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極楽湯ホールディングス(2340)の株価チャート 極楽湯ホールディングス(2340)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役会長
兼社長
グループCEO
|
新川 隆丈
|
1959年４月９日生
|
1983年４月
|
株式会社北陸銀行 入行
|
1990年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2003年８月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2005年４月
|
極楽湯ホールディングス 特別顧問
|
2005年６月
|
同 代表取締役社長就任
|
2007年３月
|
同 代表取締役社長兼営業本部長
|
2007年７月
|
同 代表取締役社長
|
2017年１月
|
同 代表取締役社長CEO就任 子会社 株式会社極楽湯 代表取締役社長
|
2017年６月
|
同 代表取締役社長グループCEO
|
2020年４月
|
子会社 株式会社エオネックス 取締役（現任）
|
2023年８月
|
子会社 株式会社GK Marketing 代表取締役社長
|
2024年４月
|
同 代表取締役会長兼社長グループCEO（現任） 子会社 株式会社極楽湯 代表取締役会長（現任） 子会社 株式会社GK Marketing 代表取締役会長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕
|
株式会社極楽湯 代表取締役会長
|
株式会社GK Marketing 代表取締役会長
|
|
(注)４
|
4,541 (注)８
|
取締役
常務執行役員
|
後藤 研二
|
1968年12月21日生
|
1991年４月
|
兼松株式会社 入社
|
1999年12月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2003年７月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2010年10月
|
いちごグループホールディングス株式会社 入社
|
2011年３月
|
同 執行役
|
2012年２月
|
いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）執行役
|
2015年４月
|
株式会社オフィスゴトー 代表取締役（現任）
|
2015年７月
|
フェリスウィールインベストメント株式会社 取締役
|
2016年６月
|
ニューリアルプロパティ株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役 就任
|
2020年３月
|
株式会社Mirai Nihon Ventures 代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
合同会社ミライスポーツベンチャーズ（現合同会社ミライニホン・アセットマネジメント）代表社員 株式会社Mirai Nihon Ventures 職務執行者（現任）
|
2024年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役常務執行役員
|
2025年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
執行役員
|
山本 真司
|
1978年３月10日生
|
2000年４月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2004年９月
|
同 店長
|
2010年２月
|
同 店舗営業課課長
|
2012年４月
|
同 海外事業部副部長
|
2015年４月
|
同 総合企画部長
|
2017年１月
|
同 営業企画部長
|
2019年４月
|
同 執行役員CBO 開発・建設・企画担当
|
2020年６月
|
同 執行役員CBO 企画担当
|
2022年９月
|
同 取締役執行役員CBO 企画担当
|
2024年４月
|
同 取締役執行役員（現任） 子会社 株式会社極楽湯 取締役（現任） 子会社 株式会社GK Marketing 代表取締役社長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕
|
株式会社GK Marketing 代表取締役社長
|
株式会社極楽湯 取締役
|
|
(注)４
|
155 (注)８
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
執行役員
|
佐藤 剛史
|
1980年６月10日生
|
2003年４月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2005年４月
|
同 店長
|
2010年４月
|
同 スーパーバイザー
|
2015年４月
|
同 国内事業部課長
|
2017年４月
|
子会社 株式会社極楽湯 店舗営業部副部長
|
2019年４月
|
同 経営企画部長 子会社 株式会社極楽湯 取締役
|
2020年６月
|
同 執行役員 経営企画担当
|
2022年９月
|
同 取締役執行役員 日本法人副統括・経営企画・総務・人事担当
|
2024年４月
|
同 取締役執行役員（現任） 子会社 株式会社極楽湯 代表取締役社長（現任） 子会社 株式会社GK Marketing 取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕
|
株式会社極楽湯 代表取締役社長
|
株式会社GK Marketing 取締役
|
|
(注)４
|
150 (注)８
|
取締役
執行役員
|
新川 隆啓
|
1986年12月２日生
|
2014年５月
|
株式会社シリウス 入社
|
2016年２月
|
日本海事検定グローバルサポート会社 入社
|
2019年１月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2019年４月
|
同 中国法人部課長
|
2020年４月
|
同中国法人部課長兼経営企画部課長
|
2022年４月
|
同 海外事業部副部長兼経営企画部副部長
|
2024年４月
|
子会社 株式会社極楽湯 取締役（現任） 同 株式会社GK Marketing 取締役（現任） 極楽湯ホールディングス 経営企画部長
|
2025年４月
|
同 執行役員経営企画部長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕
|
株式会社極楽湯 取締役
|
株式会社GK Marketing 取締役
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
市山 勉
|
1958年９月９日生
|
1981年４月
|
国際航業株式会社 入社
|
1985年４月
|
北陸地下開発株式会社（現関連会社 株式会社エオネックス） 入社 株式会社利水社 入社
|
1987年６月
|
株式会社利水社 取締役
|
1987年８月
|
北陸地下開発株式会社（現関連会社 株式会社エオネックス） 取締役
|
1993年９月
|
北陸地下開発株式会社（現関連会社 株式会社エオネックス） 代表取締役（現任） 株式会社利水社 代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社湯ネックス 代表取締役
|
2020年６月
|
株式会社湯ネックス 取締役（現任）
|
2024年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役 就任（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕
|
株式会社エオネックス 代表取締役
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
上野 建太郎
|
1978年５月11日生
|
2002年４月
|
ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 入社
|
2013年９月
|
株式会社プラスファーム 代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
メリディアンパートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2022年９月
|
極楽湯ホールディングス 取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
小林 豪
|
1975年10月25日生
|
1998年10月
|
株式会社日本鑑定 入社
|
2000年７月
|
株式会社LCR国土利用研究所 入社
|
2001年12月
|
株式会社KPMGFAS 入社
|
2006年６月
|
株式会社リアルクオリティ 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
上妻 進一郎
|
1960年８月27日生
|
1979年４月
|
株式会社ニチイ 入社
|
1985年４月
|
株式会社ニチイフーズ 入社
|
1989年９月
|
株式会社ピープル（現コナミスポーツ株式会社）入社
|
2005年８月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2018年４月
|
株式会社極楽湯 入社
|
2019年６月
|
極楽湯ホールディングス 常勤監査役 就任（現任）
|
|
(注)５
|
240
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
監査役
|
鈴木 陽子
|
1971年２月５日生
|
1993年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2004年６月
|
株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
|
2006年11月
|
株式会社東京スター銀行 入社
|
2007年12月
|
株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
|
2014年６月
|
株式会社農林漁業成長産業化支援機構 入社
|
2018年４月
|
株式会社近代フーズ 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
21LADY株式会社 社外取締役
|
2019年12月
|
MJG株式会社 取締役
|
2020年６月
|
極楽湯ホールディングス 監査役 就任（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
劔持 俊幸
|
1971年２月５日生
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社 入社（鉄鋼国内部門）
|
1981年９月
|
同 インドネシア語研修生
|
1988年４月
|
中国広東省 深セン鋼材加工センター出向 初代営業部長
|
1989年11月
|
三菱商事株式会社 クアラルンプール支店
|
2004年12月
|
株式会社メタルワン香港法人 副総経理
|
2016年12月
|
同 董事長兼総経理
|
2010年７月
|
株式会社メタルワン 北海道支社長 兼 株式会社メタルワン北海道 代表取締役社長 兼 株式会社オビコ（カラー鋼板加工販売） 社長
|
2015年２月
|
スズトクホールディングス株式会社（現リバーホールディングス株式会社） 入社 執行役員 海外事業担当
|
2016年８月
|
飛島特装株式会社 入社 取締役
|
2017年８月
|
株式会社扇谷 入社 同 シンガポール法人 Managing Director（社長）
|
2023年11月
|
KHSJ企画 代表（現任）
|
2025年６月
|
極楽湯ホールディングス 監査役 就任（現任）
|
|
(注)７
|
10
|
計
|
5,096
|
(注) １ 取締役上野建太郎氏、小林豪氏は社外取締役であります。
２ 監査役鈴木陽子氏及び劔持俊幸氏は社外監査役であります。
３ 極楽湯ホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
４ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として2026年３月末現在、15,499株保有しております。
② 社外役員の状況
極楽湯ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役上野建太郎氏は、当事業年度開催の取締役会に全17回中17回出席し、これまでにメーカーで培ったマーケティング、プロモーションの豊富な経験と日本食の海外展開等で培った幅広い識見を活かしております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外取締役小林豪氏は、当事業年度開催の取締役会に全17回中17回出席し、極楽湯ホールディングスが今まで専門としていなかった分野における幅広い知識や経験を有することから、極楽湯ホールディングスの既存事業における経営提言はもちろんのこと、新規事業の展開を検討する際に助言を行っております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。
極楽湯ホールディングス監査役鈴木陽子氏は、当事業年度開催の取締役会に全17回中17回出席し、監査役会に全13回中13回出席し、経営者として財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
極楽湯ホールディングス監査役劔持俊幸氏は、当事業年度開催の取締役会に全17回中14回出席し、監査役会に全13回中10回出席し、事業開発における豊富な経験と専門知識を有し、グローバルな視点から企業のリスク管理や経営の透明性向上に貢献しております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役は主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
社外取締役並びに社外監査役には、業務執行を行う極楽湯ホールディングス経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督並びに監査機能を求めております。社外取締役及び社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、極楽湯ホールディングスと人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えておりますが、一方で極楽湯ホールディングスの業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。極楽湯ホールディングスの社外取締役、社外監査役につきましては以上の観点で人選いたしておりますが、いずれも高い独立性があると判断いたします。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役会長
兼社長
グループCEO
|
新川 隆丈
|
1959年４月９日生
|
1983年４月
|
株式会社北陸銀行 入行
|
1990年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2003年８月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2005年４月
|
極楽湯ホールディングス 特別顧問
|
2005年６月
|
同 代表取締役社長就任
|
2007年３月
|
同 代表取締役社長兼営業本部長
|
2007年７月
|
同 代表取締役社長
|
2017年１月
|
同 代表取締役社長CEO就任 子会社 株式会社極楽湯 代表取締役社長
|
2017年６月
|
同 代表取締役社長グループCEO
|
2020年４月
|
子会社 株式会社エオネックス 取締役（現任）
|
2023年８月
|
子会社 株式会社GK Marketing 代表取締役社長
|
2024年４月
|
同 代表取締役会長兼社長グループCEO（現任） 子会社 株式会社極楽湯 代表取締役会長（現任） 子会社 株式会社GK Marketing 代表取締役会長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕
|
株式会社極楽湯 代表取締役会長
|
株式会社GK Marketing 代表取締役会長
|
|
(注)４
|
3,791 (注)９
|
取締役
常務執行役員
|
後藤 研二
|
1968年12月21日生
|
1991年４月
|
兼松株式会社 入社
|
1999年12月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2003年７月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2010年10月
|
いちごグループホールディングス株式会社 入社
|
2011年３月
|
同 執行役
|
2012年２月
|
いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）執行役
|
2015年４月
|
株式会社オフィスゴトー 代表取締役（現任）
|
2015年７月
|
フェリスウィールインベストメント株式会社 取締役
|
2016年６月
|
ニューリアルプロパティ株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役 就任（現任）
|
2020年３月
|
株式会社Mirai Nihon Ventures 代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
合同会社ミライスポーツベンチャーズ（現合同会社ミライニホン・アセットマネジメント）代表社員 株式会社Mirai Nihon Ventures 職務執行者（現任）
|
2024年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
執行役員
|
山本 真司
|
1978年３月10日生
|
2000年４月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2004年９月
|
同 店長
|
2015年４月
|
同 総合企画部長
|
2017年１月
|
同 営業企画部長
|
2019年４月
|
同 執行役員CBO 開発・建設・企画担当
|
2020年６月
|
同 執行役員CBO 企画担当
|
2022年９月
|
同 取締役執行役員CBO 企画担当
|
2024年４月
|
同 取締役執行役員（現任） 子会社 株式会社極楽湯 取締役（現任） 子会社 株式会社GK Marketing 代表取締役社長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕
|
株式会社GK Marketing 代表取締役社長
|
株式会社極楽湯 取締役
|
|
(注)４
|
120 (注)９
|
取締役
執行役員
|
佐藤 剛史
|
1980年６月10日生
|
2003年４月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2005年４月
|
同 店長
|
2010年４月
|
同 スーパーバイザー
|
2019年４月
|
同 経営企画部長 子会社 株式会社極楽湯 取締役
|
2020年６月
|
同 執行役員 経営企画担当
|
2022年９月
|
同 取締役執行役員 日本法人副統括・経営企画・総務・人事担当
|
2024年４月
|
同 取締役執行役員（現任） 子会社 株式会社極楽湯 代表取締役社長（現任） 子会社 株式会社GK Marketing 取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕
|
株式会社極楽湯 代表取締役社長
|
株式会社GK Marketing 取締役
|
|
(注)４
|
120 (注)９
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
市山 勉
|
1958年９月９日生
|
1981年４月
|
国際航業株式会社 入社
|
1985年４月
|
北陸地下開発株式会社（現関連会社 株式会社エオネックス） 入社 株式会社利水社 入社
|
1987年６月
|
株式会社利水社 取締役
|
1987年８月
|
北陸地下開発株式会社（現関連会社 株式会社エオネックス） 取締役
|
1993年９月
|
北陸地下開発株式会社（現関連会社 株式会社エオネックス） 代表取締役（現任） 株式会社利水社 代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社湯ネックス 代表取締役
|
2020年６月
|
株式会社湯ネックス 取締役（現任）
|
2024年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役 就任（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕
|
株式会社エオネックス 代表取締役
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
上野 建太郎
|
1978年５月11日生
|
2002年４月
|
ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 入社
|
2013年９月
|
株式会社プラスファーム 代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
メリディアンパートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2022年９月
|
極楽湯ホールディングス 取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
小林 豪
|
1975年10月25日生
|
1998年10月
|
株式会社日本鑑定 入社
|
2000年７月
|
株式会社LCR国土利用研究所 入社
|
2001年12月
|
株式会社KPMGFAS 入社
|
2006年６月
|
株式会社リアルクオリティ 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
上妻 進一郎
|
1960年８月27日生
|
1979年４月
|
株式会社ニチイ 入社
|
1985年４月
|
株式会社ニチイフーズ 入社
|
1989年９月
|
株式会社ピープル（現コナミスポーツ株式会社）入社
|
2005年８月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2018年４月
|
株式会社極楽湯 入社
|
2019年６月
|
極楽湯ホールディングス 常勤監査役 就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
鈴木 陽子
|
1971年２月５日生
|
1993年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2004年６月
|
株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
|
2006年11月
|
株式会社東京スター銀行 入社
|
2007年12月
|
株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
|
2014年６月
|
株式会社農林漁業成長産業化支援機構 入社
|
2018年４月
|
株式会社近代フーズ 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
21LADY株式会社 社外取締役
|
2019年12月
|
MJG株式会社 取締役
|
2020年６月
|
極楽湯ホールディングス 監査役 就任（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
劔持 俊幸
|
1971年２月５日生
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社 入社（鉄鋼国内部門）
|
1981年９月
|
同 インドネシア語研修生
|
1988年４月
|
中国広東省 深セン鋼材加工センター出向 初代営業部長
|
1989年11月
|
三菱商事株式会社 クアラルンプール支店
|
2004年12月
|
株式会社メタルワン香港法人 副総経理
|
2016年12月
|
同 董事長兼総経理
|
2010年７月
|
株式会社メタルワン 北海道支社長 兼 株式会社メタルワン北海道 代表取締役社長 兼 株式会社オビコ（カラー鋼板加工販売） 社長
|
2015年２月
|
スズトクホールディングス株式会社（現リバーホールディングス株式会社） 入社 執行役員 海外事業担当
|
2016年８月
|
飛島特装株式会社 入社 取締役
|
2017年８月
|
株式会社扇谷 入社 同 シンガポール法人 Managing Director（社長）
|
2023年11月
|
KHSJ企画 代表（現任）
|
2025年６月
|
極楽湯ホールディングス 監査役 就任（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
4,031
|
(注) １ 取締役上野建太郎氏、小林豪氏は社外取締役であります。
２ 監査役鈴木陽子氏及び劔持俊幸氏は社外監査役であります。
３ 極楽湯ホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 小林明夫氏は2025年６月27日をもって監査役を退任いたしました。
９ 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として2025年３月末現在、12,599株保有しております。
② 社外役員の状況
極楽湯ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役上野建太郎氏は、当事業年度開催の取締役会に全17回中16回出席し、これまでにメーカーで培ったマーケティング、プロモーションの豊富な経験と日本食の海外展開等で培った幅広い識見を活かしております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外取締役小林豪氏は、当事業年度開催の取締役会に全17回中14回出席し、極楽湯ホールディングスが今まで専門としていなかった分野における幅広い知識や経験を有することから、極楽湯ホールディングスの既存事業における経営提言はもちろんのこと、新規事業の展開を検討する際に助言を行っております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。
極楽湯ホールディングス監査役鈴木陽子氏は、当事業年度開催の取締役会に全17回中16回出席し、監査役会に全14回中12回出席し、経営者として財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
極楽湯ホールディングス監査役劔持俊幸氏は、事業開発における豊富な経験と専門知識を有し、グローバルな視点から企業のリスク管理や経営の透明性向上に貢献できると判断し、社外監査役候補者として選任いたしました。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役は主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
社外取締役並びに社外監査役には、業務執行を行う極楽湯ホールディングス経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督並びに監査機能を求めております。社外取締役及び社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、極楽湯ホールディングスと人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えておりますが、一方で極楽湯ホールディングスの業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。極楽湯ホールディングスの社外取締役、社外監査役につきましては以上の観点で人選いたしておりますが、いずれも高い独立性があると判断いたします。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役会長
兼社長
グループCEO
|
新川 隆丈
|
1959年４月９日生
|
1983年４月
|
株式会社北陸銀行 入行
|
1990年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2003年８月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2005年４月
|
極楽湯ホールディングス 特別顧問
|
2005年６月
|
同 代表取締役社長就任
|
2007年３月
|
同 代表取締役社長兼営業本部長
|
2007年７月
|
同 代表取締役社長
|
2017年１月
|
同 代表取締役社長CEO就任 子会社 株式会社極楽湯 代表取締役社長
|
2017年６月
|
同 代表取締役社長グループCEO
|
2020年４月
|
子会社 株式会社エオネックス 取締役（現任）
|
2023年８月
|
子会社 株式会社GK Marketing 代表取締役社長
|
2024年４月
|
同 代表取締役会長兼社長グループCEO（現任） 子会社 株式会社極楽湯 代表取締役会長（現任） 子会社 株式会社GK Marketing 代表取締役会長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕
|
株式会社極楽湯 代表取締役会長
|
株式会社GK Marketing 代表取締役会長
|
|
(注)４
|
3,795 (注)９
|
取締役
執行役員
|
山本 真司
|
1978年３月10日生
|
2000年４月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2004年９月
|
同 店長
|
2015年４月
|
同 総合企画部長
|
2017年１月
|
同 営業企画部長
|
2019年４月
|
同 執行役員CBO 開発・建設・企画担当
|
2020年６月
|
同 執行役員CBO 企画担当
|
2022年９月
|
同 取締役執行役員CBO 企画担当
|
2024年４月
|
同 取締役執行役員（現任） 子会社 株式会社極楽湯 取締役（現任） 子会社 株式会社GK Marketing 代表取締役社長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕
|
株式会社GK Marketing 代表取締役社長
|
株式会社極楽湯 取締役
|
|
(注)４
|
100 (注)９
|
取締役
執行役員
|
佐藤 剛史
|
1980年６月10日生
|
2003年４月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2005年４月
|
同 店長
|
2010年４月
|
同 スーパーバイザー
|
2019年４月
|
同 経営企画部長 子会社 株式会社極楽湯 取締役
|
2020年６月
|
同 執行役員 経営企画担当
|
2022年９月
|
同 取締役執行役員 日本法人副統括・経営企画・総務・人事担当
|
2024年４月
|
同 取締役執行役員（現任） 子会社 株式会社極楽湯 代表取締役社長（現任） 子会社 株式会社GK Marketing 取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕
|
株式会社極楽湯 代表取締役社長
|
株式会社GK Marketing 取締役
|
|
(注)４
|
100 (注)９
|
取締役
|
後藤 研二
|
1968年12月21日生
|
1991年４月
|
兼松株式会社 入社
|
1999年12月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2003年７月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2010年10月
|
いちごグループホールディングス株式会社 入社
|
2011年３月
|
同 執行役
|
2012年２月
|
いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）執行役
|
2015年４月
|
株式会社オフィスゴトー 代表取締役（現任）
|
2015年７月
|
フェリスウィールインベストメント株式会社 取締役
|
2016年６月
|
ニューリアルプロパティ株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役 就任（現任）
|
2020年３月
|
株式会社Mirai Nihon Ventures 代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
合同会社ミライスポーツベンチャーズ（現合同会社ミライニホン・アセットマネジメント）代表社員 株式会社Mirai Nihon Ventures 職務執行者（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
上野 建太郎
|
1978年５月11日生
|
2002年４月
|
ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 入社
|
2013年９月
|
株式会社プラスファーム 代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
メリディアンパートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2022年９月
|
極楽湯ホールディングス 取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
市山 勉
|
1958年９月９日生
|
1981年４月
|
国際航業株式会社 入社
|
1985年４月
|
