トランスジェニックグループ(2342)の株価チャート トランスジェニックグループ(2342)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
福永 健司 |
1969年８月13日生 |
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(注)４ |
172,553 |
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取締役 ＣＲＯ事業本部長 兼施設運営室長 |
北島 俊一 |
1960年１月31日生 |
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(注)４ |
29,711 |
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取締役 ＩＲ＆コーポレート管理室長兼情報管理室長 |
船橋 泰 |
1973年12月14日生 |
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(注)４ |
31,185 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 経理財務部長 |
渡部 一夫 |
1967年12月10日生 |
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(注)４ |
20,066 |
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取締役 |
高島 浩二 |
1958年12月15日生 |
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(注)５ |
－ |
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取締役 グループ事業推進部長 |
冨田 昭仁 |
1973年11月14日生 |
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(注)５ |
10,000 |
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取締役 |
清藤 勉 |
1944年９月29日生 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
斎藤 穂高 |
1958年１月８日生 |
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(注)４ |
－ |
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常勤監査役 |
友永 良二 |
1958年３月12日生 |
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(注)６ |
－ |
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監査役 |
佐藤 貴夫 |
1963年８月５日生 |
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(注)６ |
2,462 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
本坊 正文 |
1955年５月27日生 |
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(注)６ |
15,000 |
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計 |
280,977 |
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（注）１．取締役高島浩二氏及び冨田昭仁氏は新任の取締役であり、2024年６月20日開催の定時株主総会により選任されております。
２．取締役清藤勉氏及び斎藤穂高氏は、社外取締役であります。
３．常勤監査役友永良二氏、監査役佐藤貴夫氏及び本坊正文氏は、社外監査役であります。
４．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株式を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
① 社外取締役及び社外監査役
トランスジェニックグループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役清藤勉氏は、株式会社免疫生物研究所及び株式会社ＡＩ Ｂｉｏの代表取締役社長であります。株式会社免疫生物研究所とトランスジェニックグループの間には包括的業務提携契約の締結、資本提携（同社議決権の2.2％を保有）等の取引関係があります。また、トランスジェニックグループと株式会社ＡＩ Ｂｉｏとの間には特別な関係はありません。清藤勉氏は、同社の代表取締役を長年にわたり務め、経営者としての豊富な経験とトランスジェニックグループの事業分野に関する専門知識を有し、独立した立場からトランスジェニックグループの経営を監督しております。
社外取締役斎藤穂高氏は、株式会社三菱ケミカルリサーチのシニアアドバイザーであります。同社とトランスジェニックグループとの間には特別な関係はありません。斎藤穂高氏は、創薬支援事業領域において豊富な経験と高い見識を有し、専門的かつ客観的な視点で経営事項の決定及び業務執行の監督を行っております。
社外監査役友永良二氏は、友永公認会計士事務所の代表であります。同事務所とトランスジェニックグループとの間には特別な関係はありません。
社外監査役佐藤貴夫氏は、桜田通り総合法律事務所所属の弁護士及び株式会社ファンドクリエーショングループの社外取締役であります。各兼職先とトランスジェニックグループとの間には特別な関係はありません。佐藤貴夫氏は、役員持株会を通じてトランスジェニックグループ株式を所有しております。
社外監査役本坊正文氏は、株式会社ＭＣＡホールディングス及び株式会社山鹿蒸留所の代表取締役社長、田苑酒造株式会社の代表取締役会長兼社長、株式会社高畠ワイナリーの取締役であります。各社とトランスジェニックグループとの間には特別な関係はありません。
トランスジェニックグループの社外監査役は、公認会計士１名（友永良二氏）、弁護士１名（佐藤貴夫氏）及び企業経営者１名（本坊正文氏）が就任しており、それぞれの専門的立場から客観的かつ中立的に経営を監視しております。なお、常勤監査役１名（友永良二氏）を独立役員に指定しております。
なお、トランスジェニックグループでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役と内部監査担当者と会計監査人はそれぞれ定期的に情報・意見交換するなど相互に連携し、トランスジェニックグループの経営にかかる監査は十分に機能していると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
福永 健司 |
1969年８月13日生 |
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(注)３ |
157,440 |
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取締役 ＣＲＯ事業本部長 兼施設運営室長 |
北島 俊一 |
1960年１月31日生 |
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(注)３ |
23,069 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 ＩＲ＆コーポレート管理室長兼情報管理室長 |
船橋 泰 |
1973年12月14日生 |
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(注)３ |
25,684 |
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取締役 経理財務部長 |
渡部 一夫 |
1967年12月10日生 |
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(注)３ |
12,772 |
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取締役 |
清藤 勉 |
1944年９月29日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
斎藤 穂高 |
1958年１月８日生 |
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(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
友永 良二 |
1958年３月12日生 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
佐藤 貴夫 |
1963年８月５日生 |
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(注)４ |
1,997 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
本坊 正文 |
1955年５月27日生 |
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(注)４ |
15,000 |
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計 |
235,962 |
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（注）１．取締役清藤勉氏及び斎藤穂高氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役友永良二氏、監査役佐藤貴夫氏及び本坊正文氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株式を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
① 社外取締役及び社外監査役
トランスジェニックグループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役清藤勉氏は、株式会社免疫生物研究所及び株式会社ＡＩ Ｂｉｏの代表取締役社長であります。株式会社免疫生物研究所とトランスジェニックグループの間には包括的業務提携契約の締結、資本提携（同社議決権の2.2％を保有）等の取引関係があります。また、トランスジェニックグループと株式会社ＡＩ Ｂｉｏとの間には特別な関係はありません。清藤勉氏は、同社の代表取締役を長年にわたり務め、経営者としての豊富な経験とトランスジェニックグループの事業分野に関する専門知識を有し、独立した立場からトランスジェニックグループの経営を監督しております。
社外取締役斎藤穂高氏は、株式会社三菱ケミカルリサーチのシニアコンサルタントであります。同社とトランスジェニックグループとの間には特別な関係はありません。斎藤穂高氏は、創薬支援事業領域において豊富な経験と高い見識を有し、専門的かつ客観的な視点で経営事項の決定及び業務執行の監督を行っております。
社外監査役友永良二氏は、友永公認会計士事務所の代表であります。同事務所とトランスジェニックグループとの間には特別な関係はありません。
社外監査役佐藤貴夫氏は、桜田通り総合法律事務所所属の弁護士及び株式会社ファンドクリエーショングループの社外取締役であります。各兼職先とトランスジェニックグループとの間には特別な関係はありません。佐藤貴夫氏は、役員持株会を通じてトランスジェニックグループ株式を所有しております。
監査役本坊正文氏は、株式会社ＭＣＡホールディングス、田苑酒造株式会社及び株式会社山鹿蒸留所の代表取締役社長、株式会社高畠ワイナリーの取締役会長であります。各社とトランスジェニックグループとの間には特別な関係はありません。
トランスジェニックグループの社外監査役は、公認会計士１名（友永良二氏）、弁護士１名（佐藤貴夫氏）及び企業経営者１名（本坊正文氏）が就任しており、それぞれの専門的立場から客観的かつ中立的に経営を監視しております。なお、常勤監査役１名（友永良二氏）を独立役員に指定しております。
なお、トランスジェニックグループでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役と内部監査担当者と会計監査人はそれぞれ定期的に情報・意見交換するなど相互に連携し、トランスジェニックグループの経営にかかる監査は十分に機能していると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
福永 健司 |
1969年８月13日生 |
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(注)３ |
136,070 |
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取締役 ＣＲＯ事業本部長 兼施設運営室長 |
北島 俊一 |
1960年１月31日生 |
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(注)３ |
16,533 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＩＲ＆コーポレート管理室長兼情報管理室長 |
船橋 泰 |
1973年12月14日生 |
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(注)３ |
20,278 |
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|
取締役 経理財務部長 |
渡部 一夫 |
1967年12月10日生 |
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(注)３ |
5,939 |
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|
取締役 グループＲ＆Ｄ統括 |
山村 研一 |
1948年10月10日生 |
|
(注)３ |
14,127 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清藤 勉 |
1944年９月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
斎藤 穂高 |
1958年１月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
常勤監査役 |
友永 良二 |
1958年３月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
佐藤 貴夫 |
1963年８月５日生 |
|
(注)４ |
1,625 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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監査役 |
本坊 正文 |
1955年５月27日生 |
|
(注)４ |
15,000 |
||||||||||||||||||||||
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計 |
209,572 |
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（注）１．取締役清藤勉氏及び斎藤穂高氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役友永良二氏、監査役佐藤貴夫氏及び本坊正文氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株式を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
① 社外取締役及び社外監査役
トランスジェニックグループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役清藤勉氏は、株式会社免疫生物研究所及び株式会社ＡＩ Ｂｉｏの代表取締役社長であります。株式会社免疫生物研究所とトランスジェニックグループの間には包括的業務提携契約の締結、資本提携（同社議決権の2.2％を保有）等の取引関係があります。また、トランスジェニックグループと株式会社ＡＩ Ｂｉｏとの間には特別な関係はありません。清藤勉氏は、同社の代表取締役を長年にわたり務め、経営者としての豊富な経験とトランスジェニックグループの事業分野に関する専門知識を有し、独立した立場からトランスジェニックグループの経営を監督しております。
社外取締役斎藤穂高氏は、株式会社三菱ケミカルリサーチのシニアコンサルタントであります。同社とトランスジェニックグループとの間には特別な関係はありません。斎藤穂高氏は、創薬支援事業領域において豊富な経験と高い見識を有し、専門的かつ客観的な視点で経営事項の決定及び業務執行の監督を行っております。
社外監査役友永良二氏は、友永公認会計士事務所の代表であります。同事務所とトランスジェニックグループとの間には特別な関係はありません。
社外監査役佐藤貴夫氏は、桜田通り総合法律事務所所属の弁護士及び株式会社ファンドクリエーショングループの社外取締役であります。各兼職先とトランスジェニックグループとの間には特別な関係はありません。佐藤貴夫氏は、役員持株会を通じてトランスジェニックグループ株式を所有しております。
