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デジタルアーツ(2326)の株価チャート デジタルアーツ(2326)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長兼経営企画部長
|
道具 登志夫
|
1968年２月17日生
|
1997年10月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長就任
|
2005年11月
|
株式会社アイキュエス 代表取締役社長
|
2006年12月
|
DAM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2011年４月
|
Digital Arts America,Inc.
Director, President and CEO(現任)
|
2012年６月
|
Digital Arts Investment,Inc.Director
|
2013年５月
|
ポルキャスト・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2013年10月
|
DA株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2013年10月
|
DM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2014年４月
|
FinalCode, Inc. Director, President and CEO
|
2015年11月
|
Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd. Director(現任)
|
2016年４月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社（現IDルートコンサルティング株式会社）代表取締役会長
|
2016年９月
|
Digital Arts Europe Limited Director(現任)
|
2022年８月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 経営企画部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,254,670
|
取締役
開発部長
|
松本 卓也
|
1976年11月４日生
|
1999年４月
|
株式会社コマス入社
|
2003年４月
|
デジタルアーツ入社 開発部
|
2014年４月
|
開発部担当部長
|
2016年10月
|
開発部長
|
2017年６月
|
取締役開発部長
|
2017年12月
|
取締役開発部長 兼 新規開発部長
|
2018年４月
|
取締役開発部長(現任)
|
2019年10月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社（現IDルートコンサルティング株式会社）取締役
|
|
(注)２
|
3,244
|
取締役
(監査等委員)
|
窪川 秀一
|
1953年２月20日生
|
1976年11月
|
監査法人中央会計事務所(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
1986年７月
|
窪川公認会計士事務所(現 四谷パートナーズ会計事務所)開設
代表(現任)
|
1989年２月
|
株式会社日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ株式会社)社外監査役
|
2000年３月
|
デジタルアーツ 社外監査役
|
2005年６月
|
共立印刷株式会社(現株式会社KYORITSU) 社外監査役(現任)
|
2006年６月
|
株式会社ぱど(現株式会社Success Holders) 社外監査役
|
2016年６月
|
デジタルアーツ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,744
|
取締役
(監査等委員)
|
上杉 昌隆
|
1965年７月31日生
|
1995年４月
|
江守・川森・渥美法律事務所入所
|
1999年４月
|
上杉法律事務所開設 所長
|
2000年９月
|
アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士
|
2003年６月
|
デジタルアーツ 社外監査役
|
2007年６月
|
株式会社jig.jp 社外監査役(現任)
|
2013年６月
|
株式会社コマースOneホールディングス 社外監査役(現任)
|
2013年12月
|
株式会社セレス 社外監査役
|
2014年11月
|
株式会社Aiming 社外監査役(現任)
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)
|
2016年３月
|
株式会社フルキャストホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
デジタルアーツ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年３月
|
株式会社セレス 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,744
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
桒山 千勢
|
1971年５月２日生
|
1995年４月
|
第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社
|
2004年11月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2015年３月
|
株式会社セレス 社外常勤監査役
|
2015年３月
|
桒山公認会計士事務所 所長(現任)
|
2021年３月
|
株式会社セレス 社外取締役(常勤監査等委員)
|
2021年６月
|
デジタルアーツ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年６月
|
ソニーネットワークコミュニケーションズスマートプラットフォーム株式会社（現ミーク株式会社） 常勤社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
280
|
計
|
2,265,682
|
(注) １ 監査等委員である取締役 窪川秀一氏、上杉昌隆氏及び桒山千勢氏は、社外取締役であります。
２ 2024年６月24日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
３ 2024年６月24日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
４ 2023年６月23日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
５ 所有持株数については、デジタルアーツ株式会社役員持株会における持分を含めております。
② 社外役員の状況
デジタルアーツの社外取締役は３名であり、いずれもデジタルアーツとの間には特別な利害関係はありません。
デジタルアーツは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。社外取締役は、独立性の高い立場から保有する専門的見地に基づき、取締役の業務執行の適法性、適正性を監査する機能を有しております。
社外取締役窪川秀一氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知識を有することに加え、他社の社外監査役経験等、監査全般についての豊富な知見を有していることから、デジタルアーツの監査業務をより充実させることが期待できるため、社外取締役に選任しております。重要な兼職先である四谷パートナーズ会計事務所、株式会社KYORITSUとデジタルアーツの間には取引関係は存在しません。
社外取締役上杉昌隆氏は、弁護士として法律知識と幅広い見識を有することに加え、他社の社外監査役経験等、監査全般についての豊富な知見を有していることから、デジタルアーツの監査業務をより充実させることが期待できるため、社外取締役に選任しております。重要な兼職先である桜田通り総合法律事務所、株式会社フルキャストホールディングス、株式会社セレス、株式会社Aiming、株式会社コマースOneホールディングス、株式会社jig.jpとデジタルアーツの間には取引関係は存在しません。
社外取締役桒山千勢氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知識を有することに加え、他社の社外監査役経験等、監査全般についての豊富な知見を有していることから、デジタルアーツの監査業務をより充実させることが期待できるため、社外取締役に選任しております。重要な兼職先である桒山公認会計士事務所、ミーク株式会社とデジタルアーツの間には取引関係は存在しません。
③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜実用な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。また、監査等委員会事務局と連携し、内部監査担当が定期的に実施する内部監査結果の内、重要な事象・リスク要因については、詳細な報告を受けることとしております。
また、四半期決算及び本決算に関わる会計監査人監査において、監査等委員会が業務を執行した公認会計士及び監査業務に関わる補助者から監査状況における詳細な報告を受けることとしております。内部監査担当は、必要に応じて取締役会を通じて社外取締役に対して内部統制等の状況について報告しております。なお、窪川秀一氏、上杉昌隆氏及び桒山千勢氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 （監査等委員）
|
猪俣 清人
|
2023年９月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 （監査等委員）
|
猪俣 清人
|
2023年９月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率17％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長兼経営企画部長
|
道具 登志夫
|
1968年２月17日生
|
1997年10月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長就任
|
2003年10月
|
経営企画本部長
|
2005年３月
|
株式会社アイキュエス 取締役
|
2005年11月
|
同社 代表取締役社長
|
2006年12月
|
DAM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2011年４月
|
Digital Arts America,Inc.
Director, President and CEO(現任)
|
2012年６月
|
Digital Arts Investment,Inc.Director
|
2013年５月
|
ポルキャスト・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2013年10月
|
DA株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2013年10月
|
DM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2014年４月
|
FinalCode, Inc. Director, President and CEO
|
2014年11月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長
|
2015年４月
|
代表取締役社長 兼 営業部長 兼 FinalCodeビジネス部長
|
2015年11月
|
Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd. Director(現任)
|
2016年４月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長
|
2016年４月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社 代表取締役会長(現任)
|
2016年９月
|
Digital Arts Europe Limited Director(現任)
|
2017年４月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長 兼 経営企画部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長
|
2019年10月
|
代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長 兼 経営企画部長 兼 管理部長
|
2020年２月
|
代表取締役社長
|
2022年８月
|
代表取締役社長 兼 経営企画部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,253,226
|
取締役
開発部長
|
松本 卓也
|
1976年11月４日生
|
1999年４月
|
株式会社コマス入社
|
2003年４月
|
デジタルアーツ入社 開発部
|
2014年４月
|
開発部担当部長
|
2016年10月
|
開発部長
|
2017年６月
|
取締役開発部長
|
2017年12月
|
取締役開発部長 兼 新規開発部長
|
2018年４月
|
取締役開発部長(現任)
|
2019年10月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
3,115
|
取締役
(監査等委員)
|
猪俣 清人
|
1967年７月７日生
|
1995年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2003年１月
|
同社人事部(デジタルアーツへ経営研修派遣)
|
2004年７月
|
株式会社エネルギーアドバンス(現 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社) 出向
|
2005年11月
|
デジタルアーツ入社 経営企画部
|
2006年４月
|
開発部 副部長
|
2007年６月
|
経営企画部 部長
|
2008年６月
|
株式会社アイキュエス 取締役
|
2011年４月
|
デジタルアーツ 内部監査室 室長
|
2015年４月
|
開発部 担当部長 兼 品質保証課長
|
2020年６月
|
デジタルアーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
144
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
窪川 秀一
|
1953年２月20日生
|
1976年11月
|
監査法人中央会計事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1986年７月
|
窪川公認会計士事務所(現 四谷パートナーズ会計事務所)開設
代表(現任)
|
1989年２月
|
株式会社日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ株式会社)社外監査役
|
2000年３月
|
デジタルアーツ 社外監査役
|
2005年６月
|
共立印刷株式会社(現株主会社KYORITSU) 社外監査役(現任)
|
2006年６月
|
株式会社ぱど 社外監査役
|
2016年６月
|
デジタルアーツ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,617
|
取締役
(監査等委員)
|
上杉 昌隆
|
1965年７月31日生
|
1995年４月
|
江守・川森・渥美法律事務所入所
|
1999年４月
|
上杉法律事務所開設 所長
|
2000年９月
|
アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士
|
2003年６月
|
デジタルアーツ 社外監査役
|
2007年６月
|
株式会社jig.jp 社外監査役(現任)
|
2013年６月
|
株式会社コマースOneホールディングス 社外監査役(現任)
|
2013年12月
|
株式会社セレス 社外監査役
|
2014年11月
|
株式会社Aiming 社外監査役(現任)
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)
|
2016年３月
|
株式会社フルキャストホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
デジタルアーツ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年３月
|
株式会社セレス 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,617
|
取締役
(監査等委員)
|
桒山 千勢
|
1971年５月２日生
|
1995年４月
|
第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社
|
2004年11月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2015年３月
|
株式会社セレス社外常勤監査役
|
2021年３月
|
同社 社外取締役(常勤監査等委員)
|
2021年６月
|
デジタルアーツ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年６月
|
ソニーネットワークコミュニケーションズスマートプラットフォーム株式会社（現ミーク株式会社） 常勤社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
159
|
計
|
2,263,878
|
(注) １ 監査等委員である取締役 窪川秀一氏、上杉昌隆氏及び桒山千勢氏は、社外取締役であります。
２ 2023年６月23日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
３ 2022年６月21日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
４ 2023年６月23日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
５ 所有持株数については、デジタルアーツ株式会社役員持株会における持分を含めております。
② 社外役員の状況
デジタルアーツの社外取締役は３名であります。
社外取締役である窪川秀一氏は、当事業年度末時点でデジタルアーツ株式3,617株を保有しておりますが、デジタルアーツとの間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は四谷パートナーズ会計事務所の代表でありますが、デジタルアーツと四谷パートナーズ会計事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である上杉昌隆氏は、当事業年度末時点でデジタルアーツ株式3,617株を保有しておりますが、デジタルアーツとの間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は桜田通り総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、デジタルアーツと桜田通り総合法律事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である桒山千勢氏は、当事業年度末時点でデジタルアーツ株式159株を保有しておりますが、デジタルアーツとの間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏はミーク株式会社の常勤社外監査役でありますが、デジタルアーツとミーク株式会社との間に特別な利害関係はありません。
デジタルアーツは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。社外取締役は、独立性の高い立場から保有する専門的見地に基づき取締役の業務執行の適法性、適正性を監査する機能を有しております。
③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は常勤監査等委員である取締役とともに、内部監査担当が定期的に実施する内部監査結果の内、重要な事象・リスク要因については、詳細な報告を受けることとしております。
また、四半期決算及び本決算に関わる会計監査人監査において、監査等委員会が業務を執行した公認会計士及び監査業務に関わる補助者から監査状況における詳細な報告を受けることとしております。内部監査担当は、必要に応じて取締役会を通じて社外取締役に対して内部統制等の状況について報告しております。なお、窪川秀一氏、上杉昌隆氏及び桒山千勢氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率17％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
道具 登志夫
|
1968年２月17日生
|
1997年10月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長就任
|
2003年10月
|
経営企画本部長
|
2005年３月
|
株式会社アイキュエス 取締役
|
2005年11月
|
同社 代表取締役社長
|
2006年12月
|
DAM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2011年４月
|
Digital Arts America,Inc.
Director, President and CEO(現任)
|
2012年６月
|
Digital Arts Investment,Inc.Director
|
2013年５月
|
ポルキャスト・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2013年10月
|
DA株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2013年10月
|
DM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2014年４月
|
FinalCode, Inc. Director, President and CEO
|
2014年11月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長
|
2015年４月
|
代表取締役社長 兼 営業部長 兼 FinalCodeビジネス部長
|
2015年11月
|
Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd. Director(現任)
|
2016年４月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長
|
2016年４月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社 代表取締役会長(現任)
|
2016年９月
|
Digital Arts Europe Limited Director(現任)
|
2017年４月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長 兼 経営企画部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長
|
2019年10月
|
代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長 兼 経営企画部長 兼 管理部長
|
2020年２月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
2,403,125
|
取締役
開発部長
|
松本 卓也
|
1976年11月４日生
|
1999年４月
|
株式会社コマス入社
|
2003年４月
|
デジタルアーツ入社 開発部
|
2014年４月
|
開発部担当部長
|
2016年10月
|
開発部長
|
2017年６月
|
取締役開発部長
|
2017年12月
|
取締役開発部長 兼 新規開発部長
|
2018年４月
|
取締役開発部長(現任)
|
2019年10月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
3,070
|
取締役
(監査等委員)
|
猪俣 清人
|
1967年７月７日生
|
1995年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2003年１月
|
同社人事部(デジタルアーツへ経営研修派遣)
|
2004年７月
|
株式会社エネルギーアドバンス(現 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社) 出向
|
2005年11月
|
デジタルアーツ入社 経営企画部
|
2006年４月
|
開発部 副部長
|
2007年６月
|
経営企画部 部長
|
2008年６月
|
株式会社アイキュエス 取締役
|
2011年４月
|
デジタルアーツ 内部監査室 室長
|
2015年４月
|
開発部 担当部長 兼 品質保証課長
|
2020年６月
|
デジタルアーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
122
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
窪川 秀一
|
1953年２月20日生
|
1976年11月
|
監査法人中央会計事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1986年７月
|
窪川公認会計士事務所(現 四谷パートナーズ会計事務所)開設
代表(現任)
|
1989年２月
|
株式会社日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ株式会社)社外監査役
|
2000年３月
|
デジタルアーツ 社外監査役
|
2005年６月
|
共立印刷株式会社 社外監査役(現任)
|
2006年６月
|
株式会社ぱど 社外監査役
|
2016年６月
|
デジタルアーツ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,505
|
取締役
(監査等委員)
|
上杉 昌隆
|
1965年７月31日生
|
1995年４月
|
江守・川森・渥美法律事務所入所
|
1999年４月
|
上杉法律事務所開設 所長
|
2000年９月
|
アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士
|
2003年６月
|
デジタルアーツ 社外監査役
|
2013年６月
|
株式会社コマースOneホールディングス 社外監査役(現任)
|
2013年12月
|
株式会社セレス 社外監査役
|
2014年11月
|
株式会社Aiming 社外監査役(現任)
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)
|
2016年３月
|
株式会社フルキャストホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
デジタルアーツ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年３月
|
株式会社セレス 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,505
|
取締役
(監査等委員)
|
桒山 千勢
|
1971年５月２日生
|
1995年４月
|
第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社
|
2004年11月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2008年８月
|
公認会計士登録
|
2015年３月
|
株式会社セレス社外常勤監査役
|
2021年３月
|
同社 社外取締役(常勤監査等委員)
|
2021年６月
|
デジタルアーツ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
51
|
計
|
2,413,378
|
(注) １ 監査等委員である取締役 窪川秀一氏、上杉昌隆氏及び桒山千勢氏は、社外取締役であります。
２ 2022年６月21日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
３ 2022年６月21日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
４ 2021年６月22日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
５ 所有持株数については、デジタルアーツ株式会社役員持株会における持分を含めております。
６ デジタルアーツは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
佐々木 公明
|
1966年３月15日生
|
1999年８月
|
東京銀座法律事務所 パートナー弁護士
|
―
|
2003年５月
|
アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士
|
2004年６月
|
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 社外監査役
|
2005年４月
|
財団法人短期大学基準協会 (現 一般財団法人大学・短期大学基準協会) 理事(現任)
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)
|
2016年６月
|
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 社外取締役(現任)
|
② 社外役員の状況
デジタルアーツの社外取締役は３名であります。
社外取締役である窪川秀一氏は、当事業年度末時点でデジタルアーツ株式3,505株を保有しておりますが、デジタルアーツとの間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は四谷パートナーズ会計事務所の代表でありますが、デジタルアーツと四谷パートナーズ会計事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である上杉昌隆氏は、当事業年度末時点でデジタルアーツ株式3,505株を保有しておりますが、デジタルアーツとの間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は桜田通り総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、デジタルアーツと桜田通り総合法律事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である桒山千勢氏は、当事業年度末時点でデジタルアーツ株式51株を保有しておりますが、デジタルアーツとの間にその他の特別な利害関係はありません。
デジタルアーツは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。社外取締役は、独立性の高い立場から保有する専門的見地に基づき取締役の業務執行の適法性、適正性を監査する機能を有しております。
③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は常勤監査等委員である取締役とともに、内部監査担当が定期的に実施する内部監査結果の内、重要な事象・リスク要因については、詳細な報告を受けることとしております。
また、四半期決算及び本決算に関わる会計監査人監査において、監査等委員会が業務を執行した公認会計士及び監査業務に関わる補助者から監査状況における詳細な報告を受けることとしております。内部監査担当は、必要に応じて取締役会を通じて社外取締役に対して内部統制等の状況について報告しております。なお、窪川秀一氏、上杉昌隆氏及び桒山千勢氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率17％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
道具 登志夫
|
1968年２月17日生
|
1997年10月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長就任
|
2003年10月
|
経営企画本部長
|
2005年３月
|
株式会社アイキュエス 取締役
|
2005年11月
|
同社 代表取締役社長
|
2006年12月
|
DAM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2011年４月
|
Digital Arts America,Inc.
Director, President and CEO(現任)
|
2012年６月
|
Digital Arts Investment,Inc.Director
|
2013年５月
|
ポルキャスト・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2013年10月
|
DA株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2013年10月
|
DM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2014年４月
|
FinalCode, Inc. Director, President and CEO
|
2014年11月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長
|
2015年４月
|
代表取締役社長 兼 営業部長 兼 FinalCodeビジネス部長
|
2015年11月
|
Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd. Director(現任)
|
2016年４月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長
|
2016年４月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社 代表取締役会長(現任)
|
2016年９月
|
Digital Arts Europe Limited Director(現任)
|
2017年４月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長 兼 経営企画部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長
|
2019年10月
|
代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長 兼 経営企画部長 兼 管理部長
|
2020年２月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
2,403,063
|
取締役
開発部長
|
松本 卓也
|
1976年11月４日生
|
1999年４月
|
株式会社コマス入社
|
2003年４月
|
デジタルアーツ入社 開発部
|
2014年４月
|
開発部担当部長
|
2016年10月
|
開発部長
|
2017年６月
|
取締役開発部長
|
2017年12月
|
取締役開発部長 兼 新規開発部長
|
2018年４月
|
取締役開発部長(現任)
|
2019年10月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
3,042
|
取締役
(監査等委員)
|
猪俣 清人
|
1967年７月７日生
|
1995年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2003年１月
|
同社人事部(デジタルアーツへ経営研修派遣)
|
2004年７月
|
株式会社エネルギーアドバンス(現 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社) 出向
|
2005年11月
|
デジタルアーツ入社 経営企画部
|
2006年４月
|
開発部 副部長
|
2007年６月
|
経営企画部 部長
|
2008年６月
|
株式会社アイキュエス 取締役
|
2011年４月
|
デジタルアーツ 内部監査室 室長
|
2015年４月
|
開発部 担当部長 兼 品質保証課長
|
2020年６月
|
デジタルアーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
108
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
窪川 秀一
|
1953年２月20日生
|
1976年11月
|
監査法人中央会計事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1986年７月
|
窪川公認会計士事務所(現 四谷パートナーズ会計事務所)開設
代表(現任)
|
1989年２月
|
株式会社日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ株式会社)社外監査役
|
2000年３月
|
デジタルアーツ 社外監査役
|
2005年６月
|
共立印刷株式会社 社外監査役(現任)
|
2006年６月
|
株式会社ぱど 社外監査役
|
2016年６月
|
デジタルアーツ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,433
|
取締役
(監査等委員)
|
上杉 昌隆
|
1965年７月31日生
|
1995年４月
|
江守・川森・渥美法律事務所入所
|
1999年４月
|
上杉法律事務所開設 所長
|
2000年９月
|
アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士
|
2003年６月
|
デジタルアーツ 社外監査役
|
2013年６月
|
株式会社コマースOneホールディングス 社外監査役(現任)
|
2013年12月
|
株式会社セレス 社外監査役(現任)
|
2014年11月
|
株式会社Aiming 社外監査役(現任)
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)
|
2016年３月
|
株式会社フルキャストホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
デジタルアーツ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,433
|
取締役
(監査等委員)
|
桒山 千勢
|
1971年５月２日生
|
1995年４月
|
第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社
|
2004年11月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2008年８月
|
公認会計士登録
|
2015年３月
|
株式会社セレス社外常勤監査役
|
2021年３月
|
同社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
デジタルアーツ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,413,079
|
(注) １ 監査等委員である取締役 窪川秀一氏、上杉昌隆氏及び桒山千勢氏は、社外取締役であります。
２ 2021年６月22日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
３ 2020年６月19日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
４ 2021年６月22日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
５ 所有持株数については、デジタルアーツ株式会社役員持株会における持分を含めております。
６ デジタルアーツは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
佐々木 公明
|
1966年３月15日生
|
1999年８月
|
東京銀座法律事務所 パートナー弁護士
|
―
|
2003年５月
|
アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士
|
2004年６月
|
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 社外監査役
|
2005年４月
|
財団法人短期大学基準協会 (現 一般財団法人大学・短期大学基準協会) 理事(現任)
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)
|
2016年６月
|
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 社外取締役(現任)
|
② 社外役員の状況
デジタルアーツの社外取締役は３名であります。
社外取締役である窪川秀一氏は、当事業年度末時点でデジタルアーツ株式3,433株を保有しておりますが、デジタルアーツとの間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は四谷パートナーズ会計事務所の代表でありますが、デジタルアーツと四谷パートナーズ会計事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である上杉昌隆氏は、当事業年度末時点でデジタルアーツ株式3,433株を保有しておりますが、デジタルアーツとの間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は桜田通り総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、デジタルアーツと桜田通り総合法律事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である桒山千勢氏は、当事業年度末時点でデジタルアーツ株式を保有しておらず、デジタルアーツとの間にその他の特別な利害関係はありません。
デジタルアーツは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。社外取締役は、独立性の高い立場から保有する専門的見地に基づき取締役の業務執行の適法性、適正性を監査する機能を有しております。
③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は常勤監査等委員である取締役とともに、内部監査担当が定期的に実施する内部監査結果の内、重要な事象・リスク要因については、詳細な報告を受けることとしております。
また、四半期決算及び本決算に関わる会計監査人監査において、監査等委員会が業務を執行した公認会計士及び監査業務に関わる補助者から監査状況における詳細な報告を受けることとしております。内部監査担当は、必要に応じて取締役会を通じて社外取締役に対して内部統制等の状況について報告しております。なお、窪川秀一氏、上杉昌隆氏及び桒山千勢氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性－名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
道具 登志夫
|
1968年２月17日生
|
1997年10月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長就任
|
2003年10月
|
経営企画本部長
|
2005年３月
|
株式会社アイキュエス 取締役
|
2005年11月
|
同社 代表取締役社長
|
2006年12月
|
DAM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2011年４月
|
Digital Arts America,Inc.
Director, President and CEO(現任)
|
2012年６月
|
Digital Arts Investment,Inc.Director(現任)
|
2013年５月
|
ポルキャスト・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2013年10月
|
DA株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2013年10月
|
DM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2014年４月
|
FinalCode, Inc. Director, President and CEO
|
2014年11月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長
|
2015年４月
|
代表取締役社長 兼 営業部長 兼 FinalCodeビジネス部長
|
2015年11月
|
Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd. Director(現任)
|
2016年４月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長
|
2016年４月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社 代表取締役会長(現任)
|
2016年９月
|
Digital Arts Europe Limited Director(現任)
|
2017年４月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長 兼 経営企画部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長
|
2019年10月
|
代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長 兼 経営企画部長 兼 管理部長
|
2020年２月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
2,503,003
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
開発部長
|
松本 卓也
|
1976年11月４日生
|
1999年４月
|
株式会社コマス入社
|
2003年４月
|
デジタルアーツ入社 開発部
|
2014年４月
|
開発部担当部長
|
2016年10月
|
開発部長
|
2017年６月
|
取締役開発部長
|
2017年12月
|
取締役開発部長 兼 新規開発部長
|
2018年４月
|
取締役開発部長（現任）
|
2019年10月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
3,012
|
取締役
(監査等委員)
|
猪俣 清人
|
1967年７月７日生
|
1995年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2003年１月
|
同社人事部（デジタルアーツへ経営研修派遣）
|
2004年７月
|
株式会社エネルギーアドバンス（現 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社） 出向
|
2005年11月
|
デジタルアーツ入社 経営企画部
|
2006年４月
|
開発部 副部長
|
2007年６月
|
経営企画部 部長
|
2008年６月
|
株式会社アイキュエス 取締役
|
2011年４月
|
デジタルアーツ 内部監査室 室長
|
2015年４月
|
開発部 担当部長 兼 品質保証課長
|
2020年６月
|
デジタルアーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
(監査等委員)
|
窪川 秀一
|
1953年２月20日生
|
1976年11月
|
監査法人中央会計事務所（現PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
1986年７月
|
窪川公認会計士事務所(現 四谷パートナーズ会計事務所)開設
代表(現任)
|
1989年２月
|
株式会社日本ソフトバンク（現ソフトバンクグループ株式会社）社外監査役（現任）
|
2000年３月
|
デジタルアーツ 社外監査役
|
2005年６月
|
共立印刷株式会社 社外監査役(現任)
|
2006年６月
|
株式会社ぱど 社外監査役
|
2016年６月
|
デジタルアーツ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,357
|
取締役
(監査等委員)
|
上杉 昌隆
|
1965年７月31日生
|
1995年４月
|
江守・川森・渥美法律事務所入所
|
1999年４月
|
上杉法律事務所開設 所長
|
2000年９月
|
アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士
|
2003年６月
|
デジタルアーツ 社外監査役
|
2013年12月
|
株式会社セレス 社外監査役(現任)
|
2014年11月
|
株式会社Aiming 社外監査役(現任)
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)
|
2016年３月
|
株式会社フルキャストホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
デジタルアーツ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,357
|
計
|
2,512,829
|
(注) １ 監査等委員である取締役 窪川秀一、上杉昌隆は、社外取締役であります。
２ 2020年６月19日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
３ 2020年６月19日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
４ 所有持株数については、デジタルアーツ株式会社役員持株会における持分を含めております。
５ 2019年９月30日をもって、取締役（管理部長兼経営企画部長）赤澤栄信氏は、辞任により退任いたしました。
６ 2020年６月19日をもって、監査等委員である取締役若井修治氏は、退任いたしました。
７ デジタルアーツは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
佐々木 公明
|
1966年３月15日生
|
1999年８月
|
東京銀座法律事務所 パートナー弁護士
|
―
|
2003年５月
|
アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士
|
2004年６月
|
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 社外監査役
|
2005年４月
|
財団法人短期大学基準協会 (現 一般財団法人大学・短期大学基準協会) 理事(現任)
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)
|
2016年６月
|
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 社外取締役(現任)
|
② 社外役員の状況
デジタルアーツの社外取締役は２名であります。
社外取締役である窪川秀一は、当事業年度末時点でデジタルアーツ株式3,357株を保有しておりますが、デジタルアーツとの間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は四谷パートナーズ会計事務所の代表でありますが、デジタルアーツと四谷パートナーズ会計事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である上杉昌隆は、当事業年度末時点でデジタルアーツ株式3,357株を保有しておりますが、デジタルアーツとの間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は桜田通り総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、デジタルアーツと桜田通り総合法律事務所との間に特別な利害関係はありません。
デジタルアーツは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。社外取締役は、独立性の高い立場から保有する専門的見地に基づき取締役の業務執行の適法性、適正性を監査する機能を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は常勤監査等委員である取締役とともに、内部監査人が定期的に実施する内部監査結果の内、重要な事象・リスク要因については、詳細な報告を受けることとしております。
また、四半期決算及び本決算に関わる会計監査人監査において、監査等委員会が業務を執行した公認会計士及び監査業務に関わる補助者から監査状況における詳細な報告を受けることとしております。内部監査人は、必要に応じて取締役会を通じて社外取締役に対して内部統制等の状況について報告しております。なお、窪川秀一氏、上杉昌隆氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
管理部長 兼 経営企画部長
|
赤澤 栄信
|
2019年９月30日
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長 兼 管理部長 兼 経営企画部長
|
代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長
|
道具 登志夫
|
2019年10月1日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
管理部長 兼 経営企画部長
|
赤澤 栄信
|
2019年９月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性－名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長 兼
営業部長 兼
マーケティング部長
|
道具 登志夫
|
1968年２月17日生
|
1997年10月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長就任
|
2003年10月
|
経営企画本部長
|
2005年３月
|
株式会社アイキュエス 取締役
|
2005年11月
|
同社 代表取締役社長
|
2006年12月
|
DAM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2011年４月
|
Digital Arts America,Inc.
Director, President and CEO(現任)
|
2012年６月
|
Digital Arts Investment,Inc.
Director(現任)
|
2013年５月
|
ポルキャスト・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2013年10月
|
DA株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2013年10月
|
DM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2014年４月
|
FinalCode, Inc. Director, President and CEO
|
2014年11月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長
|
2015年４月
|
代表取締役社長 兼 営業部長 兼 FinalCodeビジネス部長
|
2015年11月
|
Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd. Director(現任)
|
2016年４月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長
|
2016年４月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社 代表取締役会長(現任)
|
2016年９月
|
Digital Arts Europe Limited Director(現任)
|
2017年４月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長 兼 経営企画部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長（現任）
|
|
(注)２
|
2,496,316
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
管理部長 兼
経営企画部長
|
赤澤 栄信
|
1975年９月12日生
|
1999年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
2004年12月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2014年７月
|
デジタルアーツ入社 管理部長
|
2015年６月
|
取締役管理部長
|
2015年11月
|
Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd. Director(現任)
|
2016年４月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社 取締役(現任)
|
2016年９月
|
Digital Arts Europe Limited Director(現任)
|
2017年１月
|
デジタルアーツ 取締役管理部長 兼 経営企画部長
|
2017年４月
|
取締役管理部長
|
2017年４月
|
FinalCode, Inc. Director and CFO
|
2018年４月
|
デジタルアーツ 取締役管理部長 兼 経営企画部長 兼 人事部長
|
2018年11月
|
デジタルアーツ 取締役管理部長 兼 経営企画部長（現任）
|
|
(注)２
|
77
|
取締役
開発部長
|
松本 卓也
|
1976年11月４日生
|
1999年４月
|
株式会社コマス入社
|
2003年４月
|
デジタルアーツ入社 開発部
|
2014年４月
|
開発部担当部長
|
2016年10月
|
開発部長
|
2017年６月
|
取締役開発部長
|
2017年12月
|
取締役開発部長 兼 新規開発部長
|
2018年４月
|
取締役開発部長（現任）
|
|
(注)２
|
2,969
|
取締役(監査等委員)
|
若井 修治
|
1936年４月８日生
|
1959年４月
|
東京電気化学工業株式会社（現TDK株式会社）入社
|
1987年12月
|
TDKコア株式会社（現クリエイティヴ・コア株式会社）代表取締役社長
|
1997年６月
|
TDK株式会社 監査役
|
2000年６月
|
デジタルアーツ 常勤監査役
|
2005年３月
|
株式会社アイキュエス 監査役
|
2016年４月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社 監査役(現任)
|
2016年６月
|
デジタルアーツ 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
2,115
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役(監査等委員)
|
窪川 秀一
|
1953年２月20日生
|
1976年11月
|
監査法人中央会計事務所（現PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
1986年７月
|
窪川公認会計士事務所(現 四谷パートナーズ会計事務所)開設
代表(現任)
|
1989年２月
|
株式会社日本ソフトバンク（現ソフトバンクグループ株式会社）社外監査役（現任）
|
2000年３月
|
デジタルアーツ 社外監査役
|
2005年６月
|
共立印刷株式会社 社外監査役
(現任)
|
2006年６月
|
株式会社ぱど 社外監査役
|
2016年６月
|
デジタルアーツ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,250
|
取締役(監査等委員)
|
上杉 昌隆
|
1965年７月31日生
|
1995年４月
|
江守・川森・渥美法律事務所入所
|
1999年４月
|
上杉法律事務所開設 所長
|
2000年９月
|
アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士
|
2003年６月
|
デジタルアーツ 社外監査役
|
2013年12月
|
株式会社セレス 社外監査役(現任)
|
2014年11月
|
株式会社Aiming 社外監査役(現任)
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)
|
2016年３月
|
株式会社フルキャストホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
デジタルアーツ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,250
|
計
|
2,507,981
|
(注) １ 監査等委員である取締役 窪川秀一、上杉昌隆は、社外取締役であります。
２ 2019年６月24日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
３ 2018年６月22日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
４ 所有持株数については、デジタルアーツ株式会社役員持株会における持分を含めております。
５ デジタルアーツは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
佐々木 公明
|
1966年３月15日生
|
1999年８月
|
東京銀座法律事務所 パートナー弁護士
|
―
|
2003年５月
|
アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士
|
2004年６月
|
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 社外監査役
|
2005年４月
|
財団法人短期大学基準協会 (現 一般財団法人短期大学基準協会) 理事(現任)
|
2015年３月
|
桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)
|
2016年６月
|
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
社外取締役(現任)
|
② 社外役員の状況
デジタルアーツの社外取締役は２名であります。
社外取締役である窪川秀一は、当事業年度末時点でデジタルアーツ株式3,250株を保有しておりますが、デジタルアーツとの間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は四谷パートナーズ会計事務所の代表でありますが、デジタルアーツと四谷パートナーズ会計事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である上杉昌隆は、当事業年度末時点でデジタルアーツ株式3,250株を保有しておりますが、デジタルアーツとの間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は桜田通り総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、デジタルアーツと桜田通り総合法律事務所との間に特別な利害関係はありません。
デジタルアーツは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。社外取締役は、独立性の高い立場から保有する専門的見地に基づき取締役の業務執行の適法性、適正性を監査する機能を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は常勤監査等委員である取締役とともに、内部監査人が定期的に実施する内部監査結果の内、重要な事象・リスク要因については、詳細な報告を受けることとしております。
また、四半期決算及び本決算に関わる会計監査人監査において、監査等委員会が業務を執行した公認会計士及び監査業務に関わる補助者から監査状況における詳細な報告を受けることとしております。内部監査人は、必要に応じて取締役会を通じて社外取締役に対して内部統制等の状況について報告しております。なお、窪川秀一氏、上杉昌隆氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性－名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
営業部長 兼 マーケティング部長
|
道具 登志夫
|
昭和43年２月17日生
|
|
平成９年10月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長就任
|
|
平成15年10月
|
経営企画本部長
|
|
平成17年３月
|
株式会社アイキュエス 取締役
|
|
平成17年11月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成18年12月
|
DAM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
平成23年４月
|
Digital Arts America,Inc.
Director, President and CEO(現任)
|
|
平成24年６月
|
Digital Arts Investment,Inc.
Director(現任)
|
|
平成25年５月
|
ポルキャスト・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
DA株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年10月
|
DM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
平成26年４月
|
FinalCode, Inc. Director, President and CEO（現任）
|
|
平成26年11月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長
|
|
平成27年４月
|
代表取締役社長 兼 営業部長 兼 FinalCodeビジネス部長
|
|
平成27年11月
|
Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd.(現 FinalCode Asia Pacific Pte. Ltd.) Director(現任)
|
|
平成28年４月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長
|
|
平成28年４月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社 代表取締役会長(現任)
|
|
平成28年９月
|
FinalCode Europe Limited Director(現任)
|
|
平成29年４月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長 兼 経営企画部長
|
|
平成30年４月
|
代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長（現任）
|
|
(注)２
|
2,486,344
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
管理部長 兼 経営企画部長 兼 人事部長
|
赤澤 栄信
|
昭和50年９月12日生
|
|
平成11年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
|
平成16年12月
|
新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
|
|
平成26年７月
|
デジタルアーツ入社 管理部長
|
|
平成27年６月
|
取締役管理部長
|
|
平成27年11月
|
Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd.(現 FinalCode Asia
Pacific Pte. Ltd.) Director
(現任)
|
|
平成28年４月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社 取締役(現任)
|
|
平成28年９月
|
FinalCode Europe Limited Director(現任)
|
|
平成29年１月
|
デジタルアーツ 取締役管理部長 兼 経営企画部長
|
|
平成29年４月
|
取締役管理部長
|
|
平成29年４月
|
FinalCode, Inc. Director and CFO（現任）
|
|
平成30年４月
|
デジタルアーツ 取締役管理部長 兼 経営企画部長 兼 人事部長（現任）
|
|
(注)２
|
316
|
|
取締役
|
開発部長
|
松本 卓也
|
昭和51年11月４日生
|
|
平成11年４月
|
株式会社コマス入社
|
|
平成15年４月
|
デジタルアーツ入社 開発部
|
|
平成26年４月
|
開発部担当部長
|
|
平成28年10月
|
開発部長
|
|
平成29年６月
|
取締役開発部長
|
|
平成29年12月
|
取締役開発部長 兼新規開発部長
|
|
平成30年４月
|
取締役開発部長（現任）
|
|
(注)２
|
2,930
|
|
取締役(監査等委員)
|
―
|
若井 修治
|
昭和11年４月８日生
|
|
昭和34年４月
|
東京電気化学工業株式会社（現TDK株式会社）入社
|
|
昭和62年12月
|
TDKコア株式会社（現クリエイティヴ・コア株式会社）代表取締役社長
|
|
平成９年６月
|
TDK株式会社 監査役
|
|
平成12年６月
|
デジタルアーツ 常勤監査役
|
|
平成17年３月
|
株式会社アイキュエス 監査役
|
|
平成28年４月
|
デジタルアーツコンサルティング株式会社 監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
デジタルアーツ 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
2,087
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役(監査等委員)
|
―
|
窪川 秀一
|
昭和28年２月20日生
|
|
昭和51年11月
|
監査法人中央会計事務所（現PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
|
昭和61年７月
|
窪川公認会計士事務所(現 四谷
パートナーズ会計事務所)開設
代表(現任)
|
|
平成元年２月
|
株式会社日本ソフトバンク（現ソフトバンクグループ株式会社）社外監査役（現任）
|
|
平成12年３月
|
デジタルアーツ 社外監査役
|
|
平成17年６月
|
共立印刷株式会社 社外監査役
(現任)
|
|
平成18年６月
|
株式会社ぱど 社外監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
デジタルアーツ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,151
|
|
取締役(監査等委員)
|
―
|
上杉 昌隆
|
昭和40年７月31日生
|
|
平成７年４月
|
江守・川森・渥美法律事務所入所
|
|
平成11年４月
|
上杉法律事務所開設 所長
|
|
平成12年９月
|
アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士
|
|
平成15年６月
|
デジタルアーツ 社外監査役
|
|
平成25年12月
|
株式会社セレス 社外監査役(現任)
|
|
平成26年12月
|
株式会社Aiming 社外監査役(現任)
|
|
平成27年３月
|
桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)
|
|
平成28年３月
|
株式会社フルキャストホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成28年６月
|
デジタルアーツ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,151
|
|
計
|
2,497,979
|
(注) １ 監査等委員である取締役 窪川秀一、上杉昌隆は、社外取締役であります。
２ 平成30年６月22日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
３ 平成30年６月22日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
４ 所有持株数については、デジタルアーツ株式会社役員持株会における持分を含めております。
５ デジタルアーツは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
佐々木 公明
|
昭和41年３月15日生
|
平成11年８月
|
東京銀座法律事務所 パートナー弁護士
|
―
|
|
平成15年５月
|
アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士
|
|
平成16年６月
|
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 社外監査役
|
|
平成17年４月
|
財団法人短期大学基準協会 (現 一般財団法人短期大学基準協会) 理事(現任)
|
|
平成27年３月
|
桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)
|
|
平成28年６月
|
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
社外取締役(現任)
|
６ 取締役 松本卓也は、平成29年６月23日開催の第22期定時株主総会において新たに選任され、就任いたしました。
７ 取締役 高橋則行は、平成29年12月15日をもって辞任により退任いたしました。
2017年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
新規開発部長
|
高橋 則行
|
平成29年12月15日
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
営業部長 兼 マーケティング部長 兼
経営企画部長
|
道具 登志夫
|
昭和43年２月17日生
|
|
|
|
平成９年10月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長就任
|
|
平成15年10月
|
経営企画本部長
|
|
平成17年３月
平成17年11月
|
株式会社アイキュエス 取締役
同社 代表取締役社長(現任)
|
|
平成18年12月
|
DAM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
平成23年４月
|
Digital Arts America,Inc.
Director, President & CEO(現任)
|
|
平成24年６月
|
Digital Arts Investment,Inc.
Director(現任)
|
|
平成25年５月
|
ポルキャスト・ジャパン株式会社
代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
DA株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年10月
平成26年４月
平成26年11月
平成27年１月
平成27年４月
平成27年11月
平成28年４月
平成28年４月
平成28年９月
平成29年４月
|
DM株式会社 代表取締役社長(現任)
FinalCode, Inc. Director
President & CEO
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長
FinalCode, Inc. Director(現任)
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長 兼 FinalCodeビジネス部長
Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd.(現 FinalCode Asia Pacific Pte. Ltd.) Director(現任)
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長
デジタルアーツコンサルティング
株式会社 代表取締役会長(現任)
FinalCode Europe Limited Director（現任）
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長 兼 経営企画部長（現任）
|
|
(注)
２
|
3,007,256
|
|
取締役
|
新規開発部長
|
高橋 則行
|
昭和47年11月20日生
|
|
|
|
平成10年９月
|
デジタルアーツ入社 開発部
|
|
平成12年３月
|
取締役開発部長
|
|
平成12年７月
|
取締役開発本部長
|
|
平成17年11月
|
株式会社アイキュエス 取締役
（現任）
|
|
平成18年11月
|
デジタルアーツ 取締役CTO(最高技術責任者)
|
|
平成19年10月
|
取締役CTO(最高技術責任者)
兼 開発部長
|
|
平成20年10月
|
取締役COO(最高執行責任者)
兼 開発部長
|
|
平成24年４月
|
取締役COO(最高執行責任者)
兼 研究開発担当部長
|
|
平成24年６月
|
Digital Arts Investment,Inc.
Director(現任)
|
|
平成24年10月
|
デジタルアーツ 取締役COO(最高執行責任者)
兼 研究開発部長
|
|
平成25年４月
平成25年５月
平成26年４月
平成29年４月
|
取締役CTO(最高技術責任者)
兼 研究開発部長
LinkBlue合同会社 代表社員(現任)
デジタルアーツ 取締役CTO(最高技術責任者) 兼 開発部長
取締役新規開発部長（現任）
|
|
(注)
２
|
463
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
管理部長
|
赤澤 栄信
|
昭和50年９月12日生
|
|
|
|
平成11年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
|
平成16年12月
|
新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
|
|
|
|
平成27年６月
平成27年11月
平成28年４月
平成28年９月
平成29年１月
平成29年４月
平成29年４月
|
取締役 管理部長
Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd.(現 FinalCode Asia
Pacific Pte. Ltd.) Director
(現任)
デジタルアーツコンサルティング株式会社 取締役(現任)
FinalCode Europe Limited Director（現任）
デジタルアーツ 取締役管理部長 兼 経営企画部長
取締役管理部長（現任）
FinalCode, Inc. Director（現任）
|
|
(注)
２
|
243
|
|
取締役
|
開発部長
|
松本 卓也
|
昭和51年11月４日生
|
|
|
|
平成11年４月
|
株式会社コマス入社
|
|
平成15年４月
|
デジタルアーツ入社 開発部
|
|
平成26年４月
|
開発部担当部長
|
|
平成28年10月
|
開発部長
|
|
平成29年６月
|
取締役開発部長（現任）
|
|
(注)
２
|
－
|
|
取締役(監査等委員)
|
－
|
若井 修治
|
昭和11年４月８日生
|
|
|
|
昭和34年４月
|
東京電機化学工業株式会社
(現 ＴＤＫ株式会社)入社
|
|
昭和62年12月
|
ＴＤＫコア株式会社(現 クリエイティブ・コア株式会社)
代表取締役社長
|
|
平成９年６月
|
ＴＤＫ株式会社 監査役
|
|
平成12年６月
|
デジタルアーツ 監査役
|
|
平成17年３月
平成28年４月
平成28年６月
|
株式会社アイキュエス 監査役
(現任)
デジタルアーツコンサルティング株式会社 監査役(現任)
デジタルアーツ 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
2,053
|
|
取締役(監査等委員)
|
－
|
窪川 秀一
|
昭和28年２月20日生
|
|
|
|
昭和51年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
(現 あらた監査法人)
|
|
昭和61年７月
|
窪川公認会計士事務所（現 四谷
パートナーズ会計事務所）開設
代表(現任)
|
|
平成元年２月
|
ソフトバンクグループ株式会社 社外監査役(現任)
|
|
平成12年３月
|
デジタルアーツ 社外監査役
|
|
平成16年６月
|
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 社外監査役
|
|
平成17年６月
|
共立印刷株式会社 社外監査役
(現任)
|
|
平成18年６月
平成28年６月
|
株式会社ぱど 社外監査役(現任)
デジタルアーツ 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役(監査等委員)
|
－
|
上杉 昌隆
|
昭和40年７月31日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
江守・川森・渥美法律事務所入所
|
|
平成11年４月
|
上杉法律事務所開設 所長
|
|
平成12年９月
|
アムレック法律会計事務所
(霞が関法律会計事務所)
パートナー弁護士
|
|
平成15年６月
平成25年12月
平成26年12月
平成27年３月
平成28年３月
平成28年６月
|
デジタルアーツ 社外監査役
株式会社セレス 社外監査役(現任)
株式会社Aiming 社外監査役(現任)
桜田通り総合法律事務所
シニアパートナー(現任)
株式会社フルキャストホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
デジタルアーツ 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
31
|
|
|
|
|
|
計
|
|
3,010,077
|
（注）１ 監査等委員である取締役 窪川秀一、上杉昌隆は、社外取締役であります。
２ 平成29年６月23日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
３ 平成28年６月24日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
４ 所有持株数については、デジタルアーツ株式会社役員持株会における持分を含めております。
５ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
６ デジタルアーツは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
|
佐々木 公明
|
昭和41年３月15日生
|
|
|
|
平成11年８月
|
東京銀座法律事務所 パートナー弁護士
|
|
平成15年５月
|
アムレック法律会計事務所(霞が関法
律会計事務所) パートナー弁護士
|
|
平成16年６月
|
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
|
|
社外監査役
|
|
平成17年４月
|
財団法人短期大学基準協会
|
|
|
(現 一般財団法人短期大学基準協会)
|
|
平成27年３月
平成28年６月
|
理事(現任)
桜田通り総合法律事務所
シニアパートナー(現任)
|
|
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
|
|
社外取締役(現任)
|
|
|
－
|
７ 取締役 大垣憲之は平成29年１月31日をもって辞任しました。
2016年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
役名
|
新職名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
CTO(最高技術責任者)
|
CTO(最高技術責任者)兼 開発部長
|
高橋 則行
|
平成28年10月13日
|
|
取締役
|
－
|
総務人事部長 兼
経営企画部長
|
大垣 憲之
|
平成28年12月31日
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
営業部長
|
道具 登志夫
|
昭和43年２月17日生
|
|
|
|
平成９年10月
|
デジタルアーツ 代表取締役社長就任
|
|
平成15年10月
|
経営企画本部長
|
|
平成17年３月
平成17年11月
|
株式会社アイキュエス 取締役
同社 代表取締役社長(現任)
|
|
平成18年12月
|
DAM株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
平成23年４月
|
Digital Arts America,Inc.
Director, President & CEO(現任)
|
|
平成24年６月
|
Digital Arts Investment,Inc.
Director(現任)
|
|
平成25年５月
|
ポルキャスト・ジャパン株式会社
代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
DA株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年10月
平成26年４月
平成26年11月
平成27年１月
平成27年４月
平成27年11月
平成28年４月
平成28年４月
|
DM株式会社 代表取締役社長(現任)
FinalCode, Inc. Director
President & CEO
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長
FinalCode, Inc. Director(現任)
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長 兼 FinalCodeビジネス部長
Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd.(現 FinalCode Asia Pacific Pte. Ltd.) Director(現任)
デジタルアーツ 代表取締役社長 兼 営業部長(現任)
デジタルアーツコンサルティング
株式会社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)
２
|
3,527,110
|
|
取締役
|
CTO(最高
技術責任者)
兼 開発部長
|
高橋 則行
|
昭和47年11月20日生
|
|
|
|
平成10年９月
|
デジタルアーツ入社 開発部
|
|
平成12年３月
|
取締役開発部長
|
|
平成12年７月
|
取締役開発本部長
|
|
平成17年11月
|
株式会社アイキュエス 取締役
（現任）
|
|
平成18年11月
|
デジタルアーツ 取締役CTO(最高技術責任者)
|
|
平成19年10月
|
取締役CTO(最高技術責任者)
兼 開発部長
|
|
平成20年10月
|
取締役COO(最高執行責任者)
兼 開発部長
|
|
平成24年４月
|
取締役COO(最高執行責任者)
兼 研究開発担当部長
|
|
平成24年６月
|
Digital Arts Investment,Inc.
Director(現任)
|
|
平成24年10月
|
デジタルアーツ 取締役COO(最高執行責任者)
兼 研究開発部長
|
|
平成25年４月
平成25年５月
平成26年４月
|
取締役CTO(最高技術責任者)
兼 研究開発部長
LinkBlue合同会社 代表社員(現任)
デジタルアーツ 取締役CTO(最高技術責任者) 兼 開発部長(現任)
|
|
(注)
２
|
6,419
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
総務人事
部長
|
大垣 憲之
|
昭和40年８月10日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社
|
|
平成８年10月
|
株式会社リクルート人材センター(現 株式会社リクルートキャリア)転籍
|
|
平成15年４月
|
同社 事業企画部長
|
|
平成17年４月
|
同社 執行役員
|
|
平成22年７月
|
株式会社オープンハウス入社
管理本部長
|
|
平成22年12月
|
同社 取締役管理本部長
|
|
平成23年９月
|
デジタルアーツ入社 管理部
|
|
平成24年４月
|
総務人事部長
|
|
平成25年６月
|
取締役総務人事部長
|
|
平成25年11月
平成26年７月
平成27年７月
|
取締役総務人事部長 兼 管理部長
取締役総務人事部長
取締役総務人事部長 兼 経営企画部長(現任)
|
|
(注)
２
|
663
|
|
取締役
|
管理部長
|
赤澤 栄信
|
昭和50年９月12日生
|
|
|
|
平成11年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
|
平成16年12月
|
新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
|
|
|
|
平成27年６月
平成27年11月
平成28年４月
|
取締役 管理部長(現任)
Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd.(現 FinalCode Asia
Pacific Pte. Ltd.) Director
(現任)
デジタルアーツコンサルティング株式会社 取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
114
|
|
取締役(監査等委員)
|
－
|
若井 修治
|
昭和11年４月８日生
|
|
|
|
昭和34年４月
|
東京電機化学工業株式会社
(現 ＴＤＫ株式会社)入社
|
|
昭和62年12月
|
ＴＤＫコア株式会社(現 クリエイティブ・コア株式会社)
代表取締役社長
|
|
平成９年６月
|
ＴＤＫ株式会社 監査役
|
|
平成12年６月
|
デジタルアーツ 監査役
|
|
平成17年３月
平成28年４月
平成28年６月
|
株式会社アイキュエス 監査役
(現任)
デジタルアーツコンサルティング株式会社 監査役(現任)
デジタルアーツ 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
1,999
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役(監査等委員)
|
－
|
窪川 秀一
|
昭和28年２月20日生
|
|
|
|
昭和51年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
(現 あらた監査法人)
|
|
昭和61年７月
|
窪川公認会計士事務所（現 四谷
パートナーズ会計事務所）開設
代表(現任)
|
|
平成元年２月
|
ソフトバンク株式会社 社外監査役(現任)
|
|
平成12年３月
|
デジタルアーツ 社外監査役
|
|
平成16年６月
|
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 社外監査役
|
|
平成17年６月
|
共立印刷株式会社 社外監査役
(現任)
|
|
平成18年６月
平成28年６月
|
株式会社ぱど 社外監査役(現任)
デジタルアーツ 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
5,186
|
|
取締役(監査等委員)
|
－
|
上杉 昌隆
|
昭和40年７月31日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
江守・川森・渥美法律事務所入所
|
|
平成11年４月
|
上杉法律事務所開設 所長
|
|
平成12年９月
|
アムレック法律会計事務所
(霞が関法律会計事務所)
パートナー弁護士
|
|
平成15年６月
平成25年12月
平成26年12月
平成27年３月
平成28年３月
平成28年６月
|
デジタルアーツ 社外監査役
株式会社セレス 社外監査役(現任)
株式会社Aiming 社外監査役(現任)
桜田通り総合法律事務所
シニアパートナー(現任)
株式会社フルキャストホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
デジタルアーツ 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
5,186
|
|
|
|
|
|
計
|
|
3,546,677
|
（注）１ 監査等委員である取締役 窪川秀一、上杉昌隆は、社外取締役であります。
２ 平成28年６月24日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
３ 平成28年６月24日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
４ 所有持株数については、デジタルアーツ株式会社役員持株会における持分を含めております。
５ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
６ デジタルアーツは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
|
佐々木 公明
|
昭和41年３月15日生
|
|
|
|
平成11年８月
|
東京銀座法律事務所 パートナー弁護士
|
|
平成15年５月
|
アムレック法律会計事務所(霞が関法
律会計事務所) パートナー弁護士
|
|
平成15年６月
|
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
|
|
社外監査役(現任)
|
|
平成17年４月
|
財団法人短期大学基準協会
|
|
|
(現 一般財団法人短期大学基準協会)
|
|
平成27年３月
|
理事(現任)
桜田通り総合法律事務所
シニアパートナー(現任)
|
|
－
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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