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日本駐車場開発(2353)の株価チャート 日本駐車場開発(2353)の業績 親会社と関係会社
2026年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年7月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 2025年10月22日（有価証券報告書提出日）現在の日本駐車場開発の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
巽 一久
|
1968年１月４日生
|
1991年12月
|
日本駐車場開発設立 日本駐車場開発代表取締役社長(現任)
|
2010年８月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
2011年12月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
2016年５月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)
|
2022年５月
|
スマートグリーンエネルギー㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,342,562
|
取締役
副社長
|
川村 憲司
|
1964年９月15日生
|
1999年３月
|
日本駐車場開発入社
|
1999年10月
|
日本駐車場開発常務取締役
|
2007年10月
|
日本駐車場開発取締役副社長(現任)
|
2010年９月
|
NPD GLOBAL CO.,LTD. President and CEO(現任)
|
2010年10月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND)CO.,LTD. Founder and President(現任)
|
2011年12月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.President and CEO(現任)
|
2015年10月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. President and CEO
|
2017年12月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. Director(現任)
|
2018年10月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
2020年10月
|
NPD Korea Co.,Ltd.理事
|
2022年10月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役
|
|
(注)３
|
4,963,488
|
常務取締役
管理本部長
|
渥美 謙介
|
1984年12月13日生
|
2007年４月
|
日本駐車場開発入社
|
2011年12月
|
日本自動車サービス開発㈱ 代表取締役社長
|
2014年８月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役
|
2016年10月
|
日本駐車場開発取締役
|
2018年10月
|
日本駐車場開発常務取締役(現任)
|
2018年10月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
2018年11月
|
日本駐車場開発管理本部長(現任)
|
2018年11月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND)CO.,LTD. Director
|
2018年11月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. Director
|
2020年８月
|
藤和那須リゾート㈱監査役
|
2020年10月
|
日本スキー場開発㈱取締役(現任)
|
2022年５月
|
スマートグリーンエネルギー㈱代表取締役社長(現任)
|
2022年10月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役
|
2022年12月
|
スマートグリーンエネルギー那須㈱代表取締役社長(現任)
|
2024年４月
|
スマートグリーンエネルギー片品㈱代表取締役(現任)
|
2024年10月
|
NPD KOREA CO.,LTD.監事
|
|
(注)３
|
277,316
|
取締役
営業本部長
|
岡本 圭司
|
1980年４月29日生
|
2003年４月
|
日本駐車場開発入社
|
2016年３月
|
日本駐車場開発近畿本部長
|
2018年５月
|
日本駐車場開発東日本本部長
|
2018年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
2021年８月
|
日本駐車場開発営業本部長(現任)
|
2022年10月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
2023年10月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
253,567
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
財務経理部長
|
窪田 礼子
|
1984年８月29日生
|
2009年１月
|
日本駐車場開発入社
|
2015年10月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
2020年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
2020年11月
|
日本駐車場開発財務経理部長
|
2021年10月
|
藤和那須リゾート㈱監査役
|
2021年10月
|
那須興業㈱監査役
|
2023年10月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND)CO.,LTD. Director(現任)
|
2023年10月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. Director(現任)
|
2023年10月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ監査役(現任)
|
2023年10月
|
スマートグリーンエネルギー㈱監査役(現任)
|
2023年10月
|
NPD KOREA CO.,LTD.監事
|
|
(注)３
|
92,244
|
取締役
西日本本部長
|
吉松 裕樹
|
1982年１月14日生
|
2004年４月
|
日本駐車場開発入社
|
2012年５月
|
日本駐車場開発大阪支社副支社長 兼 京都支社長
|
2015年10月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
2017年10月
|
同社常務取締役
|
2018年10月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2022年８月
|
日本駐車場開発西日本本部長(現任)
|
2023年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
|
(注)３
|
95,130
|
取締役
|
藤井 英介
|
1965年４月25日生
|
1989年４月
|
第一不動産㈱入社
|
1999年４月
|
㈱クリード入社
|
2000年４月
|
同社取締役不動産事業部長
|
2001年６月
|
クリード不動産投資顧問㈱ 代表取締役社長
|
2002年10月
|
ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱ (現ケネディクス㈱)入社
|
2005年４月
|
ケネディクス㈱執行役員 不動産投資顧問事業本部長
|
2005年６月
|
タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役
|
2007年２月
|
ケネディクス・リート・マネジメント㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)取締役
|
2007年３月
|
パシフィック債権回収㈱取締役
|
2008年４月
|
ケネディクス㈱上席執行役員 投資事業部長兼開発事業部長
|
2010年11月
|
㈱サファリ・キャピタル 代表取締役(現任)
|
2017年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
2020年10月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小野 真路
|
1952年６月６日生
|
1976年４月
|
三菱地所㈱入社
|
2003年４月
|
三菱地所コミュニティサービス㈱(現 三菱地所コミュニティ㈱)取締役副社長
|
2006年４月
|
三菱地所㈱資産開発事業本部 資産開発事業部長
|
2007年４月
|
同社執行役員資産開発事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員都市開発事業部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員 住宅企画業務部 パートナー事業部 賃貸住宅事業部 商品企画部 余暇事業室担当
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2011年１月
|
同社取締役常務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社専務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2016年６月
|
同社代表執行役執行役専務 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
同社顧問
|
2017年６月
|
㈱東京流通センター代表取締役社長
|
2018年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
烏野 仁
|
1960年10月３日生
|
1983年４月
|
青山監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年７月
|
同所社員 キャピタルマネジメント㈱転籍出向
|
2004年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現パートナー)
|
2007年11月
|
デロイトトーマツFAS㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)コーポレートファイナンス部門リーダー
|
2010年10月
|
同社取締役業務管理担当
|
2015年４月
|
同社執行役副社長
|
2016年10月
|
デロイトトーマツ合同会社 執行役FA担当
|
2016年10月
|
デロイトトーマツFAS㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)代表執行役社長
|
2018年６月
|
デロイトトーマツ合同会社 執行役改革担当
|
2020年10月
|
烏野仁公認会計士事務所所長(現任)
|
2021年３月
|
mehve合同会社代表社員(現任)
|
2021年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
㈱十手代表取締役CEO(現任)
|
|
(注)３
|
51,074
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
河野 誠
|
1959年６月13日生
|
1982年４月
|
富士通㈱入社
|
1994年７月
|
同社米国ワシントンD.C.駐在員事務所駐在員
|
2001年４月
|
同社政策推進本部情報企画部担当部長
|
2003年11月
|
同社政策推進本部情報企画部長
|
2008年６月
|
同社秘書室秘書役
|
2009年１月
|
同社経営戦略本部長
|
2012年７月
|
同社政策渉外室長
|
2014年12月
|
㈱富士通研究所R&Dマネジメント本部長
|
2016年４月
|
同社取締役R&Dマネジメント本部長
R&D戦略本部長
|
2020年４月
|
同社シニアアドバイザー
|
2021年９月
|
National Research Council Canada在日事務所 副所長(現任)
|
2021年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
15,454
|
取締役
|
長谷川 雅子
|
1984年12月９日生
|
2007年４月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
2011年11月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱入社
|
2013年５月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
2017年１月
|
㈱ドクターネット取締役
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長兼CEO(現任)
|
2021年７月
|
医解网(上海)科技有限公司 董事長(現任)
|
2021年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
平野 満
|
1962年11月23日生
|
1986年４月
|
監査法人サンワ事務所 (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2000年６月
|
同所社員
|
2007年６月
|
同所代表社員(現パートナー)
|
2010年10月
|
同所東京監査本部 東京監査Ｃグループ部門長
|
2013年10月
|
同所監査事業本部 東京監査事業部業務管理担当
|
2020年８月
|
平野満公認会計士事務所所長(現任)
|
2020年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
15,630
|
監査役
|
中山 隆一郎
|
1970年８月29日生
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2008年２月
|
公認会計士中山隆一郎事務所所長(現任)
|
2012年３月
|
ソルーシア・ジャパン㈱監査役
|
2015年５月
|
㈱ビジネスアドバイザリー 代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
14,942
|
監査役
|
岸田 梨江
|
1980年５月21日生
|
2008年12月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
2008年12月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
2014年９月
|
国土交通省 出向
|
2015年９月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2020年１月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所
|
2022年３月
|
同所パートナー弁護士(現任)
|
2023年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
9,121,407
|
注) １．藤井英介氏、小野真路氏、烏野仁氏、河野誠氏、長谷川雅子氏は、社外取締役であります。
２．平野満氏、中山隆一郎氏、岸田梨江氏は、社外監査役であります。
３．2024年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．日本駐車場開発は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
中村 有沙
|
1986年５月７日生
|
2011年４月
|
㈱オアシスソリューション入社
|
(注)
|
－
|
2016年６月
|
NPO法人ハナラボ理事
|
2017年６月
|
㈱オアシスライフスタイルグループ入社
|
2017年12月
|
㈱オアシススタイルウェア代表取締役
|
2021年５月
|
㈱オアシスライフスタイルグループ取締役
|
2024年６月
|
NPO法人ハナラボ監事（現任）
|
（注）2024年７月期に係る定時株主総会終結の時から2025年７月期に係る定時株主総会終結時までであります。
② 2025年10月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）において、「取締役13名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が可決されますと、日本駐車場開発の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性14名 女性3名 (役員のうち女性の比率17.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
巽 一久
|
1968年１月４日生
|
1991年12月
|
日本駐車場開発設立 日本駐車場開発代表取締役社長(現任)
|
2010年８月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
2011年12月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
2016年５月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)
|
2022年５月
|
スマートグリーンエネルギー㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,342,562
|
取締役
副社長
|
川村 憲司
|
1964年９月15日生
|
1999年３月
|
日本駐車場開発入社
|
1999年10月
|
日本駐車場開発常務取締役
|
2007年10月
|
日本駐車場開発取締役副社長(現任)
|
2010年９月
|
NPD GLOBAL CO.,LTD. President and CEO(現任)
|
2010年10月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND)CO.,LTD. Founder and CEO(現任)
|
2011年12月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.President and CEO(現任)
|
2015年10月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. President and CEO
|
2017年12月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. Director(現任)
|
2018年10月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
2020年10月
|
NPD Korea Co.,Ltd.理事
|
2022年10月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役
|
|
(注)３
|
4,963,488
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
管理本部長
|
渥美 謙介
|
1984年12月13日生
|
2007年４月
|
日本駐車場開発入社
|
2011年12月
|
日本自動車サービス開発㈱ 代表取締役社長
|
2014年８月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役
|
2016年10月
|
日本駐車場開発取締役
|
2018年10月
|
日本駐車場開発常務取締役(現任)
|
2018年10月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
2018年11月
|
日本駐車場開発管理本部長(現任)
|
2018年11月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND)CO.,LTD. Director
|
2018年11月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. Director
|
2020年８月
|
藤和那須リゾート㈱監査役
|
2020年10月
|
日本スキー場開発㈱取締役(現任)
|
2022年５月
|
スマートグリーンエネルギー㈱代表取締役社長(現任)
|
2022年10月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役
|
2022年12月
|
スマートグリーンエネルギー那須㈱代表取締役社長(現任)
|
2024年４月
|
スマートグリーンエネルギー片品㈱代表取締役(現任)
|
2024年10月
|
NPD KOREA CO.,LTD.監事
|
|
(注)３
|
277,316
|
取締役
営業本部長
|
岡本 圭司
|
1980年４月29日生
|
2003年４月
|
日本駐車場開発入社
|
2016年３月
|
日本駐車場開発近畿本部長
|
2018年５月
|
日本駐車場開発東日本本部長
|
2018年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
2021年８月
|
日本駐車場開発営業本部長(現任)
|
2022年10月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
2023年10月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
253,567
|
取締役
西日本本部長
|
吉松 裕樹
|
1982年１月14日生
|
2004年４月
|
日本駐車場開発入社
|
2012年５月
|
日本駐車場開発大阪支社副支社長 兼 京都支社長
|
2015年10月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
2017年10月
|
同社常務取締役
|
2018年10月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2022年８月
|
日本駐車場開発西日本本部長(現任)
|
2023年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
|
(注)３
|
95,130
|
取締役
|
横濵 雄和
|
1998年７月30日生
|
2019年11月
|
日本自動車サービス開発㈱入社
|
2021年10月
|
日本自動車サービス開発㈱ 取締役(現任)
|
2025年10月
|
日本駐車場開発取締役(就任予定)
|
|
(注)３
|
606
|
取締役
|
齋藤 弥和
|
2001年８月11日生
|
2003年４月
|
日本駐車場開発入社
|
2025年10月
|
日本駐車場開発取締役(就任予定)
|
|
(注)３
|
688
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
藤井 英介
|
1965年４月25日生
|
1989年４月
|
第一不動産㈱入社
|
1999年４月
|
㈱クリード入社
|
2000年４月
|
同社取締役不動産事業部長
|
2001年６月
|
クリード不動産投資顧問㈱ 代表取締役社長
|
2002年10月
|
ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱ (現ケネディクス㈱)入社
|
2005年４月
|
ケネディクス㈱執行役員 不動産投資顧問事業本部長
|
2005年６月
|
タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役
|
2007年２月
|
ケネディクス・リート・マネジメント㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)取締役
|
2007年３月
|
パシフィック債権回収㈱取締役
|
2008年４月
|
ケネディクス㈱上席執行役員 投資事業部長兼開発事業部長
|
2010年11月
|
㈱サファリ・キャピタル 代表取締役(現任)
|
2017年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
2020年10月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小野 真路
|
1952年６月６日生
|
1976年４月
|
三菱地所㈱入社
|
2003年４月
|
三菱地所コミュニティサービス㈱(現 三菱地所コミュニティ㈱)取締役副社長
|
2006年４月
|
三菱地所㈱資産開発事業本部 資産開発事業部長
|
2007年４月
|
同社執行役員資産開発事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員都市開発事業部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員 住宅企画業務部 パートナー事業部 賃貸住宅事業部 商品企画部 余暇事業室担当
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2011年１月
|
同社取締役常務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社専務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2016年６月
|
同社代表執行役執行役専務 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
同社顧問
|
2017年６月
|
㈱東京流通センター代表取締役社長
|
2018年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
烏野 仁
|
1960年10月３日生
|
1983年４月
|
青山監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年７月
|
同所社員 キャピタルマネジメント㈱転籍出向
|
2004年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現パートナー)
|
2007年11月
|
デロイトトーマツFAS㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)コーポレートファイナンス部門リーダー
|
2010年10月
|
同社取締役業務管理担当
|
2015年４月
|
同社執行役副社長
|
2016年10月
|
デロイトトーマツ合同会社 執行役FA担当
|
2016年10月
|
デロイトトーマツFAS㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)代表執行役社長
|
2018年６月
|
デロイトトーマツ合同会社 執行役改革担当
|
2020年10月
|
烏野仁公認会計士事務所所長(現任)
|
2021年３月
|
mehve合同会社代表社員(現任)
|
2021年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
㈱十手代表取締役CEO(現任)
|
|
(注)３
|
51,074
|
取締役
|
河野 誠
|
1959年６月13日生
|
1982年４月
|
富士通㈱入社
|
1994年７月
|
同社米国ワシントン駐在員事務所駐在員
|
2001年４月
|
同社政策推進本部情報企画部担当部長
|
2003年11月
|
同社政策推進本部情報企画部長
|
2008年６月
|
同社秘書室秘書役
|
2009年１月
|
同社経営戦略本部長
|
2012年７月
|
同社政策渉外室長
|
2014年12月
|
㈱富士通研究所R&Dマネジメント本部長
|
2016年４月
|
同社取締役R&Dマネジメント本部長
R&D戦略本部長
|
2020年４月
|
同社シニアアドバイザー
|
2021年９月
|
National Research Council Canada在日事務所 副所長(現任)
|
2021年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
15,454
|
取締役
|
長谷川 雅子
|
1984年12月９日生
|
2007年４月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
2011年11月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱入社
|
2013年５月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
2017年１月
|
㈱ドクターネット取締役
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長兼CEO(現任)
|
2021年７月
|
医解网(上海)科技有限公司 董事長(現任)
|
2021年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
妹尾 正仁
|
1981年10月16日生
|
2009年12月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
|
2010年１月
|
森・濱田松本法律事務所入所
|
2012年11月
|
ヤフー㈱(現 LINEヤフー㈱)入社
|
2024年４月
|
同社上級執行役員 ガバナンスグループ長(現任)
|
2025年９月
|
シダックスヒューマン＆フードサービス㈱社外取締役(現任)
|
2025年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(就任予定)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
平野 満
|
1962年11月23日生
|
1986年４月
|
監査法人サンワ事務所 (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2000年６月
|
同所社員
|
2007年６月
|
同所代表社員(現パートナー)
|
2010年10月
|
同所東京監査本部 東京監査Ｃグループ部門長
|
2013年10月
|
同所監査事業本部 東京監査事業部業務管理担当
|
2020年８月
|
平野満公認会計士事務所所長(現任)
|
2020年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
15,630
|
監査役
|
中山 隆一郎
|
1970年８月29日生
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2008年２月
|
公認会計士中山隆一郎事務所所長(現任)
|
2012年３月
|
ソルーシア・ジャパン㈱監査役
|
2015年５月
|
㈱ビジネスアドバイザリー 代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
14,942
|
監査役
|
岸田 梨江
|
1980年５月21日生
|
2008年12月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
2008年12月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
2014年９月
|
国土交通省 出向
|
2015年９月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2020年１月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所
|
2022年３月
|
同所パートナー弁護士(現任)
|
2023年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
加瀬 洋
|
1976年５月４日生
|
2000年10月
|
監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2006年11月
|
㈱ドリームインキュベータ入社
|
2011年12月
|
加瀬会計事務所所長
|
2015年10月
|
アカウンティングフォース税理士法人 代表社員(現任)
|
2025年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(就任予定)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
9,030,457
|
注) １．藤井英介氏、小野真路氏、烏野仁氏、河野誠氏、長谷川雅子氏、妹尾正仁は、社外取締役であります。
２．平野満氏、中山隆一郎氏、岸田梨江氏、加瀬洋氏は、社外監査役であります。
３．2025年10月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2025年10月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．日本駐車場開発は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
中村 有沙
|
1986年５月７日生
|
2011年４月
|
㈱オアシスソリューション入社
|
(注)
|
－
|
2016年６月
|
NPO法人ハナラボ理事
|
2017年６月
|
㈱オアシスライフスタイルグループ入社
|
2017年12月
|
㈱オアシススタイルウェア代表取締役
|
2021年５月
|
㈱オアシスライフスタイルグループ取締役
|
2024年６月
|
NPO法人ハナラボ監事（現任）
|
（注）2025年７月期に係る定時株主総会終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結時までであります。
③ 社外役員の状況
独立性に関する基準・方針
Ａ．日本駐車場開発との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
Ｂ．上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、日本駐車場開発が株式を上場している証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
本書提出日現在、日本駐車場開発の社外取締役は５名、社外監査役は３名であり、社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は下記のとおりであります。全員が証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
氏名
|
日本駐車場開発との関係
|
選任している理由
|
藤井 英介
|
藤井英介氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、ケネディクス㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
小野 真路
|
小野真路氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、三菱地所㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
烏野 仁
|
烏野仁氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
コンサルタントとしての専門的知見を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
河野 誠
|
河野誠氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、富士通㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
総合電機メーカーでの多岐に渡る業務経験を有しており、主にITに関する知見に基づく専門的な見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
長谷川 雅子
|
長谷川雅子氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
コンサルタントとしての専門的知見と企業経営者としての総合的な知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
氏名
|
日本駐車場開発との関係
|
選任している理由
|
平野 満
|
平野満氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを日本駐車場開発の監査体制に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
|
中山 隆一郎
|
中山隆一郎氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを日本駐車場開発の監査体制に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
|
岸田 梨江
|
岸田梨江氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
弁護士としての豊富な経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から、経営全般の監視と有効な助言をしてもらうべく社外監査役に選任しております。
|
なお、2025年10月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）において、「取締役13名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が可決されますと、日本駐車場開発の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
日本駐車場開発の社外取締役は６名、社外監査役は４名を選任しており、社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は下記のとおりであります。全員が証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
氏名
|
日本駐車場開発との関係
|
選任している理由
|
藤井 英介
|
藤井英介氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、ケネディクス㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
小野 真路
|
小野真路氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、三菱地所㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
氏名
|
日本駐車場開発との関係
|
選任している理由
|
烏野 仁
|
烏野仁氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
コンサルタントとしての専門的知見を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
河野 誠
|
河野誠氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、富士通㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
総合電機メーカーでの多岐に渡る業務経験を有しており、主にITに関する知見に基づく専門的な見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
長谷川 雅子
|
長谷川雅子氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
コンサルタントとしての専門的知見と企業経営者としての総合的な知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
妹尾 正仁
|
妹尾正仁氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から、取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。
|
平野 満
|
平野満氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを日本駐車場開発の監査体制に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
|
中山 隆一郎
|
中山隆一郎氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを日本駐車場開発の監査体制に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
|
氏名
|
日本駐車場開発との関係
|
選任している理由
|
岸田 梨江
|
岸田梨江氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
弁護士としての豊富な経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から、経営全般の監視と有効な助言をしてもらうべく社外監査役に選任しております。
|
加瀬 洋
|
加瀬洋氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
財務・税務及び会計に関する相当の知見を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から、経営全般の監視と有効な助言をお願いできるものと判断し、新たに社外監査役として選任をお願いするものであります。
|
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本駐車場開発の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をもち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、社内の内部統制事務局、内部監査室及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善を進めております。
2025年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年7月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
巽 一久
|
1968年１月４日生
|
1991年12月
|
日本駐車場開発設立 日本駐車場開発代表取締役社長(現任)
|
2010年８月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
2011年12月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
2016年５月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)
|
2022年５月
|
スマートグリーンエネルギー㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,043,769
|
取締役
副社長
|
川村 憲司
|
1964年９月15日生
|
1999年３月
|
日本駐車場開発入社
|
1999年10月
|
日本駐車場開発常務取締役
|
2007年10月
|
日本駐車場開発取締役副社長(現任)
|
2010年８月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
2010年９月
|
NPD GLOBAL CO.,LTD. President and CEO(現任)
|
2010年10月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND)CO.,LTD. President and CEO
|
2011年１月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.Director
|
2011年12月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.President and CEO(現任)
|
2015年３月
|
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA
Director
|
2015年10月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. President and CEO
|
2017年12月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. Director(現任)
|
2018年10月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
2018年12月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND) CO.,LTD. Founder &Chairman(現任)
|
2019年10月
|
同社取締役
|
2020年１月
|
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA
President Director(現任)
|
2020年10月
|
NPD Korea Co.,Ltd.理事(現任)
|
2022年10月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役
|
|
(注)３
|
4,878,716
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
管理本部長
|
渥美 謙介
|
1984年12月13日生
|
2007年４月
|
日本駐車場開発入社
|
2011年12月
|
日本自動車サービス開発㈱ 代表取締役社長
|
2014年８月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役
|
2016年10月
|
日本駐車場開発取締役
|
2018年10月
|
日本駐車場開発常務取締役(現任)
|
2018年10月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
2018年11月
|
日本駐車場開発管理本部長(現任)
|
2018年11月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND)CO.,LTD. Director
|
2018年11月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. Director
|
2020年１月
|
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA Komisaris(現任)
|
2020年８月
|
藤和那須リゾート㈱監査役
|
2020年10月
|
NPD Korea Co.,Ltd.監事
|
2020年10月
|
日本スキー場開発㈱取締役(現任)
|
2022年５月
|
スマートグリーンエネルギー㈱代表取締役社長(現任)
|
2022年12月
|
スマートグリーンエネルギー那須㈱代表取締役社長(現任)
|
2024年４月
|
スマートグリーンエネルギー片品㈱代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
249,896
|
取締役
営業本部長
|
岡本 圭司
|
1980年４月29日生
|
2003年４月
|
日本駐車場開発入社
|
2016年３月
|
日本駐車場開発近畿本部長
|
2018年５月
|
日本駐車場開発東日本本部長
|
2018年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
2021年８月
|
日本駐車場開発営業本部長(現任)
|
2022年10月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
2023年10月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
198,882
|
取締役
財務経理部長
|
窪田 礼子
|
1984年８月29日生
|
2009年１月
|
日本駐車場開発入社
|
2015年10月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
2020年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
2020年11月
|
日本駐車場開発財務経理部長(現任)
|
2021年10月
|
藤和那須リゾート㈱監査役
|
2021年10月
|
那須興業㈱監査役
|
2023年10月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND)CO.,LTD. Director(現任)
|
2023年10月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. Director(現任)
|
2023年10月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ監査役(現任)
|
2023年10月
|
スマートグリーンエネルギー㈱監査役(現任)
|
2023年10月
|
NPD KOREA CO.,LTD.（日本駐車場開発子会社）監事（現任）
|
|
(注)３
|
88,702
|
取締役
西日本本部長
|
吉松 裕樹
|
1982年１月14日生
|
2004年４月
|
日本駐車場開発入社
|
2012年５月
|
日本駐車場開発大阪支社副支社長 兼 京都支社長
|
2015年10月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
2017年10月
|
同社常務取締役
|
2018年10月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2022年８月
|
日本駐車場開発西日本本部長(現任)
|
2023年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
|
(注)３
|
84,606
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
藤井 英介
|
1965年４月25日生
|
1989年４月
|
第一不動産㈱入社
|
1999年４月
|
㈱クリード入社
|
2000年４月
|
同社取締役不動産事業部長
|
2001年６月
|
クリード不動産投資顧問㈱ 代表取締役社長
|
2002年10月
|
ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱ (現ケネディクス㈱)入社
|
2005年４月
|
ケネディクス㈱執行役員 不動産投資顧問事業本部長
|
2005年６月
|
タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役
|
2007年２月
|
ケネディクス・リート・マネジメント㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)取締役
|
2007年３月
|
パシフィック債権回収㈱取締役
|
2008年４月
|
ケネディクス㈱上席執行役員 投資事業部長兼開発事業部長
|
2010年11月
|
㈱サファリ・キャピタル 代表取締役(現任)
|
2017年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
2020年10月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小野 真路
|
1952年６月６日生
|
1976年４月
|
三菱地所㈱入社
|
2003年４月
|
三菱地所コミュニティサービス㈱(現 三菱地所コミュニティ㈱)取締役副社長
|
2006年４月
|
三菱地所㈱資産開発事業本部 資産開発事業部長
|
2007年４月
|
同社執行役員資産開発事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員都市開発事業部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員 住宅企画業務部、パートナー事業部、賃貸住宅事業部、商品企画部、余暇事業室担当
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2011年１月
|
同社取締役常務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社専務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2016年６月
|
同社代表執行役執行役専務 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
同社顧問
|
2017年６月
|
㈱東京流通センター 代表取締役社長
|
2018年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
烏野 仁
|
1960年10月３日生
|
1983年４月
|
青山監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年７月
|
同所社員 キャピタルマネジメント㈱転籍出向
|
2004年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現パートナー)
|
2007年11月
|
デロイトトーマツFAS㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)コーポレートファイナンス部門リーダー
|
2010年10月
|
同社取締役業務管理担当
|
2015年４月
|
同社執行役副社長
|
2016年10月
|
デロイトトーマツ合同会社 執行役FA担当
|
2016年10月
|
デロイトトーマツFAS㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)代表執行役社長
|
2018年６月
|
デロイトトーマツ合同会社 執行役改革担当
|
2020年10月
|
烏野仁公認会計士事務所所長(現任)
|
2021年３月
|
mehve合同会社代表社員(現任)
|
2021年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
㈱十手代表取締役CEO(現任)
|
|
(注)３
|
44,975
|
取締役
|
河野 誠
|
1959年６月13日生
|
1982年４月
|
富士通㈱入社
|
1994年７月
|
同社米国ワシントン駐在員事務所駐在員
|
2001年４月
|
同社政策推進本部情報企画部担当部長
|
2003年11月
|
同社政策推進本部情報企画部長
|
2008年６月
|
同社秘書室秘書役
|
2009年１月
|
同社経営戦略本部長
|
2012年７月
|
同社政策渉外室長
|
2014年12月
|
㈱富士通研究所R&Dマネジメント本部長
|
2016年４月
|
同社取締役R&Dマネジメント本部長
R&D戦略本部長
|
2020年４月
|
同社シニアアドバイザー
|
2021年９月
|
National Research Council Canada在日事務所 副所長(現任)
|
2021年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4,877
|
取締役
|
長谷川 雅子
|
1984年12月９日生
|
2007年４月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
2011年11月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱入社
|
2013年５月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
2017年１月
|
㈱ドクターネット取締役
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長CEO(現任)
|
2021年７月
|
医解网(上海)科技有限公司 董事長(現任)
|
2021年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
平野 満
|
1962年11月23日生
|
1986年４月
|
監査法人サンワ事務所 (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2000年６月
|
同所社員
|
2007年６月
|
同所代表社員(現パートナー)
|
2010年10月
|
同所東京監査本部 東京監査Ｃグループ部門長
|
2013年10月
|
同所監査事業本部 東京監査事業本部業務管理担当
|
2020年８月
|
平野満公認会計士事務所所長(現任)
|
2020年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
12,768
|
監査役
|
中山 隆一郎
|
1970年８月29日生
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2008年２月
|
公認会計士中山隆一郎事務所所長(現任)
|
2012年３月
|
ソルーシア・ジャパン㈱監査役
|
2015年５月
|
㈱ビジネスアドバイザリー 代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
9,520
|
監査役
|
岸田 梨江
|
1980年５月21日生
|
2008年12月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
2008年12月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
2014年９月
|
国土交通省 出向
|
2015年９月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2020年１月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所
|
2022年３月
|
同所パートナー弁護士(現任)
|
2023年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
8,616,711
|
注) １．藤井英介氏、小野真路氏、烏野仁氏、河野誠氏、長谷川雅子氏は、社外取締役であります。
２．平野満氏、中山隆一郎氏、岸田梨江氏は、社外監査役であります。
３．2024年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．日本駐車場開発は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
中村 有沙
|
1986年５月７日生
|
2011年４月
|
㈱オアシスソリューション入社
|
(注)
|
－
|
2016年６月
|
NPO法人ハナラボ理事
|
2017年６月
