キューブシステム(2335)の株価チャート キューブシステム(2335)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 会長 |
﨑山 收 |
1950年７月16日生 |
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(注)３ |
953,140 |
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代表取締役 社長執行役員兼CDO |
中西 雅洋 |
1958年11月６日生 |
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(注)３ |
16,300 |
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取締役 |
栃澤 正樹 |
1953年１月14日生 |
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(注)３ |
19,500 |
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取締役 |
椎野 孝雄 |
1954年９月17日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
永田 英恵 |
1986年12月５日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
斎藤 毅文 |
1971年12月３日生 |
1995年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入所 1999年７月 公認会計士登録（第15348号） 2001年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）出向 2012年７月 有限責任監査法人トーマツ パートナー就任 2021年９月 株式会社セットザディレクション代表取締役（現 任） 2021年11月 斎藤毅文公認会計士事務所所長（現任） 2023年６月 キューブシステム取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
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常勤監査役 |
内田 敏雄 |
1953年11月24日生 |
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(注)４ |
215,980 |
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常勤監査役 |
野中 達雄 |
1958年10月25日生 |
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(注)５ |
- |
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監査役 |
三井田 由香子 |
1977年12月21日生 |
2000年４月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保 険株式会社）入社 2001年10月 新東京法律事務所入所 2005年11月 税理士法人中央青山（現PwC税理士法人）入所 2008年11月 あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人） 入所 2011年８月 公認会計士登録 2022年11月 三井田公認会計士事務所所長（現任） 2023年６月 キューブシステム監査役就任（現任） |
(注)４ |
- |
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監査役 |
福嶋 美里 |
1983年12月21日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年１月 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業入所（現任：カウンセル） 2016年９月 JX Nippon Oil & Energy Asia Pte.Ltd.出向 2021年８月 株式会社JERA出向 2024年６月 キューブシステム監査役就任（現任） |
(注)６ |
- |
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計 |
1,204,920 |
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（注）１．取締役 椎野 孝雄、永田 英恵、斎藤 毅文は、社外取締役であります。
２．監査役 野中 達雄、三井田 由香子、福嶋 美里は、社外監査役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
a. 社外取締役
・キューブシステムの社外取締役は３名であります。
・社外取締役 椎野 孝雄氏は、企業経営および情報産業に関する豊富な経験と専門知識を有し、客観的立場からキューブシステムの経営を監督しております。同氏とキューブシステムとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外取締役 永田 英恵氏は、様々な業種で産業医として職場環境の整備、メンタルヘルス対策等に関する幅広い知見を有し、客観的立場からキューブシステムの経営を監督しております。同氏とキューブシステムとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外取締役 斎藤 毅文氏は、公認会計士として様々な企業会計やコーポレート・ガバナンスに関する幅広い知見を有するとともに、企業経営に関しても豊富な経験・知見をもっており、独立・客観的立場からキューブシステムの経営を監督しております。同氏とキューブシステムとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
b. 社外監査役
・キューブシステムの社外監査役は３名であります。
・社外監査役 野中 達雄氏は、財務・経理業務と財務管掌役員として、経営管理に携わり、経営する上での財務的視点やノウハウ、専門性の高い見識を有しており、キューブシステムの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。同氏とキューブシステムとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外監査役 三井田 由香子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識を有する他、内部統制構築、経営管理組織の構築アドバイザリーの経験も有しており、キューブシステムの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。同氏とキューブシステムとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外監査役 福嶋 美里氏は、弁護士として企業法務やコーポレート・ガバナンスやコンプライアンスに関する幅広い知見を有しております。これらの専門性、経験および見識を活かし、また社外の視点から質の高い監査でキューブシステムに尽力いただけると判断し、新任の社外監査役候補者として2024年６月21日の株主総会で選任されました。キューブシステムの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。同氏とキューブシステムとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
