ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ(2352)の株価チャート ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ(2352)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 36％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 経営企画室、マーケティング部、経営管理部、社長室担当 |
美濃 和男 |
1965年５月６日生 |
1989年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2005年７月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ入社 2005年７月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役 2009年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ代表取締役(現任) 2013年12月 株式会社FUCA代表取締役会長 2015年５月 株式会社FUCA取締役会長(現任) 2021年３月 株式会社コネクティ取締役（現任） |
(注)２ |
93,939 |
|
専務取締役 新製品サービス企画部、技術調査部、インフラ基盤マネジメント部担当 |
中西 康治 |
1972年８月６日生 |
2001年９月 株式会社ワイズ・ノット入社 2002年３月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ入社 2005年７月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役 2009年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ専務取締役（現任） 2021年４月 株式会社ままちゅ代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
17,592 |
|
取締役 コンサルティング営業部部長 |
磯貝 浩貴 |
1974年９月４日生 |
2001年４月 株式会社光通信入社 2005年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ入社 2018年10月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤコンサルティング営業部マネージャー 2020年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤコンサルティング営業部部長（現任） 2021年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（現任） |
(注)２ |
7,995 |
|
取締役 導入コンサルティング部担当、開発部部長 |
朱田 晋一 |
1978年２月16日生 |
2002年10月 株式会社ユニマットオフィスコ入社 2012年10月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ入社 2018年６月 研究開発部マネージャー 2019年８月 導入コンサルティング部マネージャー（兼務） 2019年10月 サービスマネジメント部マネージャー（兼務） 2020年４月 開発１部部長兼導入コンサルティング部部長 2021年４月 開発部部長兼導入コンサルティング部部長 2021年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役 2022年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役 開発部 部長（現任） |
(注)２ |
3,695 |
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取締役 |
服部 恭之 |
1975年10月２日生 |
1998年４月 ソニー株式会社入社 2005年12月 株式会社コネクティ代表取締役社長（現任） 2009年９月 株式会社コネクティラボ代表取締役社長（現任） 2019年８月 株式会社CONNECTY HOLDING代表取締役社長 2021年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（現任） |
(注)２ |
13,954 |
|
取締役 |
宮田 一雄 |
1954年７月２日生 |
1977年４月 富士通株式会社入社 2001年10月 同社システムインテグレーション事業本部第二システムインテグレーション事業部長 2004年６月 同社経営執行役社会基盤ソリューションビジネス副グループ長 2011年６月 株式会社富士通アドバンストソリューションズ代表取締役社長 2015年４月 株式会社富士通システムズ・ウエスト代表取締役社長 2016年11月 富士通株式会社執行役員常務 グローバルサービスインテグレーション部西日本ビジネスグループ長 2021年４月 ハンブル・マネジメント代表（現任） 2021年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（現任） |
(注)２ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
弘子 ラザヴィ |
1970年12月７日生 |
1991年10月 新日本監査法人入所 1999年８月 アーサーDリトルジャパン入社 2003年５月 日本ユニシス株式会社入社 2005年４月 ボストンコンサルティンググループ入社 2012年12月 シグマクシス入社 2017年４月 サクセスラボ株式会社代表取締役社長（現任） 2021年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
長山 裕一 |
1948年６月12日生 |
1972年４月 山一證券株式会社入社 1995年４月 同社公開引受部部長兼第二課長 1998年３月 宝印刷株式会社入社 2000年３月 長山事務所（現有限会社長山事務所）代表（現任） 2006年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ社外監査役就任 2009年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ社外取締役就任 2010年３月 株式会社グローバルウォーター監査役就任（現任） 2017年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役就任 2018年８月 株式会社ままちゅ監査役就任（現任） 2019年５月 株式会社FUCA監査役就任（現任） 2019年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（監査等委員）就任（現任） 2019年10月 株式会社ROBOT PAYMENT社外取締役就任 2021年３月 株式会社コネクティ監査役（現任） |
(注)３ |
22,566 |
|
取締役 （監査等委員） |
川名 愛美 |
1983年６月18日生 |
2006年10月 公認会計士・税理士小林修一事務所入社 2010年９月 吉川邦光税理士事務所入社（現任） 2013年12月 税理士登録 2017年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役(監査等委員）就任（現任） 2018年８月 Y・S・パートナーズ株式会社代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山口 里美 |
1962年９月27日生 |
1997年４月 山口司法事務所開業 2003年７月 司法書士法人プロネックス（現 司法書士法人コスモ）代表社員就任（現任） 2011年９月 株式会社グランサクシード設立 代表取締役就任（現任） 2013年９月 行政書士法人みらいリレーション設立 代表社員就任（現任） 2018年９月 一般社団法人日本リレーションサポート協会設立 代表理事就任（現任） 2019年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
福島 かなえ |
1974年３月30日生 |
2000年４月 東京地方裁判所判事補任官 2004年８月 横浜地方・家庭裁判所小田原支部判事補 2005年４月 那覇家庭・地方裁判所判事補 2008年４月 東京地方裁判所判事補 2010年４月 東京地方裁判所判事 2012年４月 神戸地方裁判所判事 2014年４月 東京高等裁判所判事 2016年４月 司法研修所教官 2019年４月 宇都宮・清水・陽来法律事務所入所 2022年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
160,041 |
||||
（注）１.取締役宮田一雄氏、弘子ラザヴィ氏、川名愛美氏、山口里美氏及び福島かなえ氏は、社外取締役であります。福島かなえ氏は、新任の社外取締役であります。
２.2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３.2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５.2017年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更決議がされたことにより、ＷＯＷ ＷＯＲＬＤは同日付をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤの社外取締役は５名で、うち監査等委員は３名であります。
社外取締役である宮田一雄氏は、富士通株式会社で執行役員や同社グループ会社の経営経験があり、ＷＯＷ ＷＯＲＬＤの企業価値の更なる向上を推進するために適切な人材であると判断したため、新たに社外取締役として選任いたしました。期待される役割としては、大型案件の強化やＷＯＷ ＷＯＲＬＤの開発体制の高度化の推進です。なお、社外取締役である宮田一雄氏は、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役である弘子ラザヴィ氏は、クラウドビジネス成功の鍵といわれるカスタマーサクセスに取り組んでおり、ＷＯＷ ＷＯＲＬＤの中期経営計画の達成のために適切な人材と判断したため、新たに社外取締役として選任いたしました。期待される役割はＷＯＷ ＷＯＲＬＤのクラウドビジネスに対する助言と指導であります。なお、社外取締役である弘子ラザヴィ氏は、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役である川名愛美氏は、税理士としての経歴を通じて培われた税務及び会計の専門家としての知識及び見識等を活かし、取締役会・監査等委員会において会計処理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っております。なお、社外取締役である川名愛美氏は、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役である山口里美氏は、認定司法書士及び行政書士としての高度な専門知識と企業経営者としての幅広い見識を有しており、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言を積極的に行っております。なお、社外取締役である山口里美氏は、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
新任の社外取締役である福島かなえ氏は、2000年に裁判官に任官後、家庭裁判所、地方裁判所、高等裁判所において民事、刑事、行政事件を取り扱うなど豊富な知識と経験によって、客観的かつ公正な立場で助言・提言をいただけることを期待しております。なお、社外取締役である福島かなえ氏は、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
各社外取締役とＷＯＷ ＷＯＲＬＤの間に特別の関係はありません。
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤでは、社外取締役の選任につき、原則として候補者とする際に当該社外役員が所属する法人等及び本人との間にＷＯＷ ＷＯＲＬＤとの間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない、独立性を有した者を招聘することとしております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤは、内部監査部門として内部監査室（１名）を設けております。監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図る為に定期的な情報交換の場を設置し、監査方針及び計画並びに内部監査室が実施した監査結果に関する確認及び調整をおこなっております。
会計監査については、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選任しております。会計監査人は、内部監査室が行った内部監査の内容や監査結果の閲覧、内部監査室担当者との意見交換等により会社の実態を把握し、会計監査業務の補完を行っております。また、会計監査人とＷＯＷ ＷＯＲＬＤ監査等委員会は定期的に意見交換を行っております。
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤにおける内部統制システムの整備・運用に係る内部統制部門は、経営企画室及び経営管理部等の各部署によって横断的に構成されており、内部統制部門、業務執行取締役、監査等委員長及び内部監査室担当者が出席する進捗会議において意見交換を行い、内部統制に係る現状把握と課題等が確認されております。
なお、社外取締役へのサポートは常勤取締役、経営企画室及び内部監査室が中心となり、重要な会議や書類の閲覧、内部監査の結果等について情報伝達や意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 30％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 経営企画室、マーケティング部、経営管理部担当 |
美濃 和男 |
1965年５月６日生 |
