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夢真ホールディングス(2362)の株価チャート 夢真ホールディングス(2362)の業績 親会社と関係会社
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
|
佐 藤 大 央
|
1983年11月25日
|
2006年４月
|
野村不動産㈱ 入社
|
2010年４月
|
夢真ホールディングス 入社
|
2010年12月
|
夢真ホールディングス 取締役
|
2011年６月
|
㈱夢テクノロジー 取締役
|
2012年６月
|
㈲佐藤総合企画 代表取締役(現任)
|
2015年12月
|
夢真ホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
2018年10月
|
ネプラス㈱ 代表取締役（現任）
|
2019年１月
|
㈱夢テクノロジー 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
㈱夢真 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
㈱アローインフォメーション 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,007
|
取締役
|
小川 建二郎
|
1973年６月14日
|
1995年４月
|
夢真ホールディングス 入社
|
2014年７月
|
夢真ホールディングス 執行役員仙台営業所長
|
2015年12月
|
夢真ホールディングス 常務執行役員仙台営業所長
|
2016年11月
|
夢真ホールディングス 常務執行役員営業統括本部長兼仙台営業所長兼福岡営業所長
|
2018年１月
|
夢真ホールディングス 常務執行役員営業第２本部長兼大阪営業所長
|
2018年12月
|
夢真ホールディングス 取締役常務執行役員
営業第２本部長兼大阪営業所長
|
2019年10月
|
夢真ホールディングス 取締役（現任） ㈱夢真 取締役執行役員副社長（現任）
|
|
(注)３
|
69
|
取締役
管理本部本部長
|
藤 井 由 康
|
1971年９月18日
|
1994年４月
|
㈱丸井 入社
|
2007年12月
|
新日本有限責任監査法人 入所
|
2011年８月
|
公認会計士登録
|
2012年９月
|
㈱グットラックコーポレーション 入社
|
2016年４月
|
同社 管理本部長
|
2018年５月
|
夢真ホールディングス 執行役員財務経理本部長
|
2018年12月
|
夢真ホールディングス 常務執行役員財務経理本部長
|
2019年10月
|
夢真ホールディングス 財務経理本部本部長 ㈱夢真 常務執行役員
|
2019年12月
|
夢真ホールディングス 取締役財務経理本部本部長
|
2020年11月
|
夢真ホールディングス 取締役管理本部本部長（現任）
|
2020年12月
|
㈱夢真 取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
坂 本 朋 博
|
1962年12月17日
|
1987年４月
|
㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 入行
|
1996年10月
|
KPMGセンチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2007年９月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
|
2007年９月
|
三井法律事務所 入所
|
2012年５月
|
坂朋法律事務所開設(現任)
|
2013年６月
|
SBI AXES㈱(現SBI Fintech Solutions㈱)
社外監査役(現任)
|
2014年12月
|
夢真ホールディングス 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小 田 美 紀
|
1973年１月15日
|
1995年４月
|
第一生命保険相互会社(現 第一生命保険㈱)
入社
|
2001年11月
|
㈱フィナンテック入社
|
2008年３月
|
同社 執行役員
|
2011年11月
|
同社 取締役(現任)
|
2015年12月
|
夢真ホールディングス 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
見 田 元
|
1950年12月15日
|
1974年４月
|
三菱信託銀行㈱ 入行
|
2005年６月
|
同行 常務取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
エム・ユー・トラスト・アップルプランニング取締役社長
|
2008年３月
|
ミヨシ油脂㈱ 監査役
|
2008年６月
|
いすゞ自動車㈱ 監査役
|
2009年７月
|
アールワイ保険サービス㈱ 取締役社長
|
2013年６月
|
日本調剤㈱ 常務取締役
|
2017年11月
|
㈱メディックプランニングオフィス 監査役（現任）
|
2018年４月
|
㈱ポイントスリー 社外取締役（現任）
|
2019年７月
|
㈱LENDEX 社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
夢真ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
髙 橋 宏 文
|
1939年９月１日
|
1963年４月
|
大井証券㈱（後 和光証券㈱に改称） 入社
|
1987年１月
|
和光証券㈱（ヨーロッパ） 社長
|
1992年６月
|
同常務取締役営業総括部長
|
1999年３月
|
同専務取締役商品本部長
|
2000年４月
|
新光証券㈱（現 みずほ証券㈱）
専務取締役商品本部長
|
2001年６月
|
新光投信㈱ 代表取締役会長
|
2002年８月
|
㈱インターネットイニシャティブ 顧問
|
2005年６月
|
同社 監査役
|
2010年12月
|
夢真ホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
監査役
|
六 川 浩 明
|
1963年６月10日
|
1997年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
1997年４月
|
堀総合法律事務所
|
2002年６月
|
Barack Ferrazzano法律事務所（シカゴ）
|
2004年４月
|
千葉大学法科大学院講師
|
2007年３月
|
東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所
|
2007年４月
|
首都大学東京 産業技術大学院大学講師（現任）
|
2008年６月
|
小笠原六川国際総合法律事務所（現任）
|
2008年10月
|
職業能力開発総合大学校講師
|
2009年３月
|
㈱船井財産コンサルタンツ（現 ㈱青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）
|
2009年４月
|
成城大学法学部講師
|
2010年12月
|
夢真ホールディングス 社外監査役（現任）
|
2013年１月
|
㈱システムソフト 社外監査役(現任)
|
2013年４月
|
東海大学法科大学院教授
|
2013年10月
|
早稲田大学文化構想学部講師
|
2014年８月
|
㈱ウェザーニューズ独立委員会委員
|
2016年６月
|
㈱医学生物学研究所 社外監査役（現任）
|
2016年12月
|
㈱ツナググループ・ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2017年９月
|
㈱オウケイウェイヴ 社外監査役（現任）
|
2020年９月
|
Abalance㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
0.2
|
監査役
|
楠 原 正 人
|
1950年１月２日
|
1974年４月
|
新日本証券㈱ 入社
|
1977年９月
|
㈱マエダ 入社
|
1992年３月
|
㈱パスコ 入社
|
2000年12月
|
夢真ホールディングス 入社
|
2004年12月
|
㈱夢真エンジニアリング 出向
|
2005年４月
|
夢真ホールディングス 札幌営業所所長
|
2006年４月
|
㈱夢真証券 出向
|
2007年４月
|
夢真ホールディングス IR室長兼社長室長
|
2010年４月
|
㈱我喜大笑 出向
|
2014年12月
|
夢真ホールディングス 監査役
|
2015年３月
|
㈱小僧寿し 社外監査役
|
2015年12月
|
夢真ホールディングス 取締役
|
2018年12月
|
夢真ホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
17
|
計
|
2,097.2
|
(注) １．取締役 坂本朋博、小田美紀及び見田元は、社外取締役であります。
２．監査役 髙橋宏文及び六川浩明は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
夢真ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役坂本朋博氏は、弁護士及び公認会計士としての専門的な知識・経験等が豊富であり、夢真ホールディングスの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監督をしております。同氏と夢真ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、SBI FinTech Solutions㈱の社外監査役を兼職しております。同社と夢真ホールディングスの間に取引関係はございません。
社外取締役小田美紀氏は、他社で培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営全般に助言をすることによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。なお、同氏は夢真ホールディングスの株式を１千株保有しております。同氏と夢真ホールディングスとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、㈱フィナンテックの取締役を兼職しております。同社と夢真ホールディングスの間には取引関係がございますが、特別の利害関係や特定関係事業者ではないことなどから、独立性を保っていると判断しております。
社外取締役見田元氏は、これまで携わった業界は多岐にわたり、そこでの豊富な経験と幅広い見識をもとに、夢真ホールディングスの経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。同氏と夢真ホールディングスとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、㈱ポイントスリー及び㈱LENDEXの社外取締役、㈱メディックランニングオフィスの監査役を兼職しております。同社と夢真ホールディングスの間には取引関係はございません。
社外監査役髙橋宏文氏は、金融機関で培われた専門的知識・経験等に基づき、夢真ホールディングスの監査を行っております。同氏は夢真ホールディングスの株式を４千株保有しておりますが、同氏と夢真ホールディングスの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、夢真ホールディングス監査役に就任以降、夢真ホールディングスから独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。
