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メディネット(2370)の株価チャート メディネット(2370)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
社長
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久布白 兼直
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1960年７月17日生
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1983年４月
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三菱化成工業(株)（現三菱ケミカル(株)）入社
|
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1990年４月
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同社東京支社医薬部門
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1993年10月
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同社医薬本部医薬事業部
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1998年10月
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東京田辺製薬(株)（現田辺三菱製薬(株)）学術情報部出向
|
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1999年10月
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三菱東京製薬(株)（現田辺三菱製薬(株)）医薬事業本部学術情報部グループマネージャー
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2001年10月
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三菱ウェルファーマ(株)（現田辺三菱製薬(株)）営業本部営業企画部グループマネージャー
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2005年４月
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同社営業本部関西圏エリアマーケティング部長
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2007年10月
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田辺三菱製薬(株)営業本部営業推進部担当部長
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2008年４月
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同社営業本部製品育成第１部長
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2010年４月
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同社営業本部製品情報部長
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2015年10月
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同社営業本部東京支店長
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2016年４月
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同社理事営業本部東京支店長
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2017年４月
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同社グループ理事、吉富薬品(株)代表取締役社長
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2018年４月
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同社グループ理事、天津田辺製薬有限公司総経理
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2020年12月
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メディネット取締役
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2021年４月
2022年４月
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取締役副社長
代表取締役社長（現任）
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(注)３
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172,378
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取締役
会長
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木村 佳司
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1952年３月15日生
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1992年９月
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ＨＯＹＡ(株)本社市場開発促進部課長
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1994年10月
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(株)コアメディカル専務取締役
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1995年10月
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メディネット設立 代表取締役社長
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2002年９月
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代表取締役ＣＥＯ
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2011年10月
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代表取締役社長
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2013年10月
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取締役会長
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2014年10月
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代表取締役会長兼社長
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2015年10月
2018年10月
2018年12月
2022年４月
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代表取締役会長兼社長兼事業本部長
代表取締役会長兼社長
代表取締役社長
代表取締役会長
|
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2024年12月
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取締役会長(現任)
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(注)３
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7,884,922
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取締役
経営管理部長
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落合 雅三
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1974年９月22日生
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1997年４月
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千代田生命保険(相)（現ジブラルタ生命保険(株)）入社
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2001年２月
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丸紅テレコム(株)（現ＭＸモバイリング(株)）入社
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2004年９月
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メディネット入社
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2006年10月
|
経営企画部経営企画グループマネージャー
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2007年12月
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(株)東京ベイ・メディカルフロンティア取締役
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2011年10月
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(医)滉志会管理本部長
|
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2018年１月
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メディネット経営管理部長
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2018年12月
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取締役経営管理部長（現任）
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(注)３
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241,458
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（株）
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取締役
細胞加工事業部長
|
近藤 隆重
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1975年４月22日生
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2000年６月
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アイン・エンジニアリング(株)入社
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2003年４月
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メディネット入社
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2008年１月
|
臨床開発部臨床開発グループマネージャー
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2014年10月
2015年４月
2018年12月
2020年４月
|
ＴＲ推進部学術開発室長
経営戦略部長
取締役経営戦略部長
取締役細胞加工事業部長(現任)
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(注)３
|
236,258
|
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取締役
|
篠田 丈
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1961年８月１日生
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1985年４月
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(株)小松製作所入社
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1989年５月
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日興證券(株)（現ＳＭＢＣ日興証券(株)）入社
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1998年12月
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ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 エクイティファイナンス・アジア本部長
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2000年９月
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アイエヌジー・ベアリング証券会社入社 エクイティファイナンス・アジアオセアニア本部長
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2003年３月
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Ｔ＆Ｒ(有)（現(株)Ｔ＆Ｒホールディングス）代表取締役（現任）
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2003年６月
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ＢＮＰパリバ証券(株)入社 株式・派生商品本部長
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2007年４月
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(株)アリスタゴラ（現(株)アリスタゴラ・アドバイザーズ）取締役
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2011年３月
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同社代表取締役会長（現任）
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2013年９月
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(株)アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス取締役
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2014年10月
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(株)Noah's Planning社外取締役
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メディネット社外取締役（現任）
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2016年１月
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(株)アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス会長（現任）
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2017年８月
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アリスタゴラ・インターナショナルPte.Ltd.（シンガポール法人）取締役会長
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2018年１月
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同社取締役（現任）
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2018年11月
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アリスタゴラ・アセットマネジメント Pte. Ltd.（シンガポール法人）取締役（現任）
|
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2020年１月
2020年12月
2022年６月
|
Aristagora VC Israel GP Ltd. (ケイマン法人)取締役（現任）
(株)ニチリョク取締役
同社取締役会長（現任）
|
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(注)３
|
245,753
|
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取締役
|
吉野 公一郎
|
1949年３月25日生
|
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1974年４月
|
鐘紡(株)入社
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1987年７月
|
同社薬品研究所合成研究グループ長
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1991年９月
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同社ガン研究所第一研究グループ長
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1998年４月
|
同社創薬研究所資源探索研究部長
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1999年４月
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日本オルガノン(株)（現ＭＳＤ(株)）入社 医薬研究所長
|
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2003年４月
2018年12月
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カルナバイオサイエンス(株)設立代表取締役社長（現任）
