シミックホールディングス（2309）の役員の経歴と役員の変遷

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シミックホールディングス(2309)の株価チャート　シミックホールディングス(2309)の業績　親会社と関係会社

2023年12月31日決算時

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2023年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15.4％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

代表取締役会長CEO

CRO事業 創薬支援事業

担当

 

中村　和男

1946年12月17日生

1969年 4月

三共株式会社（現 第一三共株式会社）入社

1992年 3月

シミックホールディングス代表取締役社長 就任

2003年10月

シミックホールディングス代表取締役会長兼社長CEO 就任

2013年12月

シミックホールディングス代表取締役会長兼社長執行役員CEO

就任

2018年 4月

シミックホールディングス代表取締役会長執行役員CEO 就任

2021年 4月

シミックホールディングス代表取締役会長CEO 就任

2021年10月

シミックホールディングス代表取締役会長CEO Healthcare Revolution事業統括 就任

2022年10月

シミックホールディングス代表取締役会長CEO Healthcare Revolution事業担当 就任

2023年10月

シミックホールディングス代表取締役会長CEO CRO事業 創薬支援事業担当 就任（現任）

　

(注)4

565,620

代表取締役社長COO

CRO事業担当

大石　圭子

1957年1月3日生

1982年 4月

日経マグロウヒル社（現 日経BP社） 入社

1989年10月

ジェネンテック株式会社 入社

1996年 1月

シミックホールディングス入社

1996年 2月

株式会社アルテミス 代表取締役社長 就任

2000年 7月

シミックホールディングス取締役 就任

2004年10月

シミックホールディングス取締役副社長 就任

2010年12月

シミックホールディングス代表取締役 就任

2011年 4月

シミックホールディングス代表取締役執行役員

国際事業担当 就任

2013年12月

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員

国際事業開発本部長 就任

2016年10月

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員 CRO事業CEO 国際事業推進本部長 就任

2016年12月

シミック株式会社 代表取締役会長 就任（現任）

2018年 4月

シミックホールディングス代表取締役社長執行役員COO Business Development & Marketing統括 就任

2021年 4月

 

シミックホールディングス代表取締役社長COO兼CHO Business Development & Marketing統括 就任

2021年10月

シミックホールディングス代表取締役社長COO兼CRO事業統括 就任

2022年10月

シミックホールディングス代表取締役社長COO兼CRO事業担当 就任（現任）

　

(注)4

154,000

取締役

副社長

コーポレート

ディベロップメント担当

松川　　誠

1960年3月30日生

1984年 4月

株式会社秋山愛生館（現 株式会社スズケン） 入社

1989年10月

バクスター株式会社 入社

1999年 6月

 

スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社

2007年 4月

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社（現 IQVIAサービシーズジャパン株式会社） 入社

2012年 1月

シミックホールディングス入社 執行役員 経営企画・IPD担当 就任

2012年12月

シミックホールディングス取締役執行役員 IPDカンパニー長 就任

2015年 5月

シミックホールディングス専務執行役員 事業開発担当 就任

2016年10月

シミックホールディングス専務執行役員 事業開発担当

CDMO事業CEO 就任

 

シミックCMO株式会社 代表取締役CEO 就任（現任）

 

シミック・アッシュフィールド株式会社

(現 シミック・イニジオ株式会社)

代表取締役 就任

2016年12月

シミックホールディングス取締役 就任

2018年 4月

シミックホールディングス取締役専務執行役員 CDMO統括、CSO統括 就任

2018年11月

シミックホールディングス取締役専務執行役員 CDMO統括 就任

2021年 4月

シミックホールディングス取締役CVO CDMO事業統括 就任

2022年10月

シミックホールディングス取締役副社長(コーポレートディベロップメント担当) 就任（現任）

　

(注)4

3,640

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

取締役

CFO

グループ情報開示・内部統制

責任者

望月　　渉

1961年12月10日生

1985年 4月

日本油脂株式会社（現 日油株式会社） 入社

1997年 1月

アライドテレシスホールディングス株式会社 入社

2005年 8月

シミックホールディングス入社

2010年10月

シミックホールディングス執行役員 内部統制・情報開示・財務経理担当 就任

2010年12月

シミックホールディングス取締役 就任

2012年10月

シミックホールディングス取締役執行役員CFO 内部統制・情報開示担当 就任

2013年10月

シミックホールディングス取締役常務執行役員CFO 財務法務部門・内部統制・情報開示担当 就任

2015年 5月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員CFO 内部統制・情報開示担当 就任

2018年 4月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員CFO 管理・支援ユニット統括 就任

2021年 4月

シミックホールディングス取締役CFO グループ情報開示・内部統制責任者 就任（現任）

　

(注)4

5,500

取締役

CRO事業担当

(Clinical CRO事業担当)

三嶽　秋久

1963年10月24日生

1986年 4月

抗体化成工業株式会社（現 大鵬薬品工業株式会社） 入社

1993年 7月

シミックホールディングス入社

2008年 4月

CMIC Korea Co.,Ltd. 理事副社長 就任

2009年11月

シミックホールディングス執行役員 ビジネスデベロップメント本部長 就任

2014年10月

株式会社シミックバイオリサーチセンター（現 シミックファーマサイエンス株式会社）代表取締役社長執行役員 就任

2015年 5月

シミックホールディングス常務執行役員 就任

2016年10月

サイトサポート・インスティテュート株式会社（現 シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社） 代表取締役社長執行役員 就任

2017年12月

シミックホールディングス取締役専務執行役員 就任

2022年10月

シミックホールディングスCRO事業担当（Clinical CRO事業担当）就任

 

シミック株式会社 代表取締役社長執行役員 就任（現任）

2022年12月

シミックホールディングス取締役　CRO事業担当（Clinical CRO事業担当） 就任（現任）

　

(注)4

26,540

取締役

岩﨑　　甫

1947年5月3日生

1973年12月

東京大学医学部附属病院第2外科 入局

1983年 4月

山梨医科大学医学部第2外科 入局

1993年 4月

ヘキスト・ジャパン株式会社（現 サノフィ株式会社) 入社

2005年 1月

グラクソ・スミスクライン株式会社 入社

2011年 9月

国立大学法人山梨大学医学部臨床研究講座 特任教授

2014年 9月

国立大学法人山梨大学医学部先端応用医学講座 特任教授（現任）

2015年 4月

国立大学法人山梨大学 副学長（現任）

2016年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

　

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

取締役

唐澤　　剛

1956年8月29日生

1980年 4月

厚生省（現 厚生労働省） 入省

2000年 7月

同省大臣官房総務課 広報室長 就任

2004年 7月

同省保険局 国民健康保険課長・総務課長 就任

2009年 7月

同省大臣官房審議官（医療保険・医政・医療介護連携担当） 就任

2012年 9月

同省政策統括官（社会保障担当） 就任

2014年 7月

同省保険局長 就任

2016年 6月

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 地方創生統括官 就任

2016年 8月

内閣官房 退官

2018年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

2019年 3月

株式会社バリューHR社外取締役 就任(現任)

2021年 7月

社会福祉法人サン・ビジョン理事長 就任(現任)

　

(注)4

-

取締役

グレッグ・リンドストローム・メイヤー

1958年8月15日生

1981年 6月

BERKELEY ANTIBODY COMPANY, INC. Co-Founder and Partner 就任

1983年 4月

BERKELEY ANTIBODY COMPANY, INC. President and Director 就任

1986年 1月

VIVIGEN, INC. 入社

1988年 1月

VIVIGEN, INC. President 就任

1993年 3月

MCKINSEY & COMPANY. 入社

1994年 6月

UNM RAINFOREST INNOVATIONS Director 就任（現任）

1995年 2月

GREGG L. MAYER & COMPANY, INC. President & CEO 就任（現任）

1996年 9月

KAISER PERMANENTE INTERNATIONAL Director 　就任

2005年 1月

DISEASE MANAGEMENT ASSOCIATION OF JAPAN　Director　就任

2021年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

　

(注)4

-

取締役

太田　　将

1966年6月8日生

1991年10月

青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人) 入所

1997年 3月

PwCコンサルティング株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社

1999年10月

中央青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人) 入所

2001年 3月

三和キャピタル株式会社(現 三菱UFJキャピタル株式会社) 入社

2006年 4月

株式会社アセントパートナーズ 代表取締役 　就任（現任）

2015年 6月

株式会社モリタホールディングス 社外監査役 就任（現任）

2017年 6月

ウェルス・マネジメント株式会社 社外監査役 就任

2019年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任

2022年 6月

ウェルス・マネジメント株式会社 社外取締役 監査等委員 就任（現任）

2022年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

　

(注)4

-

常勤監査役

戸邊　隆則

1959年8月7日生

1983年 4月

三共株式会社（現 第一三共株式会社）

入社

2019年 9月

シミック株式会社入社 QM本部QMS部 担当部長　就任

2022年 1月

シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社 取締役

Real&Virtual Lab長 就任

2022年12月

シミックホールディングス監査役 就任（現任）

　

(注)5

500

監査役

畑　　　敬

1953年5月23日生

1984年 4月

弁護士登録

風間法律事務所（現 畑法律事務所）入所（現任）

2015年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任（現任）

　

(注)6

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

監査役

渡邉　秀俊

1953年8月30日生

1977年11月

昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所

1981年 8月

公認会計士登録

2008年 8月

新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 常務理事 就任

2012年 8月

同監査法人経営専務理事 就任

2014年 7月

同監査法人副理事長 就任

2016年 7月

渡邉秀俊公認会計士事務所開設（現任）

2017年 6月

株式会社ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役 監査等委員 就任（現任）

2018年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任（現任）

2021年 6月

三愛石油株式会社（現 三愛オブリ株式会社）社外監査役 就任（現任）

　

(注)5

-

監査役

箱田　英子

1957年5月25日生

1989年11月

司法試験合格

1992年 4月

弁護士登録（第二東京弁護士会所属）

濱田松本法律事務所（現 弁護士法人森・濱田松本法律事務所） 入所

2005年 4月

森・濱田松本法律事務所パートナー 就任

2016年 1月

弁護士法人森・濱田松本法律事務所代表社員 就任

2019年 6月

株式会社キトー 社外監査役 就任

2022年 6月

スパークス・グループ株式会社 社外取締役監査等委員 就任（現任）

2022年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任（現任）

2023年 1月

弁護士法人森・濱田松本法律事務所 シニア・カウンセル就任（現任）

2023年 7月

プルデンシャル生命保険株式会社　社外取締役 就任（現任）

　

(注)5

-

計

755,800

　（注）1.代表取締役大石圭子は、代表取締役中村和男の配偶者であり、戸籍上の氏名は、中村圭子であります。

2.取締役岩﨑甫、唐澤剛、グレッグ・リンドストローム・メイヤー及び太田将は、社外取締役であります。

3.監査役畑敬、渡邉秀俊及び箱田英子は、社外監査役であります。

4.2023年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2022年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2023年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

7.シミックホールディングスは迅速かつ的確な業務執行のためエグゼクティブマネジメントを選任しております。シミックホールディングスにおける、エグゼクティブマネジメントの役割・機能は以下のとおりとなっております。

（＊は取締役兼務者です。）

氏名

役割・機能

中村　和男 ＊

CEO 兼 CRO事業 創薬支援事業担当

大石　圭子 ＊

COO 兼 CRO事業担当

松川　誠   ＊

副社長（コーポレートディベロップメント担当）

望月　渉   ＊

CFO 兼 グループ情報開示・内部統制責任者

三嶽　秋久 ＊

CRO事業担当（Clinical CRO事業担当）

藤枝　徹

Consulting and Navigation Unit担当

小作　寛

非臨床（BA・CMC）事業担当 兼 創薬支援事業担当 兼 Bio-CDMO事業担当

金子　隆志

Chief Medical & Strategy Officer 兼 Market Solutions事業担当

木崎　弘

Market Solutions事業担当

近藤　良仁

Site Support Solutions事業担当

保野　慎治

Site Support Solutions事業担当

羽野　佳之

Healthcare Revolution事業担当（BS・新規事業）

葛西　恵

Healthcare Revolution事業担当（CCR)

秋田　昌男

Healthcare Revolution事業担当（DX Solution）

桑原　真二

シミックソリューションズ株式会社 代表取締役Co-CEO

福士　岳歩

CEO補佐（Chief Creative Officer）兼 CCO Lab.

武田　秀俊

CEO補佐（中計・予算、US Intelligence担当）

松原　久雄

CEOオフィス担当 兼 リスク・危機管理責任者

西田　恭子

グループ内部監査担当

口村　圭

CHRO 兼 グループ戦略人事担当

 

②　社外役員の状況

　シミックホールディングスの社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

　シミックホールディングスと社外取締役である岩﨑甫、唐澤剛、グレッグ・リンドストローム・メイヤー、太田将の各氏、社外監査役である畑敬、渡邉秀俊、箱田英子の各氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役は、シミックホールディングス株式を保有しておりません。

 

　岩﨑甫氏は、オンコロジー領域での臨床医の経験の後、大手製薬企業において製品戦略の立案から製品開発まで要職を歴任した経験と実績を有しております。2016年12月以降、医薬・ヘルスケアの専門的な立場から、シミックホールディングスの経営に対し、社外取締役として重要な役割を果たしていただいております。引き続きシミックホールディングスの経営全般への助言及び監督の遂行を期待し、社外取締役に選任しております。

 

　唐澤剛氏は、行政にて医療介護政策及び社会保障制度全般に関する豊富な実績と高度な専門知識を有しております。2018年12月以降、独立した立場から、シミックホールディングスの経営に対し、社外取締役として重要な役割を果たしていただいております。また、指名評価報酬委員会の委員長としてシミックホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、積極的に意見を述べ、客観的・中立的立場で貢献いただいております。引き続きシミックホールディングスの事業戦略・推進について有益な助言をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。

 

 

　グレッグ・リンドストローム・メイヤー氏は、製薬、医療機器、バイオテクノロジー、ヘルスケア業界における疾病管理、事業開発等の豊富な経験と専門知識を有しております。また、日本の医療行政についても精通しており、引き続きシミックホールディングスのグローバル戦略・推進についての有益な助言をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。

 

　太田将氏は公認会計士・コンサルタントとしての豊富な知識と経験を有しております。また、指名評価報酬委員会の委員としてシミックホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、積極的に意見を述べ、客観的・中立的立場で貢献いただいております。同氏の経験・知識から、シミックホールディングスの事業戦略・推進について有益な助言をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。

 

　畑敬氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と知見を有しており、こうした同氏の経験・知見から、取締役の職務の執行の監査を的確、公正に行うことができると考え、引き続き社外監査役に選任しております。

 

　渡邉秀俊氏は、公認会計士として多くの企業監査の実績と高度な専門知識を有しており、こうした同氏の知識・経験から、取締役の職務の執行の監査を的確、公正に行うことができると考え、社外監査役に選任しております。

 

　箱田英子氏は、弁護士として長くグローバルビジネスに携わり、ファイナンス、国際商取引、コーポレートガバナンスに関する実績と高度な専門知識を有しております。こうした同氏の経験・知識から、取締役の職務の執行の監査を的確、公正に行うことができると考え、社外監査役に選任しております。

 

　社外取締役及び社外監査役の独立性については、シミックホールディングスは、取締役会にて次のとおり「社外役員の独立性基準」を定めており、社外取締役のうち岩﨑甫、唐澤剛、グレッグ・リンドストローム・メイヤー、太田将の各氏及び社外監査役のうち、畑敬、渡邉秀俊、箱田英子の各氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及びシミックホールディングスの「社外役員の独立性基準」を満たしていると判断しており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

「社外役員の独立性基準」　2022年11月8日改訂

シミックホールディングスは、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」といい、社外役員候補者を含む。）の独立性を判断する基準を以下のとおり定め、社外役員が次の各項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はシミックホールディングスからの独立性を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断する。

1)シミックホールディングス及びシミックホールディングスの子会社（以下、総称して「シミックホールディングスグループ」という。）の業務執行者又は過去10年以内にシミックホールディングスグループの業務執行者であった者

2)シミックホールディングスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

3)シミックホールディングスグループの主要な取引先である者又はその業務執行者

4)シミックホールディングスグループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

5)シミックホールディングスグループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）

6)シミックホールディングスの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している者）又は当該大株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者

7)シミックホールディングスグループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している会社の業務執行者

8)上記2)から7)に過去3年間において該当していた者

9)上記1)から7)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、月1回定時に開催される取締役会に出席し、また、必要に応じて適宜に法務、財務経理、ICT等の内部統制部門を統括するエグゼクティブマネジメントから情報の提供を受け、現状を把握することにより、コンプライアンスの推進、リスク管理等の内部統制について、その監督を行っております。

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携は、「(３)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりです。


2023年6月30日決算時

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2023年3月31日決算時

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2022年12月31日決算時

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2022年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性2名　（役員のうち女性の比率14.2％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

代表取締役

会長CEO

Healthcare Revolution

事業担当

中村　和男

1946年12月17日生

1969年 4月

三共株式会社（現 第一三共株式会社）入社

1992年 3月

シミックホールディングス代表取締役社長 就任

2003年10月

シミックホールディングス代表取締役会長兼社長CEO 就任

2013年12月

シミックホールディングス代表取締役会長兼社長執行役員CEO

就任

2018年 4月

シミックホールディングス代表取締役会長執行役員CEO 就任

2021年 4月

シミックホールディングス代表取締役会長CEO 就任

2021年10月

シミックホールディングス代表取締役会長CEO Healthcare Revolution事業統括 就任

2022年10月

シミックホールディングス代表取締役会長CEO Healthcare Revolution事業担当 就任（現任）

　

(注)4

564,220

代表取締役

社長COO

CRO事業担当

大石　圭子

1957年1月3日生

1982年 4月

日経マグロウヒル社（現 日経BP社） 入社

1989年10月

ジェネンテック株式会社 入社

1996年 1月

シミックホールディングス入社

1996年 2月

株式会社アルテミス 代表取締役社長 就任

2000年 7月

シミックホールディングス取締役 就任

2004年10月

シミックホールディングス取締役副社長 就任

2010年12月

シミックホールディングス代表取締役 就任

2011年 4月

シミックホールディングス代表取締役執行役員

国際事業担当 就任

2013年12月

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員

国際事業開発本部長 就任

2016年10月

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員 CRO事業CEO 国際事業推進本部長 就任

2016年12月

シミック株式会社 代表取締役会長 就任（現任）

2018年 4月

シミックホールディングス代表取締役社長執行役員COO Business Development & Marketing統括 就任

2021年 4月

 

シミックホールディングス代表取締役社長COO兼CHO Business Development & Marketing統括 就任

2021年10月

シミックホールディングス代表取締役社長COO CRO事業統括 就任

2022年10月

シミックホールディングス代表取締役社長COO CRO事業担当 就任（現任）

　

(注)4

152,900

取締役

副社長

CDMO事業担当

松川　　誠

1960年3月30日生

1984年 4月

株式会社秋山愛生館（現 株式会社スズケン） 入社

1989年10月

バクスター株式会社 入社

1999年 6月

 

スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社

2007年 4月

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社（現 IQVIAサービシーズジャパン株式会社） 入社

2012年 1月

シミックホールディングス入社 執行役員 経営企画・IPD担当 就任

2012年12月

シミックホールディングス取締役執行役員 IPDカンパニー長 就任

2015年 5月

シミックホールディングス専務執行役員 事業開発担当 就任

2016年10月

シミックホールディングス専務執行役員 事業開発担当

CDMO事業CEO 就任

 

シミックCMO株式会社 代表取締役CEO 就任（現任）

 

シミック・アッシュフィールド株式会社

代表取締役 就任

2016年12月

シミックホールディングス取締役 就任

2018年 4月

シミックホールディングス取締役専務執行役員 CDMO統括、CSO統括 就任

2018年11月

シミックホールディングス取締役専務執行役員 CDMO統括 就任

2021年 4月

シミックホールディングス取締役CVO CDMO事業統括 就任

2022年10月

シミックホールディングス取締役副社長(CDMO事業担当) 就任（現任）

　

(注)4

2,480

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

取締役

CFO

グループ情報開示・内部統制

担当

望月　　渉

1961年12月10日生

1985年 4月

日本油脂株式会社（現 日油株式会社） 入社

1997年 1月

アライドテレシスホールディングス株式会社 入社

2005年 8月

シミックホールディングス入社

2010年10月

シミックホールディングス執行役員 内部統制・情報開示・財務経理担当 就任

2010年12月

シミックホールディングス取締役 就任

2012年10月

シミックホールディングス取締役執行役員CFO 内部統制・情報開示担当 就任

2013年10月

シミックホールディングス取締役常務執行役員CFO 財務法務部門・内部統制・情報開示担当 就任

2015年 5月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員CFO 内部統制・情報開示担当 就任

2018年 4月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員CFO 管理・支援ユニット統括 就任

2021年 4月

シミックホールディングス取締役CFO グループ情報開示・内部統制担当 就任（現任）

　

(注)4

4,480

取締役

CDMO事業担当

濵浦　健司

1960年11月15日生

1985年 4月

三共株式会社（現 第一三共株式会社）

入社

2012年 4月

同社サプライチェーン技術部長 就任

2014年 4月

同社CMC企画部長 就任

2017年 4月

同社製薬技術本部長 就任

2019年10月

シミックホールディングス入社 事業戦略推進本部 CDMO事業推進 担当部長 就任

2019年11月

シミックホールディングス専務執行役員CTO CDMO統括補佐 就任

2019年12月

シミックホールディングス取締役 就任

2021年 4月

シミックホールディングス取締役 CDMO事業統括補佐 就任

2022年10月

シミックホールディングス取締役 CDMO事業担当 就任（現任）

　

(注)4

1,680

取締役

CRO事業担当

(Clinical CRO事業担当)

三嶽　秋久

1963年10月24日生

1986年 4月

抗体化成工業株式会社（現 大鵬薬品工業株式会社） 入社

1993年 7月

シミックホールディングス入社

2008年 4月

CMIC Korea Co.,Ltd. 理事副社長 就任

2009年11月

シミックホールディングス執行役員 ビジネスデベロップメント本部長 就任

2014年10月

株式会社シミックバイオリサーチセンター（現 シミックファーマサイエンス株式会社）代表取締役社長執行役員 就任

2015年 5月

シミックホールディングス常務執行役員 就任

2016年10月

サイトサポート・インスティテュート株式会社（現 シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社） 代表取締役社長執行役員 就任

2017年12月

シミックホールディングス取締役専務執行役員 就任

2022年10月

シミックホールディングスCRO事業担当（Clinical CRO事業担当）就任

 

シミック株式会社 代表取締役社長執行役員 就任（現任）

2022年12月

シミックホールディングス取締役CRO事業担当（Clinical CRO事業担当） 就任（現任）

　

(注)4

25,580

取締役

岩﨑　　甫

1947年5月3日生

1973年12月

東京大学医学部附属病院第2外科 入局

1983年 4月

山梨医科大学医学部第2外科 入局

1993年 4月

ヘキスト・ジャパン株式会社（現 サノフィ株式会社) 入社

2005年 1月

グラクソ・スミスクライン株式会社 入社

2011年 9月

国立大学法人山梨大学医学部臨床研究講座 特任教授

2014年 9月

国立大学法人山梨大学医学部先端応用医学講座 特任教授（現任）

2015年 4月

国立大学法人山梨大学 副学長（現任）

2016年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

　

(注)4

-

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

取締役

唐澤　　剛

1956年8月29日生

 

1980年 4月

厚生省（現 厚生労働省） 入省

2000年 7月

同省大臣官房総務課 広報室長 就任

2004年 7月

同省保険局 国民健康保険課長・総務課長 就任

2009年 7月

同省大臣官房審議官（医療保険・医政・医療介護連携担当） 就任

2012年 9月

同省政策統括官（社会保障担当） 就任

2014年 7月

同省保険局長 就任

2016年 6月

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 地方創生統括官 就任

2016年 8月

内閣官房 退官

2018年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

2019年 3月

株式会社バリューHR社外取締役 就任(現任)

2021年 7月

社会福祉法人サン・ビジョン理事長 就任(現任)

　

(注)4

-

取締役

グレッグ・リンドストローム・メイヤー

1958年8月15日生

1981年 6月

BERKELEY ANTIBODY COMPANY, INC. Co-Founder and Partner 就任

1983年 4月

BERKELEY ANTIBODY COMPANY, INC. President and Director 就任

1986年 1月

VIVIGEN, INC. 入社

1988年 1月

VIVIGEN, INC. President 就任

1993年 3月

MCKINSEY & COMPANY. 入社

1994年 6月

UNM RAINFOREST INNOVATIONS Director 就任（現任）

1995年 2月

GREGG L. MAYER & COMPANY, INC. President & CEO 就任（現任）

1996年 9月

KAISER PERMANENTE INTERNATIONAL Director 　就任

2021年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

　

(注)4

-

取締役

太田　　将

1966年6月8日生

1991年10月

青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人) 入所

1997年 3月

PwCコンサルティング株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社

1999年10月

中央青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人) 入所

2001年 3月

三和キャピタル株式会社(現 三菱UFJキャピタル株式会社) 入社

2006年 4月

株式会社アセントパートナーズ 代表取締役 　就任（現任）

2015年 6月

株式会社モリタホールディングス 社外監査役 就任（現任）

2017年 6月

ウェルス・マネジメント株式会社 社外監査役 就任

2019年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任

2022年 6月

ウェルス・マネジメント株式会社 社外取締役 監査等委員 就任（現任）

2022年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

　

(注)4

-

常勤監査役

戸邊　隆則

1959年8月7日生

1983年 4月

三共株式会社（現 第一三共株式会社）

入社

2019年 9月

シミック株式会社入社 QM本部QMS部 担当部長　就任

2022年 1月

シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社 取締役

Real&Virtual Lab長 就任

2022年12月

シミックホールディングス監査役 就任（現任）

　

(注)6

-

監査役

畑　　　敬

1953年5月23日生

1984年 4月

弁護士登録

風間法律事務所（現 畑法律事務所）入所（現任）

2015年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任（現任）

　

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

監査役

渡邉　秀俊

1953年8月30日生

1977年11月

昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所

1981年 8月

公認会計士登録

2008年 8月

新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 常務理事 就任

2012年 8月

同監査法人経営専務理事 就任

2014年 7月

同監査法人副理事長 就任

2016年 7月

渡邉秀俊公認会計士事務所開設（現任）

2017年 6月

株式会社ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役 監査等委員 就任（現任）

2018年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任（現任）

2021年 6月

三愛石油株式会社（現三愛オブリ株式会社）社外監査役 就任（現任）

　

(注)6

-

監査役

箱田　英子

1957年5月25日生

1989年11月

司法試験合格

1992年 4月

弁護士登録（第二東京弁護士会所属）

濱田松本法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所） 入所

2005年 4月

森・濱田松本法律事務所パートナー 就任（現任）

2016年 1月

弁護士法人 森・濱田松本法律事務所代表社員 就任（現任）

2019年 6月

株式会社キトー 社外監査役 就任（現任）

2022年 6月

スパークス・グループ株式会社 社外取締役監査等委員 就任（現任）

2022年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任（現任）

　

(注)6

-

計

751,340

　（注）1.代表取締役大石圭子は、代表取締役中村和男の配偶者であり、戸籍上の氏名は、中村圭子であります。

2.取締役岩﨑甫、唐澤剛、グレッグ・リンドストローム・メイヤー及び太田将は、社外取締役であります。

3.監査役畑敬、渡邉秀俊及び箱田英子は、社外監査役であります。

4.2022年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2019年12月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2022年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

7.シミックホールディングスは迅速かつ的確な業務執行のためエグゼクティブマネジメントを選任しております。シミックホールディングスにおける、エグゼクティブマネジメントの役割・機能は以下のとおりとなっております。

（＊は取締役兼務者です。）

氏名

役割・機能

中村　和男 ＊

会長CEO 兼 Healthcare Revolution事業担当

大石　圭子 ＊

社長COO 兼 CRO事業担当

松川　誠   ＊

副社長 兼 CDMO事業担当

望月　渉   ＊

CFO 兼 グループ情報開示・内部統制担当

濵浦　健司 ＊

CDMO事業担当

三嶽　秋久 ＊

CRO事業担当（Clinical CRO事業担当）

稲本　芳幸

副会長

望月　誠一郎

CRO事業担当（Non Clinical CRO事業担当）

木崎　弘

Market Solutions事業担当

原　愛

Market Solutions事業担当

近藤　良仁

Site Support Solutions事業担当

保野　慎治

Site Support Solutions事業担当

羽野　佳之

Healthcare Revolution事業担当

葛西　恵

シミックソリューションズ株式会社 代表取締役Co-CEO

藤枝　徹

Consulting and Navigation Unit担当

福士　岳歩

CCO Lab（Chief Creative Officer's Laboratory）担当

武田　秀俊

CEO補佐

松原　久雄

CEOオフィス担当 兼 リスク危機管理担当

石川　聡子

グループ個人情報・コンプライアンス担当

 

②　社外役員の状況

　シミックホールディングスの社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

　シミックホールディングスと社外取締役である岩﨑甫、唐澤剛、グレッグ・リンドストローム・メイヤー、太田将の各氏、社外監査役である畑敬、渡邉秀俊、箱田英子の各氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役は、シミックホールディングス株式を保有しておりません。

 

　岩﨑甫氏は、オンコロジー領域での臨床医の経験の後、大手製薬企業において製品戦略の立案から製品開発まで要職を歴任した経験と実績を有しております。引き続きシミックホールディングスの経営全般への助言及び監督の遂行を期待し、社外取締役に選任しております。

 

　唐澤剛氏は、行政にて医療介護政策及び社会保障制度全般に関する豊富な実績と高度な専門知識を有しております。引き続きシミックホールディングスの事業戦略・推進について有益な助言をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。

 

 

　グレッグ・リンドストローム・メイヤー氏は、製薬、医療機器、バイオテクノロジー、ヘルスケア業界における疾病管理、事業開発等の豊富な経験と専門知識を有しております。また、日本の医療行政についても精通しており、引き続きシミックホールディングスのグローバル戦略・推進についての有益な助言をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。

 

　太田将氏は公認会計士・コンサルタントとしての豊富な知識と経験を有しております。2019年よりシミックホールディングス社外監査役を務めておりましたが、同氏の経験・知識から、シミックホールディングスの事業戦略・推進について有益な助言をいただけるものと期待し、新たに社外取締役に選任しております。また、指名評価報酬委員としてシミックホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与します。

 

　畑敬氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、こうした同氏の知識・経験から、取締役の職務の執行の監査を的確、公正に行うことができると考え、社外監査役に選任しております。

 

　渡邉秀俊氏は、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており、こうした同氏の知識・経験から、取締役の職務の執行の監査を的確、公正に行うことができると考え、引き続き社外監査役に選任しております。

 

　箱田英子氏は、弁護士として長くグローバルビジネスに携わり、ファイナンス、国際商取引、コーポレートガバナンスに関する実績と高度な専門知識を有しております。こうした同氏の経験・知識から、取締役の職務の執行の監査を的確、公正に行うことができると考え、新たに社外監査役に選任しております。

 

　社外取締役及び社外監査役の独立性については、シミックホールディングスは、取締役会にて次のとおり「社外役員の独立性基準」を定めており、社外取締役のうち岩﨑甫、唐澤剛、グレッグ・リンドストローム・メイヤー、太田将の各氏及び社外監査役のうち、畑敬、渡邉秀俊、箱田英子の各氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及びシミックホールディングスの「社外役員の独立性基準」を満たしていると判断しており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

「社外役員の独立性基準」　2015年12月16日制定

シミックホールディングスは、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」といい、社外役員候補者を含む。）の独立性を判断する基準を以下のとおり定め、社外役員が次の各項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はシミックホールディングスからの独立性を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断する。

1)シミックホールディングス及びシミックホールディングスの子会社（以下、総称して「シミックホールディングスグループ」という。）の業務執行者又は過去10年以内にシミックホールディングスグループの業務執行者であった者

2)シミックホールディングスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

3)シミックホールディングスグループの主要な取引先である者又はその業務執行者

4)シミックホールディングスグループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

5)シミックホールディングスグループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）

6)シミックホールディングスの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している者）又は当該大株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者

7)シミックホールディングスグループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している会社の業務執行者

8)上記2)から7)に過去3年間において該当していた者

9)上記1)から7)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、月1回定時に開催される取締役会に出席し、また、必要に応じて適宜に法務、財務経理、ICT等の内部統制部門を統括するエグゼクティブマネジメントから情報の提供を受け、現状を把握することにより、コンプライアンスの推進、リスク管理等の内部統制について、その監督を行っております。

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携は、「(３)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりです。

 

 


2022年6月30日決算時

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2022年3月31日決算時

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2021年12月31日決算時

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2021年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性2名　（役員のうち女性の比率13.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

代表取締役

会長CEO

Healthcare Revolution

事業統括

中村　和男

1946年12月17日生

1969年 4月

三共株式会社（現 第一三共株式会社）

入社

1992年 3月

シミックホールディングス代表取締役社長 就任

2003年10月

シミックホールディングス代表取締役会長兼社長CEO 就任

2013年12月

シミックホールディングス代表取締役会長兼社長執行役員CEO

就任

2018年 4月

シミックホールディングス代表取締役会長執行役員CEO 就任

2021年 4月

シミックホールディングス代表取締役会長CEO 就任（現任）

2021年10月

シミックホールディングスHealthcare Revolution事業統括 就任（現任）

　

(注)4

564,220

代表取締役

社長COO

CRO事業統括

大石　圭子

1957年1月3日生

1982年 4月

日経マグロウヒル社（現 日経BP社）入社

1989年10月

ジェネンテック株式会社 入社

1996年 1月

シミックホールディングス入社

1996年 2月

株式会社アルテミス 代表取締役社長 就任

2000年 7月

シミックホールディングス取締役 就任

2004年10月

シミックホールディングス取締役副社長 就任

2010年12月

シミックホールディングス代表取締役 就任

2011年 4月

シミックホールディングス代表取締役執行役員 国際事業担当 就任

2013年12月

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員 国際事業開発本部長 就任

2016年10月

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員 CRO事業CEO 国際事業推進本部長 就任

2016年12月

シミック株式会社 代表取締役会長 就任（現任）

2018年 4月

シミックホールディングス代表取締役社長執行役員COO

Business Development & Marketing 統括 就任

2021年 4月

 

シミックホールディングス代表取締役社長COO兼CHO

Business Development & Marketing 統括 就任

2021年10月

 

シミックホールディングス代表取締役社長COO

CRO事業統括 就任（現任）

　

(注)4

152,900

取締役

CVO

CDMO事業統括

松川　　誠

1960年3月30日生

1984年 4月

株式会社秋山愛生館（現 株式会社スズケン）入社

1989年10月

バクスター株式会社 入社

1999年 6月

 

スターバックスコーヒージャパン株式会社　入社

2007年 4月

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社（現 IQVIAサービシーズジャパン株式会社） 入社

2012年 1月

シミックホールディングス入社 執行役員 経営企画・IPD担当

就任

2012年12月

シミックホールディングス取締役執行役員 IPDカンパニー長 就任

2015年 5月

シミックホールディングス専務執行役員 事業開発担当 就任

2016年10月

シミックホールディングス専務執行役員 事業開発担当

CDMO事業CEO 就任

 

シミックCMO株式会社 代表取締役CEO 就任（現任）

 

シミック・アッシュフィールド株式会社

代表取締役 就任

2016年12月

シミックホールディングス取締役 就任

2018年 4月

シミックホールディングス取締役専務執行役員 CDMO統括、CSO統括 就任

2018年11月

シミックホールディングス取締役専務執行役員 CDMO統括 就任

2021年 4月

シミックホールディングス取締役CVO　CDMO事業統括 就任（現任）

　

(注)4

2,480

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

取締役

CFO

グループ情報開示・内部統制

責任者

望月　　渉

1961年12月10日生

1985年 4月

日本油脂株式会社（現 日油株式会社） 入社

1997年 1月

アライドテレシスホールディングス株式会社 入社

2005年 8月

シミックホールディングス入社

2010年10月

シミックホールディングス執行役員 内部統制・情報開示・財務経理担当 就任

2010年12月

シミックホールディングス取締役 就任

2012年10月

シミックホールディングス取締役執行役員CFO 内部統制・情報開示担当 就任

2013年10月

シミックホールディングス取締役常務執行役員CFO 財務法務部門・内部統制・情報開示担当 就任

2015年 5月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員CFO 内部統制・情報開示担当 就任

2018年 4月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員CFO 管理・支援ユニット統括 就任

2021年 4月

シミックホールディングス取締役CFO グループ情報開示・内部統制責任者 就任（現任）

　

(注)4

4,380

取締役

CRO事業統括補佐

（Clinical CRO事業担当）

藤枝　　徹

1959年11月8日生

1984年 4月

三共株式会社（現 第一三共株式会社）

入社

2004年 6月

同社 臨床開発部長 就任

2016年 2月

シミックホールディングス入社 常務執行役員 就任

シミック株式会社 取締役副社長執行役員 就任

2016年10月

同社 代表取締役社長執行役員 就任（現任）

2016年12月

シミックホールディングス取締役専務執行役員 就任

2018年 4月

シミックホールディングス取締役専務執行役員 Clinical CRO統括就任

2021年 4月

シミックホールディングス取締役 Clinical CRO統括 就任

2021年10月

シミックホールディングス取締役 CRO事業統括補佐（Clinical CRO事業担当） 就任（現任）

　

(注)4

4,880

取締役

CDMO事業統括補佐

濵浦 健司

1960年11月15日生

1985年 4月

三共株式会社(現 第一三共株式会社) 入社

2012年 4月

同社 サプライチェーン技術部長 就任

2014年 4月

同社 CMC企画部長 就任

2017年 4月

同社 製薬技術本部長 就任

2019年10月

シミックホールディングス入社 事業戦略推進本部 CDMO事業推進担当部長 就任

2019年11月

シミックホールディングス専務執行役員CTO CDMO統括補佐 就任

2019年12月

シミックホールディングス取締役 就任

2021年 4月

シミックホールディングス取締役CDMO事業統括補佐 就任（現任）

　

(注)4

1,680

取締役

副社長

稲本 芳幸

1952年6月12日生

1975年 4月

東レ株式会社 入社

1981年 4月

経済企画庁（現 内閣府）（出向）

1990年 8月

Toray Industries (America), Inc. Treasurer 就任

2003年 6月

東レ株式会社 財務部長兼経営企画室参事 就任

2005年 6月

同社取締役 経営企画室長 就任

2007年 6月

同社常任理事 経営企画担当 就任

2011年 6月

同社専任理事 就任

2021年11月

シミックホールディングス入社 副社長 就任

2021年12月

シミックホールディングス取締役 副社長 就任（現任）

　

(注)4

-

取締役

岩﨑　　甫

1947年5月3日生

1973年12月

東京大学医学部附属病院第2外科 入局

1983年 4月

山梨医科大学医学部第2外科 入局

1993年 4月

ヘキスト・ジャパン株式会社（現 サノフィ株式会社） 入社

2005年 1月

グラクソ・スミスクライン株式会社 入社

2011年 9月

国立大学法人山梨大学医学部臨床研究講座

特任教授

2012年 4月

順天堂大学医学部 客員教授（現任）

2014年 9月

国立大学法人山梨大学医学部先端応用医学講座 特任教授（現任）

2015年 4月

国立大学法人山梨大学 副学長（現任）

2016年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

　

(注)4

-

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

取締役

唐澤　　剛

1956年8月29日生

1980年 4月

厚生省（現 厚生労働省） 入省

2000年 7月

同省大臣官房総務課 広報室長 就任

2004年 7月

同省保険局 国民健康保険課長・総務課長 就任

2009年 7月

同省大臣官房審議官（医療保険・医政・医療介護連携担当） 就任

2012年 9月

同省政策統括官（社会保障担当） 就任

2014年 7月

同省保険局長 就任

2016年 6月

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 地方創生統括官 就任

2016年 8月

内閣官房 退官

2018年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

　

(注)4

-

取締役

河合 江理子

1958年4月28日生

1981年10月

株式会社野村総合研究所 入社

1985年 9月

McKinsey＆Company 経営コンサルタント

1986年10月

Mercury Asset Management,SG Warburg ファンドマネージャー

1995年11月

Yamaichi Regent ABC Polska 投資担当取締役執行役員 就任

1998年 7月

Bank for International Settlements

（国際決済銀行）入行

2004年10月

経済協力開発機構（OECD）上級年金基金運用担当官

2008年 3月

Kawai Global Intelligence 代表 就任

2012年 4月

国立大学法人京都大学高等教育研究開発推進機構 教授

2013年 4月

国立大学法人京都大学国際高等教育院 教授

2014年 4月

国立大学法人京都大学大学院 総合生存学館 教授

2017年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任

2019年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

2021年 4月

京都大学名誉教授 就任（現任）

　

(注)4

-

取締役

グレッグ・リンドストローム・

メイヤー

1958年8月15日生

1981年 6月

BERKELEY ANTIBODY COMPANY, INC. Co-Founder and Partner 就任

1983年 4月

BERKELEY ANTIBODY COMPANY, INC. President and Director 就任

1986年 1月

VIVIGEN, INC. 入社

1988年 1月

VIVIGEN, INC. President 就任

1993年 3月

MCKINSEY & COMPANY. 入社

1994年 6月

UNM RAINFOREST INNOVATIONS Director 就任（現任）

1995年 2月

GREGG L. MAYER & COMPANY, INC. President & CEO 就任（現任）

1996年 9月

KAISER PERMANENTE INTERNATIONAL Director 就任

2021年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

　

(注)4

-

常勤監査役

吉宗　康夫

1948年9月27日生

1972年 4月

三井製薬工業株式会社 入社

2001年 1月

日本シエーリング株式会社（現 バイエル薬品株式会社）入社

2005年 8月

シミックホールディングス入社 業務推進部（東京）担当部長 就任

2011年 7月

シミックホールディングス臨床開発第一本部品質推進室長 就任

2012年10月

シミック株式会社 リソース管理室長 就任

2015年10月

サイトサポート・インスティテュート株式会社（現 シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社） 事業企画本部

2018年 8月

同社ビジネスデベロップメント本部

2018年12月

シミックホールディングス監査役 就任（現任）

　

(注)5

-

監査役

畑　　　敬

1953年5月23日生

1984年 4月

弁護士登録

風間法律事務所（現 畑法律事務所）入所（現任）

2015年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任（現任）

　

(注)6

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

監査役

渡邉　秀俊

1953年8月30日生

1977年11月

昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所

1981年 8月

公認会計士登録

2008年 8月

新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 常務理事 就任

2012年 8月

同監査法人 経営専務理事 就任

2014年 7月

同監査法人 副理事長 就任

2016年 7月

渡邉秀俊公認会計士事務所開設（現任）

2017年 6月

株式会社ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役 監査等委員 就任（現任）

2018年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任（現任）

　

(注)5

-

監査役

太田　将

1966年6月8日生

1991年10月

青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人) 入所

1997年 3月

PwCコンサルティング株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社

1999年10月

中央青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人) 入所

2001年 3月

三和キャピタル株式会社(現 三菱UFJキャピタル株式会社) 入社

2002年12月

フェニックス・キャピタル株式会社（現 エンデバー・ユナイテッド株式会社） 入社

2003年 3月

同社 取締役 就任

2006年 4月

株式会社アセントパートナーズ 代表取締役 就任（現任）

2015年 6月

株式会社モリタホールディングス 社外監査役 就任（現任）

2017年 6月

ウェルス・マネジメント株式会社 社外監査役 就任（現任）

2019年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任（現任）

　

(注)6

-

計

730,540

　（注）1.代表取締役大石圭子は、代表取締役中村和男の配偶者であり、戸籍上の氏名は、中村圭子であります。

2.取締役岩﨑甫、唐澤剛、河合江理子及びグレッグ・リンドストローム・メイヤーは、社外取締役であります。

3.監査役畑敬、渡邉秀俊及び太田将は、社外監査役であります。

4.2021年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2018年12月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年12月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

7.シミックホールディングスは迅速かつ的確な業務執行のためシニアマネジメントを選任しております。シミックホールディングスにおける、シニアマネジメントの役割・機能は以下のとおりとなっております。

（＊は取締役兼務者です。）

氏名

役割・機能

中村　和男 ＊

会長CEO 兼 Healthcare Revolution事業統括

大石　圭子 ＊

社長COO 兼 CRO事業統括

稲本　芳幸 ＊

副社長

松川　誠   ＊

CVO 兼 CDMO事業統括

望月　渉   ＊

CFO

藤枝　徹   ＊

CRO事業統括補佐（Clinical CRO事業担当）

濵浦　健司 ＊

CDMO事業統括補佐

武田　秀俊

CEO補佐

齋藤　輝夫

CLCO

松原　久雄

CHO 兼 Corporate Hub PMO

中田　大介

CIO

佐野　極

Academy Head

三嶽　秋久

Site Support Solutions事業統括

羽野　佳之

Healthcare Revolution事業統括補佐

望月　誠一郎

CRO事業統括補佐（Non Clinical CRO事業担当)

下東　義正

Market Solutions事業統括

保野　慎治

Site Support Solutions 事業統括補佐

葛西　恵

シミックソリューションズ株式会社　代表取締役副社長

原　愛

株式会社オーファンパシフィック　代表取締役社長

 

②　社外役員の状況

　シミックホールディングスの社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

シミックホールディングスと社外取締役である岩﨑甫、唐澤剛、河合江理子、グレッグ・リンドストローム・メイヤーの各氏、社外監査役である畑敬、渡邉秀俊、太田将の各氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役は、シミックホールディングス株式を保有しておりません。

 

　岩﨑甫氏は、オンコロジー領域での臨床医の経験の後、大手製薬企業において製品戦略の立案から製品開発まで要職を歴任した経験と実績を有しております。引き続きシミックホールディングスの経営全般への助言及び監督の遂行を期待し、社外取締役に選任しております。

 

　唐澤剛氏は、行政にて医療介護政策及び社会保障制度全般に関する豊富な実績と高度な専門知識を有しております。引き続きシミックホールディングスの事業戦略・推進について有益な助言をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。

 

　河合江理子氏は、国際的な企業での豊富な経験に加え、経営者としての経験と実績を有しており、優れた経営に関する知見を有しております。引き続きシミックホールディングスの事業戦略・推進について有益な助言をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。

 

　グレッグ・リンドストローム・メイヤー氏は、製薬、医療機器、バイオテクノロジー、ヘルスケア業界における疾病管理、事業開発等の豊富な経験と専門知識を有しております。また、日本の医療行政についても精通しており、シミックホールディングスのグローバル戦略・推進についての有益な助言をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。

 

 

　畑敬氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、こうした同氏の知識・経験から、取締役の職務の執行の監査を的確、公正に行うことができると考え、社外監査役に選任しております。

 

　渡邉秀俊氏は、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており、こうした同氏の知識・経験から、取締役の職務の執行の監査を的確、公正に行うことができると考え、社外監査役に選任しております。

 

　太田将氏は、公認会計士・コンサルタントとしての豊富な知識と経験を有しており、こうした同氏の知識・経験から、取締役の職務の執行の監査を的確、公正に行うことができると考え、社外監査役に選任しております。

 

　社外取締役及び社外監査役の独立性については、シミックホールディングスは、取締役会にて次のとおり「社外役員の独立性基準」を定めており、社外取締役のうち唐澤剛、河合江理子、グレッグ・リンドストローム・メイヤーの各氏及び社外監査役のうち、畑敬、渡邉秀俊、太田将の各氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及びシミックホールディングスの「社外役員の独立性基準」を満たしていると判断しており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

「社外役員の独立性基準」　2015年12月16日制定

シミックホールディングスは、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」といい、社外役員候補者を含む。）の独立性を判断する基準を以下のとおり定め、社外役員が次の各項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はシミックホールディングスからの独立性を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断する。

1)シミックホールディングス及びシミックホールディングスの子会社（以下、総称して「シミックホールディングスグループ」という。）の業務執行者又は過去10年以内にシミックホールディングスグループの業務執行者であった者

2)シミックホールディングスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

3)シミックホールディングスグループの主要な取引先である者又はその業務執行者

4)シミックホールディングスグループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

5)シミックホールディングスグループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）

6)シミックホールディングスの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している者）又は当該大株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者

7)シミックホールディングスグループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している会社の業務執行者

8)上記2)から7)に過去5年間において該当していた者

9)上記1)から7)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、月1回定時に開催される取締役会に出席し、また、必要に応じて適宜に法務、財務経理、ICT等の内部統制部門を統括するシニアマネジメントから情報の提供を受け、現状を把握することにより、コンプライアンスの推進、リスク管理等の内部統制について、その監督を行っております。

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携は、「(３)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりです。

 

 


2021年6月30日決算時

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

役職の異動

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

代表取締役

会長　CEO

代表取締役

会長執行役員　CEO

中村　和男

2021年4月1日

代表取締役

社長　COO兼CHO

代表取締役

社長執行役員　COO

Business Development & Marketing 統括

大石　圭子

2021年4月1日

取締役

Clinical CRO事業統括

取締役

専務執行役員

Clinical CRO統括

藤枝　徹

2021年4月1日

取締役

CFO

取締役

専務執行役員　CFO

内部統制・情報開示担当

管理・支援ユニット統括

望月　渉

2021年4月1日

取締役

CVO兼CDMO事業統括

取締役

専務執行役員

CDMO統括

松川　誠

2021年4月1日

取締役

副会長

取締役

副会長執行役員

事業戦略推進統括

桑島　洋一

2021年4月1日

取締役

CDMO事業統括補佐

取締役

専務執行役員　CTO

CDMO統括補佐

濱浦　健司

2021年4月1日

（注）代表取締役　社長COO兼CHO　大石　圭子の戸籍上の氏名は、中村　圭子であります。

 


2021年3月31日決算時

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2020年12月31日決算時

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2020年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性2名　（役員のうち女性の比率13.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

代表取締役

会長執行役員

CEO

中村　和男

1946年12月17日生

 

1969年 4月

三共株式会社（現 第一三共株式会社）

入社

1992年 3月

シミックホールディングス代表取締役社長 就任

2003年10月

シミックホールディングス代表取締役会長兼社長CEO 就任

2013年12月

シミックホールディングス代表取締役会長兼社長執行役員CEO

就任

2018年 4月

シミックホールディングス代表取締役会長執行役員CEO就任

（現任）

 

(注)4

564,220

代表取締役

社長執行役員

COO

Business Development & Marketing 統括

大石　圭子

1957年1月3日生

 

1982年 4月

日経マグロウヒル社（現 日経BP社）入社

1989年10月

ジェネンテック株式会社 入社

1996年 1月

シミックホールディングス入社

1996年 2月

株式会社アルテミス 代表取締役社長 就任

2000年 7月

シミックホールディングス取締役 就任

2004年10月

シミックホールディングス取締役副社長 就任

2010年12月

シミックホールディングス代表取締役 就任

2011年 4月

シミックホールディングス代表取締役執行役員 国際事業担当 就任

2013年12月

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員 国際事業開発本部長 就任

2016年10月

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員 CRO事業CEO 国際事業推進本部長 就任

2016年12月

シミック株式会社 代表取締役会長 就任（現任）

2018年 4月

 

シミックホールディングス代表取締役社長執行役員COO

Business Development & Marketing 統括 就任（現任）

 

(注)4

149,400

取締役

専務執行役員

Clinical CRO統括

藤枝　　徹

1959年11月8日生

 

1984年 4月

三共株式会社（現 第一三共株式会社）

入社

2004年 6月

同社 臨床開発部長 就任

2016年 2月

シミックホールディングス入社 常務執行役員 就任

シミック株式会社 取締役副社長執行役員 就任

2016年10月

同社 代表取締役社長執行役員 就任（現任）

2016年12月

シミックホールディングス取締役専務執行役員 就任

2018年 4月

シミックホールディングス取締役専務執行役員 Clinical CRO統括就任（現任）

 

(注)4

4,280

取締役

専務執行役員

CFO

内部統制・情報開示担当

管理・支援ユニット統括

望月　　渉

1961年12月10日生

 

1985年 4月

日本油脂株式会社（現 日油株式会社） 入社

1997年 1月

アライドテレシスホールディングス株式会社 入社

2005年 8月

シミックホールディングス入社

2010年10月

シミックホールディングス執行役員 内部統制・情報開示・財務経理担当 就任

2010年12月

シミックホールディングス取締役 就任

2012年10月

シミックホールディングス取締役執行役員CFO 内部統制・情報開示担当 就任

2013年10月

シミックホールディングス取締役常務執行役員CFO 財務法務部門・内部統制・情報開示担当 就任

2015年 5月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員CFO 内部統制・情報開示担当 就任（現任）

2018年 4月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員CFO 管理・支援ユニット統括 就任（現任）

 

(注)4

4,380

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

取締役

専務執行役員

CDMO統括

松川　　誠

1960年3月30日生

 

1984年 4月

株式会社秋山愛生館（現 株式会社スズケン）入社

1989年10月

バクスター株式会社 入社

1999年 6月

スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社

2007年 4月

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社（現 IQVIAサービシーズジャパン株式会社） 入社

2012年 1月

シミックホールディングス入社 執行役員 経営企画・IPD担当

就任

2012年12月

シミックホールディングス取締役執行役員 IPDカンパニー長 就任

2015年 5月

シミックホールディングス専務執行役員 事業開発担当 就任

2016年10月

シミックホールディングス専務執行役員 事業開発担当

CDMO事業CEO 就任

 

シミックCMO株式会社 代表取締役CEO執行役員 就任

 

シミック・アッシュフィールド株式会社

代表取締役 就任

2016年12月

シミックホールディングス取締役 就任

2017年10月

シミックCMO株式会社 代表取締役CEO 就任（現任）

2018年 4月

シミックホールディングス取締役専務執行役員 CDMO統括、CSO統括 就任

2018年11月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員 CDMO統括 就任

（現任）

 

(注)4

2,480

取締役

副会長執行役員

事業戦略推進統括

桑島　洋一

1957年8月30日生

 

1981年 4月

エーザイ株式会社 入社

1992年 7月

IBRD JAPAN株式会社（現 株式会社アスクレップ） 入社

1997年 4月

同社 代表取締役 就任

2003年 7月

ヒュービットジェノミクス株式会社 代表取締役副社長 就任

2004年10月

大塚製薬株式会社 エグゼクティブディレクター 就任

2006年 5月

メディスケット株式会社 設立 代表取締役社長 就任

2013年 7月

株式会社ディナーヴ 代表取締役社長 就任

2014年 2月

株式会社メディパルホールディングス 執行役員 事業開発本部副本部長 就任

2018年10月

株式会社メディセオ 執行役員 営業本部 学術支援担当 就任

2019年 4月

シミックホールディングス入社 副会長執行役員 事業戦略推進本部長 就任

2019年12月

シミックホールディングス取締役副会長執行役員 事業戦略推進統括 事業戦略推進本部長 就任（現任）

 

(注)4

2,720

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

取締役

専務執行役員

CTO

CDMO統括補佐

濱浦 健司

1960年11月15日生

 

1985年 4月

三共株式会社(現 第一三共株式会社) 入社

2012年 4月

同社 サプライチェーン技術部長 就任

2014年 4月

同社 CMC企画部長 就任

2017年 4月

同社 製薬技術本部長 就任

2019年10月

シミックホールディングス入社 事業戦略推進本部 CDMO事業推進担当部長 就任

2019年11月

シミックホールディングス専務執行役員CTO 就任

2019年12月

シミックホールディングス取締役専務執行役員CTO CDMO統括補佐 就任(現任)

 

(注)4

1,680

取締役

中村　　明

1944年12月24日生

 

1968年 4月

株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入社

1994年 6月

同社取締役 就任

1997年 5月

同社常務取締役 就任

1999年 6月

三和キャピタル株式会社（現 三菱UFJキャピタル株式会社）代表取締役社長 就任

2005年 6月

株式会社ASK PLANNING CENTER（現 ASK PLANNING株式会社） 取締役会長 就任（現任）

2005年 7月

株式会社クリーク・アンド・リバー社 取締役会長 就任

2011年 3月

株式会社メディカル・プリンシプル社 代表取締役社長 就任

2014年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

2017年 6月

ASK HOLDINGS株式会社 取締役会長 就任

ウェルス・マネジメント株式会社 取締役会長 就任

 

(注)4

-

取締役

岩﨑　　甫

1947年5月3日生

 

1973年12月

東京大学医学部附属病院第2外科 入局

1983年 4月

山梨医科大学医学部第2外科 入局

1993年 4月

ヘキスト・ジャパン株式会社（現 サノフィ株式会社） 入社

2005年 1月

グラクソ・スミスクライン株式会社 入社

2011年 9月

国立大学法人山梨大学医学部臨床研究講座

特任教授

2012年 4月

順天堂大学医学部 客員教授（現任）

2014年 9月

国立大学法人山梨大学医学部先端応用医学講座 特任教授（現任）

2015年 4月

国立大学法人山梨大学 副学長（現任）

2016年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

 

(注)4

-

取締役

唐澤　　剛

1956年8月29日生

 

1980年 4月

厚生省（現 厚生労働省） 入省

2000年 7月

同省大臣官房総務課 広報室長 就任

2004年 7月

同省保険局 国民健康保険課長・総務課長 就任

2009年 7月

同省大臣官房審議官（医療保険・医政・医療介護連携担当） 就任

2012年 9月

同省政策統括官（社会保障担当） 就任

2014年 7月

同省保険局長 就任

2016年 6月

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 地方創生統括官 就任

2016年 8月

内閣官房 退官

2018年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

取締役

河合 江理子

1958年4月28日生

 

1981年10月

株式会社野村総合研究所 入社

1985年 9月

McKinsey＆Company 経営コンサルタント

1986年10月

Mercury Asset Management,SG Warburg ファンドマネージャー

1995年11月

Yamaichi Regent ABC Polska 投資担当取締役執行役員 就任

1998年 7月

Bank for International Settlements

（国際決済銀行）入行

2004年10月

経済協力開発機構（OECD）上級年金基金運用担当官

2008年 3月

Kawai Global Intelligence 代表 就任

2012年 4月

国立大学法人京都大学高等教育研究開発推進機構 教授

2013年 4月

国立大学法人京都大学国際高等教育院 教授

2014年 4月

国立大学法人京都大学大学院 総合生存学館 教授（現任）

2017年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任

2019年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

 

(注)4

-

常勤監査役

吉宗　康夫

1948年9月27日生

 

1972年 4月

三井製薬工業株式会社 入社

2001年 1月

日本シエーリング株式会社（現 バイエル薬品株式会社）入社

2005年 8月

シミックホールディングス入社 業務推進部（東京）担当部長 就任

2011年 7月

シミックホールディングス臨床開発第一本部品質推進室長 就任

2012年10月

シミック株式会社 リソース管理室長 就任

2015年10月

サイトサポート・インスティテュート株式会社（現 シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社） 事業企画本部

2018年 8月

同社ビジネスデベロップメント本部

2018年12月

シミックホールディングス監査役 就任（現任）

 

(注)5

-

監査役

畑　　　敬

1953年5月23日生

 

1984年 4月

弁護士登録

風間法律事務所（現 畑法律事務所）入所（現任）

2015年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任（現任）

 

(注)6

-

監査役

渡邉　秀俊

1953年8月30日生

 

1977年11月

昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所

1981年 8月

公認会計士登録

2008年 8月

新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 常務理事 就任

2012年 8月

同監査法人 経営専務理事 就任

2014年 7月

同監査法人 副理事長 就任

2016年 7月

渡邉秀俊公認会計士事務所開設（現任）

2017年 6月

株式会社ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役 監査等委員 就任（現任）

2018年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任（現任）

 

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

監査役

太田　将

1966年6月8日生

 

1991年10月

青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人) 入所

1997年 3月

PwCコンサルティング株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社

1999年10月

中央青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人) 入所

2001年 3月

三和キャピタル株式会社(現 三菱UFJキャピタル株式会社) 入社

2002年12月

フェニックス・キャピタル株式会社（現 エンデバー・ユナイテッド株式会社） 入社

2003年 3月

同社 取締役 就任

2006年 4月

株式会社アセントパートナーズ 代表取締役 就任（現任）

2015年 6月

株式会社モリタホールディングス 社外監査役 就任（現任）

2017年 6月

ウェルス・マネジメント株式会社 社外監査役 就任（現任）

2019年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任（現任）

 

(注)6

-

計

729,160

　（注）1.代表取締役大石圭子は、代表取締役中村和男の配偶者であり、戸籍上の氏名は、中村圭子であります。

2.取締役中村明、岩﨑甫、唐澤剛及び河合江理子は、社外取締役であります。

3.監査役畑敬、渡邉秀俊及び太田将は、社外監査役であります。

4.2020年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2018年12月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年12月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

7.シミックホールディングスは迅速かつ的確な業務執行のため執行役員制度を採用しております。執行役員のうち、統括責任者職にある「シニアマネジメント」の体制と役割・機能は以下のとおりとなっております。

（＊は取締役兼務者です。）

 

役職名

氏名

役割・機能

＊

会長執行役員

中村　和男

CEO

戦略企画ユニット責任者

＊

副会長執行役員

桑島　洋一

戦略企画ユニット

事業戦略推進統括

＊

社長執行役員

大石　圭子

COO

Business Development & Marketing ユニット、事業ユニット

管理・支援ユニット責任者

Business Development & Marketing 統括

 

副社長執行役員

武田　秀俊

戦略企画ユニット 戦略企画統括 兼 US事業担当

＊

専務執行役員

望月　渉

CFO

管理・支援ユニット統括

（財務経理、法務コンプライアンス、経営企画、クオリティマネジメント）

内部統制・情報開示担当

＊

専務執行役員

松川　誠

事業ユニット CDMO統括

＊

専務執行役員

藤枝　徹

事業ユニット Clinical CRO統括

 

専務執行役員

オヴァロ・フィリップ・アンリ

事業ユニット IPM統括

 

専務執行役員

三嶽　秋久

事業ユニット ヘルスケア統括

 

専務執行役員

羽野　佳之

CHO

管理・支援ユニット統括（人財、人財育成、ICT）

 

専務執行役員

佐野　極

管理・支援ユニット

秘書室長 兼 人財育成センター長、広報/渉外担当

＊

専務執行役員

濱浦　健司

CTO

事業ユニット CDMO統括補佐

 

専務執行役員

齋藤　輝夫

CLCO

管理支援ユニット 法務コンプライアンス本部長、個人情報保護責任者

 

常務執行役員

松原　久雄

事業ユニット CSO統括

管理・支援ユニット リスク危機管理担当、経営企画部長

 

常務執行役員

小作　寛

事業ユニット Non Clinical CRO統括

 

②　社外役員の状況

　シミックホールディングスの社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

シミックホールディングスと社外取締役である中村明、岩﨑甫、唐澤剛、河合江理子の各氏、社外監査役である畑敬、渡邉秀俊、太田将の各氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役は、シミックホールディングス株式を保有しておりません。

 

　中村明氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験及び見識を有しております。この経験及び見識を活かし、引き続きシミックホールディングス取締役会の意思決定の有効性及び客観性を確保する観点からシミックホールディングスの経営全般への助言及び監督の遂行を期待し、社外取締役に選任しております。

 

　岩﨑甫氏は、オンコロジー領域での臨床医の経験の後、大手製薬企業において製品戦略の立案から製品開発まで要職を歴任した経験と実績を有しております。引き続きシミックホールディングスの経営全般への助言及び監督の遂行を期待し、社外取締役に選任しております。

 

　唐澤剛氏は、行政にて医療介護政策及び社会保障制度全般に関する豊富な実績と高度な専門知識を有しております。引き続きシミックホールディングスの事業戦略・推進について有益な助言をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。

 

　河合江理子氏は、国際的な企業での豊富な経験に加え、経営者としての経験と実績を有しており、優れた経営に関する知見を有しております。引き続きシミックホールディングスの事業戦略・推進について有益な助言をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。

 

　畑敬氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、こうした同氏の知識・経験から、取締役の職務の執行の監査を的確、公正に行うことができると考え、社外監査役に選任しております。

 

　渡邉秀俊氏は、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており、こうした同氏の知識・経験から、取締役の職務の執行の監査を的確、公正に行うことができると考え、社外監査役に選任しております。

 

　太田将氏は、公認会計士・コンサルタントとしての豊富な知識と経験を有しており、こうした同氏の知識・経験から、取締役の職務の執行の監査を的確、公正に行うことができると考え、社外監査役に選任しております。

 

　社外取締役及び社外監査役の独立性については、シミックホールディングスは、取締役会にて次のとおり「社外役員の独立性基準」を定めており、社外取締役のうち中村明、唐澤剛、河合江理子の各氏及び社外監査役のうち、畑敬、太田将の両氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及びシミックホールディングスの「社外役員の独立性基準」を満たしていると判断しており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

「社外役員の独立性基準」　2015年12月16日制定

シミックホールディングスは、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」といい、社外役員候補者を含む。）の独立性を判断する基準を以下のとおり定め、社外役員が次の各項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はシミックホールディングスからの独立性を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断する。

1)シミックホールディングス及びシミックホールディングスの子会社（以下、総称して「シミックホールディングスグループ」という。）の業務執行者又は過去10年以内にシミックホールディングスグループの業務執行者であった者

2)シミックホールディングスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

3)シミックホールディングスグループの主要な取引先である者又はその業務執行者

4)シミックホールディングスグループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

5)シミックホールディングスグループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）

6)シミックホールディングスの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している者）又は当該大株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者

7)シミックホールディングスグループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している会社の業務執行者

8)上記2)から7)に過去5年間において該当していた者

9)上記1)から7)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、月1回定時に開催される取締役会に出席し、また、必要に応じて適宜に法務、財務経理、ICT等の内部統制部門を統括する執行役員から情報の提供を受け、現状を把握することにより、コンプライアンスの推進、リスク管理等の内部統制について、その監督を行っております。

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携は、「(３)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりです。

 

 


2020年6月30日決算時

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2020年3月31日決算時

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2019年12月31日決算時

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2019年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性15名　女性2名　（役員のうち女性の比率11.8％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

代表取締役

会長執行役員

CEO

中村　和男

1946年12月17日生

 

1969年 4月

三共株式会社（現 第一三共株式会社）

入社

1992年 3月

シミックホールディングス代表取締役社長 就任

2003年10月

シミックホールディングス代表取締役会長兼社長CEO 就任

2013年12月

シミックホールディングス代表取締役会長兼社長執行役員CEO

就任

2018年 4月

シミックホールディングス代表取締役会長執行役員CEO就任

（現任）

 

(注)4

563,220

代表取締役

社長執行役員

COO

Business Development & Marketing 統括

大石　圭子

1957年1月3日生

 

1982年 4月

日経マグロウヒル社（現 日経BP社）入社

1989年10月

ジェネンテック株式会社 入社

1996年 1月

シミックホールディングス入社

1996年 2月

株式会社アルテミス 代表取締役社長 就任

2000年 7月

シミックホールディングス取締役 就任

2004年10月

シミックホールディングス取締役副社長 就任

2010年12月

シミックホールディングス代表取締役 就任

2011年 4月

シミックホールディングス代表取締役執行役員 国際事業担当 就任

2013年12月

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員 国際事業開発本部長 就任

2016年10月

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員 CRO事業CEO 国際事業推進本部長 就任

2016年12月

シミック株式会社 代表取締役会長 就任（現任）

2018年 4月

 

シミックホールディングス代表取締役社長執行役員COO

Business Development & Marketing 統括 就任（現任）

 

(注)4

148,600

取締役

専務執行役員

Clinical CRO統括

藤枝　　徹

1959年11月8日生

 

1984年 4月

三共株式会社（現 第一三共株式会社）

入社

2004年 6月

同社 臨床開発部長 就任

2016年 2月

シミックホールディングス入社 常務執行役員 就任

シミック株式会社 取締役副社長執行役員 就任

2016年10月

シミックホールディングス 代表取締役社長執行役員 就任（現任）

2016年12月

シミックホールディングス取締役専務執行役員 就任

2018年 4月

シミックホールディングス取締役専務執行役員 Clinical CRO統括就任（現任）

 

(注)4

3,100

取締役

専務執行役員

CFO

内部統制・情報開示担当

管理・支援ユニット統括

望月　　渉

1961年12月10日生

 

1985年 4月

日本油脂株式会社（現 日油株式会社） 入社

1997年 1月

アライドテレシスホールディングス株式会社 入社

2005年 8月

シミックホールディングス入社

2010年10月

シミックホールディングス執行役員 内部統制・情報開示・財務経理担当 就任

2010年12月

シミックホールディングス取締役 就任

2012年10月

シミックホールディングス取締役執行役員CFO 内部統制・情報開示担当 就任

2013年10月

シミックホールディングス取締役常務執行役員CFO 財務法務部門・内部統制・情報開示担当 就任

2015年 5月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員CFO 内部統制・情報開示担当 就任（現任）

2018年 4月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員CFO 管理・支援ユニット統括 就任（現任）

 

(注)4

3,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

取締役

専務執行役員

CDMO統括

松川　　誠

1960年3月30日生

 

1984年 4月

株式会社秋山愛生館（現 株式会社スズケン）入社

1989年10月

バクスター株式会社 入社

1999年 6月

スターバックスコーヒージャパン株式会社 入社

2007年 4月

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社（現 IQVIAサービシーズジャパン株式会社） 入社

2012年 1月

シミックホールディングス入社 執行役員 経営企画・IPD担当

就任

2012年12月

シミックホールディングス取締役執行役員 IPDカンパニー長 就任

2015年 5月

シミックホールディングス専務執行役員 事業開発担当 就任

2016年10月

シミックホールディングス専務執行役員 事業開発担当

CDMO事業CEO 就任

 

シミックCMO株式会社 代表取締役CEO執行役員 就任

 

シミック・アッシュフィールド株式会社

代表取締役 就任

2016年12月

シミックホールディングス取締役 就任

2017年10月

シミックCMO株式会社 代表取締役CEO 就任（現任）

2018年 4月

シミックホールディングス取締役専務執行役員 CDMO統括、CSO統括 就任

2018年11月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員 CDMO統括 就任

（現任）

 

(注)4

1,800

取締役

専務執行役員

CHO

管理・支援ユニット統括

羽野　佳之

1961年9月8日生

 

1985年 4月

アイ・シー・アイファーマ株式会社

（現 アストラゼネカ株式会社）入社

2011年 4月

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社（現 IQVIAサービシーズジャパン株式会社） 入社

2012年 5月

シミックホールディングス入社

2012年10月

シミックホールディングス執行役員CHO 戦略人事統括部長 就任

2013年10月

シミックホールディングス常務執行役員CHO 戦略人事部門担当 就任

2016年 4月

シミックホールディングス常務執行役員CHO 人事総務担当 就任

2016年12月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員CHO 人事総務担当 就任

2018年 4月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員CHO 管理・支援ユニット統括 就任（現任）

 

(注)4

1,000

取締役

副会長執行役員

事業戦略推進統括

桑島　洋一

1957年8月30日生

 

1981年 4月

エーザイ株式会社 入社

1992年 7月

IBRD JAPAN株式会社 入社

1997年 4月

同社 代表取締役 就任

2003年 7月

ヒュービットジェノミクス株式会社 代表取締役副社長 就任

2004年10月

大塚製薬株式会社 エグゼクティブディレクター 就任

2006年 5月

メディスケット株式会社 設立 代表取締役社長 就任

2013年 7月

株式会社ディナーヴ 代表取締役社長 就任

2014年 2月

株式会社メディパルホールディングス 執行役員 事業開発本部副本部長 就任

2018年10月

株式会社メディセオ 執行役員 営業本部 学術支援担当 就任

2019年 4月

シミックホールディングス入社 副会長執行役員 事業戦略推進本部長 就任

2019年12月

シミックホールディングス取締役副会長執行役員 事業戦略推進統括 事業推進本部長 就任（現任）

 

(注)4

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

取締役

専務執行役員

CTO

CDMO統括補佐

濱浦 健司

1960年11月15日生

 

1985年 4月

三共株式会社(現 第一三共株式会社) 入社

2012年 4月

同社 サプライチェーン技術部長 就任

2014年 4月

同社 CMC企画部長 就任

2017年 4月

同社 製薬技術本部長 就任

2019年10月

シミックホールディングス入社 事業戦略推進本部 CDMO事業推進担当部長 就任

2019年11月

シミックホールディングス専務執行役員CTO 就任

2019年12月

シミックホールディングス取締役専務執行役員CTO CDMO統括補佐 就任(現任)

 

(注)4

-

取締役

中村　　明

1944年12月24日生

 

1968年 4月

株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入社

1994年 6月

同社取締役 就任

1997年 5月

同社常務取締役 就任

1999年 6月

三和キャピタル株式会社（現 三菱UFJキャピタル株式会社）代表取締役社長 就任

2005年 6月

株式会社ASK PLANNING CENTER（現 ASK PLANNING株式会社） 取締役会長 就任（現任）

2005年 7月

株式会社クリーク・アンド・リバー社 取締役会長 就任

2011年 3月

株式会社メディカル・プリンシプル社 代表取締役社長 就任

2014年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

2017年 6月

ASK HOLDINGS株式会社 取締役会長 就任

ウェルス・マネジメント株式会社 取締役会長 就任

 

(注)4

-

取締役

小林　伸司

1948年7月31日生

 

1972年 4月

伊藤忠商事株式会社 入社

1989年 6月

日本パーキングカード株式会社（現 日本パーキング株式会社）出向 代表取締役 就任

1994年 4月

同社代表取締役社長 就任

2000年 3月

日本パーキング株式会社 代表取締役 就任

2011年 5月

同社取締役会長 就任

2013年10月

IPI株式会社 代表取締役社長 就任（現任）

2015年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

 

(注)4

-

取締役

岩﨑　　甫

1947年5月3日生

 

1973年12月

東京大学医学部附属病院第2外科 入局

1983年 4月

山梨医科大学医学部第2外科 入局

1993年 4月

ヘキスト・ジャパン株式会社 入社

2005年 1月

グラクソ・スミスクライン株式会社 入社

2011年 9月

国立大学法人山梨大学医学部臨床研究講座

特任教授

2012年 4月

順天堂大学医学部 客員教授（現任）

2014年 9月

国立大学法人山梨大学医学部先端応用医学講座 特任教授（現任）

2015年 4月

国立大学法人山梨大学 副学長（現任）

2016年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

 

(注)4

-

取締役

唐澤　　剛

1956年8月29日生

 

1980年 4月

厚生省（現 厚生労働省） 入省

2000年 7月

同省大臣官房総務課 広報室長 就任

2004年 7月

同省保険局 国民健康保険課長・総務課長 就任

2009年 7月

同省大臣官房審議官（医療保険・医政・医療介護連携担当） 就任

2012年 9月

同省政策統括官（社会保障担当） 就任

2014年 7月

同省保険局長 就任

2016年 6月

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 地方創生統括官 就任

2016年 8月

内閣官房 退官

2018年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

取締役

河合 江理子

1958年4月28日生

 

1981年10月

株式会社野村総合研究所 入社

1985年 9月

McKinsey＆Company 経営コンサルタント

1986年10月

Mercury Asset Management,SG Warburg ファンドマネージャー

1995年11月

Yamaichi Regent ABC Polska 投資担当取締役執行役員 就任

1998年 7月

Bank for International Settlements

（国際決済銀行）入行

2004年10月

経済協力開発機構（OECD）上級年金基金運用担当官

2008年 3月

Kawai Global Intelligence 代表 就任

2012年 4月

国立大学法人京都大学高等教育研究開発推進機構 教授

2013年 4月

国立大学法人京都大学国際高等教育院 教授

2014年 4月

国立大学法人京都大学大学院 総合生存学館 教授（現任）

2017年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任

2019年12月

シミックホールディングス社外取締役 就任（現任）

 

(注)4

-

常勤監査役

吉宗　康夫

1948年9月27日生

 

1972年 4月

三井製薬工業株式会社 入社

2001年 1月

日本シエーリング株式会社（現 バイエル薬品株式会社）入社

2005年 8月

シミックホールディングス入社 業務推進部（東京）担当部長 就任

2011年 7月

シミックホールディングス臨床開発第一本部品質推進室長 就任

2012年10月

シミック株式会社 リソース管理室長 就任

2015年10月

サイトサポート・インスティテュート株式会社 事業企画本部

2018年 8月

同社ビジネスデベロップメント本部

2018年12月

シミックホールディングス監査役 就任（現任）

 

(注)5

-

監査役

畑　　　敬

1953年5月23日生

 

1984年 4月

弁護士登録

風間法律事務所（現 畑法律事務所）入所（現任）

2015年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任（現任）

 

(注)6

-

監査役

渡邉　秀俊

1953年8月30日生

 

1977年11月

昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所

1981年 8月

公認会計士登録

2008年 8月

新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 常務理事 就任

2012年 8月

同監査法人 経営専務理事 就任

2014年 7月

同監査法人 副理事長 就任

2016年 7月

渡邉秀俊公認会計士事務所開設（現任）

2017年 6月

株式会社ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役 監査等委員 就任（現任）

2018年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任（現任）

 

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

監査役

太田　将

1966年6月8日生

 

1991年10月

青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人) 入所

1997年 3月

PwCコンサルティング株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社

1999年10月

中央青山監査法人 入所

2001年 3月

三和キャピタル株式会社(現 三菱UFJキャピタル株式会社) 入社

2002年12月

フェニックス・キャピタル株式会社 入社

2003年 3月

同社 取締役 就任

2006年 4月

株式会社アセントパートナーズ 代表取締役 就任（現任）

2015年 6月

株式会社モリタホールディングス 社外監査役 就任（現任）

2017年 6月

ウェルス・マネジメント株式会社 社外監査役 就任（現任）

2019年12月

シミックホールディングス社外監査役 就任（現任）

 

(注)6

-

計

723,320

　（注）1.代表取締役大石圭子は、代表取締役中村和男の配偶者であり、戸籍上の氏名は、中村圭子であります。

2.取締役中村明、小林伸司、岩﨑甫、唐澤剛及び河合江理子は、社外取締役であります。

3.監査役畑敬、渡邉秀俊及び太田将は、社外監査役であります。

4.2019年12月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2018年12月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年12月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

7.シミックホールディングスは迅速かつ的確な業務執行のため執行役員制度を採用しております。執行役員のうち、統括責任者職にある「シニアマネジメント」の体制と役割・機能は以下のとおりとなっております。

（＊は取締役兼務者です。）

 

役職名

氏名

役割・機能

＊

会長執行役員

中村　和男

CEO

戦略企画ユニット責任者

＊

副会長執行役員

桑島　洋一

戦略企画ユニット

事業戦略推進統括

＊

社長執行役員

大石　圭子

COO

Business Development & Marketing ユニット、事業ユニット

管理・支援ユニット責任者

Business Development & Marketing 統括

 

副社長執行役員

武田　秀俊

戦略企画ユニット 戦略企画統括 兼 US事業担当

＊

専務執行役員

望月　渉

CFO

管理・支援ユニット統括

（財務経理、法務、経営企画、クオリティ＆コンプライアンスマネジメント）

内部統制・情報開示担当

＊

専務執行役員

松川　誠

事業ユニット CDMO統括

＊

専務執行役員

藤枝　徹

事業ユニット Clinical CRO統括

 

専務執行役員

オヴァロ・フィリップ・アンリ

事業ユニット IPM統括

 

専務執行役員

三嶽　秋久

事業ユニット ヘルスケア統括

＊

専務執行役員

羽野　佳之

CHO

管理・支援ユニット統括

（人財、人財育成、ICT、グローバルサービス）

危機管理担当

 

専務執行役員

佐野　極

管理・支援ユニット

秘書室長、人財育成センター長、広報/渉外担当

＊

専務執行役員

濱浦　健司

CTO

事業ユニット CDMO統括補佐

 

常務執行役員

松原　久雄

事業ユニット CSO統括

 

常務執行役員

小作　寛

事業ユニット Non Clinical CRO統括

 

②　社外役員の状況

　シミックホールディングスの社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。

シミックホールディングスと社外取締役である中村明、小林伸司、岩﨑甫、唐澤剛、河合江理子の各氏、社外監査役である畑敬、渡邉秀俊、太田将の各氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役は、シミックホールディングス株式を保有しておりません。

 

　中村明氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験及び見識を有しております。この経験及び見識を活かし、引き続きシミックホールディングス取締役会の意思決定の有効性及び客観性を確保する観点からシミックホールディングスの経営全般への助言及び監督の遂行を期待し、社外取締役に選任しております。

 

　小林伸司氏は、大手商社に入社後、ベンチャー型企業の経営者として成長基盤構築を推進した経験と実績を有しており、優れた経営執行能力を有しております。引き続きシミックホールディングスの経営全般への助言及び監督の遂行を期待し、社外取締役に選任しております。

 

　岩﨑甫氏は、オンコロジー領域での臨床医の経験の後、大手製薬企業において製品戦略の立案から製品開発まで要職を歴任した経験と実績を有しております。引き続きシミックホールディングスの経営全般への助言及び監督の遂行を期待し、社外取締役に選任しております。

 

　唐澤剛氏は、行政にて医療介護政策及び社会保障制度全般に関する豊富な実績と高度な専門知識を有しております。引き続きシミックホールディングスの事業戦略・推進について有益な助言をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。

 

　河合江理子氏は、国際的な企業での豊富な経験に加え、経営者としての経験と実績を有しており、優れた経営に関する知見を有しております。2017年よりシミックホールディングス社外監査役を務めておりましたが、同氏の経験・知識から、シミックホールディングスの事業戦略・推進について有益な助言をいただけるものと期待し、新たに社外取締役に選任しております。

 

　畑敬氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と知見に基づき、引き続きシミックホールディングスにおける監督の遂行を期待し、社外監査役に選任しております。

 

　渡邉秀俊氏は、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており、こうした同氏の経験・知識から、取締役の職務の執行の監査を的確、公正に行うことができると考え、社外監査役に選任しております。

 

　太田将氏は、公認会計士・コンサルタントとしての豊富な知識と経験を有しており、こうした同氏の経験・知識から、取締役の職務の執行の監査を的確、公正に行うことができると考え、新たに社外監査役に選任しております。

 

　社外取締役及び社外監査役の独立性については、シミックホールディングスは、取締役会にて次のとおり「社外役員の独立性基準」を定めており、社外取締役のうち中村明、小林伸司、唐澤剛、河合江理子の各氏及び社外監査役のうち、畑敬、太田将の両氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及びシミックホールディングスの「社外役員の独立性基準」を満たしていると判断しており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

「社外役員の独立性基準」　2015年12月16日制定

シミックホールディングスは、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」といい、社外役員候補者を含む。）の独立性を判断する基準を以下のとおり定め、社外役員が次の各項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はシミックホールディングスからの独立性を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断する。

1)シミックホールディングス及びシミックホールディングスの子会社（以下、総称して「シミックホールディングスグループ」という。）の業務執行者又は過去10年以内にシミックホールディングスグループの業務執行者であった者

2)シミックホールディングスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

3)シミックホールディングスグループの主要な取引先である者又はその業務執行者

4)シミックホールディングスグループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

5)シミックホールディングスグループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）

6)シミックホールディングスの大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している者）又は当該大株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者

7)シミックホールディングスグループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している会社の業務執行者

8)上記2)から7)に過去5年間において該当していた者

9)上記1)から7)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、月1回定時に開催される取締役会に出席し、また、必要に応じて適宜に法務、財務経理、ICT等の内部統制部門を統括する執行役員から情報の提供を受け、現状を把握することにより、コンプライアンスの推進、リスク管理等の内部統制について、その監督を行っております。

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携は、「(３)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりです。

 

 





2018年9月30日決算時

5【役員の状況】

男性15名　女性2名　（役員のうち女性の比率11.8％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（株）

代表取締役

会長執行役員CEO

中村　和男

1946年12月17日生

 

1969年 4月

三共株式会社（現　第一三共株式会社）

入社

1992年 3月

シミックホールディングス代表取締役社長　就任

2003年10月

シミックホールディングス代表取締役会長兼社長CEO　就任

2013年12月

シミックホールディングス代表取締役会長兼社長執行役員CEO

就任

2018年 4月

シミックホールディングス代表取締役会長執行役員CEO就任

（現任）

 

(注)4

558,020

代表取締役

社長執行役員COO

Business Development & Marketing 統括

大石　圭子

1957年1月3日生

 

1982年 4月

日経マグロウヒル社（現 日経BP社）入社

1989年10月

ジェネンテック株式会社　入社

1996年 1月

シミックホールディングス入社

1996年 2月

株式会社アルテミス　代表取締役社長　就任

2000年 7月

シミックホールディングス取締役　就任

2004年10月

シミックホールディングス取締役副社長　就任

2010年12月

2011年 4月

シミックホールディングス代表取締役　就任

シミックホールディングス代表取締役執行役員　国際事業担当　就任

2013年12月

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員　国際事業開発本部長　就任

2016年10月

 

2016年12月

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員　CRO事業CEO　国際事業推進本部長　就任

シミック株式会社　代表取締役会長　就任（現任）

2018年 4月

 

シミックホールディングス代表取締役社長執行役員COO

Business Development & Marketing 統括　就任（現任）

 

(注)4

148,600

取締役

専務執行役員

CFO

内部統制・情報開示担当

管理・支援ユニット統括

望月　　渉

1961年12月10日生

 

1985年 4月

日本油脂株式会社（現 日油株式会社） 入社

1997年 1月

アライドテレシスホールディングス株式会社　入社

2005年 8月

シミックホールディングス入社

2010年10月

シミックホールディングス執行役員　内部統制・情報開示・財務経理担当　就任

2010年12月

2012年10月

シミックホールディングス取締役　就任

シミックホールディングス取締役執行役員CFO　内部統制・情報開示担当　就任

2013年10月

シミックホールディングス取締役常務執行役員CFO　財務法務部門・内部統制・情報開示担当　就任

2015年 5月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員CFO　内部統制・情報開示担当　就任（現任）

2018年 4月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員CFO　管理・支援ユニット統括　就任（現任）

 

(注)4

2,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（株）

取締役

専務執行役員

CDMO統括

松川　　誠

1960年3月30日生

 

1984年 4月

株式会社秋山愛生館（現　株式会社スズケン）入社

1989年10月

バクスター株式会社　入社

1999年 6月

スターバックスコーヒージャパン株式会社　入社

2007年 4月

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社（現　IQVIAサービシーズジャパン株式会社）　入社

2012年 1月

シミックホールディングス入社　執行役員　経営企画・IPD担当

就任

2012年12月

シミックホールディングス取締役執行役員　IPDカンパニー長　就任

2015年 5月

シミックホールディングス専務執行役員　事業開発担当　就任

2016年10月

シミックホールディングス専務執行役員　事業開発担当

CDMO事業CEO　就任

 

シミックCMO株式会社　代表取締役CEO執行役員　就任

 

シミック・アッシュフィールド株式会社

代表取締役　就任

2016年12月

2017年10月

 

2018年 4月

シミックホールディングス取締役　就任

シミックCMO株式会社　代表取締役CEO　就任（現任）

シミックホールディングス取締役専務執行役員 CDMO統括、CSO統括 就任

2018年11月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員 CDMO統括 就任

（現任）

 

(注)4

1,800

取締役

専務執行役員

Clinical CRO統括

藤枝　　徹

1959年11月8日生

 

1984年 4月

三共株式会社（現　第一三共株式会社）

入社

2004年 6月

同社　臨床開発部長　就任

2016年 2月

シミックホールディングス入社　常務執行役員　就任

シミック株式会社　取締役副社長執行役員　就任

2016年10月

シミック株式会社　代表取締役社長執行役員　就任（現任）

2016年12月

シミックホールディングス取締役専務執行役員　就任

2018年 4月

シミックホールディングス取締役専務執行役員　Clinical CRO統括就任（現任）

 

(注)4

3,000

取締役

専務執行役員

IPM統括

オヴァロ・

フィリップ・

アンリ

1964年8月24日生

 

1991年 4月

ルセル・ユクラフ社　入社

1995年 9月

日本ヘキスト・マリオン・ルセル株式会社　入社

2004年 8月

サノフィ・アベンティス株式会社（現　サノフィ株式会社）入社

2005年 4月

グラクソ・スミスクライン株式会社　入社

2012年 4月

同社　執行役員　ビジネスイノベーション部門長　就任

2014年11月

アスペンジャパン株式会社　代表取締役社長　就任

2016年 7月

 

 

2016年12月

シミックホールディングス入社　専務執行役員　就任

株式会社オーファンパシフィック　代表取締役社長　就任（現任）

シミックホールディングス取締役　就任

2018年 4月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員　IPM統括 就任（現任）

 

 

(注)4

1,500

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（株）

取締役

専務執行役員

CHO

管理・支援ユニット統括

羽野　佳之

1961年9月8日生

 

1985年 4月

アイ・シー・アイファーマ株式会社

（現　アストラゼネカ株式会社）入社

2011年 4月

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社（現　IQVIAサービシーズジャパン株式会社）　入社

2012年 5月

シミックホールディングス入社

2012年10月

シミックホールディングス執行役員CHO　戦略人事統括部長　就任

2013年10月

シミックホールディングス常務執行役員CHO　戦略人事部門担当　就任

2016年 4月

シミックホールディングス常務執行役員CHO　人事総務担当　就任

2016年12月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員CHO　人事総務担当　就任

2018年 4月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員CHO　管理・支援ユニット統括　就任（現任）

 

(注)4

1,000

取締役

専務執行役員

ヘルスケア統括

三嶽　秋久

1963年10月24日生

 

1986年 4月

抗体化成工業株式会社（現　大鵬薬品工業株式会社）入社

1993年 7月

シミックホールディングス入社

2008年 4月

CMIC Korea Co., LTD　理事副社長　就任

2009年11月

 

2013年 2月

 

2014年10月

 

 

2015年 5月

2016年10月

 

シミックホールディングス執行役員　ビジネスデベロップメント本部長　就任

シミックPMS株式会社（現　シミック株式会社）　代表取締役社長執行役員　就任

株式会社シミックバイオリサーチセンター（現　シミックファーマサイエンス株式会社）代表取締役社長執行役員　就任

シミックホールディングス常務執行役員　就任

サイトサポート・インスティテュート株式会社　代表取締役社長執行役員　就任（現任）

2017年12月

シミックホールディングス取締役専務執行役員　就任

2018年 4月

シミックホールディングス取締役専務執行役員　ヘルスケア統括 就任（現任）

 

(注)4

25,100

取締役

 

中村　　明

1944年12月24日生

 

1968年 4月

株式会社三和銀行（現　株式会社三菱UFJ銀行）入社

1994年 6月

同社取締役　就任

1997年 5月

同社常務取締役　就任

1999年 6月

三和キャピタル株式会社（現　三菱UFJキャピタル株式会社）代表取締役社長　就任

2005年 6月

株式会社ASK PLANNING CENTER　取締役会長　就任

2005年 7月

株式会社クリーク・アンド・リバー社　取締役会長　就任

2011年 3月

株式会社メディカル・プリンシプル社　代表取締役社長　就任

2014年12月

2017年 6月

 

シミックホールディングス社外取締役　就任（現任）

ASK HOLDINGS株式会社　取締役会長　就任（現任）

ウェルス・マネジメント株式会社　取締役会長　就任（現任）

 

(注)4

－

取締役

 

小林　伸司

1948年7月31日生

 

1972年 4月

伊藤忠商事株式会社　入社

1989年 6月

日本パーキングカード株式会社（現　日本パーキング株式会社）出向　代表取締役　就任

1994年 4月

同社代表取締役社長　就任

2000年 3月

2011年 5月

日本パーキング株式会社　代表取締役　就任

同社取締役会長　就任

2013年10月

IPI株式会社　代表取締役社長　就任（現任）

2015年12月

シミックホールディングス社外取締役　就任（現任）

 

(注)4

－

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（株）

取締役

 

岩﨑　　甫

1947年5月3日生

 

1973年12月

東京大学医学部附属病院第2外科　入局

1983年 4月

山梨医科大学医学部第2外科　入局

1993年 4月

ヘキスト・ジャパン株式会社　入社

2005年 1月

グラクソ・スミスクライン株式会社　入社

2011年 9月

国立大学法人山梨大学医学部臨床研究講座

特任教授

2012年 4月

順天堂大学医学部　客員教授（現任）

2014年 9月

国立大学法人山梨大学医学部先端応用医学講座　特任教授（現任）

2015年 4月

 

 

国立大学法人山梨大学　副学長（現任）

国立研究開発法人日本医療研究開発機構　プログラムオフィサー（現任）

2016年12月

シミックホールディングス社外取締役　就任（現任）

 

(注)4

－

取締役

 

唐澤　　剛

1956年8月29日生

 

1980年 4月

厚生省（現 厚生労働省） 入省

2000年 7月

同省大臣官房総務課 広報室長 就任

2004年 7月

同省保険局 国民健康保険課長・総務課長 就任

2009年 7月

同省大臣官房審議官（医療保険・医政・医療介護連携担当） 就任

2012年 9月

同省政策統括官（社会保障担当） 就任

2014年 7月

同省保険局長 就任

2016年 6月

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 地方創生統括官 就任

2016年 8月

内閣官房 退官

2018年10月

佐久大学　客員教授（現任）

2018年12月

シミックホールディングス社外取締役　就任（現任）

 

(注)4

－

常勤監査役

 

中村　　紘

1944年3月10日生

 

1966年 4月

公認会計士増田浩二事務所　入所

1970年 3月

小泉グループ株式会社　入社

1993年 1月

東洋熱工業株式会社　入社

2000年 4月

シミックホールディングス入社

2001年 3月

シミックホールディングス取締役　就任

2002年10月

シミックホールディングス常務取締役CFO　管理本部長兼財務・経理部長　就任

2003年10月

シミックホールディングス取締役副社長CFO　就任

2004年10月

シミックホールディングス代表取締役副社長CFO　就任

2009年12月

シミックホールディングス取締役　就任

2015年12月

シミックホールディングス監査役　就任（現任）

 

(注)5

20,680

常勤監査役

 

吉宗　康夫

1948年9月27日生

 

1972年 4月

三井製薬工業株式会社　入社

2001年 1月

日本シエーリング株式会社（現 バイエル薬品株式会社）入社

2005年 8月

シミックホールディングス入社 業務推進部（東京）担当部長 就任

2011年 7月

シミックホールディングス臨床開発第一本部品質推進室長 就任

2012年10月

シミック株式会社 リソース管理室長 就任

2015年10月

サイトサポート・インスティテュート株式会社 事業企画本部

2018年 8月

同社ビジネスデベロップメント本部

2018年12月

シミックホールディングス監査役　就任（現任）

 

(注)7

－

監査役

 

畑　　　敬

1953年5月23日生

 

1984年 4月

弁護士登録

風間法律事務所（現 畑法律事務所）入所

2015年12月

シミックホールディングス社外監査役　就任（現任）

 

(注)5

－

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（株）

監査役

 

河合 江理子

1958年4月28日生

 

1981年10月

株式会社野村総合研究所　入社

1985年 9月

McKinsey＆Company　経営コンサルタント

1986年10月

Mercury Asset Management,SG Warburg　ファンドマネージャー

1995年11月

Yamaichi Regent ABC Polska　投資担当取締役執行役員（CIO）就任

1998年 7月

Bank　for International Settlements

（国際決済銀行）入行

2004年10月

経済協力開発機構（OECD）上級年金基金運用担当官

2008年 3月

Kawai Global Intelligence　代表　就任

2012年 4月

国立大学法人京都大学高等教育研究開発推進機構　教授

2013年 4月

国立大学法人京都大学国際高等教育院　教授

2014年 4月

 

2017年12月

国立大学法人京都大学大学院　総合生存学館　教授（現任）

シミックホールディングス社外監査役　就任（現任）

 

(注)6

－

監査役

 

渡邉　秀俊

1953年8月30日生

 

1977年11月

昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所

1981年 8月

公認会計士登録

2008年 8月

新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 常務理事 就任

2012年 8月

同監査法人 経営専務理事 就任

2014年 7月

同監査法人 副理事長 就任

2016年 7月

渡邉秀俊公認会計士事務所開設（現任）

2017年 6月

株式会社ビジネスブレイン太田昭和社外取締役 監査等委員 就任（現任）

2018年12月

シミックホールディングス社外監査役　就任（現任）

 

(注)7

－

 

 

 

 

計

 

762,200

　（注）1.代表取締役大石圭子は、代表取締役中村和男の配偶者であり、戸籍上の氏名は、中村圭子であります。

2.取締役中村明、小林伸司、岩﨑甫及び唐澤剛は、社外取締役であります。

3.監査役畑敬、河合江理子及び渡邉秀俊は、社外監査役であります。

4.2018年12月14日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2015年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2017年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2018年12月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 


2018年6月30日決算時

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　　　役職の異動

新役名及び職名

旧役名及び職名

氏名

異動年月日

代表取締役 会長執行役員CEO

代表取締役 会長兼社長執行役員CEO

中村 和男

2018年4月1日

代表取締役 社長執行役員COO

代表取締役 副社長執行役員CRO事業CEO

国際事業推進本部長

大石 圭子

2018年4月1日

（注） 代表取締役 社長執行役員COO大石 圭子の戸籍上の氏名は、中村 圭子であります。




2017年9月30日決算時

5【役員の状況】

男性15名　女性2名　（役員のうち女性の比率11.8％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（株）

代表取締役

会長兼社長執行役員CEO

中村　和男

昭和21年12月17日生

 

昭和44年 4月

三共株式会社（現　第一三共株式会社）

入社

平成 4年 3月

シミックホールディングス代表取締役社長　就任

平成15年10月

シミックホールディングス代表取締役会長兼社長CEO　就任

平成25年12月

シミックホールディングス代表取締役会長兼社長執行役員CEO

就任（現任）

 

(注)4

552,620

代表取締役

副社長執行役員

CTO

井上　伸昭

昭和23年11月25日生

 

昭和49年 4月

富士写真フイルム株式会社（現 富士フイルム株式会社）入社

平成21年 6月

富士フイルムホールディングス株式会社

取締役執行役員　就任

平成26年 7月

シミックホールディングス入社　CMOカンパニーシニアアドバイザー　就任

平成26年10月

シミックホールディングス常務執行役員　CMOカンパニー長　就任

平成26年12月

シミックホールディングス取締役常務執行役員　CMOカンパニー長　就任

平成27年 5月

シミックホールディングス取締役専務執行役員　CMOカンパニー長　就任

平成28年10月

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員CTO　就任（現任）

 

(注)4

3,900

代表取締役

副社長執行役員

CRO事業CEO

国際事業推進本部長

中村　圭子

昭和32年1月3日生

 

昭和57年 4月

日経マグロウヒル社（現 日経BP社）入社

平成元年10月

ジェネンテック株式会社　入社

平成 8年 1月

シミックホールディングス入社

平成 8年 2月

株式会社アルテミス　代表取締役社長　就任（現任）

平成12年 7月

シミックホールディングス取締役　就任

平成16年10月

シミックホールディングス取締役副社長　就任

平成22年12月

平成23年 4月

シミックホールディングス代表取締役　就任

シミックホールディングス代表取締役執行役員　国際事業担当　就任

平成25年12月

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員　国際事業開発本部長　就任

平成28年10月

 

平成28年12月

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員　CRO事業CEO　国際事業推進本部長　就任（現任）

シミック株式会社　代表取締役会長　就任（現任）

 

(注)4

148,600

取締役

専務執行役員

CFO

内部統制・情報開示担当

望月　　渉

昭和36年12月10日生

 

昭和60年 4月

日本油脂株式会社（現 日油株式会社）　入社

平成 9年 1月

アライドテレシスホールディングス株式会社　入社

平成17年 8月

シミックホールディングス入社

平成22年10月

シミックホールディングス執行役員　内部統制・情報開示・財務経理担当　就任

平成22年12月

平成24年10月

シミックホールディングス取締役　就任

シミックホールディングス取締役執行役員CFO　内部統制・情報開示担当　就任

平成25年10月

シミックホールディングス取締役常務執行役員CFO　財務法務部門・内部統制・情報開示担当　就任

平成27年 5月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員CFO　内部統制・情報開示担当　就任（現任）

 

(注)4

2,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（株）

取締役

専務執行役員

事業開発担当

CDMO事業CEO

松川　　誠

昭和35年3月30日生

 

昭和59年 4月

株式会社秋山愛生館（現　株式会社スズケン）入社

平成元年10月

バクスター株式会社　入社

平成11年 6月

スターバックスコーヒージャパン株式会社　入社

平成19年 4月

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社　入社

平成24年 1月

シミックホールディングス入社　執行役員　経営企画・IPD担当

就任

平成24年12月

シミックホールディングス取締役執行役員　IPDカンパニー長　就任

平成27年 5月

シミックホールディングス専務執行役員　事業開発担当　就任

平成28年10月

シミックホールディングス専務執行役員　事業開発担当

CDMO事業CEO　就任（現任）

 

シミックCMO株式会社　代表取締役CEO執行役員　就任

 

シミック・アッシュフィールド株式会社

代表取締役　就任（現任）

平成28年12月

平成29年10月

シミックホールディングス取締役　就任（現任）

シミックCMO株式会社　代表取締役CEO（現任）

 

(注)4

1,800

取締役

専務執行役員

藤枝　　徹

昭和34年11月8日生

 

昭和59年 4月

三共株式会社（現　第一三共株式会社）

入社

平成16年 6月

同社　臨床開発部長　就任

平成28年 2月

シミックホールディングス入社　常務執行役員　就任

シミック株式会社　取締役副社長執行役員　就任

平成28年10月

シミック株式会社　代表取締役社長執行役員　就任（現任）

平成28年12月

シミックホールディングス取締役専務執行役員　就任（現任）

 

(注)4

2,000

取締役

専務執行役員

オヴァロ・

フィリップ・

アンリ

昭和39年8月24日生

 

平成 3年 4月

ルセル・ユクラフ社　入社

平成 7年 9月

日本ヘキスト・マリオン・ルセル株式会社　入社

平成16年 8月

サノフィ・アベンティス株式会社（現　サノフィ株式会社）入社

平成17年 4月

グラクソ・スミスクライン株式会社　入社

平成24年 4月

同社　執行役員　ビジネスイノベーション部門長　就任

平成26年11月

アスペンジャパン株式会社　代表取締役社長　就任

平成28年 7月

 

 

平成28年12月

シミックホールディングス入社　専務執行役員　就任（現任）

株式会社オーファンパシフィック　代表取締役社長　就任（現任）

シミックホールディングス取締役　就任（現任）

 

 

(注)4

1,500

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（株）

取締役

専務執行役員

CHO

人事総務担当

羽野　佳之

昭和36年9月8日生

 

昭和60年 4月

アイ・シー・アイファーマ株式会社

（現　アストラゼネカ株式会社）入社

平成23年 4月

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社　入社

平成24年 5月

シミックホールディングス入社

平成24年10月

 

シミックホールディングス執行役員CHO　戦略人事統括部長　就任

平成25年10月

シミックホールディングス常務執行役員CHO　戦略人事部門担当　就任

平成28年 4月

シミックホールディングス常務執行役員CHO　人事総務担当　就任

平成28年12月

 

シミックホールディングス取締役専務執行役員CHO　人事総務担当　就任（現任）

 

(注)4

1,000

取締役

専務執行役員

三嶽　秋久

昭和38年10月24日生

 

昭和61年 4月

抗体化成工業株式会社（現　大鵬薬品工業株式会社）入社

平成 5年 7月

シミックホールディングス入社

平成20年 4月

CMIC Korea Co.,LTD　理事副社長　就任

平成21年11月

 

平成25年 2月

 

平成26年10月

 

 

平成27年 5月

平成28年10月

 

 

シミックホールディングス執行役員　ビジネスデベロップメント本部長　就任

シミックPMS株式会社　代表取締役社長執行役員　就任

株式会社シミックバイオリサーチセンター（現　シミックファーマサイエンス株式会社）代表取締役社長執行役員　就任

シミックホールディングス常務執行役員　就任

サイトサポート・インスティテュート株式会社　代表取締役社長執行役員　就任（現任）

平成29年12月

シミックホールディングス取締役専務執行役員　就任（現任）

 

(注)4

23,100

取締役

 

中村　　明

昭和19年12月24日生

 

昭和43年 4月

株式会社三和銀行（現　株式会社三菱東京UFJ銀行）入社

平成 6年 6月

同社取締役　就任

平成 9年 5月

同社常務取締役　就任

平成11年 6月

三和キャピタル株式会社（現　三菱UFJキャピタル株式会社）代表取締役社長　就任

平成17年 6月

株式会社ASK PLANNING CENTER　取締役会長　就任

平成17年 7月

株式会社クリーク・アンド・リバー社　取締役会長　就任

平成23年 3月

株式会社メディカル・プリンシプル社　代表取締役社長　就任（現任）

平成26年12月

平成29年 6月

 

シミックホールディングス社外取締役　就任（現任）

ASK HOLDINGS株式会社　取締役会長（現任）

ウェルス・マネジメント株式会社　取締役会長（現任）

 

(注)4

-

取締役

 

小林　伸司

昭和23年7月31日生

 

昭和47年 4月

伊藤忠商事株式会社　入社

平成元年 6月

日本パーキングカード株式会社（現　日本パーキング株式会社）出向　代表取締役　就任

平成 6年 4月

同社代表取締役社長　就任

平成12年 3月

 

平成23年 5月

日本パーキング株式会社　代表取締役

就任

同社取締役会長　就任

平成25年10月

IPI株式会社　代表取締役社長　就任（現任）

平成27年12月

シミックホールディングス社外取締役　就任（現任）

 

(注)4

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（株）

取締役

 

岩﨑　　甫

昭和22年5月3日生

 

昭和48年12月

東京大学医学部附属病院第2外科　入局

昭和58年 4月

山梨医科大学医学部第2外科　入局

平成 5年 4月

ヘキスト・ジャパン株式会社　入社

平成17年 1月

グラクソ・スミスクライン株式会社　入社

平成23年 9月

国立大学法人山梨大学医学部臨床研究講座

特任教授

平成24年 4月

順天堂大学医学部　客員教授（現任）

平成26年 9月

国立大学法人山梨大学医学部先端応用医学講座　特任教授（現任）

平成27年 4月

 

 

国立大学法人山梨大学　副学長（現任）

国立研究開発法人日本医療研究開発機構　プログラムオフィサー（現任）

平成28年12月

シミックホールディングス社外取締役　就任（現任）

 

(注)4

-

常勤監査役

 

髙本　哲義

昭和19年7月8日生

 

昭和47年 4月

東京工業大学理学部化学科　助手

昭和53年 5月

杏林製薬株式会社　入社

昭和54年 9月

日本エム・エス・ディ株式会社　入社

昭和63年 3月

スミスクライン株式会社（現　グラクソ・スミスクライン株式会社）入社

平成16年 1月

シミックホールディングス　入社

シミックホールディングス執行役員　就任

平成18年10月

シミックホールディングス常務執行役員　ファーマコヴィジランス担当　就任

平成20年10月

シミックホールディングス執行役員　CROカンパニーファーマコヴィジランス担当　就任

平成22年10月

シミックホールディングス経営企画部

平成22年12月

シミックホールディングス監査役　就任（現任）

 

(注)5

4,400

常勤監査役

 

中村　　紘

昭和19年3月10日生

 

昭和41年4月

公認会計士増田浩二事務所　入所

昭和45年 3月

小泉グループ株式会社　入社

平成 5年 1月

東洋熱工業株式会社　入社

平成12年 4月

シミックホールディングス入社

平成13年 3月

シミックホールディングス取締役　就任

平成14年10月

シミックホールディングス常務取締役CFO　管理本部長兼財務・

経理部長　就任

平成15年10月

シミックホールディングス取締役副社長CFO　就任

平成16年10月

シミックホールディングス代表取締役副社長CFO　就任

平成21年12月

シミックホールディングス取締役　就任

平成27年12月

シミックホールディングス監査役　就任（現任）

 

(注)6

20,680

監査役

 

酒井　　繁

昭和12年11月27日生

 

平成14年11月

平成14年12月

中央青山監査法人　代表社員　退任

シミックホールディングス社外監査役　就任（現任）

 

(注)5

5,100

監査役

 

畑　　　敬

昭和28年5月23日生

 

昭和59年 4月

弁護士登録

風間法律事務所（現 畑法律事務所）入所

平成27年12月

シミックホールディングス社外監査役　就任（現任）

 

(注)6

-

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（株）

監査役

 

河合 江理子

昭和33年4月28日生

 

昭和56年10月

株式会社野村総合研究所　入社

昭和60年 9月

McKinsey＆Company　経営コンサルタント

昭和61年10月

Mercury Asset Management,SG Warburg　ファンドマネージャー

平成 7年11月

Yamaichi Regent ABC Polska　投資担当取締役執行役員（CIO）就任

平成10年 7月

Bank　for international Settlements

（国際決済銀行）入行

平成16年10月

経済協力開発機構（OECD）上級年金基金運用担当官

平成20年 3月

Kawai Global Intelligence　代表　就任

平成24年 4月

国立大学法人京都大学高等教育研究開発推進機構　教授

平成25年 4月

国立大学法人京都大学国際高等教育院　教授

平成26年 4月

 

平成29年12月

国立大学法人京都大学大学院　総合生存学館　教授（現任）

シミックホールディングス社外監査役　就任（現任）

 

(注)7

-

 

 

 

 

計

 

767,200

　（注）1.代表取締役中村圭子は、代表取締役中村和男の配偶者であります。

2.取締役中村明、小林伸司及び岩﨑甫は、社外取締役であります。

3.監査役酒井繁、畑敬及び河合江理子は、社外監査役であります。

4.平成29年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成26年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成27年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成29年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 





2016年9月30日決算時

5【役員の状況】

男性16名　女性1名　（役員のうち女性の比率5.9％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（株）

代表取締役

会長兼社長執行役員 CEO

中村　和男

昭和21年12月17日生

 

平成4年1月

三共株式会社(現　第一三共株式会社)

退社

平成4年3月

シミックホールディングス代表取締役社長　就任

平成15年10月

シミックホールディングス代表取締役会長兼社長　就任

シミックホールディングスCEO　就任(現任)

平成25年12月

シミックホールディングス代表取締役会長兼社長執行役員　就任

(現任)

 

(注)4

546,020

代表取締役

副社長執行役員

CTO

井上　伸昭

昭和23年11月25日生

 

平成26年4月

富士フイルム株式会社　退社

平成26年7月

シミックホールディングス　入社　CMOカンパニーシニアアドバイザー

平成26年10月

シミックホールディングス常務執行役員(CMOカンパニー長)　就任

平成26年12月

シミックホールディングス取締役常務執行役員(CMOカンパニー長)　就任

平成27年5月

シミックホールディングス取締役専務執行役員(CMOカンパニー長)　就任

平成27年10月

シミックホールディングス取締役専務執行役員　就任

平成28年10月

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員　CTO　就任(現任)

 

(注)4

3,200

代表取締役

副社長執行役員

CRO事業CEO

国際事業推進本部長

中村　圭子

昭和32年1月3日生

 

平成８年1月

ジェネンテック株式会社　退社

 

シミックホールディングス　入社

平成８年2月

株式会社アルテミス代表取締役社長

就任(現任)

平成12年7月

シミックホールディングス取締役　就任

平成16年10月

シミックホールディングス取締役副社長　就任

平成22年12月

平成23年4月

シミックホールディングス代表取締役　就任

シミックホールディングス代表取締役執行役員(国際事業担当)　就任

平成25年12月

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員(国際事業開発本部長)　就任

平成27年5月

 

平成28年1月

 

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員(国際事業推進本部長)　就任

シミック・シフトゼロ株式会社代表取締役副社長　就任（現任）

平成28年10月

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員　CRO事業CEO　国際事業推進本部長　就任(現任)

 

(注)4

148,600

取締役

副会長執行役員

中村　宣雄

昭和20年1月17日生

 

平成17年9月

ノバルティス ファーマ株式会社　退社

平成17年10月

シミックホールディングス　入社
シミックホールディングス常務執行役員　就任

平成18年12月

シミックホールディングス取締役　就任

平成19年10月

シミックホールディングス代表取締役副社長　就任

平成21年12月

シミックホールディングス代表取締役執行役員(CROカンパニー

長)　就任

平成25年12月

 

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員(CROカンパニー長)　就任

平成27年5月

シミックホールディングス代表取締役副社長執行役員　就任

平成28年10月

シミックホールディングス取締役副会長執行役員　就任（現任）

 

(注)4

5,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（株）

取締役

専務執行役員

CFO

内部統制・情報開示担当

望月　　渉

昭和36年12月10日生

 

平成17年7月

サイトサポート・インスティテュート株式会社　退社

平成17年8月

シミックホールディングス　入社

平成22年10月

シミックホールディングス執行役員(内部統制・情報開示・財務経理担当)　就任

平成22年12月

平成24年10月

シミックホールディングス取締役　就任

シミックホールディングス取締役執行役員CFO　内部統制・情報開示担当　就任

平成25年10月

シミックホールディングス取締役常務執行役員CFO　財務法務部門・内部統制・情報開示担当　就任

平成27年5月

シミックホールディングス取締役専務執行役員CFO　内部統制・情報開示担当　就任(現任)

 

(注)4

2,400

取締役

専務執行役員

CVO

事業開発担当

CDMO事業CEO

松川　　誠

昭和35年3月30日生

 

昭和60年4月

株式会社秋山愛生館

（現　株式会社スズケン）入社

平成元年10月

バクスター株式会社　入社

平成11年6月

スターバックス　コーヒージャパン株式会社　入社　執行役員　人事総務部門長/マーケティング本部長

平成19年4月

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社　入社　人事総務本部長

マーケティング　広報統括本部長

平成23年6月

同社　退社

平成24年1月

シミックホールディングス　入社　執行役員　経営企画・IPD担当

平成24年12月

シミックホールディングス取締役兼執行役員兼IPDカンパニー長　就任

平成27年5月

 

平成28年10月

 

 

 

 

シミックホールディングス専務執行役員CVO　事業開発担当　事業開発本部長　就任

シミックホールディングス専務執行役員CVO　事業開発担当　CDMO事業CEO　就任（現任）

シミックCMO株式会社代表取締役CEO　就任（現任）

シミック・アッシュフィールド株式会社代表取締役　就任（現任）

平成28年12月

シミックホールディングス取締役　就任（現任）

 

(注)4

-

取締役

専務執行役員

藤枝　　徹

昭和34年11月8日生

 

昭和59年4月

三共株式会社（現　第一三共株式会社）

入社

平成2年8月

Sankyo Europe GmbH　出向

平成5年8月

三共株式会社

医薬開発第一部

平成16年6月

同社　臨床開発部長　就任

平成28年1月

同社　退社

平成28年2月

シミックホールディングス　入社　常務執行役員　就任

シミック株式会社　取締役副社長執行役員就任

平成28年10月

シミック株式会社　代表取締役社長執行役員　就任（現任）

平成28年12月

シミックホールディングス取締役専務執行役員　就任(現任)

 

(注)4

2,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（株）

取締役

専務執行役員

オヴァロ・

フィリップ・

アンリ

昭和39年8月24日生

 

平成3年4月

ルセル・ユクラフ社　入社

平成4年4月

ルセル森下株式会社　入社

平成7年9月

日本ヘキスト・マリオン・ルセル株式会社　国際部部長

平成16年8月

サノフィ・アベンティス株式会社（現　サノフィ株式会社）糖尿病グローバルフランチャイルズマーケティング部マーケティングマネージャー

平成17年4月

グラクソ・スミスクライン株式会社（日本法人）入社　営業本部副本部長

平成19年4月

同社　副社長兼コマーシャル企画部門長

平成24年4月

同社　執行役員　ビジネスイノベーション部門長

平成26年11月

アスペンジャパン株式会社　代表取締役社長　就任

グラクソ・スミスクライン株式会社　出向

平成28年6月

同社　退社

平成28年7月

 

 

平成28年12月

シミックホールディングス　入社　専務執行役員（現任）

株式会社オーファンパシフィック代表取締役社長　就任（現任）

シミックホールディングス取締役　就任（現任）

 

 

(注)4

1,500

取締役

専務執行役員

CHO

人事総務担当

羽野　佳之

昭和36年9月8日生

 

昭和60年4月

アイ・シー・アイファーマ株式会社

（現　アストラゼネカ株式会社）入社

平成16年12月

同社　人事部マネージャ-

平成23年4月

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社　入社　人事部部長

平成24年4月

同社　退社

平成24年5月

シミックホールディングス　入社

平成24年10月

 

シミックホールディングス執行役員　CHO　戦略人事統括部長

就任

平成25年10月

シミックホールディングス常務執行役員　CHO　戦略人事部門担当　就任

平成28年4月

シミックホールディングス常務執行役員CHO　人事総務担当

就任

平成28年12月

シミックホールディングス取締役専務執行役員　CHO　人事総務担当　就任（現任）

 

(注)4

3,000

取締役

 

髙橋　俊雄

昭和17年7月31日生

 

昭和40年4月

富士写真フイルム株式会社（現　富士フイ

ルムホールディングス株式会社）入社

 平成18年6月

同社代表取締役専務執行役員最高財務責任者(CFO) 社長補佐兼経営企画本部長　就任

 平成18年10月

富士フイルムホールディングス株式会社

代表取締役専務執行役員　グループ最高財

務責任者(CFO) 社長補佐兼経営企画部長

就任

富士フイルム株式会社　代表取締役専務執

行役員　社長補佐兼経営企画本部長　就任

 平成23年6月

富士フイルムホールディングス株式会社

取締役　就任

富士フイルム株式会社　取締役特別顧問

就任

 平成23年12月

シミックホールディングス取締役　就任(現任)

 

(注)4

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（株）

取締役

 

中村　　明

昭和19年12月24日生

 

昭和43年4月

株式会社三和銀行(現　株式会社三菱東京UFJ銀行)入社

 平成6年6月

同社取締役　就任

 平成9年5月

同社常務取締役　就任

 平成11年6月

三和キャピタル株式会社(現　三菱UFJキャピタル株式会社)代表取締役社長　就任

 平成17年6月

株式会社ASK PLANNING CENTER取締役会長　就任(現任)

 平成17年7月

株式会社クリーク・アンド・リバー社取締役会長　就任(現任)

 平成23年3月

株式会社メディカル・プリンシプル社代表取締役社長　就任(現任)

 平成26年12月

シミックホールディングス取締役　就任(現任)

 

(注)4

-

取締役

 

小林　伸司

昭和23年7月31日生

 

昭和47年4月

伊藤忠商事株式会社　入社

 平成元年6月

日本パーキングカード株式会社（現　日本パーキング株式会社）出向　代表取締役　就任

 平成4年7月

同社代表取締役社長　退任

 平成6年4月

同社代表取締役社長　就任

 平成12年3月

 

 平成23年5月

伊藤忠商事株式会社　退社

日本パーキング株式会社代表取締役　就任

同社取締役会長　就任

 平成24年12月

同社　退社

 平成25年10月

IPI株式会社代表取締役社長　就任（現任）

 平成27年12月

シミックホールディングス取締役　就任（現任）

 

(注)4

-

取締役

 

岩﨑　　甫

昭和22年5月3日生

 

 昭和48年12月

東京大学医学部付属病院第2外科

 昭和58年4月

山梨医科大学医学部第2外科

 平成5年4月

ヘキスト・ジャパン株式会社（現　サノフィ株式会社）入社

 平成17年1月

グラクソ・スミスクライン株式会社（現　サノフィ株式会社）入社

 平成23年9月

国立大学法人山梨大学医学部臨床研究講座

特任教授

 平成24年4月

順天堂大学医学部　客員教授（現任）

 平成26年8月

国立大学法人　愛媛大学医学部　客員教授（現任）

 平成26年9月

国立大学法人山梨大学医学部先端応用医学講座　特任教授（現任）

 平成27年4月

 

 

国立大学法人山梨大学　副学長（現任）

国立研究開発法人日本医療研究開発機構　プログラムオフィサー(現任)

 平成28年12月

シミックホールディングス取締役　就任（現任）

 

(注)4

-

常勤監査役

 

髙本　哲義

昭和19年7月8日生

 

平成15年12月

グラクソ・スミスクライン株式会社　退社

平成16年1月

シミックホールディングス　入社

シミックホールディングス執行役員　就任

平成18年10月

シミックホールディングス常務執行役員(ファーマコヴィジランス担当)　就任

平成20年10月

シミックホールディングス執行役員(CROカンパニーファーマコヴィジランス担当)　就任

平成22年10月

シミックホールディングス経営企画部

平成22年12月

シミックホールディングス監査役　就任(現任)

 

(注)5

4,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（株）

常勤監査役

 

中村　　紘

昭和19年3月10日生

 

平成12年3月

東洋熱工業株式会社　退社

 平成12年4月

シミックホールディングス　入社

 平成13年3月

シミックホールディングス取締役　就任

 平成14年10月

シミックホールディングス常務取締役CFO　就任

管理本部長兼財務・経理部長

 平成15年10月

シミックホールディングス取締役副社長CFO　就任

 平成16年10月

シミックホールディングス代表取締役副社長CFO　就任

 平成19年12月

シミックホールディングス取締役　退任

 平成21年12月

シミックホールディングス取締役　就任

 平成22年12月

シミックホールディングス取締役　退任

 平成27年12月

シミックホールディングス監査役　就任(現任)

 

(注)6

20,680

監査役

 

酒井　　繁

昭和12年11月27日生

 

平成14年11月

平成14年12月

中央青山監査法人代表社員　退任

シミックホールディングス監査役　就任(現任)

 

(注)5

4,700

監査役

 

畑　　　敬

昭和28年5月23日生

 

昭和59年4月

弁護士登録

風間法律事務所（現 畑法律事務所）入所

平成27年12月

シミックホールディングス監査役　就任(現任)

 

(注)6

-

 

 

 

 

計

 

741,800

　（注）1.代表取締役中村圭子は、代表取締役中村和男の配偶者であります。

2.取締役髙橋俊雄、中村明、小林伸司及び岩﨑甫は、社外取締役であります。

3.監査役酒井繁及び畑敬は、社外監査役であります。

4.平成28年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成26年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成27年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 








※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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