サイネックス(2376)の株価チャート サイネックス(2376)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
村田 吉優 |
昭和25年８月11日生 |
昭和53年９月 自由民主党本部職員退職 昭和53年10月 サイネックス入社 昭和56年８月 サイネックス取締役就任 昭和58年８月 有限会社商工興産（現 株式会社富士総研）代表取締役就任（現任） 昭和62年８月 サイネックス常務取締役就任 平成元年６月 サイネックス取締役副社長就任 平成２年６月 サイネックス代表取締役副社長就任 平成９年３月 サイネックス代表取締役社長就任 (現任) 平成12年１月 株式会社サイネックス・コミュニケーションズ（現 株式会社サイネックス・ネットワーク）代表取締役社長就任 平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク取締役会長就任 平成27年10月 株式会社エルネット取締役会長就任 平成29年１月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役会長就任 平成30年６月 株式会社エルネット代表取締役会長兼社長就任 令和元年12月 株式会社富士教育創研代表取締役就任（現任） 令和２年11月 株式会社ベック代表取締役会長就任（現任） 令和３年４月 株式会社エルネット代表取締役会長就任（現任） 令和３年７月 有限会社マルヤマ歯科商店（令和３年９月13日付にて株式会社マルヤマ歯科商店に商号変更）代表取締役会長就任 令和４年６月 株式会社マルヤマ歯科商店代表取締役就任（現任） 令和５年５月 株式会社ナイン代表取締役会長（現任） 令和６年５月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役会長兼社長（現任） |
(注)2 |
490,760 |
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部長 兼西日本営業本部長 |
雲林院 英幸 |
昭和33年10月25日生 |
昭和61年５月 株式会社阪神交通社退職 昭和61年９月 サイネックス入社 平成23年４月 サイネックス営業統括本部関西支社関西営業部長 平成27年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部副本部長兼関西営業部長 平成28年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部長代行副本部長兼関西営業部長 平成28年４月 サイネックス執行役員 平成30年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部長（現任） 平成30年６月 サイネックス取締役就任（現任） 令和２年４月 サイネックス常務執行役員（現任） 令和３年１月 サイネックス営業統括本部長（現任） |
(注)2 |
15,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 常務執行役員 営業統括本部東日本営業本部長 |
稲澤 和宜 |
昭和40年６月15日生 |
昭和62年３月 サイネックス入社 平成18年４月 サイネックス営業本部東京営業部長 平成20年４月 サイネックス関東支社長兼関東営業部長 平成24年４月 サイネックス営業統括本部関東営業本部長兼首都圏営業部長 平成27年１月 サイネックス営業統括本部東日本営業本部長代行副本部長 平成31年４月 サイネックス執行役員 令和２年４月 サイネックス営業統括本部東日本営業本部長（現任） 令和４年４月 サイネックス常務執行役員（現任） 令和４年６月 サイネックス取締役就任（現任） |
(注)2 |
6,700 |
|
取締役 常務執行役員 企画開発本部長 兼新領域開発室長 |
吹ノ戸 忠 |
昭和35年５月11日生 |
平成15年９月 株式会社コンゼ退職 平成15年10月 サイネックス入社 平成25年４月 サイネックス企画開発本部官民協働事業推進部長 平成29年４月 サイネックス企画開発本部地方創生協働事業部長 平成31年４月 サイネックス執行役員企画開発本部副本部長 令和２年４月 サイネックス企画開発本部長（現任） 令和４年４月 サイネックス常務執行役員企画開発本部新領域開発室長（現任） 令和４年６月 サイネックス取締役就任（現任） |
(注)2 |
4,500 |
|
取締役 執行役員 営業統括本部 ＩＣＴ事業推進本部長 |
久保 博信 |
昭和41年４月5日生 |
平成13年２月 株式会社ファースト退職 平成13年２月 サイネックス入社 平成28年４月 サイネックス営業統括本部地域イノベーション事業本部地域活性化事業推進部長 平成29年４月 サイネックス企画開発本部地方創生協働事業部長（大阪） 平成30年９月 サイネックス営業統括本部ＩＣＴ事業部長 平成31年４月 サイネックス企画開発本部副本部長兼ＩＣＴ事業推進部長 令和２年４月 サイネックス営業統括本部ＩＣＴ事業推進本部副本部長兼ＩＣＴ事業推進部長 令和３年４月 サイネックス執行役員営業統括本部ＩＣＴ事業推進本部長（現任） 令和６年６月 サイネックス取締役就任（現任） |
(注)2 |
7,200 |
|
取締役 |
廣田 俊夫 |
昭和32年４月21日生 |
昭和56年４月 野村證券株式会社入社 平成15年４月 同社取締役大阪支店長 平成19年４月 野村ホールディングス株式会社常務執行役 平成21年４月 野村證券株式会社常務執行役員大阪駐在 平成23年６月 株式会社野村総合研究所常勤監査役 平成26年６月 同社常務執行役員 平成27年５月 みずほ証券株式会社常務執行役員 平成29年４月 同社専務取締役兼専務執行役員 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 令和元年８月 株式会社ＳＢＩ証券代表取締役副社長 令和３年４月 ＳＢＩインベストメント株式会社取締役 令和３年６月 株式会社ＳＢＩ証券取締役副会長 令和５年９月 ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社常勤顧問 令和６年４月 同社取締役会長（現任） 令和６年６月 サイネックス取締役就任（現任） |
(注)2 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員・常勤） |
片岡 和行 |
昭和27年５月19日生 |
昭和51年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 平成16年５月 株式会社ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)企業部(大阪)部長 平成16年９月 同行執行役員 平成21年６月 株式会社泉州銀行（現株式会社池田泉州銀行）専務取締役兼専務執行役員 平成21年10月 株式会社池田泉州ホールディングス取締役 平成22年５月 株式会社池田泉州銀行専務取締役 平成24年６月 株式会社池田泉州ホールディングス代表取締役会長 平成24年６月 株式会社池田泉州銀行代表取締役会長 平成30年６月 同行特別顧問 令和４年６月 公益財団法人泉州会館代表理事（現任） 令和５年６月 サイネックス取締役 令和６年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
中川 美佐 |
昭和47年10月21日生 |
平成12年４月 弁護士登録（名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）） 平成17年２月 大阪弁護士会登録換え、関西中央法律事務所入所（現在に至る） 平成30年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
稲継 裕昭 |
昭和33年７月19日生 |
昭和58年４月 大阪市入庁 平成７年３月 京都大学大学院法学研究科修士課程修了 平成８年４月 姫路獨協大学法学部助教授 平成12年４月 大阪市立大学（現大阪公立大学）法学部助教授 平成13年10月 同大学法学部教授 平成17年４月 同大学法学部長 平成19年４月 早稲田大学政治経済学術院教授（現任） 令和２年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
梅村 時博 |
昭和25年２月18日生 |
昭和48年４月 株式会社東芝入社 昭和61年３月 工学博士 平成15年６月 東芝産業機器製造株式会社入社 平成21年４月 国立大学法人三重大学社会連携研究センター特任教授 平成25年４月 国立大学法人三重大学社会連携研究センター社会連携特任教授 平成25年６月 株式会社サイネックス・ネットワーク社外取締役 平成31年４月 国立大学法人三重大学地域拠点サテライト北勢サテライト産学官連携コーディネータ 令和４年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
計 |
525,060 |
||||
（注）１．廣田俊夫、片岡和行、中川美佐、稲継裕昭及び梅村時博は、社外取締役であります。
２．令和６年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．令和６年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．サイネックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名であり、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
|
執行役員経営管理本部副本部長 |
村田 昭弘 |
|
執行役員制作本部副本部長兼製造部長 |
谷 敏治 |
|
執行役員企画開発本部長代理兼官民協働事業推進部長 |
角一 成常 |
|
執行役員経営管理本部長兼総務部長 |
上村 高城 |
|
執行役員企画開発本部副本部長 |
村田 将規 |
② 社外役員の状況
サイネックスの社外取締役は５名であります。
社外取締役廣田俊夫氏は、証券業界等で要職を歴任するなど、金融分野における幅広い知識と深い見識を有しており、サイネックスの経営事項の決定、業務執行の監督等企業経営全般にわたって十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。
同氏とサイネックスは、サイネックスの事業全般に関するコンサルティングを受けるため顧問契約を締結しておりましたが、当該顧問料は僅少（年１百万円以内）であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。当該契約は同氏が社外取締役に就任した時点で終了いたしました。また、同氏が現在取締役会長を務めるベイビュー・アセット・マネジメント株式会社とサイネックスは、金融商品、資産運用の取引がありますが、同社とサイネックスの取引額は、サイネックスの連結売上高の１％未満と些少であり、重要な取引関係その他の関係はありません。同氏が在籍した野村證券株式会社、みずほ証券株式会社にはそれぞれ証券口座を有しており、政策保有株式等の預入口座として取引しております。
社外取締役片岡和行氏は、金融機関で要職を歴任するなど、経営に関する豊富な経験と地域経済に関する深い見識を有しており、サイネックスが官民協働事業を推進するなかで、経営事項の決定、業務執行の監督等企業経営全般にわたって十分な役割を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
同氏とサイネックスは、サイネックスの事業全般に関するコンサルティングを受けるため顧問契約を締結しておりましたが、当該顧問料は僅少（年１百万円以内）であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。当該契約は同氏が社外取締役に就任した時点で終了いたしました。また、同氏は、サイネックスの主要借入先である株式会社池田泉州銀行およびその親会社である株式会社池田泉州ホールディングスの各々の会社の代表取締役会長に就任されておりましたが、平成30年６月に退任されました。サイネックスの借入は令和２年６月と同氏の退任後であり、独立性に問題はないと判断しております。
社外取締役中川美佐氏は、弁護士として専門知識を有しており、また、企業法務における豊富な経験と幅広い識見も有していることから、主に法令遵守、企業統治の側面から指導・助言をいただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
同氏は、関西中央法律事務所に所属しており、サイネックスは同氏が所属する関西中央法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同事務所に対する顧問料その他の支払い報酬の額は年１百万円未満と僅少であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役稲継裕昭氏は、地方行政に携わった経験を有するとともに、地方自治に関して豊富な学識経験を有しており、サイネックスグループが官民協働事業を推進するなかで、経営事項の決定、業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
