システナ（2317）の役員の経歴と役員の変遷

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①提出日（2025年６月18日）現在、システナの役員の状況は、以下のとおりです。

ａ．役員一覧

男性　13名　女性　1名　（役員のうち女性の比率7.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

代表取締役会長

逸見　愛親

1956年３月24日生

1974年４月日東紡績株式会社入社

1979年４月サンシステム株式会社入社

1983年３月ヘンミエンジニアリング株式会社（現　システナ）設立　代表取締役社長

2007年12月カテナ株式会社特別顧問

2008年６月同社取締役会長

2009年１月システナ代表取締役会長

2010年４月システナ代表取締役社長

2016年４月システナ代表取締役会長

2023年10月システナ取締役会長

株式会社ProVision代表取締役

2024年４月システナ代表取締役会長ソリューションデザイン事業主管

2024年６月システナ代表取締役会長（現任）

（注)６

－

取締役社長

三浦　賢治

1968年２月５日生

1988年４月株式会社東芝エンジニアリング入社

1991年４月株式会社プライム入社

1995年５月システナ入社

2001年１月システナ取締役技術部長

2002年11月システナ取締役事業推進本部長兼営業部長

2003年11月システナ取締役副社長

2004年12月システナ代表取締役副社長

2007年６月カテナ株式会社取締役

2009年１月システナ代表取締役社長

2010年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼エアー・クラウド推進本部主管兼大阪支社主管

2010年７月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼大阪支社主管兼ITサービス事業本部主管兼ソリューション営業本部主管

2013年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管兼金融・基盤システム本部主管

2014年10月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼フレームワークデザイン本部主管兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管

2015年６月システナ代表取締役副社長マネージメント統括

2016年４月システナ代表取締役社長

2024年１月システナ代表取締役社長ソリューションデザイン事業主管

2024年４月システナ代表取締役社長

2024年６月システナ取締役社長代表執行役員（現任）

（注)６

2,919,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
専務取締役	逸見　真吾	1980年５月26日生	2003年４月株式会社ピー・アール・オー入社 2012年４月システナ入社 2013年４月システナクラウド事業部長 2015年６月システナ執行役員新企隊本部プロダクトイノベーション事業部長 2017年４月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部営業統括部長 2017年10月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2018年６月システナ取締役兼上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2020年６月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2021年６月システナ取締役兼上席執行役員ＤＸデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長 2021年７月システナ取締役DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長 2022年４月システナ取締役DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長兼管理本部担当 2022年10月システナ取締役DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長兼ブランドエクスペリエンス部長 2024年１月システナ取締役DXデザイン本部長兼管理本部長 2024年５月システナ取締役DXデザイン本部長兼管理本部長兼ソリューションデザイン本部次世代モビリティ事業部長 2024年６月システナ専務取締役（現任）	（注)６	16,300
常務取締役	小谷　寛	1968年12月27日生	1992年７月松下利雄税理士事務所入所 1996年６月甲陽自動車販売株式会社入社 1997年３月エイブル不動産株式会社（現　株式会社エイブル）入社 2001年９月システナ入社 2005年９月システナ財務経理部長 2015年４月システナ執行役員財務経理部長 2015年６月システナ上席執行役員財務経理本部長 2021年６月システナ取締役兼上席執行役員財務経理本部長 2021年７月システナ取締役財務経理本部長 2024年６月システナ常務取締役（現任）	（注)６	67,800
取締役	田口　誠	1972年１月14日生	1992年４月カテナ株式会社入社 2002年４月同社営業本部営業第一部新宿営業所長 2004年４月同社システム商品事業本部営業第一部長 2008年４月同社システム商品事業本部副本部長兼東日本営業第一部長 2009年４月同社ソリューション営業本部副本部長兼営業第一部長 2010年４月システナソリューション営業本部営業統括部長兼営業第一部長 2010年８月システナソリューション営業本部長 2013年４月システナ執行役員ソリューション営業本部長 2015年６月システナ上席執行役員ソリューション営業本部長 2016年６月システナ取締役兼上席執行役員ソリューション営業本部長 2021年４月システナ取締役兼上席執行役員ビジネスソリューション事業本部長 2021年７月システナ取締役ビジネスソリューション事業本部長 2024年６月システナ取締役専務執行役員ビジネスソリューション事業本部長兼全本部営業統括アドバイザー（現任）	（注)６	37,000
取締役	藤井　宏幸	1969年４月25日生	1991年４月カテナ株式会社入社 2001年７月同社システム機器営業部立川営業所長 2003年１月同社ヒューマンウェア事業部長 2006年10月同社OAPC事業部長 2008年４月同社ITマネジメント事業部長 2010年４月システナITマネジメント事業部長 2015年４月システナ執行役員ITマネジメント事業本部統括部長 2015年６月システナ上席執行役員ITマネジメント事業本部長 2018年２月株式会社ProVision代表取締役専務 2018年６月システナ取締役兼上席執行役員ITマネジメント事業本部長 2021年７月システナ取締役ITマネジメント事業本部長 2024年６月システナ取締役常務執行役員ITマネジメント事業本部長兼DX&ITサービス事業推進アドバイザー（現任）	（注)６	21,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	小河　耕一	1951年12月２日生	1975年４月株式会社富士銀行（現　株式会社みずほ銀行）入行 1997年５月同行六本木支店長 1999年５月同行岡山支店長 2001年６月同行横浜駅前支店長 2002年４月株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長 2004年７月同行業務監査部監査主任 2006年５月みずほスタッフ株式会社上席執行役員 2007年９月同社常務取締役 2012年６月株式会社キーエンス監査役 2012年６月 JKホールディングス株式会社監査役 2013年６月システナ取締役（現任）	（注)６	－
取締役	伊藤　麻里	1976年11月23日生	2001年10月弁護士登録　アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2008年１月米国Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner法律事務所勤務 2008年３月米国弁護士登録（ニューヨーク州） 2011年１月アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現　アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー（現任） 2021年６月システナ取締役（現任）	（注)６	－
取締役	逸見　圭朗	1963年３月４日生	1985年４月株式会社富士銀行（現　株式会社みずほ銀行）入行 1988年11月同行ニューヨーク支店　業務開発部 1990年10月 The Fuji Bank and Trust Company　証券化業務　調査役 1993年10月株式会社富士銀行虎ノ門支店　新規担当部　課長代理 1996年５月同行審査部ニュービジネス審査室　調査役 2002年４月株式会社みずほ銀行ビジネスソリューション部ニュービジネスチーム　次長 2010年４月同行証券部みずほキャピタル株式会社出向　参事役 2011年３月株式会社ぴえろ入社 2013年７月同社常務取締役 2019年７月同社専務取締役 2023年10月株式会社アバンティ社外監査役（現任） 2024年５月株式会社絵本ナビ社外監査役（現任） 2024年６月システナ取締役（現任） 2024年７月株式会社ぴえろ代表取締役専務（現任）	（注)６	－
取締役	黒﨑　力蔵	1966年２月２日生	1988年４月株式会社富士銀行（現　株式会社みずほ銀行）入行 1990年10月同行銀座支店 1994年４月同行人事部付　財団法人日本生産性本部（現　公益財団法人日本生産性本部）出向 1995年４月同行審査第一部　副審査役 1998年４月同行グローバル企画部詰　富士銀キャピタル株式会社（現　みずほキャピタル株式会社）出向 2004年４月同行証券部付みずほキャピタル株式会社投資第１部長 2014年10月同行証券・信託連携推進部付　みずほキャピタル株式会社営業第３グループ長 2019年８月同行証券・信託連携推進部付　みずほキャピタル株式会社常務執行役員営業第３グループ長 2021年１月みずほキャピタル株式会社常務取締役 2024年６月システナ取締役（現任） 2024年８月 Valueup Partners株式会社代表取締役（現任）	（注)６	－
監査役（常勤）	有田　敏二	1961年３月17日生	1985年４月関東財務局総務部入局 1993年７月大蔵省大臣官房調査企画課 1997年７月大蔵省証券局証券業務課投資管理室 1998年７月金融監督庁検査部　金融証券検査官 2005年７月金融庁総務企画局企業開示課　課長補佐 2009年７月公認会計士・監査審査会　主任公認会計士監査検査官 2015年12月関東財務局理財部　理財第二課長 2017年７月関東財務局　統括証券検査官 2023年６月システナ監査役（現任)	（注)４	－
監査役	中村　嘉宏	1971年11月９日生	1998年４月弁護士登録　ひのき総合法律事務所入所 2003年４月同事務所パートナー（現任） 2005年６月カテナ株式会社監査役 2008年10月東京簡易裁判所非常勤裁判官(民事調停官) 2010年４月システナ監査役（現任）	（注)５	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
監査役	阿田川　博	1954年７月12日生	1978年４月大蔵省理財局国有財産第二課入省 1986年４月大蔵省証券局検査課証券検査官 1989年７月近畿財務局理財部証券検査課証券検査官 1993年７月大蔵省証券局企業財務課証券監査官 2001年７月関東財務局理財部理財第二課長 2003年７月証券取引等監視委員会総務検査課情報処理調整官 2008年７月福岡財務支局佐賀財務事務所長 2009年７月財団法人財務会計基準機構（現　公益財団法人財務会計基準機構）企画部長 2013年９月一般社団法人日本投資顧問業協会参事 2019年６月システナ監査役（現任)	（注)４	－
監査役	德尾野　信成	1954年３月９日生	1976年４月東京国税局総務部総務課入署 1993年７月東京国税局調査第二部調査第15部門主査 1995年７月東京国税局総務部人事第一課人事専門官 2008年７月東京国税局総務部人事第二課長 2011年７月東京国税局総務部総務課長 2012年７月東京上野税務署長 2013年７月東京国税局調査第四部長 2014年８月德尾野信成税理士事務所開設　所長就任（現任） 2015年８月株式会社ダイナム社外監査役 2017年６月株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任） 2018年５月株式会社東天紅社外監査役（現任） 2020年６月システナ監査役（現任)	（注)４	－
計					3,062,700

（注）１．取締役　小河耕一氏、伊藤麻里氏、逸見圭朗氏および黒﨑力蔵氏の４名は、社外取締役であります。

　　　２．監査役　有田敏二氏、中村嘉宏氏、阿田川博氏および德尾野信成氏の４名は、社外監査役であります。

　　　３．専務取締役　逸見真吾氏は代表取締役会長　逸見愛親氏の二親等内の親族であります。

　　　４．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　５．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　６．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　７．システナでは業容・事業規模の拡大に伴い、取締役を業務執行面でサポートする体制を構築し、経営の執行力の強化と組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。

2025年６月18日現在における、取締役が兼務している執行役員以外の執行役員の役職名および氏名は以下のとおりであります。

役職名	氏名
常務執行役員　次世代モビリティ事業本部長	成川　陽一
上席執行役員　デジタルインテグレーション本部長	西川　誠一郎
執行役員　Systena America Inc.代表取締役社長	田中　光昭
執行役員　東京都ビジネスサービス株式会社代表取締役社長	根津　史明
執行役員　DXデザイン本部長	水田　潤
執行役員　大阪支社長	菊池　卓也
執行役員　財務経理本部長	坂本　俊

　　　８．システナは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(株)

伊藤　正彦

1959年12月15日生

1982年４月東京国税局総務部入局

1991年７月東京国税局調査第三部国税調査官

1992年７月証券取引等監視委員会総務検査課証券取引審査官

1994年７月大蔵省証券局企業財務課証券監査官

1999年７月松戸税務署資産課税部門統括国税調査官

2004年９月伊藤正彦税理士事務所開設

2011年５月一般社団法人千葉県中小企業診断士協会理事

2011年９月伊藤・細矢税理士法人代表社員（現任）

2018年６月成田商工会議所監事（現任）

2022年６月一般社団法人千葉県中小企業診断士協会監事（現任）

－

ｂ．社外役員の状況

システナは、社外取締役４名および社外監査役は４名であり、人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係については次のとおりであります。

すべての社外取締役および社外監査役は、システナのその他の取締役および監査役と人的関係はありません。

なお、社外取締役である小河氏はシステナの取引先である株式会社みずほ銀行の出身者であり、システナは同行との間で2025年３月期に銀行借入として760百万円、IT サービスの提供、商品販売等として870百万円の取引がありますが、企業一般との通常の取引であり、小河氏の独立性に問題はないと考えております。また、社外取締役である伊藤氏はアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナーであります。システナと当該兼職先との間には特別な関係はありません。なお、社外取締役である逸見氏はシステナの取引先である株式会社みずほ銀行の出身者であり、システナは同行との間で2025年３月期に銀行借入として760百万円、システム開発、IT サービスの提供、商品販売等として870百万円の取引がありますが、企業一般との通常の取引であり、逸見氏の独立性に問題はないと考えております。また、社外取締役である黒﨑氏はシステナの取引先である株式会社みずほ銀行の出身者であり、システナは同行との間で2025年３月期に銀行借入として760百万円、システム開発、IT サービスの提供、商品販売等として870百万円の取引がありますが、企業一般との通常の取引であり、黒﨑氏の独立性に問題はないと考えております。

社外取締役および社外監査役を選任している理由は、次のとおりであります。

(a）社外取締役の小河氏は、金融機関において長年にわたり培われた豊富な経験および幅広い見識を有しており、主に内部統制やコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。今後もシステナ経営に独立した立場から適切な助言をいただくことや業務執行の監督を適切に行っていただくことで、システナの企業価値向上に資すると期待されることから、引き続き選任しております。

(b）社外取締役の伊藤氏は、弁護士として国内外の企業法務の実務に精通しており、主に法的観点から有益な助言をいただいております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり培われた豊富な経験と幅広い識見を活かして、システナ経営に独立した立場から適切な助言をいただくことで、今後もシステナ経営に独立した立場から適切な助言をいただくことや業務執行の監督を適切に行っていただくことで、経営の透明性と健全性向上に資すると期待されることから、引き続き選任しております。

(c）社外取締役の逸見氏は、金融機関において長年にわたりストラクチャードファイナンス業務に従事し、ニュービジネス企業への投資等の高い専門性と豊富な経験・人脈を有しており、同氏の助言がシステナのM&A推進に資すると期待されることから、選任しております。

(d）社外取締役の黒﨑氏は金融機関において長年にわたりベンチャーキャピタル業務に従事し、投資家視点からの経営および事業に対する豊富な見識ならびに財務・資本政策に関する高い知見を有しており、同氏の助言がシステナのM&A戦略、オープンイノベーションおよびガバナンス強化に資すると期待されることから、選任しております。

(e）社外監査役の有田氏は、行政機関において主に検査官として培われた財務および会計に関する高度な専門的知識を有しており、システナの経営を適切に監査いただけるものと判断し、選任しております。

(f）社外監査役の中村氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、法律専門家としてシステナの経営を適切に監査いただけるものと判断し、選任しております。

(g）社外監査役の阿田川氏は、行政機関において主に監査官として培われた財務および会計に関する高度な専門的知識を有しており、システナの経営を適切に監査いただけるものと判断し、選任しております。

(h）社外監査役の德尾野氏は、国税局任官および税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験を有しており、税務・会計の専門家としてシステナの経営を適切に監査いただけるものと判断し、選任しております。

　システナにおいて、社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する特段の基準または方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。

ｃ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における特に重要な事項の審議に当たり、積極的に意見を述べるとともに、適時適切な助言を行っております。

社外監査役は、会計監査人から定期的に報告を受け、会計監査人の独立性に関する事項等および職務の遂行に関する事項等について、ヒアリングするとともに、その他、必要に応じて会計監査人に対しインタビューを行い、監査状況を聴取しております。また、内部監査部門との意見交換および日常的に監査の実施状況等について情報交換を行っております。

②2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、システナの役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。

なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役員等）を含めて記載しています。

ａ．役員一覧

男性　14名　女性　1名　（役員のうち女性の比率6.6％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

代表取締役会長

逸見　愛親

1956年３月24日生

1974年４月日東紡績株式会社入社

1979年４月サンシステム株式会社入社

1983年３月ヘンミエンジニアリング株式会社（現　システナ）設立　代表取締役社長

2007年12月カテナ株式会社特別顧問

2008年６月同社取締役会長

2009年１月システナ代表取締役会長

2010年４月システナ代表取締役社長

2016年４月システナ代表取締役会長

2023年10月システナ取締役会長

株式会社ProVision代表取締役

2024年４月システナ代表取締役会長ソリューションデザイン事業主管

2024年６月システナ代表取締役会長（現任）

（注)６

－

取締役社長

三浦　賢治

1968年２月５日生

1988年４月株式会社東芝エンジニアリング入社

1991年４月株式会社プライム入社

1995年５月システナ入社

2001年１月システナ取締役技術部長

2002年11月システナ取締役事業推進本部長兼営業部長

2003年11月システナ取締役副社長

2004年12月システナ代表取締役副社長

2007年６月カテナ株式会社取締役

2009年１月システナ代表取締役社長

2010年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼エアー・クラウド推進本部主管兼大阪支社主管

2010年７月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼大阪支社主管兼ITサービス事業本部主管兼ソリューション営業本部主管

2015年６月システナ代表取締役副社長マネージメント統括

2016年４月システナ代表取締役社長

2024年１月システナ代表取締役社長ソリューションデザイン事業主管

2024年４月システナ代表取締役社長

2024年６月システナ取締役社長代表執行役員（現任）

（注)６

2,919,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
専務取締役	逸見　真吾	1980年５月26日生	2003年４月株式会社ピー・アール・オー入社 2012年４月システナ入社 2013年４月システナクラウド事業部長 2015年６月システナ執行役員新企隊本部プロダクトイノベーション事業部長 2017年４月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部営業統括部長 2017年10月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2018年６月システナ取締役兼上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2020年６月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2021年６月システナ取締役兼上席執行役員ＤＸデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長 2021年７月システナ取締役DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長 2022年４月システナ取締役DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長兼管理本部担当 2022年10月システナ取締役DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長兼ブランドエクスペリエンス部長 2024年１月システナ取締役DXデザイン本部長兼管理本部長 2024年５月システナ取締役DXデザイン本部長兼管理本部長兼ソリューションデザイン本部次世代モビリティ事業部長 2024年６月システナ専務取締役（現任）	（注)６	16,300
常務取締役	小谷　寛	1968年12月27日生	1992年７月松下利雄税理士事務所入所 1996年６月甲陽自動車販売株式会社入社 1997年３月エイブル不動産株式会社（現　株式会社エイブル）入社 2001年９月システナ入社 2005年９月システナ財務経理部長 2015年４月システナ執行役員財務経理部長 2015年６月システナ上席執行役員財務経理本部長 2021年６月システナ取締役兼上席執行役員財務経理本部長 2021年７月システナ取締役財務経理本部長 2024年６月システナ常務取締役（現任）	（注)６	67,800
取締役	田口　誠	1972年１月14日生	1992年４月カテナ株式会社入社 2002年４月同社営業本部営業第一部新宿営業所長 2004年４月同社システム商品事業本部営業第一部長 2008年４月同社システム商品事業本部副本部長兼東日本営業第一部長 2009年４月同社ソリューション営業本部副本部長兼営業第一部長 2010年４月システナソリューション営業本部営業統括部長兼営業第一部長 2010年８月システナソリューション営業本部長 2013年４月システナ執行役員ソリューション営業本部長 2015年６月システナ上席執行役員ソリューション営業本部長 2016年６月システナ取締役兼上席執行役員ソリューション営業本部長 2021年４月システナ取締役兼上席執行役員ビジネスソリューション事業本部長 2021年７月システナ取締役ビジネスソリューション事業本部長 2024年６月システナ取締役専務執行役員ビジネスソリューション事業本部長兼全本部営業統括アドバイザー（現任）	（注)６	37,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	藤井　宏幸	1969年４月25日生	1991年４月カテナ株式会社入社 2001年７月同社システム機器営業部立川営業所長 2003年１月同社ヒューマンウェア事業部長 2006年10月同社OAPC事業部長 2008年４月同社ITマネジメント事業部長 2010年４月システナITマネジメント事業部長 2015年４月システナ執行役員ITマネジメント事業本部統括部長 2015年６月システナ上席執行役員ITマネジメント事業本部長 2018年２月株式会社ProVision代表取締役専務 2018年６月システナ取締役兼上席執行役員ITマネジメント事業本部長 2021年７月システナ取締役ITマネジメント事業本部長 2024年６月システナ取締役常務執行役員ITマネジメント事業本部長兼DX&ITサービス事業推進アドバイザー（現任）	（注)６	21,800
取締役	西川　誠一郎	1973年９月３日生	1996年４月髙瀬物産株式会社入社 2000年７月カテナ株式会社入社 2012年４月システナソリューションデザイン本部サービスソリューション事業部サービスソリューション部担当部長 2013年４月システナ金融・基盤システム本部保険２グループ担当部長 2016年４月システナフレームワークデザイン本部第三開発部長 2017年４月システナフレームワークデザイン本部システムインテグレーション事業部技術統括部長 2018年４月システナフレームワークデザイン本部システムインテグレーション事業部長 2021年４月システナ執行役員フレームワークデザイン本部長 2024年６月システナ上席執行役員フレームワークデザイン本部長 2025年４月システナ上席執行役員デジタルインテグレーション本部長 2025年６月システナ取締役上席執行役員デジタルインテグレーション本部長（現任）	（注)６	－
取締役	伊藤　麻里	1976年11月23日生	2001年10月弁護士登録　アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2008年１月米国Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner法律事務所勤務 2008年３月米国弁護士登録（ニューヨーク州） 2011年１月アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現　アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー（現任） 2021年６月システナ取締役（現任）	（注)６	－
取締役	逸見　圭朗	1963年３月４日生	1985年４月株式会社富士銀行（現　株式会社みずほ銀行）入行 1988年11月同行ニューヨーク支店　業務開発部 1990年10月 The Fuji Bank and Trust Company　証券化業務　調査役 1993年10月株式会社富士銀行虎ノ門支店　新規担当部　課長代理 1996年５月同行審査部ニュービジネス審査室　調査役 2002年４月株式会社みずほ銀行ビジネスソリューション部ニュービジネスチーム　次長 2010年４月同行証券部みずほキャピタル株式会社出向　参事役 2011年３月株式会社ぴえろ入社 2013年７月同社常務取締役 2019年７月同社専務取締役 2023年10月株式会社アバンティ社外監査役（現任） 2024年５月株式会社絵本ナビ社外監査役（現任） 2024年６月システナ取締役（現任） 2024年７月株式会社ぴえろ代表取締役専務（現任）	（注)６	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	黒﨑　力蔵	1966年２月２日生	1988年４月株式会社富士銀行（現　株式会社みずほ銀行）入行 1990年10月同行銀座支店 1994年４月同行人事部付　財団法人日本生産性本部（現　公益財団法人日本生産性本部）出向 1995年４月同行審査第一部　副審査役 1998年４月同行グローバル企画部詰　富士銀キャピタル株式会社（現　みずほキャピタル株式会社）出向 2004年４月同行証券部付みずほキャピタル株式会社投資第１部長 2014年10月同行証券・信託連携推進部付　みずほキャピタル株式会社営業第３グループ長 2019年８月同行証券・信託連携推進部付　みずほキャピタル株式会社常務執行役員営業第３グループ長 2021年１月みずほキャピタル株式会社常務取締役 2024年６月システナ取締役（現任） 2024年８月 Valueup Partners株式会社代表取締役（現任）	（注)６	－
取締役	齊藤　一典	1967年２月12日生	1991年４月野村證券株式会社入社 1991年６月同社高槻支店営業課配属 1995年６月同社博多駅前支店営業課 1997年６月同社五反田支店資産管理課課長代理 2001年６月同社川崎支店資産管理課課長 2005年６月同社青森支店フィナンシャルコンサルティング課課長 2009年６月同社青森支店次長 2010年６月同社岸和田支店支店長 2013年３月同社名古屋支店ウェルスマネジメント部次長 2017年３月同社横浜支店ウェルスマネジメント課次長 2019年11月 SOL.Tvbpartners株式会社創業代表取締役（現任） 2020年７月株式会社ピーアイジェー入社 2025年６月システナ取締役（現任）	（注)６	－
監査役（常勤）	有田　敏二	1961年３月17日生	1985年４月関東財務局総務部入局 1993年７月大蔵省大臣官房調査企画課 1997年７月大蔵省証券局証券業務課投資管理室 1998年７月金融監督庁検査部　金融証券検査官 2005年７月金融庁総務企画局企業開示課　課長補佐 2009年７月公認会計士・監査審査会　主任公認会計士監査検査官 2015年12月関東財務局理財部　理財第二課長 2017年７月関東財務局　統括証券検査官 2023年６月システナ監査役（現任)	（注)４	－
監査役	中村　嘉宏	1971年11月９日生	1998年４月弁護士登録　ひのき総合法律事務所入所 2003年４月同事務所パートナー（現任） 2005年６月カテナ株式会社監査役 2008年10月東京簡易裁判所非常勤裁判官(民事調停官) 2010年４月システナ監査役（現任）	（注)５	－
監査役	阿田川　博	1954年７月12日生	1978年４月大蔵省理財局国有財産第二課入省 1986年４月大蔵省証券局検査課証券検査官 1989年７月近畿財務局理財部証券検査課証券検査官 1993年７月大蔵省証券局企業財務課証券監査官 2001年７月関東財務局理財部理財第二課長 2003年７月証券取引等監視委員会総務検査課情報処理調整官 2008年７月福岡財務支局佐賀財務事務所長 2009年７月財団法人財務会計基準機構（現　公益財団法人財務会計基準機構）企画部長 2013年９月一般社団法人日本投資顧問業協会参事 2019年６月システナ監査役（現任)	（注)４	－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

監査役

德尾野　信成

1954年３月９日生

1976年４月東京国税局総務部総務課入署

1993年７月東京国税局調査第二部調査第15部門主査

1995年７月東京国税局総務部人事第一課人事専門官

2008年７月東京国税局総務部人事第二課長

2011年７月東京国税局総務部総務課長

2012年７月東京上野税務署長

2013年７月東京国税局調査第四部長

2014年８月德尾野信成税理士事務所開設　所長就任（現任）

2015年８月株式会社ダイナム社外監査役

2017年６月株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任）

2018年５月株式会社東天紅社外監査役（現任）

2020年６月システナ監査役（現任)

（注)４

－

計

3,062,700

（注）１．取締役　伊藤麻里氏、逸見圭朗氏、黒﨑力蔵氏および齊藤一典氏の４名は、社外取締役であります。

　　　２．監査役　有田敏二氏、中村嘉宏氏、阿田川博氏および德尾野信成氏の４名は、社外監査役であります。

　　　３．専務取締役　逸見真吾氏は代表取締役会長　逸見愛親氏の二親等内の親族であります。

　　　４．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　５．2025年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　６．2025年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

取締役が兼務している執行役員以外の執行役員の役職名および氏名は以下のとおりであります。

役職名	氏名
常務執行役員　次世代モビリティ事業本部長	成川　陽一
上席執行役員　Systena America Inc.代表取締役社長　兼専務取締役補佐	田中　光昭
執行役員　東京都ビジネスサービス株式会社代表取締役社長	根津　史明
執行役員　DXデザイン本部長	水田　潤
執行役員　大阪支社長	菊池　卓也
執行役員　財務経理本部長	坂本　俊

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(株)

伊藤　正彦

1959年12月15日生

1982年４月東京国税局総務部入局

1991年７月東京国税局調査第三部国税調査官

1992年７月証券取引等監視委員会総務検査課証券取引審査官

1994年７月大蔵省証券局企業財務課証券監査官

1999年７月松戸税務署資産課税部門統括国税調査官

2004年９月伊藤正彦税理士事務所開設

2011年５月一般社団法人千葉県中小企業診断士協会理事

2011年９月伊藤・細矢税理士法人代表社員（現任）

2018年６月成田商工会議所監事（現任）

2022年６月一般社団法人千葉県中小企業診断士協会監事（現任）

－

ｂ．社外役員の状況

すべての社外取締役および社外監査役は、システナのその他の取締役および監査役と人的関係はありません。

なお、社外取締役である伊藤氏はアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナーであります。システナと当該兼職先との間には特別な関係はありません。社外取締役である逸見氏はシステナの取引先である株式会社みずほ銀行の出身者であり、システナは同行との間で2025年３月期に銀行借入として760百万円、IT サービスの提供、商品販売等として870百万円の取引がありますが、企業一般との通常の取引であり、逸見氏の独立性に問題はないと考えております。社外取締役である黒﨑氏はシステナの取引先である株式会社みずほ銀行の出身者であり、システナは同行との間で2025年３月期に銀行借入として760百万円、IT サービスの提供、商品販売等として870百万円の取引がありますが、企業一般との通常の取引であり、黒﨑氏の独立性に問題はないと考えております。社外取締役である齊藤氏はシステナの取引先である野村證券株式会社の出身者であり、システナは同社に社員持株会および役員持株会の事務を委託しておりますが、企業一般との通常の取引であり、齊藤氏の独立性に問題はないと考えております。

社外取締役および社外監査役を選任している理由は、次のとおりであります。

(a）社外取締役の伊藤氏は、弁護士として国内外の企業法務の実務に精通しており、主に法的観点から有益な助言をいただいております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり培われた豊富な経験と幅広い識見を活かして、システナ経営に独立した立場から適切な助言をいただくことで、今後もシステナ経営に独立した立場から適切な助言をいただくことや業務執行の監督を適切に行っていただくことで、経営の透明性と健全性向上に資すると期待されることから、引き続き選任しております。

(b）社外取締役の逸見氏は、金融機関において長年にわたりストラクチャードファイナンス業務に従事し、ニュービジネス企業への投資等の高い専門性と豊富な経験・人脈を有しており、同氏の助言がシステナのM&A推進に資すると期待されることから、選任しております。

(c）社外取締役の黒﨑氏は金融機関において長年にわたりベンチャーキャピタル業務に従事し、投資家視点からの経営および事業に対する豊富な見識ならびに財務・資本政策に関する高い知見を有しており、同氏の助言がシステナのM&A戦略、オープンイノベーションおよびガバナンス強化に資すると期待されることから、選任しております。

(d）社外取締役の齊藤氏は、長年、証券会社において証券業務に従事し、個人投資家、海外投資家および機関投資家等に対してIRや企業ガバナンス、M＆A・運用ビジネスの高い専門性や経営および事業に対する見識を有しており、同氏の助言がシステナのIRおよびガバナンスの強化に資すると期待されることから、選任しております。

ｃ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における特に重要な事項の審議に当たり、積極的に意見を述べるとともに、適時適切な助言を行っております。

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　13名　女性　1名　（役員のうち女性の比率7.1％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役会長	逸見　愛親	1956年３月24日生	1974年４月日東紡績株式会社入社 1979年４月サンシステム株式会社入社 1983年３月ヘンミエンジニアリング株式会社（現　システナ）設立　代表取締役社長 2007年12月カテナ株式会社特別顧問 2008年６月同社取締役会長 2009年１月システナ代表取締役会長 2010年４月システナ代表取締役社長 2016年４月システナ代表取締役会長 2023年10月システナ取締役会長株式会社ProVision代表取締役 2024年４月システナ代表取締役会長ソリューションデザイン事業主管 2024年６月システナ代表取締役会長（現任）	（注)６	－
取締役社長	三浦　賢治	1968年２月５日生	1988年４月株式会社東芝エンジニアリング入社 1991年４月株式会社プライム入社 1995年５月システナ入社 2001年１月システナ取締役技術部長 2002年11月システナ取締役事業推進本部長兼営業部長 2003年11月システナ取締役副社長 2004年12月システナ代表取締役副社長 2007年６月カテナ株式会社取締役 2009年１月システナ代表取締役社長 2010年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼エアー・クラウド推進本部主管兼大阪支社主管 2010年７月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼大阪支社主管兼ITサービス事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2013年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管兼金融・基盤システム本部主管 2014年10月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼フレームワークデザイン本部主管兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2015年６月システナ代表取締役副社長マネージメント統括 2016年４月システナ代表取締役社長 2024年１月システナ代表取締役社長ソリューションデザイン事業主管 2024年４月システナ代表取締役社長 2024年６月システナ取締役社長代表執行役員（現任）	（注)６	2,919,800
専務取締役	逸見　真吾	1980年５月26日生	2003年４月株式会社ピー・アール・オー入社 2012年４月システナ入社 2013年４月システナクラウド事業部長 2015年６月システナ執行役員新企隊本部プロダクトイノベーション事業部長 2017年４月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部営業統括部長 2017年10月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2018年６月システナ取締役兼上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2020年６月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2021年６月システナ取締役兼上席執行役員ＤＸデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長 2021年７月システナ取締役DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長 2022年４月システナ取締役DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長兼管理本部担当 2022年10月システナ取締役DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長兼ブランドエクスペリエンス部長 2024年１月システナ取締役DXデザイン本部長兼管理本部長 2024年５月システナ取締役DXデザイン本部長兼管理本部長兼ソリューションデザイン本部次世代モビリティ事業部長 2024年６月システナ専務取締役（現任）	（注)６	16,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
常務取締役	小谷　寛	1968年12月27日生	1992年７月松下利雄税理士事務所入所 1996年６月甲陽自動車販売株式会社入社 1997年３月エイブル不動産株式会社（現　株式会社エイブル）入社 2001年９月システナ入社 2005年９月システナ財務経理部長 2015年４月システナ執行役員財務経理部長 2015年６月システナ上席執行役員財務経理本部長 2021年６月システナ取締役兼上席執行役員財務経理本部長 2021年７月システナ取締役財務経理本部長 2024年６月システナ常務取締役（現任）	（注)６	67,800
取締役	田口　誠	1972年１月14日生	1992年４月カテナ株式会社入社 2002年４月同社営業本部営業第一部新宿営業所長 2004年４月同社システム商品事業本部営業第一部長 2008年４月同社システム商品事業本部副本部長兼東日本営業第一部長 2009年４月同社ソリューション営業本部副本部長兼営業第一部長 2010年４月システナソリューション営業本部営業統括部長兼営業第一部長 2010年８月システナソリューション営業本部長 2013年４月システナ執行役員ソリューション営業本部長 2015年６月システナ上席執行役員ソリューション営業本部長 2016年６月システナ取締役兼上席執行役員ソリューション営業本部長 2021年４月システナ取締役兼上席執行役員ビジネスソリューション事業本部長 2021年７月システナ取締役ビジネスソリューション事業本部長 2024年６月システナ取締役専務執行役員ビジネスソリューション事業本部長兼全本部営業統括アドバイザー（現任）	（注)６	37,000
取締役	藤井　宏幸	1969年４月25日生	1991年４月カテナ株式会社入社 2001年７月同社システム機器営業部立川営業所長 2003年１月同社ヒューマンウェア事業部長 2006年10月同社OAPC事業部長 2008年４月同社ITマネジメント事業部長 2010年４月システナITマネジメント事業部長 2015年４月システナ執行役員ITマネジメント事業本部統括部長 2015年６月システナ上席執行役員ITマネジメント事業本部長 2018年２月株式会社ProVision代表取締役専務 2018年６月システナ取締役兼上席執行役員ITマネジメント事業本部長 2021年７月システナ取締役ITマネジメント事業本部長 2024年６月システナ取締役常務執行役員ITマネジメント事業本部長兼DX&ITサービス事業推進アドバイザー（現任）	（注)６	21,800
取締役	小河　耕一	1951年12月２日生	1975年４月株式会社富士銀行（現　株式会社みずほ銀行）入行 1997年５月同行六本木支店長 1999年５月同行岡山支店長 2001年６月同行横浜駅前支店長 2002年４月株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長 2004年７月同行業務監査部監査主任 2006年５月みずほスタッフ株式会社上席執行役員 2007年９月同社常務取締役 2012年６月株式会社キーエンス監査役 2012年６月 JKホールディングス株式会社監査役 2013年６月システナ取締役（現任）	（注)６	－
取締役	伊藤　麻里	1976年11月23日生	2001年10月弁護士登録　アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2008年１月米国Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner法律事務所勤務 2008年３月米国弁護士登録（ニューヨーク州） 2011年１月アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現　アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー（現任） 2021年６月システナ取締役（現任）	（注)６	－
取締役	逸見　圭朗	1963年３月４日生	1985年４月株式会社富士銀行（現　株式会社みずほ銀行）入行 1988年11月同行ニューヨーク支店　業務開発部 1990年10月 The Fuji Bank and Trust Company　証券化業務　調査役 1993年10月株式会社富士銀行虎ノ門支店　新規担当部　課長代理 1996年５月同行審査部ニュービジネス審査室　調査役 2002年４月株式会社みずほ銀行ビジネスソリューション部ニュービジネスチーム　次長 2010年４月同行証券部みずほキャピタル株式会社出向　参事役 2011年３月株式会社ぴえろ入社 2013年７月同社常務取締役 2019年７月同社専務取締役（現任） 2023年10月株式会社アバンティ社外監査役（現任） 2024年５月株式会社絵本ナビ社外監査役（現任） 2024年６月システナ取締役（現任）	（注)６	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	黒﨑　力蔵	1966年２月２日生	1988年４月株式会社富士銀行（現　株式会社みずほ銀行）入行 1990年10月同行銀座支店 1994年４月同行人事部付　財団法人日本生産性本部（現　公益財団法人日本生産性本部）出向 1995年４月同行審査第一部　副審査役 1998年４月同行グローバル企画部詰　富士銀キャピタル株式会社（現　みずほキャピタル株式会社）出向 2004年４月同行証券部付みずほキャピタル株式会社投資第１部長 2014年10月同行証券・信託連携推進部付　みずほキャピタル株式会社営業第３グループ長 2019年８月同行証券・信託連携推進部付　みずほキャピタル株式会社常務執行役員営業第３グループ長 2021年１月みずほキャピタル株式会社常務取締役 2024年６月システナ取締役（現任）	（注)６	－
監査役（常勤）	有田　敏二	1961年３月17日生	1985年４月関東財務局総務部入局 1993年７月大蔵省大臣官房調査企画課 1997年７月大蔵省証券局証券業務課投資管理室 1998年７月金融監督庁検査部　金融証券検査官 2005年７月金融庁総務企画局企業開示課　課長補佐 2009年７月公認会計士・監査審査会　主任公認会計士監査検査官 2015年12月関東財務局理財部　理財第二課長 2017年７月関東財務局　統括証券検査官 2023年６月システナ監査役（現任)	（注)４	－
監査役	中村　嘉宏	1971年11月９日生	1998年４月弁護士登録　ひのき総合法律事務所入所 2003年４月同事務所パートナー（現任） 2005年６月カテナ株式会社監査役 2008年10月東京簡易裁判所非常勤裁判官(民事調停官) 2010年４月システナ監査役（現任）	（注)５	－
監査役	阿田川　博	1954年７月12日生	1978年４月大蔵省理財局国有財産第二課入省 1986年４月大蔵省証券局検査課証券検査官 1989年７月近畿財務局理財部証券検査課証券検査官 1993年７月大蔵省証券局企業財務課証券監査官 2001年７月関東財務局理財部理財第二課長 2003年７月証券取引等監視委員会総務検査課情報処理調整官 2008年７月福岡財務支局佐賀財務事務所長 2009年７月財団法人財務会計基準機構（現　公益財団法人財務会計基準機構）企画部長 2013年９月一般社団法人日本投資顧問業協会参事 2019年６月システナ監査役（現任)	（注)４	－
監査役	德尾野　信成	1954年３月９日生	1976年４月東京国税局総務部総務課入署 1993年７月東京国税局調査第二部調査第15部門主査 1995年７月東京国税局総務部人事第一課人事専門官 2008年７月東京国税局総務部人事第二課長 2011年７月東京国税局総務部総務課長 2012年７月東京上野税務署長 2013年７月東京国税局調査第四部長 2014年８月德尾野信成税理士事務所開設　所長就任（現任） 2015年８月株式会社ダイナム社外監査役（現任） 2017年６月株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任） 2018年５月株式会社東天紅社外監査役（現任） 2020年６月システナ監査役（現任)	（注)４	－
計					3,062,700

（注）１．取締役　小河耕一氏、伊藤麻里氏、逸見圭朗氏および黒﨑力蔵氏の４名は、社外取締役であります。

　　　２．監査役　有田敏二氏、中村嘉宏氏、阿田川博氏および德尾野信成氏の４名は、社外監査役であります。

　　　３．専務取締役　逸見真吾氏は代表取締役会長　逸見愛親氏の二親等内の親族であります。

　　　４．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　５．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　６．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2024年６月21日現在における、取締役が兼務している執行役員以外の執行役員の役職名および氏名は以下のとおりであります。

役職名	氏名
常務執行役員　ソリューションデザイン本部次世代モビリティ事業責任者兼ビジネス戦略アドバイザー	成川　陽一
上席執行役員　ソリューションデザイン本部長	田邊　昌之
上席執行役員　フレームワークデザイン本部長	西川　誠一郎
執行役員　東京都ビジネスサービス株式会社代表取締役社長	根津　史明
執行役員　DXデザイン本部長	水田　潤
執行役員　大阪支社長	菊池　卓也
執行役員　DXストック型ビジネス事業担当兼株式会社ミンガル代表取締役社長	三木　竜雄
執行役員　Systena America Inc.代表取締役社長	田中　光昭
執行役員　財務経理本部長	坂本　俊

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(株)

伊藤　正彦

1959年12月15日生

1982年４月東京国税局総務部入局

1991年７月東京国税局調査第三部国税調査官

1992年７月証券取引等監視委員会総務検査課証券取引審査官

1994年７月大蔵省証券局企業財務課証券監査官

1999年７月松戸税務署資産課税部門統括国税調査官

2004年９月伊藤正彦税理士事務所開設

2011年５月一般社団法人千葉県中小企業診断士協会理事（現任）

2011年９月伊藤・細矢税理士法人代表社員（現任）

2018年６月成田商工会議所監事（現任）

－

②　社外役員の状況

すべての社外取締役および社外監査役は、システナのその他の取締役および監査役と人的関係はありません。

なお、社外取締役である小河氏はシステナの取引先である株式会社みずほ銀行の出身者であり、システナは同行との間で2024年３月期に銀行借入として760百万円、IT サービスの提供、商品販売等として679百万円の取引がありますが、企業一般との通常の取引であり、小河氏の独立性に問題はないと考えております。また、社外取締役である伊藤氏はアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナーであります。システナと当該兼職先との間には特別な関係はありません。なお、社外取締役である逸見氏はシステナの取引先である株式会社みずほ銀行の出身者であり、システナは同行との間で2024年３月期に銀行借入として760百万円、IT サービスの提供、商品販売等として679百万円の取引がありますが、企業一般との通常の取引であり、逸見氏の独立性に問題はないと考えております。また、社外取締役である黒﨑氏はシステナの取引先である株式会社みずほ銀行の出身者であり、システナは同行との間で2024年３月期に銀行借入として760百万円、IT サービスの提供、商品販売等として679百万円の取引がありますが、企業一般との通常の取引であり、黒﨑氏の独立性に問題はないと考えております。

社外取締役および社外監査役を選任している理由は、次のとおりであります。

　①　社外取締役の小河氏は、金融機関において長年にわたり培われた豊富な経験および幅広い見識を有しており、主に内部統制やコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。今後もシステナ経営に独立した立場から適切な助言をいただくことや業務執行の監督を適切に行っていただくことで、システナの企業価値向上に資すると期待されることから、引き続き選任しております。

　②　社外取締役の伊藤氏は、弁護士として国内外の企業法務の実務に精通しており、主に法的観点から有益な助言をいただいております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり培われた豊富な経験と幅広い識見を活かして、システナ経営に独立した立場から適切な助言をいただくことで、今後もシステナ経営に独立した立場から適切な助言をいただくことや業務執行の監督を適切に行っていただくことで、経営の透明性と健全性向上に資すると期待されることから、引き続き選任しております。

　③　社外取締役の逸見氏は、金融機関において長年にわたりストラクチャードファイナンス業務に従事し、ニュービジネス企業への投資等の高い専門性と豊富な経験・人脈を有しており、同氏の助言がシステナのM&A推進に資すると期待されることから、選任しております。

　④　社外取締役の黒﨑氏は金融機関において長年にわたりベンチャーキャピタル業務に従事し、投資家視点からの経営および事業に対する豊富な見識ならびに財務・資本政策に関する高い知見を有しており、同氏の助言がシステナのM&A戦略、オープンイノベーションおよびガバナンス強化に資すると期待されることから、選任しております。

　⑤　社外監査役の有田氏は、行政機関において主に検査官として培われた財務および会計に関する高度な専門的知識を有しており、システナの経営を適切に監査いただけるものと判断し、選任しております。

　⑥　社外監査役の中村氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、法律専門家としてシステナの経営を適切に監査いただけるものと判断し、選任しております。

　⑦　社外監査役の阿田川氏は、行政機関において主に監査官として培われた財務および会計に関する高度な専門的知識を有しており、システナの経営を適切に監査いただけるものと判断し、選任しております。

　⑧　社外監査役の德尾野氏は、国税局任官および税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験を有しており、税務・会計の専門家としてシステナの経営を適切に監査いただけるものと判断し、選任しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における特に重要な事項の審議に当たり、積極的に意見を述べるとともに、適時適切な助言を行っております。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役職名	旧役職名	氏名	異動年月日
取締役会長	代表取締役会長	逸見　愛親	2023年10月１日

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　12名　女性　1名　（役員のうち女性の比率7.6％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役会長	逸見　愛親	1956年３月24日生	1974年４月日東紡績株式会社入社 1979年４月サンシステム株式会社入社 1983年３月ヘンミエンジニアリング株式会社（現　システナ）設立　代表取締役社長 2007年12月カテナ株式会社特別顧問 2008年６月同社取締役会長 2009年１月システナ代表取締役会長 2010年４月システナ代表取締役社長 2016年４月システナ代表取締役会長（現任）	（注)６	－
代表取締役社長	三浦　賢治	1968年２月５日生	1988年４月株式会社東芝エンジニアリング入社 1991年４月株式会社プライム入社 1995年５月システナ入社 2001年１月システナ取締役技術部長 2002年11月システナ取締役事業推進本部長兼営業部長 2003年11月システナ取締役副社長 2004年12月システナ代表取締役副社長 2007年６月カテナ株式会社取締役 2009年１月システナ代表取締役社長 2010年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼エアー・クラウド推進本部主管兼大阪支社主管 2010年７月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼大阪支社主管兼ITサービス事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2011年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2013年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管兼金融・基盤システム本部主管 2014年10月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼フレームワークデザイン本部主管兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2015年６月システナ代表取締役副社長マネージメント統括 2016年４月システナ代表取締役社長（現任）	（注)６	2,917,700
取締役	田口　誠	1972年１月14日生	1992年４月カテナ株式会社入社 2002年４月同社営業本部営業第一部新宿営業所長 2004年４月同社システム商品事業本部営業第一部長 2008年４月同社システム商品事業本部副本部長兼東日本営業第一部長 2009年４月同社ソリューション営業本部副本部長兼営業第一部長 2010年４月システナソリューション営業本部営業統括部長兼営業第一部長 2010年８月システナソリューション営業本部長 2013年４月システナ執行役員ソリューション営業本部長 2015年６月システナ上席執行役員ソリューション営業本部長 2016年６月システナ取締役兼上席執行役員ソリューション営業本部長 2021年４月システナ取締役兼上席執行役員ビジネスソリューション事業本部長 2021年７月システナ取締役ビジネスソリューション事業本部長（現任）	（注)６	36,100
取締役	藤井　宏幸	1969年４月25日生	1991年４月カテナ株式会社入社 2001年７月同社システム機器営業部立川営業所長 2003年１月同社ヒューマンウェア事業部長 2006年10月同社OAPC事業部長 2008年４月同社ITマネジメント事業部長 2010年４月システナITマネジメント事業部長 2015年４月システナ執行役員ITマネジメント事業本部統括部長 2015年６月システナ上席執行役員ITマネジメント事業本部長 2018年２月株式会社ProVision代表取締役専務（現任） 2018年６月システナ取締役兼上席執行役員ITマネジメント事業本部長 2021年７月システナ取締役ITマネジメント事業本部長（現任）	（注)６	20,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	逸見　真吾	1980年５月26日生	2003年４月株式会社ピー・アール・オー入社 2012年４月システナ入社 2013年４月システナクラウド事業部長 2015年６月システナ執行役員新企隊本部プロダクトイノベーション事業部長 2017年４月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部営業統括部長 2017年10月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2018年６月システナ取締役兼上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2020年６月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2021年６月システナ取締役兼上席執行役員ＤＸデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長 2021年７月システナ取締役DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長 2022年４月システナ取締役DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長兼管理本部担当 2022年７月システナ取締役DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長兼ブランドエクスペリエンス部長（現任）	（注)６	12,100
取締役	小谷　寛	1968年12月27日生	1992年７月松下利雄税理士事務所入所 1996年６月甲陽自動車販売株式会社入社 1997年３月エイブル不動産株式会社（現　株式会社エイブル）入社 2001年９月システナ入社 2005年９月システナ財務経理部長 2015年４月システナ執行役員財務経理部長 2015年６月システナ上席執行役員財務経理本部長 2021年６月システナ取締役兼上席執行役員財務経理本部長 2021年７月システナ取締役財務経理本部長（現任）	（注)６	66,500
取締役	鈴木　行生	1950年６月３日生	1975年４月株式会社野村総合研究所入社 1996年６月同社取締役企業調査部長 1997年６月野村證券株式会社取締役金融研究所長 1999年６月野村アセットマネジメント株式会社執行役員調査本部長 2000年６月同社常務執行役員調査本部長 2005年６月野村ホールディングス株式会社取締役（監査特命取締役） 2007年４月社団法人日本証券アナリスト協会会長 2010年７月株式会社日本ベル投資研究所設立　代表取締役（現任） 2012年６月システナ取締役（現任） 2015年５月いちごグループホールディングス株式会社（現　いちご株式会社）社外取締役（現任） 2018年３月株式会社ウィルズ社外監査役 2018年６月株式会社エックスネット社外監査役 2021年６月株式会社エックスネット社外取締役［監査等委員］（現任） 2023年３月株式会社ウィルズ社外取締役（現任）	（注)６	－
取締役	小河　耕一	1951年12月２日生	1975年４月株式会社富士銀行（現　株式会社みずほ銀行）入行 1997年５月同行六本木支店長 1999年５月同行岡山支店長 2001年６月同行横浜駅前支店長 2002年４月株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長 2004年７月同行業務監査部監査主任 2006年５月みずほスタッフ株式会社上席執行役員 2007年９月同社常務取締役 2012年６月株式会社キーエンス監査役 2012年６月 JKホールディングス株式会社監査役 2013年６月システナ取締役（現任）	（注)６	－
取締役	伊藤　麻里	1976年11月23日生	2001年10月弁護士登録　アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2008年１月米国Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner法律事務所勤務 2008年３月米国弁護士登録（ニューヨーク州） 2011年１月アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー（現任） 2021年６月システナ取締役（現任）	（注)６	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
監査役（常勤）	有田　敏二	1961年３月17日生	1985年４月関東財務局総務部入局 1993年７月大蔵省大臣官房調査企画課 1997年７月大蔵省証券局証券業務課投資管理室 1998年７月金融監督庁検査部　金融証券検査官 2005年７月金融庁総務企画局企業開示課　課長補佐 2009年７月公認会計士・監査審査会　主任公認会計士監査検査官 2015年12月関東財務局理財部　理財第二課長 2017年７月関東財務局　統括証券検査官 2023年６月システナ監査役（現任)	（注)４	－
監査役	中村　嘉宏	1971年11月９日生	1998年４月弁護士登録　ひのき総合法律事務所入所 2003年４月同事務所パートナー（現任） 2005年６月カテナ株式会社監査役 2008年10月東京簡易裁判所非常勤裁判官(民事調停官) 2010年４月システナ監査役（現任）	（注)５	－
監査役	阿田川　博	1954年７月12日生	1978年４月大蔵省理財局国有財産第二課入省 1986年４月大蔵省証券局検査課証券検査官 1989年７月近畿財務局理財部証券検査課証券検査官 1993年７月大蔵省証券局企業財務課証券監査官 2001年７月関東財務局理財部理財第二課長 2003年７月証券取引等監視委員会総務検査課情報処理調整官 2008年７月福岡財務支局佐賀財務事務所長 2009年７月財団法人財務会計基準機構（現　公益財団法人財務会計基準機構）企画部長 2013年９月一般社団法人日本投資顧問業協会参事 2019年６月システナ監査役（現任)	（注)４	－
監査役	德尾野　信成	1954年３月９日生	1976年４月東京国税局総務部総務課入署 1993年７月東京国税局調査第二部調査第15部門主査 1995年７月東京国税局総務部人事第一課人事専門官 2008年７月東京国税局総務部人事第二課長 2011年７月東京国税局総務部総務課長 2012年７月東京上野税務署長 2013年７月東京国税局調査第四部長 2014年８月德尾野信成税理士事務所開設　所長就任（現任） 2015年８月株式会社ダイナム社外監査役（現任） 2017年６月株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任） 2018年５月株式会社東天紅社外監査役（現任） 2020年６月システナ監査役（現任)	（注)７	－
計					3,052,900

（注）１．取締役　鈴木行生氏、小河耕一氏および伊藤麻里氏の３名は、社外取締役であります。

　　　２．監査役　有田　敏二氏、中村嘉宏氏、阿田川博氏および德尾野信成氏の４名は、社外監査役であります。

　　　３．取締役　逸見真吾氏は代表取締役会長　逸見愛親氏の二親等内の親族であります。

　　　４．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　５．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　６．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2023年６月21日現在における、執行役員の役職名および氏名は以下のとおりであります。

役職名	氏名
上席執行役員大阪支社長	田邊　昌之
上席執行役員 DXデザイン本部副本部長兼ソリューションデザイン本部副本部長	成川　陽一
執行役員ソリューションデザイン本部副本部長兼技術統括部長	村田　一弘
執行役員フレームワークデザイン本部長	西川　誠一郎
執行役員 ITサービス事業担当	根津　史明

　　　９．システナは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(株)

伊藤　正彦

1959年12月15日生

1982年４月東京国税局総務部入局

1991年７月東京国税局調査第三部国税調査官

1992年７月証券取引等監視委員会総務検査課証券取引審査官

1994年７月大蔵省証券局企業財務課証券監査官

1999年７月松戸税務署資産課税部門統括国税調査官

2004年９月伊藤正彦税理士事務所開設

2011年５月一般社団法人千葉県中小企業診断士協会理事（現任）

2011年９月伊藤・細矢税理士法人代表社員（現任）

2018年６月成田商工会議所監事（現任）

－

②　社外役員の状況

システナは、社外取締役３名および社外監査役は４名であり、人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係については次のとおりであります。

すべての社外取締役および社外監査役は、システナのその他の取締役および監査役と人的関係はありません。

なお、社外取締役である鈴木氏は株式会社日本ベル投資研究所代表取締役、いちご株式会社の社外取締役、株式会社エックスネットの社外取締役[監査等委員]、株式会社ウィルズの社外取締役であります。システナとこれらの兼職先との間には特別な関係はありません。なお、鈴木氏はシステナの取引先である野村ホールディングス株式会社の出身者であります。システナと同社との間には特別な関係はございません。また、社外取締役である小河氏はシステナの取引先である株式会社みずほ銀行の出身者であり、システナは同行との間で2023年３月期に銀行借入として760百万円、IT サービスの提供、商品販売等として589百万円の取引がありますが、企業一般との通常の取引であり、小河氏の独立性に問題はないと考えております。なお、社外取締役である伊藤氏はアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナーであります。システナと当該兼職先との間には特別な関係はありません。

社外取締役および社外監査役を選任している理由は、次のとおりであります。

　①　社外取締役の鈴木氏は、証券会社等において長年にわたり培われた経営者としての豊富な経験および幅広い見識ならびに証券アナリストとしての専門的な金融・経済知識を有しており、主に取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための的確な助言をいただいております。今後もシステナ経営に独立した立場から適切な助言をいただくことや業務執行の監督を適切に行っていただくことで、システナの企業価値向上に資すると期待されることから、引き続き選任しております。

　②　社外取締役の小河氏は、金融機関において長年にわたり培われた豊富な経験および幅広い見識を有しており、主に内部統制やコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。今後もシステナ経営に独立した立場から適切な助言をいただくことや業務執行の監督を適切に行っていただくことで、システナの企業価値向上に資すると期待されることから、引き続き選任しております。

　③　社外取締役の伊藤氏は、弁護士として国内外の企業法務の実務に精通しており、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり培われた豊富な経験と幅広い識見を活かして、システナ経営に独立した立場から適切な助言をいただくことで、経営の透明性と健全性向上に資すると期待されることから、選任しております。

　④　社外監査役の有田氏は、行政機関において主に検査官として培われた財務および会計に関する高度な専門的知識を有しており、システナの経営を適切に監査いただけるものと判断し、選任しております。

　⑤　社外監査役の中村氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、法律専門家としてシステナの経営を適切に監査いただけるものと判断し、選任しております。

　⑥　社外監査役の阿田川氏は、行政機関において主に監査官として培われた財務および会計に関する高度な専門的知識を有しており、システナの経営を適切に監査いただけるものと判断し、選任しております。

　⑦　社外監査役の德尾野氏は、国税局任官および税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験を有しており、税務・会計の専門家としてシステナの経営を適切に監査いただけるものと判断し、選任しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における特に重要な事項の審議に当たり、積極的に意見を述べるとともに、適時適切な助言を行っております。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　12名　女性　1名　（役員のうち女性の比率7.6％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役会長	逸見　愛親	1956年３月24日生	1974年４月日東紡績株式会社入社 1979年４月サンシステム株式会社入社 1983年３月ヘンミエンジニアリング株式会社（現　システナ）設立　代表取締役社長 2007年12月カテナ株式会社特別顧問 2008年６月同社取締役会長 2009年１月システナ代表取締役会長 2010年４月システナ代表取締役社長 2016年４月システナ代表取締役会長（現任）	（注)６	－
代表取締役社長	三浦　賢治	1968年２月５日生	1988年４月株式会社東芝エンジニアリング入社 1991年４月株式会社プライム入社 1995年５月システナ入社 2001年１月システナ取締役技術部長 2002年11月システナ取締役事業推進本部長兼営業部長 2003年11月システナ取締役副社長 2004年12月システナ代表取締役副社長 2007年６月カテナ株式会社取締役 2009年１月システナ代表取締役社長 2010年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼エアー・クラウド推進本部主管兼大阪支社主管 2010年７月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼大阪支社主管兼ITサービス事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2011年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2013年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管兼金融・基盤システム本部主管 2014年10月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼フレームワークデザイン本部主管兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2015年６月システナ代表取締役副社長マネージメント統括 2016年４月システナ代表取締役社長（現任）	（注)６	2,916,200
取締役	田口　誠	1972年１月14日生	1992年４月カテナ株式会社入社 2002年４月同社営業本部営業第一部新宿営業所長 2004年４月同社システム商品事業本部営業第一部長 2008年４月同社システム商品事業本部副本部長兼東日本営業第一部長 2009年４月同社ソリューション営業本部副本部長兼営業第一部長 2010年４月システナソリューション営業本部営業統括部長兼営業第一部長 2010年８月システナソリューション営業本部長 2013年４月システナ執行役員ソリューション営業本部長 2015年６月システナ上席執行役員ソリューション営業本部長 2016年６月システナ取締役兼上席執行役員ソリューション営業本部長 2021年４月システナ取締役兼上席執行役員ビジネスソリューション事業本部長 2021年７月システナ取締役ビジネスソリューション事業本部長（現任）	（注)６	35,600
取締役	藤井　宏幸	1969年４月25日生	1991年４月カテナ株式会社入社 2001年７月同社システム機器営業部立川営業所長 2003年１月同社ヒューマンウェア事業部長 2006年10月同社OAPC事業部長 2008年４月同社ITマネジメント事業部長 2010年４月システナITマネジメント事業部長 2015年４月システナ執行役員ITマネジメント事業本部統括部長 2015年６月システナ上席執行役員ITマネジメント事業本部長 2018年２月株式会社ProVision代表取締役専務（現任） 2018年６月システナ取締役兼上席執行役員ITマネジメント事業本部長 2021年７月システナ取締役ITマネジメント事業本部長（現任）	（注)６	19,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	逸見　真吾	1980年５月26日生	2003年４月株式会社ピー・アール・オー入社 2012年４月システナ入社 2013年４月システナクラウド事業部長 2015年６月システナ執行役員新企隊本部プロダクトイノベーション事業部長 2017年４月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部営業統括部長 2017年10月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2018年６月システナ取締役兼上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2020年６月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2021年６月システナ取締役兼上席執行役員ＤＸデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長 2021年７月システナ取締役DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長 2022年４月システナ取締役DXデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長兼管理本部担当（現任）	（注)６	9,200
取締役	小谷　寛	1968年12月27日生	1992年７月松下利雄税理士事務所入所 1996年６月甲陽自動車販売株式会社入社 1997年３月エイブル不動産株式会社（現　株式会社エイブル）入社 2001年９月システナ入社 2005年９月システナ財務経理部長 2015年４月システナ執行役員財務経理部長 2015年６月システナ上席執行役員財務経理本部長 2021年６月システナ取締役兼上席執行役員財務経理本部長 2021年７月システナ取締役財務経理本部長（現任）	（注)６	65,700
取締役	鈴木　行生	1950年６月３日生	1975年４月株式会社野村総合研究所入社 1996年６月同社取締役企業調査部長 1997年６月野村證券株式会社取締役金融研究所長 1999年６月野村アセットマネジメント株式会社執行役員調査本部長 2000年６月同社常務執行役員調査本部長 2005年６月野村ホールディングス株式会社取締役（監査特命取締役） 2007年４月社団法人日本証券アナリスト協会会長 2010年７月株式会社日本ベル投資研究所設立　代表取締役（現任） 2012年６月システナ取締役（現任） 2015年５月いちごグループホールディングス株式会社（現　いちご株式会社）社外取締役（現任） 2018年３月株式会社ウィルズ社外監査役（現任） 2018年６月株式会社エックスネット社外監査役 2021年６月株式会社エックスネット社外取締役［監査等委員］（現任）	（注)６	－
取締役	小河　耕一	1951年12月２日生	1975年４月株式会社富士銀行（現　株式会社みずほ銀行）入行 1997年５月同行六本木支店長 1999年５月同行岡山支店長 2001年６月同行横浜駅前支店長 2002年４月株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長 2004年７月同行業務監査部監査主任 2006年５月みずほスタッフ株式会社上席執行役員 2007年９月同社常務取締役 2012年６月株式会社キーエンス監査役 2012年６月 JKホールディングス株式会社監査役（現任） 2013年６月システナ取締役（現任）	（注)６	－
取締役	伊藤　麻里	1976年11月23日生	2001年10月弁護士登録　アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2008年１月米国Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner法律事務所勤務 2008年３月米国弁護士登録（ニューヨーク州） 2011年１月アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー（現任） 2021年６月システナ取締役（現任）	（注)６	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
監査役（常勤）	菱田　亨	1947年８月28日生	1966年４月名古屋国税局総務部入署 1976年７月大蔵省証券局業務課 1988年７月大蔵省証券局企業財務課　証券監査官 1992年７月証券取引等監視委員会総務検査課　証券検査官 2000年７月金融庁検査部　統括検査官 2001年７月日本証券業協会　監査部部長 2004年12月株式会社ジャスダック証券取引所　上場審査部長 2007年７月同所　内部監査室長 2010年４月株式会社大阪証券取引所　参加者監理グループ　上席調査役 2012年12月システナ監査役（現任)	（注)４	－
監査役	中村　嘉宏	1971年11月９日生	1998年４月弁護士登録　ひのき総合法律事務所入所 2003年４月同事務所パートナー（現任） 2005年６月カテナ株式会社監査役 2008年10月東京簡易裁判所非常勤裁判官(民事調停官) 2010年４月システナ監査役（現任）	（注)５	－
監査役	阿田川　博	1954年７月12日生	1978年４月大蔵省理財局国有財産第二課入省 1986年４月大蔵省証券局検査課証券検査官 1989年７月近畿財務局理財部証券検査課証券検査官 1993年７月大蔵省証券局企業財務課証券監査官 2001年７月関東財務局理財部理財第二課長 2003年７月証券取引等監視委員会総務検査課情報処理調整官 2008年７月福岡財務支局佐賀財務事務所長 2009年７月財団法人財務会計基準機構（現　公益財団法人財務会計基準機構）企画部長 2013年９月一般社団法人日本投資顧問業協会参事 2019年６月システナ監査役（現任)	（注)４	－
監査役	德尾野　信成	1954年３月９日生	1976年４月東京国税局総務部総務課入署 1993年７月東京国税局調査第二部調査第15部門主査 1995年７月東京国税局総務部人事第一課人事専門官 2008年７月東京国税局総務部人事第二課長 2011年７月東京国税局総務部総務課長 2012年７月東京上野税務署長 2013年７月東京国税局調査第四部長 2014年８月德尾野信成税理士事務所開設　所長就任（現任） 2015年８月株式会社ダイナム社外監査役（現任） 2017年６月株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任） 2018年５月株式会社東天紅社外監査役（現任） 2020年６月システナ監査役（現任)	（注)７	－
計					3,046,400

（注）１．取締役　鈴木行生氏、小河耕一氏および伊藤麻里氏の３名は、社外取締役であります。

　　　２．監査役　菱田亨氏、中村嘉宏氏、阿田川博氏および德尾野信成氏の４名は、社外監査役であります。

　　　３．取締役　逸見真吾氏は代表取締役会長　逸見愛親氏の二親等内の親族であります。

　　　４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　５．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　６．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　７．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から前任監査役の補欠として選任されているため、その任期はシステナ定款の定めにより、前任者の残任期間である2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　８．システナでは業容・事業規模の拡大に伴い、取締役を業務執行面でサポートする体制を構築し、経営の執行力の強化と組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。

2022年６月23日現在における、執行役員の役職名および氏名は以下のとおりであります。

役職名	氏名
常務執行役員ブランディング戦略担当	河地　伸一郎
上席執行役員大阪支社長	田邊　昌之
上席執行役員 DXデザイン本部副本部長兼ソリューションデザイン本部副本部長	成川　陽一
執行役員ソリューションデザイン本部副本部長兼技術統括部長	村田　一弘
執行役員フレームワークデザイン本部長	西川　誠一郎

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(株)

伊藤　正彦

1959年12月15日生

1982年４月東京国税局総務部入局

1991年７月東京国税局調査第三部国税調査官

1992年７月証券取引等監視委員会総務検査課証券取引審査官

1994年７月大蔵省証券局企業財務課証券監査官

1999年７月松戸税務署資産課税部門統括国税調査官

2004年９月伊藤正彦税理士事務所開設

2011年５月一般社団法人千葉県中小企業診断士協会理事（現任）

2011年９月伊藤・細矢税理士法人代表社員（現任）

2018年６月成田商工会議所監事（現任）

－

②　社外役員の状況

すべての社外取締役および社外監査役は、システナのその他の取締役および監査役と人的関係はありません。

なお、社外取締役である鈴木氏は株式会社日本ベル投資研究所代表取締役、いちご株式会社の社外取締役、株式会社エックスネットの社外取締役[監査等委員]、株式会社ウィルズの社外監査役であります。システナとこれらの兼職先との間には特別な関係はありません。なお、鈴木氏はシステナの取引先である野村ホールディングス株式会社の出身者であります。システナと同社との間には特別な関係はございません。また、社外取締役である小河氏はシステナの取引先である株式会社みずほ銀行の出身者であり、システナは同行との間で2022年３月期に銀行借入として760百万円、ITサービスの提供、商品販売等として476百万円の取引がありますが、企業一般との通常の取引であり、小河氏の独立性に問題はないと考えております。なお、社外取締役である伊藤氏はアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナーであります。システナと当該兼職先との間には特別な関係はありません。

社外取締役および社外監査役を選任している理由は、次のとおりであります。

　②　社外取締役の小河氏は、金融機関において長年にわたり培われた豊富な経験および幅広い見識を有しており、主に内部統制やコンプライアンスの観点から有益な助言をいたいております。今後もシステナ経営に独立した立場から適切な助言をいただくことや業務執行の監督を適切に行っていただくことで、システナの企業価値向上に資すると期待されることから、引き続き選任しております。

　④　社外監査役の菱田氏は、行政機関において主に監査官として培われた税務および財務に関する高度な専門的知識をシステナの監査体制に反映していただくため、選任しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における特に重要な事項の審議に当たり、積極的に意見を述べるとともに、適時適切な助言を行っております。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　14名　女性　1名　（役員のうち女性の比率6.6％）


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役会長	逸見　愛親	1956年３月24日生	1974年４月日東紡績株式会社入社 1979年４月サンシステム株式会社入社 1983年３月ヘンミエンジニアリング株式会社（現　システナ）設立　代表取締役社長 2007年12月カテナ株式会社特別顧問 2008年６月同社取締役会長 2009年１月システナ代表取締役会長 2010年４月システナ代表取締役社長 2016年４月システナ代表取締役会長（現任）	（注)６	－
代表取締役社長	三浦　賢治	1968年２月５日生	1988年４月株式会社東芝エンジニアリング入社 1991年４月株式会社プライム入社 1995年５月システナ入社 2001年１月システナ取締役技術部長 2002年11月システナ取締役事業推進本部長兼営業部長 2003年11月システナ取締役副社長 2004年12月システナ代表取締役副社長 2007年６月カテナ株式会社取締役 2009年１月システナ代表取締役社長 2010年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼エアー・クラウド推進本部主管兼大阪支社主管 2010年７月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼大阪支社主管兼ITサービス事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2011年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2013年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管兼金融・基盤システム本部主管 2014年10月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼フレームワークデザイン本部主管兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2015年６月システナ代表取締役副社長マネージメント統括 2016年４月システナ代表取締役社長（現任）	（注)６	728,700
常務取締役	甲斐　隆文	1951年11月14日生	1976年４月株式会社壽屋入社 1989年12月緑電子株式会社入社 1993年６月同社取締役管理部長 1999年10月カテナ株式会社入社 2005年６月同社取締役兼執行役員常務管理本部長 2009年４月同社常務取締役管理・人財戦略統括 2010年４月システナ常務取締役財務経理本部主管兼財務経理本部長 2011年８月東京都ビジネスサービス株式会社代表取締役社長（現任） 2015年６月システナ常務取締役財務経理担当（現任）	（注)６	46,500


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
常務取締役	河地　伸一郎	1964年12月18日生	1988年４月株式会社丸舟エフエスエル入社 1990年５月有限会社ケイワンコーポレーション設立代表取締役 1999年４月システナ入社 2003年11月システナ技術部長 2005年11月システナ技術本部長 2007年１月システナ取締役技術本部長 2008年11月システナ取締役執行役員人材戦略本部長兼人事労務部長 2009年12月システナ取締役執行役員人材戦略本部長 2010年４月システナ執行役員管理本部長 2012年12月システナ執行役員ITマネジメント事業本部長 2014年７月システナ執行役員ITマネジメント事業本部長兼アカデミー校長 2015年６月システナ取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当 2016年４月システナ取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当兼中部・西日本担当 2016年６月システナ取締役ブランディング戦略担当兼中部・西日本担当兼管理部門担当 2017年４月システナ取締役ブランディング戦略担当兼管理部門担当兼中部・西日本担当兼横浜事業所長 2018年４月システナ取締役ブランディング戦略担当兼管理部門担当 2018年６月システナ常務取締役本部統括兼ブランディング戦略担当兼管理部門担当（現任）	（注)６	8,400
取締役	田口　誠	1972年１月14日生	1992年４月カテナ株式会社入社 2002年４月同社営業本部営業第一部新宿営業所長 2004年４月同社システム商品事業本部営業第一部長 2008年４月同社システム商品事業本部副本部長兼東日本営業第一部長 2009年４月同社ソリューション営業本部副本部長兼営業第一部長 2010年４月システナソリューション営業本部営業統括部長兼営業第一部長 2010年８月システナソリューション営業本部長 2013年４月システナ執行役員ソリューション営業本部長 2015年６月システナ上席執行役員ソリューション営業本部長 2016年６月システナ取締役兼上席執行役員ソリューション営業本部長 2021年４月システナ取締役兼上席執行役員ビジネスソリューション事業本部長（現任）	（注)６	8,700
取締役	藤井　宏幸	1969年４月25日生	1991年４月カテナ株式会社入社 2001年７月同社システム機器営業部立川営業所長 2003年１月同社ヒューマンウェア事業部長 2006年10月同社OAPC事業部長 2008年４月同社ITマネジメント事業部長 2010年４月システナITマネジメント事業部長 2015年４月システナ執行役員ITマネジメント事業本部統括部長 2015年６月システナ上席執行役員ITマネジメント事業本部長 2018年２月株式会社ProVision代表取締役専務（現任） 2018年６月システナ取締役兼上席執行役員ITマネジメント事業本部長（現任）	（注)６	4,700
取締役	逸見　真吾	1980年５月26日生	2003年４月株式会社ピー・アール・オー入社 2012年４月システナ入社 2013年４月システナクラウド事業部長 2015年６月システナ執行役員新企隊本部プロダクトイノベーション事業部長 2017年４月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部営業統括部長 2017年10月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2018年６月システナ取締役兼上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2020年６月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2021年６月システナ取締役兼上席執行役員ＤＸデザイン本部長兼ソリューションデザイン本部長（現任）	（注)６	－


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	小谷　寛	1968年12月27日生	1992年７月松下利雄税理士事務所入所 1996年６月甲陽自動車販売株式会社入社 1997年３月エイブル不動産株式会社（現　株式会社エイブル）入社 2001年９月システナ入社 2005年９月システナ財務経理部長 2015年４月システナ執行役員財務経理部長 2015年６月システナ上席執行役員財務経理本部長 2021年６月システナ取締役兼上席執行役員財務経理本部長（現任）	（注)６	15,000
取締役	鈴木　行生	1950年６月３日生	1975年４月株式会社野村総合研究所入社 1996年６月同社取締役企業調査部長 1997年６月野村證券株式会社取締役金融研究所長 1999年６月野村アセットマネジメント株式会社執行役員調査本部長 2000年６月同社常務執行役員調査本部長 2005年６月野村ホールディングス株式会社取締役（監査特命取締役） 2007年４月社団法人日本証券アナリスト協会会長 2010年７月株式会社日本ベル投資研究所設立　代表取締役（現任） 2012年６月システナ取締役（現任） 2015年５月いちごグループホールディングス株式会社（現　いちご株式会社）社外取締役（現任） 2018年３月株式会社ウィルズ社外監査役（現任） 2018年６月株式会社エックスネット社外監査役（現任）	（注)６	－
取締役	小河　耕一	1951年12月２日生	1975年４月株式会社富士銀行（現　株式会社みずほ銀行）入行 1997年５月同行六本木支店長 1999年５月同行岡山支店長 2001年６月同行横浜駅前支店長 2002年４月株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長 2004年７月同行業務監査部監査主任 2006年５月みずほスタッフ株式会社上席執行役員 2007年９月同社常務取締役 2012年６月株式会社キーエンス監査役 2012年６月 JKホールディングス株式会社監査役（現任） 2013年６月システナ取締役（現任）	（注)６	－
取締役	伊藤　麻里	1976年11月23日生	2001年10月弁護士登録　アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2008年１月米国Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner法律事務所勤務 2008年３月米国弁護士登録（ニューヨーク州） 2011年１月アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー（現任） 2021年６月システナ取締役（現任）	（注)６	－
監査役（常勤）	菱田　亨	1947年８月28日生	1966年４月名古屋国税局総務部入署 1976年７月大蔵省証券局業務課 1988年７月大蔵省証券局企業財務課　証券監査官 1992年７月証券取引等監視委員会総務検査課　証券検査官 2000年７月金融庁検査部　統括検査官 2001年７月日本証券業協会　監査部部長 2004年12月株式会社ジャスダック証券取引所　上場審査部長 2007年７月同所　内部監査室長 2010年４月株式会社大阪証券取引所　参加者監理グループ　上席調査役 2012年12月システナ監査役（現任)	（注)４	－
監査役	中村　嘉宏	1971年11月９日生	1998年４月弁護士登録　ひのき総合法律事務所入所 2003年４月同事務所パートナー（現任） 2005年６月カテナ株式会社監査役 2008年10月東京簡易裁判所非常勤裁判官(民事調停官) 2010年４月システナ監査役（現任）	（注)５	－
監査役	阿田川　博	1954年７月12日生	1978年４月大蔵省理財局国有財産第二課入省 1986年４月大蔵省証券局検査課証券検査官 1989年７月近畿財務局理財部証券検査課証券検査官 1993年７月大蔵省証券局企業財務課証券監査官 2001年７月関東財務局理財部理財第二課長 2003年７月証券取引等監視委員会総務検査課情報処理調整官 2008年７月福岡財務支局佐賀財務事務所長 2009年７月財団法人財務会計基準機構（現　公益財団法人財務会計基準機構）企画部長 2013年９月一般社団法人日本投資顧問業協会参事 2019年６月システナ監査役（現任)	（注)４	－


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
監査役	德尾野　信成	1954年３月９日生	1976年４月東京国税局総務部総務課入署 1993年７月東京国税局調査第二部調査第15部門主査 1995年７月東京国税局総務部人事第一課人事専門官 2008年７月東京国税局総務部人事第二課長 2011年７月東京国税局総務部総務課長 2012年７月東京上野税務署長 2013年７月東京国税局調査第四部長 2014年８月德尾野信成税理士事務所開設　所長就任（現任） 2015年８月株式会社ダイナム社外監査役（現任） 2017年６月株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任） 2018年５月株式会社東天紅社外監査役（現任） 2020年６月システナ監査役（現任)	（注)７	－
計					812,000

（注）１．取締役　鈴木行生氏、小河耕一氏および伊藤麻里氏の３名は、社外取締役であります。

　　　２．監査役　菱田亨氏、中村嘉宏氏、阿田川博氏および德尾野信成氏の４名は、社外監査役であります。

　　　３．取締役　逸見真吾氏は代表取締役会長　逸見愛親氏の二親等内の親族であります。

　　　４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　５．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　６．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　８．システナでは業容・事業規模の拡大に伴い、取締役を業務執行面でサポートする体制を構築し、経営の執行力の強化と組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役田口誠、取締役藤井宏幸、取締役逸見真吾および取締役小谷寛は執行役員を兼務しております。

2021年６月23日現在における、取締役が兼務している執行役員以外の執行役員の役職名および氏名は以下のとおりであります。


役職名	氏名
上席執行役員専務 Systena America Inc.代表取締役社長	淵之上　勝弘
上席執行役員大阪支社長	田邊　昌之
執行役員ビジネスソリューション事業本部	石井　文雄
執行役員株式会社ONE Tech Japan代表取締役社長	成川　陽一
執行役員ソリューションデザイン本部副本部長	村田　一弘
執行役員管理本部長	佐藤　正理
執行役員ソリューションデザイン本部副本部長	藤原　友和
執行役員フレームワークデザイン本部本部長	西川　誠一郎

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(株)

伊藤　正彦

1959年12月15日生

1982年４月東京国税局総務部入局

1991年７月東京国税局調査第三部国税調査官

1992年７月証券取引等監視委員会総務検査課証券取引審査官

1994年７月大蔵省証券局企業財務課証券監査官

1999年７月松戸税務署資産課税部門統括国税調査官

2004年９月伊藤正彦税理士事務所開設

2011年５月一般社団法人千葉県中小企業診断士協会理事（現任）

2011年９月伊藤・細矢税理士法人代表社員（現任）

2018年６月成田商工会議所監事（現任）

－

②　社外役員の状況

すべての社外取締役および社外監査役は、システナのその他の取締役および監査役と人的関係はありません。

なお、社外取締役である鈴木氏は株式会社日本ベル投資研究所代表取締役、いちご株式会社社外取締役および株式会社ウィルズ、株式会社エックスネットの社外監査役であります。システナとこれらの兼職先との間には特別な関係はありません。なお、鈴木氏はシステナの取引先である野村ホールディングス株式会社の出身者であります。システナと同社との間には特別な関係はございません。また、社外取締役である小河氏はシステナと同社との間には特別な関係はございません。なお、小河氏はシステナの取引先である株式会社みずほ銀行の出身者であり、システナは同行との間で2021年３月期に銀行借入として760百万円、ITサービスの提供、商品販売、システム開発等として521百万円の取引がありますが、企業一般との通常の取引であり、小河氏の独立性に問題はないと考えております。なお、社外取締役である伊藤氏はアンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナーであります。システナと当該兼職先との間には特別な関係はありません。

社外取締役および社外監査役を選任している理由は、次のとおりであります。

　②　社外取締役の小河氏は、金融機関において長年にわたり培われた豊富な経験および幅広い見識を有しており、主に内部統制やコンプライアンスの観点から有益な助言をいただくことや業務執行の監督を適切に行っていただくことで、システナの企業価値向上に資すると期待されることから、引き続き選任しております。

　③　社外取締役の伊藤氏は,弁護士として国内外の企業法務の実務に精通しており、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり培われた豊富な経験と幅広い識見を活かして、システナ経営に独立した立場から適切な助言をいただくことで、経営の透明性と健全性向上に資すると期待されることから、選任しております。

　⑤　社外監査役の中村氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、法律専門家としてシステナの経営を適切に監査いただけるものと判断したため、選任しております。

　⑥　社外監査役の阿田川氏は、行政機関において主に監査官として培われた財務および会計に関する高度な専門的知識を有しており、システナの経営を適切に監査いただけるものと判断したため、選任しております。

　⑦　社外監査役の德尾野氏は、国税局任官および税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験を有しており、税務・会計の専門家としてシステナの経営を適切に監査いただけるものと判断したため、選任しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における特に重要な事項の審議に当たり、積極的に意見を述べるとともに、適時適切な助言を行っております。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　13名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役会長	逸見　愛親	1956年３月24日生	1974年４月日東紡績株式会社入社 1979年４月サンシステム株式会社入社 1983年３月ヘンミエンジニアリング株式会社（現　システナ）設立　代表取締役社長 2007年12月カテナ株式会社特別顧問 2008年６月同社取締役会長 2009年１月システナ代表取締役会長 2010年４月システナ代表取締役社長 2016年４月システナ代表取締役会長（現任）	（注)５	－
代表取締役社長	三浦　賢治	1968年２月５日生	1988年４月株式会社東芝エンジニアリング入社 1991年４月株式会社プライム入社 1995年５月システナ入社 2001年１月システナ取締役技術部長 2002年11月システナ取締役事業推進本部長兼営業部長 2003年11月システナ取締役副社長 2004年12月システナ代表取締役副社長 2007年６月カテナ株式会社取締役 2009年１月システナ代表取締役社長 2010年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼エアー・クラウド推進本部主管兼大阪支社主管 2010年７月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼大阪支社主管兼ITサービス事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2011年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2013年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管兼金融・基盤システム本部主管 2014年10月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼フレームワークデザイン本部主管兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2015年６月システナ代表取締役副社長マネージメント統括 2016年４月システナ代表取締役社長（現任）	（注)５	928,400
常務取締役	甲斐　隆文	1951年11月14日生	1976年４月株式会社壽屋入社 1989年12月緑電子株式会社入社 1993年６月同社取締役管理部長 1999年10月カテナ株式会社入社 2005年６月同社取締役兼執行役員常務管理本部長 2009年４月同社常務取締役管理・人財戦略統括 2010年４月システナ常務取締役財務経理本部主管兼財務経理本部長 2011年８月東京都ビジネスサービス株式会社代表取締役社長（現任） 2015年６月システナ常務取締役財務経理担当（現任）	（注)５	46,200


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
常務取締役	河地　伸一郎	1964年12月18日生	1988年４月株式会社丸舟エフエスエル入社 1990年５月有限会社ケイワンコーポレーション設立代表取締役 1999年４月システナ入社 2003年11月システナ技術部長 2005年11月システナ技術本部長 2007年１月システナ取締役技術本部長 2008年11月システナ取締役執行役員人材戦略本部長兼人事労務部長 2009年12月システナ取締役執行役員人材戦略本部長 2010年４月システナ執行役員管理本部長 2012年12月システナ執行役員ITマネジメント事業本部長 2014年７月システナ執行役員ITマネジメント事業本部長兼アカデミー校長 2015年６月システナ取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当 2016年４月システナ取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当兼中部・西日本担当 2016年６月システナ取締役ブランディング戦略担当兼中部・西日本担当兼管理部門担当 2017年４月システナ取締役ブランディング戦略担当兼管理部門担当兼中部・西日本担当兼横浜事業所長 2018年４月システナ取締役ブランディング戦略担当兼管理部門担当 2018年６月システナ常務取締役本部統括兼ブランディング戦略担当兼管理部門担当（現任）	（注)５	8,400
取締役	田口　誠	1972年１月14日生	1992年４月カテナ株式会社入社 2002年４月同社営業本部営業第一部新宿営業所長 2004年４月同社システム商品事業本部営業第一部長 2008年４月同社システム商品事業本部副本部長兼東日本営業第一部長 2009年４月同社ソリューション営業本部副本部長兼営業第一部長 2010年４月システナソリューション営業本部営業統括部長兼営業第一部長 2010年８月システナソリューション営業本部長 2013年４月システナ執行役員ソリューション営業本部長 2015年６月システナ上席執行役員ソリューション営業本部長 2016年６月システナ取締役兼上席執行役員ソリューション営業本部長（現任）	（注)５	8,600
取締役	藤井　宏幸	1969年４月25日生	1991年４月カテナ株式会社入社 2001年７月同社システム機器営業部立川営業所長 2003年１月同社ヒューマンウェア事業部長 2006年10月同社OAPC事業部長 2008年４月同社ITマネジメント事業部長 2010年４月システナITマネジメント事業部長 2015年４月システナ執行役員ITマネジメント事業本部統括部長 2015年６月システナ上席執行役員ITマネジメント事業本部長 2018年２月株式会社ProVision代表取締役専務（現任） 2018年６月システナ取締役兼上席執行役員ITマネジメント事業本部長（現任）	（注)５	4,500
取締役	石井　文雄	1965年12月３日生	1989年４月株式会社アルファシステムズ入社 2003年７月システナ入社 2007年11月システナ技術本部長代理 2008年11月システナ執行役員移動体高速データ通信システム事業部長 2010年７月システナ執行役員プロダクトソリューション本部長 2015年６月システナ上席執行役員ソリューションデザイン本部長 2016年６月システナ取締役兼上席執行役員ソリューションデザイン本部長 2017年４月システナ取締役兼上席執行役員フレームワークデザイン本部長 2017年６月システナ上席執行役員フレームワークデザイン本部長 2020年６月システナ取締役兼上席執行役員フレームワークデザイン本部長（現任）	（注)５	－


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	鈴木　行生	1950年６月３日生	1975年４月株式会社野村総合研究所入社 1996年６月同社取締役企業調査部長 1997年６月野村證券株式会社取締役金融研究所長 1999年６月野村アセットマネジメント株式会社執行役員調査本部長 2000年６月同社常務執行役員調査本部長 2005年６月野村ホールディングス株式会社取締役（監査特命取締役） 2007年４月社団法人日本証券アナリスト協会会長 2010年７月株式会社日本ベル投資研究所設立　代表取締役（現任） 2012年６月システナ取締役（現任） 2015年５月いちごグループホールディングス株式会社（現　いちご株式会社）社外取締役（現任） 2018年３月株式会社ウィルズ社外監査役（現任） 2018年６月株式会社エックスネット社外監査役（現任）	（注)５	－
取締役	小河　耕一	1951年12月２日生	1975年４月株式会社富士銀行（現　株式会社みずほ銀行）入行 1997年５月同行六本木支店長 1999年５月同行岡山支店長 2001年６月同行横浜駅前支店長 2002年４月株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長 2004年７月同行業務監査部監査主任 2006年５月みずほスタッフ株式会社上席執行役員 2007年９月同社常務取締役 2012年６月株式会社キーエンス監査役 2012年６月 JKホールディングス株式会社監査役（現任） 2013年６月システナ取締役（現任）	（注)５	－
監査役（常勤）	菱田　亨	1947年８月28日生	1966年４月名古屋国税局総務部入署 1976年７月大蔵省証券局業務課 1988年７月大蔵省証券局企業財務課　証券監査官 1992年７月証券取引等監視委員会総務検査課　証券検査官 2000年７月金融庁検査部　統括検査官 2001年７月日本証券業協会　監査部部長 2004年12月株式会社ジャスダック証券取引所　上場審査部長 2007年７月同所　内部監査室長 2010年４月株式会社大阪証券取引所　参加者監理グループ　上席調査役 2012年12月システナ監査役（現任)	（注)３	－
監査役	中村　嘉宏	1971年11月９日生	1998年４月弁護士登録　ひのき総合法律事務所入所 2003年４月同事務所パートナー（現任） 2005年６月カテナ株式会社監査役 2008年10月東京簡易裁判所非常勤裁判官(民事調停官) 2010年４月システナ監査役（現任）	（注)４	－
監査役	阿田川　博	1954年７月12日生	1978年４月大蔵省理財局国有財産第二課入省 1986年４月大蔵省証券局検査課証券検査官 1989年７月近畿財務局理財部証券検査課証券検査官 1993年７月大蔵省証券局企業財務課証券監査官 2001年７月関東財務局理財部理財第二課長 2003年７月証券取引等監視委員会総務検査課情報処理調整官 2008年７月福岡財務支局佐賀財務事務所長 2009年７月財団法人財務会計基準機構（現　公益財団法人財務会計基準機構）企画部長 2013年９月一般社団法人日本投資顧問業協会参事 2019年６月システナ監査役（現任)	（注)３	－
監査役	德尾野　信成	1954年３月９日生	1976年４月東京国税局総務部総務課入署 1993年７月東京国税局調査第二部調査第15部門主査 1995年７月東京国税局総務部人事第一課人事専門官 2008年７月東京国税局総務部人事第二課長 2011年７月東京国税局総務部総務課長 2012年７月東京上野税務署長 2013年７月東京国税局調査第四部長 2014年８月德尾野信成税理士事務所開設　所長就任（現任） 2015年８月株式会社ダイナム社外監査役（現任） 2017年６月株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任） 2018年５月株式会社東天紅社外監査役（現任） 2020年６月システナ監査役（現任)	（注)６	－
計					996,100

（注）１．取締役　鈴木行生氏および小河耕一氏の両名は、社外取締役であります。

　　　２．監査役　菱田亨氏、中村嘉宏氏、阿田川博氏および德尾野信成氏の４名は、社外監査役であります。

　　　３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　４．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　６．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から前任監査役の補欠として選任されているため、その任期はシステナ定款の定めにより、前任者の残任期間である2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　７．システナでは業容・事業規模の拡大に伴い、取締役を業務執行面でサポートする体制を構築し、経営の執行力の強化と組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役田口誠、取締役藤井宏幸および取締役石井文雄は執行役員を兼務しております。

2020年６月24日現在における、取締役が兼務している執行役員以外の執行役員の役職名および氏名は以下のとおりであります。


役職名	氏名
上席執行役員専務 Systena America Inc.代表取締役社長	淵之上　勝弘
上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長	逸見　真吾
上席執行役員財務経理本部長	小谷　寛
上席執行役員大阪支社長	田邊　昌之
執行役員株式会社ONE Tech Japan代表取締役社長	成川　陽一
執行役員ソリューションデザイン本部副本部長	村田　一弘
執行役員管理本部長	佐藤　正理
執行役員ソリューションデザイン本部副本部長	藤原　友和

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(株)

伊藤　正彦

1959年12月15日生

1982年４月東京国税局総務部入局

1991年７月東京国税局調査第三部国税調査官

1992年７月証券取引等監視委員会総務検査課証券取引審査官

1994年７月大蔵省証券局企業財務課証券監査官

1999年７月松戸税務署資産課税部門統括国税調査官

2004年９月伊藤正彦税理士事務所開設

2011年５月一般社団法人千葉県中小企業診断士協会理事（現任）

2011年９月伊藤・細矢税理士法人代表社員（現任）

2018年６月成田商工会議所監事（現任）

－

②　社外役員の状況

システナは、社外取締役２名および社外監査役は４名であり、人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係については次のとおりであります。

すべての社外取締役および社外監査役は、システナのその他の取締役および監査役と人的関係はありません。

なお、社外取締役である鈴木氏は株式会社日本ベル投資研究所代表取締役、いちご株式会社社外取締役および株式会社ウィルズ、株式会社エックスネットの社外監査役であります。システナとこれらの兼職先との間には特別な関係はありません。なお、鈴木氏はシステナの取引先である野村ホールディングス株式会社の出身者であります。システナと同社との間には特別な関係はございません。また、社外取締役である小河氏はJKホールディングス株式会社社外監査役(2020年６月25日退任予定）であります。システナと同社との間には特別な関係はございません。なお、小河氏はシステナの取引先である株式会社みずほ銀行の出身者であり、システナは同行との間で2020年３月期に銀行借入として760百万円、ITサービスの提供、商品販売、システム開発等として548百万円の取引がありますが、企業一般との通常の取引であり、小河氏の独立性に問題はないと考えております。

社外取締役および社外監査役を選任している理由は、次のとおりであります。

　①　社外取締役の鈴木氏は、証券会社等において長年にわたり培われた経営者としての豊富な経験および幅広い見識ならびに証券アナリストとしての専門的な金融・経済知識を有しており、主に取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための的確な助言をいただくことにより、システナの経営体制が強化できるものと考え、選任しております。

　②　社外取締役の小河氏は、金融機関において長年にわたり培われた豊富な経験および幅広い見識を有しており、主に内部統制やコンプライアンスの観点から有益な助言をいただくことにより、システナの経営体制が強化できるものと考え、選任しております。

　③　社外監査役の菱田氏は、行政機関において主に監査官として培われた税務および財務に関する高度な専門的知識をシステナの監査体制に反映していただくため、選任しております。

　④　社外監査役の中村氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、法律専門家としてシステナの経営を適切に監査いただけるものと判断したため、選任しております。

　⑤　社外監査役の阿田川氏は、行政機関において主に監査官として培われた財務および会計に関する高度な専門的知識を有しており、システナの経営を適切に監査いただけるものと判断したため、選任しております。

　⑥　社外監査役の德尾野氏は、国税局任官および税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験を有しており、税務・会計の専門家としてシステナの経営を適切に監査いただけるものと判断したため、選任しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における特に重要な事項の審議に当たり、積極的に意見を述べるとともに、適時適切な助言を行っております。

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　13名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役会長	逸見　愛親	1956年３月24日生	1974年４月日東紡績株式会社入社 1979年４月サンシステム株式会社入社 1983年３月ヘンミエンジニアリング株式会社（現　システナ）設立　代表取締役社長 2007年12月カテナ株式会社特別顧問 2008年６月同社取締役会長 2009年１月システナ代表取締役会長 2010年４月システナ代表取締役社長 2016年４月システナ代表取締役会長（現任）	（注)６	－
代表取締役社長	三浦　賢治	1968年２月５日生	1988年４月株式会社東芝エンジニアリング入社 1991年４月株式会社プライム入社 1995年５月システナ入社 2001年１月システナ取締役技術部長 2002年11月システナ取締役事業推進本部長兼営業部長 2003年11月システナ取締役副社長 2004年12月システナ代表取締役副社長 2007年６月カテナ株式会社取締役 2009年１月システナ代表取締役社長 2010年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼エアー・クラウド推進本部主管兼大阪支社主管 2010年７月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼大阪支社主管兼ITサービス事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2011年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2013年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管兼金融・基盤システム本部主管 2014年10月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼フレームワークデザイン本部主管兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管 2015年６月システナ代表取締役副社長マネージメント統括 2016年４月システナ代表取締役社長（現任）	（注)６	928,000
常務取締役	甲斐　隆文	1951年11月14日生	1976年４月株式会社壽屋入社 1989年12月緑電子株式会社入社 1993年６月同社取締役管理部長 1999年10月カテナ株式会社入社 2005年６月同社取締役兼執行役員常務管理本部長 2009年４月同社常務取締役管理・人財戦略統括 2010年４月システナ常務取締役財務経理本部主管兼財務経理本部長 2011年８月東京都ビジネスサービス株式会社代表取締役社長（現任） 2015年６月システナ常務取締役財務経理担当（現任）	（注)６	45,800


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
常務取締役	河地　伸一郎	1964年12月18日生	1988年４月株式会社丸舟エフエスエル入社 1990年５月有限会社ケイワンコーポレーション設立代表取締役 1999年４月システナ入社 2003年11月システナ技術部長 2005年11月システナ技術本部長 2007年１月システナ取締役技術本部長 2008年11月システナ取締役執行役員人材戦略本部長兼人事労務部長 2009年12月システナ取締役執行役員人材戦略本部長 2010年４月システナ執行役員管理本部長 2012年12月システナ執行役員ITマネジメント事業本部長 2014年７月システナ執行役員ITマネジメント事業本部長兼アカデミー校長 2015年６月システナ取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当 2016年４月システナ取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当兼中部・西日本担当 2016年６月システナ取締役ブランディング戦略担当兼中部・西日本担当兼管理部門担当 2017年４月システナ取締役ブランディング戦略担当兼管理部門担当兼中部・西日本担当兼横浜事業所長 2018年４月システナ取締役ブランディング戦略担当兼管理部門担当 2018年６月システナ常務取締役本部統括兼ブランディング戦略担当兼管理部門担当（現任）	（注)６	8,400
取締役	田口　誠	1972年１月14日生	1992年４月カテナ株式会社入社 2002年４月同社営業本部営業第一部新宿営業所長 2004年４月同社システム商品事業本部営業第一部長 2008年４月同社システム商品事業本部副本部長兼東日本営業第一部長 2009年４月同社ソリューション営業本部副本部長兼営業第一部長 2010年４月システナソリューション営業本部営業統括部長兼営業第一部長 2010年８月システナソリューション営業本部長 2013年４月システナ執行役員ソリューション営業本部長 2015年６月システナ上席執行役員ソリューション営業本部長 2016年６月システナ取締役兼上席執行役員ソリューション営業本部長（現任）	（注)６	8,400
取締役	藤井　宏幸	1969年４月25日生	1991年４月カテナ株式会社入社 2001年７月同社システム機器営業部立川営業所長 2003年１月同社ヒューマンウェア事業部長 2006年10月同社OAPC事業部長 2008年４月同社ITマネジメント事業部長 2010年４月システナITマネジメント事業部長 2015年４月システナ執行役員ITマネジメント事業本部統括部長 2015年６月システナ上席執行役員ITマネジメント事業本部長 2018年２月株式会社ProVision代表取締役専務（現任） 2018年６月システナ取締役兼上席執行役員ITマネジメント事業本部長（現任）	（注)６	－
取締役	逸見　真吾	1980年５月26日生	2003年４月株式会社ピー・アール・オー入社 2012年４月システナ入社 2013年４月システナクラウド事業部長 2015年６月システナ執行役員新企隊本部プロダクトイノベーション事業部長 2017年４月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部営業統括部長 2017年６月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長代理 2017年10月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長 2018年６月システナ取締役兼上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長（現任）	（注)６	－


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	鈴木　行生	1950年６月３日生	1975年４月株式会社野村総合研究所入社 1996年６月同社取締役企業調査部長 1997年６月野村證券株式会社取締役金融研究所長 1999年６月野村アセットマネジメント株式会社執行役員調査本部長 2000年６月同社常務執行役員調査本部長 2005年６月野村ホールディングス株式会社取締役（監査特命取締役） 2007年４月社団法人日本証券アナリスト協会会長 2010年７月株式会社日本ベル投資研究所設立　代表取締役（現任） 2012年６月システナ取締役（現任） 2015年５月いちごグループホールディングス株式会社（現　いちご株式会社）社外取締役（現任） 2018年６月株式会社エックスネット社外監査役（現任）	（注)６	－
取締役	小河　耕一	1951年12月２日生	1975年４月株式会社富士銀行（現　株式会社みずほ銀行）入行 1997年５月同行六本木支店長 1999年５月同行岡山支店長 2001年６月同行横浜駅前支店長 2002年４月株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長 2004年７月同行業務監査部監査主任 2006年５月みずほスタッフ株式会社上席執行役員 2007年９月同社常務取締役 2012年６月株式会社キーエンス監査役（現任） 2012年６月 JKホールディングス株式会社監査役（現任） 2013年６月システナ取締役（現任）	（注)６	－
監査役（常勤）	菱田　亨	1947年８月28日生	1966年４月名古屋国税局総務部入署 1976年７月大蔵省証券局業務課 1988年７月大蔵省証券局企業財務課　証券監査官 1992年７月証券取引等監視委員会総務検査課　証券検査官 2000年７月金融庁検査部　統括検査官 2001年７月日本証券業協会　監査部部長 2004年12月株式会社ジャスダック証券取引所　上場審査部長 2007年７月同所　内部監査室長 2010年４月株式会社大阪証券取引所　参加者監理グループ　上席調査役 2012年12月システナ監査役（現任)	（注)４	－
監査役	佐藤　正男	1944年４月24日生	1963年４月仙台国税局総務部総務課入署 1983年12月税理士資格取得 1998年７月東京国税不服審判所国税審判官 2000年７月税務大学校研究部教授 2002年７月西新井税務署長 2003年８月佐藤正男税理士事務所開設所長就任（現任） 2007年１月システナ監査役（現任) 2010年12月株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外監査役（現任)	（注)４	2,800
監査役	中村　嘉宏	1971年11月９日生	1998年４月弁護士登録　ひのき総合法律事務所入所 2003年４月同事務所パートナー（現任） 2005年６月カテナ株式会社監査役 2008年10月東京簡易裁判所非常勤裁判官(民事調停官) 2010年４月システナ監査役（現任）	（注)５	－
監査役	阿田川　博	1954年７月12日生	1978年４月大蔵省理財局国有財産第二課入省 1986年４月大蔵省証券局検査課証券検査官 1989年７月近畿財務局理財部証券検査課証券検査官 1993年７月大蔵省証券局企業財務課証券監査官 2001年７月関東財務局理財部理財第二課長 2003年７月証券取引等監視委員会総務検査課情報処理調整官 2008年７月福岡財務支局佐賀財務事務所長 2009年７月財団法人財務会計基準機構（現　公益財団法人財務会計基準機構）企画部長 2013年９月一般社団法人日本投資顧問業協会参事 2019年６月システナ監査役（現任)	（注)４	－
計					993,400

