セントケア・ホールディング(2374)の株価チャート セントケア・ホールディング(2374)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のセントケア・ホールディングの役員状況は、以下の通りです。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 |
村上 美晴 |
1953年８月14日生 |
|
（注）４ |
2,812,240 |
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|
代表取締役社長 |
藤間 和敏 |
1972年８月26日生 |
|
（注）４ |
36,658 |
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|
専務取締役 品質企画本部長 |
田村 良一 |
1953年９月７日生 |
|
（注）４ |
81,510 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 兼 人材開発部長 |
瀧井 創 |
1966年１月１日生 |
|
（注）４ |
54,738 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 デジタル戦略本部長 |
濵岡 邦雅 |
1966年４月５日生 |
|
（注）４ |
8,565 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室管掌 |
土屋 真 |
1962年８月24日生 |
|
（注）４ |
10,302 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 公明 |
1950年３月30日生 |
|
（注）４ |
6,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
湯浅 紀佳 |
1974年８月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
取締役 |
白石 智哉 |
1963年10月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
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常勤監査役 |
島田 和明 |
1953年12月８日生 |
|
（注）５ |
2,700 |
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常勤監査役 |
西東 昇 |
1956年６月30日生 |
|
（注）６ |
6,000 |
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常勤監査役 |
白倉 哲夫 |
1955年９月16日生 |
|
（注）６ |
－ |
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|
監査役 |
池谷 修一 |
1954年３月10日生 |
|
（注）６ |
1,100 |
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計 |
3,020,713 |
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（注）１．取締役 山口公明、湯浅紀佳及び白石智哉は、社外取締役であります。
２．監査役 島田和明、西東昇、白倉哲夫及び池谷修一は、社外監査役であります。
３．取締役 湯浅紀佳の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、セントケア・ホールディングの役員状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会決議及び監査役会決議の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||
|
代表取締役会長 |
村上 美晴 |
1953年８月14日生 |
|
（注）４ |
2,812,240 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
土屋 真 |
1962年８月24日生 |
|
（注）４ |
10,302 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
藤間 和敏 |
1972年８月26日生 |
|
（注）４ |
36,658 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 品質企画本部長 |
田村 良一 |
1953年９月７日生 |
|
（注）４ |
81,510 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 兼 人材開発部長 |
瀧井 創 |
1966年１月１日生 |
|
（注）４ |
54,738 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 デジタル戦略本部長 |
濵岡 邦雅 |
1966年４月５日生 |
|
（注）４ |
8,565 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 公明 |
1950年３月30日生 |
|
（注）４ |
6,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
湯浅 紀佳 |
1974年８月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白石 智哉 |
1963年10月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
白倉 哲夫 |
1955年９月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西東 昇 |
1956年６月30日生 |
|
（注）５ |
6,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 康夫 |
1971年５月５日生 |
|
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
池谷 修一 |
1954年３月10日生 |
|
（注）５ |
1,100 |
||||||||||||||||
|
計 |
3,018,013 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 山口公明、湯浅紀佳及び白石智哉は、社外取締役であります。
２．監査役 白倉哲夫、西東昇及び池谷修一は、社外監査役であります。
３．取締役 湯浅紀佳の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。
４．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
③ 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、セントケア・ホールディングの社外取締役は３名であり、社外監査役は４名であります。
社外取締役については、セントケア・ホールディングの経営陣から独立した中立的な立場から、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い識見を生かし、経営判断の妥当性の監督を行っていただくことにより、セントケア・ホールディング経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。なお、社外取締役湯浅紀佳は、三浦法律事務所のパートナーであり、セントケア・ホールディングとは、労務案件対応において2025年3月期は３百万円の取引がありますが、その取引金額はセントケア・ホールディングの定める独立性判断基準に照らして独立性に影響を与えるものではありません。また、社外取締役山口公明は6,900株を保有しておりますが、その他において、セントケア・ホールディング社外取締役は、セントケア・ホールディングとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、監査役の全員を社外監査役としているため、監査役会による監視体制は有効に機能していると判断しております。社外監査役島田和明はセントケア・ホールディング株式2,700株を、社外監査役西東昇はセントケア・ホールディング株式6,000株を、社外監査役池谷修一はセントケア・ホールディング株式1,100株を保有しておりますが、その他において、セントケア・ホールディング社外監査役はいずれも、セントケア・ホールディングとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
セントケア・ホールディングは社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の定める独立性基準を満たすことを前提に、セントケア・ホールディングの事業において独立した立場で有益な監視を行うことができるかどうかという観点から、当該候補者の経歴やセントケア・ホールディンググループとの取引の有無等を調査し、社外取締役及び社外監査役としての職務遂行のための十分な独立性を有することを個別に判断しております。なお、社外取締役３名及び社外監査役４名を同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、セントケア・ホールディングは2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、セントケア・ホールディングの取締役は９名（うち社外取締役３名）、監査役は４名（うち社外監査役は３名）となります。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点に基づき適宜発言を行っております。社外監査役による、他の監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携の状況としては、定期的又は必要の都度、情報共有及び意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
村上 美晴 |
1953年８月14日生 |
|
（注）４ |
2,807,710 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
藤間 和敏 |
1972年８月26日生 |
|
（注）４ |
31,897 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 品質企画本部長 |
田村 良一 |
1953年９月７日生 |
|
（注）４ |
78,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
瀧井 創 |
1966年１月１日生 |
|
（注）４ |
51,228 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業企画本部長 |
濵岡 邦雅 |
1966年４月５日生 |
|
（注）４ |
6,471 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室管掌 |
土屋 真 |
1962年８月24日生 |
|
（注）４ |
7,790 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 公明 |
1950年３月30日生 |
|
（注）４ |
5,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
湯浅 紀佳 |
1974年８月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白石 智哉 |
1963年10月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
島田 和明 |
1953年12月８日生 |
|
（注）５ |
2,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西東 昇 |
1956年６月30日生 |
|
（注）６ |
5,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
白倉 哲夫 |
1955年９月16日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
池谷 修一 |
1954年３月10日生 |
|
（注）６ |
900 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,997,496 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 山口公明、湯浅紀佳及び白石智哉は、社外取締役であります。
２．監査役 島田和明、西東昇、白倉哲夫及び池谷修一は、社外監査役であります。
３．取締役 湯浅紀佳の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、セントケア・ホールディングの社外取締役は３名であり、社外監査役は４名であります。
社外取締役については、セントケア・ホールディングの経営陣から独立した中立的な立場から、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い識見を生かし、経営判断の妥当性の監督を行っていただくことにより、セントケア・ホールディング経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。なお、社外取締役湯浅紀佳は、三浦法律事務所のパートナーであり、セントケア・ホールディングとは、係争・労務案件対応において2024年3月期は７百万円の取引がありますが、その取引金額はセントケア・ホールディングの定める独立性判断基準に照らして独立性に影響を与えるものではありません。また、社外取締役山口公明は5,300株を保有しておりますが、その他において、セントケア・ホールディング社外取締役は、セントケア・ホールディングとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、監査役の全員を社外監査役としているため、監査役会による監視体制は有効に機能していると判断しております。社外監査役島田和明はセントケア・ホールディング株式2,400株を、社外監査役西東昇はセントケア・ホールディング株式5,300株を、社外監査役池谷修一はセントケア・ホールディング株式900株を保有しておりますが、その他において、セントケア・ホールディング社外監査役はいずれも、セントケア・ホールディングとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
セントケア・ホールディングは社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の定める独立性基準を満たすことを前提に、セントケア・ホールディングの事業において独立した立場で有益な監視を行うことができるかどうかという観点から、当該候補者の経歴やセントケア・ホールディンググループとの取引の有無等を調査し、社外取締役及び社外監査役としての職務遂行のための十分な独立性を有することを個別に判断しております。なお、社外取締役３名及び社外監査役４名を同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点に基づき適宜発言を行っております。社外監査役による、他の監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携の状況としては、定期的又は必要の都度、情報共有及び意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
村上 美晴 |
1953年８月14日生 |
|
（注）４ |
2,802,475 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
藤間 和敏 |
1972年８月26日生 |
|
（注）４ |
26,418 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 品質企画本部長 |
田村 良一 |
1953年９月７日生 |
|
（注）４ |
75,078 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
瀧井 創 |
1966年１月１日生 |
|
（注）４ |
47,406 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業支援本部長
|
成田 正幸 |
1972年12月４日生 |
|
（注）４ |
17,787 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業企画本部長 |
濵岡 邦雅 |
1966年４月５日生 |
|
（注）４ |
4,187 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室管掌 |
土屋 真 |
1962年８月24日生 |
|
（注）４ |
4,996 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 公明 |
1950年３月30日生 |
|
（注）４ |
4,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
香藤 繁常 |
1947年８月２日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
湯浅 紀佳 |
1974年８月18日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
白石 智哉 |
1963年10月２日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
島田 和明 |
1953年12月８日生 |
|
（注）５ |
2,100 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西東 昇 |
1956年６月30日生 |
|
（注）６ |
4,600 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
白倉 哲夫 |
1955年９月16日生 |
|
（注）６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
池谷 修一 |
1954年３月10日生 |
|
（注）６ |
800 |
||||||||||||||||
|
計 |
2,990,347 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 山口公明、香藤繁常、湯浅紀佳及び白石智哉は、社外取締役であります。
２．監査役 島田和明、西東昇、白倉哲夫及び池谷修一は、社外監査役であります。
３．取締役 湯浅紀佳の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。
４．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、セントケア・ホールディングの社外取締役は４名であり、社外監査役は４名であります。
社外取締役については、セントケア・ホールディングの経営陣から独立した中立的な立場から、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い識見を生かし、経営判断の妥当性の監督を行っていただくことにより、セントケア・ホールディング経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。なお、社外取締役湯浅紀佳は、三浦法律事務所のパートナーであり、セントケア・ホールディングは当所へ訴訟委任しておりますが、その取引金額はセントケア・ホールディングの定める独立性判断基準に照らして独立性に影響を与えるものではありません。また、社外取締役山口公明は4,500株を保有しておりますが、その他において、セントケア・ホールディング社外取締役は、セントケア・ホールディングとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、監査役の全員を社外監査役としているため、監査役会による監視体制は有効に機能していると判断しております。社外監査役島田和明はセントケア・ホールディング株式2,100株を、社外監査役西東昇はセントケア・ホールディング株式4,600株を、社外監査役池谷修一はセントケア・ホールディング株式800株を保有しておりますが、その他において、セントケア・ホールディング社外監査役はいずれも、セントケア・ホールディングとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
セントケア・ホールディングは社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の定める独立性基準を満たすことを前提に、セントケア・ホールディングの事業において独立した立場で有益な監視を行うことができるかどうかという観点から、当該候補者の経歴やセントケア・ホールディンググループとの取引の有無等を調査し、社外取締役及び社外監査役としての職務遂行のための十分な独立性を有することを個別に判断しております。なお、社外取締役４名及び社外監査役４名を同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点に基づき適宜発言を行っております。社外監査役による、他の監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携の状況としては、定期的又は必要の都度、情報共有及び意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
村上 美晴 |
1953年８月14日生 |
|
（注）４ |
2,797,956 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
藤間 和敏 |
1972年８月26日生 |
|
（注）４ |
21,583 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 品質企画本部長 |
田村 良一 |
1953年９月７日生 |
|
（注）４ |
72,028 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
瀧井 創 |
1966年１月１日生 |
|
（注）４ |
43,947 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業支援本部長
|
成田 正幸 |
1972年12月４日生 |
|
（注）４ |
16,060 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業企画本部長 |
濵岡 邦雅 |
1966年４月５日生 |
|
（注）４ |
2,160 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室管掌 |
土屋 真 |
1962年８月24日生 |
|
（注）４ |
2,479 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 公明 |
1950年３月30日生 |
|
（注）４ |
4,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
香藤 繁常 |
1947年８月２日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
湯浅 紀佳 |
1974年８月18日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
白石 智哉 |
1963年10月２日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
島田 和明 |
1953年12月８日生 |
|
（注）５ |
1,800 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西東 昇 |
1956年６月30日生 |
|
（注）６ |
3,900 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
白倉 哲夫 |
1955年９月16日生 |
|
（注）６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
池谷 修一 |
1954年３月10日生 |
|
（注）６ |
700 |
||||||||||||||||
|
計 |
2,967,113 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 山口公明、香藤繁常、湯浅紀佳及び白石智哉は、社外取締役であります。
２．監査役 島田和明、西東昇、白倉哲夫及び池谷修一は、社外監査役であります。
３．取締役 湯浅紀佳の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。
４．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、セントケア・ホールディングの社外取締役は４名であり、社外監査役は４名であります。
社外取締役については、セントケア・ホールディングの経営陣から独立した中立的な立場から、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い識見を生かし、経営判断の妥当性の監督を行っていただくことにより、セントケア・ホールディング経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。社外取締役山口公明は4,500株を保有しておりますが、その他において、セントケア・ホールディング社外取締役は、セントケア・ホールディングとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
また、社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、監査役の全員を社外監査役としているため、監査役会による監視体制は有効に機能していると判断しております。社外監査役島田和明はセントケア・ホールディング株式1,800株を、社外監査役西東昇はセントケア・ホールディング株式3,900株を、社外監査役池谷修一はセントケア・ホールディング株式700株を保有しておりますが、その他において、セントケア・ホールディング社外監査役はいずれも、セントケア・ホールディングとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
セントケア・ホールディングは社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の定める独立性基準を満たすことを前提に、セントケア・ホールディングの事業において独立した立場で有益な監視を行うことができるかどうかという観点から、当該候補者の経歴やセントケア・ホールディンググループとの取引の有無等を調査し、社外取締役及び社外監査役としての職務遂行のための十分な独立性を有することを個別に判断しております。なお、社外取締役４名及び社外監査役４名を同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点に基づき適宜発言を行っております。社外監査役による、他の監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携の状況としては、定期的又は必要の都度、情報共有及び意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 事業企画本部長 |
取締役執行役員 事業企画本部長 兼 グループICT統括部長 |
濵岡 邦雅 |
2021年７月１日 |
|
取締役執行役員 経営企画室長 |
取締役執行役員 経営企画室 管掌 |
土屋 真 |
2021年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 事業企画本部長 |
取締役執行役員 事業企画本部長 兼 グループICT統括部長 |
濵岡 邦雅 |
2021年７月１日 |
|
取締役執行役員 経営企画室長 |
取締役執行役員 経営企画室 管掌 |
土屋 真 |
2021年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
村上 美晴 |
1953年８月14日生 |
|
（注）４ |
2,793,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
藤間 和敏 |
1972年８月26日生 |
|
（注）４ |
17,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 品質企画本部長 |
田村 良一 |
1953年９月７日生 |
|
（注）４ |
69,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
瀧井 創 |
1966年１月１日生 |
|
（注）４ |
41,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業支援本部長
|
成田 正幸 |
1972年12月４日生 |
|
（注）４ |
14,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業企画本部長 兼 グループICT統括部長 |
濵岡 邦雅 |
1966年４月５日生 |
|
（注）４ |
300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室 管掌 |
土屋 真 |
1962年８月24日生 |
|
（注）４ |
500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 公明 |
1950年３月30日生 |
|
（注）４ |
4,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
香藤 繁常 |
1947年８月２日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
湯浅 紀佳 |
1974年８月18日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白石 智哉 |
1963年10月２日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
島田 和明 |
1953年12月８日生 |
|
（注）６ |
1,600 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西東 昇 |
1956年６月30日生 |
|
（注）７ |
3,200 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
白倉 哲夫 |
1955年９月16日生 |
|
（注）７ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
池谷 修一 |
1954年３月10日生 |
|
（注）７ |
500 |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,946,400 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 山口公明、香藤繁常、湯浅紀佳及び白石智哉は、社外取締役であります。
２．監査役 島田和明、西東昇、白倉哲夫及び池谷修一は、社外監査役であります。
３．取締役 湯浅紀佳の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、セントケア・ホールディングの社外取締役は４名であり、社外監査役は４名であります。
社外取締役については、セントケア・ホールディングの経営陣から独立した中立的な立場から、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い識見を生かし、経営判断の妥当性の監督を行っていただくことにより、セントケア・ホールディング経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。社外取締役山口公明は4,500株を保有しておりますが、その他において、セントケア・ホールディング社外取締役は、セントケア・ホールディングとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
また、社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、監査役の全員を社外監査役としているため、監査役会による監視体制は有効に機能していると判断しております。社外監査役島田和明はセントケア・ホールディング株式1,600株を、社外監査役西東昇はセントケア・ホールディング株式3,200株を、社外監査役池谷修一はセントケア・ホールディング株式500株を保有しておりますが、その他において、セントケア・ホールディング社外監査役はいずれも、セントケア・ホールディングとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
セントケア・ホールディングは社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の定める独立性基準を満たすことを前提に、セントケア・ホールディングの事業において独立した立場で有益な監視を行うことができるかどうかという観点から、当該候補者の経歴やセントケア・ホールディンググループとの取引の有無等を調査し、社外取締役及び社外監査役としての職務遂行のための十分な独立性を有することを個別に判断しております。なお、社外取締役４名及び社外監査役４名を同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点に基づき適宜発言を行っております。社外監査役による、他の監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携の状況としては、定期的又は必要の都度、情報共有及び意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
村上 美晴 |
1953年８月14日生 |
|
（注）３ |
2,793,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
藤間 和敏 |
1972年８月26日生 |
|
（注）３ |
15,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 品質企画本部長 |
田村 良一 |
1953年９月７日生 |
|
（注）３ |
67,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
瀧井 創 |
1966年１月１日生 |
|
（注）３ |
39,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業支援本部長 |
成田 正幸 |
1972年12月４日生 |
|
（注）３ |
14,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業企画本部長 兼 グループICT統括部長 |
濵岡 邦雅 |
1966年４月５日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室 管掌 |
土屋 真 |
1962年８月24日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀬尾 惠 |
1947年２月15日生 |
|
（注）３ |
12,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 公明 |
1950年３月30日生 |
|
（注）３ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
香藤 繁常 |
1947年８月２日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
島田 和明 |
1953年12月８日生 |
|
（注）４ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西東 昇 |
1956年６月30日生 |
|
（注）５ |
2,200 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
白倉 哲夫 |
1955年９月16日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
池谷 修一 |
1954年３月10日生 |
|
（注）５ |
300 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,950,400 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 瀬尾惠、山口公明及び香藤繁常は、社外取締役であります。
２．監査役 島田和明、西東昇、白倉哲夫及び池谷修一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 島田和明の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 西東昇、白倉哲夫及び池谷修一の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、セントケア・ホールディングの社外取締役は３名であり、社外監査役は４名であります。
社外取締役については、セントケア・ホールディングの経営陣から独立した中立的な立場から、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い識見を生かし、経営判断の妥当性の監督を行っていただくことにより、セントケア・ホールディング経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。社外取締役瀬尾惠はセントケア・ホールディング株式12,000株を、社外取締役山口公明は4,000株を保有しておりますが、その他において、セントケア・ホールディング社外取締役はいずれも、セントケア・ホールディングとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
また、社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、監査役の全員を社外監査役としているため、監査役会による監視体制は有効に機能していると判断しております。社外監査役島田和明はセントケア・ホールディング株式1,100株を、社外監査役西東昇はセントケア・ホールディング株式2,200株を、社外監査役池谷修一はセントケア・ホールディング株式300株を保有しておりますが、その他において、セントケア・ホールディング社外監査役はいずれも、セントケア・ホールディングとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
セントケア・ホールディングは社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の定める独立性基準を満たすことを前提に、セントケア・ホールディングの事業において独立した立場で有益な監視を行うことができるかどうかという観点から、当該候補者の経歴やセントケア・ホールディンググループとの取引の有無等を調査し、社外取締役及び社外監査役としての職務遂行のための十分な独立性を有することを個別に判断しております。なお、社外取締役３名及び社外監査役４名を同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点に基づき適宜発言を行っております。社外監査役による、他の監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携の状況としては、定期的又は必要の都度、情報共有及び意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
村上 美晴 |
1953年８月14日生 |
|
（注）３ |
2,793,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
森 猛 |
1965年11月24日生 |
|
（注）３ |
75,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
関根 竜哉 |
1969年９月22日生 |
|
（注）３ |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 品質企画本部長 兼 地域包括ケア 推進室長 |
田村 良一 |
1953年９月７日生 |
|
（注）３ |
64,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
瀧井 創 |
1966年１月１日生 |
|
（注）３ |
37,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業支援本部長 |
藤間 和敏 |
1972年８月26日生 |
|
（注）３ |
14,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀬尾 惠 |
1947年２月15日生 |
|
（注）３ |
12,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 公明 |
1950年３月30日生 |
|
（注）３ |
2,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
香藤 繁常 |
1947年８月２日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
島田 和明 |
1953年12月８日生 |
|
（注）４ |
700 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西東 昇 |
1956年６月30日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
白倉 哲夫 |
1955年９月16日生 |
|
（注）５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
池谷 修一 |
1954年３月10日生 |
|
（注）５ |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 敏彦 |
1957年１月８日生 |
|
（注）６ |
42,300 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,074,200 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 瀬尾惠、山口公明及び香藤繁常は、社外取締役であります。
２．監査役 島田和明、西東昇、白倉哲夫及び池谷修一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 島田和明の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 西東昇、白倉哲夫及び池谷修一の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 森敏彦の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、セントケア・ホールディングの社外取締役は３名であり、社外監査役は４名であります。
社外取締役については、セントケア・ホールディングの経営陣から独立した中立的な立場から、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い識見を生かし、経営判断の妥当性の監督を行っていただくことにより、セントケア・ホールディング経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。社外取締役瀬尾惠はセントケア・ホールディング株式12,000株を、社外取締役山口公明は2,400株を保有しておりますが、その他において、セントケア・ホールディング社外取締役はいずれも、セントケア・ホールディングとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
また、社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、監査役の過半数を社外監査役とすることで、監査役会による監視体制が有効に機能していると判断しております。社外監査役島田和明はセントケア・ホールディング株式700株を、社外監査役西東昇はセントケア・ホールディング株式1,000株を、社外監査役池谷修一はセントケア・ホールディング株式100株を保有しておりますが、その他において、セントケア・ホールディング社外監査役はいずれも、セントケア・ホールディングとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
セントケア・ホールディングは社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の定める独立性基準を満たすことを前提に、セントケア・ホールディングの事業において独立した立場で有益な監視を行うことができるかどうかという観点から、当該候補者の経歴やセントケア・ホールディンググループとの取引の有無等を調査し、社外取締役及び社外監査役としての職務遂行のための十分な独立性を有することを個別に判断しております。なお、社外取締役３名及び社外監査役４名を同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点に基づき適宜発言を行っております。社外監査役による、他の監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携の状況としては、定期的又は必要の都度、情報共有及び意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。
また、社外監査役及び監査役は、内部統制担当役員が統括する内部統制システムが適切に構築されているか、監査を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役執行役員 |
常務取締役執行役員 事業支援本部長 |
田村 良一 |
平成30年７月１日 |
|
品質企画本部長 |
|||
|
兼 地域包括ケア推進室長 |
|||
|
取締役執行役員 |
取締役執行役員 |
藤間 和敏 |
平成30年７月１日 |
|
事業支援本部長 |
事業支援本部副本部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役執行役員 |
常務取締役執行役員 事業支援本部長 |
田村 良一 |
平成30年７月１日 |
|
品質企画本部長 |
|||
|
兼 地域包括ケア推進室長 |
|||
|
取締役執行役員 |
取締役執行役員 |
藤間 和敏 |
平成30年７月１日 |
|
事業支援本部長 |
事業支援本部副本部長 |
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長 |
― |
村上 美晴 |
昭和28年８月14日生 |
昭和47年４月 |
株式会社コム設計事務所入社 |
（注）３ |
2,793,900 |
|
昭和58年３月 |
セントケア・ホールディング設立と同時に代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成８年２月 |
有限会社村上企画設立と同時に代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成19年４月 |
セントケア・ホールディング代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成20年２月 |
セントケア・ホールディング代表取締役会長兼社長就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
株式会社エコネコル・ホールディングス（現株式会社エンビプロ・ホールディングス）社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
セントケア・ホールディング代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 |
― |
森 猛 |
昭和40年11月24日生 |
平成２年４月 平成11年10月 |
山一證券株式会社入社 株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社 |
（注）３ |
73,300 |
|
平成13年６月 |
セントケア・ホールディング入社 |
||||||
|
平成13年10月 |
セントケア・ホールディング経営企画室長 |
||||||
|
平成19年４月 |
セントケア・ホールディング執行役員マーケティング部長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
セントケア・ホールディング専務取締役マーケティング部長兼経営企画部長就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
セントケア・ホールディング専務取締役経営企画本部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
セントケア・ホールディング代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
事業企画 本部長 |
関根 竜哉 |
昭和44年９月22日生 |
平成５年４月 平成11年４月 |
東急工建株式会社入社 株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社 |
（注）３ |
30,000 |
|
平成13年６月 |
セントケア・ホールディング入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
セントケア・ホールディング管理部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
セントケア・ホールディング取締役管理部長就任 |
||||||
|
平成18年11月 |
セントワークス株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
セントケア・ホールディング常務取締役財務・経理部長就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
セントケア・ホールディング常務取締役管理本部長兼財務・経理部長兼人材開発部長就任 |
||||||
|
平成25年７月
|
セントケア・ホールディング専務取締役管理本部長兼財務・経理部長兼人材開発部長就任 |
||||||
|
平成25年８月 |
セントケア・ホールディング専務取締役管理本部長兼財務・経理部長就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
セントケア・ホールディング専務取締役医療企画本部管掌就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
セントケア・ホールディング専務取締役事業企画本部長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
事業支援 本部長 |
田村 良一 |
昭和28年９月７日生 |
昭和51年４月 |
千倉町役場入庁 |
（注）３ |
60,900 |
|
平成８年４月 |
セントケア・ホールディング入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
セントケア・ホールディングヘルスケア事業部事業部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
セントケア・ホールディング取締役ヘルスケア事業部事業部長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
セントケア・ホールディング常務取締役ヘルスケア事業部長就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
セントケア・ホールディング常務取締役ヘルスケア事業本部長就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
セントケア・ホールディング常務取締役事業支援本部長兼品質管理部長就任 |
||||||
|
平成25年４月
|
セントケア・ホールディング常務取締役品質企画本部長兼品質管理部長就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
セントケア・ホールディング常務取締役品質企画本部長就任 |
||||||
|
平成27年10月 |
セントケア・ホールディング常務取締役事業支援本部長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
管理本部長 |
瀧井 創 |
昭和41年１月１日生 |
昭和63年４月 平成元年10月 |
株式会社ワキタ入社 茜証券株式会社（現マネックス証券株式会社）入社 |
（注）３ |
36,700 |
|
平成８年１月 |
セントケア・ホールディング入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
セントケア・ホールディングヘルスケア事業部千葉統括部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成21年１月 |
セントケア・ホールディング経営企画部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
セントケア・ホールディング執行役員経営企画部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
セントケア・ホールディング執行役員経営企画本部長兼経営企画部長就任 |
||||||
|
平成24年６月
|
セントケア・ホールディング取締役経営企画本部長兼経営企画部長就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
セントケア・ホールディング取締役管理本部長就任 |
||||||
|
平成27年４月 平成28年７月 平成29年４月 |
セントケア・ホールディング取締役管理本部長兼法務審査室長就任 セントケア・ホールディング取締役管理本部長兼人事部長 セントケア・ホールディング取締役管理本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業支援 副本部長 |
藤間 和敏 |
昭和47年８月26日生 |
平成９年４月 |
セントケア・ホールディング入社 |
（注）３ |
3,900 |
|
平成18年10月 |
セントケア東京株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成26年７月
平成29年３月 |
セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任 セントケア・ホールディング執行役員事業支援本部副本部長就任 |
||||||
|
平成30年６月 |
セントケア・ホールディング取締役事業支援本部副本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
瀬尾 惠 |
昭和22年２月15日生 |
昭和44年４月 平成11年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 日本アイ・ビー・エム株式会社取締役金融サービス事業部長就任 |
（注）３ |
12,000 |
|
平成16年４月 |
日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年12月 |
株式会社三菱総合研究所常務執行役員就任 |
||||||
|
平成17年12月 |
ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社（現三菱総合研ＤＣＳ株式会社）取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年８月 |
株式会社プロジェクトマネジメント・コンサルティング代表取締役就任 |
||||||
|
平成25年９月 平成26年６月 |
同社特別顧問就任（現任） セントケア・ホールディング取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
山口 公明 |
昭和25年３月30日生 |
昭和48年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
（注）３ |
800 |
|
平成３年８月 |
キダーピーボディ証券会社東京支店投資銀行本部長就任 |
||||||
|
平成７年２月 |
モルガングレンフェルジャパンリミティッド東京支店投資銀行本部長就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
ＧＥコンシューマー・ファイナンス株式会社（現新生フィナンシャル株式会社）専務取締役事業・顧客開発管掌就任 |
||||||
|
平成17年２月 |
株式会社アプラス代表取締役専務兼最高営業責任者就任 |
||||||
|
平成23年６月
平成28年２月
平成28年６月 平成28年６月 平成28年７月 |
株式会社東京スター銀行代表執行役副頭取就任 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc特別顧問就任（現任） セントケア・ホールディング取締役就任（現任） 株式会社アコーディア・ゴルフ取締役就任 株式会社東横インホテル企画開発取締役就任 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
─ |
香藤 繁常 |
昭和22年８月２日生 |
昭和45年４月
平成８年４月 平成11年３月 平成13年３月 平成15年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成21年３月 平成27年３月 平成30年６月 |
シェル石油株式会社（現昭和シェル石油株式会社）入社 同社変革推進本部部長就任 同社執行役員就任 同社取締役就任 同社常務取締役就任 同社専務取締役就任 同社代表取締役副会長就任 同社代表取締役会長就任 同社顧問就任（現任） セントケア・ホールディング取締役就任（現任） |
（注）３ |
─ |
|
常勤監査役 |
─ |
島田 和明 |
昭和28年12月８日生 |
昭和51年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社 |
（注）４ |
300 |
|
平成９年４月 |
同社半導体事業本部ディスクリート事業部生産管理部長就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
東芝コンポーネンツ株式会社取締役企画部長兼生産部長就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
TOSHIBA SEMICONDUCTOR GMBH代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社東芝セミコンダクター社渉外部長就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
東芝半導体サービス＆サポート株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社ニューフレアテクノロジー常勤監査役就任 |
||||||
|
平成29年２月 |
セントケア神奈川株式会社監査役就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
セントケア・ホールディング監査役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
─ |
西東 昇 |
昭和31年６月30日生 |
昭和55年４月 平成５年６月 |
富士ゼロックス株式会社入社 FX Global,Inc.CFO就任 |
（注）５ |
100 |
|
平成12年８月 |
鈴鹿富士ゼロックス株式会社（現富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社及び富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社）経理部長就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社管理部門担当取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
富士ゼロックス株式会社経営監査部長就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
富士ゼロックスシステムサービス株式会社常勤監査役就任 |
||||||
|
平成29年６月 平成30年１月
平成30年６月 |
同社監査役退任 セントケア東京株式会社監査役就任（現任） セントケア・ホールディング監査役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
─ |
白倉 哲夫 |
昭和30年９月16日生 |
昭和54年４月 |
株式会社諏訪精工舎（現セイコーエプソン株式会社）入社 |
（注）５ |
─ |
|
平成13年10月 |
同社コーポレートデザインセンターセンター長就任 |
||||||
|
平成22年５月 平成24年６月 |
同社J-SOX推進部部長就任 エプソン販売株式会社常勤監査役就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社監査役退任 |
||||||
|
平成26年６月 |
デンツプライ三金株式会社（現デンツプライシロナ株式会社）常勤監査役就任 |
||||||
|
平成29年12月 平成30年１月
平成30年６月 |
同社監査役退任 セントケア神奈川株式会社監査役就任（現任） セントケア・ホールディング監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
─ |
池谷 修一 |
昭和29年３月10日生 |
昭和51年４月 昭和53年４月
昭和58年８月 平成３年９月
平成５年10月
平成28年７月 平成29年６月
平成30年６月 |
木下公認会計士事務所入所 監査法人井上達雄会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所 公認会計士登録 井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員就任 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員就任 公認会計士池谷修一事務所開設（現任） 株式会社J‐オイルミルズ監査役就任（現任） セントケア・ホールディング監査役就任（現任） |
（注）５ |
─ |
|
監査役 |
─ |
森 敏彦 |
昭和32年１月８日生 |
昭和54年４月 昭和59年11月 平成４年５月 平成12年４月 平成13年６月 平成13年12月 平成21年１月
平成23年４月 平成25年８月 平成28年６月 |
株式会社有明製菓入社 興亜硝子株式会社入社 セントケア・ホールディング入社 セントケア・ホールディングヘルスケア事業部長 セントケア・ホールディング人事部長 セントケア・ホールディングヘルスケア事業部神奈川統括部長 セントケア西日本株式会社代表取締役社長就任 セントケア・ホールディング事業支援本部在宅支援部長 セントケア・ホールディング内部監査室長 セントケア・ホールディング監査役就任（現任） |
（注）６ |
42,300 |
|
計 |
3,054,200 |
||||||
（注）１．取締役 瀬尾惠、山口公明及び香藤繁常は、社外取締役であります。
２．監査役 島田和明、西東昇、白倉哲夫及び池谷修一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 島田和明の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 西東昇、白倉哲夫及び池谷修一の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 森敏彦の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役（社外監査役） |
― |
小泉 史憲 |
平成29年12月23日 |
（注）社外監査役小泉史憲は、逝去により退任いたしました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長 |
― |
村上 美晴 |
昭和28年８月14日生 |
昭和47年４月 昭和55年11月 |
株式会社コム設計事務所入社 株式会社アイ.エヌ.ジー（現株式会社アイエヌジー）設立と同時に取締役就任 |
（注）３ |
931,300 |
|
昭和56年９月 |
同社代表取締役就任 |
||||||
|
昭和58年３月 |
セントケア・ホールディング設立と同時に代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成８年２月 |
有限会社村上企画設立と同時に代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
メディスンショップ・ジャパン株式会社代表取締役就任 |
||||||
|
平成17年12月 |
株式会社アイエヌジー代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
セントケア・ホールディング代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成20年２月 |
セントケア・ホールディング代表取締役会長兼社長就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
株式会社エコネコル・ホールディングス（現株式会社エンビプロ・ホールディングス）社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
セントケア・ホールディング代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 |
― |
森 猛 |
昭和40年11月24日生 |
平成２年４月 平成11年10月 |
山一證券株式会社入社 株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社 |
（注）３ |
23,800 |
|
平成13年６月 |
セントケア・ホールディング入社 |
||||||
|
平成13年10月 |
セントケア・ホールディング経営企画室長 |
||||||
|
平成19年４月 |
セントケア・ホールディング執行役員マーケティング部長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
セントケア・ホールディング専務取締役マーケティング部長兼経営企画部長就任 |
||||||
|
平成22年３月 |
メディスンショップ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
セントケア・ホールディング専務取締役経営企画本部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
セントケア・ホールディング代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
事業企画 本部長 |
関根 竜哉 |
昭和44年９月22日生 |
平成５年４月 平成11年４月 |
東急工建株式会社入社 株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社 |
（注）３ |
10,000 |
|
平成13年６月 |
セントケア・ホールディング入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
セントケア・ホールディング管理部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
セントケア・ホールディング取締役管理部長就任 |
||||||
|
平成18年11月 |
セントワークス株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
セントケア・ホールディング常務取締役財務・経理部長就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
セントケア・ホールディング常務取締役管理本部長兼財務・経理部長兼人材開発部長就任 |
||||||
|
平成25年７月
|
セントケア・ホールディング専務取締役管理本部長兼財務・経理部長兼人材開発部長就任 |
||||||
|
平成25年８月 |
セントケア・ホールディング専務取締役管理本部長兼財務・経理部長就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
セントケア・ホールディング専務取締役医療企画本部管掌就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
セントケア・ホールディング専務取締役事業企画本部長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
事業支援 本部長 |
田村 良一 |
昭和28年９月７日生 |
昭和51年４月 |
千倉町役場入庁 |
（注）３ |
19,100 |
|
平成８年４月 |
セントケア・ホールディング入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
セントケア・ホールディングヘルスケア事業部事業部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
セントケア・ホールディング取締役ヘルスケア事業部事業部長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
セントケア・ホールディング常務取締役ヘルスケア事業部長就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
セントケア・ホールディング常務取締役ヘルスケア事業本部長就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
セントケア・ホールディング常務取締役事業支援本部長兼品質管理部長就任 |
||||||
|
平成25年４月
|
セントケア・ホールディング常務取締役品質企画本部長兼品質管理部長就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
セントケア・ホールディング常務取締役品質企画本部長就任 |
||||||
|
平成27年10月 |
セントケア・ホールディング常務取締役事業支援本部長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
管理本部長 |
瀧井 創 |
昭和41年１月１日生 |
昭和63年４月 平成元年10月 |
株式会社ワキタ入社 茜証券株式会社（現マネックス証券株式会社）入社 |
（注）３ |
11,900 |
|
平成８年１月 |
セントケア・ホールディング入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
セントケア・ホールディングヘルスケア事業部千葉統括部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成21年１月 |
セントケア・ホールディング経営企画部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
セントケア・ホールディング執行役員経営企画部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
セントケア・ホールディング執行役員経営企画本部長兼経営企画部長就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
メディスンショップ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成24年６月
|
セントケア・ホールディング取締役経営企画本部長兼経営企画部長就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
セントケア・ホールディング取締役管理本部長就任 |
||||||
|
平成27年４月 平成28年７月 平成29年４月 |
セントケア・ホールディング取締役管理本部長兼法務審査室長就任 セントケア・ホールディング取締役管理本部長兼人事部長 セントケア・ホールディング取締役管理本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
安藤 幸男 |
昭和17年12月16日生 |
昭和48年６月 |
社会福祉法人武蔵野ユートピアダイアナクラブ設立と同時に理事就任 |
（注）３ |
190,200 |
|
昭和55年６月 |
株式会社福祉の街設立と同時に代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成24年５月 |
同社代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成24年６月 平成28年６月 |
セントケア・ホールディング取締役就任（現任） 株式会社福祉の街取締役会長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
瀬尾 惠 |
昭和22年２月15日生 |
昭和44年４月 平成11年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 日本アイ・ビー・エム株式会社取締役金融サービス事業部長就任 |
（注）３ |
4,000 |
|
平成16年４月 |
日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年12月 |
株式会社三菱総合研究所常務執行役員就任 |
||||||
|
平成17年12月 |
ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社（現三菱総合研ＤＣＳ株式会社）取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年８月 |
株式会社プロジェクトマネジメント・コンサルティング代表取締役就任 |
||||||
|
平成25年９月 平成26年６月 |
同社特別顧問就任（現任） セントケア・ホールディング取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
山口 公明 |
昭和25年３月30日生 |
昭和48年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
（注）３ |
― |
|
平成３年８月 |
キダーピーボディ証券会社東京支店投資銀行本部長就任 |
||||||
|
平成７年２月 |
モルガングレンフェルジャパンリミティッド東京支店投資銀行本部長就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
ＧＥコンシューマー・ファイナンス株式会社（現新生フィナンシャル株式会社）専務取締役事業・顧客開発管掌就任 |
||||||
|
平成17年２月 |
株式会社アプラス代表取締役専務兼最高営業責任者就任 |
||||||
|
平成23年６月 平成27年６月 平成28年６月 平成28年６月 平成28年７月 |
株式会社東京スター銀行執行役副頭取就任 同行上席顧問就任 セントケア・ホールディング取締役就任（現任） 株式会社アコーディア・ゴルフ取締役就任 株式会社東横インホテル企画開発取締役就任 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
─ |
森 敏彦 |
昭和32年１月８日生 |
昭和54年４月 昭和59年11月 平成４年５月 平成12年４月 平成13年６月 平成13年12月 平成21年１月
平成23年４月 平成25年８月 平成28年６月 |
株式会社有明製菓入社 興亜硝子株式会社入社 セントケア・ホールディング入社 セントケア・ホールディングヘルスケア事業部長 セントケア・ホールディング人事部長 セントケア・ホールディングヘルスケア事業部神奈川統括部長 セントケア西日本株式会社代表取締役社長就任 セントケア・ホールディング事業支援本部在宅支援部長 セントケア・ホールディング内部監査室長 セントケア・ホールディング監査役就任（現任） |
（注）４ |
14,100 |
|
常勤監査役 |
─ |
島田 和明 |
昭和28年12月８日生 |
昭和51年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社 |
（注）５ |
― |
|
平成９年４月 |
同社半導体事業本部ディスクリート事業部生産管理部長就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
東芝コンポーネンツ株式会社取締役企画部長兼生産部長就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
TOSHIBA SEMICONDUCTOR GMBH代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社東芝セミコンダクター社渉外部長就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
東芝半導体サービス＆サポート株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社ニューフレアテクノロジー常勤監査役就任 |
||||||
|
平成29年２月 |
セントケア神奈川株式会社監査役就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
セントケア・ホールディング監査役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
─ |
小泉 史憲 |
昭和27年12月１日生 |
昭和50年４月
平成４年３月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 株式会社住友クレジットサービス（現三井住友カード株式会社）企画部長 |
（注）６ |
1,200 |
|
平成９年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成14年６月 |
国内信販株式会社（現ワイジェイカード株式会社）取締役就任 |
||||||
|
平成15年６月 平成17年５月 |
同社常務取締役経営管理本部長就任 株式会社ダイエー執行役員財務経理本部長就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
株式会社ライフ（現アイフル株式会社）取締役就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社常務取締役営業本部長就任 |
||||||
|
平成22年12月 |
株式会社東京スター・ビジネス・ファイナンス代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成25年９月 平成26年６月 |
同社顧問就任 セントケア・ホールディング監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
─ |
山口 義之 |
昭和18年１月19日生 |
昭和40年４月 昭和59年10月 |
株式会社東レ入社 株式会社ロビンソン・ジャパン取締役兼支配人就任 |
（注）６ |
6,900 |
|
平成２年６月 |
株式会社ワイコ－ポレーション取締役就任 |
||||||
|
平成７年３月 |
株式会社ロビンソン・ジャパン代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成16年６月 |
株式会社イトーヨーカ堂常務執行役員衣料事業部長就任 |
||||||
|
平成18年９月 |
同社専務執行役員営業本部長就任 |
||||||
|
平成21年５月 |
同社顧問就任 |
||||||
|
平成22年６月
平成22年６月 |
株式会社ワイコーポレーション代表取締役就任（現任） セントケア・ホールディング監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
─ |
大野 元泰 |
昭和38年３月22日生 |
昭和61年４月 |
山一證券株式会社入社 |
（注）４ |
― |
|
平成８年７月 |
株式会社ケアネット創業代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成18年７月 平成22年５月 平成26年４月 |
株式会社葦の会取締役就任（現任） 株式会社ケアネット代表取締役会長就任 ＭＤＱＡ株式会社創業代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
株式会社ケアネット代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
セントケア・ホールディング監査役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月
平成29年３月 |
株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役就任（現任） 株式会社ケアネット代表取締役会長就任 （現任） |
||||||
|
計 |
1,212,500 |
||||||
（注）１．取締役 瀬尾惠及び山口公明は、社外取締役であります。
２．監査役 島田和明、小泉史憲、山口義之及び大野元泰は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 森敏彦及び大野元泰の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 島田和明の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 小泉史憲及び山口義之の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 管理本部長 兼 人事部長 |
取締役執行役員 管理本部長 兼 法務審査室長 |
瀧井 創 |
平成28年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 |
取締役執行役員 |
瀧井 創 |
平成28年７月１日 |
|
管理本部長 |
管理本部長 |
||
|
兼 人事部長 |
兼 法務審査室長 |
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長 |
― |
村上 美晴 |
昭和28年８月14日生 |
昭和47年４月 昭和55年11月 |
株式会社コム設計事務所入社 株式会社アイ.エヌ.ジー（現株式会社アイエヌジー）設立と同時に取締役就任 |
（注）３ |
931,300 |
|
昭和56年９月 |
同社代表取締役就任 |
||||||
|
昭和58年３月 |
セントケア・ホールディング設立と同時に代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成８年２月 |
有限会社村上企画設立と同時に代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
メディスンショップ・ジャパン株式会社代表取締役就任 |
||||||
|
平成17年12月 |
株式会社アイエヌジー代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
セントケア・ホールディング代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成20年２月 |
セントケア・ホールディング代表取締役会長兼社長就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
株式会社エコネコル・ホールディングス（現株式会社エンビプロ・ホールディングス）社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
セントケア・ホールディング代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 |
― |
森 猛 |
昭和40年11月24日生 |
平成２年４月 平成11年10月 |
山一證券株式会社入社 株式会社日本リロケーション（現株式会社リロ・ホールディング）入社 |
（注）３ |
21,600 |
|
平成13年６月 |
セントケア・ホールディング入社 |
||||||
|
平成13年10月 |
セントケア・ホールディング経営企画室長 |
||||||
|
平成19年４月 |
セントケア・ホールディング執行役員マーケティング部長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
セントケア・ホールディング専務取締役マーケティング部長兼経営企画部長就任 |
||||||
|
平成22年３月 |
メディスンショップ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
セントケア・ホールディング専務取締役経営企画本部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
セントケア・ホールディング代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
医療企画 本部管掌 |
関根 竜哉 |
昭和44年９月22日生 |
平成５年４月 平成11年４月 |
東急工建株式会社入社 株式会社日本リロケーション（現株式会社リロ・ホールディング）入社 |
（注）３ |
10,000 |
|
平成13年６月 |
セントケア・ホールディング入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
セントケア・ホールディング管理部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
セントケア・ホールディング取締役管理部長就任 |
||||||
|
平成18年11月 |
セントワークス株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
セントケア・ホールディング常務取締役財務・経理部長就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
セントケア・ホールディング常務取締役管理本部長兼財務・経理部長兼人材開発部長就任 |
||||||
|
平成25年７月
|
セントケア・ホールディング専務取締役管理本部長兼財務・経理部長兼人材開発部長就任 |
||||||
|
平成25年８月 |
セントケア・ホールディング専務取締役管理本部長兼財務・経理部長就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
セントケア・ホールディング専務取締役医療企画本部管掌就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
事業支援 本部長 |
田村 良一 |
昭和28年９月７日生 |
昭和51年４月 |
千倉町役場入庁 |
（注）３ |
15,600 |
|
平成８年４月 |
セントケア・ホールディング入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
セントケア・ホールディングヘルスケア事業部事業部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
セントケア・ホールディング取締役ヘルスケア事業部事業部長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
セントケア・ホールディング常務取締役ヘルスケア事業部長就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
セントケア・ホールディング常務取締役ヘルスケア事業本部長就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
セントケア・ホールディング常務取締役事業支援本部長兼品質管理部長就任 |
||||||
|
平成25年４月
|
セントケア・ホールディング常務取締役品質企画本部長兼品質管理部長就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
セントケア・ホールディング常務取締役品質企画本部長就任 |
||||||
|
平成27年10月 |
セントケア・ホールディング常務取締役事業支援本部長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
管理本部長兼法務審査室長 |
瀧井 創 |
昭和41年１月１日生 |
昭和63年４月 平成元年10月 |
株式会社ワキタ入社 茜証券株式会社（現マネックス証券株式会社）入社 |
（注）３ |
11,500 |
|
平成８年１月 |
セントケア・ホールディング入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
セントケア・ホールディングヘルスケア事業部千葉統括部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成21年１月 |
セントケア・ホールディング経営企画部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
セントケア・ホールディング執行役員経営企画部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
セントケア・ホールディング執行役員経営企画本部長兼経営企画部長就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
メディスンショップ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成24年６月
|
セントケア・ホールディング取締役経営企画本部長兼経営企画部長就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
セントケア・ホールディング取締役管理本部長就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
セントケア・ホールディング取締役管理本部長兼法務審査室長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
安藤 幸男 |
昭和17年12月16日生 |
昭和48年６月 |
社会福祉法人武蔵野ユートピアダイアナクラブ設立と同時に理事就任 |
（注）３ |
189,800 |
|
昭和55年６月 |
株式会社福祉の街設立と同時に代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成24年５月 |
同社代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
セントケア・ホールディング取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
瀬尾 惠 |
昭和22年２月15日生 |
昭和44年４月 平成11年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 日本アイ・ビー・エム株式会社取締役金融サービス事業部長就任 |
（注）３ |
4,000 |
|
平成16年４月 |
日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年12月 |
株式会社三菱総合研究所常務執行役員就任 |
||||||
|
平成17年12月 |
ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社（現三菱総合研ＤＣＳ株式会社）取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年８月 |
株式会社プロジェクトマネジメント・コンサルティング代表取締役就任 |
||||||
|
平成25年９月 平成26年６月 |
同社特別顧問就任（現任） セントケア・ホールディング取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
山口 公明 |
昭和25年３月30日生 |
昭和48年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
（注）３ |
― |
|
平成３年８月 |
キダーピーボディ証券会社東京支店投資銀行本部長就任 |
||||||
|
平成７年２月 |
モルガングレンフェルジャパンリミティッド東京支店投資銀行本部長就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
ＧＥコンシューマー・ファイナンス株式会社（現新生フィナンシャル株式会社）専務取締役事業・顧客開発管掌就任 |
||||||
|
平成17年２月 |
株式会社アプラス代表取締役専務兼最高営業責任者就任 |
||||||
|
平成23年６月 平成27年６月 平成28年６月 |
株式会社東京スター銀行執行役副頭取就任 同社上席顧問就任（現任） セントケア・ホールディング取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
─ |
小泉 史憲 |
昭和27年12月１日生 |
昭和50年４月
平成４年３月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 株式会社住友クレジットサービス（現三井住友カード株式会社）企画部長 |
（注）４ |
700 |
|
平成９年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成14年６月 |
国内信販株式会社（現ワイジェイカード株式会社）取締役就任 |
||||||
|
平成15年６月 平成17年５月 |
同社常務取締役経営管理本部長就任 株式会社ダイエー執行役員財務経理本部長就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
株式会社ライフ（現アイフル株式会社）取締役就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社常務取締役営業本部長就任 |
||||||
|
平成22年12月 |
株式会社東京スター・ビジネス・ファイナンス代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成25年９月 平成26年６月 |
同社顧問 セントケア・ホールディング監査役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
─ |
森 敏彦 |
昭和32年１月８日生 |
昭和54年４月 昭和59年11月 平成４年５月 平成12年４月 平成13年６月 平成13年12月 平成21年１月
平成23年４月 平成25年８月 平成28年６月 |
株式会社有明製菓入社 興亜硝子株式会社入社 セントケア・ホールディング入社 セントケア・ホールディングヘルスケア事業部長 セントケア・ホールディング人事部長 セントケア・ホールディングヘルスケア事業部神奈川統括部長 セントケア西日本株式会社代表取締役社長就任 セントケア・ホールディング事業支援本部在宅支援部長 セントケア・ホールディング内部監査室長（現任） セントケア・ホールディング監査役就任（現任） |
（注）５ |
2,000 |
|
監査役 |
─ |
山口 義之 |
昭和18年１月19日生 |
昭和40年４月 昭和59年10月 |
株式会社東レ入社 株式会社ロビンソン・ジャパン取締役兼支配人就任 |
（注）４ |
5,600 |
|
平成２年６月 |
株式会社ワイコ－ポレーション取締役就任 |
||||||
|
平成７年３月 |
株式会社ロビンソン・ジャパン代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成16年６月 |
株式会社イトーヨーカ堂常務執行役員衣料事業部長就任 |
||||||
|
平成18年９月 |
同社専務執行役員営業本部長就任 |
||||||
|
平成21年５月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成22年６月
平成22年６月 |
株式会社ワイコーポレーション代表取締役就任（現任） セントケア・ホールディング監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
─ |
大野 元泰 |
昭和38年３月22日生 |
昭和61年４月 |
山一證券株式会社入社 |
（注）５ |
― |
|
平成８年７月 |
株式会社ケアネット創業代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成18年７月 平成22年５月 平成26年４月 |
株式会社葦の会取締役就任（現任） 株式会社ケアネット代表取締役会長就任 ＭＤＱＡ株式会社創業代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
株式会社ケアネット代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
セントケア・ホールディング監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
1,192,100 |
||||||
（注）１．取締役 瀬尾惠及び山口公明は、社外取締役であります。
２．監査役 小泉史憲、山口義之及び大野元泰は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 小泉史憲及び山口義之の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 森敏彦及び大野元泰の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役社長執行役員 事業支援本部長 |
森 猛 |
平成27年10月１日 |
|
常務取締役執行役員 事業支援本部長 |
常務取締役執行役員 品質企画本部長 |
田村 良一 |
平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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