東北新社(2329)の株価チャート 東北新社(2329)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 15名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小坂 恵一 |
1955年1月28日生 |
|
(注)３ |
75 |
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|
取締役 |
家氏 太造 |
1961年10月27日生 |
|
(注)３ |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江草 康二 |
1961年3月14日生 |
|
(注)３ |
29 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中野 智司 |
1960年3月10日生 |
|
(注)３ |
21 |
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|
取締役 |
二宮 清隆 |
1959年4月29日生 |
|
(注)３ |
174 |
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|
取締役 |
ロケット 和佳子 |
1966年1月19日生 |
|
(注)３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
沖山 貴良 |
1969年4月26日生 |
|
(注)３ |
92 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 哲史 |
1961年4月18日生 |
|
(注)３ |
20 |
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|
取締役 |
小松 哲郎 |
1972年8月1日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
鈴木 咲江子 |
1968年7月15日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩倉 正和 |
1962年12月2日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 はじめ |
1973年2月19日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
William Ireton |
1955年12月6日生 |
|
(注)３ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
中川 有紀子 |
1964年6月3日生 |
|
(注)３ |
1 |
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|
取締役・監査等委員 |
箕輪 俊之 |
1966年2月19日生 |
|
(注)４ |
3 |
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|
取締役・監査等委員 |
小野 直路 |
1947年8月4日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役・監査等委員 |
長坂 武見 |
1956年1月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役・監査等委員 |
加計本 誠 |
1959年11月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
計 |
480 |
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（注）１．取締役鈴木咲江子、岩倉正和、上村はじめ、William Ireton及び中川有紀子は社外取締役であります。
２．取締役・監査等委員小野直路、長坂武見及び加計本誠は社外取締役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．東北新社では、コーポレート・ガバナンスの充実と経営体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の９名であります。
|
常務執行役員 |
溝渕 浩司 |
（プロダクション事業部長 エグゼクティブプロデューサー） |
|
執行役員 |
岡野 晃二 |
（音響字幕制作事業部長） |
|
執行役員 |
大村 崇也 |
（プロダクション事業部 事業部長代理 兼 P1センター長 エグゼクティブプロデューサー） |
|
執行役員 |
佐藤 雅之 |
（映像制作事業部長） |
|
執行役員 |
井上 みち子 |
（プロモーションプロデュース事業部 エグゼクティブプロデューサー） |
|
執行役員 |
漆原 弘子 |
（総務部長 兼 株式会社東北新社メディアサービス 代表取締役社長） |
|
執行役員 |
橘 俊英 |
（戦略企画部長） |
|
執行役員 |
野中 直 |
（プロダクション事業部 事業部長代理 兼 P2センター長 エグゼクティブプロデューサー） |
|
執行役員 |
岩佐 浩一 |
（経営財務部長 兼 内部統制部長） |
② 社外取締役の状況
Ａ．社外取締役と東北新社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
東北新社の社外取締役は８名であります。
取締役岩倉正和氏が所属する法律事務所と東北新社との間で顧問契約を締結しております。
取締役上村はじめ氏が代表取締役を現任している株式会社と東北新社との間でサービス利用の取引をしております。なお、当連結会計年度における取引額は合計２百万円であります。
上記以外の社外取締役と東北新社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｂ．社外取締役が東北新社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況についての考え方
東北新社は、独立的な立場から経営を監視し、また、会社が社会において果たすべき役割を公正に認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかを監督する等の視点から社外取締役を選任しております。
Ｃ．社外取締役を選任するための独立性に関する方針
東北新社は、証券取引所の定める判断基準に準じて、社外取締役を選任することを方針としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、東北新社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割が果たせるよう、監査等委員会を通じ、内部監査及び会計監査と連携を図り、その実効性を高めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
Ａ．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の東北新社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 13名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 13.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小坂 恵一 |
1955年1月28日生 |
|
(注)３ |
60 |
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|
取締役 |
沖山 貴良 |
1969年4月26日生 |
|
(注)３ |
84 |
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|
取締役 |
江草 康二 |
1961年3月14日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
家氏 太造 |
1961年10月27日生 |
|
(注)３ |
11 |
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|
取締役 |
二宮 清隆 |
1959年4月29日生 |
|
(注)３ |
164 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中野 智司 |
1960年3月10日生 |
|
(注)３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 哲史 |
1961年4月18日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 咲江子 |
1968年7月15日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩倉 正和 |
1962年12月2日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 はじめ |
1973年2月19日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
William Ireton |
1955年12月6日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ロケット 和佳子 |
1966年1月19日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
箕輪 俊之 |
1966年2月19日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
小野 直路 |
1947年8月4日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
長坂 武見 |
1956年1月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
373 |
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（注）１．取締役鈴木咲江子、岩倉正和、上村はじめ、William Ireton及びロケット和佳子は社外取締役であります。
２．取締役・監査等委員小野直路及び長坂武見は社外取締役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．東北新社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
加計本 誠 |
1959年11月30日 |
1983年 4月 |
株式会社博報堂入社 |
－ |
|
2004年 4月 |
同社九州支社マーケティング部長 |
|||
|
2012年 7月 |
株式会社博報堂ＤＹホールディングス出向 監査役業務部 |
|||
|
2015年 7月 |
株式会社博報堂退社 |
|||
６．東北新社では、コーポレート・ガバナンスの充実と経営体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
|
|
|
|
|
上席執行役員 |
溝渕 浩司 |
（プロダクション事業部長 エグゼクティブプロデューサー） |
|
上席執行役員 |
小松 哲郎 |
（経理部担当） |
|
執行役員 |
河西 正勝 |
（プロダクション事業部 クリエイティブセンター長 兼 株式会社ENJIN 取締役副社長） |
|
執行役員 |
井上 みち子 |
（プロモーションプロデュース事業部 エグゼクティブプロデューサー） |
|
執行役員 |
佐藤 雅之 |
（映像制作事業部長） |
|
執行役員 |
大村 崇也 |
（プロダクション事業部 事業部長代理 兼 P1センター長 エグゼクティブプロデューサー） |
|
執行役員 |
岡野 晃二 |
（音響字幕制作事業部長 兼 ゲーム・アニメ音響制作センター長） |
|
執行役員 |
漆原 弘子 |
（総務部長 兼 株式会社東北新社メディアサービス 代表取締役社長） |
|
執行役員 |
橘 俊英 |
（戦略企画部長） |
|
執行役員 |
早武 淳 |
（構造改革・ＢＰＯ推進担当） |
Ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」「取締役（監査等委員である取締役を除く）14名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案がいずれも承認可決されますと、東北新社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 15名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小坂 恵一 |
1955年1月28日生 |
|
(注)３ |
60 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
家氏 太造 |
1961年10月27日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江草 康二 |
1961年3月14日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中野 智司 |
1960年3月10日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二宮 清隆 |
1959年4月29日生 |
|
(注)３ |
164 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ロケット 和佳子 |
1966年1月19日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
沖山 貴良 |
1969年4月26日生 |
|
(注)３ |
84 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 哲史 |
1961年4月18日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小松 哲郎 |
1972年8月1日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 咲江子 |
1968年7月15日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩倉 正和 |
1962年12月2日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 はじめ |
1973年2月19日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
William Ireton |
1955年12月6日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中川 有紀子 |