監査役本坊正文氏は、株式会社ＭＣＡホールディングス、田苑酒造株式会社及び株式会社山鹿蒸留所の代表取締役社長、株式会社高畠ワイナリーの取締役会長であります。各社とトランスジェニックグループとの間には特別な関係はありません。
トランスジェニックグループの社外監査役は、公認会計士１名（友永良二氏）、弁護士１名（佐藤貴夫氏）及び企業経営者１名（本坊正文氏）が就任しており、それぞれの専門的立場から客観的かつ中立的に経営を監視しております。なお、常勤監査役１名（友永良二氏）を独立役員に指定しております。
なお、トランスジェニックグループでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役と内部監査担当者と会計監査人はそれぞれ定期的に情報・意見交換するなど相互に連携し、トランスジェニックグループの経営にかかる監査は十分に機能していると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
福永 健司 |
1969年８月13日生 |
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(注)３ |
131,171 |
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|
取締役 ＣＲＯ事業本部長 兼施設運営室長 |
北島 俊一 |
1960年１月31日生 |
|
(注)３ |
15,925 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループＲ＆Ｄ統括 |
山村 研一 |
1948年10月10日生 |
|
(注)３ |
13,855 |
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|
取締役 ＩＲ＆コーポレート管理室長兼情報管理室長 |
船橋 泰 |
1973年12月14日生 |
|
(注)３ |
20,004 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理財務部長 |
渡部 一夫 |
1967年12月10日生 |
|
(注)３ |
4,633 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清藤 勉 |
1944年９月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
斎藤 穂高 |
1958年１月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
友永 良二 |
1958年３月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 貴夫 |
1963年８月５日生 |
|
(注)４ |
1,363 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
本坊 正文 |
1955年５月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
186,951 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役清藤勉氏及び斎藤穂高氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役友永良二氏、監査役佐藤貴夫氏及び本坊正文氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株式を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
① 社外取締役及び社外監査役
トランスジェニックグループの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役清藤勉氏は現在、株式会社免疫生物研究所の代表取締役であり、トランスジェニックグループと同社の間には包括的業務提携契約の締結、資本提携（同社議決権の2.2％を保有）等の取引関係があります。清藤勉氏は、同社の代表取締役を長年にわたり務め、経営者としての豊富な経験とトランスジェニックグループの事業分野に関する専門知識を有し、独立した立場からトランスジェニックグループの経営を監督しております。
社外取締役斎藤穂高氏は、創薬支援事業領域において豊富な経験と高い見識を有し、専門的かつ客観的な視点で経営事項の決定及び業務執行の監督を行っております。
社外監査役１名（佐藤貴夫氏）が「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2）役員の状況」に記載の通り役員持株会を通じてトランスジェニックグループ株式を所有している以外に、社外監査役３名及び社外監査役が在籍する若しくは在籍した会社等とトランスジェニックグループの間には利害関係はありません。
トランスジェニックグループの社外監査役は、公認会計士１名（友永良二氏）、弁護士１名（佐藤貴夫氏）及び企業経営者１名（本坊正文氏）が就任しており、それぞれの専門的立場から客観的かつ中立的に経営を監視しております。なお、常勤監査役１名（友永良二氏）を独立役員に指定しております。
なお、トランスジェニックグループでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役と内部監査担当者と会計監査人はそれぞれ定期的に情報・意見交換するなど相互に連携し、トランスジェニックグループの経営にかかる監査は十分に機能していると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 グループ管理本部長 |
福永 健司 |
1969年８月13日生 |
|
(注)３ |
129,688 |
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|
取締役 ＣＲＯ事業 本部長兼 グループ管理本部 施設運営室長 |
北島 俊一 |
1960年１月31日生 |
|
(注)３ |
12,227 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役 ＣＴＯ |
山村 研一 |
1948年10月10日生 |
|
(注)３ |
13,559 |
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取締役 経営企画室長兼 グループ管理本部 総務人事部長兼 グループ管理本部 情報管理室長 |
船橋 泰 |
1973年12月14日生 |
|
(注)３ |
19,658 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ管理本部 経理財務部長 |
渡部 一夫 |
1967年12月10日生 |
|
(注)３ |
3,401 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清藤 勉 |
1944年９月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
友永 良二 |
1958年３月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 貴夫 |
1963年８月５日生 |
|
(注)４ |
1,117 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
本坊 正文 |
1955年５月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
179,650 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役清藤勉氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役友永良二氏、監査役佐藤貴夫氏及び本坊正文氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株式を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
① 社外取締役及び社外監査役
トランスジェニックグループの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役清藤勉氏は現在、株式会社免疫生物研究所の代表取締役であり、トランスジェニックグループと同社の間には包括的業務提携契約の締結、資本提携（同社議決権の2.2％を保有）等の取引関係があります。清藤勉氏は、同社の代表取締役を長年にわたり務め、経営者としての豊富な経験とトランスジェニックグループの事業分野に関する専門知識を有し、独立した立場からトランスジェニックグループの経営を監督しております。
社外監査役１名（佐藤貴夫氏）が「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2）役員の状況」に記載の通り役員持株会を通じてトランスジェニックグループ株式を所有している以外に、社外監査役３名及び社外監査役が在籍する若しくは在籍した会社等とトランスジェニックグループの間には利害関係はありません。
トランスジェニックグループの社外監査役は、公認会計士１名及び弁護士１名が就任しており、独立性は確保され、専門的立場から客観的かつ中立的に経営を監視しております。また、常勤監査役１名を独立役員に指定しております。
なお、トランスジェニックグループでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役と内部監査担当者と会計監査人はそれぞれ定期的に情報・意見交換するなど相互に連携し、トランスジェニックグループの経営にかかる監査は十分に機能していると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
(注) １．取締役清藤勉氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役鳥巣宣明氏、監査役佐藤貴夫氏及び光安直樹氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2016年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、トランスジェニックグループ定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。
なお、前任者の任期は、2016年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株式を除く)が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
トランスジェニックグループの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役清藤勉氏は現在、株式会社免疫生物研究所の代表取締役であり、トランスジェニックグループと同社の間には包括的業務提携契約の締結、資本提携(同社議決権の2.4％を保有)等の取引関係があります。清藤勉氏は、同社の代表取締役を長年にわたり務め、経営者としての豊富な経験とトランスジェニックグループの事業分野に関する専門知識を有し、独立した立場からトランスジェニックグループの経営を監督しております。
社外監査役２名(鳥巣宣明氏、佐藤貴夫氏)が「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載の通り役員持ち株会を通じてトランスジェニックグループ株式を所有している以外に、社外監査役３名及び社外監査役が在籍する若しくは在籍した会社等とトランスジェニックグループの間には利害関係はありません。
トランスジェニックグループの社外監査役は、公認会計士２名及び弁護士１名が就任しており、独立性は確保され、専門的立場から客観的かつ中立的に経営を監視しております。また、常勤監査役１名を独立役員に指定しております。
なお、トランスジェニックグループでは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役と内部監査担当者と会計監査人はそれぞれ定期的に情報・意見交換するなど相互に連携し、トランスジェニックグループの経営にかかる監査は十分に機能していると考えております。
男性 ９名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
グループ管理本部長 |
福永 健司 |
昭和44年８月13日生 |
平成５年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
（注）３ |
122,805 |
|
平成９年６月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成15年５月 |
トーマツベンチャーサポート株式会社取締役 |
||||||
|
平成18年８月 |
福永公認会計士・税理士事務所開設 代表 |
||||||
|
平成21年６月 |
トランスジェニックグループ取締役就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
トランスジェニックグループ代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社新薬リサーチセンター代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成25年10月
平成29年11月
平成30年３月
|
株式会社ジェネティックラボ代表取締役社長就任（現任） 株式会社ＴＧビジネスサービス代表取締役社長就任（現任） 株式会社安評センター代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＣＴＯ |
山村 研一 |
昭和23年10月10日生 |
昭和61年４月 |
熊本大学医学部附属遺伝医学研究施設教授 |
（注）３ |
11,866 |
|
平成４年４月 |
熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設長 |
||||||
|
平成６年６月 |
熊本大学遺伝子実験施設長 |
||||||
|
平成８年４月 |
熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設長 |
||||||
|
平成10年４月 |
熊本大学動物資源開発研究センター長 |
||||||
|
平成12年４月 |
熊本大学発生医学研究センター（現発生医学研究所）教授 |
||||||
|
平成14年８月 |
トランスジェニックグループ取締役就任（現任） |
||||||
|
平成14年11月 |
熊本大学副学長 |
||||||
|
平成18年10月 |
国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター長 |
||||||
|
平成21年４月 |
トランスジェニックグループ代表取締役社長就任 国立大学法人熊本大学理事・副学長 国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター教授 |
||||||
|
平成26年４月
平成29年10月 |
国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センターシニア教授 国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター客員教授就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＣＲＯ事業 本部長 兼 グループ管理本部施設運営室長 |
北島 俊一 |
昭和35年1月31日生 |
昭和62年４月
平成11年10月 平成15年10月 平成19年７月 平成20年４月 平成23年９月
平成25年４月
平成27年６月
平成28年４月
平成29年６月
平成30年３月 |
株式会社パナファーム・ラボラトリーズ（現ＬＳＩメディエンス株式会社）入社 有限会社プライメイト取締役 バイオラボ株式会社設立 取締役 兵庫医科大学特任講師 株式会社ＧＭＪ取締役 トランスジェニックグループ入社 新規事業本部長（現CRO事業本部長） 株式会社新薬リサーチセンター取締役就任（現任） トランスジェニックグループ取締役ＣＲＯ事業本部長就任（現任） トランスジェニックグループ取締役グループ管理本部施設運営室長（現任） 株式会社ジェネティックラボ取締役就任（現任） 株式会社安評センター取締役就任（現任） |
（注）３ |
3,996 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
経営企画室長 兼 グループ管理本部総務人事部長 兼 グループ管理本部情報 管理室長 |
船橋 泰 |
昭和48年12月14日生 |
平成14年11月 平成22年４月 平成22年９月 平成23年６月 平成25年４月
平成27年４月 平成27年６月
平成28年４月
平成28年６月
平成29年６月
平成29年11月
平成30年３月 |
トランスジェニックグループ入社 トランスジェニックグループ経営企画部長 トランスジェニックグループ経営企画部長兼管理部長 トランスジェニックグループ取締役就任（現任） 株式会社新薬リサーチセンター取締役就任 東京工業大学大学院非常勤講師 トランスジェニックグループ取締役経営企画室長兼グループ管理本部情報管理室長（現任） トランスジェニックグループ取締役グループ管理本部総務人事部長（現任） 株式会社新薬リサーチセンター監査役就任（現任） 株式会社ジェネティックラボ監査役就任（現任） 株式会社ＴＧビジネスサービス取締役就任（現任） 株式会社安評センター監査役就任（現任） |
（注）３ |
3,908 |
|
取締役 |
グループ管理本部経理財務部長 |
渡部 一夫 |
昭和42年12月10日生 |
平成３年４月
平成13年10月
平成17年５月 平成25年７月
平成25年12月 平成29年７月 平成29年11月
平成30年３月
平成30年６月 平成30年６月
平成30年６月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入社 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 公認会計士登録 税理士法人トーマツ（現デロイト トーマツ税理士法人）転籍 税理士登録 トランスジェニックグループ入社 トランスジェニックグループ経理財務部長（現任） 株式会社ＴＧビジネスサービス取締役就任（現任） 株式会社安評センター取締役就任（現任） トランスジェニックグループ取締役就任（現任） 株式会社新薬リサーチセンター取締役就任（現任） 株式会社ジェネティックラボ取締役就任（現任） |
（注）３ |
700 |
|
取締役 |
|
清藤 勉 |
昭和19年９月29日生 |
昭和39年９月 |
国立がんセンター研究所病理学部技官 |
（注）３ |
－ |
|
昭和50年４月 |
新潟大学医学部第１病理学教室技官 |
||||||
|
昭和53年９月 |
株式会社日本抗体研究所入社 |
||||||
|
昭和57年９月 |
株式会社免疫生物研究所設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成13年３月 |
株式会社ジーンテクノサイエンス設立 代表取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
トランスジェニックグループ取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年７月 |
株式会社スカイライト・バイオテック代表取締役社長（現任） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
|
鳥巣 宣明 |
昭和22年12月２日生 |
昭和45年５月 |
富士通株式会社入社 |
（注）４ |
3,790 |
|
昭和54年10月 |
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
昭和58年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和60年８月 |
Touche Ross & Co.ニューヨーク事務所（平成元年7月帰任） |
||||||
|
平成８年７月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員 |
||||||
|
平成12年11月 |
Deloitte Touche Tohmatsuシドニー事務所（平成15年６月帰任） |
||||||
|
平成24年１月 |
鳥巣公認会計士事務所開設代表（現任） |
||||||
|
平成24年６月 平成24年６月 |
トランスジェニックグループ監査役就任（現任） 平田機工株式会社監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
佐藤 貴夫 |
昭和38年８月５日生 |
平成７年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 土屋東一法律事務所入所 |
（注）４ |
555 |
|
平成13年４月 |
佐藤貴夫法律事務所開設 |
||||||
|
平成18年４月 |
慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師(現任) |
||||||
|
平成20年４月 |
東京簡易裁判所民事調停委員(現任) |
||||||
|
平成20年６月 |
トランスジェニックグループ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成21年５月 |
株式会社ファンドクリエーショングループ監査役 |
||||||
|
平成23年10月 |
霞が関法律会計事務所入所 |
||||||
|
平成25年２月 |
株式会社ファンドクリエーショングループ取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
桜田通り総合法律事務所開設（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
光安 直樹 |
昭和33年３月２日生 |
昭和55年４月 |
日本ラヂヱーター株式会社（現カルソニックカンセイ株式会社）入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成９年10月 |
会計士補登録 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
平成13年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成16年８月
平成17年６月 |
光安会計・労務事務所（現光安公認会計士・税理士・社会保険労務士事務所）開設 所長（現任） トランスジェニックグループ補欠監査役就任 |
||||||
|
平成17年11月
平成21年６月 平成22年１月 |
株式会社アイフリークホールディングス（現株式会社アイフリークモバイル）社外監査役 エフコープ生活協同組合監事 監査法人有明社員就任（現任） |
||||||
|
平成26年８月 平成28年10月 |
福岡県春日市代表監査委員（現任） トランスジェニックグループ監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
147,622 |
||||||
（注）１．取締役清藤勉は、社外取締役であります。
２．常勤監査役鳥巣宣明、監査役佐藤貴夫及び光安直樹は、社外監査役であります。
３．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、トランスジェニックグループ定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。
なお、前任者の任期は、平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株式を除く）が含まれております。なお、６月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
男性 ８名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
グループ管理本部長 |
福永 健司 |
昭和44年８月13日生 |
平成５年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
（注）３ |
1,606 |
|
平成９年６月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成15年５月 |
トーマツベンチャーサポート株式会社取締役 |
||||||
|
平成18年８月 |
福永公認会計士・税理士事務所開設 代表 |
||||||
|
平成21年６月 |
トランスジェニックグループ取締役就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
トランスジェニックグループ代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
|
株式会社プライミューン取締役就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社プライミューン代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社新薬リサーチセンター代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
株式会社ジェネティックラボ代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
CTO |
山村 研一 |
昭和23年10月10日生 |
昭和61年４月 |
熊本大学医学部附属遺伝医学研究施設教授 |
（注）３ |
967 |
|
平成４年４月 |
熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設長 |
||||||
|
平成６年６月 |
熊本大学遺伝子実験施設長 |
||||||
|
平成８年４月 |
熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設長 |
||||||
|
平成10年４月 |
熊本大学動物資源開発研究センター長 |
||||||
|
平成12年４月 |
熊本大学発生医学研究センター（現発生医学研究所）教授 |
||||||
|
平成14年８月 |
トランスジェニックグループ取締役就任（現任） |
||||||
|
平成14年11月 |
熊本大学副学長 |
||||||
|
平成18年10月 |
国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター長 |
||||||
|