北陸地下開発株式会社（現関連会社 株式会社エオネックス） 入社 株式会社利水社 入社
|
1987年６月
|
株式会社利水社 取締役
|
1987年８月
|
北陸地下開発株式会社（現関連会社 株式会社エオネックス） 取締役
|
1993年９月
|
北陸地下開発株式会社（現関連会社 株式会社エオネックス） 代表取締役（現任） 株式会社利水社 代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社湯ネックス 代表取締役
|
2020年６月
|
株式会社湯ネックス 取締役（現任）
|
2024年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役 就任（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕
|
株式会社エオネックス 代表取締役
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
小林 豪
|
1975年10月25日生
|
1998年10月
|
株式会社日本鑑定 入社
|
2000年７月
|
株式会社LCR国土利用研究所 入社
|
2001年12月
|
株式会社KPMGFAS 入社
|
2006年６月
|
株式会社リアルクオリティ 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
上妻 進一郎
|
1960年８月27日生
|
1979年４月
|
株式会社ニチイ 入社
|
1985年４月
|
株式会社ニチイフーズ 入社
|
1989年９月
|
株式会社ピープル（現コナミスポーツ株式会社）入社
|
2005年８月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2018年４月
|
株式会社極楽湯 入社
|
2019年６月
|
極楽湯ホールディングス 常勤監査役 就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
小林 明夫
|
1956年１月３日生
|
1979年４月
|
東京国税局 入局
|
2007年７月
|
練馬東税務署 副署長（法人）
|
2009年７月
|
東京国税局 調査一部 特別国税調査官
|
2011年７月
|
東京国税局 調査一部 統括国税調査官
|
2015年７月
|
本所税務署 署長
|
2016年９月
|
税理士登録
|
2017年６月
|
極楽湯ホールディングス 監査役 就任（現任）
|
2021年６月
|
株式会社焼肉坂井ホールディングス 社外監査役
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
鈴木 陽子
|
1971年２月５日生
|
1993年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2004年６月
|
株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
|
2006年11月
|
株式会社東京スター銀行 入社
|
2007年12月
|
株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
|
2014年６月
|
株式会社農林漁業成長産業化支援機構 入社
|
2018年４月
|
株式会社近代フーズ 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
21LADY株式会社 社外取締役
|
2019年12月
|
MJG株式会社 取締役
|
2020年６月
|
極楽湯ホールディングス 監査役 就任（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
3,995
|
(注) １ 取締役上野建太郎氏、小林豪氏は社外取締役であります。
２ 監査役小林明夫氏及び鈴木陽子氏は社外監査役であります。
３ 極楽湯ホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 羽塚聡氏、鈴木正守氏は2024年６月26日をもって取締役を退任いたしました。
９ 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として2024年３月末現在、15,000株保有しております。
② 社外役員の状況
極楽湯ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役上野建太郎氏は、これまでにメーカーで培ったマーケティング、プロモーションの豊富な経験と日本食の海外展開等で培った幅広い識見を活かし、極楽湯ホールディングス経営に関する提言や助言を行っていただくことが期待できることから、極楽湯ホールディングスの社外取締役に適任であると判断しております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外取締役小林豪氏は、極楽湯ホールディングスが今まで専門としていなかった分野における幅広い知識や経験を有することから、極楽湯ホールディングスの既存事業における経営提言はもちろんのこと、新規事業の展開を検討する際に助言を行っていただくことが期待できることから、極楽湯ホールディングスの社外取締役に適任であると判断しております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。
極楽湯ホールディングス監査役小林明夫氏は、当事業年度開催の取締役会に全16回中15回、監査役会に全13回中12回出席し、税理士として財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
極楽湯ホールディングス監査役鈴木陽子氏は、当事業年度開催の取締役会に全16回中16回出席し、監査役会に全13回中13回出席し、経営者として財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役は主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
社外取締役並びに社外監査役には、業務執行を行う極楽湯ホールディングス経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督並びに監査機能を求めております。社外取締役及び社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、極楽湯ホールディングスと人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えておりますが、一方で極楽湯ホールディングスの業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。極楽湯ホールディングスの社外取締役、社外監査役につきましては以上の観点で人選いたしておりますが、いずれも高い独立性があると判断いたします。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役社長
グループCEO
|
新川 隆丈
|
1959年４月９日生
|
1983年４月
|
株式会社北陸銀行 入行
|
1990年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2003年８月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2005年４月
|
極楽湯ホールディングス 特別顧問
|
2005年６月
|
同 代表取締役社長就任
|
2007年３月
|
同 代表取締役社長兼営業本部長
|
2007年７月
|
同 代表取締役社長
|
2017年１月
|
同 代表取締役社長CEO就任 子会社 株式会社極楽湯 代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
同 代表取締役社長グループCEO（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕
|
株式会社極楽湯 代表取締役
|
極楽湯中国控股有限公司 董事長
|
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 董事長
|
|
(注)４
|
3,795 (注)８
|
取締役
常務執行役員
|
羽塚 聡
|
1967年１月17日生
|
1999年８月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2008年６月
|
同 取締役 就任
|
2008年７月
|
同 取締役執行役員総合企画本部長兼総合企画部長兼新店準備室長
|
2016年６月
|
同 取締役常務執行役員（総合企画部門統括）店舗開発部長
|
2017年１月
|
同 取締役常務執行役員 新業態・営業企画担当（CQO） 子会社 株式会社極楽湯 取締役（現任）
|
2017年６月
|
同 取締役常務執行役員CBO 新業態・営業企画担当
|
2018年４月
|
同 取締役常務執行役員CBO 営業企画担当
|
2019年４月
|
同 取締役常務執行役員 経営企画担当
|
2020年６月
|
同 取締役常務執行役員 全般・開発建設担当（現任）
|
2022年９月
|
同 取締役常務執行役員 日本法人統括・中国法人統括（現任）
|
|
(注)４
|
804 (注)８
|
取締役
執行役員CFO
|
鈴木 正守
|
1975年11月10日生
|
2000年８月
|
株式会社メディアシーク 入社
|
2003年11月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2007年１月
|
株式会社エフディール 代表取締役
|
2009年７月
|
株式会社ドン・キホーテ 入社
|
2010年７月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2015年４月
|
同 執行役員管理部長
|
2016年６月
|
同 取締役執行役員管理部長
|
2017年１月
|
同 取締役執行役員CFO 経営企画担当
|
2018年10月
|
同 取締役執行役員CFO 経営企画担当・中国担当
|
2019年３月
|
同 取締役執行役員CFO 経営企画担当
|
2019年４月
|
同 取締役執行役員CFO 財務担当（現任）
|
2022年９月
|
同 取締役執行役員CFO 財務統括（現任）
|
|
(注)４
|
506 (注)８
|
取締役
執行役員CBO
|
山本 真司
|
1978年３月10日生
|
2000年４月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2004年９月
|
同 店長
|
2015年４月
|
同 総合企画部長
|
2017年１月
|
同 営業企画部長
|
2019年４月
|
同 執行役員CBO 開発・建設・企画担当
|
2020年６月
|
同 執行役員CBO 企画担当
|
2022年９月
|
同 取締役執行役員CBO 企画担当（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
執行役員
|
佐藤 剛史
|
1980年６月10日生
|
2003年４月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2005年４月
|
同 店長
|
2010年４月
|
同 スーパーバイザー
|
2019年４月
|
同 経営企画部長 子会社 株式会社極楽湯 取締役（現任）
|
2020年６月
|
同 執行役員 経営企画担当（現任）
|
2022年９月
|
同 取締役執行役員 日本法人副統括・経営企画・総務・人事担当（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
後藤 研二
|
1968年12月21日生
|
1991年４月
|
兼松株式会社 入社
|
1999年12月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2003年７月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2010年10月
|
いちごグループホールディングス株式会社 入社
|
2011年３月
|
同 執行役
|
2012年２月
|
いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）執行役
|
2015年４月
|
株式会社オフィスゴトー 代表取締役（現任）
|
2015年７月
|
フェリスウィールインベストメント株式会社 取締役
|
2016年６月
|
ニューリアルプロパティ株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役 就任（現任）
|
2020年３月
|
株式会社Mirai Nihon Ventures 代表取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
上野 建太郎
|
1978年５月11日生
|
2002年４月
|
ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 入社
|
2013年９月
|
株式会社プラスファーム 代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
メリディアンパートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2022年９月
|
極楽湯ホールディングス 取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
上妻 進一郎
|
1960年８月27日生
|
1979年４月
|
株式会社ニチイ 入社
|
1985年４月
|
株式会社ニチイフーズ 入社
|
1989年９月
|
株式会社ピープル（現コナミスポーツ株式会社）入社
|
2005年８月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2018年４月
|
株式会社極楽湯 入社
|
2019年６月
|
極楽湯ホールディングス 常勤監査役 就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
小林 明夫
|
1956年１月３日生
|
1979年４月
|
東京国税局 入局
|
2007年７月
|
練馬東税務署 副署長（法人）
|
2009年７月
|
東京国税局 調査一部 特別国税調査官
|
2011年７月
|
東京国税局 調査一部 統括国税調査官
|
2015年７月
|
本所税務署 署長
|
2016年９月
|
税理士登録
|
2017年６月
|
極楽湯ホールディングス 監査役 就任（現任）
|
2021年６月
|
株式会社焼肉坂井ホールディングス 社外監査役
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
鈴木 陽子
|
1971年２月５日生
|
1993年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2004年６月
|
株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
|
2006年11月
|
株式会社東京スター銀行 入社
|
2007年12月
|
株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
|
2014年６月
|
株式会社農林漁業成長産業化支援機構 入社
|
2018年４月
|
株式会社近代フーズ 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
21ＬＡＤＹ株式会社 社外取締役
|
2019年12月
|
ＭＪＧ株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
極楽湯ホールディングス 監査役 就任（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
5,111
|
(注) １ 取締役上野建太郎氏は社外取締役であります。
２ 監査役小林明夫氏及び鈴木陽子氏は社外監査役であります。
３ 極楽湯ホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として2023年３月末現在、19,400株保有しております。
② 社外役員の状況
極楽湯ホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役上野建太郎氏は、これまでにメーカーで培ったマーケティング、プロモーションの豊富な経験と日本食の海外展開等で培った幅広い識見を活かし、極楽湯ホールディングス経営に関する提言や助言を行っていただくことが期待できることから、極楽湯ホールディングスの社外取締役に適任であると判断しております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
極楽湯ホールディングス監査役小林明夫氏は、当事業年度開催の取締役会に全19回中19回、監査役会に全12回中12回出席し、税理士として財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
極楽湯ホールディングス監査役鈴木陽子氏は、当事業年度開催の取締役会に全19回中19回出席し、監査役会に全12回中12回出席し、経営者として財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役は主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
社外取締役並びに社外監査役には、業務執行を行う極楽湯ホールディングス経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督並びに監査機能を求めております。社外取締役及び社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、極楽湯ホールディングスと人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えておりますが、一方で極楽湯ホールディングスの業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。極楽湯ホールディングスの社外取締役、社外監査役につきましては以上の観点で人選いたしておりますが、いずれも高い独立性があると判断いたします。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
（１）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
就任年月日
|
取締役 執行役員CBO
|
山本 真司
|
1978年３月10日
|
2000年４月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2004年９月
|
同 店長
|
2015年４月
|
同 総合企画部長
|
2017年１月
|
同 営業企画部長
|
2019年４月
|
同 執行役員CBO 開発・建設・企画担当
|
2020年６月
|
同 執行役員CBO 企画担当
|
2022年９月
|
同 取締役執行役員CBO 企画担当（現任）
|
|
―
|
2022年９月28日
|
取締役
執行役員
|
佐藤 剛史
|
1980年６月10日
|
2003年４月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2005年４月
|
同 店長
|
2019年４月
|
同 経営企画部長
|
2020年６月
|
同 執行役員 経営企画担当
|
2022年９月
|
同 取締役執行役員 日本法人副統括・経営企画・ 総務・人事担当（現任）
|
|
１
|
2022年９月28日
|
取締役
|
上野 建太郎
|
1978年５月11日
|
2002年４月
|
ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 入社
|
2013年９月
|
株式会社プラスファーム 代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
メリディアンパートナーズ株式会社 代表取締役 （現任）
|
2022年９月
|
極楽湯ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
―
|
2022年９月28日
|
（２）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
何 俊
|
2022年９月28日
|
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％)
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
（１）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
就任年月日
|
取締役 執行役員CBO
|
山本 真司
|
1978年３月10日
|
2000年４月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2004年９月
|
同 店長
|
2015年４月
|
同 総合企画部長
|
2017年１月
|
同 営業企画部長
|
2019年４月
|
同 執行役員CBO 開発・建設・企画担当
|
2020年６月
|
同 執行役員CBO 企画担当
|
2022年９月
|
同 取締役執行役員CBO 企画担当（現任）
|
|
―
|
2022年９月28日
|
取締役
執行役員
|
佐藤 剛史
|
1980年６月10日
|
2003年４月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2005年４月
|
同 店長
|
2019年４月
|
同 経営企画部長
|
2020年６月
|
同 執行役員 経営企画担当
|
2022年９月
|
同 取締役執行役員 日本法人副統括・経営企画・ 総務・人事担当（現任）
|
|
１
|
2022年９月28日
|
取締役
|
上野 建太郎
|
1978年５月11日
|
2002年４月
|
ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 入社
|
2013年９月
|
株式会社プラスファーム 代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
メリディアンパートナーズ株式会社 代表取締役 （現任）
|
2022年９月
|
極楽湯ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
―
|
2022年９月28日
|
（２）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
何 俊
|
2022年９月28日
|
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％)
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１.有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2022年８月29日(有価証券報告書提出日)現在の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役社長
グループCEO
|
新川 隆丈
|
1959年４月９日生
|
1983年４月
|
株式会社北陸銀行 入行
|
1990年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2003年８月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2005年４月
|
極楽湯ホールディングス 特別顧問
|
2005年６月
|
同 代表取締役社長就任
|
2007年３月
|
同 代表取締役社長兼営業本部長
|
2007年７月
|
同 代表取締役社長
|
2017年１月
|
同 代表取締役社長CEO就任
|
2017年６月
|
同 代表取締役社長グループCEO（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕
|
株式会社極楽湯 代表取締役
|
極楽湯中国控股有限公司 董事長
|
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 董事長
|
|
(注)４
|
3,095 (注)８
|
取締役
常務執行役員
|
羽塚 聡
|
1967年１月17日生
|
1999年８月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2008年６月
|
同 取締役 就任
|
2008年７月
|
同 取締役執行役員総合企画本部長兼総合企画部長兼新店準備室長
|
2016年６月
|
同 取締役常務執行役員（総合企画部門統括）店舗開発部長
|
2017年１月
|
同 取締役常務執行役員 新業態・営業企画担当（CQO）
|
2017年６月
|
同 取締役常務執行役員CBO 新業態・営業企画担当
|
2018年４月
|
同 取締役常務執行役員CBO 営業企画担当
|
2019年４月
|
同 取締役常務執行役員 経営企画担当
|
2020年６月
|
同 取締役常務執行役員 全般・開発建設担当（現任）
|
|
(注)４
|
395 (注)８
|
取締役
執行役員CFO
|
鈴木 正守
|
1975年11月10日生
|
2000年８月
|
株式会社メディアシーク 入社
|
2003年11月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2007年１月
|
株式会社エフディール 代表取締役
|
2009年７月
|
株式会社ドン・キホーテ 入社
|
2010年７月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2015年４月
|
同 執行役員管理部長
|
2016年６月
|
同 取締役 就任
|
2017年１月
|
同 取締役執行役員CFO 経営企画担当
|
2018年10月
|
同 取締役執行役員CFO 経営企画担当・中国担当
|
2019年３月
|
同 取締役執行役員CFO 経営企画担当
|
2019年４月
|
同 取締役執行役員CFO 財務担当（現任）
|
|
(注)４
|
76 (注)８
|
取締役
|
何 俊
|
1984年10月29日生
|
2007年６月
|
招商銀行上海分行南西支行公司金融部 主管
|
2015年６月
|
璞石資本集団（Purestone Capital Group）副総経理
|
2019年３月
|
璞軒管理有限公司 董事 (現任)
|
2019年３月
|
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 総経理
|
2020年６月
|
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 董事総経理（現任）
|
2020年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
後藤 研二
|
1968年12月21日生
|
1991年４月
|
兼松株式会社 入社
|
1999年12月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2003年７月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2010年10月
|
いちごグループホールディングス株式会社 入社
|
2011年３月
|
同 執行役
|
2012年２月
|
いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）執行役
|
2015年４月
|
株式会社オフィスゴトー 代表取締役（現任）
|
2015年７月
|
フェリスウィールインベストメント株式会社 取締役
|
2016年６月
|
ニューリアルプロパティ株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
上妻 進一郎
|
1960年８月27日生
|
1979年４月
|
株式会社ニチイ 入社
|
1985年４月
|
株式会社ニチイフーズ 入社
|
1989年９月
|
株式会社ピープル（現コナミスポーツ株式会社）入社
|
2005年８月
|
極楽湯ホールディングス入社
|
2018年４月
|
株式会社極楽湯 入社
|
2019年６月
|
極楽湯ホールディングス 常勤監査役 就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
小林 明夫
|
1956年１月３日生
|
1979年４月
|
東京国税局 入局
|
2007年７月
|
練馬東税務署 副署長（法人）
|
2009年７月
|
東京国税局 調査一部 特別国税調査官
|
2011年７月
|
東京国税局 調査一部 統括国税調査官
|
2015年７月
|
本所税務署 署長
|
2016年９月
|
税理士登録
|
2017年６月
|
極楽湯ホールディングス 監査役 就任（現任）
|
2021年６月
|
株式会社焼肉坂井ホールディングス 社外監査役
|
|
(注)６
|
─
|
監査役
|
鈴木 陽子
|
1971年２月５日生
|
1993年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2004年６月
|
株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
|
2006年11月
|
株式会社東京スター銀行 入社
|
2007年12月
|
株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
|
2014年６月
|
株式会社農林漁業成長産業化支援機構 入社
|
2018年４月
|
株式会社近代フーズ 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
21ＬＡＤＹ株式会社 社外取締役
|
2019年12月
|
ＭＪＧ株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
極楽湯ホールディングス 監査役 就任（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
3,566
|
(注) １ 取締役後藤研二氏は社外取締役であります。
２ 監査役小林明夫氏及び鈴木陽子氏は社外監査役であります。
３ 極楽湯ホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として2022年６月末現在、11,930株保有しております。
９ 徐浩平氏は2022年６月30日をもって取締役を辞任いたしました。
２.定時株主総会後の役員の状況
2022年９月28日開催予定の第43期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、現在の取締役４名、監査役３名、新任取締役３名がそれぞれ選任、再任されることとなり、極楽湯ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第43期定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
任期
|
代表取締役社長グループCEO
|
新 川 隆 丈
|
(注)４
|
取締役 常務執行役員
|
羽 塚 聡
|
(注)４
|
取締役 執行役員CFO
|
鈴 木 正 守
|
(注)４
|
取締役 執行役員CBO
|
山 本 真 司
|
(注)４
|
取締役 執行役員
|
佐 藤 剛 史
|
(注)４
|
役職名
|
氏名
|
任期
|
取締役
|
後 藤 研 二
|
(注)４
|
取締役
|
上 野 建 太 郎
|
(注)４
|
監査役(常勤)
|
上 妻 進 一 郎
|
(注)５
|
監査役
|
小 林 明 夫
|
(注)６
|
監査役
|
鈴 木 陽 子
|
(注)７
|
(注) １ 取締役後藤研二氏及び上野建太郎氏は社外取締役であります。
２ 監査役小林明夫氏及び鈴木陽子氏は社外監査役であります。
３ 極楽湯ホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 新任役員の略歴は以下のとおりです。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
取締役 執行役員CBO
|
山本 真司
|
1978年３月10日生
|
2000年４月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2004年９月
|
同 店長
|
2015年４月
|
同 総合企画部長
|
2017年１月
|
同 営業企画部長
|
2019年４月
|
同 執行役員CBO 開発・建設・企画担当
|
2020年６月
|
同 執行役員CBO 企画担当（現任）
|
|
―
|
取締役
執行役員
|
佐藤 剛史
|
1980年６月10日生
|
2003年４月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2005年４月
|
同 店長
|
2019年４月
|
同 経営企画部長
|
2020年６月
|
同 執行役員 経営企画担当（現任）
|
|
１
|
取締役
|
上野 建太郎
|
1978年５月11日生
|
2002年４月
|
ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 入社
|
2013年９月
|
株式会社プラスファーム 代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
メリディアンパートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
|
|
―
|
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、極楽湯ホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役後藤研二氏は、これまで不動産・商社を始めとする豊富な経験と、幅広い識見を活かし、極楽湯ホールディングスが期待するＭ＆Ａや不動産に関するアドバイス等の提言を期待するものであり、極楽湯ホールディングス取締役に就任以来、職務を適切に遂行していることから、極楽湯ホールディングスの社外取締役に適任であると判断しております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
極楽湯ホールディングス監査役小林明夫氏は、当事業年度開催の取締役会に全19回中19回、監査役会に全13回中13回出席し、税理士として財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
極楽湯ホールディングス監査役鈴木陽子氏は、当事業年度開催の取締役会に全19回中19回出席し、監査役会に全13回中13回出席し、経営者として財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役は主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
社外取締役並びに社外監査役には、業務執行を行う極楽湯ホールディングス経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督並びに監査機能を求めております。社外取締役及び社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、極楽湯ホールディングスと人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えておりますが、一方で極楽湯ホールディングスの業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。極楽湯ホールディングスの社外取締役、社外監査役につきましては以上の観点で人選いたしておりますが、いずれも高い独立性があると判断いたします。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役社長
グループCEO
|
新川 隆丈
|
1959年４月９日生
|
1983年４月
|
株式会社北陸銀行 入行
|
1990年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2003年８月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2005年４月
|
極楽湯ホールディングス 特別顧問
|
2005年６月
|
同 代表取締役社長就任
|
2007年３月
|
同 代表取締役社長兼営業本部長
|
2007年７月
|
同 代表取締役社長
|
2017年１月
|
同 代表取締役社長CEO就任
|
2017年６月
|
同 代表取締役社長グループCEO（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕
|
株式会社極楽湯 代表取締役
|
極楽湯中国控股有限公司 董事長
|
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 董事長
|
|
(注)４
|
2,980 (注)８
|
取締役
常務執行役員
|
羽塚 聡
|
1967年１月17日生
|
1999年８月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2008年６月
|
同 取締役 就任
|
2008年７月
|
同 取締役執行役員総合企画本部長兼総合企画部長兼新店準備室長
|
2016年６月
|
同 取締役常務執行役員（総合企画部門統括）店舗開発部長
|
2017年１月
|
同 取締役常務執行役員 新業態・営業企画担当（CQO）
|
2017年６月
|
同 取締役常務執行役員CBO 新業態・営業企画担当
|
2018年４月
|
同 取締役常務執行役員CBO 営業企画担当
|
2019年４月
|
同 取締役常務執行役員 経営企画担当
|
2020年６月
|
同 取締役常務執行役員 全般・開発建設担当（現任）
|
|
(注)４
|
695 (注)８
|
取締役
執行役員CFO
|
鈴木 正守
|
1975年11月10日生
|
2000年８月
|
株式会社メディアシーク 入社
|
2003年11月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2007年１月
|
株式会社エフディール 代表取締役
|
2009年７月
|
株式会社ドン・キホーテ 入社
|
2010年７月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2015年４月
|
同 執行役員管理部長
|
2016年６月
|
同 取締役 就任
|
2017年１月
|
同 取締役執行役員CFO 経営企画担当
|
2018年10月
|
同 取締役執行役員CFO 経営企画担当・中国担当
|
2019年３月
|
同 取締役執行役員CFO 経営企画担当
|
2019年４月
|
同 取締役執行役員CFO 財務担当（現任）
|
|
(注)４
|
76 (注)８
|
取締役
|
何 俊
|
1984年10月29日生
|
2007年６月
|
招商銀行上海分行南西支行公司金融部 主管
|
2015年６月
|
璞石資本集団（Purestone Capital Group）副総経理
|
2019年３月
|
璞軒管理有限公司 董事 (現任)
|
2019年３月
|
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 総経理
|
2020年６月
|
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 董事総経理（現任）
|
2020年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
徐 浩平
|
1958年11月５日生
|
1981年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
1997年６月
|
同 青森支店長
|
2000年６月
|
同 名古屋支店資産管理一部長
|
2003年４月
|
同 仙台支店長
|
2005年４月
|
同 福岡支店長
|
2006年４月
|
同 執行役 国内営業部門 中国・四国・九州担当
|
2008年４月
|
同 執行役 国内営業部門 東京担当兼本部長
|
2009年４月
|
同 常務執行役員 ファイナンシャル・マネジメント担当
|
2010年４月
|
同 常務執行役員 名古屋駐在
|
2012年８月
|
同 常務執行役員 名古屋駐在 兼 名古屋支店長
|
2016年４月
|
野村パブコックアンドブラウン株式会社 会長
|
2016年４月
|
野村證券株式会社 顧問
|
2019年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
後藤 研二
|
1968年12月21日生
|
1991年４月
|
兼松株式会社 入社
|
1999年12月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2003年７月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2010年10月
|
いちごグループホールディングス株式会社 入社
|
2011年３月
|
同 執行役
|
2012年２月
|
いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）執行役
|
2015年４月
|
株式会社オフィスゴトー 代表取締役（現任）
|
2015年７月
|
フェリスウィールインベストメント株式会社 取締役
|
2016年６月
|
ニューリアルプロパティ株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
上妻 進一郎
|
1960年８月27日生
|
1979年４月
|
株式会社ニチイ 入社
|
1985年４月
|
株式会社ニチイフーズ 入社
|
1989年９月
|
株式会社ピープル（現コナミスポーツ株式会社）入社
|
2005年８月
|
極楽湯ホールディングス入社
|
2018年４月
|
株式会社極楽湯 入社
|
2019年６月
|
極楽湯ホールディングス 常勤監査役 就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
小林 明夫
|
1956年１月３日生
|
1979年４月
|
東京国税局 入局
|
2007年７月
|
練馬東税務署 副署長（法人）
|
2009年７月
|
東京国税局 調査一部 特別国税調査官
|
2011年７月
|
東京国税局 調査一部 統括国税調査官
|
2015年７月
|
本所税務署 署長
|
2016年９月
|
税理士登録
|
2017年６月
|
極楽湯ホールディングス 監査役 就任（現任）
|
2018年６月
|
日本アセットマーケティング株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
─
|
監査役
|
鈴木 陽子
|
1971年２月５日生
|
1993年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2004年６月
|
株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
|
2006年11月
|
株式会社東京スター銀行 入社
|
2007年12月
|
株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
|
2014年６月
|
株式会社農林漁業成長産業化支援機構 入社
|
2018年４月
|
株式会社近代フーズ 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
21ＬＡＤＹ株式会社 社外取締役
|
2019年12月
|
ＭＪＧ株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
極楽湯ホールディングス 監査役 就任（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
3,897
|
(注) １ 取締役徐浩平氏及び後藤研二氏は社外取締役であります。
２ 監査役小林明夫氏及び鈴木陽子氏は社外監査役であります。
３ 極楽湯ホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として2021年３月末現在、15,300株保有しております。
② 社外役員の状況
極楽湯ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役徐浩平氏は、これまで証券業界における豊富な経験と、幅広い識見を活かし、極楽湯ホールディングスが期待する数値分析や金融関係のアドバイス等の提言を期待するものであり、極楽湯ホールディングス取締役に就任以来、職務を適切に遂行していることから、極楽湯ホールディングスの社外取締役に適任であると判断しております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外取締役後藤研二氏は、これまで不動産・商社を始めとする豊富な経験と、幅広い識見を活かし、極楽湯ホールディングスが期待するＭ＆Ａや不動産に関するアドバイス等の提言を期待するものであり、極楽湯ホールディングス取締役に就任以来、職務を適切に遂行していることから、極楽湯ホールディングスの社外取締役に適任であると判断しております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
極楽湯ホールディングス監査役小林明夫氏は、当事業年度開催の取締役会に全20回中20回、監査役会に全12回中12回出席し、税理士として財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
極楽湯ホールディングス監査役鈴木陽子氏は、当事業年度開催の取締役会に全14回中14回出席し、監査役会に全10回中10回出席し、経営者として財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役は主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
社外取締役並びに社外監査役には、業務執行を行う極楽湯ホールディングス経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督並びに監査機能を求めております。社外取締役及び社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、極楽湯ホールディングスと人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えておりますが、一方で極楽湯ホールディングスの業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。極楽湯ホールディングスの社外取締役、社外監査役につきましては以上の観点で人選いたしておりますが、いずれも高い独立性があると判断いたします。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役社長
グループCEO
|
新川 隆丈
|
1959年４月９日生
|
1983年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
1990年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2003年８月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2005年４月
|
極楽湯ホールディングス 特別顧問
|
2005年６月
|
同 代表取締役社長就任
|
2007年３月
|
同 代表取締役社長兼営業本部長
|
2007年７月
|
同 代表取締役社長
|
2017年１月
|
極楽湯ホールディングス 代表取締役社長CEO就任
|
2017年６月
|
極楽湯ホールディングス 代表取締役社長グループCEO（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕
|
株式会社極楽湯 代表取締役
|
極楽湯中国控股有限公司 董事長
|
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 董事長
|
|
(注)４
|
3,027
|
取締役
常務執行役員
|
羽塚 聡
|
1967年１月17日生
|
1999年８月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2005年10月
|
同 営業推進部長兼開店準備室長
|
2007年５月
|
同 執行役員営業推進部長兼開店準備室長
|
2008年６月
|
同 取締役就任
|
2010年２月
|
同 取締役執行役員（総合企画部門統括）総合企画部長
|
2011年４月
|
同 取締役執行役員（国内事業部門統括）
|
2017年１月
|
同 取締役常務執行役員 新業態・営業企画担当（CQO）
|
2017年１月
|
株式会社極楽湯 取締役就任
|
2018年４月
|
同 取締役常務執行役員CBO 営業企画担当
|
2019年４月
|
同 取締役常務執行役員 経営企画担当（現任）
|
|
(注)４
|
420
|
取締役
執行役員CFO
|
鈴木 正守
|
1975年11月10日生
|
2000年８月
|
株式会社メディアシーク 入社
|
2003年11月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2007年１月
|
株式会社エフディール 代表取締役
|
2009年７月
|
株式会社ドン・キホーテ 入社
|
2010年７月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2015年４月
|
同 執行役員管理部長
|
2016年６月
|
同 取締役就任
|
2017年１月
|
同 取締役執行役員CFO 経営企画担当
|
2018年10月
|
同 取締役執行役員CFO 経営企画担当 中国担当
|
2019年４月
|
同 取締役執行役員CFO 財務担当（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
|
徐 浩平
|
1958年11月５日生
|
1981年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
1997年６月
|
同 青森支店長
|
2000年６月
|
同 名古屋支店資産管理一部長
|
2003年４月
|
同 仙台支店長
|
2005年４月
|
同 福岡支店長
|
2006年４月
|
同 執行役 国内営業部門 中国・四国・九州担当
|
2008年４月
|
同 執行役 国内営業部門 東京担当 兼本部長
|
2008年10月
|
同 執行役員 国内営業部門 東京担当 兼本部長
|
2009年４月
|
同 常務執行役員 ファイナンシャル・マネジメント担当
|
2009年12月
|
同 常務執行役員 ファイナンシャル・マネジメント 兼 ウェルス・マネジメント担当
|
2010年４月
|
同 常務執行役員 名古屋駐在
|
2012年８月
|
同 常務執行役員 名古屋駐在 兼 名古屋支店長
|
2014年４月
|
同 常務執行役員 名古屋駐在
|
2015年４月
|
同 常務執行役員 名古屋駐在 兼 名古屋支店長
|
2016年４月
|
野村パブコックアンドブラウン株式会社 会長
|
2016年４月
|
野村證券株式会社 顧問
|
2019年６月
|
極楽湯ホールディングス取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
後藤 研二
|
1968年12月21日生
|
1991年４月
|
兼松株式会社 入社
|
1999年12月
|
日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2003年７月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2010年10月
|
いちごグループホールディングス株式会社 入社
|
2011年３月
|
同 執行役
|
2012年２月
|
同 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）執行役
|
2015年４月
|
株式会社オフィスゴトー 代表取締役（現任）
|
2015年７月
|
フェリスウィールインベストメント株式会社 取締役
|
2016年５月
|
ＦＷＩグループ株式会社 取締役
|
2016年６月
|
ニューリアルプロパティ株式会社 取締役（現任）
|
2016年11月
|
株式会社タツミプランニング 社外監査役
|
2017年１月
|
Ｋｅｅｐｄａｔａ株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
極楽湯ホールディングス取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
何 俊
|
1984年10月29日生
|
2007年６月
|
招商銀行上海分行南西支行公司金融部 主管
|
2015年６月
|
璞石資本集団（Purestone Capital Group） 副総経理
|
2019年３月
|
璞軒管理有限公司 董事 (現任)
|
2019年３月
|
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 総経理 （現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
上妻 進一郎
|
1960年８月27日生
|
1979年４月
|
株式会社ニチイ 入社
|
1985年４月
|
株式会社ニチイフーズ 入社
|
1989年９月
|
株式会社ピープル（現コナミスポーツ株式会社）入社
|
2005年８月
|
極楽湯ホールディングス入社
|
2018年４月
|
株式会社極楽湯 入社
|
2019年６月
|
極楽湯ホールディングス常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
小林 明夫
|
1956年１月３日生
|
1979年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
練馬東税務署 副署長（法人）
|
2009年７月
|
東京国税局 調査一部 特別国税調査官
|
2011年７月
|
東京国税局 調査一部 統括国税調査官
|
2015年７月
|
本所税務署 署長
|
2016年９月
|
税理士登録
|
2017年６月
|
極楽湯ホールディングス監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
─
|
監査役
|
鈴木 陽子
|
1971年２月５日生
|
1993年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入所
|
2004年６月
|
株式会社ビジネスコンサルタンツ 入社
|
2006年11月
|
株式会社東京スター銀行 入社
|
2007年12月
|
株式会社ビジネスコンサルタンツ 入社
|
2014年６月
|
株式会社農林漁業成長産業化支援機構 入社
|
2018年４月
|
株式会社近代フーズ 代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
21ＬＡＤＹ株式会社 社外取締役
|
2019年12月
|
ＭＪＧ株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
極楽湯ホールディングス監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
3,452
|
(注) １ 取締役徐浩平氏及び後藤研二氏は社外取締役であります。
２ 監査役小林明夫氏、鈴木陽子氏は社外監査役であります。
３ 極楽湯ホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として2020年３月末現在、56,300株保有しております。
② 社外役員の状況
極楽湯ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役徐浩平氏は、これまで証券業界における豊富な経験と、幅広い識見を有していることから、極楽湯ホールディングスの社外取締役に適任であると判断しております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出を予定しております。
社外取締役後藤研二氏は、証券・商社を始めとする豊富な経験と、幅広い識見を有していることから、極楽湯ホールディングスの社外取締役に適任であると判断しております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出を予定しております。
極楽湯ホールディングス監査役髙倉隆は、当事業年度開催の取締役会に全14回中14回、監査役会に全13回中12回出席し、公認会計士としての専門的見地から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
極楽湯ホールディングス監査役小林明夫は、当事業年度開催の取締役会に全14回中14回出席し、監査役会に全13回中13回出席し、税理士としての専門的見地から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役は主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
社外取締役並びに社外監査役には、業務執行を行う極楽湯ホールディングス経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督並びに監査機能を求めております。社外取締役及び社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、極楽湯ホールディングスと人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えておりますが、一方で極楽湯ホールディングスの業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。極楽湯ホールディングスの社外取締役、社外監査役につきましては以上の観点で人選いたしておりますが、いずれも高い独立性があると判断いたします。
③ 社外役員又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役社長
グループCEO
|
新川 隆丈
|
1959年４月９日生
|
1983年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
1990年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2003年８月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2005年４月
|
極楽湯ホールディングス 特別顧問
|
2005年６月
|
同 代表取締役社長就任
|
2007年３月
|
同 代表取締役社長兼営業本部長
|
2007年７月
|
同 代表取締役社長
|
2014年４月
|
極楽湯中国控股有限公司 董事長就任（現任）
|
2015年10月
|
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 董事長就任
|
2015年６月
|
極楽湯（武漢）沐浴有限公司 董事長就任（現任）
|
2016年６月
|
極楽湯（上海）沐浴管理有限公司 董事長就任（現任）
|
2017年１月
|
極楽湯ホールディングス 代表取締役社長CEO就任
|
2017年６月
|
極楽湯ホールディングス 代表取締役社長グループCEO（現任）
|
2017年６月
|
株式会社極楽湯 取締役会長就任
|
2017年６月
|
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 董事会長就任
|
2017年９月
|
康樂生技股份有限公司 董事就任
|
2018年４月
|
株式会社極楽湯 取締役
|
2018年４月
|
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 董事長
|
2019年６月
|
株式会社極楽湯 代表取締役就任
|
|
(注)４
|
3,027
|
取締役
常務執行役員
|
羽塚 聡
|
1967年１月17日生
|
1999年８月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2005年10月
|
同 営業推進部長兼開店準備室長
|
2007年５月
|
同 執行役員営業推進部長兼開店準備室長
|
2008年６月
|
同 取締役就任
|
2008年７月
|
同 取締役執行役員総合企画本部長兼総合企画部長兼新店準備室長
|
2010年２月
|
同 取締役執行役員（総合企画部門統括）総合企画部長
|
2011年４月
|
同 取締役執行役員（国内事業部門統括）
|
2013年４月
|
同 取締役執行役員（総合企画部門統括）総合企画部長
|
2015年４月
|
同 取締役執行役員（総合企画部門統括）
|
2016年４月
|
同 取締役執行役員（総合企画部門統括）店舗開発部長
|
2017年１月
|
同 取締役常務執行役員 新業態・営業企画担当（CQO）
|
2017年１月
|
株式会社極楽湯 取締役就任
|
2017年６月
|
同 取締役常務執行役員CBO 新業態・営業企画担当
|
2018年４月
|
同 取締役常務執行役員CBO 営業企画担当
|
2019年４月
|
同 取締役常務執行役員 経営企画担当（現任）
|
|
(注)４
|
420
|
取締役
執行役員CFO
|
鈴木 正守
|
1975年11月10日生
|
2000年８月
|
株式会社メディアシーク 入社
|
2003年11月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2007年１月
|
株式会社エフディール 代表取締役
|
2009年７月
|
株式会社ドン・キホーテ 入社
|
2010年７月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
2015年４月
|
同 執行役員管理部長
|
2016年６月
|
同 取締役就任
|
2017年１月
|
同 取締役執行役員CFO 経営企画担当
|
2018年10月
|
同 取締役執行役員CFO 経営企画担当 中国担当
|
2019年４月
|
同 取締役執行役員CFO 財務担当（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
|
蘇 聰儒
|
1969年８月25日生
|
1998年７月
|
協合国際法律事務所（LCS & Partners）創設
|
2005年１月
|
璞石資本集団（Purestone Capital Group）副董事長兼CEO就任（現任）
|
2010年12月
|
Harvest Strategic Union, Ltd 董事就任（現任）
|
2017年８月
|
太騰線上科技有限公司 董事就任（現任）
|
2018年８月
|
康樂生技股份有限公司 董事長就任（現任）
|
2017年12月
|
大宇資訊股份有限公司 董事就任（現任）
|
2018年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
─ (注)９
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
赤地 文夫
|
1953年４月１日生
|
1972年８月
|
三国コカ・コーラボトリング株式会社 入社
|
2001年１月
|
同 営業本部埼玉東支社開発部長
|
2003年11月
|
同 執行役員営業本部長兼Ｆ＆Ｌ営業部長
|
2004年３月
|
同 取締役常務執行役員営業本部長就任
|
2006年１月
|
同 取締役常務執行役員業務本部長
|
2007年１月
|
同 取締役常務執行役員業務本部長 兼三国ロジスティクスオペレーション株式会社代表取締役社長
|
2009年１月
|
同 取締役常務執行役員営業本部長兼東支社長
|
2009年３月
|
同 取締役専務執行役員営業本部長兼東支社長
|
2010年１月
|
同 取締役専務執行役員営業本部長
|
2012年１月
|
同 取締役専務執行役員経営戦略本部長
|
2012年10月
|
同 取締役副社長執行役員経営戦略本部長
|
2013年７月
|
同 取締役副社長
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 取締役就任
|
2014年１月
|
同 取締役常務執行役員営業本部広域法人営業統括部長
|
2016年４月
|
同 顧問
|
2016年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役就任（現任）
|
2018年５月
|
株式会社ハイデイ日高 社外取締役 （現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
徐 浩平
|
1958年11月５日生
|
1981年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
1997年６月
|
同 青森支店長
|
2000年６月
|
同 名古屋支店資産管理一部長
|
2003年４月
|
同 仙台支店長
|
2005年４月
|
同 福岡支店長
|
2006年４月
|
同 執行役 国内営業部門 中国・四国・九州担当
|
2008年４月
|
同 執行役 国内営業部門 東京担当 兼本部長
|
2008年10月
|
同 執行役員 国内営業部門 東京担当 兼本部長
|
2009年４月
|
同 常務執行役員 ファイナンシャル・マネジメント担当
|
2009年12月
|
同 常務執行役員 ファイナンシャル・マネジメント 兼 ウェルス・マネジメント担当
|
2010年４月
|
同 常務執行役員 名古屋駐在
|
2012年８月
|
同 常務執行役員 名古屋駐在 兼 名古屋支店長
|
2014年４月
|
同 常務執行役員 名古屋駐在
|
2015年４月
|
同 常務執行役員 名古屋駐在 兼 名古屋支店長
|
2016年４月
|
野村パブコックアンドブラウン株式会社 会長
|
2016年４月
|
野村證券株式会社 顧問
|
2019年６月
|
極楽湯ホールディングス取締役 就任
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
後藤 研二
|
1968年12月21日生
|
1991年４月
|
兼松株式会社 入社
|
1999年12月
|
日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2003年７月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2010年10月
|
いちごグループホールディングス株式会社 入社
|
2011年３月
|
同 執行役
|
2012年２月
|
同 いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）執行役
|
2015年４月
|
株式会社オフィスゴトー 代表取締役（現任）
|
2015年７月
|
フェリスウィールインベストメント株式会社 取締役
|
2016年５月
|
ＦＷＩグループ株式会社 取締役
|
2016年６月
|
ニューリアルプロパティ株式会社 取締役（現任）
|
2016年11月
|
株式会社タツミプランニング 社外監査役
|
2017年１月
|
Ｋｅｅｐｄａｔａ株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
極楽湯ホールディングス取締役 就任
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
監査役
(常勤)
|
上妻 進一郎
|
1960年８月27日生
|
1979年４月
|
株式会社ニチイ 入社
|
1985年４月
|
株式会社ニチイフーズ 入社
|
1989年９月
|
株式会社ピープル（現コナミスポーツ株式会社）入社
|
2005年８月
|
極楽湯ホールディングス入社
|
2018年４月
|
株式会社極楽湯 入社
|
2019年６月
|
極楽湯ホールディングス常勤監査役就任
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
髙倉 隆
|
1956年６月10日生
|
1980年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現新ＥＹ日本有限責任監査法人）入所
|
1984年10月
|
公認会計士髙倉隆事務所開設
|
1998年６月
|
監査法人エーマック（現監査法人エムエムピージー・エーマック）設立 代表社員就任（現任）
|
2008年６月
|
極楽湯ホールディングス監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
130
|
監査役
|
小林 明夫
|
1956年１月３日生
|
1979年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
練馬東税務署 副署長（法人）
|
2009年７月
|
東京国税局 調査一部 特別国税調査官
|
2011年７月
|
東京国税局 調査一部 統括国税調査官
|
2015年７月
|
本所税務署 署長
|
2016年９月
|
税理士登録
|
2017年６月
|
極楽湯ホールディングス監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
─
|
計
|
3,582
|
(注) １ 取締役赤地文夫氏、徐浩平氏及び後藤研二氏は社外取締役であります。
２ 監査役髙倉隆氏、小林明夫氏は社外監査役であります。
３ 極楽湯ホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として2019年３月末現在、85,835株保有しております。
９ 取締役蘇聰儒氏は、ハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーション及ピュアストーン・チャイナ・オポチュニティー・インベストメント・リミテッドの董事に就任しております。これらの会社は極楽湯ホールディングスの大株主として2019年３月末現在、極楽湯ホールディングス株式をそれぞれ2,049千株及び770千株保有しております。
② 社外役員の状況
極楽湯ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役赤地文夫は、当事業年度開催の取締役会に全14回中14回出席し、長年にわたる企業経営者としての
専門的見地から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。
なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役徐浩平氏は、これまで証券業界における豊富な経験と、幅広い識見を有していることから、極楽湯ホールディングスの社外取締役に適任であると判断しております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出を予定しております。
社外取締役後藤研二氏は、証券・商社を始めとする豊富な経験と、幅広い識見を有していることから、極楽湯ホールディングスの社外取締役に適任であると判断しております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出を予定しております。
極楽湯ホールディングス監査役髙倉隆は、当事業年度開催の取締役会に全14回中14回、監査役会に全13回中12回出席し、公認会計士としての専門的見地から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
極楽湯ホールディングス監査役小林明夫は、当事業年度開催の取締役会に全14回中14回出席し、監査役会に全13回中13回出席し、税理士としての専門的見地から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、極楽湯ホールディングスとの取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役は主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
社外取締役並びに社外監査役には、業務執行を行う極楽湯ホールディングス経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督並びに監査機能を求めております。社外取締役及び社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、極楽湯ホールディングスと人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えておりますが、一方で極楽湯ホールディングスの業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。極楽湯ホールディングスの社外取締役、社外監査役につきましては以上の観点で人選いたしておりますが、いずれも高い独立性があると判断いたします。
③ 社外役員又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
|
グループCEO
|
新 川 隆 丈
|
1959年４月９日生
|
|
1983年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
|
1990年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興
証券株式会社）入社
|
|
2003年８月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
2005年４月
|
極楽湯ホールディングス 特別顧問
|
|
2005年６月
|
同 代表取締役社長就任
|
|
2007年３月
|
同 代表取締役社長兼営業本部長
|
|
2007年７月
|
同 代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
極楽湯中国控股有限公司 董事長就任（現任）
|
|
2015年10月
|
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 董事長就任
|
|
2015年６月
|
極楽湯（武漢）沐浴有限公司 董事長就任（現任）
|
|
2016年6月
|
極楽湯（上海）沐浴管理有限公司 董事長就任（現任）
|
|
2017年１月
|
極楽湯ホールディングス 代表取締役社長CEO就任
|
|
2017年６月
|
極楽湯ホールディングス 代表取締役社長グループCEO（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社極楽湯 取締役会長就任
|
|
2017年６月
|
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 董事会長就任
|
|
2017年９月
|
康樂生技股份有限公司 董事就任（現任）
|
|
2018年４月
|
株式会社極楽湯 取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 董事長（現任）
|
|
(注)４
|
7,567
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
常務執行役員
CBO
|
羽 塚 聡
|
1967年１月17日生
|
|
1999年８月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
|
2005年10月
|
同 営業推進部長兼開店準備室長
|
|
2007年５月
|
同 執行役員営業推進部長
兼開店準備室長
|
|
2008年６月
|
同 取締役就任
|
|
2008年７月
|
同 取締役執行役員総合企画本部長
兼総合企画部長兼新店準備室長
|
|
2010年２月
|
同 取締役執行役員（総合企画部門
統括）総合企画部長
|
|
2011年４月
|
同 取締役執行役員（国内事業部門統括）
|
|
2013年４月
|
同 取締役執行役員（総合企画部門統括）総合企画部長
|
|
2015年４月
|
同 取締役執行役員（総合企画部門統括）
|
|
2016年４月
|
同 取締役執行役員（総合企画部門統括）店舗開発部長
|
|
2017年１月
|
同 取締役常務執行役員 新業態・営業企画担当（CQO）
|
|
2017年１月
|
株式会社極楽湯 取締役就任
|
|
2017年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役常務執行役員CBO 新業態・営業企画担当（現任）
|
|
2018年４月
|
株式会社極楽湯 取締役店舗開発部長（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
|
取締役
|
執行役員CFO
|
鈴 木 正 守
|
1975年11月10日生
|
|
2000年８月
|
株式会社メディアシーク 入社
|
|
2003年11月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
|
2007年１月
|
株式会社エフディール 代表取締役
|
|
2009年７月
|
株式会社ドン・キホーテ 入社
|
|
2010年７月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
|
2015年４月
|
同 執行役員管理部長
|
|
2016年６月
|
同 取締役就任
|
|
2017年１月
|
同 取締役執行役員CFO 経営企画担当（現任）
|
|
(注)４
|
65
|
|
取締役
|
─
|
姜 豊 年
|
1957年10月７日生
|
|
1992年６月
|
趨勢科技（TREND MICRO）総経理
|
|
1996年６月
|
華淵信息网 執行役
|
|
1998年６月
|
新浪网（Sina） 董事長就任
|
|
2005年１月
|
璞石資本集団（Purestone Capital Group） 董事長就任(現任)
|
|
2005年１月
|
ハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーション 董事長就任(現任)
|
|
2013年１月
|
TRK Holding Co.,Ltd. 独立董事就任
(現任)
|
|
2014年１月
|
大宇信息股份有限公司 (Daiyu
Information System) 董事就任(現任)
|
|
2014年６月
|
極楽湯中国控股有限公司 Director(現任)
|
|
2015年10月
|
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司
名誉董事長就任（現任）
|
|
2016年１月
|
佳格食品股份有限公司（Standard
Food） 独立董事就任 (現任)
|
|
2017年１月
|
全達国際股份有限公司（Quanda
International） 董事就任（現任）
|
|
2017年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
─
(注)９
|
|
取締役
|
─
|
聰 儒 年
|
1969年８月25日生
|
|
1998年７月
|
協合国際法律事務所（LCS & Partners）創設
|
|
2005年１月
|
璞石資本集団（Purestone Capital Group）副董事長兼CEO就任（現任）
|
|
2010年12月
|
Harvest Strategic Union, Ltd 董事就任（現任）
|
|
2017年８月
|
太騰線上科技有限公司 董事就任（現任）
|
|
2017年９月
|
康樂生技股份有限公司 董事就任（現任）
|
|
2017年12月
|
大宇資訊股份有限公司 董事就任（現任）
|
|
2018年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
─
(注)９
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
―
|
角 替 隆 志
|
1955年４月18日生
|
|
1985年10月
|
アスカコンサルティング株式会社
取締役就任
|
|
1991年10月
|
角替隆志税理士事務所設立
|
|
2002年７月
|
麹町税理士法人設立代表社員
|
|
2005年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
475
|
|
取締役
|
―
|
赤 地 文 夫
|
1953年４月１日生
|
|
1972年８月
|
三国コカ・コーラボトリング株式会社 入社
|
|
2001年１月
|
同 営業本部埼玉東支社開発部長
|
|
2003年11月
|
同 執行役員営業本部長兼Ｆ＆Ｌ営業部長
|
|
2004年３月
|
同 取締役常務執行役員営業本部長就任
|
|
2006年１月
|
同 取締役常務執行役員業務本部長
|
|
2007年１月
|
同 取締役常務執行役員業務本部長 兼三国ロジスティクスオペレーション株式会社代表取締役社長
|
|
2009年１月
|
同 取締役常務執行役員営業本部長兼東支社長
|
|
2009年３月
|
同 取締役専務執行役員営業本部長兼東支社長
|
|
2010年１月
|
同 取締役専務執行役員営業本部長
|
|
2012年１月
|
同 取締役専務執行役員経営戦略本部長
|
|
2012年10月
|
同 取締役副社長執行役員経営戦略本部長
|
|
2013年７月
|
同 取締役副社長
|
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 取締役就任
|
|
2014年１月
|
同 取締役常務執行役員営業本部広域法人営業統括部長
|
|
2016年４月
|
同 顧問
|
|
2016年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
(常勤)
|
─
|
山 田 貞 一
|
1956年12月12日生
|
|
1980年４月
|
株式会社ダイヤモンドリゾート（現ダイヤモンドソサエティ）入社
|
|
1998年４月
|
株式会社エムアンドエムトラベルサービス入社
|
|
1999年５月
|
オール興発株式会社入社
|
|
2005年２月
|
極楽湯ホールディングス入社
|
|
2011年６月
|
極楽湯ホールディングス 常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
|
監査役
|
―
|
髙 倉 隆
|
1956年６月10日生
|
|
1980年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1984年10月
|
公認会計士髙倉隆事務所開設
|
|
1998年６月
|
監査法人エーマック（現監査法人エムエムピージー・エーマック）設立
代表社員就任（現任）
|
|
2008年６月
|
極楽湯ホールディングス 監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
130
|
|
監査役
|
―
|
小 林 明 夫
|
1956年１月３日生
|
|
1979年４月
|
東京国税局入局
|
|
2007年７月
|
練馬東税務署 副署長（法人）
|
|
2009年７月
|
東京国税局 調査一部 特別国税調査官
|
|
2011年７月
|
東京国税局 調査一部 統括国税調査官
|
|
2015年７月
|
本所税務署 署長
|
|
2016年９月
|
税理士登録
|
|
2017年６月
|
極楽湯ホールディングス 監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
─
|
|
計
|
8,838
|
(注) １ 取締役角替隆志氏、赤地文夫氏は社外取締役であります。
２ 監査役髙倉隆氏、小林明夫氏は社外監査役であります。
３ 極楽湯ホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
４ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2015年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として2018年３月末現在、75,655株保有しております。
９ 取締役姜豊年氏と取締役聰儒年氏は、ハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーションとして2018年３月末現在、3,320,000株保有しております
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
グループCEO
|
─
|
新 川 隆 丈
|
昭和34年４月９日生
|
昭和58年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
(注)４
|
7,567
|
|
平成２年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興
証券株式会社）入社
|
|
平成15年８月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成17年４月
|
極楽湯ホールディングス 特別顧問
|
|
平成17年６月
|
同 代表取締役社長
|
|
平成19年３月
|
同 代表取締役社長兼営業本部長
|
|
平成19年７月
|
同 代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
極楽湯中国控股有限公司 董事長（現任）
|
|
平成27年10月
|
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 董事長
|
|
平成27年６月
|
極楽湯（武漢）沐浴有限公司 董事長（現任）
|
|
平成28年6月
|
極楽湯（上海）沐浴管理有限公司 董事長（現任）
|
|
平成29年１月
|
極楽湯ホールディングス 代表取締役社長CEO
|
|
平成29年６月
|
極楽湯ホールディングス 代表取締役社長 グループCEO（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社極楽湯 取締役会長（現任）
|
|
平成29年６月
|
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 董事会長（現任）
|
|
取締役
|
新業態・営業企画担当
（CBO）
|
羽 塚 聡
|
昭和42年１月17日生
|
平成11年８月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
(注)４
|
309
|
|
平成17年10月
|
同 営業推進部長兼開店準備室長
|
|
平成19年５月
|
同 執行役員営業推進部長
兼開店準備室長
|
|
平成20年６月
|
同 取締役
|
|
平成20年７月
|
同 取締役執行役員総合企画本部長
兼総合企画部長兼新店準備室長
|
|
平成22年２月
|
同 取締役執行役員（総合企画部門
統括）総合企画部長
|
|
平成23年４月
|
同 取締役執行役員（国内事業部門統括）
|
|
平成25年４月
|
同 取締役執行役員（総合企画部門統括）総合企画部長
|
|
平成27年４月
|
同 取締役執行役員（総合企画部門統括）
|
|
平成28年４月
|
同 取締役執行役員（総合企画部門統括）店舗開発部長
|
|
平成29年１月
|
同 取締役常務執行役員 新業態・営業企画担当（CQO）
|
|
平成29年４月
|
株式会社極楽湯 取締役常務執行役員新店準備室及びプロジェクトチーム統括（現任）
|
|
平成29年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役常務執行役員 新業態・営業企画担当（CBO）（現任）
|
|
取締役
|
経営企画担当
（CFO）
|
鈴 木 正 守
|
昭和50年11月10日生
|
平成12年８月
|
株式会社メディアシーク 入社
|
(注)４
|
65
|
|
平成15年11月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
|
平成19年１月
|
株式会社エフディール 代表取締役
|
|
平成21年７月
|
株式会社ドン・キホーテ 入社
|
|
平成22年７月
|
極楽湯ホールディングス 入社
|
|
平成27年４月
|
同 執行役員管理部長
|
|
平成28年６月
|
同 取締役
|
|
平成29年１月
|
同 取締役執行役員CFO 経営企画担当（現任）
|
|
取締役
|
─
|
姜 豊 年
|
昭和32年10月７日生
|
平成４年６月
|
趨勢科技（TREND MICRO）総経理
|
(注)４
|
─
|
|
平成８年６月
|
華淵信息网 執行役
|
|
平成10年６月
|
新浪网（Sina） 董事長
|
|
平成17年１月
|
璞石資本集団（Purestone Capital Group） 董事長(現任)
|
|
平成17年１月
|
ハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーション 董事長(現任)
|
|
平成25年１月
|
TRK Holding Co.,Ltd. 独立董事
(現任)
|
|
平成26年１月
|
大宇信息股份有限公司 (Daiyu
Information System) 董事(現任)
|
|
平成26年６月
|
極楽湯中国控股有限公司 Director(現任)
|
|
平成27年10月
|
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司
名誉董事長（現任）
|
|
平成28年１月
|
佳格食品股份有限公司（Standard
Food） 独立董事 (現任)
|
|
平成29年１月
|
全達国際股份有限公司（Quanda
International） 董事（現任）
|
|
平成29年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
角 替 隆 志
|
昭和30年４月18日生
|
昭和60年10月
|
アスカコンサルティング株式会社
取締役
|
(注)４
|
475
|
|
平成３年10月
|
角替隆志税理士事務所設立
|
|
平成14年７月
|
麹町税理士法人設立代表社員
|
|
平成17年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
赤 地 文 夫
|
昭和28年４月１日生
|
昭和47年８月
|
三国コカ・コーラボトリング株式会社 入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成13年１月
|
同 営業本部埼玉東支社開発部長
|
|
平成15年11月
|
同 執行役員営業本部長兼Ｆ＆Ｌ営業部長
|
|
平成16年３月
|
同 取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成18年１月
|
同 取締役常務執行役員業務本部長
|
|
平成19年１月
|
同 取締役常務執行役員業務本部長 兼三国ロジスティクスオペレーション株式会社代表取締役社長
|
|
平成21年１月
|
同 取締役常務執行役員営業本部長兼東支社長
|
|
平成21年３月
|
同 取締役専務執行役員営業本部長兼東支社長
|
|
平成22年１月
|
同 取締役専務執行役員営業本部長
|
|
平成24年１月
|
同 取締役専務執行役員経営戦略本部長
|
|
平成24年10月
|
同 取締役副社長執行役員経営戦略本部長
|
|
平成25年７月
|
同 取締役副社長
|
|
平成25年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 取締役
|
|
平成26年１月
|
同 取締役常務執行役員営業本部広域法人営業統括部長
|
|
平成28年４月
|
同 顧問
|
|
平成28年６月
|
極楽湯ホールディングス 取締役（現任）
|
|
監査役
(常勤)
|
─
|
山 田 貞 一
|
昭和31年12月12日生
|
昭和55年４月
|
株式会社ダイヤモンドリゾート（現ダイヤモンドソサエティ）入社
|
(注)５
|
6
|
|
平成10年４月
|
株式会社エムアンドエムトラベルサービス入社
|
|
平成11年５月
|
オール興発株式会社入社
|
|
平成17年２月
|
極楽湯ホールディングス入社
|
|
平成23年６月
|
極楽湯ホールディングス 常勤監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
髙 倉 隆
|
昭和31年６月10日生
|
昭和55年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所
|
(注)６
|
55
|
|
昭和59年10月
|
公認会計士髙倉隆事務所開設
|
|
平成10年６月
|
監査法人エーマック（現監査法人エムエムピージー・エーマック）設立
代表社員就任（現任）
|
|
平成20年６月
|
極楽湯ホールディングス 監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
小 林 明 夫
|
昭和31年１月３日生
|
昭和54年４月
|
東京国税局入局
|
(注)７
|
─
|
|
平成19年７月
|
練馬東税務署 副署長（法人）
|
|
平成21年７月
|
東京国税局 調査一部 特別国税調査官
|
|
平成23年７月
|
東京国税局 調査一部 統括国税調査官
|
|
平成27年７月
|
本所税務署 署長
|
|
平成28年９月
|
税理士登録
|
|
平成29年６月
|
極楽湯ホールディングス 監査役就任（現任）
|
|
計
|
8,477
|
(注) １ 取締役角替隆志氏、赤地文夫氏は社外取締役であります。
２ 監査役髙倉隆氏、小林明夫氏は社外監査役であります。
３ 極楽湯ホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として平成29年３月末現在、134,600株保有しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
代表取締役
社長 | ─ | 新 川 隆 丈 | 昭和34年４月９日生 | 昭和58年４月 | 株式会社北陸銀行入行 | (注)４ | 6,598 |
平成２年４月 | 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興
証券株式会社）入社 |
平成15年８月 | 伊藤忠商事株式会社入社 |
平成17年４月 | 極楽湯ホールディングス 特別顧問 |
平成17年６月 | 同 代表取締役社長 |
平成19年３月 | 同 代表取締役社長兼営業本部長 |
平成19年７月 | 同 代表取締役社長（現任） |
平成26年４月 | 極楽湯中国控股有限公司 Chairman（現任） |
平成26年７月 | 極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 董事長（現任） |
取締役 | 国内事業
部門統括 | 高 野 透 | 昭和32年４月17日生 | 昭和60年４月 | 株式会社ピープル（現株式会社コナミスポーツクラブ）入社 | (注)４ | 25 |
平成17年４月 | 極楽湯ホールディングス 顧問 |
平成17年６月 | 同 常務執行役員 |
平成17年10月 | 同 常務執行役員ＦＣ営業部長 |
平成18年４月 | 同 常務執行役員営業本部長 |
平成18年６月 | 同 取締役 |
平成19年３月
| 同 取締役常務執行役員開発本部長兼営業副本部長 |
平成19年７月 | 同 取締役常務執行役員開発本部長 |
平成20年７月 | 同 取締役常務執行役員開発本部長兼ＦＣ事業本部長 |
平成22年２月 | 同 取締役常務執行役員（ＦＣ及び
開発部門統括） |
平成23年４月 | 同 取締役常務執行役員（総合企画
部門統括）総合企画部長 |
平成25年４月 | 同 取締役専務執行役員（国内事業部門統括）（現任） |
取締役 | 管理部門統括兼海外事業部門（営業）統括） | 松 本 俊 二 | 昭和35年７月３日生 | 昭和58年４月 | 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興
証券株式会社）入社 | (注)４ | ─ |
平成15年８月 | コナミ株式会社入社 |
平成17年８月 | 極楽湯ホールディングス 入社
同 管理部長 |
平成17年10月 | 同 執行役員管理部長 |
平成18年４月 | 同 執行役員管理本部長 |
平成18年６月 | 同 取締役 |
平成20年７月 | 同 取締役常務執行役員管理本部長
兼管理部長 |
平成22年２月 | 同 取締役常務執行役員（管理部門
統括）管理部長 |
平成25年４月 | 同 取締役専務執行役員（管理部門
統括）管理部長 |
平成27年４月 | 同 取締役専務執行役員（管理部門
統括） |
平成28年４月 | 同 取締役専務執行役員（管理部門統括兼海外事業部門（営業）統括）
（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
取締役 | 総合企画部門統括）店舗開発部長 | 羽 塚 聡 | 昭和42年１月17日生 | 平成11年８月 | 極楽湯ホールディングス 入社 | (注)４ | 57 |
平成17年10月 | 同 営業推進部長兼開店準備室長 |
平成19年５月 | 同 執行役員営業推進部長
兼開店準備室長 |
平成20年６月 | 同 取締役 |
平成20年７月 | 同 取締役執行役員総合企画本部長
兼総合企画部長兼新店準備室長 |
平成22年２月 | 同 取締役執行役員（総合企画部門
統括）総合企画部長 |
平成23年４月 | 同 取締役執行役員（国内事業部門統括） |
平成25年４月 | 同 取締役執行役員（総合企画部門統括）総合企画部長 |
平成27年４月 | 同 取締役執行役員（総合企画部門統括） |
平成28年４月 | 同 取締役執行役員（総合企画部門統括）店舗開発部長（現任） |
取締役 | 管理部門
統括 | 鈴 木 正 守 | 昭和50年11月10日生 | 平成12年８月 | 株式会社メディアシーク 入社 | (注)４ | 80 |
平成15年11月 | 極楽湯ホールディングス 入社 |
平成19年１月 | 株式会社エフディール 代表取締役 |
平成21年７月 | 株式会社ドン・キホーテ 入社 |
平成22年７月 | 極楽湯ホールディングス 入社 |
平成27年４月 | 同 執行役員管理部長（現任） |
平成28年６月 | 同 取締役 |
取締役 | ― | 角 替 隆 志 | 昭和30年４月18日生 | 昭和60年10月 | アスカコンサルティング株式会社
取締役 | (注)４ | 250 |
平成３年10月 | 角替隆志税理士事務所設立 |
平成14年７月 | 麹町税理士法人設立代表社員 |
平成17年６月 | 極楽湯ホールディングス 取締役（現任） |
取締役 | ― | 赤 地 文 夫 | 昭和28年４月１日生 | 昭和47年８月
| 三国コカ・コーラボトリング株式会社 入社 | (注)４ | ― |
平成13年１月 | 同 営業本部埼玉東支社開発部長 |
平成15年11月 | 同 執行役員営業本部長兼Ｆ＆Ｌ営業部長 |
平成16年３月 | 同 取締役常務執行役員営業本部長 |
平成18年１月 | 同 取締役常務執行役員業務本部長 |
平成19年１月 | 同 取締役常務執行役員業務本部長 兼三国ロジスティクスオペレーション株式会社代表取締役社長 |
平成21年１月 | 同 取締役常務執行役員営業本部長兼東支社長 |
平成21年３月 | 同 取締役専務執行役員営業本部長兼東支社長 |
平成22年１月 | 同 取締役専務執行役員営業本部長 |
平成24年１月 | 同 取締役専務執行役員経営戦略本部長 |
平成24年10月 | 同 取締役副社長執行役員経営戦略本部長 |
平成25年７月 | 同 取締役副社長 |
平成25年７月 | コカ・コーライーストジャパン株式会社 取締役 |
平成26年１月 | 同 取締役常務執行役員営業本部広域法人営業統括部長 |
平成28年４月 | 同 顧問 |
平成28年６月 | 極楽湯ホールディングス 取締役（現任） |
監査役
(常勤) | ─ | 山 田 貞 一 | 昭和31年12月12日生 | 昭和55年４月 | 株式会社ダイヤモンドリゾート（現ダイヤモンドソサエティ）入社 | (注)５ | 70 |
平成10年４月 | 株式会社エムアンドエムトラベルサービス入社 |
平成11年５月 | オール興発株式会社入社 |
平成17年２月 | 極楽湯ホールディングス入社 |
平成23年６月 | 極楽湯ホールディングス 常勤監査役就任（現任） |
監査役 | ― | 細 木 正 彦 | 昭和30年８月14日生 | 昭和61年７月 | 青山監査法人勤務 | (注)５ | ─ |
平成元年３月 | 公認会計士登録 |
平成４年10月 | 細木公認会計士事務所登録 |
平成６年４月 | ウィルコンサルティング株式会社
代表取締役 (現任) |
平成19年６月 | 極楽湯ホールディングス 監査役就任（現任） |
監査役 | ― | 髙 倉 隆 | 昭和31年６月10日生 | 昭和55年10月 | 監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所 | (注)６ | 55 |
昭和59年10月 | 公認会計士髙倉隆事務所開設 |
平成10年６月 | 監査法人エーマック（現監査法人エムエムピージー・エーマック）設立
代表社員就任（現任） |
平成20年６月 | 極楽湯ホールディングス 監査役就任（現任） |
計 | 7,135 |
(注) １ 取締役角替隆志氏、赤地文夫氏は社外取締役であります。
２ 監査役細木正彦氏、髙倉隆氏は社外監査役であります。
３ 極楽湯ホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として平成28年３月末現在、201,500株保有しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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