カカクコム(2371)の株価チャート カカクコム(2371)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の役職の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員 |
代表取締役社長 社長執行役員 |
村上 敦浩 |
2024年７月１日 |
|
取締役 兼 上級執行役員CHRO |
取締役執行役員CHRO |
宮崎 加奈子 |
2024年７月１日 |
|
取締役 兼 上級執行役員CFO |
取締役執行役員CFO |
粕谷 進一 |
2024年７月１日 |
① 役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
林 郁 |
1959年12月26日生 |
|
(注)１ |
165,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
村上 敦浩 |
1975年１月９日生 |
|
(注)１ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員CHRO |
宮崎 加奈子 |
1979年11月９日生 |
|
(注)１ |
14,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員CFO |
粕谷 進一 |
1971年１月14日生 |
|
(注)１ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大熊 将人 |
1975年10月24日生 |
|
(注)１ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 智治 |
1974年９月８日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木下 雅之 |
1954年４月11日生 |
|
(注)１ |
1,400 |
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取締役 |
門脇 誠 |
1973年11月29日生 |
|
(注)１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩瀬 大輔 |
1976年３月17日生 |
|
(注)１ |
- |
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|
常勤監査役 |
平井 裕文 |
1964年９月25日生 |
|
(注)２ |
2,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梶木 壽 |
1948年９月23日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
根本 裕子 |
1976年９月13日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
194,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
２．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．取締役の加藤智治、木下雅之、門脇誠及び岩瀬大輔は社外取締役であります。
６．監査役の梶木壽及び根本裕子は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
カカクコムは社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選定に当たり、経営の監督機能を遂行するため、カカクコムからの独立性の確保を重視しており、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件に加え、会社や役員との関係等を勘案して独立性について判断しております。また、多様なステークホルダーの視点を事業活動の監督に取り入れる観点から、その出身分野・性別等の多様性に留意しております。
カカクコムの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 加藤智治氏は、多様な業種における豊富な経験と経営者として培われた幅広い見識を持っております。同氏は、まん福ホールディングス㈱の代表取締役社長、VISION UNITED㈱の取締役、及び大豊建設㈱の社外取締役でありますが、各社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外取締役 木下雅之氏は、国際ビジネスの経験や総合商社の経営企画、CIO及びCPOとしての豊富な知見と経営者として培われた幅広い見識を有しております。同氏は㈱アルファドライブ社外取締役でありますが、同社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外取締役 門脇誠氏は、KDDI㈱の執行役員を務めており、長年にわたり個人向け通信サービス及びライフデザインサービス事業に携わった豊富な経験と、情報通信技術に関する知見を有しております。同社はカカクコムの大株主であるとともに、カカクコムのその他の関係会社であり、同社はカカクコムとの間で、業務提携に関する基本契約を締結しております。同氏は、Supershipホールディングス㈱の取締役及び㈱KDDI総合研究所の取締役でありますが、各社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外取締役 岩瀬大輔氏は、グローバル企業における豊富な企業経営経験と幅広い知見を有しております。同氏はKLKTN LimitedのCEO、Animoca Brands㈱の代表取締役、Spiral Capital㈱のシニアアドバイザー及び㈱MyAnimeListの社外取締役でありますが、各社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外監査役 梶木壽氏は、弁護士としての専門知識や複数の要職で培われた幅広い見識を有しております。同氏とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外監査役 根本裕子氏は、公認会計士としての財務・会計の専門知識や、内部統制の構築及びリスク管理体制の評価支援等、経営管理に関する豊富な経験を有しております。同氏とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
カカクコムは、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と見解を有していること等を確認しております。なお、カカクコムは社外取締役加藤智治氏、木下雅之氏、岩瀬大輔氏、社外監査役梶木壽氏及び根本裕子氏を、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査、常勤監査役との関係は、監査役会での定期報告や意見交換、常勤監査役と内部監査室との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等、適宜連携を図っております。また、内部監査室は監査計画及び監査結果について、取締役会において定期的に報告し、社外取締役との意見交換を行い、連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
代表取締役社長執行役員 |
畑 彰之介 |
2023年７月１日 |
|
取締役副社長執行役員 |
取締役執行役員 |
村上 敦浩 |
2023年７月１日 |
|
取締役専務執行役員 |
取締役執行役員 |
結城 晋吾 |
2023年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の役職の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
代表取締役社長執行役員 |
畑 彰之介 |
2023年７月１日 |
|
取締役副社長執行役員 |
取締役執行役員 |
村上 敦浩 |
2023年７月１日 |
|
取締役専務執行役員 |
取締役執行役員 |
結城 晋吾 |
2023年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
林 郁 |
1959年12月26日生 |
|
(注)１ |
165,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
畑 彰之介 |
1974年１月10日生 |
|
(注)１ |
16,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
村上 敦浩 |
1975年１月９日生 |
|
(注)１ |
7,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
結城 晋吾 |
1975年５月13日生 |
|
(注)１ |
21,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
宮崎 加奈子 |
1979年11月９日生 |
|
(注)１ |
12,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 智治 |
1974年９月８日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮島 和美 |
1950年１月28日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木下 雅之 |
1954年４月11日生 |
|
(注)１ |
900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
門脇 誠 |
1973年11月29日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平井 裕文 |
1964年９月25日生 |
|
(注)２ |
2,700 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梶木 壽 |
1948年９月23日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
根本 裕子 |
1976年９月13日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
226,800 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
２．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．取締役の加藤智治、宮島和美、木下雅之及び門脇誠は社外取締役であります。
６．監査役の梶木壽及び根本裕子は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
カカクコムは社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選定に当たり、経営の監督機能を遂行するため、カカクコムからの独立性の確保を重視しており、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件に加え、会社や役員との関係等を勘案して独立性について判断しております。また、多様なステークホルダーの視点を事業活動の監督に取り入れる観点から、その出身分野・性別等の多様性に留意しております。
カカクコムの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 加藤智治氏は、多様な業種における豊富な経験と経営者として培われた幅広い見識を持っております。同氏は、まん福ホールディングス㈱の代表取締役社長、VISION UNITED㈱の代表取締役社長及び大豊建設㈱の社外取締役でありますが、各社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外取締役 宮島和美氏は、広報、秘書、IR部門の要職や、㈱ファンケルの代表取締役を10年間にわたり務めており、コーポレートコミュニケーションにおける豊富な知見と経営者として培われた幅広い見識を有しております。同氏は㈱ファンケルの相談役であり、同社とカカクコムとの間には取引関係がありますが、同社との取引実績はカカクコムの当期連結決算における売上高の0.1%未満と僅少であり、重要な取引関係ではありません。また、同氏はさがみ信用金庫の理事及び学校法人成城学園の理事長でありますが、各法人とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外取締役 木下雅之氏は、国際ビジネスの経験や総合商社のCIO及びCPOとしての豊富な知見と経営者として培われた幅広い見識を有しております。同氏はNSユナイテッド海運㈱の社外取締役及び㈱アルファドライブ社外取締役でありますが、各社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外取締役 門脇誠氏は、KDDI㈱の執行役員を務めており、長年にわたり個人向け通信サービス及びライフデザインサービス事業に携わった豊富な経験と、情報通信技術に関する知見を有しております。同社はカカクコムの大株主であるとともに、カカクコムのその他の関係会社であり、同社はカカクコムとの間で、業務提携に関する基本契約を締結しております。同氏は、Supershipホールディングス㈱の取締役及び㈱KDDI総合研究所の取締役でありますが、各社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外監査役 梶木壽氏は、弁護士としての専門知識や複数の要職で培われた幅広い見識を有しております。同氏とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外監査役 根本裕子氏は、公認会計士としての財務・会計の専門知識や、内部統制の構築及びリスク管理体制の評価支援等、経営管理に関する豊富な経験を有しております。同氏とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
カカクコムは、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と見解を有していること等を確認しております。なお、カカクコムは社外取締役加藤智治氏、宮島和美氏、木下雅之氏、社外監査役梶木壽氏及び根本裕子氏を、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査、常勤監査役との関係は、監査役会での定期報告や意見交換、常勤監査役と内部監査室との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等、適宜連携を図っております。また、内部監査室は監査計画及び監査結果について、取締役会において定期的に報告し、社外取締役との意見交換を行い、連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
林 郁 |
1959年12月26日生 |
|
(注)１ |
165,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
畑 彰之介 |
1974年１月10日生 |
|
(注)１ |
15,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
村上 敦浩 |
1975年１月９日生 |
|
(注)１ |
6,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
結城 晋吾 |
1975年５月13日生 |
|
(注)１ |
20,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
宮崎 加奈子 |
1979年11月９日生 |
|
(注)１ |
10,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 智治 |
1974年９月８日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮島 和美 |
1950年１月28日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木下 雅之 |
1954年４月11日生 |
|
(注)１ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重野 卓 |
1963年８月30日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平井 裕文 |
1964年９月25日生 |
|
(注)２ |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
前野 寛 |
1949年２月22日生 |
|
(注)２ |
3,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梶木 壽 |
1948年９月23日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
根本 裕子 |
1976年９月13日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
223,500 |
||||||||||||||||||
（注）１．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
２．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．取締役の加藤智治、宮島和美、木下雅之及び重野卓は社外取締役であります。
６．監査役の梶木壽及び根本裕子は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
カカクコムは社外取締役候補者の選定に当たり、経営の監督機能を遂行するため、カカクコムからの独立性の確保を重視しています。また、多様なステークホルダーの視点を事業活動の監督に取り入れる観点から、その出身分野・性別等の多様性に留意しています。
カカクコムの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 加藤智治氏は、多様な業種における豊富な経験と経営者として培われた幅広い見識を持っております。同氏は、まん福ホールディングス㈱の代表取締役社長及びVISION UNITED㈱の代表取締役社長でありますが、両社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外取締役 宮島和美氏は、広報、秘書、IR部門の要職や、㈱ファンケルの代表取締役を10年間にわたり務めており、コーポレートコミュニケーションにおける豊富な知見と経営者として培われた幅広い見識を有しております。同氏は㈱ファンケルの相談役であり、同社とカカクコムとの間には取引関係がありますが、同社との取引実績はカカクコムの当期連結決算における売上高の0.1%未満と僅少であり、重要な取引関係ではありません。また、同氏はさがみ信用金庫の理事であります。同社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外取締役 木下雅之氏は、国際ビジネスの経験や総合商社のCIO及びCPOとしての豊富な知見と経営者として培われた幅広い見識を有しております。同氏はNSユナイテッド海運㈱の社外取締役であります。同社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外取締役 重野卓氏は、KDDI㈱の理事を務めており、同社の海外戦略部門をはじめ、通信とライフデザインの融合を展開する同社の中核事業の要職に従事した豊富な経験と幅広い見識を有しております。同社はカカクコムの大株主であるとともに、カカクコムのその他の関係会社であり、同社はカカクコムとの間で、業務提携に関する基本契約を締結しております。また、同氏は、㈱ディーカレットホールディングスの取締役、㈱ディーカレットDCPの取締役、㈱イーオンホールディングスの取締役及び㈱イーオンの取締役でありますが、各社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外監査役 梶木壽氏は、弁護士としての専門知識や複数の要職で培われた幅広い見識を有しております。
社外監査役 根本裕子氏は、公認会計士としての財務・会計の専門知識や、内部統制の構築及びリスク管理体制の評価支援等、経営管理に関する豊富な経験を有しております。
カカクコムは、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と見解を有していること等を確認しております。なお、カカクコムは社外取締役加藤智治氏、宮島和美氏、木下雅之氏、社外監査役梶木壽氏及び根本裕子氏を、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査、社内監査役との関係は、監査役会での定期報告や意見交換、社内監査役と内部監査室との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等、適宜連携を図っております。また、内部監査室は監査計画及び監査結果について、取締役会において定期的に報告し、社外取締役との意見交換を行い、連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
林 郁 |
1959年12月26日生 |
|
(注)１ |
163,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
畑 彰之介 |
1974年１月10日生 |
|
(注)１ |
15,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
村上 敦浩 |
1975年１月９日生 |
|
(注)１ |
6,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
結城 晋吾 |
1975年５月13日生 |
|
(注)１ |
30,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ショッピング事業 本部長 |
宮崎 加奈子 |
1979年11月９日生 |
|
(注)１ |
7,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 智治 |
1974年９月８日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮島 和美 |
1950年１月28日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木下 雅之 |
1954年４月11日生 |
|
(注)１ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
多田 一国 |
1968年１月26日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平井 裕文 |
1964年９月25日生 |
|
(注)２ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
前野 寛 |
1949年２月22日生 |
|
(注)２ |
3,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梶木 壽 |
1948年９月23日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
根本 裕子 |
1976年９月13日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
226,800 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
２．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．取締役の加藤智治、宮島和美、木下雅之及び多田一国は社外取締役であります。
６．監査役の梶木壽及び根本裕子は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
カカクコムは社外取締役候補者の選定に当たり、経営の監督機能を遂行するため、カカクコムからの独立性の確保を重視しています。また、多様なステークホルダーの視点を事業活動の監督に取り入れる観点から、その出身分野・性別等の多様性に留意しています。
カカクコムの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 加藤智治氏は、多様な業種における豊富な経験と経営者として培われた幅広い見識を持っております。同氏は、まん福ホールディングス㈱の代表取締役社長及びVISION UNITED㈱の代表取締役社長でありますが、両社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外取締役 宮島和美氏は、広報、秘書、IR部門の要職や、㈱ファンケルの代表取締役を10年間にわたり務めており、コーポレートコミュニケーションにおける豊富な知見と経営者として培われた幅広い見識を有しております。同氏は㈱ファンケルの相談役であり、同社とカカクコムとの間には取引関係がありますが、同社との取引実績はカカクコムの当期連結決算における売上高の0.1%未満と僅少であり、重要な取引関係ではありません。また、同氏はさがみ信用金庫の理事であります。同社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外取締役 木下雅之氏は、国際ビジネスの経験や総合商社のCIO及びCPOとしての豊富な知見と経営者として培われた幅広い見識を有しております。同氏はNSユナイテッド海運㈱の社外取締役であります。同社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外取締役 多田一国氏は、ＫＤＤＩ㈱の執行役員を務めており、同社の事業企画部門をはじめ、同社の中核事業の要職に従事した豊富な経験と幅広い見識を有しております。同社はカカクコムの大株主であるとともに、カカクコムのその他の関係会社であり、同社はカカクコムとの間で、業務提携に関する基本契約を締結しております。また、同氏は、㈱ロイヤリティ マーケティングの取締役、㈱イーオンホールディングスの取締役及び㈱イーオンの取締役でありますが、各社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外監査役 梶木壽氏は、弁護士としての専門知識や複数の要職で培われた幅広い見識を有しております。
社外監査役 根本裕子氏は、公認会計士としての財務・会計及び内部統制の構築やリスク管理体制の評価支援等、経営管理に関する豊富な経験と専門知識や、経営者として培われた幅広い見識を有しております。同氏は合同会社セージポットの代表社員でありますが、同社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
カカクコムは、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と見解を有していること等を確認しております。なお、カカクコムは社外取締役加藤智治氏、宮島和美氏、木下雅之氏、社外監査役梶木壽氏及び根本裕子氏を、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査、社内監査役との関係は、監査役会での定期報告や意見交換、社内監査役と内部監査室との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等、適宜連携を図っております。また、内部監査室は監査計画及び監査結果について、取締役会において定期的に報告し、社外取締役との意見交換を行い、連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
林 郁 |
1959年12月26日生 |
|
(注)１ |
156,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
畑 彰之介 |
1974年１月10日生 |
|
(注)１ |
15,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
村上 敦浩 |
1975年１月９日生 |
|
(注)１ |
6,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
結城 晋吾 |
1975年５月13日生 |
|
(注)１ |
30,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ショッピング事業 本部長 |
宮崎 加奈子 |
1979年11月９日生 |
|
(注)１ |
4,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 智治 |
1974年９月８日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮島 和美 |
1950年１月28日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木下 雅之 |
1954年４月11日生 |
|
(注)１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
多田 一国 |
1968年１月26日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平井 裕文 |
1964年９月25日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
前野 寛 |
1949年２月22日生 |
|
(注)２ |
3,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松橋 香里 |
1969年６月７日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梶木 壽 |
1948年９月23日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
217,000 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
２．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．取締役の加藤智治、宮島和美、木下雅之及び多田一国は社外取締役であります。
６．監査役の松橋香里及び梶木壽は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
カカクコムは社外取締役候補者の選定に当たり、経営の監督機能を遂行するため、カカクコムからの独立性の確保を重視しています、また、多様なステークホルダーの視点を事業活動の監督に取り入れる観点から、その出身分野・性別等の多様性に留意しています。
カカクコムの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 加藤智治氏は、多様な業種における豊富な経験と経営者として培われた幅広い見識を持っております。同氏はゼビオ㈱の代表取締役社長であり、同社とカカクコムとの間には価格.com事業に関する取引関係がありますが、同社との取引実績はカカクコムの当期連結決算における売上高の0.1%未満と僅少であり、重要な取引関係ではありません。また、同氏は、ゼビオホールディングス㈱の副社長執行役員及び㈱テクノシステムの社外取締役でありますが、両社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外取締役 宮島和美氏は、広報、秘書、IR部門の要職や、㈱ファンケルの代表取締役を10年間にわたり務めており、コーポレートコミュニケーションにおける豊富な知見と経営者として培われた幅広い見識を有しております。同氏は㈱ファンケルの相談役であり、同社とカカクコムとの間には取引関係がありますが、同社との取引実績はカカクコムの当期連結決算における売上高の0.1%未満と僅少であり、重要な取引関係ではありません。また、同氏はさがみ信用金庫の理事（非常勤）であります。同社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外取締役 木下雅之氏は、国際ビジネスの経験や総合商社のCIO及びCPOとしての豊富な知見と経営者として培われた幅広い見識を有しております。同氏はNSユナイテッド海運㈱の社外取締役であります。同社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外取締役 多田一国氏は、ＫＤＤＩ㈱の執行役員であり、事業企画部門をはじめ、同社の中核事業の要職や従事した豊富な経験と幅広い見識を有しております。同社はカカクコムの大株主であるとともに、カカクコムのその他の関係会社であり、同社はカカクコムとの間で、業務提携に関する基本契約を締結しております。また、同氏は、auフィナンシャルホールディングス㈱の取締役及び㈱ロイヤリティ マーケティングの取締役副社長でありますが、両社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外監査役 松橋香里氏は、公認会計士としての専門知識や複数の要職で培われた幅広い見識を有しております。同氏はルミナス・コンサルティング㈱の代表取締役であり、また、Spiber㈱の社外取締役、ＮＴＳホールディングス㈱、㈱セブン＆アイ・ホールディングスの社外監査役であります。各社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外監査役 梶木壽氏は、弁護士としての専門知識や複数の要職で培われた幅広い見識を有しております。同氏は前田道路㈱の社外取締役でありますが、同社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
カカクコムは、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と見解を有していること等を確認しております。なお、カカクコムは社外取締役加藤智治氏、宮島和美氏、木下雅之氏、社外監査役松橋香里氏及び梶木壽氏を、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査、社内監査役との関係は、監査役会での定期報告や意見交換、社内監査役と内部監査室との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等、適宜連携を図っております。また、内部監査室は監査計画及び監査結果について、取締役会において定期的に報告し、社外取締役との意見交換を行い、連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名（役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
林 郁 |
1959年12月26日生 |
|
(注)１ |
156,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
畑 彰之介 |
1974年１月10日生 |
|
(注)１ |
15,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤原 謙次 |
1946年９月25日生 |
|
(注)１ |
36,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
結城 晋吾 |
1975年５月13日生 |
|
(注)１ |
30,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村上 敦浩 |
1975年１月９日生 |
|
(注)１ |
6,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮崎 加奈子 |
1979年11月９日生 |
|
(注)１ |
2,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
早川 吉春 |
1948年２月23日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 智治 |
1974年９月８日生 |
|
(注)１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
新居 眞吾 |
1961年４月５日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮島 和美 |
1950年１月28日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平井 裕文 |
1964年９月25日生 |
|
(注)２ |
1,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
