モロゾフ(2217)の株価チャート モロゾフ(2217)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
山口 信二 |
1959年３月１日生 |
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注２ |
38,874 |
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代表取締役 副社長 管理部門統括 |
山岡 祥記 |
1957年４月２日生 |
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注２ |
29,217 |
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常務取締役 マーケティング本部長 |
鈴木 正人 |
1971年10月28日生 |
|
注２ |
4,668 |
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取締役 生産本部長 |
高田 耕治 |
1965年５月21日生 |
|
注２ |
9,273 |
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取締役 経営統括本部長 |
磯野 健治 |
1965年7月2日生 |
|
注２ |
9,267 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 営業本部長 |
佐々木 誉之 |
1966年８月3日生 |
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注２ |
2,309 |
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取締役 |
笠原 かほる |
1961年12月14日生 |
|
注２ |
－ |
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取締役 |
森澤 武雄 |
1961年８月27日生 |
|
注２ |
－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
木村 雅一 |
1962年11月18日生 |
|
注３ |
4,476 |
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取締役 （監査等委員） |
渡邊 純子 |
1965年10月17日生 |
|
注３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
松尾 茂樹 |
1958年２月18日生 |
|
注３ |
－ |
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計 |
98,084 |
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（注）１. 取締役 笠原かほる、森澤武雄、渡邊純子、松尾茂樹の各氏は、社外取締役であります。
２. 2025年１月期に係る定時株主総会終結の時より2026年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３. 2024年１月期に係る定時株主総会終結の時より2026年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
②社外役員の状況
取締役（監査等委員であるものを除く。）８名のうち社外取締役は２名、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は２名となっております。
社外取締役の笠原かほる氏は、会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。同氏はザ・パック（株）の社外取締役でありますが、モロゾフとザ・パック（株）とはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
社外取締役の森澤武雄氏は、弁護士として高度な専門知識と高い見識を有しております。同氏はモロゾフと法律顧問契約を締結している協和綜合法律事務所に所属の弁護士でありましたが、1995年３月に同法律事務所を退所し、同年4月に森澤武雄法律事務所を開設し、2024年４月にモロゾフの社外取締役に就任いたしました。モロゾフと協和綜合法律事務所および森澤武雄法律事務所とはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
社外の監査等委員である取締役の渡邊純子氏は、大学教授として経済関連の高度な専門知識と高い見識を有しております。同氏は京都大学大学院経済研究科教授ですが、モロゾフと京都大学とはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
社外の監査等委員である取締役の松尾茂樹氏は、金融機関における長年にわたる職務経験に加え、他社における常務執行役員として経営に携わり、豊富な経験と知見を有しております。同氏はモロゾフの取引銀行である（株）みずほ銀行の業務執行者でありましたが、2011年４月に河淳（株）に転籍し、2022年４月にモロゾフの社外取締役に就任いたしました。モロゾフと（株）みずほ銀行および河淳（株）とはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
また、社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の規則等を参考にし、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
モロゾフは監査等委員３名（社内取締役（常勤）１名と社外取締役２名）の構成となっており、定期的に監査等委員会を開催するほか、自らの計画に基づき定期的に各部門において監査を実施するとともに、経営の重要会議に出席しております。監査等委員は会計監査人と定期的に会合を持ち、報告を受けて意見交換するとともに、会計監査人による監査報告会に出席する等、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高める努力を行っております。
監査等委員は取締役会の他、経営の重要会議に出席し、取締役の業務執行状況を監査・監督するとともに、内部監査部門である内部監査室と密接に連携し、内部統制状況、コンプライアンスの状況など必要な監査を実施しております。
監査等委員でない社外取締役２名は、監査等委員および内部監査室と定期的に会合を持つなど密接に連携し、取締役の業務執行状況の監視・監督を行っております。
内部監査室（社員１名）は、監査等委員会に対して年次業務監査計画および結果や社内外の諸情報を報告するなど監査等委員会業務を補佐しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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|
代表取締役 社長 マーケティング本部長 |
山口 信二 |
1959年３月１日生 |
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注２ |
12,198 |
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代表取締役 副社長 管理部門統括 |
山岡 祥記 |
1957年４月２日生 |
|
注２ |
9,137 |
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常務取締役 営業本部長 |
鈴木 正人 |
