明治ホールディングス(2269)の株価チャート 明治ホールディングス(2269)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長 ＣＥＯ |
川村 和夫 |
1953年８月25日生 |
1976年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2007年６月 同取締役 2009年６月 同執行役員 2010年６月 同取締役 2010年６月 同常務執行役員 2011年４月 ㈱明治取締役（現任） 2011年４月 同専務執行役員 2012年６月 同代表取締役 2012年６月 同社長 2012年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2018年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役 （現任） 2018年６月 明治ホールディングス代表取締役（現任） 2018年６月 同社長（現任） 2019年４月 同価値共創センター管掌 2020年６月 同ＣＥＯ（現任） 2020年６月 同経営企画部管掌（現任） 2021年４月 同グループ人事戦略部管掌（現任） 2023年４月 同知財戦略部管掌（現任） 2023年４月 同ウェルネスサイエンスラボ管掌（現任） |
(注)５ |
114,619 |
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取締役 執行役員 ＣＯＯ （医薬品セグメント） |
小林 大吉郎 |
1954年８月21日生 |
1979年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2010年６月 同執行役員 2011年４月 Meiji Seika ファルマ㈱執行役員 2013年６月 同取締役（現任） 2013年６月 同常務執行役員 2014年６月 同代表取締役（現任） 2014年６月 同社長（現任） 2014年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2020年６月 同執行役員ＣＯＯ（医薬品セグメント）（現任）
2021年６月 ＫＭバイオロジクス㈱代表取締役会長 |
(注)５ |
42,784 |
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取締役 執行役員 ＣＯＯ （食品セグメント） |
松田 克也 |
1957年８月25日生 |
1980年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2012年６月 ㈱明治執行役員 2015年６月 同常務執行役員 2017年６月 同取締役（現任） 2017年６月 同専務執行役員 2018年６月 同代表取締役（現任） 2018年６月 同社長（現任） 2018年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2020年６月 同執行役員ＣＯＯ（食品セグメント） （現任） |
(注)５ |
43,811 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 専務執行役員 ＣＤＯ グループDX戦略部・リスクマネジメント部・コーポレートコミュニケーション部管掌 |
古田 純 |
1957年８月17日生 |
1981年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2013年６月 ㈱明治執行役員 2014年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2014年６月 同執行役員 2014年６月 同ＩＲ広報部長 2018年６月 同常務執行役員 2019年10月 同サステナビリティ推進部管掌（現任） 2020年４月 同ＩＲ広報部管掌 2020年６月 同専務執行役員（現任） 2020年６月 同ＣＳＯ 2020年６月 ㈱明治取締役（現任）
2022年４月 明治ホールディングスコーポレートコミュニケーション部 2024年４月 同ＩＲ部管掌 2024年６月 ＣＤＯ （現任） 2024年６月 グループＤＸ戦略部管掌 （現任） 2024年６月 リスクマネジメント部管掌 （現任） |
(注)５ |
26,403 |
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取締役 常務執行役員 ＣＦＯ 経営管理部・ＩＲ部・ ＩＦＲＳ推進部管掌 |
菱沼 純 |
1965年11月５日生 |
1988年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2022年６月 ㈱明治執行役員 2023年６月 同取締役 2023年６月 同常務執行役員 2024年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2024年６月 同常務執行役員（現任） 2024年６月 同ＣＦＯ（現任） 2024年６月 同経営管理部管掌（現任） 2024年６月 同ＩＲ部管掌（現任） 2024年６月 同ＩＦＲＳ推進部管掌（現任） 2024年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役（現任） 2024年６月 ＫＭバイオロジクス㈱取締役（現任） |
(注)５ |
10,059 |
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取締役 (注)１ |
松村 眞理子 |
1959年９月24日生 |
1988年４月 弁護士登録
1988年４月 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所 1994年２月 龍土綜合法律事務所入所 2006年１月 真和総合法律事務所入所（現任） 2018年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2022年４月 第一東京弁護士会会長 2022年４月 日本弁護士連合会副会長 |
(注)５ |
1,883 |
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取締役 (注)１ |
河田 正也 |
1952年４月20日生 |
1975年４月 日清紡績㈱（現 日清紡ホールディングス㈱）入社 2006年６月 同執行役員 2007年６月 同取締役（現任） 2009年４月 日清紡ブレーキ㈱代表取締役社長 2010年６月 日清紡ホールディングス㈱常務執行役員 2011年６月 日清紡ケミカル㈱代表取締役社長 2012年６月 日清紡ホールディングス㈱専務執行役員 2012年６月 日清紡メカトロニクス㈱代表取締役社長 2013年６月 日清紡ホールディングス㈱代表取締役社長 2019年３月 同代表取締役会長 2021年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2022年３月 日清紡ホールディングス㈱取締役会長 |
(注)５ |
2,092 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 (注)１ |
久保山 路子 |
1956年４月16日生 |
1980年４月 花王石鹸㈱（現 花王㈱）入社 2006年４月 同商品広報部部長 2011年４月 同商品広報センターセンター長 2016年５月 同生活者研究部コミュニケーションフェロー 2021年６月 明治ホールディングス取締役（現任） |
(注)５ |
1,046 |
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取締役 (注)１ |
ピーター Ｄ. ピーダーセン |
1967年11月29日生 |
2000年９月 ㈱イースクエア代表取締役社長 2015年１月 一般社団法人ＮＥＬＩＳ代表理事
2020年８月 特定非営利活動法人ネリス代表理事 2022年６月 明治ホールディングス取締役（現任） |
(注)５ |
546 |
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監査役 （常勤） |
千田 広秋 |
1959年10月22日生 |
1982年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2011年４月 ㈱明治中部支社業務部長 2013年４月 同監査部長 2017年４月 同管理本部管理部長 2018年６月 同執行役員 2021年４月 同経営企画副本部長 2021年６月 明治ホールディングス監査役（現任） 2022年６月 ＫＭバイオロジクス㈱監査役（現任) |
(注)６ |
8,267 |
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監査役 （常勤） |
大野 高敬 |
1960年10月29日生 |
1983年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2011年10月 Meiji Seika ファルマ㈱医薬営業戦略部長 2012年６月 同薬品千葉・埼玉支店長 2014年10月 同医薬福岡支店長 2015年10月 同医薬営業戦略部長 2017年７月 同医薬マーケティング統括部長 2020年６月 同執行役員 2020年10月 同ＣＮＳ領域部長 2021年６月 明治ホールディングス監査役（現任） |
(注)６ |
7,850 |
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監査役 (注)２ |
渡邊 肇 |
1959年７月28日生 |
1987年４月 弁護士登録 1987年４月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 1994年９月 米国イリノイ州外国法律事務弁護士登録 1995年５月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2007年４月 末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設 2010年６月 明治ホールディングス補欠監査役 2013年６月 明治ホールディングス監査役（現任） 2022年１月 渡邊・清水法律事務所開設（現任） |
(注)６ |
- |
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監査役 (注)２ |
安藤 まこと |
1959年10月８日生 |
1984年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1988年12月 KPMG Peat Marwick New York Office入社 1991年４月 櫻井会計事務所入所 1994年４月 警視庁入庁 2002年４月 安藤税務会計事務所（現 響税理士法人）入所 2002年４月 安藤公認会計士共同事務所入所（現任） 2017年６月 明治ホールディングス監査役（現任） |
(注)６ |
9,058 |
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計 |
268,418 |
||||
（注）１．取締役のうち松村眞理子氏及び河田正也氏、久保山路子氏及びピーター Ｄ. ピーダーセン氏の４名は、社外取締役であります。
２．監査役のうち渡邊肇氏及び安藤まこと氏の２名は、社外監査役であります。
３．明治製菓株式会社は、2011年４月１日をもってMeiji Seika ファルマ株式会社に商号変更致しました。
４．明治乳業株式会社は、2011年４月１日をもって株式会社 明治に商号変更致しました。
５．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．明治ホールディングスでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、うち５名が取締役を兼任しております。
執行役員の陣容は次のとおりであります。
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氏名 |
役職・担当 |
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川村 和夫 |
社長 ＣＥＯ 経営企画部・グループ人事戦略部・知財戦略部・ ウェルネスサイエンスラボ管掌 |
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小林 大吉郎 |
執行役員 ＣＯＯ（医薬品セグメント） |
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松田 克也 |
執行役員 ＣＯＯ（食品セグメント） |
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古田 純 |
専務執行役員 ＣＤＯ グループＤＸ戦略部・リスクマネジメント部・ コーポレートコミュニケーション部管掌 |
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菱沼 純 |
常務執行役員 ＣＦＯ 経営管理部・ＩＲ部・ＩＦＲＳ推進部管掌 |
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松岡 伸次 |
常務執行役員 ＣＳＯ サステナビリティ推進部管掌 |
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谷口 茂 |
執行役員 知財戦略部・ウェルネスサイエンスラボ管掌 |
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松本 有平 |
執行役員 ＣＨＲＯ グループ人事戦略部長 |
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古賀 猛文 |
執行役員 グループＤＸ戦略部管掌 |
② 社外役員の状況
明治ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
取締役松村眞理子氏、河田正也氏、久保山路子氏、ピーター Ｄ. ピーダーセン氏及び監査役安藤まこと氏が明治ホールディングスの株式を保有しております。
取締役ピーター Ｄ. ピーダーセン氏は、2021年度より、明治ホールディングス「ＥＳＧアドバイザリーボード」の社外有識者としての報酬を受けております。また、同氏は特定非営利活動法人ネリスの代表理事であり、明治ホールディングスは特定非営利活動法人ネリスが主催する活動に参加しております。前連結会計年度における当該報酬及び参加費の明治ホールディングス支払額が250万円未満であり、明治ホールディングスの「独立性判断基準」を満たしております。
上記以外は、社外取締役及び社外監査役と明治ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役松村眞理子氏は、ソーダニッカ㈱の社外取締役、㈱ファンドクリエーショングループ、㈱小松製作所及び日本航空㈱の社外監査役であります。また、2022年５月まで㈱アダストリアの社外監査役でありました。明治ホールディングスは、ソーダニッカ㈱、㈱ファンドクリエーショングループ、㈱小松製作所、日本航空㈱及び㈱アダストリアとの間に特別な関係はありません。
取締役河田正也氏は、セントラル硝子㈱の社外取締役であります。また、2023年３月まで日清紡ホールディングス㈱の取締役会長でありました。明治ホールディングスは、セントラル硝子㈱及び日清紡ホールディングス㈱との間に特別な関係はありません。
取締役久保山路子氏は、㈱三井住友銀行の社外取締役であります。また、2022年６月まで㈱三越伊勢丹ホールディングスの社外取締役、2023年６月まで㈱Kids Smile Holdingsの社外取締役、2024年１月までくら寿司㈱の社外取締役でありました。㈱三井住友銀行は、資金借入先であり、明治ホールディングスの株式を保有しております。明治ホールディングスは、㈱三越伊勢丹ホールディングス、㈱Kids Smile Holdings及びくら寿司㈱との間に特別な関係はありません。
取締役ピーター Ｄ. ピーダーセン氏は、㈱丸井グループ及び三菱電機㈱の社外取締役であります。明治ホールディングスは、㈱丸井グループ及び三菱電機㈱との間に特別な関係はありません。
明治ホールディングスは、取締役松村眞理子、河田正也、久保山路子及びピーター Ｄ. ピーダーセンの各氏を東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
監査役渡邊肇氏は、2019年３月まで星光PMC㈱の社外監査役、2019年６月までフリュー㈱の社外監査役、2024年２月までロジスティード㈱（元㈱日立物流）の監査役でありました。明治ホールディングスは、星光PMC㈱、フリュー㈱及びロジスティード㈱との間に特別な関係はありません。
監査役安藤まこと氏は、日本コンクリート工業㈱の社外監査役及びインヴァスト㈱の社外取締役であります。明治ホールディングスは、日本コンクリート工業㈱及びインヴァスト㈱との間に特別な関係はありません。
社外取締役の役割は、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点より、的確な助言と意思決定を行うことであります。また、社外監査役の役割は、会社の業務遂行の適法性、妥当性について、専門的な知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から的確な指摘と監査を行うことであります。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、以下のいずれにも該当してはならないことを定めています。
(ⅰ) 明治ホールディングス又はその子会社の業務執行者
(ⅱ) 明治ホールディングスの親会社又は兄弟会社の業務執行者
(ⅲ) 明治ホールディングスを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者又は明治ホールディングスの主要な取引先もしくはその業務執行者
(ⅳ) 明治ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(ⅴ) 就任前10年間において(ⅰ)に該当していた者
(ⅵ) 就任前１年間において(ⅱ)から(ⅳ)までに該当していた者
(ⅶ) 現在又は就任前１年間において、(ⅰ)から(ⅳ)に該当していた者（重要でない者を除く）の２親等内の
近親者
(注)１．「明治ホールディングスを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、明治ホールディングスから受けた者をいう。
２．「明治ホールディングスの主要な取引先」とは、直近事業年度において明治ホールディングスの年間連結総売上高の２％以上の支払いを明治ホールディングスに行った者をいう。
３．「明治ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の連結売上高の２％または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭または財産を明治ホールディングスから得た者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制及び（３）監査の状況 ①監査役監査の状況、②内部監査の状況及び③会計監査の状況に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ |
川村 和夫 |
1953年８月25日生 |
1976年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2007年６月 同取締役 2009年６月 同執行役員 2010年６月 同取締役 2010年６月 同常務執行役員 2011年４月 ㈱明治取締役（現任） 2011年４月 同専務執行役員 2012年６月 同代表取締役 2012年６月 同社長 2012年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2018年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役 （現任） 2018年６月 明治ホールディングス代表取締役（現任） 2018年６月 同社長（現任） 2019年４月 同価値共創センター管掌 2020年６月 同ＣＥＯ（現任） 2020年６月 同経営企画部管掌（現任） 2021年４月 同グループ人事戦略部管掌（現任） 2023年４月 同知財戦略部管掌（現任）
2023年４月 同ウェルネスサイエンスラボ管掌 |
(注)５ |
101,265 (注)７ |
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取締役 執行役員 ＣＯＯ （医薬品セグメント） |
小林 大吉郎 |
1954年８月21日生 |
1979年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2010年６月 同執行役員 2011年４月 Meiji Seika ファルマ㈱執行役員 2013年６月 同取締役（現任） 2013年６月 同常務執行役員 2014年６月 同代表取締役（現任） 2014年６月 同社長（現任） 2014年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2020年６月 同執行役員ＣＯＯ（医薬品セグメント）（現任） 2021年６月 ＫＭバイオロジクス㈱代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
36,589 (注)７ |
|
取締役 執行役員 ＣＯＯ （食品セグメント） |
松田 克也 |
1957年８月25日生 |
1980年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2012年６月 ㈱明治執行役員 2015年６月 同常務執行役員 2017年６月 同取締役（現任） 2017年６月 同専務執行役員 2018年６月 同代表取締役（現任） 2018年６月 同社長（現任） 2018年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2020年６月 同執行役員ＣＯＯ（食品セグメント） （現任） |
(注)５ |
35,482 (注)７ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 専務執行役員 ＣＦＯ 経営管理部・ＩＦＲＳ推進部・リスクマネジメント部管掌 |
塩﨑 浩一郎 |
1954年８月22日生 |
1978年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2011年４月 ㈱明治執行役員 2015年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2015年６月 同執行役員 2015年６月 同経理財務部長 2017年６月 同常務執行役員 2020年４月 同経理財務部管掌 2020年６月 同専務執行役員（現任） 2020年６月 同ＣＦＯ（現任） 2020年６月 同人事総務部管掌 2020年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役（現任） 2020年６月 ＫＭバイオロジクス㈱取締役（現任） 2021年４月 明治ホールディングス経営管理部管掌（現任） 2021年４月 同リスクマネジメント部管掌（現任） 2023年４月 同ＩＦＲＳ推進部管掌（現任） |
(注)５ |
36,339 (注)７ |
|
取締役 専務執行役員 ＣＳＯ コーポレートコミュニケーション部・サステナビリティ推進部管掌 |
古田 純 |
1957年８月17日生 |
1981年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2013年６月 ㈱明治執行役員 2014年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2014年６月 同執行役員 2014年６月 同ＩＲ広報部長 2018年６月 同常務執行役員 2019年10月 同サステナビリティ推進部管掌（現任） 2020年４月 同ＩＲ広報部管掌 2020年６月 同専務執行役員（現任） 2020年６月 同ＣＳＯ（現任） 2020年６月 ㈱明治取締役（現任） 2022年４月 明治ホールディングスコーポレートコミュニケーション部管掌 （現任） |
(注)５ |
21,947 (注)７ |
|
取締役 (注)１ |
松村 眞理子 |
1959年９月24日生 |
1988年４月 弁護士登録 1988年４月 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所 1994年２月 龍土綜合法律事務所入所 2006年１月 真和総合法律事務所入所（現任） 2018年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2022年４月 第一東京弁護士会会長 2022年４月 日本弁護士連合会副会長 |
(注)５ |
1,507 (注)７ |
|
取締役 (注)１ |
河田 正也 |
1952年４月20日生 |
1975年４月 日清紡績㈱（現 日清紡ホールディングス㈱）入社 2006年６月 同執行役員 2007年６月 同取締役（現任） 2009年４月 日清紡ブレーキ㈱代表取締役社長 2010年６月 日清紡ホールディングス㈱常務執行役員 2011年６月 日清紡ケミカル㈱代表取締役社長 2012年６月 日清紡ホールディングス㈱専務執行役員 2012年６月 日清紡メカトロニクス㈱代表取締役社長 2013年６月 日清紡ホールディングス㈱代表取締役社長 2019年３月 同代表取締役会長 2021年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2022年３月 日清紡ホールディングス㈱取締役会長 |
(注)５ |
1,377 (注)７ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (注)１ |
久保山 路子 |
1956年４月16日生 |
1980年４月 花王石鹸㈱（現 花王㈱）入社 2006年４月 同商品広報部部長 2011年４月 同商品広報センターセンター長 2016年５月 同生活者研究部コミュニケーションフェロー 2021年６月 明治ホールディングス取締役（現任） |
(注)５ |
688 (注)７ |
|
取締役 (注)１ |
ピーター Ｄ. ピーダーセン |
1967年11月29日生 |
2000年９月 ㈱イースクエア代表取締役社長 2015年１月 一般社団法人ＮＥＬＩＳ代表理事 2020年８月 特定非営利活動法人ネリス代表理事（現任） 2022年６月 明治ホールディングス取締役（現任） |
(注)５ |
266 (注)７ |
|
監査役 （常勤） |
千田 広秋 |
1959年10月22日生 |
1982年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2011年４月 ㈱明治中部支社業務部長 2013年４月 同監査部長 2017年４月 同管理本部管理部長 2018年６月 同執行役員 2021年４月 同経営企画副本部長 2021年６月 明治ホールディングス監査役（現任） 2022年６月 ＫＭバイオロジクス㈱監査役（現任) |
(注)６ |
7,888 (注)７ |
|
監査役 （常勤） |
大野 高敬 |
1960年10月29日生 |
1983年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2011年10月 Meiji Seika ファルマ㈱医薬営業戦略部長 2012年６月 同薬品千葉・埼玉支店長 2014年10月 同医薬福岡支店長 2015年10月 同医薬営業戦略部長 2017年７月 同医薬マーケティング統括部長 2020年６月 同執行役員 2020年10月 同ＣＮＳ領域部長 2021年６月 明治ホールディングス監査役（現任） |
(注)６ |
7,135 (注)７ |
|
監査役 (注)２ |
渡邊 肇 |
1959年７月28日生 |
1987年４月 弁護士登録 1987年４月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 1994年９月 米国イリノイ州外国法律事務弁護士登録 1995年５月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2007年４月 末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設 2010年６月 明治ホールディングス補欠監査役 2013年６月 明治ホールディングス監査役（現任） 2022年１月 渡邊・清水法律事務所開設（現任） |
(注)６ |
- |
|
監査役 (注)２ |
安藤 まこと |
1959年10月８日生 |
1984年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1988年12月 KPMG Peat Marwick New York Office入社 1991年４月 櫻井会計事務所入所 1994年４月 警視庁入庁 2002年４月 安藤税務会計事務所（現 響税理士法人）入所 2002年４月 安藤公認会計士共同事務所入所（現任） 2017年６月 明治ホールディングス監査役（現任） |
(注)６ |
7,216 (注)７ |
|
計 |
257,699 |
||||
（注）１ 取締役のうち松村眞理子氏及び河田正也氏、久保山路子氏及びピーター Ｄ. ピーダーセン氏の４名は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち渡邊肇氏及び安藤まこと氏の２名は、社外監査役であります。
３ 明治製菓株式会社は、2011年４月１日をもってMeiji Seika ファルマ株式会社に商号変更致しました。
４ 明治乳業株式会社は、2011年４月１日をもって株式会社 明治に商号変更致しました。
５ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 明治ホールディングスは2023年４月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。各役員の所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
８ 明治ホールディングスでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、うち５名が取締役を兼任しております。
執行役員の陣容は次のとおりであります。
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氏名 |
役職・担当 |
|
川村 和夫 |
社長 ＣＥＯ 経営企画部・グループ人事戦略部・知財戦略部・ ウェルネスサイエンスラボ管掌 |
|
小林 大吉郎 |
執行役員 ＣＯＯ（医薬品セグメント） |
|
松田 克也 |
執行役員 ＣＯＯ（食品セグメント） |
|
塩﨑 浩一郎 |
専務執行役員 ＣＦＯ 経営管理部・ＩＦＲＳ推進部・リスクマネジメント部管掌 |
|
古田 純 |
専務執行役員 ＣＳＯ コーポレートコミュニケーション部・ サステナビリティ推進部管掌 |
|
谷口 茂 |
執行役員 知財戦略部・ウェルネスサイエンスラボ管掌 |
|
松岡 伸次 |
執行役員 サステナビリティ推進部長 |
|
松本 有平 |
執行役員 ＣＨＲＯ グループ人事戦略部長 |
② 社外役員の状況
明治ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
取締役松村眞理子氏、河田正也氏、久保山路子氏、ピーター Ｄ. ピーダーセン氏及び監査役安藤まこと氏が明治ホールディングスの株式を保有しております。
取締役ピーター Ｄ. ピーダーセン氏は、2021年度より、明治ホールディングス「ＥＳＧアドバイザリーボード」の社外有識者としての報酬を受けております。また、同氏は特定非営利活動法人ネリスの代表理事であり、明治ホールディングスは特定非営利活動法人ネリスが主催する活動に参加しております。前連結会計年度における当該報酬及び参加費の明治ホールディングス支払額が200万円未満であり、明治ホールディングスの「独立性判断基準」を満たしております。
上記以外は、社外取締役及び社外監査役と明治ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役松村眞理子氏は、ソーダニッカ㈱の社外取締役、㈱小松製作所及び㈱ファンドクリエーショングループの社外監査役であります。また、2022年５月まで㈱アダストリアの社外監査役でありました。明治ホールディングスは、ソーダニッカ㈱、㈱小松製作所、㈱ファンドクリエーショングループ及び㈱アダストリアとの間に特別な関係はありません。
取締役河田正也氏は、セントラル硝子㈱の社外取締役であります。また、2023年３月まで日清紡ホールディングス㈱の取締役会長でありました。明治ホールディングスは、セントラル硝子㈱及び日清紡ホールディングス㈱との間に特別な関係はありません。
取締役久保山路子氏は、㈱Kids Smile Holdings、㈱三井住友銀行及びくら寿司㈱の社外取締役であります。また、2022年６月まで㈱三越伊勢丹ホールディングスの社外監査役でありました。㈱三井住友銀行は、資金借入先であり、明治ホールディングスの株式を保有しております。明治ホールディングスは、㈱Kids Smile Holdings、㈱三越伊勢丹ホールディングス及びくら寿司㈱との間に特別な関係はありません。
取締役ピーター Ｄ. ピーダーセン氏は、㈱丸井グループの社外取締役であります。明治ホールディングスは、㈱丸井グループとの間に特別な関係はありません。
明治ホールディングスは、取締役松村眞理子、河田正也、久保山路子及びピーター Ｄ. ピーダーセンの各氏を東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
監査役渡邊肇氏は、ロジスティード㈱（元㈱日立物流）の監査役であります。また、2019年３月まで星光PMC㈱の社外監査役、2019年６月までフリュー㈱の社外監査役でありました。明治ホールディングスは、ロジスティード㈱、星光PMC㈱及びフリュー㈱との間に特別な関係はありません。
監査役安藤まこと氏は、日本コンクリート工業㈱の社外監査役及びインヴァスト㈱の社外取締役であります。明治ホールディングスは、日本コンクリート工業㈱及びインヴァスト㈱との間に特別な関係はありません。
社外取締役の役割は、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点より、的確な助言と意思決定を行うことであります。また、社外監査役の役割は、会社の業務遂行の適法性、妥当性について、専門的な知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から的確な指摘と監査を行うことであります。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、以下のいずれにも該当してはならないことを定めています。
(ⅰ) 明治ホールディングス又はその子会社の業務執行者
(ⅱ) 明治ホールディングスの親会社又は兄弟会社の業務執行者
(ⅲ) 明治ホールディングスを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者又は明治ホールディングスの主要な取引先もしくはその業務執行者
(ⅳ) 明治ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(ⅴ) 就任前10年間において(ⅰ)に該当していた者
(ⅵ) 就任前１年間において(ⅱ)から(ⅳ)までに該当していた者
(ⅶ) 現在又は就任前１年間において、(ⅰ)から(ⅳ)に該当していた者（重要でない者を除く）の２親等内の
近親者
(注)１．「明治ホールディングスを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、明治ホールディングスから受けた者をいう。
２．「明治ホールディングスの主要な取引先」とは、直近事業年度において明治ホールディングスの年間連結総売上高の２％以上の支払いを明治ホールディングスに行った者をいう。
３．「明治ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の連結売上高の２％または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭または財産を明治ホールディングスから得た者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制及び（３）監査の状況 ①監査役監査の状況、②内部監査の状況及び③会計監査の状況に記載の通りであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 CEO |
川村 和夫 |
1953年８月25日生 |
1976年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2007年６月 同取締役 2009年６月 同執行役員 2010年６月 同取締役 2010年６月 同常務執行役員 2011年４月 ㈱明治取締役（現任） 2011年４月 同専務執行役員 2012年６月 同代表取締役 2012年６月 同社長 2012年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2018年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役 （現任） 2018年６月 明治ホールディングス代表取締役（現任） 2018年６月 同社長（現任） 2019年４月 同価値共創センター管掌（現任） 2020年６月 同CEO（現任） 2020年６月 同経営企画部管掌（現任） 2021年４月 同グループ人事戦略部管掌（現任） |
(注)５ |
43,816 |
|
取締役 執行役員 COO （医薬品セグメント） |
小林 大吉郎 |
1954年８月21日生 |
1979年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2010年６月 同執行役員 2011年４月 Meiji Seika ファルマ㈱執行役員 2013年６月 同取締役（現任） 2013年６月 同常務執行役員 2014年６月 同代表取締役（現任） 2014年６月 同社長（現任） 2014年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2020年６月 同執行役員COO（医薬品セグメント）（現任） 2021年６月 ＫＭバイオロジクス㈱代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
15,143 |
|
取締役 執行役員 COO （食品セグメント） |
松田 克也 |
1957年８月25日生 |
1980年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2012年６月 ㈱明治執行役員 2015年６月 同常務執行役員 2017年６月 同取締役（現任） 2017年６月 同専務執行役員 2018年６月 同代表取締役（現任） 2018年６月 同社長（現任） 2018年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2020年６月 同執行役員COO（食品セグメント） （現任） |
(注)５ |
13,737 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 専務執行役員 CFO 経営管理部・リスクマネジメント部管掌 |
塩﨑 浩一郎 |
1954年８月22日生 |
1978年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2011年４月 ㈱明治執行役員 2015年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2015年６月 同執行役員 2015年６月 同経理財務部長 2017年６月 同常務執行役員 2020年４月 同経理財務部管掌 2020年６月 同専務執行役員（現任） 2020年６月 同CFO（現任） 2020年６月 同人事総務部管掌 2020年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役（現任） 2020年６月 ＫＭバイオロジクス㈱取締役（現任） 2021年４月 明治ホールディングス経営管理部管掌（現任） 2021年４月 同リスクマネジメント部管掌（現任） |
(注)５ |
14,679 |
|
取締役 専務執行役員 CSO コーポレートコミュニケーション部・サステナビリティ推進部管掌 |
古田 純 |
1957年８月17日生 |
1981年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2013年６月 ㈱明治執行役員 2014年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2014年６月 同執行役員 2014年６月 同IR広報部長 2018年６月 同常務執行役員 2019年10月 同サステナビリティ推進部管掌（現任） 2020年４月 同IR広報部管掌 2020年６月 同専務執行役員（現任） 2020年６月 同CSO（現任） 2020年６月 ㈱明治取締役（現任） 2022年４月 明治ホールディングスコーポレートコミュニケーション部管掌 （現任） |
(注)５ |
8,070 |
|
取締役 (注)１ |
松村 眞理子 |
1959年９月24日生 |
1988年４月 弁護士登録 1988年４月 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所 1994年２月 龍土綜合法律事務所入所 2006年１月 真和総合法律事務所入所（現任） 2018年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2022年４月 第一東京弁護士会会長（現任） |
(注)５ |
560 |
|
取締役 (注)１ |
河田 正也 |
1952年４月20日生 |
1975年４月 日清紡績㈱（現 日清紡ホールディングス㈱）入社 2006年６月 同執行役員 2007年６月 同取締役（現任） 2009年４月 日清紡ブレーキ㈱代表取締役社長 2010年６月 日清紡ホールディングス㈱常務執行役員 2011年６月 日清紡ケミカル㈱代表取締役社長 2012年６月 日清紡ホールディングス㈱専務執行役員 2012年６月 日清紡メカトロニクス㈱代表取締役社長 2013年６月 日清紡ホールディングス㈱代表取締役社長 2019年３月 同代表取締役会長 2021年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2022年３月 日清紡ホールディングス（株）取締役会長（現任） |
(注)５ |
317 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (注)１ |
久保山 路子 |
1956年４月16日生 |
1980年４月 花王石鹸㈱（現 花王㈱）入社 2006年４月 同商品広報部部長 2011年４月 同商品広報センターセンター長 2016年５月 同生活者研究部コミュニケーションフェロー 2021年６月 明治ホールディングス取締役（現任） |
(注)５ |
158 |
|
取締役 (注)１ |
ピーター Ｄ. ピーダーセン |
1967年11月29日生 |
2000年９月 ㈱イースクエア代表取締役社長 2015年１月 一般社団法人ＮＥＬＩＳ代表理事 2020年８月 特定非営利活動法人ネリス代表理事（現任） 2022年６月 明治ホールディングス取締役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 （常勤） |
千田 広秋 |
1959年10月22日生 |
1982年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2011年４月 ㈱明治中部支社業務部長 2013年４月 同監査部長 2017年４月 同管理本部管理部長 2018年６月 同執行役員 2021年４月 同経営企画副本部長 2021年６月 明治ホールディングス監査役（現任） 2022年６月 ＫＭバイオロジクス㈱監査役（現任) |
(注)６ |
3,749 |
|
監査役 （常勤） |
大野 高敬 |
1960年10月29日生 |
1983年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2011年10月 Meiji Seika ファルマ㈱医薬営業戦略部長 2012年６月 同薬品千葉・埼玉支店長 2014年10月 同医薬福岡支店長 2015年10月 同医薬営業戦略部長 2017年７月 同医薬マーケティング統括部長 2020年６月 同執行役員 2020年10月 同ＣＮＳ領域部長 2021年６月 明治ホールディングス監査役（現任） |
(注)６ |
3,212 |
|
監査役 (注)２ |
渡邊 肇 |
1959年７月28日生 |
1987年４月 弁護士登録 1987年４月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 1994年９月 米国イリノイ州外国法律事務弁護士登録 1995年５月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2007年４月 末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設 2010年６月 明治ホールディングス補欠監査役 2013年６月 明治ホールディングス監査役（現任） 2022年１月 渡邊・清水法律事務所開設（現任） |
(注)６ |
- |
|
監査役 (注)２ |
安藤 まこと |
1959年10月８日生 |
1984年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1988年12月 KPMG Peat Marwick New York Office入社 1991年４月 櫻井会計事務所入所 1994年４月 警視庁入庁 2002年４月 安藤税務会計事務所（現 響税理士法人）入所 2002年４月 安藤公認会計士共同事務所入所（現任） 2017年６月 明治ホールディングス監査役（現任） |
(注)６ |
2,821 |
|
計 |
106,262 |
||||
（注）１ 取締役のうち松村眞理子氏及び河田正也氏、久保山路子氏及びピーター Ｄ. ピーダーセン氏の４名は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち渡邊肇氏及び安藤まこと氏の２名は、社外監査役であります。
３ 明治製菓株式会社は、2011年４月１日をもってMeiji Seika ファルマ株式会社に商号変更致しました。
４ 明治乳業株式会社は、2011年４月１日をもって株式会社 明治に商号変更致しました。
５ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 明治ホールディングスでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、うち５名が取締役を兼任しております。
執行役員の陣容は次のとおりであります。
|
氏名 |
役職・担当 |
|
川村 和夫 |
社長 CEO 経営企画部・グループ人事戦略部・ 価値共創センター管掌 |
|
小林 大吉郎 |
執行役員 COO（医薬品セグメント） |
|
松田 克也 |
執行役員 COO（食品セグメント） |
|
塩﨑 浩一郎 |
専務執行役員 CFO 経営管理部・リスクマネジメント部管掌 |
|
古田 純 |
専務執行役員 CSO コーポレートコミュニケーション部・ サステナビリティ推進部管掌 |
|
谷口 茂 |
執行役員 価値共創センター管掌 |
|
松岡 伸次 |
執行役員 サステナビリティ推進部長 |
|
松本 有平 |
執行役員 グループ人事戦略部長 |
② 社外役員の状況
明治ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
取締役松村眞理子氏及び河田正也氏、久保山路子氏、監査役安藤まこと氏が明治ホールディングスの株式を保有しております。
取締役ピーター Ｄ. ピーダーセン氏は、2021年度より、明治ホールディングス「ＥＳＧアドバイザリーボード」の社外有識者としての報酬を受けております。また、同氏は特定非営利活動法人ネリスの代表理事であり、明治ホールディングスは特定非営利活動法人ネリスが主催する活動に参加しております。前連結会計年度における当該報酬及び参加費の明治ホールディングス支払額が200万円未満であり、明治ホールディングスの「独立性判断基準」を満たしております。
上記以外は、社外取締役及び社外監査役と明治ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役松村眞理子氏は、㈱ファンドクリエーショングループの社外監査役であります。また、2022年５月まで㈱アダストリアの社外監査役でありました。明治ホールディングスは、㈱ファンドクリエーショングループ及び㈱アダストリアとの間に特別な関係はありません。
取締役河田正也氏は、日清紡ホールディングス㈱の取締役会長及びセントラル硝子㈱の社外取締役であります。明治ホールディングスは、日清紡ホールディングス㈱及びセントラル硝子㈱との間に特別な関係はありません。
取締役久保山路子氏は、㈱Kids Smile Holdings及び㈱三井住友銀行の社外取締役であります。また、2022年６月まで㈱三越伊勢丹ホールディングスの社外監査役でありました。㈱三井住友銀行は、資金借入先であり、明治ホールディングスの株式を保有しております。明治ホールディングスは、㈱Kids Smile Holdings及び㈱三越伊勢丹ホールディングスとの間に特別な関係はありません。
取締役ピーター Ｄ. ピーダーセン氏は、㈱丸井グループの社外取締役であります。明治ホールディングスは、㈱丸井グループとの間に特別な関係はありません。
明治ホールディングスは、取締役松村眞理子、河田正也、久保山路子、ピーター Ｄ. ピーダーセンの各氏を東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
監査役渡邊肇氏は、㈱日立物流の社外取締役であります。また、2019年３月まで星光PMC㈱の社外監査役、2019年６月までフリュー㈱の社外監査役でありました。明治ホールディングスは、㈱日立物流及び星光PMC㈱、フリュー㈱との間に特別な関係はありません。
監査役安藤まこと氏は、日本コンクリート工業㈱の社外監査役及びインヴァスト㈱の社外取締役であります。明治ホールディングスは、日本コンクリート工業㈱及びインヴァスト㈱との間に特別な関係はありません。
社外取締役の役割は、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点より、的確な助言と意思決定を行うことであります。また、社外監査役の役割は、会社の業務遂行の適法性、妥当性について、専門的な知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から的確な指摘と監査を行うことであります。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、以下のいずれにも該当してはならないことを定めています。
(ⅰ) 明治ホールディングス又はその子会社の業務執行者
(ⅱ) 明治ホールディングスの親会社又は兄弟会社の業務執行者
(ⅲ) 明治ホールディングスを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者又は明治ホールディングスの主要な取引先もしくはその業務執行者
(ⅳ) 明治ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(ⅴ) 就任前10年間において(ⅰ)に該当していた者
(ⅵ) 就任前１年間において(ⅱ)から(ⅳ)までに該当していた者
(ⅶ) 現在又は就任前１年間において、(ⅰ)から(ⅳ)に該当していた者（重要でない者を除く）の２親等内の
近親者
(注)１．「明治ホールディングスを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、明治ホールディングスから受けた者をいう。
２．「明治ホールディングスの主要な取引先」とは、直近事業年度において明治ホールディングスの年間連結総売上高の２％以上の支払いを明治ホールディングスに行った者をいう。
３．「明治ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の連結売上高の２％または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭または財産を明治ホールディングスから得た者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要②企業統治の体制及び（３）監査の状況①監査役監査の状況、②内部監査の状況及び③会計監査の状況に記載の通りであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 CEO |
川村 和夫 |
1953年８月25日生 |
1976年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2007年６月 同取締役 2009年６月 同執行役員 2010年６月 同取締役 2010年６月 同常務執行役員 2011年４月 ㈱明治取締役（現任） 2011年４月 同専務執行役員 2012年６月 同代表取締役 2012年６月 同社長 2012年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2018年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役 （現任） 2018年６月 明治ホールディングス代表取締役（現任） 2018年６月 同社長（現任） 2019年４月 同価値共創センター管掌（現任） 2020年６月 同CEO（現任） 2020年６月 同経営企画部管掌（現任） 2021年４月 同グループ人事戦略部管掌（現任） |
(注)５ |
39,224 |
|
取締役 執行役員 COO（医薬品セグメント） |
小林 大吉郎 |
1954年８月21日生 |
1979年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2010年６月 同執行役員 2011年４月 Meiji Seika ファルマ㈱執行役員 2013年６月 同取締役（現任） 2013年６月 同常務執行役員 2014年６月 同代表取締役（現任） 2014年６月 同社長（現任） 2014年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2020年６月 同執行役員COO（医薬品セグメント）（現任） 2021年６月 ＫＭバイオロジクス㈱代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
13,215 |
|
取締役 執行役員 COO（食品セグメント） |
松田 克也 |
1957年８月25日生 |
1980年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2012年６月 ㈱明治執行役員 2015年６月 同常務執行役員 2017年６月 同取締役（現任） 2017年６月 同専務執行役員 2018年６月 同代表取締役（現任） 2018年６月 同社長（現任） 2018年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2020年６月 同執行役員COO（食品セグメント） （現任） |
(注)５ |
11,411 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 専務執行役員 CFO 経営管理部・リスクマネジメント部管掌 |
塩﨑 浩一郎 |
1954年８月22日生 |
1978年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2011年４月 ㈱明治執行役員 2015年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2015年６月 同執行役員 2015年６月 同経理財務部長 2017年６月 同常務執行役員 2020年４月 同経理財務部管掌 2020年６月 同専務執行役員（現任） 2020年６月 同CFO（現任） 2020年６月 同人事総務部管掌 2020年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役（現任） 2020年６月 ＫＭバイオロジクス㈱取締役（現任） 2021年４月 明治ホールディングス経営管理部管掌（現任） 2021年４月 同リスクマネジメント部管掌（現任） |
(注)５ |
12,349 |
|
取締役 専務執行役員 CSO ＩＲ広報部・サステナビリティ推進部管掌 |
古田 純 |
1957年８月17日生 |
1981年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2013年６月 ㈱明治執行役員 2014年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2014年６月 同執行役員 2014年６月 同IR広報部長 2018年６月 同常務執行役員 2019年10月 同サステナビリティ推進部管掌（現任） 2020年４月 同IR広報部管掌（現任） 2020年６月 同専務執行役員（現任） 2020年６月 同CSO（現任） 2020年６月 ㈱明治取締役（現任） |
(注)５ |
6,272 |
|
取締役 (注)１ |
松村 眞理子 |
1959年９月24日生 |
1988年４月 弁護士登録 1988年４月 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所 1994年２月 龍土綜合法律事務所入所 2006年１月 真和総合法律事務所入所 2018年６月 明治ホールディングス取締役（現任） |
(注)５ |
379 |
|
取締役 (注)１ |
河田 正也 |
1952年４月20日生 |
1975年４月 日清紡績㈱（現 日清紡ホールディングス㈱）入社 2006年６月 同執行役員 2007年６月 同取締役（現任） 2009年４月 日清紡ブレーキ㈱代表取締役社長 2010年６月 日清紡ホールディングス㈱常務執行役員 2011年６月 日清紡ケミカル㈱代表取締役社長 2012年６月 日清紡ホールディングス㈱専務執行役員 2012年６月 日清紡メカトロニクス㈱代表取締役社長 2013年６月 日清紡ホールディングス㈱代表取締役社長 2019年３月 同代表取締役会長（現任） 2021年６月 明治ホールディングス取締役（現任） |
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (注)１ |
久保山 路子 |
1956年４月16日生 |
1980年４月 花王石鹸㈱（現 花王㈱）入社 2006年４月 同商品広報部部長 2011年４月 同商品広報センターセンター長 2016年５月 同生活者研究部コミュニケーションフェロー 2021年６月 明治ホールディングス取締役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 （常勤） |
千田 広秋 |
1959年10月22日生 |
1959年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2011年４月 ㈱明治中部支社業務部長 2013年４月 同監査部長 2017年４月 同管理本部管理部長 2018年６月 同執行役員 2021年４月 同経営企画副本部長 2021年６月 明治ホールディングス監査役（現任） |
(注)６ |
3,567 |
|
監査役 （常勤） |
大野 高敬 |
1960年10月29日生 |
1983年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2011年10月 Meiji Seika ファルマ㈱医薬営業戦略部長 2012年６月 同薬品千葉・埼玉支店長 2014年10月 同医薬福岡支店長 2015年10月 同医薬営業戦略部長 2017年７月 同医薬マーケティング統括部長 2020年６月 同執行役員 2020年10月 同ＣＮＳ領域部長 2021年６月 明治ホールディングス監査役（現任） |
(注)６ |
3,036 |
|
監査役 (注)２ |
渡邊 肇 |
1959年７月28日生 |
1987年４月 弁護士登録 1987年４月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 1994年９月 米国イリノイ州外国法律事務弁護士登録 1995年５月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2007年４月 末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設 2010年６月 明治ホールディングス補欠監査役 2013年６月 明治ホールディングス監査役（現任） |
(注)６ |
- |
|
監査役 (注)２ |
安藤 まこと |
1959年10月８日生 |
1984年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1988年12月 KPMG Peat Marwick New York Office入所 1991年４月 櫻井会計事務所入所 1994年４月 警視庁入庁 2002年４月 安藤税務会計事務所（現 響税理士法人）入所 2002年４月 安藤公認会計士共同事務所入所 2017年６月 明治ホールディングス監査役（現任） |
(注)６ |
2,088 |
|
計 |
91,541 |
||||
（注）１ 取締役のうち松村眞理子氏及び河田正也氏、久保山路子氏の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち渡邊肇氏及び安藤まこと氏の２名は、社外監査役であります。
３ 明治製菓株式会社は、2011年４月１日をもってMeiji Seika ファルマ株式会社に商号変更致しました。
４ 明治乳業株式会社は、2011年４月１日をもって株式会社 明治に商号変更致しました。
５ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 明治ホールディングスでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、うち５名が取締役を兼任いたしております。
執行役員の陣容は次のとおりであります。
|
氏名 |
役職・担当 |
|
川村 和夫 |
社長 CEO 経営企画部・グループ人事戦略部・価値共創センター管掌 |
|
小林 大吉郎 |
執行役員 COO（医薬品セグメント） |
|
松田 克也 |
執行役員 COO（食品セグメント） |
|
塩﨑 浩一郎 |
専務執行役員 CFO 経営管理部・リスクマネジメント部管掌 |
|
古田 純 |
専務執行役員 CSO IR広報部・サステナビリティ推進部管掌 |
|
谷口 茂 |
執行役員 価値共創センター管掌（AMED CiCLE事業担当） |
|
松岡 伸次 |
執行役員 サステナビリティ推進部長 |
|
松本 有平 |
執行役員 グループ人事戦略部長 |
② 社外役員の状況
明治ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
取締役松村眞理子氏及び監査役安藤まこと氏が明治ホールディングスの株式を保有しております。上記以外は、社外取締役及び社外監査役と明治ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役松村眞理子氏は、㈱アダストリアの社外監査役であります。明治ホールディングスは、㈱アダストリアとの間に特別な関係はありません。
取締役河田正也氏は、日清紡ホールディングス㈱の代表取締役会長及びセントラル硝子㈱の社外取締役であります。明治ホールディングスは、日清紡ホールディングス㈱及びセントラル硝子㈱との間に特別な関係はありません。
取締役久保山路子氏は、㈱三越伊勢丹ホールディングス、㈱Kids Smile Holdings及び㈱三井住友銀行の社外取締役であります。㈱三井住友銀行は、資金借入先であり、明治ホールディングスの株式を保有しております。明治ホールディングスは、㈱三越伊勢丹ホールディングス及び㈱Kids Smile Holdingsとの間に特別な関係はありません。
監査役渡邊肇氏は、㈱日立物流の社外取締役であります。また、2019年３月まで星光PMC㈱の社外監査役、2019年６月までフリュー㈱の社外監査役でありました。明治ホールディングスは、星光PMC㈱、フリュー㈱及び㈱日立物流との間に特別な関係はありません。
監査役安藤まこと氏は、日本コンクリート工業㈱の社外監査役であります。明治ホールディングスは、日本コンクリート工業㈱との間に特別な関係はありません。
社外取締役の役割は、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点より、的確な助言と意思決定を行うことであります。また、社外監査役の役割は、会社の業務遂行の適法性、妥当性について、専門的な知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から的確な指摘と監査を行うことであります。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、以下のいずれにも該当してはならないことを定めています。
(ⅰ) 明治ホールディングス又はその子会社の業務執行者
(ⅱ) 明治ホールディングスの親会社又は兄弟会社の業務執行者
(ⅲ) 明治ホールディングスを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者又は明治ホールディングスの主要な取引先もしくはその業務執行者
(ⅳ) 明治ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(ⅴ) 就任前10年間において(ⅰ)に該当していた者
(ⅵ) 就任前１年間において(ⅱ)から(ⅳ)までに該当していた者
(ⅶ) 現在又は就任前１年間において、(ⅰ)から(ⅳ)に該当していた者（重要でない者を除く）の２親等内の
近親者
(注)１．「明治ホールディングスを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、明治ホールディングスから受けた者をいう。
２．「明治ホールディングスの主要な取引先」とは、直近事業年度において明治ホールディングスの年間連結総売上高の２％以上の支払いを明治ホールディングスに行った者をいう。
３．「明治ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の連結売上高の２％または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭または財産を明治ホールディングスから得た者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要②企業統治の体制及び（３）監査の状況①監査役監査の状況、②内部監査の状況及び③会計監査の状況に記載の通りであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 CEO |
川村 和夫 |
1953年８月25日生 |
1976年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2007年６月 同取締役 2009年６月 同執行役員 2010年６月 同取締役 2010年６月 同常務執行役員 2011年４月 ㈱明治取締役（現任） 2011年４月 同専務執行役員 2012年６月 同代表取締役 2012年６月 同社長 2012年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2018年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役 （現任） 2018年６月 明治ホールディングス代表取締役（現任） 2018年６月 同社長（現任） 2019年４月 同価値共創センター管掌（現任） 2020年６月 同CEO（現任） 2020年６月 同経営企画部管掌（現任） |
(注)５ |
35,324 |
|
取締役 執行役員 COO（医薬品セグメント） |
小林 大吉郎 |
1954年８月21日生 |
1979年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2010年６月 同執行役員 2011年４月 Meiji Seika ファルマ㈱執行役員 2013年６月 同取締役（現任） 2013年６月 同常務執行役員 2014年６月 同代表取締役（現任） 2014年６月 同社長（現任） 2014年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2020年６月 同執行役員COO（医薬品セグメント）（現任） |
(注)５ |
11,334 |
|
取締役 執行役員 COO（食品セグメント） |
松田 克也 |
1957年８月25日生 |
1980年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2012年６月 ㈱明治執行役員 2015年６月 同常務執行役員 2017年６月 同取締役（現任） 2017年６月 同専務執行役員 2018年６月 同代表取締役（現任） 2018年６月 同社長（現任） 2018年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2020年６月 同執行役員COO（食品セグメント） （現任） |
(注)５ |
9,492 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 専務執行役員 CFO 経理財務部・人事総務部管掌 |
塩﨑 浩一郎 |
1954年８月22日生 |
1978年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2011年４月 ㈱明治執行役員 2015年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2015年６月 同執行役員 2015年６月 同経理財務部長 2017年６月 同常務執行役員 2020年４月 同経理財務部管掌（現任） 2020年６月 同専務執行役員（現任） 2020年６月 同CFO（現任） 2020年６月 同人事総務部管掌（現任） 2020年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役（現任） 2020年６月 ＫＭバイオロジクス㈱取締役（現任） |
(注)５ |
11,248 |
|
取締役 専務執行役員 CSO ＩＲ広報部・サステナビリティ推進部管掌 |
古田 純 |
1957年８月17日生 |
1981年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2013年６月 ㈱明治執行役員 2014年６月 明治ホールディングス取締役（現任） 2014年６月 同執行役員 2014年６月 同IR広報部長 2018年６月 同役常務執行役員 2019年10月 同サステナビリティ推進部管掌（現任） 2020年４月 同IR広報部管掌（現任） 2020年６月 同専務執行役員（現任） 2020年６月 同CSO（現任） 2020年６月 ㈱明治取締役（現任） |
(注)５ |
4,906 |
|
取締役 (注)１ |
岩下 智親 |
1946年11月14日生 |
1969年７月 東京海上火災保険㈱入社 1998年６月 同取締役 2000年４月 同常務取締役 2000年９月 ㈱日本債券信用銀行専務執行役員 2000年12月 同専務取締役 2002年６月 東京海上火災保険㈱常務取締役 2003年６月 同専務取締役 2004年10月 東京海上日動火災保険㈱専務取締役 2005年６月 同取締役副社長 2006年６月 東京海上日動あんしん生命保険㈱ 取締役社長 2011年６月 本田技研工業㈱社外監査役 2016年６月 明治ホールディングス取締役（現任） |
(注)５ |
1,049 |
|
取締役 (注)１ |
村山 徹 |
1954年６月11日生 |
1980年４月 アンダーセンコンサルティング （現アクセンチュア㈱）入社 2003年４月 アクセンチュア㈱代表取締役社長 2006年４月 同取締役副会長 2007年９月 同取締役会長 2016年６月 明治ホールディングス取締役（現任） |
(注)５ |
697 |
|
取締役 (注)１ |
松村 眞理子 |
1959年９月24日生 |
1988年４月 弁護士登録 1988年４月 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所 1994年２月 龍土綜合法律事務所入所 2006年１月 真和総合法律事務所入所 2018年６月 明治ホールディングス取締役（現任） |
(注)５ |
217 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （常勤） |
松住 峰夫 |
1954年７月18日生 |
1978年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2014年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役 2014年６月 同執行役員 2016年６月 同常務 2017年６月 明治ホールディングス監査役（現任） 2018年７月 ＫＭバイオロジクス㈱監査役（現任） |
(注)６ |
3,641 |
|
監査役 （常勤） |
田中 弘幸 |
1954年10月10日生 |
1977年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2011年４月 ㈱明治執行役員 2017年６月 明治ホールディングス監査役（現任） |
(注)６ |
7,372 |
|
監査役 (注)２ |
渡邊 肇 |
1959年７月28日生 |
1987年４月 弁護士登録 1987年４月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 1994年９月 米国イリノイ州外国法律事務弁護士登録 1995年５月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2007年４月 末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設 2010年６月 明治ホールディングス補欠監査役 2013年６月 明治ホールディングス監査役（現任） |
(注)６ |
- |
|
監査役 (注)２ |
安藤 まこと |
1959年10月８日生 |
1984年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1988年12月 KPMG Peat Marwick New York Office入所 1991年４月 櫻井会計事務所入所 1994年４月 警視庁入庁 2002年４月 安藤税務会計事務所（現 響税理士法人）入所 2002年４月 安藤公認会計士共同事務所入所 2017年６月 明治ホールディングス監査役（現任） |
(注)６ |
1,431 |
|
計 |
86,711 |
||||
（注）１ 取締役のうち岩下智親氏及び村山徹氏、松村眞理子氏の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち渡邊肇氏及び安藤まこと氏の２名は、社外監査役であります。
３ 明治製菓株式会社は、2011年４月１日をもってMeiji Seika ファルマ株式会社に商号変更致しました。
４ 明治乳業株式会社は、2011年４月１日をもって株式会社 明治に商号変更致しました。
５ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 明治ホールディングスでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、うち５名が取締役を兼任いたしております。
執行役員の陣容は次のとおりであります。
|
氏名 |
役職・担当 |
|
川村 和夫 |
社長 CEO 経営企画部・価値共創センター管掌 |
|
小林 大吉郎 |
執行役員 COO（医薬品セグメント） |
|
松田 克也 |
執行役員 COO（食品セグメント） |
|
塩﨑 浩一郎 |
専務執行役員 CFO 経理財務部・人事総務部管掌 |
|
古田 純 |
専務執行役員 CSO IR広報部・サステナビリティ推進部管掌 |
|
谷口 茂 |
執行役員 価値共創センター管掌（AMED CiCLE事業担当） |
|
松岡 伸次 |
執行役員 サステナビリティ推進部長 |
|
松本 有平 |
執行役員 人事総務部長 |
② 社外役員の状況
明治ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
取締役岩下智親氏及び村山徹氏、松村眞理子氏、監査役安藤まこと氏が明治ホールディングスの株式を保有しております。上記以外は、社外取締役及び社外監査役と明治ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役岩下智親氏は、2006年６月まで東京海上日動火災保険㈱の取締役副社長、2010年６月まで東京海上日動あんしん生命保険㈱の取締役社長、2015年６月まで本田技研工業㈱の社外監査役、2020年５月までDCMホールディングス㈱の社外取締役を務めておりました。明治ホールディングスは、DCMホールディングス㈱との間に特別な関係はありません。
取締役村山徹氏は、㈱村山事務所の代表取締役・早稲田大学理工学術院の客員教授であります。また、2009年９月までアクセンチュア㈱の取締役会長、2018年11月まで㈱ファーストリテイリングの社外取締役を務めておりました。明治ホールディングスは、㈱ファーストリテイリング、㈱村山事務所及び早稲田大学との間に特別な関係はありません。
取締役松村眞理子氏は、㈱アダストリアの社外監査役であります。明治ホールディングスは、㈱アダストリアとの間に特別な関係はありません。
監査役渡邊肇氏は、㈱日立物流の社外取締役であります。また、2019年３月まで星光PMC㈱の社外監査役、2019年６月までフリュー㈱の社外監査役でありました。明治ホールディングスは、星光PMC㈱、フリュー㈱及び㈱日立物流との間に特別な関係はありません。
監査役安藤まこと氏は、日本コンクリート工業㈱の社外監査役であります。明治ホールディングスは、日本コンクリート工業㈱との間に特別な関係はありません。
社外取締役の役割は、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点より、的確な助言と意思決定を行うことであります。また、社外監査役の役割は、会社の業務遂行の適法性、妥当性について、専門的な知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から的確な指摘と監査を行うことであります。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、以下のいずれにも該当してはならないことを定めています。
(ⅰ) 明治ホールディングス又はその子会社の業務執行者
(ⅱ) 明治ホールディングスの親会社又は兄弟会社の業務執行者
(ⅲ) 明治ホールディングスを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者又は明治ホールディングスの主要な取引先もしくはその業務執行者
(ⅳ) 明治ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(ⅴ) 就任前10年間において(ⅰ)に該当していた者
(ⅵ) 就任前１年間において(ⅱ)から(ⅳ)までに該当していた者
(ⅶ) 現在又は就任前１年間において、(ⅰ)から(ⅳ)に該当していた者（重要でない者を除く）の２親等内の
近親者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要②企業統治の体制及び（３）監査の状況①監査役監査の状況、②内部監査の状況及び③会計監査の状況に記載の通りであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 会長 |
松尾 正彦 |
1946年８月７日生 |
1969年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2001年６月 同執行役員就任 2001年10月 同薬品生産本部長、薬品国際事業本部長 2002年６月 同取締役就任 2003年６月 同常務執行役員就任 2007年６月 同専務執行役員就任 2007年７月 明治サノフィ・アベンティス薬品㈱ 代表取締役副社長 2009年４月 明治ホールディングス取締役就任 2011年４月 Meiji Seika ファルマ㈱代表取締役社長就任 2014年６月 明治ホールディングス代表取締役社長就任 2014年６月 ㈱明治取締役就任 2014年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役就任 2018年６月 明治ホールディングス代表取締役会長就任（現任） 2018年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役会長就任 （現任） 2018年７月 ＫＭバイオロジクス㈱代表取締役会長 就任（現任） |
(注)５ |
26,396 |
|
代表取締役 社長 |
川村 和夫 |
1953年８月25日生 |
1976年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2007年４月 同栄養販売本部長 2007年６月 同取締役就任 2009年６月 同執行役員就任 2010年６月 同取締役常務執行役員就任 2011年４月 ㈱明治取締役専務執行役員就任 2012年６月 同代表取締役社長就任 2012年６月 明治ホールディングス取締役就任 2018年６月 明治ホールディングス代表取締役社長就任（現任） 2018年６月 ㈱明治取締役就任（現任） 2018年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役就任 （現任） |
(注)５ |
31,246 |
|
取締役 専務執行役員 |
左座 理郎 |
1953年８月19日生 |
1978年６月 明治製菓㈱(注)３入社 2007年６月 同経営戦略部長 2008年６月 同執行役員就任 2009年４月 明治ホールディングス執行役員就任 2009年４月 明治ホールディングス経営企画部長 2012年６月 明治ホールディングス取締役執行役員就任 2013年６月 明治ホールディングス取締役常務執行役員就任 2016年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役就任 2017年６月 明治ホールディングス取締役専務執行役員就任（現任） 2018年６月 ㈱明治取締役就任（現任） 2018年７月 ＫＭバイオロジクス㈱取締役就任（現任） |
(注)５ |
12,455 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 常務執行役員 経理財務部長 |
塩﨑 浩一郎 |
1954年８月22日生 |
1978年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2011年４月 ㈱明治執行役員就任 2011年４月 同社経営管理部長 2015年６月 明治ホールディングス取締役執行役員就任 2015年６月 明治ホールディングス経理財務部長（現任） 2017年６月 明治ホールディングス取締役常務執行役員就任（現任） |
(注)５ |
9,906 |
|
取締役 常務執行役員 ＩＲ広報部長 |
古田 純 |
1957年８月17日生 |
1981年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2012年６月 ㈱明治広報部長 2013年６月 同執行役員就任 2014年６月 明治ホールディングス取締役執行役員就任 2014年６月 明治ホールディングスＩＲ広報部長（現任） 2018年６月 明治ホールディングス取締役常務執行役員就任（現任） |
(注)５ |
3,966 |
|
取締役 |
小林 大吉郎 |
1954年８月21日生 |
1979年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2010年６月 同執行役員就任 2011年４月 Meiji Seika ファルマ㈱執行役員就任 2013年６月 同取締役就任 2013年６月 同取締役常務執行役員就任 2014年４月 同薬品営業本部長、渉外調査部・ くすり相談室管掌 2014年６月 同代表取締役社長就任（現任） 2014年６月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
(注)５ |
9,334 |
|
取締役 |
松田 克也 |
1957年８月25日生 |
1980年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2011年４月 ㈱明治乳製品ユニット乳食品事業本部 乳食品事業部長 2012年６月 同執行役員就任 2015年６月 同常務執行役員就任 2017年６月 同取締役専務執行役員就任 2018年６月 同代表取締役社長就任（現任） 2018年６月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
(注)５ |
7,298 |
|
取締役 (注)１ |
岩下 智親 |
1946年11月14日生 |
1969年７月 東京海上火災保険㈱入社 1998年６月 同取締役 2000年４月 同常務取締役 2000年９月 ㈱日本債券信用銀行専務執行役員 2000年12月 同専務取締役 2002年６月 東京海上火災保険㈱常務取締役 2003年６月 同専務取締役 2004年10月 東京海上日動火災保険㈱専務取締役 2005年６月 同取締役副社長 2006年６月 東京海上日動あんしん生命保険㈱ 取締役社長 2011年６月 本田技研工業㈱社外監査役 2016年６月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
(注)５ |
723 |
|
取締役 (注)１ |
村山 徹 |
1954年６月11日生 |
1980年４月 アンダーセンコンサルティング （現アクセンチュア㈱）入社 2003年４月 アクセンチュア㈱代表取締役社長 2006年４月 同取締役副会長 2007年９月 同取締役会長 2016年６月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
(注)５ |
530 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (注)１ |
松村 眞理子 |
1959年９月24日生 |
1988年４月 弁護士登録 1988年４月 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所 1994年２月 龍土綜合法律事務所入所 2006年１月 真和総合法律事務所入所 2018年６月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
(注)５ |
65 |
|
監査役 （常勤） |
松住 峰夫 |
1954年７月18日生 |
1978年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2014年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役就任 2014年６月 同執行役員就任 2016年６月 同常務執行役員就任 2016年６月 同総務部・経理部・人事部管掌 2017年６月 明治ホールディングス監査役就任（現任） 2018年７月 ＫＭバイオロジクス㈱監査役就任（現任） |
(注)６ |
3,152 |
|
監査役 （常勤） |
田中 弘幸 |
1954年10月10日生 |
1977年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2011年４月 ㈱明治執行役員就任 2015年４月 同管理本部情報システム部長 2017年４月 同社長補佐就任 2017年６月 明治ホールディングス監査役就任（現任） |
(注)６ |
6,973 |
|
監査役 (注)２ |
渡邊 肇 |
1959年７月28日生 |
1987年４月 弁護士登録 1987年４月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 1994年９月 米国イリノイ州外国法律事務弁護士登録 1995年５月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2007年４月 末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設 2010年６月 明治ホールディングス補欠監査役 2013年６月 明治ホールディングス監査役就任（現任） |
(注)６ |
- |
|
監査役 (注)２ |
安藤 まこと |
1959年10月８日生 |
1984年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1988年12月 KPMG Peat Marwick New York Office入所 1991年４月 櫻井会計事務所入所 1994年４月 警視庁入庁 2002年４月 安藤税務会計事務所（現 響税理士法人）入所 2002年４月 安藤公認会計士共同事務所入所 2017年６月 明治ホールディングス監査役就任（現任） |
(注)６ |
800 |
|
計 |
112,844 |
||||
（注）１ 取締役のうち岩下智親氏及び村山徹氏、松村眞理子氏の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち渡邊肇氏及び安藤まこと氏の２名は、社外監査役であります。
３ 明治製菓株式会社は、2011年４月１日をもってMeiji Seika ファルマ株式会社に商号変更致しました。
４ 明治乳業株式会社は、2011年４月１日をもって株式会社 明治に商号変更致しました。
５ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 明治ホールディングスでは、取締役会を「グループを含めた経営の重要事項を決定する機能」と「業務執行を監督する機能」に特化した機関として位置づけ、経営業務の執行については執行役員が担当する執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、うち４名が取締役を兼任いたしております。
執行役員の陣容は次のとおりであります。
|
役位 |
氏名 |
委嘱業務 |
|
社長 |
川村 和夫 |
経営全般、価値共創センター管掌 |
|
専務執行役員 |
左座 理郎 |
経営企画部、人事総務部管掌 |
|
常務執行役員 |
塩﨑 浩一郎 |
経理財務部長 |
|
常務執行役員 |
古田 純 |
ＩＲ広報部長 |
|
執行役員 |
谷口 茂 |
価値共創センター管掌（CiCLE事業担当） |
|
執行役員 |
松本 有平 |
人事総務部長 |
② 社外役員の状況
明治ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
取締役岩下智親氏及び村山徹氏、松村眞理子氏、安藤まこと氏が明治ホールディングスの株式を保有しております。上記以外は、社外取締役及び社外監査役と明治ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役岩下智親氏は、DCMホールディングス㈱の社外取締役であります。また、2006年６月まで東京海上日動火災保険㈱の取締役副社長を務め、2010年６月まで東京海上日動あんしん生命保険㈱の取締役社長を務め、2015年６月まで本田技研工業㈱の社外監査役を務めておりました。明治ホールディングスは、DCMホールディングス㈱との間に特別な関係はありません。
取締役村山徹氏は、㈱村山事務所の代表取締役・早稲田大学理工学術院の客員教授であります。また、2009年９月までアクセンチュア㈱の取締役会長、2018年11月まで㈱ファーストリテイリングの社外取締役を務めておりました。明治ホールディングスは、㈱ファーストリテイリング、㈱村山事務所及び早稲田大学との間に特別な関係はありません。
取締役松村眞理子氏は、㈱アダストリアの社外監査役であります。明治ホールディングスは、㈱アダストリアとの間に特別な関係はありません。
監査役渡邊肇氏は、フリュー㈱の社外監査役であります。また、2019年３月まで星光PMC㈱の社外監査役でありました。明治ホールディングスは、星光PMC㈱及びフリュー㈱との間に特別な関係はありません。
監査役安藤まこと氏は、日本コンクリート工業㈱の社外監査役であります。明治ホールディングスは、日本コンクリート工業㈱との間に特別な関係はありません。
社外取締役の役割は、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点より、的確な助言と意思決定を行うことであります。また、社外監査役の役割は、会社の業務遂行の適法性、妥当性について、専門的な知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から的確な指摘と監査を行うことであります。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、以下のいずれにも該当してはならないことを定めています。
(ⅰ) 明治ホールディングス又はその子会社の業務執行者
(ⅱ) 明治ホールディングスの親会社又は兄弟会社の業務執行者
(ⅲ) 明治ホールディングスを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者又は明治ホールディングスの主要な取引先もしくはその業務執行者
(ⅳ) 明治ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(ⅴ) 就任前10年間において(ⅰ)に該当していた者
(ⅵ) 就任前１年間において(ⅱ)から(ⅳ)までに該当していた者
(ⅶ) 現在又は就任前１年間において、(ⅰ)から(ⅳ)に該当していた者（重要でない者を除く）の２親等内の
近親者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要②企業統治の体制及び（３）監査の状況①内部監査及び監査役監査の状況に記載の通りであります。
男性13名 女性２名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役名 |
職名
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 会長 |
― |
松尾 正彦 |
1946年 ８月７日生 |
1969年４月 明治製菓㈱(注)３入社 |
(注)５ |
24,849 |
|
2001年６月 同執行役員就任 |
||||||
|
2001年10月 同薬品生産本部長、薬品国際事業本部長 |
||||||
|
2002年６月 同取締役就任 |
||||||
|
2003年６月 同常務執行役員就任 |
||||||
|
2007年６月 同専務執行役員就任 |
||||||
|
2007年７月 明治サノフィ・アベンティス薬品㈱ 代表取締役副社長 2009年４月 明治ホールディングス取締役就任 |
||||||
|
2011年４月 Meiji Seika ファルマ㈱代表取締役社長就任 2014年６月 明治ホールディングス代表取締役社長就任 2014年６月 ㈱明治取締役就任 2014年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役就任 2018年６月 明治ホールディングス代表取締役会長就任（現任） 2018年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役会長就任 （現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
― |
川村 和夫 |
1953年 ８月25日生 |
1976年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2007年４月 同栄養販売本部長 2007年６月 同取締役就任 2009年６月 同執行役員就任 2010年６月 同取締役常務執行役員就任 2011年４月 ㈱明治取締役専務執行役員就任 2012年６月 同代表取締役社長就任 2012年６月 明治ホールディングス取締役就任 2018年６月 明治ホールディングス代表取締役社長就任（現任） 2018年６月 ㈱明治取締役就任（現任） 2018年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役就任 （現任） |
(注)５ |
27,729 |
|
取締役 |
― |
左座 理郎 |
1953年 ８月19日生 |
1978年６月 明治製菓㈱(注)３入社 2007年６月 同経営戦略部長 2008年６月 同執行役員就任 2009年４月 明治ホールディングス執行役員就任 2009年４月 明治ホールディングス経営企画部長 2012年６月 明治ホールディングス取締役執行役員就任 2013年６月 明治ホールディングス取締役常務執行役員就任 2016年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役就任 2017年６月 明治ホールディングス取締役専務執行役員就任（現任） 2018年６月 ㈱明治取締役就任（現任） |
(注)５ |
11,475 |
|
取締役 |
経理財務 部長 |
塩﨑 浩一郎 |
1954年 ８月22日生 |
1978年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2011年４月 ㈱明治執行役員就任 2011年４月 同社経営管理部長 2015年６月 明治ホールディングス取締役執行役員就任 2015年６月 明治ホールディングス経理財務部長（現任） 2017年６月 明治ホールディングス取締役常務執行役員就任（現任） |
(注)５ |
8,878 |
|
役名 |
職名
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
ＩＲ広報 部長 |
古田 純 |
1957年 ８月17日生 |
1981年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2012年６月 ㈱明治広報部長 2013年６月 同執行役員就任 2014年６月 明治ホールディングス取締役執行役員就任 2014年６月 明治ホールディングスＩＲ広報部長（現任） 2018年６月 明治ホールディングス取締役常務執行役員就任（現任） |
(注)５ |
3,253 |
|
取締役 |
人事総務 部長 |
岩下 秀市 |
1955年 １月12日生 |
1977年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2011年４月 ㈱明治総務法務部長 2014年６月 明治ホールディングス取締役執行役員就任（現任） 2014年６月 明治ホールディングス人事総務部長（現任） |
(注)５ |
11,297 |
|
取締役 |
― |
小林 大吉郎 |
1954年 ８月21日生 |
1979年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2010年６月 同執行役員就任 2011年４月 Meiji Seika ファルマ㈱執行役員就任 2013年６月 同取締役就任 2013年６月 同取締役常務執行役員就任 2014年４月 同薬品営業本部長、渉外調査部・ くすり相談室管掌 2014年６月 同代表取締役社長就任（現任） 2014年６月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
(注)５ |
7,632 |
|
取締役 |
― |
松田 克也 |
1957年 ８月25日生 |
1980年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2011年４月 ㈱明治乳製品ユニット乳食品事業本部乳食品事業部長 2012年６月 同執行役員就任 2015年６月 同常務執行役員就任 2017年６月 同取締役専務執行役員就任 2018年６月 同代表取締役社長就任（現任） 2018年６月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
(注)５ |
4,372 |
|
取締役 (注)１ |
― |
岩下 智親 |
1946年 11月14日生 |
1969年７月 東京海上火災保険㈱入社 1998年６月 同取締役 2000年４月 同常務取締役 2000年９月 ㈱日本債券信用銀行専務執行役員 2000年12月 同専務取締役 2002年６月 東京海上火災保険㈱常務取締役 2003年６月 同専務取締役 2004年10月 東京海上日動火災保険㈱専務取締役 2005年６月 同取締役副社長 2006年６月 東京海上日動あんしん生命保険㈱ 取締役社長 2011年６月 本田技研工業㈱社外監査役 2016年６月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
(注)５ |
435 |
|
取締役 (注)１ |
― |
村山 徹 |
1954年 ６月11日生 |
1980年４月 アンダーセンコンサルティング （現アクセンチュア㈱）入社 2003年４月 アクセンチュア㈱代表取締役社長 2006年４月 同取締役副会長 2007年９月 同取締役会長 2016年６月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
(注)５ |
373 |
|
役名 |
職名
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (注)１ |
― |
松村 眞理子 |
1959年 ９月24日生 |
1988年４月 弁護士登録 1988年４月 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所 1994年２月 龍土綜合法律事務所入所 2006年１月 真和総合法律事務所入所 2018年６月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 （常勤） |
― |
松住 峰夫 |
1954年 ７月18日生 |
1978年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2014年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役就任 2014年６月 同執行役員就任 2016年６月 同常務執行役員就任 2016年６月 同総務部・経理部・人事部管掌 2017年６月 明治ホールディングス監査役就任（現任） |
(注)６ |
2,719 |
|
監査役 （常勤） |
― |
田中 弘幸 |
1954年 10月10日生 |
1977年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2011年４月 ㈱明治執行役員就任 2015年４月 同管理本部情報システム部長 2017年４月 同社長補佐就任 2017年６月 明治ホールディングス監査役就任（現任） |
(注)６ |
6,684 |
|
監査役 (注)２ |
― |
渡邊 肇 |
1959年 ７月28日生 |
1987年４月 弁護士登録 |
(注)６ |
- |
|
1987年４月 森綜合法律事務所入所（現 森・濱田松本法律事務所） |
||||||
|
1994年９月 米国イリノイ州外国法律事務弁護士 |
||||||
|
登録 |
||||||
|
1995年５月 米国ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
2007年４月 末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設 |
||||||
|
2010年６月 明治ホールディングス補欠監査役 |
||||||
|
2013年６月 明治ホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 (注)２ |
― |
安藤 まこと |
1959年 10月８日生 |
1984年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1988年12月 KPMG Peat Marwick New York Office入所 1991年４月 櫻井会計事務所入所 1994年４月 警視庁入庁 2002年４月 安藤税務会計事務所（現 響税理士法人）入所 2002年４月 安藤公認会計士共同事務所入所 2017年６月 明治ホールディングス監査役就任（現任） |
(注)６ |
369 |
|
計 |
110,065 |
|||||
（注）１ 取締役のうち岩下智親氏及び村山徹氏、松村眞理子氏の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち渡邊肇氏及び安藤まこと氏の２名は、社外監査役であります。
３ 明治製菓株式会社は、2011年４月１日をもってMeiji Seika ファルマ株式会社に商号変更致しました。
４ 明治乳業株式会社は、2011年４月１日をもって株式会社 明治に商号変更致しました。
５ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 明治ホールディングスでは、取締役会を「グループを含めた経営の重要事項を決定する機能」と「業務執行を監督する機能」に特化した機関として位置づけ、経営業務の執行については執行役員が担当する執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、５名ともに取締役を兼任いたしております。
執行役員の陣容は次のとおりであります。
|
役位 |
氏名 |
委嘱業務 |
|
社長 |
川村 和夫 |
|
|
専務執行役員 |
左座 理郎 |
経営企画部、人事総務部管掌 |
|
常務執行役員 |
塩﨑 浩一郎 |
経理財務部長 |
|
常務執行役員 |
古田 純 |
ＩＲ広報部長 |
|
執行役員 |
岩下 秀市 |
人事総務部長 |
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
― |
松尾 正彦 |
昭和21年 ８月７日生 |
昭和44年４月 明治製菓㈱(注)３入社 |
(注)５ |
22,385 |
|
平成13年６月 同執行役員就任 |
||||||
|
平成13年10月 同薬品生産本部長、薬品国際事業 本部長 |
||||||
|
平成14年６月 同取締役就任 |
||||||
|
平成15年６月 同常務執行役員就任 |
||||||
|
平成19年６月 同専務執行役員就任 |
||||||
|
平成19年７月 明治サノフィ・アベンティス薬品㈱ 代表取締役副社長 平成21年４月 明治ホールディングス取締役就任 |
||||||
|
平成23年４月 Meiji Seikaファルマ㈱代表取締役 社長就任 平成26年６月 明治ホールディングス代表取締役社長就任（現任） 平成26年６月 ㈱明治取締役就任（現任） 平成26年６月 Meiji Seikaファルマ㈱取締役就任 （現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
左座 理郎 |
昭和28年 ８月19日生 |
昭和53年６月 明治製菓㈱(注)３入社 平成19年６月 同経営戦略部長 平成20年６月 同執行役員就任 平成21年４月 明治ホールディングス執行役員就任 平成21年４月 明治ホールディングス経営企画部長 平成24年６月 明治ホールディングス取締役執行役員就任 平成25年６月 明治ホールディングス取締役常務執行役員就任 平成28年６月 Meiji Seikaファルマ㈱取締役就任 （現任） 平成29年６月 明治ホールディングス取締役専務執行役員就任（現任） |
(注)５ |
10,466 |
|
取締役 |
経理財務 部長 |
塩﨑 浩一郎 |
昭和29年 ８月22日生 |
昭和53年４月 明治乳業㈱(注)４入社 平成23年４月 ㈱明治執行役員就任 平成23年４月 同社経営管理部長 平成27年６月 明治ホールディングス取締役執行役員就任 平成27年６月 明治ホールディングス経理財務部長（現任） 平成29年６月 明治ホールディングス取締役常務執行役員就任（現任） |
(注)５ |
7,909 |
|
取締役 |
ＩＲ広報 部長 |
古田 純 |
昭和32年 ８月17日生 |
昭和56年４月 明治製菓㈱(注)３入社 平成24年６月 ㈱明治広報部長 平成25年６月 同執行役員就任 平成26年６月 明治ホールディングス取締役執行役員就任（現任） 平成26年６月 明治ホールディングスＩＲ広報部長（現任） |
(注)５ |
2,701 |
|
取締役 |
人事総務 部長 |
岩下 秀市 |
昭和30年 １月12日生 |
昭和52年４月 明治乳業㈱(注)４入社 平成23年４月 ㈱明治総務法務部長 平成26年６月 明治ホールディングス取締役執行役員就任（現任） 平成26年６月 明治ホールディングス人事総務部長（現任） |
(注)５ |
10,067 |
|
役名 |
職名
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
― |
川村 和夫 |
昭和28年 ８月25日生 |
昭和51年４月 明治乳業㈱(注)４入社 平成19年４月 同栄養販売本部長 平成19年６月 同取締役就任 平成21年６月 同執行役員就任 平成22年６月 同取締役常務執行役員就任 平成23年４月 ㈱明治取締役専務執行役員就任 平成24年６月 同代表取締役社長就任（現任） 平成24年６月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
(注)５ |
24,784 |
|
取締役 |
― |
小林 大吉郎 |
昭和29年 ８月21日生 |
昭和54年４月 明治製菓㈱(注)３入社 平成22年６月 同執行役員就任 平成23年４月 Meiji Seika ファルマ㈱執行役員就任 平成25年６月 同取締役就任 平成25年６月 同取締役常務執行役員就任 平成26年４月 同薬品営業本部長、渉外調査部・ くすり相談室管掌 平成26年６月 同代表取締役社長就任（現任） 平成26年６月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
(注)５ |
5,987 |
|
|
― |
佐貫 葉子 |
昭和24年 ４月３日生 |
昭和56年４月 弁護士登録 |
(注)５ |
2,066 |
|
取締役 |
平成13年11月 NS綜合法律事務所開設 |
|||||
|
(注)１ |
平成15年６月 明治乳業㈱(注)４補欠監査役 |
|||||
|
|
平成19年６月 同監査役就任 平成21年４月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
|||||
|
取締役 (注)１ |
― |
岩下 智親 |
昭和21年 11月14日生 |
昭和44年７月 東京海上火災保険㈱入社 平成10年６月 同取締役 平成12年４月 同常務取締役 平成12年９月 ㈱日本債券信用銀行専務執行役員 平成12年12月 同専務取締役 平成14年６月 東京海上火災保険㈱常務取締役 平成15年６月 同専務取締役 平成16年10月 東京海上日動火災保険㈱専務取締役 平成17年６月 同取締役副社長 平成18年６月 東京海上日動あんしん生命保険㈱ 取締役社長 平成23年６月 本田技研工業㈱社外監査役 平成28年６月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
(注)５ |
172 |
|
取締役 (注)１ |
― |
村山 徹 |
昭和29年 ６月11日生 |
昭和55年４月 アンダーセンコンサルティング （現アクセンチュア㈱）入社 平成15年４月 アクセンチュア㈱代表取締役社長 平成18年４月 同取締役副会長 平成19年９月 同取締役会長 平成28年６月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
(注)５ |
115 |
|
役名 |
職名
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （常勤） |
― |
松住 峰夫 |
昭和29年 ７月18日生 |
昭和53年４月 明治製菓㈱(注)３入社 平成26年６月 Meiji Seikaファルマ㈱取締役就任 平成26年６月 同執行役員就任 平成28年６月 同常務執行役員就任 平成28年６月 同総務部・経理部・人事部管掌 平成29年６月 明治ホールディングス監査役就任（現任） |
(注)６ |
2,317 |
|
監査役 （常勤） |
― |
田中 弘幸 |
昭和29年 10月10日生 |
昭和52年４月 明治乳業㈱(注)４入社 平成23年４月 ㈱明治執行役員就任 平成27年４月 同管理本部情報システム部長 平成29年４月 同社長補佐就任 平成29年６月 明治ホールディングス監査役就任（現任） |
(注)６ |
6,404 |
|
|
|
|
|
昭和62年４月 弁護士登録 |
|
|
|
|
|
|
|
昭和62年４月 森綜合法律事務所入所 |
|
|
|
|
|
|
|
平成６年９月 米国イリノイ州外国法律事務弁護士 |
|
|
|
|
|
|
昭和34年 |
登録 |
|
|
|
監査役 |
― |
渡邊 肇 |
７月28日生 |
平成７年５月 米国ニューヨーク州弁護士登録 |
(注)６ |
- |
|
(注)２ |
|
|
|
平成19年４月 末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜 |
|
|
|
|
|
|
|
合法律事務所）開設 |
|
|
|
|
|
|
|
平成22年６月 明治ホールディングス補欠監査役 |
|
|
|
|
|
|
|
平成25年６月 明治ホールディングス監査役就任（現任） |
|
|
|
監査役 (注)２ |
― |
安藤 まこと |
昭和34年 10月８日生 |
昭和59年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 昭和63年12月 KPMG Peat Marwick New York Office入所 平成３年４月 櫻井会計事務所入所 平成６年４月 警視庁入庁 平成14年４月 安藤税務会計事務所（現 響税理士法人）入所 平成14年４月 安藤公認会計士共同事務所入所 平成29年６月 明治ホールディングス監査役就任（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
95,373 |
|||||
（注）１ 取締役のうち佐貫葉子氏及び岩下智親氏、村山徹氏の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち渡邊肇氏及び安藤まこと氏の２名は、社外監査役であります。
３ 明治製菓株式会社は、平成23年４月１日をもってMeiji Seika ファルマ株式会社に商号変更致しました。
４ 明治乳業株式会社は、平成23年４月１日をもって株式会社 明治に商号変更致しました。
５ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 明治ホールディングスでは、取締役会を「グループを含めた経営の重要事項を決定する機能」と「業務執行を監督する機能」に特化した機関として位置づけ、経営業務の執行については執行役員が担当する執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、５名ともに取締役を兼任いたしております。
執行役員の陣容は次のとおりであります。
|
役位 |
氏名 |
委嘱業務 |
|
社長 |
松尾 正彦 |
|
|
専務執行役員 |
左座 理郎 |
経営企画部、人事総務部管掌 |
|
常務執行役員 |
塩﨑 浩一郎 |
経理財務部長 |
|
執行役員 |
古田 純 |
ＩＲ広報部長 |
|
執行役員 |
岩下 秀市 |
人事総務部長 |
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名 |
職名
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
― |
松尾 正彦 |
昭和21年 ８月７日生 |
昭和44年４月 明治製菓㈱(注)３入社 |
(注)５ |
21,147 |
|
平成13年６月 同執行役員就任 |
||||||
|
平成13年10月 同薬品生産本部長、薬品国際事業 本部長 |
||||||
|
平成14年６月 同取締役就任 |
||||||
|
平成15年６月 同常務執行役員就任 |
||||||
|
平成19年６月 同専務執行役員就任 |
||||||
|
平成19年７月 明治サノフィ・アベンティス薬品㈱ 代表取締役副社長 平成21年４月 明治ホールディングス取締役就任 |
||||||
|
平成23年４月 Meiji Seikaファルマ㈱代表取締役 社長就任 平成26年６月 明治ホールディングス代表取締役社長就任（現任） 平成26年６月 ㈱明治取締役就任（現任） 平成26年６月 Meiji Seikaファルマ㈱取締役就任 （現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
平原 高志 |
昭和25年 ５月16日生 |
昭和49年４月 明治乳業㈱(注)４入社 平成19年４月 同管理部長 平成19年６月 同取締役就任 平成21年４月 明治ホールディングス執行役員就任 平成21年４月 明治ホールディングス経理財務部長 平成21年６月 明治乳業㈱執行役員就任 平成23年４月 明治ホールディングス常務執行役員就任 平成23年６月 明治ホールディングス取締役常務執行役員就任 平成27年６月 明治ホールディングス取締役専務執行役員就任（現任） |
(注)５ |
22,397 |
|
取締役 |
― |
左座 理郎 |
昭和28年 ８月19日生 |
昭和53年６月 明治製菓㈱(注)３入社 平成19年６月 同経営戦略部長 平成20年６月 同執行役員就任 平成21年４月 明治ホールディングス執行役員就任 平成21年４月 明治ホールディングス経営企画部長 平成24年６月 明治ホールディングス取締役執行役員就任 平成25年６月 明治ホールディングス取締役常務執行役員就任（現任） 平成28年６月 Meiji Seikaファルマ㈱取締役就任 （現任） |
(注)５ |
9,966 |
|
取締役 |
経理財務 部長 |
塩﨑 浩一郎 |
昭和29年 ８月22日生 |
昭和53年４月 明治乳業㈱(注)４入社 平成23年４月 ㈱明治執行役員就任 平成23年４月 同社経営管理部長 平成27年６月 明治ホールディングス取締役執行役員就任（現任） 平成27年６月 明治ホールディングス経理財務部長（現任） |
(注)５ |
7,298 |
|
取締役 |
ＩＲ広報 部長 |
古田 純 |
昭和32年 ８月17日生 |
昭和56年４月 明治製菓㈱(注)３入社 平成24年６月 ㈱明治広報部長 平成25年６月 同執行役員就任 平成26年６月 明治ホールディングス取締役執行役員就任（現任） 平成26年６月 明治ホールディングスＩＲ広報部長（現任） |
(注)５ |
2,325 |
|
役名 |
職名
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
人事総務 部長 |
岩下 秀市 |
昭和30年 １月12日生 |
昭和52年４月 明治乳業㈱(注)４入社 平成23年４月 ㈱明治総務法務部長 平成26年６月 明治ホールディングス取締役執行役員就任（現任） 平成26年６月 明治ホールディングス人事総務部長（現任） |
(注)５ |
9,013 |
|
取締役 |
― |
川村 和夫 |
昭和28年 ８月25日生 |
昭和51年４月 明治乳業㈱(注)４入社 平成19年４月 同栄養販売本部長 平成19年６月 同取締役就任 平成21年６月 同執行役員就任 平成22年６月 同取締役常務執行役員就任 平成23年４月 ㈱明治取締役専務執行役員就任 平成24年６月 同代表取締役社長就任（現任） 平成24年６月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
(注)５ |
23,546 |
|
取締役 |
― |
小林 大吉郎 |
昭和29年 ８月21日生 |
昭和54年４月 明治製菓㈱(注)３入社 平成22年６月 同執行役員就任 平成23年４月 Meiji Seika ファルマ㈱執行役員就任 平成25年６月 同取締役就任 平成25年６月 同取締役常務執行役員就任 平成26年４月 同薬品営業本部長、渉外調査部・ くすり相談室管掌 平成26年６月 同代表取締役社長就任（現任） 平成26年６月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
(注)５ |
4,770 |
|
|
― |
佐貫 葉子 |
昭和24年 ４月３日生 |
昭和56年４月 弁護士登録 |
(注)５ |
1,815 |
|
|
平成13年11月 NS綜合法律事務所開設 |
|||||
|
取締役 |
平成15年６月 明治乳業㈱(注)４補欠監査役 |
|||||
|
(注)１
|
平成19年６月 同監査役就任 平成21年４月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
|||||
|
取締役 (注)１ |
― |
岩下 智親 |
昭和21年 11月14日生 |
昭和44年７月 東京海上火災保険㈱入社 平成10年６月 同取締役 平成12年４月 同常務取締役 平成12年９月 ㈱日本債券信用銀行専務執行役員 平成12年12月 同専務取締役 平成14年６月 東京海上火災保険㈱常務取締役 平成15年６月 同専務取締役 平成16年10月 東京海上日動火災保険㈱専務取締役 平成17年６月 同取締役副社長 平成18年６月 東京海上日動あんしん生命保険㈱ 取締役社長 平成23年６月 本田技研工業㈱社外監査役 平成28年６月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 (注)１ |
― |
村山 徹 |
昭和29年 ６月11日生 |
昭和55年４月 アンダーセンコンサルティング （現アクセンチュア㈱）入社 平成15年４月 アクセンチュア㈱代表取締役社長 平成18年４月 同取締役副会長 平成19年９月 同取締役会長 平成28年６月 明治ホールディングス取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （常勤） |
― |
佐藤 秀明 |
昭和28年 11月９日生 |
昭和51年４月 明治乳業㈱(注)４入社 平成21年６月 同執行役員就任 平成23年４月 ㈱明治執行役員就任 平成25年６月 明治ホールディングス監査役就任（現任） |
(注)６ |
8,693 |
|
監査役 （常勤） |
― |
田子 博士 |
昭和27年 12月８日生 |
昭和50年４月 明治製菓㈱(注)３入社 |
(注)６ |
4,604 |
|
平成21年６月 同執行役員就任 |
||||||
|
平成23年４月 ㈱明治執行役員就任 平成25年６月 明治ホールディングス監査役就任（現任） |
||||||
|
|
― |
山口 健一 |
昭和30年 ９月30日生 |
昭和57年４月 弁護士登録 |
(注)６ |
3,830 |
|
監査役 |
平成３年４月 山口法律事務所開設 |
|||||
|
(注)２ |
平成19年６月 明治製菓㈱(注)３監査役就任 |
|||||
|
|
平成21年４月 明治ホールディングス監査役就任（現任） |
|||||
|
|
|
|
|
昭和62年４月 弁護士登録 |
|
|
|
|
|
|
|
昭和62年４月 森綜合法律事務所入所 |
|
|
|
|
|
|
|
平成６年９月 米国イリノイ州外国法律事務弁護士 |
|
|
|
|
|
|
昭和34年 |
登録 |
|
|
|
監査役 |
― |
渡邊 肇 |
７月28日生 |
平成７年５月 米国ニューヨーク州弁護士登録 |
(注)６ |
－ |
|
(注)２ |
|
|
|
平成19年４月 末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜 |
|
|
|
|
|
|
|
合法律事務所）開設 |
|
|
|
|
|
|
|
平成22年６月 明治ホールディングス補欠監査役 |
|
|
|
|
|
|
|
平成25年６月 明治ホールディングス監査役就任（現任） |
|
|
|
計 |
119,404 |
|||||
（注）１ 取締役のうち佐貫葉子氏及び岩下智親氏、村山徹氏の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち山口健一氏及び渡邊肇氏の２名は、社外監査役であります。
３ 明治製菓株式会社は、平成23年４月１日をもってMeiji Seika ファルマ株式会社に商号変更致しました。
４ 明治乳業株式会社は、平成23年４月１日をもって株式会社 明治に商号変更致しました。
５ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 明治ホールディングスでは、取締役会を「グループを含めた経営の重要事項を決定する機能」と「業務執行を監督する機能」に特化した機関として位置づけ、経営業務の執行については執行役員が担当する執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、６名ともに取締役を兼任いたしております。
執行役員の陣容は次のとおりであります。
|
役位 |
氏名 |
委嘱業務 |
|
社長 |
松尾 正彦 |
|
|
専務執行役員 |
平原 高志 |
経理財務部、人事総務部管掌 |
|
常務執行役員 |
左座 理郎 |
経営企画部管掌 |
|
執行役員 |
塩﨑 浩一郎 |
経理財務部長 |
|
執行役員 |
古田 純 |
ＩＲ広報部長 |
|
執行役員 |
岩下 秀市 |
人事総務部長 |
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