いちご(2337)の株価チャート いちご(2337)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性16名 女性3名 （役員のうち女性の比率15.8％）
（うち、取締役を兼務していない執行役は男性９名、女性１名であります。）
(1) 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 取締役会議長 指名委員 報酬委員 コンプライアンス委員 |
スコット キャロン
(注)２ |
1964年12月６日生 |
1988年４月 MIPS Computer Systems, Inc. 1991年９月 スタンフォード大学アジアパシフィックリサーチセンター 1994年３月 日本開発銀行 設備投資研究所客員研究員 1994年８月 バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店 1997年３月 モルガン・スタンレー証券会社 2000年６月 プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表 2001年５月 プルデンシャルplc傘下のピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 代表取締役 2002年４月 モルガン・スタンレー証券会社 2003年１月 同社株式統括本部長 2006年５月 いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長（現任） 2008年10月 いちご入社 代表執行役会長経営統括（現任） 2008年11月 いちご取締役（現任）兼指名委員長兼報酬委員長兼コンプライアンス副委員長 2011年11月 いちご指名委員兼報酬委員 2012年５月 一般社団法人日本取締役協会 幹事 株式会社チヨダ 社外監査役 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼指名委員兼報酬委員 2015年５月 株式会社チヨダ 社外取締役 2015年９月 いちごコンプライアンス委員長 2016年５月 いちご指名委員長兼報酬委員長 2016年10月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2017年７月 いちごIT本部長代行 いちご投資顧問株式会社 執行役会長 2019年５月 いちごコンプライアンス委員（現任） 2020年３月 株式会社ジャパンディスプレイ 代表取締役会長 2020年６月 富士通株式会社 社外取締役 2020年８月 株式会社ジャパンディスプレイ 取締役(現任)兼代表執行役会長（現任） 2021年１月 同社CEO（現任） 2024年10月 GIGA.GREEN GmbH Managing Director（現任） |
(注)５ |
- |
|
取締役 指名委員長 報酬委員長 コンプライアンス委員長 |
長谷川 拓磨 |
1971年１月29日生 |
1994年４月 株式会社フジタ 2002年11月 いちご入社 2004年10月 いちごファンド事業統括部長 2005年９月 いちごファンド第一事業部長 2006年５月 いちご上席執行役ファンド第一事業部長 2007年５月 いちご上席執行役ＣＭＯ 2008年３月 いちご上席執行役 2009年５月 いちご取締役兼執行役副社長不動産部門責任者 2010年３月 タカラビルメン株式会社 社外取締役 2011年１月 いちご地所株式会社 代表取締役社長 2015年３月 いちご執行役副社長 社長補佐（経営戦略・IR 担当） 2015年５月 いちご取締役（現任）兼代表執行役社長経営統括（現任） いちごECOエナジー株式会社 取締役会長 2016年３月 いちごコンプライアンス委員長(現任) 2016年５月 いちご指名委員兼報酬委員 2016年10月 いちご指名委員長（現任）兼報酬委員長（現任） 2018年３月 いちごIT本部長代行 2019年10月 コストサイエンス株式会社（現コリニア株式会社） 取締役（現任） 2020年７月 いちご土地心築株式会社（現いちご地所株式会社） 取締役会長 |
(注)５ |
497,038 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
石原 実 |
1967年10月５日生 |
1990年４月 株式会社間組（現株式会社安藤・間） 2007年５月 いちご入社 総務人事部長 2008年３月 いちご執行役総務人事部長 2009年５月 いちご取締役（現任）兼常務執行役兼管理部門責任者兼コンプライアンス委員 2009年11月 アセット・ロジスティックス株式会社 （現いちごマルシェ株式会社）代表取締役社長 2010年５月 いちご専務執行役兼管理部門責任者 2011年４月 株式会社宮交シティ 代表取締役社長 2011年11月 いちご執行役副社長兼管理本部長 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役（現任）兼執行役副社長兼管理統括 2012年11月 いちごECOエナジー株式会社 取締役副社長 2013年３月 いちご不動産本部長代行 株式会社宮交シティ 代表取締役会長兼社長（現任） タカラビルメン株式会社 取締役会長 2015年５月 いちご執行役副社長兼ＣＯＯ（現任） 2017年３月 いちご不動産サービス福岡株式会社（現いちご地所株式会社） 代表取締役社長 2018年３月 いちご心築本部長代行 2019年３月 いちごマルシェ株式会社 代表取締役会長（現任） 博多ホテルズ株式会社（現ワンファイブホテルズ株式会社） 代表取締役会長 2019年６月 株式会社宮崎サンシャインエフエム 代表取締役社長（現任） 2021年４月 いちご執行役副社長兼ＣＯＯ会長社長補佐、サステナブルインフラ本部、ホテル事業部管掌兼サステナブルインフラ本部長代行 2022年４月 いちご執行役副社長兼ＣＯＯ会長社長補佐、サステナブルインフラ本部管掌兼サステナブルインフラ本部長代行（現任） 2022年５月 株式会社セントロ 代表取締役会長（現任） アイ・シンクレント株式会社 取締役（現任） 2023年４月 株式会社セントロ 代表取締役会長（現任）兼社長 ストレージプラス株式会社（現ストアハブ・ストレージプラス合同会社） 取締役会長 株式会社FANTERIA 取締役 2023年９月 株式会社FANTERIA 代表取締役社長（現任） 2023年12月 株式会社ライチパーク 代表取締役会長（現任）株式会社テゲバジャーロ宮崎 代表取締役会長（現任）SNY 33rdst INC. 取締役（現任） 2024年11月 ワンファイブホテルズ株式会社 代表取締役会長兼社長（現任） |
(注)５ |
90,208 |
|
取締役 |
村井 恵理 |
1970年５月16日生 |
1993年４月 株式会社フジタ 2002年４月 いちご入社 2007年１月 いちご財務部長 2012年７月 いちご執行役兼管理本部副本部長兼経営管理部長 2013年３月 いちご地所株式会社 取締役兼総務部長 いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役総務部担当 いちごECOエナジー株式会社 取締役兼経営管理部長 2014年３月 いちご上席執行役兼総務人財本部長兼総務部長兼人財開発部長 2015年３月 いちご常務執行役兼総務人財本部長兼総務人事部長兼いちご大学学長 2017年３月 いちご総務人財本部人財開発部長 2019年５月 いちご取締役（現任）兼常務執行役兼総務人財本部本部長代行兼人財開発部長代行兼いちご大学学長代行 2020年３月 いちご人財本部長代行 2024年３月 いちご専務執行役人財本部管掌 2024年４月 いちご専務執行役コーポレート本部管掌兼コーポレート本部長代行兼いちご大学学長代行（現任） |
(注)５ |
47,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 指名委員 監査委員長 報酬委員 コンプライアンス委員 |
藤田 哲也 |
1954年３月26日生 |
1976年４月 大正海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 2001年４月 同社マレーシア現地法人社長 2002年４月 スカンディア生命保険株式会社（現東京海上日動あんしん生命保険株式会社）取締役 2006年10月 アクサ生命保険株式会社 常務執行役員 2007年４月 アクサフィナンシャル生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）代表取締役社長兼CEO 2009年10月 アクサ生命保険株式会社 シニアアドバイザー 2010年５月 いちご取締役（現任）兼監査委員兼コンプライアンス委員 2011年２月 学校法人英知学院 監事 2011年３月 リマーク ジャパン株式会社 代表取締役社長 2011年５月 いちごコンプライアンス委員長 2012年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼監査委員兼指名委員兼報酬委員 2014年５月 いちご監査委員長（現任）兼コンプライアンス委員（現任） いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）監査委員長 2015年10月 LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES アドバイザー・日本 2016年５月 いちご筆頭独立社外取締役（現任） 2017年８月 リマークグループCEO付 特別顧問 2019年３月 株式会社クリエイティブ ソリューションズ 顧問 2019年６月 同社代表取締役社長 CEO（現任） 2020年６月 一般社団法人ポスタルくらぶ 事務局長理事 2021年11月 同法人常任理事 事務局長 2024年６月 同法人副理事長（現任） 事務局長（現任） |
(注)５ |
73,500 |
|
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
川手 典子 |
1976年２月22日生 |
1999年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）国際部 2001年７月 公認会計士登録 2004年８月 弁護士法人キャスト糸賀（現瓜生・糸賀法律事務所） 2004年11月 税理士登録 2008年２月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 2009年１月 税理士法人グラシア 社員 2011年５月 いちご取締役（現任）兼監査委員（現任） 2011年11月 米国公認会計士登録 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼監査委員 2013年６月 明治機械株式会社 社外監査役 2014年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)指名委員兼報酬委員 2015年２月 キャストグループ（現キャストグローバルグループ） パートナー（現任） 2021年６月 住友ベークライト株式会社 社外監査役（現任） ニチレキ株式会社 社外監査役 2022年４月 東京地方裁判所 民事調停委員 2024年６月 ニチレキ株式会社 社外取締役（現任） |
(注)５ |
67,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 指名委員 報酬委員 |
中井戸 信英 |
1946年11月１日生 |
1971年４月 住友商事株式会社 1998年４月 同社理事 1998年６月 同社取締役 2002年４月 同社代表取締役 常務取締役 2003年４月 同社代表取締役 常務執行役員 2004年４月 同社代表取締役 専務執行役員 2005年４月 同社代表取締役 副社長執行役員 2009年４月 同社代表取締役 社長付 2009年６月 住商情報システム株式会社（現SCSK株式会社）代表取締役会長兼社長 2011年10月 SCSK株式会社 代表取締役社長 2013年６月 同社代表取締役会長 2016年４月 同社取締役 相談役 2016年６月 同社相談役 2017年５月 いちご取締役（現任） 2018年10月 一般社団法人日本CHRO協会 理事長（現任） 2019年３月 イーソル株式会社 社外取締役（現任） 2020年６月 ソースネクスト株式会社 社外取締役（現任） 2022年３月 株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント 社外取締役（現任） 2023年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） |
(注)５ |
10,000 |
|
取締役 コンプライアンス副委員長 |
宇田 左近 |
1955年５月22日生 |
1981年４月 日本鋼管株式会社（現JFEホールディングス株式会社） 1989年７月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 1995年12月 同社プリンシパル（パートナー） 2006年２月 日本郵政株式会社 執行役員 2007年10月 同社専務執行役 郵便事業株式会社（現日本郵便株式会社） 専務執行役員 2010年４月 同社顧問 2010年５月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授 2010年7月 株式会社東京スター銀行 執行役最高業務 執行責任者（COO） 2011年６月 株式会社荏原製作所 独立社外取締役 2011年12月 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会 調査統括 2012年11月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 参与 東京電力調達委員会委員長 2014年４月 ビジネス・ブレークスルー大学経営学部学部長・教授 2014年６月 株式会社ビジネス・ブレークスルー 取締役 2015年４月 公益財団法人日米医学医療交流財団 理事・学術委員 2016年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 2016年９月 東京都都政改革本部 特別顧問 2017年７月 公益財団法人日米医学医療交流財団 専務理事 2017年11月 東京都都市計画審議会委員（現任） 2019年３月 株式会社荏原製作所 独立社外取締役 取締役会議長 2021年６月 株式会社CCイノベーション 社外取締役 2022年６月 株式会社ストラテジー・アドバイザーズ 取締役副会長 株式会社ドリームインキュベータ 社外取締役（現任） 2022年12月 パシフィックコンサルタンツ株式会社社外取締役（現任） 2023年２月 消費者庁電気料金アドバイザー 2023年５月 いちご取締役（現任） 2023年６月 株式会社北國フィナンシャルホールディングス 社外取締役（現任） 2023年９月 株式会社チェンジウェーブグループエグゼクティブアドバイザー（現任） 2024年５月 いちごコンプライアンス副委員長（現任） |
(注)５ |
2,700 |
|
取締役 監査委員 |
田中 精一 |
1960年９月14日生 |
1984年４月 日商岩井株式会社（現双日株式会社） 2011年４月 同社財務部長 2014年４月 同社執行役員 2016年４月 同社常務執行役員CFO 2017年６月 同社代表取締役専務執行役員CFO 2019年４月 同社代表取締役副社長執行役員CFO 2023年４月 同社代表取締役 2023年６月 同社顧問 2024年５月 いちご取締役（現任）兼監査委員（現任） |
(注)５ |
- |
|
合計 |
|
788,446 |
|||
（注）１．各取締役といちごとの間には特別の利害関係はありません。
２．取締役スコット キャロンの氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。
３．藤田哲也、川手典子、中井戸信英、宇田左近、田中精一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．いちごは指名委員会等設置会社であり、法定委員会である「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の３委員会と、任意委員会である「コンプライアンス委員会」を設置しております。
５．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役会長 経営統括 |
スコット キャロン |
1964年12月６日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 経営統括 |
長谷川 拓磨 |
1971年１月29日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
497,038 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役副会長 特別補佐 |
山内 章 |
1962年６月９日生 |
|
（注） |
2,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役副社長兼ＣＯＯ 会長社長補佐、サステナブルインフラ事業本部管掌 |
石原 実 |
1967年10月５日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
90,208 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 コーポレート本部管掌 |
村井 恵理 |
1970年５月16日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
47,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 ブランドコミュニケーション部担当 |
吉松 健行 |
1970年７月６日生 |
|
(注) |
16,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 財務本部管掌 |
坂松 孝紀 |
1976年６月３日生 |
|
（注） |
19,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
上席執行役 サステナブル エンジニアリング本部管掌 |
栗田 和典 |
1961年９月22日生 |
|
（注） |
11,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
上席執行役 経営管理部担当 |
山本 竜太郎 |
1976年２月６日生 |
|
（注） |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
上席執行役 人財開発部担当 |
大井川 孝志 |
1975年10月７日生 |
|
（注） |
10,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 監査部管掌 |
千田 恭豊 |
1956年４月８日生 |
|
（注） |
88,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 サステナブルインフラ事業本部担当、DX推進部管掌 |
田中 建路 |
1981年５月30日生 |
|
（注） |
2,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 総務部・ リスク管理部・コンプライアンス部担当 |
藤井 宏明 |
1972年１月23日生 |
|
（注） |
2,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 企画経理部担当 |
古川 直子 |
1977年８月５日生 |
|
（注） |
9,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
|
801,446 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(注）執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役について
いちごは社外取締役を選任するにおいて、過去にいちごまたはいちごの特定事業者（会社法施行規則第２条第３項第19号の定義による）の業務執行者になったことがなく、過去２年間にいちごまたはいちごの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役、取締役就任前の顧問としての報酬は除く）を受けたことはなく、今後も受ける予定がない等、社外取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれがないこと、また業務上の経験、法律、会計、経営などの専門的な知識を有していることを、選任にかかる基本方針としております。
いちごの社外取締役は「①(1)取締役の状況」に記載のとおり、藤田 哲也、川手 典子、中井戸 信英、宇田 左近および田中 精一の５名であり、いちごの知りうる限り、いちごまたはいちごの特定関係事業者の業務執行者およびその配偶者、３親等以内の親族関係にはなく、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役５名は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
社外取締役が各自の見識および経験に基づき、取締役会ならびに法定委員会である指名委員会、監査委員会および報酬委員会と任意委員会であるコンプライアンス委員会において、第三者の視点から助言等を行うことにより、いちごのコーポレート・ガバナンス体制において、経営監視機能を発揮することが期待されており、実際にそのような機能を果たしていると考えております。
(b) 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況およびいちごと当該他の法人等との関係
・社外取締役 藤田 哲也は、株式会社クリエイティブ ソリューションズの代表取締役社長CEOおよび一般社団法人ポスタルくらぶの副理事長、事務局長を兼務しております。なお、いちごと兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 川手 典子は、クレアコンサルティング株式会社の代表取締役、キャストグローバルグループのパートナー、住友ベークライト株式会社の社外監査役およびニチレキ株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、いちごと兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 中井戸 信英は、一般社団法人日本CHRO協会の理事長、イーソル株式会社の社外取締役、ソースネクスト株式会社の社外取締役および株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントの社外取締役を兼務しております。なお、いちごと兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 宇田 左近は、株式会社ドリームインキュベータの社外取締役、パシフィックコンサルタンツ株式会社の社外取締役、株式会社北國フィナンシャルホールディングス社外取締役および株式会社チェンジウェーブグループエグゼクティブアドバイザーを兼務しております。なお、いちごと兼職先との間に特別の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
いちごの社外取締役は、主に取締役会における執行役による自己の職務の執行状況の報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し等、執行役による四半期毎の決算報告および内部監査報告を通じて、直接または間接に、監査委員会、子会社監査役等、内部監査部門および会計監査人と相互に連携し、業務執行部門から報告を受け、実効性のある監督を行っております。
また、過半数を社外取締役が占める監査委員会と子会社監査役等は、いちごの業務執行に関する意思決定を監視し、また相互に連携して問題点を把握し必要に応じて業務執行部門に指摘しております。
監査委員会は、内部監査部門からいちごの内部監査状況について定期的に報告を受けており、必要に応じて意見を述べております。
監査委員会は、内部監査部門および会計監査人と連携して監査を行っております。さらに、監査委員会と会計監査人は定期的な会合を開催し、監査の状況・結果について会計監査人から報告を受けるとともに意見交換を行っております。
監査委員会は、必要に応じて、いちごの取締役、執行役および従業員に対しその職務の執行に関する事項の報告を求め、いちごの業務および財産の状況を調査しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における取締役および執行役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役および執行役の異動はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性3名 （役員のうち女性の比率15.8％）
（うち、取締役を兼務していない執行役は男性９名、女性１名であります。）
(1) 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 取締役会議長 指名委員 報酬委員 コンプライアンス委員 |
スコット キャロン
(注)２ |
1964年12月６日生 |
1988年４月 MIPS Computer Systems, Inc. 1991年９月 スタンフォード大学アジアパシフィックリサーチセンター 1994年３月 日本開発銀行 設備投資研究所客員研究員 1994年８月 バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店 1997年３月 モルガン・スタンレー証券会社 2000年６月 プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表 2001年５月 プルデンシャルplc傘下のピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 代表取締役 2002年４月 モルガン・スタンレー証券会社 2003年１月 同社株式統括本部長 2006年５月 いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長（現任） 2008年10月 いちご入社 代表執行役会長経営統括（現任） 2008年11月 いちご取締役（現任）兼指名委員長兼報酬委員長兼コンプライアンス副委員長 2011年11月 いちご指名委員兼報酬委員 2012年５月 一般社団法人日本取締役協会 幹事 株式会社チヨダ 社外監査役 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼指名委員兼報酬委員 2015年５月 株式会社チヨダ 社外取締役 2015年９月 いちごコンプライアンス委員長 2016年５月 いちご指名委員長兼報酬委員長 2016年10月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2017年７月 いちごIT本部長代行 いちご投資顧問株式会社 執行役会長 2019年５月 いちごコンプライアンス委員（現任） 2020年３月 株式会社ジャパンディスプレイ 代表取締役会長 2020年６月 富士通株式会社 社外取締役 2020年８月 株式会社ジャパンディスプレイ 取締役(現任)兼代表執行役会長（現任） 2021年１月 同社CEO（現任） |
(注)５ |
- |
|
取締役 指名委員長 報酬委員長 コンプライアンス委員長 |
長谷川 拓磨 |
1971年１月29日生 |
1994年４月 株式会社フジタ 2002年11月 いちご入社 2004年10月 いちごファンド事業統括部長 2005年９月 いちごファンド第一事業部長 2006年５月 いちご上席執行役ファンド第一事業部長 2007年５月 いちご上席執行役ＣＭＯ 2008年３月 いちご上席執行役 2009年５月 いちご取締役兼執行役副社長不動産部門責任者 2010年３月 タカラビルメン株式会社 社外取締役 2011年１月 いちご地所株式会社 代表取締役社長 2015年３月 いちご執行役副社長 社長補佐（経営戦略・IR 担当） 2015年５月 いちご取締役（現任）兼代表執行役社長経営統括（現任） いちごECOエナジー株式会社 取締役会長 2016年３月 いちごコンプライアンス委員長(現任) 2016年５月 いちご指名委員兼報酬委員 2016年10月 いちご指名委員長（現任）兼報酬委員長（現任） 2018年３月 いちごIT本部長代行 2019年10月 コストサイエンス株式会社（現コリニア株式会社） 取締役（現任） 2020年７月 いちご土地心築株式会社（現いちご地所株式会社） 取締役会長 |
(注)５ |
496,738 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
石原 実 |
1967年10月５日生 |
1990年４月 株式会社間組（現株式会社安藤・間） 2007年５月 いちご入社 総務人事部長 2008年３月 いちご執行役総務人事部長 2009年５月 いちご取締役（現任）兼常務執行役兼管理部門責任者兼コンプライアンス委員 2009年11月 アセット・ロジスティックス株式会社 （現いちごマルシェ株式会社）代表取締役社長 2010年５月 いちご専務執行役兼管理部門責任者 2011年４月 株式会社宮交シティ 代表取締役社長 2011年11月 いちご執行役副社長兼管理本部長 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役（現任）兼執行役副社長兼管理統括 2012年11月 いちごECOエナジー株式会社 取締役副社長 2013年３月 いちご不動産本部長代行 株式会社宮交シティ 代表取締役会長兼社長（現任） タカラビルメン株式会社 取締役会長 2015年５月 いちご執行役副社長兼ＣＯＯ（現任） 2017年３月 いちご不動産サービス福岡株式会社（現いちご地所株式会社） 代表取締役社長 2018年３月 いちご心築本部長代行 2019年３月 いちごマルシェ株式会社 代表取締役会長（現任） 博多ホテルズ株式会社（現ワンファイブホテルズ株式会社） 代表取締役会長（現任） 2019年６月 株式会社宮崎サンシャインエフエム 代表取締役社長（現任） 2021年４月 いちご執行役副社長兼ＣＯＯ会長社長補佐、サステナブルインフラ本部、ホテル事業部管掌兼サステナブルインフラ本部長代行 2022年４月 いちご執行役副社長兼ＣＯＯ会長社長補佐、サステナブルインフラ本部管掌兼サステナブルインフラ本部長代行（現任） 2022年５月 株式会社セントロ 代表取締役会長（現任） アイ・シンクレント株式会社 取締役（現任） 2023年４月 株式会社セントロ 代表取締役会長兼社長（現任） ストレージプラス株式会社（現ストアハブ・ストレージプラス合同会社） 取締役会長株式会社FANTERIA 取締役 2023年９月 株式会社FANTERIA 代表取締役社長（現任） 2023年12月 株式会社ライチパーク 代表取締役会長（現任）株式会社テゲバジャーロ宮崎 代表取締役会長（現任）SNY 33rdst INC. 取締役（現任） |
(注)５ |
117,208 |
|
取締役 |
村井 恵理 |
1970年５月16日生 |
1993年４月 株式会社フジタ 2002年４月 いちご入社 2007年１月 いちご財務部長 2012年７月 いちご執行役兼管理本部副本部長兼経営管理部長 2013年３月 いちご地所株式会社 取締役兼総務部長 いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役総務部担当 いちごECOエナジー株式会社 取締役兼経営管理部長 2014年３月 いちご上席執行役兼総務人財本部長兼総務部長兼人財開発部長 2015年３月 いちご常務執行役兼総務人財本部長兼総務人事部長兼いちご大学学長 2017年３月 いちご総務人財本部人財開発部長 2019年５月 いちご取締役（現任）兼常務執行役兼総務人財本部本部長代行兼人財開発部長代行兼いちご大学学長代行 2020年３月 いちご人財本部長代行 2024年３月 いちご専務執行役人財本部管掌 2024年４月 いちご専務執行役コーポレート本部管掌兼コーポレート本部長代行兼いちご大学学長代行（現任） |
(注)５ |
11,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 指名委員 監査委員長 報酬委員 コンプライアンス委員 |
藤田 哲也 |
1954年３月26日生 |
1976年４月 大正海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 2001年４月 同社マレーシア現地法人社長 2002年４月 スカンディア生命保険株式会社（現東京海上日動あんしん生命保険株式会社）取締役 2006年10月 アクサ生命保険株式会社 常務執行役員 2007年４月 アクサフィナンシャル生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）代表取締役社長兼CEO 2009年10月 アクサ生命保険株式会社 シニアアドバイザー 2010年５月 いちご取締役（現任）兼監査委員兼コンプライアンス委員 2011年２月 学校法人英知学院 監事 2011年３月 リマーク ジャパン株式会社 代表取締役社長 2011年５月 いちごコンプライアンス委員長 2012年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼監査委員兼指名委員兼報酬委員 2014年５月 いちご監査委員長（現任）兼コンプライアンス委員（現任） いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）監査委員長 2015年10月 LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES アドバイザー・日本 2016年５月 いちご筆頭独立社外取締役（現任） 2017年８月 リマークグループCEO付 特別顧問 2019年３月 株式会社クリエイティブ ソリューションズ 顧問 2019年６月 同社代表取締役社長 CEO（現任） 2020年６月 一般社団法人ポスタルくらぶ 事務局長理事 2021年11月 同法人常任理事 事務局長（現任） |
(注)５ |
72,000 |
|
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
川手 典子 |
1976年２月22日生 |
1999年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）国際部 2001年７月 公認会計士登録 2004年８月 弁護士法人キャスト糸賀（現瓜生・糸賀法律事務所） 2004年11月 税理士登録 2008年２月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 2009年１月 税理士法人グラシア 社員 2011年５月 いちご取締役（現任）兼監査委員（現任） 2011年11月 米国公認会計士登録 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼監査委員 2013年６月 明治機械株式会社 社外監査役 2014年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)指名委員兼報酬委員 2015年２月 キャストグループ（現キャストグローバルグループ） パートナー（現任） 2021年６月 住友ベークライト株式会社 社外監査役（現任） ニチレキ株式会社 社外監査役（現任） 2022年４月 東京地方裁判所 民事調停委員 |
(注)５ |
66,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 指名委員 報酬委員 |
中井戸 信英 |
1946年11月１日生 |
1971年４月 住友商事株式会社 1998年４月 同社理事 1998年６月 同社取締役 2002年４月 同社代表取締役 常務取締役 2003年４月 同社代表取締役 常務執行役員 2004年４月 同社代表取締役 専務執行役員 2005年４月 同社代表取締役 副社長執行役員 2009年４月 同社代表取締役 社長付 2009年６月 住商情報システム株式会社（現SCSK株式会社）代表取締役会長兼社長 2011年10月 SCSK株式会社 代表取締役社長 2013年６月 同社代表取締役会長 2016年４月 同社取締役 相談役 2016年６月 同社相談役 2017年５月 いちご取締役（現任） 2018年10月 一般社団法人日本CHRO協会 理事長（現任） 2019年３月 イーソル株式会社 社外取締役（現任） 2020年６月 ソースネクスト株式会社 社外取締役（現任） 2022年３月 株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント 社外取締役（現任） 2023年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） |
(注)５ |
10,000 |
|
取締役 コンプライアンス副委員長 |
宇田 左近 |
1955年５月22日生 |
1981年４月 日本鋼管株式会社（現JFEホールディングス株式会社） 1989年７月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 1995年12月 同社プリンシパル（パートナー） 2006年２月 日本郵政株式会社 執行役員 2007年10月 同社専務執行役 郵便事業株式会社（現日本郵便株式会社） 専務執行役員 2010年４月 同社顧問 2010年５月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授 2010年7月 株式会社東京スター銀行 執行役最高業務 執行責任者（COO） 2011年６月 株式会社荏原製作所 独立社外取締役 2011年12月 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会 調査統括 2012年11月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 参与 東京電力調達委員会委員長 2014年４月 ビジネス・ブレークスルー大学経営学部学部長・教授 2014年６月 株式会社ビジネス・ブレークスルー 取締役 2015年４月 公益財団法人日米医学医療交流財団 理事・学術委員 2016年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 2016年９月 東京都都政改革本部 特別顧問 2017年７月 公益財団法人日米医学医療交流財団 専務理事 2017年11月 東京都都市計画審議会委員（現任） 2019年３月 株式会社荏原製作所 独立社外取締役 取締役会議長 2021年６月 株式会社CCイノベーション 社外取締役 2022年６月 株式会社ストラテジー・アドバイザーズ 取締役副会長株式会社ドリームインキュベータ 社外取締役（現任） 2022年12月 パシフィックコンサルタンツ株式会社社外取締役（現任） 2023年２月 消費者庁電気料金アドバイザー（現任） 2023年５月 いちご取締役（現任） 2023年６月 株式会社北國フィナンシャルホールディングス 社外取締役（現任） 2023年９月 株式会社チェンジウェーブグループエグゼクティブアドバイザー（現任） 2024年５月 いちごコンプライアンス副委員長（現任） |
(注)５ |
1,200 |
|
取締役 監査委員 |
田中 精一 |
1960年９月14日生 |
1984年４月 日商岩井株式会社（現双日株式会社） 2011年４月 同社財務部長 2014年４月 同社執行役員 2016年４月 同社常務執行役員CFO 2017年６月 同社代表取締役専務執行役員CFO 2019年４月 同社代表取締役副社長執行役員CFO 2023年４月 同社代表取締役 2023年６月 同社顧問（現任） 2024年５月 いちご取締役（現任）兼監査委員（現任） |
(注)５ |
- |
|
合計 |
|
775,446 |
|||
（注）１．各取締役といちごとの間には特別の利害関係はありません。
２．取締役スコット キャロンの氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。
３．藤田哲也、川手典子、中井戸信英、宇田左近、田中精一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．いちごは指名委員会等設置会社であり、法定委員会である「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の３委員会と、任意委員会である「コンプライアンス委員会」を設置しております。
５．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役会長 経営統括 |
スコット キャロン |
1964年12月６日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 経営統括 |
長谷川 拓磨 |
1971年１月29日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
496,738 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役副会長 特別補佐 |
山内 章 |
1962年６月９日生 |
|
（注） |
700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役副社長兼ＣＯＯ 会長社長補佐、サステナブルインフラ事業本部管掌 |
石原 実 |
1967年10月５日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
117,208 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 コーポレート本部管掌 |
村井 恵理 |
1970年５月16日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
11,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 ブランドコミュニケーション本部管掌 |
吉松 健行 |
1970年７月６日生 |
|
(注) |
15,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 財務本部管掌 |
坂松 孝紀 |
1976年６月３日生 |
|
（注） |
17,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
上席執行役 サステナブル エンジニアリング本部管掌 |
栗田 和典 |
1961年９月22日生 |
|
（注） |
10,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
上席執行役 経営管理部担当 |
山本 竜太郎 |
1976年２月６日生 |
|
（注） |
4,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
上席執行役 人財開発部担当 |
大井川 孝志 |
1975年10月７日生 |
|
（注） |
9,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 監査部管掌 |
千田 恭豊 |
1956年４月８日生 |
|
（注） |
86,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 サステナブルインフラ事業本部担当、DX推進部管掌 |
田中 建路 |
1981年５月30日生 |
|
（注） |
2,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 総務部・ リスク管理部・コンプライアンス部担当 |
藤井 宏明 |
1972年１月23日生 |
|
（注） |
2,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 企画経理部担当 |
古川 直子 |
1977年８月５日生 |
|
（注） |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
|
783,246 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(注）執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役について
いちごは社外取締役を選任するにおいて、過去にいちごまたはいちごの特定事業者（会社法施行規則第2条第3項第19号の定義による）の業務執行者になったことがなく、過去２年間にいちごまたはいちごの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役、取締役就任前の顧問としての報酬は除く）を受けたことはなく、今後も受ける予定がない等、社外取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれがないこと、また業務上の経験、法律、会計、経営などの専門的な知識を有していることを、選任にかかる基本方針としております。
