24年６月
|
株式会社ティーガイア常務執行役員
|
|
平成26年５月
|
カンロ常務執行役員管理本部長
|
|
平成27年３月
|
カンロ取締役常務執行役員管理担当兼管理本部長
|
|
平成28年２月
|
ひかり製菓株式会社取締役（現任）
|
|
平成29年１月
|
カンロ取締役専務執行役員管理本部長（現任）
|
|
取締役
専務執行役員
|
経営企画
本部長
|
羽 田 英 之
|
昭和34年１月１日生
|
昭和60年２月
|
カンロ入社
|
(注)３
|
１
|
|
平成15年１月
|
カンロ管理本部情報システム部長
|
|
平成23年４月
|
カンロ管理本部副本部長兼経営企画室長
|
|
平成24年３月
|
カンロ取締役管理本部副本部長兼経営企画室長
|
|
平成25年４月
|
カンロ取締役開発本部長
|
|
平成26年３月
|
カンロ常務執行役員開発本部長
（取締役を退任）
|
|
平成26年９月
|
カンロ常務執行役員生産本部長
|
|
平成28年１月
|
カンロ常務執行役員経営企画室・品質保証部担当
|
|
平成29年１月
|
カンロ専務執行役員経営企画本部長
|
|
平成29年３月
|
カンロ取締役専務執行役員経営企画本部長（現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業本部長
|
水 田 豊 重
|
昭和34年５月29日生
|
昭和58年４月
|
カンロ入社
|
(注)３
|
１
|
|
平成17年４月
|
カンロ広島支店長
|
|
平成21年10月
|
カンロ大阪支店長
|
|
平成25年４月
|
カンロ営業本部営業部長
|
|
平成26年３月
|
カンロ執行役員営業本部長兼営業部長
|
|
平成28年１月
|
カンロ常務執行役員営業本部長
|
|
平成29年３月
|
カンロ取締役常務執行役員営業本部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
古 本 結 子
|
昭和38年10月４日生
|
昭和61年４月
|
新日本製鐵株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成６年９月
|
米国Steptoe＆Johnson法律事務所入所
|
|
平成７年９月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成17年４月
|
同社退社
|
|
平成20年７月
|
同社入社
|
|
平成23年８月
|
同社コンプライアンス総括部部長代行
|
|
平成24年４月
|
同社法務部コンプライアンス総括室長
|
|
平成27年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループ・コンプライアンス・オフィサー兼生活産業グループＣＥＯオフィスコンプライアンスユニットマネージャー（現任）
|
|
取締役
|
|
光 田 博 充
|
昭和26年３月31日生
|
昭和49年４月
|
朝日麦酒株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成元年４月
|
同社食料食品研究所飲料開発部長
|
|
平成８年７月
|
アサヒ飲料株式会社飲料研究所所長
|
|
平成12年４月
|
同社明石工場工場長
|
|
平成13年９月
|
同社執行役員研究所長
|
|
平成18年３月
|
同社取締役研究開発本部長
|
|
平成21年３月
|
同社専務取締役研究開発本部長
|
|
平成24年３月
|
同社顧問
|
|
平成25年３月
|
同社退任
|
|
平成25年４月
|
光田技術士事務所開設（現任）
|
|
平成28年３月
|
カンロ取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
吉 田 孝 信
|
昭和32年2月18日生
|
昭和54年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社
東京支店長、販売部長等を歴任
|
(注)３
|
―
|
|
平成10年７月
|
ルイヴィトン＆モエヘネシーグループタグ・ホイヤー・ジャパン株式会社営業本部長
|
|
平成13年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社営業担当副社長
|
|
平成19年１月
|
日本ヒルズ・コルゲート株式会社営業担当副社長
|
|
平成24年10月
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ダノンジャパン株式会社営業担当副社長
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平成27年６月
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吉田Ｃ＆Ｍ株式会社代表取締役（現任）
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平成28年３月
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カンロ取締役（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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常勤監査役
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菱 田 州 男
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昭和30年10月６月生
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昭和54年４月
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三菱商事株式会社入社
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(注)４
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―
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平成元年４月
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米国三菱商事会社本店
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平成16年３月
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三菱商事株式会社加工食品第三ユニット
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平成20年５月
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三菱商事上海有限公司糧油食品事業部長
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平成22年４月
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三菱商事株式会社九州支社生活産業部長
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平成23年４月
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同社理事食品本部長
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平成25年４月
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同社理事北海道支社長
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平成27年３月
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カンロ常勤監査役（現任）
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平成27年３月
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ひかり製菓株式会社監査役（現任）
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常勤監査役
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西 村 一 之
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昭和30年９月５日生
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昭和53年４月
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カンロ入社
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(注)６
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12
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平成11年１月
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カンロ管理グループ総務部長
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平成20年３月
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カンロ取締役ひかり工場長
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平成22年７月
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カンロ取締役営業本部副本部長
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平成23年１月
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カンロ取締役マーケティング統括本部長
