寿スピリッツ(2222)の株価チャート 寿スピリッツ(2222)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
河越 誠剛 |
1960年11月21日生 |
|
(注) ３ |
－ |
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|
常務取締役 グループ経営管理本部長 |
松本 真司 |
1967年３月25日生 |
|
(注) ３ |
83 |
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|
取締役 |
城内 正行 |
1965年12月9日生 |
|
(注) ３ |
100 |
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取締役 |
阪本 良一 |
1969年１月４日生 |
|
(注) ３ |
76 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩田 松雄 |
1958年６月２日生 |
|
(注) ３ |
－ |
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|
取締役 |
好本 惠 |
1954年１月５日生 |
|
(注) ３ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) |
山根 理道 |
1956年11月25日生 |
|
(注) ４ |
92 |
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|
取締役 (監査等委員) |
田中 康裕 |
1963年８月８日生 |
|
(注) ４ |
－ |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
上田 啓子 |
1976年１月21日生 |
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(注) ４ |
－ |
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計 |
351 |
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（注）１．寿スピリッツの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山根理道、委員 田中康裕、委員 上田啓子
なお、山根理道は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。
２．取締役 岩田松雄、好本惠、田中康裕、上田啓子の４名は、社外取締役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
②社外役員の状況
寿スピリッツの社外取締役は、４名であります。
社外取締役岩田松雄氏は、長年にわたり企業経営に関与しており、その経歴を通じて培われた経営者としての豊富な経験と幅広い知見を活かし、中立的及び客観的な立場から寿スピリッツの経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 好本惠氏は、アナウンサーとしての長年の経験や複数の大学の講師・教授を務めるなど、これまで培ってきた豊富な経験と幅広い知見に加え、女性ならではの視点により、中立的及び客観的な立場から寿スピリッツの経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役田中康裕氏は、税理士の資格を有しており、税理士として、財務及び会計面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることから社外取締役に選任しております。
社外取締役上田啓子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士として、法務面での専門的な知見と豊富な経験に加え、女性ならではの視点により、中立的及び客観的な立場から寿スピリッツの経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
上記社外取締役は、いずれも寿スピリッツとの間に特別な利害関係はなく、寿スピリッツからの独立性が確保されており東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、各氏の寿スピリッツ株式の保有状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、社外取締役の選任にあたっては、寿スピリッツは東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準の規定を準用遵守し、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を独立社外取締役として選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携については、監査等委員会が会計監査人から会計監査内容について、説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
社外取締役である監査等委員は、毎月開催される「グループ経営会議」にも適宜出席し、独立的・客観的立場からの意見及び助言をいただいております。また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人に対して業務監査結果を報告することで、監査等委員会及び会計監査人との連携を図っております。
なお、これらの監査については、内部統制部門である管理部に対して適宜報告及び意見交換がなされ、管理部は、指摘・改善事項のフォローなど内部統制の整備に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
河越 誠剛 |
1960年11月21日生 |
|
(注) ３ |
－ |
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常務取締役 グループ経営管理本部長 |
松本 真司 |
1967年３月25日生 |
|
(注) ３ |
16 |
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取締役 |
城内 正行 |
1965年12月9日生 |
|
(注) ３ |
19 |
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|
取締役 |
阪本 良一 |
1969年１月４日生 |
|
(注) ３ |
6 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩田 松雄 |
1958年６月２日生 |
|
(注) ３ |
－ |
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|
取締役 |
好本 惠 |
1954年１月５日生 |
|
(注) ３ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
山根 理道 |
1956年11月25日生 |
|
(注) ４ |
18 |
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取締役 (監査等委員) |
野口 浩一 |
1981年８月22日生 |
|
(注) ４ |
－ |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田中 康裕 |
1963年８月８日生 |
|
(注) ４ |
－ |
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|
計 |
60 |
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（注）１．寿スピリッツの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山根理道、委員 野口浩一、委員 田中康裕
なお、山根理道は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。
２．取締役 岩田松雄、好本惠、野口浩一、田中康裕の４名は、社外取締役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
②社外役員の状況
寿スピリッツの社外取締役は、４名であります。
社外取締役岩田松雄氏は、長年にわたり企業経営に関与しており、その経歴を通じて培われた経営者としての豊富な経験と幅広い知見を活かし、中立的及び客観的な立場から寿スピリッツの経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 好本惠氏は、アナウンサーとしての長年の経験や複数の大学の講師・教授を務めるなど、これまで培ってきた豊富な経験と幅広い知見に加え、女性ならではの視点により、中立的及び客観的な立場から寿スピリッツの経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役野口浩一氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士として、法務面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることから社外取締役に選任しております。
社外取締役田中康裕氏は、税理士の資格を有しており、税理士として、財務及び会計面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることから社外取締役に選任しております。
上記社外取締役は、いずれも寿スピリッツとの間に特別な利害関係はなく、寿スピリッツからの独立性が確保されており東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、各氏の寿スピリッツ株式の保有状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、社外取締役の選任にあたっては、寿スピリッツは東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準の規定を準用遵守し、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を独立社外取締役として選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携については、監査等委員会が会計監査人から会計監査内容について、説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
社外取締役である監査等委員は、毎月開催される「グループ経営会議」にも適宜出席し、独立的・客観的立場からの意見及び助言をいただいております。また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人に対して業務監査結果を報告することで、監査等委員会及び会計監査人との連携を図っております。
なお、これらの監査については、内部統制部門である管理部に対して適宜報告及び意見交換がなされ、管理部は、指摘・改善事項のフォローなど内部統制の整備に努めております。
|
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 役職の異動 |
||||||||
|
|
|
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 役職の異動 |
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該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
河越 誠剛 |
1960年11月21日生 |
|
(注) ３ |
－ |
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|
常務取締役 経営企画部長 兼管理部長 |
松本 真司 |
1967年３月25日生 |
|
(注) ３ |
16 |
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|
取締役 |
城内 正行 |
1965年12月9日生 |
|
(注) ３ |
19 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
阪本 良一 |
1969年１月４日生 |
|
(注) ３ |
6 |
||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩田 松雄 |
1958年６月２日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
好本 惠 |
1954年１月５日生 |
|
(注) ３ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) |
山根 理道 |
1956年11月25日生 |
|
(注) ４ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
野口 浩一 |
1981年８月22日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田中 康裕 |
1963年８月８日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||
|
計 |
58 |
||||||||||||||
（注）１．寿スピリッツの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山根理道、委員 野口浩一、委員 田中康裕
なお、山根理道は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。
２．取締役 岩田松雄、好本惠、野口浩一、田中康裕の４名は、社外取締役であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
②社外役員の状況
寿スピリッツの社外取締役は、４名であります。
社外取締役岩田松雄氏は、長年にわたり企業経営に関与しており、その経歴を通じて培われた経営者としての豊富な経験と幅広い知見を活かし、中立的及び客観的な立場から寿スピリッツの経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 好本惠氏は、アナウンサーとしての長年の経験や複数の大学の講師・教授を務めるなど、これまで培ってきた豊富な経験と幅広い知見に加え、女性ならではの視点により、中立的及び客観的な立場から寿スピリッツの経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役野口浩一氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士として、法務面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることから社外取締役に選任しております。
社外取締役田中康裕氏は、税理士の資格を有しており、税理士として、財務及び会計面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることから社外取締役に選任しております。
上記社外取締役は、いずれも寿スピリッツとの間に特別な利害関係はなく、寿スピリッツからの独立性が確保されており東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、各氏の寿スピリッツ株式の保有状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、社外取締役の選任にあたっては、寿スピリッツは東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準の規定を準用遵守し、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を独立社外取締役として選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携については、監査等委員会が会計監査人から会計監査内容について、説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
社外取締役である監査等委員は、毎月開催される「グループ経営会議」にも適宜出席し、独立的・客観的立場からの意見及び助言をいただいております。また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人に対して業務監査結果を報告することで、監査等委員会及び会計監査人との連携を図っております。
なお、これらの監査については、内部統制部門である管理部に対して適宜報告及び意見交換がなされ、管理部は、指摘・改善事項のフォローなど内部統制の整備に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
河越 誠剛 |
1960年11月21日生 |
|
(注) ３ |
－ |
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|
取締役 管理部長 |
山根 理道 |
1956年11月25日生 |
|
(注) ３ |
17 |
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取締役 経営企画部長 |
松本 真司 |
1967年３月25日生 |
|
(注) ３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
城内 正行 |
1965年12月9日生 |
|
(注) ３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阪本 良一 |
1969年１月４日生 |
|
(注) ３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩田 松雄 |
1958年６月２日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
好本 惠 |
1954年１月５日生 |
|
(注) ３ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) |
口木 多加志 |
1954年６月28日生 |
|
(注) ４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
野口 浩一 |
1981年８月22日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田中 康裕 |
1963年８月８日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||
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計 |
74 |
||||||||||||||||
（注）１．寿スピリッツの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 口木多加志、委員 野口浩一、委員 田中康裕
なお、口木多加志は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。
２．取締役 岩田松雄、好本惠、野口浩一、田中康裕の４名は、社外取締役であります。
３．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
②社外役員の状況
寿スピリッツの社外取締役は、４名であります。
社外取締役岩田松雄氏は、長年にわたり企業経営に関与しており、その経歴を通じて培われた経営者としての豊富な経験と幅広い知見を活かし、中立的及び客観的な立場から寿スピリッツの経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 好本惠氏は、アナウンサーとしての長年の経験や複数の大学の講師・教授を務めるなど、これまで培ってきた豊富な経験と幅広い知見に加え、女性ならではの視点により、中立的及び客観的な立場から寿スピリッツの経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役野口浩一氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士として、法務面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることから社外取締役に選任しております。
社外取締役田中康裕氏は、税理士の資格を有しており、税理士として、財務及び会計面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることから社外取締役に選任しております。
上記社外取締役は、いずれも寿スピリッツとの間に特別な利害関係はなく、寿スピリッツからの独立性が確保されており東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、各氏の寿スピリッツ株式の保有状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、社外取締役の選任にあたっては、寿スピリッツは東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準の規定を準用遵守し、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を独立社外取締役として選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携については、監査等委員会が会計監査人から会計監査内容について、説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
社外取締役である監査等委員は、毎月開催される「グループ経営会議」にも適宜出席し、独立的・客観的立場からの意見及び助言をいただいております。また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人に対して業務監査結果を報告することで、監査等委員会及び会計監査人との連携を図っております。
なお、これらの監査については、内部統制部門である管理部に対して適宜報告及び意見交換がなされ、管理部は、指摘・改善事項のフォローなど内部統制の整備に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役社長 (代表取締役) |
河越 誠剛 |
1960年11月21日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部長 |
山根 理道 |
1956年11月25日生 |
|
(注) ３ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部長 |
松本 真司 |
1967年３月25日生 |
|
(注) ３ |
21 |
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|
取締役 |
城内 正行 |
1965年12月9日生 |
|
(注) ３ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阪本 良一 |
1969年１月４日生 |
|
(注) ３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩田 松雄 |
1958年６月２日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
口木 多加志 |
1954年６月28日生 |
|
(注) ４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
野口 浩一 |
1981年８月22日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田中 康裕 |
1963年８月８日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．寿スピリッツの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 口木多加志、委員 野口浩一、委員 田中康裕
なお、口木多加志は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。
２．取締役 岩田松雄、野口浩一、田中康裕の３名は、社外取締役であります。
３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
②社外役員の状況
寿スピリッツの社外取締役は、３名であります。
社外取締役岩田松雄氏は、長年にわたり企業経営に関与しており、その経歴を通じて培われた経営者としての豊富な経験と幅広い知見を活かし、中立的及び客観的な立場から寿スピリッツの経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役野口浩一氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士として、法務面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることから社外取締役に選任しております。
社外取締役田中康裕氏は、税理士の資格を有しており、税理士として、財務及び会計面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることから社外取締役に選任しております。
上記社外取締役は、いずれも寿スピリッツとの間に特別な利害関係はなく、寿スピリッツからの独立性が確保されており東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、各氏の寿スピリッツ株式の保有状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、社外取締役の選任にあたっては、寿スピリッツは東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準の規定を準用遵守し、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を独立社外取締役として選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携については、監査等委員会が会計監査人から会計監査内容について、説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
社外取締役である監査等委員は、毎月開催される「グループ経営会議」にも適宜出席し、独立的・客観的立場からの意見及び助言をいただいております。また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人に対して業務監査結果を報告することで、監査等委員会及び会計監査人との連携を図っております。
なお、これらの監査については、内部統制部門である管理部に対して適宜報告及び意見交換がなされ、管理部は、指摘・改善事項のフォローなど内部統制の整備に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役社長 (代表取締役) |
河越 誠剛 |
1960年11月21日生 |
|
(注) ３ |
82 |
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専務取締役 |
山内 博次 |
1948年６月１日生 |
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(注) ３ |
92 |
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取締役 管理部長 |
山根 理道 |
1956年11月25日生 |
|
(注) ３ |
16 |
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|
取締役 経営企画部長 |
松本 真司 |
1967年３月25日生 |
|
(注) ３ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩田 松雄 |
1958年６月２日生 |
|
(注) ３ |
－ |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役 (監査等委員) |
口木 多加志 |
1954年６月28日生 |
|
(注) ４ |
14 |
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取締役 (監査等委員) |
野口 浩一 |
1981年８月22日生 |
|
(注) ４ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) |
田中 康裕 |
1963年８月８日生 |
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(注) ４ |
－ |
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計 |
227 |
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（注）１．寿スピリッツの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 口木多加志、委員 野口浩一、委員 田中康裕
なお、口木多加志は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。
２．取締役 岩田松雄、野口浩一、田中康裕の３名は、社外取締役であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
寿スピリッツの社外取締役は、３名であります。
社外取締役岩田松雄氏は、長年にわたり企業経営に関与しており、その経歴を通じて培われた経営者としての豊富な経験と幅広い知見を活かし、中立的及び客観的な立場から寿スピリッツの経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役野口浩一氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士として、法務面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることから社外取締役に選任しております。
社外取締役田中康裕氏は、税理士の資格を有しており、税理士として、財務及び会計面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることから社外取締役に選任しております。
上記社外取締役は、いずれも寿スピリッツとの間に特別な利害関係はなく、寿スピリッツからの独立性が確保されており東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、各氏の寿スピリッツ株式の保有状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、社外取締役の選任にあたっては、寿スピリッツは東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準の規定を準用遵守し、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を独立社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携については、監査等委員会が会計監査人から会計監査内容について、説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
社外取締役である監査等委員は、毎月開催される「グループ経営会議」にも適宜出席し、独立的・客観的立場からの意見及び助言をいただいております。また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人に対して業務監査結果を報告することで、監査等委員会及び会計監査人との連携を図っております。
なお、これらの監査については、内部統制部門である管理部に対して適宜報告及び意見交換がなされ、管理部は、指摘・改善事項のフォローなど内部統制の整備に努めております。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
河越 誠剛 |
昭和35年11月21日生 |
|
(注) ３ |
82 |
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|
専務取締役 |
－ |
山内 博次 |
昭和23年６月１日生 |
|
(注) ３ |
92 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部長 |
山根 理道 |
昭和31年11月25日生 |
|
(注) ３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
松本 真司 |
昭和42年３月25日生 |
|
(注) ３ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
岩田 松雄 |
昭和33年６月２日生 |
|
(注) ３ |
－ |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
口木 多加志 |
昭和29年６月28日生 |
|
(注) ４ |
14 |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
野口 浩一 |
昭和56年８月22日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
田中 康裕 |
昭和38年８月８日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
226 |
||||||||||||
（注）１．寿スピリッツの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 口木多加志、委員 野口浩一、委員 田中康裕
なお、口木多加志は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。
２．取締役 岩田松雄、野口浩一、田中康裕の３名は、社外取締役であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
河越 誠剛 |
昭和35年11月21日生 |
|
(注) ３ |
82 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
－ |
山内 博次 |
昭和23年６月１日生 |
|
(注) ３ |
92 |
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|
取締役 |
管理部部長 |
山根 理道 |
昭和31年11月25日生 |
|
(注) ３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部部長 |
松本 真司 |
昭和42年３月25日生 |
|
(注) ３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
岩田 松雄 |
昭和33年６月２日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
口木 多加志 |
昭和29年６月28日生 |
|
(注) ４ |
14 |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
野口 浩一 |
昭和56年８月22日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
田中 康裕 |
昭和38年８月８日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
226 |
||||||||||||
（注）１．寿スピリッツの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 口木多加志、委員 野口浩一、委員 田中康裕
なお、口木多加志は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。
２．取締役 岩田松雄、野口浩一、田中康裕の３名は、社外取締役であります。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
河越 誠剛 |
昭和35年11月21日生 |
|
(注) ４ |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
－ |
山内 博次 |
昭和23年６月１日生 |
|
(注) ４ |
30 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部部長 |
山根 理道 |
昭和31年11月25日生 |
|
(注) ４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部部長 |
松本 真司 |
昭和42年３月25日生 |
|
(注) ４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
グループ製造統括 |
谷 康人 |
昭和30年10月10日生 |
|
(注) ４ |
7 |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
岩田 松雄 |
昭和33年６月２日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
口木 多加志 |
昭和29年６月28日生 |
|
(注) ５ |
4 |
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|
取締役 (監査等委員) |
－ |
野口 浩一 |
昭和56年８月22日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
田中 康裕 |
昭和38年８月８日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
82 |
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（注）１．平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、寿スピリッツは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．寿スピリッツの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 口木多加志、委員 野口浩一、委員 田中康裕
なお、口木多加志は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。
３．取締役 岩田松雄、野口浩一、田中康裕の３名は、社外取締役であります。
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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