1971年10月28日生 |
|
注２ |
1,062 |
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取締役 生産本部長 |
高田 耕治 |
1965年５月21日生 |
|
注２ |
2,676 |
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取締役 経営統括本部長 |
磯野 健治 |
1965年7月2日生 |
|
注２ |
2,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
笠原 かほる |
1961年12月14日生 |
|
注２ |
－ |
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取締役 |
森澤 武雄 |
1961年８月27日生 |
|
注２ |
－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
木村 雅一 |
1962年11月18日生 |
|
注３ |
1,400 |
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取締役 （監査等委員） |
渡邊 純子 |
1965年10月17日生 |
|
注３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
松尾 茂樹 |
1958年２月18日生 |
|
注３ |
－ |
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計 |
29,173 |
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（注）１. 取締役 笠原かほる、森澤武雄、渡邊純子、松尾茂樹の各氏は、社外取締役であります。
２. 2024年１月期に係る定時株主総会終結の時より2025年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３. 2024年１月期に係る定時株主総会終結の時より2026年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
②社外役員の状況
取締役（監査等委員であるものを除く。）７名のうち社外取締役は２名、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は２名となっております。
社外取締役の笠原かほる氏は、会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。同氏はザ・パック（株）の社外取締役でありますが、モロゾフとザ・パック（株）とはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
社外取締役の森澤武雄氏は、弁護士として高度な専門知識と高い見識を有しております。同氏はモロゾフと法律顧問契約を締結している協和綜合法律事務所に所属の弁護士でありましたが、1995年３月に同法律事務所を退所し、同年4月に森澤武雄法律事務所を開設し、2024年４月にモロゾフの社外取締役に就任いたしました。モロゾフと協和綜合法律事務所および森澤武雄法律事務所とはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
社外の監査等委員である取締役の渡邊純子氏は、大学教授として経済関連の高度な専門知識と高い見識を有しております。同氏は京都大学大学院経済研究科教授およびニデック（株）の社外取締役（監査等委員）ですが、モロゾフと京都大学およびニデック（株）とはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
社外の監査等委員である取締役の松尾茂樹氏は、金融機関における長年にわたる職務経験に加え、他社における常務執行役員として経営に携わり、豊富な経験と知見を有しております。同氏はモロゾフの取引銀行である（株）みずほ銀行の業務執行者でありましたが、2011年４月に河淳（株）に転籍し、2022年４月にモロゾフの社外取締役に就任いたしました。モロゾフと（株）みずほ銀行および河淳（株）とはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
また、社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の規則等を参考にし、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
モロゾフは監査等委員３名（社内取締役（常勤）１名と社外取締役２名）の構成となっており、定期的に監査等委員会を開催するほか、自らの計画に基づき定期的に各部門において監査を実施するとともに、経営の重要会議に出席しております。監査等委員は会計監査人と定期的に会合を持ち、報告を受けて意見交換するとともに、会計監査人による監査報告会に出席する等、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高める努力を行っております。
監査等委員は取締役会の他、経営の重要会議に出席し、取締役の業務執行状況を監査・監督するとともに、内部監査部門である内部監査室と密接に連携し、内部統制状況、コンプライアンスの状況など必要な監査を実施しております。
監査等委員でない社外取締役２名は、監査等委員および内部監査室と定期的に会合を持つなど密接に連携し、取締役の業務執行状況の監視・監督を行っております。
内部監査室（社員１名）は、監査等委員会に対して年次業務監査計画および結果や社内外の諸情報を報告するなど監査等委員会業務を補佐しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
山口 信二 |
1959年３月１日生 |
|
注２ |
11,333 |
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代表取締役 副社長 経営統括本部長 |
山岡 祥記 |
1957年４月２日生 |
|
注２ |
8,452 |
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|
常務取締役 マーケティング本部長 |
竹原 誠 |
1958年９月21日生 |
|
注２ |
8,791 |
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取締役 生産本部長 |
高田 耕治 |
1965年５月21日生 |
|
注２ |
2,204 |
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|
取締役 営業本部長 |
鈴木 正人 |
1971年10月28日生 |
|
注２ |
600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
笠原 かほる |
1961年12月14日生 |
|
注２ |
－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
藤本 義久 |
1961年１月18日生 |
|
注３ |
600 |
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|
取締役 （監査等委員） |
渡邊 純子 |
1965年10月17日生 |
|
注３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
松尾 茂樹 |
1958年２月18日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
31,980 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役 笠原かほる、渡邊純子、松尾茂樹の各氏は、社外取締役であります。
２. 2023年１月期に係る定時株主総会終結の時より2024年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３. 2022年１月期に係る定時株主総会終結の時より2024年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
②社外役員の状況
取締役（監査等委員であるものを除く。）６名のうち社外取締役は１名、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は２名となっております。
社外取締役の笠原かほる氏は、会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。同氏はザ・パック（株）の社外取締役でありますが、モロゾフとザ・パック（株）とはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
社外の監査等委員である取締役の渡邊純子氏は、大学教授として経済関連の高度な専門知識と高い見識を有しております。同氏は京都大学大学院経済研究科教授およびニデック（株）の社外取締役（監査等委員）ですが、モロゾフと京都大学およびニデック（株）とはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
社外の監査等委員である取締役の松尾茂樹氏は、金融機関における長年にわたる職務経験に加え、他社における常務執行役員として経営に携わり、豊富な経験と知見を有しております。同氏はモロゾフの取引銀行である（株）みずほ銀行の業務執行者でありましたが、2011年４月に河淳（株）に転籍し、2022年４月にモロゾフの社外取締役に就任いたしました。モロゾフと（株）みずほ銀行および河淳（株）とはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
また、社外取締役３名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の規則等を参考にし、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
モロゾフは監査等委員３名（社内取締役（常勤）１名と社外取締役２名）の構成となっており、定期的に監査等委員会を開催するほか、自らの計画に基づき定期的に各部門において監査を実施するとともに、経営の重要会議に出席しております。監査等委員は会計監査人と定期的に会合を持ち、報告を受けて意見交換するとともに、会計監査人による監査報告会に出席する等、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高める努力を行っております。
監査等委員は取締役会の他、経営の重要会議に出席し、取締役の業務執行状況を監査・監督するとともに、内部監査部門である内部監査室と密接に連携し、内部統制状況、コンプライアンスの状況など必要な監査を実施しております。
監査等委員でない社外取締役１名は、監査等委員および内部監査室と定期的に会合を持つなど密接に連携し、取締役の業務執行状況の監視・監督を行っております。
内部監査室（社員１名）は、監査等委員会に対して年次業務監査計画および結果や社内外の諸情報を報告するなど監査等委員会業務を補佐しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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|
代表取締役 社長 |
山口 信二 |
1959年３月１日生 |
|
注２ |
10,182 |
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代表取締役 副社長 経営統括本部長 |
山岡 祥記 |
1957年４月２日生 |
|
注２ |
7,620 |
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|
常務取締役 マーケティング本部長 |
竹原 誠 |
1958年９月21日生 |
|
注２ |
8,108 |
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|
取締役 営業本部長 |
上村 裕司 |
1959年11月12日生 |
|
注２ |
2,630 |
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|
取締役 生産本部長 |
高田 耕治 |
1965年５月21日生 |
|
注２ |
1,630 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
南部 真知子 |
1952年９月27日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
藤本 義久 |
1961年１月18日生 |
|
注３ |
600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
渡邊 純子 |
1965年10月17日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
松尾 茂樹 |
1958年２月18日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
30,770 |
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（注）１. 取締役 南部真知子、渡邊純子、松尾茂樹の各氏は、社外取締役であります。
２. 2022年１月期に係る定時株主総会終結の時より2023年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３. 2022年１月期に係る定時株主総会終結の時より2024年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４. モロゾフは、2022年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しておりますので、所有株式数は株式分割後の株式数を基準に記載しております。
②社外役員の状況
取締役（監査等委員であるものを除く。）６名のうち社外取締役は１名、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は２名となっております。
社外取締役の南部真知子氏は、会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。同氏はモロゾフの取引先である（株）神戸クルーザーの会長でありますが、モロゾフと（株）神戸クルーザーとはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。また、本州四国連絡高速道路（株）の社外監査役ならびに三共生興（株）および（株）ＯＭこうべの社外取締役でありますが、モロゾフと本州四国連絡高速道路（株）、三共生興（株）および（株）ＯＭこうべとはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
社外の監査等委員である取締役の渡邊純子氏は、大学教授として経済関連の高度な専門知識と高い見識を有しております。同氏は京都大学大学院経済研究科教授ですが、モロゾフと京都大学とはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
社外の監査等委員である取締役の松尾茂樹氏は、金融機関における長年にわたる職務経験に加え、他社における常務執行役員として経営に携わり、豊富な経験と知見を有しております。同氏はモロゾフの取引銀行である（株）みずほ銀行の業務執行者でありましたが、2011年４月に（株）河淳に転籍し、2022年４月にモロゾフの社外取締役に就任いたしました。モロゾフと（株）みずほ銀行および（株）河淳とはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
また、社外取締役３名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の規則等を参考にし、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
モロゾフは監査等委員３名（社内取締役（常勤）１名と社外取締役２名）の構成となっており、原則月１回の監査等委員会を開催するほか、自らの計画に基づき定期的に各部門において監査を実施するとともに、経営の重要会議に出席しております。監査等委員は会計監査人と定期的に会合を持ち、報告を受けて意見交換するとともに、会計監査人による監査報告会に出席する等、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高める努力を行っております。
監査等委員は取締役会の他、経営の重要会議に出席し、取締役の業務執行状況を監査・監督するとともに、内部監査部門である内部監査室と密接に連携し、内部統制状況、コンプライアンスの状況など必要な監査を実施しております。
監査等委員でない社外取締役１名は、監査等委員および内部監査室と定期的に会合を持つなど密接に連携し、取締役の業務執行状況の監視・監督を行っております。
内部監査室（社員１名）は、監査等委員会に対して年次業務監査計画および結果や社内外の諸情報を報告するなど監査等委員会業務を補佐しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山口 信二 |
1959年３月１日生 |
|
注２ |
4,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 経営統括本部長 |
山岡 祥記 |
1957年４月２日生 |
|
注２ |
3,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 マーケティング本部長 |
竹原 誠 |
1958年９月21日生 |
|
注２ |
3,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
上村 裕司 |
1959年11月12日生 |
|
注２ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
高田 耕治 |
1965年５月21日生 |
|
注２ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
南部 真知子 |
1952年９月27日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
藤本 義久 |
1961年１月18日生 |
|
注２ |
300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤原 良弘 |
1954年３月11日生 |
|
注３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
渡邊 純子 |
1965年10月17日生 |
|
注３ |
－ |
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|
計 |
13,600 |
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（注）１. 取締役 南部真知子、藤原良弘、渡邊純子の各氏は、社外取締役であります。
２. 2021年１月期に係る定時株主総会終結の時より2022年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３. 2020年１月期に係る定時株主総会終結の時より2022年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
②社外役員の状況
取締役（監査等委員であるものを除く。）６名のうち社外取締役は１名、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は２名となっております。
社外取締役の南部真知子氏は、会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。同氏はモロゾフの取引先である（株）神戸クルーザーの会長でありますが、モロゾフと（株）神戸クルーザーとはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。また、本州四国連絡高速道路（株）の社外監査役および三共生興（株）の社外取締役でありますが、モロゾフと本州四国連絡高速道路（株）および三共生興（株）とはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
社外の監査等委員である取締役の藤原良弘氏は、他社における執行役員として経営に携わり、豊富な経験と知見を有しております。同氏はモロゾフの取引銀行である（株）みずほ銀行の業務執行者でありましたが、2008年11月に（株）トータル保険サービスに転籍し、2017年４月にモロゾフの社外取締役に就任いたしました。モロゾフと（株）みずほ銀行および（株）トータル保険サービスとはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
社外の監査等委員である取締役の渡邊純子氏は、大学教授として経済関連の高度な専門知識と高い見識を有しております。同氏は京都大学大学院経済研究科教授ですが、モロゾフと京都大学とはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
また、社外取締役３名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の規則等を参考にし、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
モロゾフは監査等委員３名（社内取締役（常勤）１名と社外取締役２名）の構成となっており、原則月１回の監査等委員会を開催するほか、自らの計画に基づき定期的に各部門において監査を実施するとともに、経営の重要会議に出席しております。監査等委員は会計監査人と定期的に会合を持ち、報告を受けて意見交換するとともに、会計監査人による監査報告会に出席する等、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高める努力を行っております。
監査等委員は取締役会の他、経営の重要会議に出席し、取締役の業務執行状況を監査・監督するとともに、内部監査部門である内部監査室と密接に連携し、内部統制状況、コンプライアンスの状況など必要な監査を実施しております。
監査等委員でない社外取締役１名は、監査等委員および内部監査室と定期的に会合を持つなど密接に連携し、取締役の業務執行状況の監視・監督を行っております。
内部監査室（社員１名）は、監査等委員会に対して年次業務監査計画および結果や社内外の諸情報を報告するなど監査等委員会業務を補佐しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山口 信二 |
1959年３月１日生 |
|
注２ |
4,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 経営統括本部長 |
山岡 祥記 |
1957年４月２日生 |
|
注２ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 マーケティング本部長 |
竹原 誠 |
1958年９月21日生 |
|
注２ |
3,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
上村 裕司 |
1959年11月12日生 |
|
注２ |
900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
高田 耕治 |
1965年５月21日生 |
|
注２ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
南部 真知子 |
1952年９月27日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
前田 正志 |
1958年２月19日生 |
|
注３ |
700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤原 良弘 |
1954年３月11日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
渡邊 純子 |
1965年10月17日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
13,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１. 取締役 南部真知子、藤原良弘、渡邊純子の各氏は、社外取締役であります。
２. 2020年１月期に係る定時株主総会終結の時より2021年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３. 2020年１月期に係る定時株主総会終結の時より2022年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
②社外役員の状況
取締役（監査等委員であるものを除く。）６名のうち社外取締役は１名、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は２名となっております。
社外取締役の南部真知子氏は、会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。同氏はモロゾフの取引先である（株）神戸クルーザーの会長でありますが、モロゾフと（株）神戸クルーザーとはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。また、本州四国連絡高速道路（株）の社外監査役でありますが、モロゾフと本州四国連絡高速道路（株）とはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
社外の監査等委員である取締役の藤原良弘氏は、他社における執行役員として経営に携わり、豊富な経験と知見を有しております。同氏はモロゾフの取引銀行である（株）みずほ銀行の業務執行者でありましたが、2008年11月に（株）トータル保険サービスに転籍し、2017年４月にモロゾフの社外取締役に就任いたしました。モロゾフと（株）みずほ銀行および（株）トータル保険サービスとはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
社外の監査等委員である取締役の渡邊純子氏は、大学教授として経済関連の高度な専門知識と高い見識を有しております。同氏は京都大学大学院経済研究科教授ですが、モロゾフと京都大学とはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。また、同氏は日本電産（株）の社外監査役でありますが、モロゾフと日本電産（株）とはモロゾフの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
また、社外取締役３名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の規則等を参考にし、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
モロゾフは監査等委員３名（社内取締役（常勤）１名と社外取締役２名）の構成となっており、原則月１回の監査等委員会を開催するほか、自らの計画に基づき定期的に各部門において監査を実施するとともに、経営の重要会議に出席しております。監査等委員は会計監査人と定期的に会合を持ち、報告を受けて意見交換するとともに、会計監査人による監査報告会に出席する等、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高める努力を行っております。
監査等委員は取締役会の他、経営の重要会議に出席し、取締役の業務執行状況を監査・監督するとともに、内部監査部門である内部監査室と密接に連携し、内部統制状況、コンプライアンスの状況など必要な監査を実施しております。
監査等委員でない社外取締役１名は、監査等委員および内部監査室と定期的に会合を持つなど密接に連携し、取締役の業務執行状況の監視・監督を行っております。
内部監査室は、社員２名で構成されており、監査等委員会に対して年次業務監査計画および結果や社内外の諸情報を報告するなど監査等委員会業務を補佐しております。
男性 ７名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
山口 信二 |
1959年３月１日生 |
|
注２ |
3,900 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
生産本部長 |
賀集 輝昭 |
1953年４月５日生 |
|
注２ |
4,900 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営統括本部長 |
山岡 祥記 |
1957年４月２日生 |
|
注２ |
2,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーケティング本部長 |
竹原 誠 |
1958年９月21日生 |
|
注２ |
3,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
上村 裕司 |
1959年11月12日生 |
|
注２ |
700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
南部 真知子 |
1952年９月27日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
|
前田 正志 |
1958年２月19日生 |
|
注３ |
700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
高橋 純子 |
1950年12月13日生 |
|
注３ |
2,575 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤原 良弘 |
1954年３月11日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
18,975 |
（注）１. 取締役 南部真知子、高橋純子、藤原良弘の各氏は、社外取締役であります。
２. 2019年１月期に係る定時株主総会終結の時より2020年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３. 2018年１月期に係る定時株主総会終結の時より2020年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
男性 ７名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
山口 信二 |
昭和34年３月１日生 |
|
注２ |
3,700 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
生産本部長 |
賀集 輝昭 |
昭和28年４月５日生 |
|
注２ |
4,700 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営統括本部長 |
山岡 祥記 |
昭和32年４月２日生 |
|
注２ |
2,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーケティング本部長 |
竹原 誠 |
昭和33年９月21日生 |
|
注２ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
上村 裕司 |
昭和34年11月12日生 |
|
注２ |
500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
南部 真知子 |
昭和27年９月27日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
|
前田 正志 |
昭和33年２月19日生 |
|
注３ |
700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
高橋 純子 |
昭和25年12月13日生 |
|
注３ |
2,575 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤原 良弘 |
昭和29年３月11日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
18,075 |
（注）１. 取締役 南部真知子、高橋純子、藤原良弘の各氏は、社外取締役であります。
２. 平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時より平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３. 平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時より平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
男性 ７名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
監査法務部・ リスクマネジメント・コンプライアンス担当 |
山口 信二 |
昭和34年３月１日生 |
|
注２ |
35 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
生産本部長 |
賀集 輝昭 |
昭和28年４月５日生 |
|
注２ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営統括本部長兼ＩＲ・ＩＴ・情報セキュリティ担当 |
山岡 祥記 |
昭和32年４月２日生 |
|
注２ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーケティング本部長 |
竹原 誠 |
昭和33年９月21日生 |
|
注２ |
30 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
上村 裕司 |
昭和34年11月12日生 |
|
注２ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
南部 真知子 |
昭和27年９月27日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
|
廣瀨 敬三 |
昭和29年９月29日生 |
|
注３ |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
高橋 純子 |
昭和25年12月13日生 |
|
注３ |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤原 良弘 |
昭和29年３月11日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
184 |
（注）１. 取締役 南部真知子、高橋純子、藤原良弘の各氏は、社外取締役であります。
２. 平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時より平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３. 平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時より平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
男性 ７名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
監査法務部・ リスクマネジメント・コンプライアンス担当 |
山口 信二 |
昭和34年３月１日生 |
|
注３ |
32 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
生産本部長 |
賀集 輝昭 |
昭和28年４月５日生 |
|
注３ |
42 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営統括本部長兼ＩＲ・ＩＴ・情報セキュリティ担当 |
山岡 祥記 |
昭和32年４月２日生 |
|
注３ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーケティング本部長 |
竹原 誠 |
昭和33年９月21日生 |
|
注３ |
27 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
上村 裕司 |
昭和34年11月12日生 |
|
注３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
南部 真知子 |
昭和27年９月27日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
|
廣瀨 敬三 |
昭和29年９月29日生 |
|
注４ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
佐藤 徹 |
昭和22年10月22日生 |
|
注４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
高橋 純子 |
昭和25年12月13日生 |
|
注４ |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
174 |
（注）１. 平成28年４月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、モロゾフは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
２. 取締役 南部真知子、佐藤徹、高橋純子の各氏は、社外取締役であります。
３. 平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時より平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４. 平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時より平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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