ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ(2354)の株価チャート ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ(2354)の業績 親会社と関係会社
a. 2026年５月21日（有価証券報告書提出日）現在のＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 株式会社安川電機製作所は、1991年９月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
２ ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬは取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的に、2025年５月23日開催のＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ第48回定時株主総会における承認により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
３ 監査等委員である取締役下池正一郎、取締役三浦正道、取締役金澤美冬、取締役相良陽一及び取締役野毛由文は、「社外取締役」であります。
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬでは、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在の執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の５名であります。
竹原 正治 常務執行役員 ＩｏＴ事業統括 デジタルソリューション本部長
田原 圭一郎 常務執行役員 ビジネス事業統括 ビジネスＤＸ本部長兼ＹＤＸ戦略推進室長
山内 義文 執行役員 営業本部長
伊井 稔博 執行役員 株式会社アイキューブデジタル 代表取締役社長
中村 一博 執行役員 品質保証・業務改革本部長
b. 2026年５月22日開催予定の第49回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」を提案しており、また、社外取締役（監査等委員）下池正一郎が同定時株主総会終結の時をもって退任する予定ですので、当該議案が承認可決されますと、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注) １ 株式会社安川電機製作所は、1991年９月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
２ 監査等委員である取締役三浦正道、取締役金澤美冬、取締役相良陽一及び取締役野毛由文は、「社外取締役」であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの社外取締役は５名であり、その全員が監査等委員である取締役です（有価証券報告書提出日現在）。
社外取締役（監査等委員）下池正一郎及び社外取締役（監査等委員）相良陽一はＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬのその他の関係会社株式会社安川電機の従業員であります。
同社は、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの株式を6,940千株(議決権比率39.0％)保有し、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬは、同社の情報処理業務を受託しているほか、同社の製品に組み込まれるソフトウエアなどを受託開発しております。
なお、同社との取引に関する事項は、「第５ 経理の状況 １連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 （セグメント情報等）関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外取締役（監査等委員）三浦正道は三浦・奥田・杉原法律事務所の弁護士であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬと同所との間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）金澤美冬はプロティアン株式会社の代表取締役社長及び一般社団法人おじさん未来総合研究所の理事長であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬと同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）野毛由文はものづくりデザインラボの代表であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬと同社との間には特別の関係はありません。
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬは、社外取締役を選任するためのＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社内中心とした経営体制に対して、他社での役員経験やＩＴ分野での広い見識を有する社外取締役に第三者的立場から経営に参画していただくとともに、監査等委員である社外取締役として客観的・中立的な立場から監査を行い、忌憚なき意見の表明と監視・牽制を行っていただくことを目的とし、その就任をお願いしております。
なお、社外取締役監査等委員は取締役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行う等、取締役の職務執行に対して監督及び年度監査方針、監査計画に従い監査を実施しております。
該当事項はありません。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 株式会社安川電機製作所は、1991年９月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
２ ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬは取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的に、2025年５月23日開催のＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ第48回定時株主総会における承認により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
３ 監査等委員である取締役下池正一郎、取締役三浦正道、取締役金澤美冬、取締役相良陽一及び取締役野毛由文は、「社外取締役」であります。
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
６ ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬでは、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の５名であります。
石田 聡子 常務執行役員 業務改革本部長
大久保 誠二 常務執行役員 ビジネス事業統括 ビジネスＤＸ本部長
竹原 正治 常務執行役員 ＩｏＴ事業統括 物流ＤＸシステム本部長
田原 圭一郎 執行役員 ＹＤＸ戦略推進室長兼サービスビジネス本部長
山内 義文 執行役員 ソリューション営業本部長
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの社外取締役は５名であり、その全員が監査等委員である取締役です。
社外取締役（監査等委員）下池正一郎及び社外取締役（監査等委員）相良陽一はＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬのその他の関係会社株式会社安川電機の従業員であります。
同社は、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの株式を6,940千株(議決権比率37.9％)保有し、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬは、同社の情報処理業務を受託しているほか、同社の製品に組み込まれるソフトウエアなどを受託開発しております。
