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ＨＯＤＬ１(2345)の株価チャート ＨＯＤＬ１(2345)の業績 親会社と関係会社
2026年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当中間連結会計期間における役員の異動はありません。
2025年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
田 原 弘 貴
|
1996年８月13日生
|
2018年１月
|
中小企業診断士資格取得
|
2018年３月
|
東京大学工学部卒業
|
2019年６月
|
チューリンガム㈱設立
|
2019年６月
|
チューリンガム㈱取締役
|
2023年１月
|
ＨＯＤＬ１取締役
|
2023年５月
|
チューリンガム㈱代表取締役CTO就任
|
2025年４月
|
ＨＯＤＬ１代表取締役就任（現）
|
|
注４
|
315,400
|
取締役
|
田中 遼
|
1989年3月12日生
|
2011年4月
|
東京都庁入庁法務業務に従事
|
2018年1月
|
Aerial Partners入社
|
2020年2月
|
LINE株式会社（現LINEヤフー株式会社入社（LVC出向）LINEのブロックチェーン・NFT事業立上げに従事
|
2022年8月
|
チューリンガム㈱入社
|
2023年１月
|
同社取締役就任
|
2024年１月
|
同社代表取締役
|
2025年４月
|
ＨＯＤＬ１取締役就任
|
|
注４
|
-
|
取締役
|
大島 卓也
|
1986年8月7日生
|
2011年4月
|
株式会社大和総研ビジネス・イノベーション入社
|
2018年4月
|
Fintertech株式会社入社
|
2022年6月
|
チューリンガム株式会社入社
|
2022年8月
|
チューリンガム㈱入社
|
2023年１月
|
同社取締役就任
|
2023年11月
|
株式会社Zaif代表取締役就任
|
2025年9月
|
同社退社
|
2025年10月
|
ＨＯＤＬ１入社（現）
|
|
注４
|
-
|
取締役
|
伊藤 光佑
|
1997年5月11日生
|
2018年6月
|
株式会社Aerial Partners入社
|
2019年9月
|
チューリンガム株式会社共同創業
|
2023年3月
|
東京大学工学部システム創生学科卒業
|
2025年10月
|
ＨＯＤＬ１入社（現）
|
|
注４
|
113,616
|
取締役
|
竹中 大介
|
1980年10月16日生
|
2004年3月
|
高知大学人文学部社会経済学科卒業
|
2004年9月
|
信永中和会計士事務所入所
|
2008年4月
|
同社退社
|
2008年5月
|
イオンクレジットサービス（現イオンフィナンシャルサービス）入社
|
2011年5月
|
イオンマイクロファイナンス（瀋陽）有限公司出向
|
2013年5月
|
イオンフィナンシャルサービス（香港）出向
|
2020年6月
|
イオンフィナンシャルサービス（アジア）株式会社出向
|
2023年5月
|
イオンクレジットサービス（ホーチミン）株式会社出向
|
2024年10月
|
イオンフィナンシャルサービス株式会社 退社
|
2024年11月
|
DigitalCredenceTechnologies入社
|
2025年10月
|
同社退社
|
2025年11月
|
ＨＯＤＬ１ 入社（現）
|
|
注４
|
-
|
取締役
|
石濱 嵩博
|
1990年8月31日生
|
2013年5月
|
株式会社ナナメウエ創業 代表取締役（現）
|
2014年3月
|
青山学院大学 卒業
|
|
注４
|
-
|
|
429,016
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１．２
|
荒 木 久 雄
|
1973年10月1日生
|
1996年10月
|
公認会計士試験第2次試験合格
|
1996年10月
|
公認会計士補登録
|
1997年4月
|
有限責任あずさ監査法人入所
|
1998年4月
|
東京共同会計事務所入所
|
2000年4月
|
有限会社A＆Iトータルマネジ メントサービス入所
|
2001年4月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2004年11月
|
マニュライフ生命保険株式会社入社
|
2008年4月
|
株式会社かんぽ生命保険入社
|
2024年7月
|
株式会社LKdance入社（現）
|
2025年4月
|
ＨＯＤＬ１取締役・監査等委員就任
|
|
注５
|
1,000
|
取締役
(監査等委員)
（注）１．２
|
渡辺 治
|
1987年3月29日生
|
2009年3月
|
明治大学法学部卒業
|
2014年3月
|
中央大学法科大学院修了
|
2014年9月
|
司法試験合格
|
2015年12月
|
花王株式会社 入社
|
2020年8月
|
新樹法律事務所入所（現在）
|
2022年12月
|
ワイエスフード株式会社社外取締役（現任）
|
2025年4月
|
ＨＯＤＬ１取締役・監査等委員就任
|
|
注５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
（注）１．２
|
佐 藤 憲 介
|
1980年6月8日生
|
2003年3月
|
慶応義塾大学経済学部卒業
|
2005年11月
|
公認会計士2次試験合格
|
2005年12月
|
有限責任あずさ監査法人入所
|
2011年10月
|
公認会計士登録
|
2014年2月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社入社
|
2017年6月
|
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社入社
|
2018年3月
|
佐藤憲介公認会計士事務所開業（現）
|
2018年7月
|
株式会社Atlas Accounting パートナー就任（現）
|
2019年3月
|
株式会社Aerial Partners監査役就任
|
2023年7月
|
株式会社ファーストキャビンHK監査役 就任
|
2025年5月
|
株式会社クシムインサイト 監査役 就任（現）
|
2025年8月
|
ＨＯＤＬ１取締役・監査等委員就任
|
|
注５
|
－
|
|
1,000
|
(注） １．荒木久雄、渡辺治、佐藤憲介、石濱嵩博は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 荒木久雄 委員 渡辺治 委員 佐藤憲介
３．各役員の所有株式数には、2025年10月末日現在の所有株数を記載しております。
４．取締役（監査等委員含まない）の任期は、第３１回定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員の任期は、第３１回定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＨＯＤＬ１は、社外取締役を４名選任しており、そのうち３名が監査等委員である取締役であります。
イ ＨＯＤＬ１との人的関係、資本的関係、及び取引関係等その他利害関係
社外取締役である荒木久雄氏は、当事業年度において選任後に開催された取締役会18回中18回出席し、事業内容に関する事項のほか、内部統制整備に関する事項に関して質問や意見を述べました。また、当事業年度において選任後に開催された監査等委員会8回中8回出席し、業務監査、会計監査の状況に対して意見を述べました。出席した取締役会及び監査等委員会において、内部監査上の専門的な知識や経験を活かし、社外取締役としてＨＯＤＬ１の経営に対し監督を行うなど、意思決定の合理性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。なお、同氏はＨＯＤＬ１普通株式1,000株を保有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である渡辺治氏は、当事業年度において選任後に開催された取締役会18回中18回出席し、事業内容に関する事項のほか、契約締結等の法律的な事項に対して質問や意見を述べました。また、当事業年度において選任後に開催された監査等委員会8回中8回出席し、業務監査、会計監査の状況に対して意見を述べました。出席した取締役会及び監査等委員会において、主に弁護士としての専門的見地から、社外取締役としてＨＯＤＬ１の経営に対し監督を行うなど、意思決定の合理性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。なお、同氏はＨＯＤＬ１普通株式を保有しておりません。人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である佐藤憲介氏は、当事業年度において選任後に開催された取締役会6回中6回出席し、事業内容に関する事項のほか、財務諸表及び会計、税務に関する事項に対して質問や意見を述べました。また、当事業年度において選任後に開催された監査等委員会3回中3回出席し、業務監査、会計監査の状況に対して意見を述べました。出席した取締役会及び監査等委員会において、主に会計士としての専門的見地から、社外取締役としてＨＯＤＬ１の経営に対し監督を行うなど、意思決定の合理性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。なお、同氏はＨＯＤＬ１普通株式を保有しておりません。人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
その他、社外取締役又は社外取締役が役員を務める他の会社等とＨＯＤＬ１との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ ＨＯＤＬ１の企業統治において果たす機能及び役割
客観的中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保され、ＨＯＤＬ１の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ハ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ＨＯＤＬ１は、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針は設けておりません。独立社外取締役候補者の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準に準拠しております。また、ＨＯＤＬ１は社外取締役である荒木久雄、渡辺治、佐藤憲介を東京証券取引所の規定する独立役員として同取引所に届け出ております。
ニ 選任状況に関するＨＯＤＬ１の考え方
高い独立性及び専門的な知見に基づく経験と識見からＨＯＤＬ１の論理に捉われない客観的視点を持って率直な意見を述べることができる人物を選定しております。また、客観的・中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保し、ＨＯＤＬ１の企業統治の有効性に大きく寄与しております。
ホ 内部監査、監査等委員監査、及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制担当の関係
ＨＯＤＬ１の社外取締役は、取締役会への出席を通じて、独立した客観的な視点で取締役会に対する監督機能を果たしております。
2025年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当中間連結会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
就任年月日
|
代表取締役社長
|
田原 弘貴
|
1996年8月13日
|
2018年1月
|
中小企業診断士資格取得
|
(注)３
|
315,400
|
2025年4月30日
|
2018年3月
|
東京大学工学部卒業
|
2019年6月
|
チューリンガム株式会社設立、同社取締役就任
|
2023年1月
|
ＨＯＤＬ１取締役就任
|
2023年5月
|
チューリンガム株式会社代表取締役CTO就任
|
取締役
|
田中 遼
|
1989年3月12日
|
2011年4月
|
東京都庁入庁
|
(注)３
|
―
|
2025年4月30日
|
2018年1月
|
株式会社Aerial Partners 入社
|
2020年2月
|
LINE株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社
|
2022年8月
|
チューリンガム株式会社入社
|
2024年1月
|
同社代表取締役就任
|
取締役・監査等委員
|
荒木 久雄
|
1973年10月1日
|
1996年10月
|
公認会計士試験第2次試験合格
|
(注)４
|
―
|
2025年4月30日
|
1996年10月
|
会計士補登録
|
1997年4月
|
有限責任あずさ監査法人入所
|
1998年4月
|
東京共同会計事務所入所
|
2000年4月
|
有限会社A&Iトータルマネジメントサービス入所
|
2001年4月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2004年11月
|
マニュライフ生命保険株式会社入社
|
2008年4月
|
株式会社かんぽ生命保険入社
|
2024年7月
|
株式会社LKdance入社（現）
|
取締役・監査等委員
|
渡辺 治
|
1987年3月29日
|
2009年3月
|
明治大学法学部卒業
|
(注)４
|
―
|
2025年4月30日
|
2014年3月
|
中央大学法科大学院修了
|
2014年9月
|
司法試験合格
|
2015年12月
|
花王株式会社 入社
|
2020年8月
|
新樹法律事務所 入所（現）
|
2022年12月
|
ワイエスフード株式会社社外取締役（現）
|
(注) １．取締役・監査等委員 荒木 久雄は、社外取締役であります。
２．取締役・監査等委員 渡辺 治は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、就任の時から2025年１０月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員の任期は、就任の時から2026年１０月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
仮代表取締役
|
大月 雅博
|
2025年4月30日
|
仮取締役・監査等委員
|
原田 崇史
|
2025年5月1日
|
仮取締役・監査等委員
|
須崎 利泰
|
2025年5月1日
|
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性４名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2024年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
（注）１
|
中 川 博 貴
|
1981年７月27日生
|
2014年７月
|
