湖池屋(2226)の株価チャート 湖池屋(2226)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
（ア）2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の湖池屋の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
小池 孝 |
1956年８月６日 |
|
(注)３ |
745,470 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐藤 章 |
1959年６月27日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
濱田 豊志 |
1969年10月24日 |
|
(注)３ |
3,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 <兼>経理部長 |
大島 広昭 |
1968年10月21日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
山田 道明 |
1965年１月19日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松尾 隆 |
1961年７月26日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上平 徹 |
1957年８月１日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
神尾 和男 |
1951年11月28日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
748,670 |
||||||||||||||||||||||
(注) １．松尾隆、上平徹、神尾和男は、社外取締役であります。
２．湖池屋の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 松尾隆、委員 上平徹、委員 神尾和男
３．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．前任者（千崎滋子氏）の逝去による退任に伴い、その後任として就任したものであります。任期は湖池屋定款の定めにより、前任者の任期満了（2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から２年間）までとなります。
６．湖池屋は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
常務執行役員 |
生産本部長、R&D本部長、プロダクト開発部長 |
柴田大祐 |
|
常務執行役員 |
人事総務本部長、工場統括本部長 |
竹内博史 |
|
執行役員 |
生産本部副本部長、購買部長 |
戸田和幸 |
|
執行役員 |
工場統括本部副本部長、関東工場長 |
瀬野敏昭 |
|
執行役員 |
営業本部副本部長、広域統括部長、東日本統括部長 |
有麻和秀 |
|
執行役員 |
西日本統括部長 |
渡邉修史 |
|
執行役員 |
人事部長 |
岡野栄次郎 |
|
執行役員 |
マーケティング本部副本部長、マーケティング部長 |
新井美彩 |
|
執行役員 |
工場統括本部副本部長 |
九鬼理宏 |
|
執行役員 |
海外事業本部長 |
齊藤幸信 |
（イ）2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」、「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており当該決議が承認可決されますと、湖池屋の役員の状況は以下の通りとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
小池 孝 |
1956年８月６日 |
|
(注)３ |
745,470 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐藤 章 |
1959年６月27日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
濱田 豊志 |
1969年10月24日 |
|
(注)３ |
3,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 <兼>経理部長 |
大島 広昭 |
1968年10月21日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
山田 道明 |
1965年１月19日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松尾 隆 |
1961年７月26日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上平 徹 |
1957年８月１日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大内 智重子 |
1962年10月９日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
748,670 |
||||||||||||||||||||||||
(注) １．松尾隆、上平徹、大内智重子は、社外取締役であります。
２．湖池屋の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 松尾隆、委員 上平徹、委員 大内智重子
３．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．湖池屋は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
常務執行役員 |
生産本部長、R&D本部長、プロダクト開発部長 |
柴田大祐 |
|
常務執行役員 |
人事総務本部長、工場統括本部長 |
竹内博史 |
|
執行役員 |
生産本部副本部長、購買部長 |
戸田和幸 |
|
執行役員 |
工場統括本部副本部長、関東工場長 |
瀬野敏昭 |
|
執行役員 |
営業本部副本部長、広域統括部長、東日本統括部長 |
有麻和秀 |
|
執行役員 |
西日本統括部長 |
渡邉修史 |
|
執行役員 |
人事部長 |
岡野栄次郎 |
|
執行役員 |
マーケティング本部副本部長、マーケティング部長 |
新井美彩 |
|
執行役員 |
工場統括本部副本部長 |
九鬼理宏 |
|
執行役員 |
海外事業本部長 |
齊藤幸信 |
② 社外役員の状況
湖池屋の社外役員は、監査等委員である社外取締役３名であります。
監査等委員である社外取締役３名と湖池屋グループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役３名は、独立した立場からの監督機能及び役割を果たしており、その選任にあたっては、独立性や専門性を重視することとしております。独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準等を参照し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
松尾隆氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、長年金融業界において培われた知識や経験を有しており、これらを湖池屋の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。
上平徹氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、これらを湖池屋の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。また、同氏は、社外役員となること以外に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由並びに湖池屋での監査役及び監査等委員である取締役としての実績から、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
神尾和男氏（2026年６月19日開催予定の第50回定時株主総会終結の時をもって退任予定。）を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、長年金融業界において培われた知識や経験を有しており、また湖池屋の監査役及び監査等委員である社外取締役の経験があるため、これらを湖池屋の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。
また、湖池屋は、当該定時総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外役員は、監査等委員である社外取締役、松尾隆氏、上平徹氏に加え大内智重子氏の３名となります。
大内智重子氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、広告業界において培われたマーケティングやブランド戦略に関する豊富な経験と高い見識を有しており、これらの豊富な経験と見識や女性取締役としての多様な視点を湖池屋の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。
なお、湖池屋は、社外取締役松尾隆氏、同上平徹氏及び同神尾和男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、大内智重子氏についても同様に指定し届け出る予定であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
湖池屋の社外取締役３名は、いずれも監査等委員であり、取締役会や、湖池屋の取締役及び執行役員からなる経営会議等の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会として、内部監査室や会計監査人と緊密に連携することで、三様監査の立場から監査等委員会の監査の成果を高めております。また、監査等委員である社外取締役は、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役及び従業員に説明を求め、監査等委員会の監査の実効性の向上を図っております。
また、湖池屋グループは、財務報告に係る内部統制に対応するため内部統制プロジェクトを立ち上げ、現在は内部統制事務局として運営しております。内部統制事務局は、内部監査室、総務部、経理部を中心とした記述書作成部門・評価実施部門及び主要な業務プロセスの部門責任者から構成され、事務局の検討内容や進捗状況は監査等委員である社外取締役も出席する経営会議に適宜報告されております。また、必要に応じ監査等委員である社外取締役に報告される体制をとっております。会議では積極的な意見交換がなされており、適正な財務報告作成に向けた統制環境の整備・運用に努めております。また、内部統制事務局は、随時会計監査人と会合を設け、事務局の検討内容や進捗状況に関する意見交換を積極的に行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
就任年月日 |
|
取締役 （監査等委員) |
神尾 和男 |
1951年11月28日 |
1974年4月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2015年9月 湖池屋監査等委員である社外取締役 2019年9月 湖池屋監査等委員である社外取締役退任 |
(注) |
－ |
2025年9月1日 |
（注）退任した取締役（監査等委員）の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役（監査等委員） |
千崎 滋子 |
2025年8月18日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名、女性0名（役員のうち女性の比率0％）
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
小池 孝 |
1956年８月６日 |
|
(注)３ |
745,470 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐藤 章 |
1959年６月27日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
濱田 豊志 |
1969年10月24日 |
|
(注)３ |
3,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 <兼>経理部長 |
大島 広昭 |
1968年10月21日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
山田 道明 |
1965年１月19日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松尾 隆 |
1961年７月26日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上平 徹 |
1957年８月１日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千崎 滋子 |
1957年８月４日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
748,670 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) １．松尾隆、上平徹、千崎滋子は、社外取締役であります。
２．湖池屋の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 松尾隆、委員 上平徹、委員 千崎滋子
３．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．湖池屋は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の９名であります。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
常務執行役員 |
生産本部長、R&D本部長、プロダクト開発部長 |
柴田大祐 |
|
常務執行役員 |
人事総務本部長、工場統括本部長 |
竹内博史 |
|
執行役員 |
生産本部副本部長、購買部長 |
戸田和幸 |
|
執行役員 |
工場統括本部副本部長、関東工場長 |
瀬野敏昭 |
|
執行役員 |
営業本部副本部長、東日本統括部長 |
有麻和秀 |
|
執行役員 |
西日本統括部長 |
渡邉修史 |
|
執行役員 |
人事部長 |
岡野栄次郎 |
|
執行役員 |
マーケティング本部副本部長、マーケティング部長 |
新井美彩 |
|
執行役員 |
工場統括本部副本部長 |
九鬼理宏 |
② 社外役員の状況
湖池屋の社外役員は、監査等委員である社外取締役３名であります。
監査等委員である社外取締役３名と湖池屋グループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役３名は、独立した立場からの監督機能及び役割を果たしており、その選任にあたっては、独立性や専門性を重視することとしております。独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準等を参照し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
松尾隆氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、長年金融業界において培われた知識や経験を有しており、これらを湖池屋の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。
上平徹氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、これらを湖池屋の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。また、同氏は、社外役員となること以外に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由並びに湖池屋での監査役及び監査等委員である取締役としての実績から、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
千崎滋子氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、公認会計士として、会計監査、内部統制及び社内管理体制の構築等の業務に携わった経験と知識を有しており、これらの経験と知識や女性取締役としての多様な視点を湖池屋の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。また、同氏は、社外役員となること以外に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由並びに他社での監査役及び監査等委員である取締役としての実績から、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
なお、湖池屋は、社外取締役松尾隆氏、同上平徹氏及び同千崎滋子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
湖池屋の社外取締役３名は、いずれも監査等委員であり、取締役会や、湖池屋の取締役及び執行役員からなる経営会議等の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会として、内部監査室や会計監査人と緊密に連携することで、三様監査の立場から監査等委員会の監査の成果を高めております。また、監査等委員である社外取締役は、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役及び使用人に説明を求め、監査等委員会の監査の実効性の向上を図っております。
また、湖池屋グループは、財務報告に係る内部統制に対応するため内部統制プロジェクトを立ち上げ、現在は内部統制事務局として運営しております。内部統制事務局は、内部監査室、総務部、経理部を中心とした記述書作成部門・評価実施部門及び主要な業務プロセスの部門責任者から構成され、事務局の検討内容や進捗状況は監査等委員である社外取締役も出席する経営会議に適宜報告されております。また、必要に応じ監査等委員である社外取締役に報告される体制をとっております。会議では積極的な意見交換がなされており、適正な財務報告作成に向けた統制環境の整備・運用に努めております。また、内部統制事務局は、随時会計監査人と会合を設け、事務局の検討内容や進捗状況に関する意見交換を積極的に行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
小池 孝 |
1956年８月６日 |
|
(注)３ |
745,470 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐藤 章 |
1959年６月27日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
濱田 豊志 |
1969年10月24日 |
|
(注)３ |
3,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 <兼>海外事業本部長 |
藤巻 修道 |
1976年10月７日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
浅井 雅司 |
1965年５月14日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松尾 隆 |
1961年７月26日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上平 徹 |
1957年８月１日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千崎 滋子 |
1957年８月４日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
748,670 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) １．松尾隆、上平徹、千崎滋子は、社外取締役であります。
２．湖池屋の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 松尾隆、委員 上平徹、委員 千崎滋子
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2024年４月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。各役員の所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
７．湖池屋は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の８名であります。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
常務執行役員 |
生産本部長、R&D本部長 |
柴田大祐 |
|
執行役員 |
Koikeya Vietnam Co.,Ltd. 会長兼社長 |
石井直二 |
|
執行役員 |
経理部長 |
大島広昭 |
|
執行役員 |
ＳＣＭ統括部長、購買部長 |
戸田和幸 |
|
執行役員 |
生産統括部長、京都工場長 |
瀬野敏昭 |
|
執行役員 |
人事総務本部長 |
竹内博史 |
|
執行役員 |
営業本部副本部長 |
有麻和秀 |
|
執行役員 |
営業本部統括部長 |
渡邉修史 |
② 社外役員の状況
湖池屋の社外役員は、監査等委員である社外取締役３名であります。
監査等委員である社外取締役３名と湖池屋グループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役３名は、独立した立場からの監督機能及び役割を果たしており、その選任にあたっては、独立性や専門性を重視することとしております。独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準等を参照し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
松尾隆氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、長年金融業界において培われた知識や経験を有しており、これらを湖池屋の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。
上平徹氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、これらを湖池屋の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。また、同氏は、社外役員となること以外に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由並びに湖池屋での監査役及び監査等委員である取締役としての実績から、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
千崎滋子氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、公認会計士として、会計監査、内部統制及び社内管理体制の構築等の業務に携わった経験と知識を有しており、これらの経験と知識や女性取締役としての多様な視点を湖池屋の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。また、同氏は、社外役員となること以外に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由並びに他社での監査役及び監査等委員である取締役としての実績から、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
なお、湖池屋は、社外取締役松尾隆氏、同上平徹氏及び同千崎滋子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
湖池屋の社外取締役３名は、いずれも監査等委員であり、取締役会や、湖池屋の取締役及び執行役員からなる経営会議等の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会として、内部監査室や会計監査人と緊密に連携することで、三様監査の立場から監査等委員会の監査の成果を高めております。また、監査等委員である社外取締役は、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役及び使用人に説明を求め、監査等委員会の監査の実効性の向上を図っております。
また、湖池屋グループは、財務報告に係る内部統制に対応するため内部統制プロジェクトを立ち上げ、現在は内部統制事務局として運営しております。内部統制事務局は、内部監査室、総務部、経理部を中心とした記述書作成部門・評価実施部門及び主要な業務プロセスの部門責任者から構成され、事務局の検討内容や進捗状況は監査等委員である社外取締役も出席する経営会議に適宜報告されております。また、必要に応じ監査等委員である社外取締役に報告される体制をとっております。会議では積極的な意見交換がなされており、適正な財務報告作成に向けた統制環境の整備・運用に努めております。また、内部統制事務局は、随時会計監査人と会合を設け、事務局の検討内容や進捗状況に関する意見交換を積極的に行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
小池 孝 |
1956年８月６日 |
|
(注)３ |
372,735 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐藤 章 |
1959年６月27日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
濱田 豊志 |
1969年10月24日 |
|
(注)３ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 <兼>海外事業本部長 |
藤巻 修道 |
1976年10月７日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
浅井 雅司 |
1965年５月14日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松尾 隆 |
1961年７月26日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上平 徹 |
1957年８月１日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千崎 滋子 |
1957年８月４日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
374,335 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) １．松尾隆、上平徹、千崎滋子は、社外取締役であります。
２．湖池屋の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 松尾隆、委員 上平徹、委員 千崎滋子
３．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．上平徹氏は現在フジ日本精糖株式会社の社外監査役でありますが、2023年６月23日開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって退任する予定であります。
７．湖池屋は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の８名であります。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
執行役員（※） |
生産本部長 |
柴田大祐 |
|
執行役員 |
Koikeya Vietnam Co.,Ltd. 会長兼社長 |
石井直二 |
|
執行役員 |
営業本部副本部長 |
小泉 純 |
|
執行役員 |
経理部長 |
大島広昭 |
|
執行役員 |
マーケティング本部副本部長 |
白井秀隆 |
|
執行役員 |
ＳＣＭ統括部長、購買部長 |
戸田和幸 |
|
執行役員 |
生産統括部長 |
瀬野敏昭 |
|
執行役員 |
人事総務本部長 |
竹内博史 |
（※） 2023年７月１日付で常務執行役員に就任する予定であります。
② 社外役員の状況
湖池屋の社外役員は、監査等委員である社外取締役３名であります。
監査等委員である社外取締役３名と湖池屋グループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役３名は、独立した立場からの監督機能及び役割を果たしており、その選任にあたっては、独立性や専門性を重視することとしております。独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準等を参照し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
松尾隆氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、長年金融業界において培われた知識や経験を有しており、これらを湖池屋の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。
上平徹氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、これらを湖池屋の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。また、同氏は、社外役員となること以外に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由並びに湖池屋での監査役及び監査等委員である取締役としての実績から、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
千崎滋子氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、公認会計士として、会計監査、内部統制及び社内管理体制の構築等の業務に携わった経験と知識を有しており、これらの経験と知識や女性取締役としての多様な視点を湖池屋の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。また、同氏は、社外役員となること以外に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由並びに他社での監査役及び監査等委員である取締役としての実績から、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
なお、湖池屋は、社外取締役松尾隆氏、同上平徹氏及び同千崎滋子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
湖池屋の社外取締役３名は、いずれも監査等委員であり、取締役会や、湖池屋の取締役及び執行役員からなる経営会議等の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会として、内部監査室や会計監査人と緊密に連携することで、三様監査の立場から監査等委員会の監査の成果を高めております。また、監査等委員である社外取締役は、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役及び使用人に説明を求め、監査等委員会の監査の実効性の向上を図っております。
また、湖池屋グループは、財務報告に係る内部統制に対応するため内部統制プロジェクトを立ち上げ、現在は内部統制事務局として運営しております。内部統制事務局は、内部監査室、総務部、経理部を中心とした記述書作成部門・評価実施部門及び主要な業務プロセスの部門責任者から構成され、事務局の検討内容や進捗状況は監査等委員である社外取締役も出席する経営会議に適宜報告されております。また、必要に応じ監査等委員である社外取締役に報告される体制をとっております。会議では積極的な意見交換がなされており、適正な財務報告作成に向けた統制環境の整備・運用に努めております。また、内部統制事務局は、随時会計監査人と会合を設け、事務局の検討内容や進捗状況に関する意見交換を積極的に行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
小池 孝 |
1956年８月６日 |
|
(注)３ |
372,735 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐藤 章 |
1959年６月27日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
濱田 豊志 |
1969年10月24日 |
|
(注)３ |
1,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 <兼>海外事業本部長 |
藤巻 修道 |
1976年10月７日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浅井 雅司 |
1965年５月14日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松尾 隆 |
1961年７月26日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上平 徹 |
1957年８月１日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千崎 滋子 |
1957年８月４日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
374,335 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) １．松尾隆、上平徹、千崎滋子は、社外取締役であります。
２．湖池屋の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 松尾隆、委員 上平徹、委員 千崎滋子
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．湖池屋は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の６名であります。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
執行役員 |
生産本部長、生産統括部長 |
柴田大祐 |
|
執行役員 |
Koikeya Vietnam Co.,Ltd. 会長兼社長 |
石井直二 |
|
執行役員 |
営業本部副本部長 |
小泉 純 |
|
執行役員 |
経理部長 |
大島広昭 |
|
執行役員 |
マーケティング本部副本部長、商品開発部長 |
白井秀隆 |
|
執行役員 |
ＳＣＭ統括部長、購買部長 |
戸田和幸 |
② 社外役員の状況
湖池屋の社外役員は、監査等委員である社外取締役３名であります。
監査等委員である社外取締役３名と湖池屋グループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役３名は、独立した立場からの監督機能及び役割を果たしており、その選任にあたっては、独立性や専門性を重視することとしております。独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準等を参照し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
松尾隆氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、長年金融業界において培われた知識や経験を有しており、これらを湖池屋の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。
上平徹氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、これらを湖池屋の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。また、同氏は、社外役員となること以外に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由並びに湖池屋での監査役及び監査等委員である取締役としての実績から、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
千崎滋子氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、公認会計士として、会計監査、内部統制及び社内管理体制の構築等の業務に携わった経験と知識を有しており、これらの経験と知識や女性取締役としての多様な視点を湖池屋の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。また、同氏は、社外役員となること以外に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由並びに他社での監査役及び監査等委員である取締役としての実績から、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
なお、湖池屋は、社外取締役松尾隆氏、同上平徹氏及び同千崎滋子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
湖池屋の社外取締役３名は、いずれも監査等委員であり、取締役会や、湖池屋の取締役及び執行役員からなる経営会議等の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会として、内部監査室や会計監査人と緊密に連携することで、三様監査の立場から監査等委員会の監査の成果を高めております。また、監査等委員である社外取締役は、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役及び使用人に説明を求め、監査等委員会の監査の実効性の向上を図っております。
また、湖池屋グループは、財務報告に係る内部統制に対応するため内部統制プロジェクトを立ち上げ、現在は内部統制事務局として運営しております。内部統制事務局は、内部監査室、総務部、経理部を中心とした記述書作成部門・評価実施部門及び主要な業務プロセスの部門責任者から構成され、事務局の検討内容や進捗状況は監査等委員である社外取締役も出席する経営会議に適宜報告されております。また、必要に応じ監査等委員である社外取締役に報告される体制をとっております。会議では積極的な意見交換がなされており、適正な財務報告作成に向けた統制環境の整備・運用に努めております。また、内部統制事務局は、随時会計監査人と会合を設け、事務局の検討内容や進捗状況に関する意見交換を積極的に行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
小池 孝 |
1956年８月６日 |
|
(注)３ |
372,735 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐藤 章 |
1959年６月27日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
濱田 豊志 |
1969年10月24日 |
|
(注)３ |
1,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 <兼>海外事業本部長 |
藤巻 修道 |
1976年10月７日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浅井 雅司 |
1965年５月14日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
近藤 雄一 |
1956年２月11日 |
|
(注)４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松尾 隆 |
1961年７月26日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上平 徹 |
1957年８月１日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
376,335 |
||||||||||||||||||||||||
(注) １．松尾隆及び上平徹は、社外取締役であります。
２．湖池屋の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 近藤雄一、委員 松尾隆、委員 上平徹
３．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．湖池屋は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の６名であります。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
執行役員 |
生産本部長、生産統括部長 |
柴田大祐 |
|
執行役員 |
Koikeya Vietnam Co.,Ltd. 会長兼社長 |
石井直二 |
|
執行役員 |
営業本部副本部長 |
小泉 純 |
|
執行役員 |
経理部長 |
大島広昭 |
|
執行役員 |
マーケティング本部副本部長 |
白井秀隆 |
|
執行役員 |
ＳＣＭ統括部長、購買部長 |
戸田和幸 |
② 社外役員の状況
湖池屋の社外役員は、監査等委員である社外取締役２名であります。
監査等委員である社外取締役２名と湖池屋グループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役２名は、独立した立場からの監督機能及び役割を果たしており、その選任にあたっては、独立性や専門性を重視することとしております。独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準等を参照し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
松尾隆氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、長年金融業界において培われた知識や経験を有しており、これらを湖池屋の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。
上平徹氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、これらを湖池屋の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したためであります。また、同氏は、社外役員として以外に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由並びに湖池屋での監査役及び監査等委員である取締役としての実績から、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
なお、湖池屋は、社外取締役松尾隆氏及び同上平徹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
湖池屋の社外取締役２名は、いずれも監査等委員であり、取締役会や、湖池屋の取締役及び執行役員からなる経営会議等の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会として、内部監査室や会計監査人と緊密に連携することで、三様監査の立場から監査等委員会の監査の成果を高めております。また、監査等委員である社外取締役は、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役及び使用人に説明を求め、監査等委員会の監査の実効性の向上を図っております。
また、湖池屋グループは、財務報告に係る内部統制に対応するため内部統制プロジェクトを立ち上げ、現在は内部統制事務局として運営しております。内部統制事務局は、内部監査室、総務部、経理部を中心とした記述書作成部門・評価実施部門及び主要な業務プロセスの部門責任者から構成され、事務局の検討内容や進捗状況は監査等委員である社外取締役も出席する経営会議に適宜報告されております。また、必要に応じ監査等委員である社外取締役に報告される体制をとっております。会議では積極的な意見交換がなされており、適正な財務報告作成に向けた統制環境の整備・運用に努めております。また、内部統制事務局は、随時会計監査人と会合を設け、事務局の検討内容や進捗状況に関する意見交換を積極的に行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
小 池 孝 |
1956年８月６日 |
|
(注)３ |
886,620 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐 藤 章 |
1959年６月27日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
濱田 豊志 |
1969年10月24日 |
|
(注)３ |
1,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 <兼>海外事業本部長 |
藤巻 修道 |
1976年10月７日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
豊 留 昭 浩 |
1960年８月16日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
近 藤 雄 一 |
1956年２月11日 |
|
(注)４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
安本 憲典 |
1958年11月１日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上 平 徹 |
1957年８月１日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
890,220 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) １．安本憲典及び上平徹は、社外取締役であります。
２．湖池屋の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 近藤雄一、委員 安本憲典、委員 上平徹
３．2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．湖池屋は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の７名であります。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
執行役員 |
生産本部長、生産統括部長 |
中川 学 |
|
執行役員 |
調達統括部長 |
宍戸泰成 |
|
執行役員 |
Koikeya Vietnam Co.,Ltd. 社長 |
石井直二 |
|
執行役員 |
営業本部副本部長 |
小泉 純 |
|
執行役員 |
SCM統括部長、SCM企画部長、R&Dセンター長 |
柴田大祐 |
|
執行役員 |
経理部長 |
大島広昭 |
|
執行役員 |
マーケティング本部副本部長、商品開発部部長、 マーケティング部部長、R&Dセンター長代理 |
白井秀隆 |
② 社外役員の状況
湖池屋の社外役員は、監査等委員である社外取締役２名であります。
監査等委員である社外取締役２名と湖池屋グループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役２名は、独立した立場からの監督機能及び役割を果たしており、その選任にあたっては、独立性や専門性を重視することとしております。独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準等を参照し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
安本憲典氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、長年金融業界において培われた知識を湖池屋の監査等委員である社外取締役としての業務に活かしていただくことを期待したためであります。
上平徹氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、公認会計士としての高度な専門知識を湖池屋の監査等委員である社外取締役としての業務に活かしていただくことを期待したためであります。また、同氏は、社外役員として以外に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由並びに湖池屋での監査役及び監査等委員である取締役としての実績から、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
なお、湖池屋は、社外取締役安本憲典氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
湖池屋の社外取締役２名は、いずれも監査等委員であり、取締役会や、湖池屋の取締役及び執行役員からなる経営会議等の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会として、内部監査室や会計監査人と緊密に連携することで、三様監査の立場から監査等委員会の監査の成果を高めております。また、監査等委員である社外取締役は、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役及び使用人に説明を求め、監査等委員会の監査の実効性の向上を図っております。
また、湖池屋グループは、財務報告に係る内部統制に対応するため内部統制プロジェクトを立ち上げ、現在は内部統制事務局として運営しております。内部統制事務局は、内部監査室、総務部、経理部を中心とした記述書作成部門・評価実施部門及び主要な業務プロセスの部門責任者から構成され、事務局の検討内容や進捗状況は監査等委員である社外取締役も出席する経営会議に適宜報告されております。また、必要に応じ監査等委員である社外取締役に報告される体制をとっております。会議では積極的な意見交換がなされており、適正な財務報告作成に向けた統制環境の整備・運用に努めております。また、内部統制事務局は、随時会計監査人と会合を設け、事務局の検討内容や進捗状況に関する意見交換を積極的に行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
小 池 孝 |
1956年８月６日 |
|
(注)３ |
886,620 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐 藤 章 |
1959年６月27日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
濱田 豊志 |
1969年10月24日 |
|
(注)３ |
1,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 <兼>海外事業本部長 |
藤巻 修道 |
1976年10月７日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
豊 留 昭 浩 |
1960年８月16日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
近 藤 雄 一 |
1956年２月11日 |
|
(注)４ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
安本 憲典 |
1958年11月１日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上 平 徹 |
1957年８月１日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
890,220 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) １．安本憲典及び上平徹は、社外取締役であります。
２．湖池屋の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 近藤雄一、委員 安本憲典、委員 上平徹
３．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．湖池屋は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の５名であります。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
執行役員 |
調達本部長 |
宍戸泰成 |
|
執行役員 |
Koikeya Vietnam Co.,Ltd. 担当 |
石井直二 |
|
執行役員 |
ＳＣＭ統括本部製造統括 |
片山和宏 |
|
執行役員 |
営業本部副本部長 |
小泉 純 |
|
執行役員 |
ＳＣＭ統括本部長 |
柴田大祐 |
② 社外役員の状況
湖池屋の社外役員は、監査等委員である社外取締役２名であります。
監査等委員である社外取締役２名と湖池屋グループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役２名は、独立した立場からの監督機能及び役割を果たしており、その選任にあたっては、独立性や専門性を重視することとしております。独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準等を参照し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
安本憲典氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、長年金融業界において培われた知識を湖池屋の監査等委員である社外取締役としての業務に活かしていただくことを期待したためであります。
上平徹氏を監査等委員である社外取締役として選任した理由は、公認会計士としての高度な専門知識を湖池屋の監査等委員である社外取締役としての業務に活かしていただくことを期待したためであります。また、同氏は、社外役員として以外に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由並びに湖池屋での監査役及び監査等委員である取締役としての実績から、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
なお、湖池屋は、社外取締役安本憲典氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
湖池屋の社外取締役２名は、いずれも監査等委員であり、取締役会や、湖池屋の取締役及び執行役員からなる経営会議等の重要な会議に出席するとともに、監査当委員会として、内部監査室や会計監査人と緊密に連携することで、三様監査の立場から監査等委員会の監査の成果を高めております。また、監査等委員である社外取締役は、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役及び使用人に説明を求め、監査等委員会の監査の実効性の向上を図っております。
また、湖池屋グループは、財務報告に係る内部統制に対応するため内部統制プロジェクトを立ち上げ、現在も運営しております。内部統制プロジェクトは、内部監査室、総務部、経理部を中心とした記述書作成部門・評価実施部門及び主要な業務プロセスの部門責任者から構成され、プロジェクトの検討内容や進捗状況は監査等委員である社外取締役も出席する経営会議に適宜報告されております。また、必要に応じ監査等委員である社外取締役に報告される体制をとっております。会議では積極的な意見交換がなされており、適正な財務報告作成に向けた統制環境の整備・運用に努めております。また、内部統制プロジェクトは、随時会計監査人と会合を設け、プロジェクトの検討内容や進捗状況に関する意見交換を積極的に行っております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
― |
小 池 孝 |
昭和31年８月６日 |
|
(注)３ |
886,620 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
― |
佐 藤 章 |
昭和34年６月27日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業管掌 |
西 野 宏 |
昭和34年６月17日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造、品質保証 管掌 |
勝 間 田 達 広 |
昭和34年２月13日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
豊 留 昭 浩 |
昭和35年８月16日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
近 藤 雄 一 |
昭和31年２月11日 |
|
(注)４ |
2,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
神 尾 和 男 |
昭和26年11月28日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
上 平 徹 |
昭和32年８月１日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
888,620 |
|||||||||||||||||||||||
(注) １．神尾和男及び上平徹は、社外取締役であります。
２．湖池屋の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 近藤雄一、委員 神尾和男、委員 上平徹
３．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成29年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．湖池屋は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の６名であります。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
執行役員 |
製造本部長（原料、業務担当） |
宍戸泰成 |
|
執行役員 |
営業本部長 |
濱田豊志 |
|
執行役員 |
製造本部長（製造担当） |
長尾昌輝 |
|
執行役員 |
製造本部京都工場長 |
石井直二 |
|
執行役員 |
製造本部関東工場長 |
片山和宏 |
|
執行役員 |
営業本部副本部長 |
小泉 純 |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
― |
小 池 孝 |
昭和31年８月６日 |
|
(注)４ |
886,620 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
― |
佐 藤 章 |
昭和34年６月27日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業管掌 |
西 野 宏 |
昭和34年６月17日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造、品質保証 管掌 |
勝 間 田 達 広 |
昭和34年２月13日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原料管掌 |
田 子 忠 |
昭和26年７月25日 |
|
(注)４
|
36,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
豊 留 昭 浩 |
昭和35年８月16日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
近 藤 雄 一 |
昭和31年２月11日 |
|
(注)５ |
2,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
神 尾 和 男 |
昭和26年11月28日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
上 平 徹 |
昭和32年８月１日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
924,620 |
|||||||||||||||||||||||
(注) １．神尾和男及び上平徹は、社外取締役であります。
２．湖池屋の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 近藤雄一、委員 神尾和男、委員 上平徹
３．平成29年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成29年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．湖池屋は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の７名であります。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
執行役員 |
生産本部長 |
宍戸泰成 |
|
執行役員 |
管理本部長 |
藤井裕典 |
|
執行役員 |
営業本部長 |
濱田豊志 |
|
執行役員 |
製造本部長 |
長尾昌輝 |
|
執行役員 |
製造本部京都工場長 |
石井直二 |
|
執行役員 |
製造本部関東工場長 |
片山和宏 |
|
執行役員 |
営業本部副本部長 |
小泉 純 |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
経営管理、国際管掌 |
小 池 孝 |
昭和31年８月６日 |
|
(注)４ |
886,620 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
マーケティング管掌 |
佐 藤 章 |
昭和34年６月27日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原料、製造、品質保証管掌 |
田 子 忠 |
昭和26年７月25日 |
|
(注)４
|
36,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業管掌 |
小 松 原 義 親 |
昭和27年２月13日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
山 東 一 雅 |
昭和27年６月９日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
近 藤 雄 一 |
昭和31年２月11日 |
|
(注)５ |
2,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
神 尾 和 男 |
昭和26年11月28日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
上 平 徹 |
昭和32年８月１日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
924,620 |
|||||||||||||||||||||||
(注) １．平成27年９月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、湖池屋は同日付をもって
監査等委員会設置会社に移行しております。
２．神尾和男及び上平徹は、社外取締役であります。
３．湖池屋の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 神尾和男、委員 近藤雄一、委員 上平徹
４．平成28年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成27年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．湖池屋は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の４名であります。
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
|
執行役員 |
― |
宍戸泰成 |
|
執行役員 |
品質保証室長 |
石井直二 |
|
執行役員 |
海外事業本部長 |
石黒 徹 |
|
執行役員 |
経営支援本部副本部長 |
藤井裕典 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー