TOP＞関連銘柄
プリマハム(2281)の株価チャート プリマハム(2281)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のプリマハム役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(交付予定株式数)(千株) (注) １
|
代表取締役会長
|
千 葉 尚 登
|
1958年10月31日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社飼料・穀物部長
|
2005年４月
|
同社食料経営企画部長
|
2007年４月
|
同社生鮮・食材部門長
|
2013年４月
|
同社生鮮食品部門長
|
2014年４月
|
同社執行役員食品流通部門長
|
2015年４月
|
Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向（EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR）
|
2016年４月
|
プリマハム常務執行役員加工食品事業本部分掌兼食肉事業本部分掌兼監査部担当
|
2016年６月
|
プリマハム常務取締役加工食品事業本部長
|
2018年６月
|
プリマハム代表取締役社長
|
2019年６月
|
プリマハム社長執行役員
|
2026年４月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
33 (17)
|
取締役
専務執行役員
|
鯛 健 一
|
1966年9月12日生
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2010年４月
|
伊藤忠タイ会社（バンコック駐在）
|
2011年７月
|
伊藤忠マネジメント・タイ会社（バンコック駐在） 兼）伊藤忠タイ会社
|
2014年４月
|
伊藤忠商事㈱畜産部長
|
2019年４月
|
同社生鮮食品部門長
|
2019年６月
|
プリマハム取締役
|
2021年４月
|
伊藤忠商事㈱執行役員
|
2023年４月
|
プリマハム常務執行役員食肉事業本部食肉営業事業部長
|
2024年４月
|
プリマハム常務執行役員営業本部東日本支社長
|
2024年８月
|
プリマハム常務執行役員総合企画本部長 兼）総合企画室長 兼）PRIMA Next Project Manager
|
2025年４月
|
プリマハム常務執行役員総合企画本部長 兼）総合企画部長 兼）PRIMA Next Project Manager
|
2025年６月
|
プリマハム取締役常務執行役員総合企画本部長 兼）総合企画部長 兼）PRIMA Next Project Manager
|
2025年10月
|
プリマハム取締役常務執行役員総合企画本部長 兼）総合企画部長 兼）ＩＴ推進部長 兼）PRIMA Next Project Manager
|
2026年４月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
1 (1)
|
取締役
|
山 下 丈
|
1946年１月31日生
|
1985年４月
|
広島大学教授
|
1997年４月
|
東海大学教授
|
1997年７月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師
|
2003年６月
|
プリマハム監査役
|
2003年12月
|
日比谷パーク法律事務所（現）
|
2007年４月
|
明治学院大学教授
|
2012年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
― (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(交付予定株式数)(千株) (注) １
|
取締役
|
井 出 雄 三
|
1954年９月24日生
|
1977年４月
|
㈱ワコール（現ワコールホールディングス）入社
|
2006年４月
|
㈱ワコール（事業会社）執行役員
|
2008年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2014年６月
|
㈱ワコールホールディングス常務取締役
|
2020年５月
|
コスモ㈱社外取締役（現）
|
2020年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
2 (―)
|
取締役
|
辻 田 淑 乃
|
1964年８月19日生
|
1987年３月
|
スイス銀証券会社入社
|
1989年１月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
1999年６月
|
チェース・マンハッタン銀行バイス・プレジデント
|
2001年２月
|
JPモルガン証券会社バイス・プレジデント
|
2002年３月
|
日本たばこ産業㈱入社
|
2006年６月
|
同社経営企画部部長
|
2014年９月
|
同社コンプライアンス統括室長
|
2016年４月
|
同社IR広報部長
|
2020年３月
|
㈱ルリエ代表取締役（現）
|
2020年４月
|
ユキグニファクトリー㈱社外取締役（現）
|
2022年６月
|
現職に就任
|
2022年９月
|
ユカイ工学㈱取締役（現）
|
2026年６月
|
㈱マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現）
|
|
(注) ５
|
1 (―)
|
常勤監査役
|
坂 井 尚 文
|
1963年12月18日生
|
1987年９月
|
プリマハム入社
|
2014年４月
|
プリマハム営業本部営業統轄部長
|
2019年４月
|
プリマハム食肉事業本部食肉統轄部長
|
2023年４月
|
プリマハム総合企画本部総合企画室長付
|
2023年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ６
|
1 (―)
|
常勤監査役
|
下 澤 秀 樹
|
1962年10月17日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2008年７月
|
中央三井信託銀行㈱高松支店長
|
2009年11月
|
同社本店営業五部長
|
2011年２月
|
同社融資企画部長
|
2012年２月
|
同社ローン業務推進部長
|
2012年10月
|
三井住友信託銀行㈱福岡天神支店長
|
2014年10月
|
同社プライベートバンキング部プライベートトラスト部主管
|
2019年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ６
|
3 (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(交付予定株式数)(千株) (注) １
|
監査役
|
須 永 明 美
|
1961年８月14日生
|
1989年10月
|
青山監査法人監査部門入所
|
1991年２月
|
中央監査法人監査部門入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
1994年10月
|
税理士登録
|
1994年11月
|
須永公認会計士事務所開業 所長（現）
|
1996年11月
|
㈱丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役（現）
|
2012年１月
|
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立代表社員（現）
|
2016年６月
|
㈱マツモトキヨシホールディングス社外監査役
|
2017年６月
|
丸の内監査法人統括代表社員
|
2019年３月
|
ライオン㈱補欠監査役
|
2020年６月
|
ウシオ電機㈱社外取締役監査等委員（現）
|
2020年６月
|
養命酒製造㈱社外取締役監査等委員（現）
|
2021年６月
|
現職に就任
|
2022年１月
|
丸の内監査法人代表社員（現）
|
2022年６月
|
カヤバ㈱社外取締役（現）
|
2023年３月
|
ライオン㈱社外監査役（現）
|
|
(注) ６
|
1 (―)
|
計
|
44 (19)
|
(注) １ プリマハムは、取締役及び取締役を兼務しない執行役員の一部（受入出向者、社外取締役及び非常勤取締役を除く。）に対して業績連動型株式報酬制度を導入しております。業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式の数として、同制度における付与済みの確定したポイント数に相当する株式の数（2026年３月31日時点）を、（外書）に記載しております。なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、取締役等に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。
２ 取締役山下丈氏、井出雄三氏、及び辻田淑乃氏は、社外取締役です。
３ 監査役下澤秀樹氏、及び須永明美氏は、社外監査役です。
４ プリマハムにおいて執行役員は19名で構成されております。
５ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、須永明美氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b. 2026年６月25日開催予定の第79期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、プリマハムの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(交付予定株式数)(千株) (注) １
|
取締役会長
|
千 葉 尚 登
|
1958年10月31日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社飼料・穀物部長
|
2005年４月
|
同社食料経営企画部長
|
2007年４月
|
同社生鮮・食材部門長
|
2013年４月
|
同社生鮮食品部門長
|
2014年４月
|
同社執行役員食品流通部門長
|
2015年４月
|
Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向（EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR）
|
2016年４月
|
プリマハム常務執行役員加工食品事業本部分掌兼食肉事業本部分掌兼監査部担当
|
2016年６月
|
プリマハム常務取締役加工食品事業本部長
|
2018年６月
|
プリマハム代表取締役社長
|
2019年６月
|
プリマハム社長執行役員
|
2026年４月
|
プリマハム代表取締役会長
|
2026年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
33 (17)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
阿 部 邦 明
|
1968年11月27日生
|
1991年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2011年７月
|
同社食品流通部門食品流通戦略室長
|
2016年４月
|
同社食品開発部長
|
2019年４月
|
同社食料経営企画部長
|
2022年４月
|
同社執行役員食料経営企画部長
|
2023年４月
|
同社執行役員生鮮食品部門長
|
2023年６月
|
プリマハム監査役
|
2024年４月
|
伊藤忠商事㈱上席執行理事生鮮食品部門長
|
2026年４月
|
プリマハム社長執行役員（現）
|
2026年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
― (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(交付予定株式数)(千株) (注) １
|
取締役
専務執行役員
|
鯛 健 一
|
1966年9月12日生
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2010年４月
|
伊藤忠タイ会社（バンコック駐在）
|
2011年７月
|
伊藤忠マネジメント・タイ会社（バンコック駐在） 兼）伊藤忠タイ会社
|
2014年４月
|
伊藤忠商事㈱畜産部長
|
2019年４月
|
同社生鮮食品部門長
|
2019年６月
|
プリマハム取締役
|
2021年４月
|
伊藤忠商事㈱執行役員
|
2023年４月
|
プリマハム常務執行役員食肉事業本部食肉営業事業部長
|
2024年４月
|
プリマハム常務執行役員営業本部東日本支社長
|
2024年８月
|
プリマハム常務執行役員総合企画本部長 兼）総合企画室長 兼）PRIMA Next Project Manager
|
2025年４月
|
プリマハム常務執行役員総合企画本部長 兼）総合企画部長 兼）PRIMA Next Project Manager
|
2025年６月
|
プリマハム取締役常務執行役員総合企画本部長 兼）総合企画部長 兼）PRIMA Next Project Manager
|
2025年10月
|
プリマハム取締役常務執行役員総合企画本部長 兼）総合企画部長 兼）ＩＴ推進部長 兼）PRIMA Next Project Manager
|
2026年４月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
1 (1)
|
取締役
|
井 出 雄 三
|
1954年９月24日生
|
1977年４月
|
㈱ワコール（現ワコールホールディングス）入社
|
2006年４月
|
㈱ワコール（事業会社）執行役員
|
2008年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2014年６月
|
㈱ワコールホールディングス常務取締役
|
2020年５月
|
コスモ㈱社外取締役（現）
|
2020年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
2 (―)
|
取締役
|
辻 田 淑 乃
|
1964年８月19日生
|
1987年３月
|
スイス銀証券会社入社
|
1989年１月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
1999年６月
|
チェース・マンハッタン銀行バイス・プレジデント
|
2001年２月
|
JPモルガン証券会社バイス・プレジデント
|
2002年３月
|
日本たばこ産業㈱入社
|
2006年６月
|
同社経営企画部部長
|
2014年９月
|
同社コンプライアンス統括室長
|
2016年４月
|
同社IR広報部長
|
2020年３月
|
㈱ルリエ代表取締役（現）
|
2020年４月
|
ユキグニファクトリー㈱社外取締役（現）
|
2022年６月
|
現職に就任
|
2022年９月
|
ユカイ工学㈱取締役（現）
|
2026年６月
|
㈱マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現）
|
|
(注) ５
|
1 (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(交付予定株式数)(千株) (注) １
|
取締役
|
西 本 強
|
1973年11月21日生
|
2000年４月
|
西村総合法律事務所
|
2002年12月
|
日比谷パーク法律事務所
|
2006年５月
|
米国コロンビア大学ロースクール修士課程（LL.M.)修了
|
2006年９月
|
ヒューズ・ハバード・アンド・リード法律事務所（ニューヨーク）客員弁護士
|
2007年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年４月
|
日比谷パーク法律事務所復帰（現）
|
2011年１月
|
㈱エニグモ社外監査役
|
2018年３月
|
公益財団法人日本サッカー協会 監事
|
2018年３月
|
㈱ブロードリーフ社外監査役（現）
|
2022年４月
|
㈱島津製作所社外監査役（現）
|
2024年３月
|
公益財団法人日本サッカー協会 理事
|
2026年３月
|
公益財団法人日本サッカー協会 常務理事（現）
|
2026年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
― (―)
|
常勤監査役
|
坂 井 尚 文
|
1963年12月18日生
|
1987年９月
|
プリマハム入社
|
2014年４月
|
プリマハム営業本部営業統轄部長
|
2019年４月
|
プリマハム食肉事業本部食肉統轄部長
|
2023年４月
|
プリマハム総合企画本部総合企画室長付
|
2023年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ６
|
1 (―)
|
常勤監査役
|
下 澤 秀 樹
|
1962年10月17日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2008年７月
|
中央三井信託銀行㈱高松支店長
|
2009年11月
|
同社本店営業五部長
|
2011年２月
|
同社融資企画部長
|
2012年２月
|
同社ローン業務推進部長
|
2012年10月
|
三井住友信託銀行㈱福岡天神支店長
|
2014年10月
|
同社プライベートバンキング部プライベートトラスト部主管
|
2019年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ６
|
3 (―)
|
監査役
|
上垣内 義博
|
1972年８月２日生
|
1996年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2017年４月
|
同社食料部門食糧戦略室長
|
2020年４月
|
同社食料・穀物部長代行
|
2022年４月
|
同社食料経営企画部長代行
|
2023年４月
|
同社食料経営企画部長 兼CP・CITIC戦略室
|
2023年４月
|
ITOCHU TAIWAN INVESTMENT CORPORATION / 董事長（現）
|
2026年４月
|
伊藤忠商事㈱執行役員生鮮食品部門長（現）
|
2026年４月
|
Dole International Holdings㈱代表取締役（現）
|
2026年４月
|
Dole Asia Holdings Pte. Ltd./ Director（現）
|
2026年４月
|
PT Aneka Tuna Indonesia / President Commissioner（現）
|
2026年４月
|
HyLife Group Holdings LTD./ Director（現）
|
2026年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ６
|
― (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(交付予定株式数)(千株) (注) １
|
監査役
|
須 永 明 美
|
1961年８月14日生
|
1989年10月
|
青山監査法人監査部門入所
|
1991年２月
|
中央監査法人監査部門入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
1994年10月
|
税理士登録
|
1994年11月
|
須永公認会計士事務所開業 所長（現）
|
1996年11月
|
㈱丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役（現）
|
2012年１月
|
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立代表社員（現）
|
2016年６月
|
㈱マツモトキヨシホールディングス社外監査役
|
2017年６月
|
丸の内監査法人統括代表社員
|
2019年３月
|
ライオン㈱補欠監査役
|
2020年６月
|
ウシオ電機㈱社外取締役監査等委員（現）
|
2020年６月
|
養命酒製造㈱社外取締役監査等委員（現）
|
2021年６月
|
現職に就任
|
2022年１月
|
丸の内監査法人代表社員（現）
|
2022年６月
|
カヤバ㈱社外取締役（現）
|
2023年３月
|
ライオン㈱社外監査役（現）
|
|
(注) ６
|
1 (―)
|
計
|
44 (19)
|
(注) １ プリマハムは、取締役及び取締役を兼務しない執行役員の一部（受入出向者、社外取締役及び非常勤取締役を除く。）に対して業績連動型株式報酬制度を導入しております。業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式の数として、同制度における付与済みの確定したポイント数に相当する株式の数（2026年３月31日時点）を、（外書）に記載しております。なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、取締役等に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。
２ 取締役井出雄三氏、辻田淑乃氏及び西本強氏は、社外取締役です。
３ 監査役下澤秀樹氏及び須永明美氏は、社外監査役です。
４ プリマハムにおいて執行役員は18名で構成されております。
５ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、須永明美氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、上垣内義博氏は、監査役阿部邦明氏の補欠として選任されることになりますので、その任期はプリマハム定款の定めにより退任した同監査役の任期の満了する時までとなります。
② 社外取締役及び社外監査役に関する事項
プリマハムは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しており、いずれも現在、プリマハムとの間で重要な利害関係は存在しておりません。
社外取締役の山下丈氏は弁護士として、また、学者として様々な分野における長年の経験と深い見識を有しており、独立的立場からプリマハムの経営を監督しております。
社外取締役の井出雄三氏はグローバルな大手製造業の企業経営を担い、豊富な経験と海外事業展開、経営戦略、サステナビリティや営業・マーケティングに関する深い見識を有しており、プリマハムの事業戦略を推進していく上で、指導、監視、支援及び適切な助言を行っております。
社外取締役の辻田淑乃氏は国内外企業におけるグローバルで豊富な経験と、経営及び多様性に関する深い見識、財務・経理に関する高度な専門知識を有しており、プリマハムの事業戦略を推進していく上で、指導、監視、支援及び適切な助言を行っております。
社外監査役の下澤秀樹氏は、金融機関における長年の経験と知識から財務及び会計に関する相当程度の知見を持ち、独立的な見地から監査を行っております。
社外監査役の須永明美氏は、公認会計士、税理士としての財務及び会計に関する相当程度の知見と豊富な実務経験を活かして、独立的な見地からプリマハムの経営を監査しております。
社外取締役と社外監査役は、複数回の定期的な意見交換会を開催し、意思の疎通、情報の共有化を図り、ガバナンスの向上等に関する意見交換を実施しました。
プリマハムは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえ、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。また、プリマハムは山下丈氏、井出雄三氏、辻田淑乃氏、下澤秀樹氏及び須永明美氏を独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
プリマハムと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、社外取締役又は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況」に記載のとおりです。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のプリマハム役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(交付予定株式数)(千株) (注) １
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
千 葉 尚 登
|
1958年10月31日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社飼料・穀物部長
|
2005年４月
|
同社食料経営企画部長
|
2007年４月
|
同社生鮮・食材部門長
|
2013年４月
|
同社生鮮食品部門長
|
2014年４月
|
同社執行役員食品流通部門長
|
2015年４月
|
Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向（EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR）
|
2016年４月
|
プリマハム常務執行役員加工食品事業本部分掌兼食肉事業本部分掌兼監査部担当
|
2016年６月
|
プリマハム常務取締役加工食品事業本部長
|
2018年６月
|
プリマハム代表取締役社長（現）
|
2019年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
28 (15)
|
取締役
|
山 下 丈
|
1946年１月31日生
|
1985年４月
|
広島大学教授
|
1997年４月
|
東海大学教授
|
1997年７月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師
|
2003年６月
|
プリマハム監査役
|
2003年12月
|
日比谷パーク法律事務所（現）
|
2007年４月
|
明治学院大学教授
|
2012年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
― (―)
|
取締役
|
井 出 雄 三
|
1954年９月24日生
|
1977年４月
|
㈱ワコール（現ワコールホールディングス）入社
|
2006年４月
|
㈱ワコール（事業会社）執行役員
|
2008年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2014年６月
|
㈱ワコールホールディングス常務取締役
|
2020年５月
|
コスモ㈱社外取締役（現）
|
2020年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
2 (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(交付予定株式数)(千株) (注) １
|
取締役
|
辻 田 淑 乃
|
1964年８月19日生
|
1987年３月
|
スイス銀証券会社入社
|
1989年１月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
1999年６月
|
チェース・マンハッタン銀行バイス・プレジデント
|
2001年２月
|
JPモルガン証券会社バイス・プレジデント
|
2002年３月
|
日本たばこ産業㈱入社
|
2006年６月
|
同社経営企画部部長
|
2014年９月
|
同社コンプライアンス統括室長
|
2016年４月
|
同社IR広報部長
|
2020年３月
|
㈱ルリエ代表取締役（現）
|
2020年４月
|
ユキグニファクトリー㈱（旧・㈱雪国まいたけ）社外取締役（現）
|
2022年６月
|
現職に就任
|
2022年９月
|
ユカイ工学㈱取締役（現）
|
|
(注) ５
|
1 (―)
|
常勤監査役
|
坂 井 尚 文
|
1963年12月18日生
|
1987年９月
|
プリマハム入社
|
2014年４月
|
プリマハム営業本部営業統轄部長
|
2019年４月
|
プリマハム食肉事業本部食肉統轄部長
|
2023年４月
|
プリマハム総合企画本部総合企画室長付
|
2023年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ６
|
1 (―)
|
常勤監査役
|
下 澤 秀 樹
|
1962年10月17日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2008年７月
|
中央三井信託銀行㈱高松支店長
|
2009年11月
|
同社本店営業五部長
|
2011年２月
|
同社融資企画部長
|
2012年２月
|
同社ローン業務推進部長
|
2012年10月
|
三井住友信託銀行㈱福岡天神支店長
|
2014年10月
|
同社プライベートバンキング部プライベートトラスト部主管
|
2019年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ６
|
2 (―)
|
監査役
|
阿 部 邦 明
|
1968年11月27日生
|
1991年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社飲料原料部飲料原料課長
|
2011年４月
|
同社食品流通部門食品流通戦略室長
|
2013年４月
|
㈱ファミリーマート執行役員
|
2016年４月
|
伊藤忠商事㈱食品開発部長
|
2017年４月
|
同社リテール開発部長
|
2019年４月
|
同社食料経営企画部長兼ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室兼食料カンパニーコンプライアンス責任者
|
2022年４月
|
同社執行役員
|
2023年４月
|
同社執行役員生鮮食品部門長
|
2023年６月
|
現職に就任
|
2024年４月
|
伊藤忠商事㈱上席執行役員生鮮食品部門長（現） (現在、Dole International Holdings㈱代表取締役を兼務しております。)
|
|
(注) ６
|
― (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(交付予定株式数)(千株) (注) １
|
監査役
|
須 永 明 美
|
1961年８月14日生
|
1989年10月
|
青山監査法人監査部門入所
|
1991年２月
|
中央監査法人監査部門入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
1994年10月
|
税理士登録
|
1994年11月
|
須永公認会計士事務所開業 所長（現）
|
1996年11月
|
㈱丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役（現）
|
2012年１月
|
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立代表社員（現）
|
2016年６月
|
㈱マツモトキヨシホールディングス社外監査役
|
2017年６月
|
丸の内監査法人統括代表社員
|
2019年３月
|
ライオン㈱補欠監査役
|
2020年６月
|
ウシオ電機㈱社外取締役監査等委員（現）
|
2020年６月
|
養命酒製造㈱社外取締役監査等委員（現）
|
2021年６月
|
現職に就任
|
2022年１月
|
丸の内監査法人代表社員（現）
|
2022年６月
|
カヤバ㈱（旧・ＫＹＢ㈱）社外取締役（現）
|
2023年３月
|
ライオン㈱社外監査役（現）
|
|
(注) ６
|
0 (―)
|
計
|
36 (15)
|
(注) １ プリマハムは、取締役及び取締役を兼務しない執行役員の一部（受入出向者、社外取締役及び非常勤取締役を除く。）に対して業績連動型株式報酬制度を導入しております。業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式の数として、同制度における付与済みの確定したポイント数に相当する株式の数（2025年３月31日時点）を、（外書）に記載しております。なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、取締役等に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。
２ 取締役山下丈氏、井出雄三氏、及び辻田淑乃氏は、社外取締役です。
３ 監査役下澤秀樹氏、及び須永明美氏は、社外監査役です。
４ プリマハムにおいて執行役員は18名で構成されております。
５ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、須永明美氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b. 2025年６月25日開催予定の第78期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、プリマハムの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(交付予定株式数)(千株) (注) １
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
千 葉 尚 登
|
1958年10月31日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社飼料・穀物部長
|
2005年４月
|
同社食料経営企画部長
|
2007年４月
|
同社生鮮・食材部門長
|
2013年４月
|
同社生鮮食品部門長
|
2014年４月
|
同社執行役員食品流通部門長
|
2015年４月
|
Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向（EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR）
|
2016年４月
|
プリマハム常務執行役員加工食品事業本部分掌兼食肉事業本部分掌兼監査部担当
|
2016年６月
|
プリマハム常務取締役加工食品事業本部長
|
2018年６月
|
プリマハム代表取締役社長（現）
|
2019年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
28 (15)
|
取締役
常務執行役員
|
鯛 健 一
|
1966年9月12日生
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2010年４月
|
伊藤忠タイ会社（バンコック駐在）
|
2011年７月
|
伊藤忠マネジメント・タイ会社（バンコック駐在） 兼）伊藤忠タイ会社
|
2014年４月
|
伊藤忠商事㈱畜産部長
|
2019年４月
|
同社生鮮食品部門長
|
2019年６月
|
プリマハム取締役
|
2021年４月
|
伊藤忠商事㈱執行役員
|
2023年４月
|
プリマハム常務執行役員食肉事業本部食肉営業事業部長
|
2024年４月
|
プリマハム常務執行役員営業本部東日本支社長
|
2024年８月
|
プリマハム常務執行役員総合企画本部長 兼）総合企画室長 兼）PRIMA Next Project Manager
|
2025年４月
|
プリマハム常務執行役員総合企画本部長 兼）総合企画部長 兼）PRIMA Next Project Manager
|
2025年6月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
0 (1)
|
取締役
|
山 下 丈
|
1946年１月31日生
|
1985年４月
|
広島大学教授
|
1997年４月
|
東海大学教授
|
1997年７月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師
|
2003年６月
|
プリマハム監査役
|
2003年12月
|
日比谷パーク法律事務所（現）
|
2007年４月
|
明治学院大学教授
|
2012年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
― (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(交付予定株式数)(千株) (注) １
|
取締役
|
井 出 雄 三
|
1954年９月24日生
|
1977年４月
|
㈱ワコール（現ワコールホールディングス）入社
|
2006年４月
|
㈱ワコール（事業会社）執行役員
|
2008年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2014年６月
|
㈱ワコールホールディングス常務取締役
|
2020年５月
|
コスモ㈱社外取締役（現）
|
2020年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
2 (―)
|
取締役
|
辻 田 淑 乃
|
1964年８月19日生
|
1987年３月
|
スイス銀証券会社入社
|
1989年１月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
1999年６月
|
チェース・マンハッタン銀行バイス・プレジデント
|
2001年２月
|
JPモルガン証券会社バイス・プレジデント
|
2002年３月
|
日本たばこ産業㈱入社
|
2006年６月
|
同社経営企画部部長
|
2014年９月
|
同社コンプライアンス統括室長
|
2016年４月
|
同社IR広報部長
|
2020年３月
|
㈱ルリエ代表取締役（現）
|
2020年４月
|
ユキグニファクトリー㈱（旧・㈱雪国まいたけ）社外取締役（現）
|
2022年６月
|
現職に就任
|
2022年９月
|
ユカイ工学㈱取締役（現）
|
|
(注) ５
|
1 (―)
|
常勤監査役
|
坂 井 尚 文
|
1963年12月18日生
|
1987年９月
|
プリマハム入社
|
2014年４月
|
プリマハム営業本部営業統轄部長
|
2019年４月
|
プリマハム食肉事業本部食肉統轄部長
|
2023年４月
|
プリマハム総合企画本部総合企画室長付
|
2023年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ６
|
1 (―)
|
常勤監査役
|
下 澤 秀 樹
|
1962年10月17日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2008年７月
|
中央三井信託銀行㈱高松支店長
|
2009年11月
|
同社本店営業五部長
|
2011年２月
|
同社融資企画部長
|
2012年２月
|
同社ローン業務推進部長
|
2012年10月
|
三井住友信託銀行㈱福岡天神支店長
|
2014年10月
|
同社プライベートバンキング部プライベートトラスト部主管
|
2019年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ６
|
2 (―)
|
監査役
|
阿 部 邦 明
|
1968年11月27日生
|
1991年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社飲料原料部飲料原料課長
|
2011年４月
|
同社食品流通部門食品流通戦略室長
|
2013年４月
|
㈱ファミリーマート執行役員
|
2016年４月
|
伊藤忠商事㈱食品開発部長
|
2017年４月
|
同社リテール開発部長
|
2019年４月
|
同社食料経営企画部長兼ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室兼食料カンパニーコンプライアンス責任者
|
2022年４月
|
同社執行役員
|
2023年４月
|
同社執行役員生鮮食品部門長
|
2023年６月
|
現職に就任
|
2024年４月
|
伊藤忠商事㈱上席執行役員生鮮食品部門長（現） (現在、Dole International Holdings㈱代表取締役を兼務しております。)
|
|
(注) ６
|
― (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(交付予定株式数)(千株) (注) １
|
監査役
|
須 永 明 美
|
1961年８月14日生
|
1989年10月
|
青山監査法人監査部門入所
|
1991年２月
|
中央監査法人監査部門入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
1994年10月
|
税理士登録
|
1994年11月
|
須永公認会計士事務所開業 所長（現）
|
1996年11月
|
㈱丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役（現）
|
2012年１月
|
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立代表社員（現）
|
2016年６月
|
㈱マツモトキヨシホールディングス社外監査役
|
2017年６月
|
丸の内監査法人統括代表社員
|
2019年３月
|
ライオン㈱補欠監査役
|
2020年６月
|
ウシオ電機㈱社外取締役監査等委員（現）
|
2020年６月
|
養命酒製造㈱社外取締役監査等委員（現）
|
2021年６月
|
現職に就任
|
2022年１月
|
丸の内監査法人代表社員（現）
|
2022年６月
|
カヤバ㈱（旧・ＫＹＢ㈱）社外取締役（現）
|
2023年３月
|
ライオン㈱社外監査役（現）
|
|
(注) ６
|
0 (―)
|
計
|
37 (16)
|
(注) １ プリマハムは、取締役及び取締役を兼務しない執行役員の一部（受入出向者、社外取締役及び非常勤取締役を除く。）に対して業績連動型株式報酬制度を導入しております。業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式の数として、同制度における付与済みの確定したポイント数に相当する株式の数（2025年３月31日時点）を、（外書）に記載しております。なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、取締役等に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。
２ 取締役山下丈氏、井出雄三氏、及び辻田淑乃氏は、社外取締役です。
３ 監査役下澤秀樹氏、及び須永明美氏は、社外監査役です。
４ プリマハムにおいて執行役員は18名で構成されております。
５ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、2025年６月25日開催の定時株主総会で再任予定である須永明美氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役に関する事項
プリマハムは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しており、いずれも現在、プリマハムとの間で重要な利害関係は存在しておりません。
社外取締役の山下丈氏は弁護士として、また、学者として様々な分野における長年の経験と深い見識を有しており、独立的立場からプリマハムの経営を監督しております。
社外取締役の井出雄三氏はグローバルな大手製造業の企業経営を担い、豊富な経験と海外事業展開や経営戦略に関する深い見識を有しており、プリマハムの事業戦略を推進していく上で、指導、監視、支援及び適切な助言を行っております。
社外取締役の辻田淑乃氏は国内外企業におけるグローバルで豊富な経験と、経営及び多様性に関する深い見識、財務・経理に関する高度な専門知識を有しております。
社外監査役の下澤秀樹氏は、金融機関における長年の経験と知識から財務及び会計に関する相当程度の知見を持ち、独立的な見地から監査を行っております。
社外監査役の須永明美氏は、公認会計士、税理士としての財務及び会計に関する相当程度の知見と豊富な実務経験を活かして、独立的な見地からプリマハムの経営を監査しております。
社外取締役と社外監査役は、複数回の定期的な意見交換会を開催し、意思の疎通、情報の共有化を図り、ガバナンスの向上等に関する意見交換を実施しました。
プリマハムは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえ、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。また、プリマハムは山下丈氏、井出雄三氏、辻田淑乃氏、下澤秀樹氏及び須永明美氏を独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
プリマハムと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、社外取締役又は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況」に記載のとおりです。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(交付予定株式数)(千株) (注) １
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
千 葉 尚 登
|
1958年10月31日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社飼料・穀物部長
|
2005年４月
|
同社食料経営企画部長
|
2007年４月
|
同社生鮮・食材部門長
|
2013年４月
|
同社生鮮食品部門長
|
2014年４月
|
同社執行役員食品流通部門長
|
2015年４月
|
Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向（EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR）
|
2016年４月
|
プリマハム常務執行役員加工食品事業本部分掌兼食肉事業本部分掌兼監査部担当
|
2016年６月
|
プリマハム常務取締役加工食品事業本部長
|
2018年６月
|
プリマハム代表取締役社長（現）
|
2019年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
23 (12)
|
取締役
専務執行役員
|
田 中 建 治
|
1964年11月18日生
|
1987年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2012年４月
|
同社水産部長
|
2015年４月
|
同社食料経営企画部長 兼）CP・CITIC戦略室 兼）食料カンパニーコンプライアンス責任者
|
2017年４月
|
同社アジア・大洋州総支配人補佐（インドシナ担当） 兼）インドシナ支配人 兼）伊藤忠タイ会社社長 兼）伊藤忠エンタープライズ・タイ会社社長
|
2019年４月
|
同社執行役員アジア・大洋州総支配人代行（インドシナ担当） 兼）インドシナ支配人 兼）伊藤忠タイ会社社長 兼）伊藤忠エンタープライズ・タイ会社社長
|
2021年４月
|
㈱日本アクセス取締役常務執行役員 商品統括・マーケティング管掌
|
2022年４月
|
伊藤忠商事㈱アジア・大洋州総支配人 兼）伊藤忠シンガポール会社社長 兼）CP・CITIC管掌
|
2024年４月
|
プリマハム専務執行役員総合企画本部長兼総合企画室長兼PRIMA Next Project Manager
|
2024年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
― (―)
|
取締役
|
山 下 丈
|
1946年１月31日生
|
1985年４月
|
広島大学教授
|
1997年４月
|
東海大学教授
|
1997年７月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師
|
2003年６月
|
プリマハム監査役
|
2003年12月
|
日比谷パーク法律事務所（現）
|
2007年４月
|
明治学院大学教授
|
2012年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
― (―)
|
取締役
|
井 出 雄 三
|
1954年９月24日生
|
1977年４月
|
㈱ワコール（現ワコールホールディングス）入社
|
2006年４月
|
㈱ワコール（事業会社）執行役員
|
2008年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2014年６月
|
㈱ワコールホールディングス常務取締役
|
2020年５月
|
コスモ㈱社外取締役（現）
|
2020年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
1 (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(交付予定株式数)(千株) (注) １
|
取締役
|
辻 田 淑 乃
|
1964年８月19日生
|
1987年３月
|
スイス銀証券会社入社
|
1989年１月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
1999年６月
|
チェース・マンハッタン銀行バイス・プレジデント
|
2001年２月
|
JPモルガン証券会社バイス・プレジデント
|
2002年３月
|
日本たばこ産業㈱入社
|
2006年６月
|
同社経営企画部部長
|
2014年９月
|
同社コンプライアンス統括室長
|
2016年４月
|
同社IR広報部長
|
2020年３月
|
㈱ルリエ代表取締役（現）
|
2020年４月
|
㈱雪国まいたけ社外取締役（現）
|
2022年６月
|
現職に就任
|
2022年９月
|
ユカイ工学㈱取締役（現）
|
|
(注) ５
|
0 (―)
|
常勤監査役
|
坂 井 尚 文
|
1963年12月18日生
|
1987年９月
|
プリマハム入社
|
2014年４月
|
プリマハム営業本部営業統轄部長
|
2019年４月
|
プリマハム食肉事業本部食肉統轄部長
|
2023年４月
|
プリマハム総合企画本部総合企画室長付
|
2023年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ６
|
1 (―)
|
常勤監査役
|
下 澤 秀 樹
|
1962年10月17日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2008年７月
|
中央三井信託銀行㈱高松支店長
|
2009年11月
|
同社本店営業五部長
|
2011年２月
|
同社融資企画部長
|
2012年２月
|
同社ローン業務推進部長
|
2012年10月
|
三井住友信託銀行㈱福岡天神支店長
|
2014年10月
|
同社プライベートバンキング部プライベートトラスト部主管
|
2019年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ６
|
2 (―)
|
監査役
|
阿 部 邦 明
|
1968年11月27日生
|
1991年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社飲料原料部飲料原料課長
|
2011年４月
|
同社食品流通部門食品流通戦略室長
|
2013年４月
|
㈱ファミリーマート執行役員
|
2016年４月
|
伊藤忠商事㈱食品開発部長
|
2017年４月
|
同社リテール開発部長
|
2019年４月
|
同社食料経営企画部長兼ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室兼食料カンパニーコンプライアンス責任者
|
2022年４月
|
同社執行役員
|
2023年４月
|
同社執行役員生鮮食品部門長（現）
|
2023年６月
|
現職に就任 (現在、Dole International Holdings㈱代表取締役を兼務しております。)
|
|
(注) ６
|
― (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(交付予定株式数)(千株) (注) １
|
監査役
|
須 永 明 美
|
1961年８月14日生
|
1989年10月
|
青山監査法人監査部門入所
|
1991年２月
|
中央監査法人監査部門入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
1994年10月
|
税理士登録
|
1994年11月
|
須永公認会計士事務所開業 所長（現）
|
1996年11月
|
㈱丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役（現）
|
2012年１月
|
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立代表社員（現）
|
2016年６月
|
㈱マツモトキヨシホールディングス社外監査役
|
2017年６月
|
丸の内監査法人統括代表社員
|
2019年３月
|
ライオン㈱補欠監査役
|
2020年６月
|
ウシオ電機㈱社外取締役監査等委員（現）
|
2020年６月
|
養命酒製造㈱社外取締役監査等委員（現）
|
2021年６月
|
現職に就任
|
2022年１月
|
丸の内監査法人代表社員（現）
|
2022年６月
|
カヤバ㈱（旧・ＫＹＢ㈱）社外取締役（現）
|
2023年３月
|
ライオン㈱社外監査役（現）
|
|
(注) ６
|
0 (―)
|
計
|
29 (12)
|
(注) １ プリマハムは、取締役及び取締役を兼務しない執行役員の一部（受入出向者、社外取締役及び非常勤取締役を除く。）に対して業績連動型株式報酬制度を導入しております。業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式の数として、同制度における付与済みの確定したポイント数に相当する株式の数（2024年３月31日時点）を、（外書）に記載しております。なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、取締役等に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。
２ 取締役山下丈氏、井出雄三氏、及び辻田淑乃氏は、社外取締役です。
３ 監査役下澤秀樹氏、及び須永明美氏は、社外監査役です。
４ プリマハムにおいて執行役員は18名で構成されております。
５ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、2021年６月29日開催の定時株主総会で新たに選任された須永明美氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ なお、取締役中島聡氏は2024年３月期に係る定時株主総会にて退任となります。
② 社外取締役及び社外監査役に関する事項
プリマハムは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しており、いずれも現在、プリマハムとの間で重要な利害関係は存在しておりません。
社外取締役の山下丈氏は弁護士として、また、学者として様々な分野における長年の経験と深い見識を有しており、独立的立場からプリマハムの経営を監督しております。
社外取締役の井出雄三氏はグローバルな大手製造業の企業経営を担い、豊富な経験と海外事業展開や経営戦略に関する深い見識を有しており、プリマハムの事業戦略を推進していく上で、指導、監視、支援及び適切な助言を行っております。
社外取締役の辻田淑乃氏は国内外企業におけるグローバルで豊富な経験と、経営及び多様性に関する深い見識、財務・経理に関する高度な専門知識を有しております。
社外監査役の下澤秀樹氏は、金融機関における長年の経験と知識から財務及び会計に関する相当程度の知見を持ち、独立的な見地から監査を行っております。
社外監査役の須永明美氏は、公認会計士、税理士としての財務及び会計に相当程度の知見と豊富な実務経験を活かして、独立的な見地からプリマハムの経営を監査しております。
社外取締役と社外監査役は、複数回の定期的な意見交換会を開催し、意思の疎通、情報の共有化を図り、ガバナンスの向上等に関する意見交換を実施しました。
プリマハムは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえ、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。また、プリマハムは山下丈氏、井出雄三氏、辻田淑乃氏、下澤秀樹氏及び須永明美氏を独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
プリマハムと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、社外取締役又は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況」に記載のとおりです。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(交付予定株式数)(千株) (注) １
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
千 葉 尚 登
|
1958年10月31日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社飼料・穀物部長
|
2005年４月
|
同社食料経営企画部長
|
2007年４月
|
同社生鮮・食材部門長
|
2013年４月
|
同社生鮮食品部門長
|
2014年４月
|
同社執行役員食品流通部門長
|
2015年４月
|
Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向（EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR）
|
2016年４月
|
プリマハム常務執行役員加工食品事業本部分掌兼食肉事業本部分掌兼監査部担当
|
2016年６月
|
プリマハム常務取締役加工食品事業本部長
|
2018年６月
|
プリマハム代表取締役社長（現）
|
2019年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
18 (10)
|
取締役
常務執行役員
|
中 島 聡
|
1963年8月30日生
|
1987年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2010年５月
|
同社財務部財務企画室長兼チーフフィナンシャルオフィサー付兼財務部コンプライアンスリーダー
|
2013年５月
|
同社IR室長
|
2016年５月
|
同社エネルギー・化学品カンパニーＣＦＯ
|
2019年４月
|
伊藤忠食品㈱出向（執行役員）
|
2019年７月
|
同社出向（取締役・執行役員）
|
2021年４月
|
プリマハム執行役員総合企画本部本部長補佐
|
2022年４月
|
プリマハム執行役員総合企画本部本部長補佐兼総合企画室長兼PRIMA Next Project
|
2023年４月
|
プリマハム常務執行役員総合企画本部長兼総合企画室長兼PRIMA Next Project
|
2023年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
― (―)
|
取締役
|
山 下 丈
|
1946年１月31日生
|
1985年４月
|
広島大学教授
|
1997年４月
|
東海大学教授
|
1997年７月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師
|
2003年６月
|
プリマハム監査役
|
2003年12月
|
日比谷パーク法律事務所（現）
|
2007年４月
|
明治学院大学教授
|
2012年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
― (―)
|
取締役
|
井 出 雄 三
|
1954年９月24日生
|
1977年４月
|
㈱ワコール（現ワコールホールディングス）入社
|
2006年４月
|
㈱ワコール（事業会社）執行役員
|
2008年４月
|
㈱ワコール（事業会社）取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
㈱ワコール（事業会社）取締役副社長執行役員
|
2014年６月
|
㈱ワコールホールディングス常務取締役
|
2020年５月
|
コスモ㈱社外取締役（現）
|
2020年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ５
|
1 (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(交付予定株式数)(千株) (注) １
|
取締役
|
辻 田 淑 乃
|
1964年８月19日生
|
1987年３月
|
スイス銀証券会社入社
|
1989年１月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
1999年６月
|
チェース・マンハッタン銀行バイス・プレジデント
|
2001年２月
|
JPモルガン証券会社バイス・プレジデント
|
2002年３月
|
日本たばこ産業㈱入社
|
2006年６月
|
同社経営企画部部長
|
2014年９月
|
同社コンプライアンス統括室長
|
2016年４月
|
同社IR広報部長
|
2020年３月
|
㈱ルリエ代表取締役（現）
|
2020年４月
|
㈱雪国まいたけ社外取締役（現）
|
2022年６月
|
現職に就任
|
2022年９月
|
ユカイ工学㈱取締役（現）
|
|
(注) ５
|
0 (―)
|
常勤監査役
|
坂 井 尚 文
|
1963年12月18日生
|
1987年９月
|
プリマハム入社
|
2014年４月
|
プリマハム営業本部営業統轄部長
|
2019年４月
|
プリマハム食肉事業本部食肉統轄部長
|
2023年４月
|
プリマハム総合企画本部総合企画室長付
|
2023年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ６
|
1 (―)
|
常勤監査役
|
下 澤 秀 樹
|
1962年10月17日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2008年７月
|
中央三井信託銀行㈱高松支店長
|
2009年11月
|
同社本店営業五部長
|
2011年２月
|
同社融資企画部長
|
2012年２月
|
同社ローン業務推進部長
|
2012年10月
|
三井住友信託銀行㈱福岡天神支店長
|
2014年10月
|
同社プライベートバンキング部プライベートトラスト部主管
|
2019年６月
|
現職に就任
|
|
(注) ６
|
1 (―)
|
監査役
|
阿 部 邦 明
|
1968年11月27日生
|
1991年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社飲料原料部飲料原料課長
|
2011年４月
|
同社食品流通部門食品流通戦略室長
|
2013年４月
|
㈱ファミリーマート執行役員
|
2016年４月
|
伊藤忠商事㈱食品開発部長
|
2017年４月
|
同社リテール開発部長
|
2019年４月
|
同社食料経営企画部長兼ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室兼食料カンパニーコンプライアンス責任者
|
2022年４月
|
同社執行役員
|
2023年４月
|
同社執行役員生鮮食品部門長（現）
|
2023年６月
|
現職に就任 (現在、Dole International Holdings㈱代表取締役を兼務しております。)
|
|
(注) ６
|
― (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(交付予定株式数)(千株) (注) １
|
監査役
|
須 永 明 美
|
1961年８月14日生
|
1989年10月
|
青山監査法人監査部門入所
|
1991年２月
|
中央監査法人監査部門入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
1994年10月
|
税理士登録
|
1994年11月
|
須永公認会計士事務所開業 所長（現）
|
1996年11月
|
㈱丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役（現）
|
2012年１月
|
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立代表社員（現）
|
2016年６月
|
㈱マツモトキヨシホールディングス社外監査役
|
2017年６月
|
丸の内監査法人統括代表社員
|
2019年３月
|
ライオン㈱補欠監査役
|
2020年６月
|
ウシオ電機㈱社外取締役監査等委員（現）
|
2020年６月
|
養命酒製造㈱社外取締役監査等委員（現）
|
2021年６月
|
現職に就任
|
2022年１月
|
丸の内監査法人代表社員（現）
|
2022年６月
|
ＫＹＢ㈱社外取締役（現）
|
2023年３月
|
ライオン㈱社外監査役（現）
|
|
(注) ６
|
0 (―)
|
計
|
23 (10)
|
(注) １ プリマハムは、取締役及び取締役を兼務しない執行役員の一部（受入出向者、社外取締役及び非常勤取締役を除く。）に対して業績連動型株式報酬制度を導入しております。業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式の数として、同制度における付与済みの確定したポイント数に相当する株式の数（2023年３月31日時点）を、（外書）に記載しております。なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、取締役等に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。
２ 取締役山下丈氏、井出雄三氏、及び辻田淑乃氏は、社外取締役です。
３ 監査役下澤秀樹氏、及び須永明美氏は、社外監査役です。
４ プリマハムにおいて執行役員は19名で構成されております。
５ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、2021年６月29日開催の定時株主総会で新たに選任された須永明美氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ なお、監査役佐藤功一氏、相馬謙一郎氏は2023年３月に係る定時株主総会にて任期満了により退任となります。
② 社外取締役及び社外監査役に関する事項
プリマハムは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しており、いずれも現在、プリマハムとの間で重要な利害関係は存在しておりません。
社外取締役の山下丈氏は弁護士として、また、学者として様々な分野における長年の経験と深い見識を有しており、独立的立場からプリマハムの経営を監督しております。
社外取締役の井出雄三氏はグローバルな大手製造業の企業経営を担い、豊富な経験と海外事業展開や経営戦略に関する深い見識を有しており、プリマハムの事業戦略を推進していく上で、指導、監視、支援及び適切な助言を行っております。
社外取締役の辻田淑乃氏は国内外企業におけるグローバルで豊富な経験と、経営及び多様性に関する深い見識、財務・経理に関する高度な専門知識を有しております。
社外監査役の下澤秀樹氏は、金融機関における長年の経験と知識から財務及び会計に関する相当程度の知見を持ち、独立的な見地から監査を行っております。
社外監査役の須永明美氏は、公認会計士、税理士としての専門的かつ独立的な見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
社外取締役と社外監査役は、複数回の定期的な意見交換会を開催し、意思の疎通、情報の共有化を図り、ガバナンスの向上等に関する意見交換を実施しました。
プリマハムは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえ、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。また、プリマハムは山下丈氏、井出雄三氏、辻田淑乃氏、下澤秀樹氏及び須永明美氏を独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
プリマハムと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、社外取締役又は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況」に記載のとおりです。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
千 葉 尚 登
|
1958年10月31日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社飼料・穀物部長
|
2005年４月
|
同社食料経営企画部長
|
2007年４月
|
同社生鮮・食材部門長
|
2013年４月
|
同社生鮮食品部門長
|
2014年４月
|
同社執行役員食品流通部門長
|
2015年４月
|
Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向（EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR）（シンガポール駐在）
|
2016年４月
|
プリマハム常務執行役員加工食品事業本部分掌兼食肉事業本部分掌兼監査部担当
|
2016年６月
|
プリマハム常務取締役加工食品事業本部長
|
2018年６月
|
プリマハム代表取締役社長（現）
|
2019年６月
|
プリマハム社長執行役員（現）
|
|
(注) ４
|
16
|
取締役
コンプライアンス・法務・環境担当
|
鈴 木 英 文
|
1957年11月18日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1988年２月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2011年４月
|
伊藤忠商事㈱執行役員法務部長
|
2013年４月
|
Dole International Holdings㈱出向（常務取締役）（東京駐在）
|
2014年５月
|
Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向（SENIOR VICE PRESIDENT,LEGAL DIRECTOR）（シンガポール駐在）
|
2015年９月
|
伊藤忠インターナショナル会社GC兼法務部長（ニューヨーク駐在）兼北米コンプライアンス責任者
|
2017年１月
|
伊藤忠インターナショナル会社GC兼法務部長（ニューヨーク駐在）兼伊藤忠インターナショナル会社ワシントン事務所長兼北米コンプライアンス責任者
|
2017年２月
|
伊藤忠インターナショナル会社GC兼法務部長（ニューヨーク駐在）兼北米コンプライアンス責任者
|
2017年４月
|
プリマハム常務執行役員法務部分掌兼環境管理部分掌
|
2017年６月
|
プリマハム取締役（現）
|
2019年６月
|
プリマハムコンプライアンス・法務・環境担当（現）
|
|
(注) ４
|
3
|
取締役
|
鯛 健 一
|
1966年９月12日生
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2010年４月
|
伊藤忠タイ会社（バンコック駐在）
|
2011年７月
|
伊藤忠マネジメント・タイ会社（バンコック駐在）兼伊藤忠タイ会社
|
2014年４月
|
伊藤忠商事㈱畜産部長
|
2016年４月
|
同社畜産部長兼畜産部畜産第一課長
|
2017年４月
|
同社畜産部長
|
2018年９月
|
同社畜産部長兼畜産部畜産第二課長
|
2019年４月
|
同社生鮮食品部門長（現）
|
2019年６月
|
プリマハム取締役（現）
|
2021年４月
|
伊藤忠商事㈱執行役員（現） （現在、Dole International Holdings㈱代表取締役を兼務しております。）
|
|
(注) ４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
山 下 丈
|
1946年１月31日生
|
1985年４月
|
広島大学教授
|
1997年４月
|
東海大学教授
|
1997年７月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師
|
2003年６月
|
プリマハム監査役
|
2003年12月
|
日比谷パーク法律事務所（現）
|
2007年４月
|
明治学院大学教授
|
2012年６月
|
プリマハム取締役（現）
|
|
(注) ４
|
―
|
取締役
|
井 出 雄 三
|
1954年９月24日生
|
1977年４月
|
㈱ワコール（現ワコールHD）入社
|
2006年４月
|
㈱ワコール（事業会社）執行役員
|
2008年４月
|
㈱ワコール（事業会社）取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
㈱ワコール（事業会社）取締役副社長執行役員
|
2014年６月
|
㈱ワコールHD常務取締役
|
2016年６月
|
㈱ワコールHD取締役退任
|
2018年６月
|
㈱ワコール（事業会社）取締役退任
|
2020年５月
|
コスモ㈱社外取締役（現）
|
2020年６月
|
プリマハム取締役（現）
|
|
(注) ４
|
0
|
取締役
|
辻 田 淑 乃
|
1964年８月19日生
|
1987年３月
|
スイス銀証券会社入社
|
1989年１月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
1999年６月
|
チェース・マンハッタン銀行バイス・プレジデント
|
2001年２月
|
JPモルガン証券会社バイス・プレジデント
|
2002年３月
|
日本たばこ産業㈱入社
|
2006年６月
|
同社経営企画部部長
|
2014年９月
|
同社コンプライアンス統括室長
|
2016年４月
|
同社IR広報部長
|
2020年３月
|
㈱ルリエ代表取締役（現）
|
2020年４月
|
㈱雪国まいたけ社外取締役（現）
|
2022年６月
|
プリマハム取締役（現）
|
|
(注) ４
|
―
|
常勤監査役
|
佐 藤 功 一
|
1960年８月23日生
|
1984年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2004年７月
|
同金庫静岡支店長
|
2007年７月
|
同金庫総合企画部企画開発室長兼副部長
|
2009年６月
|
同金庫札幌支店長
|
2012年７月
|
同金庫仙台支店休職出向 （宮城県漁業協同組合）
|
2014年６月
|
同金庫系統人材開発部長
|
2015年６月
|
プリマハム常勤監査役（現）
|
|
(注) ５
|
3
|
常勤監査役
|
下 澤 秀 樹
|
1962年10月17日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2008年７月
|
中央三井信託銀行㈱高松支店長
|
2009年11月
|
同社本店営業五部長
|
2011年２月
|
同社融資企画部長
|
2012年２月
|
同社ローン業務推進部長
|
2012年10月
|
三井住友信託銀行㈱福岡天神支店長
|
2014年10月
|
同社プライベートバンキング部プライベートトラスト部主管
|
2019年６月
|
プリマハム常勤監査役（現）
|
|
(注) ５
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
相 馬 謙一郎
|
1966年11月７日生
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2003年10月
|
伊藤忠インターナショナル会社（職能）ニューヨーク駐在
|
2012年５月
|
伊藤忠商事㈱財務部ストラクチャードファイナンス室長
|
2015年２月
|
同社財務部ストラクチャードファイナンス室長兼ＣＰ戦略室
|
2015年４月
|
同社財務部ストラクチャードファイナンス室長兼ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室
|
2016年５月
|
同社財務部長代行兼財務部ストラクチャードファイナンス室長兼ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室
|
2017年５月
|
同社財務部長代行兼財務部財務企画室長
|
2017年７月
|
同社財務部長代行兼財務部財務企画室長兼伊藤忠トレジャリー㈱出向（取締役）
|
2018年５月
|
同社アジア・大洋州総支配人補佐経営管理担当（シンガポール駐在）兼伊藤忠シンガポール会社副社長
|
2020年５月
|
同社食料カンパニーＣＦＯ（現）
|
2020年６月
|
プリマハム監査役（現）
|
|
(注) ５
|
―
|
監査役
|
須 永 明 美
|
1961年８月14日生
|
1989年10月
|
青山監査法人（現:PwCあらた有限責任監査法人）監査部門入所
|
1991年２月
|
中央監査法人監査部門入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
1994年10月
|
税理士登録
|
1994年11月
|
須永公認会計士事務所開業 所長（現）
|
1996年11月
|
㈱丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役（現）
|
2012年１月
|
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表社員（現）
|
2016年６月
|
㈱マツモトキヨシホールディングス社外監査役
|
2017年６月
|
丸の内監査法人統括代表社員
|
2019年３月
|
ライオン㈱補欠監査役
|
2020年６月
|
ウシオ電機㈱社外取締役監査等委員（現）
|
2020年６月
|
養命酒製造㈱社外取締役監査等委員（現）
|
2021年６月
|
プリマハム監査役（現）
|
2022年１月
|
丸の内監査法人代表社員（現）
|
2022年６月
|
カヤバ㈱社外取締役（現）
|
|
(注) ５
|
0
|
計
|
24
|
(注) １ 取締役山下丈、井出雄三、及び辻田淑乃は、社外取締役です。
２ 監査役佐藤功一、下澤秀樹、及び須永明美は、社外監査役です。
３ プリマハムにおいて執行役員は17名で構成されております。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、2021年６月29日開催の定時株主総会で新たに選任された須永明美の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役に関する事項
プリマハムは、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しており、いずれも現在、プリマハムとの間で重要な利害関係は存在しておりません。
社外取締役の山下丈氏は弁護士として、また、学者として様々な分野における長年の経験と深い見識を持ち、独立的立場からプリマハムの経営を監督しております。
社外取締役の井出雄三氏はグローバルな大手製造業の企業経営を担い、豊富な経験と海外事業展開や経営戦略に関する深い見識を有しており、プリマハムの事業戦略を推進していく上で、指導、監視、支援及び適切な助言を行っております。
社外取締役の辻田淑乃氏は国内外企業におけるグローバルで豊富な経験と、経営及び多様性に関する深い見識、財務・経理に関する高度な専門知識を有しております。
社外監査役の佐藤功一氏及び下澤秀樹氏は、金融機関における長年の経験と知識から財務及び会計に関する相当程度の知見を持ち、それぞれ独立的な見地から監査を行っております。
社外監査役の須永明美氏は、公認会計士、税理士としての専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立的な見地からの監査を行っております。
社外取締役と社外監査役は、意思の疎通、情報の共有化を図り、ガバナンスの向上等に関する意見交換を実施しました。
プリマハムは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえ、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。また、プリマハムは山下丈氏、井出雄三氏、辻田淑乃氏、佐藤功一氏、下澤秀樹氏及び須永明美氏を独立役員として㈱東京証券取引所に届け出しております。
プリマハムと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、社外取締役又は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）監査の状況」に記載のとおりです。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
千 葉 尚 登
|
1958年10月31日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社飼料・穀物部長
|
2005年４月
|
同社食料経営企画部長
|
2007年４月
|
同社生鮮・食材部門長
|
2013年４月
|
同社生鮮食品部門長
|
2014年４月
|
同社執行役員食品流通部門長
|
2015年４月
|
Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向（EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR）（シンガポール駐在）
|
2016年４月
|
プリマハム常務執行役員 加工食品事業本部分掌兼食肉事業本部分掌兼監査部担当
|
2016年６月
|
プリマハム常務取締役 加工食品事業本部長
|
2018年６月
|
プリマハム代表取締役社長（現）
|
2019年６月
|
プリマハム社長執行役員（現）
|
|
(注) ４
|
13
|
取締役
コンプライアンス・法務・環境担当
|
鈴 木 英 文
|
1957年11月18日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1988年２月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2011年４月
|
伊藤忠商事㈱執行役員法務部長
|
2013年４月
|
Dole International Holdings㈱出向（常務取締役）（東京駐在）
|
2014年５月
|
Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向（SENIOR VICE PRESIDENT、LEGAL DIRECTOR）（シンガポール駐在）
|
2015年９月
|
伊藤忠インターナショナル会社GC兼法務部長（ニューヨーク駐在）兼北米コンプライアンス責任者
|
2017年１月
|
伊藤忠インターナショナル会社GC兼法務部長（ニューヨーク駐在）兼伊藤忠インターナショナル会社ワシントン事務所長兼北米コンプライアンス責任者
|
2017年２月
|
伊藤忠インターナショナル会社GC兼法務部長（ニューヨーク駐在）兼北米コンプライアンス責任者
|
2017年４月
|
プリマハム常務執行役員法務部分掌兼環境管理部分掌
|
2017年６月
|
プリマハム取締役（現）
|
2019年６月
|
プリマハムコンプライアンス・法務・環境担当（現）
|
|
(注) ４
|
2
|
取締役
|
鯛 健 一
|
1966年９月12日生
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2010年４月
|
伊藤忠タイ会社（バンコック駐在）
|
2011年７月
|
伊藤忠マネジメント・タイ会社（バンコック駐在）兼伊藤忠タイ会社
|
2014年４月
|
伊藤忠商事㈱畜産部長
|
2016年４月
|
同社畜産部長兼畜産部畜産第一課長
|
2017年４月
|
同社畜産部長
|
2018年９月
|
同社畜産部長兼畜産部畜産第二課長
|
2019年４月
|
同社生鮮食品部門長（現）
|
2019年６月
|
プリマハム取締役（現）
|
2021年４月
|
伊藤忠商事㈱執行役員（現） （現在、Dole International Holdings㈱代表取締役を兼務しております。）
|
|
(注) ４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
山 下 丈
|
1946年１月31日生
|
1985年４月
|
広島大学教授
|
1997年４月
|
東海大学教授
|
1997年７月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師
|
2003年６月
|
プリマハム監査役
|
2003年12月
|
日比谷パーク法律事務所（現）
|
2007年４月
|
明治学院大学教授
|
2012年６月
|
プリマハム取締役（現）
|
|
(注) ４
|
―
|
取締役
|
井 出 雄 三
|
1954年９月24日生
|
1977年４月
|
㈱ワコール（現ワコールHD）入社
|
2006年４月
|
㈱ワコール（事業会社）執行役員
|
2008年４月
|
㈱ワコール（事業会社）取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
㈱ワコール（事業会社）取締役副社長執行役員
|
2014年６月
|
㈱ワコールHD常務取締役
|
2016年６月
|
㈱ワコールHD取締役退任
|
2018年６月
|
㈱ワコール（事業会社）取締役退任
|
2020年６月
|
プリマハム取締役（現）
|
|
(注) ４
|
0
|
常勤監査役
|
佐 藤 功 一
|
1960年８月23日生
|
1984年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2004年７月
|
同金庫静岡支店長
|
2007年７月
|
同金庫総合企画部企画開発室長兼副部長
|
2009年６月
|
同金庫札幌支店長
|
2012年７月
|
同金庫仙台支店休職出向 （宮城県漁業協同組合）
|
2014年６月
|
同金庫系統人材開発部長
|
2015年６月
|
プリマハム常勤監査役（現）
|
|
(注) ５
|
2
|
常勤監査役
|
下 澤 秀 樹
|
1962年10月17日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2008年７月
|
中央三井信託銀行㈱高松支店長
|
2009年11月
|
同社本店営業五部長
|
2011年２月
|
同社融資企画部長
|
2012年２月
|
同社ローン業務推進部長
|
2012年10月
|
三井住友信託銀行㈱福岡天神支店長
|
2014年10月
|
同社プライベートバンキング部プライベートトラスト部主管
|
2019年６月
|
プリマハム常勤監査役（現）
|
|
(注) ５
|
0
|
監査役
|
相 馬 謙一郎
|
1966年11月７日生
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2003年10月
|
伊藤忠インターナショナル会社(職能）ニューヨーク駐在
|
2012年５月
|
伊藤忠商事㈱財務部ストラクチャードファイナンス室長
|
2015年２月
|
同社財務部ストラクチャードファイナンス室長兼ＣＰ戦略室
|
2015年４月
|
同社財務部ストラクチャードファイナンス室長兼ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室
|
2016年５月
|
同社財務部長代行兼財務部ストラクチャードファイナンス室長兼ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室
|
2017年５月
|
同社財務部長代行兼財務部財務企画室長
|
2017年７月
|
同社財務部長代行兼財務部財務企画室長兼伊藤忠トレジャリー㈱出向（取締役）
|
2018年５月
|
同社アジア・大洋州総支配人補佐経営管理担当（シンガポール駐在）兼伊藤忠シンガポール会社副社長
|
2020年５月
|
同社食料カンパニーＣＦＯ（現）
|
2020年６月
|
プリマハム監査役（現）
|
|
(注) ５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
須 永 明 美
|
1961年８月14日生
|
1989年10月
|
青山監査法人（現:PwCあらた有限責任監査法人）監査部門入所
|
1991年２月
|
中央監査法人監査部門入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
1994年10月
|
税理士登録
|
1994年11月
|
須永公認会計士事務所開業 所長（現）
|
1996年11月
|
㈱丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役（現）
|
2012年１月
|
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表社員（現）
|
2017年６月
|
丸の内監査法人統括代表社員（現）
|
2019年３月
|
ライオン㈱補欠監査役
|
2020年６月
|
ウシオ電機㈱社外取締役監査等委員（現）
|
2020年６月
|
養命酒製造㈱社外取締役監査等委員（現）
|
2021年６月
|
プリマハム監査役(現)
|
|
(注) ５
|
―
|
計
|
20
|
(注) １ 取締役山下 丈及び井出雄三は、社外取締役です。
２ 監査役佐藤功一及び下澤秀樹、須永明美は、社外監査役です。
３ プリマハムにおいて執行役員は18名で構成されております。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、2021年６月29日開催の定時株主総会で新たに選任された須永明美の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役に関する事項
プリマハムは、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しており、いずれも現在、プリマハムとの間で重要な利害関係は存在しておりません。
社外取締役の山下丈氏は弁護士として、また、学者として様々な分野における長年の経験と深い見識を持ち、独立的立場からプリマハムの経営を監督しております。
社外取締役の井出雄三氏はグローバルな大手製造業の企業経営を担い、豊富な経験と海外事業展開や経営戦略に関する深い見識を有しており、プリマハムの事業戦略を推進していく上で、指導、監視、支援及び適切な助言を行っております。
社外監査役の佐藤功一氏及び下澤秀樹氏は、金融機関における長年の経験と知識から財務及び会計に関する相当程度の知見を持ち、それぞれ独立的な見地から監査を行っております。
社外監査役の須永明美氏は、公認会計士、税理士としての専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立的な見地からの監査を期待しております。
社外取締役と社外監査役は、意思の疎通、情報の共有化を図り、ガバナンスの向上等に関する意見交換を実施しました。
プリマハムは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえ、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。また、プリマハムは山下丈氏、井出雄三氏、佐藤功一氏及び須永明美氏を独立役員として㈱東京証券取引所に届け出しております。
プリマハムと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、社外取締役又は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）監査の状況」に記載のとおりです。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
千 葉 尚 登
|
1958年10月31日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社飼料・穀物部長
|
2005年４月
|
同社食料経営企画部長
|
2007年４月
|
同社生鮮・食材部門長
|
2008年４月
|
同社生鮮・食材部門内部統制統括責任者
|
2013年４月
|
同社生鮮食品部門長
|
2014年４月
|
同社執行役員食品流通部門長
|
2015年４月
|
Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向(EXECUTIVE VICE PRESIDENT,
DIRECTOR)(シンガポール駐在)
|
2016年４月
|
プリマハム常務執行役員 加工食品事業本部分掌、食肉事業本部分掌、監査部担当
|
2016年６月
|
プリマハム常務取締役
プリマハム加工食品事業本部長
|
2018年６月
|
プリマハム代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
プリマハム社長執行役員(現)
|
|
(注) ４
|
11
|
取締役
コンプライアンス・法務・環境担当
|
鈴 木 英 文
|
1957年11月18日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1988年２月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2011年４月
|
伊藤忠商事㈱執行役員法務部長
|
2013年４月
|
Dole International
Holdings㈱出向(常務取締役)(東京駐在)
|
2014年５月
|
Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向(SENIOR VICE
PRESIDENT、LEGAL DIRECTOR)(シンガポール駐在)
|
2015年９月
|
伊藤忠インターナショナル会社GC兼 法務部長（ニューヨーク駐在）兼 北米コンプライアンス責任者
|
2017年１月
|
伊藤忠インターナショナル会社GC兼 法務部長(ニューヨーク駐在)兼 伊藤忠インターナショナル会社 ワシントン事務所長兼 北米コンプライアンス責任者
|
2017年２月
|
伊藤忠インターナショナル会社GC兼 法務部長(ニューヨーク駐在)兼 北米コンプライアンス責任者
|
2017年４月
|
プリマハム常務執行役員
法務部分掌兼環境管理部分掌
|
2017年６月
|
プリマハム取締役(現)
|
2019年６月
|
プリマハムコンプライアンス・法務・環境担当（現）
|
|
(注) ４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鯛 健 一
|
1966年９月12日生
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2010年４月
|
伊藤忠タイ会社（バンコック駐在）
|
2011年７月
|
伊藤忠マネジメント・タイ会社（バンコック駐在）兼伊藤忠タイ会社
|
2014年４月
|
伊藤忠商事㈱ 畜産部長
|
2016年４月
|
同社畜産部長兼畜産部畜産第一課長
|
2017年４月
|
同社畜産部長
|
2018年９月
|
同社畜産部長兼畜産部畜産第二課長
|
2019年４月
|
同社生鮮食品部門長（現）
|
2019年６月
|
プリマハム取締役（現）
|
|
(注) ４
|
―
|
取締役
|
山 下 丈
|
1946年１月31日生
|
1985年４月
|
広島大学教授
|
1997年４月
|
東海大学教授
|
1997年７月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師
|
2003年６月
|
プリマハム監査役
|
2003年12月
|
日比谷パーク法律事務所(現)
|
2007年４月
|
明治学院大学教授
|
2012年６月
|
プリマハム取締役(現)
|
|
(注) ４
|
―
|
取締役
|
井 出 雄 三
|
1954年９月24日生
|
1977年４月
|
株式会社ワコール(現ワコールHD)入社
|
2006年４月
|
株式会社ワコール(事業会社)執行役員
|
2008年４月
|
株式会社ワコール(事業会社)取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
株式会社ワコール(事業会社)取締役副社長執行役員
|
2016年６月
|
株式会社ワコールHD常務取締役
|
2016年６月
|
株式会社ワコールHD取締役退任
|
2018年６月
|
株式会社ワコール(事業会社)取締役退任(旧ワコールは2005年７月持ち株会社としてHD化)
|
2020年６月
|
プリマハム取締役(現)
|
|
(注) ４
|
―
|
常勤監査役
|
佐 藤 功 一
|
1960年８月23日生
|
1984年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2004年７月
|
同金庫静岡支店長
|
2007年７月
|
同金庫総合企画部企画開発室長
兼副部長
|
2009年６月
|
同金庫札幌支店長
|
2012年７月
|
同金庫仙台支店休職出向
(宮城県漁業協同組合）
|
2014年６月
|
同金庫系統人材開発部長
|
2015年６月
|
プリマハム常勤監査役(現)
|
|
(注) ５
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
下 澤 秀 樹
|
1962年10月17日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社
|
2008年７月
|
中央三井信託銀行㈱高松支店長
|
2009年11月
|
同社本店営業五部長
|
2011年２月
|
同社融資企画部長
|
2012年２月
|
同社ローン業務推進部長
|
2012年10月
|
三井住友信託銀行㈱福岡天神支店長
|
2014年10月
|
同社プライベートバンキング部プライベートトラスト部主管
|
2019年６月
|
プリマハム常勤監査役(現)
|
|
(注) ５
|
0
|
監査役
|
相 馬 謙一郎
|
1966年11月７日生
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2003年10月
|
伊藤忠インターナショナル会社(職能)(ニューヨーク駐在)
|
2012年５月
|
伊藤忠商事㈱財務部ストラクチャードファイナンス室長
|
2015年２月
|
同社財務部ストラクチャードファイナンス室長兼 ＣＰ戦略室
|
2015年４月
|
同社財務部ストラクチャードファイナンス室長兼 ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室
|
2016年５月
|
同社財務部長代行兼 財務部ストラクチャードファイナンス室長兼 ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室
|
2017年５月
|
同社 財務部長代行兼 財務部財務企画室長
|
2017年７月
|
同社財務部長代行兼 財務部財務企画室長兼 伊藤忠トレジャリー㈱出向(取締役)
|
2018年５月
|
同社アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当(シンガポール駐在)兼 伊藤忠シンガポール会社副社長
|
2020年５月
|
同社食料カンパニーＣＦＯ（現）
|
2020年６月
|
プリマハム監査役(現)
|
|
(注) ５
|
―
|
計
|
16
|
(注) １ 取締役山下 丈及び井出雄三は、社外取締役です。
２ 監査役佐藤功一及び下澤秀樹は、社外監査役です。
３ プリマハムにおいて執行役員は15名で構成されております。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。なお、2020年６月26日開催の定時株主総会で新たに選任された相馬謙一郎の任期は、京田前監査役が任期の満了前に辞任したため、プリマハム定款の定めにより、辞任した京田前監査役の任期の満了するときまでとなります。
② 社外取締役及び社外監査役に関する事項
プリマハムは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しており、いずれも現在、プリマハムとの間で重要な利害関係は存在しておりません。
社外取締役の山下丈氏は弁護士として、また学者として様々な分野における長年の経験と深い見識を持ち、独立的立場からプリマハムの経営を監督することを期待しております。
社外取締役の井出雄三氏はグローバルな大手製造業の企業経営を担い、豊富な経験と海外事業展開や経営戦略に関する深い見識を有しており、プリマハムの事業戦略を推進していく上で、指導、監視、支援および適切な助言を期待しております。
社外監査役の佐藤功一氏及び下澤秀樹氏は、金融機関における長年の経験と知識から財務及び会計に関する相当程度の知見を持ち、それぞれ独立的な見地から監査を行っております。
社外取締役と社外監査役は、複数回の定期的な意見交換会を開催し、意思の疎通、情報の共有化を図り、ガバナンスの向上等に関する意見交換を実施しました。
プリマハムは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえ、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。また、プリマハムは山下丈氏、井出雄三氏及び佐藤功一氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出しております。
プリマハムと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、社外取締役又は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）監査の状況」に記載のとおりです。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
千 葉 尚 登
|
1958年10月31日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社飼料・穀物部長
|
2005年４月
|
同社食料経営企画部長
|
2007年４月
|
同社生鮮・食材部門長
|
2008年４月
|
同社生鮮・食材部門内部統制統括責任者
|
2013年４月
|
同社生鮮食品部門長
|
2014年４月
|
同社執行役員食品流通部門長
|
2015年４月
|
Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向（EXECUTIVE VICE PRESIDENT,
DIRECTOR）（シンガポール駐在）
|
2016年４月
|
プリマハム常務執行役員 加工食品事業本部分掌、食肉事業本部分掌、監査部担当
|
2016年６月
|
プリマハム常務取締役
プリマハム加工食品事業本部長
|
2018年６月
|
プリマハム代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
プリマハム社長執行役員(現)
|
|
(注) ４
|
9
|
取締役
コンプライアンス・法務・環境担当
|
鈴 木 英 文
|
1957年11月18日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1988年２月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2011年４月
|
伊藤忠商事㈱執行役員法務部長
|
2013年４月
|
Dole International Holdings㈱常務取締役
|
2014年４月
|
Dole Asia Holdings Pte.Ltd.
SENIOR VICE PRESIDENT
|
2015年９月
|
伊藤忠インターナショナル会社
SENIOR VICE PRESIDENT,GENERAL COUNSEL
|
2017年４月
|
プリマハム常務執行役員
法務部分掌兼環境管理部分掌
|
2017年６月
|
プリマハム取締役(現)
|
2019年６月
|
コンプライアンス・法務・環境担当（現）
|
|
(注) ４
|
1
|
取締役
|
山 下 丈
|
1946年１月31日生
|
1985年４月
|
広島大学教授
|
1997年４月
|
東海大学教授
|
1997年７月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師
|
2003年６月
|
プリマハム監査役
|
2003年12月
|
日比谷パーク法律事務所(現)
|
2007年４月
|
明治学院大学教授
|
2012年６月
|
プリマハム取締役(現)
|
|
(注) ４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
野 尻 恭
|
1954年10月20日生
|
1977年４月
|
住友ゴム工業㈱入社
|
2000年１月
|
同社工務部長
|
2003年１月
|
同社総合企画部長
|
2003年３月
|
同社執行役員
|
2003年７月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2004年３月
|
同社執行役員経営企画部長兼ＮＰ・ＮＢ事業部長
|
2004年７月
|
同社執行役員
ＳＲＩエンジニアリング㈱代表取締役社長兼ＮＰ・ＮＢ事業部長
|
2006年３月
|
同社執行役員
住友橡膠（常熱）有限公司総経理兼住友橡膠（蘇州）有限公司総経理
|
2007年３月
|
同社常務執行役員
|
2008年３月
|
同社取締役常務執行役員
住友橡膠（常熱）有限公司蕫事長兼総経理、住友橡膠（蘇州）有限公司蕫事長兼総経理
|
2011年３月
|
ＳＲＩスポーツ㈱（現 住友ゴム工業㈱)代表取締役社長
|
2015年３月
|
同社顧問(現)
|
2016年６月
|
プリマハム取締役(現) (現在、日精テクノロジー㈱取締役、タイガースポリマー㈱取締役を兼務しております。)
|
|
(注) ４
|
1
|
取締役
|
鯛 健 一
|
1966年９月12日生
|
1989年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2010年４月
|
伊藤忠タイ会社（バンコック駐在）
|
2011年７月
|
伊藤忠マネジメント・タイ会社（バンコック駐在）兼伊藤忠タイ会社
|
2014年４月
|
伊藤忠商事㈱ 畜産部長
|
2016年６月
|
同社畜産部長兼畜産部畜産第一課長
|
2018年９月
|
同社畜産部長兼畜産部畜産第二課長
|
2019年４月
|
同社生鮮食品部門長（現）
|
2019年６月
|
プリマハム取締役（現）
|
|
(注) ４
|
―
|
常勤監査役
|
佐 藤 功 一
|
1960年８月23日生
|
1984年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2004年７月
|
同金庫静岡支店長
|
2007年７月
|
同金庫総合企画部企画開発室長
兼副部長
|
2009年６月
|
同金庫札幌支店長
|
2012年７月
|
同金庫仙台支店休職出向
(宮城県漁業協同組合）
|
2014年６月
|
同金庫系統人材開発部長
|
2015年６月
|
プリマハム常勤監査役(現)
|
|
(注) ５
|
2
|
常勤監査役
|
下 澤 秀 樹
|
1962年10月17日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社
|
2008年７月
|
中央三井信託銀行㈱高松支店長
|
2009年11月
|
同社本店営業五部長
|
2011年２月
|
同社融資企画部長
|
2012年２月
|
同社ローン業務推進部長
|
2012年10月
|
三井住友信託銀行㈱福岡天神支店長
|
2014年10月
|
同社プライベートバンキング部プライベートトラスト部主管
|
2019年６月
|
プリマハム常勤監査役(現)
|
|
(注) ５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
京 田 誠
|
1964年２月15日生
|
1987年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2011年４月
|
同社統合リスクマネジメント部 信用リスク総括室長
|
2012年４月
|
同社統合リスクマネジメント部 事業・リスク総括第一室長
|
2013年７月
|
同社食料カンパニーＣＦＯ補佐
|
2014年４月
|
同社食料カンパニーＣＦＯ補佐
兼 食料事業統括室長
|
2016年５月
|
同社食料カンパニーＣＦＯ(現)
|
2016年６月
|
プリマハム監査役(現)
(現在、Dole International Holdings㈱、㈱日本アクセスの監査役、PT.ANEKA TUNA INDONESIA/ Commissioner、臺北國際金融大樓股分有限公司 董事を兼務しております。)
|
|
(注) ５
|
―
|
計
|
13
|
(注) １ 取締役山下 丈及び野尻 恭、鯛 健一は、社外取締役です。
２ 監査役佐藤功一及び下澤秀樹、京田 誠は社外監査役です。
３ プリマハムにおいて執行役員は17名で構成されております。
４ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、2019年６月27日開催の定時株主総会で新たに選任された取締役の鯛 健一の任期は、プリマハム定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役に関する事項
プリマハムは、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しており、いずれも現在、プリマハムとの間で重要な利害関係は存在しておりません。
社外取締役の山下丈氏は弁護士として、また学者として様々な分野における長年の経験と深い見識を持ち、独立的立場からプリマハムの経営を監督することを期待しております。
社外取締役の野尻恭氏は住友ゴム工業株式会社の経営企画部長等を歴任する等、高度な専門知識を有しており、海外経験も豊富であるため、独立的立場からプリマハムの経営を監督することを期待しております。
社外取締役の鯛健一氏は伊藤忠商事株式会社において海外駐在、畜産部長、生鮮食品部門長を歴任するなど、畜産をはじめとした生鮮食品全般に関する広範な専門知識を有しており、広範な視点からプリマハムの経営を監督することを期待しております。
社外監査役の佐藤功一氏及び下澤秀樹氏は、金融機関における長年の経験と深い見識を持ち、社外監査役の京田誠氏は、その他の関係会社である伊藤忠商事株式会社の食料カンパニー・チーフフィナンシャルオフィサーとして幅広い見識と経験を有し、それぞれ独立的な視点から監査を行っております。
プリマハムは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準をふまえ、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。また、プリマハムは山下丈氏及び野尻恭氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出しております。
なお、プリマハムのその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社は、プリマハムと同社との間に商品の仕入等の取引関係並びに同社がプリマハムの議決権39.9％を保有する資本関係があります。
プリマハムと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、社外取締役又は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況について」に記載のとおりです。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は,次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
（生産本部長）
|
取締役
（生産本部長兼茨城工場長）
|
佐 々 木 久 志
|
2018年９月１日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は,次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
（生産本部長）
|
取締役
（生産本部長兼茨城工場長）
|
佐 々 木 久 志
|
2018年９月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12名 女性 0名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
松 井 鉄 也
|
昭和22年９月20日生
|
|
昭和47年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
平成８年４月
|
同社水産部長
|
|
平成10年10月
|
伊藤忠フレッシュ㈱代表取締役社長
|
|
平成12年４月
|
伊藤忠商事㈱食料部門長補佐兼生鮮流通部長
|
|
平成13年６月
|
同社執行役員
同社食料部門長代行
|
|
平成14年10月
|
同社食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント
|
|
平成15年６月
|
プリマハム顧問
プリマハム常務取締役
|
|
平成16年５月
|
プリマハム食肉事業本部・営業本部・生産本部分掌
|
|
平成18年６月
|
プリマハム専務取締役
|
|
平成21年６月
|
プリマハム代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
プリマハム代表取締役会長(現)
|
|
(注) ４
|
207
|
|
代表取締役社長
|
加工食品事業本部長
|
千 葉 尚 登
|
昭和33年10月31日生
|
|
昭和58年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
平成16年４月
|
同社飼料・穀物部長
|
|
平成17年４月
|
同社食料経営企画部長
|
|
平成19年４月
|
同社生鮮・食材部門長
|
|
平成20年４月
|
同社生鮮・食材部門内部統制統括責任者
|
|
平成25年４月
|
同社生鮮食品部門長
|
|
平成26年４月
|
同社執行役員食品流通部門長
|
|
平成27年４月
|
Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向（EXECUTIVE VICE PRESIDENT,
DIRECTOR）（シンガポール駐在）
|
|
平成28年４月
|
プリマハム常務執行役員
加工食品事業本部分掌、食肉事業本部分掌、監査部担当
|
|
平成28年６月
|
プリマハム常務取締役
プリマハム加工食品事業本部長(現)
|
|
平成30年６月
|
プリマハム代表取締役社長(現)
|
|
(注) ４
|
34
|
|
常務取締役
|
食肉事業本部長
|
矢 野 雅 彦
|
昭和34年３月５日生
|
|
昭和56年１月
|
プリマハム入社
|
|
平成11年５月
|
プリマハム営業本部デイリー部長
|
|
平成16年５月
|
プリマハム営業本部デイリー事業部長
|
|
平成23年４月
|
プリマハム執行役員
プリマハム営業本部本部長代理兼営業本部フードサービス事業部長
|
|
平成25年４月
|
プリマハム常務執行役員
プリマハム営業本部長
|
|
平成26年６月
|
プリマハム取締役
|
|
平成28年６月
|
プリマハム常務取締役(現)
|
|
平成29年４月
|
プリマハム食肉事業本部長（現）兼商品事業部長
|
|
(注) ４
|
37
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
人事部分掌兼財経部分掌兼総務・広報部分掌兼情報システム部分掌
|
内 山 高 弘
|
昭和34年7月20日生
|
|
昭和58年４月
|
㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
|
平成20年１月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ与信企画部長
|
|
平成22年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)営業第四部長
|
|
平成24年４月
|
同行グループ人事部付審議役
|
|
平成24年10月
|
プリマハム総合企画室長補佐
|
|
平成25年４月
|
プリマハム執行役員
プリマハム第一管理本部人事部長
|
|
平成26年４月
|
プリマハム第一管理本部長
|
|
平成26年６月
|
プリマハム取締役
|
|
平成28年４月
|
管理本部長兼人事部長
|
|
平成28年６月
|
プリマハム常務取締役(現)
|
|
平成29年４月
|
人事部分掌兼財経部分掌兼総務・広報部分掌兼情報システム部分掌(現)
(現在、プリマシステム開発㈱の代表取締役社長を兼務しております。)
|
|
(注) ４
|
9
|
|
取締役
|
生産本部長兼茨城工場長
|
佐 々 木 久 志
|
昭和30年12月17日生
|
|
昭和49年４月
|
プリマハム入社
|
|
平成13年４月
|
プリマハム茨城工場製造部長
|
|
平成14年10月
|
プリマハム三重工場製造部長
|
|
平成21年10月
|
プリマハム三重工場長兼管理部長
|
|
平成23年４月
|
プリマハム執行役員
|
|
平成24年９月
|
プリマハム茨城工場長兼管理部長
|
|
平成26年４月
|
プリマハム常務執行役員
|
|
|
プリマハム生産本部本部長代理（ハム・ソー担当）兼茨城工場製造部長
|
|
平成27年９月
|
プリマハム生産本部製造・技術部長
|
|
平成28年４月
|
プリマハム生産本部長(現)
|
|
平成28年６月
|
プリマハム取締役(現)
|
|
平成30年４月
|
プリマハム茨城工場長（現）
|
|
(注) ４
|
38
|
|
取締役
|
総合企画室長
|
新 村 融 一
|
昭和32年５月15日生
|
|
昭和56年４月
|
プリマハム入社
|
|
平成10年４月
|
プリマハム営業本部企画統轄室長
|
|
平成12年４月
|
プリマハム営業本部営業企画部長
|
|
平成14年７月
|
プリマハム総合企画室室長代理
|
|
平成16年４月
|
プリマハム営業本部企画統轄部長
|
|
平成21年２月
|
プリマハム中部支店長兼東海加工品販売部長
|
|
平成23年４月
|
プリマハム執行役員
|
|
平成25年４月
|
プリマハム総合企画室長(現)
|
|
平成27年４月
|
プリマハム常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
プリマハム取締役(現)
|
|
(注) ４
|
31
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
法務部分掌
兼環境管理部分掌
|
鈴 木 英 文
|
昭和32年11月18日生
|
|
昭和55年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
昭和63年２月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成23年４月
|
伊藤忠商事㈱執行役員法務部長
|
|
平成25年４月
|
Dole International Holdings㈱常務取締役
|
|
平成26年４月
|
Dole Asia Holdings Pte.Ltd.
