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エプコ(2311)の株価チャート エプコ(2311)の業績 親会社と関係会社
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
グループCEO
|
岩 崎 辰 之
|
1964年11月10日生
|
1982年４月
|
東芝エンジニアリング株式会社入社
|
1983年10月
|
有限会社三静水道工業所入社
|
1988年11月
|
岩崎設計サービス創業
|
1990年４月
|
有限会社エプコ設立
代表取締役社長就任
|
1992年６月
|
エプコ設立 代表取締役社長就任
|
2004年８月
|
艾博科建築設備設計(深圳)有限公司(現 班皓艾博科新能源設計(深圳)有限公司) 董事長(現任)
|
2011年５月
|
EPCO(HK)LIMITED CEO就任(現任)
|
2012年４月
|
エプコ代表取締役グループCEO(現任)
|
2015年７月
|
エネチェンジ株式会社
社外取締役就任
|
2016年７月
|
艾博科建築設備設計(吉林)
有限公司董事長就任
|
2017年８月
|
TEPCOホームテック株式会社
代表取締役社長就任
|
2023年６月
|
TEPCOホームテック株式会社
取締役会長就任
|
2024年６月
|
TEPCOホームテック株式会社
代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)２
|
2,483,700
|
取締役
|
吉 原 信一郎
|
1975年２月22日生
|
1997年10月
|
朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
エプコ入社経営企画室長
|
４月
|
エプコ取締役就任
|
2009年４月
|
エプコ取締役 経営管理グループ長
|
2011年７月
|
エプコ専務取締役
経営管理グループ長
|
2012年４月
|
エプコ代表取締役COO
経営管理グループ長
|
2014年４月
|
エプコ代表取締役CFO
経営管理グループ長
|
2017年４月
|
エプコ代表取締役CFO
コーポレート本部長就任
|
2020年３月
|
ENECHANGE株式会社
社外取締役就任
|
2024年10月
|
エプコ代表取締役CFO就任
|
2025年３月
|
エプコ取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
54,651
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
渡 邊 将 志
|
1971年１月21日生
|
1994年４月
|
日興証券株式会社 (現SMBC日興証券株式会社)入社
|
2001年２月
|
松井証券株式会社入社
|
2004年３月
|
同社社長室広報IR担当部長
|
2007年４月
|
同社事業開発部長
|
2009年６月
|
同社取締役就任
|
2014年10月
|
渡邊将志オフィス株式会社設立 代表取締役就任(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ニチリョク 社外取締役就任(現任)
|
2022年３月
|
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年４月
|
法政大学大学院 イノベーション・マネジメント 研究科（MBA）兼任講師就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,100
|
取締役
(監査等委員)
|
秋 野 卓 生
|
1973年８月14日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
2001年４月
|
秋野法律事務所設立
|
2003年４月
|
匠総合法律事務所設立
|
2006年１月
|
弁護士法人匠総合法律事務所設立 代表社員就任(現任)
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ 監査役就任(現任)
|
2016年８月
|
株式会社一宮リアライズ 監査役就任(現任)
|
2020年３月
|
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2024年４月
|
第二東京弁護士会副会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
田 村 正
|
1974年４月21日生
|
1995年４月
|
株式会社NTTファシリティーズ入社
|
2011年10月
|
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 移籍出向 審議役
|
2013年４月
|
株式会社エネット 出向 経営企画部部長
|
2015年２月
|
株式会社マルチット設立 代表取締役就任(現任)
|
2016年５月
|
東京電力エナジーパートナー株式会社 入社 商品開発室長代行
|
2017年６月
|
同社常務取締役就任
リビング事業本部長兼商品開発室長
|
2017年８月
|
TEPCOホームテック株式会社 取締役就任
|
2017年９月
|
TEPCO i-フロンティアズ株式会社 代表取締役社長就任
|
2018年４月
|
株式会社PinT 取締役就任
|
2019年４月
|
東京電力エナジーパートナー株式会社 常務取締役 経営戦略本部長
|
2019年４月
|
テプコカスタマーサービス株式会社 取締役就任
|
2022年３月
|
エプコ取締役就任
|
2022年６月
|
TEPCOホームテック株式会社 取締役就任
|
2022年６月
|
SMN株式会社 取締役就任
|
2023年３月
|
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
一 木 裕 佳
|
1966年11月14日生
|
1993年10月
|
野田一夫事務所入社
|
1995年11月
|
株式会社パソナ入社
|
2001年５月
|
株式会社マル入社(株式会社ナムコ出向)
|
2005年5月
|
株式会社ナムコ入社 (現 株式会社バンダイナムコエンターテインメント)
|
2010年４月
|
株式会社バンダイナムコゲームス (現 株式会社バンダイナムコエンターテインメント) 新規事業部 ゼネラルマネージャー
|
2016年４月
|
株式会社バンダイナムコウィル 取締役就任
|
2020年4月
|
セガサミーホールディングス株式会社入社 セガサミービジネスサポート株式会社 代表取締役社長就任
|
2021年4月
|
セガサミーホールディングス株式会社 執行役員就任
|
2022年８月
|
UUUM株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年11月
|
セガサミービジネスサポート株式会社 取締役就任
|
2024年４月
|
株式会社日経BP総合研究所 人的資本経営フェロー就任(現任)
|
2025年３月
|
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,539,851
|
(注) １．取締役 渡邊将志、取締役 秋野卓生、取締役 田村正及び取締役 一木裕佳は、社外取締役であります。
２．任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 渡邊将志 委員 秋野卓生 委員 田村正 委員 一木裕佳
② 社外役員の状況
エプコでは、本書提出日現在、監査等委員である取締役４名中４名を社外から選任しております。
渡邊将志氏は、広報・IRや新規事業・新商品の開発等の分野において経営者として豊富な経験と知見を有しており、特に資本市場との対話について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査等を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、同氏はエプコ株式を1,100株保有しておりますが、この関係以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
秋野卓生氏は、主に住宅・建築分野の法律に関し弁護士としての長年の経験と知見を有しており、特にエプコ事業の成長に資するリスク管理について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査等を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
田村正氏は、様々な立場でエネルギー分野に長年携わる中で経営者として豊富な経験と知見を有しており、特にエプコグループが脱炭素社会の実現に向けた事業戦略を推進する上で、専門的な観点から取締役の職務執行に対する適切な助言・監督を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、同氏はエプコ株式を400株保有しておりますが、この関係以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
一木裕佳氏は、人的資本経営に関する分野において経営者として豊富な経験と知見を有しており、特にサステナビリティ及び人的資本について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査等を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
エプコは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役は内部監査室及び監査法人と定期的に意見交換を行い、情報を共有し連携を図っております。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
グループCEO
|
岩 崎 辰 之
|
1964年11月10日生
|
1982年４月
|
東芝エンジニアリング株式会社入社
|
1983年10月
|
有限会社三静水道工業所入社
|
1988年11月
|
岩崎設計サービス創業
|
1990年４月
|
有限会社エプコ設立
代表取締役社長就任
|
1992年６月
|
エプコ設立 代表取締役社長就任
|
2004年８月
|
艾博科建築設備設計(深圳)有限公司(現 班皓艾博科新能源設計(深圳)有限公司) 董事長(現任)
|
2011年５月
|
EPCO(HK)LIMITED CEO就任(現任)
|
2012年４月
|
エプコ代表取締役グループCEO(現任)
|
2015年７月
|
エネチェンジ株式会社
社外取締役就任
|
2016年７月
|
艾博科建築設備設計(吉林)
有限公司董事長就任(現任)
|
2017年８月
|
TEPCOホームテック株式会社
代表取締役社長就任
|
2023年６月
|
TEPCOホームテック株式会社
取締役会長就任(現任)
|
|
(注)２
|
2,483,700
|
代表取締役CFO
コーポレート本部長
|
吉 原 信一郎
|
1975年２月22日生
|
1997年10月
|
朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
エプコ入社経営企画室長
|
４月
|
エプコ取締役就任
|
2009年４月
|
エプコ取締役 経営管理グループ長
|
2011年７月
|
エプコ専務取締役
経営管理グループ長
|
2012年４月
|
エプコ代表取締役COO
経営管理グループ長
|
2014年４月
|
エプコ代表取締役CFO
経営管理グループ長
|
2017年４月
|
エプコ代表取締役CFO
コーポレート本部長就任(現任)
|
2020年３月
|
ENECHANGE株式会社
社外取締役就任
|
|
(注)２
|
48,641
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
渡 邊 将 志
|
1971年１月21日生
|
1994年４月
|
日興証券株式会社 (現SMBC日興証券株式会社)入社
|
2001年２月
|
松井証券株式会社入社
|
2004年３月
|
同社社長室広報IR担当部長
|
2007年４月
|
同社事業開発部長
|
2009年６月
|
同社取締役就任
|
2014年10月
|
渡邊将志オフィス株式会社設立 代表取締役就任(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ニチリョク 社外取締役就任(現任)
|
2022年３月
|
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年４月
|
法政大学大学院 イノベーション・マネジメント 研究科（MBA）兼任講師就任(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
(監査等委員)
|
秋 野 卓 生
|
1973年８月14日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
2001年４月
|
秋野法律事務所設立
|
2003年４月
|
匠総合法律事務所設立
|
2006年１月
|
弁護士法人匠総合法律事務所設立 代表社員就任(現任)
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ 監査役就任(現任)
|
2016年８月
|
株式会社一宮リアライズ 監査役就任(現任)
|
2020年３月
|
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
田 村 正
|
1974年４月21日生
|
1995年４月
|
株式会社NTTファシリティーズ入社
|
2011年10月
|
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 移籍出向 審議役
|
2013年４月
|
株式会社エネット 出向 経営企画部部長
|
2015年２月
|
株式会社マルチット設立 代表取締役就任(現任)
|
2016年５月
|
東京電力エナジーパートナー株式会社入社
商品開発室長代行
|
2017年６月
|
同社常務取締役就任
リビング事業本部長兼商品開発室長
|
2017年８月
|
TEPCOホームテック株式会社 取締役就任
|
2017年９月
|
TEPCO i-フロンティアズ株式会社 代表取締役社長就任
|
2018年４月
|
株式会社PinT 取締役就任
|
2019年４月
|
東京電力エナジーパートナー株式会社 常務取締役 経営戦略本部長
|
2019年４月
|
テプコカスタマーサービス株式会社 取締役就任
|
2022年３月
|
エプコ取締役就任
|
2022年６月
|
TEPCOホームテック株式会社 取締役就任
|
2022年６月
|
SMN株式会社 取締役就任(現任)
|
2023年３月
|
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
計
|
2,532,941
|
(注) １．取締役 渡邊将志、取締役 秋野卓生及び取締役 田村正は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 渡邊将志 委員 秋野卓生 委員 田村正
② 社外役員の状況
エプコでは、本書提出日現在、監査等委員である取締役３名中３名を社外から選任しております。
渡邊将志氏は、広報・IRや新規事業・新商品の開発等の分野において経営者として豊富な経験と知見を有しており、特に資本市場との対話について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査等を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、同氏はエプコ株式を400株保有しておりますが、この関係以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
秋野卓生氏は、主に住宅・建築分野の法律に関し弁護士としての長年の経験と知見を有しており、特にエプコ事業の成長に資するリスク管理について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査等を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
田村正氏は、様々な立場でエネルギー分野に長年携わる中で経営者として豊富な経験と知見を有しており、特にエプコグループが脱炭素社会の実現に向けた事業戦略を推進する上で、専門的な観点から取締役の職務執行に対する適切な助言・監督を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、同氏はエプコ株式を200株保有しておりますが、この関係以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
エプコは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役は内部監査室及び監査法人と定期的に意見交換を行い、情報を共有し連携を図っております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
グループCEO
|
岩 崎 辰 之
|
1964年11月10日生
|
1982年４月
|
東芝エンジニアリング株式会社入社
|
1983年10月
|
有限会社三静水道工業所入社
|
1988年11月
|
岩崎設計サービス創業
|
1990年４月
|
有限会社エプコ設立
代表取締役社長就任
|
1992年６月
|
エプコ設立 代表取締役社長就任
|
2004年８月
|
艾博科建築設備設計(深圳)有限公司(現 班皓艾博科新能源設計(深圳)有限公司) 董事長(現任)
|
2011年５月
|
EPCO(HK)LIMITED CEO就任(現任)
|
2012年４月
|
エプコ代表取締役グループCEO(現任)
|
2015年７月
|
エネチェンジ株式会社
社外取締役就任
|
2016年７月
|
艾博科建築設備設計(吉林)
有限公司董事長就任(現任)
|
2017年８月
|
TEPCOホームテック株式会社
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
2,483,700
|
代表取締役CFO
コーポレート本部長
|
吉 原 信一郎
|
1975年２月22日生
|
1997年10月
|
朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
エプコ入社経営企画室長
|
４月
|
エプコ取締役就任
|
2009年４月
|
エプコ取締役 経営管理グループ長
|
2011年７月
|
エプコ専務取締役
経営管理グループ長
|
2012年４月
|
エプコ代表取締役COO
経営管理グループ長
|
2014年４月
|
エプコ代表取締役CFO
経営管理グループ長
|
2017年４月
|
エプコ代表取締役CFO
コーポレート本部長就任(現任))
|
2020年３月
|
ENECHANGE株式会社
社外取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
44,525
|
取締役
|
宮 野 宣
|
1957年７月２日生
|
1976年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
1997年７月
|
エプコ入社
専務取締役設計担当就任
|
2001年２月
|
エプコ専務取締役管理担当
|
2009年４月
|
エプコ専務取締役
内部統制グループ長
|
2011年７月
|
エプコ取締役内部統制グループ長
|
2014年３月
|
エプコ取締役退任
エプコ代表執行役員
(プラットホームカンパニー)
|
2014年８月
|
エプコ代表執行役員
大規模HEMS情報基盤整備事業
プロジェクト担当
|
2015年３月
|
エプコ取締役就任(現任)
|
2017年８月
|
TEPCOホームテック株式会社 取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
株式会社ENE’s 取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
43,050
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
渡 邊 将 志
|
1971年１月21日生
|
1994年４月
|
日興証券株式会社 (現SMBC日興証券株式会社)入社
|
2001年２月
|
松井証券株式会社入社
|
2004年３月
|
同社社長室広報IR担当部長
|
2007年４月
|
同社事業開発部長
|
2009年６月
|
同社取締役就任
|
2014年10月
|
渡邊将志オフィス株式会社設立 代表取締役就任(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ニチリョク 社外取締役就任(現任)
|
2022年３月
|
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
秋 野 卓 生
|
1973年８月14日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
2001年４月
|
秋野法律事務所設立
|
2003年４月
|
匠総合法律事務所設立
|
2006年１月
|
弁護士法人匠総合法律事務所設立 代表社員就任(現任)
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ 監査役就任(現任)
|
2016年８月
|
株式会社一宮リアライズ 監査役就任(現任)
|
2020年３月
|
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
田 村 正
|
1974年４月21日生
|
1995年４月
|
株式会社NTTファシリティーズ入社
|
2011年10月
|
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 移籍出向 審議役
|
2013年４月
|
株式会社エネット 出向 経営企画部部長
|
2015年２月
|
株式会社マルチット設立 代表取締役就任(現任)
|
2016年５月
|
東京電力エナジーパートナー株式会社入社
商品開発室長代行
|
2017年６月
|
同社常務取締役就任
リビング事業本部長兼商品開発室長
|
2017年８月
|
TEPCOホームテック株式会社 取締役就任
|
2017年９月
|
TEPCO i-フロンティアズ株式会社 代表取締役社長就任
|
2018年４月
|
株式会社PinT 取締役就任
|
2019年４月
|
東京電力エナジーパートナー株式会社 常務取締役 経営戦略本部長
|
2019年４月
|
テプコカスタマーサービス株式会社 取締役就任
|
2022年３月
|
エプコ取締役就任
|
2022年６月
|
TEPCOホームテック株式会社 取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
SMN株式会社 取締役就任(現任)
|
2023年３月
|
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
2,571,275
|
(注) １．取締役 渡邊将志、取締役 秋野卓生及び取締役 田村正は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 渡邊将志 委員 秋野卓生 委員 田村正
② 社外役員の状況
エプコでは、本書提出日現在、監査等委員である取締役３名中３名を社外から選任しております。
渡邊将志氏は、広報・IRや新規事業・新商品の開発等の分野において経営者として豊富な経験と知見を有しており、特に資本市場との対話について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査等を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
秋野卓生氏は、主に住宅・建築分野の法律に関し弁護士としての長年の経験と知見を有しており、特にエプコ事業の成長に資するリスク管理について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査等を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
田村正氏は、様々な立場でエネルギー分野に長年携わる中で経営者として豊富な経験と知見を有しており、特にエプコグループが脱炭素社会の実現に向けた事業戦略を推進する上で、専門的な観点から取締役の職務執行に対する適切な助言・監督を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
エプコは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役は内部監査担当者及び監査法人と定期的に意見交換を行い、情報を共有し連携を図っております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.29％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
グループCEO
|
岩 崎 辰 之
|
1964年11月10日生
|
1982年４月
|
東芝エンジニアリング株式会社入社
|
1983年10月
|
有限会社三静水道工業所入社
|
1988年11月
|
岩崎設計サービス創業
|
1990年４月
|
有限会社エプコ設立
代表取締役社長就任
|
1992年６月
|
エプコ設立 代表取締役社長就任
|
2004年８月
|
艾博科建築設備設計（深圳）
有限公司董事長就任（現任）
|
2011年５月
|
EPCO(HK)LIMITED CEO就任(現任)
|
2012年４月
|
エプコ代表取締役グループCEO(現任)
|
2015年７月
|
エネチェンジ株式会社
社外取締役就任
|
2016年７月
|
艾博科建築設備設計（吉林）
有限公司董事長就任（現任）
|
2017年８月
|
TEPCOホームテック株式会社
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
2,483,700
|
代表取締役CFO
コーポレート本部長
|
吉 原 信一郎
|
1975年２月22日生
|
1997年10月
|
朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
エプコ入社経営企画室長
|
４月
|
エプコ取締役就任
|
2009年４月
|
エプコ取締役 経営管理グループ長
|
2011年７月
|
エプコ専務取締役
経営管理グループ長
|
2012年４月
|
エプコ代表取締役COO
経営管理グループ長
|
2014年４月
|
エプコ代表取締役CFO
経営管理グループ長
|
2017年４月
|
エプコ代表取締役CFO
コーポレート本部長就任(現任)
|
2020年３月
|
ENECHANGE株式会社
社外取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
40,100
|
取締役
|
宮 野 宣
|
1957年７月２日生
|
1976年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
1997年７月
|
エプコ入社
専務取締役設計担当就任
|
2001年２月
|
エプコ専務取締役管理担当
|
2009年４月
|
エプコ専務取締役
内部統制グループ長
|
2011年７月
|
エプコ取締役内部統制グループ長
|
2014年３月
|
エプコ取締役退任
エプコ代表執行役員
(プラットホームカンパニー)
|
2014年８月
|
エプコ代表執行役員
大規模HEMS情報基盤整備事業
プロジェクト担当
|
2015年３月
|
エプコ取締役就任(現任)
|
2017年８月
|
TEPCOホームテック株式会社 取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
40,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
田 村 正
|
1974年４月21日生
|
1995年４月
|
株式会社NTTファシリティーズ入社
|
2011年10月
|
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 移籍出向 審議役
|
2013年４月
|
株式会社エネット 出向 経営企画部部長
|
2015年２月
|
株式会社マルチット設立 代表取締役就任(現任)
|
2016年５月
|
東京電力エナジーパートナー株式会社入社
商品開発室長代行
|
2017年６月
|
同社常務取締役就任
リビング事業本部長兼商品開発室長
|
2017年８月
|
TEPCOホームテック株式会社 取締役就任
|
2017年９月
|
TEPCO i-フロンティアズ株式会社 代表取締役社長就任
|
2018年４月
|
株式会社PinT 取締役就任
|
2019年４月
|
東京電力エナジーパートナー株式会社 常務取締役 経営戦略本部長
|
2019年４月
|
テプコカスタマーサービス株式会社 取締役就任
|
2022年３月
|
エプコ取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
勝 又 智 水
|
1960年９月14日生
|
1984年９月
|
税理士鈴木直人事務所入所
|
1989年３月
|
税理士登録
勝又和彦税理士事務所入所
|
2000年３月
|
エプコ監査役就任
|
2003年４月
|
エプコ監査役退任
|
2004年４月
|
エプコ監査役就任
|
2016年３月
|
エプコ監査役退任 エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2020年６月
|
TEPCOホームテック株式会社
取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
秋 野 卓 生
|
1973年8月14日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
2001年４月
|
秋野法律事務所設立
|
2003年４月
|
匠総合法律事務所設立
|
2006年１月
|
弁護士法人匠総合法律事務所設立 代表社員就任（現任）
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ 監査役就任(現任)
|
2016年８月
|
株式会社一宮リアライズ 監査役就任(現任)
|
2020年３月
|
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
渡 邊 将 志
|
1971年１月21日生
|
1994年４月
|
日興証券株式会社 (現ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社
|
2001年２月
|
松井証券株式会社入社
|
2004年３月
|
同社社長室広報ＩＲ担当部長
|
2007年４月
|
同社事業開発部長
|
2009年６月
|
同社取締役就任
|
2014年10月
|
渡邊将志オフィス株式会社設立 代表取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ニチリョク 社外取締役就任（現任）
|
2022年３月
|
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
2,563,900
|
(注) １．取締役 田村正、取締役 勝又智水、取締役 秋野卓生及び取締役 渡邊将志は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 勝又智水 委員 秋野卓生 委員 渡邊将志
② 社外役員の状況
エプコでは、本書提出日現在、監査等委員以外の取締役４名中１名を社外から選任し、監査等委員である取締役３名中３名を社外から選任しております。
田村正氏は、様々な立場でエネルギー分野に長年携わる中で経営者として豊富な経験と知見を有しており、特にエプコグループが脱炭素社会の実現に向けた事業戦略を推進する上で、専門的な観点から取締役の職務執行に対する適切な助言・監督を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
勝又智水氏は、税理士としての長年の経験と財務及び会計に関する十分な知見を有しており、会計監査人及び内部監査部門と適切に連携して取締役の職務執行に対する監査等を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
秋野卓生氏は、主に住宅・建築分野の法律に関し弁護士としての長年の経験と知見を有しており、特にエプコ事業の成長に資するリスク管理について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査等を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
渡邊将志氏は、広報・ＩＲや新規事業・新商品の開発等の分野において経営者として豊富な経験と知見を有しており、特に資本市場との対話について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査等を行っていただくことを期待して、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
エプコは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役は内部監査担当者及び監査法人と定期的に意見交換を行い、情報を共有し連携を図っております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.67％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
グループCEO
|
岩 崎 辰 之
|
1964年11月10日生
|
1982年４月
|
東芝エンジニアリング株式会社入社
|
1983年10月
|
有限会社三静水道工業所入社
|
1988年11月
|
岩崎設計サービス創業
|
1990年４月
|
有限会社エプコ設立
代表取締役社長就任
|
1992年６月
|
エプコ設立 代表取締役社長就任
|
1994年８月
|
株式会社マスト設立
代表取締役社長就任
|
2004年８月
|
艾博科建築設備設計（深圳）
有限公司董事長就任（現任）
|
2011年５月
|
EPCO(HK)LIMITED CEO就任(現任)
|
2012年４月
|
エプコ代表取締役グループCEO(現任)
|
2015年７月
|
エネチェンジ株式会社
社外取締役就任
|
2016年７月
|
艾博科建築設備設計（吉林）
有限公司董事長就任（現任）
|
2017年８月
|
TEPCOホームテック株式会社
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
2,483,700
|
代表取締役CFO
コーポレート本部長
|
吉 原 信一郎
|
1975年２月22日生
|
1997年10月
|
朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
エプコ入社経営企画室長
|
４月
|
エプコ取締役就任
|
2009年４月
|
エプコ取締役 経営管理グループ長
|
2011年７月
|
エプコ専務取締役
経営管理グループ長
|
2012年４月
|
エプコ代表取締役COO
経営管理グループ長
|
2014年４月
|
エプコ代表取締役CFO
経営管理グループ長
|
2017年４月
|
エプコ代表取締役CFO
コーポレート本部長就任(現任)
|
2020年３月
|
ENECHANGE株式会社
社外取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
40,100
|
取締役
|
宮 野 宣
|
1957年７月２日生
|
1976年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
1997年７月
|
エプコ入社
専務取締役設計担当就任
|
2001年２月
|
エプコ専務取締役管理担当
|
2009年４月
|
エプコ専務取締役
内部統制グループ長
|
2011年７月
|
エプコ取締役内部統制グループ長
|
2014年３月
|
エプコ取締役退任
エプコ代表執行役員
(プラットホームカンパニー)
|
2014年８月
|
エプコ代表執行役員
大規模HEMS情報基盤整備事業
プロジェクト担当
|
2015年３月
|
エプコ取締役就任(現任)
|
2017年８月
|
TEPCOホームテック株式会社 取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
40,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
勝 又 智 水
|
1960年９月14日生
|
1984年９月
|
税理士鈴木直人事務所入所
|
1989年３月
|
税理士登録
勝又和彦税理士事務所入所
|
2000年３月
|
エプコ監査役就任
|
2003年４月
|
エプコ監査役退任
|
2004年４月
|
エプコ監査役就任
|
2016年３月
|
エプコ監査役退任 エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2020年６月
|
TEPCOホームテック株式会社
社外取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
水 島 勝 鐘
|
1950年３月23日生
|
1973年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
2010年２月
|
同社 本社経営企画部 常務理事
|
2020年１月
|
同社退社
|
2020年３月
|
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役
(監査等委員)
|
秋 野 卓 生
|
1973年8月14日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
2001年４月
|
秋野法律事務所設立
|
2003年４月
|
匠総合法律事務所設立
|
2006年１月
|
弁護士法人匠総合法律事務所設立
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ 監査役就任(現任)
|
2016年８月
|
株式会社一宮リアライズ 監査役就任（現任）
|
2020年３月
|
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
2,566,900
|
(注) １．取締役 勝又智水、取締役 水島勝鐘及び取締役 秋野卓生は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 勝又智水 委員 水島勝鐘 委員 秋野卓生
② 社外役員の状況
エプコでは、本書提出日現在、監査等委員である取締役３名中３名を社外から選任しております。
勝又智水氏は、税理士としての長年の経験及び専門的見地からの高い見識、特に企業税務に関する知見を活かしてエプコの経営を適切に監督・監査していただくため、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
水島勝鐘氏は、住宅業界における長年の経験及び専門的見地からの高い見識を活かしてエプコの経営を適切に監督・監査していただくため、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、同氏はエプコ株式を3,000株保有しておりますが、この関係以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
秋野卓生氏は、住宅・建築分野の法律に関し弁護士としての長年の経験及び専門的見地からの高い見識を活かしてエプコの経営を適切に監督・監査していただくため、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
エプコは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役は内部監査担当者及び監査法人と定期的に意見交換を行い、情報を共有し連携を図っております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.67％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
グループCEO
|
岩 崎 辰 之
|
1964年11月10日生
|
1982年４月
|
東芝エンジニアリング株式会社入社
|
1983年10月
|
有限会社三静水道工業所入社
|
1988年11月
|
岩崎設計サービス創業
|
1990年４月
|
有限会社エプコ設立
代表取締役社長就任
|
1992年６月
|
エプコ設立 代表取締役社長就任
|
1994年８月
|
株式会社マスト設立
代表取締役社長就任
|
2004年８月
|
艾博科建築設備設計（深圳）
有限公司董事長就任（現任）
|
2011年５月
|
EPCO(HK)LIMITED CEO就任(現任)
|
2012年４月
|
エプコ代表取締役グループCEO(現任)
|
2015年７月
|
エネチェンジ株式会社
社外取締役就任
|
2016年７月
|
艾博科建築設備設計（吉林）
有限公司董事長就任（現任）
|
2017年８月
|
TEPCOホームテック株式会社
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
2,483,700
|
代表取締役CFO
コーポレート本部長
|
吉 原 信一郎
|
1975年２月22日生
|
1997年10月
|
朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
エプコ入社経営企画室長
|
４月
|
エプコ取締役就任
|
2009年４月
|
エプコ取締役 経営管理グループ長
|
2011年７月
|
エプコ専務取締役
経営管理グループ長
|
2012年４月
|
エプコ代表取締役COO
経営管理グループ長
|
2014年４月
|
エプコ代表取締役CFO
経営管理グループ長
|
2017年４月
|
エプコ代表取締役CFO
コーポレート本部長就任(現任)
|
|
(注)２
|
40,100
|
取締役
|
宮 野 宣
|
1957年７月２日生
|
1976年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
1997年７月
|
エプコ入社
専務取締役設計担当就任
|
2001年２月
|
エプコ専務取締役管理担当
|
2009年４月
|
エプコ専務取締役
内部統制グループ長
|
2011年７月
|
エプコ取締役内部統制グループ長
|
2014年３月
|
エプコ取締役退任
エプコ代表執行役員
(プラットホームカンパニー)
|
2014年８月
|
エプコ代表執行役員
大規模HEMS情報基盤整備事業
プロジェクト担当
|
2015年３月
|
エプコ取締役就任(現任)
|
2017年８月
|
TEPCOホームテック株式会社 取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
40,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
勝 又 智 水
|
1960年９月14日生
|
1984年９月
|
税理士鈴木直人事務所入所
|
1989年３月
|
税理士登録
勝又和彦税理士事務所入所
|
2000年３月
|
エプコ監査役就任
|
2003年４月
|
エプコ監査役退任
|
2004年４月
|
エプコ監査役就任
|
2016年３月
|
エプコ監査役退任 エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
水 島 勝 鐘
|
1950年３月23日生
|
1973年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
2010年２月
|
同社 本社経営企画部 常務理事
|
2020年１月
|
同社退社
|
2020年３月
|
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役
(監査等委員)
|
秋 野 卓 生
|
1973年8月14日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
2001年４月
|
秋野法律事務所設立
|
2003年４月
|
匠総合法律事務所設立
|
2006年１月
|
弁護士法人匠総合法律事務所設立
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ 監査役就任(現任)
|
2016年８月
|
株式会社一宮リアライズ 監査役就任（現任）
|
2020年３月
|
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
2,566,900
|
(注) １．取締役 勝又智水、取締役 水島勝鐘及び取締役 秋野卓生は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 勝又智水 委員 水島勝鐘 委員 秋野卓生
② 社外役員の状況
エプコでは、本書提出日現在、監査等委員である取締役３名中３名を社外から選任しております。
勝又智水氏は、税理士としての長年の経験及び専門的見地からの高い見識、特に企業税務に関する知見を活かしてエプコの経営を適切に監督・監査していただくため、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
水島勝鐘氏は、住宅業界における長年の経験及び専門的見地からの高い見識を活かしてエプコの経営を適切に監督・監査していただくため、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、同氏はエプコ株式を3,000株保有しておりますが、この関係以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
秋野卓生氏は、住宅・建築分野の法律に関し弁護士としての長年の経験及び専門的見地からの高い見識を活かしてエプコの経営を適切に監督・監査していただくため、社外取締役として選任いたしました。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
エプコは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役は内部監査担当者及び監査法人と定期的に意見交換を行い、情報を共有し連携を図っております。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.28％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
グループCEO
|
―
|
岩 崎 辰 之
|
1964年11月10日生
|
1982年４月
|
東芝エンジニアリング株式会社入社
|
1983年10月
|
有限会社三静水道工業所入社
|
1988年11月
|
岩崎設計サービス創業
|
1990年４月
|
有限会社エプコ設立
代表取締役社長就任
|
1992年６月
|
エプコ設立 代表取締役社長就任
|
1994年８月
|
株式会社マスト設立
代表取締役社長就任
|
2004年８月
|
艾博科建築設備設計（深圳）
有限公司董事長就任（現任）
|
2011年５月
|
EPCO(HK)LIMITED CEO就任(現任)
|
2012年４月
|
エプコ代表取締役グループCEO(現任)
|
2015年７月
|
エネチェンジ株式会社
社外取締役就任(現任)
|
2016年７月
|
艾博科建築設備設計（吉林）
有限公司董事長就任（現任）
|
2017年８月
|
TEPCOホームテック株式会社
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
2,483,700
|
代表取締役CFO
|
コーポレート本部長
|
吉 原 信一郎
|
1975年２月22日生
|
1997年10月
|
朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
エプコ入社経営企画室長
|
４月
|
エプコ取締役就任
|
2009年４月
|
エプコ取締役 経営管理グループ長
|
2011年７月
|
エプコ専務取締役
経営管理グループ長
|
2012年４月
|
エプコ代表取締役COO
経営管理グループ長
|
2014年４月
|
エプコ代表取締役CFO
経営管理グループ長
|
2017年４月
|
エプコ代表取締役CFO
コーポレート本部長就任(現任)
|
|
(注)２
|
40,100
|
取締役
|
プラットホーム本部長
|
安 岡 淳 也
|
1962年７月８日生
|
1986年４月
|
株式会社INAX
(現 株式会社LIXIL)入社
|
2016年６月
|
エプコ入社
|
2017年１月
|
エプコ代表執行役員
(スマートエネルギーカンパニー)
|
2017年７月
|
エプコ代表執行役員
プラットホーム事業本部 本部長就任
|
2018年３月
|
エプコ取締役就任(現任) プラットホーム本部長就任(現任)
|
|
(注)２
|
500
|
取締役
|
―
|
宮 野 宣
|
1957年７月２日生
|
1976年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
1997年７月
|
エプコ入社
専務取締役設計担当就任
|
2001年２月
|
エプコ専務取締役管理担当
|
2009年４月
|
エプコ専務取締役
内部統制グループ長
|
2011年７月
|
エプコ取締役内部統制グループ長
|
2014年３月
|
エプコ取締役退任
エプコ代表執行役員
(プラットホームカンパニー)
|
2014年８月
|
エプコ代表執行役員
大規模HEMS情報基盤整備事業
プロジェクト担当
|
2015年３月
|
エプコ取締役就任(現任)
|
2017年８月
|
TEPCOホームテック株式会社 取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
40,100
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
勝 又 智 水
|
1960年９月14日生
|
1984年９月
|
税理士鈴木直人事務所入所
|
1989年３月
|
税理士登録
勝又和彦税理士事務所入所
|
2000年３月
|
エプコ監査役就任
|
2003年４月
|
エプコ監査役退任
|
2004年４月
|
エプコ監査役就任
|
2016年３月
|
エプコ監査役退任 エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
増 田 光 利
|
1968年３月27日生
|
1990年10月
|
監査法人朝日新和会計社
(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1994年４月
|
公認会計士登録
|
2001年12月
|
公認会計士増田会計事務所開設
同所長(現任)
|
2006年４月
|
エプコ監査役就任
|
2007年12月
|
株式会社えいえん堂設立
同代表取締役就任(現任)
|
2016年３月
|
エプコ監査役退任 エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年5月
|
日本アコモデーションファンド投資法人監督役員就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
成 願 隆 史
|
1973年１月４日生
|
1996年11月
|
朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
2000年５月
|
公認会計士登録
|
2003年８月
|
ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社(現 ケネディクス株式会社)入社
|
2008年１月
|
公認会計士成願隆史事務所開設
同所長(現任)
|
2009年４月
|
エプコ監査役就任
|
2010年７月
|
株式会社ファンデリー
監査役就任（現任）
|
2016年３月
|
エプコ監査役退任 エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年９月
|
株式会社ビーブレイクシステムズ
取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
2,564,400
|
(注) １．取締役 勝又智水、取締役 増田光利及び取締役 成願隆史は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 勝又智水 委員 増田光利 委員 成願隆史
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.28％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
グループCEO
|
―
|
岩 崎 辰 之
|
昭和39年11月10日生
|
昭和57年４月
|
東芝エンジニアリング株式会社入社
|
(注)２
|
2,533,200
|
|
昭和58年10月
|
有限会社三静水道工業所入社
|
|
昭和63年11月
|
岩崎設計サービス創業
|
|
平成２年４月
|
有限会社エプコ設立
代表取締役社長就任
|
|
平成４年６月
|
エプコ設立 代表取締役社長就任
|
|
平成６年８月
|
株式会社マスト設立
代表取締役社長就任
|
|
平成16年８月
|
艾博科建築設備設計（深圳）
有限公司董事長就任（現任）
|
|
平成23年５月
|
EPCO(HK)LIMITED CEO就任(現任)
|
|
平成24年４月
|
エプコ代表取締役グループCEO(現任)
|
|
平成27年７月
|
エネチェンジ株式会社
社外取締役就任(現任)
|
|
平成28年７月
|
艾博科建築設備設計（吉林）
有限公司董事長就任（現任）
|
|
平成29年８月
|
TEPCOホームテック株式会社
代表取締役社長就任(現任)
|
|
代表取締役CFO
|
コーポレート本部長
|
吉 原 信一郎
|
昭和50年２月22日生
|
平成９年10月
|
朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
(注)２
|
40,000
|
|
平成13年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成14年１月
|
エプコ入社経営企画室長
|
|
４月
|
エプコ取締役就任
|
|
平成21年４月
|
エプコ取締役 経営管理グループ長
|
|
平成23年７月
|
エプコ専務取締役
経営管理グループ長
|
|
平成24年４月
|
エプコ代表取締役COO
経営管理グループ長
|
|
平成26年４月
|
エプコ代表取締役CFO
経営管理グループ長
|
|
平成29年４月
|
エプコ代表取締役CFO
コーポレート本部長就任(現任)
|
|
取締役
|
プラットホーム事業本部長
|
安 岡 淳 也
|
昭和37年７月８日生
|
昭和61年４月
|
株式会社INAX
(現 株式会社LIXIL)入社
|
(注)２
|
400
|
|
平成28年６月
|
エプコ入社
|
|
平成29年１月
|
エプコ代表執行役員
(スマートエネルギーカンパニー)
|
|
平成29年７月
|
エプコ代表執行役員
プラットホーム事業本部
本部長就任（現任）
|
|
平成30年３月
|
エプコ取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
宮 野 宣
|
昭和32年７月２日生
|
昭和51年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
(注)２
|
40,000
|
|
平成９年７月
|
エプコ入社
専務取締役設計担当就任
|
|
平成13年２月
|
エプコ専務取締役管理担当
|
|
平成21年４月
|
エプコ専務取締役
内部統制グループ長
|
|
平成23年７月
|
エプコ取締役内部統制グループ長
|
|
平成26年３月
|
エプコ取締役退任
エプコ代表執行役員
(プラットホームカンパニー)
|
|
平成26年８月
|
エプコ代表執行役員
大規模HEMS情報基盤整備事業
プロジェクト担当
|
|
平成27年３月
|
エプコ取締役就任(現任)
|
|
平成29年８月
|
TEPCOホームテック株式会社 取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
勝 又 智 水
|
昭和35年９月14日生
|
昭和59年９月
|
税理士鈴木直人事務所入所
|
(注)３
|
―
|
|
平成元年３月
|
税理士登録
勝又和彦税理士事務所入所
|
|
平成12年３月
|
エプコ監査役就任
|
|
平成15年４月
|
エプコ監査役退任
|
|
平成16年４月
|
エプコ監査役就任
|
|
平成28年３月
|
エプコ監査役退任
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
増 田 光 利
|
昭和43年３月27日生
|
平成２年10月
|
監査法人朝日新和会計社
(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成６年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成13年12月
|
公認会計士増田会計事務所開設
同所長(現任)
|
|
平成18年４月
|
エプコ監査役就任
|
|
平成19年12月
|
株式会社えいえん堂設立
同代表取締役就任(現任)
|
|
平成28年３月
|
エプコ監査役退任
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
平成29年5月
|
日本アコモデーションファンド投資法人監督役員就任(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
成 願 隆 史
|
昭和48年１月４日生
|
平成８年11月
|
朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成12年５月
|
公認会計士登録
|
|
平成15年８月
|
ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社(現 ケネディクス株式会社)入社
|
|
平成20年１月
|
公認会計士成願隆史事務所開設
同所長(現任)
|
|
平成21年４月
|
エプコ監査役就任
|
|
平成22年７月
|
株式会社ファンデリー
監査役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
エプコ監査役退任
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
平成29年９月
|
株式会社ビーブレイクシステムズ
取締役就任(現任)
|
|
計
|
2,613,600
|
(注) １．取締役 勝又智水、取締役 増田光利及び取締役 成願隆史は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 勝又智水 委員 増田光利 委員 成願隆史
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.67％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
グループCEO
|
―
|
岩 崎 辰 之
|
昭和39年11月10日生
|
昭和57年４月
|
東芝エンジニアリング株式会社入社
|
(注)２
|
1,266,600
|
|
昭和58年10月
|
有限会社三静水道工業所入社
|
|
昭和63年11月
|
岩崎設計サービス創業
|
|
平成２年４月
|
有限会社エプコ設立
代表取締役社長就任
|
|
平成４年６月
|
エプコ設立 代表取締役社長就任
|
|
平成６年８月
|
株式会社マスト設立
代表取締役社長就任
|
|
平成16年８月
|
艾博科建築設備設計（深圳）
有限公司董事長就任（現任）
|
|
平成23年５月
|
EPCO(HK)LIMITED
CEO就任(現任)
|
|
平成24年４月
|
エプコ代表取締役
グループCEO(現任)
|
|
平成27年７月
|
エネチェンジ株式会社
社外取締役就任(現任)
|
|
平成28年７月
|
艾博科建築設備設計（吉林）
有限公司董事長就任（現任）
|
|
代表取締役CFO
|
経営管理
グループ長
|
吉 原 信一郎
|
昭和50年２月22日生
|
平成９年10月
|
朝日監査法人
(現 有限責任 あずさ監査法人)入社
|
(注)２
|
20,000
|
|
平成13年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成14年１月
|
エプコ入社経営企画室長
|
|
４月
|
エプコ取締役就任
|
|
平成21年４月
|
エプコ取締役
経営管理グループ長
|
|
平成23年７月
|
エプコ専務取締役
経営管理グループ長
|
|
平成24年４月
|
エプコ代表取締役COO就任
経営管理グループ長
|
|
平成26年３月
|
エプコ代表取締役CFO就任
経営管理グループ長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
宮 野 宣
|
昭和32年７月２日生
|
昭和51年９月
|
積水ハウス株式会社入社
|
(注)２
|
20,000
|
|
平成９年７月
|
エプコ入社
専務取締役設計担当就任
|
|
平成13年２月
|
エプコ専務取締役管理担当
|
|
平成21年４月
|
エプコ専務取締役
内部統制グループ長
|
|
平成23年７月
|
エプコ取締役内部統制グループ長
|
|
平成26年３月
|
エプコ取締役退任
エプコ代表執行役員 プラットホームカンパニー社長
|
|
平成26年８月
|
エプコ代表執行役員
大規模HEMS情報基盤整備事業
プロジェクト担当
|
|
平成27年３月
|
エプコ取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
勝 又 智 水
|
昭和35年９月14日生
|
昭和59年９月
|
税理士鈴木直人事務所入所
|
(注)３
|
―
|
|
平成元年３月
|
税理士登録
勝又和彦税理士事務所入所
|
|
平成12年３月
|
エプコ監査役就任
|
|
平成15年４月
|
エプコ監査役退任
|
|
平成16年４月
|
エプコ監査役就任
|
|
平成28年３月
|
エプコ監査役退任
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
増 田 光 利
|
昭和43年３月27日生
|
平成２年10月
|
監査法人朝日新和会計社
(現 有限責任 あずさ監査法人)入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成６年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成13年12月
|
公認会計士増田会計事務所開設
同所長(現任)
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平成18年４月
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エプコ監査役就任
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平成19年12月
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株式会社えいえん堂設立
同代表取締役就任(現任)
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平成28年３月
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エプコ監査役退任
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
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取締役
(監査等委員)
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―
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成 願 隆 史
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昭和48年１月４日生
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平成８年11月
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朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入社
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(注)３
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―
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平成12年５月
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公認会計士登録
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平成15年８月
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ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社(現 ケネディクス株式会社)入社
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平成20年１月
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公認会計士成願隆史事務所開設
同所長(現任)
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平成21年４月
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エプコ監査役就任
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平成22年７月
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株式会社ファンデリー 監査役就任（現任）
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平成28年３月
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エプコ監査役退任
エプコ取締役(監査等委員)就任(現任)
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計
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1,306,600
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(注) １．取締役 勝又智水、取締役 増田光利及び取締役 成願隆史は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 勝又智水 委員 増田光利 委員 成願隆史
2015年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.67％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役
グループCEO | ― | 岩 崎 辰 之 | 昭和39年11月10日生 | 昭和57年４月 | 東芝エンジニアリング株式会社入社 | (注)３ | 1,266,600 |
昭和58年10月 | 有限会社三静水道工業所入社 |
昭和63年11月 | 岩崎設計サービス創業 |
平成２年４月 | 有限会社エプコ設立
代表取締役社長就任 |
平成４年６月 | エプコ設立 代表取締役社長就任 |
平成６年８月 | 株式会社マスト設立
代表取締役社長就任 |
平成16年８月 | 艾博科建築設備設計（深圳）
有限公司董事長就任（現任） |
平成23年５月 | EPCO(HK)LIMITED
CEO就任(現任) |
平成24年４月 | エプコ代表取締役
グループCEO(現任) |
代表取締役CFO | 経営管理
グループ長 | 吉 原 信一郎 | 昭和50年２月22日生 | 平成９年10月 | 朝日監査法人
(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 | (注)３ | 20,000 |
平成13年４月 | 公認会計士登録 |
平成14年１月 | エプコ入社経営企画室長 |
４月 | エプコ取締役就任 |
平成21年４月 | エプコ取締役
経営管理グループ長 |
平成23年７月 | エプコ専務取締役
経営管理グループ長 |
平成24年４月 | エプコ代表取締役COO就任
経営管理グループ長 |
平成26年３月 | エプコ代表取締役CFO就任
経営管理グループ長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | ― | 宮 野 宣 | 昭和32年７月２日生 | 昭和51年９月 | 積水ハウス株式会社入社 | (注)３ | 20,000 |
平成９年７月 | エプコ入社
専務取締役設計担当就任 |
平成13年２月 | エプコ専務取締役管理担当 |
平成21年４月 | エプコ専務取締役
内部統制グループ長 |
平成23年７月 | エプコ取締役内部統制グループ長 |
平成26年３月 | エプコ取締役退任
エプコ代表執行役員 プラットホームカンパニー社長 |
平成26年８月 | エプコ代表執行役員
大規模HEMS情報基盤整備事業
プロジェクト担当 |
平成27年３月 | エプコ取締役就任(現任) |
取締役
(監査等委員) | ― | 勝 又 智 水 | 昭和35年９月14日生 | 昭和59年９月 | 税理士鈴木直人事務所入所 | (注)４ | ― |
平成元年３月 | 税理士登録
勝又和彦税理士事務所入所 |
平成12年３月 | エプコ監査役就任 |
平成15年４月 | エプコ監査役退任 |
平成16年４月 | エプコ監査役就任 |
平成28年３月 | エプコ監査役退任 エプコ取締役(監査等委員)就任(現任) |
取締役
(監査等委員) | ― | 増 田 光 利 | 昭和43年３月27日生 | 平成２年10月 | 監査法人朝日新和会計社
(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 | (注)４ | ― |
平成６年４月 | 公認会計士登録 |
平成13年12月 | 公認会計士増田会計事務所開設
同所長(現任) |
平成18年４月 | エプコ監査役就任 |
平成19年12月 | 株式会社えいえん堂設立
同代表取締役就任(現任) |
平成28年３月 | エプコ監査役退任 エプコ取締役(監査等委員)就任(現任) |
取締役
(監査等委員) | ― | 成 願 隆 史 | 昭和48年１月４日生 | 平成８年11月 | 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 | (注)４ | ― |
平成12年５月 | 公認会計士登録 |
平成15年８月 | ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社(現 ケネディクス株式会社)入社 |
平成20年１月 | 公認会計士成願隆史事務所開設
同所長(現任) |
平成21年４月 | エプコ監査役就任 |
平成22年７月 | 株式会社ファンデリー 監査役就任（現任） |
平成28年３月 | エプコ監査役退任 エプコ取締役(監査等委員)就任(現任) |
計 | 1,306,600 |
(注) １．平成28年３月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エプコは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 勝又智水、取締役 増田光利及び取締役 成願隆史は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 勝又智水 委員 増田光利 委員 成願隆史
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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