前野 寛 |
1949年２月22日生 |
|
(注)２ |
3,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松橋 香里 |
1969年６月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梶木 壽 |
1948年９月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
252,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
２．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．取締役の早川吉春、加藤智治、新居眞吾及び宮島和美は社外取締役であります。
６．監査役の松橋香里及び梶木壽は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
カカクコムの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 早川吉春氏は、霞エンパワーメント研究所の代表であります。また、同氏は第一法規㈱及び菱洋エレクトロ㈱の社外取締役であります。なお、各社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外取締役 加藤智治氏は、ゼビオ㈱の代表取締役社長及びゼビオホールディングス㈱の副社長執行役員であります。また、同氏は㈱テクノシステムの社外取締役であります。なお、各社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外取締役 新居眞吾氏は、ＫＤＤＩ㈱の理事であります。なお、同社はカカクコムの大株主であるとともに、カカクコムのその他の関係会社であります。同社はカカクコムとの間で、業務提携に関する基本契約を締結しております。また、同氏は、データセクション㈱の社外取締役であります。同社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外取締役 宮島和美氏は、㈱ファンケルの取締役副会長執行役員であります。また、同氏はさがみ信用金庫の理事（非常勤）であります。なお、両社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外監査役 松橋香里氏はルミナス・コンサルティング㈱の代表取締役であります。また、同氏はSpiber㈱の社外取締役、ＮＴＳホールディングス㈱、㈱セブン＆アイ・ホールディングスの社外監査役であります。なお、各社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
社外監査役 梶木壽氏は、前田道路㈱の社外取締役であります。なお、同社とカカクコムとの間には、特記すべき関係はありません。
カカクコムは、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と見解を有していること等を確認しております。なお、カカクコムは社外取締役早川吉春氏、加藤智治氏、宮島和美氏、社外監査役松橋香里氏及び梶木壽氏を、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査、社内監査役との関係は、監査役会での定期報告や意見交換、社内監査役と内部監査室との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等、適宜連携を図っております。また、内部監査室は監査計画及び監査結果について、取締役会において定期的に報告し、社外取締役との意見交換を行い、連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ー |
新居 眞吾 |
1961年４月５日生 |
|
（注） |
－ |
2018年 10月25日 |
（注）2018年10月25日開催の臨時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
|
(2）退任役員 |
||||||||||||
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性11名 女性２名（役員のうち女性の比率15.4％） |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）退任役員 |
||||||||||||
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性10名 女性２名（役員のうち女性の比率16.7％） |
男性11名 女性２名（役員のうち女性の比率15.4％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
会長 |
林 郁 |
1959年12月26日生 |
1995年８月 |
㈱デジタルガレージ設立 代表取締役 |
(注)１ |
147,600 |
|
2002年７月 |
カカクコム代表取締役会長 |
||||||
|
2003年６月 |
カカクコム取締役会長（現任） |
||||||
|
2015年10月 |
econtext ASIA Limited Director President and Chairman（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
㈱クレディセゾン社外取締役（現任） |
||||||
|
2016年９月 |
㈱BI.Garage代表取締役会長兼CEO（現任） |
||||||
|
2016年９月 |
㈱デジタルガレージ代表取締役兼社長執行役員グループCEO（現任） |
||||||
|
2017年５月 |
㈱DGインキュベーション代表取締役会長兼社長（現任） |
||||||
|
代表 取締役 |
社長 |
畑 彰之介 |
1974年１月10日生 |
1999年４月 |
日本たばこ産業㈱入社 |
(注)１ |
14,700 |
|
2001年12月 |
カカクコム入社 |
||||||
|
2003年４月 |
カカクコム営業部長 |
||||||
|
2005年７月 |
カカクコム執行役員第三事業部長 |
||||||
|
2006年６月 |
カカクコム取締役プロダクト本部長 |
||||||
|
2007年４月 |
㈱エイガ・ドット・コム取締役（現任） |
||||||
|
2009年４月 |
カカクコム取締役営業本部長 |
||||||
|
2010年４月 |
カカクコム取締役事業推進本部長 |
||||||
|
2014年４月 |
カカクコム取締役事業開発部長 |
||||||
|
2015年４月 |
カカクコム取締役 |
||||||
|
2016年６月 |
カカクコム代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
㈱タイムデザイン取締役（現任） |
||||||
|
2018年１月 |
㈱ＬＣＬ取締役（現任） |
||||||
|
2018年３月 |
㈱ガイエ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
藤原 謙次 |
1946年９月25日生 |
1969年４月 |
㈱主婦の店ダイエー（現 ㈱ダイエー）入社 |
(注)１ |
43,300 |
|
1993年５月 |
同社取締役 |
||||||
|
1994年６月 |
㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ（現 ㈱ローソン）代表取締役社長 |
||||||
|
2002年５月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
2003年６月 |
㈱ファンケル代表取締役社長 |
||||||
|
2007年３月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
2008年７月 |
㈱SBS取締役 |
||||||
|
2008年９月 |
㈱デジタルガレージ社外取締役（現任） |
||||||
|
2009年６月 |
カカクコム取締役（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
㈱サンドラッグ社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
上村 はじめ |
1973年２月19日生 |
1999年10月 |
センチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 |
(注)１ |
46,300 |
|
2003年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
2004年10月 |
カカクコム入社 |
||||||
|
2005年７月 |
カカクコム経営企画室長 |
||||||
|
2006年５月 |
カカクコム執行役員経営企画室長 |
||||||
|
2008年６月 |
カカクコム上席執行役員経営企画部長 |
||||||
|
2009年６月 |
カカクコム取締役経営企画部長 |
||||||
|
2014年４月 |
カカクコム取締役（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
㈱エイガ・ドット・コム取締役（現任） |
||||||
|
2018年１月 |
㈱ＬＣＬ監査役（現任） |
||||||
|
2018年３月 |
㈱ガイエ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
結城 晋吾 |
1975年５月13日生 |
1999年４月 |
伊藤忠テクノサイエンス㈱（現 伊藤忠テクノソリューションズ㈱）入社 |
(注)１ |
29,700 |
|
2004年３月 |
カカクコム入社 |
||||||
|
2005年７月 |
カカクコム第一事業部部長 |
||||||
|
2006年５月 |
カカクコム執行役員ブランドマーケティング部長 |
||||||
|
2008年６月 |
カカクコム上席執行役員プロダクト本部ショッピングメディア部長 |
||||||
|
2010年６月 |
カカクコム取締役価格.com本部ショッピングメディア部長 |
||||||
|
2013年４月 |
カカクコム取締役（現任） |
||||||
|
2015年11月 |
㈱カカクコム・ロジスティクス代表取締役社長（現任) |
||||||
|
2017年６月 |
㈱カカクコム・インシュアランス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
村上 敦浩 |
1975年１月９日生 |
1998年５月 |
アンダーセンコンサルティング㈱（現 アクセンチュア㈱）入社 |
(注)１ |
5,700 |
|
2002年10月 |
㈱アロウズコンサルティング（現 EYアドバイザリー㈱）入社 |
||||||
|
2004年10月 |
カカクコム入社 |
||||||
|
2006年５月 |
カカクコム事業開発部CGM推進室長 |
||||||
|
2008年５月 |
カカクコム事業開発本部副本部長 |
||||||
|
2009年４月 |
カカクコム執行役員食べログ本部長 |
||||||
|
2011年６月 |
カカクコム上席執行役員食べログ本部長 |
||||||
|
2012年６月 |
カカクコム取締役食べログ本部長兼新規事業部長 |
||||||
|
2013年４月 |
カカクコム取締役新規事業準備室長 |
||||||
|
2014年８月 |
弁護士ドットコム㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
2015年４月 |
カカクコム取締役（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
フォートラベル㈱取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
早川 吉春 |
1948年２月23日生 |
1973年８月 |
公認会計士登録 |
(注)１ |
ー |
|
1985年４月 |
中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱代表取締役 |
||||||
|
1992年１月 |
中央監査法人業務本部担当代表社員 |
||||||
|
1997年11月 |
霞エンパワーメント研究所代表（現任） |
