六甲バター(2266)の株価チャート 六甲バター(2266)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
三宅 宏和 |
1952年11月６日生 |
|
(注)５ |
35 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長兼CEO (代表取締役) |
塚本 浩康 |
1975年８月５日生 |
|
(注)５ |
80 |
||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 生産本部長兼神戸工場長 |
中村 行男 |
1961年８月15日生 |
|
(注)５ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 営業本部長 兼マーケティング本部管掌 |
斎藤 保典 |
1965年７月31日生 |
|
(注)５ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
塚本 哲夫 |
1942年２月13日生 |
|
(注)５ |
357 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 容子 |
1952年７月27日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 達也 |
1973年２月３日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
新山 陽子 |
1952年１月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
國宗 勝彦 |
1957年３月７日生 |
|
(注)６ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今津 龍三 |
1954年10月22日生 |
|
(注)６ |
368 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
早川 芳夫 |
1952年６月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
872 |
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（注）１．取締役佐藤容子氏、齋藤達也氏及び新山陽子は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役今津龍三氏及び早川芳夫氏は、社外取締役であります。
３．代表取締役社長兼CEO塚本浩康は、取締役相談役塚本哲夫の長男であります。
４．2023年３月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、六甲バターは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
５．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査等委員である取締役の任期は2023年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．六甲バターは執行役員制度を導入しており、その数は12名（うち取締役兼務２名）であります。
２．社外役員の状況
六甲バターはコーポレート・ガバナンスの強化の観点から、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役を選任しており、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
六甲バターの社外取締役は５名であります。
社外取締役佐藤容子氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役齋藤達也氏は、三菱商事株式会社農産酪農部長であります。三菱商事株式会社は、六甲バター議決権の16.5％（直接所有分）を所有する筆頭株主であり、重要かつ緊密な協力関係を維持しつつ六甲バターの債権について回収代行を委託しておりますが、六甲バターの事業運営は完全に独立した六甲バターの経営方針に基づいて行っております。
社外取締役新山陽子氏は、一般社団法人フードシステム研究所・京都代表理事であり、大学教授としての豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。
監査等委員である社外取締役今津龍三氏は、六甲バターの取引先である今津株式会社の代表取締役であります。今津株式会社は、六甲バターとの間に製品販売の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役早川芳夫氏は、公認会計士及び税理士として長年の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、佐藤容子、新山陽子、今津龍三、早川芳夫の４氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
六甲バターは、社外取締役を選任するために金融商品取引所が定める独立性基準に加え、独自の独立性基準を定めております。選任にあたっては、これらの独立性基準を充たし一般株主との利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
なお、監査等委員である社外取締役今津龍三氏は、六甲バターの株式を所有しており、その所有株式数は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 １．役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
六甲バターは社外取締役により、業務執行に対する独立した立場から監督が行われることを期しております。また、監査等委員である社外取締役により各専門分野から多面的な監査が行われることを期しております。
六甲バターにおいては、社外取締役より経営全般に関する意見・指摘をいただき、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の監督においても社外取締役を中心とする監査等委員会が重要な役割を果たしていることから、経営への監視・助言機能が十分に働いており、その客観性・中立性が確保されていると考えております。
３．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
六甲バターは、社外取締役５名を選任し、独自の知見や経験、高い独立性に基づく客観的視点から、業務執行に対する監督機能の強化が図られているものと考えます。
また、監査等委員である社外取締役２名を選任し、高度な専門知識、高い独立性に基づく客観的視点から取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施します。同取締役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画及び監査結果の報告を受け、会計監査、レビューの方法及び結果、会計監査人の職務の執行状況等について監査します。
内部統制の整備・運用状況の評価状況については、必要に応じて常勤監査等委員より社外取締役に報告を行える体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
三宅 宏和 |
1952年11月６日生 |
|
(注)５ |
34 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長兼CEO (代表取締役) |
塚本 浩康 |
1975年８月５日生 |
|
(注)５ |
78 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 生産本部長兼神戸工場長 |
中村 行男 |
1961年８月15日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 営業本部長 |
斎藤 保典 |
1965年７月31日生 |
|
(注)５ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
塚本 哲夫 |
1942年２月13日生 |
|
(注)５ |
369 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 容子 |
1952年７月27日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浦田 寛之 |
1974年９月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
國宗 勝彦 |
1957年３月７日生 |
|
(注)６ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今津 龍三 |
1954年10月22日生 |
|
(注)６ |
368 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
早川 芳夫 |
1952年６月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
878 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役佐藤容子氏及び浦田寛之氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役今津龍三氏及び早川芳夫氏は、社外取締役であります。
３．代表取締役社長兼CEO塚本浩康は、取締役相談役塚本哲夫の長男であります。
４．2023年３月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、六甲バターは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
５．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は2023年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査等委員である取締役の任期は2023年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．六甲バターは執行役員制度を導入しており、その数は10名（うち取締役兼務２名）であります。
２．社外役員の状況
六甲バターはコーポレート・ガバナンスの強化の観点から、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役を選任しており、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
六甲バターの社外取締役は４名であります。
社外取締役佐藤容子氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役浦田寛之氏は、三菱商事株式会社畜産酪農部長であります。三菱商事株式会社は、六甲バター議決権の16.5％（直接所有分）を所有する筆頭株主であり、重要かつ緊密な協力関係を維持しつつ六甲バターの債権について回収代行を委託しておりますが、六甲バターの事業運営は完全に独立した六甲バターの経営方針に基づいて行っております。
監査等委員である社外取締役今津龍三氏は、六甲バターの取引先である今津株式会社の代表取締役であります。今津株式会社は、六甲バターとの間に製品販売の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役早川芳夫氏は、公認会計士及び税理士として長年の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、佐藤容子、今津龍三、早川芳夫の３氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
六甲バターは、社外取締役を選任するために金融商品取引所が定める独立性基準に加え、独自の独立性基準を定めております。選任にあたっては、これらの独立性基準を充たし一般株主との利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
なお、監査等委員である社外取締役今津龍三氏は、六甲バターの株式を所有しており、その所有株式数は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 １．役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
六甲バターは社外取締役により、業務執行に対する独立した立場から監督が行われることを期しております。また、監査等委員である社外取締役により各専門分野から多面的な監査が行われることを期しております。
六甲バターにおいては、社外取締役より経営全般に関する意見・指摘をいただき、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の監督においても社外取締役を中心とする監査等委員会が重要な役割を果たしていることから、経営への監視・助言機能が十分に働いており、その客観性・中立性が確保されていると考えております。
３．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
六甲バターは、社外取締役４名を選任し、独自の知見や経験、高い独立性に基づく客観的視点から、業務執行に対する監督機能の強化が図られているものと考えます。
また、監査等委員である社外取締役２名を選任し、高度な専門知識、高い独立性に基づく客観的視点から取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施します。同取締役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査、レビューの方法および結果、会計監査人の職務の執行状況等について監査します。
内部統制の整備・運用状況の評価状況については、必要に応じて常勤監査等委員より社外取締役に報告を行える体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．役員一覧
男性14名 女性1名（役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
三宅 宏和 |
1952年11月６日生 |
|
(注)４ |
33 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
塚本 浩康 |
1975年８月５日生 |
|
(注)４ |
77 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画部長 |
笹井 研二 |
1961年６月21日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産開発統括本部長 兼開発本部長兼神戸工場長 |
中村 行男 |
1961年８月15日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
斎藤 保典 |
1965年７月31日生 |
|
(注)４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
塚本 哲夫 |
1942年２月13日生 |
|
(注)４ |
381 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 活性本部長 |
丸山 泰次 |
1964年12月10日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 家庭用営業部長兼菓子営業部長 |
永田 勝久 |
1967年６月30日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長兼稲美工場長 兼エンジニアリング部長 |
後藤 毅浩 |
1969年11月29日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 容子 |
1952年７月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浦田 寛之 |
1974年９月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山﨑 仁司 |
1948年２月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤監査役) |
國宗 勝彦 |
1957年３月７日生 |
|
(注)５ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
今津 龍三 |
1954年10月22日生 |
|
(注)５ |
368 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
早川 芳夫 |
1952年６月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
923 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役佐藤容子、浦田寛之及び山﨑仁司は、社外取締役であります。
２．監査役今津龍三及び早川芳夫は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長塚本浩康は、取締役相談役塚本哲夫の長男であります。
４．2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．六甲バターでは、経営における監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、ガバナンスの強化および意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
活性本部経営管理部長 |
福山 厚 |
|
執行役員 |
内部監査室長 |
岡 英一 |
|
執行役員 |
開発本部マーケティング部長 |
黒田 浄治 |
|
執行役員 |
品質保証部長 |
辻岡 一登 |
|
執行役員 |
生産本部神戸稲美生産部長 |
小泉 忠 |
２．社外役員の状況
六甲バターの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役佐藤容子氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役浦田寛之氏は、三菱商事株式会社畜産酪農部長であります。三菱商事株式会社は、六甲バター議決権の16.5％（直接所有分）を所有する筆頭株主であり、重要かつ緊密な協力関係を維持しつつ六甲バターの債権について回収代行を委託しておりますが、六甲バターの事業運営は完全に独立した六甲バターの経営方針に基づいて行っております。
社外取締役山﨑仁司氏は、有限会社ナリッジおよび有限会社東栄弥の代表であります。有限会社ナリッジおよび有限会社東栄弥と六甲バターとの間に取引関係はありません。
社外監査役今津龍三氏は、六甲バターの取引先である今津株式会社の代表取締役であります。今津株式会社は、六甲バターとの間に製品の取引関係があります。
社外監査役早川芳夫氏は、公認会計士及び税理士として長年の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、佐藤容子、山﨑仁司、今津龍三、早川芳夫の４氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
六甲バターは、社外取締役および社外監査役を選任するために金融商品取引所が定める独立性基準に加え、独自の独立性基準を定めております。選任にあたっては、これらの独立性基準を充たし一般株主との利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
なお、社外監査役今津龍三氏は、六甲バターの株式を所有しており、その所有株式数は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 １．役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
六甲バターは社外取締役により、業務執行に対する独立した立場から監督が行われることを期しております。また、社外監査役により各専門分野から多面的な監査が行われることを期しております。
六甲バターにおいては、社外取締役及び社外監査役より経営全般に関する意見・指摘をいただき、取締役の監督においても社外監査役が重要な役割を果たしていることから、経営への監視・助言機能が十分に働いており、その客観性・中立性が確保されていると考えております。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
六甲バターは、社外取締役３名を選任し、独自の知見や経験、高い独立性に基づく客観的視点から、業務執行に対する監督機能の強化が図られているものと考えます。社外取締役は、取締役会において、監査役監査・会計監査の結果等について報告を受けております。
また、社外監査役２名を選任し、高度な専門知識、高い独立性に基づく客観的視点から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。社外監査役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査、レビューの方法および結果、会計監査人の職務の執行状況等について監査しております。
内部統制の整備・運用状況の評価状況については、必要に応じて常勤の監査役より社外取締役・社外監査役に報告を行える体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．役員一覧
男性14名 女性1名（役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
三宅 宏和 |
1952年11月６日生 |
|
(注)４ |
32 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
塚本 浩康 |
1975年８月５日生 |
|
(注)４ |
75 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画部長 |
笹井 研二 |
1961年６月21日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産開発統括本部長 兼開発本部長兼神戸工場長 |
中村 行男 |
1961年８月15日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
斎藤 保典 |
1965年７月31日生 |
|
(注)４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
塚本 哲夫 |
1942年２月13日生 |
|
(注)４ |
391 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 活性本部長 |
丸山 泰次 |
1964年12月10日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 家庭用営業部長兼菓子営業部長 |
永田 勝久 |
1967年６月30日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長兼稲美工場長 |
後藤 毅浩 |
1969年11月29日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 容子 |
1952年７月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浦田 寛之 |
1974年９月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山﨑 仁司 |
1948年２月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤監査役) |
國宗 勝彦 |
1957年３月７日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
今津 龍三 |
1954年10月22日生 |
|
(注)５ |
368 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
早川 芳夫 |
1952年６月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
921 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役佐藤容子、浦田寛之及び山﨑仁司は、社外取締役であります。
２．監査役今津龍三及び早川芳夫は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長塚本浩康は、取締役相談役塚本哲夫の長男であります。
４．2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役永田勝久は2021年３月31日まで家庭用営業部東京支店長を兼務