平成21年４月 |
トランスジェニックグループ代表取締役社長就任 国立大学法人熊本大学理事・副学長 国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター教授 |
||||||
|
平成26年４月 |
国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センターシニア教授（現任） |
||||||
|
取締役 |
CRO事業 本部長 兼 グループ管理本部施設運営室長 |
北島 俊一 |
昭和35年1月31日生 |
昭和62年４月
平成11年10月 平成15年10月 平成19年７月 平成20年４月 平成23年９月
平成25年４月
平成27年６月 平成28年４月
平成29年６月 |
株式会社パナファーム・ラボラトリーズ（現LSIメディエンス株式会社）入社 有限会社プライメイト取締役 バイオラボ株式会社設立 取締役 兵庫医科大学特任講師 株式会社GMJ取締役 トランスジェニックグループ入社 新規事業本部長（現CRO事業本部長） 株式会社新薬リサーチセンター取締役就任（現任） トランスジェニックグループ取締役CRO事業本部長就任（現任） トランスジェニックグループ取締役グループ管理本部施設運営室長（現任） 株式会社ジェネティックラボ取締役就任（現任） |
（注）３ |
1,496 |
|
取締役 |
経営企画室長 兼 グループ管理本部総務人事部長 兼 グループ管理本部情報 管理室長 |
船橋 泰 |
昭和48年12月14日生 |
平成14年11月 平成22年４月 平成22年９月 平成23年６月 平成25年４月
平成27年４月 平成27年６月
平成28年４月
平成28年６月
平成29年６月 |
トランスジェニックグループ入社 トランスジェニックグループ経営企画部長 トランスジェニックグループ経営企画部長兼管理部長 トランスジェニックグループ取締役就任（現任） 株式会社新薬リサーチセンター取締役就任 東京工業大学大学院非常勤講師 トランスジェニックグループ取締役経営企画室長兼グループ管理本部情報管理室長（現任） トランスジェニックグループ取締役グループ管理本部総務人事部長（現任） 株式会社新薬リサーチセンター監査役就任（現任） 株式会社ジェネティックラボ監査役就任（現任） |
（注）３ |
609 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
清藤 勉 |
昭和19年９月29日生 |
昭和39年９月 |
国立がんセンター研究所病理学部技官 |
（注）３ |
― |
|
昭和50年４月 |
新潟大学医学部第１病理学教室技官 |
||||||
|
昭和53年９月 |
株式会社日本抗体研究所入社 |
||||||
|
昭和57年９月 |
株式会社免疫生物研究所設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成13年３月 |
株式会社ジーンテクノサイエンス設立 代表取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
トランスジェニックグループ取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年７月 |
株式会社スカイライト・バイオテック代表取締役社長（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
鳥巣 宣明 |
昭和22年12月２日生 |
昭和45年５月 |
富士通株式会社入社 |
（注）４ |
3,191 |
|
昭和54年10月 |
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
昭和58年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和60年８月 |
Touche Ross & Co.ニューヨーク事務所（平成元年7月帰任） |
||||||
|
平成８年７月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員 |
||||||
|
平成12年11月 |
Deloitte Touche Tohmatsuシドニー事務所（平成15年６月帰任） |
||||||
|
平成24年１月 |
鳥巣公認会計士事務所開設代表（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
トランスジェニックグループ監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
佐藤 貴夫 |
昭和38年８月５日生 |
平成７年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 土屋東一法律事務所入所 |
（注）４ |
342 |
|
平成13年４月 |
佐藤貴夫法律事務所開設 |
||||||
|
平成18年４月 |
慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師(現任) |
||||||
|
平成20年４月 |
東京簡易裁判所民事調停委員(現任) |
||||||
|
平成20年６月 |
トランスジェニックグループ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成21年５月 |
株式会社ファンドクリエーショングループ監査役 |
||||||
|
平成23年10月 |
霞が関法律会計事務所入所 |
||||||
|
平成25年２月 |
株式会社ファンドクリエーショングループ取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
桜田通り総合法律事務所開設（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
光安 直樹 |
昭和33年３月２日生 |
昭和55年４月 |
日本ラヂヱーター株式会社（現カルソニックカンセイ株式会社）入社 |
（注）５ |
― |
|
平成９年10月 |
会計士補登録 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
平成13年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成16年８月
平成17年６月 |
光安会計・労務事務所（現光安公認会計士・税理士・社会保険労務士事務所）開設 所長（現任） トランスジェニックグループ補欠監査役就任 |
||||||
|
平成17年11月
平成21年６月 平成22年１月 |
株式会社アイフリークホールディングス社外監査役 エフコープ生活協同組合監事 監査法人有明社員就任（現任） |
||||||
|
平成26年８月 平成28年10月 |
福岡県春日市代表監査委員（現任） トランスジェニックグループ監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
8,211 |
||||||
（注）１．取締役清藤勉は、社外取締役であります。
２．常勤監査役鳥巣宣明、監査役佐藤貴夫及び光安直樹は、社外監査役であります。
３．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、トランスジェニックグループ定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。
なお、前任者の任期は、平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．トランスジェニックグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
久保田 昭 |
昭和32年４月10日生 |
昭和59年10月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
― |
|
昭和63年８月 |
公認会計士登録 |
|||
|
平成15年７月 |
株式会社和陽インターナショナル・コンサルティング（現株式会社サンライズ・アカウンティング・インターナショナル）入社 |
|||
|
平成18年７月 |
同社コンサルティング部長 |
|||
|
平成19年12月 |
同社代表取締役専務（現任） |
|||
なお、久保田昭は、社外監査役の要件を充足しております。
７．トランスジェニックグループ役員は、円滑な資金調達を実現するために保有するトランスジェニックグループ株式をマイルストーン・キャピタル・マネジメント㈱に貸与しており、当該貸与株式は上記所有株式数に含めておりません。なお、当該貸与株式数は以下の通りであります。
福永 健司 ・・・ 120,800株
山村 研一 ・・・ 10,300株
北島 俊一 ・・・ 1,500株
船橋 泰 ・・・ 2,900株
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
就任年月日 |
|
|
監査役 |
|
光安 直樹 |
昭和33年３月２日生 |
昭和55年４月 |
日本ラヂヱーター株式会社（現カルソニックカンセイ株式会社）入社 |
(注)1 |
― |
平成28年 10月１日 |
|
平成９年10月 |
会計士補登録 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
|||||||
|
平成13年４月 |
公認会計士登録 |
|||||||
|
平成16年８月
平成17年６月 |
光安会計・労務事務所（現光安公認会計士・税理士・社会保険労務士事務所）開設 所長（現任） トランスジェニックグループ補欠監査役 |
|||||||
|
平成17年11月
平成21年６月
平成22年１月 |
株式会社アイフリークホールディングス社外監査役 エフコープ生活協同組合 監事 監査法人有明 社員就任 （現任） |
|||||||
|
平成26年８月
平成28年10月 |
福岡県春日市代表監査委員（現任） トランスジェニックグループ監査役就任（現任） |
|||||||
（注）１．監査役の任期は、就任の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役光安直樹氏は、社外監査役であります。
（２）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
|
坂本 珠美 |
平成28年９月30日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
就任年月日 |
|
|
監査役 |
|
光安 直樹 |
昭和33年３月２日生 |
昭和55年４月 |
日本ラヂヱーター株式会社（現カルソニックカンセイ株式会社）入社 |
(注)1 |
― |
平成28年 10月１日 |
|
平成９年10月 |
会計士補登録 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
|||||||
|
平成13年４月 |
公認会計士登録 |
|||||||
|
平成16年８月
平成17年６月 |
光安会計・労務事務所（現光安公認会計士・税理士・社会保険労務士事務所）開設 所長（現任） トランスジェニックグループ補欠監査役 |
|||||||
|
平成17年11月
平成21年６月
平成22年１月 |
株式会社アイフリークホールディングス社外監査役 エフコープ生活協同組合 監事 監査法人有明 社員就任 （現任） |
|||||||
|
平成26年８月
平成28年10月 |
福岡県春日市代表監査委員（現任） トランスジェニックグループ社外監査役（現任） |
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（注）１．監査役の任期は、就任の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役光安直樹氏は、社外監査役であります。
（２）退任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
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坂本 珠美 |
平成28年９月30日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
グループ管理本部長 |
福永 健司 |
昭和44年８月13日生 |
平成５年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
（注）３ |
1,080 |
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平成９年６月 |
公認会計士登録 |
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平成15年５月 |
トーマツベンチャーサポート株式会社取締役 |
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平成18年８月 |
福永公認会計士・税理士事務所開設 代表 |
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平成21年６月 |
トランスジェニックグループ取締役就任 |
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平成22年６月 |
トランスジェニックグループ代表取締役社長就任（現任） |
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|
平成22年６月 |
株式会社プライミューン取締役就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社プライミューン代表取締役社長就任（現任） |
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|
平成25年４月 |
株式会社新薬リサーチセンター代表取締役社長就任（現任） |
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|
平成25年10月 |
株式会社ジェネティックラボ代表取締役社長就任（現任） |
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|
取締役 |
CTO |
山村 研一 |
昭和23年10月10日生 |
昭和61年４月 |
熊本大学医学部附属遺伝医学研究施設教授 |
（注）３ |
398 |
|
平成４年４月 |
熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設長 |
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|
平成６年６月 |
熊本大学遺伝子実験施設長 |
||||||
|
平成８年４月 |
熊本大学医学部附属遺伝発生医学研究施設長 |
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|
平成10年４月 |
熊本大学動物資源開発研究センター長 |
||||||
|
平成12年４月 |
熊本大学発生医学研究センター（現発生医学研究所）教授 |
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|
平成14年８月 |
トランスジェニックグループ取締役就任（現任） |
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|
平成14年11月 |
熊本大学副学長 |
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|
平成18年10月 |
国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター長 |
||||||
|
平成21年４月 |
トランスジェニックグループ代表取締役社長就任 国立大学法人熊本大学理事・副学長 国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センター教授 |
||||||
|
平成26年４月 |
国立大学法人熊本大学生命資源研究・支援センターシニア教授（現任） |
||||||
|
取締役 |
CRO事業 本部長 兼 グループ管理本部施設運営室長 |
北島 俊一 |
昭和35年1月31日生 |
昭和62年４月
平成11年10月 平成15年10月 平成19年７月 平成20年４月 平成23年９月
平成25年４月
平成27年６月 平成28年４月 |
株式会社パナファーム・ラボラトリーズ（現LSIメディエンス株式会社）入社 有限会社プライメイト設立 取締役 バイオラボ株式会社設立 取締役 兵庫医科大学 特任講師 株式会社GMJ 取締役 トランスジェニックグループ入社 新規事業本部長（現CRO事業本部長） 株式会社新薬リサーチセンター取締役就任（現任） トランスジェニックグループ取締役CRO事業本部長就任（現任） トランスジェニックグループ取締役グループ管理本部施設運営室長（現任） |
（注）３ |
548 |
|
取締役 |
グループ管理本部経理財務部長 |
山本 健一 |
昭和26年１月15日生 |
昭和48年４月
平成４年５月 平成７年１月 平成８年12月 平成９年９月 平成15年４月 平成15年５月 平成16年４月 平成21年４月 平成23年４月 平成26年７月 平成27年６月
平成27年11月
平成28年４月 |
株式会社ユニード（現株式会社ダイエー）入社 同社財務経理本部 経理部長 Hawaii Central Development,inc出向 株式会社ニコニコ堂入社 同社管理本部 経理部長 株式会社ピエトロ入社 同社経理部長 同社執行役員 健康保険直方中央病院入職 同病院 経理課参与 トランスジェニックグループ入社 経理財務部長 トランスジェニックグループ取締役グループ管理本部長兼グループ管理本部経理財務部長就任 株式会社ジェネティックラボ取締役就任（現任） 株式会社新薬リサーチセンター取締役就任（現任） トランスジェニックグループ取締役グループ管理本部経理財務部長（現任） |
（注）３ |
483 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
経営企画室長 兼 グループ管理本部総務人事部長 兼 グループ管理本部情報 管理室長 |
船橋 泰 |
昭和48年12月14日生 |
平成14年11月 |
トランスジェニックグループ入社 |
（注）３ |
230 |
|
平成22年４月 |
トランスジェニックグループ経営企画部長 |
||||||
|
平成22年９月 |
トランスジェニックグループ経営企画部長兼管理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
トランスジェニックグループ取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社新薬リサーチセンター取締役就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
東京工業大学大学院 非常勤講師 |
||||||
|
平成27年６月 |
トランスジェニックグループ取締役経営企画室長兼グループ管理本部情報管理室長（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
トランスジェニックグループ取締役グループ管理本部総務人事部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社新薬リサーチセンター監査役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
清藤 勉 |
昭和19年９月29日生 |
昭和39年９月 |
国立がんセンター研究所病理学部技官 |
（注）３ |
― |
|
昭和50年４月 |
新潟大学医学部第１病理学教室技官 |
||||||
|
昭和53年９月 |
株式会社日本抗体研究所入社 |
||||||
|
昭和57年９月 |
株式会社免疫生物研究所設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成13年３月 |
株式会社ジーンテクノサイエンス設立 代表取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
トランスジェニックグループ取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年７月 |
株式会社スカイライト・バイオテック代表取締役会長（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
鳥巣 宣明 |
昭和22年12月２日生 |
昭和45年５月 |
富士通株式会社入社 |
（注）４ |
2,622 |
|
昭和54年10月 |
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
昭和58年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和60年８月 |
Touche Ross & Co.ニューヨーク事務所（平成元年7月帰任） |
||||||
|
平成８年７月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員 |
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|
平成12年11月 |
Deloitte Touche Tohmatsuシドニー事務所（平成15年６月帰任） |
||||||
|
平成24年１月 |
鳥巣公認会計士事務所開設代表（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
トランスジェニックグループ監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
佐藤 貴夫 |
昭和38年８月５日生 |
平成７年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 土屋東一法律事務所入所 |
（注）４ |
― |
|
平成13年４月 |
佐藤貴夫法律事務所開設 |
||||||
|
平成18年４月 |
慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師(現任) |
||||||
|
平成20年４月 |
東京簡易裁判所民事調停委員(現任) |
||||||
|
平成20年６月 |
トランスジェニックグループ監査役就任（現任） |
||||||
|
平成21年５月 |
株式会社ファンドクリエーショングループ監査役 |
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|
平成23年10月 |
霞が関法律会計事務所入所 |
||||||
|
平成25年２月 |
株式会社ファンドクリエーショングループ取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
桜田通り総合法律事務所開設（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
坂本 珠美 |
昭和39年３月27日生 |
昭和60年４月 |
社団法人熊本市医師会地域医療センター入所 |
（注）４ |
13,605 |
|
平成元年５月 |
株式会社パナファーム・ラボラトリーズ（現LSIメディエンス株式会社）入社 |
||||||
|
平成10年４月 |
トランスジェニックグループ入社 |
||||||
|
平成14年３月 |
トランスジェニックグループ抗体研究所（現抗体試薬事業本部）所長 |
||||||
|
平成16年２月 |
トランスジェニックグループ社長室室長 |
||||||
|
平成22年６月 |
トランスジェニックグループ取締役就任 |
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|
平成27年６月 |
トランスジェニックグループ取締役社長室長兼グループ管理本部総務人事部長兼グループ管理本部施設運営室長 |
||||||
|
平成28年６月 |
トランスジェニックグループ監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
18,966 |
||||||
（注）１．取締役清藤勉は、社外取締役であります。
２．常勤監査役鳥巣宣明、監査役佐藤貴夫は、社外監査役であります。
３．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．トランスジェニックグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
光安 直樹 |
昭和33年３月２日生 |
昭和55年４月 |
日本ラヂヱーター株式会社（現カルソニックカンセイ株式会社）入社 |
― |
|
平成９年10月 |
会計士補登録 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
|||
|
平成13年４月 |
公認会計士登録 |
|||
|
平成16年８月 |
光安会計・労務事務所（現光安公認会計士・税理士・社会保険労務士事務所）開設 所長（現任） |
|||
|
平成17年11月
|
株式会社アイフリークホールディングス社外監査役 |
|||
|
平成26年８月 |
福岡県春日市代表監査委員（現任） |
|||
|
久保田 昭 |
昭和32年４月10日生 |
昭和59年10月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
― |
|
昭和63年８月 |
公認会計士登録 |
|||
|
平成15年７月 |
株式会社和陽インターナショナル・コンサルティング（現株式会社サンライズ・アカウンティング・インターナショナル）入社 |
|||
|
平成18年７月 |
同社コンサルティング部長 |
|||
|
平成19年12月 |
同社代表取締役専務（現任） |
|||
なお、光安直樹及び久保田昭は、社外監査役の要件を充足しております。
６．トランスジェニックグループ役員は、円滑な資金調達を実現するために保有するトランスジェニックグループ株式をマイルストーン・キャピタル・マネジメント㈱に貸与しており、当該貸与株式は上記所有株式数に含めておりません。なお、当該貸与株式数は以下の通りであります。
福永 健司 ・・・ 120,800株
山村 研一 ・・・ 10,300株
北島 俊一 ・・・ 1,500株
船橋 泰 ・・・ 2,900株
坂本 珠美 ・・・ 6,100株
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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