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伊藤ハム米久ホールディングス(2296)の株価チャート 伊藤ハム米久ホールディングス(2296)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
a. 2026年6月17日(有価証券報告書提出日)現在の伊藤ハム米久ホールディングスの役員の状況。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
宮下 功
|
1968年２月15日生
|
1990年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2002年８月
|
フードリンク㈱ 取締役就任
|
2003年６月
|
㈱ジャパンファーム 取締役就任
|
2006年５月
|
三菱商事㈱ 食肉事業ユニット
|
2007年５月
|
米久㈱ 執行役員 経営企画室長就任
|
2008年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2013年５月
|
同 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役社長就任
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任
|
|
米久㈱ 取締役就任
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役会長就任(現任)
|
|
(注)２
|
33,971
|
代表取締役
社長
|
浦田 寛之
|
1974年９月５日生
|
1997年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2000年６月
|
同 飼料畜産部
|
2005年３月
|
Indiana Packers Corporation
|
2015年４月
|
伊藤ハム㈱ 執行役員 加工食品事業本部 事業戦略統括部長就任
|
2017年３月
|
米久㈱ 取締役常務執行役員 経営企画室長就任
|
2019年３月
|
三菱商事㈱ 経営企画部
|
2020年４月
|
同 畜産部長
|
2020年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス㈱(現 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱）社外取締役就任
|
2021年３月
|
六甲バター㈱ 社外取締役就任
|
2021年４月
|
三菱商事㈱ 畜産酪農部長
|
2023年４月
|
同 農畜産本部長
|
2025年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 副社長執行役員就任
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
2,776
|
取締役
常務執行役員
|
伊藤 功一
|
1975年３月16日生
|
1997年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2006年７月
|
同 執行役員就任
|
2009年３月
|
同 食肉事業本部副事業本部長
|
2010年６月
|
同 取締役就任
|
2013年３月
|
同 取締役執行役員 加工食品事業本部フードサービス営業本部長就任
|
2016年４月
|
ＡＮＺＣＯ ＦＯＯＤＳ ＬＴＤ． Director of Board General Manager Strategy & Business Development
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 上席執行役員就任
|
2019年３月
|
米久㈱ 常務取締役 経営企画室長就任
|
2019年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス グループ海外事業担当
|
2020年４月
|
同 グループ食肉事業担当 伊藤ハム㈱ 取締役 食肉事業本部長就任
|
2021年４月
|
同 取締役 加工食品事業本部副事業本部長 事業戦略統括部長
|
2022年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員 加工食品事業本部長就任(現任) 伊藤ハム㈱ 代表取締役社長就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任(現任)
|
2023年４月
|
同 品質保証部担当(現任)
|
2026年４月
|
同 物流担当（現任）
|
|
(注)
２
|
552,617
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
野澤 克己
|
1965年３月29日生
|
1983年３月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2013年３月
|
同 経営戦略部経営企画室長
|
2014年３月
|
同 経営戦略部長
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 経営企画部長 伊藤ハム㈱ 執行役員就任
|
2017年２月
|
米久㈱ 取締役常務執行役員 管理本部長就任
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 執行役員就任 米久㈱ 常務取締役 管理本部長就任
|
2022年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 管理本部副本部長、ＰＭＩ推進室長
|
2023年４月
|
同 管理本部副本部長経営戦略部経営企画室長
|
2024年４月
|
同 常務執行役員 管理本部長就任(現任) 経営戦略部経営企画室長 コンプライアンス担当(現任)
|
2024年６月
|
同 取締役就任(現任) 伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2025年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 経営戦略担当
|
|
(注)
２
|
19,199
|
取締役
常務執行役員
|
原田 健
|
1975年11月18日生
|
2000年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2010年10月
|
同 農水産本部 飼料畜産ユニット
|
2013年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱ 執行役員就任
|
2017年７月
|
三菱商事㈱ 生鮮品本部畜産部チームリーダー
|
2022年１月
|
ASIAN BEST CHICKEN Co.,Ltd.CEO
|
2025年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員 食肉事業本部長就任(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任(現任)
|
|
(注)
２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
髙橋 伸
|
1960年７月25日生
|
1984年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2011年４月
|
同 管理本部 経理部長
|
2015年３月
|
同 管理本部 財経部長
|
2015年４月
|
同 執行役員就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 経理財務部長
|
2017年４月
|
伊藤ハム㈱ 執行役員 本社統括
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 理事
|
2020年８月
|
同 顧問
|
2021年６月
|
同 常勤監査役就任 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 米久㈱ 監査役就任(現任)
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役 常勤監査等委員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
2,440
|
取締役
常勤監査等委員
|
堀内 朗久
|
1960年６月６日生
|
1979年４月
|
米久㈱ 入社
|
2003年５月
|
同 取締役就任
|
2006年５月
|
同 執行役員就任
|
2009年５月
|
同 常務執行役員就任
|
2011年３月
|
同 商品本部長
|
2013年３月
|
同 営業本部長
|
2015年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2017年４月
|
同 取締役専務執行役員就任
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員就任
|
|
米久㈱ 代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任
|
2021年６月
|
同 常務執行役員就任
|
2023年４月
|
同 食肉事業本部長
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任
|
2023年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任
|
2025年４月
|
同 食肉事業担当
|
2025年６月
|
同 取締役 常勤監査等委員就任(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任)
|
|
米久㈱ 監査役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
12,938
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
森本 美紀子
|
1973年７月26日生
|
1996年４月
|
㈱日本総合研究所 入社
|
1997年３月
|
(公社)日本経済研究センター 出向
|
1998年４月
|
㈱日本総合研究所
|
2000年７月
|
長島・大野・常松法律事務所
|
2014年９月
|
在日パキスタン大使館
|
2015年５月
|
あすかアセットマネジメント㈱(現あいざわアセットマネジメント㈱)
|
2018年１月
|
ＳＤＧパートナーズ㈲ 執行役員就任
|
2021年２月
|
㈱karna 代表取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役就任
|
|
NECネッツエスアイ㈱ 社外取締役就任
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役 監査等委員就任(現任)
|
2026年３月
|
GMOサイバーセキュリティbyイエラエ㈱ 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
松村 浩司
|
1959年８月４日生
|
1984年３月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 監査部門
|
1987年８月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
2020年８月
|
有限責任監査法人トーマツ 退所
|
2020年９月
|
松村浩司公認会計士事務所 開設(現在)
|
2022年３月
|
ジーディー自動機械㈱ 監査役就任(現任)
|
2023年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外監査役就任
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役 監査等委員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
西村 やす子
|
1968年６月４日生
|
1997年５月
|
司法書士登録 西村司法書士事務所 開業
|
2008年１月
|
司法書士法人つかさ 代表社員 (現任)
|
2015年７月
|
(一社)日本中小企業経営支援専門家協会理事就任 ㈱CREA FARM 代表取締役就任 (現任)
|
2016年６月
|
㈱赤阪鐵工所 社外取締役 (現任)
|
2017年10月
|
㈱ふじのくに物産 代表取締役就任 (現任)
|
2024年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役就任
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役 監査等委員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
有松 晶
|
1980年９月27日生
|
2009年１月
|
弁護士登録
|
|
西村あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所
|
2018年９月
|
消費者庁 出向
|
2023年３月
|
西村あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)
|
2025年１月
|
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー(現任)
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役 監査等委員就任(現任)
|
2026年４月
|
東京大学法学部 非常勤講師(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
計
|
623,941
|
(注) １．取締役 森本美紀子氏、松村浩司氏、西村やす子氏、有松晶氏の各氏は、社外取締役です。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
ｂ．定時株主総会後の役員の状況
2026年６月19日開催予定の第10期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、伊藤ハム米久ホールディングスの役員の状況は、次のとおりとなります。
なお、役職名及び略歴は、第10期定時株主総会後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しています。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
宮下 功
|
1968年２月15日生
|
1990年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2002年８月
|
フードリンク㈱ 取締役就任
|
2003年６月
|
㈱ジャパンファーム 取締役就任
|
2006年５月
|
三菱商事㈱ 食肉事業ユニット
|
2007年５月
|
米久㈱ 執行役員 経営企画室長就任
|
2008年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2013年５月
|
同 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役社長就任
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任
|
|
米久㈱ 取締役就任
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役会長就任(現任)
|
|
(注)２
|
33,971
|
代表取締役
社長
|
浦田 寛之
|
1974年９月５日生
|
1997年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2000年６月
|
同 飼料畜産部
|
2005年３月
|
Indiana Packers Corporation
|
2015年４月
|
伊藤ハム㈱ 執行役員 加工食品事業本部 事業戦略統括部長就任
|
2017年３月
|
米久㈱ 取締役常務執行役員 経営企画室長就任
|
2019年３月
|
三菱商事㈱ 経営企画部
|
2020年４月
|
同 畜産部長
|
2020年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス㈱(現 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱）社外取締役就任
|
2021年３月
|
六甲バター㈱ 社外取締役就任
|
2021年４月
|
三菱商事㈱ 畜産酪農部長
|
2023年４月
|
同 農畜産本部長
|
2025年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 副社長執行役員就任
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
2,776
|
取締役
常務執行役員
|
伊藤 功一
|
1975年３月16日生
|
1997年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2006年７月
|
同 執行役員就任
|
2009年３月
|
同 食肉事業本部副事業本部長
|
2010年６月
|
同 取締役就任
|
2013年３月
|
同 取締役執行役員 加工食品事業本部フードサービス営業本部長就任
|
2016年４月
|
ＡＮＺＣＯ ＦＯＯＤＳ ＬＴＤ． Director of Board General Manager Strategy & Business Development
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 上席執行役員就任
|
2019年３月
|
米久㈱ 常務取締役 経営企画室長就任
|
2019年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス グループ海外事業担当
|
2020年４月
|
同 グループ食肉事業担当 伊藤ハム㈱ 取締役 食肉事業本部長就任
|
2021年４月
|
同 取締役 加工食品事業本部副事業本部長 事業戦略統括部長
|
2022年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員 加工食品事業本部長就任(現任) 伊藤ハム㈱ 代表取締役社長就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任(現任)
|
2023年４月
|
同 品質保証部担当(現任)
|
2026年４月
|
同 物流担当（現任）
|
|
(注)
２
|
552,617
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
野澤 克己
|
1965年３月29日生
|
1983年３月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2013年３月
|
同 経営戦略部経営企画室長
|
2014年３月
|
同 経営戦略部長
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 経営企画部長 伊藤ハム㈱ 執行役員就任
|
2017年２月
|
米久㈱ 取締役常務執行役員 管理本部長就任
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 執行役員就任 米久㈱ 常務取締役 管理本部長就任
|
2022年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 管理本部副本部長、ＰＭＩ推進室長
|
2023年４月
|
同 管理本部副本部長経営戦略部経営企画室長
|
2024年４月
|
同 常務執行役員 管理本部長就任(現任) 経営戦略部経営企画室長 コンプライアンス担当(現任)
|
2024年６月
|
同 取締役就任(現任) 伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2025年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 経営戦略担当
|
|
(注)
２
|
19,199
|
取締役
常務執行役員
|
原田 健
|
1975年11月18日生
|
2000年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2010年10月
|
同 農水産本部 飼料畜産ユニット
|
2013年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱ 執行役員就任
|
2017年７月
|
三菱商事㈱ 生鮮品本部畜産部チームリーダー
|
2022年１月
|
ASIAN BEST CHICKEN Co.,Ltd.CEO
|
2025年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員 食肉事業本部長就任(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任(現任)
|
|
(注)
２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
堀内 朗久
|
1960年６月６日生
|
1979年４月
|
米久㈱ 入社
|
2003年５月
|
同 取締役就任
|
2006年５月
|
同 執行役員就任
|
2009年５月
|
同 常務執行役員就任
|
2011年３月
|
同 商品本部長
|
2013年３月
|
同 営業本部長
|
2015年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2017年４月
|
同 取締役専務執行役員就任
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員就任
|
|
米久㈱ 代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任
|
2021年６月
|
同 常務執行役員就任
|
2023年４月
|
同 食肉事業本部長
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任
|
2023年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任
|
2025年４月
|
同 食肉事業担当
|
2025年６月
|
同 取締役 常勤監査等委員就任(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任)
|
|
米久㈱ 監査役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
12,938
|
取締役
常勤監査等委員
|
前田 聡
|
1964年５月６日生
|
1985年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2014年３月
|
同 加工食品事業本部 加工食品経理部長
|
2017年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 経理財務部長
|
2022年４月
|
同 執行役員 管理本部経理財務部長就任
|
2026年４月
|
同 管理本部付
|
2026年６月
|
同 取締役 常勤監査等委員就任(現任) 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 米久㈱ 監査役就任(現任)
|
|
(注)
４
|
3,509
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
森本 美紀子
|
1973年７月26日生
|
1996年４月
|
㈱日本総合研究所 入社
|
1997年３月
|
(公社)日本経済研究センター 出向
|
1998年４月
|
㈱日本総合研究所
|
2000年７月
|
長島・大野・常松法律事務所
|
2014年９月
|
在日パキスタン大使館
|
2015年５月
|
あすかアセットマネジメント㈱(現あいざわアセットマネジメント㈱)
|
2018年１月
|
ＳＤＧパートナーズ㈲ 執行役員就任
|
2021年２月
|
㈱karna 代表取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役就任
|
|
NECネッツエスアイ㈱ 社外取締役就任
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役 監査等委員就任(現任)
|
2026年３月
|
GMOサイバーセキュリティbyイエラエ㈱ 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
松村 浩司
|
1959年８月４日生
|
1984年３月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 監査部門
|
1987年８月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
2020年８月
|
有限責任監査法人トーマツ 退所
|
2020年９月
|
松村浩司公認会計士事務所 開設(現在)
|
2022年３月
|
ジーディー自動機械㈱ 監査役就任(現任)
|
2023年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外監査役就任
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役 監査等委員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
西村 やす子
|
1968年６月４日生
|
1997年５月
|
司法書士登録 西村司法書士事務所 開業
|
2008年１月
|
司法書士法人つかさ 代表社員 (現任)
|
2015年７月
|
(一社)日本中小企業経営支援専門家協会理事就任 ㈱CREA FARM 代表取締役就任 (現任)
|
2016年６月
|
㈱赤阪鐵工所 社外取締役 (現任)
|
2017年10月
|
㈱ふじのくに物産 代表取締役就任 (現任)
|
2024年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役就任
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役 監査等委員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
有松 晶
|
1980年９月27日生
|
2009年１月
|
弁護士登録
|
|
西村あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所
|
2018年９月
|
消費者庁 出向
|
2023年３月
|
西村あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)
|
2025年１月
|
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー(現任)
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役 監査等委員就任(現任)
|
2026年４月
|
東京大学法学部 非常勤講師(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
計
|
625,010
|
(注) １．取締役 森本美紀子氏、松村浩司氏、西村やす子氏、有松晶氏の各氏は、社外取締役です。
２．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
②取締役の選任手続き
取締役規程に定める「取締役候補者の指名基準」に基づき、ガバナンス指名諮問委員会において、取締役会の最適構成やその候補者の妥当性について十分に審議し、取締役会で決議しています。なお、監査等委員である取締役については、取締役会での決議の前に監査等委員会の同意を得ることとしています。
取締役候補者の指名基準は、次のとおりです。
取締役候補者の指名基準 ＜取締役共通＞ ①人格や見識に優れ、高い倫理観を有していること。 ②伊藤ハム米久ホールディングスグループの理念・ビジョンを理解し、経営戦略・事業特性を踏まえた上で、持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる能力と資質を有していること。 ③企業経営その他取締役会が備えるべきスキルのいずれかまたは複数において、高い専門知識及び豊富な経験を有していること。 ④経営の法的責任を正しく理解した上で、全社的な視点で客観的に分析・判断する能力に優れていること。 ⑤会社法が定める取締役の欠格事由に該当せず、健康その他の面で支障がないこと。 ＜業務執行取締役＞ ①伊藤ハム米久ホールディングスグループの経営計画、事業戦略を具体的に提案し、その職務を遂行する能力を有していること。 ②社内外の状況を適切に理解した上で、強いリーダーシップを発揮して組織を導くことができること。 ＜社外取締役＞ ①企業経営や専門分野における、見識や豊富な経験に基づき、客観的な視点から経営の監督または監査ができること。 ②経営から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映できること。 ＜監査等委員＞ ①公正不偏の立場から取締役の職務執行を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できること。 ②伊藤ハム米久ホールディングスグループの事業に精通し、グループ内外から情報を適切に収集した上で、実効性の高い監査を行えること。（社外取締役を除く）
|
③取締役のスキル・マトリックス
長期経営戦略2035・中期経営計画2026を実行し、持続的な企業価値向上を実現する上で、伊藤ハム米久ホールディングスは、取締役会における多様な視点からの議論や監督機能の一層の強化が不可欠であると認識しています。そのため、伊藤ハム米久ホールディングスの事業特性や経営環境、今後の成長領域を踏まえ、取締役会として特に重要と考える知見・経験を「取締役会が備えるべきスキル」として次のとおり特定しています。
＜取締役会が備えるべきスキル＞
|
定 義
|
経営戦略
|
企業の中長期的な価値創造を見据え、外部環境や事業ポートフォリオを踏まえて経営の方向性を定め、持続的な成長と競争優位の確立に向けた戦略を構想・判断するスキル
|
グローバル
|
グローバルな視点で企業の成長を支えるスキル
|
オペレーション (生産・調達・営業)
|
生産・調達・営業などの事業活動を通じて戦略が具体的な成果につながっているかを俯瞰し、品質・コスト・供給・顧客価値の観点から事業運営の妥当性とリスクを監督することで、事業の安定性及び競争力の強化に資するスキル
|
ＥＳＧ・人材開発
|
サステナビリティ戦略を効果的に推進し、事業を通じての持続可能な社会の実現へ向けた社会課題解決を行うスキル 人材戦略を策定して人材開発・育成を推し進め、各個人が最大限のパフォーマンスを発揮できるようにするスキル
|
ＤＸ・ＩＴ
|
情報技術を効果的に活用して、業務の効率化やデジタル化を推進し、デジタル技術を活用した業務プロセスやビジネスモデルを革新するスキル
|
財務・会計
|
財務状況を正確に把握したうえで、財務健全性を維持し、戦略的に資金調達を行い、財務管理を行うスキル
|
法務・リスクマネジメント
|
法的リスク、事業リスクを管理・評価して適切な対策を講じ、法令遵守、コーポレート・ガバナンスを通じて持続的に企業価値の向上を行うスキル
|
取締役会は、ジェンダー、職歴、年齢、専門知識・経験など、バックグラウンドの異なる多様な取締役で構成することにより、全体として幅広い視点と知見を確保しています。また、取締役会の機能が最も効果的かつ効率的に発揮される員数で構成するとともに、独立社外取締役の割合を３分の１以上としています。
「ｂ．定時株主総会後の役員の状況」に記載する取締役のスキル・マトリックスは、次のとおりです。なお、各取締役のスキルについては、保有するスキルの中から伊藤ハム米久ホールディングスにおいて特に期待するスキルを最大４つまで表記しています。
＜取締役のスキル・マトリックス＞
|
|
スキル項目
|
氏名
|
性別
|
経営戦略
|
グローバル
|
オペレー ション
|
ＥＳＧ・ 人材開発
|
ＤＸ・ＩＴ
|
財務・会計
|
法務・ リスクマネジメント
|
取締役
|
宮下 功
|
|
男性
|
●
|
|
●
|
|
|
●
|
●
|
浦田 寛之
|
|
男性
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
伊藤 功一
|
|
男性
|
●
|
|
●
|
|
●
|
|
|
野澤 克己
|
|
男性
|
|
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
原田 健
|
|
男性
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
監査等委員である取締役
|
堀内 朗久
|
|
男性
|
●
|
|
●
|
|
|
|
|
前田 聡
|
|
男性
|
|
|
|
|
|
●
|
●
|
森本美紀子
|
社外取締役 独立役員
|
女性
|
●
|
●
|
|
●
|
|
|
|
松村 浩司
|
社外取締役 独立役員
|
男性
|
●
|
|
|
●
|
|
●
|
|
西村やす子
|
社外取締役 独立役員
|
女性
|
●
|
|
|
●
|
|
|
●
|
有松 晶
|
社外取締役 独立役員
|
女性
|
|
●
|
|
|
●
|
|
●
|
④社外役員の状況
伊藤ハム米久ホールディングスは、取締役会の監督機能の強化及び少数株主保護の観点から、社外取締役４名（全員独立社外取締役）を選任しています。
独立社外取締役は、伊藤ハム米久ホールディングスの取締役規程にて定める「取締役候補者の指名基準」を踏まえ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待されること、及び「コーポレート・ガバナンス基本方針」で定める「社外取締役の独立性基準」により一般株主と利益相反が生じるおそれがないことに基づき選任しています。
伊藤ハム米久ホールディングスは監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役４名全員を監査等委員としており、かつ複数の独立社外取締役がガバナンス指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を兼任しています。これにより、取締役の指名及び報酬の決定プロセスに対する独立性・客観性の高い監督を可能とするとともに、監査等委員会が両諮問委員会の議論及び判断を踏まえて、取締役の指名・報酬に関する意見を形成する体制を整えています。
提出日（2026年６月17日）現在における伊藤ハム米久ホールディングスの社外役員の状況は、次のとおりです。
なお、社外取締役は全員が監査等委員であり、いずれも任期途中であることから、2026年６月19日開催予定の定時株主総会後においても、社外取締役の構成に変更が生じる予定はありません。