７．取締役後藤毅浩は2021年３月31日まで神戸稲美生産部長を兼務
２．社外役員の状況
六甲バターの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役佐藤容子氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役浦田寛之氏は、三菱商事株式会社生鮮品本部畜産部長であります。三菱商事株式会社は、六甲バター議決権の16.5％（直接所有分）を所有する筆頭株主であり、原料の仕入及び製品の販売において重要かつ緊密な協力関係を維持しつつ営業取引を行っておりますが、六甲バターの事業運営は完全に独立した六甲バターの経営方針に基づいて行っております。
社外取締役山﨑仁司氏は、有限会社ナリッジおよび有限会社東栄弥の代表であります。有限会社ナリッジおよび有限会社東栄弥と六甲バターとの間に取引関係はありません。
社外監査役今津龍三氏は、六甲バターの取引先である今津株式会社の代表取締役であります。今津株式会社は、六甲バターとの間にチョコレート等の取引関係があります。
社外監査役早川芳夫氏は、公認会計士及び税理士として長年の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、佐藤容子、今津龍三、早川芳夫の３氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また山﨑仁司氏は東京証券取引所に対し、独立役員として届け出を行う予定です。
六甲バターは、社外取締役および社外監査役を選任するために金融商品取引所が定める独立性基準に加え、独自の独立性基準を定めております。選任にあたっては、これらの独立性基準を充たし一般株主との利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
なお、社外監査役今津龍三氏は、六甲バターの株式を所有しており、その所有株式数は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 １．役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
六甲バターは社外取締役により、業務執行に対する独立した立場から監督が行われることを期しております。また、社外監査役により各専門分野から多面的な監査が行われることを期しております。
六甲バターにおいては、社外取締役及び社外監査役より経営全般に関する意見・指摘をいただき、取締役の監督においても社外監査役が重要な役割を果たしていることから、経営への監視・助言機能が十分に働いており、その客観性・中立性が確保されていると考えております。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
六甲バターは、社外取締役３名を選任し、独自の知見や経験、高い独立性に基づく客観的視点から、業務執行に対する監督機能の強化が図られているものと考えます。社外取締役は、取締役会において、監査役監査・会計監査の結果等について報告を受けております。
また、社外監査役２名を選任し、高度な専門知識、高い独立性に基づく客観的視点から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。社外監査役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査、レビューの方法および結果、会計監査人の職務の執行状況等について監査しております。
内部統制の整備・運用状況の評価状況については、必要に応じて常勤の監査役より社外取締役・社外監査役に報告を行える体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１．役員一覧
男性15名 女性1名（役員のうち女性の比率6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
塚本 哲夫 |
1942年２月13日生 |
|
(注)４ |
396 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
三宅 宏和 |
1952年11月６日生 |
|
(注)４ |
31 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) 開発本部長 |
塚本 浩康 |
1975年８月５日生 |
|
(注)４ |
64 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 |
中島 雅一 |
1953年９月20日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画部長 |
笹井 研二 |
1961年６月21日生 |
|
(注)４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産本部長兼神戸工場長兼稲美工場長 |
中村 行男 |
1961年８月15日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 活性本部長 |
丸山 泰次 |
1964年12月10日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長 |
斎藤 保典 |
1965年７月31日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部家庭用営業部東京支店長 |
永田 勝久 |
1967年６月30日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部副本部長兼神戸稲美生産部長 |
後藤 毅浩 |
1969年11月29日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 容子 |
1952年７月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩野 了 |
1949年５月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柴田 裕一 |
1970年４月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤監査役) |
國宗 勝彦 |
1957年３月７日生 |
|
(注)６ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
今津 龍三 |
1954年10月22日生 |
|
(注)６ |
368 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
早川 芳夫 |
1952年６月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
929 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役佐藤容子、岩野了及び柴田裕一は、社外取締役であります。
２．監査役今津龍三及び早川芳夫は、社外監査役であります。
３．取締役副社長塚本浩康は、取締役会長塚本哲夫の長男であります。
４．2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
２．社外役員の状況
六甲バターの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役佐藤容子氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役岩野了氏は、合同会社デザインサポートの代表であります。合同会社デザインサポートと六甲バターとの間に取引関係はありません。
社外取締役柴田裕一氏は、三菱商事株式会社生鮮品本部戦略企画室長であります。三菱商事株式会社は、六甲バター議決権の16.5％（直接所有分）を所有する筆頭株主であり、原料の仕入及び製品の販売において重要かつ緊密な協力関係を維持しつつ営業取引を行っておりますが、六甲バターの事業運営は完全に独立した六甲バターの経営方針に基づいて行っております。
社外監査役今津龍三氏は、六甲バターの取引先である今津株式会社の代表取締役であります。今津株式会社は、六甲バターとの間にチョコレート等の取引関係があります。
社外監査役早川芳夫氏は、公認会計士及び税理士として長年の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、佐藤容子、岩野了、今津龍三、早川芳夫の４氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
六甲バターは、社外取締役および社外監査役を選任するために金融商品取引所が定める独立性基準に加え、独自の独立性基準を定めております。選任にあたっては、これらの独立性基準を充たし一般株主との利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
なお、社外監査役今津龍三氏は、六甲バターの株式を所有しており、その所有株式数は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 ⑵ 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
六甲バターは社外取締役により、業務執行に対する独立した立場から監督が行われることを期しております。また、社外監査役により各専門分野から多面的な監査が行われることを期しております。
六甲バターにおいては、社外取締役及び社外監査役より経営全般に関する意見・指摘をいただき、取締役の監督においても社外監査役が重要な役割を果たしていることから、経営への監視・助言機能が十分に働いており、その客観性・中立性が確保されていると考えております。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
六甲バターは、社外取締役３名を選任し、独自の知見や経験、高い独立性に基づく客観的視点から、業務執行に対する監督機能の強化が図られているものと考えます。社外取締役は、取締役会において、監査役監査・会計監査の結果等について報告を受けております。
また、社外監査役２名を選任し、高度な専門知識、高い独立性に基づく客観的視点から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。社外監査役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査、レビューの方法および結果、会計監査人の職務の執行状況等について監査しております。
内部統制の整備・運用状況の評価状況については、必要に応じて常勤の監査役より社外取締役・社外監査役に報告を行える体制をとっております。
男性16名 女性１名（役員のうち女性の比率5.9％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
塚本 哲夫 |
昭和17年２月13日生 |
|
(注)４ |
405 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
三宅 宏和 |
昭和27年11月６日生 |
|
(注)４ |
30 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
開発本部長 |
塚本 浩康 |
昭和50年８月５日生 |
|
(注)４ |
63 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
中島 雅一 |
昭和28年９月20日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画部長 |
笹井 研二 |
昭和36年６月21日生 |
|
(注)４ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
生産本部長兼神戸工場長兼稲美工場長 |
中村 行男 |
昭和36年８月15日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
活性本部長 |
丸山 泰次 |
昭和39年12月10日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長 |
斎藤 保典 |
昭和40年７月31日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部家庭用営業部東京支店長 |
永田 勝久 |
昭和42年６月30日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産本部副本部長兼神戸稲美生産部長 |
後藤 毅浩 |
昭和44年11月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐藤 容子 |
昭和27年７月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小山 剛 |
昭和44年９月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岩野 了 |
昭和24年５月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤監査役) |
|
國宗 勝彦 |
昭和32年３月７日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
阿部 茂樹 |
昭和19年10月３日生 |
|
(注)５ |
56 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
今津 龍三 |
昭和29年10月22日生 |
|
(注)５ |
368 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
早川 芳夫 |
昭和27年６月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
980 |
（注）１．取締役佐藤容子、小山剛及び岩野了は、社外取締役であります。
２．監査役今津龍三及び早川芳夫は、社外監査役であります。
３．取締役副社長塚本浩康は、取締役会長塚本哲夫の長男であります。
４．平成31年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性16名 女性１名（役員のうち女性の比率5.9％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
塚本 哲夫 |
昭和17年２月13日生 |
|
(注)４ |
414 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
三宅 宏和 |
昭和27年11月６日生 |
|
(注)４ |
29 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
開発本部長 |
塚本 浩康 |
昭和50年８月５日生 |
|
(注)４ |
61 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
中島 雅一 |
昭和28年９月20日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
生産本部長兼稲美工場長 |
中山 正夫 |
昭和27年８月９日生 |
|
(注)４ |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
笹井 研二 |
昭和36年６月21日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部副本部長兼製品開発部長 |
中村 行男 |
昭和36年８月15日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長兼家庭用営業部長 |
斎藤 保典 |
昭和40年７月31日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
活性本部長 |
丸山 泰次 |
昭和39年12月10日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
活性本部副本部長 |
大川 良 |
昭和29年８月７日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐藤 容子 |
昭和27年７月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小山 剛 |
昭和44年９月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岩野 了 |
昭和24年５月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤監査役) |
|
國宗 勝彦 |
昭和32年３月７日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
阿部 茂樹 |
昭和19年10月３日生 |
|
(注)５ |
56 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
今津 龍三 |
昭和29年10月22日生 |
|
(注)５ |
368 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
早川 芳夫 |
昭和27年６月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,010 |
（注）１．取締役佐藤容子、小山剛及び岩野了は、社外取締役であります。
２．監査役今津龍三及び早川芳夫は、社外監査役であります。
３．取締役副社長塚本浩康は、取締役会長塚本哲夫の長男であります。
４．平成29年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性16名 女性１名（役員のうち女性の比率5.9％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
塚本 哲夫 |
昭和17年２月13日生 |
|
(注)４ |
413 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
三宅 宏和 |
昭和27年11月６日生 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
中島 雅一 |
昭和28年９月20日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営企画部担当兼人事総務部担当兼品質保証部担当兼購買部担当 |
塚本 浩康 |
昭和50年８月５日生 |
|
(注)４ |
61 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
生産本部長兼稲美工場長兼技術開発研究所担当兼仕入商品部長 |
中山 正夫 |
昭和27年８月９日生 |
|
(注)４ |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
経営管理本部長 |
大川 良 |
昭和29年８月７日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
笹井 研二 |
昭和36年６月21日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 |
生産本部副本部長兼稲美生産部長 |
中村 行男 |
昭和36年８月15日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長兼業務用営業部長 |
丸山 泰次 |
昭和39年12月10日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 |
家庭用営業部長 |
斎藤 保典 |
昭和40年７月31日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐藤 容子 |
昭和27年７月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
小山 剛 |
昭和44年９月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
岩野 了 |
昭和24年５月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤監査役) |
|
國宗 勝彦 |
昭和32年３月７日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
阿部 茂樹 |
昭和19年10月３日生 |
|
(注)５ |
56 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
今津 龍三 |
昭和29年10月22日生 |
|
(注)５ |
368 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
早川 芳夫 |
昭和27年６月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,005 |
（注）１．取締役佐藤容子、小山剛及び岩野了は、社外取締役であります。
２．監査役今津龍三及び早川芳夫は、社外監査役であります。
３．専務取締役塚本浩康は、取締役会長塚本哲夫の長男であります。
４．平成29年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性15名 女性１名（役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
塚本 哲夫 |
昭和17年２月13日生 |
|
(注)４ |
413 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
三宅 宏和 |
昭和27年11月６日生 |
|
(注)４ |
27 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長兼 菓子営業部長 |
中島 雅一 |
昭和28年９月20日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画部担当兼人事総務部担当兼品質保証部担当兼購買部担当 |
塚本 浩康 |
昭和50年８月５日生 |
|
(注)４ |
61 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
生産本部長兼稲美工場長兼技術開発研究所担当兼仕入商品部長 |
中山 正夫 |
昭和27年８月９日生 |
|
(注)４ |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
大濱 計介 |
昭和19年２月22日生 |
|
(注)４ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営管理本部長兼経営管理部長 |
大川 良 |
昭和29年８月７日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業副本部長兼業務用営業部長兼特命事項担当 |
岡田 裕之 |
昭和43年４月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
笹井 研二 |
昭和36年６月21日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産本部副本部長兼稲美生産部長 |
中村 行男 |
昭和36年８月15日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長兼家庭用営業部長 |
丸山 泰次 |
昭和39年12月10日生 |
|
(注)４ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐藤 容子 |
昭和27年７月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤監査役) |
|
國宗 勝彦 |
昭和32年３月７日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
阿部 茂樹 |
昭和19年10月３日生 |
|
(注)５ |
56 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
今津 龍三 |
昭和29年10月22日生 |
|
(注)５ |
368 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
早川 芳夫 |
昭和27年６月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,045 |
（注）１．取締役佐藤容子は、社外取締役であります。
２．監査役今津龍三及び早川芳夫は、社外監査役であります。
３．常務取締役塚本浩康は、取締役会長塚本哲夫の長男であります。
４．平成27年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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