㈱ジェネラルソリューションズ（現㈱フィスコ）取締役
|
2016年４月
|
㈱フィスコ・コイン（現㈱Zaif）取締役（現任）
|
2016年５月
|
㈱フィスコ経済研究所取締役
|
2017年10月
|
㈱フィスコデジタルアセットグループ（現㈱ZEDホールディングス）取締役（現任）
|
2017年10月
|
ＨＯＤＬ１取締役
|
2018年６月
|
㈱レジストアート取締役
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１代表取締役社長
|
2019年10月
|
㈱エイム・ソフト（現㈱ネクスソフト）代表取締役社長
|
2019年11月
|
㈱東京テック（現㈱ネクスソフト）代表取締役社長
|
2019年11月
|
㈱ネクストエッジ（現㈱ネクスソフト）代表取締役
|
2020年３月
|
㈱フィスコ取締役
|
2020年３月
|
㈱CCCT（現㈱クシムインサイト）代表取締役社長
|
2020年５月
|
㈱ケア・ダイナミクス（現㈱ネクスソフト）代表取締役社長
|
2020年７月
|
㈱CAICA（現㈱CAICA DIGITAL）取締役
|
2021年１月
|
㈱イーフロンティア（現㈱ピアズ）取締役
|
2022年３月
|
チューリンガム㈱取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱web3テクノロジーズ取締役（現任）
|
2022年12月
|
㈱クシムインサイト代表取締役会長（現任）
|
2022年12月
|
㈱クシムソフト（現㈱ネクスソフト）取締役（現任）
|
2023年１月
|
ＨＯＤＬ１代表取締役会長
|
2023年３月
|
㈱レジストアート代表取締役
|
2023年11月
|
㈱Web3キャピタル（現ＨＯＤＬ１）取締役
|
2024年９月
|
Digital Credence Technologies Limited Director（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
（注）１
|
伊 藤 大 介
|
1979年２月６日生
|
2002年４月
|
日本アジア投資㈱ 入社
|
2006年５月
|
フットセラピー㈱ 入社
|
2009年３月
|
㈱チチカカ 入社
|
2016年10月
|
㈱實業之日本社事業開発本部長
|
2017年10月
|
ＨＯＤＬ１取締役
|
2020年７月
|
㈱CAICA（現㈱CAICA DIGITAL）取締役
|
2021年12月
|
㈱クシムソフト（現㈱ネクスソフト）取締役
|
2022年３月
|
チューリンガム㈱取締役（現任）
|
2022年12月
|
㈱クシムソフト（現㈱ネクスソフト）代表取締役社長
|
2022年12月
|
㈱クシムインサイト代表取締役社長（現任）
|
2023年１月
|
ＨＯＤＬ１代表取締役社長
|
2023年５月
|
㈱web3テクノロジーズ代表取締役社長（現任）
|
2023年10月
|
㈱カイカエクスチェンジ（現㈱Zaif取締役）（現任）
|
2023年11月
|
㈱ZEDホールディングス取締役（現任） ㈱Web3キャピタル（現ＨＯＤＬ１）取締役
|
2024年９月
|
Digital Credence Technologies Limited Director（現任）
|
|
（注）１
|
26,300
|
取締役
(監査等委員)
（注）１
|
田 原 弘 貴
|
1996年８月13日生
|
2018年１月
|
中小企業診断士資格取得
|
2018年３月
|
東京大学工学部卒業
|
2019年６月
|
チューリンガム㈱設立
|
2019年６月
|
チューリンガム㈱取締役
|
2023年１月
|
ＨＯＤＬ１取締役
|
2023年５月
|
チューリンガム㈱代表取締役
|
2023年11月
|
㈱Web3キャピタル（現ＨＯＤＬ１）取締役
|
2024年９月
|
Digital Credence Technologies Limited Director
|
|
（注）１
|
315,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（注）１
|
松 崎 祐 之
|
1976年２月25日生
|
2012年３月
|
イー・旅ネット・ドット・コム㈱監査役
|
2012年５月
|
㈱フィスコ・キャピタル（現㈱カイカファイナンス）取締役
|
2014年８月
|
㈱フィスコ取締役（現任）
|
2015年10月
|
㈱サンダーキャピタル（現㈱ＨＯＤＬ１）代表取締役
|
2016年２月
|
㈱ウェブトラベル監査役
|
2016年10月
|
㈱グロリアツアーズ監査役
|
2017年４月
|
㈱レジストアート監査役（現任）
|
2017年５月
|
㈱ファセッタズム監査役
|
2017年９月
|
㈱Crypto Currency Fund Management（現㈱FISCO Decentralized Application Platform）代表取締役
|
2017年９月
|
㈱フィスコ経済研究所監査役
|
2017年10月
|
㈱フィスコデジタルアセットグループ（現㈱ZEDホールディングス）取締役（現任）
|
2018年２月
|
㈱ネクス・ソリューションズ（現㈱実業之日本総合研究所）取締役
|
2018年11月
|
㈱ネクスプレミアムグループ監査役
|
2018年11月
|
㈱ネクスファームホールディングス監査役
|
2023年１月
|
㈱フィスコ経済研究所取締役（現任）
|
2023年１月
|
ＨＯＤＬ１取締役
|
2023年５月
|
㈱web3テクノロジーズ取締役（現任)
|
|
（注）１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１．２．３
|
望 月 真 克
|
1963年６月30日生
|
2003年２月
|
㈱シークエッジ(現 ㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)入社 介護事業推進本部 事務局長
|
2006年４月
|
社会福祉法人善光会 入社
|
2007年４月
|
介護老人保健施設アクア東糀谷 事務長
|
2007年11月
|
同法人管理本部管理本部長
|
2007年12月
|
同法人理事
|
2008年３月
|
障碍者支援施設アミークス東糀谷
|
2014年４月
|
同法人管理本部法務部長
|
2018年７月
|
同法人事務局法務部
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役(監査等委員)
|
2019年３月
|
㈱フィスコ監査役（現任)
|
2019年８月
|
㈱フィスコ仮想通貨取引所（現 ㈱Zaif）監査役
|
2019年12月
|
㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ（現 ㈱フィスコ・コンサルティング）監査役
|
2020年３月
|
㈱CCCT（現 ㈱クシムインサイト）監査役（現任）
|
2023年11月
|
㈱Web3キャピタル（現ＨＯＤＬ１）監査役
|
|
（注）１
|
－
|
取締役
(監査等委員)
（注）２．３．５
|
小 川 英 寿
|
1972年６月９日生
|
1996年４月
|
島本司法書士事務所 入所
|
2015年11月
|
司法書士資格取得
|
2016年４月
|
司法書士登録
|
2018年１月
|
行政書士資格取得
|
2019年４月
|
小川司法書士事務所開設
|
2019年12月
|
㈱エイム・ソフト（現 ㈱ネクスソフト）監査役
|
2020年１月
|
ＨＯＤＬ１取締役（監査等委員)（現任)
|
2020年５月
|
㈱ケア・ダイナミクス（現㈱ネクスソフト）監査役
|
2020年６月
|
㈱OGAWA代表取締役（現任）
|
2020年12月
|
行政書士登録
|
2022年６月
|
㈱web3テクノロジーズ監査役
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
（監査等委員）
（注）１．２．３
|
中 庭 毅 人
|
1982年５月15日生
|
2005年４月
|
㈱ニッシン 入社
|
2005年８月
|
㈱シークエッジ（現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス） 入社
|
2010年８月
|
大原出版㈱ 入社
|
2012年８月
|
公認会計士金本敏男事務所 入所
|
2019年１月
|
税理士法人CCube 入社
|
2019年９月
|
税理士中庭毅人事務所 所長（現任）
|
2019年９月
|
㈱フィスコ仮想通貨取引所（現㈱Zaif）監査役
|
2020年３月
|
㈱フィスコデジタルアセットグループ（現㈱ZEDホールディングス）監査役
|
2023年３月
|
㈱善光総合研究所監査役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
計
|
341,900
|
(注） １．2025年４月１日に東京地方裁判所の決定により仮取締役らが選任され、ＨＯＤＬ１の役員としての権利義務を喪失しております。
２．望月真克、小川英寿、中庭毅人は、社外取締役であります。
３．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 望月真克 委員 小川英寿 委員 中庭毅人
４．2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．小川英寿は、2025年４月14日をもってＨＯＤＬ１の取締役を辞す旨の申し出をしております。
６．各役員の所有株式数には、2024年10月末日現在の所有株数を記載しております。
② 社外役員の状況
ＨＯＤＬ１は、社外取締役を３名選任しており、そのうち３名が監査等委員である取締役であります。
イ ＨＯＤＬ１との人的関係、資本的関係、及び取引関係等その他利害関係
社外取締役である望月真克は、複数の事業会社の監査役であり、豊富な経験からの経営全般の監督により、ＨＯＤＬ１の経営の客観性の保持とコーポレート・ガバナンス充実のため、社外取締役として選任しております。なお、同氏はＨＯＤＬ１普通株式1,064株を保有しております。また、同氏は㈱フィスコの監査役を兼任しており、ＨＯＤＬ１の資本業務提携先であり、ＨＯＤＬ１グループとの取引関係がありますが、ＨＯＤＬ１グループと当該会社との間に独立性に影響を及ぼさず、ＨＯＤＬ１の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役である小川英寿は、司法書士及び行政書士であり、専門家としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、専門家としての観点からの助言・提言により、ＨＯＤＬ１の経営の客観性の保持とコーポレート・ガバナンス充実のため、社外取締役として選任しております。なお、同氏はＨＯＤＬ１普通株式5,339株を保有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である中庭毅人は税理士であり、専門的知見並びに企業会計税務に関する豊富な知見を有しており、専門家としての観点からの助言・提言により、社外取締役として経営全般の監視や適切な助言をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はＨＯＤＬ１普通株式を保有しておりません。
その他、社外取締役又は社外取締役が役員を務める他の会社等とＨＯＤＬ１との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ ＨＯＤＬ１の企業統治において果たす機能及び役割
客観的中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保され、ＨＯＤＬ１の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ハ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ＨＯＤＬ１は、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針は設けておりません。独立社外取締役候補者の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準に準拠しております。また、ＨＯＤＬ１は社外取締役である望月真克、小川英寿及び中庭毅人を東京証券取引所の規定する独立役員として同取引所に届け出ております。
ニ 選任状況に関するＨＯＤＬ１の考え方
高い独立性及び専門的な知見に基づく経験と識見からＨＯＤＬ１の論理に捉われない客観的視点を持って率直な意見を述べることができる人物を選定しております。また、客観的・中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保し、ＨＯＤＬ１の企業統治の有効性に大きく寄与しております。
ホ 内部監査、監査等委員監査、及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制担当の関係
ＨＯＤＬ１の社外取締役は、取締役会への出席を通じて、独立した客観的な視点で取締役会に対する監督機能を果たしております。
2024年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
中 川 博 貴
|
1981年７月27日生
|
2014年７月
|
㈱ジェネラルソリューションズ（現㈱フィスコ）取締役
|
2016年４月
|
㈱フィスコ・コイン（現㈱Zaif）取締役（現任）
|
2016年５月
|
㈱フィスコ経済研究所取締役（現任）
|
2017年10月
|
㈱フィスコデジタルアセットグループ（現㈱ZEDホールディングス）取締役（現任）
|
2017年10月
|
ＨＯＤＬ１取締役
|
2018年６月
|
㈱レジストアート取締役
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１代表取締役社長
|
2019年10月
|
㈱エイム・ソフト（現㈱クシムソフト）代表取締役社長
|
2019年11月
|
㈱東京テック（現㈱クシムソフト）代表取締役社長
|
2019年11月
|
㈱ネクストエッジ（現㈱クシムソフト）代表取締役
|
2020年３月
|
㈱フィスコ取締役
|
2020年３月
|
㈱CCCT（現㈱クシムインサイト）代表取締役社長
|
2020年５月
|
㈱ケア・ダイナミクス（現㈱クシムソフト）代表取締役社長
|
2020年７月
|
㈱CAICA（現㈱CAICA DIGITAL）取締役（現任)
|
2021年１月
|
㈱イーフロンティア取締役
|
2022年３月
|
チューリンガム㈱取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱web3テクノロジーズ取締役（現任）
|
2022年12月
|
㈱クシムインサイト取締役（現任）
|
2022年12月
|
㈱クシムソフト取締役（現任）
|
2023年１月
|
ＨＯＤＬ１代表取締役会長（現任）
|
2023年３月
|
㈱レジストアート代表取締役（現任）
|
2023年11月
|
㈱Web3キャピタル取締役（現任）
|
|
（注）３．
|
1,734
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
伊 藤 大 介
|
1979年２月６日生
|
2002年４月
|
日本アジア投資㈱ 入社
|
2006年５月
|
フットセラピー㈱ 入社
|
2009年３月
|
㈱チチカカ 入社
|
2016年10月
|
㈱實業之日本社事業開発本部長
|
2017年10月
|
ＨＯＤＬ１取締役
|
2020年７月
|
㈱CAICA（現㈱CAICA DIGITAL）取締役（現任)
|
2021年12月
|
㈱クシムソフト取締役
|
2022年３月
|
チューリンガム㈱取締役（現任）
|
2022年12月
|
㈱クシムソフト代表取締役社長（現任）
|
2022年12月
|
㈱クシムインサイト代表取締役社長（現任）
|
2023年１月
|
ＨＯＤＬ１代表取締役社長（現任）
|
2023年５月
|
㈱web3テクノロジーズ代表取締役社長（現任）
|
2023年10月
|
㈱カイカエクスチェンジ（現㈱Zaif取締役）（現任）
|
2023年11月
|
㈱ZEDホールディングス取締役（現任）
|
2023年11月
|
㈱Web3キャピタル取締役（現任）
|
|
（注）３．
|
26,929
|
取締役
|
田 原 弘 貴
|
1996年８月13日生
|
2018年１月
|
中小企業診断士資格取得
|
2018年３月
|
東京大学工学部卒業
|
2019年６月
|
チューリンガム㈱設立
|
2019年６月
|
チューリンガム㈱取締役
|
2023年１月
|
ＨＯＤＬ１取締役（現任)
|
2023年５月
|
チューリンガム㈱代表取締役（現任)
|
2023年11月
|
㈱Web3キャピタル取締役（現任）
|
|
（注）３．
|
315,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松 崎 祐 之
|
1976年２月25日生
|
2012年３月
|
イー・旅ネット・ドット・コム㈱監査役（現任）
|
2012年５月
|
㈱フィスコ・キャピタル（現㈱カイカファイナンス）取締役（現任）
|
2014年８月
|
㈱フィスコ取締役（現任）
|
2015年10月
|
㈱サンダーキャピタル（現㈱Web3キャピタル）代表取締役（現任）
|
2016年２月
|
㈱ウェブトラベル監査役（現任）
|
2016年10月
|
㈱グロリアツアーズ監査役（現任）
|
2017年４月
|
㈱レジストアート監査役（現任）
|
2017年５月
|
㈱ファセッタズム監査役
|
2017年９月
|
㈱Crypto Currency Fund Management（現㈱FISCO Decentralized Application Platform）代表取締役
|
2017年９月
|
㈱フィスコ経済研究所監査役
|
2017年10月
|
㈱フィスコデジタルアセットグループ（現㈱ZEDホールディングス）取締役（現任）
|
2018年２月
|
㈱ネクス・ソリューションズ（現㈱実業之日本総合研究所）取締役
|
2018年11月
|
㈱ネクスプレミアムグループ監査役
|
2018年11月
|
㈱ネクスファームホールディングス監査役
|
2023年１月
|
㈱フィスコ経済研究所取締役（現任）
|
2023年１月
|
ＨＯＤＬ１取締役（現任）
|
2023年５月
|
㈱web3テクノロジーズ取締役（現任)
|
|
（注）３．
|
―
|
取締役
(監査等委員)
（注）１．２．
|
望 月 真 克
|
1963年６月30日生
|
2003年２月
|
㈱シークエッジ(現 ㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)入社 介護事業推進本部 事務局長
|
2006年４月
|
社会福祉法人善光会 入社
|
2007年４月
|
介護老人保健施設アクア東糀谷 事務長
|
2007年11月
|
同法人管理本部管理本部長
|
2007年12月
|
同法人理事
|
2008年３月
|
障碍者支援施設アミークス東糀谷
|
2014年４月
|
同法人管理本部法務部長
|
2018年７月
|
同法人事務局法務部
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役(監査等委員)（現任)
|
2019年３月
|
㈱フィスコ監査役（現任)
|
2019年８月
|
㈱フィスコ仮想通貨取引所（現 ㈱Zaif）監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ（現 ㈱フィスコ・コンサルティング）監査役（現任）
|
2020年３月
|
㈱CCCT（現 ㈱クシムインサイト）監査役（現任）
|
|
（注）４．
|
629
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１．２．
|
小 川 英 寿
|
1972年６月９日生
|
1996年４月
|
島本司法書士事務所 入所
|
2015年11月
|
司法書士資格取得
|
2016年４月
|
司法書士登録
|
2018年１月
|
行政書士資格取得
|
2019年４月
|
小川司法書士事務所開設
|
2019年12月
|
㈱エイム・ソフト（現 ㈱クシムソフト）監査役（現任）
|
2020年１月
|
ＨＯＤＬ１取締役（監査等委員)（現任)
|
2020年５月
|
㈱ケア・ダイナミクス監査役
|
2020年６月
|
㈱OGAWA代表取締役（現任）
|
2020年12月
|
行政書士登録
|
2022年６月
|
㈱web3テクノロジーズ監査役（現任）
|
|
（注）６．
|
3,157
|
取締役
（監査等委員）
（注）１．２．
|
中 庭 毅 人
|
1982年５月15日生
|
2005年４月
|
㈱ニッシン 入社
|
2005年８月
|
㈱シークエッジ（現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス） 入社
|
2010年８月
|
大原出版㈱ 入社
|
2012年８月
|
公認会計士金本敏男事務所 入所
|
2019年１月
|
税理士法人CCube 入社
|
2019年９月
|
税理士中庭毅人事務所 所長（現任）
|
2019年９月
|
㈱フィスコ仮想通貨取引所（現㈱Zaif）監査役
|
2020年３月
|
㈱フィスコデジタルアセットグループ（現㈱ZEDホールディングス）監査役
|
2023年３月
|
㈱善光総合研究所監査役（現任）
|
|
（注）５．
|
―
|
計
|
348,049
|
(注）１．望月真克、小川英寿、中庭毅人は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 望月真克 委員 小川英寿 委員 中庭毅人
３．2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．各役員の所有株式数には、クシムグループ役員持株会におけるそれぞれの持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2024年１月26日）現在における取得株式数を確認することができないため、2023年12月末日現在の実質所有株数を記載しております。
② 社外役員の状況
ＨＯＤＬ１は、社外取締役を３名選任しており、そのうち３名が監査等委員である取締役であります。
イ ＨＯＤＬ１との人的関係、資本的関係、及び取引関係等その他利害関係
社外取締役である望月真克は、複数の事業会社の監査役であり、豊富な経験からの経営全般の監督により、ＨＯＤＬ１の経営の客観性の保持とコーポレート・ガバナンス充実のため、社外取締役として選任しております。なお、同氏はＨＯＤＬ１普通株式629株を保有しております。また、同氏は㈱フィスコの監査役を兼任しており、ＨＯＤＬ１の資本業務提携先であり、ＨＯＤＬ１グループとの取引関係がありますが、ＨＯＤＬ１グループと当該会社との間に独立性に影響を及ぼさず、ＨＯＤＬ１の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役である小川英寿は、司法書士及び行政書士であり、専門家としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、専門家としての観点からの助言・提言により、ＨＯＤＬ１の経営の客観性の保持とコーポレート・ガバナンス充実のため、社外取締役として選任しております。なお、同氏はＨＯＤＬ１普通株式3,157株を保有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である中庭毅人は税理士であり、専門的知見並びに企業会計税務に関する豊富な知見を有しており、専門家としての観点からの助言・提言により、社外取締役として経営全般の監視や適切な助言をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はＨＯＤＬ１普通株式を保有しておりません。
その他、社外取締役又は社外取締役が役員を務める他の会社等とＨＯＤＬ１との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ ＨＯＤＬ１の企業統治において果たす機能及び役割
客観的中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保され、ＨＯＤＬ１の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ハ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ＨＯＤＬ１は、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針は設けておりません。独立社外取締役候補者の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準に準拠しております。また、ＨＯＤＬ１は社外取締役である望月真克、小川英寿及び中庭毅人を東京証券取引所の規定する独立役員として同取引所に届け出ております。
ニ 選任状況に関するＨＯＤＬ１の考え方
高い独立性及び専門的な知見に基づく経験と識見からＨＯＤＬ１の論理に捉われない客観的視点を持って率直な意見を述べることができる人物を選定しております。また、客観的・中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保し、ＨＯＤＬ１の企業統治の有効性に大きく寄与しております。
ホ 内部監査、監査等委員監査、及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制担当の関係
ＨＯＤＬ１の社外取締役は、取締役会への出席を通じて、独立した客観的な視点で取締役会に対する監督機能を果たしております。
2023年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
中 川 博 貴
|
1981年７月27日生
|
2014年７月
|
㈱ジェネラルソリューションズ（現 ㈱フィスコ）取締役
|
2016年４月
|
㈱フィスコ・コイン（現 ㈱カイカエクスチェンジ）取締役
|
2016年５月
|
㈱フィスコ経済研究所取締役（現任）
|
2017年10月
|
㈱フィスコデジタルアセットグループ（現 ㈱カイカエクスチェンジホールディングス）取締役（現任）
|
2017年10月
|
ＨＯＤＬ１取締役
|
2018年６月
|
㈱レジストアート取締役（現任）
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１代表取締役社長
|
2019年10月
|
㈱エイム・ソフト（現 ㈱クシムソフト）代表取締役社長
|
2019年11月
|
㈱東京テック（現 ㈱クシムソフト）代表取締役社長
|
2019年11月
|
㈱ネクストエッジ（現 ㈱クシムソフト）代表取締役
|
2020年３月
|
㈱フィスコ取締役
|
2020年３月
|
㈱CCCT（現 ㈱クシムインサイト）代表取締役社長
|
2020年５月
|
㈱ケア・ダイナミクス（現 ㈱クシムソフト）代表取締役社長
|
2020年７月
|
㈱CAICA（現 ㈱CAICA DIGITAL）取締役（現任）
|
2021年１月
|
㈱イーフロンティア取締役
|
2022年３月
|
チューリンガム㈱ 取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱web3テクノロジーズ取締役（現任）
|
2022年12月
|
㈱クシムインサイト取締役（現任）
|
2022年12月
|
㈱クシムソフト取締役（現任）
|
2023年１月
|
ＨＯＤＬ１代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３．
|
90,022
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
伊 藤 大 介
|
1979年２月６日生
|
2002年４月
|
日本アジア投資㈱ 入社
|
2006年５月
|
フットセラピー㈱ 入社
|
2009年３月
|
㈱チチカカ 入社
|
2016年10月
|
㈱實業之日本社事業開発本部長
|
2017年10月
|
ＨＯＤＬ１取締役
|
2019年11月
|
㈱東京テック（現 ㈱クシムソフト）取締役
|
2020年３月
|
㈱CCCT（現 ㈱クシムインサイト）取締役
|
2020年７月
|
㈱CAICA（現 ㈱CAICA DIGITAL）取締役（現任）
|
2021年１月
|
㈱イーフロンティア取締役
|
2021年12月
|
㈱クシムソフト取締役
|
2021年12月
|
㈱ケア・ダイナミクス（現 ㈱クシムソフト）取締役
|
2022年３月
|
チューリンガム㈱取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱web3テクノロジーズ取締役（現任）
|
2022年12月
|
㈱クシムインサイト代表取締役社長（現任）
|
2022年12月
|
㈱クシムソフト代表取締役社長（現任）
|
2023年１月
|
ＨＯＤＬ１代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３．
|
26,600
|
取締役
|
田 原 弘 貴
|
1996年８月13日生
|
2018年１月
|
中小企業診断士資格取得
|
2018年３月
|
東京大学工学部卒業
|
2019年６月
|
チューリンガム㈱設立
|
2019年６月
|
チューリンガム㈱取締役（現任)
|
2023年１月
|
ＨＯＤＬ１取締役（現任)
|
|
（注）３．
|
315,600
|
取締役
|
佐 藤 元 紀
|
1973年５月４日生
|
2012年９月
|
㈱ダイヤモンドエージェンシー（現 ㈱フィスコ）取締役
|
2014年３月
|
㈱フィスコ取締役（現任）
|
2014年５月
|
CareOnline㈱（現 ㈱クシムソフト）取締役
|
2014年７月
|
㈱ジェネラルソリューションズ（現 ㈱フィスコ）代表取締役社長
|
2014年12月
|
㈱シャンティ取締役
|
2018年１月
|
㈱カイカ（現 ㈱CAICA DIGITAL）取締役（現任）
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役（現任）
|