1964年6月3日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
箕輪 俊之 |
1966年2月19日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
小野 直路 |
1947年8月4日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
長坂 武見 |
1956年1月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
加計本 誠 |
1959年11月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
383 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役鈴木咲江子、岩倉正和、上村はじめ、William Ireton及び中川有紀子は社外取締役であります。
２．取締役・監査等委員小野直路、長坂武見及び加計本誠は社外取締役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．東北新社では、コーポレート・ガバナンスの充実と経営体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の９名であります。
|
|
|
|
|
上席執行役員 |
溝渕 浩司 |
（プロダクション事業部長 エグゼクティブプロデューサー） |
|
執行役員 |
河西 正勝 |
（プロダクション事業部 クリエイティブセンター長 兼 株式会社ENJIN 取締役副社長） |
|
執行役員 |
井上 みち子 |
（プロモーションプロデュース事業部 エグゼクティブプロデューサー） |
|
執行役員 |
佐藤 雅之 |
（映像制作事業部長） |
|
執行役員 |
大村 崇也 |
（プロダクション事業部 事業部長代理 兼 P1センター長 エグゼクティブプロデューサー） |
|
執行役員 |
岡野 晃二 |
（音響字幕制作事業部長 兼 ゲーム・アニメ音響制作センター長） |
|
執行役員 |
漆原 弘子 |
（総務部長 兼 株式会社東北新社メディアサービス 代表取締役社長） |
|
執行役員 |
橘 俊英 |
（戦略企画部長） |
|
執行役員 |
早武 淳 |
（構造改革・ＢＰＯ推進担当） |
② 社外取締役の状況
Ａ．社外取締役と東北新社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在、東北新社の社外取締役は７名であります。
東北新社は、岩倉正和が所属する法律事務所との間で顧問契約を締結しております。
取締役上村はじめ氏が代表取締役を現任している株式会社と東北新社との間でサービス利用の取引をしております。また、同氏が代表社員を現任している合同会社と東北新社との間で業務委託の取引をしておりましたが、現在は取引を終了しております。なお、当連結会計年度における取引額は合計４百万円であります。
上記以外の社外取締役と東北新社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
※東北新社は、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」「取締役（監査等委員である取締役を除く）14名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案がいずれも承認可決されますと、東北新社の社外取締役は８名となる予定であります。なお、社外取締役と東北新社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に変更はありません。
Ｂ．社外取締役が東北新社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況についての考え方
東北新社は、独立的な立場から経営を監視し、また、会社が社会において果たすべき役割を公正に認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかを監督する等の視点から社外取締役を選任しております。
Ｃ．社外取締役を選任するための独立性に関する方針
東北新社は、証券取引所の定める判断基準に準じて、社外取締役を選任することを方針としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、東北新社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割が果たせるよう、監査等委員会を通じ、内部監査及び会計監査と連携を図り、その実効性を高めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小坂 恵一 |
1955年1月28日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
沖山 貴良 |
1969年4月26日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江草 康二 |
1961年3月14日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
家氏 太造 |
1961年10月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二宮 清隆 |
1959年4月29日生 |
|
(注)３ |
51 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中野 智司 |
1960年3月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 哲史 |
1961年4月18日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 咲江子 |
1968年7月15日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩倉 正和 |
1962年12月2日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 はじめ |
1973年2月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
William Ireton |
1955年12月6日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ロケット 和佳子 |
1966年1月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
箕輪 俊之 |
1966年2月19日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
小野 直路 |
1947年8月4日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
長坂 武見 |
1956年1月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
95 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役鈴木咲江子、岩倉正和、上村はじめ、William Ireton及びロケット和佳子は社外取締役であります。
２．取締役・監査等委員小野直路及び長坂武見は社外取締役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．東北新社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
加計本 誠 |
1959年11月30日 |
1983年 4月 |
株式会社博報堂入社 |
－ |
|
2004年 4月 |
同社九州支社マーケティング部長 |
|||
|
2012年 7月 |
株式会社博報堂ＤＹホールディングス出向 監査役業務部 |
|||
|
2015年 7月 |
株式会社博報堂退社 |
|||
６．東北新社では、コーポレート・ガバナンスの充実と経営体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の７名であります。
|
|
|
|
|
上席執行役員 |
河 西 正 勝 |
（クリエイティブセンター長兼株式会社ENJIN取締役副社長） |
|
上席執行役員 |
飯 塚 義 豪 |
（音響字幕制作事業部長） |
|
上席執行役員 |
溝 渕 浩 司 |
（プロダクション事業部長） |
|
上席執行役員 |
小 松 哲 郎 |
（経理部長） |
|
執行役員 |
井 上 みち子 |
（プロモーションプロデュース事業部 エグゼクティブプロデューサー） |
|
執行役員 |
佐 藤 雅 之 |
（映像制作事業部長） |
|
執行役員 |
大 村 崇 也 |
（プロダクション事業部 事業部長代理） |
② 社外取締役の状況
Ａ．社外取締役と東北新社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
東北新社の社外取締役は７名であります。
東北新社は、岩倉正和が所属する法律事務所との間で顧問契約を締結しております。
東北新社は、上村はじめが代表取締役を現任している株式会社との間でサービス利用等の取引をしており、上村はじめが代表社員を現任している合同会社との間で業務委託等の取引をしております。なお、当事業年度における上記取引額は、合計５百万円であります。
上記以外の社外取締役と東北新社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｂ．社外取締役が東北新社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況についての考え方
東北新社は、独立的な立場から経営を監視し、また、会社が社会において果たすべき役割を公正に認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかを監督する等の視点から社外取締役を選任しております。
Ｃ．社外取締役を選任するための独立性に関する方針
東北新社は、証券取引所の定める判断基準に準じて、社外取締役を選任することを方針としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、東北新社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割が果たせるよう、監査等委員会を通じ、内部監査及び会計監査と連携を図り、その実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小坂 恵一 |
1955年1月28日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
沖山 貴良 |
1969年4月26日生 |
|
(注)３ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江草 康二 |
1961年3月14日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
家氏 太造 |
1961年10月27日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二宮 清隆 |
1959年4月29日生 |
|
(注)３ |
51 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中野 智司 |
1960年3月10日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 哲史 |
1961年4月18日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 咲江子 |
1968年7月15日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩倉 正和 |
1962年12月2日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 はじめ |
1973年2月19日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
谷 定典 |
1960年10月9日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
小野 直路 |
1947年8月4日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
関 一由 |
1949年3月30日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
伊藤 和明 |
1953年6月26日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
104 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役鈴木咲江子、岩倉正和及び上村はじめは社外取締役であります。
２．取締役・監査等委員小野直路、関一由及び伊藤和明は社外取締役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．東北新社では、コーポレート・ガバナンスの充実と経営体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の９名であります。
|
|
|
|
|
上席執行役員 |
河 西 正 勝 |
（クリエイティブセンター長兼株式会社ENJIN取締役副社長） |
|
上席執行役員 |
大 嶌 諭 |
（株式会社ENJIN取締役副社長） |
|
上席執行役員 |
飯 塚 義 豪 |
（音響字幕制作事業部長） |
|
上席執行役員 |
溝 渕 浩 司 |
（プロダクション事業部長） |
|
上席執行役員 |
阿 部 薫 |
（株式会社ソーダコミュニケーションズ代表取締役社長） |
|
執行役員 |
小 松 哲 郎 |
（経理部長） |
|
執行役員 |
井 上 みち子 |
（プロモーションプロデュース事業部 エグゼクティブプロデューサー） |
|
執行役員 |
佐 藤 雅 之 |
（映像制作事業部長） |
|
執行役員 |
大 村 崇 也 |
（プロダクション事業部 事業部長代理） |
② 社外取締役の状況
Ａ．社外取締役と東北新社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
東北新社の社外取締役は６名であります。
東北新社は、岩倉正和との間で顧問契約を締結しております。また東北新社は、上村はじめが代表社員を現任している合同会社との間で業務委託等の取引をしております。
上記以外の社外取締役と東北新社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｂ．社外取締役が東北新社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況についての考え方
東北新社は、独立的な立場から経営を監視し、また、会社が社会において果たすべき役割を公正に認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかを監督する等の視点から社外取締役を選任しております。
Ｃ．社外取締役を選任するための独立性に関する方針
東北新社は、証券取引所の定める判断基準に準じて、社外取締役を選任することを方針としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、東北新社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割が果たせるよう、監査等委員会を通じ、内部監査及び会計監査と連携を図り、その実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小坂 恵一 |
1955年1月28日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土藤 敏治 |
1956年6月19日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
河西 正勝 |
1969年10月19日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
大嶌 諭 |
1976年8月13日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
沖山 貴良 |
1969年4月26日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江草 康二 |
1961年3月14日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山上 俊夫 |
1966年2月14日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
家氏 太造 |
1961年10月27日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 咲江子 |
1968年7月15日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
谷 定典 |
1960年10月9日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
小野 直路 |
1947年8月4日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
関 一由 |
1949年3月30日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
伊藤 和明 |
1953年6月26日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
81 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役山上俊夫、家氏太造及び鈴木咲江子は社外取締役であります。
２．取締役・監査等委員小野直路、関一由及び伊藤和明は社外取締役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．東北新社では、コーポレート・ガバナンスの充実と経営体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の13名であります。
|
|
|
|
|
常務執行役員 |
河 西 正 勝 |
（広告プロダクション担当） |
|
常務執行役員 |
大 嶌 諭 |
（広告プロダクション担当） |
|
常務執行役員 |
大 沼 和 彦 |
（総務部長） |
|
執行役員 |
吉 田 大 二 |
（株式会社ダブル・ティー・エフ・シー 代表取締役社長） |
|
執行役員 |
林 隆 司 |
（株式会社スーパーネットワーク 常務取締役） |
|
執行役員 |
鵜 飼 陽 |
（人事部長） |
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
小 松 哲 郎 飯 塚 義 豪 井 上 みち子 佐 藤 雅 之 大 村 崇 也 溝 渕 浩 司 山 口 哲 史 |
（経理部長） （音響字幕制作事業部長） （プロモーションプロデュース事業部 エグゼクティブプロデューサー） （映像制作事業部長） （Production1 プレジデント） （Production2 プレジデント） （メディア事業部長） |
② 社外取締役の状況
Ａ．社外取締役と東北新社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
東北新社の社外取締役は６名であります。
各社外取締役と東北新社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｂ．社外取締役が東北新社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況についての考え方
東北新社は、独立的な立場から経営を監視し、また、会社が社会において果たすべき役割を公正に認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかを監督する等の視点から社外取締役を選任しております。
Ｃ．社外取締役を選任するための独立性に関する方針
東北新社は、証券取引所の定める判断基準に準じて、社外取締役を選任することを方針としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、東北新社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割が果たせるよう、監査等委員会を通じ、内部監査及び会計監査と連携を図り、その実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中島 信也 |
1959年1月15日生 |
|
(注)３ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
伊藤 良平 |
1955年2月17日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 |
小坂 恵一 |
1955年1月28日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
河西 正勝 |
1969年10月19日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
大嶌 諭 |
1976年8月13日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
沖山 貴良 |
1969年4月26日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山上 俊夫 |
1966年2月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
土藤 敏治 |
1956年6月19日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
小野 直路 |
1947年8月4日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
関 一由 |
1949年3月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
伊藤 和明 |
1953年6月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
99 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役山上俊夫は社外取締役であります。
２．取締役・監査等委員小野直路、関一由及び伊藤和明は社外取締役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．東北新社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
国東 孝次 |
1941年7月28日生 |
1964年 4月 株式会社博報堂入社
1980年 3月 同社第二制作室
1990年 4月 同社第二制作室プロデュース部
1996年 4月 同社ＭＤ計画管理室 2001年 7月 定年により同社退職 |
－ |
６．東北新社では、コーポレート・ガバナンスの充実と経営体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の15名であります。
|
専務執行役員 |
小 坂 恵 一 |
（メディア事業部担当 兼 コンテンツ統括部担当 兼 株式会社スター・チャンネル 代表取締役社長 兼 株式会社東北新社メディアサービス 代表取締役社長） |
|
常務執行役員 |
沖 山 貴 良 |
（グループＩＴ推進部長） |
|
常務執行役員 |
河 西 正 勝 |
（広告プロダクション担当） |
|
常務執行役員 |
大 嶌 諭 |
（広告プロダクション担当 兼 コーポレート担当） |
|
常務執行役員 |
大 沼 和 彦 |
（総務部長） |
|
執行役員 |
吉 田 大 二 |
（株式会社ダブル・ティー・エフ・シー 代表取締役社長） |
|
執行役員 |
林 隆 司 |
（株式会社オフィスＰＡＣ 代表取締役社長） |
|
執行役員 |
鵜 飼 陽 |
（人事部長） |
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
服 部 洋 之 小 松 哲 郎 飯 塚 義 豪 井 上 みち子 佐 藤 雅 之 大 村 崇 也 溝 渕 浩 司 |
（メディア事業部 事業部長代行 兼 映画・ドラマコミュニティ統括部長） （経理部長） （音響字幕制作事業部長） （Suudonn チーフプロデューサー） （映像制作事業部長） （Production1 プレジデント） （Production2 プレジデント） |
② 社外取締役の状況
Ａ．社外取締役と東北新社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
東北新社の社外取締役は４名であります。
社外取締役 山上俊夫氏と東北新社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 小野直路氏と東北新社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 関一由氏と東北新社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 伊藤和明氏と東北新社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｂ．社外取締役が東北新社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況についての考え方
東北新社は、独立的な立場から経営を監視し、また、会社が社会において果たすべき役割を公正に認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかを監督する等の視点から社外取締役を選任しております。
Ｃ．社外取締役を選任するための独立性に関する方針
東北新社は、証券取引所の定める判断基準に準じて、社外取締役を選任することを方針としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、東北新社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割が果たせるよう、監査等委員会を通じ、内部監査及び会計監査と連携を図り、その実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
二宮 清隆 |
1959年4月29日生 |
|
(注)２ |
45 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
中島 信也 |
1959年1月15日生 |
|
(注)２ |
42 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
伊藤 良平 |
1955年2月17日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
小坂 恵一 |
1955年1月28日生 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
河西 正勝 |
1969年10月19日生 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
大嶌 諭 |
1976年8月13日生 |
|
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
三上 義之 |
1965年1月2日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
沖山 貴良 |
1969年4月26日生 |
|
(注)２ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
土藤 敏治 |
1956年6月19日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
小野 直路 |
1947年8月4日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
関 一由 |
1949年3月30日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
伊藤 和明 |
1953年6月26日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
132 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役・監査等委員小野直路、関一由及び伊藤和明は社外取締役であります。
２．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．東北新社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
国東 孝次 |
1941年7月28日生 |
1964年 4月 株式会社博報堂入社
1980年 3月 同社第二制作室
1990年 4月 同社第二制作室プロデュース部
1996年 4月 同社ＭＤ計画管理室 2001年 7月 定年により同社退職 |
－ |
５．東北新社では、コーポレート・ガバナンスの充実と経営体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の15名であります。
|
常務執行役員 |
小 坂 恵 一 |
（コンテンツ統括部長 兼 株式会社スター・チャンネル 代表取締役社長） |
|
常務執行役員 |
沖 山 貴 良 |
（グループＩＴ推進部長） |
|
常務執行役員 |
河 西 正 勝 |
（広告プロダクション担当） |
|
常務執行役員 |
大 嶌 諭 |
（広告プロダクション担当 兼 コーポレート担当） |
|
執行役員 |
木 田 由紀夫 |
（株式会社東北新社メディアサービス 代表取締役社長） |
|
執行役員 |
谷 定 典 |
（コーポレート担当） |
|
執行役員 |
吉 田 大 二 |
（株式会社ダブル・ティー・エフ・シー 代表取締役社長） |
|
執行役員 |
林 隆 司 |
（株式会社オフィスＰＡＣ 代表取締役社長 兼 映像テクノアカデミア担当） |
|
執行役員 |
三 上 義 之 |
（メディア事業部長） |
|
執行役員 |
鵜 飼 陽 |
（人事部長） |
|
執行役員 |
大 沼 和 彦 |
（総務部長） |
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
福 岡 正 章 服 部 洋 之 小 松 哲 郎 飯 塚 義 豪 |
（版権営業部長 兼 プロモーションプロデュース事業部担当） （メディア事業部 事業部長代理） （経理部長） （音響字幕制作事業部長） |
② 社外取締役の状況
Ａ．社外取締役と東北新社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
東北新社の社外取締役は３名であります。
社外取締役 小野直路氏と東北新社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 関一由氏と東北新社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 伊藤和明氏と東北新社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｂ．社外取締役が東北新社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況についての考え方
東北新社は、独立的な立場から経営を監視し、また、会社が社会において果たすべき役割を公正に認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかを監督する等の視点から社外取締役を選任しております。
Ｃ．社外取締役を選任するための独立性に関する方針
東北新社は、証券取引所の定める判断基準に準じて、社外取締役を選任することを方針としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、東北新社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割が果たせるよう、監査等委員会を通じ、内部監査及び会計監査と連携を図り、その実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
二宮 清隆 |
1959年4月29日生 |
|
(注)２ |
45 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
中島 信也 |
1959年1月15日生 |
|
(注)２ |
42 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
伊藤 良平 |
1955年2月17日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
土藤 敏治 |
1956年6月19日生 |
|
(注)２ |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
小坂 恵一 |
1955年1月28日生 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
河西 正勝 |
1969年10月19日生 |
|
(注)２ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
大嶌 諭 |
1976年8月13日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
林 隆司 |
1964年4月2日生 |
|
(注)２ |
16 |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
三上 義之 |
1965年1月2日生 |
|
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
渡辺 繁和 |
1947年8月2日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
小野 直路 |
1947年8月4日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
上田 正人 |
1940年10月30日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役・監査等委員 |
宮永 軌雄 |
1938年10月3日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
144 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役・監査等委員小野直路、上田正人及び宮永軌雄は社外取締役であります。
２．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．東北新社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
国東 孝次 |
1941年7月28日生 |
1964年 4月 株式会社博報堂入社
1980年 3月 同社第二制作室
1990年 4月 同社第二制作室プロデュース部
1996年 4月 同社ＭＤ計画管理室 2001年 7月 定年により同社退職 |
－ |
|
関 一由 |
1949年3月30日生 |
1969年 4月 株式会社フジテレビジョン入社 1994年 7月 同社編成局映画企画室 デスク担当部長 2001年 7月 同社編成制作局映画部長 2003年 6月 同社映画事業局次長 2009年 4月 日本映画衛星放送株式会社出向 業務部長 2010年 4月 同社管理部長 2011年 4月 同社執行役員 2012年 9月 同社参与 2014年 5月 株式会社テレプロ取締役（現任） |
－ |
５．東北新社では、コーポレート・ガバナンスの充実と経営体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の13名であります。
|
常務執行役員 |
小 坂 恵 一 |
（株式会社スター・チャンネル 代表取締役社長） |
|
常務執行役員 |
土 藤 敏 治 |
（グループ経営管理担当 兼 情報システム部担当） |
|
常務執行役員 |
沖 山 貴 良 |
（デジタルメディア事業部 マーケティング・編成担当 兼 グループＩＴ担当） |
|
常務執行役員 |
河 西 正 勝 |
（Production２ プレジデント 兼 クリエイティブセンター長） |
|
常務執行役員 |
大 嶌 諭 |
（Production１ プレジデント） |
|
執行役員 |
木 田 由紀夫 |
（デジタルメディア事業部 テクニカルセンター長 兼 ㈱東北新社メディアサービス 代表取締役社長） |
|
執行役員 |
谷 定 典 |
（コーポレートサポート経営補佐） |
|
執行役員 |
吉 田 大 二 |
（Production３ プレジデント） |
|
執行役員 |
林 隆 司 |
（音響字幕制作事業部長 兼 映像テクノアカデミア担当） |
|
執行役員 |
三 上 義 之 |
（デジタルメディア事業部長） |
|
執行役員 |
鵜 飼 陽 |
（人事部長） |
|
執行役員 |
大 沼 和 彦 |
（総務部長） |
|
執行役員 |
福 岡 正 章 |
（版権営業部長 兼 統合コミュニケーションユニット長） |
② 社外取締役の状況
Ａ．社外取締役と東北新社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
東北新社の社外取締役は３名であります。
社外取締役 小野直路氏と東北新社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 上田正人氏と東北新社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宮永軌雄氏は、プランダス株式会社の取締役であり、同社と東北新社との間には映像コンテンツの売買等の取引関係がありますが、一般の取引条件と同様に決定しております。また、その取引金額は僅少であることから、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
Ｂ．社外取締役が東北新社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況についての考え方
東北新社は、独立的な立場から経営を監視し、また、会社が社会において果たすべき役割を公正に認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかを監督する等の視点から社外取締役を選任しております。
Ｃ．社外取締役を選任するための独立性に関する方針
東北新社は、証券取引所の定める判断基準に準じて、社外取締役を選任することを方針としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、東北新社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割が果たせるよう、監査等委員会を通じ、内部監査及び会計監査と連携を図り、その実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 常務執行役員 |
コーポレートサポート統括 経営管理部長 兼 ＩＲ室担当 兼 経理部担当 |
取締役 常務執行役員 |
経営管理部長 兼 ＩＲ室担当 兼 経理部担当 |
伊藤 良平 |
2018年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 常務執行役員 |
コーポレートサポート統括 経営管理部長 兼 ＩＲ室担当 兼 経理部担当 |
取締役 常務執行役員 |
経営管理部長 兼 ＩＲ室担当 兼 経理部担当 |
伊藤 良平 |
2018年７月１日 |
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 |
|
植村 徹 |
昭和37年3月5日生 |
昭和63年11月 |
東北新社入社 |
(注)３ |
8,667 |
|
平成 3年 1月 |
東北新社ソフト統括部長 |
||||||
|
平成 4年 2月 |
東北新社映像事業本部 副本部長 |
||||||
|
平成 5年 3月 |
東北新社取締役就任 |
||||||
|
平成 6年 7月 |
東北新社映像事業本部長 |
||||||
|
平成 7年 4月 |
東北新社常務取締役就任 |
||||||
|
平成12年 4月 |
東北新社国際部担当 |
||||||
|
平成12年 9月 |
株式会社ハリウッドムービーズ |
||||||
|
|
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成12年12月 |
東北新社経営管理部担当 |
||||||
|
平成15年 7月 |
東北新社財務・経理統括部担当 |
||||||
|
平成16年 6月 |
東北新社取締役 兼 上席常務執行役員就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
有限会社ヴァンエンタープライズ |
||||||
|
|
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年 4月 |
東北新社経営管理統括部担当 |
||||||
|
平成17年 5月 |
株式会社クラシカ・ジャパン |
||||||
|
|
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年10月 |
東北新社財務・経理統括部担当 兼 情報システム部担当 兼 国際部長 |
||||||
|
平成18年 2月 |
東北新社衛星放送事業本部担当 |
||||||
|
平成18年 6月 |
東北新社専務取締役就任 |
||||||
|
平成19年 2月 |
東北新社社長補佐 |
||||||
|
平成20年 6月 |
東北新社取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年 6月 |
東北新社代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年 6月 |
株式会社スーパーネットワーク 代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成22年 6月 |
東北新社代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成22年 7月 |
東北新社放送事業統括 |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
二宮 清隆 |
昭和34年4月29日生 |
昭和58年 4月 |
株式会社博報堂入社 |
(注)３ |
45 |
|
平成12年 5月 |
東北新社入社 |
||||||
|
|
株式会社オムニバス・ジャパン |
||||||
|
|
同社取締役就任 |
||||||
|
平成12年 8月 |
東北新社取締役就任 |
||||||
|
平成13年 6月 |
東北新社映像事業本部 副本部長 |
||||||
|
平成13年11月 |
東北新社常務取締役就任 |
||||||
|
平成13年12月 |
東北新社映像事業計画室担当 |
||||||
|
平成14年 6月 |
東北新社配給事業部担当 兼 外画制作事業部担当 |
||||||
|
平成15年 6月 |
東北新社取締役 兼 執行役員上席常務就任 |
||||||
|
平成15年 7月 |
東北新社衛星事業本部長 |
||||||
|
平成16年 4月 |
東北新社コンテンツ制作事業部担当 映像本部長 兼 エンタテインメント事業部長 兼 事業統括室長 |
||||||
|
平成16年 6月 |
東北新社取締役 兼 上席常務執行役員就任 |
||||||
|
平成18年 6月 |
東北新社常務取締役就任 |
||||||
|
平成18年 7月 |
東北新社映像本部長 兼 コンテンツ制作事業部長 |
||||||
|
平成19年 2月 |
東北新社外画制作事業部担当 兼 事業戦略部担当 |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社ゴー・シネマ |
||||||
|
平成21年 4月 |
東北新社プロモーション事業統括 |
||||||
|
平成21年 6月 |
東北新社専務取締役就任 |
||||||
|
平成22年 6月 |
株式会社オムニバス・ジャパン 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成22年 6月 |
東北新社代表取締役副社長就任 （現任） |
||||||
|
平成22年 7月 |
東北新社放送事業統括補佐〔全般〕 兼 コンテンツ制作事業部担当 兼 版権営業部担当 |
||||||
|
平成23年10月 |
東北新社コンテンツプロダクション本部担当 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 専務 執行役員 |
チーフ・クリエイティブ・オフィサー 兼 Suudonn担当 |
中島 信也 |
昭和34年1月15日生 |
昭和57年 4月 |
東北新社入社 |
(注)３ |
42 |
|
平成 6年 8月 |
東北新社取締役待遇 |
||||||
|
平成 7年 4月 |
東北新社取締役就任 |
||||||
|
平成 8年 1月 |
東北新社ＣＭ本部 企画演出部長 |
||||||
|
平成15年 2月 |
東北新社クリエイティブセンター長 |
||||||
|
|
兼 第一クリエイティブ部長 |
||||||
|
平成15年 6月 |
東北新社取締役 兼 執行役員上席常務就任 |
||||||
|
平成15年 7月 |
東北新社ＣＭ事業担当 |
||||||
|
平成15年11月 |
東北新社赤坂クリエイティブ部長 |
||||||
|
平成16年 6月 |
東北新社取締役 兼 上席常務執行役員就任 |
||||||
|
平成17年 4月 |
東北新社広告制作事業統合本部長 兼 広告制作クリエイティブセンター長 |
||||||
|
平成18年 6月 |
東北新社専務取締役就任 |
||||||
|
平成21年 5月 |
東北新社ＣＭ制作統括 兼 企画演出部担当 |
||||||
|
平成22年 7月 |
東北新社チーフ・クリエイティブ・オフィサー（現任） 兼 ＣＭ制作統括アドバイザー |
||||||
|
平成23年 6月 |
東北新社取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
平成24年 4月 平成25年 7月
平成27年 6月 平成28年 6月 |
東北新社ＣＭ本部アドバイザー 東北新社Suudonn担当（現任） 兼 ＣＭ統括本部 スーパーバイザー 東北新社取締役上席専務執行役員就任 東北新社取締役専務執行役員就任 （現任） |
||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
グループ経営管理担当 兼 情報システム部担当 |
土藤 敏治 |
昭和31年6月19日生 |
昭和54年 3月 |
東北新社入社 |
(注)３ |
19 |
|
平成13年 1月平成13年10月 |
東北新社社長室 部長 |
||||||
|
平成15年 6月 |
東北新社執行役員就任 |
||||||
|
平成16年 6月 |
東北新社常務執行役員就任 |
||||||
|
平成17年 6月 |
東北新社上席執行役員就任 |
||||||
|
平成21年 6月 |
東北新社取締役就任 |
||||||
|
平成21年 7月 |
東北新社経営管理統括部長 兼 経営管理部長 兼 財務・経理統括部担当 兼 情報システム部担当 |
||||||
|
平成23年 6月 |
東北新社取締役上席常務執行役員就任 |
||||||
|
平成23年 7月
平成26年 6月 平成28年 6月 |
東北新社グループ経営管理担当 （現任） 東北新社情報システム部担当（現任） 東北新社取締役常務執行役員就任 （現任） |
||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
経営管理部長 兼 ＩＲ室担当 兼 経理部担当 |
伊藤 良平 |
昭和30年2月17日生 |
昭和52年 4月 |
日本興業銀行（現 みずほ銀行）入行 |
(注)３ |
1 |
|
平成16年 5月 平成17年 4月 |
東北新社出向 経営管理部 東北新社移籍 経営管理統括部 統括部長代理 兼 管理二部長 |
||||||
|
平成18年 6月 |
東北新社執行役員就任 |
||||||
|
平成19年 2月 |
東北新社上席執行役員 経営企画部長 |
||||||
|
平成21年 7月 |
東北新社経営管理統括部 経営企画部長 |
||||||
|
平成22年12月 |
東北新社経営管理統括部 統括部長代理 兼 経営管理部長 |
||||||
|
平成23年 6月 |
東北新社経営管理統括部長 兼 経営管理部長 兼 放送事業統括補佐 |
||||||
|
平成25年 6月 |
東北新社常務執行役員就任 経営管理統括部長 兼 経営管理部長 兼 財務部長 |
||||||
|
平成26年 6月 平成28年 4月 |
東北新社上席常務執行役員就任 東北新社経営管理統括部長 兼 経営管理部長（現任） 兼 経理部担当（現任） |
||||||
|
平成28年 6月 平成29年 6月
平成29年 7月 |
東北新社常務執行役員就任 東北新社取締役常務執行役員就任 （現任） 東北新社ＩＲ室担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 常務 執行役員 |
株式会社スター・チャンネル 代表取締役社長 |
小坂 恵一 |
昭和30年1月28日生 |
昭和52年 4月 |
東北新社入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成 3年 1月 平成 7年 4月 |
東北新社配給部 部長 東北新社取締役待遇 |
||||||
|
平成12年 4月 |
東北新社映像事業部長 |
||||||
|
平成13年 6月 |
東北新社映像事業本部 副本部長 |
||||||
|
平成13年11月 |
東北新社取締役就任 映像事業部 映像事業部長 |
||||||
|
平成13年12月 |
東北新社配給事業部長 |
||||||
|
平成15年 6月 |
東北新社執行役員常務就任 |
||||||
|
平成16年 6月 |
東北新社常務執行役員就任 |
||||||
|
平成16年 7月
|
東北新社映像本部 副本部長 兼 テレビ配給事業部長 |
||||||
|
平成17年 6月 |
東北新社上席執行役員就任 |
||||||
|
平成17年11月 |
東北新社映像本部 テレビ配給事業部長 |
||||||
|
平成18年 6月 |
東北新社取締役就任 |
||||||
|
平成19年 8月 |
株式会社東北新社クリエイツ 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成21年 4月 |
東北新社映像本部 本部長代理 兼 配給事業部長 |
||||||
|
平成22年 3月 |
東北新社映像本部 本部長代理 兼 編成配給事業部長 兼 編成企画部長 |
||||||
|
平成22年 6月 |
東北新社常務取締役就任 |
||||||
|
平成22年 7月 |
東北新社放送事業統括補佐〔編成〕 兼 映像本部長 兼 国際部担当 |
||||||
|
平成23年 3月 |
株式会社ファミリー劇場 代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年 6月 |
東北新社上席常務執行役員就任 |
||||||
|
平成24年 6月 |
東北新社放送本部 本部長代理 兼 編成企画事業部長 兼 編成企画管理部長 兼 配給部担当 |
||||||
|
平成25年 2月 |
東北新社放送本部 編成企画事業部 調達部長 |
||||||
|
平成25年 5月 |
東北新社放送本部 編成企画事業部 第２編成企画部長 |
||||||
|
平成27年 6月 |
東北新社取締役上席常務執行役員就任 放送本部担当 |
||||||
|
平成27年 9月 |
株式会社スター・チャンネル 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成28年 6月 |
東北新社常務執行役員就任 |
||||||
|
平成30年 6月 |
東北新社取締役常務執行役員就任 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役・ 監査等委員 |
|
渡辺 繁和 |
昭和22年8月2日生 |
昭和47年 4月 |
大倉商事株式会社入社 |
(注)４ |
12 |
|
平成11年 1月 |
東北新社入社 |
||||||
|
平成13年12月 |
東北新社内部監査室 室長 |
||||||
|
平成15年 6月 |
東北新社執行役員就任 |
||||||
|
平成15年 7月 |
東北新社財務・経理統括部長 兼 財務部長 兼 システム部担当 |
||||||
|
平成16年 6月 |
東北新社常務執行役員就任 |
||||||
|
平成17年 6月 |
東北新社上席執行役員就任 |
||||||
|
平成21年 7月 |
東北新社財務・経理統括部長 兼 財務部長 兼 情報システム部担当執行役員 |
||||||
|
平成25年 6月
平成28年 6月 |
東北新社常勤監査役就任 株式会社オムニバス・ジャパン 監査役就任（現任） 株式会社二番工房 監査役就任（現任） 株式会社ソーダコミュニケーションズ 監査役就任（現任） 株式会社ティーエフシープラス 監査役就任（現任） 東北新社取締役・監査等委員就任 （現任） |
||||||
|
取締役・ 監査等委員 |
|
小野 直路 |
昭和22年8月4日生 |
昭和46年 4月 平成 8年 6月 平成15年 6月 平成17年 4月 平成19年 6月
平成20年 4月
平成20年 6月
平成23年 2月 平成26年 6月
平成27年 6月 平成28年 6月 |
日本放送協会入局 番組制作局科学番組部長 衛星ハイビジョン局担当局長 理事 株式会社ＮＨＫエンタープライズ常務取締役就任 株式会社ＮＨＫプラネット 代表取締役社長就任 株式会社ＮＨＫエンタープライズ 代表取締役社長就任 日本放送協会副会長就任 日本ハーデス株式会社 取締役就任 東北新社取締役就任 東北新社取締役・監査等委員就任 （現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役・ 監査等委員 |
|
上田 正人 |
昭和15年10月30日生 |
昭和38年 4月 |
株式会社東京放送入社 |
(注)４ |
－ |
|
昭和57年 9月 |
同社ラジオ局第二制作部 副部長 |
||||||
|
平成 7年 2月 |
同社テレビ編成局編成部 専任部長 |
||||||
|
平成12年10月 |
同社定年退職 |
||||||
|
平成21年 6月 平成28年 6月 |
東北新社監査役就任 東北新社取締役・監査等委員就任 （現任） |
||||||
|
取締役・ 監査等委員 |
|
宮永 軌雄 |
昭和13年10月3日生 |
昭和37年 4月 |
株式会社岩波映画製作所入社 |
(注)４ |
－ |
|
昭和39年 4月 |
財団法人日本科学技術振興財団 テレビ事業本部 （現 株式会社テレビ東京）勤務 |
||||||
|
平成 2年 4月 |
テレビ愛知株式会社出向 編成局長 |
||||||
|
平成 7年 6月 |
株式会社テレビ東京メディアネット出向 常務取締役就任 |
||||||
|
平成16年 4月 |
プランダス株式会社 取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成23年 6月 平成28年 6月 |
東北新社監査役就任 東北新社取締役・監査等委員就任 （現任） |
||||||
|
計 |
8,790 |
||||||
（注）１ 取締役・監査等委員小野直路、上田正人及び宮永軌雄は社外取締役であります。
２ 代表取締役副社長二宮清隆は代表取締役社長植村徹の義弟であります。
３ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ 東北新社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
国東 孝次 |
昭和16年7月28日生 |
昭和39年 4月 株式会社博報堂入社
昭和55年 3月 同社第二制作室
平成 2年 4月 同社第二制作室 プロデュース部
平成 8年 4月 同社ＭＤ計画管理室 平成13年 7月 同社定年退職 |
－ |
|
関 一由 |
昭和24年3月30日生 |
昭和44年 4月 株式会社フジテレビジョン入社 平成 6年 7月 同社編成局 映画企画室 デスク担当部長 平成13年 7月 同社編成制作局 映画部長 平成15年 6月 同社映画事業局 次長 平成21年 4月 日本映画衛星放送株式会社出向 業務部長 平成22年 4月 同社管理部長 平成23年 4月 同社執行役員就任 平成24年 9月 同社参与就任 平成26年 5月 株式会社テレプロ 取締役就任 （現任） |
－ |
６ 東北新社では、コーポレート・ガバナンスの充実と経営体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の14名であります。
|
専務執行役員 |
中 島 信 也 |
（チーフ・クリエイティブ・オフィサー 兼 Suudonn担当） |
|
常務執行役員 |
土 藤 敏 治 |
（グループ経営管理担当 兼 情報システム部担当） |
|
常務執行役員 |
伊 藤 良 平 |
（経営管理部長 兼 ＩＲ室担当 兼 経理部担当） |
|
常務執行役員 |
小 坂 恵 一 |
（株式会社スター・チャンネル 代表取締役社長） |
|
常務執行役員 |
堀 井 誠一郎 |
（改革推進リーダー 兼 広報室担当） |
|
常務執行役員 |
嶋 元 勧 治 |
（広告プロダクション営業推進担当 兼 プロダクションサポートセンター担当） |
|
常務執行役員 |
沖 山 貴 良 |
（デジタルメディア事業部 事業部長代理 兼 マーケティング部長 兼 グループＩＴ担当） |
|
常務執行役員 |
津 野 和 夫 |
（映像制作事業部担当 兼 プロモーション制作事業部担当） |
|
執行役員 |
筋 野 茂 樹 |
（版権営業部長） |
|
執行役員 |
河 西 正 勝 |
（Production２ プレジデント） |
|
執行役員 |
大 嶌 諭 |
（Production１ プレジデント） |
|
執行役員 |
木 田 由紀夫 |
（デジタルメディア事業部 管理部付） |
|
執行役員 |
鵜 飼 徹 |
（デジタルメディア事業部 テクニカルセンター長） |
|
執行役員 |
谷 定 典 |
（総務部担当 兼 人事部担当） |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 常務執行役員 |
経営管理部長 兼 ＩＲ室担当 兼 経理部担当 |
取締役 常務執行役員 |
経営管理統括部長 兼 経営管理部長 兼 経理部担当 |
伊藤 良平 |
平成29年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 常務執行役員 |
経営管理部長 兼 ＩＲ室担当 兼 経理部担当 |
取締役 常務執行役員 |
経営管理統括部長 兼 経営管理部長 兼 経理部担当 |
伊藤 良平 |
平成29年７月１日 |
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 |
|
植村 徹 |
昭和37年3月5日生 |
昭和63年11月 |
東北新社入社 |
(注)４ |
8,667 |
|
平成 3年 1月 |
東北新社ソフト統括部長 |
||||||
|
平成 4年 2月 |
東北新社映像事業本部 副本部長 |
||||||
|
平成 5年 3月 |
東北新社取締役就任 |
||||||
|
平成 6年 7月 |
東北新社映像事業本部長 |
||||||
|
平成 7年 4月 |
東北新社常務取締役就任 |
||||||
|
平成12年 4月 |
東北新社国際部担当 |
||||||
|
平成12年 9月 |
株式会社ハリウッドムービーズ |
||||||
|
|
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成12年12月 |
東北新社経営管理部担当 |
||||||
|
平成15年 7月 |
東北新社財務・経理統括部担当 |
||||||
|
平成16年 6月 |
東北新社取締役 兼 上席常務執行役員就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
有限会社ヴァンエンタープライズ |
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|
|
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年 4月 |
東北新社経営管理統括部担当 |
||||||
|
平成17年 5月 |
株式会社クラシカ・ジャパン |
||||||
|
|
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年10月 |
東北新社財務・経理統括部担当 兼 情報システム部担当 兼 国際部長 |
||||||
|
平成18年 2月 |
東北新社衛星放送事業本部担当 |
||||||
|
平成18年 6月 |
東北新社専務取締役就任 |
||||||
|
平成19年 2月 |
東北新社社長補佐 |
||||||
|
平成20年 6月 |
東北新社取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年 6月 |
東北新社代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年 6月 |
株式会社スーパーネットワーク 代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成22年 6月 |
東北新社代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成22年 7月 |
東北新社放送事業統括 |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
二宮 清隆 |
昭和34年4月29日生 |
昭和58年 4月 |
株式会社博報堂入社 |
(注)４ |
45 |
|
平成12年 5月 |
東北新社入社 |
||||||
|
|
株式会社オムニバス・ジャパン |
||||||
|
|
同社取締役就任 |
||||||
|
平成12年 8月 |
東北新社取締役就任 |
||||||
|
平成13年 6月 |
東北新社映像事業本部 副本部長 |
||||||
|
平成13年11月 |
東北新社常務取締役就任 |
||||||
|
平成13年12月 |
東北新社映像事業計画室担当 |
||||||
|
平成14年 6月 |
東北新社配給事業部担当 兼 外画制作事業部担当 |
||||||
|
平成15年 6月 |
東北新社取締役 兼 執行役員上席常務就任 |
||||||
|
平成15年 7月 |
東北新社衛星事業本部長 |
||||||
|
平成16年 4月 |
東北新社コンテンツ制作事業部担当 映像本部長 兼 エンタテインメント事業部長 兼 事業統括室長 |
||||||
|
平成16年 6月 |
東北新社取締役 兼 上席常務執行役員就任 |
||||||
|
平成18年 6月 |
東北新社常務取締役就任 |
||||||
|
平成18年 7月 |
東北新社映像本部長 兼 コンテンツ制作事業部長 |
||||||
|
平成19年 2月 |
東北新社外画制作事業部担当 兼 事業戦略部担当 |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社ゴー・シネマ |
||||||
|
平成21年 4月 |
東北新社プロモーション事業統括 |
||||||
|
平成21年 6月 |
東北新社専務取締役就任 |
||||||
|
平成22年 6月 |
株式会社オムニバス・ジャパン 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成22年 6月 |
東北新社代表取締役副社長就任 （現任） |
||||||
|
平成22年 7月 |
東北新社放送事業統括補佐〔全般〕 兼 コンテンツ制作事業部担当 兼 版権営業部担当 |
||||||
|
平成23年10月 |
東北新社コンテンツプロダクション本部担当 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 専務 執行役員 |
チーフ・クリエイティブ・オフィサー 兼 Suudonn担当 |
中島 信也 |
昭和34年1月15日生 |
昭和57年 4月 |
東北新社入社 |
(注)４ |
42 |
|
平成 6年 8月 |
東北新社取締役待遇 |
||||||
|
平成 7年 4月 |
東北新社取締役就任 |
||||||
|
平成 8年 1月 |
東北新社ＣＭ本部 企画演出部長 |
||||||
|
平成15年 2月 |
東北新社クリエイティブセンター長 |
||||||
|
|
兼 第一クリエイティブ部長 |
||||||
|
平成15年 6月 |
東北新社取締役 兼 執行役員上席常務就任 |
||||||
|
平成15年 7月 |
東北新社ＣＭ事業担当 |
||||||
|
平成15年11月 |
東北新社赤坂クリエイティブ部長 |
||||||
|
平成16年 6月 |
東北新社取締役 兼 上席常務執行役員就任 |
||||||
|
平成17年 4月 |
東北新社広告制作事業統合本部長 兼 広告制作クリエイティブセンター長 |
||||||
|
平成18年 6月 |
東北新社専務取締役就任 |
||||||
|
平成21年 5月 |
東北新社ＣＭ制作統括 兼 企画演出部担当 |
||||||
|
平成22年 7月 |
東北新社チーフ・クリエイティブ・オフィサー（現任） 兼 ＣＭ制作統括アドバイザー |
||||||
|
平成23年 6月 |
東北新社取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
平成24年 4月 平成25年 7月
平成27年 6月 平成28年 6月 |
東北新社ＣＭ本部アドバイザー 東北新社Suudonn担当（現任） 兼 ＣＭ統括本部 スーパーバイザー 東北新社取締役上席専務執行役員就任 東北新社取締役専務執行役員就任 （現任） |
||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
グループ経営管理担当 兼 情報システム部担当 |
土藤 敏治 |
昭和31年6月19日生 |
昭和54年 3月 |
東北新社入社 |
(注)４ |
19 |
|
平成13年 1月平成13年10月 |
東北新社社長室 部長 |
||||||
|
平成15年 6月 |
東北新社執行役員就任 |
||||||
|
平成16年 6月 |
東北新社常務執行役員就任 |
||||||
|
平成17年 6月 |
東北新社上席執行役員就任 |
||||||
|
平成21年 6月 |
東北新社取締役就任 |
||||||
|
平成21年 7月 |
東北新社経営管理統括部長 兼 経営管理部長 兼 財務・経理統括部担当 兼 情報システム部担当 |
||||||
|
平成23年 6月 |
東北新社取締役上席常務執行役員就任 |
||||||
|
平成23年 7月
平成26年 6月 平成28年 6月 |
東北新社グループ経営管理担当 （現任） 東北新社情報システム部担当（現任） 東北新社取締役常務執行役員就任 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 常務 執行役員 |
デジタルメディア事業部担当 兼 国際部担当 兼 映像テクノアカデミア担当 |
岡本 光正 |
昭和30年8月29日生 |
昭和54年 3月 |
東北新社入社 |
(注)４ |
26 |
|
平成 6年12月 |
東北新社映像事業本部 本部長代理 東北新社ＣＡＴＶ編成企画部 部長 |
||||||
|
平成 7年 4月 |
東北新社取締役待遇 |
||||||
|
平成 7年 7月 |
東北新社映像事業本部 副本部長 |
||||||
|
平成10年 1月 |
東北新社取締役就任 |
||||||
|
平成10年 7月 |
株式会社スター・チャンネル 取締役就任 |
||||||
|
平成12年 4月 |
東北新社衛星事業部長 |
||||||
|
平成12年 4月 |
株式会社スター・チャンネル 専務取締役就任 |
||||||
|
平成15年 6月 |
東北新社執行役員常務就任 |
||||||
|
平成16年 3月 |
株式会社ハリウッドムービーズ 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成16年 6月 |
東北新社常務執行役員就任 |
||||||
|
平成17年 6月 |
東北新社取締役 兼 常務執行役員就任 |
||||||
|
平成18年 6月 |
東北新社常務取締役就任 株式会社スター・チャンネル 取締役副社長就任 |
||||||
|
平成20年 7月 |
東北新社衛星放送事業本部担当 |
||||||
|
平成21年 4月 |
東北新社放送事業 営業・渉外担当 兼 放送事業本部 技術統括部長 兼 運行部長 兼 編成統括部 第２編成部長 |
||||||
|
平成21年 8月 |
東北新社放送事業本部 営業統括部長 兼 ネットワーク営業部長 兼 ＰＢ編成部長 兼 技術統括部長 兼 運行部長 |
||||||
|
平成22年 7月 |
東北新社放送事業統括補佐〔営業〕 |
||||||
|
平成23年 3月 |
株式会社ザ・シネマ 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年 3月 |
東北新社メディア本部 ネットワーク営業部長 |
||||||
|
平成23年 3月 |
株式会社囲碁将棋チャンネル 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成23年 6月 |
東北新社上席常務執行役員就任 |
||||||
|
平成23年10月 |
東北新社放送事業統括補佐〔営業・技術〕 兼 メディア本部長 兼 運行部長 |
||||||
|
平成24年 6月 |
東北新社放送本部長 兼 メディア事業部長 |
||||||
|
平成24年 6月 |
東北新社取締役上席常務執行役員就任 |
||||||
|
平成25年 5月 |
東北新社放送本部 メディア事業部 メディア管理部長 |
||||||
|
平成27年 5月 |
東北新社放送本部 等々力メディアセンター長 兼 管理部長 |
||||||
|
平成27年 6月 |
東北新社社長補佐 |
||||||
|
平成27年 9月 |
東北新社映像テクノアカデミア担当 （現任） |
||||||
|
平成28年 6月 |
東北新社取締役常務執行役員就任 （現任） デジタルメディア事業部担当 （現任） |
||||||
|
平成29年 4月 |
東北新社国際部担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 常務 執行役員 |
経営管理統括部長 兼 経営管理部長 兼 経理部担当 |
伊藤 良平 |
昭和30年2月17日生 |
昭和52年 4月 |
日本興業銀行（現 みずほ銀行）入行 |
(注)４ |
0 |
|
平成16年 5月 平成17年 4月 |
東北新社出向 経営管理部 東北新社移籍 経営管理統括部 統括部長代理 兼 管理二部長 |
||||||
|
平成18年 6月 |
東北新社執行役員就任 |
||||||
|
平成19年 2月 |
東北新社上席執行役員 経営企画部長 |
||||||
|
平成21年 7月 |
東北新社経営管理統括部 経営企画部長 |
||||||
|
平成22年12月 |
東北新社経営管理統括部 統括部長代理 兼 経営管理部長 |
||||||
|
平成23年 6月 |
東北新社経営管理統括部長 兼 経営管理部長 兼 放送事業統括補佐 |
||||||
|
平成25年 6月 |
東北新社常務執行役員就任 経営管理統括部長 兼 経営管理部長 兼 財務部長 |
||||||
|
平成26年 6月 平成28年 4月 |
東北新社上席常務執行役員就任 東北新社経営管理統括部長 兼 経営管理部長 兼 経理部担当（現任） |
||||||
|
平成28年 6月 平成29年 6月 |
東北新社常務執行役員就任 東北新社取締役常務執行役員就任 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役・ 監査等委員 |
|
渡辺 繁和 |
昭和22年8月2日生 |
昭和47年 4月 |
大倉商事株式会社入社 |
(注)５ |
12 |
|
平成11年 1月 |
東北新社入社 |
||||||
|
平成13年12月 |
東北新社内部監査室 室長 |
||||||
|
平成15年 6月 |
東北新社執行役員就任 |
||||||
|
平成15年 7月 |
東北新社財務・経理統括部長 兼 財務部長 兼 システム部担当 |
||||||
|
平成16年 6月 |
東北新社常務執行役員就任 |
||||||
|
平成17年 6月 |
東北新社上席執行役員就任 |
||||||
|
平成21年 7月 |
東北新社財務・経理統括部長 兼 財務部長 兼 情報システム部担当執行役員 |
||||||
|
平成25年 6月
平成28年 6月 |
東北新社常勤監査役就任 株式会社オムニバス・ジャパン 監査役就任（現任） 株式会社二番工房 監査役就任（現任） 株式会社ソーダコミュニケーションズ 監査役就任（現任） 株式会社ティーエフシープラス 監査役就任（現任） 東北新社取締役・監査等委員就任 （現任） |
||||||
|
取締役・ 監査等委員 |
|
小野 直路 |
昭和22年8月4日生 |
昭和46年 4月 平成 8年 6月 平成15年 6月 平成17年 4月 平成19年 6月
平成20年 4月
平成20年 6月
平成23年 2月 平成26年 6月
平成27年 6月 平成28年 6月 |
日本放送協会入局 番組制作局科学番組部長 衛星ハイビジョン局担当局長 理事 株式会社ＮＨＫエンタープライズ常務取締役就任 株式会社ＮＨＫプラネット 代表取締役社長就任 株式会社ＮＨＫエンタープライズ 代表取締役社長就任 日本放送協会副会長就任 日本ハーデス株式会社 取締役就任（現任） 東北新社取締役就任 東北新社取締役・監査等委員就任 （現任） |
(注)５ |
- |
|
取締役・ 監査等委員 |
|
上田 正人 |
昭和15年10月30日生 |
昭和38年 4月 |
株式会社東京放送入社 |
(注)５ |
- |
|
昭和57年 9月 |
同社ラジオ局第二制作部 副部長 |
||||||
|
平成 7年 2月 |
同社テレビ編成局編成部 専任部長 |
||||||
|
平成12年10月 |
同社定年退職 |
||||||
|
平成21年 6月 平成28年 6月 |
東北新社監査役就任 東北新社取締役・監査等委員就任 （現任） |
||||||
|
取締役・ 監査等委員 |
|
宮永 軌雄 |
昭和13年10月3日生 |
昭和37年 4月 |
株式会社岩波映画製作所入社 |
(注)５ |
- |
|
昭和39年 4月 |
財団法人日本科学技術振興財団 テレビ事業本部 （現 株式会社テレビ東京）勤務 |
||||||
|
平成 2年 4月 |
テレビ愛知株式会社出向 編成局長 |
||||||
|
平成 7年 6月 |
株式会社テレビ東京メディアネット出向 常務取締役就任 |
||||||
|
平成16年 4月 |
プランダス株式会社 取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成23年 6月 平成28年 6月 |
東北新社監査役就任 東北新社取締役・監査等委員就任 （現任） |
||||||
|
計 |
8,814 |
||||||
（注）１ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、東北新社は同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役・監査等委員小野直路、上田正人及び宮永軌雄は社外取締役であります。
３ 代表取締役副社長二宮清隆は代表取締役社長植村徹の義弟であります。
４ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ 東北新社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
国東 孝次 |
昭和16年7月28日生 |
昭和39年 4月 株式会社博報堂入社
昭和55年 3月 同社第二制作室
平成 2年 4月 同社第二制作室 プロデュース部
平成 8年 4月 同社ＭＤ計画管理室 平成13年 7月 同社定年退職 |
- |
|
関 一由 |
昭和24年3月30日生 |
昭和44年 4月 株式会社フジテレビジョン入社 平成 6年 7月 同社編成局 映画企画室 デスク担当部長 平成13年 7月 同社編成制作局 映画部長 平成15年 6月 同社映画事業局 次長 平成21年 4月 日本映画衛星放送株式会社出向 業務部長 平成22年 4月 同社管理部長 平成23年 4月 同社執行役員就任 平成24年 9月 同社参与就任 平成26年 5月 株式会社テレプロ 取締役就任 （現任） |
- |
６ 東北新社では、コーポレート・ガバナンスの充実と経営体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
|
専務執行役員 |
中 島 信 也 |
（チーフ・クリエイティブ・オフィサー 兼 Suudonn担当） |
|
常務執行役員 |
土 藤 敏 治 |
（グループ経営管理担当 兼 情報システム部担当） |
|
常務執行役員 |
岡 本 光 正 |
（デジタルメディア事業部担当 兼 国際部担当 兼 映像テクノアカデミア担当） |
|
常務執行役員 |
伊 藤 良 平 |
（経営管理統括部長 兼 経営管理部長 兼 経理部担当） |
|
常務執行役員 |
小 坂 恵 一 |
（株式会社スター・チャンネル 代表取締役社長） |
|
常務執行役員 |
堀 井 誠一郎 |
（改革推進リーダー 兼 版権営業部長） |
|
常務執行役員 |
嶋 元 勧 治 |
（広告プロダクション営業推進担当） |
|
執行役員 |
沖 山 貴 良 |
（デジタルメディア事業部 事業部長代理 兼 グループＩＴ担当） |
|
執行役員 |
津 野 和 夫 |
（映像制作事業部担当 兼 プロモーション制作事業部担当） |
|
執行役員 |
筋 野 茂 樹 |
（デジタルメディア事業部担当） |
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 |
|
植村 徹 |
昭和37年3月5日生 |
昭和63年11月 |
東北新社入社 |
(注)４ |
8,667 |
|
平成 3年 1月 |
東北新社ソフト統括部長 |
||||||
|
平成 4年 2月 |
東北新社映像事業本部 副本部長 |
||||||
|
平成 5年 3月 |
東北新社取締役就任 |
||||||
|
平成 6年 7月 |
東北新社映像事業本部長 |
||||||
|
平成 7年 4月 |
東北新社常務取締役就任 |
||||||
|
平成12年 4月 |
東北新社国際部担当 |
||||||
|
平成12年 9月 |
株式会社ハリウッドムービーズ |
||||||
|
|
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成12年12月 |
東北新社経営管理部担当 |
||||||
|
平成15年 7月 |
東北新社財務・経理統括部担当 |
||||||
|
平成16年 6月 |
東北新社取締役 兼 上席常務執行役員就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
有限会社ヴァンエンタープライズ |
||||||
|
|
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年 4月 |
東北新社経営管理統括部担当 |
||||||
|
平成17年 5月 |
株式会社クラシカ・ジャパン |
||||||
|
|
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年10月 |
東北新社財務・経理統括部担当 兼 情報システム部担当 兼 国際部長 |
||||||
|
平成18年 2月 |
東北新社衛星放送事業本部担当 |
||||||
|
平成18年 6月 |
東北新社専務取締役就任 |
||||||
|
平成19年 2月 |
社長補佐 |
||||||
|
平成20年 6月 |
東北新社取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年 6月 |
東北新社代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年 6月 |
株式会社スーパーネットワーク 代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成22年 6月 |
東北新社代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成22年 7月 |
東北新社放送事業統括 |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
二宮 清隆 |
昭和34年4月29日生 |
昭和58年 4月 |
株式会社博報堂入社 |
(注)４ |
45 |
|
平成12年 5月 |
東北新社入社 |
||||||
|
|
株式会社オムニバス・ジャパン |
||||||
|
|
同社取締役就任 |
||||||
|
平成12年 8月 |
東北新社取締役就任 |
||||||
|
平成13年 6月 |
東北新社映像事業本部 副本部長 |
||||||
|
平成13年11月 |
東北新社常務取締役就任 |
||||||
|
平成13年12月 |
東北新社映像事業計画室担当 |
||||||
|
平成14年 6月 |
東北新社配給事業部担当 兼 外画制作事業部担当 |
||||||
|
平成15年 6月 |
東北新社取締役 兼 執行役員上席常務就任 |
||||||
|
平成15年 7月 |
東北新社衛星事業本部長 |
||||||
|
平成16年 4月 |
東北新社コンテンツ制作事業部担当 映像本部長 兼 エンタテインメント事業部長 兼 事業統括室長 |
||||||
|
平成16年 6月 |
東北新社取締役 兼 上席常務執行役員就任 |
||||||
|
平成18年 6月 |
東北新社常務取締役就任 |
||||||
|
平成18年 7月 |
東北新社映像本部長 兼 コンテンツ制作事業部長 |
||||||
|
平成19年 2月 |
外画制作事業部担当 兼 事業戦略部担当 |
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|
平成19年10月 |
株式会社ゴー・シネマ |
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平成21年 4月 |
東北新社プロモーション事業統括 |
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平成21年 6月 |
東北新社専務取締役就任 |
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平成22年 6月 |
株式会社オムニバス・ジャパン 代表取締役会長就任 |
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平成22年 6月 |
東北新社代表取締役副社長就任 （現任） |
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平成22年 7月 |
東北新社放送事業統括補佐〔全般〕 兼 コンテンツ制作事業部担当 兼 版権営業部担当 |
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平成23年10月 |
東北新社コンテンツプロダクション本部担当 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 専務 執行役員 |
チーフ・クリエイティブ・オフィサー 兼 Suudonn担当 |
中島 信也 |
昭和34年1月15日生 |
昭和57年 4月 |
東北新社入社 |
(注)４ |
42 |
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平成 6年 8月 |
東北新社取締役待遇 |
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平成 7年 4月 |
東北新社取締役就任 |
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平成 8年 1月 |
東北新社ＣＭ本部 企画演出部長 |
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平成15年 2月 |
東北新社クリエイティブセンター長 |
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兼 第一クリエイティブ部長 |
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平成15年 6月 |
東北新社取締役 兼 執行役員上席常務就任 |
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平成15年 7月 |
東北新社ＣＭ事業担当 |
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平成15年11月 |
東北新社赤坂クリエイティブ部長 |
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平成16年 6月 |
東北新社取締役 兼 上席常務執行役員就任 |
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|
平成17年 4月 |
東北新社広告制作事業統合本部長 兼 広告制作クリエイティブセンター長 |
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平成18年 6月 |
東北新社専務取締役就任 |
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|
平成21年 5月 |
東北新社ＣＭ制作統括 兼 企画演出部担当 |
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|
平成22年 7月 |
チーフ・クリエイティブ・オフィサー（現任） 兼 ＣＭ制作統括アドバイザー |
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平成23年 6月 |
東北新社取締役専務執行役員就任 |
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|
平成24年 4月 平成25年 7月
平成27年 6月 平成28年 6月 |
東北新社ＣＭ本部アドバイザー 東北新社Suudonn担当（現任） 兼 ＣＭ統括本部 スーパーバイザー 東北新社取締役上席専務執行役員 東北新社取締役専務執行役員就任 （現任） |
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取締役 専務 執行役員 |
社長補佐 兼 プロダクションサポートセンター担当 兼 広報室担当 兼 人材開発室担当 |
山村 哲 |
昭和27年12月18日生 |
昭和53年 7月 |
東北新社入社 |
(注)４ |
17 |
|
昭和61年 1月 |
株式会社二番工房移籍 |
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平成 7年 1月 |
株式会社二番工房 取締役就任 |
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平成13年 8月 |
株式会社二番工房 常務取締役就任 |
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平成14年 1月 |
株式会社二番工房 代表取締役社長就任 |
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平成23年 6月 平成23年 7月 |
東北新社上席常務執行役員就任 社長補佐（現任） |
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平成24年 6月 |
東北新社取締役上席常務執行役員就任 |
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平成24年 6月 平成27年 6月
平成28年 6月 |
ＣＭ事業担当 東北新社取締役専務執行役員就任 （現任） 広報室担当（現任） 兼 人材開発室担当（現任） 東北新社プロダクションサポートセンター担当（現任） |
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取締役 常務 執行役員 |
グループ経営管理担当 兼 情報システム部担当 |
土藤 敏治 |
昭和31年6月19日生 |
昭和54年 3月 |
東北新社入社 |
(注)４ |
19 |
|
平成13年 1月平成13年10月 |
東北新社社長室 部長 |
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平成15年 6月 |
東北新社執行役員就任 |
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平成16年 6月 |
東北新社常務執行役員就任 |
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平成17年 6月 |
東北新社上席執行役員就任 |
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|
平成21年 6月 |
東北新社取締役就任 |
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平成21年 7月 |
東北新社経営管理統括部長 兼 経営管理部長 兼 財務・経理統括部担当 兼 情報システム部担当 |
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|
平成23年 6月 |
東北新社取締役上席常務執行役員就任 |
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平成23年 7月
平成26年 6月 平成28年 6月 |
東北新社グループ経営管理担当 （現任） 東北新社情報システム部担当（現任） 東北新社取締役常務執行役員就任 （現任） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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|
取締役 常務 執行役員 |
デジタルメディア事業部担当 兼 映像テクノアカデミア担当 |
岡本 光正 |
昭和30年8月29日生 |
昭和54年 3月 |
東北新社入社 |
(注)４ |
26 |
|
平成 6年12月 |
東北新社映像事業本部 本部長代理 東北新社ＣＡＴＶ編成企画部 部長 |
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|
平成 7年 4月 |
東北新社取締役待遇 |
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平成 7年 7月 |
東北新社映像事業本部 副本部長 |
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平成10年 1月 |
東北新社取締役就任 |
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平成10年 7月 |
株式会社スター・チャンネル 取締役就任 |
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平成12年 4月 |
東北新社衛星事業部長 |
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平成12年 4月 |
株式会社スター・チャンネル 専務取締役就任 |
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平成15年 6月 |
東北新社執行役員常務就任 |
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平成16年 3月 |
株式会社ハリウッドムービーズ 代表取締役社長就任 |
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|
平成16年 6月 |
東北新社常務執行役員就任 |
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平成17年 6月 |
東北新社取締役 兼 常務執行役員就任 |
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平成18年 6月 |
東北新社常務取締役就任 株式会社スター・チャンネル 取締役副社長就任 |
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平成20年 7月 |
東北新社衛星放送事業本部担当 |
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平成21年 4月 |
東北新社放送事業 営業・渉外担当 兼 放送事業本部 技術統括部長 兼 運行部長 兼 編成統括部 第２編成部長 |
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平成21年 8月 |
東北新社放送事業本部 営業統括部長 兼 ネットワーク営業部長 兼 ＰＢ編成部長 兼 技術統括部長 兼 運行部長 |
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平成22年 7月 |
東北新社放送事業統括補佐〔営業〕 |
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|
平成23年 3月 |
株式会社ザ・シネマ 代表取締役社長就任 |
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|
平成23年 3月 |
東北新社メディア本部 ネットワーク営業部長 |
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|
平成23年 3月 |
株式会社囲碁将棋チャンネル 代表取締役社長就任（現任） |
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|
平成23年 6月 |
東北新社上席常務執行役員就任 |
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|
平成23年10月 |
東北新社放送事業統括補佐〔営業・技術〕 兼 メディア本部長 兼 運行部長 |
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|
平成24年 6月
平成24年 6月 |
東北新社放送本部長 兼 メディア事業部長 東北新社取締役上席常務執行役員就任 |
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|
平成25年 5月
平成27年 5月
平成27年 6月 平成27年 9月
平成28年 6月
|
東北新社放送本部 メディア事業部 メディア管理部長 東北新社放送本部 等々力メディアセンター長 兼 管理部長 社長補佐 東北新社映像テクノアカデミア担当 （現任） 東北新社取締役常務執行役員就任 （現任） デジタルメディア事業部担当（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役・ 監査等委員 |
|
渡辺 繁和 |
昭和22年8月2日生 |
昭和47年 4月 |
大倉商事株式会社入社 |
(注)５ |
12 |
|
平成11年 1月 |
東北新社入社 |
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平成13年12月 |
東北新社内部監査室 室長 |
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平成15年 6月 |
東北新社執行役員就任 |
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平成15年 7月 |
東北新社財務・経理統括部長 兼 財務部長 兼 システム部担当 |
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平成16年 6月 |
東北新社常務執行役員就任 |
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|
平成17年 6月 |
東北新社上席執行役員就任 |
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|
平成21年 7月 |
東北新社財務・経理統括部長 兼 財務部長 兼 情報システム部担当執行役員 |
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|
平成25年 6月
平成28年 6月 |
東北新社常勤監査役就任 株式会社オムニバス・ジャパン 監査役就任（現任） 株式会社二番工房 監査役就任（現任） 株式会社ソーダコミュニケーションズ 監査役就任（現任） 株式会社ティーエフシープラス 監査役就任（現任） 東北新社取締役・監査等委員就任 （現任） |
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|
取締役・ 監査等委員 |
|
小野 直路 |
昭和22年8月4日生 |
昭和46年 4月 平成 8年 6月 平成15年 6月 平成17年 4月 平成19年 6月
平成20年 4月
平成20年 6月
平成23年 2月 平成26年 6月
平成27年 6月 平成28年 6月 |
日本放送協会入局 番組制作局科学番組部長 衛星ハイビジョン局担当局長 理事 株式会社ＮＨＫエンタープライズ常務取締役 株式会社ＮＨＫプラネット 代表取締役社長 株式会社ＮＨＫエンタープライズ 代表取締役社長 日本放送協会副会長 日本ハーデス株式会社 取締役（現任） 東北新社取締役就任 東北新社取締役・監査等委員就任 （現任） |
(注)５ |
- |
|
取締役・ 監査等委員 |
|
上田 正人 |
昭和15年10月30日生 |
昭和38年 4月 |
株式会社東京放送入社 |
(注)５ |
- |
|
昭和57年 9月 |
同社ラジオ局第二制作部 副部長 |
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|
平成 7年 2月 |
同社テレビ編成局編成部 専任部長 |
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|
平成12年10月 |
同社定年退職 |
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|
平成21年 6月 平成28年 6月 |
東北新社監査役就任 東北新社取締役・監査等委員就任 （現任） |
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|
取締役・ 監査等委員 |
|
宮永 軌雄 |
昭和13年10月3日生 |
昭和37年 4月 |
株式会社岩波映画製作所入社 |
(注)５ |
- |
|
昭和39年 4月 |
財団法人日本科学技術振興財団 テレビ事業本部 （現 株式会社テレビ東京）勤務 |
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|
平成 2年 4月 |
テレビ愛知株式会社出向 編成局長 |
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|
平成 7年 6月 |
株式会社テレビ東京メディアネット出向 常務取締役就任 |
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|
平成16年 4月 |
プランダス株式会社 取締役就任 （現任） |
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|
平成23年 6月 平成28年 6月 |
東北新社監査役就任 東北新社取締役・監査等委員就任 （現任） |
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|
計 |
8,831 |
||||||
（注）１ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、東北新社は同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役・監査等委員小野直路、上田正人及び宮永軌雄は社外取締役であります。
３ 代表取締役副社長二宮清隆は代表取締役社長植村徹の義弟であります。
４ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ 東北新社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
国東 孝次 |
昭和16年7月28日生 |
昭和39年 4月 株式会社博報堂入社
昭和55年 3月 同社第二制作室
平成 2年 4月 同社第二制作室 プロデュース部
平成 8年 4月 同社ＭＤ計画管理室 平成13年 7月 同社定年退職 |
- |
|
関 一由 |
昭和24年3月30日生 |
昭和44年 4月 株式会社フジテレビジョン入社 平成 6年 7月 同社編成局 映画企画室 デスク担当部長 平成13年 7月 同社編成制作局 映画部長 平成15年 6月 同社映画事業局 次長 平成21年 4月 日本映画衛星放送株式会社出向 業務部長 平成22年 4月 同社管理部長 平成23年 4月 同社執行役員就任 平成24年 9月 同社参与就任 平成26年 5月 株式会社テレプロ 取締役就任（現任） |
- |
６ 東北新社では、コーポレート・ガバナンスの充実と経営体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の11名であります。
|
専務執行役員 |
中 島 信 也 |
（チーフ・クリエイティブ・オフィサー 兼 Suudonn担当） |
|
専務執行役員 |
山 村 哲 |
（社長補佐 兼 プロダクションサポートセンター担当 兼 広報室担当 兼 人材開発室担当） |
|
常務執行役員 |
土 藤 敏 治 |
（グループ経営管理担当 兼 情報システム部担当） |
|
常務執行役員 |
岡 本 光 正 |
（デジタルメディア事業部担当 兼 映像テクノアカデミア担当） |
|
常務執行役員 |
嶋 元 勧 治 |
（広告プロダクション営業推進担当） |
|
常務執行役員 |
小 坂 恵 一 |
（株式会社スター・チャンネル 代表取締役社長） |
|
常務執行役員 |
堀 井 誠一郎 |
（改革推進リーダー） |
|
常務執行役員 |
伊 藤 良 平 |
（経営管理統括部長 兼 経営管理部長 兼 経理部担当） |
|
執行役員 |
津 野 和 夫 |
（映像制作事業部担当 兼 プロモーション制作事業部担当） |
|
執行役員 |
筋 野 茂 樹 |
（デジタルメディア事業部長 兼 国際部担当） |
|
執行役員 |
沖 山 貴 良 |
（デジタルメディア事業部 事業部長代理 兼 グループＩＴ担当） |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 上席常務執行役員 |
社長補佐 兼 映像テクノアカデミア担当 |
取締役 上席常務執行役員 |
社長補佐 |
岡本 光正 |
平成27年９月30日 |
|
取締役 上席常務執行役員 |
株式会社スター・チャンネル 代表取締役社長 |
取締役 上席常務執行役員 |
放送本部担当 兼 国際部担当 |
小坂 恵一 |
平成27年９月30日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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