SENIOR VICE PRESIDENT
|
|
平成27年９月
|
伊藤忠インターナショナル会社
SENIOR VICE PRESIDENT,GENERAL COUNSEL
|
|
平成29年４月
|
プリマハム常務執行役員
法務部分掌兼環境管理部分掌(現)
|
|
平成29年６月
|
プリマハム取締役(現)
|
|
(注) ４
|
2
|
|
取締役
|
―
|
山 下 丈
|
昭和21年１月31日生
|
|
昭和60年４月
|
広島大学教授
|
|
平成９年４月
|
東海大学教授
|
|
平成９年７月
|
弁護士登録
|
|
平成11年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師
|
|
平成15年６月
|
プリマハム監査役
|
|
平成15年12月
|
日比谷パーク法律事務所(現)
|
|
平成19年４月
|
明治学院大学教授
|
|
平成24年６月
|
プリマハム取締役(現)
|
|
(注) ４
|
―
|
|
取締役
|
―
|
野 尻 恭
|
昭和29年10月20日生
|
|
昭和52年４月
|
住友ゴム工業㈱入社
|
|
平成12年１月
|
同社工務部長
|
|
平成15年１月
|
同社総合企画部長
|
|
平成15年３月
|
同社執行役員
|
|
平成15年７月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
平成16年３月
|
同社執行役員経営企画部長兼ＮＰ・ＮＢ事業部長
|
|
平成16年７月
|
同社執行役員
ＳＲＩエンジニアリング㈱代表取締役社長兼ＮＰ・ＮＢ事業部長
|
|
平成18年３月
|
同社執行役員
住友橡膠（常熱）有限公司総経理兼住友橡膠（蘇州）有限公司総経理
|
|
平成19年３月
|
同社常務執行役員
|
|
平成20年３月
|
同社取締役常務執行役員
住友橡膠（常熱）有限公司蕫事長兼総経理、住友橡膠（蘇州）有限公司蕫事長兼総経理
|
|
平成23年３月
|
ＳＲＩスポーツ㈱（現 ダンロップスポーツ㈱)代表取締役社長
|
|
平成27年３月
|
同社顧問(現)
|
|
平成28年６月
|
プリマハム取締役(現)
(現在、日精テクノロジー㈱取締役、タイガースポリマー㈱取締役を兼務しております。)
|
|
(注) ４
|
3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
奥 平 博 之
|
昭和32年８月19日生
|
|
昭和56年４月
|
三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入行
|
|
平成12年７月
|
中央三井信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）千葉中央支店長
|
|
平成13年４月
|
同行たまプラーザ支店長
|
|
平成15年１月
|
同行本店融資業務部長
|
|
平成17年７月
平成20年７月
平成21年６月
|
同行本店営業第五部長
同行執行役員本店営業第五部長
同行執行役員融資企画部長
|
|
平成22年４月
|
同行執行役員
|
|
平成22年６月
|
プリマハム常勤監査役(現)
|
|
(注) ５
|
22
|
|
常勤監査役
|
―
|
佐 藤 功 一
|
昭和35年８月23日生
|
|
昭和59年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
平成16年７月
|
同金庫静岡支店長
|
|
平成19年７月
|
同金庫総合企画部企画開発室長
兼副部長
|
|
平成21年６月
|
同金庫札幌支店長
|
|
平成24年７月
|
同金庫仙台支店休職出向
(宮城県漁業協同組合）
|
|
平成26年６月
|
同金庫系統人材開発部長
|
|
平成27年６月
|
プリマハム常勤監査役(現)
|
|
(注) ５
|
7
|
|
監査役
|
―
|
京 田 誠
|
昭和39年２月15日生
|
|
昭和62年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
平成23年４月
|
同社統合リスクマネジメント部 信用リスク総括室長
|
|
平成24年４月
|
同社統合リスクマネジメント部 事業・リスク総括第一室長
|
|
平成25年７月
|
同社食料カンパニーＣＦＯ補佐
|
|
平成26年４月
|
同社食料カンパニーＣＦＯ補佐
兼 食料事業統括室長
|
|
平成28年５月
|
同社食料カンパニーＣＦＯ(現)
|
|
平成28年６月
|
プリマハム監査役(現)
|
|
(注) ５
|
―
|
|
計
|
390
|
(注) １ 取締役山下 丈および野尻 恭は、社外取締役です。
２ 監査役奥平博之、佐藤功一および京田 誠は社外監査役です。
３ プリマハムにおいて執行役員は10名で構成されております。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、平成28年６月29日開催の定時株主総会で、前任者辞任に伴い、新たに選任された監査役の京田 誠の任期は、プリマハムの定款の定めにより、他の在任監査役の任期の満了する時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12名 女性 0名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
松 井 鉄 也
|
昭和22年９月20日生
|
昭和47年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
(注) ４
|
195
|
|
平成８年４月
|
同社水産部長
|
|
平成10年10月
|
伊藤忠フレッシュ㈱代表取締役社長
|
|
平成12年４月
|
伊藤忠商事㈱食料部門長補佐兼生鮮流通部長
|
|
平成13年６月
|
同社執行役員
同社食料部門長代行
|
|
平成14年10月
|
同社食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント
|
|
平成15年６月
|
プリマハム顧問
プリマハム常務取締役
プリマハム食肉事業本部・営業本部・生産本部分掌（海外事業担当）
|
|
平成16年５月
|
プリマハム食肉事業本部・営業本部・生産本部分掌
|
|
平成18年６月
|
プリマハム専務取締役
|
|
平成21年６月
|
プリマハム代表取締役社長(現)
|
|
常務取締役
|
加工食品事業本部長兼食肉事業本部分掌
|
千 葉 尚 登
|
昭和33年10月31日生
|
昭和58年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
(注) ４
|
22
|
|
平成16年４月
|
同社飼料・穀物部長
|
|
平成17年４月
|
同社食料経営企画部長
|
|
平成19年４月
|
同社生鮮・食材部門長
|
|
平成20年４月
|
同社生鮮・食材部門内部統制統括責任者
|
|
平成25年４月
|
同社生鮮食品部門長
|
|
平成26年４月
|
同社執行役員食品流通部門長
|
|
平成27年４月
|
Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向（EXECUTIVE VICE PRESIDENT,
DIRECTOR）（シンガポール駐在）
|
|
平成28年４月
|
プリマハム常務執行役員
加工食品事業本部分掌、食肉事業本部分掌（現）、監査部担当
|
|
平成28年６月
|
プリマハム常務取締役（現）
プリマハム加工食品事業本部長(現)
|
|
常務取締役
|
食肉事業本部長兼商品事業部長
|
矢 野 雅 彦
|
昭和34年３月５日生
|
昭和56年１月
|
プリマハム入社
|
(注) ４
|
35
|
|
平成11年５月
|
プリマハム営業本部デイリー部長
|
|
平成16年５月
|
プリマハム営業本部デイリー事業部長
|
|
平成23年４月
|
プリマハム執行役員
プリマハム営業本部本部長代理兼営業本部フードサービス事業部長
|
|
平成25年４月
|
プリマハム常務執行役員
プリマハム営業本部長
|
|
平成26年６月
|
プリマハム取締役
|
|
平成28年６月
|
プリマハム常務取締役(現)
|
|
平成29年４月
|
プリマハム食肉事業本部長兼商品事業部長（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
人事部分掌兼財経部分掌兼総務・広報部分掌兼情報システム部分掌
|
内 山 高 弘
|
昭和34年7月20日生
|
昭和58年４月
|
㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
(注) ４
|
8
|
|
平成20年１月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ与信企画部長
|
|
平成22年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)営業第四部長
|
|
平成24年４月
|
同行グループ人事部付審議役
|
|
平成24年10月
|
プリマハム総合企画室長補佐
|
|
平成25年４月
|
プリマハム執行役員
プリマハム第一管理本部人事部長
|
|
平成26年４月
|
プリマハム第一管理本部長
|
|
平成26年６月
|
プリマハム取締役
|
|
平成28年４月
|
管理本部長兼人事部長
|
|
平成28年６月
|
プリマハム常務取締役(現)
|
|
平成29年４月
|
人事部分掌兼財経部分掌兼総務・広報部分掌兼情報システム部分掌(現)
(現在、プリマシステム開発㈱の代表取締役社長を兼務しております。)
|
|
取締役
|
法務部分掌
兼環境管理部分掌
|
鈴 木 英 文
|
昭和32年11月18日生
|
昭和55年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
(注) ４
|
―
|
|
昭和63年２月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成23年４月
|
伊藤忠商事㈱執行役員法務部長
|
|
平成25年４月
|
Dole International Holdings㈱常務取締役
|
|
平成26年４月
|
Dole Asia Holdings Pte.Ltd.
SENIOR VICE PRESIDENT
|
|
平成27年９月
|
伊藤忠インターナショナル会社
SENIOR VICE PRESIDENT,GENERAL COUNSEL
|
|
平成29年４月
|
プリマハム常務執行役員
法務部分掌兼環境管理部分掌(現)
|
|
平成29年６月
|
プリマハム取締役(現)
|
|
取締役
|
生産本部長
|
佐 々 木 久 志
|
昭和30年12月17日生
|
昭和49年４月
|
プリマハム入社
|
(注) ４
|
38
|
|
平成13年４月
|
プリマハム茨城工場製造部長
|
|
平成14年10月
|
プリマハム三重工場製造部長
|
|
平成21年10月
|
プリマハム三重工場長兼管理部長
|
|
平成23年４月
|
プリマハム執行役員
|
|
平成24年９月
|
プリマハム茨城工場長兼管理部長
|
|
平成26年４月
|
プリマハム常務執行役員
|
|
|
プリマハム生産本部本部長代理（ハム・ソー担当）兼茨城工場製造部長
|
|
平成27年９月
|
プリマハム生産本部製造・技術部長
|
|
平成28年４月
|
プリマハム生産本部長(現)
|
|
平成28年６月
|
プリマハム取締役(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
総合企画室長
|
新 村 融 一
|
昭和32年５月15日生
|
昭和56年４月
|
プリマハム入社
|
(注) ４
|
27
|
|
平成10年４月
|
プリマハム営業本部企画統轄室長
|
|
平成12年４月
|
プリマハム営業本部営業企画部長
|
|
平成14年７月
|
プリマハム総合企画室室長代理
|
|
平成16年４月
|
プリマハム営業本部企画統轄部長
|
|
平成21年２月
|
プリマハム中部支店長兼東海加工品販売部長
|
|
平成23年４月
|
プリマハム執行役員
|
|
平成25年４月
|
プリマハム総合企画室長(現)
|
|
平成27年４月
|
プリマハム常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
プリマハム取締役(現)
|
|
取締役
|
―
|
山 下 丈
|
昭和21年１月31日生
|
昭和60年４月
|
広島大学教授
|
(注) ４
|
―
|
|
平成９年４月
|
東海大学教授
|
|
平成９年７月
|
弁護士登録
|
|
平成11年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師
|
|
平成15年６月
|
プリマハム監査役
|
|
平成15年12月
|
日比谷パーク法律事務所(現)
|
|
平成19年４月
|
明治学院大学法科大学院教授
|
|
平成24年６月
|
プリマハム取締役(現)
|
|
取締役
|
―
|
野 尻 恭
|
昭和29年10月20日生
|
昭和52年４月
|
住友ゴム工業㈱入社
|
(注) ４
|
1
|
|
平成12年１月
|
同社工務部長
|
|
平成15年１月
|
同社総合企画部長
|
|
平成15年３月
|
同社執行役員
|
|
平成15年７月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
平成16年３月
|
同社執行役員経営企画部長兼ＮＰ・ＮＢ事業部長
|
|
平成16年７月
|
同社執行役員
ＳＲＩエンジニアリング㈱代表取締役社長兼ＮＰ・ＮＢ事業部長
|
|
平成18年３月
|
同社執行役員
住友橡膠（常熱）有限公司総経理兼住友橡膠（蘇州）有限公司総経理
|
|
平成19年３月
|
同社常務執行役員
|
|
平成20年３月
|
同社取締役常務執行役員
住友橡膠（常熱）有限公司蕫事長兼総経理、住友橡膠（蘇州）有限公司蕫事長兼総経理
|
|
平成23年３月
|
ＳＲＩスポーツ㈱（現 ダンロップスポーツ㈱)代表取締役社長
|
|
平成27年３月
|
同社顧問(現)
|
|
平成28年６月
|
プリマハム取締役(現)
|
|
常勤監査役
|
―
|
奥 平 博 之
|
昭和32年８月19日生
|
昭和56年４月
|
三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入行
|
(注) ５
|
22
|
|
平成12年７月
|
中央三井信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）千葉中央支店長
|
|
平成13年４月
|
同行たまプラーザ支店長
|
|
平成15年１月
|
同行本店融資業務部長
|
|
平成17年７月
平成20年７月
平成21年６月
|
同行本店営業第五部長
同行執行役員本店営業第五部長
同行執行役員融資企画部長
|
|
平成22年４月
|
同行執行役員
|
|
平成22年６月
|
プリマハム常勤監査役(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
佐 藤 功 一
|
昭和35年８月23日生
|
昭和59年４月
|
農林中央金庫入庫
|
(注) ５
|
5
|
|
平成16年７月
|
同金庫静岡支店長
|
|
平成19年７月
|
同金庫総合企画部企画開発室長
兼副部長
|
|
平成21年６月
|
同金庫札幌支店長
|
|
平成24年７月
|
同金庫仙台支店休職出向
(宮城県漁業協同組合）
|
|
平成26年６月
|
同金庫系統人材開発部長
|
|
平成27年６月
|
プリマハム常勤監査役(現)
|
|
監査役
|
―
|
京 田 誠
|
昭和39年２月15日生
|
昭和62年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
(注) ５
|
―
|
|
平成23年４月
|
同社統合リスクマネジメント部 信用リスク総括室長
|
|
平成24年４月
|
同社統合リスクマネジメント部 事業・リスク総括第一室長
|
|
平成25年７月
|
同社食料カンパニーＣＦＯ補佐
|
|
平成26年４月
|
同社食料カンパニーＣＦＯ補佐
兼 食料事業統括室長
|
|
平成28年５月
|
同社食料カンパニーＣＦＯ(現)
|
|
平成28年６月
|
プリマハム監査役(現)
|
|
計
|
353
|
(注) １ 取締役山下 丈および野尻 恭は、社外取締役です。
２ 監査役奥平博之、佐藤功一および京田 誠は社外監査役です。
３ プリマハムにおいて執行役員は９名で構成されております。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、平成29年６月29日開催の定時株主総会で新たに選任された取締役の鈴木英文の任期は、プリマハムの定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、平成28年６月29日開催の定時株主総会で、前任者辞任に伴い、新たに選任された監査役の京田 誠の任期は、プリマハムの定款の定めにより、他の在任監査役の任期の満了する時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12名 女性 0名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | ― | 松 井 鉄 也 | 昭和22年９月20日生 | 昭和47年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注) ４ | 173 |
平成８年４月 | 同社水産部長 |
平成10年10月 | 伊藤忠フレッシュ㈱代表取締役社長 |
平成12年４月 | 伊藤忠商事㈱食料部門長補佐兼生鮮流通部長 |
平成13年６月 | 同社執行役員
同社食料部門長代行 |
平成14年10月 | 同社食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント |
平成15年６月 | プリマハム顧問
プリマハム常務取締役 |
平成16年５月 | プリマハム食肉事業本部・営業本部・生産本部分掌 |
平成18年６月 | プリマハム専務取締役 |
平成21年６月 | プリマハム代表取締役社長(現) |
常務取締役 | 加工食品事業本部長兼食肉事業本部分掌 | 千 葉 尚 登 | 昭和33年10月31日生 | 昭和58年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注) ４ | ― |
平成16年４月 | 同社飼料・穀物部長 |
平成17年４月 | 同社食料経営企画部長 |
平成19年４月 | 同社生鮮・食材部門長 |
平成20年４月 | 同社生鮮・食材部門内部統制統括責任者 |
平成25年４月 | 同社生鮮食品部門長 |
平成26年４月 | 同社執行役員食品流通部門長 |
平成27年４月 | Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向（EXECUTIVE VICE PRESIDENT,
DIRECTOR）（シンガポール駐在） |
平成28年４月 | プリマハム常務執行役員 加工食品事業本部分掌、食肉事業本部分掌（現）、監査部担当 |
平成28年６月 | プリマハム常務取締役（現）
プリマハム加工食品事業本部長（現） |
常務取締役 | 営業本部長 | 矢 野 雅 彦 | 昭和34年３月５日生 | 昭和56年１月 平成11年５月 平成16年５月 平成23年４月 平成25年４月 平成26年６月 平成28年６月 | プリマハム入社 プリマハム営業本部デイリー部長 プリマハム営業本部デイリー事業部長 プリマハム執行役員 プリマハム営業本部本部長代理 プリマハム営業本部フードサービス事業部長 プリマハム常務執行役員 プリマハム営業本部長（現） プリマハム取締役 プリマハム常務取締役（現） | (注) ４ | 31 |
常務取締役 | 管理本部長兼人事部長 | 内 山 高 弘 | 昭和34年7月20日生 | 昭和58年４月 平成20年１月 平成22年４月
平成24年４月
平成24年10月 平成25年４月 平成26年４月 平成26年６月 平成28年４月 平成28年６月 | ㈱第一勧業銀行入行 ㈱みずほフィナンシャルグループ与信企画部長 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）営業第四部長 同行グループ人事部付審議役 プリマハム総合企画室長補佐 プリマハム執行役員 プリマハム第一管理本部人事部長 プリマハム第一管理本部長 プリマハム取締役 管理本部長兼人事部長（現） プリマハム常務取締役（現）
（現在、プリマシステム開発㈱の代表取締役社長を兼務しております。） | (注) ４ | 6 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 食肉事業本部長兼商品事業部長 | 髙 田 和 之 | 昭和33年３月26日生 | 昭和55年４月 平成16年４月 平成19年４月 平成19年７月 平成20年４月 平成23年４月 平成24年４月 平成24年４月 平成24年６月 平成25年４月 平成26年３月 平成26年４月 平成27年６月 平成28年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 伊藤忠インターナショナル会社（ＩＣＲＥＳＴ）出向（PRESIDENT & CEO）（ロスアンゼルス駐在）兼伊藤忠インターナショナル会社ロスアンゼルス支店長 伊藤忠インターナショナル会社食料部門長代行（ロスアンゼルス駐在） 伊藤忠商事㈱畜産部長代行 同社畜産部長 同社生鮮・食材部門長代行 プリマハム執行役員 プリマハム総合企画室長補佐 プリマハム内部統制室担当 プリマハム加工食品事業本部事業統轄室長 プリマハム食肉事業本部長（現） プリマハム常務執行役員 プリマハム取締役（現） プリマハム商品事業部長（現） | (注) ４ | 6 |
取締役 | 生産本部長兼製造・技術部長 | 佐 々 木 久 志 | 昭和30年12月17日生 | 昭和49年４月 | プリマハム入社 | (注) ４ | 36 |
平成13年４月 | プリマハム茨城工場製造部長 |
平成14年10月 | プリマハム三重工場製造部長 |
平成21年10月 | プリマハム三重工場長兼管理部長 |
平成23年４月 | プリマハム執行役員 |
平成24年９月 | プリマハム茨城工場長兼管理部長 |
平成26年４月 | プリマハム常務執行役員 |
| プリマハム生産本部本部長代理（ハム・ソー担当）兼茨城工場製造部長 |
平成27年９月 | プリマハム生産本部製造・技術部長（現） |
平成28年４月 | プリマハム生産本部長（現） |
平成28年６月 | プリマハム取締役（現） |
取締役 | 総合企画室長 | 新 村 融 一 | 昭和32年５月15日生 | 昭和56年４月 平成10年４月 平成12年４月 平成14年７月 平成16年４月 平成21年２月 平成23年４月 平成25年４月 平成27年４月 平成28年６月 | プリマハム入社 プリマハム営業本部企画統轄室長 プリマハム営業本部営業企画部長 プリマハム総合企画室室長代理 プリマハム営業本部企画統轄部長 プリマハム中部支店長兼東海加工品販売部長 プリマハム執行役員 プリマハム総合企画室長（現） プリマハム常務執行役員 プリマハム取締役（現） | (注) ４ | 22 |
取締役 | ― | 山 下 丈 | 昭和21年１月31日生 | 昭和60年４月 平成９年４月 平成９年７月 平成11年４月
平成15年６月 平成15年12月 平成19年４月 平成24年６月 | 広島大学教授 東海大学教授 弁護士登録 一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師 プリマハム監査役 日比谷パーク法律事務所（現） 明治学院大学教授 プリマハム取締役（現） | (注) ４ | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | 野 尻 恭 | 昭和29年10月20日生 | 昭和52年４月 | 住友ゴム㈱入社 | (注) ４ | ― |
平成12年１月 | 同社工務部長 |
平成15年１月 | 同社総合企画部部長 |
平成15年３月 | 同社執行役員 |
平成15年７月 | 同社執行役員経営企画部長 |
平成16年３月 | 同社執行役員経営企画部長兼ＮＰ・ＮＢ事業部長 |
平成16年７月 | 同社執行役員
ＳＲＩエンジニアリング㈱代表取締役社長兼ＮＰ・ＮＢ事業部長 |
平成18年３月 | 同社執行役員住友橡膠（常熱）有限公司総経理兼住友橡膠（蘇州）有限公司総経理 |
平成19年３月 | 同社常務執行役員 |
平成20年３月 | 同社取締役常務執行役員住友橡膠（常熱）有限公司蕫事長兼総経理、住友橡膠（蘇州）有限公司蕫事長兼総経理 |
平成23年３月 | ダンロップスポーツ㈱代表取締役社長 |
平成27年３月 | 同社顧問（現） |
平成28年６月 | プリマハム取締役（現） |
常勤監査役 | ― | 奥 平 博 之 | 昭和32年８月19日生 | 昭和56年４月 | 三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社 | (注) ５ | 20 |
平成12年７月 | 中央三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）千葉中央支店長 |
平成13年４月 | 同社たまプラーザ支店長 |
平成15年１月 | 同社本店融資業務部長 |
平成17年７月 平成20年７月 平成21年６月 | 同社本店営業第五部長 同社執行役員本店営業第五部長 同社執行役員融資企画部長 |
平成22年４月 | 同社執行役員 |
平成22年６月 | プリマハム常勤監査役(現) |
常勤監査役 | ― | 佐 藤 功 一 | 昭和35年８月23日生 | 昭和59年４月 | 農林中央金庫入庫 | (注) ５ | 2 |
平成16年７月 | 同金庫静岡支店長 |
平成19年７月 | 同金庫総合企画部企画開発室長
兼副部長 |
平成21年６月 | 同金庫札幌支店長 |
平成24年７月 | 同金庫仙台支店休職出向
(宮城県漁業協同組合） |
平成26年６月 | 同金庫系統人材開発部長 |
平成27年６月 | プリマハム常勤監査役(現) |
監査役 | ― | 京 田 誠 | 昭和39年２月15日生 | 昭和62年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注) ５ | ― |
平成23年４月 | 同社統合リスクマネジメント部 信用リスク総括室長 |
平成24年４月 | 同社統合リスクマネジメント部 事業・リスク総括第一室長 |
平成25年７月 | 同社食料カンパニーＣＦＯ補佐 |
平成26年４月 | 同社食料カンパニーＣＦＯ補佐兼 食料事業統括室長 |
平成28年５月 | 同社食料カンパニーＣＦＯ（現） |
平成28年６月 | プリマハム監査役(現) |
計 | 296 |
(注) １ 取締役山下 丈および野尻 恭は、社外取締役です。
２ 監査役奥平博之、佐藤功一および京田 恭は社外監査役です。
３ プリマハムにおいて執行役員は８名で構成されております。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー