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福留ハム(2291)の株価チャート 福留ハム(2291)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
（1）2024年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
ＣＥＯ
|
中 島 修 治
|
1948年９月16日生
|
1973年４月
|
福留ハム入社
|
1981年４月
|
福留ハム取締役
|
1988年５月
|
福留ハム常務取締役
|
1992年４月
|
福留ハム代表取締役専務
|
1997年６月
|
福留ハム代表取締役副社長
|
1997年６月
|
昴㈱代表取締役
|
2000年４月
|
福留ハム代表取締役社長
|
2001年２月
|
福留ハムＣＥＯ(現任)
|
2003年２月
|
支援共通カンパニーＣＯＯ
|
2006年２月
|
福留ハム営業・支援管掌役員兼企画開発本部長
|
2007年２月
|
福留ハム経営管理本部長
|
2009年１月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成担当
|
2010年１月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成責任者
|
2011年５月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本部人財育成責任者
|
2012年２月
|
福留ハムＤＳカンパニーＣＯＯ
|
2020年１月
|
福留ハム代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
72,465
|
代表取締役社長
|
福 原 治 彦
|
1970年１月７日生
|
1998年４月
|
福留ハム入社
|
2006年10月
|
福留ハム輸入ミート部副部長
|
2008年５月
|
福留ハム食肉事業部副事業部長
|
2009年１月
|
福留ハム支援本部副本部長 総合本社事業担当
|
2009年８月
|
福留ハム執行役員 総合本社事業担当兼フードサービス担当
|
2011年４月
|
総合本社戦略事業責任者
|
2011年５月
|
総合本部戦略事業責任者
|
2011年６月
|
福留ハム取締役
|
2012年１月
|
福留ハム支援カンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
|
2012年２月
|
福留ハムＤＳカンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
|
2012年４月
|
福留ハム支援カンパニー副ＣＯＯ
|
2013年９月
|
福留ハム支援カンパニー社長室長 福留ハム支援カンパニー総務支援部担当
|
2014年２月
|
福留ハム代表取締役専務 福留ハム支援カンパニーＣＯＯ
|
2014年４月
|
福留ハム支援カンパニー総務支援部長 福留ハム総合本部総務革新責任者
|
2015年６月
|
福留ハム支援カンパニー責任者兼社長補佐兼支援本部長
|
2016年６月
|
福留ハム代表取締役副社長 福留ハム営業カンパニー責任者兼総合本部販売改革責任者
|
2017年４月
|
福留ハム開発アカデミー副責任者
|
2020年１月
|
福留ハム代表取締役社長(現任)
|
2020年11月
|
福留ハム営業本部・食肉本部・昴営業本部担当
|
2021年８月
|
福留ハム営業統括本部長兼食肉本部・昴営業本部担当
|
2023年１月
|
福留ハム営業統括・食肉本部・昴営業本部担当
|
|
(注)３
|
63,704
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役副社長
加工カンパニー長
社長室長
昴事業部長
外食フードサービス部長
デリカサービス部長
経営管理本部担当
|
目 貫 啓 治
|
1955年12月１日生
|
1978年４月
|
福留ハム入社
|
2000年２月
|
福留ハム執行役員開発本部長
|
2002年２月
|
福留ハム開発本部長兼デリカ事業部長
|
2007年２月
|
福留ハム企画開発本部長兼技師長
|
2009年１月
|
福留ハム執行役員総合本社開発担当兼広報担当兼支援本部長兼企画支援部長兼総技師長
|
2009年８月
|
福留ハム常務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発部長兼総技師長 総合本社開発担当兼広報担当
|
2010年２月
|
福留ハム専務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発本部長兼総技師長
|
2010年11月
|
福留ハム研究開発カンパニーＣＯＯ
|
2011年５月
|
福留ハム総合本部本部長兼開発革新責任者兼広報責任者兼総技師長
|
2011年６月
|
福留ハム取締役
|
2011年12月
|
福留ハム研究開発カンパニー仕入部長
|
2012年１月
|
福留ハム支援カンパニー昴事業部長
|
2012年２月
|
福留ハムＤＳカンパニーＤＳ事業部長兼ＤＳ部長兼昴事業部長
|
2012年４月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ
|
2013年１月
|
福留ハム研究開発カンパニー経営企画部長
|
2013年４月
|
福留ハム研究開発カンパニーＤＳ部長
|
2013年６月
|
福留ハム常務取締役
|
2014年２月
|
福留ハム専務取締役
|
2014年４月
|
福留ハム商品・事業開発カンパニーＣＯＯ兼開発企画部長
|
2015年６月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニー副責任者 福留ハム支援カンパニー副責任者兼新事業支援本部長
|
2015年７月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニー開発本部長
|
2016年１月
|
福留ハムハムソー・デリカ事業部デリカ事業部準備室長
|
2017年４月
|
ハム・デリカカンパニー副責任者 支援カンパニー社長室経営企画部長
|
2018年10月
|
福留ハム開発アカデミー責任者
|
2019年２月
|
福留ハム支援カンパニー経営管理本部長兼支援カンパニー副責任者
|
2020年７月
|
福留ハム社長室長（現任）
|
2020年11月
|
福留ハム開発アカデミー・加工本部・経営管理本部担当
|
2023年６月
|
福留ハム取締役副社長（現任）
|
2023年10月
|
福留ハム昴営業本部長
|
2024年２月
|
福留ハム加工カンパニー長兼昴事業部長兼外食フードサービス部長兼デリカサービス部長兼経営管理本部担当（現任）
|
|
(注)３
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
加工カンパニー
副カンパニー長
|
砂 田 誠
|
1958年３月１日生
|
1980年４月
|
福留ハム入社
|
2006年６月
|
福留ハム技術開発部部長
|
2010年３月
|
福留ハム熊本工場長
|
2013年１月
|
福留ハム加工食品事業部長補佐
|
2013年７月
|
福留ハム執行役員
|
2014年４月
|
福留ハム加工食品事業部長
|
2015年２月
|
福留ハム製造管理部長 兼購買管理部長
|
2015年６月
|
福留ハム取締役 福留ハムハム・デリカ・開発カンパニーハムソー・デリカ事業部長
|
2016年４月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニーハムソー事業部長
|
2016年６月
|
福留ハム常務取締役(現任)
|
2017年４月
|
福留ハムハム・デリカカンパニーハムソー事業部長 開発アカデミー教育部長
|
2017年11月
|
福留ハムハム・デリカカンパニー加工本部長 開発アカデミー研修センター長
|
2018年10月
|
福留ハムハム・デリカカンパニー責任者
|
2019年２月
|
福留ハム開発アカデミー製造技術開発部長
|
2020年11月
|
福留ハム加工本部長 兼広島工場長
|
2024年２月
|
福留ハム加工カンパニー副カンパニー長（現任）
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
常勤監査等委員
|
明 石 嘉 典
|
1955年１月16日生
|
1977年４月
|
福留ハム入社
|
2005年５月
|
福留ハム経理部長
|
2011年８月
|
福留ハム経理支援部長
|
2013年７月
|
福留ハム執行役員経理担当部長
|
2013年９月
|
福留ハム執行役員経理支援部長
|
2016年７月
|
福留ハム執行役員支援本部副本部長
|
2017年４月
|
福留ハム執行役員支援カンパニー副責任者
|
2017年６月
|
福留ハム監査役
|
2023年６月
|
福留ハム取締役常勤監査等委員(現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
社外取締役
監査等委員
|
池 村 和 朗
|
1953年２月26日生
|
1991年３月
|
広島中央法律事務所開設(現任)
|
2011年６月
|
株式会社ＪＭＳ監査役
|
2015年６月
|
株式会社ＪＭＳ取締役(現任)
|
2020年６月
|
福留ハム監査役
|
2023年６月
|
福留ハム取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
近 藤 敏 博
|
1954年１月27日生
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
2013年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退社
|
2013年11月
|
公認会計士・税理士近藤敏博事務所開設(現任)
|
2020年６月
|
福留ハム監査役
|
2023年６月
|
福留ハム取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
139,869
|
(注) １ 取締役会長 中島修治は、取締役社長 福原治彦の叔父であります。
２ 取締役 池村和朗及び近藤敏博は、社外取締役であります。
３ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
福留ハムは、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役 池村和朗氏は、弁護士として法律の専門家としての豊富な経験と知見を有しております。
社外取締役 近藤敏博氏は、公認会計士及び税理士として豊富な知識と経験があり、財務・会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
また、池村和朗氏及び近藤敏博氏とは、特別な利害関係はありません。また、福留ハムの株式の保有もしておりません。
福留ハムは、社外取締役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役の全員は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、内部統制部門である検査部は、必要に応じて取締役会において監査等委員である社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と連携して、検査部との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査等委員と検査部は定期的にミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査等委員は検査部より適宜報告を受け、原則として月１回開催される監査等委員会において監査等委員である社外取締役と情報共有を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長 社長室長兼昴営業本部長兼 開発アカデミー、加工本部、 経営管理本部担当
|
取締役副社長 社長室長兼 開発アカデミー、加工本部、 経営管理本部担当
|
目貫 啓治
|
2023年10月16日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
（1）2023年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
ＣＥＯ
|
中 島 修 治
|
1948年９月16日生
|
1973年４月
|
福留ハム入社
|
1981年４月
|
福留ハム取締役
|
1988年５月
|
福留ハム常務取締役
|
1992年４月
|
福留ハム代表取締役専務
|
1997年６月
|
福留ハム代表取締役副社長
|
1997年６月
|
昴㈱代表取締役
|
2000年４月
|
福留ハム代表取締役社長
|
2001年２月
|
福留ハムＣＥＯ(現任)
|
2003年２月
|
支援共通カンパニーＣＯＯ
|
2006年２月
|
福留ハム営業・支援管掌役員兼企画開発本部長
|
2007年２月
|
福留ハム経営管理本部長
|
2009年１月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成担当
|
2010年１月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成責任者
|
2011年５月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本部人財育成責任者
|
2012年２月
|
福留ハムＤＳカンパニーＣＯＯ
|
2020年１月
|
福留ハム代表取締役会長(現任)
|
|
(注)５
|
75,265
|
代表取締役社長
営業統括・食肉本部
・昴営業本部担当
|
福 原 治 彦
|
1970年１月７日生
|
1998年４月
|
福留ハム入社
|
2006年10月
|
福留ハム輸入ミート部副部長
|
2008年５月
|
福留ハム食肉事業部副事業部長
|
2009年１月
|
福留ハム支援本部副本部長 総合本社事業担当
|
2009年８月
|
福留ハム執行役員 総合本社事業担当兼フードサービス担当
|
2011年４月
|
総合本社戦略事業責任者
|
2011年５月
|
総合本部戦略事業責任者
|
2011年６月
|
福留ハム取締役
|
2012年１月
|
福留ハム支援カンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
|
2012年２月
|
福留ハムＤＳカンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
|
2012年４月
|
福留ハム支援カンパニー副ＣＯＯ
|
2013年９月
|
福留ハム支援カンパニー社長室長 福留ハム支援カンパニー総務支援部担当
|
2014年２月
|
福留ハム代表取締役専務 福留ハム支援カンパニーＣＯＯ
|
2014年４月
|
福留ハム支援カンパニー総務支援部長 福留ハム総合本部総務革新責任者
|
2015年６月
|
福留ハム支援カンパニー責任者兼社長補佐兼支援本部長
|
2016年６月
|
福留ハム代表取締役副社長 福留ハム営業カンパニー責任者兼総合本部販売改革責任者
|
2017年４月
|
福留ハム開発アカデミー副責任者
|
2020年１月
|
福留ハム代表取締役社長(現任)
|
2020年11月
|
福留ハム営業本部・食肉本部・昴営業本部担当
|
2021年８月
|
福留ハム営業統括本部長兼食肉本部・昴営業本部担当
|
2023年１月
|
福留ハム営業統括・食肉本部・昴営業本部担当(現任)
|
|
(注)５
|
62,704
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役 社長室長
開発アカデミー・加工本部・経営管理本部担当
|
目 貫 啓 治
|
1955年12月１日生
|
1978年４月
|
福留ハム入社
|
2000年２月
|
福留ハム執行役員開発本部長
|
2002年２月
|
福留ハム開発本部長兼デリカ事業部長
|
2007年２月
|
福留ハム企画開発本部長兼技師長
|
2009年１月
|
福留ハム執行役員総合本社開発担当兼広報担当兼支援本部長兼企画支援部長兼総技師長
|
2009年８月
|
福留ハム常務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発部長兼総技師長 総合本社開発担当兼広報担当
|
2010年２月
|
福留ハム専務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発本部長兼総技師長
|
2010年11月
|
福留ハム研究開発カンパニーＣＯＯ
|
2011年５月
|
福留ハム総合本部本部長兼開発革新責任者兼広報責任者兼総技師長
|
2011年６月
|
福留ハム取締役
|
2011年12月
|
福留ハム研究開発カンパニー仕入部長
|
2012年１月
|
福留ハム支援カンパニー昴事業部長
|
2012年２月
|
福留ハムＤＳカンパニーＤＳ事業部長兼ＤＳ部長兼昴事業部長
|
2012年４月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ
|
2013年１月
|
福留ハム研究開発カンパニー経営企画部長
|
2013年４月
|
福留ハム研究開発カンパニーＤＳ部長
|
2013年６月
|
福留ハム常務取締役
|
2014年２月
|
福留ハム専務取締役(現任)
|
2014年４月
|
福留ハム商品・事業開発カンパニーＣＯＯ兼開発企画部長
|
2015年６月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニー副責任者 福留ハム支援カンパニー副責任者兼新事業支援本部長
|
2015年７月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニー開発本部長
|
2016年１月
|
福留ハムハムソー・デリカ事業部デリカ事業部準備室長
|
2017年１月
|
福留ハム開発アカデミー副責任者
|
2017年４月
|
ハム・デリカカンパニー副責任者 支援カンパニー社長室経営企画部長
|
2018年10月
|
福留ハム開発アカデミー責任者
|
2019年２月
|
福留ハム支援カンパニー経営管理本部長兼支援カンパニー副責任者
|
2020年７月
|
福留ハム社長室長（現任）
|
2020年11月
|
福留ハム開発アカデミー・加工本部・経営管理本部担当（現任）
|
|
(注)５
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
加工本部長
|
砂 田 誠
|
1958年３月１日生
|
1980年４月
|
福留ハム入社
|
2006年６月
|
福留ハム技術開発部部長
|
2010年３月
|
福留ハム熊本工場長
|
2013年１月
|
福留ハム加工食品事業部長補佐
|
2013年７月
|
福留ハム執行役員
|
2014年４月
|
福留ハム加工食品事業部長
|
2015年２月
|
福留ハム製造管理部長 兼購買管理部長
|
2015年６月
|
福留ハム取締役 福留ハムハム・デリカ・開発カンパニーハムソー・デリカ事業部長
|
2016年４月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニーハムソー事業部長
|
2016年６月
|
福留ハム常務取締役(現任)
|
2017年４月
|
福留ハムハム・デリカカンパニーハムソー事業部長 開発アカデミー教育部長
|
2017年11月
|
福留ハムハム・デリカカンパニー加工本部長 開発アカデミー研修センター長
|
2018年10月
|
福留ハムハム・デリカカンパニー責任者
|
2019年２月
|
福留ハム開発アカデミー製造技術開発部長
|
2020年11月
|
福留ハム加工本部長（現任） 兼広島工場長
|
|
(注)５
|
600
|
常務取締役
品質保証部フェロー
加工本部物流担当
|
末 岡 正 美
|
1956年１月１日生
|
1978年４月
|
福留ハム入社
|
1998年２月
|
福留ハム食肉事業部国内ミート部次長
|
1999年７月
|
福留ハム流通事業部副事業部長
|
2000年９月
|
福留ハム流通事業部長
|
2006年２月
|
福留ハム食肉事業部長
|
2008年３月
|
福留ハム執行役員
|
2008年11月
|
福留ハム流通管理部長
|
2010年11月
|
福留ハム品質保証統括
|
2014年10月
|
福留ハム品質保証部フェロー(現任)
|
2016年９月
|
福留ハム常務執行役員 兼物流事業部長
|
2020年６月
|
福留ハム取締役
|
2021年６月
|
福留ハム常務取締役(現任)
|
2022年４月
|
福留ハム加工本部物流担当(現任)
|
|
(注)５
|
600
|
取締役相談役
|
福 原 康 彦
|
1945年６月12日生
|
1968年３月
|
福留ハム入社
|
1973年３月
|
福留ハム取締役
|
1979年４月
|
福留ハム常務取締役
|
1986年５月
|
福留ハム専務取締役
|
1988年５月
|
福留ハム取締役副社長
|
1988年12月
|
福留ハム代表取締役副社長
|
1991年６月
|
福留ハム代表取締役社長
|
1992年４月
|
㈲福留興産代表取締役
|
1993年６月
|
佐賀県枝肉出荷㈱代表取締役(現任)
|
2000年４月
|
福留ハム代表取締役会長
|
2020年１月
|
福留ハム取締役相談役(現任)
|
|
(注)５
|
125,526
|
取締役
営業担当
|
草 場 利 行
|
1954年12月26日生
|
1977年４月
|
福留ハム入社
|
2002年２月
|
福留ハム九州営業部長
|
2007年２月
|
福留ハム営業カンパニー営業本部副本部長
|
2009年３月
|
福留ハム執行役員
|
2010年２月
|
福留ハム九州広域営業部長
|
2011年６月
|
福留ハム取締役
|
2012年２月
|
福留ハム営業本部特販部長
|
2014年４月
|
福留ハム営業カンパニー営業本部長
|
2016年６月
|
福留ハム常務取締役
|
2017年１月
|
福留ハム営業カンパニー統括営業本部長
|
2018年11月
|
福留ハム営業カンパニー広島営業本部長
|
2019年10月
|
福留ハム取締役(現任) 福留ハム営業担当(現任)
|
|
(注)５
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
原 孝 司
|
1951年１月９日生
|
1974年３月
|
㈱しぼりや入社
|
2004年１月
|
経営研究所ワンナップ代表（現任）
|
2015年６月
|
福留ハム取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
越 智 貢
|
1951年12月25日生
|
1992年４月
|
広島大学文学部助教授
|
1997年４月
|
広島大学文学部教授
|
2001年４月
|
広島大学大学院文学研究科教授
|
2015年６月
|
福留ハム取締役（現任）
|
2017年３月
|
広島大学名誉教授(現任)
|
2017年４月
|
プール学院大学教育学部教授
|
2018年４月
|
桃山学院教育大学教育学部教授
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
中 野 千 秋
|
1955年11月10日生
|
1997年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部助教授
|
2002年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部教授
|
2014年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学大学院経済研究科研究科長
|
2015年６月
|
福留ハム取締役（現任）
|
2019年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学経済学部教授
|
2020年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学国際学部教授
|
2021年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学名誉教授（現任）、企業倫理研究センター客員研究員（現任）
|
2021年９月
|
学校法人筑波学院大学経営情報学部教授（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
常勤監査役
|
吉 田 裕 二
|
1948年７月17日生
|
1975年３月
|
福留ハム入社
|
1998年６月
|
福留ハム経理部長
|
1999年９月
|
福留ハム執行役員経理部長
|
2005年５月
|
福留ハム管理本部長兼債権管理室長
|
2007年２月
|
福留ハム支援共通カンパニー最高財務責任者
|
2008年３月
|
福留ハム常務執行役員経営管理本部最高財務責任者
|
2010年７月
|
福留ハム常勤顧問ＣＳＲ経営管理担当
|
2011年６月
|
福留ハム監査役(現任)
|
|
(注)７
|
1,200
|
常勤監査役
|
明 石 嘉 典
|
1955年１月16日生
|
1977年４月
|
福留ハム入社
|
2005年５月
|
福留ハム経理部長
|
2011年８月
|
福留ハム経理支援部長
|
2013年７月
|
福留ハム執行役員経理担当部長
|
2013年９月
|
福留ハム執行役員経理支援部長
|
2016年７月
|
福留ハム執行役員支援本部副本部長
|
2017年４月
|
福留ハム執行役員支援カンパニー副責任者
|
2017年６月
|
福留ハム監査役(現任)
|
|
(注)７
|
2,000
|
監査役
|
池 村 和 朗
|
1953年２月26日生
|
1991年３月
|
広島中央法律事務所開設(現任)
|
2011年６月
|
株式会社ＪＭＳ監査役
|
2015年６月
|
株式会社ＪＭＳ取締役(現任)
|
2020年６月
|
福留ハム監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
近 藤 敏 博
|
1954年１月27日生
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
2013年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退社
|
2013年11月
|
公認会計士・税理士近藤敏博事務所開設(現任)
|
2020年６月
|
福留ハム監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
270,295
|
(注) １ 取締役相談役 福原康彦は、取締役会長 中島修治の実兄であります。
２ 取締役社長 福原治彦は、取締役相談役 福原康彦の長男であります。
３ 取締役 原孝司、越智貢及び中野千秋は、社外取締役であります。
４ 監査役 池村和朗及び近藤敏博は、社外監査役であります。
５ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（2）2023年６月23日に開催予定の第72回定時株主総会の決議事項として、第１号議案「定款一部変更の件」、第２号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」、第３号議案「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当議案が承認可決された場合、役員の状況は以下のとおりとなります。また、総数8名のうち、男性8名、女性は0名（女性比率0％）となります。なお、役付取締役等は、同定時株主総会終了後の取締役会で決定する予定であります。
役職名
|
氏名
|
代表取締役会長
|
中島 修治
|
代表取締役社長
|
福原 治彦
|
取締役副社長
|
目貫 啓治
|
常務取締役
|
砂田 誠
|
取締役
|
吉田 裕二
|
取締役（常勤監査等委員）
|
明石 嘉典
|
社外取締役（監査等委員）
|
池村 和朗
|
社外取締役（監査等委員）
|
近藤 敏博
|
(注) １ 各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年６月23日開催予定の第72回定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 各監査等委員である取締役の任期は、2023年６月23日開催予定の第72回定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
福留ハムは、社外取締役を３名選任しております。
社外取締役 原孝司氏は、主に経営コンサルタントとしての幅広い専門的知識に基づき、企業のマーケティング等の観点から適宜発言・助言を行っております。
社外取締役 越智貢氏は、主に大学教授として応用倫理の専門的見識に基づき、組織倫理やコンプライアンス問題等の観点から適宜発言・助言を行っております。
社外取締役 中野千秋氏は、主に大学教授として経営倫理の専門的見識に基づき、経営戦略やコンプライアンス問題等の観点から適宜発言・助言を行っております。
なお、原孝司氏、越智貢氏及び中野千秋氏とは、特別な利害関係はありません。また、福留ハムの株式の保有もしておりません。
社外監査役 池村和朗氏は、弁護士として法律の専門家としての豊富な経験と知見を有しております。
社外監査役 近藤敏博氏は、公認会計士及び税理士として豊富な知識と経験があり、財務・会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
また、池村和朗氏及び近藤敏博氏とは、特別な利害関係はありません。また、福留ハムの株式の保有もしておりません。
福留ハムは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役及び社外監査役の全員は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎回の取締役会を始め経営会議等主要な会議への出席や、事業所等への監査の実施及び会計監査人・内部監査部門との連携などにより、コンプライアンス並びにコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう経営の監視機能を強化しております。
また、社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、内部統制部門である検査部は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携して、検査部との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と検査部は定期的にミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は検査部より適宜報告を受け、原則として月１回開催される監査役会において社外監査役と情報共有を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
ＣＥＯ
|
中 島 修 治
|
1948年９月16日生
|
1973年４月
|
福留ハム入社
|
1981年４月
|
福留ハム取締役就任
|
1988年５月
|
福留ハム常務取締役就任
|
1992年４月
|
福留ハム代表取締役専務就任
|
1997年６月
|
福留ハム代表取締役副社長就任
|
1997年６月
|
昴㈱代表取締役就任
|
2000年４月
|
福留ハム代表取締役社長就任
|
2001年２月
|
福留ハムＣＥＯ(現任)
|
2003年２月
|
支援共通カンパニーＣＯＯ
|
2006年２月
|
福留ハム営業・支援管掌役員兼企画開発本部長
|
2007年２月
|
福留ハム経営管理本部長
|
2009年１月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成担当
|
2010年１月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成責任者
|
2011年５月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本部人財育成責任者
|
2012年２月
|
福留ハムＤＳカンパニーＣＯＯ
|
2020年１月
|
福留ハム代表取締役会長(現任)
|
|
(注)５
|
78,065
|
代表取締役社長
営業統括本部長
食肉本部・昴営業本部担当
|
福 原 治 彦
|
1970年１月７日生
|
1998年４月
|
福留ハム入社
|
2006年10月
|
福留ハム輸入ミート部副部長
|
2008年５月
|
福留ハム食肉事業部副事業部長
|
2009年１月
|
福留ハム支援本部副本部長 総合本社事業担当
|
2009年８月
|
福留ハム執行役員 総合本社事業担当兼フードサービス担当
|
2011年４月
|
総合本社戦略事業責任者
|
2011年５月
|
総合本部戦略事業責任者
|
2011年６月
|
福留ハム取締役就任
|
2012年１月
|
福留ハム支援カンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
|
2012年２月
|
福留ハムＤＳカンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
|
2012年４月
|
福留ハム支援カンパニー副ＣＯＯ
|
2013年９月
|
福留ハム支援カンパニー社長室長 福留ハム支援カンパニー総務支援部担当
|
2014年２月
|
福留ハム代表取締役専務就任 福留ハム支援カンパニーＣＯＯ
|
2014年４月
|
福留ハム支援カンパニー総務支援部長 福留ハム総合本部総務革新責任者
|
2015年６月
|
福留ハム支援カンパニー責任者兼社長補佐兼支援本部長
|
2016年６月
|
福留ハム代表取締役副社長 福留ハム営業カンパニー責任者兼総合本部販売改革責任者
|
2017年４月
|
福留ハム開発アカデミー副責任者
|
2020年１月
|
福留ハム代表取締役社長(現任)
|
2020年11月
|
福留ハム営業本部・食肉本部・昴営業本部担当
|
2021年８月
|
福留ハム営業統括本部長兼食肉本部・昴営業本部担当(現任)
|
|
(注)５
|
61,804
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役 社長室長
開発アカデミー・加工本部・経営管理本部担当
|
目 貫 啓 治
|
1955年12月１日生
|
1978年４月
|
福留ハム入社
|
2000年２月
|
福留ハム執行役員開発本部長
|
2002年２月
|
福留ハム開発本部長兼デリカ事業部長
|
2007年２月
|
福留ハム企画開発本部長兼技師長
|
2009年１月
|
福留ハム執行役員総合本社開発担当兼広報担当兼支援本部長兼企画支援部長兼総技師長
|
2009年８月
|
福留ハム常務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発部長兼総技師長 総合本社開発担当兼広報担当
|
2010年２月
|
福留ハム専務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発本部長兼総技師長
|
2010年11月
|
福留ハム研究開発カンパニーＣＯＯ
|
2011年５月
|
福留ハム総合本部本部長兼開発革新責任者兼広報責任者兼総技師長
|
2011年６月
|
福留ハム取締役就任
|
2011年12月
|
福留ハム研究開発カンパニー仕入部長
|
2012年１月
|
福留ハム支援カンパニー昴事業部長
|
2012年２月
|
福留ハムＤＳカンパニーＤＳ事業部長兼ＤＳ部長兼昴事業部長
|
2012年４月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ
|
2013年１月
|
福留ハム研究開発カンパニー経営企画部長
|
2013年４月
|
福留ハム研究開発カンパニーＤＳ部長
|
2013年６月
|
福留ハム常務取締役
|
2014年２月
|
福留ハム専務取締役(現任)
|
2014年４月
|
福留ハム商品・事業開発カンパニーＣＯＯ兼開発企画部長
|
2015年６月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニー副責任者 福留ハム支援カンパニー副責任者兼新事業支援本部長
|
2015年７月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニー開発本部長
|
2016年１月
|
福留ハムハムソー・デリカ事業部デリカ事業部準備室長
|
2017年１月
|
福留ハム開発アカデミー副責任者
|
2017年４月
|
ハム・デリカカンパニー副責任者 支援カンパニー社長室経営企画部長
|
2018年10月
|
福留ハム開発アカデミー責任者
|
2019年２月
|
福留ハム支援カンパニー経営管理本部長兼支援カンパニー副責任者
|
2020年７月
|
福留ハム社長室長（現任）
|
2020年11月
|
福留ハム開発アカデミー・加工本部・経営管理本部担当（現任）
|
|
(注)５
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
加工本部長
|
砂 田 誠
|
1958年３月１日生
|
1980年４月
|
福留ハム入社
|
2006年６月
|
福留ハム技術開発部部長
|
2010年３月
|
福留ハム熊本工場長
|
2013年１月
|
福留ハム加工食品事業部長補佐
|
2013年７月
|
福留ハム執行役員
|
2014年４月
|
福留ハム加工食品事業部長
|
2015年２月
|
福留ハム製造管理部長 兼購買管理部長
|
2015年６月
|
福留ハム取締役就任 福留ハムハム・デリカ・開発カンパニーハムソー・デリカ事業部長
|
2016年４月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニーハムソー事業部長
|
2016年６月
|
福留ハム常務取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
福留ハムハム・デリカカンパニーハムソー事業部長 開発アカデミー教育部長
|
2017年11月
|
福留ハムハム・デリカカンパニー加工本部長 開発アカデミー研修センター長
|
2018年10月
|
福留ハムハム・デリカカンパニー責任者
|
2019年２月
|
福留ハム開発アカデミー製造技術開発部長
|
2020年11月
|
福留ハム加工本部長（現任） 兼広島工場長
|
|
(注)５
|
500
|
常務取締役
品質保証部フェロー
加工本部物流担当
|
末 岡 正 美
|
1956年１月１日生
|
1978年４月
|
福留ハム入社
|
1998年２月
|
福留ハム食肉事業部国内ミート部次長
|
1999年７月
|
福留ハム流通事業部副事業部長
|
2000年９月
|
福留ハム流通事業部長
|
2006年２月
|
福留ハム食肉事業部長
|
2008年３月
|
福留ハム執行役員
|
2008年11月
|
福留ハム流通管理部長
|
2010年11月
|
福留ハム品質保証統括
|
2014年10月
|
福留ハム品質保証部フェロー(現任)
|
2016年９月
|
福留ハム常務執行役員 兼物流事業部長
|
2020年６月
|
福留ハム取締役
|
2021年６月
|
福留ハム常務取締役(現任)
|
2022年４月
|
福留ハム加工本部物流担当(現任)
|
|
(注)５
|
500
|
取締役相談役
|
福 原 康 彦
|
1945年６月12日生
|
1968年３月
|
福留ハム入社
|
1973年３月
|
福留ハム取締役就任
|
1979年４月
|
福留ハム常務取締役就任
|
1986年５月
|
福留ハム専務取締役就任
|
1988年５月
|
福留ハム取締役副社長就任
|
1988年12月
|
福留ハム代表取締役副社長就任
|
1991年６月
|
福留ハム代表取締役社長就任
|
1992年４月
|
㈲福留興産代表取締役就任
|
1993年６月
|
佐賀県枝肉出荷㈱代表取締役就任(現任)
|
2000年４月
|
福留ハム代表取締役会長
|
2020年１月
|
福留ハム取締役相談役(現任)
|
|
(注)５
|
130,326
|
取締役
営業担当
|
草 場 利 行
|
1954年12月26日生
|
1977年４月
|
福留ハム入社
|
2002年２月
|
福留ハム九州営業部長
|
2007年２月
|
福留ハム営業カンパニー営業本部副本部長
|
2009年３月
|
福留ハム執行役員
|
2010年２月
|
福留ハム九州広域営業部長
|
2011年６月
|
福留ハム取締役就任
|
2012年２月
|
福留ハム営業本部特販部長
|
2014年４月
|
福留ハム営業カンパニー営業本部長
|
2016年６月
|
福留ハム常務取締役
|
2017年１月
|
福留ハム営業カンパニー統括営業本部長
|
2018年11月
|
福留ハム営業カンパニー広島営業本部長
|
2019年10月
|
福留ハム取締役(現任) 福留ハム営業担当(現任)
|
|
(注)５
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
原 孝 司
|
1951年１月９日生
|
1974年３月
|
㈱しぼりや入社
|
2004年１月
|
経営研究所ワンナップ代表（現任）
|
2015年６月
|
福留ハム取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
越 智 貢
|
1951年12月25日生
|
1992年４月
|
広島大学文学部助教授
|
1997年４月
|
広島大学文学部教授
|
2001年４月
|
広島大学大学院文学研究科教授
|
2015年６月
|
福留ハム取締役就任（現任）
|
2017年３月
|
広島大学名誉教授(現任)
|
2017年４月
|
プール学院大学教育学部教授
|
2018年４月
|
桃山学院教育大学教育学部教授
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
中 野 千 秋
|
1955年11月10日生
|
1997年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部助教授
|
2002年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部教授
|
2014年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学大学院経済研究科研究科長
|
2015年６月
|
福留ハム取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学経済学部教授
|
2020年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学国際学部教授
|
2021年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学名誉教授（現任）、企業倫理研究センター客員研究員（現任）
|
2021年９月
|
学校法人筑波学院大学経営情報学部教授（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
常勤監査役
|
吉 田 裕 二
|
1948年７月17日生
|
1975年３月
|
福留ハム入社
|
1998年６月
|
福留ハム経理部長
|
1999年９月
|
福留ハム執行役員経理部長
|
2005年５月
|
福留ハム管理本部長兼債権管理室長
|
2007年２月
|
福留ハム支援共通カンパニー最高財務責任者
|
2008年３月
|
福留ハム常務執行役員経営管理本部最高財務責任者
|
2010年７月
|
福留ハム常勤顧問ＣＳＲ経営管理担当
|
2011年６月
|
福留ハム監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
1,200
|
常勤監査役
|
明 石 嘉 典
|
1955年１月16日生
|
1977年４月
|
福留ハム入社
|
2005年５月
|
福留ハム経理部長
|
2011年８月
|
福留ハム経理支援部長
|
2013年７月
|
福留ハム執行役員経理担当部長
|
2013年９月
|
福留ハム執行役員経理支援部長
|
2016年７月
|
福留ハム執行役員支援本部副本部長
|
2017年４月
|
福留ハム執行役員支援カンパニー副責任者
|
2017年６月
|
福留ハム監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
2,000
|
監査役
|
池 村 和 朗
|
1953年２月26日生
|
1991年３月
|
広島中央法律事務所開設(現任)
|
2011年６月
|
株式会社ＪＭＳ監査役
|
2015年６月
|
株式会社ＪＭＳ取締役(現任)
|
2020年６月
|
福留ハム監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
近 藤 敏 博
|
1954年１月27日生
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
2013年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退社
|
2013年11月
|
公認会計士・税理士近藤敏博事務所開設(現任)
|
2020年６月
|
福留ハム監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
276,595
|
(注) １ 取締役相談役 福原康彦は、取締役会長 中島修治の実兄であります。
２ 取締役社長 福原治彦は、取締役相談役 福原康彦の長男であります。
３ 取締役 原孝司、越智貢及び中野千秋は、社外取締役であります。
４ 監査役 池村和朗及び近藤敏博は、社外監査役であります。
５ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
福留ハムは、社外取締役を３名選任しております。
社外取締役 原孝司氏は、主に経営コンサルタントとしての幅広い専門的知識に基づき、企業のマーケティング等の観点から適宜発言・助言を行っております。
社外取締役 越智貢氏は、主に大学教授として応用倫理の専門的見識に基づき、組織倫理やコンプライアンス問題等の観点から適宜発言・助言を行っております。
社外取締役 中野千秋氏は、主に大学教授として経営倫理の専門的見識に基づき、経営戦略やコンプライアンス問題等の観点から適宜発言・助言を行っております。
なお、原孝司氏、越智貢氏及び中野千秋氏とは、特別な利害関係はありません。また、福留ハムの株式の保有もしておりません。
社外監査役 池村和朗氏は、弁護士として法律の専門家としての豊富な経験と知見を有しております。
社外監査役 近藤敏博氏は、公認会計士及び税理士として豊富な知識と経験があり、財務・会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
また、池村和朗氏及び近藤敏博氏とは、特別な利害関係はありません。また、福留ハムの株式の保有もしておりません。
福留ハムは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役及び社外監査役の全員は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎回の取締役会を始め経営会議等主要な会議への出席や、事業所等への監査の実施及び会計監査人・内部監査部門との連携などにより、コンプライアンス並びにコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう経営の監視機能を強化しております。
また、社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、内部統制部門である検査部は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携して、検査部との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と検査部は定期的にミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は検査部より適宜報告を受け、原則として月１回開催される監査役会において社外監査役と情報共有を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 営業統括本部長 兼 食肉本部、昴営業本部担当
|
代表取締役社長 営業本部、食肉本部、昴営業本部担当
|
福原 治彦
|
2021年８月１日
|
常務取締役 加工本部長
|
常務取締役 加工本部長 兼 広島工場長
|
砂田 誠
|
2021年８月１日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 営業統括本部長 兼 食肉本部、昴営業本部担当
|
代表取締役社長 営業本部、食肉本部、昴営業本部担当
|
福原 治彦
|
2021年８月１日
|
常務取締役 加工本部長
|
常務取締役 加工本部長 兼 広島工場長
|
砂田 誠
|
2021年８月１日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 品質保証フェロー 兼 物流事業部長
|
取締役 品質保証フェロー 兼 物流事業部長
|
末岡 正美
|
2021年６月23日
|
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
ＣＥＯ
|
中 島 修 治
|
1948年９月16日生
|
1973年４月
|
福留ハム入社
|
1981年４月
|
福留ハム取締役就任
|
1988年５月
|
福留ハム常務取締役就任
|
1992年４月
|
福留ハム代表取締役専務就任
|
1997年６月
|
福留ハム代表取締役副社長就任
|
1997年６月
|
昴㈱代表取締役就任
|
2000年４月
|
福留ハム代表取締役社長就任
|
2001年２月
|
福留ハムＣＥＯ(現任)
|
2003年２月
|
支援共通カンパニーＣＯＯ
|
2006年２月
|
福留ハム営業・支援管掌役員兼企画開発本部長
|
2007年２月
|
福留ハム経営管理本部長
|
2009年１月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成担当
|
2010年１月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成責任者
|
2011年５月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本部人財育成責任者
|
2012年２月
|
福留ハムＤＳカンパニーＣＯＯ
|
2020年１月
|
福留ハム代表取締役会長(現任)
|
|
(注)５
|
78,065
|
代表取締役社長
営業本部・食肉本部・昴営業本部担当
|
福 原 治 彦
|
1970年１月７日生
|
1998年４月
|
福留ハム入社
|
2006年10月
|
福留ハム輸入ミート部副部長
|
2008年５月
|
福留ハム食肉事業部副事業部長
|
2009年１月
|
福留ハム支援本部副本部長 総合本社事業担当
|
2009年８月
|
福留ハム執行役員 総合本社事業担当兼フードサービス担当
|
2011年４月
|
総合本社戦略事業責任者
|
2011年５月
|
総合本部戦略事業責任者
|
2011年６月
|
福留ハム取締役就任
|
2012年１月
|
福留ハム支援カンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
|
2012年２月
|
福留ハムＤＳカンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
|
2012年４月
|
福留ハム支援カンパニー副ＣＯＯ
|
2013年９月
|
福留ハム支援カンパニー社長室長 福留ハム支援カンパニー総務支援部担当
|
2014年２月
|
福留ハム代表取締役専務就任 福留ハム支援カンパニーＣＯＯ
|
2014年４月
|
福留ハム支援カンパニー総務支援部長 福留ハム総合本部総務革新責任者
|
2015年６月
|
福留ハム支援カンパニー責任者兼社長補佐兼支援本部長
|
2016年６月
|
福留ハム代表取締役副社長 福留ハム営業カンパニー責任者兼総合本部販売改革責任者
|
2017年４月
|
福留ハム開発アカデミー副責任者
|
2020年１月
|
福留ハム代表取締役社長(現任)
|
2020年11月
|
福留ハム営業本部・食肉本部・昴営業本部担当（現任）
|
|
(注)５
|
61,604
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役 社長室長
開発アカデミー・加工本部・経営管理本部担当
|
目 貫 啓 治
|
1955年12月１日生
|
1978年４月
|
福留ハム入社
|
1997年２月
|
福留ハムデリカ事業部副事業部長
|
2000年２月
|
福留ハム執行役員開発本部長
|
2002年２月
|
福留ハム開発本部長兼デリカ事業部長
|
2005年６月
|
福留ハム中国推進室長
|
2006年８月
|
福留ハム惣菜事業部長
|
2007年２月
|
福留ハム企画開発本部長兼技師長
|
2009年１月
|
福留ハム執行役員総合本社開発担当兼広報担当 支援本部長兼企画支援部長兼総技師長
|
2009年８月
|
福留ハム常務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発部長兼総技師長 総合本社開発担当兼広報担当
|
2010年２月
|
福留ハム専務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発本部長兼総技師長 総合本社開発責任者兼広報責任者
|
2010年11月
|
福留ハム研究開発カンパニーＣＯＯ
|
2011年５月
|
福留ハム総合本部本部長兼開発革新責任者兼広報責任者 福留ハム総技師長
|
2011年６月
|
福留ハム取締役就任
|
2011年12月
|
福留ハム研究開発カンパニー仕入部長
|
2012年１月
|
福留ハム支援カンパニー昴事業部長
|
2012年２月
|
福留ハムＤＳカンパニーＤＳ事業部長兼ＤＳ部長兼昴事業部長
|
2012年４月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ
|
2013年１月
|
福留ハム研究開発カンパニー経営企画部長
|
2013年４月
|
福留ハム研究開発カンパニーＤＳ部長
|
2013年６月
|
福留ハム常務取締役
|
2014年２月
|
福留ハム専務取締役(現任)
|
2014年４月
|
福留ハム商品・事業開発カンパニーＣＯＯ兼開発企画部長
|
2015年６月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニー副責任者 福留ハム支援カンパニー副責任者兼新事業支援本部長
|
2015年７月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニー開発本部長
|
2016年１月
|
福留ハムハムソー・デリカ事業部デリカ事業部準備室長
|
2017年１月
|
福留ハム開発アカデミー副責任者
|
2017年４月
|
ハム・デリカカンパニー副責任者 支援カンパニー社長室経営企画部長
|
2018年10月
|
福留ハム開発アカデミー責任者
|
2019年２月
|
福留ハム支援カンパニー経営管理本部長兼支援カンパニー副責任者
|
2020年７月
|
福留ハム社長室長（現任）
|
2020年11月
|
福留ハム開発アカデミー・加工本部・経営管理本部担当（現任）
|
|
(注)５
|
900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
加工本部長兼広島工場長
|
砂 田 誠
|
1958年３月１日生
|
1980年４月
|
福留ハム入社
|
2006年６月
|
福留ハム技術開発部部長
|
2010年３月
|
福留ハム熊本工場長
|
2013年１月
|
福留ハム加工食品事業部長補佐
|
2013年７月
|
福留ハム執行役員
|
2014年４月
|
福留ハム加工食品事業部長
|
2015年２月
|
福留ハム製造管理部長 兼購買管理部長
|
2015年６月
|
福留ハム取締役就任 福留ハムハム・デリカ・開発カンパニーハムソー・デリカ事業部長
|
2016年４月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニーハムソー事業部長
|
2016年６月
|
福留ハム常務取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
福留ハムハム・デリカカンパニーハムソー事業部長 開発アカデミー教育部長
|
2017年11月
|
福留ハムハム・デリカカンパニー加工本部長 開発アカデミー研修センター長
|
2018年10月
|
福留ハムハム・デリカカンパニー責任者
|
2019年２月
|
福留ハム開発アカデミー製造技術開発部長
|
2020年11月
|
福留ハム加工本部長（現任） 兼広島工場長（現任）
|
|
(注)５
|
500
|
取締役
営業カンパニー
営業担当
|
草 場 利 行
|
1954年12月26日生
|
1977年４月
|
福留ハム入社
|
2002年２月
|
福留ハム九州営業部長
|
2007年２月
|
福留ハム営業カンパニー営業本部副本部長
|
2009年３月
|
福留ハム執行役員
|
2010年２月
|
福留ハム九州広域営業部長
|
2011年６月
|
福留ハム取締役就任
|
2012年２月
|
福留ハム営業本部特販部長
|
2014年４月
|
福留ハム営業カンパニー営業本部長
|
2016年６月
|
福留ハム常務取締役
|
2017年１月
|
福留ハム営業カンパニー統括営業本部長
|
2018年11月
|
福留ハム営業カンパニー広島営業本部長
|
2019年10月
|
福留ハム取締役(現任) 福留ハム営業カンパニー営業担当(現任)
|
|
(注)５
|
1,100
|
取締役
品質保証部フェロー
物流事業部長
|
末 岡 正 美
|
1956年１月１日生
|
1978年４月
|
福留ハム入社
|
1998年２月
|
福留ハム食肉事業部国内ミート部次長
|
1999年７月
|
福留ハム流通事業部副事業部長
|
2000年９月
|
福留ハム流通事業部長
|
2006年２月
|
福留ハム食肉事業部長
|
2008年３月
|
福留ハム執行役員
|
2008年11月
|
福留ハム流通管理部長
|
2010年11月
|
福留ハム品質保証統括
|
2014年10月
|
福留ハム品質保証部フェロー(現任)
|
2016年９月
|
福留ハム常務執行役員 兼物流事業部長(現任)
|
2020年６月
|
福留ハム取締役(現任)
|
|
(注)５
|
500
|
取締役相談役
|
福 原 康 彦
|
1945年６月12日生
|
1968年３月
|
福留ハム入社
|
1973年３月
|
福留ハム取締役就任
|
1979年４月
|
福留ハム常務取締役就任
|
1986年５月
|
福留ハム専務取締役就任
|
1988年５月
|
福留ハム取締役副社長就任
|
1988年12月
|
福留ハム代表取締役副社長就任
|
1991年６月
|
福留ハム代表取締役社長就任
|
1992年４月
|
㈲福留興産代表取締役就任
|
1993年６月
|
佐賀県枝肉出荷㈱代表取締役就任(現任)
|
2000年４月
|
福留ハム代表取締役会長
|
2020年１月
|
福留ハム取締役相談役(現任)
|
|
(注)５
|
130,226
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
原 孝 司
|
1951年１月９日生
|
1974年３月
|
㈱しぼりや入社
|
2004年１月
|
経営研究所ワンナップ代表（現任）
|
2015年６月
|
福留ハム取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
越 智 貢
|
1951年12月25日生
|
1992年４月
|
広島大学文学部助教授
|
1997年４月
|
広島大学文学部教授
|
2001年４月
|
広島大学大学院文学研究科教授
|
2015年６月
|
福留ハム取締役就任（現任）
|
2017年３月
|
広島大学名誉教授(現任)
|
2017年４月
|
プール学院大学教育学部教授
|
2018年４月
|
桃山学院教育大学教育学部教授(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
中 野 千 秋
|
1955年11月10日生
|
1997年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部助教授
|
2002年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部教授
|
2014年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学大学院経済研究科研究科長
|
2015年６月
|
福留ハム取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学経済学部教授
|
2020年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学国際学部教授
|
2021年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学企業倫理研究センター客員研究員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
常勤監査役
|
吉 田 裕 二
|
1948年７月17日生
|
1975年３月
|
福留ハム入社
|
1998年６月
|
福留ハム経理部長
|
1999年９月
|
福留ハム執行役員経理部長
|
2005年５月
|
福留ハム管理本部長兼債権管理室長
|
2007年２月
|
福留ハム支援共通カンパニー最高財務責任者
|
2008年３月
|
福留ハム常務執行役員経営管理本部最高財務責任者
|
2010年７月
|
福留ハム常勤顧問ＣＳＲ経営管理担当
|
2011年６月
|
福留ハム監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
1,200
|
常勤監査役
|
明 石 嘉 典
|
1955年１月16日生
|
1977年４月
|
福留ハム入社
|
2005年５月
|
福留ハム経理部長
|
2011年８月
|
福留ハム経理支援部長
|
2013年７月
|
福留ハム執行役員経理担当部長
|
2013年９月
|
福留ハム執行役員経理支援部長
|
2016年７月
|
福留ハム執行役員支援本部副本部長
|
2017年４月
|
福留ハム執行役員支援カンパニー副責任者
|
2017年６月
|
福留ハム監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
2,000
|
監査役
|
池 村 和 朗
|
1953年２月26日生
|
1991年３月
|
広島中央法律事務所開設(現任)
|
2011年６月
|
株式会社ＪＭＳ監査役
|
2015年６月
|
株式会社ＪＭＳ取締役(現任)
|
2020年６月
|
福留ハム監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
近 藤 敏 博
|
1954年１月27日生
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
2013年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退社
|
2013年11月
|
公認会計士・税理士近藤敏博事務所開設(現任)
|
2020年６月
|
福留ハム監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
276,095
|
(注) １ 取締役相談役 福原康彦は、取締役会長 中島修治の実兄であります。
２ 取締役社長 福原治彦は、取締役相談役 福原康彦の長男であります。
３ 取締役 原孝司、越智貢及び中野千秋は、社外取締役であります。
４ 監査役 池村和朗及び近藤敏博は、社外監査役であります。
５ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
福留ハムは、社外取締役を３名選任しております。
社外取締役 原孝司氏は、経営コンサルタントとして豊富な知識と経験があり、福留ハムの経営戦略に対して様々な観点から助言をいただけるものとして選任しております。
社外取締役 越智貢氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、大学名誉教授として応用倫理学に精通しており、福留ハムの組織倫理やコンプライアンス問題等をさらに充実したものにすることができるとして選任しております。
社外取締役 中野千秋氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、元大学教授として経営倫理学等に関する深い見識を有し、福留ハムにおいて経営戦略やコンプライアンス問題等を充実したものにすることができるものとして選任しております。
なお、原孝司氏、越智貢氏及び中野千秋氏とは、特別な利害関係はありません。また、福留ハムの株式の保有もしておりません。
社外監査役 池村和朗氏は、弁護士として法律の専門家としての豊富な経験と知見を有しております。
社外監査役 近藤敏博氏は、公認会計士及び税理士として豊富な知識と経験があり、財務・会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
また、池村和朗氏及び近藤敏博氏とは、特別な利害関係はありません。また、福留ハムの株式の保有もしておりません。
福留ハムは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役及び社外監査役の全員は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎回の取締役会を始め経営会議等主要な会議への出席や、事業所等への監査の実施及び会計監査人・内部監査部門との連携などにより、コンプライアンス並びにコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう経営の監視機能を強化しております。
また、社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、内部統制部門である検査部は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携して、検査部との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と検査部は定期的にミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は検査部より適宜報告を受け、原則として月１回開催される監査役会において社外監査役と情報共有を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 営業本部、食肉本部、昴営業本部担当
|
代表取締役社長 営業カンパニー責任者
|
福原 治彦
|
2020年11月12日
|
専務取締役 社長室長 開発アカデミー、加工本部、経営管理本部担当
|
専務取締役 開発アカデミー責任者 兼 支援カンパニー副責任者
|
目貫 啓治
|
2020年11月12日
|
常務取締役 加工本部長 兼 広島工場長
|
常務取締役 ハム・デリカカンパニー責任者 兼 加工本部長 兼 開発アカデミー製造技術開発部長
|
砂田 誠
|
2020年11月12日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
ＣＥＯ
|
中 島 修 治
|
1948年９月16日生
|
1973年４月
|
福留ハム入社
|
1981年４月
|
福留ハム取締役就任
|
1988年５月
|
福留ハム常務取締役就任
|
1992年４月
|
福留ハム代表取締役専務就任
|
1997年６月
|
福留ハム代表取締役副社長就任
|
1997年６月
|
昴㈱代表取締役就任
|
2000年４月
|
福留ハム代表取締役社長就任
|
2001年２月
|
福留ハムＣＥＯ(現任)
|
2003年２月
|
支援共通カンパニーＣＯＯ
|
2006年２月
|
福留ハム営業・支援管掌役員兼企画開発本部長
|
2007年２月
|
福留ハム経営管理本部長
|
2009年１月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成担当
|
2010年１月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成責任者
|
2011年５月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本部人財育成責任者
|
2012年２月
|
福留ハムＤＳカンパニーＣＯＯ
|
2020年１月
|
福留ハム代表取締役会長(現任)
|
|
(注)５
|
78,065
|
代表取締役社長
営業カンパニー責任者
|
福 原 治 彦
|
1970年１月７日生
|
1998年４月
|
福留ハム入社
|
2006年10月
|
福留ハム輸入ミート部副部長
|
2008年５月
|
福留ハム食肉事業部副事業部長
|
2009年１月
|
福留ハム支援本部副本部長 総合本社事業担当
|
2009年８月
|
福留ハム執行役員 総合本社事業担当兼フードサービス担当
|
2011年４月
|
総合本社戦略事業責任者
|
2011年５月
|
総合本部戦略事業責任者
|
2011年６月
|
福留ハム取締役就任
|
2012年１月
|
福留ハム支援カンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
|
2012年２月
|
福留ハムＤＳカンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
|
2012年４月
|
福留ハム支援カンパニー副ＣＯＯ
|
2013年９月
|
福留ハム支援カンパニー社長室長 福留ハム支援カンパニー総務支援部担当
|
2014年２月
|
福留ハム代表取締役専務就任 福留ハム支援カンパニーＣＯＯ
|
2014年４月
|
福留ハム支援カンパニー総務支援部長 福留ハム総合本部総務革新責任者
|
2015年６月
|
福留ハム支援カンパニー責任者兼社長補佐兼支援本部長
|
2016年６月
|
福留ハム代表取締役副社長 福留ハム営業カンパニー責任者(現任)兼総合本部販売改革責任者
|
2017年４月
|
福留ハム開発アカデミー副責任者
|
2020年１月
|
福留ハム代表取締役社長(現任)
|
|
(注)５
|
61,404
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
開発アカデミー責任者
兼支援カンパニー副責任者
|
目 貫 啓 治
|
1955年12月１日生
|
1978年４月
|
福留ハム入社
|
1997年２月
|
福留ハムデリカ事業部副事業部長
|
2000年２月
|
福留ハム執行役員開発本部長
|
2002年２月
|
福留ハム開発本部長兼デリカ事業部長
|
2005年６月
|
福留ハム中国推進室長
|
2006年８月
|
福留ハム惣菜事業部長
|
2007年２月
|
福留ハム企画開発本部長兼技師長
|
2009年１月
|
福留ハム執行役員総合本社開発担当兼広報担当 支援本部長兼企画支援部長兼総技師長
|
2009年８月
|
福留ハム常務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発部長兼総技師長 総合本社開発担当兼広報担当
|
2010年２月
|
福留ハム専務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発本部長兼総技師長 総合本社開発責任者兼広報責任者
|
2010年11月
|
福留ハム研究開発カンパニーＣＯＯ
|
2011年５月
|
福留ハム総合本部本部長兼開発革新責任者兼広報責任者 福留ハム総技師長
|
2011年６月
|
福留ハム取締役就任
|
2011年12月
|
福留ハム研究開発カンパニー仕入部長
|
2012年１月
|
福留ハム支援カンパニー昴事業部長
|
2012年２月
|
福留ハムＤＳカンパニーＤＳ事業部長兼ＤＳ部長兼昴事業部長
|
2012年４月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ
|
2013年１月
|
福留ハム研究開発カンパニー経営企画部長
|
2013年４月
|
福留ハム研究開発カンパニーＤＳ部長
|
2013年６月
|
福留ハム常務取締役
|
2014年２月
|
福留ハム専務取締役(現任)
|
2014年４月
|
福留ハム商品・事業開発カンパニーＣＯＯ兼開発企画部長
|
2015年６月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニー副責任者 福留ハム支援カンパニー副責任者兼新事業支援本部長
|
2015年７月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニー開発本部長
|
2016年１月
|
福留ハムハムソー・デリカ事業部デリカ事業部準備室長
|
2017年１月
|
福留ハム開発アカデミー副責任者
|
2017年４月
|
ハム・デリカカンパニー副責任者 支援カンパニー社長室経営企画部長
|
2018年10月
|
福留ハム開発アカデミー責任者(現任)
|
2019年２月
|
福留ハム支援カンパニー経営管理本部長兼支援カンパニー副責任者(現任)
|
|
(注)５
|
900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
ハム・デリカカンパニー
責任者
兼加工本部長
兼開発アカデミー製造技術
開発部長
|
砂 田 誠
|
1958年３月１日生
|
1980年４月
|
福留ハム入社
|
2006年６月
|
福留ハム技術開発部部長
|
2010年３月
|
福留ハム熊本工場長
|
2013年１月
|
福留ハム加工食品事業部長補佐
|
2013年７月
|
福留ハム執行役員
|
2014年４月
|
福留ハム加工食品事業部長
|
2015年２月
|
福留ハム製造管理部長 兼購買管理部長
|
2015年６月
|
福留ハム取締役就任 福留ハムハム・デリカ・開発カンパニーハムソー・デリカ事業部長
|
2016年４月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニーハムソー事業部長
|
2016年６月
|
福留ハム常務取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
福留ハムハム・デリカカンパニーハムソー事業部長 開発アカデミー教育部長
|
2017年11月
|
福留ハムハム・デリカカンパニー加工本部長(現任) 開発アカデミー研修センター長
|
2018年10月
|
福留ハムハム・デリカカンパニー責任者(現任)
|
2019年２月
|
福留ハム開発アカデミー製造技術開発部長(現任)
|
|
(注)５
|
400
|
取締役
営業カンパニー
営業担当
|
草 場 利 行
|
1954年12月26日生
|
1977年４月
|
福留ハム入社
|
2002年２月
|
福留ハム九州営業部長
|
2007年２月
|
福留ハム営業カンパニー営業本部副本部長
|
2009年３月
|
福留ハム執行役員
|
2010年２月
|
福留ハム九州広域営業部長
|
2011年６月
|
福留ハム取締役就任
|
2012年２月
|
福留ハム営業本部特販部長
|
2014年４月
|
福留ハム営業カンパニー営業本部長
|
2016年６月
|
福留ハム常務取締役
|
2017年１月
|
福留ハム営業カンパニー統括営業本部長
|
2018年11月
|
福留ハム営業カンパニー広島営業本部長
|
2019年10月
|
福留ハム取締役(現任) 福留ハム営業カンパニー営業担当(現任)
|
|
(注)５
|
1,100
|
取締役
品質保証部フェロー
物流事業部長
|
末 岡 正 美
|
1956年１月１日生
|
1978年４月
|
福留ハム入社
|
1998年２月
|
福留ハム食肉事業部国内ミート部次長
|
1999年７月
|
福留ハム流通事業部副事業部長
|
2000年９月
|
福留ハム流通事業部長
|
2006年２月
|
福留ハム食肉事業部長
|
2008年３月
|
福留ハム執行役員
|
2008年11月
|
福留ハム流通管理部長
|
2010年11月
|
福留ハム品質保証統括
|
2014年10月
|
福留ハム品質保証部フェロー(現任)
|
2016年９月
|
福留ハム常務執行役員(現任) 兼物流事業部長(現任)
|
2020年６月
|
福留ハム取締役(現任)
|
|
(注)５
|
400
|
取締役相談役
|
福 原 康 彦
|
1945年６月12日生
|
1968年３月
|
福留ハム入社
|
1973年３月
|
福留ハム取締役就任
|
1979年４月
|
福留ハム常務取締役就任
|
1986年５月
|
福留ハム専務取締役就任
|
1988年５月
|
福留ハム取締役副社長就任
|
1988年12月
|
福留ハム代表取締役副社長就任
|
1991年６月
|
福留ハム代表取締役社長就任
|
1992年４月
|
㈲福留興産代表取締役就任(現任)
|
1993年６月
|
佐賀県枝肉出荷㈱代表取締役就任(現任)
|
2000年４月
|
福留ハム代表取締役会長
|
2020年１月
|
福留ハム取締役相談役(現任)
|
|
(注)５
|
130,026
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
原 孝 司
|
1951年１月９日生
|
1974年３月
|
㈱しぼりや入社
|
2004年１月
|
経営研究所ワンナップ代表（現任）
|
2015年６月
|
福留ハム取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
越 智 貢
|
1951年12月25日生
|
1992年４月
|
広島大学文学部助教授
|
1997年４月
|
広島大学文学部教授
|
2001年４月
|
広島大学大学院文学研究科教授
|
2015年６月
|
福留ハム取締役就任（現任）
|
2017年３月
|
広島大学名誉教授(現任)
|
2017年４月
|
プール学院大学教育学部教授
|
2018年４月
|
桃山学院教育大学教育学部教授(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
中 野 千 秋
|
1955年11月10日生
|
1997年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部助教授
|
2002年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部教授
|
2014年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学大学院経済研究科研究科長
|
2015年６月
|
福留ハム取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学経済学部教授（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
常勤監査役
|
吉 田 裕 二
|
1948年７月17日生
|
1975年３月
|
福留ハム入社
|
1998年６月
|
福留ハム経理部長
|
1999年９月
|
福留ハム執行役員経理部長
|
2005年５月
|
福留ハム管理本部長兼債権管理室長
|
2007年２月
|
福留ハム支援共通カンパニー最高財務責任者
|
2008年３月
|
福留ハム常務執行役員経営管理本部最高財務責任者
|
2010年７月
|
福留ハム常勤顧問ＣＳＲ経営管理担当
|
2011年６月
|
福留ハム監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
1,200
|
常勤監査役
|
明 石 嘉 典
|
1955年１月16日生
|
1977年４月
|
福留ハム入社
|
2005年５月
|
福留ハム経理部長
|
2011年８月
|
福留ハム経理支援部長
|
2013年７月
|
福留ハム執行役員経理担当部長
|
2013年９月
|
福留ハム執行役員経理支援部長
|
2016年７月
|
福留ハム執行役員支援本部副本部長
|
2017年４月
|
福留ハム執行役員支援カンパニー副責任者
|
2017年６月
|
福留ハム監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
2,000
|
監査役
|
池 村 和 朗
|
1953年２月26日生
|
1991年３月
|
広島中央法律事務所開設(現任)
|
2011年６月
|
株式会社ＪＭＳ監査役
|
2015年６月
|
株式会社ＪＭＳ取締役(現任)
|
2020年６月
|
福留ハム監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
近 藤 敏 博
|
1954年１月27日生
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
2013年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退社
|
2013年11月
|
公認会計士・税理士近藤敏博事務所開設(現任)
|
2020年６月
|
福留ハム監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
275,495
|
(注) １ 取締役相談役 福原康彦は、取締役会長 中島修治の実兄であります。
２ 取締役社長 福原治彦は、取締役相談役 福原康彦の長男であります。
３ 取締役 原孝司、越智貢及び中野千秋は、社外取締役であります。
４ 監査役 池村和朗及び近藤敏博は、社外監査役であります。
５ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
福留ハムは、社外取締役を３名選任しております。
社外取締役 原孝司氏は、経営コンサルタントとして豊富な知識と経験があり、福留ハムの経営戦略に対して様々な観点から助言をいただけるものとして選任しております。
社外取締役 越智貢氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、大学教授として応用倫理学に精通しており、福留ハムの社員教育プログラムをさらに充実したものにすることができるとして選任しております。
社外取締役 中野千秋氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、大学教授として経営倫理学等に関する深い見識を有し、福留ハムにおいて倫理的企業風土の醸成に寄与していただけるものとして選任しております。
なお、原孝司氏、越智貢氏及び中野千秋氏とは、特別な利害関係はありません。また、福留ハムの株式の保有もしておりません。
社外監査役 池村和朗氏は、弁護士として法律の専門家としての豊富な経験と知見を有しております。
社外監査役 近藤敏博氏は、会計士及び税理士として豊富な知識と経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、池村和朗氏及び近藤敏博氏とは、特別な利害関係はありません。また、福留ハムの株式の保有もしておりません。
福留ハムは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役及び社外監査役の全員は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎回の取締役会を始め経営会議等主要な会議への出席や、事業所等への監査の実施及び会計監査人・内部監査部門との連携などにより、コンプライアンス並びにコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう経営の監視機能を強化しております。
また、社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、内部統制部門である検査部は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携して、検査部との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と検査部は定期的にミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は検査部より適宜報告を受け、原則として月１回開催される監査役会において社外監査役と情報共有を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 営業カンパニー 営業担当
|
常務取締役 営業カンパニー 統括営業本部長
|
草場 利行
|
2019年10月７日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
福 原 康 彦
|
1945年６月12日生
|
1968年３月
|
福留ハム入社
|
1973年３月
|
福留ハム取締役就任
|
1979年４月
|
福留ハム常務取締役就任
|
1986年５月
|
福留ハム専務取締役就任
|
1988年５月
|
福留ハム取締役副社長就任
|
1988年12月
|
福留ハム代表取締役副社長就任
|
1991年６月
|
福留ハム代表取締役社長就任
|
1992年４月
|
㈲福留興産代表取締役就任(現任)
|
1993年６月
|
佐賀県枝肉出荷㈱代表取締役就任(現任)
|
2000年４月
|
福留ハム代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)５
|
129,826
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
中 島 修 治
|
1948年９月16日生
|
1973年４月
|
福留ハム入社
|
1981年４月
|
福留ハム取締役就任
|
1988年５月
|
福留ハム常務取締役就任
|
1992年４月
|
福留ハム代表取締役専務就任
|
1997年６月
|
福留ハム代表取締役副社長就任
|
1997年６月
|
昴㈱代表取締役就任
|
2000年４月
|
福留ハム代表取締役社長就任(現任)
|
2001年２月
|
福留ハムＣＥＯ(現任)
|
2003年２月
|
支援共通カンパニーＣＯＯ
|
2006年２月
|
福留ハム営業・支援管掌役員兼企画開発本部長
|
2007年２月
|
福留ハム経営管理本部長
|
2009年１月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成担当
|
2010年１月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成責任者
|
2011年５月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本部人財育成責任者
|
2012年２月
|
福留ハムＤＳカンパニーＣＯＯ
|
|
(注)５
|
77,165
|
代表取締役副社長
営業カンパニー責任者
|
福 原 治 彦
|
1970年１月７日生
|
1998年４月
|
福留ハム入社
|
2006年10月
|
福留ハム輸入ミート部副部長
|
2008年５月
|
福留ハム食肉事業部副事業部長
|
2009年１月
|
福留ハム支援本部副本部長 総合本社事業担当
|
2009年８月
|
福留ハム執行役員 総合本社事業担当兼フードサービス担当
|
2011年４月
|
総合本社戦略事業責任者
|
2011年５月
|
総合本部戦略事業責任者
|
2011年６月
|
福留ハム取締役就任
|
2012年１月
|
福留ハム支援カンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
|
2012年２月
|
福留ハムＤＳカンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
|
2012年４月
|
福留ハム支援カンパニー副ＣＯＯ
|
2013年９月
|
福留ハム支援カンパニー社長室長 福留ハム支援カンパニー総務支援部担当
|
2014年２月
|
福留ハム代表取締役専務就任 福留ハム支援カンパニーＣＯＯ
|
2014年４月
|
福留ハム支援カンパニー総務支援部長 福留ハム総合本部総務革新責任者
|
2015年６月
|
福留ハム支援カンパニー責任者兼社長補佐兼支援本部長
|
2016年６月
|
福留ハム代表取締役副社長就任(現任) 福留ハム営業カンパニー責任者(現任)兼総合本部販売改革責任者
|
2017年４月
|
福留ハム開発アカデミー副責任者
|
|
(注)５
|
61,304
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役副社長
兼支援カンパニー責任者
兼社長室長
|
國 房 博 幸
|
1951年３月23日生
|
1974年３月
|
福留ハム入社
|
1997年５月
|
㈱佐賀福留代表取締役就任
|
1998年５月
|
㈱福留代表取締役就任
|
1998年６月
|
福留ハム取締役就任
|
2000年４月
|
福留ハム常務取締役就任
|
2001年２月
|
昴㈱代表取締役就任
|
2002年２月
|
福留ハム取締役
|
2002年６月
|
㈱佐賀福留代表取締役就任
|
2003年２月
|
福留ハム加工カンパニーＣＯＯ兼ハムソー事業部長兼デリカ事業部長
|
2003年11月
|
福留ハム常務取締役就任
|
2004年３月
|
福留ハム生産革新本部長
|
2006年２月
|
福留ハムハムソー事業部製造管理部長
|
2008年６月
|
福留ハム加工食品事業部長
|
2009年１月
|
福留ハム支援カンパニー総合本社品質担当
|
2009年３月
|
福留ハム加工食品事業部製造部長
|
2009年５月
|
福留ハム支援カンパニー総合本社生産革新担当
|
2009年６月
|
㈱福留ハムパックセンター
代表取締役就任
|
2010年１月
|
福留ハム支援カンパニー総合本社品質責任者 支援カンパニー総合本社生産革新責任者
|
2010年６月
|
福留ハム専務取締役就任
|
2010年７月
|
福留ハム加工食品事業部仕入部長
|
2011年５月
|
福留ハム総合本部生産革新責任者
|
2015年６月
|
ハム・デリカ・開発カンパニー責任者
|
2016年６月
|
福留ハム取締役副社長就任(現任) 支援カンパニー責任者(現任)兼支援本部長兼社長室長(現任)
|
2017年４月
|
福留ハムハム・デリカカンパニー責任者 開発アカデミー責任者
|
|
(注)５
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
開発アカデミー責任者
兼支援カンパニー副責任者
兼経営管理本部長
|
目 貫 啓 治
|
1955年12月１日生
|
1978年４月
|
福留ハム入社
|
1997年２月
|
福留ハムデリカ事業部副事業部長
|
2000年２月
|
福留ハム執行役員開発本部長
|
2002年２月
|
福留ハム開発本部長兼デリカ事業部長
|
2005年６月
|
福留ハム中国推進室長
|
2006年８月
|
福留ハム惣菜事業部長
|
2007年２月
|
福留ハム企画開発本部長兼技師長
|
2009年１月
|
福留ハム執行役員総合本社開発担当兼広報担当 支援本部長兼企画支援部長兼総技師長
|
2009年８月
|
福留ハム常務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発部長兼総技師長 総合本社開発担当兼広報担当
|
2010年２月
|
福留ハム専務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発本部長兼総技師長 総合本社開発責任者兼広報責任者
|
2010年11月
|
福留ハム研究開発カンパニーＣＯＯ
|
2011年５月
|
福留ハム総合本部本部長兼開発革新責任者兼広報責任者 福留ハム総技師長
|
2011年６月
|
福留ハム取締役就任
|
2011年12月
|
福留ハム研究開発カンパニー仕入部長
|
2012年１月
|
福留ハム支援カンパニー昴事業部長
|
2012年２月
|
福留ハムＤＳカンパニーＤＳ事業部長兼ＤＳ部長兼昴事業部長
|
2012年４月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ
|
2013年１月
|
福留ハム研究開発カンパニー経営企画部長
|
2013年４月
|
福留ハム研究開発カンパニーＤＳ部長
|
2013年６月
|
福留ハム常務取締役
|
2014年２月
|
福留ハム専務取締役(現任)
|
2014年４月
|
福留ハム商品・事業開発カンパニーＣＯＯ兼開発企画部長
|
2015年６月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニー副責任者 福留ハム支援カンパニー副責任者兼新事業支援本部長
|
2015年７月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニー開発本部長
|
2016年１月
|
福留ハムハムソー・デリカ事業部デリカ事業部準備室長
|
2017年１月
|
福留ハム開発アカデミー副責任者
|
2017年４月
|
ハム・デリカカンパニー副責任者 支援カンパニー社長室経営企画部長
|
2018年10月
|
福留ハム開発アカデミー責任者(現任)
|
2019年２月
|
福留ハム支援カンパニー経営管理本部長(現任）兼支援カンパニー副責任者(現任)
|
|
(注)５
|
800
|
常務取締役
営業カンパニー
統括営業本部長
|
草 場 利 行
|
1954年12月26日生
|
1977年４月
|
福留ハム入社
|
2002年２月
|
福留ハム九州営業部長
|
2007年２月
|
福留ハム営業カンパニー営業本部副本部長
|
2009年３月
|
福留ハム執行役員
|
2010年２月
|
福留ハム九州広域営業部長
|
2011年６月
|
福留ハム取締役就任
|
2012年２月
|
福留ハム営業本部特販部長
|
2014年４月
|
福留ハム営業カンパニー営業本部長
|
2016年６月
|
福留ハム常務取締役就任(現任)
|
2017年１月
|
福留ハム営業カンパニー統括営業本部長(現任)
|
2018年11月
|
福留ハム営業カンパニー広島営業本部長
|
|
(注)５
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
ハム・デリカカンパニー
責任者
兼加工本部長
兼開発アカデミー製造技術
開発部長
|
砂 田 誠
|
1958年３月１日生
|
1980年４月
|
福留ハム入社
|
2006年６月
|
福留ハム技術開発部部長
|
2010年３月
|
福留ハム熊本工場長
|
2013年１月
|
福留ハム加工食品事業部長補佐
|
2013年７月
|
福留ハム執行役員
|
2014年４月
|
福留ハム加工食品事業部長
|
2015年２月
|
福留ハム製造管理部長 兼購買管理部長
|
2015年６月
|
福留ハム取締役就任 福留ハムハム・デリカ・開発カンパニーハムソー・デリカ事業部長
|
2016年４月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニーハムソー事業部長
|
2016年６月
|
福留ハム常務取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
福留ハムハム・デリカカンパニーハムソー事業部長 開発アカデミー教育部長
|
2017年11月
|
福留ハムハム・デリカカンパニー加工本部長(現任) 開発アカデミー研修センター長
|
2018年10月
|
福留ハムハム・デリカカンパニー責任者(現任)
|
2019年２月
|
福留ハム開発アカデミー製造技術開発部長(現任)
|
|
(注)５
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
原 孝 司
|
1951年１月９日生
|
1974年３月
|
㈱しぼりや入社
|
2004年１月
|
経営研究所ワンナップ代表（現任）
|
2015年６月
|
福留ハム取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
越 智 貢
|
1951年12月25日生
|
1992年４月
|
広島大学文学部助教授
|
1997年４月
|
広島大学文学部教授
|
2001年４月
|
広島大学大学院文学研究科教授
|
2015年６月
|
福留ハム取締役就任（現任）
|
2017年３月
|
広島大学名誉教授(現任)
|
2017年４月
|
プール学院大学教育学部教授
|
2018年４月
|
桃山学院教育大学教育学部教授(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
中 野 千 秋
|
1955年11月10日生
|
1997年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部助教授
|
2002年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部教授
|
2014年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学大学院経済研究科研究科長
|
2015年６月
|
福留ハム取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学経済学部教授（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
常勤監査役
|
吉 田 裕 二
|
1948年７月17日生
|
1975年３月
|
福留ハム入社
|
1998年６月
|
福留ハム経理部長
|
1999年９月
|
福留ハム執行役員経理部長
|
2005年５月
|
福留ハム管理本部長兼債権管理室長
|
2007年２月
|
福留ハム支援共通カンパニー最高財務責任者
|
2008年３月
|
福留ハム常務執行役員経営管理本部最高財務責任者
|
2010年７月
|
福留ハム常勤顧問ＣＳＲ経営管理担当
|
2011年６月
|
福留ハム監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
1,200
|
常勤監査役
|
明 石 嘉 典
|
1955年１月16日生
|
1977年４月
|
福留ハム入社
|
2005年５月
|
福留ハム経理部長
|
2011年８月
|
福留ハム経理支援部長
|
2013年７月
|
福留ハム執行役員経理担当部長
|
2013年９月
|
福留ハム執行役員経理支援部長
|
2016年７月
|
福留ハム執行役員支援本部副本部長
|
2017年４月
|
福留ハム執行役員支援カンパニー副責任者
|
2017年６月
|
福留ハム監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
2,000
|
監査役
|
臼 井 公 哉
|
1938年３月26日生
|
1997年７月
|
広島西税務署長辞職
|
1997年８月
|
臼井公哉税理士事務所開設(現任)
|
2001年６月
|
福留ハム監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
立 岩 弘
|
1939年３月２日生
|
1980年３月
|
大阪地方検察庁堺支部検事辞職
|
1980年５月
|
弁護士登録
立岩弘法律事務所開設(現任)
|
2001年６月
|
福留ハム監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
279,595
|
(注) １ 取締役会長 福原康彦は、取締役社長 中島修治の実兄であります。
２ 取締役副社長 福原治彦は、取締役会長 福原康彦の長男であります。
３ 取締役 原孝司、越智貢及び中野千秋は、社外取締役であります。
４ 監査役 臼井公哉及び立岩弘は、社外監査役であります。
５ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
福留ハムは、社外取締役を３名選任しております。
社外取締役 原孝司氏は、経営コンサルタントとして豊富な知識と経験があり、福留ハムの経営戦略に対して様々な観点から助言をいただけるものとして選任しております。
社外取締役 越智貢氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、大学教授として応用倫理学に精通しており、福留ハムの社員教育プログラムをさらに充実したものにすることができるとして選任しております。
社外取締役 中野千秋氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、大学教授として経営倫理学等に関する深い見識を有し、福留ハムにおいて倫理的企業風土の醸成に寄与していただけるものとして選任しております。
なお、原孝司氏、越智貢氏及び中野千秋氏とは、特別な利害関係はありません。また、福留ハムの株式の保有もしておりません。
社外監査役 臼井公哉氏は、税理士として税務について豊富な知識と経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、臼井公哉氏とは、利害関係はありません。
社外監査役 立岩弘氏は、弁護士として法律の専門家としての豊富な経験と知見を有しております。なお、立岩弘氏は、福留ハムの顧問弁護士であり、弁護士報酬を支払っておりますが、その性質・金額に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはありません。
また、臼井公哉氏及び立岩弘氏は、福留ハムの株式の保有はしておりません。
福留ハムは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役及び社外監査役の全員は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎回の取締役会を始め経営会議等主要な会議への出席や、事業所等への監査の実施及び会計監査人・内部監査部門との連携などにより、コンプライアンス並びにコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう経営の監視機能を強化しております。
また、社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、内部統制部門である検査部は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携して、検査部との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と検査部は定期的にミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は検査部より適宜報告を受け、原則として月１回開催される監査役会において社外監査役と情報共有を図っております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役副社長 営業カンパニー責任者
|
代表取締役副社長 営業カンパニー責任者 開発アカデミー副責任者
|
福原 治彦
|
平成30年10月15日
|
取締役副社長 支援カンパニー責任者 兼 社長室長
|
取締役副社長 開発アカデミー責任者 ハム・デリカカンパニー責任者 支援カンパニー責任者 兼 社長室長
|
國房 博幸
|
平成30年10月15日
|
専務取締役 開発アカデミー責任者 支援カンパニー 社長室 経営企画部長
|
専務取締役 開発アカデミー副責任者 ハム・デリカカンパニー副責任者 支援カンパニー副責任者 兼 社長室 経営企画部長
|
目貫 啓治
|
平成30年10月15日
|
常務取締役 ハム・デリカカンパニー責任者 兼 加工本部長(工場統括)
|
常務取締役 ハム・デリカカンパニー 加工本部長(工場統括) 開発アカデミー 研修センター長
|
砂田 誠
|
平成30年10月15日
|
常務取締役 営業カンパニー 統括営業本部長 兼 広島営業本部長
|
常務取締役 営業カンパニー 統括営業本部長
|
草場 利行
|
平成30年11月９日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
会長
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福 原 康 彦
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昭和20年６月12日生
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昭和43年３月
|
福留ハム入社
|
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昭和48年３月
|
福留ハム取締役就任
|
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昭和54年４月
|
福留ハム常務取締役就任
|
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昭和61年５月
|
福留ハム専務取締役就任
|
|
昭和63年５月
|
福留ハム取締役副社長就任
|
|
昭和63年12月
|
福留ハム代表取締役副社長就任
|
|
平成３年６月
|
福留ハム代表取締役社長就任
|
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平成４年４月
|
㈲福留興産代表取締役就任(現任)
|
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平成５年６月
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佐賀県枝肉出荷㈱代表取締役就任(現任)
|
|
平成12年４月
|
福留ハム代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)５
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129,626
|
|
代表取締役
社長
|
ＣＥＯ
|
中 島 修 治
|
昭和23年９月16日生
|
|
昭和48年４月
|
福留ハム入社
|
|
昭和56年４月
|
福留ハム取締役就任
|
|
昭和63年５月
|
福留ハム常務取締役就任
|
|
平成４年４月
|
福留ハム代表取締役専務就任
|
|
平成９年６月
|
福留ハム代表取締役副社長就任
|
|
平成９年６月
|
昴㈱代表取締役就任
|
|
平成12年４月
|
福留ハム代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成13年２月
|
福留ハムＣＥＯ(現任)
|
|
平成15年２月
|
支援共通カンパニーＣＯＯ
|
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平成18年２月
|
福留ハム営業・支援管掌役員兼企画開発本部長
|
|
平成19年２月
|
福留ハム経営管理本部長
|
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平成21年１月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成担当
|
|
平成22年１月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成責任者
|
|
平成23年５月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本部人財育成責任者
|
|
平成24年２月
|
福留ハムＤＳカンパニーＣＯＯ
|
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(注)５
|
76,065
|
|
代表取締役 副社長
|
営業カンパニー責任者 兼開発アカデミー副責任者
|
福 原 治 彦
|
昭和45年１月７日生
|
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平成10年４月
|
福留ハム入社
|
|
平成18年10月
|
福留ハム輸入ミート部副部長
|
|
平成20年５月
|
福留ハム食肉事業部副事業部長
|
|
平成21年１月
|
福留ハム支援本部副本部長
総合本社事業担当
|
|
平成21年８月
|
福留ハム執行役員
総合本社事業担当兼フードサービス担当
|
|
平成23年４月
|
総合本社戦略事業責任者
|
|
平成23年５月
|
総合本部戦略事業責任者
|
|
平成23年６月
|
福留ハム取締役就任
|
|
平成24年１月
|
福留ハム支援カンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
|
|
平成24年２月
|
福留ハムＤＳカンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
|
|
平成24年４月
|
福留ハム支援カンパニー副ＣＯＯ
|
|
平成25年９月
|
福留ハム支援カンパニー社長室長
福留ハム支援カンパニー総務支援部担当
|
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平成26年２月
|
福留ハム代表取締役専務就任
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ
|
|
平成26年４月
|
福留ハム支援カンパニー総務支援部長
福留ハム総合本部総務革新責任者
|
|
平成27年６月
|
福留ハム支援カンパニー責任者兼社長補佐兼支援本部長
|
|
平成28年６月
|
福留ハム代取締役副社長就任(現任)
福留ハム営業カンパニー責任者(現任)兼総合本部販売改革責任者
|
|
平成29年４月
|
福留ハム開発アカデミー副責任者(現任)
|
|
(注)５
|
61,104
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役副社長
|
ハム・デリカカンパニー責任者
兼支援カンパニー責任者
兼社長室長
兼開発アカデミー責任者
|
國 房 博 幸
|
昭和26年３月23日生
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昭和49年３月
|
福留ハム入社
|
|
平成９年５月
|
㈱佐賀福留代表取締役就任
|
|
平成10年５月
|
㈱福留代表取締役就任
|
|
平成10年６月
|
福留ハム取締役就任
|
|
平成12年４月
|
福留ハム常務取締役就任
|
|
平成13年２月
|
昴㈱代表取締役就任
|
|
平成14年２月
|
福留ハム取締役
|
|
平成14年６月
|
㈱佐賀福留代表取締役就任
|
|
平成15年２月
|
福留ハム加工カンパニーＣＯＯ兼ハムソー事業部長兼デリカ事業部長
|
|
平成15年11月
|
福留ハム常務取締役就任
|
|
平成16年３月
|
福留ハム生産革新本部長
|
|
平成18年２月
|
福留ハムハムソー事業部製造管理部長
|
|
平成20年６月
|
福留ハム加工食品事業部長
|
|
平成21年１月
|
福留ハム支援カンパニー総合本社品質担当
|
|
平成21年３月
|
福留ハム加工食品事業部製造部長
|
|
平成21年５月
|
福留ハム支援カンパニー総合本社生産革新担当
|
|
平成21年６月
|
㈱福留ハムパックセンター
代表取締役就任
|
|
平成22年１月
|
福留ハム支援カンパニー総合本社品質責任者
支援カンパニー総合本社生産革新責任者
|
|
平成22年６月
|
福留ハム専務取締役就任
|
|
平成22年７月
|
福留ハム加工食品事業部仕入部長
|
|
平成23年５月
|
福留ハム総合本部生産革新責任者
|
|
平成27年６月
|
ハム・デリカ・開発カンパニー責任者
|
|
平成28年６月
|
福留ハム副社長就任(現任)
支援カンパニー責任者(現任)兼支援本部長兼社長室長(現任)
|
|
平成29年４月
|
福留ハムハム・デリカカンパニー責任者(現任)
開発アカデミー責任者(現任)
|
|
(注)５
|
5,800
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
専務取締役
|
ハム・デリカカンパニー副責任者
兼支援カンパニー副責任者
兼開発アカデミー副責任者兼社長室経営企画部長
|
目 貫 啓 治
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昭和30年12月１日生
|
|
昭和53年４月
|
福留ハム入社
|
|
平成９年２月
|
福留ハムデリカ事業部副事業部長
|
|
平成12年２月
|
福留ハム執行役員開発本部長
|
|
平成14年２月
|
福留ハム開発本部長兼デリカ事業部長
|
|
平成17年６月
|
福留ハム中国推進室長
|
|
平成18年８月
|
福留ハム惣菜事業部長
|
|
平成19年２月
|
福留ハム企画開発本部長兼技師長
|
|
平成21年１月
|
福留ハム執行役員総合本社開発担当兼広報担当
支援本部長兼企画支援部長兼総技師長
|
|
平成21年８月
|
福留ハム常務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発部長兼総技師長
総合本社開発担当兼広報担当
|
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平成22年２月
|
福留ハム専務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発本部長兼総技師長
総合本社開発責任者兼広報責任者
|
|
平成22年11月
|
福留ハム研究開発カンパニーＣＯＯ
|
|
平成23年５月
|
福留ハム総合本部本部長兼開発革新責任者兼広報責任者(現任)
福留ハム総技師長(現任)
|
|
平成23年６月
|
福留ハム取締役就任
|
|
平成23年12月
|
福留ハム研究開発カンパニー仕入部長
|
|
平成24年１月
|
福留ハム支援カンパニー昴事業部長
|
|
平成24年２月
|
福留ハムＤＳカンパニーＤＳ事業部長兼ＤＳ部長兼昴事業部長
|
|
平成24年４月
|
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ
|
|
平成25年１月
|
福留ハム研究開発カンパニー経営企画部長
|
|
平成25年４月
|
福留ハム研究開発カンパニーＤＳ部長
|
|
平成25年６月
|
福留ハム常務取締役
|
|
平成26年２月
|
福留ハム専務取締役(現任)
|
|
平成26年４月
|
福留ハム商品・事業開発カンパニーＣＯＯ兼開発企画部長
|
|
平成27年６月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニー副責任者
福留ハム支援カンパニー副責任者（現任）兼新事業支援本部長
|
|
平成27年７月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニー開発本部長
|
|
平成28年１月
|
福留ハムハムソー・デリカ事業部デリカ事業部準備室長
|
|
平成29年１月
|
福留ハム開発アカデミー副責任者(現任)
|
|
平成29年４月
|
ハム・デリカカンパニー副責任者(現任)
支援カンパニー社長室経営企画部長(現任)
|
|
(注)５
|
800
|
|
常務取締役
|
営業カンパニー
統括営業本部長
|
草 場 利 行
|
昭和29年12月26日生
|
|
昭和52年４月
|
福留ハム入社
|
|
平成14年２月
|
福留ハム九州営業部長
|
|
平成19年２月
|
福留ハム営業カンパニー営業本部副本部長
|
|
平成21年３月
|
福留ハム執行役員
|
|
平成22年２月
|
福留ハム九州広域営業部長
|
|
平成23年６月
|
福留ハム取締役就任
|
|
平成24年２月
|
福留ハム営業本部特販部長
|
|
平成26年４月
|
福留ハム営業カンパニー営業本部長
|
|
平成28年６月
|
福留ハム常務取締役就任(現任)
|
|
平成29年１月
|
福留ハム営業カンパニー統括営業本部長(現任)
|
|
(注)５
|
1,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
ハム・デリカカンパニー加工本部長
兼開発アカデミー研修センター長
|
砂 田 誠
|
昭和33年３月１日生
|
|
昭和55年４月
|
福留ハム入社
|
|
平成18年６月
|
福留ハム技術開発部部長
|
|
平成22年３月
|
福留ハム熊本工場長
|
|
平成25年１月
|
福留ハム加工食品事業部長補佐
|
|
平成25年７月
|
福留ハム執行役員
|
|
平成26年４月
|
福留ハム加工食品事業部長
|
|
平成27年２月
|
福留ハム製造管理部長
兼購買管理部長(現任)
|
|
平成27年６月
|
福留ハム取締役就任
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニーハムソー・デリカ事業部長
|
|
平成28年４月
|
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニーハムソー事業部長
|
|
平成28年６月
|
福留ハム常務取締役就任(現任)
|
|
平成29年４月
|
福留ハムハム・デリカカンパニーハムソー事業部長
開発アカデミー教育部長
|
|
平成29年11月
|
福留ハムハム・デリカカンパニー加工本部長(現任)
開発アカデミー研修センター長(現任)
|
|
(注)５
|
300
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
原 孝 司
|
昭和26年１月９日生
|
|
昭和49年３月
|
㈱しぼりや入社
|
|
平成16年１月
|
経営研究所ワンナップ代表（現任）
|
|
平成27年６月
|
福留ハム取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
取締役
|
|
越 智 貢
|
昭和26年12月25日生
|
|
平成４年４月
|
広島大学文学部助教授
|
|
平成９年４月
|
広島大学文学部教授
|
|
平成13年４月
|
広島大学大学院文学研究科教授
|
|
平成27年６月
|
福留ハム取締役就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
広島大学名誉教授(現任)
|
|
平成29年４月
|
プール学院大学教育学部教授
|
|
平成30年４月
|
桃山学院教育大学教育学部教授(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
取締役
|
|
中 野 千 秋
|
昭和30年11月10日生
|
|
平成９年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部助教授
|
|
平成14年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部教授
|
|
平成26年４月
|
学校法人廣池学園麗澤大学大学院経済研究科研究科長（現任）
|
|
平成27年６月
|
福留ハム取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
吉 田 裕 二
|
昭和23年７月17日生
|
|
昭和50年３月
|
福留ハム入社
|
|
平成10年６月
|
福留ハム経理部長
|
|
平成11年９月
|
福留ハム執行役員経理部長
|
|
平成17年５月
|
福留ハム管理本部長兼債権管理室長
|
|
平成19年２月
|
福留ハム支援共通カンパニー最高財務責任者
|
|
平成20年３月
|
福留ハム常務執行役員経営管理本部最高財務責任者
|
|
平成22年７月
|
福留ハム常勤顧問ＣＳＲ経営管理担当
|
|
平成23年６月
|
福留ハム監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
1,200
|
|
常勤監査役
|
|
明 石 嘉 典
|
昭和30年１月16日生
|
|
昭和52年４月
|
福留ハム入社
|
|
平成17年５月
|
福留ハム経理部長
|
|
平成23年８月
|
福留ハム経理支援部長
|
|
平成25年７月
|
福留ハム執行役員経理担当部長
|
|
平成25年９月
|
福留ハム執行役員経理支援部長
|
|
平成28年７月
|
福留ハム執行役員支援本部副本部長
|
|
平成29年４月
|
福留ハム執行役員支援カンパニー副責任者
|
|
平成29年６月
|
福留ハム監査役就任(現任)
|
|
(注)８
|
2,000
|
|
監査役
|
|
臼 井 公 哉
|
昭和13年３月26日生
|
|
平成９年７月
|
広島西税務署長辞職
|
|
平成９年８月
|
臼井公哉税理士事務所開設(現任)
|
|
平成13年６月
|
福留ハム監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
|
|
立 岩 弘
|
昭和14年３月２日生
|
|
昭和55年３月
|
大阪地方検察庁堺支部検事辞職
|
|
昭和55年５月
|
弁護士登録
立岩弘法律事務所開設(現任)
|
|
平成13年６月
|
福留ハム監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
|
計
|
277,895
|
(注) １ 取締役会長 福原康彦は、取締役社長 中島修治の実兄であります。
２ 取締役副社長 福原治彦は、取締役会長 福原康彦の長男であります。
３ 取締役 原孝司、越智貢及び中野千秋は、社外取締役であります。
４ 監査役 臼井公哉及び立岩弘は、社外監査役であります。
５ 任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
ハム・デリカカンパニー
加工本部長(工場統括)
開発アカデミー
研修センター長
|
常務取締役
ハム・デリカカンパニー
ハムソー事業部長
兼 購買管理部長
開発アカデミー
教育部長
|
砂田 誠
|
平成29年11月15日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
福 原 康 彦
|
昭和20年６月12日生
|
昭和43年３月
|
福留ハム入社
|
(注)５
|
647
|
|
昭和48年３月
|
福留ハム取締役就任
|
|
昭和54年４月
|
福留ハム常務取締役就任
|
|
昭和61年５月
|
福留ハム専務取締役就任
|
|
昭和63年５月
|
福留ハム取締役副社長就任
|
|
昭和63年12月
|
福留ハム代表取締役副社長就任
|
|
平成３年６月
|
福留ハム代表取締役社長就任
|
|
平成４年４月
|
㈲福留興産代表取締役就任(現任)
|
|
平成５年６月
|
佐賀県枝肉出荷㈱代表取締役就任(現任)
|
|
平成12年４月
|
福留ハム代表取締役会長就任(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
ＣＥＯ
|
中 島 修 治
|
昭和23年９月16日生
|
昭和48年４月
|
福留ハム入社
|
(注)５
|
375
|
|
昭和56年４月
|
福留ハム取締役就任
|
|
昭和63年５月
|
福留ハム常務取締役就任
|
|
平成４年４月
|
福留ハム代表取締役専務就任
|
|
平成９年６月
|
福留ハム代表取締役副社長就任
|
|
平成９年６月
|
昴㈱代表取締役就任
|
|
平成12年４月
|
福留ハム代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成13年２月
平成15年２月
|
福留ハムＣＥＯ(現任)
支援共通カンパニーＣＯＯ
|
|
平成18年２月
|
福留ハム営業・支援管掌役員兼企画開発本部長
|
|
平成19年２月
平成21年１月
平成22年１月
平成23年５月
平成24年２月
|
福留ハム経営管理本部長
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成担当
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成責任者
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本部人財育成責任者
福留ハムＤＳカンパニーＣＯＯ
|
|
代表取締役 副社長
|
営業カンパニー責任者 兼開発アカデミー副責任者
|
福 原 治 彦
|
昭和45年１月７日生
|
平成10年４月
平成18年10月
平成20年５月
平成21年１月
平成21年８月
平成23年４月
平成23年５月
平成23年６月
平成24年１月
平成24年２月
平成24年４月
平成25年９月
平成26年２月
平成26年４月
平成27年６月
平成28年６月
平成29年４月
|
福留ハム入社
福留ハム輸入ミート部副部長
福留ハム食肉事業部副事業部長
福留ハム支援本部副本部長
総合本社事業担当
福留ハム執行役員
総合本社事業担当兼フードサービス担当
総合本社戦略事業責任者
総合本部戦略事業責任者
福留ハム取締役就任
福留ハム支援カンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
福留ハムＤＳカンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長
福留ハム支援カンパニー副ＣＯＯ
福留ハム支援カンパニー社長室長
福留ハム支援カンパニー総務支援部担当
福留ハム代表取締役専務就任
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ
福留ハム支援カンパニー総務支援部長
福留ハム総合本部総務革新責任者
福留ハム支援カンパニー責任者兼社長補佐兼支援本部長
福留ハム代取締役副社長就任(現任)
福留ハム営業カンパニー責任者(現任)兼総合本部販売改革責任者
福留ハム開発アカデミー副責任者(現任)
|
(注)５
|
304
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役副社長
|
ハム・デリカカンパニー責任者
兼支援カンパニー責任者
兼社長室長
兼開発アカデミー責任者
|
國 房 博 幸
|
昭和26年３月23日生
|
昭和49年３月
|
福留ハム入社
|
(注)５
|
28
|
|
平成９年５月
|
㈱佐賀福留代表取締役就任
|
|
平成10年５月
|
㈱福留代表取締役就任
|
|
平成10年６月
|
福留ハム取締役就任
|
|
平成12年４月
|
福留ハム常務取締役就任
|
|
平成13年２月
|
昴㈱代表取締役就任
|
|
平成14年２月
|
福留ハム取締役
|
|
平成14年６月
|
㈱佐賀福留代表取締役就任
|
|
平成15年２月
|
福留ハム加工カンパニーＣＯＯ兼ハムソー事業部長兼デリカ事業部長
|
|
平成15年11月
|
福留ハム常務取締役就任
|
|
平成16年３月
|
福留ハム生産革新本部長
|
|
平成18年２月
平成20年６月
平成21年１月
平成21年３月
平成21年５月
平成21年６月
平成22年１月
平成22年６月
平成22年７月
平成23年５月
平成27年６月
平成28年６月
平成29年４月
|
福留ハムハムソー事業部製造管理部長
福留ハム加工食品事業部長
福留ハム支援カンパニー総合本社品質担当
福留ハム加工食品事業部製造部長
福留ハム支援カンパニー総合本社生産革新担当
㈱福留ハムパックセンター
代表取締役就任
福留ハム支援カンパニー総合本社品質責任者
支援カンパニー総合本社生産革新責任者
福留ハム専務取締役就任
福留ハム加工食品事業部仕入部長
福留ハム総合本部生産革新責任者
ハム・デリカ・開発カンパニー責任者
福留ハム副社長就任(現任)
支援カンパニー責任者(現任)兼支援本部長兼社長室長(現任)
福留ハムハム・デリカカンパニー責任者(現任)
開発アカデミー責任者(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
専務取締役
|
ハム・デリカカンパニー副責任者
兼支援カンパニー副責任者
兼開発アカデミー副責任者兼社長室経営企画部長
|
目 貫 啓 治
|
昭和30年12月１日生
|
昭和53年４月
平成９年２月
平成12年２月
平成14年２月
平成17年６月
平成18年８月
平成19年２月
平成21年１月
平成21年８月
平成22年２月
平成22年11月
平成23年５月
平成23年６月
平成23年12月
平成24年１月
平成24年２月
平成24年４月
平成25年１月
平成25年４月
平成25年６月
平成26年２月
平成26年４月
平成27年６月
平成27年７月
平成28年１月
平成29年１月
平成29年４月
|
福留ハム入社
福留ハムデリカ事業部副事業部長
福留ハム執行役員開発本部長
福留ハム開発本部長兼デリカ事業部長
福留ハム中国推進室長
福留ハム惣菜事業部長
福留ハム企画開発本部長兼技師長
福留ハム執行役員総合本社開発担当兼広報担当
支援本部長兼企画支援部長兼総技師長
福留ハム常務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発部長兼総技師長
総合本社開発担当兼広報担当
福留ハム専務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発本部長兼総技師長
総合本社開発責任者兼広報責任者
福留ハム研究開発カンパニーＣＯＯ
福留ハム総合本部本部長兼開発革新責任者兼広報責任者(現任)
福留ハム総技師長(現任)
福留ハム取締役就任
福留ハム研究開発カンパニー仕入部長
福留ハム支援カンパニー昴事業部長
福留ハムＤＳカンパニーＤＳ事業部長兼ＤＳ部長兼昴事業部長
福留ハム支援カンパニーＣＯＯ
福留ハム研究開発カンパニー経営企画部長
福留ハム研究開発カンパニーＤＳ部長
福留ハム常務取締役
福留ハム専務取締役(現任)
福留ハム商品・事業開発カンパニーＣＯＯ兼開発企画部長
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニー副責任者
福留ハム支援カンパニー副責任者（現任）兼新事業支援本部長
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニー開発本部長
福留ハムハムソー・デリカ事業部デリカ事業部準備室長
福留ハム開発アカデミー副責任者(現任)
ハム・デリカカンパニー副責任者(現任)
支援カンパニー社長室経営企画部長(現任)
|
(注)５
|
3
|
|
常務取締役
|
営業カンパニー
統括営業本部長
|
草 場 利 行
|
昭和29年12月26日生
|
昭和52年４月
平成14年２月
平成19年２月
平成21年３月
平成22年２月
平成23年６月
平成24年２月
平成26年４月
平成28年６月
平成29年１月
|
福留ハム入社
福留ハム九州営業部長
福留ハム営業カンパニー営業本部副本部長
福留ハム執行役員
福留ハム九州広域営業部長
福留ハム取締役就任
福留ハム営業本部特販部長
福留ハム営業カンパニー営業本部長
福留ハム常務取締役就任(現任)
福留ハム営業カンパニー統括営業本部長(現任)
|
(注)５
|
4
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
ハム・デリカカンパニーハムソー事業部長
兼購買管理部長
兼開発アカデミー教育部長
|
砂 田 誠
|
昭和33年３月１日生
|
昭和55年４月
平成18年６月
平成22年３月
平成25年１月
平成25年７月
平成26年４月
平成27年２月
平成27年６月
平成28年４月
平成28年６月
平成29年４月
|
福留ハム入社
福留ハム技術開発部部長
福留ハム熊本工場長
福留ハム加工食品事業部長補佐
福留ハム執行役員
福留ハム加工食品事業部長
福留ハム製造管理部長
兼購買管理部長(現任)
福留ハム取締役就任
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニーハムソー・デリカ事業部長
福留ハムハム・デリカ・開発カンパニーハムソー事業部長
福留ハム常務取締役就任(現任)兼技師長(現任)
福留ハムハム・デリカカンパニーハムソー事業部長(現任)
開発アカデミー教育部長(現任)
|
(注)５
|
1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
原 孝 司
|
昭和26年１月９日生
|
昭和49年３月
平成16年１月
平成27年６月
|
㈱しぼりや入社
経営研究所ワンナップ代表（現任）
福留ハム取締役就任（現任）
|
(注)５
|
―
|
|
取締役
|
|
越 智 貢
|
昭和26年12月25日生
|
平成４年４月
平成９年４月
平成13年４月
平成27年６月
平成29年３月
平成29年４月
|
広島大学文学部助教授
広島大学文学部教授
広島大学大学院文学研究科教授
福留ハム取締役就任（現任）
広島大学名誉教授(現任)
プール学院大学教育学部教授(現任)
|
(注)５
|
―
|
|
取締役
|
|
中 野 千 秋
|
昭和30年11月10日生
|
平成９年４月
平成14年４月
平成26年４月
平成27年６月
|
学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部助教授
学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部教授
学校法人廣池学園麗澤大学大学院経済研究科研究科長（現任）
福留ハム取締役就任（現任）
|
(注)５
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
吉 田 裕 二
|
昭和23年７月17日生
|
昭和50年３月
平成10年６月
平成11年９月
平成17年５月
平成19年２月
平成20年３月
平成22年７月
平成23年６月
|
福留ハム入社
福留ハム経理部長
福留ハム執行役員経理部長
福留ハム管理本部長兼債権管理室長
福留ハム支援共通カンパニー最高財務責任者
福留ハム常務執行役員経営管理本部最高財務責任者
福留ハム常勤顧問ＣＳＲ経営管理担当
福留ハム監査役就任(現任)
|
(注)７
|
6
|
|
常勤監査役
|
|
明 石 嘉 典
|
昭和30年１月16日生
|
昭和52年４月
平成17年５月
平成23年８月
平成25年７月
平成25年９月
平成28年７月
平成29年４月
平成29年６月
|
福留ハム入社
福留ハム経理部長
福留ハム経理支援部長
福留ハム執行役員経理担当部長
福留ハム執行役員経理支援部長
福留ハム執行役員支援本部副本部長
福留ハム執行役員支援カンパニー副責任者
福留ハム監査役就任(現任)
|
(注)８
|
9
|
|
監査役
|
|
臼 井 公 哉
|
昭和13年３月26日生
|
平成９年７月
|
広島西税務署長辞職
|
(注)６
|
―
|
|
平成９年８月
|
臼井公哉税理士事務所開設(現任)
|
|
平成13年６月
|
福留ハム監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
立 岩 弘
|
昭和14年３月２日生
|
昭和55年３月
|
大阪地方検察庁堺支部検事辞職
|
(注)６
|
―
|
|
昭和55年５月
|
弁護士登録
立岩弘法律事務所開設(現任)
|
|
平成13年６月
|
福留ハム監査役就任(現任)
|
|
計
|
1,377
|
(注) １ 取締役会長 福原康彦は、取締役社長 中島修治の実兄であります。
２ 取締役副社長 福原治彦は、取締役会長 福原康彦の長男であります。
３ 取締役 原孝司、越智貢及び中野千秋は、社外取締役であります。
４ 監査役 臼井公哉及び立岩弘は、社外監査役であります。
５ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
総合本部人財育成責任者
|
中島 修治
|
平成28年９月１日
|
|
代表取締役副社長
営業カンパニー責任者
|
代表取締役副社長
営業カンパニー責任者
総合本部販売革新責任者
|
福原 治彦
|
平成28年９月１日
|
|
取締役副社長
ハム・デリカ・開発カンパニー責任者
支援カンパニー責任者
兼 支援本部長
兼 社長室長
|
取締役副社長
ハム・デリカ・開発カンパニー責任者
支援カンパニー責任者
兼 支援本部長
兼 社長室長
総合本部生産革新責任者
|
國房 博幸
|
平成28年９月１日
|
|
専務取締役
ハム・デリカ・開発カンパニー副責任者 兼 開発本部長
支援カンパニー副責任者
兼 新事業支援本部長
総技師長
|
専務取締役
ハム・デリカ・開発カンパニー副責任者 兼 開発本部長
支援カンパニー副責任者
兼 新事業支援本部長
総合本部長
兼 開発革新責任者
兼 広報責任者
総技師長
|
目貫 啓治
|
平成28年９月１日
|
|
常務取締役
営業カンパニー
営業本部長
|
常務取締役
営業カンパニー
営業本部長
兼 特販部長
兼 広域統括営業部長
|
草場 利行
|
平成28年９月１日
|
2016年9月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
総合本部人財育成責任者
|
中島 修治
|
平成28年９月１日
|
|
代表取締役副社長
営業カンパニー責任者
|
代表取締役副社長
営業カンパニー責任者
総合本部販売革新責任者
|
福原 治彦
|
平成28年９月１日
|
|
取締役副社長
ハム・デリカ・開発カンパニー責任者
支援カンパニー責任者
兼 支援本部長
兼 社長室長
|
取締役副社長
ハム・デリカ・開発カンパニー責任者
支援カンパニー責任者
兼 支援本部長
兼 社長室長
総合本部生産革新責任者
|
國房 博幸
|
平成28年９月１日
|
|
専務取締役
ハム・デリカ・開発カンパニー副責任者 兼 開発本部長
支援カンパニー副責任者
兼 新事業支援本部長
総技師長
|
専務取締役
ハム・デリカ・開発カンパニー副責任者 兼 開発本部長
支援カンパニー副責任者
兼 新事業支援本部長
総合本部長
兼 開発革新責任者
兼 広報責任者
総技師長
|
目貫 啓治
|
平成28年９月１日
|
|
常務取締役
営業カンパニー
営業本部長
|
常務取締役
営業カンパニー
営業本部長
兼 特販部長
兼 広域統括営業部長
|
草場 利行
|
平成28年９月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | | 福 原 康 彦 | 昭和20年６月12日生 | 昭和43年３月 | 福留ハム入社 | (注)５ | 646 |
昭和48年３月 | 福留ハム取締役就任 |
昭和54年４月 | 福留ハム常務取締役就任 |
昭和61年５月 | 福留ハム専務取締役就任 |
昭和63年５月 | 福留ハム取締役副社長就任 |
昭和63年12月 | 福留ハム代表取締役副社長就任 |
平成３年６月 | 福留ハム代表取締役社長就任 |
平成４年４月 | ㈲福留興産代表取締役就任(現任) |
平成５年６月 | 佐賀県枝肉出荷㈱代表取締役就任(現任) |
平成12年４月 | 福留ハム代表取締役会長就任(現任) |
代表取締役
社長 | ＣＥＯ
兼総合本部人財育成責任者 | 中 島 修 治 | 昭和23年９月16日生 | 昭和48年４月 | 福留ハム入社 | (注)５ | 369 |
昭和56年４月 | 福留ハム取締役就任 |
昭和63年５月 | 福留ハム常務取締役就任 |
平成４年４月 | 福留ハム代表取締役専務就任 |
平成９年６月 | 福留ハム代表取締役副社長就任 |
平成９年６月 | 昴㈱代表取締役就任 |
平成12年４月 | 福留ハム代表取締役社長就任(現任) |
平成13年２月 平成15年２月 | 福留ハムＣＥＯ(現任) 支援共通カンパニーＣＯＯ |
平成18年２月 | 福留ハム営業・支援管掌役員兼企画開発本部長 |
平成19年２月 平成21年１月
平成22年１月
平成23年５月
平成24年２月 | 福留ハム経営管理本部長 福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成担当 福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本社人財育成責任者 福留ハム支援カンパニーＣＯＯ兼総合本部人財育成責任者(現任) 福留ハムＤＳカンパニーＣＯＯ |
代表取締役 副社長 | 営業カンパニー責任者 兼総合本部販売改革責任者 | 福 原 治 彦 | 昭和45年１月７日生 | 平成10年４月 平成18年10月 平成20年５月 平成21年１月 平成21年８月 平成23年４月 平成23年５月 平成23年６月 平成24年１月 平成24年２月 平成24年４月 平成25年９月 平成26年２月 平成26年４月 平成27年６月 平成28年６月 | 福留ハム入社 福留ハム輸入ミート部副部長 福留ハム食肉事業部副事業部長 福留ハム支援本部副本部長 総合本社事業担当 福留ハム執行役員 総合本社事業担当兼フードサービス担当 総合本社戦略事業責任者 総合本部戦略事業責任者 福留ハム取締役就任 福留ハム支援カンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長 福留ハムＤＳカンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長 福留ハム支援カンパニー副ＣＯＯ 福留ハム支援カンパニー社長室長 福留ハム支援カンパニー総務支援部担当 福留ハム代表取締役専務就任 福留ハム支援カンパニーＣＯＯ 福留ハム支援カンパニー総務支援部長 福留ハム総合本部総務革新責任者 福留ハム支援カンパニー責任者兼社長補佐兼支援本部長 福留ハム代取締役副社長就任(現任) 福留ハム営業カンパニー責任者(現任)兼総合本部販売改革責任者(現任) | (注)５ | 303 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役副社長 | ハム・デリカ・開発カンパニー責任者
兼支援カンパニー責任者
兼支援本部長
兼社長室長
兼総合本部生産革新責任者 | 國 房 博 幸 | 昭和26年３月23日生 | 昭和49年３月 | 福留ハム入社 | (注)５ | 27 |
平成９年５月 | ㈱佐賀福留代表取締役就任 |
平成10年５月 | ㈱福留代表取締役就任 |
平成10年６月 | 福留ハム取締役就任 |
平成12年４月 | 福留ハム常務取締役就任 |
平成13年２月 | 昴㈱代表取締役就任 |
平成14年２月 | 福留ハム取締役 |
平成14年６月 | ㈱佐賀福留代表取締役就任 |
平成15年２月 | 福留ハム加工カンパニーＣＯＯ兼ハムソー事業部長兼デリカ事業部長 |
平成15年11月 | 福留ハム常務取締役就任 |
平成16年３月 | 福留ハム生産革新本部長 |
平成18年２月 平成20年６月 平成21年１月 平成21年３月 平成21年５月 平成21年６月 平成22年１月 平成22年６月 平成22年７月 平成23年５月 平成27年６月 平成28年６月 | 福留ハムハムソー事業部製造管理部長 福留ハム加工食品事業部長 福留ハム支援カンパニー総合本社品質担当 福留ハム加工食品事業部製造部長 福留ハム支援カンパニー総合本社生産革新担当 ㈱福留ハムパックセンター
代表取締役就任 福留ハム支援カンパニー総合本社品質責任者 支援カンパニー総合本社生産革新責任者 福留ハム専務取締役就任 福留ハム加工食品事業部仕入部長 福留ハム総合本部生産革新責任者(現任) ハム・デリカ・開発カンパニー責任者（現任） 福留ハム副社長就任(現任) 支援カンパニー責任者(現任)兼支援本部長(現任)兼社長室長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
専務取締役 | ハム・デリカ・開発カンパニー副責任者
兼開発本部長
兼支援カンパニー副責任者
兼新事業支援本部長
兼総合本部長
兼開発革新責任者
兼広報責任者
兼総技師長 | 目 貫 啓 治 | 昭和30年12月１日生 | 昭和53年４月 平成９年２月 平成12年２月 平成14年２月 平成17年６月 平成18年８月 平成19年２月 平成21年１月 平成21年８月 平成22年２月 平成22年11月 平成23年５月 平成23年６月 平成23年12月 平成24年１月 平成24年２月 平成24年４月 平成25年１月 平成25年４月 平成25年６月 平成26年２月 平成26年４月 平成27年６月 平成27年７月 平成28年１月 | 福留ハム入社 福留ハムデリカ事業部副事業部長 福留ハム執行役員開発本部長 福留ハム開発本部長兼デリカ事業部長 福留ハム中国推進室長 福留ハム惣菜事業部長 福留ハム企画開発本部長兼技師長 福留ハム執行役員総合本社開発担当兼広報担当 支援本部長兼企画支援部長兼総技師長 福留ハム常務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発部長兼総技師長 総合本社開発担当兼広報担当 福留ハム専務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発本部長兼総技師長 総合本社開発責任者兼広報責任者 福留ハム研究開発カンパニーＣＯＯ 福留ハム総合本部本部長兼開発革新責任者兼広報責任者(現任) 福留ハム総技師長(現任) 福留ハム取締役就任 福留ハム研究開発カンパニー仕入部長 福留ハム支援カンパニー昴事業部長 福留ハムＤＳカンパニーＤＳ事業部長兼ＤＳ部長兼昴事業部長 福留ハム支援カンパニーＣＯＯ 福留ハム研究開発カンパニー経営企画部長 福留ハム研究開発カンパニーＤＳ部長 福留ハム常務取締役 福留ハム専務取締役(現任) 福留ハム商品・事業開発カンパニーＣＯＯ兼開発企画部長 福留ハムハム・デリカ・開発カンパニー副責任者(現任) 福留ハム支援カンパニー副責任者（現任）兼新事業支援本部長(現任) 福留ハムハム・デリカ・開発カンパニー開発本部長(現任) 福留ハムハムソー・デリカ事業部デリカ事業部準備室長 | (注)５ | 3 |
常務取締役 | 営業カンパニー 営業本部長 兼特販部長
兼広域統括営業部長 | 草 場 利 行 | 昭和29年12月26日生 | 昭和52年４月 平成14年２月 平成19年２月 平成21年３月 平成22年２月 平成23年６月 平成24年２月 平成26年４月 平成28年６月 | 福留ハム入社 福留ハム九州営業部長 福留ハム営業カンパニー営業本部副本部長 福留ハム執行役員 福留ハム九州広域営業部長 福留ハム取締役就任 福留ハム営業本部特販部長(現任) 福留ハム営業カンパニー営業本部長(現任) 福留ハム常務取締役就任(現任) 福留ハム広域統括営業部長(現任) | (注)５ | 4 |
常務取締役 | ハム・デリカ・開発カンパニーハムソー事業部長 兼購買管理部長 技師長 | 砂 田 誠 | 昭和33年３月１日生 | 昭和55年４月 平成18年６月 平成22年３月 平成25年１月 平成25年７月 平成26年４月 平成27年２月 平成27年６月 平成28年４月 平成28年６月 | 福留ハム入社 福留ハム技術開発部部長 福留ハム熊本工場長 福留ハム加工食品事業部長補佐 福留ハム執行役員 福留ハム加工食品事業部長 福留ハム製造管理部長 兼購買管理部長(現任) 福留ハム取締役就任 福留ハムハム・デリカ・開発カンパニーハムソー・デリカ事業部長 福留ハムハム・デリカ・開発カンパニーハムソー事業部長(現任) 福留ハム常務取締役就任(現任)兼技師長(現任) | (注)５ | 1 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 原 孝 司 | 昭和26年１月９日生 | 昭和49年３月 平成16年１月 平成27年６月 | ㈱しぼりや入社 経営研究所ワンナップ代表（現任） 福留ハム取締役就任（現任） | (注)５ | ― |
取締役 | | 越 智 貢 | 昭和26年12月25日生 | 平成４年４月 平成９年４月 平成13年４月 平成27年６月 | 広島大学文学部助教授 広島大学文学部教授 広島大学大学院文学研究科教授（現任） 福留ハム取締役就任（現任） | (注)５ | ― |
取締役 | | 中 野 千 秋 | 昭和30年11月10日生 | 平成９年４月 平成14年４月 平成26年４月 平成27年６月 | 学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部助教授 学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部教授 学校法人廣池学園麗澤大学大学院経済研究科研究科長（現任） 福留ハム取締役就任（現任） | (注)５ | ― |
常勤監査役 | | 岩 﨑 紘 一 | 昭和18年12月17日生 | 昭和42年10月 | 福留ハム入社 | (注)７ | 40 |
平成元年７月 | 福留ハム販売企画部長 |
平成６年６月 | 福留ハム取締役就任 |
平成12年４月 | 福留ハム常務取締役就任 |
平成14年２月 | 福留ハム取締役就任 |
平成15年11月 平成18年６月 平成20年６月 平成23年６月 | 福留ハム常務取締役就任 福留ハム専務取締役就任 福留ハム常勤顧問 福留ハム監査役就任(現任) |
常勤監査役 | | 吉 田 裕 二 | 昭和23年７月17日生 | 昭和50年３月 平成10年６月 平成11年９月 平成17年５月 平成19年２月 平成20年３月 平成22年７月 平成23年６月 | 福留ハム入社 福留ハム経理部長 福留ハム執行役員経理部長 福留ハム管理本部長兼債権管理室長 福留ハム支援共通カンパニー最高財務責任者 福留ハム常務執行役員経営管理本部最高財務責任者 福留ハム常勤顧問ＣＳＲ経営管理担当 福留ハム監査役就任(現任) | (注)７ | 6 |
監査役 | | 臼 井 公 哉 | 昭和13年３月26日生 | 平成９年７月 | 広島西税務署長辞職 | (注)６ | ― |
平成９年８月 | 臼井公哉税理士事務所開設(現任) |
平成13年６月 | 福留ハム監査役就任(現任) |
監査役 | | 立 岩 弘 | 昭和14年３月２日生 | 昭和55年３月 | 大阪地方検察庁堺支部検事辞職 | (注)６ | ― |
昭和55年５月 | 弁護士登録
立岩弘法律事務所開設(現任) |
平成13年６月 | 福留ハム監査役就任(現任) |
計 | 1,399 |
(注) １ 取締役会長 福原康彦は、取締役社長 中島修治の実兄であります。
２ 取締役副社長 福原治彦は、取締役会長 福原康彦の長男であります。
３ 取締役 原孝司、越智貢及び中野千秋は、社外取締役であります。
４ 監査役 臼井公哉及び立岩弘は、社外監査役であります。
５ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2015年12月31日決算時
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
代表取締役専務 支援カンパニー責任者 兼 社長補佐 兼 支援本部長 兼 社長室長 | 代表取締役専務 支援カンパニーＣＯＯ 兼 社長室長 | 福原 治彦 | 平成27年７月１日 |
専務取締役 ハム・デリカ・開発カンパニー 責任者 支援カンパニー総合本部生産革新責任者 | 専務取締役 加工カンパニーＣＯＯ 支援カンパニー総合本部生産革新責任者 | 國房 博幸 | 平成27年７月１日 |
専務取締役 ハム・デリカ・開発カンパニー 副責任者 支援カンパニー副責任者 兼 新事業支援本部長 総合本部長 兼 開発革新責任者 兼 広報責任者 総技師長 | 専務取締役 商品・事業開発カンパニー ＣＯＯ 総合本部長 兼 開発革新責任者 兼 広報責任者 総技師長 | 目貫 啓治 | 平成27年７月１日 |
取締役 ハム・デリカ・開発カンパニー ハムソー・デリカ事業部長 兼 製造管理部長 兼 購買管理部長 兼 生産革新部長 技師長 | 取締役 加工カンパニー加工食品 事業部長 兼 製造管理部長 兼 購買管理部長 兼 生産革新部長 技師長 | 砂田 誠 | 平成27年７月１日 |
専務取締役 ハム・デリカ・開発カンパニー 副責任者 兼 開発本部長 支援カンパニー副責任者 兼 新事業支援本部長 総合本部長 兼 開発革新責任者 兼 広報責任者 総技師長 | 専務取締役 ハム・デリカ・開発カンパニー 副責任者 支援カンパニー副責任者 兼 新事業支援本部長 総合本部長 兼 開発革新責任者 兼 広報責任者 総技師長 | 目貫 啓治 | 平成27年７月15日 |
取締役 ハム・デリカ・開発カンパニー ハムソー・デリカ事業部長 兼 購買管理部長 技師長 | 取締役 ハム・デリカ・開発カンパニー ハムソー・デリカ事業部長 兼 製造管理部長 兼 購買管理部長 兼 生産革新部長 技師長 | 砂田 誠 | 平成27年７月15日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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