平安レイサービス(2344)の株価チャート 平安レイサービス(2344)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
イ 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の平安レイサービスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
(注) １．代表取締役会長 相馬秀行は、代表取締役社長 山田朗弘の叔父であります。
２．取締役 藤田和重及び芝田弘美は、社外取締役であります。
３．監査役 鳥山秀弘及び中川ゆき子は、社外監査役であります。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 平安レイサービスは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
ロ 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」「監査
役１名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当
社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
男性 6名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 33.3％）
(注) １．代表取締役会長 相馬秀行は、代表取締役社長 山田朗弘の叔父であります。
２．取締役 藤田和重及び芝田弘美は、社外取締役であります。
３．監査役 中川ゆき子及び若林初美は、社外監査役であります。
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平安レイサービスは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります
ハ 取締役のスキルマトリックス
平安レイサービスの各取締役が備えるスキルは以下のとおりです。
②社外役員の状況
2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」「監査役１名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと社外役員の状況は以下のとおりとなります。
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
平安レイサービスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役との関係
平安レイサービスの社外取締役及び社外監査役は、いずれも平安レイサービス株式を保有しておらず、平安レイサービスとの間における人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、４名は兼職している会社との間において取引はありません。
ハ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
藤田和重氏は、公認会計士の資格を有し、大手監査法人等の業務に携わったことにより、豊富な専門的見地からの知識と幅広い所見を有しており、その経験を平安レイサービスの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
芝田弘美氏は、長年にわたり企業の代表取締役を務めていることから、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を平安レイサービスの経営の監督に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております
中川ゆき子氏は、公認会計士として財務および会計に関する専門的知見を有しており、監査役の経験もあることから、平安レイサービスの監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
若林初美氏は、長年、介護施設等への給食サービス事業に携わり、現在はその事業会社の代表取締役として会社経営を担っております。監査役として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、平安レイサービス経営に対する適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しておられるため、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役に選任しております。
また、平安レイサービスは、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において、同取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素として示されている基準並びに「有価証券上場規程施行規則」に定められた「コーポレートガバナンス報告書における開示を加重する要件」に抵触していないことから、平安レイサービスの社外取締役並びに社外監査役全員について独立性があると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎月初に内部監査室の監査報告書を基に、会社の業績及び財産の状況の調査その他監査職務の遂行につき会合を持ち、内部監査部門と緊密な関係を保ち、効率的な監査の実施に努めております。
また、コンプライアンス推進委員会、内部統制部会において、内部統制部門や同部門が主催する会議等の活動報告を受け、現状の把握を行うほか、必要な場合には適宜、助言・勧告その他の適切な措置を講じるように指導することにより連携を確保しております
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
(注) １．代表取締役会長 相馬秀行は、代表取締役社長 山田朗弘の叔父であります。
２．取締役 藤田和重及び芝田弘美は、社外取締役であります。
３．監査役 鳥山秀弘及び中川ゆき子は、社外監査役であります。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 平安レイサービスは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
②社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
平安レイサービスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役との関係
平安レイサービスの社外取締役及び社外取締役は、いずれも平安レイサービス株式を保有しておらず、平安レイサービスとの間における人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、４名は兼職している会社との間において取引はありません。
ハ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
藤田和重氏は、公認会計士の資格を有し、大手監査法人等の業務に携わったことにより、豊富な専門的見地からの知識と幅広い所見を有しており、その経験を平安レイサービスの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
芝田弘美氏は、長年にわたり企業の代表取締役を務めていることから、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を平安レイサービスの経営の監督に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
鳥山秀弘氏は、情報処理技術者としてシステムコンサルティングに長年携わり、監査役経験も有していることから、それらを平安レイサービスの監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
中川ゆき子氏は、公認会計士として財務および会計に関する専門的知見を有しており、監査役の経験もあることから、平安レイサービスの監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
また、平安レイサービスは、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において、同取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素として示されている基準並びに「有価証券上場規程施行規則」に定められた「コーポレートガバナンス報告書における開示を加重する要件」に抵触していないことから、平安レイサービスの社外取締役並びに社外監査役全員について独立性があると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎月初に内部監査室の監査報告書を基に、会社の業績及び財産の状況の調査その他監査職務の遂行につき会合を持ち、内部監査部門と緊密な関係を保ち、効率的な監査の実施に努めております。
また、コンプライアンス推進委員会、内部統制部会において、内部統制部門や同部門が主催する会議等の活動報告を受け、現状の把握を行うほか、必要な場合には適宜、助言・勧告その他の適切な措置を講じるように指導することにより連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
(注) １．代表取締役会長 相馬秀行は、代表取締役社長 山田朗弘の叔父であります。
２．取締役 藤田和重及び芝田弘美は、社外取締役であります。
３．監査役 金田一喜代美及び鳥山秀弘は、社外監査役であります。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 平安レイサービスは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
②社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
平安レイサービスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役との関係
平安レイサービスの社外取締役及び社外取締役は、いずれも平安レイサービス株式を保有しておらず、平安レイサービスとの間における人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、４名は兼職している会社との間において取引はありません。
ハ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
藤田和重氏は、公認会計士の資格を有し、大手監査法人等の業務に携わったことにより、豊富な専門的見地からの知識と幅広い所見を有しており、その経験を平安レイサービスの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
芝田弘美氏は、長年にわたり企業の代表取締役を務めていることから、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を平安レイサービスの経営の監督に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
金田一喜代美氏は、税理士の資格を有しており、監査法人での勤務経験もあることから、平安レイサービスの監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
鳥山秀弘氏は、情報処理技術者としてシステムコンサルティングに長年携わり、監査役経験も有していることから、それらを平安レイサービスの監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
また、平安レイサービスは、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において、同取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素として示されている基準並びに「有価証券上場規程施行規則」に定められた「コーポレートガバナンス報告書における開示を加重する要件」に抵触していないことから、平安レイサービスの社外取締役並びに社外監査役全員について独立性があると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎月初に内部監査室の監査報告書を基に、会社の業績及び財産の状況の調査その他監査職務の遂行につき会合を持ち、内部監査部門と緊密な関係を保ち、効率的な監査の実施に努めております。
また、コンプライアンス推進委員会、内部統制部会において、内部統制部門や同部門が主催する会議等の活動報告を受け、現状の把握を行うほか、必要な場合には適宜、助言・勧告その他の適切な措置を講じるように指導することにより連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
(注) １．取締役 山田朗弘は、代表取締役社長 相馬秀行の甥であります。
２．取締役 藤田和重及び芝田弘美は、社外取締役であります。
３．監査役 金田一喜代美及び鳥山秀弘は、社外監査役であります。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 平安レイサービスは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
②社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
平安レイサービスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役との関係
平安レイサービスの社外取締役及び社外取締役は、いずれも平安レイサービス株式を保有しておらず、平安レイサービスとの間における人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、４名は兼職している会社との間において取引はありません。
ハ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
藤田和重氏は、公認会計士の資格を有し、大手監査法人等の業務に携わったことにより、豊富な専門的見地からの知識と幅広い所見を有しており、その経験を平安レイサービスの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
芝田弘美氏は、長年にわたり企業の代表取締役を務めていることから、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を平安レイサービスの経営の監督に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
金田一喜代美氏は、税理士の資格を有しており、監査法人での勤務経験もあることから、平安レイサービスの監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
鳥山秀弘氏は、情報処理技術者としてシステムコンサルティングに長年携わり、監査役経験も有していることから、それらを平安レイサービスの監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
また、平安レイサービスは、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において、同取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素として示されている基準並びに「有価証券上場規程施行規則」に定められた「コーポレートガバナンス報告書における開示を加重する要件」に抵触していないことから、平安レイサービスの社外取締役並びに社外監査役全員について独立性があると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎月初に内部監査室の監査報告書を基に、会社の業績及び財産の状況の調査その他監査職務の遂行につき会合を持ち、内部監査部門と緊密な関係を保ち、効率的な監査の実施に努めております。
また、コンプライアンス推進委員会、内部統制部会において、内部統制部門や同部門が主催する会議等の活動報告を受け、現状の把握を行うほか、必要な場合には適宜、助言・勧告その他の適切な措置を講じるように指導することにより連携を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
(注) １．取締役 山田朗弘は、代表取締役社長 相馬秀行の甥であります。
２．取締役 藤田和重及び芝田弘美は、社外取締役であります。
３．監査役 金田一喜代美及び鳥山秀弘は、社外監査役であります。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 平安レイサービスは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
②社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
平安レイサービスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役との関係
平安レイサービスの社外取締役及び社外取締役は、いずれも平安レイサービス株式を保有しておらず、平安レイサービスとの間における人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、４名は兼職している会社との間において取引はありません。
ハ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
藤田和重氏は、公認会計士の資格を有し、大手監査法人等の業務に携わったことにより、豊富な専門的見地からの知識と幅広い所見を有しており、その経験を平安レイサービスの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
芝田弘美氏は、長年にわたり企業の代表取締役を務めていることから、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を平安レイサービスの経営の監督に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
金田一喜代美氏は、税理士の資格を有しており、監査法人での勤務経験もあることから、平安レイサービスの監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
鳥山秀弘氏は、情報処理技術者としてシステムコンサルティングに長年携わり、監査役経験も有していることから、それらを平安レイサービスの監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
また、平安レイサービスは、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において、同取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素として示されている基準並びに「有価証券上場規程施行規則」に定められた「コーポレートガバナンス報告書における開示を加重する要件」に抵触していないことから、平安レイサービスの社外取締役並びに社外監査役全員について独立性があると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎月初に内部監査室の監査報告書を基に、会社の業績及び財産の状況の調査その他監査職務の遂行につき会合を持ち、内部監査部門と緊密な関係を保ち、効率的な監査の実施に努めております。
また、コンプライアンス推進委員会、内部統制部会において、内部統制部門や同部門が主催する会議等の活動報告を受け、現状の把握を行うほか、必要な場合には適宜、助言・勧告その他の適切な措置を講じるように指導することにより連携を確保しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任取締役
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18％）
(注) １．取締役 山田朗弘は、代表取締役社長 相馬秀行の甥であります。
２．取締役 藤田和重及び芝田弘美は、社外取締役であります。
３．監査役 中嶋甚吾、金田一喜代美及び石井正は、社外監査役であります。
４．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2016年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
平安レイサービスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役との関係
平安レイサービスの社外取締役及び社外取締役は、いずれも平安レイサービス株式を保有しておらず、平安レイサービスとの間における人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、５名のうち４名が兼職している会社との間において取引はありません。
ハ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
藤田和重氏は、公認会計士の資格を有し、大手監査法人等の業務に携わったことにより、豊富な専門的見地からの知識と幅広い所見を有しており、その経験を平安レイサービスの経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
芝田弘美氏は、長年にわたり企業の代表取締役を務めていることから、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を平安レイサービスの経営の監督に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
中嶋甚吾氏は、ITに関する専門的知識や企画部門・監査役等の経験を有していることから、平安レイサービスの監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
金田一喜代美氏は、税理士の資格を有しており、監査法人並びに監査役の経験もあることから、平安レイサービスの監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
石井正氏は、金融機関における長年の経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また、不動産業務に精通していることから、それらを平安レイサービスの監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
また、平安レイサービスは、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において、同取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素として示されている基準並びに「有価証券上場規程施行規則」に定められた「コーポレートガバナンス報告書における開示を加重する要件」に抵触していないことから、平安レイサービスの社外取締役並びに社外監査役全員について独立性があると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎月初に内部監査室の監査報告書を基に、会社の業績及び財産の状況の調査その他監査職務の遂行につき会合を持ち、内部監査部門と緊密な関係を保ち、効率的な監査の実施に努めております。
また、コンプライアンス推進委員会、内部統制部会において、内部統制部門や同部門が主催する会議等の活動報告を受け、現状の把握を行うほか、必要な場合には適宜、助言・勧告その他の適切な措置を講じるように指導することにより連携を確保しております。
男性 ９名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率 18％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
相 馬 秀 行 |
昭和33年６月20日生 |
昭和58年11月 |
株式会社雅裳苑（現 平安レイサービス）入社 |
(注)４ |
2,327,900 |
|
昭和60年９月 |
株式会社湘和（現 平安レイサービスに吸収合併）取締役 |
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昭和60年９月 |
山大商事株式会社取締役（現任) |
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昭和61年９月 |
株式会社雅裳苑（現 平安レイサービス）常務取締役 |
||||||
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平成７年９月 |
株式会社へいあん取締役 |
||||||
|
平成11年１月 |
株式会社雅裳苑（現 平安レイサービス）専務取締役 |
||||||
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平成12年７月 |
平安レイサービス専務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
平安レイサービス代表取締役専務取締役 |
||||||
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平成20年６月 |
平安レイサービス代表取締役社長（現任） |
||||||
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平成23年６月 |
株式会社へいあん代表取締役社長（現任） |
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|
代表取締役 |
管理本部長 |
山 田 朗 弘 |
昭和48年５月19日生 |
平成８年４月 |
株式会社ディスコ入社 |
(注)４ |
220,120 |
|
平成11年９月 |
株式会社へいあん入社 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社ヘルスケア事業部長 |
||||||
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平成18年４月 |
平安レイサービス中央事業部長 |
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|
平成23年４月 |
平安レイサービス事業本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
平安レイサービス取締役事業本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社へいあん取締役（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
平安レイサービス取締役事業本部長兼県央事業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
山大商事株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
平安レイサービス専務取締役事業本部長兼県央事業部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
平安レイサービス代表取締役専務取締役管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
平 井 良 也 |
昭和34年11月７日生 |
昭和57年３月 |
株式会社雅裳苑（現 平安レイサービス）入社 |
(注)４ |
13,900 |
|
平成16年４月 |
平安レイサービス経営推進室長 |
||||||
|
平成19年４月 |
平安レイサービス湘南事業部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
平安レイサービス管理本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
平安レイサービス取締役管理本部長 |
||||||
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平成24年６月 |
山大商事株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社へいあん取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
平安レイサービス常務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
平安レイサービス取締役兼株式会社へいあん取締役統括部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
財務部長 |
土 屋 浩 彦 |
昭和36年２月12日生 |
昭和64年１月 |
大崎会計事務所 入社 |
(注)４ |
7,300 |
|
平成15年１月 |
株式会社へいあん 入社 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社ヘルスケア事業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社取締役（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
平安レイサービス取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
平安レイサービス取締役財務部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
桑 原 信 吾 |
昭和37年11月14日生 |
昭和61年３月 |
株式会社雅裳苑（現 平安レイサービス）入社 |
(注)４ |
5,600 |
|
平成23年４月 |
平安レイサービス事業本部 冠婚担当部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
山大商事株式会社取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
山大商事株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
平安レイサービス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
藤 田 和 重 |
昭和40年３月25日生 |
平成元年10月 |
青山監査法人入所 |
(注)４ |
― |
|
平成５年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成８年４月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
平成17年２月 |
藤田公認会計士事務所開設 |
||||||
|
平成19年９月 |
監査法人シドー設立 |
||||||
|
平成27年６月 |
平安レイサービス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
芝 田 弘 美 |
昭和44年5月31日生 |
平成４年４月 |
ミニストップ株式会社入社 |
(注)５ |
― |
|
平成８年２月 |
グローバルコモンズ株式会社入社 |
||||||
|
平成12年６月 |
有限会社大入ネット設立（現 プリズムゲート株式会社） |
||||||
|
平成30年６月 |
平安レイサービス取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
片 野 洋 |
昭和24年５月22日生 |
昭和48年４月 |
中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社 |
(注)６ |
10,900 |
|
平成13年５月 |
平安レイサービスへ出向 |
||||||
|
平成14年２月 |
平安レイサービス入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
平安レイサービス総務部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
平安レイサービス管理本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
平安レイサービス取締役管理本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
平安レイサービス取締役管理本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社へいあん取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
平安レイサービス常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社へいあん監査役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
山大商事株式会社監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
中 嶋 甚 吾 |
昭和22年７月26日生 |
昭和45年４月 |
株式会社東芝入社 |
(注)７ |
― |
|
平成14年10月 |
東芝ITサービス株式会社取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社監査役 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社監査役退任 |
||||||
|
平成20年６月 |
平安レイサービス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
金田一 喜代美 |
昭和37年11月20日生 |
昭和63年９月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)７ |
― |
|
平成元年５月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成２年９月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）退所 |
||||||
|
平成13年10月 |
ウィンテスト株式会社 監査役 |
||||||
|
平成20年６月 |
平安レイサービス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
石 井 正 |
昭和23年５月28日生 |
昭和48年４月 |
中央信託銀行株式会社 （現 三井住友信託銀行株式会社） 入社 |
(注)８ |
― |
|
平成５年11月 |
同社 横浜支店 不動産部長 |
||||||
|
平成13年11月 |
新東昭不動産株式会社入社 |
||||||
|
平成22年５月 |
同社退社 |
||||||
|
平成22年７月 |
石井不動産鑑定事務所設立（現在に至る） |
||||||
|
平成25年６月 |
平安レイサービス監査役（現任） |
||||||
|
計 |
2,585,720 |
||||||
(注) １．取締役 山田朗弘は、代表取締役社長 相馬秀行の甥であります。
２．取締役 藤田和重及び芝田弘美は、社外取締役であります。
３．監査役 中嶋甚吾、金田一喜代美及び石井正は、社外監査役であります。
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成30年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
相 馬 秀 行 |
昭和33年６月20日生 |
昭和58年11月 |
株式会社雅裳苑（現 平安レイサービス）入社 |
(注)４ |
2,327,900 |
|
昭和60年９月 |
株式会社湘和（現 平安レイサービスに吸収合併）取締役 |
||||||
|
昭和60年９月 |
山大商事株式会社取締役（現任) |
||||||
|
昭和61年９月 |
株式会社雅裳苑（現 平安レイサービス）常務取締役 |
||||||
|
平成７年９月 |
株式会社へいあん取締役 |
||||||
|
平成11年１月 |
株式会社雅裳苑（現 平安レイサービス）専務取締役 |
||||||
|
平成12年７月 |
平安レイサービス専務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
平安レイサービス代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
平安レイサービス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社へいあん代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
事業本部長 |
山 田 朗 弘 |
昭和48年５月19日生 |
平成８年４月 |
株式会社ディスコ入社 |
(注)４ |
220,120 |
|
平成11年９月 |
株式会社へいあん入社 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社ヘルスケア事業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
平安レイサービス中央事業部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
平安レイサービス事業本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
平安レイサービス取締役事業本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社へいあん取締役（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
平安レイサービス取締役事業本部長兼県央事業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
山大商事株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
平安レイサービス専務取締役事業本部長兼県央事業部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
平 井 良 也 |
昭和34年11月７日生 |
昭和57年３月 |
株式会社雅裳苑（現 平安レイサービス）入社 |
(注)４ |
13,900 |
|
平成16年４月 |
平安レイサービス経営推進室長 |
||||||
|
平成19年４月 |
平安レイサービス湘南事業部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
平安レイサービス管理本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
平安レイサービス取締役管理本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
山大商事株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社へいあん取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
平安レイサービス常務取締役管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
財務部長 |
土 屋 浩 彦 |
昭和36年２月12日生 |
昭和64年１月 |
大崎会計事務所 入社 |
(注)４ |
6,000 |
|
平成15年１月 |
株式会社へいあん 入社 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社ヘルスケア事業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社取締役（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
平安レイサービス取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
平安レイサービス取締役財務部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
桑 原 信 吾 |
昭和37年11月14日生 |
昭和61年３月 |
株式会社雅裳苑（現 平安レイサービス）入社 |
(注)４ |
5,600 |
|
平成23年４月 |
平安レイサービス事業本部 冠婚担当部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
山大商事株式会社取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
山大商事株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
平安レイサービス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
藤 田 和 重 |
昭和40年３月25日生 |
平成元年10月 |
青山監査法人入所 |
(注)４ |
― |
|
平成５年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成８年４月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
平成17年２月 |
藤田公認会計士事務所開設 |
||||||
|
平成19年９月 |
監査法人シドー設立 |
||||||
|
平成27年６月 |
平安レイサービス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
片 野 洋 |
昭和24年５月22日生 |
昭和48年４月 |
中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社 |
(注)７ |
10,900 |
|
平成13年５月 |
平安レイサービスへ出向 |
||||||
|
平成14年２月 |
平安レイサービス入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
平安レイサービス総務部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
平安レイサービス管理本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
平安レイサービス取締役管理本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
平安レイサービス取締役管理本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社へいあん取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
平安レイサービス常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社へいあん監査役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
山大商事株式会社監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
中 嶋 甚 吾 |
昭和22年７月26日生 |
昭和45年４月 |
株式会社東芝入社 |
(注)５ |
― |
|
平成14年10月 |
東芝ITサービス株式会社取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社監査役 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社監査役退任 |
||||||
|
平成20年６月 |
平安レイサービス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
金田一 喜代美 |
昭和37年11月20日生 |
昭和63年９月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)５ |
― |
|
平成元年５月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成２年９月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）退所 |
||||||
|
平成13年10月 |
ウィンテスト株式会社 監査役 |
||||||
|
平成20年６月 |
平安レイサービス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
石 井 正 |
昭和23年５月28日生 |
昭和48年４月 |
中央信託銀行株式会社 （現 三井住友信託銀行株式会社） 入社 |
(注)６ |
― |
|
平成５年11月 |
同社 横浜支店 不動産部長 |
||||||
|
平成13年11月 |
新東昭不動産株式会社入社 |
||||||
|
平成22年５月 |
同社退社 |
||||||
|
平成22年７月 平成25年６月 |
石井不動産鑑定事務所設立（現在に至る） 平安レイサービス監査役（現任） |
||||||
|
計 |
2,584,420 |
||||||
(注) １．取締役 山田朗弘は、代表取締役社長 相馬秀行の甥であります。
２．取締役 藤田和重は、社外取締役であります。
３．監査役 中嶋甚吾、金田一喜代美及び石井正は、社外監査役であります。
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 10％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 相 馬 秀 行 | 昭和33年６月20日生 | 昭和58年11月 | 株式会社雅裳苑（現 平安レイサービス）入社 | (注)４ | 2,327,900 |
昭和60年９月 | 株式会社湘和（現 平安レイサービスに吸収合併）取締役 | ||||||
昭和60年９月 | 山大商事株式会社取締役（現任) | ||||||
昭和61年９月 | 株式会社雅裳苑（現 平安レイサービス）常務取締役 | ||||||
平成７年９月 | 株式会社へいあん取締役 | ||||||
平成11年１月 | 株式会社雅裳苑（現 平安レイサービス）専務取締役 | ||||||
平成12年７月 | 平安レイサービス専務取締役管理本部長 | ||||||
平成19年４月 | 平安レイサービス代表取締役専務取締役 | ||||||
平成20年６月 | 平安レイサービス代表取締役社長（現任） | ||||||
平成23年６月 | 株式会社へいあん代表取締役社長（現任） | ||||||
専務取締役 | 事業本部長 | 山 田 朗 弘 | 昭和48年５月19日生 | 平成８年４月 | 株式会社ディスコ入社 | (注)４ | 220,120 |
平成11年９月 | 株式会社へいあん入社 | ||||||
平成16年４月 | 同社ヘルスケア事業部長 | ||||||
平成18年４月 | 平安レイサービス中央事業部長 | ||||||
平成23年４月 | 平安レイサービス事業本部長 | ||||||
平成23年６月 | 平安レイサービス取締役事業本部長 | ||||||
平成24年６月 | 株式会社へいあん取締役（現任） | ||||||
平成25年12月 | 平安レイサービス取締役事業本部長兼県央事業部長 | ||||||
平成27年６月 | 山大商事株式会社取締役（現任） | ||||||
平成27年６月 | 平安レイサービス専務取締役事業本部長兼県央事業部長（現任） | ||||||
常務取締役 | 管理本部長 | 平 井 良 也 | 昭和34年11月７日生 | 昭和57年３月 | 株式会社雅裳苑（現 平安レイサービス）入社 | (注)４ | 13,900 |
平成16年４月 | 平安レイサービス経営推進室長 | ||||||
平成19年４月 | 平安レイサービス湘南事業部長 | ||||||
平成23年４月 | 平安レイサービス管理本部長 | ||||||
平成23年６月 | 平安レイサービス取締役管理本部長 | ||||||
平成24年６月 | 山大商事株式会社取締役（現任） | ||||||
平成27年６月 | 株式会社へいあん取締役（現任） | ||||||
平成27年６月 | 平安レイサービス常務取締役管理本部長（現任） | ||||||
取締役 | 財務部長 | 土 屋 浩 彦 | 昭和36年２月12日生 | 昭和64年１月 | 大崎会計事務所 入社 | (注)４ | 700 |
平成15年１月 | 株式会社へいあん 入社 | ||||||
平成18年４月 | 同社ヘルスケア事業部長 | ||||||
平成19年６月 | 同社取締役（現任） | ||||||
平成19年６月 | 平安レイサービス取締役 | ||||||
平成25年４月 | 平安レイサービス取締役財務部長（現任） | ||||||
取締役 |
| 桑 原 信 吾 | 昭和37年11月14日生 | 昭和61年３月 | 株式会社雅裳苑（現 平安レイサービス）入社 | (注)４ | 5,600 |
平成23年４月 | 平安レイサービス事業本部 冠婚担当部長 | ||||||
平成25年３月 | 山大商事株式会社取締役 | ||||||
平成27年６月 | 山大商事株式会社代表取締役（現任） | ||||||
平成27年６月 | 平安レイサービス取締役（現任） | ||||||
取締役 |
| 藤 田 和 重 | 昭和40年３月25日生 | 平成元年10月 | 青山監査法人入所 | (注)４ | ― |
平成５年８月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成８年４月 | 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 | ||||||
平成17年２月 | 藤田公認会計士事務所開設 | ||||||
平成19年９月 | 監査法人シドー設立 | ||||||
平成27年６月 | 平安レイサービス取締役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 |
| 片 野 洋 | 昭和24年５月22日生 | 昭和48年４月 | 中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社 | (注)７ | 10,900 |
平成13年５月 | 平安レイサービスへ出向 | ||||||
平成14年２月 | 平安レイサービス入社 | ||||||
平成14年４月 | 平安レイサービス総務部長 | ||||||
平成19年４月 | 平安レイサービス管理本部長兼総務部長 | ||||||
平成19年６月 | 平安レイサービス取締役管理本部長兼総務部長 | ||||||
平成20年４月 | 平安レイサービス取締役管理本部長 | ||||||
平成21年６月 | 株式会社へいあん取締役 | ||||||
平成23年６月 | 平安レイサービス常勤監査役（現任） | ||||||
平成25年６月 | 株式会社へいあん監査役（現任） | ||||||
平成25年６月 | 山大商事株式会社監査役（現任） | ||||||
監査役 |
| 中 嶋 甚 吾 | 昭和22年７月26日生 | 昭和45年４月 | 株式会社東芝入社 | (注)５ | ― |
平成14年10月 | 東芝ITサービス株式会社取締役 | ||||||
平成16年６月 | 同社監査役 | ||||||
平成19年６月 | 同社監査役退任 | ||||||
平成20年６月 | 平安レイサービス監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 金田一 喜代美 | 昭和37年11月20日生 | 昭和63年９月 | 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 | (注)５ | ― |
平成元年５月 | 税理士登録 | ||||||
平成２年９月 | 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）退所 | ||||||
平成13年10月 | ウィンテスト株式会社 監査役 | ||||||
平成20年６月 | 平安レイサービス監査役（現任） | ||||||
監査役 |
| 石 井 正 | 昭和23年５月28日生 | 昭和48年４月 | 中央信託銀行株式会社 （現 三井住友信託銀行株式会社） 入社 | (注)６ | ― |
平成５年11月 | 同社 横浜支店 不動産部長 | ||||||
平成13年11月 | 新東昭不動産株式会社入社 | ||||||
平成22年５月 | 同社退社 | ||||||
平成22年７月 平成25年６月 | 石井不動産鑑定事務所設立（現在に至る） 平安レイサービス監査役（現任） | ||||||
計 | 2,579,120 | ||||||
(注) １．取締役 山田朗弘は、代表取締役社長 相馬秀行の甥であります。
２．取締役 藤田和重は、社外取締役であります。
３．監査役 中嶋甚吾、金田一喜代美及び石井正は、社外監査役であります。
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成25年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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