なお、同社との取引に関する事項は、「第５ 経理の状況 １連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 （セグメント情報等）関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外取締役（監査等委員）三浦正道は三浦・奥田・杉原法律事務所の弁護士であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬと同所との間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）金澤美冬はプロティアン株式会社の代表取締役社長及びおじさん未来研究所の代表理事であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）野毛由文はものづくりデザインラボの代表であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬと同社との間には特別の関係はありません。
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬは、社外取締役を選任するためのＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社内中心とした経営体制に対して、他社での役員経験やＩＴ分野での広い見識を有する社外取締役に第三者的立場から経営に参画していただくとともに、監査等委員である社外取締役として客観的・中立的な立場から監査を行い、忌憚なき意見の表明と監視・牽制を行っていただくことを目的とし、その就任をお願いしております。
なお、社外取締役監査等委員は取締役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行う等、取締役の職務執行に対して監督及び年度監査方針、監査計画に従い監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 株式会社安川電機製作所は、1991年９月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
２ 株式会社安川情報九州は、2019年３月に商号を株式会社ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ Ｋｙｕｓｈｕに変更しております。
３ 取締役下池正一郎、取締役三浦正道及び取締役金澤美冬は、「社外取締役」であります。
４ 監査役相良陽一及び監査役野毛由文は、「社外監査役」であります。
５ 取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
６ 監査役(常勤)城山忠毅の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
７ 監査役相良陽一の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
８ 監査役野毛由文の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
９ ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬでは、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の４名であります。
石田 聡子 常務執行役員 品質・業務改革本部長
大久保 誠二 常務執行役員 ビジネス事業統括 ビジネスシステム本部長
竹原 正治 執行役員 株式会社アイキューブデジタル 代表取締役社長
田原 圭一郎 執行役員 マーケティング本部長
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役下池正一郎及び社外監査役相良陽一はＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬのその他の関係会社株式会社安川電機の従業員であります。
同社は、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの株式を6,940千株(議決権比率38.3％)保有し、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬは、同社の情報処理業務を受託しているほか、同社の製品に組み込まれるソフトウエアなどを受託開発しております。
なお、同社との取引に関する事項は、「第５ 経理の状況 １連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 （セグメント情報等）関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外取締役三浦正道は三浦・奥田・杉原法律事務所の弁護士であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬと同所との間には特別の関係はありません。
社外取締役金澤美冬はプロティアン株式会社の代表取締役及びおじさん未来研究所の代表理事であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの同社との間には特別の関係はありません。
社外監査役野毛由文はものづくりデザインラボの代表であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬと同社との間には特別の関係はありません。
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬは、社外役員を選任するためのＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社内中心とした経営体制に対して、他社での役員経験やＩＴ分野での広い見識を有する社外取締役に第三者的立場から経営に参画していただくとともに、経理や社外での業務経験の豊かで高い見識を有する社外監査役が客観的・中立的な立場から監査を行い、忌憚なき意見の表明と監視・牽制を行っていただくことを目的とし、その就任をお願いしております。
なお、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行う等、取締役の職務執行に対して監督を実施しております。また、社外監査役は取締役会または監査役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行うとともに、年度監査方針、監査計画に従い監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 株式会社安川電機製作所は、1991年９月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
２ 株式会社安川情報九州は、2019年３月に商号を株式会社ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ Ｋｙｕｓｈｕに変更しております。
３ 取締役野口雄志、取締役下池正一郎及び取締役三浦正道は、「社外取締役」であります。
４ 監査役相良陽一及び監査役野毛由文は、「社外監査役」であります。
５ 取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
６ 監査役(常勤)城山忠毅の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
７ 監査役相良陽一の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
８ 監査役野毛由文の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
９ ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬでは、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の４名であります。
石田 聡子 常務執行役員 品質・業務改革本部長
大久保 誠二 常務執行役員 ビジネス事業統括 ビジネスシステム本部長
竹原 正治 執行役員 株式会社アイキューブデジタル 代表取締役社長
田原 圭一郎 執行役員 マーケティング本部長
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役下池正一郎及び社外監査役相良陽一はＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬのその他の関係会社株式会社安川電機の従業員であります。
同社は、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの株式を6,940千株(議決権比率38.3％)保有し、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬは、同社の情報処理業務を受託しているほか、同社の製品に組み込まれるソフトウエアなどを受託開発しております。
なお、同社との取引に関する事項は、「第５ 経理の状況 １連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 （セグメント情報等）関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外取締役野口雄志はグリットコンサルティング合同会社の代表及び株式会社グリッターフレンズの代表取締役であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役三浦正道は三浦・奥田・杉原法律事務所の弁護士であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬと同所との間には特別の関係はありません。
社外監査役野毛由文はものづくりデザインラボの代表であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬと同社との間には特別の関係はありません。
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬは、社外役員を選任するためのＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社内中心とした経営体制に対して、他社での役員経験やＩＴ分野での広い見識を有する社外取締役に第三者的立場から経営に参画していただくとともに、経理や社外での業務経験の豊かで高い見識を有する社外監査役が客観的・中立的な立場から監査を行い、忌憚なき意見の表明と監視・牽制を行っていただくことを目的とし、その就任をお願いしております。
なお、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行う等、取締役の職務執行に対して監督を実施しております。また、社外監査役は取締役会または監査役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行うとともに、年度監査方針、監査計画に従い監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 株式会社安川電機製作所は、1991年９月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
２ 株式会社安川情報九州は、2019年３月に商号を株式会社ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ Ｋｙｕｓｈｕに変更しております。
３ 取締役野口雄志、取締役下池正一郎及び取締役三浦正道は、「社外取締役」であります。
４ 監査役大串秀文及び監査役相良陽一は、「社外監査役」であります。
５ 取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
６ 監査役(常勤)城山忠毅の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
７ 監査役大串秀文の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
８ 監査役相良陽一の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
９ ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬでは、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の５名であります。
石田 聡子 常務執行役員 品質・業務改革本部長
大久保 誠二 執行役員 ビジネス事業統括 ビジネスシステム本部長
竹原 正治 執行役員 マーケティング本部長
宮河 秀和 執行役員 デジタルプロダクト本部長
田原 圭一郎 執行役員 ソリューション営業本部長
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役下池正一郎及び社外監査役相良陽一はＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬのその他の関係会社株式会社安川電機の従業員であります。
同社は、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの株式を6,940千株(議決権比率38.3％)保有し、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬは、同社の情報処理業務を受託しているほか、同社の製品に組み込まれるソフトウエアなどを受託開発しております。
なお、同社との取引に関する事項は、「第５ 経理の状況 １連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 （セグメント情報等）関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外取締役野口雄志はグリットコンサルティング合同会社の代表及び株式会社グリッターフレンズの代表取締役であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役三浦正道は三浦・奥田・杉原法律事務所の弁護士であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬと同所との間には特別の関係はありません。
社外監査役大串秀文は西部電機株式会社の常勤監査役であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの同社との間には特別の関係はありません。
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬは、社外役員を選任するためのＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社内中心とした経営体制に対して、他社での役員経験やＩＴ分野での広い見識を有する社外取締役に第三者的立場から経営に参画していただくとともに、経理や社外での業務経験の豊かで高い見識を有する社外監査役が客観的・中立的な立場から監査を行い、忌憚なき意見の表明と監視・牽制を行っていただくことを目的とし、その就任をお願いしております。
なお、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行う等、取締役の職務執行に対して監督を実施しております。また、社外監査役は取締役会または監査役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行うとともに、年度監査方針、監査計画に従い監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 株式会社安川電機製作所は、1991年９月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
２ 株式会社安川情報九州は、2019年３月に商号を株式会社ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ Ｋｙｕｓｈｕに変更しております。
３ 取締役野口雄志、取締役下池正一郎及び取締役三浦正道は、「社外取締役」であります。
４ 監査役平山雅之及び監査役大串秀文は、「社外監査役」であります。
５ 取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
６ 監査役(常勤)城山忠毅の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
７ 監査役平山雅之の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
８ 監査役大串秀文の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
９ ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬでは、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の５名であります。
石田 聡子 常務執行役員 業務改革推進本部長
大久保 誠二 執行役員 ビジネスシステム本部長
竹原 正治 執行役員 マーケティング本部長
宮河 秀和 執行役員 デジタルプロダクト本部長
田原 圭一郎 執行役員 ソリューション営業本部長
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役下池正一郎及び社外監査役平山雅之はＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬのその他の関係会社株式会社安川電機の従業員であります。
同社は、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの株式を6,940千株(議決権比率38.3％)保有し、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬは、同社の情報処理業務を受託しているほか、同社の製品に組み込まれるソフトウエアなどを受託開発しております。
なお、同社との取引に関する事項は、連結財務諸表「関連当事者情報」に関する注記に記載のとおりであります。
社外取締役野口雄志はグリットコンサルティング合同会社の代表及び株式会社グリッターフレンズの代表取締役であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役三浦正道は三浦・奥田・杉原法律事務所の弁護士であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬと同所との間には特別の関係はありません。
社外監査役大串秀文は西部電機株式会社の常勤監査役であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの同社との間には特別の関係はありません。
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬは、社外役員を選任するためのＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社内中心とした経営体制に対して、他社での役員経験やＩＴ分野での広い見識を有する社外取締役に第三者的立場から経営に参画していただくとともに、経理や社外での業務経験の豊かで高い見識を有する社外監査役が客観的・中立的な立場から監査を行い、忌憚なき意見の表明と監視・牽制を行っていただくことを目的とし、その就任をお願いしております。
なお、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行う等、取締役の職務執行に対して監督を実施しております。また、社外監査役は取締役会または監査役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行うとともに、年度監査方針、監査計画に従い監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 株式会社安川電機製作所は、1991年９月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
２ 株式会社安川情報九州は、2019年３月に商号を株式会社ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ Ｋｙｕｓｈｕに変更しております。
３ 取締役野口雄志、取締役下池正一郎および取締役三浦正道は、「社外取締役」であります。
４ 監査役平山雅之および監査役大串秀文は、「社外監査役」であります。
５ 取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
６ 監査役(常勤)城山忠毅の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
７ 監査役平山雅之の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
８ 監査役大串秀文の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
９ ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬでは、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の６名であります。
石田 聡子 常務執行役員 業務改革推進本部長
玉井 裕治 常務執行役員 組込・制御システム本部長
大久保 誠二 執行役員 ビジネスシステム本部長
竹原 正治 執行役員 マーケティング本部長
宮河 秀和 執行役員 デジタルプロダクト本部長
田原 圭一郎 執行役員 ソリューション営業本部長
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役下池正一郎および社外監査役平山雅之はＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬのその他の関係会社株式会社安川電機の従業員であります。
同社は、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの株式を6,940千株(議決権比率38.29％)保有し、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬは、同社の情報処理業務を受託しているほか、同社の製品に組み込まれるソフトウェアなどを受託開発しております。
なお、同社との取引に関する事項は、連結財務諸表「関連当事者情報」に関する注記に記載のとおりであります。
社外取締役野口雄志はグリットコンサルティング合同会社の代表であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役三浦正道は三浦・奥田・杉原法律事務所の弁護士であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬと同所との間には特別の関係はありません。
社外監査役大串秀文は西部電機株式会社の常勤監査役であります。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬの同社との間には特別の関係はありません。
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬは、社外役員を選任するためのＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社内中心とした経営体制に対して、他社での役員経験やＩＴ分野での広い見識を有する社外取締役に第三者的立場から経営に参画していただくとともに、経理や社外での業務経験の豊かで高い見識を有する社外監査役が客観的・中立的な立場から監査を行い、忌憚なき意見の表明と監視・牽制を行っていただくことを目的とし、その就任をお願いしております。
なお、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行う等、取締役の職務執行に対して監督を実施しております。また、社外監査役は取締役会または監査役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行うとともに、年度監査方針、監査計画に従い監査を実施しております。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
(注) １ 株式会社安川電機製作所は、1991年９月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
２ 株式会社安川情報九州は、2019年３月に商号を株式会社ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ Ｋｙｕｓｈｕに変更しております。
３ 取締役野口雄志、取締役下池正一郎および取締役三浦正道は、「社外取締役」であります。
４ 監査役平山雅之および監査役大串秀文は、「社外監査役」であります。
５ 取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
６ 監査役(常勤)城戸重信の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
７ 監査役平山雅之の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
８ 監査役大串秀文の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
９ ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬでは、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の７名であります。
石田 聡子 常務執行役員 業務改革推進本部長
玉井 裕治 常務執行役員 組込・制御システム本部長
大久保 誠二 執行役員 ビジネスシステム本部長
竹原 正治 執行役員 マーケティング本部長
宮河 秀和 執行役員 デジタルプロダクト本部長
田原 圭一郎 執行役員 ソリューション営業本部長
城山 忠毅 執行役員 サービスビジネス本部長
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 |
取締役 執行役員 |
久 野 弘 道 |
2018年６月１日 |
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
遠 藤 直 人 |
昭和30年３月５日 |
昭和51年３月 |
株式会社安川電機製作所入社 |
(注)４ |
6 |
|
昭和53年２月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬへ転籍 |
||||||
|
平成14年６月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ取締役 |
||||||
|
平成23年３月 |
株式会社安川情報九州へ転籍、同社顧問 |
||||||
|
平成23年５月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬへ転籍、常務執行役員サービスビジネス本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
副社長執行役員サービスビジネス本部長 |
||||||
|
平成30年５月 |
代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
久 野 弘 道 |
昭和35年９月18日 |
昭和59年３月 |
株式会社安川電機製作所入社 |
(注)４ |
5 |
|
平成18年９月 |
同社システムエンジニアリング事業部事業計画部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社ロボット事業部事業計画部長 |
||||||
|
平成24年９月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬへ転籍 |
||||||
|
平成24年９月 |
理事 |
||||||
|
平成24年９月 |
経理部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役 執行役員(現任) |
||||||
|
平成26年３月 |
管理・コンプライアンス統括 |
||||||
|
平成27年３月 |
経理部長兼CSR推進本部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
管理本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
野 口 雄 志 |
昭和28年２月12日 |
昭和46年４月 |
日本通運株式会社入社 |
(注)４ |
10 |
|
平成９年４月 |
米国日通本社米州地域情報システム部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
日本通運株式会社３PL部営業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社常務理事IT推進部長(CIO) |
||||||
|
平成26年７月 |
グリットコンサルティング合同会社代表(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
下 池 正 一 郎 |
昭和43年５月21日 |
平成６年３月 |
株式会社安川電機入社 |
(注)４ |
― |
|
平成26年３月 |
同社技術開発本部スマートロボティクスセンタ企画開発チームリーダ |
||||||
|
平成27年３月 |
同社技術開発本部開発研究所自動化機器技術部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
同社ＩＣＴ戦略推進室副室長(現任) |
||||||
|
平成30年５月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
三 浦 正 道 |
昭和50年３月22日 |
平成13年10月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
― |
|
平成19年４月 |
同所パートナー(現任) |
||||||
|
平成30年５月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
城 戸 重 信 |
昭和31年５月21日 |
昭和55年３月 |
株式会社安川電機製作所入社 |
(注)５ |
― |
|
平成11年３月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬへ転籍 |
||||||
|
平成16年６月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ取締役 |
||||||
|
平成21年３月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ取締役品質保証本部長 |
||||||
|
平成22年12月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ取締役制御ソリューション本部長兼品質保証本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ常務執行役員 |
||||||
|
平成28年３月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ常務執行役員技術本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ監査役(常勤)(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
平 山 雅 之 |
昭和37年８月30日 |
昭和61年３月 |
株式会社安川電機製作所入社 |
(注)６ |
― |
|
平成14年２月 |
同社管理部経理グループ経理担当課長 |
||||||
|
平成16年３月 |
同社経理部会計グループ経理担当課長 |
||||||
|
平成21年３月 |
同社経理部会計グループ長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ監査役(現任) |
||||||
|
平成29年３月 |
株式会社安川電機経営企画本部経理部長(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
大 串 秀 文 |
昭和21年７月14日 |
昭和45年４月 |
西部電機株式会社入社 |
(注)７ |
― |
|
平成15年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社営業担当顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社常勤監査役(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ監査役(現任) |
||||||
|
計 |
21 |
||||||
(注) １ 株式会社安川電機製作所は、平成３年９月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
２ 取締役野口雄志、取締役下池正一郎および取締役三浦正道は、「社外取締役」であります。
３ 監査役平山雅之および監査役大串秀文は、「社外監査役」であります。
４ 取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
５ 監査役(常勤)城戸重信の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