いちごの社外取締役は「①(1)取締役の状況」に記載のとおり、藤田 哲也、川手 典子、中井戸 信英、宇田 左近および田中 精一の５名であり、いちごの知りうる限り、いちごまたはいちごの特定関係事業者の業務執行者およびその配偶者、３親等以内の親族関係にはなく、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役５名は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
社外取締役が各自の見識および経験に基づき、取締役会ならびに法定委員会である指名委員会、監査委員会および報酬委員会と任意委員会であるコンプライアンス委員会において、第三者の視点から助言等を行うことにより、いちごのコーポレート・ガバナンス体制において、経営監視機能を発揮することが期待されており、実際にそのような機能を果たしていると考えております。
(b) 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況およびいちごと当該他の法人等との関係
・社外取締役 藤田 哲也は、株式会社クリエイティブ ソリューションズの代表取締役社長CEOおよび一般社団法人ポスタルくらぶの常任理事事務局長を兼務しております。なお、いちごと兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 川手 典子は、クレアコンサルティング株式会社の代表取締役、キャストグローバルグループのパートナー、住友ベークライト株式会社の社外監査役およびニチレキ株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、いちごと兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 中井戸 信英は、一般社団法人日本CHRO協会の理事長、イーソル株式会社の社外取締役、ソースネクスト株式会社の社外取締役および株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントの社外取締役を兼務しております。なお、いちごと兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 宇田 左近は、株式会社ドリームインキュベータの社外取締役、パシフィックコンサルタンツ株式会社の社外取締役、消費者庁電気料金アドバイザー、株式会社北國フィナンシャルホールディングス社外取締役および株式会社チェンジウェーブグループエグゼクティブアドバイザーを兼務しております。なお、いちごと兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 田中 精一は、双日株式会社の顧問を兼務しております。なお、いちごと兼職先との間に特別の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
いちごの社外取締役は、主に取締役会における執行役による自己の職務の執行状況の報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し等、執行役による四半期毎の決算報告および内部監査報告を通じて、直接または間接に、監査委員会、子会社監査役等、内部監査部門および会計監査人と相互に連携し、業務執行部門から報告を受け、実効性のある監督を行っております。
また、過半数を社外取締役が占める監査委員会と子会社監査役等は、いちごの業務執行に関する意思決定を監視し、また相互に連携して問題点を把握し必要に応じて業務執行部門に指摘しております。
監査委員会は、内部監査部門からいちごの内部監査状況について定期的に報告を受けており、必要に応じて意見を述べております。
監査委員会は、内部監査部門および会計監査人と連携して監査を行っております。さらに、監査委員会と会計監査人は定期的な会合を開催し、監査の状況・結果について会計監査人から報告を受けるとともに意見交換を行っております。
監査委員会は、必要に応じて、いちごの取締役、執行役および従業員に対しその職務の執行に関する事項の報告を求め、いちごの業務および財産の状況を調査しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
就任 年月日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役副会長 特別補佐 |
山内 章 |
1962年６月９日生 |
|
（注） |
－ |
2023年 ６月19日 |
（注）執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性3名（役員のうち女性の比率16.7％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
就任 年月日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役副会長 特別補佐 |
山内 章 |
1962年６月９日生 |
|
（注） |
－ |
2023年 ６月19日 |
（注）執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性3名（役員のうち女性の比率16.7％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役および執行役の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性3名 （役員のうち女性の比率17.6％）
（うち、取締役を兼務していない執行役は男性７名、女性１名であります。）
(1) 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 取締役会議長 指名委員 報酬委員 コンプライアンス委員 |
スコット キャロン
(注)２ |
1964年12月６日生 |
1988年４月 MIPS Computer Systems, Inc. 1991年９月 スタンフォード大学アジアパシフィックリサーチセンター 1994年３月 日本開発銀行 設備投資研究所客員研究員 1994年８月 バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店 1997年３月 モルガン・スタンレー証券会社 2000年６月 プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表 2001年５月 プルデンシャルplc傘下のピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 代表取締役 2002年４月 モルガン・スタンレー証券会社 2003年１月 同社株式統括本部長 2006年５月 いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長（現任） 2008年10月 いちご入社 代表執行役会長経営統括（現任） 2008年11月 いちご取締役（現任）兼指名委員長兼報酬委員長兼コンプライアンス副委員長 2011年11月 いちご指名委員兼報酬委員 2012年５月 一般社団法人日本取締役協会 幹事 株式会社チヨダ 社外監査役 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼指名委員兼報酬委員 2015年５月 株式会社チヨダ 社外取締役 2015年９月 いちごコンプライアンス委員長 2016年５月 いちご指名委員長兼報酬委員長 2016年10月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2017年７月 いちごIT本部長代行 いちご投資顧問株式会社 執行役会長 2019年５月 いちごコンプライアンス委員（現任） 2020年３月 株式会社ジャパンディスプレイ 代表取締役会長 2020年６月 富士通株式会社 社外取締役（現任） 2020年８月 株式会社ジャパンディスプレイ 取締役(現任)兼代表執行役会長（現任） 2021年１月 同社CEO（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 指名委員長 報酬委員長 コンプライアンス委員長 |
長谷川 拓磨 |
1971年１月29日生 |
1994年４月 株式会社フジタ 2002年11月 いちご入社 2004年10月 いちごファンド事業統括部長 2005年９月 いちごファンド第一事業部長 2006年５月 いちご上席執行役ファンド第一事業部長 2007年５月 いちご上席執行役ＣＭＯ 2008年３月 いちご上席執行役 2009年５月 いちご取締役兼執行役副社長不動産部門責任者 2010年３月 タカラビルメン株式会社 社外取締役 2011年１月 いちご地所株式会社 代表取締役社長 2015年３月 いちご執行役副社長 社長補佐（経営戦略・IR 担当） 2015年５月 いちご取締役（現任）兼代表執行役社長経営統括（現任） いちごECOエナジー株式会社 取締役会長（現任） 2016年３月 いちごコンプライアンス委員長(現任) 2016年５月 いちご指名委員兼報酬委員 2016年10月 いちご指名委員長（現任）兼報酬委員長（現任） 2018年３月 いちごIT本部長代行 2019年10月 コストサイエンス株式会社 取締役（現任） 2020年７月 いちご土地心築株式会社（現いちご地所株式会社） 取締役会長 |
(注)５ |
496,338 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
石原 実 |
1967年10月５日生 |
1990年４月 株式会社間組（現株式会社安藤・間） 2007年５月 いちご入社 総務人事部長 2008年３月 いちご執行役総務人事部長 2009年５月 いちご取締役（現任）兼常務執行役兼管理部門責任者兼コンプライアンス委員 2009年11月 アセット・ロジスティックス株式会社 （現いちごマルシェ株式会社）代表取締役社長 2010年５月 いちご専務執行役兼管理部門責任者 2011年４月 株式会社宮交シティ 代表取締役社長 2011年11月 いちご執行役副社長兼管理本部長 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役（現任）兼執行役副社長兼管理統括 2012年11月 いちごECOエナジー株式会社 取締役副社長 2013年３月 いちご不動産本部長代行 株式会社宮交シティ 代表取締役会長兼社長（現任） タカラビルメン株式会社 取締役会長 2015年５月 いちご執行役副社長兼ＣＯＯ（現任） 2017年３月 いちご不動産サービス福岡株式会社（現いちご地所株式会社） 代表取締役社長 2018年３月 いちご心築本部長代行 2019年３月 いちごマルシェ株式会社 代表取締役会長（現任） 博多ホテルズ株式会社 代表取締役会長（現任） 2019年６月 株式会社宮崎サンシャインエフエム 代表取締役社長（現任） 2021年４月 いちごサステナブルインフラ本部長代行 2022年４月 いちごサステナブルインフラ事業本部長代行（現任） 2022年５月 株式会社セントロ 代表取締役会長（現任） アイ・シンクレント株式会社 取締役（現任） 2023年４月 株式会社セントロ 代表取締役会長兼社長（現任） ストレージプラス株式会社 取締役会長（現任） 株式会社FANTERIA 取締役（現任） |
(注)５ |
113,208 |
|
取締役 |
村井 恵理 |
1970年５月16日生 |
1993年４月 株式会社フジタ 2002年４月 いちご入社 2007年１月 いちご財務部長 2012年７月 いちご執行役兼管理本部副本部長兼経営管理部長 2013年３月 いちご地所株式会社 取締役兼総務部長 いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役総務部担当 いちごECOエナジー株式会社 取締役兼経営管理部長 2014年３月 いちご上席執行役兼総務人財本部長兼総務部長兼人財開発部長 2015年３月 いちご常務執行役（現任）兼総務人財本部長兼総務人事部長兼いちご大学学長 2017年３月 いちご総務人財本部人財開発部長 2019年５月 いちご取締役（現任） 2020年３月 いちご人財本部長代行（現任） |
(注)５ |
10,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 指名委員 監査委員長 報酬委員 コンプライアンス委員 |
藤田 哲也 |
1954年３月26日生 |
1976年４月 大正海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 2001年４月 同社マレーシア現地法人社長 2002年４月 スカンディア生命保険株式会社（現東京海上日動あんしん生命保険株式会社）取締役 2006年10月 アクサ生命保険株式会社 常務執行役員 2007年４月 アクサフィナンシャル生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）代表取締役社長兼CEO 2009年10月 アクサ生命保険株式会社 シニアアドバイザー 2010年５月 いちご取締役（現任）兼監査委員兼コンプライアンス委員 2011年２月 学校法人英知学院 監事 2011年３月 リマーク ジャパン株式会社 代表取締役社長 2011年５月 いちごコンプライアンス委員長 2012年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼監査委員兼指名委員兼報酬委員 2014年５月 いちご監査委員長（現任）兼コンプライアンス委員（現任） いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）監査委員長 2015年10月 LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES アドバイザー・日本 2016年５月 いちご筆頭独立社外取締役（現任） 2017年８月 リマークグループCEO付 特別顧問 2019年３月 株式会社クリエイティブ ソリューションズ 顧問 2019年６月 同社代表取締役社長 CEO（現任） 2020年６月 一般社団法人ポスタルくらぶ 事務局長理事 2021年11月 同社常任理事 事務局長（現任） |
(注)５ |
70,000 |
|
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
川手 典子 |
1976年２月22日生 |
1999年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）国際部 2001年７月 公認会計士登録 2004年８月 弁護士法人キャスト糸賀（現瓜生・糸賀法律事務所） 2004年11月 税理士登録 2008年２月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 2009年１月 税理士法人グラシア 社員 2011年５月 いちご取締役（現任）兼監査委員（現任） 2011年11月 米国公認会計士登録 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼監査委員 2013年６月 明治機械株式会社 社外監査役 2014年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)指名委員兼報酬委員 2015年２月 キャストグループ（現キャストグローバルグループ） パートナー（現任） 2021年６月 住友ベークライト株式会社 社外監査役（現任） ニチレキ株式会社 社外監査役（現任） 2022年４月 東京地方裁判所 民事調停委員（現任） |
(注)５ |
51,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 監査委員 コンプライアンス副委員長 |
鈴木 行生 |
1950年６月３日生 |
1975年４月 株式会社野村総合研究所 1996年６月 同社取締役 1997年６月 野村證券株式会社 取締役金融研究所長 1999年６月 野村アセットマネジメント投信株式会社（現野村アセットマネジメント株式会社）執行役員調査本部担当 2000年６月 同社常務執行役員調査本部担当 2003年６月 同社常務執行役 2005年６月 野村ホールディングス株式会社 取締役監査特命取締役 2007年４月 社団法人日本証券アナリスト協会 会長 2008年６月 野村證券株式会社 顧問 2010年７月 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役（現任） 2010年８月 有限責任監査法人トーマツ 顧問 2012年６月 株式会社システナ 独立社外取締役（現任） 2015年５月 いちご取締役（現任） いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社） 取締役 2015年９月 いちごコンプライアンス委員 2016年５月 いちご監査委員（現任）兼コンプライアンス副委員長（現任） 2018年３月 株式会社ウィルズ 独立社外監査役 2018年６月 株式会社エックスネット 独立社外監査役 2021年６月 同社独立社外取締役 監査等委員（現任） 2022年４月 日本橋バリューパートナーズ株式会社 独立社外取締役（現任） 2022年12月 バリュー・クエスト・パートナーズ株式会社 独立社外取締役（現任） 2023年３月 株式会社ウィルズ 独立社外取締役(現任) |
(注)５ |
15,100 |
|
取締役 指名委員 報酬委員 |
中井戸 信英 |
1946年11月１日生 |
1971年４月 住友商事株式会社 1998年４月 同社理事 1998年６月 同社取締役 2002年４月 同社代表取締役 常務取締役 2003年４月 同社代表取締役 常務執行役員 2004年４月 同社代表取締役 専務執行役員 2005年４月 同社代表取締役 副社長執行役員 2009年４月 同社代表取締役 社長付 2009年６月 住商情報システム株式会社 （現SCSK株式会社）代表取締役会長兼社長 2011年10月 SCSK株式会社 代表取締役社長 2013年６月 同社代表取締役会長 2016年４月 同社取締役 相談役 2016年６月 同社相談役 2017年５月 いちご取締役（現任） 2018年10月 一般社団法人日本CHRO協会 理事長（現任） 2019年３月 イーソル株式会社 社外取締役（現任） 2020年６月 ソースネクスト株式会社 社外取締役（現任） 2022年３月 株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント 社外取締役（現任） 2023年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） |
(注)５ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
宇田 左近 |
1955年５月22日生 |
1981年４月 日本鋼管株式会社（現JFEホールディングス株式会社） 1989年７月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 1995年12月 同社プリンシパル（パートナー） 2006年２月 日本郵政株式会社 執行役員 2007年10月 同社専務執行役 郵便事業株式会社（現日本郵便株式会社） 専務執行役員 2010年４月 同社顧問 2010年５月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授 2010年7月 株式会社東京スター銀行 執行役最高業務 執行責任者（COO） 2011年６月 株式会社荏原製作所 独立社外取締役 2011年12月 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会 調査統括 2012年11月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 参与 東京電力調達委員会委員長 2014年４月 ビジネス・ブレークスルー大学経営学部学 部長・教授 2014年６月 株式会社ビジネス・ブレークスルー 取締役（現任） 2015年４月 公益財団法人日米医学医療交流財団 理事・学術委員 2016年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 2016年９月 東京都都政改革本部 特別顧問 2017年７月 公益財団法人日米医学医療交流財団 専務理事 2017年11月 東京都都市計画審議会委員（現任） 2019年３月 株式会社荏原製作所 独立社外取締役 取締役会議長 2021年６月 株式会社CCイノベーション 社外取締役 2022年６月 株式会社ストラテジー・アドバイザーズ 取締役副会長（現任） 株式会社ドリームインキュベータ 社外取締役（現任） 2022年12月 パシフィックコンサルタンツ株式会社 社外取締役（現任） 2023年２月 消費者庁電力料金アドバイザー（現任） 2023年５月 いちご取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
合計 |
|
765,946 |
|||
（注）１．各取締役といちごとの間には特別の利害関係はありません。
２．取締役スコット キャロンの氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。
３．藤田哲也、川手典子、鈴木行生、中井戸信英、宇田左近は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．いちごは指名委員会等設置会社であり、法定委員会である「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の３委員会と、任意委員会である「コンプライアンス委員会」を設置しております。
５．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役会長 経営統括 |
スコット キャロン |
1964年12月６日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 経営統括 |
長谷川 拓磨 |
1971年１月29日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
496,338 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役副社長兼ＣＯＯ 会長社長補佐、サステナブルインフラ事業本部管掌 |
石原 実 |
1967年10月５日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
113,208 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 人財本部管掌 |
村井 恵理 |
1970年５月16日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
10,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 コーポレート本部管掌 |
吉松 健行 |
1970年７月６日生 |
|
(注) |
15,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上席執行役 財務本部管掌 |
坂松 孝紀 |
1976年６月３日生 |
|
（注） |
15,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
上席執行役 サステナブル エンジニアリング本部管掌 |
栗田 和典 |
1961年９月22日生 |
|
（注） |
9,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
上席執行役 人財本部担当 |
大井川 孝志 |
1975年10月７日生 |
|
（注） |
8,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 監査部管掌 |
千田 恭豊 |
1956年４月８日生 |
|
（注） |
84,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 サステナブルインフラ事業本部担当／DX推進部管掌 |
田中 建路 |
1981年５月30日生 |
|
（注） |
1,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 コーポレートデザイン部、 リスク管理部管掌 |
藤井 宏明 |
1972年１月23日生 |
|
（注） |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 企画経理部管掌 |
古川 直子 |
1977年８月５日生 |
|
（注） |
7,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
|
762,346 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(注）執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役について
いちごは社外取締役を選任するにおいて、過去にいちごまたはいちごの特定事業者（会社法施行規則第2条第3項第19号の定義による）の業務執行者になったことがなく、過去２年間にいちごまたはいちごの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役、取締役就任前の顧問としての報酬は除く）を受けたことはなく、今後も受ける予定がない等、社外取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれがないこと、また業務上の経験、法律、会計、経営などの専門的な知識を有していることを、選任にかかる基本方針としております。
いちごの社外取締役は「①(1)取締役の状況」に記載のとおり、藤田 哲也、川手 典子、鈴木 行生、中井戸 信英および宇田 左近の５名であり、いちごの知りうる限り、いちごまたはいちごの特定関係事業者の業務執行者およびその配偶者、３親等以内の親族関係にはなく、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役５名は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
社外取締役が各自の見識および経験に基づき、取締役会ならびに法定委員会である指名委員会、監査委員会および報酬委員会と任意委員会であるコンプライアンス委員会において、第三者の視点から助言等を行うことにより、いちごのコーポレート・ガバナンス体制において、経営監視機能を発揮することが期待されており、実際にそのような機能を果たしていると考えております。
(b) 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況およびいちごと当該他の法人等との関係
・社外取締役 藤田 哲也は、株式会社クリエイティブ ソリューションズの代表取締役社長CEOおよび一般社団法人ポスタルくらぶの常任理事事務局長を兼務しております。なお、いちごと兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 川手 典子は、クレアコンサルティング株式会社の代表取締役、キャストグローバルグループのパートナー、住友ベークライト株式会社の社外監査役、ニチレキ株式会社の社外監査役および東京地方裁判所の民事調停委員を兼務しております。なお、いちごと兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 鈴木 行生は、株式会社日本ベル投資研究所の代表取締役、株式会社システナの独立社外取締役、株式会社ウィルズの独立社外取締役、株式会社エックスネットの独立社外取締役監査等委員、日本橋バリューパートナーズ株式会社の独立社外取締役およびバリュー・クエスト・パートナーズ株式会社の独立社外取締役を兼務しております。なお、いちごと兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 中井戸 信英は、一般社団法人日本CHRO協会の理事長、イーソル株式会社の社外取締役、ソースネクスト株式会社の社外取締役および株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントの社外取締役を兼務しております。なお、いちごと兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 宇田 左近は、株式会社ビジネス・ブレークスルーの取締役、東京都都市計画審議会委員、株式会社ストラテジー・アドバイザーズの取締役副会長、株式会社ドリームインキュベータの社外取締役、パシフィックコンサルタンツ株式会社の社外取締役および消費者庁電力料金アドバイザーを兼務しております。なお、いちごと兼職先との間に特別の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
いちごの社外取締役は、主に取締役会における執行役による自己の職務の執行状況の報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し等、執行役による四半期毎の決算報告および内部監査報告を通じて、直接または間接に、監査委員会、子会社監査役等、内部監査部門および会計監査人と相互に連携し、業務執行部門から報告を受け、実効性のある監督を行っております。
また、過半数を社外取締役が占める監査委員会と子会社監査役等は、いちごの業務執行に関する意思決定を監視し、また相互に連携して問題点を把握し必要に応じて業務執行部門に指摘しております。
監査委員会は、内部監査部門からいちごの内部監査状況について定期的に報告を受けており、必要に応じて意見を述べております。
監査委員会は、内部監査部門および会計監査人と連携して監査を行っております。さらに、監査委員会と会計監査人は定期的な会合を開催し、監査の状況・結果について会計監査人から報告を受けるとともに意見交換を行っております。
監査委員会は、必要に応じて、いちごの取締役、執行役および従業員に対しその職務の執行に関する事項の報告を求め、いちごの業務および財産の状況を調査しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役および執行役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役および執行役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役および執行役の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性3名 （役員のうち女性の比率17.6％）
（うち、取締役を兼務していない執行役は男性７名、女性０名であります。）
(1) 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 取締役会議長 指名委員 報酬委員 コンプライアンス委員 |
スコット キャロン
(注)２ |
1964年12月６日生 |
1988年４月 MIPS Computer Systems, Inc. 1991年９月 スタンフォード大学アジアパシフィックリサーチセンター 1994年３月 日本開発銀行 設備投資研究所客員研究員 1994年８月 バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店 1997年３月 モルガン・スタンレー証券会社 2000年６月 プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表 2001年５月 プルデンシャルplc傘下のピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 代表取締役 2002年４月 モルガン・スタンレー証券会社 2003年１月 同社株式統括本部長 2006年５月 いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長（現任） 2008年10月 いちご入社 代表執行役会長経営統括（現任） 2008年11月 いちご取締役（現任）兼指名委員長兼報酬委員長兼コンプライアンス副委員長 2011年11月 いちご指名委員兼報酬委員 2012年５月 一般社団法人日本取締役協会 幹事 株式会社チヨダ 社外監査役 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼指名委員兼報酬委員 2015年５月 株式会社チヨダ 社外取締役 2015年９月 いちごコンプライアンス委員長 2016年５月 いちご指名委員長兼報酬委員長 2016年10月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2017年７月 いちごIT本部長代行 いちご投資顧問株式会社 執行役会長 2019年５月 いちごコンプライアンス委員（現任） 2020年３月 株式会社ジャパンディスプレイ 代表取締役会長 2020年６月 富士通株式会社 社外取締役（現任） 2020年８月 株式会社ジャパンディスプレイ 取締役(現任)兼代表執行役会長（現任） 2021年１月 同社CEO（現任） |
(注)５ |
- |
|
取締役 指名委員長 報酬委員長 コンプライアンス委員長 |
長谷川 拓磨 |
1971年１月29日生 |
1994年４月 株式会社フジタ 2002年11月 いちご入社 2004年10月 いちごファンド事業統括部長 2005年９月 いちごファンド第一事業部長 2006年５月 いちご上席執行役ファンド第一事業部長 2007年５月 いちご上席執行役ＣＭＯ 2008年３月 いちご上席執行役 2009年５月 いちご取締役兼執行役副社長不動産部門責任者 2010年３月 タカラビルメン株式会社 社外取締役 2011年１月 いちご地所株式会社 代表取締役社長 2015年３月 いちご執行役副社長 社長補佐（経営戦略・IR 担当） 2015年５月 いちご取締役（現任）兼代表執行役社長経営統括（現任） いちごECOエナジー株式会社 取締役会長（現任） 2016年３月 いちごコンプライアンス委員長(現任) 2016年５月 いちご指名委員兼報酬委員 2016年10月 いちご指名委員長（現任）兼報酬委員長（現任） 2018年３月 いちごIT本部長代行 2019年10月 コストサイエンス株式会社 取締役（現任） 2020年７月 いちご土地心築株式会社 取締役会長 |
(注)５ |
495,938 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
石原 実 |
1967年10月５日生 |
1990年４月 株式会社間組（現株式会社安藤・間） 2007年５月 いちご入社 総務人事部長 2008年３月 いちご執行役総務人事部長 2009年５月 いちご取締役（現任）兼常務執行役兼管理部門責任者兼コンプライアンス委員 2009年11月 アセット・ロジスティックス株式会社 （現いちごマルシェ株式会社）代表取締役社長 2010年５月 いちご専務執行役兼管理部門責任者 2011年４月 株式会社宮交シティ 代表取締役社長 2011年11月 いちご執行役副社長兼管理本部長 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役（現任）兼執行役副社長兼管理統括 2012年11月 いちごECOエナジー株式会社 取締役副社長 2013年３月 いちご不動産本部長代行 株式会社宮交シティ 代表取締役会長兼社長（現任） タカラビルメン株式会社 取締役会長 2015年５月 いちご執行役副社長兼ＣＯＯ（現任） 2017年３月 いちご不動産サービス福岡株式会社 代表取締役社長 2018年３月 いちご心築本部長代行 2019年３月 いちごマルシェ株式会社 代表取締役会長（現任） 博多ホテルズ株式会社 代表取締役会長（現任） 2019年６月 株式会社宮崎サンシャインエフエム 代表取締役社長（現任） 2021年４月 いちごサステナブルインフラ本部長代行 2022年４月 いちごサステナブルインフラ事業本部長代行（現任） 2022年５月 株式会社セントロ代表取締役会長（現任） アイ・シンクレント株式会社取締役（現任） |
(注)５ |
109,308 |
|
取締役 |
村井 恵理 |
1970年５月16日生 |
1993年４月 株式会社フジタ 2002年４月 いちご入社 2007年１月 いちご財務部長 2012年７月 いちご執行役兼管理本部副本部長兼経営管理部長 2013年３月 いちご地所株式会社 取締役兼総務部長 いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役総務部担当 いちごECOエナジー株式会社 取締役兼経営管理部長 2014年３月 いちご上席執行役兼総務人財本部長兼総務部長兼人財開発部長 2015年３月 いちご常務執行役（現任）兼総務人財本部長兼総務人事部長兼いちご大学学長 2017年３月 いちご総務人財本部人財開発部長 2019年５月 いちご取締役（現任） 2020年３月 いちご人財本部長代行（現任） |
(注)５ |
9,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 指名委員 監査委員長 報酬委員 コンプライアンス委員 |
藤田 哲也 |
1954年３月26日生 |
1976年４月 大正海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 2001年４月 同社マレーシア現地法人社長 2002年４月 スカンディア生命保険株式会社（現東京海上日動あんしん生命保険株式会社）取締役 2006年10月 アクサ生命保険株式会社 常務執行役員 2007年４月 アクサフィナンシャル生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）代表取締役社長兼CEO 2009年10月 アクサ生命保険株式会社 シニアアドバイザー 2010年５月 いちご取締役（現任）兼監査委員兼コンプライアンス委員 2011年２月 学校法人英知学院 監事 2011年３月 リマーク ジャパン株式会社 代表取締役社長 2011年５月 いちごコンプライアンス委員長 2012年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼監査委員兼指名委員兼報酬委員 2014年５月 いちご監査委員長（現任）兼コンプライアンス委員（現任） いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）監査委員長 2015年10月 LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES アドバイザー・日本 2016年５月 いちご筆頭独立社外取締役（現任） 2017年８月 リマークグループCEO付 特別顧問 2019年３月 株式会社クリエイティブ ソリューションズ 顧問 2019年６月 同社代表取締役社長 CEO（現任） 2020年６月 一般社団法人ポスタルくらぶ 事務局長理事 2021年11月 同社常任理事（現任） |
(注)５ |
68,000 |
|
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
川手 典子 |
1976年２月22日生 |
1999年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）国際部 2001年７月 公認会計士登録 2004年８月 弁護士法人キャスト糸賀（現瓜生・糸賀法律事務所） 2004年11月 税理士登録 2008年２月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 2009年１月 税理士法人グラシア 社員 2011年５月 いちご取締役（現任）兼監査委員（現任） 2011年11月 米国公認会計士登録 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼監査委員 2013年６月 明治機械株式会社 社外監査役 2014年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)指名委員兼報酬委員 2015年２月 キャストグループ（現キャストグローバルグループ） パートナー（現任） 2021年６月 住友ベークライト株式会社 社外監査役（現任） ニチレキ株式会社 社外監査役（現任） 2022年４月 東京地方裁判所 民事調停委員（現任） |
(注)５ |
50,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 監査委員 コンプライアンス副委員長 |
鈴木 行生 |
1950年６月３日生 |
1975年４月 株式会社野村総合研究所 1996年６月 同社取締役 1997年６月 野村證券株式会社 取締役金融研究所長 1999年６月 野村アセットマネジメント投信株式会社（現野村アセットマネジメント株式会社）執行役員調査本部担当 2000年６月 同社常務執行役員調査本部担当 2003年６月 同社常務執行役 2005年６月 野村ホールディングス株式会社 取締役監査特命取締役 2008年６月 野村證券株式会社 顧問 2010年７月 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役（現任） 2010年８月 有限責任監査法人トーマツ 顧問 2012年６月 株式会社システナ 独立社外取締役（現任） 2015年５月 いちご取締役（現任） いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社） 取締役 2015年９月 いちごコンプライアンス委員 2016年５月 いちご監査委員（現任）兼コンプライアンス副委員長（現任） 2018年３月 株式会社ウィルズ 独立社外監査役（現任） 2018年６月 株式会社エックスネット 独立社外監査役 2021年６月 同社独立社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)５ |
14,700 |
|
取締役 指名委員 報酬委員 |
松﨑 正年 |
1950年７月21日生 |
1976年４月 小西六写真工業株式会社 2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役 制御開発本部長 2005年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長 2006年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社 常務執行役 2006年６月 同社取締役 常務執行役 2009年４月 同社取締役 代表執行役社長 2013年４月 コニカミノルタ株式会社 取締役代表執行役社長 2014年４月 同社取締役会議長（非執行 現任） 2016年５月 一般社団法人日本取締役協会 副会長 いちご取締役（現任）兼指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2016年６月 株式会社野村総合研究所 社外取締役 日本板硝子株式会社 社外取締役 2016年８月 PwCあらた有限責任監査法人 公益監督委員会委員（現任） 2018年５月 一般社団法人日本取締役協会 理事・副会長 2019年６月 株式会社LIXILグループ（現株式会社LIXIL） 社外取締役（現任） 2021年８月 株式会社SmartHR 社外取締役（現任） |
(注)５ |
49,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
中井戸 信英 |
1946年11月１日生 |
1971年４月 住友商事株式会社 1998年４月 同社理事 1998年６月 同社取締役 2002年４月 同社代表取締役 常務取締役 2003年４月 同社代表取締役 常務執行役員 2004年４月 同社代表取締役 専務執行役員 2005年４月 同社代表取締役 副社長執行役員 2009年４月 同社代表取締役 社長付 2009年６月 住商情報システム株式会社 （現SCSK株式会社）代表取締役会長兼社長 2011年10月 SCSK株式会社 代表取締役社長 2013年６月 同社代表取締役会長 2016年４月 同社取締役 相談役 2016年６月 同社相談役 2017年５月 いちご取締役（現任） 2018年10月 一般社団法人日本CHRO協会 理事長（現任） 2019年３月 イーソル株式会社 社外取締役（現任） 2020年６月 ソースネクスト株式会社 社外取締役（現任） |
(注)５ |
10,000 |
|
取締役 |
杉本 亜美奈 |
1988年９月18日生 |
2013年３月 東京大学修士号取得 2017年６月 London School of Hygiene & TropicalMedicine 公衆衛生博士号取得 2017年11月 Mistletoe株式会社ヘルスケアイノベーションプロデューサー 2018年８月 Holoeyes株式会社グローバルビジネスディレクター 2019年１月 All Turtles Corporationグローバルビジネスマネージャー 2019年８月 fermata 株式会社 代表取締役（現任）兼最高経営責任者CEO（現任）兼共同創設者 |
(注)５ |
- |
|
合計 |
|
806,846 |
|||
（注）１．各取締役といちごとの間には特別の利害関係はありません。
２．取締役スコット キャロンの氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。
３．藤田哲也、川手典子、鈴木行生、松﨑正年、中井戸信英、杉本亜美奈は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．いちごは指名委員会等設置会社であり、法定委員会である「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の３委員会と、任意委員会である「コンプライアンス委員会」を設置しております。
５．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役会長 経営統括 |
スコット キャロン |
1964年12月６日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 経営統括 |
長谷川 拓磨 |
1971年１月29日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
495,938 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役副社長兼ＣＯＯ 会長社長補佐、サステナブルインフラ事業本部管掌 |
石原 実 |
1967年10月５日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
109,308 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 人財本部管掌 |
村井 恵理 |
1970年５月16日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
9,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 心機事業開発室管掌 |
渡邊 豪 |
1969年８月14日生 |
|
(注) |
3,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 コーポレート本部管掌 |
吉松 健行 |
1970年７月６日生 |
|
(注) |
14,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上席執行役 財務本部管掌 |
坂松 孝紀 |
1976年６月３日生 |
|
（注） |
14,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上席執行役 サステナブル エンジニアリング本部管掌 |
栗田 和典 |
1961年９月22日生 |
|
（注） |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上席執行役 人財本部担当 |
大井川 孝志 |
1975年10月７日生 |
|
（注） |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 監査部管掌 |
千田 恭豊 |
1956年４月８日生 |
|
（注） |
82,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
執行役 サステナブルインフラ事業本部担当／DX推進部管掌 |
田中 建路 |
1981年５月30日生 |
|
（注） |
1,300 |
||||||||||||||||||||
|
合計 |
|
746,546 |
|||||||||||||||||||||||
(注）執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役について
いちごは社外取締役を選任するにおいて、過去にいちごまたはいちごの特定事業者（会社法施行規則第2条第3項第19号の定義による）の業務執行者になったことがなく、過去２年間にいちごまたはいちごの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役、取締役就任前の顧問としての報酬は除く）を受けたことはなく、今後も受ける予定がない等、社外取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれがないこと、また業務上の経験、法律、会計、経営などの専門的な知識を有していることを、選任にかかる基本方針としております。
いちごの社外取締役は「①(1)取締役の状況」に記載のとおり、藤田 哲也、川手 典子、鈴木 行生、松﨑 正年、中井戸 信英および杉本 亜美奈の６名であり、いちごの知りうる限り、いちごまたはいちごの特定関係事業者の業務執行者およびその配偶者、３親等以内の親族関係にはなく、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役６名は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
社外取締役が各自の見識および経験に基づき、取締役会ならびに法定委員会である指名委員会、監査委員会および報酬委員会と任意委員会であるコンプライアンス委員会において、第三者の視点から助言等を行うことにより、いちごのコーポレート・ガバナンス体制において、経営監視機能を発揮することが期待されており、実際にそのような機能を果たしていると考えております。
(b) 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況およびいちごと当該他の法人等との関係
・社外取締役 藤田 哲也は、株式会社クリエイティブ ソリューションズの代表取締役社長CEOおよび一般社団法人ポスタルくらぶの常任理事を兼務しております。なお、いちごと各社との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 川手 典子は、クレアコンサルティング株式会社の代表取締役、キャストグローバルグループのパートナー、住友ベークライト株式会社の社外監査役、ニチレキ株式会社の社外監査役および東京地方裁判所の民事調停委員を兼務しております。なお、いちごと兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 鈴木 行生は、株式会社日本ベル投資研究所の代表取締役、株式会社システナの独立社外取締役、株式会社ウィルズの独立社外監査役および株式会社エックスネットの独立社外取締役監査等委員を兼務しております。なお、いちごと各社との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 松﨑 正年は、コニカミノルタ株式会社の取締役会議長（非執行）、PwCあらた有限責任監査法人の公益監督委員会委員、株式会社LIXILの社外取締役および株式会社SmartHRの社外取締役を兼務しております。なお、いちごと各社との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 中井戸 信英は、一般社団法人日本CHRO協会の理事長、イーソル株式会社の社外取締役およびソースネクスト株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、いちごと各社との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 杉本 亜美奈は、fermata株式会社の代表取締役兼最高経営責任者CEOを兼務しております。なお、いちごとfermata株式会社との間に特別の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
いちごの社外取締役は、主に取締役会における執行役による自己の職務の執行状況の報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し等、執行役による四半期毎の決算報告および内部監査報告を通じて、直接または間接に、監査委員会、子会社監査役等、内部監査部門および会計監査人と相互に連携し、業務執行部門から報告を受け、実効性のある監督を行っております。
また、過半数を社外取締役が占める監査委員会と子会社監査役等は、いちごの業務執行に関する意思決定を監視し、また相互に連携して問題点を把握し必要に応じて業務執行部門に指摘しております。
監査委員会は、内部監査部門からいちごの内部監査状況について定期的に報告を受けており、必要に応じて意見を述べております。
監査委員会は、内部監査部門および会計監査人と連携して監査を行っております。さらに、監査委員会と会計監査人は定期的な会合を開催し、監査の状況・結果について会計監査人から報告を受けるとともに意見交換を行っております。
監査委員会は、必要に応じて、いちごの取締役、執行役および従業員に対しその職務の執行に関する事項の報告を求め、いちごの業務および財産の状況を調査しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役および執行役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役および執行役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役および執行役の異動はありません。
① 役員一覧
男性17名 女性2名 （役員のうち女性の比率10.5％）
（うち、取締役を兼務していない執行役は男性10名、女性０名であります。）
(1) 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|||
|
取締役 取締役会議長 指名委員 報酬委員 コンプライアンス委員 |
スコット キャロン
(注)２ |
1964年12月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
|||
|
取締役 指名委員長 報酬委員長 コンプライアンス委員長 |
長谷川 拓磨 |
1971年１月29日生 |
|
(注)５ |
495,538 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||
|
取締役 |
石原 実 |
1967年10月５日生 |
|
(注)５ |
105,608 |
||
|
取締役 |
村井 恵理 |
1970年５月16日生 |
|
(注)５ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 指名委員 監査委員長 報酬委員 コンプライアンス委員 |
藤田 哲也 |
1954年３月26日生 |
1976年４月 大正海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 2001年４月 同社マレーシア現地法人社長 2002年４月 スカンディア生命保険株式会社（現東京海上日動あんしん生命保険株式会社）取締役 2006年10月 アクサ生命保険株式会社 常務執行役員 2007年４月 アクサフィナンシャル生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）代表取締役社長兼CEO 2009年10月 アクサ生命保険株式会社 シニアアドバイザー 2010年５月 いちご取締役（現任）兼監査委員兼コンプライアンス委員 2011年２月 学校法人英知学院 監事 2011年３月 リマーク ジャパン株式会社 代表取締役社長 2011年５月 いちごコンプライアンス委員長 2012年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼監査委員兼指名委員兼報酬委員 2014年５月 いちご監査委員長（現任）兼コンプライアンス委員（現任） いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）監査委員長 2015年10月 LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES アドバイザー・日本 2016年５月 いちご筆頭独立社外取締役（現任） 2017年８月 リマークグループCEO付 特別顧問 2019年３月 株式会社クリエイティブ ソリューションズ 顧問 2019年６月 同社代表取締役社長 CEO（現任） 2020年６月 一般社団法人ポスタルくらぶ 事務局長理事（現任） |
(注)５ |
66,200 |
|
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
川手 典子 |
1976年２月22日生 |
1999年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）国際部 2001年７月 公認会計士登録 2004年８月 弁護士法人キャスト糸賀（現瓜生・糸賀法律事務所） 2004年11月 税理士登録 2008年２月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 2009年１月 税理士法人グラシア 社員 2011年５月 いちご取締役（現任）兼監査委員（現任） 2011年11月 米国公認会計士登録 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼監査委員 2013年６月 明治機械株式会社 社外監査役 2014年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)指名委員兼報酬委員 2015年２月 キャストグループ（現キャストグローバルグループ） パートナー（現任） |
(注)５ |
49,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 監査委員 コンプライアンス副委員長 |
鈴木 行生 |
1950年６月３日生 |
1975年４月 株式会社野村総合研究所 1996年６月 同社取締役 1997年６月 野村證券株式会社 取締役金融研究所長 1999年６月 野村アセットマネジメント投信株式会社（現野村アセットマネジメント株式会社）執行役員調査本部担当 2000年６月 同社常務執行役員調査本部担当 2003年６月 同社常務執行役 2005年６月 野村ホールディングス株式会社 取締役監査特命取締役 2008年６月 野村證券株式会社 顧問 2010年７月 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役（現任） 2010年８月 有限責任監査法人トーマツ 顧問 2012年６月 株式会社システナ 独立社外取締役（現任） 2015年５月 いちご取締役（現任） いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社） 取締役 2015年９月 いちごコンプライアンス委員 2016年５月 いちご監査委員（現任）兼コンプライアンス副委員長（現任） 2018年３月 株式会社ウィルズ 独立社外監査役（現任） 2018年６月 株式会社エックスネット 独立社外監査役（現任） |
(注)５ |
14,300 |
|
取締役 指名委員 報酬委員 |
松﨑 正年 |
1950年７月21日生 |
1976年４月 小西六写真工業株式会社 1999年６月 コニカ株式会社 オフィスドキュメントカンパニーシステム開発統括部長 2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役 制御開発本部長 2005年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長 2006年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社 常務執行役 2006年６月 同社取締役 常務執行役 2009年４月 同社取締役 代表執行役社長 2013年４月 コニカミノルタ株式会社 取締役代表執行役社長 2014年４月 同社取締役会議長（現任） 2014年６月 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）代表理事 会長 2016年５月 一般社団法人日本取締役協会 副会長 いちご取締役（現任）兼指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2016年６月 株式会社野村総合研究所 社外取締役（現任） 日本板硝子株式会社 社外取締役 2016年８月 PwCあらた有限責任監査法人 公益監督委員会委員（現任） 2018年５月 一般社団法人日本取締役協会 理事・副会長（現任） 2019年６月 株式会社LIXILグループ（現株式会社LIXIL） 社外取締役（現任） |
(注)５ |
42,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
中井戸 信英 |
1946年11月１日生 |
1971年４月 住友商事株式会社 1998年４月 同社理事 1998年６月 同社取締役 2002年４月 同社代表取締役 常務取締役 2003年４月 同社代表取締役 常務執行役員 2004年４月 同社代表取締役 専務執行役員 2005年４月 同社代表取締役 副社長執行役員 2009年４月 同社代表取締役 社長付 2009年６月 住商情報システム株式会社 （現SCSK株式会社）代表取締役会長兼社長 2011年10月 SCSK株式会社 代表取締役社長 2013年６月 同社代表取締役会長 2016年４月 同社取締役 相談役 2016年６月 同社相談役 2017年５月 いちご取締役（現任） 2018年10月 一般社団法人日本CHRO協会 理事長（現任） 2019年３月 イーソル株式会社 社外取締役（現任） 2020年６月 ソースネクスト株式会社 社外取締役（現任） |
(注)５ |
10,000 |
|
合計 |
|
791,346 |
|||
（注）１．各取締役といちごとの間には特別の利害関係はありません。
２．取締役スコット キャロンの氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。
３．藤田哲也、川手典子、鈴木行生、松﨑正年、中井戸信英は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．いちごは指名委員会等設置会社であり、法定委員会である「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の３委員会と、任意委員会である「コンプライアンス委員会」を設置しております。
５．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役会長 経営統括 |
スコット キャロン |
1964年12月６日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 経営統括 |
長谷川 拓磨 |
1971年１月29日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
495,538 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役副社長兼ＣＯＯ サステナブルインフラ本部、ホテル事業部管掌 |
石原 実 |
1967年10月５日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
105,608 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 人財本部管掌 |
村井 恵理 |
1970年５月16日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 心機事業開発室管掌 |
渡邊 豪 |
1969年８月14日生 |
|
(注) |
3,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 コーポレート本部管掌 |
吉松 健行 |
1970年７月６日生 |
|
(注) |
13,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上席執行役 財務本部管掌 |
坂松 孝紀 |
1976年６月３日生 |
|
（注） |
12,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上席執行役 サステナブル エンジニアリング本部管掌 |
栗田 和典 |
1961年９月22日生 |
|
（注） |
6,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上席執行役 心築事業本部管掌 |
山本 竜太郎 |
1976年２月６日生 |
|
（注） |
2,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上席執行役 心築事業本部担当 |
大井川 孝志 |
1975年10月７日生 |
|
（注） |
7,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 サステナブルインフラ本部、 心築事業本部大阪支店担当 |
司 昭彦 |
1964年10月5日生 |
|
（注） |
19,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 事業推進部管掌/財務部担当 |
田中 賢一 |
1969年１月10日生 |
|
（注） |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 監査部管掌 |
千田 恭豊 |
1956年４月８日生 |
|
（注） |
80,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
執行役 サステナブルインフラ本部担当 |
田中 建路 |
1981年５月30日生 |
|
（注） |
－ |
||||||||||||||||||||
|
合計 |
|
756,046 |
|||||||||||||||||||||||
(注）執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役について
いちごは社外取締役を選任するにおいて、過去にいちごまたはいちごの特定事業者（会社法施行規則第2条第3項第19号の定義による）の業務執行者になったことがなく、過去２年間にいちごまたはいちごの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役、取締役就任前の顧問としての報酬は除く）を受けたことはなく、今後も受ける予定がない等、社外取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれがないこと、また業務上の経験、法律、会計、経営などの専門的な知識を有していることを、選任にかかる基本方針としております。