メディネット社外取締役（現任）
クリングルファーマ(株)社外取締役（現任）
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(注)３
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119,153
|
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（株）
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取締役
|
市川 邦英
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1944年７月29日生
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1970年４月
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山之内製薬(株)（現アステラス製薬(株)）入社 研究・開発部門
|
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1994年８月
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同社医薬営業本部
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1998年６月
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同社取締役
|
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1999年６月
|
同社取締役営業本部長
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2002年６月
|
同社常務取締役
|
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2003年６月
|
同社専務取締役
|
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2005年４月
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アステラス製薬(株)専務取締役営業本部長
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2008年９月
|
シミック(株)（現シミックホールディングス(株)）入社
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2010年12月
2013年５月
2013年10月
2017年７月
2019年４月
2020年10月
2022年12月
|
(株)インジェックス・ジャパン設立 代表取締役
シミックホールディングス(株)子会社、(株)オーファンパシフィック代表取締役社長
シミックホールディングス(株)代表取締役副会長、メディパルホールディングス(株)顧問
木村情報技術(株)顧問
(株)クオンタムオペレーション顧問（現任）
(株)サイジェクト設立 代表取締役（現任）
メディネット社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
53,653
|
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常勤監査役
|
古内 耕太郎
|
1963年10月13日生
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1987年４月
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アメリカンファミリー生命保険会社(現アフラック生命保険株式会社)入社
|
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2004年２月
|
ＡＩＧ株式会社入社
顧客戦略本部マーケティングマネージャー
|
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2005年３月
|
燦ホールディングス株式会社取締役
|
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2009年４月
|
同社代表取締役社長(株式会社公益社代表取締役社長兼務)
|
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2016年８月
|
株式会社ポピンズ
副社長執行役員兼ＣＯＯ
|
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2017年７月
|
フコク物産株式会社取締役
|
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2018年４月
|
同社取締役副社長
|
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2019年４月
|
学校法人茂来学園監事(現任)
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2019年６月
|
経営デザイン・Partners株式会社
設立 代表取締役社長(現任)
|
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2019年６月
|
株式会社ニチリョク取締役(現任)
|
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2022年６月
|
株式会社ＣＥＯキッズアカデミー
取締役(現任)
|
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2022年12月
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株式会社花田工務店社外取締役(現任)
|
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2025年５月
|
株式会社ボディスプラウト社外取締役（現任）
|
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2025年12月
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メディネット常勤社外監査役（現任）
|
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(注６)
|
－
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監査役
|
片山 卓朗
|
1950年10月８日生
|
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1982年４月
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弁護士登録（34期）
黒田法律事務所入所
|
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1984年４月
|
独立後、法律事務所設立
|
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2018年５月
|
奥・片山・佐藤法律事務所（現任）
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2018年12月
|
メディネット社外監査役
|
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2019年６月
|
NCホールディングス(株)取締役
|
|
2022年６月
|
NCホールディングス(株)取締役（監査等委員）（現任）
|
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2025年１月
|
メディネット常勤社外監査役
|
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2025年12月
|
メディネット社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
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監査役
|
長谷川 明彦
|
1951年７月27日生
|
|
1978年４月
|
鐘紡(株)入社
|
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1981年12月
|
同社製剤開発研究部グループリーダー
|
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1988年９月
|
日本シエーリング(株)（現バイエル薬品(株)）医薬品研究開発本部研究部化学グループ
|
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1989年７月
|
同社医薬品研究開発本部研究部医薬品研究グループ新薬開発室長
|
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1995年４月
|
同社研究開発本部研究部医薬品研究グループリーダー
|
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2004年８月
|
同社安全性・薬制部門長
|
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2005年１月
|
同社執行役員信頼性保証部門長総括製造販売責任者
|
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2007年７月
|
日本アルコン(株)品質保証部門長
|
|
2008年２月
|
同社信頼性保証部門長総括製造販売責任者兼品質保証部門長
|
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2011年12月
|
アストラゼネカ(株)信頼性保証室長総括製造販売責任者
|
|
2015年４月
|
バクスアルタ(株)（現武田薬品工業(株)）総括製造販売責任者
|
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2017年７月
|
YAKUMED Limited CMC薬事担当（現任）
|
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2020年12月
|
メディネット社外監査役（現任）
|
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2022年３月
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Swedish Orphan Biovitrum Japan(株) 総括製造販売責任者
|
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2023年７月
|
バイオコモ(株)品質保証担当
|
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(注)５
|
－
|
|
計
|
8,953,575
|
（注）１．取締役篠田丈氏、吉野公一郎氏及び市川邦英氏は、社外取締役であります。
２．監査役古内耕太郎、片山卓朗氏及び長谷川明彦氏は、社外監査役であります。
３．2024年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2022年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2024年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．2025年12月17日開催の定時株主総会の終結の時をもって辞任した岡﨑監査役の補欠として選任されたため、任期は、メディネット定款の定めにより、前任者の任期満了の時である2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
８．メディネットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
石尾 肇
|
1960年12月１日生
|
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1984年11月
|
監査法人西方会計士事務所(現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
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1988年３月
|
公認会計士登録
|
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1988年12月
|
石尾公認会計士事務所開設 同所所長(現任)
|
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1989年12月
|
税理士登録
|
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1998年７月
|
監査法人エムエムピージー・エーマック代表社員(現任)
|
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2009年６月
|
株式会社星医療酸器社外監査役(現任)
|
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2014年４月
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独立行政法人地域医療機能推進機構監事
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2016年４月
|
独立行政法人国立病院機構監事
|
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2017年６月
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三井生命保険株式会社(現大樹生命保険株式会社）社外監査役
|
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2025年３月
|
公益財団法人結核予防会理事（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
メディネットの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役篠田丈氏は、メディネットの取引金融機関の一つである日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）の出身であり、また、メディネットとの間で経営コンサルティング等を目的とする成功報酬型の業務委託契約を締結している㈱アリスタゴラ・アドバイザーズの代表取締役会長を兼務しております。これまでにメディネットは同社からコンサルティング等のサービスの提供を受けていますが、その対価の額は僅少であります。社外取締役吉野公一郎氏及び市川邦英氏は、メディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外取締役については、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等においてメディネットの業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、幅広い、かつ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する方を選任しております。また、社外取締役吉野公一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役片山卓朗氏は、過去メディネットとの間で法律相談業務等の顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しており、現在においてはメディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外監査役長谷川明彦氏からコンサルティングサービスの提供を受けておりますが、その額は僅少であります。社外監査役古内耕太郎氏は、メディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外監査役については、十分な専門性をもち、各々の優れた見識・経験、かつ、客観的立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方を選任しております。また、社外監査役古内耕太郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役篠田丈氏、吉野公一郎氏及び市川邦英氏は、「① 役員一覧」に記載しているとおりメディネット株式を所有しております。
メディネットにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において監査役監査、会計監査等の報告を受け、独立した立場から必要に応じて経営に対する意見を述べ、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役３名全員が社外監査役であり、定期的に監査役会において内部監査室より報告を受け、情報共有、協議等行い、連携を図っており、会計監査人とも、定期的にミーティングの場を設け、直接、監査計画、監査手続きの概要等の説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、情報共有、意見交換等を行っております。
2024年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
久布白 兼直
|
1960年７月17日生
|
|
1983年４月
|
三菱化成工業(株)（現三菱ケミカル(株)）入社
|
|
1990年４月
|
同社 東京支社医薬部門
|
|
1993年10月
|
同社 医薬本部医薬事業部
|
|
1998年10月
|
東京田辺製薬(株)（現田辺三菱製薬(株)）学術情報部出向
|
|
1999年10月
|
三菱東京製薬(株)（現田辺三菱製薬(株)）医薬事業本部学術情報部グループマネージャー
|
|
2001年10月
|
三菱ウェルファーマ(株)（現田辺三菱製薬(株)）営業本部営業企画部グループマネージャー
|
|
2005年４月
|
同社 営業本部関西圏エリアマーケティング部長
|
|
2007年10月
|
田辺三菱製薬(株) 営業本部営業推進部担当部長
|
|
2008年４月
|
同社 営業本部製品育成第１部長
|
|
2010年４月
|
同社 営業本部製品情報部長
|
|
2015年10月
|
同社 営業本部東京支店長
|
|
2016年４月
|
同社 理事 営業本部東京支店長
|
|
2017年４月
|
同社 グループ理事、吉富薬品(株)代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
同社 グループ理事、天津田辺製薬有限公司総経理
|
|
2020年12月
|
メディネット取締役
|
|
2021年４月
2022年４月
|
取締役副社長
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
116,822
|
|
取締役
会長
|
木村 佳司
|
1952年３月15日生
|
|
1992年９月
|
ＨＯＹＡ(株) 本社市場開発促進部課長
|
|
1994年10月
|
(株)コアメディカル 専務取締役
|
|
1995年10月
|
メディネット設立 代表取締役社長
|
|
2002年９月
|
代表取締役ＣＥＯ
|
|
2011年10月
|
代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
取締役会長
|
|
2014年10月
|
代表取締役会長兼社長
|
|
2015年10月
2018年10月
2018年12月
2022年４月
|
代表取締役会長兼社長兼事業本部長
代表取締役会長兼社長
代表取締役社長
代表取締役会長
|
|
2024年12月
|
取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
7,834,922
|
|
取締役
経営管理部長
|
落合 雅三
|
1974年９月22日生
|
|
1997年４月
|
千代田生命保険(相)（現ジブラルタ生命保険(株)）入社
|
|
2001年２月
|
丸紅テレコム(株)（現ＭＸモバイリング(株)）入社
|
|
2004年９月
|
メディネット入社
|
|
2006年10月
|
経営企画部経営企画グループマネージャー
|
|
2007年12月
|
(株)東京ベイ・メディカルフロンティア取締役
|
|
2011年10月
|
(医)滉志会 管理本部長
|
|
2018年１月
|
メディネット 経営管理部長
|
|
2018年12月
|
取締役経営管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
168,191
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
細胞加工事業部長
|
近藤 隆重
|
1975年４月22日生
|
|
2000年６月
|
アイン・エンジニアリング(株)入社
|
|
2003年４月
|
メディネット入社
|
|
2008年１月
|
臨床開発部臨床開発グループマネージャー
|
|
2014年10月
2015年４月
2018年12月
2020年４月
|
ＴＲ推進部学術開発室長
経営戦略部長
取締役経営戦略部長
取締役細胞加工事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
162,991
|
|
取締役
|
篠田 丈
|
1961年８月１日生
|
|
1985年４月
|
(株)小松製作所入社
|
|
1989年５月
|
日興證券(株)（現ＳＭＢＣ日興証券(株)）入社
|
|
1998年12月
|
ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 エクイティファイナンス・アジア本部長
|
|
2000年９月
|
アイエヌジー・ベアリング証券会社入社 エクイティファイナンス・アジアオセアニア本部長
|
|
2003年３月
|
Ｔ＆Ｒ(有)（現(株)Ｔ＆Ｒホールディングス）代表取締役（現任）
|
|
2003年６月
|
ＢＮＰパリバ証券(株)入社 株式・派生商品本部長
|
|
2007年４月
|
(株)アリスタゴラ（現(株)アリスタゴラ・アドバイザーズ）取締役
|
|
2011年３月
|
同社 代表取締役会長（現任）
|
|
2013年９月
|
(株)アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 取締役
|
|
2014年10月
|
(株)Noah's Planning 社外取締役
|
|
|
メディネット 社外取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
(株)アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 会長（現任）
|
|
2017年８月
|
アリスタゴラ・インターナショナルPte.Ltd.（シンガポール法人）取締役会長
|
|
2018年１月
|
同社 取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
アリスタゴラ・アセットマネジメント Pte. Ltd.（シンガポール法人）取締役（現任）
|
|
2020年１月
2020年12月
2022年６月
|
Aristagora VC Israel GP Ltd. (ケイマン法人)取締役（現任）
(株)ニチリョク 取締役
同社 取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
196,319
|
|
取締役
|
吉野 公一郎
|
1949年３月25日生
|
|
1974年４月
|
鐘紡(株)入社
|
|
1987年７月
|
同社 薬品研究所合成研究グループ長
|
|
1991年９月
|
同社 ガン研究所第一研究グループ長
|
|
1998年４月
|
同社 創薬研究所資源探索研究部長
|
|
1999年４月
|
日本オルガノン(株)（現ＭＳＤ(株)）入社 医薬研究所長
|
|
2003年４月
2018年12月
|
カルナバイオサイエンス(株)設立 代表取締役社長（現任）
メディネット 社外取締役（現任）
クリングルファーマ(株) 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
110,819
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
市川 邦英
|
1944年７月29日生
|
|
1970年４月
|
山之内製薬(株)（現アステラス製薬(株)）入社 研究・開発部門
|
|
1994年８月
|
同社 医薬営業本部
|
|
1998年６月
|
同社 取締役
|
|
1999年６月
|
同社 取締役営業本部長
|
|
2002年６月
|
同社 常務取締役
|
|
2003年６月
|
同社 専務取締役
|
|
2005年４月
|
アステラス製薬(株) 専務取締役営業本部長
|
|
2008年９月
|
シミック(株)（現シミックホールディングス(株)）入社
|
|
2010年12月
2013年５月
2013年10月
2017年７月
2019年４月
2020年10月
2022年12月
|
(株)インジェックス・ジャパン設立 代表取締役
シミックホールディングス(株) 子会社、(株)オーファンパシフィック 代表取締役社長
シミックホールディングス(株)代表取締役副会長、メディパルホールディングス(株) 顧問
木村情報技術(株) 顧問
(株)クオンタムオペレーション 顧問（現任）
(株)サイジェクト設立 代表取締役（現任）
メディネット 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
29,419
|
|
常勤監査役
|
瀧上 眞次
|
1952年９月17日生
|
|
1980年４月
|
東西貿易(株)入社
|
|
1987年１月
|
日興證券(株)（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
2000年１月
|
ゼネラルコンサルティング(株)入社
|
|
2002年５月
|
エムディエス(株) 取締役
|
|
2003年10月
|
(株)コネット 取締役
|
|
2003年12月
|
シミック(株)入社 社長室長
|
|
2007年１月
|
ダイ・デザイン社（米国法人）日本代表（現任）
|
|
2012年９月
|
(株)チャーチルコンサルタンツ 顧問
|
|
2014年12月
2020年12月
|
メディネット 常勤社外監査役（現任）
(株)ニチリョク 社外取締役（現任)
|
|
(注)４
|
3,000
|
|
監査役
|
片山 卓朗
|
1950年10月８日生
|
|
1982年４月
|
弁護士登録（34期）
黒田法律事務所入所
|
|
1984年４月
|
独立後、法律事務所設立
|
|
2018年５月
|
奥・片山・佐藤法律事務所（現任）
|
|
2018年12月
|
メディネット 社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
NCホールディングス(株)取締役
|
|
2022年６月
|
NCホールディングス(株)取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
長谷川 明彦
|
1951年７月27日生
|
|
1978年４月
|
鐘紡(株)入社
|
|
1981年12月
|
同社 製剤開発研究部グループリーダー
|
|
1988年９月
|
日本シエーリング(株)（現バイエル薬品(株)） 医薬品研究開発本部研究部化学グループ
|
|
1989年７月
|
同社 医薬品研究開発本部研究部医薬品研究グループ新薬開発室長
|
|
1995年４月
|
同社 研究開発本部研究部医薬品研究グループリーダー
|
|
2004年８月
|
同社 安全性・薬制部門長
|
|
2005年１月
|
同社 執行役員信頼性保証部門長総括製造販売責任者
|
|
2007年７月
|
日本アルコン(株) 品質保証部門長
|
|
2008年２月
|
同社 信頼性保証部門長総括製造販売責任者兼品質保証部門長
|
|
2011年12月
|
アストラゼネカ(株) 信頼性保証室長総括製造販売責任者
|
|
2015年４月
|
バクスアルタ(株)（現武田薬品工業(株)） 総括製造販売責任者
|
|
2017年７月
|
YAKUMED Limited CMC薬事担当（現任）
|
|
2020年12月
|
メディネット 社外監査役（現任）
|
|
2022年３月
|
Swedish Orphan Biovitrum Japan(株) 総括製造販売責任者
|
|
2023年７月
|
バイオコモ(株) 品質保証担当
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
8,622,483
|
（注）１．取締役篠田丈氏、吉野公一郎氏及び市川邦英氏は、社外取締役であります。
２．監査役瀧上眞次氏、片山卓朗氏及び長谷川明彦氏は、社外監査役であります。
３．2024年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2022年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2024年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
７．メディネットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
岡﨑 久美子
|
1980年４月14日生
|
|
2008年12月
2013年９月
|
新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
公認会計士登録
|
|
2017年８月
|
岡﨑久美子公認会計士事務所設立
同事務所代表（現任）
税理士法人ＹＦＰクレア入所（現任）
|
|
2017年10月
2021年９月
|
税理士登録
(株)エム・エイチ・グループ 社外監査役（現任）
|
|
2023年３月
|
WHITE CROSS(株)監査役（現任）
|
|
2023年７月
|
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 監事（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
メディネットの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役篠田丈氏は、メディネットの取引金融機関の一つである日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）の出身であり、また、メディネットとの間で経営コンサルティング等を目的とする成功報酬型の業務委託契約を締結している㈱アリスタゴラ・アドバイザーズの代表取締役会長を兼務しております。これまでにメディネットは同社からコンサルティング等のサービスの提供を受けていますが、その対価の額は僅少であります。社外取締役吉野公一郎氏及び市川邦英氏は、メディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外取締役については、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等においてメディネットの業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、幅広い、かつ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する方を選任しております。また、社外取締役吉野公一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役瀧上眞次氏は、メディネットの取引金融機関の一つである日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）の出身であります。社外監査役片山卓朗氏は、過去メディネットとの間で法律相談業務等の顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しており、現在においてはメディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外監査役長谷川明彦氏からコンサルティングサービスの提供を受けて対価を支払っておりますが、その額は僅少であります。社外監査役については、十分な専門性をもち、各々の優れた見識・経験、かつ、客観的立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方を選任しております。また、社外監査役瀧上眞次氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役篠田丈氏、吉野公一郎氏及び市川邦英氏、社外監査役瀧上眞次氏は、「① 役員一覧」に記載しているとおりメディネット株式を所有しております。
メディネットにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において監査役監査、会計監査等の報告を受け、独立した立場から必要に応じて経営に対する意見を述べ、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役３名全員が社外監査役であり、定期的に監査役会において内部監査室より報告を受け、情報共有、協議等行い、連携を図っており、会計監査人とも、定期的にミーティングの場を設け、直接、監査計画、監査手続きの概要等の説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、情報共有、意見交換等を行っております。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
木村 佳司
|
1952年３月15日生
|
|
1992年９月
|
ＨＯＹＡ(株) 本社市場開発促進部課長
|
|
1994年10月
|
(株)コアメディカル 専務取締役
|
|
1995年10月
|
メディネット設立 代表取締役社長
|
|
2002年９月
|
代表取締役ＣＥＯ
|
|
2011年10月
|
代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
取締役会長
|
|
2014年10月
|
代表取締役会長兼社長
|
|
2015年10月
2018年10月
2018年12月
2022年４月
|
代表取締役会長兼社長兼事業本部長
代表取締役会長兼社長
代表取締役社長
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
7,764,167
|
|
代表取締役
社長
|
久布白 兼直
|
1960年７月17日生
|
|
1983年４月
|
三菱化成工業(株)（現三菱ケミカル(株)）入社
|
|
1990年４月
|
同社 東京支社医薬部門
|
|
1993年10月
|
同社 医薬本部医薬事業部
|
|
1998年10月
|
東京田辺製薬(株)（現田辺三菱製薬(株)）学術情報部出向
|
|
1999年10月
|
三菱東京製薬(株)（現田辺三菱製薬(株)）医薬事業本部学術情報部グループマネージャー
|
|
2001年10月
|
三菱ウェルファーマ(株)（現田辺三菱製薬(株)）営業本部営業企画部グループマネージャー
|
|
2005年４月
|
同社 営業本部関西圏エリアマーケティング部長
|
|
2007年10月
|
田辺三菱製薬(株) 営業本部営業推進部担当部長
|
|
2008年４月
|
同社 営業本部製品育成第１部長
|
|
2010年４月
|
同社 営業本部製品情報部長
|
|
2015年10月
|
同社 営業本部東京支店長
|
|
2016年４月
|
同社 理事 営業本部東京支店長
|
|
2017年４月
|
同社 グループ理事、吉富薬品(株)代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
同社 グループ理事、天津田辺製薬有限公司総経理
|
|
2020年12月
|
メディネット取締役
|
|
2021年４月
2022年４月
|
取締役副社長
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
71,367
|
|
取締役
経営管理部長
|
落合 雅三
|
1974年９月22日生
|
|
1997年４月
|
千代田生命保険(相)（現ジブラルタ生命保険(株)）入社
|
|
2001年２月
|
丸紅テレコム(株)（現ＭＸモバイリング(株)）入社
|
|
2004年９月
|
メディネット入社
|
|
2006年10月
|
経営企画部経営企画グループマネージャー
|
|
2007年12月
|
(株)東京ベイ・メディカルフロンティア取締役
|
|
2011年10月
|
(医)滉志会 管理本部長
|
|
2018年１月
|
メディネット 経営管理部長
|
|
2018年12月
|
取締役経営管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
108,800
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
細胞加工事業部長
|
近藤 隆重
|
1975年４月22日生
|
|
2000年６月
|
アイン・エンジニアリング(株)入社
|
|
2003年４月
|
メディネット入社
|
|
2008年１月
|
臨床開発部臨床開発グループマネージャー
|
|
2014年10月
2015年４月
2018年12月
2020年４月
|
ＴＲ推進部学術開発室長
経営戦略部長
取締役経営戦略部長
取締役細胞加工事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
103,600
|
|
取締役
|
篠田 丈
|
1961年８月１日生
|
|
1985年４月
|
(株)小松製作所入社
|
|
1989年５月
|
日興證券(株)（現ＳＭＢＣ日興証券(株)）入社
|
|
1998年12月
|
ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 エクイティファイナンス・アジア本部長
|
|
2000年９月
|
アイエヌジー・ベアリング証券会社入社 エクイティファイナンス・アジアオセアニア本部長
|
|
2003年３月
|
Ｔ＆Ｒ(有)（現(株)Ｔ＆Ｒホールディングス）代表取締役（現任）
|
|
2003年６月
|
ＢＮＰパリバ証券(株)入社 株式・派生商品本部長
|
|
2007年４月
|
(株)アリスタゴラ（現(株)アリスタゴラ・アドバイザーズ）取締役
|
|
2011年３月
|
同社 代表取締役会長（現任）
|
|
2013年９月
|
(株)アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 取締役
|
|
2014年10月
|
(株)Noah's Planning 社外取締役
|
|
|
メディネット 社外取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
(株)アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 会長
|
|
2017年８月
|
アリスタゴラ・インターナショナルPte.Ltd.（シンガポール法人）取締役会長
|
|
2018年１月
|
同社 取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
アリスタゴラ・アセットマネジメント Pte. Ltd.（シンガポール法人）取締役（現任）
|
|
2020年１月
2020年12月
2022年６月
|
Aristagora VC Israel GP Ltd. (ケイマン法人)取締役（現任）
(株)ニチリョク 取締役
同社 取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
156,600
|
|
取締役
|
吉野 公一郎
|
1949年３月25日生
|
|
1974年４月
|
鐘紡(株)入社
|
|
1987年７月
|
同社 薬品研究所合成研究グループ長
|
|
1991年９月
|
同社 ガン研究所第一研究グループ長
|
|
1998年４月
|
同社 創薬研究所資源探索研究部長
|
|
1999年４月
|
日本オルガノン(株)（現ＭＳＤ(株)）入社 医薬研究所長
|
|
2003年４月
2018年12月
|
カルナバイオサイエンス(株)設立 代表取締役社長（現任）
メディネット 社外取締役（現任）
クリングルファーマ(株) 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
104,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
市川 邦英
|
1944年７月29日生
|
|
1970年４月
|
山之内製薬(株)（現アステラス製薬(株)）入社 研究・開発部門
|
|
1994年８月
|
同社 医薬営業本部
|
|
1998年６月
|
同社 取締役
|
|
1999年６月
|
同社 取締役営業本部長
|
|
2002年６月
|
同社 常務取締役
|
|
2003年６月
|
同社 専務取締役
|
|
2005年４月
|
アステラス製薬(株) 専務取締役営業本部長
|
|
2008年９月
|
シミック(株)（現シミックホールディングス(株)）入社
|
|
2010年12月
2013年５月
2013年10月
2017年７月
2019年４月
2020年10月
2022年12月
|
(株)インジェックス・ジャパン設立 代表取締役
シミックホールディングス(株) 子会社、(株)オーファンパシフィック 代表取締役社長
シミックホールディングス(株)代表取締役副会長、メディパルホールディングス(株) 顧問
木村情報技術(株) 顧問
(株)クオンタムオペレーション 顧問（現任）
(株)サイジェクト設立 代表取締役（現任）
メディネット 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
10,000
|
|
常勤監査役
|
瀧上 眞次
|
1952年９月17日生
|
|
1980年４月
|
東西貿易(株)入社
|
|
1987年１月
|
日興證券(株)（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
2000年１月
|
ゼネラルコンサルティング(株)入社
|
|
2002年５月
|
エムディエス(株) 取締役
|
|
2003年10月
|
(株)コネット 取締役
|
|
2003年12月
|
シミック(株)入社 社長室長
|
|
2007年１月
|
ダイ・デザイン社（米国法人）日本代表（現任）
|
|
2012年９月
|
(株)チャーチルコンサルタンツ 顧問
|
|
2014年12月
2020年12月
|
メディネット 常勤社外監査役（現任）
(株)ニチリョク 社外取締役（現任)
|
|
(注)４
|
3,000
|
|
監査役
|
片山 卓朗
|
1950年10月８日生
|
|
1982年４月
|
弁護士登録（34期）
黒田法律事務所入所
|
|
1984年４月
|
独立後、法律事務所設立
|
|
2018年５月
|
奥・片山・佐藤法律事務所（現任）
|
|
2018年12月
|
メディネット 社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
NCホールディングス(株)取締役
|
|
2022年６月
|
NCホールディングス(株)取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
長谷川 明彦
|
1951年７月27日生
|
|
1978年４月
|
鐘紡(株)入社
|
|
1981年12月
|
同社 製剤開発研究部グループリーダー
|
|
1988年９月
|
日本シエーリング(株)（現バイエル薬品(株)） 医薬品研究開発本部研究部化学グループ
|
|
1989年７月
|
同社 医薬品研究開発本部研究部医薬品研究グループ新薬開発室長
|
|
1995年４月
|
同社 研究開発本部研究部医薬品研究グループリーダー
|
|
2004年８月
|
同社 安全性・薬制部門長
|
|
2005年１月
|
同社 執行役員信頼性保証部門長総括製造販売責任者
|
|
2007年７月
|
日本アルコン(株) 品質保証部門長
|
|
2008年２月
|
同社 信頼性保証部門長総括製造販売責任者兼品質保証部門長
|
|
2011年12月
|
アストラゼネカ(株) 信頼性保証室長総括製造販売責任者
|
|
2015年４月
|
バクスアルタ(株)（現武田薬品工業(株)） 総括製造販売責任者
|
|
2020年12月
|
メディネット 社外監査役（現任）
|
|
2022年３月
|
Swedish Orphan Biovitrum Japan(株) 総括製造販売責任者
|
|
2023年７月
|
バイオコモ(株) 品質保証担当(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
8,321,534
|
（注）１．取締役篠田丈氏、吉野公一郎氏及び市川邦英氏は、社外取締役であります。
２．監査役瀧上眞次氏、片山卓朗氏及び長谷川明彦氏は、社外監査役であります。
３．2022年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2022年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2020年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
７．メディネットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
岡﨑 久美子
|
1980年４月14日生
|
|
2008年12月
2013年９月
|
新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
公認会計士登録
|
|
2017年８月
|
岡﨑久美子公認会計士事務所設立
同事務所代表（現任）
税理士法人ＹＦＰクレア入所（現任）
|
|
2017年10月
2021年９月
|
税理士登録
(株)エム・エイチ・グループ 社外監査役（現任）
|
|
2023年３月
|
WHITE CROSS(株)監査役（現任）
|
|
2023年７月
|
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 監事（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
メディネットの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役篠田丈氏は、メディネットの取引金融機関の一つである日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）の出身であり、また、メディネットとの間で経営コンサルティング等を目的とする成功報酬型の業務委託契約を締結している㈱アリスタゴラ・アドバイザーズの代表取締役を兼務しております。これまでにメディネットは同社からコンサルティング等のサービスの提供を受けていますが、その対価の額は僅少であります。社外取締役吉野公一郎氏及び市川邦英氏は、メディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外取締役については、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等においてメディネットの業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、幅広い、かつ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する方を選任しております。また、社外取締役吉野公一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役瀧上眞次氏は、メディネットの取引金融機関の一つである日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）の出身であります。社外監査役片山卓朗氏は、過去メディネットとの間で法律相談業務等の顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しており、現在においてはメディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外監査役長谷川明彦氏は、メディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外監査役については、十分な専門性をもち、各々の優れた見識・経験、かつ、客観的立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方を選任しております。また、社外監査役瀧上眞次氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役篠田丈氏、吉野公一郎氏及び市川邦英氏、社外監査役瀧上眞次氏は、「① 役員一覧」に記載しているとおりメディネット株式を所有しております。
メディネットにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において監査役監査、会計監査等の報告を受け、独立した立場から必要に応じて経営に対する意見を述べ、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役３名全員が社外監査役であり、定期的に監査役会において内部監査室より報告を受け、情報共有、協議等行い、連携を図っており、会計監査人とも、定期的にミーティングの場を設け、直接、監査計画、監査手続きの概要等の説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、情報共有、意見交換等を行っております。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
木村 佳司
|
1952年３月15日生
|
|
1992年９月
|
ＨＯＹＡ(株) 本社市場開発促進部課長
|
|
1994年10月
|
(株)コアメディカル 専務取締役
|
|
1995年10月
|
メディネット設立 代表取締役社長
|
|
2002年９月
|
代表取締役ＣＥＯ
|
|
2011年10月
|
代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
取締役会長
|
|
2014年10月
|
代表取締役会長兼社長
|
|
2015年10月
2018年10月
2018年12月
2022年４月
|
代表取締役会長兼社長兼事業本部長
代表取締役会長兼社長
代表取締役社長
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
7,629,300
|
|
代表取締役
社長
|
久布白 兼直
|
1960年７月17日生
|
|
1983年４月
|
三菱化成工業(株)（現三菱ケミカル(株)）入社
|
|
1990年４月
|
同社 東京支社医薬部門
|
|
1993年10月
|
同社 医薬本部医薬事業部
|
|
1998年10月
|
東京田辺製薬(株)（現田辺三菱製薬(株)）学術情報部出向
|
|
1999年10月
|
三菱東京製薬(株)（現田辺三菱製薬(株)）医薬事業本部学術情報部グループマネージャー
|
|
2001年10月
|
三菱ウェルファーマ(株)（現田辺三菱製薬(株)）営業本部営業企画部グループマネージャー
|
|
2005年４月
|
同社 営業本部関西圏エリアマーケティング部長
|
|
2007年10月
|
田辺三菱製薬(株) 営業本部営業推進部担当部長
|
|
2008年４月
|
同社 営業本部製品育成第１部長
|
|
2010年４月
|
同社 営業本部製品情報部長
|
|
2015年10月
|
同社 営業本部東京支店長
|
|
2016年４月
|
同社 理事 営業本部東京支店長
|
|
2017年４月
|
同社 グループ理事、吉富薬品(株)代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
同社 グループ理事、天津田辺製薬有限公司総経理
|
|
2020年12月
|
メディネット取締役
|
|
2021年４月
2022年４月
|
取締役副社長
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
27,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
経営管理部長
|
落合 雅三
|
1974年９月22日生
|
|
1997年４月
|
千代田生命保険(相)（現ジブラルタ生命保険(株)）入社
|
|
2001年２月
|
丸紅テレコム(株)（現ＭＸモバイリング(株)）入社
|
|
2004年９月
|
メディネット入社
|
|
2006年10月
|
経営企画部経営企画グループマネージャー
|
|
2007年12月
|
(株)東京ベイ・メディカルフロンティア取締役
|
|
2011年10月
|
(医)滉志会 管理本部長
|
|
2018年１月
|
メディネット 経営管理部長
|
|
2018年12月
|
取締役経営管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
71,600
|
|
取締役
細胞加工事業部長
|
近藤 隆重
|
1975年４月22日生
|
|
2000年６月
|
アイン・エンジニアリング(株)入社
|
|
2003年４月
|
メディネット入社
|
|
2008年１月
|
臨床開発部臨床開発グループマネージャー
|
|
2014年10月
2015年４月
2018年12月
2020年４月
|
ＴＲ推進部学術開発室長
経営戦略部長
取締役経営戦略部長
取締役細胞加工事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
66,400
|
|
取締役
|
篠田 丈
|
1961年８月１日生
|
|
1985年４月
|
(株)小松製作所入社
|
|
1989年５月
|
日興證券(株)（現ＳＭＢＣ日興証券(株)）入社
|
|
1998年12月
|
ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 エクイティファイナンス・アジア本部長
|
|
2000年９月
|
アイエヌジー・ベアリング証券会社入社 エクイティファイナンス・アジアオセアニア本部長
|
|
2003年３月
|
Ｔ＆Ｒ(有)（現(株)Ｔ＆Ｒホールディングス）代表取締役（現任）
|
|
2003年６月
|
ＢＮＰパリバ証券(株)入社 株式・派生商品本部長
|
|
2007年４月
|
(株)アリスタゴラ（現(株)アリスタゴラ・アドバイザーズ）取締役
|
|
2011年３月
|
同社 代表取締役会長（現任）
|
|
2013年９月
|
(株)アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 取締役
|
|
2014年10月
|
(株)Noah's Planning 社外取締役
|
|
|
メディネット 社外取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
(株)アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 会長（現任）
|
|
2017年８月
|
アリスタゴラ・インターナショナルPte.Ltd.（シンガポール法人）取締役会長
|
|
2018年１月
|
同社 取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
アリスタゴラ・アセットマネジメント Pte. Ltd.（シンガポール法人）取締役（現任）
|
|
2020年１月
2020年12月
2022年６月
|
Aristagora VC Israel GP Ltd. (ケイマン法人)取締役（現任）
(株)ニチリョク 取締役
同社 取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
130,300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
吉野 公一郎
|
1949年３月25日生
|
|
1974年４月
|
鐘紡(株)入社
|
|
1987年７月
|
同社 薬品研究所合成研究グループ長
|
|
1991年９月
|
同社 ガン研究所第一研究グループ長
|
|
1998年４月
|
同社 創薬研究所資源探索研究部長
|
|
1999年４月
|
日本オルガノン(株)（現ＭＳＤ(株)）入社 医薬研究所長
|
|
2003年４月
2018年12月
|
カルナバイオサイエンス(株)設立 代表取締役社長（現任）
メディネット 社外取締役（現任）
クリングルファーマ(株) 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100,000
|
|
取締役
|
市川 邦英
|
1944年７月29日生
|
|
1970年４月
|
山之内製薬(株)（現アステラス製薬(株)）入社 研究・開発部門
|
|
1994年８月
|
同社 医薬営業本部
|
|
1998年６月
|
同社 取締役
|
|
1999年６月
|
同社 取締役営業本部長
|
|
2002年６月
|
同社 常務取締役
|
|
2003年６月
|
同社 専務取締役
|
|
2005年４月
|
アステラス製薬(株) 専務取締役営業本部長
|
|
2008年９月
|
シミック(株)（現シミックホールディングス(株)）入社
|
|
2010年12月
2013年５月
2013年10月
2017年７月
2019年４月
2020年10月
2022年12月
|
(株)インジェックス・ジャパン設立 代表取締役
シミックホールディングス(株) 子会社、(株)オーファンパシフィック 代表取締役社長
シミックホールディングス(株)代表取締役副会長、メディパルホールディングス(株) 顧問
木村情報技術(株) 顧問
(株)クオンタムオペレーション 顧問（現任）
(株)サイジェクト設立 代表取締役（現任）
メディネット 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
瀧上 眞次
|
1952年９月17日生
|
|
1980年４月
|
東西貿易(株)入社
|
|
1987年１月
|
日興證券(株)（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
2000年１月
|
ゼネラルコンサルティング(株)入社
|
|
2002年５月
|
エムディエス(株) 取締役
|
|
2003年10月
|
(株)コネット 取締役
|
|
2003年12月
|
シミック(株)入社 社長室長
|
|
2007年１月
|
ダイ・デザイン社（米国法人）日本代表（現任）
|
|
2012年９月
|
(株)チャーチルコンサルタンツ 顧問
|
|
2014年12月
2020年12月
|
メディネット 常勤社外監査役（現任）
(株)ニチリョク 社外取締役（現任)
|
|
(注)４
|
3,000
|
|
監査役
|
片山 卓朗
|
1950年10月８日生
|
|
1982年４月
|
弁護士登録（34期）
黒田法律事務所入所
|
|
1984年４月
|
独立後、法律事務所設立
|
|
2018年５月
2018年12月
|
奥・片山・佐藤法律事務所（現任）
メディネット 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
長谷川 明彦
|
1951年７月27日生
|
|
1978年４月
|
鐘紡(株)入社
|
|
1981年12月
|
同社 製剤開発研究部グループリーダー
|
|
1988年９月
|
日本シエーリング(株)（現バイエル薬品(株)） 医薬品研究開発本部研究部化学グループ
|
|
1989年７月
|
同社 医薬品研究開発本部研究部医薬品研究グループ新薬開発室長
|
|
1995年４月
|
同社 研究開発本部研究部医薬品研究グループリーダー
|
|
2004年８月
|
同社 安全性・薬制部門長
|
|
2005年１月
|
同社 執行役員信頼性保証部門長総括製造販売責任者
|
|
2007年７月
|
日本アルコン(株) 品質保証部門長
|
|
2008年２月
|
同社 信頼性保証部門長総括製造販売責任者兼品質保証部門長
|
|
2011年12月
|
アストラゼネカ(株) 信頼性保証室長総括製造販売責任者
|
|
2015年４月
|
バクスアルタ(株)（現武田薬品工業(株)） 総括製造販売責任者
|
|
2020年12月
|
メディネット 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
8,028,200
|
（注）１．取締役篠田丈氏、吉野公一郎氏及び市川邦英氏は、社外取締役であります。
２．監査役瀧上眞次氏、片山卓朗氏及び長谷川明彦氏は、社外監査役であります。
３．2022年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2022年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2020年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
７．メディネットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
岡﨑 久美子
|
1980年４月14日生
|
|
2008年12月
2013年９月
|
新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
公認会計士登録
|
|
2017年８月
|
岡﨑久美子公認会計士事務所設立
同事務所代表（現任）
税理士法人ＹＦＰクレア入所（現任）
|
|
2017年10月
2021年９月
|
税理士登録
(株)エム・エイチ・グループ 社外監査役（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
メディネットの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役篠田丈氏は、メディネットの取引金融機関の一つである日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）の出身であり、また、過去メディネットとの間で経営コンサルティング等を目的とする成功報酬型の業務委託契約を締結していた㈱アリスタゴラ・アドバイザーズの代表取締役を兼務しております。これまでにメディネットは同社からコンサルティング等のサービスの提供を受けていますが、その対価の額は僅少であります。社外取締役吉野公一郎氏及び市川邦英氏は、メディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外取締役については、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等においてメディネットの業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、幅広い、かつ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する方を選任しております。また、社外取締役吉野公一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役瀧上眞次氏は、メディネットの取引金融機関の一つである日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）の出身であります。社外監査役片山卓朗氏は、過去メディネットとの間で法律相談業務等の顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しており、現在においてはメディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外監査役長谷川明彦氏は、メディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外監査役については、十分な専門性をもち、各々の優れた見識・経験、かつ、客観的立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方を選任しております。また、社外監査役瀧上眞次氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役篠田丈氏及び吉野公一郎氏、社外監査役瀧上眞次氏は、「① 役員一覧」に記載しているとおりメディネット株式を所有しております。
メディネットにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において監査役監査、会計監査等の報告を受け、独立した立場から必要に応じて経営に対する意見を述べ、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役３名全員が社外監査役であり、定期的に監査役会において内部監査室より報告を受け、情報共有、協議等行い、連携を図っており、会計監査人とも、定期的にミーティングの場を設け、直接、監査計画、監査手続きの概要等の説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、情報共有、意見交換等を行っております。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役会長
|
代表取締役社長
|
木村 佳司
|
2022年４月１日
|
|
代表取締役社長
|
取締役副社長
|
久布白 兼直
|
2022年４月１日
|
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
木村 佳司
|
1952年３月15日生
|
|
1992年９月
|
ＨＯＹＡ㈱本社市場開発促進部
課長
|
|
1994年10月
|
㈱コアメディカル 専務取締役
|
|
1995年10月
|
メディネット設立 代表取締役社長
|
|
2002年９月
|
代表取締役ＣＥＯ
|
|
2011年10月
|
代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
取締役会長
|
|
2014年10月
|
代表取締役 会長兼社長
|
|
2015年10月
2018年10月
2018年12月
|
代表取締役 会長兼社長兼事業本部長
代表取締役 会長兼社長
代表取締役 社長(現任)
|
|
(注)３
|
7,629,300
|
|
取締役
副社長
|
久布白 兼直
|
1960年７月17日生
|
|
1983年４月
|
三菱化成工業(株)（現三菱ケミカル(株)）入社
|
|
1990年４月
|
同社 東京支社医薬部門
|
|
1993年10月
|
同社 医薬本部医薬事業部
|
|
1998年10月
|
東京田辺製薬㈱（現田辺三菱製薬㈱）学術情報部出向
|
|
1999年10月
|
三菱東京製薬㈱（現田辺三菱製薬㈱）医薬事業本部学術情報部グループマネージャー
|
|
2001年10月
|
三菱ウェルファーマ㈱（現田辺三菱製薬㈱）営業本部営業企画部グループマネージャー
|
|
2005年４月
|
同社 営業本部関西圏エリアマーケティング部長
|
|
2007年10月
|
田辺三菱製薬㈱営業本部営業推進部担当部長
|
|
2008年４月
|
同社 営業本部製品育成第１部長
|
|
2010年４月
|
同社 営業本部製品情報部長
|
|
2015年10月
|
同社 営業本部東京支店長
|
|
2016年４月
|
同社 理事 営業本部東京支店長
|
|
2017年４月
|
同社グループ理事 吉富薬品㈱代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
同社グループ理事 天津田辺製薬有限公司総経理
|
|
2020年12月
|
メディネット 取締役
|
|
2021年４月
|
メディネット 取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
6,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
経営管理部長
|
落合 雅三
|
1974年９月22日生
|
|
1997年４月
|
千代田生命保険(相)（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
|
2001年２月
|
丸紅テレコム㈱（現MXモバイリング㈱）入社
|
|
2004年９月
|
メディネット入社
|
|
2006年10月
|
経営企画部経営企画グループマネージャー
|
|
2007年12月
|
㈱東京ベイ・メディカルフロンティア取締役
|
|
2011年10月
|
(医)滉志会管理本部長
|
|
2018年１月
|
メディネット 経営管理部長
|
|
2018年12月
|
取締役 経営管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
50,900
|
|
取締役
細胞加工事業部長
|
近藤 隆重
|
1975年４月22日生
|
|
2000年６月
|
アイン・エンジニアリング㈱入社
|
|
2003年４月
|
メディネット入社
|
|
2008年１月
|
臨床開発部臨床開発グループマネージャー
|
|
2014年10月
2015年４月
2018年12月
2020年４月
|
TR推進部 学術開発室長
経営戦略部長
取締役 経営戦略部長
取締役 細胞加工事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
45,700
|
|
取締役
|
篠田 丈
|
1961年８月１日生
|
|
1985年４月
|
㈱小松製作所入社
|
|
1989年５月
|
日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
1998年12月
|
ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社
|
|
2000年９月
|
アイエヌジー・ベアリング証券会社入社
|
|
2003年３月
|
Ｔ＆Ｒ㈲（現㈱Ｔ＆Ｒホールディングス） 代表取締役（現任）
|
|
2003年６月
|
ＢＮＰパリバ証券㈱入社
|
|
2007年４月
|
㈱アリスタゴラ（現㈱アリスタゴラ・アドバイザーズ） 取締役
|
|
2011年３月
|
同社 代表取締役会長（現任）
|
|
2013年９月
|
㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 取締役
|
|
2014年10月
|
㈱Noah's Planning 社外取締役
|
|
|
メディネット 社外取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 会長（現任）
|
|
2017年８月
|
アリスタゴラ・インターナショナルPte.Ltd.（シンガポール法人）取締役会長
|
|
2018年１月
|
同社 取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
アリスタゴラ・アセットマネジメント Pte. Ltd.（シンガポール法人） 取締役（現任）
|
|
2020年１月
2020年12月
|
Aristagora VC Israel GP Ltd. (ケイマン法人) 取締役（現任）
㈱ニチリョク 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
80,500
|
|
取締役
|
吉野 公一郎
|
1949年３月25日生
|
|
1974年４月
|
鐘紡㈱入社
|
|
1987年７月
|
同社 薬品研究所合成研究グループ長
|
|
1991年９月
|
同社 ガン研究所第一研究グループ長
|
|
1998年４月
|
同社 創薬研究所資源探索研究部長
|
|
1999年４月
|
日本オルガノン㈱（現MSD㈱）入社 医薬研究所長
|
|
2003年４月
2018年12月
|
カルナバイオサイエンス㈱設立
代表取締役社長(現任）
メディネット 社外取締役（現任）
クリングルファーマ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
瀧上 眞次
|
1952年９月17日生
|
|
1980年４月
|
東西貿易㈱入社
|
|
1987年１月
|
日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
2000年１月
|
ゼネラルコンサルティング㈱入社
|
|
2002年５月
|
エムディエス㈱ 取締役
|
|
2003年10月
|
㈱コネット 取締役
|
|
2003年12月
|
シミック㈱入社 社長室長
|
|
2007年１月
|
ダイ・デザイン社（米国法人）日本代表（現任）
|
|
2012年９月
|
㈱チャーチルコンサルタンツ 顧問
|
|
2014年12月
2020年12月
|
メディネット 常勤監査役（現任）
㈱ニチリョク 社外取締役（現任)
|
|
(注)４
|
3,000
|
|
監査役
|
片山 卓朗
|
1950年10月８日生
|
|
1982年４月
|
弁護士登録（34期）
黒田法律事務所入所
|
|
1984年４月
|
独立後、法律事務所設立
|
|
2018年５月
2018年12月
|
奥・片山・佐藤法律事務所(現任）
メディネット 社外監査役(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
長谷川 明彦
|
1951年７月27日生
|
|
1978年４月
|
鐘紡㈱入社
|
|
1981年12月
|
同社 製剤開発研究部グループリーダー
|
|
1988年９月
|
日本シエーリング㈱（現バイエル薬品㈱）医薬品研究開発本部研究部化学グループ
|
|
1989年７月
|
同社 医薬品研究開発本部研究部医薬品研究グループ新薬開発室長
|
|
1995年４月
|
同社 研究開発本部研究部医薬品研究グループリーダー
|
|
2004年８月
|
同社 安全性・薬制部門長
|
|
2005年１月
|
同社 執行役員 信頼性保証部門長総括製造販売責任者
|
|
2007年７月
|
日本アルコン㈱品質保証部門長
|
|
2008年２月
|
同社 信頼性保証部門長 総括製造販売責任者兼品質保証部門長
|
|
2011年12月
|
アストラゼネカ㈱信頼性保証室長総括製造販売責任者
|
|
2015年４月
|
バクスアルタ㈱（現武田薬品工業㈱）総括製造販売責任者
|
|
2020年12月
|
メディネット 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
7,916,300
|
（注）１．取締役篠田丈氏及び吉野公一郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役瀧上眞次氏、片山卓朗氏及び長谷川明彦氏は、社外監査役であります。
３．2020年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2018年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2020年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
② 社外役員の状況
メディネットの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役篠田丈氏は、メディネットの取引金融機関の一つである日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）の出身であり、また、過去メディネットとの間で経営コンサルティング等を目的とする成功報酬型の業務委託契約を締結していた株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズの代表取締役を兼務しておりますが、これまでにメディネットから同社に対する委託料の支払いは発生しておらず、メディネットとの間に特別の利害関係を有するものではありません。社外取締役吉野公一郎氏は、メディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外取締役については、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等においてメディネットの業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、幅広い、かつ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する方を選任しております。また、社外取締役吉野公一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役瀧上眞次氏は、メディネットの取引金融機関の一つである日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）の出身であります。社外監査役片山卓朗氏は、過去メディネットとの間で法律相談業務等の顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しており、現在においてはメディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外監査役長谷川明彦氏は、メディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外監査役については、十分な専門性をもち、各々の優れた見識・経験、かつ、客観的立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方を選任しております。また、社外監査役瀧上眞次氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役篠田丈氏及び吉野公一郎氏、社外監査役瀧上眞次氏は、「① 役員一覧」に記載しているとおりメディネット株式を所有しております。
メディネットにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において監査役監査、会計監査等の報告を受け、独立した立場から必要に応じて経営に対する意見を述べ、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役３名全員が社外監査役であり、定期的に監査役会において内部監査室より報告を受け、情報共有、協議等を行い連携を図っており、会計監査人とも、定期的にミーティングの場を設け、直接、監査計画、監査手続きの概要等の説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、情報共有、意見交換等を行っております。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 副社長
|
取締役
|
久布白 兼直
|
2021年４月１日
|
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
木村 佳司
|
1952年３月15日生
|
|
|
|
1992年９月
|
ＨＯＹＡ㈱本社市場開発促進部
課長
|
|
1994年10月
|
㈱コアメディカル 専務取締役
|
|
1995年10月
|
メディネット設立 代表取締役社長
|
|
2002年９月
|
代表取締役ＣＥＯ
|
|
2011年10月
|
代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
取締役会長
|
|
2014年10月
|
代表取締役 会長兼社長
|
|
2015年10月
2018年10月
2018年12月
|
代表取締役 会長兼社長兼事業本部長
代表取締役 会長兼社長
代表取締役 社長(現任)
|
|
(注)３
|
7,629,300
|
|
取締役
経営管理部長
|
落合 雅三
|
1974年９月22日生
|
|
|
|
1997年４月
|
千代田生命保険(相)（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
|
2001年２月
|
丸紅テレコム㈱（現MXモバイリング㈱）入社
|
|
2004年９月
|
メディネット入社
|
|
2006年10月
|
経営企画部経営企画グループマネージャー
|
|
2007年12月
|
㈱東京ベイ・メディカルフロンティア取締役
|
|
2011年10月
|
(医)滉志会管理本部長
|
|
2018年１月
|
メディネット 経営管理部長
|
|
2018年12月
|
取締役 経営管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
33,300
|
|
取締役
細胞加工事業部長
|
近藤 隆重
|
1975年４月22日生
|
|
|
|
2000年６月
|
アイン・エンジニアリング㈱入社
|
|
2003年４月
|
メディネット入社
|
|
2008年１月
|
臨床開発部臨床開発グループマネージャー
|
|
2014年10月
2015年４月
2018年12月
2020年４月
|
TR推進部 学術開発室長
経営戦略部長
取締役 経営戦略部長
取締役 細胞加工事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
28,100
|
|
取締役
|
久布白 兼直
|
1960年７月17日生
|
|
|
|
1983年４月
|
三菱化成工業(株)（現三菱ケミカル(株)）入社
|
|
1990年４月
|
同社 東京支社医薬部門
|
|
1993年10月
|
同社 医薬本部医薬事業部
|
|
1998年10月
|
東京田辺製薬㈱（現田辺三菱製薬㈱）学術情報部出向
|
|
1999年10月
|
三菱東京製薬㈱（現田辺三菱製薬㈱）医薬事業本部学術情報部グループマネージャー
|
|
2001年10月
|
三菱ウェルファーマ㈱（現田辺三菱製薬㈱）営業本部営業企画部グループマネージャー
|
|
2005年４月
|
同社 営業本部関西圏エリアマーケティング部長
|
|
2007年10月
|
田辺三菱製薬㈱営業本部営業推進部担当部長
|
|
2008年４月
|
同社 営業本部製品育成第１部長
|
|
2010年４月
|
同社 営業本部製品情報部長
|
|
2015年10月
|
同社 営業本部東京支店長
|
|
2016年４月
|
同社 理事 営業本部東京支店長
|
|
2017年４月
|
同社グループ理事 吉富薬品㈱代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
同社グループ理事 天津田辺製薬有限公司総経理（現任）
|
|
2020年12月
|
メディネット 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
木村 友則
|
1982年11月10日生
|
|
|
|
2015年４月
|
メディネット入社
|
|
2016年12月
|
医療ビジネス営業部医療連携室長
|
|
2017年４月
|
事業本部長補佐 兼 医療ビジネス営業部医療連携室長
|
|
2017年８月
|
事業本部長補佐 兼 医療ビジネス営業部副部長 兼 医療連携室長
|
|
2018年４月
|
経営戦略部事業開発室
|
|
2020年４月
|
細胞加工事業部営業部事業開発グループ
|
|
2020年12月
|
取締役 事業開発担当（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
篠田 丈
|
1961年８月１日生
|
|
|
|
1985年４月
|
㈱小松製作所入社
|
|
1989年５月
|
日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
1998年12月
|
ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社
|
|
2000年９月
|
アイエヌジー・ベアリング証券会社入社
|
|
2003年３月
|
Ｔ＆Ｒ㈲（現㈱Ｔ＆Ｒホールディングス） 代表取締役（現任）
|
|
2003年６月
|
ＢＮＰパリバ証券㈱入社
|
|
2007年４月
|
㈱アリスタゴラ（現㈱アリスタゴラ・アドバイザーズ） 取締役
|
|
2011年３月
|
同社 代表取締役会長（現任）
|
|
2013年９月
|
㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 取締役
|
|
2014年10月
|
㈱Noah's Planning 社外取締役
|
|
|
メディネット 社外取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 会長（現任）
|
|
2017年８月
|
アリスタゴラ・インターナショナルPte.Ltd.（シンガポール法人）取締役会長
|
|
2018年１月
|
同社 取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
アリスタゴラ・アセットマネジメント Pte. Ltd.（シンガポール法人） 取締役（現任）
|
|
2020年１月
2020年12月
|
Aristagora VC Israel GP Ltd. (ケイマン法人) 取締役（現任）
㈱ニチリョク 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
80,500
|
|
取締役
|
吉野 公一郎
|
1949年３月25日生
|
|
|
|
1974年４月
|
鐘紡㈱入社
|
|
1987年７月
|
同社 薬品研究所合成研究グループ長
|
|
1991年９月
|
同社 ガン研究所第一研究グループ長
|
|
1998年４月
|
同社 創薬研究所資源探索研究部長
|
|
1999年４月
|
日本オルガノン㈱（現MSD㈱）入社 医薬研究所長
|
|
2003年４月
2018年12月
|
カルナバイオサイエンス㈱設立
代表取締役社長(現任）
メディネット 社外取締役（現任）
クリングルファーマ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
瀧上 眞次
|
1952年９月17日生
|
|
|
|
1980年４月
|
東西貿易㈱入社
|
|
1987年１月
|
日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
2000年１月
|
ゼネラルコンサルティング㈱入社
|
|
2002年５月
|
エムディエス㈱ 取締役
|
|
2003年10月
|
㈱コネット 取締役
|
|
2003年12月
|
シミック㈱入社 社長室長
|
|
2007年１月
|
ダイ・デザイン社（米国法人）日本代表（現任）
|
|
2012年９月
|
㈱チャーチルコンサルタンツ 顧問
|
|
2014年12月
2020年12月
|
メディネット 常勤監査役（現任）
㈱ニチリョク 社外取締役（現任)
|
|
(注)４
|
3,000
|
|
監査役
|
片山 卓朗
|
1950年10月８日生
|
|
|
|
1982年４月
|
弁護士登録（34期）
黒田法律事務所入所
|
|
1984年４月
|
独立後、法律事務所設立
|
|
2018年５月
2018年12月
|
奥・片山・佐藤法律事務所(現任）
メディネット 社外監査役(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
長谷川 明彦
|
1951年７月27日生
|
|
|
|
1978年４月
|
鐘紡㈱入社
|
|
1981年12月
|
同社 製剤開発研究部グループリーダー
|
|
1988年９月
|
日本シエーリング㈱（現バイエル薬品㈱）医薬品研究開発本部研究部化学グループ
|
|
1989年７月
|
同社 医薬品研究開発本部研究部医薬品研究グループ新薬開発室長
|
|
1995年４月
|
同社 研究開発本部研究部医薬品研究グループリーダー本社ＣＭＣ部門長直属
|
|
2004年８月
|
同社 安全性・薬制部門長
|
|
2005年１月
|
同社 執行役員 信頼性保証部門長総括製造販売責任者
|
|
2007年７月
|
日本アルコン㈱品質保証部門長
|
|
2008年２月
|
同社 信頼性保証部門長 総括製造販売責任者 品質保証部門長（兼務）
|
|
2011年12月
|
アストラゼネカ㈱信頼性保証室長総括製造販売責任者
|
|
2015年４月
|
バクスアルタ㈱総括製造販売責任者
|
|
2020年12月
|
メディネット 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
7,874,200
|
（注）１．取締役篠田丈氏及び吉野公一郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役瀧上眞次氏、片山卓朗氏及び長谷川明彦氏は、社外監査役であります。
３．2020年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2018年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2020年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
７．代表取締役社長木村佳司氏と取締役木村友則氏は、親子であります。
② 社外役員の状況
メディネットの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役篠田丈氏は、メディネットの取引金融機関の一つである日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）の出身であり、また、過去メディネットとの間で経営コンサルティング等を目的とする成功報酬型の業務委託契約を締結していた株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズの代表取締役を兼務しておりますが、これまでにメディネットから同社に対する委託料の支払いは発生しておらず、メディネットとの間に特別の利害関係を有するものではありません。社外取締役吉野公一郎氏は、メディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外取締役については、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等においてメディネットの業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、幅広い、かつ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する方を選任しております。また、社外取締役吉野公一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役瀧上眞次氏は、メディネットの取引金融機関の一つである日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）の出身であります。社外監査役片山卓朗氏は、過去メディネットとの間で法律相談業務等の顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しており、現在においてはメディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外監査役長谷川明彦氏は、メディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外監査役については、十分な専門性をもち、各々の優れた見識・経験、かつ、客観的立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方を選任しております。また、社外監査役瀧上眞次氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役篠田丈氏及び吉野公一郎氏、社外監査役瀧上眞次氏は、「① 役員一覧」に記載しているとおりメディネット株式を所有しております。
メディネットにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において監査役監査、会計監査等の報告を受け、独立した立場から必要に応じて経営に対する意見を述べ、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役３名全員が社外監査役であり、定期的に監査役会において内部監査室より報告を受け、情報共有、協議等を行い連携を図っており、会計監査人とも、定期的にミーティングの場を設け、直接、監査計画、監査手続きの概要等の説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、情報共有、意見交換等を行っております。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、役職の異動は、次のとおりです。
役職の異動
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新役職名
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旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 副社長 再生医療等製品事業部長
|
取締役 副社長 再生医療等製品事業部長兼信頼性保証部長
|
池田 昇司
|
2020年４月１日
|
|
取締役 副社長 経営戦略兼渉外担当
|
取締役 副社長
|
鈴木 邦彦
|
2020年４月１日
|
|
取締役 細胞加工事業部長
|
取締役 経営戦略部長
|
近藤 隆重
|
2020年４月１日
|
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
木村 佳司
|
1952年３月15日生
|
|
|
|
1992年９月
|
ＨＯＹＡ㈱本社市場開発促進部
課長
|
|
1994年10月
|
㈱コアメディカル 専務取締役
|
|
1995年10月
|
メディネット設立 代表取締役社長
|
|
2002年９月
|
代表取締役ＣＥＯ
|
|
2011年10月
|
代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
取締役会長
|
|
2014年10月
|
代表取締役 会長兼社長
|
|
2015年10月
2018年10月
2018年12月
|
代表取締役 会長兼社長兼事業本部長
代表取締役 会長兼社長
代表取締役 社長(現任)
|
|
(注)３
|
7,629,300
|
|
取締役副社長
再生医療等製品事業部長
兼信頼性保証部長
|
池田 昇司
|
1951年６月24日生
|
|
|
|
1977年４月
|
鐘紡㈱入社
|
|
1989年12月
|
米 国 Scripps Research
Institute留学
|
|
1998年４月
1999年４月
|
鐘紡㈱薬品研究所化学研究部長
日本オルガノン㈱医薬申請室
|
|
2002年４月
2008年７月
|
同社 薬制本部品質薬事部長
シェリングプラウ㈱薬事統括部
|
|
2008年９月
|
サノフィアベンティス㈱サノフィパスツールワクチン部門薬事
部長
|
|
2011年７月
|
バクスター㈱薬事統括部長
|
|
2013年４月
|
同社 執行役員薬制本部長
|
|
2015年７月
|
バクスアルタ㈱代表取締役
副社長薬事・品質保証本部長
|
|
2017年５月
|
メディネット入社 執行役員 研究開発
部長
|
|
2018年10月
2018年12月
|
執行役員 再生医療等製品事業
部長兼信頼性保証部長
取締役 副社長 再生医療等製品事業部長兼信頼性保証部長(現任)
|
|
(注)３
|
11,800
|
|
取締役副社長
|
鈴木 邦彦
|
1959年５月６日生
|
|
|
|
1982年４月
|
エッソ石油㈱（現ＪＸＴＧエネルギー㈱） 入社
|
|
1988年８月
|
日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
1995年12月
|
同社 国際金融部欧米室長
|
|
1998年12月
|
同社 海外業務室長
|
|
2001年７月
|
ルクセンブルグ日興銀行社長
|
|
2006年３月
|
メディネット入社 経営企画室長
|
|
2007年10月
|
執行役員 経営企画部長
|
|
2012年10月
|
執行役員 ＣＰテクノロジー事業本部長
|
|
2012年12月
|
取締役 ＣＰテクノロジー事業本部長
|
|
2013年10月
|
代表取締役社長
|
|
2014年８月
|
取締役
|
|
2014年10月
|
取締役 ＣＰテクノロジー事業本部長兼細胞医療製品事業本部長
|
|
2015年４月
|
取締役 事業本部長
|
|
2015年10月
2018年12月
|
取締役 副会長
取締役 副社長(現任)
|
|
(注)３
|
57,800
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
経営管理部長
|
落合 雅三
|
1974年９月22日生
|
|
|
|
1997年４月
|
千代田生命保険(相)（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
|
2001年２月
|
丸紅テレコム㈱（現MXモバイリング㈱）入社
|
|
2004年９月
|
メディネット入社
|
|
2006年10月
|
経営企画部経営企画グループマネージャー
|
|
2007年12月
|
㈱東京ベイ・メディカルフロンティア取締役
|
|
2011年10月
|
(医)滉志会管理本部長
|
|
2018年１月
|
メディネット 経営管理部長
|
|
2018年12月
|
取締役 経営管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
15,100
|
|
取締役
経営戦略部長
|
近藤 隆重
|
1975年４月22日生
|
|
|
|
2000年６月
|
アイン・エンジニアリング㈱入社
|
|
2003年４月
2008年１月
|
メディネット入社
臨床開発部臨床開発グループマネージャー
|
|
2014年10月
2015年４月
2018年12月
|
TR推進部 学術開発室長
経営戦略部長
取締役 経営戦略部長（現任）
|
|
(注)３
|
9,900
|
|
取締役
|
篠田 丈
|
1961年８月１日生
|
|
|
|
1985年４月
|
㈱小松製作所入社
|
|
1989年５月
|
日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
1998年12月
|
ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社
|
|
2000年９月
|
アイエヌジー・ベアリング証券会社入社
|
|
2003年３月
|
Ｔ＆Ｒ㈲（現㈱Ｔ＆Ｒホールディングス） 代表取締役（現任）
|
|
2003年６月
|
ＢＮＰパリバ証券㈱入社
|
|
2007年４月
|
㈱アリスタゴラ（現㈱アリスタゴラ・アドバイザーズ） 取締役
|
|
2011年３月
|
同社 代表取締役（現任）
|
|
2013年９月
|
㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 取締役
|
|
2014年10月
|
㈱Noah's Planning 社外取締役
|
|
|
メディネット 社外取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 会長（現任）
|
|
2017年８月
2018年８月
|
アリスタゴラ・インターナショナルPte.Ltd.（シンガポール法人）取締役会長（現任）
アリスタゴラ・アセットマネジメントPte.Ltd.（シンガポール法人）取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
吉野 公一郎
|
1949年３月25日生
|
|
|
|
1974年４月
|
鐘紡㈱入社
|
|
1987年７月
|
同社 薬品研究所合成研究グループ長
|
|
1991年９月
|
同社 ガン研究所第一研究グループ長
|
|
1998年４月
|
同社 創薬研究所資源探索研究部長
|
|
1999年４月
|
日本オルガノン㈱入社
|
|
|
医薬研究所長
|
|
2003年４月
2018年12月
|
カルナバイオサイエンス㈱設立
代表取締役社長(現任）
メディネット 社外取締役（現任）
クリングルファーマ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
瀧上 眞次
|
1952年９月17日生
|
|
|
|
1980年４月
|
東西貿易㈱入社
|
|
1987年１月
|
日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
2000年１月
|
ゼネラルコンサルティング㈱入社
|
|
2002年５月
|
エムディエス㈱ 取締役
|
|
2003年10月
|
㈱コネット 取締役
|
|
2003年12月
|
シミック㈱入社 社長室長
|
|
2007年１月
|
ダイ・デザイン社（米国法人）日本代表（現任）
|
|
2012年９月
|
㈱チャーチルコンサルタンツ 顧問（現任）
|
|
2014年12月
|
メディネット 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,000
|
|
監査役
|
伊佐野 米男
|
1952年８月５日生
|
|
|
|
1976年４月
|
和田税務会計事務所入所
|
|
1980年11月
|
㈱保谷レンズ（現ＨＯＹＡ㈱）入社
|
|
1993年５月
|
ＨＯＹＡ㈱ メディカル事業部管理部長
|
|
1994年４月
|
アイシティ㈱ 管理室長
|
|
1996年４月
|
ＨＯＹＡヘルスケア㈱（現ＨＯＹＡ㈱） 経理担当取締役
|
|
2002年４月
|
ＮＨテクノグラス㈱（現AvanStrate㈱） 総務部長
|
|
2005年８月
|
NH TECHNO GLASS KOREA CORPORATION（現AvanStrate Korea Inc.） 副社長兼執行役員
|
|
2010年１月
2013年11月
2015年５月
2016年12月
|
AvanStrate㈱ 監査役室付部長
富士コンタクト㈱ 顧問
同社 非常勤監査役
メディネット 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
5,800
|
|
監査役
|
片山 卓朗
|
1950年10月８日生
|
|
|
|
1982年４月
|
弁護士登録（34期）
黒田法律事務所入所
|
|
1984年４月
|
独立後、法律事務所設立
|
|
2018年５月
2018年12月
|
奥・片山・佐藤法律事務所(現任）
メディネット 社外監査役(現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
7,832,700
|
（注）１．取締役篠田丈氏及び吉野公一郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役瀧上眞次氏、伊佐野米男氏及び片山卓朗氏は、社外監査役であります。
３．2018年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2018年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2016年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
② 社外役員の状況
メディネットの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役篠田丈氏は、メディネットの取引金融機関の一つである日興證券㈱（現SMBC日興証券㈱）の出身であり、また、過去メディネットとの間で経営コンサルティング等を目的とする成功報酬型の業務委託契約を締結していた株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズの代表取締役を兼務しておりますが、これまでにメディネットから同社に対する委託料の支払いは発生しておらず、メディネットとの間に特別の利害関係を有するものではありません。社外取締役吉野公一郎氏は、メディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外取締役については、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等においてメディネットの業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、幅広い、かつ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する方を選任しております。また、社外取締役吉野公一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役瀧上眞次氏は、メディネットの取引金融機関の一つである日興證券㈱（現SMBC日興証券㈱）の出身であります。社外監査役片山卓朗氏は、過去メディネットとの間で法律相談業務等の顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しており、現在においてはメディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外監査役伊佐野米男氏は、メディネットとの間に特別の利害関係はありません。社外監査役については、十分な専門性をもち、各々の優れた見識・経験、かつ、客観的立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方を選任しております。また、社外監査役瀧上眞次氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役 吉野公一郎氏、社外監査役 瀧上眞次氏及び伊佐野米男氏は、「① 役員一覧」に記載しているとおりメディネット株式を所有しております。
メディネットにおいて、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において監査役監査、会計監査等の報告を受け、独立した立場から必要に応じて経営に対する意見を述べ、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役３名全員が社外監査役であり、常勤監査役は、日常的な監視、社内会議への出席、各部門との面談等を行い、監査役会等で他の社外監査役と意見交換、情報共有を図っております。また、定期的に監査役会において内部監査室より報告を受け、情報共有、協議等を行い連携を図っており、会計監査人とも、定期的にミーティングの場を設け、直接、監査計画、監査手続きの概要等の説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、情報共有、意見交換等を行っております。
2018年9月30日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
木村 佳司
|
昭和27年３月15日生
|
|
|
|
平成４年９月
|
ＨＯＹＡ㈱本社市場開発促進部
課長
|
|
平成６年10月
|
㈱コアメディカル 専務取締役
|
|
平成７年10月
|
メディネット設立 代表取締役社長
|
|
平成14年９月
|
代表取締役ＣＥＯ
|
|
平成23年10月
|
代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
取締役会長
|
|
平成26年10月
|
代表取締役 会長兼社長
|
|
平成27年10月
平成30年10月
平成30年12月
|
代表取締役 会長兼社長兼事業本部長
代表取締役 会長兼社長
代表取締役 社長(現任)
|
|
(注)３
|
7,629,300
|
|
取締役副社長
|
|
鈴木 邦彦
|
昭和34年５月６日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
エッソ石油㈱（現ＪＸＴＧエネルギー㈱） 入社
|
|
昭和63年８月
|
日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
平成７年12月
|
同社 国際金融部欧米室長
|
|
平成10年12月
|
同社 海外業務室長
|
|
平成13年７月
|
ルクセンブルグ日興銀行社長
|
|
平成18年３月
|
メディネット入社 経営企画室長
|
|
平成19年10月
|
執行役員 経営企画部長
|
|
平成24年10月
|
執行役員 ＣＰテクノロジー事業本部長
|
|
平成24年12月
|
取締役 ＣＰテクノロジー事業本部長
|
|
平成25年10月
|
代表取締役社長
|
|
平成26年８月
|
取締役
|
|
平成26年10月
|
取締役 ＣＰテクノロジー事業本部長兼細胞医療製品事業本部長
|
|
平成27年４月
|
取締役 事業本部長
|
|
平成27年10月
平成30年12月
|
取締役 副会長
取締役 副社長(現任)
|
|
(注)３
|
23,200
|
|
取締役副社長
|
再生医療等製品事業部長兼信頼性保証部長
|
池田 昇司
|
昭和26年６月24日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
鐘紡㈱入社
|
|
平成元年12月
|
米 国 Scripps Research
Institute留学
|
|
平成10年４月
平成11年４月
|
鐘紡㈱薬品研究所化学研究部長
日本オルガノン㈱医薬申請室
|
|
平成14年４月
平成20年７月
|
同社 薬制本部品質薬事部長
シェリングプラウ㈱薬事統括部
|
|
平成20年９月
|
サノフィアベンティス㈱サノフィパスツールワクチン部門薬事
部長
|
|
平成23年７月
|
バクスター㈱薬事統括部長
|
|
平成25年４月
|
同社 執行役員薬制本部長
|
|
平成27年７月
|
バクスアルタ㈱代表取締役
副社長薬事・品質保証本部長
|
|
平成29年５月
|
メディネット入社 執行役員 研究開発
部長
|
|
平成30年10月
平成30年12月
|
執行役員 再生医療等製品事業
部長兼信頼性保証部長
取締役 副社長 再生医療等製品事業部長兼信頼性保証部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
経営管理部長
|
落合 雅三
|
昭和49年９月22日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
千代田生命保険(相)（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
|
平成13年２月
|
丸紅テレコム㈱（現MXモバイリング㈱）入社
|
|
平成16年９月
|
メディネット入社
|
|
平成18年10月
|
経営企画部経営企画グループマネージャー
|
|
平成19年12月
|
㈱東京ベイ・メディカルフロンティア取締役
|
|
平成23年10月
|
(医)滉志会管理本部長
|
|
平成30年１月
|
メディネット 経営管理部長
|
|
平成30年12月
|
取締役 経営管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
経営戦略部長
|
近藤 隆重
|
昭和50年４月22日生
|
|
|
|
平成12年６月
|
アイン・エンジニアリング㈱入社
|
|
平成15年４月
平成20年１月
|
メディネット入社
臨床開発部臨床開発グループマネージャー
|
|
平成26年10月
平成27年４月
平成30年12月
|
TR推進部 学術開発室長
経営戦略部長
取締役 経営戦略部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
篠田 丈
|
昭和36年８月１日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
㈱小松製作所入社
|
|
平成元年５月
|
日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
平成10年12月
|
ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社
|
|
平成12年９月
|
アイエヌジー・ベアリング証券会社入社
|
|
平成15年３月
|
Ｔ＆Ｒ㈲（現㈱Ｔ＆Ｒホールディングス） 代表取締役（現任）
|
|
平成15年６月
|
ＢＮＰパリバ証券㈱入社
|
|
平成19年４月
|
㈱アリスタゴラ（現㈱アリスタゴラ・アドバイザーズ） 取締役
|
|
平成23年３月
|
同社 代表取締役（現任）
|
|
平成25年９月
|
㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 取締役
|
|
平成26年10月
|
㈱Noah's Planning 社外取締役
|
|
平成26年10月
|
メディネット 社外取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 会長（現任）
|
|
平成29年８月
平成30年８月
|
アリスタゴラ・インターナショナルPte.Ltd.（シンガポール法人）取締役会長（現任）
アリスタゴラ・アセットマネジメントPte.Ltd.（シンガポール法人）取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
吉野 公一郎
|
昭和24年３月25日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
鐘紡㈱入社
|
|
昭和62年７月
|
同社 薬品研究所合成研究グループ長
|
|
平成３年９月
|
同社 ガン研究所第一研究グループ長
|
|
平成10年４月
|
同社 創薬研究所資源探索研究部長
|
|
平成11年４月
|
日本オルガノン㈱入社
|
|
|
医薬研究所長
|
|
平成15年４月
平成30年12月
|
カルナバイオサイエンス㈱設立
代表取締役社長(現任）
メディネット 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
瀧上 眞次
|
昭和27年９月17日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
東西貿易㈱入社
|
|
昭和62年１月
|
日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
平成12年１月
|
ゼネラルコンサルティング㈱入社
|
|
平成14年５月
|
エムディエス㈱ 取締役
|
|
平成15年10月
|
㈱コネット 取締役
|
|
平成15年12月
|
シミック㈱入社 社長室長
|
|
平成19年１月
|
ダイ・デザイン社（米国法人）日本代表（現任）
|
|
平成24年９月
|
㈱チャーチルコンサルタンツ 顧問（現任）
|
|
平成26年12月
|
メディネット 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,000
|
|
監査役
|
|
伊佐野 米男
|
昭和27年８月５日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
和田税務会計事務所入所
|
|
昭和55年11月
|
㈱保谷レンズ（現ＨＯＹＡ㈱）入社
|
|
平成５年５月
|
ＨＯＹＡ㈱ メディカル事業部管理部長
|
|
平成６年４月
|
アイシティ㈱ 管理室長
|
|
平成８年４月
|
ＨＯＹＡヘルスケア㈱（現ＨＯＹＡ㈱） 経理担当取締役
|
|
平成14年４月
|
ＮＨテクノグラス㈱（現AvanStrate㈱） 総務部長
|
|
平成17年８月
|
NH TECHNO GLASS KOREA CORPORATION（現AvanStrate Korea Inc.） 副社長兼執行役員
|
|
平成22年１月
平成25年11月
平成27年５月
平成28年12月
|
AvanStrate㈱ 監査役室付部長
富士コンタクト㈱ 顧問
同社 非常勤監査役
メディネット 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
片山 卓朗
|
昭和25年10月８日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
弁護士登録（34期）
黒田法律事務所入所
|
|
昭和59年４月
|
独立後、法律事務所設立
|
|
平成30年５月
平成30年12月
|
奥・片山・佐藤法律事務所(現任）
メディネット 社外監査役(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
7,655,500
|
（注）１．取締役篠田丈氏及び吉野公一郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役瀧上眞次氏、伊佐野米男氏及び片山卓朗氏は、社外監査役であります。
３．平成30年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．平成30年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
2018年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
－
|
取締役
|
管理本部長
|
宮本 宗
|
平成30年１月１日
|
2018年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
－
|
取締役
|
管理本部長
|
宮本 宗
|
平成30年１月１日
|
2017年9月30日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長兼社長
|
事業本部長
|
木村 佳司
|
昭和27年３月15日生
|
|
|
|
平成４年９月
|
ＨＯＹＡ㈱ 本社市場開発促進部課長
|
|
平成６年10月
|
㈱コアメディカル 専務取締役
|
|
平成７年10月
|
メディネット設立 代表取締役社長
|
|
平成14年９月
|
代表取締役ＣＥＯ
|
|
平成23年10月
|
代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
取締役会長
|
|
平成26年10月
|
代表取締役会長兼社長
|
|
平成27年10月
|
代表取締役会長兼社長兼事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7,629,300
|
|
取締役副会長
|
|
鈴木 邦彦
|
昭和34年５月６日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
エッソ石油㈱（現ＥＭＧマーケティング(同)）入社
|
|
昭和63年８月
|
日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
平成７年12月
|
同社 国際金融部欧米室長
|
|
平成10年12月
|
同社 海外業務室長
|
|
平成13年７月
|
ルクセンブルグ日興銀行社長
|
|
平成18年３月
|
メディネット入社 経営企画室長
|
|
平成19年10月
|
執行役員 経営企画部長
|
|
平成24年10月
|
執行役員 ＣＰテクノロジー事業本部長
|
|
平成24年12月
|
取締役 ＣＰテクノロジー事業本部長
|
|
平成25年10月
|
代表取締役社長
|
|
平成26年８月
|
取締役
|
|
平成26年10月
|
取締役 ＣＰテクノロジー事業本部長兼細胞医療製品事業本部長
|
|
平成27年４月
|
取締役 事業本部長
|
|
平成27年10月
|
取締役副会長（現任）
|
|
(注)３
|
23,200
|
|
取締役
|
管理本部長
|
宮本 宗
|
昭和33年４月21日生
|
|
|
|
昭和57年６月
|
富士通㈱入社
|
|
平成13年４月
|
同社 政策推進本部計画部産業・社会システム政策担当部長
|
|
平成16年10月
|
同社 同本部政策企画部統括部長代理兼ヘルスケア新事業推進室長
|
|
平成18年６月
|
メディネット入社 社長室長
|
|
平成20年１月
|
医療法人社団滉志会 常務理事
|
|
平成21年７月
|
㈱東京ベイメディカルフロンティア 取締役
|
|
平成23年10月
|
メディネット 執行役員 知財・法務部長
|
|
平成24年10月
|
執行役員 経営管理部長
|
|
平成26年10月
|
取締役 管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
篠田 丈
|
昭和36年８月１日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
㈱小松製作所入社
|
|
平成元年５月
|
日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
平成10年12月
|
ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社
|
|
平成12年９月
|
アイエヌジー・ベアリング証券会社入社
|
|
平成15年３月
|
Ｔ＆Ｒ㈲（現㈱Ｔ＆Ｒホールディングス） 代表取締役（現任）
|
|
平成15年６月
|
ＢＮＰパリバ証券㈱入社
|
|
平成19年４月
|
㈱アリスタゴラ（現㈱アリスタゴラ・アドバイザーズ） 取締役
|
|
平成23年３月
|
同社 代表取締役（現任）
|
|
平成25年９月
|
㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 取締役
|
|
平成26年10月
|
㈱Noah's Planning 社外取締役
|
|
|
メディネット 社外取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 会長（現任）
|
|
平成29年８月
|
アリスタゴラ・インターナショナル（シンガポール法人）取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
高橋 司
|
昭和28年７月15日生
|
|
|
|
昭和53年５月
|
東京大学医科学研究所附属病院外科入局
|
|
昭和59年５月
|
同大学病院 外科助手
|
|
昭和61年10月
|
同大学病院 医学博士取得
|
|
昭和63年２月
|
ハーバード大学留学（腫瘍免疫、移植免疫研究）
|
|
平成２年５月
|
東京大学医科学研究所 外科非常勤講師
河北総合病院副センター長
|
|
平成８年５月
|
高橋メディカルクリニック 院長（現任）
|
|
平成16年２月
|
医療法人つかさ会 理事長（現任）
|
|
平成17年９月
|
医療法人社団滉志会 監事
|
|
平成26年10月
|
メディネット 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
南野 利久
|
昭和31年10月30日生
|
|
|
|
昭和55年９月
|
近畿商事三重㈱ 代表取締役社長
|
|
昭和60年４月
|
㈱メディカル一光 代表取締役社長（現任）
|
|
平成17年10月
|
㈱ヘルスケア一光 代表取締役社長
|
|
平成22年５月
|
㈱メディシン一光 代表取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年８月
|
㈱ヘルスケア一光 取締役
|
|
平成26年10月
|
メディネット 社外取締役（現任）
|
|
平成27年11月
|
西部沢井薬品㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
㈱ハピネライフ一光 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
和田 勝
|
昭和20年５月31日生
|
|
|
|
昭和44年７月
|
厚生省（現厚生労働省）入省
|
|
平成元年６月
|
厚生省 薬務局経済課長
|
|
平成３年７月
|
厚生省 児童家庭局企画課長
|
|
平成４年４月
|
東京大学経済学部 非常勤講師
|
|
平成４年６月
|
厚生省 保険局企画課長
|
|
平成５年６月
|
厚生省 大臣官房総務課長
|
|
平成６年９月
|
厚生省 大臣官房審議官（医療保険、老人保健、介護問題担当）
高齢者介護対策本部事務局長
|
|
平成10年２月
|
㈲福祉社会総合研究所 代表（現任）
|
|
平成11年８月
|
㈲ケアメディック 代表取締役（現任）
|
|
平成12年４月
|
健康保険組合連合会 参与（現任）
|
|
平成14年４月
|
国際医療福祉大学大学院 教授
|
|
平成17年４月
|
順天堂大学大学院 客員教授（現任）
|
|
平成24年４月
|
国際医療福祉大学大学院 特任教授
|
|
平成26年10月
|
メディネット 社外取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
国際医療福祉大学大学院 客員教授（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
瀧上 眞次
|
昭和27年９月17日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
東西貿易㈱入社
|
|
昭和62年１月
|
日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
平成12年１月
|
ゼネラルコンサルティング㈱入社
|
|
平成14年５月
|
エムディエス㈱ 取締役
|
|
平成15年10月
|
㈱コネット 取締役
|
|
平成15年12月
|
シミック㈱入社 社長室長
|
|
平成19年１月
|
ダイ・デザイン社（米国法人）日本代表（現任）
|
|
平成24年９月
|
㈱チャーチルコンサルタンツ 顧問（現任）
|
|
平成26年12月
|
メディネット 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,000
|
|
監査役
|
|
蘒原 信
|
昭和29年10月27日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
東京中小企業投資育成㈱入社
|
|
平成11年３月
|
同社 創業期投資支援室長
|
|
平成16年６月
|
同社 執行役員
|
|
平成18年６月
|
同社 取締役
|
|
平成21年６月
|
同社 執行役員
|
|
平成23年６月
|
㈱きもと 社外監査役
|
|
平成24年６月
|
東京中小企業投資育成㈱退社
|
|
平成25年12月
|
メディネット 社外監査役(現任)
|
|
平成27年９月
|
ステラ㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
|
川﨑 義夫
|
昭和16年９月26日生
|
|
|
|
昭和39年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
平成元年４月
|
同社 医療関連ビジネス室長
|
|
平成５年５月
|
メディポートシステム㈱ 代表取締役副社長
|
|
平成14年12月
|
ホーメイション㈱ 代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年12月
|
メディネット 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
伊佐野 米男
|
昭和27年８月５日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
和田税務会計事務所入所
|
|
昭和55年11月
|
㈱保谷レンズ（現ＨＯＹＡ㈱）入社
|
|
平成５年５月
|
ＨＯＹＡ㈱ メディカル事業部管理部長
|
|
平成６年４月
|
アイシティ㈱ 管理室長
|
|
平成８年４月
|
ＨＯＹＡヘルスケア㈱（現ＨＯＹＡ㈱） 経理担当取締役
|
|
平成14年４月
|
ＮＨテクノグラス㈱（現AvanStrate㈱） 総務部長
|
|
平成17年８月
|
NH TECHNO GLASS KOREA CORPORATION（現AvanStrate Korea Inc.） 副社長兼執行役員
|
|
平成22年１月
|
AvanStrate㈱ 監査役室付部長
|
|
平成25年11月
|
富士コンタクト㈱ 顧問
|
|
平成27年５月
|
同社 非常勤監査役
|
|
平成28年12月
|
メディネット 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
7,657,500
|
（注）１．取締役篠田丈、高橋司、南野利久及び和田勝は、社外取締役であります。
２．監査役瀧上眞次、蘒原信、川﨑義夫及び伊佐野米男は、社外監査役であります。
３．平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．平成26年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
2016年9月30日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役会長兼社長
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事業本部長
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木村 佳司
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昭和27年３月15日生
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平成４年９月
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ＨＯＹＡ㈱ 本社市場開発促進部課長
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平成６年10月
|
㈱コアメディカル 専務取締役
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平成７年10月
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メディネット設立 代表取締役社長
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平成14年９月
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代表取締役ＣＥＯ
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平成23年10月
|
代表取締役社長
|
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平成25年10月
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取締役会長
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平成26年10月
|
代表取締役会長兼社長
|
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平成27年10月
|
代表取締役会長兼社長兼事業本部長（現任）
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(注)３
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7,629,300
|
|
取締役副会長
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鈴木 邦彦
|
昭和34年５月６日生
|
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昭和57年４月
|
エッソ石油㈱（現ＥＭＧマーケティング(同)）入社
|
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昭和63年８月
|
日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
平成７年12月
|
同社 国際金融部欧米室長
|
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平成10年12月
|
同社 海外業務室長
|
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平成13年７月
|
ルクセンブルグ日興銀行社長
|
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平成18年３月
|
メディネット入社 経営企画室長
|
|
平成19年10月
|
執行役員 経営企画部長
|
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平成24年10月
|
執行役員 ＣＰテクノロジー事業本部長
|
|
平成24年12月
|
取締役 ＣＰテクノロジー事業本部長
|
|
平成25年10月
|
代表取締役社長
|
|
平成26年８月
|
取締役
|
|
平成26年10月
|
取締役 ＣＰテクノロジー事業本部長兼細胞医療製品事業本部長
|
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平成27年４月
|
取締役 事業本部長
|
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平成27年10月
|
取締役副会長（現任）
|
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(注)３
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23,200
|
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取締役
|
管理本部長
|
宮本 宗
|
昭和33年４月21日生
|
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昭和57年６月
|
富士通㈱入社
|
|
平成13年４月
|
同社 政策推進本部計画部産業・社会システム政策担当部長
|
|
平成16年10月
|
同社 同本部政策企画部統括部長代理兼ヘルスケア新事業推進室長
|
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平成18年６月
|
メディネット入社 社長室長
|
|
平成20年１月
|
医療法人社団滉志会 常務理事
|
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平成21年７月
|
㈱東京ベイメディカルフロンティア 取締役
|
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平成23年10月
|
メディネット 執行役員 知財・法務部長
|
|
平成24年10月
|
執行役員 経営管理部長
|
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平成26年10月
|
取締役 管理本部長（現任）
|
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(注)３
|
－
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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|
取締役
|
|
篠田 丈
|
昭和36年８月１日生
|
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昭和60年４月
|
㈱小松製作所入社
|
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平成元年５月
|
日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
平成10年12月
|
ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社
|
|
平成12年９月
|
アイエヌジー・ベアリング証券会社入社
|
|
平成15年３月
|
Ｔ＆Ｒ㈲（現㈱Ｔ＆Ｒホールディングス） 代表取締役（現任）
|
|
平成15年６月
|
ＢＮＰパリバ証券㈱入社
|
|
平成19年４月
|
㈱アリスタゴラ（現㈱アリスタゴラ・アドバイザーズ） 取締役
|
|
平成23年３月
|
同社 代表取締役（現任）
|
|
平成25年９月
|
㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 取締役
|
|
平成26年10月
|
㈱Noah's Planning 社外取締役
|
|
|
メディネット 社外取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 会長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
高橋 司
|
昭和28年７月15日生
|
|
|
|
昭和53年５月
|
東京大学医科学研究所附属病院外科入局
|
|
昭和59年５月
|
同大学病院 外科助手
|
|
昭和61年10月
|
同大学病院 医学博士取得
|
|
昭和63年２月
|
ハーバード大学留学（腫瘍免疫、移植免疫研究）
|
|
平成２年５月
|
東京大学医科学研究所 外科非常勤講師
河北総合病院副センター長
|
|
平成８年５月
|
高橋メディカルクリニック 院長（現任）
|
|
平成16年２月
|
医療法人つかさ会 理事長（現任）
|
|
平成17年９月
|
医療法人社団滉志会 監事
|
|
平成26年10月
|
メディネット 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
南野 利久
|
昭和31年10月30日生
|
|
|
|
昭和55年９月
|
近畿商事三重㈱ 代表取締役社長
|
|
昭和60年４月
|
㈱メディカル一光 代表取締役社長（現任）
|
|
平成17年10月
|
㈱ヘルスケア一光 代表取締役社長
|
|
平成22年５月
|
㈱メディシン一光 代表取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
㈱ヘルスケア・キャピタル 代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年８月
|
㈱ヘルスケア一光 取締役
|
|
平成26年10月
|
メディネット 社外取締役（現任）
|
|
平成27年11月
|
西部沢井薬品㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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|
取締役
|
|
和田 勝
|
昭和20年５月31日生
|
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|
昭和44年７月
|
厚生省（現厚生労働省）入省
|
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平成元年６月
|
厚生省 薬務局経済課長
|
|
平成３年７月
|
厚生省 児童家庭局企画課長
|
|
平成４年４月
|
東京大学経済学部 非常勤講師
|
|
平成４年６月
|
厚生省 保険局企画課長
|
|
平成５年６月
|
厚生省 大臣官房総務課長
|
|
平成６年９月
|
厚生省 大臣官房審議官（医療保険、老人保健、介護問題担当）
高齢者介護対策本部事務局長
|
|
平成10年２月
|
㈲福祉社会総合研究所 代表（現任）
|
|
平成11年８月
|
㈲ケアメディック 代表取締役（現任）
|
|
平成12年４月
|
健康保険組合連合会 参与（現任）
|
|
平成14年４月
|
国際医療福祉大学大学院 教授
|
|
平成17年４月
|
順天堂大学大学院 客員教授（現任）
|
|
平成24年４月
|
国際医療福祉大学大学院 特任教授
|
|
平成26年10月
|
メディネット 社外取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
国際医療福祉大学大学院 客員教授（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
瀧上 眞次
|
昭和27年９月17日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
東西貿易㈱入社
|
|
昭和62年１月
|
日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
平成12年１月
|
ゼネラルコンサルティング㈱入社
|
|
平成14年５月
|
エムディエス㈱ 取締役
|
|
平成15年10月
|
㈱コネット 取締役
|
|
平成15年12月
|
シミック㈱入社 社長室長
|
|
平成19年１月
|
ダイ・デザイン社（米国法人）日本代表（現任）
|
|
平成24年９月
|
㈱チャーチルコンサルタンツ 顧問（現任）
|
|
平成26年12月
|
メディネット 常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,000
|
|
監査役
|
|
蘒原 信
|
昭和29年10月27日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
東京中小企業投資育成㈱入社
|
|
平成11年３月
|
同社 創業期投資支援室長
|
|
平成16年６月
|
同社 執行役員
|
|
平成18年６月
|
同社 取締役
|
|
平成21年６月
|
同社 執行役員
|
|
平成23年６月
|
㈱きもと 社外監査役（現任）
|
|
平成24年６月
|
東京中小企業投資育成㈱退社
|
|
平成25年12月
|
メディネット 社外監査役(現任)
|
|
平成27年９月
|
ステラ㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
|
川﨑 義夫
|
昭和16年９月26日生
|
|
|
|
昭和39年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
平成元年４月
|
同社 医療関連ビジネス室長
|
|
平成５年５月
|
メディポートシステム㈱ 代表取締役副社長
|
|
平成14年12月
|
ホーメイション㈱ 代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年12月
|
メディネット 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
伊佐野 米男
|
昭和27年８月５日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
和田税務会計事務所入所
|
|
昭和55年11月
|
㈱保谷レンズ（現ＨＯＹＡ㈱）入社
|
|
平成５年５月
|
ＨＯＹＡ㈱ メディカル事業部管理部長
|
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平成６年４月
|
アイシティ㈱ 管理室長
|
|
平成８年４月
|
ＨＯＹＡヘルスケア㈱（現ＨＯＹＡ㈱） 経理担当取締役
|
|
平成14年４月
|
ＮＨテクノグラス㈱（現AvanStrate㈱） 総務部長
|
|
平成17年８月
|
NH TECHNO GLASS KOREA CORPORATION（現AvanStrate Korea Inc.） 副社長兼執行役員
|
|
平成22年１月
|
AvanStrate㈱ 監査役室付部長
|
|
平成25年11月
|
富士コンタクト㈱ 顧問
|
|
平成27年５月
|
同社 非常勤監査役（現任）
|
|
平成28年12月
|
メディネット 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
7,657,500
|
（注）１．取締役篠田丈、高橋司、南野利久及び和田勝は、社外取締役であります。
２．監査役瀧上眞次、蘒原信、川﨑義夫及び伊佐野米男は、社外監査役であります。
３．平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．平成26年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
2016年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役（注）
|
－
|
冨田 憲介
|
平成28年１月22日
|
（注）社外取締役であります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2016年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役（注）
|
－
|
冨田 憲介
|
平成28年１月22日
|
（注）社外取締役であります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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