2019年12月
|
㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ（現 ㈱フィスコ・コンサルティング）代表取締役（現任）
|
|
（注）３．
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(注）１．
|
松 崎 祐 之
|
1976年２月25日生
|
2012年３月
|
イー・旅ネット・ドット・コム㈱監査役（現任）
|
2012年５月
|
㈱フィスコ・キャピタル（現 ㈱カイカファイナンス）取締役（現任）
|
2014年８月
|
㈱フィスコ取締役（現任）
|
2015年10月
|
㈱サンダーキャピタル（現 ㈱カイカキャピタル）代表取締役（現任）
|
2016年２月
|
㈱ウェブトラベル監査役（現任）
|
2016年10月
|
㈱グロリアツアーズ監査役（現任）
|
2017年４月
|
㈱レジストアート監査役（現任）
|
2017年５月
|
㈱ファセッタズム監査役
|
2017年９月
|
㈱Crypto Currency Fund Management（現 ㈱FISCO Decentralized Application Platform）代表取締役
|
2017年９月
|
㈱フィスコ経済研究所監査役（現任）
|
2017年10月
|
㈱フィスコデジタルアセットグループ（現 ㈱カイカエクスチェンジホールディングス）取締役（現任）
|
2017年11月
|
㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ（現 ㈱フィスコ・コンサルティング）取締役（現任）
|
2018年２月
|
㈱ネクス・ソリューションズ（現 実業之日本総合研究所）取締役
|
2018年11月
|
㈱ネクスプレミアムグループ監査役
|
2018年11月
|
㈱ネクスファームホールディングス監査役
|
2023年１月
|
ＨＯＤＬ１取締役（現任)
|
|
（注）３．
|
―
|
取締役
（注）１．
|
岩 野 裕 一
|
1964年９月15日生
|
1987年４月
|
㈱實業之日本社 入社
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長（現任)
|
2016年８月
|
㈱アサカ代表取締役社長
|
2016年８月
|
㈱サン・アート代表取締役社長
|
2017年６月
|
㈱ジャパントリップ（現 ㈱ケーエムアイ)代表取締役
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役(現任)
|
2019年６月
|
㈱レジストアート取締役（現任)
|
2019年９月
|
㈱ネクス・ソリューションズ取締役
|
2019年10月
|
㈱ケーエムアイ取締役
|
2020年３月
|
㈱サン・アート取締役
|
2021年２月
|
㈱スケブ代表取締役会長（現任）
|
2021年４月
|
㈱アサカ取締役（現任）
|
2021年11月
|
㈱実業之日本デジタル代表取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱スケブベンチャーズ代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３．
|
89,420
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
（注）２．
|
山 口 健 治
|
1970年11月19日生
|
2003年２月
|
㈱シークエッジ（現 ㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス) 入社
|
2003年９月
|
同社取締役
|
2010年２月
|
㈱シークエッジ・パートナーズ（現 ㈱ヴァンテージパートナーズ) 入社
|
2011年７月
|
SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED Director
|
2014年３月
|
㈱シークエッジ・インベストメント（現 ㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)代表取締役
|
2015年６月
|
㈱SJI（現 ㈱CAICA DIGITAL）代表取締役
|
2015年９月
|
SJ ASIA PACIFIC LIMITED Director（現任）
|
2016年１月
|
㈱SJI（現 ㈱CAICA DIGITAL）代表取締役専務
|
2017年２月
|
㈱東京テック（現 ㈱クシムソフト）取締役
|
2017年８月
|
㈱ネクス取締役
|
2017年８月
|
㈱ネクス・ソリューションズ取締役
|
2017年11月
|
㈱CCCT（現 ㈱クシムインサイト）取締役
|
2018年２月
|
eワラント証券㈱（現 カイカ証券㈱）取締役(現任)
|
2018年２月
|
EWARRANT INTERNATIONAL LTD. Director(現任)
|
2018年２月
|
EWARRANT FUND LTD. Director(現任)
|
2019年１月
|
㈱カイカ（現 ㈱CAICA DIGITAL）代表取締役副社長(現任)
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年８月
|
㈱フィスコ仮想通貨取引所（現 ㈱カイカエクスチェンジ）取締役（現任）
|
2019年10月
|
㈱カイカ分割準備会社（現 ㈱CAICAテクノロジーズ）取締役（現任）
|
2020年11月
|
㈱CAICAデジタルパートナーズ取締役（現任）
|
2021年11月
|
㈱カイカフィナンシャルホールディングス取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱カイカファイナンス取締役（現任）
|
|
（注）４．
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
（注）１．２．
|
望 月 真 克
|
1963年６月30日生
|
2003年２月
|
㈱シークエッジ(現 ㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)入社 介護事業推進本部 事務局長
|
2006年４月
|
社会福祉法人善光会 入社
|
2007年４月
|
介護老人保健施設アクア東糀谷 事務長
|
2007年11月
|
同法人管理本部管理本部長
|
2007年12月
|
同法人理事
|
2008年３月
|
障碍者支援施設アミークス東糀谷
|
2014年４月
|
同法人管理本部法務部長
|
2018年７月
|
同法人事務局法務部
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役(監査等委員)（現任)
|
2019年３月
|
㈱フィスコ監査役（現任)
|
2019年８月
|
㈱フィスコ仮想通貨取引所（現 ㈱カイカエクスチェンジ）監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ（現 ㈱フィスコ・コンサルティング）監査役（現任）
|
2020年３月
|
㈱CCCT（現 ㈱クシムインサイト）監査役（現任）
|
|
（注）４．
|
300
|
取締役
(監査等委員)
（注）１．２．
|
小 川 英 寿
|
1972年６月９日生
|
1996年４月
|
島本司法書士事務所 入所
|
2015年11月
|
司法書士資格取得
|
2016年４月
|
司法書士登録
|
2018年１月
|
行政書士資格取得
|
2019年４月
|
小川司法書士事務所開設
|
2019年12月
|
㈱エイム・ソフト（現 ㈱クシムソフト）監査役（現任）
|
2020年１月
|
ＨＯＤＬ１取締役（監査等委員)（現任)
|
2020年５月
|
㈱ケア・ダイナミクス監査役
|
2020年６月
|
㈱OGAWA代表取締役（現任）
|
2020年12月
|
行政書士登録
|
2022年６月
|
㈱web3テクノロジーズ監査役（現任）
|
|
（注）５．
|
1,505
|
計
|
523,747
|
(注）１．松崎祐之、岩野裕一、望月真克、小川英寿は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 望月真克 委員 山口健治 委員 小川英寿
３．2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．各役員の所有株式数には、クシムグループ役員持株会におけるそれぞれの持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2023年１月27日）現在における取得株式数を確認することができないため、2022年12月末日現在の実質所有株数を記載しております。
② 社外役員の状況
ＨＯＤＬ１は、社外取締役を４名選任しており、そのうち２名が監査等委員である取締役であります。
イ ＨＯＤＬ１との人的関係、資本的関係、及び取引関係等その他利害関係
社外取締役である松崎祐之は、複数の事業会社の取締役及び監査役を兼務し、会社経営に関する豊富な経験、識見を有しており、経営者、監督双方の視点からの助言・提言により、ＨＯＤＬ１の経営の客観性の保持とコーポレート・ガバナンス充実のため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は㈱フィスコの取締役、㈱実業之日本総合研究所の取締役を兼任しており、㈱フィスコは、ＨＯＤＬ１の資本業務提携先であり、㈱フィスコの取締役及び㈱実業之日本総合研究所は、ＨＯＤＬ１グループの取引関係がありますが、ＨＯＤＬ１グループと当該会社との間に独立性に影響を及ぼさず、ＨＯＤＬ１の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役である岩野裕一は、複数の事業会社の代表取締役であり、会社経営に関する豊富な経験、識見を有しており、特に幅広い経営的視点からの助言・提言により、ＨＯＤＬ１の経営の客観性の保持とコーポレート・ガバナンス充実のため、社外取締役として選任しております。なお、同氏はＨＯＤＬ１普通株式を89,420株を保有しております。また、同氏は㈱スケブベンチャーズの代表取締役社長を兼任しており、ＨＯＤＬ１グループとの取引関係がありますが、ＨＯＤＬ１グループと当該会社との間に独立性に影響を及ぼさず、ＨＯＤＬ１の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役である望月真克は、複数の事業会社の監査役であり、豊富な経験からの経営全般の監督により、ＨＯＤＬ１の経営の客観性の保持とコーポレート・ガバナンス充実のため、社外取締役として選任しております。なお、同氏はＨＯＤＬ１普通株式300株を保有しております。また、同氏は㈱カイカエクスチェンジ、㈱フィスコの監査役を兼任しており、ＨＯＤＬ１の資本業務提携先であり、ＨＯＤＬ１グループとの取引関係がありますが、ＨＯＤＬ１グループと当該会社との間に独立性に影響を及ぼさず、ＨＯＤＬ１の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役である小川英寿は、司法書士及び行政書士であり、専門家としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、専門家としての観点からの助言・提言により、ＨＯＤＬ１の経営の客観性の保持とコーポレート・ガバナンス充実のため、社外取締役として選任しております。なお、同氏はＨＯＤＬ１普通株式1,505株を保有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
その他、社外取締役又は社外取締役が役員を務める他の会社等とＨＯＤＬ１との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ ＨＯＤＬ１の企業統治において果たす機能及び役割
客観的中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保され、ＨＯＤＬ１の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ハ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ＨＯＤＬ１は、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針は設けておりません。独立社外取締役候補者の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準に準拠しております。また、ＨＯＤＬ１は社外取締役である望月真克及び小川英寿を東京証券取引所の規定する独立役員として同取引所に届け出ております。
ニ 選任状況に関するＨＯＤＬ１の考え方
高い独立性及び専門的な知見に基づく経験と識見からＨＯＤＬ１の論理に捉われない客観的視点を持って率直な意見を述べることができる人物を選定しております。また、客観的・中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保し、ＨＯＤＬ１の企業統治の有効性に大きく寄与しております。
ホ 内部監査、監査等委員監査、及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制担当の関係
ＨＯＤＬ１の社外取締役は、取締役会への出席を通じて、独立した客観的な視点で取締役会に対する監督機能を果たしております。
2022年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
中 川 博 貴
|
1981年７月27日生
|
2014年７月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)取締役
|
2016年４月
|
㈱フィスコ・コイン(現㈱カイカエクスチェンジ)取締役
|
2016年５月
|
㈱フィスコ経済研究所取締役（現任)
|
2017年10月
|
㈱フィスコデジタルアセットグループ（現㈱カイカエクスチェンジホールディングス）取締役（現任)
|
2017年10月
|
ＨＯＤＬ１取締役
|
2018年６月
|
㈱レジストアート取締役
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１代表取締役社長（現任）
|
2019年10月
|
㈱エイム・ソフト（現㈱クシムソフト）代表取締役社長（現任）
|
2019年11月
|
㈱東京テック（現㈱クシムソフト）代表取締役社長
|
2019年11月
|
㈱ネクストエッジ（現㈱クシムソフト）代表取締役
|
2020年３月
|
㈱フィスコ取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱ＣＣＣＴ（現㈱クシムインサイト）代表取締役社長（現任）
|
2020年５月
|
㈱ケア・ダイナミクス代表取締役社長（現任）
|
2020年７月
|
㈱ＣＡＩＣＡ（現㈱ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ）取締役（現任）
|
2021年１月
|
㈱イーフロンティア取締役（現任）
|
|
（注）１
|
36
|
取締役
|
伊 藤 大 介
|
1979年２月６日生
|
2002年４月
|
日本アジア投資㈱入社
|
2006年５月
|
フットセラピー㈱入社
|
2009年３月
|
㈱チチカカ入社
|
2016年10月
|
㈱實業之日本社事業開発本部長
|
2017年10月
|
ＨＯＤＬ１取締役(現任)
|
2019年11月
|
㈱東京テック（現㈱クシムソフト）取締役
|
2020年３月
|
㈱ＣＣＣＴ（現㈱クシムインサイト）取締役（現任）
|
2020年７月
|
㈱ＣＡＩＣＡ（現㈱ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ）取締役（現任）
|
2021年１月
|
㈱イーフロンティア取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱クシムソフト取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱ケア・ダイナミクス取締役（現任）
|
|
（注）１
|
18
|
取締役
|
佐 藤 元 紀
|
1973年５月４日生
|
2012年９月
|
㈱ダイヤモンドエージェンシー(現㈱フィスコ)取締役
|
2014年３月
|
㈱フィスコ取締役（現任）
|
2014年５月
|
Care Online㈱(現㈱ケア・ダイナミクス)取締役（現任）
|
2014年７月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)代表取締役社長
|
2014年12月
|
㈱シャンティ取締役(現任)
|
2018年１月
|
㈱カイカ（現㈱ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ）取締役(現任)
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役(現任)
|
2019年12月
|
㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ（現㈱フィスコ・コンサルティング）代表取締役（現任）
|
|
（注）１
|
18
|
取締役
|
鈴 木 伸
|
1968年３月５日生
|
1991年３月
|
㈱ジャパンシステムクリエーション(現㈱ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ)入社
|
2005年４月
|
㈱アイビート(現㈱ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ)執行役員第一ソリューション開発本部長
|
2008年４月
|
㈱SJアルピーヌ(現㈱ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ)執行役員第二ソリューション事業部事業部長
|
2009年８月
|
聯迪恒星(南京)信息系統有限公司取締役
|
2013年１月
|
Care Online㈱(現㈱ケア・ダイナミクス)取締役介護情報システム部長
|
2013年７月
|
㈱カイカ（現㈱ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ）国内事業統轄本部サービス事業本部長
|
2014年４月
|
同社事業統轄本部第一事業本部本部長
|
2016年４月
|
同社第一事業本部本部長
|
2018年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2018年12月
|
㈱東京テック（現㈱クシムソフト）代表取締役
|
2018年12月
|
㈱ＣＣＣＴ（現㈱クシムインサイト）代表取締役社長
|
2019年７月
|
ＨＯＤＬ１取締役(現任)
|
2019年８月
|
㈱フィスコ仮想通貨取引所（現㈱カイカエクスチェンジ）取締役
|
2019年10月
|
㈱エイム・ソフト（現㈱クシムソフト）取締役
|
2019年10月
|
㈱カイカ分割準備会社（現㈱ＣＡＩＣＡテクノロジーズ）代表取締役社長（現任）
|
2019年11月
|
㈱クシムテクノロジーズ（現㈱クシムソフト）取締役
|
2020年３月
|
㈱ＣＣＣＴ（現㈱クシムインサイト）代表取締役副社長
|
2020年11月
|
㈱ＣＡＩＣＡデジタルパートナーズ代表取締役社長（現任）
|
2021年１月
|
eワラント証券㈱（現カイカ証券㈱）取締役（現任）
|
2021年２月
|
㈱ネクス取締役（現任）
|
2021年３月
|
㈱Zaif Holdings（現㈱カイカエクスチェンジホールディングス）取締役（現任）
|
2021年11月
|
㈱カイカフィナンシャルホールディングス取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱カイカエクスチェンジ代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）１
|
―
|
取締役
|
岩 野 裕 一
|
1964年９月15日生
|
1987年４月
|
㈱實業之日本社入社
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2016年８月
|
㈱アサカ代表取締役社長
|
2016年８月
|
㈱サン・アート代表取締役社長
|
2017年６月
|
㈱ジャパントリップ(現㈱ケーエムアイ)代表取締役
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役(現任)
|
2019年６月
|
㈱レジストアート取締役(現任)
|
2019年９月
|
㈱ネクス・ソリューションズ取締役（現任）
|
2019年10月
|
㈱ケーエムアイ取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱サン・アート取締役（現任）
|
2021年２月
|
㈱スケブ代表取締役会長（現任）
|
2021年４月
|
㈱アサカ取締役（現任）
|
2021年11月
|
㈱実業之日本デジタル代表取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱スケブベンチャーズ代表取締役社長（現任）
|
|
（注）１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
山 口 健 治
|
1970年11月19日生
|
2003年２月
|
㈱シークエッジ(現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)入社
|
2003年９月
|
同社取締役
|
2010年２月
|
㈱シークエッジ・パートナーズ(現㈱ヴァンテージパートナーズ)入社
|
2011年７月
|
SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED DIRECTOR
|
2014年３月
|
㈱シークエッジ・インベストメント(現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)代表取締役
|
2015年６月
|
㈱ＳＪＩ（現㈱ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ）代表取締役
|
2015年９月
|
SJ ASIA PACIFIC LIMITED Director（現任）
|
2016年１月
|
㈱ＳＪＩ（現㈱ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ）代表取締役専務
|
2017年２月
|
㈱東京テック（現㈱クシムソフト）取締役
|
2017年８月
|
㈱ネクス取締役(現任)
|
2017年８月
|
㈱ネクス・ソリューションズ取締役
|
2017年11月
|
㈱ＣＣＣＴ（現㈱クシムインサイト）取締役
|
2018年２月
|
eワラント証券㈱（現カイカ証券㈱）取締役(現任)
|
2018年２月
|
EWARRANT INTERNATIONAL LTD. DIRECTOR(現任)
|
2018年２月
|
EWARRANT FUND LTD. DIRECTOR(現任)
|
2019年１月
|
㈱カイカ（現㈱ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ）代表取締役副社長(現任)
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年８月
|
㈱フィスコ仮想通貨取引所（現㈱カイカエクスチェンジ）取締役（現任）
|
2019年10月
|
㈱カイカ分割準備会社（現㈱ＣＡＩＣＡテクノロジーズ）取締役（現任）
|
2020年11月
|
㈱ＣＡＩＣＡデジタルパートナーズ取締役（現任）
|
2021年11月
|
㈱カイカフィナンシャルホールディングス取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
望 月 真 克
|
1963年６月30日生
|
2003年２月
|
㈱シークエッジ(現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)入社 介護事業推進本部 事務局長
|
2006年４月
|
社会福祉法人善光会入社
|
2007年４月
|
介護老人保健施設アクア東糀谷 事務局長
|
2007年11月
|
同法人管理本部管理本部長
|
2007年12月
|
同法人理事
|
2008年３月
|
障碍者支援施設アミークス東糀谷 施設長
|
2014年４月
|
同法人管理本部法務部長
|
2018年７月
|
同法人事務局法務部
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年３月
|
㈱フィスコ監査役(現任)
|
2019年８月
|
㈱フィスコ仮想通貨取引所（現㈱カイカエクスチェンジ）監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ（現㈱フィスコ・コンサルティング）監査役（現任）
|
2020年３月
|
㈱ＣＣＣＴ（現㈱クシムインサイト）監査役（現任）
|
|
（注）２
|
18
|
取締役
(監査等委員)
|
小 川 英 寿
|
1972年６月９日生
|
1996年４月
|
島本司法書士事務所入所
|
2015年11月
|
司法書士資格取得
|
2016年４月
|
司法書士登録
|
2018年１月
|
行政書士資格取得
|
2019年４月
|
小川司法書士事務所開設
|
2019年12月
|
㈱エイム・ソフト（現㈱クシムソフト）監査役（現任）
|
2020年１月
|
ＨＯＤＬ１取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年５月
|
㈱ケア・ダイナミクス監査役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ＯＧＡＷＡ代表取締役（現任）
|
2020年12月
|
行政書士登録
|
|
（注）３
|
90
|
計
|
180
|
(注）１ 2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 2020年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 岩野裕一氏、望月真克氏、小川英寿氏は、社外取締役であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 望月真克 委員 山口健治 委員 小川英寿
６ 各役員の所有株式数には、クシムグループ役員持株会におけるそれぞれの持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ＨＯＤＬ１においては、社外取締役が３名おり、そのうち２名が監査等委員であり、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し監視機能を強化しております。ＨＯＤＬ１は監査等委員により監査が実施されることにより、外部からの経営監視が機能する体制としており、現状の体制を採用しております。
イ ＨＯＤＬ１との人的関係、資本的関係、及び取引関係等その他利害関係
社外取締役 岩野裕一氏、望月真克氏及び小川英寿氏は、いずれもＨＯＤＬ１との人的関係、資本的関係、及び取引関係等その他利害関係はありません。
ロ ＨＯＤＬ１の企業統治において果たす機能及び役割
客観的中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保され、ＨＯＤＬ１の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ハ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ＨＯＤＬ１は、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針は設けておりません。
ニ 選任状況に関するＨＯＤＬ１の考え方
高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保されており、その期待される機能及び役割を十二分に果たし、ＨＯＤＬ１の企業統治の有効性に大きく寄与しております。
ホ 内部監査、監査等委員監査、及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制担当の関係
内部監査部門と意見交換を行い内部監査部門が実施した内部監査の進捗の報告を受けて是正状況を監査しております。また会計監査実施結果、是正状況につき会計監査人と意見交換を行っております。内部統制担当と意見交換を行うことにより相互連携を図ることができる体制となっております。
2021年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
中 川 博 貴
|
1981年７月27日生
|
2014年７月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)取締役
|
2016年４月
|
㈱フィスコ・コイン(現㈱Zaif)取締役
|
2016年５月
|
㈱フィスコ経済研究所取締役（現任)
|
2017年10月
|
㈱フィスコデジタルアセットグループ（現㈱Zaif Holdings）取締役（現任)
|
2017年10月
|
ＨＯＤＬ１取締役
|
2018年６月
|
㈱レジストアート取締役
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１代表取締役社長（現任）
|
2019年10月
|
㈱エイム・ソフト（現㈱クシムソフト）代表取締役社長（現任）
|
2019年11月
|
㈱東京テック（現㈱クシムテクノロジーズ）代表取締役社長（現任）
|
2019年11月
|
㈱ネクストエッジ代表取締役
|
2020年３月
|
㈱フィスコ取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱ＣＣＣＴ（現㈱クシムインサイト）代表取締役社長（現任）
|
2020年５月
|
㈱ケア・ダイナミクス代表取締役社長（現任）
|
2020年７月
|
㈱ＣＡＩＣＡ取締役（現任）