1989年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2005年７月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ入社 2005年７月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役 2009年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ代表取締役(現任) 2013年12月 株式会社FUCA代表取締役会長 2015年５月 株式会社FUCA取締役会長(現任) 2021年３月 株式会社コネクティ取締役（現任） |
(注)２ |
100,700 |
|
専務取締役 新製品サービス企画部、技術調査部、インフラ基盤マネジメント部担当 |
中西 康治 |
1972年８月６日生 |
2001年９月 株式会社ワイズ・ノット入社 2002年３月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ入社 2005年７月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役 2009年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ専務取締役（現任） 2021年４月 株式会社ままちゅ代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
25,100 |
|
取締役 コンサルティング営業部、マーケティングコンサルティング部 |
磯貝 浩貴 |
1974年９月４日生 |
2001年４月 株式会社光通信入社 2005年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ入社 2018年10月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤコンサルティング営業部マネージャー 2020年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤコンサルティング営業部部長（現任） 2021年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（現任） |
(注)２ |
800 |
|
取締役 導入コンサルティング部、開発部 |
朱田 晋一 |
1978年２月16日生 |
2002年10月 株式会社ユニマットオフィスコ入社 2012年10月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ入社 2018年６月 研究開発部マネージャー 2019年８月 導入コンサルティング部マネージャー（兼務） 2019年10月 サービスマネジメント部マネージャー（兼務） 2020年４月 開発１部部長兼導入コンサルティング部部長 2021年４月 開発部部長兼導入コンサルティング部部長（現任） 2021年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
服部 恭之 |
1975年10月２日生 |
1998年４月 ソニー株式会社入社 2005年12月 株式会社コネクティ代表取締役社長（現任） 2009年９月 株式会社コネクティラボ代表取締役社長（現任） 2019年８月 株式会社CONNECTY HOLDING代表取締役社長（現任） 2021年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（現任） |
(注)２ |
13,954 |
|
取締役 |
宮田 一雄 |
1954年７月２日生 |
1977年４月 富士通株式会社入社 2001年10月 同社システムインテグレーション事業本部第二システムインテグレーション事業部長 2004年６月 同社経営執行役社会基盤ソリューションビジネス副グループ長 2011年６月 株式会社富士通アドバンストソリューションズ代表取締役社長 2015年４月 株式会社富士通システムズ・ウエスト代表取締役社長 2016年11月 富士通株式会社執行役員常務 グローバルサービスインテグレーション部西日本ビジネスグループ長 2021年４月 ハンブル・マネジメント代表（現任） 2021年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（現任） |
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
弘子 ラザヴィ |
1970年12月７日生 |
1991年10月 新日本監査法人入所 1999年８月 アーサーDリトルジャパン入社 2003年５月 日本ユニシス株式会社入社 2005年４月 ボストンコンサルティンググループ入社 2012年12月 シグマクシス入社 2017年４月 サクセスラボ株式会社代表取締役社長（現任） 2021年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
長山 裕一 |
1948年６月12日生 |
1972年４月 山一證券株式会社入社 1995年４月 同社公開引受部部長兼第二課長 1998年３月 宝印刷株式会社入社 2000年３月 長山事務所（現有限会社長山事務所）代表（現任） 2006年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ社外監査役就任 2009年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ社外取締役就任 2010年３月 株式会社グローバルウォーター監査役就任（現任） 2017年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役就任 2018年８月 株式会社ままちゅ監査役就任（現任） 2019年５月 株式会社FUCA監査役就任（現任） 2019年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（監査等委員）就任（現任） 2019年10月 株式会社ROBOT PAYMENT社外取締役就任（現任） 2021年３月 株式会社コネクティ監査役（現任） |
(注)３ |
22,366 |
|
取締役 （監査等委員） |
川名 愛美 |
1983年６月18日生 |
2006年10月 公認会計士・税理士小林修一事務所入社 2010年９月 吉川邦光税理士事務所入社（現任） 2013年12月 税理士登録 2017年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役(監査等委員）就任（現任） 2018年８月 Y・S・パートナーズ株式会社代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
山口 里美 |
1962年９月27日生 |
1997年４月 山口司法事務所開業 2003年７月 司法書士法人プロネックス（現 司法書士法人コスモ）代表社員就任（現任） 2011年９月 株式会社コスモホールディングス設立 代表取締役就任（現任） 2013年９月 行政書士法人コスモ設立 代表社員就任（現任） 2018年９月 一般社団法人日本リレーションサポート協会設立 代表理事就任（現任） 2019年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
計 |
162,920 |
||||
（注）１.取締役宮田一雄氏、弘子ラザヴィ氏、川名愛美氏及び山口里美氏は、社外取締役であります。宮田一雄氏及び弘子ラザヴィ氏は、新任の社外取締役であります。
２.2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３.2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.2017年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更決議がされたことにより、ＷＯＷ ＷＯＲＬＤは同日付をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤの社外取締役は４名で、うち監査等委員は２名であります。
新任の社外取締役である宮田一雄氏は、富士通株式会社で執行役員や同社グループ会社の経営経験があり、当
社の企業価値の更なる向上を推進するために適切な人材であると判断したため、新たに社外取締役として選任いたしました。期待される役割としては、大型案件の強化やＷＯＷ ＷＯＲＬＤの開発体制の高度化の推進です。なお、社外取締役である宮田一雄氏は、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行う予定であります。
新任の社外取締役である弘子ラザヴィ氏は、クラウドビジネス成功の鍵といわれるカスタマーサクセスに取り
組んでおり、ＷＯＷ ＷＯＲＬＤの中期経営計画の達成のために適切な人材と判断したため、新たに社外取締役として選任いたしました。期待される役割はＷＯＷ ＷＯＲＬＤのクラウドビジネスに対する助言と指導であります。なお、社外取締役である弘子ラザヴィ氏は、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行う予定であります。
社外取締役である川名愛美氏は、税理士としての経歴を通じて培われた税務及び会計の専門家としての知識及び見識等を活かし、取締役会・監査等委員会において会計処理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っております。なお、社外取締役である川名愛美氏は、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役である山口里美氏は、認定司法書士及び行政書士としての高度な専門知識と企業経営者としての幅広い見識を有しており、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけることを期待しております。なお、社外取締役である山口里美氏は、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
各社外取締役とＷＯＷ ＷＯＲＬＤの間に特別の関係はありません。
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤでは、社外取締役の選任につき、原則として候補者とする際に当該社外役員が所属する法人等及び本人との間にＷＯＷ ＷＯＲＬＤとの間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない、独立性を有した者を招聘することとしております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤは、内部監査部門として内部監査室（１名）を設けております。監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図る為に定期的な情報交換の場を設置し、監査方針及び計画並びに内部監査室が実施した監査結果に関する確認及び調整をおこなっております。
会計監査については、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選任しております。会計監査人は、内部監査室が行った内部監査の内容や監査結果の閲覧、内部監査室担当者との意見交換等により会社の実態を把握し、会計監査業務の補完を行っております。また、会計監査人とＷＯＷ ＷＯＲＬＤ監査等委員会は定期的に意見交換を行っております。
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤにおける内部統制システムの整備・運用に係る内部統制部門は、経営企画室及び経営管理部等の各部署によって横断的に構成されており、内部統制部門、業務執行取締役、監査等委員長及び内部監査室担当者が出席する進捗会議において意見交換を行い、内部統制に係る現状把握と課題等が確認されております。
なお、社外取締役へのサポートは常勤取締役、経営企画室及び内部監査室が中心となり、重要な会議や書類の閲覧、内部監査の結果等について情報伝達や意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 4名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 |
美濃 和男 |
1965年５月６日生 |
1989年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2005年７月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ入社 2005年７月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役 2009年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ代表取締役(現任) 2013年12月 株式会社FUCA代表取締役会長 2015年５月 株式会社FUCA取締役会長(現任) |
(注)２ |
100,500 |
|
専務取締役 開発１部、開発２部、新製品サービス企画部、技術調査部、インフラ基盤マネジメント部、経営管理部担当 |
中西 康治 |
1972年８月６日生 |
2001年９月 株式会社ワイズ・ノット入社 2002年３月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ入社 2005年７月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役 2009年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ専務取締役（現任） |
(注)２ |
25,000 |
|
常務取締役 導入コンサルティング部、マーケティングコンサルティング部、コンサルティング営業部、経営企画室担当 |
北村 秀一 |
1958年11月６日生 |
1977年４月 株式会社プリマ楽器入社 1995年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役 2006年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤセールスマーケティンググループ部長 2008年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役セールスマーケティンググループ部長 2010年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役 2013年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ常務取締役（現任） 2013年12月 株式会社FUCA取締役（現任） |
(注)２ |
65,900 |
|
取締役 （監査等委員） |
長山 裕一 |
1948年６月12日生 |
1972年４月 山一證券株式会社入社 1995年４月 同社公開引受部部長兼第二課長 1998年３月 宝印刷株式会社入社 2000年３月 長山事務所（現有限会社長山事務所）代表（現任） 2006年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ社外監査役就任 2009年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ社外取締役就任 2010年３月 株式会社グローバルウォーター監査役就任（現任） 2017年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役就任 2018年８月 株式会社ままちゅ監査役就任（現任） 2019年５月 株式会社FUCA監査役就任（現任） 2019年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（監査等委員）就任（現任） 2019年10月 株式会社ROBOT PLYMENT社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
22,166 |
|
取締役 （監査等委員） |
川名 愛美 |
1983年6月18日生 |
2006年10月 公認会計士・税理士小林修一事務所入社 2010年９月 吉川邦光税理士事務所入社（現任） 2013年12月 税理士登録 2017年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役(監査等委員）就任（現任） 2018年８月 Y・S・パートナーズ株式会社代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山口 里美 |
1962年9月27日生 |
1997年４月 山口司法事務所開業 2003年７月 司法書士法人プロネックス（現 司法書士法人コスモ）代表社員就任（現任） 2011年９月 株式会社コスモホールディングス設立 代表取締役就任（現任） 2013年９月 行政書士法人コスモ設立 代表社員就任（現任） 2018年９月 一般社団法人日本リレーションサポート協会設立 代表理事就任（現任） 2019年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
213,566 |
||||
（注）１.取締役川名愛美氏及び山口里美氏は、社外取締役であります。
２.2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３.2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.2017年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更決議がされたことにより、ＷＯＷ ＷＯＲＬＤは同日付をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役である川名愛美氏は、税理士としての経歴を通じて培われた税務及び会計の専門家としての知識及び見識等を活かし、取締役会・監査等委員会において会計処理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っております。なお、社外取締役である川名愛美氏は、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役である山口里美氏は、認定司法書士及び行政書士としての高度な専門知識と企業経営者としての幅広い見識を有しており、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけることを期待しております。なお、社外取締役である山口里美氏は、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
各社外取締役とＷＯＷ ＷＯＲＬＤの間に特別の関係はありません。
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤでは、社外取締役の選任につき、原則として候補者とする際に当該社外役員が所属する法人等及び本人との間にＷＯＷ ＷＯＲＬＤとの間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない、独立性を有した者を招聘することとしております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤは、内部監査部門として内部監査室（１名）を設けております。監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図る為に定期的な情報交換の場を設置し、監査方針及び計画並びに内部監査室が実施した監査結果に関する確認及び調整をおこなっております。
会計監査については、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選任しております。会計監査人は、内部監査室が行った内部監査の内容や監査結果の閲覧、内部監査室担当者との意見交換等により会社の実態を把握し、会計監査業務の補完を行っております。また、会計監査人とＷＯＷ ＷＯＲＬＤ監査等委員会は定期的に意見交換を行っております。
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤにおける内部統制システムの整備・運用に係る内部統制部門は、経営企画室及び経営管理部等の各部署によって横断的に構成されており、内部統制部門、業務執行取締役、監査等委員長及び内部監査室担当者が出席する進捗会議において意見交換を行い、内部統制に係る現状把握と課題等が確認されております。
なお、社外取締役へのサポートは常勤取締役、経営企画室及び内部監査室が中心となり、重要な会議や書類の閲覧、内部監査の結果等について情報伝達や意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 4名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 |
美濃 和男 |
1965年５月６日生 |
1989年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2005年７月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ入社 2005年７月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役 2009年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ代表取締役(現任) 2013年12月 株式会社FUCA代表取締役会長 2015年５月 株式会社FUCA取締役会長(現任) |
(注)２ |
115,300 |
|
専務取締役 開発１部、開発２部、新製品サービス企画部、技術調査部、インフラ基盤マネジメント部、経営管理部担当 |
中西 康治 |
1972年８月６日生 |
2001年９月 株式会社ワイズ・ノット入社 2002年３月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ入社 2005年７月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役 2009年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ専務取締役（現任） |
(注)２ |
35,700 |
|
常務取締役 導入コンサルティング部、マーケティングコンサルティング部、コンサルティング営業部、経営企画室担当 |
北村 秀一 |
1958年11月６日生 |
1977年４月 株式会社プリマ楽器入社 1995年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役 2006年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤセールスマーケティンググループ部長 2008年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役セールスマーケティンググループ部長 2010年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役 2013年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ常務取締役（現任） 2013年12月 株式会社FUCA取締役（現任） |
(注)２ |
79,700 |
|
取締役 （監査等委員） |
長山 裕一 |
1948年６月12日生 |
1972年４月 山一證券株式会社入社 1995年４月 同社公開引受部部長兼第二課長 1998年３月 宝印刷株式会社入社 2000年３月 長山事務所（現有限会社長山事務所）代表（現任） 2006年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ社外監査役就任 2009年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ社外取締役就任 2010年３月 株式会社グローバルウォーター監査役就任（現任） 2017年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役就任 2018年８月 株式会社ままちゅ監査役就任（現任） 2019年５月 株式会社FUCA監査役就任（現任） 2019年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
25,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
川名 愛美 |
1983年6月18日生 |
2006年10月 公認会計士・税理士小林修一事務所入社 2010年９月 吉川邦光税理士事務所入社（現任） 2013年12月 税理士登録 2017年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役(監査等委員）就任（現任） 2018年８月 Y・S・パートナーズ株式会社代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山口 里美 |
1962年9月27日生 |
1997年４月 山口司法事務所開業 2003年７月 司法書士法人プロネックス（現 司法書士法人コスモ）代表社員就任（現任） 2011年９月 株式会社コスモホールディングス設立 代表取締役就任（現任） 2013年９月 行政書士法人コスモ設立 代表社員就任（現任） 2018年９月 一般社団法人日本リレーションサポートセンター設立 代表理事就任（現任） 2019年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
255,700 |
||||
（注）１.取締役川名愛美氏及び山口里美氏は、社外取締役であります。
２.2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３.2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.2017年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更決議がされたことにより、ＷＯＷ ＷＯＲＬＤは同日付をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤの社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役である川名愛美氏は、税理士としての経歴を通じて培われた税務及び会計の専門家としての知識及び見識等を活かし、取締役会・監査等委員会において会計処理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っております。なお、社外取締役である川名愛美氏は、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役である山口里美氏は、認定司法書士及び行政書士としての高度な専門知識と企業経営者としての幅広い見識を有しており、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけることを期待しております。なお、社外取締役である山口里美氏は、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
各社外取締役とＷＯＷ ＷＯＲＬＤの間に特別の関係はありません。
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤでは、社外取締役の選任につき、原則として候補者とする際に当該社外役員が所属する法人等及び本人との間にＷＯＷ ＷＯＲＬＤとの間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない、独立性を有した者を招聘することとしております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤは、内部監査部門として内部監査室（１名）を設けております。監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図る為に定期的な情報交換の場を設置し、監査方針及び計画並びに内部監査室が実施した監査結果に関する確認及び調整をおこなっております。
会計監査については、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選任しております。会計監査人は、内部監査室が行った内部監査の内容や監査結果の閲覧、内部監査室担当者との意見交換等により会社の実態を把握し、会計監査業務の補完を行っております。また、会計監査人とＷＯＷ ＷＯＲＬＤ監査等委員会は定期的に意見交換を行っております。
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤにおける内部統制システムの整備・運用に係る内部統制部門は、経営企画室及び経営管理部等の各部署によって横断的に構成されており、内部統制部門、業務執行取締役、監査等委員長及び内部監査室担当者が出席する進捗会議において意見交換を行い、内部統制に係る現状把握と課題等が確認されております。
なお、社外取締役へのサポートは常勤取締役、経営企画室及び内部監査室が中心となり、重要な会議や書類の閲覧、内部監査の結果等について情報伝達や意見交換を行っております。
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 |
|
美濃 和男 |
昭和40年５月６日生 |
平成元年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 平成17年７月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ入社 平成17年７月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役 平成21年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ代表取締役(現任) 平成25年12月 株式会社FUCA代表取締役会長 平成27年５月 株式会社FUCA取締役会長(現任) |
(注)２ |
128,500 |
|
専務取締役 |
研究開発部、WEBCAS開発部、新製品サービス企画部、品質管理室、導入コンサルティング部、インフラ基盤マネジメント部担当 |
中西 康治 |
昭和47年８月６日生 |
平成13年９月 株式会社ワイズ・ノット入社 平成14年３月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ入社 平成17年７月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役 平成21年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ専務取締役（現任） |
(注)２ |
50,900 |
|
常務取締役 |
経営企画室、マーケティングコンサルティング部、コンサルティング営業部担当 |
北村 秀一 |
昭和33年11月６日生 |
昭和52年４月 株式会社プリマ楽器入社 平成７年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役 平成18年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤセールスマーケティンググループ部長 平成20年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役セールスマーケティンググループ部長 平成22年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役 平成25年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ常務取締役（現任） 平成25年12月 株式会社FUCA取締役（現任） |
(注)２ |
94,900 |
|
取締役 |
経営管理部担当 |
長山 裕一 |
昭和23年６月12日生 |
昭和47年４月 山一證券株式会社入社 平成７年４月 同社公開引受部部長兼第二課長 平成10年３月 宝印刷株式会社入社 平成12年３月 長山事務所（現有限会社長山事務所）代表（現任） 平成18年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ監査役就任 平成21年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役就任（現任） 平成22年３月 株式会社グローバルウォーター監査役就任（現任） 平成24年10月 特定非営利活動法人ＹＳベトナム経済研究所理事（現任） |
(注)２ |
20,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
佐々木 俊夫 |
昭和24年11月20日生 |
昭和47年４月 山一證券株式会社入社 平成10年４月 大新東株式会社入社 平成17年７月 センチュリー証券株式会社（現日産証券株式会社）入社 平成19年４月 サンライズキャピタル証券株式会社（現株式会社ライブスター証券）入社 平成19年６月 同社取締役 平成21年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ監査役就任 平成25年12月 株式会社FUCA監査役（現任） 平成29年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
2,700 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
上野 周雄 |
昭和24年３月17日生 |
昭和45年４月 赤井電機株式会社入社 平成11年８月 株式会社アットウェルシステムズ設立、取締役就任 平成11年９月 同社代表取締役社長就任 平成16年10月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ入社 平成16年10月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ監査役就任 平成28年４月 株式会社サンウェル取締役就任（現任） 平成29年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤本 眞吾 |
昭和33年12月10日生 |
平成７年４月 税理士登録 平成10年９月 藤本税務会計事務所代表（現任） 平成12年４月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ監査役就任 平成29年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
5,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
川名 愛美 |
昭和58年6月18日生 |
平成18年10月 公認会計士・税理士小林修一事務所入社 平成22年９月 吉川邦光税理士事務所入社（現任） 平成25年12月 税理士登録 平成29年６月 ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ取締役(監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
303,100 |
（注）１.取締役佐々木俊夫氏、藤本眞吾氏及び川名愛美氏は、社外取締役であります。
２.平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３.平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.平成29年１月31日開催の取締役会決議により、平成29年４月１日を効力発生日として普通株式を１株につき２株の割合をもって分割しており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
５.平成29年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更決議がされたことにより、ＷＯＷ ＷＯＲＬＤは同日付をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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