いちごの社外取締役は「①(1)取締役の状況」に記載のとおり、藤田 哲也、川手 典子、鈴木 行生、松﨑 正年、および中井戸 信英の５名であり、いちごの知りうる限り、いちごまたはいちごの特定関係事業者の業務執行者およびその配偶者、３親等以内の親族関係にはなく、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役５名は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
社外取締役が各自の見識および経験に基づき、取締役会ならびに法定委員会である指名委員会、監査委員会および報酬委員会と任意委員会であるコンプライアンス委員会において、第三者の視点から助言等を行うことにより、いちごのコーポレート・ガバナンス体制において、経営監視機能を発揮することが期待されており、実際にそのような機能を果たしていると考えております。
(b) 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況およびいちごと当該他の法人等との関係
・社外取締役 藤田 哲也は、株式会社クリエイティブ ソリューションズの代表取締役社長CEOおよび一般社団法人ポスタルくらぶの事務局長理事を兼務しております。なお、いちごと各社との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 川手 典子は、クレアコンサルティング株式会社の代表取締役およびキャストグローバルグループのパートナーを兼務しております。なお、いちごと各社との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 鈴木 行生は、株式会社日本ベル投資研究所の代表取締役、株式会社システナの独立社外取締役、株式会社ウィルズの独立社外監査役および株式会社エックスネットの独立社外監査役を兼務しております。なお、いちごと各社との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 松﨑 正年は、コニカミノルタ株式会社の取締役会議長、一般社団法人日本取締役協会の理事・副会長、株式会社野村総合研究所の社外取締役、PwCあらた有限責任監査法人の公益監督委員会委員および株式会社LIXILの社外取締役を兼務しております。なお、いちごと各社との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 中井戸 信英は、一般社団法人日本CHRO協会の理事長、イーソル株式会社の社外取締役およびソースネクスト株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、いちごと各社との間に特別の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
いちごの社外取締役は、主に取締役会における執行役による自己の職務の執行状況の報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し等、執行役による四半期毎の決算報告および内部監査報告を通じて、直接または間接に、監査委員会、子会社監査役等、内部監査部門および会計監査人と相互に連携し、業務執行部門から報告を受け、実効性のある監督を行っております。
また、過半数を社外取締役が占める監査委員会と子会社監査役等は、いちごの業務執行に関する意思決定を監視し、また相互に連携して問題点を把握し必要に応じて業務執行部門に指摘しております。
監査委員会は、内部監査部門からいちごの内部監査状況について定期的に報告を受けており、必要に応じて意見を述べております。
監査委員会は、内部監査部門および会計監査人と連携して監査を行っております。さらに、監査委員会と会計監査人は定期的な会合を開催し、監査の状況・結果について会計監査人から報告を受けるとともに意見交換を行っております。
監査委員会は、必要に応じて、いちごの取締役、執行役および従業員に対しその職務の執行に関する事項の報告を求め、いちごの業務および財産の状況を調査しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
代表執行役会長 |
岩﨑 謙治 |
2020年７月５日 |
|
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性2名（役員のうち女性の比率11.8％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
代表執行役会長 |
岩﨑 謙治 |
2020年７月５日 |
|
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性２名（役員のうち女性の比率11.8％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役および執行役の異動はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
（うち、取締役を兼務していない執行役は男性９名、女性０名であります。）
(1) 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||
|
取締役 取締役会議長 指名委員 報酬委員 コンプライアンス委員 |
スコット キャロン
(注)２ |
1964年12月６日生 |
|
(注)５ |
- |
||
|
取締役 指名委員長 報酬委員長 コンプライアンス委員長 |
長谷川 拓磨 |
1971年１月29日生 |
|
(注)５ |
495,138 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||
|
取締役 |
石原 実 |
1967年10月５日生 |
|
(注)５ |
151,608 |
||
|
取締役 |
村井 恵理 |
1970年５月16日生 |
|
(注)５ |
6,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 指名委員 監査委員長 報酬委員 コンプライアンス委員 |
藤田 哲也 |
1954年３月26日生 |
1976年４月 大正海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 2001年４月 同社マレーシア現地法人社長 2002年４月 スカンディア生命保険株式会社（現東京海上日動あんしん生命保険株式会社）取締役 2006年10月 アクサ生命保険株式会社 常務執行役員 2007年４月 アクサフィナンシャル生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）代表取締役社長兼CEO 2009年10月 アクサ生命保険株式会社 シニアアドバイザー 2010年５月 いちご取締役（現任）兼監査委員兼コンプライアンス委員 2011年２月 学校法人英知学院 監事 2011年３月 リマーク ジャパン株式会社 代表取締役社長 2011年５月 いちごコンプライアンス委員長 2012年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼監査委員兼指名委員兼報酬委員 2014年５月 いちご監査委員長（現任）兼コンプライアンス委員（現任） いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）監査委員長 2015年10月 LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES アドバイザー・日本 2016年５月 いちご筆頭独立社外取締役（現任） 2017年８月 リマークグループCEO付 特別顧問 2019年３月 株式会社クリエイティブ ソリューションズ 顧問 2019年６月 同社代表取締役社長 CEO（現任） |
(注)５ |
64,200 |
|
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
川手 典子 |
1976年２月22日生 |
1999年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）国際部 2001年７月 公認会計士登録 2004年８月 弁護士法人キャスト糸賀（現瓜生・糸賀法律事務所） 2004年11月 税理士登録 2008年２月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 2009年１月 税理士法人グラシア 社員 2011年５月 いちご取締役（現任）兼監査委員（現任） 2011年11月 米国公認会計士登録 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼監査委員 2013年６月 明治機械株式会社 社外監査役 2014年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)指名委員兼報酬委員 2015年２月 キャストグループ パートナー（現任） |
(注)５ |
48,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 監査委員 コンプライアンス副委員長 |
鈴木 行生 |
1950年６月３日生 |
1975年４月 株式会社野村総合研究所 1996年６月 同社取締役 1997年６月 野村證券株式会社 取締役金融研究所長 1999年６月 野村アセットマネジメント投信株式会社（現野村アセットマネジメント株式会社）執行役員調査本部担当 2000年６月 同社常務執行役員調査本部担当 2003年６月 同社常務執行役 2005年６月 野村ホールディングス株式会社 取締役監査特命取締役 2008年６月 野村證券株式会社 顧問 2010年７月 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役（現任） 2010年８月 有限責任監査法人トーマツ 顧問 2012年６月 株式会社システナ 社外取締役（現任） 2015年５月 いちご取締役（現任） いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社） 取締役 2015年９月 いちごコンプライアンス委員 2016年５月 いちご監査委員（現任）兼コンプライアンス副委員長（現任） 2018年３月 株式会社ウィルズ 社外監査役（現任） 2018年６月 株式会社エックスネット 社外監査役（現任） |
(注)５ |
13,900 |
|
取締役 指名委員 報酬委員 |
松﨑 正年 |
1950年７月21日生 |
1976年４月 小西六写真工業株式会社 1999年６月 コニカ株式会社 オフィスドキュメントカンパニーシステム開発統括部長 2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役 制御開発本部長 2005年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長 2006年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社 常務執行役 2006年６月 同社取締役 常務執行役 2009年４月 同社取締役 代表執行役社長 2013年４月 コニカミノルタ株式会社 取締役代表執行役社長 2014年４月 同社取締役会議長（現任） 2014年６月 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）代表理事 会長 2016年５月 一般社団法人日本取締役協会 副会長 いちご取締役（現任）兼指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2016年６月 株式会社野村総合研究所 社外取締役（現任） 日本板硝子株式会社 社外取締役（現任） 2016年８月 PwCあらた有限責任監査法人 公益監督委員会委員（現任） 2018年５月 一般社団法人日本取締役協会 理事・副会長（現任） 2019年６月 株式会社LIXILグループ 社外取締役（現任） |
(注)５ |
32,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
中井戸 信英 |
1946年11月１日生 |
1971年４月 住友商事株式会社 1998年４月 同社理事 1998年６月 同社取締役 2002年４月 同社代表取締役 常務取締役 2003年４月 同社代表取締役 常務執行役員 2004年４月 同社代表取締役 専務執行役員 2005年４月 同社代表取締役 副社長執行役員 2009年４月 同社代表取締役 社長付 2009年６月 住商情報システム株式会社 （現SCSK株式会社）代表取締役会長兼社長 2011年10月 SCSK株式会社 代表取締役社長 2013年６月 同社代表取締役会長 2016年４月 同社取締役 相談役 2016年６月 同社相談役 2017年５月 いちご取締役（現任） 2018年10月 一般社団法人日本CHRO協会 理事長（現任） 2019年３月 イーソル株式会社 社外取締役（現任） |
(注)５ |
10,000 |
|
合計 |
|
822,946 |
|||
（注）１．各取締役といちごとの間には特別の利害関係はありません。
２．取締役スコット キャロンの氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。
３．藤田哲也、川手典子、鈴木行生、松﨑正年、中井戸信英は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．いちごは指名委員会等設置会社であり、法定委員会である「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の３委員会と、任意委員会である「コンプライアンス委員会」を設置しております。
５．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役会長 経営統括 |
スコット キャロン |
1964年12月６日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役会長 経営統括 |
岩﨑 謙治 |
1968年４月10日生 |
|
(注) |
2,072 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 経営統括 |
長谷川 拓磨 |
1971年１月29日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
495,138 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役副社長兼ＣＯＯ 会長社長補佐、 心築本部、PROPERA事業部 管掌 |
石原 実 |
1967年10月５日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
151,608 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 人財本部管掌 |
村井 恵理 |
1970年５月16日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
6,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 心機事業開発室管掌 |
渡邊 豪 |
1969年８月14日生 |
|
(注) |
2,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 コーポレート本部管掌 |
吉松 健行 |
1970年７月６日生 |
|
(注) |
12,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
上席執行役 財務本部管掌 |
坂松 孝紀 |
1976年６月３日生 |
|
（注） |
10,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
上席執行役 エンジニアリング部、 企画設計部、 ファシリティマネジメント部管掌 |
栗田 和典 |
1961年９月22日生 |
|
（注） |
5,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上席執行役 不動産企画部、 不動産契約部管掌 |
大井川 孝志 |
1975年10月７日生 |
|
（注） |
6,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 大阪支店管掌/ 不動産第三部、 スポーツ事業部、 スマート農業支援部担当 |
司 昭彦 |
1964年10月5日生 |
|
（注） |
18,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 事業推進部管掌 |
田中 賢一 |
1969年１月10日生 |
|
（注） |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 監査部管掌 |
千田 恭豊 |
1956年４月８日生 |
|
（注） |
79,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
|
791,618 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注）執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役について
いちごは社外取締役を選任するにおいて、過去にいちごまたはいちごの特定事業者（会社法施行規則第2条第3項第19号の定義による）の業務執行者になったことがなく、過去２年間にいちごまたはいちごの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役、取締役就任前の顧問としての報酬は除く）を受けたことはなく、今後も受ける予定がない等、社外取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれがないこと、また業務上の経験、法律、会計、経営などの専門的な知識を有していることを、選任にかかる基本方針としております。
いちごの社外取締役は「①(1)取締役の状況」に記載のとおり、藤田 哲也、川手 典子、鈴木 行生、松﨑 正年、および中井戸 信英の５名であり、いちごの知りうる限り、いちごまたはいちごの特定関係事業者の業務執行者およびその配偶者、３親等以内の親族関係にはなく、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役５名は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
社外取締役が各自の見識および経験に基づき、取締役会ならびに法定委員会である指名委員会、監査委員会および報酬委員会と任意委員会であるコンプライアンス委員会において、第三者の視点から助言等を行うことにより、いちごのコーポレート・ガバナンス体制において、経営監視機能を発揮することが期待されており、実際にそのような機能を果たしていると考えております。
(b) 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況およびいちごと当該他の法人等との関係
・社外取締役 藤田 哲也は、株式会社クリエイティブ ソリューションズの代表取締役社長CEOを兼務しております。なお、いちごとの間に特別の関係はありません。
・社外取締役 川手 典子は、クレアコンサルティング株式会社の代表取締役およびキャストグループのパートナーを兼務しております。なお、いちごと各社との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 鈴木 行生は、株式会社日本ベル投資研究所の代表取締役、株式会社システナの社外取締役、株式会社ウィルズの社外監査役および株式会社エックスネットの社外監査役を兼務しております。なお、いちごと各社との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 松﨑 正年は、コニカミノルタ株式会社の取締役会議長、一般社団法人日本取締役協会の理事・副会長、株式会社野村総合研究所の社外取締役、日本板硝子株式会社の社外取締役、PwCあらた有限責任監査法人の公益監督委員会委員および株式会社LIXILグループの社外取締役を兼務しております。なお、いちごと各社との間に特別の関係はありません。
・社外取締役 中井戸 信英は、一般社団法人日本CHRO協会の理事長、イーソル株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、いちごと各社との間に特別の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
いちごの社外取締役は、主に取締役会における執行役による自己の職務の執行状況の報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し等、執行役による四半期毎の決算報告および内部監査報告を通じて、直接または間接に、監査委員会、子会社監査役等、内部監査部門および会計監査人と相互に連携し、業務執行部門から報告を受け、実効性のある監督を行っております。
また、過半数を社外取締役が占める監査委員会と子会社監査役等は、いちごの業務執行に関する意思決定を監視し、また相互に連携して問題点を把握し必要に応じて業務執行部門に指摘しております。
監査委員会は、内部監査部門からいちごの内部監査状況について定期的に報告を受けており、必要に応じて意見を述べております。
監査委員会は、内部監査部門および会計監査人と連携して監査を行っております。さらに、監査委員会と会計監査人は定期的な会合を開催し、監査の状況・結果について会計監査人から報告を受けるとともに意見交換を行っております。
監査委員会は、必要に応じて、いちごの取締役、執行役および従業員に対しその職務の執行に関する事項の報告を求め、いちごの業務および財産の状況を調査しております。
男性16名 女性２名 （役員のうち女性の比率11.1％）
（うち、取締役を兼務していない執行役は男性９名、女性０名であります。）
(1) 取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||
|
取締役 |
取締役会 指名委員 報酬委員 コンプライアンス委員
|
スコット キャロン(注)２ |
1964年12月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||
|
取締役 |
指名委員長 報酬委員長 コンプライアンス委員長 |
長谷川 拓磨 |
1971年１月29日生 |
|
(注)５ |
459,230 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||
|
取締役 |
－ |
石原 実 |
1967年10月５日生 |
|
(注)５ |
183,000 |
||
|
取締役 |
－ |
村井 恵理 |
1970年５月16日生 |
|
(注)５ |
6,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
取締役 |
指名委員 監査委員長 報酬委員 コンプライアンス委員 |
藤田 哲也 |
1954年３月26日生 |
1976年４月 大正海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 2001年４月 同社マレーシア現地法人社長 2002年４月 スカンディア生命保険株式会社（現東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社）取締役 2006年10月 アクサ生命保険株式会社 常務執行役員 2007年４月 アクサフィナンシャル生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）代表取締役社長兼CEO 2009年10月 アクサ生命保険株式会社 シニアアドバイザー 2010年５月 いちご取締役（現任）兼監査委員兼コンプライアンス委員 2011年２月 学校法人英知学院 監事 2011年３月 リマーク ジャパン株式会社 代表取締役社長 2011年５月 いちごコンプライアンス委員長 2012年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼監査委員兼指名委員兼報酬委員 2014年５月 いちご監査委員長（現任）兼コンプライアンス委員（現任） いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）監査委員長 2015年10月 LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES アドバイザー・日本 2016年５月 いちご筆頭独立社外取締役（現任） 2017年８月 リマークグループCEO付 特別顧問 2019年３月 株式会社クリエイティブ ソリューションズ 顧問（現任） |
(注)５ |
62,700 |
|
取締役 |
指名委員 監査委員 報酬委員 |
川手 典子 |
1976年２月22日生 |
1999年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）国際部 2001年７月 公認会計士登録 2004年８月 弁護士法人キャスト糸賀（現瓜生・糸賀法律事務所） 2004年11月 税理士登録 2008年２月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 2009年１月 税理士法人グラシア 社員 2011年５月 いちご取締役（現任）兼監査委員（現任） 2011年11月 米国公認会計士登録 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼監査委員 2013年６月 明治機械株式会社 社外監査役 2014年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任）いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）指名委員兼報酬委員 2015年２月 キャストグループ パートナー（現任） |
(注)５ |
48,100 |
|
取締役 |
監査委員 コンプライアンス副委員長 |
鈴木 行生 |
1950年６月３日生 |
1975年４月 株式会社野村総合研究所 1996年６月 同社取締役 1997年６月 野村證券株式会社 取締役金融研究所長 1999年６月 野村アセットマネジメント投信株式会社（現野村アセットマネジメント株式会社）執行役員調査本部担当 2000年６月 同社常務執行役員調査本部担当 2003年６月 同社常務執行役 2005年６月 野村ホールディングス株式会社 取締役監査特命取締役 2008年６月 野村證券株式会社 顧問 2010年７月 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役（現任） 2010年８月 有限責任監査法人トーマツ 顧問 2012年６月 株式会社システナ 社外取締役（現任） 2015年５月 いちご取締役（現任） いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社） 取締役 2015年９月 いちごコンプライアンス委員 2016年５月 いちご監査委員（現任）兼コンプライアンス副委員長（現任） 2018年３月 株式会社ウィルズ 社外監査役（現任） 2018年６月 株式会社エックスネット 社外監査役（現任） |
(注)５ |
13,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
取締役 |
指名委員 報酬委員
|
松﨑 正年 |
1950年７月21日生 |
1976年４月 小西六写真工業株式会社 1999年６月 コニカ株式会社 オフィスドキュメントカンパニーシステム開発統括部長 2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役 制御開発本部長 2005年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長 2006年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社 常務執行役 2006年６月 同社取締役 常務執行役 2009年４月 同社取締役 代表執行役社長 2013年４月 コニカミノルタ株式会社 取締役代表執行役社長 2014年４月 同社取締役会議長（現任） 2014年６月 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）代表理事 会長 2016年５月 一般社団法人日本取締役協会 副会長 2016年５月 いちご取締役（現任）兼指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2016年６月 株式会社野村総合研究所 社外取締役（現任） 日本板硝子株式会社 社外取締役（現任） 2016年８月 PwCあらた有限責任監査法人 公益監督委員会委員（現任） 2018年５月 一般社団法人日本取締役協会 理事・副会長（現任） |
(注)５ |
23,600 |
|
取締役 |
－ |
中井戸 信英 |
1946年11月1日生 |
1971年４月 住友商事株式会社 1998年４月 同社理事 1998年６月 同社取締役 2002年４月 同社代表取締役 常務取締役 2003年４月 同社代表取締役 常務執行役員 2004年４月 同社代表取締役 専務執行役員 2005年４月 同社代表取締役 副社長執行役員 2009年４月 同社代表取締役 社長付 2009年６月 住商情報システム株式会社 （現SCSK株式会社）代表取締役会長兼社長 2011年10月 SCSK株式会社 代表取締役社長 2013年６月 同社代表取締役会長 2016年４月 同社取締役 相談役 2016年６月 同社相談役 2017年５月 いちご取締役（現任） 2019年３月 イーソル株式会社 社外取締役（現任） |
(注)５ |
10,000 |
|
合計 |
|
806,330 |
||||
（注）１．各取締役といちごとの間には特別の利害関係はありません。
２．取締役スコット キャロンの氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。
３．藤田哲也、川手典子、鈴木行生、松﨑正年、中井戸信英は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．いちごは指名委員会等設置会社であり、法定委員会である「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の３委員会と、任意委員会である「コンプライアンス委員会」を設置しております。
５．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 |
経営統括 |
スコット キャロン |
1964年12月６日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 |
経営統括 |
岩﨑 謙治 |
1968年４月10日生 |
|
(注) |
22,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 |
経営統括 |
長谷川 拓磨 |
1971年１月29日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
459,230 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 副社長 兼ＣＯＯ |
会長社長補佐、 心築本部、PROPERA事業部 管掌 |
石原 実 |
1967年10月５日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
183,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
総務人財本部 管掌 |
村井 恵理 |
1970年５月16日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
6,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
財務本部管掌 |
渡邊 豪 |
1969年８月14日生 |
|
(注) |
1,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
管理本部管掌 |
吉松 健行 |
1970年７月６日生 |
|
(注) |
12,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
エンジニアリング部担当 |
服部 克彦 |
1938年12月26日生 |
|
(注) |
149,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||
|
執行役 |
大阪支店管掌 |
司 昭彦 |
1964年10月5日生 |
|
（注） |
17,800 |
||||||||||||||||||
|
執行役 |
事業開発部 管掌 |
田中 賢一 |
1969年１月10日生 |
|
（注） |
900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
監査部管掌 |
千田 恭豊 |
1956年４月８日生 |
|
（注） |
79,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
企画経理部、 財務部管掌 |
坂松 孝紀 |
1976年６月３日生 |
|
（注） |
8,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||
|
執行役 |
エンジニア リング部、 企画設計部、ファシリティマネジメント部管掌 |
栗田 和典 |
1961年９月22日生 |
|
（注） |
5,000 |
||||||||||||||||
|
合計 |
|
944,630 |
||||||||||||||||||||
(注）執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
男性17名 女性２名 （役員のうち女性の比率10.5％）
（うち、取締役を兼務していない執行役は男性９名、女性１名であります。）
(1) 取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||
|
取締役 |
取締役会 指名委員 報酬委員
|
スコット キャロン(注)２ |
1964年12月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||
|
取締役 |
指名委員長 報酬委員長 コンプライアンス委員長 |
長谷川 拓磨 |
1971年１月29日生 |
|
(注)５ |
354,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||
|
取締役 |
コンプライアンス委員 |
石原 実 |
1967年10月５日生 |
|
(注)５ |
207,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||
|
取締役 |
指名委員 監査委員長 報酬委員 コンプライアンス委員 |
藤田 哲也 |
1954年３月26日生 |
|
(注)５ |
61,300 |
||
|
取締役 |
指名委員 監査委員 報酬委員 |
川手 典子 |
1976年２月22日生 |
1999年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）国際部 2001年７月 公認会計士登録 2004年８月 弁護士法人キャスト糸賀（現瓜生・糸賀法律事務所） 2004年11月 税理士登録 2008年２月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 2009年１月 税理士法人グラシア 社員 2011年５月 いちご取締役（現任）兼監査委員（現任） 2011年11月 米国公認会計士登録 2012年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼監査委員 2013年６月 明治機械株式会社 社外監査役 2014年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任）兼いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）指名委員兼報酬委員 2015年２月 キャストグループ パートナー（現任） |
(注)５ |
41,600 |
||
|
取締役 |
監査委員 コンプライアンス副委員長 |
鈴木 行生 |
1950年６月３日生 |
1975年４月 株式会社野村総合研究所 1996年６月 同社取締役 1997年６月 野村證券株式会社 取締役金融研究所長 1999年６月 野村アセットマネジメント投信株式会社（現野村アセットマネジメント株式会社）執行役員調査本部担当 2000年６月 同社常務執行役員調査本部担当 2003年６月 同社常務執行役 2005年６月 野村ホールディングス株式会社 取締役監査特命取締役 2008年６月 野村證券株式会社 顧問 2010年７月 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役（現任） 2010年８月 有限責任監査法人トーマツ 顧問 2012年６月 株式会社システナ 社外取締役（現任） 2015年５月 いちご取締役（現任） いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社） 取締役 2015年９月 いちごコンプライアンス委員 2016年５月 いちご監査委員（現任）兼コンプライアンス副委員長（現任） 2018年３月 株式会社ウィルズ 非常勤監査役（現任） |
(注)５ |
13,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
取締役 |
指名委員 報酬委員
|
松﨑 正年 |
1950年７月21日生 |
1976年４月 小西六写真工業株式会社 1999年６月 コニカ株式会社 オフィスドキュメントカンパニーシステム開発統括部長 2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役 制御開発本部長 2005年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長 2006年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社 常務執行役 2006年６月 コニカミノルタホールディングス株式会社 取締役 常務執行役 2009年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社 取締役 代表執行役社長 2013年４月 コニカミノルタ株式会社 取締役代表執行役社長 2014年４月 コニカミノルタ株式会社 取締役会議長（現任） 2014年６月 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）代表理事 会長 2016年５月 一般社団法人日本取締役協会 副会長 2016年５月 いちご取締役（現任）兼指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2016年６月 株式会社野村総合研究所 社外取締役（現任） 日本板硝子株式会社 社外取締役（現任） 2016年８月 PwCあらた有限責任監査法人 公益監督委員会委員（現任） 2018年５月 一般社団法人日本取締役協会 理事・副会長（現任） |
(注)５ |
15,300 |
|
取締役 |
－ |
西本 甲介 |
1958年３月１日生 |
1981年４月 カネボウ株式会社（現株式会社カネボウ化粧品） 1984年９月 株式会社メイテック 1995年６月 同社取締役人事部長 1996年７月 同社専務取締役本社部門管掌 1999年11月 同社代表取締役社長 2006年４月 同社代表取締役社長兼グループCEO 2014年６月 同社取締役会長 2015年６月 株式会社リョーサン 社外取締役 （現任） 株式会社インターワークス 社外取締役 2016年５月 いちご取締役（現任） 2017年４月 株式会社インターワークス 代表取締役会長兼社長（現任） 2017年６月 株式会社ミスミグループ本社 社外取締役（現任） |
(注)５ |
15,500 |
|
取締役 |
－ |
中井戸 信英 |
1946年11月1日生 |
1971年４月 住友商事株式会社 1998年４月 同社理事 1998年６月 同社取締役 2002年４月 同社代表取締役 常務取締役 2003年４月 同社代表取締役 常務執行役員 2004年４月 同社代表取締役 専務執行役員 2005年４月 同社代表取締役 副社長執行役員 2009年４月 同社代表取締役 社長付 2009年６月 住商情報システム株式会社 （現SCSK株式会社）代表取締役会長兼社長 2011年10月 SCSK株式会社 代表取締役社長 2013年６月 同社代表取締役会長 2016年４月 同社取締役 相談役 2016年６月 同社相談役 2017年５月 いちご取締役（現任）
|
(注)５ |
－ |
|
合計 |
|
708,800 |
||||
（注）１．各取締役といちごとの間には特別の利害関係はありません。
２．取締役スコット キャロンの氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。
３．藤田哲也、川手典子、鈴木行生、松﨑正年、西本甲介、中井戸信英は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．いちごは指名委員会等設置会社であり、法定委員会である「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の３委員会と、任意委員会である「コンプライアンス委員会」を設置しております。
５．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 |
経営統括 |
スコット キャロン |
1964年12月６日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 |
経営統括 |
岩﨑 謙治 |
1968年４月10日生 |
|
(注) |
22,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 |
経営統括 |
長谷川 拓磨 |
1971年１月29日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
354,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 副社長 兼ＣＯＯ |
会長社長補佐、 心築本部管掌 |
石原 実 |
1967年10月５日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
207,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
総務人財本部 管掌 |
村井 恵理 |
1970年５月16日生 |
|
(注) |
3,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
財務本部管掌 |
渡邊 豪 |
1969年８月14日生 |
|
(注) |
1,200 |
(2)執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
管理本部管掌 |
吉松 健行 |
1970年７月６日生 |
|
(注) |
11,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
エンジニアリング部担当 |
服部 克彦 |
1938年12月26日生 |
|
(注) |
126,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
コンプライアンス部管掌 |
中根 晴樹 |
1948年８月18日生 |
|
(注) |
9,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||
|
執行役 |
大阪支店管掌 |
司 昭彦 |
1964年10月5日生 |
|
（注） |
57,300 |
||||||||||||||||||
|
執行役 |
事業開発部 管掌 |
田中 賢一 |
1969年１月10日生 |
|
（注） |
600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
監査部管掌 |
千田 恭豊 |
1956年４月８日生 |
|
（注） |
49,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
企画経理部 管掌 |
坂松 孝紀 |
1976年６月３日生 |
|
（注） |
7,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
|
850,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注） 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
男性18名 女性２名 （役員のうち女性の比率10％）
（うち、取締役を兼務していない執行役は男性10名、女性１名であります。）
(1) 取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||
|
取締役 |
取締役会 指名委員 報酬委員
|
スコット キャロン(注)２ |
昭和39年12月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||
|
取締役 |
指名委員長 報酬委員長 コンプライアンス委員会 委員長 |
長谷川 拓磨 |
昭和46年１月29日生 |
|
(注)５ |
151,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||
|
取締役 |
コンプライアンス委員 |
石原 実 |
昭和42年10月５日生 |
|
(注)５ |
344,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||
|
取締役 |
指名委員 監査委員長 報酬委員 コンプライアンス委員 |
藤田 哲也 |
昭和29年３月26日生 |
|
(注)５ |
54,300 |
||
|
取締役 |
指名委員 監査委員 報酬委員 |
川手 典子 |
昭和51年２月22日生 |
平成11年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）国際部 平成13年７月 公認会計士登録 平成16年８月 弁護士法人キャスト糸賀（現瓜生・糸賀法律事務所） 平成16年11月 税理士登録 平成20年２月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 平成21年１月 税理士法人グラシア 社員 平成23年５月 いちご取締役（現任）兼監査委員（現任） 平成23年11月 米国公認会計士登録 平成24年７月 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼監査委員 平成25年６月 明治機械株式会社 社外監査役 平成26年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任）兼いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）指名委員兼報酬委員 平成27年２月 キャストグループ パートナー（現任） |
(注)５ |
40,900 |
||
|
取締役 |
監査委員 コンプライアンス委員会 副委員長 |
鈴木 行生 |
昭和25年６月３日生 |
昭和50年４月 株式会社野村総合研究所 平成８年６月 同社取締役 平成９年６月 野村證券株式会社取締役金融研究所長 平成11年６月 野村アセットマネジメント投信株式会社（現野村アセットマネジメント株式会社）執行役員調査本部担当 平成12年６月 同社常務執行役員調査本部担当 平成15年６月 同社常務執行役 平成17年６月 野村ホールディングス株式会社 取締役監査特命取締役 平成20年６月 野村證券株式会社 顧問 平成22年７月 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役（現任） 平成22年８月 有限責任監査法人トーマツ 顧問 平成24年６月 株式会社システナ 社外取締役（現任） 平成27年５月 いちご取締役（現任） いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社） 取締役 平成27年９月 いちごコンプライアンス委員 平成28年５月 いちご監査委員（現任）兼コンプライアンス委員会副委員長（現任） |
(注)５ |
13,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
取締役 |
指名委員 報酬委員
|
松﨑 正年 |
昭和25年７月21日生 |
昭和51年４月 小西六写真工業株式会社 平成11年６月 コニカ株式会社 オフィスドキュメントカンパニーシステム開発統括部長 平成15年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役 制御開発本部長 平成17年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長 平成18年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社 常務執行役 平成18年６月 コニカミノルタホールディングス株式会社 取締役 常務執行役 平成21年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社 取締役 代表執行役社長 平成25年４月 コニカミノルタ株式会社 取締役代表執行役社長 平成26年４月 コニカミノルタ株式会社 取締役会議長（現任） 平成26年６月 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）代表理事 会長 平成28年５月 一般社団法人日本取締役協会 副会長（現任） 平成28年５月 いちご取締役（現任）兼指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 平成28年６月 株式会社野村総合研究所 社外取締役（現任） 平成28年６月 日本板硝子株式会社 社外取締役（現任） 平成28年８月 PwCあらた有限責任監査法人 公益監督委員会委員（現任） |
(注)５ |
5,500 |
|
取締役 |
－ |
西本 甲介 |
昭和33年３月１日生 |
昭和56年４月 カネボウ株式会社（現株式会社カネボウ化粧品） 昭和59年９月 株式会社メイテック 平成７年６月 同社取締役人事部長 平成８年７月 同社専務取締役本社部門管掌 平成11年11月 同社代表取締役社長 平成18年４月 同社代表取締役社長兼グループCEO 平成26年６月 同社取締役会長 平成27年６月 株式会社リョーサン 社外取締役 （現任） 株式会社インターワークス 社外取締役 平成28年５月 いちご取締役（現任） 平成29年４月 株式会社インターワークス 代表取締役会長兼社長（現任） |
(注)５ |
5,800 |
|
取締役 |
－ |
中井戸 信英 |
昭和21年11月1日生 |
昭和46年４月 住友商事株式会社 平成10年４月 同社理事 平成10年６月 同社取締役 平成14年４月 同社代表取締役 常務取締役 平成15年４月 同社代表取締役 常務執行役員 平成16年４月 同社代表取締役 専務執行役員 平成17年４月 同社代表取締役 副社長執行役員 平成21年４月 同社代表取締役 社長付 平成21年６月 住商情報システム株式会社 （現SCSK株式会社）代表取締役会長兼社長 平成23年10月 SCSK株式会社 代表取締役社長 平成25年６月 同社代表取締役会長 平成28年４月 同社取締役 相談役 平成28年６月 同社相談役（現任） 平成29年５月 いちご取締役（現任）
|
(注)５ |
－ |
|
合計 |
|
614,700 |
||||
（注）１．各取締役といちごとの間には特別の利害関係はありません。
２．取締役スコット キャロンの氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。
３．藤田哲也、川手典子、鈴木行生、松﨑正年、西本甲介、中井戸信英は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．いちごは指名委員会等設置会社であり、法定委員会である「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の３委員会と、任意委員会である「コンプライアンス委員会」を設置しております。
５．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||
|
代表執行役 |
経営統括 |
スコット キャロン |
昭和39年12月６日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
－ |
||||||
|
代表執行役 |
経営統括 |
岩﨑 謙治 |
昭和43年４月10日生 |
|
(注) |
21,400 |
||||||
|
代表執行役 |
経営統括 |
長谷川 拓磨 |
昭和46年１月29日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
151,100 |
||||||
|
執行役 副社長 兼ＣＯＯ |
会長社長補佐、 不動産本部管掌 |
石原 実 |
昭和42年10月５日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
344,100 |
||||||
|
常務執行役 |
総務人財本部 管掌 |
村井 恵理 |
昭和45年５月16日生 |
|
(注) |
3,500 |
||||||
|
常務執行役 |
財務本部管掌 |
渡邊 豪 |
昭和44年８月14日生 |
|
(注) |
600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
管理本部管掌 |
吉松 健行 |
昭和45年７月６日生 |
|
(注) |
10,900 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
エンジニアリング部管掌 |
服部 克彦 |
昭和13年12月26日生 |
|
(注) |
123,200 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
コンプライアンス部管掌 |
中根 晴樹 |
昭和23年８月18日生 |
|
(注) |
9,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
監査部管掌
|
島津 裕 |
昭和25年10月26日生 |
|
(注) |
39,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
財務部管掌 |
砥綿 久喜 |
昭和46年２月11日生 |
|
(注) |
1,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
不動産第一部不動産第二部担当 |
矢嶋 正明 |
昭和48年３月12日生 |
|
(注) |
32,500 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
大阪支店管掌 |
司 昭彦 |
昭和39年10月5日生 |
|
（注） |
16,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||
|
執行役 |
企画部管掌 |
田中 賢一 |
昭和44年１月10日生 |
|
（注） |
300 |
||||||||||||||||||
|
合計 |
|
754,300 |
||||||||||||||||||||||
(注） 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
男性19名 女性２名 （役員のうち女性の比率9.5％）
（うち、取締役を兼務していない執行役は男性11名、女性１名であります。）
(1) 取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||
|
取締役 |
取締役会 指名委員長 報酬委員長
|
スコット キャロン(注)２ |
昭和39年12月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||
|
取締役 |
指名委員 報酬委員 コンプライアンス委員会委員長 |
長谷川 拓磨 |
昭和46年１月29日生 |
|
(注)５ |
135,400 |
||
|
取締役 |
コンプライアンス委員 |
石原 実 |
昭和42年10月５日生 |
|
(注)５ |
112,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||
|
取締役 |
指名委員 監査委員長 報酬委員 コンプライアンス委員 |
藤田 哲也 |
昭和29年３月26日生 |
|
(注)５ |
53,000 |
||
|
取締役 |
指名委員 監査委員 報酬委員 |
川手 典子 |
昭和51年２月22日生 |
平成11年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）国際部 平成13年７月 公認会計士登録 平成16年８月 弁護士法人キャスト糸賀（現瓜生・糸賀法律事務所） 平成16年11月 税理士登録 平成20年２月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 平成21年１月 税理士法人グラシア 社員 平成23年５月 いちご取締役（現任）兼監査委員（現任） 平成23年11月 米国公認会計士登録 平成24年７月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役兼監査委員 平成25年６月 明治機械株式会社 社外監査役 平成26年５月 いちご指名委員（現任）兼報酬委員（現任）兼いちご不動産投資顧問株式会社指名委員兼報酬委員 平成27年２月 キャストグループ パートナー（現任） |
(注)５ |
37,300 |
||
|
取締役 |
監査委員 コンプライアンス委員会副委員長 |
鈴木 行生 |
昭和25年６月３日生 |
昭和50年４月 株式会社野村総合研究所 平成８年６月 同社取締役 平成９年６月 野村証券株式会社取締役金融研究所長 平成11年６月 野村アセットマネジメント投信株式会社（現野村アセットマネジメント株式会社）執行役員調査本部担当 平成12年６月 同社常務執行役員調査本部担当 平成15年６月 同社常務執行役 平成17年６月 野村ホールディングス株式会社 取締役監査特命取締役 平成20年６月 野村證券株式会社 顧問 平成22年７月 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役（現任） 平成22年８月 有限責任監査法人トーマツ 顧問（現任） 平成24年６月 株式会社システナ 社外取締役（現任） 平成27年５月 いちご取締役（現任） いちご不動産投資顧問株式会社 取締役 平成27年９月 いちごコンプライアンス委員 平成28年５月 いちご監査委員（現任）兼コンプライアンス委員会副委員長（現任） |
(注)５ |
11,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
取締役 |
－
|
川村 隆 |
昭和14年12月19日生 |
昭和37年４月 株式会社日立製作所 日立工場電力設計部 平成４年６月 同社日立工場長 平成11年４月 同社代表取締役 取締役副社長 平成15年４月 同社取締役 平成15年６月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現株式会社日立ソリューションズ）取締役会長兼代表執行役 平成17年６月 日立プラント建設株式会社（現株式会社日立製作所）取締役会長 平成18年６月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 取締役会長 平成19年６月 日立マクセル株式会社 取締役会長 平成21年４月 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役会長兼執行役社長 平成21年６月 同社代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼取締役 平成22年４月 同社代表執行役 執行役会長兼取締役 平成23年４月 同社取締役会長 平成26年４月 同社取締役 平成26年６月 同社相談役（現任） 平成26年６月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 社外取締役（現任） 平成27年６月 カルビー株式会社 社外取締役（現任） 平成28年２月 東京大学協創プラットフォーム開発株式会社 社外取締役（現任） 平成28年３月 株式会社日本経済新聞社 社外監査役（現任） 平成28年５月 株式会社ニトリホールディングス 社外取締役（現任） 平成28年５月 いちご取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
指名委員 報酬委員
|
松﨑 正年 |
昭和25年７月21日生 |
昭和51年４月 小西六写真工業株式会社 平成11年６月 コニカ株式会社 オフィスドキュメントカンパニーシステム開発統括部長 平成15年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役 制御開発本部長 平成17年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長 平成18年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社 常務執行役 平成18年６月 コニカミノルタホールディングス株式会社 取締役 常務執行役 平成21年４月 コニカミノルタホールディングス株式会社 取締役 代表執行役社長 平成25年４月 コニカミノルタ株式会社 取締役代表執行役社長 平成26年４月 コニカミノルタ株式会社 取締役会議長（現任） 平成26年６月 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）代表理事 会長 平成28年５月 いちご取締役（現任）兼指名委員（現任）兼報酬委員（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
取締役 |
－ |
西本 甲介 |
昭和33年３月１日生 |
昭和56年４月 カネボウ株式会社（現株式会社カネボウ化粧品） 昭和59年９月 株式会社メイテック 平成７年６月 同社取締役人事部長 平成８年７月 同社専務取締役本社部門管掌 平成11年11月 同社代表取締役社長 平成18年４月 同社代表取締役社長兼グループCEO 平成26年６月 同社取締役会長 平成27年６月 株式会社リョーサン 社外取締役 （現任） 株式会社インターワークス 社外取締役（現任） 平成28年５月 いちご取締役（現任） |
(注)５ |
1,000 |
|
合計 |
|
350,200 |
||||
（注）１．各取締役といちごとの間には特別の利害関係はありません。
２．取締役スコット キャロンの氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。
３．藤田哲也、川手典子、鈴木行生、川村隆、松﨑正年、西本甲介は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．いちごは指名委員会等設置会社であり、法定委員会である「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の３委員会と、任意委員会である「コンプライアンス委員会」を設置しております。
５．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||
|
代表執行役 |
グループ 統括 |
スコット キャロン |
昭和39年12月６日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
－ |
||||||
|
代表執行役 |
グループ 統括 |
岩﨑 謙治 |
昭和43年４月10日生 |
|
(注) |
364,300 |
||||||
|
代表執行役 |
グループ 統括 |
長谷川 拓磨 |
昭和46年１月29日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
135,400 |
||||||
|
執行役 副社長 兼ＣＯＯ |
会長社長補佐、 不動産本部管掌 |
石原 実 |
昭和42年10月５日生 |
「（1) 取締役の状況」参照 |
(注) |
112,500 |
||||||
|
常務執行役 |
総務人財本部 管掌 |
村井 恵理 |
昭和45年５月16日生 |
|
(注) |
3,200 |
||||||
|
常務執行役 |
財務本部管掌 |
渡邊 豪 |
昭和44年８月14日生 |
|
(注) |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
管理本部管掌 |
吉松 健行 |
昭和45年７月６日生 |
|
(注) |
10,300 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
エンジニアリング部管掌 |
服部 克彦 |
昭和13年12月26日生 |
|
(注) |
100,400 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
コンプライアンス部管掌 |
中根 晴樹 |
昭和23年８月18日生 |
|
(注) |
14,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
監査部管掌
|
島津 裕 |
昭和25年10月26日生 |
|
(注) |
53,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
財務部管掌 |
砥綿 久喜 |
昭和46年２月11日生 |
|
(注) |
1,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
プロジェクト室管掌 |
長尾 賢一 |
昭和41年３月21日生 |
|
(注) |
600 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
エンジニアリング部、PM・BM推進部管掌、不動産企画部担当 |
矢嶋 正明 |
昭和48年３月12日生 |
|
(注) |
31,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
大阪支店管掌 |
司 昭彦 |
昭和39年10月5日生 |
|
（注） |
16,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
||||||||||||||||||
|
執行役 |
企画部管掌 |
田中 賢一 |
昭和44年１月10日生 |
|
（注） |
－ |
||||||||||||||||||
|
合計 |
|
843,200 |
||||||||||||||||||||||
(注） 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー