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B-Rサーティワンアイスクリーム(2268)の株価チャート B-Rサーティワンアイスクリーム(2268)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ 2026年３月16日（有価証券報告書提出日）現在のB-Rサーティワンアイスクリームの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長 兼 社長 ＣＥＯ
|
ジョン・キム
|
1970年10月８日生
|
2003年７月
|
ザ コカ・コーラ カンパニー （米国本社） マーケティングブランドマネージャー
|
2011年４月
|
日本マクドナルドホールディングス執行役員マーケティング本部長
|
2014年６月
|
Google 執行役員YouTube営業戦略
|
2017年11月
|
ビーケージャパンホールディングス 代表取締役社長ＣＥＯ
|
2019年６月
|
ダンキン ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地区担当副社長
|
2019年10月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 専務執行役員
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2022年２月
|
一般社団法人miraie 代表理事（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長 兼 社長 ＣＥＯ（現任）
|
2025年５月
|
日本フランチャイズチェーン協会理事（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
シニアアドバイザー
|
安 齊 正 明
|
1960年11月22日生
|
1983年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
2006年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東日本店舗開発部長
|
2009年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2009年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2014年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2015年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 営業統轄本部長
|
2017年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役副社長
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役副社長 ＣＯＯ
|
2025年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役シニアアドバイザー(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
ＣＦＯ
|
白 井 康 平
|
1978年１月１日生
|
2000年４月
|
ＪＰモルガン証券会社東京支店 入社
|
2005年４月
|
インテグレイティド・ファイナンス証券会社東京支店 アソシエイト
|
2006年10月
|
ＡＩＧジャパンキャピタルインベストメント株式会社（ＡＩＧグループ） マネージャー
|
2011年１月
|
アマゾン・ジャパン株式会社 シニアプログラムマネージャー
|
2011年９月
|
日本マクドナルド株式会社 財務本部マネージャー
|
2015年１月
|
同社 財務本部部長
|
2018年５月
|
同社 財務本部執行役員
|
2021年１月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム エグゼクティブコンサルタント
|
2021年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 専務執行役員最高財務責任者兼 管理本部長
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 ＣＦＯ（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
パウロ A．P．
ニコラス
|
1971年１月27日生
|
1994年９月
|
P&G フィリピン アシスタントブランドマネージャー
|
1999年９月
|
S.C.ジョンソン シニアブランドマネージャー
|
2003年１月
|
花王ジョン・フリーダ シニアブランドマネージャー/事業開発マネージャー
|
2006年９月
|
Yum！レストランインターナショナル アジア地域KFC/Taco BELL担当マーケティングディレクター
|
2013年９月
|
ブロッツァイトインターナショナル フランチャイズ事業担当副社長CMO
|
2015年９月
|
バイオメディカルリサーチ アジア太平洋地域ディレクター
|
2017年４月
|
ウェルエアアジア太平洋地域副社長
|
2022年５月
|
インスパイア ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地域副社長（現任)
|
2024年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
ピーター・ジャンセン
|
1968年９月６日生
|
1990年９月
|
大阪府立堺東高等学校 英語教師
|
1993年５月
|
ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー
|
1998年２月
|
ドライヤーズ・グランド／ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー
|
2008年10月
|
モーリークールズ社 セールス＆サプライチェーン担当取締役
|
2010年９月
|
ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役
|
2014年８月
|
同社 グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役
|
2015年12月
|
同社 サプライチェーン インターナショナル担当副社長
|
2018年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
インスパイア ブランズ インク インターナショナル・サプライチェーン担当副社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
河 村 宣 行
|
1954年11月29日生
|
1977年４月
|
株式会社不二家 入社
|
2007年１月
|
同社 執行役員 広報室長
|
2007年10月
|
同社執行役員社長室長兼総務部長
|
2009年６月
|
同社 取締役社長室長 兼 総務人事本部長・ＣＳＲ推進部管掌
|
2014年９月
|
同社 取締役社長室長 兼 人事本部長 兼 海外事業部長 兼 ＣＳＲ推進部、通販・キャラクター事業部管掌
|
2015年３月
|
同社 常務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌
|
2018年３月
|
同社 専務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌
|
2019年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2021年１月
|
不二家（杭州）食品有限公司董事長
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2022年５月
|
不二家（杭州）食品有限公司董事
|
2024年１月
|
同社 董事長
|
2025年５月
|
同社 董事(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
瓜 生 徹
|
1963年４月20日生
|
1987年４月
|
山崎製パン株式会社 入社
|
2010年３月
|
同社横浜第二工場長
|
2014年３月
|
同社広域流通営業本部広域流通営業第一部長
|
2017年３月
|
株式会社不二家取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長
|
2018年３月
|
同社常務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長
|
2019年３月
|
同社常務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長兼購買担当
|
2020年10月
|
同社専務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長兼購買担当
|
2023年10月
|
同社専務取締役洋菓子事業本部長兼菓子事業本部担当兼購買担当兼Ｅコマース担当
|
2025年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役(現任)
|
2025年３月
|
株式会社不二家取締役副社長洋菓子事業本部長兼菓子事業本部担当兼購買担当兼Ｅコマース担当（現任）
|
2025年10月
|
不二家(杭州)食品有限公司董事(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
セオドール
・ガイルド
|
1955年５月21日生
|
1986年１月
|
Corton Electronics株式会社ＣＦＯ
|
1988年１月
|
同社 社長 兼 ＣＥＯ
|
1999年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニーアジアパシフィックセールス/マーケティングマネージングパートナー
|
2001年９月
|
同社 北米リテール/コンシューマープラクティスシニアマネージングパートナー
|
2009年１月
|
同社 アジアパシフィックマネジメント協議会シニアマネージングパートナー
|
2015年１月
|
同社 シニアアドバイザー 兼 名誉シニアパートナー
|
2015年４月
|
ビームサントリー（サントリーホールディングスの機能子会社） 社外取締役
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス株式会社 副会長付シニアアドバイザー
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2024年１月
|
サントリーホールディングス株式会社 MBC開発研究所役員付シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
阿 部 絵 美 麻
|
1979年12月31日生
|
2002年４月
|
株式会社ビーコンコミュニケーションズ 入社
|
2013年12月
|
弁護士登録
|
2014年１月
|
株式会社ブックスキャン 入社
|
2015年11月
|
株式会社コロプラ 入社
|
2016年８月
|
マックス総合法律事務所（現宮益坂ザ・ファーム法律会計事務所） 入所（現任）
|
2018年12月
|
株式会社ノエビアホールディングス 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ライフネット生命保険株式会社 社外取締役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社 インターメスティック 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
肥 沼 邦 幸
|
1957年７月17日生
|
1990年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
2007年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 管理本部経理部長
|
2010年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部経理部長
|
2016年２月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部経営管理部長
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
2021年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム エグゼクティブアドバイザー
|
2022年２月
|
一般社団法人miraie 監事（現任）
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
川 井 克 之
|
1957年10月26日生
|
1979年10月
|
新光監査法人 入所
|
1994年９月
|
同監査法人 社員
|
2000年８月
|
同監査法人 代表社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所
|
2020年６月
|
公認会計士川井克之事務所（現任）
|
2020年６月
|
株式会社 日本エー・エム・シー 監査役（現任）
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
藤倉化成株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
萩 森 正 彦
|
1962年９月21日生
|
1986年４月
|
青山監査法人 入所
|
1991年10月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
同監査法人 社員就任
|
2000年４月
|
中央青山監査法人（青山監査法人、中央監査法人合併）社員就任
|
2005年７月
|
日本公認会計士協会 出向
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
2008年７月
|
あらた監査法人 パートナー就任
|
2023年６月
|
萩森公認会計士事務所 所長(現任)
|
2024年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2
|
(注) １ 取締役 パウロ A.P. ニコラス、ピーター・ジャンセン、河村宣行、瓜生徹、セオドール・ガイルド及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。
２ 監査役 川井克之及び萩森正彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役肥沼邦幸及び川井克之の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役萩森正彦の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
ロ 2026年３月17日開催予定の第53回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、B-Rサーティワンアイスクリームの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長 兼 社長 ＣＥＯ
|
ジョン・キム
|
1970年10月８日生
|
2003年７月
|
ザ コカ・コーラ カンパニー （米国本社） マーケティングブランドマネージャー
|
2011年４月
|
日本マクドナルドホールディングス執行役員マーケティング本部長
|
2014年６月
|
Google 執行役員YouTube営業戦略
|
2017年11月
|
ビーケージャパンホールディングス 代表取締役社長ＣＥＯ
|
2019年６月
|
ダンキン ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地区担当副社長
|
2019年10月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 専務執行役員
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2022年２月
|
一般社団法人miraie 代表理事（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長 兼 社長 ＣＥＯ（現任）
|
2025年５月
|
日本フランチャイズチェーン協会理事（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
ＣＦＯ
|
白 井 康 平
|
1978年１月１日生
|
2000年４月
|
ＪＰモルガン証券会社東京支店 入社
|
2005年４月
|
インテグレイティド・ファイナンス証券会社東京支店 アソシエイト
|
2006年10月
|
ＡＩＧジャパンキャピタルインベストメント株式会社（ＡＩＧグループ） マネージャー
|
2011年１月
|
アマゾン・ジャパン株式会社 シニアプログラムマネージャー
|
2011年９月
|
日本マクドナルド株式会社 財務本部マネージャー
|
2015年１月
|
同社 財務本部部長
|
2018年５月
|
同社 財務本部執行役員
|
2021年１月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム エグゼクティブコンサルタント
|
2021年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 専務執行役員最高財務責任者兼 管理本部長
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 ＣＦＯ（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
常務執行役員
|
若 林 翌
|
1973年２月23日生
|
1998年4月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
2013年4月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部西日本営業本部中京営業所マネージャー
|
2015年4月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部西日本営業本部中京営業所長
|
2017年2月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部西日本営業本部中部・北陸営業所長
|
2018年7月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業推進本部マーケティング部長
|
2020年8月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム マーケティング本部副本部長兼マーケティング部長
|
2021年8月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員マーケティング本部長兼マーケティング部長
|
2024年10月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員マーケティング本部長
|
2025年3月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常務執行役員マーケティング本部長
|
2026年3月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
パウロ A．P．
ニコラス
|
1971年１月27日生
|
1994年９月
|
P&G フィリピン アシスタントブランドマネージャー
|
1999年９月
|
S.C.ジョンソン シニアブランドマネージャー
|
2003年１月
|
花王ジョン・フリーダ シニアブランドマネージャー/事業開発マネージャー
|
2006年９月
|
Yum！レストランインターナショナル アジア地域KFC/Taco BELL担当マーケティングディレクター
|
2013年９月
|
ブロッツァイトインターナショナル フランチャイズ事業担当副社長CMO
|
2015年９月
|
バイオメディカルリサーチ アジア太平洋地域ディレクター
|
2017年４月
|
ウェルエアアジア太平洋地域副社長
|
2022年５月
|
インスパイア ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地域副社長（現任)
|
2024年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
ピーター・ジャンセン
|
1968年９月６日生
|
1990年９月
|
大阪府立堺東高等学校 英語教師
|
1993年５月
|
ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー
|
1998年２月
|
ドライヤーズ・グランド／ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー
|
2008年10月
|
モーリークールズ社 セールス＆サプライチェーン担当取締役
|
2010年９月
|
ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役
|
2014年８月
|
同社 グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役
|
2015年12月
|
同社 サプライチェーン インターナショナル担当副社長
|
2018年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
インスパイア ブランズ インク インターナショナル・サプライチェーン担当副社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
河 村 宣 行
|
1954年11月29日生
|
1977年４月
|
株式会社不二家 入社
|
2007年１月
|
同社 執行役員 広報室長
|
2007年10月
|
同社執行役員社長室長兼総務部長
|
2009年６月
|
同社 取締役社長室長 兼 総務人事本部長・ＣＳＲ推進部管掌
|
2014年９月
|
同社 取締役社長室長 兼 人事本部長 兼 海外事業部長 兼 ＣＳＲ推進部、通販・キャラクター事業部管掌
|
2015年３月
|
同社 常務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌
|
2018年３月
|
同社 専務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌
|
2019年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2021年１月
|
不二家（杭州）食品有限公司董事長
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2022年５月
|
不二家（杭州）食品有限公司董事
|
2024年１月
|
同社 董事長
|
2025年５月
|
同社 董事(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
瓜 生 徹
|
1963年４月20日生
|
1987年４月
|
山崎製パン株式会社 入社
|
2010年３月
|
同社横浜第二工場長
|
2014年３月
|
同社広域流通営業本部広域流通営業第一部長
|
2017年３月
|
株式会社不二家取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長
|
2018年３月
|
同社常務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長
|
2019年３月
|
同社常務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長兼購買担当
|
2020年10月
|
同社専務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長兼購買担当
|
2023年10月
|
同社専務取締役洋菓子事業本部長兼菓子事業本部担当兼購買担当兼Ｅコマース担当
|
2025年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社不二家取締役副社長洋菓子事業本部長兼菓子事業本部担当兼購買担当兼Ｅコマース担当（現任）
|
2025年10月
|
不二家(杭州)食品有限公司董事(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
セオドール
・ガイルド
|
1955年５月21日生
|
1986年１月
|
Corton Electronics株式会社ＣＦＯ
|
1988年１月
|
同社 社長 兼 ＣＥＯ
|
1999年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニーアジアパシフィックセールス/マーケティングマネージングパートナー
|
2001年９月
|
同社 北米リテール/コンシューマープラクティスシニアマネージングパートナー
|
2009年１月
|
同社 アジアパシフィックマネジメント協議会シニアマネージングパートナー
|
2015年１月
|
同社 シニアアドバイザー 兼 名誉シニアパートナー
|
2015年４月
|
ビームサントリー（サントリーホールディングスの機能子会社） 社外取締役