６ 監査役平山雅之の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
７ 監査役大串秀文の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
８ ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬでは、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の６名であります。
石田 聡子 常務執行役員 業務改革推進本部長兼業務改革推進本部情報化推進部長
玉井 裕治 執行役員 第１ソリューション本部長兼営業本部副本部長
大久保 誠二 執行役員 第２ソリューション本部長
竹原 正治 執行役員 マーケティング本部長
宮河 秀和 執行役員 技術開発本部長
田原 圭一郎 執行役員 営業本部長
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
諸 星 俊 男 |
昭和28年８月24日 |
昭和51年４月 |
富士通株式会社入社 |
(注)４ |
56 |
|
平成７年12月 |
Fujitsu Personal Systems,Inc. |
||||||
|
平成11年10月 |
Fujitsu Computer Systems |
||||||
|
平成17年10月 |
富士通株式会社経営執行役 |
||||||
|
平成19年７月 |
EMCジャパン株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成24年１月 |
日本NCR株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
久 野 弘 道 |
昭和35年９月18日 |
昭和59年３月 |
株式会社安川電機製作所入社 |
(注)４ |
4 |
|
平成18年９月 |
同社システムエンジニアリング事業部事業計画部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社ロボット事業部事業計画部長 |
||||||
|
平成24年９月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬへ転籍 |
||||||
|
平成24年９月 |
理事 |
||||||
|
平成24年９月 |
経理部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役 執行役員(現任) |
||||||
|
平成26年３月 |
管理・コンプライアンス統括 |
||||||
|
平成27年３月 |
経理部長兼CSR推進本部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
管理本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
野 口 雄 志 |
昭和28年２月12日 |
昭和46年４月 |
日本通運株式会社入社 |
(注)４ |
― |
|
平成９年４月 |
米国日通本社米州地域情報システム部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
日本通運株式会社３PL部営業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社常務理事IT推進部長(CIO) |
||||||
|
平成26年７月 |
グリットコンサルティング合同会社代表(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
岡 村 邦 博 |
昭和40年11月９日 |
昭和63年３月 |
株式会社安川電機製作所入社 |
(注)４ |
― |
|
平成29年３月 |
同社生産・業務本部情報システム部長(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
城 戸 重 信 |
昭和31年５月21日 |
昭和55年３月 |
株式会社安川電機製作所入社 |
(注)５ |
― |
|
平成11年３月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬへ転籍 |
||||||
|
平成16年６月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ取締役 |
||||||
|
平成21年３月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ取締役品質保証本部長 |
||||||
|
平成22年12月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ取締役制御ソリューション本部長兼品質保証本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ常務執行役員 |
||||||
|
平成28年３月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ常務執行役員技術本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ監査役(常勤)(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
平 山 雅 之 |
昭和37年８月30日 |
昭和61年３月 |
株式会社安川電機製作所入社 |
(注)６ |
― |
|
平成14年２月 |
同社管理部経理グループ経理担当課長 |
||||||
|
平成16年３月 |
同社経理部会計グループ経理担当課長 |
||||||
|
平成21年３月 |
同社経理部会計グループ長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ監査役(現任) |
||||||
|
平成29年３月 |
株式会社安川電機経営企画本部経理部長(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
大 串 秀 文 |
昭和21年７月14日 |
昭和45年４月 |
西部電機株式会社入社 |
(注)７ |
― |
|
平成15年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社営業担当顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社常勤監査役(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ監査役(現任) |
||||||
|
計 |
60 |
||||||
(注) １ 株式会社安川電機製作所は、平成３年９月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
２ 取締役野口雄志および取締役岡村邦博は、「社外取締役」であります。
３ 監査役平山雅之および監査役大串秀文は、「社外監査役」であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
５ 監査役(常勤)城戸重信の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
６ 監査役平山雅之の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
７ 監査役大串秀文の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時であります。
８ ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬでは、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の７名であります。
遠藤 直人 副社長執行役員 サービスビジネス本部長
四條 満 常務執行役員 営業本部長
石田 聡子 常務執行役員 業務改革推進本部長兼業務改革推進本部情報化推進部長
玉井 裕治 執行役員 第１ソリューション本部長兼営業本部副本部長
大久保 誠二 執行役員 第２ソリューション本部長
川畑 洋志 執行役員 営業本部副本部長
竹原 正治 執行役員 マーケティング本部長
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 諸 星 俊 男 | 昭和28年８月24日 | 昭和51年４月 | 富士通株式会社入社 | (注)４ | 56 |
平成７年12月 | Fujitsu Personal Systems,Inc. | ||||||
平成11年10月 | Fujitsu Computer Systems | ||||||
平成17年10月 | 富士通株式会社経営執行役 | ||||||
平成19年７月 | EMCジャパン株式会社代表取締役 | ||||||
平成24年１月 | 日本NCR株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成27年３月 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ顧問 | ||||||
平成27年６月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 久 野 弘 道 | 昭和35年９月18日 | 昭和59年３月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)４ | 3 |
平成18年９月 | 同社システムエンジニアリング事業部事業計画部長 | ||||||
平成22年３月 | 同社ロボット事業部事業計画部長 | ||||||
平成24年９月 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬへ転籍 | ||||||
平成24年９月 | 理事 | ||||||
平成24年９月 | 経理部長 | ||||||
平成25年６月 | 取締役 執行役員(現任) | ||||||
平成26年３月 | 管理・コンプライアンス統括 | ||||||
平成27年３月 | 経理部長兼CSR推進本部長 | ||||||
平成28年３月 | 管理本部長(現任) | ||||||
取締役 |
| 中 田 直 樹 | 昭和45年４月２日 | 平成７年４月 | 三井物産株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成16年12月 | 英国三井物産株式会社(現欧州三井物産株式会社)金融市場課Investment Manager | ||||||
平成22年10月 | 三井物産株式会社M&A推進部企業アドバイザリー室インベストメント・マネージャー | ||||||
平成24年４月 | 同社金融市場本部M&A推進部企業アドバイザリー室（現コーポレートディベロップメント本部総合力推進部M&A推進室）室長 | ||||||
平成27年５月 | 三井物産企業投資株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
平成27年６月 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ取締役(現任) | ||||||
取締役 |
| 南 善 勝 | 昭和34年10月31日 | 昭和58年12月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)４ | ― |
平成20年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成24年６月 | 同社執行役員 | ||||||
平成27年３月 | 同社常務執行役員ロボット事業部長 | ||||||
平成27年６月 | 同社取締役常務執行役員ロボット事業部長 | ||||||
平成28年３月 | 同社取締役常務執行役員生産・業務本部長(現任) | ||||||
平成28年６月 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ取締役(現任) | ||||||
取締役 |
| 野 口 雄 志 | 昭和28年２月12日 | 昭和46年４月 | 日本通運株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成９年４月 | 米国日通本社米州地域情報システム部長 | ||||||
平成18年10月 | 日本通運株式会社３PL部営業部長 | ||||||
平成19年４月 | 同社常務理事IT推進部長(CIO) | ||||||
平成26年７月 | グリットコンサルティング合同会社代表(現任) | ||||||
平成28年６月 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ取締役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 |
| 任期 | 所有株式数 |
監査役 |
| 下 園 直 登 | 昭和26年８月13日 | 昭和51年３月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)５ | ― |
平成18年３月 | 株式会社ワイ・イー・データ移籍入社 | ||||||
平成19年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成22年１月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成24年６月 | 株式会社安川電機監査役(常勤) | ||||||
平成27年６月 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ監査役(常勤)(現任) | ||||||
監査役 |
| 平 山 雅 之 | 昭和37年８月30日 | 昭和61年３月 | 株式会社安川電機製作所入社 | (注)６ | ― |
平成14年２月 | 同社管理部経理グループ経理担当課長 | ||||||
平成16年３月 | 同社経理部会計グループ経理担当課長 | ||||||
平成21年３月 | 同社経理部会計グループ長(現任) | ||||||
平成22年６月 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 大 串 秀 文 | 昭和21年７月４日 | 昭和45年４月 | 西部電機株式会社入社 | (注)７ | ― |
平成15年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成22年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成23年６月 | 同社営業担当顧問 | ||||||
平成24年６月 | 同社常勤監査役(現任) | ||||||
平成27年６月 | ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ監査役(現任) | ||||||
計 | 60 | ||||||
(注) １ 株式会社安川電機製作所は、平成３年９月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
２ 取締役中田直樹、取締役南善勝および取締役野口雄志は、「社外取締役」であります。
３ 監査役下園直登、監査役平山雅之および監査役大串秀文は、「社外監査役」であります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時であります。
５ 監査役(常勤)下園直登は、平成27年６月19日から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時であります。
６ 監査役平山雅之の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時であります。
７ 監査役大串秀文の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時であります。
８ ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬでは、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の８名であります。
城戸 重信 常務執行役員 技術本部長
四條 満 常務執行役員 営業本部長
遠藤 直人 常務執行役員 サービスビジネス本部長兼株式会社安川情報九州代表取締役社長
石田 聡子 常務執行役員 業務改革推進本部長
三輪 雅志 執行役員 サービスビジネス本部副本部長
玉井 裕治 執行役員 第１ソリューション本部長兼営業本部副本部長
清水 伸悟 執行役員 管理本部副本部長兼管理本部人事総務部長兼ＣＳＲ推進部長
大久保 誠二 執行役員 第２ソリューション本部長
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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