||||||
|
2002年６月 |
㈱UFJホールディングス（現 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ）社外監査役 |
||||||
|
2004年１月 |
第一法規㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
2006年１月 |
㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）社外監査役 |
||||||
|
2007年６月 |
三井不動産㈱社外取締役 |
||||||
|
2009年６月 |
カカクコム社外監査役 |
||||||
|
2012年６月 |
カカクコム社外取締役（現任） |
||||||
|
2013年４月 |
菱洋エレクトロ㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
2014年６月 |
㈱サンリオ社外取締役 |
||||||
|
取締役 |
|
金野 志保 |
1963年６月28日生 |
1991年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） |
(注)１ |
－ |
|
2005年６月 |
ヤフー㈱社外監査役 |
||||||
|
2008年３月 |
アドバンスト・ソフトマテリアルズ㈱社外監査役 |
||||||
|
2009年４月 |
早稲田大学大学院法務研究科教授 |
||||||
|
2014年４月 |
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部委員（現任） |
||||||
|
2014年８月 |
特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク監事（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
ワタミ㈱社外取締役 |
||||||
|
2016年６月 |
カカクコム社外取締役（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
アルフレッサ ホールディングス㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
㈱新生銀行社外監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
榑谷 典洋 |
1965年12月３日生 |
1988年４月 |
㈱電通入社 |
(注)１ |
ー |
|
2012年７月 |
同社MCプランニング局次長 |
||||||
|
2016年６月 |
㈱D2C取締役（現任） |
||||||
|
2016年７月 |
㈱電通デジタル取締役 |
||||||
|
2016年７月 |
㈱電通 デジタルプラットフォームセンター局長 |
||||||
|
2017年１月 |
同社執行役員（現任） |
||||||
|
2017年３月 |
電通国際情報サービス㈱取締役（現任） |
||||||
|
2017年３月 |
電通イージス・ジャパン㈱取締役（現任） |
||||||
|
2017年３月 |
電通デジタル・ホールディングス（現 ㈱電通イノベーションパートナーズ）取締役（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
カカクコム社外取締役（現任） |
||||||
|
2017年８月 |
楽天データマーケティング㈱取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
加藤 智治 |
1974年９月８日生 |
1999年４月 |
ドイチェ証券（現 ドイツ銀行）入社 |
(注)１ |
ー |
|
2000年４月 |
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 |
||||||
|
2004年４月 |
フィールズ㈱入社 |
||||||
|
2007年12月 |
ユニゾン・キャピタル㈱入社 ㈱あきんどスシロー出向 社長室長 |
||||||
|
2008年12月 |
㈱あきんどスシロー専務取締役 |
||||||
|
2012年10月 |
同社取締役COO |
||||||
|
2014年３月 |
㈱ターン・アラウンド・マネジメント設立 代表取締役社長 |
||||||
|
2015年６月 |
ゼビオ㈱入社 |
||||||
|
2015年10月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2015年10月 |
ゼビオホールディングス㈱副社長執行役員（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
カカクコム社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤 監査役 |
|
前野 寛 |
1949年２月22日生 |
1973年４月 |
㈱ダイエー入社 |
(注)２ |
3,500 |
|
1995年３月 |
㈱ローソン入社 |
||||||
|
2000年11月 |
㈱アイ・コンビニエンス代表取締役社長 |
||||||
|
2004年７月 |
ぴあ㈱入社執行役員 |
||||||
|
2006年７月 |
同社取締役執行役員 |
||||||
|
2009年７月 |
㈱デジタルガレージ入社上席執行役員 |
||||||
|
2010年７月 |
カカクコム入社管理本部副本部長 |
||||||
|
2011年６月 |
㈱エイガ・ドット・コム監査役（現任） |
||||||
|
2011年６月 |
カカクコム常勤監査役（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
㈱ガイエ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
松橋 香里 |
1969年６月７日生 |
1993年４月 |
㈱東洋情報システム入社 |
(注)３ |
ー |
|
2002年10月 |
新日本監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 |
||||||
|
2006年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
2006年７月 |
アセット・インベスターズ㈱入社 |
||||||
|
2007年11月 |
同社経営企画部長 |
||||||
|
2004年１月 |
㈱エムケーキャピタルマネジメント入社 執行役員 |
||||||
|
2009年５月 |
ルミナス・コンサルティング㈱設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
2009年５月 |
松橋香里公認会計士事務所開業（現任） |
||||||
|
2010年６月 |
NTSホールディングス㈱社外監査役（現任） |
||||||
|
2014年６月 |
Spiber㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
カカクコム社外監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
梶木 壽 |
1948年９月23日生 |
1977年４月 |
検事任官 |
(注)４ |
ー |
|
2010年６月 |
高松高等検察庁検事長 |
||||||
|
2010年12月 |
広島高等検察庁検事長 |
||||||
|
2011年９月 |
防衛省防衛監察官 |
||||||
|
2015年４月 |
弁護士登録 フレイ法律事務所入所（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ 業務監査委員会特別委員（現任） |
||||||
|
2015年９月 |
社団法人投資顧問業協会規律委員長（現任） |
||||||
|
2016年４月 |
最高裁判所行政不服審査委員会委員（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
前田道路㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
カカクコム社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
290,800 |
||||||
（注）１．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
２．2015年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．取締役の早川吉春、金野志保、榑谷典洋及び加藤智治は社外取締役であります。
６．監査役の松橋香里及び梶木壽は社外監査役であります。
男性12名 女性２名（役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
会長 |
林 郁 |
昭和34年12月26日生 |
平成７年８月 |
㈱デジタルガレージ設立 代表取締役 |
(注)１ |
138,400 |
|
平成14年７月 |
カカクコム代表取締役会長 |
||||||
|
平成15年６月 |
カカクコム取締役会長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
マネックスグループ㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
econtext ASIA Limited Director President and Chairman（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱クレディセゾン社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
㈱BI.Garage代表取締役会長兼CEO（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
㈱デジタルガレージ代表取締役兼社長執行役員グループCEO（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
㈱DGインキュベーション代表取締役会長兼社長（現任） |
||||||
|
代表 取締役 |
社長 |
畑 彰之介 |
昭和49年１月10日生 |
平成11年４月 |
日本たばこ産業㈱入社 |
(注)１ |
14,600 |
|
平成13年12月 |
カカクコム入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
カカクコム営業部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
カカクコム執行役員第三事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
カカクコム取締役プロダクト本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱エイガ・ドット・コム取締役（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
カカクコム取締役営業本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
カカクコム取締役事業推進本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
カカクコム取締役事業開発部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
カカクコム取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
カカクコム代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
㈱タイムデザイン取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
田中 実 |
昭和37年５月６日生 |
昭和61年４月 |
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)１ |
1,147,400 |
|
平成13年９月 |
㈱デジタルガレージ入社 |
||||||
|
平成14年７月 |
カカクコム取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
カカクコム取締役CFO |
||||||
|
平成17年７月 |
カカクコム取締役副社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
カカクコム代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱エイガ・ドット・コム取締役（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
㈱webCG取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
カカクコム取締役副会長 |
||||||
|
平成29年５月 |
㈱ロコンド社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
カカクコム取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
藤原 謙次 |
昭和21年９月25日生 |
昭和44年４月 |
㈱主婦の店ダイエー（現 ㈱ダイエー）入社 |
(注)１ |
44,500 |
|
平成５年５月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成６年６月 |
㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ（現 ㈱ローソン）代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年５月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成15年６月 |
㈱ファンケル代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年３月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成20年７月 |
㈱SBS取締役（現任） |
||||||
|
平成20年９月 |
㈱デジタルガレージ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
カカクコム取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱サンドラッグ社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
上村 はじめ |
昭和48年２月19日生 |
平成11年10月 |
センチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 |
(注)１ |
36,700 |
|
平成15年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成16年10月 |
カカクコム入社 |
||||||
|
平成17年７月 |
カカクコム経営企画室長 |
||||||
|
平成18年５月 |
カカクコム執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
カカクコム上席執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
カカクコム取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
カカクコム取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
㈱エイガ・ドット・コム取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
結城 晋吾 |
昭和50年５月13日生 |
平成11年４月 |
伊藤忠テクノサイエンス㈱（現 伊藤忠テクノソリューションズ㈱）入社 |
(注)１ |
29,500 |
|
平成16年３月 |
カカクコム入社 |
||||||
|
平成17年７月 |
カカクコム第一事業部部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
カカクコム執行役員ブランドマーケティング部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
カカクコム上席執行役員プロダクト本部ショッピングメディア部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
カカクコム取締役価格.com本部ショッピングメディア部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
カカクコム取締役（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
㈱カカクコム・ロジスティクス代表取締役社長（現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
㈱カカクコム・インシュアランス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
村上 敦浩 |
昭和50年１月９日生 |
平成10年５月 |
アンダーセンコンサルティング㈱（現 アクセンチュア㈱）入社 |
(注)１ |
5,300 |
|
平成14年10月 |
㈱アロウズコンサルティング（現 EYアドバイザリー㈱）入社 |
||||||
|
平成16年10月 |
カカクコム入社 |
||||||
|
平成18年５月 |
カカクコム事業開発部CGM推進室長 |
||||||
|
平成20年５月 |
カカクコム事業開発本部副本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
カカクコム執行役員食べログ本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
カカクコム上席執行役員食べログ本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
カカクコム取締役食べログ本部長兼新規事業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
カカクコム取締役新規事業準備室長 |
||||||
|
平成26年８月 |
弁護士ドットコム㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
カカクコム取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
フォートラベル㈱取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
早川 吉春 |
昭和23年２月23日生 |
昭和48年８月 |
公認会計士登録 |
(注)１ |
― |
|
昭和60年４月 |
中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱代表取締役 |
||||||
|
平成４年１月 |
中央監査法人業務本部担当代表社員 |
||||||
|
平成９年11月 |
霞エンパワーメント研究所代表（現任） |
||||||
|
平成14年６月 |
㈱UFJホールディングス（現 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ）社外監査役 |
||||||
|
平成16年１月 |
第一法規㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成18年１月 |
㈱三菱東京UFJ銀行社外監査役 |
||||||
|
平成19年６月 |
三井不動産㈱社外取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
カカクコム社外監査役 |
||||||
|
平成24年６月 |
カカクコム社外取締役（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
菱洋エレクトロ㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱サンリオ社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
金野 志保 |
昭和38年６月28日生 |
平成３年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） |
(注)１ |
― |
|
平成17年６月 |
ヤフー㈱社外監査役 |
||||||
|
平成20年３月 |
アドバンスト・ソフトマテリアルズ㈱社外監査役 |
||||||
|
平成21年４月 |
早稲田大学大学院法務研究科教授 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部委員（現任） |
||||||
|
平成26年８月 |
特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク監事（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ワタミ㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
カカクコム社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
榑谷 典洋 |
昭和40年12月３日生 |
昭和63年４月 |
㈱電通入社 |
(注)１ |
― |
|
平成24年７月 |
同社MCプランニング局次長 |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱D2C取締役（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
㈱電通デジタル取締役 |
||||||
|
平成28年７月 |
㈱電通 デジタルプラットフォームセンター局長 |
||||||
|
平成29年１月 |
同社執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
㈱電通デジタル代表取締役CEO（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
㈱ビデオリサーチインタラクティブ社外取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
電通国際情報サービス㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
電通イージス・ジャパン㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
電通デジタル・ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
カカクコム社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
加藤 智治 |
昭和49年９月８日生 |
平成11年４月 |
ドイチェ証券（現 ドイツ銀行）入社 |
(注)１ |
― |
|
平成12年４月 |
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 |
||||||
|
平成16年４月 |
フィールズ㈱入社 |
||||||
|
平成19年12月 |
ユニゾン・キャピタル㈱入社 ㈱あきんどスシロー出向 社長室長 |
||||||
|
平成20年12月 |
㈱あきんどスシロー専務取締役 |
||||||
|
平成24年10月 |
同社取締役COO |
||||||
|
平成26年３月 |
㈱ターン・アラウンド・マネジメント設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ゼビオ㈱入社 |
||||||
|
平成27年10月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
ゼビオホールディングス㈱副社長執行役員（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
カカクコム社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤 監査役 |
|
前野 寛 |
昭和24年２月22日生 |
昭和48年４月 |
㈱ダイエー入社 |
(注)２ |
3,400 |
|
平成７年３月 |
㈱ローソン入社 |
||||||
|
平成12年11月 |
㈱アイ・コンビニエンス代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年７月 |
ぴあ㈱入社執行役員 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社取締役執行役員 |
||||||
|
平成21年７月 |
㈱デジタルガレージ入社上席執行役員 |
||||||
|
平成22年７月 |
カカクコム入社管理本部副本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
㈱エイガ・ドット・コム監査役（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
カカクコム常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
髙野 利雄 |
昭和18年４月18日生 |
昭和43年４月 |
札幌地検検事 |
(注)３ |
1,800 |
|
平成７年７月 |
甲府地検検事正 |
||||||
|
平成11年12月 |
最高検刑事部長 |
||||||
|
平成12年11月 |
東京地検検事正 |
||||||
|
平成13年11月 |
仙台高検検事長 |
||||||
|
平成16年１月 |
名古屋高検検事長 |
||||||
|
平成17年３月 |
退官 |
||||||
|
平成17年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
|
財団法人国際研修協力機構理事長 |
||||||
|
平成19年５月 |
放送倫理・番組向上機構顧問 |
||||||
|
平成19年６月 |
年金記録確認中央第三者委員会委員長代理 |
||||||
|
平成22年６月 |
カカクコム社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
公益財団法人日本相撲協会外部理事（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
松橋 香里 |
昭和44年６月７日生 |
平成５年４月 |
㈱東洋情報システム入社 |
(注)４ |
― |
|
平成14年10月 |
新日本監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 |
||||||
|
平成18年４月 |
公認会計士登録 |
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|
平成18年７月 |
アセット・インベスターズ㈱入社 |
||||||
|
平成19年11月 |
同社経営企画部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
㈱エムケーキャピタルマネジメント入社 執行役員 |
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|
平成21年５月 |
ルミナス・コンサルティング㈱設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成21年５月 |
松橋香里公認会計士事務所開業（現任） |
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|
平成22年６月 |
NTSホールディングス㈱社外監査役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
Spiber㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
カカクコム社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,421,600 |
||||||
（注）１．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
２．平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．取締役の早川吉春、金野志保、榑谷典洋及び加藤智治は社外取締役であります。
６．監査役の髙野利雄及び松橋香里は社外監査役であります。
男性12名 女性２名（役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
会長 |
林 郁 |
昭和34年12月26日生 |
平成７年８月 |
㈱デジタルガレージ設立 代表取締役 |
(注)１ |
129,200 |
|
平成14年７月 |
カカクコム代表取締役会長 |
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|
平成15年６月 |
カカクコム取締役会長（現任） |
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|
平成16年11月 |
㈱デジタルガレージ代表取締役社長兼グループCEO（現任） |
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|
平成18年８月 |
㈱CGMマーケティング（現 ㈱BI.Garage)代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
㈱DGインキュベーション代表取締役会長 （現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
マネックスグループ㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成24年９月 |
econtext ASIA ltd. Executive Director and Chairman（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
㈱Open Network Lab代表取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
副会長 |
田中 実 |
昭和37年５月６日生 |
昭和61年４月 |
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)１ |
1,268,100 |
|
平成13年９月 |
㈱デジタルガレージ入社 |
||||||
|
平成14年７月 |
カカクコム取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
カカクコム取締役CFO |
||||||
|
平成17年７月 |
カカクコム取締役副社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
カカクコム代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱エイガ・ドット・コム取締役（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
㈱webCG取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
カカクコム取締役副会長（現任） |
||||||
|
代表 取締役 |
社長 |
畑 彰之介 |
昭和49年１月10日生 |
平成11年４月 |
日本たばこ産業㈱入社 |
(注)１ |
12,100 |
|
平成13年12月 |
カカクコム入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
カカクコム営業部長 |
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|
平成17年７月 |
カカクコム執行役員第三事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
カカクコム取締役プロダクト本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱エイガ・ドット・コム取締役（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
カカクコム取締役営業本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
カカクコム取締役事業推進本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
カカクコム取締役事業開発部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
カカクコム取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
カカクコム代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
藤原 謙次 |
昭和21年９月25日生 |
昭和44年４月 |
㈱主婦の店ダイエー（現 ㈱ダイエー）入社 |
(注)１ |
46,300 |
|
平成５年５月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成６年６月 |
㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ（現 ㈱ローソン）代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年５月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成15年６月 |
㈱ファンケル代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年３月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成20年７月 |
㈱SBS取締役（現任） |
||||||
|
平成20年９月 |
㈱デジタルガレージ取締役（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
カカクコム取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱サンドラッグ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
上村 はじめ |
昭和48年２月19日生 |
平成11年10月 |
センチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 |
(注)１ |
27,200 |
|
平成15年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成16年10月 |
カカクコム入社 |
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|
平成17年７月 |
カカクコム経営企画室長 |
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|
平成18年５月 |
カカクコム執行役員経営企画室長 |
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|
平成20年６月 |
カカクコム上席執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
カカクコム取締役経営企画部長 |
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|
平成26年４月 |
カカクコム取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
結城 晋吾 |
昭和50年５月13日生 |
平成11年４月 |
伊藤忠テクノサイエンス㈱（現 伊藤忠テクノソリューションズ㈱）入社 |
(注)１ |
29,500 |
|
平成16年３月 |
カカクコム入社 |
