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五洋食品産業(2230)の株価チャート 五洋食品産業(2230)の業績 親会社と関係会社
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
崎 原 正 吾
|
1987年10月９日
|
2011年４月
|
JR九州住宅株式会社入社
|
2012年11月
|
五洋食品産業入社
|
2019年８月
|
営業部部付部長
|
2020年７月
|
営業部長
|
2020年８月
|
取締役営業部長
|
2021年８月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
品質保証部長
|
井 上 み ゆ き
|
1980年３月27日
|
2000年４月
|
有限会社ケーキハウストミタ入社
|
2006年５月
|
株式会社ABC Cooking Studio入社
|
2011年２月
|
五洋食品産業入社
|
2015年７月
|
執行役員企画開発部長
|
2016年９月
|
執行役員内部監査室長
|
2017年６月
|
執行役員生産部・需給調整部管掌
|
2017年８月
|
取締役生産部・需給調整部管掌
|
2018年３月
|
取締役生産部管掌
|
2019年８月
|
取締役生産部担当
|
2021年８月
|
取締役品質保証部長(現任)
|
|
(注)３
|
393
|
取締役
生産部長
|
田 村 勇 気
|
1981年10月21日
|
2004年６月
|
五洋食品産業入社
|
2010年５月
|
取締役生産部長
|
2011年７月
|
取締役生産部長退任
|
2013年６月
|
事業部生産グループリーダー
|
2014年３月
|
生産部長
|
2014年８月
|
取締役生産部長
|
2015年８月
|
取締役生産部長退任
|
2020年９月
|
執行役員技術戦略室長
|
2021年８月
|
取締役生産部長(現任)
|
|
(注)３
|
3,932
|
取締役
管理部長
|
武 田 正 篤
|
1980年1月７日
|
2007年４月
|
社会福祉法人大樹会入社
|
2018年９月
|
株式会社天光社入社
|
2019年４月
|
五洋食品産業入社
|
|
管理部総務グループ グループリーダー
|
2021年８月
|
取締役管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
星 野 健 秀
|
1949年７月20日
|
1974年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1990年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
1993年４月
|
星野健秀法律事務所開設 代表(現任)
|
2008年５月
|
公益社団法人青少年交友協会監事(現任)
|
2021年８月
|
五洋食品産業取締役(社外)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
伊 藤 隆 生
|
1974年10月５日
|
1998年４月
|
日本研紙株式会社入社
|
|
生産技術課配属
|
2016年12月
|
五洋食品産業入社
|
2017年６月
|
品質管理室長
|
2018年３月
|
品質保証部長
|
2018年８月
|
取締役品質保証部長
|
2021年８月
|
取締役品質保証部長退任
|
|
五洋食品産業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
165
|
監査役
|
大 野 良 一
|
1947年４月16日
|
1970年４月
|
株式会社福岡銀行入行
|
1994年10月
|
同行西久留米支店長
|
1998年６月
|
同行事務統括部事務集中室長
|
2001年10月
|
同行監査部上席検査役
|
2002年４月
|
株式会社福岡カード入社
|
2002年６月
|
同社取締役
|
2004年６月
|
九州日本信販株式会社
|
|
常務取締役
|
2008年６月
|
同社監査役
|
2009年８月
|
株式会社九州日立ソリューションズ
|
|
顧問
|
2010年５月
|
五洋食品産業監査役(現任)
|
|
(注)５
|
2,991
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
池 田 智 之
|
1968年５月19日
|
1992年４月
|
国内信販株式会社入社
|
1998年10月
|
株式会社セブンイレブンジャパン入社
|
2007年１月
|
プラス株式会社入社
|
2013年１月
|
社会保険労務士いけだ事務所(現 はかた駅前社会保険労務士法人)設立 代表
|
2014年８月
|
五洋食品産業監査役(現任)
|
2017年12月
|
社会保険労務士いけだ事務所法人化に伴い、はかた駅前社会保険労務士法人代表
|
2020年８月
|
同社社名変更に伴い、社会保険労務士法人サムライズ代表社員(現任)
|
|
(注)６
|
822
|
監査役
|
池 田 幸
|
1981年12月８日
|
2002年４月
|
株式会社九十九島グループ入社
|
2005年３月
|
株式会社サカイ食品入社
|
2007年９月
|
五洋食品産業入社
|
2008年６月
|
品質保証室長
|
2010年６月
|
企画開発部長
|
2010年８月
|
取締役企画開発部長
|
2012年10月
|
取締役退任
|
|
経営企画室長代理
|
2013年１月
|
五洋食品産業退職
|
2015年５月
|
五洋食品産業監査役(現任)
|
|
(注)６
|
224
|
計
|
8,527
|
(注) １．取締役 星野健秀氏は、社外取締役であります。
２．監査役 大野良一氏及び池田智之氏は、社外監査役であります。
３．2021年８月27日開催の定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年８月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年８月28日開催の定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2018年８月29日開催の定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
五洋食品産業の社外取締役は１名であります。また、社外監査役は２名であります。
社外取締役である星野健秀氏は星野健秀法律事務所の代表を兼務しております。同事務所と五洋食品産業との間には、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である大野良一氏は五洋食品産業株式を2,991株保有しております。そのほか、同氏と五洋食品産業との間には、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である池田智之氏は五洋食品産業株式を822株保有しております。池田智之氏は社会保険労務士法人サムライズの代表社員を兼務しております。同法人と五洋食品産業との間には、取引関係その他利害関係はありません。
五洋食品産業と社外取締役及び社外監査役との間には、上記以外の人的関係、資本関係又は取引関係はありません。
五洋食品産業では、上記が有効に機能しうること及び金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえて、社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。
なお、五洋食品産業と非業務執行取締役及び監査役との間で、五洋食品産業定款の規定に基づき、会社法第427条第１項の規定により、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係について
社外取締役については、経営戦略やコーポレートガバナンスなど幅広い事項につき、様々な業種での豊富な実務・経営経験に基づく提言・助言をいただいております。
社外監査役については、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項につき、独立的立場から、適切な発言をいただいております。
また、社外監査役による監査と内部監査との関係は、常勤監査役と内部監査室担当者との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めております。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
舛 田 圭 良
|
1969年１月９日
|
1993年４月
|
日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社)入社
|
1997年１月
|
五洋食品産業入社
|
1998年８月
|
監査役
|
1999年９月
|
取締役
|
2001年８月
|
代表取締役
|
2006年８月
|
代表取締役社長
|
2019年８月
|
代表取締役社長兼営業部担当
|
2020年８月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
234,047
|
取締役
海外戦略室長
|
藤 永 晋 也
|
1964年９月26日
|
1989年４月
|
クレディ・スイス・グループ入社
|
2000年１月
|
ジャーディン・フレミング証券入社
|
2000年９月
|
INGベアリング証券入社
|
2002年６月
|
KBC証券入社
|
2010年９月
|
マッコーリー・キャピタル証券入社
|
2012年３月
|
株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ 取締役コーポレートファイナンス本部 マネージング・ディレクター
|
2013年８月
|
五洋食品産業取締役
|
2017年８月
|
取締役営業部・企画開発部管掌
|
2018年３月
|
取締役営業部管掌
|
2018年８月
|
専務取締役営業部管掌
|
2019年８月
|
取締役海外戦略室長(現任)
|
|
(注)３
|
24,284
|
取締役
生産部担当
|
井 上 み ゆ き
|
1980年３月27日
|
2000年４月
|
有限会社ケーキハウストミタ入社
|
2006年５月
|
株式会社ABC Cooking Studio入社
|
2011年２月
|
五洋食品産業入社
|
2015年７月
|
執行役員企画開発部長
|
2016年９月
|
執行役員内部監査室長
|
2017年６月
|
執行役員生産部・需給調整部管掌
|
2017年８月
|
取締役生産部・需給調整部管掌
|
2018年３月
|
取締役生産部管掌
|
2019年８月
|
取締役生産部担当(現任)
|
|
(注)３
|
393
|
取締役
品質保証部長
|
伊 藤 隆 生
|
1974年10月５日
|
1998年４月
|
日本研紙株式会社入社
|
|
生産技術課配属
|
2016年12月
|
五洋食品産業入社
|
2017年６月
|
品質管理室長
|
2018年３月
|
品質保証部長
|
2018年８月
|
取締役品質保証部長(現任)
|
|
(注)３
|
165
|
取締役
管理部長
|
持 丸 直 之
|
1964年７月４日
|
1988年５月
|
CSK株式会社(現SCSK株式会社)入社
|
1994年６月
|
株式会社パナホーム福岡
|
|
(現パナソニックホームズ)入社
|
2005年４月 2016年６月 2017年10月
|
株式会社久原本家 (現株式会社久原本家グループ本社)入社 医療法人順和 長尾病院入職 五洋食品産業入社
|
2018年９月
|
内部監査室長
|
2019年６月 2019年８月
|
執行役員管理部長 取締役管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
営業部長
|
崎 原 正 吾
|
1987年10月９日
|
2011年４月
|
JR九州住宅株式会社入社
|
2012年11月
|
五洋食品産業入社
|
2019年８月
|
営業部部付部長
|
2020年７月
|
営業部長
|
2020年８月
|
取締役営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
前 田 隆
|
1972年５月19日
|
1996年７月
|
伊藤博税理士事務所 (現 伊藤隆啓税理士事務所)入所
|
2000年４月
|
株式会社ディー・ブレイン九州入社
|
2001年６月
|
同社取締役コンサルティング部長
|
2009年８月
|
同社代表取締役
|
2009年10月
|
株式会社ポルコロッソ監査役(現任)
|
2012年８月
|
株式会社エムビーエス監査役
|
2014年６月
|
LIEN株式会社 (現株式会社ボディコープ)取締役(現任)
|
2014年９月
|
株式会社トライアンド設立
|
|
代表取締役(現任)
|
2015年５月
|
五洋食品産業取締役(社外)(現任)
|
2016年２月
|
株式会社フロンティア取締役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社アクアネット広島取締役(現任)
|
2016年８月
|
株式会社エムビーエス取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社Lib Work取締役(現任)
|
|
(注)３
|
655
|
取締役
|
阿 部 慎 一
|
1984年３月７日
|
2007年12月
|
監査法人トーマツ
|
|
(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2012年１月
|
株式会社コスメックス (現MDVトライアル株式会社)入社
|
2015年２月
|
株式会社地域経済活性化支援機構入社
|
2019年１月
|
同社シニアマネージャー(現任)
|
2019年８月
|
五洋食品産業取締役(社外)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
大 野 良 一
|
1947年４月16日
|
1970年４月
|
株式会社福岡銀行入行
|
1994年10月
|
同行西久留米支店長
|
1998年６月
|
同行事務統括部事務集中室長
|
2001年10月
|
同行監査部上席検査役
|
2002年４月
|
株式会社福岡カード入社
|
2002年６月
|
同社取締役
|
2004年６月
|
九州日本信販株式会社
|
|
常務取締役
|
2008年６月
|
同社監査役
|
2009年８月
|
株式会社九州日立ソリューションズ
|
|
顧問
|
2010年５月
|
五洋食品産業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,991
|
監査役
|
池 田 智 之
|
1968年５月19日
|
1992年４月
|
国内信販株式会社入社
|
1998年10月
|
株式会社セブンイレブンジャパン入社
|
2007年１月
|
プラス株式会社入社
|
2013年１月
|
社会保険労務士いけだ事務所(現 はかた駅前社会保険労務士法人)設立 代表
|
2014年８月
|
五洋食品産業監査役(現任)
|
2017年12月
|
社会保険労務士いけだ事務所法人化に伴い、はかた駅前社会保険労務士法人代表(現任)
|
|
(注)５
|
822
|
監査役
|
池 田 幸
|
1981年12月８日
|
2002年４月
|
株式会社九十九島グループ入社
|
2005年３月
|
株式会社サカイ食品入社
|
2007年９月
|
五洋食品産業入社
|
2008年６月
|
品質保証室長
|
2010年６月
|
企画開発部長
|
2010年８月
|
取締役企画開発部長
|
2012年10月
|
取締役退任
|
|
経営企画室長代理
|
2013年１月
|
五洋食品産業退職
|
2015年５月
|
五洋食品産業監査役(現任)
|
|
(注)５
|
224
|
計
|
263,581
|
(注) １．取締役 前田隆氏及び阿部慎一氏は、社外取締役であります。
２．監査役 大野良一氏及び池田智之氏は、社外監査役であります。
３．2020年８月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年８月28日開催の定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年８月29日開催の定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
五洋食品産業の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
社外取締役である前田隆氏は五洋食品産業株式を655株保有しております。前田隆氏は株式会社トライアンドの代表取締役並びに株式会社ポルコロッソの監査役、株式会社ボディコープ、株式会社フロンティア、株式会社アクアネット広島、株式会社エムビーエス及び株式会社Lib Workの取締役を兼務しております。同社と五洋食品産業との間には、取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である阿部慎一氏は株式会社地域経済活性化支援機構のシニアマネージャーを兼務しております。同社と五洋食品産業との間には、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である大野良一氏は五洋食品産業株式を2,991株保有しております。そのほか、同氏と五洋食品産業との間には、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である池田智之氏は五洋食品産業株式を822株保有しております。池田智之氏ははかた駅前社会保険労務士法人の代表を兼務しております。同法人と五洋食品産業との間には、取引関係その他利害関係はありません。
五洋食品産業と社外取締役及び社外監査役との間には、上記以外の人的関係、資本関係又は取引関係はありません。
五洋食品産業は社外取締役、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、それぞれに有する専門知識、経験等を基礎とし、高い中立性、独立性及び客観的観点から、五洋食品産業取締役会等における発言、業務執行のモニタリング等により、五洋食品産業経営戦略、議案審議及び内部統制に活かすことにあります。
五洋食品産業では、上記が有効に機能しうること及び金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえて、社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。
なお、五洋食品産業と非業務執行取締役及び監査役との間で、五洋食品産業定款の規定に基づき、会社法第427条第１項の規定により、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
舛 田 圭 良
|
昭和44年１月９日
|
平成５年４月
|
日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社)入社
|
平成９年１月
|
五洋食品産業入社
|
平成10年８月
|
監査役
|
平成11年９月
|
取締役
|
平成13年８月
|
代表取締役
|
平成18年８月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
231,182
|
専務取締役
営業部管掌
|
藤 永 晋 也
|
昭和39年９月26日
|
平成元年４月
|
クレディ・スイス・グループ入社
|
平成12年１月
|
ジャーディン・フレミング証券入社
|
平成12年９月
|
INGベアリング証券入社
|
平成14年６月
|
KBC証券入社
|
平成22年９月
|
マッコーリー・キャピタル証券入社
|
平成24年３月
|
株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ 取締役コーポレートファイナンス本部 マネージング・ディレクター
|
平成25年８月
|
五洋食品産業取締役
|
平成29年８月
|
取締役営業部・企画開発部管掌
|
平成30年３月
|
取締役営業部管掌
|
平成30年８月
|
専務取締役営業部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
22,151
|
取締役
生産部管掌
|
井 上 み ゆ き
|
昭和55年３月27日
|
平成12年４月
|
有限会社ケーキハウストミタ入社
|
平成18年５月
|
株式会社ABC Cooking Studio入社
|
平成23年２月
|
五洋食品産業入社
|
平成27年７月
|
執行役員企画開発部長
|
平成28年９月
|
執行役員内部監査室長
|
平成29年６月
|
執行役員生産部・需給調整部管掌
|
平成29年８月
|
取締役生産部・需給調整部管掌
|
平成30年３月
|
取締役生産部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
品質保証部長
|
伊 藤 隆 生
|
昭和49年10月５日
|
平成10年４月
|
日本研紙株式会社入社
|
|
生産技術課配属
|
平成28年12月
|
五洋食品産業入社
|
平成29年６月
|
品質管理室長
|
平成30年３月
|
品質保証部長
|
平成30年８月
|
取締役品質保証部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
管理部長
|
持 丸 直 之
|
昭和39年７月４日
|
昭和63年５月
|
CSK株式会社(現SCSK株式会社)入社
|
平成６年６月
|
株式会社パナホーム福岡
|
|
(現パナソニックホームズ)入社
|
平成17年４月 平成28年６月 平成29年10月
|
株式会社久原本家 (現株式会社久原本家グループ本社)入社 医療法人順和 長尾病院入職 五洋食品産業入社
|
平成30年９月
|
内部監査室長
|
令和元年６月 令和元年８月
|
執行役員管理部長 取締役管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
前 田 隆
|
昭和47年５月19日
|
平成８年７月
|
伊藤博税理士事務所 (現 伊藤隆啓税理士事務所)入所
|
平成12年４月
|
株式会社ディー・ブレイン九州入社
|
平成13年６月
|
同社取締役コンサルティング部長
|
平成21年８月
|
同社代表取締役
|
平成21年10月
|
株式会社ポルコロッソ監査役(現任)
|
平成24年８月
|
株式会社エムビーエス監査役
|
平成26年６月
|
LIEN株式会社 (現株式会社ボディコープ)取締役(現任)
|
平成26年９月
|
株式会社トライアンド設立
|
|
代表取締役(現任)
|
平成27年５月
|
五洋食品産業取締役(社外)(現任)
|
平成28年２月
|
株式会社フロンティア取締役(現任)
|
平成28年６月
|
株式会社アクアネット広島取締役(現任)
|
平成28年８月
|
株式会社エムビーエス取締役(現任)
|
平成29年９月
|
株式会社Lib Work取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
阿 部 慎 一
|
昭和59年３月７日
|
平成19年12月
|
監査法人トーマツ
|
|
(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
平成24年１月
|
株式会社コスメックス (現MDVトライアル株式会社)入社
|
平成27年２月
|
株式会社地域経済活性化支援機構入社
|
平成31年１月
|
同社シニアマネージャー(現任)
|
令和元年８月
|
五洋食品産業取締役(社外)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
大 野 良 一
|
昭和22年４月16日
|
昭和45年４月
|
株式会社福岡銀行入行
|
平成６年10月
|
同行西久留米支店長
|
平成10年６月
|
同行事務統括部事務集中室長
|
平成13年10月
|
同行監査部上席検査役
|
平成14年４月
|
株式会社福岡カード入社
|
平成14年６月
|
同社取締役
|
平成16年６月
|
九州日本信販株式会社
|
|
常務取締役
|
平成20年６月
|
同社監査役
|
平成21年８月
|
株式会社九州日立ソリューションズ
|
|
顧問
|
平成22年５月
|
五洋食品産業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,924
|
監査役
|
池 田 智 之
|
昭和43年５月19日
|
平成４年４月
|
国内信販株式会社入社
|
平成10年10月
|
株式会社セブンイレブンジャパン入社
|
平成19年１月
|
プラス株式会社入社
|
平成25年１月
|
社会保険労務士いけだ事務所(現 はかた駅前社会保険労務士法人)設立 代表
|
平成26年８月
|
五洋食品産業監査役(現任)
|
平成29年12月
|
社会保険労務士いけだ事務所法人化に伴い、はかた駅前社会保険労務士法人代表(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
池 田 幸
|
昭和56年12月８日
|
平成14年４月
|
株式会社九十九島グループ入社
|
平成17年３月
|
株式会社サカイ食品入社
|
平成19年９月
|
五洋食品産業入社
|
平成20年６月
|
品質保証室長
|
平成22年６月
|
企画開発部長
|
平成22年８月
|
取締役企画開発部長
|
平成24年10月
|
取締役退任
|
|
経営企画室長代理
|
平成25年１月
|
五洋食品産業退職
|
平成27年５月
|
五洋食品産業監査役(現任)
|
|
(注)５
|
224
|
計
|
255,581
|
(注) １．取締役 前田隆氏及び阿部慎一氏は、社外取締役であります。
２．監査役 大野良一氏及び池田智之氏は、社外監査役であります。
３．令和元年８月28日開催の定時株主総会終結の時から令和２年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．令和元年８月28日開催の定時株主総会終結の時から令和５年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成30年８月29日開催の定時株主総会終結の時から令和４年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
五洋食品産業の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
