ＡＬＳＯＫ(2331)の株価チャート ＡＬＳＯＫ(2331)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
１．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在のＡＬＳＯＫの役員の状況は以下のとおりです。
ア 役員一覧
男性 14名 女性2名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 グループCEO CTO （注）８ |
村井 豪 |
1969年８月15日生 |
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(注)３ |
3,359,000 |
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代表取締役 グループCOO （社長執行役員） 営業本部長 品質管理担当 （注）８ |
栢木 伊久二 |
1960年１月３日生 |
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(注)３ |
46,400 |
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取締役 （専務執行役員） 総務・広報担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 グループ担当 海外事業担当 海外事業本部長 営業本部副本部長 ALSOKビジネスサポート㈱代表取締役社長 |
鈴木 基久 |
1959年10月17日生 |
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(注)３ |
23,700 |
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取締役 （専務執行役員） 人事総括担当 企業倫理担当
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百武 尚樹 |
1964年５月15日生 |
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(注)３ |
17,000 |
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取締役 （常務執行役員） 介護事業担当 営業本部副本部長 ㈱らいふ代表取締役社長 ALSOK介護㈱代表取締役社長 |
熊谷 敬 |
1958年12月15日生 |
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(注)３ |
9,500 |
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取締役 （常務執行役員） CFO 内部統制担当 調達担当 （注）８ |
重見 一秀 |
1959年12月25日生 |
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(注)３ |
7,800 |
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取締役 （常務執行役員） 関西駐在 関西担当 2025年日本国際博覧会担当 （総括） 営業本部副本部長 関西営業担当
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小松 裕 |
1958年11月３日生 |
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(注)３ |
11,600 |
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取締役 |
池永 肇恵 |
1961年１月23日生 |
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(注)３ |
500 |
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取締役 |
三島 正彦 |
1956年７月14日生 |
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(注)３ |
2,500 |
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取締役 |
岩崎 賢二 |
1955年１月３日生 |
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(注)３ |
1,700 |
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取締役 |
森田 宏之 |
1958年７月16日生 |
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(注)３ |
100 |
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取締役 |
田中 里沙 |
1966年11月14日生 |
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(注)３ |
200 |
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常勤監査役 |
望月 壽一郎 |
1960年１月25日生 |
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(注)４ |
25,200 |
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常勤監査役 |
中野 慎一郎 |
1959年12月15日生 |
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(注)５ |
7,200 |
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監査役 |
中川 能亨 |
1954年２月14日生 |
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(注)６ |
4,900 |
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監査役 |
大塚 祥史 |
1964年２月18日生 |
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(注)７ |
500 |
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計 |
3,517,800 |
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（注）１．池永肇恵氏、三島正彦氏、岩崎賢二氏、森田宏之氏及び田中里沙氏は、社外取締役であります。また、監査役中野慎一郎氏、中川能亨氏及び大塚祥史氏は、社外監査役であります。なお、池永肇恵氏の戸籍上の氏名は小林肇恵、田中里沙氏の戸籍上の氏名は齊藤里沙でありますが、職業上使用している氏名で表記しております。
２．ＡＬＳＯＫは、意思決定の迅速化、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．CEOは最高経営責任者、COOは最高執行責任者、CTOは最高技術責任者、CFOは最高財務責任者を指します。
２．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決定事項）として、「取締役11名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ＡＬＳＯＫの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
ア 役員一覧
男性 12名 女性3名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
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役職名 |
氏名 |
任期 |
選任の種別 |
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代表取締役 グループCEO CTO （注）５ |
村井 豪 |
(注)１ |
再任 |
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代表取締役 グループCOO （社長執行役員） 営業本部長 品質管理担当 （注）５ |
栢木 伊久二 |
(注)１ |
再任 |
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取締役 （専務執行役員） 総務・広報担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 グループ担当 海外事業担当 海外事業本部長 営業本部副本部長 |
鈴木 基久 |
(注)１ |
再任 |
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取締役 （専務執行役員） 人事総括担当 企業倫理担当 |
百武 尚樹 |
(注)１ |
再任 |
|
取締役 （常務執行役員） CFO 内部統制担当 調達担当 （注）５ |
重見 一秀 |
(注)１ |
再任 |
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取締役 （常務執行役員） 経営企画担当 営業本部副本部長 金融担当 |
林 新一郎 |
(注)１ |
新任 |
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取締役 |
池永 肇恵 |
(注)１ |
再任 |
|
取締役 |
三島 正彦 |
(注)１ |
再任 |
|
取締役 |
岩崎 賢二 |
(注)１ |
再任 |
|
取締役 |
森田 宏之 |
(注)１ |
再任 |
|
取締役 |
田中 里沙 |
(注)１ |
再任 |
|
常勤監査役 |
田中 順 |
(注)２ |
新任 |
|
常勤監査役 |
中野 慎一郎 |
(注)３ |
再任 |
|
監査役 |
大塚 祥史 |
(注)４ |
再任 |
|
監査役 |
田中 俊恵 |
(注)２ |
新任 |
（注）１．2025年６月25日開催予定の定時株主総会予定の終結の時から１年間
２．2025年６月25日開催予定の定時株主総会予定の終結の時から４年間
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．CEOは最高経営責任者、COOは最高執行責任者、CTOは最高技術責任者、CFOは最高財務責任者を指します。
６．新任取締役１名及び新任監査役２名の略歴等は以下のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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取締役 （常務執行役員） 経営企画担当 営業本部副本部長 金融担当 |
林 新一郎 |
1964年12月９日 |
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400 |
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常勤監査役 |
田中 順 |
1962年５月23日 |
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13,500 |
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監査役 |
田中 俊恵 |
1965年10月19日 |
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0 |
１．本報告書提出日（2025年６月20日）現在の執行役員は22名で、以下のとおり構成されております。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
栢木 伊久二 |
グループCOO（注） 営業本部長 品質管理担当 |
|
専務執行役員 |
鈴木 基久 |
総務・広報担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 グループ担当 海外事業担当 海外事業本部長 営業本部副本部長 ALSOKビジネスサポート㈱代表取締役社長 |
|
専務執行役員 |
百武 尚樹 |
人事総括担当 企業倫理担当 |
|
常務執行役員 |
熊谷 敬 |
介護事業担当 営業本部副本部長 ㈱らいふ代表取締役社長 ALSOK介護㈱代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
重見 一秀 |
CFO（注） 内部統制担当 調達担当 |
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常務執行役員 |
小松 裕 |
関西担当 2025年日本国際博覧会担当（総括） 営業本部副本部長 関西営業担当 |
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常務執行役員 |
林 新一郎 |
経営企画担当 営業本部副本部長 金融担当 |
|
常務執行役員 |
米田 聖 |
事業戦略担当 営業本部副本部長 営業企画・管理担当 |
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常務執行役員 |
齋藤 渉 |
CIO （注） |
|
常務執行役員 |
有田 朋行 |
営業本部副本部長 法人担当 法人営業第一部長 |
|
常務執行役員 |
小野 誠司 |
営業本部副本部長 法人担当 |
|
常務執行役員 |
小野 裕之 |
中日本担当 営業本部副本部長 中日本営業担当 |
|
常務執行役員 |
吉田 浩儀 |
常駐警備事業担当 2025年日本国際博覧会担当（渉外） |
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常務執行役員 |
髙橋 賢 |
警備輸送事業担当 FM事業担当（2025年６月26日変更予定） |
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常務執行役員 |
宮島 裕 |
HA事業担当 |
|
執行役員 |
奥田 哲也 |
総務副担当 総務部長 |
|
執行役員 |
菊川 雅裕 |
経理副担当 経理部長 |
|
執行役員 |
佐藤 将史 |
開発技術総括副担当 |
|
執行役員 |
森本 学 |
機械警備事業担当 機械警備事業部長 |
|
執行役員 |
竹田 憲吾 |
東京・神奈川担当 |
|
執行役員 |
福住 尚紀 |
西日本担当 |
|
執行役員 |
円谷 哲也 |
大阪支社長 |
（注）COOは最高執行責任者、CFOは最高財務責任者、CIOは最高情報責任者を指します。
なお、2025年６月26日付で以下のとおり、執行役員の異動を予定しております。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
髙橋 賢 |
警備輸送事業担当 |
|
執行役員 |
吉本 康弘 |
FM事業担当 |
イ 社外役員の状況
本報告書提出日現在及び定時株主総会後のＡＬＳＯＫの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。また、社外取締役及び社外監査役のうちＡＬＳＯＫ株式を所有している者は、「ア 役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役の池永肇恵氏が現在社外監査役を務める清水建設㈱及び現在理事を務める独立行政法人国立病院機構とＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はいずれもＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の三島正彦氏が2022年９月まで在籍していた三菱重工業㈱との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の岩崎賢二氏が2018年３月まで在籍していた東京海上日動火災保険㈱及び2018年６月まで在籍していた東京海上ホールディングス㈱との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はいずれもＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の森田宏之氏が2024年６月まで取締役を務めた日鉄ソリューションズ㈱との間には、綜合管理・防災業務の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の田中里沙氏が2022年６月まで社外取締役を務めていた日本郵便㈱との間には警備輸送業務委託等、現在社外取締役を務める井村屋グループ㈱及び㈱小糸製作所並びに現在社外監査役を務める首都高速道路㈱との間には警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はいずれもＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の中野慎一郎氏が2019年６月まで在籍していた農林中央金庫との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の大塚祥史氏が2022年３月まで在籍していた㈱大和証券グループ本社及び大和証券㈱との間には警備業務委託等、2024年３月まで在籍していた㈱大和総研との間には情報通信サービス業務の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はいずれもＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の田中俊恵氏が現在顧問を務めるジブラルタ生命保険㈱及び現在社外取締役を務める㈱イトーキとＡＬＳＯＫとの間には警備業務委託等、現在特別顧問を務める相互物産㈱とＡＬＳＯＫとの間には警備輸送委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はいずれもＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役及び社外監査役については、ＡＬＳＯＫにおいて、客観的・中立的な立場から、経営陣を監視・監督する機能を担っていただくことを想定しております。また、ＡＬＳＯＫにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明示的には定めてはいませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、㈱東京証券取引所の定めるいわゆる独立役員の要件などを参考に、独立性の有無を判断材料の一つとしております。
