雪印メグミルク(2270)の株価チャート 雪印メグミルク(2270)の業績 親会社と関係会社
ア.2025年６月23日(有価証券報告書提出日)現在の雪印メグミルクの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.0％)
(注) １. 取締役板東久美子、福士博司、服部明人および真鍋朝彦は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 伊藤弘幸、委員 服部明人、委員 真鍋朝彦
５. 雪印メグミルクでは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りです。
常務執行役員 堀 成輝 総合企画室・管理・人事担当
常務執行役員 森 隆志 未来づくり担当(未来づくり部長委嘱)、機能性食品事業担当
常務執行役員 畑本 二美 広報ＩＲ・サステナビリティ推進担当、関係会社統括副担当
常務執行役員 田川 福彦 業務製品事業担当
常務執行役員 河本 紳 財務・ＤＸ戦略担当、広報ＩＲ副担当
執行役員 若林 偉彦 酪農担当(酪農部長委嘱)
執行役員 近藤 浩 品質保証・研究開発・商品開発・ミルクサイエンス研究所担当
執行役員 津田 知亮 酪農総合研究所担当(酪農総合研究所長委嘱)、酪農副担当
執行役員 松村 英一郎 海外事業戦略部長
執行役員 福迫 忠己 海外事業推進部長
執行役員 上坂 牧夫 北海道支社長兼北海道支店長
執行役員 福田 耕治 東日本支社長
執行役員 竹田 朋 西日本支社長
執行役員 冠木 敏秀 ミルクサイエンス研究所長
イ.2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、雪印メグミルクの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.0％)
(注) １. 取締役板東久美子、福士博司、服部明人および真鍋朝彦は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 伊藤弘幸、委員 服部明人、委員 真鍋朝彦
５. 雪印メグミルクでは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りです。
常務執行役員 堀 成輝 総合企画室・人事担当
常務執行役員 森 隆志 未来づくり担当(未来づくり部長委嘱)、機能性食品事業担当
常務執行役員 畑本 二美 広報ＩＲ・サステナビリティ推進担当
常務執行役員 河本 紳 財務・ＤＸ戦略担当、広報ＩＲ副担当
常務執行役員 河上 雄二 業務製品事業・ロジスティクス担当
執行役員 若林 偉彦 酪農担当(酪農部長委嘱)
執行役員 近藤 浩 品質保証・研究開発・商品開発・ミルクサイエンス研究所担当
執行役員 津田 知亮 酪農総合研究所担当(酪農総合研究所長委嘱)、酪農副担当
執行役員 松村 英一郎 海外事業戦略部長
執行役員 福迫 忠己 海外事業推進部長
執行役員 上坂 牧夫 北海道支社長兼北海道支店長
執行役員 福田 耕治 東日本支社長
執行役員 竹田 朋 西日本支社長
執行役員 冠木 敏秀 ミルクサイエンス研究所長
雪印メグミルクは、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと雪印メグミルクの社外取締役は４名となります。
社外取締役板東久美子氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、消費者視点に立脚した行政や消費者問題等の対応に豊富な実績を残しており、雪印メグミルクが掲げる「消費者重視経営の実践」の継続において、重要な助言や監督機能が期待できること、また、サステナビリティ課題である「人権」「ダイバーシティ」「ワーク・ライフ・バランス」「地域社会への貢献・パートナーシップ」等についても多くの経験と知見を有しており、雪印メグミルクグループの重要経営課題について、建設的な助言が期待できると判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。また、板東氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役福士博司氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、海外および事業経営経験、研究開発経験、ＣＤＯとしての企業変革の推進と、あらゆる角度の豊富な経験を有しており、雪印メグミルクグループの成長戦略に関する助言等、また、サステナビリティに対して先駆的な取組みをしている企業の経営経験者としての知見に基づいた指導が期待できると判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。また、福士氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役服部明人氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、弁護士として企業法務に精通しており、高い専門性を雪印メグミルクの監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、服部氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役真鍋朝彦氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、公認会計士として財務・会計に関する専門的で高度な知識と幅広い経験を有しており、雪印メグミルクの監督・監査に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、真鍋氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
雪印メグミルクと社外取締役の間には、上記以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、該当する事項はありません。
監査等委員である社外取締役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査およびレビューの方法および結果、会計監査人の職務の遂行に関する事項等について、監査するとともに、三様監査の立場から効果的監査に向け活発な意見交換を行なっております。
雪印メグミルクは、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。
該当事項はありません。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.0％)
(注) １. 取締役板東久美子、福士博司、服部明人および真鍋朝彦は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 伊藤 弘幸、委員 服部 明人、委員 真鍋 朝彦
５. 雪印メグミルクでは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りです。
常務執行役員 川﨑 功博 研究開発・商品開発・ミルクサイエンス研究所・品質保証担当
常務執行役員 戸邉 誠司 酪農総合研究所担当(酪農総合研究所長委嘱)、酪農副担当
常務執行役員 堀 成輝 総合企画室・管理・人事担当
常務執行役員 森 隆志 未来づくり担当(未来づくり部長委嘱)、機能性食品事業担当
常務執行役員 畑本 二美 広報ＩＲ・サステナビリティ推進担当、関係会社統括副担当
常務執行役員 太田 喜朗 広域営業担当、北海道・東日本・西日本支社管掌
常務執行役員 田川 福彦 業務製品事業担当
常務執行役員 河本 紳 財務・ＩＴ企画推進担当、広報ＩＲ副担当
執行役員 若林 偉彦 酪農担当(酪農部長委嘱)
執行役員 上坂 牧夫 北海道支社長兼北海道支店長
執行役員 井上 卓也 東日本支社長
執行役員 竹田 朋 西日本支社長
執行役員 中埜 拓 ミルクサイエンス研究所長
執行役員 松村 英一郎 海外事業戦略部長
執行役員 福迫 忠己 海外事業推進部長
雪印メグミルクの社外取締役は４名であります。
社外取締役板東久美子氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、消費者視点に立脚した行政や消費者問題等の対応に豊富な実績を残しており、雪印メグミルクが掲げる「消費者重視経営の実践」の継続において、重要な助言や監督機能が期待できること、また、サステナビリティ課題である「人権」「ダイバーシティ」「ワーク・ライフ・バランス」「地域社会への貢献・パートナーシップ」等についても多くの経験と知見を有しており、雪印メグミルクグループの重要経営課題について、建設的な助言が期待できると判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。また、板東氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役福士博司氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、海外および事業経営経験、研究開発経験、ＣＤＯとしての企業変革の推進と、あらゆる角度の豊富な経験を有しており、雪印メグミルクグループの成長戦略に関する助言等、また、サステナビリティに対して先駆的な取組みをしている企業の経営経験者としての知見に基づいた指導が期待できると判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。また、福士氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役服部明人氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、弁護士として企業法務に精通しており、高い専門性を雪印メグミルクの監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、服部氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役真鍋朝彦氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、公認会計士として財務・会計に関する専門的で高度な知識と幅広い経験を有しており、雪印メグミルクの監督・監査に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、真鍋氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
雪印メグミルクと社外取締役の間には、上記以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、該当する事項はありません。
監査等委員である社外取締役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査およびレビューの方法および結果、会計監査人の職務の遂行に関する事項等について、監査するとともに、三様監査の立場から効果的監査に向け活発な意見交換を行なっております。
雪印メグミルクは、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3％)
(注) １. 取締役板東久美子、福士博司、西川郁生および服部明人は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 幸坂 眞也、委員 西川 郁生、委員 服部 明人
５. 雪印メグミルクでは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りです。
常務執行役員 小板橋 正人 酪農担当
常務執行役員 川﨑 功博 研究開発・商品開発・ミルクサイエンス研究所・品質保証担当
常務執行役員 戸邉 誠司 酪農総合研究所担当(酪農総合研究所長委嘱)、酪農副担当
常務執行役員 堀 成輝 管理・ロジスティクス担当、人事副担当
常務執行役員 森 隆志 総合企画室(総合企画室長委嘱)
常務執行役員 戸髙 聖樹 財務・ＩＴ企画推進担当、広報ＩＲ副担当
常務執行役員 畑本 二美 サステナビリティ・広報ＩＲ担当、関係会社統括副担当（サステナビ
リティ推進部長委嘱）
常務執行役員 太田 喜朗 家庭用営業管掌、広域営業担当、家庭用事業副担当、マーケティン
グ・北海道本部担当(北海道本部長委嘱)
常務執行役員 田川 福彦 業務製品事業担当
常務執行役員 田村 寛巳 関西販売本部長
常務執行役員 井上 卓也 関東販売本部長
執行役員 小林 敏也 ミルクサイエンス研究所長
雪印メグミルクの社外取締役は４名であります。
社外取締役板東久美子氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、消費者視点に立脚した行政や消費者問題等の対応に豊富な実績を残しており、雪印メグミルクが掲げる「消費者重視経営の実践」の継続において、重要な助言や監督機能が期待できること、また、サステナビリティ課題である「人権」「ダイバーシティ」「ワーク・ライフ・バランス」「地域社会への貢献・パートナーシップ」等についても多くの経験と知見を有しており、雪印メグミルクグループの重要経営課題について、建設的な助言が期待できると判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。また、板東氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役福士博司氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、海外および事業経営経験、研究開発経験、ＣＤＯとしての企業変革の推進と、あらゆる角度の豊富な経験を有しており、雪印メグミルクグループの成長戦略に関する助言等、また、サステナビリティに対して先駆的な取組みをしている企業の経営経験者としての知見に基づいた指導が期待できると判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。また、福士氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役西川郁生氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、公認会計士としての高い専門性を雪印メグミルクの監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。西川氏は、雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクからの役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主ではなく、該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役服部明人氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、弁護士として企業法務に精通しており、高い専門性を雪印メグミルクの監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、服部氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
雪印メグミルクと社外取締役の間には、上記以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、該当する事項はありません。
監査等委員である社外取締役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査およびレビューの方法および結果、会計監査人の職務の遂行に関する事項等について、監査するとともに、三様監査の立場から効果的監査に向け活発な意見交換を行なっております。
雪印メグミルクは、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3％)
(注) １. 取締役板東久美子、福士博司、西川郁生および服部明人は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 幸坂 眞也、委員 西川 郁生、委員 服部 明人
５. 雪印メグミルクでは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りです。
常務執行役員 小板橋 正人 酪農担当
常務執行役員 川﨑 功博 研究開発・商品開発・ミルクサイエンス研究所・品質保証担当
常務執行役員 渡辺 滋 広報ＩＲ担当、関係会社統括・人事副担当
常務執行役員 戸邉 誠司 酪農総合研究所担当(酪農総合研究所長委嘱)、酪農副担当
常務執行役員 堀 成輝 ロジスティクス担当
常務執行役員 森 隆志 総合企画室(総合企画室長委嘱)・管理担当
常務執行役員 戸髙 聖樹 財務・ＩＴ企画推進担当、総合企画室副担当
常務執行役員 畑本 二美 サステナビリティ担当
常務執行役員 太田 喜朗 家庭用営業管掌、広域営業・北海道本部担当(北海道本部長委嘱)
家庭用事業副担当
常務執行役員 田川 福彦 業務製品事業担当
常務執行役員 山本 幸弘 関東販売本部長
常務執行役員 田村 寛巳 関西販売本部長
執行役員 小林 敏也 ミルクサイエンス研究所長
雪印メグミルクの社外取締役は４名であります。
社外取締役板東久美子氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、消費者視点に立脚した行政や消費者問題等の対応に豊富な実績を残しており、雪印メグミルクが掲げる「消費者重視経営の実践」の継続において、重要な助言や監督機能が期待できること、また、サステナビリティ課題である「人権」「ダイバーシティ」「ワーク・ライフ・バランス」「地域社会への貢献・パートナーシップ」等についても多くの経験と知見を有しており、雪印メグミルクグループの重要経営課題について、建設的な助言が期待できると判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。また、板東氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役福士博司氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、海外および事業経営経験、研究開発経験、ＣＤＯとしての企業変革の推進と、あらゆる角度の豊富な経験を有しており、雪印メグミルクグループの成長戦略に関する助言等、また、サステナビリティに対して先駆的な取組みをしている企業の経営経験者としての知見に基づいた指導が期待できると判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。また、福士氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役西川郁生氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、公認会計士としての高い専門性を雪印メグミルクの監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。西川氏は、雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクからの役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主ではなく、該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役服部明人氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、弁護士として企業法務に精通しており、高い専門性を雪印メグミルクの監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、服部氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
雪印メグミルクと社外取締役の間には、上記以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、該当する事項はありません。
監査等委員である社外取締役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査およびレビューの方法および結果、会計監査人の職務の遂行に関する事項等について、監査するとともに、三様監査の立場から効果的監査に向け活発な意見交換を行なっております。
雪印メグミルクは、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||
|
代表取締役 社長 |
西 尾 啓 治 |
1959年２月19日生 |
|
(注)２ |
14.5 |
||||
|
代表取締役 副社長 |
西 馬 場 茂 |
1956年10月16日生 |
|
(注)２ |
20.1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
本 井 秀 樹 |
1961年12月20日生 |
|
(注)２ |
5.1 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
井 上 剛 彦 |
1965年12月15日生 |
|
(注)２ |
0.8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||
|
取締役 常務執行役員 |
稲葉 聡 |
1963年12月20日生 |
|
(注)２ |
2.7 |
||||
|
取締役 (注)１ |
阿 南 久 |
1950年２月17日生 |
|
(注)２ |
1.6 |
||||
|
取締役 監査等委員 |
幸 坂 眞 也 |
1957年９月15日生 |
|
(注)３ |
13.7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||
|
取締役 監査等委員 (注)１ |
西 川 郁 生 |
1951年７月１日生 |
|
(注)３ |
1.4 |
||||
|
取締役 監査等委員 (注)１ |
服 部 明 人 |
1958年11月28日生 |
|
(注)３ |
0.6 |
||||
|
計 |
61.0 |
||||||||
（注）１. 取締役阿南久、西川郁生および服部明人は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 幸坂 眞也、委員 西川 郁生、委員 服部 明人
５. 雪印メグミルクでは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りです。
常務執行役員 小板橋 正人 酪農担当
常務執行役員 末安 亮一 海外事業・機能性食品事業・資材調達担当
常務執行役員 川﨑 功博 研究開発・商品開発・ミルクサイエンス研究所・品質保証担当
常務執行役員 渡辺 滋 広報ＩＲ・ＣＳＲ担当、関係会社統括副担当
常務執行役員 中島 隆男 財務・ＩＴ企画推進担当、総合企画室副担当
常務執行役員 戸邉 誠司 酪農総合研究所担当、酪農副担当（酪農総合研究所長委嘱）
常務執行役員 佐藤 雅俊 家庭用営業管掌、広域営業担当、家庭用事業副担当
北海道本部担当（北海道本部長委嘱）
常務執行役員 岩橋 貞治 マーケティング・乳食品事業・市乳事業担当
常務執行役員 堀 成輝 ロジスティクス担当
常務執行役員 石井 智実 業務製品事業担当
常務執行役員 中村 俊宏 関西販売本部長
常務執行役員 山本 幸弘 関東販売本部長
執行役員 小林 敏也 ミルクサイエンス研究所長
② 社外役員の状況
雪印メグミルクの社外取締役は３名であります。
社外取締役阿南久氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、消費者団体事務局長や消費者庁長官の経験を生かして消費者としての視点から経営陣の職務執行に対する監督を行なっていただけるものと判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。また、阿南氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役西川郁生氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、公認会計士としての高い専門性を雪印メグミルクの監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。西川氏は、雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクからの役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主ではなく、該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役服部明人氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、弁護士として企業法務に精通しており、高い専門性を雪印メグミルクの監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、服部氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
雪印メグミルクと社外取締役の間には、上記以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、該当する事項はありません。
③ 社外取締役である監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査およびレビューの方法および結果、会計監査人の職務の遂行に関する事項等について、監査するとともに、三様監査の立場から効果的監査に向け活発な意見交換を行なっております。
雪印メグミルクは、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。
|
雪印メグミルク株式会社 社外役員の独立性の判断基準
雪印メグミルク株式会社（以下「雪印メグミルク」という。）は、雪印メグミルクの社外取締役（以下「社外役員」という。）が次のいずれにも該当しない場合は、当該社外役員は、雪印メグミルクに対して十分な独立性を有するものと判断いたします。
１．過去３年間のいずれかの事業年度において、雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社と取引等があった次の者 (1) 雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社を取引先とする者のうち、雪印メグミルクグループからの支払額が当該取引先グループ連結売上高の２％を超える者またはその業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員もしくは使用人（以下あわせて「業務執行者」という。） (2) 雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社の取引先である者のうち、雪印メグミルクグループへの支払額が雪印メグミルクグループ連結売上高の２％を超える者またはその業務執行者 (3) 雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社の借入額が、雪印メグミルクグループ連結総資産の２％を超える者またはその業務執行者 (4) 雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社から１千万円または総収入の２％のいずれか高い額を超える金銭その他の財産（役員報酬を除く。）を得たコンサルタント、会計専門家または法律専門家で、当該財産を得ている者が団体である場合には、当該団体に所属する者
２．過去３年内において、大株主であった次の者 (1) 雪印メグミルクの議決権比率 10％以上の保有者（間接保有を含む。）またはその業務執行者 (2) 雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社が議決権比率 10%以上を保有した会社（間接保有を含む。）の業務執行者
３．雪印メグミルク・雪印メグミルク子会社・取引先等またはその関係者の親族 (1) 過去 10年内において、次の者の配偶者または二親等内の親族であった者 ① 雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社の業務執行取締役、執行役員または本社部長 ② 雪印メグミルクの非業務執行取締役 (2) 過去３年内において、次の者の配偶者または二親等内の親族であった者 ① 前１．(1)、(2)および(3)ならびに前２．に掲げる者で、業務執行者の場合は業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員または部長クラスの者 ② 前１．(4)に掲げる者（会計専門家については公認会計士、法律専門家については弁護士（アソシエイトを含む。）に限る。）
４．その他の関係者 (1) 過去３年間のいずれかの事業年度において、雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社から１事業年度中に１千万円または総収入の２％のいずれか高い額を超える寄付を受けた者またはその業務執行者 (2) 過去３年内に雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社の出身者が他の会社において社外役員に就いていた場合における当該他の会社の業務執行者
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||
|
代表取締役 社長 |
西 尾 啓 治 |
1959年２月19日生 |
|
(注)２ |
12.5 |
||||
|
代表取締役 副社長 |
西 馬 場 茂 |
1956年10月16日生 |
|
(注)２ |
15.2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
本 井 秀 樹 |
1961年12月20日生 |
|
(注)２ |
3.8 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
板 橋 登 志 雄 |
1961年７月9日生 |
|
(注)２ |
6.3 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
井 上 剛 彦 |
1965年12月15日生 |
|
(注)２ |
0.4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||
|
取締役 (注)１ |
阿 南 久 |
1950年２月17日生 |
|
(注)２ |
1.1 |
||||
|
取締役 監査等委員 |
幸 坂 眞 也 |
1957年９月15日生 |
|
(注)３ |
12.6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||
|
取締役 監査等委員 (注)１ |
西 川 郁 生 |
1951年７月１日生 |
|
(注)３ |
1.1 |
||||
|
取締役 監査等委員 (注)１ |
服 部 明 人 |
1958年11月28日生 |
|
(注)３ |
0.4 |
||||
|
計 |
53.8 |
||||||||
（注）１. 取締役阿南久、西川郁生および服部明人は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 幸坂 眞也、委員 西川 郁生、委員 服部 明人
５. 雪印メグミルクでは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りです。
常務執行役員 小板橋 正人 酪農担当
常務執行役員 末安 亮一 海外事業担当・機能性食品事業・資材調達担当
常務執行役員 川﨑 功博 研究開発・商品開発・ミルクサイエンス研究所・品質保証担当
常務執行役員 大貝 浩平 業務製品事業担当
常務執行役員 渡辺 滋 広報ＩＲ・ＣＳＲ担当、関係会社統括副担当
常務執行役員 中島 隆男 財務・ＩＴ企画推進担当、総合企画室副担当
常務執行役員 戸邉 誠司 酪農総合研究所担当、酪農副担当（酪農総合研究所長委嘱）
常務執行役員 稲葉 聡 総合企画室・管理・関係会社統括担当
常務執行役員 佐藤 雅俊 家庭用営業管掌、広域営業担当、家庭用事業副担当
北海道本部担当（北海道本部長委嘱）
常務執行役員 倉持 裕司 関東販売本部長
常務執行役員 中村 俊宏 関西販売本部長
執行役員 柴田 貴宏 人事部長
執行役員 小林 敏也 ミルクサイエンス研究所長
② 社外役員の状況
雪印メグミルクの社外取締役は３名であります。
社外取締役阿南久氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、消費者団体事務局長や消費者庁長官の経験を生かして消費者としての視点から経営陣の職務執行に対する監督を行なっていただけるものと判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。また、阿南氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役西川郁生氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、公認会計士としての高い専門性を雪印メグミルクの監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。西川氏は、雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクからの役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主ではなく、該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役服部明人氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、弁護士として企業法務に精通しており、高い専門性を雪印メグミルクの監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、服部氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
雪印メグミルクと社外取締役の間には、上記以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、該当する事項はありません。
③ 社外取締役である監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査およびレビューの方法および結果、会計監査人の職務の遂行に関する問題等について、監査するとともに、三様監査の立場から効果的監査に向け活発な意見交換を行なっております。
雪印メグミルクは、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。
|
雪印メグミルク株式会社 社外役員の独立性の判断基準
雪印メグミルク株式会社（以下「雪印メグミルク」という。）は、雪印メグミルクの社外取締役（以下「社外役員」という。）が次のいずれにも該当しない場合は、当該社外役員は、雪印メグミルクに対して十分な独立性を有するものと判断いたします。
１．過去３年間のいずれかの事業年度において、雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社と取引等があった次の者 (1) 雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社を取引先とする者のうち、雪印メグミルクグループからの支払額が当該取引先グループ連結売上高の２％を超える者またはその業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員もしくは使用人（以下あわせて「業務執行者」という。） (2) 雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社の取引先である者のうち、雪印メグミルクグループへの支払額が雪印メグミルクグループ連結売上高の２％を超える者またはその業務執行者 (3) 雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社の借入額が、雪印メグミルクグループ連結総資産の２％を超える者またはその業務執行者 (4) 雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社から１千万円または総収入の２％のいずれか高い額を超える金銭その他の財産（役員報酬を除く。）を得たコンサルタント、会計専門家または法律専門家で、当該財産を得ている者が団体である場合には、当該団体に所属する者
２．過去３年内において、大株主であった次の者 (1) 雪印メグミルクの議決権比率 10％以上の保有者（間接保有を含む。）またはその業務執行者 (2) 雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社が議決権比率 10%以上を保有した会社（間接保有を含む。）の業務執行者
３．雪印メグミルク・雪印メグミルク子会社・取引先等またはその関係者の親族 (1) 過去 10年内において、次の者の配偶者または二親等内の親族であった者 ① 雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社の業務執行取締役、執行役員または本社部長 ② 雪印メグミルクの非業務執行取締役 (2) 過去３年内において、次の者の配偶者または二親等内の親族であった者 ① 前１．(1)、(2)および(3)ならびに前２．に掲げる者で、業務執行者の場合は業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員または部長クラスの者 ② 前１．(4)に掲げる者（会計専門家については公認会計士、法律専門家については弁護士（アソシエイトを含む。）に限る。）
４．その他の関係者 (1) 過去３年間のいずれかの事業年度において、雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社から１事業年度中に１千万円または総収入の２％のいずれか高い額を超える寄付を受けた者またはその業務執行者 (2) 過去３年内に雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社の出身者が他の会社において社外役員に就いていた場合における当該他の会社の業務執行者
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||
|
代表取締役 社長 |
西 尾 啓 治 |
1959年２月19日生 |
|
(注)２ |
10.6 |
||||
|
代表取締役 副社長 |
西 馬 場 茂 |
1956年10月16日生 |
|
(注)２ |
10.3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
本 井 秀 樹 |
1961年12月20日生 |
|
(注)２ |
2.7 |
||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
幸 坂 眞 也 |
1957年９月15日生 |
|
(注)２ |
9.7 |
||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
土 岡 英 明 |
1955年９月19日生 |
|
(注)２ |
6.4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||
|
取締役 (注)１ |
阿 南 久 |
1950年２月17日生 |
|
(注)２ |
0.7 |
||||
|
取締役 監査等委員 |
千 葉 忍 |
1955年１月26日生 |
|
(注)３ |
3.4 |
||||
|
取締役 監査等委員 (注)１ |
西 川 郁 生 |
1951年７月１日生 |
|
(注)３ |
0.9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||
|
取締役 監査等委員 (注)１ |
服 部 明 人 |
1958年11月28日生 |
|
(注)３ |
0.1 |
||||
|
計 |
45.2 |
||||||||
（注）１. 取締役阿南久、西川郁生および服部明人は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 千葉 忍、委員 西川 郁生、委員 服部 明人
５. 雪印メグミルクでは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りです。
専務執行役員 城端 克行 生産・生産技術担当
常務執行役員 小板橋 正人 酪農担当（酪農部長委嘱）
常務執行役員 池浦 靖夫 北海道本部・酪農総合研究所担当、酪農副担当
（北海道本部長・酪農総合研究所長委嘱）
常務執行役員 内田 彰彦 機能性食品事業・資材調達担当
常務執行役員 板橋 登志雄 マーケティング・乳食品事業・市乳事業担当
常務執行役員 末安 亮一 海外事業担当（海外事業部長委嘱）
常務執行役員 川﨑 功博 研究開発・商品開発・ミルクサイエンス研究所・品質保証担当
常務執行役員 大貝 浩平 業務製品事業担当
常務執行役員 渡辺 滋 広報ＩＲ・ＣＳＲ担当、関係会社統括副担当
常務執行役員 中島 隆男 財務・ＩＴ企画推進担当、総合企画室副担当
常務執行役員 保倉 一雄 関西販売本部長
常務執行役員 倉持 裕司 関東販売本部長
執行役員 柴田 貴宏 人事部長
執行役員 芹澤 篤 ミルクサイエンス研究所長
② 社外役員の状況
雪印メグミルクの社外取締役は３名であります。
社外取締役阿南久氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、消費者団体事務局長や消費者庁長官の経験を生かして消費者としての視点から経営陣の職務執行に対する監督を行なっていただけるものと判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。また、阿南氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役西川郁生氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、公認会計士としての高い専門性を雪印メグミルクの監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。西川氏は、雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクからの役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主ではなく、該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役服部明人氏は、雪印メグミルクと利害関係を有せず、弁護士として企業法務に精通しており、高い専門性を雪印メグミルクの監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、服部氏は雪印メグミルクおよび関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、雪印メグミルクから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、雪印メグミルクの主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
雪印メグミルクと社外取締役の間には、上記以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、該当する事項はありません。
③ 社外取締役である監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査およびレビューの方法および結果、会計監査人の職務の遂行に関する問題等について、監査するとともに、三様監査の立場から効果的監査に向け活発な意見交換を行なっております。
雪印メグミルクは、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。
|
雪印メグミルク株式会社 社外役員の独立性の判断基準
雪印メグミルク株式会社（以下「雪印メグミルク」という。）は、雪印メグミルクの社外取締役（以下「社外役員」という。）が次のいずれにも該当しない場合は、当該社外役員は、雪印メグミルクに対して十分な独立性を有するものと判断いたします。
１．過去３年間のいずれかの事業年度において、雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社と取引等があった次の者 (1) 雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社を取引先とする者のうち、雪印メグミルクグループからの支払額が当該取引先グループ連結売上高の２％を超える者またはその業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員もしくは使用人（以下あわせて「業務執行者」という。） (2) 雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社の取引先である者のうち、雪印メグミルクグループへの支払額が雪印メグミルクグループ連結売上高の２％を超える者またはその業務執行者 (3) 雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社の借入額が、雪印メグミルクグループ連結総資産の２％を超える者またはその業務執行者 (4) 雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社から１千万円または総収入の２％のいずれか高い額を超える金銭その他の財産（役員報酬を除く。）を得たコンサルタント、会計専門家または法律専門家で、当該財産を得ている者が団体である場合には、当該団体に所属する者
２．過去３年内において、大株主であった次の者 (1) 雪印メグミルクの議決権比率 10％以上の保有者（間接保有を含む。）またはその業務執行者 (2) 雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社が議決権比率 10%以上を保有した会社（間接保有を含む。）の業務執行者
３．雪印メグミルク・雪印メグミルク子会社・取引先等またはその関係者の親族 (1) 過去 10年内において、次の者の配偶者または二親等内の親族であった者 ① 雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社の業務執行取締役、執行役員または本社部長 ② 雪印メグミルクの非業務執行取締役 (2) 過去３年内において、次の者の配偶者または二親等内の親族であった者 ① 前１．(1)、(2)および(3)ならびに前２．に掲げる者で、業務執行者の場合は業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員または部長クラスの者 ② 前１．(4)に掲げる者（会計専門家については公認会計士、法律専門家については弁護士（アソシエイトを含む。）に限る。）
４．その他の関係者 (1) 過去３年間のいずれかの事業年度において、雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社から１事業年度中に１千万円または総収入の２％のいずれか高い額を超える寄付を受けた者またはその業務執行者 (2) 過去３年内に雪印メグミルクまたは雪印メグミルク子会社の出身者が他の会社において社外役員に就いていた場合における当該他の会社の業務執行者
|
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
西 尾 啓 治 |
1959年２月19日生 |
1981年４月 2002年４月 2002年10月 2003年６月 2004年１月
2004年６月
2009年６月
2009年10月
2011年４月 2013年６月 2014年３月
2015年４月 |
雪印乳業㈱入社 同社乳食品事業部 部長 同社乳食品営業部長 同社執行役員乳食品営業部長 同社執行役員チーズ事業部 副事業部長 同社常務執行役員関東販売本部長 同社常務執行役員広域営業部長兼関東販売本部長 同社取締役執行役員広域営業部長兼関東販売本部長 雪印メグミルク執行役員営業統括部長 雪印メグミルク取締役執行役員 雪印メグミルク取締役執行役員市乳事業部長 雪印メグミルク代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
8.6 |
|
代表取締役 副社長 |
|
西 馬 場 茂 |
1956年10月16日生 |
1979年４月 2000年２月
2004年２月 2006年９月
2007年８月 2010年８月 2011年６月 2012年８月 2013年６月 2014年３月
2015年４月 2016年６月 2018年６月 |
全国農業協同組合連合会入会 同会中央畜産センター食肉部部長 同会本所畜産販売部食肉課課長 JA全農ミートフーズ㈱常務取締役事業企画本部長 全国農業協同組合連合会参事 全農チキンフーズ㈱専務取締役 同社代表取締役社長 雪印メグミルク顧問 雪印メグミルク取締役執行役員 雪印メグミルク取締役執行役員業務製品事業部長委嘱 雪印メグミルク取締役執行役員 雪印メグミルク常務執行役員 雪印メグミルク代表取締役副社長(現任) |
(注)２ |
6.6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 副社長 |
|
石 田 隆 廣 |
1957年４月２日生 |
1980年４月 2000年４月 2002年７月
2004年６月
2005年７月
2006年６月 2007年６月
2008年４月
2008年６月 2011年６月
2013年６月 |
農林中央金庫入庫 同庫宮崎支店長 同庫総合企画部グループ戦略室長兼副部長 日本ミルクコミュニティ㈱執行役員経営企画部長 農林中央金庫JAバンク統括部主任考査役 同庫システム企画部長 ジェイエイバンク電算システム㈱代表取締役副社長 農中情報システム㈱代表取締役副社長兼JASTEM事業本部長 農林中央金庫常務理事 農中情報システム㈱代表取締役社長 雪印メグミルク代表取締役副社長(現任) |
(注)２ |
6.7 |
|
取締役 専務執行役員 |
|
幸 坂 眞 也 |
1957年９月15日生 |
1980年４月 2002年４月 2003年１月 2003年６月 2004年１月 2005年４月 2006年６月 2006年10月 2007年10月 2009年10月 2010年４月 2011年４月 2011年６月2013年６月2016年６月 |
雪印乳業㈱入社 同社経営企画室長 同社ＳＣＭ推進部長 同社執行役員ＳＣＭ推進部長 同社執行役員チーズ事業部長 同社執行役員業務製品事業部長 同社業務製品事業部長 同社投資企画部長 同社物流部長 雪印メグミルク統合戦略部 副部長 雪印メグミルク統合戦略部長 雪印メグミルク執行役員 雪印メグミルク取締役執行役員 雪印メグミルク取締役常務執行役員 雪印メグミルク取締役専務執行役員(現任) |
(注)２ |
7.2 |
|
取締役 専務執行役員 |
|
土 岡 英 明 |
1955年９月19日生 |
1979年４月 2003年１月
2003年５月 2006年３月
2007年４月
2009年10月 2011年４月 2011年６月 2015年６月 2016年６月 |
雪印乳業㈱入社 日本ミルクコミュニティ㈱札幌支店長 同社北海道事業部長 同社営業統括部マーケティンググループ部長 同社営業統括部商品企画開発グループ部長 雪印メグミルク統合戦略部 副部長 雪印メグミルク執行役員 雪印メグミルク取締役執行役員 雪印メグミルク取締役常務執行役員 雪印メグミルク取締役専務執行役員(現任) |
(注)２ |
4.1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 常務執行役員 |
|
城 端 克 行 |
1956年５月８日生 |
1980年４月 2003年10月
2007年１月
2009年４月
2011年４月 2012年４月 2013年６月
2014年３月
2015年６月
2016年６月 |
雪印乳業㈱入社 日本ミルクコミュニティ㈱野田工場長 同社生産統括部生産技術グループ副部長 同社生産統括部生産技術グループ部長 雪印メグミルク品質保証部長 雪印メグミルク執行役員品質保証部長 雪印メグミルク取締役執行役員品質保証部長 雪印メグミルク取締役執行役員品質保証部長兼機能性食品事業部長 雪印メグミルク取締役執行役員生産統括部長 雪印メグミルク取締役常務執行役員(現任) |
(注)２ |
4.6 |
|
取締役 常務執行役員 |
酪農部長 |
小板橋 正 人 |
1959年５月28日生 |
1983年４月 2003年８月 2004年１月 2006年10月 2008年10月 2010年５月 2011年５月 2012年５月 2014年６月 2015年６月 2016年６月 |
雪印乳業㈱入社 同社社長室 部長 同社原料乳製品事業部長 同社九州支店長 同社酪農部長 一般社団法人日本乳業協会 出向同会常任理事 同会専務理事 雪印メグミルク執行役員酪農部長 雪印メグミルク取締役執行役員酪農部長 雪印メグミルク取締役常務執行役員(現任) |
(注)２ |
5.1 |
|
取締役 常務執行役員 |
|
本 井 秀 樹 |
1961年12月20日生 |
1984年４月 2004年７月 2005年８月 2007年７月
2009年７月 2009年10月 2011年４月 2011年７月
2014年６月 2016年５月 2016年６月 |
農林中央金庫入庫 同庫那覇支店長 みずほ証券㈱系統営業部長 農林中央金庫投融資企画部副部 長 雪印乳業㈱経営企画室部長 雪印メグミルク経営企画部長 雪印メグミルク総合企画室長 農林中央金庫農林水産環境統括部長 同庫常務理事 雪印メグミルク顧問 雪印メグミルク取締役常務執行役員(現任) |
(注)２ |
1.5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 (注)１ |
|
阿 南 久 |
1950年２月17日生 |
1991年６月
1999年６月
2001年６月 2003年８月
2007年10月 2008年５月 2012年８月 2014年８月 2015年６月 |
生活協同組合コープとうきょう 理事 東京都生活協同組合連合会 理事 日本生活協同組合連合会 理事 全国労働者共済生活協同組合連合会 理事 全国消費者団体連絡会 事務局 同会 事務局長 消費者庁 長官 同庁 長官退任 雪印メグミルク取締役(現任) |
(注)２ |
0.5 |
|
取締役 監査等委員 |
|
千 葉 忍 |
1955年１月26日生 |
1978年４月 2003年１月
2003年10月 2004年１月
2007年４月
2009年６月 2009年10月
2011年６月 2015年６月 2016年６月 |
雪印乳業㈱入社 日本ミルクコミュニティ㈱コミュニケーション部長 同社広域営業部長 同社営業統括部商品企画開発グループ部長 同社管理統括部総務人事グループ部長 同社執行役員管理統括部長 同社取締役執行役員管理統括部長 雪印メグミルク取締役執行役員 雪印メグミルク常勤監査役 雪印メグミルク取締役監査等委員(現任) |
(注)３ |
3.1 |
|
取締役 監査等委員 (注)１ |
|
西 川 郁 生 |
1951年７月１日生 |
1974年10月
1990年９月
1993年１月
1995年７月 1998年６月
2001年６月
2001年７月
2001年８月 2007年４月 2012年４月 2014年３月 2014年６月 2016年６月 |
監査法人栄光会計事務所(現 新日本有限責任監査法人)入社 センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員 国際会計基準委員会(ＩＡＳＣ)理事会日本代表 日本公認会計士協会常務理事 国際会計基準委員会(ＩＡＳＣ)理事会日本代表退任 日本公認会計士協会常務理事退任 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)退社 企業会計基準委員会副委員長 企業会計基準委員会委員長 慶應義塾大学商学部教授 企業会計基準委員会委員長退任 雪印メグミルク監査役 雪印メグミルク取締役監査等委員(現任) |
(注)３ |
0.7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 監査等委員 (注)１ |
|
服 部 明 人 |
1958年11月28日生 |
1989年４月
1991年４月 2006年11月 2018年６月 |
弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 尾崎法律事務所入所 服部明人法律事務所開設 雪印メグミルク取締役監査等委員(現任) |
(注)３ |
－ |
|
計 |
49.2 |
||||||
（注）１. 取締役阿南久、西川郁生および服部明人は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 千葉 忍、委員 西川 郁生、委員 服部 明人
５. 雪印メグミルクでは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りです。
常務執行役員 池浦 靖夫 北海道本部・酪農総合研究所担当、酪農副担当
（北海道本部長・酪農総合研究所長委嘱）
常務執行役員 内田 彰彦 機能性食品事業・資材調達担当
常務執行役員 板橋 登志雄 マーケティング・乳食品事業・市乳事業担当
常務執行役員 末安 亮一 海外事業担当（海外事業部長委嘱）
常務執行役員 川﨑 功博 研究開発・商品開発・ミルクサイエンス研究所・品質保証担当
常務執行役員 大貝 浩平 業務製品事業担当
常務執行役員 保倉 一雄 関西販売本部長
常務執行役員 倉持 裕司 関東販売本部長
執行役員 渡辺 滋 広報ＩＲ部長
執行役員 柴田 貴宏 生産部長
執行役員 芹澤 篤 ミルクサイエンス研究所長
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
西 尾 啓 治 |
1959年２月19日生 |
1981年４月 2002年４月 2002年10月 2003年６月 2004年１月
2004年６月
2009年６月
2009年10月
2011年４月 2013年６月 2014年３月
2015年４月 |
雪印乳業㈱入社 同社乳食品事業部 部長 同社乳食品営業部長 同社執行役員乳食品営業部長 同社執行役員チーズ事業部 副事業部長 同社常務執行役員関東販売本部長 同社常務執行役員広域営業部長兼関東販売本部長 同社取締役執行役員広域営業部長兼関東販売本部長 雪印メグミルク執行役員営業統括部長 雪印メグミルク取締役執行役員 雪印メグミルク取締役執行役員市乳事業部長 雪印メグミルク代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
6.1 |
|
代表取締役 副社長 |
|
難 波 隆 夫 |
1955年８月２日生 |
1978年４月 2002年１月 2002年６月 2003年１月
2003年11月
2009年10月
2011年４月 2013年６月 |
全国農業協同組合連合会入会 全国農協直販㈱経営企画室長 同社常務取締役 全国農業協同組合連合会本所酪 農部次長 日本ミルクコミュニティ㈱常務取締役 同社代表取締役社長 雪印メグミルク取締役 雪印メグミルク取締役専務執行役員 雪印メグミルク代表取締役副社長(現任) |
(注)２ |
8.8 |
|
代表取締役 副社長 |
|
石 田 隆 廣 |
1957年４月２日生 |
1980年４月 2000年４月 2002年７月
2004年６月
2005年７月
2006年６月 2007年６月
2008年４月
2008年６月 2011年６月
2013年６月 |
農林中央金庫入庫 同庫宮崎支店長 同庫総合企画部グループ戦略室長兼副部長 日本ミルクコミュニティ㈱執行役員経営企画部長 農林中央金庫JAバンク統括部主任考査役 同庫システム企画部長 ジェイエイバンク電算システム㈱代表取締役副社長 農中情報システム㈱代表取締役副社長兼JASTEM事業本部長 農林中央金庫常務理事 農中情報システム㈱代表取締役社長 雪印メグミルク代表取締役副社長(現任) |
(注)２ |
4.8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 専務執行役員 |
|
幸 坂 眞 也 |
1957年９月15日生 |
1980年４月 2002年４月 2003年１月 2003年６月 2004年１月 2005年４月 2006年６月 2006年10月 2007年10月 2009年10月 2010年４月 2011年４月 2011年６月2013年６月2016年６月 |
雪印乳業㈱入社 同社経営企画室長 同社ＳＣＭ推進部長 同社執行役員ＳＣＭ推進部長 同社執行役員チーズ事業部長 同社執行役員業務製品事業部長 同社業務製品事業部長 同社投資企画部長 同社物流部長 雪印メグミルク統合戦略部 副部長 雪印メグミルク統合戦略部長 雪印メグミルク執行役員 雪印メグミルク取締役執行役員 雪印メグミルク取締役常務執行役員 雪印メグミルク取締役専務執行役員(現任) |
(注)２ |
5.3 |
|
取締役 専務執行役員 |
|
土 岡 英 明 |
1955年９月19日生 |
1979年４月 2003年１月
2003年５月 2006年３月
2007年４月
2009年10月 2011年４月 2011年６月 2015年６月 2016年６月 |
雪印乳業㈱入社 日本ミルクコミュニティ㈱札幌支店長 同社北海道事業部長 同社営業統括部マーケティンググループ部長 同社営業統括部商品企画開発グループ部長 雪印メグミルク統合戦略部 副部長 雪印メグミルク執行役員 雪印メグミルク取締役執行役員 雪印メグミルク取締役常務執行役員 雪印メグミルク取締役専務執行役員(現任) |
(注)２ |
2.4 |
|
取締役 常務執行役員 |
|
小 西 寛 昭 |
1960年３月21日生 |
1986年４月 2002年10月 2003年１月 2003年６月 2006年６月 2008年１月 2008年２月 2009年10月 2011年４月 2011年６月
2016年６月 |
雪印乳業㈱入社 同社商品安全監査室長 同社商品安全保証室長 同社執行役員商品安全保証室長 同社技術企画室長 同社広報室長 同社秘書室長兼広報室長 雪印メグミルク広報部長 雪印メグミルク執行役員研究開発部長 雪印メグミルク取締役執行役員研究開発部長 雪印メグミルク取締役常務執行役員(現任) |
(注)２ |
5.0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 常務執行役員 |
|
城 端 克 行 |
1956年５月８日生 |
1980年４月 2003年10月
2007年１月
2009年４月
2011年４月 2012年４月 2013年６月
2014年３月
2015年６月
2016年６月 |
雪印乳業㈱入社 日本ミルクコミュニティ㈱野田工場長 同社生産統括部生産技術グループ副部長 同社生産統括部生産技術グループ部長 雪印メグミルク品質保証部長 雪印メグミルク執行役員品質保証部長 雪印メグミルク取締役執行役員品質保証部長 雪印メグミルク取締役執行役員品質保証部長兼機能性食品事業部長 雪印メグミルク取締役執行役員生産統括部長 雪印メグミルク取締役常務執行役員(現任) |
(注)２ |
3.0 |
|
取締役 常務執行役員 |
酪農部長 |
小板橋 正 人 |
1959年５月28日生 |
1983年４月 2003年８月 2004年１月 2006年10月 2008年10月 2010年５月 2011年５月 2012年５月 2014年６月 2015年６月 2016年６月 |
雪印乳業㈱入社 同社社長室 部長 同社原料乳製品事業部長 同社九州支店長 同社酪農部長 一般社団法人日本乳業協会 出向同会常任理事 同会専務理事 雪印メグミルク執行役員酪農部長 雪印メグミルク取締役執行役員酪農部長 雪印メグミルク取締役常務執行役員(現任) |
(注)２ |
3.5 |
|
取締役 常務執行役員 |
|
本 井 秀 樹 |
1961年12月20日生 |
1984年４月 2004年７月 2005年８月 2007年７月
2009年７月 2009年10月 2011年４月 2011年７月
2014年６月 2016年５月 2016年６月 |
農林中央金庫入庫 同庫那覇支店長 みずほ証券㈱系統営業部長 農林中央金庫投融資企画部副部 長 雪印乳業㈱経営企画室部長 雪印メグミルク経営企画部長 雪印メグミルク総合企画室長 農林中央金庫農林水産環境統括部長 同庫常務理事 雪印メグミルク顧問 雪印メグミルク取締役常務執行役員(現任) |
(注)２ |
0.2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 (注)１ |
|
阿 南 久 |
1950年２月17日生 |
1991年６月
1999年６月
2001年６月 2003年８月
2007年10月 2008年５月 2012年８月 2014年８月 2015年６月 |
生活協同組合コープとうきょう 理事 東京都生活協同組合連合会 理事 日本生活協同組合連合会 理事 全国労働者共済生活協同組合連合会 理事 全国消費者団体連絡会 事務局 同会 事務局長 消費者庁 長官 同庁 長官退任 雪印メグミルク取締役(現任) |
(注)２ |
0.3 |
|
取締役 監査等委員 |
|
千 葉 忍 |
1955年１月26日生 |
1978年４月 2003年１月
2003年10月 2004年１月
2007年４月
2009年６月 2009年10月
2011年６月 2015年６月 2016年６月 |
雪印乳業㈱入社 日本ミルクコミュニティ㈱コミュニケーション部長 同社広域営業部長 同社営業統括部商品企画開発グループ部長 同社管理統括部総務人事グループ部長 同社執行役員管理統括部長 同社取締役執行役員管理統括部長 雪印メグミルク取締役執行役員 雪印メグミルク常勤監査役 雪印メグミルク取締役監査等委員(現任) |
(注)３ |
3.0 |
|
取締役 監査等委員 (注)１ |
|
新 庄 忠 夫 |
1947年７月13日生 |
1972年４月 1991年８月 2000年４月 2001年１月 2001年２月 2003年10月 2004年８月 2007年６月 2009年10月 2016年６月 |
農林省(現 農林水産省)入省 農林水産省農蚕園芸局繭糸課長 食糧庁次長 農林水産省退職 特殊法人緑資源公団理事 独立行政法人緑資源機構理事 あずさ監査法人特別顧問 雪印乳業㈱監査役 雪印メグミルク監査役 雪印メグミルク取締役監査等委員(現任) |
(注)３ |
2.8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 監査等委員 (注)１ |
|
西 川 郁 生 |
1951年７月１日生 |
1974年10月
1990年９月
1993年１月
1995年７月 1998年６月
2001年６月
2001年７月
2001年８月 2007年４月 2012年４月 2014年３月 2014年６月 2016年６月 |
監査法人栄光会計事務所(現 新日本有限責任監査法人)入社 センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員 国際会計基準委員会(ＩＡＳＣ)理事会日本代表 日本公認会計士協会常務理事 国際会計基準委員会(ＩＡＳＣ)理事会日本代表退任 日本公認会計士協会常務理事退任 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)退社 企業会計基準委員会副委員長 企業会計基準委員会委員長 慶應義塾大学商学部教授 企業会計基準委員会委員長退任 雪印メグミルク監査役 雪印メグミルク取締役監査等委員(現任) |
(注)３ |
0.5 |
|
計 |
46.1 |
||||||
（注）１. 取締役阿南久、新庄忠夫および西川郁生は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 千葉 忍、委員 新庄 忠夫、委員 西川 郁生
５. 雪印メグミルクでは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りです。
常務執行役員 池浦 靖夫 北海道本部・酪農総合研究所担当、酪農副担当
（北海道本部長・酪農総合研究所長委嘱）
常務執行役員 西馬場 茂 業務製品事業担当
常務執行役員 内田 彰彦 海外事業・機能性食品事業・資材調達担当
常務執行役員 板橋 登志雄 マーケティング・乳食品事業・市乳事業担当
常務執行役員 小川 誠 関東販売本部長
常務執行役員 保倉 一雄 関西販売本部長
執行役員 渡辺 滋 広報ＩＲ部長
執行役員 藤田 孝 ミルクサイエンス研究所長
執行役員 柴田 貴宏 生産部長
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
西 尾 啓 治 |
昭和34年２月19日生 |
昭和56年４月 平成14年４月 平成14年10月 平成15年６月 平成16年１月
平成16年６月
平成21年６月
平成21年10月
平成23年４月 平成25年６月 平成26年３月
平成27年４月 |
雪印乳業㈱入社 同社乳食品事業部 部長 同社乳食品営業部長 同社執行役員乳食品営業部長 同社執行役員チーズ事業部 副事業部長 同社常務執行役員関東販売本部長 同社常務執行役員広域営業部長兼関東販売本部長 同社取締役執行役員広域営業部長兼関東販売本部長 雪印メグミルク執行役員営業統括部長 雪印メグミルク取締役執行役員 雪印メグミルク取締役執行役員市乳事業部長 雪印メグミルク代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
4.5 |
|
代表取締役 副社長 |
|
難 波 隆 夫 |
昭和30年８月２日生 |
昭和53年４月 平成14年１月 平成14年６月 平成15年１月
平成15年11月
平成21年10月
平成23年４月 平成25年６月 |
全国農業協同組合連合会入会 全国農協直販㈱経営企画室長 同社常務取締役 全国農業協同組合連合会本所酪 農部次長 日本ミルクコミュニティ㈱常務取締役 同社代表取締役社長 雪印メグミルク取締役 雪印メグミルク取締役専務執行役員 雪印メグミルク代表取締役副社長(現任) |
(注)３ |
8.0 |
|
代表取締役 副社長 |
|
石 田 隆 廣 |
昭和32年４月２日生 |
昭和55年４月 平成12年４月 平成14年７月
平成16年６月
平成17年７月
平成18年６月 平成19年６月
平成20年４月
平成20年６月 平成23年６月
平成25年６月 |
農林中央金庫入庫 同庫宮崎支店長 同庫総合企画部グループ戦略室長兼副部長 日本ミルクコミュニティ㈱執行役員経営企画部長 農林中央金庫JAバンク統括部主任考査役 同庫システム企画部長 ジェイエイバンク電算システム㈱代表取締役副社長 農中情報システム㈱代表取締役副社長兼JASTEM事業本部長 農林中央金庫常務理事 農中情報システム㈱代表取締役社長 雪印メグミルク代表取締役副社長(現任) |
(注)３ |
4.0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 専務執行役員 |
|
幸 坂 眞 也 |
昭和32年９月15日生 |
昭和55年４月 平成14年４月 平成15年１月 平成15年６月 平成16年１月 平成17年４月 平成18年６月 平成18年10月 平成19年10月 平成21年10月 平成22年４月 平成23年４月 平成23年６月 平成25年６月 平成28年６月 |
雪印乳業㈱入社 同社経営企画室長 同社ＳＣＭ推進部長 同社執行役員ＳＣＭ推進部長 同社執行役員チーズ事業部長 同社執行役員業務製品事業部長 同社業務製品事業部長 同社投資企画部長 同社物流部長 雪印メグミルク統合戦略部 副部長 雪印メグミルク統合戦略部長 雪印メグミルク執行役員 雪印メグミルク取締役執行役員 雪印メグミルク取締役常務執行役員 雪印メグミルク取締役専務執行役員(現任) |
(注)３ |
4.6 |
|
取締役 専務執行役員 |
|
土 岡 英 明 |
昭和30年９月19日生 |
昭和54年４月 平成15年１月
平成15年５月 平成18年３月
平成19年４月
平成21年10月 平成23年４月 平成23年６月 平成27年６月 平成28年６月 |
雪印乳業㈱入社 日本ミルクコミュニティ㈱札幌支店長 同社北海道事業部長 同社営業統括部マーケティンググループ部長 同社営業統括部商品企画開発グループ部長 雪印メグミルク統合戦略部 副部長 雪印メグミルク執行役員 雪印メグミルク取締役執行役員 雪印メグミルク取締役常務執行役員 雪印メグミルク取締役専務執行役員(現任) |
(注)３ |
2.0 |
|
取締役 常務執行役員 |
|
小 西 寛 昭 |
昭和35年３月21日生 |
昭和61年４月 平成14年10月 平成15年１月 平成15年６月 平成18年６月 平成20年１月 平成20年２月 平成21年10月 平成23年４月 平成23年６月
平成28年６月 |
雪印乳業㈱入社 同社商品安全監査室長 同社商品安全保証室長 同社執行役員商品安全保証室長 同社技術企画室長 同社広報室長 同社秘書室長兼広報室長 雪印メグミルク広報部長 雪印メグミルク執行役員研究開発部長 雪印メグミルク取締役執行役員研究開発部長 雪印メグミルク取締役常務執行役員(現任) |
(注)３ |
4.5 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 常務執行役員 |
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城 端 克 行 |
昭和31年５月８日生 |
昭和55年４月 平成15年10月
平成19年１月
平成21年４月
平成23年４月 平成24年４月 平成25年６月
平成26年３月
平成27年６月
平成28年６月 |
雪印乳業㈱入社 日本ミルクコミュニティ㈱野田工場長 同社生産統括部生産技術グループ副部長 同社生産統括部生産技術グループ部長 雪印メグミルク品質保証部長 雪印メグミルク執行役員品質保証部長 雪印メグミルク取締役執行役員品質保証部長 雪印メグミルク取締役執行役員品質保証部長兼機能性食品事業部長 雪印メグミルク取締役執行役員生産統括部長 雪印メグミルク取締役常務執行役員(現任) |
(注)３ |
2.6 |
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取締役 常務執行役員 |
酪農部長 |
小板橋 正 人 |
昭和34年５月28日生 |
昭和58年４月 平成15年８月 平成16年１月 平成18年10月 平成20年10月 平成22年５月 平成23年５月 平成24年５月 平成26年６月 平成27年６月 平成28年６月 |
雪印乳業㈱入社 同社社長室 部長 同社原料乳製品事業部長 同社九州支店長 同社酪農部長 一般社団法人日本乳業協会 出向同会常任理事 同会専務理事 雪印メグミルク執行役員酪農部長 雪印メグミルク取締役執行役員酪農部長 雪印メグミルク取締役常務執行役員(現任) |
(注)３ |
3.3 |
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取締役 常務執行役員 |
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本 井 秀 樹 |
昭和36年12月20日生 |
昭和59年４月 平成16年７月 平成17年８月 平成19年７月
平成21年７月 平成21年10月 平成23年４月 平成23年７月
平成26年６月 平成28年５月 平成28年６月 |
農林中央金庫入庫 同庫那覇支店長 みずほ証券㈱系統営業部長 農林中央金庫投融資企画部副部 長 雪印乳業㈱経営企画室部長 雪印メグミルク経営企画部長 雪印メグミルク総合企画室長 農林中央金庫農林水産環境統括部長 同庫常務理事 雪印メグミルク顧問 雪印メグミルク取締役常務執行役員(現任) |
(注)３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 (注)２ |
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阿 南 久 |
昭和25年２月17日生 |
平成３年６月
平成11年６月
平成13年６月 平成15年８月
平成19年10月 平成20年５月 平成24年８月 平成26年８月 平成27年６月 |
生活協同組合コープとうきょう 理事 東京都生活協同組合連合会 理事 日本生活協同組合連合会 理事 全国労働者共済生活協同組合連合会 理事 全国消費者団体連絡会 事務局 同会 事務局長 消費者庁 長官 同庁 長官退任 雪印メグミルク取締役(現任) |
(注)３ |
0.1 |
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取締役 監査等委員 |
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千 葉 忍 |
昭和30年１月26日生 |
昭和53年４月 平成15年１月
平成15年10月 平成16年１月
平成19年４月
平成21年６月 平成21年10月
平成23年６月 平成27年６月 平成28年６月 |
雪印乳業㈱入社 日本ミルクコミュニティ㈱コミュニケーション部長 同社広域営業部長 同社営業統括部商品企画開発グループ部長 同社管理統括部総務人事グループ部長 同社執行役員管理統括部長 同社取締役執行役員管理統括部長 雪印メグミルク取締役執行役員 雪印メグミルク常勤監査役 雪印メグミルク取締役監査等委員(現任) |
(注)４ |
2.8 |
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取締役 監査等委員 (注)２ |
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新 庄 忠 夫 |
昭和22年７月13日生 |
昭和47年４月 平成３年８月 平成12年４月 平成13年１月 平成13年２月 平成15年10月 平成16年８月 平成19年６月 平成21年10月 平成28年６月 |
農林省(現 農林水産省)入省 農林水産省農蚕園芸局繭糸課長 食糧庁次長 農林水産省退職 特殊法人緑資源公団理事 独立行政法人緑資源機構理事 あずさ監査法人特別顧問 雪印乳業㈱監査役 雪印メグミルク監査役 雪印メグミルク取締役監査等委員(現任) |
(注)４ |
2.7 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 監査等委員 (注)２ |
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西 川 郁 生 |
昭和26年７月１日生 |
昭和49年10月
平成２年９月
平成５年１月
平成７年７月 平成10年６月
平成13年６月
平成13年７月
平成13年８月 平成19年４月 平成24年４月 平成26年３月 平成26年６月 平成28年６月 |
監査法人栄光会計事務所(現 新日本有限責任監査法人)入社 センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員 国際会計基準委員会(ＩＡＳＣ)理事会日本代表 日本公認会計士協会常務理事 国際会計基準委員会(ＩＡＳＣ)理事会日本代表退任 日本公認会計士協会常務理事退任 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)退社 企業会計基準委員会副委員長 企業会計基準委員会委員長 慶應義塾大学商学部教授 企業会計基準委員会委員長退任 雪印メグミルク監査役 雪印メグミルク取締役監査等委員(現任) |
(注)４ |
0.3 |
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計 |
40.0 |
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（注）１. 平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、雪印メグミルクは同日付をもって、監査等委員会設置会社へ移行しました。
２. 取締役阿南久、新庄忠夫および西川郁生は、社外取締役であります。
３. 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 千葉 忍、委員 新庄 忠夫、委員 西川 郁生
６. 雪印メグミルクでは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りです。
常務執行役員 池浦 靖夫 北海道本部・酪農総合研究所担当、酪農副担当
（北海道本部長・酪農総合研究所長委嘱）
常務執行役員 西馬場 茂 業務製品事業担当
常務執行役員 内田 彰彦 海外事業・機能性食品事業・資材調達担当
常務執行役員 板橋 登志雄 マーケティング・乳食品事業・市乳事業担当
常務執行役員 小川 誠 関東販売本部長
常務執行役員 河村 達郎 関西販売本部長
執行役員 渡辺 滋 広報部長
執行役員 藤田 孝 ミルクサイエンス研究所長
執行役員 柴田 貴宏 生産部長
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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