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森永乳業(2264)の株価チャート 森永乳業(2264)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
a.2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の森永乳業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 11名 女性 4名 (役員のうち女性の比率26.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
大 貫 陽 一
|
1959年12月４日生
|
1983年４月
|
森永乳業 入社
|
2008年５月
|
森永乳業 営業本部営業本部室長
|
2010年２月
|
森永乳業 営業本部室長
|
2011年６月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長 兼 広報部長
|
2014年11月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長
|
2015年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長就任
|
2016年４月
|
森永乳業 取締役
|
2017年６月
|
森永乳業 常務取締役就任
|
2018年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員経営戦略本部長
|
2019年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員経営戦略本部長就任
|
2021年６月
|
森永乳業 代表取締役社長就任（現職）
|
|
(注)４
|
450
|
代表取締役
副社長
|
大 川 禎 一 郎
|
1956年６月21日生
|
1982年４月
|
森永乳業 入社
|
2012年６月
|
森永乳業 食品総合研究所長
|
2013年６月
|
森永乳業 執行役員食品総合研究所長
|
2015年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員食品総合研究所長就任
|
2015年11月
|
森永乳業 常務取締役
|
2016年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員研究本部長
|
2017年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員研究本部長就任
|
2020年６月
|
森永乳業 専務取締役
|
2020年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長就任
|
2025年２月
|
森永乳業 代表取締役副社長 兼 海外事業本部長
|
2025年７月
|
森永乳業 代表取締役副社長(現職)
|
|
(注)４
|
487
|
取締役 専務執行役員
財務本部長
|
野 崎 昭 弘
|
1965年10月６日生
|
1988年４月
|
森永乳業 入社
|
2016年４月
|
森永乳業 財務部長
|
2018年６月
|
森永乳業 経営戦略本部財務部長
|
2019年６月
|
森永乳業 執行役員生産本部副本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 執行役員経営戦略本部副本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務執行役員経営戦略本部長
|
2022年４月
|
森永乳業 常務執行役員コーポレート戦略本部長
|
2022年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員コーポレート戦略本部長就任
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員コーポレート戦略本部長就任
|
2025年４月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員財務本部長就任
|
2026年４月
|
森永乳業 取締役 専務執行役員財務本部長就任（現職）
|
|
(注)４
|
150
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 常務執行役員
生産本部長
|
柳 田 恭 彦
|
1961年６月29日生
|
1984年４月
|
森永乳業 入社
|
2010年２月
|
森永乳業 生産本部コストエンジニアリング室長
|
2011年６月
|
森永乳業 盛岡工場長
|
2013年６月
|
森永乳業 中京工場長
|
2015年７月
|
森永乳業 執行役員中京工場長
|
2015年11月
|
森永乳業 執行役員東京多摩工場長
|
2019年４月
|
森永乳業 執行役員生産本部生産部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務執行役員生産本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員生産本部長就任
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員生産本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
220
|
取締役 常務執行役員
国内営業本部長
|
兵 働 仁 志
|
1965年６月22日生
|
1989年４月
|
森永乳業 入社
|
2009年５月
|
森永乳業 東北支店長
|
2013年４月
|
森永乳業 東海支店長
|
2014年６月
|
森永乳業 中部支社長
|
2016年６月
|
森永乳業 第一営業本部冷菓事業部長
|
2017年６月
|
森永乳業 営業本部冷菓事業部長
|
2018年６月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務執行役員営業本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員営業本部長就任
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員営業本部長就任
|
2025年４月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員国内営業本部長(現職)
|
|
(注)４
|
165
|
取締役 常務執行役員
コーポレート戦略本部長
|
久 野 浩 子
|
1962年７月25日生
|
1985年４月
|
東レ株式会社 入社
|
1996年５月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社） 入社
|
2002年６月
|
大正製薬株式会社 入社
|
2016年８月
|
森永乳業 入社
|
2019年４月
|
森永乳業 コミュニケーション本部広報ＩＲ部長
|
2020年６月
|
森永乳業 執行役員コーポレート本部広報ＩＲ部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務執行役員サステナビリティ本部長
|
2025年４月
|
森永乳業 常務執行役員コーポレート戦略本部長 兼 法務知的財産部長
|
2025年５月
|
森永乳業 常務執行役員コーポレート戦略本部長
|
2025年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員コーポレート戦略本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
55
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
吉 永 泰 之
|
1954年３月５日生
|
1977年４月
|
富士重工業株式会社（現 株式会社 SUBARU） 入社
|
1999年10月
|
同社 国内営業本部営業企画部長
|
2005年４月
|
同社 執行役員戦略本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2006年６月
|
同社 執行役員戦略本部長
|
2007年４月
|
同社 執行役員スバル国内営業本部長 兼 販売促進部長
|
2007年６月
|
同社 常務執行役員スバル国内営業本部長
|
2009年６月
|
同社 取締役 専務執行役員スバル国内営業本部長就任
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
同社 取締役会長就任
|
2021年６月
|
同社 特別顧問就任(～2023年６月)
|
2023年６月
|
同社 顧問就任(～2024年６月)
|
2023年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
|
富 永 由 加 里
|
1958年４月19日生
|
1981年４月
|
日立コンピュータコンサルタント株式会社（現 株式会社日立ソリューションズ） 入社
|
2010年10月
|
同社 理事 産業・流通システム事業本部第１産業・流通システム事業部アプリケーションシステム本部長
|
2011年４月
|
同社 執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部副事業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員 金融システム事業本部金融システム事業部長
|
2014年４月
|
同社 常務執行役員 金融システム事業本部長 兼 グループ経営基盤強化本部員
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員 社会イノベーション推進本部長 兼 営業統括本部副統括本部長 兼 業務改革統括本部員
|
2019年４月
|
同社 チーフ・ダイバーシティ・オフィサー
|
2020年４月
|
同社 本部員(～2021年３月)
|
2020年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
2021年６月
|
株式会社ヤシマキザイ 社外取締役就任（監査等委員）(～2023年８月)
|
2021年７月
|
SBテクノロジー株式会社 顧問就任(～2022年５月)
|
2022年６月
|
同社 社外取締役就任(～2024年９月)
|
2022年６月
|
富士電機株式会社 社外取締役就任(現職)
|
2025年３月
|
法政大学 理事就任(現職)
|
|
(注)４
|
23
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
中 村 寛
|
1957年３月３日生
|
1981年４月
|
株式会社トーメン 入社(～2000年３月)
|
1993年６月
|
カシオドイツ 代表取締役社長就任
|
2000年４月
|
カシオ計算機株式会社 入社
|
2000年10月
|
同社 欧州営業統括部長
|
2002年４月
|
カシオヨーロッパＧｍｂＨ 代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
カシオ計算機株式会社 執行役員 兼 カシオヨーロッパ代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
同社 執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外営業統括部長 兼 カシオヨーロッパ代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社 常務取締役 営業本部長 兼 営業本部海外営業統括部長就任
|
2013年４月
|
同社 常務取締役 営業本部長 兼 戦略統括部長兼海外営業統括部長
|
2014年５月
|
同社 取締役 専務執行役員営業本部長就任
|
2016年１月
|
同社 取締役 副社長執行役員
|
2018年１月
|
同社 取締役 副社長執行役員経営統括部長
|
2018年４月
|
同社 取締役 副社長執行役員営業本部長(～2019年６月)
|
2021年６月
|
株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役就任(現職)
|
2021年７月
|
ウシオ電機株式会社 顧問就任(～2022年６月)
|
2022年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
6
|
取締役
|
池 田 隆 之
|
1957年９月15日生
|
1981年４月
|
株式会社東芝 入社
|
2003年４月
|
東芝アメリカ情報システムズ社 副社長就任
|
2007年４月
|
株式会社東芝 ストレージデバイス事業部長
|
2010年４月
|
同社 コーポレートイノベーション推進部長
|
2011年６月
|
東芝テック株式会社 取締役 常務執行役員就任
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長 兼 リスクコンプライアンス統括責任者(ＣＲＯ)就任
|
2020年６月
|
同社 相談役就任(～2022年９月)
|
2021年６月
|
株式会社JSP 社外取締役就任(現職)
|
2022年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
11
|
取締役
|
髙 取 幸 子
|
1965年８月19日生
|
1988年４月
|
味の素株式会社 入社
|
2014年７月
|
上海味の素食品研究開発センター社 総経理就任(～2017年６月)
|
2020年７月
|
味の素株式会社 サステナビリティ推進部長
|
2023年４月
|
同社 執行理事サステナビリティ推進部長
|
2024年４月
|
同社 Group Executive Specialist（サステナビリティ） （～2025年３月）
|
2025年６月
|
アリアケジャパン株式会社 社外取締役就任（監査等委員）（現職）
|
2025年６月
|
森永乳業 社外取締役就任（現職）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
弘 田 圭 希
|
1953年10月31日生
|
1978年４月
|
森永乳業 入社
|
2005年６月
|
森永乳業 執行役員市乳・ＤＹ事業部長
|
2006年２月
|
森永乳業 執行役員東北支店長
|
2007年６月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2008年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長 兼 広告部長
|
2009年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2010年２月
|
森永乳業 執行役員第一営業本部副本部長
|
2012年６月
|
株式会社デイリーフーズ 代表取締役副社長就任
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長就任(～2018年６月)
|
2018年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)５
|
166
|
常勤監査役
|
末 永 明
|
1961年12月14日生
|
1984年４月
|
森永乳業 入社
|
2010年５月
|
森永乳業 第二営業本部健康食品部長
|
2016年４月
|
森永乳業 素材戦略部長
|
2018年６月
|
森永乳業 経営戦略本部知的財産部長
|
2020年６月
|
森永乳業 コーポレート本部人財部長
|
2022年４月
|
森永乳業 執行役員コーポレート戦略本部副本部長
|
2024年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)６
|
46
|
監査役
|
山 本 眞 弓
|
1956年２月11日生
|
1984年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 石黒武雄法律事務所 入所
|
1990年９月
|
銀座新総合法律事務所 開所(～2004年12月)
|
2005年１月
|
銀座新明和法律事務所 開所(～2025年２月)
|
2019年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
2020年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス（現 株式会社ミライト・ワン） 社外取締役就任(現職)
|
2021年６月
|
株式会社JCU 社外取締役就任(現職)
|
2025年２月
|
アルク法律事務所 開所(現職)
|
|
(注)７
|
9
|
監査役
|
森 居 達 郎
|
1964年４月17日生
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人） 入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） パートナー
|
2021年12月
|
有限責任 あずさ監査法人 退所（法人パートナー退任）
|
2022年１月
|
森居総合公認会計士事務所 開所（現職）
|
2022年９月
|
トレノケートホールディングス株式会社 社外監査役就任（～2024年11月）
|
2023年３月
|
株式会社ルックホールディングス 社外監査役就任（現職）
|
2023年10月
|
株式会社ランドネット 社外監査役就任（現職）
|
2024年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
|
(注)６
|
9
|
計
|
1,808
|
(注) １．取締役吉永泰之氏、富永由加里氏、中村寛氏、池田隆之氏および髙取幸子氏は、社外取締役です。
２．監査役山本眞弓および森居達郎の両氏は、社外監査役です。
３．森永乳業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
鈴 木 道 夫
|
1964年２月13日生
|
1991年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
橋元四郎平法律事務所(現橋元綜合法律事務所)入所(現職)
|
―
|
2004年４月
|
産業廃棄物適正処理推進センター運営協議会 委員長（現職）
|
2008年７月
|
株式会社ＪＴＢ社外監査役就任（現職）
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官（～2015年３月）
|
2019年４月
|
東京弁護士会司法修習委員会 委員長（～2020年７月）
|
(注) １．森永乳業との間には特別の利害関係はありません。
２．鈴木道夫氏は、社外監査役の要件を満たしております。
４．2025年６月26日開催の定時株主総会において選任後１年。
５．2022年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年。
６．2024年６月27日開催の定時株主総会において選任後４年。
７．2023年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年。
b.2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名選任の件」を提案しており、
当該議案が承認可決されますと、森永乳業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につき
ましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載し
ております。
男性 11名 女性 4名 (役員のうち女性の比率26.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長 CEO
|
大 貫 陽 一
|
1959年12月４日生
|
1983年４月
|
森永乳業 入社
|
2008年５月
|
森永乳業 営業本部営業本部室長
|
2010年２月
|
森永乳業 営業本部室長
|
2011年６月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長 兼 広報部長
|
2014年11月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長
|
2015年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長就任
|
2016年４月
|
森永乳業 取締役
|
2017年６月
|
森永乳業 常務取締役就任
|
2018年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員経営戦略本部長
|
2019年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員経営戦略本部長就任
|
2021年６月
|
森永乳業 代表取締役社長就任
|
2026年６月
|
森永乳業 代表取締役社長 CEO就任（現職）
|
|
(注)４
|
450
|
取締役 専務執行役員
財務本部長
|
野 崎 昭 弘
|
1965年10月６日生
|
1988年４月
|
森永乳業 入社
|
2016年４月
|
森永乳業 財務部長
|
2018年６月
|
森永乳業 経営戦略本部財務部長
|
2019年６月
|
森永乳業 執行役員生産本部副本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 執行役員経営戦略本部副本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務執行役員経営戦略本部長
|
2022年４月
|
森永乳業 常務執行役員コーポレート戦略本部長
|
2022年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員コーポレート戦略本部長就任
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員コーポレート戦略本部長就任
|
2025年４月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員財務本部長就任
|
2026年４月
|
森永乳業 取締役 専務執行役員財務本部長就任（現職）
|
|
(注)４
|
150
|
取締役 常務執行役員
生産本部長
|
柳 田 恭 彦
|
1961年６月29日生
|
1984年４月
|
森永乳業 入社
|
2010年２月
|
森永乳業 生産本部コストエンジニアリング室長
|
2011年６月
|
森永乳業 盛岡工場長
|
2013年６月
|
森永乳業 中京工場長
|
2015年７月
|
森永乳業 執行役員中京工場長
|
2015年11月
|
森永乳業 執行役員東京多摩工場長
|
2019年４月
|
森永乳業 執行役員生産本部生産部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務執行役員生産本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員生産本部長就任
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員生産本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
221
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 常務執行役員
国内営業本部長
|
兵 働 仁 志
|
1965年６月22日生
|
1989年４月
|
森永乳業 入社
|
2009年５月
|
森永乳業 東北支店長
|
2013年４月
|
森永乳業 東海支店長
|
2014年６月
|
森永乳業 中部支社長
|
2016年６月
|
森永乳業 第一営業本部冷菓事業部長
|
2017年６月
|
森永乳業 営業本部冷菓事業部長
|
2018年６月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務執行役員営業本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員営業本部長就任
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員営業本部長就任
|
2025年４月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員国内営業本部長(現職)
|
|
(注)４
|
165
|
取締役 常務執行役員
コーポレート戦略本部長
|
久 野 浩 子
|
1962年７月25日生
|
1985年４月
|
東レ株式会社 入社
|
1996年５月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社） 入社
|
2002年６月
|
大正製薬株式会社 入社
|
2016年８月
|
森永乳業 入社
|
2019年４月
|
森永乳業 コミュニケーション本部広報ＩＲ部長
|
2020年６月
|
森永乳業 執行役員コーポレート本部広報ＩＲ部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務執行役員サステナビリティ本部長
|
2025年４月
|
森永乳業 常務執行役員コーポレート戦略本部長 兼 法務知的財産部長
|
2025年５月
|
森永乳業 常務執行役員コーポレート戦略本部長
|
2025年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員コーポレート戦略本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
56
|
取締役 常務執行役員
研究本部長
|
宮 地 一 裕
|
1964年６月17日生
|
1989年４月
|
森永乳業 入社
|
2018年６月
|
森永乳業 研究本部食品開発研究所長
|
2020年６月
|
森永乳業 研究本部健康栄養科学研究所長
|
2024年４月
|
森永乳業 執行役員研究本部健康栄養科学研究所長
|
2025年４月
|
森永乳業 常務執行役員研究本部長
|
2026年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員研究本部長就任（現職）
|
|
(注)４
|
185
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
吉 永 泰 之
|
1954年３月５日生
|
1977年４月
|
富士重工業株式会社（現 株式会社 SUBARU） 入社
|
1999年10月
|
同社 国内営業本部営業企画部長
|
2005年４月
|
同社 執行役員戦略本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2006年６月
|
同社 執行役員戦略本部長
|
2007年４月
|
同社 執行役員スバル国内営業本部長 兼 販売促進部長
|
2007年６月
|
同社 常務執行役員スバル国内営業本部長
|
2009年６月
|
同社 取締役 専務執行役員スバル国内営業本部長就任
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
同社 取締役会長就任
|
2021年６月
|
同社 特別顧問就任(～2023年６月)
|
2023年６月
|
同社 顧問就任(～2024年６月)
|
2023年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
|
富 永 由 加 里
|
1958年４月19日生
|
1981年４月
|
日立コンピュータコンサルタント株式会社（現 株式会社日立ソリューションズ） 入社
|
2010年10月
|
同社 理事 産業・流通システム事業本部第１産業・流通システム事業部アプリケーションシステム本部長
|
2011年４月
|
同社 執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部副事業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員 金融システム事業本部金融システム事業部長
|
2014年４月
|
同社 常務執行役員 金融システム事業本部長 兼 グループ経営基盤強化本部員
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員 社会イノベーション推進本部長 兼 営業統括本部副統括本部長 兼 業務改革統括本部員
|
2019年４月
|
同社 チーフ・ダイバーシティ・オフィサー
|
2020年４月
|
同社 本部員(～2021年３月)
|
2020年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
2021年６月
|
株式会社ヤシマキザイ 社外取締役就任（監査等委員）(～2023年８月)
|
2021年７月
|
SBテクノロジー株式会社 顧問就任(～2022年５月)
|
2022年６月
|
同社 社外取締役就任(～2024年９月)
|
2022年６月
|
富士電機株式会社 社外取締役就任(現職)
|
2025年３月
|
法政大学 理事就任(現職)
|
|
(注)４
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
中 村 寛
|
1957年３月３日生
|
1981年４月
|
株式会社トーメン 入社(～2000年３月)
|
1993年６月
|
カシオドイツ 代表取締役社長就任
|
2000年４月
|
カシオ計算機株式会社 入社
|
2000年10月
|
同社 欧州営業統括部長
|
2002年４月
|
カシオヨーロッパＧｍｂＨ 代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
カシオ計算機株式会社 執行役員 兼 カシオヨーロッパ代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
同社 執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外営業統括部長 兼 カシオヨーロッパ代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社 常務取締役 営業本部長 兼 営業本部海外営業統括部長就任
|
2013年４月
|
同社 常務取締役 営業本部長 兼 戦略統括部長兼海外営業統括部長
|
2014年５月
|
同社 取締役 専務執行役員営業本部長就任
|
2016年１月
|
同社 取締役 副社長執行役員
|
2018年１月
|
同社 取締役 副社長執行役員経営統括部長
|
2018年４月
|
同社 取締役 副社長執行役員営業本部長(～2019年６月)
|
2021年６月
|
株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役就任(現職)
|
2021年７月
|
ウシオ電機株式会社 顧問就任(～2022年６月)
|
2022年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
6
|
取締役
|
池 田 隆 之
|
1957年９月15日生
|
1981年４月
|
株式会社東芝 入社
|
2003年４月
|
東芝アメリカ情報システムズ社 副社長就任
|
2007年４月
|
株式会社東芝 ストレージデバイス事業部長
|
2010年４月
|
同社 コーポレートイノベーション推進部長
|
2011年６月
|
東芝テック株式会社 取締役 常務執行役員就任
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長 兼 リスクコンプライアンス統括責任者(ＣＲＯ)就任
|
2020年６月
|
同社 相談役就任(～2022年９月)
|
2021年６月
|
株式会社JSP 社外取締役就任(現職)
|
2022年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
11
|
取締役
|
髙 取 幸 子
|
1965年８月19日生
|
1988年４月
|
味の素株式会社 入社
|
2014年７月
|
上海味の素食品研究開発センター社 総経理就任(～2017年６月)
|
2020年７月
|
味の素株式会社 サステナビリティ推進部長
|
2023年４月
|
同社 執行理事サステナビリティ推進部長
|
2024年４月
|
同社 Group Executive Specialist（サステナビリティ） （～2025年３月）
|
2025年６月
|
アリアケジャパン株式会社 社外取締役就任（監査等委員）（現職）
|
2025年６月
|
森永乳業 社外取締役就任（現職）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
末 永 明
|
1961年12月14日生
|
1984年４月
|
森永乳業 入社
|
2010年５月
|
森永乳業 第二営業本部健康食品部長
|
2016年４月
|
森永乳業 素材戦略部長
|
2018年６月
|
森永乳業 経営戦略本部知的財産部長
|
2020年６月
|
森永乳業 コーポレート本部人財部長
|
2022年４月
|
森永乳業 執行役員コーポレート戦略本部副本部長
|
2024年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)５
|
46
|
常勤監査役
|
山 田 浩 史
|
1963年２月１日生
|
1986年４月
|
森永乳業 入社
|
2013年12月
|
森永乳業 富士工場長
|
2015年６月
|
森永乳業 盛岡工場長
|
2016年６月
|
森永乳業 品質保証部長
|
2018年６月
|
森永乳業 神戸工場長
|
2020年８月
|
森永乳業 品質保証本部副本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 執行役員品質保証本部副本部長
|
2022年４月
|
森永乳業 執行役員生産本部副本部長
|
2026年４月
|
森永乳業 社長付就任
|
2026年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)６
|
28
|
監査役
|
山 本 眞 弓
|
1956年２月11日生
|
1984年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 石黒武雄法律事務所 入所
|
1990年９月
|
銀座新総合法律事務所 開所(～2004年12月)
|
2005年１月
|
銀座新明和法律事務所 開所(～2025年２月)
|
2019年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
