TOP＞関連銘柄
ケア21(2373)の株価チャート ケア21(2373)の業績 親会社と関係会社
2025年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
イ 提出日現在の役員の状況
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
依田 平
|
1952年11月22日生
|
|
1976年４月
|
株式会社ぎょうせい 入社
|
|
1984年10月
|
有限会社エポアンドエディ 代表取締役社長
|
|
1993年11月
|
株式会社ヨダゼミイースト（現ケア21）
代表取締役社長
|
|
1997年４月
|
学校法人未来学園 理事長（現任）
|
|
1998年４月
|
学校法人依田学園（現学校法人金井学園）
理事長
|
|
2003年４月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事長
|
|
2004年12月
|
株式会社ＥＥ21 取締役
|
|
2006年５月
|
株式会社サポート21 代表取締役社長
|
|
2011年11月
|
株式会社浅科依田 代表取締役（現任）
|
|
2012年２月
|
株式会社ＥＥ21 代表取締役会長
|
|
2014年10月
|
株式会社ケア21メディカル 代表取締役社長
|
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 代表取締役会長
|
|
2015年５月
|
株式会社ニューケアネット 取締役（現任）
|
|
2015年11月
|
株式会社たのしい職場 代表取締役社長
|
|
2016年５月
|
日本医療介護事業協同組合 理事
|
|
2020年１月
|
株式会社ケア21メディカル 代表取締役会長
|
|
2020年１月
|
株式会社たのしい職場 代表取締役会長
|
|
2020年６月
|
ケア21 代表取締役会長（現任）
|
|
2020年６月
|
ニューロンネットワーク株式会社 取締役
|
|
2025年６月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事（現任）
|
|
(注)３
|
478,000
|
|
代表取締役
社長
|
依田 雅
|
1978年２月４日生
|
|
2003年４月
|
学校法人未来学園 入職
|
|
2005年４月
|
株式会社ＥＥ21 取締役
|
|
2005年10月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2010年３月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事長
|
|
2012年４月
|
ケア21 入社
|
|
2013年11月
|
ケア21 経営企画室長
|
|
2014年１月
|
ケア21 取締役
|
|
2016年５月
|
日本医療介護事業協同組合 代表理事（現任）
|
|
2017年３月
|
ケア21 常務取締役
|
|
2017年７月
|
株式会社セッツカンパニー
代表取締役社長（現任）
|
|
2018年１月
|
ケア21 取締役副社長
|
|
2020年１月
|
株式会社ケア21メディカル 取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
モダンケアテクノロジー株式会社
取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
ケア21 代表取締役社長（現任）
|
|
2020年10月
|
CARE21 VIETNAM COMPANY LIMITED
General Director（現任）
|
|
2021年10月
|
株式会社ケア21不動産 代表取締役社長（現任）
|
|
2023年３月
|
株式会社ＥＥ21 代表取締役会長（現任）
|
|
2024年11月
|
株式会社美味しい料理 代表取締役会長（現任）
|
|
2025年５月
|
学校法人未来学園 副理事長（現任）
|
|
(注)４
|
1,285,900
|
|
取締役
福祉事業本部長
|
端山勝博
|
1971年４月２日生
|
|
2002年４月
|
ケア21 入社
|
|
2019年11月
|
ケア21 西日本第１福祉事業部長
|
|
2020年11月
|
ケア21 執行役員 西日本福祉事業本部長
|
|
2024年１月
|
ケア21 取締役 西日本福祉事業本部長
|
|
2024年１月
|
株式会社ケア21メディカル 取締役（現任）
|
|
2025年２月
|
株式会社ＥＥ21 取締役（現任）
|
|
2025年２月
|
株式会社美味しい料理 取締役（現任）
|
|
2025年５月
|
ケア21 取締役 福祉事業本部長（現任）
|
|
(注)４
|
7,800
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
業務統括本部長
|
山田耕嗣
|
1979年５月18日生
|
|
2014年10月
|
ケア21 入社
|
|
2023年11月
|
ケア21 財務経理部長
|
|
2024年11月
|
ケア21 財務経理部長兼経営企画部長兼人財採用部長兼人事企画部長
|
|
2025年１月
|
ケア21 取締役 業務統括本部長兼財務経理部長兼経営企画部長兼人財採用部長兼人事企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
900
|
|
取締役
|
深貝 亨
|
1953年８月１日生
|
|
1985年６月
|
行政書士登録（現任）
|
|
2002年12月
|
学校法人日高優駿学園 理事長
|
|
2003年５月
|
北海道行政書士会 会長
|
|
2005年６月
|
日本行政書士会連合会 理事 運輸交通部長
|
|
2006年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
|
2007年６月
|
日本行政書士会連合会 副会長
|
|
2007年12月
|
P・R・O行政書士法人 代表社員（現任）
|
|
2009年６月
|
日本行政書士会連合会 相談役
|
|
2010年６月
|
北海道政策評価委員会 委員
|
|
2012年８月
|
株式会社法務ネット事業承継センター
代表取締役
|
|
2014年７月
|
有限会社小林ビル管理 取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
北海道行政書士会 相談役
|
|
2016年８月
|
学校法人優駿学園 理事長
|
|
2020年１月
|
株式会社スクラム 取締役（現任）
|
|
2011年３月
|
株式会社MID ALFA 取締役（現任）
|
|
2020年11月
|
株式会社アストール 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
手代木啓
|
1989年２月15日生
|
|
2015年１月
|
弁護士登録（現任）
|
|
2015年１月
|
弁理士法人大江橋法律事務所 入所（現任）
|
|
2020年１月
|
Winston & Strawn LLP, New York Office 勤務
|
|
2021年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録（現任）
|
|
2024年４月
|
関西学院大学法科大学院 非常勤講師（現任）
|
|
2025年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
奧田隆司
|
1959年６月７日生
|
|
1983年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）
入社
|
|
2004年４月
|
同行 京阪京橋支店長
|
|
2007年４月
|
同行兼株式会社りなそホールディングス
オペレーション改革部部長
|
|
2009年４月
|
株式会社りそな銀行 年金信託部部長
|
|
2014年６月
|
日本トラスティ・サービス信託銀行（現株式会社日本カストディ銀行） 常務取締役
|
|
2019年１月
|
デイアンドアイ情報システム株式会社（現りそなデジタル・アイ株式会社） 取締役副社長
|
|
2022年１月
|
ケア21 監査役
|
|
2022年３月
|
りそなデジタル・アイ株式会社 顧問
|
|
2022年６月
|
株式会社大倉（現株式会社HESTA大倉） 常勤監査役
|
|
2024年１月
|
株式会社美味しい料理 監査役（現任）
|
|
2024年１月
|
株式会社ＥＥ21 監査役（現任）
|
|
2024年１月
|
株式会社ケア21メディカル 監査役（現任）
|
|
2024年１月
|
株式会社HESTA大倉 監査役
|
|
2024年１月
|
ケア21 常勤監査役（現任）
|
|
2024年３月
|
株式会社HESTA大倉 顧問（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
遠藤昭夫
|
1952年１月12日生
|
|
1974年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社（現KNT-CTホールディングス株式会社） 入社
|
|
2009年３月
|
同社 取締役
|
|
2011年１月
|
同社 常務取締役
|
|
2013年１月
|
同社 顧問
|
|
2014年２月
|
ケア21 入社
|
|
2014年５月
|
ケア21 経理部長
|
|
2014年10月
|
株式会社ケア21メディカル 監査役
|
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 監査役
|
|
2014年12月
|
株式会社ＥＥ21 監査役
|
|
2015年１月
|
ケア21 取締役
|
|
2017年３月
|
ケア21 常務取締役
|
|
2019年１月
|
ケア21 専務取締役
|
|
2020年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
750
|
|
監査役
|
山本眞吾
|
1959年１月17日生
|
|
1983年９月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1987年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
|
2007年７月
|
京都監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人)
入所
|
|
2022年８月
|
山本眞吾公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
2023年６月
|
岩井コスモ証券株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2024年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
1,773,350
|
（注）１ 取締役深貝亨及び手代木啓は社外取締役であります。
２ 監査役奧田隆司及び山本眞吾は、社外監査役であります。
３ 取締役依田平、山田耕嗣、深貝亨及び手代木啓の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役依田雅、端山勝博の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役奧田隆司の任期は、2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役遠藤昭夫及び山本眞吾の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2027年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 代表取締役社長依田雅は、代表取締役会長依田平の長男であります。
８ ケア21は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴等は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
小西華子
|
1981年８月18日生
|
|
2005年10月
|
検事任官
|
|
2009年５月
|
弁護士登録（現任）
|
|
2009年５月
|
竹林・畑・中川・福島法律事務所入所
|
|
2019年１月
|
竹林・畑・中川・福島法律事務所 パートナー（現任）
|
|
2023年６月
|
タイガースポリマー株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2025年１月
|
ケア21 補欠監査役（現任）
|
|
2025年６月
|
中央自動車工業株式会社 社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
－
|
ロ 定時株主総会後の役員の状況
ケア21は、2026年１月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役２名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査役会の決議事項の内容を含めて記載しています。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役
会長
|
依田 平
|
1952年11月22日生
|
|
1976年４月
|
株式会社ぎょうせい 入社
|
|
1984年10月
|
有限会社エポアンドエディ 代表取締役社長
|
|
1993年11月
|
株式会社ヨダゼミイースト（現ケア21）
代表取締役社長
|
|
1997年４月
|
学校法人未来学園 理事長（現任）
|
|
1998年４月
|
学校法人依田学園（現学校法人金井学園）
理事長
|
|
2003年４月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事長
|
|
2004年12月
|
株式会社ＥＥ21 取締役
|
|
2006年５月
|
株式会社サポート21 代表取締役社長
|
|
2011年11月
|
株式会社浅科依田 代表取締役（現任）
|
|
2012年２月
|
株式会社ＥＥ21 代表取締役会長
|
|
2014年10月
|
株式会社ケア21メディカル 代表取締役社長
|
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 代表取締役会長
|
|
2015年５月
|
株式会社ニューケアネット 取締役（現任）
|
|
2015年11月
|
株式会社たのしい職場 代表取締役社長
|
|
2016年５月
|
日本医療介護事業協同組合 理事
|
|
2020年１月
|
株式会社ケア21メディカル 代表取締役会長
|
|
2020年１月
|
株式会社たのしい職場 代表取締役会長
|
|
2020年６月
|
ケア21 代表取締役会長（現任）
|
|
2020年６月
|
ニューロンネットワーク株式会社 取締役
|
|
2025年６月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事（現任）
|
|
(注)３
|
478,000
|
|
代表取締役
社長
|
依田 雅
|
1978年２月４日生
|
|
2003年４月
|
学校法人未来学園 入職
|
|
2005年４月
|
株式会社ＥＥ21 取締役
|
|
2005年10月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2010年３月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事長
|
|
2012年４月
|
ケア21 入社
|
|
2013年11月
|
ケア21 経営企画室長
|
|
2014年１月
|
ケア21 取締役
|
|
2016年５月
|
日本医療介護事業協同組合 代表理事（現任）
|
|
2017年３月
|
ケア21 常務取締役
|
|
2017年７月
|
株式会社セッツカンパニー
代表取締役社長（現任）
|
|
2018年１月
|
ケア21 取締役副社長
|
|
2020年１月
|
株式会社ケア21メディカル 取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
モダンケアテクノロジー株式会社
取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
ケア21 代表取締役社長（現任）
|
|
2020年10月
|
CARE21 VIETNAM COMPANY LIMITED
General Director（現任）
|
|
2021年10月
|
株式会社ケア21不動産 代表取締役社長（現任）
|
|
2023年３月
|
株式会社ＥＥ21 代表取締役会長（現任）
|
|
2024年11月
|
株式会社美味しい料理 代表取締役会長（現任）
|
|
2025年５月
|
学校法人未来学園 副理事長（現任）
|
|
(注)４
|
1,285,900
|
|
取締役
福祉事業本部長
|
端山勝博
|
1971年４月２日生
|
|
2002年４月
|
ケア21 入社
|
|
2019年11月
|
ケア21 西日本第１福祉事業部長
|
|
2020年11月
|
ケア21 執行役員 西日本福祉事業本部長
|
|
2024年１月
|
ケア21 取締役 西日本福祉事業本部長
|
|
2024年１月
|
株式会社ケア21メディカル 取締役（現任）
|
|
2025年２月
|
株式会社ＥＥ21 取締役（現任）
|
|
2025年２月
|
株式会社美味しい料理 取締役（現任）
|
|
2025年５月
|
ケア21 取締役 福祉事業本部長（現任）
|
|
(注)４
|
7,800
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
業務統括本部長
|
山田耕嗣
|
1979年５月18日生
|
|
2014年10月
|
ケア21 入社
|
|
2023年11月
|
ケア21 財務経理部長
|
|
2024年11月
|
ケア21 財務経理部長兼経営企画部長兼人財採用部長兼人事企画部長
|
|
2025年１月
|
ケア21 取締役 業務統括本部長兼財務経理部長兼経営企画部長兼人財採用部長兼人事企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
900
|
|
取締役
|
深貝 亨
|
1953年８月１日生
|
|
1985年６月
|
行政書士登録（現任）
|
|
2002年12月
|
学校法人日高優駿学園 理事長
|
|
2003年５月
|
北海道行政書士会 会長
|
|
2005年６月
|
日本行政書士会連合会 理事 運輸交通部長
|
|
2006年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
|
2007年６月
|
日本行政書士会連合会 副会長
|
|
2007年12月
|
P・R・O行政書士法人 代表社員（現任）
|
|
2009年６月
|
日本行政書士会連合会 相談役
|
|
2010年６月
|
北海道政策評価委員会 委員
|
|
2012年８月
|
株式会社法務ネット事業承継センター
代表取締役
|
|
2014年７月
|
有限会社小林ビル管理 取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
北海道行政書士会 相談役
|
|
2016年８月
|
学校法人優駿学園 理事長
|
|
2020年１月
|
株式会社スクラム 取締役（現任）
|
|
2011年３月
|
株式会社MID ALFA 取締役（現任）
|
|
2020年11月
|
株式会社アストール 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
手代木啓
|
1989年２月15日生
|
|
2015年１月
|
弁護士登録（現任）
|
|
2015年１月
|
弁理士法人大江橋法律事務所 入所（現任）
|
|
2020年１月
|
Winston & Strawn LLP, New York Office 勤務
|
|
2021年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録（現任）
|
|
2024年４月
|
関西学院大学法科大学院 非常勤講師（現任）
|
|
2025年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
奧田隆司
|
1959年６月７日生
|
|
1983年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）
入社
|
|
2004年４月
|
同行 京阪京橋支店長
|
|
2007年４月
|
同行兼株式会社りなそホールディングス
オペレーション改革部部長
|
|
2009年４月
|
株式会社りそな銀行 年金信託部部長
|
|
2014年６月
|
日本トラスティ・サービス信託銀行（現株式会社日本カストディ銀行） 常務取締役
|
|
2019年１月
|
デイアンドアイ情報システム株式会社（現りそなデジタル・アイ株式会社） 取締役副社長
|
|
2022年１月
|
ケア21 監査役
|
|
2022年３月
|
りそなデジタル・アイ株式会社 顧問
|
|
2022年６月
|
株式会社大倉（現株式会社HESTA大倉） 常勤監査役
|
|
2024年１月
|
株式会社美味しい料理 監査役（現任）
|
|
2024年１月
|
株式会社ＥＥ21 監査役（現任）
|
|
2024年１月
|
株式会社ケア21メディカル 監査役（現任）
|
|
2024年１月
|
株式会社HESTA大倉 監査役
|
|
2024年１月
|
ケア21 常勤監査役（現任）
|
|
2024年３月
|
株式会社HESTA大倉 顧問（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
遠藤昭夫
|
1952年１月12日生
|
|
1974年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社（現KNT-CTホールディングス株式会社） 入社
|
|
2009年３月
|
同社 取締役
|
|
2011年１月
|
同社 常務取締役
|
|
2013年１月
|
同社 顧問
|
|
2014年２月
|
ケア21 入社
|
|
2014年５月
|
ケア21 経理部長
|
|
2014年10月
|
株式会社ケア21メディカル 監査役
|
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 監査役
|
|
2014年12月
|
株式会社ＥＥ21 監査役
|
|
2015年１月
|
ケア21 取締役
|
|
2017年３月
|
ケア21 常務取締役
|
|
2019年１月
|
ケア21 専務取締役
|
|
2020年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
750
|
|
監査役
|
山本眞吾
|
1959年１月17日生
|
|
1983年９月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1987年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
|
2007年７月
|
京都監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人)
入所
|
|
2022年８月
|
山本眞吾公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
2023年６月
|
岩井コスモ証券株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2024年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
1,773,350
|
（注）１ 取締役深貝亨及び手代木啓は社外取締役であります。
２ 監査役奧田隆司及び山本眞吾は、社外監査役であります。
３ 取締役依田平、山田耕嗣、深貝亨及び手代木啓の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役依田雅、端山勝博の任期は、2025年10月期に係る定時株主総会終結の時から2027年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役奧田隆司の任期は、2025年10月期に係る定時株主総会終結の時から2029年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役遠藤昭夫及び山本眞吾の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2027年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 代表取締役社長依田雅は、代表取締役会長依田平の長男であります。
② 社外役員の状況
ケア21の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である手代木啓は、弁護士法人大江橋法律事務所に所属しており、ケア21は同事務所と顧問契約を締結しておりますが、顧問料は僅少であり、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
また、社外監査役である奧田隆司は、株式会社りそな銀行の出身者であります。同行は主要な取引銀行でありますが、取引の状況等から、利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。同じく社外監査役である山本眞吾は、過去においてケア21の会計監査人であるPwC京都監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）でケア21の監査業務を担当しておりましたが、同監査法人は法令に基づいてケア21から独立した立場で会計監査を実施しており、独立性に問題はないものと判断しております。
その他の社外取締役については人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役である深貝亨及び手代木啓、並びに社外監査役である山本眞吾は、有価証券上場規程施行規則等に規定される独立役員としての資格を有していることから、独立役員に指定しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するためのケア21からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、経歴やケア21との関係を踏まえて一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、ケア21経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点から適宜発言を行っています。また、定期的、及び随時に、常勤監査役、内部監査室、及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有、及び意見交換が図られています。
内部統制システムに関し、取締役会及び監査役会は、担当事務局より、内部統制構築・運用状況の報告を適宜受けるほか、内部監査室が事業所に訪問し運用状況の確認を実施するときに、必要に応じて監査役、会計監査人が帯同訪問し意見交換などを行うことで、お互いの連携を強化しております。
2024年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
依田 平
|
1952年11月22日生
|
|
1976年４月
|
株式会社ぎょうせい 入社
|
|
1984年10月
|
有限会社エポアンドエディ 代表取締役社長
|
|
1993年11月
|
株式会社ヨダゼミイースト（現ケア21）
代表取締役社長
|
|
1997年４月
|
学校法人未来学園 理事長（現任）
|
|
1998年４月
|
学校法人依田学園（現学校法人金井学園）
理事長
|
|
2003年４月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事長
|
|
2004年12月
|
株式会社ＥＥ21 取締役
|
|
2006年５月
|
株式会社サポート21 代表取締役社長
|
|
2011年11月
|
株式会社浅科依田 代表取締役社長（現任）
|
|
2012年２月
|
株式会社ＥＥ21 代表取締役会長
|
|
2014年10月
|
株式会社ケア21メディカル 代表取締役社長
|
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 代表取締役会長
|
|
2015年５月
|
株式会社ニューケアネット 取締役（現任）
|
|
2015年11月
|
株式会社たのしい職場 代表取締役社長
|
|
2016年５月
|
日本医療介護事業協同組合 理事
|
|
2020年１月
|
株式会社ケア21メディカル 代表取締役会長
|
|
2020年１月
|
株式会社たのしい職場 代表取締役会長
|
|
2020年６月
|
ケア21 代表取締役会長（現任）
|
|
2020年６月
|
ニューロンネットワーク株式会社
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
470,500
|
|
代表取締役
社長
|
依田 雅
|
1978年２月４日生
|
|
2003年４月
|
学校法人未来学園 入職
|
|
2005年４月
|
同法人 常務理事（現任）
|
|
2005年４月
|
株式会社ＥＥ21 取締役
|
|
2005年10月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年３月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事
|
|
2010年３月
|
同法人 理事長（現任）
|
|
2012年４月
|
ケア21 入社
|
|
2013年11月
|
ケア21 経営企画室長
|
|
2014年１月
|
ケア21 取締役
|
|
2016年５月
|
日本医療介護事業協同組合 代表理事（現任）
|
|
2017年３月
|
ケア21 常務取締役
|
|
2017年７月
|
株式会社セッツカンパニー
代表取締役社長（現任）
|
|
2018年１月
|
ケア21 取締役副社長
|
|
2020年１月
|
株式会社ケア21メディカル 取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
モダンケアテクノロジー株式会社
取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
ケア21 代表取締役社長（現任）
|
|
2020年10月
|
CARE21 VIETNAM COMPANY LIMITED
General Director（現任）
|
|
2021年10月
|
株式会社ケア21不動産 代表取締役社長（現任）
|
|
2023年３月
|
株式会社EE21 代表取締役会長（現任）
|
|
2024年11月
|
株式会社美味しい料理 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
1,279,600
|
|
取締役
西日本福祉
事業本部長
|
端山勝博
|
1971年４月２日生
|
|
2002年４月
|
ケア21 入社
|
|
2019年11月
|
ケア21 西日本第１福祉事業部長
|
|
2020年11月
|
ケア21 執行役員 西日本福祉事業本部長
|
|
2024年１月
|
ケア21 取締役 西日本福祉事業本部長（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
|
取締役
業務統括
本部長
|
山田耕嗣
|
1979年５月18日生
|
|
2014年10月
|
ケア21 入社
|
|
2023年11月
|
ケア21 財務経理部長
|
|
2024年11月
|
ケア21 財務経理部長兼経営企画部長兼人財採用部長兼人事企画部長
|
|
2025年１月
|
ケア21 取締役 業務統括本部長兼財務経理部長兼経営企画部長兼人財採用部長兼人事企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
深貝 亨
|
1953年８月１日生
|
|
1985年６月
|
行政書士登録（現任）
|
|
2002年12月
|
学校法人日高優駿学園 理事長
|
|
2003年５月
|
北海道行政書士会 会長
|
|
2005年６月
|
日本行政書士会連合会 理事 運輸交通部長
|
|
2006年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
|
2007年６月
|
日本行政書士会連合会 副会長
|
|
2007年12月
|
P・R・O行政書士法人 代表社員（現任）
|
|
2009年６月
|
日本行政書士会連合会 相談役
|
|
2010年６月
|
北海道政策評価委員会 委員
|
|
2012年８月
|
株式会社法務ネット事業承継センター
代表取締役（現任）
|
|
2014年７月
|
有限会社小林ビル管理 代表取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
北海道行政書士会 相談役
|
|
2016年８月
|
学校法人優駿学園 理事長
|
|
2020年１月
|
株式会社スクラム 取締役（現任）
|
|
2011年３月
|
株式会社MID ALFA 取締役（現任）
|
|
2020年11月
|
株式会社アストール 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
手代木啓
|
1989年２月15日生
|
|
2015年１月
|
弁護士登録（現任）
|
|
2015年１月
|
弁理士法人大江橋法律事務所 入所（現任）
|
|
2020年１月
|
Winston & Strawn LLP, New York Office 勤務
|
|
2021年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録（現任）
|
|
2024年４月
|
関西学院大学法科大学院 非常勤講師（現任）
|
|
2025年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
奥田隆司
|
1959年６月７日生
|
|
1983年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）
入社
|
|
2004年４月
|
同行 京阪京橋支店長
|
|
2007年４月
|
同行兼株式会社りなそホールディングス
オペレーション改革部部長
|
|
2009年４月
|
株式会社りそな銀行 年金信託部部長
|
|
2014年６月
|
日本トラスティ・サービス信託銀行（現株式会社日本カストディ銀行） 常務取締役
|
|
2019年１月
|
デイアンドアイ情報システム株式会社（現りそなデジタル・アイ株式会社） 取締役副社長
|
|
2022年１月
|
ケア21 監査役
|
|
2022年３月
|
りそなデジタル・アイ株式会社 顧問
|
|
2022年６月
|
株式会社大倉（現株式会社HESTA大倉） 常勤監査役
|
|
2024年１月
|
株式会社美味しい料理 監査役（現任）
|
|
2024年１月
|
株式会社EE21 監査役（現任）
|
|
2024年１月
|
株式会社ケア21メディカル 監査役（現任）
|
|
2024年１月
|
株式会社HESTA大倉 監査役
|
|
2024年１月
|
ケア21 常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
遠藤昭夫
|
1952年１月12日生
|
|
1974年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社（現KNT-CTホールディングス株式会社） 入社
|
|
2009年３月
|
同社 取締役
|
|
2011年１月
|
同社 常務取締役
|
|
2013年１月
|
同社 顧問
|
|
2014年２月
|
ケア21 入社
|
|
2014年５月
|
ケア21 経理部長
|
|
2014年10月
|
株式会社ケア21メディカル 監査役
|
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 監査役
|
|
2014年12月
|
株式会社ＥＥ21 監査役
|
|
2015年１月
|
ケア21 取締役
|
|
2017年３月
|
ケア21 常務取締役
|
|
2019年１月
|
ケア21 専務取締役
|
|
2020年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
750
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
山本眞吾
|
1959年１月17日生
|
|
1983年９月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1987年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
|
2007年７月
|
京都監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人)
入所
|
|
2022年８月
|
山本眞吾公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
2024年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
1,752,150
|
（注）１ 取締役深貝亨及び手代木啓は社外取締役であります。
２ 監査役奥田隆司及び山本眞吾は、社外監査役であります。
３ 取締役依田平、山田耕嗣、深貝亨及び手代木啓の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役依田雅、端山勝博の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役奥田隆司の任期は、2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役遠藤昭夫及び山本眞吾の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2027年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 代表取締役社長依田雅は、代表取締役会長依田平の長男であります。
８ ケア21は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴等は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
小西華子
|
1981年８月18日生
|
|
2005年10月
|
検事任官
|
|
2009年５月
|
弁護士登録（現任）
|
|
2009年５月
|
竹林・畑・中川・福島法律事務所入所
|
|
2014年４月
|
株式会社近代アシスト 社外取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
竹林・畑・中川・福島法律事務所 パートナー（現任）
|
|
2023年６月
|
タイガースポリマー株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2025年１月
|
ケア21 補欠監査役（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
ケア21の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である手代木啓は、弁護士法人大江橋法律事務所に所属しており、ケア21は同事務所と顧問契約を締結しておりますが、顧問料は僅少であり、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
また、社外監査役である奥田隆司は、株式会社りそな銀行の出身者であります。同行は主要な取引銀行でありますが、取引の状況等から、利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。同じく社外監査役である山本眞吾は、過去においてケア21の会計監査人であるPwC京都監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）でケア21の監査業務を担当しておりましたが、同監査法人は法令に基づいてケア21から独立した立場で会計監査を実施しており、独立性に問題はないものと判断しております。
その他の社外取締役については人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役である深貝亨及び手代木啓、並びに社外監査役である山本眞吾は、有価証券上場規程施行規則等に規定される独立役員としての資格を有していることから、独立役員に指定しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するためのケア21からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、経歴やケア21との関係を踏まえて一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、ケア21経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点から適宜発言を行っています。また、定期的、及び随時に、常勤監査役、内部監査室、及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有、及び意見交換が図られています。
内部統制システムに関し、取締役会及び監査役会は、担当事務局より、内部統制構築・運用状況の報告を適宜受けるほか、監査役、内部監査室、会計監査人が一緒に事業所に帯同訪問し、運用状況の確認を年数回実施することで、お互いの連携を強化しております。
2024年4月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年1月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
依田 平
|
1952年11月22日生
|
|
1976年４月
|
株式会社ぎょうせい 入社
|
|
1984年10月
|
有限会社エポアンドエディ 代表取締役社長
|
|
1993年11月
|
株式会社ヨダゼミイースト（現ケア21）
代表取締役社長
|
|
1997年４月
|
学校法人未来学園 理事長（現任）
|
|
1998年４月
|
学校法人依田学園（現学校法人金井学園）
理事長
|
|
2003年４月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事長
|
|
2004年12月
|
株式会社ＥＥ21 取締役
|
|
2006年５月
|
株式会社サポート21 代表取締役社長
|
|
2011年11月
|
株式会社浅科依田 代表取締役社長（現任）
|
|
2012年２月
|
株式会社ＥＥ21 代表取締役会長
|
|
2014年10月
|
株式会社ケア21メディカル 代表取締役社長
|
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 代表取締役会長
|
|
2015年５月
|
株式会社ニューケアネット 取締役（現任）
|
|
2015年11月
|
株式会社たのしい職場 代表取締役社長
|
|
2016年５月
|
日本医療介護事業協同組合 理事（現任）
|
|
2020年１月
|
株式会社ケア21メディカル 代表取締役会長
|
|
2020年１月
|
株式会社たのしい職場 代表取締役会長
|
|
2020年６月
|
ケア21 代表取締役会長（現任）
|
|
2020年６月
|
ニューロンネットワーク株式会社
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
463,000
|
|
代表取締役
社長
|
依田 雅
|
1978年２月４日生
|
|
2003年４月
|
学校法人未来学園 入職
|
|
2005年４月
|
同法人 常務理事（現任）
|
|
2005年４月
|
株式会社ＥＥ21 取締役
|
|
2005年10月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年３月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事
|
|
2010年３月
|
同法人 理事長（現任）
|
|
2012年４月
|
ケア21 入社
|
|
2013年11月
|
ケア21 経営企画室長
|
|
2014年１月
|
ケア21 取締役
|
|
2016年５月
|
日本医療介護事業協同組合 代表理事（現任）
|
|
2017年３月
|
ケア21 常務取締役
|
|
2017年７月
|
株式会社セッツカンパニー
代表取締役社長（現任）
|
|
2018年１月
|
ケア21 取締役副社長
|
|
2020年１月
|
株式会社ケア21メディカル 取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
モダンケアテクノロジー株式会社
取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
ケア21 代表取締役社長（現任）
|
|
2020年10月
|
CARE21 VIETNAM COMPANY LIMITED
General Director（現任）
|
|
2021年10月
|
株式会社ケア21不動産 代表取締役社長（現任）
|
|
2022年１月
|
株式会社美味しい料理 代表取締役社長（現任）
|
|
2023年３月
|
株式会社EE21 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
1,273,300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
西日本福祉
事業本部長
|
端山勝博
|
1971年４月２日生
|
|
2002年４月
|
ケア21 入社
|
|
2019年11月
|
ケア21 西日本第１福祉事業部長
|
|
2020年11月
|
ケア21 執行役員 西日本福祉事業本部長
|
|
2024年１月
|
ケア21 取締役 西日本福祉事業本部長（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
|
取締役
東日本福祉
事業本部長
|
石川淳一
|
1977年８月25日生
|
|
2005年３月
|
ケア21 入社
|
|
2019年11月
|
ケア21 東日本福祉事業部長
|
|
2020年11月
|
ケア21 執行役員 東日本福祉事業本部長
|
|
2024年１月
|
ケア21 取締役 東日本福祉事業本部長（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
|
取締役
事業戦略
本部長
|
花岡健太郎
|
1977年２月24日生
|
|
2005年１月
|
ケア21 入社
|
|
2016年３月
|
ケア21 西日本介護事業部長
|
|
2018年４月
|
ケア21 西日本施設介護事業部長
|
|
2019年11月
|
ケア21 西日本第２福祉事業部長
|
|
2021年11月
|
ケア21 事業推進部長
|
|
2022年１月
|
株式会社美味しい料理 取締役（現任）
|
|
2022年11月
|
ケア21 執行役員 事業戦略本部長
|
|
2023年10月
|
株式会社ケア21メディカル
代表取締役社長（現任）
|
|
2024年１月
|
ケア21 取締役 事業戦略本部長（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
|
取締役
|
深貝 亨
|
1953年８月１日生
|
|
1985年６月
|
行政書士登録（現任）
|
|
2002年12月
|
学校法人日高優駿学園 理事長
|
|
2003年５月
|
北海道行政書士会 会長
|
|
2005年６月
|
日本行政書士会連合会 理事 運輸交通部長
|
|
2006年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
|
2007年６月
|
日本行政書士会連合会 副会長
|
|
2007年12月
|
P・R・O行政書士法人 代表社員（現任）
|
|
2009年６月
|
日本行政書士会連合会 相談役
|
|
2010年６月
|
北海道政策評価委員会 委員
|
|
2012年８月
|
株式会社法務ネット事業承継センター
代表取締役（現任）
|
|
2014年７月
|
有限会社小林ビル管理 代表取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
北海道行政書士会 相談役
|
|
2016年８月
|
学校法人優駿学園 理事長
|
|
2020年１月
|
株式会社スクラム 取締役（現任）
|
|
2011年３月
|
株式会社MID ALFA 取締役（現任）
|
|
2021年11月
|
株式会社アストール 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
奥田隆司
|
1959年６月７日生
|
|
1983年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）
入社
|
|
2004年４月
|
同行 京阪京橋支店長
|
|
2007年４月
|
同行兼株式会社りなそホールディングス
オペレーション改革部部長
|
|
2009年４月
|
株式会社りそな銀行 年金信託部部長
|
|
2014年６月
|
日本トラスティ・サービス信託銀行（現株式会社日本カストディ銀行） 常務取締役
|
|
2019年１月
|
デイアンドアイ情報システム株式会社（現りそなデジタル・アイ株式会社） 取締役副社長
|
|
2022年１月
|
ケア21 監査役
|
|
2022年３月
|
りそなデジタル・アイ株式会社 顧問
|
|
2022年６月
|
株式会社大倉（現株式会社HESTA大倉） 常勤監査役
|
|
2024年１月
|
株式会社美味しい料理 監査役（現任）
|
|
2024年１月
|
株式会社EE21 監査役（現任）
|
|
2024年１月
|
株式会社ケア21メディカル 監査役（現任）
|
|
2024年１月
|
株式会社HESTA大倉 監査役（現任）
|
|
2024年１月
|
ケア21 常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
遠藤昭夫
|
1952年１月12日生
|
|
1974年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社（現KNT-CTホールディングス株式会社） 入社
|
|
2009年３月
|
同社 取締役
|
|
2011年１月
|
同社 常務取締役
|
|
2013年１月
|
同社 顧問
|
|
2014年２月
|
ケア21 入社
|
|
2014年５月
|
ケア21 経理部長
|
|
2014年10月
|
株式会社ケア21メディカル 監査役
|
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 監査役
|
|
2014年12月
|
株式会社ＥＥ21 監査役
|
|
2015年１月
|
ケア21 取締役
|
|
2017年３月
|
ケア21 常務取締役
|
|
2019年１月
|
ケア21 専務取締役
|
|
2020年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
750
|
|
監査役
|
山本眞吾
|
1959年１月17日生
|
|
1983年９月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
|
1987年３月
|
公認会計士登録（現任）
|
|
2007年７月
|
京都監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人)
入所
|
|
2022年８月
|
山本眞吾公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
2024年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
1,738,850
|
（注）１ 取締役深貝亨は社外取締役であります。
２ 監査役奥田隆司及び山本眞吾は、社外監査役であります。
３ 取締役依田平及び深貝亨の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役依田雅、端山勝博、石川淳一及び花岡健太郎の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役奥田隆司の任期は、2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役遠藤昭夫及び山本眞吾の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2027年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 代表取締役社長依田雅は、代表取締役会長依田平の長男であります。
② 社外役員の状況
ケア21の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
また、社外監査役である奥田隆司は、株式会社りそな銀行の出身者であります。同行は主要な取引銀行でありますが、取引の状況等から、利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。同じく社外監査役である山本眞吾は、過去においてケア21の会計監査人であるPwC京都監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）でケア21の監査業務を担当しておりましたが、同監査法人は法令に基づいてケア21から独立した立場で会計監査を実施しており、独立性に問題はないものと判断しております。
その他の社外取締役については人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役である深貝亨及び社外監査役である山本眞吾は、有価証券上場規程施行規則等に規定される独立役員としての資格を有していることから、独立役員に指定しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するためのケア21からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、経歴やケア21との関係を踏まえて一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、ケア21経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点から適宜発言を行っています。また、定期的、及び随時に、常勤監査役、内部監査室、及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有、及び意見交換が図られています。
内部統制システムに関し、取締役会及び監査役会は、担当事務局より、内部統制構築・運用状況の報告を適宜受けるほか、従来、監査役、内部監査室、会計監査人が一緒に事業所に帯同訪問し、運用状況の確認を年数回実施することで、お互いの連携を強化してまいりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑みて、当事業年度についても、前事業年度と同様に、事業所への訪問を自粛する代わりにオンライン会議システムを活用する等して、連携の維持に努めております。
2023年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち、女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
依 田 平
|
1952年11月22日生
|
1976年４月
|
株式会社ぎょうせい 入社
|
1984年10月
|
有限会社エポアンドエディ 代表取締役社長
|
1993年11月
|
株式会社ヨダゼミイースト(現ケア21) 代表取締役社長
|
1997年４月
|
学校法人未来学園 理事長(現任)
|
1998年４月
|
学校法人依田学園(現学校法人新和学園) 理事長
|
2003年４月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事長
|
2004年12月
|
株式会社ＥＥ21 取締役
|
2006年５月
|
株式会社サポート21 代表取締役社長
|
2011年11月
|
株式会社浅科依田 代表取締役社長(現任)
|
2012年２月
|
株式会社ＥＥ21 代表取締役会長
|
2014年10月
|
株式会社ケア21メディカル 代表取締役社長
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 代表取締役会長
|
2015年５月
|
株式会社ニューケアネット 取締役(現任)
|
2015年11月
|
株式会社たのしい職場 代表取締役社長
|
2016年５月
|
日本医療介護事業協同組合 理事(現任)
|
2020年１月
|
株式会社ケア21メディカル 代表取締役会長
|
2020年１月
|
株式会社たのしい職場 代表取締役会長
|
2020年６月
|
ケア21 代表取締役会長(現任)
|
2020年６月
|
ニューロンネットワーク株式会社 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
451,500
|
代表取締役
社長
|
依 田 雅
|
1978年２月４日生
|
2003年４月
|
学校法人未来学園 入職
|
2005年４月
|
同法人 常務理事(現任)
|
2005年４月
|
株式会社ＥＥ21 取締役
|
2005年10月
|
同社 代表取締役社長(現任)
|
2009年３月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事
|
2010年３月
|
同法人 理事長(現任)
|
2012年４月
|
ケア21 入社
|
2012年５月
|
株式会社ケア・ウィル(現株式会社未来ケアカレッジ) 代表取締役社長(現任)
|
2013年11月
|
ケア21 経営企画室長
|
2014年１月
|
ケア21 取締役
|
2014年10月
|
株式会社ケア21メディカル 取締役
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 取締役
|
2015年３月
|
有限会社まごの手サービス(現株式会社ケア21不動産) 取締役
|
2015年11月
|
株式会社たのしい職場 取締役
|
2016年１月
|
株式会社ケア21メディカル 代表取締役社長
|
2016年５月
|
日本医療介護事業協同組合 代表理事(現任)
|
2016年10月
|
株式会社美味しい料理 代表取締役社長
|
2017年３月
|
ケア21 常務取締役
|
2017年７月
|
株式会社セッツカンパニー 代表取締役社長(現任)
|
2017年11月
|
ケア21 福祉事業本部長
|
2017年12月
|
株式会社ナースセントラル 代表取締役社長
|
2018年１月
|
ケア21 取締役副社長
|
2020年１月
|
株式会社美味しい料理 取締役社長
|
2020年１月
|
株式会社ケア21メディカル 取締役(現任)
|
2020年１月
|
凱楽易生(無錫)養老服務有限公司 執行董事兼総経理
|
2020年４月
|
モダンケアテクノロジー株式会社 取締役(現任)
|
2020年６月
|
ケア21 代表取締役社長(現任)
|
2020年10月
|
CARE21 VIETNAM COMPANY LIMITED General Director(現任)
|
2020年11月
|
ケア21 事業戦略本部長
|
2021年10月
|
株式会社ケア21不動産 代表取締役社長(現任)
|
2022年１月
|
株式会社美味しい料理 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
1,267,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
業務統括
本部長
|
和 久 定 信
|
1962年３月26日生
|
1988年４月
|
松下電工株式会社(現パナソニック株式会社) 入社
|
1998年６月
|
松下電工エイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長
|
2014年４月
|
パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長
|
2016年４月
|
パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリー株式会社 代表取締役社長
|
2017年９月
|
ケア21 入社
|
2017年11月
|
ケア21 福祉事業本部 福祉・新規事業部長
|
2018年１月
|
ケア21 取締役
|
2018年１月
|
株式会社まごの手サービス(現株式会社ケア21不動産) 取締役(現任)
|
2019年１月
|
ケア21 常務取締役(現任)
|
2020年１月
|
ケア21 業務統括本部長(現任)
|
2020年１月
|
株式会社ＥＥ21 取締役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社美味しい料理 取締役(現任)
|
2022年１月
|
株式会社ケア21メディカル 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
5,500
|
取締役
|
深 貝 亨
|
1953年８月１日生
|
1985年６月
|
行政書士登録(現任)
|
2002年12月
|
学校法人日高優駿学園 理事長
|
2003年５月
|
北海道行政書士会 会長
|
2005年６月
|
日本行政書士会連合会 理事 運輸交通部長
|
2006年１月
|
ケア21 取締役(現任)
|
2007年６月
|
日本行政書士会連合会 副会長
|
2007年12月
|
P・R・O行政書士法人 代表社員(現任)
|
2009年６月
|
日本行政書士会連合会 相談役
|
2010年６月
|
北海道政策評価委員会 委員
|
2012年８月
|
株式会社法務ネット事業承継センター 代表取締役(現任)
|
2014年７月
|
有限会社小林ビル管理 代表取締役(現任)
|
2015年５月
|
北海道行政書士会 相談役
|
2016年８月
|
学校法人優駿学園 理事長
|
2020年１月
|
株式会社スクラム 取締役(現任)
|
2021年11月
|
株式会社アストール 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
石 田 行 司
|
1965年７月11日生
|
1989年４月
|
エーザイ株式会社 入社
|
2002年４月
|
ニューロン薬局 開局
|
2003年８月
|
ニューロンネットワーク株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2005年９月
|
株式会社ブレイン 代表取締役社長
|
2009年３月
|
ライフリンク株式会社 代表取締役会長
|
2011年４月
|
りんくう出島株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
摂津市薬剤師会 会長(現任)
|
2015年５月
|
株式会社ニューケアネット 代表取締役社長
|
2016年４月
|
関西経済同友会 医療都市検討委員会 副委員長
|
2020年１月
|
ケア21 取締役(現任)
|
2020年11月
|
ハーモニーワールド株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
北 浦 一 郎
|
1960年８月８日生
|
1984年４月
|
シャランベルジャー・オーバーシー 入社
|
1999年４月
|
弁護士登録 宮﨑綜合法律事務所 入所
|
2002年４月
|
弁護士法人宮﨑綜合法律事務所設立 社員弁護士・パートナー
|
2007年４月
|
弁護士法人トラスト＆サービス設立 代表社員弁護士(現任)
|
2022年１月
|
ケア21 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
遠 藤 昭 夫
|
1952年１月12日生
|
1974年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社(現KNT-CTホールディングス株式会社) 入社
|
2009年３月
|
同社 取締役
|
2011年１月
|
同社 常務取締役
|
2013年１月
|
同社 顧問
|
2014年２月
|
ケア21 入社
|
2014年５月
|
ケア21 経理部長
|
2014年10月
|
株式会社ケア21メディカル 監査役(現任)
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 監査役(現任)
|
2014年12月
|
株式会社ＥＥ21 監査役(現任)
|
2015年１月
|
ケア21 取締役
|
2015年３月
|
有限会社まごの手サービス(現株式会社ケア21不動産) 監査役
|
2015年11月
|
株式会社たのしい職場 監査役
|
2017年３月
|
ケア21 常務取締役
|
2017年６月
|
株式会社かがやく学び舎 代表取締役社長
|
2017年11月
|
ケア21 業務統括本部長
|
2019年１月
|
ケア21 専務取締役
|
2019年11月
|
凱楽易生(無錫)養老服務有限公司 監事(現任)
|
2020年１月
|
ケア21 監査役(現任)
|
|
(注)６
|
750
|
監査役
|
深 井 和 巳
|
1952年５月14日生
|
1977年３月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
1980年３月
|
公認会計士登録(現任)
|
2007年７月
|
京都監査法人(現ＰｗＣ京都監査法人) 入所 パートナー
|
2013年６月
|
日本公認会計士協会京滋会 会長
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会 理事
|
2015年７月
|
深井公認会計士事務所 代表(現任)
|
2020年１月
|
ケア21 監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
奥 田 隆 司
|
1959年６月７日生
|
1983年４月
|
株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行) 入社
|
2004年４月
|
同行 京阪京橋支店長
|
2007年４月
|
同行兼株式会社りなそホールディングス オペレーション改革部部長
|
2009年４月
|
株式会社りそな銀行 年金信託部部長
|
2014年６月
|
日本トラスティ・サービス信託銀行(現株式会社日本カストディ銀行) 常務取締役
|
2019年１月
|
デイアンドアイ情報システム株式会社(現りそなデジタル・アイ株式会社) 取締役副社長
|
2022年１月
|
ケア21 監査役(現任)
|
2022年３月
|
りそなデジタル・アイ株式会社 顧問
|
2022年６月
|
株式会社大倉 常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,724,850
|
(注) １ 取締役深貝亨、石田行司及び北浦一郎は、社外取締役であります。
２ 監査役深井和巳及び奥田隆司は、社外監査役であります。
３ 取締役依田平及び深貝亨の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役依田雅、和久定信、石田行司及び北浦一郎の任期は、2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役奥田隆司の任期は、2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役遠藤昭夫及び深井和巳の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 代表取締役社長依田雅は、代表取締役会長依田平の長男であります。
② 社外役員の状況
ケア21の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
また、社外監査役である深井和巳は、過去においてケア21の会計監査人である京都監査法人(現ＰｗＣ京都監査法人)でケア21の監査業務を担当しておりましたが、2015年６月付けで同法人を退職し、５年以上経過しており、独立性に問題はないものと判断しております。同じく社外監査役である奥田隆司は、株式会社りそな銀行の出身者であります。同行は主要な取引銀行でありますが、取引の状況等から、利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。
その他の社外取締役については人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役である深貝亨及び北浦一郎は、有価証券上場規程施行規則等に規定される独立役員としての資格を有していることから、独立役員に指定しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するためのケア21からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、経歴やケア21との関係を踏まえて一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、ケア21経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点から適宜発言を行っています。また、定期的、及び随時に、常勤監査役、内部監査室、及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有、及び意見交換が図られています。
内部統制システムに関し、取締役会及び監査役会は、担当事務局より、内部統制構築・運用状況の報告を適宜受けるほか、従来、監査役、内部監査室、会計監査人が一緒に事業所に帯同訪問し、運用状況の確認を年数回実施することで、お互いの連携を強化してまいりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑みて、当事業年度についても、前事業年度と同様に、事業所への訪問を自粛する代わりにオンライン会議システムを活用する等して、連携の維持に努めております。
2022年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年10月31日決算時
（２） 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
依 田 平
|
1952年11月22日生
|
1976年４月
|
株式会社ぎょうせい 入社
|
1984年10月
|
有限会社エポアンドエディ 代表取締役社長
|
1993年11月
|
株式会社ヨダゼミイースト（現ケア21） 代表取締役社長
|
1997年４月
|
学校法人未来学園 理事長（現任）
|
1998年４月
|
学校法人依田学園（現学校法人新和学園） 理事長
|
2003年４月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事長
|
2004年12月
|
株式会社ＥＥ２１ 取締役
|
2006年５月
|
株式会社サポート２１ 代表取締役社長
|
2011年11月
|
株式会社浅科依田 代表取締役社長（現任）
|
2012年２月
|
株式会社ＥＥ２１ 代表取締役会長
|
2014年10月
|
株式会社ケア２１メディカル 代表取締役社長
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 代表取締役会長
|
2015年３月
|
有限会社まごの手サービス（現株式会社ケア２１不動産） 代表取締役社長
|
2015年５月
|
株式会社ニューケアネット
取締役（現任）
|
2015年11月
|
株式会社たのしい職場 代表取締役社長
|
2016年５月
|
日本医療介護事業協同組合 理事（現任）
|
2020年１月
|
株式会社ケア２１メディカル 代表取締役会長
|
2020年１月
|
株式会社たのしい職場 代表取締役会長
|
2020年６月
|
ケア21 代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
ニューロンネットワーク株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
444,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
事業戦略
本部長
|
依 田 雅
|
1978年２月４日生
|
2003年４月
|
学校法人未来学園 入職
|
2005年４月
|
同法人 常務理事（現任）
|
2005年４月
|
株式会社ＥＥ２１ 取締役
|
2005年10月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2009年３月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事
|
2010年３月
|
同法人 理事長（現任）
|
2012年４月
|
ケア21 入社
|
2012年５月
|
株式会社ケア・ウィル（現株式会社未来ケアカレッジ） 代表取締役社長（現任）
|
2013年11月
|
ケア21 経営企画室長
|
2014年１月
|
ケア21 取締役
|
2014年10月
|
株式会社ケア２１メディカル 取締役
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 取締役
|
2015年３月
|
有限会社まごの手サービス（現株式会社ケア２１不動産） 取締役
|
2015年11月
|
株式会社たのしい職場
取締役
|
2016年１月
|
株式会社ケア２１メディカル 代表取締役社長
|
2016年５月
|
日本医療介護事業協同組合
代表理事（現任）
|
2016年10月
|
株式会社美味しい料理
代表取締役社長
|
2017年３月
|
ケア21 常務取締役
|
2017年７月
|
株式会社セッツカンパニー 代表取締役社長（現任）
|
2017年11月
|
ケア21 福祉事業本部長
|
2017年12月
|
株式会社ナースセントラル
代表取締役社長
|
2018年１月
|
ケア21 取締役副社長
|
2020年１月
|
株式会社美味しい料理
取締役社長（現任）
|
2020年１月
|
株式会社ケア２１メディカル 取締役（現任）
|
2020年１月
|
凱楽易生(無錫)養老服務有限公司 執行董事兼総経理
|
2020年４月
|
モダンケアテクノロジー株式会社取締役（現任）
|
2020年６月
|
ケア21 代表取締役社長（現任）
|
2020年10月
|
CARE21 VIETNAM COMPANY LIMITED代表取締役社長（現任）
|
2020年11月
|
ケア21 事業戦略本部長（現任）
|
2021年10月
|
株式会社ケア２１不動産 代表取締役社長（現任）
|
2022年１月
|
株式会社美味しい料理 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
1,260,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
業務統括
本部長
|
和 久 定 信
|
1962年３月26日生
|
1988年４月
|
松下電工株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
1998年６月
|
松下電工エイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長
|
2010年４月
|
パナソニック電工エイジフリーサービス株式会社
代表取締役社長
|
2014年４月
|
パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長
|
2016年４月
|
パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリー株式会社 代表取締役社長
|
2017年９月
|
ケア21 入社
|
2017年11月
|
ケア21 福祉事業本部 福祉・新規事業部長
|
2018年１月
|
ケア21 取締役
|
2018年１月
|
株式会社まごの手サービス（株式会社ケア２１不動産） 取締役（現任）
|
2019年１月
|
ケア21 常務取締役（現任）
|
2020年１月
|
ケア21 業務統括本部長（現任）
|
2020年１月
|
株式会社ＥＥ２１ 取締役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社美味しい料理 取締役（現任）
|
2022年１月
|
株式会社ケア２１メディカル 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
4,200
|
取締役
|
深 貝 亨
|
1953年８月１日生
|
1985年６月
|
行政書士登録（現任）
|
2002年12月
|
学校法人日高優駿学園 理事長
|
2003年５月
|
北海道行政書士会 会長
|
2005年６月
|
日本行政書士会連合会 理事 運輸交通部長
|
2006年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
2007年６月
|
日本行政書士会連合会 副会長
|
2007年12月
|
P・R・O行政書士法人 代表社員（現任）
|
2009年６月
|
日本行政書士会連合会相談役
|
2010年６月
|
北海道政策評価委員会委員
|
2012年８月
|
株式会社法務ネット事業承継センター 代表取締役（現任）
|
2014年７月
|
有限会社小林ビル管理 代表取締役（現任）
|
2015年５月
|
北海道行政書士会相談役
|
2016年８月
|
学校法人優駿学園理事長
|
2020年１月
|
株式会社スクラム 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
石 田 行 司
|
1965年７月11日生
|
1989年４月
|
エーザイ株式会社 入社
|
2002年４月
|
ニューロン薬局 開局
|
2003年８月
|
ニューロンネットワーク株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2005年９月
|
株式会社ブレイン 代表取締役社長
|
2009年３月
|
ライフリンク株式会社 代表取締役会長
|
2011年４月
|
りんくう出島株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2015年４月
|
摂津市薬剤師会 会長（現任）
|
2015年５月
|
株式会社ニューケアネット 代表取締役社長（現任）
|
2016年４月
|
関西経済同友会 医療都市検討委員会 副委員長
|
2020年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
北 浦 一 郎
|
1960年８月８日生
|
1984年４月
|
シャランベルジャー・オーバーシー 入社
|
1999年４月
|
弁護士登録 宮﨑綜合法律事務所 入所
|
2002年４月
|
弁護士法人宮﨑綜合法律事務所設立 社員弁護士・パートナー
|
2007年４月
|
弁護士法人トラスト＆サービス設立 代表社員弁護士（現任）
|
2022年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
遠 藤 昭 夫
|
1952年１月12日生
|
1974年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社（現KNT-CTホールディングス株式会社） 入社
|
2009年３月
|
同社 取締役
|
2011年１月
|
同社 常務取締役
|
2013年１月
|
同社 顧問
|
2014年２月
|
ケア21 入社
|
2014年５月
|
ケア21 経理部長
|
2014年10月
|
株式会社ケア２１メディカル 監査役（現任）
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 監査役（現任）
|
2014年12月
|
株式会社ＥＥ２１ 監査役（現任）
|
2015年１月
|
ケア21 取締役
|
2015年３月
|
有限会社まごの手サービス（現株式会社ケア２１不動産） 監査役（現任）
|
2015年11月
|
株式会社たのしい職場 監査役
|
2017年３月
|
ケア21 常務取締役
|
2017年６月
|
株式会社かがやく学び舎
代表取締役社長
|
2017年11月
|
ケア21 業務統括本部長
|
2019年１月
|
ケア21 専務取締役
|
2019年11月
|
凱楽易生(無錫)養老服務有限公司 監事（現任）
|
2020年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
750
|
監査役
|
深 井 和 巳
|
1952年５月14日生
|
1977年３月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
1980年３月
|
公認会計士登録（現任)
|
2007年７月
|
京都監査法人（現ＰｗＣ京都監査法人） 入所 パートナー
|
2013年６月
|
日本公認会計士協会京滋会会長
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
2015年７月
|
深井公認会計士事務所 代表（現任）
|
2020年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
奥 田 隆 司
|
1959年６月７日生
|
1983年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行） 入社
|
2004年４月
|
同行 京阪京橋支店長
|
2007年４月
|
同行兼株式会社りなそホールディングス オペレーション改革部部長
|
2009年４月
|
株式会社りそな銀行 年金信託部部長
|
2014年６月
|
日本トラスティ・サービス信託銀行（現株式会社日本カストディ銀行） 常務取締役
|
2019年１月
|
デイアンドアイ情報システム株式会社（現りそなデジタル・アイ株式会社） 取締役副社長（現任）
|
2022年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,709,850
|
(注) １ 取締役深貝亨、石田行司及び北浦一郎は、社外取締役であります。
２ 監査役深井和巳及び奥田隆司は、社外監査役であります。
３ 取締役依田平及び深貝亨の任期は、2020年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役依田雅、和久定信、石田行司及び北浦一郎の任期は、2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役奥田隆司の任期は、2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役遠藤昭夫及び深井和巳の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 代表取締役社長依田雅は、代表取締役会長依田平の長男であります。
② 社外役員の状況
ケア21の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
また、社外監査役である深井和巳は、過去においてケア21の会計監査人である京都監査法人（現、ＰｗＣ京都監査法人）でケア21の監査業務を担当しておりましたが、2015年６月付けで同法人を退職し、５年以上経過しており、独立性に問題はないものと判断しております。同じく社外監査役である奥田隆司は、株式会社りそな銀行の出身者であります。同行は主要な取引銀行でありますが、取引の状況等から、利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。
その他の社外取締役については人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役である深貝亨及び北浦一郎は、有価証券上場規程施行規則等に規定される独立役員としての資格を有していることから、独立役員に指定しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するためのケア21からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、経歴やケア21との関係を踏まえて一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、ケア21経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点から適宜発言を行っています。又、定期的、及び随時に、常勤監査役、内部監査室、及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有、及び意見交換が図られています。
内部統制システムに関し、取締役会及び監査役会は、担当事務局より、内部統制構築・運用状況の報告を適宜受けるほか、従来、監査役、内部監査室、会計監査人が一緒に事業所に帯同訪問し、運用状況の確認を年数回実施することで、お互いの連携を強化してまいりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑みて、当事業年度についても、前事業年度と同様に、事業所への訪問を自粛する代わりにオンライン会議システムを活用する等して、連携の維持に努めました。
2021年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年10月31日決算時
（２） 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
依 田 平
|
1952年11月22日生
|
1976年４月
|
株式会社ぎょうせい 入社
|
1984年10月
|
有限会社エポアンドエディ 代表取締役社長
|
1993年11月
|
株式会社ヨダゼミイースト（現ケア21） 代表取締役社長
|
1997年４月
|
学校法人未来学園 理事長（現任）
|
1998年４月
|
学校法人依田学園（現学校法人新和学園） 理事長
|
2003年４月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事長
|
2004年12月
|
株式会社ＥＥ２１ 取締役
|
2006年５月
|
株式会社サポート２１ 代表取締役社長（現任）
|
2011年11月
|
株式会社浅科依田 代表取締役社長（現任）
|
2012年２月
|
株式会社ＥＥ２１ 代表取締役会長（現任）
|
2014年10月
|
株式会社ケア２１メディカル 代表取締役社長
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 代表取締役会長（現任）
|
2015年３月
|
有限会社まごの手サービス（現株式会社まごの手サービス） 代表取締役社長（現任）
|
2015年５月
|
株式会社ニューケアネット
取締役（現任）
|
2015年11月
|
株式会社たのしい職場 代表取締役社長
|
2016年５月
|
日本医療介護事業協同組合 理事（現任）
|
2020年１月
|
株式会社ケア２１メディカル 代表取締役会長（現任）
|
2020年１月
|
株式会社たのしい職場 代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
ケア21 代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
ニューロンネットワーク株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
145,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
事業戦略
本部長
|
依 田 雅
|
1978年２月４日生
|
2003年４月
|
学校法人未来学園 入職
|
2005年４月
|
同法人 常務理事（現任）
|
2005年４月
|
株式会社ＥＥ２１ 取締役
|
2005年10月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2009年３月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事
|
2010年３月
|
同法人 理事長（現任）
|
2012年４月
|
ケア21 入社
|
2012年５月
|
株式会社ケア・ウィル（現株式会社未来ケアカレッジ） 代表取締役社長（現任）
|
2013年11月
|
ケア21 経営企画室長
|
2014年１月
|
ケア21 取締役
|
2014年10月
|
株式会社ケア２１メディカル 取締役
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 取締役
|
2015年３月
|
有限会社まごの手サービス（現株式会社まごの手サービス） 取締役（現任）
|
2015年11月
|
株式会社たのしい職場
取締役（現任）
|
2016年１月
|
株式会社ケア２１メディカル 代表取締役社長
|
2016年５月
|
日本医療介護事業協同組合
代表理事（現任）
|
2016年10月
|
株式会社美味しい料理
代表取締役社長
|
2017年３月
|
ケア21 常務取締役
|
2017年７月
|
株式会社セッツカンパニー 代表取締役社長（現任）
|
2017年11月
|
ケア21 福祉事業本部長
|
2017年12月
|
株式会社ナースセントラル
代表取締役社長
|
2018年１月
|
ケア21 取締役副社長
|
2020年１月
|
株式会社美味しい料理
取締役社長（現任）
|
2020年１月
|
株式会社ケア２１メディカル 取締役（現任）
|
2020年１月
|
凱楽易生(無錫)養老服務有限公司 執行董事兼総経理（現任）
|
2020年４月
|
モダンケアテクノロジー株式会社取締役（現任）
|
2020年６月
|
ケア21 代表取締役社長（現任）
|
2020年11月
|
ケア21 事業戦略本部長（現任）
|
|
(注)４
|
418,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
業務統括
本部長
|
和 久 定 信
|
1962年３月26日生
|
1988年４月
|
松下電工株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
1998年６月
|
松下電工エイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長
|
2010年４月
|
パナソニック電工エイジフリーサービス株式会社
代表取締役社長
|
2014年４月
|
パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長
|
2016年４月
|
パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリー株式会社 代表取締役社長
|
2017年９月
|
ケア21 入社
|
2017年11月
|
ケア21 福祉事業本部 福祉・新規事業部長
|
2018年１月
|
ケア21 取締役
|
2018年１月
|
株式会社まごの手サービス
取締役（現任）
|
2019年１月
|
ケア21 常務取締役（現任）
|
2020年１月
|
ケア21 業務統括本部長（現任）
|
2020年１月
|
株式会社ＥＥ２１ 取締役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社美味しい料理 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
取締役
|
深 貝 亨
|
1953年８月１日生
|
1985年６月
|
行政書士登録（現任）
|
2002年12月
|
学校法人日高優駿学園 理事長
|
2003年５月
|
北海道行政書士会 会長
|
2005年６月
|
日本行政書士会連合会 理事 運輸交通部長
|
2006年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
2007年６月
|
日本行政書士会連合会 副会長
|
2007年12月
|
P・R・O行政書士法人 代表社員（現任）
|
2009年６月
|
日本行政書士会連合会相談役
|
2010年６月
|
北海道政策評価委員会委員
|
2012年８月
|
株式会社法務ネット事業承継センター 代表取締役（現任）
|
2014年７月
|
有限会社小林ビル管理 代表取締役（現任）
|
2015年５月
|
北海道行政書士会相談役
|
2016年８月
|
学校法人優駿学園理事長
|
2020年１月
|
株式会社スクラム 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
長 屋 博
|
1952年７月１日生
|
1975年４月
|
株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 入社
|
1979年７月
|
長屋印刷株式会社 入社
|
1982年７月
|
同社 取締役副社長
|
2001年７月
|
2C・LIFE株式会社 代表取締役社長
|
2003年12月
|
ジェイプリント株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2004年５月
|
株式会社長屋 代表取締役社長（現任）
|
2005年６月
|
株式会社一貫堂 代表取締役社長（現任）
|
2009年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
2009年６月
|
長屋印刷株式会社 代表取締役
|
2009年６月
|
東桜ビル株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2011年９月
|
一般社団法人ＨＥＡＤ研究会
常務理事（現任）
|
2014年12月
|
一般財団法人ＲＥ ＡＧＥＮＴ
代表理事
|
|
(注)３
|
14,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
石 田 行 司
|
1965年７月11日生
|
1989年４月
|
エーザイ株式会社 入社
|
2002年４月
|
ニューロン薬局 開局
|
2003年８月
|
ニューロンネットワーク株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2005年９月
|
株式会社ブレイン 代表取締役社長
|
2009年３月
|
ライフリンク株式会社 代表取締役会長
|
2011年４月
|
りんくう出島株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2015年４月
|
摂津市薬剤師会 会長（現任）
|
2015年５月
|
株式会社ニューケアネット 代表取締役社長（現任）
|
2016年４月
|
関西経済同友会 医療都市検討委員会 副委員長
|
2020年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
遠 藤 昭 夫
|
1952年１月12日生
|
1974年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社（現KNT-CTホールディングス株式会社） 入社
|
2009年３月
|
同社 取締役
|
2011年１月
|
同社 常務取締役
|
2013年１月
|
同社 顧問
|
2014年２月
|
ケア21 入社
|
2014年５月
|
ケア21 経理部長
|
2014年10月
|
株式会社ケア２１メディカル 監査役（現任）
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 監査役（現任）
|
2014年12月
|
株式会社ＥＥ２１ 監査役（現任）
|
2015年１月
|
ケア21 取締役
|
2015年３月
|
有限会社まごの手サービス（現株式会社まごの手サービス） 監査役（現任）
|
2015年11月
|
株式会社たのしい職場 監査役（現任）
|
2017年３月
|
ケア21 常務取締役
|
2017年６月
|
株式会社かがやく学び舎
代表取締役社長
|
2017年11月
|
ケア21 業務統括本部長
|
2019年１月
|
ケア21 専務取締役
|
2019年11月
|
凱楽易生(無錫)養老服務有限公司 監事（現任）
|
2020年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
250
|
監査役
|
天 谷 庄太郎
|
1947年５月25日生
|
1971年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行） 入社
|
1998年５月
|
同社 堂島支店長
|
2000年６月
|
ユーシーカード株式会社 常務取締役大阪支店長
|
2005年10月
|
株式会社りそな銀行 嘱託
|
2005年11月
|
ケア21 仮監査役
|
2006年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
山 元 直 貴
|
1963年11月15日生
|
1996年４月
|
公認会計士登録（現任)
|
1998年９月
|
山元直貴公認会計士事務所 代表（現任）
|
2009年９月
|
税理士登録（現任） 山元直貴税理士事務所 代表（現任）
|
2011年６月
|
財団法人京都府学校給食会（現公益財団法人京都府学校給食会） 監事（現任）
|
2013年１月
|
ケア21 取締役
|
2014年１月
|
株式会社美津和商会 取締役（現任）
|
2014年12月
|
三和化工株式会社 監査役（現任）
|
2015年５月
|
特定非営利活動法人
リボーン・京都 監事
|
2017年１月
|
みつわ会計株式会社 代表取締役（現任）
|
2018年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
深 井 和 巳
|
1952年５月14日生
|
1977年３月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
1980年３月
|
公認会計士登録（現任)
|
2007年７月
|
京都監査法人（現ＰｗＣ京都監査法人） 入所 パートナー
|
2013年６月
|
日本公認会計士協会京滋会会長
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
2015年７月
|
深井公認会計士事務所 代表（現任）
|
2020年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
579,850
|
(注) １ 取締役深貝亨、長屋博及び石田行司は、社外取締役であります。
２ 監査役天谷庄太郎及び深井和巳は、社外監査役であります。
３ 取締役依田平、深貝亨及び長屋博の任期は、2020年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役依田雅、和久定信及び石田行司の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役天谷庄太郎及び山元直貴の任期は、2017年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役遠藤昭夫及び深井和巳の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 代表取締役社長依田雅は、代表取締役会長依田平の長男であります。
② 社外役員の状況
ケア21の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である長屋博は、ケア21株式を14,900株保有しております。
また、社外監査役である天谷庄太郎は、株式会社りそな銀行の出身者であります。同行は主要な取引銀行でありますが、取引の状況等から、利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。同じく社外監査役である深井和巳は、過去においてケア21の会計監査人である京都監査法人（現、ＰｗＣ京都監査法人）でケア21の監査業務を担当しておりましたが、2015年６月付けで同法人を退職し、５年以上経過しており、独立性に問題はないものと判断しております。また、ケア21は当事業年度に、社外取締役である石田行司が代表取締役を務めるニューロンネットワーク株式会社に出資しており、取引関係がございますが、この関係以外に、ケア21と同氏の間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
その他の社外取締役については人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役である深貝亨および長屋博は、有価証券上場規程施行規則等に規定される独立役員としての資格を有していることから、独立役員に指定しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するためのケア21からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、経歴やケア21との関係を踏まえて一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、ケア21経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点から適宜発言を行っています。又、定期的、及び随時に、常勤監査役、内部監査課、及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有、及び意見交換が図られています。
内部統制システムに関し、取締役会及び監査役会は、担当事務局より、内部統制構築・運用状況の報告を適宜受けるほか、従来、監査役、内部監査課、会計監査人が一緒に事業所に帯同訪問し、運用状況の確認を年数回実施することで、お互いの連携を強化してまいりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑みて、当事業年度については、事業所への訪問を自粛する代わりにオンライン会議システムを活用する等して、連携の維持に努めました。
2020年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前連結会計年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長 （最高文化責任者ＣＣＯ）
|
代表取締役社長
|
依 田 平
|
2020年６月１日
|
代表取締役社長 福祉事業本部長
|
取締役副社長 福祉事業本部長
|
依 田 雅
|
2020年６月１日
|
2020年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありませんが、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長 （最高文化責任者ＣＣＯ）
|
代表取締役社長
|
依 田 平
|
2020年６月１日
|
代表取締役社長 福祉事業本部長
|
取締役副社長 福祉事業本部長
|
依 田 雅
|
2020年６月１日
|
2020年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年10月31日決算時
（２） 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
依 田 平
|
1952年11月22日生
|
1976年４月
|
株式会社ぎょうせい 入社
|
1984年10月
|
有限会社エポアンドエディ 代表取締役社長
|
1993年11月
|
株式会社ヨダゼミイースト（現ケア21） 代表取締役社長（現任）
|
1997年４月
|
学校法人未来学園 理事長（現任）
|
1998年４月
|
学校法人依田学園（現学校法人新和学園） 理事長
|
2003年４月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事長
|
2004年12月
|
株式会社ＥＥ２１ 取締役
|
2006年５月
|
株式会社サポート２１ 代表取締役社長（現任）
|
2011年11月
|
株式会社浅科依田 代表取締役社長（現任）
|
2012年２月
|
株式会社ＥＥ２１ 代表取締役会長（現任）
|
2014年10月
|
株式会社ケア２１メディカル 代表取締役社長
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 代表取締役会長（現任）
|
2015年３月
|
有限会社まごの手サービス（現株式会社まごの手サービス） 代表取締役社長（現任）
|
2015年５月
|
株式会社ニューケアネット
取締役（現任）
|
2015年11月
|
株式会社たのしい職場 代表取締役社長（現任）
|
2016年５月
|
日本医療介護事業協同組合 理事（現任）
|
2020年１月
|
株式会社ケア２１メディカル 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
148,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長
福祉事業
本部長
|
依 田 雅
|
1978年２月４日生
|
2003年４月
|
学校法人未来学園 入職
|
2005年４月
|
同法人 常務理事（現任）
|
2005年４月
|
株式会社ＥＥ２１ 取締役
|
2005年10月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2009年３月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事
|
2010年３月
|
同法人 理事長（現任）
|
2012年４月
|
ケア21 入社
|
2012年５月
|
株式会社ケア・ウィル（現株式会社未来ケアカレッジ） 代表取締役社長（現任）
|
2013年11月
|
ケア21 経営企画室長
|
2014年１月
|
ケア21 取締役
|
2014年10月
|
株式会社ケア２１メディカル 取締役
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 取締役
|
2015年３月
|
有限会社まごの手サービス（現株式会社まごの手サービス） 取締役（現任）
|
2015年11月
|
株式会社たのしい職場
取締役（現任）
|
2016年１月
|
株式会社ケア２１メディカル 代表取締役社長
|
2016年５月
|
日本医療介護事業協同組合
代表理事（現任）
|
2016年10月
|
株式会社美味しい料理
代表取締役社長
|
2017年３月
|
ケア21 常務取締役
|
2017年７月
|
株式会社セッツカンパニー 代表取締役社長（現任）
|
2017年11月
|
ケア21 福祉事業本部長（現任）
|
2017年12月
|
株式会社ナースセントラル
代表取締役社長
|
2018年１月
|
ケア21 取締役副社長（現任）
|
2020年１月
|
株式会社美味しい料理
取締役社長（現任）
|
2020年１月
|
株式会社ケア２１メディカル 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
416,100
|
常務取締役
業務統括
本部長
|
和 久 定 信
|
1962年３月26日生
|
1988年４月
|
松下電工株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
1998年６月
|
松下電工エイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長
|
2010年４月
|
パナソニック電工エイジフリーサービス株式会社
代表取締役社長
|
2014年４月
|
パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長
|
2016年４月
|
パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリー株式会社 代表取締役社長
|
2017年９月
|
ケア21 入社
|
2017年11月
|
ケア21 福祉事業本部 福祉・新規事業部長
|
2018年１月
|
ケア21 取締役
|
2018年１月
|
株式会社まごの手サービス
取締役（現任）
|
2019年１月
|
ケア21 常務取締役（現任）
|
2020年１月
|
ケア21 業務統括本部長（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
深 貝 亨
|
1953年８月１日生
|
1985年６月
|
行政書士登録（現任）
|
2002年12月
|
学校法人日高優駿学園 理事長
|
2003年５月
|
北海道行政書士会 会長
|
2005年６月
|
日本行政書士会連合会 理事 運輸交通部長
|
2006年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
2007年６月
|
日本行政書士会連合会 副会長
|
2007年12月
|
P・R・O行政書士法人 代表社員（現任）
|
2009年６月
|
日本行政書士会連合会 相談役
|
2010年６月
|
北海道政策評価委員会 委員
|
2012年８月
|
株式会社法務ネット事業承継センター 代表取締役（現任）
|
2014年７月
|
有限会社小林ビル管理 代表取締役（現任）
|
2015年５月
|
北海道行政書士会相談役
|
2016年８月
|
学校法人優駿学園理事長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
長 屋 博
|
1952年７月１日生
|
1975年４月
|
株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 入社
|
1979年７月
|
長屋印刷株式会社 入社
|
1982年７月
|
同社 取締役副社長
|
2001年７月
|
2C・LIFE株式会社 代表取締役社長
|
2003年12月
|
ジェイプリント株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2004年５月
|
株式会社長屋 代表取締役社長（現任）
|
2005年６月
|
株式会社一貫堂 代表取締役社長（現任）
|
2009年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
2009年６月
|
長屋印刷株式会社 代表取締役
|
2009年６月
|
東桜ビル株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2011年９月
|
一般社団法人ＨＥＡＤ研究会
常務理事（現任）
|
2014年12月
|
一般財団法人ＲＥ ＡＧＥＮＴ
代表理事
|
|
(注)３
|
14,900
|
取締役
|
石 田 行 司
|
1965年７月11日生
|
1989年４月
|
エーザイ株式会社 入社
|
2002年４月
|
ニューロン薬局 開局
|
2003年８月
|
ニューロンネットワーク株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2005年９月
|
株式会社ブレイン 代表取締役社長
|
2009年３月
|
ライフリンク株式会社 代表取締役会長
|
2011年４月
|
りんくう出島株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2015年４月
|
摂津市薬剤師会 会長（現任）
|
2015年５月
|
株式会社ニューケアネット 代表取締役社長（現任）
|
2016年４月
|
関西経済同友会 医療都市検討委員会 副委員長
|
2020年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
遠 藤 昭 夫
|
1952年１月12日生
|
1974年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社（現KNT-CTホールディングス株式会社） 入社
|
2009年３月
|
同社 取締役
|
2011年１月
|
同社 常務取締役
|
2013年１月
|
同社 顧問
|
2014年２月
|
ケア21 入社
|
2014年５月
|
ケア21 経理部長
|
2014年10月
|
株式会社ケア２１メディカル 監査役（現任）
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 監査役（現任）
|
2014年12月
|
株式会社ＥＥ２１ 監査役（現任）
|
2015年１月
|
ケア21 取締役
|
2015年３月
|
有限会社まごの手サービス（現株式会社まごの手サービス） 監査役（現任）
|
2015年11月
|
株式会社たのしい職場 監査役（現任）
|
2017年３月
|
ケア21 常務取締役
|
2017年６月
|
株式会社かがやく学び舎
代表取締役社長
|
2017年11月
|
ケア21 業務統括本部長
|
2019年１月
|
ケア21 専務取締役
|
2020年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
900
|
監査役
|
天 谷 庄太郎
|
1947年５月25日生
|
1971年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行） 入社
|
1998年５月
|
同社 堂島支店長
|
2000年６月
|
ユーシーカード株式会社 常務取締役大阪支店長
|
2005年10月
|
株式会社りそな銀行 嘱託
|
2005年11月
|
ケア21 仮監査役
|
2006年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
山 元 直 貴
|
1963年11月15日生
|
1992年10月
|
中央新光監査法人 入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録（現任)
|
1998年９月
|
山元直貴公認会計士事務所 代表（現任）
|
2009年９月
|
税理士登録（現任） 山元直貴税理士事務所 代表（現任）
|
2011年６月
|
財団法人京都府学校給食会（現公益財団法人京都府学校給食会） 監事（現任）
|
2013年１月
|
ケア21 取締役
|
2014年１月
|
株式会社美津和商会 取締役（現任）
|
2014年12月
|
三和化工株式会社 監査役（現任）
|
2015年５月
|
特定非営利活動法人
リボーン・京都 監事
|
2017年１月
|
みつわ会計株式会社 代表取締役（現任）
|
2018年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
深 井 和 巳
|
1952年５月14日生
|
1977年３月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
1980年３月
|
公認会計士登録（現任)
|
2007年７月
|
京都監査法人（現ＰｗＣ京都監査法人） 入所 パートナー
|
2013年６月
|
日本公認会計士協会京滋会会長
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
2015年７月
|
深井公認会計士事務所（現任）
|
2020年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
580,500
|
(注) １ 取締役深貝亨、長屋博及び石田行司は、社外取締役であります。
２ 監査役天谷庄太郎及び深井和巳は、社外監査役であります。
３ 取締役依田平、深貝亨及び長屋博の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役依田雅、和久定信及び石田行司の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役天谷庄太郎及び山元直貴の任期は、2017年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役遠藤昭夫及び深井和巳の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役副社長依田雅は、代表取締役社長依田平の長男であります。
② 社外役員の状況
ケア21の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である長屋博は、ケア21株式を14,900株保有しております。
また、社外監査役である天谷庄太郎は、株式会社りそな銀行の出身者であります。同行は主要な取引銀行でありますが、取引の状況等から、利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。次に、同じく社外監査役である深井和巳は、過去においてケア21の会計監査人である京都監査法人（現、ＰｗＣ京都監査法人）でケア21の監査業務を担当しておりましたが、2015年６月付けで同法人を退職し、４年以上経過しており、独立性に問題はないものと判断しております。
その他の社外取締役については人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役である深貝亨および長屋博は、有価証券上場規程施行規則等に規定される独立役員としての資格を有していることから、独立役員に指定しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するためのケア21からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、経歴やケア21との関係を踏まえて一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、ケア21経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点から適宜発言を行っています。又、定期的、及び随時に、常勤監査役、内部監査課、及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有、及び意見交換が図られています。
内部統制システムに関し、取締役会及び監査役会は、担当事務局より、内部統制構築・運用状況の報告を適宜受けるほか、監査役、内部監査課、会計監査人が一緒に事業所に帯同訪問し、運用状況の確認を年２回実施するなど、お互いの連携を強化しております。
2018年10月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
―
|
依 田 平
|
1952年11月22日生
|
1976年４月
|
株式会社ぎょうせい 入社
|
1984年10月
|
有限会社エポアンドエディ 代表取締役社長
|
1993年11月
|
株式会社ヨダゼミイースト（現ケア21） 代表取締役社長（現任）
|
1997年４月
|
学校法人未来学園 理事長（現任）
|
1998年４月
|
学校法人依田学園（現学校法人新和学園） 理事長
|
2003年４月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事長
|
2004年12月
|
株式会社ＥＥ２１ 取締役
|
2006年５月
|
株式会社サポート２１ 代表取締役社長（現任）
|
2011年11月
|
株式会社浅科依田 代表取締役社長（現任）
|
2012年２月
|
株式会社ＥＥ２１ 代表取締役会長（現任）
|
2014年10月
|
株式会社ケア２１メディカル 代表取締役社長
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 代表取締役会長（現任）
|
2015年３月
|
有限会社まごの手サービス（現株式会社まごの手サービス） 代表取締役社長（現任）
|
2015年５月
|
株式会社ニューケアネット
取締役（現任）
|
2015年11月
|
株式会社たのしい職場 代表取締役社長（現任）
|
2016年１月
|
株式会社ケア２１メディカル 取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
146,000
|
取締役
副社長
|
福祉事業 本部長
|
依 田 雅
|
1978年２月４日生
|
2003年４月
|
学校法人未来学園 入職
|
2005年４月
|
同法人 常務理事（現任）
|
2005年４月
|
株式会社ＥＥ２１ 取締役
|
2005年10月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2009年３月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事
|
2010年３月
|
同法人 理事長（現任）
|
2012年４月
|
ケア21 入社
|
2012年５月
|
株式会社ケア・ウィル（現株式会社未来ケアカレッジ） 代表取締役社長（現任）
|
2013年11月
|
ケア21 経営企画室長
|
2014年１月
|
ケア21 取締役
|
2014年10月
|
株式会社ケア２１メディカル 取締役
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 取締役
|
2015年３月
|
有限会社まごの手サービス（現株式会社まごの手サービス） 取締役（現任）
|
2015年11月
|
株式会社たのしい職場
取締役（現任）
|
2016年１月
|
株式会社ケア２１メディカル 代表取締役社長
|
2016年５月
|
日本医療介護事業協同組合
代表理事（現任）
|
2016年10月
|
株式会社美味しい料理
代表取締役社長
|
2017年３月
|
ケア21 常務取締役
|
2017年11月
|
ケア21 福祉事業本部長（現任）
|
2017年12月
|
株式会社ナースセントラル
代表取締役社長（現任）
|
2018年１月
|
ケア21 取締役副社長（現任）
|
2018年７月
|
株式会社美味しい料理
取締役（現任）
|
|
(注)４
|
414,600
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
|
業務統括
本部長
|
遠 藤 昭 夫
|
1952年１月12日生
|
1974年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社（現KNT-CTホールディングス株式会社） 入社
|
2009年３月
|
同社 取締役
|
2011年１月
|
同社 常務取締役
|
2013年１月
|
同社 顧問
|
2014年２月
|
ケア21 入社
|
2014年５月
|
ケア21 経理部長
|
2014年10月
|
株式会社ケア２１メディカル 監査役（現任）
|
2014年10月
|
株式会社美味しい料理 監査役（現任）
|
2014年12月
|
株式会社ＥＥ２１ 監査役（現任）
|
2015年１月
|
ケア21 取締役
|
2015年３月
|
有限会社まごの手サービス（現株式会社まごの手サービス） 監査役（現任）
|
2015年11月
|
株式会社たのしい職場 監査役（現任）
|
2017年３月
|
ケア21 常務取締役
|
2017年６月
|
株式会社かがやく学び舎
代表取締役社長（現任）
|
2017年11月
|
ケア21 業務統括本部長（現任）
|
2019年１月
|
ケア21 専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常務取締役
|
福祉・新規
事業部長
|
和 久 定 信
|
1962年３月26日生
|
1988年４月
|
松下電工株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
1998年６月
|
松下電工エイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長
|
2010年４月
|
パナソニック電工エイジフリーサービス株式会社
代表取締役社長
|
2014年４月
|
パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長
|
2016年４月
|
パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリー株式会社 代表取締役社長
|
2017年９月
|
ケア21 入社
|
2017年11月
|
ケア21 福祉事業本部 福祉・新規事業部長（現任）
|
2018年１月
|
ケア21 取締役
|
2018年１月
|
株式会社まごの手サービス
取締役（現任）
|
2019年１月
|
ケア21 常務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
―
|
深 貝 亨
|
1953年８月１日生
|
1985年６月
|
行政書士登録（現任）
|
2002年12月
|
学校法人日高優駿学園 理事長
|
2003年５月
|
北海道行政書士会 会長
|
2005年６月
|
日本行政書士会連合会 理事 運輸交通部長
|
2006年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
2007年６月
|
日本行政書士会連合会 副会長
|
2007年12月
|
P・R・O行政書士法人 代表社員（現任）
|
2009年６月
|
日本行政書士会連合会 相談役
|
2010年６月
|
北海道政策評価委員会 委員
|
2012年８月
|
株式会社法務ネット事業承継センター 代表取締役（現任）
|
2014年７月
|
有限会社小林ビル管理 代表取締役（現任）
|
2015年５月
|
北海道行政書士会相談役（現任）
|
2016年８月
|
学校法人優駿学園理事長
|
|
(注)３
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
―
|
長 屋 博
|
1952年７月１日生
|
1975年４月
|
株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 入社
|
1979年７月
|
長屋印刷株式会社 入社
|
1982年７月
|
同社 取締役副社長
|
2001年７月
|
2C・LIFE株式会社 代表取締役社長
|
2003年12月
|
ジェイプリント株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2004年５月
|
株式会社長屋 代表取締役社長（現任）
|
2005年６月
|
株式会社一貫堂 代表取締役社長（現任）
|
2009年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
2009年６月
|
長屋印刷株式会社 代表取締役（現任）
|
2009年６月
|
東桜ビル株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2011年９月
|
一般社団法人ＨＥＡＤ研究会
常務理事（現任）
|
2014年12月
|
一般財団法人ＲＥ ＡＧＥＮＴ
代表理事
|
|
(注)３
|
13,200
|
常勤監査役
|
―
|
天 谷 庄太郎
|
1947年５月25日生
|
1971年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行） 入社
|
1998年５月
|
同社 堂島支店長
|
2000年６月
|
ユーシーカード株式会社 常務取締役大阪支店長
|
2005年10月
|
株式会社りそな銀行 嘱託
|
2005年11月
|
ケア21 仮監査役
|
2006年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
―
|
笠 原 諄 一
|
1947年４月５日生
|
1971年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行） 入社
|
1994年２月
|
同社 松戸支店長
|
1996年４月
|
同社 雷門支店長
|
1998年４月
|
株式会社東京精密 管理本部長
|
2000年４月
|
株式会社ツガミ 理事管理本部長
|
2004年６月
|
株式会社ツガミマシナリー 専務取締役
|
2007年８月
|
ソフトバンクモバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社） 常勤監査役
|
2016年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
―
|
山 元 直 貴
|
1963年11月15日生
|
1996年４月
|
公認会計士登録（現任)
|
1998年９月
|
山元直貴公認会計士事務所 代表（現任）
|
2009年９月
|
税理士登録（現任） 山元直貴税理士事務所 代表（現任）
|
2011年６月
|
財団法人京都府学校給食会（現公益財団法人京都府学校給食会） 監事（現任）
|
2013年１月
|
ケア21 取締役
|
2014年１月
|
株式会社美津和商会 取締役（現任）
|
2014年12月
|
三和化工株式会社 監査役（現任）
|
2015年５月
|
特定非営利活動法人
リボーン・京都 監事
|
2017年１月
|
みつわ会計株式会社 代表取締役（現任）
|
2018年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
573,800
|
(注) １ 取締役深貝亨及び長屋博は、社外取締役であります。
２ 監査役天谷庄太郎及び笠原諄一は、社外監査役であります。
３ 取締役依田平、遠藤昭夫、深貝亨及び長屋博の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役依田雅及び和久定信の任期は、2017年10月期に係る定時株主総会終結の時から2019年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役笠原諄一の任期は、2015年10月期に係る定時株主総会終結の時から2019年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役天谷庄太郎及び山元直貴の任期は、2017年10月期に係る定時株主総会終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役副社長依田雅は、代表取締役社長依田平の長男であります。
2018年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（役職の異動）
|
氏名
|
新役職名
|
旧役職名
|
異動年月日
|
|
依 田 雅
|
取締役副社長 福祉事業本部長兼 西日本在宅介護事業部長
|
取締役副社長 福祉事業本部長
|
平成30年４月１日
|
2018年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（役職の異動）
|
氏名
|
新役職名
|
旧役職名
|
異動年月日
|
|
依 田 雅
|
取締役副社長 福祉事業本部長
兼 西日本在宅介護事業部長
|
取締役副社長 福祉事業本部長
|
平成30年４月１日
|
2017年10月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
依 田 平
|
昭和27年11月22日生
|
昭和51年４月
|
株式会社ぎょうせい 入社
|
(注)３
|
73,000
|
|
昭和59年10月
|
有限会社エポアンドエディ
代表取締役社長
|
|
平成５年11月
|
株式会社ヨダゼミイースト（現ケア21）
代表取締役社長（現任）
|
|
平成９年４月
|
学校法人未来学園
理事長（現任）
|
|
平成10年４月
|
学校法人依田学園（現学校法人新和学園） 理事長
|
|
平成15年４月
|
社会福祉法人気づき福祉会
理事長
|
|
平成16年12月
|
株式会社ＥＥ２１ 取締役
|
|
平成18年５月
|
株式会社サポート２１
代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年11月
|
株式会社浅科依田
代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年２月
平成26年10月
平成26年10月
|
株式会社ＥＥ２１
代表取締役会長（現任）
株式会社ケア２１メディカル
代表取締役社長
株式会社美味しい料理
代表取締役会長（現任）
|
|
平成27年３月
|
有限会社まごの手サービス（現株式会社まごの手サービス）
代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年５月
|
株式会社ニューケアネット
取締役（現任）
|
|
平成27年11月
|
株式会社たのしい職場
代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年１月
|
株式会社ケア２１メディカル
取締役会長（現任）
|
|
取締役
副社長
|
福祉事業
本部長
|
依 田 雅
|
昭和53年２月４日生
|
平成15年４月
|
学校法人未来学園 入職
|
(注)４
|
207,300
|
|
平成17年４月
|
同法人 常務理事（現任）
|
|
平成17年４月
|
株式会社ＥＥ２１ 取締役
|
|
平成17年10月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年３月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事
|
|
平成22年３月
|
同法人 理事長（現任）
|
|
平成24年４月
|
ケア21 入社
|
|
平成24年５月
|
株式会社ケア・ウィル（現株式会社未来ケアカレッジ）
代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年11月
|
ケア21 経営企画室長
|
|
平成26年１月
|
ケア21 取締役
|
|
平成26年10月
|
株式会社ケア２１メディカル
取締役
|
|
平成26年10月
|
株式会社美味しい料理
取締役
|
|
平成27年３月
|
有限会社まごの手サービス（現株式会社まごの手サービス）
取締役（現任）
|
|
平成27年11月
|
株式会社たのしい職場
取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
株式会社ケア２１メディカル
代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年５月
|
日本医療介護事業協同組合
代表理事（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社美味しい料理
代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年３月
|
ケア21 常務取締役
|
|
平成29年11月
|
ケア21 福祉事業本部長（現任）
|
|
平成30年１月
|
ケア21 取締役副社長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
業務統括
本部長
|
遠 藤 昭 夫
|
昭和27年１月12日生
|
昭和49年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社（現KNT-CTホールディングス株式会社） 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成21年３月
|
同社 取締役
|
|
平成23年１月
|
同社 常務取締役
|
|
平成25年１月
|
同社 顧問
|
|
平成26年２月
|
ケア21 入社
|
|
平成26年５月
|
ケア21 経理部長
|
|
平成26年10月
|
株式会社ケア２１メディカル
監査役（現任）
|
|
平成26年10月
|
株式会社美味しい料理
監査役（現任）
|
|
平成26年12月
|
株式会社ＥＥ２１
監査役（現任）
|
|
平成27年１月
|
ケア21 取締役
|
|
平成27年３月
|
有限会社まごの手サービス（現株式会社まごの手サービス）
監査役（現任）
|
|
平成27年11月
|
株式会社たのしい職場
監査役（現任）
|
|
平成29年３月
|
ケア21 常務取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社かがやく学び舎
代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年11月
|
ケア21 業務統括本部長（現任）
|
|
取締役
|
福祉・新規事業部長
|
和 久 定 信
|
昭和37年３月26日生
|
昭和63年４月
|
松下電工株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成10年６月
|
松下電工エイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
パナソニック電光エイジフリーサービス株式会社
代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリー株式会社 代表取締役社長
|
|
平成29年９月
|
ケア21 入社
|
|
平成29年11月
|
ケア21 福祉事業本部 福祉・新規事業部長（現任）
|
|
平成30年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
深 貝 亨
|
昭和28年８月１日生
|
昭和60年６月
|
行政書士登録（現任）
|
(注)３
|
―
|
|
平成14年12月
|
学校法人日高優駿学園 理事長
|
|
平成15年５月
|
北海道行政書士会 会長
|
|
平成17年６月
|
日本行政書士会連合会 理事
運輸交通部長
|
|
平成18年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
|
平成19年６月
|
日本行政書士会連合会 副会長
|
|
平成19年12月
|
P・R・O行政書士法人
代表社員（現任）
|
|
平成21年６月
|
日本行政書士会連合会
相談役
|
|
平成22年６月
|
北海道政策評価委員会
委員（現任）
|
|
平成24年８月
|
株式会社法務ネット事業承継センター 代表取締役（現任）
|
|
平成26年７月
|
有限会社小林ビル管理
代表取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
北海道行政書士会相談役（現任）
|
|
平成28年８月
|
学校法人優駿学園理事長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
長 屋 博
|
昭和27年７月１日生
|
昭和50年４月
|
株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行） 入社
|
(注)３
|
6,000
|
|
昭和54年７月
|
長屋印刷株式会社 入社
|
|
昭和57年７月
|
同社 取締役副社長
|
|
平成13年７月
|
2C・LIFE株式会社
代表取締役社長
|
|
平成15年12月
|
ジェイプリント株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成16年５月
|
株式会社長屋
代表取締役社長（現任）
|
|
平成17年６月
|
株式会社一貫堂
代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
長屋印刷株式会社
代表取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
東桜ビル株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年９月
|
一般社団法人ＨＥＡＤ研究会
常務理事（現任）
|
|
平成26年12月
|
一般財団法人ＲＥ ＡＧＥＮＴ
代表理事
|
|
常勤監査役
|
―
|
天 谷 庄太郎
|
昭和22年５月25日生
|
昭和46年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行） 入社
|
(注)６
|
―
|
|
平成10年５月
|
同社 堂島支店長
|
|
平成12年６月
|
ユーシーカード株式会社
常務取締役大阪支店長
|
|
平成17年10月
|
株式会社りそな銀行 嘱託
|
|
平成17年11月
|
ケア21 仮監査役
|
|
平成18年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
笠 原 諄 一
|
昭和22年４月５日生
|
昭和46年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行） 入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成６年２月
|
同社 松戸支店長
|
|
平成８年４月
|
同社 雷門支店長
|
|
平成10年４月
|
株式会社東京精密 管理本部長
|
|
平成12年４月
|
株式会社ツガミ 理事管理本部長
|
|
平成16年６月
|
株式会社ツガミマシナリー
専務取締役
|
|
平成19年８月
|
ソフトバンクモバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社）
常勤監査役
|
|
平成28年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
山 元 直 貴
|
昭和38年11月15日生
|
平成４年10月
平成８年４月
平成10年９月
平成21年９月
平成23年６月
平成25年１月
平成26年１月
平成26年12月
|
中央新光監査法人 入所
公認会計士登録（現任)
山元直貴公認会計士事務所
代表（現任）
税理士登録（現任）
山元直貴税理士事務所
代表（現任）
財団法人京都府学校給食会（現公益財団法人京都府学校給食会） 監事（現任）
ケア21 取締役
株式会社美津和商会
取締役（現任）
三和化工株式会社
監査役（現任）
|
(注)６
|
―
|
|
平成29年１月
|
みつわ会計株式会社 代表取締役（現任）
|
|
平成30年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
計
|
286,300
|
(注) １ 取締役深貝亨及び長屋博は、社外取締役であります。
２ 監査役天谷庄太郎及び笠原諄一は、社外監査役であります。
３ 取締役依田平、遠藤昭夫、深貝亨及び長屋博の任期は、平成28年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役依田雅及び和久定信の任期は、平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役笠原諄一の任期は、平成27年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役天谷庄太郎及び山元直貴の任期は、平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役依田雅は、代表取締役社長依田平の長男であります。
2017年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
（役職の異動）
|
氏名
|
新役職名
|
旧役職名
|
異動年月日
|
|
依 田 雅
|
常務取締役経営企画室長
|
取締役経営企画室長
|
平成29年３月１日
|
|
遠 藤 昭 夫
|
常務取締役経理部長
|
取締役経理部長
|
平成29年３月１日
|
2017年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
（役職の異動）
|
氏名
|
新役職名
|
旧役職名
|
異動年月日
|
|
依 田 雅
|
常務取締役経営企画室長
|
取締役経営企画室長
|
平成29年３月１日
|
|
遠 藤 昭 夫
|
常務取締役経理部長
|
取締役経理部長
|
平成29年３月１日
|
2016年10月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
依 田 平
|
昭和27年11月22日生
|
昭和51年４月
|
株式会社ぎょうせい 入社
|
(注)３
|
73,000
|
|
昭和59年10月
|
有限会社エポアンドエディ
代表取締役社長
|
|
平成５年11月
|
株式会社ヨダゼミイースト（現ケア21）
代表取締役社長（現任）
|
|
平成９年４月
|
学校法人未来学園
理事長（現任）
|
|
平成10年４月
|
学校法人依田学園（現学校法人新和学園） 理事長
|
|
平成15年４月
|
社会福祉法人気づき福祉会
理事長
|
|
平成16年12月
|
株式会社ＥＥ２１ 取締役
|
|
平成18年５月
|
株式会社サポート２１
代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年11月
|
株式会社浅科依田
代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年２月
平成26年10月
平成26年10月
|
株式会社ＥＥ２１
代表取締役会長（現任）
株式会社ケア２１メディカル
代表取締役社長
株式会社美味しい料理
代表取締役会長（現任）
|
|
平成27年３月
|
有限会社まごの手サービス（現株式会社まごの手サービス）
代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年11月
|
株式会社たのしい職場
代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年１月
|
株式会社ケア２１メディカル
取締役会長（現任）
|
|
取締役
|
経営企画
室長
|
依 田 雅
|
昭和53年２月４日生
|
平成15年４月
|
学校法人未来学園 入職
|
(注)４
|
207,300
|
|
平成17年４月
|
同法人 常務理事（現任）
|
|
平成17年４月
|
株式会社ＥＥ２１ 取締役
|
|
平成17年10月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年３月
|
社会福祉法人気づき福祉会 理事
|
|
平成22年３月
|
同法人 理事長（現任）
|
|
平成24年４月
|
ケア21 入社
|
|
平成24年５月
|
株式会社ケア・ウィル（現株式会社未来ケアカレッジ）
代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年11月
|
ケア21 経営企画室長（現任）
|
|
平成26年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
|
平成26年10月
|
株式会社ケア２１メディカル
取締役
|
|
平成26年10月
|
株式会社美味しい料理
取締役
|
|
平成27年３月
|
有限会社まごの手サービス（現株式会社まごの手サービス）
取締役（現任）
|
|
平成27年11月
|
株式会社たのしい職場
取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
株式会社ケア２１メディカル
代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年５月
|
日本医療介護事業協同組合
代表理事（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社美味しい料理
代表取締役社長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
経理部長
|
遠 藤 昭 夫
|
昭和27年1月12日生
|
昭和49年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社（現KNT-CTホールディングス株式会社） 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成21年３月
|
同社 取締役
|
|
平成23年１月
|
同社 常務取締役
|
|
平成25年１月
|
同社 顧問
|
|
平成26年２月
|
ケア21 入社
|
|
平成26年５月
|
ケア21 経理部長（現任）
|
|
平成26年10月
|
株式会社ケア２１メディカル
監査役（現任）
|
|
平成26年10月
|
株式会社美味しい料理
監査役（現任）
|
|
平成26年12月
|
株式会社ＥＥ２１
監査役（現任）
|
|
平成27年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
|
平成27年３月
|
有限会社まごの手サービス（現株式会社まごの手サービス）
監査役（現任）
|
|
平成27年11月
|
株式会社たのしい職場
監査役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
深 貝 亨
|
昭和28年８月１日生
|
昭和60年６月
|
行政書士登録（現任）
|
(注)３
|
―
|
|
平成14年12月
|
学校法人日高優駿学園 理事長
|
|
平成15年５月
|
北海道行政書士会 会長
|
|
平成17年６月
|
日本行政書士会連合会 理事
運輸交通部長
|
|
平成18年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
|
平成19年６月
|
日本行政書士会連合会 副会長
|
|
平成19年12月
|
P・R・O行政書士法人
代表社員（現任）
|
|
平成21年６月
|
日本行政書士会連合会
相談役（現任）
|
|
平成22年６月
|
北海道政策評価委員会
委員（現任）
|
|
平成24年８月
|
株式会社法務ネット事業承継センター 代表取締役（現任）
|
|
平成26年７月
|
有限会社小林ビル管理
代表取締役（現任）
|
|
平成28年８月
|
学校法人優駿学園理事長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
長 屋 博
|
昭和27年７月１日生
|
昭和50年４月
|
株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行） 入社
|
(注)３
|
5,300
|
|
昭和54年７月
|
長屋印刷株式会社 入社
|
|
昭和57年７月
|
同社 取締役副社長
|
|
平成13年７月
|
2C・LIFE株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成15年12月
|
ジェイプリント株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成16年５月
|
株式会社長屋
代表取締役社長（現任）
|
|
平成17年６月
|
株式会社一貫堂
代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年１月
|
ケア21 取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
長屋印刷株式会社
代表取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
東桜ビル株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年９月
|
一般社団法人ＨＥＡＤ研究会
常務理事（現任）
|
|
平成26年12月
|
一般社団法人ＲＥ ＡＧＥＮＴ
代表理事（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
山 元 直 貴
|
昭和38年11月15日生
|
平成４年10月
平成８年４月
平成10年９月
平成21年９月
平成22年６月
平成23年６月
平成25年１月
平成26年１月
平成26年12月
|
中央新光監査法人 入所
公認会計士登録（現任)
山元直貴公認会計士事務所
代表（現任）
税理士登録（現任）
山元直貴税理士事務所
代表（現任）
松浦株式会社 監査役（現任）
財団法人京都府学校給食会（現公益財団法人京都府学校給食会） 監事（現任）
ケア21 取締役（現任）
株式会社美津和商会
取締役（現任）
三和化工株式会社
監査役（現任）
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
天 谷 庄太郎
|
昭和22年５月25日生
|
昭和46年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行） 入社
|
(注)６
|
―
|
|
平成10年５月
|
同社 堂島支店長
|
|
平成12年６月
|
ユーシーカード株式会社
常務取締役大阪支店長
|
|
平成17年10月
|
株式会社りそな銀行 嘱託
|
|
平成17年11月
|
ケア21 仮監査役
|
|
平成18年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
井 上 恵 仁
|
昭和42年12月２日生
|
平成12年４月
|
公認会計士登録（現任）
|
(注)６
|
2,000
|
|
平成14年８月
|
ケア21 顧問
|
|
平成14年11月
|
ケア21 入社 管理部副部長
|
|
平成15年11月
|
ケア21 顧問
|
|
平成18年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
笠 原 諄 一
|
昭和22年４月５日生
|
昭和46年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行） 入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成６年２月
|
同社 松戸支店長
|
|
平成８年４月
|
同社 雷門支店長
|
|
平成10年４月
|
株式会社東京精密 管理本部長
|
|
平成12年４月
|
株式会社ツガミ 理事管理本部長
|
|
平成16年６月
|
株式会社ツガミマシナリー
専務取締役
|
|
平成19年８月
|
ソフトバンクモバイル株式会社（現ソフトバンク株式会社）
常勤監査役
|
|
平成28年１月
|
ケア21 監査役（現任）
|
|
計
|
287,600
|
(注) １ 取締役深貝亨、長屋博及び山元直貴は、社外取締役であります。
２ 監査役天谷庄太郎及び笠原諄一は、社外監査役であります。
３ 取締役依田平、遠藤昭夫、深貝亨、長屋博及び山元直貴の任期は、平成28年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役依田雅の任期は、平成27年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役笠原諄一の任期は、平成27年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役天谷庄太郎及び井上恵仁の任期は、平成25年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役依田雅は、代表取締役社長依田平の長男であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー