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カルビー(2229)の株価チャート カルビー(2229)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のカルビーの役員の状況は次のとおりであります。
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役社長
兼 CEO
|
江原 信
|
1958年12月24日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2001年４月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱入社
|
2008年４月
|
同社バイスプレジデント業務推進本部長
|
2011年３月
|
カルビー入社 上級執行役員
|
2011年４月
|
ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
カルビー上級常務執行役員兼ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
カルビー上級副社長執行役員
|
2019年４月
|
カルビー副社長執行役員 海外カンパニープレジデント兼社長補佐
|
2019年６月
|
カルビー代表取締役副社長
|
2022年４月
|
カルビー代表取締役副社長兼COO
|
2023年４月
|
カルビー代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
(注)４
|
3,600
|
取締役
副社長執行役員
兼 CPO
|
井本 朗
|
1964年８月７日生
|
1987年４月
|
カルビー入社
|
2011年４月
|
カルビー執行役員 品質保証本部長
|
2016年４月
|
カルビー上級執行役員
|
2019年４月
|
カルビー常務執行役員 生産カンパニー プレジデント
|
2023年４月
|
カルビー専務執行役員 カルビージャパンリージョン プレジデント
|
2023年６月
|
カルビー専務取締役 カルビージャパンリージョン プレジデント
|
2024年４月
|
カルビー取締役専務執行役員 カルビージャパンリージョン プレジデント
|
2025年４月
|
カルビー取締役専務執行役員兼CPO カルビージャパンリージョン プレジデント
|
2026年４月
|
カルビー取締役副社長執行役員兼CPO カルビージャパンリージョン プレジデント（現任）
|
|
(注)４
|
1,183
|
取締役
副社長執行役員
兼 CSO
|
笙 啓英
|
1966年12月８日生
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2013年４月
|
カルビー入社 執行役員 海外第一事業本部長
|
2016年４月
|
カルビー執行役員 海外事業本部長
|
2020年４月
|
カルビー常務執行役員 海外カンパニー プレジデント
|
2023年４月
|
カルビー専務執行役員兼CSO
|
2024年６月
|
カルビー取締役専務執行役員兼CSO
|
2025年４月
|
カルビー取締役専務執行役員兼CSO カルビー欧米リージョン プレジデント
|
2026年４月
|
カルビー取締役副社長執行役員兼CSO カルビー欧米リージョン プレジデント（現任）
|
|
(注)４
|
1,300
|
取締役
|
宮内 義彦
|
1935年９月13日生
|
1960年８月
|
日綿實業㈱(現双日㈱)入社
|
1964年４月
|
オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社
|
1970年３月
|
同社取締役
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長
|
2006年４月
|
㈱ACCESS取締役（現任）
|
2014年６月
|
オリックス㈱シニア・チェアマン（現任）
|
2017年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2019年10月
|
ラクスル㈱取締役（現任）
|
2020年５月
|
㈱ニトリホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
桐山 一憲
|
1962年11月30日生
|
1985年４月
|
P&Gファーイーストインク（現P&Gジャパン）入社
|
2002年７月
|
P&Gノースイーストアジア バイスプレジデント兼営業部長
|
2005年７月
|
P&Gグローバルスキンケア バイスプレジデント
|
2007年６月
|
P&Gジャパン㈱代表取締役社長
|
2012年６月
|
ザ・プロクター・アンド・ギャンブルカンパニー（米国） プレジデント兼アジア最高責任者
|
2017年９月
|
㈱for GL代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2024年６月
|
三菱マテリアル㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
3,000
|
取締役
|
杉田 浩章
|
1961年２月14日生
|
1983年４月
|
㈱日本交通公社（現㈱JTB）入社
|
1994年４月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グループ（現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社
|
2001年１月
|
同社パートナー＆マネージング・ディレクター
|
2006年11月
|
同社日本支社長
|
2007年５月
|
同社マネージング・ディレクター＆シニア・パートナー
|
2016年１月
|
同社日本代表
|
2021年３月
|
ユニ・チャーム㈱取締役 監査等委員（現任）
|
2021年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現任）
|
2025年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2025年６月
|
㈱エクサウィザーズ取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
鈴木 貴子
|
1962年３月５日生
|
1984年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2001年８月
|
LVJグループ㈱（現ルイ・ヴィトンジャパン㈱）入社
|
2010年１月
|
エステー㈱入社
|
2013年４月
|
同社取締役兼代表執行役社長
|
2021年６月
|
同社取締役会議長兼代表執行役社長
|
2023年６月
|
同社会長（現任）
|
2024年６月
|
コスモエネルギーホールディングス㈱取締役（現任）
|
2024年６月
|
富士フイルムホールディングス㈱取締役（現任）
|
2025年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
ウェイウェイ
・ヤオ
|
1968年12月９日生
|
1995年
|
PepsiCo, Inc. 入社
|
2007年
|
同社アジアM&A担当 バイスプレジデント
|
2012年
|
同社ペプシコ グローバル フランチャイズセンターオブエクセレンス担当 バイスプレジデント
|
2014年
|
同社ペプシコ・グレーター・チャイナ リージョン バイスプレジデント＆ゼネラルマネージャー
|
2016年
|
同社ペプシコ・グレーター・チャイナリージョン シニアバイスプレジデント＆ゼネラルマネージャー
|
2017年６月
|
カルビー取締役
|
2019年１月
|
PepsiCo, Inc. ペプシコ・アジアパシフィック食品・飲料、中国飲料シニアバイスプレジデント＆ゼネラルマネージャー
|
2019年６月
|
カルビー取締役退任
|
2020年11月
|
PepsiCo, Inc. ペプシ・リプトンティーベンチャー グローバルCEO
|
2024年９月
|
同社ペプシコインターナショナルビバレッジ フランチャイズ プレジデント
|
2025年４月
|
同社ペプシコインターナショナルビバレッジ フランチャイズ ＆ グレーターチャイナ プレジデント（現任）
|
2025年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常勤監査役
|
岡藤 由美子
|
1964年12月10日生
|
1988年４月
|
日立化成工業㈱（現㈱レゾナック）入社
|
2013年４月
|
Hitachi Powdered Metals(USA),Inc.
（現Resonac Powdered Metals America, Inc.)出向 取締役執行役員
（トレジャラー）
|
2016年10月
|
カルビー入社 経営企画・IR本部IR部長
|
2019年４月
|
カルビー執行役員 IR本部長兼ESG推進室長
|
2021年４月
|
カルビー執行役員 購買本部長兼サステナビリティ推進室長
|
2022年４月
|
カルビー戦略リスク管理本部付
|
2022年６月
|
カルビー常勤監査役（現任）
|
2023 年６月
|
㈱クレハ取締役（現任）
|
|
(注)５
|
500
|
監査役
|
大江 修子
|
1973年５月24日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
1998年４月
|
虎ノ門総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務
|
2005年９月
|
あさひ・狛法律事務所入所
|
2007年２月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
宇佐美 豊
|
1958年４月28日生
|
1984年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年８月
|
公認会計士登録
|
2005年５月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2006年11月
|
マネジメント・パワー・エクスチェンジ㈱代表取締役（現任）
|
2007年１月
|
宇佐美公認会計士事務所 所長（現任）
|
2010年６月
|
宇佐美税理士事務所 所長（現任）
|
2020年５月
|
㈱チヨダ監査役（現任）
|
2022年10月
|
産業ファンド投資法人監督役員（現任）
|
2023年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
計
|
9,583
|
(注)１ 取締役のうち、宮内義彦氏、桐山一憲氏、杉田浩章氏、鈴木貴子氏、ウェイウェイ・ヤオ氏は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち、大江修子氏、宇佐美豊氏は、社外監査役であります。
３ 取締役宮内義彦氏、桐山一憲氏、杉田浩章氏、鈴木貴子氏及び監査役大江修子氏、宇佐美豊氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ カルビーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
山崎 徳司
|
1961年
２月16日生
|
1985年４月
|
明治製菓㈱（現明治ホールディングス㈱）入社
|
－
|
1989年７月
|
大和証券経済研究所（現㈱大和総研）入社
|
2019年６月
|
日本ハム㈱監査役
|
2022年６月
|
同社取締役（現任）
|
９ カルビーでは、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
社長執行役員
|
CEO（Chief Executive Officer） 内部監査部、カルビーポテト㈱ 管掌
|
江 原 信
|
副社長執行役員
|
CPO（Chief Production Officer） 兼 カルビージャパンリージョン プレジデント グローバル生産本部、技術本部、次世代生産プロジェクト、 カルビーロジスティクス㈱、ジャパンフリトレー㈱ 管掌
|
井 本 朗
|
副社長執行役員
|
CSO（Chief Strategy Officer） 兼 カルビー欧米リージョン プレジデント 兼 カルビー欧米リージョン 欧州グループ 本部長 海外事業、M&A、経営企画本部 管掌
|
笙 啓 英
|
常務執行役員
|
カルビーアジア・オセアニアリージョン プレジデント 兼 カルビーアジア・オセアニアリージョン 中国グループ 本部長
|
森岡 貞一郎
|
常務執行役員
|
CTO（Chief Technology Officer） 新規事業推進本部、研究開発本部、Hodo, Inc. 管掌
|
中 野 真 衣
|
常務執行役員
|
カルビージャパンリージョン ＥＶＰ（Executive Vice President）
兼 カルビージャパンリージョン 東日本事業本部 本部長
㈱ソシオ工房、カルビー・イートーク㈱ 管掌
|
植 田 剛 敏
|
執行役員
|
CFO（Chief Financial Officer）兼 CDXO（Chief Digital Transformation Officer） 兼 財務・経理・IR本部 本部長 DX・S&OP本部、情報システム本部 管掌
|
田 邉 和 宏
|
執行役員
|
CRO（Chief Risk Officer） グローバル調達本部、コーポレートリスク管理本部、
グローバル品質保証本部、サステナビリティ推進本部、
アグリ事業推進本部、カルビーかいつかスイートポテト(株) 管掌
|
酒 井 広
|
執行役員
|
CHRO（Chief Human Resource Officer）
兼 人事・総務本部 本部長 コーポレートコミュニケーション本部 管掌
|
人 見 泰 正
|
執行役員
|
CMO（Chief Marketing Officer）
兼 マーケティング・ディレクション・センター 本部長
|
渡部 さおり
|
執行役員
|
Calbee America, Inc. CEO
兼 カルビー欧米リージョン リージョンCFO
兼 カルビー欧米リージョン 米州グループ 本部長
|
金 光 幸 夫
|
b.2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、カルビーの役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役社長
兼 CEO
|
江原 信
|
1958年12月24日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2001年４月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱入社
|
2008年４月
|
同社バイスプレジデント業務推進本部長
|
2011年３月
|
カルビー入社 上級執行役員
|
2011年４月
|
ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
カルビー上級常務執行役員兼ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
カルビー上級副社長執行役員
|
2019年４月
|
カルビー副社長執行役員 海外カンパニープレジデント兼社長補佐
|
2019年６月
|
カルビー代表取締役副社長
|
2022年４月
|
カルビー代表取締役副社長兼COO
|
2023年４月
|
カルビー代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
(注)４
|
3,600
|
取締役
執行役員
兼 CFO 兼 CDXO
|
田邉 和宏
|
1972年５月31日生
|
1996年７月
|
三浦印刷㈱（現ダイドーミウラ㈱）入社
|
2005年２月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2010年４月
|
同社ITアウトソーシング・デリバリー事業部CFO
|
2012年７月
|
IBMコーポレーション USA本社チーフスタッフ
|
2015年１月
|
IBM中国 中国本社ファイナンス・シニア・マネジャー
|
2016年２月
|
同社ソフトウェア・ソリューション事業部CFO
|
2017年６月
|
IBMシンガポール グローバル・デリバリーセンター事業部 グローバル・ファイナンス・コントローラー
|
2021年６月
|
マレリ㈱入社 グローバル・ファイナンス・ダイレクター
|
2022年４月
|
富士通クライアントコンピューティング㈱入社 執行役員CFO
|
2023年７月
|
カルビー入社 執行役員CFO
|
2024年４月
|
カルビー執行役員CFO兼CDXO
|
2026年６月
|
カルビー取締役執行役員CFO兼CDXO（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
（非業務執行）
|
ウェイウェイ
・ヤオ
|
1968年12月９日生
|
1995年
|
PepsiCo, Inc. 入社
|
2007年
|
同社アジアM&A担当 バイスプレジデント
|
2012年
|
同社ペプシコ グローバル フランチャイズセンターオブエクセレンス担当 バイスプレジデント
|
2014年
|
同社ペプシコ・グレーター・チャイナ リージョン バイスプレジデント＆ゼネラルマネージャー
|
2016年
|
同社ペプシコ・グレーター・チャイナリージョン シニアバイスプレジデント＆ゼネラルマネージャー
|
2017年６月
|
カルビー取締役
|
2019年１月
|
PepsiCo, Inc. ペプシコ・アジアパシフィック食品・飲料、中国飲料シニアバイスプレジデント＆ゼネラルマネージャー
|
2019年６月
|
カルビー取締役退任
|
2020年11月
|
PepsiCo, Inc. ペプシ・リプトンティーベンチャー グローバルCEO
|
2024年９月
|
同社ペプシコインターナショナルビバレッジ フランチャイズ プレジデント
|
2025年４月
|
同社ペプシコインターナショナルビバレッジ フランチャイズ ＆ グレーターチャイナ プレジデント（現任）
|
2025年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
宮内 義彦
|
1935年９月13日生
|
1960年８月
|
日綿實業㈱(現双日㈱)入社
|
1964年４月
|
オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社
|
1970年３月
|
同社取締役
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長
|
2006年４月
|
㈱ACCESS取締役（現任）
|
2014年６月
|
オリックス㈱シニア・チェアマン（現任）
|
2017年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2019年10月
|
ラクスル㈱取締役（現任）
|
2020年５月
|
㈱ニトリホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
桐山 一憲
|
1962年11月30日生
|
1985年４月
|
P&Gファーイーストインク（現P&Gジャパン）入社
|
2002年７月
|
P&Gノースイーストアジア バイスプレジデント兼営業部長
|
2005年７月
|
P&Gグローバルスキンケア バイスプレジデント
|
2007年６月
|
P&Gジャパン㈱代表取締役社長
|
2012年６月
|
ザ・プロクター・アンド・ギャンブルカンパニー（米国） プレジデント兼アジア最高責任者
|
2017年９月
|
㈱for GL代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2024年６月
|
三菱マテリアル㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
3,000
|
取締役
|
杉田 浩章
|
1961年２月14日生
|
1983年４月
|
㈱日本交通公社（現㈱JTB）入社
|
1994年４月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グループ（現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社
|
2001年１月
|
同社パートナー＆マネージング・ディレクター
|
2006年11月
|
同社日本支社長
|
2007年５月
|
同社マネージング・ディレクター＆シニア・パートナー
|
2016年１月
|
同社日本代表
|
2021年３月
|
ユニ・チャーム㈱ 取締役 監査等委員（現任）
|
2021年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現任）
|
2025年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2025年６月
|
㈱エクサウィザーズ取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
鈴木 貴子
|
1962年３月５日生
|
1984年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2001年８月
|
LVJグループ㈱（現ルイ・ヴィトンジャパン㈱）入社
|
2010年１月
|
エステー㈱入社
|
2013年４月
|
同社取締役兼代表執行役社長
|
2021年６月
|
同社取締役会議長兼代表執行役社長
|
2023年６月
|
同社会長（現任）
|
2024年６月
|
コスモエネルギーホールディングス㈱取締役（現任）
|
2024年６月
|
富士フイルムホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
2025年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
松本 佐千夫
|
1959年10月27日生
|
1982年４月
|
富士ゼロックス㈱（現富士フイルムビジネスイノベーション㈱）入社
|
2010年７月
|
同社執行役員経理部長
|
2013年６月
|
㈱LIXILグループ（現㈱LIXIL）執行役専務兼共同CFO
|
2015年４月
|
同社執行役副社長兼CFO
|
2018年６月
|
同社代表執行役副社長兼CFO
|
2020年６月
|
同社取締役代表執行役副社長兼CFO
|
2022年10月
|
㈱LIXIL取締役代表執行役副社長兼CFO
|
2024年６月
|
同社会長
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常勤監査役
|
岡藤 由美子
|
1964年12月10日生
|
1988年４月
|
日立化成工業㈱（現㈱レゾナック）入社
|
2013年４月
|
Hitachi Powdered Metals(USA),Inc.
（現Resonac Powdered Metals America, Inc.)出向 取締役執行役員
（トレジャラー）
|
2016年10月
|
カルビー入社 経営企画・IR本部IR部長
|
2019年４月
|
カルビー執行役員 IR本部長兼ESG推進室長
|
2021年４月
|
カルビー執行役員 購買本部長兼サステナビリティ推進室長
|
2022年４月
|
カルビー戦略リスク管理本部付
|
2022年６月
|
カルビー常勤監査役（現任）
|
2023 年６月
|
㈱クレハ取締役（現任）
|
|
(注)５
|
500
|
監査役
|
大江 修子
|
1973年５月24日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
1998年４月
|
虎ノ門総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務
|
2005年９月
|
あさひ・狛法律事務所入所
|
2007年２月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
宇佐美 豊
|
1958年４月28日生
|
1984年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年８月
|
公認会計士登録
|
2005年５月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2006年11月
|
マネジメント・パワー・エクスチェンジ㈱代表取締役（現任）
|
2007年１月
|
宇佐美公認会計士事務所 所長（現任）
|
2010年６月
|
宇佐美税理士事務所 所長（現任）
|
2020年５月
|
㈱チヨダ監査役（現任）
|
2022年10月
|
産業ファンド投資法人監督役員（現任）
|
2023年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
計
|
7,100
|
(注)１ 取締役のうち、宮内義彦氏、桐山一憲氏、杉田浩章氏、鈴木貴子氏、松本佐千夫氏は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち、大江修子氏、宇佐美豊氏は、社外監査役であります。
３ 取締役宮内義彦氏、桐山一憲氏、杉田浩章氏、鈴木貴子氏、松本佐千夫氏及び監査役大江修子氏、宇佐美豊氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ カルビーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、補欠監査役は次のとおりとなる予定です。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
山崎 徳司
|
1961年
２月16日生
|
1985年４月
|
明治製菓㈱（現明治ホールディングス㈱）入社
|
－
|
1989年７月
|
大和証券経済研究所（現㈱大和総研）入社
|
2019年６月
|
日本ハム㈱監査役
|
2022年６月
|
同社取締役（現任）
|
９ カルビーでは、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
社長執行役員
|
CEO（Chief Executive Officer） 内部監査部、カルビーポテト㈱ 管掌
|
江 原 信
|
副社長執行役員
|
CPO（Chief Production Officer） 兼 カルビージャパンリージョン プレジデント グローバル生産本部、技術本部、次世代生産プロジェクト、カルビーロジスティクス㈱、ジャパンフリトレー㈱ 管掌
|
井 本 朗
|
副社長執行役員
|
CSO（Chief Strategy Officer） 兼 カルビー欧米リージョン プレジデント 兼 カルビー欧米リージョン 欧州グループ 本部長 海外事業、M&A、経営企画本部 管掌
|
笙 啓 英
|
常務執行役員
|
カルビーアジア・オセアニアリージョン プレジデント 兼 カルビーアジア・オセアニアリージョン 中国グループ 本部長
|
森岡 貞一郎
|
常務執行役員
|
CTO（Chief Technology Officer） 新規事業推進本部、研究開発本部、Hodo, Inc. 管掌
|
中 野 真 衣
|
常務執行役員
|
カルビージャパンリージョン ＥＶＰ（Executive Vice President）
兼 カルビージャパンリージョン 東日本事業本部 本部長
㈱ソシオ工房、カルビー・イートーク㈱ 管掌
|
植 田 剛 敏
|
執行役員
|
CFO（Chief Financial Officer）兼 CDXO（Chief Digital Transformation Officer） 兼 財務・経理・IR本部 本部長 DX・S&OP本部、情報システム本部 管掌
|
田 邉 和 宏
|
執行役員
|
CRO（Chief Risk Officer） グローバル調達本部、コーポレートリスク管理本部、
グローバル品質保証本部、サステナビリティ推進本部、
アグリ事業推進本部、カルビーかいつかスイートポテト(株) 管掌
|
酒 井 広
|
執行役員
|
CHRO（Chief Human Resource Officer）
兼 人事・総務本部 本部長 コーポレートコミュニケーション本部 管掌
|
人 見 泰 正
|
執行役員
|
CMO（Chief Marketing Officer）
兼 マーケティング・ディレクション・センター 本部長
|
渡部 さおり
|
執行役員
|
Calbee America, Inc. CEO
兼 カルビー欧米リージョン リージョンCFO
兼 カルビー欧米リージョン 米州グループ 本部長
|
金 光 幸 夫
|
② 社外役員の状況
取締役８名のうち社外取締役は５名、監査役３名のうち社外監査役は２名であります。
社外取締役のうちウェイウェイ・ヤオ氏は、PepsiCo,Inc.に在籍しペプシコインターナショナルビバレッジ フランチャイズ ＆ グレーターチャイナ プレジデントであります。PepsiCo,Inc.は、カルビー株式の22.01％を保有する大株主Frito-Lay Global Investments B.V.の親会社であり、戦略的提携契約を締結しておりますが、社外取締役個人との利害関係はありません。なお、同氏は社外取締役としての要件を満たしておりますが、独立性を有する他の社外取締役と区分するため、2026年６月24日開催予定の定時株主総会において、非業務執行取締役として選任議案を上程しております。
上記以外の社外取締役及び社外監査役とカルビーとの間に記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の要件を踏まえた下記の社内基準に基づき指名しております。
また、次に掲げる点を重視して健全で効率的な企業運営に資するかどうかなどを総合的に勘案しております。
イ．会社経営についての豊富な知識と経験に基づいた有益で客観的かつ公正な立場からの助言と監督を期待で きること。
ロ．専門的な知識が豊富で、その分野についての高い見識に基づいて、有益で客観的かつ中立的な立場からの助言と監督を期待できること。
社外監査役には、弁護士並びに公認会計士としてのコーポレート・ガバナンス、投資、及び財務戦略の豊富な知識・経験をカルビー監査に活かしていただいております。また、社外監査役は、カルビー監査役会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、カルビーの経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査役会等での監督又は監査や内部監査部との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。
社外取締役の独立性に関する社内基準
カルビー株式会社（以下、「カルビー」。）の社外取締役、または社外監査役が独立性を有していると判断する場合には、当該社外取締役、または社外監査役が、以下のいずれの基準にも該当してはならない。
１．カルビーを主要な取引先とする ２．カルビーを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、または支配人、その他の重要な使用人である者 ３．カルビーの主要な取引先である者
４．カルビーの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、または支配人、その他の重要な使用人である者
５．カルビーから役員報酬以外に、一定額を超える金銭、その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等
６．カルビーから一定額を超える金銭、その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルタント・ファーム等の法人等の団体に所属する者
７．カルビーの主要株主である者
８．カルビーの主要株主である会社等の法人の業務執行取締役、その他の業務執行者である者
９．カルビーから一定額を超える寄付、または助成を受けている者
10．カルビーから一定額を超える寄付、または助成を受けている法人等の団体、その他の業務執行者である者
11．カルビーの業務執行取締役、常勤監査役、執行役員、または支配人、その他の重要な使用人である者が他の会社の社外取締役、または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、または支配人、その他の重要な使用人である者
12．上記１～11に過去1年間において該当していた者
13．上記１～12に該当する者（重要でない者を除く。）の配偶者、または二親等以内の親族
14．カルビーの取締役、執行役員、もしくはその他の重要な使用人である者（過去３年間において該当していた者を含む。）の配偶者、または二親等以内の親族
（注）① １および２において、「カルビーを主要な取引先とする者（または会社）」とは、直近事業年度におけるその者（または会 社）の年間連結売上高(※)の２％以上、または10百万円のいずれか高い方の支払をカルビーから受けた者（または会社）をい う。
※連結決算を実施していない場合は、連結売上高に代えて、個別の売上高等を基準とする。
（注）② ３および４において、「カルビーの主要な取引先である者（または会社）」とは、直近事業年度におけるカルビーの年間連結売 上高（純売上高）の２％以上の支払をカルビーに行っている者（または会社）、または直近事業年度の期末におけるカルビーの連 結総資産合計の２％以上の額をカルビーに融資している者（または会社）をいう。 （注）③ ５、９および10において、「一定額」とは直近事業年度におけるカルビーの年間支払額10百万円であることをいう。
（注）④ ６において、「一定額」とは、直近事業年度における法人等の団体の年間総収入の２％以上、または10百万円のいずれ か高い方であることをいう。 （注）⑤ ７および８において、「主要株主」とは総株主の議決権の10％以上を直接または間接的に保有している株主をいう。
|
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在のカルビーの役員の状況は次のとおりであります。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役社長
兼 CEO
|
江原 信
|
1958年12月24日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2001年４月
|
ジョンソン・アンド・ジョンソン㈱入社
|
2008年４月
|
同社バイスプレジデント業務推進本部長
|
2011年３月
|
カルビー入社 上級執行役員
|
2011年４月
|
ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
カルビー上級常務執行役員兼ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
カルビー上級副社長執行役員
|
2019年４月
|
カルビー副社長執行役員 海外カンパニープレジデント兼社長補佐
|
2019年６月
|
カルビー代表取締役副社長
|
2022年４月
|
カルビー代表取締役副社長兼COO
|
2023年４月
|
カルビー代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
(注)４
|
3,600
|
取締役
専務執行役員 兼 CPO
|
井本 朗
|
1964年８月７日生
|
1987年４月
|
カルビー入社
|
2011年４月
|
カルビー執行役員 品質保証本部長
|
2016年４月
|
カルビー上級執行役員
|
2019年４月
|
カルビー常務執行役員 生産カンパニー プレジデント
|
2023年４月
|
カルビー専務執行役員 カルビージャパンリージョン プレジデント
|
2023年６月
|
カルビー専務取締役 カルビージャパンリージョン プレジデント
|
2024年４月
|
カルビー取締役専務執行役員 カルビージャパンリージョン プレジデント
|
2025年４月
|
カルビー取締役専務執行役員兼CPO カルビージャパンリージョン プレジデント（現任）
|
|
(注)４
|
1,183
|
取締役
専務執行役員
兼 CSO
|
笙 啓英
|
1966年12月８日生
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2013年４月
|
カルビー入社 執行役員 海外第一事業本部長
|
2016年４月
|
カルビー執行役員 海外事業本部長
|
2020年４月
|
カルビー常務執行役員 海外カンパニー プレジデント
|
2023年４月
|
カルビー専務執行役員兼CSO
|
2024年６月
|
カルビー取締役専務執行役員兼CSO
|
2025年４月
|
カルビー取締役専務執行役員兼CSO カルビー欧米リージョン プレジデント（現任）
|
|
(注)４
|
1,300
|
取締役
|
茂木 友三郎
|
1935年２月13日生
|
1958年４月
|
キッコーマン㈱入社
|
1979年３月
|
同社取締役
|
1982年３月
|
同社常務取締役
|
1985年10月
|
同社代表取締役常務取締役
|
1989年３月
|
同社代表取締役専務取締役
|
1994年３月
|
同社代表取締役副社長
|
1995年２月
|
同社代表取締役社長
|
2001年６月
|
東武鉄道㈱監査役（現任）
|
2004年６月
|
キッコーマン㈱代表取締役会長CEO
|
2009年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2011年６月
|
キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長（現任）
|
2016年６月
|
㈱オリエンタルランド取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年１月17日生
|
1985年４月
|
中部日本放送㈱ 入社
|
1988年４月
|
日本放送協会 契約キャスター
|
1993年10月
|
㈱東京放送（現㈱TBSテレビ）契約キャスター
|
2005年４月
|
㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
2006年４月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員
|
2006年12月
|
松下電器産業㈱(現パナソニックホールディングス㈱)経営アドバイザー
|
2012年７月
|
ヒューリック㈱取締役（現任）
|
2015年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役（現任）
|
2015年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2022年２月
|
キユーピー㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
取締役
|
宮内 義彦
|
1935年９月13日生
|
1960年８月
|
日綿實業㈱(現双日㈱)入社
|
1964年４月
|
オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社
|
1970年３月
|
同社取締役
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長
|
2006年４月
|
㈱ACCESS取締役（現任）
|
2014年６月
|
オリックス㈱シニア・チェアマン（現任）
|
2017年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2019年10月
|
ラクスル㈱取締役（現任）
|
2020年５月
|
㈱ニトリホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
ワンユエン・タン
|
1978年３月18日生
|
2001年７月
|
シンガポール警察 上級警察官
|
2005年６月
|
シンガポール通商産業省 シニアアシスタントディレクター
|
2006年２月
|
Boston Consulting Group アソシエイツ
|
2010年１月
|
Boston Consulting Group プリンシパル
|
2011年６月
|
McDonald's Corp.アジア太平洋・中東・ アフリカ地域戦略・インサイト担当 シニアディレクター
|
2012年６月
|
McDonald's Corp.アジア太平洋・中東・ アフリカ地域戦略・インサイト担当 バイスプレジデント
|
2013年３月
|
McDonald's Corp.台湾 マネージング・ディレクター
|
2017年１月
|
Walmart Inc.ウォルマート ストア チャイナ プレジデント
|
2018年１月
|
Walmart Inc.チャイナ プレジデント&CEO
|
2020年６月
|
PepsiCo,Inc.アジアパシフィック・オーストラリア・ニュージーランド・中国担当CEO
|
2022年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2025年３月
|
Hillhouse Group パートナー（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
桐山 一憲
|
1962年11月30日生
|
1985年４月
|
P&Gファーイーストインク（現P&Gジャパン）入社
|
2002年７月
|
P&Gノースイーストアジア バイスプレジデント兼営業部長
|
2005年７月
|
P&Gグローバルスキンケア バイスプレジデント
|
2007年６月
|
P&Gジャパン㈱代表取締役社長
|
2012年６月
|
ザ・プロクター・アンド・ギャンブルカンパニー（米国） プレジデント兼アジア最高責任者
|
2017年９月
|
㈱for GL代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2024年６月
|
三菱マテリアル㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常勤監査役
|
岡藤 由美子
|
1964年12月10日生
|
1988年４月
|
日立化成工業㈱（現㈱レゾナック）入社
|
2013年４月
|
Hitachi Powdered Metals(USA),Inc.
（現Resonac Powdered Metals America, Inc.)出向 取締役執行役員
（トレジャラー）
|
2016年10月
|
カルビー入社 経営企画・IR本部IR部長
|
2019年４月
|
カルビー執行役員 IR本部長兼ESG推進室長
|
2021年４月
|
カルビー執行役員 購買本部長兼サステナビリティ推進室長
|
2022年４月
|
カルビー戦略リスク管理本部付
|
2022年６月
|
カルビー常勤監査役（現任）
|
2023 年６月
|
㈱クレハ取締役（現任）
|
|
(注)５
|
500
|
監査役
|
大江 修子
|
1973年５月24日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
1998年４月
|
虎ノ門総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務
|
2005年９月
|
あさひ・狛法律事務所入所
|
2007年２月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
2018年３月
|
ウイングアーク１st㈱監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
宇佐美 豊
|
1958年４月28日生
|
1984年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年８月
|
公認会計士登録
|
2005年５月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2006年11月
|
マネジメント・パワー・エクスチェンジ㈱代表取締役（現任）
|
2007年１月
|
宇佐美公認会計士事務所 所長（現任）
|
2010年６月
|
宇佐美税理士事務所 所長（現任）
|
2015年６月
|
東芝機械㈱（現芝浦機械㈱）監査役
|
2019年６月
|
同社取締役（監査等委員）
|
2020年５月
|
㈱チヨダ監査役（現任）
|
2022年10月
|
産業ファンド投資法人監督役員（現任）
|
2023年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
計
|
7,083
|
(注)１ 取締役のうち、茂木友三郎、福島敦子、宮内義彦、ワンユエン・タン、桐山一憲は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち、大江修子、宇佐美豊は、社外監査役であります。
３ 取締役茂木友三郎、福島敦子、宮内義彦、桐山一憲及び監査役大江修子、宇佐美豊は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ カルビーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
山崎 徳司
|
1961年
２月16日生
|
1985年４月
|
明治製菓㈱（現明治ホールディングス㈱）入社
|
－
|
1986年７月
|
大和証券経済研究所（現㈱大和総研）入社
|
2019年６月
|
日本ハム㈱監査役
|
2022年６月
|
同社取締役（現任）
|
９ カルビーでは、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
社長執行役員
|
CEO（Chief Exective Officer） 内部監査部、コーポレートコミュニケーション本部、カルビーポテト㈱管掌
|
江 原 信
|
専務執行役員
|
CPO（Chief Production Officer） 兼 カルビージャパンリージョン プレジデント グローバル生産本部、技術本部、次世代生産プロジェクト、カルビーロジスティクス㈱、ジャパンフリトレー㈱、㈱ソシオ工房、カルビー・イートーク㈱管掌
|
井 本 朗
|
専務執行役員
|
CSO（Chief Strategy Officer） 兼 カルビー欧米リージョン プレジデント 海外事業、経営企画本部、アグリ事業推進本部、Calbee Future Labo管掌
|
笙 啓 英
|
常務執行役員
|
カルビーアジア・オセアニアリージョン プレジデント
|
森岡 貞一郎
|
常務執行役員
|
CTO（Chief Technology Officer） 研究開発本部、新規事業推進本部管掌
|
中 野 真 衣
|
執行役員
|
CFO（Chief Financial Officer）兼 CDXO（Chief Digital Transformation Officer） 兼 財務・経理・IR本部長 兼 DX・S&OP推進本部長 情報システム本部管掌
|
田 邉 和 宏
|
執行役員
|
CRO（Chief Risk Officer） コーポレートリスク管理本部、品質保証本部、サステナビリティ推進本部、グローバル調達本部、カルビーかいつかスイートポテト㈱管掌
|
酒 井 広
|
執行役員
|
CMO（Chief Marketing Officer） 兼 マーケティング・ディレクション・センター本部長
|
渡部 さおり
|
執行役員
|
CHRO（Chief Human Resource Officer） 兼 人事・総務本部長
|
人 見 泰 正
|
執行役員
|
次世代生産プロジェクト本部長
|
大 野 憲 一
|
執行役員
|
カルビージャパンリージョン EVP（Executive Vice President） 兼 カルビージャパンリージョン 東日本事業本部長
|
植 田 剛 敏
|
執行役員
|
カルビー欧米リージョン CFO 兼 Calbee America, Inc. CEO
|
金 光 幸 夫
|
執行役員
|
カルビーアジア・オセアニアリージョン CFO
|
早 川 知 佐
|
b.2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、カルビーの役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役社長
兼 CEO
|
江原 信
|
1958年12月24日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2001年４月
|
ジョンソン・アンド・ジョンソン㈱入社
|
2008年４月
|
同社バイスプレジデント業務推進本部長
|
2011年３月
|
カルビー入社 上級執行役員
|
2011年４月
|
ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
カルビー上級常務執行役員兼ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
カルビー上級副社長執行役員
|
2019年４月
|
カルビー副社長執行役員 海外カンパニープレジデント兼社長補佐
|
2019年６月
|
カルビー代表取締役副社長
|
2022年４月
|
カルビー代表取締役副社長兼COO
|
2023年４月
|
カルビー代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
(注)４
|
3,600
|
取締役
専務執行役員
兼 CPO
|
井本 朗
|
1964年８月７日生
|
1987年４月
|
カルビー入社
|
2011年４月
|
カルビー執行役員 品質保証本部長
|
2016年４月
|
カルビー上級執行役員
|
2019年４月
|
カルビー常務執行役員 生産カンパニー プレジデント
|
2023年４月
|
カルビー専務執行役員 カルビージャパンリージョン プレジデント
|
2023年６月
|
カルビー専務取締役 カルビージャパンリージョン プレジデント
|
2024年４月
|
カルビー取締役専務執行役員 カルビージャパンリージョン プレジデント
|
2025年４月
|
カルビー取締役専務執行役員兼CPO カルビージャパンリージョン プレジデント（現任）
|
|
(注)４
|
1,183
|
取締役
専務執行役員
兼 CSO
|
笙 啓英
|
1966年12月８日生
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2013年４月
|
カルビー入社 執行役員 海外第一事業本部長
|
2016年４月
|
カルビー執行役員 海外事業本部長
|
2020年４月
|
カルビー常務執行役員 海外カンパニー プレジデント
|
2023年４月
|
カルビー専務執行役員兼CSO
|
2024年６月
|
カルビー取締役専務執行役員兼CSO
|
2025年４月
|
カルビー取締役専務執行役員兼CSO カルビー欧米リージョン プレジデント（現任）
|
|
(注)４
|
1,300
|
取締役
|
宮内 義彦
|
1935年９月13日生
|
1960年８月
|
日綿實業㈱(現双日㈱)入社
|
1964年４月
|
オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社
|
1970年３月
|
同社取締役
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長
|
2006年４月
|
㈱ACCESS取締役（現任）
|
2014年６月
|
オリックス㈱シニア・チェアマン（現任）
|
2017年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2019年10月
|
ラクスル㈱取締役（現任）
|
2020年５月
|
㈱ニトリホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
桐山 一憲
|
1962年11月30日生
|
1985年４月
|
P&Gファーイーストインク（現P&Gジャパン）入社
|
2002年７月
|
P&Gノースイーストアジア バイスプレジデント兼営業部長
|
2005年７月
|
P&Gグローバルスキンケア バイスプレジデント
|
2007年６月
|
P&Gジャパン㈱代表取締役社長
|
2012年６月
|
ザ・プロクター・アンド・ギャンブルカンパニー（米国） プレジデント兼アジア最高責任者
|
2017年９月
|
㈱for GL代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2024年６月
|
三菱マテリアル㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
杉田 浩章
|
1961年２月14日生
|
1983年４月
|
㈱日本交通公社（現㈱JTB）入社
|
1994年４月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グループ（現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社
|
2001年１月
|
同社パートナー＆マネージング・ディレクター
|
2006年11月
|
同社日本支社長
|
2007年５月
|
同社マネージング・ディレクター＆シニア・パートナー
|
2016年１月
|
同社日本代表
|
2021年３月
|
ユニ・チャーム㈱ 取締役 監査等委員（現任）
|
2021年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
鈴木 貴子
|
1962年３月５日生
|
1984年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2001年８月
|
LVJグループ㈱（現ルイ・ヴィトンジャパン㈱）入社
|
2010年１月
|
エステー㈱入社
|
2013年４月
|
同社取締役兼代表執行役社長
|
2021年６月
|
同社取締役会議長兼代表執行役社長
|
2022年９月
|
㈱キングジム 取締役（現任）
|
2023年６月
|
エステー㈱会長（現任）
|
2024年６月
|
コスモエネルギーホールディングス㈱取締役（現任）
|
2024年６月
|
富士フイルムホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
ウェイウェイ
・ヤオ
|
1968年12月９日生
|
1995年
|
PepsiCo, Inc. 入社
|
2007年
|
同社アジアM&A担当 バイスプレジデント
|
2012年
|
同社ペプシコ グローバル フランチャイズセンターオブエクセレンス担当 バイスプレジデント
|
2014年
|
同社ペプシコ・グレーター・チャイナ リージョン バイスプレジデント＆ゼネラルマネージャー
|
2016年
|
同社ペプシコ・グレーター・チャイナリージョン シニアバイスプレジデント＆ゼネラルマネージャー
|
2017年６月
|
カルビー取締役
|
2019年１月
|
PepsiCo, Inc. ペプシコ・アジアパシフィック食品・飲料、中国飲料シニアバイスプレジデント＆ゼネラルマネージャー
|
2019年６月
|
カルビー取締役退任
|
2020年11月
|
PepsiCo, Inc. ペプシ・リプトンティーベンチャー グローバルCEO
|
2024年９月
|
同社ペプシコインターナショナルビバレッジ フランチャイズ プレジデント（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常勤監査役
|
岡藤 由美子
|
1964年12月10日生
|
1988年４月
|
日立化成工業㈱（現㈱レゾナック）入社
|
2013年４月
|
Hitachi Powdered Metals(USA),Inc.
（現Resonac Powdered Metals America, Inc.)出向 取締役執行役員
（トレジャラー）
|
2016年10月
|
カルビー入社 経営企画・IR本部IR部長
|
2019年４月
|
カルビー執行役員 IR本部長兼ESG推進室長
|
2021年４月
|
カルビー執行役員 購買本部長兼サステナビリティ推進室長
|
2022年４月
|
カルビー戦略リスク管理本部付
|
2022年６月
|
カルビー常勤監査役（現任）
|
2023 年６月
|
㈱クレハ取締役（現任）
|
|
(注)５
|
500
|
監査役
|
大江 修子
|
1973年５月24日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
1998年４月
|
虎ノ門総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務
|
2005年９月
|
あさひ・狛法律事務所入所
|
2007年２月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
2018年３月
|
ウイングアーク１st㈱監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
宇佐美 豊
|
1958年４月28日生
|
1984年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年８月
|
公認会計士登録
|
2005年５月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2006年11月
|
マネジメント・パワー・エクスチェンジ㈱代表取締役（現任）
|
2007年１月
|
宇佐美公認会計士事務所 所長（現任）
|
2010年６月
|
宇佐美税理士事務所 所長（現任）
|
2015年６月
|
東芝機械㈱（現芝浦機械㈱）監査役
|
2019年６月
|
同社取締役（監査等委員）
|
2020年５月
|
㈱チヨダ監査役（現任）
|
2022年10月
|
産業ファンド投資法人監督役員（現任）
|
2023年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
計
|
6,583
|
(注)１ 取締役のうち、宮内義彦、桐山一憲、杉田浩章、鈴木貴子、ウェイウェイ・ヤオは、社外取締役であります。
２ 監査役のうち、大江修子、宇佐美豊は、社外監査役であります。
３ 取締役宮内義彦、桐山一憲、杉田浩章、鈴木貴子及び監査役大江修子、宇佐美豊は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ カルビーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、補欠監査役は次のとおりとなる予定です。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
山崎 徳司
|
1961年
２月16日生
|
1985年４月
|
明治製菓㈱（現明治ホールディングス㈱）入社
|
－
|
1986年７月
|
大和証券経済研究所（現㈱大和総研）入社
|
2019年６月
|
日本ハム㈱監査役
|
2022年６月
|
同社取締役（現任）
|
９ カルビーでは、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
社長執行役員
|
CEO（Chief Exective Officer） 内部監査部、コーポレートコミュニケーション本部、カルビーポテト㈱管掌
|
江 原 信
|
専務執行役員
|
CPO（Chief Production Officer） 兼 カルビージャパンリージョン プレジデント グローバル生産本部、技術本部、次世代生産プロジェクト、カルビーロジスティクス㈱、ジャパンフリトレー㈱、㈱ソシオ工房、カルビー・イートーク㈱管掌
|
井 本 朗
|
専務執行役員
|
CSO（Chief Strategy Officer） 兼 カルビー欧米リージョン プレジデント 海外事業、経営企画本部、アグリ事業推進本部、Calbee Future Labo管掌
|
笙 啓 英
|
常務執行役員
|
カルビーアジア・オセアニアリージョン プレジデント
|
森岡 貞一郎
|
常務執行役員
|
CTO（Chief Technology Officer） 研究開発本部、新規事業推進本部管掌
|
中 野 真 衣
|
執行役員
|
CFO（Chief Financial Officer）兼 CDXO（Chief Digital Transformation Officer） 兼 財務・経理・IR本部長 兼 DX・S&OP推進本部長 情報システム本部管掌
|
田 邉 和 宏
|
執行役員
|
CRO（Chief Risk Officer） コーポレートリスク管理本部、品質保証本部、サステナビリティ推進本部、グローバル調達本部、カルビーかいつかスイートポテト㈱管掌
|
酒 井 広
|
執行役員
|
CMO（Chief Marketing Officer） 兼 マーケティング・ディレクション・センター本部長
|
渡部 さおり
|
執行役員
|
CHRO（Chief Human Resource Officer） 兼 人事・総務本部長
|
人 見 泰 正
|
執行役員
|
次世代生産プロジェクト本部長
|
大 野 憲 一
|
執行役員
|
カルビージャパンリージョン EVP（Executive Vice President） 兼 カルビージャパンリージョン 東日本事業本部長
|
植 田 剛 敏
|
執行役員
|
カルビー欧米リージョン CFO 兼 Calbee America, Inc. CEO
|
金 光 幸 夫
|
執行役員
|
カルビーアジア・オセアニアリージョン CFO
|
早 川 知 佐
|
② 社外役員の状況
取締役８名のうち社外取締役は５名、監査役３名のうち社外監査役は２名であります。
社外取締役のうちワンユエン・タン氏は、2025年３月１日までPepsiCo,Inc.に在籍し、アジアパシフィック・オーストラリア・ニュージーランド・中国担当ＣＥＯに就任しておりました。また、2025年６月25日開催予定の定時株主総会における承認を経て社外取締役となる予定のウェイウェイ・ヤオ氏はPepsiCo,Inc.に在籍しペプシコインターナショナルビバレッジ フランチャイズ プレジデントであります。PepsiCo,Inc.は、カルビー株式の21.41％を保有する大株主Frito-Lay Global Investments B.V.の親会社であり、戦略的提携契約を締結しておりますが、社外取締役個人との利害関係はありません。
上記以外の社外取締役及び社外監査役とカルビーとの間に記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の要件を踏まえた以下の社内基準に基づき指名しております。
カルビー株式会社（以下、「カルビー」。）の社外取締役、または社外監査役が独立性を有していると判断する場合には、当該社外取締役、または社外監査役が、以下のいずれの基準にも該当してはならない。
１．カルビーを主要な取引先とする
２．カルビーを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、または支配人、その他の重要な使用人
である者
３．カルビーの主要な取引先である者
４．カルビーの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、または支配人、その他の重要な使用人
である者
５．カルビーから役員報酬以外に、一定額を超える金銭、その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税
理士、コンサルタント等
６．カルビーから一定額を超える金銭、その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コン
サルタント・ファーム等の法人等の団体に所属する者
７．カルビーの主要株主である者
８．カルビーの主要株主である会社等の法人の業務執行取締役、その他の業務執行者である者
９．カルビーから一定額を超える寄付、または助成を受けている者
10．カルビーから一定額を超える寄付、または助成を受けている法人等の団体、その他の業務執行者である者
11．カルビーの業務執行取締役、常勤監査役、執行役員、または支配人、その他の重要な使用人である者が他の会社の
社外取締役、または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行
役員、または支配人、その他の重要な使用人である者
12．上記１～11に過去1年間において該当していた者
13．上記１～12に該当する者（重要でない者を除く。）の配偶者、または二親等以内の親族
14．カルビーの取締役、執行役員、もしくはその他の重要な使用人である者（過去３年間において該当していた者を含
む。）の配偶者、または二親等以内の親族
（注）① １および２において、「カルビーを主要な取引先とする者（または会社）」とは、直近事業年度におけるその者（または
会社）の年間連結売上高(※)の２％以上、または10百万円のいずれか高い方の支払をカルビーから受けた者（または会
社）をいう。
※連結決算を実施していない場合は、連結売上高に代えて、個別の売上高等を基準とする。
（注）② ３および４において、「カルビーの主要な取引先である者（または会社）」とは、直近事業年度におけるカルビーの年間連結
売上高（純売上高）の２％以上の支払をカルビーに行っている者（または会社）、または直近事業年度の期末における当
社の連結総資産合計の２％以上の額をカルビーに融資している者（または会社）をいう。
（注）③ ５、９および10において、「一定額」とは直近事業年度におけるカルビーの年間支払額10百万円であることをいう。
（注）④ ６において、「一定額」とは、直近事業年度における法人等の団体の年間総収入の２％以上、または10百万円のい
ずれか高い方であることをいう。
（注）⑤ ７および８において、「主要株主」とは総株主の議決権の10％以上を直接または間接的に保有している株主をいう。
また、次に掲げる点を重視して健全で効率的な企業運営に資するかどうかなどを総合的に勘案しております。
イ．会社経営についての豊富な知識と経験に基づいた有益で客観的かつ公正な立場からの助言と監督を期待できること。
ロ．専門的な知識が豊富で、その分野についての高い見識に基づいて、有益で客観的かつ中立的な立場からの助言と監督を期待できること。
社外監査役には、弁護士並びに公認会計士としてのコーポレート・ガバナンス、投資、及び財務戦略の豊富な知識・経験をカルビー監査に活かしていただいております。また、社外監査役は、カルビー監査役会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、カルビーの経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査役会等での監督又は監査や内部監査部との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
代表取締役社長
兼 CEO
|
江原 信
|
1958年12月24日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2001年４月
|
ジョンソン・アンド・ジョンソン㈱入社
|
2008年４月
|
同社バイスプレジデント業務推進本部長
|
2011年３月
|
カルビー入社 上級執行役員
|
2011年４月
|
ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
カルビー上級常務執行役員兼ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
カルビー上級副社長執行役員
|
2019年４月
|
カルビー副社長執行役員 海外カンパニープレジデント兼社長補佐
|
2019年６月
|
カルビー代表取締役副社長
|
2022年４月
|
カルビー代表取締役副社長兼COO
|
2023年４月
|
カルビー代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
(注)４
|
3,600
|
取締役
専務執行役員
|
井本 朗
|
1964年８月７日生
|
1987年４月
|
カルビー入社
|
2011年４月
|
カルビー執行役員 品質保証本部長
|
2016年４月
|
カルビー上級執行役員
|
2019年４月
|
カルビー常務執行役員 生産カンパニー プレジデント
|
2023年４月
|
カルビー専務執行役員 カルビージャパンリージョン プレジデント
|
2023年６月
|
カルビー専務取締役 カルビージャパンリージョン プレジデント
|
2024年４月
|
カルビー取締役専務執行役員 カルビージャパンリージョン プレジデント（現任）
|
|
(注)４
|
1,183
|
取締役
専務執行役員
兼 CSO
|
笙 啓英
|
1966年12月８日生
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2013年４月
|
カルビー入社 執行役員 海外第一事業本部長
|
2016年４月
|
カルビー執行役員 海外事業本部長
|
2020年４月
|
カルビー常務執行役員 海外カンパニー プレジデント
|
2023年４月
|
カルビー専務執行役員兼CSO
|
2024年６月
|
カルビー取締役専務執行役員兼CSO （現任）
|
|
(注)４
|
1,300
|
取締役
|
茂木 友三郎
|
1935年２月13日生
|
1958年４月
|
キッコーマン㈱入社
|
1979年３月
|
同社取締役
|
1982年３月
|
同社常務取締役
|
1985年10月
|
同社代表取締役常務取締役
|
1989年３月
|
同社代表取締役専務取締役
|
1994年３月
|
同社代表取締役副社長
|
1995年２月
|
同社代表取締役社長
|
2001年６月
|
東武鉄道㈱監査役（現任）
|
2004年６月
|
キッコーマン㈱代表取締役会長CEO
|
2009年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2011年６月
|
キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長（現任）
|
2016年６月
|
㈱オリエンタルランド取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年１月17日生
|
1985年４月
|
中部日本放送㈱ 入社
|
1988年４月
|
日本放送協会 契約キャスター
|
1993年10月
|
㈱東京放送（現㈱TBSテレビ）契約キャスター
|
2005年４月
|
㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
2006年４月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員
|
2006年12月
|
松下電器産業㈱(現パナソニックホールディングス㈱)経営アドバイザー
|
2012年７月
|
ヒューリック㈱取締役（現任）
|
2015年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役（現任）
|
2015年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2022年２月
|
キユーピー㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
取締役
|
宮内 義彦
|
1935年９月13日生
|
1960年８月
|
日綿實業㈱(現双日㈱)入社
|
1964年４月
|
オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社
|
1970年３月
|
同社取締役
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長
|
2006年４月
|
㈱ACCESS取締役（現任）
|
2014年６月
|
オリックス㈱シニア・チェアマン（現任）
|
2017年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2019年10月
|
ラクスル㈱取締役（現任）
|
2020年５月
|
㈱ニトリホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
ワンユエン・タン
|
1978年３月18日生
|
2001年７月
|
シンガポール警察 上級警察官
|
2005年６月
|
シンガポール通商産業省 シニアアシスタントディレクター
|
2006年２月
|
Boston Consulting Group アソシエイツ
|
2010年１月
|
Boston Consulting Group プリンシパル
|
2011年６月
|
McDonald's Corp.アジア太平洋・中東・ アフリカ地域戦略・インサイト担当 シニアディレクター
|
2012年６月
|
McDonald's Corp.アジア太平洋・中東・ アフリカ地域戦略・インサイト担当 バイスプレジデント
|
2013年３月
|
McDonald's Corp.台湾 マネージング・ディレクター
|
2017年１月
|
Walmart Inc.ウォルマート ストア チャイナ プレジデント
|
2018年１月
|
Walmart Inc.チャイナ プレジデント&CEO
|
2020年６月
|
PepsiCo,Inc.アジアパシフィック・オーストラリア・ニュージーランド・中国担当CEO（現任）
|
2022年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
桐山 一憲
|
1962年11月30日生
|
1985年４月
|
P&Gファーイーストインク（現P&Gジャパン）入社
|
2002年７月
|
P&Gノースイーストアジア バイスプレジデント兼営業部長
|
2005年７月
|
P&Gグローバルスキンケア バイスプレジデント
|
2007年６月
|
P&Gジャパン㈱代表取締役社長
|
2012年６月
|
ザ・プロクター・アンド・ギャンブルカンパニー（米国） プレジデント兼アジア最高責任者
|
2017年９月
|
㈱for GL代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常勤監査役
|
岡藤 由美子
|
1964年12月10日生
|
1988年４月
|
日立化成工業㈱（現㈱レゾナック）入社
|
2013年４月
|
Hitachi Powdered Metals(USA),Inc.
（現Resonac Powdered Metals America, Inc.)出向 取締役執行役員
（トレジャラー）
|
2016年10月
|
カルビー入社 経営企画・IR本部IR部長
|
2019年４月
|
カルビー執行役員 IR本部本部長兼ESG推進室室長
|
2021年４月
|
カルビー執行役員 購買本部本部長兼サステナビリティ推進室室長
|
2022年４月
|
カルビー戦略リスク管理本部付
|
2022年６月
|
カルビー常勤監査役（現任）
|
2023 年６月
|
㈱クレハ取締役（現任）
|
|
(注)５
|
500
|
監査役
|
大江 修子
|
1973年５月24日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
1998年４月
|
虎ノ門総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務
|
2005年９月
|
あさひ・狛法律事務所入所
|
2007年２月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
2018年３月
|
ウイングアーク１st㈱監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
宇佐美 豊
|
1958年４月28日生
|
1984年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年８月
|
公認会計士登録
|
2005年５月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2006年11月
|
マネジメント・パワー・エクスチェンジ㈱代表取締役（現任）
|
2007年１月
|
宇佐美公認会計士事務所 所長（現任）
|
2010年６月
|
宇佐美税理士事務所 所長（現任）
|
2015年６月
|
東芝機械㈱（現芝浦機械㈱）監査役
|
2019年６月
|
同社取締役（監査等委員）
|
2020年５月
|
㈱チヨダ監査役（現任）
|
2022年10月
|
産業ファンド投資法人監督役員（現任）
|
2023年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
計
|
7,083
|
(注)１ 取締役のうち、茂木友三郎、福島敦子、宮内義彦、ワンユエン・タン、桐山一憲は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち、大江修子、宇佐美豊は、社外監査役であります。
３ 取締役茂木友三郎、福島敦子、宮内義彦、桐山一憲及び監査役大江修子、宇佐美豊は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ カルビーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
山崎 徳司
|
1961年
２月16日生
|
1985年４月
|
明治製菓㈱（現明治ホールディングス㈱）入社
|
－
|
1986年７月
|
大和証券経済研究所（現㈱大和総研）入社
|
2019年６月
|
日本ハム㈱監査役
|
2022年６月
|
同社取締役（現任）
|
９ カルビーでは、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります（取締役兼務者を除く）。
役名
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
カルビーアジア・オセアニアリージョン プレジデント
|
森岡 貞一郎
|
常務執行役員
|
CTO（Chief Technology Officer)
兼 研究開発本部長
|
中 野 真 衣
|
執行役員
|
CPO（Chief Product Officer） 兼 生産本部長
サステナビリティ推進本部、グローバル調達本部、次世代生産プロジェクト、技術本部管掌
|
酒 井 広
|
執行役員
|
カルビー欧米リージョン プレジデント
|
堤 亮
|
執行役員
|
カルビーアジア・オセアニアリージョン CFO（Chief Financial officer)
|
早 川 知 佐
|
執行役員
|
CFO 兼 CDXO（Chief Digital Transformation Officer） 財務・経理・IR本部長、S&OP推進本部長 情報システム本部管掌
|
田 邉 和 宏
|
執行役員
|
カルビー欧米リージョン CFO 兼 Calbee America, Inc. CFO
|
金 光 幸 夫
|
執行役員
|
次世代生産プロジェクト本部長
|
大 野 憲 一
|
② 社外役員の状況
取締役８名のうち社外取締役は５名、監査役３名のうち社外監査役は２名であります。
社外取締役のうちワンユエン・タン氏は、PepsiCo,Inc.アジアパシフィック・オーストラリア・ニュージーランド・中国担当ＣＥＯであります。PepsiCo,Inc.は、カルビー株式の21.41％を保有する大株主FRITO‐LAY GLOBAL INVESTMENTS B.V.の親会社であり、戦略的提携契約を締結しておりますが、社外取締役個人との利害関係はありません。
上記以外の社外取締役及び社外監査役とカルビーとの間に記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の要件を踏まえた社内基準に基づき指名しており、次に掲げる点を重視して健全で効率的な企業運営に資するかどうかなどを総合的に勘案しております。
イ．食品業界に精通し、会社経営についての豊富な知識と経験に基づいた有益で客観的かつ公正な立場からの助言と監督を期待できること。
ロ．専門的な知識が豊富で、その分野についての高い見識に基づいて、有益で客観的かつ中立的な立場からの助言と監督を期待できること。
社外監査役には、弁護士並びに公認会計士としてのコーポレート・ガバナンス、投資、及び財務戦略の豊富な知識・経験をカルビー監査に活かしていただいております。また、社外監査役は、カルビー監査役会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、カルビーの経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査役会等での監督又は監査や内部監査部との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
兼
CEO
|
江原 信
|
1958年12月24日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2001年４月
|
ジョンソン・アンド・ジョンソン㈱入社
|
2008年４月
|
同社バイスプレジデント業務推進本部長
|
2011年３月
|
カルビー入社 上級執行役員
|
2011年４月
|
ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
カルビー上級常務執行役員兼ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
カルビー上級副社長執行役員
|
2019年４月
|
カルビー副社長執行役員 海外カンパニープレジデント兼社長補佐
|
2019年６月
|
カルビー代表取締役副社長
|
2022年４月
|
カルビー代表取締役副社長兼COO
|
2023年４月
|
カルビー代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
取締役副社長
兼
CRO
|
菊地 耕一
|
1963年12月22日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2000年10月
|
プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス㈱入社
|
2001年６月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2010年10月
|
同社システムズ＆テクノロジー・グループ事業管理理事
|
2012年２月
|
カルビー入社 執行役員 財務経理本部長
|
2014年４月
|
カルビー上級執行役員 財務経理本部長兼情報システム本部長
|
2016年４月
|
カルビー上級常務執行役員 財務経理本部長兼情報システム本部長
|
2019年４月
|
カルビー専務執行役員兼CFO
|
2019年６月
|
カルビー専務取締役兼CFO
|
2022年４月
|
カルビー専務取締役
|
2023年４月
|
カルビー取締役副社長兼CRO（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
専務取締役
|
井本 朗
|
1964年８月７日生
|
1987年４月
|
カルビー入社
|
2011年４月
|
カルビー執行役員 品質保証本部長
|
2016年４月
|
カルビー上級執行役員
|
2019年４月
|
カルビー常務執行役員 生産カンパニー プレジデント
|
2023年４月
|
カルビー専務執行役員 カルビージャパンリージョン プレジデント
|
2023年６月
|
カルビー専務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
1,183
|
取締役
|
茂木 友三郎
|
1935年２月13日生
|
1958年４月
|
キッコーマン㈱入社
|
1979年３月
|
同社取締役
|
1982年３月
|
同社常務取締役
|
1985年10月
|
同社代表取締役常務取締役
|
1989年３月
|
同社代表取締役専務取締役
|
1994年３月
|
同社代表取締役副社長
|
1995年２月
|
同社代表取締役社長
|
2001年６月
|
東武鉄道㈱監査役（現任）
|
2004年６月
|
キッコーマン㈱代表取締役会長CEO
|
2009年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2011年６月
|
キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長（現任）
|
2016年６月
|
㈱オリエンタルランド取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年１月17日生
|
1985年４月
|
中部日本放送㈱ 入社
|
1988年４月
|
日本放送協会 契約キャスター
|
1993年10月
|
㈱東京放送（現㈱TBSテレビ）契約キャスター
|
2005年４月
|
㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
2006年４月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員
（現任）
|
2006年12月
|
松下電器産業㈱(現パナソニックホールディングス㈱)経営アドバイザー
|
2012年７月
|
ヒューリック㈱取締役（現任）
|
2015年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役（現任）
|
2015年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2022年２月
|
キユーピー㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
取締役
|
宮内 義彦
|
1935年９月13日生
|
1960年８月
|
日綿實業㈱(現双日㈱)入社
|
1964年４月
|
オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社
|
1970年３月
|
同社取締役
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長
|
2006年４月
|
㈱ACCESS取締役（現任）
|
2014年６月
|
オリックス㈱シニア・チェアマン（現任）
|
2017年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2019年10月
|
ラクスル㈱取締役（現任）
|
2020年５月
|
㈱ニトリホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
ワンユエン・タン
|
1978年３月18日生
|
2001年７月
|
シンガポール警察 上級警察官
|
2005年６月
|
シンガポール通商産業省 シニアアシスタントディレクター
|
2006年２月
|
Boston Consulting Group アソシエイツ
|
2010年１月
|
Boston Consulting Group プリンシパル
|
2011年６月
|
McDonald's Corp.アジア太平洋・中東・ アフリカ地域戦略・インサイト担当 シニアディレクター
|
2012年６月
|
McDonald's Corp.アジア太平洋・中東・ アフリカ地域戦略・インサイト担当 バイスプレジデント
|
2013年３月
|
McDonald's Corp.台湾 マネージング・ディレクター
|
2017年１月
|
Walmart Inc.ウォルマート ストア チャイナ プレジデント
|
2018年１月
|
Walmart Inc.チャイナ プレジデント&CEO
|
2020年６月
|
PepsiCo,Inc.アジアパシフィック・オーストラリア・ニュージーランド・中国担当CEO（現任）
|
2022年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
桐山 一憲
|
1962年11月30日生
|
1985年４月
|
P&Gファーイーストインク（現P&Gジャパン）入社
|
2002年７月
|
P&Gノースイーストアジア バイスプレジデント兼営業部長
|
2005年７月
|
P&Gグローバルスキンケア バイスプレジデント
|
2007年６月
|
P&Gジャパン㈱代表取締役社長
|
2012年６月
|
ザ・プロクター・アンド・ギャンブルカンパニー（米国） プレジデント兼アジア最高責任者
|
2017年９月
|
㈱for GL代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
岡藤 由美子
|
1964年12月10日生
|
1988年４月
|
日立化成工業㈱（現昭和電工マテリアルズ㈱）入社
|
2013年４月
|
Hitachi Powdered Metals(USA),Inc.
（現Showa Denko Materials Powdered
Metals(USA),Inc.)出向 取締役執行役員
（トレジャラー）
|
2016年10月
|
カルビー入社 経営企画・IR本部IR部長
|
2019年４月
|
カルビー執行役員 IR本部本部長兼ESG推進室室長
|
2021年４月
|
カルビー執行役員 購買本部本部長兼サステナビリティ推進室室長
|
2022年４月
|
カルビー戦略リスク管理本部付
|
2022年６月
|
カルビー常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
500
|
監査役
|
大江 修子
|
1973年５月24日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
1998年４月
|
虎ノ門総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務
|
2005年９月
|
あさひ・狛法律事務所入所
|
2007年２月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
2018年３月
|
ウイングアーク１st㈱監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
宇佐美 豊
|
1958年４月28日生
|
1984年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年８月
|
公認会計士登録
|
2005年５月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2006年11月
|
マネジメント・パワー・エクスチェンジ㈱代表取締役（現任）
|
2007年１月
|
宇佐美公認会計士事務所 所長（現任）
|
2010年６月
|
宇佐美税理士事務所 所長（現任）
|
2015年６月
|
東芝機械㈱（現芝浦機械㈱）監査役
|
2019年６月
|
同社取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年５月
|
㈱チヨダ監査役（現任）
|
2023年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
計
|
4,683
|
(注)１ 取締役のうち、茂木友三郎、福島敦子、宮内義彦、ワンユエン・タン、桐山一憲は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち、大江修子、宇佐美豊は、社外監査役であります。
３ 取締役茂木友三郎、福島敦子、宮内義彦、桐山一憲及び監査役大江修子、宇佐美豊は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ カルビーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
山崎 徳司
|
1961年
２月16日生
|
1985年４月
|
明治製菓㈱（現明治ホールディングス㈱）入社
|
－
|
1986年７月
|
大和証券経済研究所（現㈱大和総研）入社
|
2019年６月
|
日本ハム㈱監査役
|
2022年６月
|
同社取締役（現任）
|
８ カルビーでは、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります（取締役兼務者を除く）。
役名
|
職名
|
氏名
|
専務執行役員
|
カルビーポテト㈱代表取締役社長
|
田 崎 一 也
|
専務執行役員
|
CSO（Chief Strategy Officer）
兼 グループ戦略統括本部長、
Calbee Future Labo、人事・総務本部管掌
|
笙 啓 英
|
執行役員
|
CTO（Chief Technology officer)
兼 研究開発本部長
|
中 野 真 衣
|
執行役員
|
CPO（Chief Product Officer）兼 生産本部長、
技術本部、次世代生産プロジェクト管掌
|
酒 井 広
|
執行役員
|
カルビー欧米リージョン プレジデント
兼 Calbee America, Inc. CEO
|
堤 亮
|
執行役員
|
カルビーアジア・オセアニアリージョン プレジデント
兼 インドネシアグループ 本部長
兼 Calbee-Wings Food President
|
森岡 貞一郎
|
執行役員
|
カルビーアジア・オセアニアリージョン CFO(Chief Financial Officer)
|
早 川 知 佐
|
② 社外役員の状況
取締役８名のうち社外取締役は５名、監査役３名のうち社外監査役は２名であります。
社外取締役のうちワンユエン・タン氏は、PepsiCo,Inc.アジアパシフィック・オーストラリア・ニュージーランド・中国担当ＣＥＯであります。PepsiCo,Inc.は、カルビー株式の21.41％を保有する大株主FRITO‐LAY GLOBAL INVESTMENTS B.V.の親会社であり、戦略的提携契約を締結しておりますが、社外取締役個人との利害関係はありません。
上記以外の社外取締役及び社外監査役とカルビーとの間に記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については定めていないものの、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立性基準に基づき指名しており、次に掲げる点を重視して健全で効率的な企業運営に資するかどうかなどを総合的に勘案しております。
イ．食品業界に精通し、会社経営についての豊富な知識と経験に基づいた有益で客観的かつ公正な立場からの助言と監督を期待できること。
ロ．専門的な知識が豊富で、その分野についての高い見識に基づいて、有益で客観的かつ中立的な立場からの助言と監督を期待できること。
社外取締役には、日本又は世界を代表する企業の経営者として培ってきた豊富な知識・経験をカルビー経営全般に活かしていただいております。また、社外取締役は、独立した立場からの監督機能としての役割を果たしております。
社外監査役には、弁護士並びに公認会計士としてのコーポレート・ガバナンス、投資、及び財務戦略の豊富な知識・経験をカルビー監査に活かしていただいております。また、社外監査役は、カルビー監査役会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、カルビーの経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査役会等での監督又は監査や内部監査部との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
兼
CEO
|
伊藤 秀二
|
1957年２月25日生
|
1979年３月
|
カルビー入社
|
2001年７月
|
カルビー執行役員 東日本カンパニーCOO
|
2004年６月
|
カルビー取締役執行役員 じゃがりこカンパニーCOO
|
2005年６月
|
カルビー取締役常務執行役員
|
2009年６月
|
カルビー代表取締役社長兼COO
|
2018年６月
|
カルビー代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
(注)４
|
72,000
|
代表取締役
副社長
兼
COO
|
江原 信
|
1958年12月24日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2001年４月
|
ジョンソン・アンド・ジョンソン㈱入社
|
2008年４月
|
同社バイスプレジデント業務推進本部長
|
2011年３月
|
カルビー入社 上級執行役員
|
2011年４月
|
ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
カルビー上級常務執行役員兼ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
カルビー上級副社長執行役員
|
2019年４月
|
カルビー副社長執行役員 海外カンパニープレジデント兼社長補佐
|
2019年６月
|
カルビー代表取締役副社長
|
2022年４月
|
カルビー代表取締役副社長兼COO（現任）
|
|
(注)４
|
900
|
専務取締役
|
菊地 耕一
|
1963年12月22日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2000年10月
|
プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス㈱入社
|
2001年６月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2010年10月
|
同社システムズ＆テクノロジー・グループ事業管理理事
|
2012年２月
|
カルビー入社 執行役員 財務経理本部長
|
2014年４月
|
カルビー上級執行役員 財務経理本部長兼情報システム本部長
|
2016年４月
|
カルビー上級常務執行役員 財務経理本部長兼情報システム本部長
|
2019年４月
|
カルビー専務執行役員兼CFO
|
2019年６月
|
カルビー専務取締役兼CFO
|
2022年４月
|
カルビー専務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
取締役
|
茂木 友三郎
|
1935年２月13日生
|
1958年４月
|
キッコーマン㈱入社
|
1979年３月
|
同社取締役
|
1982年３月
|
同社常務取締役
|
1985年10月
|
同社代表取締役常務取締役
|
1989年３月
|
同社代表取締役専務取締役
|
1994年３月
|
同社代表取締役副社長
|
1995年２月
|
同社代表取締役社長
|
2001年６月
|
東武鉄道㈱監査役（現任）
|
2004年６月
|
キッコーマン㈱代表取締役会長CEO
|
2009年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2011年６月
|
キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長（現任）
|
2016年６月
|
㈱オリエンタルランド取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
高原 豪久
|
1961年７月12日生
|
1986年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
1991年４月
|
ユニ・チャーム㈱入社
|
1995年６月
|
同社取締役
|
1996年４月
|
同社取締役購買本部長兼国際本部副本部長
|
1997年６月
|
同社常務取締役
|
1998年４月
|
同社常務取締役サニタリー事業本部長
|
2000年10月
|
同社常務取締役経営戦略担当
|
2001年６月
|
同社代表取締役社長
|
2004年６月
|
同社代表取締役社長執行役員 (現任)
|
2015年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2021年６月
|
野村ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年１月17日生
|
1985年４月
|
中部日本放送㈱ 入社
|
1988年４月
|
日本放送協会 契約キャスター
|
1993年10月
|
㈱東京放送（現㈱TBSテレビ）契約キャスター
|
2005年４月
|
㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
2006年４月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員
（現任）
|
2006年12月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)経営アドバイザー
|
2012年３月
|
旧ヒューリック㈱取締役
|
2012年７月
|
ヒューリック㈱取締役（現任）
|
2015年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役（現任）
|
2015年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2022年２月
|
キユーピー㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
取締役
|
宮内 義彦
|
1935年９月13日生
|
1960年８月
|
日綿實業㈱(現双日㈱)入社
|
1964年４月
|
オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社
|
1970年３月
|
同社取締役
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長
|
2006年４月
|
㈱ACCESS取締役（現任）
|
2014年６月
|
同社シニア・チェアマン（現任）
|
2017年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2019年10月
|
ラクスル㈱取締役（現任）
|
2020年５月
|
㈱ニトリホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
ワンユエン・タン
|
1978年３月18日生
|
2001年７月
|
シンガポール警察 上級警察官
|
2005年６月
|
シンガポール通商産業省 シニアアシスタントディレクター
|
2006年２月
|
Boston Consulting Group アソシエイツ
|
2010年１月
|
Boston Consulting Group プリンシパル
|
2011年６月
|
McDonald's Corp.アジア太平洋・中東・ アフリカ地域戦略・インサイト担当 シニアディレクター
|
2012年６月
|
McDonald's Corp.アジア太平洋・中東・ アフリカ地域戦略・インサイト担当 バイスプレジデント
|
2013年３月
|
McDonald's Corp.台湾 マネージング・ディレクター
|
2017年１月
|
Walmart Inc.ウォルマート ストア チャイナ プレジデント
|
2018年１月
|
Walmart Inc.チャイナ プレジデント&CEO
|
2020年６月
|
PepsiCo,Inc.アジアパシフィック・オーストラリア・ニュージーランド・中国担当CEO（現任）
|
2022年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
岡藤 由美子
|
1964年12月10日生
|
1988年４月
|
日立化成工業㈱（現昭和電工マテリアルズ㈱）入社
|
2013年４月
|
Hitachi Powdered Metals(USA),Inc.（現Showa Denko Materials Powdered Metals(USA),Inc.)出向 取締役執行役員（トレジャラー）
|
2016年10月
|
カルビー入社 経営企画・IR本部IR部長
|
2019年４月
|
カルビー執行役員 IR本部本部長兼ESG推進室室長
|
2021年４月
|
カルビー執行役員 購買本部本部長兼サステナビリティ推進室室長
|
2022年４月
|
カルビー戦略リスク管理本部付
|
2022年６月
|
カルビー常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
500
|
常勤監査役
|
出村 泰三
|
1964年３月25日生
|
1987年４月
|
大和証券㈱入社
|
1987年６月
|
㈱大和証券経済研究所（現㈱大和総研）出向 企業調査部 アナリスト
|
1996年12月
|
モルガン・スタンレー証券（現モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱）入社
|
2005年12月
|
同社エグゼクティブ ディレクター
|
2018年６月
|
カルビー監査役
|
2019年６月
|
カルビー常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
大江 修子
|
1973年５月24日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
1998年４月
|
虎ノ門総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務
|
2005年９月
|
あさひ・狛法律事務所入所
|
2007年２月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
2018年３月
|
ウイングアーク１st㈱監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
74,400
|
(注)１ 取締役のうち、茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦、ワンユエン・タンは、社外取締役であります。
２ 監査役のうち、出村泰三、大江修子は、社外監査役であります。
３ 取締役茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦及び監査役出村泰三、大江修子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ カルビーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
又市 義男
|
1949年
２月26日生
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1974年４月
|
久保田法律事務所入所
|
1979年３月
|
豪州シドニー所在
Freehill,Hollingdale & Page法律事務所入所
|
1981年３月
|
久保田法律事務所入所
|
1986年４月
|
鎌田・又市法律事務所（現LTE法律事務所）入所（現任）
|
1987年６月
|
米国アトランタ所在Alston & Bird 法律事務所出向
|
2000年３月
|
日本マクドナルド㈱（現日本マクドナルドホールディングス㈱）監査役
|
８ カルビーでは、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります（取締役兼務者を除く）。
役名
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
CPO(Chief Production Officer) 生産本部、技術本部、SCM本部、次世代生産プロジェクト、カルビーロジスティクス㈱、カルビー・イートーク㈱ 管掌
|
井 本 朗
|
常務執行役員
|
カルビーポテト㈱代表取締役社長 ポテト新規事業推進担当
|
田 崎 一 也
|
常務執行役員
|
㈱ポテトかいつか 管掌 兼 カルビーポテト㈱代表取締役会長 アグリ新規事業推進担当
|
中 村 一 浩
|
常務執行役員
|
カルビーオーバーシーズカンパニープレジデント
|
笙 啓 英
|
常務執行役員
|
CHRO(Chief Human Resourse Officer) 兼 人事総務本部本部長 コーポレートコミュニケーション本部、D&I・スマートワーク推進室 管掌
|
武 田 雅 子
|
常務執行役員
|
CFO(Chief Financial Officer) 兼 財務経理・IR本部本部長
|
早 川 知 佐
|
執行役員
|
品質保証本部本部長
|
遠藤 英三郎
|
執行役員
|
CRO(Chief Risk Officer) 兼 戦略リスク管理本部本部長
|
岩 崎 直 哉
|
執行役員
|
経営企画本部本部長
|
江 口 聡
|
執行役員
|
マーケティング本部本部長
|
松 本 知 之
|
執行役員
|
研究開発本部本部長
|
中 野 真 衣
|
執行役員
|
DX推進本部本部長
|
小 室 滋 春
|
執行役員
|
サステナビリティ推進本部本部長
|
後 藤 綾 子
|
執行役員
|
新規事業本部本部長
|
見 目 泰 彦
|
執行役員
|
生産本部本部長
|
酒 井 広
|
執行役員
|
SCM本部本部長 兼 カルビーロジスティクス㈱代表取締役社長
|
松 元 久 志
|
執行役員
|
次世代生産プロジェクトリーダー
|
大 野 憲 一
|
執行役員
|
カルビーカスタマーマーケティングカンパニー 営業企画本部本部長 兼 西日本営業本部本部長
|
石 辺 秀 規
|
執行役員
|
カルビーカスタマーマーケティングカンパニー 広域事業本部本部長 兼 CVS事業本部本部長
|
安 藤 國 行
|
執行役員
|
カルビーオーバーシーズカンパニー グローバル ブランディンググループグループ長
|
小 泉 貴 紀
|
執行役員
|
カルビーオーバーシーズカンパニー インドネシア事業グループグループ長 兼 Calbee-Wings Food CEO
|
森岡 貞一郎
|
執行役員
|
カルビーオーバーシーズカンパニー アジア・大洋州事業グループグループ長
|
小 林 徹 也
|
執行役員
|
カルビーオーバーシーズカンパニー 米州事業グループグループ長
|
堤 亮
|
② 社外役員の状況
取締役８名のうち社外取締役は５名、監査役３名のうち社外監査役は２名であります。
社外取締役のうちワンユエン・タン氏は、PepsiCo,Inc.アジアパシフィック・オーストラリア・ニュージーランド・中国担当ＣＥＯであります。PepsiCo,Inc.は、カルビー株式の20.71％を保有する大株主FRITO‐LAY GLOBAL INVESTMENTS B.V.の親会社であり、戦略的提携契約を締結しておりますが、社外取締役個人との利害関係はありません。
上記以外の社外取締役及び社外監査役とカルビーとの間に記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については定めていないものの、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立性基準に基づき指名しており、次に掲げる点を重視して健全で効率的な企業運営に資するかどうかなどを総合的に勘案しております。
イ 食品業界に精通し、会社経営についての豊富な知識と経験に基づいた有益で客観的かつ公正な立場からの助言と監督を期待できること。
ロ 専門的な知識が豊富で、その分野についての高い見識に基づいて、有益で客観的かつ中立的な立場からの助言と監督を期待できること。
社外取締役には、日本又は世界を代表する企業の経営者として培ってきた豊富な知識・経験をカルビー経営全般に活かしていただいております。また、社外取締役は、独立した立場からの監督機能としての役割を果たしております。
社外監査役には、弁護士実務並びに証券アナリストとしてのコーポレート・ガバナンス、投資、及び財務戦略の豊富な知識・経験をカルビー監査に活かしていただいております。また、社外監査役は、カルビー監査役会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、カルビーの経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査役会等での監督又は監査や内部監査部との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
兼
CEO
|
伊藤 秀二
|
1957年２月25日生
|
1979年３月
|
カルビー入社
|
2001年７月
|
カルビー執行役員 東日本カンパニーCOO
|
2004年６月
|
カルビー取締役執行役員 じゃがりこカンパニーCOO
|
2005年６月
|
カルビー取締役常務執行役員
|
2009年６月
|
カルビー代表取締役社長兼COO
|
2018年６月
|
カルビー代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
(注)４
|
72,000
|
代表取締役
副社長
|
江原 信
|
1958年12月24日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2001年４月
|
ジョンソン・アンド・ジョンソン㈱入社
|
2008年４月
|
同社バイスプレジデント業務推進本部長
|
2011年３月
|
カルビー入社 上級執行役員
|
2011年４月
|
ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
カルビー上級常務執行役員兼ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
カルビー上級副社長執行役員
|
2019年４月
|
カルビー副社長執行役員 海外カンパニープレジデント兼社長補佐
|
2019年６月
|
カルビー代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)４
|
900
|
専務取締役
兼
CFO
|
菊地 耕一
|
1963年12月22日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2000年10月
|
プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス㈱入社
|
2001年６月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2010年10月
|
同社システムズ＆テクノロジー・グループ事業管理理事
|
2012年２月
|
カルビー入社 執行役員 財務経理本部長
|
2014年４月
|
カルビー上級執行役員 財務経理本部長兼情報システム本部長
|
2016年４月
|
カルビー上級常務執行役員 財務経理本部長兼情報システム本部長
|
2019年４月
|
カルビー専務執行役員兼CFO
|
2019年６月
|
カルビー専務取締役兼CFO（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
取締役
|
茂木 友三郎
|
1935年２月13日生
|
1958年４月
|
キッコーマン㈱入社
|
1979年３月
|
同社取締役
|
1982年３月
|
同社常務取締役
|
1985年10月
|
同社代表取締役常務取締役
|
1989年３月
|
同社代表取締役専務取締役
|
1994年３月
|
同社代表取締役副社長
|
1995年２月
|
同社代表取締役社長
|
2001年６月
|
東武鉄道㈱監査役（現任）
|
2004年６月
|
キッコーマン㈱代表取締役会長CEO
|
2009年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2011年６月
|
キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長（現任）
|
2016年６月
|
㈱オリエンタルランド取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
高原 豪久
|
1961年７月12日生
|
1986年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
1991年４月
|
ユニ・チャーム㈱入社
|
1995年６月
|
同社取締役
|
1996年４月
|
同社取締役購買本部長兼国際本部副本部長
|
1997年６月
|
同社常務取締役
|
1998年４月
|
同社常務取締役サニタリー事業本部長
|
2000年10月
|
同社常務取締役経営戦略担当
|
2001年６月
|
同社代表取締役社長
|
2004年６月
|
同社代表取締役社長執行役員 (現任)
|
2015年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2021年６月
|
野村ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年１月17日生
|
1985年４月
|
中部日本放送㈱ 入社
|
1988年４月
|
日本放送協会 契約キャスター
|
1993年10月
|
㈱東京放送（現㈱TBSテレビ）契約キャスター
|
2005年４月
|
㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
2006年４月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員
（現任）
|
2006年12月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)経営アドバイザー
|
2012年３月
|
旧ヒューリック㈱取締役
|
2012年７月
|
ヒューリック㈱取締役（現任）
|
2015年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役（現任）
|
2015年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
取締役
|
宮内 義彦
|
1935年９月13日生
|
1960年８月
|
日綿實業㈱(現双日㈱)入社
|
1964年４月
|
オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社
|
1970年３月
|
同社取締役
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長
|
2014年６月
|
同社シニア・チェアマン（現任）
|
2017年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2019年10月
|
ラクスル㈱取締役（現任）
|
2020年５月
|
㈱ニトリホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
シルビア・ドン
|
1980年１月22日生
|
2002年７月
|
UBSインベストメント・バンク入社 アナリスト
|
2006年９月
|
ベイン・アンド・カンパニー入社マネージャー
|
2011年４月
|
ペプシコ入社 北米飲料 戦略シニアディレクター
|
2013年８月
|
同社北米飲料 レベニューマネジメント シニアディレクター
|
2015年１月
|
同社南北米飲料 財務企画＆分析 シニアディレクター
|
2016年７月
|
同社北米飲料 サプライチェーンファイナンス バイスプレジデント
|
2018年８月
|
同社グレーターチャイナCFO
|
2020年１月
|
同社アジアパシフィック シニアバイスプレジデント＆CFO（現任）
|
2020年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
出村 泰三
|
1964年３月25日生
|
1987年４月
|
大和証券㈱入社
|
1987年６月
|
㈱大和証券経済研究所（現㈱大和総研）出向 企業調査部 アナリスト
|
1996年12月
|
モルガン・スタンレー証券（現モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱）入社
|
2005年12月
|
同社エグゼクティブ ディレクター
|
2018年６月
|
カルビー監査役
|
2019年６月
|
カルビー常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
石田 正
|
1944年１月17日生
|
1974年１月
|
アーサーヤング東京事務所入所
|
1980年１月
|
アーサーヤング東京事務所と朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）の事業統合に伴い朝日監査法人に転籍
|
1980年７月
|
公認会計士登録
|
1990年７月
|
朝日監査法人より業務提携先であるアーンストヤング及びアーサーアンダーセンロンドン事務所へ出向
|
1996年７月
|
日本マクドナルド㈱に転籍 経理・財務担当上席執行役員
|
2003年５月
|
同社 代表取締役副社長(CFO)
|
2005年４月
|
㈱セガサミーホールディングス専務取締役(CFO)
|
2010年４月
|
日本CFO協会主任研究委員
|
2011年１月
|
カルビー常勤監査役
|
2019年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
大江 修子
|
1973年５月24日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
1998年４月
|
虎ノ門総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務
|
2005年９月
|
あさひ・狛法律事務所入所
|
2007年２月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
2018年３月
|
ウイングアーク１st㈱監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
73,900
|
(注)１ 取締役のうち、茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦、シルビア・ドンは、社外取締役であります。
２ 監査役のうち、出村泰三、石田正、大江修子は、社外監査役であります。
３ 取締役茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦及び監査役出村泰三、石田正、大江修子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ カルビーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
又市 義男
|
1949年
２月26日生
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1974年４月
|
久保田法律事務所入所
|
1979年３月
|
豪州シドニー所在
Freehill,Hollingdale & Page法律事務所入所
|
1981年３月
|
久保田法律事務所入所
|
1986年４月
|
鎌田・又市法律事務所（現LTE法律事務所）入所（現任）
|
1987年６月
|
米国アトランタ所在Alston & Bird 法律事務所出向
|
2000年３月
|
日本マクドナルド㈱（現日本マクドナルドホールディングス㈱）監査役
|
８ カルビーでは、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります（取締役兼務者を除く）。
役名
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
生産カンパニープレジデント、カルビーロジスティクス㈱、カルビー・イートーク㈱ 管掌
|
井 本 朗
|
常務執行役員
|
購買本部、サステナビリティ推進室 管掌 兼 カルビーポテト㈱代表取締役社長
|
田 崎 一 也
|
常務執行役員
|
研究開発本部、㈱ポテトかいつか 管掌 兼 カルビーポテト㈱代表取締役会長
|
中 村 一 浩
|
常務執行役員
|
海外カンパニープレジデント
|
笙 啓 英
|
常務執行役員
|
CHRO(Chief Human Resourse Officer) 兼 人事総務本部本部長、D&Iスマートワーク推進室 管掌
|
武 田 雅 子
|
執行役員
|
品質保証本部本部長
|
中 野 真 衣
|
執行役員
|
CRO(Chief Risk Officer) 兼 戦略リスク管理本部本部長
|
岩 崎 直 哉
|
執行役員
|
新規事業本部本部長
|
見 目 泰 彦
|
執行役員
|
生産カンパニー 生産本部本部長
|
酒 井 広
|
執行役員
|
生産カンパニー 技術本部本部長
|
大 野 憲 一
|
執行役員
|
生産カンパニー SCM本部本部長 兼 カルビーロジスティクス㈱代表取締役社長
|
松 元 久 志
|
執行役員
|
海外カンパニー インドネシア事業グループグループ長 兼 Calbee-Wings Food CEO
|
森岡 貞一郎
|
執行役員
|
海外カンパニー アジア・大洋州事業グループグループ長
|
小 林 徹 也
|
執行役員
|
海外カンパニー 米州事業グループグループ長
|
堤 亮
|
執行役員
|
海外カンパニーグローバルブランディンググループグループ長
|
小 泉 貴 紀
|
執行役員
|
セールス＆マーケティングカンパニー 東日本営業本部本部長
|
後 藤 綾 子
|
執行役員
|
セールス＆マーケティングカンパニー 西日本営業本部本部長 兼 営業企画本部本部長
|
石 辺 秀 規
|
執行役員
|
セールス＆マーケティングカンパニー 広域事業本部本部長 兼 CVS事業本部本部長
|
安 藤 國 行
|
執行役員
|
経営企画本部本部長
|
江 口 聡
|
執行役員
|
財務経理・IR本部本部長
|
早 川 知 佐
|
執行役員
|
研究開発本部本部長
|
遠藤 英三郎
|
執行役員
|
情報システム本部本部長
|
小 室 滋 春
|
執行役員
|
マーケティング本部本部長
|
松 本 知 之
|
執行役員
|
購買本部本部長 兼 サステナビリティ推進室室長
|
岡藤 由美子
|
② 社外役員の状況
取締役８名のうち社外取締役は５名、監査役３名はすべて社外監査役であります。
社外取締役のうちシルビア・ドン氏は、ペプシコ アジアパシフィック シニアバイスプレジデント＆ＣＦＯであります。ペプシコは、カルビー株式の20.01％を保有する大株主FRITO‐LAY GLOBAL INVESTMENTS B.V.の親会社であり、戦略的提携契約を締結しておりますが、社外取締役個人との利害関係はありません。
上記以外の社外取締役及び社外監査役とカルビーとの間に記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については定めて
いないものの、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立性基準に基づき指名しており、次に掲げる点を
重視して健全で効率的な企業運営に資するかどうかなどを総合的に勘案しております。
イ 食品業界に精通し、会社経営についての豊富な知識と経験に基づいた有益で客観的かつ公正な立場からの助言と監督を期待できること。
ロ 専門的な知識が豊富で、その分野についての高い見識に基づいて、有益で客観的かつ中立的な立場からの助言と監督を期待できること。
社外取締役には、日本又は世界を代表する企業の経営者として培ってきた豊富な知識・経験をカルビー経営全般に活かしていただいております。また、社外取締役は、独立した立場からの監督機能としての役割を果たしております。
社外監査役には、公認会計士実務又は弁護士実務並びに証券アナリストとしてのコーポレート・ガバナンスや財務経理等の豊富な知識・経験をカルビー監査に活かしていただいております。また、社外監査役は、カルビー監査役会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、カルビーの経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査役会等での監督又は監査や内部監査部との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
兼
CEO
|
伊藤 秀二
|
1957年２月25日生
|
1979年３月
|
カルビー入社
|
2001年７月
|
カルビー執行役員 東日本カンパニーCOO
|
2004年６月
|
カルビー取締役執行役員 じゃがりこカンパニーCOO
|
2005年６月
|
カルビー取締役常務執行役員
|
2009年６月
|
カルビー代表取締役社長兼COO
|
2018年６月
|
カルビー代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
(注)４
|
72,000
|
代表取締役
副社長
|
江原 信
|
1958年12月24日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2001年４月
|
ジョンソン・アンド・ジョンソン㈱入社
|
2008年４月
|
同社バイスプレジデント業務推進本部長
|
2011年３月
|
カルビー入社 上級執行役員
|
2011年４月
|
ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
カルビー上級常務執行役員兼ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
カルビー上級副社長執行役員
|
2019年４月
|
カルビー副社長執行役員 海外カンパニープレジデント兼社長補佐
|
2019年６月
|
カルビー代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)４
|
900
|
専務取締役
兼
CFO
|
菊地 耕一
|
1963年12月22日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2000年10月
|
プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス㈱入社
|
2001年６月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2010年10月
|
同社システムズ＆テクノロジー・グループ事業管理理事
|
2012年２月
|
カルビー入社 執行役員 財務経理本部長
|
2014年４月
|
カルビー上級執行役員 財務経理本部長兼情報システム本部長
|
2016年４月
|
カルビー上級常務執行役員 財務経理本部長兼情報システム本部長
|
2019年４月
|
カルビー専務執行役員兼CFO
|
2019年６月
|
カルビー専務取締役兼CFO（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
取締役
|
茂木 友三郎
|
1935年２月13日生
|
1958年４月
|
キッコーマン㈱入社
|
1979年３月
|
同社取締役
|
1982年３月
|
同社常務取締役
|
1985年10月
|
同社代表取締役常務取締役
|
1989年３月
|
同社代表取締役専務取締役
|
1994年３月
|
同社代表取締役副社長
|
1995年２月
|
同社代表取締役社長
|
2001年６月
|
東武鉄道㈱監査役（現任）
|
2004年６月
|
キッコーマン㈱代表取締役会長CEO
|
2009年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2011年６月
|
キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長（現任）
|
2016年６月
|
㈱オリエンタルランド取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
高原 豪久
|
1961年７月12日生
|
1986年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
1991年４月
|
ユニ・チャーム㈱入社
|
1995年６月
|
同社取締役
|
1996年４月
|
同社取締役購買本部長兼国際本部副本部長
|
1997年６月
|
同社常務取締役
|
1998年４月
|
同社常務取締役サニタリー事業本部長
|
2000年10月
|
同社常務取締役経営戦略担当
|
2001年６月
|
同社代表取締役社長
|
2004年６月
|
同社代表取締役社長執行役員 (現任)
|
2015年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年１月17日生
|
1985年４月
|
中部日本放送㈱ 入社
|
1988年４月
|
日本放送協会 契約キャスター
|
1993年10月
|
㈱東京放送（現㈱TBSテレビ）契約キャスター
|
2005年４月
|
㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
2006年４月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員
（現任）
|
2006年12月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)経営アドバイザー
|
2012年３月
|
旧ヒューリック㈱取締役
|
2012年７月
|
ヒューリック㈱取締役（現任）
|
2015年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役（現任）
|
2015年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
取締役
|
宮内 義彦
|
1935年９月13日生
|
1960年８月
|
日綿實業㈱(現双日㈱)入社
|
1964年４月
|
オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社
|
1970年３月
|
同社取締役
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長
|
2014年６月
|
同社シニア・チェアマン（現任）
|
2017年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2019年10月
|
ラクスル㈱取締役（現任）
|
2020年５月
|
㈱ニトリホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
シルビア・ドン
|
1980年１月22日生
|
2002年７月
|
UBSインベストメント・バンク入社 アナリスト
|
2006年９月
|
ベイン・アンド・カンパニー入社マネージャー
|
2011年４月
|
ペプシコ入社 北米飲料 戦略シニアディレクター
|
2013年８月
|
同社北米飲料 レベニューマネジメント シニアディレクター
|
2015年１月
|
同社南北米飲料 財務企画＆分析 シニアディレクター
|
2016年７月
|
同社北米飲料 サプライチェーンファイナンス バイスプレジデント
|
2018年８月
|
同社グレーターチャイナCFO
|
2020年１月
|
同社アジアパシフィック シニアバイスプレジデント＆CFO（現任）
|
2020年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
出村 泰三
|
1964年３月25日生
|
1987年４月
|
大和証券㈱入社
|
1987年６月
|
㈱大和証券経済研究所（現㈱大和総研）出向 企業調査部 アナリスト
|
1996年12月
|
モルガン・スタンレー証券（現モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱）入社
|
2005年12月
|
同社エグゼクティブ ディレクター
|
2018年６月
|
カルビー監査役
|
2019年６月
|
カルビー常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
石田 正
|
1944年１月17日生
|
1974年１月
|
アーサーヤング東京事務所入所
|
1980年１月
|
アーサーヤング東京事務所と朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）の事業統合に伴い朝日監査法人に転籍
|
1980年７月
|
公認会計士登録
|
1990年７月
|
朝日監査法人より業務提携先であるアーンストヤング及びアーサーアンダーセンロンドン事務所へ出向
|
1996年７月
|
日本マクドナルド㈱に転籍 経理・財務担当上席執行役員
|
2003年５月
|
同社 代表取締役副社長(CFO)
|
2005年４月
|
㈱セガサミーホールディングス専務取締役(CFO)
|
2010年４月
|
日本CFO協会主任研究委員
|
2011年１月
|
カルビー常勤監査役
|
2019年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
大江 修子
|
1973年５月24日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
1998年４月
|
虎ノ門総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務
|
2005年９月
|
あさひ・狛法律事務所入所
|
2007年２月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
73,900
|
(注)１ 取締役のうち、茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦、シルビア・ドンは、社外取締役であります。
２ 監査役のうち、出村泰三、石田正、大江修子は、社外監査役であります。
３ 取締役茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦及び監査役出村泰三、石田正、大江修子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ カルビーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
又市 義男
|
1949年
２月26日生
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1974年４月
|
久保田法律事務所入所
|
1979年３月
|
豪州シドニー所在
Freehill,Hollingdale & Page法律事務所入所
|
1981年３月
|
久保田法律事務所入所
|
1986年４月
|
鎌田・又市法律事務所（現LTE法律事務所）入所（現任）
|
1987年６月
|
米国アトランタ所在Alston & Bird 法律事務所出向
|
2000年３月
|
日本マクドナルド㈱（現日本マクドナルドホールディングス㈱）監査役
|
８ カルビーでは、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります（取締役兼務者を除く）。
役名
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
生産カンパニープレジデント 生産本部、技術本部、SCM本部、カルビーロジスティクス㈱、カルビー・イートーク㈱担当
|
井 本 朗
|
常務執行役員
|
セールス＆マーケティングカンパニープレジデント 東日本営業本部、西日本営業本部、広域事業本部、マーケティング本部、㈱カルナック、㈱ソシオ工房担当 兼 営業本部本部長 兼 CVS事業本部本部長 兼 ダイレクトカスタマーマーケティング事業部事業部長
|
田 崎 一 也
|
常務執行役員
|
研究開発本部担当 兼 カルビーポテト㈱代表取締役社長
|
中 村 一 浩
|
常務執行役員
|
CHRO(Chief Human Resourse Officer) 兼 人事総務本部本部長
|
武 田 雅 子
|
常務執行役員
|
海外カンパニープレジデント 兼 中国総代表
|
笙 啓 英
|
執行役員
|
品質保証本部本部長
|
中 野 真 衣
|
執行役員
|
CRO(Chief Risk Officer) 兼 法務・リスク統括本部本部長
|
石 垣 薫
|
執行役員
|
新規事業本部本部長
|
見 目 泰 彦
|
執行役員
|
IR本部本部長 兼 サステナビリティ推進室室長
|
岡藤 由美子
|
執行役員
|
経営企画本部本部長
|
江 口 聡
|
執行役員
|
財務経理本部本部長
|
早 川 知 佐
|
執行役員
|
情報システム本部本部長
|
小 室 滋 春
|
執行役員
|
研究開発本部本部長
|
遠藤 英三郎
|
執行役員
|
マーケティング本部本部長
|
松 本 知 之
|
執行役員
|
生産本部本部長
|
酒 井 広
|
執行役員
|
海外カンパニーCBO(Chief Branding Officer)
|
小 泉 貴 紀
|
執行役員
|
海外カンパニーアジア・大洋州総代表
|
小 林 徹 也
|
執行役員
|
海外カンパニーインドネシア代表 兼 Calbee-Wings Food CEO
|
森岡 貞一郎
|
執行役員
|
セールス＆マーケティングカンパニー 東日本営業本部本部長
|
後 藤 綾 子
|
執行役員
|
セールス＆マーケティングカンパニー 西日本営業本部本部長
|
石 辺 秀 規
|
執行役員
|
セールス＆マーケティングカンパニー 広域事業本部本部長
|
安 藤 國 行
|
執行役員
|
技術本部本部長
|
大 野 憲 一
|
執行役員
|
生産カンパニーSCM本部本部長 兼 カルビーロジスティクス㈱代表取締役社長
|
松 元 久 志
|
② 社外役員の状況
取締役８名のうち社外取締役は５名、監査役３名はすべて社外監査役であります。
社外取締役のうちシルビア・ドン氏は、ペプシコ アジアパシフィック シニアバイスプレジデント＆ＣＦＯ
であります。ペプシコは、カルビー株式の20.01％を保有する大株主FRITO‐LAY GLOBAL INVESTMENTS B.V.の親会
社であり、戦略的提携契約を締結しておりますが、社外取締役個人との利害関係はありません。
上記以外の社外取締役及び社外監査役とカルビーとの間に記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、具体的なものはありませんが、次に掲げる点を重視し、健全で効率的な企業運営に資するかどうかなどを総合的に勘案しております。
イ 食品業界に精通し、会社経営についての豊富な知識と経験に基づいた有益で客観的かつ公正な立場からの助言と監督を期待できること。
ロ 専門的な知識が豊富で、その分野についての高い見識に基づいて、有益で客観的かつ中立的な立場からの助言と監督を期待できること。
社外取締役には、日本又は世界を代表する企業の経営者として培ってきた豊富な知識・経験をカルビー経営全般に活かしていただいております。また、社外取締役は、独立した立場からの監督機能としての役割を果たしております。
社外監査役には、公認会計士実務又は弁護士実務並びに証券アナリストとしてのコーポレート・ガバナンスや財務経理等の豊富な知識・経験をカルビー監査に活かしていただいております。また、社外監査役は、カルビー監査役会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、カルビーの経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査役会等での監督又は監査や内部監査室との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
兼
CEO
|
伊藤 秀二
|
1957年２月25日生
|
1979年３月
|
カルビー入社
|
2001年７月
|
カルビー執行役員 東日本カンパニーCOO
|
2004年６月
|
カルビー取締役執行役員 じゃがりこカンパニーCOO
|
2005年６月
|
カルビー取締役常務執行役員
|
2009年６月
|
カルビー代表取締役社長兼COO
|
2018年６月
|
カルビー代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
(注)４
|
72,000
|
代表取締役
副社長
|
江原 信
|
1958年12月24日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2001年４月
|
ジョンソン・アンド・ジョンソン㈱入社
|
2008年４月
|
同社バイスプレジデント業務推進本部長
|
2011年３月
|
カルビー入社 上級執行役員
|
2011年４月
|
ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
カルビー上級常務執行役員兼ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
カルビー上級副社長執行役員
|
2019年４月
|
カルビー副社長執行役員 海外カンパニープレジデント兼社長補佐
|
2019年６月
|
カルビー代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
専務取締役
|
菊地 耕一
|
1963年12月22日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2000年10月
|
プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス㈱入社
|
2001年６月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2010年10月
|
同社システムズ＆テクノロジー・グループ事業管理理事
|
2012年２月
|
カルビー入社 執行役員 財務経理本部長
|
2014年４月
|
カルビー上級執行役員 財務経理本部長兼情報システム本部長
|
2016年４月
|
カルビー上級常務執行役員 財務経理本部長兼情報システム本部長
|
2019年４月
|
カルビー専務執行役員兼CFO
|
2019年６月
|
カルビー専務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
100
|
取締役
|
茂木 友三郎
|
1935年２月13日生
|
1958年４月
|
キッコーマン㈱入社
|
1979年３月
|
同社取締役
|
1982年３月
|
同社常務取締役
|
1985年10月
|
同社代表取締役常務取締役
|
1989年３月
|
同社代表取締役専務取締役
|
1994年３月
|
同社代表取締役副社長
|
1995年２月
|
同社代表取締役社長
|
2001年６月
|
東武鉄道㈱監査役（現任）
|
2003年６月
|
㈱フジテレビジョン（現㈱フジ・メディア・ホールディングス）監査役（現任）
|
2004年６月
|
キッコーマン㈱代表取締役会長CEO
|
2009年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
2011年６月
|
キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長（現任）
|
2016年６月
|
㈱オリエンタルランド取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
高原 豪久
|
1961年７月12日生
|
1986年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
1991年４月
|
ユニ・チャーム㈱入社
|
1995年６月
|
同社取締役
|
1996年４月
|
同社取締役購買本部長兼国際本部副本部長
|
1997年６月
|
同社常務取締役
|
1998年４月
|
同社常務取締役サニタリー事業本部長
|
2000年10月
|
同社常務取締役経営戦略担当
|
2001年６月
|
同社代表取締役社長
|
2004年６月
|
同社代表取締役社長執行役員 (現任)
|
2015年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年１月17日生
|
1985年４月
|
中部日本放送㈱ 入社
|
1988年４月
|
日本放送協会 契約キャスター
|
1993年10月
|
㈱東京放送（現㈱TBSテレビ）契約キャスター
|
2005年４月
|
㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
2006年４月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員
（現任）
|
2006年12月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)経営アドバイザー
|
2012年３月
|
旧ヒューリック㈱取締役
|
2012年７月
|
ヒューリック㈱取締役（現任）
|
2015年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役（現任）
|
2015年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
取締役
|
宮内 義彦
|
1935年９月13日生
|
1960年８月
|
日綿實業㈱(現双日㈱)入社
|
1964年４月
|
オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社
|
1970年３月
|
同社取締役
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長
|
2014年６月
|
同社シニア・チェアマン（現任）
|
2017年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
アン・ツェ
|
1976年６月２日生
|
1998年
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社アソシエイトプリンシパル
|
2008年
|
デイリーファームグループマニングス入社CEO
|
2010年
|
ペプシコ入社グレーター・チャイナ リージョン ストラテジーシニアディレクター
|
2012年
|
同社グレーター・チャイナ リージョン ニュービジネス ゼネラルマネージャー
|
2015年
|
同社グレーター・チャイナ アンド AMENA Eコマース バイスプレジデント
|
2016年
|
同社グレーター・チャイナ リージョン フーズコマーシャル シニアバイスプレジデント アンド ゼネラルマネージャー（現任）
|
2019年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
出村 泰三
|
1964年３月25日生
|
1987年４月
|
大和証券㈱入社
|
1987年６月
|
㈱大和証券経済研究所（現㈱大和総研）出向 企業調査部 アナリスト
|
1996年12月
|
モルガン・スタンレー証券（現モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱）入社
|
2005年12月
|
同社エグゼクティブ ディレクター
|
2018年６月
|
カルビー監査役
|
2019年６月
|
カルビー常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
石田 正
|
1944年１月17日生
|
1974年１月
|
アーサーヤング東京事務所入所
|
1980年１月
|
アーサーヤング東京事務所と朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）の事業統合に伴い朝日監査法人に転籍
|
1980年７月
|
公認会計士登録
|
1990年７月
|
朝日監査法人より業務提携先であるアーンストヤング及びアーサーアンダーセンロンドン事務所へ出向
|
1996年７月
|
日本マクドナルド㈱に転籍 経理・財務担当上席執行役員
|
2003年５月
|
同社 代表取締役副社長(CFO)
|
2005年４月
|
㈱セガサミーホールディングス専務取締役(CFO)
|
2010年４月
|
日本CFO協会主任研究委員
|
2011年１月
|
カルビー常勤監査役
|
2019年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
大江 修子
|
1973年５月24日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
1998年４月
|
虎ノ門総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務
|
2005年９月
|
あさひ・狛法律事務所入所
|
2007年２月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
72,600
|
(注)１ 取締役のうち、茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦、アン・ツェは、社外取締役であります。
２ 監査役のうち、出村泰三、石田正、大江修子は、社外監査役であります。
３ 取締役茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦及び監査役出村泰三、石田正、大江修子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ カルビーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
又市 義男
|
1949年
２月26日生
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1974年４月
|
久保田法律事務所入所
|
1979年３月
|
豪州シドニー所在
Freehill,Hollingdale & Page法律事務所入所
|
1981年３月
|
久保田法律事務所入所
|
1986年４月
|
鎌田・又市法律事務所（現LTE法律事務所）入所（現任）
|
1987年６月
|
米国アトランタ所在Alston & Bird 法律事務所出向
|
2000年３月
|
日本マクドナルド㈱（現日本マクドナルドホールディングス㈱）監査役
|
８ カルビーでは、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります（取締役兼務者を除く）。
役名
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
生産カンパニープレジデント カルビーロジスティクス㈱、カルビー・イートーク㈱、生産本部、技術本部、SCM本部担当
|
井 本 朗
|
常務執行役員
|
セールス＆マーケティングカンパニープレジデント 東日本営業本部、西日本営業本部、広域事業本部、㈱カルナック、㈱ソシオ工房、特販・小売り事業担当 兼 CVS事業本部本部長 兼 営業本部本部長
|
田 崎 一 也
|
常務執行役員
|
素材事業本部担当 兼 カルビーポテト㈱代表取締役社長
|
中 村 一 浩
|
常務執行役員
|
CHRO(Chief Human Resourse Officer) 兼 人事総務本部本部長
|
武 田 雅 子
|
執行役員
|
品質保証本部本部長
|
中 野 真 衣
|
執行役員
|
研究開発本部本部長 兼 未来創造室室長
|
見 目 泰 彦
|
執行役員
|
IR本部本部長 兼 ESG推進室室長
|
岡藤 由美子
|
執行役員
|
経営企画本部本部長
|
江 口 聡
|
執行役員
|
財務経理本部本部長
|
早 川 知 佐
|
執行役員
|
素材事業本部本部長 兼 コーポレートコミュニケーション本部本部長
|
福 山 知 子
|
執行役員
|
情報システム本部本部長
|
小 室 滋 春
|
執行役員
|
購買本部本部長
|
石 垣 薫
|
執行役員
|
マーケティング本部本部長
|
松 本 知 之
|
執行役員
|
生産本部本部長
|
酒 井 広
|
執行役員
|
生産本部 海外支援担当
|
小 倉 智 行
|
執行役員
|
海外カンパニーCOO
|
笙 啓 英
|
執行役員
|
海外カンパニーCBO
|
小 泉 貴 紀
|
執行役員
|
海外カンパニー中国総代表
|
小 林 徹 也
|
執行役員
|
海外カンパニーフルグラ中国プロジェクトリーダー
|
藤原 かおり
|
執行役員
|
セールス＆マーケティングカンパニー 東日本営業本部本部長
|
後 藤 綾 子
|
執行役員
|
セールス＆マーケティングカンパニー 西日本営業本部本部長
|
石 辺 秀 規
|
執行役員
|
セールス＆マーケティングカンパニー 広域事業本部本部長
|
安 藤 國 行
|
執行役員
|
技術本部本部長
|
大 野 憲 一
|
執行役員
|
生産カンパニーSCM本部本部長 兼 カルビーロジスティクス㈱代表取締役
|
松 元 久 志
|
② 社外役員の状況
取締役８名のうち社外取締役は５名、監査役３名はすべて社外監査役であります。
社外取締役のうちアン・ツェ氏は、ペプシコ・グレーター・チャイナ リージョン フーズコマーシャル シニアバイスプレジデント アンド ゼネラルマネージャーであります。ペプシコは、カルビー株式の20.01％を保有する大株主FRITO‐LAY GLOBAL INVESTMENTS B.V.の親会社であり、戦略的提携契約を締結しておりますが、社外取締役個人との利害関係はありません。
上記以外の社外取締役及び社外監査役とカルビーとの間に記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、具体的なものはありませんが、次に掲げる点を重視し、健全で効率的な企業運営に資するかどうかなどを総合的に勘案しております。
イ 食品業界に精通し、会社経営についての豊富な知識と経験に基づいた有益で客観的かつ公正な立場からの助言と監督を期待できること。
ロ 専門的な知識が豊富で、その分野についての高い見識に基づいて、有益で客観的かつ中立的な立場からの助言と監督を期待できること。
社外取締役には、日本又は世界を代表する企業の経営者として培ってきた豊富な知識・経験をカルビー経営全般に活かしていただいております。また、社外取締役は、独立した立場からの監督機能としての役割を果たしております。
社外監査役には、公認会計士実務又は弁護士実務並びに証券アナリストとしてのコーポレート・ガバナンスや財務経理等の豊富な知識・経験をカルビー監査に活かしていただいております。また、社外監査役は、カルビー監査役会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、カルビーの経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査役会等での監督又は監査や内部監査室との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性３名 （役員のうち女性の比率33％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
CEO
|
伊藤 秀二
|
1957年
２月25日生
|
|
1979年３月
|
カルビー入社
|
|
2001年７月
|
カルビー執行役員 東日本カンパニーCOO
|
|
2004年６月
|
カルビー取締役執行役員 じゃがりこカンパニーCOO
|
|
2005年６月
|
カルビー取締役常務執行役員
|
|
2009年６月
|
カルビー代表取締役社長兼COO
|
|
2018年６月
|
カルビー代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
(注)４
|
72,000
|
|
取締役
|
|
茂木 友三郎
|
1935年
２月13日生
|
|
1958年４月
|
キッコーマン㈱入社
|
|
1979年３月
|
同社取締役
|
|
1982年３月
|
同社常務取締役
|
|
1985年10月
|
同社代表取締役常務取締役
|
|
1989年３月
|
同社代表取締役専務取締役
|
|
1994年３月
|
同社代表取締役副社長
|
|
1995年２月
|
同社代表取締役社長
|
|
2001年６月
|
東武鉄道㈱監査役（現任）
|
|
2003年６月
|
㈱フジテレビジョン（現㈱フジ・メディア・ホールディングス）監査役（現任）
|
|
2004年６月
|
キッコーマン㈱代表取締役会長CEO
|
|
2009年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長（現任）
|
|
2016年６月
|
㈱オリエンタルランド取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
高原 豪久
|
1961年
７月12日生
|
|
1986年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
|
1991年４月
|
ユニ・チャーム㈱入社
|
|
1995年６月
|
同社取締役
|
|
1996年４月
|
同社取締役購買本部長兼国際本部副本部長
|
|
1997年６月
|
同社常務取締役
|
|
1998年４月
|
同社常務取締役サニタリー事業本部長
|
|
2000年10月
|
同社常務取締役経営戦略担当
|
|
2001年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2004年６月
|
同社代表取締役社長執行役員 (現任)
|
|
2015年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
福島 敦子
|
1962年
１月17日生
|
|
1985年４月
|
中部日本放送㈱ 入社
|
|
1988年４月
|
日本放送協会 契約キャスター
|
|
1993年10月
|
㈱東京放送（現㈱TBSテレビ）契約キャスター
|
|
2005年４月
|
㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
2006年４月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員
（現任）
|
|
2006年12月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)経営アドバイザー
|
|
2012年３月
|
旧ヒューリック㈱取締役
|
|
2012年７月
|
ヒューリック㈱取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
|
取締役
|
|
宮内 義彦
|
1935年
９月13日生
|
|
1960年８月
|
日綿實業㈱(現双日㈱)入社
|
|
1964年４月
|
オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社
|
|
1970年３月
|
同社取締役
|
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長
|
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長
|
|
2014年６月
|
同社シニア・チェアマン（現任）
|
|
2017年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
ウェイウェ イ・ヤオ
|
1968年
12月９日生
|
|
1995年
|
ペプシコ入社
|
|
2007年
|
ペプシコ アジアM＆A担当 ヴァイスプレジデント
|
|
2012年
|
ペプシコ グローバル フランチャイズセンターオブエクセレンス担当 ヴァイスプレジデント
|
|
2014年
|
ペプシコ・グレーター・チャイナ リージョン ヴァイスプレジデント＆ゼネラルマネージャー
|
|
2016年
|
ペプシコ・グレーター・チャイナ リージョン シニアヴァイスプレジデント＆ゼネラルマネージャー（現任）
|
|
2017年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
石田 正
|
1944年
１月17日生
|
|
1974年１月
|
アーサーヤング東京事務所入所
|
|
1980年１月
|
アーサーヤング東京事務所と朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）の事業統合に伴い朝日監査法人に転籍
|
|
1980年７月
|
公認会計士登録
|
|
1990年７月
|
朝日監査法人より業務提携先であるアーンストヤング及びアーサーアンダーセンロンドン事務所へ出向
|
|
1996年７月
|
日本マクドナルド㈱に転籍 経理・財務担当上席執行役員
|
|
2003年５月
|
同社 代表取締役副社長(CFO)
|
|
2005年４月
|
㈱セガサミーホールディングス専務取締役(CFO)
|
|
2010年４月
|
日本CFO協会主任研究委員
|
|
2011年１月
|
カルビー常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
大江 修子
|
1973年
５月24日生
|
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
|
1998年４月
|
虎ノ門総合法律事務所入所
|
|
2004年９月
|
クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務
|
|
2005年９月
|
あさひ・狛法律事務所入所
|
|
2007年２月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
|
2008年１月
|
同所パートナー（現任）
|
|
2016年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
|
出村 泰三
|
1964年
３月25日生
|
|
1987年４月
|
大和証券㈱入社
|
|
1987年６月
|
㈱大和証券経済研究所（現㈱大和総研）出向 企業調査部 アナリスト
|
|
1996年12月
|
モルガン・スタンレー証券（現モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱）入社
|
|
2005年12月
|
同社エグゼクティブ ディレクター
|
|
2018年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
72,500
|
(注)１ 取締役のうち、茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦、ウェイウェイ・ヤオは、社外取締役であります。
２ 監査役のうち、石田正、大江修子、出村泰三は、社外監査役であります。
３ 取締役茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦及び監査役石田正、大江修子、出村泰三は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ カルビーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
又市 義男
|
1949年
２月26日生
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
－
|
|
1974年４月
|
久保田法律事務所入所
|
|
1979年３月
|
豪州シドニー所在
Freehill,Hollingdale & Page法律事務所入所
|
|
1981年３月
|
久保田法律事務所入所
|
|
1986年４月
|
鎌田・又市法律事務所（現LTE法律事務所）入所（現任）
|
|
1987年６月
|
米国アトランタ所在Alston & Bird 法律事務所出向
|
|
2000年３月
|
日本マクドナルド㈱（現日本マクドナルドホールディングス㈱）監査役
|
８ カルビーでは、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります（取締役兼務者を除く）。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
|
上級副社長執行役員
|
海外事業本部担当 兼 社長補佐（渉外担当）
|
江 原 信
|
|
上級常務執行役員
|
経営企画本部、コーポレートコミュニケーション本部、情報システム本部、財務経理本部、購買本部担当 兼 IR本部本部長
|
菊 地 耕 一
|
|
上級執行役員
|
事業開発本部本部長
|
鎌田 由美子
|
|
上級執行役員
|
生産本部、物流部担当
|
井 本 朗
|
|
上級執行役員
|
営業本部本部長
|
田 崎 一 也
|
|
執行役員
|
北海道事業本部本部長
|
後 藤 綾 子
|
|
執行役員
|
東日本事業本部本部長
|
早 川 知 佐
|
|
執行役員
|
中日本事業本部本部長
|
小 林 徹 也
|
|
執行役員
|
西日本事業本部本部長
|
石 辺 秀 規
|
|
執行役員
|
海外事業本部本部長
|
笙 啓 英
|
|
執行役員
|
マーケティング本部本部長
|
小 泉 貴 紀
|
|
執行役員
|
フルグラ事業本部本部長
|
藤原 かおり
|
|
執行役員
|
生産本部本部長
|
小 倉 智 行
|
|
執行役員
|
品質保証本部本部長
|
中 野 真 衣
|
|
執行役員
|
研究開発本部本部長
|
見 目 泰 彦
|
|
執行役員
|
経営企画本部本部長 兼 コーポレートコミュニケーション本部本部長
|
福 山 知 子
|
|
執行役員
|
人事総務本部本部長
|
武 田 雅 子
|
|
執行役員
|
購買本部本部長
|
石 垣 薫
|
|
執行役員
|
情報システム本部本部長
|
小 室 滋 春
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性３名 （役員のうち女性の比率30％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
CEO
|
松本 晃
|
昭和22年
７月20日生
|
昭和47年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
(注)４
|
40,000
|
|
昭和61年11月
|
センチュリーメディカル㈱出向
取締役営業本部長
|
|
平成５年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル㈱（現ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱）代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長
|
|
平成11年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成20年１月
|
同社最高顧問
|
|
平成20年４月
|
カルビー顧問
|
|
平成20年６月
|
カルビー取締役
|
|
平成21年６月
|
カルビー代表取締役会長兼CEO（現任）
|
|
平成26年12月
|
前田工繊㈱取締役（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
COO
|
伊藤 秀二
|
昭和32年
２月25日生
|
昭和54年３月
|
カルビー入社
|
(注)４
|
72,000
|
|
平成13年７月
|
カルビー執行役員 東日本カンパニーCOO
|
|
平成16年６月
|
カルビー取締役執行役員 じゃがりこカンパニーCOO
|
|
平成17年６月
|
カルビー取締役常務執行役員
|
|
平成21年６月
|
カルビー代表取締役社長兼COO（現任）
|
|
取締役
|
|
茂木 友三郎
|
昭和10年
２月13日生
|
昭和33年４月
|
キッコーマン㈱入社
|
(注)４
|
－
|
|
昭和54年３月
|
同社取締役
|
|
昭和57年３月
|
同社常務取締役
|
|
昭和60年10月
|
同社代表取締役常務取締役
|
|
平成元年３月
|
同社代表取締役専務取締役
|
|
平成６年３月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成７年２月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成13年６月
|
東武鉄道㈱監査役（現任）
|
|
平成15年６月
|
㈱フジテレビジョン（現㈱フジ・メディア・ホールディングス）監査役（現任）
|
|
平成16年６月
|
キッコーマン㈱代表取締役会長CEO
|
|
平成21年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
平成23年６月
|
キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱オリエンタルランド取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
高原 豪久
|
昭和36年
７月12日生
|
昭和61年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）入行
|
(注)４
|
－
|
|
平成３年４月
|
ユニ・チャーム㈱入社
|
|
平成７年６月
|
同社取締役
|
|
平成８年４月
|
同社取締役購買本部長兼国際本部副本部長
|
|
平成９年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成10年４月
|
同社常務取締役サニタリー事業本部長
|
|
平成12年10月
|
同社常務取締役経営戦略担当
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
同社代表取締役社長執行役員 (現任)
|
|
平成27年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
福島 敦子
|
昭和37年
１月17日生
|
昭和60年４月
|
中部日本放送㈱ 入社
|
(注)４
|
500
|
|
昭和63年４月
|
日本放送協会 契約キャスター
|
|
平成５年10月
|
㈱東京放送（現㈱TBSテレビ）契約キャスター
|
|
平成17年４月
|
㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
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平成18年４月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員
（現任）
|
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平成18年12月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)経営アドバイザー
|
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平成24年３月
|
旧ヒューリック㈱取締役
|
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平成24年７月
|
ヒューリック㈱取締役（現任）
|
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平成27年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役（現任）
|
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平成27年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
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取締役
|
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宮内 義彦
|
昭和10年
９月13日生
|
昭和35年８月
|
日綿實業㈱(現双日㈱)入社
|
(注)４
|
－
|
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昭和39年４月
|
オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社
|
|
昭和45年３月
|
同社取締役
|
|
昭和55年12月
|
同社代表取締役社長
|
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平成12年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成15年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長
|
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平成26年６月
|
同社シニア・チェアマン（現任）
|
|
平成29年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
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取締役
|
|
ウェイウェ イ・ヤオ
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昭和43年
12月９日生
|
平成７年
|
ペプシコ入社
|
(注)４
|
－
|
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平成19年
|
ペプシコ アジアM＆A担当 ヴァイスプレジデント
|
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平成24年
|
ペプシコ グローバル フランチャイズセンターオブエクセレンス担当 ヴァイスプレジデント
|
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平成26年
|
ペプシコ・グレーター・チャイナ リージョン ヴァイスプレジデント＆ゼネラルマネージャー
|
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平成28年
|
ペプシコ・グレーター・チャイナ リージョン シニアヴァイスプレジデント＆ゼネラルマネージャー（現任）
|
|
平成29年６月
|
カルビー取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
石田 正
|
昭和19年
１月17日生
|
昭和49年１月
|
アーサーヤング東京事務所入所
|
(注)５
|
－
|
|
昭和55年１月
|
アーサーヤング東京事務所と朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）の事業統合に伴い朝日監査法人に転籍
|
|
昭和55年７月
|
公認会計士登録
|
|
平成２年７月
|
朝日監査法人より業務提携先であるアーンストヤング及びアーサーアンダーセンロンドン事務所へ出向
|
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平成８年７月
|
日本マクドナルド㈱に転籍 経理・財務担当上席執行役員
|
|
平成15年５月
|
同社 代表取締役副社長(CFO)
|
|
平成17年４月
|
㈱セガサミーホールディングス専務取締役(CFO)
|
|
平成22年４月
|
日本CFO協会主任研究委員（現任）
|
|
平成23年１月
|
カルビー常勤監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱メディアグローバルリンクス取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
平川 功
|
昭和30年
６月30日生
|
昭和55年４月
平成18年５月
平成19年８月
平成20年６月
平成22年４月
平成24年２月
平成24年６月
|
鐘紡㈱入社
同社 事業管理室長
カルビー入社
カルビー執行役員CFO
カルビー執行役員財務経理本部長
カルビー執行役員社長付特命事項担当
カルビー常勤監査役（現任）
|
(注)５
|
5,000
|
|
監査役
|
|
大江 修子
|
昭和48年
５月24日生
|
平成10年４月
|
弁護士登録
|
(注)６
|
－
|
|
平成10年４月
|
虎ノ門総合法律事務所入所
|
|
平成16年９月
|
クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務
|
|
平成17年９月
|
あさひ・狛法律事務所入所
|
|
平成19年２月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
|
平成20年１月
|
同所パートナー（現任）
|
|
平成28年６月
|
カルビー監査役（現任）
|
|
計
|
117,500
|
(注)１ 取締役のうち、茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦、ウェイウェイ・ヤオは、社外取締役であります。
２ 監査役のうち、石田正、大江修子は、社外監査役であります。
３ 取締役茂木友三郎、高原豪久、福島敦子、宮内義彦及び監査役石田正、大江修子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ カルビーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
内田 和成
|
昭和26年
10月31日生
|
昭和60年１月
|
ボストンコンサルティンググループ入社
|
ー
|
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平成11年11月
|
同社シニアバイスプレジデント
|
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平成12年６月
|
同社日本代表
|
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平成18年３月
|
サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）監査役
|
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平成18年４月
|
早稲田大学 商学学術院教授（現任）
|
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平成24年２月
|
キユーピー㈱監査役
|
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平成24年６月
|
ライフネット生命保険㈱取締役
|
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平成25年12月
|
ERIホールディングス㈱取締役（現任）
|
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平成26年10月
|
三井倉庫ホールディングス㈱取締役（現任）
|
|
平成27年２月
|
キユーピー㈱取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
ライオン㈱取締役（現任）
|
８ カルビーでは、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります（取締役兼務者を除く）。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
|
上級副社長執行役員
|
地域事業本部、海外事業本部、マーケティング本部、フルグラ事業本部、研究開発本部担当
|
江 原 信
|
|
上級常務執行役員
|
経営企画本部、コーポレートコミュニケーション本部、情報システム本部担当 兼 財務経理・IR本部本部長
|
菊 地 耕 一
|
|
上級執行役員
|
人事総務本部、管理本部、内部監査室担当 兼 関連事業本部本部長
|
外波山 昇志
|
|
上級執行役員
|
事業開発本部本部長
|
鎌田 由美子
|
|
上級執行役員
|
生産本部、物流部担当
|
井 本 朗
|
|
上級執行役員
|
営業本部本部長
|
田 崎 一 也
|
|
執行役員
|
北海道事業本部本部長
|
後 藤 綾 子
|
|
執行役員
|
東日本事業本部本部長
|
早 川 知 佐
|
|
執行役員
|
中日本事業本部本部長
|
小 林 徹 也
|
|
執行役員
|
西日本事業本部本部長
|
石 辺 秀 規
|
|
執行役員
|
海外事業本部本部長
|
笙 啓 英
|
|
執行役員
|
マーケティング本部本部長
|
小 泉 貴 紀
|
|
執行役員
|
フルグラ事業本部本部長
|
藤原 かおり
|
|
執行役員
|
生産本部本部長
|
小 倉 智 行
|
|
執行役員
|
品質保証本部本部長
|
中 野 真 衣
|
|
執行役員
|
研究開発本部本部長
|
山 崎 裕 章
|
|
執行役員
|
研究開発本部副本部長
|
見 目 泰 彦
|
|
執行役員
|
経営企画本部本部長 兼 コーポレートコミュニケーション本部本部長
|
福 山 知 子
|
|
執行役員
|
人事総務本部本部長
|
江 木 忍
|
|
執行役員
|
管理本部本部長
|
石 垣 薫
|
|
執行役員
|
情報システム本部本部長
|
小 室 滋 春
|
|
執行役員
|
社長付海外特命事項担当
|
駒 田 勝
|
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
(社外取締役)
|
－
|
キャティー・ラム
|
平成28年12月20日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性２名（役員のうち女性の比率22.2％）
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性３名 （役員のうち女性の比率30％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
会長 | CEO | 松本 晃 | 昭和22年
７月20日生 | 昭和47年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)４ | 60,000 |
昭和61年11月 | センチュリーメディカル㈱出向
取締役営業本部長 |
平成５年１月 | ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル㈱（現ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱）代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長 |
平成11年１月 | 同社代表取締役社長 |
平成20年１月 | 同社最高顧問 |
平成20年４月 | カルビー顧問 |
平成20年６月 | カルビー取締役 |
平成21年６月 | カルビー代表取締役会長兼CEO（現任） |
平成26年12月 | 前田工繊㈱取締役（現任） |
代表取締役
社長 | COO | 伊藤 秀二 | 昭和32年
２月25日生 | 昭和54年３月 | カルビー入社 | (注)４ | 72,000 |
平成13年７月 | カルビー執行役員 東日本カンパニーCOO |
平成16年６月 | カルビー取締役執行役員 じゃがりこカンパニーCOO |
平成17年６月 | カルビー取締役常務執行役員 |
平成21年６月 | カルビー代表取締役社長兼COO（現任） |
取締役 | | 茂木 友三郎 | 昭和10年
２月13日生 | 昭和33年４月 | キッコーマン㈱入社 | (注)４ | － |
昭和54年３月 | 同社取締役 |
昭和57年３月 | 同社常務取締役 |
昭和60年10月 | 同社代表取締役常務取締役 |
平成元年３月 | 同社代表取締役専務取締役 |
平成６年３月 | 同社代表取締役副社長 |
平成７年２月 | 同社代表取締役社長 |
平成13年６月 | 東武鉄道㈱監査役（現任） |
平成15年６月 | ㈱フジテレビジョン（現㈱フジ・メディア・ホールディングス）監査役（現任） |
平成16年６月 | キッコーマン㈱代表取締役会長CEO |
平成21年６月 | カルビー取締役（現任） |
平成23年６月 | キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長（現任） |
取締役 | | 川村 隆 | 昭和14年
12月19日生 | 昭和37年４月 | ㈱日立製作所入社 | (注)４ | 2,000 |
平成４年６月 | 同社日立工場長 |
平成７年６月 | 同社取締役電力統括営業本部長 |
平成９年６月 | 同社常務取締役電力事業本部長 |
平成11年４月 | 同社代表取締役取締役副社長 |
平成15年４月 | 同社取締役 |
平成21年４月 | 同社代表執行役執行役会長兼執行役社長 |
平成21年６月 | 同社代表執行役執行役会長兼執行役社長兼取締役 |
平成22年４月 | 同社代表執行役執行役会長兼取締役 |
平成23年４月 | 同社取締役会長 |
平成24年６月 | 日立化成㈱取締役会長 |
平成26年６月 | ㈱日立製作所 相談役（現任） |
平成26年６月 | 日立建機㈱取締役会長（現任） |
平成26年６月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ取締役（現任） |
平成27年６月 | カルビー取締役（現任） |
平成28年３月 | ㈱日本経済新聞社監査役（現任） |
平成28年５月 | ㈱ニトリホールディングス取締役（現任） |
平成28年５月 | いちごグループホールディングス㈱取締役（現任） |
取締役 | | 高原 豪久 | 昭和36年
７月12日生 | 昭和61年４月 | ㈱三和銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）入行 | (注)４ | － |
平成３年４月 | ユニ・チャーム㈱入社 |
平成７年６月 | 同社取締役 |
平成８年４月 | 同社取締役購買本部長兼国際本部副本部長 |
平成９年６月 | 同社常務取締役 |
平成10年４月 | 同社常務取締役サニタリー事業本部長 |
平成12年10月 | 同社常務取締役経営戦略担当 |
平成13年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成16年６月 | 同社代表取締役社長執行役員 (現任) |
平成27年６月 | カルビー取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | | 福島 敦子 | 昭和37年
１月17日生 | 昭和60年４月 | 中部日本放送㈱ 入社 | (注)４ | － |
昭和63年４月 | 日本放送協会 契約キャスター |
平成５年10月 | ㈱東京放送（現㈱TBSテレビ）契約キャスター |
平成17年４月 | ㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター |
平成18年４月 | 国立大学法人島根大学 経営協議会委員
（現任） |
平成18年12月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)経営アドバイザー |
平成24年３月 | 旧ヒューリック㈱取締役 |
平成24年７月 | ヒューリック㈱取締役（現任） |
平成27年６月 | 名古屋鉄道㈱取締役（現任） |
平成27年６月 | カルビー取締役（現任） |
取締役 | | キャティー ・ラム | 昭和41年
10月12日生 | 平成６年 | ペプシコ中国入社 | (注)４ | － |
平成20年 | ペプシコビバレッジ南中国地域 ヴァイスプレジデント |
平成23年 | ペプシコ・グレーター・チャイナ・フーズオペレーション プレジデント |
平成25年 | ペプシコ・グレーター・チャイナ リージョンチェアマン（現任） |
平成28年６月 | カルビー取締役（現任） |
常勤監査役 | | 石田 正 | 昭和19年
１月17日生 | 昭和49年１月 | アーサーヤング東京事務所入所 | (注)５ | － |
昭和55年１月 | アーサーヤング東京事務所と朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）の事業統合に伴い朝日監査法人に転籍 |
昭和55年７月 | 公認会計士登録 |
平成２年７月 | 朝日監査法人より業務提携先であるアーンストヤング及びアーサーアンダーセンロンドン事務所へ出向 |
平成８年７月 | 日本マクドナルド㈱に転籍 経理・財務担当上席執行役員 |
平成15年５月 | 同社 代表取締役副社長(CFO) |
平成17年４月 | ㈱セガサミーホールディングス専務取締役(CFO) |
平成22年４月 | 日本CFO協会主任研究委員（現任） |
平成23年１月 | カルビー常勤監査役（現任） |
常勤監査役 | | 平川 功 | 昭和30年
６月30日生 | 昭和55年４月 平成18年５月 平成19年８月 平成20年６月 平成22年４月 平成24年２月 平成24年６月 | 鐘紡㈱入社 同社 事業管理室長 カルビー入社 カルビー執行役員CFO カルビー執行役員財務経理本部長 カルビー執行役員社長付特命事項担当 カルビー常勤監査役（現任） | (注)５ | 5,000 |
監査役 | | 大江 修子 | 昭和48年
５月24日生 | 平成10年４月 | 弁護士登録 | (注)６ | － |
平成10年４月 | 虎ノ門総合法律事務所入所 |
平成16年９月 | クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務 |
平成17年９月 | あさひ・狛法律事務所入所 |
平成19年２月 | ＴＭＩ総合法律事務所入所 |
平成20年１月 | 同所パートナー（現任） |
平成28年６月 | カルビー監査役（現任） |
計 | 139,000 |
(注)１ 取締役のうち、茂木友三郎、川村隆、高原豪久、福島敦子、キャティー・ラムは、社外取締役であります。
２ 監査役のうち、石田正、大江修子は、社外監査役であります。
３ 取締役茂木友三郎、川村隆、高原豪久、福島敦子、及び監査役石田正、大江修子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ カルビーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(株) |
内田 和成 | 昭和26年
10月31日生 | 昭和60年１月 | ボストンコンサルティンググループ入社 | ー |
平成11年11月 | 同社シニアアドバイスプレジデント |
平成12年６月 | 同社日本代表 |
平成18年３月 | サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）監査役 |
平成18年４月 | 早稲田大学 商学学術院教授（現任） |
平成24年２月 | キユーピー㈱監査役 |
平成24年６月 | ライフネット生命保険㈱取締役（現任） |
平成25年12月 | ERIホールディングス㈱取締役（現任） |
平成26年10月 | 三井倉庫ホールディングス㈱取締役（現任） |
平成27年２月 | キユーピー㈱取締役（現任） |
平成28年３月 | ライオン㈱取締役（現任） |
８ カルビーでは、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります（取締役兼務者を除く）。
役名 | 職名 | 氏名 |
上級副社長執行役員 | 海外事業本部、地域事業本部、営業本部、マーケティング本部、研究開発本部担当 | 江 原 信 |
上級常務執行役員 | 経営企画・ＩＲ本部、コーポレートコミュニケート本部担当 兼 財務経理本部長 兼 情報システム本部長 | 菊 地 耕 一 |
上級執行役員 | 人事総務本部、管理本部、内部監査室担当 兼 関連事業本部長 | 外波山 昇志 |
上級執行役員 | 東日本事業本部長 | 藤 井 雅 和 |
上級執行役員 | 事業開発本部長 | 鎌田 由美子 |
上級執行役員 | 生産本部、物流部担当 | 井 本 朗 |
執行役員 | 北海道事業本部長 | 小 林 徹 也 |
執行役員 | 東日本事業本部副本部長 | 早 川 知 佐 |
執行役員 | 中日本事業本部長 | 福 山 知 子 |
執行役員 | 西日本事業本部長 | 石 辺 秀 規 |
執行役員 | マーケティング本部長 | 小 泉 貴 紀 |
執行役員 | 営業本部長 | 田 崎 一 也 |
執行役員 | 生産本部長 | 小 倉 智 行 |
執行役員 | 品質保証本部長 | 中 野 真 衣 |
執行役員 | 研究開発本部長 | 山 崎 裕 章 |
執行役員 | 経営企画・ＩＲ本部長 兼 地域事業本部統括コントローラー | 岩 崎 直 哉 |
執行役員 | 人事総務本部長 | 江 木 忍 |
執行役員 | 管理本部長 | 石 垣 薫 |
執行役員 | コーポレートコミュニケーション本部長 | 後 藤 綾 子 |
執行役員 | 海外事業本部長 | 笙 啓 英 |
執行役員 | 社長付特命事項担当 | 岡 部 豊 |
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役
(社外取締役) | － | アニンディタ・ムックージー | 平成27年10月１日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性２名（役員のうち女性の比率20.0％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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