亀田製菓(2220)の株価チャート 亀田製菓(2220)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||
|
代表取締役会長 CEO |
ジュネジャ・ レカ・ラジュ |
1952年３月３日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||
|
代表取締役社長 COO |
髙 木 政 紀 |
1972年２月11日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||
|
専務取締役 CFO 兼 管理本部長 |
小 林 章 |
1965年10月17日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||
|
常務取締役 グループ会社・ ダイバーシティ担当 |
古 泉 直 子 |
1970年６月８日生 |
|
(注)５ |
306 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 宅 峰三郎 |
1952年７月22日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 好 生 |
1953年３月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 井 孝 行 |
1959年４月16日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 植 敏 雅 |
1962年12月３日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
尚 山 勝 男 |
1955年２月21日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 淳 |
1960年７月15日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田 辺 真 理 |
1961年１月12日生 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
青 木 和 義 |
1955年12月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊 藤 彰 浩 |
1960年12月19日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
326 |
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(注) １．取締役のうち、三宅峰三郎、伊藤好生、金井孝行、井植敏雅、尚山勝男は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、青木和義および伊藤彰浩は、社外監査役であります。
３．2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2023年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．亀田製菓では、取締役会による経営監督と業務執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入しております。
2024年６月18日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
専務執行役員 |
真 山 靖 宏 |
（営業本部長） |
|
常務執行役員 |
古 澤 紳 一 |
（食品事業本部長） |
|
常務執行役員 |
鳥 越 敬 |
（管理本部 経営企画部長） |
|
常務執行役員 |
金 子 浩 之 |
（管理本部 総務部長） |
|
執行役員 |
飯 田 浩 一 |
（米菓スナック開発部長 兼 グローバル技術開発部長） |
|
執行役員 |
髙 橋 肇 |
（食品開発研究所長） |
|
執行役員 |
古 泉 明 男 |
（生産本部長） |
|
執行役員 |
堀 田 弘 幸 |
（SCM部長） |
|
執行役員 |
堀 部 宏 幸 |
（海外事業部長） |
|
執行役員 |
三 宅 隆 介 |
（マーケティング戦略部長） |
８．亀田製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
土 田 亮 |
1968年７月４日生 |
2010年１月 |
弁護士登録 法律事務所フロンティア・ロー所属（現任） |
－ |
|
2011年４月 |
大宮法科大学院大学教授 |
|||
|
2014年４月 |
専修大学法学部教授 |
|||
|
2020年４月 |
上智大学法科大学院大学教授（現任） |
|||
|
(重要な兼職の状況） |
||||
|
ユーピーアール株式会社社外取締役 |
||||
|
株式会社ノエビアホールディングス社外取締役 |
||||
② 社外役員の状況
亀田製菓の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
亀田製菓と社外取締役および社外監査役との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
亀田製菓の取締役会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるように取締役の過半数を独立性の高い社外取締役で構成することを基本スタンスとしております。社外取締役においては、原則として、多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性をもった独立性のある多種多様な業界の経営者または経営経験者で構成されることが必要であると考えております。これにより、社外取締役による高度なモニタリングモデルが期待でき、グローバル化等のリスクの高まりに対し、健全に牽制する経営体制の構築ができると考えております。
また、社外監査役においては、亀田製菓とは違った知識・経験等に依拠しつつ会計に関する知識・経験が豊富な者を社外監査役に選任することで、強固な独立性を担保しております。
加えて、取締役会または監査役会等での監督または監査や内部監査部門との連携による監査の実施、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。
なお、亀田製菓の社外取締役及び社外監査役の状況は以下のとおりであります。
|
地 位 |
氏 名 |
重要な兼職の状況 |
|
社外取締役 独立役員 |
三宅 峰三郎 |
富士製薬工業株式会社 社外取締役 株式会社オートバックスセブン 社外取締役 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
伊藤 好生 |
日本電気硝子株式会社 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
金井 孝行 |
株式会社八十二銀行 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
井植 敏雅 |
株式会社エンプラス 社外取締役（監査等委員） 株式会社TAKARA&COMPANY 社外取締役 株式会社酉島製作所 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
尚山 勝男 |
アニコムホールディングス株式会社 社外取締役 |
|
社外監査役 独立役員 |
青木 和義 |
|
|
社外監査役 独立役員 |
伊藤 彰浩 |
キユーピー株式会社 社外監査役 |
社外役員の兼職先と亀田製菓とは、重要な取引その他の関係はありません。
（社外役員の独立性について）
亀田製菓は、独立性の高い社外取締役および社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、健全性と透明性の向上を図っております。亀田製菓は、社外役員の独立性に関する基準を以下のとおり定め、社外取締役５名、社外監査役２名を選任し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
［社外役員の独立性判断基準］
亀田製菓は、経営の意思決定における客観性を高め、健全性と透明性のより一層の向上を図るため、取締役会では、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外役員の独立性に関する基準を以下のように定めております。
|
社外役員の独立性に関する基準 社外役員（その候補者も含む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する場合は、亀田製菓にとって十分な独立性を有していないものとみなします。 １. 亀田製菓またはその連結子会社の出身者 ２. 亀田製菓またはその連結子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者 ※亀田製菓またはその連結子会社を主要な取引先とする者とは ①直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の２％以上の場合 ②亀田製菓またはその連結子会社が負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の２％以上の場合 ３. 亀田製菓またはその連結子会社の主要な取引先またはその業務執行者 ※亀田製菓またはその連結子会社の主要な取引先とは ①直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の２％以上の場合 ②亀田製菓またはその連結子会社に対して負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の２％以上の場合 ③メインバンクまたはその業務執行者 ４. 亀田製菓またはその連結子会社が議決権ベースで10％以上の株式を直接または間接的に保有する企業等の業務執行者 ５. 亀田製菓の主要株主（議決権ベースで10％以上の株式を直接または間接的に保有する者）またはその業務執行者 ６. 亀田製菓またはその連結子会社から多額の寄付を受けている者またはその業務執行者 ※多額の寄付とは 直前事業年度において年間10百万円または当該組織の売上高若しくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超える場合 ７. 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者 ８. 亀田製菓またはその連結子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう） ９. 過去５年間において、上記２.から８.までのいずれかに該当していた者 10. 上記１.から９.までのいずれかに該当する者の二親等内の親族または同居の親族 11. その他、亀田製菓と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注）上記２.から７.までの「業務執行者」においては「重要な業務執行者」、８.に所属する者においては「重要な業務執行者」およびその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る。 |
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの豊富な経験、高い見識と専門性にもとづく発言を行っております。
社外監査役は、取締役会または監査役会等での監督または監査や内部監査部門との連携による監査の実施、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 CEO |
ジュネジャ・ レカ・ラジュ |
1952年３月３日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 COO |
髙 木 政 紀 |
1972年２月11日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 CFO 兼 管理本部長 |
小 林 章 |
1965年10月17日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 グループ会社・ ダイバーシティ担当 |
古 泉 直 子 |
1970年６月８日生 |
|
(注)４ |
306 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
田 中 通 泰 |
1945年８月30日生 |
|
(注)４ |
23 |
||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マッケンジー・ クラグストン |
1950年６月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 宅 峰三郎 |
1952年７月22日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 好 生 |
1953年３月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 井 孝 行 |
1959年４月16日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 植 敏 雅 |
1962年12月３日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
尚 山 勝 男 |
1955年２月21日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
近 藤 三千哉 |
1957年10月22日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 淳 |
1960年７月15日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
青 木 和 義 |
1955年12月24日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊 藤 彰 浩 |
1960年12月19日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
343 |
||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役のうち、マッケンジー・クラグストン、三宅峰三郎、伊藤好生、金井孝行、井植敏雅、尚山勝男は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、青木和義および伊藤彰浩は、社外監査役であります。
３．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．亀田製菓では、取締役会による経営監督と業務執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入しております。
2023年６月14日現在の執行役員は次のとおりであります。なお、括弧内の所属名は、2023年７月１日付組織変更後の所属名を記載しております。
|
専務執行役員 |
真 山 靖 宏 |
（営業本部長） |
|
常務執行役員 |
鳥 越 敬 |
（管理本部 経営企画部長） |
|
常務執行役員 |
金 子 浩 之 |
（管理本部 総務部長） |
|
執行役員 |
飯 田 浩 一 |
（米菓スナック開発部長 兼 グローバル技術開発部長） |
|
執行役員 |
髙 橋 肇 |
（食品開発研究所長） |
|
執行役員 |
古 泉 明 男 |
（生産本部長） |
|
執行役員 |
堀 田 弘 幸 |
（SCM部長） |
|
執行役員 |
真 田 盛 治 |
（管理本部 システム開発部長） |
|
執行役員 |
堀 部 宏 幸 |
（海外事業部長） |
|
執行役員 |
三 宅 隆 介 |
（マーケティング戦略部長） |
８．亀田製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
土 田 亮 |
1968年７月４日生 |
2010年１月 |
弁護士登録 法律事務所フロンティア・ロー所属（現任） |
－ |
|
2011年４月 |
大宮法科大学院大学教授 |
|||
|
2014年４月 |
専修大学法学部教授 |
|||
|
2020年４月 |
上智大学法科大学院大学教授（現任） |
|||
|
(重要な兼職の状況） |
||||
|
ユーピーアール株式会社社外取締役 |
||||
|
株式会社ノエビアホールディングス社外取締役 |
||||
② 社外役員の状況
亀田製菓の社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
亀田製菓と社外取締役および社外監査役との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
亀田製菓の取締役会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるように取締役の過半数を独立性の高い社外取締役で構成することを基本スタンスとしております。社外取締役においては、原則として、多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性をもった独立性のある多種多様な業界の経営者または経営経験者で構成されることが必要であると考えております。これにより、社外取締役による高度なモニタリングモデルが期待でき、グローバル化等のリスクの高まりに対し、健全に牽制する経営体制の構築ができると考えております。
また、社外監査役においては、亀田製菓とは違った知識・経験等に依拠しつつ会計に関する知識・経験が豊富な者を社外監査役に選任することで、強固な独立性を担保しております。
加えて、取締役会または監査役会等での監督または監査や内部監査部門との連携による監査の実施、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。
なお、亀田製菓の社外取締役及び社外監査役の状況は以下のとおりであります。
|
地 位 |
氏 名 |
重要な兼職の状況 |
|
社外取締役 独立役員 |
マッケンジー・クラグストン |
関西学院大学 特別任期制教授 サッポロホールディングス株式会社 社外取締役 日本特殊陶業株式会社 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
三宅 峰三郎 |
富士製薬工業株式会社 社外取締役 株式会社オートバックスセブン 社外取締役（監査等委員） 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
伊藤 好生 |
日本電気硝子株式会社 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
金井 孝行 |
株式会社八十二銀行 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
井植 敏雅 |
株式会社エンプラス 社外取締役（監査等委員） 株式会社TAKARA&COMPANY 社外取締役 株式会社酉島製作所 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
尚山 勝男 |
アニコムホールディングス株式会社 社外取締役 |
|
社外監査役 独立役員 |
青木 和義 |
アンリツ株式会社 社外取締役 |
|
社外監査役 独立役員 |
伊藤 彰浩 |
キユーピー株式会社 社外監査役 |
亀田製菓は、社外監査役の青木和義氏が社外取締役を兼務しているアンリツ株式会社と、2022年度において、機械設備の保守点検等の取引がありましたが、その取引額は亀田製菓連結売上高の0.1％未満でありました。
その他の社外役員の兼職先と亀田製菓とは、重要な取引その他の関係はありません。
（社外役員の独立性について）
亀田製菓は、独立性の高い社外取締役および社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、健全性と透明性の向上を図っております。亀田製菓は、社外役員の独立性に関する基準を以下のとおり定め、社外取締役６名、社外監査役２名を選任し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
● 社外役員の独立性判断基準
亀田製菓は、経営の意思決定における客観性を高め、健全性と透明性のより一層の向上を図るため、取締役会では、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外役員の独立性に関する基準を以下のように定めております。
|
社外役員の独立性に関する基準 社外役員（その候補者も含む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する場合は、亀田製菓にとって十分な独立性を有していないものとみなします。 １. 亀田製菓またはその連結子会社の出身者 ２. 亀田製菓またはその連結子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者 ※亀田製菓またはその連結子会社を主要な取引先とする者とは ①直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の２％以上の場合 ②亀田製菓またはその連結子会社が負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の２％以上の場合 ３. 亀田製菓またはその連結子会社の主要な取引先またはその業務執行者 ※亀田製菓またはその連結子会社の主要な取引先とは ①直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の２％以上の場合 ②亀田製菓またはその連結子会社に対して負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の２％以上の場合 ③メインバンクまたはその業務執行者 ４. 亀田製菓またはその連結子会社が議決権ベースで10％以上の株式を直接または間接的に保有する企業等の業務執行者 ５. 亀田製菓の主要株主（議決権ベースで10％以上の株式を直接または間接的に保有する者）またはその業務執行者 ６. 亀田製菓またはその連結子会社から多額の寄付を受けている者またはその業務執行者 ※多額の寄付とは 直前事業年度において年間10百万円または当該組織の売上高若しくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超える場合 ７. 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者 ８. 亀田製菓またはその連結子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう） ９. 過去５年間において、上記２.から８.までのいずれかに該当していた者 10. 上記１.から９.までのいずれかに該当する者の二親等内の親族又は同居の親族 11. その他、亀田製菓と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注）上記２.から７.までの「業務執行者」においては「重要な業務執行者」、８.に所属する者においては「重要な業務執行者」およびその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る。 |
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの豊富な経験、高い見識と専門性にもとづく発言を行っております。
社外監査役は、取締役会または監査役会等での監督または監査や内部監査部門との連携による監査の実施、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||
|
代表取締役会長 CEO |
ジュネジャ レカ ラジュ |
1952年３月３日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||
|
代表取締役社長 COO |
髙 木 政 紀 |
1972年２月11日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||
|
専務取締役 CFO 兼 管理本部長 |
小 林 章 |
1965年10月17日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||
|
常務取締役 グループ会社・ ダイバーシティ担当 |
古 泉 直 子 |
1970年６月８日生 |
|
(注)５ |
306 |
||||||||||||
|
取締役シニアチェアマン |
田 中 通 泰 |
1945年８月30日生 |
|
(注)５ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マッケンジー クラグストン |
1950年６月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 宅 峰三郎 |
1952年７月22日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 好 生 |
1953年３月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 井 孝 行 |
1959年４月16日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 植 敏 雅 |
1962年12月3日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
尚 山 勝 男 |
1955年２月21日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
近 藤 三千哉 |
1957年10月22日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 淳 |
1960年７月15日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
青 木 和 義 |
1955年12月24日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
伊 藤 彰 浩 |
1960年12月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
339 |
||||||||||||||||||||
(注) １．取締役のうち、マッケンジー・クラグストン、三宅峰三郎、伊藤好生、金井孝行、井植敏雅、尚山勝男は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、青木和義及び伊藤彰浩は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．亀田製菓では、取締役会による経営監督と業務執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、2022年６月14日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
常務執行役員 |
真 山 靖 宏 |
（営業本部長） |
|
常務執行役員 |
藤 井 毅 |
（海外事業本部長） |
|
常務執行役員 |
鳥 越 敬 |
（経営企画部長） |
|
執行役員 |
荒 生 均 |
（CMO 兼 商品本部長） |
|
執行役員 |
飯 田 浩 一 |
（商品本部 技術開発部長） |
|
執行役員 |
髙 橋 肇 |
（お米総合研究所長） |
|
執行役員 |
堀 田 弘 幸 |
（SCM部長） |
|
執行役員 |
西 山 徹 |
（生産本部長） |
|
執行役員 |
真 田 盛 治 |
（管理本部 システム開発部長） |
|
執行役員 |
金 子 浩 之 |
（管理本部 総務部長） |
８．亀田製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
土 田 亮 |
1968年７月４日生 |
2010年１月 |
弁護士登録 法律事務所フロンティア・ロー所属（現任） |
－ |
|
2011年４月 |
大宮法科大学院大学教授 |
|||
|
2014年４月 |
専修大学法学部教授 |
|||
|
2020年４月 |
上智大学法科大学院大学教授（現任） |
|||
|
(重要な兼職の状況） |
||||
|
ユーピーアール株式会社社外取締役 |
||||
|
株式会社ノエビアホールディングス社外取締役 |
||||
② 社外役員の状況
亀田製菓の社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
亀田製菓と社外取締役および社外監査役との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
亀田製菓の取締役会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるように取締役の過半数を独立性の高い社外取締役で構成することを基本スタンスとしております。社外取締役においては、原則として、多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性をもった独立性のある多種多様な業界の経営者または経営経験者で構成されることが必要であると考えております。これにより、社外取締役による高度なモニタリングモデルが期待でき、グローバル化等のリスクの高まりに対し、健全に牽制する経営体制の構築ができると考えております。
また、社外監査役においては、亀田製菓とは違った知識・経験等に依拠しつつ会計に関する知識・経験が豊富な者を社外監査役に選任することで、強固な独立性を担保しております。
加えて、取締役会または監査役会等での監督または監査や内部監査部門との連携による監査の実施、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。
なお、亀田製菓の社外取締役及び社外監査役の状況は以下のとおりであります。
|
地 位 |
氏 名 |
重要な兼職の状況 |
|
社外取締役 独立役員 |
マッケンジー・クラグストン |
関西学院大学 特別任期制教授 サッポロホールディングス株式会社 社外取締役 日本特殊陶業株式会社 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
三宅 峰三郎 |
富士製薬工業株式会社 社外取締役 株式会社オートバックスセブン 社外取締役（監査等委員） 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
伊藤 好生 |
日本電気硝子株式会社社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
金井 孝行 |
|
|
社外取締役 独立役員 |
井植 敏雅 |
株式会社エンプラス 社外取締役（監査等委員） 株式会社TAKARA&COMPANY 社外取締役 株式会社酉島製作所 社外取締役（監査等委員） |
|
社外取締役 独立役員 |
尚山 勝男 |
|
|
社外監査役 独立役員 |
青木 和義 |
アンリツ株式会社 社外取締役 |
|
社外監査役 独立役員 |
伊藤 彰浩 |
|
社外役員の兼職先と亀田製菓とは、重要な取引その他の関係はありません。
（社外役員の独立性について）
亀田製菓は、独立性の高い社外取締役および社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、健全性と透明性の向上を図っております。亀田製菓は、社外役員の独立性に関する基準を以下のとおり定め、社外取締役６名、社外監査役２名を選任し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
● 社外役員の独立性判断基準
亀田製菓は、経営の意思決定における客観性を高め、健全性と透明性のより一層の向上を図るため、取締役会では、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外役員の独立性に関する基準を以下のように定めております。
|
社外役員の独立性に関する基準 社外役員（その候補者も含む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する場合は、亀田製菓にとって十分な独立性を有していないものとみなします。 １. 亀田製菓またはその連結子会社の出身者 ２. 亀田製菓またはその連結子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者 ※亀田製菓またはその連結子会社を主要な取引先とする者とは ①直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の２％以上の場合 ②亀田製菓またはその連結子会社が負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の２％以上の場合 ３. 亀田製菓またはその連結子会社の主要な取引先またはその業務執行者 ※亀田製菓またはその連結子会社の主要な取引先とは ①直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の２％以上の場合 ②亀田製菓またはその連結子会社に対して負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の２％以上の場合 ③メインバンクまたはその業務執行者 ４. 亀田製菓またはその連結子会社が議決権ベースで10％以上の株式を直接または間接的に保有する企業等の業務執行者 ５. 亀田製菓の主要株主（議決権ベースで10％以上の株式を直接または間接的に保有する者）またはその業務執行者 ６. 亀田製菓またはその連結子会社から多額の寄付を受けている者またはその業務執行者 ※多額の寄付とは 直前事業年度において年間10百万円または当該組織の売上高若しくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超える場合 ７. 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者 ８. 亀田製菓またはその連結子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう） ９. 過去５年間において、上記２.から８.までのいずれかに該当していた者 10. 上記１.から９.までのいずれかに該当する者の二親等内の親族又は同居の親族 11. その他、亀田製菓と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注）上記２.から７.までの「業務執行者」においては「重要な業務執行者」、８.に所属する者においては「重要な業務執行者」およびその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る。 |
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの豊富な経験、高い見識と専門性にもとづく発言を行っております。
社外監査役は、取締役会または監査役会等での監督または監査や内部監査部門との連携による監査の実施、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
代表取締役会長 CEO |
田 中 通 泰 |
1945年８月30日生 |
|
(注) ５ |
22 |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 COO |
佐 藤 勇 |
1954年１月23日生 |
|
(注) ５ |
11 |
||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
ジュネジャ レカ ラジュ |
1952年３月３日生 |
|
(注) ５ |
0 |
||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
小 寺 芳 朗 |
1955年３月18日生 |
|
(注) ５ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 グループ会社・ ダイバーシティ担当 |
古 泉 直 子 |
1970年６月８日生 |
|
(注) ５ |
305 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CFO 兼 管理本部長 |
小 林 章 |
1965年10月17日生 |
|
(注) ５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 誠 夫 |
1944年９月21日生 |
|
(注) ５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
堤 殷 |
1945年１月25日生 |
|
(注) ５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マッケンジー クラグストン |
1950年６月19日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 宅 峰三郎 |
1952年７月22日生 |
|
(注) ５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 好 生 |
1953年３月18日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 井 孝 行 |
1959年４月16日生 |
|
(注) ５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 植 敏 雅 |
1962年12月3日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
近 藤 三千哉 |
1957年10月22日生 |
|
(注) ６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 淳 |
1960年７月15日生 |
|
(注) ４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
矢 澤 健 一 |
1948年10月２日生 |
|
(注) ３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
湯 原 隆 男 |
1946年６月７日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
353 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役のうち、関誠夫、堤殷、マッケンジー・クラグストン、三宅峰三郎、伊藤好生、金井孝行、井植敏雅は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、矢澤健一及び湯原隆男は、社外監査役であります。
３．2018年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．亀田製菓では、取締役会による経営監督と業務執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入しておりますが、取締役体制の拡充により業務執行を担う執行役員の機能の見直しが必要と考え、2021年１月１日付で執行役員制度を一時休止いたしました。
新たな執行役員体制では執行役員を次期経営者候補と位置付け、経営者目線を向上する次期経営層選考プログラムを設定して育成および見極めを図るなど、選考プロセスを見直すことといたしました。なお、選考に際しては、外部有識者の判断も加味して行ってまいりました。
当該選考プログラムを経て、2021年７月１日より次のとおり新たな執行役員体制を発足いたします。
|
常務執行役員 |
荒 生 均 |
（CMO） |
|
常務執行役員 |
西 山 徹 |
（生産本部長） |
|
常務執行役員 |
高 木 政 紀 |
（営業本部長） |
|
執行役員 |
真 山 靖 宏 |
（とよす株式会社 代表取締役社長） |
|
執行役員 |
藤 井 毅 |
（海外事業本部長） |
|
執行役員 |
飯 田 浩 一 |
（生産本部 技術開発部長） |
|
執行役員 |
松 井 修 二 |
（Mary’s Gone Crackers, Inc. CEO） |
|
執行役員 |
高 橋 肇 |
（お米総合研究所長） |
|
執行役員 |
鳥 越 敬 |
（経営企画部長） |
|
執行役員 |
堀 田 弘 幸 |
（商品本部長） |
|
執行役員 |
金 子 浩 之 |
（管理本部 総務部長） |
８．亀田製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
土 田 亮 |
1968年７月４日生 |
2002年４月 |
東亜大学 助教授 |
－ |
|
2003年４月 |
名城大学法学部 助教授 |
|||
|
2008年４月 |
大宮法科大学院大学 准教授 |
|||
|
2010年１月 |
弁護士登録 法律事務所フロンティア・ロー所属（現任） |
|||
|
(重要な兼職の状況） |
||||
|
ユーピーアール株式会社社外取締役 |
||||
|
株式会社ノエビアホールディングス社外監査役 |
||||
|
株式会社りそな銀行 社外取締役（監査等委員） |
||||
|
上智大学法科大学院 教授 |
||||
② 社外役員の状況
亀田製菓の社外取締役は７名、社外監査役は２名であります。
亀田製菓と社外取締役および社外監査役との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
亀田製菓の取締役会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるように取締役の過半数を独立性の高い社外取締役で構成することを基本スタンスとしております。社外取締役においては、原則として、多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性をもった独立性のある多種多様な業界の経営者または経営経験者で構成されることが必要であると考えております。これにより、社外取締役による高度なモニタリングモデルが期待でき、グローバル化等のリスクの高まりに対し、健全に牽制する経営体制の構築ができると考えております。
また、社外監査役においては、亀田製菓とは違った知識・経験等に依拠しつつ会計に関する知識・経験が豊富な者を社外監査役に選任することで、強固な独立性を担保しております。
加えて、取締役会または監査役会等での監督または監査や内部監査部門との連携による監査の実施、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。
なお、亀田製菓の社外取締役及び社外監査役の状況は以下のとおりであります。
|
地 位 |
氏 名 |
重要な兼職の状況 |
|
社外取締役 独立役員 |
関 誠夫 |
横河電機株式会社 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
堤 殷 |
東洋水産株式会社 代表取締役会長 |
|
社外取締役 独立役員 |
マッケンジー・クラグストン |
関西学院大学 特別任期制教授 出光興産株式会社 社外取締役 サッポロホールディングス株式会社 社外取締役 日本特殊陶業株式会社 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
三宅 峰三郎 |
富士製薬工業株式会社 社外取締役 株式会社オートバックスセブン 社外取締役（監査等委員） 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
伊藤 好生 |
|
|
社外取締役 独立役員 |
金井 孝行 |
|
|
社外取締役 独立役員 |
井植 敏雅 |
株式会社エンプラス 社外取締役（監査等委員） 株式会社TAKARA&COMPANY 社外取締役 株式会社酉島製作所 社外取締役（監査等委員） |
|
社外監査役 独立役員 |
矢澤 健一 |
株式会社福田組 社外取締役 東洋水産株式会社 社外取締役 |
|
社外監査役 独立役員 |
湯原 隆男 |
株式会社レオパレス21 社外監査役 長谷川香料株式会社 社外取締役 |
亀田製菓は、社外監査役の矢澤健一氏が社外取締役を兼職している株式会社福田組と、2020年度において、工場の改修等の取引がありましたが、その取引額は亀田製菓連結売上高の0.1％未満でありました。
その他の社外役員の兼職先と亀田製菓とは、重要な取引その他の関係はありません。
（社外役員の独立性について）
亀田製菓は、独立性の高い社外取締役および社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、健全性と透明性の向上を図っております。亀田製菓は、社外役員の独立性に関する基準を以下のとおり定め、社外取締役７名、社外監査役２名を選任し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
● 社外役員の独立性判断基準
亀田製菓は、経営の意思決定における客観性を高め、健全性と透明性のより一層の向上を図るため、取締役会では、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外役員の独立性に関する基準を以下のように定めております。
|
社外役員の独立性に関する基準 社外役員（その候補者も含む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する場合は、亀田製菓にとって十分な独立性を有していないものとみなします。 １. 亀田製菓またはその連結子会社の出身者 ２. 亀田製菓またはその連結子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者 ※亀田製菓またはその連結子会社を主要な取引先とする者とは ①直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の２％以上の場合 ②亀田製菓またはその連結子会社が負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の２％以上の場合 ３. 亀田製菓またはその連結子会社の主要な取引先またはその業務執行者 ※亀田製菓またはその連結子会社の主要な取引先とは ①直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の２％以上の場合 ②亀田製菓またはその連結子会社に対して負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の２％以上の場合 ③メインバンクまたはその業務執行者 ４. 亀田製菓またはその連結子会社が議決権ベースで10％以上の株式を直接または間接的に保有する企業等の業務執行者 ５. 亀田製菓の主要株主（議決権ベースで10％以上の株式を直接または間接的に保有する者）またはその業務執行者 ６. 亀田製菓またはその連結子会社から多額の寄付を受けている者またはその業務執行者 ※多額の寄付とは 直前事業年度において年間10百万円または当該組織の売上高若しくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超える場合 ７. 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者 ８. 亀田製菓またはその連結子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう） ９. 過去５年間において、上記２.から８.までのいずれかに該当していた者 10. 上記１.から９.までのいずれかに該当する者の二親等内の親族又は同居の親族 11. その他、亀田製菓と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注）上記２.から７.までの「業務執行者」においては「重要な業務執行者」、８.に所属する者においては「重要な業務執行者」およびその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る。 |
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの豊富な経験、高い見識と専門性にもとづく発言を行っております。
社外監査役は、取締役会または監査役会等での監督または監査や内部監査部門との連携による監査の実施、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
代表取締役会長 CEO |
田 中 通 泰 |
1945年８月30日生 |
|
(注) ５ |
21 |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 COO |
佐 藤 勇 |
1954年１月23日生 |
|
(注) ５ |
11 |
||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
ジュネジャ レカ ラジュ |
1952年３月３日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
小 寺 芳 朗 |
1955年３月18日生 |
|
(注) ５ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 グループ会社・ ダイバーシティ担当 |
古 泉 直 子 |
1970年６月８日生 |
|
(注) ５ |
305 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
小 林 章 |
1965年10月17日生 |
|
(注) ５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 誠 夫 |
1944年９月21日生 |
|
(注) ５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
堤 殷 |
1945年１月25日生 |
|
(注) ５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マッケンジー クラグストン |
1950年６月19日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 宅 峰三郎 |
1952年７月22日生 |
|
(注) ５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 好 生 |
1953年３月18日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 井 孝 行 |
1959年４月16日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 植 敏 雅 |
1962年12月3日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
近 藤 三千哉 |
1957年10月22日生 |
|
(注) ６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 淳 |
1960年７月15日生 |
|
(注) ４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
矢 澤 健 一 |
1948年10月２日生 |
|
(注) ３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
湯 原 隆 男 |
1946年６月７日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
349 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役のうち、関誠夫、堤殷、マッケンジー・クラグストン、三宅峰三郎、伊藤好生、金井孝行、井植敏雅は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、矢澤健一及び湯原隆男は、社外監査役であります。
３．2018年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．亀田製菓では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。
なお、2020年６月17日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
執行役員 |
大 澤 敏 志 |
（海外事業本部長） |
|
執行役員 |
塚 本 肯 志 |
（購買部長） |
|
執行役員 |
古 泉 明 男 |
（生産本部 生産企画部長） |
|
執行役員 |
斎 藤 修 |
（営業本部 中部支店長） |
|
執行役員 |
上 村 徹 |
（管理本部 経理部長） |
|
執行役員 |
西 山 徹 |
（業務改革チーム 部長） |
|
執行役員 |
高 木 政 紀 |
（業務改革チーム 部長） |
|
執行役員 |
西 片 光 博 |
（営業本部 営業企画部長） |
|
執行役員 |
飯 田 浩 一 |
（生産本部 技術開発部長） |
|
執行役員 |
堀 田 弘 幸 |
（営業本部長） |
８．亀田製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
土 田 亮 |
1968年７月４日生 |
2002年４月 |
東亜大学 助教授 |
－ |
|
2003年４月 |
名城大学法学部 助教授 |
|||
|
2008年４月 |
大宮法科大学院大学 准教授 |
|||
|
2010年１月 |
弁護士登録 法律事務所フロンティア・ロー所属（現任） |
|||
|
(重要な兼職の状況） |
||||
|
上智大学法科大学院 教授 |
||||
|
株式会社りそな銀行 社外取締役（監査等委員） |
||||
② 社外役員の状況
亀田製菓の社外取締役は７名、社外監査役は２名であります。
亀田製菓と社外取締役および社外監査役との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
亀田製菓の取締役会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるように取締役の過半数を独立性の高い社外取締役で構成することを基本スタンスとしております。社外取締役においては、原則として、多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性をもった独立性のある多種多様な業界の経営者または経営経験者で構成されることが必要であると考えております。これにより、社外取締役による高度なモニタリングモデルが期待でき、グローバル化等のリスクの高まりに対し、健全に牽制する経営体制の構築ができると考えております。
また、社外監査役においては、亀田製菓とは違った知識・経験等に依拠しつつ会計に関する知識・経験が豊富な者を社外監査役に選任することで、強固な独立性を担保しております。
加えて、取締役会または監査役会等での監督または監査や内部監査部門との連携による監査の実施、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。
なお、亀田製菓の社外取締役及び社外監査役の状況は以下のとおりであります。
|
地 位 |
氏 名 |
重要な兼職の状況 |
|
社外取締役 独立役員 |
関 誠夫 |
横河電機株式会社 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
堤 殷 |
東洋水産株式会社 代表取締役会長 |
|
社外取締役 独立役員 |
マッケンジー・クラグストン |
関西学院大学 特別任期制教授 出光興産株式会社 社外取締役 サッポロホールディングス株式会社 社外取締役 日本特殊陶業株式会社 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
三宅 峰三郎 |
富士製薬工業株式会社 社外取締役 株式会社オートバックスセブン 社外取締役（監査等委員） |
|
社外取締役 独立役員 |
伊藤 好生 |
|
|
社外取締役 独立役員 |
金井 孝行 |
|
|
社外取締役 独立役員 |
井植 敏雅 |
株式会社エンプラス 社外取締役（監査等委員） 株式会社TAKARA&COMPANY 社外取締役 |
|
社外監査役 独立役員 |
矢澤 健一 |
株式会社福田組 社外取締役 |
|
社外監査役 独立役員 |
湯原 隆男 |
株式会社レオパレス21 社外監査役 長谷川香料株式会社 社外取締役 |
亀田製菓は、社外監査役の矢澤健一氏が社外取締役を兼職している株式会社福田組と、2019年度において、工場の改修等の取引がありましたが、その取引額は亀田製菓連結売上高の0.1％未満でありました。
その他の社外役員の兼職先と亀田製菓とは、重要な取引その他の関係はありません。
（社外役員の独立性について）
亀田製菓は、独立性の高い社外取締役および社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、健全性と透明性の向上を図っております。亀田製菓は、社外役員の独立性に関する基準を以下のとおり定め、社外取締役７名、社外監査役２名を選任し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
● 社外役員の独立性判断基準
亀田製菓は、経営の意思決定における客観性を高め、健全性と透明性のより一層の向上を図るため、取締役会では、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外役員の独立性に関する基準を以下のように定めております。
|
社外役員の独立性に関する基準 社外役員（その候補者も含む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する場合は、亀田製菓にとって十分な独立性を有していないものとみなします。 １. 亀田製菓またはその連結子会社の出身者 ２. 亀田製菓またはその連結子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者 ※亀田製菓またはその連結子会社を主要な取引先とする者とは ①直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の２％以上の場合 ②亀田製菓またはその連結子会社が負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の２％以上の場合 ３. 亀田製菓またはその連結子会社の主要な取引先またはその業務執行者 ※亀田製菓またはその連結子会社の主要な取引先とは ①直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の２％以上の場合 ②亀田製菓またはその連結子会社に対して負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の２％以上の場合 ③メインバンクまたはその業務執行者 ４. 亀田製菓またはその連結子会社が議決権ベースで10％以上の株式を直接または間接的に保有する企業等の業務執行者 ５. 亀田製菓の主要株主（議決権ベースで10％以上の株式を直接または間接的に保有する者）またはその業務執行者 ６. 亀田製菓またはその連結子会社から多額の寄付を受けている者またはその業務執行者 ※多額の寄付とは 直前事業年度において年間10百万円または当該組織の売上高若しくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超える場合 ７. 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者 ８. 亀田製菓またはその連結子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう） ９. 過去５年間において、上記２.から８.までのいずれかに該当していた者 10. 上記１.から９.までのいずれかに該当する者の二親等内の親族又は同居の親族 11. その他、亀田製菓と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注）上記２.から７.までの「業務執行者」においては「重要な業務執行者」、８.に所属する者においては「重要な業務執行者」およびその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る。 |
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの豊富な経験、高い見識と専門性にもとづく発言を行っております。
社外監査役は、取締役会または監査役会等での監督または監査や内部監査部門との連携による監査の実施、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 CEO |
田 中 通 泰 |
1945年８月30日生 |
|
(注) ４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 COO |
佐 藤 勇 |
1954年１月23日生 |
|
(注) ４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ会社・ ダイバーシティ担当 |
古 泉 直 子 |
1970年６月８日生 |
|
(注) ４ |
305 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
小 林 章 |
1965年10月17日生 |
|
(注) ４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂 本 正 元 |
1941年１月１日生 |
|
(注) ４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 誠 夫 |
1944年９月21日生 |
|
(注) ４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
堤 殷 |
1945年１月25日生 |
|
(注) ４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
前 田 仁 |
1950年２月１日生 |
|
(注) ４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マッケンジー ドナルド クラグストン |
1950年６月19日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 宅 峰三郎 |
1952年７月22日生 |
|
(注) ４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
近 藤 三千哉 |
1957年10月22日生 |
|
(注) ３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 淳 |
1960年７月15日生 |
|
(注) ６ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
矢 澤 健 一 |
1948年10月２日生 |
|
(注) ５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
湯 原 隆 男 |
1946年６月７日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
348 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役のうち、坂本正元、関誠夫、堤殷、前田仁、マッケンジー ドナルド クラグストン、三宅峰三郎は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、矢澤健一及び湯原隆男は、社外監査役であります。
３．2016年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2018年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2018年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．亀田製菓では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。
なお、2019年６月21日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
執行役員 |
藤 崎 哲 也 |
（海外事業本部 北米統括 兼 Mary's Gone Crackers, Inc. 社長CEO） |
|
執行役員 |
古 澤 紳 一 |
（商品本部長） |
|
執行役員 |
田 辺 真 理 |
（管理本部 関連事業部長） |
|
執行役員 |
大 澤 敏 志 |
（海外事業本部長） |
|
執行役員 |
五十嵐 晃 |
（生産本部長） |
|
執行役員 |
塚 本 肯 志 |
（営業本部長） |
|
執行役員 |
古 泉 明 男 |
（商品本部 商品開発部長） |
|
執行役員 |
斎 藤 修 |
（営業本部 中部支店長） |
|
執行役員 |
上 村 徹 |
（管理本部 経理部長） |
|
執行役員 |
西 山 徹 |
（購買部長） |
|
執行役員 |
高 木 政 紀 |
（管理本部 総務部長） |
|
執行役員 |
西 片 光 博 |
（営業本部 営業企画部長） |
|
執行役員 |
飯 田 浩 一 |
（生産本部 設備開発部長） |
|
執行役員 |
堀 田 弘 幸 |
（営業本部 首都圏支店長） |
８．亀田製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
土 田 亮 |
1968年７月４日生 |
2002年４月 |
東亜大学 助教授 |
－ |
|
2003年４月 |
名城大学法学部 助教授 |
|||
|
2008年４月 |
大宮法科大学院大学 准教授 |
|||
|
2010年１月 |
弁護士登録 法律事務所フロンティア・ロー所属（現任） |
|||
|
(重要な兼職の状況） |
||||
|
専修大学法学部 教授 |
||||
|
株式会社りそな銀行 社外監査役 |
||||
② 社外役員の状況
亀田製菓の社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
亀田製菓と社外取締役および社外監査役との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
亀田製菓の取締役会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるように取締役の過半数を独立性の高い社外取締役で構成することを基本スタンスとしております。社外取締役においては、原則として、多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性をもった独立性のある多種多様な業界の経営者または経営経験者で構成されることが必要であると考えております。これにより、社外取締役による高度なモニタリングモデルが期待でき、グローバル化等のリスクの高まりに対し、健全に牽制する経営体制の構築ができると考えております。
また、社外監査役においては、亀田製菓とは違った知識・経験等に依拠しつつ会計に関する知識・経験が豊富な者を社外監査役に選任することで、強固な独立性を担保しております。
加えて、取締役会または監査役会等での監督または監査や内部監査部門との連携による監査の実施、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。
なお、亀田製菓の社外取締役及び社外監査役の状況は以下のとおりであります。
|
地 位 |
氏 名 |
重要な兼職の状況 |
|
社外取締役 独立役員 |
坂本 正元 |
|
|
社外取締役 独立役員 |
関 誠夫 |
横河電機株式会社 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
堤 殷 |
東洋水産株式会社 代表取締役会長 |
|
社外取締役 独立役員 |
前田 仁 |
|
|
社外取締役 独立役員 |
マッケンジー ドナルド クラグストン |
関西学院大学 特別任期制教授 出光興産株式会社 社外取締役 サッポロホールディングス株式会社 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
三宅 峰三郎 |
富士製薬工業株式会社 社外取締役 株式会社オートバックスセブン 社外取締役 |
|
社外監査役 独立役員 |
矢澤 健一 |
株式会社福田組 社外取締役 |
|
社外監査役 独立役員 |
湯原 隆男 |
株式会社レオパレス21 社外監査役 長谷川香料株式会社 社外監査役 |
亀田製菓は、社外監査役の矢澤健一氏が社外取締役を兼職している株式会社福田組と、2018年度において、工場の改修等の取引がありましたが、その取引額は亀田製菓連結売上高の0.1％未満でありました。
その他の社外役員の兼職先と亀田製菓とは、重要な取引その他の関係はありません。
（社外役員の独立性について）
亀田製菓は、独立性の高い社外取締役および社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、健全性と透明性の向上を図っております。亀田製菓は、社外役員の独立性に関する基準を以下のとおり定め、社外取締役６名、社外監査役２名を選任し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
● 社外役員の独立性判断基準
亀田製菓は、経営の意思決定における客観性を高め、健全性と透明性のより一層の向上を図るため、取締役会では、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外役員の独立性に関する基準を以下のように定めております。
|
社外役員の独立性に関する基準 社外役員（その候補者も含む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する場合は、亀田製菓にとって十分な独立性を有していないものとみなします。 １. 亀田製菓またはその連結子会社の出身者 ２. 亀田製菓またはその連結子会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 ※亀田製菓またはその連結子会社を主要な取引先とする者とは ①直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の２％以上の場合 ②亀田製菓またはその連結子会社が負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の２％以上の場合 ３. 亀田製菓またはその連結子会社の主要な取引先またはその業務執行者 ※亀田製菓またはその連結子会社の主要な取引先とは ①直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の２％以上の場合 ②亀田製菓またはその連結子会社に対して負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の２％以上の場合 ③メインバンクまたはその業務執行者 ４. 亀田製菓またはその連結子会社が議決権ベースで10％以上の株式を直接または間接的に保有する企業等の業務執行者 ５. 亀田製菓の主要株主（議決権ベースで10％以上の株式を直接または間接的に保有する者）またはその業務執行者 ６. 亀田製菓またはその連結子会社から多額の寄付を受けている者またはその業務執行者 ※多額の寄付とは 直前事業年度において年間10百万円又は当該組織の売上高若しくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超える場合 ７. 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者 ８. 亀田製菓またはその連結子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう） ９. 過去５年間において、上記２.から８.までのいずれかに該当していた者 10. 上記１.から９.までのいずれかに該当する者の二親等内の親族又は同居の親族 11. その他、亀田製菓と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注）上記２.から７.までの「業務執行者」においては「重要な業務執行者」、８.に所属する者においては「重要な業務執行者」およびその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る。 |
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの豊富な経験、高い見識と専門性にもとづく発言を行っております。
社外監査役は、取締役会または監査役会等での監督または監査や内部監査部門との連携による監査の実施、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
グループ会社・ダイバ ーシティ担当 |
取締役 |
お米研究所長 |
古泉 直子 |
2018年７月23日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
グループ会社・ダイバ ーシティ担当 |
取締役 |
お米研究所長 |
古泉 直子 |
平成30年７月23日 |
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役会長 |
CEO |
田 中 通 泰 |
昭和20年８月30日生 |
昭和43年４月 |
株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行）入行 |
(注) ５ |
20 |
|
平成10年10月 |
亀田製菓入社 |
||||||
|
平成11年６月 |
亀田製菓取締役ロジスティクス本部副本部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
亀田製菓取締役経営統括本部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
亀田製菓取締役専務執行役員経営統括本部長 |
||||||
|
平成18年６月 平成25年７月 |
亀田製菓代表取締役社長執行役員 亀田製菓代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
亀田製菓代表取締役会長 CEO（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 |
COO |
佐 藤 勇 |
昭和29年１月23日生 |
昭和51年３月 |
亀田製菓入社 |
(注) ５ |
10 |
|
平成10年２月 |
HAIHA-KAMEDA JOINT VENTURE CO., LTD.（ベトナム）取締役社長 |
||||||
|
平成15年７月 |
亀田製菓執行役員総務部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
亀田製菓常務執行役員総務部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
亀田製菓常務執行役員経営統括本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
亀田製菓取締役常務執行役員経営統括本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
亀田製菓代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年７月 |
亀田製菓代表取締役副社長執行役員米菓事業グループ統括 |
||||||
|
平成25年７月 |
亀田製菓代表取締役副社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
亀田製菓代表取締役社長 COO（現任） |
||||||
|
取締役 |
お米 研究 所長 |
古 泉 直 子 |
昭和45年６月８日生 |
平成10年４月 |
亀田製菓入社 |
(注) ５ |
304 |
|
平成12年２月 |
亀田製菓開発本部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
亀田製菓取締役商品開発本部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
亀田製菓取締役執行役員商品開発本部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
亀田製菓取締役執行役員経営統括本部副本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
亀田製菓取締役常務執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
亀田製菓取締役常務執行役員新規事業担当 |
||||||
|
平成24年７月 |
亀田製菓取締役常務執行役員米菓事業グループ カスタマーサービス部長 |
||||||
|
平成25年７月 平成26年６月 平成29年６月 |
亀田製菓取締役米菓事業グループ品質保証部長 亀田製菓取締役品質保証部長 亀田製菓取締役新規事業グループ統括 |
||||||
|
平成30年４月 |
亀田製菓取締役お米研究所長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理 グループ 統括 兼 経営 企画 本部長 兼 管理 本部長 |
小 林 章 |
昭和40年10月17日生 |
昭和59年３月 平成22年７月 平成25年７月 平成26年６月 平成26年11月 平成28年６月
平成29年６月 平成30年４月
平成30年６月 |
亀田製菓入社 亀田製菓経営統括本部シニアマネージャー 亀田製菓執行役員経営企画部長 亀田製菓執行役員経営企画部長兼業務推進部長 亀田製菓執行役員業務推進部長 亀田製菓常務執行役員米菓事業グループ生産本部長 亀田製菓常務執行役員管理本部長 亀田製菓常務執行役員管理グループ統括兼経営企画本部長兼管理本部長 亀田製菓取締役管理グループ統括兼経営企画本部長兼管理本部長（現任） |
(注) ５ |
2 |
|
取締役 |
|
坂 本 正 元 |
昭和16年１月１日生 |
昭和39年４月 昭和63年１月 平成４年１月 平成５年１月 平成８年１月 平成10年１月 平成14年６月平成18年６月 |
富士ゼロックス株式会社入社 同社取締役中部営業事業部長 同社常務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長 同社相談役 亀田製菓取締役（現任） |
(注) ５ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
関 誠 夫 |
昭和19年９月21日生 |
昭和45年４月 平成４年４月
平成９年６月 平成10年６月 平成12年８月 平成13年４月 平成19年４月 平成21年４月 平成26年６月 |
千代田化工建設株式会社入社 米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長 千代田化工建設株式会社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役社長 同社取締役会長 同社相談役 亀田製菓取締役（現任） |
(注) ５ |
1 |
|
(重要な兼職の状況） 帝人株式会社 社外取締役 株式会社ウェザーニューズ 社外取締役 横河電機株式会社 社外取締役 |
|||||||
|
取締役 |
|
堤 殷 |
昭和20年１月25日生 |
昭和43年４月 平成元年６月 平成５年６月 平成11年４月 平成15年６月 平成24年６月 平成26年６月 |
東洋水産株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長（現任） 亀田製菓取締役(現任) |
(注) ５ |
0 |
|
取締役 |
|
前 田 仁 |
昭和25年２月１日生 |
昭和48年４月 |
麒麟麦酒株式会社(現 キリンホールディングス株式会社)入社 |
(注) ５ |
0 |
|
平成16年３月 |
同社執行役員酒類営業本部マーケティング部長 |
||||||
|
平成16年９月 |
同社執行役員酒類営業本部企画部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社執行役員国内酒類カンパニー戦略企画部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成19年３月 |
メルシャン株式会社代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成21年３月 |
キリンビバレッジ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
亀田製菓取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
マッケンジー ドナルド クラグストン |
昭和25年６月19日生 |
昭和57年６月 |
カナダ外務省入省 |
(注) ５ |
－ |
|
平成12年８月 |
同 在大阪カナダ総領事館 総領事 |
||||||
|
平成15年８月 |
同 在日カナダ大使館 公使（経済・商務） |
||||||
|
平成16年８月 |
同 在日カナダ大使館 首席公使・副館長 |
||||||
|
平成21年８月 |
同 駐インドネシア カナダ大使 |
||||||
|
平成24年11月 |
同 駐日カナダ大使 |
||||||
|
平成28年６月 |
亀田製菓取締役(現任） |
||||||
|
(重要な兼職の状況） 関西学院大学 特別任期制教授 出光興産株式会社 社外取締役 サッポロホールディングス株式会社 社外取締役 |
|||||||
|
取締役 |
|
三 宅 峰三郎 |
昭和27年７月22日生 |
昭和51年４月 平成８年９月 平成14年７月 平成15年２月 平成22年２月 平成23年２月
平成29年２月
平成30年６月 |
キユーピー株式会社入社 同社横浜支店長 同社家庭用営業本部長 同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役社長 株式会社中島董商店取締役 キユーピー株式会社相談役 株式会社中島董商店取締役会長（現任） 亀田製菓取締役（現任） |
(注) ５ |
－ |
|
（重要な兼職の状況） 富士製薬工業株式会社 社外取締役 |
|||||||
|
常勤監査役 |
|
近 藤 三千哉 |
昭和32年10月22日生 |
平成12年８月 |
トヨタファイナンシャルサービス株式会社 |
(注) ４ |
0 |
|
平成18年６月 |
株式会社新銀行東京執行役 |
||||||
|
平成19年７月 |
昭和地所株式会社 CFO |
||||||
|
平成21年７月 |
株式会社エス・ジェイ・プロパティー・ マネージメント代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
昭和地所株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成24年11月 |
亀田製菓入社 経営企画部法務担当マネージャー |
||||||
|
平成28年４月 |
亀田製菓経営企画部法務チーム シニアマネージャー |
||||||
|
平成28年６月 |
亀田製菓常勤監査役(現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
|
荒 木 徹 |
昭和37年１月３日生 |
昭和61年６月 |
亀田製菓入社 |
(注) ３ |
1 |
|
平成20年７月 |
亀田製菓経営統括本部シニアマネージャー |
||||||
|
平成21年２月 |
SMTC Co., Ltd.（現 THAI KAMEDA CO., LTD.）取締役副社長 |
||||||
|
平成25年１月 |
亀田製菓業務支援グループ経理部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
亀田製菓執行役員経営企画部担当部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
亀田製菓常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
矢 澤 健 一 |
昭和23年10月２日生 |
昭和42年４月 平成12年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成19年４月 平成20年４月 平成23年６月 平成24年６月
平成25年６月 |
株式会社第四銀行入行 同行取締役総合企画部長 同行常務取締役 同行代表取締役常務 同行代表取締役常務営業本部長 同行代表取締役専務 同行代表取締役副頭取 第四ジェーシービーカード株式会社 代表取締役社長 第四ディーシーカード株式会社 代表取締役社長 亀田製菓監査役（現任） |
(注) ６ |
0 |
|
(重要な兼職の状況） 株式会社福田組 社外取締役 |
|||||||
|
監査役 |
|
湯 原 隆 男 |
昭和21年６月７日生 |
昭和44年４月 昭和46年５月 平成15年６月 平成19年12月
平成20年６月 平成23年５月 平成26年６月 |
日本化学工業株式会社入社 ソニー株式会社入社 同社執行役常務 兼 グループ CFO 株式会社ゼンショー（現 株式会社ゼンショーホールディングス）常務執行役員 同社取締役 同社常務取締役 兼 CFO 亀田製菓監査役（現任） |
(注) ６ |
－ |
|
(重要な兼職の状況） 株式会社レオパレス21 社外監査役 長谷川香料株式会社 社外監査役 |
|||||||
|
計 |
345 |
||||||
(注) １．取締役のうち、坂本正元、関誠夫、堤殷、前田仁、マッケンジー ドナルド クラグストン、三宅峰三郎は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、矢澤健一及び湯原隆男は、社外監査役であります。
３．平成27年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成30年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成30年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．亀田製菓では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。
なお、平成30年６月14日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
常務執行役員 |
小 林 清 二 |
（国内事業グループ付） |
|
執行役員 |
藤 崎 哲 也 |
（海外事業グループ 北米統括 兼 Mary's Gone Crackers, Inc. CEO） |
|
執行役員 |
古 澤 紳 一 |
（国内事業グループ統括） |
|
執行役員 |
五十嵐 典 明 |
（管理グループ 経営企画本部 関連事業部長） |
|
執行役員 |
田 辺 真 理 |
（管理グループ 管理本部副本部長 兼 THAI KAMEDA CO., LTD.社長） |
|
執行役員 |
大 澤 敏 志 |
（海外事業グループ統括 兼 アジア統括） |
|
執行役員 |
五十嵐 晃 |
（国内事業グループ 生産本部長） |
|
執行役員 |
塚 本 肯 志 |
（国内事業グループ 営業本部長） |
|
執行役員 |
古 泉 明 男 |
（国内事業グループ 商品開発本部長） |
|
執行役員 |
斎 藤 修 |
（国内事業グループ 営業本部 営業企画部長） |
|
執行役員 |
上 村 徹 |
（管理グループ 管理本部 経理部長） |
|
執行役員 |
西 山 徹 |
（国内事業グループ 購買部長） |
|
執行役員 |
高 木 政 紀 |
（管理グループ 管理本部 総務部長） |
８．亀田製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
土 田 亮 |
昭和43年７月４日生 |
平成14年４月 |
東亜大学 助教授 |
－ |
|
平成15年４月 |
名城大学法学部 助教授 |
|||
|
平成20年４月 |
大宮法科大学院大学 准教授 |
|||
|
平成22年１月 |
弁護士登録 法律事務所フロンティア・ロー所属（現任） |
|||
|
(重要な兼職の状況） |
||||
|
専修大学法学部 教授 |
||||
|
株式会社りそな銀行 社外監査役 |
||||
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役会長 |
CEO |
田 中 通 泰 |
昭和20年８月30日生 |
昭和43年４月 |
株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行）入行 |
(注) ５ |
19 |
|
平成10年10月 |
亀田製菓入社 |
||||||
|
平成11年６月 |
亀田製菓取締役ロジスティクス本部副本部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
亀田製菓取締役経営統括本部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
亀田製菓取締役専務執行役員経営統括本部長 |
||||||
|
平成18年６月 平成25年７月 |
亀田製菓代表取締役社長執行役員 亀田製菓代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
亀田製菓代表取締役会長 CEO（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 |
COO |
佐 藤 勇 |
昭和29年１月23日生 |
昭和51年３月 |
亀田製菓入社 |
(注) ５ |
9 |
|
平成10年２月 |
HAIHA-KAMEDA JOINT VENTURE CO., LTD.（ベトナム）取締役社長 |
||||||
|
平成15年７月 |
亀田製菓執行役員総務部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
亀田製菓常務執行役員総務部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
亀田製菓常務執行役員経営統括本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
亀田製菓取締役常務執行役員経営統括本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
亀田製菓代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年７月 |
亀田製菓代表取締役副社長執行役員米菓事業グループ統括 |
||||||
|
平成27年６月 |
亀田製菓代表取締役社長 COO（現任） |
||||||
|
取締役 |
新規 事業 グループ 統括 |
古 泉 直 子 |
昭和45年６月８日生 |
平成10年４月 |
亀田製菓入社 |
(注) ５ |
304 |
|
平成12年２月 |
亀田製菓開発本部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
亀田製菓取締役商品開発本部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
亀田製菓取締役執行役員商品開発本部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
亀田製菓取締役執行役員経営統括本部副本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
亀田製菓取締役常務執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
亀田製菓取締役常務執行役員新規事業担当 |
||||||
|
平成24年７月 |
亀田製菓取締役常務執行役員米菓事業グループ カスタマーサービス部長 |
||||||
|
平成26年６月 平成29年６月 |
亀田製菓取締役品質保証部長 亀田製菓取締役新規事業グループ統括（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
坂 本 正 元 |
昭和16年１月１日生 |
平成39年４月 平成63年１月 平成４年１月 平成５年１月 平成８年１月 平成10年１月 平成14年６月平成18年６月 平成25年３月 |
富士ゼロックス株式会社入社 同社取締役中部営業事業部長 同社常務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長 同社相談役 亀田製菓取締役（現任） 小金井ゴルフ株式会社代表取締役社長 |
(注) ５ |
2 |
|
取締役 |
|
関 誠 夫 |
昭和19年９月21日生 |
昭和45年４月 平成４年４月
平成９年６月 平成10年６月 平成12年８月 平成13年４月 平成19年４月 平成21年４月 平成26年６月 |
千代田化工建設株式会社入社 米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長 千代田化工建設株式会社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役社長 同社取締役会長 同社相談役 亀田製菓取締役（現任） |
(注) ５ |
1 |
|
(重要な兼職の状況） 帝人株式会社 社外取締役 株式会社ウェザーニューズ 社外取締役 横河電機株式会社 社外取締役 |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
堤 殷 |
昭和20年１月25日生 |
昭和43年４月 平成元年６月 平成５年６月 平成11年４月 平成15年６月 平成24年６月 平成26年６月 |
東洋水産株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長（現任） 亀田製菓取締役(現任) |
(注) ５ |
0 |
|
取締役 |
|
前 田 仁 |
昭和25年２月１日生 |
昭和48年４月 |
麒麟麦酒株式会社(現 キリンホールディングス株式会社)入社 |
(注) ５ |
0 |
|
平成16年３月 |
同社執行役員酒類営業本部マーケティング部長 |
||||||
|
平成16年９月 |
同社執行役員酒類営業本部企画部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社執行役員国内酒類カンパニー戦略企画部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成19年３月 |
メルシャン株式会社代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成21年３月 |
キリンビバレッジ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
亀田製菓取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
マッケンジー ドナルド クラグストン |
昭和25年６月19日生 |
昭和57年６月 |
カナダ外務省入省 |
(注) ５ |
－ |
|
平成12年８月 |
同 在大阪カナダ総領事館 総領事 |
||||||
|
平成15年８月 |
同 在日カナダ大使館 公使（経済・商務） |
||||||
|
平成16年８月 |
同 在日カナダ大使館 首席公使・副館長 |
||||||
|
平成21年８月 |
同 駐インドネシア カナダ大使 |
||||||
|
平成24年11月 |
同 駐日カナダ大使 |
||||||
|
平成28年６月 |
亀田製菓取締役(現任） |
||||||
|
(重要な兼職の状況） 関西学院大学 特別任期制教授 |
|||||||
|
常勤監査役 |
|
荒 木 徹 |
昭和37年１月３日生 |
昭和61年６月 |
亀田製菓入社 |
(注) ４ |
0 |
|
平成20年７月 |
亀田製菓経営統括本部シニアマネージャー |
||||||
|
平成21年２月 |
SMTC Co., Ltd.（現 THAI KAMEDA CO., LTD.）取締役副社長 |
||||||
|
平成25年１月 |
亀田製菓業務支援グループ経理部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
亀田製菓執行役員経営企画部担当部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
亀田製菓常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
近 藤 三千哉 |
昭和32年10月22日生 |
平成12年８月 |
トヨタファイナンシャルサービス株式会社 |
(注) ６ |
0 |
|
平成18年６月 |
株式会社新銀行東京執行役 |
||||||
|
平成19年７月 |
昭和地所株式会社 CFO |
||||||
|
平成21年７月 |
株式会社エス・ジェイ・プロパティー・ マネージメント代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
昭和地所株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成24年11月 |
亀田製菓入社 経営企画部法務担当マネージャー |
||||||
|
平成28年４月 |
亀田製菓経営企画部法務チーム シニアマネージャー |
||||||
|
平成28年６月 |
亀田製菓常勤監査役(現任） |
||||||
|
監査役 |
|
矢 澤 健 一 |
昭和23年10月２日生 |
昭和42年４月 平成12年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成19年４月 平成20年４月 平成23年６月 平成24年６月
平成25年６月 |
株式会社第四銀行入行 同行取締役総合企画部長 同行常務取締役 同行代表取締役常務 同行代表取締役常務営業本部長 同行代表取締役専務 同行代表取締役副頭取 第四ジェーシービーカード株式会社 代表取締役社長 第四ディーシーカード株式会社 代表取締役社長 亀田製菓監査役（現任） |
(注) ３ |
0 |
|
(重要な兼職の状況） 新潟県立歴史博物館 館長 株式会社福田組 社外取締役 |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
|
湯 原 隆 男 |
昭和21年６月７日生 |
昭和44年４月 昭和46年５月 平成15年６月 平成19年12月
平成20年６月 平成23年５月 平成26年６月 |
日本化学工業株式会社入社 ソニー株式会社入社 同社執行役常務 兼 グループ CFO 株式会社ゼンショー（現 株式会社ゼンショーホールディングス）常務執行役員 同社取締役 同社常務取締役 兼 CFO 亀田製菓監査役（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
(重要な兼職の状況） 株式会社レオパレス21 社外監査役 長谷川香料株式会社 社外監査役 |
|||||||
|
計 |
339 |
||||||
(注) １．取締役のうち、坂本正元、関誠夫、堤殷、前田仁、マッケンジー ドナルド クラグストンは、社外取締役であります。
２．監査役のうち、矢澤健一及び湯原隆男は、社外監査役であります。
３．平成26年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成27年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．亀田製菓では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。
なお、平成29年６月19日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
常務執行役員 |
小 林 清 二 |
（米菓事業グループ統括） |
|
常務執行役員 |
藤 崎 哲 也 |
（海外事業グループ 北米統括） |
|
常務執行役員 |
古 澤 紳 一 |
（経営企画本部長 兼 経営企画部長） |
|
常務執行役員 |
小 林 章 |
（管理本部長） |
|
執行役員 |
五十嵐 典 明 |
（経営企画本部 関連事業部長） |
|
執行役員 |
真 山 靖 宏 |
（米菓事業グループ 営業本部 関西支店長） |
|
執行役員 |
藤 川 達 史 |
（米菓事業グループ 営業本部 西日本支店長） |
|
執行役員 |
田 辺 真 理 |
（経営企画本部 本部長付部長） |
|
執行役員 |
大 澤 敏 志 |
（海外事業グループ統括 兼 海外事業部長） |
|
執行役員 |
横 田 義 博 |
（米菓事業グループ マーケティング部長） |
|
執行役員 |
五十嵐 晃 |
（米菓事業グループ 生産本部長 兼 生産改革プロジェクトシニアマネージャー） |
|
執行役員 |
塚 本 肯 志 |
（米菓事業グループ 営業本部長） |
|
執行役員 |
古 泉 明 男 |
（米菓事業グループ 商品開発本部長） |
８．亀田製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
土 田 亮 |
昭和43年７月４日生 |
平成14年４月 |
東亜大学 助教授 |
－ |
|
平成15年４月 |
名城大学法学部 助教授 |
|||
|
平成20年４月 |
大宮法科大学院大学 准教授 |
|||
|
平成22年１月 |
弁護士登録 法律事務所フロンティア・ロー所属（現任） |
|||
|
(重要な兼職の状況） |
||||
|
専修大学法学部 教授 |
||||
|
株式会社りそな銀行 社外監査役 |
||||
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役会長 |
CEO |
田 中 通 泰 |
昭和20年８月30日生 |
昭和43年４月 |
株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行）入行 |
(注) ５ |
18 |
|
平成10年10月 |
亀田製菓入社 |
||||||
|
平成11年６月 |
亀田製菓取締役ロジスティクス本部副本部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
亀田製菓取締役経営統括本部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
亀田製菓取締役専務執行役員経営統括本部長 |
||||||
|
平成18年６月 平成25年７月 |
亀田製菓代表取締役社長執行役員 亀田製菓代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
亀田製菓代表取締役会長 CEO（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 |
COO |
佐 藤 勇 |
昭和29年１月23日生 |
昭和51年３月 |
亀田製菓入社 |
(注) ５ |
9 |
|
平成10年２月 |
HAIHA-KAMEDA JOINT VENTURE CO., LTD.（ベトナム）取締役社長 |
||||||
|
平成15年７月 |
亀田製菓執行役員総務部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
亀田製菓常務執行役員総務部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
亀田製菓常務執行役員経営統括本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
亀田製菓取締役常務執行役員経営統括本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
亀田製菓代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年７月 |
亀田製菓代表取締役副社長執行役員米菓事業グループ統括 |
||||||
|
平成27年６月 |
亀田製菓代表取締役社長 COO（現任） |
||||||
|
取締役 |
品質保証 部長 |
古 泉 直 子 |
昭和45年６月８日生 |
平成10年４月 |
亀田製菓入社 |
(注) ５ |
304 |
|
平成12年２月 |
亀田製菓開発本部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
亀田製菓取締役商品開発本部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
亀田製菓取締役執行役員商品開発本部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
亀田製菓取締役執行役員経営統括本部副本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
亀田製菓取締役常務執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
亀田製菓取締役常務執行役員新規事業担当 |
||||||
|
平成24年７月 |
亀田製菓取締役常務執行役員米菓事業グループ カスタマーサービス部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
亀田製菓取締役品質保証部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
坂 本 正 元 |
昭和16年１月１日生 |
平成39年４月 平成63年１月 平成４年１月 平成５年１月 平成８年１月 平成10年１月 平成14年６月平成18年６月 平成25年３月 |
富士ゼロックス株式会社入社 同社取締役中部営業事業部長 同社常務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長 同社相談役 亀田製菓取締役（現任） 小金井ゴルフ株式会社代表取締役社長 |
(注) ５ |
2 |
|
取締役 |
|
関 誠 夫 |
昭和19年９月21日生 |
昭和45年４月 平成４年４月
平成９年６月 平成10年６月 平成12年８月 平成13年４月 平成19年４月 平成21年４月 平成26年６月 |
千代田化工建設株式会社入社 米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長 千代田化工建設株式会社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役社長 同社取締役会長 同社相談役 亀田製菓取締役（現任） |
(注) ５ |
1 |
|
取締役 |
|
堤 殷 |
昭和20年１月25日生 |
昭和43年４月 平成元年６月 平成５年６月 平成11年４月 平成15年６月 平成24年６月 平成26年６月 |
東洋水産株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長（現任） 亀田製菓取締役(現任) |
(注) ５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
前 田 仁 |
昭和25年２月１日生 |
昭和48年４月 |
麒麟麦酒株式会社（現 キリンホールディングス株式会社）入社 |
(注) ５ |
－ |
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平成16年３月 |
同社執行役員酒類営業本部マーケティング部長 |
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平成16年９月 |
同社執行役員酒類営業本部企画部長 |
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平成18年３月 |
同社執行役員国内酒類カンパニー戦略企画部長 |
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平成19年３月 |
同社常務執行役員 |
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平成19年３月 |
メルシャン株式会社代表取締役専務執行役員 |
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平成21年３月 |
キリンビバレッジ株式会社代表取締役社長 |
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平成26年６月 |
亀田製菓取締役（現任） |
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取締役 |
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マッケンジー ドナルド クラグストン |
昭和25年６月19日生 |
昭和57年６月 |
カナダ外務省入省 |
(注) ５ |
－ |
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平成12年８月 |
同 在大阪カナダ総領事館 総領事 |
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平成15年８月 |
同 在日カナダ大使館 公使（経済・商務） |
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平成16年８月 |
同 在日カナダ大使館 首席公使・副館長 |
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平成21年８月 |
同 駐インドネシア カナダ大使 |
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平成24年11月 |
同 駐日カナダ大使 |
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平成28年６月 |
亀田製菓取締役(現任） |
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常勤監査役 |
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荒 木 徹 |
昭和37年１月３日生 |
昭和61年６月 |
亀田製菓入社 |
(注) ４ |
0 |
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平成20年７月 |
亀田製菓経営統括本部シニアマネージャー |
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平成21年２月 |
SMTC Co., Ltd.（現 THAI KAMEDA CO., LTD.）取締役副社長 |
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平成25年１月 |
亀田製菓業務支援グループ経理部長 |
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平成26年６月 |
亀田製菓執行役員経営企画部担当部長 |
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平成27年６月 |
亀田製菓常勤監査役（現任） |
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常勤監査役 |
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近 藤 三千哉 |
昭和32年10月22日生 |
平成12年８月 |
トヨタファイナンシャルサービス株式会社 |
(注) ６ |
0 |
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平成18年６月 |
株式会社新銀行東京執行役 |
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平成19年７月 |
昭和地所株式会社 CFO |
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平成21年７月 |
株式会社エス・ジェイ・プロパティー・マネージメント代表取締役社長 |
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平成23年６月 |
昭和地所株式会社常勤監査役 |
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平成24年11月 |
亀田製菓入社 経営企画部法務担当マネージャー |
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平成28年４月 |
亀田製菓経営企画部法務チームシニアマネージャー |
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平成28年６月 |
亀田製菓常勤監査役(現任） |
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監査役 |
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矢 澤 健 一 |
昭和23年10月２日生 |
昭和42年４月 平成12年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成19年４月 平成20年４月 平成23年６月 平成24年６月
平成25年６月 |
株式会社第四銀行入行 同行取締役総合企画部長 同行常務取締役 同行代表取締役常務 同行代表取締役常務営業本部長 同行代表取締役専務 同行代表取締役副頭取 第四ジェーシービーカード株式会社代表取締役社長 第四ディーシーカード株式会社代表取締役社長 亀田製菓監査役（現任） |
(注) ３ |
0 |
|
監査役 |
|
湯 原 隆 男 |
昭和21年６月７日生 |
昭和44年４月 昭和46年５月 平成15年６月 平成19年12月
平成20年６月 平成23年５月 平成26年６月 |
日本化学工業株式会社入社 ソニー株式会社入社 同社執行役常務 兼 グループ CFO 株式会社ゼンショー（現 株式会社ゼンショーホールディングス）常務執行役員 同社取締役 同社常務取締役 兼 CFO 亀田製菓監査役（現任） |
(注) ３ |
－ |
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計 |
341 |
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(注) １．取締役のうち、坂本正元、関誠夫、堤殷、前田仁、マッケンジー ドナルド クラグストンは、社外取締役であります。
２．監査役のうち、矢澤健一及び湯原隆男は、社外監査役であります。
３．平成26年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成27年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．亀田製菓では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。
なお、平成28年６月17日現在の執行役員は次のとおりであります。
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常務執行役員 |
小 林 清 二 |
（米菓事業グループ統括） |
|
常務執行役員 |
藤 崎 哲 也 |
（経営企画部長） |
|
常務執行役員 |
古 澤 紳 一 |
（海外事業グループ統括 兼 海外事業部長） |
|
常務執行役員 |
小 林 章 |
（米菓事業グループ生産本部長） |
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執行役員 |
五十嵐 典 明 |
（総務部長） |
|
執行役員 |
小 林 昭 永 |
（業務推進部長） |
|
執行役員 |
田 中 創一郎 |
（新規事業グループ統括 兼 新規事業部長） |
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執行役員 |
真 山 靖 宏 |
（米菓事業グループマーケティング部長） |
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執行役員 |
工 藤 則 昭 |
（米菓事業グループ営業本部関西支店長） |
|
執行役員 |
藤 川 達 史 |
（米菓事業グループ営業本部長） |
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執行役員 |
田 辺 真 理 |
（経理部長） |
８．亀田製菓は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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山 下 丈 |
昭和21年１月31日生 |
昭和60年４月 |
広島大学教授 |
－ |
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平成９年４月 |
東海大学教授 |
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平成９年７月 |
弁護士登録 |
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平成16年４月 |
大宮法科大学院大学専任教授 |
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平成17年６月 |
株式会社りそな銀行監査役 |
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平成19年４月 |
明治学院大学法科大学院教授 |
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平成24年６月 |
プリマハム株式会社取締役（現任） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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