|
氏名
|
独立役員
|
兼職先
|
選任の理由
|
社外取締役
|
森本 美紀子
|
●
|
㈱karna 代表取締役 GMOサイバーセキュリティbyイエラエ㈱ 社外取締役
|
企業経営者としての実績や豊富な経験に加え、サステナビリティコンサルタントとしての専門知識、伊藤ハム米久ホールディングスを含む上場企業での社外取締役としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験などにより、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的・専門的な視点から、経営上の重要事項に関する見解を示すとともに、業務執行に対する監督・監査を適切に行っています。 また、諮問委員会の委員として、委員会に出席し積極的に意見を述べており、独立した立場から業務執行の監督に大きく貢献しています。 引き続きこれらの役割を果たすことで、伊藤ハム米久ホールディングスグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与すると判断しています。
|
松村 浩司
|
●
|
公認会計士 松村浩司公認会計士事務所 ジーディー自動機械㈱ 監査役
|
公認会計士としての財務・会計面での専門知識や豊富な経験に加え、伊藤ハム米久ホールディングスの社外取締役・社外監査役としての経歴を通じて培われた見識などにより、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的・専門的な視点から経営上の重要事項に関する見解を示すとともに、業務執行に対する監督・監査を適切に行っています。 また、諮問委員会の委員として、委員会に出席し積極的に意見を述べており、独立した立場から業務執行の監督に大きく貢献しています。 引き続きこれらの役割を果たすことで、伊藤ハム米久ホールディングスグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与すると判断しています。
|
西村 やす子
|
●
|
司法書士 司法書士法人つかさ 代表社員 ㈱CREA FARM 代表取締役 ㈱ふじのくに物産 代表取締役 ㈱赤阪鐵工所 社外取締役
|
企業経営者としての実績や豊富な経験に加え、経営コンサルタント及び法務コンサルタントとしての専門知識、伊藤ハム米久ホールディングスを含む上場企業での社外取締役としての経歴を通じて培われた見識などにより、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的・専門的な視点から経営上の重要事項に関する見解を示すとともに、業務執行に対する監督・監査を適切に行っています。 また、諮問委員会の委員として、委員会に出席し積極的に意見を述べており、独立した立場から業務執行の監督に大きく貢献しています。 引き続きこれらの役割を果たすことで、伊藤ハム米久ホールディングスグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与すると判断しています。
|
|
氏名
|
独立役員
|
兼職先
|
選任の理由
|
社外取締役
|
有松 晶
|
●
|
弁護士 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー 東京大学法学部 非常勤講師
|
弁護士として企業法務全般に関する専門知識や豊富な経験に加え、消費者庁への出向や伊藤ハム米久ホールディングスの社外取締役としての経歴を通じて培われた見識などにより、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的・専門的な視点から経営上の重要事項に関する見解を示すとともに、業務執行に対する監督・監査を適切に行っています。 また、諮問委員会の委員として、委員会に出席し積極的に意見を述べており、独立した立場から業務執行の監督に大きく貢献しています。 引き続きこれらの役割を果たすことで、伊藤ハム米久ホールディングスグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与すると判断しています。
|
(注)１．兼職先は、提出日（2026年６月17日）現在の状況を記載しています。
２．社外取締役 森本美紀子氏及びその兼職先と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
３．社外取締役 松村浩司氏及びその兼職先と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
４．社外取締役 西村やす子氏及びその兼職先と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
５．社外取締役 有松晶氏と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
兼職先である西村あさひ法律事務所・外国法共同事業と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には法律相談に関する取引がありますが、同事務所との間で顧問契約は締結していません。また、取引金額は同事務所の総収入の１％未満であるため独立性に影響を及ぼすものではないと判断しています。
⑤社外役員の独立性基準
伊藤ハム米久ホールディングスは、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、伊藤ハム米久ホールディングスの定める独立性判断基準の要件を満たす社外取締役を独立役員として指定しています。
提出日（2026年６月17日）現在における社外取締役の独立性基準は、次のとおりです。
＜社外取締役の独立性基準＞ 伊藤ハム米久ホールディングスにおいて合理的な範囲で調査を行った結果、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、次の各項のいずれにも該当していないと判断される社外取締役は、独立性を有するものと判断する。 ①当事業年度及び過去10事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングス及び伊藤ハム米久ホールディングスの関係会社（以下、「伊藤ハム米久ホールディングスグループ」と記載）の業務執行者(1) ②当事業年度及び直近事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスグループを主要な取引先とする者(2)もしくはその業務執行者 ③当事業年度及び直近事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスグループの主要な取引先(3)もしくはその業務執行者 ④当事業年度及び過去３事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）もしくはその業務執行者 ⑤当事業年度及び過去３事業年度において、伊藤ハム米久ホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者もしくはその業務執行者 ⑥当事業年度及び過去３事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスグループの会計監査人である監査法人に属する者 ⑦伊藤ハム米久ホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(4)を得ているコンサルタント、公認会計士・税理士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。） ⑧伊藤ハム米久ホールディングスグループから多額の寄付または助成(5)を受けている者もしくは法人・組合等の団体の理事その他の業務執行者 ⑨伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間で、役員の相互就任(6)の関係にある会社の出身者 ⑩当事業年度及び直近事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスグループの業務執行者のうち重要な者(7)の近親者(8)または非業務執行取締役の近親者 ⑪上記②、③、⑦または⑧のいずれかに該当する者の近親者 (1)「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、その他の使用人、持分会社の業務を執行する社員、または会社以外の法人・団体の業務を執行する者もしくは使用人（従業員等）をいう。 (2)「伊藤ハム米久ホールディングスグループを主要な取引先とする者」とは、伊藤ハム米久ホールディングスグループから受ける支払い額が、その者の連結売上高の２％を超える者をいう。 (3)「伊藤ハム米久ホールディングスグループの主要な取引先」とは、伊藤ハム米久ホールディングスグループに対する支払い額が、伊藤ハム米久ホールディングスグループの連結売上高の２％を超える者、または伊藤ハム米久ホールディングスグループの連結総資産の２％を超える額を伊藤ハム米久ホールディングスグループに融資している者をいう。 (4)「多額の金銭その他の財産」にいう「多額」とは、過去３年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円を超えること、団体の場合はその者の連結売上高または総収入の２％を超えることをいう。 (5)「多額の寄付または助成」にいう「多額」とは、過去３年間の平均で、年間1,000万円または当該組織の年間総費用の30％の何れか大きい額を超えることをいう。 (6)「役員の相互就任」とは、伊藤ハム米久ホールディングスグループの出身者（当事業年度及び過去10事業年度において伊藤ハム米久ホールディングスグループに在籍し、または在籍したことがある者）が現任の役員または執行役員をつとめている会社から、伊藤ハム米久ホールディングスに役員または執行役員として迎え入れることをいう。 (7)「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人に加え、その他使用人のうち部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。 (8)「近親者」とは、配偶者及び二親等以内の親族をいう。
|
⑥社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
伊藤ハム米久ホールディングスは監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役４名全員を監査等委員としています。
社外取締役は、取締役会における業務執行の監督機能を担うとともに、監査等委員として監査等委員会を通じて職務執行の適法性及び妥当性の監査を行っており、社外取締役による監督と監査等委員会による監査は相互に連携し、一体的に機能しています。
監査部は、監査等委員会の直轄組織であり、内部監査部門である監査室及び内部統制の改善対応支援を行う内部統制担当を統括しています。監査部長は、監査等委員会に出席し、業務執行状況に関する監査結果及び当該結果に対する被監査部門の改善・是正対応状況などを報告するとともに、監査等委員と意見交換を行っています。
また、社外取締役は監査等委員として、会計監査人との報告会・意見交換会に出席し、相互の連携を図っています。
⑦社外取締役のサポート体制
取締役会については、取締役会事務局である総務部が窓口となり、取締役会資料の事前配布、及び議案に関する事前説明を行う「社外役員ブリーフィング」を開催するなど、社外取締役に対する各種連絡・情報提供を行う体制を整備しています。なお、2025年度は、「社外役員ブリーフィング」を12回開催しています。
監査等委員会については、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助するため、監査等委員会の直轄組織として監査等委員会室を設置、かつ監査等委員会室長を専属スタッフとしており、監査等委員である社外取締役の監査・監督のサポート体制を強化しています。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
（１）役員の異動の状況
該当事項はありません。
（２）業績連動報酬に係る指標及び額の決定方法
2025年６月25日に開催された第９期定時株主総会において、「第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件」が決議され、同日開催した取締役会にて2025年度役員報酬基準（役位別報酬、業績連動報酬算定基準）を決定しています。このうち、業績連動報酬は「業績連動賞与」「業績加算賞与」「非財務評価賞与」で構成され、下記に記載の（業績連動報酬算定式）に基づき算定します。「業績連動賞与」については、全社業績指標である連結経常利益に応じて支給額が自動的に決定される仕組みとしています。
（業績連動報酬算定式）
業績連動賞与：業績連動報酬原資×役位別乗率（業績部分）
業績加算賞与：業績連動報酬原資×役位別乗率（個人評価部分）×個人評価乗率×調整率
非財務評価賞与：業績連動報酬原資×役位別乗率（非財務評価部分）×非財務評価乗率
※業績連動報酬原資＝「連結経常利益」×0.01％
〈役位別乗率表〉
役 位
|
役位別乗率
|
業績部分
|
個人評価部分
|
非財務評価部分
|
計
|
会長
|
5.040
|
－
|
1.260
|
6.300
|
社長
|
6.640
|
－
|
1.660
|
8.300
|
副社長
|
5.040
|
－
|
1.260
|
6.300
|
専務執行役員
|
2.880
|
0.960
|
0.960
|
4.800
|
常務執行役員
|
2.280
|
0.760
|
0.760
|
3.800
|
上席執行役員
|
1.800
|
0.600
|
0.600
|
3.000
|
〈留意事項〉
・支給対象となる役員は、法人税法第34条第１項第３号に記載される業務執行役員である取締役です。なお、社外取締役および監査等委員である取締役は含みません。
・法人税法第34条第１項第３号イに規定する「事業年度の利益の状況を示す指標」は有価証券報告書を基礎とした連結経常利益とします。なお、連結経常利益が400億円以上の場合は、400億円として算定し、連結経常利益が50億円未満の場合は、支給しません。
・業績連動賞与の支給限度に係る法人税法第34条第１項第３号イ（１）に規定する「確定した額」は1.5億円を限度とします。
・個人評価乗率の範囲は0.0～2.0です。
・調整率は連結経常利益により決定される業績加算賞与支給原資が、個人評価により変動することを補正するための乗率で、その算式は次の通りとなります。
調整率＝
|
対象役員の業績加算賞与役位別乗率の総和
|
対象役員の（業績加算賞与役位別乗率×個人業績評価乗率）の総和
|
・非財務評価乗率は(1)温室効果ガスの排出量(2)管理職の女性比率(3)従業員エンゲージメント意識調査スコアの各項目を6ランク(5～0)で評価し、その合計スコア(15～0)に応じて0.8～1.2の範囲で変動させます。
（非財務評価乗率換算表）
合計スコア
|
0～3
|
4～7
|
8～10
|
11～13
|
14～15
|
非財務評価乗率
|
0.8
|
0.9
|
1.0
|
1.1
|
1.2
|
非財務評価乗率については全役位一律の適用になります。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
a. 2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の伊藤ハム米久ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
宮下 功
|
1968年２月15日生
|
1990年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2002年８月
|
フードリンク㈱ 取締役就任
|
2003年６月
|
㈱ジャパンファーム 取締役就任
|
2006年５月
|
三菱商事㈱ 食肉事業ユニット
|
2007年５月
|
米久㈱ 執行役員 経営企画室長就任
|
2008年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2013年５月
|
同 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役社長就任(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任
|
|
米久㈱ 取締役就任
|
|
(注)
３
|
31,869
|
取締役
常務執行役員
|
伊藤 功一
|
1975年３月16日生
|
1997年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2006年７月
|
同 執行役員就任
|
2009年３月
|
同 食肉事業本部副事業本部長
|
2010年６月
|
同 取締役就任
|
2013年３月
|
同 取締役執行役員 加工食品事業本部フードサービス営業本部長就任
|
2016年４月
|
ＡＮＺＣＯ ＦＯＯＤＳ ＬＴＤ． Director of Board General Manager Strategy & Business Development
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 上席執行役員就任
|
2019年３月
|
米久㈱ 常務取締役 経営企画室長就任
|
2019年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス グループ海外事業担当
|
2020年４月
|
同 グループ食肉事業担当 伊藤ハム㈱ 取締役 食肉事業本部長就任
|
2021年４月
|
同 取締役 加工食品事業本部副事業本部長 事業戦略統括部長就任
|
2022年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員 加工食品事業本部長就任(現任) 伊藤ハム㈱ 代表取締役社長就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任(現任)
|
2023年４月
|
同 品質保証部担当(現任)
|
|
(注)
３
|
551,302
|
取締役
常務執行役員
|
野澤 克己
|
1965年３月29日生
|
1983年３月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2013年３月
|
同 経営戦略部経営企画室長
|
2014年３月
|
同 経営戦略部長
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 経営企画部長 伊藤ハム㈱ 執行役員就任
|
2017年２月
|
米久㈱ 取締役常務執行役員 管理本部長就任
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 執行役員就任 米久㈱ 常務取締役 管理本部長就任
|
2022年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 管理本部副本部長、ＰＭＩ推進室長
|
2023年４月
|
同 管理本部副本部長 経営戦略部経営企画室長
|
2024年４月
|
同 常務執行役員 管理本部長就任(現任) 経営戦略部経営企画室長 コンプライアンス担当 (現任)
|
2024年６月
|
同 取締役就任（現任） 伊藤ハム㈱ 取締役就任（現任） 米久㈱ 取締役就任（現任）
|
2025年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 経営戦略担当(現任)
|
|
(注)
３
|
17,184
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
堀内 朗久
|
1960年６月６日生
|
1979年４月
|
米久㈱ 入社
|
2003年５月
|
同 取締役就任
|
2006年５月
|
同 執行役員就任
|
2009年５月
|
同 常務執行役員就任
|
2011年３月
|
同 商品本部長
|
2013年３月
|
同 営業本部長
|
2015年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2017年４月
|
同 取締役専務執行役員就任
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員就任
|
|
米久㈱ 代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任
|
2021年６月
|
同 常務執行役員就任
|
2023年４月
|
同 食肉事業本部長
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任
|
2023年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任(現任)
|
2025年４月
|
同 食肉事業担当(現任)
|
|
(注)
３
|
12,938
|
取締役
|
大坂 祐希枝
|
1956年３月15日生
|
1978年４月
|
㈱日本短波放送(現㈱日経ラジオ社) 入社
|
1994年９月
|
東京メトロポリタンテレビジョン㈱
|
1997年９月
|
日本衛星放送㈱(現㈱ＷＯＷＯＷ)
|
2016年５月
|
㈱明光ネットワークジャパン
|
2018年11月
|
同 取締役就任
|
2020年６月
|
さくらインターネット㈱ 社外取締役就任(現任)
|
2021年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役就任(現任)
|
2021年11月
|
(一社)カスタマーサクセス推進協会 代表理事就任(現任)
|
2023年12月
|
(一社)グローバル・アジェンダ 理事就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
|
森本 美紀子
|
1973年７月26日生
|
1996年４月
|
㈱日本総合研究所 入社
|
1997年３月
|
(公社)日本経済研究センター 出向
|
1998年４月
|
㈱日本総合研究所
|
2000年７月
|
長島・大野・常松法律事務所
|
2014年９月
|
在日パキスタン大使館
|
2015年５月
|
あすかアセットマネジメント㈱（現あいざわアセットマネジメント㈱）
|
2018年１月
|
ＳＤＧパートナーズ㈲ 執行役員就任
|
2021年２月
|
㈱karna 代表取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役就任(現任)
|
|
NECネッツエスアイ㈱ 社外取締役就任
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
|
西村 やす子
|
1968年６月４日生
|
1997年５月
|
司法書士登録 西村司法書士事務所 開業
|
2008年１月
|
司法書士法人つかさ 代表社員 (現任)
|
2015年７月
|
（一社）日本中小企業経営支援専門家協会理事就任 ㈱CREA FARM 代表取締役就任 (現任)
|
2016年６月
|
㈱赤阪鐵工所 社外取締役 (現任)
|
2017年10月
|
㈱ふじのくに物産 代表取締役就任 (現任)
|
2024年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役就任 (現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
|
小林 秀司
|
1968年６月28日生
|
1992年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2011年12月
|
Agrex, Inc. President & CEO
|
2015年12月
|
三菱商事㈱ 生活原料本部 穀物部長
|
2021年４月
|
同 食糧本部長
|
2023年４月
|
同 執行役員 食料本部長就任
|
2024年４月
|
同 執行役員 食品産業グループCEOオフィス室長就任(現任)
|
2024年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役就任 (現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
松崎 義郎
|
1958年７月２日生
|
1982年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
1993年10月
|
伊藤ハム労働組合 中央執行委員長
|
2014年３月
|
伊藤ハム㈱ 管理本部人事総務部長
|
2015年４月
|
同 執行役員就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 人事総務部長
|
2018年４月
|
同 執行役員 人事部長就任
|
2020年４月
|
伊藤ハム㈱ 顧問
|
2020年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常勤監査役就任(現任) 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 米久㈱ 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
4,666
|
常勤監査役
|
髙橋 伸
|
1960年７月25日生
|
1984年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2011年４月
|
同 管理本部 経理部長
|
2015年３月
|
同 管理本部 財経部長
|
2015年４月
|
同 執行役員就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 経理財務部長
|
2017年４月
|
伊藤ハム㈱ 執行役員 本社統括
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 理事
|
2020年８月
|
同 顧問
|
2021年６月
|
同 常勤監査役就任(現任) 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 米久㈱ 監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
2,440
|
監査役
|
梅林 啓
|
1966年12月16日生
|
1991年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
1998年４月
|
法務省刑事局付 検事
|
1999年７月
|
在イギリス日本国大使館一等書記官(外務省出向)
|
2002年８月
|
法務省刑事局付 検事
|
2003年４月
|
千葉地方検察庁 検事
|
2004年８月
|
法務省大臣官房秘書課付 検事
|
2005年１月
|
内閣官房副長官秘書官
|
2007年２月
|
検事退官
|
2007年３月
|
弁護士登録
|
2010年１月
|
西村あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業) パートナー(現任)
|
2014年４月
|
慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師
|
2015年３月
|
チムニー㈱ 社外取締役就任
|
2020年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外監査役就任(現任)
|
2022年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科 教授
|
2025年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科 非常勤講師(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
松村 浩司
|
1959年８月４日生
|
1984年３月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 監査部門
|
1987年８月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） パートナー
|
2020年８月
|
有限責任監査法人トーマツ 退所
|
2020年９月
|
松村浩司公認会計士事務所 開設（現在）
|
2022年３月
|
ジーディー自動機械㈱ 監査役就任（現任）
|
2023年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
620,399
|
(注) １．取締役 大坂祐希枝氏、森本美紀子氏、西村やす子氏、小林秀司氏の各氏は、社外取締役です。
２．監査役 梅林啓氏、松村浩司氏の各氏は、社外監査役です。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
ｂ．定時株主総会後の役員の状況
ⅰ．役員の状況
2025年６月25日開催予定の第９期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、伊藤ハム米久ホールディングスの役員の状況は、次のとおりとなります。
なお、役職名及び略歴は、第９期定時株主総会後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しています。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
宮下 功
|
1968年２月15日生
|
1990年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2002年８月
|
フードリンク㈱ 取締役就任
|
2003年６月
|
㈱ジャパンファーム 取締役就任
|
2006年５月
|
三菱商事㈱ 食肉事業ユニット
|
2007年５月
|
米久㈱ 執行役員 経営企画室長就任
|
2008年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2013年５月
|
同 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役社長就任
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任
|
|
米久㈱ 取締役就任
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役会長就任(現任)
|
|
(注)２
|
31,869
|
代表取締役
社長
|
浦田 寛之
|
1974年９月５日生
|
1997年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2000年６月
|
同 飼料畜産部
|
2005年３月
|
Indiana Packers Corporation
|
2015年４月
|
伊藤ハム㈱ 執行役員 加工食品事業本部 事業戦略統括部長就任
|
2017年３月
|
米久㈱ 取締役常務執行役員 経営企画室長就任
|
2019年３月
|
三菱商事㈱ 経営企画部
|
2020年４月
|
同 畜産部長
|
2020年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス㈱(現 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱）社外取締役就任
|
2021年３月
|
六甲バター㈱ 社外取締役就任
|
2021年４月
|
三菱商事㈱ 畜産酪農部長
|
2023年４月
|
同 農畜産本部長
|
2025年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 副社長執行役員就任
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常務執行役員
|
伊藤 功一
|
1975年３月16日生
|
1997年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2006年７月
|
同 執行役員就任
|
2009年３月
|
同 食肉事業本部副事業本部長
|
2010年６月
|
同 取締役就任
|
2013年３月
|
同 取締役執行役員 加工食品事業本部フードサービス営業本部長就任
|
2016年４月
|
ＡＮＺＣＯ ＦＯＯＤＳ ＬＴＤ． Director of Board General Manager Strategy & Business Development
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 上席執行役員就任
|
2019年３月
|
米久㈱ 常務取締役 経営企画室長就任
|
2019年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス グループ海外事業担当
|
2020年４月
|
同 グループ食肉事業担当 伊藤ハム㈱ 取締役 食肉事業本部長就任
|
2021年４月
|
同 取締役 加工食品事業本部副事業本部長 事業戦略統括部長
|
2022年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員 加工食品事業本部長就任(現任) 伊藤ハム㈱ 代表取締役社長就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任(現任)
|
2023年４月
|
同 品質保証部担当(現任)
|
|
(注)
２
|
551,302
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
野澤 克己
|
1965年３月29日生
|
1983年３月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2013年３月
|
同 経営戦略部経営企画室長
|
2014年３月
|
同 経営戦略部長
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 経営企画部長 伊藤ハム㈱ 執行役員就任
|
2017年２月
|
米久㈱ 取締役常務執行役員 管理本部長就任
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 執行役員就任 米久㈱ 常務取締役 管理本部長就任
|
2022年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 管理本部副本部長、ＰＭＩ推進室長
|
2023年４月
|
同 管理本部副本部長経営戦略部経営企画室長
|
2024年４月
|
同 常務執行役員 管理本部長就任(現任) 経営戦略部経営企画室長 コンプライアンス担当(現任)
|
2024年６月
|
同 取締役就任(現任) 伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2025年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 経営戦略担当(現任)
|
|
(注)
２
|
17,184
|
取締役
常務執行役員
|
原田 健
|
1975年11月18日生
|
2000年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2010年10月
|
同 農水産本部 飼料畜産ユニット
|
2013年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱ 執行役員就任
|
2017年７月
|
三菱商事㈱ 生鮮品本部畜産部チームリーダー
|
2022年１月
|
ASIAN BEST CHICKEN Co.,Ltd.CEO
|
2025年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員 食肉事業本部長就任(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任(現任)
|
|
(注)
２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
髙橋 伸
|
1960年７月25日生
|
1984年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2011年４月
|
同 管理本部 経理部長
|
2015年３月
|
同 管理本部 財経部長
|
2015年４月
|
同 執行役員就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 経理財務部長
|
2017年４月
|
伊藤ハム㈱ 執行役員 本社統括
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 理事
|
2020年８月
|
同 顧問
|
2021年６月
|
同 常勤監査役就任 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 米久㈱ 監査役就任(現任)
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役 常勤監査等委員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
2,440
|
取締役
常勤監査等委員
|
堀内 朗久
|
1960年６月６日生
|
1979年４月
|
米久㈱ 入社
|
2003年５月
|
同 取締役就任
|
2006年５月
|
同 執行役員就任
|
2009年５月
|
同 常務執行役員就任
|
2011年３月
|
同 商品本部長
|
2013年３月
|
同 営業本部長
|
2015年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2017年４月
|
同 取締役専務執行役員就任
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員就任
|
|
米久㈱ 代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任
|
2021年６月
|
同 常務執行役員就任
|
2023年４月
|
同 食肉事業本部長
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任
|
2023年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任
|
2025年４月
|
同 食肉事業担当
|
2025年６月
|
同 取締役 常勤監査等委員就任(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任)
|
|
米久㈱ 監査役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
12,938
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
森本 美紀子
|
1973年７月26日生
|
1996年４月
|
㈱日本総合研究所 入社
|
1997年３月
|
(公社)日本経済研究センター 出向
|
1998年４月
|
㈱日本総合研究所
|
2000年７月
|
長島・大野・常松法律事務所
|
2014年９月
|
在日パキスタン大使館
|
2015年５月
|
あすかアセットマネジメント㈱(現あいざわアセットマネジメント㈱)
|
2018年１月
|
ＳＤＧパートナーズ㈲ 執行役員就任
|
2021年２月
|
㈱karna 代表取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役就任
|
|
NECネッツエスアイ㈱ 社外取締役就任
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2025年６月
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伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役 監査等委員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
西村 やす子
|
1968年６月４日生
|
1997年５月
|
司法書士登録 西村司法書士事務所 開業
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2008年１月
|
司法書士法人つかさ 代表社員 (現任)
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2015年７月
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(一社)日本中小企業経営支援専門家協会理事就任 ㈱CREA FARM 代表取締役就任 (現任)
|
2016年６月
|
㈱赤阪鐵工所 社外取締役 (現任)
|
2017年10月
|
㈱ふじのくに物産 代表取締役就任 (現任)
|
2024年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役就任
|
2025年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役 監査等委員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
松村 浩司
|
1959年８月４日生
|
1984年３月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 監査部門
|
1987年８月
|
公認会計士登録
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1999年７月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
2020年８月
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有限責任監査法人トーマツ 退所
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2020年９月
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松村浩司公認会計士事務所 開設(現在)
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2022年３月
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ジーディー自動機械㈱ 監査役就任(現任)
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2023年６月
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伊藤ハム米久ホールディングス 社外監査役就任
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2025年６月
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伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役 監査等委員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
有松 晶
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1980年９月27日生
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2009年１月
|
弁護士登録
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西村あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所
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2018年９月
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消費者庁 出向
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2023年３月
|
西村あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)
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2025年１月
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西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー(現任)
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2025年６月
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伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役 監査等委員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
計
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615,733
|
(注) １．取締役 森本美紀子氏、西村やす子氏、松村浩司氏、有松晶氏の各氏は、社外取締役です。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
ⅱ．取締役の選任手続き
取締役規程に定める「取締役候補者の指名基準」に基づき、指名諮問委員会において、取締役会の最適構成やその候補者の妥当性について十分に審議し、取締役会で決議しています。なお、指名諮問委員会は、2025年６月25日をもってガバナンス委員会と統合し、ガバナンス指名諮問委員会に名称変更します。
取締役候補者の指名基準は、次のとおりです。
取締役候補者の指名基準 ＜取締役共通＞ ①人格や見識に優れ、高い倫理観を有していること。 ②伊藤ハム米久ホールディングスグループの理念・ビジョンを理解し、経営戦略・事業特性を踏まえた上で、持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる能力と資質を有していること。 ③企業経営その他取締役会が備えるべきスキルのいずれかまたは複数において、高い専門知識及び豊富な経験を有していること。 ④経営の法的責任を正しく理解した上で、全社的な視点で客観的に分析・判断する能力に優れていること。 ⑤会社法が定める取締役の欠格事由に該当せず、健康その他の面で支障がないこと。 ＜業務執行取締役＞ ①伊藤ハム米久ホールディングスグループの経営計画、事業戦略を具体的に提案し、その職務を遂行する能力を有していること。 ②社内外の状況を適切に理解した上で、強いリーダーシップを発揮して組織を導くことができること。 ＜社外取締役＞ ①企業経営や専門分野における、見識や豊富な経験に基づき、客観的な視点から経営の監督または監査ができること。 ②経営から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映できること。 ＜監査等委員＞ ①公正不偏の立場から取締役の職務執行を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できること。 ②伊藤ハム米久ホールディングスグループの事業に精通し、グループ内外から情報を適切に収集した上で、実効性の高い監査を行えること。（社外取締役を除く）
|
ⅲ．取締役のスキル・マトリックス
取締役会は、ジェンダー、職歴、年齢、専門知識・経験など、バックグラウンドが異なる多様な取締役にて構成することにより、取締役会全体の機能を補完しています。また、取締役会の機能が最も効果的かつ効率的に発揮できる員数で構成し、独立社外取締役の割合を３分の１以上としています。「ｂ．定時株主総会後の役員の状況 ⅰ．役員の状況」に記載する取締役のスキル・マトリックスは、次のとおりです。
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スキル・マトリックス
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氏名
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性別
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企業経営
|
グローバル
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事業戦略
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ＥＳＧ・ 人材開発
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ＤＸ・ＩＴ
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財務・会計
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法務・ リスクマネジメント
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取締役
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宮下 功
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男性
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●
|
●
|
●
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|
●
|
●
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浦田 寛之
|
|
男性
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
●
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伊藤 功一
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|
男性
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
●
|
野澤 克己
|
|
男性
|
●
|
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
原田 健
|
|
男性
|
●
|
●
|
●
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|
|
|
●
|
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監査等委員
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髙橋 伸
|
|
男性
|
●
|
|
|
|
|
●
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堀内 朗久
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|
男性
|
●
|
|
●
|
|
|
|
●
|
森本美紀子
|
|
女性
|
●
|
|
●
|
●
|
|
|
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西村やす子
|
|
女性
|
●
|
|
●
|
|
|
|
●
|
松村 浩司
|
|
男性
|
●
|
|
|
●
|
|
●
|
●
|
有松 晶
|
|
女性
|
|
●
|
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|
●
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スキルの定義
スキル・マトリックスに定める各スキルの定義は、次のとおりです。
スキル・経験
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定 義
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事 業
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企業経営
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戦略的な方向性を決定し、組織全体を効果的に運営して持続的な成長と競争力を強化するスキル
|
グローバル
|
グローバルな視点で企業の成長を支えるスキル
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事業戦略
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市場のニーズを捉えたうえで、消費者の価値観に応え、ブランド価値を高めて、顧客との関係を強化するとともに、新しいビジネスモデルや製品を開発し、競争力を強化するスキル
|
非 財 務
|
ＥＳＧ・人材開発
|
・サステナビリティ戦略を効果的に推進し、事業を通じての持続可能な社会の実現へ向けた社会課題解決を行うスキル ・人材戦略を策定して人材開発・育成を推し進め、各個人が最大限のパフォーマンスを発揮できるようにするスキル
|
ＤＸ・ＩＴ
|
情報技術を効果的に活用して、業務の効率化やデジタル化を推進し、デジタル技術を活用した業務プロセスやビジネスモデルを革新するスキル
|
監 査 ・ 監 督
|
財務・会計
|
財務状況を正確に把握したうえで、財務健全性を維持し、戦略的に資金調達を行い、財務管理を行うスキル
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法務・ リスクマネジメント
|
法的リスク、事業リスクを管理・評価して適切な対策を講じ、法令遵守、コーポレート・ガバナンスを通じて持続的に企業価値の向上を行うスキル
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②社外役員の状況
ａ．提出日現在の社外役員の状況
提出日（2025年６月24日）現在の社外役員の状況は、次のとおりです。
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氏名
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独立 役員
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兼職先
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選任の理由
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社外取締役
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大坂 祐希枝
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●
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(一社)カスタマーサクセス推進協会 代表理事 (一社)グローバル・アジェンダ 理事 さくらインターネット㈱ 社外取締役
|
マーケティングコンサルタントとしての専門知識、上場企業などでの業務執行取締役や社外取締役としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験などにより、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的、専門的な助言、監督を行っています。 また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会及びガバナンス委員会の委員として、各委員会に出席し、積極的に意見を述べており、独立した立場から業務執行の監督に大きく貢献しています。
|
森本 美紀子
|
●
|
㈱karna 代表取締役
|
企業経営者としての実績や豊富な経験のほか、サステナビリティコンサルタントとしての専門知識や上場企業での社外取締役としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験などにより、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的、専門的な助言、監督を行っています。 また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会、ガバナンス委員会及びサステナビリティ委員会の委員として、各委員会に出席し、積極的に意見を述べており、独立した立場から業務執行の監督に大きく貢献しています。
|
西村 やす子
|
●
|
司法書士 司法書士法人つかさ 代表社員 ㈱CREA FARM 代表取締役 ㈱ふじのくに物産 代表取締役 ㈱赤阪鐵工所 社外取締役
|
企業経営者としての実績や豊富な経験のほか、経営コンサルタント及び法務コンサルタントや上場企業での社外取締役としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験などにより、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的、専門的な助言、監督を行っています。 また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会及びガバナンス委員会の委員として、各委員会に出席し、積極的に意見を述べており、独立した立場から業務執行の監督に大きく貢献しています。
|
小林 秀司
|
|
三菱商事㈱ 執行役員 食品産業グループCEOオフィス室長
|
総合商社で多様な要職を歴任しており、食糧業界・食品業界における高い見識と豊富な経験を有しています。その見識・豊富な経験などにより、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的、専門的な助言、監督を行っています。
|
社外監査役
|
梅林 啓
|
●
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弁護士
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー 東京大学大学院法学政治学研究科 非常勤講師
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2020年6月の監査役就任後、弁護士としての企業法務全般に関する専門知識・経験や危機管理分野における専門知識・経験、また伊藤ハム米久ホールディングスの監査役としての活動を通じて培われた見識や豊富な経験などにより、監査を適切に実施しています。
|
松村 浩司
|
●
|
公認会計士 松村浩司公認会計士事務所 ジーディー自動機械㈱ 監査役
|
2023年6月の監査役就任後、公認会計士としての財務・会計面での専門知識と豊富な経験、また伊藤ハム米久ホールディングスの監査役としての活動を通じて培われた見識や豊富な経験などにより、監査を適切に実施しています。
|
(注)１．社外取締役 大坂祐希枝氏及びその兼職先と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
２．社外取締役 森本美紀子氏及びその兼職先と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
３．社外取締役 西村やす子氏及びその兼職先と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
４．社外取締役 小林秀司氏と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
兼職先である三菱商事㈱は、伊藤ハム米久ホールディングスの議決権の41.16％を保有しています。伊藤ハム米久ホールディングスは、同社との間で食肉調達などの協業関係があり、同社の経営資源を活用しながら当該協業関係の強化を通じて、伊藤ハム米久ホールディングス企業価値の向上を目指しています。なお、同社からの食肉及び原材料の仕入れについては、同社以外からも複数の見積もりを入手し、市場の実勢価格を参考にして発注先及び価格を合理的に決定しています。
また、伊藤ハム米久ホールディングスと同社との間で調達、海外事業などに関する分野を対象とした包括業務提携契約を締結しています。当該契約では、伊藤ハム米久ホールディングスの経営の独立性、主体性を尊重した業務提携を行なうことが合意されています。
５．社外監査役 梅林啓氏と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
兼職先である西村あさひ法律事務所・外国法共同事業と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には法律相談に関する取引がありますが、取引金額は、伊藤ハム米久ホールディングスの社外取締役の独立性基準で定める「過去３年間の平均で、同事務所の総収入の２％未満」であり、また、当事業年度においても２％未満です。したがって、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
その他兼職先と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
６．社外監査役 松村浩司氏及びその兼職先と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
ｂ．定時株主総会後の社外役員の状況
2025年６月25日開催予定の第９期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、伊藤ハム米久ホールディングスの社外役員の状況は、次のとおりとなります。
なお、兼職先は、当該株主総会日時点（予定）のものとなります。
伊藤ハム米久ホールディングスの社外取締役は４名（うち独立社外取締役４名）です。
独立社外取締役は、伊藤ハム米久ホールディングスの取締役規程にて定める「取締役候補者の指名基準」を踏まえ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待されること、及び「伊藤ハム米久ホールディングスグループ コーポレート・ガバナンス基本方針」で定める「社外取締役の独立性基準」により一般株主と利益相反が生じるおそれがないことに基づき選任しています。
また、独立社外取締役を全員監査等委員とし、かつ複数の独立社外取締役がガバナンス指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員を兼任します。これにより、取締役の指名・報酬決定プロセスの監督強化を図るとともに、監査等委員会が両諮問委員会の判断を踏まえて、取締役の指名・報酬についての意見を形成しやすくなると考えています。
定時株主総会後の社外役員の状況は、次のとおりです。
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氏名
|
独立役員
|
兼職先
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選任の理由
|
社外取締役
|
森本 美紀子
|
●
|
㈱karna 代表取締役
|
企業経営者としての実績や豊富な経験のほか、サステナビリティコンサルタントとしての専門知識や上場企業での社外取締役としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験などにより、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的・専門的な視点から、伊藤ハム米久ホールディングスの経営への助言、業務執行に対する適切な監督を行っています。 また、諮問委員会の委員として、委員会に出席し積極的に意見を述べており、独立した立場から業務執行の監督に大きく貢献しています。 引き続きこれらの役割を果たすこと、および客観的・専門的な視点から監査を行うことで、伊藤ハム米久ホールディングスグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与することができると判断しています。
|
西村 やす子
|
●
|
司法書士 司法書士法人つかさ 代表社員 ㈱CREA FARM 代表取締役 ㈱ふじのくに物産 代表取締役 ㈱赤阪鐵工所 社外取締役
|
企業経営者としての実績や豊富な経験のほか、経営コンサルタントおよび法務コンサルタントや上場企業での社外取締役としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験などにより、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的・専門的な視点から伊藤ハム米久ホールディングスの経営への助言、業務執行に対する適切な監督を行っています。 また、諮問委員会の委員として、委員会に出席し積極的に意見を述べており、独立した立場から業務執行の監督に大きく貢献しています。 引き続きこれらの役割を果たすこと、および客観的・専門的な視点から監査を行うことで、伊藤ハム米久ホールディングスグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与することができると判断しています。
|
|
松村 浩司
|
●
|
公認会計士 松村浩司公認会計士事務所 ジーディー自動機械㈱ 監査役
|
2023年6月の監査役就任後、公認会計士としての財務・会計面での専門知識と豊富な経験、また伊藤ハム米久ホールディングスの監査役としての活動を通じて培われた見識や豊富な経験などにより、監査を適切に実施してきました。 また、選任後は、諮問委員会の委員を務めていただく予定です。 引き続きこれらの専門知識、見識及び経験などにより、客観的・専門的な視点から、伊藤ハム米久ホールディングスの経営への助言、業務執行に対する適切な監督・監査を行うことで、伊藤ハム米久ホールディングスグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与することができると判断しています。
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氏名
|
独立役員
|
兼職先
|
選任の理由
|
社外取締役
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有松 晶
|
●
|
弁護士
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー
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弁護士として企業法務全般に関する専門知識や豊富な経験、消費者庁への出向により培われた見識や経験を有しています。 その専門知識、見識及び経験などにより、客観的・専門的な視点から、伊藤ハム米久ホールディングスの経営への助言、業務執行に対する適切な監督・監査を行っていただけると判断しています。 また、選任後は、諮問委員会の委員を務めていただく予定です。 これらの役割を果たすことで、伊藤ハム米久ホールディングスグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与いただくことを期待しています。
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(注)１．社外取締役 森本美紀子氏及びその兼職先と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
２．社外取締役 西村やす子氏及びその兼職先と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
３．社外監査役 松村浩司氏及びその兼職先と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
４．社外監査役 有松晶氏と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
兼職先である西村あさひ法律事務所・外国法共同事業と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には法律相談に関する取引がありますが、取引金額は、伊藤ハム米久ホールディングスの社外取締役の独立性基準で定める「過去３年間の平均で、同事務所の総収入の２％未満」であり、また、当事業年度においても２％未満です。したがって、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
③社外役員の独立性基準
伊藤ハム米久ホールディングスは、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、伊藤ハム米久ホールディングスの定める独立性判断基準の要件を満たす社外取締役を独立役員として指定しています。
提出日（2025年６月24日）現在における社外取締役の独立性基準は、次のとおりです。
＜社外取締役の独立性基準＞ 伊藤ハム米久ホールディングスにおいて合理的な範囲で調査を行った結果、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、次の各項のいずれにも該当していないと判断される社外取締役は、独立性を有するものと判断する。 ①当事業年度及び過去10事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングス及び伊藤ハム米久ホールディングスの関係会社（以下、「伊藤ハム米久ホールディングスグループ」と記載）の業務執行者(1) ②当事業年度及び直近事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスグループを主要な取引先とする者(2)もしくはその業務執行者 ③当事業年度及び直近事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスグループの主要な取引先(3)もしくはその業務執行者 ④当事業年度及び過去３事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）もしくはその業務執行者 ⑤当事業年度及び過去３事業年度において、伊藤ハム米久ホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者もしくはその業務執行者 ⑥当事業年度及び過去３事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスグループの会計監査人である監査法人に属する者 ⑦伊藤ハム米久ホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(4)を得ているコンサルタント、公認会計士・税理士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。） ⑧伊藤ハム米久ホールディングスグループから多額の寄付または助成(5)を受けている者もしくは法人・組合等の団体の理事その他の業務執行者 ⑨伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間で、役員の相互就任(6)の関係にある会社の出身者 ⑩当事業年度及び直近事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスグループの業務執行者のうち重要な者(7)の近親者(8)または非業務執行取締役の近親者 ⑪上記②、③、⑦または⑧のいずれかに該当する者の近親者 (1)「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、その他の使用人、持分会社の業務を執行する社員、または会社以外の法人・団体の業務を執行する者もしくは使用人（従業員等）をいう。 (2)「伊藤ハム米久ホールディングスグループを主要な取引先とする者」とは、伊藤ハム米久ホールディングスグループから受ける支払い額が、その者の連結売上高の２％を超える者をいう。 (3)「伊藤ハム米久ホールディングスグループの主要な取引先」とは、伊藤ハム米久ホールディングスグループに対する支払い額が、伊藤ハム米久ホールディングスグループの連結売上高の２％を超える者、または伊藤ハム米久ホールディングスグループの連結総資産の２％を超える額を伊藤ハム米久ホールディングスグループに融資している者をいう。 (4)「多額の金銭その他の財産」にいう「多額」とは、過去３年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円を超えること、団体の場合はその者の連結売上高または総収入の２％を超えることをいう。 (5)「多額の寄付または助成」にいう「多額」とは、過去３年間の平均で、年間1,000万円または当該組織の年間総費用の30％の何れか大きい額を超えることをいう。 (6)「役員の相互就任」とは、伊藤ハム米久ホールディングスグループの出身者（当事業年度及び過去10事業年度において伊藤ハム米久ホールディングスグループに在籍し、または在籍したことがある者）が現任の役員または執行役員をつとめている会社から、伊藤ハム米久ホールディングスに役員または執行役員として迎え入れることをいう。 (7)「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人に加え、その他使用人のうち部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。 (8)「近親者」とは、配偶者及び二親等以内の親族をいう。
|
④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、監査室から監査結果について直接レポートを受け取っており、監査の指摘事項等について確認を行っています。また、会計監査人から監査結果についてレポートを受け取っており、監査報告の内容を確認しています。
なお、2025年６月25日開催予定の第９期定時株主総会における承認をもって、伊藤ハム米久ホールディングスは監査等委員会設置会社に移行します。また、当該定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、伊藤ハム米久ホールディングスの社外取締役は全員監査等委員となります。
監査等委員会は、「(3)監査の状況 ②最近事業年度における監査役及び監査役会の活動状況 ｂ．常勤監査役及び社外監査役の活動等」の「会計監査人との相互連携」及び「監査室との相互連携」に記載する活動を継続する予定であり、社外取締役と内部監査部門、及び社外取締役と会計監査人との連携強化を図ります。
⑤社外取締役・社外監査役のサポート体制
・取締役会については、取締役会事務局である総務部が窓口となり、取締役会資料の事前配布、及び議案に関する事前説明を行う「社外役員ブリーフィング」を開催するなど、社外取締役・社外監査役に対する各種連絡・情報提供を行う体制を整備しています。なお、2024年度は、「社外役員ブリーフィング」を13回開催しています。
・監査役会については、監査役会事務局に監査役スタッフ１名を配置しており、社外監査役に対する各種連絡・情報提供を行う体制を整備しています。
なお、2025年６月25日開催予定の第９期定時株主総会における承認をもって、伊藤ハム米久ホールディングスは監査等委員会設置会社に移行します。これに伴い、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助するため、監査等委員会の直轄組織として監査等委員会室を設置、かつ監査等委員会室長を専属スタッフとすることで、監査等委員である社外取締役の監査・監督のサポート体制を強化します。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
宮下 功
|
1968年２月15日生
|
1990年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2002年８月
|
フードリンク㈱ 取締役就任
|
2003年６月
|
㈱ジャパンファーム 取締役就任
|
2006年５月
|
三菱商事㈱ 食肉事業ユニット
|
2007年５月
|
米久㈱ 執行役員 経営企画室長就任
|
2008年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2013年５月
|
同 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役社長就任(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
28,694
|
取締役
常務執行役員
|
伊藤 功一
|
1975年３月16日生
|
1997年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2006年７月
|
同 執行役員就任
|
2009年３月
|
同 食肉事業本部副事業本部長
|
2010年６月
|
同 取締役就任
|
2013年３月
|
同 取締役執行役員 加工食品事業本部フードサービス営業本部長就任
|
2016年４月
|
ＡＮＺＣＯ ＦＯＯＤＳ ＬＴＤ． Director of Board General Manager Strategy & Business Development
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 上席執行役員就任
|
2019年３月
|
米久㈱ 常務取締役 経営企画室長就任
|
2019年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス グループ海外事業担当
|
2020年４月
|
同 グループ食肉事業担当 伊藤ハム㈱ 取締役 食肉事業本部長就任
|
2021年４月
|
同 取締役 加工食品事業本部副事業本部長 事業戦略統括部長
|
2022年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員 加工食品事業本部長就任(現任) 伊藤ハム㈱ 代表取締役社長就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任(現任)
|
2023年４月
|
同 品質保証部担当(現任)
|
|
(注)
３
|
549,798
|
取締役
常務執行役員
|
堀内 朗久
|
1960年６月６日生
|
1979年４月
|
米久㈱ 入社
|
2003年５月
|
同 取締役就任
|
2006年５月
|
同 執行役員就任
|
2009年５月
|
同 常務執行役員就任
|
2011年３月
|
同 商品本部長
|
2013年３月
|
同 営業本部長
|
2015年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2017年４月
|
同 取締役専務執行役員就任
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員(現任)
|
|
米久㈱ 代表取締役社長就任(現任)
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任
|
2021年６月
|
同 常務執行役員就任 (現任)
|
2023年４月
|
同 食肉事業本部長(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
11,434
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
野澤 克己
|
1965年３月29日生
|
1983年３月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2013年３月
|
同 経営戦略部経営企画室長
|
2014年３月
|
同 経営戦略部長
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 経営企画部長 伊藤ハム㈱ 執行役員就任
|
2017年２月
|
米久㈱ 取締役常務執行役員 管理本部長就任
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 執行役員就任 米久㈱ 常務取締役 管理本部長就任
|
2022年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 管理本部副本部長、ＰＭＩ推進室長
|
2023年４月
|
同 管理本部副本部長 経営戦略部経営企画室長
|
2024年４月
|
同 常務執行役員 管理本部長就任 経営戦略部経営企画室長 コンプライアンス担当 (現任)
|
2024年６月
|
同 取締役就任（現任） 伊藤ハム㈱ 取締役就任（現任） 米久㈱ 取締役就任（現任）
|
|
(注)
３
|
14,780
|
取締役
|
大坂 祐希枝
|
1956年３月15日生
|
1978年４月
|
㈱日本短波放送(現㈱日経ラジオ社) 入社
|
1994年９月
|
東京メトロポリタンテレビジョン㈱
|
1997年９月
|
日本衛星放送㈱(現㈱ＷＯＷＯＷ)
|
2016年５月
|
㈱明光ネットワークジャパン
|
2018年11月
|
同 取締役就任
|
2020年６月
|
さくらインターネット㈱ 社外取締役就任(現任)
|
2021年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役就任(現任)
|
2021年11月
|
(一社)カスタマーサクセス推進協会 代表理事就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
|
森本 美紀子
|
1973年７月26日生
|
1996年４月
|
㈱日本総合研究所 入社
|
1997年３月
|
(公社)日本経済研究センター 出向
|
1998年４月
|
㈱日本総合研究所
|
2000年７月
|
長島・大野・常松法律事務所
|
2014年９月
|
在日パキスタン大使館
|
2015年５月
|
あすかアセットマネジメント㈱（現あいざわアセットマネジメント㈱）
|
2018年１月
|
ＳＤＧパートナーズ㈲ 執行役員就任
|
2021年２月
|
㈱karna 代表取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役就任(現任)
|
|
NECネッツエスアイ㈱ 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
|
西村 やす子
|
1968年６月４日生
|
1997年５月
|
司法書士登録 西村司法書士事務所 開業
|
2008年１月
|
司法書士法人つかさ 代表社員 (現任)
|
2015年７月
|
（一社）日本中小企業経営支援専門家協会理事 ㈱CREA FARM 代表取締役就任 (現任)
|
2016年６月
|
㈱赤阪鐵工所 社外取締役 (現任)
|
2017年10月
|
㈱ふじのくに物産 代表取締役就任 (現任)
|
2024年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役就任 (現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
|
小林 秀司
|
1968年６月28日生
|
1992年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2011年12月
|
Agrex, Inc. President & CEO
|
2015年12月
|
三菱商事㈱ 生活原料本部 穀物部長
|
2021年４月
|
同 食糧本部長
|
2023年４月
|
同 執行役員 食料本部長就任
|
2024年４月
|
同 執行役員 食品産業グループCEO オフィス室長就任(現任)
|
2024年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外取締役就任 (現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
松崎 義郎
|
1958年７月２日生
|
1982年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
1993年10月
|
伊藤ハム労働組合 中央執行委員長
|
2014年３月
|
伊藤ハム㈱ 管理本部人事総務部長
|
2015年４月
|
同 執行役員就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 人事総務部長
|
2018年４月
|
同 執行役員 人事部長就任
|
2020年４月
|
伊藤ハム㈱ 顧問
|
2020年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常勤監査役就任(現任) 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 米久㈱ 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
4,666
|
常勤監査役
|
髙橋 伸
|
1960年７月25日生
|
1984年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2011年４月
|
同 管理本部 経理部長
|
2015年３月
|
同 管理本部 財経部長
|
2015年４月
|
同 執行役員就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 経理財務部長
|
2017年４月
|
伊藤ハム㈱ 執行役員 本社統括
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 理事
|
2020年８月
|
同 顧問
|
2021年６月
|
同 常勤監査役就任(現任) 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 米久㈱ 監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
2,440
|
監査役
|
梅林 啓
|
1966年12月16日生
|
1991年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
1998年４月
|
法務省刑事局付 検事
|
1999年７月
|
在イギリス日本国大使館一等書記官(外務省出向)
|
2002年８月
|
法務省刑事局付 検事
|
2003年４月
|
千葉地方検察庁 検事
|
2004年８月
|
法務省大臣官房秘書課付 検事
|
2005年１月
|
内閣官房副長官秘書官
|
2007年２月
|
検事退官
|
2007年３月
|
弁護士登録
|
2010年１月
|
西村あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業) パートナー(現任)
|
2014年４月
|
慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師
|
2015年３月
|
チムニー㈱ 社外取締役就任
|
2020年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外監査役就任(現任)
|
2022年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科 教授(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
松村 浩司
|
1959年８月４日生
|
1984年３月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 監査部門
|
1987年８月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 社員
|
2007年６月
|
同 代表社員
|
2009年７月
|
有限責任監査法人トーマツ 監査部門
|
2016年１月
|
同 品質管理部門 兼任
|
2020年８月
|
同 退所
|
2020年９月
|
松村浩司公認会計士事務所 開設（現在）
|
2022年３月
|
ジーディー自動機械㈱ 監査役就任（現任）
|
2023年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 社外監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
611,812
|
(注) １．取締役 大坂祐希枝氏、森本美紀子氏、西村やす子氏、小林秀司氏の各氏は、社外取締役です。
２．監査役 梅林啓氏、松村浩司氏の各氏は、社外監査役です。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
７．伊藤ハム米久ホールディングスは、2023年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行いました。所有株式数は、株式併合後の株式数です。
②社外役員の状況
伊藤ハム米久ホールディングスの社外取締役は４名（うち独立社外取締役３名）、社外監査役は２名（うち独立社外監査役２名）です。
独立社外役員は、伊藤ハム米久ホールディングスのコーポレート・ガバナンス基本方針にて定める「指名基準」を踏まえ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待されること、及び同基本方針で定める「社外役員の独立性基準」により一般株主と利益相反が生じるおそれがないことに基づき選任しています。
|
氏名
|
独立 役員
|
兼職先
|
選任の理由
|
社外取締役
|
大坂 祐希枝
|
●
|
(一社)カスタマーサクセス推進協会 代表理事 さくらインターネット㈱ 社外取締役
|
マーケティングコンサルタントとしての専門知識、上場企業などでの業務執行取締役や社外取締役としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験などにより、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的、専門的な助言、監督を行っています。 また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会およびガバナンス委員会の委員として、各委員会に出席し、積極的に意見を述べており、独立した立場から業務執行の監督に大きく貢献しています。 引き続きこれらの役割を果たすことで、伊藤ハム米久ホールディングスグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与することができると判断しています。
|
森本 美紀子
|
●
|
㈱karna 代表取締役 NECネッツエスアイ㈱ 社外取締役
|
企業経営者としての実績や豊富な経験のほか、サステナビリティコンサルタントとしての専門知識や上場企業での社外取締役としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験などにより、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的、専門的な助言、監督を行っています。 また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会、ガバナンス委員会およびサステナビリティ委員会の委員として、各委員会に出席し、積極的に意見を述べており、独立した立場から業務執行の監督に大きく貢献しています。 引き続きこれらの役割を果たすことで、伊藤ハム米久ホールディングスグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与することができると判断しています。
|
西村 やす子
|
●
|
司法書士 司法書士法人つかさ 代表社員 ㈱CREA FARM 代表取締役 ㈱ふじのくに物産 代表取締役 ㈱赤阪鐵工所 社外取締役
|
企業経営者としての実績や豊富な経験のほか、経営コンサルタントおよび法務コンサルタントや上場企業での社外取締役としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験を有しています。 その実績、見識、豊富な経験などにより、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的、専門的な助言、監督を行っていただくことができると判断しています。 また、選任後は、指名諮問委員会、報酬諮問委員会およびガバナンス委員会の委員を務めていただく予定です。 これらの役割を果たすことで、伊藤ハム米久ホールディングスグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与することができると判断しています。
|
小林 秀司
|
|
三菱商事㈱ 執行役員 食品産業グループCEO オフィス室長
|
総合商社で多様な要職を歴任しており、食糧業界・食品業界における高い見識と豊富な経験を有しています。その見識・豊富な経験などにより、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的、専門的な助言、監督を行っていただくことで、伊藤ハム米久ホールディングスグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与することができると判断しています。
|
|
氏名
|
独立 役員
|
兼職先
|
選任の理由
|
社外監査役
|
梅林 啓
|
|
弁護士
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー 東京大学大学院法学政治学研究科 教授
|
2020年6月の監査役就任後、弁護士としての企業法務全般に関する専門知識・経験や危機管理分野における専門知識・経験、また伊藤ハム米久ホールディングスの監査役としての活動を通じて培われた見識や豊富な経験などにより、監査を適切に実施してきました。 引き続き、これらの専門知識、見識や経験などにより、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を行うことで、伊藤ハム米久ホールディングスグループの更なる発展に貢献できると判断しています。
|
松村 浩司
|
|
公認会計士 松村浩司公認会計士事務所 ジーディー自動機械㈱ 監査役
|
公認会計士としての経歴で培われた財務・会計面での専門知識と豊富な経験などを有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、伊藤ハム米久ホールディングスグループの更なる発展に貢献できると判断しています。公認会計士としての経歴で培われた財務・会計面での専門知識と豊富な経験等を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、伊藤ハム米久ホールディングスグループの更なる発展に貢献することができると判断しています。
|
(注)１．社外取締役 大坂祐希枝氏及びその兼職先と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
２．社外取締役 森本美紀子氏と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
兼職先であるNECネッツエスアイ㈱と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には取引関係がありますが、取引金額は伊藤ハム米久ホールディングスグループの連結売上高の１％未満であり、かつ同社グループの連結売上高の1％未満です。その他兼職先と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
３．社外取締役 西村やす子氏及びその兼職先と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
４．社外取締役 小林秀司氏と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
兼職先である三菱商事㈱は、伊藤ハム米久ホールディングスの議決権の41.12％を保有しています。伊藤ハム米久ホールディングスは、同社との間で食肉調達などの協業関係があり、同社の経営資源を活用しながら当該協業関係の強化を通じて、伊藤ハム米久ホールディングス企業価値の向上を目指しています。なお、同社からの食肉及び原材料の仕入れについては、同社以外からも複数の見積もりを入手し、市場の実勢価格を参考にして発注先及び価格を合理的に決定しています。
また、伊藤ハム米久ホールディングスと同社との間で調達、海外事業などに関する分野を対象とした包括業務提携契約を締結しています。当該契約では、伊藤ハム米久ホールディングスの経営の独立性、主体性を尊重した業務提携を行なうことが合意されています。
５．社外監査役 梅林啓氏と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
兼職先である西村あさひ法律事務所・外国法共同事業と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には法律相談に関する取引がありますが、取引金額は過去３年間の平均で同事務所の総収入の1％未満です。
その他兼職先と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
６．社外監査役 松村浩司氏及びその兼職先と伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
③社外役員の独立性基準
伊藤ハム米久ホールディングスは、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、伊藤ハム米久ホールディングスの定める独立性判断基準の要件を満たす社外役員を独立役員として指定しています。
提出日現在における社外役員の独立性規準は、次のとおりです。
＜社外役員の独立性規準＞
伊藤ハム米久ホールディングスにおいて合理的な範囲で調査を行った結果、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、次の各項のいずれにも該当していないと判断される社外取締役または社外監査役は、独立性を有するものと判断する。
①当事業年度及び過去10事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングス及び伊藤ハム米久ホールディングスの関係会社（以下、「伊藤ハム米久ホールディングスグループ」と記載）の業務執行者(1)
②当事業年度及び直近事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスグループを主要な取引先とする者(2)もしくはその業務執行者
③当事業年度及び直近事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスグループの主要な取引先(3)もしくはその業務執行者
④当事業年度及び過去３事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）もしくはその業務執行者
⑤当事業年度及び過去３事業年度において、伊藤ハム米久ホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者もしくはその業務執行者
⑥当事業年度及び過去３事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスグループの会計監査人である監査法人に属する者
⑦伊藤ハム米久ホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(4)を得ているコンサルタント、公認会計士・税理士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
⑧伊藤ハム米久ホールディングスグループから多額の寄付または助成(5)を受けている者もしくは法人・組合等の団体の理事その他の業務執行者
⑨伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間で、役員の相互就任(6)の関係にある会社の出身者
⑩当事業年度及び直近事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスグループの業務執行者のうち重要な者(7)の近親者(8)または非業務執行取締役の近親者
⑪上記②、③、⑦または⑧のいずれかに該当する者の近親者
注
(1)「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、その他の使用人、持分会社の業務を執行する社員、または会社以外の法人・団体の業務を執行する者もしくは使用人（従業員等）をいう。
(2)「伊藤ハム米久ホールディングスグループを主要な取引先とする者」とは、伊藤ハム米久ホールディングスグループから受ける支払い額が、その者の連結売上高の２％を超える者をいう。
(3)「伊藤ハム米久ホールディングスグループの主要な取引先」とは、伊藤ハム米久ホールディングスグループに対する支払い額が、伊藤ハム米久ホールディングスグループの連結売上高の２％を超える者、または伊藤ハム米久ホールディングスグループの連結総資産の２％を超える額を伊藤ハム米久ホールディングスグループに融資している者をいう。
(4)「多額の金銭その他の財産」にいう「多額」とは、過去３年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円を超えること、団体の場合はその者の連結売上高または総収入の２％を超えることをいう。
(5)「多額の寄付または助成」にいう「多額」とは、過去３年間の平均で、年間1,000万円または当該組織の年間総費用の30％の何れか大きい額を超えることをいう。
(6)「役員の相互就任」とは、伊藤ハム米久ホールディングスグループの出身者（当事業年度及び過去10事業年度において伊藤ハム米久ホールディングスグループに在籍し、または在籍したことがある者）が現任の役員または執行役員をつとめている会社から、伊藤ハム米久ホールディングスに役員または執行役員として迎え入れることをいう。
(7)「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人に加え、その他使用人のうち部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。
(8)「近親者」とは、配偶者及び二親等以内の親族をいう。
④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、監査室から監査結果について直接レポートを受け取っており、監査の指摘事項等について確認を行っています。また、会計監査人から監査結果についてレポートを受け取っており、監査報告の内容を確認しています。
・社外取締役のサポート体制については、取締役会事務局である総務部が窓口となり、取締役会資料の事前配布及び事前ブリーフィングを行うなど、各種連絡・情報提供を行う体制を整備しています。
⑤社外取締役・社外監査役のサポート体制
・取締役会については、取締役会事務局である総務部が窓口となり、取締役会資料の事前配布、及び議案に関する事前説明を行う「社外役員ブリーフィング」を開催するなど、社外取締役・社外監査役に対する各種連絡・情報提供を行う体制を整備しています。なお、2023年度は、「社外役員ブリーフィング」を14回開催しています。
・監査役会については、監査役会事務局に監査役スタッフ１名を配置しており、社外監査役に対する各種連絡・情報提供を行う体制を整備しています。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
宮下 功
|
1968年２月15日生
|
1990年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2002年８月
|
フードリンク㈱ 取締役就任
|
2003年６月
|
㈱ジャパンファーム 取締役就任
|
2006年５月
|
三菱商事㈱ 食肉事業ユニット
|
2007年５月
|
米久㈱ 執行役員 経営企画室長就任
|
2008年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2013年５月
|
同 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役社長就任(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
126,482
|
取締役
常務執行役員
|
伊藤 功一
|
1975年３月16日生
|
1997年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2006年７月
|
同 執行役員就任
|
2009年３月
|
同 食肉事業本部副事業本部長
|
2010年６月
|
同 取締役就任
|
2013年３月
|
同 取締役執行役員 加工食品事業本部フードサービス営業本部長就任
|
2016年４月
|
ＡＮＺＣＯ ＦＯＯＤＳ ＬＴＤ． Director of Board General Manager Strategy & Business Development
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 上席執行役員就任
|
2019年３月
|
米久㈱ 常務取締役 経営企画室長就任
|
2019年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス グループ海外事業担当
|
2020年４月
|
同 グループ食肉事業担当 伊藤ハム㈱ 取締役 食肉事業本部長就任
|
2021年４月
|
同 取締役 加工食品事業本部副事業本部長 事業戦略統括部長
|
2022年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員 加工食品事業本部長就任(現任) 伊藤ハム㈱ 代表取締役社長就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任(現任)
|
2023年４月
|
同 品質保証部担当(現任)
|
|
(注)
３
|
2,740,568
|
取締役
常務執行役員
|
小川 肇
|
1970年９月22日生
|
1994年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2007年12月
|
三菱商事(上海)有限公司
|
2009年12月
|
三菱商事㈱ コントローラーオフィス
|
2016年２月
|
同 生活産業グループ管理部
|
2019年４月
|
同 コーポレートスタッフ部門付
|
2022年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員 管理本部長 コンプライアンス担当就任(現任) 伊藤ハム㈱ 取締役就任 (現任) 米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
1,000
|
取締役
常務執行役員
|
堀内 朗久
|
1960年６月６日生
|
1979年４月
|
米久㈱ 入社
|
2003年５月
|
同 取締役就任
|
2006年５月
|
同 執行役員就任
|
2009年５月
|
同 常務執行役員就任
|
2011年３月
|
同 商品本部長
|
2013年３月
|
同 営業本部長
|
2015年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2017年４月
|
同 取締役専務執行役員就任
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員(現任)
|
|
米久㈱ 代表取締役社長就任(現任)
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任
|
2023年４月
|
同 食肉事業本部長(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役(現任)
|
2023年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
48,749
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
大坂 祐希枝
|
1956年３月15日生
|
1978年４月
|
㈱日本短波放送(現㈱日経ラジオ社) 入社
|
1994年９月
|
東京メトロポリタンテレビジョン㈱
|
1997年９月
|
日本衛星放送㈱(現㈱ＷＯＷＯＷ)
|
2016年５月
|
㈱明光ネットワークジャパン
|
2018年11月
|
同 取締役就任
|
2020年６月
|
さくらインターネット㈱ 社外取締役就任(現任)
|
2021年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任(現任)
|
2021年11月
|
(一社)カスタマーサクセス推進協会 代表理事就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
|
森本 美紀子
|
1973年７月26日生
|
1996年４月
|
㈱日本総合研究所 入社
|
1997年３月
|
(公社)日本経済研究センター 出向
|
1998年４月
|
㈱日本総合研究所
|
2000年７月
|
長島・大野・常松法律事務所
|
2014年９月
|
在日パキスタン大使館
|
2015年５月
|
あすかアセットマネジメント㈱（現あいざわアセットマネジメント㈱）
|
2018年１月
|
ＳＤＧパートナーズ㈲ 執行役員就任
|
2021年２月
|
㈱karna 代表取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任(現任)
|
|
NECネッツエスアイ㈱ 取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
松崎 義郎
|
1958年７月２日生
|
1982年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
1993年10月
|
伊藤ハム労働組合 中央執行委員長
|
2014年３月
|
伊藤ハム㈱ 管理本部人事総務部長
|
2015年４月
|
同 執行役員就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 人事総務部長
|
2018年４月
|
同 執行役員 人事部長就任
|
2020年４月
|
伊藤ハム㈱ 顧問
|
2020年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常勤監査役就任(現任) 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 米久㈱ 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
23,331
|
常勤監査役
|
髙橋 伸
|
1960年７月25日生
|
1984年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2011年４月
|
同 管理本部 経理部長
|
2015年３月
|
同 管理本部 財経部長
|
2015年４月
|
同 執行役員就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 経理財務部長
|
2017年４月
|
伊藤ハム㈱ 執行役員 本社統括
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 理事
|
2020年８月
|
同 顧問
|
2021年６月
|
同 常勤監査役就任(現任) 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 米久㈱ 監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
12,200
|
監査役
|
梅林 啓
|
1966年12月16日生
|
1991年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
1998年４月
|
法務省刑事局付 検事
|
1999年７月
|
在イギリス日本国大使館一等書記官(外務省出向)
|
2002年８月
|
法務省刑事局付 検事
|
2003年４月
|
千葉地方検察庁 検事
|
2004年８月
|
法務省大臣官房秘書課付 検事
|
2005年１月
|
内閣官房副長官秘書官
|
2007年２月
|
検事退官
|
2007年３月
|
弁護士登録
|
2010年１月
|
西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)
|
2014年４月
|
慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師
|
2015年３月
|
チムニー㈱ 社外取締役就任
|
2020年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 監査役就任(現任)
|
2022年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科 教授(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
松村 浩司
|
1959年８月４日生
|
1984年３月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 監査部門
|
1987年８月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 社員
|
2007年６月
|
同 代表社員
|
2009年７月
|
有限責任監査法人トーマツ 監査部門
|
2016年１月
|
同 品質管理部門 兼任
|
2020年８月
|
同 退所
|
2020年９月
|
松村浩司公認会計士事務所 開設（現在）
|
2022年３月
|
ジーディー自動機械㈱ 監査役就任（現任）
|
2023年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
2,952,330
|
(注) １．取締役 大坂祐希枝及び森本美紀子は、社外取締役です。
２．監査役 梅林啓及び松村浩司は、社外監査役です。
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
②社外役員の状況
伊藤ハム米久ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外役員は、伊藤ハム米久ホールディングスのコーポレート・ガバナンス基本方針にて定める「指名基準」を踏まえ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待されること、及び同基本方針で定める「社外役員の独立性基準」により一般株主と利益相反が生じるおそれがないことに基づき選任しています。
|
氏名
|
兼職先
|
選任の理由
|
社外取締役
|
大坂 祐希枝
|
一般社団法人カスタマーサクセス推進協会 代表理事 さくらインターネット株式会社 社外取締役
|
これまでの職務及びマーケティングコンサルタントとしての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験等により、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的、専門的な助言、監督を行っています。 また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会及びガバナンス委員会の委員として、各委員会に出席し、積極的に意見を述べており、独立した立場から業務執行の監督に大きく貢献しています。 引き続きこれらの役割を果たすことで、伊藤ハム米久ホールディングスグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与することができると判断しています。
|
森本 美紀子
|
株式会社karna 代表取締役
|
これまでの職務及びサステナビリティコンサルタントとしての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験を有しています。 その見識・豊富な経験等により、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的、専門的な助言、監督を行っていただくことができると判断しています。 また、選任後は、指名諮問委員会、報酬諮問委員会、ガバナンス委員会及びサステナビリティ委員会の委員を務めています。 これらの役割を果たすことで、伊藤ハム米久ホールディングスグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与することができると判断しています。
|
社外監査役
|
梅林 啓
|
弁護士
西村あさひ法律事務所 パートナー 東京大学大学院法学政治学研究科 教授
|
弁護士及び危機管理の専門家としての経歴で培われた見識と豊富な経験等を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、伊藤ハム米久ホールディングスグループの更なる発展に貢献することができると判断しています。
|
松村 浩司
|
公認会計士 松村浩司公認会計士事務所 ジーディー自動機械株式会社 監査役
|
公認会計士としての経歴で培われた財務・会計面での専門知識と豊富な経験等を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、伊藤ハム米久ホールディングスグループの更なる発展に貢献することができると判断しています。
|
(注) 伊藤ハム米久ホールディングスグループと各社外役員及びその兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
③社外役員の独立性基準
伊藤ハム米久ホールディングスは、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、伊藤ハム米久ホールディングスの定める独立性判断基準の要件を満たす社外役員を独立役員として指定しています。
提出日現在における社外役員の独立性規準は、次のとおりです。
＜社外役員の独立性規準＞
伊藤ハム米久ホールディングスにおいて合理的な範囲で調査を行った結果、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、次の各項のいずれにも該当していないと判断される社外取締役または社外監査役は、独立性を有するものと判断する。
①当事業年度及び過去10事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングス及び伊藤ハム米久ホールディングスの関係会社（以下、「伊藤ハム米久ホールディングスグループ」と記載）の業務執行者(1)
②当事業年度及び直近事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスグループを主要な取引先とする者(2)もしくはその業務執行者
③当事業年度及び直近事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスグループの主要な取引先(3)もしくはその業務執行者
④当事業年度及び過去３事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）もしくはその業務執行者
⑤当事業年度及び過去３事業年度において、伊藤ハム米久ホールディングスグループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者もしくはその業務執行者
⑥当事業年度及び過去３事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスグループの会計監査人である監査法人に属する者
⑦伊藤ハム米久ホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(4)を得ているコンサルタント、公認会計士・税理士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
⑧伊藤ハム米久ホールディングスグループから多額の寄付または助成(5)を受けている者もしくは法人・組合等の団体の理事その他の業務執行者
⑨伊藤ハム米久ホールディングスグループとの間で、役員の相互就任(6)の関係にある会社の出身者
⑩当事業年度及び直近事業年度における、伊藤ハム米久ホールディングスグループの業務執行者のうち重要な者(7)の近親者(8)または非業務執行取締役の近親者
⑪上記②、③、⑦または⑧のいずれかに該当する者の近親者
注
(1)「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、その他の使用人、持分会社の業務を執行する社員、または会社以外の法人・団体の業務を執行する者もしくは使用人（従業員等）をいう。
(2)「伊藤ハム米久ホールディングスグループを主要な取引先とする者」とは、伊藤ハム米久ホールディングスグループから受ける支払い額が、その者の連結売上高の２％を超える者をいう。
(3)「伊藤ハム米久ホールディングスグループの主要な取引先」とは、伊藤ハム米久ホールディングスグループに対する支払い額が、伊藤ハム米久ホールディングスグループの連結売上高の２％を超える者、または伊藤ハム米久ホールディングスグループの連結総資産の２％を超える額を伊藤ハム米久ホールディングスグループに融資している者をいう。
(4)「多額の金銭その他の財産」にいう「多額」とは、過去３年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円を超えること、団体の場合はその者の連結売上高または総収入の２％を超えることをいう。
(5)「多額の寄付または助成」にいう「多額」とは、過去３年間の平均で、年間1,000万円または当該組織の年間総費用の30％の何れか大きい額を超えることをいう。
(6)「役員の相互就任」とは、伊藤ハム米久ホールディングスグループの出身者（当事業年度及び過去10事業年度において伊藤ハム米久ホールディングスグループに在籍し、または在籍したことがある者）が現任の役員または執行役員をつとめている会社から、伊藤ハム米久ホールディングスに役員または執行役員として迎え入れることをいう。
(7)「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人に加え、その他使用人のうち部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。
(8)「近親者」とは、配偶者及び二親等以内の親族をいう。
④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、監査室から監査結果について直接レポートを受け取っており、監査の指摘事項等について確認を行っています。また、会計監査人から監査結果についてレポートを受け取っており、監査報告の内容を確認しています。
・社外取締役のサポート体制については、取締役会事務局である総務部が窓口となり、取締役会資料の事前配布及び事前ブリーフィングを行うなど、各種連絡・情報提供を行う体制を整備しています。
・社外監査役のサポート体制については、取締役会事務局である総務部が窓口となり、取締役会資料の事前配布及び事前ブリーフィングを行っており、また、監査役会事務局に監査役スタッフ１名を配置しており、各種連絡・情報提供を行う体制を整備しています。
・社外取締役と監査役、社外監査役と監査室及び会計監査人との相互連携については、(３）監査の状況 ①監査役監査の状況ｄ．常勤及び社外監査役の活動状況に記載しています。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
宮下 功
|
1968年２月15日生
|
1990年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2002年８月
|
フードリンク㈱ 取締役就任
|
2003年６月
|
㈱ジャパンファーム 取締役就任
|
2006年５月
|
三菱商事㈱ 食肉事業ユニット
|
2007年５月
|
米久㈱ 執行役員 経営企画室長就任
|
2008年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2013年５月
|
同 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役社長就任(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
108,526
|
取締役
常務執行役員
|
若木 孝優
|
1968年８月15日生
|
1992年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2011年10月
|
中糧肉食投資有限公司 副総経理就任
|
2016年４月
|
三菱商事㈱ 畜産部長
|
2020年４月
|
同 食品産業グループＣＥＯ オフィス 事業投資担当
|
2021年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 上席執行役員就任 同 グループ食肉事業担当 伊藤ハム㈱ 常務取締役(現任) 同 食肉事業本部長
|
2021年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役上席執行役員就任
|
2021年10月
|
同 食肉事業本部長(現任)
|
2022年４月
|
同 取締役常務執行役員就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
1,000
|
取締役
常務執行役員
|
伊藤 功一
|
1975年３月16日生
|
1997年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2006年７月
|
同 執行役員就任
|
2009年３月
|
同 食肉事業本部副事業本部長
|
2010年６月
|
同 取締役就任
|
2013年３月
|
同 取締役執行役員 加工食品事業本部フードサービス営業本部長就任
|
2016年４月
|
ＡＮＺＣＯ ＦＯＯＤＳ ＬＴＤ． Director of Board General Manager Strategy & Business Development
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 上席執行役員就任
|
2019年３月
|
米久㈱ 常務取締役 経営企画室長就任
|
2019年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス グループ海外事業担当
|
2020年４月
|
同 グループ食肉事業担当 伊藤ハム㈱ 取締役 食肉事業本部長就任
|
2021年４月
|
同 取締役 加工食品事業本部副事業本部長 事業戦略統括部長
|
2022年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員 加工食品事業本部長就任(現任) 伊藤ハム㈱ 代表取締役社長就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
2,731,663
|
取締役
常務執行役員
|
小川 肇
|
1970年９月22日生
|
1994年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2007年12月
|
三菱商事(上海)有限公司
|
2009年12月
|
三菱商事㈱ コントローラーオフィス
|
2016年２月
|
同 生活産業グループ管理部
|
2019年４月
|
同 コーポレートスタッフ部門付
|
2022年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員 管理本部長 コンプライアンス担当就任(現任) 伊藤ハム㈱ 取締役就任 (現任) 米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
伊藤 綾
|
1973年５月24日生
|
2000年10月
|
㈱リクルート 入社
|
2013年６月
|
同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 シニアマネージャー「ゼクシィ」統括編集長
|
2014年４月
|
同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 部長
|
2015年４月
|
㈱リクルートホールディングス ダイバーシティ推進部 部長
|
2016年４月
|
同 サステナビリティ推進室 室長
|
2018年４月
|
同 サステナビリティ推進部（現サステナビリティ トランスフォーメーション部） パートナー(現任)
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任(現任)
|
2020年５月
|
㈱イー・ウーマン 社外取締役就任(現任)
|
2021年６月
|
㈱イオレ 社外取締役就任(現任)
|
2022年２月
|
ソフィアメディ㈱ 代表取締役社長兼ＣＥＯ就任 (現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
|
大坂 祐希枝
|
1956年３月15日生
|
1978年４月
|
㈱日本短波放送(現㈱日経ラジオ社) 入社
|
1994年９月
|
東京メトロポリタンテレビジョン㈱
|
1997年９月
|
日本衛星放送㈱(現㈱ＷＯＷＯＷ)
|
2016年５月
|
㈱明光ネットワークジャパン
|
2018年11月
|
同 取締役就任
|
2020年６月
|
さくらインターネット㈱ 社外取締役就任(現任)
|
2021年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任(現任)
|
2021年11月
|
(一社)カスタマーサクセス推進協会 代表理事就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
松崎 義郎
|
1958年７月２日生
|
1982年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
1993年10月
|
伊藤ハム労働組合 中央執行委員長
|
2014年３月
|
伊藤ハム㈱ 管理本部人事総務部長
|
2015年４月
|
同 執行役員就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 人事総務部長
|
2018年４月
|
同 執行役員 人事部長就任
|
2020年４月
|
伊藤ハム㈱ 顧問
|
2020年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常勤監査役就任(現任) 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 米久㈱ 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
23,331
|
常勤監査役
|
髙橋 伸
|
1960年７月25日生
|
1984年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2011年４月
|
同 管理本部 経理部長
|
2015年３月
|
同 管理本部 財経部長
|
2015年４月
|
同 執行役員就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 経理財務部長
|
2017年４月
|
伊藤ハム㈱ 執行役員 本社統括
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 理事
|
2020年８月
|
同 顧問
|
2021年６月
|
同 常勤監査役就任(現任) 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 米久㈱ 監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
12,200
|
監査役
|
市川 一郎
|
1958年５月10日生
|
1983年４月
|
キヤノン㈱入社
|
1985年10月
|
監査法人朝日新和会計社 (現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
1989年８月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
有限責任 あずさ監査法人 退所
|
2014年12月
|
SWEAT CAPITAL㈱設立 代表取締役就任(現任)
|
2015年12月
|
㈱ユニメディア 社外監査役就任(現任)
|
2017年１月
|
㈱インフォバーングループ本社(現㈱メディアジーン) 社外監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
梅林 啓
|
1966年12月16日生
|
1991年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
1998年４月
|
法務省刑事局付 検事
|
1999年７月
|
在イギリス日本国大使館一等書記官(外務省出向)
|
2002年８月
|
法務省刑事局付 検事
|
2003年４月
|
千葉地方検察庁 検事
|
2004年８月
|
法務省大臣官房秘書課付 検事
|
2005年１月
|
内閣官房副長官秘書官
|
2007年２月
|
検事退官
|
2007年３月
|
弁護士登録
|
2010年１月
|
西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)
|
2014年４月
|
慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師
|
2015年３月
|
チムニー㈱ 社外取締役就任
|
2020年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 監査役就任(現任)
|
2022年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科 教授(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
2,877,720
|
(注) １．取締役 伊藤綾及び大坂祐希枝は、社外取締役であります。
２．監査役 市川一郎及び梅林啓は、社外監査役であります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
伊藤ハム米久ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の伊藤綾氏は、㈱リクルートホールディングス サステナビリティトランスフォーメーション部パートナー、ソフィアメディ㈱代表取締役社長兼ＣＥＯ、㈱イオレの社外取締役及び㈱イー・ウーマン社外取締役であります。同氏は、これまでの職務及びサステナビリティ推進の専門家としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験等により、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的、専門的な助言、監督を行っております。また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会、ガバナンス委員会及びサステナビリティ委員会の委員として、各委員会に出席し、積極的に意見を述べております。引き続きこれらの役割を果たすことで、伊藤ハム米久ホールディングスグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与することができると判断しております。なお、伊藤ハム米久ホールディングスグループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役の大坂祐希枝氏は、さくらインターネット㈱の社外取締役であります。同氏は、これまでの職務及びマーケティングコンサルタントとしての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験等により、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的、専門的な助言、監督を行っております。また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会及びガバナンス委員会の委員として、各委員会に出席し、積極的に意見を述べております。引き続きこれらの役割を果たすことで、伊藤ハム米久ホールディングスグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与することができると判断しております。なお、伊藤ハム米久ホールディングスグループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の市川一郎氏は、SWEAT CAPITAL㈱の代表取締役であり、㈱ユニメディアの社外監査役及び㈱メディアジーンの社外監査役であります。同氏は、公認会計士としての経歴で培われた財務・会計面での専門知識と豊富な経験等を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、伊藤ハム米久ホールディングスグループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、伊藤ハム米久ホールディングスグループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の梅林啓氏は、西村あさひ法律事務所パートナー及び東京大学大学院法学政治学研究科教授であります。同氏は、弁護士及び危機管理の専門家としての経歴で培われた見識と豊富な経験等を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、伊藤ハム米久ホールディングスグループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、伊藤ハム米久ホールディングスグループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外役員は、伊藤ハム米久ホールディングスのコーポレート・ガバナンス基本方針にて定める「指名基準」を踏まえ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待されること、及び同基本方針で定める「社外役員の独立性基準」により一般株主と利益相反が生じるおそれがないことに基づき選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、監査室から監査結果について直接レポートを受け取っており、監査の指摘事項等について確認を行っております。また、会計監査人から監査結果についてレポートを受け取っており、監査報告の内容を確認しております。
・社外取締役のサポート体制については、取締役会事務局である総務部が窓口となり、取締役会資料の事前配布及び事前ブリーフィングを行うなど、各種連絡・情報提供を行う体制を整備しております。
・社外監査役のサポート体制については、取締役会事務局である総務部が窓口となり、取締役会資料の事前配布及び事前ブリーフィングを行っており、また、監査役会事務局に監査役スタッフ１名を配置しており、各種連絡・情報提供を行う体制を整備しております。
・社外取締役と監査役、社外監査役と監査室及び会計監査人との相互連携については、(３）監査の状況 ①監査役監査の状況ｄ．常勤及び社外監査役の活動状況に記載しております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
宮下 功
|
1968年２月15日生
|
1990年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2002年８月
|
フードリンク㈱ 取締役就任
|
2003年６月
|
㈱ジャパンファーム 取締役就任
|
2006年５月
|
三菱商事㈱ 食肉事業ユニット
|
2007年５月
|
米久㈱ 執行役員 経営企画室長就任
|
2008年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2013年５月
|
同 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役社長就任(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
91,030
|
代表取締役
副社長
|
柴山 育朗
|
1956年１月20日生
|
1978年４月
|
伊藤ハムデイリー㈱ 入社
|
2002年３月
|
同 東北工場製造部長
|
2009年３月
|
伊藤ハム㈱ 加工食品事業本部生産本部技術部長
|
2010年４月
|
同 執行役員 加工食品事業本部生産本部長 購買・中央研究所担当就任
|
2010年６月
|
同 取締役執行役員就任
|
2015年３月
|
同 加工食品事業本部長
|
2015年４月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役副社長就任(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 代表取締役社長就任(現任)
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2017年３月
|
伊藤ハム米久ホールディングス ＣＳＲ部・品質保証部担当
|
2018年４月
|
同 品質保証担当(現任)、グループ生産事業・ Ｒ＆Ｄ担当
|
2021年４月
|
同 グループ加工食品事業担当(現任)
|
|
(注)
３
|
56,042
|
取締役
常務執行役員
|
伊藤 勝弘
|
1959年12月25日生
|
1982年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2008年７月
|
同 コーポレート担当役員補佐(部門人事担当)
|
2011年４月
|
米国三菱商事会社ＣＦＯ
|
2014年４月
|
三菱商事㈱ 執行役員 コーポレート担当役員補佐(総括)就任
|
2016年４月
|
同 経営企画部長
|
2017年４月
|
香港三菱商事会社社長就任
|
2019年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員就任 同 コーポレート担当(経理財務・総務・人事)、 コンプライアンス担当(現任) 伊藤ハム㈱ 専務取締役管理本部長就任(現任)
|
2019年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任（現任）
|
|
(注)
３
|
20,908
|
取締役
上席執行役員
|
若木 孝優
|
1968年８月15日生
|
1992年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2011年10月
|
中糧肉食投資有限公司 副総経理就任
|
2016年４月
|
三菱商事㈱ 畜産部長
|
2020年４月
|
同 食品産業グループＣＥＯ オフィス 事業投資担当
|
2021年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 上席執行役員就任、 同 グループ食肉事業担当(現任) 伊藤ハム㈱ 常務取締役食肉事業本部長就任(現任)
|
2021年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役上席執行役員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
伊藤 綾
|
1973年５月24日生
|
2000年10月
|
㈱リクルート 入社
|
2013年６月
|
同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 シニアマネージャー「ゼクシィ」統括編集長
|
2014年４月
|
同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 部長
|
2015年４月
|
㈱リクルートホールディングス ダイバーシティ推進部 部長
|
2016年４月
|
同 サステナビリティ推進室 室長
|
2018年４月
|
同 サステナビリティ推進部（現サステナビリティ トランスフォーメーション部） パートナー(現任)
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任(現任)
|
2020年５月
|
㈱イー・ウーマン 社外取締役就任(現任)
|
2021年６月
|
㈱イオレ 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
|
大坂 祐希枝
|
1956年３月15日生
|
1978年４月
|
㈱日本短波放送(現㈱日経ラジオ社) 入社
|
1994年９月
|
東京メトロポリタンテレビジョン㈱
|
1997年９月
|
日本衛星放送㈱(現㈱ＷＯＷＯＷ)
|
2016年５月
|
㈱明光ネットワークジャパン
|
2018年11月
|
同 取締役就任
|
2020年６月
|
さくらインターネット㈱ 社外取締役就任(現任)
|
2021年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
松崎 義郎
|
1958年７月２日生
|
1982年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
1993年10月
|
伊藤ハム労働組合 中央執行委員長
|
2014年３月
|
伊藤ハム㈱ 管理本部人事総務部長
|
2015年４月
|
同 執行役員就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 人事総務部長
|
2018年４月
|
同 執行役員 人事部長就任
|
2020年４月
|
伊藤ハム㈱ 顧問
|
2020年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常勤監査役就任(現任) 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 米久㈱ 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
23,031
|
常勤監査役
|
髙橋 伸
|
1960年７月25日生
|
1984年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2011年４月
|
同 管理本部 経理部長
|
2015年３月
|
同 管理本部 財経部長
|
2015年４月
|
同 執行役員就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 経理財務部長
|
2017年４月
|
伊藤ハム㈱ 執行役員 本社統括
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 理事
|
2020年８月
|
同 顧問
|
2021年６月
|
同 常勤監査役就任(現任) 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 米久㈱ 監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
12,000
|
監査役
|
市川 一郎
|
1958年５月10日生
|
1983年４月
|
キヤノン㈱入社
|
1985年10月
|
監査法人朝日新和会計社 (現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
1989年８月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
有限責任 あずさ監査法人 退所
|
2014年12月
|
SWEAT CAPITAL㈱設立 代表取締役就任(現任)
|
2015年12月
|
㈱ユニメディア 社外監査役就任(現任)
|
2017年１月
|
㈱インフォバーングループ本社 社外監査役就任 (現任)
|
2019年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
梅林 啓
|
1966年12月16日生
|
1991年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
1998年４月
|
法務省刑事局付 検事
|
1999年７月
|
在イギリス日本国大使館一等書記官(外務省出向)
|
2002年８月
|
法務省刑事局付 検事
|
2003年４月
|
千葉地方検察庁 検事
|
2004年８月
|
法務省大臣官房秘書課付 検事
|
2005年１月
|
内閣官房副長官秘書官
|
2007年２月
|
検事退官
|
2007年３月
|
弁護士登録
|
2010年１月
|
西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)
|
2014年４月
|
慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師(現任)
|
2015年３月
|
チムニー㈱ 社外取締役就任
|
2020年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
204,011
|
(注) １．取締役 伊藤綾及び大坂祐希枝は、社外取締役であります。
２．監査役 市川一郎及び梅林啓は、社外監査役であります。
３．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
伊藤ハム米久ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の伊藤綾氏は、㈱リクルートホールディングス サステナビリティトランスフォーメーション部パートナー、㈱イオレの社外取締役及び㈱イー・ウーマンの社外取締役であります。同氏は、これまでの職務及びサステナビリティ推進の専門家としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験等により、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的、専門的な助言、監督を行っております。また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会およびガバナンス委員会の委員として、各委員会に出席し、積極的に意見を述べております。引き続きこれらの役割を果たすことで、伊藤ハム米久ホールディングスグループの企業価値向上に寄与することができると判断しております。なお、伊藤ハム米久ホールディングスグループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役の大坂祐希枝氏は、さくらインターネット㈱の社外取締役であります。同氏は、これまでの職務及びマーケティングコンサルタントとしての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験等を有しております。その見識・豊富な経験等により、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的、専門的な助言、監督を行っていただくことができると判断しております。また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会およびガバナンス委員会の委員を務めております。これらの役割を果たすことで、伊藤ハム米久ホールディングスグループの企業価値向上に寄与することができると判断しております。なお、伊藤ハム米久ホールディングスグループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の市川一郎氏は、SWEAT CAPITAL㈱の代表取締役であり、現在㈱ユニメディアの社外監査役及び㈱インフォバーングループ本社の社外監査役であります。同氏は、公認会計士としての経歴で培われた財務・会計面での専門知識と豊富な経験等を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、伊藤ハム米久ホールディングスグループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、伊藤ハム米久ホールディングスグループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の梅林啓氏は、西村あさひ法律事務所パートナー及び慶應義塾大学法科大学院非常勤講師であります。同氏は、弁護士及び危機管理の専門家としての経歴で培われた見識と豊富な経験等を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、伊藤ハム米久ホールディングスグループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、伊藤ハム米久ホールディングスグループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外役員は、伊藤ハム米久ホールディングスのコーポレート・ガバナンス基本方針にて定める「指名基準・選任基準」を踏まえ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待されること、及び同基本方針で定める「社外役員の独立性基準」により一般株主と利益相反が生じるおそれがないことに基づき選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査についての報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査、内部監査の報告を受けております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
小川 広通
|
1958年11月18日生
|
1981年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
1998年６月
|
日糧製パン㈱ 取締役 管理本部長就任
|
2004年４月
|
㈱ローソン 執行役員 商品・物流本部長就任
|
2004年９月
|
同 常務執行役員 商品・物流本部長就任
|
2005年11月
|
三菱商事㈱ ローソン事業ユニットマネージャー
|
2013年４月
|
同 リテイル事業部長
|
2014年４月
|
同 理事 生活産業グループＣＥＯオフィス室長
|
2017年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 顧問
|
2017年６月
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役会長就任(現任)
|
|
(注)
３
|
51,956
|
代表取締役
社長
|
宮下 功
|
1968年２月15日生
|
1990年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2002年８月
|
フードリンク㈱ 取締役就任
|
2003年６月
|
㈱ジャパンファーム 取締役就任
|
2006年５月
|
三菱商事㈱ 食肉事業ユニット
|
2007年５月
|
米久㈱ 執行役員 経営企画室長就任
|
2008年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2013年５月
|
同 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役社長就任(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
73,280
|
代表取締役
副社長
|
柴山 育朗
|
1956年１月20日生
|
1978年４月
|
伊藤ハムデイリー㈱ 入社
|
2002年３月
|
同 東北工場製造部長
|
2009年３月
|
伊藤ハム㈱ 加工食品事業本部生産本部技術部長
|
2010年４月
|
同 執行役員 加工食品事業本部生産本部長 購買・中央研究所担当就任
|
2010年６月
|
同 取締役執行役員就任
|
2015年３月
|
同 加工食品事業本部長
|
2015年４月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役副社長就任(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 代表取締役社長就任(現任)
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2017年３月
|
伊藤ハム米久ホールディングス ＣＳＲ部・品質保証部担当
|
2018年４月
|
同 品質保証担当、グループ生産事業・ Ｒ＆Ｄ担当(現任)
|
|
(注)
３
|
39,556
|
取締役
常務執行役員
|
堀内 朗久
|
1960年６月６日生
|
1979年４月
|
米久㈱ 入社
|
2003年５月
|
同 取締役就任
|
2006年５月
|
同 執行役員就任
|
2009年５月
|
同 常務執行役員就任
|
2011年３月
|
同 商品本部長
|
2013年３月
|
同 営業本部長(現任)
|
2015年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2017年４月
|
同 取締役専務執行役員就任
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員就任
|
|
米久㈱ 代表取締役社長就任(現任)
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
21,369
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
伊藤 勝弘
|
1959年12月25日生
|
1982年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2008年７月
|
同 コーポレート担当役員補佐(部門人事担当)
|
2011年４月
|
米国三菱商事会社ＣＦＯ
|
2014年４月
|
三菱商事㈱ 執行役員 コーポレート担当役員補佐(総括)就任
|
2016年４月
|
同 経営企画部長
|
2017年４月
|
香港三菱商事会社社長就任
|
2019年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員就任 同 コーポレート担当(経理財務・総務・人事)、 コンプライアンス担当(現任) 伊藤ハム㈱ 専務取締役管理本部長就任(現任)
|
2019年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任（現任）
|
|
(注)
３
|
9,910
|
取締役
執行役員
|
米田 雅行
|
1959年８月27日生
|
1982年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2013年３月
|
同 加工食品事業本部業務用企画部長
|
2014年３月
|
同 加工食品事業本部フードサービス営業部
|
|
ＣＶＳ営業部長
|
2016年３月
|
同 加工食品事業本部副事業本部長
|
2016年４月
|
同 取締役執行役員就任
|
2016年10月
|
同 加工食品事業本部長(現任)
|
2017年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 執行役員就任
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役常務執行役員就任
|
2017年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役執行役員就任(現任)
|
2018年４月
|
伊藤ハム㈱ 常務取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
35,601
|
取締役
執行役員
|
小山 剛
|
1969年９月18日生
|
1993年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
1998年４月
|
亜国三菱商事会社
|
2011年４月
|
三菱商事㈱ 飼料畜産部 飼料チームリーダー
|
2016年４月
|
同 農産酪農部長
|
2020年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 執行役員就任 同 社長室長兼経営企画室長(現任)
|
2020年６月
|
同 取締役執行役員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
|
市毛 由美子
|
1961年３月13日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
2007年12月
|
のぞみ総合法律事務所 パートナー(現任)
|
2009年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2010年９月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2012年６月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 社外取締役就任
|
2014年５月
|
イオンモール㈱ 社外監査役就任
|
2014年12月
|
三洋貿易㈱ 社外取締役就任
|
2016年12月
|
㈱スシローグローバルホールディングス 社外取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任(現任)
|
2020年３月
|
アスクル㈱ 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
|
伊藤 綾
|
1973年５月24日生
|
2000年10月
|
㈱リクルート 入社
|
2013年６月
|
同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 シニアマネージャー 「ゼクシィ」統括編集長
|
2014年４月
|
同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 部長
|
2015年４月
|
㈱リクルートホールディングス ダイバーシティ推進部 部長
|
2016年４月
|
同 サステナビリティ推進室 室長
|
2018年４月
|
同 サステナビリティ推進グループ パートナー (現任)
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任(現任)
|
2020年５月
|
㈱イー・ウーマン 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
土屋 昌樹
|
1956年７月８日生
|
1979年４月
|
米久㈱ 入社
|
1995年５月
|
同 取締役就任
|
1995年７月
|
同 社長室長
|
1995年10月
|
同 総務部長
|
1999年３月
|
御殿場高原ビール㈱ 代表取締役社長就任
|
2007年７月
|
米久㈱ 管理本部副本部長、ＣＳＲ室長
|
2007年９月
|
同 執行役員就任
|
2012年５月
|
同 監査役就任(現任)
|
2018年６月
|
伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 伊藤ハム米久ホールディングス 常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)
４
|
20,947
|
常勤監査役
|
松崎 義郎
|
1958年７月２日生
|
1982年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
1993年10月
|
伊藤ハム労働組合 中央執行委員長
|
2014年３月
|
伊藤ハム㈱ 管理本部人事総務部長
|
2015年４月
|
同 執行役員就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 人事総務部長
|
2018年４月
|
同 執行役員 人事部長就任
|
2020年４月
|
伊藤ハム㈱ 顧問
|
2020年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常勤監査役就任(現任) 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 米久㈱ 監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
22,731
|
監査役
|
市川 一郎
|
1958年５月10日生
|
1983年４月
|
キヤノン㈱入社
|
1985年10月
|
監査法人朝日新和会計社 (現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
1989年８月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
有限責任 あずさ監査法人 退所
|
2014年12月
|
SWEAT CAPITAL㈱設立 代表取締役就任(現任)
|
2015年12月
|
㈱ユニメディア 社外監査役就任(現任)
|
2017年１月
|
㈱インフォバーングループ本社 社外監査役就任 (現任)
|
2019年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
梅林 啓
|
1966年12月16日生
|
1991年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
1998年４月
|
法務省刑事局付 検事
|
1999年７月
|
在イギリス日本国大使館一等書記官(外務省出向)
|
2002年８月
|
法務省刑事局付 検事
|
2003年４月
|
千葉地方検察庁 検事
|
2004年８月
|
法務省大臣官房秘書課付 検事
|
2005年１月
|
内閣官房副長官秘書官
|
2007年２月
|
検事退官
|
2007年３月
|
弁護士登録
|
2010年１月
|
西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)
|
2014年４月
|
慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師(現任)
|
2015年３月
|
チムニー㈱ 社外取締役就任
|
2020年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
275,350
|
(注) １．取締役 市毛由美子及び伊藤綾は、社外取締役であります。
２．監査役 市川一郎及び梅林啓は、社外監査役であります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
伊藤ハム米久ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の市毛由美子氏は、のぞみ総合法律事務所のパートナー弁護士であり、現在㈱スシローグローバルホールディングス及びアスクル㈱の社外取締役を兼任しております。同氏は、弁護士及び上場企業の社外役員としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験等により、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的、専門的な助言、監督を行っており、取締役としての職務を通じて、伊藤ハム米久ホールディングスグループの企業価値向上を図ることができると判断しております。なお、伊藤ハム米久ホールディングスグループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役の伊藤綾氏は、㈱リクルートホールディングス サステナビリティ推進グループのパートナー及び㈱イー・ウーマンの社外取締役であります。同氏は、これまでの職務及びサステナビリティ推進の専門家としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験等により、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的、専門的な助言、監督を行っており、取締役としての職務を通じて、伊藤ハム米久ホールディングスグループの企業価値向上を図ることができると判断しております。なお、伊藤ハム米久ホールディングスグループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の市川一郎氏は、SWEAT CAPITAL㈱の代表取締役であり、現在㈱ユニメディアの社外監査役及び㈱インフォバーングループ本社の社外監査役を兼任しております。同氏は、公認会計士としての経歴で培われた財務・会計面での専門知識と豊富な経験等を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、伊藤ハム米久ホールディングスグループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、伊藤ハム米久ホールディングスグループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の梅林啓氏は、西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士であります。同氏は、弁護士及び危機管理の専門家としての経歴で培われた見識と豊富な経験等を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、伊藤ハム米久ホールディングスグループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、伊藤ハム米久ホールディングスグループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外役員は、伊藤ハム米久ホールディングスのコーポレート・ガバナンス基本方針にて定める「指名基準・選任基準」を踏まえ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待されること、及び同基本方針で定める「社外役員の独立性基準」により一般株主と利益相反が生じるおそれがないことに基づき選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査についての報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査、内部監査の報告を受けております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
小川 広通
|
1958年11月18日生
|
1981年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
1998年６月
|
日糧製パン㈱ 取締役 管理本部長就任
|
2004年４月
|
㈱ローソン 執行役員 商品・物流本部長就任
|
2004年９月
|
同 常務執行役員 商品・物流本部長就任
|
2005年11月
|
三菱商事㈱ ローソン事業ユニットマネージャー
|
2013年４月
|
同 リテイル事業部長
|
2014年４月
|
同 理事 生活産業グループＣＥＯオフィス室長
|
2017年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 顧問
|
2017年６月
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役会長就任(現任)
|
|
(注)
３
|
37,341
|
代表取締役
社長
|
宮下 功
|
1968年２月15日生
|
1990年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2002年８月
|
フードリンク㈱ 取締役就任
|
2003年６月
|
㈱ジャパンファーム 取締役就任
|
2006年５月
|
三菱商事㈱ 食肉事業ユニット
|
2007年５月
|
米久㈱ 執行役員 経営企画室長就任
|
2008年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2013年５月
|
同 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役社長就任(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
56,523
|
代表取締役
副社長
|
柴山 育朗
|
1956年１月20日生
|
1978年４月
|
伊藤ハムデイリー㈱ 入社
|
2002年３月
|
同 東北工場製造部長
|
2009年３月
|
伊藤ハム㈱ 加工食品事業本部生産本部技術部長
|
2010年４月
|
同 執行役員 加工食品事業本部生産本部長 購買・中央研究所担当就任
|
2010年６月
|
同 取締役執行役員就任
|
2015年３月
|
同 加工食品事業本部長
|
2015年４月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役副社長就任(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 代表取締役社長就任(現任)
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2017年３月
|
伊藤ハム米久ホールディングス ＣＳＲ部・品質保証部担当
|
2018年４月
|
同 品質保証担当、グループ生産事業・ Ｒ＆Ｄ担当(現任)
|
|
(注)
３
|
24,541
|
取締役
常務執行役員
|
堀内 朗久
|
1960年６月６日生
|
1979年４月
|
米久㈱ 入社
|
2003年５月
|
同 取締役就任
|
2006年５月
|
同 執行役員就任
|
2009年５月
|
同 常務執行役員就任
|
2011年３月
|
同 商品本部長
|
2013年３月
|
同 営業本部長(現任)
|
2015年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2017年４月
|
同 取締役専務執行役員就任
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員就任
|
|
米久㈱ 代表取締役社長就任(現任)
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
12,459
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
伊藤 勝弘
|
1959年12月25日生
|
1982年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2008年７月
|
同 コーポレート担当役員補佐(部門人事担当)
|
2011年４月
|
米国三菱商事会社ＣＦＯ
|
2014年４月
|
三菱商事㈱ 執行役員 コーポレート担当役員補佐(総括)就任
|
2016年４月
|
同 経営企画部長
|
2017年４月
|
香港三菱商事会社社長就任
|
2019年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員就任 同 コーポレート担当(経理財務・総務・人事)、 コンプライアンス担当(現任) 伊藤ハム㈱ 専務取締役管理本部長就任(現任)
|
2019年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任（現任）
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
執行役員
|
山口 研
|
1967年11月11日生
|
1991年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2010年３月
|
フードリンク㈱ 取締役営業統括執行役員就任
|
2011年８月
|
三菱商事㈱ 飼料畜産ユニット輸入食肉チームリーダー
|
2013年２月
|
同 飼料畜産ユニットマネージャー
|
2016年１月
|
伊藤ハム㈱ 執行役員 食肉事業本部副事業本部長就任
|
2016年３月
|
同 食肉事業本部長(現任)
|
2016年４月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2017年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 執行役員就任
|
2017年６月
|
同 取締役執行役員就任(現任)
|
2018年４月
|
同 グループ食肉事業担当(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 常務取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
1,000
|
取締役
執行役員
|
米田 雅行
|
1959年８月27日生
|
1982年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2013年３月
|
同 加工食品事業本部業務用企画部長
|
2014年３月
|
同 加工食品事業本部フードサービス営業部
|
|
ＣＶＳ営業部長
|
2016年３月
|
同 加工食品事業本部副事業本部長
|
2016年４月
|
同 取締役執行役員就任
|
2016年10月
|
同 加工食品事業本部長(現任)
|
2017年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 執行役員就任
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役常務執行役員就任
|
2017年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役執行役員就任(現任)
|
2018年４月
|
伊藤ハム㈱ 常務取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
28,926
|
取締役
|
市毛 由美子
|
1961年３月13日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
2007年12月
|
のぞみ総合法律事務所 パートナー(現任)
|
2009年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2010年９月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2012年６月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 社外取締役就任
|
2014年５月
|
イオンモール㈱ 社外監査役就任
|
2014年12月
|
三洋貿易㈱ 社外取締役就任
|
2016年12月
|
㈱スシローグローバルホールディングス 社外取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
|
伊藤 綾
|
1973年５月24日生
|
2000年10月
|
㈱リクルート 入社
|
2013年６月
|
同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 シニアマネージャー 「ゼクシィ」統括編集長
|
2014年４月
|
同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 部長
|
2015年４月
|
㈱リクルートホールディングス ダイバーシティ推進部 部長
|
2016年４月
|
同 サステナビリティ推進室 室長
|
2018年４月
|
同 サステナビリティ推進部 パートナー(現任)
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
土屋 昌樹
|
1956年７月８日生
|
1979年４月
|
米久㈱ 入社
|
1995年５月
|
同 取締役就任
|
1995年７月
|
同 社長室長
|
1995年10月
|
同 総務部長
|
1999年３月
|
御殿場高原ビール㈱ 代表取締役社長 就任
|
2007年７月
|
米久㈱ 管理本部副本部長、ＣＳＲ室長
|
2007年９月
|
同 執行役員就任
|
2012年５月
|
同 監査役就任(現任)
|
2018年６月
|
伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 伊藤ハム米久ホールディングス 常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)
４
|
18,647
|
監査役
|
今村 昭文
|
1953年４月18日生
|
1982年４月
|
弁護士登録 平井法律事務所 入所
|
1989年４月
|
あたご法律事務所 パートナー弁護士
|
2003年５月
|
グリーンヒル法律特許事務所 パートナー弁護士 (現任)
|
2011年６月
|
伊藤ハム㈱ 監査役就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 監査役就任(現任)
|
2016年６月
|
ＪＢＣＣホールディングス㈱ 社外取締役就任 (現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
市東 康男
|
1954年２月24日生
|
1977年10月
|
新和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 入所
|
2003年９月
|
日本公認会計士協会ＩＴ委員会電子表示専門委員会委員長
|
2006年６月
|
あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 退所
日本公認会計士協会各委員会委員長等 退任
|
2006年７月
|
市東康男公認会計士税理士事務所開設(現任)
|
2007年５月
|
米久㈱ 監査役就任
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 監査役就任(現任)
|
2016年６月
|
日本フエルト㈱ 社外監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
市川 一郎
|
1958年５月10日生
|
1983年４月
|
キヤノン㈱入社
|
1985年10月
|
監査法人朝日新和会計社 (現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
1989年８月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
有限責任 あずさ監査法人 退所
|
2014年12月
|
SWEAT CAPITAL㈱設立 代表取締役就任(現任)
|
2015年12月
|
㈱ユニメディア 社外監査役就任(現任)
|
2017年１月
|
㈱インフォバーングループ本社 社外取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
179,437
|
(注) １．取締役 市毛由美子及び伊藤綾は、社外取締役であります。
２．監査役 今村昭文、市東康男及び市川一郎は、社外監査役であります。
３．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2016年４月１日である伊藤ハム米久ホールディングスの設立日より、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
伊藤ハム米久ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の市毛由美子氏は、のぞみ総合法律事務所のパートナー弁護士であり、現在㈱スシローグローバルホールディングスの社外取締役を兼任しております。同氏は、弁護士としての経歴を通じて培われた見識等により、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的、専門的な助言、監督を行っており、取締役としての職務を通じて、伊藤ハム米久ホールディングスグループの企業価値向上を図ることができると判断しております。なお、伊藤ハム米久ホールディングスと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役の伊藤綾氏は、㈱リクルートホールディングス サステナビリティ推進部のパートナーであります。同氏は、これまでの職務や経歴を通じて得た豊富な経験と見識等により、伊藤ハム米久ホールディングスに対して客観的、専門的な助言、監督を行っており、取締役としての職務を通じて、伊藤ハム米久ホールディングスグループの企業価値向上を図ることができると判断しております。なお、伊藤ハム米久ホールディングスと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の今村昭文氏は、グリーンヒル法律特許事務所のパートナー弁護士であり、現在ＪＢＣＣホールディングス㈱の社外取締役を兼任しております。同氏は、弁護士としての経歴で培われた法務面での専門知識と豊富な経験を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、伊藤ハム米久ホールディングスグループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、伊藤ハム米久ホールディングスと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の市東康男氏は、市東康男公認会計士税理士事務所の公認会計士・税理士であり、現在日本フエルト㈱の社外監査役を兼任しております。同氏は、公認会計士としての経歴で培われた財務・会計面での専門知識と豊富な経験を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、伊藤ハム米久ホールディングスグループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、伊藤ハム米久ホールディングスと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の市川一郎氏は、SWEAT CAPITAL㈱の代表取締役であり、現在㈱ユニメディアの社外監査役及び㈱インフォバーングループ本社の社外取締役を兼任しております。同氏は、公認会計士としての経歴で培われた財務・会計面での専門知識と豊富な経験を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、伊藤ハム米久ホールディングスグループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、伊藤ハム米久ホールディングスと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
伊藤ハム米久ホールディングスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、独立役員の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件を充足するとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携について、社外取締役は取締役会において、監査役監査及び会計監査についての報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役は常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また監査役会を通じて、会計監査、内部監査の報告を受けております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性２名 (役員のうち女性の比率16.7％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
|
-
|
小川 広通
|
1958年11月18日生
|
|
1981年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
|
1998年６月
|
日糧製パン㈱ 取締役 管理本部長就任
|
|
2003年10月
|
三菱商事㈱ 穀物製品ユニットマネージャー
|
|
2004年４月
|
㈱ローソン 執行役員 商品・物流本部長就任
|
|
2004年９月
|
同 常務執行役員 商品・物流本部長就任
|
|
2005年11月
|
三菱商事㈱ ローソン事業ユニットマネージャー
|
|
2013年４月
|
同 リテイル事業部長
|
|
2014年４月
|
同 理事 生活産業グループＣＥＯオフィス室長
|
|
2017年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 顧問
|
|
2017年６月
|
同 取締役会長就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
10,700
|
|
代表取締役
社長
|
-
|
宮下 功
|
1968年２月15日生
|
|
1990年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
|
2002年８月
|
フードリンク㈱ 取締役就任
|
|
2003年６月
|
㈱ジャパンファーム 取締役就任
|
|
2006年５月
|
三菱商事㈱ 食肉事業ユニット
|
|
2007年５月
|
米久㈱ 執行役員 経営企画室長就任
|
|
2008年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
|
2013年５月
|
同 代表取締役社長就任
|
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役社長就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
42,502
|
|
代表取締役
副社長
|
-
|
柴山 育朗
|
1956年１月20日生
|
|
1978年４月
|
伊藤ハムデイリー㈱ 入社
|
|
2002年３月
|
同 東北工場製造部長
|
|
2009年３月
|
伊藤ハム㈱ 加工食品事業本部生産本部技術部長
|
|
2010年４月
|
同 執行役員 加工食品事業本部生産本部長
購買・中央研究所担当就任
|
|
2010年６月
|
同 取締役執行役員就任
|
|
2015年３月
|
同 加工食品事業本部長
|
|
2015年４月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役副社長就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム㈱ 代表取締役社長就任(現任)
|
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
|
2017年３月
|
伊藤ハム米久ホールディングス ＣＳＲ部・品質保証部担当
|
|
2018年４月
|
同 品質保証担当、グループ生産事業・
Ｒ＆Ｄ担当(現任)
|
|
(注)
３
|
12,200
|
|
取締役
常務執行役員
|
-
|
堀内 朗久
|
1960年６月６日生
|
|
1979年４月
|
米久㈱ 入社
|
|
2003年３月
|
同 加工品事業本部長
|
|
2003年５月
|
同 取締役就任
|
|
2006年５月
|
同 執行役員就任
|
|
2009年５月
|
同 常務執行役員就任
|
|
2011年３月
|
同 商品本部長
|
|
2013年３月
|
同 営業本部長(現任)
|
|
2015年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
|
2017年４月
|
同 取締役専務執行役員就任
|
|
2018年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員就任(現任)
|
|
|
米久㈱ 代表取締役社長就任(現任)
|
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
5,304
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
-
|
大沼 尚人
|
1957年５月13日生
|
|
1980年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
|
2008年４月
|
同 化学品グループコントローラー
|
|
2010年４月
|
同 化学品グループ管理部長
|
|
2013年４月
|
同 理事 生活産業グループ管理部長
|
|
2015年４月
|
同 理事 監査部長
|
|
2017年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員 経理財務部・総務部・
人事部担当就任
|
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役専務執行役員就任、
管理本部長(現任)
|
|
2017年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
2018年４月
|
同 コーポレート担当(経理財務・総務・人事)
(現任)、コンプライアンス担当(現任)
|
|
|
伊藤ハム㈱ 専務取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
1,000
|
|
取締役
執行役員
|
-
|
山口 研
|
1967年11月11日生
|
|
1991年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
|
2010年３月
|
フードリンク㈱ 取締役営業統括執行役員就任
|
|
2011年８月
|
三菱商事㈱ 飼料畜産ユニット輸入食肉チームリーダー
|
|
2013年２月
|
同 飼料畜産ユニットマネージャー
|
|
2016年１月
|
伊藤ハム㈱ 執行役員 食肉事業本部副事業本部長就任
|
|
2016年３月
|
同 食肉事業本部長(現任)
|
|
2016年４月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
|
2017年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 執行役員就任
|
|
2017年６月
|
同 取締役執行役員就任(現任)
|
|
2018年４月
|
同 グループ食肉事業担当(現任)
|
|
|
伊藤ハム㈱ 常務取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
1,000
|
|
取締役
執行役員
|
-
|
米田 雅行
|
1959年８月27日生
|
|
1982年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
|
2013年３月
|
同 加工食品事業本部業務用企画部長
|
|
2014年３月
|
同 加工食品事業本部フードサービス営業部
|
|
|
ＣＶＳ営業部長
|
|
2016年３月
|
同 加工食品事業本部副事業本部長
|
|
2016年４月
|
同 取締役執行役員就任
|
|
2016年10月
|
同 加工食品事業本部長(現任)
|
|
2017年４月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス 執行役員就任
|
|
2017年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役執行役員就任(現任)
|
|
2018年４月
|
伊藤ハム㈱ 常務取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
23,500
|
|
取締役
|
-
|
市毛 由美子
|
1961年３月13日生
|
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
|
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
|
2007年12月
|
のぞみ総合法律事務所 パートナー(現任)
|
|
2009年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
2010年９月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
|
2012年６月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 社外取締役就任
|
|
2014年５月
|
イオンモール㈱ 社外監査役就任(現任)
|
|
2014年12月
|
三洋貿易㈱ 社外取締役就任
|
|
2016年12月
|
㈱スシローグローバルホールディングス
社外取締役就任(現任)
|
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
|
取締役
|
-
|
伊藤 綾
|
1973年５月24日生
|
|
2000年10月
|
㈱リクルート 入社
|
|
2013年６月
|
同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 シニアマネージャー
「ゼクシィ」統括編集長
|
|
2014年４月
|
同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 部長
|
|
2015年４月
|
㈱リクルートホールディングス ダイバーシティ推進部 部長
|
|
2016年４月
|
同 サステナビリティ推進室 室長
|
|
2018年４月
|
同 サステナビリティ推進部 パートナー(現任)
|
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
-
|
土屋 昌樹
|
1956年７月８日生
|
|
1979年４月
|
米久㈱ 入社
|
|
1995年５月
|
同 取締役就任
|
|
1995年７月
|
同 社長室長
|
|
1995年10月
|
同 総務部長
|
|
1999年３月
|
御殿場高原ビール㈱ 代表取締役社長 就任
|
|
2007年７月
|
米久㈱ 管理本部副本部長、ＣＳＲ室長
|
|
2007年９月
|
同 執行役員就任
|
|
2012年５月
|
同 監査役就任(現任)
|
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)
４
|
16,547
|
|
監査役
|
-
|
今村 昭文
|
1953年４月18日生
|
|
1982年４月
|
弁護士登録 平井法律事務所 入所
|
|
1989年４月
|
あたご法律事務所 パートナー弁護士
|
|
2003年５月
|
グリーンヒル法律特許事務所 パートナー弁護士
(現任)
|
|
2011年６月
|
伊藤ハム㈱ 監査役就任
|
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 監査役就任(現任)
|
|
2016年６月
|
ＪＢＣＣホールディングス㈱ 社外取締役就任
(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
-
|
市東 康男
|
1954年２月24日生
|
|
1977年10月
|
新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所
|
|
2003年９月
|
日本公認会計士協会ＩＴ委員会電子表示専門委員会委員長
|
|
2006年６月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 退所
日本公認会計士協会各委員会委員長等 退任
|
|
2006年７月
|
市東康男公認会計士税理士事務所開設(現任)
|
|
2007年５月
|
米久㈱ 監査役就任
|
|
2016年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 監査役就任(現任)
|
|
2016年６月
|
日本フエルト㈱ 社外監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
112,753
|
(注) １．市毛由美子並びに伊藤綾は、社外取締役であります。
２．今村昭文並びに市東康男は、社外監査役であります。
３．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2016年４月１日である伊藤ハム米久ホールディングスの設立日より、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名 (役員のうち女性の比率８％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
|
-
|
小川 広通
|
昭和33年11月18日生
|
昭和56年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
(注)
３
|
－
|
|
平成９年８月
|
日糧製パン㈱ 経営企画室部長
|
|
平成10年６月
|
同 取締役就任、管理本部長
|
|
平成15年10月
|
三菱商事㈱ 穀物製品ユニットマネージャー
|
|
平成16年４月
|
㈱ローソン 執行役員就任、商品・物流本部長
|
|
平成16年９月
|
同 常務執行役員就任、商品・物流本部長
|
|
平成17年11月
|
三菱商事㈱ ローソン事業ユニットマネージャー
|
|
平成25年４月
|
同 リテイル事業部長
|
|
平成26年４月
|
同 理事 生活産業グループＣＥＯオフィス室長
|
|
平成29年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 顧問
|
|
平成29年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役会長就任(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
-
|
宮下 功
|
昭和43年２月15日生
|
平成２年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
(注)
３
|
41,002
|
|
平成14年８月
|
フードリンク㈱ 取締役就任
|
|
平成15年６月
|
㈱ジャパンファーム 取締役就任
|
|
平成18年５月
|
三菱商事㈱ 食肉事業ユニット
|
|
平成19年５月
|
米久㈱ 執行役員就任、経営企画室長
|
|
平成20年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
|
平成25年５月
|
同 代表取締役社長就任
|
|
平成28年４月
|
同 取締役就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役社長就任(現任)
|
|
代表取締役
副社長
|
-
|
柴山 育朗
|
昭和31年１月20日生
|
昭和53年４月
|
伊藤ハムデイリー㈱ 入社
|
(注)
３
|
11,000
|
|
平成14年３月
|
同 東北工場製造部長
|
|
平成21年３月
|
伊藤ハム㈱ 加工食品事業本部生産本部技術部長
|
|
平成22年４月
|
同 執行役員就任、加工食品事業本部生産本部長
購買・中央研究所担当
|
|
平成22年６月
|
同 取締役就任
|
|
平成27年３月
|
同 加工食品事業本部長
|
|
平成27年４月
|
同 常務執行役員就任
|
|
平成28年４月
|
同 代表取締役社長就任(現任)
|
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス 代表取締役副社長就任(現任)
|
|
平成29年３月
|
伊藤ハム米久ホールディングス ＣＳＲ部・品質保証部担当(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
-
|
御園生 一彦
|
昭和35年６月15日生
|
昭和59年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
(注)
３
|
5,000
|
|
平成５年５月
|
オーストラリア三菱商事会社
|
|
|
Manager, Food Dept.
|
|
平成12年４月
|
INDIANA PACKERS CORPORATION
|
|
|
Vice President Corporate Planning
|
|
平成18年４月
|
㈱ジャパンファーム 取締役就任
|
|
平成22年４月
|
三菱商事㈱ 飼料畜産ユニットマネージャー
|
|
平成25年２月
|
伊藤ハム㈱ 執行役員就任、食肉事業本部長
|
|
平成25年６月
|
同 取締役就任(現任)
|
|
平成27年４月
|
同 常務執行役員就任
|
|
平成28年４月
|
米久㈱ 代表取締役社長就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
-
|
大沼 尚人
|
昭和32年５月13日生
|
昭和55年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
(注)
３
|
－
|
|
平成20年４月
|
同 化学品グループコントローラー
|
|
平成22年４月
|
同 化学品グループ管理部長
|
|
平成25年４月
|
同 理事 生活産業グループ管理部長
|
|
平成27年４月
|
同 理事 監査部長
|
|
平成29年４月
|
伊藤ハム㈱ 取締役専務執行役員就任、管理本部長(現任）
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常務執行役員就任、経理財務部・総務部・人事部担当(現任)
|
|
平成29年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
取締役
執行役員
|
-
|
山口 研
|
昭和42年11月11日生
|
平成３年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
(注)
３
|
－
|
|
平成11年４月
|
INDIANA PACKERS CORPORATION
Assistant to President, Export Manager
|
|
平成14年６月
|
三菱商事㈱ レッドミートユニット
|
|
平成22年３月
|
フードリンク㈱ 取締役営業統括執行役員就任
|
|
平成23年８月
|
三菱商事㈱ 飼料畜産ユニット輸入食肉チームリーダー
|
|
平成25年２月
|
同 飼料畜産ユニットマネージャー
|
|
平成28年１月
|
伊藤ハム㈱ 執行役員就任、食肉事業本部副事業本部長
|
|
平成28年３月
|
同 食肉事業本部長(現任)
|
|
平成28年４月
|
同 取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
平成29年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 執行役員就任
|
|
平成29年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役執行役員就任(現任)
|
|
取締役
執行役員
|
-
|
米田 雅行
|
昭和34年８月27日生
|
昭和57年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
(注)
３
|
23,500
|
|
平成25年３月
|
同 加工食品事業本部業務用企画部長
|
|
平成26年３月
|
同 加工食品事業本部フードサービス営業部
|
|
|
ＣＶＳ営業部長
|
|
平成28年３月
|
同 加工食品事業本部副事業本部長
|
|
平成28年４月
|
同 取締役執行役員就任
|
|
平成28年10月
|
同 加工食品事業本部長(現任)
|
|
平成29年４月
|
同 常務執行役員就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス 執行役員就任
|
|
平成29年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役執行役員就任(現任)
|
|
取締役
|
-
|
棟方 信彦
|
昭和23年11月10日生
|
昭和47年４月
|
㈱電通 入社
|
(注)
３
|
－
|
|
平成８年２月
|
同 東京本社マーケティング統括局 部長
|
|
平成12年７月
|
学校法人恵泉女学園 監事
|
|
平成13年10月
|
㈱電通 東京本社第３ＡＰ本部第５営業局
|
|
|
営業部長
|
|
平成17年４月
|
同 東京本社ＡＰ統括本部第５マーケティング・プランニング室部長
|
|
平成17年９月
|
同 退社
|
|
平成18年４月
|
公立大学法人熊本県立大学 総合管理学部 助教授
|
|
平成21年４月
|
同 教授
|
|
平成23年６月
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任
|
|
平成24年４月
|
学校法人松山東雲学園 理事
|
|
平成28年４月
|
学校法人頌栄保育学院 院長(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
-
|
種本 祐子
|
昭和32年１月23日生
|
昭和63年４月
|
㈱やまざき(現㈱ヴィノスやまざき) 常務取締役就任
|
(注)
３
|
－
|
|
平成15年４月
|
㈱ヴィノスやまざき 専務取締役ＣＯＯ就任
|
|
平成22年５月
|
米久㈱ 取締役就任
|
|
平成26年６月
|
㈱ヴィノスやまざき 取締役社長兼ＣＯＯ就任(現任)
|
|
|
静岡鉄道㈱ 取締役就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
-
|
藤原 芳士
|
昭和29年10月25日生
|
昭和52年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
(注)
４
|
38,000
|
|
平成19年３月
|
同 管理本部シェアードサービス統括部長
|
|
平成20年４月
|
同 執行役員就任
|
|
平成22年４月
|
同 経理部長
|
|
平成23年４月
|
同 管理本部財務部長
|
|
平成25年３月
|
同 管理本部財経部長
|
|
平成27年６月
|
同 常勤監査役就任
|
|
平成28年４月
|
同 監査役就任(現任)
|
|
|
米久㈱ 監査役就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス 常勤監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
-
|
今村 昭文
|
昭和28年４月18日生
|
昭和57年４月
|
弁護士登録 平井法律事務所 入所
|
(注)
４
|
－
|
|
平成元年４月
|
あたご法律事務所 パートナー弁護士
|
|
平成15年５月
|
グリーンヒル法律特許事務所 パートナー弁護士(現任)
|
|
平成23年６月
|
伊藤ハム㈱ 監査役就任
|
|
平成28年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 監査役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
ＪＢＣＣホールディングス㈱ 取締役就任(現任)
|
|
監査役
|
-
|
市東 康男
|
昭和29年２月24日生
|
昭和52年10月
|
新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所
|
(注)
４
|
－
|
|
平成15年９月
|
日本公認会計士協会ＩＴ委員会電子表示専門委員会委員長
|
|
平成18年６月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 退所
日本公認会計士協会各委員会委員長等 退任
|
|
平成18年７月
|
市東康男公認会計士税理士事務所開設(現任)
|
|
平成19年５月
|
米久㈱ 監査役就任
|
|
平成28年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス 監査役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
日本フエルト㈱ 監査役就任(現任)
|
|
計
|
118,502
|
(注) １．棟方信彦並びに種本祐子は、社外取締役であります。
２．今村昭文並びに市東康男は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年４月１日である伊藤ハム米久ホールディングスの設立日より、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
２【役員の状況】
伊藤ハム米久ホールディングスは平成28年４月１日に共同株式移転の方法により設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在における伊藤ハム米久ホールディングス役員の状況を記載しております。なお、設立日である平成28年４月１日から当四半期報告書までの役員の異動はありません。
男性11名 女性１名 (役員のうち女性の比率８％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)５
|
|
取締役会長
|
|
堀尾 守
|
昭和23年３月５日生
|
昭和46年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)
３
|
100,000
|
|
平成15年４月
|
同 執行役員食糧本部長
|
|
平成17年６月
|
日本農産工業㈱代表取締役社長就任
|
|
平成21年６月
|
伊藤ハム㈱代表取締役副社長就任
|
|
平成21年10月
|
同 加工食品事業本部・本部長
|
|
平成22年４月
|
同 代表取締役社長就任
|
|
平成28年４月
|
同 取締役就任(現任)
|
|
|
米久㈱取締役就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス取締役会長就任(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
|
宮下 功
|
昭和43年２月15日生
|
平成２年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)
３
|
40,202
|
|
平成14年８月
|
フードリンク㈱取締役就任
|
|
平成15年６月
|
㈱ジャパンファーム取締役就任
|
|
平成18年５月
|
三菱商事㈱食肉事業ユニット
|
|
平成19年４月
|
米久㈱社長付
|
|
平成19年５月
|
同 執行役員経営企画室長
|
|
平成20年４月
|
同 商品本部長
|
|
平成20年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
|
平成25年５月
|
同 代表取締役社長就任
|
|
平成28年４月
|
同 取締役就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム㈱取締役就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス代表取締役社長就任(現任)
|
|
代表取締役
副社長
|
|
柴山 育朗
|
昭和31年１月20日生
|
昭和53年４月
|
伊藤ハムデイリー㈱入社
|
(注)
３
|
10,000
|
|
平成14年３月
|
同 東北工場製造部・部長
|
|
平成16年３月
|
伊藤ハム㈱生産ディビジョン船橋工場・工場長
|
|
平成22年４月
|
同 執行役員就任
加工食品事業本部生産本部・本部長
購買部・中央研究所担当
ＩＨＰＳ担当
|
|
平成22年６月
|
同 取締役執行役員就任
|
|
平成27年３月
|
同 加工食品事業本部・本部長
|
|
平成27年４月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
|
平成28年４月
|
同 代表取締役社長就任(現任)
|
|
|
米久㈱取締役就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス代表取締役副社長就任(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
御園生 一彦
|
昭和35年６月15日生
|
昭和59年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)
３
|
5,000
|
|
平成５年５月
|
オーストラリア三菱商事会社出向 MANAGER,FOOD DEPT
|
|
平成12年４月
|
INDIANA PACKERS CORPORATION社出向 Vice President CORPORATE PLANNING
|
|
平成18年４月
|
㈱ジャパンファーム 取締役就任
|
|
平成22年４月
|
三菱商事㈱飼料畜産ユニットマネージャー
|
|
平成25年２月
|
伊藤ハム㈱執行役員就任
同 食肉事業本部・本部長
|
|
平成25年６月
|
同 取締役執行役員就任
|
|
平成27年４月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
|
平成28年４月
|
同 取締役就任(現任)
|
|
|
米久㈱代表取締役社長就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)５
|
|
取締役
執行役員
|
|
石井 隆
|
昭和26年７月17日生
|
昭和49年４月
|
伊藤ハム㈱入社
|
(注)
３
|
15,000
|
|
平成11年10月
|
同 財経本部経理部・部長
|
|
平成16年６月
|
同 執行役員就任
|
|
平成21年３月
|
同 経営企画統括部・部長
|
|
平成21年６月
|
同 取締役就任
|
|
平成22年４月
|
同 取締役執行役員就任
経営戦略部・部長
|
|
平成23年４月
|
同 取締役常務執行役員就任
管理本部・本部長(現任)
|
|
平成27年４月
|
同 取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス取締役執行役員就任(現任)
|
|
取締役
執行役員
|
|
市田 健一
|
昭和30年５月10日生
|
昭和53年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)
３
|
6,000
|
|
平成６年１月
|
スペイン三菱商事会社ラスパルマス事務所長
|
|
平成21年４月
|
三菱商事㈱飼料畜産ユニット
伊藤ハム㈱執行役員就任
同 ＣＳＲ本部長
|
|
平成23年10月
|
同 経営戦略部・部長
|
|
平成25年３月
|
同 ＣＳＲ本部担当
|
|
平成25年６月
|
同 取締役執行役員就任(現任)
|
|
平成26年３月
|
同 経営戦略部担当(現任)
|
|
平成28年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス取締役執行役員就任(現任)
|
|
取締役
執行役員
|
|
奥田 英人
|
昭和47年８月６日生
|
平成８年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)
３
|
5,838
|
|
平成13年11月
|
同 食品本部食品戦略統括室
|
|
平成25年５月
|
米久㈱社長付
|
|
平成25年５月
|
同 執行役員就任
|
|
平成25年５月
|
同 経営企画室長(現任)
|
|
平成26年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
|
平成28年４月
|
同 取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス取締役執行役員就任(現任)
|
|
取締役
|
|
棟方 信彦
|
昭和23年11月10日生
|
平成８年２月
|
㈱電通東京本社マーケティング統括局部長
|
(注)
３
|
－
|
|
平成13年10月
|
同 東京本社第３ＡＰ本部第５営業局営業部長
|
|
平成17年４月
|
同 東京本社ＡＰ統括本部第５マーケティング・プランニング室部長
|
|
平成17年９月
|
同 退社
|
|
平成18年４月
|
公立大学法人熊本県立大学総合管理学部 助教授
|
|
平成21年４月
|
同 教授
|
|
平成23年６月
|
伊藤ハム㈱取締役就任
|
|
平成28年４月
|
学校法人頌栄保育学院学長就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
|
種本 祐子
|
昭和32年１月23日生
|
昭和63年４月
|
㈱やまざき(現㈱ヴィノスやまざき)常務取締役就任
|
(注)
３
|
－
|
|
平成15年４月
|
㈱ヴィノスやまざき専務取締役ＣＯＯ就任
|
|
平成22年５月
|
米久㈱取締役就任
|
|
平成26年６月
|
㈱ヴィノスやまざき取締役社長兼ＣＯＯ就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)５
|
|
常勤監査役
|
|
藤原 芳士
|
昭和29年10月25日生
|
昭和52年４月
|
伊藤ハム㈱入社
|
(注)
４
|
38,000
|
|
平成19年３月
|
同 管理本部シェアードサービス統括部・部長
|
|
平成20年４月
|
同 執行役員就任
|
|
平成22年４月
|
同 経理部・部長
|
|
平成23年４月
|
同 管理本部財務部・部長
|
|
平成25年３月
|
同 管理本部財経部・部長
|
|
平成27年６月
|
同 常勤監査役就任
|
|
平成28年４月
|
同 監査役就任(現任)
|
|
|
米久㈱監査役就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス常勤監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
今村 昭文
|
昭和28年４月18日生
|
昭和57年４月
|
弁護士登録 平井法律事務所入所
|
(注)
４
|
－
|
|
平成元年４月
|
あたご法律事務所パートナー弁護士
|
|
平成15年５月
|
グリーンヒル法律特許事務所パートナー弁護士(現任)
|
|
平成23年６月
|
伊藤ハム㈱監査役就任
|
|
平成28年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
ＪＢＣＣホールディングス㈱取締役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
市東 康男
|
昭和29年２月24日生
|
昭和52年10月
|
新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
(注)
４
|
－
|
|
平成15年９月
|
日本公認会計士協会ＩＴ委員会電子表示専門委員会委員長
|
|
平成18年６月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所
日本公認会計士協会各委員会委員長等退任
|
|
平成18年７月
|
市東康男公認会計士税理士事務所開設(現任)
|
|
平成19年５月
|
米久㈱監査役就任
|
|
平成28年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
日本フェルト㈱監査役就任(現任)
|
|
計
|
220,040
|
(注) １．棟方信彦並びに種本祐子は、社外取締役であります。
２．今村昭文並びに市東康男は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年４月１日である伊藤ハム米久ホールディングスの設立日より、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年４月１日である伊藤ハム米久ホールディングスの設立日より、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．本報告書提出日現在の所有株式数については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日である平成28年９月30日現在の株主名簿により記載しております。
2016年9月30日決算時
２【役員の状況】
伊藤ハム米久ホールディングスは平成28年４月１日に共同株式移転の方法により設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在における伊藤ハム米久ホールディングス役員の状況を記載しております。なお、設立日である平成28年４月１日から当四半期報告書までの役員の異動はありません。
男性11名 女性１名 (役員のうち女性の比率８％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)５
|
|
取締役会長
|
|
堀尾 守
|
昭和23年３月５日生
|
昭和46年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)
３
|
100,000
|
|
平成15年４月
|
同 執行役員食糧本部長
|
|
平成17年６月
|
日本農産工業㈱代表取締役社長就任
|
|
平成21年６月
|
伊藤ハム㈱代表取締役副社長就任
|
|
平成21年10月
|
同 加工食品事業本部・本部長
|
|
平成22年４月
|
同 代表取締役社長就任
|
|
平成28年４月
|
同 取締役就任(現任)
|
|
|
米久㈱取締役就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス取締役会長就任(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
|
宮下 功
|
昭和43年２月15日生
|
平成２年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)
３
|
40,202
|
|
平成14年８月
|
フードリンク㈱取締役就任
|
|
平成15年６月
|
㈱ジャパンファーム取締役就任
|
|
平成18年５月
|
三菱商事㈱食肉事業ユニット
|
|
平成19年４月
|
米久㈱社長付
|
|
平成19年５月
|
同 執行役員経営企画室長
|
|
平成20年４月
|
同 商品本部長
|
|
平成20年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
|
平成25年５月
|
同 代表取締役社長就任
|
|
平成28年４月
|
同 取締役就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム㈱取締役就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス代表取締役社長就任(現任)
|
|
代表取締役
副社長
|
|
柴山 育朗
|
昭和31年１月20日生
|
昭和53年４月
|
伊藤ハムデイリー㈱入社
|
(注)
３
|
10,000
|
|
平成14年３月
|
同 東北工場製造部・部長
|
|
平成16年３月
|
伊藤ハム㈱生産ディビジョン船橋工場・工場長
|
|
平成22年４月
|
同 執行役員就任
加工食品事業本部生産本部・本部長
購買部・中央研究所担当
ＩＨＰＳ担当
|
|
平成22年６月
|
同 取締役執行役員就任
|
|
平成27年３月
|
同 加工食品事業本部・本部長
|
|
平成27年４月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
|
平成28年４月
|
同 代表取締役社長就任(現任)
|
|
|
米久㈱取締役就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス代表取締役副社長就任(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
御園生 一彦
|
昭和35年６月15日生
|
昭和59年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)
３
|
5,000
|
|
平成５年５月
|
オーストラリア三菱商事会社出向 MANAGER,FOOD DEPT
|
|
平成12年４月
|
INDIANA PACKERS CORPORATION社出向 Vice President CORPORATE PLANNING
|
|
平成18年４月
|
㈱ジャパンファーム 取締役就任
|
|
平成22年４月
|
三菱商事㈱飼料畜産ユニットマネージャー
|
|
平成25年２月
|
伊藤ハム㈱執行役員就任
同 食肉事業本部・本部長
|
|
平成25年６月
|
同 取締役執行役員就任
|
|
平成27年４月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
|
平成28年４月
|
同 取締役就任(現任)
|
|
|
米久㈱代表取締役社長就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)５
|
|
取締役
執行役員
|
|
石井 隆
|
昭和26年７月17日生
|
昭和49年４月
|
伊藤ハム㈱入社
|
(注)
３
|
15,000
|
|
平成11年10月
|
同 財経本部経理部・部長
|
|
平成16年６月
|
同 執行役員就任
|
|
平成21年３月
|
同 経営企画統括部・部長
|
|
平成21年６月
|
同 取締役就任
|
|
平成22年４月
|
同 取締役執行役員就任
経営戦略部・部長
|
|
平成23年４月
|
同 取締役常務執行役員就任
管理本部・本部長(現任)
|
|
平成27年４月
|
同 取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス取締役執行役員就任(現任)
|
|
取締役
執行役員
|
|
市田 健一
|
昭和30年５月10日生
|
昭和53年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)
３
|
6,000
|
|
平成６年１月
|
スペイン三菱商事会社ラスパルマス事務所長
|
|
平成21年４月
|
三菱商事㈱飼料畜産ユニット
伊藤ハム㈱執行役員就任
同 ＣＳＲ本部長
|
|
平成23年10月
|
同 経営戦略部・部長
|
|
平成25年３月
|
同 ＣＳＲ本部担当
|
|
平成25年６月
|
同 取締役執行役員就任(現任)
|
|
平成26年３月
|
同 経営戦略部担当(現任)
|
|
平成28年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス取締役執行役員就任(現任)
|
|
取締役
執行役員
|
|
奥田 英人
|
昭和47年８月６日生
|
平成８年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)
３
|
5,838
|
|
平成13年11月
|
同 食品本部食品戦略統括室
|
|
平成25年５月
|
米久㈱社長付
|
|
平成25年５月
|
同 執行役員就任
|
|
平成25年５月
|
同 経営企画室長(現任)
|
|
平成26年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
|
平成28年４月
|
同 取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス取締役執行役員就任(現任)
|
|
取締役
|
|
棟方 信彦
|
昭和23年11月10日生
|
平成８年２月
|
㈱電通東京本社マーケティング統括局部長
|
(注)
３
|
－
|
|
平成13年10月
|
同 東京本社第３ＡＰ本部第５営業局営業部長
|
|
平成17年４月
|
同 東京本社ＡＰ統括本部第５マーケティング・プランニング室部長
|
|
平成17年９月
|
同 退社
|
|
平成18年４月
|
公立大学法人熊本県立大学総合管理学部 助教授
|
|
平成21年４月
|
同 教授
|
|
平成23年６月
|
伊藤ハム㈱取締役就任
|
|
平成28年４月
|
学校法人頌栄保育学院学長就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
|
種本 祐子
|
昭和32年１月23日生
|
昭和63年４月
|
㈱やまざき(現㈱ヴィノスやまざき)常務取締役就任
|
(注)
３
|
－
|
|
平成15年４月
|
㈱ヴィノスやまざき専務取締役ＣＯＯ就任
|
|
平成22年５月
|
米久㈱取締役就任
|
|
平成26年６月
|
㈱ヴィノスやまざき取締役社長兼ＣＯＯ就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
(注)５
|
|
常勤監査役
|
|
藤原 芳士
|
昭和29年10月25日生
|
昭和52年４月
|
伊藤ハム㈱入社
|
(注)
４
|
38,000
|
|
平成19年３月
|
同 管理本部シェアードサービス統括部・部長
|
|
平成20年４月
|
同 執行役員就任
|
|
平成22年４月
|
同 経理部・部長
|
|
平成23年４月
|
同 管理本部財務部・部長
|
|
平成25年３月
|
同 管理本部財経部・部長
|
|
平成27年６月
|
同 常勤監査役就任
|
|
平成28年４月
|
同 監査役就任(現任)
|
|
|
米久㈱監査役就任(現任)
|
|
|
伊藤ハム米久ホールディングス常勤監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
今村 昭文
|
昭和28年４月18日生
|
昭和57年４月
|
弁護士登録 平井法律事務所入所
|
(注)
４
|
－
|
|
平成元年４月
|
あたご法律事務所パートナー弁護士
|
|
平成15年５月
|
グリーンヒル法律特許事務所パートナー弁護士(現任)
|
|
平成23年６月
|
伊藤ハム㈱監査役就任
|
|
平成28年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
ＪＢＣＣホールディングス㈱取締役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
市東 康男
|
昭和29年２月24日生
|
昭和52年10月
|
新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
(注)
４
|
－
|
|
平成15年９月
|
日本公認会計士協会ＩＴ委員会電子表示専門委員会委員長
|
|
平成18年６月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所
日本公認会計士協会各委員会委員長等退任
|
|
平成18年７月
|
市東康男公認会計士税理士事務所開設(現任)
|
|
平成19年５月
|
米久㈱監査役就任
|
|
平成28年４月
|
伊藤ハム米久ホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
日本フェルト㈱監査役就任(現任)
|
|
計
|
220,040
|
(注) １．棟方信彦並びに種本祐子は、社外取締役であります。
２．今村昭文並びに市東康男は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年４月１日である伊藤ハム米久ホールディングスの設立日より、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年４月１日である伊藤ハム米久ホールディングスの設立日より、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2016年6月30日決算時
２【役員の状況】
伊藤ハム米久ホールディングスは平成28年４月１日に共同株式移転の方法により設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在における伊藤ハム米久ホールディングス役員の状況を記載しております。なお、設立日である平成28年４月１日から当四半期報告書までの役員の異動はありません。
男性11名 女性１名 (役員のうち女性の比率８％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株)
(注)５ |
取締役会長 | | 堀尾 守 | 昭和23年３月５日生 | 昭和46年４月 | 三菱商事㈱入社 | (注)
３ | 100,000 |
平成15年４月 | 同 執行役員食糧本部長 |
平成17年６月 | 日本農産工業㈱代表取締役社長就任 |
平成21年６月 | 伊藤ハム㈱代表取締役副社長就任 |
平成21年10月 | 同 加工食品事業本部・本部長 |
平成22年４月 | 同 代表取締役社長就任 |
平成28年４月 | 同 取締役就任(現任) |
| 米久㈱取締役就任(現任) |
| 伊藤ハム米久ホールディングス取締役会長就任(現任) |
代表取締役
社長 | | 宮下 功 | 昭和43年２月15日生 | 平成２年４月 | 三菱商事㈱入社 | (注)
３ | 38,902 |
平成14年８月 | フードリンク㈱取締役就任 |
平成15年６月 | ㈱ジャパンファーム取締役就任 |
平成18年５月 | 三菱商事㈱食肉事業ユニット |
平成19年４月 | 米久㈱社長付 |
平成19年５月 | 同 執行役員経営企画室長 |
平成20年４月 | 同 商品本部長 |
平成20年５月 | 同 取締役常務執行役員就任 |
平成25年５月 | 同 代表取締役社長就任 |
平成28年４月 | 同 取締役就任(現任) |
| 伊藤ハム㈱取締役就任(現任) |
| 伊藤ハム米久ホールディングス代表取締役社長就任(現任) |
代表取締役
副社長 | | 柴山 育朗 | 昭和31年１月20日生 | 昭和53年４月 | 伊藤ハムデイリー㈱入社 | (注)
３ | 10,000 |
平成14年３月 | 同 東北工場製造部・部長 |
平成16年３月 | 伊藤ハム㈱生産ディビジョン船橋工場・工場長 |
平成22年４月 | 同 執行役員就任 加工食品事業本部生産本部・本部長
購買部・中央研究所担当
ＩＨＰＳ担当 |
平成22年６月 | 同 取締役執行役員就任 |
平成27年３月 | 同 加工食品事業本部・本部長(現任) |
平成27年４月 | 同 取締役常務執行役員就任 |
平成28年４月 | 同 代表取締役社長就任(現任) |
| 米久㈱取締役就任(現任) |
| 伊藤ハム米久ホールディングス代表取締役副社長就任(現任) |
取締役
常務執行役員 | | 御園生 一彦 | 昭和35年６月15日生 | 昭和59年４月 | 三菱商事㈱入社 | (注)
３ | 5,000 |
平成５年５月 | オーストラリア三菱商事会社出向 MANAGER,FOOD DEPT |
平成12年４月 | INDIANA PACKERS CORPORATION社出向 Vice President CORPORATE PLANNING |
平成18年４月 | ㈱ジャパンファーム 取締役就任 |
平成22年４月 | 三菱商事㈱飼料畜産ユニットマネージャー |
平成25年２月 | 伊藤ハム㈱執行役員就任 同 食肉事業本部・本部長 |
平成25年６月 | 同 取締役執行役員就任 |
平成27年４月 | 同 取締役常務執行役員就任 |
平成28年４月 | 同 取締役就任(現任) |
| 米久㈱代表取締役社長就任(現任) |
| 伊藤ハム米久ホールディングス取締役常務執行役員就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株)
(注)５ |
取締役
執行役員 | | 石井 隆 | 昭和26年７月17日生 | 昭和49年４月 | 伊藤ハム㈱入社 | (注)
３ | 15,000 |
平成11年10月 | 同 財経本部経理部・部長 |
平成16年６月 | 同 執行役員就任 |
平成21年３月 | 同 経営企画統括部・部長 |
平成21年６月 | 同 取締役就任 |
平成22年４月 | 同 取締役執行役員就任
経営戦略部・部長 |
平成23年４月 | 同 取締役常務執行役員就任
管理本部・本部長(現任) |
平成27年４月 | 同 取締役専務執行役員就任(現任) |
平成28年４月 | 伊藤ハム米久ホールディングス取締役執行役員就任(現任) |
取締役
執行役員 | | 市田 健一 | 昭和30年５月10日生 | 昭和53年４月 | 三菱商事㈱入社 | (注)
３ | 6,000 |
平成６年１月 | スペイン三菱商事会社ラスパルマス事務所長 |
平成21年４月 | 三菱商事㈱飼料畜産ユニット
伊藤ハム㈱執行役員就任 同 ＣＳＲ本部長 |
平成23年10月 | 同 経営戦略部・部長 |
平成25年３月 | 同 ＣＳＲ本部担当(現任) |
平成25年６月 | 同 取締役執行役員就任(現任) |
平成26年３月 | 同 経営戦略部担当(現任) |
平成28年４月 | 伊藤ハム米久ホールディングス取締役執行役員就任(現任) |
取締役
執行役員 | | 奥田 英人 | 昭和47年８月６日生 | 平成８年４月 | 三菱商事㈱入社 | (注)
３ | 5,138 |
平成13年11月 | 同 食品本部食品戦略統括室 |
平成25年５月 | 米久㈱社長付 |
平成25年５月 | 同 執行役員就任 |
平成25年５月 | 同 経営企画室長(現任) |
平成26年５月 | 同 取締役常務執行役員就任 |
平成28年４月 | 同 取締役専務執行役員就任(現任) |
| 伊藤ハム米久ホールディングス取締役執行役員就任(現任) |
取締役 | | 棟方 信彦 | 昭和23年11月10日生 | 平成８年２月 | ㈱電通東京本社マーケティング統括局部長 | (注)
３ | ー |
平成13年10月 | 同 東京本社第３ＡＰ本部第５営業局営業部長 |
平成17年４月 | 同 東京本社ＡＰ統括本部第５マーケティング・プランニング室部長 |
平成17年９月 | 同 退社 |
平成18年４月 | 公立大学法人熊本県立大学総合管理学部 助教授 |
平成21年４月 | 同 教授 |
平成23年６月 | 伊藤ハム㈱取締役就任 |
平成28年４月 | 学校法人頌栄保育学院学長就任(現任) |
| 伊藤ハム米久ホールディングス取締役就任(現任) |
取締役 | | 種本 祐子 | 昭和32年１月23日生 | 昭和63年４月 | ㈱やまざき(現㈱ヴィノスやまざき)常務取締役就任 | (注)
３ | ー |
平成15年４月 | ㈱ヴィノスやまざき専務取締役ＣＯＯ就任 |
平成22年５月 | 米久㈱取締役就任 |
平成26年６月 | ㈱ヴィノスやまざき取締役社長兼ＣＯＯ就任(現任) |
平成28年４月 | 伊藤ハム米久ホールディングス取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株)
(注)５ |
常勤監査役 | | 藤原 芳士 | 昭和29年10月25日生 | 昭和52年４月 | 伊藤ハム㈱入社 | (注)
４ | 38,000 |
平成19年３月 | 同 管理本部シェアードサービス統括部・部長 |
平成20年４月 | 同 執行役員就任 |
平成22年４月 | 同 経理部・部長 |
平成23年４月 | 同 管理本部財務部・部長 |
平成25年３月 | 同 管理本部財経部・部長 |
平成27年６月 | 同 常勤監査役就任 |
平成28年４月 | 同 監査役就任(現任) |
| 米久㈱監査役就任(現任) |
| 伊藤ハム米久ホールディングス常勤監査役就任(現任) |
監査役 | | 今村 昭文 | 昭和28年４月18日生 | 昭和57年４月 | 弁護士登録 平井法律事務所入所 | (注)
４ | ー |
平成元年４月 | あたご法律事務所パートナー弁護士 |
平成15年５月 | グリーンヒル法律特許事務所パートナー弁護士(現任) |
平成23年６月 | 伊藤ハム㈱監査役就任 |
平成28年４月 | 伊藤ハム米久ホールディングス監査役就任(現任) |
平成28年６月 | ＪＢＣＣホールディングス㈱取締役就任(現任) |
監査役 | | 市東 康男 | 昭和29年２月24日生 | 昭和52年10月 | 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 | (注)
４ | ー |
平成15年９月 | 日本公認会計士協会ＩＴ委員会電子表示専門委員会委員長 |
平成18年６月 | あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所
日本公認会計士協会各委員会委員長等退任 |
平成18年７月 | 市東康男公認会計士税理士事務所開設(現任) |
平成19年５月 | 米久㈱監査役就任 |
平成28年４月 | 伊藤ハム米久ホールディングス監査役就任(現任) |
平成28年６月 | 日本フェルト㈱監査役就任(現任) |
計 | 218,040 |
(注) １．棟方信彦並びに種本祐子は、社外取締役であります。
２．今村昭文並びに市東康男は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年４月１日である伊藤ハム米久ホールディングスの設立日より、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年４月１日である伊藤ハム米久ホールディングスの設立日より、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．本報告書提出日現在の所有株式数については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日である伊藤ハム米久ホールディングスが共同株式移転の方法により伊藤ハム㈱、米久㈱の完全親会社として設立された平成28年４月１日現在の株主名簿により記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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