|
|
（注）１
|
―
|
取締役
|
伊 藤 大 介
|
1979年２月６日生
|
2002年４月
|
日本アジア投資㈱入社
|
2006年５月
|
フットセラピー㈱入社
|
2009年３月
|
㈱チチカカ入社
|
2016年10月
|
㈱實業之日本社事業開発本部長
|
2017年10月
|
ＨＯＤＬ１取締役(現任)
|
2019年11月
|
㈱東京テック（現㈱クシムテクノロジーズ）取締役(現任)
|
2020年３月
|
㈱ＣＣＣＴ（現㈱クシムインサイト）取締役（現任）
|
2020年７月
|
㈱ＣＡＩＣＡ取締役（現任）
|
|
（注）１
|
―
|
取締役
|
佐 藤 元 紀
|
1973年５月４日生
|
2012年９月
|
㈱ダイヤモンドエージェンシー(現㈱フィスコ)取締役
|
2014年３月
|
㈱フィスコ取締役（現任）
|
2014年５月
|
Care Online㈱(現㈱ケア・ダイナミクス)取締役（現任）
|
2014年７月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)代表取締役社長
|
2014年12月
|
㈱シャンティ取締役(現任)
|
2018年１月
|
㈱カイカ（現㈱ＣＡＩＣＡ）取締役(現任)
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役(現任)
|
2019年12月
|
㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ（現㈱フィスコ・コンサルティング）代表取締役（現任）
|
|
（注）１
|
―
|
取締役
|
鈴 木 伸
|
1968年３月５日生
|
1991年３月
|
㈱ジャパンシステムクリエーション(現㈱ＣＡＩＣＡ)入社
|
2005年４月
|
㈱アイビート(現㈱ＣＡＩＣＡ)執行役員第一ソリューション開発本部長
|
2008年４月
|
㈱SJアルピーヌ(現㈱ＣＡＩＣＡ)執行役員第二ソリューション事業部事業部長
|
2009年８月
|
聯迪恒星(南京)信息系統有限公司取締役
|
2013年１月
|
Care Online㈱(現㈱ケア・ダイナミクス)取締役介護情報システム部長
|
2013年７月
|
㈱カイカ（現㈱ＣＡＩＣＡ）国内事業統轄本部サービス事業本部長
|
2014年４月
|
同社事業統轄本部第一事業本部本部長
|
2016年４月
|
同社第一事業本部本部長
|
2018年１月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2018年12月
|
㈱東京テック（現㈱クシムテクノロジーズ）代表取締役
|
2018年12月
|
㈱ＣＣＣＴ（現㈱クシムインサイト）代表取締役社長
|
2019年７月
|
ＨＯＤＬ１取締役(現任)
|
2019年８月
|
㈱フィスコ仮想通貨取引所（現㈱Zaif）取締役（現任）
|
2019年10月
|
㈱エイム・ソフト（現㈱クシムソフト）取締役（現任）
|
2019年10月
|
㈱カイカ分割準備会社（現㈱ＣＡＩＣＡテクノロジーズ）代表取締役社長（現任）
|
2019年11月
|
㈱クシムテクノロジーズ取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱ＣＣＣＴ（現㈱クシムインサイト）代表取締役副社長（現任）
|
2020年11月
|
㈱ＣＡＩＣＡデジタルパートナーズ代表取締役社長（現任）
|
|
（注）１
|
―
|
取締役
|
岩 野 裕 一
|
1964年９月15日生
|
1987年４月
|
㈱實業之日本社入社
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2016年８月
|
㈱アサカ代表取締役社長(現任)
|
2016年８月
|
㈱サン・アート代表取締役社長
|
2017年６月
|
㈱ジャパントリップ(現㈱ケーエムアイ)代表取締役
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役(現任)
|
2019年６月
|
㈱レジストアート取締役(現任)
|
2019年９月
|
㈱ネクス・ソリューションズ取締役（現任）
|
2019年10月
|
㈱ケーエムアイ取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱サン・アート取締役（現任）
|
|
（注）１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
山 口 健 治
|
1970年11月19日生
|
2003年２月
|
㈱シークエッジ(現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)入社
|
2003年９月
|
同社取締役
|
2010年２月
|
㈱シークエッジ・パートナーズ(現㈱ヴァンテージパートナーズ)入社
|
2011年７月
|
SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED DIRECTOR
|
2014年３月
|
㈱シークエッジ・インベストメント(現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)代表取締役
|
2015年６月
|
㈱ＳＪＩ（現㈱ＣＡＩＣＡ）代表取締役
|
2015年９月
|
SJ ASIA PACIFIC LIMITED Director（現任）
|
2016年１月
|
㈱ＳＪＩ（現㈱ＣＡＩＣＡ）代表取締役専務
|
2017年２月
|
㈱東京テック（現㈱クシムテクノロジーズ）取締役
|
2017年８月
|
㈱ネクス取締役(現任)
|
2017年８月
|
㈱ネクス・ソリューションズ取締役
|
2017年11月
|
㈱ＣＣＣＴ（現㈱クシムインサイト）取締役(現任)
|
2018年２月
|
eワラント証券㈱取締役(現任)
|
2018年２月
|
EWARRANT INTERNATIONAL LTD. DIRECTOR(現任)
|
2018年２月
|
EWARRANT FUND LTD. DIRECTOR(現任)
|
2019年１月
|
㈱カイカ（現㈱ＣＡＩＣＡ）代表取締役副社長(現任)
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年８月
|
㈱フィスコ仮想通貨取引所（現㈱Zaif）取締役（現任）
|
2019年10月
|
㈱カイカ分割準備会社（現㈱ＣＡＩＣＡテクノロジーズ）取締役（現任）
|
2020年11月
|
㈱ＣＡＩＣＡデジタルパートナーズ取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
望 月 真 克
|
1963年６月30日生
|
2003年２月
|
㈱シークエッジ(現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)入社 介護事業推進本部 事務局長
|
2006年４月
|
社会福祉法人善光会入社
|
2007年４月
|
介護老人保健施設アクア東糀谷 事務局長
|
2007年11月
|
同法人管理本部管理本部長
|
2007年12月
|
同法人理事
|
2008年３月
|
障碍者支援施設アミークス東糀谷 施設長
|
2014年４月
|
同法人管理本部法務部長
|
2018年７月
|
同法人事務局法務部
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年３月
|
㈱フィスコ監査役(現任)
|
2019年８月
|
㈱フィスコ仮想通貨取引所（現㈱Zaif）監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ（現㈱フィスコ・コンサルティング）監査役（現任）
|
2020年３月
|
㈱ＣＣＣＴ（現㈱クシムインサイト）監査役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小 川 英 寿
|
1972年６月９日生
|
1996年４月
|
島本司法書士事務所入所
|
2015年11月
|
司法書士資格取得
|
2016年４月
|
司法書士登録
|
2018年１月
|
行政書士資格取得
|
2019年４月
|
小川司法書士事務所開設
|
2019年12月
|
㈱エイム・ソフト（現㈱クシムソフト）監査役（現任）
|
2020年１月
|
ＨＯＤＬ１取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年５月
|
㈱ケア・ダイナミクス監査役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ＯＧＡＷＡ代表取締役（現任）
|
2020年12月
|
行政書士登録
|
|
（注）３
|
―
|
計
|
―
|
(注）１ 2020年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 2020年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 岩野裕一氏、望月真克氏、小川英寿氏は、社外取締役であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 望月真克 委員 山口健治 委員 小川英寿
② 社外役員の状況
ＨＯＤＬ１においては、社外取締役が３名おり、そのうち２名が監査等委員であり、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し監視機能を強化しております。ＨＯＤＬ１は監査等委員により監査が実施されることにより、外部からの経営監視が機能する体制としており、現状の体制を採用しております。
イ ＨＯＤＬ１との人的関係、資本的関係、及び取引関係等その他利害関係
社外取締役 岩野裕一氏、望月真克氏及び小川英寿氏は、いずれもＨＯＤＬ１との人的関係、資本的関係、及び取引関係等その他利害関係はありません。
ロ ＨＯＤＬ１の企業統治において果たす機能及び役割
客観的中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保され、ＨＯＤＬ１の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ハ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ＨＯＤＬ１は、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針は設けておりません。
ニ 選任状況に関するＨＯＤＬ１の考え方
高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保されており、その期待される機能及び役割を十二分に果たし、ＨＯＤＬ１の企業統治の有効性に大きく寄与しております。
ホ 内部監査、監査等委員監査、及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制担当の関係
内部監査部門と意見交換を行い内部監査部門が実施した内部監査の進捗の報告を受けて是正状況を監査しております。また会計監査実施結果、是正状況につき会計監査人と意見交換を行っております。内部統制担当と意見交換を行うことにより相互連携を図ることができる体制となっております。
2020年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
中 川 博 貴
|
1981年７月27日生
|
2009年12月
|
㈱バーサタイル代表取締役
|
2014年７月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)取締役
|
2016年４月
|
㈱フィスコ・コイン(現㈱フィスコ仮想通貨取引所)取締役
|
2016年５月
|
㈱フィスコ経済研究所取締役(現任)
|
2017年10月
|
㈱フィスコデジタルアセットグループ取締役(現任)
|
2017年10月
|
ＨＯＤＬ１取締役
|
2018年６月
|
㈱レジストアート取締役(現任)
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１代表取締役社長(現任)
|
2019年10月
|
㈱エイム・ソフト代表取締役社長(現任)
|
2019年11月
|
㈱東京テック代表取締役社長(現任)
|
2019年11月
|
㈱ネクストエッジ代表取締役(現任)
|
|
（注）１
|
―
|
取締役
|
伊 藤 大 介
|
1979年２月６日生
|
2002年４月
|
日本アジア投資㈱入社
|
2006年５月
|
フットセラピー㈱入社
|
2009年３月
|
㈱チチカカ入社
|
2016年10月
|
㈱實業之日本社事業開発本部長
|
2017年10月
|
ＨＯＤＬ１取締役(現任)
|
2019年11月
|
㈱東京テック取締役(現任)
|
|
（注）１
|
―
|
取締役
|
佐 藤 元 紀
|
1973年５月４日生
|
2012年９月
|
㈱ダイヤモンドエージェンシー(現㈱フィスコ)取締役
|
2014年３月
|
㈱フィスコ取締役(現任)
|
2014年５月
|
Care Online㈱(現㈱ケア・ダイナミクス)取締役(現任)
|
2014年７月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)代表取締役社長
|
2014年12月
|
㈱シャンティ取締役(現任)
|
2018年１月
|
㈱カイカ取締役(現任)
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役(現任)
|
2019年12月
|
㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ代表取締役(現任)
|
|
（注）１
|
―
|
取締役
|
鈴 木 伸
|
1968年３月５日生
|
1991年３月
|
㈱ジャパンシステムクリエーション(現㈱カイカ)入社
|
2005年４月
|
㈱アイビート(現㈱カイカ)執行役員第一ソリューション開発本部長
|
2008年４月
|
㈱SJアルピーヌ(現㈱カイカ)執行役員第二ソリューション事業部事業部長
|
2009年８月
|
聯迪恒星(南京)信息系統有限公司取締役
|
2013年１月
|
Care Online㈱(現㈱ケア・ダイナミクス)取締役介護情報システム部長
|
2013年７月
|
㈱カイカ国内事業統括本部サービス事業本部長
|
2014年４月
|
㈱カイカ事業統括本部第一事業本部本部長
|
2016年４月
|
㈱カイカ第一事業本部本部長
|
2018年１月
|
㈱カイカ代表取締役社長(現任)
|
2018年12月
|
㈱東京テック取締役(現任)
|
2018年12月
|
㈱ＣＣＣＴ代表取締役社長(現任)
|
2019年７月
|
ＨＯＤＬ１取締役(現任)
|
2019年８月
|
㈱フィスコ仮想通貨取引所取締役(現任)
|
2019年10月
|
㈱エイム・ソフト取締役(現任)
|
2019年10月
|
㈱カイカ分割準備会社代表取締役社長(現任)
|
|
（注）１
|
―
|
取締役
|
岩 野 裕 一
|
1964年９月15日生
|
1987年４月
|
㈱實業之日本社入社
|
2016年３月
|
㈱同社代表取締役社長(現任)
|
2016年８月
|
㈱アサカ代表取締役社長(現任)
|
2016年８月
|
㈱サン・アート代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
㈱ジャパントリップ(現㈱ケーエムアイ)取締役(現任)
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役(現任)
|
2019年６月
|
㈱レジストアート取締役(現任)
|
|
（注）１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
山 口 健 治
|
1970年11月19日生
|
2003年２月
|
㈱シークエッジ(現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)入社
|
2003年９月
|
同社取締役
|
2010年２月
|
㈱シークエッジ・パートナーズ(現㈱ヴァンテージパートナーズ)入社
|
2011年７月
|
SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED DIRECTOR
|
2014年３月
|
㈱シークエッジ・インベストメント(現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)代表取締役
|
2015年６月
|
㈱ＳＪＩ(現㈱カイカ)代表取締役
|
2016年１月
|
㈱ＳＪＩ(現㈱カイカ)代表取締役専務
|
2017年２月
|
㈱東京テック取締役
|
2017年８月
|
㈱ネクス取締役(現任)
|
2017年８月
|
㈱ネクス・ソリューションズ取締役
|
2017年11月
|
㈱ＣＣＣＴ取締役(現任)
|
2018年２月
|
eワラント証券㈱取締役(現任)
|
2018年２月
|
EWARRANT INTERNATIONAL LTD. DIRECTOR(現任)
|
2018年２月
|
EWARRANT FUND LTD. DIRECTOR(現任)
|
2019年２月
|
㈱カイカ代表取締役副社長(現任)
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年10月
|
㈱カイカ分割準備会社取締役(現任)
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
望 月 真 克
|
1963年６月30日生
|
2003年２月
|
㈱シークエッジ(現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)入社 介護事業推進本部 事務局長
|
2006年４月
|
社会福祉法人善光会入社
|
2007年４月
|
介護老人保健施設アクア東糀谷 事務局長
|
2007年11月
|
同法人管理本部長
|
2007年12月
|
同法人理事
|
2008年３月
|
障碍者支援施設アミークス東糀谷 施設長
|
2014年４月
|
同法人管理本部法務部長
|
2018年７月
|
同法人事務局法務部
|
2019年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年３月
|
株式会社フィスコ監査役(現任)
|
2019年８月
|
㈱フィスコ仮想通貨取引所監査役(現任)
|
2019年12月
|
㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ監査役(現任)
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小 川 英 寿
|
1972年６月９日生
|
1996年４月
|
島本司法書士事務所入所
|
2015年11月
|
司法書士資格取得
|
2016年４月
|
司法書士登録
|
2018年１月
|
行政書士資格取得
|
2019年４月
|
小川司法書士事務所開設
|
2020年１月
|
ＨＯＤＬ１取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
計
|
―
|
(注）１ 2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります
４ 岩野裕一氏、望月真克氏、小川英寿氏は、社外取締役であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 望月真克 委員 山口健治 委員 小川英寿
② 社外役員の状況
ＨＯＤＬ１においては、社外取締役が３名おり、そのうち２名が監査等委員であり、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し監視機能を強化しております。ＨＯＤＬ１は監査等委員により監査が実施されることにより、外部からの経営監視が機能する体制としており、現状の体制を採用しております。
イ ＨＯＤＬ１との人的関係、資本的関係、及び取引関係等その他利害関係
社外取締役 岩野裕一氏、望月真克氏及び小川英寿氏は、いずれもＨＯＤＬ１との人的関係、資本的関係、及び取引関係等その他利害関係はありません。
ロ ＨＯＤＬ１の企業統治において果たす機能及び役割
客観的中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保され、ＨＯＤＬ１の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ハ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ＨＯＤＬ１は、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針は設けておりません。
ニ 選任状況に関するＨＯＤＬ１の考え方
高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保されており、その期待される機能及び役割を十二分に果たし、ＨＯＤＬ１の企業統治の有効性に大きく寄与しております。
ホ 内部監査、監査等委員監査、及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制担当の関係
内部監査部門と意見交換を行い内部監査部門が実施した内部監査の進捗の報告を受けて是正状況を監査しております。また会計監査実施結果、是正状況につき会計監査人と意見交換を行っております。内部統制担当と意見交換を行うことにより相互連携を図ることができる体制となっております。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
|
中 川 博 貴
|
昭和56年７月27日生
|
平成21年12月
|
㈱バーサタイル代表取締役（現任）
|
平成26年７月
|
㈱ジェネラルソリューションズ（現㈱フィスコＩＲ）取締役（現任）
|
平成28年４月
|
㈱フィスコ・コイン（現㈱フィスコ仮想通貨取引所）取締役（現任）
|
平成28年５月
|
㈱フィスコ経済研究所取締役（現任）
|
平成29年10月
|
㈱フィスコデジタルアセットグループ取締役
|
平成29年10月
|
ＨＯＤＬ１取締役
|
平成30年６月
|
㈱レジストアート代表取締役（現任）
|
平成31年３月
|
ＨＯＤＬ１代表取締役社長（現任）
|
|
（注）１
|
―
|
取締役
|
|
伊 藤 大 介
|
昭和54年２月６日
|
平成14年４月
|
日本アジア投資㈱入社
|
平成18年５月
|
フットセラピー㈱入社
|
平成21年３月
|
㈱チチカカ入社
|
平成28年10月
|
㈱實業之日本社事業開発本部長（現任）
|
平成29年10月
|
ＨＯＤＬ１取締役（現任）
|
|
（注）１
|
―
|
取締役
|
|
佐 藤 元 紀
|
昭和48年５月４日生
|
平成24年９月
|
㈱ダイヤモンドエージェンシー（現㈱フィスコダイヤモンドエージェンシー）取締役（現任）
|
平成26年３月
|
㈱フィスコ取締役（現任）
|
平成26年５月
|
CareOnline㈱（現㈱ケア・ダイナミクス）取締役（現任）
|
平成26年７月
|
㈱ジェネラルソリューションズ（現㈱フィスコＩＲ）代表取締役社長（現任）
|
平成26年12月
|
㈱シャンディ取締役（現任）
|
平成30年１月
|
㈱カイカ取締役（現任）
|
平成31年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役（現任）
|
|
（注）１
|
―
|
取締役
|
|
岩 野 裕 一
|
昭和39年９月15日生
|
昭和62年４月
|
㈱實業之日本社入社
|
平成26年３月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
平成28年８月
|
㈱アサカ代表取締役社長（現任）
|
平成28年８月
|
㈱サン・アート代表取締役社長（現任）
|
平成29年６月
|
㈱ジャパントリップ代表取締役（現任）
|
平成31年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役（現任）
|
|
（注）１
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
|
廣 田 大 介
|
昭和33年４月15日生
|
昭和58年９月
|
公認会計士海東時男会計事務所入所
|
昭和61年７月
|
廣田税務会計事務所開設(現任)
|
平成９年６月
|
ＨＯＤＬ１監査役
|
平成12年４月
|
ＨＯＤＬ１取締役
|
平成28年１月
|
ＨＯＤＬ１取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）２
|
20,000
|
取締役
（監査等委員）
|
|
山 口 健 治
|
昭和45年11月19日生
|
昭和15年２月
|
㈱シークエッジ（現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス）入社
|
平成15年９月
|
同社取締役
|
平成22年２月
|
㈱シークエッジ・パートナーズ（現㈱ヴァンテージパートナーズ）入社
|
平成23年７月
|
SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED DIRECTOR
|
平成26年３月
|
㈱シークエッジ・インベストメント（現㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス）代表取締役
|
平成27年６月
|
㈱ＳＪＩ（現㈱カイカ）代表取締役
|
平成28年１月
|
㈱ＳＪＩ（現㈱カイカ）代表取締役専務
|
平成29年２月
|
㈱東京テック取締役（現任）
|
平成29年８月
|
㈱ネクス・ソリューションズ取締役（現任）
|
平成29年11月
|
㈱ＣＣＣＴ取締役（現任）
|
平成30年２月
|
eワラント証券㈱取締役（現任）
|
平成30年２月
|
EWARRANT INTERNATIONAL LTD. DIRECTOR（現任）
|
平成30年２月
|
EWARRANT FUND LTD. DIRECTOR（現任）
|
平成31年２月
|
㈱カイカ代表取締役副社長（現任）
|
平成31年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
|
望 月 真 克
|
昭和38年６月30日生
|
平成15年２月
|
㈱シークエッジ入社 介護事業推進本部 事務局長
|
平成18年４月
|
社会福祉法人善光会入社
|
平成19年４月
|
介護老人保健施設アクア東糀谷 事務局長
|
平成19年11月
|
同法人管理本部長
|
平成19年12月
|
同法人理事
|
平成20年３月
|
障碍者支援施設アミークス東糀谷 施設長
|
平成26年４月
|
同法人管理本部法務部長
|
平成30年７月
|
同法人事務局法務部（現任）
|
平成31年３月
|
ＨＯＤＬ１取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
計
|
20,000
|
（注）１ 平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります
４ 岩野裕一氏、廣田大介氏、望月真克氏は、社外取締役であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 望月真克 委員 山口健治 委員 廣田大介
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
小山田 佳裕
|
昭和39年２月13日生
|
昭和57年４月
|
アルプス電気㈱入社
|
（注）１
|
4,000
|
|
平成８年７月
|
アルプス電気㈱米国法人
|
|
平成17年９月
|
リマージュジャパン㈱代表取締役
|
|
平成26年４月
|
クムジャパン㈱代表取締役
|
|
平成28年９月
|
㈱ブイキューブ エンタープライズビデオ事業推進室長
|
|
平成29年３月
|
ＨＯＤＬ１代表取締役社長就任（現任）
|
|
取締役
|
|
高 見 耕 平
|
昭和51年10月19日生
|
平成14年７月
|
㈱ブイキューブ入社
|
（注）１
|
―
|
|
平成23年７月
|
同社執行役員（現任）マーケティング本部長
|
|
平成26年１月
|
同社社長室長（現任）
|
|
平成29年10月
|
ＨＯＤＬ１取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
佐 藤 岳
|
昭和48年７月21日生
|
平成12年２月
|
シノックス㈱（現エクスペリアンジャパン㈱）入社
|
（注）１
|
―
|
|
平成13年５月
|
トレンドマイクロ㈱入社
|
|
平成18年２月
|
㈱アイアンドティー入社
|
|
平成21年２月
平成22年７月
平成23年11月
平成27年11月
平成28年４月
平成29年６月
平成29年10月
|
㈱メディックス入社
㈱デジタルフォレスト（現ＮＴＴコム オンライン・マーケティング・ソリューション㈱）入社
シトリックス・システムズ・ジャパン㈱入社
㈱ブイキューブ入社
同社マーケティング本部長（現任）
ＨＯＤＬ１マーケティング室長（現任）
ＨＯＤＬ１取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
重 田 政 明
|
昭和41年５月12日生
|
平成2年４月
平成13年４月
平成16年10月
平成22年11月
平成23年９月
平成24年４月
平成29年１月
平成29年１月
平成29年１月
平成29年10月
|
㈱ＮＯＶＡ入社
㈱ＮＯＶＡ留学センター代表取締役社長
㈱ロゼッタ入社 執行役員
㈱リロ・ホールディング（現㈱リログループ）入社
㈱ブイキューブ入社
同社総務人事グループマネージャー
同社グループ組織改革・人事企画室長（現任）
パイオニアＶＣ㈱取締役
ＨＯＤＬ１組織改革推進室長（現任）
ＨＯＤＬ１取締役（現任）
|
（注）１
|
―
|
|
取締役
|
|
中 川 博 貴
|
昭和56年７月27日生
|
平成21年12月
平成26年７月
平成28年４月
平成28年５月
平成29年10月
平成29年10月
|
㈱バーサタイル代表取締役（現任）
㈱ジェネラルソリューションズ（現㈱フィスコＩＲ）取締役（現任）
㈱フィスコ・コイン（現㈱フィスコ仮想通貨取引所）取締役（現任）
㈱フィスコ経済研究所取締役（現任）
㈱フィスコデジタルアセットグループ取締役（現任）
ＨＯＤＬ１取締役（現任）
|
（注）１
|
―
|
|
取締役
|
|
伊 藤 大 介
|
昭和54年２月６日
|
平成14年４月
平成18年５月
平成21年３月
平成28年10月
平成29年10月
|
日本アジア投資㈱入社
フットセラピー㈱入社
㈱チチカカ入社
㈱實業之日本社事業開発本部長（現任）
ＨＯＤＬ１取締役（現任）
|
（注）１
|
―
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
廣 田 大 介
|
昭和33年４月15日生
|
昭和58年９月
昭和61年７月
平成９年６月
平成12年４月
平成28年１月
|
公認会計士海東時男会計事務所入所
廣田税務会計事務所開設(現任)
ＨＯＤＬ１監査役
ＨＯＤＬ１取締役
ＨＯＤＬ１取締役（監査等委員）（現任）
|
（注）２
|
10,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
加藤 正彦
|
昭和20年６月１日生
|
昭和43年４月
平成元年７月
平成７年６月
平成11年４月
平成14年９月
平成18年６月
平成19年６月
平成21年４月
平成25年５年
平成28年１月
|
日本ユニパック㈱入社
㈱アルゴ21入社
同社取締役プロダクト事業部長
取締役プロダクトサービス事業部長
㈱アルゴエデュケーションサービス代表取締役社長
IT人材育成事業者協議会（現一般社団法人ＩＴ人材育成協会）会長
㈱アルゴエデュケーションサービス顧問
ＨＯＤＬ１顧問
ＨＯＤＬ１取締役
ＨＯＤＬ１取締役（監査等委員）（現任）
|
（注）２
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
熊谷 太郎
|
昭和49年６月17日生
|
平成11年８月
|
カブラギ印刷㈲入社
|
（注）２
|
―
|
|
平成12年８月
|
㈱コスモスモア入社
|
|
平成16年10月
|
イマジニア㈱入社
|
|
平成18年１月
平成24年７月
平成28年８月
平成29年３月
|
㈱ブイキューブ入社
同社内部監査室室長（現任）
パイオニアＶＣ㈱監査役
ＨＯＤＬ１取締役（監査等委員）（現任）
|
|
計
|
14,000
|
（注）１ 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 中川博貴氏、伊藤大介氏、廣田大介氏、加藤正彦氏は、社外取締役であります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 熊谷太郎 委員 廣田大介 委員 加藤正彦
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性５名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
小山田 佳裕
|
昭和39年２月13日生
|
昭和57年４月
|
アルプス電気㈱入社
|
（注）１
|
―
|
|
|
アルプス電気㈱米国法人
|
|
平成17年９月
|
リマージュジャパン㈱代表取締役
|
|
平成26年４月
|
クムジャパン㈱代表取締役
|
|
平成28年９月
|
㈱ブイキューブ エンタープライズビデオ事業推進室長
|
|
平成29年３月
|
ＨＯＤＬ１代表取締役社長就任（現任）
|
|
取締役
会長
|
|
舩 岡 弘 忠
|
昭和20年８月６日生
|
昭和44年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
（注）１
|
―
|
|
平成13年６月
|
㈱シーアイエス代表取締役社長
|
|
平成18年４月
|
サプライバンク㈱代表取締役社長
|
|
平成20年10月
|
JBCCホールディングス㈱顧問
|
|
平成21年６月
|
ＨＯＤＬ１監査役就任
|
|
平成28年１月
平成29年３月
|
ＨＯＤＬ１代表取締役社長就任
ＨＯＤＬ１取締役会長就任（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
廣 田 大 介
|
昭和33年４月15日生
|
昭和58年９月
|
公認会計士海東時男会計事務所入所
|
（注）２
|
10,000
|
|
昭和61年７月
|
廣田税務会計事務所開設(現任)
|
|
平成９年６月
|
ＨＯＤＬ１監査役
|
|
平成12年４月
平成28年１月
|
ＨＯＤＬ１取締役
ＨＯＤＬ１取締役（監査等委員）（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
加藤 正彦
|
昭和20年６月１日生
|
昭和43年４月
平成元年７月
平成７年６月
平成11年４月
平成14年９月
平成18年６月
平成19年６月
平成21年４月
平成25年６月
平成28年１月
|
日本ユニパック㈱入社
㈱アルゴ21入社
同社取締役プロダクト事業部長
取締役プロダクトサービス事業部長
㈱アルゴエデュケーションサービス代表取締役社長就任
IT人材育成事業者協議会（現一般社団法人ＩＴ人材育成協会）会長就任（現任）
㈱アルゴエデュケーションサービス顧問就任
ＨＯＤＬ１顧問就任
ＨＯＤＬ１取締役
ＨＯＤＬ１取締役（監査等委員）（現任）
|
（注）２
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
熊谷 太郎
|
昭和49年６月17日生
|
平成11年８月
|
カブラギ印刷㈲入社
|
（注）３
|
―
|
|
平成12年８月
|
㈱コスモスモア入社
|
|
平成16年10月
|
イマジニア㈱入社
|
|
平成18年１月
平成24年７月
平成28年８月
平成29年３月
|
㈱ブイキューブ入社
同社内部監査室室長就任（現任）
パイオニアＶＣ㈱監査役就任（現任）
ＨＯＤＬ１取締役（監査等委員）就任（現任）
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計
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10,000
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（注）１ 平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 平成28年１月21日開催の臨時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 廣田大介氏、加藤正彦氏は、社外取締役であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 熊谷太郎 委員 廣田大介 委員 加藤正彦
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性５名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | | 舩 岡 弘 忠 | 昭和20年８月６日生 | 昭和44年４月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | （注）２ | ― |
平成13年６月 | ㈱シーアイエス代表取締役社長 |
平成18年４月 | サプライバンク㈱代表取締役社長 |
平成20年10月 | JBCCホールディングス㈱顧問 |
平成21年６月 | ＨＯＤＬ１監査役就任 |
平成28年１月 | ＨＯＤＬ１代表取締役社長就任（現任） |
取締役
副社長 | | 間 下 浩 之 | 昭和26年９月19日生 | 昭和49年４月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | （注）２ | ― |
平成14年10月 | デルコンピュータ㈱公共営業本部長就任 |
平成16年８月 | アクセンチュア㈱ヘルスケア・ビジネスディレクター就任 |
平成17年１月 | ダイヤモンド・コンピューター・サービス㈱CIO就任 |
平成20年10月 | 富士ソフト㈱営業本部長副本部長兼クラウドユニット長就任 |
平成22年８月 | ㈱ブイキューブ執行役員就任（現任） |
平成26年５月 | パイオニアVC㈱代表取締役副社長就任（現任） |
平成28年１月 | ＨＯＤＬ１取締役副社長就任（現任） |
取締役
(監査等委員) | | 廣 田 大 介 | 昭和33年４月15日生 | 昭和58年９月 | 公認会計士海東時男会計事務所入所 | （注）３ | 10,000 |
昭和61年７月 | 廣田税務会計事務所開設(現任) |
平成９年６月 | ＨＯＤＬ１監査役 |
平成12年４月 平成28年１月 | ＨＯＤＬ１取締役 ＨＯＤＬ１取締役（監査等委員）（現任） |
取締役
(監査等委員) | | 加藤 正彦 | 昭和20年６月１日生 | 昭和43年４月 平成元年７月 平成７年６月 平成11年４月 平成14年９月 平成18年６月 平成19年６月 平成21年４月 平成25年６月 平成28年１月 | 日本ユニパック㈱入社 ㈱アルゴ21入社 同社取締役プロダクト事業部長 取締役プロダクトサービス事業部長 ㈱アルゴエデュケーションサービス代表取締役社長就任 IT人材育成事業者協議会（現一般社団法人ＩＴ人材育成協会）会長就任（現任） ㈱アルゴエデュケーションサービス顧問就任 ＨＯＤＬ１顧問就任 ＨＯＤＬ１取締役 ＨＯＤＬ１取締役（監査等委員）（現任） | （注）３ | ― |
取締役
(監査等委員) | | 大川 成儀 | 昭和35年１月15日生 | 昭和57年４月 | パイオニア㈱入社 | （注）３ | ― |
平成20年10月 | ㈱ブイキューブ入社 |
平成21年３月 平成26年３月 | 同社執行役員・CFO・管理部門副部長就任 同社取締役・CFO就任（現任） |
平成26年５月 平成27年10月 平成28年１月 | パイオニアVC㈱取締役就任（現任） Wizlearn Technologies Pte. Ltd. Director 就任（現任） ＨＯＤＬ１取締役（監査等委員）就任（現任） |
計 | 10,000 |
（注）１ 平成28年１月21日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＨＯＤＬ１は同日付をもって 監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成28年１月21日開催の臨時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 廣田大介氏、加藤正彦氏は、社外取締役であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大川成儀 委員 廣田大介 委員 加藤正彦
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、この四半期報告書提出日までの役員の異動は次の通りであります。
(1) 新任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | ― | 舩岡 弘忠 | 昭和20年８月６日 | 昭和44年４月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)２ | ― |
平成13年６月 | ㈱シーアイエス代表取締役社長 |
平成18年４月 | サプライバンク㈱代表取締役社長 |
平成20年10月 | ＪＢＣＣホールディングス㈱顧問 |
平成21年６月 平成28年１月 | ＨＯＤＬ１監査役就任 ＨＯＤＬ１代表取締役社長（現任） |
取締役
副社長 | ― | 間下 浩之 | 昭和26年９月19日 | 昭和49年４月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)２ | ― |
平成14年10月 | デルコンピュータ㈱公共営業本部長就任 |
平成16年８月 | アクセンチュア㈱ヘルスケア・ビジネス |
平成17年１月 | ダイヤモンド・コンピューター・サービス㈱CIO就任 |
平成20年10月 平成22年８月 平成26年５月 平成28年１月 | 富士ソフト㈱営業本部副本部長兼クラウドユニット長就任 ㈱ブイキューブ執行役員就任（現任） パイオニアVC㈱代表取締役副社長就任（現任） ＨＯＤＬ１取締役副社長（現任） |
取締役 （監査等委員） | ― | 廣田 大介 | 昭和33年４月15日 | 昭和58年９月 | 公認会計士海東時男会計事務所入所 | (注)１、３ | 10,000 |
昭和61年７月 | 廣田税務会計事務所開設（現任） |
平成９年６月 | ＨＯＤＬ１監査役 |
平成12年４月 | ＨＯＤＬ１取締役 |
平成28年１月 | ＨＯＤＬ１取締役監査等委員（現任） |
取締役 （監査等委員） | ― | 加藤 正彦 | 昭和20年６月１日 | 昭和43年４月 | 日本ユニバック㈱入社 | (注)１、３ | ― |
平成元年４月 | ㈱アルゴ21入社 |
平成14年９月 | ㈱アルゴエデュケーションサービス代表取締役社長就任 |
平成18年６月 | ＩＴ人材育成事業者協議会（現一般社団法人ＩＴ人材育成協会）会長就任（現任） |
平成19年６月 平成21年４月 平成25年６月 平成28年１月 | ㈱アルゴエデュケーションサービス顧問就任 ＨＯＤＬ１顧問就任 ＨＯＤＬ１取締役 ＨＯＤＬ１取締役監査等委員（現任） |
取締役 （監査等委員） | ― | 大川 成儀 | 昭和35年１月15日 | 昭和57年４月 | パイオニア㈱入社 | (注)３ | ― |
平成20年10月 | ㈱ブイキューブ入社 |
平成21年３月 | 同社執行役員CFO就任 |
平成26年３月 | 同社取締役CFO就任（現任） |
平成26年５月 平成28年１月 | パイオニアVC㈱取締役就任（現任） ＨＯＤＬ１取締役監査等委員（現任） |
（注）1 廣田大介氏及び加藤正彦氏は社外取締役であります。
２ 就任年月日は、平成28年１月21日であります。監査等委員以外の取締役の任期は、就任の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 就任年月日は、平成28年１月21日であります。取締役（監査等委員）の任期は、就任の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
旧役名及び職名 | 氏名 | 退任年月日 |
代表取締役社長 | 松岡 秀紀 | 平成28年１月21日 |
取締役副社長 | 松岡 優子 | 平成28年１月21日 |
取締役 | 篠崎 晃一 | 平成27年12月15日 |
監査役 | 関 洋佑 | 平成28年１月21日 |
監査役 | 松崎 純一 | 平成28年１月21日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ５名 女性 ―名（役員のうち女性の比率 ―％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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