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス株式会社 副会長付シニアアドバイザー
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2024年１月
|
サントリーホールディングス株式会社 MBC開発研究所役員付シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
阿 部 絵 美 麻
|
1979年12月31日生
|
2002年４月
|
株式会社ビーコンコミュニケーションズ 入社
|
2013年12月
|
弁護士登録
|
2014年１月
|
株式会社ブックスキャン 入社
|
2015年11月
|
株式会社コロプラ 入社
|
2016年８月
|
マックス総合法律事務所（現宮益坂ザ・ファーム法律会計事務所） 入所（現任）
|
2018年12月
|
株式会社ノエビアホールディングス 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ライフネット生命保険株式会社 社外取締役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社 インターメスティック 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
肥 沼 邦 幸
|
1957年７月17日生
|
1990年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
2007年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 管理本部経理部長
|
2010年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部経理部長
|
2016年２月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部経営管理部長
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
2021年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム エグゼクティブアドバイザー
|
2022年２月
|
一般社団法人miraie 監事（現任）
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
川 井 克 之
|
1957年10月26日生
|
1979年10月
|
新光監査法人 入所
|
1994年９月
|
同監査法人 社員
|
2000年８月
|
同監査法人 代表社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所
|
2020年６月
|
公認会計士川井克之事務所（現任）
|
2020年６月
|
株式会社 日本エー・エム・シー 監査役（現任）
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
藤倉化成株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
萩 森 正 彦
|
1962年９月21日生
|
1986年４月
|
青山監査法人 入所
|
1991年10月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
同監査法人 社員就任
|
2000年４月
|
中央青山監査法人（青山監査法人、中央監査法人合併）社員就任
|
2005年７月
|
日本公認会計士協会 出向
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
2008年７月
|
あらた監査法人 パートナー就任
|
2023年６月
|
萩森公認会計士事務所 所長(現任)
|
2024年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2
|
(注) １ 取締役 パウロ A.P. ニコラス、ピーター・ジャンセン、河村宣行、瓜生徹、セオドール・ガイルド及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。
２ 監査役 川井克之及び萩森正彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役肥沼邦幸及び川井克之の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役萩森正彦の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
B-Rサーティワンアイスクリームの社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
社外取締役パウロA.P.ニコラス氏は、世界規模で展開するインスパイア ブランズのアジア太平洋地域副社長を務めており、同氏のグローバルな視点でB-Rサーティワンアイスクリーム事業全般への助言が期待されることから選任しております。同社はB-Rサーティワンアイスクリームの株式の36.76％を所有する関係会社ダンキン ブランズ インターナショナル ホールディングス リミテッドの親会社であり、B-Rサーティワンアイスクリームは、ダンキン ブランズ社に対して「ライセンス及び技術援助契約」に基づくロイヤリティーの支払いがありますが、取引の規模等に照らして僅少であり、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役ピーター・ジャンセン氏は、同じくインスパイア ブランズの国際規模で展開する物流部門の責任者を務めており、パウロA.P.ニコラス氏同様にグローバルな視点でB-Rサーティワンアイスクリーム事業全般への助言が期待されることから選任しておりますが、同じく株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役河村宣行氏は、株式会社不二家の代表取締役社長を務めており、同社はB-Rサーティワンアイスクリームの株式の36.76％を所有する関係会社であり、同氏が長年従事する間に得た豊富な知識、経験を活かしてB-Rサーティワンアイスクリーム事業全般への助言が期待されることから選任しております。B-Rサーティワンアイスクリームは、株式会社不二家との間に「フランチャイズ契約」に基づくロイヤリティーの受け取りのほか、同社及び同社の子会社との間に原料の仕入れや製造委託等の取引を行っておりますが、いずれも取引の規模等に照らして僅少であり、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役瓜生徹氏は、株式会社不二家で取締役副社長を務めており、製造から販売まで幅広い分野を歴任しており、その間に得た豊富な知識、経験を活かしてB-Rサーティワンアイスクリームの事業全般に有益な助言が期待されることから選任しております。
社外取締役セオドール・ガイルド氏は、世界規模で展開するマッキンゼー・アンド・カンパニーでマーケティングをはじめ幅広い分野を担当しており、他社の社外取締役としての経験も有しております。その間に得た豊富な知識、経験を活かしてグローバルな視点でB-Rサーティワンアイスクリーム事業全般への助言が期待されることから選任しております。また、同氏は一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
社外取締役阿部絵美麻氏は、弁護士としての専門的な知識、経験等を活かしていただくことでB-Rサーティワンアイスクリームの取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般への助言が期待されることから選任しております。また、同氏は一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
社外監査役川井克之氏は、公認会計士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言いただくことでB-Rサーティワンアイスクリームの取締役会の機能強化が期待されるとの判断から選任しております。
社外監査役萩森正彦氏は、公認会計士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言いただくことでB-Rサーティワンアイスクリームの取締役会の機能強化が期待されるとの判断から選任しております。同氏は、過去、B-Rサーティワンアイスクリームの会計監査人であるPwCJapan有限責任監査法人の業務執行社員としてB-Rサーティワンアイスクリームの監査を行っていましたが、2023年６月に同監査法人を退職しており、同氏とB-Rサーティワンアイスクリームとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を基本に、経歴やB-Rサーティワンアイスクリームとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し必要に応じて独立した視点からの有益な意見を述べ、経営全般に対する監督を行うとともに、役員・管理職従業員とコミュニケーションを取り情報収集に努め、経営上の監理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的に取締役会へ出席して審議に参加し、必要に応じて意見を述べるほか、常勤監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して、監査役間の連携を図り意見交換・情報共有を行っております。
なおB-Rサーティワンアイスクリームは、取締役会の審議を活性化するために、取締役会出席者に対して取締役会資料の事前配布を行い、事前に検討する時間を確保できるよう努めております。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した事項を除き、該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ 2025年３月18日（有価証券報告書提出日）現在のB-Rサーティワンアイスクリームの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長 兼 社長 ＣＥＯ
|
ジョン・キム
|
1970年10月８日生
|
2003年７月
|
ザ コカ・コーラ カンパニー （米国本社） マーケティングブランドマネージャー
|
2011年４月
|
日本マクドナルドホールディングス執行役員マーケティング本部長
|
2014年６月
|
Google 執行役員YouTube営業戦略
|
2017年11月
|
ビーケージャパンホールディングス 代表取締役社長ＣＥＯ
|
2019年６月
|
ダンキン ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地区担当副社長
|
2019年10月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 専務執行役員
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2022年２月
|
一般社団法人miraie 代表理事（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長 兼 社長 ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
副社長 ＣＯＯ
|
安 齊 正 明
|
1960年11月22日生
|
1983年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
2006年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東日本店舗開発部長
|
2009年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2009年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2014年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2015年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 営業統轄本部長
|
2017年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役副社長
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役副社長 ＣＯＯ（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
ＣＦＯ
|
白 井 康 平
|
1978年１月１日生
|
2000年４月
|
ＪＰモルガン証券会社東京支店 入社
|
2005年４月
|
インテグレイティド・ファイナンス証券会社東京支店 アソシエイト
|
2006年10月
|
ＡＩＧジャパンキャピタルインベストメント株式会社（ＡＩＧグループ） マネージャー
|
2011年１月
|
アマゾン・ジャパン株式会社 シニアプログラムマネージャー
|
2011年９月
|
日本マクドナルド株式会社 財務本部マネージャー
|
2015年１月
|
同社 財務本部部長
|
2018年５月
|
同社 財務本部執行役員
|
2021年１月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム エグゼクティブコンサルタント
|
2021年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 専務執行役員最高財務責任者兼 管理本部長
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 ＣＦＯ（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
パウロ A．P．
ニコラス
|
1971年１月27日生
|
1994年９月
|
P&G フィリピン アシスタントブランドマネージャー
|
1999年９月
|
S.C.ジョンソン シニアブランドマネージャー
|
2003年１月
|
花王ジョン・フリーダ シニアブランドマネージャー/事業開発マネージャー
|
2006年９月
|
Yum！レストランインターナショナル アジア地域KFC/Taco BELL担当マーケティングディレクター
|
2013年９月
|
ブロッツァイトインターナショナル フランチャイズ事業担当副社長CMO
|
2015年９月
|
バイオメディカルリサーチ アジア太平洋地域ディレクター
|
2017年４月
|
ウェルエアアジア太平洋地域副社長
|
2022年５月
|
インスパイア ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地域副社長（現任)
|
2024年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
ピーター・ジャンセン
|
1968年９月６日生
|
1990年９月
|
大阪府立堺東高等学校 英語教師
|
1993年５月
|
ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー
|
1998年２月
|
ドライヤーズ・グランド／ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー
|
2008年10月
|
モーリークールズ社 セールス＆サプライチェーン担当取締役
|
2010年９月
|
ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役
|
2014年８月
|
同社 グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役
|
2015年12月
|
同社 サプライチェーン インターナショナル担当副社長
|
2018年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
インスパイア ブランズ インク インターナショナル・サプライチェーン担当副社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
河 村 宣 行
|
1954年11月29日生
|
1977年４月
|
株式会社不二家 入社
|
2007年１月
|
同社 執行役員 広報室長
|
2007年10月
|
同社執行役員社長室長兼総務部長
|
2009年６月
|
同社 取締役社長室長 兼 総務人事本部長・ＣＳＲ推進部管掌
|
2014年９月
|
同社 取締役社長室長 兼 総務人事本部長 兼 海外事業部長 兼 ＣＳＲ推進部、通販・キャラクター事業部管掌
|
2015年３月
|
同社 常務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌
|
2018年３月
|
同社 専務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌
|
2019年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2021年１月
|
不二家(杭州)食品有限公司董事長
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2022年５月
|
不二家(杭州)食品有限公司董事
|
2024年１月
|
不二家(杭州)食品有限公司董事長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
恩 田 友 紀 子
|
1975年10月13日生
|
1998年４月
|
株式会社不二家 入社
|
2014年４月
|
同社 洋菓子事業本部営業本部営業企画部次長
|
2015年10月
|
同社 総務人事本部総務部経営企画担当次長
|
2018年４月
|
株式会社ダロワイヨジャポン営業本部マーケティング部長
|
2018年９月
|
同社 営業本部長 兼 営業本部マーケティング部長
|
2019年３月
|
同社 取締役社長
|
2021年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
セオドール
・ガイルド
|
1955年５月21日生
|
1986年１月
|
Corton Electronics株式会社ＣＦＯ
|
1988年１月
|
同社 社長 兼 ＣＥＯ
|
1999年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニーアジアパシフィックセールス/マーケティングマネージングパートナー
|
2001年９月
|
同社 北米リテール/コンシューマープラクティスシニアマネージングパートナー
|
2009年１月
|
同社 アジアパシフィックマネジメント協議会シニアマネージングパートナー
|
2015年１月
|
同社 シニアアドバイザー 兼 名誉シニアパートナー
|
2015年４月
|
ビームサントリー（サントリーホールディングスの機能子会社） 社外取締役
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス株式会社 副会長付シニアアドバイザー
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2024年１月
|
サントリーホールディングス株式会社 MBC開発研究所役員付シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
阿 部 絵 美 麻
|
1979年12月31日生
|
2002年４月
|
株式会社ビーコンコミュニケーションズ 入社
|
2013年12月
|
弁護士登録
|
2014年１月
|
株式会社ブックスキャン 入社
|
2015年11月
|
株式会社コロプラ 入社
|
2016年８月
|
マックス総合法律事務所（現宮益坂ザ・ファーム会計法律事務所） 入所（現任）
|
2018年12月
|
株式会社ノエビアホールディングス 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ライフネット生命保険会社 社外取締役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社 インターメスティック 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
肥 沼 邦 幸
|
1957年７月17日生
|
1990年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
2007年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 管理本部経理部長
|
2010年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部経理部長
|
2016年２月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部経営管理部長
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
2021年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム エグゼクティブアドバイザー
|
2022年２月
|
一般社団法人miraie 監事（現任）
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
川 井 克 之
|
1957年10月26日生
|
1979年10月
|
新光監査法人 入所
|
1994年９月
|
同監査法人 社員
|
2000年８月
|
同監査法人 代表社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所
|
2020年６月
|
公認会計士川井克之事務所（現任）
|
2020年６月
|
株式会社 日本エー・エムー・シー 監査役（現任）
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
藤倉化成株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
萩 森 正 彦
|
1962年９月21日生
|
1986年４月
|
青山監査法人 入所
|
1991年10月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
同監査法人 社員就任
|
2000年４月
|
中央青山監査法人（青山監査法人、中央監査法人合併）社員就任
|
2005年７月
|
日本公認会計士協会 出向
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
2008年７月
|
あらた監査法人 パートナー就任
|
2023年６月
|
萩森公認会計士事務所 所長(現任)
|
2024年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1
|
(注) １ 取締役 パウロ A.P. ニコラス、ピーター・ジャンセン、河村宣行、恩田友紀子、セオドール・ガイルド及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。
２ 監査役 川井克之及び萩森正彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役肥沼邦幸及び川井克之の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役萩森正彦の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
ロ 2025年３月19日開催予定の第52回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、B-Rサーティワンアイスクリームの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長 兼 社長 ＣＥＯ
|
ジョン・キム
|
1970年10月８日生
|
2003年７月
|
ザ コカ・コーラ カンパニー （米国本社） マーケティングブランドマネージャー
|
2011年４月
|
日本マクドナルドホールディングス執行役員マーケティング本部長
|
2014年６月
|
Google 執行役員YouTube営業戦略
|
2017年11月
|
ビーケージャパンホールディングス 代表取締役社長ＣＥＯ
|
2019年６月
|
ダンキン ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地区担当副社長
|
2019年10月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 専務執行役員
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2022年２月
|
一般社団法人miraie 代表理事（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長 兼 社長 ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
シニアアドバイザー
|
安 齊 正 明
|
1960年11月22日生
|
1983年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
2006年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東日本店舗開発部長
|
2009年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2009年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2014年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2015年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 営業統轄本部長
|
2017年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役副社長
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役副社長 ＣＯＯ
|
2025年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役シニアアドバイザー(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
ＣＦＯ
|
白 井 康 平
|
1978年１月１日生
|
2000年４月
|
ＪＰモルガン証券会社東京支店 入社
|
2005年４月
|
インテグレイティド・ファイナンス証券会社東京支店 アソシエイト
|
2006年10月
|
ＡＩＧジャパンキャピタルインベストメント株式会社（ＡＩＧグループ） マネージャー
|
2011年１月
|
アマゾン・ジャパン株式会社 シニアプログラムマネージャー
|
2011年９月
|
日本マクドナルド株式会社 財務本部マネージャー
|
2015年１月
|
同社 財務本部部長
|
2018年５月
|
同社 財務本部執行役員
|
2021年１月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム エグゼクティブコンサルタント
|
2021年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 専務執行役員最高財務責任者兼 管理本部長
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 ＣＦＯ（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
パウロ A．P．
ニコラス
|
1971年１月27日生
|
1994年９月
|
P&G フィリピン アシスタントブランドマネージャー
|
1999年９月
|
S.C.ジョンソン シニアブランドマネージャー
|
2003年１月
|
花王ジョン・フリーダ シニアブランドマネージャー/事業開発マネージャー
|
2006年９月
|
Yum！レストランインターナショナル アジア地域KFC/Taco BELL担当マーケティングディレクター
|
2013年９月
|
ブロッツァイトインターナショナル フランチャイズ事業担当副社長CMO
|
2015年９月
|
バイオメディカルリサーチ アジア太平洋地域ディレクター
|
2017年４月
|
ウェルエアアジア太平洋地域副社長
|
2022年５月
|
インスパイア ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地域副社長（現任)
|
2024年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
ピーター・ジャンセン
|
1968年９月６日生
|
1990年９月
|
大阪府立堺東高等学校 英語教師
|
1993年５月
|
ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー
|
1998年２月
|
ドライヤーズ・グランド／ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー
|
2008年10月
|
モーリークールズ社 セールス＆サプライチェーン担当取締役
|
2010年９月
|
ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役
|
2014年８月
|
同社 グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役
|
2015年12月
|
同社 サプライチェーン インターナショナル担当副社長
|
2018年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
インスパイア ブランズ インク インターナショナル・サプライチェーン担当副社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
河 村 宣 行
|
1954年11月29日生
|
1977年４月
|
株式会社不二家 入社
|
2007年１月
|
同社 執行役員 広報室長
|
2007年10月
|
同社執行役員社長室長兼総務部長
|
2009年６月
|
同社 取締役社長室長 兼 総務人事本部長・ＣＳＲ推進部管掌
|
2014年９月
|
同社 取締役社長室長 兼 人事本部長 兼 海外事業部長 兼 ＣＳＲ推進部、通販・キャラクター事業部管掌
|
2015年３月
|
同社 常務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌
|
2018年３月
|
同社 専務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌
|
2019年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2021年１月
|
不二家（杭州）食品有限公司董事長
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2022年５月
|
不二家（杭州）食品有限公司董事
|
2024年１月
|
不二家（杭州）食品有限公司董事長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
瓜 生 徹
|
1963年４月20日生
|
1987年４月
|
山崎製パン株式会社 入社
|
2010年３月
|
同社横浜第二工場長
|
2014年３月
|
同社広域流通営業本部広域流通営業第一部長
|
2017年３月
|
株式会社不二家取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長
|
2018年３月
|
同社常務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長
|
2019年３月
|
同社常務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長兼購買担当
|
2020年10月
|
同社専務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長兼購買担当
|
2023年10月
|
同社専務取締役洋菓子事業本部長兼菓子事業本部担当兼購買担当兼Ｅコマース担当（現任）
|
2025年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
セオドール
・ガイルド
|
1955年５月21日生
|
1986年１月
|
Corton Electronics株式会社ＣＦＯ
|
1988年１月
|
同社 社長 兼 ＣＥＯ
|
1999年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニーアジアパシフィックセールス/マーケティングマネージングパートナー
|
2001年９月
|
同社 北米リテール/コンシューマープラクティスシニアマネージングパートナー
|
2009年１月
|
同社 アジアパシフィックマネジメント協議会シニアマネージングパートナー
|
2015年１月
|
同社 シニアアドバイザー 兼 名誉シニアパートナー
|
2015年４月
|
ビームサントリー（サントリーホールディングスの機能子会社） 社外取締役
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス株式会社 副会長付シニアアドバイザー
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2024年１月
|
サントリーホールディングス株式会社 MBC開発研究所役員付シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
阿 部 絵 美 麻
|
1979年12月31日生
|
2002年４月
|
株式会社ビーコンコミュニケーションズ 入社
|
2013年12月
|
弁護士登録
|
2014年１月
|
株式会社ブックスキャン 入社
|
2015年11月
|
株式会社コロプラ 入社
|
2016年８月
|
マックス総合法律事務所（現宮益坂ザ・ファーム会計法律事務所） 入所（現任）
|
2018年12月
|
株式会社ノエビアホールディングス 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ライフネット生命保険会社 社外取締役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社 インターメスティック 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
肥 沼 邦 幸
|
1957年７月17日生
|
1990年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
2007年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 管理本部経理部長
|
2010年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部経理部長
|
2016年２月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部経営管理部長
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
2021年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム エグゼクティブアドバイザー
|
2022年２月
|
一般社団法人miraie 監事（現任）
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
川 井 克 之
|
1957年10月26日生
|
1979年10月
|
新光監査法人 入所
|
1994年９月
|
同監査法人 社員
|
2000年８月
|
同監査法人 代表社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所
|
2020年６月
|
公認会計士川井克之事務所（現任）
|
2020年６月
|
株式会社 日本エー・エムー・シー 監査役（現任）
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
藤倉化成株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
萩 森 正 彦
|
1962年９月21日生
|
1986年４月
|
青山監査法人 入所
|
1991年10月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
同監査法人 社員就任
|
2000年４月
|
中央青山監査法人（青山監査法人、中央監査法人合併）社員就任
|
2005年７月
|
日本公認会計士協会 出向
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
2008年７月
|
あらた監査法人 パートナー就任
|
2023年６月
|
萩森公認会計士事務所 所長(現任)
|
2024年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1
|
(注) １ 取締役 パウロ A.P. ニコラス、ピーター・ジャンセン、河村宣行、瓜生徹、セオドール・ガイルド及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。
２ 監査役 川井克之及び萩森正彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役肥沼邦幸及び川井克之の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役萩森正彦の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
B-Rサーティワンアイスクリームの社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
社外取締役パウロA.P.ニコラス氏は、世界規模で展開するインスパイア ブランズのアジア太平洋地域副社長を務めており、同氏のグローバルな視点でB-Rサーティワンアイスクリーム事業全般への助言が期待されることから選任しております。同社はB-Rサーティワンアイスクリームの株式の39.26％を所有する関係会社ダンキン ブランズ インターナショナル ホールディングス リミテッドの親会社であり、B-Rサーティワンアイスクリームは、ダンキン ブランズ社に対して「ライセンス及び技術援助契約」に基づくロイヤリティーの支払いがありますが、取引の規模等に照らして僅少であり、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役ピーター・ジャンセン氏は、同じくインスパイア ブランズの国際規模で展開する物流部門の責任者を務めており、パウロA.P.ニコラス氏同様にグローバルな視点でB-Rサーティワンアイスクリーム事業全般への助言が期待されることから選任しておりますが、同じく株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役河村宣行氏は、株式会社不二家の代表取締役社長を務めており、同社はB-Rサーティワンアイスクリームの株式の39.26％を所有する関係会社であり、同氏が長年従事する間に得た豊富な知識、経験を活かしてB-Rサーティワンアイスクリーム事業全般への助言が期待されることから選任しております。B-Rサーティワンアイスクリームは、株式会社不二家との間に「フランチャイズ契約」に基づくロイヤリティーの受け取り等、同社の子会社との間に原料の仕入れや製造委託等の取引を行っておりますが、いずれも取引の規模等に照らして僅少であり、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役恩田有紀子氏は、株式会社ダロワイヨジャポンの代表取締役社長を務めており、同社はB-Rサーティワンアイスクリームの関係会社である株式会社不二家の子会社ですが、知識、経験を活かしてB-Rサーティワンアイスクリーム事業全般への助言が期待されることから選任しております。
社外取締役瓜生徹氏は、株式会社不二家で専務取締役を務めており、製造から販売まで幅広い分野を歴任しており、その間に得た豊富な知識、経験を活かしてB-Rサーティワンアイスクリームの事業全般に有益な助言が期待されることから選任しております。
社外取締役セオドール・ガイルド氏は、世界規模で展開するマッキンゼー・アンド・カンパニーでマーケティングをはじめ幅広い分野を担当しており、他社の社外取締役としての経験も有しております。その間に得た豊富な知識、経験を活かしてグローバルな視点でB-Rサーティワンアイスクリーム事業全般への助言が期待されることから選任しております。また、同氏は一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
社外取締役阿部絵美麻氏は、弁護士としての専門的な知識、経験等を活かしていただくことでB-Rサーティワンアイスクリームの取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般への助言が期待されることから選任しております。また、同氏は一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
社外監査役川井克之氏は、公認会計士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言いただくことでB-Rサーティワンアイスクリームの取締役会の機能強化が期待されるとの判断から選任しております。
社外監査役萩森正彦氏は、公認会計士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言いただくことでB-Rサーティワンアイスクリームの取締役会の機能強化が期待されるとの判断から選任しております。同氏は、過去、B-Rサーティワンアイスクリームの会計監査人であるPwCJapan有限責任監査法人の業務執行社員としてB-Rサーティワンアイスクリームの監査を行っていましたが、2023年６月に同監査法人を退職しており、同氏とB-Rサーティワンアイスクリームとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を基本に、経歴やB-Rサーティワンアイスクリームとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し必要に応じて独立した視点からの有益な意見を述べ、経営全般に対する監督を行うとともに、役員・管理職従業員とコミュニケーションを取り情報収集に努め、経営上の監理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的に取締役会へ出席して審議に参加し、必要に応じて意見を述べるほか、常勤監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して、監査役間の連携を図り意見交換・情報共有を行っております。
なおB-Rサーティワンアイスクリームは、取締役会の審議を活性化するために、取締役会出席者に対して取締役会資料の事前配布を行い、事前に検討する時間を確保できるよう努めております。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ 2024年３月14日（有価証券報告書提出日）現在のB-Rサーティワンアイスクリームの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長 兼 社長 ＣＥＯ
|
ジョン・キム
|
1970年10月８日生
|
2003年７月
|
ザ コカ・コーラ カンパニー （米国本社） マーケティングブランドマネージャー
|
2011年４月
|
日本マクドナルドホールディングス執行役員マーケティング本部長
|
2014年６月
|
Google 執行役員YouTube営業戦略
|
2017年11月
|
ビーケージャパンホールディングス 代表取締役社長ＣＥＯ
|
2019年６月
|
ダンキン ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地区担当副社長
|
2019年10月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 専務執行役員
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2022年２月
|
一般社団法人miraie 代表理事（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長 兼 社長 ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
副社長 ＣＯＯ
|
安 齊 正 明
|
1960年11月22日生
|
1983年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
2006年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東日本店舗開発部長
|
2009年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2009年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2014年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2015年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 営業統轄本部長
|
2017年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役副社長
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役副社長 ＣＯＯ（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
ＣＦＯ
|
白 井 康 平
|
1978年１月１日生
|
2000年４月
|
ＪＰモルガン証券会社東京支店 入社
|
2005年４月
|
インテグレイティド・ファイナンス証券会社東京支店 アソシエイト
|
2006年10月
|
ＡＩＧジャパンキャピタルインべストメント株式会社（ＡＩＧグループ） マネージャー
|
2011年１月
|
アマゾン・ジャパン株式会社 シニアプログラムマネージャー
|
2011年９月
|
日本マクドナルド株式会社 財務本部マネージャー
|
2015年１月
|
同社 財務本部部長
|
2018年５月
|
同社 財務本部執行役員
|
2021年１月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム エグゼクティブコンサルタント
|
2021年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 専務執行役員最高財務責任者兼 管理本部長
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 ＣＦＯ（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ジョン・バギース
|
1965年８月９日生
|
1992年８月
|
ガラダリ アイスクリーム カンパニー バスキン・ロビンス カントリー・マネージャー
|
2003年１月
|
ダンキン ブランズ インク インターナショナル・ビジネス・マネージャー
|
2011年10月
|
同社 バスキン・ロビンス インターナショナル担当副社長
|
2012年９月
|
同社 ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス インターナショナル担当副社長
|
2018年12月
|
同社 ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス インターナショナル担当上級副社長
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役(現任)
|
2021年４月
|
インスパイア ブランズ インク インターナショナルＣＯＯ
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
ピーター・ジャンセン
|
1968年９月６日生
|
1990年９月
|
大阪府立堺東高等学校 英語教師
|
1993年５月
|
ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー
|
1998年２月
|
ドライヤーズ・グランド／ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー
|
2008年10月
|
モーリークールズ社 セールス＆サプライチェーン担当取締役
|
2010年９月
|
ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役
|
2014年８月
|
同社 グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役
|
2015年12月
|
同社 サプライチェーン インターナショナル担当副社長
|
2018年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
インスパイア ブランズ インク インターナショナル・サプライチェーン担当副社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
河 村 宣 行
|
1954年11月29日生
|
1977年４月
|
株式会社不二家 入社
|
2007年１月
|
同社 執行役員 広報室長
|
2007年10月
|
同社執行役員社長室長兼総務部長
|
2009年６月
|
同社 取締役社長室長 兼 総務人事本部長・ＣＳＲ推進部管掌
|
2014年９月
|
同社 取締役社長室長 兼 人事本部長 兼 海外事業部長 兼 ＣＳＲ推進部、通販・キャラクター事業部管掌
|
2015年３月
|
同社 常務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌
|
2018年３月
|
同社 専務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌
|
2019年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2021年１月
|
不二家（杭州）食品有限公司董事長
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2022年５月
|
不二家（杭州）食品有限公司董事（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
恩 田 友 紀 子
|
1975年10月13日生
|
1998年４月
|
株式会社不二家 入社
|
2014年４月
|
同社 洋菓子事業本部営業本部営業企画部次長
|
2015年10月
|
同社 総務人事本部総務部経営企画担当次長
|
2018年４月
|
株式会社ダロワイヨジャポン営業本部マーケティング部長
|
2018年９月
|
同社 営業本部長 兼 営業本部マーケティング部長
|
2019年３月
|
同社 取締役社長
|
2021年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
セオドール
・ガイルド
|
1955年５月21日生
|
1986年１月
|
Corton Electronics株式会社ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
1988年１月
|
同社 社長 兼 ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
1999年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニーアジアパシフィックセールス/マーケティングマネージングパートナー
|
2001年９月
|
同社 北米リテール/コンシューマープラクティスシニアマネージングパートナー
|
2009年１月
|
同社 アジアパシフィックマネジメント協議会シニアマネージングパートナー
|
2015年１月
|
同社 シニアアドバイザー 兼 名誉シニアパートナー（現任）
|
2015年４月
|
ビームサントリー（サントリーホールディングスの機能子会社） 社外取締役
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス株式会社 副会長付シニアアドバイザー
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
阿 部 絵 美 麻
|
1979年12月31日生
|
2002年４月
|
株式会社ビーコンコミュニケーションズ 入社
|
2013年12月
|
弁護士登録
|
2014年１月
|
株式会社ブックスキャン 入社
|
2015年11月
|
株式会社コロプラ 入社
|
2016年８月
|
マックス総合法律事務所（現宮益坂ザ・ファーム会計法律事務所） 入所（現任）
|
2018年12月
|
株式会社ノエビアホールディングス 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
e-Janネットワークス株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ライフネット生命保険会社 社外取締役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社 インターメスティック 常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
肥 沼 邦 幸
|
1957年７月17日生
|
1990年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
2007年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 管理本部経理部長
|
2010年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部経理部長
|
2016年２月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部経営管理部長
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
2021年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム エグゼクティブアドバイザー
|
2022年２月
|
一般社団法人miraie 監事（現任）
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
髙 橋 健 一
|
1946年12月28日生
|
1969年４月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所(現KPMG)入所
|
1981年７月
|
公認会計士登録
|
1990年７月
|
センチュリー監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人) 代表社員
|
1997年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役（2003年３月退任）
|
2003年10月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 代表社員
|
2006年８月
|
アスト税理士法人設立 パートナー（現任）
|
2007年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役(現任)
|
2013年６月
|
（公財）三井住友海上文化財団 監事
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
川 井 克 之
|
1957年10月26日生
|
1979年10月
|
新光監査法人（現みすず監査法人）入所
|
1994年９月
|
同監査法人 社員
|
2000年８月
|
同監査法人 代表社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所
|
2020年６月
|
公認会計士川井克之事務所（現任）
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1
|
(注) １ 取締役 ジョン・バギース、ピーター・ジャンセン、河村宣行、恩田友紀子、セオドール・ガイルド及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。
２ 監査役 髙橋健一及び川井克之は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
ロ 2024年３月18日開催予定の第51回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、B-Rサーティワンアイスクリームの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長 兼 社長 ＣＥＯ
|
ジョン・キム
|
1970年10月８日生
|
2003年７月
|
ザ コカ・コーラ カンパニー （米国本社） マーケティングブランドマネージャー
|
2011年４月
|
日本マクドナルドホールディングス執行役員マーケティング本部長
|
2014年６月
|
Google 執行役員YouTube営業戦略
|
2017年11月
|
ビーケージャパンホールディングス 代表取締役社長ＣＥＯ
|
2019年６月
|
ダンキン ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地区担当副社長
|
2019年10月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 専務執行役員
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2022年２月
|
一般社団法人miraie 代表理事（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長 兼 社長 ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
副社長 ＣＯＯ
|
安 齊 正 明
|
1960年11月22日生
|
1983年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
2006年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東日本店舗開発部長
|
2009年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2009年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2014年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2015年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 営業統轄本部長
|
2017年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役副社長
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役副社長 ＣＯＯ（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
ＣＦＯ
|
白 井 康 平
|
1978年１月１日生
|
2000年４月
|
ＪＰモルガン証券会社東京支店 入社
|
2005年４月
|
インテグレイティド・ファイナンス証券会社東京支店 アソシエイト
|
2006年10月
|
ＡＩＧジャパンキャピタルインべストメント株式会社（ＡＩＧグループ） マネージャー
|
2011年１月
|
アマゾン・ジャパン株式会社 シニアプログラムマネージャー
|
2011年９月
|
日本マクドナルド株式会社 財務本部マネージャー
|
2015年１月
|
同社 財務本部部長
|
2018年５月
|
同社 財務本部執行役員
|
2021年１月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム エグゼクティブコンサルタント
|
2021年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 専務執行役員最高財務責任者兼 管理本部長
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 ＣＦＯ（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
パウロ A．P．
ニコラス
|
1971年１月27日生
|
1994年９月
|
P&G フィリピン アシスタントブランドマネージャー
|
1999年９月
|
S.C.ジョンソン シニアブランドマネージャー
|
2003年１月
|
花王ジョン・フリーダ シニアブランドマネージャー/事業開発マネージャー
|
2006年９月
|
Yum！レストランインターナショナル アジア地域KFC/Taco BELL担当マーケティングディレクター
|
2013年９月
|
ブロッツァイトインターナショナル フランチャイズ事業担当副社長CMO
|
2015年９月
|
バイオメディカルリサーチ アジア太平洋地域ディレクター
|
2017年４月
|
ウェルエアアジア太平洋地域副社長
|
2022年５月
|
インスパイア ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地域副社長（現任)
|
2024年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
ピーター・ジャンセン
|
1968年９月６日生
|
1990年９月
|
大阪府立堺東高等学校 英語教師
|
1993年５月
|
ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー
|
1998年２月
|
ドライヤーズ・グランド／ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー
|
2008年10月
|
モーリークールズ社 セールス＆サプライチェーン担当取締役
|
2010年９月
|
ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役
|
2014年８月
|
同社 グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役
|
2015年12月
|
同社 サプライチェーン インターナショナル担当副社長
|
2018年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
インスパイア ブランズ インク インターナショナル・サプライチェーン担当副社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
河 村 宣 行
|
1954年11月29日生
|
1977年４月
|
株式会社不二家 入社
|
2007年１月
|
同社 執行役員 広報室長
|
2007年10月
|
同社執行役員社長室長兼総務部長
|
2009年６月
|
同社 取締役社長室長 兼 総務人事本部長・ＣＳＲ推進部管掌
|
2014年９月
|
同社 取締役社長室長 兼 人事本部長 兼 海外事業部長 兼 ＣＳＲ推進部、通販・キャラクター事業部管掌
|
2015年３月
|
同社 常務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌
|
2018年３月
|
同社 専務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌
|
2019年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2021年１月
|
不二家（杭州）食品有限公司董事長
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2022年５月
|
不二家（杭州）食品有限公司董事（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
恩 田 友 紀 子
|
1975年10月13日生
|
1998年４月
|
株式会社不二家 入社
|
2014年４月
|
同社 洋菓子事業本部営業本部営業企画部次長
|
2015年10月
|
同社 総務人事本部総務部経営企画担当次長
|
2018年４月
|
株式会社ダロワイヨジャポン営業本部マーケティング部長
|
2018年９月
|
同社 営業本部長 兼 営業本部マーケティング部長
|
2019年３月
|
同社 取締役社長
|
2021年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
セオドール
・ガイルド
|
1955年５月21日生
|
1986年１月
|
Corton Electronics株式会社ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
1988年１月
|
同社 社長 兼 ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
1999年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニーアジアパシフィックセールス/マーケティングマネージングパートナー
|
2001年９月
|
同社 北米リテール/コンシューマープラクティスシニアマネージングパートナー
|
2009年１月
|
同社 アジアパシフィックマネジメント協議会シニアマネージングパートナー
|
2015年１月
|
同社 シニアアドバイザー 兼 名誉シニアパートナー（現任）
|
2015年４月
|
ビームサントリー（サントリーホールディングスの機能子会社） 社外取締役
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス株式会社 副会長付シニアアドバイザー
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
阿 部 絵 美 麻
|
1979年12月31日生
|
2002年４月
|
株式会社ビーコンコミュニケーションズ 入社
|
2013年12月
|
弁護士登録
|
2014年１月
|
株式会社ブックスキャン 入社
|
2015年11月
|
株式会社コロプラ 入社
|
2016年８月
|
マックス総合法律事務所（現宮益坂ザ・ファーム会計法律事務所） 入所（現任）
|
2018年12月
|
株式会社ノエビアホールディングス 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
e-Janネットワークス株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ライフネット生命保険会社 社外取締役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社 インターメスティック 常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
肥 沼 邦 幸
|
1957年７月17日生
|
1990年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
2007年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 管理本部経理部長
|
2010年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部経理部長
|
2016年２月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部経営管理部長
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
2021年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム エグゼクティブアドバイザー
|
2022年２月
|
一般社団法人miraie 監事（現任）
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
川 井 克 之
|
1957年10月26日生
|
1979年10月
|
新光監査法人（現みすず監査法人）入所
|
1994年９月
|
同監査法人 社員
|
2000年８月
|
同監査法人 代表社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所
|
2020年６月
|
公認会計士川井克之事務所（現任）
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
萩 森 正 彦
|
1962年９月21日生
|
1986年４月
|
青山監査法人 入所
|
1991年10月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
同監査法人 社員就任
|
2000年４月
|
中央青山監査法人（青山監査法人、中央監査法人合併）社員就任
|
2005年７月
|
日本公認会計士協会 出向
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
2008年７月
|
あらた監査法人 パートナー就任
|
2023年６月
|
萩森公認会計士事務所 所長(現任)
|
2024年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
(注) １ 取締役 パウロ A.P. ニコラス、ピーター・ジャンセン、河村宣行、恩田友紀子、セオドール・ガイルド及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。
２ 監査役 川井克之及び萩森正彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役肥沼邦幸及び川井克之の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役萩森正彦の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役と提出会社の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
B-Rサーティワンアイスクリームは、社外取締役６名と社外監査役２名がおります。当該社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役、ジョン・バギース氏は、世界規模で展開するインスパイア ブランズのインターナショナル部門の最高執行責任者としてグローバルな視点でB-Rサーティワンアイスクリーム事業の全般に助言及び提言を行っております。ピーター・ジャンセン氏は、インスパイア ブランズの国際規模で展開する物流部門の責任者としてグローバルな視点からB-Rサーティワンアイスクリーム事業の全般に助言及び提言を行っております。河村宣行氏は、株式会社不二家で長年、幅広い分野を担当しており、2019年３月からは株式会社不二家の代表取締役社長を務めております。その間に得た豊富な知識、経験を活かしてB-Rサーティワンアイスクリームの事業全般に有益な助言及び提言を行っております。恩田友紀子氏は、2019年３月より株式会社ダロワイヨジャポンの取締役社長、2021年３月からは代表取締役社長を務めております。その間に得た豊富な知識、経験を活かしてB-Rサーティワンアイスクリームの事業全般に有益な助言及び提言を行っております。セオドール・ガイルド氏は、世界規模で展開するマッキンゼー・アンド・カンパニーでマーケティングをはじめ幅広い分野を担当しており、他社の社外取締役としての経験も有しております。その間に得た豊富な知識、経験を活かして、グローバルな視点でB-Rサーティワンアイスクリームの事業全般に有益な助言及び提言を行っております。阿部絵美麻氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かしていただくことにより、B-Rサーティワンアイスクリームの取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言及び提言を行っております。
社外監査役、髙橋健一氏は公認会計士及び税理士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言及び提言を行っております。川井克之氏は公認会計士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言及び提言を行っております。
ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
B-Rサーティワンアイスクリームは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を基本に、経歴やB-Rサーティワンアイスクリームとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
ニ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し必要に応じて独立した視点からの有益な意見を述べ、経営全般に対する監督を行うとともに、役員・管理職従業員とコミュニケーションを取り情報収集に努め、経営上の監理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的に取締役会へ出席して審議に参加し、必要に応じて意見を述べるほか、常勤監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して、監査役間の連携を図り意見交換・情報共有を行っております。
なおB-Rサーティワンアイスクリームは、取締役会の審議を活性化するために、取締役会出席者に対して取締役会資料の事前配布を行い、事前に検討する時間を確保できるよう努めております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長 兼 社長 ＣＥＯ
|
ジョン・キム
|
1970年10月８日生
|
2003年７月
|
ザ コカ・コーラ カンパニー （米国本社） マーケティングブランドマネージャー
|
2011年４月
|
日本マクドナルドホールディングス執行役員マーケティング本部長
|
2014年６月
|
Google 執行役員YouTube営業戦略
|
2017年11月
|
ビーケージャパンホールディングス 代表取締役社長ＣＥＯ
|
2019年６月
|
ダンキン ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地区担当副社長
|
2019年10月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 専務執行役員
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2022年２月
|
一般社団法人miraie 代表理事（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長 兼 社長 ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
副社長 ＣＯＯ
|
安 齊 正 明
|
1960年11月22日生
|
1983年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
2006年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東日本店舗開発部長
|
2009年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2009年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2014年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2015年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 営業統轄本部長
|
2017年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役副社長
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役副社長 ＣＯＯ（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
ＣＦＯ
|
白 井 康 平
|
1978年１月１日生
|
2000年４月
|
ＪＰモルガン証券会社東京支店 入社
|
2005年４月
|
インテグレイティド・ファイナンス証券会社東京支店 アソシエイト
|
2006年10月
|
ＡＩＧジャパンキャピタルインべストメント株式会社（ＡＩＧグループ） マネージャー
|
2011年１月
|
アマゾン・ジャパン株式会社 シニアプログラムマネージャー
|
2011年９月
|
日本マクドナルド株式会社 財務本部マネージャー
|
2015年１月
|
同社 財務本部部長
|
2018年５月
|
同社 財務本部執行役員
|
2021年１月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム エグゼクティブコンサルタント
|
2021年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 専務執行役員最高財務責任者兼 管理本部長
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 ＣＦＯ（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ジョン・バギース
|
1965年８月９日生
|
1992年８月
|
ガラダリ アイスクリーム カンパニー バスキン・ロビンス カントリー・マネージャー
|
2003年１月
|
ダンキン ブランズ インク インターナショナル・ビジネス・マネージャー
|
2011年10月
|
同社 バスキン・ロビンス インターナショナル担当副社長
|
2012年９月
|
同社 ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス インターナショナル担当副社長
|
2018年12月
|
同社 ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス インターナショナル担当上級副社長
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役(現任)
|
2021年４月
|
インスパイア ブランズ インク インターナショナルＣＯＯ（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
ピーター・ジャンセン
|
1968年９月６日生
|
1990年９月
|
大阪府立堺東高等学校 英語教師
|
1993年５月
|
ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー
|
1998年２月
|
ドライヤーズ・グランド／ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー
|
2008年10月
|
モーリークールズ社 セールス＆サプライチェーン担当取締役
|
2010年９月
|
ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役
|
2014年８月
|
同社 グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役
|
2015年12月
|
同社 サプライチェーン インターナショナル担当副社長
|
2018年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
インスパイア ブランズ インク インターナショナル・サプライチェーン担当副社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
河 村 宣 行
|
1954年11月29日生
|
1977年４月
|
株式会社不二家 入社
|
2007年１月
|
同社 執行役員 広報室長
|
2007年10月
|
同社執行役員社長室長兼総務部長
|
2009年６月
|
同社 取締役社長室長 兼 総務人事本部長・ＣＳＲ推進部管掌
|
2014年９月
|
同社 取締役社長室長 兼 人事本部長 兼 海外事業部長 兼 ＣＳＲ推進部、通販・キャラクター事業部管掌
|
2015年３月
|
同社 常務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌
|
2018年３月
|
同社 専務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌
|
2019年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
恩 田 友 紀 子
|
1975年10月13日生
|
1998年４月
|
株式会社不二家 入社
|
2014年４月
|
同社 洋菓子事業本部営業本部営業企画部次長
|
2015年10月
|
同社 総務人事本部総務部経営企画担当次長
|
2018年４月
|
株式会社ダロワイヨジャポン営業本部マーケティング部長
|
2018年９月
|
同社 営業本部長 兼 営業本部マーケティング部長
|
2019年３月
|
同社 取締役社長
|
2021年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
セオドール
・ガイルド
|
1955年５月21日生
|
1986年１月
|
Corton Electronics株式会社ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
1988年１月
|
同社 社長 兼 ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
1999年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニーアジアパシフィックセールス/マーケティングマネージングパートナー
|
2001年９月
|
同社 北米リテール/コンシューマープラクティスシニアマネージングパートナー
|
2009年１月
|
同社 アジアパシフィックマネジメント協議会シニアマネージングパートナー
|
2015年１月
|
同社 シニアアドバイザー 兼 名誉シニアパートナー（現任）
|
2015年４月
|
ビームサントリー（サントリーホールディングスの機能子会社） 社外取締役
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス株式会社 副会長付シニアアドバイザー（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
阿 部 絵 美 麻
|
1979年12月31日生
|
2002年４月
|
株式会社ビーコンコミュニケーションズ 入社
|
2013年12月
|
弁護士登録
|
2014年１月
|
株式会社ブックスキャン 入社
|
2015年11月
|
株式会社コロプラ 入社
|
2016年８月
|
マックス総合法律事務所（現宮益坂ザ・ファーム会計法律事務所） 入所（現任）
|
2018年12月
|
株式会社ノエビアホールディングス 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
e-Janネットワークス株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
肥 沼 邦 幸
|
1957年７月17日生
|
1990年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
2007年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 管理本部経理部長
|
2010年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部経理部長
|
2016年２月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部経営管理部長
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
2021年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム エグゼクティブアドバイザー
|
2022年２月
|
一般社団法人miraie 監事（現任）
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
髙 橋 健 一
|
1946年12月28日生
|
1969年４月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所(現KPMG)入所
|
1981年７月
|
公認会計士登録
|
1990年７月
|
センチュリー監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人) 代表社員
|
1997年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役（2003年３月退任）
|
2003年10月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 代表社員
|
2006年８月
|
アスト税理士法人設立 パートナー（現任）
|
2007年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役(現任)
|
2013年６月
|
（公財）三井住友海上文化財団 監事（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
川 井 克 之
|
1957年10月26日生
|
1979年10月
|
新光監査法人（現みすず監査法人）入所
|
1994年９月
|
同監査法人 社員
|
2000年８月
|
同監査法人 代表社員
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所
|
2020年６月
|
公認会計士川井克之事務所（現任）
|
2023年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1
|
(注) １ 取締役 ジョン・バギース、ピーター・ジャンセン、河村宣行、恩田友紀子、セオドール・ガイルド及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。
２ 監査役 髙橋健一及び川井克之は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役と提出会社の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
B-Rサーティワンアイスクリームは、社外取締役６名と社外監査役２名がおります。当該社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役、ジョン・バギース氏は、世界規模で展開するインスパイア ブランズのインターナショナル部門の最高執行責任者としてグローバルな視点でB-Rサーティワンアイスクリーム事業の全般に助言及び提言を行っております。ピーター・ジャンセン氏は、インスパイア ブランズの国際規模で展開する物流部門の責任者としてグローバルな視点からB-Rサーティワンアイスクリーム事業の全般に助言及び提言を行っております。河村宣行氏は、株式会社不二家で長年、幅広い分野を担当しており、2019年３月からは株式会社不二家の代表取締役社長を務めております。その間に得た豊富な知識、経験を活かしてB-Rサーティワンアイスクリームの事業全般に有益な助言及び提言を行っております。恩田友紀子氏は、2019年３月より株式会社ダロワイヨジャポンの取締役社長、2021年３月からは代表取締役社長を務めております。その間に得た豊富な知識、経験を活かしてB-Rサーティワンアイスクリームの事業全般に有益な助言及び提言を行っております。セオドール・ガイルド氏は、世界規模で展開するマッキンゼー・アンド・カンパニーでマーケティングをはじめ幅広い分野を担当しており、他社の社外取締役としての経験も有しております。その間に得た豊富な知識、経験を活かして、グローバルな視点でB-Rサーティワンアイスクリームの事業全般に有益な助言及び提言を行っております。阿部絵美麻氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かしていただくことにより、B-Rサーティワンアイスクリームの取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言及び提言を行っております。
社外監査役、髙橋健一氏は公認会計士及び税理士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言及び提言を行っております。川井克之氏は公認会計士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言をいただけ、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断したため、社外監査役に選任しております。
ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
B-Rサーティワンアイスクリームは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を基本に、経歴やB-Rサーティワンアイスクリームとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
ニ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し必要に応じて独立した視点からの有益な意見を述べ、経営全般に対する監督を行うとともに、役員・管理職従業員とコミュニケーションを取り情報収集に努め、経営上の監理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的に取締役会へ出席して審議に参加し、必要に応じて意見を述べるほか、常勤監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して、監査役間の連携を図り意見交換・情報共有を行っております。
なおB-Rサーティワンアイスクリームは、取締役会の審議を活性化するために、取締役会出席者に対して取締役会資料の事前配布を行い、事前に検討する時間を確保できるよう努めております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長 兼 社長
兼 ＣＥＯ
|
ジョン・キム
|
1970年10月８日生
|
2003年７月
|
ザ コカ・コーラ カンパニー （米国本社） マーケティングブランドマネージャー
|
2011年４月
|
日本マクドナルドホールディングス 執行役員マーケティング本部長
|
2014年６月
|
Google 執行役員YouTube営業戦略
|
2017年11月
|
ビーケージャパンホールディングス 代表取締役社長ＣＥＯ
|
2019年６月
|
ダンキン ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地区担当副社長
|
2019年10月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 専務執行役員
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長 兼 社長 兼 ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
副社長 兼 ＣＯＯ
|
安 齊 正 明
|
1960年11月22日生
|
1983年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
1995年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム マーケティング本部 マーケティング部 マネージャー
|
1996年７月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東京第二営業所長
|
2006年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東日本店舗開発部長
|
2009年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2009年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2014年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2015年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 営業統轄本部長
|
2017年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役副社長
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役副社長 兼 ＣＯＯ（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
ジョン・バギース
|
1965年８月９日生
|
1992年８月
|
ガラダリ アイスクリーム カンパニー バスキン・ロビンス カントリー・マネージャー
|
2003年１月
|
ダンキン ブランズ インク インターナショナル・ビジネス・マネージャー
|
2011年10月
|
同社 バスキン・ロビンス インターナショナル担当副社長
|
2012年９月
|
同社 ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス インターナショナル担当副社長
|
2018年12月
|
同社 ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス インターナショナル担当上級副社長
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役(現任)
|
2021年４月
|
インスパイア ブランズ インク インターナショナルＣＯＯ（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ピーター・ジャンセン
|
1968年９月６日生
|
1990年９月
|
大阪府立堺東高等学校 英語教師
|
1993年５月
|
ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー
|
1998年２月
|
ドライヤーズ・グランド／ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー
|
2008年10月
|
モーリークールズ社 セールス＆サプライチェーン担当取締役
|
2010年９月
|
ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役
|
2014年８月
|
同社 グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役
|
2015年12月
|
同社 サプライチェーン インターナショナル担当副社長
|
2018年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
インスパイア ブランズ インク インターナショナル・サプライチェーン担当副社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
河 村 宣 行
|
1954年11月29日生
|
1977年４月
|
株式会社不二家 入社
|
2003年６月
|
同社 執行役員 菓子事業本部 営業部長
|
2007年１月
|
同社 執行役員 広報室長
|
2009年６月
|
同社 取締役社長室長 兼 総務人事本部長・ＣＳＲ推進部管掌
|
2014年９月
|
同社 取締役社長室長 兼 人事本部長 兼 海外事業部長 兼 ＣＳＲ推進部、通販・キャラクター事業部管掌
|
2015年３月
|
同社 常務取締役 菓子事業本部長 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌
|
2018年３月
|
同社 専務取締役 菓子事業本部 兼 菓子事業本部マーケティング本部長 兼 食品事業担当 兼 通販・キャラクター事業部管掌
|
2019年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
恩 田 友 紀 子
|
1975年10月13日生
|
1998年４月
|
株式会社不二家 入社
|
2014年４月
|
同社 洋菓子事業本部営業本部営業企画部次長
|
2015年10月
|
同社 総務人事本部総務部経営企画担当次長
|
2018年４月
|
株式会社ダロワイヨジャポン営業本部マーケティング部長
|
2018年９月
|
同社 営業本部長 兼 営業本部マーケティング部長
|
2019年３月
|
同社 取締役社長
|
2021年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
セオドール
・ガイルド
|
1955年５月21日生
|
1986年１月
|
Corton Electronics株式会社ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
1988年１月
|
同社 社長 兼 ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
1999年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニーアジアパシフィックセールス/マーケティングマネージングパートナー
|
2001年９月
|
同社 北米リテール/コンシューマープラクティスシニアマネージングパートナー
|
2009年１月
|
同社 アジアパシフィックマネジメント協議会シニアマネージングパートナー
|
2015年１月
|
同社 シニアアドバイザー 兼 名誉シニアパートナー（現任）
|
2015年４月
|
ビームサントリー（サントリーホールディングスの機能子会社） 社外取締役
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス株式会社 副会長付シニアアドバイザー（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
阿 部 絵 美 麻
|
1979年12月31日生
|
2002年４月
|
株式会社ビーコンコミュニケーションズ 入社
|
2013年12月
|
弁護士登録
|
2014年１月
|
株式会社ブックスキャン 入社
|
2015年11月
|
株式会社コロプラ 入社
|
2016年８月
|
マックス総合法律事務所 入所（現任）
|
2018年12月
|
株式会社ノエビアホールディングス 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
e-Janネットワークス株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
遠 山 一 彌
|
1947年10月９日生
|
1971年12月
|
伊藤忠Ａ・Ｍ・Ｆ㈱ 入社
|
1975年10月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
1987年９月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 経理部 マネージャー
|
1997年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 経理部 部長
|
2000年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員経理部 部長
|
2007年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
髙 橋 健 一
|
1946年12月28日生
|
1969年４月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所
|
1981年７月
|
公認会計士登録
|
1990年７月
|
センチュリー監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人) 代表社員
|
1997年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役就任（2003年３月退任）
|
2003年10月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 代表社員（2006年６月退任）
|
2006年８月
|
アスト税理士法人設立 パートナー（現任）
|
2007年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役(現任)
|
2013年６月
|
（公財）三井住友海上文化財団 監事（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山 田 幸太郎
|
1948年１月８日生
|
1970年４月
|
監査法人千代田事務所入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1993年11月
|
山田公認会計士事務所開所（現任）
|
2001年９月
|
中央青山監査法人 代表社員
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2011年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1
|
(注) １ 取締役 ジョン・バギース、ピーター・ジャンセン、河村宣行、恩田友紀子、セオドール・ガイルド及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。
２ 監査役 髙橋健一及び山田幸太郎は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役と提出会社の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
B-Rサーティワンアイスクリームは、社外取締役６名と社外監査役２名がおります。当該社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役、ジョン・バギース氏は、世界規模で展開するインスパイア ブランズのインターナショナル部門の最高執行責任者としてグローバルな視点でB-Rサーティワンアイスクリーム事業の全般に助言及び提言を行っております。ピーター・ジャンセン氏は、インスパイア ブランズの国際規模で展開する物流部門の責任者としてグローバルな視点からB-Rサーティワンアイスクリーム事業の全般に助言及び提言を行っております。河村宣行氏は、株式会社不二家で長年、幅広い分野を担当しており、2019年3月からは株式会社不二家の代表取締役社長を務めております。その間に得た豊富な知識、経験を活かしてB-Rサーティワンアイスクリームの事業全般に有益な助言をいただけ、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、社外取締役に選任しております。恩田友紀子氏は、2019年３月より株式会社ダロワイヨジャポンの取締役社長、2021年３月からは代表取締役社長を務めております。その間に得た豊富な知識、経験を活かしてB-Rサーティワンアイスクリームの事業全般に有益な助言をいただけ、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、社外取締役に選任しております。セオドール・ガイルド氏は、世界規模で展開するマッキンゼー・アンド・カンパニーでマーケティングをはじめ幅広い分野を担当しており、他社の社外取締役としての経験も有しております。その間に得た豊富な知識、経験を活かして、グローバルな視点でB-Rサーティワンアイスクリームの事業全般に有益な助言をいただけ、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、社外取締役に選任しております。阿部絵美麻氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かしていただくことにより、B-Rサーティワンアイスクリームの取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言をいただけ、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、社外取締役に選任しております。
社外監査役、髙橋健一氏は公認会計士及び税理士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言及び提言を行っております。山田幸太郎氏は公認会計士及び税理士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言及び提言を行っております。
ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
B-Rサーティワンアイスクリームは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を基本に、経歴やB-Rサーティワンアイスクリームとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
ニ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し必要に応じて独立した視点からの有益な意見を述べ、経営全般に対する監督を行うとともに、役員・管理職従業員とコミュニケーションを取り情報収集に努め、経営上の監理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的に取締役会へ出席して審議に参加し、必要に応じて意見を述べるほか、常勤監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して、監査役間の連携を図り意見交換・情報共有を行っております。
なおB-Rサーティワンアイスクリームは、取締役会の審議を活性化するために、取締役会出席者に対して取締役会資料の事前配布を行い、事前に検討する時間を確保できるよう努めております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
ジョン・キム
|
1970年10月８日生
|
2003年７月
|
ザ コカ・コーラ カンパニー （米国本社） マーケティングブランドマネージャー
|
2011年４月
|
日本マクドナルドホールディングス 執行役員マーケティング本部長
|
2014年６月
|
Google 執行役員YouTube営業戦略
|
2017年11月
|
ビーケージャパンホールディングス 代表取締役社長ＣＥＯ
|
2019年６月
|
ダンキン ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地区担当副社長
|
2019年10月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 専務執行役員
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
社長
|
渡 辺 裕 明
|
1956年12月22日生
|
1980年３月
|
山一證券㈱ 入社
|
1985年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
1990年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業本部 営業管理部 マネージャー
|
1995年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 経営企画本部 経営企画部 マネージャー
|
2003年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 社長室長
|
2007年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常務執行役員 管理本部長 兼 社長室長
|
2009年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 管理本部長 兼 経営企画室長
|
2011年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常務取締役 管理本部長
|
2013年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ（現任）
|
2019年５月
|
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
副社長
|
安 齊 正 明
|
1960年11月22日生
|
1983年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
1995年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム マーケティング本部 マーケティング部 マネージャー
|
1996年７月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東京第二営業所長
|
2006年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東日本店舗開発部長
|
2009年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2009年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2014年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2015年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 営業統轄本部長
|
2017年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ピーター・ジャンセン
|
1968年９月６日生
|
1990年９月
|
大阪府立堺東高等学校 英語教師
|
1993年５月
|
ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー
|
1998年２月
|
ドライヤーズ・グランド／ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー
|
2008年10月
|
モーリークールズ社 セールス＆サプライチェーン担当取締役
|
2010年９月
|
ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役
|
2014年８月
|
同社 グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役
|
2015年12月
|
同社 サプライチェーン インターナショナル担当副社長（現任）
|
2018年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
ジョン・バギース
|
1965年８月９日生
|
1992年８月
|
ガラダリ アイスクリーム カンパニー バスキン・ロビンス カントリー・マネージャー（サウジアラビア）
|
2003年１月
|
ダンキン ブランズ インク インターナショナル・ビジネス・マネージャー
|
2011年10月
|
同社 バスキン・ロビンス インターナショナル担当副社長
|
2012年９月
|
同社 ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス インターナショナル担当副社長
|
2018年12月
|
同社 ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス インターナショナル担当上級副社長(現任)
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
櫻 井 康 文
|
1949年１月６日生
|
1972年４月
|
㈱不二家 入社
|
2004年６月
|
同社 執行役員 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長
|
2005年６月
|
同社 取締役 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長
|
2007年１月
|
同社 代表取締役社長
|
2008年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役
|
2019年３月
|
㈱不二家 取締役 海外事業担当（現任） 不二家（杭州）食品有限公司 董事長（現任） B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
飯 島 幹 雄
|
1966年７月10日生
|
1997年４月
|
山崎製パン㈱ 入社
|
2004年３月
|
同社 取締役
|
2006年10月
|
同社 常務取締役
|
2008年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役(現任)
|
2013年８月
|
山崎製パン㈱ 専務取締役
|
2014年10月
|
同社 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業担当
|
2016年11月
|
同社 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業・総合クリエイションセンター担当
|
2018年３月
|
同社 取締役副社長 営業部門・デイリーヤマザキ事業担当
|
2019年８月
|
同社 取締役副社長 ㈱東ハト 代表取締役社長（現任）
|
2020年１月
|
山崎製パン㈱ 取締役副社長 総務・人事担当
|
2020年６月
|
同社取締役副社長 総務、人事、関係会社管理・業務支援室担当（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
遠 山 一 彌
|
1947年10月９日生
|
1971年12月
|
伊藤忠Ａ・Ｍ・Ｆ㈱ 入社
|
1975年10月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
1987年９月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 経理部 マネージャー
|
1997年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 経理部 部長
|
2000年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員経理部 部長
|
2007年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
髙 橋 健 一
|
1946年12月28日生
|
1969年４月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所
|
1981年７月
|
公認会計士登録
|
1990年７月
|
センチュリー監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人) 代表社員
|
1997年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役就任（2003年３月退任）
|
2003年10月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 代表社員（2006年６月退任）
|
2006年８月
|
アスト税理士法人設立 パートナー（現任）
|
2007年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役(現任)
|
2013年６月
|
（公財）三井住友海上文化財団 監事（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山 田 幸太郎
|
1948年１月８日生
|
1970年４月
|
監査法人千代田事務所入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1993年11月
|
山田公認会計士事務所開所（現任）
|
2001年９月
|
中央青山監査法人 代表社員
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2011年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
0
|
(注) １ 取締役 ピーター・ジャンセン、ジョン・バギース及び飯島幹雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 髙橋健一及び山田幸太郎は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役と提出会社の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
B-Rサーティワンアイスクリームは、社外取締役３名と社外監査役２名がおります。当該社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役、ピーター・ジャンセン氏は、ダンキン ブランズ インクの国際規模で展開する物流部門の責任者としてグローバルな視点からB-Rサーティワンアイスクリーム事業の全般に助言及び提言を行っております。ジョン・バギース氏は、世界規模で展開するダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンスのインターナショナル担当上級副社長としてグローバルな視点でB-Rサーティワンアイスクリーム事業の全般に助言及び提言を行っております。飯島幹雄氏はベーカリーチェーンの展開等を通じて得た幅広い知識・経験から助言及び提言を行っております。
社外監査役、髙橋健一氏は公認会計士及び税理士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言及び提言を行っております。山田幸太郎氏は公認会計士及び税理士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言及び提言を行っております。
ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
B-Rサーティワンアイスクリームは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を基本に、経歴やB-Rサーティワンアイスクリームとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
ニ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し必要に応じて独立した視点からの有益な意見を述べ、経営全般に対する監督を行うとともに、役員・管理職従業員とコミュニケーションを取り情報収集に努め、経営上の監理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的に取締役会へ出席して審議に参加し、必要に応じて意見を述べるほか、常勤監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して、監査役間の連携を図り意見交換・情報共有を行っております。
なおB-Rサーティワンアイスクリームは、取締役会の審議を活性化するために、取締役会出席者に対して取締役会資料の事前配布を行い、事前に検討する時間を確保できるよう努めております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
ジョン・キム
|
1970年10月８日生
|
2003年７月
|
ザ コカ・コーラ カンパニー （米国本社） ブランドマネージャー
|
2009年９月
|
日本マクドナルドホールディングス マーケティング部長
|
2011年４月
|
同社 執行役員マーケティング本部長
|
2014年６月
|
Google 執行役員YouTube営業戦略・オペレーション担当ディレクター
|
2017年11月
|
ビーケージャパンホールディングス 代表取締役社長CEO
|
2019年６月
|
ダンキン ブランズ インク インターナショナル アジア太平洋地区担当副社長
|
2019年10月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 専務執行役員
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
社長
|
渡 辺 裕 明
|
1956年12月22日生
|
1980年３月
|
山一證券㈱ 入社
|
1985年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
1990年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業本部 営業管理部 マネージャー
|
1995年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 経営企画本部 経営企画部 マネージャー
|
2003年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 社長室長
|
2007年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常務執行役員 管理本部長 兼 社長室長
|
2009年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 管理本部長 兼 経営企画室長
|
2011年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常務取締役 管理本部長
|
2013年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役社長（現任）
|
2019年５月
|
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
副社長
|
安 齊 正 明
|
1960年11月22日生
|
1983年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
1995年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム マーケティング本部 マーケティング部 マネージャー
|
1996年７月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東京第二営業所長
|
2006年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東日本店舗開発部長
|
2009年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2009年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2014年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2015年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 営業統轄本部長
|
2017年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ピーター・ジャンセン
|
1968年９月６日生
|
1990年９月
|
大阪府立堺東高等学校 英語教師
|
1993年５月
|
ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー
|
1998年２月
|
ドライヤーズ・グランド／ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー
|
2008年10月
|
モーリークールズ社 セールス＆サプライチェーン担当取締役
|
2010年９月
|
ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役
|
2014年８月
|
同社 グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役
|
2015年12月
|
同社 サプライチェーン インターナショナル担当副社長（現任）
|
2018年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
ジョン・バギース
|
1965年８月９日生
|
1992年８月
|
ガラダリ アイスクリーム カンパニー バスキン・ロビンス カントリー・マネージャー（サウジアラビア）
|
2003年１月
|
ダンキン ブランズ インク インターナショナル・ビジネス・マネージャー
|
2011年10月
|
同社 バスキン・ロビンス インターナショナル担当副社長
|
2012年９月
|
同社 ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス インターナショナル担当副社長
|
2018年12月
|
同社 ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス インターナショナル担当上級副社長(現任)
|
2020年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
櫻 井 康 文
|
1949年１月６日生
|
1972年４月
|
㈱不二家 入社
|
2004年６月
|
同社 執行役員 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長
|
2005年６月
|
同社 取締役 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長
|
2007年１月
|
同社 代表取締役社長
|
2008年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役
|
2019年３月
|
㈱不二家 取締役 海外事業担当（現任） 不二家（杭州）食品有限公司 董事長（現任） B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
飯 島 幹 雄
|
1966年７月10日生
|
1997年４月
|
山崎製パン㈱ 入社
|
2004年３月
|
同社 取締役
|
2006年10月
|
同社 常務取締役
|
2006年10月
|
㈱東ハト 代表取締役社長
|
2008年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役(現任)
|
2010年３月
|
山崎製パン㈱ 常務取締役 生産統括本部長
|
2010年９月
|
同社 常務取締役 広域流通営業本部長
|
2012年８月
|
同社 常務取締役 経営企画室長
|
2013年１月
|
同社 常務取締役 生産統括本部長
|
2013年６月
|
同社 常務取締役 営業担当
|
2013年８月
|
同社 専務取締役 営業担当
|
2014年10月
|
同社 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業担当
|
2016年11月
|
同社 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業・総合クリエイションセンター担当
|
2018年３月
|
同社 取締役副社長 営業部門・デイリーヤマザキ事業担当
|
2019年８月
|
同社 取締役副社長 ㈱東ハト 代表取締役社長（現任）
|
2020年１月
|
山崎製パン㈱ 取締役副社長 総務・人事担当（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
遠 山 一 彌
|
1947年10月９日生
|
1971年12月
|
伊藤忠Ａ・Ｍ・Ｆ㈱ 入社
|
1975年10月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
1987年９月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 経理部 マネージャー
|
1997年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 経理部 部長
|
2000年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員経理部 部長
|
2007年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
髙 橋 健 一
|
1946年12月28日生
|
1969年４月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所
|
1981年７月
|
公認会計士登録
|
1990年７月
|
センチュリー監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人) 代表社員
|
1997年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役就任（2003年３月退任）
|
2003年10月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 代表社員（2006年６月退任）
|
2006年８月
|
アスト税理士法人設立 パートナー（現任）
|
2007年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役(現任)
|
2013年６月
|
（公財）三井住友海上文化財団 監事（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山 田 幸太郎
|
1948年１月８日生
|
1970年４月
|
監査法人千代田事務所入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1993年11月
|
山田公認会計士事務所開所（現任）
|
2001年９月
|
中央青山監査法人 代表社員
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2011年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
0
|
(注) １ 取締役 ピーター・ジャンセン、ジョン・バギース及び飯島幹雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 髙橋健一及び山田幸太郎は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役と提出会社の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
B-Rサーティワンアイスクリームは、社外取締役３名と社外監査役２名がおります。当該社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役、ピーター・ジャンセン氏は、ダンキン ブランズ インクの国際規模で展開する物流部門の責任者としてグローバルな視点からB-Rサーティワンアイスクリーム事業の全般に助言及び提言を行っております。飯島幹雄氏はベーカリーチェーンの展開等を通じて得た幅広い知識・経験から助言及び提言を行っております。ジョン・バギース氏は、世界規模で展開するダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンスのインターナショナル担当上級副社長としてグローバルな視点でB-Rサーティワンアイスクリーム事業の全般に有益な助言をいただけ、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、社外取締役に選任しております。
社外監査役、髙橋健一氏は公認会計士及び税理士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言及び提言を行っております。山田幸太郎氏は公認会計士及び税理士として豊富な経験に基づき専門的見地から助言及び提言を行っております。
ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
B-Rサーティワンアイスクリームは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を基本に、経歴やB-Rサーティワンアイスクリームとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
ニ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し必要に応じて独立した視点からの有益な意見を述べ、経営全般に対する監督を行うとともに、役員・管理職従業員とコミュニケーションを取り情報収集に努め、経営上の監理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的に取締役会へ出席して審議に参加し、必要に応じて意見を述べるほか、常勤監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して、監査役間の連携を図り意見交換・情報共有を行っております。
なおB-Rサーティワンアイスクリームは、取締役会の審議を活性化するために、取締役会出席者に対して取締役会資料の事前配布を行い、事前に検討する時間を確保できるよう努めております。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
|
松 山 和 夫
|
1937年８月４日生
|
1961年４月
|
明治乳業㈱ 入社
|
1987年９月
|
ボーデン・インターナショナル（ジャパン）インク社長
|
1990年７月
|
ボーデン・ジャパン㈱ 代表取締役社長
|
1995年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役社長
|
2008年１月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役会長
|
2009年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役退任
|
2016年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
代表取締役社長
|
|
渡 辺 裕 明
|
1956年12月22日生
|
1980年３月
|
山一證券㈱ 入社
|
1985年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
1990年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業本部 営業管理部 マネージャー
|
1995年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 経営企画本部 経営企画部 マネージャー
|
2003年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 社長室長
|
2007年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常務執行役員 管理本部長 兼 社長室長
|
2009年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 管理本部長 兼 経営企画室長
|
2011年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常務取締役 管理本部長
|
2013年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 副社長
|
|
安 齊 正 明
|
1960年11月22日生
|
1983年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
1995年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム マーケティング本部 マーケティング部 マネージャー
|
1996年７月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東京第二営業所長
|
2006年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東日本店舗開発部長
|
2009年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2009年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2014年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
2015年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 営業統轄本部長
|
2017年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
|
ジョージ・マッカラン
|
1967年７月26日生
|
1995年５月
|
ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス ミシガン地区オペレーションマネージャー
|
2013年４月
|
ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ マネジング取締役（中国）
|
2015年10月
|
ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス インターナショナル中国 副社長
|
2017年１月
|
ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス インターナショナル中国・日本・韓国・中南米 副社長(現任)
|
2017年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
|
ピーター・ジャンセン
|
1968年９月６日生
|
1990年９月
|
大阪府立堺東高等学校 英語教師
|
1993年５月
|
ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー
|
1998年２月
|
ドライヤーズ・グランド／ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー
|
2008年10月
|
モーリークールズ社 セールス＆サプライチェーン担当取締役
|
2010年９月
|
ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役
|
2014年８月
|
ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役
|
2015年12月
|
ダンキン ブランズ インク サプライチェーン インターナショナル担当副社長（現任）
|
2018年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
|
櫻 井 康 文
|
1949年１月６日生
|
1972年４月
|
㈱不二家 入社
|
2004年６月
|
㈱不二家 執行役員 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長
|
2005年６月
|
㈱不二家 取締役 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長
|
2007年１月
|
㈱不二家 代表取締役社長(現任)
|
2008年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役
|
2019年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
|
飯 島 幹 雄
|
1966年７月10日生
|
1997年４月
|
山崎製パン㈱ 入社
|
2004年３月
|
山崎製パン㈱ 取締役
|
2006年10月
|
山崎製パン㈱ 常務取締役
|
2006年10月
|
㈱東ハト 代表取締役社長
|
2008年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役(現任)
|
2010年３月
|
山崎製パン㈱ 常務取締役 生産統括本部長
|
2010年９月
|
山崎製パン㈱ 常務取締役 広域流通営業本部長
|
2012年８月
|
山崎製パン㈱ 常務取締役 経営企画室長
|
2013年１月
|
山崎製パン㈱ 常務取締役 生産統括本部長
|
2013年６月
|
山崎製パン㈱ 常務取締役 営業担当
|
2013年８月
|
山崎製パン㈱ 専務取締役 営業担当
|
2014年10月
|
山崎製パン㈱ 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業担当
|
2016年11月
|
山崎製パン㈱ 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業・総合クリエイションセンター担当
|
2018年３月
|
山崎製パン㈱ 取締役副社長 営業部門・デイリーヤマザキ事業担当（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
常勤
|
遠 山 一 彌
|
1947年10月９日生
|
1971年12月
|
伊藤忠Ａ・Ｍ・Ｆ㈱ 入社
|
1975年10月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
1987年９月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 経理部 マネージャー
|
1997年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 経理部 部長
|
2000年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員経理部 部長
|
2007年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
|
髙 橋 健 一
|
1946年12月28日生
|
1969年４月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所
|
1981年７月
|
公認会計士登録
|
1990年７月
|
センチュリー監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人) 代表社員
|
1997年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役就任（2003年３月退任）
|
2003年10月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 代表社員（2006年６月退任）
|
2006年８月
|
アスト税理士法人設立 パートナー（現任）
|
2007年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役(現任)
|
2013年６月
|
（公財）三井住友海上文化財団 監事（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
|
山 田 幸太郎
|
1948年１月８日生
|
1970年４月
|
監査法人千代田事務所入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1993年11月
|
山田公認会計士事務所開所（現任）
|
2001年９月
|
中央青山監査法人 代表社員
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2011年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
10
|
(注) １ 取締役 ジョージ・マッカラン、ピーター・ジャンセン及び飯島幹雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 髙橋健一及び山田幸太郎は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
|
|
松 山 和 夫
|
昭和12年８月４日生
|
昭和36年４月
|
明治乳業㈱ 入社
|
(注)３
|
10
|
|
昭和62年９月
|
ボーデン・インターナショナル（ジャパン）インク社長
|
|
平成２年７月
|
ボーデン・ジャパン㈱ 代表取締役社長
|
|
平成７年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役社長
|
|
平成20年１月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役会長
|
|
平成21年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役退任
|
|
平成28年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長（現任）
|
|
代表取締役社長
|
|
渡 辺 裕 明
|
昭和31年12月22日生
|
昭和55年３月
|
山一證券㈱ 入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和60年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
|
平成２年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業本部 営業管理部 マネージャー
|
|
平成７年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 経営企画本部 経営企画部 マネージャー
|
|
平成15年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 社長室長
|
|
平成19年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常務執行役員 管理本部長 兼 社長室長
|
|
平成21年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 管理本部長 兼 経営企画室長
|
|
平成23年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常務取締役 管理本部長
|
|
平成25年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
副社長
|
|
安 齊 正 明
|
昭和35年11月22日生
|
昭和58年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
(注)３
|
0
|
|
平成７年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム マーケティング本部 マーケティング部 マネージャー
|
|
平成８年７月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東京第二営業所長
|
|
平成18年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東日本店舗開発部長
|
|
平成21年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
|
平成21年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
|
平成26年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
|
平成27年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 営業統轄本部長
|
|
平成29年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役副社長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
ジョージ・マッカラン
|
昭和42年７月26日生
|
平成７年５月
|
ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス ミシガン地区オペレーションマネージャー
|
(注)３
|
―
|
|
平成25年４月
|
ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ マネジング取締役（中国）
|
|
平成27年10月
|
ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス インターナショナル中国 副社長
|
|
平成29年１月
|
ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス インターナショナル中国・日本・韓国・中南米 副社長(現任)
|
|
平成29年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
ピーター・ジャンセン
|
昭和43年９月６日生
|
平成２年９月
|
大阪府立堺東高等学校 英語教師
|
(注)３
|
―
|
|
平成５年５月
|
ピルズベリー社 ハーゲンダッツ・インターナショナル・カスタマーサービス マネージャー
|
|
平成10年２月
|
ドライヤーズ・グランド／ネスレ・アイスクリーム社 地域物流マネージャー
|
|
平成20年10月
|
モーリークールズ社 セールス＆サプライチェーン担当取締役
|
|
平成22年９月
|
ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当取締役
|
|
平成26年８月
|
ダンキン ブランズ インク グローバル・サプライチェーン バスキン・ロビンス担当上級取締役
|
|
平成27年12月
|
ダンキン ブランズ インク サプライチェーン インターナショナル担当副社長（現任）
|
|
平成30年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
櫻 井 康 文
|
昭和24年１月６日生
|
昭和47年４月
|
㈱不二家 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成16年６月
|
㈱不二家 執行役員 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長
|
|
平成17年６月
|
㈱不二家 取締役 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長
|
|
平成19年１月
|
㈱不二家 代表取締役社長(現任)
|
|
平成20年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
飯 島 幹 雄
|
昭和41年７月10日生
|
平成９年４月
|
山崎製パン㈱ 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成16年３月
|
山崎製パン㈱ 取締役
|
|
平成18年10月
|
山崎製パン㈱ 常務取締役
|
|
平成18年10月
|
㈱東ハト 代表取締役社長
|
|
平成20年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外取締役(現任)
|
|
平成22年３月
|
山崎製パン㈱ 常務取締役 生産統括本部長
|
|
平成22年９月
|
山崎製パン㈱ 常務取締役 広域流通営業本部長
|
|
平成24年８月
|
山崎製パン㈱ 常務取締役 経営企画室長
|
|
平成25年１月
|
山崎製パン㈱ 常務取締役 生産統括本部長
|
|
平成25年６月
|
山崎製パン㈱ 常務取締役 営業担当
|
|
平成25年８月
|
山崎製パン㈱ 専務取締役 営業担当
|
|
平成26年10月
|
山崎製パン㈱ 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業担当
|
|
平成28年11月
|
山崎製パン㈱ 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業・総合クリエイションセンター担当（現任）
|
|
監査役
|
常勤
|
遠 山 一 彌
|
昭和22年10月９日生
|
昭和46年12月
|
伊藤忠Ａ・Ｍ・Ｆ㈱ 入社
|
(注)４
|
―
|
|
昭和50年10月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
|
昭和62年９月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 経理部 マネージャー
|
|
平成９年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 経理部 部長
|
|
平成12年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員経理部 部長
|
|
平成19年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
髙 橋 健 一
|
昭和21年12月28日生
|
昭和44年４月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所入所
|
(注)４
|
―
|
|
昭和56年７月
|
公認会計士・税理士登録
|
|
昭和60年１月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所 パートナー
|
|
昭和60年７月
|
港監査法人設立 代表社員
|
|
平成２年７月
|
合併によりセンチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人) 代表社員（平成15年９月退任）
|
|
平成９年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 監査役就任（平成15年３月退任）
|
|
平成15年10月
|
あずさ監査法人 代表社員（平成18年６月退任）
|
|
平成19年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
山 田 幸太郎
|
昭和23年１月８日生
|
昭和45年４月
|
監査法人千代田事務所入所
|
(注)４
|
―
|
|
昭和57年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成５年11月
|
山田公認会計士事務所開所（現任）
|
|
平成19年７月
|
みすず監査法人（監査法人千代田事務所の合併後の名称）退所
|
|
平成19年７月
|
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成22年６月
|
新日本有限責任監査法人退所
|
|
平成23年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 社外監査役（現任）
|
|
計
|
10
|
(注) １ 取締役 ジョージ・マッカラン、ピーター・ジャンセン、櫻井康文及び飯島幹雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 髙橋健一及び山田幸太郎は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
|
|
松 山 和 夫
|
昭和12年８月４日生
|
昭和36年４月
|
明治乳業㈱ 入社
|
(注)３
|
10
|
|
昭和62年９月
|
ボーデン・インターナショナル（ジャパン）インク社長
|
|
平成２年７月
|
ボーデン・ジャパン㈱ 代表取締役社長
|
|
平成７年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役社長
|
|
平成20年１月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役会長
|
|
平成21年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役退任
|
|
平成28年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長（現任）
|
|
代表取締役社長
|
|
渡 辺 裕 明
|
昭和31年12月22日生
|
昭和55年３月
|
山一證券㈱ 入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和60年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
|
平成２年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業本部 営業管理部 マネージャー
|
|
平成７年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 経営企画本部 経営企画部 マネージャー
|
|
平成15年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 社長室長
|
|
平成19年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常務執行役員 管理本部長 兼 社長室長
|
|
平成21年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 管理本部長 兼 経営企画室長
|
|
平成23年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常務取締役 管理本部長
|
|
平成25年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
副社長
|
営業統轄本部長
|
安 齊 正 明
|
昭和35年11月22日生
|
昭和58年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
(注)３
|
0
|
|
平成７年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム マーケティング本部 マーケティング部 マネージャー
|
|
平成８年７月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東京第二営業所長
|
|
平成18年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東日本店舗開発部長
|
|
平成21年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
|
平成21年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
|
平成26年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長
|
|
平成27年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 営業統轄本部長
|
|
平成29年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役副社長 営業統轄本部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
ビル・ミッチェル
|
昭和39年11月11日生
|
平成７年４月
|
ＡＦＣエンタープライズ社 営業担当専務
|
(注)３
|
―
|
|
平成12年４月
|
パパ・ジョンズ・インターナショナル社長
|
|
平成22年５月
|
バスキン・ロビンス米国＆カナダ 社長
|
|
平成25年10月
|
ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス インターナショナル中国・日本・韓国 社長
|
|
平成26年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役(現任)
|
|
平成27年10月
|
ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス インターナショナル社長(現任)
|
|
取締役
|
|
ジョージ・マッカラン
|
昭和42年７月26日生
|
平成７年５月
|
ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス ミシガン地区オペレーションマネージャー
|
(注)３
|
―
|
|
平成25年４月
|
ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ マネジング取締役（中国）
|
|
平成27年10月
|
ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス インターナショナル中国 副社長
|
|
平成29年１月
|
ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス インターナショナル中国・日本・韓国・中南米 副社長(現任)
|
|
平成29年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
櫻 井 康 文
|
昭和24年１月６日生
|
昭和47年４月
|
㈱不二家 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成16年６月
|
㈱不二家 執行役員 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長
|
|
平成17年６月
|
㈱不二家 取締役 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長
|
|
平成19年１月
|
㈱不二家 代表取締役社長(現任)
|
|
平成20年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
飯 島 幹 雄
|
昭和41年７月10日生
|
平成９年４月
|
山崎製パン㈱ 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成16年３月
|
山崎製パン㈱ 取締役
|
|
平成18年10月
|
山崎製パン㈱ 常務取締役
|
|
平成18年10月
|
㈱東ハト 代表取締役社長
|
|
平成20年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役(現任)
|
|
平成22年３月
|
山崎製パン㈱ 常務取締役 生産統括本部長
|
|
平成22年９月
|
山崎製パン㈱ 常務取締役 広域流通営業本部長
|
|
平成24年８月
|
山崎製パン㈱ 常務取締役 経営企画室長
|
|
平成25年１月
|
山崎製パン㈱ 常務取締役 生産統括本部長
|
|
平成25年６月
|
山崎製パン㈱ 常務取締役 営業担当
|
|
平成25年８月
|
山崎製パン㈱ 専務取締役 営業担当
|
|
平成26年10月
|
山崎製パン㈱ 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業担当
|
|
平成28年11月
|
山崎製パン㈱ 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業・総合クリエイションセンター担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
常勤
|
遠 山 一 彌
|
昭和22年10月９日生
|
昭和46年12月
|
伊藤忠Ａ・Ｍ・Ｆ㈱ 入社
|
(注)４
|
―
|
|
昭和50年10月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 入社
|
|
昭和62年９月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 経理部 マネージャー
|
|
平成９年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 経理部 部長
|
|
平成12年４月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員経理部 部長
|
|
平成19年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
髙 橋 健 一
|
昭和21年12月28日生
|
昭和44年４月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所入所
|
(注)４
|
―
|
|
昭和56年７月
|
公認会計士・税理士登録
|
|
昭和60年１月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所 パートナー
|
|
昭和60年７月
|
港監査法人設立 代表社員
|
|
平成２年７月
|
合併によりセンチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人) 代表社員（平成15年９月退任）
|
|
平成９年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 監査役就任（平成15年３月退任）
|
|
平成15年10月
|
あずさ監査法人 代表社員（平成18年６月退任）
|
|
平成19年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
山 田 幸太郎
|
昭和23年１月８日生
|
昭和45年４月
|
監査法人千代田事務所入所
|
(注)４
|
―
|
|
昭和57年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成５年11月
|
山田公認会計士事務所開所（現任）
|
|
平成19年７月
|
みすず監査法人（監査法人千代田事務所の合併後の名称）退所
|
|
平成19年７月
|
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成22年６月
|
新日本有限責任監査法人退所
|
|
平成23年３月
|
B-Rサーティワンアイスクリーム 監査役（現任）
|
|
計
|
10
|
(注) １ 取締役 ビル・ミッチェル、ジョージ・マッカラン、櫻井康文及び飯島幹雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 髙橋健一及び山田幸太郎は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2015年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役会長 | | 松 山 和 夫 | 昭和12年８月４日生 | 昭和36年４月 | 明治乳業㈱ 入社 | (注)３ | 10 |
昭和62年９月 | ボーデン・インターナショナル（ジャパン）インク社長 |
平成２年７月 | ボーデン・ジャパン㈱ 代表取締役社長 |
平成７年３月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役社長 |
平成20年１月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役会長 |
平成21年３月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役退任 |
平成28年３月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役会長（現任） |
代表取締役社長 | | 渡 辺 裕 明 | 昭和31年12月22日生 | 昭和55年３月 | 山一證券㈱ 入社 | (注)３ | ― |
昭和60年４月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 入社 |
平成２年４月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 営業本部 営業管理部 マネージャー |
平成７年４月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 経営企画本部 経営企画部 マネージャー |
平成15年４月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 社長室長 |
平成19年４月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 常務執行役員 管理本部長 兼 社長室長 |
平成21年３月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 管理本部長 兼 経営企画室長 |
平成23年３月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 常務取締役 管理本部長 |
平成25年３月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 代表取締役社長（現任） |
取締役 | 営業統轄本部長 | 安 齊 正 明 | 昭和35年11月22日生 | 昭和58年４月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 入社 | (注)３ | 0 |
平成７年４月 | B-Rサーティワンアイスクリーム マーケティング本部 マーケティング部 マネージャー |
平成８年７月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東京第二営業所長 |
平成18年４月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 東日本店舗開発部長 |
平成21年３月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 営業統轄本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長 |
平成21年４月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部 副本部長 兼 東日本店舗開発部長 |
平成26年４月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員 営業統轄本部 東日本営業本部長 兼 東日本店舗開発部長 |
平成27年３月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役 営業統轄本部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | ビル・ミッチェル | 昭和39年11月11日生 | 平成７年４月 | ＡＦＣエンタープライズ社 営業担当専務 | (注)３ | ― |
平成12年４月 | パパ・ジョンズ・インターナショナル社長 |
平成22年５月 | バスキン・ロビンス米国＆カナダ 社長 |
平成25年10月 | ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス中国・日本・韓国 社長 |
平成26年３月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役(現任) |
平成27年10月 | ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス インターナショナル社長(現任) |
取締役 | | ポール・レイニッシュ | 昭和42年９月４日生 | 平成12年７月 | バーガー キング レストラン アジア パシフィック本部 (オーストラリア) マーケティング担当取締役 | (注)３ | ― |
平成14年７月 | バーガー キング レストラン (イギリス) マーケティング担当取締役 |
平成21年７月 | サブウェイ インターナショナル フランチャイジー アドバタイジングファンド ＣＥО |
平成22年11月 | ダンキン ブランズ インク バスキン・ロビンス インターナショナル チーフ マーケティング オフィサー 兼 海外合弁事業担当副社長 |
平成24年３月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役(現任) |
平成27年10月 | ダンキン ブランズ インク ダンキン・ドーナッツ＆バスキン・ロビンス アジアパシフィック副社長(現任) |
取締役 | | 櫻 井 康 文 | 昭和24年１月６日生 | 昭和47年４月 | ㈱不二家 入社 | (注)３ | ― |
平成16年６月 | ㈱不二家 執行役員 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長 |
平成17年６月 | ㈱不二家 取締役 菓子事業本部 マーケティンググループリーダー 兼 不二家ファミリー文化研究所長 |
平成19年１月 | ㈱不二家 代表取締役社長(現任) |
平成20年３月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役(現任) |
取締役 | | 飯 島 幹 雄 | 昭和41年７月10日生 | 平成９年４月 | 山崎製パン㈱ 入社 | (注)３ | ― |
平成16年３月 | 山崎製パン㈱ 取締役 |
平成18年10月 | 山崎製パン㈱ 常務取締役 |
平成18年10月 | ㈱東ハト 代表取締役社長 |
平成20年３月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 取締役(現任) |
平成22年３月 | 山崎製パン㈱ 常務取締役 生産統括本部長 |
平成22年９月 | 山崎製パン㈱ 常務取締役 広域流通営業本部長 |
平成24年８月 | 山崎製パン㈱ 常務取締役 経営企画室長 |
平成25年１月 | 山崎製パン㈱ 常務取締役 生産統括本部長 |
平成25年６月 | 山崎製パン㈱ 常務取締役 営業担当 |
平成25年８月 | 山崎製パン㈱ 専務取締役 営業担当 |
平成26年10月 | 山崎製パン㈱ 専務取締役 営業・デイリーヤマザキ事業担当（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | 常勤 | 遠 山 一 彌 | 昭和22年10月９日生 | 昭和46年12月 | 伊藤忠Ａ・Ｍ・Ｆ㈱ 入社 | (注)４ | ― |
昭和50年10月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 入社 |
昭和62年９月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 経理部 マネージャー |
平成９年３月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 経理部 部長 |
平成12年４月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 執行役員経理部 部長 |
平成19年３月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 常勤監査役(現任) |
監査役 | | 髙 橋 健 一 | 昭和21年12月28日生 | 昭和44年４月 | ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所入所 | (注)４ | ― |
昭和56年７月 | 公認会計士・税理士登録 |
昭和60年１月 | ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所 パートナー |
昭和60年７月 | 港監査法人設立 代表社員 |
平成２年７月 | 合併によりセンチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人) 代表社員 |
平成９年３月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 監査役就任 |
平成15年３月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 監査役退任 |
平成15年９月 | 新日本監査法人 脱退 |
平成15年10月 | あずさ監査法人 代表社員 |
平成18年６月 | あずさ監査法人 代表社員 退任 |
平成19年３月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 監査役(現任) |
監査役 | | 山 田 幸太郎 | 昭和23年１月８日生 | 昭和45年４月 | 監査法人千代田事務所入所 | (注)４ | ― |
昭和57年８月 | 公認会計士登録 |
平成５年11月 | 山田公認会計士事務所開所（現任） |
平成19年７月 | みすず監査法人（監査法人千代田事務所の合併後の名称）退所 |
平成19年７月 | 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
平成22年６月 | 新日本有限責任監査法人退所 |
平成23年３月 | B-Rサーティワンアイスクリーム 監査役（現任） |
計 | 10 |
(注) １ 取締役 ビル・ミッチェル、ポール・レイニッシュ、櫻井康文及び飯島幹雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 髙橋健一及び山田幸太郎は、社外監査役であります。
３ 平成28年３月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４ 平成27年３月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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