（注）１．取締役　鈴木行生氏および小河耕一氏の両名は、社外取締役であります。

　　　２．監査役　菱田亨氏、佐藤正男氏、中村嘉宏氏および阿田川博氏の４名は、社外監査役であります。

　　　３．取締役　逸見真吾氏は代表取締役会長　逸見愛親氏の二親等内の親族であります。

　　　４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　５．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　７．システナでは業容・事業規模の拡大に伴い、取締役を業務執行面でサポートする体制を構築し、経営の執行力の強化と組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役田口誠、取締役藤井宏幸および取締役逸見真吾は執行役員を兼務しております。

2019年６月25日現在における、取締役が兼務している執行役員以外の執行役員の役職名および氏名は以下のとおりであります。


役職名	氏名
上席執行役員専務 Systena America Inc.代表取締役社長	淵之上　勝弘
上席執行役員フレームワークデザイン本部長	石井　文雄
上席執行役員財務経理本部長	小谷　寛
上席執行役員大阪支社長	田邊　昌之
執行役員ソリューションデザイン本部長代理	荒瀬　潤
執行役員株式会社インターネットオブシングス代表取締役社長	成川　陽一
執行役員ソリューションデザイン本部副本部長	村田　一弘
執行役員管理本部長	佐藤　正理
執行役員ソリューションデザイン本部副本部長	藤原　友和

　　　８．2018年５月９日開催の取締役会決議に基づき、2018年６月１日付で普通株式１株につき４株の株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(株)

德尾野　信成

1954年３月９日生

1976年４月東京国税局総務部総務課入署

1993年７月東京国税局調査第二部調査第15部門主査

1995年７月東京国税局総務部人事第一課人事専門官

2008年７月東京国税局総務部人事第二課長

2011年７月東京国税局総務部総務課長

2012年７月東京上野税務署長

2013年７月東京国税局調査第四部長

2014年８月德尾野信成税理士事務所開設　所長就任（現任）

2015年８月株式会社ダイナム社外監査役（現任）

2017年６月株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任）

2018年５月株式会社東天紅社外監査役（現任）

－

②　社外役員の状況

すべての社外取締役および社外監査役は、システナのその他の取締役および監査役と人的関係はありません。また、社外監査役の１名は「①役員一覧」に記載のとおり、システナ株式を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。

なお、社外取締役である鈴木氏は株式会社日本ベル投資研究所代表取締役、いちご株式会社社外取締役および株式会社エックスネット社外監査役であります。システナとこれらの兼職先との間には特別な関係はありません。なお、鈴木氏はシステナの取引先である野村ホールディングス株式会社の出身者であります。システナと同社との間には特別な関係はございません。また、社外取締役である小河氏は株式会社キーエンス社外監査役およびJKホールディングス株式会社社外監査役であります。システナは株式会社キーエンスとの間で2019年３月期に商品販売として7,272万円、商品仕入として116万円の取引がありますが、企業一般との通常の取引であり、小河氏の独立性に問題はないと考えております。なお、小河氏はシステナの取引先である株式会社みずほ銀行の出身者であり、システナは同行との間で2019年３月期に銀行借入として760百万円、ITサービスの提供、商品販売、システム開発等として530百万円の取引がありますが、同様に企業一般との通常の取引であり、小河氏の独立性に問題はないと考えております。

社外取締役および社外監査役を選任している理由は、次のとおりであります。

　④　社外監査役の佐藤氏は、国税局任官および税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験等を有しており、税務・会計の専門家としてシステナの経営を適切に監査いただけるものと判断したため、選任しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における特に重要な事項の審議に当たり、積極的に意見を述べるとともに、適時適切な助言を行っております。

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　13名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役会長		逸見　愛親	昭和31年３月24日生	昭和49年４月日東紡績株式会社入社昭和54年４月サンシステム株式会社入社昭和58年３月ヘンミエンジニアリング株式会社（現　システナ）設立　代表取締役社長平成19年12月カテナ株式会社特別顧問平成20年６月同社取締役会長平成21年１月システナ代表取締役会長平成22年４月システナ代表取締役社長平成28年４月システナ代表取締役会長（現任）	（注)６	－
代表取締役社長		三浦　賢治	昭和43年２月５日生	昭和63年４月株式会社東芝エンジニアリング入社平成３年４月株式会社プライム入社平成７年５月システナ入社平成13年１月システナ取締役技術部長平成14年11月システナ取締役事業推進本部長兼営業部長平成15年11月システナ取締役副社長平成16年12月システナ代表取締役副社長平成19年６月カテナ株式会社取締役平成21年１月システナ代表取締役社長平成22年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼エアー・クラウド推進本部主管兼大阪支社主管平成22年７月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼大阪支社主管兼ITサービス事業本部主管兼ソリューション営業本部主管平成23年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管平成25年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管兼金融・基盤システム本部主管平成26年10月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼フレームワークデザイン本部主管兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管平成27年６月システナ代表取締役副社長マネージメント統括平成28年４月システナ代表取締役社長（現任）	（注)６	927,200
常務取締役		甲斐　隆文	昭和26年11月14日生	昭和51年４月株式会社壽屋入社平成元年12月緑電子株式会社入社平成５年６月同社取締役管理部長平成11年10月カテナ株式会社入社平成17年６月同社取締役兼執行役員常務管理本部長平成21年４月同社常務取締役管理・人財戦略統括平成22年４月システナ常務取締役財務経理本部主管兼財務経理本部長平成23年８月東京都ビジネスサービス株式会社代表取締役社長（現任）平成27年６月システナ常務取締役財務経理担当（現任）	（注)６	45,200


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
常務取締役		河地　伸一郎	昭和39年12月18日生	昭和63年４月株式会社丸舟エフエスエル入社平成２年５月有限会社ケイワンコーポレーション設立代表取締役平成11年４月システナ入社平成15年11月システナ技術部長平成17年11月システナ技術本部長平成19年１月システナ取締役技術本部長平成20年11月システナ取締役執行役員人材戦略本部長兼人事労務部長平成21年12月システナ取締役執行役員人材戦略本部長平成22年４月システナ執行役員管理本部長平成24年12月システナ執行役員ITマネジメント事業本部長平成26年７月システナ執行役員ITマネジメント事業本部長兼アカデミー校長平成27年６月システナ取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当平成28年４月システナ取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当兼中部・西日本担当平成28年６月システナ取締役ブランディング戦略担当兼中部・西日本担当兼管理部門担当平成29年４月システナ取締役ブランディング戦略担当兼管理部門担当兼中部・西日本担当兼横浜事業所長平成30年４月システナ取締役ブランディング戦略担当兼管理部門担当平成30年６月システナ常務取締役本部統括兼ブランディング戦略担当兼管理部門担当（現任）	（注)６	8,400
取締役		田口　誠	昭和47年１月14日生	平成４年４月カテナ株式会社入社平成14年４月同社営業本部営業第一部新宿営業所長平成16年４月同社システム商品事業本部営業第一部長平成20年４月同社システム商品事業本部副本部長兼東日本営業第一部長平成21年４月同社ソリューション営業本部副本部長兼営業第一部長平成22年４月システナソリューション営業本部営業統括部長兼営業第一部長平成22年８月システナソリューション営業本部長平成25年４月システナ執行役員ソリューション営業本部長平成27年６月システナ上席執行役員ソリューション営業本部長平成28年６月システナ取締役兼上席執行役員ソリューション営業本部長（現任）	（注)６	8,000
取締役		藤井　宏幸	昭和44年４月25日生	平成３年４月カテナ株式会社入社平成13年７月同社システム機器営業部立川営業所長平成15年１月同社ヒューマンウェア事業部長平成18年10月同社OAPC事業部長平成20年４月同社ITマネジメント事業部長平成22年４月システナITマネジメント事業部長平成27年４月システナ執行役員ITマネジメント事業本部統括部長平成27年６月システナ上席執行役員ITマネジメント事業本部長平成30年２月株式会社ProVision代表取締役専務（現任）平成30年６月システナ取締役兼上席執行役員ITマネジメント事業本部長（現任）	（注)６	4,800
取締役		逸見　真吾	昭和55年５月26日生	平成15年４月株式会社ピー・アール・オー入社平成24年４月システナ入社平成25年４月システナクラウド事業部長平成27年６月システナ執行役員新企隊本部プロダクトイノベーション事業部長平成29年４月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部営業統括部長平成29年６月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長代理平成29年10月システナ上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長平成30年６月システナ取締役兼上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長（現任）	（注)６	－


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役		鈴木　行生	昭和25年６月３日生	昭和50年４月株式会社野村総合研究所入社平成８年６月同社取締役企業調査部長平成９年６月野村證券株式会社取締役金融研究所長平成11年６月野村アセットマネジメント株式会社執行役員調査本部長平成12年６月同社常務執行役員調査本部長平成17年６月野村ホールディングス株式会社取締役（監査特命取締役）平成19年４月社団法人日本証券アナリスト協会会長平成22年７月株式会社日本ベル投資研究所設立　代表取締役（現任）平成24年６月システナ取締役（現任）平成27年５月いちごグループホールディングス株式会社（現　いちご株式会社）社外取締役（現任）	（注)６	－
取締役		小河　耕一	昭和26年12月２日生	昭和50年４月株式会社富士銀行（現　株式会社みずほ銀行）入行平成９年５月同行六本木支店長平成11年５月同行岡山支店長平成13年６月同行横浜駅前支店長平成14年４月株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長平成16年７月同行業務監査部監査主任平成18年５月みずほスタッフ株式会社上席執行役員平成19年９月同社常務取締役平成24年６月株式会社キーエンス監査役（現任）平成24年６月 JKホールディングス株式会社監査役（現任）平成25年６月システナ取締役（現任）	（注)６	－
監査役（常勤）		菱田　亨	昭和22年８月28日生	昭和41年４月名古屋国税局総務部入署昭和51年７月大蔵省証券局業務課昭和63年７月大蔵省証券局企業財務課　証券監査官平成４年７月証券取引等監視委員会総務検査課　証券検査官平成12年７月金融庁検査部　統括検査官平成13年７月日本証券業協会　監査部部長平成16年12月株式会社ジャスダック証券取引所　上場審査部長平成19年７月同所　内部監査室長平成22年４月株式会社大阪証券取引所　参加者監理グループ　上席調査役平成24年12月システナ監査役（現任)	（注)４	－
監査役		佐藤　正男	昭和19年４月24日生	昭和38年４月仙台国税局総務部総務課入署昭和58年12月税理士資格取得平成10年７月東京国税不服審判所国税審判官平成12年７月税務大学校研究部教授平成14年７月西新井税務署長平成15年８月佐藤正男税理士事務所開設所長就任（現任）平成19年１月システナ監査役（現任) 平成22年12月株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外監査役（現任)	（注)４	2,800
監査役		中村　嘉宏	昭和46年11月９日生	平成10年４月弁護士登録　ひのき総合法律事務所入所平成15年４月同事務所パートナー（現任）平成17年６月カテナ株式会社監査役平成20年10月東京簡易裁判所非常勤裁判官(民事調停官) 平成22年４月システナ監査役（現任）	（注)５	－
監査役		浜野　正男	昭和27年９月26日生	昭和52年４月野村證券株式会社入社平成12年２月東海インターナショナル証券株式会社（現　三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社　公開引受部長平成16年11月髙木証券株式会社入社　引受部長平成20年４月同社執行役員引受部長平成23年11月株式会社メディサイエンスプラニング常勤監査役平成27年６月システナ監査役（現任）	（注)４	－
				計		996,400

（注）１．取締役　鈴木行生氏および小河耕一氏の両名は、社外取締役であります。

　　　２．監査役　菱田亨氏、佐藤正男氏、中村嘉宏氏および浜野正男氏の４名は、社外監査役であります。

　　　３．取締役　逸見真吾氏は代表取締役会長　逸見愛親氏の二親等内の親族であります。

　　　４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　６．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

平成30年６月26日現在における、取締役が兼務している執行役員以外の執行役員の役職名および氏名は以下のとおりであります。


役職名	氏名
上席執行役員専務 Systena America Inc.代表取締役社長	淵之上　勝弘
上席執行役員管理本部長	国分　靖哲
上席執行役員フレームワークデザイン本部長	石井　文雄
上席執行役員財務経理本部長	小谷　寛
上席執行役員大阪支社長	田邊　昌之
執行役員ソリューションデザイン本部長代理	荒瀬　潤
執行役員株式会社インターネットオブシングス代表取締役社長	成川　陽一
執行役員ソリューションデザイン本部副本部長	村田　一弘

　　　８．平成30年５月９日開催の取締役会決議に基づき、平成30年６月１日付で普通株式１株につき４株の株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　12名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役会長		逸見　愛親	昭和31年３月24日生	昭和49年４月日東紡績株式会社入社昭和54年４月サンシステム株式会社入社昭和58年３月ヘンミエンジニアリング株式会社（現　システナ）設立　代表取締役社長平成19年12月カテナ株式会社特別顧問平成20年６月同社取締役会長平成21年１月システナ代表取締役会長平成22年４月システナ代表取締役社長平成28年４月システナ代表取締役会長（現任）	（注)３	－
代表取締役社長		三浦　賢治	昭和43年２月５日生	昭和63年４月株式会社東芝エンジニアリング入社平成３年４月株式会社プライム入社平成７年５月システナ入社平成13年１月システナ取締役技術部長平成14年11月システナ取締役事業推進本部長兼営業部長平成15年11月システナ取締役副社長平成16年12月システナ代表取締役副社長平成19年６月カテナ株式会社取締役平成21年１月システナ代表取締役社長平成22年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼エアー・クラウド推進本部主管兼大阪支社主管平成22年７月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼大阪支社主管兼ITサービス事業本部主管兼ソリューション営業本部主管平成23年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管平成25年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管兼金融・基盤システム本部主管平成26年10月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼フレームワークデザイン本部主管兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管平成27年６月システナ代表取締役副社長マネージメント統括平成28年４月システナ代表取締役社長（現任）	（注)３	283,600
専務取締役		淵之上　勝弘	昭和42年６月20日生	平成８年１月有限会社スクウェアルートエフ入社平成10年３月システナ入社平成16年１月システナ取締役事業推進本部長平成16年12月システナ常務取締役事業推進統括本部長兼技術本部長平成18年12月システナ常務取締役事業企画本部長兼東京支社長平成19年６月カテナ株式会社取締役平成20年４月システナ常務取締役事業推進統括本部長兼事業企画本部長兼東京支社長平成20年11月システナ専務取締役事業推進統括事業本部長平成21年12月システナ専務取締役情報システムサービス事業部長平成22年４月システナ専務取締役モバイル高速データ通信事業本部主管平成22年８月システナ専務取締役モバイル高速データ通信事業本部主管兼第二システム事業本部主管平成23年４月システナ専務取締役モバイル高速データ通信事業本部主管平成24年４月システナ専務取締役ソリューションデザイン本部主管平成25年５月システナ専務取締役プロダクトソリューション本部主管兼サービスソリューション事業部主管平成25年11月 Systena America Inc.代表取締役社長（現任）平成25年12月システナ専務取締役ソリューションデザイン本部主管平成27年５月システナ専務取締役ソリューションデザイン本部主管兼新企隊本部主管平成27年６月システナ専務取締役ストック型ビジネス推進担当（現任）	（注)３	91,300


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
常務取締役		甲斐　隆文	昭和26年11月14日生	昭和51年４月株式会社壽屋入社平成元年12月緑電子株式会社入社平成５年６月同社取締役管理部長平成11年10月カテナ株式会社入社平成17年６月同社取締役兼執行役員常務管理本部長平成21年４月同社常務取締役管理・人財戦略統括平成22年４月システナ常務取締役財務経理本部主管兼財務経理本部長平成23年８月東京都ビジネスサービス株式会社代表取締役社長（現任）平成27年６月システナ常務取締役財務経理担当（現任）	（注)３	21,100
取締役		河地　伸一郎	昭和39年12月18日生	昭和63年４月株式会社丸舟エフエスエル入社平成２年５月有限会社ケイワンコーポレーション設立代表取締役平成11年４月システナ入社平成15年11月システナ技術部長平成17年11月システナ技術本部長平成19年１月システナ取締役技術本部長平成20年11月システナ取締役執行役員人材戦略本部長兼人事労務部長平成21年12月システナ取締役執行役員人材戦略本部長平成22年４月システナ執行役員管理本部長平成24年12月システナ執行役員ITマネジメント事業本部長平成26年７月システナ執行役員ITマネジメント事業本部長兼アカデミー校長平成27年６月システナ取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当平成28年４月システナ取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当兼中部・西日本担当平成28年６月システナ取締役ブランディング戦略担当兼中部・西日本担当兼管理部門担当平成29年４月システナ取締役ブランディング戦略担当兼管理部門担当兼中部・西日本担当兼横浜事業所長（現任）	（注)３	11,100
取締役		田口　誠	昭和47年１月14日生	平成４年４月カテナ株式会社入社平成14年４月同社営業本部営業第一部新宿営業所長平成16年４月同社システム商品事業本部営業第一部長平成20年４月同社システム商品事業本部副本部長兼東日本営業第一部長平成21年４月同社ソリューション営業本部副本部長兼営業第一部長平成22年４月システナソリューション営業本部営業統括部長兼営業第一部長平成22年８月システナソリューション営業本部長平成25年４月システナ執行役員ソリューション営業本部長平成27年６月システナ上席執行役員ソリューション営業本部長平成28年６月システナ取締役兼上席執行役員ソリューション営業本部長（現任）	（注)３	1,900
取締役		鈴木　行生	昭和25年６月３日生	昭和50年４月株式会社野村総合研究所入社平成８年６月同社取締役企業調査部長平成９年６月野村證券株式会社取締役金融研究所長平成11年６月野村アセットマネジメント株式会社執行役員調査本部長平成12年６月同社常務執行役員調査本部長平成17年６月野村ホールディングス株式会社取締役（監査特命取締役）平成19年４月社団法人日本証券アナリスト協会会長平成22年７月株式会社日本ベル投資研究所設立　代表取締役（現任）平成24年６月システナ取締役（現任）平成27年５月いちごグループホールディングス株式会社（現　いちご株式会社）社外取締役（現任）	（注)３	－


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役		小河　耕一	昭和26年12月２日生	昭和50年４月株式会社富士銀行（現　株式会社みずほ銀行）入行平成９年５月同行六本木支店長平成11年５月同行岡山支店長平成13年６月同行横浜駅前支店長平成14年４月株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長平成16年７月同行業務監査部監査主任平成18年５月みずほスタッフ株式会社上席執行役員平成19年９月同社常務取締役平成24年６月株式会社キーエンス監査役（現任）平成24年６月 JKホールディングス株式会社監査役（現任）平成25年６月システナ取締役（現任）	（注)３	－
監査役（常勤）		菱田　亨	昭和22年８月28日生	昭和41年４月名古屋国税局総務部入署昭和51年７月大蔵省証券局業務課昭和63年７月大蔵省証券局企業財務課　証券監査官平成４年７月証券取引等監視委員会総務検査課　証券検査官平成12年７月金融庁検査部　統括検査官平成13年７月日本証券業協会　監査部部長平成16年12月株式会社ジャスダック証券取引所　上場審査部長平成19年７月同所　内部監査室長平成22年４月株式会社大阪証券取引所　参加者監理グループ　上席調査役平成24年12月システナ監査役（現任)	（注)４	－
監査役		佐藤　正男	昭和19年４月24日生	昭和38年４月仙台国税局総務部総務課入署昭和58年12月税理士資格取得平成10年７月東京国税不服審判所国税審判官平成12年７月税務大学校研究部教授平成14年７月西新井税務署長平成15年８月佐藤正男税理士事務所開設所長就任（現任）平成19年１月システナ監査役（現任) 平成22年12月株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外監査役（現任)	（注)４	700
監査役		中村　嘉宏	昭和46年11月９日生	平成10年４月弁護士登録　ひのき総合法律事務所入所平成15年４月同事務所パートナー（現任）平成17年６月カテナ株式会社監査役平成20年10月東京簡易裁判所非常勤裁判官(民事調停官) 平成22年４月システナ監査役（現任）	（注)５	－
監査役		浜野　正男	昭和27年９月26日生	昭和52年４月　野村證券株式会社入社平成12年２月　東海インターナショナル証券株式会社（現　三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社　公開引受部長平成16年11月　髙木証券株式会社入社　引受部長平成20年４月　同社執行役員引受部長平成23年11月　株式会社メディサイエンスプラニング常勤監査役平成27年６月　システナ監査役（現任）	（注)４	－
				計		409,700

（注）１．取締役　鈴木行生氏および小河耕一氏の両名は、社外取締役であります。

　　　２．監査役　菱田亨氏、佐藤正男氏、中村嘉宏氏および浜野正男氏の４名は、社外監査役であります。

　　　３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　６．システナでは業容・事業規模の拡大に伴い、取締役を業務執行面でサポートする体制を構築し、経営の執行力の強化と組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役田口誠は執行役員を兼務しております。

平成29年６月27日現在における、取締役が兼務している執行役員以外の執行役員の役職名および氏名は以下のとおりであります。


役職名	氏名
上席執行役員フレームワークデザイン本部長	石井　文雄
上席執行役員管理本部長	国分　靖哲
上席執行役員 ITマネジメント事業本部長	藤井　宏幸
上席執行役員財務経理本部長	小谷　寛
上席執行役員新企隊本部長兼ソリューションデザイン本部長代理	逸見　真吾
上席執行役員ソリューションデザイン本部長	田邊　昌之
執行役員株式会社ProVision代表取締役	渡辺　立哉
執行役員ソリューションデザイン本部長代理	荒瀬　潤
執行役員株式会社インターネットオブシングス代表取締役社長	成川　陽一

　　　７．システナは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

（株）

阿田川　　博

昭和29年７月12日生

昭和53年４月　大蔵省理財局国有財産第二課入省

昭和61年４月　大蔵省証券局検査課証券検査官

平成元年７月　近畿財務局理財部証券検査課証券検査官

平成５年７月　大蔵省証券局企業財務課証券監査官

平成13年７月　関東財務局理財部理財第二課長

平成15年７月　証券取引等監視委員会総務検査課情報処理調整官

平成20年７月　福岡財務支局佐賀財務事務所長

平成21年７月　財団法人財務会計基準機構企画部長

平成25年９月　一般社団法人日本投資顧問業協会参事

－

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　13名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役会長		逸見　愛親	昭和31年３月24日生	昭和49年４月日東紡績株式会社入社昭和54年４月サンシステム株式会社入社昭和58年３月ヘンミエンジニアリング株式会社（現　システナ）設立　代表取締役社長平成19年12月カテナ株式会社特別顧問平成20年６月同社取締役会長平成21年１月システナ代表取締役会長平成22年４月システナ代表取締役社長平成28年４月システナ代表取締役会長（現任）	（注)３	－
代表取締役社長		三浦　賢治	昭和43年２月５日生	昭和63年４月株式会社東芝エンジニアリング入社平成３年４月株式会社プライム入社平成７年５月システナ入社平成13年１月システナ取締役技術部長平成14年11月システナ取締役事業推進本部長兼営業部長平成15年11月システナ取締役副社長平成16年12月システナ代表取締役副社長平成19年６月カテナ株式会社取締役平成21年１月システナ代表取締役社長平成22年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼エアー・クラウド推進本部主管兼大阪支社主管平成22年７月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼大阪支社主管兼ITサービス事業本部主管兼ソリューション営業本部主管平成23年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管平成25年４月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管兼金融・基盤システム本部主管平成26年10月システナ代表取締役副社長マネージメント統括兼フレームワークデザイン本部主管兼ITマネジメント事業本部主管兼ソリューション営業本部主管平成27年６月システナ代表取締役副社長マネージメント統括平成28年４月システナ代表取締役社長（現任）	（注)３	283,300
専務取締役		淵之上　勝弘	昭和42年６月20日生	平成８年１月有限会社スクウェアルートエフ入社平成10年３月システナ入社平成16年１月システナ取締役事業推進本部長平成16年12月システナ常務取締役事業推進統括本部長兼技術本部長平成18年12月システナ常務取締役事業企画本部長兼東京支社長平成19年６月カテナ株式会社取締役平成20年４月システナ常務取締役事業推進統括本部長兼事業企画本部長兼東京支社長平成20年11月システナ専務取締役事業推進統括事業本部長平成21年12月システナ専務取締役情報システムサービス事業部長平成22年４月システナ専務取締役モバイル高速データ通信事業本部主管平成22年８月システナ専務取締役モバイル高速データ通信事業本部主管兼第二システム事業本部主管平成23年４月システナ専務取締役モバイル高速データ通信事業本部主管平成24年４月システナ専務取締役ソリューションデザイン本部主管平成25年５月システナ専務取締役プロダクトソリューション本部主管兼サービスソリューション事業部主管平成25年11月 Systena America Inc.代表取締役社長（現任）平成25年12月システナ専務取締役ソリューションデザイン本部主管平成27年５月システナ専務取締役ソリューションデザイン本部主管兼新企隊本部主管平成27年６月システナ専務取締役ストック型ビジネス推進担当（現任）	（注)３	91,200


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
常務取締役		甲斐　隆文	昭和26年11月14日生	昭和51年４月株式会社壽屋入社平成元年12月緑電子株式会社入社平成５年６月同社取締役管理部長平成11年10月カテナ株式会社入社平成17年６月同社取締役兼執行役員常務管理本部長平成21年４月同社常務取締役管理・人財戦略統括平成22年４月システナ常務取締役財務経理本部主管兼財務経理本部長平成23年８月東京都ビジネスサービス株式会社代表取締役社長（現任）平成27年６月システナ常務取締役財務経理担当（現任）	（注)３	20,700
取締役		河地　伸一郎	昭和39年12月18日生	昭和63年４月株式会社丸舟エフエスエル入社平成２年５月有限会社ケイワンコーポレーション設立代表取締役平成11年４月システナ入社平成15年11月システナ技術部長平成17年11月システナ技術本部長平成19年１月システナ取締役技術本部長平成20年11月システナ取締役執行役員人材戦略本部長兼人事労務部長平成21年12月システナ取締役執行役員人材戦略本部長平成22年４月システナ執行役員管理本部長平成24年12月システナ執行役員ITマネジメント事業本部長平成26年７月システナ執行役員ITマネジメント事業本部長兼アカデミー校長平成27年６月システナ取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当平成28年４月システナ取締役ブランディング戦略担当兼人材ビジネス推進担当兼中部・西日本担当平成28年６月システナ取締役ブランディング戦略担当兼中部・西日本担当兼管理部門担当（現任）	（注)３	11,100
取締役		石井　文雄	昭和40年12月３日生	平成元年４月株式会社アルファシステムズ入社平成15年７月システナ入社平成16年11月システナモバイル技術部プロジェクトマネージャー平成18年11月システナモバイル技術部部長代理平成19年11月システナ技術本部長代理平成20年11月システナ執行役員移動体高速データ通信システム事業部長平成22年４月システナ執行役員モバイル高速データ通信事業本部長平成22年７月システナ執行役員プロダクトソリューション本部長平成25年11月システナ執行役員平成26年11月株式会社ProVision代表取締役専務（現任）平成27年６月システナ上席執行役員ソリューションデザイン本部長平成28年６月システナ取締役兼上席執行役員ソリューションデザイン本部長（現任）	（注)３	1,100
取締役		田口　誠	昭和47年１月14日生	平成４年４月カテナ株式会社入社平成14年４月同社営業本部営業第一部新宿営業所長平成16年４月同社システム商品事業本部営業第一部長平成20年４月同社システム商品事業本部副本部長兼東日本営業第一部長平成21年４月同社ソリューション営業本部副本部長兼営業第一部長平成22年４月システナソリューション営業本部営業統括部長兼営業第一部長平成22年８月システナソリューション営業本部長平成25年４月システナ執行役員ソリューション営業本部長平成27年６月システナ上席執行役員ソリューション営業本部長平成28年６月システナ取締役兼上席執行役員ソリューション営業本部長（現任）	（注)３	900


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役		鈴木　行生	昭和25年６月３日生	昭和50年４月株式会社野村総合研究所入社平成８年６月同社取締役企業調査部長平成９年６月野村證券株式会社取締役金融研究所長平成11年６月野村アセットマネジメント株式会社執行役員調査本部長平成12年６月同社常務執行役員調査本部長平成17年６月野村ホールディングス株式会社取締役（監査特命取締役）平成19年４月社団法人日本証券アナリスト協会会長平成22年７月株式会社日本ベル投資研究所設立　代表取締役（現任）平成24年６月システナ取締役（現任）平成27年５月いちごグループホールディングス株式会社社外取締役（現任）	（注)３	－
取締役		小河　耕一	昭和26年12月２日生	昭和50年４月株式会社富士銀行（現　株式会社みずほ銀行）入行平成９年５月同行六本木支店長平成11年５月同行岡山支店長平成13年６月同行横浜駅前支店長平成14年４月株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長平成16年７月同行業務監査部監査主任平成18年５月みずほスタッフ株式会社上席執行役員平成19年９月同社常務取締役平成24年６月株式会社キーエンス監査役（現任）平成24年６月 JKホールディングス株式会社監査役（現任）平成25年６月システナ取締役（現任）	（注)３	－
監査役（常勤）		菱田　亨	昭和22年８月28日生	昭和41年４月名古屋国税局総務部入署昭和51年７月大蔵省証券局業務課昭和63年７月大蔵省証券局企業財務課　証券監査官平成４年７月証券取引等監視委員会総務検査課　証券検査官平成12年７月金融庁検査部　統括検査官平成13年７月日本証券業協会　監査部部長平成16年12月株式会社ジャスダック証券取引所　上場審査部長平成19年７月同所　内部監査室長平成22年４月株式会社大阪証券取引所　参加者監理グループ　上席調査役平成24年12月システナ監査役（現任)	（注)４	－
監査役		佐藤　正男	昭和19年４月24日生	昭和38年４月仙台国税局総務部総務課入署昭和58年12月税理士資格取得平成10年７月東京国税不服審判所国税審判官平成12年７月税務大学校研究部教授平成14年７月西新井税務署長平成15年８月佐藤正男税理士事務所開設所長就任（現任）平成19年１月システナ監査役（現任) 平成22年12月株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外監査役（現任)	（注)４	700
監査役		中村　嘉宏	昭和46年11月９日生	平成10年４月弁護士登録　ひのき総合法律事務所入所平成15年４月同事務所パートナー（現任）平成17年６月カテナ株式会社監査役平成20年10月東京簡易裁判所非常勤裁判官(民事調停官) 平成22年４月システナ監査役（現任）	（注)５	－
監査役		浜野　正男	昭和27年９月26日生	昭和52年４月　野村證券株式会社入社平成12年２月　東海インターナショナル証券株式会社（現　三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社　公開引受部長平成16年11月　髙木証券株式会社入社　引受部長平成20年４月　同社執行役員引受部長平成23年11月　株式会社メディサイエンスプラニング常勤監査役平成27年６月　システナ監査役（現任）	（注)４	－
				計		409,000

（注）１．取締役　鈴木行生氏および小河耕一氏の両名は、社外取締役であります。

　　　２．監査役　菱田亨氏、佐藤正男氏、中村嘉宏氏および浜野正男氏の４名は、社外監査役であります。

　　　３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　５．平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　６．システナでは業容・事業規模の拡大に伴い、取締役を業務執行面でサポートする体制を構築し、経営の執行力の強化と組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役石井文雄、田口誠は執行役員を兼務しております。

平成28年６月29日現在における、取締役が兼務している執行役員以外の執行役員の役職名および氏名は以下のとおりであります。


役職名	氏名
上席執行役員管理本部長	国分　靖哲
上席執行役員東南アジアビジネス担当 Systena(THAILAND) Co.,Ltd.代表取締役社長	渡辺　立哉
上席執行役員 ITマネジメント事業本部長	藤井　宏幸
上席執行役員財務経理本部長	小谷　寛
執行役員ソリューションデザイン本部長代理	荒瀬　潤
執行役員新企隊本部長	成川　陽一
執行役員大阪支社長	田邊　昌之
執行役員新企隊本部プロダクト・イノベーション事業部長株式会社インターネットオブシングス代表取締役社長	逸見　真吾
執行役員新企隊本部コンテンツ・サービス担当株式会社GaYa代表取締役社長	入山　幸司

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

（株）

田中　三郎

昭和24年２月23日生

昭和49年４月東京国税局総務部入署

昭和53年７月大蔵省証券局資本市場課

昭和58年７月大蔵省証券局企業財務課　証券監査官

平成元年７月東京国税局調査第２部外人部門　国税調査官

平成３年７月東京国税局課税第１部資料調査５課　主査

平成14年７月東京国税局調査第３部23部門　主査

平成16年10月田中税理士事務所開業　所長就任（現任）

平成25年６月システナ補欠監査役（現任）

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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。