2020年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス（現 株式会社ミライト・ワン） 社外取締役就任(現職)
|
2021年６月
|
株式会社JCU 社外取締役就任(現職)
|
2025年２月
|
アルク法律事務所 開所(現職)
|
|
(注)７
|
9
|
監査役
|
森 居 達 郎
|
1964年４月17日生
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人） 入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） パートナー
|
2021年12月
|
有限責任 あずさ監査法人 退所（法人パートナー退任）
|
2022年１月
|
森居総合公認会計士事務所 開所（現職）
|
2022年９月
|
トレノケートホールディングス株式会社 社外監査役就任（～2024年11月）
|
2023年３月
|
株式会社ルックホールディングス 社外監査役就任（現職）
|
2023年10月
|
株式会社ランドネット 社外監査役就任（現職）
|
2024年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
|
(注)５
|
10
|
計
|
1,372
|
(注) １．取締役吉永泰之氏、富永由加里氏、中村寛氏、池田隆之氏および髙取幸子氏は、社外取締役です。
２．監査役山本眞弓および森居達郎の両氏は、社外監査役です。
３．森永乳業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
鈴 木 道 夫
|
1964年２月13日生
|
1991年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
橋元四郎平法律事務所(現橋元綜合法律事務所)入所(現職)
|
―
|
2004年４月
|
産業廃棄物適正処理推進センター運営協議会 委員長（現職）
|
2008年７月
|
株式会社ＪＴＢ社外監査役就任（現職）
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官（～2015年３月）
|
2019年４月
|
東京弁護士会司法修習委員会 委員長（～2020年７月）
|
(注) １．森永乳業との間には特別の利害関係はありません。
２．鈴木道夫氏は、社外監査役の要件を満たしております。
４．2026年６月25日開催予定の定時株主総会において選任後１年。
５．2024年６月27日開催の定時株主総会において選任後４年。
６．2026年６月25日開催予定の定時株主総会において選任後４年。
７．2023年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年。
２．社外役員の状況
(1) 社外役員の員数等
社外取締役は５名、社外監査役は２名選任しております。
社外取締役との関係については、社外取締役５名は会社法第２条第15号の要件を満たしており、森永乳業との間に特別な利害関係はありません。社外監査役との関係については、社外監査役２名は会社法第２条第16号の要件を満たしており、森永乳業との間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の、略歴及び所有する森永乳業の株式数は「１．役員一覧」に記載のとおりです。
(2) 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割ならびに選任状況
現在11名の取締役のうち５名を社外取締役、また現在４名の監査役のうち半数の２名を社外監査役とし、より公正な経営管理体制の構築に努めております。社外取締役５名及び社外監査役２名は森永乳業グループ外出身者です。
また、社外役員を選任するにあたっての独立性に関する判断基準は以下のとおりです。
森永乳業は、社外取締役及び社外監査役ならびにそれらの候補者が、次の各項目の要件を満たす場合、森永乳業から十分な独立性を有しているものと判断いたします。
① 現在、森永乳業グループの業務執行取締役等でなく、かつ、過去に森永乳業グループの業務執行取締役等でなかったこと。社外監査役にあっては、これらに加え、森永乳業グループの非業務執行取締役でなかったこと。
② 現事業年度及び過去３事業年度において、次のいずれにも該当していないこと。
ⅰ森永乳業グループを主要な取引先とする者及び当該取引先の業務執行取締役等。
ⅱ森永乳業グループの主要な取引先である者及び当該取引先の業務執行取締役等。
ⅲ森永乳業グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家である者。なお、当該財産を得た者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者。
ⅳ森永乳業の現在の主要株主である者及び当該主要株主の業務執行取締役等。
ⅴ森永乳業グループから一定額を超える寄付または助成を受けている法人や組合等の団体の出身者。
③ 現在、次のいずれかに該当する者の配偶者または２親等内の親族でないこと。
ⅰ森永乳業グループの業務執行取締役等及び非業務執行取締役。ただし、業務執行取締役等のうち使用人である者については、重要な使用人である者に限る。
ⅱ上記②ⅰないしⅴのいずれかに該当する者のうち重要な者。
④ 現在、森永乳業グループとの間で、取締役、監査役、執行役または執行役員を相互に派遣している会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または使用人でないこと。
⑤ 次のいずれにも該当していないこと。
ⅰ森永乳業の一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある者。
ⅱ通算の在任期間が８年を超える者。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
森永乳業は、独立社外取締役５名を選任し、独自の知見や経験、高い独立性に基づく客観的視点から、経営計画などの目標を達成するために必要なアドバイスや潜在的リスクに関する指摘がなされるなど、業務執行に対する監督機能の強化が図られているものと考えます。また、独立社外監査役２名を選任し、高度な専門知識、高い独立性に基づく客観的視点から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。社外取締役５名は、人事報酬委員会の構成員となり、役員の選解任及び報酬の決定に関与することで、その手続きの透明性と客観性を高めております。
監査役監査、内部監査及び会計監査の結果は、監査役会および定期的に開催される非業務執行役員連絡会議において常勤監査役から社外取締役および社外監査役に対して報告がなされ、情報の共有、意見交換が行われるなど相互連携の強化に努めております。
また、内部統制システムの管理・運用状況は、内部統制部門である総務部より、定期的に取締役会に対して報告がなされております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
a.2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の森永乳業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 13名 女性 2名 (役員のうち女性の比率13.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
大 貫 陽 一
|
1959年12月４日生
|
1983年４月
|
森永乳業 入社
|
2008年５月
|
森永乳業 営業本部営業本部室長
|
2010年２月
|
森永乳業 営業本部室長
|
2011年６月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長 兼 広報部長
|
2014年11月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長
|
2015年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長就任
|
2016年４月
|
森永乳業 取締役
|
2017年６月
|
森永乳業 常務取締役就任
|
2018年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員経営戦略本部長
|
2019年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員経営戦略本部長就任
|
2021年６月
|
森永乳業 代表取締役社長就任（現職）
|
|
(注)４
|
396
|
代表取締役
副社長
海外事業本部長
|
大 川 禎 一 郎
|
1956年６月21日生
|
1982年４月
|
森永乳業 入社
|
2012年６月
|
森永乳業 食品総合研究所長
|
2013年６月
|
森永乳業 執行役員食品総合研究所長
|
2015年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員食品総合研究所長就任
|
2015年11月
|
森永乳業 常務取締役
|
2016年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員研究本部長
|
2017年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員研究本部長就任
|
2020年６月
|
森永乳業 専務取締役
|
2020年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長就任
|
2025年２月
|
森永乳業 代表取締役副社長 兼 海外事業本部長(現職)
|
|
(注)４
|
444
|
取締役 常務執行役員
|
港 毅
|
1964年６月23日生
|
1988年４月
|
森永乳業 入社
|
2007年11月
|
森永乳業 渉外部長
|
2010年６月
|
森永乳業 執行役員渉外部長
|
2015年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外副本部長 兼 渉外部長就任
|
2015年11月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外副本部長
|
2016年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員渉外本部長就任
|
2018年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員コーポレート本部長 兼 渉外本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員渉外本部長
|
2022年４月
|
森永乳業 常務取締役
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員就任(現職)
|
|
(注)４
|
332
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 常務執行役員
生産本部長
|
柳 田 恭 彦
|
1961年６月29日生
|
1984年４月
|
森永乳業 入社
|
2010年２月
|
森永乳業 生産本部コストエンジニアリング室長
|
2011年６月
|
森永乳業 盛岡工場長
|
2013年６月
|
森永乳業 中京工場長
|
2015年７月
|
森永乳業 執行役員中京工場長
|
2015年11月
|
森永乳業 執行役員東京多摩工場長
|
2019年４月
|
森永乳業 執行役員生産本部生産部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務執行役員生産本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員生産本部長就任
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員生産本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
191
|
取締役 常務執行役員
国内営業本部長
|
兵 働 仁 志
|
1965年６月22日生
|
1989年４月
|
森永乳業 入社
|
2009年５月
|
森永乳業 東北支店長
|
2013年４月
|
森永乳業 東海支店長
|
2014年６月
|
森永乳業 中部支社長
|
2016年６月
|
森永乳業 第一営業本部冷菓事業部長
|
2017年６月
|
森永乳業 営業本部冷菓事業部長
|
2018年６月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務執行役員営業本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員営業本部長就任
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員営業本部長就任
|
2025年４月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員国内営業本部長(現職)
|
|
(注)４
|
138
|
取締役 常務執行役員
財務本部長
|
野 崎 昭 弘
|
1965年10月６日生
|
1988年４月
|
森永乳業 入社
|
2016年４月
|
森永乳業 財務部長
|
2018年６月
|
森永乳業 経営戦略本部財務部長
|
2019年６月
|
森永乳業 執行役員生産本部副本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 執行役員経営戦略本部副本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務執行役員経営戦略本部長
|
2022年４月
|
森永乳業 常務執行役員コーポレート戦略本部長
|
2022年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員コーポレート戦略本部長就任
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員コーポレート戦略本部長就任
|
2025年４月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員財務本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
122
|
取締役
|
柳 田 隆 宏
|
1961年８月８日生
|
1985年４月
|
森永乳業 入社
|
2017年６月
|
MILEI GmbH 代表取締役社長就任
|
2020年１月
|
森永乳業 執行役員 兼 MILEI GmbH 代表取締役社長
|
2020年６月
|
森永乳業 執行役員海外事業本部副本部長 兼 MILEI GmbH 代表取締役社長
|
2020年11月
|
森永乳業 執行役員海外事業本部副本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務執行役員海外事業本部長
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員海外事業本部長就任
|
2024年４月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員海外事業本部長 兼 海外事業本部海外企画管理部長
|
2024年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員海外事業本部長
|
2025年２月
|
森永乳業 取締役（現職）
|
|
(注)４
|
86
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
吉 永 泰 之
|
1954年３月５日生
|
1977年４月
|
富士重工業株式会社（現 株式会社 SUBARU） 入社
|
1999年10月
|
同社 国内営業本部営業企画部長
|
2005年４月
|
同社 執行役員戦略本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2006年６月
|
同社 執行役員戦略本部長
|
2007年４月
|
同社 執行役員スバル国内営業本部長 兼 販売促進部長
|
2007年６月
|
同社 常務執行役員スバル国内営業本部長
|
2009年６月
|
同社 取締役 専務執行役員スバル国内営業本部長就任
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
同社 取締役会長就任
|
2021年６月
|
同社 特別顧問就任(～2023年６月)
|
2023年６月
|
同社 顧問就任(～2024年６月)
|
2023年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
|
富 永 由 加 里
|
1958年４月19日生
|
1981年４月
|
日立コンピュータコンサルタント株式会社（現 株式会社日立ソリューションズ） 入社
|
2007年４月
|
同社 第２事業グループアプリケーションシステム本部長
|
2010年10月
|
同社 理事 産業・流通システム事業本部第１産業・流通システム事業部アプリケーションシステム本部長
|
2011年４月
|
同社 執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部副事業部長
|
2012年４月
|
同社 執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員 金融システム事業本部金融システム事業部長
|
2014年４月
|
同社 常務執行役員 金融システム事業本部長 兼 グループ経営基盤強化本部員
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員 社会イノベーション推進本部長 兼 営業統括本部副統括本部長 兼 業務改革統括本部員
|
2015年10月
|
同社 常務執行役員 兼 業務改革統括本部員
|
2016年10月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2016年12月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長 兼 調達本部長
|
2018年10月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2019年４月
|
同社 チーフ・ダイバーシティ・オフィサー
|
2020年４月
|
同社 本部員(～2021年３月) 戸田建設株式会社 顧問就任(～2022年３月)
|
2020年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
2020年７月
|
ローム株式会社 顧問就任(～2021年６月)
|
2020年10月
|
コムチュア株式会社 顧問就任(～2021年９月)
|
2021年６月
|
株式会社ヤシマキザイ 社外取締役就任(～2023年８月)
|
2021年７月
|
SBテクノロジー株式会社 顧問就任(～2022年５月)
|
2022年６月
|
同社 社外取締役就任(～2024年９月)
|
2022年６月
|
富士電機株式会社 社外取締役就任(現職)
|
2025年３月
|
法政大学 理事就任(現職)
|
|
(注)４
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
中 村 寛
|
1957年３月３日生
|
1981年４月
|
株式会社トーメン 入社(～2000年３月)
|
1993年６月
|
カシオドイツ 代表取締役社長就任
|
2000年４月
|
カシオ計算機株式会社 入社
|
2000年10月
|
同社 欧州営業統括部長
|
2002年４月
|
カシオヨーロッパＧｍｂＨ 代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
カシオ計算機株式会社 執行役員 兼 カシオヨーロッパ代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
同社 執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外営業統括部長 兼 カシオヨーロッパ代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社 常務取締役 営業本部長 兼 営業本部海外営業統括部長就任
|
2013年４月
|
同社 常務取締役 営業本部長 兼 戦略統括部長兼海外営業統括部長
|
2014年５月
|
同社 取締役 専務執行役員営業本部長就任
|
2016年１月
|
同社 取締役 副社長執行役員
|
2018年１月
|
同社 取締役 副社長執行役員経営統括部長
|
2018年４月
|
同社 取締役 副社長執行役員営業本部長(～2019年６月)
|
2021年６月
|
株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役就任(現職)
|
2021年７月
|
ウシオ電機株式会社 顧問就任(～2022年６月)
|
2022年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
|
池 田 隆 之
|
1957年９月15日生
|
1981年４月
|
株式会社東芝 入社
|
2003年４月
|
東芝アメリカ情報システムズ社 副社長就任
|
2007年４月
|
株式会社東芝 ストレージデバイス事業部長
|
2010年４月
|
同社 コーポレートイノベーション推進部長
|
2011年６月
|
東芝テック株式会社 取締役 常務執行役員就任
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長 兼 リスクコンプライアンス統括責任者(ＣＲＯ)就任
|
2020年６月
|
同社 相談役就任(～2022年９月)
|
2021年６月
|
株式会社JSP 社外取締役就任(現職)
|
2022年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
8
|
常勤監査役
|
弘 田 圭 希
|
1953年10月31日生
|
1978年４月
|
森永乳業 入社
|
2005年６月
|
森永乳業 執行役員市乳・ＤＹ事業部長
|
2006年２月
|
森永乳業 執行役員東北支店長
|
2007年６月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2008年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長 兼 広告部長
|
2009年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2010年２月
|
森永乳業 執行役員第一営業本部副本部長
|
2012年６月
|
株式会社デイリーフーズ 代表取締役副社長就任
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長就任(～2018年６月)
|
2018年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)５
|
163
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
末 永 明
|
1961年12月14日生
|
1984年４月
|
森永乳業 入社
|
2010年５月
|
森永乳業 第二営業本部健康食品部長
|
2016年４月
|
森永乳業 素材戦略部長
|
2018年６月
|
森永乳業 経営戦略本部知的財産部長
|
2020年６月
|
森永乳業 コーポレート本部人財部長
|
2022年４月
|
森永乳業 執行役員コーポレート戦略本部副本部長
|
2024年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)６
|
43
|
監査役
|
山 本 眞 弓
|
1956年２月11日生
|
1984年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 石黒武雄法律事務所 入所
|
1990年９月
|
銀座新総合法律事務所 開所(～2004年12月)
|
2005年１月
|
銀座新明和法律事務所 開所(～2025年２月)
|
2019年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
2020年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス（現 株式会社ミライト・ワン） 社外取締役就任(現職)
|
2021年６月
|
株式会社JCU 社外取締役就任(現職)
|
2025年２月
|
アルク法律事務所 開所(現職)
|
|
(注)７
|
8
|
監査役
|
森 居 達 郎
|
1964年４月17日生
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人） 入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） パートナー
|
2021年12月
|
有限責任 あずさ監査法人 退所（法人パートナー退任）
|
2022年１月
|
森居総合公認会計士事務所 開所（現職）
|
2022年９月
|
トレノケートホールディングス株式会社 社外監査役就任（～2024年11月）
|
2023年３月
|
株式会社ルックホールディングス 社外監査役就任（現職）
|
2023年10月
|
株式会社ランドネット 社外監査役就任（現職）
|
2024年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
|
(注)６
|
5
|
計
|
1,968
|
(注) １．取締役吉永泰之氏、富永由加里氏、中村寛氏および池田隆之氏は、社外取締役です。
２．監査役山本眞弓および森居達郎の両氏は、社外監査役です。
３．森永乳業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
鈴 木 道 夫
|
1964年２月13日生
|
1991年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
橋元四郎平法律事務所(現橋元綜合法律事務所)入所(現職)
|
―
|
2004年４月
|
産業廃棄物適正処理推進センター運営協議会 委員長（現職）
|
2008年７月
|
株式会社ＪＴＢ社外監査役就任（現職）
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官（～2015年３月）
|
2019年４月
|
東京弁護士会司法修習委員会 委員長（～2020年７月）
|
(注) １．森永乳業との間には特別の利害関係はありません。
２．鈴木道夫氏は、社外監査役の要件を満たしております。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会において選任後１年。
５．2022年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年。
６．2024年６月27日開催の定時株主総会において選任後４年。
７．2023年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年。
b.2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名選任の件」を提案しており、
当該議案が承認可決されますと、森永乳業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につき
ましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載し
ております。
男性 11名 女性 4名 (役員のうち女性の比率26.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
大 貫 陽 一
|
1959年12月４日生
|
1983年４月
|
森永乳業 入社
|
2008年５月
|
森永乳業 営業本部営業本部室長
|
2010年２月
|
森永乳業 営業本部室長
|
2011年６月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長 兼 広報部長
|
2014年11月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長
|
2015年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長就任
|
2016年４月
|
森永乳業 取締役
|
2017年６月
|
森永乳業 常務取締役就任
|
2018年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員経営戦略本部長
|
2019年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員経営戦略本部長就任
|
2021年６月
|
森永乳業 代表取締役社長就任（現職）
|
|
(注)４
|
396
|
代表取締役
副社長
海外事業本部長
|
大 川 禎 一 郎
|
1956年６月21日生
|
1982年４月
|
森永乳業 入社
|
2012年６月
|
森永乳業 食品総合研究所長
|
2013年６月
|
森永乳業 執行役員食品総合研究所長
|
2015年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員食品総合研究所長就任
|
2015年11月
|
森永乳業 常務取締役
|
2016年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員研究本部長
|
2017年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員研究本部長就任
|
2020年６月
|
森永乳業 専務取締役
|
2020年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長就任
|
2025年２月
|
森永乳業 代表取締役副社長 兼 海外事業本部長(現職)
|
|
(注)４
|
444
|
取締役 常務執行役員
生産本部長
|
柳 田 恭 彦
|
1961年６月29日生
|
1984年４月
|
森永乳業 入社
|
2010年２月
|
森永乳業 生産本部コストエンジニアリング室長
|
2011年６月
|
森永乳業 盛岡工場長
|
2013年６月
|
森永乳業 中京工場長
|
2015年７月
|
森永乳業 執行役員中京工場長
|
2015年11月
|
森永乳業 執行役員東京多摩工場長
|
2019年４月
|
森永乳業 執行役員生産本部生産部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務執行役員生産本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員生産本部長就任
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員生産本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
191
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 常務執行役員
国内営業本部長
|
兵 働 仁 志
|
1965年６月22日生
|
1989年４月
|
森永乳業 入社
|
2009年５月
|
森永乳業 東北支店長
|
2013年４月
|
森永乳業 東海支店長
|
2014年６月
|
森永乳業 中部支社長
|
2016年６月
|
森永乳業 第一営業本部冷菓事業部長
|
2017年６月
|
森永乳業 営業本部冷菓事業部長
|
2018年６月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務執行役員営業本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員営業本部長就任
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員営業本部長就任
|
2025年４月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員国内営業本部長(現職)
|
|
(注)４
|
138
|
取締役 常務執行役員
財務本部長
|
野 崎 昭 弘
|
1965年10月６日生
|
1988年４月
|
森永乳業 入社
|
2016年４月
|
森永乳業 財務部長
|
2018年６月
|
森永乳業 経営戦略本部財務部長
|
2019年６月
|
森永乳業 執行役員生産本部副本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 執行役員経営戦略本部副本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務執行役員経営戦略本部長
|
2022年４月
|
森永乳業 常務執行役員コーポレート戦略本部長
|
2022年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員コーポレート戦略本部長就任
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員コーポレート戦略本部長就任
|
2025年４月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員財務本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
122
|
取締役 常務執行役員
コーポレート戦略本部長
|
久 野 浩 子
|
1962年７月25日生
|
1985年４月
|
東レ株式会社 入社
|
1996年５月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社） 入社
|
2002年６月
|
大正製薬株式会社 入社
|
2016年８月
|
森永乳業 入社
|
2019年４月
|
森永乳業 コミュニケーション本部広報ＩＲ部長
|
2020年６月
|
森永乳業 執行役員コーポレート本部広報ＩＲ部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務執行役員サステナビリティ本部長
|
2025年４月
|
森永乳業 常務執行役員コーポレート戦略本部長 兼 法務知的財産部長
|
2025年５月
|
森永乳業 常務執行役員コーポレート戦略本部長
|
2025年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員コーポレート戦略本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
26
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
吉 永 泰 之
|
1954年３月５日生
|
1977年４月
|
富士重工業株式会社（現 株式会社 SUBARU） 入社
|
1999年10月
|
同社 国内営業本部営業企画部長
|
2005年４月
|
同社 執行役員戦略本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2006年６月
|
同社 執行役員戦略本部長
|
2007年４月
|
同社 執行役員スバル国内営業本部長 兼 販売促進部長
|
2007年６月
|
同社 常務執行役員スバル国内営業本部長
|
2009年６月
|
同社 取締役 専務執行役員スバル国内営業本部長就任
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
同社 取締役会長就任
|
2021年６月
|
同社 特別顧問就任(～2023年６月)
|
2023年６月
|
同社 顧問就任(～2024年６月)
|
2023年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
|
富 永 由 加 里
|
1958年４月19日生
|
1981年４月
|
日立コンピュータコンサルタント株式会社（現 株式会社日立ソリューションズ） 入社
|
2007年４月
|
同社 第２事業グループアプリケーションシステム本部長
|
2010年10月
|
同社 理事 産業・流通システム事業本部第１産業・流通システム事業部アプリケーションシステム本部長
|
2011年４月
|
同社 執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部副事業部長
|
2012年４月
|
同社 執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員 金融システム事業本部金融システム事業部長
|
2014年４月
|
同社 常務執行役員 金融システム事業本部長 兼 グループ経営基盤強化本部員
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員 社会イノベーション推進本部長 兼 営業統括本部副統括本部長 兼 業務改革統括本部員
|
2015年10月
|
同社 常務執行役員 兼 業務改革統括本部員
|
2016年10月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2016年12月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長 兼 調達本部長
|
2018年10月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2019年４月
|
同社 チーフ・ダイバーシティ・オフィサー
|
2020年４月
|
同社 本部員(～2021年３月) 戸田建設株式会社 顧問就任(～2022年３月)
|
2020年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
2020年７月
|
ローム株式会社 顧問就任(～2021年６月)
|
2020年10月
|
コムチュア株式会社 顧問就任(～2021年９月)
|
2021年６月
|
株式会社ヤシマキザイ 社外取締役就任(～2023年８月)
|
2021年７月
|
SBテクノロジー株式会社 顧問就任(～2022年５月)
|
2022年６月
|
同社 社外取締役就任(～2024年９月)
|
2022年６月
|
富士電機株式会社 社外取締役就任(現職)
|
2025年３月
|
法政大学 理事就任(現職)
|
|
(注)４
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
中 村 寛
|
1957年３月３日生
|
1981年４月
|
株式会社トーメン 入社(～2000年３月)
|
1993年６月
|
カシオドイツ 代表取締役社長就任
|
2000年４月
|
カシオ計算機株式会社 入社
|
2000年10月
|
同社 欧州営業統括部長
|
2002年４月
|
カシオヨーロッパＧｍｂＨ 代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
カシオ計算機株式会社 執行役員 兼 カシオヨーロッパ代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
同社 執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外営業統括部長 兼 カシオヨーロッパ代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社 常務取締役 営業本部長 兼 営業本部海外営業統括部長就任
|
2013年４月
|
同社 常務取締役 営業本部長 兼 戦略統括部長兼海外営業統括部長
|
2014年５月
|
同社 取締役 専務執行役員営業本部長就任
|
2016年１月
|
同社 取締役 副社長執行役員
|
2018年１月
|
同社 取締役 副社長執行役員経営統括部長
|
2018年４月
|
同社 取締役 副社長執行役員営業本部長(～2019年６月)
|
2021年６月
|
株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役就任(現職)
|
2021年７月
|
ウシオ電機株式会社 顧問就任(～2022年６月)
|
2022年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
|
池 田 隆 之
|
1957年９月15日生
|
1981年４月
|
株式会社東芝 入社
|
2003年４月
|
東芝アメリカ情報システムズ社 副社長就任
|
2007年４月
|
株式会社東芝 ストレージデバイス事業部長
|
2010年４月
|
同社 コーポレートイノベーション推進部長
|
2011年６月
|
東芝テック株式会社 取締役 常務執行役員就任
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長 兼 リスクコンプライアンス統括責任者(ＣＲＯ)就任
|
2020年６月
|
同社 相談役就任(～2022年９月)
|
2021年６月
|
株式会社JSP 社外取締役就任(現職)
|
2022年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
8
|
取締役
|
髙 取 幸 子
|
1965年８月19日生
|
1988年４月
|
味の素株式会社 入社
|
2014年７月
|
上海味の素食品研究開発センター社 総経理就任(～2017年６月)
|
2020年７月
|
味の素株式会社 サステナビリティ推進部長
|
2023年４月
|
同社 執行理事サステナビリティ推進部長
|
2024年４月
|
同社 Group Executive Specialist（サステナビリティ） （～2025年３月）
|
2025年６月
|
森永乳業 社外取締役就任（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
弘 田 圭 希
|
1953年10月31日生
|
1978年４月
|
森永乳業 入社
|
2005年６月
|
森永乳業 執行役員市乳・ＤＹ事業部長
|
2006年２月
|
森永乳業 執行役員東北支店長
|
2007年６月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2008年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長 兼 広告部長
|
2009年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2010年２月
|
森永乳業 執行役員第一営業本部副本部長
|
2012年６月
|
株式会社デイリーフーズ 代表取締役副社長就任
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長就任(～2018年６月)
|
2018年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)５
|
163
|
常勤監査役
|
末 永 明
|
1961年12月14日生
|
1984年４月
|
森永乳業 入社
|
2010年５月
|
森永乳業 第二営業本部健康食品部長
|
2016年４月
|
森永乳業 素材戦略部長
|
2018年６月
|
森永乳業 経営戦略本部知的財産部長
|
2020年６月
|
森永乳業 コーポレート本部人財部長
|
2022年４月
|
森永乳業 執行役員コーポレート戦略本部副本部長
|
2024年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)６
|
43
|
監査役
|
山 本 眞 弓
|
1956年２月11日生
|
1984年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 石黒武雄法律事務所 入所
|
1990年９月
|
銀座新総合法律事務所 開所(～2004年12月)
|
2005年１月
|
銀座新明和法律事務所 開所(～2025年２月)
|
2019年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
2020年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス（現 株式会社ミライト・ワン） 社外取締役就任(現職)
|
2021年６月
|
株式会社JCU 社外取締役就任(現職)
|
2025年２月
|
アルク法律事務所 開所(現職)
|
|
(注)７
|
8
|
監査役
|
森 居 達 郎
|
1964年４月17日生
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人） 入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） パートナー
|
2021年12月
|
有限責任 あずさ監査法人 退所（法人パートナー退任）
|
2022年１月
|
森居総合公認会計士事務所 開所（現職）
|
2022年９月
|
トレノケートホールディングス株式会社 社外監査役就任（～2024年11月）
|
2023年３月
|
株式会社ルックホールディングス 社外監査役就任（現職）
|
2023年10月
|
株式会社ランドネット 社外監査役就任（現職）
|
2024年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
|
(注)６
|
5
|
計
|
1,576
|
(注) １．取締役吉永泰之氏、富永由加里氏、中村寛氏、池田隆之氏および髙取幸子氏は、社外取締役です。
２．監査役山本眞弓および森居達郎の両氏は、社外監査役です。
３．森永乳業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
鈴 木 道 夫
|
1964年２月13日生
|
1991年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
橋元四郎平法律事務所(現橋元綜合法律事務所)入所(現職)
|
―
|
2004年４月
|
産業廃棄物適正処理推進センター運営協議会 委員長（現職）
|
2008年７月
|
株式会社ＪＴＢ社外監査役就任（現職）
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官（～2015年３月）
|
2019年４月
|
東京弁護士会司法修習委員会 委員長（～2020年７月）
|
(注) １．森永乳業との間には特別の利害関係はありません。
２．鈴木道夫氏は、社外監査役の要件を満たしております。
４．2025年６月26日開催予定の定時株主総会において選任後１年。
５．2022年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年。
６．2024年６月27日開催の定時株主総会において選任後４年。
７．2023年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年。
２．社外役員の状況
(1) 社外役員の員数等
社外取締役は４名、社外監査役は２名選任しております。
社外取締役との関係については、社外取締役４名は会社法第２条第15号の要件を満たしており、森永乳業との間に特別な利害関係はありません。社外監査役との関係については、社外監査役２名は会社法第２条第16号の要件を満たしており、森永乳業との間に特別な利害関係はありません。
なお、森永乳業は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、森永乳業の社外取締役は５名となりますが、社外取締役との関係については、社外取締役５名は会社法第２条第15号の要件を満たしており、森永乳業との間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の、略歴及び所有する森永乳業の株式数は「１．役員一覧」に記載のとおりです。
(2) 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割ならびに選任状況
現在11名の取締役のうち４名を社外取締役、また現在４名の監査役のうち半数の２名を社外監査役とし、より公正な経営管理体制の構築に努めております。社外取締役４名及び社外監査役２名は森永乳業グループ外出身者です。
なお、森永乳業は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、森永乳業の社外取締役は５名となりますが、社外取締役５名は森永乳業グループ外出身者です。
また、社外役員を選任するにあたっての独立性に関する判断基準は以下のとおりです。
森永乳業は、社外取締役及び社外監査役ならびにそれらの候補者が、次の各項目の要件を満たす場合、森永乳業から十分な独立性を有しているものと判断いたします。
① 現在、森永乳業グループの業務執行取締役等でなく、かつ、過去に森永乳業グループの業務執行取締役等でなかったこと。社外監査役にあっては、これらに加え、森永乳業グループの非業務執行取締役でなかったこと。
② 現事業年度及び過去３事業年度において、次のいずれにも該当していないこと。
ⅰ森永乳業グループを主要な取引先とする者及び当該取引先の業務執行取締役等。
ⅱ森永乳業グループの主要な取引先である者及び当該取引先の業務執行取締役等。
ⅲ森永乳業グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家である者。なお、当該財産を得た者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者。
ⅳ森永乳業の現在の主要株主である者及び当該主要株主の業務執行取締役等。
ⅴ森永乳業グループから一定額を超える寄付または助成を受けている法人や組合等の団体の出身者。
③ 現在、次のいずれかに該当する者の配偶者または２親等内の親族でないこと。
ⅰ森永乳業グループの業務執行取締役等及び非業務執行取締役。ただし、業務執行取締役等のうち使用人である者については、重要な使用人である者に限る。
ⅱ上記②ⅰないしⅴのいずれかに該当する者のうち重要な者。
④ 現在、森永乳業グループとの間で、取締役、監査役、執行役または執行役員を相互に派遣している会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または使用人でないこと。
⑤ 次のいずれにも該当していないこと。
ⅰ森永乳業の一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある者。
ⅱ通算の在任期間が８年を超える者。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
森永乳業は、独立社外取締役４名を選任し、独自の知見や経験、高い独立性に基づく客観的視点から、経営計画などの目標を達成するために必要なアドバイスや潜在的リスクに関する指摘がなされるなど、業務執行に対する監督機能の強化が図られているものと考えます。また、独立社外監査役２名を選任し、高度な専門知識、高い独立性に基づく客観的視点から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。社外取締役４名は、人事報酬委員会の構成員となり、役員の選解任及び報酬の決定に関与することで、その手続きの透明性と客観性を高めております。
監査役監査、内部監査及び会計監査の結果は、監査役会および定期的に開催される非業務執行役員連絡会議において常勤監査役から社外取締役および社外監査役に対して報告がなされ、情報の共有、意見交換が行われるなど相互連携の強化に努めております。
また、内部統制システムの管理・運用状況は、内部統制部門である総務部より、定期的に取締役会に対して報告がなされております。
なお、森永乳業は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、森永乳業の社外取締役は５名となりますが、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については変更ございません。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性 13名 女性 2名 (役員のうち女性の比率13.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
大 貫 陽 一
|
1959年12月４日生
|
1983年４月
|
森永乳業 入社
|
2008年５月
|
森永乳業 営業本部営業本部室長
|
2010年２月
|
森永乳業 営業本部室長
|
2011年６月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長 兼 広報部長
|
2014年11月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長
|
2015年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長就任
|
2016年４月
|
森永乳業 取締役
|
2017年６月
|
森永乳業 常務取締役就任
|
2018年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員経営戦略本部長
|
2019年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員経営戦略本部長就任
|
2021年６月
|
森永乳業 代表取締役社長就任（現職）
|
|
(注)４
|
336
|
代表取締役
副社長
|
大 川 禎 一 郎
|
1956年６月21日生
|
1982年４月
|
森永乳業 入社
|
2012年６月
|
森永乳業 食品総合研究所長
|
2013年６月
|
森永乳業 執行役員食品総合研究所長
|
2015年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員食品総合研究所長就任
|
2015年11月
|
森永乳業 常務取締役
|
2016年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員研究本部長
|
2017年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員研究本部長就任
|
2020年６月
|
森永乳業 専務取締役
|
2020年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長就任(現職)
|
|
(注)４
|
395
|
取締役 常務執行役員
|
港 毅
|
1964年６月23日生
|
1988年４月
|
森永乳業 入社
|
2007年11月
|
森永乳業 渉外部長
|
2010年６月
|
森永乳業 執行役員渉外部長
|
2015年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外副本部長 兼 渉外部長就任
|
2015年11月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外副本部長
|
2016年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員渉外本部長就任
|
2018年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員コーポレート本部長 兼 渉外本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員渉外本部長
|
2022年４月
|
森永乳業 常務取締役
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員就任(現職)
|
|
(注)４
|
294
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 常務執行役員
生産本部長
|
柳 田 恭 彦
|
1961年６月29日生
|
1984年４月
|
森永乳業 入社
|
2010年２月
|
森永乳業 生産本部コストエンジニアリング室長
|
2011年６月
|
森永乳業 盛岡工場長
|
2013年６月
|
森永乳業 中京工場長
|
2015年７月
|
森永乳業 執行役員中京工場長
|
2015年11月
|
森永乳業 執行役員東京多摩工場長
|
2019年４月
|
森永乳業 執行役員生産本部生産部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務執行役員生産本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員生産本部長就任
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員生産本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
159
|
取締役 常務執行役員
営業本部長
|
兵 働 仁 志
|
1965年６月22日生
|
1989年４月
|
森永乳業 入社
|
2009年５月
|
森永乳業 東北支店長
|
2013年４月
|
森永乳業 東海支店長
|
2014年６月
|
森永乳業 中部支社長
|
2016年６月
|
森永乳業 第一営業本部冷菓事業部長
|
2017年６月
|
森永乳業 営業本部冷菓事業部長
|
2018年６月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務執行役員営業本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員営業本部長就任
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員営業本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
108
|
取締役 常務執行役員
コーポレート戦略本部長
|
野 崎 昭 弘
|
1965年10月６日生
|
1988年４月
|
森永乳業 入社
|
2016年４月
|
森永乳業 財務部長
|
2018年６月
|
森永乳業 経営戦略本部財務部長
|
2019年６月
|
森永乳業 執行役員生産本部副本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 執行役員経営戦略本部副本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務執行役員経営戦略本部長
|
2022年４月
|
森永乳業 常務執行役員コーポレート戦略本部長
|
2022年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員コーポレート戦略本部長就任
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員コーポレート戦略本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
90
|
取締役 常務執行役員
海外事業本部長
|
柳 田 隆 宏
|
1961年８月８日生
|
1985年４月
|
森永乳業 入社
|
2017年６月
|
MILEI GmbH 代表取締役社長就任
|
2020年１月
|
森永乳業 執行役員 兼 MILEI GmbH 代表取締役社長
|
2020年６月
|
森永乳業 執行役員海外事業本部副本部長 兼 MILEI GmbH 代表取締役社長
|
2020年11月
|
森永乳業 執行役員海外事業本部副本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務執行役員海外事業本部長
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員海外事業本部長就任
|
2024年４月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員海外事業本部長 兼 海外事業本部海外企画管理部長
|
2024年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員海外事業本部長（現職）
|
|
(注)４
|
47
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
吉 永 泰 之
|
1954年３月５日生
|
1977年４月
|
富士重工業株式会社（現 株式会社 SUBARU） 入社
|
1999年10月
|
同社 国内営業本部営業企画部長
|
2005年４月
|
同社 執行役員戦略本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2006年６月
|
同社 執行役員戦略本部長
|
2007年４月
|
同社 執行役員スバル国内営業本部長 兼 販売促進部長
|
2007年６月
|
同社 常務執行役員スバル国内営業本部長
|
2009年６月
|
同社 取締役 専務執行役員スバル国内営業本部長就任
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
同社 取締役会長就任
|
2021年６月
|
同社 特別顧問就任(～2023年６月)
|
2023年６月
|
同社 顧問就任(～2024年６月)
|
2023年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
|
富 永 由 加 里
|
1958年４月19日生
|
1981年４月
|
日立コンピュータコンサルタント株式会社（現 株式会社日立ソリューションズ） 入社
|
2007年４月
|
同社 第２事業グループアプリケーションシステム本部長
|
2010年10月
|
同社 理事 産業・流通システム事業本部第１産業・流通システム事業部アプリケーションシステム本部長
|
2011年４月
|
同社 執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部副事業部長
|
2012年４月
|
同社 執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員 金融システム事業本部金融システム事業部長
|
2014年４月
|
同社 常務執行役員 金融システム事業本部長 兼 グループ経営基盤強化本部員
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員 社会イノベーション推進本部長 兼 営業統括本部副統括本部長 兼 業務改革統括本部員
|
2015年10月
|
同社 常務執行役員 兼 業務改革統括本部員
|
2016年10月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2016年12月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長 兼 調達本部長
|
2018年10月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2019年４月
|
同社 チーフ・ダイバーシティ・オフィサー
|
2020年４月
|
同社 本部員(～2021年３月) 戸田建設株式会社 顧問就任(～2022年３月)
|
2020年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
2020年７月
|
ローム株式会社 顧問就任(～2021年６月)
|
2020年10月
|
コムチュア株式会社 顧問就任(～2021年９月)
|
2021年６月
|
株式会社ヤシマキザイ 社外取締役就任(～2023年８月)
|
2021年７月
|
SBテクノロジー株式会社 顧問就任(～2022年５月)
|
2022年６月
|
同社 社外取締役就任(現職)
|
2022年６月
|
富士電機株式会社 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
中 村 寛
|
1957年３月３日生
|
1981年４月
|
株式会社トーメン 入社(～2000年３月)
|
1993年６月
|
カシオドイツ 代表取締役社長就任
|
2000年４月
|
カシオ計算機株式会社 入社
|
2000年10月
|
同社 欧州営業統括部長
|
2002年４月
|
カシオヨーロッパＧｍｂＨ 代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
カシオ計算機株式会社 執行役員 兼 カシオヨーロッパ代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
同社 執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外営業統括部長 兼 カシオヨーロッパ代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社 常務取締役 営業本部長 兼 営業本部海外営業統括部長就任
|
2013年４月
|
同社 常務取締役 営業本部長 兼 戦略統括部長兼海外営業統括部長
|
2014年５月
|
同社 取締役 専務執行役員営業本部長就任
|
2016年１月
|
同社 取締役 副社長執行役員
|
2018年１月
|
同社 取締役 副社長執行役員経営統括部長
|
2018年４月
|
同社 取締役 副社長執行役員営業本部長(～2019年６月)
|
2021年６月
|
株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役就任(現職)
|
2021年７月
|
ウシオ電機株式会社 顧問就任(～2022年６月)
|
2022年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
|
池 田 隆 之
|
1957年９月15日生
|
1981年４月
|
株式会社東芝 入社
|
2003年４月
|
東芝アメリカ情報システムズ社 副社長就任
|
2007年４月
|
株式会社東芝 ストレージデバイス事業部長
|
2010年４月
|
同社 コーポレートイノベーション推進部長
|
2011年６月
|
東芝テック株式会社 取締役 常務執行役員就任
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長 兼 リスクコンプライアンス統括責任者(ＣＲＯ)就任
|
2020年６月
|
同社 相談役就任(～2022年９月)
|
2021年６月
|
株式会社JSP 社外取締役就任(現職)
|
2022年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
4
|
常勤監査役
|
弘 田 圭 希
|
1953年10月31日生
|
1978年４月
|
森永乳業 入社
|
2005年６月
|
森永乳業 執行役員市乳・ＤＹ事業部長
|
2006年２月
|
森永乳業 執行役員東北支店長
|
2007年６月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2008年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長 兼 広告部長
|
2009年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2010年２月
|
森永乳業 執行役員第一営業本部副本部長
|
2012年６月
|
株式会社デイリーフーズ 代表取締役副社長就任
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長就任(～2018年６月)
|
2018年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)５
|
159
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
末 永 明
|
1961年12月14日生
|
1984年４月
|
森永乳業 入社
|
2010年５月
|
森永乳業 第二営業本部健康食品部長
|
2016年４月
|
森永乳業 素材戦略部長
|
2018年６月
|
森永乳業 経営戦略本部知的財産部長
|
2020年６月
|
森永乳業 コーポレート本部人財部長
|
2022年４月
|
森永乳業 執行役員コーポレート戦略本部副本部長
|
2024年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)６
|
40
|
監査役
|
山 本 眞 弓
|
1956年２月11日生
|
1984年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 石黒武雄法律事務所 入所
|
1990年９月
|
銀座新総合法律事務所 開所(～2004年12月)
|
2005年１月
|
銀座新明和法律事務所 開所(現職)
|
2019年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
2020年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス（現 株式会社ミライト・ワン） 社外取締役就任(現職)
|
2021年６月
|
株式会社JCU 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)７
|
6
|
監査役
|
森 居 達 郎
|
1964年４月17日生
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人） 入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） パートナー
|
2021年12月
|
有限責任 あずさ監査法人 退所（法人パートナー退任）
|
2022年１月
|
森居総合公認会計士事務所 開所（現職）
|
2022年９月
|
トレノケートホールディングス株式会社 社外監査役就任（現職）
|
2023年３月
|
株式会社ルックホールディングス 社外監査役就任（現職）
|
2023年10月
|
株式会社ランドネット 社外監査役就任（現職）
|
2024年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
1,661
|
(注) １．取締役吉永泰之氏、富永由加里氏、中村寛氏および池田隆之氏は、社外取締役です。
２．監査役山本眞弓および森居達郎の両氏は、社外監査役です。
３．森永乳業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
鈴 木 道 夫
|
1964年２月13日生
|
1991年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
橋元四郎平法律事務所(現橋元綜合法律事務所)入所(現職)
|
―
|
2004年４月
|
産業廃棄物適正処理推進センター運営協議会 委員長（現職）
|
2008年７月
|
株式会社ＪＴＢ社外監査役就任（現職）
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官（～2015年３月）
|
2019年４月
|
東京弁護士会司法修習委員会 委員長（～2020年７月）
|
(注) １．森永乳業との間には特別の利害関係はありません。
２．鈴木道夫氏は、社外監査役の要件を満たしております。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会において選任後１年。
５．2022年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年。
６．2024年６月27日開催の定時株主総会において選任後４年。
７．2023年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年。
２．社外役員の状況
(1) 社外役員の員数等
社外取締役は４名、社外監査役は２名選任しております。
社外取締役との関係については、社外取締役４名は会社法第２条第15号の要件を満たしており、森永乳業との間に特別な利害関係はありません。社外監査役との関係については、社外監査役２名は会社法第２条第16号の要件を満たしており、森永乳業との間に特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の、略歴及び所有する森永乳業の株式数は「１．役員一覧」に記載のとおりです。
(2) 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割ならびに選任状況
現在11名の取締役のうち４名を社外取締役、また現在４名の監査役のうち半数の２名を社外監査役とし、より公正な経営管理体制の構築に努めております。社外取締役４名及び社外監査役２名は森永乳業グループ外出身者です。
なお、社外役員を選任するにあたっての独立性に関する判断基準は以下のとおりです。
森永乳業は、社外取締役及び社外監査役ならびにそれらの候補者が、次の各項目の要件を満たす場合、森永乳業から十分な独立性を有しているものと判断いたします。
① 現在、森永乳業グループの業務執行取締役等でなく、かつ、過去に森永乳業グループの業務執行取締役等でなかったこと。社外監査役にあっては、これらに加え、森永乳業グループの非業務執行取締役でなかったこと。
② 現事業年度及び過去３事業年度において、次のいずれにも該当していないこと。
ⅰ森永乳業グループを主要な取引先とする者及び当該取引先の業務執行取締役等。
ⅱ森永乳業グループの主要な取引先である者及び当該取引先の業務執行取締役等。
ⅲ森永乳業グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家である者。なお、当該財産を得た者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者。
ⅳ森永乳業の現在の主要株主である者及び当該主要株主の業務執行取締役等。
ⅴ森永乳業グループから一定額を超える寄付または助成を受けている法人や組合等の団体の出身者。
③ 現在、次のいずれかに該当する者の配偶者または２親等内の親族でないこと。
ⅰ森永乳業グループの業務執行取締役等及び非業務執行取締役。ただし、業務執行取締役等のうち使用人である者については、重要な使用人である者に限る。
ⅱ上記②ⅰないしⅴのいずれかに該当する者のうち重要な者。
④ 現在、森永乳業グループとの間で、取締役、監査役、執行役または執行役員を相互に派遣している会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または使用人でないこと。
⑤ 次のいずれにも該当していないこと。
ⅰ森永乳業の一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある者。
ⅱ通算の在任期間が８年を超える者。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
森永乳業は、独立社外取締役４名を選任し、独自の知見や経験、高い独立性に基づく客観的視点から、経営計画などの目標を達成するために必要なアドバイスや潜在的リスクに関する指摘がなされるなど、業務執行に対する監督機能の強化が図られているものと考えます。また、独立社外監査役２名を選任し、高度な専門知識、高い独立性に基づく客観的視点から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。社外取締役４名は、人事報酬委員会の構成員となり、役員の選解任及び報酬の決定に関与することで、その手続きの透明性と客観性を高めております。
監査役監査、内部監査及び会計監査の結果は、監査役会および定期的に開催される非業務執行役員連絡会議において常勤監査役から社外取締役および社外監査役に対して報告がなされ、情報の共有、意見交換が行われるなど相互連携の強化に努めております。
また、内部統制システムの管理・運用状況は、内部統制部門である総務部より、定期的に取締役会に対して報告がなされております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性 14名 女性 2名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
|
宮 原 道 夫
|
1951年１月４日生
|
1975年４月
|
森永乳業 入社
|
2001年４月
|
森永乳業 盛岡工場長
|
2003年６月
|
森永乳業 執行役員生産技術部エンジニアリング担当部長
|
2005年６月
|
森永乳業 常務執行役員生産技術部長
|
2006年２月
|
森永乳業 常務執行役員生産本部長
|
2007年６月
|
森永乳業 専務執行役員生産本部長
森永乳業 専務取締役 専務執行役員生産本部長就任
|
2009年６月
|
森永乳業 取締役副社長就任
|
2010年２月
|
森永乳業 取締役副社長 副社長執行役員第二営業本部長
|
2011年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長就任
|
2012年６月
|
森永乳業 代表取締役社長就任
|
2021年６月
|
森永乳業 代表取締役会長就任（現職）
|
|
(注)４
|
300
|
代表取締役
社長
|
大 貫 陽 一
|
1959年12月４日生
|
1983年４月
|
森永乳業 入社
|
2008年５月
|
森永乳業 営業本部営業本部室長
|
2010年２月
|
森永乳業 営業本部室長
|
2011年６月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長 兼 広報部長
|
2014年11月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長
|
2015年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長就任
|
2016年４月
|
森永乳業 取締役
|
2017年６月
|
森永乳業 常務取締役就任
|
2018年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員経営戦略本部長
|
2019年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員経営戦略本部長就任
|
2021年６月
|
森永乳業 代表取締役社長就任（現職）
|
|
(注)４
|
137
|
代表取締役
副社長
|
大 川 禎 一 郎
|
1956年６月21日生
|
1982年４月
|
森永乳業 入社
|
2012年６月
|
森永乳業 食品総合研究所長
|
2013年６月
|
森永乳業 執行役員食品総合研究所長
|
2015年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員食品総合研究所長就任
|
2015年11月
|
森永乳業 常務取締役
|
2016年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員研究本部長
|
2017年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員研究本部長就任
|
2020年６月
|
森永乳業 専務取締役
|
2020年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長就任(現職)
|
|
(注)４
|
172
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 常務執行役員
|
港 毅
|
1964年６月23日生
|
1988年４月
|
森永乳業 入社
|
2007年11月
|
森永乳業 渉外部長
|
2010年６月
|
森永乳業 執行役員渉外部長
|
2015年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外副本部長 兼 渉外部長就任
|
2015年11月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外副本部長
|
2016年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員渉外本部長就任
|
2018年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員コーポレート本部長 兼 渉外本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員渉外本部長
|
2022年４月
|
森永乳業 常務取締役
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員就任(現職)
|
|
(注)４
|
128
|
取締役 常務執行役員
生産本部長
|
柳 田 恭 彦
|
1961年６月29日生
|
1984年４月
|
森永乳業 入社
|
2010年２月
|
森永乳業 生産本部コストエンジニアリング室長
|
2011年６月
|
森永乳業 盛岡工場長
|
2013年６月
|
森永乳業 中京工場長
|
2015年７月
|
森永乳業 執行役員中京工場長
|
2015年11月
|
森永乳業 執行役員東京多摩工場長
|
2019年４月
|
森永乳業 執行役員生産本部生産部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務執行役員生産本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員生産本部長就任
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員生産本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
63
|
取締役 常務執行役員
営業本部長
|
兵 働 仁 志
|
1965年６月22日生
|
1989年４月
|
森永乳業 入社
|
2009年５月
|
森永乳業 東北支店長
|
2013年４月
|
森永乳業 東海支店長
|
2014年６月
|
森永乳業 中部支社長
|
2016年６月
|
森永乳業 第一営業本部冷菓事業部長
|
2017年６月
|
森永乳業 営業本部冷菓事業部長
|
2018年６月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務執行役員営業本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員営業本部長就任
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員営業本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
38
|
取締役 常務執行役員
コーポレート戦略本部長
|
野 崎 昭 弘
|
1965年10月６日生
|
1988年４月
|
森永乳業 入社
|
2016年４月
|
森永乳業 財務部長
|
2018年６月
|
森永乳業 経営戦略本部財務部長
|
2019年６月
|
森永乳業 執行役員生産本部副本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 執行役員経営戦略本部副本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務執行役員経営戦略本部長
|
2022年４月
|
森永乳業 常務執行役員コーポレート戦略本部長
|
2022年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員コーポレート戦略本部長就任
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員コーポレート戦略本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
29
|
取締役 常務執行役員
海外事業本部長
|
柳 田 隆 宏
|
1961年８月８日生
|
1985年４月
|
森永乳業 入社
|
2017年６月
|
MILEI GmbH 代表取締役社長就任
|
2020年１月
|
森永乳業 執行役員 兼 MILEI GmbH 代表取締役社長
|
2020年６月
|
森永乳業 執行役員海外事業本部副本部長 兼 MILEI GmbH 代表取締役社長
|
2020年11月
|
森永乳業 執行役員海外事業本部副本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務執行役員海外事業本部長
|
2023年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員海外事業本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
|
富 永 由 加 里
|
1958年４月19日生
|
1981年４月
|
日立コンピュータコンサルタント株式会社（現 株式会社日立ソリューションズ） 入社
|
2007年４月
|
同社 第２事業グループアプリケーションシステム本部長
|
2010年10月
|
同社 理事 産業・流通システム事業本部第１産業・流通システム事業部アプリケーションシステム本部長
|
2011年４月
|
同社 執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部副事業部長
|
2012年４月
|
同社 執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員 金融システム事業本部金融システム事業部長
|
2014年４月
|
同社 常務執行役員 金融システム事業本部長 兼 グループ経営基盤強化本部員
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員 社会イノベーション推進本部長 兼 営業統括本部副統括本部長 兼 業務改革統括本部員
|
2015年10月
|
同社 常務執行役員 兼 業務改革統括本部員
|
2016年10月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2016年12月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長 兼 調達本部長
|
2018年10月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2019年４月
|
同社 チーフ・ダイバーシティ・オフィサー
|
2020年４月
|
同社 本部員(～2021年３月) 戸田建設株式会社 顧問就任(～2022年３月)
|
2020年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
2020年７月
|
ローム株式会社 顧問就任(～2021年６月)
|
2020年10月
|
コムチュア株式会社 顧問就任(～2021年９月)
|
2021年６月
|
株式会社ヤシマキザイ 社外取締役就任(～2023年６月)
|
2021年７月
|
SBテクノロジー株式会社 顧問就任(～2022年５月)
|
2022年６月
|
同社 社外取締役就任(現職)
|
2022年６月
|
富士電機株式会社 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
中 村 寛
|
1957年3月3日生
|
1981年４月
|
株式会社トーメン 入社(～2000年３月)
|
1993年６月
|
カシオドイツ 代表取締役社長就任
|
2000年４月
|
カシオ計算機株式会社 入社
|
2000年10月
|
同社 欧州営業統括部長
|
2002年４月
|
カシオヨーロッパＧｍｂＨ 代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
カシオ計算機株式会社 執行役員 兼 カシオヨーロッパ代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
同社 執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外営業統括部長 兼 カシオヨーロッパ代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社 常務取締役 営業本部長 兼 営業本部海外営業統括部長就任
|
2013年４月
|
同社 常務取締役 営業本部長 兼 戦略統括部長兼海外営業統括部長
|
2014年５月
|
同社 取締役 専務執行役員営業本部長就任
|
2016年１月
|
同社 取締役 副社長執行役員
|
2018年１月
|
同社 取締役 副社長執行役員経営統括部長
|
2018年４月
|
同社 取締役 副社長執行役員営業本部長(～2019年６月)
|
2021年６月
|
株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役就任(現職)
|
2021年７月
|
ウシオ電機株式会社 顧問就任(～2022年６月)
|
2022年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
-
|
取締役
|
池 田 隆 之
|
1957年9月15日生
|
1981年４月
|
株式会社東芝 入社
|
2003年４月
|
東芝アメリカ情報システムズ社 副社長就任
|
2007年４月
|
株式会社東芝 ストレージデバイス事業部長
|
2010年４月
|
同社 コーポレートイノベーション推進部長
|
2011年６月
|
東芝テック株式会社 取締役 常務執行役員就任
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長 兼 リスクコンプライアンス統括責任者(ＣＲＯ)就任
|
2020年６月
|
同社 相談役就任(～2022年９月)
|
2021年６月
|
株式会社JSP 社外取締役就任(現職)
|
2022年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
-
|
取締役
|
吉 永 泰 之
|
1954年３月５日生
|
1977年４月
|
富士重工業株式会社（現 株式会社 SUBARU） 入社
|
1999年10月
|
同社 国内営業本部営業企画部長
|
2005年４月
|
同社 執行役員戦略本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2006年６月
|
同社 執行役員戦略本部長
|
2007年４月
|
同社 執行役員スバル国内営業本部長 兼 販売促進部長
|
2007年６月
|
同社 常務執行役員スバル国内営業本部長
|
2009年６月
|
同社 取締役 専務執行役員スバル国内営業本部長就任
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
同社 取締役会長就任
|
2021年６月
|
同社 特別顧問就任(現職)
|
2023年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
弘 田 圭 希
|
1953年10月31日生
|
1978年４月
|
森永乳業 入社
|
2005年６月
|
森永乳業 執行役員市乳・ＤＹ事業部長
|
2006年２月
|
森永乳業 執行役員東北支店長
|
2007年６月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2008年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長 兼 広告部長
|
2009年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2010年２月
|
森永乳業 執行役員第一営業本部副本部長
|
2012年６月
|
株式会社デイリーフーズ 代表取締役副社長就任
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長就任(～2018年６月)
|
2018年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)５
|
77
|
常勤監査役
|
齋 藤 光 政
|
1958年１月１日生
|
1980年４月
|
森永乳業 入社
|
2008年６月
|
森永乳業 総務部長
|
2009年５月
|
森永乳業 生産本部調達部長
|
2011年６月
|
森永乳業 執行役員生産本部調達部長
|
2012年６月
|
森永乳業 執行役員人財部長
|
2016年６月
|
森永乳業 取締役就任
|
2018年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員コミュニケーション本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)７
|
94
|
監査役
|
伊 香 賀 正 彦
|
1955年５月14日生
|
1979年10月
|
等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入社
|
1988年５月
|
等松トウシュロスコンサルティング株式会社(現 アビームコンサルティング株式会社) 取締役就任
|
1990年５月
|
等松青木監査法人 パートナー就任
|
1993年４月
|
トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社) 取締役就任
|
2000年３月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2010年10月
|
同社 取締役会長就任(～2013年11月)
|
2013年11月
|
有限責任監査法人トーマツ ＣＳＯ就任(～2015年11月)
|
2016年３月
|
同監査法人 パートナー退任
|
2016年４月
|
伊香賀正彦公認会計士事務所 開所
|
2016年５月
|
プラジュナリンク株式会社 代表取締役就任(現職)
|
2016年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機株式会社 社外監査役就任(～2021年３月)
|
2017年６月
|
リョービ株式会社 社外取締役就任(現職)
|
2022年６月
|
参天製薬株式会社 社外監査役就任(現職)
|
|
(注)７
|
11
|
監査役
|
山 本 眞 弓
|
1956年２月11日生
|
1984年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 石黒武雄法律事務所 入所
|
1990年９月
|
銀座新総合法律事務所 開所(～2004年12月)
|
2005年１月
|
銀座新明和法律事務所 開所(現職)
|
2019年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
2020年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役就任(現職)
|
2021年６月
|
株式会社JCU 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)６
|
2
|
計
|
1,064
|
(注) １．取締役富永由加里氏、中村寛氏、池田隆之氏および吉永泰之氏は、社外取締役であります。
２．監査役伊香賀正彦および山本眞弓の両氏は、社外監査役であります。
３．森永乳業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
鈴 木 道 夫
|
1964年２月13日生
|
1991年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
橋元四郎平法律事務所(現橋元綜合法律事務所)入所(現職)
|
―
|
2004年４月
|
産業廃棄物適正処理推進センター運営協議会 委員長（現職）
|
2008年７月
|
株式会社ＪＴＢ社外監査役就任（現職）
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官（～2015年３月）
|
2019年４月
|
東京弁護士会司法修習委員会 委員長（～2020年７月）
|
(注) １．森永乳業との間には特別の利害関係はありません。
２．鈴木道夫氏は、社外監査役の要件を満たしております。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会において選任後１年。
５．2022年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年。
６．2023年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年。
７．2020年６月26日開催の定時株主総会において選任後４年。
２．社外役員の状況
(1) 社外役員の員数等
社外取締役は４名、社外監査役は２名選任しております。
社外取締役との関係については、社外取締役４名は会社法第２条第15号の要件を満たしており、森永乳業との間に特別な利害関係はありません。社外監査役との関係については、社外監査役２名は会社法第２条第16号の要件を満たしており、森永乳業との間に特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の、略歴及び所有する森永乳業の株式数は「１．役員一覧」に記載のとおりであります。
(2) 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割ならびに選任状況
現在12名の取締役のうち４名を社外取締役、また現在４名の監査役のうち半数の２名を社外監査役とし、より公正な経営管理体制の構築に努めております。社外取締役４名及び社外監査役２名は森永乳業グループ外出身者であります。
なお、社外役員を選任するにあたっての独立性に関する判断基準は以下のとおりであります。
森永乳業は、社外取締役及び社外監査役ならびにそれらの候補者が、次の各項目の要件を満たす場合、森永乳業から十分な独立性を有しているものと判断いたします。
① 現在、森永乳業グループの業務執行取締役等でなく、かつ、過去に森永乳業グループの業務執行取締役等でなかったこと。社外監査役にあっては、これらに加え、森永乳業グループの非業務執行取締役でなかったこと。
② 現事業年度及び過去３事業年度において、次のいずれにも該当していないこと。
ⅰ森永乳業グループを主要な取引先とする者及び当該取引先の業務執行取締役等。
ⅱ森永乳業グループの主要な取引先である者及び当該取引先の業務執行取締役等。
ⅲ森永乳業グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家である者。なお、当該財産を得た者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者。
ⅳ森永乳業の現在の主要株主である者及び当該主要株主の業務執行取締役等。
ⅴ森永乳業グループから一定額を超える寄付または助成を受けている法人や組合等の団体の出身者。
③ 現在、次のいずれかに該当する者の配偶者または２親等内の親族でないこと。
ⅰ森永乳業グループの業務執行取締役等及び非業務執行取締役。ただし、業務執行取締役等のうち使用人である者については、重要な使用人である者に限る。
ⅱ上記②ⅰないしⅴのいずれかに該当する者のうち重要な者。
④ 現在、森永乳業グループとの間で、取締役、監査役、執行役または執行役員を相互に派遣している会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または使用人でないこと。
⑤ 次のいずれにも該当していないこと。
ⅰ森永乳業の一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある者。
ⅱ通算の在任期間が８年を超える者。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
森永乳業は、独立社外取締役４名を選任し、独自の知見や経験、高い独立性に基づく客観的視点から、経営計画などの目標を達成するために必要なアドバイスや潜在的リスクに関する指摘がなされるなど、業務執行に対する監督機能の強化が図られているものと考えます。また、独立社外監査役２名を選任し、高度な専門知識、高い独立性に基づく客観的視点から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。社外取締役４名は、人事報酬委員会の構成員となり、役員の選解任及び報酬の決定に関与することで、その手続きの透明性と客観性を高めております。
監査役監査、内部監査及び会計監査の結果は、監査役会および定期的に開催される非業務執行役員連絡会議において常勤監査役から社外取締役および社外監査役に対して報告がなされ、情報の共有、意見交換が行われるなど相互連携の強化に努めております。
また、内部統制システムの管理・運用状況は、内部統制部門である総務部より、定期的に取締役会に対して報告がなされております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性 13名 女性 2名 (役員のうち女性の比率13.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
|
宮 原 道 夫
|
1951年１月４日生
|
1975年４月
|
森永乳業 入社
|
2001年４月
|
森永乳業 盛岡工場長
|
2003年６月
|
森永乳業 執行役員生産技術部エンジニアリング担当部長
|
2005年６月
|
森永乳業 常務執行役員生産技術部長
|
2006年２月
|
森永乳業 常務執行役員生産本部長
|
2007年６月
|
森永乳業 専務執行役員生産本部長
森永乳業 専務取締役 専務執行役員生産本部長就任
|
2009年６月
|
森永乳業 取締役副社長就任
|
2010年２月
|
森永乳業 取締役副社長 副社長執行役員第二営業本部長
|
2011年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長就任
|
2012年６月
|
森永乳業 代表取締役社長就任
|
2021年６月
|
森永乳業 代表取締役会長就任（現職）
|
|
(注)４
|
273
|
代表取締役
社長
|
大 貫 陽 一
|
1959年12月４日生
|
1983年４月
|
森永乳業 入社
|
2008年５月
|
森永乳業 営業本部営業本部室長
|
2010年２月
|
森永乳業 営業本部室長
|
2011年６月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長兼広報部長
|
2014年11月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長
|
2015年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長就任
|
2016年４月
|
森永乳業 取締役
|
2017年６月
|
森永乳業 常務取締役就任
|
2018年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員経営戦略本部長
|
2019年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員経営戦略本部長就任
|
2021年６月
|
森永乳業 代表取締役社長就任（現職）
|
|
(注)４
|
107
|
代表取締役
副社長
|
大 川 禎 一 郎
|
1956年６月21日生
|
1982年４月
|
森永乳業 入社
|
2012年６月
|
森永乳業 食品総合研究所長
|
2013年６月
|
森永乳業 執行役員食品総合研究所長
|
2015年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員食品総合研究所長就任
|
2015年11月
|
森永乳業 常務取締役
|
2016年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員研究本部長
|
2017年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員研究本部長就任
|
2020年６月
|
森永乳業 専務取締役
|
2020年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長就任(現職)
|
|
(注)４
|
145
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常務取締役
|
港 毅
|
1964年６月23日生
|
1988年４月
|
森永乳業 入社
|
2007年11月
|
森永乳業 渉外部長
|
2010年６月
|
森永乳業 執行役員渉外部長
|
2015年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外副本部長兼渉外部長就任
|
2015年11月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外副本部長
|
2016年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員渉外本部長就任
|
2018年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員コーポレート本部長 兼 渉外本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員渉外本部長
|
2022年４月
|
森永乳業 常務取締役(現職)
|
|
(注)４
|
106
|
常務取締役
常務執行役員
生産本部長
|
柳 田 恭 彦
|
1961年６月29日生
|
1984年４月
|
森永乳業 入社
|
2010年２月
|
森永乳業 生産本部コストエンジニアリング室長
|
2011年６月
|
森永乳業 盛岡工場長
|
2013年６月
|
森永乳業 中京工場長
|
2015年７月
|
森永乳業 執行役員中京工場長
|
2015年11月
|
森永乳業 執行役員東京多摩工場長
|
2019年４月
|
森永乳業 執行役員生産本部生産部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務執行役員生産本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員生産本部長就任（現職）
|
|
(注)４
|
46
|
常務取締役
常務執行役員
営業本部長
|
兵 働 仁 志
|
1965年６月22日生
|
1989年４月
|
森永乳業 入社
|
2009年５月
|
森永乳業 東北支店長
|
2013年４月
|
森永乳業 東海支店長
|
2014年６月
|
森永乳業 中部支社長
|
2016年６月
|
森永乳業 第一営業本部冷菓事業部長
|
2017年６月
|
森永乳業 営業本部冷菓事業部長
|
2018年６月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務執行役員営業本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員営業本部長就任（現職）
|
|
(注)４
|
23
|
常務取締役
常務執行役員
コーポレート戦略本部長
|
野 崎 昭 弘
|
1965年10月６日生
|
1988年４月
|
森永乳業 入社
|
2016年４月
|
森永乳業 財務部長
|
2018年６月
|
森永乳業 経営戦略本部財務部長
|
2019年６月
|
森永乳業 執行役員生産本部副本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 執行役員経営戦略本部副本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務執行役員経営戦略本部長
|
2022年４月
|
森永乳業 常務執行役員コーポレート戦略本部長
|
2022年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員コーポレート戦略本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
米 田 敬 智
|
1945年12月20日生
|
1968年４月
|
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行
|
1993年５月
|
同行 バンコック支店(ＢＩＢＦ)支店長
|
1997年１月
|
同行 バンコック支店(フルブランチ)支店長
|
1997年６月
|
同行 国際融資部長
|
1998年５月
|
同行 退職
|
1998年６月
|
株式会社コパル(現 日本電産コパル株式会社)取締役就任
|
1998年10月
|
日本電産コパル・マレーシア株式会社 代表取締役会長就任
|
2002年４月
|
日本電産コパル株式会社 常務取締役ＣＦＯ就任
|
2008年６月
|
同社 取締役専務執行役員ＣＦＯ就任
|
2012年６月
|
同社 専務執行役員就任(～2012年12月)
|
2015年６月
|
森永乳業 社外監査役就任
|
2019年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
39
|
取締役
|
富 永 由 加 里
|
1958年４月19日生
|
1981年４月
|
日立コンピュータコンサルタント株式会社（現 株式会社日立ソリューションズ）入社
|
2007年４月
|
同社 第２事業グループアプリケーションシステム本部長
|
2010年10月
|
同社 理事 産業・流通システム事業本部第１産業・流通システム事業部アプリケーションシステム本部長
|
2011年４月
|
同社 執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部副事業部長
|
2012年４月
|
同社 執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員 金融システム事業本部金融システム事業部長
|
2014年４月
|
同社 常務執行役員 金融システム事業本部長兼グループ経営基盤強化本部員
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員 社会イノベーション推進本部長兼営業統括本部副統括本部長兼業務改革統括本部員
|
2015年10月
|
同社 常務執行役員兼業務改革統括本部員
|
2016年10月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2016年12月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長兼調達本部長
|
2018年10月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2019年４月
|
同社 チーフ・ダイバーシティ・オフィサー
|
2020年４月
|
同社 本部員(～2021年３月) 戸田建設株式会社 顧問就任(～2022年３月)
|
2020年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
2020年７月
|
ローム株式会社 顧問就任(～2021年６月)
|
2020年10月
|
コムチュア株式会社 顧問就任(～2021年９月)
|
2021年６月
|
株式会社ヤシマキザイ 社外取締役就任(現職)
|
2021年７月
|
ＳＢテクノロジー株式会社 顧問就任(～2022年５月)
|
2022年６月
|
ＳＢテクノロジー株式会社 社外取締役就任(現職)
|
2022年６月
|
富士電機株式会社 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
中 村 寛
|
1957年3月3日生
|
1981年４月
|
株式会社トーメン入社(～2000年３月)
|
1993年６月
|
カシオドイツ代表取締役社長就任
|
2000年４月
|
カシオ計算機株式会社入社
|
2000年10月
|
同社 欧州営業統括部長
|
2002年４月
|
カシオヨーロッパＧｍｂＨ代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
カシオ計算機株式会社執行役員兼カシオヨーロッパ代表取締役社長
|
2009年４月
|
同社執行役員 営業本部長兼営業本部海外営業統括部長兼カシオヨーロッパ代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社常務取締役 営業本部長兼営業本部海外営業統括部長就任
|
2013年４月
|
同社常務取締役 営業本部長兼戦略統括部長兼海外営業統括部長就任
|
2014年５月
|
同社取締役 専務執行営業本部長就任
|
2016年１月
|
同社取締役 副社長執行役員
|
2018年１月
|
同社取締役 副社長執行役員経営統括部長
|
2018年４月
|
同社取締役 副社長執行役員営業本部長(～2019年６月)
|
2021年６月
|
株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)社外取締役就任(現職)
|
2021年７月
|
ウシオ電機株式会社 顧問就任(～2022年６月)
|
2022年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
-
|
取締役
|
池 田 隆 之
|
1957年9月15日生
|
1981年４月
|
株式会社東芝入社
|
2003年４月
|
東芝アメリカ情報システムズ社副社長
|
2007年４月
|
株式会社東芝ストレージデバイス事業部長
|
2010年４月
|
同社 コーポレートイノベーション推進部長
|
2011年６月
|
東芝テック株式会社取締役 常務執行役員就任
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長兼リスクコンプライアンス統括責任者(ＣＲＯ)就任
|
2020年６月
|
同社相談役就任(現職)
|
2021年６月
|
株式会社ＪＳＰ 社外取締役就任(現職)
|
2022年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
-
|
常勤監査役
|
弘 田 圭 希
|
1953年10月31日生
|
1978年４月
|
森永乳業 入社
|
2005年６月
|
森永乳業 執行役員市乳・ＤＹ事業部長
|
2006年２月
|
森永乳業 執行役員東北支店長
|
2007年６月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2008年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長兼広告部長
|
2009年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2010年２月
|
森永乳業 執行役員第一営業本部副本部長
|
2012年６月
|
株式会社デイリーフーズ 代表取締役副社長就任
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長就任(～2018年６月)
|
2018年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)５
|
74
|
常勤監査役
|
齋 藤 光 政
|
1958年１月１日生
|
1980年４月
|
森永乳業 入社
|
2008年６月
|
森永乳業 総務部長
|
2009年５月
|
森永乳業 生産本部調達部長
|
2011年６月
|
森永乳業 執行役員生産本部調達部長
|
2012年６月
|
森永乳業 執行役員人財部長
|
2016年６月
|
森永乳業 取締役就任
|
2018年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員コミュニケーション本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)７
|
92
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
伊 香 賀 正 彦
|
1955年５月14日生
|
1979年10月
|
等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1988年５月
|
等松トウシュロスコンサルティング株式会社(現 アビームコンサルティング株式会社)取締役就任
|
1990年５月
|
等松青木監査法人パートナー就任
|
1993年４月
|
トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役就任
|
2000年３月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2010年10月
|
同社 取締役会長就任(～2013年11月)
|
2013年11月
|
有限責任監査法人トーマツＣＳＯ就任(～2015年11月)
|
2016年３月
|
同監査法人パートナー退任
|
2016年４月
|
伊香賀正彦公認会計士事務所開所
|
2016年５月
|
プラジュナリンク株式会社代表取締役就任(現職)
|
2016年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任(～2021年３月)
|
2017年６月
|
リョービ株式会社社外取締役就任(現職)
|
2022年６月
|
参天製薬株式会社社外監査役就任(現職)
|
|
(注)７
|
9
|
監査役
|
山 本 眞 弓
|
1956年２月11日生
|
1984年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 石黒武雄法律事務所入所
|
1990年９月
|
銀座新総合法律事務所開所(～2004年12月)
|
2005年１月
|
銀座新明和法律事務所開所(現職)
|
2019年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
2020年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役就任(現職)
|
2021年６月
|
株式会社ＪＣＵ 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)６
|
1
|
計
|
930
|
(注) １．取締役米田敬智氏、富永由加里氏、中村寛氏および池田隆之氏は、社外取締役であります。
２．監査役伊香賀正彦および山本眞弓の両氏は、社外監査役であります。
３．森永乳業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
鈴 木 道 夫
|
1964年２月13日生
|
1991年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
橋元四郎平法律事務所(現橋元綜合法律事務所)入所(現職)
|
―
|
2004年４月
|
産業廃棄物適正処理推進センター運営協議会 委員長（現職）
|
2008年７月
|
株式会社ＪＴＢ社外監査役就任（現職）
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官（～2015年３月）
|
2019年４月
|
東京弁護士会司法修習委員会 委員長（～2020年７月）
|
(注) １．森永乳業との間には特別の利害関係はありません。
２．鈴木道夫氏は、社外監査役の要件を満たしております。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会において選任後１年。
５．2022年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年。
６．2019年６月27日開催の定時株主総会において選任後４年。
７．2020年６月26日開催の定時株主総会において選任後４年。
２．社外役員の状況
(1) 社外役員の員数等
社外取締役は４名、社外監査役は２名選任しております。
社外取締役との関係については、社外取締役４名は会社法第２条第15号の要件を満たしており、森永乳業との間に特別な利害関係はありません。社外監査役との関係については、社外監査役２名は会社法第２条第16号の要件を満たしており、森永乳業との間に特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の、略歴及び所有する森永乳業の株式数は「１．役員一覧」に記載のとおりであります。
(2) 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割ならびに選任状況
現在11名の取締役のうち４名を社外取締役、また現在４名の監査役のうち半数の２名を社外監査役とし、より公正な経営管理体制の構築に努めております。社外取締役４名及び社外監査役２名は森永乳業グループ外出身者であります。
なお、社外役員を選任するにあたっての独立性に関する判断基準は以下のとおりであります。
森永乳業は、社外取締役及び社外監査役ならびにそれらの候補者が、次の各項目の要件を満たす場合、森永乳業から十分な独立性を有しているものと判断いたします。
① 現在、森永乳業グループの業務執行取締役等でなく、かつ、過去に森永乳業グループの業務執行取締役等でなかったこと。社外監査役にあっては、これらに加え、森永乳業グループの非業務執行取締役でなかったこと。
② 現事業年度及び過去３事業年度において、次のいずれにも該当していないこと。
ⅰ森永乳業グループを主要な取引先とする者及び当該取引先の業務執行取締役等。
ⅱ森永乳業グループの主要な取引先である者及び当該取引先の業務執行取締役等。
ⅲ森永乳業グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家である者。なお、当該財産を得た者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者。
ⅳ森永乳業の現在の主要株主である者及び当該主要株主の業務執行取締役等。
ⅴ森永乳業グループから一定額を超える寄付または助成を受けている法人や組合等の団体の出身者。
③ 現在、次のいずれかに該当する者の配偶者または２親等内の親族でないこと。
ⅰ森永乳業グループの業務執行取締役等及び非業務執行取締役。ただし、業務執行取締役等のうち使用人である者については、重要な使用人である者に限る。
ⅱ上記②ⅰないしⅴのいずれかに該当する者のうち重要な者。
④ 現在、森永乳業グループとの間で、取締役、監査役、執行役または執行役員を相互に派遣している会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または使用人でないこと。
⑤ 次のいずれにも該当していないこと。
ⅰ森永乳業の一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある者。
ⅱ通算の在任期間が８年を超える者。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
森永乳業は、独立社外取締役４名を選任し、独自の知見や経験、高い独立性に基づく客観的視点から、経営計画などの目標を達成するために必要なアドバイスや潜在的リスクに関する指摘がなされるなど、業務執行に対する監督機能の強化が図られているものと考えます。また、独立社外監査役２名を選任し、高度な専門知識、高い独立性に基づく客観的視点から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。社外取締役４名は、人事報酬委員会の構成員となり、役員の選解任及び報酬の決定に関与することで、その手続きの透明性と客観性を高めております。
監査役監査、内部監査及び会計監査の結果は、監査役会および定期的に開催される非業務執行役員連絡会議において常勤監査役から社外取締役および社外監査役に対して報告がなされ、情報の共有、意見交換が行われるなど相互連携の強化に努めております。
また、内部統制システムの管理・運用状況は、内部統制部門である総務部より、定期的に取締役会に対して報告がなされております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
|
宮 原 道 夫
|
1951年１月４日生
|
1975年４月
|
森永乳業 入社
|
2001年４月
|
森永乳業 盛岡工場長
|
2003年６月
|
森永乳業 執行役員生産技術部エンジニアリング担当部長
|
2005年６月
|
森永乳業 常務執行役員生産技術部長
|
2006年２月
|
森永乳業 常務執行役員生産本部長
|
2007年６月
|
森永乳業 専務執行役員生産本部長
森永乳業 専務取締役 専務執行役員生産本部長就任
|
2009年６月
|
森永乳業 取締役副社長就任
|
2010年２月
|
森永乳業 取締役副社長 副社長執行役員第二営業本部長
|
2011年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長就任
|
2012年６月
|
森永乳業 代表取締役社長就任
|
2021年６月
|
森永乳業 代表取締役会長就任（現職）
|
|
(注)４
|
247
|
代表取締役
社長
|
大 貫 陽 一
|
1959年12月４日生
|
1983年４月
|
森永乳業 入社
|
2008年５月
|
森永乳業 営業本部営業本部室長
|
2010年２月
|
森永乳業 営業本部室長
|
2011年６月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長兼広報部長
|
2014年11月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長
|
2015年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長就任
|
2016年４月
|
森永乳業 取締役
|
2017年６月
|
森永乳業 常務取締役就任
|
2018年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員経営戦略本部長
|
2019年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員経営戦略本部長就任
|
2021年６月
|
森永乳業 代表取締役社長就任（現職）
|
|
(注)４
|
78
|
代表取締役
副社長
|
大 川 禎 一 郎
|
1956年６月21日生
|
1982年４月
|
森永乳業 入社
|
2012年６月
|
森永乳業 食品総合研究所長
|
2013年６月
|
森永乳業 執行役員食品総合研究所長
|
2015年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員食品総合研究所長就任
|
2015年11月
|
森永乳業 常務取締役
|
2016年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員研究本部長
|
2017年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員研究本部長就任
|
2020年６月
|
森永乳業 専務取締役
|
2020年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長就任(現職)
|
|
(注)４
|
121
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常務取締役
常務執行役員
渉外本部長
|
港 毅
|
1964年６月23日生
|
1988年４月
|
森永乳業 入社
|
2007年11月
|
森永乳業 渉外部長
|
2010年６月
|
森永乳業 執行役員渉外部長
|
2015年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外副本部長兼渉外部長就任
|
2015年11月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外副本部長
|
2016年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員渉外本部長就任
|
2018年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員コーポレート本部長 兼 渉外本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員渉外本部長(現職)
|
|
(注)４
|
88
|
常務取締役
常務執行役員
生産本部長
|
柳 田 恭 彦
|
1961年６月29日生
|
1984年４月
|
森永乳業 入社
|
2010年２月
|
森永乳業 生産本部コストエンジニアリング室長
|
2011年６月
|
森永乳業 盛岡工場長
|
2013年６月
|
森永乳業 中京工場長
|
2015年７月
|
森永乳業 執行役員中京工場長
|
2015年11月
|
森永乳業 執行役員東京多摩工場長
|
2019年４月
|
森永乳業 執行役員生産本部生産部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務執行役員生産本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員生産本部長就任（現職）
|
|
(注)４
|
31
|
常務取締役
常務執行役員
営業本部長
|
兵 働 仁 志
|
1965年６月22日生
|
1989年４月
|
森永乳業 入社
|
2009年５月
|
森永乳業 東北支店長
|
2013年４月
|
森永乳業 東海支店長
|
2014年６月
|
森永乳業 中部支社長
|
2016年６月
|
森永乳業 第一営業本部冷菓事業部長
|
2017年６月
|
森永乳業 営業本部冷菓事業部長
|
2018年６月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務執行役員営業本部長
|
2021年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員営業本部長就任（現職）
|
|
(注)４
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
川 上 正 治
|
1949年10月４日生
|
1974年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社
|
1994年１月
|
同社 経理本部経理部原価管理室長
|
1998年１月
|
国瑞汽車股份有限公司出向 協理
|
2000年１月
|
同社 副総経理
|
2001年１月
|
トヨタ自動車株式会社経理本部関連事業部長
|
2005年１月
|
愛三工業株式会社出向
|
2005年６月
|
同社 転籍 取締役就任
|
2007年６月
|
同社 常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社 代表取締役専務就任
|
2013年６月
|
同社 非常勤顧問就任(～2014年６月)
|
2015年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
2018年６月
|
株式会社テクノスマイル 社外取締役就任(～2019年６月)
|
|
(注)４
|
17
|
取締役
|
米 田 敬 智
|
1945年12月20日生
|
1968年４月
|
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行
|
1993年５月
|
同行 バンコック支店(ＢＩＢＦ)支店長
|
1997年１月
|
同行 バンコック支店(フルブランチ)支店長
|
1997年６月
|
同行 国際融資部長
|
1998年５月
|
同行 退職
|
1998年６月
|
株式会社コパル(現 日本電産コパル株式会社)取締役就任
|
1998年10月
|
日本電産コパル・マレーシア株式会社 代表取締役会長就任
|
2002年４月
|
日本電産コパル株式会社 常務取締役ＣＦＯ就任
|
2008年６月
|
同社 取締役専務執行役員ＣＦＯ就任
|
2012年６月
|
同社 専務執行役員就任(～2012年12月)
|
2015年６月
|
森永乳業 社外監査役就任
|
2019年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
富 永 由 加 里
|
1958年４月19日生
|
1981年４月
|
日立コンピュータコンサルタント株式会社（現 株式会社日立ソリューションズ）入社
|
2007年４月
|
同社 第２事業グループアプリケーションシステム本部長
|
2010年10月
|
同社 理事 産業・流通システム事業本部第１産業・流通システム事業部アプリケーションシステム本部長
|
2011年４月
|
同社 執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部副事業部長
|
2012年４月
|
同社 執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員 金融システム事業本部金融システム事業部長
|
2014年４月
|
同社 常務執行役員 金融システム事業本部長兼グループ経営基盤強化本部員
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員 社会イノベーション推進本部長兼営業統括本部副統括本部長兼業務改革統括本部員
|
2015年10月
|
同社 常務執行役員兼業務改革統括本部員
|
2016年10月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2016年12月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長兼調達本部長
|
2018年10月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2019年４月
|
同社 チーフ・ダイバーシティ・オフィサー
|
2020年４月
|
同社 本部員(～2021年３月) 戸田建設株式会社 顧問(現職)
|
2020年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
2020年７月
|
ローム株式会社 顧問就任（現職）
|
2020年10月
|
コムチュア株式会社 顧問就任（現職）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
弘 田 圭 希
|
1953年10月31日生
|
1978年４月
|
森永乳業 入社
|
2005年６月
|
森永乳業 執行役員市乳・ＤＹ事業部長
|
2006年２月
|
森永乳業 執行役員東北支店長
|
2007年６月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2008年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長兼広告部長
|
2009年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2010年２月
|
森永乳業 執行役員第一営業本部副本部長
|
2012年６月
|
株式会社デイリーフーズ 代表取締役副社長就任
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長就任(～2018年６月)
|
2018年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)５
|
73
|
常勤監査役
|
齋 藤 光 政
|
1958年１月１日生
|
1980年４月
|
森永乳業 入社
|
2008年６月
|
森永乳業 総務部長
|
2009年５月
|
森永乳業 生産本部調達部長
|
2011年６月
|
森永乳業 執行役員生産本部調達部長
|
2012年６月
|
森永乳業 執行役員人財部長
|
2016年６月
|
森永乳業 取締役就任
|
2018年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員コミュニケーション本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)７
|
91
|
監査役
|
伊 香 賀 正 彦
|
1955年５月14日生
|
1979年10月
|
等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1988年５月
|
等松トウシュロスコンサルティング株式会社(現 アビームコンサルティング株式会社)取締役就任
|
1990年５月
|
等松青木監査法人パートナー就任
|
1993年４月
|
トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役就任
|
2000年３月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2010年10月
|
同社 取締役会長就任(～2013年11月)
|
2013年11月
|
有限責任監査法人トーマツＣＳＯ就任(～2015年11月)
|
2016年３月
|
同監査法人パートナー退任
|
2016年４月
|
伊香賀正彦公認会計士事務所開所
|
2016年５月
|
プラジュナリンク株式会社代表取締役就任(現職)
|
2016年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任(～2021年３月)
|
2017年６月
|
リョービ株式会社社外取締役就任(現職)
|
|
(注)７
|
8
|
監査役
|
山 本 眞 弓
|
1956年２月11日生
|
1984年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 石黒武雄法律事務所入所
|
1990年９月
|
銀座新総合法律事務所開所(～2004年12月)
|
2005年１月
|
銀座新明和法律事務所開所(現職)
|
2019年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
2020年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)６
|
1
|
計
|
799
|
(注) １．取締役川上正治氏、米田敬智氏及び富永由加里氏は、社外取締役であります。
２．監査役伊香賀正彦および山本眞弓の両氏は、社外監査役であります。
３．森永乳業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
鈴 木 道 夫
|
1964年２月13日生
|
1991年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
橋元四郎平法律事務所(現橋元綜合法律事務所)入所(現職)
|
―
|
2004年４月
|
産業廃棄物適正処理推進センター運営協議会 委員長（現職）
|
2008年７月
|
株式会社ＪＴＢ社外監査役（現職）
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官（～2015年３月）
|
2019年４月
|
東京弁護士会司法修習委員会 委員長（～2020年７月）
|
(注) １．森永乳業との間には特別の利害関係はありません。
２．鈴木道夫氏は、社外監査役の要件を満たしております。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会において選任後１年。
５．2018年６月28日開催の定時株主総会において選任後４年。
６．2019年６月27日開催の定時株主総会において選任後４年。
７．2020年６月26日開催の定時株主総会において選任後４年。
２．社外役員の状況
(1) 社外役員の員数等
社外取締役は３名、社外監査役は２名選任しております。
社外取締役との関係については、社外取締役３名は会社法第２条第15号の要件を満たしており、森永乳業との間に特別な利害関係はありません。社外監査役との関係については、社外監査役２名は会社法第２条第16号の要件を満たしており、森永乳業との間に特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の、略歴及び所有する森永乳業の株式数は「１．役員一覧」に記載のとおりであります。
(2) 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割ならびに選任状況
現在９名の取締役のうち３名を社外取締役、また現在４名の監査役のうち半数の２名を社外監査役とし、より公正な経営管理体制の構築に努めております。社外取締役３名及び社外監査役２名は森永乳業グループ外出身者であります。
なお、社外役員を選任するにあたっての独立性に関する判断基準は以下のとおりであります。
森永乳業は、社外取締役及び社外監査役ならびにそれらの候補者が、次の各項目の要件を満たす場合、森永乳業から十分な独立性を有しているものと判断いたします。
① 現在、森永乳業グループの業務執行取締役等でなく、かつ、過去に森永乳業グループの業務執行取締役等でなかったこと。社外監査役にあっては、これらに加え、森永乳業グループの非業務執行取締役でなかったこと。
② 現事業年度及び過去３事業年度において、次のいずれにも該当していないこと。
ⅰ森永乳業グループを主要な取引先とする者及び当該取引先の業務執行取締役等。
ⅱ森永乳業グループの主要な取引先である者及び当該取引先の業務執行取締役等。
ⅲ森永乳業グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家である者。なお、当該財産を得た者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者。
ⅳ森永乳業の現在の主要株主である者及び当該主要株主の業務執行取締役等。
ⅴ森永乳業グループから一定額を超える寄付または助成を受けている法人や組合等の団体の出身者。
③ 現在、次のいずれかに該当する者の配偶者または２親等内の親族でないこと。
ⅰ森永乳業グループの業務執行取締役等及び非業務執行取締役。ただし、業務執行取締役等のうち使用人である者については、重要な使用人である者に限る。
ⅱ上記②ⅰないしⅴのいずれかに該当する者のうち重要な者。
④ 現在、森永乳業グループとの間で、取締役、監査役、執行役または執行役員を相互に派遣している会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または使用人でないこと。
⑤ 次のいずれにも該当していないこと。
ⅰ森永乳業の一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある者。
ⅱ通算の在任期間が８年を超える者。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
森永乳業は、独立社外取締役３名を選任し、独自の知見や経験、高い独立性に基づく客観的視点から、経営計画などの目標を達成するために必要なアドバイスや潜在的リスクに関する指摘がなされるなど、業務執行に対する監督機能の強化が図られているものと考えます。また、独立社外監査役２名を選任し、高度な専門知識、高い独立性に基づく客観的視点から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。社外取締役３名は、人事報酬委員会の構成員となり、役員の選解任及び報酬の決定に関与することで、その手続きの透明性と客観性を高めております。
監査役監査、内部監査及び会計監査の結果は、監査役会および定期的に開催される非業務執行役員連絡会議において常勤監査役から社外取締役および社外監査役に対して報告がなされ、情報の共有、意見交換が行われるなど相互連携の強化に努めております。
また、内部統制システムの管理・運用状況は、内部統制部門である総務部より、定期的に取締役会に対して報告がなされております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
宮 原 道 夫
|
1951年１月４日生
|
1975年４月
|
森永乳業 入社
|
2001年４月
|
森永乳業 盛岡工場長
|
2003年６月
|
森永乳業 執行役員生産技術部エンジニアリング担当部長
|
2005年６月
|
森永乳業 常務執行役員生産技術部長
|
2006年２月
|
森永乳業 常務執行役員生産本部長
|
2007年６月
|
森永乳業 専務執行役員生産本部長
森永乳業 専務取締役 専務執行役員生産本部長就任
|
2009年６月
|
森永乳業 取締役副社長就任
|
2010年２月
|
森永乳業 取締役副社長 副社長執行役員第二営業本部長
|
2011年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長就任
|
2012年６月
|
森永乳業 代表取締役社長就任(現職)
|
|
(注)４
|
21
|
代表取締役
副社長
|
大 川 禎 一 郎
|
1956年６月21日生
|
1982年４月
|
森永乳業 入社
|
2012年６月
|
森永乳業 食品総合研究所長
|
2013年６月
|
森永乳業 執行役員食品総合研究所長
|
2015年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員食品総合研究所長就任
|
2015年11月
|
森永乳業 常務取締役
|
2016年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員研究本部長
|
2017年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員研究本部長就任
|
2020年６月
|
森永乳業 専務取締役
|
2020年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長就任(現職)
|
|
(注)４
|
9
|
専務取締役
専務執行役員
経営戦略本部長
|
大 貫 陽 一
|
1959年12月４日生
|
1983年４月
|
森永乳業 入社
|
2008年５月
|
森永乳業 営業本部営業本部室長
|
2010年２月
|
森永乳業 営業本部室長
|
2011年６月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長兼広報部長
|
2014年11月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長
|
2015年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長就任
|
2016年４月
|
森永乳業 取締役
|
2017年６月
|
森永乳業 常務取締役就任
|
2018年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員経営戦略本部長
|
2019年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員経営戦略本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
常務執行役員
渉外本部長
|
港 毅
|
1964年６月23日生
|
1988年４月
|
森永乳業 入社
|
2007年11月
|
森永乳業 渉外部長
|
2010年６月
|
森永乳業 執行役員渉外部長
|
2015年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外副本部長兼渉外部長就任
|
2015年11月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外副本部長
|
2016年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員渉外本部長就任
|
2018年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員コーポレート本部長 兼 渉外本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員渉外本部長(現職)
|
|
(注)４
|
6
|
常務取締役
|
草 野 茂 実
|
1957年５月26日生
|
1980年４月
|
森永乳業 入社
|
2008年４月
|
森永乳業 東京工場長
|
2011年６月
|
森永乳業 品質保証部長
|
2013年６月
|
森永乳業 執行役員生産本部生産技術部長
|
2013年11月
|
森永乳業 執行役員生産本部生産部長
|
2016年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員生産本部副本部長兼生産部長就任
|
2017年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員生産本部長
|
2019年６月
|
森永乳業 常務取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
5
|
常務取締役
|
大 原 賢 一
|
1958年１月６日生
|
1982年１月
|
米国ケリークラークカンパニー 入社(～同年10月)
|
1982年12月
|
はごろも缶詰株式会社(現 はごろもフーズ株式会社) 入社(～1986年４月)
|
1986年４月
|
株式会社フューチャーマーケティング 入社(～1987年10月)
|
1987年12月
|
森永乳業 入社
|
2007年６月
|
株式会社シェフォーレ 代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
森永乳業 執行役員東京支社副支社長
|
2012年６月
|
森永乳業 執行役員第一営業本部副本部長
|
2016年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員第一営業本部長就任
|
2017年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員営業本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 取締役
|
2020年６月
|
森永乳業 常務取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
川 上 正 治
|
1949年10月４日生
|
1974年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社
|
1994年１月
|
同社 経理本部経理部原価管理室長
|
1998年１月
|
国瑞汽車股份有限公司出向 協理
|
2000年１月
|
同社 副総経理
|
2001年１月
|
トヨタ自動車株式会社経理本部関連事業部長
|
2005年１月
|
愛三工業株式会社出向
|
2005年６月
|
同社 転籍 取締役就任
|
2007年６月
|
同社 常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社 代表取締役専務就任
|
2013年６月
|
同社 非常勤顧問就任(～2014年６月)
|
2015年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
2018年６月
|
株式会社テクノスマイル 社外取締役就任(～2019年６月)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
|
米 田 敬 智
|
1945年12月20日生
|
1968年４月
|
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行
|
1993年５月
|
同行 バンコック支店(ＢＩＢＦ)支店長
|
1997年１月
|
同行 バンコック支店(フルブランチ)支店長
|
1997年６月
|
同行 国際融資部長
|
1998年５月
|
同行 退職
|
1998年６月
|
株式会社コパル(現 日本電産コパル株式会社)取締役就任
|
1998年10月
|
日本電産コパル・マレーシア株式会社 代表取締役会長就任
|
2002年４月
|
日本電産コパル株式会社 常務取締役ＣＦＯ就任
|
2008年６月
|
同社 取締役専務執行役員ＣＦＯ就任
|
2012年６月
|
同社 専務執行役員就任(～2012年12月)
|
2015年６月
|
森永乳業 社外監査役就任
|
2019年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
富 永 由 加 里
|
1958年４月19日生
|
1981年４月
|
日立コンピュータコンサルタント株式会社（現 株式会社日立ソリューションズ）入社
|
2007年４月
|
同社 第２事業グループアプリケーションシステム本部長
|
2010年10月
|
同社 理事 産業・流通システム事業本部第１産業・流通システム事業部アプリケーションシステム本部長
|
2011年４月
|
同社 執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部副事業部長
|
2012年４月
|
同社 執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員 金融システム事業本部金融システム事業部長
|
2014年４月
|
同社 常務執行役員 金融システム事業本部長兼グループ経営基盤強化本部員
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員 社会イノベーション推進本部長兼営業統括本部副統括本部長兼業務改革統括本部員
|
2015年10月
|
同社 常務執行役員兼業務改革統括本部員
|
2016年10月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2016年12月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長兼調達本部長
|
2018年10月
|
同社 常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2019年４月
|
同社 チーフ・ダイバーシティ・オフィサー
|
2020年４月
|
同社 本部員(現職) 戸田建設株式会社 顧問(現職)
|
2020年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
弘 田 圭 希
|
1953年10月31日生
|
1978年４月
|
森永乳業 入社
|
2005年６月
|
森永乳業 執行役員市乳・ＤＹ事業部長
|
2006年２月
|
森永乳業 執行役員東北支店長
|
2007年６月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2008年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長兼広告部長
|
2009年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2010年２月
|
森永乳業 執行役員第一営業本部副本部長
|
2012年６月
|
株式会社デイリーフーズ 代表取締役副社長就任
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長就任(～2018年６月)
|
2018年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)５
|
7
|
常勤監査役
|
齋 藤 光 政
|
1958年１月１日生
|
1980年４月
|
森永乳業 入社
|
2008年６月
|
森永乳業 総務部長
|
2009年５月
|
森永乳業 生産本部調達部長
|
2011年６月
|
森永乳業 執行役員生産本部調達部長
|
2012年６月
|
森永乳業 執行役員人財部長
|
2016年６月
|
森永乳業 取締役就任
|
2018年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員コミュニケーション本部長
|
2020年６月
|
森永乳業 取締役
|
2020年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)７
|
9
|
監査役
|
伊 香 賀 正 彦
|
1955年５月14日生
|
1979年10月
|
等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1988年５月
|
等松トウシュロスコンサルティング株式会社(現 アビームコンサルティング株式会社)取締役就任
|
1990年５月
|
等松青木監査法人パートナー就任
|
1993年４月
|
トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役就任
|
2000年３月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2010年10月
|
同社 取締役会長就任(～2013年11月)
|
2013年11月
|
有限責任監査法人トーマツＣＳＯ就任(～2015年11月)
|
2016年３月
|
同監査法人パートナー退任
|
2016年４月
|
伊香賀正彦公認会計士事務所開所
|
2016年５月
|
プラジュナリンク株式会社代表取締役就任(現職)
|
2016年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任(現職)
|
2017年６月
|
リョービ株式会社社外取締役就任(現職)
|
|
(注)７
|
0
|
監査役
|
山 本 眞 弓
|
1956年２月11日生
|
1984年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 石黒武雄法律事務所入所
|
1990年９月
|
銀座新総合法律事務所開所(～2004年12月)
|
2005年１月
|
銀座新明和法律事務所開所(現職)
|
2019年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
2020年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)６
|
0
|
計
|
76
|
(注) １．取締役川上正治氏、米田敬智氏及び富永由加里氏は、社外取締役であります。
２．監査役伊香賀正彦および山本眞弓の両氏は、社外監査役であります。
３．森永乳業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
藤 原 浩
|
1955年８月25日生
|
1981年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
橋元四郎平法律事務所(現橋元綜合法律事務所)入所(現職)
|
―
|
2004年１月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官(～2007年１月)
|
2011年４月
|
東京弁護士会副会長(～2012年３月)
|
2015年６月
|
株式会社カネカ社外監査役(現職)
|
(注) １．森永乳業との間には特別の利害関係はありません。
２．藤原浩氏は、社外監査役の要件を満たしております。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会において選任後１年。
５．2018年６月28日開催の定時株主総会において選任後４年。
６．2019年６月27日開催の定時株主総会において選任後４年。
７．2020年６月26日開催の定時株主総会において選任後４年。
２．社外役員の状況
(1) 社外役員の員数等
社外取締役は３名、社外監査役は２名選任しております。
社外取締役との関係については、社外取締役３名は会社法第２条第15号の要件を満たしており、森永乳業との間に特別な利害関係はありません。社外監査役との関係については、社外監査役２名は会社法第２条第16号の要件を満たしており、森永乳業との間に特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の、略歴及び所有する森永乳業の株式数は「１．役員一覧」に記載のとおりであります。
(2) 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割ならびに選任状況
現在９名の取締役のうち３名を社外取締役、また現在４名の監査役のうち半数の２名を社外監査役とし、より公正な経営管理体制の構築に努めております。社外取締役３名及び社外監査役２名は森永乳業グループ外出身者であります。
なお、社外役員を選任するにあたっての独立性に関する判断基準は以下のとおりであります。
森永乳業は、社外取締役及び社外監査役ならびにそれらの候補者が、次の各項目の要件を満たす場合、森永乳業から十分な独立性を有しているものと判断いたします。
① 現在、森永乳業グループの業務執行取締役等でなく、かつ、過去に森永乳業グループの業務執行取締役等でなかったこと。社外監査役にあっては、これらに加え、森永乳業グループの非業務執行取締役でなかったこと。
② 現事業年度及び過去３事業年度において、次のいずれにも該当していないこと。
ⅰ森永乳業グループを主要な取引先とする者及び当該取引先の業務執行取締役等。
ⅱ森永乳業グループの主要な取引先である者及び当該取引先の業務執行取締役等。
ⅲ森永乳業グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家である者。なお、当該財産を得た者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者。
ⅳ森永乳業の現在の主要株主である者及び当該主要株主の業務執行取締役等。
ⅴ森永乳業グループから一定額を超える寄付または助成を受けている法人や組合等の団体の出身者。
③ 現在、次のいずれかに該当する者の配偶者または２親等内の親族でないこと。
ⅰ森永乳業グループの業務執行取締役等及び非業務執行取締役。ただし、業務執行取締役等のうち使用人である者については、重要な使用人である者に限る。
ⅱ上記②ⅰないしⅴのいずれかに該当する者のうち重要な者。
④ 現在、森永乳業グループとの間で、取締役、監査役、執行役または執行役員を相互に派遣している会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または使用人でないこと。
⑤ 次のいずれにも該当していないこと。
ⅰ森永乳業の一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある者。
ⅱ通算の在任期間が８年を超える者。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
森永乳業は、独立社外取締役３名を選任し、独自の知見や経験、高い独立性に基づく客観的視点から、経営計画などの目標を達成するために必要なアドバイスや潜在的リスクに関する指摘がなされるなど、業務執行に対する監督機能の強化が図られているものと考えます。また、独立社外監査役２名を選任し、高度な専門知識、高い独立性に基づく客観的視点から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。社外取締役２名および社外監査役１名は、人事報酬委員会の構成員となり、役員の選解任及び報酬の決定に関与することで、その手続きの透明性と客観性を高めております。
監査役監査、内部監査及び会計監査の結果は、監査役会および定期的に開催される非業務執行役員連絡会議において常勤監査役から社外取締役および社外監査役に対して報告がなされ、情報の共有、意見交換が行われるなど相互連携の強化に努めております。
また、内部統制システムの管理・運用状況は、内部統制部門である総務部より、定期的に取締役会に対して報告がなされております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
宮 原 道 夫
|
1951年１月４日生
|
1975年４月
|
森永乳業 入社
|
2001年４月
|
森永乳業 盛岡工場長
|
2003年６月
|
森永乳業 執行役員生産技術部エンジニアリング担当部長
|
2005年６月
|
森永乳業 常務執行役員生産技術部長
|
2006年２月
|
森永乳業 常務執行役員生産本部長
|
2007年６月
|
森永乳業 専務執行役員生産本部長
森永乳業 専務取締役 専務執行役員生産本部長就任
|
2009年６月
|
森永乳業 取締役副社長就任
|
2010年２月
|
森永乳業 取締役副社長 副社長執行役員第二営業本部長
|
2011年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長就任
|
2012年６月
|
森永乳業 代表取締役社長就任(現職)
|
|
(注)４
|
18
|
代表取締役
副社長
|
野 口 純 一
|
1950年６月30日生
|
1973年４月
|
森永乳業 入社
|
2003年６月
|
森永乳業 執行役員リテール事業部長
|
2006年２月
|
森永乳業 執行役員チルド(リテール)事業部長
|
2007年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員営業本部長就任
|
2009年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員営業本部長就任
|
2010年２月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員第一営業本部長
|
2014年６月
|
森永乳業 取締役副社長 副社長執行役員第一営業本部長就任
|
2015年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長 副社長執行役員第一営業本部長就任
|
2016年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長 副社長執行役員営業本部長
|
2017年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長(現職)
|
|
(注)４
|
14
|
専務取締役
専務執行役員
研究本部長
|
大 川 禎 一 郎
|
1956年６月21日生
|
1982年４月
|
森永乳業 入社
|
2012年６月
|
森永乳業 食品総合研究所長
|
2013年６月
|
森永乳業 執行役員食品総合研究所長
|
2015年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員食品総合研究所長就任
|
2015年11月
|
森永乳業 常務取締役
|
2016年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員研究本部長
|
2017年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員研究本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
7
|
専務取締役
専務執行役員
経営戦略本部長
|
大 貫 陽 一
|
1959年12月４日生
|
1983年４月
|
森永乳業 入社
|
2008年５月
|
森永乳業 営業本部営業本部室長
|
2010年２月
|
森永乳業 営業本部室長
|
2011年６月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長兼広報部長
|
2014年11月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長
|
2015年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長就任
|
2016年４月
|
森永乳業 取締役
|
2017年６月
|
森永乳業 常務取締役就任
|
2018年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員経営戦略本部長
|
2019年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員経営戦略本部長就任(現職)
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
常務執行役員
コーポレート本部長
兼 渉外本部長
|
港 毅
|
1964年６月23日生
|
1988年４月
|
森永乳業 入社
|
2007年11月
|
森永乳業 渉外部長
|
2010年６月
|
森永乳業 執行役員渉外部長
|
2015年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外副本部長兼渉外部長就任
|
2015年11月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外副本部長
|
2016年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員渉外本部長就任
|
2018年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員コーポレート本部長 兼 渉外本部長(現職)
|
|
(注)４
|
4
|
常務取締役
|
草 野 茂 実
|
1957年５月26日生
|
1980年４月
|
森永乳業 入社
|
2008年４月
|
森永乳業 東京工場長
|
2011年６月
|
森永乳業 品質保証部長
|
2013年６月
|
森永乳業 執行役員生産本部生産技術部長
|
2013年11月
|
森永乳業 執行役員生産本部生産部長
|
2016年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員生産本部副本部長兼生産部長就任
|
2017年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員生産本部長
|
2019年６月
|
森永乳業 常務取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
常務執行役員
コミュニケーション本部長
|
齋 藤 光 政
|
1958年１月１日生
|
1980年４月
|
森永乳業 入社
|
2008年６月
|
森永乳業 総務部長
|
2009年５月
|
森永乳業 生産本部調達部長
|
2011年６月
|
森永乳業 執行役員生産本部調達部長
|
2012年６月
|
森永乳業 執行役員人財部長
|
2016年６月
|
森永乳業 取締役就任
|
2018年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員コミュニケーション本部長(現職)
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
大 原 賢 一
|
1958年１月６日生
|
1982年１月
|
米国ケリークラークカンパニー 入社(～同年10月)
|
1982年12月
|
はごろも缶詰株式会社(現 はごろもフーズ株式会社) 入社(～1986年４月)
|
1986年４月
|
株式会社フューチャーマーケティング 入社(～1987年10月)
|
1987年12月
|
森永乳業 入社
|
2007年６月
|
株式会社シェフォーレ 代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
森永乳業 執行役員東京支社副支社長
|
2012年６月
|
森永乳業 執行役員第一営業本部副本部長
|
2016年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員第一営業本部長就任
|
2017年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員営業本部長(現職)
|
|
(注)４
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
川 上 正 治
|
1949年10月４日生
|
1974年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社
|
1994年１月
|
同社 経理本部経理部原価管理室長
|
1998年１月
|
国瑞汽車股份有限公司出向 協理
|
2000年１月
|
同社 副総経理
|
2001年１月
|
トヨタ自動車株式会社経理本部関連事業部長
|
2005年１月
|
愛三工業株式会社出向
|
2005年６月
|
同社 転籍 取締役就任
|
2007年６月
|
同社 常務取締役就任
|
2008年６月
|
同社 代表取締役専務就任
|
2013年６月
|
同社 非常勤顧問就任(～2014年６月)
|
2015年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
2018年６月
|
株式会社テクノスマイル 社外取締役就任(～2019年６月)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
|
米 田 敬 智
|
1945年12月20日生
|
1968年４月
|
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行
|
1993年５月
|
同行 バンコック支店(ＢＩＢＦ)支店長
|
1997年１月
|
同行 バンコック支店(フルブランチ)支店長
|
1997年６月
|
同行 国際融資部長
|
1998年５月
|
同行 退職
|
1998年６月
|
株式会社コパル(現 日本電産コパル株式会社)取締役就任
|
1998年10月
|
日本電産コパル・マレーシア株式会社 代表取締役会長就任
|
2002年４月
|
日本電産コパル株式会社 常務取締役ＣＦＯ就任
|
2008年６月
|
同社 取締役専務執行役員ＣＦＯ就任
|
2012年６月
|
同社 専務執行役員就任(～2012年12月)
|
2015年６月
|
森永乳業 社外監査役就任
|
2019年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
木 村 康 二
|
1950年２月８日生
|
1972年４月
|
森永乳業 入社
|
2001年６月
|
森永乳業 情報システム部長
|
2003年６月
|
森永乳業 執行役員情報システム部長
|
2006年２月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長
|
2007年６月
|
森永乳業 常務執行役員経営企画部長
|
2007年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長就任
|
2008年５月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長兼広報ＩＲ部長
|
2009年５月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員関連事業部長
|
2009年６月
|
森永乳業 常務執行役員関連事業部長
|
2010年１月
|
株式会社リザンコーポレーション代表取締役社長就任(～2015年６月)
|
2016年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)５
|
7
|
常勤監査役
|
弘 田 圭 希
|
1953年10月31日生
|
1978年４月
|
森永乳業 入社
|
2005年６月
|
森永乳業 執行役員市乳・ＤＹ事業部長
|
2006年２月
|
森永乳業 執行役員東北支店長
|
2007年６月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2008年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長兼広告部長
|
2009年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
2010年２月
|
森永乳業 執行役員第一営業本部副本部長
|
2012年６月
|
株式会社デイリーフーズ 代表取締役副社長就任
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長就任(～2018年６月)
|
2018年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)６
|
6
|
監査役
|
伊 香 賀 正 彦
|
1955年５月14日生
|
1979年10月
|
等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1988年５月
|
等松トウシュロスコンサルティング株式会社(現 アビームコンサルティング株式会社)取締役就任
|
1990年５月
|
等松青木監査法人パートナー就任
|
1993年４月
|
トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役就任
|
2000年３月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2010年10月
|
同社 取締役会長就任(～2013年11月)
|
2013年11月
|
有限責任監査法人トーマツＣＳＯ就任(～2015年11月)
|
2016年３月
|
同監査法人パートナー退任
|
2016年４月
|
伊香賀正彦公認会計士事務所開所
|
2016年５月
|
プラジュナリンク株式会社代表取締役就任(現職)
|
2016年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任(現職)
|
2017年６月
|
リョービ株式会社社外取締役就任(現職)
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
|
山 本 眞 弓
|
1956年２月11日生
|
1984年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 石黒武雄法律事務所入所
|
1990年９月
|
銀座新総合法律事務所開所(～2004年12月)
|
2005年１月
|
銀座新明和法律事務所開所(現職)
|
2019年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
|
(注)７
|
－
|
計
|
83
|
(注) １．取締役川上正治および米田敬智の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役伊香賀正彦および山本眞弓の両氏は、社外監査役であります。
３．森永乳業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
藤 原 浩
|
1955年８月25日生
|
1981年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
橋元四郎平法律事務所(現橋元綜合法律事務所)入所(現職)
|
―
|
2004年１月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官(～2007年１月)
|
2011年４月
|
東京弁護士会副会長(～2012年３月)
|
2015年６月
|
株式会社カネカ社外監査役(現職)
|
(注) １．森永乳業との間には特別の利害関係はありません。
２．藤原浩氏は、社外監査役の要件を満たしております。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会において選任後１年。
５．2016年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年。
６．2018年６月28日開催の定時株主総会において選任後４年。
７．2019年６月27日開催の定時株主総会において選任後４年。
２．社外役員の状況
(1) 社外役員の員数等
社外取締役は２名、社外監査役は２名選任しております。
社外取締役との関係については、社外取締役２名は会社法第２条第15号の要件を満たしており、森永乳業との間に特別な利害関係はありません。社外監査役との関係については、社外監査役２名は会社法第２条第16号の要件を満たしており、森永乳業との間に特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の、略歴及び所有する森永乳業の株式数は「１．役員一覧」に記載のとおりであります。
(2) 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割ならびに選任状況
現在10名の取締役のうち２名を社外取締役、また現在４名の監査役のうち半数の２名を社外監査役とし、より公正な経営管理体制の構築に努めております。社外取締役２名及び社外監査役２名は森永乳業グループ外出身者であります。
なお、社外役員を選任するにあたっての独立性に関する判断基準は以下のとおりであります。
森永乳業は、社外取締役及び社外監査役ならびにそれらの候補者が、次の各項目の要件を満たす場合、森永乳業から十分な独立性を有しているものと判断いたします。
① 現在、森永乳業グループの業務執行取締役等でなく、かつ、過去に森永乳業グループの業務執行取締役等でなかったこと。社外監査役にあっては、これらに加え、森永乳業グループの非業務執行取締役でなかったこと。
② 現事業年度及び過去３事業年度において、次のいずれにも該当していないこと。
ⅰ森永乳業グループを主要な取引先とする者及び当該取引先の業務執行取締役等。
ⅱ森永乳業グループの主要な取引先である者及び当該取引先の業務執行取締役等。
ⅲ森永乳業グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家である者。なお、当該財産を得た者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者。
ⅳ森永乳業の現在の主要株主である者及び当該主要株主の業務執行取締役等。
ⅴ森永乳業グループから一定額を超える寄付または助成を受けている法人や組合等の団体の出身者。
③ 現在、次のいずれかに該当する者の配偶者または２親等内の親族でないこと。
ⅰ森永乳業グループの業務執行取締役等及び非業務執行取締役。ただし、業務執行取締役等のうち使用人である者については、重要な使用人である者に限る。
ⅱ上記②ⅰないしⅴのいずれかに該当する者のうち重要な者。
④ 現在、森永乳業グループとの間で、取締役、監査役、執行役または執行役員を相互に派遣している会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または使用人でないこと。
⑤ 次のいずれにも該当していないこと。
ⅰ森永乳業の一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある者。
ⅱ通算の在任期間が８年を超える者。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
森永乳業は、独立社外取締役２名を選任し、独自の知見や経験、高い独立性に基づく客観的視点から、経営計画などの目標を達成するために必要なアドバイスや潜在的リスクに関する指摘がなされるなど、業務執行に対する監督機能の強化が図られているものと考えます。また、独立社外監査役２名を選任し、高度な専門知識、高い独立性に基づく客観的視点から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。社外取締役２名および社外監査役１名は、人事報酬委員会の構成員となり、役員の選解任及び報酬の決定に関与することで、その手続きの透明性と客観性を高めております。
監査役監査、内部監査及び会計監査の結果は、監査役会および定期的に開催される非業務執行役員連絡会議において常勤監査役から社外取締役および社外監査役に対して報告がなされ、情報の共有、意見交換が行われるなど相互連携の強化に努めております。
また、内部統制システムの管理・運用状況は、内部統制部門である総務部より、定期的に取締役会に対して報告がなされております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 14名 女性 １名 (役員のうち女性の比率6.7％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
宮 原 道 夫
|
昭和26年１月４日生
|
|
昭和50年４月
|
森永乳業 入社
|
|
平成13年４月
|
森永乳業 盛岡工場長
|
|
〃 15年６月
|
森永乳業 執行役員生産技術部エンジニアリング担当部長
|
|
〃 17年６月
|
森永乳業 常務執行役員生産技術部長
|
|
〃 18年２月
|
森永乳業 常務執行役員生産本部長
|
|
〃 19年６月
|
森永乳業 専務執行役員生産本部長
森永乳業 専務取締役 専務執行役員生産本部長就任
|
|
〃 21年６月
|
森永乳業 取締役副社長就任
|
|
〃 22年２月
|
森永乳業 取締役副社長 副社長執行役員第二営業本部長
|
|
〃 23年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長就任
|
|
〃 24年６月
|
森永乳業 代表取締役社長就任(現職)
|
|
(注)４
|
14
|
|
代表取締役
副社長
|
|
野 口 純 一
|
昭和25年６月30日生
|
|
昭和48年４月
|
森永乳業 入社
|
|
平成15年６月
|
森永乳業 執行役員リテール事業部長
|
|
〃 18年２月
|
森永乳業 執行役員チルド(リテール)事業部長
|
|
〃 19年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員営業本部長就任
|
|
〃 21年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員営業本部長就任
|
|
〃 22年２月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員第一営業本部長
|
|
〃 26年６月
|
森永乳業 取締役副社長 副社長執行役員第一営業本部長就任
|
|
〃 27年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長 副社長執行役員第一営業本部長就任
|
|
〃 28年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長 副社長執行役員営業本部長
|
|
〃 29年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長(現職)
|
|
(注)４
|
12
|
|
専務取締役
|
専務執行役員品質保証本部長
|
青 山 和 夫
|
昭和27年５月７日生
|
|
昭和50年４月
|
森永乳業 入社
|
|
平成17年12月
|
森永乳業 東京工場長
|
|
〃 20年４月
|
森永乳業 品質保証部長
|
|
〃 23年６月
|
森永乳業 執行役員東京多摩工場長
|
|
〃 25年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員生産本部長就任
|
|
〃 26年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員生産本部長就任
|
|
〃 28年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員生産本部長就任
|
|
〃 29年６月
|
森永乳業 専務取締役
|
|
〃 30年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員品質保証本部長(現職)
|
|
(注)４
|
5
|
|
専務取締役
|
専務執行役員研究本部長
|
大 川 禎 一 郎
|
昭和31年６月21日生
|
|
昭和57年４月
|
森永乳業 入社
|
|
平成24年６月
|
森永乳業 食品総合研究所長
|
|
〃 25年６月
|
森永乳業 執行役員食品総合研究所長
|
|
〃 27年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員食品総合研究所長就任
|
|
〃 27年11月
|
森永乳業 常務取締役
|
|
〃 28年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員研究本部長
|
|
〃 29年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員研究本部長就任
|
|
〃 30年２月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員研究本部長兼応用技術センター所長
|
|
〃 30年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員研究本部長(現職)
|
|
(注)４
|
5
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
常務執行役員渉外本部長兼コーポレート本部長
|
港 毅
|
昭和39年６月23日生
|
|
昭和63年４月
|
森永乳業 入社
|
|
平成19年11月
|
森永乳業 渉外部長
|
|
〃 22年６月
|
森永乳業 執行役員渉外部長
|
|
〃 27年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外副本部長兼渉外部長就任
|
|
〃 27年11月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外副本部長
|
|
〃 28年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員渉外本部長就任
|
|
〃 30年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員渉外本部長兼コーポレート本部長(現職)
|
|
(注)４
|
2
|
|
常務取締役
|
常務執行役員経営戦略本部長
|
大 貫 陽 一
|
昭和34年12月４日生
|
|
昭和58年４月
|
森永乳業 入社
|
|
平成20年５月
|
森永乳業 営業本部営業本部室長
|
|
〃 22年２月
|
森永乳業 営業本部室長
|
|
〃 23年６月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長兼広報部長
|
|
〃 26年11月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長
|
|
〃 27年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長就任
|
|
〃 28年４月
|
森永乳業 取締役
|
|
〃 29年６月
|
森永乳業 常務取締役就任
|
|
〃 30年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員経営戦略本部長(現職)
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
常務執行役員生産本部長
|
草 野 茂 実
|
昭和32年５月26日生
|
|
昭和55年４月
|
森永乳業 入社
|
|
平成20年４月
|
森永乳業 東京工場長
|
|
〃 23年６月
|
森永乳業 品質保証部長
|
|
〃 25年６月
|
森永乳業 執行役員生産本部生産技術部長
|
|
〃 25年11月
|
森永乳業 執行役員生産本部生産部長
|
|
〃 28年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員生産本部副本部長兼生産部長就任
|
|
〃 29年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員生産本部長(現職)
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
常務執行役員コミュニケーション本部長
|
齋 藤 光 政
|
昭和33年１月１日生
|
|
昭和55年４月
|
森永乳業 入社
|
|
平成20年６月
|
森永乳業 総務部長
|
|
〃 21年５月
|
森永乳業 生産本部調達部長
|
|
〃 23年６月
|
森永乳業 執行役員生産本部調達部長
|
|
〃 24年６月
|
森永乳業 執行役員人財部長
|
|
〃 28年６月
|
森永乳業 取締役就任
|
|
〃 30年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員コミュニケーション本部長(現職)
|
|
(注)４
|
5
|
|
取締役
|
常務執行役員営業本部長
|
大 原 賢 一
|
昭和33年１月６日生
|
|
昭和57年１月
|
米国ケリークラークカンパニー 入社(～同年10月)
|
|
〃 57年12月
|
はごろも缶詰株式会社(現 はごろもフーズ株式会社) 入社(～昭和61年４月)
|
|
〃 61年４月
|
株式会社フューチャーマーケティング 入社(～昭和62年10月)
|
|
〃 62年12月
|
森永乳業 入社
|
|
平成19年６月
|
株式会社シェフォーレ 代表取締役社長就任
|
|
〃 22年６月
|
森永乳業 執行役員東京支社副支社長
|
|
〃 24年６月
|
森永乳業 執行役員第一営業本部副本部長
|
|
〃 28年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員第一営業本部長就任
|
|
〃 29年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員営業本部長(現職)
|
|
(注)４
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
奥 宮 京 子
|
昭和31年６月２日生
|
|
昭和59年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
岩田合同法律事務所入所(～平成12年８月)
|
|
平成12年９月
|
田辺総合法律事務所入所(現職)
|
|
〃 13年９月
|
法務省法制審議会民事訴訟・民事執行法部会幹事(～平成16年２月)
|
|
〃 15年８月
|
川崎市監査委員(～平成27年７月)
|
|
〃 18年２月
|
防衛省防衛調達審議会委員(～平成26年３月)
|
|
〃 26年６月
|
日本電気株式会社 社外監査役就任(～平成30年６月)
株式会社デイ・シイ 社外取締役就任(～平成28年６月)
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
〃 27年４月
|
厚生労働省労働政策審議会雇用均等分科会公益臨時委員就任(～平成29年５月)
|
|
〃 29年６月
|
同分科会 会長就任(～同年７月)
|
|
〃 29年７月
|
厚生労働省労働政策審議会雇用環境・均等分科会 会長(現職)
|
|
〃 30年６月
|
株式会社横浜銀行 社外取締役就任(現職)
東芝テック株式会社 社外監査役就任(現職)
|
|
(注)４
|
0
|
|
取締役
|
|
川 上 正 治
|
昭和24年10月４日生
|
|
昭和49年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社
|
|
平成６年１月
|
同社 経理本部経理部原価管理室長
|
|
〃 10年１月
|
国瑞汽車股份有限公司出向 協理
|
|
〃 12年１月
|
同社 副総経理
|
|
〃 13年１月
|
トヨタ自動車株式会社経理本部関連事業部長
|
|
〃 17年１月
|
愛三工業株式会社出向
|
|
〃 17年６月
|
同社 転籍 取締役就任
|
|
〃 19年６月
|
同社 常務取締役就任
|
|
〃 20年６月
|
同社 代表取締役専務就任
|
|
〃 25年６月
|
同社 非常勤顧問就任(～平成26年６月)
|
|
〃 27年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
〃 30年６月
|
株式会社テクノスマイル 社外取締役就任(現職)
|
|
(注)４
|
0
|
|
常勤監査役
|
|
木 村 康 二
|
昭和25年２月８日生
|
|
昭和47年４月
|
森永乳業 入社
|
|
平成13年６月
|
森永乳業 情報システム部長
|
|
〃 15年６月
|
森永乳業 執行役員情報システム部長
|
|
〃 18年２月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長
|
|
〃 19年６月
|
森永乳業 常務執行役員経営企画部長
|
|
〃 19年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長就任
|
|
〃 20年５月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長兼広報ＩＲ部長
|
|
〃 21年５月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員関連事業部長
|
|
〃 21年６月
|
森永乳業 常務執行役員関連事業部長
|
|
〃 22年１月
|
株式会社リザンコーポレーション代表取締役社長就任(～平成27年６月)
|
|
〃 28年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)５
|
7
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
弘 田 圭 希
|
昭和28年10月31日生
|
|
昭和53年４月
|
森永乳業 入社
|
|
平成17年６月
|
森永乳業 執行役員市乳・ＤＹ事業部長
|
|
〃 18年２月
|
森永乳業 執行役員東北支店長
|
|
〃 19年６月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
|
〃 20年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長兼広告部長
|
|
〃 21年５月
|
森永乳業 執行役員営業本部副本部長
|
|
〃 22年２月
|
森永乳業 執行役員第一営業本部副本部長
|
|
〃 24年６月
|
株式会社デイリーフーズ 代表取締役副社長就任
|
|
〃 26年６月
|
同社 代表取締役社長就任(～平成30年６月)
|
|
〃 30年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
(注)６
|
6
|
|
監査役
|
|
米 田 敬 智
|
昭和20年12月20日生
|
|
昭和43年４月
|
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行
|
|
平成５年５月
|
同行 バンコック支店(ＢＩＢＦ)支店長
|
|
〃 ９年１月
|
同行 バンコック支店(フルブランチ)支店長
|
|
〃 ９年６月
|
同行 国際融資部長
|
|
〃 10年５月
|
同行 退職
|
|
〃 10年６月
|
株式会社コパル(現 日本電産コパル株式会社)取締役就任
|
|
〃 10年10月
|
日本電産コパル・マレーシア株式会社 代表取締役会長就任
|
|
〃 14年４月
|
日本電産コパル株式会社 常務取締役ＣＦＯ就任
|
|
〃 20年６月
|
同社 取締役専務執行役員ＣＦＯ就任
|
|
〃 24年６月
|
同社 専務執行役員就任(～平成24年12月)
|
|
〃 27年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
|
(注)７
|
1
|
|
監査役
|
|
伊 香 賀 正 彦
|
昭和30年５月14日生
|
|
昭和54年10月
|
等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
|
〃 63年５月
|
等松トウシュロスコンサルティング株式会社(現 アビームコンサルティング株式会社)取締役就任
|
|
平成２年５月
|
等松青木監査法人パートナー就任
|
|
〃 ５年４月
|
トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役就任
|
|
〃 12年３月
|
同社 代表取締役社長就任
|
|
〃 22年10月
|
同社 取締役会長就任(～平成25年11月)
|
|
〃 25年11月
|
有限責任監査法人トーマツＣＳＯ就任(～平成27年11月)
|
|
〃 28年３月
|
同監査法人パートナー退任
|
|
〃 28年４月
|
伊香賀正彦公認会計士事務所開所
|
|
〃 28年５月
|
プラジュナリンク株式会社代表取締役就任(現職)
|
|
〃 28年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
|
〃 29年３月
|
ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任(現職)
|
|
〃 29年６月
|
リョービ株式会社社外取締役就任(現職)
|
|
(注)５
|
0
|
|
計
|
71
|
(注) １．取締役奥宮京子および川上正治の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役米田敬智および伊香賀正彦の両氏は、社外監査役であります。
３．森永乳業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
藤 原 浩
|
昭和30年８月25日生
|
昭和56年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
橋元四郎平法律事務所(現橋元綜合法律事務所)入所(現職)
|
―
|
|
平成16年１月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官(～平成19年１月)
|
|
平成23年４月
|
東京弁護士会副会長(～平成24年３月)
|
|
平成27年６月
|
株式会社カネカ社外監査役(現職)
|
(注) １．森永乳業との間には特別の利害関係はありません。
２．藤原浩氏は、社外監査役の要件を満たしております。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会において選任後１年。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年。
６．平成30年６月28日開催の定時株主総会において選任後４年。
７．平成27年６月26日開催の定時株主総会において選任後４年。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 14名 女性 １名 （役員のうち女性の比率6.7％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
社長
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宮 原 道 夫
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昭和26年１月４日生
|
昭和50年４月
|
森永乳業 入社
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（注）４
|
72
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平成13年４月
|
森永乳業 盛岡工場長
|
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〃 15年６月
|
森永乳業 執行役員生産技術部エンジニアリング担当部長
|
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〃 17年６月
|
森永乳業 常務執行役員生産技術部長
|
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〃 18年２月
|
森永乳業 常務執行役員生産本部長
|
|
〃 19年６月
|
森永乳業 専務執行役員生産本部長森永乳業 専務取締役 専務執行役員生産本部長就任
|
|
〃 21年６月
〃 22年２月
〃 23年６月
〃 24年６月
|
森永乳業 取締役副社長就任
森永乳業 取締役副社長 副社長執行役員第二営業本部長
森永乳業 代表取締役副社長就任
森永乳業 代表取締役社長就任(現職）
|
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代表取締役
副社長
|
|
野 口 純 一
|
昭和25年６月30日生
|
昭和48年４月
|
森永乳業 入社
|
（注）４
|
59
|
|
平成15年６月
|
森永乳業 執行役員リテール事業部長
|
|
〃 18年２月
|
森永乳業 執行役員チルド(リテール)事業部長
|
|
〃 19年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員営業本部長就任
|
|
〃 21年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員営業本部長就任
|
|
〃 22年２月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員第一営業本部長
|
|
〃 26年６月
|
森永乳業 取締役副社長 副社長執行役員第一営業本部長就任
|
|
〃 27年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長 副社長執行役員第一営業本部長就任
|
|
〃 28年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長 副社長執行役員営業本部長
|
|
〃 29年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長(現職)
|
|
専務取締役
|
|
青 山 和 夫
|
昭和27年５月７日生
|
昭和50年４月
|
森永乳業 入社
|
（注）４
|
27
|
|
平成17年12月
|
森永乳業 東京工場長
|
|
〃 20年４月
|
森永乳業 品質保証部長
|
|
〃 23年６月
|
森永乳業 執行役員東京多摩工場長
|
|
〃 25年６月
〃 26年６月
〃 28年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員生産本部長就任
森永乳業 常務取締役 常務執行役員生産本部長就任
森永乳業 専務取締役 専務執行役員生産本部長就任
|
|
〃 29年６月
|
森永乳業 専務取締役（現職）
|
|
専務取締役
|
専務執行役員研究本部長
|
大 川 禎 一 郎
|
昭和31年６月21日生
|
昭和57年４月
平成24年６月
〃 25年６月
〃 27年６月
〃 27年11月
〃 28年６月
〃 29年６月
|
森永乳業 入社
森永乳業 食品総合研究所長
森永乳業 執行役員食品総合研究所長
森永乳業 常務取締役 常務執行役員食品総合研究所長就任
森永乳業 常務取締役
森永乳業 常務取締役 常務執行役員研究本部長
森永乳業 専務取締役 専務執行役員研究本部長就任（現職）
|
（注）４
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
常務執行役員渉外本部長
|
港 毅
|
昭和39年６月23日生
|
昭和63年４月
平成19年11月
〃 22年６月
〃 27年６月
〃 27年11月
〃 28年６月
|
森永乳業 入社
森永乳業 渉外部長
森永乳業 執行役員渉外部長
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外部長、渉外副本部長就任
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外副本部長
森永乳業 常務取締役 常務執行役員渉外本部長就任(現職)
|
（注）４
|
8
|
|
常務取締役
|
|
大 貫 陽 一
|
昭和34年12月４日生
|
昭和58年４月
平成20年５月
〃 22年２月
〃 23年６月
〃 26年11月
〃 27年６月
〃 28年４月
〃 29年６月
|
森永乳業 入社
森永乳業 営業本部営業本部室長
森永乳業 営業本部室長
森永乳業 執行役員経営企画部長兼広報部長
森永乳業 執行役員経営企画部長
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長就任
森永乳業 取締役
森永乳業 常務取締役就任（現職）
|
（注）４
|
8
|
|
取締役
|
常務執行役員生産本部長
|
草 野 茂 実
|
昭和32年５月26日生
|
昭和55年４月
平成20年４月
〃 23年６月
〃 25年６月
〃 25年11月
〃 28年６月
〃 29年６月
|
森永乳業 入社
森永乳業 東京工場長
森永乳業 品質保証部長
森永乳業 執行役員生産本部生産技術部長
森永乳業 執行役員生産本部生産部長
森永乳業 取締役 常務執行役員生産本部副本部長兼生産部長就任
森永乳業 取締役 常務執行役員生産本部長(現職)
|
（注）４
|
13
|
|
取締役
|
|
齋 藤 光 政
|
昭和33年１月１日生
|
昭和55年４月
平成20年６月
〃 21年５月
〃 23年６月
〃 24年６月
〃 28年６月
|
森永乳業 入社
森永乳業 総務部長
森永乳業 生産本部調達部長
森永乳業 執行役員生産本部調達部長
森永乳業 執行役員人財部長
森永乳業 取締役就任(現職)
|
（注）４
|
24
|
|
取締役
|
常務執行役員営業本部長
|
大 原 賢 一
|
昭和33年１月６日生
|
昭和57年１月
〃 57年12月
〃 61年４月
〃 62年12月
平成19年６月
〃 22年６月
〃 24年６月
〃 28年６月
〃 29年６月
|
米国ケリークラークカンパニー 入社
はごろも缶詰株式会社 入社
株式会社フューチャーマーケティング 入社
森永乳業 入社
株式会社シェフォーレ代表取締役社長就任
森永乳業 執行役員東京支社副支社長
森永乳業 執行役員第一営業本部副本部長
森永乳業 取締役 常務執行役員第一営業本部長就任
森永乳業 取締役 常務執行役員営業本部長（現職）
|
（注）４
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
奥 宮 京 子
|
昭和31年６月２日生
|
昭和59年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属）
岩田合同法律事務所入所(～平成
12年８月）
|
（注）４
|
3
|
|
平成12年９月
|
田辺総合法律事務所入所(現職）
|
|
〃 13年９月
|
法務省法制審議会民事訴訟・民
事執行法部会幹事(～平成16年２
月）
|
|
〃 15年８月
|
川崎市監査委員(～平成27年７月)
|
|
〃 18年２月
〃 26年６月
〃 27年４月
|
防衛省防衛調達審議会委員(～平
成26年３月）
日本電気株式会社 社外監査役就任（現職）
株式会社デイ・シイ 社外取締役就任(～平成28年６月)
森永乳業 社外取締役就任(現職)
厚生労働省労働政策審議会雇用均等分科会公益臨時委員就任（現職）
|
|
取締役
|
|
川 上 正 治
|
昭和24年10月４日生
|
昭和49年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社
|
（注）４
|
3
|
|
平成６年１月
|
同社 経理本部経理部原価管理室長
|
|
〃 10年１月
|
国瑞汽車股份有限公司出向 協理
|
|
〃 12年１月
|
同社 副総経理
|
|
〃 13年１月
|
トヨタ自動車株式会社経理本部関連事業部長
|
|
〃 17年１月
|
愛三工業株式会社出向
|
|
〃 17年６月
|
同社 転籍 取締役就任
|
|
〃 19年６月
|
同社 常務取締役就任
|
|
〃 20年６月
|
同社 代表取締役専務就任
|
|
〃 25年６月
|
同社 非常勤顧問就任(～平成26年６月)
|
|
〃 27年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
|
常勤監査役
|
|
飯 島 信 夫
|
昭和25年６月27日生
|
昭和48年４月
|
森永乳業 入社
|
（注）５
|
27
|
|
平成15年６月
|
森永乳業 冷菓事業部長
|
|
〃 17年６月
|
森永乳業 執行役員冷菓事業部長
|
|
〃 19年６月
|
森永乳業 執行役員関西支店長
|
|
〃 20年５月
|
森永乳業 執行役員リテール事業部長
|
|
〃 21年５月
|
森永乳業 常務執行役員リテール事業部長
|
|
〃 22年２月
|
森永乳業 常務執行役員第一営業本部リテール事業部長
|
|
〃 22年６月
|
森永北陸乳業株式会社代表取締役社長就任
|
|
〃 24年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
木 村 康 二
|
昭和25年２月８日生
|
昭和47年４月
|
森永乳業 入社
|
（注）５
|
39
|
|
平成13年６月
|
森永乳業 情報システム部長
|
|
〃 15年６月
|
森永乳業 執行役員情報システム部長
|
|
〃 18年２月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長
|
|
〃 19年６月
〃 19年６月
|
森永乳業 常務執行役員経営企画部長
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長就任
|
|
〃 20年５月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長兼広報ＩＲ部長
|
|
〃 21年５月
〃 21年６月
〃 22年１月
〃 28年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員関連事業部長
森永乳業 常務執行役員関連事業部長
株式会社リザンコーポレーション代表取締役社長就任(～平成27年６月)
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
監査役
|
|
米 田 敬 智
|
昭和20年12月20日生
|
昭和43年４月
|
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行
|
（注）６
|
6
|
|
平成５年５月
|
同行 バンコック支店（ＢＩＢＦ)支店長
|
|
〃 ９年１月
|
同行 バンコック支店（フルブランチ)支店長
|
|
〃 ９年６月
|
同行 国際融資部長
|
|
〃 10年５月
|
同行 退職
|
|
〃 10年６月
|
株式会社コパル(現 日本電産コパル株式会社)取締役就任
|
|
〃 10年10月
|
日本電産コパル・マレーシア株式会社 代表取締役会長就任
|
|
〃 14年４月
|
日本電産コパル株式会社 常務取締役ＣＦＯ就任
|
|
〃 20年６月
|
同社 取締役専務執行役員ＣＦＯ就任
|
|
〃 24年６月
|
同社 専務執行役員就任(～平成24年12月)
|
|
〃 27年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
|
監査役
|
|
伊 香 賀 正 彦
|
昭和30年５月14日生
|
昭和54年10月
〃 63年５月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
等松トウシュロスコンサルティング株式会社（現 アビームコンサルティング株式会社）取締役就任
|
（注）５
|
0
|
|
平成２年５月
|
等松青木監査法人パートナー就任
|
|
〃 ５年４月
|
トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社）取締役就任
|
|
〃 12年３月
〃 22年10月
〃 25年11月
〃 28年３月
〃 28年４月
〃 28年５月
|
同社 代表取締役社長就任
同社 取締役会長就任（～平成25年11月）
有限責任監査法人トーマツＣＳＯ就任（～平成27年11月）
同監査法人パートナー退任
伊香賀正彦公認会計士事務所開所
プラジュナリンク株式会社代表取締役就任（現職）
|
|
〃 28年６月
〃 29年３月
〃 29年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職）
ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任(現職)
リョービ株式会社社外取締役就任(現職)
|
|
計
|
328
|
（注） １. 取締役奥宮京子および川上正治の両氏は、社外取締役であります。
２. 監査役米田敬智および伊香賀正彦の両氏は、社外監査役であります。
３． 森永乳業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
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|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
藤 原 浩
|
昭和30年８月25日生
|
|
|
|
昭和56年４月
平成16年１月
平成23年４月
平成27年６月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
橋元四郎平法律事務所（現橋元綜合法律事務所）入所（現職）
最高裁判所司法研修所民事弁護教官（～平成19年１月）
東京弁護士会副会長（～平成24年３月）
株式会社カネカ社外監査役(現職)
|
|
―
|
（注）１．森永乳業との間には特別の利害関係はありません。
２．藤原浩氏は、社外監査役の要件を満たしております。
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会において選任後１年。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年。
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会において選任後４年。
７．森永乳業取締役の他の法人等の代表状況等は以下のとおりです。
宮原 道夫 日本乳品貿易株式会社 代表取締役社長
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 14名 女性 １名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
宮 原 道 夫
|
昭和26年１月４日生
|
昭和50年４月
|
森永乳業 入社
|
（注）４
|
69
|
|
平成９年４月
|
森永乳業 東京多摩工場製造部長
|
|
〃 13年４月
|
森永乳業 盛岡工場長
|
|
〃 15年６月
|
森永乳業 執行役員生産技術部エンジニアリング担当部長
|
|
〃 17年６月
|
森永乳業 常務執行役員生産技術部長
|
|
〃 18年２月
|
森永乳業 常務執行役員生産本部長
|
|
〃 19年６月
|
森永乳業 専務執行役員生産本部長森永乳業 専務取締役 専務執行役員生産本部長就任
|
|
〃 21年６月
〃 22年２月
〃 23年６月
〃 24年６月
|
森永乳業 取締役副社長就任
森永乳業 取締役副社長 副社長執行役員第二営業本部長
森永乳業 代表取締役副社長就任
森永乳業 代表取締役社長就任(現職）
|
|
代表取締役
副社長
|
副社長執行役員営業本部長
|
野 口 純 一
|
昭和25年６月30日生
|
昭和48年４月
|
森永乳業 入社
|
（注）４
|
57
|
|
平成９年６月
|
森永乳業 関西支店販売促進第一部長兼販売促進第二部長
|
|
〃 11年11月
|
森永乳業 関西支店市乳・ＤＹ販売部長
|
|
〃 13年４月
|
森永乳業 市乳・ＤＹ事業部事業統括室長
|
|
〃 15年６月
|
森永乳業 執行役員リテール事業部長
|
|
〃 18年２月
|
森永乳業 執行役員チルド(リテール)事業部長
|
|
〃 19年６月
|
森永乳業 常務取締役 常務執行役員営業本部長就任
|
|
〃 21年６月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員営業本部長就任
|
|
〃 22年２月
|
森永乳業 専務取締役 専務執行役員第一営業本部長
|
|
〃 26年６月
|
森永乳業 取締役副社長 副社長執行役員第一営業本部長就任
|
|
〃 27年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長 副社長執行役員第一営業本部長就任
|
|
〃 28年６月
|
森永乳業 代表取締役副社長 副社長執行役員営業本部長(現職)
|
|
専務取締役
|
専務執行役員生産本部長
|
青 山 和 夫
|
昭和27年５月７日生
|
昭和50年４月
|
森永乳業 入社
|
（注）４
|
24
|
|
平成12年12月
|
森永乳業 東京工場製造部長
|
|
〃 17年12月
|
森永乳業 東京工場長
|
|
〃 20年４月
|
森永乳業 品質保証部長
|
|
〃 23年６月
|
森永乳業 執行役員東京多摩工場長
|
|
〃 25年６月
〃 26年６月
〃 28年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員生産本部長就任
森永乳業 常務取締役 常務執行役員生産本部長就任
森永乳業 専務取締役 専務執行役員生産本部長就任（現職）
|
|
常務取締役
|
常務執行役員研究本部長
|
大 川 禎 一 郎
|
昭和31年６月21日生
|
昭和57年４月
平成13年６月
〃 18年12月
〃 24年６月
〃 25年６月
〃 27年６月
〃 27年11月
〃 28年６月
|
森永乳業 入社
森永乳業 栄養科学研究所栄養食品開発室長
森永乳業 栄養科学研究所栄養食品開発部長
森永乳業 食品総合研究所長
森永乳業 執行役員食品総合研究所長
森永乳業 常務取締役 常務執行役員食品総合研究所長就任
森永乳業 常務取締役
森永乳業 常務取締役 常務執行役員研究本部長（現職）
|
（注）４
|
25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
常務執行役員渉外本部長
|
港 毅
|
昭和39年６月23日生
|
昭和63年４月
平成16年４月
〃 17年９月
〃 19年４月
〃 19年11月
〃 22年６月
〃 27年６月
〃 27年11月
〃 28年６月
|
森永乳業 入社
森永乳業 東京多摩工場事務部長
森永乳業 総務部秘書室長
森永乳業 総務部秘書課長
森永乳業 渉外部長
森永乳業 執行役員渉外部長
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外部長、渉外副本部長就任
森永乳業 取締役 常務執行役員渉外副本部長
森永乳業 常務取締役 常務執行役員渉外本部長就任(現職)
|
（注）４
|
7
|
|
取締役
|
|
大 貫 陽 一
|
昭和34年12月４日生
|
昭和58年４月
平成18年２月
〃 20年５月
〃 22年２月
〃 23年６月
〃 26年11月
〃 27年６月
〃 28年４月
|
森永乳業 入社
森永乳業 チルド(リテール)事業部事業企画室長
森永乳業 営業本部営業本部室長
森永乳業 営業本部室長
森永乳業 執行役員経営企画部長兼広報部長
森永乳業 執行役員経営企画部長
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長就任
森永乳業 取締役（現職）
|
（注）４
|
7
|
|
取締役
|
常務執行役員生産本部副本部長兼生産部長
|
草 野 茂 実
|
昭和32年５月26日生
|
昭和55年４月
平成14年５月
〃 20年４月
〃 23年６月
〃 25年６月
〃 25年11月
〃 28年６月
|
森永乳業 入社
森永乳業 東京多摩工場製造部長
森永乳業 東京工場長
森永乳業 品質保証部長
森永乳業 執行役員生産本部生産技術部長
森永乳業 執行役員生産本部生産部長
森永乳業 取締役 常務執行役員生産本部副本部長兼生産部長就任(現職)
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（注）４
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13
|
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取締役
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齋 藤 光 政
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昭和33年１月１日生
|
昭和55年４月
平成20年６月
〃 21年５月
〃 23年６月
〃 24年６月
〃 28年６月
〃 28年６月
|
森永乳業 入社
森永乳業 総務部長
森永乳業 生産本部調達部長
森永乳業 執行役員生産本部調達部長
森永乳業 執行役員人財部長
森永乳業 執行役員副社長付
森永乳業 取締役就任(現職)
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（注）４
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22
|
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取締役
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常務執行役員第一営業本部長
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大 原 賢 一
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昭和33年１月６日生
|
昭和57年１月
〃 57年12月
〃 61年４月
〃 61年11月
〃 62年12月
平成16年４月
〃 17年６月
〃 18年２月
〃 19年６月
〃 22年６月
〃 24年６月
〃 28年６月
|
米国ケリークラークカンパニー 入社
はごろも缶詰株式会社 入社
株式会社フューチャーマーケティング 入社
同社 業務推進部長
森永乳業 入社
森永乳業 東京支社業務用食品販売部長
森永乳業 市乳・ＤＹ事業部デザート・ヨーグルト部長
森永乳業 チルド（リテール）事業部デザート・ヨーグルトマーケティング部長
株式会社シェフォーレ代表取締役社長就任
森永乳業 執行役員東京支社副支社長兼東京支社リテール営業部長
森永乳業 執行役員第一営業本部副本部長
森永乳業 取締役 常務執行役員第一営業本部長就任（現職）
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（注）４
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12
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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奥 宮 京 子
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昭和31年６月２日生
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昭和59年４月
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弁護士登録(現在、第一東京弁護士会所属）
岩田合同法律事務所入所(～平成
12年８月）
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（注）４
|
2
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平成12年９月
|
田辺総合法律事務所入所(現職）
|
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〃 13年９月
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法務省法制審議会民事訴訟・民
事執行法部会幹事(～平成16年２
月）
|
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〃 15年８月
|
川崎市監査委員(～平成27年７月)
|
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〃 18年２月
〃 26年６月
|
防衛省防衛調達審議会委員(～平
成26年３月）
日本電気株式会社 社外監査役就任（現職）
株式会社デイ・シイ 社外取締役就任(現職)
森永乳業 社外取締役就任(現職)
|
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取締役
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川 上 正 治
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昭和24年10月４日生
|
昭和49年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社
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（注）４
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1
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平成６年１月
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同社 経理本部経理部原価管理室長
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〃 10年１月
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国瑞汽車股份有限公司出向 協理
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〃 12年１月
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同社 副総経理
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〃 13年１月
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トヨタ自動車株式会社経理本部関連事業部長
|
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〃 17年１月
|
愛三工業株式会社出向
|
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〃 17年６月
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同社 転籍 取締役就任
|
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〃 19年６月
|
同社 常務取締役就任
|
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〃 20年６月
|
同社 代表取締役専務就任
|
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〃 25年６月
|
同社 非常勤顧問就任
|
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〃 26年６月
|
同社 非常勤顧問退任
|
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〃 27年６月
|
森永乳業 社外取締役就任(現職)
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常勤監査役
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飯 島 信 夫
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昭和25年６月27日生
|
昭和48年４月
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森永乳業 入社
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（注）５
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26
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〃 15年６月
|
森永乳業 冷菓事業部長
|
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〃 17年６月
|
森永乳業 執行役員冷菓事業部長
|
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〃 19年６月
|
森永乳業 執行役員関西支店長
|
|
〃 20年５月
|
森永乳業 執行役員リテール事業部長
|
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〃 21年５月
|
森永乳業 常務執行役員リテール事業部長
|
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〃 22年２月
|
森永乳業 常務執行役員第一営業本部リテール事業部長
|
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〃 22年６月
|
森永北陸乳業株式会社代表取締役社長就任
|
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〃 24年６月
|
森永乳業 社長付
|
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〃 24年６月
|
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
|
常勤監査役
|
|
木 村 康 二
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昭和25年２月８日生
|
昭和47年４月
|
森永乳業 入社
|
（注）５
|
39
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平成13年６月
|
森永乳業 情報システム部長
|
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〃 15年６月
|
森永乳業 執行役員情報システム部長
|
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〃 18年２月
|
森永乳業 執行役員経営企画部長
|
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〃 19年６月
〃 19年６月
|
森永乳業 常務執行役員経営企画部長
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長就任
|
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〃 20年５月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員経営企画部長兼広報ＩＲ部長
|
|
〃 21年５月
〃 21年６月
〃 22年１月
〃 28年６月
|
森永乳業 取締役 常務執行役員関連事業部長
森永乳業 常務執行役員関連事業部長
株式会社リザンコーポレーション代表取締役社長就任
森永乳業 常勤監査役就任(現職)
|
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役名
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職名
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氏名
|
生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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監査役
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|
米 田 敬 智
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昭和20年12月20日生
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昭和43年４月
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株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行
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（注）６
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3
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平成５年５月
|
同行 バンコック支店（ＢＩＢＦ)支店長
|
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〃 ９年１月
|
同行 バンコック支店（フルブランチ)支店長
|
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〃 ９年６月
|
同行 国際融資部長
|
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〃 10年５月
|
同行 退職
|
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〃 10年６月
|
株式会社コパル(現 日本電産コパル株式会社)取締役就任
|
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〃 10年10月
|
日本電産コパル・マレーシア株式会社 代表取締役会長就任
|
|
〃 14年４月
|
日本電産コパル株式会社 常務取締役ＣＦＯ就任
|
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〃 20年６月
|
同社 取締役専務執行役員ＣＦＯ就任
|
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〃 24年６月
|
同社 専務執行役員就任
|
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〃 24年12月
|
同社 専務執行役員退任
|
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〃 27年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職)
|
|
監査役
|
|
伊 香 賀 正 彦
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昭和30年５月14日生
|
昭和54年10月
〃 63年５月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
等松トウシュロスコンサルティング株式会社（現 アビームコンサルティング株式会社）取締役就任
|
（注）５
|
－
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|
平成２年５月
|
等松青木監査法人パートナー就任
|
|
〃 ５年４月
|
トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社）取締役就任
|
|
〃 12年３月
〃 22年10月
〃 25年11月
〃 28年３月
〃 28年４月
〃 28年５月
|
同社 代表取締役社長就任
同社 取締役会長就任（～平成25年11月）
有限責任監査法人トーマツＣＳＯ就任（～平成27年11月）
同監査法人パートナー退任
伊香賀正彦公認会計士事務所開所
プラジュナリンク株式会社代表取締役就任（現職）
|
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〃 28年６月
|
森永乳業 社外監査役就任(現職）
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計
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307
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（注） １. 取締役奥宮京子および川上正治の両氏は、社外取締役であります。
２. 監査役米田敬智および伊香賀正彦の両氏は、社外監査役であります。
３． 森永乳業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
|
生年月日
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略歴
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所有株式数
（千株）
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加 藤 一 郎
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昭和30年４月１日生
|
|
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昭和58年４月
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弁護士登録（東京弁護士会所属）
小堀合同法律事務所入所(現 村田・加藤・小森法律事務所) (現職)
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|
―
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（注）１．森永乳業との間には特別の利害関係はありません。
２．加藤一郎氏は、社外監査役の要件を満たしております。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会において選任後１年。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会において選任後４年。
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会において選任後４年。
７．森永乳業取締役の他の法人等の代表状況等は以下のとおりです。
宮原 道夫 東京飲用牛乳協会 会長
日本乳品貿易株式会社 代表取締役社長
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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