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平成23年３月
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カンロ常務取締役マーケティング統括本部長
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平成25年４月
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カンロ常務取締役営業本部長
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平成26年３月
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カンロ取締役専務執行役員開発・営業・新規事業担当
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平成28年１月
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カンロ取締役専務執行役員研究・開発・営業担当
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平成29年１月
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カンロ取締役
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平成29年３月
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カンロ常勤監査役（現任）
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監査役
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西 村 光 治
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昭和40年10月６日生
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平成４年４月
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弁護士登録 東京弁護士会入会
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(注)４
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―
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平成４年４月
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松尾綜合法律事務所入所（現任）
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平成12年８月
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米国（ニューヨーク）
モリソン・アンド・フォースター法律事務所研修員
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平成14年１月
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ニューヨーク州弁護士登録
（現任)
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平成16年４月
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中央大学法学部専任講師（民法）
（現任）
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平成19年４月
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明治学院ロースクール講師（アメリカ法）
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平成27年３月
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カンロ監査役（現任）
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監査役
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熊 野 滋
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昭和45年４月20日生
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平成６年４月
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三菱商事株式会社入社
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(注)５
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―
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平成11年６月
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株式会社エム・シー・マネジメントサービス出向
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平成17年１月
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三菱商事株式会社リスクマネジメント部
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平成21年１月
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Petro Diamond Risk Management Ltd出向 Director & CFO
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平成24年７月
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Triland Metals Ltd出向
Director & CFO
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平成25年９月
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三菱商事株式会社生活産業グループ管理部リテイルチームリーダー
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平成28年３月
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カンロ監査役（現任）
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平成28年４月
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三菱商事株式会社生活産業グループ管理部生活消費財チームリーダー（現任）
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計
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36
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(注) １ 取締役古本結子氏、光田博充氏、吉田孝信氏は、社外取締役であります。
２ 監査役菱田州男氏、西村光治氏、熊野滋氏は社外監査役であります。
３ 平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 平成29年３月30日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
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執行役員役位
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管掌範囲
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氏名
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※社長
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三 須 和 泰
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※専務執行役員
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管理本部長
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森 本 憲 治
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※専務執行役員
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経営企画本部長
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羽 田 英 之
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※常務執行役員
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営業本部長
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水 田 豊 重
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常務執行役員
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原価低減担当（ＳＣＭ推進部・品質保証部担当）