ＡＬＳＯＫは、㈱東京証券取引所に対して、社外取締役５名及び社外監査役３名を独立役員として届け出ております。
ウ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外監査役とともにＡＬＳＯＫの取締役会に出席し、出席した取締役会において適宜適切な発言を行っております。また、社外取締役は、社外監査役とともに事前に各業務主管部長等から取締役会で予定されている事項の概要説明を受けるなど実効的な経営の監視に努めております。さらに、社外監査役は、他の監査役と同様に支社及び子会社への往査を実施するとともに監査部及び監査法人と定期的に情報交換、意見交換を行っており、これらにより、社外取締役による監督、監査役監査、内部監査及び会計監査との相互の連携を図っております。
これらの監督又は監査と内部統制部門との関係は、次のとおりであります。
社外取締役は、取締役会への参加を通じ、内部統制部門等における他の取締役の業務執行状況に対し、独立した立場から監督を行っております。
社外監査役は、他の監査役と同様に内部統制部門に対する業務監査及び会計監査の実施、各種資料の閲覧を通じて、内部統制部門における業務の適法性の評価を実施しております。
該当事項はありません。
ア 役員一覧
男性 14名 女性2名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 グループCEO CTO （注）８ |
村井 豪 |
1969年８月15日生 |
|
(注)３ |
3,359,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 グループCOO 東日本担当 営業本部長 品質管理担当 （注）８ |
栢木 伊久二 |
1960年１月３日生 |
|
(注)３ |
39,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （専務執行役員） 総務・広報担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 グループ担当 海外事業担当 海外事業本部長 営業本部副本部長
|
鈴木 基久 |
1959年10月17日生 |
|
(注)３ |
20,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 介護事業担当 営業本部副本部長 ㈱らいふ代表取締役社長 ALSOK介護㈱代表取締役社長 |
熊谷 敬 |
1958年12月15日生 |
|
(注)３ |
8,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 経理担当 内部統制担当 調達担当
|
重見 一秀 |
1959年12月25日生 |
|
(注)３ |
6,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 人事総括担当 企業倫理担当
|
百武 尚樹 |
1964年５月15日生 |
|
(注)３ |
15,100 |
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|
取締役 （常務執行役員） 関西駐在 西日本担当 2025年日本国際博覧会担当 （総括） 営業本部副本部長 西日本営業担当 第二地域本部長 第十地域本部長
|
小松 裕 |
1958年11月３日生 |
|
(注)３ |
10,400 |
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|
取締役 |
池永 肇恵 |
1961年１月23日生 |
|
(注)３ |
300 |
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|
取締役 |
三島 正彦 |
1956年７月14日生 |
|
(注)３ |
2,500 |
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|
取締役 |
岩崎 賢二 |
1955年１月３日生 |
|
(注)３ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森田 宏之 |
1958年７月16日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 里沙 |
1966年11月14日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
望月 壽一郎 |
1960年１月25日生 |
|
(注)４ |
24,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中野 慎一郎 |
1959年12月15日生 |
|
(注)５ |
6,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 能亨 |
1954年２月14日生 |
|
(注)６ |
3,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大塚 祥史 |
1964年２月18日生 |
|
(注)７ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,497,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．池永肇恵氏、三島正彦氏、岩崎賢二氏、森田宏之氏及び田中里沙氏は、社外取締役であります。また、監査役中野慎一郎氏、中川能亨氏及び大塚祥史氏は、社外監査役であります。なお、池永肇恵氏の戸籍上の氏名は小林肇恵、田中里沙氏の戸籍上の氏名は齊藤里沙でありますが、職業上使用している氏名で表記しております。
２．ＡＬＳＯＫは、意思決定の迅速化、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．CEOは最高経営責任者、COOは最高執行責任者、CTOは最高技術責任者を指します。
本報告書提出日現在の執行役員は21名で、次のとおり構成されております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
栢木 伊久二 |
グループCOO 東日本担当 営業本部長 品質管理担当 |
|
専務執行役員 |
鈴木 基久 |
総務・広報担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 グループ担当 海外事業担当 海外事業本部長 営業本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
熊谷 敬 |
介護事業担当 営業本部副本部長 ㈱らいふ代表取締役社長 ALSOK介護㈱代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
重見 一秀 |
経理担当 内部統制担当 調達担当 |
|
常務執行役員 |
百武 尚樹 |
人事総括担当 企業倫理担当 |
|
常務執行役員 |
小松 裕 |
西日本担当 2025年日本国際博覧会担当（総括） 営業本部副本部長 西日本営業担当 第二地域本部長 第十地域本部長 |
|
常務執行役員 |
林 新一郎 |
経営企画担当 営業本部副本部長 金融担当 |
|
常務執行役員 |
米田 聖 |
事業戦略担当 営業本部副本部長 営業企画・管理担当 |
|
常務執行役員 |
小野 誠司 |
営業本部副本部長 法人担当 |
|
常務執行役員 |
小野 裕之 |
中日本担当 営業本部副本部長 中日本営業担当 第三地域本部長 第七地域本部長 |
|
常務執行役員 |
宮島 裕 |
機械警備事業担当 HA事業担当 |
|
常務執行役員 |
吉田 浩儀 |
常駐警備事業担当 2025年日本国際博覧会担当（渉外） |
|
常務執行役員 |
髙橋 賢 |
警備輸送事業担当 FM事業担当 |
|
執行役員 |
奥田 哲也 |
総務副担当 総務部長 |
|
執行役員 |
菊川 雅裕 |
経理副担当 経理部長 |
|
執行役員 |
齋藤 渉 |
開発技術等総括副担当 |
|
執行役員 |
佐藤 将史 |
開発技術担当 開発技術部長 |
|
執行役員 |
有田 朋行 |
法人副担当 法人営業第一部長 |
|
執行役員 |
森本 学 |
機械警備事業副担当 機械警備事業部長 |
|
執行役員 |
竹田 憲吾 |
第一地域本部長 |
|
執行役員 |
円谷 哲也 |
第四地域本部長 第五地域本部長 |
イ 社外役員の状況
ＡＬＳＯＫの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。また、社外取締役及び社外監査役のうちＡＬＳＯＫ株式を所有している者は、「ア 役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役の池永肇恵氏が現在社外監査役を務める清水建設㈱及び現在理事を務める独立行政法人国立病院機構とＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はいずれもＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の三島正彦氏が2022年９月まで在籍していた三菱重工業㈱との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の岩崎賢二氏が2018年３月まで在籍していた東京海上日動火災保険㈱及び2018年６月まで在籍していた東京海上ホールディングス㈱との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はいずれもＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の森田宏之氏が現在取締役相談役を務める日鉄ソリューションズ㈱との間には、綜合管理・防災業務の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の田中里沙氏が2022年６月まで社外取締役を務めていた日本郵便㈱との間には警備輸送業務委託等、現在社外取締役を務める井村屋グループ㈱及び現在社外監査役を務める首都高速道路㈱との間には警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はいずれもＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の中野慎一郎氏が2019年３月まで在籍していた農林中央金庫との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の中川能亨氏が2018年３月まで在籍していたパナソニック㈱（現パナソニックホールディングス㈱）、2017年３月まで在籍していた三洋電機㈱、現在特別顧問を務めるハードロック工業㈱、現在顧問を務める㈱魚国総本社及び現在社外監査役を務める㈱淺沼組とＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はいずれもＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の大塚祥史氏が2022年３月まで在籍していた㈱大和証券グループ本社及び大和証券㈱との間には警備業務委託等、2024年３月まで在籍していた㈱大和総研との間には情報通信サービス業務の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はいずれもＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役及び社外監査役については、ＡＬＳＯＫにおいて、客観的・中立的な立場から、経営陣を監視・監督する機能を担っていただくことを想定しております。また、ＡＬＳＯＫにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明示的には定めてはいませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、㈱東京証券取引所の定めるいわゆる独立役員の要件などを参考に、独立性の有無を判断材料の一つとしております。
ＡＬＳＯＫは、㈱東京証券取引所に対して、社外取締役５名及び社外監査役３名を独立役員として届け出ております。
ウ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外監査役とともにＡＬＳＯＫの取締役会に出席し、出席した取締役会において適宜適切な発言を行っております。また、社外取締役は、社外監査役とともに事前に各業務主管部長等から取締役会で予定されている事項の概要説明を受けるなど実効的な経営の監視に努めております。さらに、社外監査役は、他の監査役と同様に支社及び子会社への往査を実施するとともに監査部及び監査法人と定期的に情報交換、意見交換を行っており、これらにより、社外取締役による監督、監査役監査、内部監査及び会計監査との相互の連携を図っております。
これらの監督又は監査と内部統制部門との関係は、次のとおりであります。
社外取締役は、取締役会への参加を通じ、内部統制部門等における他の取締役の業務執行状況に対し、独立した立場から監督を行っております。
社外監査役は、他の監査役と同様に内部統制部門に対する業務監査及び会計監査の実施、各種資料の閲覧を通じて、内部統制部門における業務の適法性の評価を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ア 役員一覧
男性 13名 女性2名 （役員のうち女性の比率 13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 グループCEO CTO （注）８ |
村井 豪 |
1969年８月15日生 |
|
(注)３ |
671,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 グループCOO 東日本担当 営業本部長 （注）８ |
栢木 伊久二 |
1960年１月３日生 |
|
(注)３ |
6,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （専務執行役員） 総務・広報担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 品質管理担当 グループ担当 海外事業担当 海外事業本部長 営業本部副本部長
|
鈴木 基久 |
1959年10月17日生 |
|
(注)３ |
3,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 介護事業担当 営業本部副本部長 ㈱らいふホールディングス 代表取締役社長 ㈱らいふ代表取締役社長 ㈱エムビックらいふ 代表取締役社長 ALSOK介護㈱代表取締役社長 |
熊谷 敬 |
1958年12月15日生 |
|
(注)３ |
1,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 経理担当 内部統制担当 調達担当
|
重見 一秀 |
1959年12月25日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 人事総括担当 企業倫理担当
|
百武 尚樹 |
1964年５月15日生 |
|
(注)３ |
2,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 関西駐在 西日本担当 2025年日本国際博覧会担当 （総括） 営業本部副本部長 西日本営業担当 第二地域本部長
|
小松 裕 |
1958年11月３日生 |
|
(注)３ |
1,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末続 博友 |