c. 社外取締役及び社外監査役を選任するためのキューブシステムからの独立性に関する基準又は方針の内容
キューブシステムでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準に加え、大株主企業および一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを確認の上、選任しております。
社外取締役及び社外監査役は客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、決算開示及び内部統制に関する取締役会審議において、会計監査の結果及び内部統制の評価について報告を受けております。また、社外監査役は定期的に開催される内部統制・統合リスク管理会議に陪席し、内部統制の情報把握を行うと共に、内部監査室、会計監査人との情報交換を通じて監査の方向性や実施について、十分に連携をとり、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 会長 |
﨑山 收 |
1950年７月16日生 |
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(注)３ |
1,121,840 |
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代表取締役 社長執行役員兼CDO |
中西 雅洋 |
1958年11月６日生 |
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(注)３ |
15,300 |
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取締役 |
栃澤 正樹 |
1953年１月14日生 |
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(注)３ |
18,400 |
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取締役 |
椎野 孝雄 |
1954年９月17日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
永田 英恵 |
1986年12月５日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
斎藤 毅文 |
1971年12月３日生 |
1995年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入所 1999年７月 公認会計士登録（第15348号） 2001年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）出向 2012年７月 有限責任監査法人トーマツ パートナー就任 2021年９月 株式会社セットザディレクション代表取締役（現 任） 2021年11月 斎藤毅文公認会計士事務所所長（現任） 2023年６月 キューブシステム取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
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常勤監査役 |
内田 敏雄 |
1953年11月24日生 |
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(注)４ |
220,980 |
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常勤監査役 |
福本 邦彦 |
1958年７月６日生 |
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(注)５ |
- |
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常勤監査役 |
野中 達雄 |
1958年10月25日生 |
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(注)６ |
- |
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非常勤監査役 |
三井田 由香子 |
1977年12月21日生 |
2002年４月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保 険株式会社）入社 2001年10月 新東京法律事務所入所 2005年11月 税理士法人中央青山（現PwC税理士法人）入所 2008年11月 あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人） 入所 2011年８月 公認会計士登録 2022年11月 三井田公認会計士事務所所長（現任） 2023年６月 キューブシステム監査役就任（現任） |
(注)４ |
- |
||||||||||||||
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計 |
1,376,520 |
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（注）１．取締役 椎野 孝雄、永田 英恵、斎藤 毅文は、社外取締役であります。
２．監査役 福本 邦彦、野中 達雄、三井田 由香子は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
a. 社外取締役
・キューブシステムの社外取締役は３名であります。
・社外取締役 椎野 孝雄氏は、企業経営および情報産業に関する豊富な経験と専門知識を有し、客観的立場からキューブシステムの経営を監督しております。同氏とキューブシステムとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外取締役 永田 英恵氏は、様々な業種で産業医として職場環境の整備、メンタルヘルス対策等に関する幅広い知見を有し、客観的立場からキューブシステムの経営を監督しております。同氏とキューブシステムとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外取締役 斎藤 毅文氏は、公認会計士として様々な企業会計やコーポレート・ガバナンスに関する幅広い知見を有するとともに、企業経営に関しても豊富な経験・知見をもっており、独立・客観的立場からキューブシステムの経営を監督し、ガバナンス体制の強化に積極的な発言・関与が期待されることから社外取締役として適任と判断し、新任の社外取締役候補者として2023年６月23日の株主総会で選任されました。同氏とキューブシステムとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
b. 社外監査役
・キューブシステムの社外監査役は３名であります。
・社外監査役 福本 邦彦氏は、総務、人事、内部監査を中心とした経営管理に携わるとともに、アジア地域における事業開発、マーケティングを経験し、海外事業を経営する上でのノウハウや専門性の高い見識を有しており、キューブシステムの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。同氏とキューブシステムとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外監査役 野中 達雄氏は、財務・経理業務と財務管掌役員として、経営管理に携わり、経営する上での財務的視点やノウハウ、専門性の高い見識を有しており、キューブシステムの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。同氏とキューブシステムとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外監査役 三井田 由香子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識を有する他、内部統制構築、経営管理組織の構築アドバイザリーの経験も有しております。これらの豊富な見識と経験を活かし、社外監査役としての質の高い監査でキューブシステムに尽力いただけると判断し、新任の社外監査役候補者として2023年６月23日の株主総会で選任されました。同氏とキューブシステムとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
c. 社外取締役及び社外監査役を選任するためのキューブシステムからの独立性に関する基準又は方針の内容
キューブシステムでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準に加え、大株主企業および一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを確認の上、選任しております。
社外取締役及び社外監査役は客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、決算開示及び内部統制に関する取締役会審議において、会計監査の結果及び内部統制の評価について報告を受けております。また、社外監査役は定期的に開催される内部統制・統合リスク管理会議に陪席し、内部統制の情報把握を行うと共に、内部監査室、会計監査人との情報交換を通じて監査の方向性や実施について、十分に連携をとり、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 会長 |
﨑山 收 |
1950年７月16日生 |
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(注)３ |
1,613,840 |
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代表取締役 社長執行役員兼CDO |
中西 雅洋 |
1958年11月６日生 |
|
(注)３ |
19,100 |
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取締役 |
栃澤 正樹 |
1953年１月14日生 |
|
(注)３ |
23,200 |
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取締役 |
内田 敏雄 |
1953年11月24日生 |
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(注)３ |
329,480 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関端 広輝 |
1970年10月25日生 |
|
(注)３ |
- |
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取締役 |
椎野 孝雄 |
1954年９月17日生 |
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(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永田 英恵 |
1986年12月５日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
冨田 隆司 |
1958年８月８日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福本 邦彦 |
1958年７月６日生 |
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(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
野中 達雄 |
1958年10月25日生 |
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(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,985,620 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 関端 広輝、椎野 孝雄、永田 英恵は、社外取締役であります。
２．監査役３名全員は、社外監査役であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
a. 社外取締役
・キューブシステムの社外取締役は３名であります。
・社外取締役 関端 広輝氏は、弁護士として培われた法令に関する専門知識と経験を有し、客観的立場からキューブシステムの経営を監督しております。同氏は現在、アンダーソン・毛利・友常 法律事務所に所属しており、キューブシステムと同事務所との間には顧問取引の発生がありますが軽微な取引であります。また、同氏とキューブシステムとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外取締役 椎野 孝雄氏は、企業経営および情報産業に関する豊富な経験と専門知識を有し、客観的立場からキューブシステムの経営を監督しております。同氏とキューブシステムとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外取締役 永田 英恵氏は、様々な業種で産業医として職場環境の整備、メンタルヘルス対策等に関する幅広い知見を有し、客観的立場からキューブシステムの経営を監督しております。同氏とキューブシステムとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
b. 社外監査役
・キューブシステムの社外監査役は３名であります。
・社外監査役 冨田 隆司氏は、海外事業における経営管理に関する豊富な経験と知見を有しており、キューブシステムの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。同氏とキューブシステムとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外監査役 福本 邦彦氏は、総務、人事、内部監査を中心とした経営管理に携わるとともに、アジア地域における事業開発、マーケティングを経験し、海外事業を経営する上でのノウハウや専門性の高い見識を有しており、キューブシステムの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。同氏とキューブシステムとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外監査役 野中 達雄氏は、財務・経理業務と財務管掌役員として、経営管理に携わり、経営する上での財務的視点やノウハウ、専門性の高い見識を有しており、キューブシステムの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。同氏とキューブシステムとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
c. 社外取締役及び社外監査役を選任するためのキューブシステムからの独立性に関する基準又は方針の内容
キューブシステムでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準に加え、大株主企業および一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを確認の上、選任しております。
社外取締役及び社外監査役は客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、決算開示及び内部統制に関する取締役会審議において、会計監査の結果及び内部統制の評価について報告を受けております。また、社外監査役は定期的に開催される内部統制・統合リスク管理会議に陪席し、内部統制の情報把握を行うと共に、内部監査室、会計監査人との情報交換を通じて監査の方向性や実施について、十分に連携をとり、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
﨑山 收 |
1950年７月16日生 |
|
(注)３ |
1,621,840 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員兼CDO |
中西 雅洋 |
1958年11月６日生 |
|
(注)３ |
24,500 |
||||||||||||||||
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取締役 |
栃澤 正樹 |
1953年１月14日生 |
|
(注)３ |
22,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 敏雄 |
1953年11月24日生 |
|
(注)３ |
347,480 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関端 広輝 |
1970年10月25日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
椎野 孝雄 |
1954年９月17日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永田 英恵 |
1986年12月５日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
冨田 隆司 |
1958年８月８日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福本 邦彦 |
1958年７月６日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
野中 達雄 |
1958年10月25日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,015,920 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 関端 広輝、椎野 孝雄、永田 英恵は、社外取締役であります。
２．監査役３名全員は、社外監査役であります。
３．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
キューブシステムの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 関端 広輝は、弁護士として培われた法令に関する専門知識と経験を有し、客観的立場からキューブシステムの経営を監督しております。同氏は現在、アンダーソン・毛利・友常 法律事務所に所属しており、キューブシステムと同事務所との間には顧問取引の発生がありますが軽微な取引であります。
社外取締役 椎野 孝雄は、企業経営および情報産業に関する豊富な経験と専門知識を有し、客観的立場からキューブシステムの経営を監督しております。
社外取締役 永田 英恵は、様々な業種で産業医として職場環境の整備、メンタルヘルス対策等に関する幅広い知見を有するとともに、人間支援工学の分野に関する専門性も有し、独立の立場からキューブシステムの経営に対して適切かつ有益な助言・提言・監督いただき、ガバナンス体制の強化に寄与していただくことを期待し、2020年6月24日よりキューブシステムの社外取締役に就任しております。
社外取締役の近親者並びにそれらが役員若しくは使用人である又は役員若しくは使用人であった会社との人事、資金、技術についての関係はありません。
社外監査役 冨田 隆司は、海外事業における経営管理に関する豊富な経験と知見を有しており、キューブシステムの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外監査役 福本 邦彦は、総務、人事、内部監査を中心とした経営管理に携わるとともに、アジア地域における事業開発、マーケティングを経験し、海外事業を経営する上でのノウハウや専門性の高い見識を有しており、キューブシステムの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外監査役 野中 達雄は、財務・経理業務と財務管掌役員として、経営管理に携わり、経営する上での財務的視点やノウハウ、専門性の高い見識を有しております。同氏の専門性、経験および見識を活かし、また社外の視点から質の高い監査でキューブシステムにご尽力いただけると判断し社外監査役に就任いただいております。
社外監査役の近親者並びにそれらが役員若しくは使用人である又は役員若しくは使用人であった会社との人事、資金、技術及び取引等の関係はありません。また、キューブシステムの社外取締役及び社外監査役はキューブシステムグループの出身ではありません。よってキューブシステムとの間に利害関係はなく独立性が高いものと認識しております。キューブシステムにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、大株主企業、および一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを確認の上、選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は定期的に開催される内部統制・統合リスク管理会議に陪席し、内部統制の状況把握を行っております。社外監査役、内部監査室、会計監査人は、監査の方向性や実施について、十分に連携をとり、監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
﨑山 收 |
1950年７月16日生 |
|
(注)３ |
1,631,540 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員兼CDO |
中西 雅洋 |
1958年11月６日生 |
|
(注)３ |
24,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
栃澤 正樹 |
1953年１月14日生 |
|
(注)３ |
20,900 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 敏雄 |
1953年11月24日生 |
|
(注)３ |
369,480 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関端 広輝 |
1970年10月25日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
椎野 孝雄 |
1954年９月17日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永田 英恵 |
1986年12月５日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中井 淳夫 |
1957年２月14日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
冨田 隆司 |
1958年８月８日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福本 邦彦 |
1958年７月６日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,046,120 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 関端 広輝、椎野 孝雄、永田 英恵は、社外取締役であります。
２．監査役３名全員は、社外監査役であります。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
キューブシステムの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 関端 広輝は、弁護士として培われた法令に関する専門知識と経験を有し、客観的立場からキューブシステムの経営を監督しております。同氏は現在、アンダーソン・毛利・友常 法律事務所に所属しており、キューブシステムと同事務所との間には顧問取引の発生がありますが軽微な取引であります。
社外取締役 椎野 孝雄は、企業経営および情報産業に関する豊富な経験と専門知識を有し、客観的立場からキューブシステムの経営を監督しております。
社外取締役 永田 英恵は、様々な業種で産業医として職場環境の整備、メンタルヘルス対策等に関する幅広い知見を有するとともに、人間支援工学の分野に関する専門性も有し、独立の立場からキューブシステムの経営に対して適切かつ有益な助言・提言・監督いただき、ガバナンス体制の強化に寄与していただくことを期待し、2020年6月24日よりキューブシステムの社外取締役に就任しております。
社外取締役の近親者並びにそれらが役員若しくは使用人である又は役員若しくは使用人であった会社との人事、資金、技術についての関係はありません。
社外監査役 中井 淳夫は、財務統制および経営管理に関する経験に基づき、事業マネジメントに関する幅広い知識を有しており、キューブシステムの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外監査役 冨田 隆司は、海外事業における経営管理に関する豊富な経験と知見を有しており、キューブシステムの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外監査役 福本 邦彦は、総務、人事、内部監査を中心とした経営管理に携わるとともに、アジア地域における事業開発、マーケティングを経験し、海外事業を経営する上でのノウハウや専門性の高い見識を有しております。客観的な立場からキューブシステムの経営を監督し、ガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断し、2020年6月24日よりキューブシステムの社外監査役に就任しております。
社外監査役の近親者並びにそれらが役員若しくは使用人である又は役員若しくは使用人であった会社との人事、資金、技術及び取引等の関係はありません。また、キューブシステムの社外取締役及び社外監査役はキューブシステムグループの出身ではありません。よってキューブシステムとの間に利害関係はなく独立性が高いものと認識しております。キューブシステムにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、大株主企業、および一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを確認の上、選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は定期的に開催される内部統制・統合リスク会議に出席し、内部統制の状況把握と意見交換を行っております。社外監査役、内部監査室、会計監査人は、監査の方向性や実施について、十分に連携をとり、監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
﨑山 收 |
1950年７月16日生 |
|
(注)３ |
1,638,840 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
栃澤 正樹 |
1953年１月14日生 |
|
(注)３ |
19,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
飯田 賢一郎 |
1972年10月２日生 |
|
(注)３ |
99,160 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
山岡 一裕 |
1969年４月19日生 |
|
(注)３ |
88,660 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 敏雄 |
1953年11月24日生 |
|
(注)３ |
376,980 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関端 広輝 |
1970年10月25日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
椎野 孝雄 |
1954年９月17日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
関口 昭茂 |
1950年７月29日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中井 淳夫 |
1957年２月14日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
冨田 隆司 |
1958年８月８日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,223,040 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 関端 広輝、椎野 孝雄 は、社外取締役であります。
２．監査役３名全員は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
キューブシステムの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 関端 広輝は、弁護士として培われた法令に関する専門知識と経験を有し、客観的立場からキューブシステムの経営を監視しております。同氏は現在、アンダーソン・毛利・友常 法律事務所に所属しており、キューブシステムと同事務所との間には顧問取引の発生がありますが軽微な取引であります。
社外取締役 椎野 孝雄は、企業経営および情報産業に関する豊富な経験と専門知識を有し、客観的立場からキューブシステムの経営を監視しております。
社外取締役の近親者並びにそれらが役員若しくは使用人である又は役員若しくは使用人であった会社との人事、資金、技術についての関係はありません。
社外監査役 関口 昭茂は、経営戦略立案、リスク管理、財務統制、コンプライアンスに関する豊富な経験と知識を有しており、キューブシステムの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外監査役 中井 淳夫は、財務統制および経営管理に関する経験に基づき、事業マネジメントに関する幅広い知識を有しており、キューブシステムの事業運営への適切な監督・助言をいただいております。
社外監査役 冨田 隆司は、海外事業における経営管理に関する豊富な経験と知見を有し、客観的立場からキューブシステムの経営を監督し、ガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断したため、2019年6月26日よりキューブシステムの監査役に就任しております。
社外監査役の近親者並びにそれらが役員若しくは使用人である又は役員若しくは使用人であった会社との人事、資金、技術及び取引等の関係はありません。また、キューブシステムの社外取締役及び社外監査役はキューブシステムグループの出身ではありません。よってキューブシステムとの間に利害関係はなく独立性が高いものと認識しております。キューブシステムにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、大株主企業、および一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを確認の上、選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は定期的に開催される内部統制・統合リスク会議に出席し、内部統制の状況把握と意見交換を行っております。社外監査役、内部監査室、会計監査人は、監査の方向性や実施について、十分に連携をとり、監査を実施しております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
﨑山 收 |
昭和25年 ７月16日生 |
|
(注)３ |
1,646,140 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
栃澤 正樹 |
昭和28年 １月14日生 |
|
(注)３ |
18,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
飯田 賢一郎 |
昭和47年 10月２日生 |
|
(注)３ |
72,660 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
山岡 一裕 |
昭和44年 ４月19日生 |
|
(注)３ |
65,460 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
内田 敏雄 |
昭和28年 11月24日生 |
|
(注)３ |
393,480 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
関端 広輝 |
昭和45年 10月25日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
椎野 孝雄 |
昭和29年 ９月17日生 |
|
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
|
関口 昭茂 |
昭和25年 ７月29日生 |
|
(注)４ |
- |
|
常勤監査役 |
|
慶田 一郎 |
昭和25年 12月23日生 |
|
(注)５ |
- |
|
常勤監査役 |
|
中井 淳夫 |
昭和32年 ２月14日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
2,195,740 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 関端 広輝、椎野 孝雄 は、社外取締役であります。
２．監査役３名全員は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
﨑山 收 |
昭和25年 ７月16日生 |
|
(注)３ |
1,655,740 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
副社長 |
内田 敏雄 |
昭和28年 11月24日生 |
|
(注)３ |
403,480 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
栃澤 正樹 |
昭和28年 １月14日生 |
|
(注)３ |
16,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
山岡 一裕 |
昭和44年 ４月19日生 |
|
(注)３ |
54,160 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
飯田 賢一郎 |
昭和47年 10月２日生 |
|
(注)３ |
61,360 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
関端 広輝 |
昭和45年 10月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
椎野 孝雄 |
昭和29年 ９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
関口 昭茂 |
昭和25年 ７月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
慶田 一郎 |
昭和25年 12月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
中井 淳夫 |
昭和32年 ２月14日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
2,191,240 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 関端 広輝、椎野 孝雄 は、社外取締役であります。
２．監査役３名全員は、社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
﨑山 收 |
昭和25年 ７月16日生 |
|
(注)３ |
1,675,940 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
副社長 |
内田 敏雄 |
昭和28年 11月24日生 |
|
(注)３ |
415,980 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
栃澤 正樹 |
昭和28年 １月14日生 |
|
(注)３ |
14,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
山岡 一裕 |
昭和44年 ４月19日生 |
|
(注)３ |
48,760 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
飯田 賢一郎 |
昭和47年 10月２日生 |
|
(注)３ |
55,960 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
関端 広輝 |
昭和45年 10月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
椎野 孝雄 |
昭和29年 ９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
関口 昭茂 |
昭和25年 ７月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
小泉 滋 |
昭和26年 ９月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
慶田 一郎 |
昭和25年 12月23日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
2,211,340 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 関端 広輝、椎野 孝雄 は、社外取締役であります。
２．監査役３名全員は、社外監査役であります。
３．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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