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石 川 和 弘
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執行役員
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豊洲研究所長
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加 来 俊 治
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執行役員
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生産本部長
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山 本 寿 男
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執行役員
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開発本部長
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田 邉 信 男
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(注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。
2015年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 三 須 和 泰 | 昭和32年２月28日生 | 昭和54年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成４年２月 | 英国三菱商事会社出向 |
平成９年８月 | 三菱商事株式会社食品原料部 |
平成16年４月 | 同社食品本部加工食品第三ユニットマネージャー |
平成18年４月 | 同社生活産業グループＣＥＯオフィス室長代行 |
平成20年４月 | 同社生活産業グループＣＥＯオフィス室長 |
平成21年４月 | 同社食品本部長兼酪農食品ユニットマネージャー |
平成23年４月 | 同社執行役員中国生活産業グループ統括 |
平成26年４月 | 同社執行役員海外市場本部長 |
平成28年３月 | カンロ代表取締役社長（現任） |
取締役 専務執行役員 | 研究・開発 ・営業担当 | 西 村 一 之 | 昭和30年９月５日生 | 昭和53年４月 | カンロ入社 | (注)３ | 12 |
平成15年７月 | カンロ管理本部総務部長 |
平成20年３月 | カンロ取締役ひかり工場長 |
平成23年１月 | カンロ取締役マーケティング統括本部長 |
平成23年３月 | カンロ常務取締役マーケティング統括本部長 |
平成26年３月 | カンロ取締役専務執行役員開発・営業・新規事業担当 |
平成26年９月 | カンロ取締役専務執行役員開発・営業担当 |
平成28年１月 | カンロ取締役専務執行役員研究・開発・営業担当（現任） |
取締役 専務執行役員 | 生産担当 | 黒 田 幸 徳 | 昭和26年12月13日生 | 昭和45年４月 | カンロ入社 | (注)３ | ８ |
平成16年１月 | カンロ松本工場長 |
平成20年３月 | カンロ取締役松本工場長 |
平成24年３月 | カンロ取締役生産本部副本部長兼松本工場長 |
平成25年１月 | カンロ取締役生産本部長 |
平成25年３月 | カンロ常務取締役生産本部長 |
平成26年３月 | カンロ取締役専務執行役員生産担当（現任） |
平成26年４月 | ひかり製菓株式会社代表取締役社長 |
平成28年２月 | 同社取締役（現任） |
取締役 常務執行役員 | 管理担当兼 管理本部長 | 森 本 憲 治 | 昭和31年11月27日生 | 昭和55年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)３ | ２ |
平成15年７月 | 株式会社ローソン執行役員財務経理ステーションディレクター |
平成19年11月 | カナダ三菱商事会社副社長 |
平成21年４月 | 三菱商事株式会社中部支社業務経理部長 |
平成24年６月 | 株式会社ティーガイア常務執行役員 |
平成26年５月 | カンロ常務執行役員管理本部長 |
平成27年３月 | カンロ取締役常務執行役員管理担当兼管理本部長 |
平成27年４月 | カンロ取締役常務執行役員管理担当兼管理本部長兼監査室を除く社長直轄部門の補佐 |
平成28年１月 | カンロ取締役常務執行役員管理担当兼管理本部長（現任） |
平成28年２月 | ひかり製菓株式会社取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 古 本 結 子 | 昭和38年10月４日生 | 昭和61年４月 | 新日本製鐵株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成６年９月 | 米国Steptoe＆Johnson法律事務所入所 |
平成７年９月 | 三菱商事株式会社入社 |
平成17年４月 | 同社退社 |
平成20年７月 | 同社入社 |
平成23年８月 | 同社コンプライアンス総括部部長代行 |
平成24年４月 | 同社法務部コンプライアンス総括室長 |
平成27年３月 | カンロ取締役（現任） |
平成27年４月 | 三菱商事株式会社生活産業グループ・コンプライアンス・オフィサー兼生活産業グループＣＥＯオフィスコンプライアンスユニットマネージャー（現任） |
取締役 | | 光 田 博 充 | 昭和26年10月４日生 | 昭和49年４月 | 朝日麦酒株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成元年４月 | 同社食料食品研究所飲料開発部長 |
平成８年７月 | アサヒ飲料株式会社飲料研究所所長 |
平成12年４月 | 同社明石工場工場長 |
平成13年９月 | 同社執行役員研究所長 |
平成18年３月 | 同社取締役研究開発本部長 |
平成21年３月 | 同社専務取締役研究開発本部長 |
平成24年３月 | 同社顧問 |
平成25年３月 | 同社退任 |
平成25年４月 | 光田技術士事務所開設（現任） |
平成28年３月 | カンロ取締役（現任） |
取締役 | | 吉 田 孝 信 | 昭和32年2月18日生 | 昭和54年４月 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社
東京支店長、販売部長等を歴任 | (注)３ | ― |
平成10年７月 | ルイヴィトン＆モエヘネシーグループタグ・ホイヤー・ジャパン株式会社営業本部長 |
平成13年１月 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社営業担当副社長 |
平成19年１月 | 日本ヒルズ・コルゲート株式会社営業担当副社長 |
平成24年10月 | ダノンジャパン株式会社営業担当副社長 |
平成27年６月 | 吉田Ｃ＆Ｍ株式会社代表取締役（現任） |
平成28年３月 | カンロ取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 菱 田 州 男 | 昭和30年10月６月生 | 昭和54年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成元年４月 | 米国三菱商事会社本店 |
平成16年３月 | 三菱商事株式会社加工食品第三ユニット |
平成20年５月 | 三菱商事上海有限公司糧油食品事業部長 |
平成22年４月 | 三菱商事株式会社九州支社生活産業部長 |
平成23年４月 | 同社理事食品本部長 |
平成25年４月 | 同社理事北海道支社長 |
平成27年３月 | カンロ常勤監査役（現任） |
監査役 | | 西 村 光 治 | 昭和40年10月６日生 | 平成４年４月 | 弁護士登録 東京弁護士会入会 | (注)４ | ― |
平成４年４月 | 松尾綜合法律事務所入所（現任） |
平成12年８月 | 米国（ニューヨーク） モリソン・アンド・フォースター法律事務所研修員 |
平成14年１月 | ニューヨーク州弁護士登録
（現任) |
平成16年４月 | 中央大学法学部専任講師（民法） （現任） |
平成19年４月 | 明治学院ロースクール講師（アメリカ法） |
平成27年３月 | カンロ監査役（現任） |
監査役 | | 熊 野 滋 | 昭和45年４月20日生 | 平成６年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)５ | ― |
平成11年６月 | 株式会社エム・シー・マネジメントサービス出向 |
平成17年１月 | 三菱商事株式会社リスクマネジメント部 |
平成21年１月 | Petro Diamond Risk Management Ltd出向 Director & CFO |
平成24年７月 | Triland Metals Ltd出向 Director & CFO |
平成25年９月 | 三菱商事株式会社生活産業グループ管理部リテイルチームリーダー（現任） |
平成28年３月 | カンロ監査役（現任） |
計 | | 22 |
(注) １ 取締役古本結子氏、光田博充氏、吉田孝信氏は、社外取締役であります。
２ 監査役全員は、社外監査役であります。
３ 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成28年３月30日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
執行役員役位 | 管掌範囲 | 氏名 |
※社長 | | 三 須 和 泰 |
※専務執行役員 | 研究・開発・営業担当 | 西 村 一 之 |
※専務執行役員 | 生産担当 | 黒 田 幸 徳 |
※常務執行役員 | 管理担当兼管理本部長 | 森 本 憲 治 |
常務執行役員 | 経営企画室・品質保証部担当 | 羽 田 英 之 |
常務執行役員 | 営業本部長 | 水 田 豊 重 |
執行役員 | ＳＣＭ推進部担当 | 石 川 和 弘 |
執行役員 | 豊洲研究所長 | 加 来 俊 治 |
執行役員 | 生産本部長 | 山 本 寿 男 |
(注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。
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