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|
平成17年７月 |
カカクコム第一事業部部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
カカクコム執行役員ブランドマーケティング部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
カカクコム上席執行役員プロダクト本部ショッピングメディア部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
カカクコム取締役価格.com本部ショッピングメディア部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
カカクコム取締役（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
㈱カカクコム・インシュアランス取締役 （現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
㈱webCG取締役（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
㈱カカクコム・ロジスティクス代表取締役社長（現任) |
||||||
|
取締役 |
|
村上 敦浩 |
昭和50年１月９日生 |
平成10年５月 |
アンダーセンコンサルティング㈱（現 アクセンチュア㈱）入社 |
(注)１ |
1,500 |
|
平成14年10月 |
㈱アロウズコンサルティング（現 EYアドバイザリー㈱）入社 |
||||||
|
平成16年10月 |
カカクコム入社 |
||||||
|
平成18年５月 |
カカクコム事業開発部CGM推進室長 |
||||||
|
平成20年５月 |
カカクコム事業開発本部副本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
カカクコム執行役員食べログ本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
カカクコム上席執行役員食べログ本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
カカクコム取締役食べログ本部長兼新規事業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
カカクコム取締役新規事業準備室長 |
||||||
|
平成26年８月 |
弁護士ドットコム㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
カカクコム取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
フォートラベル㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱タイムデザイン取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
松本 大 |
昭和38年12月19日生 |
昭和62年４月 |
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社 |
(注)１ |
― |
|
平成２年４月 |
ゴールドマン・サックス証券会社入社 |
||||||
|
平成６年11月 |
同社東京支店常務取締役 |
||||||
|
平成６年11月 |
ゴールドマン・サックス・グループ,L.P. ゼネラルパートナー |
||||||
|
平成10年11月 |
同社リミテッド・パートナー |
||||||
|
平成11年４月 |
㈱マネックス（旧 マネックス証券㈱）代表取締役 |
||||||
|
平成16年８月 |
マネックス・ビーンズ・ホールディングス㈱（現 マネックスグループ㈱）代表取締役 社長 |
||||||
|
平成16年８月 |
日興ビーンズ証券㈱（現 マネックス証券㈱）取締役 |
||||||
|
平成17年５月 |
マネックス・ビーンズ証券㈱（現 マネックス証券㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
㈱東京証券取引所取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
カカクコム取締役（現任） |
||||||
|
平成23年２月 |
マネックスグループ㈱代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社取締役会長兼代表執行役社長（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
㈱ジェイアイエヌ取締役（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
マネックス証券㈱代表取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
早川 吉春 |
昭和23年２月23日生 |
昭和48年８月 |
公認会計士登録 |
(注)１ |
― |
|
昭和60年４月 |
中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱代表取締役 |
||||||
|
平成４年１月 |
中央監査法人業務本部担当代表社員 |
||||||
|
平成９年11月 |
霞エンパワーメント研究所代表（現任） |
||||||
|
平成14年６月 |
㈱UFJホールディングス（現 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ）監査役 |
||||||
|
平成16年１月 |
第一法規㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成18年１月 |
㈱三菱東京UFJ銀行監査役 |
||||||
|
平成19年６月 |
三井不動産㈱取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
カカクコム監査役 |
||||||
|
平成24年６月 |
カカクコム取締役（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
菱洋エレクトロ㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱サンリオ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
遠谷 信幸 |
昭和34年７月27日生 |
昭和57年４月 |
㈱電通入社 |
(注)１ |
― |
|
平成20年７月 |
同社インタラクティブ・メディア局長 |
||||||
|
平成22年１月 |
同社デジタル・ビジネス局長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社執行役員兼デジタル・ビジネス局長 |
||||||
|
平成24年４月 |
㈱電通デジタル・ホールディングス代表取締役社長兼CEO |
||||||
|
平成26年10月 |
㈱電通執行役員（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
カカクコム取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
金野 志保 |
昭和38年６月28日生 |
平成３年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） |
(注)１ |
― |
|
平成17年６月 |
ヤフー㈱監査役 |
||||||
|
平成20年３月 |
アドバンスト・ソフトマテリアルズ㈱監査役 |
||||||
|
平成21年４月 |
早稲田大学大学院法務研究科教授 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本弁護士連合会男女共同参画推進本部委員（現任） |
||||||
|
平成26年８月 |
特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク監事（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ワタミ㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
カカクコム取締役（現任） |
||||||
|
常勤 監査役 |
|
前野 寛 |
昭和24年２月22日生 |
昭和48年４月 |
㈱ダイエー入社 |
(注)２ |
3,200 |
|
平成７年３月 |
㈱ローソン入社 |
||||||
|
平成12年11月 |
㈱アイ・コンビニエンス代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年７月 |
ぴあ㈱入社執行役員 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社取締役執行役員 |
||||||
|
平成21年７月 |
㈱デジタルガレージ入社上席執行役員 |
||||||
|
平成22年７月 |
カカクコム入社管理本部副本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
㈱エイガ・ドット・コム監査役（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
カカクコム常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
髙野 利雄 |
昭和18年４月18日生 |
昭和43年４月 |
札幌地検検事 |
(注)３ |
1,500 |
|
平成７年７月 |
甲府地検検事正 |
||||||
|
平成11年12月 |
最高検刑事部長 |
||||||
|
平成12年11月 |
東京地検検事正 |
||||||
|
平成13年11月 |
仙台高検検事長 |
||||||
|
平成16年１月 |
名古屋高検検事長 |
||||||
|
平成17年３月 |
退官 |
||||||
|
平成17年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
|
財団法人国際研修協力機構理事長 |
||||||
|
平成19年５月 |
放送倫理・番組向上機構顧問 |
||||||
|
平成19年６月 |
年金記録確認中央第三者委員会委員長代理 |
||||||
|
平成22年６月 |
カカクコム監査役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
公益財団法人日本相撲協会外部理事（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
岡田 英理香 |
昭和40年８月18日生 |
昭和63年８月 |
米メリルリンチ（ニューヨーク）入社 |
(注)４ |
400 |
|
平成２年６月 |
㈱日本長期信用銀行（現 ㈱新生銀行）入行 ニューヨーク駐在 |
||||||
|
平成４年８月 |
米GEキャピタル（ロサンゼルス）入社 |
||||||
|
平成11年８月 |
ワシントン大学ビジネススクール助教授 |
||||||
|
平成19年８月 |
ハワイ大学ビジネススクール准教授 |
||||||
|
平成25年６月 |
ペンシルベニア大学ウォートンスクール客員准教授 |
||||||
|
平成26年５月 |
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 （現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
カカクコム監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,519,000 |
||||||
（注）１．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
２．平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．取締役の松本大、早川吉春、遠谷信幸及び金野志保は社外取締役であります。
６．監査役の髙野利雄及び岡田英理香は社外監査役であります。
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