CSSホールディングス(2304)の株価チャート CSSホールディングス(2304)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 |
水野 克裕 |
1962年４月12日生 |
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(注)２ |
18,000 |
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代表取締役 |
野口 緑 |
1957年３月８日生 |
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(注)２ |
613,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
峠 幸久 |
1961年7月30日生 |
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(注)２ |
4,000 |
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社外取締役 (監査等委員) |
越智 敦生 |
1953年９月８日生 |
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(注)３ |
41,200 |
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社外取締役 (監査等委員) |
永辻 航 |
1977年11月４日生 |
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(注)３ |
－ |
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社外取締役 (監査等委員) |
山河 和博 |
1966年11月１日生 |
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(注)３ |
－ |
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計 |
676,200 |
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（注） １. 取締役 越智敦生、永辻航及び山河和博は、監査等委員である社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. CSSホールディングスは、監査等委員である取締役が、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
篠 連 |
1957年２月26日生 |
1986年10月 1989年４月 1990年１月
2016年６月
2018年６月
2019年６月
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司法試験合格 弁護士登録 光和総合法律事務所設立参加、 パートナー弁護士（現任） シナネンホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 高島株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 前田建設工業株式会社 監査役 |
－ |
② 社外役員の状況
CSSホールディングスの社外取締役は監査等委員である取締役３名であります。
ア．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
監査等委員である社外取締役であります越智敦生氏は、越智会計事務所代表・公認会計士であり、九段監査法人代表社員を務めるなど、財務、会計及び税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。なお、同氏はCSSホールディングスの普通株式41,100株を保有しております。
監査等委員である社外取締役であります永辻航氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた専門知識、主に企業法務分野に関する高い見識を有しております。これらの経験を生かしCSSホールディングスの社外取締役として職務を適切に遂行し、CSSホールディングスのコーポレート・ガバナンスの向上、体制強化に活かせる見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役であります山河和博氏は、様々な事業において企業経営に関する知識を有しており、ＩＰＯ担当役員として２度の株式公開を果たしたことから、証券会社や監査法人対応など上場企業における豊富な実務経験をお持ちです。また、監査役としての大企業における監査の実態に対する知見やガバナンスコードの対応など多様な経験を有しております。これらの経験を活かし、CSSホールディングスの経営を監督し、経営全般への助言、CSSホールディングスグループの持続的成長に向けた実効性のある企業統治体制を確立する十分な見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。
上記３名の社外取締役は、いずれもCSSホールディングスのその他の取締役と家族関係等の人的関係を有しておらず、監査等委員の取締役の就任に際して、CSSホールディングスの主要株主、顧客、取引先その他の利害関係者との間に何ら取り決めもありません。
イ.社外役員の選任状況に関する提出会社の基準または方針の内容
CSSホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、経歴やCSSホールディングスとの関係を踏まえて、CSSホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査について、取締役会及び監査等委員会などを通じて必要に応じて意見を述べております。また、内部監査部門と定期的に会合を行っており、活動状況の把握、情報共有、意見交換を通じ相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
水野 克裕 |
1962年４月12日生 |
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(注)２ |
18,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 |
野口 緑 |
1957年３月８日生 |
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(注)２ |
587,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
太田 清久 |
1960年８月４日生 |
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(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
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社外取締役 (監査等委員) |
越智 敦生 |
1953年９月８日生 |
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(注)３ |
41,000 |
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社外取締役 (監査等委員) |
永辻 航 |
1977年11月４日生 |
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(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
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社外取締役 (監査等委員) |
山河 和博 |
1966年11月１日生 |
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(注)３ |
－ |
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計 |
646,100 |
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（注） １. 取締役 越智敦生、永辻航及び山河和博は、監査等委員である社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. CSSホールディングスは、監査等委員である取締役が、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
篠 連 |
1957年２月26日生 |
1986年10月 1989年４月 1990年１月
2016年６月
2018年６月
2019年６月
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司法試験合格 弁護士登録 光和総合法律事務所設立参加、 パートナー弁護士（現任） シナネンホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 高島株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 前田建設工業株式会社 監査役 |
－ |
② 社外役員の状況
CSSホールディングスの社外取締役は監査等委員である取締役３名であります。
ア．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
監査等委員である社外取締役であります越智敦生氏は、越智会計事務所代表・公認会計士であり、九段監査法人代表社員を務めるなど、財務、会計及び税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。なお、同氏はCSSホールディングスの普通株式41,000株を保有しております。
監査等委員である社外取締役であります永辻航氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた専門知識、主に企業法務分野に関する高い見識を有しております。これらの経験を生かしCSSホールディングスの社外取締役として職務を適切に遂行し、CSSホールディングスのコーポレート・ガバナンスの向上、体制強化に活かせる見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役であります山河和博氏は、様々な事業において企業経営に関する知識を有しており、ＩＰＯ担当役員として２度の株式公開を果たしたことから、証券会社や監査法人対応など上場企業における豊富な実務経験をお持ちです。また、監査役としての大企業における監査の実態に対する知見やガバナンスコードの対応など多様な経験を有しております。これらの経験を活かし、CSSホールディングスの経営を監督し、経営全般への助言、CSSホールディングスグループの持続的成長に向けた実効性のある企業統治体制を確立する十分な見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。
上記３名の社外取締役は、いずれもCSSホールディングスのその他の取締役と家族関係等の人的関係を有しておらず、監査等委員の取締役の就任に際して、CSSホールディングスの主要株主、顧客、取引先その他の利害関係者との間に何ら取り決めもありません。
イ.社外役員の選任状況に関する提出会社の基準または方針の内容
CSSホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、経歴やCSSホールディングスとの関係を踏まえて、CSSホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査について、取締役会及び監査等委員会などを通じて必要に応じて意見を述べております。また、内部監査部門と定期的に会合を行っており、活動状況の把握、情報共有、意見交換を通じ相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
水野 克裕 |
1962年４月12日生 |
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(注)２ |
17,900 |
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代表取締役 |
野口 緑 |
1957年３月８日生 |
|
(注)２ |
565,900 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
太田 清久 |
1960年８月４日生 |
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(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
越智 敦生 |
1953年９月８日生 |
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(注)３ |
40,400 |
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社外取締役 (監査等委員) |
永辻 航 |
1977年11月４日生 |
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(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
山河 和博 |
1966年11月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
624,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注） １. 取締役 越智敦生、永辻航及び山河和博は、監査等委員である社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. CSSホールディングスは、監査等委員である取締役が、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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|
篠 連 |
1957年２月26日生 |
1986年10月 1989年４月 1990年１月
2016年６月
2018年６月
2019年６月
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司法試験合格 弁護士登録 光和総合法律事務所設立参加、 パートナー弁護士（現任） シナネンホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 高島株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 前田建設工業株式会社 監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
CSSホールディングスの社外取締役は監査等委員である取締役３名であります。
ア．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
監査等委員である社外取締役であります越智敦生氏は、越智会計事務所代表・公認会計士であり、九段監査法人代表社員を務めるなど、財務、会計及び税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。なお、同氏はCSSホールディングスの普通株式40,400株を保有しております。
監査等委員である社外取締役であります永辻航氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた専門知識、主に企業法務分野に関する高い見識を有しております。これらの経験を生かしCSSホールディングスの社外取締役として職務を適切に遂行し、CSSホールディングスのコーポレート・ガバナンスの向上、体制強化に活かせる見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役であります山河和博氏は、様々な事業において企業経営に関する知識を有しており、ＩＰＯ担当役員として２度の株式公開を果たしたことから、証券会社や監査法人対応など上場企業における豊富な実務経験をお持ちです。また、監査役としての大企業における監査の実態に対する知見やガバナンスコードの対応など多様なご経験があります。これらの経験を活かし、CSSホールディングスの経営を監督し、経営全般への助言、CSSホールディングスグループの持続的成長に向けた実効性のある企業統治体制を確立する十分な見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。
上記３名の社外取締役は、いずれもCSSホールディングスのその他の取締役と家族関係等の人的関係を有しておらず、監査等委員の取締役の就任に際して、CSSホールディングスの主要株主、顧客、取引先その他の利害関係者との間に何ら取り決めもありません。
イ.社外役員の選任状況に関する提出会社の基準または方針の内容
CSSホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、経歴やCSSホールディングスとの関係を踏まえて、CSSホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査について、取締役会及び監査等委員会などを通じて必要に応じて意見を述べております。また、内部監査部門と定期的に会合を行っており、活動状況の把握、情報共有、意見交換を通じ相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
水野 克裕 |
1962年４月12日生 |
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(注)２ |
4,300 |
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|
代表取締役 |
野口 緑 |
1957年３月８日生 |
|
(注)２ |
564,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
稲葉 秀二 |
1962年10月17日生 |
|
(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
讃岐 康司 |
1981年３月11日生 |
|
(注)２ |
10,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
太田 清久 |
1960年８月４日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
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社外取締役 (監査等委員) |
越智 敦生 |
1953年９月８日生 |
|
(注)３ |
40,300 |
||||||||||||||||||||
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社外取締役 (監査等委員) |
永辻 航 |
1977年11月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
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社外取締役 (監査等委員) |
福田 峰夫 |
1951年11月４日生 |
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(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
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計 |
619,400 |
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（注） １. 取締役 越智敦生、永辻航及び福田峰夫は、監査等委員である社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. CSSホールディングスは、監査等委員である取締役が、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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篠 連 |
1957年２月26日生 |
1986年10月 1989年４月 1990年１月
2016年６月
2018年６月
2019年６月
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司法試験合格 弁護士登録 光和総合法律事務所設立参加、 パートナー弁護士（現任） シナネンホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 高島株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 前田建設工業株式会社 監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
CSSホールディングスの社外取締役は監査等委員である取締役３名であります。
ア．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
監査等委員である社外取締役であります越智敦生氏は、越智会計事務所代表・公認会計士であり、九段監査法人代表社員を務めるなど、財務、会計及び税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。なお、同氏はCSSホールディングスの普通株式40,300株を保有しております。
監査等委員である社外取締役であります永辻航氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた専門知識、主に企業法務分野に関する高い見識を有しております。これらの経験を生かしCSSホールディングスの社外取締役として職務を適切に遂行し、CSSホールディングスのコーポレート・ガバナンスの向上、体制強化に活かせる見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役であります福田峰夫氏は、豊富な実務経験や複数の上場企業における経営経験を有しているほか、様々な企業での社外取締役を務めております。これらの経験を活かし、CSSホールディングスの経営を監督していただくとともに、経営全般への助言を期待しており、CSSホールディングスグループの持続的成長に向けた実効性のある企業統治体制の確立に貢献していただけるものと判断し、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。
上記３名の社外取締役は、いずれもCSSホールディングスのその他の取締役と家族関係等の人的関係を有しておらず、監査等委員の取締役の就任に際して、CSSホールディングスの主要株主、顧客、取引先その他の利害関係者との間に何ら取り決めもありません。
イ.社外役員の選任状況に関する提出会社の基準または方針の内容
CSSホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、経歴やCSSホールディングスとの関係を踏まえて、CSSホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査について、取締役会及び監査等委員会などを通じて必要に応じて意見を述べております。また、内部監査部門と定期的に会合を行っており、活動状況の把握、情報共有、意見交換を通じ相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
水野 克裕 |
1962年４月12日生 |
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(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 |
野口 緑 |
1957年３月８日生 |
|
(注)２ |
562,600 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役会長 |
稲葉 秀二 |
1962年10月17日生 |
|
(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
松島 透 |
1959年２月24日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
讃岐 康司 |
1981年３月11日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
越智 敦生 |
1953年９月８日生 |
|
(注)３ |
40,100 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
永辻 航 |
1977年11月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
福田 峰夫 |
1951年11月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
602,700 |
||||||||||||||||||||||||
（注） １. 取締役 越智敦生、永辻航及び福田峰夫は、監査等委員である社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. CSSホールディングスは、監査等委員である取締役が、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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|
篠 連 |
1957年２月26日生 |
1986年10月 1989年４月 1990年１月
2016年６月
2018年６月
2019年６月
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司法試験合格 弁護士登録 光和総合法律事務所設立参加、 パートナー弁護士（現任） シナネンホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 高島株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 前田建設工業株式会社 監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
CSSホールディングスの社外取締役は監査等委員である取締役３名であります。
ア．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
監査等委員である社外取締役であります越智敦生氏は、越智会計事務所代表・公認会計士であり、九段監査法人代表社員を務めるなど、財務、会計及び税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。なお、同氏はCSSホールディングスの普通株式40,100株を保有しております。
監査等委員である社外取締役であります永辻航氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた専門知識、主に企業法務分野に関する高い見識を有しております。これらの経験を生かしCSSホールディングスの社外取締役として職務を適切に遂行し、CSSホールディングスのコーポレート・ガバナンスの向上、体制強化に活かせる見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役であります福田峰夫氏は、豊富な実務経験や複数の上場企業における経営経験を有しているほか、様々な企業での社外取締役を務めております。これらの経験を活かし、CSSホールディングスの経営を監督していただくとともに、経営全般への助言を期待しており、CSSホールディングスグループの持続的成長に向けた実効性のある企業統治体制の確立に貢献していただけるものと判断し、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。
上記３名の社外取締役は、いずれもCSSホールディングスのその他の取締役と家族関係等の人的関係を有しておらず、監査等委員の取締役の就任に際して、CSSホールディングスの主要株主、顧客、取引先その他の利害関係者との間に何ら取り決めもありません。
イ.社外役員の選任状況に関する提出会社の基準または方針の内容
CSSホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、経歴やCSSホールディングスとの関係を踏まえて、CSSホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査について、取締役会及び監査等委員会などを通じて必要に応じて意見を述べております。また、内部監査部門と定期的に会合を行っており、活動状況の把握、情報共有、意見交換を通じ相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
野口 緑 |
1957年３月８日生 |
|
(注)２ |
1,288,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
田口 泰一 |
1947年９月22日生 |
|
(注)２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邉 和男 |
1952年４月12日生 |
|
(注)２ |
9,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
越智 敦生 |
1953年９月８日生 |
|
(注)３ |
39,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
布施 明正 |
1963年６月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
永辻 航 |
1977年11月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,338,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注） １. 取締役 越智敦生、布施明正及び永辻航は、監査等委員である社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. CSSホールディングスは、監査等委員である取締役が、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
篠 連 |
1957年２月26日生 |
1986年10月 1989年４月 1990年１月
2016年６月
2018年６月
2019年６月
|
司法試験合格 弁護士登録 光和総合法律事務所設立参加、 パートナー弁護士（現任） シナネンホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 高島株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 前田建設工業株式会社 監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
CSSホールディングスの社外取締役は監査等委員である取締役３名であります。
ア．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
監査等委員である社外取締役であります越智敦生氏は、越智会計事務所代表・公認会計士であり、九段監査法人代表社員を務めるなど、財務、会計及び税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。なお、同氏はCSSホールディングスの普通株式39,900株を保有しております。
監査等委員である社外取締役であります布施明正氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年検事、弁護士として培われた企業法務等に関する見識や、様々な企業での社外取締役としての経験を有しております。これらの経験および見識等を生かし、CSSホールディングスの経営の健全性・透明性・効率性を高めるため、客観的かつ公正な立場で提言が可能であり、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役であります永辻航氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた専門知識、主に企業法務分野に関する高い見識を有しております。これらの経験を生かしCSSホールディングスの社外取締役として職務を適切に遂行し、CSSホールディングスのコーポレート・ガバナンスの向上、体制強化に活かせる見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。
上記３名の社外取締役は、いずれもCSSホールディングスのその他の取締役と家族関係等の人的関係を有しておらず、監査等委員の取締役の就任に際して、CSSホールディングスの主要株主、顧客、取引先その他の利害関係者との間に何ら取り決めもありません。
イ.社外役員の選任状況に関する提出会社の基準または方針の内容
CSSホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、経歴やCSSホールディングスとの関係を踏まえて、CSSホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査について、取締役会及び監査等委員会などを通じて必要に応じて意見を述べております。また、内部監査部門と定期的に会合を行っており、活動状況の把握、情報共有、意見交換を通じ相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
野口 緑 |
1957年３月８日生 |
|
(注)２ |
1,294,500 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
林田 喜一郎 |
1968年３月４日生 |
|
(注)２ |
56,700 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
川勝 雄介 |
1968年２月15日生 |
|
(注)２ |
12,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三瓶 秀男 |
1963年１月９日生 |
|
(注)２ |
130,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
辻 勝太郎 |
1949年７月13日生 |
|
(注)２ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡邉 和男 |
1952年４月12日生 |
|
(注)３ |
9,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
越智 敦生 |
1953年９月８日生 |
|
(注)３ |
39,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田口 泰一 |
1947年９月22日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,544,800 |
||||||||||||||||||||||
（注） １. 取締役 越智敦生及び田口泰一は、監査等委員である社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. CSSホールディングスは、監査等委員である取締役が、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
篠 連 |
1957年２月26日生 |
1986年10月 1989年４月 1990年１月
2016年６月
2018年６月
2019年６月
|
司法試験合格 弁護士登録 光和総合法律事務所設立参加、 パートナー弁護士（現任） シナネンホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 高島株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 前田建設工業株式会社 監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
CSSホールディングスの社外取締役は監査等委員である取締役２名であります。
ア．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割
監査等委員である社外取締役であります越智敦生氏は、越智会計事務所代表・公認会計士であり、九段監査法人代表社員を務めるなど、財務、会計および税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。なお、同氏はCSSホールディングスの普通株式39,700株を保有しております。
監査等委員である社外取締役であります田口泰一氏は、長年にわたり藤田観光グループのトップマネジメント役員としての職務を遂行してきた豊富な経験と経営全般に関する高度の専門性を有していることから、CSSホールディングスに対して適切に指導・助言を行い、また、独立した客観的な観点から経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。同氏はCSSホールディングスの普通株式を1,000株保有しております。
上記２名の社外取締役は、いずれもCSSホールディングスのその他の取締役と家族関係等の人的関係を有しておらず、監査等委員の取締役の就任に際して、CSSホールディングスの主要株主、顧客、取引先その他の利害関係者との間に何ら取り決めもありません。
イ.社外役員の選任状況に関する提出会社の基準または方針の内容
CSSホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、経歴やCSSホールディングスとの関係を踏まえて、CSSホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会監査および会計監査について、取締役会および監査等委員会などを通じて必要に応じて意見を述べております。また、内部監査部門と定期的に会合を行っており、活動状況の把握、情報共有、意見交換を通じ相互連携を図っております。
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役会長 |
― |
野口 緑 |
昭和32年３月８日生 |
昭和59年12月 |
CSSホールディングス取締役 |
(注)２ |
1,305,000 |
|
平成10年10月 |
CSSホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
平成15年11月 |
CSSホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
平成20年３月 |
CSSホールディングス代表取締役辞任 |
||||||
|
平成20年４月 |
CSSホールディングス取締役会長（現任） |
||||||
|
平成20年12月 |
東洋メディアリンクス株式会社 取締役 |
||||||
|
平成21年12月 |
株式会社ＣＳＳビジネスサポート取締役 |
||||||
|
平成22年12月
平成24年10月 平成26年12月
平成27年１月 |
株式会社セントラルサービスシステム取締役会長（現任） 株式会社センダン取締役 音響特機株式会社取締役 東洋メディアリンクス株式会社 取締役 ヤマト食品株式会社取締役 |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
林田 喜一郎 |
昭和43年３月４日生 |
平成13年12月 |
CSSホールディングス業務部部長 |
(注)２ |
56,200
|
|
平成15年12月 |
CSSホールディングス取締役 |
||||||
|
平成18年12月 |
CSSホールディングス取締役西日本業務部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
CSSホールディングス取締役辞任 |
||||||
|
平成20年10月 |
株式会社セントラルサービスシステム常務取締役（現任） |
||||||
|
平成20年12月 |
CSSホールディングス取締役 |
||||||
|
平成21年12月 |
CSSホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成22年12月 |
CSSホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
－ |
川勝 雄介 |
昭和43年２月15日生 |
平成18年４月 平成20年４月
平成20年10月
平成21年12月
平成22年12月 平成24年10月
平成25年12月 平成27年１月 |
CSSホールディングス業務本部部長 株式会社セントラルサービスシステム業務本部部長 株式会社セントラルサービスシステム取締役（現任） 株式会社ＣＳＳビジネスサポート代表取締役社長（現任） CSSホールディングス取締役 東洋メディアリンクス株式会社 取締役 CSSホールディングス専務取締役（現任） ヤマト食品株式会社取締役 |
(注)２ |
12,000 |
|
取締役 |
－ |
三瓶 秀男 |
昭和38年１月９日生 |
平成13年12月 |
CSSホールディングス業務部部長 |
(注)２ |
130,900 |
|
平成15年12月 |
CSSホールディングス取締役 |
||||||
|
平成18年12月 |
CSSホールディングス取締役中部日本業務部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
CSSホールディングス取締役辞任 |
||||||
|
平成20年10月 |
株式会社セントラルサービスシステム代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年12月 |
CSSホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成21年12月 |
東洋メディアリンクス株式会社 取締役 株式会社ＣＳＳビジネスサポート取締役 |
||||||
|
平成22年12月 |
株式会社センダン常務取締役 |
||||||
|
取締役
|
－
|
辻 勝太郎
|
昭和24年７月13日生
|
平成16年10月 |
音響特機株式会社入社 |
(注)２
|
1,000
|
|
平成17年３月 |
同社マーケティング本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年12月 |
CSSホールディングス取締役 |
||||||
|
平成24年10月
平成28年12月
平成29年12月 平成29年12月 |
東洋メディアリンクス株式会社 取締役 音響特機株式会社取締役会長 （現任） CSSホールディングス取締役（現任） 東洋メディアリンクス株式会社 取締役会長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
―
|
渡邉 和男
|
昭和27年4月12日生 |
平成18年４月 平成18年12月 平成20年４月 平成20年10月 平成21年12月 平成23年12月
平成26年12月 平成27年12月 |
CSSホールディングス経理財務部部長 CSSホールディングス取締役管理部長 CSSホールディングス常務取締役 CSSホールディングス代表取締役専務 CSSホールディングス取締役 CSSホールディングス取締役退任 CSSホールディングス顧問 CSSホールディングス監査役 CSSホールディングス取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
9,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
―
|
越智 敦生
|
昭和28年９月８日生
|
昭和63年９月
平成10年８月 平成13年７月
平成27年12月 平成29年８月 |
公認会計士越智会計事務所（開設）所長（現任） CSSホールディングス監査役 九段監査法人（現 清陽監査法人）代表社員 CSSホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) 清陽監査法人退任 |
(注)３ |
39,500 |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
田口 泰一 |
昭和22年９月22日生 |
昭和45年４月 平成13年３月 平成16年３月 平成21年８月 平成24年３月 平成27年３月 平成28年８月
平成29年12月 |
藤田観光株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社取締役副社長 同社代表取締役副社長 同社退任 株式会社T.K Sailing Corporation 代表取締役（現任） CSSホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
1,000 |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,554,600 |
|
（注） １. 取締役 越智敦生及び田口泰一は、監査等委員である社外取締役であります。
２. 平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３. 平成29年12月15日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４. CSSホールディングスは、監査等委員である取締役が、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
篠 連 |
昭和32年２月26日生 |
昭和61年10月平成元年４月 平成２年１月
平成28年６月
平成30年６月
|
司法試験合格 弁護士登録 光和総合法律事務所設立参加、 パートナー弁護士（現任） シナネンホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 高島株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役会長 |
― |
野口 緑 |
昭和32年３月８日生 |
昭和59年12月 |
CSSホールディングス取締役 |
(注)２ |
1,315,600 |
|
平成10年10月 |
CSSホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
平成15年11月 |
CSSホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
平成20年３月 |
CSSホールディングス代表取締役辞任 |
||||||
|
平成20年４月 |
CSSホールディングス取締役会長（現任） |
||||||
|
平成20年12月 |
東洋メディアリンクス株式会社 取締役 |
||||||
|
平成21年12月 |
株式会社ＣＳＳビジネスサポート取締役 |
||||||
|
平成22年12月
平成24年10月 平成26年12月
平成27年１月 |
株式会社セントラルサービスシステム取締役会長（現任） 株式会社センダン取締役 音響特機株式会社取締役 東洋メディアリンクス株式会社 取締役 ヤマト食品株式会社取締役 |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
林田 喜一郎 |
昭和43年３月４日生 |
平成13年12月 |
CSSホールディングス業務部部長 |
(注)２ |
55,800 |
|
平成15年12月 |
CSSホールディングス取締役 |
||||||
|
平成18年12月 |
CSSホールディングス取締役西日本業務部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
CSSホールディングス取締役辞任 |
||||||
|
平成20年10月 |
株式会社セントラルサービスシステム常務取締役（現任） |
||||||
|
平成20年12月 |
CSSホールディングス取締役 |
||||||
|
平成21年12月 |
CSSホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成22年12月 |
CSSホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
－ |
川勝 雄介 |
昭和43年２月15日生 |
平成18年４月 平成20年４月
平成20年10月
平成21年12月
平成22年12月 平成24年10月
平成25年12月 平成27年１月 |
CSSホールディングス業務本部部長 株式会社セントラルサービスシステム業務本部部長 株式会社セントラルサービスシステム取締役（現任） 株式会社ＣＳＳビジネスサポート代表取締役社長（現任） CSSホールディングス取締役 東洋メディアリンクス株式会社 取締役 CSSホールディングス専務取締役（現任） ヤマト食品株式会社取締役 |
(注)２ |
12,000 |
|
取締役 |
－ |
三瓶 秀男 |
昭和38年１月９日生 |
平成13年12月 |
CSSホールディングス業務部部長 |
(注)２ |
130,800 |
|
平成15年12月 |
CSSホールディングス取締役 |
||||||
|
平成18年12月 |
CSSホールディングス取締役中部日本業務部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
CSSホールディングス取締役辞任 |
||||||
|
平成20年10月 |
株式会社セントラルサービスシステム代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年12月 |
CSSホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成21年12月 |
東洋メディアリンクス株式会社 取締役 株式会社ＣＳＳビジネスサポート取締役 |
||||||
|
平成22年12月 |
株式会社センダン常務取締役 |
||||||
|
取締役
|
－
|
辻 勝太郎
|
昭和24年７月13日生
|
平成16年10月 |
音響特機株式会社入社 |
(注)２
|
1,000
|
|
平成17年３月 |
同社マーケティング本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年12月 |
CSSホールディングス取締役 |
||||||
|
平成24年10月
平成28年12月
平成29年12月 平成29年12月 |
東洋メディアリンクス株式会社 取締役 音響特機株式会社取締役会長 （現任） CSSホールディングス取締役（現任） 東洋メディアリンクス株式会社 取締役会長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
―
|
渡邉 和男
|
昭和27年4月12日生 |
平成18年４月 平成18年12月 平成20年４月 平成20年10月 平成21年12月 平成23年12月
平成26年12月 平成27年12月 |
CSSホールディングス経理財務部部長 CSSホールディングス取締役管理部長 CSSホールディングス常務取締役 CSSホールディングス代表取締役専務 CSSホールディングス取締役 CSSホールディングス取締役退任 CSSホールディングス顧問 CSSホールディングス監査役 CSSホールディングス取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
9,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
―
|
越智 敦生
|
昭和28年９月８日生
|
昭和63年９月
平成10年８月 平成13年７月
平成27年12月 平成29年８月 |
公認会計士越智会計事務所（開設）所長（現任） CSSホールディングス監査役 九段監査法人（現 清陽監査法人）代表社員 CSSホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) 清陽監査法人退任 |
(注)３ |
39,400 |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
田口 泰一 |
昭和22年９月22日生 |
昭和45年４月 平成13年３月 平成16年３月 平成21年８月 平成24年３月 平成27年３月 平成28年８月
平成29年12月 |
藤田観光株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社取締役副社長 同社代表取締役副社長 同社退任 株式会社T.K Sailing Corporation 代表取締役（現任） CSSホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
－ |
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計 |
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1,563,600 |
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（注） １. 取締役 越智敦生及び田口泰一は、監査等委員である社外取締役であります。
２. 平成29年12月15日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
３. 平成29年12月15日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
４. CSSホールディングスは、監査等委員である取締役が、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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篠 連 |
昭和32年２月26日生 |
昭和61年10月平成元年４月 平成２年１月
平成28年６月
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司法試験合格 弁護士登録 光和総合法律事務所設立参加、 パートナー弁護士（現任） シナネンホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役会長 |
― |
野口 緑 |
昭和32年３月８日生 |
昭和59年12月 |
CSSホールディングス取締役 |
(注)３ |
1,322,300 |
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平成10年10月 |
CSSホールディングス取締役副社長 |
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平成15年11月 |
CSSホールディングス代表取締役会長 |
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平成20年３月 |
CSSホールディングス代表取締役辞任 |
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平成20年４月 |
CSSホールディングス取締役会長（現任） |
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平成20年12月 |
東洋メディアリンクス株式会社 取締役 |
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平成21年12月 |
株式会社ＣＳＳビジネスサポート取締役（現任） |
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平成22年12月
平成24年10月 平成26年12月
平成27年１月 |
株式会社セントラルサービスシステム取締役会長（現任） 株式会社センダン取締役（現任） 音響特機株式会社取締役（現任） 東洋メディアリンクス株式会社 取締役（現任） ヤマト食品株式会社取締役（現任) |
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代表取締役 社長 |
－ |
林田 喜一郎 |
昭和43年３月４日生 |
平成13年12月 |
CSSホールディングス業務部部長 |
(注)３ |
55,400 |
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平成15年12月 |
CSSホールディングス取締役 |
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平成18年12月 |
CSSホールディングス取締役西日本業務部長 |
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平成20年３月 |
CSSホールディングス取締役辞任 |
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平成20年10月 |
株式会社セントラルサービスシステム常務取締役（現任） |
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平成20年12月 |
CSSホールディングス取締役 |
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平成21年12月 |
CSSホールディングス専務取締役 |
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平成22年12月 |
CSSホールディングス代表取締役社長（現任） |
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専務取締役 |
－ |
川勝 雄介 |
昭和43年２月15日生 |
平成18年４月 平成20年４月
平成20年10月
平成21年12月
平成22年12月 平成24年10月
平成25年12月 平成27年１月 |
CSSホールディングス業務本部部長 株式会社セントラルサービスシステム業務本部部長 株式会社セントラルサービスシステム取締役（現任） 株式会社ＣＳＳビジネスサポート代表取締役社長（現任） CSSホールディングス取締役 東洋メディアリンクス株式会社 取締役（現任） CSSホールディングス専務取締役（現任） ヤマト食品株式会社取締役 |
(注)３ |
12,000 |
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取締役 |
－ |
三瓶 秀男 |
昭和38年１月９日生 |
平成13年12月 |
CSSホールディングス業務部部長 |
(注)３ |
130,800 |
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平成15年12月 |
CSSホールディングス取締役 |
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平成18年12月 |
CSSホールディングス取締役中部日本業務部長 |
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平成20年３月 |
CSSホールディングス取締役辞任 |
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平成20年10月 |
株式会社セントラルサービスシステム代表取締役社長（現任） |
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平成20年12月 |
CSSホールディングス取締役（現任） |
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平成21年12月 |
東洋メディアリンクス株式会社 取締役 株式会社ＣＳＳビジネスサポート取締役（現任） |
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平成22年12月 |
株式会社センダン常務取締役（現任） |
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取締役
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－
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礒邉 和彦
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昭和27年10月17日生
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平成13年12月 |
CSSホールディングス業務推進部部長 |
(注)３
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500
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平成16年12月 |
CSSホールディングス取締役 |
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平成18年12月 |
CSSホールディングス取締役業務推進部長 |
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平成20年３月 |
CSSホールディングス取締役辞任 |
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平成20年10月 |
株式会社センダン代表取締役社長(現任） |
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平成20年12月 |
CSSホールディングス取締役（現任） |
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平成24年10月
平成24年12月
平成25年12月 |
東洋メディアリンクス株式会社 代表取締役専務 東洋メディアリンクス株式会社 代表取締役社長 東洋メディアリンクス株式会社 取締役相談役 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役
|
―
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森永 洋一郎
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昭和31年１月１日生 |
平成24年10月
平成25年12月
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CSSホールディングス顧問 東洋メディアリンクス株式会社 取締役 CSSホールディングス取締役（現任） 東洋メディアリンクス株式会社 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役
|
―
|
岩見 元志
|
昭和33年９月21日生 |
平成21年12月 平成23年12月 平成25年12月 平成27年１月
平成27年12月 |
CSSホールディングス財務部部長 CSSホールディングス執行役員 CSSホールディングス常務執行役員 ヤマト食品株式会社 代表取締役社長（現任） CSSホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
200 |
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取締役 (監査等委員) |
―
|
渡邉 和男
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昭和27年4月12日生 |
平成18年４月 平成18年12月 平成20年４月 平成20年10月 平成21年12月 平成23年12月
平成26年12月 平成27年12月 |
CSSホールディングス経理財務部部長 CSSホールディングス取締役管理部長 CSSホールディングス常務取締役 CSSホールディングス代表取締役専務 CSSホールディングス取締役 CSSホールディングス取締役退任 CSSホールディングス顧問 CSSホールディングス監査役 CSSホールディングス取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
9,000 |
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取締役 (監査等委員) |
―
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山舘 博康
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昭和16年10月26日生
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平成11年６月 |
全日空エンタプライズ㈱常務取締役東京ホテル総支配人 |
(注)４ |
6,500 |
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平成12年６月
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同 専務取締役チェーンホテル事業本部長 |
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平成12年６月
|
同 専務取締役チェーンホテル事業本部長 |
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平成15年３月 |
全日空エンタプライズ㈱退社 |
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平成16年４月 |
CSSホールディングス顧問 |
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平成17年12月 平成27年12月 |
CSSホールディングス監査役 CSSホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
― |
越智 敦生 |
昭和28年９月８日生 |
昭和63年９月 |
公認会計士越智会計事務所（開設）所長（現任） |
(注)４ |
39,300 |
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平成10年12月 平成27年12月 |
CSSホールディングス監査役 CSSホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) |
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計 |
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1,579,000 |
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（注） １. 平成27年12月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、CSSホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２. 取締役 山舘博康及び越智敦生は、監査等委員である社外取締役であります。
３. 平成28年12月16日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４. 平成27年12月18日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
５. CSSホールディングスは、監査等委員である取締役が、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（補欠監査等委員）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
篠 連 |
昭和32年２月26日生 |
昭和61年10月平成元年４月 平成２年１月
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司法試験合格 弁護士登録 光和総合法律事務所設立参加、 パートナー弁護士（現任） |
－ |
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