|
㈱オアシスライフスタイルグループ入社
|
2017年12月
|
㈱オアシススタイルウェア代表取締役
|
2021年５月
|
㈱オアシスライフスタイルグループ取締役
|
2024年６月
|
NPO法人ハナラボ監事（現任）
|
（注）2024年７月期に係る定時株主総会終結の時から2025年７月期に係る定時株主総会終結時までであります。
② 社外役員の状況
独立性に関する基準・方針
Ａ．日本駐車場開発との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
Ｂ．上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、日本駐車場開発が株式を上場している証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
日本駐車場開発の社外取締役は５名、社外監査役は３名であり、社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は下記のとおりであります。全員が証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
氏名
|
日本駐車場開発との関係
|
選任している理由
|
藤井 英介
|
藤井英介氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、ケネディクス㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
小野 真路
|
小野真路氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、三菱地所㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
烏野 仁
|
烏野仁氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
コンサルタントとしての専門的知見を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
河野 誠
|
河野誠氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、富士通㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
総合電機メーカーでの多岐に渡る業務経験を有しており、主にITに関する知見に基づく専門的な見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
長谷川 雅子
|
長谷川雅子氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
コンサルタントとしての専門的知見と企業経営者としての総合的な知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
氏名
|
日本駐車場開発との関係
|
選任している理由
|
平野 満
|
平野満氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを日本駐車場開発の監査体制に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
|
中山 隆一郎
|
中山隆一郎氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを日本駐車場開発の監査体制に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
|
岸田 梨江
|
岸田梨江氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
弁護士としての豊富な経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から、経営全般の監視と有効な助言をしてもらうべく社外監査役に選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本駐車場開発の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をもち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、社内の内部統制事務局、内部監査室及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善を進めております。
2024年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年7月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性3名 (役員のうち女性の比率19％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
巽 一久
|
1968年１月４日生
|
1991年12月
|
日本駐車場開発設立 日本駐車場開発代表取締役社長(現任)
|
2010年８月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
2011年12月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
2016年５月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)
|
2022年５月
|
スマートグリーンエネルギー㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,910,095
|
取締役
副社長
|
川村 憲司
|
1964年９月15日生
|
1999年３月
|
日本駐車場開発入社
|
1999年10月
|
日本駐車場開発常務取締役
|
2007年10月
|
日本駐車場開発取締役副社長(現任)
|
2010年８月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
2010年９月
|
NPD GLOBAL CO.,LTD. President and CEO(現任)
|
2010年10月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND)CO.,LTD. President and CEO
|
2011年１月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.Director
|
2011年12月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.President and CEO(現任)
|
2015年３月
|
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA
Director
|
2015年10月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. President and CEO
|
2017年12月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. Director(現任)
|
2018年10月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
2018年12月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND) CO.,LTD. Founder &Chairman(現任)
|
2019年10月
|
同社取締役
|
2020年１月
|
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA
President Director(現任)
|
2020年10月
|
NPD Korea Co.,Ltd.理事(現任)
|
|
(注)３
|
5,924,819
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
管理本部長
|
渥美 謙介
|
1984年12月13日生
|
2007年４月
|
日本駐車場開発入社
|
2011年12月
|
日本自動車サービス開発㈱ 代表取締役社長
|
2014年８月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役
|
2016年10月
|
日本駐車場開発取締役
|
2018年10月
|
日本駐車場開発常務取締役(現任)
|
2018年10月
|
日本自動車サービス開発㈱ 取締役
|
2018年11月
|
日本駐車場開発管理本部長(現任)
|
2018年11月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND)CO.,LTD. Director
|
2018年11月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. Director
|
2020年１月
|
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA Komisaris(現任)
|
2020年８月
|
藤和那須リゾート㈱監査役
|
2020年10月
|
NPD Korea Co.,Ltd.監事
|
2020年10月
|
日本スキー場開発㈱取締役(現任)
|
2022年５月
|
スマートグリーンエネルギー㈱代表取締役社長(現任)
|
2022年12月
|
スマートグリーンエネルギー那須㈱代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
223,768
|
取締役
営業本部長
|
岡本 圭司
|
1980年４月29日生
|
2003年４月
|
日本駐車場開発入社
|
2016年３月
|
日本駐車場開発近畿本部長
|
2018年５月
|
日本駐車場開発東日本本部長
|
2018年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
2021年８月
|
日本駐車場開発営業本部長(現任)
|
2022年10月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
2023年10月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
110,003
|
取締役
財務経理部長
|
窪田 礼子
|
1984年８月29日生
|
2009年１月
|
日本駐車場開発入社
|
2014年８月
|
日本自動車サービス開発㈱出向
|
2015年10月
|
同社取締役
|
2020年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
2020年11月
|
日本駐車場開発財務経理部長(現任)
|
2021年10月
|
藤和那須リゾート㈱監査役
|
2021年10月
|
那須興業㈱監査役
|
2023年10月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND)CO.,LTD. Director(現任)
|
2023年10月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. Director(現任)
|
2023年10月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ監査役(現任)
|
2023年10月
|
スマートグリーンエネルギー㈱監査役(現任)
|
|
(注)３
|
92,089
|
取締役
西日本本部長
|
吉松 裕樹
|
1982年１月14日生
|
2004年４月
|
日本駐車場開発入社
|
2012年５月
|
日本駐車場開発大阪支社副支社長 兼 京都支社長
|
2015年8月
|
日本自動車サービス開発㈱出向
|
2015年10月
|
同社取締役
|
2017年10月
|
同社常務取締役
|
2018年10月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2021年10月
|
那須興業㈱監査役
|
2022年８月
|
日本駐車場開発西日本本部長(現任)
|
2023年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
|
(注)３
|
75,427
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
藤井 英介
|
1965年４月25日生
|
1989年４月
|
第一不動産㈱入社
|
1999年４月
|
㈱クリード入社
|
2000年４月
|
同社取締役不動産事業部長
|
2001年６月
|
クリード不動産投資顧問㈱ 代表取締役社長
|
2002年10月
|
ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱ (現ケネディクス㈱)入社
|
2005年４月
|
ケネディクス㈱執行役員 不動産投資顧問事業本部長
|
2005年６月
|
タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役
|
2007年２月
|
ケネディクス・リート・マネジメント㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)取締役
|
2007年３月
|
パシフィック債権回収㈱取締役
|
2008年４月
|
ケネディクス㈱上席執行役員 投資事業部長兼開発事業部長
|
2010年11月
|
㈱サファリ・キャピタル 代表取締役(現任)
|
2017年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
2020年10月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小野 真路
|
1952年６月６日生
|
1976年４月
|
三菱地所㈱入社
|
2003年４月
|
三菱地所コミュニティサービス㈱(現 三菱地所コミュニティ㈱)取締役副社長
|
2006年４月
|
三菱地所㈱資産開発事業本部 資産開発事業部長
|
2007年４月
|
同社執行役員資産開発事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員都市開発事業部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員 住宅企画業務部、パートナー事業部、賃貸住宅事業部、商品企画部、余暇事業室担当
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2011年１月
|
同社取締役常務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社専務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2016年６月
|
同社代表執行役執行役専務 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
同社顧問
|
2017年６月
|
㈱東京流通センター 代表取締役社長
|
2018年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
烏野 仁
|
1960年10月３日生
|
1983年４月
|
青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年７月
|
同所社員 キャピタルマネジメント㈱転籍出向
|
2004年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現パートナー)
|
2007年11月
|
デロイトトーマツFAS㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)コーポレートファイナンス部門リーダー
|
2010年10月
|
同社取締役業務管理担当
|
2015年４月
|
同社執行役副社長
|
2016年10月
|
デロイトトーマツ合同会社 執行役FA担当
|
2016年10月
|
デロイトトーマツFAS㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)代表執行役社長
|
2018年６月
|
デロイトトーマツ合同会社 執行役改革担当
|
2020年10月
|
烏野仁公認会計士事務所所長(現任)
|
2021年３月
|
mehve合同会社代表社員(現任)
|
2021年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
㈱十手代表取締役CEO(現任)
|
|
(注)３
|
31,506
|
取締役
|
河野 誠
|
1959年６月13日生
|
1982年４月
|
富士通㈱入社
|
1994年７月
|
同社米国ワシントン駐在員事務所駐在員
|
2001年４月
|
同社政策推進本部情報企画部担当部長
|
2003年11月
|
同社政策推進本部情報企画部長
|
2008年６月
|
同社秘書室秘書役
|
2009年１月
|
同社経営戦略本部長
|
2012年７月
|
同社政策渉外室長
|
2014年12月
|
㈱富士通研究所R&Dマネジメント本部長
|
2016年４月
|
同社取締役R&Dマネジメント本部長
R&D戦略本部長
|
2020年４月
|
同社シニアアドバイザー
|
2021年９月
|
National Research Council Canada在日事務所 副所長(現任)
|
2021年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
長谷川 雅子
|
1984年12月９日生
|
2007年４月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
2011年11月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱入社
|
2013年５月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
2017年１月
|
㈱ドクターネット取締役
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長CEO(現任)
|
2020年７月
|
㈲エムアイ・コミュニケーションズ 代表取締役社長(現任)
|
2021年７月
|
医解网(上海)科技有限公司 董事長(現任)
|
2021年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
高口 洋人
|
1970年９月19日生
|
2004年４月
|
九州大学人間環境学研究院特任准教授
|
2007年４月
|
早稲田大学理工学術院 准教授
|
2012年４月
|
早稲田大学理工学術院建築学科／建築学専攻 教授(現任)
|
2013年１月
|
一般社団法人工務店フォーラム 代表理事(現任)
|
2015年11月
|
一般社団法人エコまちフォーラム副理事長(現任)
|
2018年10月
|
浄土宗龍蔵寺住職(現任)
|
2022年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
2022年10月
|
早稲田大学研究推進部副部長(現任)
|
|
(注)３
|
3,262
|
常勤監査役
|
平野 満
|
1962年11月23日生
|
1986年４月
|
監査法人サンワ事務所 (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2000年６月
|
同所社員
|
2007年６月
|
同所代表社員(現パートナー)
|
2010年10月
|
同所東京監査本部 東京監査Ｃグループ部門長
|
2013年10月
|
同所監査事業本部 東京監査事業本部業務管理担当
|
2020年８月
|
平野満公認会計士事務所所長(現任)
|
2020年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
9,626
|
監査役
|
中嶋 勝規
|
1973年７月19日生
|
2001年10月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
2007年９月
|
アクト大阪法律事務所開設(現任)
|
2007年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(現任)
|
2013年10月
|
日本スキー場開発㈱監査役
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
中山 隆一郎
|
1970年８月29日生
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2008年２月
|
公認会計士中山隆一郎事務所所長(現任)
|
2012年３月
|
ソルーシア・ジャパン㈱監査役
|
2015年５月
|
㈱ビジネスアドバイザリー 代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
5,247
|
監査役
|
岸田 梨江
|
1980年５月21日生
|
2008年12月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
2008年12月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
2014年９月
|
国土交通省 出向
|
2015年９月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2020年１月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所
|
2022年３月
|
同所パートナー弁護士(現任)
|
2023年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
9,385,842
|
(注) １．藤井英介氏、小野真路氏、烏野仁氏、河野誠氏、長谷川雅子氏、高口洋人氏は、社外取締役であります。
２．平野満氏、中嶋勝規氏、中山隆一郎氏、岸田梨江氏は、社外監査役であります。
３．2023年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．日本駐車場開発は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
中村 有沙
|
1986年５月７日生
|
2011年４月
|
㈱オアシスソリューション入社
|
(注)
|
－
|
2016年６月
|
NPO法人ハナラボ理事（現任）
|
2017年６月
|
㈱オアシスライフスタイルグループ入社
|
2017年12月
|
㈱オアシススタイルウェア代表取締役
|
2021年５月
|
㈱オアシスライフスタイルグループ取締役
|
（注）2023年７月期に係る定時株主総会終結の時から2024年７月期に係る定時株主総会終結時までであります。
② 社外役員の状況
独立性に関する基準・方針
Ａ．日本駐車場開発との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
Ｂ．上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、日本駐車場開発が株式を上場している証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
日本駐車場開発の社外取締役は６名、社外監査役は４名であり、社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は下記のとおりであります。全員が証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
氏名
|
日本駐車場開発との関係
|
選任している理由
|
藤井 英介
|
藤井英介氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、ケネディクス㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
小野 真路
|
小野真路氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、三菱地所㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
烏野 仁
|
烏野仁氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
コンサルタントとしての専門的知見を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
河野 誠
|
河野誠氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、富士通㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
総合電機メーカーでの多岐に渡る業務経験を有しており、主にITに関する知見に基づく専門的な見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
長谷川 雅子
|
長谷川雅子氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
コンサルタントとしての専門的知見と企業経営者としての総合的な知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
氏名
|
日本駐車場開発との関係
|
選任している理由
|
高口 洋人
|
高口洋人氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
建築物と都市の省エネルギー対策、低炭素化、新エネルギーの導入促進に関する研究における知見を、日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
平野 満
|
平野満氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを日本駐車場開発の監査体制に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
|
中嶋 勝規
|
中嶋勝規氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
弁護士であり、法令及び会社法務に精通した見地から日本駐車場開発のガバナンス強化を図るべく社外監査役に選任しております。
|
中山 隆一郎
|
中山隆一郎氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを日本駐車場開発の監査体制に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
|
岸田 梨江
|
岸田梨江氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
弁護士としての豊富な経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から、経営全般の監視と有効な助言をしてもらうべく社外監査役に選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本駐車場開発の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をもち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、社内の内部統制事務局、内部監査室及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善を進めております。
2023年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年7月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
巽 一久
|
1968年１月４日生
|
1991年12月
|
日本駐車場開発設立 日本駐車場開発代表取締役社長(現任)
|
2010年８月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
2011年12月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
2016年５月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)
|
2018年６月
|
㈱ロクヨン取締役(現任)
|
2022年５月
|
スマートグリーンエネルギー㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
10,019,766
|
取締役
副社長
|
川村 憲司
|
1964年９月15日生
|
1999年３月
|
日本駐車場開発入社
|
1999年10月
|
日本駐車場開発常務取締役
|
2007年10月
|
日本駐車場開発取締役副社長(現任)
|
2010年８月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
2010年９月
|
NPD GLOBAL CO.,LTD. President and CEO(現任)
|
2010年10月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND)CO.,LTD. President and CEO
|
2011年１月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.Director
|
2011年12月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.President and CEO(現任)
|
2015年３月
|
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA
Director
|
2015年10月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. President and CEO
|
2017年12月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. Director(現任)
|
2018年10月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
2018年12月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND) CO.,LTD. Founder &Chairman(現任)
|
2019年10月
|
同社取締役
|
2020年１月
|
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA
President Director(現任)
|
2020年10月
|
NPD Korea Co.,Ltd.理事(現任)
|
|
(注)３
|
6,015,931
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
管理本部長
|
渥美 謙介
|
1984年12月13日生
|
2007年４月
|
日本駐車場開発入社
|
2011年12月
|
日本自動車サービス開発㈱ 代表取締役社長
|
2014年８月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役(現任)
|
2016年10月
|
日本駐車場開発取締役
|
2018年６月
|
㈱ロクヨン取締役
|
2018年10月
|
日本駐車場開発常務取締役(現任)
|
2018年10月
|
日本自動車サービス開発㈱ 取締役(現任)
|
2018年11月
|
日本駐車場開発管理本部長(現任)
|
2018年11月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND)CO.,LTD. Director(現任)
|
2018年11月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. Director(現任)
|
2020年１月
|
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA Komisaris(現任)
|
2020年８月
|
藤和那須リゾート㈱監査役
|
2020年10月
|
NPD Korea Co.,Ltd.監事(現任)
|
2020年10月
|
日本スキー場開発㈱取締役(現任)
|
2022年５月
|
スマートグリーンエネルギー㈱代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
103,410
|
取締役
営業本部長
|
岡本 圭司
|
1980年４月29日生
|
2003年４月
|
日本駐車場開発入社
|
2016年３月
|
日本駐車場開発近畿本部長
|
2018年５月
|
日本駐車場開発東日本本部長
|
2018年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
2021年８月
|
日本駐車場開発営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
77,898
|
取締役
財務経理部長
|
窪田 礼子
|
1984年８月29日生
|
2009年１月
|
日本駐車場開発入社
|
2014年８月
|
日本自動車サービス開発㈱出向
|
2015年10月
|
同社取締役
|
2020年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
2020年11月
|
日本駐車場開発財務経理部長(現任)
|
2021年10月
|
藤和那須リゾート㈱監査役(現任)
|
2021年10月
|
那須興業㈱監査役(現任)
|
|
(注)３
|
33,959
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
藤井 英介
|
1965年４月25日生
|
1989年４月
|
第一不動産㈱入社
|
1999年４月
|
㈱クリード入社
|
2000年４月
|
同社取締役不動産事業部長
|
2001年６月
|
クリード不動産投資顧問㈱ 代表取締役社長
|
2002年10月
|
ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱ (現ケネディクス㈱)入社
|
2005年４月
|
ケネディクス㈱執行役員 不動産投資顧問事業本部長
|
2005年６月
|
タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役
|
2007年２月
|
ケネディクス・リート・マネジメント㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)取締役
|
2007年３月
|
パシフィック債権回収㈱取締役
|
2008年４月
|
ケネディクス㈱上席執行役員 投資事業部長兼開発事業部長
|
2010年11月
|
㈱サファリ・キャピタル 代表取締役(現任)
|
2017年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
2020年10月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)
|
2020年10月
|
㈱ロクヨン取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小野 真路
|
1952年６月６日生
|
1976年４月
|
三菱地所㈱入社
|
2003年４月
|
三菱地所コミュニティサービス㈱(現 三菱地所コミュニティ㈱)取締役副社長
|
2006年４月
|
三菱地所㈱資産開発事業本部 資産開発事業部長
|
2007年４月
|
同社執行役員資産開発事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員都市開発事業部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員 住宅企画業務部、パートナー事業部、賃貸住宅事業部、商品企画部、余暇事業室担当
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2011年１月
|
同社取締役常務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社専務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2016年６月
|
同社代表執行役執行役専務 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
同社顧問
|
2017年６月
|
㈱東京流通センター 代表取締役社長
|
2018年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
烏野 仁
|
1960年10月３日生
|
1983年４月
|
青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年７月
|
同所社員 キャピタルマネジメント㈱転籍出向
|
2004年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現パートナー)
|
2007年11月
|
デロイトトーマツFAS㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)コーポレートファイナンス部門リーダー
|
2010年10月
|
同社取締役業務管理担当
|
2015年４月
|
同社執行役副社長
|
2016年10月
|
デロイトトーマツ合同会社 執行役FA担当
|
2016年10月
|
デロイトトーマツFAS㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)代表執行役社長
|
2018年６月
|
デロイトトーマツ合同会社 執行役改革担当
|
2020年10月
|
烏野仁公認会計士事務所所長(現任)
|
2021年３月
|
mehve合同会社代表社員(現任)
|
2021年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
15,752
|
取締役
|
河野 誠
|
1959年６月13日生
|
1982年４月
|
富士通㈱入社
|
1994年７月
|
同社米国ワシントン駐在員事務所駐在員
|
2001年４月
|
同社政策推進本部情報企画部担当部長
|
2003年11月
|
同社政策推進本部情報企画部長
|
2008年６月
|
同社秘書室秘書役
|
2009年１月
|
同社経営戦略本部長
|
2012年７月
|
同社政策渉外室長
|
2014年12月
|
㈱富士通研究所R&Dマネジメント本部長
|
2016年４月
|
同社取締役R&Dマネジメント本部長
R&D戦略本部長
|
2020年４月
|
同社シニアアドバイザー
|
2021年９月
|
National Research Council Canada在日事務所 副所長(現任)
|
2021年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
長谷川 雅子
|
1984年12月９日生
|
2007年４月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
2011年11月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱入社
|
2013年５月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
2017年１月
|
㈱ドクターネット取締役
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長CEO(現任)
|
2020年７月
|
㈲エムアイ・コミュニケーションズ 代表取締役社長(現任)
|
2021年７月
|
医解网(上海)科技有限公司 董事長(現任)
|
2021年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
高口 洋人
|
1970年９月19日生
|
2004年４月
|
九州大学人間環境学研究院特任准教授
|
2007年４月
|
早稲田大学理工学術院 准教授
|
2012年４月
|
早稲田大学理工学術院建築学科／建築学専攻 教授(現行)
|
2013年１月
|
一般社団法人工務店フォーラム 代表理事(現任)
|
2015年11月
|
一般社団法人エコまちフォーラム副理事長(現任)
|
2018年10月
|
浄土宗龍蔵寺住職(現任)
|
2022年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
平野 満
|
1962年11月23日生
|
1986年４月
|
監査法人サンワ事務所 (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2000年６月
|
同所社員
|
2007年６月
|
同所代表社員(現パートナー)
|
2010年10月
|
同所東京監査本部 東京監査Ｃグループ部門長
|
2013年10月
|
同所監査事業本部 東京監査事業本部業務管理担当
|
2020年８月
|
平野満公認会計士事務所所長(現任)
|
2020年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
6,937
|
監査役
|
中嶋 勝規
|
1973年７月19日生
|
2001年10月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
2007年９月
|
アクト大阪法律事務所開設(現任)
|
2007年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(現任)
|
2013年10月
|
日本スキー場開発㈱監査役
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
中山 隆一郎
|
1970年８月29日生
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2008年２月
|
公認会計士中山隆一郎事務所所長(現任)
|
2012年３月
|
ソルーシア・ジャパン㈱監査役
|
2015年５月
|
㈱ビジネスアドバイザリー 代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
2,625
|
計
|
16,432,615
|
(注) １．藤井英介氏、小野真路氏、烏野仁氏、河野誠氏、長谷川雅子氏、高口洋人氏は、社外取締役であります。
２．平野満氏、中嶋勝規氏、中山隆一郎氏は、社外監査役であります。
３．2022年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．日本駐車場開発は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
中村 有沙
|
1986年５月７日生
|
2011年４月
|
㈱オアシスソリューション入社
|
(注)
|
－
|
2016年６月
|
NPO法人ハナラボ理事（現任）
|
2017年６月
|
㈱オアシスライフスタイルグループ入社
|
2017年12月
|
㈱オアシススタイルウェア代表取締役
|
2021年５月
|
㈱オアシスライフスタイルグループ取締役
|
（注）2022年７月期に係る定時株主総会終結の時から2023年７月期に係る定時株主総会終結時までであります。
② 社外役員の状況
独立性に関する基準・方針
Ａ．日本駐車場開発との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
Ｂ．上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、日本駐車場開発が株式を上場している証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
日本駐車場開発の社外取締役は６名、社外監査役は３名であり、社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は下記のとおりであります。全員が証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
氏名
|
日本駐車場開発との関係
|
選任している理由
|
藤井 英介
|
藤井英介氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、ケネディクス㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
小野 真路
|
小野真路氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、三菱地所㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
烏野 仁
|
烏野仁氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
コンサルタントとしての専門的知見を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
河野 誠
|
河野誠氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、富士通㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
総合電機メーカーでの多岐に渡る業務経験を有しており、主にITに関する知見に基づく専門的な見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
長谷川 雅子
|
長谷川雅子氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
コンサルタントとしての専門的知見と企業経営者としての総合的な知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
高口 洋人
|
高口洋人氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
建築物と都市の省エネルギー対策、低炭素化、新エネルギーの導入促進に関する研究における知見を、日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
氏名
|
日本駐車場開発との関係
|
選任している理由
|
平野 満
|
平野満氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを日本駐車場開発の監査体制に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
|
中嶋 勝規
|
中嶋勝規氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
弁護士であり、法令及び会社法務に精通した見地から日本駐車場開発のガバナンス強化を図るべく社外監査役に選任しております。
|
中山 隆一郎
|
中山隆一郎氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを日本駐車場開発の監査体制に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本駐車場開発の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をもち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、社内の内部統制事務局、内部監査室及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善を進めております。
2022年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年7月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
巽 一久
|
1968年１月４日生
|
1991年12月
|
日本駐車場開発設立 日本駐車場開発代表取締役社長(現任)
|
2010年８月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
2011年６月
|
邦駐(上海)停車場管理有限公司董事
|
2011年12月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
2016年５月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)
|
2017年11月
|
日本からだ開発㈱取締役
|
2018年１月
|
日本駐車場開発札幌㈱取締役
|
2018年６月
|
㈱ロクヨン取締役(現任)
|
|
(注)３
|
9,577,240
|
取締役
副社長
|
川村 憲司
|
1964年９月15日生
|
1999年３月
|
日本駐車場開発入社
|
1999年10月
|
日本駐車場開発常務取締役
|
2007年10月
|
日本駐車場開発取締役副社長(現任)
|
2009年６月
|
ＢＭＳ㈱取締役
|
2010年８月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
2010年９月
|
NPD GLOBAL CO.,LTD. President and CEO(現任)
|
2010年10月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND)CO.,LTD. President and CEO
|
2011年１月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.Director
|
2011年６月
|
邦駐(上海)停車場管理有限公司 董事(現任)
|
2011年12月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.President and CEO(現任)
|
2015年３月
|
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA
Director
|
2015年10月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. President and CEO
|
2017年11月
|
日本からだ開発㈱取締役
|
2017年12月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. Director(現任)
|
2018年10月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
2018年12月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND) CO.,LTD. Founder &Chairman(現任)
|
2019年４月
|
日本からだ開発㈱代表取締役社長
|
2019年10月
|
同社取締役
|
2020年１月
|
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA
President Director(現任)
|
2020年10月
|
NPD Korea Co.,Ltd.理事(現任)
|
2020年10月
|
臺灣日駐開發股份有限公司董事(現任)
|
|
(注)３
|
7,252,150
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
管理本部長
|
渥美 謙介
|
1984年12月13日生
|
2007年４月
|
日本駐車場開発入社
|
2011年12月
|
日本自動車サービス開発㈱ 代表取締役社長
|
2014年８月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役(現任)
|
2016年７月
|
NPD USA LTD. Director and President
|
2016年10月
|
日本駐車場開発取締役
|
2018年６月
|
㈱ロクヨン取締役
|
2018年10月
|
日本駐車場開発常務取締役(現任)
|
2018年10月
|
日本自動車サービス開発㈱ 取締役(現任)
|
2018年11月
|
日本駐車場開発管理本部長(現任)
|
2018年11月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND)CO.,LTD. Director(現任)
|
2018年11月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. Director(現任)
|
2020年１月
|
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA Komisaris(現任)
|
2020年８月
|
藤和那須リゾート㈱監査役(現任)
|
2020年10月
|
邦駐(上海)停車場管理有限公司 監事(現任)
|
2020年10月
|
臺灣日駐開發股份有限公司 監察人(現任)
|
2020年10月
|
NPD Korea Co.,Ltd.監事(現任)
|
2020年10月
|
日本スキー場開発㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
74,223
|
取締役
営業本部長
|
岡本 圭司
|
1980年４月29日生
|
2003年４月
|
日本駐車場開発入社
|
2016年３月
|
日本駐車場開発近畿本部長
|
2018年１月
|
日本駐車場開発札幌㈱取締役
|
2018年５月
|
日本駐車場開発東日本本部長
|
2018年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
2019年10月
|
日本からだ開発㈱取締役
|
2021年３月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2021年８月
|
日本駐車場開発営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
57,242
|
取締役
財務経理部長
|
窪田 礼子
|
1984年８月29日生
|
2009年１月
|
日本駐車場開発入社
|
2014年８月
|
日本自動車サービス開発㈱出向
|
2015年10月
|
同社取締役
|
2020年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
2020年10月
|
日本駐車場開発札幌㈱取締役(現任)
|
2020年11月
|
日本駐車場開発財務経理部長(現任)
|
2021年７月
|
邦駐(上海)停車場管理有限公司 董事(現任)
|
|
(注)３
|
25,541
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
藤井 英介
|
1965年４月25日生
|
1989年４月
|
第一不動産㈱入社
|
1999年４月
|
㈱クリード入社
|
2000年４月
|
同社取締役不動産事業部長
|
2001年６月
|
クリード不動産投資顧問㈱ 代表取締役社長
|
2002年10月
|
ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱ (現ケネディクス㈱)入社
|
2005年４月
|
ケネディクス㈱執行役員 不動産投資顧問事業本部長
|
2005年６月
|
タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役
|
2007年２月
|
ケネディクス・リート・マネジメント㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)取締役
|
2007年３月
|
パシフィック債権回収㈱取締役
|
2008年４月
|
ケネディクス㈱上席執行役員 投資事業部長兼開発事業部長
|
2010年11月
|
㈱サファリ・キャピタル 代表取締役(現任)
|
2017年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
2020年10月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)
|
2020年10月
|
㈱ロクヨン取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小野 真路
|
1952年６月６日生
|
1976年４月
|
三菱地所㈱入社
|
2003年４月
|
三菱地所コミュニティサービス㈱(現 三菱地所コミュニティ㈱)取締役副社長
|
2006年４月
|
三菱地所㈱資産開発事業本部 資産開発事業部長
|
2007年４月
|
同社執行役員資産開発事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員都市開発事業部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員 住宅企画業務部、パートナー事業部、賃貸住宅事業部、商品企画部、余暇事業室担当
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2011年１月
|
同社取締役常務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社専務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2016年６月
|
同社代表執行役執行役専務 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
同社顧問(現任)
|
2017年６月
|
㈱東京流通センター 代表取締役社長(現任)
|
2018年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
烏野 仁
|
1960年10月３日生
|
1983年４月
|
青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年７月
|
同所社員 キャピタルマネジメント㈱転籍出向
|
2004年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現パートナー)
|
2007年11月
|
デロイトトーマツFAS㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)コーポレートファイナンス部門リーダー
|
2010年10月
|
同社取締役業務管理担当
|
2015年４月
|
同社執行役副社長
|
2016年10月
|
デロイトトーマツ合同会社 執行役FA担当
|
2016年10月
|
デロイトトーマツFAS㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)代表執行役社長
|
2018年６月
|
デロイトトーマツ合同会社 執行役改革担当
|
2020年10月
|
烏野仁公認会計士事務所所長(現任)
|
2021年３月
|
mehve合同会社代表社員(現任)
|
2021年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
河野 誠
|
1959年６月13日生
|
1982年４月
|
富士通㈱入社
|
1994年７月
|
同社米国ワシントン駐在員事務所駐在員
|
2001年４月
|
同社政策推進本部情報企画部担当部長
|
2003年11月
|
同社政策推進本部情報企画部長
|
2008年６月
|
同社秘書室秘書役
|
2009年１月
|
同社経営戦略本部長
|
2012年７月
|
同社政策渉外室長
|
2014年12月
|
㈱富士通研究所R&Dマネジメント本部長
|
2016年４月
|
同社取締役R&Dマネジメント本部長
R&D戦略本部長
|
2020年４月
|
同社シニアアドバイザー
|
2021年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
長谷川 雅子
|
1984年12月９日生
|
2007年４月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
2011年11月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱入社
|
2013年５月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
2017年１月
|
㈱ドクターネット取締役
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長CEO(現任)
|
2020年７月
|
㈲エムアイ・コミュニケーションズ 代表取締役社長(現任)
|
2021年７月
|
医解网(上海)科技有限公司 董事長(現任)
|
2021年10月
|
日本駐車場開発社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
平野 満
|
1962年11月23日生
|
1986年４月
|
監査法人サンワ事務所 (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2000年６月
|
同所社員
|
2007年６月
|
同所代表社員(現パートナー)
|
2010年10月
|
同所東京監査本部 東京監査Ｃグループ部門長
|
2013年10月
|
同所監査事業本部 東京監査事業本部業務管理担当
|
2020年８月
|
平野満公認会計士事務所所長(現任)
|
2020年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
2,939
|
監査役
|
海老名 利雄
|
1945年２月２日生
|
1963年４月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社
|
1995年３月
|
同社建設システム営業本部経理部長
|
2001年４月
|
アジア松下電器㈱取締役経理部長
|
2002年６月
|
松下電器産業㈱本社監査グループ
|
2004年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(常勤)
|
2005年12月
|
日本スキー場開発㈱監査役
|
2011年６月
|
邦駐(上海)停車場管理有限公司監事
|
2020年４月
|
㈱ロクヨン監査役(現任)
|
2021年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
142,868
|
監査役
|
中嶋 勝規
|
1973年７月19日生
|
2001年10月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
2007年９月
|
アクト大阪法律事務所開設(現任)
|
2007年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(現任)
|
2013年10月
|
日本スキー場開発㈱監査役
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
中山 隆一郎
|
1970年８月29日生
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2008年２月
|
公認会計士中山隆一郎事務所所長(現任)
|
2012年３月
|
ソルーシア・ジャパン㈱監査役
|
2015年５月
|
㈱ビジネスアドバイザリー 代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
17,132,204
|
(注) １．藤井英介氏、小野真路氏、烏野仁氏、河野誠氏、長谷川雅子氏は、社外取締役であります。
２．平野満氏、海老名利雄氏、中嶋勝規氏、中山隆一郎氏は、社外監査役であります。
３．2021年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
独立性に関する基準・方針
Ａ．日本駐車場開発との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
Ｂ．上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、日本駐車場開発が株式を上場している証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
日本駐車場開発の社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は下記のとおりであり、全員が証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
氏名
|
日本駐車場開発との関係
|
選任している理由
|
藤井 英介
|
藤井英介氏は、株式の過半数を所有する㈱サファリ・キャピタルの代表取締役を務めており、日本駐車場開発は同社の株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏及び同社と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、ケネディクス㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
小野 真路
|
小野真路氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、三菱地所㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
烏野 仁
|
烏野仁氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
コンサルタントとしての専門的知見を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
河野 誠
|
河野誠氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、富士通㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
総合電機メーカーでの多岐に渡る業務経験を有しており、主にITに関する知見に基づく専門的な見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
長谷川 雅子
|
長谷川雅子氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
コンサルタントとしての専門的知見と企業経営者としての総合的な知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
氏名
|
日本駐車場開発との関係
|
選任している理由
|
平野 満
|
平野満氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを日本駐車場開発の監査体制に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
|
海老名 利雄
|
海老名利雄氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)の経理財務部門での経験を通じて財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、そうした経験を日本駐車場開発の監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
|
中嶋 勝規
|
中嶋勝規氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
弁護士であり、法令及び会社法務に精通した見地から日本駐車場開発のガバナンス強化を図るべく社外監査役に選任しております。
|
中山 隆一郎
|
中山隆一郎氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを日本駐車場開発の監査体制に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本駐車場開発の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をもち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、社内の内部統制事務局、内部監査室及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善を進めております。
2021年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年7月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
巽 一久
|
1968年１月４日生
|
1991年12月
|
日本駐車場開発設立 日本駐車場開発代表取締役社長(現任)
|
2010年８月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
2011年６月
|
邦駐(上海)停車場管理有限公司董事
|
2011年12月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
2016年５月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)
|
2017年11月
|
日本からだ開発㈱取締役
|
2018年１月
|
日本駐車場開発札幌㈱取締役
|
2018年６月
|
㈱ロクヨン取締役(現任)
|
|
(注)３
|
9,434,922
|
取締役
副社長
|
川村 憲司
|
1964年９月15日生
|
1999年３月
|
日本駐車場開発入社
|
1999年10月
|
日本駐車場開発常務取締役
|
2007年10月
|
日本駐車場開発取締役副社長(現任)
|
2009年６月
|
ＢＭＳ㈱取締役
|
2010年８月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
2010年９月
|
NPD GLOBAL CO.,LTD. President and CEO(現任)
|
2010年10月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND)CO.,LTD. President and CEO
|
2011年１月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.Director
|
2011年６月
|
邦駐(上海)停車場管理有限公司 董事(現任)
|
2011年12月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.President and CEO(現任)
|
2015年３月
|
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA
Director
|
2015年10月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. President and CEO
|
2017年11月
|
日本からだ開発㈱取締役
|
2017年12月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. Director(現任)
|
2018年10月
|
日本スキー場開発㈱取締役(現任)
|
2018年12月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND) CO.,LTD. Founder &Chairman(現任)
|
2019年４月
|
日本からだ開発㈱代表取締役社長
|
2019年10月
|
同社取締役（現任）
|
2020年１月
|
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA
President Director(現任)
|
|
(注)３
|
7,147,275
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
コンプラ
イアンス
本部長
|
石原 毅
|
1954年４月29日生
|
2014年１月
|
日本駐車場開発入社
|
2015年５月
|
日本駐車場開発コンプライアンス本部長(現任)
|
2015年10月
|
日本スキー場開発㈱監査役
|
2015年10月
|
日本駐車場開発取締役
|
2016年４月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND) CO.,LTD. Director
|
2016年７月
|
NPD USA LTD. Director and Secretary
|
2016年10月
|
日本駐車場開発常務取締役(現任)
|
2016年12月
|
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA Komisaris
|
2017年10月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ 監査役
|
2018年10月
|
日本テーマパーク開発㈱監査役(現任)
|
|
(注)３
|
18,986
|
常務取締役
管理本部長
|
渥美 謙介
|
1984年12月13日生
|
2007年４月
|
日本駐車場開発入社
|
2011年12月
|
日本自動車サービス開発㈱ 代表取締役社長
|
2014年８月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役 (現任)
|
2016年７月
|
NPD USA LTD. Director and President
|
2016年10月
|
日本駐車場開発取締役
|
2018年６月
|
㈱ロクヨン取締役
|
2018年10月
|
日本駐車場開発常務取締役(現任)
|
2018年10月
|
日本自動車サービス開発㈱ 取締役(現任)
|
2018年11月
|
日本駐車場開発管理本部長(現任)
|
2018年11月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND)CO.,LTD. Director(現任)
|
2018年11月
|
NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD. Director(現任)
|
2019年１月
|
邦駐(上海)停車場管理有限公司監事
|
2019年４月
|
臺灣日駐開發股份有限公司監察人
|
2019年９月
|
NPD Korea Co.,Ltd.監事
|
2020年１月
|
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA Komisaris(現任)
|
2020年８月
|
藤和那須リゾート㈱監査役(現任)
|
|
(注)３
|
54,668
|
取締役
東日本
本部長
|
岡本 圭司
|
1980年４月29日生
|
2003年４月
|
日本駐車場開発入社
|
2016年３月
|
日本駐車場開発近畿本部長
|
2018年１月
|
日本駐車場開発札幌㈱取締役(現任)
|
2018年５月
|
日本駐車場開発東日本本部長(現任)
|
2018年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
2019年10月
|
日本からだ開発㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
37,950
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
人事総務部長
|
グリーン
エリック幸太郎
|
1990年３月５日生
|
2017年５月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ 入社
|
2018年４月
|
日本からだ開発㈱ 出向
|
2018年10月
|
日本駐車場開発転籍
|
2019年８月
|
日本駐車場開発人事総務部長(現任)
|
2019年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
|
(注)３
|
6,954
|
取締役
|
窪田 礼子
|
1984年８月29日生
|
2007年４月
|
㈱ノエル 入社
|
2009年１月
|
日本駐車場開発 入社
|
2014年８月
|
日本自動車サービス開発㈱)出向
|
2015年10月
|
同社取締役(現任)
|
2020年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
|
(注)３
|
18,539
|
取締役
|
藤井 英介
|
1965年４月25日生
|
1989年４月
|
第一不動産㈱入社
|
1999年４月
|
㈱クリード入社
|
2000年４月
|
同社取締役不動産事業部長
|
2001年６月
|
クリード不動産投資顧問㈱ 代表取締役社長
|
2002年10月
|
ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱ (現ケネディクス㈱)入社
|
2005年４月
|
ケネディクス㈱執行役員 不動産投資顧問事業本部長
|
2005年６月
|
タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役
|
2007年２月
|
ケネディクス・リート・マネジメント㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)取締役
|
2007年３月
|
パシフィック債権回収㈱取締役
|
2008年４月
|
ケネディクス㈱上席執行役員 投資事業部長兼開発事業部長
|
2010年11月
|
㈱サファリ・キャピタル 代表取締役(現任)
|
2017年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小野 真路
|
1952年６月６日生
|
1976年４月
|
三菱地所㈱入社
|
2003年４月
|
三菱地所コミュニティサービス㈱(現 三菱地所コミュニティ㈱)取締役副社長
|
2006年４月
|
三菱地所㈱資産開発事業本部 資産開発事業本部長
|
2007年４月
|
同社執行役員資産開発事業部長
|
2008年４月
|
同社執行役員都市開発事業部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員 住宅企画業務部、パートナー事業部、賃貸住宅事業部、商品企画部、余暇事業室担当
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2011年１月
|
同社取締役常務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役副社長執行役員
|
2013年４月
|
同社専務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2016年６月
|
同社代表執行役執行役専務 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
同社顧問(現任)
|
2017年６月
|
㈱東京流通センター 代表取締役社長(現任)
|
2018年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
松本 保範
|
1962年７月９日生
|
1985年４月
|
青山監査法人入所
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年７月
|
同所社員
|
2002年11月
|
トーマツベンチャーサポート㈱ 代表取締役社長
|
2005年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現パートナー)
|
2008年10月
|
同所北関東事務所長(現さいたま事務所)
|
2010年10月
|
同所トータルサービス２部長
|
2013年10月
|
同所トータルサービス事業部長
|
2017年７月
|
松本保範公認会計士事務所開設(現任)
|
2018年３月
|
メディカル・データ・ビジョン㈱ 監査役(現任)
|
2018年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
海老名 利雄
|
1945年２月２日生
|
1963年４月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社
|
1995年３月
|
同社建設システム営業本部経理部長
|
2001年４月
|
アジア松下電器㈱取締役経理部長
|
2002年６月
|
松下電器産業㈱本社監査グループ
|
2004年10月
|
日本駐車場開発社外監査役(常勤)(現任)
|
2005年12月
|
日本スキー場開発㈱監査役
|
2011年６月
|
邦駐(上海)停車場管理有限公司監事
|
2020年４月
|
㈱ロクヨン監査役（現任）
|
|
(注)４
|
132,270
|
常勤監査役
|
平野 満
|
1962年11月23日生
|
1984年４月
|
監査法人サンワ事務所 (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2000年６月
|
同所社員
|
2007年６月
|
同所代表社員(現パートナー)
|
2010年10月
|
同所東京監査本部 東京監査Ｃグループ部門長
|
2013年10月
|
同所監査事業本部 東京監査事業本部業務管理担当
|
2020年８月
|
平野満公認会計士事務所所長(現任)
|
2020年10月
|
日本駐車場開発常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
中嶋 勝規
|
1973年７月19日生
|
2001年10月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
2007年９月
|
アクト大阪法律事務所開設(現任)
|
2007年10月
|
日本駐車場開発監査役(現任)
|
2013年10月
|
日本スキー場開発㈱監査役
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
中山 隆一郎
|
1970年８月29日生
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2008年２月
|
公認会計士中山隆一郎事務所所長(現任)
|
2012年３月
|
ソルーシア・ジャパン㈱監査役
|
2015年５月
|
㈱ビジネスアドバイザリー 代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
日本駐車場開発監査役(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
16,851,568
|
(注) １ 藤井英介氏、小野真路氏、松本保範氏は、社外取締役であります。
２ 海老名利雄氏、平野満氏、中嶋勝規氏、中山隆一郎氏は、社外監査役であります。
３ 2020年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2020年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2019年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
独立性に関する基準・方針
Ａ．日本駐車場開発との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
Ｂ．上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、日本駐車場開発が株式を上場している証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
日本駐車場開発の社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は下記のとおりであり、全員が証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
氏名
|
日本駐車場開発との関係
|
選任している理由
|
藤井 英介
|
藤井英介氏は、株式の過半数を所有する㈱サファリ・キャピタルの代表取締役を務めており、日本駐車場開発は同社の株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏及び同社と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、ケネディクス㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
小野 真路
|
小野真路氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、三菱地所㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
松本 保範
|
松本保範氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
監査業務における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
海老名 利雄
|
海老名利雄氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)の経理財務部門での経験を通じて財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、そうした経験を日本駐車場開発の監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
|
平野 満
|
平野満氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを日本駐車場開発の監査体制にいかしてもらうべく社外監査役に選任しております。
|
中嶋 勝規
|
中嶋勝規氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
弁護士であり、法令及び会社法務に精通した見地から日本駐車場開発のガバナンス強化を図るべく社外監査役に選任しております。
|
中山 隆一郎
|
中山隆一郎氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを日本駐車場開発の監査体制にいかしてもらうべく社外監査役に選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本駐車場開発の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をもち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、社内の内部統制事務局、内部監査室及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善を進めております。
2020年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
長洲 謙一
|
2020年１月31日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
2020年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
長洲 謙一
|
2020年１月31日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
2019年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年7月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
巽 一久
|
1968年１月４日生
|
|
|
|
1991年12月
|
日本駐車場開発設立
日本駐車場開発代表取締役社長（現任）
|
|
2010年８月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
|
2011年６月
|
邦駐（上海）停車場管理有限公司董事
|
|
2011年12月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
|
|
2016年５月
|
日本テーマパーク開発㈱取締役（現任）
|
|
2017年11月
|
日本からだ開発㈱取締役（現任）
|
|
2018年１月
|
日本駐車場開発札幌㈱取締役
|
|
2018年６月
|
㈱ロクヨン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
9,224,174
|
|
取締役
副社長
|
川村 憲司
|
1964年９月15日生
|
|
|
|
1999年３月
|
日本駐車場開発入社
|
|
1999年10月
|
日本駐車場開発常務取締役
|
|
2007年10月
|
日本駐車場開発取締役副社長（現任）
|
|
2009年６月
|
ＢＭＳ㈱取締役
|
|
2010年８月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
|
2010年９月
|
NPD GLOBAL CO.,LTD.
President and CEO（現任）
|
|
2010年10月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND)CO.,LTD.
President and CEO
|
|
2011年１月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS
CO.,LTD.Director
|
|
2011年６月
|
邦駐（上海）停車場管理有限公司董事（現任）
|
|
2011年12月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS
CO.,LTD.President and CEO（現任）
|
|
2015年３月
|
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA Director(現任)
|
|
2015年10月
|
NPD Healthcare Service(Thailand)Co.,LTD. President and CEO
|
|
2017年11月
|
日本からだ開発㈱取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
NPD Healthcare Service(Thailand)Co.,LTD. Director （現任）
|
|
2018年10月
|
日本スキー場開発㈱取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD. Founder & Chairman（現任）
|
|
2019年４月
|
日本からだ開発㈱ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
7,035,458
|
|
専務取締役
西日本
本部長
|
岩本 大二郎
|
1970年10月４日生
|
|
|
|
2003年２月
|
日本駐車場開発入社
|
|
2010年８月
|
日本駐車場開発西日本本部長（現任）
|
|
2014年７月
|
NPD Korea Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
2016年10月
|
日本駐車場開発取締役
|
|
2018年１月
|
臺灣日駐開發股份有限公司董事（現任）
|
|
2018年３月
|
邦駐（上海）停車場管理有限公司董事（現任）
|
|
2018年10月
|
日本駐車場開発専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
7,097
|
|
常務取締役
コンプラ
イアンス
本部長
|
石原 毅
|
1954年４月29日生
|
|
|
|
2014年１月
|
日本駐車場開発入社 管理本部法務総務部長
|
|
2015年５月
|
日本駐車場開発コンプライアンス本部長(現任）
|
|
2015年10月
|
日本スキー場開発㈱監査役（現任）
|
|
2015年10月
|
日本駐車場開発取締役
|
|
2016年４月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,
LTD. Director
|
|
2016年７月
|
NPD USA LTD.Director and Secretary
|
|
2016年10月
|
日本駐車場開発常務取締役（現任）
|
|
2016年12月
|
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA Komisaris
|
|
2017年10月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ
監査役（現任）
|
|
2018年10月
|
日本テーマパーク開発㈱監査役（現任）
|
|
(注)３
|
15,046
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常務取締役
管理本部長
|
渥美 謙介
|
1984年12月13日生
|
|
|
|
2007年４月
|
日本駐車場開発入社
|
|
2011年12月
|
日本自動車サービス開発㈱代表取締役社長
|
|
2014年８月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役
（現任）
|
|
2016年７月
|
NPD USA LTD.Director and President
|
|
2016年10月
|
日本駐車場開発取締役
|
|
2018年６月
|
㈱ロクヨン取締役（現任）
|
|
2018年10月
|
日本駐車場開発常務取締役（現任）
|
|
2018年10月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
日本駐車場開発管理本部長（現任）
|
|
2018年11月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD. Director（現任）
|
|
2018年11月
|
NPD Healthcare Service (Thailand) Co.,LTD. Director （現任）
|
|
2019年１月
|
邦駐（上海）停車場管理有限公司（日本駐車場開発子会社）監事（現任）
|
|
2019年４月
|
臺灣日駐開發股份有限公司（日本駐車場開発子会社）監察人（現任）
|
|
2019年９月
|
NPD Korea Co.,Ltd.（日本駐車場開発子会社）監事（現任）
|
|
(注)３
|
46,671
|
|
取締役
東日本
本部長
|
岡本 圭司
|
1980年４月29日生
|
|
|
|
2003年４月
|
日本駐車場開発入社
|
|
2016年３月
|
日本駐車場開発近畿本部長
|
|
2018年１月
|
日本駐車場開発札幌㈱取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
日本駐車場開発東日本本部長（現任）
|
|
2018年10月
|
日本駐車場開発取締役（現任）
|
|
(注)３
|
24,960
|
|
取締役
|
熊谷 早枝子
|
1985年２月９日生
|
|
|
|
2007年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱入社
|
|
2014年８月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役
|
|
2015年５月
|
ハーバード大学経営大学院卒業
（フルブライト奨学生）
|
|
2015年８月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ
代表取締役社長（現任）
|
|
2016年７月
|
NPD USA LTD.Director
|
|
2018年10月
|
日本駐車場開発取締役（現任）
|
|
(注)３
|
8,330
|
|
取締役
人事総務部長
|
グリーン エリック幸太郎
|
1990年3月5日生
|
|
|
|
2014年４月
|
東京海上日動火災保険㈱ 入社
|
|
2017年５月
|
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ 入社
|
|
2018年４月
|
日本からだ開発㈱ 出向
|
|
2018年10月
|
日本駐車場開発転籍
|
|
2019年８月
|
日本駐車場開発人事総務部長（現任）
|
|
2019年10月
|
日本駐車場開発取締役（現任）
|
|
(注)３
|
207
|
|
取締役
|
長洲 謙一
|
1965年10月10日生
|
|
|
|
1989年４月
|
コスモ証券㈱（現岩井コスモ証券㈱）入社
|
|
1998年８月
|
クレディ・リヨネ証券会社
（現クレディ・アグリコル証券会社）入社
|
|
2000年９月
|
クレディ スイス ファースト ボストン
証券会社（現クレディ・スイス証券㈱）入社
|
|
2000年12月
|
ゴールドマン・サックス証券会社
（現ゴールドマン・サックス証券㈱）入社
|
|
2004年12月
|
同社マネージング・ディレクター
|
|
2006年12月
|
同社パートナー
|
|
2014年１月
|
㈱WINgs設立 代表取締役社長（現任）
|
|
2014年７月
|
㈱AILE設立 代表取締役社長
|
|
2014年10月
|
日本駐車場開発取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
京都大学非常勤講師（現任）
|
|
(注)３
|
30,117
|
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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取締役
|
藤井 英介
|
1965年４月25日生
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1989年４月
|
第一不動産㈱入社
|
|
1999年４月
|
㈱クリード入社
|
|
2000年４月
|
同社取締役不動産事業部長
|
|
2001年６月
|
クリード不動産投資顧問㈱代表取締役社長
|
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2002年10月
|
ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱（現ケネディクス㈱）入社
|
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2005年４月
|
ケネディクス㈱執行役員不動産投資顧問事業本部長
|
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2005年６月
|
タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役
|
|
2007年２月
|
ケネディクス・リート・マネジメント㈱（現ケネディクス不動産投資顧問㈱）取締役
|
|
2007年３月
|
パシフィック債権回収㈱取締役
|
|
2008年４月
|
ケネディクス㈱上席執行役員投資事業部長兼開発事業部長
|
|
2010年11月
|
㈱サファリ・キャピタル代表取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
日本駐車場開発取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
小野 真路
|
1952年６月６日生
|
|
|
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1976年４月
|
三菱地所㈱入社
|
|
2003年４月
|
三菱地所コミュニティサービス㈱
（現 三菱地所コミュニティ㈱）取締役副社長
|
|
2006年４月
|
三菱地所㈱資産開発事業本部
資産開発事業本部長
|
|
2007年４月
|
同社執行役員資産開発事業部長
|
|
2008年４月
|
同社執行役員都市開発事業部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員 住宅企画業務部、
パートナー事業部、賃貸住宅事業部、
商品企画部、余暇事業室担当
|
|
2010年６月
|
同社取締役
|
|
2011年１月
|
同社取締役常務執行役員兼三菱地所レジデンス
㈱代表取締役副社長執行役員
|
|
2013年４月
|
同社専務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱
代表取締役社長執行役員
|
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員 住宅業務企画
部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱
代表取締役社長執行役員
|
|
2016年６月
|
同社代表執行役執行役専務 住宅業務企画部、
資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱
代表取締役社長執行役員
|
|
2017年４月
|
同社顧問（現任）
|
|
2017年６月
|
㈱東京流通センター代表取締役社長（現任）
|
|
2018年10月
|
日本駐車場開発取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
松本 保範
|
1962年７月９日生
|
|
|
|
1985年４月
|
青山監査法人入所
|
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1998年７月
|
同所社員
|
|
2002年11月
|
トーマツベンチャーサポート㈱代表取締役社長
|
|
2005年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員（現パートナー）
|
|
2008年10月
|
同所北関東事務所長（現さいたま事務所）
|
|
2010年10月
|
同所トータルサービス２部長
|
|
2013年10月
|
同所トータルサービス事業部長
|
|
2017年７月
|
松本保範公認会計士事務所開設(現任)
|
|
2018年３月
|
メディカル・データ・ビジョン㈱常勤監査役（現任)
|
|
2018年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
|
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|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
海老名 利雄
|
1945年２月２日生
|
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1963年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
|
1995年３月
|
同社建設システム営業本部経理部長
|
|
2001年４月
|
アジア松下電器㈱取締役経理部長
|
|
2002年６月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）
本社監査グループ
|
|
2004年10月
|
日本駐車場開発常勤監査役（現任）
|
|
2005年12月
|
日本スキー場開発㈱監査役
|
|
2011年６月
|
邦駐（上海）停車場管理有限公司監事
|
|
(注)４
|
127,974
|
|
監査役
|
中嶋 勝規
|
1973年７月19日生
|
|
|
|
2001年10月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
|
2007年９月
|
アクト大阪法律事務所開設
|
|
2007年10月
|
日本駐車場開発監査役（現任）
|
|
2013年10月
|
日本スキー場開発㈱監査役
|
|
(注)４
|
0
|
|
監査役
|
木元 哲
|
1950年４月26日生
|
|
|
|
1974年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
|
1994年10月
|
同社エアコン事業部国際部部長
|
|
1996年10月
|
松下万宝空調器㈲総経理
松下万宝圧縮機㈲総経理
|
|
2000年10月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）
エアコン事業部事業部長
|
|
2004年６月
|
松下電器中国㈲
（現パナソニックチャイナ㈲）総裁
|
|
2007年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）
中国東アジア本部副本部長
松下電器中国㈲
（現パナソニックチャイナ㈲）副会長
|
|
2010年４月
|
パナソニックチャイナ㈲顧問
|
|
2012年４月
|
パナソニックエクセルインターナショナル㈱顧問
一橋大学中国交流センター顧問
|
|
2013年４月
|
広東恒基金属製品実業有限公司首席顧問
|
|
2013年８月
|
盛景網聯培訓集団講師
|
|
2014年10月
|
日本駐車場開発監査役（現任）
|
|
2015年４月
|
広州零牌顧問機構有限公司特別顧問（現任）
|
|
2016年２月
|
広州木元塾企業管理顧問有限公司代表（現任）
|
|
2018年１月
|
臺灣日駐開發股份有限公司（日本駐車場開発子会社）監察人（現任）
|
|
2018年２月
|
Harmony中和㈱代表取締役（現任）
|
|
2018年３月
|
華南理工大学・広東省民営企業家培訓学院客員教授（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
|
監査役
|
中山 隆一郎
|
1970年８月29日生
|
|
|
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ
(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
2008年２月
|
公認会計士中山隆一郎事務所所長(現任)
|
|
2012年３月
|
ソルーシア・ジャパン㈱監査役
|
|
2015年５月
|
㈱ビジネスアドバイザリー代表取締役（現任）
|
|
2015年10月
|
日本駐車場開発監査役（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
|
計
|
16,520,034
|
（注）１ 長洲謙一氏、藤井英介氏、小野真路氏、松本保範氏は、社外取締役であります。
２ 海老名利雄氏、中嶋勝規氏、木元哲氏、中山隆一郎氏は、社外監査役であります。
３ 2019年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2016年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2018年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2019年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
独立性に関する基準・方針
Ａ．日本駐車場開発との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係（役員報酬以外）、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
Ｂ．上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、日本駐車場開発が株式を上場している証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
日本駐車場開発の社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は下記のとおりであり、全員が証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
|
|
|
|
氏名
|
日本駐車場開発との関係
|
選任している理由
|
|
長洲 謙一
|
長洲謙一氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
金融業界での豊富なキャリアと幅広い知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
|
藤井 英介
|
藤井英介氏は、株式の過半数を所有する㈱サファリ・キャピタルの代表取締役を務めており、日本駐車場開発は同社の株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏及び同社と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、ケネディクス㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
|
小野 真路
|
小野真路氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、三菱地所㈱の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
|
松本 保範
|
松本保範氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
監査業務における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を日本駐車場開発の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
|
|
|
|
|
海老名 利雄
|
海老名利雄氏は、提出日現在、日本駐車場開発株式を所有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
松下電器産業㈱（現 パナソニック㈱）の経理財務部門での経験を通じて財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、そうした経験を日本駐車場開発の監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
|
|
中嶋 勝規
|
中嶋勝規氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
弁護士であり、法令及び会社法務に精通した見地から日本駐車場開発のガバナンス強化を図るべく社外監査役に選任しております。
|
|
木元 哲
|
木元哲氏は、日本駐車場開発との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）の出身者であり、同社グループは、日本駐車場開発との間において定型的・標準的な取引条件下での日本駐車場開発運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
|
松下電器産業㈱（現 パナソニック㈱）の海外部門での経験を通じて海外における企業経営において豊富な経験、幅広い知見を有しており、そうした経験を日本駐車場開発の監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
|
|
中山 隆一郎
|
中山隆一郎氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、日本駐車場開発は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、日本駐車場開発との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
|
公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを日本駐車場開発の監査体制にいかしてもらうべく社外監査役に選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本駐車場開発の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をもち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、社内の内部統制事務局、内部監査室及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善を進めております。
2018年7月31日決算時
５【役員の状況】
男性16名 女性１名 （役員のうち女性の比率６％）
|
|
|
|
|
|
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|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
巽 一久
|
昭和43年
１月４日生
|
平成３年12月
|
日本駐車場開発設立
日本駐車場開発代表取締役社長（現任）
|
(注)３
|
9,110,864
|
|
平成22年８月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
|
平成23年６月
|
邦駐（上海）停車場管理有限公司董事
|
|
平成23年12月
平成28年５月
平成29年11月
平成30年１月
平成30年６月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役
日本テーマパーク開発㈱取締役（現任）
日本からだ開発㈱取締役（現任）
日本駐車場開発札幌㈱取締役
㈱ロクヨン取締役（現任）
|
|
取締役
副社長
|
|
川村 憲司
|
昭和39年
９月15日生
|
平成11年３月
|
日本駐車場開発入社
|
(注)３
|
7,426,211
|
|
平成11年10月
|
日本駐車場開発常務取締役
|
|
平成19年10月
|
日本駐車場開発取締役副社長（現任）
|
|
平成21年６月
|
ＢＭＳ㈱取締役
|
|
平成22年８月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
|
平成22年９月
|
NPD GLOBAL CO.,LTD.
President and CEO（現任）
|
|
平成22年10月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND)CO.,LTD.
President and CEO（現任）
|
|
平成23年１月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS
CO.,LTD.Director
|
|
平成23年６月
|
邦駐（上海）停車場管理有限公司董事（現任）
|
|
平成23年12月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS
CO.,LTD.President and CEO（現任）
|
|
平成27年３月
平成27年10月
平成29年11月
平成29年12月
平成30年10月
|
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA Director(現任)
NPD Healthcare Service(Thailand)Co.,LTD. President and CEO
日本からだ開発㈱取締役（現任）
NPD Healthcare Service(Thailand)Co.,LTD. Director （現任）
日本スキー場開発㈱取締役（現任）
|
|
専務取締役
|
西日本
本部長
|
岩本 大二郎
|
昭和45年
10月４日生
|
平成15年２月
平成22年８月
平成26年７月
平成28年10月
平成30年１月
平成30年３月
|
日本駐車場開発入社
日本駐車場開発西日本本部長（現任）
NPD Korea Co.,Ltd.理事（現任）
日本駐車場開発取締役（現任）
臺灣日駐開發股份有限公司董事（現任）
邦駐（上海）停車場管理有限公司董事（現任）
|
(注)３
|
6,948
|
|
常務取締役
|
コンプラ
イアンス
本部長
|
石原 毅
|
昭和29年
４月29日生
|
平成26年１月
平成27年５月
平成27年10月
平成27年10月
平成28年４月
平成28年７月
平成28年10月
平成28年12月
平成29年10月
平成30年10月
|
日本駐車場開発入社 管理本部法務総務部長
日本駐車場開発コンプライアンス本部長(現任）
日本スキー場開発㈱監査役（現任）
日本駐車場開発取締役
NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,
LTD. Director
NPD USA LTD.Director and Secretary（現任）
日本駐車場開発常務取締役（現任）
PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA Komisaris
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ
監査役（現任）
日本テーマパーク開発㈱監査役（現任）
|
(注)３
|
11,148
|
|
常務取締役
|
|
渥美 謙介
|
昭和59年
12月13日生
|
平成19年４月
平成23年12月
平成26年８月
平成28年７月
平成28年10月
平成30年６月
平成30年10月
|
日本駐車場開発入社
日本自動車サービス開発㈱代表取締役社長
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役
（現任）
NPD USA LTD.Director and President（現任）
日本駐車場開発取締役（現任）
㈱ロクヨン取締役（現任）
日本自動車サービス開発㈱取締役（現任）
|
(注)３
|
38,753
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
財務経理
本部長
|
小野 大三郎
|
昭和57年
５月27日生
|
平成19年４月
平成24年10月
平成28年５月
平成28年８月
平成29年12月
平成29年12月
平成30年１月
平成30年３月
平成30年３月
平成30年６月
|
日本駐車場開発入社
日本駐車場開発取締役（現任）
日本テーマパーク開発㈱取締役（現任）
日本駐車場開発財務経理本部長（現任）
NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD. Director（現任）
NPD Healthcare Service(Thailand)Co.,LTD.
Director（現任）
臺灣日駐開發股份有限公司監察人（現任）
PT. NPD SOLUTIONS INDONESIA
Komisaris（現任）
邦駐（上海）停車場管理有限公司監事（現任）
㈱ロクヨン代表取締役社長（現任）
|
(注)３
|
207,316
|
|
取締役
|
東日本
本部長
|
岡本 圭司
|
昭和55年
４月29日生
|
平成15年４月
平成28年３月
平成30年１月
平成30年５月
平成30年10月
|
日本駐車場開発入社
日本駐車場開発近畿本部長
日本駐車場開発札幌㈱取締役（現任）
日本駐車場開発東日本本部長（現任）
日本駐車場開発取締役（現任）
|
(注)３
|
17,384
|
|
取締役
|
|
熊谷 早枝子
|
昭和60年
２月９日生
|
平成19年４月
平成26年８月
平成27年５月
平成27年８月
平成28年７月
平成30年10月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱入社
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役
ハーバード大学経営大学院卒業
（フルブライト奨学生）
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ
代表取締役社長（現任）
NPD USA LTD.Director（現任）
日本駐車場開発取締役（現任）
|
(注)３
|
4,568
|
|
取締役
|
|
川島 敦
|
昭和34年
１月４日生
|
昭和57年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)３
|
8,000
|
|
平成２年４月
|
安田信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）入行
|
|
平成10年６月
|
ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱
（現ケネディクス㈱）入社
|
|
平成13年３月
|
同社取締役
|
|
平成15年３月
|
同社執行役員ＣＯＯ
|
|
平成16年10月
|
ケイダブリュー・リート・マネジメント㈱
（現ケネディクス不動産投資顧問㈱）取締役
|
|
平成17年３月
|
ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱
（現ケネディクス㈱）取締役兼執行役員ＣＯＯ
|
|
平成19年１月
|
ケネディクス㈱取締役ＣＯＯ
フェデレイテッドマネジメント㈱取締役
|
|
平成19年３月
|
ケネディクス㈱代表取締役社長
ケネディクス・ディベロップメント㈱
代表取締役社長
ケネディクス・アドバイザーズ㈱（現ケネディクス不動産投資顧問㈱）代表取締役社長
|
|
平成21年12月
|
ケネディクス・プロパティー㈱代表取締役社長
ケネディクス・アセット・マネジメント㈱
代表取締役社長
|
|
平成22年５月
|
㈱マックスリアルティー取締役
|
|
平成22年７月
|
タッチストーン・ホールディングス㈱
取締役
|
|
平成25年３月
|
ケネディクス㈱代表取締役会長
|
|
平成25年10月
|
㈱スペースデザイン代表取締役（現任）
|
|
平成26年８月
|
タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役
|
|
平成26年10月
平成28年３月
平成30年５月
|
日本駐車場開発取締役（現任）
ケネディクス㈱取締役会長（現任）
㈱SQUEEZE取締役（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
長洲 謙一
|
昭和40年
10月10日生
|
平成元年４月
|
コスモ証券㈱（現岩井コスモ証券㈱）入社
|
(注)３
|
22,316
|
|
平成10年８月
|
クレディ・リヨネ証券会社
（現クレディ・アグリコル証券会社）入社
|
|
平成12年９月
|
クレディ スイス ファースト ボストン
証券会社（現クレディ・スイス証券㈱）入社
|
|
平成12年12月
|
ゴールドマン・サックス証券会社
（現ゴールドマン・サックス証券㈱）入社
|
|
平成16年12月
|
同社マネージング・ディレクター
|
|
平成18年12月
|
同社パートナー
|
|
平成26年１月
|
㈱WINgs設立 代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年７月
|
㈱AILE設立 代表取締役社長
|
|
平成26年10月
平成28年６月
|
日本駐車場開発取締役（現任）
京都大学非常勤講師（現任）
|
|
取締役
|
|
藤井 英介
|
昭和40年
４月25日生
|
平成元年４月
平成11年４月
平成12年４月
平成13年６月
平成14年10月
平成17年４月
平成17年６月
平成19年２月
平成19年３月
平成20年４月
平成22年11月
平成29年10月
|
第一不動産㈱入社
㈱クリード入社
同社取締役不動産事業部長
クリード不動産投資顧問㈱代表取締役社長
ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱（現ケネディクス㈱）入社
ケネディクス㈱執行役員不動産投資顧問事業本部長
タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役
ケネディクス・リート・マネジメント㈱（現ケネディクス不動産投資顧問㈱）取締役
パシフィック債権回収㈱取締役
ケネディクス㈱上席執行役員投資事業部長兼開発事業部長
㈱サファリ・キャピタル代表取締役（現任）
日本駐車場開発取締役（現任）
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
小野 真路
|
昭和27年
６月６日生
|
昭和51年４月
平成15年４月
平成18年４月
平成19年４月
平成20年４月
平成22年４月
平成22年６月
平成23年１月
平成25年４月
平成25年６月
平成27年４月
平成28年６月
平成29年４月
平成29年６月
平成30年10月
|
三菱地所㈱入社
三菱地所コミュニティサービス㈱
（現 三菱地所コミュニティ㈱）取締役副社長
三菱地所㈱資産開発事業本部
資産開発事業本部長
同社執行役員資産開発事業部長
同社執行役員都市開発事業部長
同社常務執行役員 住宅企画業務部、
パートナー事業部、賃貸住宅事業部、
商品企画部、余暇事業室担当
同社取締役
同社取締役常務執行役員兼三菱地所レジデンス
㈱代表取締役副社長執行役員
同社専務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱
代表取締役社長執行役員
同社取締役専務執行役員
同社代表取締役専務執行役員 住宅業務企画
部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱
代表取締役社長執行役員
同社代表執行役執行役専務 住宅業務企画部、
資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱
代表取締役社長執行役員
同社顧問（現任）
㈱東京流通センター代表取締役社長（現任）
日本駐車場開発取締役（現任）
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
松本 保範
|
昭和37年
７月９日生
|
昭和60年４月
平成７年８月
平成10年７月
平成14年11月
平成17年６月
平成20年10月
平成22年10月
平成25年10月
平成29年７月
平成30年３月
平成30年10月
|
青山監査法人入所
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
同所社員
トーマツベンチャーサポート㈱代表取締役社長
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員（現パートナー）
同所北関東事務所長（現さいたま事務所）
同所トータルサービス２部長
同所トータルサービス事業部長
松本保範公認会計士事務所開設
メディカル・データ・ビジョン㈱常勤監査役（現任)
日本駐車場開発取締役(現任)
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
海老名 利雄
|
昭和20年
２月２日生
|
昭和38年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
(注)４
|
123,668
|
|
平成７年３月
|
同社建設システム営業本部経理部長
|
|
平成13年４月
|
アジア松下電器㈱取締役経理部長
|
|
平成14年６月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）
本社監査グループ
|
|
平成16年10月
|
日本駐車場開発常勤監査役（現任）
|
|
平成17年12月
平成23年６月
|
日本スキー場開発㈱監査役
邦駐（上海）停車場管理有限公司監事（現任）
|
|
監査役
|
|
中嶋 勝規
|
昭和48年
７月19日生
|
平成13年10月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
(注)４
|
－
|
|
平成19年９月
|
アクト大阪法律事務所開設
|
|
平成19年10月
|
日本駐車場開発監査役（現任）
|
|
平成25年10月
|
日本スキー場開発㈱監査役
|
|
監査役
|
|
木元 哲
|
昭和25年
４月26日生
|
昭和49年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
(注)５
|
－
|
|
平成６年10月
|
同社エアコン事業部国際部部長
|
|
平成８年10月
|
松下万宝空調器㈲総経理
松下万宝圧縮機㈲総経理
|
|
平成12年10月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）
エアコン事業部事業部長
|
|
平成16年６月
|
松下電器中国㈲
（現パナソニックチャイナ㈲）総裁
|
|
平成19年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）
中国東アジア本部副本部長
松下電器中国㈲
（現パナソニックチャイナ㈲）副会長
|
|
平成22年４月
|
パナソニックチャイナ㈲顧問
|
|
平成24年４月
|
パナソニックエクセルインターナショナル㈱顧問
一橋大学中国交流センター顧問
|
|
平成25年４月
|
広東恒基金属製品実業有限公司首席顧問
|
|
平成25年８月
|
盛景網聯培訓集団講師
|
|
平成26年10月
平成27年４月
平成28年２月
平成30年１月
平成30年２月
平成30年３月
|
日本駐車場開発監査役（現任）
広州零牌顧問機構有限公司特別顧問（現任）
広州木元塾企業管理顧問有限公司代表（現任）
臺灣日駐開發股份有限公司（日本駐車場開発子会社）監察人（現任）
Harmony中和㈱代表取締役（現任）
華南理工大学・広東省民営企業家培訓学院客員教授（現任）
|
|
監査役
|
|
中山 隆一郎
|
昭和45年
８月29日生
|
平成13年10月
平成20年２月
平成24年３月
平成27年５月
平成27年10月
|
監査法人トーマツ
(現有限責任監査法人トーマツ)入所
公認会計士中山隆一郎事務所所長(現任)
ソルーシア・ジャパン㈱監査役
㈱ビジネスアドバイザリー代表取締役（現任）
日本駐車場開発監査役（現任）
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
16,977,176
|
（注）１ 川島敦氏、長洲謙一氏、藤井英介氏、小野真路氏、松本保範氏は、社外取締役であります。
２ 海老名利雄氏、中嶋勝規氏、木元哲氏、中山隆一郎氏は、社外監査役であります。
３ 平成30年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成30年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成27年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2017年7月31日決算時
５【役員の状況】
男性16名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
巽 一久
|
昭和43年
１月４日生
|
平成３年12月
|
日本駐車場開発設立
日本駐車場開発代表取締役社長（現任）
|
(注)３
|
8,908,737
|
|
平成22年８月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
|
平成23年６月
|
邦駐（上海）停車場管理有限公司董事（現任）
|
|
平成23年12月
平成28年５月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役（現任）
日本テーマパーク開発㈱取締役（現任）
|
|
取締役
副社長
|
|
川村 憲司
|
昭和39年
９月15日生
|
平成11年３月
|
日本駐車場開発入社
|
(注)３
|
7,418,053
|
|
平成11年10月
|
日本駐車場開発常務取締役
|
|
平成19年10月
|
日本駐車場開発取締役副社長（現任）
|
|
平成21年６月
|
ＢＭＳ㈱取締役
|
|
平成22年８月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
|
平成22年９月
|
NPD GLOBAL CO.,LTD.
President and CEO（現任）
|
|
平成22年10月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND)CO.,LTD.
President and CEO（現任）
|
|
平成23年１月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS
CO.,LTD.Director
|
|
平成23年６月
|
邦駐（上海）停車場管理有限公司董事（現任）
|
|
平成23年12月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS
CO.,LTD.President and CEO（現任）
|
|
平成27年３月
平成27年10月
|
Pt.NPD SOLUTIONS INDONESIA Director(現任)
NPD Healthcare Service(Thailand)Co.,LTD. President and CEO（現任）
|
|
常務取締役
|
|
松尾 秀昭
|
昭和43年
３月10日生
|
平成18年７月
|
日本駐車場開発入社
|
(注)３
|
749,097
|
|
平成18年11月
|
日本駐車場開発執行役員
|
|
平成19年10月
|
日本駐車場開発常務取締役（現任）
|
|
平成23年６月
|
邦駐（上海）停車場管理有限公司
董事長兼総経理
|
|
平成23年12月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役会長
|
|
平成26年12月
平成28年８月
平成28年10月
|
㈱Geekout取締役(現任)
邦駐（上海）停車場管理有限公司
董事長（現任）
日本自動車サービス開発㈱取締役（現任）
|
|
常務取締役
|
営業統括本部長兼東日本本部長
|
岩本 竜二郎
|
昭和43年
４月３日生
|
平成８年10月
|
日本駐車場開発入社
|
(注)３
|
1,202,857
|
|
平成16年10月
|
日本駐車場開発取締役
|
|
平成19年10月
|
日本駐車場開発常務取締役（現任）
|
|
平成22年８月
|
日本駐車場開発東海本部長
|
|
平成23年６月
|
日本駐車場開発営業統括本部長（現任）
|
|
平成25年８月
平成28年12月
|
日本駐車場開発東日本本部長（現任）
日本駐車場開発札幌㈱取締役（現任）
|
|
常務取締役
|
コンプラ
イアンス
本部長
|
石原 毅
|
昭和29年
４月29日生
|
平成26年１月
平成27年５月
平成27年10月
平成27年10月
平成28年４月
平成28年７月
平成28年10月
平成28年12月
|
日本駐車場開発入社 管理本部法務総務部長
日本駐車場開発コンプライアンス本部長(現任）
日本スキー場開発㈱監査役（現任）
日本駐車場開発取締役
NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,
LTD. Director（現任）
NPD USA LTD.Director and Secretary（現任）
日本駐車場開発常務取締役（現任）
Pt.NPD SOLUTIONS INDONESIA Komisaris(現任)
|
(注)３
|
7,696
|
|
取締役
|
財務経理
本部長
|
小野 大三郎
|
昭和57年
５月27日生
|
平成19年４月
平成23年11月
平成24年10月
平成28年５月
平成28年８月
|
日本駐車場開発入社
日本駐車場開発管理本部長
日本駐車場開発取締役（現任）
日本テーマパーク開発㈱取締役（現任）
日本駐車場開発財務経理本部長（現任）
|
(注)３
|
199,682
|
|
取締役
|
西日本
本部長
|
岩本 大二郎
|
昭和45年
10月４日生
|
平成15年２月
平成22年８月
平成26年７月
平成28年10月
|
日本駐車場開発入社
日本駐車場開発西日本本部長（現任）
NPD Korea Co.,Ltd.理事（現任）
日本駐車場開発取締役（現任）
|
(注)３
|
15,621
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
渥美 謙介
|
昭和59年
12月13日生
|
平成19年４月
平成23年12月
平成26年８月
平成28年７月
平成28年10月
|
日本駐車場開発入社
日本自動車サービス開発㈱代表取締役社長
（現任）
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役
（現任）
NPD USA LTD.Director and President（現任）
日本駐車場開発取締役（現任）
|
(注)３
|
33,696
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役
|
|
川島 敦
|
昭和34年
１月４日生
|
昭和57年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)３
|
8,000
|
|
平成２年４月
|
安田信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）入行
|
|
平成10年６月
|
ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱
（現ケネディクス㈱）入社
|
|
平成13年３月
|
同社取締役
|
|
平成15年３月
|
同社執行役員ＣＯＯ
|
|
平成16年10月
|
ケイダブリュー・リート・マネジメント㈱
（現ケネディクス不動産投資顧問㈱）取締役
|
|
平成17年３月
|
ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱
（現ケネディクス㈱）取締役兼執行役員ＣＯＯ
|
|
平成19年１月
|
ケネディクス㈱取締役ＣＯＯ
フェデレイテッドマネジメント㈱取締役
|
|
平成19年３月
|
ケネディクス㈱代表取締役社長
ケネディクス・ディベロップメント㈱
代表取締役社長
ケネディクス・アドバイザーズ㈱（現ケネディクス不動産投資顧問㈱）代表取締役社長
|
|
平成21年12月
|
ケネディクス・プロパティー㈱代表取締役社長
ケネディクス・アセット・マネジメント㈱
代表取締役社長
|
|
平成22年５月
|
㈱マックスリアルティー取締役
|
|
平成22年７月
|
タッチストーン・ホールディングス㈱
取締役（現任）
|
|
平成25年３月
|
ケネディクス㈱代表取締役会長
|
|
平成25年10月
|
㈱スペースデザイン代表取締役（現任）
|
|
平成26年８月
|
タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役（現任）
|
|
平成26年10月
平成28年３月
|
日本駐車場開発取締役（現任）
ケネディクス㈱取締役会長（現任）
|
|
取締役
|
|
長洲 謙一
|
昭和40年
10月10日生
|
平成元年４月
|
コスモ証券㈱（現岩井コスモ証券㈱）入社
|
(注)３
|
15,405
|
|
平成10年８月
|
クレディ・リヨネ証券会社
（現クレディ・アグリコル証券会社）入社
|
|
平成12年９月
|
クレディ スイス ファースト ボストン
証券会社（現クレディ・スイス証券㈱）入社
|
|
平成12年12月
|
ゴールドマン・サックス証券会社
（現ゴールドマン・サックス証券㈱）入社
|
|
平成17年１月
|
同社マネージング・ディレクター
|
|
平成19年１月
|
同社パートナー
|
|
平成26年１月
|
㈱ＷＩＮｇｓ設立 代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年７月
|
㈱ＡＩＬＥ設立 代表取締役社長
|
|
平成26年10月
平成28年６月
|
日本駐車場開発取締役（現任）
京都大学非常勤講師（現任）
|
|
取締役
|
|
丸尾 秀
|
昭和26年
11月24日生
|
昭和50年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成６年11月
|
アメリカPCSC社(パナソニック販売会社)
|
|
平成９年10月
|
松下電器産業㈱ディスプレイ事業部企画部長
|
|
平成11年10月
|
同社テレビ事業部経営企画部長
|
|
平成13年４月
|
マレーシア松下テレビ㈱経営責任者
|
|
平成16年10月
|
松下電器産業㈱テレビ事業グループ
CRTテレビビジネスユニット長
|
|
平成19年10月
|
同社アジア大洋州本部副本部長
|
|
平成24年１月
|
パナソニックエクセルインターナショナル㈱（現リロ・パナソニックエクセルインターナショナル㈱）顧問(現任)
|
|
平成27年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
藤井 英介
|
昭和40年
４月25日生
|
平成元年４月
平成11年４月
平成12年４月
平成13年６月
平成14年10月
平成17年４月
平成17年６月
平成19年２月
平成19年３月
平成20年４月
平成22年11月
平成29年10月
|
第一不動産㈱入社
㈱クリード入社
同社取締役不動産事業部長
クリード不動産投資顧問㈱代表取締役社長
ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱（現ケネディクス㈱）入社
ケネディクス㈱執行役員不動産投資顧問事業本部長
タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役
ケネディクス・リート・マネジメント㈱（現ケネディクス不動産投資顧問㈱）取締役
パシフィック債権回収㈱取締役
ケネディクス㈱上席執行役員投資事業部長兼開発事業部長
㈱サファリ・キャピタル代表取締役（現任）
日本駐車場開発取締役（現任）
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
海老名 利雄
|
昭和20年
２月２日生
|
昭和38年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
(注)４
|
119,887
|
|
平成７年３月
|
同社建設システム営業本部経理部長
|
|
平成13年４月
|
アジア松下電器㈱取締役経理部長
|
|
平成14年６月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）
本社監査グループ
|
|
平成16年10月
|
日本駐車場開発常勤監査役（現任）
|
|
平成17年12月
平成23年６月
|
日本スキー場開発㈱監査役
邦駐（上海）停車場管理有限公司
監事（現任）
|
|
監査役
|
|
中嶋 勝規
|
昭和48年
７月19日生
|
平成13年10月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
(注)４
|
－
|
|
平成19年９月
|
アクト大阪法律事務所開設
|
|
平成19年10月
|
日本駐車場開発監査役（現任）
|
|
平成25年10月
|
日本スキー場開発㈱監査役
|
|
監査役
|
|
木元 哲
|
昭和25年
４月26日生
|
昭和49年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
(注)５
|
－
|
|
平成６年10月
|
同社エアコン事業部国際部部長
|
|
平成８年10月
|
松下万宝空調器㈲総経理
松下万宝圧縮機㈲総経理
|
|
平成12年10月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）
エアコン事業部事業部長
|
|
平成16年６月
|
松下電器中国㈲
（現パナソニックチャイナ㈲）総裁
|
|
平成19年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）
中国東アジア本部副本部長
松下電器中国㈲
（現パナソニックチャイナ㈲）副会長
|
|
平成22年４月
|
パナソニックチャイナ㈲顧問
|
|
平成24年４月
|
パナソニックエクセルインターナショナル㈱顧問
一橋大学中国交流センター顧問
|
|
平成25年４月
|
広東恒基金属製品実業有限公司首席顧問
|
|
平成25年８月
|
盛景網聯培訓集団講師
|
|
平成26年10月
平成27年４月
平成28年２月
|
日本駐車場開発監査役（現任）
広州零牌顧問機構有限公司特別顧問（現任）
広州木元塾企業管理顧問有限公司代表（現任）
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監査役
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中山 隆一郎
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昭和45年
８月29日生
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平成13年10月
平成20年２月
平成24年３月
平成27年５月
平成27年10月
|
監査法人トーマツ
(現有限責任監査法人トーマツ)入所
公認会計士中山隆一郎事務所所長(現任)
ソルーシア・ジャパン㈱監査役
㈱ビジネスアドバイザリー代表取締役（現任）
日本駐車場開発監査役（現任）
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(注)６
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－
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計
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18,678,731
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（注）１ 川島敦氏、長洲謙一氏、丸尾秀氏、藤井英介は、社外取締役であります。
２ 海老名利雄氏、中嶋勝規氏、木元哲氏、中山隆一郎氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成26年10月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成27年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年7月31日決算時
５【役員の状況】
男性16名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
社長
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巽 一久
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昭和43年
１月４日生
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平成３年12月
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日本駐車場開発設立
日本駐車場開発代表取締役社長（現任）
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(注)３
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8,803,453
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平成22年８月
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日本スキー場開発㈱取締役
|
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平成23年６月
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邦駐（上海）停車場管理有限公司董事（現任）
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平成23年12月
平成28年５月
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日本自動車サービス開発㈱取締役（現任）
日本テーマパーク開発㈱取締役（現任）
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取締役
副社長
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|
川村 憲司
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昭和39年
９月15日生
|
平成11年３月
|
日本駐車場開発入社
|
(注)３
|
7,409,093
|
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平成11年10月
|
日本駐車場開発常務取締役
|
|
平成19年10月
|
日本駐車場開発取締役副社長（現任）
|
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平成21年６月
|
ＢＭＳ㈱取締役
|
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平成22年８月
|
日本スキー場開発㈱取締役
|
|
平成22年９月
|
NPD GLOBAL CO.,LTD.
President and CEO（現任）
|
|
平成22年10月
|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND)CO.,LTD.
President and CEO（現任）
|
|
平成23年１月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS
CO.,LTD.Director
|
|
平成23年６月
|
邦駐（上海）停車場管理有限公司董事（現任）
|
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平成23年12月
|
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS
CO.,LTD.President and CEO（現任）
|
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平成27年３月
|
Pt.NPD SOLUTIONS INDONESIA
Director(現任)
|
|
常務取締役
|
|
松尾 秀昭
|
昭和43年
３月10日生
|
平成18年７月
|
日本駐車場開発入社
|
(注)３
|
273,972
|
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平成18年11月
|
日本駐車場開発執行役員
|
|
平成19年10月
|
日本駐車場開発常務取締役（現任）
|
|
平成23年６月
|
邦駐（上海）停車場管理有限公司
董事長兼総経理
|
|
平成23年12月
|
日本自動車サービス開発㈱取締役会長（現任）
|
|
平成26年12月
平成28年８月
|
㈱Geekout取締役(現任)
邦駐（上海）停車場管理有限公司
董事長（現任）
|
|
常務取締役
|
営業統括
|
岩本 竜二郎
|
昭和43年
４月３日生
|
平成８年10月
|
日本駐車場開発入社
|
(注)３
|
1,200,998
|
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平成16年10月
|
日本駐車場開発取締役
|
|
平成19年10月
|
日本駐車場開発常務取締役（現任）
|
|
平成22年８月
|
日本駐車場開発東海本部長
|
|
平成23年６月
|
日本駐車場開発営業統括本部長（現任）
|
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平成25年８月
|
日本駐車場開発東日本本部長（現任）
|
|
常務取締役
|
コンプラ
イアンス
本部長
|
石原 毅
|
昭和29年
４月29日生
|
平成26年１月
平成27年５月
平成27年10月
平成27年10月
平成28年４月
平成28年７月
|
日本駐車場開発入社 管理本部法務総務部長
日本駐車場開発コンプライアンス本部長(現任）
日本スキー場開発㈱監査役（現任）
日本駐車場開発取締役(現任）
NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,
LTD. Director（現任）
NPD USA LTD.Director and Secretary（現任）
|
(注)３
|
3,805
|
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取締役
|
人事本部長
|
櫻井 富美男
|
昭和36年
６月22日生
|
平成25年５月
平成25年10月
平成26年12月
平成28年８月
|
日本駐車場開発入社 東京本部長
日本駐車場開発取締役（現任）
㈱Geekout取締役(現任)
日本駐車場開発人事本部長（現任）
|
(注)３
|
53,678
|
|
取締役
|
財務経理
本部長
|
小野 大三郎
|
昭和57年
５月27日生
|
平成19年４月
平成23年11月
平成24年10月
平成28年５月
平成28年８月
|
日本駐車場開発入社
日本駐車場開発管理本部長
日本駐車場開発取締役（現任）
日本テーマパーク開発㈱取締役（現任）
日本駐車場開発財務経理本部長（現任）
|
(注)３
|
201,210
|
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取締役
|
西日本
本部長
|
岩本 大二郎
|
昭和45年
10月４日生
|
平成15年２月
平成17年８月
平成22年８月
平成26年７月
平成28年10月
|
日本駐車場開発入社
日本駐車場開発広島支社長
日本駐車場開発西日本本部長（現任）
NPD Korea Co.,Ltd.理事（現任）
日本駐車場開発取締役（現任）
|
(注)３
|
24,169
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
渥美 謙介
|
昭和59年
12月13日生
|
平成19年４月
平成23年12月
平成26年８月
平成28年７月
平成28年10月
|
日本駐車場開発入社
日本自動車サービス開発㈱代表取締役社長
（現任）
㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役
（現任）
NPD USA LTD.Director and President（現任）
日本駐車場開発取締役（現任）
|
(注)３
|
31,052
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役
|
|
川島 敦
|
昭和34年
１月４日生
|
昭和57年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)３
|
8,000
|
|
平成２年４月
|
安田信託銀行㈱（現みずほ信託銀行㈱）入行
|
|
平成10年６月
|
ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱
（現ケネディクス㈱）入社
|
|
平成13年３月
|
同社取締役
|
|
平成15年３月
|
同社執行役員ＣＯＯ
|
|
平成16年10月
|
ケイダブリュー・リート・マネジメント㈱
（現ケネディクス不動産投資顧問㈱）取締役
|
|
平成17年３月
|
ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱
（現ケネディクス㈱）取締役兼執行役員ＣＯＯ
|
|
平成19年１月
|
ケネディクス㈱取締役ＣＯＯ
フェデレイテッドマネジメント㈱取締役
|
|
平成19年３月
|
ケネディクス㈱代表取締役社長
ケネディクス・ディベロップメント㈱
代表取締役社長
ケネディクス・アドバイザーズ㈱（現ケネディクス不動産投資顧問㈱）代表取締役社長
|
|
平成21年12月
|
ケネディクス・プロパティー㈱代表取締役社長
ケネディクス・アセット・マネジメント㈱
代表取締役社長
|
|
平成22年５月
|
㈱マックスリアルティー取締役
|
|
平成22年７月
|
タッチストーン・ホールディングス㈱
取締役（現任）
|
|
平成25年３月
|
ケネディクス㈱代表取締役会長
|
|
平成25年10月
|
㈱スペースデザイン代表取締役（現任）
|
|
平成26年８月
|
タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役（現任）
|
|
平成26年10月
平成28年３月
|
日本駐車場開発取締役（現任）
ケネディクス㈱取締役会長（現任）
|
|
取締役
|
|
長洲 謙一
|
昭和40年
10月10日生
|
平成元年４月
|
コスモ証券㈱（現岩井コスモ証券㈱）入社
|
(注)３
|
7,616
|
|
平成10年８月
|
クレディ・リヨネ証券会社
（現クレディ・アグリコル証券会社）入社
|
|
平成12年９月
|
クレディ スイス ファースト ボストン
証券会社（現クレディ・スイス証券㈱）入社
|
|
平成12年12月
|
ゴールドマン・サックス証券会社
（現ゴールドマン・サックス証券㈱）入社
|
|
平成17年１月
|
同社マネージング・ディレクター
|
|
平成19年１月
|
同社パートナー
|
|
平成26年１月
|
㈱ＷＩＮｇｓ設立 代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年７月
|
㈱ＡＩＬＥ設立 代表取締役社長
|
|
平成26年10月
平成28年６月
|
日本駐車場開発取締役（現任）
京都大学非常勤講師（現任）
|
|
取締役
|
|
丸尾 秀
|
昭和26年
11月24日生
|
昭和50年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成６年11月
|
アメリカPCSC社(パナソニック販売会社)
|
|
平成９年10月
|
松下電器産業㈱ディスプレイ事業部企画部長
|
|
平成11年10月
|
同社テレビ事業部経営企画部長
|
|
平成13年４月
|
マレーシア松下テレビ㈱経営責任者
|
|
平成16年10月
|
松下電器産業㈱テレビ事業グループ
CRTテレビビジネスユニット長
|
|
平成19年10月
|
同社アジア大洋州本部副本部長
|
|
平成24年１月
|
パナソニックエクセルインターナショナル㈱（現リロ・パナソニックエクセルインターナショナル㈱）顧問(現任)
|
|
平成27年10月
|
日本駐車場開発取締役(現任)
|
|
|
|
|
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
海老名 利雄
|
昭和20年
２月２日生
|
昭和38年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
(注)４
|
115,934
|
|
平成７年３月
|
同社建設システム営業本部経理部長
|
|
平成13年４月
|
アジア松下電器㈱取締役経理部長
|
|
平成14年６月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）
本社監査グループ
|
|
平成16年10月
|
日本駐車場開発常勤監査役（現任）
|
|
平成17年12月
平成23年６月
|
日本スキー場開発㈱監査役
邦駐（上海）停車場管理有限公司
監事（現任）
|
|
監査役
|
|
中嶋 勝規
|
昭和48年
７月19日生
|
平成13年10月
|
大阪弁護士会弁護士登録
|
(注)４
|
－
|
|
平成19年９月
|
アクト大阪法律事務所開設
|
|
平成19年10月
|
日本駐車場開発監査役（現任）
|
|
平成25年10月
|
日本スキー場開発㈱監査役
|
|
監査役
|
|
木元 哲
|
昭和25年
４月26日生
|
昭和49年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
(注)５
|
－
|
|
平成６年10月
|
同社エアコン事業部国際部部長
|
|
平成８年10月
|
松下万宝空調器㈲総経理
松下万宝圧縮機㈲総経理
|
|
平成12年10月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）
エアコン事業部事業部長
|
|
平成16年６月
|
松下電器中国㈲
（現パナソニックチャイナ㈲）総裁
|
|
平成19年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）
中国東アジア本部副本部長
松下電器中国㈲
（現パナソニックチャイナ㈲）総裁副会長
|
|
平成22年４月
|
パナソニックチャイナ㈲顧問
|
|
平成24年４月
|
パナソニックエクセルインターナショナル㈱顧問
一橋大学中国交流センター顧問
|
|
平成25年４月
|
広東恒基金属製品実業有限公司首席顧問
|
|
平成25年８月
|
盛景網聯培訓集団講師（現任）
|
|
平成26年10月
平成27年４月
平成28年２月
|
日本駐車場開発監査役（現任）
広州零牌顧問機構有限公司特別顧問（現任）
広州木元塾企業管理顧問有限公司代表（現任）
|
|
監査役
|
|
中山 隆一郎
|
昭和45年
８月29日生
|
平成13年10月
平成20年２月
平成24年３月
平成27年５月
平成27年10月
|
監査法人トーマツ
(現有限責任監査法人トーマツ)入所
公認会計士中山隆一郎事務所所長(現任)
ソルーシア・ジャパン㈱監査役
㈱ビジネスアドバイザリー代表取締役（現任）
日本駐車場開発監査役（現任）
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
18,132,980
|
（注）１ 川島敦氏、長洲謙一氏、丸尾秀氏は、社外取締役であります。
２ 海老名利雄氏、中嶋勝規氏、木元哲氏、中山隆一郎氏は、社外監査役であります。
３ 平成28年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成26年10月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成27年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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