同氏とサイネックスは、官民協働事業において助言を受けるため顧問契約を締結しておりましたが、当該顧問料は僅少（年１百万円以内）であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。当該契約は同氏が社外取締役に就任した時点で終了いたしました。
社外取締役梅村時博氏は、一般事業会社においてビジネス経験を有するとともに、学識経験や産学官連携の実績も有しており、サイネックスグループが官民協働事業を推進するなかで、経営事項の決定、業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
同氏は、サイネックスの関連会社や、大株主企業、主要取引先等の出身者でなく、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないことから、独立性を有していると判断しております。
社外取締役を選任するためのサイネックスからの独立性に関する基準につきましては、会社法に定める要件を満たすことは当然のこと、東京証券取引所が定める企業行動規範において確保が求められている独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれのない候補者を選任することとしており、サイネックスの社外取締役５名は、この基準を満たしていると判断しております。なお、サイネックスは社外取締役５名全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サイネックスにおける社外取締役は、全取締役10名中５名であり、取締役会において株主の視点に立ち、社外の視点を取り入れた判断等、監督機能の強化を図っております。
内部監査との連携につきましては、社外取締役である監査等委員４名で構成される監査等委員会に、随時内部監査担当者も出席して内部監査上の指摘事項、改善状況を報告し、監査等委員全員で意見交換をおこなっております。監査等委員会監査、内部監査室、会計監査の連携につきましては、各々の年間計画作成や進捗状況について意見交換をおこなうほか、監査報告会等を通じて情報交換をおこない、相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
村田 吉優 |
昭和25年８月11日生 |
昭和53年９月 自由民主党本部職員退職 昭和53年10月 サイネックス入社 昭和56年８月 サイネックス取締役就任 昭和58年８月 有限会社商工興産（現 株式会社富士総研）代表取締役就任（現任） 昭和62年８月 サイネックス常務取締役就任 平成元年６月 サイネックス取締役副社長就任 平成２年６月 サイネックス代表取締役副社長就任 平成９年３月 サイネックス代表取締役社長就任 (現任) 平成12年１月 株式会社サイネックス・コミュニケーションズ（現 株式会社サイネックス・ネットワーク）代表取締役社長就任 平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク取締役会長就任 平成27年10月 株式会社エルネット取締役会長就任 平成29年１月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役会長就任（現任） 平成30年６月 株式会社エルネット代表取締役会長兼社長就任 令和元年12月 株式会社富士教育創研代表取締役就任（現任） 令和２年11月 株式会社ベック代表取締役会長就任（現任） 令和３年４月 株式会社エルネット代表取締役会長就任（現任） 令和３年７月 有限会社マルヤマ歯科商店（令和３年９月13日付にて株式会社マルヤマ歯科商店に商号変更）代表取締役会長就任 令和４年６月 株式会社マルヤマ歯科商店代表取締役就任（現任） 令和５年５月 株式会社ナイン代表取締役会長（現任） |
(注)2 |
509,860 |
|
取締役 専務執行役員 経営管理本部長 兼ＩＣＴ事業担当 |
浅田 秀樹 |
昭和31年７月22日生 |
平成13年12月 株式会社テクノアドバンス退職 平成14年１月 サイネックス入社 平成18年４月 サイネックス社長室担当部長 平成22年４月 サイネックス営業推進本部営業促進部長兼経営企画室担当部長 平成22年５月 サイネックス執行役員 平成23年４月 サイネックスシステム開発・関係会社担当 平成25年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成27年６月 サイネックス営業統括本部Ｗｅｂメディア営業部長 平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役社長就任（現任） 平成27年12月 サイネックス常務執行役員 平成28年４月 サイネックスシステム開発担当兼営業統括本部地域イノベーション事業本部長 平成29年１月 サイネックス営業統括本部長 平成31年４月 サイネックス専務執行役員（現任） 令和２年４月 サイネックス営業統括本部ＩＣＴ事業推進本部長 令和４年４月 サイネックスＩＣＴ事業担当（現任） 令和４年５月 サイネックス経営管理本部長（現任） |
(注)2 |
4,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部長 兼西日本営業本部長 |
雲林院 英幸 |
昭和33年10月25日生 |
昭和61年５月 株式会社阪神交通社退職 昭和61年９月 サイネックス入社 平成23年４月 サイネックス営業統括本部関西支社関西営業部長 平成27年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部副本部長兼関西営業部長 平成28年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部長代行副本部長兼関西営業部長 平成28年４月 サイネックス執行役員 平成30年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部長（現任） 平成30年６月 サイネックス取締役就任（現任） 令和２年４月 サイネックス常務執行役員（現任） 令和３年１月 サイネックス営業統括本部長（現任） |
(注)2 |
15,000 |
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部東日本営業本部長 |
稲澤 和宜 |
昭和40年６月15日生 |
昭和62年３月 サイネックス入社 平成18年４月 サイネックス営業本部東京営業部長 平成20年４月 サイネックス関東支社長兼関東営業部長 平成24年４月 サイネックス営業統括本部関東営業本部長兼首都圏営業部長 平成27年１月 サイネックス営業統括本部東日本営業本部長代行副本部長 平成31年４月 サイネックス執行役員 令和２年４月 サイネックス営業統括本部東日本営業本部長（現任） 令和４年４月 サイネックス常務執行役員（現任） 令和４年６月 サイネックス取締役就任（現任） |
(注)2 |
6,500 |
|
取締役 常務執行役員 企画開発本部長 兼新領域開発室長 |
吹ノ戸 忠 |
昭和35年５月11日生 |
平成15年９月 株式会社コンゼ退職 平成15年10月 サイネックス入社 平成25年４月 サイネックス企画開発本部官民協働事業推進部長 平成29年４月 サイネックス企画開発本部地方創生協働事業部長 平成31年４月 サイネックス執行役員企画開発本部副本部長 令和２年４月 サイネックス企画開発本部長（現任） 令和４年４月 サイネックス常務執行役員企画開発本部新領域開発室長（現任） 令和４年６月 サイネックス取締役就任（現任） |
(注)2 |
4,100 |
|
取締役 常務執行役員 制作本部長 兼工場総務部長 |
小阪 修一 |
昭和30年９月21日生 |
昭和52年８月 住友ベークライト株式会社退職 昭和52年11月 サイネックス入社 平成13年４月 サイネックス製作本部生産管理部長 平成28年４月 サイネックス執行役員製作本部副本部長兼生産企画部長 令和２年４月 サイネックス経営推進役制作本部副本部長 令和２年６月 サイネックス執行役員制作本部長（現任） 令和３年４月 サイネックス制作本部工場総務部長（現任） 令和４年４月 サイネックス常務執行役員（現任） 令和４年６月 サイネックス取締役就任（現任） |
(注)2
|
11,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
片岡 和行 |
昭和27年５月19日生 |
昭和51年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 平成16年５月 株式会社ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)企業部(大阪)部長 平成16年９月 同行執行役員 平成21年６月 株式会社泉州銀行（現株式会社池田泉州銀行）専務取締役兼専務執行役員 平成21年10月 株式会社池田泉州ホールディングス取締役 平成22年５月 株式会社池田泉州銀行専務取締役 平成24年６月 株式会社池田泉州ホールディングス代表取締役会長 平成24年６月 株式会社池田泉州銀行代表取締役会長 平成30年６月 同行特別顧問 令和４年６月 公益財団法人泉州会館代表理事（現任） 令和５年６月 サイネックス取締役就任（現任） |
(注)2
|
－ |
|
取締役 （監査等委員・常勤） |
渡邉 幸一 |
昭和24年１月１日生 |
昭和46年４月 昭和リース株式会社入社 平成12年６月 同社取締役人事総務部長 平成18年５月 同社取締役兼専務執行役員エリア営業部門長 平成21年４月 サイネックス入社業務本部参与 平成22年６月 サイネックス常勤監査役 平成24年６月 サイネックス取締役執行役員東京本部担当 平成27年６月 サイネックス特別参与 令和２年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
800 |
|
取締役 （監査等委員） |
中川 美佐 |
昭和47年10月21日生 |
平成12年４月 弁護士登録（名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）） 平成17年２月 大阪弁護士会登録換え、関西中央法律事務所入所（現在に至る） 平成30年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
稲継 裕昭 |
昭和33年７月19日生 |
昭和58年４月 大阪市入庁 平成７年３月 京都大学大学院法学研究科修士課程修了 平成８年４月 姫路獨協大学法学部助教授 平成12年４月 大阪市立大学法学部助教授 平成13年10月 大阪市立大学法学部教授 平成17年４月 大阪市立大学法学部長 平成19年４月 早稲田大学政治経済学術院教授（現任） 令和２年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
梅村 時博 |
昭和25年２月18日生 |
昭和48年４月 株式会社東芝入社 昭和61年３月 工学博士 平成15年６月 東芝産業機器製造株式会社入社 平成21年４月 国立大学法人三重大学社会連携研究センター特任教授 平成25年４月 国立大学法人三重大学社会連携研究センター社会連携特任教授 平成25年６月 株式会社サイネックス・ネットワーク社外取締役 平成31年４月 国立大学法人三重大学地域拠点サテライト北勢サテライト産学官連携コーディネータ 令和４年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
計 |
551,760 |
||||
（注）１．片岡和行、中川美佐、稲継裕昭及び梅村時博は、社外取締役であります。
２．令和５年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．令和４年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．サイネックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名であり、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
|
執行役員経営管理本部副本部長 |
村田 昭弘 |
|
執行役員営業統括本部西日本営業本部副本部長兼九州営業部長 |
隈元 勝久 |
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執行役員制作本部副本部長兼製造部長 |
谷 敏治 |
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執行役員営業統括本部ＩＣＴ事業推進本部長 |
久保 博信 |
|
執行役員企画開発本部長代理兼官民協働事業推進部長 |
角一 成常 |
② 社外役員の状況
サイネックスの社外取締役は４名であります。
社外取締役片岡和行氏とサイネックスは、サイネックスの事業全般に関するコンサルティングを受けるため顧問契約を締結しておりましたが、当該顧問料は僅少（年１百万円以内）であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。当該契約は同氏が社外取締役に就任した時点で終了いたしました。また、同氏は、サイネックスの主要借入先である株式会社池田泉州銀行およびその親会社である株式会社池田泉州ホールディングスの各々の会社の代表取締役会長に就任されておりましたが、平成30年６月に退任されました。サイネックスの借入は令和２年６月と同氏の退任後であり、独立性に問題はないと判断しております。
社外取締役中川美佐氏は、関西中央法律事務所に所属しており、サイネックスは同氏が所属する関西中央法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同事務所に対する顧問料その他の支払い報酬の額は年１百万円未満と僅少であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役稲継裕昭氏とサイネックスは、官民協働事業において助言を受けるため顧問契約を締結しておりましたが、当該顧問料は僅少（年１百万円以内）であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。当該契約は同氏が社外取締役に就任した令和２年６月29日に終了いたしました。
社外取締役梅村時博氏は、サイネックスの関連会社や、大株主企業、主要取引先等の出身者でなく、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないことから、独立性を有していると判断しております。
社外取締役を選任するためのサイネックスからの独立性に関する基準につきましては、会社法に定める要件を満たすことは当然のこと、東京証券取引所が定める企業行動規範において確保が求められている独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれのない候補者を選任することとしており、サイネックスの社外取締役４名は、この基準を満たしていると判断しております。なお、サイネックスは社外取締役４名全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サイネックスにおける社外取締役は、全取締役11名中４名であり、取締役会において株主の視点に立ち、社外の視点を取り入れた判断等、監督機能の強化を図っております。
内部監査との連携につきましては、監査等委員４名中社外取締役３名を含む監査等委員会に、随時内部監査担当者も出席して内部監査上の指摘事項、改善状況を報告し、監査等委員全員で意見交換をおこなっております。監査等委員会監査、内部監査室、会計監査の連携につきましては、各々の年間計画作成や進捗状況について意見交換をおこなうほか、監査報告会等を通じて情報交換をおこない、相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
村田 吉優 |
昭和25年８月11日生 |
昭和53年９月 自由民主党本部職員退職 昭和53年10月 サイネックス入社 昭和56年８月 サイネックス取締役就任 昭和58年８月 有限会社商工興産（現 株式会社富士総研）代表取締役就任（現任） 昭和62年８月 サイネックス常務取締役就任 平成元年６月 サイネックス取締役副社長就任 平成２年６月 サイネックス代表取締役副社長就任 平成９年３月 サイネックス代表取締役社長就任 (現任) 平成12年１月 株式会社サイネックス・コミュニケーションズ（現 株式会社サイネックス・ネットワーク）代表取締役社長就任 平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク取締役会長就任 平成27年10月 株式会社エルネット取締役会長就任 平成29年１月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役会長就任（現任） 平成30年６月 株式会社エルネット代表取締役会長兼社長就任 令和元年12月 株式会社富士教育創研代表取締役就任（現任） 令和２年11月 株式会社ベック代表取締役会長就任（現任） 令和３年４月 株式会社エルネット代表取締役会長就任（現任） 令和３年７月 有限会社マルヤマ歯科商店（令和３年９月13日付にて株式会社マルヤマ歯科商店に商号変更）代表取締役会長就任（現任） |
(注)2 |
538,860 |
|
取締役 専務執行役員 経営管理本部長 兼ＩＣＴ事業担当 |
浅田 秀樹 |
昭和31年７月22日生 |
平成13年12月 株式会社テクノアドバンス退職 平成14年１月 サイネックス入社 平成18年４月 サイネックス社長室担当部長 平成22年４月 サイネックス営業推進本部営業促進部長兼経営企画室担当部長 平成22年５月 サイネックス執行役員 平成23年４月 サイネックスシステム開発・関係会社担当 平成24年４月 サイネックス企画開発本部長代理兼営業促進部長 平成25年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成27年４月 サイネックス経営企画担当 平成27年６月 サイネックス営業統括本部Ｗｅｂメディア営業部長 平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役社長就任（現任） 平成27年12月 サイネックス常務執行役員 平成28年４月 サイネックスシステム開発担当兼営業統括本部地域イノベーション事業本部長 平成29年１月 サイネックス営業統括本部長 平成30年１月 サイネックス営業統括本部東日本営業本部長 平成31年４月 サイネックス専務執行役員（現任） 令和２年４月 サイネックス営業統括本部ＩＣＴ事業推進本部長 令和４年４月 サイネックスＩＣＴ事業担当（現任） 令和４年５月 サイネックス経営管理本部長（現任） |
(注)2 |
4,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部長 兼西日本営業本部長 |
雲林院 英幸 |
昭和33年10月25日生 |
昭和61年５月 株式会社阪神交通社退職 昭和61年９月 サイネックス入社 平成23年４月 サイネックス営業統括本部関西支社関西営業部長 平成27年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部副本部長兼関西営業部長 平成28年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部長代行副本部長兼関西営業部長 平成28年４月 サイネックス執行役員 平成30年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部長（現任） 平成30年６月 サイネックス取締役就任（現任） 令和２年４月 サイネックス常務執行役員（現任） 令和３年１月 サイネックス営業統括本部長（現任） |
(注)2 |
14,000 |
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部東日本営業本部長 |
稲澤 和宜 |
昭和40年６月15日生 |
昭和62年３月 サイネックス入社 平成18年４月 サイネックス営業本部東京営業部長 平成20年４月 サイネックス関東支社長兼関東営業部長 平成24年４月 サイネックス営業統括本部関東営業本部長兼首都圏営業部長 平成27年１月 サイネックス営業統括本部東日本営業本部長代行副本部長 平成31年４月 サイネックス執行役員 令和２年４月 サイネックス営業統括本部東日本営業本部長（現任） 令和４年４月 サイネックス常務執行役員（現任） 令和４年６月 サイネックス取締役就任（現任） |
(注)2 |
6,300 |
|
取締役 常務執行役員 企画開発本部長 兼新領域開発室長 |
吹ノ戸 忠 |
昭和35年５月11日生 |
平成15年９月 株式会社コンゼ退職 平成15年10月 サイネックス入社 平成25年４月 サイネックス企画開発本部官民協働事業推進部長 平成29年４月 サイネックス企画開発本部地方創生協働事業部長 平成31年４月 サイネックス執行役員企画開発本部副本部長 令和２年４月 サイネックス企画開発本部長（現任） 令和４年４月 サイネックス常務執行役員企画開発本部新領域開発室長（現任） 令和４年６月 サイネックス取締役就任（現任） |
(注)2 |
3,700 |
|
取締役 常務執行役員 制作本部長 兼工場総務部長 |
小阪 修一 |
昭和30年９月21日生 |
昭和52年８月 住友ベークライト株式会社退職 昭和52年11月 サイネックス入社 平成13年４月 サイネックス製作本部生産管理部長 平成28年４月 サイネックス執行役員製作本部副本部長兼生産企画部長 令和２年４月 サイネックス経営推進役制作本部副本部長 令和２年６月 サイネックス執行役員制作本部長（現任） 令和３年４月 サイネックス制作本部工場総務部長（現任） 令和４年４月 サイネックス常務執行役員（現任） 令和４年６月 サイネックス取締役就任（現任） |
(注)2
|
10,900 |
|
取締役 （監査等委員・常勤） |
渡邉 幸一 |
昭和24年１月１日生 |
昭和46年４月 昭和リース株式会社入社 平成12年６月 同社取締役人事総務部長 平成18年５月 同社取締役兼専務執行役員エリア営業部門長 平成21年４月 サイネックス入社業務本部参与 平成22年６月 サイネックス常勤監査役 平成24年６月 サイネックス取締役執行役員東京本部担当 平成27年６月 サイネックス特別参与 令和２年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
800 |
|
取締役 （監査等委員） |
中川 美佐 |
昭和47年10月21日生 |
平成12年４月 弁護士登録（名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）） 平成17年２月 大阪弁護士会登録換え、関西中央法律事務所入所（現在に至る） 平成30年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
稲継 裕昭 |
昭和33年７月19日生 |
昭和58年４月 大阪市入庁 平成７年３月 京都大学大学院法学研究科修士課程修了 平成８年４月 姫路獨協大学法学部助教授 平成12年４月 大阪市立大学法学部助教授 平成13年10月 大阪市立大学法学部教授 平成17年４月 大阪市立大学法学部長 平成19年４月 早稲田大学政治経済学術院教授（現任） 令和２年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
梅村 時博 |
昭和25年２月18日生 |
昭和48年４月 株式会社東芝入社 昭和61年３月 工学博士 平成15年６月 東芝産業機器製造株式会社入社 平成21年４月 国立大学法人三重大学社会連携研究センター特任教授 平成25年４月 国立大学法人三重大学社会連携研究センター社会連携特任教授 平成25年６月 株式会社サイネックス・ネットワーク社外取締役 平成31年４月 国立大学法人三重大学地域拠点サテライト北勢サテライト産学官連携コーディネータ（現任） 令和４年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
計 |
578,760 |
||||
（注）１．中川美佐、稲継裕昭及び梅村時博は、社外取締役であります。
２．令和４年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．令和４年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．サイネックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名であり、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員経営管理本部副本部長 |
村田 昭弘 |
|
執行役員営業統括本部西日本営業本部副本部長兼九州営業部長 |
隈元 勝久 |
|
執行役員制作本部副本部長兼製造部長 |
谷 敏治 |
|
執行役員営業統括本部ＩＣＴ事業推進本部長 |
久保 博信 |
|
執行役員企画開発本部副本部長兼官民協働事業推進部長 |
角一 成常 |
② 社外役員の状況
サイネックスの社外取締役は３名であります。
社外取締役中川美佐氏は、関西中央法律事務所に所属しており、サイネックスは同氏が所属する関西中央法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同事務所に対する顧問料その他の支払い報酬の額は年１百万円未満と僅少であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役稲継裕昭氏とサイネックスは、官民協働事業において助言を受けるため顧問契約を締結しておりましたが、当該顧問料は僅少（年１百万円以内）であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。当該契約は同氏が社外取締役に就任した時点で終了いたしました。
社外取締役梅村時博氏は、サイネックスの関連会社や、大株主企業、主要取引先等の出身者でなく、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないことから、独立性を有していると判断しております。
社外取締役を選任するためのサイネックスからの独立性に関する基準につきましては、会社法に定める要件を満たすことは当然のこと、東京証券取引所が定める企業行動規範において確保が求められている独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれのない候補者を選任することとしており、サイネックスの社外取締役３名は、この基準を満たしていると判断しております。なお、サイネックスは社外取締役３名全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サイネックスにおける社外取締役は、全取締役10名中３名であり、取締役会において株主の視点に立ち、社外の視点を取り入れた判断等、監督機能の強化を図っております。
内部監査との連携につきましては、サイネックスの社外取締役は全員監査等委員であり、監査等委員会に、随時内部監査担当者も出席して内部監査上の指摘事項、改善状況を報告し、社外取締役を含め、監査等委員全員で意見交換をおこなっております。監査等委員会監査、内部監査室、会計監査の連携につきましては、各々の年間計画作成や進捗状況について意見交換をおこなうほか、監査報告会等を通じて情報交換をおこない、相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
村田 吉優 |
昭和25年８月11日生 |
昭和53年９月 自由民主党本部職員退職 昭和53年10月 サイネックス入社 昭和56年８月 サイネックス取締役就任 昭和58年８月 有限会社商工興産（現 株式会社富士総研）代表取締役就任（現任） 昭和62年８月 サイネックス常務取締役就任 平成元年６月 サイネックス取締役副社長就任 平成２年６月 サイネックス代表取締役副社長就任 平成９年３月 サイネックス代表取締役社長就任 (現任) 平成12年１月 株式会社サイネックス・コミュニケーションズ（現 株式会社サイネックス・ネットワーク）代表取締役社長就任 平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク取締役会長就任 平成27年10月 株式会社エルネット取締役会長就任 平成29年１月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役会長就任（現任） 平成30年６月 株式会社エルネット代表取締役会長兼社長就任 令和元年12月 株式会社富士教育創研代表取締役就任（現任） 令和３年４月 株式会社エルネット代表取締役会長就任（現任） |
(注)2 |
553,860 |
|
取締役 専務執行役員 営業統括本部長 |
浅田 秀樹 |
昭和31年７月22日生 |
平成13年12月 株式会社テクノアドバンス退職 平成14年１月 サイネックス入社 平成18年４月 サイネックス社長室担当部長 平成22年４月 サイネックス営業推進本部営業促進部長兼経営企画室担当部長 平成22年５月 サイネックス執行役員 平成23年４月 サイネックスシステム開発・関係会社担当 平成24年４月 サイネックス企画開発本部長代理兼営業促進部長 平成25年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成27年４月 サイネックス経営企画担当 平成27年６月 サイネックス営業統括本部Ｗｅｂメディア営業部長 平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役社長就任（現任） 平成27年12月 サイネックス常務執行役員 平成28年４月 サイネックスシステム開発担当兼営業統括本部地域イノベーション事業本部長 平成29年１月 サイネックス営業統括本部長（現任） 平成30年１月 サイネックス営業統括本部東日本営業本部長 平成31年４月 サイネックス専務執行役員（現任） 令和２年４月 サイネックス営業統括本部ＩＣＴ事業推進本部長 |
(注)2 |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 経営管理本部長 兼経営企画室担当 |
淺田 政史 |
昭和32年10月9日生 |
昭和55年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成９年４月 株式会社あさひ銀行（現株式会社りそな銀行）奈良支店長 平成14年４月 株式会社桶谷（現株式会社桶谷ホールディングス）取締役副社長 令和２年１月 サイネックス入社、執行役員経営企画室・経営管理本部担当 令和２年４月 サイネックス常務執行役員経営管理本部長兼経営企画室担当（現任） 令和２年６月 サイネックス取締役就任（現任） |
(注)2 |
7,400 |
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部長 兼西日本営業本部長 |
雲林院 英幸 |
昭和33年10月25日生 |
昭和61年５月 株式会社阪神交通社退職 昭和61年９月 サイネックス入社 平成23年４月 サイネックス営業統括本部関西支社関西営業部長 平成27年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部副本部長兼関西営業部長 平成28年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部長代行副本部長兼関西営業部長 平成28年４月 サイネックス執行役員 平成30年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部長（現任） 平成30年６月 サイネックス取締役就任（現任） 令和２年４月 サイネックス常務執行役員（現任） 令和３年１月 サイネックス営業統括本部長（現任） |
(注)2 |
13,000 |
|
取締役 （監査等委員・常勤） |
渡邉 幸一 |
昭和24年１月１日生 |
昭和46年４月 昭和リース株式会社入社 平成12年６月 同社取締役人事総務部長 平成18年５月 同社取締役兼専務執行役員エリア営業部門長 平成21年４月 サイネックス入社業務本部参与 平成22年６月 サイネックス常勤監査役 平成24年６月 サイネックス取締役執行役員東京本部担当 平成27年６月 サイネックス特別参与 令和２年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
800 |
|
取締役 （監査等委員） |
橋本 博久 |
昭和20年11月５日生 |
昭和39年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成11年６月 株式会社あさひ銀行（現株式会社りそな銀行）常勤監査役 平成13年６月 昭和リース株式会社常務取締役大阪支店長 平成15年６月 同社代表取締役専務大阪支店長 平成19年６月 株式会社ハークスレイ社外監査役（非常勤） 平成19年６月 アズワン株式会社社外監査役（非常勤） 平成25年６月 サイネックス監査役就任 平成28年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
500 |
|
取締役 （監査等委員） |
中川 美佐 |
昭和47年10月21日生 |
平成12年４月 弁護士登録（名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）） 平成17年２月 大阪弁護士会登録換え、関西中央法律事務所入所（現在に至る） 平成30年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
稲継 裕昭 |
昭和33年７月19日生 |
昭和58年４月 大阪市入庁 平成７年３月 京都大学大学院法学研究科修士課程修了 平成８年４月 姫路獨協大学法学部助教授 平成12年４月 大阪市立大学法学部助教授 平成13年10月 大阪市立大学法学部教授 平成17年４月 大阪市立大学法学部長 平成19年４月 早稲田大学政治経済学術院教授（現任） 令和２年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
計 |
579,560 |
||||
（注）１．橋本博久、中川美佐及び稲継裕昭は、社外取締役であります。
２．令和３年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．令和２年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．サイネックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員経営管理本部副本部長 |
村田 昭弘 |
|
執行役員営業統括本部東日本営業本部長 |
稲澤 和宜 |
|
執行役員営業統括本部西日本営業本部副本部長兼九州営業部長 |
隈元 勝久 |
|
執行役員営業統括本部東日本営業本部担当 |
遠藤 秀信 |
|
執行役員企画開発本部長 |
吹ノ戸 忠 |
|
執行役員制作本部長兼工場総務部長 |
小阪 修一 |
|
執行役員制作本部副本部長兼製造部長 |
谷 敏治 |
|
執行役員営業統括本部ＩＣＴ事業推進本部長兼ＩＣＴ事業推進部長 |
久保 博信 |
② 社外役員の状況
サイネックスの社外取締役は３名であります。
社外取締役橋本博久氏は、企業実務経験者でありますが、同氏が在籍した会社とサイネックスとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他利害関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりサイネックス株式を保有しておりますが、僅少であり、サイネックスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役中川美佐氏は、関西中央法律事務所に所属しており、サイネックスは同氏が所属する関西中央法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同事務所に対する顧問料その他の支払い報酬の額は年１百万円未満と僅少であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役稲継裕昭氏とサイネックスは、官民協働事業において助言を受けるため顧問契約を締結しておりましたが、当該顧問料は僅少（年１百万円以内）であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。当該契約は同氏が社外取締役に就任した時点で終了いたしました。
社外取締役を選任するためのサイネックスからの独立性に関する基準につきましては、会社法に定める要件を満たすことは当然のこと、東京証券取引所が定める企業行動規範において確保が求められている独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれのない候補者を選任することとしており、サイネックスの社外取締役３名は、この基準を満たしていると判断しております。なお、サイネックスは社外取締役３名全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サイネックスにおける社外取締役は、全取締役８名中３名であり、取締役会において株主の視点に立ち、社外の視点を取り入れた判断等、監督機能の強化を図っております。
内部監査との連携につきましては、サイネックスの社外取締役は全員監査等委員であり、監査等委員会に、随時内部監査担当者も出席して内部監査上の指摘事項、改善状況を報告し、社外取締役を含め、監査等委員全員で意見交換をおこなっております。監査等委員会監査、内部監査室、会計監査の連携につきましては、各々の年間計画作成や進捗状況について意見交換をおこなうほか、監査報告会等を通じて情報交換をおこない、相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
村田 吉優 |
昭和25年８月11日生 |
昭和53年９月 自由民主党本部職員退職 昭和53年10月 サイネックス入社 昭和56年８月 サイネックス取締役就任 昭和58年８月 有限会社商工興産（現 株式会社富士総研）代表取締役就任（現任） 昭和62年８月 サイネックス常務取締役就任 平成元年６月 サイネックス取締役副社長就任 平成２年６月 サイネックス代表取締役副社長就任 平成９年３月 サイネックス代表取締役社長就任 (現任) 平成12年１月 株式会社サイネックス・コミュニケーションズ（現 株式会社サイネックス・ネットワーク）代表取締役社長就任 平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク取締役会長就任 平成27年10月 株式会社エルネット取締役会長就任 平成28年10月 株式会社サンマーク代表取締役会長就任 平成29年１月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役会長就任（現任） 平成30年４月 株式会社バズグラフ代表取締役会長就任 平成30年６月 株式会社エルネット代表取締役会長兼社長就任（現任） |
(注)2 |
553,160 |
|
取締役 専務執行役員 営業統括本部長 兼ＩＣＴ事業推進本部長 |
浅田 秀樹 |
昭和31年７月22日生 |
平成13年12月 株式会社テクノアドバンス退職 平成14年１月 サイネックス入社 平成18年４月 サイネックス社長室担当部長 平成22年４月 サイネックス営業推進本部営業促進部長兼経営企画室担当部長 平成22年５月 サイネックス執行役員 平成23年４月 サイネックスシステム開発・関係会社担当 平成24年４月 サイネックス企画開発本部長代理兼営業促進部長 平成25年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成27年４月 サイネックス経営企画担当 平成27年６月 サイネックス営業統括本部Ｗｅｂメディア営業部長 平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役社長就任（現任） 平成27年12月 サイネックス常務執行役員 平成28年４月 サイネックスシステム開発担当兼営業統括本部地域イノベーション事業本部長 平成29年１月 サイネックス営業統括本部長（現任） 平成30年１月 サイネックス営業統括本部東日本営業本部長 平成31年４月 サイネックス専務執行役員（現任） 令和２年４月 サイネックス営業統括本部ＩＣＴ事業推進本部長（現任） |
(注)2 |
3,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 経営管理本部長 兼経営企画室担当 |
淺田 政史 |
昭和32年10月9日生 |
昭和55年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成９年４月 株式会社あさひ銀行（現株式会社りそな銀行）奈良支店長 平成14年４月 株式会社桶谷（現株式会社桶谷ホールディングス）取締役副社長 令和２年１月 サイネックス入社、執行役員経営企画室・経営管理本部担当 令和２年４月 サイネックス常務執行役員経営管理本部長兼経営企画室担当（現任） 令和２年６月 サイネックス取締役就任（現任） |
(注)2 |
－ |
|
取締役 常務執行役員 経営企画室・制作本部担当 兼制作本部工場総務部長 |
西田 正彦 |
昭和33年３月30日生 |
昭和56年９月 日本警備保障三重株式会社退職 昭和56年10月 サイネックス入社 平成14年４月 サイネックス製作本部副本部長兼工場総務部長 平成16年４月 サイネックス社長室長 平成16年６月 サイネックス執行役員 平成17年４月 サイネックス製作本部長 平成17年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成18年４月 サイネックス常務執行役員 平成20年４月 サイネックス経営企画室長 平成22年４月 サイネックス製作本部工場総務部長 平成23年４月 サイネックス経営企画担当 平成27年４月 サイネックス専務執行役員 平成30年６月 サイネックス経営企画室担当 令和２年４月 サイネックス常務執行役員（現任）制作本部長兼工場総務部長 令和２年６月 サイネックス経営企画室・制作本部担当兼制作本部工場総務部長（現任） |
(注)2 |
21,000 |
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部西日本営業本部長 |
雲林院 英幸 |
昭和33年10月25日生 |
昭和61年５月 株式会社阪神交通社退職 昭和61年９月 サイネックス入社 平成23年４月 サイネックス営業統括本部関西支社関西営業部長 平成27年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部副本部長兼関西営業部長 平成28年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部長代行副本部長兼関西営業部長 平成28年４月 サイネックス執行役員 平成30年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部長（現任） 平成30年６月 サイネックス取締役就任（現任） 令和２年４月 サイネックス常務執行役員（現任） |
(注)2 |
12,300 |
|
取締役 常務執行役員 経営管理本部長代理 兼内部監査室担当 |
濵口 護也 |
昭和31年２月10日生 |
昭和62年３月 三重県土地改良事業団体連合会退職 昭和62年４月 サイネックス入社 平成13年４月 サイネックス業務本部長兼総務部長 平成15年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成16年１月 サイネックス社長室長 平成16年６月 サイネックス執行役員 平成18年４月 サイネックス常務執行役員（現任） 平成19年１月 サイネックス業務本部経理部長 平成23年４月 サイネックス業務本部総務部長 平成28年５月 サイネックス経営管理本部長代行副本部長兼総務部長 平成29年４月 サイネックス内部監査担当 平成30年６月 サイネックス経営管理本部長 令和２年４月 サイネックス経営管理本部長代理兼内部監査室担当（現任） |
(注)2 |
30,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員・常勤） |
渡邉 幸一 |
昭和24年１月１日生 |
昭和46年４月 昭和リース株式会社入社 平成12年６月 同社取締役人事総務部長 平成18年５月 同社取締役兼専務執行役員エリア営業部門長 平成21年４月 サイネックス入社業務本部参与 平成22年６月 サイネックス常勤監査役 平成24年６月 サイネックス取締役執行役員東京本部担当 平成27年６月 サイネックス特別参与 令和２年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
800 |
|
取締役 （監査等委員） |
橋本 博久 |
昭和20年11月５日生 |
昭和39年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成11年６月 株式会社あさひ銀行（現株式会社りそな銀行）常勤監査役 平成13年６月 昭和リース株式会社常務取締役大阪支店長 平成15年６月 同社代表取締役専務大阪支店長 平成19年６月 株式会社ハークスレイ社外監査役（非常勤） 平成19年６月 アズワン株式会社社外監査役（非常勤） 平成25年６月 サイネックス監査役就任 平成28年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
500 |
|
取締役 （監査等委員） |
中川 美佐 |
昭和47年10月21日生 |
平成12年４月 弁護士登録（名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）） 平成17年２月 大阪弁護士会登録換え、関西中央法律事務所入所（現在に至る） 平成30年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
稲継 裕昭 |
昭和33年７月19日生 |
昭和58年４月 大阪市入庁 平成７年３月 京都大学大学院法学研究科修士課程修了 平成８年４月 姫路獨協大学法学部助教授 平成12年４月 大阪市立大学法学部助教授 平成13年10月 大阪市立大学法学部教授 平成17年４月 大阪市立大学法学部長 平成19年４月 早稲田大学政治経済学術院教授（現任） 令和２年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
計 |
621,560 |
||||
（注）１．橋本博久、中川美佐及び稲継裕昭は、社外取締役であります。
２．令和２年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．令和２年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．サイネックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名であり、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長 |
村田 昭弘 |
|
執行役員営業統括本部東日本営業本部長 |
稲澤 和宜 |
|
執行役員営業統括本部西日本営業本部副本部長兼九州営業部長 |
隈元 勝久 |
|
執行役員営業統括本部東日本営業本部担当 |
遠藤 秀信 |
|
執行役員企画開発本部長 |
吹ノ戸 忠 |
|
執行役員制作本部長 |
小阪 修一 |
|
執行役員制作本部副本部長兼製造部長 |
谷 敏治 |
５．取締役常務執行役員濵口護也は、代表取締役社長村田吉優の義兄であります。
② 社外役員の状況
サイネックスの社外取締役は３名であります。
社外取締役橋本博久氏は、企業実務経験者でありますが、同氏が在籍した会社とサイネックスとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他利害関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりサイネックス株式を保有しておりますが、僅少であり、サイネックスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役中川美佐氏は、関西中央法律事務所に所属しており、サイネックスは同氏が所属する関西中央法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同事務所に対する顧問料その他の支払い報酬の額は年１百万円未満と僅少であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役稲継裕昭氏とサイネックスは、官民協働事業において助言を受けるため顧問契約を締結しておりましたが、当該顧問料は僅少（年１百万円以内）であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。当該契約は同氏が社外取締役に就任した時点で終了いたしました。
社外取締役を選任するためのサイネックスからの独立性に関する基準につきましては、会社法に定める要件を満たすことは当然のこと、東京証券取引所が定める企業行動規範において確保が求められている独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれのない候補者を選任することとしており、サイネックスの社外取締役３名は、この基準を満たしていると判断しております。なお、サイネックスは社外取締役３名全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サイネックスにおける社外取締役は、全取締役10名中３名であり、取締役会において株主の視点に立ち、社外の視点を取り入れた判断等、監督機能の強化を図っております。
内部監査との連携につきましては、サイネックスの社外取締役は全員監査等委員であり、監査等委員会に、随時内部監査担当者も出席して内部監査上の指摘事項、改善状況を報告し、社外取締役を含め、監査等委員全員で意見交換をおこなっております。監査等委員会監査、内部監査室、会計監査の連携につきましては、各々の年間計画作成や進捗状況について意見交換をおこなうほか、監査報告会等を通じて情報交換をおこない、相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
村田 吉優 |
昭和25年８月11日生 |
昭和53年９月 自由民主党本部職員退職 昭和53年10月 サイネックス入社 昭和56年８月 サイネックス取締役就任 昭和58年８月 有限会社商工興産（現 株式会社富士総研）代表取締役就任（現任） 昭和62年８月 サイネックス常務取締役就任 平成元年６月 サイネックス取締役副社長就任 平成２年６月 サイネックス代表取締役副社長就任 平成９年３月 サイネックス代表取締役社長就任 (現任) 平成12年１月 株式会社サイネックス・コミュニケーションズ（現 株式会社サイネックス・ネットワーク）代表取締役社長就任 平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク取締役会長就任 平成27年10月 株式会社エルネット取締役会長就任 平成28年10月 株式会社サンマーク代表取締役会長就任 平成29年１月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役会長就任（現任） 平成30年４月 株式会社バズグラフ代表取締役会長就任（現任） 平成30年６月 株式会社エルネット代表取締役会長兼社長就任（現任） |
(注)2 |
592,160 |
|
取締役 専務執行役員 営業統括本部長 兼東日本営業本部長 |
浅田 秀樹 |
昭和31年７月22日生 |
平成13年12月 株式会社テクノアドバンス退職 平成14年１月 サイネックス入社 平成18年４月 サイネックス社長室担当部長 平成22年４月 サイネックス営業推進本部営業促進部長兼経営企画室担当部長 平成22年５月 サイネックス執行役員 平成23年４月 サイネックスシステム開発・関係会社担当 平成24年４月 サイネックス企画開発本部長代理兼営業促進部長 平成25年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成27年４月 サイネックス経営企画担当 平成27年６月 サイネックス営業統括本部Ｗｅｂメディア営業部長 平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役社長就任（現任） 平成27年12月 サイネックス常務執行役員 平成28年４月 サイネックスシステム開発担当兼営業統括本部地域イノベーション事業本部長 平成29年１月 サイネックス営業統括本部長（現任） 平成30年１月 サイネックス営業統括本部東日本営業本部長（現任） 平成31年４月 サイネックス専務執行役員（現任） |
(注)2 |
3,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 専務執行役員 製作本部長 兼工場総務部長 兼経営企画室担当 |
西田 正彦 |
昭和33年３月30日生 |
昭和56年９月 日本警備保障三重株式会社退職 昭和56年10月 サイネックス入社 平成14年４月 サイネックス製作本部副本部長兼工場総務部長 平成16年４月 サイネックス社長室長 平成16年６月 サイネックス執行役員 平成17年４月 サイネックス製作本部長（現任） 平成17年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成18年４月 サイネックス常務執行役員 平成20年４月 サイネックス経営企画室長 平成22年４月 サイネックス製作本部工場総務部長（現任） 平成23年４月 サイネックス経営企画担当 平成27年４月 サイネックス専務執行役員（現任） 平成30年６月 サイネックス経営企画室担当（現任） |
(注)2 |
20,500 |
|
取締役 常務執行役員 経営管理本部長 |
濵口 護也 |
昭和31年２月10日生 |
昭和62年３月 三重県土地改良事業団体連合会退職 昭和62年４月 サイネックス入社 平成13年４月 サイネックス業務本部長兼総務部長 平成15年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成16年１月 サイネックス社長室長 平成16年６月 サイネックス執行役員 平成18年４月 サイネックス常務執行役員（現任） 平成19年１月 サイネックス業務本部経理部長 平成23年４月 サイネックス業務本部総務部長 平成28年５月 サイネックス経営管理本部長代行副本部長兼総務部長 平成29年４月 サイネックス内部監査担当 平成30年６月 サイネックス経営管理本部長（現任） |
(注)2 |
29,800 |
|
取締役 執行役員 営業統括本部西日本営業本部長 |
雲林院 英幸 |
昭和33年10月25日生 |
昭和61年５月 株式会社阪神交通社退職 平成23年４月 サイネックス営業統括本部関西支社関西営業部長 平成27年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部副本部長兼関西営業部長 平成28年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部長代行副本部長兼関西営業部長 平成28年４月 サイネックス執行役員（現任） 平成30年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部長（現任） 平成30年６月 サイネックス取締役就任（現任） |
(注)2 |
11,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員・常勤） |
明知 芳朗 |
昭和23年９月２日生 |
平成６年５月 株式会社あさひ銀行（現株式会社りそな銀行）京町堀支店長 平成16年６月 明日香食品株式会社総務部長 平成17年７月 サイネックス内部監査室長 平成19年６月 サイネックス監査役就任 平成22年６月 サイネックス顧問 平成23年４月 サイネックス執行役員内部監査担当 平成29年７月 サイネックス特別参与 平成30年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
野田 弘一 |
昭和22年４月１日生 |
昭和44年４月 株式会社島津製作所入社 昭和48年４月 行政管理庁行政監察局入局 昭和50年４月 監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 昭和55年９月 公認会計士登録 平成13年５月 日本公認会計士協会理事 平成18年５月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）理事京都事務所長 平成22年８月 株式会社松風特別参与 平成26年６月 サイネックス常勤監査役就任 平成28年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
橋本 博久 |
昭和20年11月５日生 |
昭和39年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成11年６月 株式会社あさひ銀行（現株式会社りそな銀行）常勤監査役 平成13年６月 昭和リース株式会社常務取締役大阪支店長 平成15年６月 同社代表取締役専務大阪支店長 平成19年６月 株式会社ハークスレイ社外監査役（非常勤） 平成19年６月 アズワン株式会社社外監査役（非常勤） 平成25年６月 サイネックス監査役就任 平成28年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
500 |
|
取締役 （監査等委員） |
中川 美佐 |
昭和47年10月21日生 |
平成12年４月 弁護士登録（名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）） 平成17年２月 大阪弁護士会登録換え、関西中央法律事務所入所（現在に至る） 平成30年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
計 |
657,860 |
||||
（注）１．野田弘一、橋本博久及び中川美佐は、社外取締役であります。
２．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．サイネックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
常務執行役員企画開発本部長 |
塩野 勝 |
|
執行役員営業統括本部東日本営業本部長代理副本部長 |
遠藤 秀信 |
|
執行役員製作本部副本部長兼生産企画部長 |
小阪 修一 |
|
執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長 |
村田 昭弘 |
|
執行役員営業統括本部東日本営業本部長代行副本部長 |
稲澤 和宜 |
|
執行役員営業統括本部西日本営業本部副本部長兼九州営業部長 |
隈元 勝久 |
|
執行役員企画開発本部副本部長 |
吹ノ戸 忠 |
５．取締役常務執行役員濵口護也は、代表取締役社長村田吉優の義兄であります。
② 社外役員の状況
サイネックスの社外取締役は３名であります。
社外取締役野田弘一氏は、過去においてサイネックスの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、同氏がサイネックスの会計監査業務その他のサイネックスとの取引に係る業務に一切関与したことがないこと、同監査法人を平成22年６月に退職し、以後同監査法人とは利害関係がないこと、さらに、同監査法人と関わりなくサイネックスの意思において同氏を招聘していることから、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役橋本博久氏は、企業実務経験者でありますが、同氏が在籍した会社とサイネックスとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他利害関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりサイネックス株式を保有しておりますが、僅少であり、サイネックスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役中川美佐氏は、関西中央法律事務所に所属しており、サイネックスは同氏が所属する関西中央法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同事務所に対する顧問料その他の支払い報酬の額は年１百万円未満と僅少であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役を選任するためのサイネックスからの独立性に関する基準につきましては、会社法に定める要件を満たすことは当然のこと、東京証券取引所が定める企業行動規範において確保が求められている独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれのない候補者を選任することとしており、サイネックスの社外取締役３名は、この基準を満たしていると判断しております。なお、サイネックスは社外取締役３名全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サイネックスにおける社外取締役は、全取締役９名中３名であり、取締役会において株主の視点に立ち、社外の視点を取り入れた判断等、監督機能の強化を図っております。
内部監査との連携につきましては、サイネックスの社外取締役は全員監査等委員であり、監査等委員会に、随時内部監査担当者も出席して内部監査上の指摘事項、改善状況を報告し、社外取締役を含め、監査等委員全員で意見交換をおこなっております。監査等委員会監査、内部監査室、会計監査の連携につきましては、各々の年間計画作成や進捗状況について意見交換をおこなうほか、監査報告会等を通じて情報交換をおこない、相互の連携を高めております。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
|
村田 吉優 |
昭和25年８月11日生 |
昭和53年９月 自由民主党本部職員退職 昭和53年10月 サイネックス入社 昭和56年８月 サイネックス取締役就任 昭和58年８月 有限会社商工興産（現 株式会社富士総研）代表取締役就任（現任） 昭和62年８月 サイネックス常務取締役就任 平成元年６月 サイネックス取締役副社長就任 平成２年６月 サイネックス代表取締役副社長就任 平成９年３月 サイネックス代表取締役社長就任 (現任) 平成12年１月 株式会社サイネックス・コミュニケーションズ（現 株式会社サイネックス・ネットワーク）代表取締役社長就任 平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク取締役会長就任 平成27年10月 株式会社エルネット取締役会長就任 平成28年10月 株式会社サンマーク代表取締役会長就任（現任） 平成29年１月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役会長就任（現任） 平成30年４月 株式会社バズグラフ代表取締役会長就任（現任） 平成30年６月 株式会社エルネット代表取締役会長兼社長就任（現任） |
(注)3 |
611,360 |
|
取締役 専務執行役員 |
製作本部長 兼工場総務部長 兼経営企画室担当 |
西田 正彦 |
昭和33年３月30日生 |
昭和56年９月 日本警備保障三重株式会社退職 昭和56年10月 サイネックス入社 平成14年４月 サイネックス製作本部副本部長兼工場総務部長 平成16年４月 サイネックス社長室長 平成16年６月 サイネックス執行役員 平成17年４月 サイネックス製作本部長（現任） 平成17年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成18年４月 サイネックス常務執行役員 平成20年４月 サイネックス経営企画室長 平成22年４月 サイネックス製作本部工場総務部長（現任） 平成23年４月 サイネックス経営企画担当 平成27年４月 サイネックス専務執行役員（現任） 平成30年６月 サイネックス経営企画室担当（現任） |
(注)3 |
20,000 |
|
取締役 常務執行役員 |
企画開発本部長 |
塩野 勝 |
昭和28年10月31日生 |
平成９年７月 株式会社エスエス・テック退職 平成９年９月 サイネックス入社 平成18年４月 サイネックス業務本部営業推進部長 平成20年４月 サイネックス執行役員営業推進統括部長兼官民協働事業推進室長 平成21年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成22年４月 サイネックス営業推進本部長 平成24年４月 サイネックス企画開発本部長（現任） 平成25年４月 サイネックス常務執行役員（現任） 平成27年４月 サイネックス企画開発本部営業促進部長 平成27年10月 株式会社エルネット代表取締役社長就任 平成28年４月 サイネックス企画開発本部地域ソリューション企画部長 |
(注)3 |
5,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 |
営業統括本部長 兼東日本営業本部長 |
浅田 秀樹 |
昭和31年７月22日生 |
平成13年12月 株式会社テクノアドバンス退職 平成14年１月 サイネックス入社 平成18年４月 サイネックス社長室担当部長 平成22年４月 サイネックス営業推進本部営業促進部長兼経営企画室担当部長 平成22年５月 サイネックス執行役員 平成23年４月 サイネックスシステム開発・関係会社担当 平成24年４月 サイネックス企画開発本部長代理兼営業促進部長 平成25年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成27年４月 サイネックス経営企画担当 平成27年６月 サイネックス営業統括本部Ｗｅｂメディア営業部長 平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役社長就任（現任） 平成27年12月 サイネックス常務執行役員（現任） 平成28年４月 サイネックスシステム開発担当兼営業統括本部地域イノベーション事業本部長 平成29年１月 サイネックス営業統括本部長（現任） 平成30年１月 サイネックス営業統括本部東日本営業本部長（現任） |
(注)3 |
3,500 |
|
取締役 常務執行役員 |
経営管理本部長 |
濵口 護也 |
昭和31年２月10日生 |
昭和62年３月 三重県土地改良事業団体連合会退職 昭和62年４月 サイネックス入社 平成13年４月 サイネックス業務本部長兼総務部長 平成15年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成16年１月 サイネックス社長室長 平成16年６月 サイネックス執行役員 平成18年４月 サイネックス常務執行役員（現任） 平成19年１月 サイネックス業務本部経理部長 平成23年４月 サイネックス業務本部総務部長 平成28年５月 サイネックス経営管理本部長代行副本部長兼総務部長 平成29年４月 サイネックス内部監査担当 平成30年６月 サイネックス経営管理本部長（現任） |
(注)3 |
29,700 |
|
取締役 執行役員 |
営業統括本部西日本営業本部長 |
雲林院 英幸 |
昭和33年10月25日生 |
昭和61年５月 株式会社阪神交通社退職 平成23年４月 サイネックス営業統括本部関西支社関西営業部長 平成27年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部副本部長兼関西営業部長 平成28年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部長代行副本部長兼関西営業部長 平成28年４月 サイネックス執行役員（現任） 平成30年１月 サイネックス営業統括本部西日本営業本部長（現任） 平成30年６月 サイネックス取締役就任（現任） |
(注)3 |
10,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員・常勤） |
|
明知 芳朗 |
昭和23年９月２日生 |
平成６年５月 株式会社あさひ銀行（現株式会社りそな銀行）京町堀支店長 平成16年６月 明日香食品株式会社総務部長 平成17年７月 サイネックス内部監査室長 平成19年６月 サイネックス監査役就任 平成22年６月 サイネックス顧問 平成23年４月 サイネックス執行役員内部監査担当 平成29年７月 サイネックス特別参与 平成30年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
野田 弘一 |
昭和22年４月１日生 |
昭和44年４月 株式会社島津製作所入社 昭和48年４月 行政管理庁行政監察局入局 昭和50年４月 監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所 昭和55年９月 公認会計士登録 平成13年５月 日本公認会計士協会理事 平成18年５月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）理事京都事務所長 平成22年８月 株式会社松風特別参与 平成26年６月 サイネックス常勤監査役就任 平成28年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
橋本 博久 |
昭和20年11月５日生 |
昭和39年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成11年６月 株式会社あさひ銀行（現株式会社りそな銀行）常勤監査役 平成13年６月 昭和リース株式会社常務取締役大阪支店長 平成15年６月 同社代表取締役専務大阪支店長 平成19年６月 株式会社ハークスレイ社外監査役（非常勤） 平成19年６月 アズワン株式会社社外監査役（非常勤） 平成25年６月 サイネックス監査役就任 平成28年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
500 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
中川 美佐 |
昭和47年10月21日生 |
平成12年４月 弁護士登録（名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）） 平成17年２月 大阪弁護士会登録換え、関西中央法律事務所入所（現在に至る） 平成30年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
681,160 |
（注）１．野田弘一、橋本博久及び中川美佐は、社外取締役であります。
２．サイネックスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 明知芳朗、委員 野田弘一、委員 橋本博久、委員 中川美佐
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．サイネックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名であり、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員営業統括本部東日本営業本部長代理副本部長 |
遠藤 秀信 |
|
執行役員製作本部副本部長兼生産企画部長 |
小阪 修一 |
|
執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長 |
村田 昭弘 |
６．取締役常務執行役員濵口護也は、代表取締役社長村田吉優の義兄であります。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
|
村田 吉優 |
昭和25年８月11日生 |
昭和53年９月 自由民主党本部職員退職 昭和53年10月 サイネックス入社 昭和56年８月 サイネックス取締役就任 昭和58年８月 有限会社商工興産（現 株式会社富士総研）代表取締役就任（現任） 昭和62年８月 サイネックス常務取締役就任 平成元年６月 サイネックス取締役副社長就任 平成２年６月 サイネックス代表取締役副社長就任 平成９年３月 サイネックス代表取締役社長就任 (現任) 平成12年１月 株式会社サイネックス・コミュニケーションズ（現 株式会社サイネックス・ネットワーク）代表取締役社長就任 平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク取締役会長就任 平成27年10月 株式会社エルネット取締役会長就任（現任） 平成28年10月 株式会社サンマーク代表取締役会長就任（現任） 平成29年１月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役会長就任（現任） |
(注)3 |
610,860 |
|
取締役 専務執行役員 |
製作本部長 兼工場総務部長 |
西田 正彦 |
昭和33年３月30日生 |
昭和56年９月 日本警備保障三重株式会社退職 昭和56年10月 サイネックス入社 平成14年４月 サイネックス製作本部副本部長兼工場総務部長 平成16年４月 サイネックス社長室長 平成16年６月 サイネックス執行役員 平成17年４月 サイネックス製作本部長（現任） 平成17年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成18年４月 サイネックス常務執行役員 平成20年４月 サイネックス経営企画室長 平成22年４月 サイネックス製作本部工場総務部長（現任） 平成23年４月 サイネックス経営企画担当 平成27年４月 サイネックス専務執行役員（現任） |
(注)3 |
19,700 |
|
取締役 常務執行役員 |
経営管理本部長 |
鈴木 健 |
昭和38年１月８日生 |
昭和61年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成27年４月 サイネックス入社 平成27年６月 サイネックス執行役員 平成27年６月 サイネックス経営企画担当 平成27年12月 サイネックス常務執行役員（現任） 平成28年５月 サイネックス経営管理本部長（現任） 平成28年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成29年１月 株式会社エルネット代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
400 |
|
取締役 常務執行役員 |
企画開発本部長 |
塩野 勝 |
昭和28年10月31日生 |
平成９年７月 株式会社エスエス・テック退職 平成９年９月 サイネックス入社 平成18年４月 サイネックス業務本部営業推進部長 平成20年４月 サイネックス執行役員営業推進統括部長兼官民協働事業推進室長 平成21年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成22年４月 サイネックス営業推進本部長 平成24年４月 サイネックス企画開発本部長（現任） 平成25年４月 サイネックス常務執行役員（現任） 平成27年４月 サイネックス企画開発本部営業促進部長 平成27年10月 株式会社エルネット代表取締役社長就任 平成28年４月 サイネックス企画開発本部地域ソリューション企画部長 |
(注)3 |
5,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 |
営業統括本部長 兼システム開発担当 |
浅田 秀樹 |
昭和31年７月22日生 |
平成13年12月 株式会社テクノアドバンス退職 平成14年１月 サイネックス入社 平成18年４月 サイネックス社長室担当部長 平成22年４月 サイネックス営業推進本部営業促進部長兼経営企画室担当部長 平成22年５月 サイネックス執行役員 平成23年４月 サイネックスシステム開発・関係会社担当 平成24年４月 サイネックス企画開発本部長代理兼営業促進部長 平成25年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成27年４月 サイネックス経営企画担当 平成27年６月 サイネックス営業統括本部Ｗｅｂメディア営業部長 平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役社長就任（現任） 平成27年12月 サイネックス常務執行役員（現任） 平成28年４月 サイネックスシステム開発担当兼営業統括本部地域イノベーション事業本部長 平成29年１月 サイネックス営業統括本部長兼システム開発担当（現任） |
(注)3 |
3,400 |
|
取締役 常務執行役員 |
内部監査担当 |
濵口 護也 |
昭和31年２月10日生 |
昭和62年３月 三重県土地改良事業団体連合会退職 昭和62年４月 サイネックス入社 平成13年４月 サイネックス業務本部長兼総務部長 平成15年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成16年１月 サイネックス社長室長 平成16年６月 サイネックス執行役員 平成18年４月 サイネックス常務執行役員（現任） 平成19年１月 サイネックス業務本部経理部長 平成23年４月 サイネックス業務本部総務部長 平成28年５月 サイネックス経営管理本部長代行副本部長兼総務部長 平成29年４月 サイネックス内部監査担当（現任） |
(注)3 |
29,600 |
|
取締役 |
|
山田 大輔 |
昭和52年３月６日生 |
平成20年４月 ヤフー株式会社入社 平成24年７月 同社マーケティングソリューションカンパニープロモーション広告本部西日本営業部長 平成25年４月 同社マーケティングソリューションカンパニーパートナー営業本部西日本営業部長 平成25年６月 サイネックス取締役就任（現任） サイネックスＩＴ事業営業本部Ｗｅｂメディア営業部副部長 平成27年４月 ヤフー株式会社マーケティングソリューションズカンパニーエリア・オンライン営業本部西日本営業部部長 平成28年４月 同社マーケティングソリューションズカンパニーエリア・オンライン営業本部営業企画部兼西日本営業部部長 平成28年10月 同社マーケティングソリューションズカンパニーエリア・オンライン営業本部セールスディベロップメント部部長 平成29年４月 同社メディアグループマーケティングソリューションズカンパニーエリア・オンライン営業本部セールスディベロップメント部部長（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員・常勤） |
|
野田 弘一 |
昭和22年４月１日生 |
昭和44年４月 株式会社島津製作所入社 昭和48年４月 行政管理庁行政監察局入局 昭和50年４月 監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所 昭和55年９月 公認会計士登録 平成13年５月 日本公認会計士協会理事 平成18年５月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）理事京都事務所長 平成22年８月 株式会社松風特別参与 平成26年６月 サイネックス常勤監査役就任 平成28年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
橋本 博久 |
昭和20年11月５日生 |
昭和39年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成11年６月 株式会社あさひ銀行（現株式会社りそな銀行）常勤監査役 平成13年６月 昭和リース株式会社常務取締役大阪支店長 平成15年６月 同社代表取締役専務大阪支店長 平成19年６月 株式会社ハークスレイ社外監査役（非常勤） 平成19年６月 アズワン株式会社社外監査役（非常勤） 平成25年６月 サイネックス監査役就任 平成28年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
500 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
井ノ口 輔胖 |
昭和20年６月16日生 |
昭和44年４月 三重県庁入庁 平成13年４月 三重県地域振興部長 平成17年２月 三重県商工会議所連合会専務理事 平成25年11月 行政書士資格取得 平成25年12月 ＨＩＲＯコンサルティング開設代表就任（現任） 平成26年６月 サイネックス監査役就任 平成27年３月 株式会社Ｓｈｉｐ設立代表取締役社長就任（現任） 平成28年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
669,960 |
（注）１．野田弘一、橋本博久及び井ノ口輔胖は、社外取締役であります。
２．サイネックスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 野田弘一、委員 橋本博久、委員 井ノ口輔胖
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．サイネックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名であり、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員営業統括本部東日本営業本部長代行副本部長 |
遠藤 秀信 |
|
執行役員営業統括本部西日本営業本部長代行副本部長 |
雲林院 英幸 |
|
執行役員製作本部副本部長兼生産企画部長 |
小阪 修一 |
|
執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長 |
村田 昭弘 |
６．取締役常務執行役員濵口護也は、代表取締役社長村田吉優の義兄であります。
７．サイネックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
梅村 時博 |
昭和25年２月18日生 |
昭和48年４月 株式会社東芝入社 平成15年６月 東芝産業機器製造株式会社入社 平成21年４月 国立大学法人三重大学社会連携研究センター特任教授 平成25年４月 国立大学法人三重大学社会連携研究センター社会連携特任教授（現任） 平成25年６月 株式会社サイネックス・ネットワーク社外取締役 |
－ |
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
|
村田 吉優 |
昭和25年８月11日生 |
昭和53年９月 自由民主党本部職員退職 昭和53年10月 サイネックス入社 昭和56年８月 サイネックス取締役就任 昭和58年８月 有限会社商工興産（現 株式会社富士総研）代表取締役就任（現任） 昭和62年８月 サイネックス常務取締役就任 平成元年６月 サイネックス取締役副社長就任 平成２年６月 サイネックス代表取締役副社長就任 平成９年３月 サイネックス代表取締役社長就任 (現任) 平成12年１月 株式会社サイネックス・コミュニケーションズ（現 株式会社サイネックス・ネットワーク）代表取締役社長就任 平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク取締役会長就任（現任） 平成27年10月 株式会社エルネット取締役会長就任（現任） |
(注)4 |
610,260 |
|
取締役 専務執行役員 |
製作本部長 兼工場総務部長 |
西田 正彦 |
昭和33年３月30日生 |
昭和56年９月 日本警備保障三重株式会社退職 昭和56年10月 サイネックス入社 平成14年４月 サイネックス製作本部副本部長兼工場総務部長 平成16年４月 サイネックス社長室長 平成16年６月 サイネックス執行役員 平成17年４月 サイネックス製作本部長（現任） 平成17年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成18年４月 サイネックス常務執行役員 平成20年４月 サイネックス経営企画室長 平成22年４月 サイネックス製作本部工場総務部長（現任） 平成23年４月 サイネックス経営企画担当 平成27年４月 サイネックス専務執行役員（現任） |
(注)4 |
19,300 |
|
取締役 常務執行役員 |
経営管理本部長 |
鈴木 健 |
昭和38年１月８日生 |
昭和61年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成27年４月 サイネックス入社 平成27年６月 サイネックス執行役員 平成27年６月 サイネックス経営企画担当 平成27年12月 サイネックス常務執行役員（現任） 平成28年５月 サイネックス経営管理本部長（現任） 平成28年６月 サイネックス取締役就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 常務執行役員 |
企画開発本部長 兼地域ソリューション企画部長 |
塩野 勝 |
昭和28年10月31日生 |
平成９年７月 株式会社エスエス・テック退職 平成９年９月 サイネックス入社 平成18年４月 サイネックス業務本部営業推進部長 平成20年４月 サイネックス執行役員営業推進統括部長兼官民協働事業推進室長 平成21年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成22年４月 サイネックス営業推進本部長 平成24年４月 サイネックス企画開発本部長（現任） 平成25年４月 サイネックス常務執行役員（現任） 平成27年４月 サイネックス企画開発本部営業促進部長 平成27年10月 株式会社エルネット代表取締役社長就任（現任） 平成28年４月 サイネックス企画開発本部地域ソリューション企画部長（現任） |
(注)4 |
5,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 |
システム開発担当 兼営業統括本部地域イノベーション事業本部長 |
浅田 秀樹 |
昭和31年７月22日生 |
平成13年12月 株式会社テクノアドバンス退職 平成14年１月 サイネックス入社 平成18年４月 サイネックス社長室担当部長 平成22年４月 サイネックス営業推進本部営業促進部長兼経営企画室担当部長 平成22年５月 サイネックス執行役員 平成23年４月 サイネックスシステム開発・関係会社担当 平成24年４月 サイネックス企画開発本部長代理兼営業促進部長 平成25年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成27年４月 サイネックス経営企画担当 平成27年６月 サイネックス営業統括本部Ｗｅｂメディア営業部長 平成27年10月 株式会社サイネックス・ネットワーク代表取締役社長就任（現任） 平成27年12月 サイネックス常務執行役員（現任） 平成28年４月 サイネックスシステム開発担当兼営業統括本部地域イノベーション事業本部長（現任） |
(注)4 |
3,200 |
|
取締役 常務執行役員 |
経営管理本部長代行副本部長 兼総務部長 |
濵口 護也 |
昭和31年２月10日生 |
昭和62年３月 三重県土地改良事業団体連合会退職 昭和62年４月 サイネックス入社 平成13年４月 サイネックス業務本部長兼総務部長 平成15年６月 サイネックス取締役就任（現任） 平成16年１月 サイネックス社長室長 平成16年６月 サイネックス執行役員 平成18年４月 サイネックス常務執行役員（現任） 平成19年１月 サイネックス業務本部経理部長 平成23年４月 サイネックス業務本部総務部長 平成28年５月 サイネックス経営管理本部長代行副本部長兼総務部長（現任） |
(注)4 |
29,300 |
|
取締役 |
|
山田 大輔 |
昭和52年３月６日生 |
平成20年４月 ヤフー株式会社入社 平成24年７月 同社マーケティングソリューションカンパニープロモーション広告本部西日本営業部長 平成25年４月 同社マーケティングソリューションカンパニーパートナー営業本部西日本営業部長 平成25年６月 サイネックス取締役就任（現任） ＩＴ事業営業本部Ｗｅｂメディア営業部副部長 平成27年４月 ヤフー株式会社マーケティングソリューションズカンパニーエリア・オンライン営業本部西日本営業部部長 平成28年４月 同社マーケティングソリューションズカンパニーエリア・オンライン営業本部営業企画部兼西日本営業部部長（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
野田 弘一 |
昭和22年４月１日生 |
昭和44年４月 株式会社島津製作所入社 昭和48年４月 行政管理庁行政監察局入局 昭和50年４月 監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所 昭和55年９月 公認会計士登録 平成13年５月 日本公認会計士協会理事 平成18年５月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）理事京都事務所長 平成22年８月 株式会社松風特別参与 平成26年６月 サイネックス常勤監査役就任 平成28年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)5 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
橋本 博久 |
昭和20年11月５日生 |
昭和39年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成11年６月 株式会社あさひ銀行（現株式会社りそな銀行）常勤監査役 平成13年６月 昭和リース株式会社常務取締役大阪支店長 平成15年６月 同社代表取締役専務大阪支店長 平成19年６月 株式会社ハークスレイ社外監査役（非常勤） 平成19年６月 アズワン株式会社社外監査役（非常勤） 平成25年６月 サイネックス監査役就任 平成28年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)5 |
500 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
井ノ口 輔胖 |
昭和20年６月16日生 |
昭和44年４月 三重県庁入庁 平成13年４月 三重県地域振興部長 平成17年２月 三重県商工会議所連合会専務理事 平成25年11月 行政書士資格取得 平成25年12月 ＨＩＲＯコンサルティング開設代表就任（現任） 平成26年６月 サイネックス監査役就任 平成28年６月 サイネックス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)5 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
668,060 |
（注）１．平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サイネックスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．野田弘一、橋本博久及び井ノ口輔胖は、社外取締役であります。
３．サイネックスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 野田弘一、委員 橋本博久、委員 井ノ口輔胖
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．サイネックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
常務執行役員営業統括本部長 |
下岡 登 |
|
執行役員東京本部担当 |
寺田 正樹 |
|
執行役員営業統括本部東日本営業本部長代行副本部長 |
遠藤 秀信 |
|
執行役員営業統括本部西日本営業本部長代行副本部長兼関西営業部長 |
雲林院 英幸 |
|
執行役員製作本部副本部長兼生産企画部長 |
小阪 修一 |
|
執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長 |
村田 昭弘 |
７．取締役常務執行役員濵口護也は、代表取締役社長村田吉優の義兄であります。
８．サイネックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
梅村 時博 |
昭和25年２月18日生 |
昭和48年４月 株式会社東芝入社 平成15年６月 東芝産業機器製造株式会社入社 平成21年４月 国立大学法人三重大学社会連携研究センター特任教授 平成25年４月 国立大学法人三重大学社会連携研究センター社会連携特任教授（現任） 平成25年６月 株式会社サイネックス・ネットワーク社外取締役（現任） |
－ |
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