社外監査役六川浩明氏は、弁護士としての豊富な経験・知見と高い見識に基づき、夢真ホールディングスの監査を行っております。同氏は夢真ホールディングスの株を２百株保有しておりますが、同氏と夢真ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、㈱青山財産ネットワークス、㈱システムソフト、㈱医学生物学研究所、㈱オウケイウェイヴの社外監査役、㈱ツナググループ・ホールディングス及びAbalance㈱の社外取締役を兼職しております。同社と夢真ホールディングスの間に取引関係はございません。
なお、社外取締役の坂本朋博、小田美紀及び見田元、社外監査役の髙橋宏文及び六川浩明の５氏は、夢真ホールディングスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えられることから、夢真ホールディングスは５氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
夢真ホールディングスは、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２」に定められた事項のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立役員の資格を充たすと判断される社外役員の全員を独立役員に指定しております。また独自の「社外役員の独立性基準」を定め、夢真ホールディングスが選任する独立社外役員の資質及び独立性の基準を明確にしています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会、監査役会等において、それぞれの経歴・経験をもとに必要に応じた意見交換を行い、適切な連携を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役に対しては、経営企画本部より重要な情報に関する報告・説明・資料の提供を行い、十分な監督又は監査機能を確保できるようサポートしております。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
佐藤 真吾
|
2020年１月27日 （逝去による退任）
|
（２）異動後の役員の男女別人員及び女性の比率
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
佐藤 真吾
|
2020年１月27日 （逝去による退任）
|
（２）異動後の役員の男女別人員及び女性の比率
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
佐 藤 大 央
|
1983年11月25日
|
2006年４月
|
野村不動産㈱ 入社
|
2010年４月
|
夢真ホールディングス 入社
|
2010年12月
|
夢真ホールディングス 取締役
|
2011年６月
|
㈱夢テクノロジー 取締役
|
2012年６月
|
㈲佐藤総合企画 代表取締役(現任)
|
2015年12月
|
夢真ホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
2018年10月
|
ネプラス㈱ 代表取締役（現任）
|
2019年１月
|
㈱夢テクノロジー 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
㈱夢真 代表取締役（現任）
|
|
(注)４
|
486
|
常務取締役
経営企画本部本部長
|
添田 優作
|
1983年６月23日
|
2007年10月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社
|
2013年８月
|
(C)Star kitchen COO
|
2014年５月
|
(C)KOYUKI tokyo CEO
|
2016年１月
|
(C)Pizza 4P's 入社
|
2016年９月
|
㈱Emotion Tech 広報・マーケティング部長
|
2017年１月
|
夢真ホールディングス 入社
|
2017年２月
|
㈱夢ソリューションズ 代表取締役社長
|
2017年12月
|
夢真ホールディングス 取締役執行役員
管理本部長兼経営企画室部長兼関係会社管理部部長
|
2018年12月
|
夢真ホールディングス 常務取締役専務執行役員
経営企画本部本部長兼社長室部長
|
2019年10月
|
夢真ホールディングス 常務取締役 経営企画本部本部長兼社長室部長（現任） ㈱夢真 取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
|
小川 建二郎
|
1973年６月14日
|
1995年４月
|
夢真ホールディングス 入社
|
2014年７月
|
夢真ホールディングス 執行役員仙台営業所長
|
2015年12月
|
夢真ホールディングス 常務執行役員仙台営業所長
|
2016年11月
|
夢真ホールディングス 常務執行役員営業統括本部長兼仙台営業所長兼福岡営業所長
|
2018年１月
|
夢真ホールディングス 常務執行役員営業第２本部長兼大阪営業所長
|
2018年12月
|
夢真ホールディングス 取締役常務執行役員
営業第２本部長兼大阪営業所長
|
2019年10月
|
夢真ホールディングス 取締役（現任） ㈱夢真 取締役執行役員副社長（現任）
|
|
(注)４
|
60
|
取締役
財務経理本部本部長
|
藤井 由康
|
1971年９月18日
|
1994年４月
|
㈱丸井 入社
|
2007年12月
|
新日本有限責任監査法人 入所
|
2011年８月
|
公認会計士登録
|
2012年９月
|
㈱グットラックコーポレーション 入社
|
2016年４月
|
同社 管理本部長
|
2018年５月
|
夢真ホールディングス 執行役員財務経理本部長
|
2018年12月
|
夢真ホールディングス 常務執行役員財務経理本部長
|
2019年10月
|
夢真ホールディングス 財務経理本部本部長 ㈱夢真 常務執行役員（現任）
|
2019年12月
|
夢真ホールディングス 取締役財務経理本部本部長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
佐 藤 真 吾
|
1947年３月14日
|
1970年５月
|
個人にて佐藤建築設計事務所創業
有限会社佐藤建築設計事務所設立
代表取締役社長
|
1990年10月
|
㈲佐藤建築設計事務所を㈱夢真に組織変更及び商号変更
代表取締役社長
|
2005年８月
|
夢真ホールディングス 代表取締役会長兼社長
|
2011年６月
|
㈱夢テクノロジー 代表取締役社長
|
2015年12月
|
夢真ホールディングス 代表取締役会長
|
2019年12月
|
夢真ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
18,425
|
取締役
|
佐 藤 義 清
|
1963年４月22日
|
1988年４月
|
㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行) 入行
|
2013年４月
|
同社 池袋支店 池袋第二部長
|
2016年５月
|
同社 資産監査部長
|
2016年11月
|
夢真ホールディングス 入社
|
2016年12月
|
㈱夢エデュケーション 代表取締役社長
㈱夢テクノロジー 取締役(現任)
夢真ホールディングス 専務取締役
|
2018年12月
|
夢真ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
坂 本 朋 博
|
1962年12月17日
|
1987年４月
|
㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 入行
|
1996年10月
|
KPMGセンチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2007年９月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
|
2007年９月
|
三井法律事務所 入所
|
2012年５月
|
坂朋法律事務所開設(現任)
|
2013年６月
|
SBI AXES㈱(現SBI Fintech Solutions㈱)
社外監査役(現任)
|
2014年12月
|
夢真ホールディングス 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
小 田 美 紀
|
1973年１月15日
|
1995年４月
|
第一生命保険相互会社(現 第一生命保険㈱)
入社
|
2001年11月
|
㈱フィナンテック入社
|
2008年３月
|
同社 執行役員
|
2011年11月
|
同社 取締役(現任)
|
2015年12月
|
夢真ホールディングス 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
|
見田 元
|
1950年12月15日
|
1974年４月
|
三菱信託銀行㈱ 入行
|
2005年６月
|
同行 常務取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
エム・ユー・トラスト・アップルプランニング取締役社長
|
2008年３月
|
ミヨシ油脂㈱ 監査役
|
2008年６月
|
いすゞ自動車㈱ 監査役
|
2009年７月
|
アールワイ保険サービス㈱ 取締役社長
|
2013年６月
|
日本調剤㈱ 常務取締役
|
2017年11月
|
㈱メディックプランニングオフィス 監査役（現任）
|
2018年４月
|
㈱ポイントスリー 社外取締役（現任）
|
2019年７月
|
㈱LENDEX 社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
夢真ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
髙 橋 宏 文
|
1939年９月１日
|
1963年４月
|
大井証券㈱（後 和光証券㈱に改称） 入社
|
1987年１月
|
和光証券㈱（ヨーロッパ） 社長
|
1992年６月
|
同常務取締役営業総括部長
|
1999年３月
|
同専務取締役商品本部長
|
2000年４月
|
新光証券㈱（現 みずほ証券㈱）
専務取締役商品本部長
|
2001年６月
|
新光投信㈱ 代表取締役会長
|
2002年８月
|
㈱インターネットイニシャティブ 顧問
|
2005年６月
|
同社 監査役
|
2010年12月
|
夢真ホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
4
|
監査役
|
六 川 浩 明
|
1963年６月10日
|
1997年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
1997年４月
|
堀総合法律事務所
|
2002年６月
|
Barack Ferrazzano法律事務所（シカゴ）
|
2004年４月
|
千葉大学法科大学院講師
|
2007年３月
|
東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所
|
2007年４月
|
首都大学東京 産業技術大学院大学講師（現任）
|
2008年６月
|
小笠原六川国際総合法律事務所（現任）
|
2008年10月
|
職業能力開発総合大学校講師
|
2009年３月
|
㈱船井財産コンサルタンツ（現 ㈱青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）
|
2009年４月
|
成城大学法学部講師
|
2010年12月
|
夢真ホールディングス 社外監査役（現任）
|
2013年１月
|
㈱システムソフト 社外監査役(現任)
|
2013年４月
|
東海大学法科大学院教授
|
2013年10月
|
早稲田大学文化構想学部講師
|
2014年８月
|
㈱ウェザーニューズ独立委員会委員（現任）
|
2016年６月
|
㈱医学生物学研究所 社外監査役（現任）
|
2016年12月
|
㈱ツナググループ・ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2017年９月
|
㈱オウケイウェイヴ 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
楠 原 正 人
|
1950年１月２日
|
1974年４月
|
新日本証券㈱ 入社
|
1977年９月
|
㈱マエダ 入社
|
1992年３月
|
㈱パスコ 入社
|
2000年12月
|
夢真ホールディングス 入社
|
2004年12月
|
㈱夢真エンジニアリング 出向
|
2005年４月
|
夢真ホールディングス 札幌営業所所長
|
2006年４月
|
㈱夢真証券 出向
|
2007年４月
|
夢真ホールディングス IR室長兼社長室長
|
2010年４月
|
㈱我喜大笑 出向
|
2014年12月
|
夢真ホールディングス 監査役
|
2015年３月
|
㈱小僧寿し 社外監査役
|
2015年12月
|
夢真ホールディングス 取締役
|
2018年12月
|
夢真ホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
17
|
計
|
18,996
|
(注) １．取締役 坂本朋博、小田美紀及び見田元は、社外取締役であります。
２．監査役 髙橋宏文及び六川浩明は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長佐藤大央は、取締役佐藤真吾の長男であります。
４．取締役の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2018年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
夢真ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役坂本朋博氏は、弁護士及び公認会計士としての専門的な知識・経験等が豊富であり、夢真ホールディングスの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監督をしております。同氏と夢真ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、SBI FinTech Solutions㈱の社外監査役を兼職しております。同社と夢真ホールディングスの間に取引関係はございません。
社外取締役小田美紀氏は、他社で培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営全般に助言をすることによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。なお、同氏は夢真ホールディングスの株式を１千株保有しております。同氏と夢真ホールディングスとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、㈱フィナンテックの取締役を兼職しております。同社と夢真ホールディングスの間には取引関係がございますが、特別の利害関係や特定関係事業者ではないことなどから、独立性を保っていると判断しております。
社外取締役見田元氏は、これまで携わった業界は多岐にわたり、そこでの豊富な経験と幅広い見識をもとに、夢真ホールディングスの経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。同氏と夢真ホールディングスとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、㈱LENDEXの社外取締役を兼職しております。同社と夢真ホールディングスの間には取引関係はございません。
社外監査役髙橋宏文氏は、金融機関で培われた専門的知識・経験等に基づき、夢真ホールディングスの監査を行っております。同氏は夢真ホールディングスの株式を４千株保有しておりますが、同氏と夢真ホールディングスの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、夢真ホールディングス監査役に就任以降、夢真ホールディングスから独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。
社外監査役六川浩明氏は、弁護士としての豊富な経験・知見と高い見識に基づき、夢真ホールディングスの監査を行っております。同氏と夢真ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、㈱青山財産ネットワークス、㈱システムソフト、㈱医学生物学研究所、㈱オウケイウェイヴの社外監査役及び㈱ツナググループ・ホールディングスの社外取締役を兼職しております。同社と夢真ホールディングスの間に取引関係はございません。
なお、社外取締役の坂本朋博、小田美紀及び見田元、社外監査役の髙橋宏文及び六川浩明の５氏は、夢真ホールディングスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えられることから、夢真ホールディングスは５氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
夢真ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を明確に定めているわけではありませんが、選任にあたっては経歴及び資質を総合的に勘案のうえ、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会、監査役会等において、それぞれの経歴・経験をもとに必要に応じた意見交換を行い、適切な連携を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役に対しては、経営企画本部より重要な情報に関する報告・説明・資料の提供を行い、十分な監督又は監査機能を確保できるようサポートしております。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
佐 藤 真 吾
|
1947年
３月14日
|
1970年５月
|
個人にて佐藤建築設計事務所創業
有限会社佐藤建築設計事務所設立
代表取締役社長
|
(注)４
|
18,425
|
|
1990年10月
|
㈲佐藤建築設計事務所を㈱夢真に組織変更及び商号変更
代表取締役社長
|
|
2005年８月
|
夢真ホールディングス 代表取締役会長兼社長
|
|
2011年６月
|
㈱夢テクノロジー 代表取締役社長
|
|
2015年12月
|
夢真ホールディングス 代表取締役会長(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
佐 藤 大 央
|
1983年
11月25日
|
2006年４月
|
野村不動産㈱ 入社
|
(注)４
|
5
|
|
2010年４月
|
夢真ホールディングス 入社
|
|
2010年12月
|
夢真ホールディングス 取締役
|
|
2011年６月
|
㈱夢テクノロジー 取締役(現任)
|
|
2012年６月
|
㈲佐藤総合企画 代表取締役(現任)
|
|
2015年12月
|
夢真ホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
|
常務取締役
|
管理本部
本部長
|
添田 優作
|
1983年
６月23日
|
2007年10月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社
|
(注)４
|
2
|
|
2013年８月
|
(C)Star kitchen COO
|
|
2014年５月
|
(C)KOYUKI tokyo CEO
|
|
2016年１月
|
(C)Pizza 4P's 入社
|
|
2016年９月
|
㈱Emotion Tech 広報・マーケティング部長
|
|
2017年１月
|
夢真ホールディングス 入社
|
|
2017年２月
|
㈱夢ソリューションズ 代表取締役社長
|
|
2017年12月
|
夢真ホールディングス 取締役執行役員
管理本部長兼経営企画室部長兼関係会社管理部部長
|
|
2018年12月
|
夢真ホールディングス 常務取締役専務執行役員
管理本部長兼経営企画室部長兼関係会社管理部部長（現任）
|
|
取締役
|
営業第２本部本部長
|
小川 建二郎
|
1973年
６月14日
|
1995年４月
|
夢真ホールディングス 入社
|
(注)４
|
58
|
|
2014年７月
|
夢真ホールディングス 執行役員仙台営業所長
|
|
2015年12月
|
夢真ホールディングス 常務執行役員仙台営業所長
|
|
2016年11月
|
夢真ホールディングス 常務執行役員営業統括本部長兼仙台営業所長兼福岡営業所長
|
|
2018年１月
|
夢真ホールディングス 常務執行役員営業第２本部長兼大阪営業所長
|
|
2018年12月
|
夢真ホールディングス 取締役常務執行役員
営業第２本部長兼大阪営業所長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
佐 藤 義 清
|
1963年
４月22日
|
1988年４月
|
㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行) 入行
|
(注)４
|
―
|
|
2013年４月
|
同社 池袋支店 池袋第二部長
|
|
2016年５月
|
同社 資産監査部長
|
|
2016年11月
|
夢真ホールディングス 入社
|
|
2016年12月
|
㈱夢エデュケーション 代表取締役社長
㈱夢テクノロジー 取締役(現任)
夢真ホールディングス 専務取締役
|
|
2018年12月
|
夢真ホールディングス 取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
坂 本 朋 博
|
1962年
12月17日
|
1987年４月
|
㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 入行
|
(注)４
|
―
|
|
1996年10月
|
KPMGセンチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所
|
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
|
2007年９月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
|
|
2007年９月
|
三井法律事務所 入所
|
|
2012年５月
|
坂朋法律事務所開設(現任)
|
|
2013年６月
|
SBI AXES㈱(現SBI Fintech Solutions㈱)
社外監査役(現任)
|
|
2014年12月
|
夢真ホールディングス 社外取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
小 田 美 紀
|
1973年
１月15日
|
1995年４月
|
第一生命保険相互会社(現 第一生命保険㈱)
入社
|
(注)４
|
―
|
|
2001年11月
|
㈱フィナンテック入社
|
|
2008年３月
|
同社 執行役員
|
|
2011年11月
|
同社 取締役(現任)
|
|
2015年12月
|
夢真ホールディングス 社外取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
髙 橋 宏 文
|
1939年
９月１日
|
|
1963年４月
|
大井証券㈱（後 和光証券㈱に改称） 入社
|
|
1987年１月
|
和光証券㈱（ヨーロッパ） 社長
|
|
1992年６月
|
同常務取締役営業総括部長
|
|
1999年３月
|
同専務取締役商品本部長
|
|
2000年４月
|
新光証券㈱（現 みずほ証券㈱）
専務取締役商品本部長
|
|
2001年６月
|
新光投信㈱ 代表取締役会長
|
|
2002年８月
|
㈱インターネットイニシャティブ 顧問
|
|
2005年６月
|
同社 監査役
|
|
2010年12月
|
夢真ホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
4
|
|
監査役
|
―
|
六 川 浩 明
|
1963年
６月10日
|
|
1997年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
1997年４月
|
堀総法律事務所
|
|
2002年６月
|
Barack Ferrazzano法律事務所（シカゴ）
|
|
2004年４月
|
千葉大学法科大学院講師
|
|
2007年３月
|
東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所
|
|
2007年４月
|
首都大学東京 産業技術大学院大学講師（現任）
|
|
2008年６月
|
小笠原六川国際総合法律事務所（現任）
|
|
2008年10月
|
職業能力開発総合大学校講師
|
|
2009年３月
|
㈱船井財産コンサルタンツ（現 ㈱青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）
|
|
2009年４月
|
成城大学法学部講師
|
|
2010年12月
|
夢真ホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
2011年６月
|
SBIモゲージ㈱ 社外取締役
|
|
2013年１月
|
㈱システムソフト 社外監査役(現任)
|
|
2013年４月
|
東海大学法科大学院教授
|
|
2013年10月
|
早稲田大学文化構想学部講師
|
|
2014年８月
|
㈱ウェザーニューズ独立委員会委員（現任）
|
|
2016年６月
|
㈱医学生物学研究所 社外監査役（現任）
|
|
2016年12月
|
㈱ツナグ・ソリューションズ 社外取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
㈱オウケイウェイヴ 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
―
|
楠 原 正 人
|
1950年
１月２日
|
|
1974年４月
|
新日本証券㈱ 入社
|
|
1977年９月
|
㈱マエダ 入社
|
|
1992年３月
|
㈱パスコ 入社
|
|
2000年12月
|
夢真ホールディングス 入社
|
|
2004年12月
|
㈱夢真エンジニアリング 出向
|
|
2005年４月
|
夢真ホールディングス 札幌営業所所長
|
|
2006年４月
|
㈱夢真証券 出向
|
|
2007年４月
|
夢真ホールディングス IR室長兼社長室長
|
|
2010年４月
|
㈱我喜大笑 出向
|
|
2014年12月
|
夢真ホールディングス 監査役
|
|
2015年３月
|
㈱小僧寿し 社外監査役
|
|
2015年12月
|
夢真ホールディングス 取締役
|
|
2018年12月
|
夢真ホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
17
|
|
計
|
18,512
|
(注) １．取締役 坂本朋博及び小田美紀は、社外取締役であります。
２．監査役 髙橋宏文及び六川浩明は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長佐藤大央は、代表取締役会長佐藤真吾の長男であります。
４．取締役の任期は、2018年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2018年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．夢真ホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、会社規模の拡大を支える中核的な人材の育成を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、12名で、代表取締役佐藤大央、常務取締役管理本部本部長添田優作、取締役営業第２本部本部長小川建二郎、営業第１本部本部長小林英幸、財務経理本部本部長藤井由康、技術人材部部長赤城俊二、営業第２本部部長小野定信、人材採用本部本部長石崎肇、戦略推進本部本部長兼人材研修本部本部長栗林徹、人材開発本部本部長浜野幸也、営業第１本部部長児玉英一、営業第２部部長滝上雅樹で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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