社外取締役である前田隆氏は株式会社トライアンドの代表取締役並びに株式会社ポルコロッソの監査役、株式会社ボディコープ、株式会社フロンティア、株式会社アクアネット広島、株式会社エムビーエス及び株式会社Lib Workの取締役を兼務しております。同社と五洋食品産業との間には、取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である阿部慎一氏は株式会社地域経済活性化支援機構のシニアマネージャーを兼務しております。同社と五洋食品産業との間には、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である大野良一氏は五洋食品産業株式を1,924株保有しております。そのほか、同氏と五洋食品産業との間には、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である池田智之氏ははかた駅前社会保険労務士法人の代表を兼務しております。同法人と五洋食品産業との間には、取引関係その他利害関係はありません。
五洋食品産業と社外取締役及び社外監査役との間には、上記以外の人的関係、資本関係又は取引関係はありません。
五洋食品産業は社外取締役、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、それぞれに有する専門知識、経験等を基礎とし、高い中立性、独立性及び客観的観点から、五洋食品産業取締役会等における発言、業務執行のモニタリング等により、五洋食品産業経営戦略、議案審議及び内部統制に活かすことにあります。
五洋食品産業では、上記が有効に機能しうること及び金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえて、社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。
なお、五洋食品産業と非業務執行取締役及び監査役との間で、五洋食品産業定款の規定に基づき、会社法第427条第１項の規定により、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
2018年5月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
舛 田 圭 良
|
昭和44年１月９日
|
|
平成５年４月
|
日野自動車工業株式会社
(現 日野自動車株式会社)入社
|
|
平成９年１月
|
五洋食品産業入社
|
|
平成10年８月
|
監査役就任
|
|
平成11年９月
|
取締役就任
|
|
平成13年８月
|
代表取締役就任
|
|
平成18年８月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
231,182
|
|
専務取締役
|
営業部
管掌
|
藤 永 晋 也
|
昭和39年９月26日
|
|
平成元年４月
|
クレディ・スイス・グループ入社
|
|
平成12年１月
|
ジャーディン・フレミング証券入社
|
|
平成12年９月
|
INGベアリング証券入社
|
|
平成14年６月
|
KBC証券入社
|
|
平成22年９月
|
マッコーリー・キャピタル証券入社
|
|
平成24年３月
|
株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ
取締役コーポレートファイナンス本部
マネージング・ディレクター就任
|
|
平成25年８月
|
五洋食品産業取締役就任
|
|
平成29年８月
|
取締役営業部・企画開発部管掌就任
|
|
平成30年３月
|
取締役営業部管掌就任
|
|
平成30年８月
|
専務取締役営業部管掌就任(現任)
|
|
(注)３
|
22,151
|
|
取締役
|
生産部
管掌
|
井 上 み ゆ き
|
昭和55年３月27日
|
|
平成12年４月
|
有限会社ケーキハウストミタ入社
|
|
平成18年５月
|
株式会社ABC Cooking Studio入社
|
|
平成23年２月
|
五洋食品産業入社
|
|
平成27年７月
|
執行役員企画開発部長就任
|
|
平成28年９月
|
執行役員内部監査室長就任
|
|
平成29年６月
|
執行役員生産部・需給調整部管掌就任
|
|
平成29年８月
|
取締役生産部・需給調整部管掌就任
|
|
平成30年３月
|
取締役生産部管掌就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
管理部長
|
山 北 俊 明
|
昭和23年４月19日
|
|
昭和42年４月
|
株式会社福岡銀行入行
|
|
平成15年４月
|
福岡コンピューターサービス株式会社入社
|
|
平成23年８月
|
五洋食品産業入社
|
|
平成24年２月
|
取締役管理部長就任
|
|
平成26年２月
|
五洋食品産業退職
|
|
平成29年４月
|
五洋食品産業入社
|
|
平成29年６月
|
内部監査室長
|
|
平成30年８月
|
取締役管理部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
品質保証部長
|
伊 藤 隆 生
|
昭和49年10月５日
|
|
平成10年４月
|
日本研紙株式会社入社
|
|
|
生産技術課配属
|
|
平成28年12月
|
五洋食品産業入社
|
|
平成29年６月
|
品質管理室長
|
|
平成30年３月
|
品質保証部長
|
|
平成30年８月
|
取締役品質保証部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
前 田 隆
|
昭和47年５月19日
|
|
平成８年７月
|
伊藤博税理士事務所
(現 伊藤隆啓税理士事務所)入所
|
|
平成12年４月
|
株式会社ディー・ブレイン九州入社
|
|
平成13年６月
|
同社取締役コンサルティング部長就任
|
|
平成21年８月
|
同社代表取締役就任
|
|
平成21年10月
|
株式会社ポルコロッソ監査役就任(現任)
|
|
平成24年８月
|
株式会社エムビーエス監査役就任
|
|
平成26年６月
|
LIEN株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成26年９月
|
株式会社トライアンド設立
|
|
|
代表取締役就任(現任)
|
|
平成27年５月
|
五洋食品産業取締役就任(現任)
|
|
平成28年２月
|
株式会社フロンティア取締役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
株式会社アクアネット広島取締役就任(現任)
|
|
平成28年８月
|
株式会社エムビーエス取締役就任(現任)
|
|
平成29年９月
|
株式会社Lib Work取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
坂 本 啓 晃
|
昭和50年１月１日
|
|
平成11年４月
|
株式会社ジャフコ入社
|
|
平成17年９月
|
株式会社デジオン入社
|
|
平成21年８月
|
PwCアドバイザリー株式会社
(現 PwCアドバイザリー合同会社)入社
|
|
平成25年７月
|
株式会社地域経済活性化支援機構入社
|
|
平成26年１月
|
REVICキャピタル株式会社出向
|
|
平成27年１月
|
NCBキャピタル株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成29年７月
|
株式会社地域経済活性化支援機構
マネージング・ディレクター就任(現任)
|
|
平成29年８月
|
五洋食品産業取締役就任(現任)
|
|
平成29年９月
|
REVICキャピタル株式会社取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
大 野 良 一
|
昭和22年４月16日
|
|
昭和45年４月
|
株式会社福岡銀行入行
|
|
平成６年10月
|
同行西久留米支店長就任
|
|
平成10年６月
|
同行事務統括部事務集中室長就任
|
|
平成13年10月
|
同行監査部上席検査役就任
|
|
平成14年４月
|
株式会社福岡カード入社
|
|
平成14年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成16年６月
|
九州日本信販株式会社
|
|
|
常務取締役就任
|
|
平成20年６月
|
同社監査役就任
|
|
平成21年８月
|
株式会社九州日立ソリューションズ
|
|
|
顧問就任
|
|
平成22年５月
|
五洋食品産業監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
1,924
|
|
監査役
|
―
|
池 田 智 之
|
昭和43年５月19日
|
|
平成４年４月
|
国内信販株式会社入社
|
|
平成10年10月
|
株式会社セブンイレブンジャパン入社
|
|
平成19年１月
|
プラス株式会社入社
|
|
平成25年１月
|
社会保険労務士いけだ事務所(現 はかた駅前社会保険労務士法人)設立 代表就任
|
|
平成26年８月
|
五洋食品産業監査役就任(現任)
|
|
平成29年12月
|
社会保険労務士いけだ事務所法人化に伴い、はかた駅前社会保険労務士法人代表就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
―
|
池 田 幸
|
昭和56年12月８日
|
|
平成14年４月
|
株式会社九十九島グループ入社
|
|
平成17年３月
|
株式会社サカイ食品入社
|
|
平成19年９月
|
五洋食品産業入社
|
|
平成20年６月
|
品質保証室長就任
|
|
平成22年６月
|
企画開発部長就任
|
|
平成22年８月
|
取締役企画開発部長就任
|
|
平成24年10月
|
取締役退任
|
|
|
経営企画室長代理就任
|
|
平成25年１月
|
五洋食品産業退職
|
|
平成27年５月
|
五洋食品産業監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
224
|
|
計
|
255,481
|
(注) １．取締役 前田隆氏及び坂本啓晃氏は、社外取締役であります。
２．監査役 大野良一氏及び池田智之氏は、社外監査役であります。
３．平成30年８月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年８月27日開催の定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成30年８月29日開催の定時株主総会終結の時から平成34年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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