1953年12月30日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池永 肇恵 |
1961年１月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三島 正彦 |
1956年７月14日生 |
|
(注)３ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩崎 賢二 |
1955年１月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
望月 壽一郎 |
1960年１月25日生 |
|
(注)４ |
4,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中野 慎一郎 |
1959年12月15日生 |
|
(注)５ |
900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長沢 美智子 |
1951年８月26日生 |
|
(注)６ |
200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 能亨 |
1954年２月14日生 |
|
(注)７ |
400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
695,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．末続博友、池永肇恵、三島正彦及び岩崎賢二は、社外取締役であります。また、監査役中野慎一郎、長沢美智子及び中川能亨は、社外監査役であります。なお、池永肇恵の戸籍上の氏名は小林肇恵でありますが、職業上使用している氏名で表記しております。
２．ＡＬＳＯＫは、意思決定の迅速化、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．CEOは最高経営責任者、COOは最高執行責任者、CTOは最高技術責任者を指します。
本報告書提出日現在の執行役員は21名で、次のとおり構成されております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
栢木 伊久二 |
グループCOO 東日本担当 営業本部長 |
|
専務執行役員 |
鈴木 基久 |
総務・広報担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 品質管理担当 グループ担当 海外事業担当 海外事業本部長 営業本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
熊谷 敬 |
介護事業担当 営業本部副本部長 ㈱らいふホールディングス代表取締役社長 ㈱らいふ代表取締役社長 ㈱エムビックらいふ代表取締役社長 ALSOK介護㈱代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
重見 一秀 |
経理担当 内部統制担当 調達担当 |
|
常務執行役員 |
百武 尚樹 |
人事総括担当 企業倫理担当 |
|
常務執行役員 |
小松 裕 |
西日本担当 2025年日本国際博覧会担当（総括） 営業本部副本部長 西日本営業担当 第二地域本部長 |
|
常務執行役員 |
林 新一郎 |
経営企画担当 事業戦略担当 営業本部副本部長 金融担当 |
|
常務執行役員 |
小野 誠司 |
営業本部副本部長 法人担当 |
|
常務執行役員 |
小野 裕之 |
中日本担当 営業本部副本部長 中日本営業担当 第三地域本部長 |
|
常務執行役員 |
宮島 裕 |
機械警備事業担当 HA事業担当 |
|
常務執行役員 |
吉田 浩儀 |
常駐警備事業担当 2025年日本国際博覧会担当（渉外） |
|
常務執行役員 |
髙橋 賢 |
警備輸送事業担当 FM事業担当 |
|
執行役員 |
熊﨑 善夫 |
常駐（東京）担当 ALSOK東京㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
円谷 哲也 |
総務副担当 総務部長 |
|
執行役員 |
菊川 雅裕 |
事業戦略副担当 事業戦略部長 |
|
執行役員 |
齋藤 渉 |
開発技術等総括副担当 |
|
執行役員 |
米田 聖 |
営業企画・管理担当 |
|
執行役員 |
有田 朋行 |
法人副担当 法人営業第一部長 |
|
執行役員 |
竹田 憲吾 |
第一地域本部長 |
|
執行役員 |
近岡 雅之 |
第四地域本部長 |
|
執行役員 |
柿本 健一 |
第五地域本部長 |
なお、2023年５月12日開催の取締役会において、執行役員の異動を以下のとおり決議しております。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 第四地域本部長 兼第五地域本部長 |
執行役員 総務副担当 兼総務部長 |
円谷 哲也 |
2023年６月28日 |
|
執行役員退任 |
執行役員 第四地域本部長 |
近岡 雅之 |
2023年６月28日 |
|
執行役員退任 |
執行役員 第五地域本部長 |
柿本 健一 |
2023年６月28日 |
イ 社外役員の状況
ＡＬＳＯＫの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。また、社外取締役及び社外監査役のうちＡＬＳＯＫ株式を所有している者は、「ア 役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役の末続博友氏が2019年６月まで在籍していた日本製鉄㈱との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の池永肇恵氏が2014年３月まで在籍していた法政大学、現在在籍している清水建設㈱及び独立行政法人国立病院機構とＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の三島正彦氏が2022年９月まで在籍していた三菱重工業㈱との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の岩崎賢二氏が2018年３月まで在籍していた東京海上日動火災保険㈱、2022年６月まで在籍していた一般社団法人日本損害保険協会及び2023年６月より取締役に就任した日本空港ビルデング㈱との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の中野慎一郎氏が2019年３月まで在籍していた農林中央金庫との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の長沢美智子氏が、2019年３月まで社外取締役を務めた㈱大塚家具並びに現在在籍している国土交通省国立研究開発法人、日本弁護士連合会及び現在社外監査役を務める双日㈱とＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の中川能亨氏が2018年３月まで在籍していたパナソニック㈱（現パナソニックホールディングス㈱）、2017年３月まで在籍していた三洋電機㈱、現在特別顧問を務めるハードロック工業㈱、現在顧問を務める㈱魚国総本社及び現在社外監査役を務める㈱淺沼組とＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役及び社外監査役については、ＡＬＳＯＫにおいて、客観的・中立的な立場から、経営陣を監視・監督する機能を担っていただくことを想定しております。また、ＡＬＳＯＫにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明示的には定めてはいませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、㈱東京証券取引所の定めるいわゆる独立役員の要件などを参考に、独立性の有無を判断材料の一つとしております。
ＡＬＳＯＫは、㈱東京証券取引所に対して、社外取締役４名及び社外監査役３名を独立役員として届け出ております。
ウ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外監査役とともにＡＬＳＯＫの取締役会に出席し、出席した取締役会において適宜適切な発言を行っております。また、社外取締役は、社外監査役とともに事前に各業務主管部長等から取締役会で予定されている事項の概要説明を受けるなど実効的な経営の監視に努めております。さらに、社外監査役は、他の監査役と同様に支社及び子会社への往査を実施するとともに監査部及び監査法人と定期的に情報交換、意見交換を行っており、これらにより、社外取締役による監督、監査役監査、内部監査及び会計監査との相互の連携を図っております。
これらの監督又は監査と内部統制部門との関係は、次のとおりであります。
社外取締役は、取締役会への参加を通じ、内部統制部門等における他の取締役の業務執行状況に対し、独立した立場から監督を行っております。
社外監査役は、他の監査役と同様に内部統制部門に対する業務監査及び会計監査の実施、各種資料の閲覧を通じて、内部統制部門における業務の適法性の評価を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役常務執行役員 |
岸本 孝治 |
2022年10月４日 （辞任による退任） |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性2名（役員のうち女性の比率13.3％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
なお、当第２四半期連結累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役常務執行役員 |
岸本 孝治 |
2022年10月４日 （辞任による退任） |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性２名（役員のうち女性の比率13.3％）
該当事項はありません。
ア 役員一覧
男性 14名 女性2名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 グループCEO CTO （注）８ |
村井 豪 |
1969年８月15日生 |
|
(注)３ |
671,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 グループCOO ALSOKカンパニー長 東日本担当 営業本部長 東日本営業担当 （注）８ |
栢木 伊久二 |
1960年１月３日生 |
|
(注)３ |
4,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 総務・広報担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 統括カンパニー担当 海外事業担当 海外事業本部長
|
鈴木 基久 |
1959年10月17日生 |
|
(注)３ |
2,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 経理担当 内部統制担当 調達担当 |
岸本 孝治 |
1958年５月30日生 |
|
(注)３ |
4,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 介護事業担当 営業本部副本部長 ㈱らいふホールディングス 代表取締役社長 ㈱らいふ代表取締役社長 ㈱エムビックらいふ 代表取締役社長 ALSOK介護㈱代表取締役社長 |
熊谷 敬 |
1958年12月15日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 経営企画担当 戦略事業担当
|
重見 一秀 |
1959年12月25日生 |
|
(注)３ |
700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 人事総括担当 企業倫理担当
|
百武 尚樹 |
1964年５月15日生 |
|
(注)３ |
2,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 関西駐在 西日本担当 2025年日本国際博覧会担当 （総括） 営業本部副本部長 西日本営業担当 第二地域本部長
|
小松 裕 |
1958年11月３日生 |
|
(注)３ |
1,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末続 博友 |
1953年12月30日生 |
|
(注)３ |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池永 肇恵 |
1961年１月23日生 |
|
|
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三島 正彦 |
1956年７月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩崎 賢二 |
1955年１月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
望月 壽一郎 |
1960年１月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中野 慎一郎 |
1959年12月15日生 |
|
(注)５ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長沢 美智子 |
1951年８月26日生 |
|
(注)６ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 能亨 |
1954年２月14日生 |
|
(注)７ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
690,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．末続博友、池永肇恵、三島正彦及び岩崎賢二は、社外取締役であります。また、監査役中野慎一郎、長沢美智子及び中川能亨は、社外監査役であります。なお、池永肇恵の戸籍上の氏名は小林肇恵でありますが、職業上使用している氏名で表記しております。
２．ＡＬＳＯＫは、意思決定の迅速化、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．CEOは最高経営責任者、COOは最高執行責任者、CTOは最高技術責任者を指します。
本報告書提出日現在の執行役員は24名で、次のとおり構成されております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
栢木 伊久二 |
グループCOO ALSOKカンパニー長 東日本担当 営業本部長 東日本営業担当 |
|
常務執行役員 |
鈴木 基久 |
総務・広報担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 統括カンパニー担当 海外事業担当 海外事業本部長 |
|
常務執行役員 |
岸本 孝治 |
経理担当 内部統制担当 調達担当 |
|
常務執行役員 |
熊谷 敬 |
介護事業担当 営業本部副本部長 ㈱らいふホールディングス代表取締役社長 ㈱らいふ代表取締役社長 ㈱エムビックらいふ代表取締役社長 ALSOK介護㈱代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
重見 一秀 |
経営企画担当 戦略事業担当 |
|
常務執行役員 |
百武 尚樹 |
人事総括担当 企業倫理担当 |
|
常務執行役員 |
小松 裕 |
西日本担当 2025年日本国際博覧会担当（総括） 営業本部副本部長 西日本営業担当 第二地域本部長 ALSOK近畿㈱代表取締役会長兼社長 ALSOK大阪㈱代表取締役会長 |
|
常務執行役員 |
吉田 浩儀 |
運用総括担当 警送構造改革担当 2025年日本国際博覧会担当（渉外） |
|
常務執行役員 |
小野 誠司 |
営業本部副本部長 法人担当 営業企画・管理担当 営業推進担当 |
|
常務執行役員 |
髙橋 賢 |
中日本担当 営業本部副本部長 FM担当 HOME ALSOK担当 中日本営業担当 |
|
常務執行役員 |
熊﨑 善夫 |
第一地域本部長 営業本部副本部長 首都圏担当 |
|
執行役員 |
円谷 哲也 |
総務副担当 総務部長 |
|
執行役員 |
宮島 裕 |
経営企画副担当 経営企画部長 |
|
執行役員 |
菊川 雅裕 |
戦略事業副担当 戦略事業部長 |
|
執行役員 |
齋藤 渉 |
開発技術等総括副担当 |
|
執行役員 |
桑原 英治 |
研究担当 |
|
執行役員 |
米田 聖 |
営業推進副担当 法人副担当 |
|
執行役員 |
有田 朋行 |
法人副担当 法人営業第一部長 |
|
執行役員 |
林 新一郎 |
金融担当 営業企画・管理副担当 |
|
執行役員 |
小野 裕之 |
第三地域本部長 |
|
執行役員 |
近岡 雅之 |
第四地域本部長 |
|
執行役員 |
柿本 健一 |
第五地域本部長 |
|
執行役員 |
竹田 憲吾 |
第九地域本部長 |
|
執行役員 |
野村 茂樹 |
常駐（東京）担当 ALSOK常駐警備㈱代表取締役社長 |
イ 社外役員の状況
ＡＬＳＯＫの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。また、社外取締役及び社外監査役のうちＡＬＳＯＫ株式を所有している者は、「ア 役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役の末続博友氏が2019年６月まで在籍していた日本製鉄㈱との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の池永肇恵氏が2014年３月まで在籍していた法政大学および現在在籍している清水建設㈱とＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の三島正彦氏が現在在籍している三菱重工業㈱との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の岩崎賢二氏が2018年３月まで在籍していた東京海上日動火災保険㈱との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の中野慎一郎氏が2019年３月まで在籍していた農林中央金庫との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の長沢美智子氏が、2019年３月まで社外取締役を務めた㈱大塚家具並びに現在在籍している東京丸の内法律事務所、国土交通省国立研究開発法人、日本弁護士連合会及び現在社外監査役を務める双日㈱とＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の中川能亨氏が2018年３月まで在籍していたパナソニック㈱（現パナソニックホールディングス㈱）、2017年３月まで在籍していた三洋電機㈱、現在特別顧問を務めるハードロック工業㈱、現在顧問を務める㈱魚国総本社及び現在社外監査役を務める㈱淺沼組とＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役及び社外監査役については、ＡＬＳＯＫにおいて、客観的・中立的な立場から、経営陣を監視・監督する機能を担っていただくことを想定しております。また、ＡＬＳＯＫにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明示的には定めてはいませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、㈱東京証券取引所の定めるいわゆる独立役員の要件などを参考に、独立性の有無を判断材料の一つとしております。
ＡＬＳＯＫは、㈱東京証券取引所に対して、社外取締役４名及び社外監査役３名を独立役員として届け出ております。
ウ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外監査役とともにＡＬＳＯＫの取締役会に出席し、出席した取締役会において適宜適切な発言を行っております。また、社外取締役は、社外監査役とともに事前に各業務主管部長等から取締役会で予定されている事項の概要説明を受けるなど実効的な経営の監視に努めております。さらに、社外監査役は、他の監査役と同様に支社及び子会社への往査を実施するとともに監査部及び監査法人と定期的に情報交換、意見交換を行っており、これらにより、社外取締役による監督、監査役監査、内部監査及び会計監査との相互の連携を図っております。
これらの監督又は監査と内部統制部門との関係は、次のとおりであります。
社外取締役は、取締役会への参加を通じ、内部統制部門等における他の取締役の業務執行状況に対し、独立した立場から監督を行っております。
社外監査役は、他の監査役と同様に内部統制部門に対する業務監査及び会計監査の実施、各種資料の閲覧を通じて、内部統制部門における業務の適法性の評価を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ア 役員一覧
男性 14名 女性2名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 最高経営責任者 (CEO) |
村井 温 |
1943年２月12日生 |
|
(注)３ |
2,885,074 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 （社長執行役員） 最高執行責任者 (COO) |
青山 幸恭 |
1952年９月28日生 |
|
(注)３ |
15,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 （副社長執行役員） ALSOKカンパニー長 東日本担当 営業本部長 法人担当 東日本営業担当 |
栢木 伊久二 |
1960年１月３日生 |
|
(注)３ |
4,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （専務執行役員） 海外事業担当 営業本部副本部長 営業企画・管理担当 営業推進担当 金融担当 海外事業本部長 |
穂苅 裕久 |
1956年７月４日生 |
|
(注)３ |
4,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （専務執行役員） 人事総括担当 総務・広報担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当 企業倫理担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 統括カンパニー担当 |
村井 豪 |
1969年８月15日生 |
|
(注)３ |
671,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 関西駐在 西日本担当 第二地域本部長 営業本部副本部長 西日本営業担当 |
野村 茂樹 |
1959年５月15日生 |
|
(注)３ |
5,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 運用総括担当 警送構造改革担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部長 |
鈴木 基久 |
1959年10月17日生 |
|
(注)３ |
2,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 経理担当 内部統制担当 調達担当 |
岸本 孝治 |
1958年５月30日生 |
|
(注)３ |
3,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
門脇 英晴 |
1944年６月20日生 |
|
(注)３ |
500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安藤 豊明 |
1956年10月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末続 博友 |
1953年12月30日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池永 肇恵 |
1961年１月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
髙野 明 |
1960年２月７日生 |
|
(注)４ |
1,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中野 慎一郎 |
1959年12月15日生 |
|
(注)４ |
300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長沢 美智子 |
1951年８月26日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 能亨 |
1954年２月14日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,594,574 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役門脇英晴、安藤豊明、末続博友及び池永肇恵は、社外取締役であります。また、監査役中野慎一郎、長沢美智子及び中川能亨は、社外監査役であります。なお、池永肇恵の戸籍上の氏名は小林肇恵でありますが、職業上使用している氏名で表記しております。
２．ＡＬＳＯＫは、意思決定の迅速化、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
本報告書提出日現在の執行役員は22名で、次のとおり構成されております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
青山 幸恭 |
最高執行責任者（COO） |
|
副社長執行役員 |
栢木 伊久二 |
ALSOKカンパニー長 東日本担当 営業本部長法人担当 東日本営業担当 |
|
専務執行役員 |
穂苅 裕久 |
海外事業担当 営業本部副本部長 営業企画・管理担当 営業推進担当 金融担当 海外事業本部長 |
|
専務執行役員 |
村井 豪 |
人事総括担当 総務・広報担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当 企業倫理担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 統括カンパニー担当 |
|
常務執行役員 |
野村 茂樹 |
西日本担当 第二地域本部長 営業本部副本部長 西日本営業担当 |
|
常務執行役員 |
鈴木 基久 |
運用総括担当 警送構造改革担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部長 |
|
常務執行役員 |
岸本 孝治 |
経理担当 内部統制担当 調達担当 |
|
常務執行役員 |
重見 一秀 |
経営企画担当 戦略事業担当 |
|
常務執行役員 |
熊谷 敬 |
介護事業担当 営業本部副本部長 ㈱らいふホールディングス代表取締役社長 ㈱らいふ代表取締役社長 ㈱エムビックらいふ代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
鈴木 一三 |
開発技術等総括担当 |
|
常務執行役員 |
水谷 紀彦 |
中日本担当 綜管工事担当 営業本部副本部長 中日本営業担当 綜管工事営業担当 |
|
執行役員 |
円谷 哲也 |
総務副担当 総務部長 |
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
宮島 裕 |
経営企画副担当 経営企画部長 |
|
執行役員 |
百武 尚樹 |
人事担当 人事部長 |
|
執行役員 |
桑原 英治 |
開発企画担当 |
|
執行役員 |
吉田 浩儀 |
東京オリンピック・パラリンピック推進担当 運用副担当 東京オリンピック・パラリンピック推進部長 |
|
執行役員 |
小野 誠司 |
法人副担当 HOME ALSOK担当 |
|
執行役員 |
熊﨑 善夫 |
第一地域本部長 首都圏担当 |
|
執行役員 |
小野 裕之 |
第三地域本部長 |
|
執行役員 |
髙橋 賢 |
第五地域本部長 |
|
執行役員 |
竹田 憲吾 |
第九地域本部長 |
|
執行役員 |
小松 裕 |
ALSOK北海道㈱代表取締役社長 |
イ 社外役員の状況
ＡＬＳＯＫの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。また、社外取締役及び社外監査役のうちＡＬＳＯＫ株式を所有している者は、「ア 役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役の門脇英晴氏が現在社外取締役を務める㈱シーボンとＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の安藤豊明氏が2015年６月まで在籍していた東京海上日動火災保険㈱及び2019年６月まで在籍していた損害保険料率算出機構との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の末続博友氏が2019年６月まで在籍していた日本製鉄㈱との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の池永肇恵氏が2014年３月まで在籍していた法政大学とＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の中野慎一郎氏が2019年３月まで在籍していた農林中央金庫、農中信託銀行㈱及び協同住宅ローン㈱との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の長沢美智子氏が、2019年３月まで社外取締役を務めた㈱大塚家具並びに現在在籍している国土交通省国立研究開発法人、日本弁護士連合会及び現在社外監査役を務める双日㈱とＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の中川能亨氏が2018年３月まで在籍していたパナソニック㈱、2017年３月まで在籍していた三洋電機㈱、現在特別顧問を務めるハードロック工業㈱、現在顧問を務める㈱魚国総本社及び現在社外監査役を務める㈱淺沼組とＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役及び社外監査役については、ＡＬＳＯＫにおいて、客観的・中立的な立場から、経営陣を監視・監督する機能を担っていただくことを想定しております。また、ＡＬＳＯＫにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明示的には定めてはいませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、㈱東京証券取引所の定めるいわゆる独立役員の要件などを参考に、独立性の有無を判断材料の一つとしております。
ＡＬＳＯＫは、㈱東京証券取引所に対して、社外取締役４名及び社外監査役３名を独立役員として届け出ております。
ウ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外監査役とともにＡＬＳＯＫの取締役会に出席し、出席した取締役会において適宜適切な発言を行っております。また、社外取締役は、社外監査役とともに事前に各業務主管部長等から取締役会で予定されている事項の概要説明を受けるなど実効的な経営の監視に努めております。さらに、社外監査役は、他の監査役と同様に支社及び子会社への往査を実施するとともに監査部及び監査法人と定期的に情報交換、意見交換を行っており、これらにより、社外取締役による監督、監査役監査、内部監査及び会計監査との相互の連携を図っております。
これらの監督又は監査と内部統制部門との関係は、次のとおりであります。
社外取締役は、取締役会への参加を通じ、内部統制部門等における他の取締役の業務執行状況に対し、独立した立場から監督を行っております。
社外監査役は、他の監査役と同様に内部統制部門に対する業務監査及び会計監査の実施、各種資料の閲覧を通じて、内部統制部門における業務の適法性の評価を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ア 役員一覧
男性 15名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 最高経営責任者 (CEO) |
村井 温 |
1943年２月12日生 |
|
(注)３ |
2,885,074 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 （社長執行役員） 最高執行責任者 (COO) |
青山 幸恭 |
1952年９月28日生 |
|
(注)３ |
14,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 （副社長執行役員） ALSOKカンパニー長 東日本担当 営業本部長 法人担当 東日本営業担当 |
栢木 伊久二 |
1960年１月３日生 |
|
(注)３ |
4,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （専務執行役員） 海外事業担当 営業本部副本部長 営業企画・管理担当 営業推進担当 金融担当 海外事業本部長 |
穂苅 裕久 |
1956年７月４日生 |
|
(注)３ |
4,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （専務執行役員） 人事総括担当 総務・広報担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当 企業倫理担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 統括カンパニー担当 |
村井 豪 |
1969年８月15日生 |
|
(注)３ |
671,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 関西駐在 西日本担当 第二地域本部長 営業本部副本部長 西日本営業担当 |
野村 茂樹 |
1959年５月15日生 |
|
(注)３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 運用総括担当 警送構造改革担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部長 |
鈴木 基久 |
1959年10月17日生 |
|
(注)３ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 経理担当 内部統制担当 調達担当 |
岸本 孝治 |
1958年５月30日生 |
|
(注)３ |
3,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小野 誠英 |
1950年９月10日生 |
|
(注)３ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
門脇 英晴 |
1944年６月20日生 |
|
(注)３ |
300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安藤 豊明 |
1956年10月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末続 博友 |
1953年12月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
髙野 明 |
1960年２月７日生 |
|
(注)４ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中野 慎一郎 |
1959年12月15日生 |
|
(注)４ |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
上野山 実 |
1953年２月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長沢 美智子 |
1951年８月26日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,593,174 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小野誠英、門脇英晴、安藤豊明及び末続博友は、社外取締役であります。また、監査役中野慎一郎、上野山実及び長沢美智子は、社外監査役であります。
２．ＡＬＳＯＫは、意思決定の迅速化、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
本報告書提出日現在の執行役員は22名で、次のとおり構成されております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
青山 幸恭 |
最高執行責任者（COO） |
|
副社長執行役員 |
栢木 伊久二 |
ALSOKカンパニー長 東日本担当 営業本部長法人担当 東日本営業担当 |
|
専務執行役員 |
穂苅 裕久 |
海外事業担当 営業本部副本部長 営業企画・管理担当 営業推進担当 金融担当 海外事業本部長 |
|
専務執行役員 |
村井 豪 |
人事総括担当 総務・広報担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当 企業倫理担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 統括カンパニー担当 |
|
常務執行役員 |
野村 茂樹 |
西日本担当 第二地域本部長 営業本部副本部長 西日本営業担当 |
|
常務執行役員 |
鈴木 基久 |
運用総括担当 警送構造改革担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部長 |
|
常務執行役員 |
岸本 孝治 |
経理担当 内部統制担当 調達担当 |
|
常務執行役員 |
重見 一秀 |
経営企画担当 戦略事業担当 |
|
常務執行役員 |
熊谷 敬 |
介護事業担当 営業本部副本部長 ㈱らいふホールディングス代表取締役社長 ㈱らいふ代表取締役社長 ㈱エムビックらいふ代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
鈴木 一三 |
開発技術等総括担当 |
|
常務執行役員 |
水谷 紀彦 |
中日本担当 綜管工事担当 営業本部副本部長 中日本営業担当 綜管工事営業担当 |
|
執行役員 |
円谷 哲也 |
総務副担当 総務部長 |
|
執行役員 |
百武 尚樹 |
人事担当 人事部長 |
|
執行役員 |
吉田 浩儀 |
東京オリンピック・パラリンピック推進担当 東京オリンピック・パラリンピック推進部長 |
|
執行役員 |
吉本 康弘 |
綜合管理・防災担当 日本ビル・メンテナンス㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
小野 誠司 |
法人副担当 HOME ALSOK担当 |
|
執行役員 |
熊﨑 善夫 |
第一地域本部長 |
|
執行役員 |
小野 裕之 |
第三地域本部長 |
|
執行役員 |
髙橋 賢 |
第五地域本部長 |
|
執行役員 |
小森 篤 |
第七地域本部長 |
|
執行役員 |
小松 裕 |
ALSOK北海道㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
長嶋 義春 |
ALSOK千葉㈱代表取締役社長 |
イ 社外役員の状況
ＡＬＳＯＫの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。また、社外取締役及び社外監査役のうちＡＬＳＯＫ株式を所有している者は、「ア 役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役の小野誠英氏が2013年３月まで在籍していた三菱商事㈱とＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の門脇英晴氏が現在社外取締役を務める㈱シーボンとＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の安藤豊明氏が2015年６月まで在籍していた東京海上日動火災保険㈱及び2019年６月まで在籍していた損害保険料率算出機構との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の末続博友氏が2019年６月まで在籍していた日本製鉄㈱との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の中野慎一郎氏が2019年３月まで在籍していた農林中央金庫、農中信託銀行㈱及び協同住宅ローン㈱との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の上野山実氏が2015年３月まで在籍していたパナソニック㈱及び現在在籍している日立金属㈱とＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の長沢美智子氏が、2019年３月まで社外取締役を務めた㈱大塚家具並びに現在在籍している国土交通省国立研究開発法人及び日本弁護士連合会とＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役及び社外監査役については、ＡＬＳＯＫにおいて、客観的・中立的な立場から、経営陣を監視・監督する機能を担っていただくことを想定しております。また、ＡＬＳＯＫにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明示的には定めてはいませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、㈱東京証券取引所の定めるいわゆる独立役員の要件などを参考に、独立性の有無を判断材料の一つとしております。
ＡＬＳＯＫは、㈱東京証券取引所に対して、社外取締役４名及び社外監査役３名を独立役員として届け出ております。
ウ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外監査役とともにＡＬＳＯＫの取締役会に出席し、出席した取締役会において適宜適切な発言を行っております。また、社外取締役は、社外監査役とともに事前に各業務主管部長等から取締役会で予定されている事項の概要説明を受けるなど実効的な経営の監視に努めております。さらに、社外監査役は、他の監査役と同様に支社及び子会社への往査を実施するとともに監査部及び監査法人と定期的に情報交換、意見交換を行っており、これらにより、社外取締役による監督、監査役監査、内部監査及び会計監査との相互の連携を図っております。
これらの監督又は監査と内部統制部門との関係は、次のとおりであります。
社外取締役は、取締役会への参加を通じ、内部統制部門等における他の取締役の業務執行状況に対し、独立した立場から監督を行っております。
社外監査役は、他の監査役と同様に内部統制部門に対する業務監査及び会計監査の実施、各種資料の閲覧を通じて、内部統制部門における業務の適法性の評価を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ア 役員一覧
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 最高経営責任者 (CEO) |
村井 温 |
1943年２月12日生 |
|
(注)３ |
2,885,074 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 （社長執行役員） 最高執行責任者 (COO) |
青山 幸恭 |
1952年９月28日生 |
|
(注)３ |
14,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 （副社長執行役員） ALSOKカンパニー長 東日本担当 営業本部長 法人担当 東日本営業担当 |
栢木 伊久二 |
1960年１月３日生 |
|
(注)３ |
4,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （専務執行役員） 海外事業担当 営業本部副本部長 営業企画・管理担当 営業推進担当 金融担当 海外事業本部長 |
穂苅 裕久 |
1956年７月４日生 |
|
(注)３ |
3,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （専務執行役員） 人事総括担当 総務・広報担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当 企業倫理担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 |
村井 豪 |
1969年８月15日生 |
|
(注)３ |
671,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 関西駐在 西日本担当 営業本部副本部長 西日本営業担当 |
野村 茂樹 |
1959年５月15日生 |
|
(注)３ |
4,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 首都圏担当 第一地域本部長 営業本部副本部長 |
八木 雅人 |
1955年10月27日生 |
|
(注)３ |
1,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 運用総括担当 警送構造改革担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部長 |
鈴木 基久 |
1959年10月17日生 |
|
(注)３ |
800 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩城 正和 |
1949年３月20日生 |
|
(注)３ |
900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小野 誠英 |
1950年９月10日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
門脇 英晴 |
1944年６月20日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
安藤 豊明 |
1956年10月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
髙野 明 |
1960年２月７日生 |
|
(注)４ |
1,200 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中野 慎一郎 |
1959年12月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
大岩 武史 |
1952年12月７日生 |
|
(注)４ |
1,100 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
上野山 実 |
1953年２月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
3,590,274 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役岩城正和、小野誠英、門脇英晴及び安藤豊明は、社外取締役であります。また、監査役中野慎一郎、大岩武史及び上野山実は、社外監査役であります。
２．ＡＬＳＯＫは、意思決定の迅速化、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
本報告書提出日現在の執行役員は20名で、次のとおり構成されております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
青山 幸恭 |
最高執行責任者（COO） |
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副社長執行役員 |
栢木 伊久二 |
ALSOKカンパニー長 東日本担当 営業本部長法人担当 東日本営業担当 |
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専務執行役員 |
穂苅 裕久 |
海外事業担当 営業本部副本部長 営業企画・管理担当 営業推進担当 金融担当 海外事業本部長 |
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専務執行役員 |
村井 豪 |
人事総括担当 総務・広報担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部推進担当 企業倫理担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 |
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常務執行役員 |
野村 茂樹 |
西日本担当 営業本部副本部長 西日本営業担当 |
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常務執行役員 |
八木 雅人 |
首都圏担当 第一地域本部長 営業本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
鈴木 基久 |
運用総括担当 警送構造改革担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部長 |
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常務執行役員 |
重見 一秀 |
経営企画担当 戦略事業担当 |
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常務執行役員 |
熊谷 敬 |
介護事業担当 統括カンパニー担当 営業本部副本部長 HOME ALSOK担当 開発技術等副総括担当 |
|
常務執行役員 |
岸本 孝治 |
経理担当 内部統制担当 調達担当 |
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常務執行役員 |
鈴木 一三 |
開発技術等総括担当 |
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常務執行役員 |
水谷 紀彦 |
中日本担当 綜管工事担当 営業本部副本部長 中日本営業担当 綜管工事営業担当 |
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執行役員 |
百武 尚樹 |
人事担当 |
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執行役員 |
吉田 浩儀 |
東京オリンピック・パラリンピック推進担当 |
|
執行役員 |
小野 誠司 |
営業企画・推進担当 |
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執行役員 |
吉本 康弘 |
綜合管理・防災担当 |
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執行役員 |
熊﨑 善夫 |
第三地域本部長 |
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執行役員 |
高橋 賢 |
第五地域本部長 |
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執行役員 |
長嶋 義春 |
第六地域本部長 |
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執行役員 |
小森 篤 |
第七地域本部長 |
イ 社外役員の状況
ＡＬＳＯＫの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。また、社外取締役及び社外監査役のうちＡＬＳＯＫ株式を所有している者は、「ア 役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役の岩城正和氏が2017年まで在籍していた新日鐵住金株式会社（現日本製鉄株式会社）及び同氏が現在在籍しているミサワホーム株式会社とＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の小野誠英氏が2013年まで在籍していた三菱商事株式会社及び2018年まで在籍していた株式会社三菱総合研究所とＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の門脇英晴氏が2008年まで在籍していた株式会社日本総合研究所及び同氏が現在在籍している株式会社シーボンとＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役の安藤豊明氏が2015年まで在籍していた東京海上日動火災保険株式会社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の中野慎一郎氏が2019年まで在籍していた農林中央金庫、農中信託銀行株式会社及び協同住宅ローン株式会社との間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の大岩武史氏が2011年まで在籍していた株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)とＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外監査役の上野山実氏が2015年まで在籍していたパナソニック株式会社とＡＬＳＯＫとの間には、警備業務委託等の取引がありますが、直近事業年度における取引規模はＡＬＳＯＫ売上高の２％未満であります。
社外取締役及び社外監査役については、ＡＬＳＯＫにおいて、客観的・中立的な立場から、経営陣を監視・監督する機能を担っていただくことを想定しております。また、ＡＬＳＯＫにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明示的には定めてはいませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定めるいわゆる独立役員の要件などを参考に、独立性の有無を判断材料の一つとしております。
ＡＬＳＯＫは、株式会社東京証券取引所に対して、社外取締役４名及び社外監査役３名を独立役員として届け出ております。
ウ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社外監査役とともにＡＬＳＯＫの取締役会に出席し、出席した取締役会において適宜適切な発言を行っております。また、社外取締役は、社外監査役とともに事前に各業務主管部長等から取締役会で予定されている事項の概要説明を受けるなど実効的な経営の監視に努めております。さらに、社外監査役は、他の監査役と同様に支社及び子会社への往査を実施するとともに監査部及び監査法人と定期的に情報交換、意見交換を行っており、これらにより、社外取締役による監督、監査役監査、内部監査及び会計監査との相互の連携を図っております。
これらの監督又は監査と内部統制部門との関係は次のとおりであります。
社外取締役は、取締役会への参加を通じ、内部統制部門等における他の取締役の業務執行状況に対し、独立した立場から監督を行っております。
社外監査役は、他の監査役と同様に内部統制部門に対する業務監査及び会計監査の実施、各種資料の閲覧を通じて、内部統制部門における業務の適法性の評価を実施しております。
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長 |
最高経営責任者 (CEO) |
村井 温 |
昭和18年２月12日生 |
平成７年９月 |
警察庁中部管区警察局長（平成８年６月退官） |
(注)３ |
2,885,074 |
|
平成８年６月 |
預金保険機構理事（平成９年９月退任） |
||||||
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平成９年９月 |
ＡＬＳＯＫ顧問就任 |
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平成10年６月 |
代表取締役副社長就任 |
||||||
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平成13年６月 |
代表取締役社長就任 |
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|
平成15年７月 |
営業本部長 |
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平成16年４月 |
警備運用本部長 |
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平成23年４月 |
最高経営責任者(CEO)就任（現任） |
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平成24年４月 |
代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
（主要な兼職） |
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平成９年12月 |
綜合商事㈱代表取締役（現任） |
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代表取締役社長 （社長執行役員） |
最高執行責任者 (COO) 営業本部長 |
青山 幸恭 |
昭和27年９月28日生 |
平成18年７月 |
財務省関税局長（平成20年７月退官） |
(注)３ |
13,700 |
|
平成20年８月 |
ＡＬＳＯＫ常務執行役員就任 警備運用本部長 |
||||||
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平成21年４月 |
人事総括担当 運用担当 企業倫理担当 |
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平成21年６月 |
代表取締役専務執行役員就任 |
||||||
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平成22年４月 |
代表取締役副社長執行役員就任 営業本部長 |
||||||
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平成23年４月 |
最高執行責任者(COO)就任（現任） |
||||||
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平成24年４月 |
代表取締役社長就任（現任） 社長執行役員就任（現任） |
||||||
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平成30年４月 |
営業本部長（現任） |
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（主要な兼職） |
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平成26年６月 |
一般社団法人全国警備業協会会長（現任） |
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代表取締役 （専務執行役員） |
ALSOKカンパニー長 東日本担当 営業本部副本部長 法人担当 |
栢木 伊久二 |
昭和35年１月３日生 |
昭和57年４月 |
ＡＬＳＯＫ入社 |
(注)３ |
4,200 |
|
平成23年４月 |
第四地域本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
運用副総括担当 警送構造改革担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員就任 運用総括担当 |
||||||
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平成29年６月 |
取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成30年４月 |
代表取締役専務執行役員就任（現任） ALSOKカンパニー長（現任） 東日本担当（現任） 営業本部副本部長（現任） 法人担当（現任） |
||||||
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （専務執行役員） |
経営企画担当 戦略事業担当 営業本部副本部長 営業企画・管理担当 営業推進担当 金融担当 |
穂苅 裕久 |
昭和31年７月４日生 |
平成22年４月 |
日本銀行業務局長（平成23年６月退職） |
(注)３ |
3,600 |
|
平成23年６月 |
ＡＬＳＯＫ執行役員就任 営業企画担当 金融営業・営業推進担当 営業企画部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
常務執行役員就任 営業本部副本部長（現任） 営業企画・管理担当 |
||||||
|
平成24年４月 |
金融営業担当 警送営業担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
総務・企画担当 金融営業総括担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
経営企画担当（現任） 戦略事業担当（現任） 営業企画・管理担当（現任） 金融担当（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
取締役専務執行役員就任（現任） 営業推進担当（現任） |
||||||
|
取締役 （常務執行役員） |
海外事業担当 調達担当 海外事業本部長 |
大谷 啓 |
昭和32年４月５日生 |
平成20年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員就任（平成22年４月退任） |
(注)３ |
2,500 |
|
平成22年６月 |
ＡＬＳＯＫ執行役員就任 経理担当 内部統制担当 |
||||||
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平成23年６月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
調達担当 |
||||||
|
平成25年４月 |
海外事業担当（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
海外統括本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役常務執行役員就任（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
海外事業本部長（現任） 調達担当（現任） |
||||||
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取締役 （常務執行役員） |
人事総括担当 総務・広報担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部長 中日本担当 営業本部副本部長 中日本営業担当 企業倫理担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 |
村井 豪 |
昭和44年８月15日生 |
平成11年７月 |
ＡＬＳＯＫ入社 |
(注)３ |
671,800 |
|
平成19年６月 |
ホームマーケット営業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員就任 第一地域本部長 |
||||||
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平成23年２月 |
綜合管理担当 |
||||||
|
平成23年３月 |
日本ファシリオ㈱出向 代表取締役社長就任（平成26年３月退任） |
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|
平成26年４月 |
常務執行役員就任 営業本部副本部長（現任） 営業企画・管理担当 地域金融営業担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
人事総括担当（現任） 企業倫理担当（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役常務執行役員就任（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
総務・広報担当（現任） 東京オリンピック・パラリンピック推進本部長（現任） コンプライアンス担当（現任） リスク管理担当（現任） 情報資産管理担当（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
中日本担当（現任） 中日本営業担当（現任） |
||||||
|
（主要な兼職） |
|||||||
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平成26年９月 |
綜合商事㈱代表取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （常務執行役員） |
関西駐在 西日本担当 営業本部副本部長 関西営業担当 |
野村 茂樹 |
昭和34年５月15日生 |
昭和59年４月 |
ＡＬＳＯＫ入社 |
(注)３ |
4,800 |
|
平成23年４月 |
人事部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
執行役員就任 人事担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員就任 中部駐在 営業本部副本部長（中日本営業担当） 第三地域本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
第七地域本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役常務執行役員就任（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
関西駐在（現任） 西日本担当（現任） 営業本部副本部長（現任） 関西営業担当（現任） |
||||||
|
（主要な兼職） |
|||||||
|
平成30年６月 |
広島綜合警備保障㈱代表取締役就任（現任） |
||||||
|
愛媛綜合警備保障㈱代表取締役就任（現任） |
|||||||
|
取締役 （常務執行役員） |
第一地域本部長 営業本部副本部長 首都圏担当 |
八木 雅人 |
昭和30年10月27日生 |
昭和54年４月 |
ＡＬＳＯＫ入社 |
(注)３ |
1,100 |
|
平成23年４月 |
第七地域本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
第一地域本部長（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
平成30年４月 |
営業本部副本部長（現任） 首都圏担当（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
取締役常務執行役員就任（現任） |
||||||
|
（主要な兼職） |
|||||||
|
平成27年４月 |
㈱アーバンセキュリティ代表取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
竹花 豊 |
昭和24年５月18日生 |
平成13年９月 |
広島県警察本部長 |
(注)３ |
500 |
|
平成15年６月 |
東京都副知事（平成17年７月退任） |
||||||
|
平成17年８月 |
警察庁生活安全局長（平成19年１月退官） |
||||||
|
平成19年３月 |
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）参与 |
||||||
|
平成19年10月 |
東京都教育委員（平成27年９月退任） |
||||||
|
平成20年４月 |
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）役員就任 |
||||||
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平成21年４月 |
パナソニック㈱常務役員就任（平成25年３月退任） |
||||||
|
平成25年６月 |
㈱東京ビッグサイト代表取締役社長就任（平成29年６月退任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ＡＬＳＯＫ取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
明治安田生命保険相互会社顧問就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
岩城 正和 |
昭和24年３月20日生 |
平成22年６月 |
新日本製鐵㈱（現新日鐵住金㈱）代表取締役副社長就任（平成26年３月退任） |
(注)３ |
700 |
|
平成26年４月 |
新日鐵住金㈱取締役就任（平成26年６月退任） |
||||||
|
平成26年６月 |
同社常任顧問就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
ＡＬＳＯＫ取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
新日鐵住金㈱顧問就任（平成29年６月退任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ミサワホーム㈱社外取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
小野 誠英 |
昭和25年９月10日生 |
平成21年４月 |
三菱商事㈱常務執行役員（平成25年３月退任） |
(注)３ |
200 |
|
平成22年４月 |
米国三菱商事会社社長就任（平成24年３月退任） |
||||||
|
平成24年４月 |
北米統括兼北米三菱商事会社社長就任（平成25年３月退任） |
||||||
|
平成25年12月 |
㈱三菱総合研究所 代表取締役専務就任 |
||||||
|
平成26年12月 |
同社代表取締役副社長就任（平成28年12月退任） |
||||||
|
平成28年12月 |
同社常勤顧問就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＡＬＳＯＫ取締役就任（現任） |
||||||
|
平成30年１月 |
㈱三菱総合研究所顧問就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
門脇 英晴 |
昭和19年６月20日生 |
平成13年４月 |
㈱三井住友銀行代表取締役専務取締役兼専務執行役員（平成14年11月退任） |
(注)３ |
－ |
|
平成14年12月 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表取締役副社長（平成16年３月退任） |
||||||
|
平成16年６月 |
㈱日本総合研究所理事長（平成20年６月退任） |
||||||
|
平成20年６月 |
同社特別顧問・シニアフェロー（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
学校法人アジア学院理事就任（現任） |
||||||
|
平成29年７月 |
㈱シーボン顧問就任（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
ＡＬＳＯＫ取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
|
龍口 真樹 |
昭和30年８月30日生 |
昭和53年４月 |
ＡＬＳＯＫ入社 |
(注)４ |
6,400 |
|
平成17年８月 |
滋賀支社長 |
||||||
|
平成22年１月 |
経理部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
総務部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
第八地域本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
大岩 武史 |
昭和27年12月７日生 |
平成19年４月 |
㈱損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）常務執行役員就任 |
(注)４ |
1,100 |
|
平成19年６月 |
同社取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
平成23年１月 |
同社取締役副社長執行役員就任（平成23年３月退任） |
||||||
|
平成23年４月 |
独立行政法人日本貿易保険監事就任（平成29年３月退任） |
||||||
|
平成23年６月 |
ＡＬＳＯＫ監査役就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＡＬＳＯＫ常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
上野山 実 |
昭和28年２月14日生 |
平成19年６月 |
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）取締役就任 |
(注)５ |
－ |
|
平成22年４月 |
パナソニック㈱常務取締役就任（平成24年６月退任） |
||||||
|
平成24年６月 |
同社常務役員就任（平成25年３月退任） |
||||||
|
平成25年４月 |
同社顧問就任（平成27年３月退任） |
||||||
|
平成25年６月 |
ＡＬＳＯＫ常勤監査役就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
パナソニック㈱客員就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ＡＬＳＯＫ監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
渡辺 郁洋 |
昭和30年６月８日生 |
平成19年６月 |
農林中央金庫管財部長（平成21年５月退職） |
(注)４ |
200 |
|
平成21年６月 |
スターゼン㈱内部監査部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社執行役員法務部長就任（平成26年９月退任） |
||||||
|
平成26年10月 |
㈱農林中金総合研究所顧問就任（平成27年６月退任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ＡＬＳＯＫ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月
|
㈱農林中金総合研究所監査役就任 （平成29年６月退任） |
||||||
|
計 |
3,595,874 |
||||||
（注）１．取締役竹花豊、岩城正和、小野誠英及び門脇英晴は、社外取締役であります。また、監査役大岩武史、上野山実及び渡辺郁洋は、社外監査役であります。
２．ＡＬＳＯＫは、意思決定の迅速化、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
本報告書提出日現在の執行役員は20名で、次のとおり構成されております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
青山 幸恭 |
最高執行責任者（COO） 営業本部長 |
|
専務執行役員 |
栢木 伊久二 |
ALSOKカンパニー長 東日本担当 営業本部副本部長 法人担当 |
|
専務執行役員 |
穂苅 裕久 |
経営企画担当 戦略事業担当 営業本部副本部長 営業企画・管理担当 営業推進担当 金融担当 |
|
常務執行役員 |
大谷 啓 |
海外事業担当 調達担当 海外統括本部長 |
|
常務執行役員 |
村井 豪 |
人事総括担当 総務・広報担当 東京オリンピック・パラリンピック推進本部長 中日本担当 営業本部副本部長 中日本営業担当 企業倫理担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 |
|
常務執行役員 |
野村 茂樹 |
関西駐在 西日本担当 営業本部副本部長 関西営業担当 |
|
常務執行役員 |
八木 雅人 |
第一地域本部長 営業本部副本部長 首都圏担当 |
|
常務執行役員 |
熊谷 敬 |
介護事業担当 統括カンパニー担当 開発技術等副総括担当 営業本部副本部長 HOME ALSOK担当 |
|
常務執行役員 |
岸本 孝治 |
経理担当 内部統制担当 |
|
常務執行役員 |
水谷 紀彦 |
開発技術等総括担当 |
|
常務執行役員 |
鈴木 基久 |
運用総括担当 警送構造改革担当 東京オリンピック・パラリンピック推進副本部長 |
|
執行役員 |
小野 誠司 |
総務副担当 |
|
執行役員 |
重見 一秀 |
経営企画副担当 戦略事業副担当 |
|
執行役員 |
鈴木 一三 |
開発企画担当 |
|
執行役員 |
吉本 康弘 |
綜合管理・防災担当 |
|
執行役員 |
本庄 信一 |
第二地域本部長 |
|
執行役員 |
熊﨑 善夫 |
第三地域本部長 |
|
執行役員 |
高橋 賢 |
第四地域本部長 |
|
執行役員 |
髙野 明 |
第五地域本部長 |
|
執行役員 |
長嶋 義春 |
第六地域本部長 |
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長 |
最高経営責任者 (ＣＥＯ) |
村井 温 |
昭和18年２月12日生 |
平成７年９月 |
警察庁中部管区警察局長（平成８年６月退官） |
(注)３ |
2,885,074 |
|
平成８年６月 |
預金保険機構理事（平成９年９月退任） |
||||||
|
平成９年９月 |
ＡＬＳＯＫ顧問就任 |
||||||
|
平成10年６月 |
代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成15年７月 |
営業本部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
警備運用本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
最高経営責任者(CEO)就任（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
（主要な兼職） |
|||||||
|
平成９年12月 |
綜合商事㈱代表取締役（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 （社長執行役員） |
最高執行責任者 (ＣＯＯ) |
青山 幸恭 |
昭和27年９月28日生 |
平成18年７月 |
財務省関税局長（平成20年７月退官） |
(注)３ |
13,200 |
|
平成20年８月 |
ＡＬＳＯＫ常務執行役員就任、警備運用本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
人事総括担当、運用担当、企業倫理担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
代表取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
代表取締役副社長執行役員就任 営業本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
最高執行責任者(COO)就任（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
代表取締役社長就任（現任） 社長執行役員就任（現任） |
||||||
|
（主要な兼職） |
|||||||
|
平成26年６月 |
一般社団法人全国警備業協会会長（現任） |
||||||
|
取締役 （専務執行役員） |
営業本部長 東日本担当 |
原 清美 |
昭和26年１月７日生 |
昭和45年３月 |
ＡＬＳＯＫ入社 |
(注)３ |
24,700 |
|
平成18年６月 |
東京綜合警備保障㈱出向 代表取締役社長就任（平成20年４月退任） |
||||||
|
平成19年６月 |
執行役員就任 常駐部門再編担当 |
||||||
|
平成20年４月 |
営業本部法人担当 |
||||||
|
平成20年８月 |
営業本部営業支援兼商品・サービス担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
常務執行役員就任 営業本部副本部長 営業支援兼商品・サービス担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役常務執行役員就任 本社営業担当 |
||||||
|
平成24年４月 |
営業推進担当 本社法人営業担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
法人営業総括担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役専務執行役員就任（現任） 営業本部長（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
東日本担当（現任） |
||||||
|
（主要な兼職） |
|||||||
|
平成28年４月 |
日本ファシリオ㈱代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年２月 |
ＡＬＳＯＫ昇日セキュリティサービス㈱代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
ＡＬＳＯＫ－ＴＷ東日本㈱代表取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （常務執行役員） |
経営企画担当 戦略事業担当 営業本部副本部長 営業企画・管理担当 金融担当 |
穂苅 裕久 |
昭和31年７月４日生 |
平成22年４月 |
日本銀行業務局長（平成23年６月退職） |
(注)３ |
3,400 |
|
平成23年６月 |
ＡＬＳＯＫ執行役員就任、営業企画担当 金融営業・営業推進担当 営業企画部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
常務執行役員就任 営業本部副本部長（現任） 営業企画・管理担当 |
||||||
|
平成24年４月 |
金融営業担当 警送営業担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
総務・企画担当 金融営業総括担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役常務執行役員就任（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
経営企画担当（現任） 戦略事業担当（現任） 営業企画・管理担当（現任） 金融担当（現任） |
||||||
|
取締役 （常務執行役員） |
経理担当 海外事業担当 内部統制担当 海外統括本部長 |
大谷 啓 |
昭和32年４月５日生 |
平成20年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）執行役員就任（平成22年４月退任） |
(注)３ |
2,400 |
|
平成22年６月 |
ＡＬＳＯＫ執行役員就任、経理担当（現任）、内部統制担当（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
常務執行役員就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
調達担当 |
||||||
|
平成25年４月 |
海外事業担当（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
海外統括本部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役常務執行役員就任（現任） |
||||||
|
取締役 （常務執行役員） |
人事総括担当 企業倫理担当 営業本部副本部長 |
村井 豪 |
昭和44年８月15日生 |
平成11年７月 |
ＡＬＳＯＫ入社 |
(注)３ |
671,800 |
|
平成19年６月 |
ホームマーケット営業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員就任 第一地域本部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
綜合管理担当 |
||||||
|
平成23年３月 |
日本ファシリオ㈱出向 代表取締役社長就任（平成26年３月退任） |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員就任 営業本部副本部長（現任）、営業企画・管理担当、地域金融営業担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
人事総括担当（現任）、企業倫理担当（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役常務執行役員就任（現任） |
||||||
|
（主要な兼職） |
|||||||
|
平成26年９月 |
綜合商事㈱代表取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （常務執行役員） |
関西駐在 西日本担当 営業本部副本部長 |
寺尾 政志 |
昭和29年９月27日生 |
昭和52年４月 |
ＡＬＳＯＫ入社 |
(注)３ |
17,600 |
|
平成18年４月 |
警送事業本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
運用副総括担当、営業本部警送担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
第八地域本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
常務執行役員就任 運用総括担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
関西駐在（現任）、営業本部副本部長（関西営業担当）（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
西日本担当（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役常務執行役員就任（現任） |
||||||
|
（主要な兼職） |
|||||||
|
平成27年６月 |
広島綜合警備保障㈱代表取締役就任（現任） |
||||||
|
愛媛綜合警備保障㈱代表取締役就任（現任） |
|||||||
|
取締役 （常務執行役員） |
中部駐在 営業本部副本部長 第三地域本部長 |
野村 茂樹 |
昭和34年５月15日生 |
昭和59年４月 |
ＡＬＳＯＫ入社 |
(注)３ |
4,700 |
|
平成23年４月 |
人事部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
執行役員就任 人事担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員就任 中部駐在（現任）、営業本部副本部長（中日本営業担当）（現任）、第三地域本部長（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
第七地域本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役常務執行役員就任（現任） |
||||||
|
（主要な兼職） |
|||||||
|
平成26年６月 |
富山県綜合警備保障㈱代表取締役就任（現任） 日本ガード㈱代表取締役就任（現任） 中京綜合警備保障㈱代表取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 （常務執行役員） |
運用統括担当 警送構造改革担当 |
栢木 伊久二 |
昭和35年１月３日生 |
昭和57年４月 |
ＡＬＳＯＫ入社 |
(注)３ |
4,100 |
|
平成23年４月 |
第四地域本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
運用副総括担当、警送構造改革担当（現任）、セキュリティサービス第一部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員就任 運用総括担当（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役常務執行役員就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
竹花 豊 |
昭和24年５月18日生 |
平成13年９月 |
広島県警察本部長 |
(注)３ |
300 |
|
平成15年６月 |
東京都副知事（平成17年７月退任） |
||||||
|
平成17年８月 |
警察庁生活安全局長（平成19年１月退官） |
||||||
|
平成19年３月 |
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）参与 |
||||||
|
平成19年10月 |
東京都教育委員（平成27年９月退任） |
||||||
|
平成20年４月 |
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）役員就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
パナソニック㈱常務役員就任（平成25年３月退任） |
||||||
|
平成25年６月 |
㈱東京ビッグサイト代表取締役社長就任（平成29年６月退任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ＡＬＳＯＫ取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
岩城 正和 |
昭和24年３月20日生 |
平成22年６月 |
新日本製鐵㈱（現新日鐵住金㈱）代表取締役副社長就任（平成26年３月退任） |
(注)３ |
300 |
|
平成26年４月 |
新日鐵住金㈱取締役就任（平成26年６月退任） |
||||||
|
平成26年６月 |
同社常任顧問就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
ＡＬＳＯＫ取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
新日鐵住金㈱顧問就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
小野 誠英 |
昭和25年９月10日生 |
平成21年４月 |
三菱商事㈱常務執行役員（平成25年３月退任） |
(注)３ |
－ |
|
平成22年４月 |
米国三菱商事会社社長就任（平成24年３月退任） |
||||||
|
平成24年４月 |
北米統括兼北米三菱商事会社社長就任（平成25年３月退任） |
||||||
|
平成25年12月 |
㈱三菱総合研究所 代表取締役専務就任 |
||||||
|
平成26年12月 |
同社代表取締役副社長就任（平成28年12月退任） |
||||||
|
平成28年12月 |
同社常勤顧問就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ＡＬＳＯＫ取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
|
龍口 真樹 |
昭和30年８月30日生 |
昭和53年４月 |
ＡＬＳＯＫ入社 |
(注)４ |
6,300 |
|
平成17年８月 |
滋賀支社長 |
||||||
|
平成22年１月 |
経理部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
総務部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
第八地域本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
大岩 武史 |
昭和27年12月７日生 |
平成19年４月 |
㈱損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）常務執行役員就任 |
(注)４ |
1,000 |
|
平成19年６月 |
同社取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
平成23年１月 |
同社取締役副社長執行役員就任（平成23年３月退任） |
||||||
|
平成23年４月 |
独立行政法人日本貿易保険監事就任（平成29年３月退任） |
||||||
|
平成23年６月 |
ＡＬＳＯＫ監査役就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＡＬＳＯＫ常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
上野山 実 |
昭和28年２月14日生 |
平成19年６月 |
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）取締役就任 |
(注)５ |
－ |
|
平成22年４月 |
パナソニック㈱常務取締役就任（平成24年６月退任） |
||||||
|
平成24年６月 |
同社常務役員就任（平成25年３月退任） |
||||||
|
平成25年４月 |
同社顧問就任（平成27年３月退任） |
||||||
|
平成25年６月 |
ＡＬＳＯＫ常勤監査役就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
パナソニック㈱客員就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
ＡＬＳＯＫ監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
渡辺 郁洋 |
昭和30年６月８日生 |
平成19年６月 |
農林中央金庫管財部長（平成21年５月退職） |
(注)４ |
100 |
|
平成21年６月 |
スターゼン㈱内部監査部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社執行役員法務部長就任（平成26年９月退任） |
||||||
|
平成26年10月 |
㈱農林中金総合研究所顧問就任（平成27年６月退任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ＡＬＳＯＫ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月
|
㈱農林中金総合研究所監査役就任 （平成29年６月退任） |
||||||
|
計 |
3,634,974 |
||||||
（注）１．取締役竹花豊、岩城正和及び小野誠英は、社外取締役であります。また、監査役大岩武史、上野山実及び渡辺郁洋は、社外監査役であります。
２．ＡＬＳＯＫは、意思決定の迅速化、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
本報告書提出日現在の執行役員は18名で、次のとおり構成されております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
青山 幸恭 |
最高執行責任者（ＣＯＯ） |
|
専務執行役員 |
原 清美 |
営業本部長 東日本担当 |
|
常務執行役員 |
穂苅 裕久 |
経営企画担当 戦略事業担当 営業本部副本部長 営業企画・管理担当 金融担当 |
|
常務執行役員 |
大谷 啓 |
経理担当 海外事業担当 内部統制担当 海外統括本部長 |
|
常務執行役員 |
村井 豪 |
人事総括担当 企業倫理担当 営業本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
寺尾 政志 |
関西駐在 西日本担当 営業本部副本部長（関西営業担当） |
|
常務執行役員 |
野村 茂樹 |
中部駐在 営業本部副本部長（中日本営業担当） 第三地域本部長 |
|
常務執行役員 |
栢木 伊久二 |
運用総括担当 警送構造改革担当 |
|
常務執行役員 |
鈴木 基久 |
総務・広報担当 調達担当 運用副総括担当 営業本部副本部長 ＨＯＭＥ ＡＬＳＯＫ担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 |
|
常務執行役員 |
熊谷 敬 |
介護事業担当 統括カンパニー担当 地域統括担当 開発技術等副総括担当 営業本部副本部長 営業推進副担当 法人副担当 |
|
常務執行役員 |
水谷 紀彦 |
開発技術等総括担当 |
|
常務執行役員 |
八木 雅人 |
第一地域本部長 |
|
執行役員 |
重見 一秀 |
経営企画副担当 戦略事業副担当 |
|
執行役員 |
岸本 孝治 |
経理副担当 |
|
執行役員 |
吉本 康弘 |
綜合管理・防災担当 |
|
執行役員 |
本庄 信一 |
第二地域本部長 |
|
執行役員 |
髙野 明 |
第五地域本部長 |
|
執行役員 |
熊﨑 善夫 |
第九地域本部長 |
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
最高経営責任者(ＣＥＯ) |
村井 温 |
昭和18年２月12日生 |
|
(注)３ |
2,985,074 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 （社長執行役員） |
最高執行責任者(ＣＯＯ) |
青山 幸恭 |
昭和27年９月28日生 |
|
(注)３ |
12,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （専務執行役員） |
介護事業担当 統括カンパニー担当 地域統括担当 |
宮澤 裕一 |
昭和31年３月15日生 |
|
(注)３ |
4,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （専務執行役員） |
営業本部長 |
原 清美 |
昭和26年１月７日生 |
|
(注)３ |
24,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （専務執行役員） |
特命担当 常駐警備・綜合管理・防災担当 |
栗林 誠良 |
昭和29年４月20日生 |
|
(注)３ |
8,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） |
経営企画担当 戦略事業担当 営業本部副本部長 営業企画・管理担当 金融担当 |
穂苅 裕久 |
昭和31年７月４日生 |
|
(注)３ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） |
経理担当 海外事業担当 内部統制担当 海外統括本部長 |
大谷 啓 |
昭和32年４月５日生 |
|
(注)３ |
2,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） |
人事総括担当 企業倫理担当 営業本部副本部長 |
村井 豪 |
昭和44年８月15日生 |
|
(注)３ |
671,800 |
||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
竹花 豊 |
昭和24年５月18日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岩城 正和 |
昭和24年３月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
上野山 実 |
昭和28年２月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
龍口 真樹 |
昭和30年８月30日生 |
|
(注)５ |
6,200 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
大岩 武史 |
昭和27年12月７日生 |
|
(注)５ |
900 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
渡辺 郁洋 |
昭和30年６月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
3,719,974 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役竹花豊及び岩城正和は、社外取締役であります。また、監査役上野山実、大岩武史及び渡辺郁洋は、社外監査役であります。
２．ＡＬＳＯＫは、意思決定の迅速化、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成25年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
本報告書提出日現在の執行役員は18名で、次のとおり構成されております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
青山 幸恭 |
最高執行責任者（ＣＯＯ） |
|
専務執行役員 |
宮澤 裕一 |
介護事業担当 統括カンパニー担当 地域統括担当 （㈱ウイズネット代表取締役社長） |
|
専務執行役員 |
原 清美 |
営業本部長 |
|
専務執行役員 |
栗林 誠良 |
特命担当 常駐警備・綜合管理・防災担当 （ＡＬＳＯＫ常駐警備㈱代表取締役社長） |
|
常務執行役員 |
穂苅 裕久 |
経営企画担当 戦略事業担当 営業本部副本部長 営業企画・管理担当 金融担当 |
|
常務執行役員 |
大谷 啓 |
経理担当 海外事業担当 内部統制担当 海外統括本部長 |
|
常務執行役員 |
村井 豪 |
人事総括担当 企業倫理担当 営業本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
鈴木 基久 |
総務・広報担当 調達担当 運用副総括担当 営業本部副本部長 ＨＯＭＥ ＡＬＳＯＫ担当 コンプライアンス担当 リスク管理担当 情報資産管理担当 |
|
常務執行役員 |
川口 正廣 |
開発技術等総括担当 |
|
常務執行役員 |
栢木 伊久二 |
運用総括担当 警送構造改革担当 |
|
常務執行役員 |
野村 茂樹 |
中部駐在 営業本部副本部長（中日本営業担当） 第三地域本部長 |
|
常務執行役員 |
寺尾 政志 |
関西駐在 西日本担当 営業本部副本部長（関西営業担当） |
|
常務執行役員 |
八木 雅人 |
第一地域本部長 |
|
執行役員 |
岸本 孝治 |
経理副担当 |
|
執行役員 |
髙野 明 |
人事担当 |
|
執行役員 |
本庄 信一 |
第二地域本部長 |
|
執行役員 |
黒木 重義 |
第五地域本部長 |
|
執行役員 |
水谷 紀彦 |
第七地域本部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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